Приговор

Дело № 1-107/2024

УИД 77RS0007-02-2024-000104-91

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 08 февраля 2024 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя Платонова Е.Д.,

подсудимого фио...,

его защитника в лице адвоката Шидиева М.М., представившего удостоверение № 19867 и ордер № ... года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кудряшова Евгения Александровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средне-техническим образованием, холостого, несовершеннолетних, малолетних детей не имеющего, не работающего, регистрации на адрес не имеющего, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее судимого 06 мая 2021 года ...,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ, ч. 5 ст. 33. п. «а» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Кудряшов ... виновен в том, что совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

Кудряшов ..., руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, для их внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осознавая, что планируемые преступные действия нарушают функционирование и развитие экономики Российской Федерации, создают препятствия для нормального функционирования общества и государства, а также создают условия для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, понимая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, в неустановленное следствием время, но не ранее 01 июня 2021 года и не позднее 30 июня 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, для реализации своих преступных намерений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, разработав и реализовав преступный план при следующих обстоятельствах.

На стадии подготовки к планируемому преступлению, руководствуясь корыстной мотивацией, имея стремление незаконно извлечь прибыль путем совершения описанного выше преступления, он (Кудряшов ...), в неустановленное следствием время, но не ранее 01 июня 2021 года и не позднее 30 июня 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, совместно с неустановленными следствием лицами, принял решение о том, что в качестве подставного лица, при совершении преступления выступит сам он (Кудряшов ...), не имеющий намерений и цели управления юридическим лицом, персональные данные которого, в том числе и сведения о его (фио...) паспорте гражданина Российской Федерации будут использованы в качестве средства совершения преступления в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «БАЗЗКРАФТ» (ИНН 7703806936) (далее по тексту ООО «БАЗЗКРАФТ», Общество), данные о котором, в том числе и сведения о нем (Кудряшове ...), как о подставном лице, планировалось внести в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, действующим законодательством Российской Федерации устанавливается следующий правомерный порядок образования (создания) юридического лица: Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава; статья 51 ГК РФ. Государственная регистрация юридических лиц - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр; Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее ФЗ об ООО) статья 11. Порядок учреждения общества - учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам об учреждении общества, об определении фирменного наименования общества, места нахождения общества, размера уставного капитала общества, об утверждении устава общества либо о том, что общество действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об избрании или о назначении органов управления общества, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества либо являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении общества должно определять размер уставного капитала общества, порядок и сроки его оплаты, а также размер и номинальную стоимость доли учредителя; Статья 12 ФЗ об ООО. Устав общества - учредительным документом общества является устав общества. Общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) устава общества либо типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - типовой устав). Указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта, которым утвержден типовой устав, обязан направить типовой устав в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для размещения типового устава на официальном сайте такого органа. Нормативный правовой акт об утверждении типового устава вступает в силу в срок, установленный этим нормативным правовым актом, но не ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования. О том, что общество действует на основании типового устава, общество сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование общества; сведения о месте нахождения общества; сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; сведения о размере уставного капитала общества; права и обязанности участников общества; сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества; сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу; сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам; иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом; Статья 13 ФЗ об ООО. Государственная регистрация общества - общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии со ст. 32 ФЗ об ООО высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии со ст. ст. 40 ФЗ об ООО единоличным исполнительным органом является генеральный директор, президент и другие.

В соответствии со ст. 2 Гражданского Кодекса РФ – под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.

Реализуя свои преступные намерения, он (Кудряшов ...), не имея намерения на осуществление предпринимательской деятельности от имени вышеуказанного юридического лица и извлечения прибыли от его деятельности, не имея цель управлении вышеуказанным юридическим лицом от имени генерального директора, зная о порядке представления данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осознавая описанную выше общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, в описанных выше преступных целях, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 июня 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, действуя по согласованию с неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, для подготовки документов, в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах относительно ООО «БАЗЗКРАФТ» (ИНН 7703806936) и внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действуя в соответствии с отведенной ему (Кудряшову ...) ролью, передал неустановленным следствием соучастникам сведения о своих персональных данных, а также сведения о своем паспортные данные, выданным УМВД России по адрес от 20 ноября 2018 года, код подразделения 350-003, на основании которых, неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 июня 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, совместно с ним (Кудряшовым ...), который при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах относительно ООО «БАЗЗКРАФТ» выступил в качестве генерального директора, изготовили, подписанное от имени единственного участника ООО «БАЗЗКРАФТ» фио, неосведомленной о его (фио...) преступных намерениях и иных неустановленных следствием соучастников, Решение, датированное 29 июня 2021 года, а также заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым он (Кудряшов ...) назначен на должность генерального директора ООО «БАЗЗКРАФТ».

Далее, Кудряшов ... совместно с неустановленными лицами, в продолжении реализации своих преступных намерений, 29 июня 2021 года, в неустановленное следствием время и при точно неустановленных следствием обстоятельствах, направили в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: Москва, адрес, домовладение 3, строение 2, свои персональные данные, придавая своим действиям правомерный вид, неустановленным путем сотрудникам названной Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, не осведомленным о его (фио...) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, предоставив при этом, в описанных выше преступных целях указанные документы, а именно Решение, датированное 29 июня 2021 года, а также заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, на основании которых сотрудниками МИФНС России № 46 по адрес, не осведомленными о его (фио...) и неустановленных следствием соучастников преступных намерениях, 07 июля 2021 года, в неустановленное следствием время принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как о генеральном директоре и участнике ООО «БАЗЗКРАФТ» ИНН 7703806936 Кудряшове ...

Кроме того, Кудряшов ... виновен в том, что совершил пособничество в совершении преступления, то есть содействие его совершению путем предоставления информации, средств совершения преступления, а именно пособничество в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Кудряшов ..., являясь подставным генеральным директором и 100% участником ООО «Баззкрафт» (ИНН 7703806936) (далее по тексту ООО «Баззкрафт», Общество), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, сведения о котором 07 июля 2021 года внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, в период времени не ранее 24 сентября 2021 года и не позднее 19 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения, по предложению неустановленных следствием лиц, вступил в преступный сговор с последними и согласился на свою преступную роль пособника при совершении планируемого преступления, которая заключалась в оказании содействия совершению преступления путем предоставления информации, средств совершения преступления, а именно пособничество в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, реализовав свои преступные намерения при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ: Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 1) валюта Российской Федерации: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на адрес, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 2) иностранная валюта: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; 6) резиденты: в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 7) нерезиденты: б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами адрес; 8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; 9) валютные операции: а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами адрес, на счет того же лица, открытый на адрес, и со счета, открытого на адрес, на счет того же лица, открытый за пределами адрес; е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на адрес, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на адрес; ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет другого резидента, открытый на адрес, и со счета резидента, открытого на адрес, на счет другого резидента, открытый за пределами адрес; з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет другого резидента, открытый за пределами адрес; и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет того же резидента, открытый за пределами адрес.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ - резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств. Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ - при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; 2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на адрес) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Так, реализуя свои преступные намерения, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, с целью обеспечения средствами совершения преступления неустановленных следствием соучастников, Кудряшов ..., обладая статусом генерального директора ООО «Баззкрафт», 22 октября 2021 года, в неустановленное следствием время, прибыл в помещение дополнительного офиса № 9038/01228 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, где Кудряшов ..., скрывая от работников банка информацию об отсутствии у него цели управления ООО «Баззкрафт» и выдавая себя за фактического генерального директора названного Общества, якобы имеющего собственное волеизъявление на открытие банковского счета для осуществления законных расчетов, вводя тем самым последних в заблуждение относительно истинности своих намерений, подал заявление об открытии банковского счета для ООО «Баззкрафт» на условиях Пакета услуг «Легкий старт», предоставлении ему (Кудряшову ...) доступа для подписания документов в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав для отправки СМС-сообщений телефонный номер телефон, заранее приисканный неустановленными следствием соучастниками и сообщенный ему, а также адрес электронной почты Уполномоченного лица для направления логина для доступа к удаленному обслуживанию: ....ru [базкрафт@яндекс.ру], также заранее приисканный неустановленными следствием соучастниками и сообщенный ему. На основании указанного заявления в указанном банке 25 октября 2021 года открыт расчетный счет № 40702810938000203950.

Об открытии счета в названном банке, а также о подключении ООО «Баззкрафт» к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», Кудряшов ... не позднее 10 ноября 2021 года, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил неустановленным следствием соучастникам, при этом заведомо зная о том, что платежи непосредственно им (Кудряшовым ...), как уполномоченным от ООО «Баззкрафт» лицом осуществляться не будут.

Таким образом, в результате описанных выше противоправных действий, Кудряшов ..., обеспечил неустановленных следствием соучастников, не уполномоченных законно действовать от имени ООО «Баззкрафт» средствами совершения преступления, а именно возможностью осуществления от имени названного Общества перечислений денежных средств, открытия новых счетов ООО «Баззкрафт», изготовления и направления в кредитное учреждение платежных поручений и распоряжений о переводе денежных средств, иных документов, связанных с проведением платежей, содержащих недостоверные сведения, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», что исключало визуальный контакт неустановленных следствием соучастников с представителями названного кредитного учреждения и соответственно оставление данных о себе.

Далее, неустановленные следствием лица, используя, предоставленные им Кудряшовым ... возможности дистанционного банковского обслуживания в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», 10 ноября 2021 года, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, дистанционно открыли в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 9038/01687, расположенном по адресу: адрес/10, стр. 3, дополнительный счет ООО «Баззкрафт» № ... для осуществления расчетов в Евро.

В целях перевода денежных средств на счета нерезидентов, неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не ранее 02 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк – ПАО «Сбербанк России» контракт № ... [312-001-10Б], датированный 02 ноября 2021 года, заключенный между ООО «Баззкрафт» (покупатель) в лице фио..., не имеющего волеизъявления на его заключение и нерезидентом - фирмой «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI» [ДУМЛУ марка автомобиля. адрес. ЛТД СТИ] (Турция) (Продавец).

Согласно п.1 контракта № ... [312-001-10Б] от 02.11.2021: Продавец продает строительные материалы и строительное оборудование (Товар), а Покупатель принимает и покупает его в соответствии указанными техническими спецификациями в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п.2 контракта № ... [312-001-10Б] от 02.11.2021: Описание, количество и цены на Товар указаны в Приложениях к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта. Общая сумма контракта составляет сумма.

Согласно п.3 контракта № ... [312-001-10Б] от 02.11.2021: Покупатель осуществляет оплату товара поэтапно. Покупатель перечисляет Аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем контракте, не позднее 50 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего контракта. Остальные 50% (пятьдесят процентов) стоимости контракта оплачиваются Покупателем не позднее 50 календарных дней после приемки товара. Фактической датой платежа за Товар считается дата зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Продавца, указанный настоящем Контракте.

Указанному контракту уполномоченным банком - ПАО «Сбербанк России» присвоен уникальный идентификационный номер 21110337/1481/1948/2/1.

В период с 15 ноября 2021 года по 18 ноября 2021, в неустановленное время, на основании указанного выше контракта, платежных поручений, а также инвойсов, то есть документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, предоставленных неустановленными лицами от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, с расчетного счета ООО «Баззкрафт» № ..., расположенного по адресу: адрес/10, стр. 3, на расчетный счет № TR350004600352036000070533 фирмы «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI» (Турция) (Продавец) [ДУМЛУ марка автомобиля. адрес. ЛТД СТИ], открытый в Bank: Akbank A.S. AKBANK/CAGLAYAN/ISTANBUL [Банк: фио АКБАНК/САГЛАЯН/ИСТАНБУЛ], осуществлены перевод денежных средств в рамках контракта № ... [312-001-10Б] от 02 ноября 2021 года, в общем размере сумма, а именно:

-15 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,2173) на указанную дату эквивалентно сумма;

-16 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,7736) на указанную дату эквивалентно сумма;

-16 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,7736) на указанную дату эквивалентно сумма;

-18 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,3553) на указанную дату эквивалентно сумма.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленные следствием лица, 30 декабря 2021 года, в неустановленное следствием время, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк - ПАО «Сбербанк России» заранее изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах Акт приема-передачи № 1 от 16.12.2021 к Инвойсам № 001-10В от 10.11.21, № 002-10В от 11.11.21, № 003-10В от 12.11.21, содержащего ложную информацию об отгрузке Грузополучателю – ООО «Техкомплект» по адресу разгрузки: адрес товара на сумму сумма, который в действительности не поставлялся.

Также, реализуя свои преступные намерения, в целях перевода денежных средств на счета нерезидентов, неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не ранее 08 ноября 2021 года и не позднее 17 ноября 2021 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк – ПАО «Сбербанк России» контракт № .../21-1, датированный 08 ноября 2021 года, заключенный между ООО «Баззкрафт» (покупатель) в лице фио..., не имеющего волеизъявления на его заключение и нерезидентом - фирмой «Parasek OU» [Парасек ОЮ] (Эстония) (Продавец).

Согласно п.1 контракта № .../21-1 от 08.11.2021: Продавец продает строительные материалы и строительное оборудование (Товар), а Покупатель принимает и покупает его в соответствии указанными техническими спецификациями в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п.2 контракта № .../21-1 от 08.11.2021: Описание, количество и цены на Товар указаны в Приложениях к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта. Общая сумма контракта составляет сумма.

Согласно п.3 контракта № .../21-1 от 08.11.2021: Покупатель осуществляет оплату товара поэтапно. Покупатель перечисляет Аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем контракте, не позднее 50 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего контракта. Остальные 50% (пятьдесят процентов) стоимости контракта оплачиваются Покупателем не позднее 50 календарных дней после приемки товара. Фактической датой платежа за Товар считается дата зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Продавца, указанный настоящем Контракте.

Указанному контракту уполномоченным банком - ПАО «Сбербанк России» присвоен уникальный идентификационный номер 21110352/1481/1948/2/1.

17 ноября 2021 года, в неустановленное время, на основании указанного контракта, платежного поручения, а также инвойса, то есть документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, предоставленных неустановленными лицами от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, с расчетного счета ООО «Баззкрафт» № ..., расположенного по адресу: адрес/10, стр. 3, на расчетный счет № LT683500010003381199 фирмы «Parasek OU» [Парасек ОЮ] (Эстония) (Продавец), открытый в Bank: LIETUVOS BANKAS (Bank of Lithuania) [ЛИЕТУВОС БАНКАС (Банк оф Литхуаниа)], осуществлены перевод денежных средств в рамках контракта № .../21-1 от 08 ноября 2021 года, в общем размере сумма, а именно:

- 17 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,5244) на указанную дату эквивалентно сумма.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленные следствием лица, 30 декабря 2021 года, в неустановленное следствием время, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк - ПАО «Сбербанк России» заранее изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах товарно – транспортную накладную № 20201010, датированную 17 декабря 2021 года, содержащую ложную информацию об отгрузке Грузополучателю – ООО «Техкомплект» по адресу разгрузки: адрес товара на сумму сумма, который в действительности не поставлялся.

Также, реализуя свои преступные намерения, в целях перевода денежных средств на счета нерезидентов, неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не ранее 12 ноября 2021 года и не позднее 16 ноября 2021 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк – ПАО «Сбербанк России» контракт № BAZ19-L00001 [БАЗ19-Л00001], датированный 12 ноября 2021 года, заключенный между ООО «Баззкрафт» (покупатель) в лице фио..., не имеющего волеизъявления на его заключение и нерезидентом - фирмой «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI» [фио фио. ИНС. БИЛГ. ТЕКН. ИТХ. ИХР. адрес ДИС. ТИЦ. ЛТД. СТИ] (Турция) (Продавец).

Согласно п.1 контракта № BAZ19-L00001 [БАЗ19-Л00001] от 12.11.2021: Продавец продает строительные материалы и строительное оборудование (Товар), а Покупатель принимает и покупает его в соответствии указанными техническими спецификациями в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п.2 контракта № BAZ19-L00001 [БАЗ19-Л00001] от 12.11.2021: Описание, количество и цены на Товар указаны в Приложениях к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта. Общая сумма контракта составляет сумма.

Согласно п.3 контракта № BAZ19-L00001 [БАЗ19-Л00001] от 12.11.2021: Покупатель осуществляет оплату товара поэтапно. Покупатель перечисляет Аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем контракте, не позднее 50 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего контракта. Остальные 50% (пятьдесят процентов) стоимости контракта оплачиваются Покупателем не позднее 50 календарных дней после приемки товара. Фактической датой платежа за Товар считается дата зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Продавца, указанный настоящем Контракте.

Указанному контракту уполномоченным банком - ПАО «Сбербанк России» присвоен уникальный идентификационный номер 21110438/1481/1948/2/1.

В период с 16 ноября 2021 года по 19 ноября 2021, в неустановленное время, на основании указанного контракта, платежных поручений, а также инвойсов, то есть документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, предоставленных неустановленными лицами от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, с расчетного счета ООО «Баззкрафт» № ..., расположенного по адресу: адрес/10, стр. 3, на расчетный счет № TR15 0011 1000 0000 0104 8727 58 фирмы «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI» [фио фио. ИНС. БИЛГ. ТЕКН. ИТХ. ИХР. адрес ДИС. ТИЦ. ЛТД. СТИ] (Турция) (Продавец), открытый в Bank: QNB FINANSBANK A.S. (Банк: КНБ фио), осуществлены перевод денежных средств в рамках контракта № BAZ19-L00001 [БАЗ19-Л00001] от 12 ноября 2021 года, в общем размере сумма, а именно:

-16 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,7736) на указанную дату эквивалентно сумма;

-17 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,5244) на указанную дату эквивалентно сумма;

-17 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,5244) на указанную дату эквивалентно сумма;

-18 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,3553) на указанную дату эквивалентно сумма;

-19 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,2583) на указанную дату эквивалентно сумма.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленные следствием лица, 30 декабря 2021 года, в неустановленное следствием время, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк - ПАО «Сбербанк России» заранее изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах товарно – транспортную накладную № 20201004, датированную 15 декабря 2021 года, содержащую ложную информацию об отгрузке Грузополучателю – ООО «Техкомплект» по адресу разгрузки: адрес товара на сумму сумма, который в действительности не поставлялся.

Также, реализуя свои преступные намерения, в целях перевода денежных средств на счета нерезидентов, неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не ранее 16 ноября 2021 года и не позднее 19 ноября 2021 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк – ПАО «Сбербанк России» контракт № ...1, датированный 16 ноября 2021 года, заключенный между ООО «Баззкрафт» (покупатель) в лице фио..., не имеющего волеизъявления на его заключение и нерезидентом - фирмой «LIGERO GIDA. SANAYI VE DIS TICARET LIMITES SIRKETI» [ЛИГЕРО ГИДА. САНАУИ ВЕ ДИС ТИСАРЕТ ЛИМИТЕС СИРКЕТИ] (Турция) (Продавец).

Согласно п.1 контракта № ...1 от 16.11.2021: Продавец продает строительные материалы и строительное оборудование (Товар), а Покупатель принимает и покупает его в соответствии указанными техническими спецификациями в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п.2 контракта № ...1 от 16.11.2021: Описание, количество и цены на Товар указаны в Приложениях к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта. Общая сумма контракта составляет сумма.

Согласно п.3 контракта № ...1 от 16.11.2021: Покупатель осуществляет оплату товара поэтапно. Покупатель перечисляет Аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем контракте, не позднее 50 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего контракта. Остальные 50% (пятьдесят процентов) стоимости контракта оплачиваются Покупателем не позднее 50 календарных дней после приемки товара. Фактической датой платежа за Товар считается дата зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Продавца, указанный настоящем Контракте.

Указанному контракту уполномоченным банком - ПАО «Сбербанк России» присвоен уникальный идентификационный номер 21110624/1481/1948/2/1.

19 ноября 2021 года, в неустановленное время, на основании указанного контракта, платежных поручений, а также инвойсов, то есть документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, предоставленных неустановленными лицами от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, с расчетного счета ООО «Баззкрафт» № ..., расположенного по адресу: адрес/10, стр. 3, на расчетный счет № TR08 0011 1000 0000 0101 2180 21 фирмы «LIGERO GIDA. SANAYI VE DIS TICARET LIMITES SIRKETI» [ЛИГЕРО ГИДА. САНАУИ ВЕ ДИС ТИСАРЕТ ЛИМИТЕС СИРКЕТИ] (Турция) (Продавец), открытый в Bank: QNB FINANSBANK A.S. HEAD OFFICE OPERATIONS CENTER, ISTANBUL [Банк: КНБ фио ХЕАД ОФФИСЕ ОПЕРАТИОНС СЕНТЕР, ИСТАНБУТ], осуществлены перевод денежных средств в рамках контракта № ...1 от 16 ноября 2021 года, в общем размере сумма, а именно:

- 19 ноября 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (82,2583) на указанную дату эквивалентно сумма.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленные следствием лица, 30 декабря 2021 года, в неустановленное следствием время, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к которой был обеспечен Кудряшовым ... при описанных выше обстоятельствах, путем отправки электронных сообщений, действуя от имени генерального директора ООО «Баззкрафт» Кудряшова ..., как уполномоченного лица, вводя тем самым сотрудников банка в заблуждение, предоставили в уполномоченный банк - ПАО «Сбербанк России» заранее изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах товарно – транспортную накладную № 20201012, датированную 20 декабря 2021 года, содержащую ложную информацию об отгрузке Грузополучателю – ООО «Техкомплект» по адресу разгрузки: адрес товара на сумму сумма, который в действительности не поставлялся.

При этом, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных перечисленным выше нерезидентам, не осуществлен.

Таким образом, Кудряшов ..., совершил пособничество в совершении преступления, то есть содействие его совершению путем предоставления информации, средств совершения преступления, а именно пособничество в совершении группой неустановленных лиц, действующих по предварительному сговору, валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в сумме сумма, эквивалентных сумма, что является особо крупным размером, с представлением кредитной организации – ПАО «Сбербанк России», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением данных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кудряшов ... свою вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния признал частично, а также сообщил суду о том, что умысла на совершение преступлений у него не было, в преступный сговор он ни с кем не вступал.

Между тем, из показаний фио... данных им на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что он свою вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ и ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается. В настоящее время проживает по адресу: адрес, совместно с фио. Официально нигде не работает, подрабатывает неофициально. Имеет образование 9 классов, а также окончил лесомеханический техникум в адрес - получил профессию «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Каких-либо курсов по бухгалтерскому, налоговому учету не проходил, экономического образования не имеет. Опыта ведения предпринимательской деятельности также у него нет - никогда такой деятельностью не занимался и не намеревался. Что такое система «Клиент-Банк», для каких целей та используется, как осуществляется работа в данном программном комплексе, какие технические устройства для этого нужны ему не известно. Хочет пояснить, что в настоящее время он является генеральным директором и учредителем ООО «Баззкрафт» ИНН 7703806936 (далее Общество, ООО «Баззкрафт»), однако данную должность он занимаю номинально, какой либо финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Баззкрафт» он не занимался. В начале июня 2021 года к нему обратился его знакомый и сосед по дому (адрес) фио (он проживает по адресу: адрес) с предложением подзаработать. Контактного номера телефона фио у него нету. Его заинтересовало его предложение, так как в то время он как раз был безработным, и фио об этом знал. фио объяснил, что от него потребуется согласие на переоформление на его имя фирмы, как в последствии оказалось ООО «Баззкрафт», без цели его дальнейшего управления данной фирмой. Для этого фио сказал, что сведет его с человеком, который организует весь процесс регистрации фирмы на его имя, он должен будет выполнить все указания того человека, в том числе должен будет открыть по его требованию необходимые расчетные счета фирмы в банках и передать ему все полученные в банках пакеты документов в полном объеме и, после чего он больше делать ничего не будет. Взамен тот ему пообещал выплачивать денежное вознаграждение в размере сумма ежемесячно, а именно денежные средства ему будут привозить наличными денежными средствами или переводить на его личную карту как физического лица. Его такие условия и это предложение устроило, так как он нуждался в денежных средствах. фио ему сказал, что человек, который организует регистрацию фирмы на его имя, это Читанава фио, пояснил, что данный человек уже давно занимается данной деятельностью, что всё сделает хорошо. Помню также, что фио объяснял, что фирма занимается промышленным оборудованием, что все операции по фирме будут законными, что налоги те сами по этой фирме будут платить исправно, чтобы не было претензий в его адрес; то есть он понял, что переживать ему не о чем. фио сообщил его номер телефона фио, после чего, через некоторое время, в начале июня 2021 года фио ему позвонил и предложил встретиться для обсуждения вышеуказанного вопроса. Номер телефона фио в настоящее время у него отсутствует, с какого номера тот ему звонил в настоящее время, не помнит. В начале июня 2021 года он встретился с фио около ТЦ «ОКЕАН» расположенного по адресу: адрес. фио подъехал за рулем автомобиля марка автомобиля темного цвета (по внешнему виду он понял, что автомобиль дорогостоящий), госномер не помнит. фио кареглазый, волосы короткие темные, спортивного телосложения - на тот момент бороды не было; память на лица у него хорошая, видел его несколько раз, при встрече сможет его опознать. Находясь на улице по указанному адресу, у него с фио состоялся разговор, в ходе которого фио ему рассказал процедуру открытия и перерегистрации фирмы и дальнейшего открытия счетов в банках. Тот также указал, что ему будет необходимо оформить на его имя юридическое лицо (как оказалось в последствии - ООО «Базкрафт»). Взамен на это, фио лично пообещал ему вознаграждение в размере сумма ежемесячно. Он дал свое согласие на это. фио при этом объяснил, что фирму нужно будет открывать в адрес, так как в адрес имеются какие-то проблемы с налоговыми органами. После этого в эту же встретит фио сказал, что ему будет необходимо предоставить ему копию его паспорта, а также СНИЛС для дальнейшей подготовки документов для регистрации Общества. Копию его документов (паспорт и СНИЛС» сфотографировал неизвестный ему мужчина, с которым они по указанию фио договорились о встрече. Когда именно состоялась встреча он не помнит. Тот подъехал на автомобиле марка автомобиля Прадо черного цвета у магазина «Электрон» по адресу адрес. Тот его документы положил в своей машине на сиденье и фотографировал, а после отдал документы и уехал. 29 июня 2021 года фио его сам повез в адрес, где они приехали в помещение нотариуса, расположенного по адресу: адрес, где он у нотариуса подписал какие-то документы (среди документов были Устав ООО «Баззкрафт», доверенность от имени ООО «Баззкрафт», от его имени на фио, фио, бланк заявления в налоговый орган о внесении изменений в сведения о юридическом лице). При этом в кабинет нотариуса он заходил один, с документами, которые ему передал фио Сам фио ждал его в коридоре. Хочет отметить, что в ходе беседы от фио он узнал, что открытие фирмы именно в адрес это не его прихоть, а тот выполняет тоже чье-то указание, то есть он понял, что над фио есть еще какие-то люди, которые занимаются данной деятельностью по регистрации фирм на таких лиц, как он, то есть на подставных. Далее фио познакомил его с фио, которая в дальнейшем сопровождала его в адрес при посещении ним налогового органа и банков. фио дал фио его номер телефона, её номер телефона в настоящее время у него отсутствует. фио позвонила ему, и они договорились о встрече у налогового органа. 30 июня 2021 года, точное время не помнит, во второй половине дня, после 14 часов 00 минут, он встретился с фио у МИФНС № 46 по адрес, расположенной по адресу: адрес. фио передала ему документы, которые ему было необходимо подать в налоговый орган (Заявление об изменении сведений о юридическом лице ООО «Баззкрафт», доверенность от имени ООО «Баззкрафт», квитанцию о внесении им дополнительного вклада в уставной капитал сумма, решение № 1/21 ООО «Баззкрафт», устав ООО «Баззкрафт», квитанцию об оплате государственной пошлины), а также фио передала ему электронную цифровую подпись. Далее фио ждала его на улице, а он прошел в помещение МИФНС № 46 по адрес, где предоставил сотруднику налогового органа (кому именно не помнит) документы и электронную цифровую подпись, которые ему передала фио После того как документы были сданы, он вышел на улицу и отдал электронную цифровую подпись фио Хочет пояснить, что указанная им квитанция о внесении им дополнительного вклада в уставной капитал сумма, содержала его подпись, однако ее он не подписывал, и денежные средства в размере сумма в уставной капитал Общества не вносил, так как у него таких денежных средств не имелось. При подаче им заявления об изменении сведений о юридическом лице ООО «Баззкрафт», в соответствии с которым были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц, а именно о том, что он стал генеральным директором и учредителем ООО «Баззкрафт», он понимал, что будет занимать данную должность фиктивно, и никакой финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Баззкрафт» он заниматься не будет. Данные действия он совершал по просьбе фио за денежное вознаграждение, а именно 10 000 в месяц, которые тот ему выплачивал. После перерегистрации ООО «Баззкрафт» на его имя, примерно в октябре 2021 года, фио сказал ему, что необходимо поехать в адрес, в банковские организации, для открытия расчетных счетов ООО «Баззкрафт». Тот обещал ему, что за данную услугу денежно вознаградит его, и продолжит выплачивать ему немного больше денежных средств ежемесячно, а именно сумма. В связи с тяжелым финансовым положением, он согласился на озвученную фио просьбу. Для его инструктажа по данному вопросу фио направил его к фио, которая подробно его проинструктировала о порядке подачи документов в банки, для открытия расчетных счетов для юридического лица, а также пояснила, как нужно общаться с банковским сотрудником. Далее, он неоднократно ездил в адрес, либо с фио, который сопровождал его в банки, либо он ездил в адрес самостоятельно и в Москве встречался с фио, которая сопровождала его в банки, а именно: Открытие, ПСБ, Сбербанк, РайффайзенБанк, Тинькофф. Перед посещением каждого банка фио или фио ему объясняли, что он должен будет говорить при ответе на вопросы сотрудника банка; при этом фио ему предварительно передавал в или в адрес (если сам его возил), или в адрес Устав и иные документы ООО «Баззкрафт», а также печать Общества. В каких-то банках отказали в открытии счетов, в каких-то открыли (все банки в настоящее время не помнит, помнит, что счета были открыты в Открытие, Сбербанк, РайффайзенБанк, Тинькофф). Также помнит, что в банках были им подписаны договоры ДБО (дистанционного обслуживания). Какие именно отделения банков, по каким адресам он посещал, он в настоящее время не помнит. Относительно открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», может пояснить, что 22 октября 2023 года, точное время не помнит, он встретился в адрес с фио, совместно с которой проследовал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес. Перед тем, как он зашел в помещение банка, фио дополнительно проинструктировала его, как необходимо общаться с сотрудником банка, что можно и нельзя ему говорить. Далее та передала ему учредительные документы ООО «Баззкрафт», а также печать ООО «Баззкрафт». Далее он зашел в помещение офиса ПАО «Сбербанк», фио ждала его на улице. Он обратился к сотруднику банка, пояснив, что он является руководителем ООО «Баззкрафт» и ему необходимо открыть расчетный счет для Общества. Далее он передал сотруднику банка (женщине) документы в отношении ООО «Баззкрафт», которые ранее получил от фио, заполнил переданное сотрудницей банка заявление об открытии счета, а также предоставил банку копии своей подписи и оттиск печати ООО «Баззкрафт» на специальном бланке. После прохождения процедуры заполнения необходимых для подачи заявления об открытии счета документов, сотрудница банка сказала, что необходимо подождать некоторое время, возможно несколько дней, и в случае положительного результата и открытия счета, ему придет уведомление от банка. При заполнении заявления, он указывал номер телефона и почту, которую ему указала фио Сотрудница банка вернула ему учредительные документы, которые он передал ей, и передала ему какие-то документы, имеющие отношение к открытию счета, какие именно он не знает, так как не смотрел их. и после того как он вышел из банка, он передал полученные из банка документы фио, а учредительные документы и печать ООО «Баззкрафт» он в последствии передал фио по прибытию в адрес. После открытия расчетного счета ООО «Баззкрафт» в ПАО «Сбербанк», он доступа к счету не имел, и самостоятельно им не пользовался. Какие-либо операции по переводу денежных средств на открытом расчётном счете он не проводил. Доступ к счету имел фио, так как расчётном счет был открыт по его указанию. Имела ли фио доступ к расчётному счету ему не известно. Он по указанию фио несколько раз ездил из Череповца в Москву, так как постоянно появлялись какие-то проблемы со счетами и банковскими организациями. После открытия счета в банке он полученный от сотрудника банка пакет документов в конверте вместе с банковской картой передавал фиоВ, а учредительные документы и печать возвращал фио по прибытию в адрес (он сам подъезжал к нему для получения данных документов - назначал встретит чаще всего у адрес адрес). Номера телефонов и адрес электронной почты в банках он сообщал те, которые его просила указать фио (сначала по нескольким банкам был один номер, спустя какое-то время - поменялся). При этом также фио ему выдавал простой кнопочный телефон (помнит, что черно-красного цвета) с сим-картой, чтобы он был по данному телефону всегда с ним на связи. В итоге после перерегистрации ООО «Баззкрафт» на его имя и открытия в Москве расчетных счетов он несколько раз на протяжении месяцев получал от фио на свою карту денежные переводы суммами от сумма до сумма - он сам просил его перекидывать ему частями в те моменты, когда обращался к нему с данной просьбой; один раз он попросил фио перечислить ему сразу всю сумму сумма. При этом иногда тот переводил деньги на его счет в ПАО «Сбербанк», к которому привязана в настоящее время карта № ... (карту он менял недавно, но счет остался прежним) с карты какой-то Анастасии, иногда - с карты какого-то Ильи. Один раз фио осуществил ему на его карту перевод денежных средств в размере сумма. Какие операции совершились по счетам ООО Баззкрафт, ему не известно - всеми операциями по счетам Общества осуществлял фио один или совместно с не известными ему лицам. Также в какой-то период времени ему позвонил на сотовый телефон мужчина и представился Ильей и сказал, что от фио Так же Илья пояснил, что ему необходимо подойти по адресу: адрес ТЦ «Макси» для покупки телефона и сим карты и затем, чтобы посадить на маршрутку в адрес. Назначенное время он подошел к вышеуказанному адресу, где его ожидал мужчина Рост 183, спортивного телосложения и представился Ильей. Тот зашел в ТЦ «Макси» и купил ему сим карту и телефон а он ожидал его на улице, после чего тот ему передал телефон и сим карту, также дал денежные средства в размере сумма чтобы оплатить маршрутку и для пропитания в Москве. Он сел в маршрутку и поехал в Москву через вокзал. Опознать Илью он сможет, а также мужчину который подъезжал к нему для фотографирования его документов. В копии доверенности, уполномочивающей фио и фио от имени ООО «Баззкрафт», выполненная от его имени, а также Заявление об изменении сведений о юридическом лице ООО «Баззкрафт» выполненная им. В заявлении о присоединении от 22.10.2021 г., предоставленной из Сбербанка, подпись стоит его. В копии контракта № ... от 02.11.2021 г. заключенного между ООО «Баззкрафт» и «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI» (Турция, продавец) и дополнительные соглашения к нему с приложениями, на основании которых с расчетного счета ООО «Баззкрафт» открытого в ПАО «Сбербанк» было осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма нерезиденту РФ, заключенные от его имени, подписи стоят не его и он эти контракты не заключал. Подписи в предоставленных документах, а именно в контракте, дополнительном соглашении, спецификации, акт приема передачи и международно-товарно-транспортной накладной принадлежат не ему. Компания «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI» ему не известна. Решение о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Баззкрафт» в адрес «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI» он не принимал, и соответствующего указания никому не давал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Баззкрафт» он не осуществлял, и доступа к расчетным счетам Общества не имел. Подозреваю, что непосредственное отношение к заключению контракта данного контракта и перевода денежных средств в адрес «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI» имеет фио Однако он открывал расчетный счет в ПАО «Сбербанк» для ООО «Баззкрафт», который он как понимаю использовал для осуществления платежей в адрес Турецкой компании «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI». Он осознает, что фио благодаря его действиям мог совершить финансовые операции с Турецкой компанией «DUMLU PAZ. SAN. TIC. LTD STI» от лица ООО «Баззкрафт» где он являлся генеральным директором. В копии контракта № .../21-1 от 08.11.2021 г. заключенного между ООО «Баззкрафт» и «PARASEK OU» (Эстония, продавец) и дополнительные соглашения к нему с приложениями, на основании которых с расчетного счета ООО «Баззкрафт» открытого в ПАО «Сбербанк» было осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма нерезиденту РФ, подпись свои не его, и данный контракт он не заключал. Подписи в предоставленных документах, а именно в контракте, дополнительном соглашении, спецификации, акт приема передачи и международно-товарно-транспортной накладной принадлежат не ему. Компания «PARASEK OU» ему не известна. Решение о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Баззкрафт» в адрес «PARASEK OU» он не принимал, и соответствующего указания никому не давал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Баззкрафт» он не осуществлял, и доступа к расчетным счетам Общества не имел. Подозреваю, что непосредственное отношение к заключению контракта данного контракта и перевода денежных средств в адрес «PARASEK OU» имеет фио Однако он открывал расчетный счет в ПАО «Сбербанк» для ООО «Баззкрафт», который он как понимаю использовал для осуществления платежей в адрес Эстонской компании «PARASEK OU». Он осознает, что фио благодаря его действиям мог совершить финансовые операции с Эстонской компанией «PARASEK OU» от лица ООО «Баззкрафт» где он являлся генеральным директором. Контракт № BAZ19-L00001 от 12.11.2021 г. заключенного между ООО «Баззкрафт» и «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI» (Турция, продавец) и дополнительные соглашения к нему с приложениями, на основании которых с расчетного счета ООО «Баззкрафт» открытого в ПАО «Сбербанк» было осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма нерезиденту РФ, он не заключал и в них не расписывался. Подписи в предоставленных документах, а именно в контракте, дополнительном соглашении, спецификации, акт приема передачи и международно-товарно-транспортной накладной принадлежат не ему. Компания «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI» ему не известна. Решение о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Баззкрафт» в адрес «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI» он не принимал, и соответствующего указания никому не давал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Баззкрафт» он не осуществлял, и доступа к расчетным счетам Общества не имел. Подозревает, что непосредственное отношение к заключению контракта данного контракта и перевода денежных средств в адрес «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI» имеет фио Однако он открывал расчетный счет в ПАО «Сбербанк» для ООО «Баззкрафт», который он как понимаю использовал для осуществления платежей в адрес Турецкой компании «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI». Он осознает, что фио благодаря его действиям мог совершить финансовые операции с Турецкой компанией «CAN POLAT DANIS MUH. INS. BILG. TEKN. ITH. IHR. SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI» от лица ООО «Баззкрафт» где он являлся генеральным директором. Контракт № ...1 от 16.11.2021 г. заключенного между ООО «Баззкрафт» и «LIGERO GIDA. SANAYIVE DIS TICARET LIMITESS SIRKETI» (Турция, продавец) и дополнительные соглашения к нему с приложениями, на основании которых с расчетного счета ООО «Баззкрафт» открытого в ПАО «Сбербанк» было осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма нерезиденту РФ, он не заключал и в них не расписывался. Подписи в предоставленных документах, а именно в контракте, дополнительном соглашении, спецификации, акт приема передачи и международно-товарно-транспортной накладной принадлежат не ему. Компания « LIGERO GIDA. SANAYIVE DIS TICARET LIMITESS SIRKETI» ему не известна. Решение о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Баззкрафт» в адрес «LIGERO GIDA. SANAYIVE DIS TICARET LIMITESS SIRKETI» он не принимал, и соответствующего указания никому не давал. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Баззкрафт» он не осуществлял, и доступа к расчетным счетам Общества не имел. Подозревает, что непосредственное отношение к заключению контракта данного контракта и перевода денежных средств в адрес «LIGERO GIDA. SANAYIVE DIS TICARET LIMITESS SIRKETI» имеет фио Однако он открывал расчетный счет в ПАО «Сбербанк» для ООО «Баззкрафт», который он как понимаю использовал для осуществления платежей в адрес Турецкой компании «LIGERO GIDA. SANAYIVE DIS TICARET LIMITESS SIRKETI». Он осознает, что фио благодаря его действиям мог совершить финансовые операции с Турецкой компанией «LIGERO GIDA. SANAYIVE DIS TICARET LIMITESS SIRKETI» от лица ООО «Баззкрафт» где он являлся генеральным директором (том 3 л.д. 57-65).

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина подсудимого фио... в совершении инкриминируемых ему преступных деяниях подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

копией протокола явки фио... с повинной от 12 мая 2022 года, из которого следует, что фио в 2021 году зарегистрировал на свое имя ООО «Баззкрафт», за денежные вознаграждение, цели управления и ведения финансово хозяйственной деятельности в ООО «Баззкрафт» не имел. Он понимал, что находился номинальным директором фирмы. Явка написана им добровольно без принуждений со стороны сотрудников полиции. В содеянном раскаивается, вину признает (том 1 л.д. 175-176);

протоколом выемки от 13 ноября 2023 года, из которого следует, что в МИФНС России № 46 по адрес изъяты оригиналы документов в отношении ООО «Баззкрафт» ИНН 7703806936 (том 1 л.д. 194-197);

протоколом осмотра предметов от 14 ноября 2023 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 13.11.2023 г в МИФНС России № 46 по адрес, а именно: оригиналы документов в отношении ООО «Баззкрафт» ИНН 7703806936 (том 2 л.д. 97-105);

постановлением № 3 от 19 января 2023 года, из которого следует, что в отдел дознания Центральной оперативной таможни были представлены результаты оперативно-розыскной деятельности (том 1 л.д. 56-60);

ответом на запрос поступивший из Комитета Государственных доходов Министерства финансов адрес Департамента Государственных доходов по адрес за № МК/17069 от 27 мая 2022 года, из которого следует, что Департамент государственных доходов Министерства финансов адрес сообщает, что TOO «Optimus Solutijns» [ТОО «Оптимус Солютионс»] по юридическому адресу отсутствует. TOO «DSF trading» [ТОО «ДСФ трейдинг»] согласно беседы с руководителем компании никаких взаимоотношений с ООО «Баззкрафт» ИНН 7703806936 не производилось, документы не формировались (том 1 л.д. 141);

копией акта (протокола) налогового обследования от 18 мая 2022 года, из которого следует, что TOO «Optimus Solutijns» [ТОО «Оптимус Солютионс»] по юридическому адресу отсутствует (том 1 л.д. 142-143);

копией ответа на запрос Начальнику РГУ УГД по адрес поступивший от TOO «DSF trading» [ТОО «ДСФ трейдинг»], из которого следует, что TOO «DSF trading» [ТОО «ДСФ трейдинг»] опровергает факт перевозки товаров и заключения контрактов с российскими компаниями. Документы по перевозке не формировались и не подписывались, расчеты по оплате не осуществлялись (том 1 л.д. 145);

копией ответа на запрос Заместителя начальника Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС РФ поступивший из Департамента государственных доходов по адрес государственных доходов Министерства финансов адрес, из которого следует, что 13.12.2022 г. было проведено обследование нежилого помещения по адресу: адрес, согласно которого установлено по данному адресу отсутствие жизнедеятельности физических и юридических лиц (том 1 л.д. 153-155);

копией акта обследования от 13 декабря 2022 года, из которого следует, что было проведено обследование нежилого помещения по адресу: адрес, согласно которого по указанному адресу отсутствуют признаки производственной и иной жизнедеятельности юридических и физических лиц (том 1 л.д. 156);

копией ответа на запрос Начальника ОРО ЦОТ поступившего от оперативно аналитического отдела от 03 октября 2022 года, из которого следует, что ООО «Баззкрафт» ИНН 7703806936 за период с 01.01.2020 по настоящее время (03.10.2022) статистические формы учета перемещения товаров не регистрировались (том 1 л.д. 158);

ответом на запрос Заместителя начальника ЦТУ ФТС РФ поступивший из ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» от 06 апреля 2022 года за № ..., из которого следует, что системами стационарного/мобильного контроля СВП факты проезда транспортных средств с государственными регистрационными знаками KZ336OHM04, KZ640HAB05, KZ611KMC05, KZ910EWA04 за период с 13.12.2021 по 23.12.2021 на зафиксированы (том 1 л.д. 160);

заключением специалиста ЦЭКТУ ЭКС адрес № ... от 01 июля 2022 года, из выводов которого следует, что изображения подписей от имени фио... в копиях, документов: - копия контракта № ... от 02.11.2021; - копия спецификации к Контракту № 312-001-108 от 02.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2021 к Контракту № ... от 02.11.2022; - копия контракта № .../21-1 от 08.11.2021; - копия спецификации к Контракту № .../21-1 от 08.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021 к Контракту № .../21-1 от 08.11.2021; - копия контракта № BAZ19-L00001 от 12.11.2021; - копия спецификации к Контракту № BAZ19-L00001 от 12.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021 к Контракту № BAZ19-L00001 от 12.11.2021; - копия контракта № ...1 от 16.11.2021; - копия спецификации к Контракту № ...1 от 16.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2021 к Контракту № ...1 от 16.11.2021; Изображения подписей от имени Veysel SARI, в копиях документов: - копия контракта № 312-001-10B от 02.11.2021; - копия спецификации к Контракту № 312-001-10B от 02.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2021 к Контракту № 312-001-10B от 02.11.2021; Изображения подписей от имени Maxim Polezhaev в копиях документов: - копия контракта № .../21-1 от 08.11.2021; - копия спецификации к Контракту № .../21-1 от 08.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021 к Контракту № .../21-1 от 08.11.2021; Изображения подписей от имени FOAT POLAT и оттисков штампов в копиях документов: - копия контракта № BAZ19-L00001 от 12.11.2021; - копия спецификации к Контракту № BAZ19-L00001 от 12.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021 к Контракту № BAZ19-L00001 от 12.11.2021; Изображения подписей от имени Harun Akbas в копиях документов: - копия контракта № ...1 от 16.11.2021; - копия спецификации к Контракту № ...1 от 16.11.2021; - копия дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2021 к Контракту № ...1 от 16.11.2021 вероятно выполнены с применением дополнительных технических средств и приемов, а именно монтажа, путем компоновки (вставки) изображений (их частей) с, использованием современных программных средств редактирования и вывода графической информации (том 1 л.д. 164-169);

протоколом выемки от 02 ноября 2023 года, из которого следует, что в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес изъяты предметы и документов в отношении ООО «Баззкрафт» ИНН 7703806936 (том 2 л.д. 119-122);

протоколом осмотра предметов от 04 ноября 2023 года, из которого следует, что был осуществлен осмотр документов, изъятых 02.11.2023 г в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес изъяты предметы и документы в отношении ООО «Баззкрафт» ИНН 7703806936 (том 2 л.д. 225-232);

заключением эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ ВД России по адрес № 2971 от 01.07.2022, из выводов которого следует, что исследуемые подписи от имени фио..., расположенные: - в графах: «Образец подписи» в верхней левой части, «Подпись клиента (владелец счета)» в средней левой части и «Подпись клиента (владелец счета)» в правой нижней части карточки с образцами подписей фио... и оттиска печати ООО «Баззкрафт» от 22.10.2021 года; - в строке перед печатным текстом «/Кудряшов Евгений Александрович» в разделе «1.10 Подпись Уполномоченного лица о согласии на работу в Системе» в верхней правой части оборотной стороны 1-го листа, и в строке перед печатным текстом «/Кудряшов .../» в средней части оборотной стороны 2-го листа заявления о присоединении от ООО «Баззкрафт» от 22.10.2021 года, выполнены Кудряшовым Евгением Александровичем образцы подписи которого представлены (том 2 л.д. 242-246).

Кроме того, виновность подсудимого фио... в совершении инкриминируемых ему преступных деяниях, подтверждается также вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, в частности: листом учета выдачи документов ООО «Баззкрафт» от 28.01.2019 г. за вх. № 31890А/2019; Лист учета выдачи документов ООО «Баззкрафт» от 22.11.2017 г. за вх. № 563956А/2017; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «Баззкрафт» от 03.02.2015 г. за вх. № 28159А; Копия доверенности за № 77АБ ...; Решение №2 Единственного участника ООО «Баззкрафт» от 02.02.2015 г.; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «Баззкрафт» от 22.11.2017 г. за вх. № 563956А; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «Баззкрафт» от 25.12.2018 г. за вх. № 696793А; Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц; Копия доверенности за № 77АВ 5189363; Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 25.11.2015 г.; Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 23.12.2015 г.; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «Баззкрафт» от 18.01.2019 г. за вх. № 14453А; Гарантийное письмо; Копия дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды №.../5 от 17 октября 2017 года; Копия доверенности ООО «Московский Офисный Центр» от 20 декабря 2018 г.; Копия договора аренды нежилого помещения от 01.10.2018 г.; Копия Акта приёма-передачи нежилого помещения к договору аренды нежилого помещения от 01 октября 2018 года; Решение единственного участника ООО «Баззкрафт» о смене нахождения общества и утверждения устава в новой редакции от 17 января 2019 года; Устав ООО «Баззкрафт»; Чек-ордер от 17.01.2019 года на сумму сумма; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Баззкрафт» от 18 января 2019 года; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «Баззкрафт» от 28.01.2019 г. за вх. № 31890А; Гарантийное письмо; Копия дополнительного соглашение № 2 к договору субаренды №.../5 от 17 октября 2017 года; Копия договора субаренды ООО «Баззкрафт» № .../5 от 30 ноября 2017 года; Копия доверенности ООО «Московский Офисный Центр» от 20 декабря 2018 г.; Копия договора аренды нежилого помещения от 01.10.2018 г.; Копия Акта приёма-передачи нежилого помещения к договору аренды нежилого помещения от 01 октября 2018 года; Решение единственного участника ООО «Баззкрафт» о смене нахождения общества и утверждения устава в новой редакции от 17 января 2019 года; Устав ООО «Баззкрафт»; Чек-ордер от 28.01.2019 года на сумму сумма, в котором получателем выступил МИФНС России № 46 по адрес; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Баззкрафт» от 18 января 2019 года; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «Баззкрафт» от 30.06.2021 г. за вх. № 7746-0001; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «Баззкрафт» от 30.06.2021 г. за вх. № 279373А; Копия доверенности ООО «Баззкрафт» за № 77 АГ 6485319; Квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 29.06.2021 года; Копия решения №1/21 ООО «Баззкрафт» от 29.06.2021 г.; Устав ООО «Баззкрафт»; Чек-ордер от 30.06.2021 года; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Баззкрафт» от 30 июня 2021 года; Копия заявления участника общества о выходе из общества; CD-R диск белого цвета с опознавательной заводской маркировкой «Verbatim» и маркировочным номером «...»; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента ООО «Баззкрафт». Досье № 8569184774745 от 22.10.2021 г.; Информационные сведения по клиенту ИНН 7703806936; копия Устава ООО «Баззкрафт» утвержденная 29.06.2021 г.; копия Решения № 1/21 единственного участника ООО «Баззкрафт» от 29.06.2021; копия Решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Баззкрафт» от 11.02.2014 г.; копия приказа № 1/21 от 07.07.2021 г.; копия паспортные данные на имя Кудряшова Евгения Александровича; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баззкрафт»; информационное письмо содержащее результат проверок по клиенту; Заявление о присоединении от 22.10.2021; копия уведомления о возможности совершения расходных операций от 25.10.2021; DVD-R диск, белого цвета с опознавательной заводской маркировкой «TDK» «DVD-R» имеющий на посадочном кольце маркировочный номер «CMDR47G-CTMWM02-2176 0108»; контракт № ... от 02.11.2021 г.; Спецификация по контракту № ... от 02.11.2021 г.; дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2021 к контракту № ... от 02.11.2021; - акт приема-передачи № 1 от 16.12.2021 к Инвойсам № 001-10В от 10.11.21, № 002-10В от 11.11.21, № 003-10В от 12.11.21; CMR о поставке 13.12.2021 г. поставщиком TOO OPTIMUS SOLUTIONS в адрес BAZZKRAFT LLC товаров на сумму сумма; справки о подтверждающих документах от 30.12.2021; товарно-транспортная накладная 20201002 от 13.12.2021 г. о поставке товара на сумму сумма; сведения о валютной операции 12.11.2021. Сумма операции 37,440.00.; копия Invoice No. 002-10B Date: 11/11/2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 15.11.2021 сумма операции 63,900.00.; копия Invoice No. 003-10B Date: 12/11/2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 16.11.2021. Сумма операции 75,600.00; копия Invoice No. 004-10B Date: 15/11/2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 18.11.2021. Сумма операции 23,104.00; контракт № .../21-1 от 08.11.2021 г.; Спецификация по контракту № .../21-1 от 08.11.2021 г.; дополнительное соглашение № 1 от 17.12.2021 к контракту № .../21-1 от 08.11.2021; акт приема-передачи № 1 от 20.12.2021 к Инвойсу № 106-2 от 15.11.21 на общую сумму сумма; CMR на 1 листе о поставке 17.12.2021 г. поставщиком TOO OPTIMUS SOLUTIONS в адрес BAZZKRAFT LLC товаров на сумму сумма; товарно-транспортная накладная 20201010 от 17.12.2021 г. о поставке товара на сумму сумма; Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту 21110352/1481/1948/2/1; копия Proforma Invoice No. 106-2 Date: 2021 November 15 to Contract No. .../21-1 of 08.11.2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 16.11.2021 Сумма операции 39 700.00. Дата предоставления 17.11.2021; контракт № BAZ19-L00001 от 12.11.2021 г.; Спецификация по контракту № BAZ19-L00001 от 12.11.2021 г.; дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2021 к контракту № BAZ19-L00001 от 12.11.2021; акт приема-передачи № 1 от 16.12.2021 к Инвойсам № BAZ19-001 от 12.11.21, № BAZ19-002 от 16.11.21, № BAZ19-003 от 17.11.21, № BAZ19-004 от 18.11.21, № BAZ19-005 от 19.11.21, на общую сумму сумма; CMR на 1 листе о поставке 15.12.2021 г. поставщиком TOO OPTIMUS SOLUTIONS в адрес BAZZKRAFT LLC товаров на сумму сумма; справки о подтверждающих документах от 30.12.2021. Уникальный номер контракта 21110438/1481/1948/2/1. Дата подтверждающего документа 18.12.2021 на сумму сумма; товарно-транспортная накладная 20201004 от 15.12.2021 г.; копия Invoice No. BAZ19-001 от 12.11.2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 16.11.2021. Сумма операции 62,610.00; копия Invoice No. BAZ19-002 от 16.11.2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 17.11.2021. Сумма операции 60,500.00; копия Invoice No. BAZ19-003 от 17.11.2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 17.11.2021. Сумма операции 65,965.00; копия Invoice No. BAZ19-004 от 18.11.2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 18.11.2021. Сумма операции 63,904.00; копия Invoice No. BAZ19-005 от 19.11.2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 18.11.2021. Сумма операции 46,989.00; контракт № ...1 от 16.11.2021 г.; Спецификация по контракту № ...1 от 16.11.2021 г.; дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2021 к контракту № ...1 от 16.11.2021; акт приема-передачи № 1 от 23.12.2021 к Инвойсу № FR792/2 от 18.11.2021 на общую сумму сумма; CMR на 1 листе о поставке 20.12.2021 г. поставщиком TOO OPTIMUS SOLUTIONS в адрес BAZZKRAFT LLC товаров на сумму сумма; справки о подтверждающих документах от 30.12.2021; товарно-транспортная накладная 20201012 от 20.12.2021 г. о поставке товара на сумму сумма; копия Invoice No. FR792/2 от 18.11.2021 на сумму сумма; сведения о валютной операции 19.11.2021. Сумма операции 56,010.00; уведомление о возможности совершения расходных операций от 10.11.2021 г. по счету № ...; выписка сведений о движении денежных средств по расчетному счету №... открытому ООО «Баззкрафт» в ПАО «Сбербанк», подтверждающие факт противоправной деятельности подсудимого фио... и его соучастников (том 1 л.д. 198-249; том 2 л.д. 1-96, л.д. 123-224).

Все приведенные выше доказательства суд, признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого фио... в совершении инкриминируемых ему преступных деяниях.

Суд также доверяет заключению судебной экспертизы, произведенной в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключению эксперта, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимого фио... данные им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, суд доверяет последним и именно их кладет в основу приговора, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Кроме того, в судебном заседании подсудимый Кудряшов ... сообщил суду о том, что он давал показания на следствии в качестве обвиняемого, и он их полностью подтверждает, и признает свое вину полностью. Также показания подсудимого фио..., данные им в ходе предварительного следствия, подтверждаются и протоколом явки с повинной, которую подсудимый подтвердил и настаивал на ней.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимого фио... доказанной, суд квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ, так как он совершил пособничество в совершении преступления, то есть содействие его совершению путем предоставления информации, средств совершения преступления, а именно пособничество в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

О наличии в действиях подсудимого квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» по двум преступления, свидетельствует тот факт, что в совершении преступлений участвовали несколько лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, каждый из которых выполнял отведенную ему роль и действия, входящие в объективную сторону преступления. Их действия были согласованными, дополняли друг друга и были направлены на достижение единого преступного результата.

Размер причиненного ущерба по преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ является особо крупным размером, поскольку превышает сумма прописью.

При назначении наказании Кудряшову ... суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести и тяжкого преступления, данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что Кудряшов ... вину признал, в содеянном раскаялся, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, не работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, оказывает помощь матери, а также близким родственникам, ранее судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кудряшову ..., по каждому преступлению, суд на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признаете вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи близким родственникам, а также состояние здоровья самого подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кудряшову ... судом не установлено.

Кроме того, при назначении наказания подсудимому Кудряшову ..., суд также учитывает заключение комиссии экспертов № 1 от 12 декабря 2023 года № ..., из выводов которого следует, что не обнаруживает у фио... как во время совершения инкриминируемого ему деяния, так и в настоящее время признаков какого-либо психического расстройства, исключающего вменяемость (ответ на вопрос №1). Во время совершения инкриминируемого ему деяния испытуемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в полной мере (ответ на вопрос №2). Ко времени производства по уголовному делу он способен понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию процессуальных прав и обязанностей (ответ на вопрос №3). Ко времени производства по уголовному делу испытуемый способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ответ на вопрос №4). В применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается, что исключает экспертную оценку психического расстройства с опасностью для него и других лиц, либо возможностью причинения им иного существенного вреда (ответы на вопросы №5,6). Может самостоятельно осуществлять право на защиту (ответ на вопрос №7). Комиссия обнаруживает у фио... психическое расстройство в форме пагубного употребления алкоголя без признаков зависимости, что подтверждается данными наркологического освидетельствования (ответ на вопрос №8). Испытуемый нуждается в наблюдении и лечении у врача-психиатра-нарколога на общих основаниях (том 3 л.д. 98-99).

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности фио..., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Кудряшову .... наказание в виде лишения свободы за каждое преступление. Назначение более мягких видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 173-1 УК РФ, по мнению суда нецелесообразно, поскольку другие наказания не будет иметь должного воспитательного воздействия на фио... При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 193-1 УК РФ в виде штрафа с учетом материального положения подсудимого, а также данных об его личности.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.

Поскольку в судебном заседании было установлено, обстоятельством смягчающим наказание п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а кроме того, было установлено, что преступления совершены в соучастии, в связи, с чем суд назначает подсудимому Кудряшову ... наказание по двум преступлениям с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 67 УК РФ.

При определении меры наказания суд принимает во внимание роль подсудимого в совершении преступлений.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения в отношении подсудимого фио..., с учетом требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым направить подсудимого для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Кроме того, суд считает необходимым на основании ч. 5 ст.74 УК РФ отменить Кудряшову ... условное осуждение, назначенное ему приговором Череповецкого городского суда адрес от 06 мая 2021 года.

И на основании ст. 70 УК РФ суд считает необходимым окончательное наказание Кудряшову ... назначить по совокупности настоящего приговора и приговора Череповецкого городского суда адрес от 06 мая 2021 года.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого фио... до вступления приговора в законную силу, суд учитывает конкретные обстоятельства преступлений, данные о личности подсудимого, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Кудряшову ... в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения изменить на заключение под стражу.

Вещественные доказательства оставить по месту их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кудряшова Евгения Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которые назначит ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год;

по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кудряшову ... наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст.74 УК РФ отменить Кудряшову ... условное осуждение, назначенное ему по приговору Череповецкого городского суда адрес и на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров частично присоединить неотбытое наказание по приговору Череповецкого городского суда адрес от 06 мая 2021 года, и окончательно назначить Кудряшову ... наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Кудряшову ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять Кудряшова Евгения Александровича под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденному Кудряшову ... исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачесть Кудряшову ... в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с 08 февраля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства оставить по месту их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников преступления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Н.В. Чепрасова