Приговор

Уголовное дело № 1-188/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 23 июня 2016 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Кавешникова А.А.,

с участием государственного обвинителя помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Куликова С.Ю.,

подсудимого Иоанесова ***,

защитника – адвоката Меликахмедова А.М., предъявившего удостоверение № ***, выданное ГУ МЮ РФ по г. Москве 24.03.2010 года, ордер № *** от 12.04.2016 года,

при секретаре Ибрагимовой З.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Иоанесова ***, *** года рождения, уроженца г. ***, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, работающего менеджером по продажам в ООО «***», не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Иоанесов К.Г. совершил 4 преступления мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием в крупном размере организованной группой, а также 11 преступлений мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленные следствием день и время, но не позднее 06 сентября 2013 года Иоанесов К.Г. вступил в организованную при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием лицом преступную группу, деятельность которой характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности её состава, технической оснащённостью, наличием лидера, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и однообразием способов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, целью которой являлось систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно криминальное обогащение путём хищений чужого имущества, сопряженных с обманом и злоупотреблением доверия лиц из числа работников и руководителей организаций, осуществляющих деятельность в строительной отрасли и энергетике в различных регионах Российской Федерации, с использованием поддельных документов, под предлогом предоставления от имени различных юридических лиц на договорной основе платных посреднических услуг якобы по организации поездок в целях посещения учебно-практических семинаров в Германии-Франции-Италии, не имея реальной возможности и намерений исполнять предусмотренные договором обязательства. При этом, в состав данной организованной группы кроме Иоанесова К.Г. вошли иные неустановленные следствием лица, среди которых установленный в ходе следствия соучастник.

В целях осуществления общего преступного умысла, на первоначальном этапе создания организованной группы, неустановленные следствием лица совместно с установленным следствием соучастником определили направление преступной деятельности, посягающей на охраняемые законом имущественные права и общественные отношения собственности, распределили роли между членами преступной группы, исполнение которых приводило к достижению общего преступного результата, организовали материально-техническое обеспечение, разработали способы совершения и сокрытия совершённых преступлений, а также меры безопасности и конспирации соучастников, определили порядок распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности. При этом установленный следствием соучастник совместно с ним Иоанесовым К.Г. и иными неустановленными соучастниками разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действий, направленных на хищение путём обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим деятельность в строительной отрасли и энергетике, посредством направления в адреса последних, расположенные в различных регионах Российской Федерации, поддельных писем от имени депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее Государственная Дума) - заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности по законодательному обеспечению модернизации промышленности и развитию элементной базы, производству стратегической базы и содействию ВТС – Председателя Экспертного Совета при Комитете (далее Экспертный Совет) с рекомендациями о прохождении учебно-практических строительных либо энергетических семинаров в Германии-Франции-Италии и под предлогом предоставления от имени различных юридических лиц якобы на договорной основе платных услуг по организации учебно-деловой поездки в целях посещения данных семинаров, не имея реальной возможности и намерений исполнять указанные обязательства, преследуя цели последующего получения денежных средств и распоряжения ими по своему усмотрению, с привлечением к совершению преступления иных лиц, не осведомлённых об их преступном умысле, предусмотрев следующие этапы его реализации:

- приискание учредительных документов и печатей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории г. Москвы, имеющих действующие расчетные счета, обслуживаемые по системе «Банк-Клиент», с целью использования данных документов и сведений при совершении преступлений;

- приискание типографии с целью изготовления бланков с реквизитами Государственной Думы, необходимых для изготовления поддельных писем от имени заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности – Председателя Экспертного Совета;

- приискание специальных технических средств, оборудования и помещения, необходимых для изготовления поддельных документов, в том числе рекомендательных писем, указанных выше и договоров об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара;

- приискание средств сотовой связи и создание электронных почтовых ящиков, используемых для ведения переговоров и электронной переписки в сети Интернет с лицами из числа работников и руководства строительных и энергетических компаний, введения указанных лиц в заблуждение; осуществления переговоров между соучастниками организованной группы на всех этапах совершаемых преступлений;

- привлечение лиц, не осведомлённых о преступных намерениях членов организованной преступной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- разработка индивидуального плана совершения преступлений, определение размера суммы, предполагаемой к отражению в договорах с целью хищения, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, координация преступных действий;

- подбор в качестве объекта преступного посягательства юридических лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в строительной отрасли и энергетике;

- обеспечение своевременного обмена между соучастниками документами, необходимыми для оформления договоров;

- обеспечение конспирации преступной деятельности и сокрытия личности соучастника, непосредственно ведущего переговоры с лицами из числа работников и руководства строительных и энергетических компаний, путем использования вымышленных фамилий, имен, отчеств и занимаемой должности, а также абонентских номеров телефонов и адресов электронных почтовых ящиков, зарегистрированных на чужие анкетные данные;

- разработка текста и изготовление поддельных писем о направлении руководителей компаний строительной отрасли и энергетики, содержащих заведомо ложные не соответствующие действительности сведения и их направление через различные отделения почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в указанные организации с целью совершения преступлений;

- осуществление телефонных соединений и непосредственно ведение телефонных переговоров и переписки по электронной почте с лицами из числа работников и руководства строительных и энергетических компаний, обман и введение указанных лиц в заблуждение относительно возможности организации поездки на учебные семинары и истинных намерений участников преступной группы, убеждение в необходимости заключения договора и оплаты в кратчайшее время якобы предоставляемых услуг;

- разработка текста и изготовление поддельных договоров об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара, содержащих заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, необходимых для направления в указанные организации с целью совершения преступлений;

- хищение денежных средств, поступивших в счёт оплаты услуг по договору от организаций-заказчиков, путём совершения финансовых операций по их перечислению на подконтрольные расчётные счета третьих лиц и обналичивания;

- последующее ведение телефонных переговоров и переписки по электронной почте с лицами из числа работников и руководства строительных и энергетических компаний с целью дальнейшего обмана и введения указанных лиц в заблуждение относительно якобы возникших обстоятельств, препятствующих исполнению договора, а также убеждение данных лиц в возможности и необходимости переноса поездки на более поздний срок;

- распределение денежных средств в интересах организованной группы, в том числе с целью продолжения её функционирования, а также между её членами, исходя из роли и «вклада» каждого её участника в совершённые преступления.

С целью осуществления единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на систематическое совершение мошеннических действий и хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, неустановленное следствием лицо, создавшее организованную группу распределило преступные роли, согласно которым:

- неустановленный следствием организатор, координировал действия участников группы и распределял роли между ними, фактически осуществляя руководство деятельностью участников группы, подбирал объекты преступного посягательства и определял размер суммы денежных средств, подлежащих хищению, отвечал за планирование и подбор способов совершения преступлений, обеспечение мер по сокрытию преступной деятельности и распределял полученную в результате преступной деятельности прибыль между участниками преступной группы;

- установленному следствием соучастнику определена роль исполнителя, заключающаяся в подыскании учредительных документов и печатей юридических лиц, от имени которых планировалось заключать договоры, а также типографии для изготовления бланков с наименованием и контактными данными Государственной Думы; в изготовлении писем, содержащих несоответствующие действительности сведения о наделении указанных юридических лиц полномочиями представлять интересы Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, а позднее Германской Академии Экономики и Управления, якобы занимающихся организацией учебных семинаров; в привлечении в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе не осведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих технические функции; в предоставлении соучастникам необходимых для совершения преступлений бланков с наименованием и контактными данными Государственной Думы и других документов; в обеспечении конспирации преступной деятельности; в разработке текста письма о направлении руководителей компаний строительной отрасли и энергетики в учебно-деловую поездку и текста договора об организации поездки в целях посещения учебно-практических семинаров и приложений к нему, в том числе программы посещения семинаров и счёта на оплату; в осуществлении контроля за поступлением на расчётные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств и их своевременным переводом на счета третьих лиц и обналичивания с целью последующего хищения и распределения между участниками преступной группы;

- Иоанесову К.Г. отведена роль исполнителя, заключающаяся в приискании помещения и оборудования, необходимых для изготовления поддельных документов; в приискании средств сотовой связи и регистрации электронных почтовых ящиков, используемых для ведения переговоров и переписки с лицами из числа работников и руководства строительных и энергетических компаний, а также для связи с иными соучастниками; в привлечении, при необходимости, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе не осведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих технические функции; в изготовлении на предоставленных ему бланках с наименованием и контактными данными Государственной Думы писем о направлении руководителей компаний строительной отрасли и энергетики в учебно-деловую поездку; в подписании указанных писем от имени заместителя Председателя Экспертного Совета и их направлении в адреса юридических лиц, расположенных в различных регионах РФ; в непосредственном общении, обмане и введении в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы лиц из числа работников и руководства организаций, осуществляющих деятельность в строительной отрасли и энергетике, путём ведения переговоров по телефону и переписки по электронной почте от имени некоего М*., якобы являющегося заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, а впоследствии от имени некоего С* якобы являющегося заместителем руководителя Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики, по вопросам заключения договоров и перечисления денежных средств; в изготовлении договоров об организации поездки в целях посещения учебно-практических семинаров в Германии, Франции, Италии, приложений к ним и подписании от имени руководителей юридических лиц, реквизиты и учредительные документы которых используются при совершении преступлений; в направлении указанных документов в электронном виде представителям организаций «Заказчиков» для подписания в целях придания вида законности своим действиям и сокрытия преступных намерений; в ведении последующих переговоров и переписки по вопросам урегулирования возникших конфликтных ситуаций, связанных с неисполнением условий договора с целью дальнейшего обмана и затягивания времени.

Далее, во исполнение общего преступного умысла, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, для совершения преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах установленный следствием соучастник, исполняя отведённую ему роль в совершаемом преступлении, приобрёл учредительные документы и печать ООО «Е*» (ИНН ***), имеющего действующий расчётный счёт № *** обслуживаемый по системе «Банк-Клиент», открытый в Московском филиале ОАО «***» (МФ ОАО «***»), расположенном по адресу: ***, а впоследствии, в неустановленные следствием день и время, но не позднее 28 августа 2015 года приобрёл учредительные документы и печать ООО «С*» (ИНН ***), имеющего действующий расчётный счёт № ***, обслуживаемый по системе «Банк-Клиент», открытый в АО «***», расположенном по адресу: г. ***

После этого, обладая сведениями о почтовом адресе и сайте Государственной Думы, зная номера телефона, факса приёмной и адрес электронной почты одного из депутатов Государственной Думы, действуя без ведома последнего, подыскал неустановленную следствием типографию, работники которой, не осведомлённые о преступных намерениях установленного следствием соучастника, Иоанесова К.Г. и их соучастников, изготовили пустые бланки, не соответствующие фактически используемым в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, с логотипами и наименованием указанного органа законодательной власти и Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по промышленности, а также с указанием почтового адреса и сайта Государственной Думы, городских номеров телефона и факса приёмной заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности – Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности и адреса электронной почты указанного лица. Данные бланки установленный следствием соучастник приобрёл с целью последующей передачи Иоанесову К.Г. для использования при совершении преступлений и изготовления поддельных писем о направлении руководителей компаний строительной отрасли и энергетики в учебную поездку.

Далее, в неустановленные следствием день и время, но не позднее 18 ноября 2013 года, при неустановленных следствием обстоятельствах установленный соучастник совместно с Иоанесовым К.Г. разработал текст письма о направлении руководителей строительной отрасли и энергетики в учебную поездку, указав при этом, не соответствующие действительности сведения о том, что Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные либо энерго-семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса (позднее Германской Академией Экономики и Управления), которые проходят в Германии, Франции, Италии, а также о том, что по окончании учебно-практического семинара участникам якобы выдаётся Сертификат-Диплом Академии, что не соответствовало действительности. При этом установленный следствием соучастник совместно с Иоанесовым К.Г. также разработал тексты договора об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии и приложений к нему, в том числе программы посещения семинаров, согласно которым ООО «Е*», а впоследствии ООО «С*», будучи «Исполнителем» по поручению организации «Заказчика» якобы принимает на себя обязательства по организации поездки в целях посещения 8-ми дневного учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии с обеспечением представителю «Заказчика» проживания в отелях, покрытия расходов на обучение и изготовление информационных материалов по семинару, оплаты услуг специалистов, посещения отраслевых предприятий, ведомств и компаний в Германии, Франции, Италии, 3-х разового питания, услуг переводчиков и гидов, транспортных услуг, культурно-экскурсионных программ, оплаты авиабилетов, покрытия консульского сбора и медицинской страховки, что также не соответствовало действительности, в виду отсутствия намерений и возможности выполнить данные обязательства.

Кроме того, продолжая действовать во исполнение общего преступного умысла, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, используя ранее изготовленные бланки с наименование и контактными данными Государственной Думы, указанные выше установленный следствием соучастник совместно с Иоанесовым К.Г. изготовил письма, содержащие заведомо ложные сведения, согласно которым Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности якобы подтверждает, что ООО «Е*», является уполномоченным финансовым и организационным партнёром (контрагентом) Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, а ООО «С*» - Московского Офиса Германской Академии Экономики и Управления, в вопросах организации и подготовки проведения отраслевых учебно-практических строительных и энерго-семинаров в Германии, Франции, Италии, а также подписания договоров с организациями-участниками семинаров, что не соответствовало действительности, поскольку какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в указанной области ООО «Е*» и ООО «С*» фактически не вели. Указанные письма установленный следствием соучастник лично подписал как помощник заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности – ответственный секретарь Экспертного Совета по модернизации промышленности с целью последующей передачи Иоанесову К.Г. для использования при совершении преступлений.

Затем, в неустановленные следствием день и время, но не позднее 18 ноября 2013 года, установленный следствием соучастник передал Иоанесову К.Г. для использования при совершении преступлений копии ранее приобретённых при неустановленных следствием обстоятельствах учредительных документов ООО «Е*» (ИНН ***), пустые бланки с логотипами и наименованием Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по промышленности, тексты писем о направлении руководителей компаний строительной отрасли и энергетики в учебную поездку, текст договора об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии с приложениями к нему, в том числе программы посещения семинаров, счёта на оплату, а также письмо о подтверждении Экспертным Советом при Комитете Государственной Думы по промышленности статуса ООО «Е*» как уполномоченного финансового и организационного партнёра (контрагента) Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, а впоследствии, не позднее *** года – копии учредительных документов ООО «С*» (ИНН ***) и письмо о подтверждении Экспертным Советом при Комитете Государственной Думы по промышленности статуса ООО «С*» как уполномоченного финансового и организационного партнёра (контрагента) Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики.

Далее Иоанесов К.Г., исполняя отведённую ему роль в совершаемом преступлении, с целью реализации задуманного, ведения переговоров о заключении договоров и перечислении денежных средств, с лицами из числа работников и руководства строительных и энергетических компаний, а также с целью конспирации, в неустановленные следствием день и время, но не позднее ***года, убедил Ц*., не осведомлённого о совершаемом преступлении, приобрести СИМ-карту оператора сотовой связи «МТС», что тот и сделал, после чего передал приобретённую СИМ-карту с номером телефона *** ему (Иоанесову К.Г.), который с целью ведения с указанными выше лицами переписки по электронной почте, зарегистрировал в сети Интернет электронный почтовый ящик *** не указывая с целью конспирации, свои личные анкетные данные, а впоследствии в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года получил от установленного следствием соучастника СИМ-карту оператора сотовой связи «ВымпелКом» с номером телефона *** и зарегистрировал в сети Интернет электронный почтовый ящик , также не указывая с целью конспирации, свои личные анкетные данные.

Таким образом, вышеуказанными участниками организованной преступной группы в период с *** года по *** года совершено 15 преступлений, а именно мошенничеств, то есть хищений путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих следующим юридическим лицам: ОАО «***», ООО «***», ООО «***», ОАО «***», ООО «***», ООО «***», ОАО «***», ОАО «***», ОАО «***» «ОАО ***», ЗАО «***», ООО «***, ОАО «***», ООО «**», ООО «***», ООО «***» на общую сумму *** рублей.

Конкретная преступная деятельность Иоанесова К.Г. выразилась в следующем:

Так он, являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные Иоанесовым К.Г. совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя Президента ОАО «***» (ОАО «ОЭК») С*. «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 19-26 января, с 16-23 февраля, с 23-30 марта, с 20-27 апреля, с 18-25 мая, с 22-29 июня, с 20-27 июля 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи учреждениям и организациям, управляющим компаниям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации, повышения квалификации и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д**, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «***», расположенное по адресу: *** а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. *по *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «***» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара.

Затем, после поступления звонка от начальника секретариата ОАО «***» Ц***. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с Ц***., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ОАО «*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ОАО «*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила * рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение Ц*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договоры об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № * от *** года и № * от *** года и приложения к ним, в том числе счета на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН *** являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителей «Заказчика» (ОАО «ОЭК») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 23 по 30 марта 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, а также на период с 20 по 27 апреля 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Б* числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить Ц*., действующую в интересах ОАО «***», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты направил на электронный почтовый ящик Ц***. вышеуказанные договоры и приложения к ним, которые были подписаны генеральным директором ОАО «***», не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанных договоров, ОАО «***» двумя платежами перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: ***денежные средства в общей сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ОАО «***», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ОАО «***» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу, являющемуся в настоящее время АО «***» (АО «***»), материальный ущерб в крупном размере на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные Иоанесовым К.Г. совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ООО «***» П*. «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 16-23 февраля, с 23-30 марта, с 20-27 апреля, с 18-25 мая, с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи учреждениям, организациям и акционерным обществам энергетического комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 3-х городов: Берлин, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом он (Иоанесов К.Г.) собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого он (Иоанесов К.Г.) по электронной почте направил на электронный почтовый ящик , используемый работниками ООО «***» (ИНН ***) копию указанного письма, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства ООО «***», расположенного по адресу: ***и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического энерго-семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших энергетических холдингов, компаний и предприятий, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного энерго-семинара.

Затем, после поступления звонка от юрисконсульта ООО «***» Д* на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с Д*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью вуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «***», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «***» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, а впоследствии сообщил стоимость поездки за второго участника семинара, которая составила *** рублей, обманув тем самым и введя в заблуждение Д*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договоры об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от *** года и № *** от *** года и приложения к ним, в том числе счета на оплату, согласно которым ООО «* (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителей «Заказчика» (ООО «***») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического энерго-семинара на период с 23 по 30 марта 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей за одного представителя и *** рублей за второго, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Б* числящейся генеральным директором ООО «Е***», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить Д*., действующую в интересах ООО «***», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, он (Иоанесов К.Г.), используя адрес электронной почты направил на электронный почтовый ящик Д*. вышеуказанные договоры и приложения к ним, которые были подписаны генеральным директором ООО «***» П*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

24 февраля 2014 года, во исполнение условий указанных договоров, ООО «***» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № *** открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: г. *** денежные средства в сумме *** рублей, а *** года – денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездок, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме *** рублей, принадлежащими ООО «***», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «***» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб в крупном размере на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ОАО «***» (ОАО «С*») В*. «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 23-30 марта, с 20-27 апреля, с 18-25 мая, с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа, с 21-28 сентября 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи учреждениям, организациям и акционерным обществам энергетического комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 3-х городов: Берлин, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «С*», расположенное по адресу: ***а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. *по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «С*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического энерго-семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших энергетических холдингов, компаний и предприятий, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного энерго-семинара.

Затем, после поступления звонка от начальника центра обслуживания клиентов ОАО «С*» С* на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку со С*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ОАО «С*», необходимых для изготовления поддельных документов, направил С*. по электронной почте копию письма № *** от *** года, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которым Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности якобы подтверждает полномочия ООО «Е*» как финансового и организационного партнёра (контрагента) Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, подписанного установленным следствием соучастником, а также убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ОАО «С*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за четырёх участников семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение С*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки четырёх представителей «Заказчика» (ОАО «С*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического энерго-семинара на период с 18 по 25 мая 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей за четырёх представителей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договор и приложения к ним от имени Ба*., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить С*., действующую в интересах ОАО «С*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты *направил на электронный почтовый ящик С*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны генеральным директором ОАО «С*» В*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

24 марта 2014 года, во исполнение условий указанного договора, ОАО «С*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № *** открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: г. *** денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е***» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме *** рублей, принадлежащими ОАО «СКЭК», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е***» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ОАО «С*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб в крупном размере на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им (Иоанесовым К.Г.) совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ОАО «О*» С*. «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа, с 21-28 сентября, с 19-26 октября, с 23-30 ноября, с 14-21 декабря 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - 8-***, зарегистрированный на имя ***., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «О*», расположенное по адресу: *** а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. * по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «О*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара.

Затем, после поступления звонка от помощника генерального директора ОАО «О***» Ф*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с Филиной Ж.В., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ОАО «О*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ОАО «О*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за трёх участников семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение Ф*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН *** являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ОАО «О*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 19 по 26 октября 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени К* числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить Ф*., действующую в интересах ОАО «О*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, он (Иоанесов К.Г.), используя адрес электронной почты ***направил на электронный почтовый ящик Ф***. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны генеральным директором ОАО «О***» С*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ОАО «О*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: г***денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е***» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ОАО «О*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ОАО «О*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб в крупном размере на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее 17 января 2014 года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо в адрес ООО «О* «С*» (ООО «ОК «С*») «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи учреждениям и организациям, управляющим компаниям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации, повышения квалификации и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату и номер письма, указав при этом в тексте в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона *, зарегистрированный на имя Цатурова П.С., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - * созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ООО «ОК «С*», расположенное по адресу: ***а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. *по ул. *** г. Москвы и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ООО «ОК «С*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара.

Затем, после поступления звонка от заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ОК «С**» С*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с Сычёвой К.А., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью взауалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «ОК «С*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «ОК «С*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение С*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № * от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ООО «ОК «С*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 23 по 30 марта 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Бакаевой Ю.Г., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить С*., действующую в интересах ООО «ОК «С*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты направил на электронный почтовый ящик С*. вышеуказанные договоры и приложения к ним, которые были подписаны генеральным директором ООО «ОК «С*», не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ООО «ОК «С*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № *** открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: *** денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ООО «ОК «С*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «ОК «С*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ООО «Т*» Е* «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 16-23 февраля, с 23-30 марта, с 20-27 апреля, с 18-25 мая, с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи учреждениям, организациям и акционерным обществам энергетического комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности, повышения квалификации и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 3-х городов: Берлин, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона *** зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - *** созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ООО «Т*», расположенное по адресу: г*** а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. *по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ООО «Т*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших энергетических холдингов, компаний и предприятий, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара.

Затем, после поступления звонка от ведущего специалиста управления персоналом ООО «Т*» А*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с А*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса Метлиным Л.М. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «Т*», необходимых для изготовления поддельных документов, направил А*. по электронной почте копию письма № *** от *** года, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которым Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности якобы подтверждает полномочия ООО «Е*» как финансового и организационного партнёра (контрагента) Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, подписанного установленным следствием соучастником, а также убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «Т*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение А*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № * от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ООО «Т*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического энерго-семинара на период с 22 по 29 июня 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей за одного представителя, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договор и приложения к ним от имени К*., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить А* Н.А., действующую в интересах ООО «Т*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, он (Иоанесов К.Г.), используя адрес электронной почты направил на электронный почтовый ящик А*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны исполняющей обязанности генерального директора ООО «Т*» Ш*., не осведомлённой о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ООО «Т*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: **денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ООО «Т*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «Т*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму * рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее 29 мая 2014 года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ОАО «О*» С* «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа, с 21-28 сентября, с 19-26 октября, с 23-30 ноября, с 14-21 декабря 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - 8-*** зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ****, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «О*», расположенное по адресу: *** а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. *по *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «О*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара. По решению руководства ОАО «О*», будучи не осведомленного о совершаемом преступлении, копии указанного письма были направлены в адреса дочерних предприятий данного Общества, в том числе в ОАО «О*» (ИНН ***), расположенное по адресу: ***

Затем, после поступления звонка от секретаря ОАО «О*» на номер телефона ***, указанный им (Иоанесовым К.Г.) в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с юристом ОАО «О*» Д*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ОАО «О*», необходимых для изготовления поддельных документов, направил С*. по электронной почте копию письма № * от **** года, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которым Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности якобы подтверждает полномочия ООО «Е*» как финансового и организационного партнёра (контрагента) Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, подписанного установленным следствием соучастником, а также убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ОАО «О*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение Д*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № * от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ОАО «О*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 19 по 26 октября 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени К* числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить Д*., действующую в интересах ОАО «О*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, он (Иоанесов К.Г.), используя адрес электронной почты направил на электронный почтовый ящик Д*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны директором ОАО «О*» С*., не осведомлённым о совершаемом преступлении. *** года, во исполнение условий указанного договора, ОАО «О*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: *** денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ОАО «О*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ОАО «О*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ОАО «О*» С*. «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа, с 21-28 сентября, с 19-26 октября, с 23-30 ноября, с 14-21 декабря 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «О*», расположенное по адресу: ***а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. *по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «О*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара. По решению руководства ОАО «О*», будучи не осведомленного о совершаемом преступлении, копии указанного письма были направлены в адреса дочерних предприятий данного Общества, в том числе в ООО «*** ОАО «О*» (ООО «С* «О*») (ИНН ***), расположенное по адресу: ***

Затем, после поступления звонка от ведущего специалиста по кадрам ООО «С* ОАО «О*» П*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, он (Иоанесов К.Г.), действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с П*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «С* ОАО «О*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «С*Р ОАО «О*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение П*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ООО «С* ОАО «О*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 19 по 26 октября 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме 117 500 рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Кораблёвой Т.Б., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить П*., действующую в интересах ООО «С* ОАО «О*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты направил на электронный почтовый ящик П*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны директором ООО «С* ОАО «О*» Т*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ООО «С* ОАО «О*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: ****денежные средства в сумме **** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е**» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ООО «С* ОАО «О*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «С* ОАО «О*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ОАО «О*» С*. «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа, с 21-28 сентября, с 19-26 октября, с 23-30 ноября, с 14-21 декабря 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - * года и номер - *, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц* не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «О*», расположенное по адресу: ***а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. * по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «О*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара. По решению руководства ОАО «О*», будучи не осведомленного о совершаемом преступлении, копии указанного письма были направлены в адреса дочерних предприятий данного Общества, в том числе в ОАО «О*» ОАО «О*» (ИНН ***4), расположенное по адресу: **

Затем, после поступления звонка от помощника генерального директора ОАО «О*» Ф*., действовавшей в интересах ОАО «О*» ОАО «О*», на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с Ф*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ОАО «О*» ОАО «О*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ОАО «О*» ОАО «О*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение Ф* относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № * от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ОАО «О*» ОАО «О*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 19 по 26 октября 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени К*., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить Ф*., действующую в интересах ОАО «О*» ОАО «О*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты ***направил на электронный почтовый ящик Ф*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны директором П*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ОАО «О*» ОАО «О*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время ***филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: *** денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ОАО «О*» ОАО «О*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ОАО «О*» ОАО «О*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ОАО «О*» С*. «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 22-29 июня, с 20-27 июля, с 24-31 августа, с 21-28 сентября, с 19-26 октября, с 23-30 ноября, с 14-21 декабря 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц***., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «О*», расположенное по адресу: ***а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. * по *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «О*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара. По решению руководства ОАО «О*», будучи не осведомленного о совершаемом преступлении, копии указанного письма были направлены в адреса дочерних предприятий данного Общества, в том числе в ЗАО «Ж*» (ИНН ***), расположенное по адресу: ***

Затем, после поступления звонка от офис-менеджера ЗАО «Ж*» С*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты ***вступил в переписку со С*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М* и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ЗАО «Ж*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ЗАО «Ж*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение С*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ЗАО «Ж*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 19 по 26 октября 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Кораблёвой Т.Б., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке и поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить С*., действующую в интересах ЗАО «Ж*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты **направил на электронный почтовый ящик С*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны генеральным директором ЗАО «Ж*» П*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ЗАО «Ж*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «****»), расположенном по адресу: г. *** денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ЗАО «Ж*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ЗАО «Ж*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя Министра Строительства Челябинской области «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 24-31 августа, с 21-28 сентября, с 19-26 октября, с 23-30 ноября, с 14-21 декабря 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата Министерство Строительства Челябинской области, расположенное по адресу: ****, а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. * по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в Министерство Строительства Челябинской области, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного государственного учреждения и побуждения руководителей строительных организаций Челябинской области к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара. По решению руководства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства *** области, будучи не осведомленного о совершаемом преступлении, указанное письмо было направлено в НП «Ч*», откуда впоследствии поступило в ООО «Р*» (ИНН ***), расположенное по адресу***

Затем, после поступления звонка от генерального директора ООО «Р*» С*. на номер телефона ****, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты вступил в переписку с С*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «Р*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнего в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «Р*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение С*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ООО «Р*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 23 по 30 ноября 2014 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого Иоанесов К.Г. лично подписал указанные договоры и приложения к ним от имени К*., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке, а неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить С*., действующего в интересах ООО «Р*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты ***направил на электронный почтовый ящик С*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны указанным лицом, не осведомлённым о совершаемом преступлении, как генеральным директором ООО «Р*».

*** года, во исполнение условий указанного договора, ООО «Р*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «П*» (в настоящее время * филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу: ****денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ООО «Р*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «Р*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму **** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя генерального директора ОАО «С*» Т*. «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 20-27 июля, с 24-31 августа, с 21-28 сентября, с 19-26 октября, с 23-30 ноября, с 14-21 декабря 2014 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи учреждениям, организациям и акционерным обществам энергетического комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 3-х городов: Берлин, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса номер мобильного телефона - ***, зарегистрированный на имя Ц*., не имеющего отношения к совершаемому преступлению и адрес электронной почты для заявок - ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности. Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ОАО «С* Э*», расположенное по адресу: ***а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. *по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ОАО «С* Э*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического энерго-семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших энергетических холдингов, компаний и предприятий, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного энерго-семинара.

Затем, после поступления звонка от помощника руководителя ОАО «С* Э*» Ш*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, он (Иоанесов К.Г.), действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты ***вступил в переписку с Ш***., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ОАО «С* Э*», необходимых для изготовления поддельных документов, направил Ш*. по электронной почте копию письма № *** от ** года, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которым Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности якобы подтверждает полномочия ООО «Е*» как финансового и организационного партнёра (контрагента) Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса, подписанного установленным следствием соучастником, а также убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ОАО «С* Э*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение Ш*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № * от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «Е*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки одного представителя «Заказчика» (ОАО «С* Э*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического энерго-семинара на период с 18 по 25 января 2015 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей за одного представителя, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого Иоанесов К.Г. лично подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Кораблёвой Т.Б., числящейся генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющей фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке, а неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса. Затем, продолжая вводить Ш*., действующую в интересах ОАО «С* Э*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, он (Иоанесов К.Г.), используя адрес электронной почты направил на электронный почтовый ящик Ш*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны генеральным директором ОАО «С* Э*» Т*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ОАО «С* Э*» перечислило на расчетный счет ООО «Е*» № ***, открытый в МФ ОАО «***» (в настоящее время *** филиал АО Банк «***»), расположенном по адресу***денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «Е*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме *** рублей, принадлежащими ОАО «С* Э*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ОАО «С* Э*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу, являющемуся в настоящее время АО «С* Э*», материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее *** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя Председателя Правления ГК «К*» О*. «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 20-27 сентября, с 18-25 октября, с 22-29 ноября, с 13-20 декабря 2015 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Германской Академией Управления и Экономики, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики номер мобильного телефона - *** предоставленный Иоанесову К.Г. установленным следствием соучастником и адрес электронной почты для заявок – ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ГК «К*», расположенное по адресу: *** а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. * по ул. *** *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ГК «К*», приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства организаций, входящих в данную группу компаний и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара. По решению руководства ГК «К*», будучи не осведомленного о совершаемом преступлении, указанное письмо было передано в ООО «П*-Э*» (ИНН ****), расположенное по тому же адресу: ***

Затем, после поступления звонка от специалиста производственного отдела ООО «П*-Э**» О*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты *** вступил в переписку с О*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики С*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «П*-Э*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнего в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «П*-Э*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение О*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от *** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «С*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ООО «П*-Э*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 20 по 27 сентября 2015 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого Иоанесов К.Г. лично подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Моисеева Д.В., числящегося генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющим фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке, а неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики. Затем, продолжая вводить О*., действующего в интересах ООО «П*-Э*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты *** направил на электронный почтовый ящик О* вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны генеральным директором ООО «П*-Э*» Ч*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ООО «П*-Э*» перечислило на расчетный счет ООО «С*» № *** открытый в АО «***», расположенном по адресу: *** денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «С*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ООО «П*-Э*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «П*-Э*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее 02 августа 2015 года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя директора ООО «Фонд жилищного строительства» С*. «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 20-27 сентября, с 18-25 октября, с 22-29 ноября, с 13-20 декабря 2015 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи организациям и акционерным обществам строительного комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Германской Академией Управления и Экономики, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 4-х городов: Берлин, Гамбург, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - ***года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики номер мобильного телефона - ***, предоставленный Иоанесову К.Г. установленным следствием соучастником и адрес электронной почты для заявок – ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д* без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ООО «Ф*», расположенное по адресу: ***, а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д. * по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ООО «Ф*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического строительного семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Гамбург, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших строительных холдингов, компаний и предприятий, концертов, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного строительного семинара.

Затем, после поступления звонка от помощника директора ООО «Ф*» К*. на номер телефона ****, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты *** вступил в переписку с К*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики С*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью зауалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «Ф*», необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «Ф*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение К*. относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от **** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «С*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ООО «Фонд жилищного строительства») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического строительного семинара на период с 22 по 29 ноября 2015 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого Иоанесов К.Г. лично подписал указанные договоры и приложения к ним от имени М*., числящегося генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющим фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке, а неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики. Затем, продолжая вводить К*., действующую в интересах ООО «Ф*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты *** направил на электронный почтовый ящик К* вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны директором ООО «Ф*» С*., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

*** года, во исполнение условий указанного договора, ООО «Фонд жилищного строительства» перечислило на расчетный счет ООО «С*» № ***, открытый в АО «***», расположенном по адресу: *** денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «С*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ООО «Ф*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «Ф*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Кроме того, Иоанесов К.Г., являясь активным участником организованной группы в составе установленного соучастника и неустановленных следствием лиц, объединённой при вышеописанных обстоятельствах единым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность противоправных действий каждого соучастника, имея на руках вышеуказанные документы, предоставленные его установленным соучастником, в неустановленные следствием день и время, но не позднее **** года, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, действуя во исполнение общего преступного умысла, используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил на поддельном бланке с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подложное письмо на имя директора ООО «К*» М*. «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию, Францию, Италию: с 20-27 сентября, с 18-25 октября, с 22-29 ноября, с 13-20 декабря 2015 г.», согласно которому якобы в целях оказания практической помощи учреждениям, организациям и акционерным обществам энергетического комплекса Российской Федерации в вопросах модернизации отечественной промышленности и обмена опытом, Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы Российской Федерации рекомендует пройти 8-ми дневные учебно-практические строительные семинары, якобы организованные Немецкой Академией Экономики и Международного Бизнеса, которые проходят в Германии, Франции, Италии с посещением 3-х городов: Берлин, Париж, Рим и выдачей по окончании учебно-практического семинара Сертификата-Диплома указанной Академии, что не соответствовало действительности. При этом Иоанесов К.Г. собственноручно вписал дату - *** года и номер - ***, указав при этом в тексте письма в качестве контактов Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики номер мобильного телефона - ***, предоставленный Иоанесову К.Г. установленным следствием соучастником и адрес электронной почты для заявок – ***, созданной Иоанесовым К.Г. для совершения преступлений, а также лично выполнил подпись от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного совета по модернизации промышленности Д*, без волеизъявления и ведома указанного лица.

После этого Иоанесов К.Г. собственноручно заполнил почтовый конверт, указав в качестве адресата ООО «К*», расположенное по адресу: *** а в качестве отправителя Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы по промышленности, расположенный в д* по ул. *** и направил указанное письмо через одно из отделений почтовой связи г. Москвы ФГУП «Почта России» в ООО «К*» (ИНН ***) по указанному выше адресу, приложив к нему, с целью проявления интереса со стороны руководства данного Общества и побуждения к заключению договора, программу посещения учебно-практического энерго-семинара, содержащую заведомо ложные сведения о размещении, в рамках заключенного договора, учебной группы в номерах 4-х звёздных отелей, о посещении учебной группой экскурсий по городам Берлин, Париж, Рим с посещением исторических мест и достопримечательностей, об обедах и ужинах в различных ресторанах, о посещении крупнейших энергетических холдингов, компаний и предприятий, прогулок на пароходе, а также о посещении участниками учебной группы торжественного банкета с вручением участникам дипломов о прохождении учебного энерго-семинара.

Затем, после поступления звонка от секретаря ООО «К*» К*. на номер телефона ***, указанный Иоанесовым К.Г. в письме в качестве контакта Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики, Иоанесов К.Г., действуя с целью реализации задуманного и достижения желаемого преступного результата, используя адрес электронной почты *** вступил в переписку с К*., в процессе которой с целью конспирации, представляясь заместителем руководителя Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики С*. и не являясь в действительности таковым, а также с целью завуалирования своей преступной деятельности и получения реквизитов ООО «К*, необходимых для изготовления поддельных документов, убедил последнюю в необходимости прислать официальную заявку на бланке Общества о включении в учебную группу конкретных руководителей либо специалистов ООО «К*» и сообщил при этом стоимость поездки, которая составила *** рублей за одного участника семинара, обманув тем самым и введя в заблуждение К***относительно истинных намерений участников преступной группы.

Далее, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Иоанесов К.Г., используя компьютерную технику, а также тексты, разработанные им совместно с установленным следствием соучастником, изготовил договор об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии, Франции, Италии № *** от **** года и приложения к нему, в том числе счёт на оплату, согласно которым ООО «С*» (ИНН ***) являясь «Исполнителем» приняло на себя обязательства по организации поездки представителя «Заказчика» (ООО «К*») в Германию, Францию, Италию, в целях посещения учебно-практического энерго-семинара на период с 18 по 25 октября 2015 года на условиях 100 % предоплаты стоимости услуг в сумме *** рублей, не намериваясь в действительности и не имея возможности выполнить взятые обязательства. После этого он (Иоанесов К.Г.) лично подписал указанные договоры и приложения к ним от имени Моисеева Д.В., числящегося генеральным директором ООО «Е*», не осуществляющим фактически финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке, а неустановленный следствием соучастник, исполняя свою роль в совершаемом преступлении поставил печать данного Общества, якобы являющегося уполномоченным финансовым и организационным представителем Московского Офиса Германской Академии Управления и Экономики. Затем, продолжая вводить К*., действующую в интересах ООО «К*», в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью придания вида законности осуществляемых действий, Иоанесов К.Г., используя адрес электронной почты *** направил на электронный почтовый ящик К*. вышеуказанные договор и приложения к нему, которые были подписаны директором ООО «К*» ***., не осведомлённым о совершаемом преступлении.

05 октября 2015 года, во исполнение условий указанного договора, ООО «К*» перечислило на расчетный счет ООО «С*» № ***, открытый в АО «***», расположенном по адресу: ***денежные средства в сумме *** рублей, в счёт оплаты предполагаемых услуг ООО «С*» по организации поездки, после чего, имея доступ к денежным средствам, поступившим на вышеуказанный расчетный счёт, Иоанесов К.Г. и его соучастники получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме *** рублей, принадлежащими ООО «К*», по своему усмотрению.

После этого, обязательства по заключенным договорам со стороны ООО «Е*м» фактически исполнены не были, а поступившие на расчётный счёт данного Общества денежные средства, принадлежащие ООО «К*» Иоанесов К.Г., действуя в составе организованной группы, путём обмана и злоупотребления доверием похитил совместно с установленным следствием соучастником и неустановленными лицами, распорядившись по своему усмотрению, причинив указанному Обществу материальный ущерб на сумму *** рублей.

Подсудимый Иоанесов К.Г. заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что с формулировкой предъявленного обвинения и квалификацией его действий согласен, вину признает, раскаивается в содеянном, ходатайство заявил добровольно и после консультации с защитником, настаивает на его удовлетворении, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия.

Защитник поддержал позицию своего доверителя о применении особого порядка судебного разбирательства.

Условия, предусмотренные статьями 314-316 УПК РФ соблюдены, и с учетом отсутствия возражений представителей потерпевших и государственного обвинителя, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства. При этом следует признать, что обвинение, с которым согласился Иоанесов К.Г. обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Суд находит вину подсудимого полностью установленной и квалифицирует его действия по факту хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «***», ООО «***», ОАО «С*», ОАО «О*», каждое, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием в крупном размере организованной группой, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ОК С*», ООО «Т*», ОАО «О*», ООО «С* ОАО О*», ОАО «О* ОАО О*», ЗАО «Ж*», ООО «Р*», ОАО «С* Э*», ООО «П*-Э*», ООО «Ф*», ООО «К*», каждое, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием организованной группой.

Преступления, совершенные Иоанесовым К.Г., в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких против собственности.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому вида и размера наказания за каждое совершенное преступление, суд учитывает в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности Иоанесова К.Г., его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Иоанесов К.Г. не судим / т. 25 л.д. 181-183 /, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит / т. 25 л.д. 184, 184 /, характеризуется положительно / т. 25 л.д. 187, 196, 198, 200, 202, 208 /.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Иоанесова К.Г. за каждое совершенное преступление, суд относит признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у него заболеваний, в соответствии с п. п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка у виновного, активное способствование следствию в расследовании данных преступлений и изобличении соучастника преступлений, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, являющегося инвалидом.

За совершение преступлений по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ОК С*», ОАО «О*», ООО «С* ОАО О*», ОАО «О* ОАО О*», ЗАО «Ж*», ООО «Р*», ОАО «С* Э*», ООО «П*-Э*», ООО «Ф*», ООО «К*», ОАО «О*», ОАО «С*», ОАО «О*», за каждое совершенное преступление, суд также признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

За совершение преступления по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Т*», в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд также признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого за каждое совершенное преступление судом не установлено.

Суд полагает, что цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ, с учетом оценки в совокупности и отдельно всего приведенного выше, личности виновного, его поведения, исходя из конкретных обстоятельств им содеянного, мотива и роли в совершенных преступлениях, мнения представителей потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, могут быть достигнуты при назначении ему наказания за каждое совершенное преступление в виде лишения свободы, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на виновного с целью предупреждения совершения им новых преступлений без ущерба интересов его семьи.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, суд не находит оснований для применения к Иоанесову К.Г. за каждое совершенное преступление положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории каждого совершенного преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимому за каждое совершенное преступление дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении Иоанесову К.Г. наказания за каждое совершенное преступление суд применяет правила ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

При определении Иоанесову К.Г. окончательного размера наказания суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначает наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание Иоанесову К.Г. отбывать в исправительной колонии общего режима.

Поскольку необходимы дополнительные расчеты, гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Т*» о взыскании с подсудимого Иоанесова К.Г. в счет возмещения материального ущерба *** рублей ***копеек, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства.

Несмотря на то, что ООО «ОК С*», ООО «Р*», ООО «П*-Э*», ООО «Ф*», ООО «К*», ОАО «О*», ОАО «С*» признаны гражданскими истцами, самостоятельных исковых требований ими заявлено не было.

Судьба вещественных доказательств, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, исходя из их значимости, разрешена в резолютивной части приговора.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать Иоанесова *** виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему:

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «С*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «О*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «О*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Н*-Э*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ОК С*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «О*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «С* ОАО О*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «О*я ОАО О*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Р*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «С* Э*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «П*а-Э*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Ф*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «К*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Ж*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Т*», наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Иоанесову *** наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Иоанесову К.Г. исчислять *** года, засчитав в отбытый срок, время содержание его под стражей с *** года по *** года.

Меру пресечения Иоанесову К.Г. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Т*» о взыскании с подсудимого Иоанесова К.Г. в счет возмещения материального ущерба *** рублей ***копеек, оставить без рассмотрения.

Признать за потерпевшим ООО «Т*» право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

копия договора №* об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г., заключенный между ЗАО «Ж*» и ООО «Е*» с приложениями, всего на 11 листах;

копия платёжного поручения №* от * г. на сумму * рублей, перечисленную ЗАО «Ж*» на расчётный счёт ООО «Е*», на 1 листе;

образец списка анкетных данных для выезжающих в страны Шенгенского соглашения, на 1 л.;

копия письма №* от * г. от имени генерального директора ЗАО «Ж*» П*. управляющему директору Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса господину Х*И., на 1 листе;

письмо №* от * г. от имени генерального директора ЗАО «Ж*» П* генеральному директору ООО «Е*» К*., на 1 листе;

переписка между ЗАО «Ж*» и заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. по электронной почте , на 2 листах.

Письмо № *** от *** года от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д*. в адрес ООО «К*», на 1 листе;

Программа посещения учебно-практического строительного семинара, на 4 листах;

Заявка о включении в список участников учебной группы на строительный семинар, на 1 листе;

Список анкетных данных участников учебной группы, выезжающих в страны шенгенского соглашения, на 1 листе;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от *** г. со всеми приложениями и дополнительными соглашениями на 9 листах;

Платёжное поручение № * от *** г. на сумму *** рублей, на 1 листе;

Документы, составляющие электронную переписку работников ООО «К*» с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московского офиса Германской Академии Управления и Экономики Сениным С.В., а также с ООО «С*», в том числе с отправлением писем на электронный почтовый ящик , на 34 листе.

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от *** г., заключенный между ОАО «О*» и ООО «Е*» с тремя приложениями к нему, всего на 11 листах;

Копия платёжного поручения № ** от *** г. на сумму *** рублей, перечисленную ОАО «О*» на расчётный счёт ООО «Е*» на 1 л.;

Письмо № *** от *** г. от имени генерального директора ОАО «О*» С*. управляющему директору господину * Х* о включении в список участников семинара на 1 л.;

Копия списка анкетных данных для выезжающих в страны Шенгенского соглашения в отношении С*. на 1 л.;

Копия общей карты партнера на 2014 г. (контрагент Московской Дирекции Немецкой академии) в отношении ООО «Е*» на 1 л.;

Копия решения №*единственного участника ООО «Е*» от 29.08.2013 г. о создании Общества, формировании и утверждении Устава, распределении долей, определении места нахождения Общества, изготовлении печати и назначении генерального директора, на 1 л.;

Копия приказа №*от * г. ООО «Е*» о вступлении в должность генерального директора на 1 л.;

Переписка между ОАО «О*» и заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. по электронной почте ***на 11 л.;

Копия письма № * от * г. от имени генерального директора ООО «Е*» К* на имя директора ОАО «О*» С*., на 1л.;

Копия устава ООО «Е*» 2013 г., на 11 л.;

Копия свидетельства ФНС РФ о постановке на учет российской организации (ООО «Е*») в налоговом органе по месту её нахождения серии *** на 1 л;

Копия свидетельства ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица (ООО «Е*») серии ***, на 1 л.;

Копия письма № *** от *** г. от имени помощника Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Ответственного Секретаря Экспертного Совета по модернизации промышленности. М*.

письмо № *** от *** г. от имени заместителя Председателя Комитета ГД РФ по промышленности Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д*. в адрес генерального директора ОАО «О*» С*., на 1 листе;

программа посещения учебно-практического строительного семинара, на 6 листах;

копия письма № *** от *** г. от имени генерального директора ОАО «О*» С*. генеральному директору ООО «Е*» К*., на 1 листе;

письмо № * от *** г. от имени генерального директора ОАО «О*» С*. генеральному директору ООО «*» К*., на 1 листе;

письмо № * от *** г. от имени генерального директора ОАО «О*» С* * в Комитет Государственной Думы по промышленности, на 1 листе;

копия письма № *** от *** г. от имения Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности С*. генеральному директору ОАО «О*» С*., на 1 листе;

копия письма № *** от ** г. от имени Заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности Д* генеральному директору ОАО «О*» С* на 1 листе;

копия письма № * от *** г. от имени генерального директора ООО «Е*» К* генеральному директору ОАО «О*» С*., на 1 листе;

копия платёжного поручения № **** от *** г. на сумму *** рублей, перечисленную ОАО «О*» на расчётный счёт ООО «Е*», на 1 листе;

договор № *** об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от *** г., заключенный между ОАО «О*» и ООО «Е*» с приложениями (скан, копия), всего на 11 листах;

переписка между ОАО «О*» и заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. по электронной почте на 8 листах;

копия договора * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от *** г. с приложениями, всего на 11 листах;

исковое заявление ОАО «О*» к ООО «Е*» в Арбитражный суд *** области от * г., на 1 листе, почтовый конверт;

заявление ОАО «О*» к ООО «Е*» об уточнении исковых требований в Арбитражный суд *** области от *** г., на 1 листе, почтовый конверт;

письмо № *** от *** г. от имени генерального директора ОАО «О*» С*. генеральному директору ООО «Е*» К*., на 1 листе, почтовый конверт;

письмо № 1709 от 28.10.2014 г. от имени генерального директора ОАО «О*» С*. генеральному директору ООО «Е* К*., на 1 листе, почтовый конверт;

письмо № *** от *** г. от имени генерального директора ОАО «О*» С*. генеральному директору ООО «Е*» К*., на 1 листе, почтовый конверт;

письмо № *** от *** г. от имени генерального директора ОАО «О*» С*. генеральному директору ООО «Е*» К*., на 1 листе, почтовый конверт.

договор №* об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от *** г., заключенный между ОАО «О*» ОАО «О*» и ООО «Е*» с приложениями (скан, копия), всего на 11 листах;

копия платёжного поручения № *от *** г. на сумму *** рублей, перечисленную ОАО «О***» ОАО «О*» на расчётный ООО «Е*», на 1 листе;

письмо № *** от *** г. от имени директора ОАО «О***» ОАО «О***» П***. управляющему директору К*-Й* Х*, на 1 листе;

претензия №*** от *** г. от имени директора ОАО «О*» ОАО «О*» П*. в адрес ООО «Е*», на 1 листе, конверт с описью вложения в ценное письмо;

претензия №* от *** г. от имени директора ОАО «О*» ОАО «О*» П*. в адрес ООО «Е*», на 1 листе, конверт с описью вложения в ценное письмо;

переписка между ОАО «О*» ОАО «О*» и заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М* по электронной почте , на 2 листах.

Договор № *** от *** года об организации поездки в целях посещения учебно- практического семинара в Германии- Франции- Италии, заключенного между ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» (ОАО «ОЭК»), в лице генерального директора К* и ООО «Е*», в лице генерального директора Б* на 3 листах.;

Копия приложения № *к договору № * от * года на 1 листе;

Приложение № *к договору № * от * года;

Копия приложения № * к договору № * от * года на 1 листе;

Договор № * от * года об организации поездки в целях посещения учебно- практического семинара в Германии- Франции- Италии, заключенного между ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» (ОАО «ОЭК»), в лице генерального директора К* и ООО «Евроком», в лице генерального директора Б* на 3 листах;

Копия приложения № * договору № *** от *** года на 1 листе;

Приложение № * к договору № *** от ** года, на котором отражена печатным текстом программа посещения учебно- практического строительного семинара на 6 листах;

Копия приложения № * к договору № * от *** года на 1 листе;

Письмо от *** года № *** направленное в адрес Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности Д*. от генерального директора ОАО «О*» *** К* на 2 листах;

Копия письма от *** № * от имени Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д* «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию-Францию-Италию, в период; с 19-26 января, с 16-23 февраля, с 23-30 марта, с 20- 27 апреля, с 18-25 мая, с 22-29 июня, с 20-27 июля 2014 года».

Письмо от * года № * направленное в адрес Директора ООО «Е*» * Б* от генерального директора ОАО «О*». К* на 1 листе;

Письмо от * года № * направленное в адрес Директора ООО «Е*» * Б* от генерального директора ОАО «О*» *. К* на 1 листе;

Копия письма от * года № * направленное в адрес Директора ООО «Е*» Ю.Г. Б* от генерального директора ОАО «О*» С.А. К* на 1 листе;

Соглашение от * года о расторжении договора об организации поездки в целях посещения учебно- практического семинара в Германии- Франции-Италии № * от * года на 1 листе в 2- х экземплярах;

Сканированная копия письма, выполненная на бланке ООО «Е*» с указанием реквизитов организации от * года № * направленное на имя генерального директора ОАО «О*» К*. на 1 листе;

Сканированная копия письма, выполненная на бланке ООО «Е*» с указанием реквизитов организации от * года № * направленное на имя генерального директора ОАО «О*» К*. на 1 листе;

Копия письма, выполненная на бланке ООО «Е*» с указанием реквизитов организации от * года № *, направленное на имя генерального директора ОАО «О**» К* на 1 листе;

Копия письма, выполненная на бланке ООО «Е*» с указанием реквизитов организации от * года № *, направленное на имя генерального директора ОАО «О*» К*. на 1 листе;

Письмо от *** № * от имени Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности * Д* «О направлении руководителей строительной отрасли РФ в учебную поездку в Германию-Францию-Италию, в период; с 19-26 января, с 16-23 февраля, с 23-30 марта, с 20-27 апреля, с 18-25 мая, с 22-29 июня, с 20-27 июля 2014 года».

Сканированная копия письма, выполненная на бланке Депутата Государственной Думы ФС РФ от * года № *** направленное на имя генерального директора ОАО «О*» К*. от заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности на 1 листе;

Копия платежного поручения № *** от *** года на сумму **** рублей на 1 листе;

Копия платежного поручения № *** от *** года на сумму ***рублей на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес , отправленное ** года в 12.52 с расширенным текстом письма о порядке заключения договора на организацию учебной поездки, порядке оплаты на 2 листах;

Список анкетных данных для выезжающего в страны шенгенского соглашения на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес приемной ОАО «О*», отправленное *** года в 12.57 с приложенным изображениями на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес ** отправленное *** года в 13.19 с приложенными учредительными документами ООО «Е*» на 2 листах;

Выписка из ЕГРЮЛ от *** года № *** в отношении ООО «Е*» на 4 листах;

Выписка из ЕГРЮЛ от *** года № *** на 3 листах;

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Е*» серии *** на 1 листе;

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии *** на 1 листе;

Устав ООО «Е*» утвержденного решением единственного участника Общества № *от * года на 11 листах;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес *** отправленное *** года в 13.11 с текстом письма о направлении официального письма от ООО «Е*» о переносе сроков проведения учебного семинара и ранней перепиской на 2 листах;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес , отправленное **** года в 11.58 с текстом письма «Понял. Спасибо, все доложу руководству» и ранней перепиской на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес , отправленное 21.04.2014 года в 12.06 с текстом письма о возможности передачи оригинала письма в ООО «Е*», в связи с тем, что фактически ООО «Е*» по адресу: *** не находится на 1 листе;

Письмо от *** года № *** направленное в адрес Директора ООО «Е*» Ю.Г. Б* от генерального директора ОАО «О*» С.А. К*на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес ** отправленное *** года в 10.49 с текстом письма «Хорошо, ждем» и ранней перепиской на 2 листах;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес , отправленное *** года в 10.28 с текстом письма «Здравствуйте, от Вас нет новостей и нет официального ответа на письмо» и ранней перепиской на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес , отправленное *** года в 12.48 с текстом письма «Здравствуйте, к сожалению ответ не поступил. Прошу дать контакты Б*** для прямой связи» на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес , отправленное 19.05.2014 года в 15.11 с текстом письма о формировании новой группы на период сентября 2014 года и ранней перепиской на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса на электронный адрес , отправленное *** года в 11.51 с текстом письма о пересылки письма в адрес Б*** и о том, что ООО «Е***» находится по адресу: ****на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса ОАО «ОЭК» на электронный адрес , отправленное **** года в 9.36 с текстом письма «Добрый день! Просьба подтвердить получение сообщения. Спасибо» на 1 листе;

Лист формата А4 с текстом электронной переписки, отправленного с электронного адреса ОАО «О*» на электронный адрес ***, отправленное *** года в 16.01 с текстом письма о возврате денежных средств в связи с неисполнением условий договора на 1 листе.

Письмо № *** от *** г. от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д*. в адрес Председателя Правления ГК «К*» О*., на 1 листе;

Программа посещения учебно-практического строительного семинара, на 6 листах;

Заявка ООО «П*-Э*» на включение в состав участников учебной группы на строительный семинар «№ * от * г., на 1 листе;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ *, *, * всего на 11 листах;

Справка ООО «П*-Э*» на О*. о месте работы и размере заработной платы № * от * г., на 1 листе;

Список анкетных данных О*. для выезжающего в страны шенгенского соглашения, на 1 листе;

Электронная переписка с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московского офиса Германской Академии Управления и Экономики С*. на электронный почтовый ящик , всего на 13 листах;

Платёжное поручение № * от * г. на сумму * рублей, на 1 листе;

Письмо от имени генерального директора ООО «С*» М*. на имя заместителя Председателя Правления ООО «ГК К*с» Панарина И.И. № * от * г., на 2 листах;

Письмо от имени заместителя Председателя Правления ГК «К*» П*. на имя генерального директора ООО «С*» М*. № * от * г., на 1 листе;

Письмо от имени заместителя Председателя Правления ГК «К*» П*. на имя генерального директора ООО «С*» М*. № *от * г., на 1 листе;

Письмо от имени заместителя Председателя Правления ГК «К*» П*. на имя генерального директора ООО «С*» М* *. № * от * г., на 1 листе;

Письмо от имени заместителя Председателя Правления ГК «К*» П*. на имя генерального директора ООО «С*» М*. № * от * г., на 1 листе.

Письмо № * от * г. от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д*. в адрес Министра Строительства * области *. на 1 листе;

Письмо № *от * г. от Министерства Строительства * области в адрес НП «*» на 1 листе;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ *, *на 10 листах;

Электронная переписка с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московского офиса Немецкой Академии Экономики и международного бизнеса М*. на электронный почтовый ящик *на 20 листах;

Платежное поручение № *** от * г. на 1 листе.

Письмо № * от * г. от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д*. в адрес генерального директора ОАО «С* Э*» Т*. на 1 листе;

Программа посещения учебно-практического строительного семинара на 4 листах;

Письмо №* от * г. от имени помощника заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности – Ответственного Секретаря Экспертного Совета по модернизации промышленности *. М* на 1 листе;

Заявка ОАО «* Э*» на включение в состав участников учебной группы на семинар № * исп. от * г. на 1 листе;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от 11.11.2014 г. с приложениями №№ *, *, счетом на оплату № * от * года на 9 листах;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ *, *, * на 9 листах;

Электронная переписка с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. поступившая на электронный почтовый ящик на 2 листах;

Список участников, поступивший электронный почтовый ящик от лица, представлявшимся заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. на 1 листе;

Платёжное поручение № *от * г. на сумму * рублей на 1 листе;

Письмо от имени генерального директора ОАО «СПЭС» Т*. на имя генерального директора ООО «Е*» К* . № ***исп. от *** г. на 1 листе;

Письмо от имени генерального директора ОАО «С*» Т* на имя генерального директора ООО «Е*» К*. № *. от *** г. на 1 листе;

Письмо от имени генерального директора ООО «Е*» К*. № *** от *** г. на имя генерального директора ОАО «* Э*» Т*. на 1 листе.

Копия договора №* об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от 08.09.2015 г. с приложениями №№ * * * электронная переписка с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московского офиса Германской Академии Управления и Экономики М*., всего на 11 листах;

Электронная переписка с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московского офиса Германской Академией Управления и Экономики Л.М. М* на электронный почтовый ящик * всего на 63 листах;

Платёжное поручение № * от * г. на сумму * рублей на * листе;

Копия письма от имени генерального директора ООО «Е*» Б* Ю.Г. №* от * г. на 1 листе;

Претензия от имени генерального директора ООО «ОК «С*» А.А. И* №* от * г. на 1 листе;

Претензия от имени генерального директора ООО «ОК «С*» А.А. И* №*от * г. на 1 листе;

Конверт с уведомлением о возврате корреспонденции 1 шт.

Письмо № * от * г. от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д* П.С. на имя генерального директора ООО «С*» В* Д.И. на 1 листе;

Программа посещения учебно-практического энерго-семинара на 4 листах;

Письмо № * от * г. от имени помощника заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, ответственного секретаря Экспертного Совета по модернизации промышленности М* С.В. на 1 листе;

Заявка о включении в список участников учебной группы на энерго-семинар № * от * г. на 1 листе;

Список анкетных данных участников учебной группы, выезжающих в страны шенгенского соглашения на 1 листе;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. со всеми приложениями и дополнительными соглашениями на 8 листах;

Платёжное поручение № * от * г. на сумму * рублей на 1 листе;

Документы, составляющие электронную переписку работников ОАО «С*» с лицом, представлявшимся руководителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного бизнеса М*., а также с ООО «Е*», в том числе с отправлением писем на электронный почтовый ящик на 8 листах;

Документы, составляющие почтовую переписку работников ОАО «С*» с ООО «Е*», а также с лицом, представлявшимся руководителем Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного бизнеса М*. (претензии, письма и т.д.) на 4 листах.

договор №* об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г., заключенный между ООО «С*» ОАО «* и ООО «Е*» с приложениями (скан, копия), всего на 11 листах;

копия платёжного поручения №* от * г. на сумму * рублей, перечисленную ООО «С*» ОАО «О*» на расчётный счёт ООО «Е*», на * листе;

копия списка анкетных данных для выезжающих в страны Шенгенского соглашения в отношении Т*Г.П., на 2 листах;

копия письма №* от * г. от имени директора ООО «С*» ОАО «О*» Т* Г.П. управляющему директору господину К*-Й*у Х*у, на 1 листе;

переписка между ООО «С*Р» ОАО «О*» и заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного Бизнеса М*. по электронной почте * на 4 листах;

Письмо № * от * г. от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д* П.С. на имя генерального директора ООО «ТР*» Е* С.М., на 1 листе;

Программа посещения учебно-практического энерго-семинара, на 4 листах;

Скан письма № * от * г. от имени помощника Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Ответственного Секретаря Экспертного Совета по модернизации промышленности С.В. М*, на 1 листе;

Заявка о включении в список участников учебной группы на энерго-семинар на бланке ООО «Т*» без номера и даты, на 1 листе;

Скан договора № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№*, *, *, подписанные от имени генерального директора ООО «Е*м» Б* Ю.Г., всего на 9 листах;

Скан общей карты партнёра на 2014 год, подписанная от имени генерального директора ООО «Е*» Б* Ю.Г., на 1 листе;

Копия договора № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ *, * *, подписанные от имени генерального директора ООО «Е*» К*Т.Б., всего на 9 листах;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ *, *, *, подписанные от имени исполняющей обязанности генерального директора ООО «Т*» Ш*., всего на 9 листах;

Копия договора № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ *, * *, подписанные от имени исполняющей обязанности генерального директора ООО «Т*» *. и генерального директора ООО «Е*» К*., всего на 9 листах;

Копия платёжного поручения № * от * г. на сумму 124 800 рублей;

Документы, составляющие электронную переписку работников ООО «Т*» с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московской Дирекции Немецкой Академии Экономики и Международного бизнеса М*., с отправлением писем на электронный почтовый ящик * всего на 88 листах;

Информационное письмо ООО «Т*» о расторжении договора № * от * г. на имя генерального директора ООО «Е*» Т.Б. К*, на 1 листе;

Соглашение о расторжении договора № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г., на 1 листе;

Информационное письмо ООО «Т*» о расторжении договора № * от * г. на имя генерального директора ООО «Е*» Т.Б. К*, на 1 листе;

Соглашение о расторжении договора № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г., на 1 листе.

Письмо № * от * г. от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности – Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д*. на имя директора ООО «Ф*» С* А.В. на 1 листе;

Программа посещения учебно- практического строительного семинара на 6 листах;

Заявка о включении в список участников учебной группы на строительный семинар на 1 листе;

Список анкетных данных участников учебной группы, выезжающих в страны шенгенского соглашения на 2 листах;

Договор № * об организации поездки в целях посещения учебно- практического семинара в Германии- Франции- Италии от * г. с приложениями №№ * на 11 листах;

Платежное поручение № * от * г. на сумму * рублей на 1 листе;

Документы, составляющие электронную переписку работников ООО «Ф*» с лицом, представляющимся заместителем руководителя Московского офиса Германской Академии Управления и Экономики С* С.В. на электронный почтовый ящик на 14 листах;

Письмо от имени помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * на 1 листе;

Письмо от имени заместителя руководителя Московского офиса Германской академии Управления и экономики С.В. С* на имя помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * г. на 2 листах;

Письмо от имени помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * на 1 листе;

Письмо от имени заместителя руководителя Московского офиса Германской академии Управления и экономики С.В. С* на имя помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * г. на 1 листе;

Письмо от имени помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * на 1 листе;

Письмо от имени заместителя руководителя Московского офиса Германской академии Управления и экономики С.В. С* на имя помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К*от * г. на 1 листе;

Письмо от имени заместителя руководителя Московского офиса Германской академии Управления и экономики С.В. С* на имя помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * г. на 2 листах;

Письмо от имени заместителя руководителя Московского офиса Германской академии Управления и экономики С.В. С* на имя помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * г. на 1 листе;

Письмо от имени помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от 16.09.2015 на 1 листе;

Письмо от имени заместителя руководителя Московского офиса Германской академии Управления и экономики С.В. С* на имя помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * г. на 1 листе;

Письмо от имени помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К* от * на 1 листе;

Письмо от имени заместителя руководителя Московского офиса Германской академии Управления и экономики С.В. С* на имя помощника директора ООО «Ф*» Е.А. К*от * г. на 1 листе;

Копия письма № * от * г. от имени заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д* П.С. в адрес генерального директора ООО "Н*- Э*» П* В.В. на 1 листе;

Копия договора № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ 1, 2, 3 на 7 листах;

Копия договора № * об организации поездки в целях посещения учебно-практического семинара в Германии-Франции-Италии от * г. с приложениями №№ 1, 2, 3 на 9 листах;

Платёжное поручение № *от * г. на сумму * рублей на 1 листе;

Платёжное поручение № * от * г. на сумму * рублей на 1 листе;

Электронная переписка с лицом, представлявшимся заместителем руководителя Московского офиса Германской Академии Управления и Экономики М*.. на электронный почтовый ящик на 32 листах;

Оригинал уведомления о вручении от * года для ООО "Н*- Э*" на 1 листе;

Оригинал обращения № * от * года на имя заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности - Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности Д*П.С. на 1 листе;

Уведомление от * года № * из Рособрнадзора в адрес Д* М.Ю. на 1 листе;

Оригинал претензии в адрес ООО "Е*" от * года № *на 1 листе;

Оригинал почтового конверта в адрес ООО "Е*" с уведомлением о невозможности вручения ввиду отсутствия адресата по адресу;

Оригинал искового заявления о расторжении договоров об организации поездки и взыскании неосновательного обогащения в Арбитражный суд * области на 3 листах;

Оригинал почтового конверта в адрес ООО "Е*" с уведомлением о невозможности вручения ввиду отсутствия адресата по адресу.

1) Документы, изъятые в ходе производства выемки в ИФНС России № 3 по г. Москве: - декларация ООО «Е*» по налогу на добавленную стоимость на 143 листах; - декларация ООО «Е*» по налогу на прибыль на 49 листах; - сводная опись документов регистрационного дела ООО «Е*» от * на 1 листе; - листы записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Е*» от *, на 3 листах; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от *, на 1 листе; - решение о государственной регистрации ООО «Е*» от * № *, на 1 листе; - решение № 1 единственного участника ООО Е*» Ба* Ю.Г. от *, на 1 листе; - Устав ООО «Е*» на 11 листах; - чек-ордер * филиал № * от * на сумму * руб.; - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Е*» от *, в прошитом и пронумерованном виде, на 9 листах;

Документы, изъятые в ходе производства выемки в Московском филиале ОАО «*»: - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Е*» серии * от *, на 1 листе; - копия паспорта серии *, выданного отделением по району * ОУФМС России по г. Москве в ЗАО * на имя Б* Ю.Г. * года рождения, на 3 листах; - копия паспорта серии *, выданного УВД * * на имя К* Т.Б. * года рождения, на 4 листах; - карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*» от *; - карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*» от *; - решение № 1 единственного участника ООО «Е*» Б* Ю.Г. от *, на 1 листе; - Устав ООО Е*» * года на 12 листах; - Устав ООО Е*» 2013 года на 11 листах; - листы записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Е*» от *, на 2 листах; - решение № * единственного учредителя ООО «Е*» Б* Ю.Г. от *, на 1 листе; - приказ о прекращении трудового договора с работником Б* Ю.Г. № * от *, на 1 листе; - приказ генерального директора ООО «Е*» К* Т.Б. № *от * о вступлении в должность и возложении на себя ответственности за ведение бухгалтерского учёта, на 1 листе; - приказ генерального директора ООО «Е*» Б* Ю.Г. № * от * о вступлении в должность и возложении на себя ответственности за ведение бухгалтерского учёта, на 1 листе; - список участников ООО «Е*» от *, на 1 листе; - список участников ООО «Е*» от *, на 1 листе; - договор аренды от *, заключенный между ООО «С*» и ООО «Е*» в лице генерального директора Б* Ю.Г. на 4 листах; - акт приёмки-передачи нежилых помещений от * (приложение к договору аренды от *), на 1 листе; - свидетельство о государственной регистрации права ООО «С*» на нежилые помещения от * (копия), на 1 листе; - договор аренды № * от *, заключенный между ООО «К* М*» и ООО «* в лице генерального директора К*й Т.Б.: - акт приёмки-передачи нежилых помещений по адресу: * от * (приложение к договору аренды от *, на 1 листе; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № * от *, содержащая сведения о ООО «Е*», на 2 листах; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № * от *, содержащая сведения о ООО «Е*», на 2 листах; - уведомление от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве от * в адрес ООО «Е*», на 1 листе; - уведомление от имени генерального директора ООО «Е*» Б*Ю.Г. в ООО «*», на 1 листе; - свидетельство о постановке на учёт российской организации (ООО «Е*») в налоговом органе по месту её нахождения серии * (копия), на 1 листе; - сведения о клиенте ОАО «*» - ООО «Е*» с приложением, на 3 листах; - сведения о клиенте ОАО «* - ООО «Е*» с приложением, на 3 листах; - уведомление в Московский филиал ОАО «* от ООО «Е*» о смене генерального директора и юридического адреса от *, на 1 листе; - договор банковского счёта в валюте РФ № *от *, заключенный между ОАО «* и ООО «Е*» в лице генерального директора Б* Ю.Г., на 4 листах; - заявление от имени руководителя ООО «Е*» Б* Ю.Г. на обслуживание в системе «*» от *, на 1 листе; - акт сдачи-приёмки выполненных работ, подписанный от имени руководителя ООО «Е*» Б* Ю.Г., *, на 1 листе; - сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «М*», подписанный от имени руководителя ООО «Е*» Б* Ю.Г., *, на 1 листе; - акт приёма-передачи USB-токена от *, подписанный от имени руководителя ООО «Е*» Б*й Ю.Г., *, на 1 листе; - заявление на открытые счёта от имени генерального директора ООО «Е*» Б* Ю.Г., на 1 листе; - сведения о соединениях по системе «Банк-клиент» при осуществлении ООО «Е*» электронных платежей за период с 24.09.2013 по 23.01.2015, на 24 листах; - выписка по операциям на счёте ООО «Евроком» за период с 18.09.2013 по 23.01.2015 на 97 листах.

Документы, изъятые в ходе производства выемки в ИФНС России № 36 по г. Москве: - копия сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «С*» Моисееве Денисе Валерьевиче * года рождения на 8 листах; -копия решения о государственной регистрации №* от * г. на 1 листе; -копия доверенности на имя Ф*, О* на 1 листе; -копия листа учета выдачи документов вх. * на 1 листе; -выписка из лицевого счета за период с * г. по * г. по состоянию расчетов на 04.12.2015 г. на 1 листе; выписка из лицевого счета за период с 01.01.2015 г. по 03.12.2015 г. по состоянию расчетов на 04.12.2015 г. на 1 листе; декларация юридического лица ООО «С*» по налогу на прибыль от 08.12.2015 г. на 8 листах; декларация юридического лица ООО «С*» по налогу на добавленную стоимость от 08.12.2015 г. на 6 листах; -декларация юридического лица ООО «С*» по налогу на прибыль от 08.12.2015 г. на 8 листах; -копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; -копия решения № 2 единственного Участника ООО «С*2 от 06.08.2015 г. на 1 листе; -копия листа учета выдачи документов Вх. № * на 1 листе; -копия листа учета выдачи документов Вх. № * на 1 листе; -копия листа учета выдачи документов Вх. № * на 1 листе; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сигма», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц на 7 листах; -копия решения о государственной регистрации № * от * г. на 1 листе; -копия доверенности на имя Ф*, О* на 1 листе; -копия листа учета выдачи документов Вх. № * на 1 листе; -копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; -копия решения № 2 единственного Участника ООО «С*» от * г. на 1 листе; -копия решения № *единственного Участника ООО «С*а» от * г. на 1 листе; -копия листа учета выдачи документов Вх. №* на 1 листе; -копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «С*», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц на 1 листе.

Документы, изъятые в ходе производства выемки в АО «Т*»: - Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от * года на 1 листе; -заявление на регистрацию пользователя и изготовление сертификата ключа подписи в системе «Офис Онлайн» на 1 листе; -соглашение о наличии и сочетании подписей, проставляемых на распоряжениях клиента на 1 листе; - карточка с образцами подписей и оттиска печати от * г. на 1 листе; - анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) в отношении ООО «С*» на 17 листах; - заявление на подключение к системе «Офис онлайн» в АО «*» на 1 листе; - акт приема – передачи конверта «Офис Онлайн» (для типа подключения интернет – банк) от * г. на 1 листе; -копия справки об открытии счета для предоставления по месту требования на 1 листе; - заявление на открытие счета от ООО «С*»; -договор № * Банковского счета в валюте РФ на расчетное и кассовое обслуживание юридических лиц резидентов РФ, на 6 листах; -распечатка с электронной базы Федеральной налоговой службы от * года на 1 листе; - квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде на 1 листе; -извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчета) в электронной форме на 1 листе; -подтверждение даты отправки, содержащее сведения об отправки документа в ИФНС России № 36 по г. Москве на 1 листе; -справка о прохождении отчета об отправки ООО «С*» в адрес ИФНС № 36 по г. Москве налоговой декларации на 1 листе; - налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от * г. на 9 листах; -квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ООО «С*а» в ИФНС России № 36 по г. Москве на 1 листе; -извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчета) в электронной форме на 1 листе; -подтверждение даты отправки от ООО «*» об отправлении документов ООО «С*а» в адрес ИФНС России № 36 по г. Москве на 1 листе; - справка о прохождении отчета о том, что ООО «К*», выполняющая функции специализированного оператора связи подтверждает, что абонент ООО «Сигма» сформировал и отправил в адрес ИФНС № 36 по г. Москве налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость на 1 листе; -налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 14.07.2015 г., предоставленная ООО «С*» в ИФНС России № 36 по г. Москве на 2 листах; -пояснительное письмо в адрес АО «*» от 26.08.2015 г. о том, что с момента государственной регистрации ООО «* расчетные счета в других банках не открывались, деятельность не велась на 1 листе; -копия рекомендательного письма от * г. о том, что ООО «К*» рекомендует ООО «С*а», как надежного и стабильного делового партнера на 1 листе; -информационное письмо в АО «*», в котором ООО «С*» сообщает сведения об отсутствии расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, контрагентов, находящихся на обслуживании в АО «*» на 1 листе; -выписка с электронного сайта Федеральной налоговой службы от * г. на 1 листе; -акт выездной проверки фактического местонахождения клиента – юридического лица от * г. на 1 листе; -копия договора аренды нежилого помещения № * от * г. на 4 листах; -копия акта приема- передачи нежилого помещения (к договору аренды нежилого помещения № * от * года) на 1 листе; -копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «С*а» в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; -копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «С*» на 1 листе; -уведомление ООО «С*» из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве от * г. на 1 листе; -сведения в отношении ООО «С*» на 4 листах; -выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «С*» от * г. на 6 листах; -лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «С*» на 12 листах; -выписка с электронного сайта Федеральной налоговой службы - проверка по списку недействительных паспортов от * г. на 1 листе; -копия паспорта (основной страницы и страницы «место жительства») гражданки РФ Б* * года рождения уроженки *ы, на 2 листах; -копия доверенности от * г. на имя коммерческого директора Б* * на 1 листе; - копия Приказа № *т * г. о назначении на должность коммерческого директора Б* * на 1 листе; -выписка с электронного сайта Федеральной налоговой службы - проверка по списку недействительных паспортов от * г. на 1 листе; -копия паспорта (основной страницы и страницы «место жительства») гражданина РФ М** * года рождения уроженца г. * на 2 листах; -копия приказа № * от * г. о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера Общества М*Д*В* на 1 листе; -выписка с электронного сайта Федеральной налоговой службы - проверка по списку недействительных паспортов от * г. на 1 листе; -копия паспорта (основной страницы и страницы «место жительства») гражданина РФ М* Ю*К* * года рождения уроженца * области на 1 листе; -копия списка участников ООО «С*» от * г. на 1 листе; -копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «С*» от * г. на 2 листах; -копия решения № 2 единственного Участника ООО «С*» от * г. на 1 листе; -копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «С*» от * г. на 1 листе; -копия Устава ООО «С*», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «С*» от * г. на 10 листах; -платежное поручение № 2 от * г. на 1 листе; -платежное поручение № 3 от * г. на 1 листе; -платежное поручение № 1 от * г. на 1 листе; -выписка соединений по системе «*» со сведениями о сессиях соединений за период времени с 01.09.2015 г. 11:23 по 25.11.2015 г. 09.:32 на 6 листах; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «С*», открытом в АО «*» за период времени с 31.08.2015 г. по 30.11.2015 г. на 13 листах.

флеш-карта формата USB 2.0 синего цвета с металлическим чехлом емкостью 2 GB;

мобильный телефон «*» *» черно-красного цвета I*: *

мобильный телефон «*» «*» черного цвета I* * и *

ноутбук марки «Sony» *, model *,

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) марки «*», серийный номер *, номер продукта *.

Бумажные конверты, размером 229х324 мм, а именно:

конверт, адресованный генеральному директору ассоциации «СРО «*» М* С*;

конверт, адресованный директору СРОС «СРО» («*») Л*Ал*П*;

конверт, адресованный генеральному директору СРО «Ассоциация «Н*» Ч* В* А*;

конверт, адресованный исполнительному директору «А* С* С*» («Ст* С* Р*а») К* Е* В*;

конверт, адресованный исполнительному директору ОАО «НЗСК» Е* В* Н*;

конверт, адресованный директору АО «* СК» Ф* Я* П*;

конверт, адресованный директору МУП «Объединение «*» У*А* И*;

конверт, адресованный генеральному директору СРО «*» С*С**

конверт, адресованный генеральному директору НП СРОС «С*» Н* А*Д*у;

конверт, адресованный Председателю Совета Ассоциации «СРО «С*» К* П*М*;

конверт, адресованный директору НП СРО «С* С*О*» Ч* Ю*Н*;

конверт, адресованный генеральному директору АО «А*Э* С*» Н*В* А*;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «*С* К* КФК» Ка* В* Л*;

конверт, адресованный исполнительному директору СРО НП «КРС» Б* А* В*;

конверт, адресованный генеральному директору АО «БЭС» («Б* Г*») В* И* Д*;

конверт, адресованный Президенту Ассоциации Строительных Предприятий «Б*» К* А* Л*;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «Ю*» А* Г* Г*у;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «*Э*» С* В* В*у;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «А*Э*» Ф* В* И*;

конверт, адресованный директору ООО «П*Г*С*» С* Н* В*;

конверт, адресованный директору ЗАО «Т*» («Т*Э*С*С*») С* И*И*;

конверт, адресованный директору МП «К*Т* К*

конверт, адресованный генеральному директору ОАО «С*» «Р*» Л*;

конверт, адресованный директору ООО «М*-Ч*» Д*

конверт, адресованный Председателю Правления НП СРО «П* Г* С*» И* Д* А*;

конверт, адресованный генеральному директору ОАО «М*т» (ПАО) К* А* В*;

конверт, адресованный вице-президенту по строительству ГК «А*» М*;

конверт, адресованный главному инженеру ПАО «М*» М* С* А*;

конверт, адресованный исполнительному директору АНП «СРО «ССКО» К*;

конверт, адресованный генеральному директору ОАО «*Т*» Г*М*В*;

конверт, адресованный исполнительному директору НП СРО «МООЖС» К*;

конверт, адресованный генеральному директору ГК «П*-30» К*;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «СК «Т*С*» Ф* А* И*;

конверт, адресованный генеральному директору ГУП СК «С*К*Э*» Х*;

конверт, адресованный директору ЗАО «В*Э*С*» Г*

конверт, адресованный директору МУП «И* Э*» К*

конверт, адресованный директору ЗАО «С*ГЭС» («С*т») Л*

конверт, адресованный генеральному директору ООО «Э* Г*» И*;

конверт, адресованный генеральному директору ЗАО «С*» Н*

конверт, адресованный управляющему директору ЗАО «О*т» Ур*;

конверт, адресованный директору МУП «Т*» В*

конверт, адресованный генеральному директору ПАО «* Э* К*» З*;

конверт, адресованный генеральному директору ПАО «С*Э*С*» О*;

конверт, адресованный генеральному директору ЗАО «В*Э*С*» Н*;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «Э*Х*» М*;

конверт, адресованный управляющему директору ПАО «С*К*Э*» З*;

конверт, адресованный генеральному директору ОАО «Т*К» К*;

конверт, адресованный директору ООО «К* Т* С*» Ц*

конверт, адресованный директору ОАО «Т* С*» Н*

конверт, адресованный главному управляющему директору ООО «С* К* С*» (ООО «СКС») Б*;

конверт, адресованный генеральному директору ПАО «Т*Э*С*» К*;

конверт, адресованный директору О* Филиала ОАО «Э*Т П**» Р*;

конверт, адресованный директору МУП «Т* С* п. В* С*» В*

конверт, адресованный директору МУПТС г. * Б* *

конверт, адресованный директору филиала «И*о» (ОАО «МРСК Ц* и П*») Ч*;

конверт, адресованный генеральному директору АО «Е*» Т*

Письма от Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по промышленности по законодательному обеспечению модернизации промышленности и развитию элементной базы, производству стратегических материалов и содействию ВТС от имени Д* П.С. без номера и даты, на 1 листе каждое, а именно:

на имя исполнительного директора ОАО «Н*» Е*В.Н.;

на имя исполнительного директора АРООР СРО «С*» К*Е.В.;

на имя генерального директора СРО «Н*» Ч* В.А.;

на имя директора СРОС «С*» Л* А.П.;

на имя генерального директора СРО «А* «П*»;

на имя генерального директора ООО СК «Т* Ст*» Ф*.;

на имя генерального директора ГК «П**-30» К*В.И.;

на имя исполнительного директора НП СРО «М*» К* С.В.;

на имя генерального директора ОАО «С/-Т/» Г/ М.В.;

на имя исполнительного директора АНП СРО «С/» К/

на имя генерального директора ПАО «М/» К/.;

на имя Вице-Президента ГК «А/» М/.;

на имя главного инженера ПАО «М/» М/.;

на имя Председателя Правления НП СРО «ПГС» И/.;

на имя директора ООО «М*-Ч*» Д* А.А.;

на имя генерального директора ОАО «* Р*» Л*.;

на имя директора МП «К**дТ*ь» Куровского Э.Н.;

на имя директора ЗАО «Т*» С*.;

на имя директора ООО «П*Г*С*» С* Н.В.;

на имя генерального директора ООО «А*-Энерго» Ф* В.И.;

на имя генерального директора ООО «*Э*» С* В.В.;

на имя генерального директора ООО «Ю*» А* Г.Г.;

на имя президента ассоциации СП «Бе*» К* А.Л.;

на имя генерального директора АО «БГЭС» В* И.Д.;

на имя исполнительного директора СРО НП «К*» Б* А.В.;

на имя генерального директора ООО «РСК К*» К* В.Л.;

на имя генерального директора АО «А**» Н*В.А.;

на имя директора НП СРО «С* Ч*Ю.Н.;

на имя Председателя Совета Ассоциации СРО «С* К*П.М.;

на имя генерального директора НП СРОС «С* Н*.Д.;

на имя генерального директора СРО «А*С* С*С.Т.;

на имя директора МУП «Ис* Э* У*А.И.;

на имя директора АО «К*Э* СК» Ф*Я.П.;

на имя директора ГУП СК «С*** Х* В.В.;

на имя директора ЗАО «В*» Г*.Е.;

на имя директора МУП «Ив*Э* К*В.Л.;

на имя директора ЗАО «С*ЭС» К*В.Л.;

на имя генерального директора ООО «ЭСК Г* И*А.В.;

на имя генерального директора ЗАО «С* Н*М.Е.;

на имя управляющего директора ЗАО «О* У*А.С.;

на имя директора МУП «Т*Э*» В*А.П.;

на имя генерального директора ПАО «Т** З*А.М.;

на имя генерального директора ПАО «С****

на имя генерального директора ЗАО «В*Э*С*» Н* Н.В.;

на имя генерального директора ООО «Э*Х*» М* К.В.;

на имя генерального директора ОАО «С*К*зЭ*» З* К.Н.;

на имя генерального директора ОАО «Т*» К* В.А.;

на имя генерального директора ООО «К* Т* С*» Ц* А.В.;

на имя директора ОАО «Т*е С*» Н* В.Н.;

на имя управляющего директора ООО «СКК» Б* В.В.;

на имя генерального директора ПАО «Т*Э*С*т» К* А.В.;

на имя директора Оренбургского Филиала ОАО «Э*Т **» Решетило С.В.;

на имя директора МУП «Т* С*» В* В.И.;

на имя директора «М*» * Б* Д.И.;

на имя директора филиала «И*о» Ч* С.Н.;

на имя генерального директора АО «Е*» Т* С.И.;

лист формата А-4, содержащий часть программы посещения учебно-практического семинара (стр. 8);

лист формата А-4, содержащий часть программы посещения учебно-практического семинара (стр. 9) с подписью от имени Бакаевой Ю.Г. и оттиском печати ООО «Е*»;

лист формата А-4 с рукописными записями и печатным текстом на оборотной стороне «… Мех из 100% овечьей шерсти;

Пустые бланки с наименованием Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по промышленности по законодательному обеспечению модернизации промышленности и развитию Элементной базы, производству стратегических материалов и содействию ВТС в количестве 147 штук;

Пустые конверты размером 229х324 мм в количестве 37 штук.

1) письмо от имени Помощника Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности СВ. М* от * № *, на 1 листе;

2) письмо от имени Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности П.С. Д* «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию-Францию-Италию ...»от * № *, на 1 листе;

письмо от имени Помощника Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности СВ. М* от * № *, на 1 листе;

визитка Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности Д* П.С.;

бумажные конверты белого цвета с печатным текстом "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Депутат Государственной Думы, ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265" в количестве 5 штук;

лист формата А-4 с печатным текстом письма «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию-Францию-Италию, в период ..» на имя Максима Викторовича;

копия письма от имени Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности и содействию ВТС Д* П.С. от * года№ ДПС-*, на 1 листе;

лист формата А4, содержащий список московских улиц и адресов с почтовым индексом 109469;

пустой бланк с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

пустой бланк с наименованием и контактными данными Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также с наименованием Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по промышленности;

копия письма от имени Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, Председателя Экспертного Совета по модернизации промышленности П.С. Д* «О направлении руководителей энергетики РФ в учебную поездку в Германию-Францию-Италию ...» от * № * на 1 листе;

лист формата А4, содержащий фрагмент переписки по электронной почте * между лицом, представлявшимся М* Л.М. и Ст* Е.А.;

выписка из ЕГРЮЛ от * года в отношении ООО «Ев*», на 6 листах;

копия платежного поручения № * от * года, на 1 листе;

копия претензии от ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в адрес генерального директора ООО "Е*" К* Т.Е. № * от 11.07.2014, на 1 листе;

копия письма от ОАО «О*» Заместителю председателя Комитета Еосударственной Думы по промышленности Председателю экспертного совета по модернизации П.С. Д* от * г № *, на 1 листе;

копия фрагмента письма от НП СРО СРСК ДВ» Депутату Государственной Думы Заместителю председателя комитета ГД по промышленности Д*. от * № *, на 1 листе;

приложение № * к Договору № * от * г., подписанное от имени Бакаевой Ю.Г. оттиском печати ООО «Е*», на 1 листе.

Письма от Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по промышленности по законодательному обеспечению модернизации промышленности и развитию элементной базы, производству стратегических материалов и содействию ВТС, подписанные Иоанесовым К.Г. от имени Д* П.С.:

на имя генерального директора ООО «Ф*» К* С.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ООО «А*С» Г* А.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя начальника Управления электроэнергетики ООО «Р*-Ю*» Ш* О.А. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ЗАО «Ч*С*» О* А.Р. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ООО «Н*Т*Э*» А* Э.С. от * № *с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ООО «Т*С*» С* М.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ГК «Ю*С*И*» И* Ю.И. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя управляющего директора ГК «Л*-П*с» Ф* Д.Б. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ОАО «К*» М* С.Ю. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ОАО «В*» Ш* М.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя директора МУП «Э*» З* К.К. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя директора НП «С*П*К*» Ж* И.Н. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя исполнительного директора ООО «Г*-С*» Х* В.И. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя директора НП «К* У*» Р* С.Ю. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора Группы Компаний «С*» К* М.М. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ООО «П*П*Ж*С*» Н* С.Н. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя директора ООО «С*-**» Б* Е.Б. от * № *;

на имя председателя Совета директоров «***» М* А.П. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора СК «С*-К*» Ж* П.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора СК «П*» М* И.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ОАО «Ф* Н*Г*» Т*А.А. от * № *с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя Председателя Совета НП СРО «ОСП» Горовова В.Е. от 29.09.14 № ПС-103 с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя Президента «С* С* Ж* Д*» Р*В.Г. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора НП СРО «Р*» К* Ф.Г. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ОАО «М*М*С*» Ю* И.М. от * № *с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора СК «Р*Г*С*» А* А.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя директора НП СРО «Д*» П* А.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора СК «Г*-С*» Я*О.М. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора НП «С*Т* С*» С* А.М. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ОАО «И* П*С*П*» З* А.С. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя вице-президента по персоналу ГК «С*» Т* Т.А. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ГК «С*» К* М.М. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя директора НП «Ст*» К*А.И. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя директора Филиала Коми «П* Т П*» Г* А.В. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ПАО «В* Э* С*» Б* А.И. от 08.09.15 № * с приложением программы посещения учебного семинара;

на имя генерального директора ООО «Н*» * С.А. от * № * с приложением программы посещения учебного семинара.

бумажные конверты, размером 229х324 мм, заполненные Иоанесовым К.Г., а именно:

конверт, адресованный генеральному директору ООО «Ф*» Ко**

конверт, адресованный генеральному директору ООО «А*» («А*Т* Э* С*») Г*;

конверт, адресованный начальнику Управления электроэнергетики ООО «Р*-Ю*Н*Г*» Ш*;

конверт, адресованный генеральному директору ЗАО «Ч*С*» О*;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «Н*Т*Э*» А*;

конверт, адресованный генеральному директору ООО «Т*» С**

конверт, адресованный генеральному директору ГК «Ю*С*И*» И*;

конверт, адресованный управляющему директору ГК «Л*-П*» Ф*;

конверт, адресованный генеральному директору ОАО «К*С*К*» М*;

конверт, адресованный генеральному директору ОАО «ВЭК» (ОАО «В*Э* Ко*» Ш*;

конверт, адресованный директору МУП «Э*» З* К*К

********************************************************

хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Иоанесовым К.Г., в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А. Кавешников