Приговор суда апелляционной инстанции

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 23 апреля 2018 года

Судебная коллегия по уголовным дела Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Неделиной О.А.,

судей Гученковой Е.А., Федоровой С.В.,

при секретаре судебного заседания Рахимовой Г.М.,

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Иванниковой А.Е.,

защитников – адвокатов:

Запоточного И.В., Гриневского Р.Г., Сеченова С.А., Макаровой И.Н., Ползиковой В.И., Сафроновой Н.В.,

осужденных: Маровой Д.Ю., Шиповой Н.В., Мирзоян Л.Л.,

представителя потерпевшего Шульгиной Ю.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденной Маровой Д.Ю., адвокатов Запоточного И.В., Сеченова С.А., Гриневского Р.Г.

на приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 7 ноября 2017 года, которым

Марова Д.Ю., * года рождения, уроженка города *, гражданка *, зарегистрированная по адресу: город *, улица *, д. *, кв.*, ранее не судимая,

Михеев Р.С., * года рождения, уроженец города *, гражданин *, зарегистрированный по адресу: *, *, деревня *, улица *, д. *, ранее не судимый,

Овсянникова (Волкова) О.В., * года рождения, уроженка города *, гражданка *, зарегистрированная по адресу: *, *, г. *, ул. *, д.*, кв.*, ранее не судимая,

Мирзоян Л.Л., * года рождения, уроженка города *, гражданка *, зарегистрированная по адресу: *, город *, мкр. *, ул. *, д.*, кв.*, ранее не судимая,

каждый, осуждены по ч.4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Маровой, Михееву Р.С., Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком: Маровой, Михееву Р.С. и Шиповой, каждому, в течение 4 лет; Овсянниковой (Волковой), Пушковой и Мирзоян, каждой, – в течение 3 лет 6 месяцев.

Мера пресечения осужденным Маровой, Михееву Р.С., Овсянниковой (Волковой) и Мирзоян до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором решена судьба вещественных доказательств.

Этим же приговором осуждены Пушкова Т.Н., *, уроженка города *, гражданка *, зарегистрированная по адресу: город *, улица *, д.*, кв.*, ранее не судимая,

Шипова Н.В., * года рождения, уроженка города *, *, гражданка *, зарегистрированная по адресу: *, город *, ул. *, д.*, кв.*, ранее не судимая,

в отношении которых судебное решение в апелляционном порядке не обжалуется.

Заслушав доклад судьи Гученковой Е.А., выслушав участников процесса по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Марова, Михеев, Овсянникова (Волкова), Пушкова, Шипова и Мирзоян признаны виновными в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление ими совершено в г. Москве в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В апелляционной жалобе с дополнениями осужденная Марова выражает несогласие с приговором, считает его незаконным и необоснованным; выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Указывает на свою невиновность и отсутствие у нее умысла на хищение денежных средств банка.

Полагает, что вывод суда о доказанности факта хищения денежных средств из кассы головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО не обоснован, вина ее и других осужденных в хищении не доказана и не нашла своего объективного подтверждения.

Ссылается на то, что 25 расходно-кассовых ордеров из вмененных ей 64-х, не имеют к ней никакого отношения. Из 39 ордеров, якобы подписанных ею, 21-н подписаны в качестве контролирующего работника, а 18 – в качестве бухгалтерского работника. Настаивает на том, что ее подписи от имени бухгалтерского работника выполнены не ею, а подделаны. Поэтому полагает, что ей могло быть вменено подписание 21 ордера, а не 64-х. Ордера ей передали частично на подпись З. – ведущий специалист кредитного отдела, а частично – З. – начальник отдела обслуживания счетов операционного департамента, которые убедили ее, что эти ордера являются заменой ранее проведенных бухгалтерских проводок, в которых были незначительные ошибки. Подписанные ордера она отдавала им же. Полагает, что в ее действиях имеется нарушение инструкции Центробанка РФ № 385-П от 18 июля 2012 года.

Настаивает, что она (Марова) сама эти ордера не формировала, не приискивала паспортные данные физических лиц для их составления, не открывала ссудные счета для выдачи кредитов. В сговор с другими осужденными, установленными и неустановленными лицами она не вступала. Полагает, что самого хищения 360 783 696 рублей 94 копейки не происходило, поскольку денежные средства в период с 22 по 28 августа 2013 года в кассовом узле и в хранилище отсутствовали.

Указывает на то, что суд не учел довод всех подсудимых и свидетелей о том, что банкротство банка было заранее запланировано его руководством и акционерами в лице Ш., Т. и других. Денежные средства выводились из банка заранее в течении полугода до отзыва лицензии у банка и к вмененному периоду с 22 по 28 августа 2013 года они отсутствовали. Суд не дал оценки действиям этих лиц, которые обанкротили и другие банки, скрываются от органов следствия и суда, а также не дал оценке Постановлению Президиума Самарского областного суда (т. 29 л.д. 44-45) о законном предъявлении Т. обвинения и объявлении его в международный розыск, о предъявлении З. обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ, об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражей (л.д. 58). Как она (Марова) узнала из СМИ, в декабре 2017 года Т. был задержан и этапирован в Москву.

Полагает, что к ответственности привлечены рядовые сотрудники, которых руководство банка использовало обманным путем для прикрытия преступной деятельности, ни один начальник отдела не привлечен и не был допрошен судом в качестве свидетеля. Обвинение строится не на фактах, а на предположениях и домыслах, поскольку она обвиняется в хищении совместно с установленными и неустановленными лицами; ни время, ни место совершения преступления, ни кем оно совершено, не установлены.

Считает, что ни следствием, ни судом не установлено, кто в действительности совершил хищение денежных средств, а затем, путем создания фиктивных расходных кассовых ордеров пытался его частично скрыть, создав видимость якобы выплат денег по кредитным договорам. Предварительное и судебное следствие проведены не всесторонне и не полно; у суда была возможность выяснить, кто из сотрудников банка в действительности занимался созданием прикрытия ранее совершенного хищения.

Выводы суда о привлечении ею паспортных данных 64-х граждан, об открытии неустановленными лицами с ее ведома и согласия 64 ссудных счетов, о даче ей указаний неустановленным соучастником сформировать расходно-кассовые ордера, поставить подпись в графе бухгалтерский работник, проверить правильность составления ордеров и поставить подписи в графе контролер, передать поддельный документ в кассу, не подтверждены доказательствами, ни один из свидетелей и никто из осужденных не указал на нее, как на лицо, совершившее данные преступления.

Незаконным и необоснованным является вывод суда о том, что она и другие осужденные получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться вышеуказанными денежными средствами.

С учетом изложенного в связи с ее невиновностью и отсутствием достоверных доказательств просит приговор отменить и вынести оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе адвокат Запоточный в защиту интересов осужденной Мирзоян выражает несогласие с приговором, считает его незаконным, необоснованным и несправедливым, так как выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела; существенно нарушены нормы уголовно-процессуального закона и неправильно применен уголовный закон.

Подробно анализируя содержание обвинения и расходно-кассовых ордеров на имя Т., Н., полагает, что в деле отсутствуют доказательства того, что им не выдавались денежные средства. В материалах дела имеется заочное решение от 2 ноября 2015 года Октябрьского районного суда города Саранска Республики Мордовия, вступившее в законную силу 29 января 2016 года, согласно которому установлено, что Т. получила денежные средства. Согласно решению Реутовского городского суда от 15 декабря 2015 года, вступившему в законную силу, установлено, что Н. получил сумму, указанную в расходно-кассовом ордере. Приведенные судебные решения имеют на основании ст. 90 УПК РФ преюдициальное значение. С учетом изложенного факт получения денежных средств Т. и Н. является установленным и не нуждается в дополнительной проверке.

Полагает, что заключение эксперта № 647 от 17 марта 2017 года (т. 23 л.д. 166-170) является недопустимым доказательством, поскольку был нарушен порядок предоставления экспериментальных образцов для сравнительного исследования, которые не получались у Н.

Указывает на то, что дополнительное соглашение № 7 от 3 июня 2013 года к трудовому договору № 194К от 7 февраля 2012 года (т. 9 л.д. 194-195) является недопустимым доказательством; в нем отсутствует подпись Мирзоян, поэтому оно считается незаключенным и, соответственно, на момент совершения преступления сотрудники кассы работали в сменном графике, согласно дополнительному соглашению № 1 от 22 февраля 2012 года (т. 9 л.д. 170).

Ссылаясь на показания свидетеля Н., подсудимых Шиповой и Маровой, полагает, что Мирзоян 22 августа 2013 года не исполняла функции кассира в банке, подписи в расходно-кассовом ордере от 22 августа 2013 года ей были предоставлены заведующей кассы Н., которая после своего выхода из отпуска 3 сентября 2013 года формировала сшивы, проверяла наличие всех реквизитов, в том числе подписей, и попросила Мирзоян подписать его. Таким образом Мирзоян поставила подпись после совершенного преступления.

Полагает, что доказательством того, что Мирзоян 22 августа 2013 года не работала и не находилась в банке, является кассовый журнал по расходу от 22 августа 2013 года (т. 26 л.д. 50-51), заполненный Шиповой.

Обращает внимание на отсутствие в материалах уголовного дела положение о ненормированном рабочем дне в АКБ «ЕИБ» ЗАО, правила внутреннего трудового распорядка банка, график сменности и положение о ненормированном рабочем дне, содержание которых имеет важное значение для установления обстоятельств, по какому графику работали сотрудники банка.

Указывает на положения ч.3 ст.14; ч.4 ст.302 УПК РФ, полагает, что доказательства причастности Мирзоян к совершению преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в ходе судебного следствия не представлены.

Обвинение Мирзоян сводится к тому, что она подписала расходные кассовые ордера в графе кассовый работник, в которых стояли подписи бухгалтерского работника, контролера и получателя, при этом денежные средства лицу, указанному в качестве получателя, не выдавала, то есть действовала в нарушении порядка выдачи денежных средств в банке.

Просит приговор отменить, вынести в отношении Мирзоян оправдательный приговор за отсутствием в ее деянии состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

В апелляционной жалобе адвокат Сеченов в защиту интересов Михеева выражает несогласие с приговором, считая его незаконным и необоснованным, постановленным на недопустимых доказательствах; несправедливым, в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в нем, фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона.

Полагает, что вина Михеева в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, не доказана и не нашла своего объективного подтверждения; ни один из свидетелей прямо либо косвенно не указал на него, как на лицо, совершившее преступление. Предъявленное ему обвинение незаконно, поскольку в нем не указано, какие именно незаконные действия он совершил. Указывает, что в ходе предварительного и судебного следствия не были установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 УПК РФ.

С учетом изложенного просит приговор отменить, уголовное дело в отношении Михеева прекратить на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В апелляционной жалобе с дополнениями адвокат Гриневский в защиту интересов осужденной Овсянниковой (Волковой) выражает несогласие с приговором, поскольку выводы суда, изложенные в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; судом неправильно применен уголовной закон, так как в действиях Овсянниковой отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ; судом вынесен несправедливый приговор.

Полагает, что приговор не соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса, формула обвинения Овсянниковой дословно переписана из обвинительного заключения. В приговоре, в нарушение разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» отсутствует указание на доказательства, на которых суд сделал свои выводы, что свидетельствует о незаконности приговора, так как он основывается на предположениях следователя и суда.

Судом не получено от стороны обвинения допустимых доказательств того, что осужденные вступили в предварительный сговор на совершение преступления, что это они сделали из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. В судебном заседании не доказано относимыми и допустимыми доказательствами того обстоятельства, что осужденные разработали совместный преступный план и распределили роли.

Полагает, что Овсянникова и другие осужденные незаконно признаны судом исполнителями мошенничества, что противоречит ч.2 ст.33 УК РФ, поскольку они непосредственно не похищали денежные средства. В приговоре установлено, что Овсянникова только совершила действия по подписанию 14 расходных ордеров. Других действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств, она не совершала и поэтому не может быть признана исполнителем хищения денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием.

В действиях Овсянниковой отсутствует обязательный признак объективной стороны мошенничества – способ его совершения, поскольку она непосредственно не совершала действий, направленных на обман лиц, которые передали бы ей наличные денежные средства из кассы банка.

Ссылается на то, что выводы суда о виновности Овсянниковой в совершении хищения наличных денежных средства банка путем обмана с использованием поддельных расходных кассовых ордеров не подтверждены допустимыми доказательствами, в нарушение УПК РФ основаны на предположениях и домыслах.

Указывает на то, что судом неправильно применен уголовный закон и неправильно квалифицированы действия подсудимых, поскольку хищение денежных средств лицами, которым они были вверены, не является мошенничеством, а может быть квалифицировано только как хищение путем присвоения или растраты, то есть по ст. 160 УК РФ.

Овсянникова не может быть признана исполнителем и преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, так как у нее нет договора о материальной ответственности. Подписание Овсянниковой расходных кассовых ордеров, признанных экспертизой подложными, не содержит признаков какого-либо состава преступления, а может быть расценено как дисциплинарный проступок.

Обвинение не представило суду доказательств подтверждающих, что Овсянникова совместно с другими осужденными кого-то обманывала или злоупотребили доверием и таким способом завладела наличными денежными средствами из кассы банка, что расходные ордера, которые подписала Овсянникова были использованы для обмана каких-либо физических лиц.

Указывает на то, что включенные в сшивы приходные ордера не исследовались следствием на их достоверность (т. 26 л.д.1); подсудимая Шипова в судебном заседании заявляла, что подписи на них ей не принадлежат, указанные в них денежные средства она в кассе 22 августа 2013 года не принимала; данный факт судом не подтвержден и не опровергнут в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, что вызывает неустранимые сомнения в достоверности доказанного факта наличия в кассе банка наличных денежных средств в сумме, достаточной для выдачи кредитов в размере 360 783 696 рублей 94 коп.; данное обстоятельство должно толковаться в пользу подсудимых. Указанный документ (т. 26 л.д.1) не соответствует требованиям к подобным документам, так как в нем отсутствует вторая подпись работника бухгалтерии, подтверждающего, что эти сведения сверены с данными бухгалтерского учета; что позволяет утверждать о несоответствии данным бухгалтерского учета; данное утверждение судом не опровергнуто.

В указанном документе от 22 августа 2013 года значится по кассе приходных документов на сумму 88 325 780,41 руб., а расходных документов на сумму 135 240 595,76 руб., то есть расход по кассе превысил приход почти в два раза. Отсутствие в кассе банка наличных денежных средств подтверждается ответом Центробанка РФ на запрос суда о том, что в период с 21 по 28 августа 2013 года инкассация (пополнение) кассы банка наличными деньгами не проводилась.

Указывает на то, что государственный обвинитель не представила суду документы, согласно которым по расходному кассовому ордеру Н. денежные средства не выдавались, поскольку он не допрошен ни на предварительном следствии, ни в суде, у него не отбирались образцы подписи для проведения экспертизы; представитель обвинения фактически уменьшил объем обвинения и размер причиненного ущерба на сумму 4 150 000 рублей, но в приговоре сумма причиненного ущерба не изменилась, что свидетельствует о незаконности приговора суда.

С учетом изложенного просит приговор в отношении Овсянниковой (Волковой) отменить и вынести оправдательный приговор.

Государственный обвинитель Апухтина в возражениях на апелляционные жалобы стороны защиты считает приговор суда законным, обоснованным и справедливым; просит приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

В судебном заседании осужденные Марова, Шипова, Мирзоян, защитники – адвокаты Сафронова, Сеченов, Гриневский, Запоточный, Ползикова и Макарова доводы апелляционных жалоб поддержали.

Осужденная Марова просила приговор отменить.

Адвокаты: Запоточный в защиту осужденной Мирзоян, Сеченов в защиту осужденного Михеева, Гриневский в защиту осужденной Овсянниковой (Волковой) просили приговор отменить и вынести в отношении своих подзащитных оправдательный приговор.

Прокурор Иванникова возражала против удовлетворения доводов апелляционных жалоб, просила приговор суда отменить в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрения в тот же суд, в ином составе суда со стадии подготовки судебного заседания.

Судебная коллегия, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, заслушав позиции сторон, считает, что обвинительный приговор суда 1-й инстанции подлежит отмене с постановлением по делу нового обвинительного приговора по следующим основаниям.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 389.15 УПК РФ основанием для отмены приговора является существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

Согласно ч.1 ст.389.17 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального законы, которые путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Как следует из материалов уголовного дела, настоящее уголовное дело поступило для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд города Москвы в отношении Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, а также З., В. и К., то есть в отношении девяти обвиняемых.

7 ноября 2017 года по данному делу судом были приняты два процессуальных решения: постановлен обвинительный приговор в отношении Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян, а уголовное дело по обвинению З., К. и В. было возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В соответствии со ст. 304 УПК РФ во вводной части приговора указываются в том числе фамилия, имя отчество подсудимого, дата и место его рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности, имеющие значение для уголовного дела. При этом по смыслу закона, резолютивная часть приговора в части указания фамилии, имени и отчества подсудимых должны соответствовать.

Вместе с тем, указанные требования уголовно-процессуального закона нарушены, поскольку во вводной части обвинительного приговора приведены вышеуказанные сведения в отношении девяти подсудимых, в то время как обвинительный приговор постановлен судом только в отношении шести подсудимых, а в отношении еще троих подсудимых уголовное дело возвращено прокурору.

Судебная коллегия считает, что допущенные судом 1-й инстанции нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными, в связи с чем такой приговор нельзя признать законным и он подлежит отмене.

Согласно ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенное судом 1-й инстанции нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, то суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

Как установлено судом апелляционной инстанции Марова, Михеев, Овсянникова (Волкова), Пушкова, Шипова и Мирзоян виновны в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Марова, являясь * обслуживания счетов Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов Акционерного коммерческого банка «Европейский индустриальный банк» (закрытое акционерное обществ) – далее АКБ «ЕИБ» ЗАО, Овсянникова (Волкова) - главный специалист отдела облуживания счетов Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев - * облуживания счетов Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов АКБ «ЕИБ» ЗАО, являвшийся материально-ответственным лицом за сохранность вверенных ему материальных ценностей АКБ «ЕИБ» ЗАО; Пушкова - * Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО, исполняющая обязанности начальника отдела кассовых операций того же управления, являвшаяся материально-ответственным лицом за сохранность вверенных ей материальных ценностей АКБ «ЕИБ» ЗАО; Шипова - * Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО, являвшаяся материально-ответственным лицом за сохранность вверенных ей материальных ценностей АКБ «ЕИБ» ЗАО, и * Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО Мирзоян, являвшаяся материально-ответственным лицом за сохранность вверенных ей материальных ценностей АКБ «ЕИБ» ЗАО, при неустановленных обстоятельствах из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО, вступили в преступный сговор с установленными лицами, уголовные дела которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, разработали совместный преступный план и распределили роли.

В соответствии с разработанным планом, для хищения денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО из кассы головного офиса Банка, Марова вместе с Овсянниковой (Волковой), Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, а также установленными и неустановленными лицами, привлекли паспортные данные 64 граждан, в том числе Х., Ш., В., Ч., Ч., А., Р., Д., С., К., Ч., С., Б., С., М., К., Ф., С., Д., С., М., Е., Р., С., Т., Ш., Ш., Р., К., П., К., Д., Ш., К., В., Ж., А., Т., Д., Н., Е., К., К., В., П., Г., К., Г., В., К., Х., С., В., С., М., Д., К., Е., Т., Ф., К., Е., С. и Ж.

Далее, зная порядок проведения кредитных операций с физическими лицами в АКБ «ЕИБ» ЗАО и в его нарушение сотрудники кредитного отдела, не получили от указанных 64-х граждан заявление на предоставление кредита, анкету по кредитованию физического лица, справку о доходах физического лица, копию трудовой книжки физического лица, документы по оформлению обеспечения, необходимые для получения кредита. При этом указанные граждани клиентами АКБ «ЕИБ» ЗАО» не являлись и текущего (расчетного) счета в Банке не имели. Кроме того, с целью сокрытия факта отсутствия кредитных досье на их имена, миновали рассмотрение вопроса о выдачи им кредита в кредитном отделе, в юридическом департаменте и в департаменте экономической безопасности Банка. Решение о выдаче кредитов этим 64 гражданам на рассмотрение Правлением Банка не выносилось, соответствующим протоколом не оформлялось. Кредитный договор от имени АКБ «ЕИБ» ЗАО в лице установленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющих полномочия для его подписания, с названными гражданами не составлялся и не заключался.

Одновременно, неустановленные лица с ведома и согласия Овсянниковой (Волковой), Михеева, Маровой, Пушковой, Шиповой, Мирзоян и других соучастников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 28 августа 2013 года, в АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 открыли 64 ссудных счета гражданам, используя их паспортные данные, в том числе:

№ * Х.; № * Ш*.; № * В.; № * Ч.; № * Ч.; № * А.; № * Р.; № * Д.; № * С.; № * К.; № * Ч.; № * С.; № * Б.; № * С.; № * М.; № * К.; № * Ф.; № * С.; № * Д.; № * С.; № * М.; № * Е.; № * Р.; № * С.; № * Т.; № * Ш.; № * Ш.; № * Р.; № * К.; № * П.; № * К.; № * Д.; № * Ш.; № * К.; № * В.; № * Ж.; № * А.; № * Т.; № * Д.; № * Н.; № * Е.; № * К.; № * К.; № * В.; № * П.; № * Г.; № * К.; № * Г.; № * В.; № * К.; № * Х*.; № * С.; № * В.; № * С.; № * М.; № * Д.; № * К.; № * Е.; № * Т.; № * Ф.; № * К.; № * Е.; № * С.; № * Ж.

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Маровой, Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер №3 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Х., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №268, незаконно указав паспортные данные Х., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 3 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Х. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №3 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Х. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Х., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Х. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Х. денежных средств в сумме 3 000 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Михеевым, Маровой, Пушковой, Мирзоян и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 000 000 рублей Х., при этом не выдавая их клиенту Х.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Х., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в нем, а также якобы удостоверив личность Х. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 3 от 22 августа 2013 года от имени Х., похитили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Маровой, Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д.*, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 21 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Ш., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №286, незаконно указав паспортные данные Ш., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 21 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №21 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ш. -получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Ш. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ш. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Маровой, Пушковой, Мирзоян и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 1 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 1 000 000 рублей Ш., при этом не выдавая их клиенту Ш.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ш., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в нем, а также якобы удостоверив личность Ш. и выдачу денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО Ш.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 21 от 22 августа 2013 года от имени Ш., похитили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Маровой, Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 23 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 700 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО В., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №288, незаконно указав паспортные данные В., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 23 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №23 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные В. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств В. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы В. денежных средств в сумме 2 700 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Маровой, Пушковой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 700 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 700 000 рублей В., при этом не выдавая их клиенту В.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания В., списав денежные средства со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в нем, а также якобы удостоверив личность В. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, также Овсянникова (Волкова) , Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 23 от 22 августа 2013 года от имени В., похитили денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 24 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 1 100 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Ч., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №289, незаконно указав паспортные данные Ч., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 24 от 22 августа 2013 года, поставила в нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ч. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №24 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ч. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ч., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Ч. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ч. денежных средств в сумме 1 100 000 рублей.

После этого Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Маровой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 1 100 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 1 100 000 рублей Ч., при этом не выдавая их клиенту Ч.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по вышеуказанному адресу, в тот же период, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ч., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в нем, а также якобы удостоверив личность Ч. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 24 от 22 августа 2013 года г. от имени Ч., похитили денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 1 100 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года, с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 28 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 500 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Ч., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №291, незаконно указав паспортные данные Черкасова, предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 28 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ч.– получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №28 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ч. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ч., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Ч. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ч. денежных средств в сумме 3 500 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Овсянниковой (Волковой), Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 500 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 500 000 рублей Ч., при этом не выдавая их клиенту Ч.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ч., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в нем, а также якобы удостоверив личность Ч. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №28 от 22 августа 2013 года г. от имени Ч., похитили денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 30 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 1 850 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО А., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №295, незаконно указав паспортные данные А., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 30 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность А. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №30 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные А. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность А., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств А. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы А. денежных средств в сумме 1 850 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 1 850 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 1 850 000 рублей А., при этом не выдавая их клиенту А.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания А., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в нем, а также якобы удостоверив личность А. и выдачу посленей денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №30 от 22 августа 2013 года от имени А., похитили денежные средства в сумме 1 850 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 1 850 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 год по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 31 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 600 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Р., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №296, незаконно указав паспортные данные Р., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 31 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №31 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Р. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Р. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Р. денежных средств в сумме 2 600 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 600 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 600 000 рублей Р., при этом не выдавая их клиенту Райкову.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Р., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в нем, а также якобы удостоверив личность Р. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №31 от 22 августа 2013 года г. от имени Р.,похитили денежные средства в сумме 2 600 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 600 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер №32 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 4 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Д., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №298, незаконно указав паспортные данные Д., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 32 от 22 августа 2013 года, поставила в нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совметсно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №32 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Д. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Д. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Д. денежных средств в сумме 4 000 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 4 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 4 000 000 рублей Д., при этом не выдавая их клиенту Д.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Д., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 32 от 22 августа 2013 года от имени Д., похитили денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 4 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 34 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 1 280 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №299, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 34 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №34 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. -получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств С. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 1 280 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Овсянниковой (Волковой), Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 1 280 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 1 280 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №34 от 22 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 1 280 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 35 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 620 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №300, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 35 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №35 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 3 620 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 620 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 620 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Шипова, действуя в нарушением Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №35 от 22 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 3 620 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 620 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 36 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 200 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Ч., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №301, незаконно указав паспортные данные Ч., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Овсянникова (Волкова), изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 36 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ч. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой) О.В., Пушковой, Мирзоян, Шиповой и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №36 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ч. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ч., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Ч. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ч. денежных средств в сумме 2 200 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 200 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 200 000 рублей Ч., при этом не выдавая их клиенту Ч.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ч., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ч. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №36 от 22 августа 2013 года от имени Ч., похитили денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 1 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 200 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №269, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период по указанному адресу Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 1 от 22 августа 2013 года, после чего поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №1 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств С. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 3 200 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Михеевым, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 200 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 200 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 1 от 22 августа 2013 года г. от имени С., похитили денежные средства в сумме 3 200 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 5 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 500 000 рублей со ссудного счета № *АКБ «ЕИБ» ЗАО Б., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №270, незаконно указав паспортные данные Б., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 5 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Б. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №5 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Б. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Б., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Б. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Б. денежных средств в сумме 3 500 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Михеевым, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 500 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 500 000 рублей Б., при этом не выдавая их клиенту Б.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Б., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Б. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 5 от 22 августа 2013 года от имени Б., похитили денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 7 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 250 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №271, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 7 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой) О.В., Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, используя свое служебное положение, выполняя свою роль, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №7 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств С. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 3 250 000 рублей.

После этого Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 250 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 250 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по вышеуказанному адресу, в тот же период времени, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 7 от 22 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 3 250 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 250 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 6 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО М., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №272, незаконно указав паспортные данные М., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени поу казанному адресу Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 6 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, используя свое служебное положение, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера № 6 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные М. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств М. в указанном расходном кассовом ордерев графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы М. денежных средств в сумме 3 000 000 рублей.

После этого Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 000 000 рублей М., при этом не выдавая их клиенту М.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по вышеуказанному адресу, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания М., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные следствием лица, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 6 от 22 августа 2013 года от имени М., похитили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 8 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 800 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №273, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 8 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено с отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, используя свое служебное положение, выполняя свою роль, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №8 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 3 800 000 рублей.

После этого Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 800 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 800 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по вышеуказанному адресу, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова) О.В., Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 8 от 22 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 3 800 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 800 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 9 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 4 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Ф., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №274, незаконно указав паспортные данные Ф., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 9 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ф. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, используя свое служебное положение, выполняя свою роль, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №9 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ф. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ф., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Ф. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ф. денежных средств в сумме 4 000 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 4 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 4 000 000 рублей Ф., при этом не выдавая их клиенту Ф.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по вышеуказанному адресу, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ф., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ф. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 9 от 22 августа 2013 года от имени Ф., похитили денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 4 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, Михеев, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 10 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №275, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени по указанному адресу Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 10 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, используя свое служебное положение, выполняя свою роль, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №10 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств С. в указанном расходном кассовом ордере № 10 от 22 августа 2013 года в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 3 000 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой) О.В., Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 000 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по вышеуказанному адресу, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 10 от 22 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 11 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 4 150 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Дорофееву, в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №276, незаконно указав паспортные данные Д., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 11 от 22 августа 2013 года, после чего поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №11 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Д. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Д. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Д. денежных средств в сумме 4 150 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой) О.В., Пушковой, Михеевым, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 4 150 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 4 150 000 рублей Д., при этом не выдавая их клиенту Д.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Д., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №11 от 22 августа 2013 года от имени Д., похитили денежные средства в сумме 4 150 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 4 150 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 12 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 4 200 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №277, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 12 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, используя свое служебное положение, выполняя свою роль, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №12 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств С. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 4 200 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 4 200 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 4200 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 12 от 22 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 4 200 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 4 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, Михеев, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 13 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 750 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО М., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №278, незаконно указав паспортные данные М., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 13 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дейстуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, используя свое служебное положение, выполняя свою роль, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №13 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные М. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в этом расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств М. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы М. денежных средств в сумме 3 750 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 750 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 750 000 рублей М., при этом не выдавая их клиенту Матвееву.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания М., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 13 от 22 августа 2013 года от имени М., похитили денежные средства в сумме 3 750 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 750 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 14 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 600 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Е., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №279, незаконно указав паспортные данные Е., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени Михеев, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 14 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №14 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Е. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Е. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Е. денежных средств в сумме 3 600 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 600 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 600 000 рублей Е., при этом не выдавая их клиенту Е.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Е., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 14 от 22 августа 2013 года от имени Е., похитили денежные средства в сумме 3 600 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 600 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 15 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 4 230 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Р., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №280, незаконно указав паспортные данные Р., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 15 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №15 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Р. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Р. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Р. денежных средств в сумме 4 230 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 4 230 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 4 230 000 рублей Р., при этом не выдавая их клиенту Р.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Р., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 15 от 22 августа 2013 года от имени Р., похитили денежные средства в сумме 4 230 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 4 230 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 16 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 330 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №281, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 16 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №16 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств С. в указанном расходном в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 3 330 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 330 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 330 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту Судакову.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, в тот же период времени осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 16 от 22 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 3 330 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 330 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 17 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 100 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Т., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №282, незаконно указав паспортные данные Т., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 17 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №17 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Т. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Т. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Т. денежных средств в сумме 3 100 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 100 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 100 000 рублей Т., при этом не выдавая их клиенту Т.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Т., списав денежные средства со ссудного счета № 45507810700000013092, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова ( Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 17 от 22 августа 2013 года от имени Т., похитили денежные средства в сумме 3 100 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 100 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 20 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 700 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Ш., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №283, незаконно указав паспортные данные Ш., предоставленныепри неустановленным лицом. После чего, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 20 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №20 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ш. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Ш. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ш. денежных средств в сумме 3 700 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 700 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 700 000 рублей Ш., при этом не выдавая их клиенту Ш.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Шиповой, списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 20 от 22 августа 2013 года от имени Ш., похитили денежные средства в сумме 3 700 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 18 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 4 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Ш., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №284, незаконно указав паспортные данные Ш., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 18 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш.– получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №18 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ш. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Ш. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ш. денежных средств в сумме 4 000 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный расходный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 4 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 4 000 000 рублей Ш., при этом не выдавая их клиенту Ш.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ш., списав денежные средства со ссудного счета № 45507810300000013094, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 18 от 22 августа 2013 года от имени Ш., похитили денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 4 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 19 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 850 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Р., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №285, незаконно указав паспортные данные Р., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 19 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала. При этом паспортные данные, указанные в расходном кассовом ордере № 19, указаны недостоверно.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №19 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Р. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Р. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Р. денежных средств в сумме 3 850 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный расходный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 850 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 850 000 рублей Р., при этом не выдавая их клиенту Р.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Р., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Р. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 19 от 22 августа 2013 года от имени Р., похитили денежные средства в сумме 3 850 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 850 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 22 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 900 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №287, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 22 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №22 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 2 900 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 900 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 900 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последней денежных средств из кассыАКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 22 от 22 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 2 900 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 900 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 25 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 200 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО П., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №290, незаконно указав паспортные данные Подоляк, предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 25 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность П. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №25 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные П. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность П., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою ролль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств П. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы П. денежных средств в сумме 2 200 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 200 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 200 000 рублей Подоляк, при этом не выдавая их клиенту П.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания П., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность П. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 25 от 22 августа 2013 года от имени П., похитили денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 26 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 100 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №292, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 26 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составлениярасходного кассового ордера №26 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 3 100 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 100 000 рублей со ссудного счета №*, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 100 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 26 от 22 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 3 100 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 100 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 29 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 150 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Дмитриеву С.Г., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №294, незаконно указав паспортные данные Д., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 29 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №29 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Д. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в то же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Д. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Д. денежных средств в сумме 3 150 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписани и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 150 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 150 000 рублей Д., при этом не выдавая их клиенту Д.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Д., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 29 от 22 августа 2013 года от имени Д., похитили денежные средства в сумме 3 150 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 150 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 39 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Ш., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №302, незаконно указав паспортные данные Ш., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 39 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №39 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ш. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. Ппосле чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Ш. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ш. денежных средств в сумме 3 000 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 000 000 рублей Ш., при этом не выдавая их клиенту Ш.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ш., списав денежные средства со ссудного счета № 45507810800000013112, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ш. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 39 от 22 августа 2013 года от имени Ш., похитили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 38 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 500 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №304, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 38 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №38 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 500 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 500 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № 45507810300000013117, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 38 от 22 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 40 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 870 000 рублей со ссудного счета № *АКБ «ЕИБ» ЗАО В., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №305, незаконно указав паспортные данные В., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 40 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №40 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные В. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств В. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы В. денежных средств в сумме 3 870 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 870 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 870 000 рублей В., при этом не выдавая их клиенту В.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания В., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 40 от 22 августа 2013 года от имени В., похитили денежные средства в сумме 3 870 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 870 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 41 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 260 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Ж., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №306, незаконно указав паспортные данные Ж., предоставленные неустановленным лицом. После чего Михеев в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 41 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ж. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №41 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ж. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ж., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Ж. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ж. денежных средств в сумме 3 260 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 260 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 260 000 рублей Жукову, при этом не выдавая их клиенту Ж.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ж., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ж. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 41 от 22 августа 2013 года от имени Ж., похитили денежные средства в сумме 3 260 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 260 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 42 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 700 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО А., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №307, незаконно указав паспортные данные А., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 42 от 22 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность А. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №42 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные А. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность А., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств А. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы А. денежных средств в сумме 3 700 000 рублей.

После этого, Шипова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Мирзоян, Маровой, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 700 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 700 000 рублей А., при этом не выдавая их клиенту А.

Далее, Шипова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания А., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность А. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 42 от 22 августа 2013 года от имени А., похитили денежные средства в сумме 3 700 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 27 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 3 950 000 рублей со ссудного счета №*АКБ «ЕИБ» ЗАО Т., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №293, незаконно указав паспортные данные Т., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 27 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, дейстуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №27 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Т. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Т. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Т. денежных средств в сумме 3 950 000 рублей.

После этого Мирзоян, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Овсянниковой (Волковой), Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 3 950 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 3 950 000 рублей Т., при этом не выдавая их клиенту Т.

Далее, Мирзоян, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Т., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 27 от 22 августа 2013 года от имени Т., похитили денежные средства в сумме 3 950 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 3 950 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. *, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 33 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Д., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №297, незаконно указав паспортные данные Д., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Овсянникова (Волкова) изготовила, поддельный расходный кассовый ордер № 33 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №33 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Д. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Д. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Демьяновой денежных средств в сумме 1 000 000 рублей.

После этого, Мирзоян, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Овсянниковой (Волковой), Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 1 000 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО №*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 1 000 000 рублей Д., при этом не выдавая их клиенту Д.

Далее, Мирзоян, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Д., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные следствием лица, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 33 от 22 августа 2013 года от имени Д., похитили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, Овсянникова (Волкова), выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 37 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 4 150 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Н., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №303, незаконно указав паспортные данные Н., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Овсянникова (Волкова) изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 37 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Н. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Овсянниковой (Волковой) и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №37 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Н. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Н., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Н. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Н. денежных средств в сумме 4 150 000 рублей.

После этого, Мирзоян, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Пушковой, Шиповой, Овсянниковой (Волковой), Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от неустановленного соучастника вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 4 150 000 рублей со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 4 150 000 рублей Н., при этом не выдавая их клиенту Н.

Далее, Мирзоян, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Н., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Н. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные сосучастинки, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 37 от 22 августа 2013 года от имени Н., похитили денежные средства в сумме 4 150 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 4 150 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 333 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 9 500 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Е., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №326, незаконно указав паспортные данные Е., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 333 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №333 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Е. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Е. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Егоровым денежных средств в сумме 9 500 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместнои ссогласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 9 500 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 9500 000 рублей Е., при этом не выдавая их клиенту Е.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Е., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 333 от 22 августа 2013 года от имени Е., похитили денежные средства в сумме 9 500 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 9 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, Марова, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 331 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 8 400 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №327, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 331 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №331 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 8 400 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 8 400 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 8 400 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 331 от 22 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 8 400 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 8 400 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 330 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 9 700 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №328, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 330 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместнои согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №330 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в этот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 9 700 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное проивзодство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 9 700 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 9700 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 330 от 22 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 9 700 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 9 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 328 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 8 897 600 рублей со ссудного счета № 45507810400000023133 АКБ «ЕИБ» ЗАО В., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №330, незаконно указав паспортные данные В., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 328 от 22 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала. При этом паспортные данные (отчество А.), указанные в расходном кассовом ордере № 328, отражены недостоверно.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №328 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные В. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств В. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Волошиной денежных средств в сумме 8 897 600 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 8 897 600 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 8 897 600 рублей В., при этом не выдавая их клиенту В.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания В. (которая указана не верно в расходном кассовом ордере №328, как В.), списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 328 от 22 августа 2013 года от имени В., похитили денежные средства в сумме 8 897 600 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 8 897 600 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 168 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 10 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО П., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №325, незаконно указав паспортные данные П., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 168 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность П. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя своюроль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №168 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные П. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность П., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств П. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы П. денежных средств в сумме 10 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного следствием лица, в отношении которгоо уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 10 000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 10 000 000 рублей П., при этом не выдавая их клиенту Пономареву.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Пономарева, списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность П. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 168 от 23 августа 2013 года от имени П., похитили денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 10 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 192 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 9 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Г., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №332, незаконно указав паспортные данные Г., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 192 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Г. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №192 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Г. -получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Г., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Г. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Г. денежных средств в сумме 9 000 000 рублей.

После этого, Пушекова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер дял его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 9 000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 9 000 000 рублей Г., при этом не выдавая их клиенту Г.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Г., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Г. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 192 от 23 августа 2013 года от имени Г., похитили денежные средства в сумме 9 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 9 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 193 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 8 700 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №333, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 193 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К.– получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно исогласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №193 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 8 700 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 8700 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 8 700 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова) О.В., Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 193 от 23 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 8 700 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 8 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. *, д. *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 198 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 15 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Г., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №334, незаконно указав паспортные данные Г., предоставленные неустановленным лицом. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 198 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Г. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельной производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №198 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Г. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Г., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную от имени получателя наличных денежных средств Г. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Г. денежных средств в сумме 15 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой) О.В., Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 15 000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 15 000 000 рублей Г., при этом не выдавая их клиенту Г.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Г., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Г. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 198 от 23 августа 2013 года от имени Г., похитили денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 15 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 204 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 7 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО В., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №335, незаконно указав паспортные данные В., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 204 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №204 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные В. -получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств В. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы В. денежных средств в сумме 7 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 7000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 7 000 000 рублей В., при этом не выдавая их клиенту В.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания В., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, после чего поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 204 от 23 августа 2013 года от имени В., похитили денежные средства в сумме 7 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 7 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 202 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 9 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №336, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 202 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К.– получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №202 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств К. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 9 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 9000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 9 000 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, после чего поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян, и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 202 от 23 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 9 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 9 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, Марова, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 203 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 11 000 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Х., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №337, незаконно указав паспортные данные Х., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 203 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Х. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №203 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Х. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, данное установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Х., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило поддельную подпись от имени получателя наличных денежных средств Х. в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Х. денежных средств в сумме 11 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которгоо уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный подельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 11000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 11000 000 рублей Х., при этом не выдавая их клиенту Х.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Х., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, после чего поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Х. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 203 от 23 августа 2013 года от имени Х., похитили денежные средства в сумме 11 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 11 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 205 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 9 500 000 рублей со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №338, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом.После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 205 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №205 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, после чего передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств С. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 9 500 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 9500 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 9 500 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 205 от 23 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 9 500 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 9 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 206 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 10 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО В., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №339, незаконно указав паспортные данные В., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 206 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №206 от 22 августа 2013 года, в том числе паспортные данные В. -получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передалл поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств В. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы В. денежных средств в сумме 10 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 10 000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 10 000 000 рублей В., при этом не выдавая их клиенту В.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания В., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность В. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 206 от 23 августа 2013 года от имени В., похитили денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 10 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 207 от 23 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 11 980 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №340, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 207 от 23 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №207 от 23 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. -получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств С. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 11 980 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, получила от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 11 980 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 11 980 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 207 от 23 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 11 980 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 11 980 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 98 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 13 200 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО М., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №343, незаконно указав паспортные данные М., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 98 от 26 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №98 от 26 августа 2013 года, в том числе паспортные данные М. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в то же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств М. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы М. денежных средств в сумме 13 200 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 13 200 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 13 200 000 рублей М., при этом не выдавая их клиенту М.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания М., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность М. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 98 от 26 августа 2013 года от имени М., похитили денежные средства в сумме 13 200 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 13 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 51 от 28 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 1 950 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Д., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №350, незаконно указав паспортные данные Д., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 51 от 28 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №51 от 28 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Д. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Д. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Д. денежных средств в сумме 1 950 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 1 950 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 1 950 000 рублей Д., при этом не выдавая их клиенту Д.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Д., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Д. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 51 от 28 августа 2013 года от имени Д., похитили денежные средства в сумме 1 950 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 1 950 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 53 от 28 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 200 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по кредитному договору без номера, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 53 от 28 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получило от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №53 от 28 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств К. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 2 200 000 рублей.

После этого, Пушкова, действу совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовыйордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 200 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 200 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере года в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 53 от 28 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Марова, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получила указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 55 от 28 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 2 306 096 рублей 94 копеек со ссудного счета №* АКБ «ЕИБ» ЗАО Е., в качестве выдачи денежных средств якобы по кредитному договору без номера, незаконно указав паспортные данные Е., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова изготовила поддельный расходный кассовый ордер № 55 от 28 августа 2013 года, поставила на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е. – получателя кредитных денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, выполняя свою роль, используя свое служебное положение, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №55 от 28 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Е. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, это установленное лицо поставило свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передало поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Е. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Е. денежных средств в сумме 2 306 096 рублей 94 копеек.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Маровой и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 2 306 096 рублей 94 копеек со ссудного счета №*, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № 2*, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 2 306 096 рублей 94 копеек Егоровой, при этом не выдавая их клиенту Е.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Е., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер № 55 от 28 августа 2013 года от имени Е., похитили денежные средства в сумме 2 306 096 рублей 94 копейки, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 2 306 096 рублей 94 копейки, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 102 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 12 000 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Т., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №344, незаконно указав паспортные данные Т., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 102 от 26 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №102 от 26 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Т. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Т. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Т. денежных средств в сумме 12 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, вывполняя свою роль получила от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 12 000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 12 000 000 рублей Т., при этом не выдавая их клиенту Т.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Т., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Т. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №102 от 26 августа 2013 года от имени Т., похитили денежные средства в сумме 12 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 12 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 103 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 13 000 000 рублей со ссудного счета № *АКБ «ЕИБ» ЗАО Ф., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №345, незаконно указав паспортные данные Ф., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 103 от 26 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ф. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №103 от 26 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ф. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ф., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Ф. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ф. денежных средств в сумме 13 000 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 13 000 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 13 000 000 рублей Федоровой, при этом не выдавая их клиенту Ф.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ф., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ф. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №103 от 26 августа 2013 года от имени Ф., похитили денежные средства в сумме 13 000 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 13 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 104 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 13 500 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО К., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №346, незаконно указав паспортные данные К., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 104 от 26 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №104 от 26 августа 2013 года, в том числе паспортные данные К. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств К. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы К. денежных средств в сумме 13 500 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совмесно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отедльное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 13 500 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 13 500 000 рублей К., при этом не выдавая их клиенту К.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания К., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность К. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №104 от 26 августа 2013 года от имени К., похитили денежные средства в сумме 13 500 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 13 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 105 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 14 500 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Е., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №347, незаконно указав паспортные данные Е., предоставленные неустановленным лицом. После чего Михеев в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 105 от 26 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №105 от 26 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Е. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Е., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Е. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Е. денежных средств в сумме 14 500 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 14 500 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 14 500 000 рублей Е., при этом не выдавая их клиенту Е.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Е., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Елизаровой и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №105 от 26 августа 2013 года от имени Е., похитили денежные средства в сумме 14 500 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 14 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 106 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 12 800 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО С., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №348, незаконно указав паспортные данные С., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 106 от 26 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. – получателя денежных средств, которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была и кредитный договор с Банком не заключала.

Затем, Марова, действуя совместно и согласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №106 от 26 августа 2013 года, в том числе паспортные данные С. - получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С., которая в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не была, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств С. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы С. денежных средств в сумме 12 800 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 12800 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 12 800 000 рублей С., при этом не выдавая их клиенту С.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания С., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность С. и выдачу последней денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №106 от 26 августа 2013 года от имени С., похитили денежные средства в сумме 12 800 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 12 800 000 рублей, что является особо крупным размером.

Далее, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, Михеев, выполняя свою роль, в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года с 9 по 20 часов, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО по адресу: *, получил указание от неустановленного следствием соучастника сформировать расходный кассовый ордер № 110 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в сумме 12 360 000 рублей со ссудного счета № * АКБ «ЕИБ» ЗАО Ж., в качестве выдачи денежных средств якобы по договору №349, незаконно указав паспортные данные Ж., предоставленные неустановленным лицом. После чего, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Михеев изготовил поддельный расходный кассовый ордер № 110 от 26 августа 2013 года, поставил на нем подпись в графе «бухгалтерский работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ж. – получателя денежных средств, который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был и кредитный договор с Банком не заключал.

Затем, Марова, действуя совместно и исогласованно с Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой, Мирзоян, Михеевым и другими соучастниками, выполняя свою роль, получила от неустановленного лица указание проверить правильность составления расходного кассового ордера №110 от 26 августа 2013 года, в том числе паспортные данные Ж. -получателя кредитных денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО. После чего в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, Марова поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «контролер», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ж., который в АКБ «ЕИБ» ЗАО никогда не был, и передала поддельный документ в кассу головного офиса АКБ «ЕИБ» ЗАО для выдачи наличных денежных средств.

Затем, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома своих соучастников, выполняя свою роль, в тот же период, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставило от имени получателя наличных денежных средств Ж. поддельную подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «подпись получателя», подтвердив тем самым получение якобы Ж. денежных средств в сумме 12 360 000 рублей.

После этого, Пушкова, действуя совместно и согласованно с Маровой, Овсянниковой (Волковой), Михеевым, Шиповой, Мирзоян и другими соучастниками, находясь в помещении кассы, выполняя свою роль, получила от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеописанный поддельный кассовый ордер для его подписания и указание произвести бухгалтерскую проводку, путем списания денежных средств в размере 12360 000 рублей со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, на счет кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО № *, подтвердив выдачу из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 12 360 000 рублей Ж., при этом не выдавая их клиенту Ж.

Далее, Пушкова, действуя в нарушение Порядка выдачи наличных денег клиентам в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П от 24.04.2008 г., осознавая незаконный характер своих действий, в тот же период времени, находясь в помещении АКБ «ЕИБ» ЗАО, осуществила кассовую операцию и бухгалтерскую проводку без ведома и желания Ж., списав денежные средства со ссудного счета № *, открытого в АКБ «ЕИБ» ЗАО, поставила свою подпись в указанном расходном кассовом ордере в графе «кассовый работник», подтвердив тем самым достоверность данных, указанных в расходном кассовом документе, а также якобы удостоверив личность Ж. и выдачу последнему денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО.

После чего, установленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Овсянникова (Волкова), Михеев, Марова, Пушкова, Шипова, Мирзоян и неустановленные соучастники, путем обмана, используя поддельный кассовый ордер №110 от 26 августа 2013 года от имени Ж., похитили денежные средства в сумме 12 360 000 рублей, распределили между собой и использовали по своему усмотрению, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в сумме 12 360 000 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, установленные и неустановленные лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, совместно со своими соучастниками Маровой, Овсянниковой (Волковой), Михеевым, Пушковой, Шиповой, Мирзоян, действуя путем обмана, договорившись между собой, совместно и согласованно, в том числе, с использованием своего служебного положения, похитили денежные средства в сумме 360 783 696 рублей 94 копейки, причинив тем самым АКБ «ЕИБ» ЗАО материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании Марова, Михеев, Овсянникова (Волкова), Шипова и Мирзоян виновными себя не признали, Пушкова вину признала частично.

Фактические обстоятельства совершения хищения денежных средств АКБ «ЕИБ» ЗАО по 64 поддельным расходным кассовым ордерам, причастности к нему Маровой, Овсянниковой (Волковой), Михеева, Пушковой, Шиповой, Мирзоян и их виновности в содеянном объективно подтверждаются совокупностью доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ГК «АСВ» - С. об обстоятельствах выявления из имеющихся первичных кассовых документов АКБ «ЕИБ» ЗАО выдачи в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 в качестве кредитов 64 физическим лицам наличных денежных средств в сумме 360 783 696 руб. 94 коп., в отсутствии кредитных досье по указанным заемщикам, данных о заемщиках, из которых следует, что 10 сентября 2013 года у ЗАО АКБ «Европейский Индустриальный Банк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В ходе деятельности временной администрации от руководителей Банка была получена электронная база данных и документация, в которой отсутствовали сведения об операциях, произведенных Банком и его клиентами в период с 21 августа 2013 года по 10 сентября 2013 года, а первичные бухгалтерские документы за этот период были переданы не в полном объеме;

- показаниями свидетелей Г., Ш., А., В., Ш., С., К., М., Ч., П., Р., Д., В., П., Т., Т., Д., К., Б., В., В., С., С., С., Е., В., Ф. и С., из которых следует, что АКБ «Европейский индустриальный банк» ЗАО им не известен, никого из его сотрудников или руководителей не знают. Никаких договоров, в том числе кредитных с АКБ «ЕИБ» ЗАО не заключали, денежных средств, наличных или безналичных от указанного Банка не получали. Подписи на оригиналах расходных кассовых ордерах им не принадлежат;

- показаниями свидетеля Ф. о том, что она работала курьером в организации, руководителем которой являлся Ш., использовавший паспортные данные курьеров для получения кредитов. АКБ «Европейский индустриальный банк» ЗАО ей не известен, никого из его сотрудников или руководителей она не знает. Никаких договоров, в том числе кредитных с АКБ «ЕИБ» ЗАО она не заключала, денежных средств, в том числе наличных или безналичных от указанного Банка не получала;

- показаниями свидетеля К., из которых следует, что в августе 2013 года к нему обратился его знакомый Ш. с предложением заработать 2 000 рублей; ему было необходимо было подъехать в АКБ «Европейский Индустриальный Банк» ЗАО и подписать какие-то документы. Он (К.) и еще примерно 30 незнакомых ему людей приехали в офис АКБ «ЕИБ» ЗАО и прождали там до конца рабочего дня, где у них сначала забрали паспорта, через некоторое время вернули. Он никаких документов в Банке не подписывал, денежных средств не передавал и не получал. Ш. никаких денежных средств ему не передавал, так как в его услугах на тот момент не возникло никакой необходимости. В оригинале расходного кассового ордера № 202 от 23 августа 2013 года подпись, выполненная от его имени, не его. Никаких кредитов в АКБ «ЕИБ» ЗАО он не получал. Паспортные данные, указанные в расходном кассовом ордере № 202 от 23 августа 2013 года, правильные;

-показаниями свидетеля Д. о том, что АКБ «Европейский индустриальный банк» ЗАО ей не известен, никого из его сотрудников или руководителей она не знает, о месте нахождения Банка ей также ничего не известно. Никаких договоров, в том числе кредитных, с АКБ «ЕИБ» ЗАО она не заключала, денежных средств, как наличных, так и безналичных от указанного Банка не получала. В расходном кассовом ордере подпись от ее имени ей не принадлежит;

-показаниями свидетеля Х. – руководителя кредитного отдела АКБ «ЕИБ» ЗАО, из которых следует, что примерно с конца апреля 2013 года до момента отзыва лицензии в отделе кредитования работали всего два сотрудника, рассматривающих кредитные заявки клиентов: она и З. О том, что 64-м физическим лицам в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года были выданы из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО в качестве кредитов денежные средства на общую сумму 360 783 696 руб. 94 коп., ей ничего не известно. Выдать кредиты и обработать заявки 64-х физических лиц на получение кредитов за такой короткий срок физически невозможно, так как заключение кредитного отдела составляется сотрудником кредитного отдела вручную, по каждой заявке необходимо получить заключение службы безопасности, провести заседание кредитного комитета, который собирался не чаще двух раз в неделю. Она (Х.) входила в состав кредитного комитета и в заседаниях кредитного комитета, где фигурировали вопросы, связанные с выдачей кредитов 64 физическим лицам, она участия не принимала. Нумерация кредитных договоров, которая указана в расходных кассовых ордерах, предъявленных ей в ходе допроса на предварительном следствии, не соответствует нумерации кредитных договоров, заведенной в АКБ «ЕИБ» ЗАО, они не были внесены в реестр. Списание наличных денежных средств производится со ссудного счета клиентов, однако списание должно производится только с текущего расчетного счета клиентов. Лично она никаких распоряжений операционному отделу о выдаче кредитов 64-м физическим лицам, указанным в расходных кассовых ордерах, не давала. Расходные кассовые ордера составляли сотрудники операционного отдела. Любые кредиты в Банке выдавались только с одобрения акционера Банка Т. О необходимости выдать кредит Т. ставил в известность Ш., который в свою очередь подписывал протокол заседания кредитного комитета, одобряя тем самым его выдачу. Ш. курировал кредитный и операционный отделы, а также кассиров. При выдаче кредитов физическим лицам на сумму более 1 000 000 рублей по распоряжению Центробанка РФ должно быть подтверждено целевое использование;

-показаниями свидетеля В. о том, что после отзыва лицензии у АКБ «ЕИБ» ЗАО он был включен в состав временной администрации АКБ «ЕИБ» ЗАО на срок до введения конкурсного управляющего с обязанностями проводить консультации временной администрации по резервному копированию информационных баз данных. В соответствии с Инструкцией Банка России № 279-П временная администрация обязана провести резервное копирование основных систем и баз данных актуальную на момент отзыва лицензии с учетом остатков по счетам бухгалтерского учета на конец операционного дня, предшествующего дате отзыва лицензии. Копирование было проведено не полностью, база в банке была только до 21 августа 2013 года. С 22 августа 2013 года база банка отсутствовала и по 10 сентября 2013 года работала в нештатном режиме, сервер банка не работал, на нем вышел из строя один из дисков. Фактически доступ к АБС в указанный период времени сотрудники Банка уже не имели. Балансовую отчетность в Центробанка РФ главный бухгалтер в указанный период времени также не сдавала из-за невозможности составить такую отчетность в связи с некорректной работой АБС. С 22 августа 2013 года в работе АБС «Инверсия» начали происходить сбои и к 28 августа 2013 года жесткий диск окончательно вышел из строя, резервную копию не делали. Актуальная база и резервная копия на момент входа временной администрации отсутствовала. Сотрудники банка заменили один из жестких дисков в сервере на другой, совместимый, но не рекомендованный разработчиком. После замены жесткого диска сотрудники отдела программного обеспечения банковских программ Банка попытались произвести перенос данных с исправного жесткого диска на новый, но он был проведен некорректно. В Банке имелась тестовая версия работы АБС «Инверсия» за период с 1 января 2013 года по 21 августа 2013 года. Информацию за период с 22 августа 2013 года по 10 сентября 2013 года, хранящуюся на жестком диске, уничтоженном в момент переноса данных с исправного диска на новый, восстановить не удалось;

- показаниями свидетеля М. – представителя интересов АКБ «ЕИБ» ЗАО и ГК «АСВ» в гражданских и арбитражных судах РФ, из которых следует, что конкурсным управляющим ей были предоставлены 64 расходных кассовых ордера, свидетельствующие о том, что 64 физических лица получили денежные средства по кредитным договорам. Всем были направлены уведомления о возврате денежных средств, поскольку ответов на них не последовало, были подготовлены и предъявлены исковые требования. Исковые требования удовлетворялись судом в случае отсутствия ответчика. В случае проведения судебной почерковедческой экспертизы, исковые требования оставались без удовлетворения, поскольку подпись в расходных кассовых ордерах не соответствовала подписи ответчика. К исковому заявлению прикладывались только расходные ордера, поскольку кредитные договоры были уничтожены;

- показаниями свидетеля К. – заместителя начальника отдела программного обеспечения банковских программ АКБ «ЕИБ» ЗАО, из которых следует, что техническая возможность создания расходных кассовых ордеров была у любого сотрудника Банка, имеющего доступ к АБС, в том числе, доступ имелся у сотрудников операционного отдела, кассиров, главного бухгалтера и у него лично из числа сотрудников отдела программного обеспечения. Денежные средства по предъявленным ему 64 расходным кассовым ордерам перечислялись со ссудного счета клиента в кассу головного офиса банка, в то время, как по правилам, денежные средства со ссудного счета должны сначала перечисляться на текущий (расчетный) счет клиента, после чего перечисляться на счет кассы для выдачи наличными;

- показаниями свидетеля З. - специалиста кредитного отдела АКБ «ЕИБ» ЗАО, из которых следует, что о выдаче 64 физическим лицам в период с 22 августа по 28 августа 2013 года кредитов на сумму свыше 360 миллионов рублей она узнала от следователя, который предъявил ей расходные кассовые ордера с нумерацией, не соответствующей журналу кредитных договоров. Физически в тот период Банк не мог выдать 64 кредита на сумму более 360 миллионов. Для получения кредита свыше 1 миллиона требуется целевое назначение. В течение года, без предварительного рассмотрения заявок и изготовления заключения о необходимости выдать кредитный договор, кредитные договоры не подписывались;

- показаниями свидетеля В., из которых следует, что она проводила финансовый анализ в банке АКБ «ЕИБ» ЗАО, выписки по лицевому счету кассы свидетельствуют, что из кассы банка в качестве кредитов физическим лицам были выданы денежные средства, имевшиеся в наличии, что подтверждают остатки;

- заявлением первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» М. с просьбой провести проверку по факту хищения руководством АКБ «ЕИБ» ЗАО денежных средств в сумме 360 783 696 руб. 94 коп., которые согласно первичных кассовых документов в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года выданы из кассы Банка в качестве кредитов 64 физическим лицам, а также привлечь виновных к уголовной ответственности;

-заявлением представителя Государственной корпорации Агентства Б. о проведенной проверки обстоятельств банкротства в АКБ «ЕИБ» ЗАО и выявлении действий по выдаче технических кредитов физическим лицам;

- заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства АКБ «ЕИБ» ЗАО, согласно которому в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года из кассы Банка в качестве кредитов, предоставленных 64 физическим лицам, выданы наличные денежные средства на общую сумму 360 783 696 руб. 94 коп. Договоры о предоставлении кредитов указанным лицам, кредитные досье отсутствуют, имеются только кассовые документы с указанием паспортных данных указанных лиц;

- копией приказа Центрального Банка Российской Федерации от 10 сентября 2013 года «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций АКБ «ЕИБ» ЗАО», согласно которому с 10.09.2013 у АКБ «ЕИБ» ЗАО отозвана лицензия на осуществление банковских операций;

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 ноября 2013 года, согласно которому АКБ «ЕИБ» ЗАО признан несостоятельным (банкротом), в отношении указанной кредитной организации открыто конкурсное производство;

- должностными инструкциями сотрудников АКБ «ЕИБ» ЗАО, в том числе старшего кассира отдела кассовых операций банка, который обязан проверять правильность оформления приходно-расходных документов (соответствие подписей, сумм цифрами и прописью, проверять наличие паспорта или другого документа удостоверяющего личность), ведущего и главного специалиста отдела обслуживания счетов, который принимает к исполнению и исполняет платежные и кассовые документы клиентов, осуществляет проверку подписей и оттиска печати на соответствие их образцам в карточке образцов подписей и оттиска печати и осуществляет контроль их оформления, осуществляет операции по открытию/закрытию и ведению текущих и депозитных счетов физических лиц в АБС;

- ответом на запрос о невозможности проведения выемки в полном объеме, в связи с тем, что в ходе архивной обработки не обнаружены в том числе кредитные досье, содержащие кредитные договоры 64 граждан, якобы получивших из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО денежные средства в общей сумме 360 783 696 руб. 94 коп. в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года;

- ответом на запрос из ГК «АСВ», согласно которому распоряжения на открытие ссудных счетов 64 граждан, якобы получившим наличные денежные средства из касс головного офиса Банка в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года, а также на выдачу указанным гражданам наличных денежных средств по кредитным договорам в актах приема-передачи документов Банка от временной администрации по управлению Банком конкурсному управляющему Банком не значится, а в ходе научно-технической (архивной) обработки документации Банка не обнаружены, в связи с чем предоставить их не предоставляется возможным;

- копией устава АКБ «ЕИБ» ЗАО, согласно которому отражено полное наименование банка, его адрес, банковские операции;

- вещественными доказательствами – расходными кассовыми ордерами о получении 64 физическими лицами денежных средств из кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО по кредитным договорам в период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года, сшивами кассовых документов за период с 20 августа 2013 года по 28 августа 2013 года;

- выписками за период с 22 августа 2013 года по 28 августа 2013 года: по лицевому счету № * кассы №1 АКБ «ЕИБ» ЗАО; по лицевому счету № * кассы АКБ «ЕИБ» ЗАО; по корреспондентскому счету № * АКБ «ЕИБ» ЗАО, изъятыми в ходе выемки в Банке;

- протоколом осмотра личных дел сотрудников АКБ «ЕИБ» ЗАО, в том числе Овсянниковой (Волковой), Маровой, Мирзоян, Михеева, Пушковой, Шиповой, из которого следует, что Волкова принята на работу 30 июля 2013 года согласно приказа № 256л/с от 30.07.2013 года на должность Главного специалиста Отдела обслуживания счетов Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов, приступила к своим обязанностям с 30 июля 2013 года; Марова принята на работу 22 декабря 2011 года согласно приказа № 120- К от 22.12.2011 года на должность специалиста Отдела открытия и обслуживания счетов, приступила к своим обязанностям с 22 декабря 2011 года; Мирзоян принята на работу 07 февраля 2012 года согласно приказа № 17- К от 07.02.2012 года на должность кассира в Дополнительный офис «Д.», приступила к обязанностям с 08.02.2012 года, с последующими дополнительными соглашениями к трудовому договору, в части должности; Михеев принят на работу 01 июля 2013 года согласно приказа № 218- К от 01.07.2013 года на должность ведущего специалиста Отдела обслуживания счетов Управления по работе с клиентами Департамента по обслуживанию клиентов, приступил к обязанностям с 01 июля 2013 года; Пушкова принята на работу 19.11. 2012 года согласно приказа № 242- К от 19.11.2012 года на должность старшего кассира отдела кассовых операций, приступила к обязанностям с 19 ноября 2012 года, с 03 июня 2013 года переведена на должность старшего кассира отдела кассовых операций Управления по работе с клиентами департамента по обслуживанию клиентов; Шипова принята на работу 15.07.2013 года на должность заведующей кассой в Дополнительный офис «Мытищи», приступила к обязанностям с 15 июля 2013 года, с 12 августа 2013 года переведена на должность ведущего кассира отдела кассовых операций Управления по работе с клиентами департамента по обслуживанию клиентов согласно дополнительного соглашения №1 к трудовому договору № 412К от 15.07.2013 г.;

- заключением эксперта № 471 от 18.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в строке: «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах №№1; 6; 8; 11; 13-15; 17-20; 22 о выдаче наличных денежных средств от 22 августа 2013 года, выполнены Шиповой;

- заключением эксперта № 515 от 10.03.2016, согласно выводам которого, подписи в графах «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах №№ 38; 40; 25; 16; 10 о выдаче наличных денежных средств от 22 августа 2013 года выполнены Шиповой;

- заключением эксперта № 455 от 16.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах №№ 34; 35; 3; 24; 28; 32; 36; 30; 31; 21 о выдаче наличных денежных средств от 22 августа 2013 года выполнены Шиповой;

- заключением эксперта № 1104 от 05.05.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах №№ 5; 9; 12; 23; 29; 39 о выдаче наличных денежных средств от 22 августа 2013 года выполнены Шиповой;

- заключением эксперта № 785 от 22.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Контролер» в расходных кассовых ордерах №№ 333; 9; 12; 328; 29 о выдаче наличных денежных средств от 22 августа 2013 года, вероятно, выполнены З.;

- заключением эксперта № 1108 от 05.05.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в графе: «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах № 202 от 23 августа 2013 года; №№ 328; 333 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств, вероятно, выполнены Пушковой;

- заключением эксперта № 472 от 18.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в графе «Кассовый работник», в расходных кассовых ордерах №№ 106; 110; 104; 102 о выдаче наличных денежных средств от 26 августа 2013 года, вероятно, выполнены Пушковой;

- заключением эксперта № 516 от 16.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах №№ 192; 207 от 23 августа 2013 года; № 331 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств, вероятно, выполнены Пушковой;

- заключением эксперта № 453 от 17.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в графе «Кассовый работник», в расходных кассовых ордерах №№ 53; 55; 51 от 28 августа 2013 года; № 98 от 26 августа 2013 года; № №168; 206; 205; 204 от 23 августа 2013 года; № 330 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств, вероятно, выполнены Пушковой;

- заключением эксперта № 473 от 18.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Контролер» в расходных кассовых ордерах № 106; 110; 104; 102; 105 от 26 августа 2013 года; № 11 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств выполнены Маровой;

- заключением эксперта № 517 от 15.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Бухгалтерский работник» в расходных кассовых ордерах №№ 192; 207; 198; 193 от 23 августа 2013 года; №331 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств выполнены Маровой;

- заключением эксперта № 452 от 17.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Бухгалтерский работник», в расходных кассовых ордерах №№ 53; 55; 51 от 28 августа 2013 года; № 98 от 26 августа 2013 года; №№ 203; 168; 206; 205; 204; от 23 августа 2013 года; № 330 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств, выполнены Маровой. Подписи в графах «Контролер» в расходных кассовых ордерах №№ 34; 27; 37; 35; 3; 24; 28; 32; 36; 30; 31; 21; 33 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств выполнены Маровой;

- заключением эксперта № 1110 от 10.05.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в графе «Бухгалтерский работник», в расходных кассовых ордерах о выдаче наличных денежных средств: № 202 от 23 августа 2013 года; №№ 328; 333 от 22 августа 2013 года выполнены Маровой. Подпись, расположенная в графе «Контролер», в расходном кассовом ордере № 23 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств выполнена Маровой;

- заключением эксперта № 514 от 15.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в строке «Бухгалтерский работник» в расходных кассовых ордерах о выдаче наличных денежных средств: №№ 38; 40; 25; 16; 10 от 22 августа 2013 года выполнены Михеевым;

- заключением эксперта № 344 от 14.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в строке «Бухгалтерский работник» в расходных кассовых ордерах о выдаче наличных денежных средств: №№ 41; 1; 22; 14; 15; 20; 42; 7; 18; 13; 6; 19; 8; 11; 17; 26 от 22 августа 2013 года выполнены Михеевым;

- заключением эксперта № 1106 от 04.05.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в строке «Бухгалтерский работник» в расходных кассовых ордерах о выдаче наличных денежных средств: №№ 1; 5; 9; 29; 39 от 22 августа 2013 года выполнены Михеевым;

- заключением эксперта № 1107 от 05.05.2016 г., согласно выводам которого, подпись, расположенная в расходном кассовом ордере №23 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в строке «Бухгалтерский работник», выполнена, вероятно, Овсянниковой (Волковой);

- заключением эксперта № 454 от 16.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в строке «Бухгалтерский работник» в расходных кассовых ордерах: №№ 34; 27; 37; 35; 3; 24; 28; 32; 36; 30; 31; 21; 33 о выдаче наличных денежных средств от 22 августа 2013 года выполнены Овсянниковой (Волковой);

- заключением эксперта № 451 от 25.02.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах №№ 27; 33 о выдаче наличных денежных средств от 22 августа 2013 года выполнены Мирзоян;

- заключением эксперта № 618 от 09.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Контролер» в расходном кассовом ордере № 35 от 22 августа 2013 года, выполнена не К., а другим лицом;

- заключением эксперта № 462 от 05.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 168 от 23 августа 2013 года в строке «… в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не П., а другим лицом;

- заключением эксперта № 637 от 16.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 330 от 22 августа 2013 года в строке «Указанную в расходном ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не К., а другим лицом;

- заключением эксперта № 646 от 14.03.2016 г., согласно выводам которого, подписи в графах «Контролер» в расходных кассовых ордерах о выдаче наличных денежных средств: №№ 41; 1; 22; 14; 15; 20; 42; 7; 18; 13; 6; 19; 8; 17; 26; 16; 10; 38; 40; 25; 330; 331; 5 от 22 августа 2013 года; №№ 51; 55 от 28 августа 2013 года; № 98 от 26 августа 2013 года; №№ 203; 168; 206; 205; 204; 192; 207; 198; 193 от 23 августа 2013 года, вероятно, выполнены З.;

- заключением эксперта № 1109 от 11.05.2016 г., согласно выводам которого, подписи, расположенные в графе «Контролер» в расходных кассовых ордерах о выдаче наличных денежных средств № 202 от 23 августа 2013 года и № 39 от 22 августа 2013 года, вероятно, выполнены З.;

- заключением эксперта № 348 от 29.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись от имени В. в графе «(подпись получателя)» в расходном кассовом ордере о выдаче наличных денежных средств № 40 от 22 августа 2013 года выполнена не В., а иным лицом с подражанием подписи В.;

- заключением эксперта № 330 от 24.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись от имени В., расположенная в расходном кассовом ордере о выдаче наличных денежных средств № 328 от 22 августа 2013 года в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил «(подпись получателя)», выполнена, вероятно, не В., а другим лицом;

- заключением эксперта № 668 от 14.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере о выдаче наличных денежных средств № 24 от 22 августа 2013 года в графе «подпись получателя», вероятно, выполнена не Ч., а другим лицом;

- заключением эксперта № 345 от 01.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в оригинале расходного кассового ордера № 16 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств, в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не С., а другим лицом;

- заключением эксперта № 786 от 23.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись, расположенная в графе: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» в расходном кассовом ордере о выдаче наличных денежных средств № 206 от 23 августа 2013 года, вероятно, выполнена не В., а другим лицом с подражанием ее подписи;

- заключением эксперта № 331 от 24.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере о выдаче наличных денежных средств № 9 от 22 августа 2013 года, в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» вероятно, выполнена не Ф., а другим лицом;

- заключением эксперта № 465 от 01.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись от имени К. в расходном кассовом ордере № 104 от 26 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», выполнена, вероятно, не К., а другим лицом;

- заключением эксперта № 619 от 16.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в графе: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» в расходном кассовом ордере № 30 от 22 августа 2013 года выполнена не А., а другим лицом;

- заключением эксперта № 707 от 22.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись от имени Ш., расположенная в расходном кассовом ордере № 20 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств, в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», выполнена, вероятно, не Ш., а другим лицом;

- заключением эксперта № 332 от 09.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись от имени Б. в графе «(подпись получателя)» расходного кассового ордера № 5 от 22 августа 2013 года о выдаче наличных денежных средств выполнена не Б., а иным лицом с подражанием подписи Б.;

- заключением эксперта № 461 от 04.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 204 от 23 августа 2013 года, в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не В., а другим лицом;

- заключением эксперта № 155 от 08.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 33 от 22 августа 2013 года, в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не Д., а другим лицом;

- заключением эксперта № 470 от 26.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись от имени Т. в расходном кассовом ордере № 17 от 22 августа 2013 года в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не Т., а другим лицом;

- заключением эксперта № 1105 от 28.04.2016 г., согласно выводам которой, подпись от имени С. в расходном кассовом ордере № 1 от 22 августа 2013 года, в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не С., а другим лицом с подражанием подписи С.;

- заключением эксперта № 647 от 17.03.2016 г., согласно выводам которой, подпись в расходном кассовом ордере № 37 от 22 августа 2013 года, в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не Н., а другим лицом;

- заключением эксперта № 334 от 10.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 23 от 22 августа 2013 года в графе «подпись получателя», вероятно, выполнена не В., а другим лицом;

- заключением эксперта № 333 от 29.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись в графе: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» в расходном кассовом ордере № 12 датированным 22 августа 2013 года, вероятнее всего, выполнена не С., а другим лицом, с подражанием какой-либо подлинной подписи С.;

- заключением эксперта № 464 от 10.03.2016 г., согласно выводам которой, подпись в расходном кассовом ордере № 98 от 26 августа 2013 года, в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не М., а другим лицом;

- заключением эксперта № 463 от 09.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 31 от 22 августа 2013 года, в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», вероятно, выполнена не Р., а другим лицом;

- заключением эксперта № 660 от 11.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись на расходном кассовом ордере № 25 от 22 августа 2013 года в графе «Подпись получателя», вероятно, выполнена не П., а другим лицом;

- заключением эксперта № 329 от 25.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 333 от 22 августа 2013 года, в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», выполнена не Е., а другим лицом;

- заключением эксперта № 467 от 29.02.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 7 от 22 августа 2013 года, в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», выполнена, вероятно, не С., а другим лицом;

- заключением эксперта № 469 от 09.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 11 от 22 августа 2013 года, в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», выполнена, вероятно, не Д., а другим лицом;

- заключением эксперта № 335 от 01.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись на расходном кассовом ордере № 29 от 22 августа 2013 года в графе «Подпись получателя», вероятно, выполнена не Д., а другим лицом;

- заключением эксперта № 347 от 01.03.2016 г., согласно выводам которого, подпись в расходном кассовом ордере № 10 от 22 августа 2013 года, в строке: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)», выполнена, вероятно, не С., а другим лицом.

Оценивая вышеприведенные показания допрошенных по делу представителя потерпевшего и свидетелей, у судебной коллегии нет оснований сомневаться в их достоверности, так как никто из них неприязненных отношений с Маровой, Михеевым, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян не имел, их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а также подтверждаются и другими доказательствами по делу, позволяя установить фактические обстоятельства произошедшего. Причин для оговора Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян данными лицами судебная коллегия не усматривает. В показаниях допрошенных со стороны обвинения лиц не имеется противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины осужденных; их показания также не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению судебная коллегия не находит.

Доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян в совершении инкриминируемого им преступного деяния.

Судебная коллегия доверяет заключениям проведенных по делу экспертиз, поскольку они мотивированы и обоснованы, составлены без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетентности экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз в суде представлено не было. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз, которые были оценены судом в соответствии с требованиями ст.ст.87; 88 УПК РФ в совокупности с другими исследованными доказательствами по данному делу и обоснованно положены судом в основу приговора.

Оснований для признания недопустимым доказательством заключения эксперта № 647 от 17 марта 2017 года, как об этом ставит вопрос адвокат Запоточный, судебная коллегия не усматривает, экспертиза проведена по постановлению надлежащего процессуального лица, в рамках возбужденного уголовного дела; заключение эксперта соответствует положениям ст. 204 УПК РФ. Каких-либо данных о нарушении порядка предоставления экспериментальных образцов для сравнительного исследования, положений ст.202 УПК РФ, в материалах дела не имеется.

Дополнительное соглашение № 7 от 3 июня 2013 года к трудовому договору № 194К от 7 февраля 2012 года получено в ходе выемки, проведенной уполномоченным лицом, в связи с чем оснований для признания его недопустимым доказательством, у судебной коллегии не имеется. Само по себе отсутствие в дополнительном соглашении подписи Мирзоян, вопреки утверждению адвоката Запоточного, не является нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим за собой исключение из разбирательства дела оспариваемого защитой доказательства. Данное обстоятельство не влияет на выводы суда о виновности Мирзоян в содеянном, к которым судебная коллегия пришла на основании совокупности доказательств.

Судебная коллегия, на основе собранных по делу доказательств квалифицирует действия Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительном сговору, в особо крупном размере. Оснований для квалификации действий по ч.4 ст. 160 УК РФ, как об этом ставит вопрос адвокат Гриневский, судебная коллегия не усматривает.

Судебная коллегия исключает из обвинения осужденных квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», как не нашедший своего подтверждения, поскольку никто из них не выполнял организационно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия.

Доводы жалоб о том, что расходные кассовые ордера осужденные подписали по указанию вышестоящего руководства, под угрозой их жизни и увольнения, судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку данных об этом в материалах уголовного дела не содержится, не представлены такие данные и судебной коллегии.

Доводы осужденных о том, что подписывая расходные кассовые ордера они не имели умысла на хищение денежных средств из банка, противоречат установленным на основании совокупности доказательств фактическим обстоятельствам содеянного.

Ссылки в жалобах на отсутствие в банке денежных средств являются несостоятельными, противоречат совокупности исследованных доказательств, в том числе расходными кассовыми ордерами и выпиской по счету, а также показаниями свидетеля В., проводившей финансовый анализ в банке АКБ «ЕИБ» ЗАО, выписки по лицевому счету кассы, согласно которым из кассы банка в качестве кредитов физическим лицам были выданы денежные средства, имевшиеся в наличии.

Указание в жалобах на наличие решений судов о взыскании с ряда граждан денежных средств, полученных по расходным кассовым ордерам, как на свидетельство реальности заключенных кредитных договоров являются несостоятельными и опровергаются показаниями сотрудников банка, в том числе специалиста кредитного отдела З. о том, что с 22 по 28 августа 2013 года кредитные договоры не заключались с гражданами, система банка не работала, расходные кассовые ордера были сформированы и подписаны с нарушением действующего законодательства, без оформления необходимых документов, в том числе кредитного досье и без присутствия граждан и сверки их паспортных данных; данные кредитные договоры в банке не обслуживались, выплаты по ним не производились.

Принятые судами решения о взыскании денежных средств с заемщиков по расходным кассовым ордерам в пользу АКБ «ЕИБ» ЗАО не подтверждают реальность выдачи денежных средств, поскольку при рассмотрении исковых требований в порядке гражданского судопроизводства суды не располагали сведениями о том, что формирование, составление расходных кассовых ордеров с выдачей наличных денежных средств через кассу банка явилось способом совершения преступления. С учетом изложенного, вопреки доводам адвоката Запоточного, решение Октябрьского районного суда города Саранска Республики Мордовия от 2 ноября 2015 года о взыскании денежных средств с Т., решение Реутовского городского суда Московской области от 15 декабря 2015 года о взыскании денежных средств с Н. в данном случае не имеют преюдициального значения, поскольку совокупностью доказательств установлено, что ни Т., ни Н. в банке никогда не были, никаких договоров не заключали и денежные средства не получали, а расходные кассовые ордера о выдаче им наличных денежных средств являются поддельными.

Утверждения в жалобах о том, что осужденные не приискивали паспортные данные физических лиц для составления расходных кассовых ордеров, не влияют на выводы судебной коллегии об их виновности в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в состав которой, помимо осужденных входили установленные и неустановленные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, роль же осужденных заключалась в формировании расходных кассовых ордеров, якобы проверке правильности составления расходных кассовых ордеров и указанных в них паспортных данных граждан, проведении бухгалтерской проводки, путем списания денежных средств, а также в подтверждении якобы выдачи денежных средств из кассы.

То обстоятельство, что обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, предъявлено и другим лицам, вопреки доводам осужденной Маровой, не ставит под сомнение выводы суда о ее виновности, поскольку Марова при совершении преступления действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, при этом выполняла отведенную ей роль в преступной группе.

Из материалов уголовного дела следует, что ни одному из 64 граждан, чьи паспортные данные использовались в поддельных расходных кассовых ордерах, в качестве кредиторов, кредит не выдавался, денежные средства не перечислялись. Указанные лица пояснили что они в АКБ «ЕИБ» не приходили и денежные средства не получали. Подписи на расходных кассовых ордерах им не принадлежат. В электронной базе данных системы банка АКБ «ЕИБ» ЗАО отсутствуют сведения о данных проводках.

Факт хищения денежных средств из Банка подтверждается не только расходными кассовыми операциями, но и сведениями, имеющимися в банковских документах о движении денежных средств, приобщенных к материалам уголовного дела, из которых следует, что денежные средства были получены в кассе банка.

Судебная коллегия, вопреки доводам жалоб, полагает, что Марова, Михеев, Овсянникова (Волкова), Пушкова, Шипова и Мирзоян действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует совместность и согласованность их действий, направленных на достижение общего преступного результата, распределение ролей между соучастниками во время совершения преступления, при этом без роли каждого из осужденных и их установленных и неустановленных соучастников совершить мошенничество и завладеть денежными средствами в особо крупном размере не представилось бы возможным. При этом для совершения мошеннических действий ими, совместно с соучастниками, были привлечены паспортные данные 64-х граждан, не являвшихся клиентами АКБ «ЕИБ» ЗАО, используя которые были открыты 64 ссудных счета, без оформления кредитного досье, минуя рассмотрение вопроса о выдаче им кредита в кредитном отделе, в юридическом департамента и в департаменте экономической безопасности Банка; решение о выдаче кредитов этим физическим лицам на рассмотрение Правления Банка не выносилось, сами кредитные договора не составлялись. При таких обстоятельствах, когда Марова, Михеев, Овсянникова (Волкова), Пушкова, Шипова и Мирзоян, действовали совместно, согласованно и сообща, каждый выполнял свою роль для достижения общей преступной цели – хищения денежных средств Банка в сумме 360 783 696 руб. 94 коп., в этой связи доводы жалобы о том, что Овсянникова (Волкова) может отвечать только за подписанные ею 14 расходных кассовых ордеров, не основаны на законе.

Отсутствие Мирзоян на рабочем месте 22 августа 2013 года не влияет на выводы судебной коллегии о ее виновности, поскольку действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 360 783 696 руб. 94 коп. были совершены ею в период с 22 по 28 августа 2013 года.

Доводы Маровой о поддельности подписей от ее имени являются несостоятельными, опровергаются вышеприведенными заключениями экспертов № 473 от 18.03.2016 г., № 517 от 15.03.2016 г. и № 452 от 17.03.2016 г., согласно выводам которых именно ею выполнены подписи в графах «контролер» и «бухгалтерский работник» в указанных расходных кассовых ордерах о выдаче наличных денежных средств, не доверять которым у судебной коллегии оснований не имеется.

Обвинительное заключение и постановление о привлечении Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шипова и Мирзоян в качестве обвиняемых составлены с соблюдением требований ст.ст.220; 73 УПК РФ, в них указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том объеме, как они были установлены на досудебной стадии производства по делу, в связи с чем ссылки стороны защиты на не установление времени и места совершения преступления и наличии препятствий для рассмотрения уголовного дела судом являются несостоятельными.

Вопреки ссылки стороны защиты, предварительное следствие по делу проведено всесторонне, полно и объективно. Доводы защиты о неполноте и односторонности судебного следствия являются несостоятельными. Дело рассмотрено в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон. Как следует из протокола судебного заседания, суд создал сторонам все необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав; судом первой инстанции были непосредственно исследованы, как доказательства стороны обвинения, так и доказательства стороны защиты. При этом сторона защиты активно пользовалась предоставленными законом правами, в том числе, исследуя доказательства и участвуя в разрешении процессуальных вопросов. Данные о необоснованном удовлетворении ходатайств участников процесса со стороны обвинения и отклонении ходатайств, заявленных стороной защиты, равно как и об односторонности судебного следствия, в протоколе судебного заседания отсутствуют и судебной коллегией не установлены. В связи с чем судебная коллегия кладет в основу апелляционного приговора исследованные доказательства без их дополнительной проверки.

Обсуждая вопрос о назначении Маровой, Михееву, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян наказания, судебная коллегия, руководствуясь принципом справедливости, учитывает в соответствии с положениями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, их возраст, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, данные об их личностях, то обстоятельство, что они на учетах в НД и ПНД не состоят.

Марова ранее не судима, положительно характеризуется, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, не работающих родителей пенсионеров.

Михеев ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства.

Овсянникова (Волкова) ранее не судима, характеризуется положительно по месту жительства, имеет двух малолетних детей.

Пушкова ранее не судима, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающих родителей пенсионеров –инвалидов.

Шипова ранее не судима, положительно характеризуется, имеет на иждивении ребенка с заболеванием.

Мирзоян ранее не судима, положительно характеризуется, работает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян судебная коллегия на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает положительные характеристики с места жительства, работы, состояние здоровья их самих и их близких родственников; у Маровой и Пушковой - наличие несовершеннолетних детей, не работающих родителей пенсионеров – инвалидов, у Пушковой - частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян, судебной коллегией не установлено.

Несмотря на приведенные данные о личности Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного, оснований для применения , ст. 64 УК РФ судебная коллегия не усматривает.

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Маровой, Михеева, Овсянниковой (Волковой), Пушковой, Шиповой и Мирзоян, принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, судебная коллегия приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления осужденных, а также цели предупреждения совершения ими новых преступлений могут быть достигнуты с назначением наказания в виде лишения свободы без реального отбывания наказания, а потому применяет в отношении каждого положения ст. 73 УК РФ.

При этом назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, штрафа судебная коллегия считает нецелесообразным с учетом данных о личности и материальном положении виновных, а также смягчающих наказание обстоятельств.

Вопрос о вещественных доказательствах судебная коллегия разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ и считает необходимым оставить их в установленных местах хранения до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13; 389.15; 389.20; 389.23; 389.28; 389.31-389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:

Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 7 ноября 2017 года в отношении Маровой Д.Ю., Михеева Р.С., Овсянниковой (Волковой) О.В., Пушковой Т.Н., Шиповой Н.В. и Мирзоян Л.Л. отменить.

Признать Марову Д.Ю., Михеева Р.С., Овсянникову (Волкову) О.В., Мирзоян Л.Л., Пушкову Т.Н. и Шипову Н.В., каждого, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Маровой Д.Ю., Михееву Р.С., Овсянниковой (Волковой) О.В., Пушковой Т.Н., Шиповой Н.В., Мирзоян Л.Л. наказание считать условным, с испытательным сроком: Маровой Д.Ю., Михееву Р.С. и Шиповой Н.В., каждому, в течение 4 лет; Овсянниковой (Волковой) О.В., Пушковой Т.Н. и Мирзоян Л.Л., каждой, – в течение 3 лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденных Марову Д.Ю., Михеева Р.С., Овсянникову (Волкову) О.В., Мирзоян Л.Л., Пушкову Т.Н. и Шипову Н.В. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных и являться в этот орган один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения осужденным Маровой Д.Ю., Михееву Р.С., Овсянниковой (Волковой) О.В., Мирзоян Л.Л., Пушковой Т.Н. и Шиповой Н.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу, перечисленные в соответствующих постановлениях следователя (т.45 л.д.46-47; т. 6 л.д. 167-252; 82-108) хранить при уголовном делу и в установленных местах хранения.

Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения.

Апелляционный приговор может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ.

Председательствующий:

Судьи: