Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 18 июля 2016 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Чепрасовой Н.В., при секретаре Колубеловой А.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Апухтиной Е.О.,

подсудимого Петрова О.В.,

защитника в лице адвоката Сергеева Д.А., представившего удостоверение № **** и ордер № **** от **** 2016 года,

представителя потерпевшего Заболотина А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-311/16 в отношении

ПЕТРОВА, **** года рождения, уроженца г. ***, **** Республики, гражданина ****, *** образованием, *** ****, ***, зарегистрированного по адресу: город ***, улица ****, дом ****, квартира ***, фактически проживающего по адресу: город ****, улица ****, дом ***, корпус ***, квартира ***, ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Петров О.В. виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

Петров О.В., занимая с *** должность *** (далее по тексту АО АКБ «Стелла-Банк»), зарегистрированного по адресу: ***, ул. ***, д. ***, осуществляя свою деятельность на основании Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Положений Центрального Банка Российской Федерации, Устава АО АКБ «Стелла-Банк», согласованного заместителем Председателя Центрального Банка Российской Федерации 23.10.2015, внутренних инструкций и приказов Банка, иных законодательных и ведомственных нормативных актов, то есть являлся лицом, обладающим административно-хозяйственными и оперативно-распорядительными полномочиями и, в силу занимаемой должности, широким кругом прав и полномочий в области осуществления руководства деятельностью указанного кредитно-финансового учреждения. В частности, в его непосредственные должностные обязанности входил: ******. Он достоверно зная о введенных Предписанием **** России по ****области от 11.04.2016 № *** запретах на привлечение денежных средств во вклады (счета), предоставление кредитов, сроком на 6 месяцев, используя свое служебное положение, в не установленное следствием время, но не позднее ***, в неустановленном месте на территории г. ****, преследуя цель незаконного обогащения, руководствуясь корыстными побуждениями, злоупотребляя доверием акционеров Банка, вступил в предварительный сговор с не установленными следствием лицами с целью совершения хищения на территории г. Москвы чужого имущества – денежных средств, принадлежащих АО АКБ ***» в особо крупном размере. Разработанный им совместно с неустановленными соучастниками преступный план предусматривал: изготовление заведомо для него и его неустановленных соучастников фиктивных кредитных договоров, якобы заключенных Банком в его лице с физическими лицами; хищение денежных средств, принадлежащих Банку, путем предоставления указанных кредитных договоров в кредитно-кассовые офисы (далее по тексту ККО) Банка, расположенных в г. ***, и получение в соответствии с ними наличных денежных средств. Роли соучастников в группе лиц по предварительному сговору были распределены следующим образом: не установленному следствием лицу отводилась роль организатора группы лиц по предварительному сговору, которая заключалась в общем руководстве и контроле за деятельностью своих соучастников, предоставлении ему изготовленных неустановленными соучастниками при не установленных следствием обстоятельствах заведомо подложных кредитных договоров, заключенных между Банком и физическими лицами, которые в действительности указанными в них физическими лицами не подписывались, распределение похищенных денежных средств между соучастниками; ему отводилась роль исполнителя в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в предоставлении в адрес руководителей *** Банка, расположенных в г. *** изготовленных при неустановленных обстоятельствах кредитных договоров и письменного распоряжения от его имени, обязывающего руководителей *** выдавать наличные денежные средства в качестве кредитов лицам, перечисленным в указанном распоряжении, а также контроль за его исполнением; неустановленным лицам отводилась роль исполнителей в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в изготовлении в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах заведомо подложных для членов группы лиц по предварительному сговору кредитных договоров, получение наличных денежных средств в кассах****расположенных в г. ****, на основании ранее изготовленных подложных кредитных договоров и поддельных общегражданских паспортов физических лиц, на чьи имена были оформлены кредиты. Он обладая в силу служебного положения сведениями о порядке согласования и последующего заключения кредитных договоров с физическими лицами, достоверно зная о введенных Предписанием *** России по ****области от 11.04.2016 № **** запретах в отношении АО ****» на привлечение денежных средств во вклады (счета), предоставление кредитов, сроком на 6 месяцев, в не установленное следствием время, но не позднее 11.04.2016, более точные дата и время следствием не установлены, реализуя единый преступный умысел группы лиц по предварительному сговору, направленный на хищение принадлежащих АО АКБ «****» денежных средств в особо крупном размере, направил в адрес ****Банка, а именно ККО «*****», расположенный по адресу: г. ****, ул. ***, д. ***, стр. ***, ККО «***», расположенный по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, стр. ****, ККО «***», расположенный по адресу: г. ****, ул. ***, д. ***, ККО «****», расположенный по адресу: г. *****, ул. ***, д***, стр. ***, посредством курьера, изготовленные неустановленными соучастниками кредитные договоры №№ **** от 11 апреля 2016 и распоряжение, составленное от его имени на выдачу кредитов заведомо несуществующим заемщикам, соответственно. При этом ему достоверно было известно о реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств Банка в особо крупном размере, посредством оформления кредитов по подложным документам, удостоверяющих личность вышеуказанных мнимых заемщиков. Руководитель ККО «****» АО АКБ «***» К., не осведомленная о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, находясь в служебной зависимости от него действуя по указанию последнего, в период с 11 по 13 апреля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. ****, ул. ****, д. ***, стр. ***, самостоятельно оформила расходные кассовые ордера №№ ******., в соответствии с которыми кассиры ККО «****», не осведомленные о его и его соучастников преступном умысле, совершили выдачу наличных денежных средств из кассы ККО «****» по указанному адресу на общую сумму **** руб. его * неустановленным соучастникам, которые после их получения с места совершения преступления скрылись. Руководитель ККО «***» АО АКБ «****» Т, не осведомленная о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, находясь в служебной зависимости от него действуя по указанию последнего, в период с 11 по 13 апреля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. ****, ул. ***, д. ***, стр. ****, оформила расходные кассовые ордера №№ **** на сумму **** руб., **** от 12.04.2016 на сумму **** руб., в соответствии с которыми кассиры ККО «****», не осведомленные о его и его соучастников преступном умысле, совершили выдачу наличных денежных средств из кассы ККО «****» по указанному адресу на общую сумму ***** руб. его неустановленным соучастникам, которые после их получения с места совершения преступления скрылись. Руководитель ККО «****» АО АКБ «*****» Т. не осведомленный о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, находясь в служебной зависимости от него действуя по указанию последнего, в период с 11 по 13 апреля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. ***, ул. ****, д. ***, оформил расходные кассовые ордера №№ ***** от *** на сумму *** руб., **** от **** на сумму *** руб., *** от *** на сумму ****руб., *** от **** на сумму **** руб., *** от *** на сумму *** руб., **** от **** на сумму **** руб. в соответствии с которыми кассиры ККО «***», не осведомленные о его (Петрова О.В.) и его соучастников преступном умысле, совершили выдачу наличных денежных средств из кассы ККО «****» по указанному адресу на общую сумму *** руб. его (Петрова О.В.) неустановленным соучастникам, которые после их получения с места совершения преступления скрылись. Руководитель ККО «*** АО АКБ «***» Е, не осведомленный о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, находясь в служебной зависимости от него (Петрова О.В.), действуя по указанию последнего, в период с 11 по 13 апреля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. ****, ул. ****, д. ***, стр. ****, оформил расходные кассовые ордера №№ **** от **** на сумму **** руб., **** от **** на сумму **** руб., *** от *** на сумму ***** руб., в соответствии с которыми кассиры ККО «***», не осведомленные о его и его соучастников преступном умысле, совершили выдачу наличных денежных средств из кассы ККО «****» по указанному адресу на общую сумму **** руб. его (Петрова О.В.) неустановленным соучастникам, которые после их получения с места совершения преступления скрылись. В последующем он (Петров О.В.) и его неустановленные соучастники распределили похищенную сумму денежных средств среди членов группы лиц по предварительному сговору в неустановленных следствием долях. Согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 12/3-119 от 20.06.2016, общая сумма денежных средств, выданных по кредитным договорам АО АКБ «****» *****., за период с 11 по 13 апреля 2016 года, составила ***** руб. **** коп. Таким образом, он (Петров О.В.), действуя в период с 31.03 по 12.04.2016, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными соучастниками, путем злоупотребления доверием акционеров, используя свое служебное положение исполняющего обязанности директора АО АКБ «****», совершил хищение из касс ККО ****, а именно ККО «***» по адресу: г. ***, ул. ****, д. ***, стр. **** ККО «****» по адресу: г. ****, ул. ***, д. ****, стр***, ККО «****» г. **** ул. *****, д. *****, ККО «****» г. ***, ул. ***, д. ***, стр. ***, принадлежащих АО АКБ «***» денежных средств в общей сумме **** руб., что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Петров О.В. вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью в содеянном раскаялся.

По ходатайству подсудимого Петрова О.В., заявленному в момент ознакомления с материалами уголовного дела и поддержанному в судебном заседании, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый Петров О.В. пояснили, что он полностью согласен с предъявленным ему обвинением. Судом установлено, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимыми добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Государственный обвинитель не возражала против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего по доверенности в зал судебного заседания явился, против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не возражал.

Обвинение предъявлено Петрову О.В. обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого Петрова О.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания Петрову О.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что Петров О.В. ****, вину признал в содеянном раскаялся, написал явку с повинной, частично начал возмещать ущерб потерпевшему, оказывает материальную помощь в воспитании ****, ******, *****.

Обстоятельств, отягчающих наказание Петрову О.В., судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Петрову О.В., суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, состояние его здоровья, ***, *****, *****, оказание материальной помощь ****.

Несмотря на приведенные данные о личности подсудимого Петрова О.В. и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих наказание, принимая во внимание также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд, с учетом фактических обстоятельств дела, роли Петрова О.В. в совершенном преступлении, пришел к убеждению, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Петрову О.В., наказания в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, как об этом ставит вопрос сторона защиты, у суда не имеется, а также не имеется оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения в отношении подсудимого Петрова О.В., с учетом требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым направить подсудимого Петрова О.В. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Петрова О.В. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает конкретные обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Петрову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим, оставить без рассмотрения, оставив за потерпевшим право на заявление исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ПЕТРОВА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Петрову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять Петрова под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Петрову О.В. исчислять с 18 июля 2016 года.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим, оставить без рассмотрения, оставив за потерпевшим право на заявление исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно предметы и документы, которые находятся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Н.В. Чепрасова