Приговор

Дело № 01-0492/2023 | Замоскворецкий районный суд

Информация о деле

УИД 77RS0007-02-2023-015427-84

Дело №1-492/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 29 ноября 2023 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при секретаре Крячун Д.В.,

с участием государственных обвинителей Гузняевой Ю.И., Сергова Е.Н.,

представителей потерпевших Кривченкова Н.Н. и Платонова С.В.,

защитника - адвоката Васькиной Ю.В., представившей удостоверение №18022 и ордер №282 от 07 ноября 2023 года,

подсудимого Гришина А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Гришина Александра Александровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей паспортные данные, работающего менеджером по продажам в ООО «Лотос 288», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, несудимого,

осужденного приговором Мещанского районного суда адрес от 04 марта 2019 года по ч.4 ст.159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Постановлением Тагилстроевского районного суда адрес от 11 декабря 2020 года Гришину А.А. заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 01 (один) год 10 (десять) месяцев 22 (двадцать два) дня. 12 ноября 2022 года Гришин А.А. снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции в связи с отбытием срока наказания в виде ограничения свободы,

обвиняемого в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гришин А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо), работая с 01.11.2010 на основании трудового договора № 03/11/10 от 01.11.2010, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 3-К от 01.11.2010, приказа № 06 от 01.11.2010 в должности заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «НВС» (ИНН 7736240903, юридический адрес: адрес, г.о. адрес, адрес); с 01.11.2011 на основании приказа № 05 от 01.11.2011, трудового договора № 03/04/12 от 02.04.2012, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 003-К от 02.04.2012 в должности заместителя генерального директора ООО «МИЦ-гамма» (ИНН 7705921109, юридический адрес: адрес, помещ. 38, комн. 1, с 30.06.2017 деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ», с 16.05.2019 – ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ» (ИНН 7702271396, юридический адрес: адрес, пом. III, оф. 4); с 01.11.2010 на основании трудового договора № 08/11/10 от 01.11.2010, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8-К от 01.11.2010, приказа № 03 от 01.11.2010 в должности заместителя генерального директора ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150, с 10.06.2019 – ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал, юридический адрес: адрес, пом. III, ком. 2), используя свое служебное положение, в не установленное следствием время, но не позднее 05.06.2013, действуя из корыстных побуждений, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленном следствием месте, на территории адрес, создал организованную группу, объединенную на основе общих преступных корыстных интересов, в состав которой вошли генеральный директор ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490, юридический адрес: адрес) Гришин А.А. и не установленные следствием соучастники, между которыми установленное лицо распределил преступные роли, с целью совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), находящихся по вышеуказанным адресам, осуществляющих действия по застройке объектов недвижимости.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, сплоченностью на основе единого преступного умысла, технической оснащенностью, структурностью, наличием лидера в лице Установленного лица, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов совершения преступлений. Разработкой способов и элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования и дальнейшего освобождения от уголовной ответственности.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с Установленным лицом, при этом осознавал, что выполняет конкретную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Незаконная деятельность данной организованной группы была направлена на извлечение преступного дохода в течении длительного периода времени, связанного с предоставлением сведений, не соответствующих действительности о якобы исполненных обязательствах перед ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), направленных на поиск и привлечение клиентов для заключения договоров на покупку объектов недвижимости, реализуемых вышеуказанными ООО. Таким образом, Установленное лицо совместно с Гришиным А.А. и не установленными следствием соучастниками организованной группы, для достижения преступных целей, преднамеренно спланировали введение в заблуждение сотрудников ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), заверяя последних о деятельности по поиску и привлечению клиентов для заключения договоров на покупку недвижимости в полном объеме.

На первоначальном этапе создания организованной группы Установленное лицо, обладая необходимыми лидерскими качествами и способностями, определил направление совместной преступной деятельности организованной группы, имеющей целью нарушение мошенническим путем охраняемых законом имущественных прав ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), с учетом прямого получения материальной выгоды, для чего разработал детальный преступный план на длительный период, заключавшийся в: хищении денежных средств; организации материально-технического обеспечения и разработки способа совершения и сокрытия совершенных преступлений; принятии мер безопасности в отношении не установленных следствием соучастников организованной группы, с учетом конспирации преступной деятельности под гражданско-правовые отношения; создании слаженной системы мотивации действий участников, вступивших в состав организованной группы и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный и реализуемый Установленным лицом преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- организация юридического лица, не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, с целью использования реквизитов последнего при совершении преступлений и завладения денежными средствами;

- открытие расчетного счета юридического лица в кредитной организации;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- организация процесса изготовления агентских договоров с внесением положений, максимально конспирирующих хищение денежных средств и придающих видимость гражданско-правовых отношений, с целью избежания уголовной ответственности;

- введение в заблуждение сотрудников ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150) относительно реальных намерений организованной группы, с целью заключения агентских договоров и якобы последующего их исполнения;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности с учетом конспирации под гражданско-правовые отношения, создание мер безопасности для соучастников организованной группы;

- перевод похищенных денежных средств с расчетного счета юридического лица, не осуществляющего финансово – хозяйственной деятельности, на расчетный счет, открытый на имя фио в кредитной организации;

- распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы с целью последующего распоряжения ими.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовалась следующими признаками:

- единством руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости Установленного лица за все время ее существования;

- единой целью руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150);

- наличием организационно – управленческих механизмов, которые выражались в руководстве Установленного лица действиями соучастников, объединенных единым преступным умыслом, а также в аккумулировании у последнего информации, полученной от соучастников организованной группы, о лицах, намеренных приобрести объекты недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150);

- постоянством форм и методов преступной деятельности, которые заключались в избрании единого объекта преступного посягательства, совершении преступлений одним и тем же способом, что в свою очередь позволяло участникам организованной группы совершенствовать полученные навыки и скоординировано совершать преступления;

- предварительной договоренностью и согласованностью участников организованной группы, выражающейся в их общности при реализации преступной цели, которая достигалась путем детального распределения ролей между каждым членом организованной группы в отдельности на основе поставленных Установленным лицом задач и приобретенных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

- наличием иерархии, которая выражалась структурным построением, разработанным и внедренным руководителем организованной группы, характерным только для данной организованной группы, а также в установлении правил взаимоотношений и поведения участников организованной группы согласно заранее распределенным преступным ролям;

- конспирацией, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств, принадлежащих ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), каждый участник организованной группы, должен был обязательно соблюдать методы латентных взаимоотношений, заключающиеся в тайном предоставлении информации о ипотечных заемщиках по кредитным договорам, в обход службы безопасности кредитной организации.

Реализуя разработанный преступный план, направленный на совершение мошеннических действий с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- Установленное лицо, действуя согласно взятой на себя преступной роли лидера в организованной группе и плану совершения преступлений, осуществлял: общее руководство деятельностью организованной группы, а также привлечение к совершению преступлений соучастников, руководил их действиями посредством дачи указаний и осуществлял контроль за последними; привлечение лиц, не осведомленных о реальных преступных намерениях организованной группы, для обеспечения механизма совершения преступлений и вуалирования преступной деятельности; проведение переговоров с представителями ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150) с целью введения в заблуждение последних относительно истинных преступных намерений организованной группы, для последующего заключения агентских договоров, направленных на незаконное завладение денежными средствами; предоставление информации о якобы привлеченных клиентах представителям ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), полученной от неустановленных соучастников, имеющих доступ к персональным данным граждан, обратившихся в различные кредитные организации, с целью подачи заявки на заключение кредитного договора для последующего приобретения объектов недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150);

- Гришин А.А., действуя согласно взятой на себя преступной роли в организованной группе и плану совершения преступлений, осуществлял: организацию юридического лица, не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, для использования реквизитов последнего при совершении преступлений и завладения денежными средствами; организацию открытия расчетного счета юридического лица в кредитной организации для перевода похищенных у ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150) денежных средств, с целью последующего распределения и распоряжения похищенными денежными средствами;

неустановленные лица, привлеченные в состав организованной группы Установленным лицом, согласно отведенным им преступным ролям, осуществляли: техническое и компьютерное обеспечение деятельности организованной группы, формирование электронной базы персональных данных о якобы привлеченных клиентах, обратившихся в различные кредитные организации, с целью подачи заявки на заключение кредитного договора для последующего приобретения объектов недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150); предоставление Установленному лицу информации о якобы привлеченных клиентах, обратившихся в различные кредитные организации, с целью подачи заявки на заключение кредитного договора для последующего приобретения объектов недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150).

Для реализации единого преступного умысла, Гришин А.А. в не установленное следствием время, но не позднее 30 мая 2013 года, по указанию Установленного лица, принял решение о создании ООО «Лекс24», расположенного по адресу регистрации фио, а именно: адрес, зарегистрировав последнее 05 июня 2013 года в установленном законом порядке с присвоением основного государственного регистрационного номера 1137746478715 и индивидуального номера налогоплательщика 7729742490, поставив на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в налоговом органе, а именно в Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по адрес, расположенной по адресу: адрес.

Для обеспечения должного финансового функционирования ООО «Лекс24», с целью незаконного получения денежных средств и последующего распоряжения ими в интересах участников организованной группы, 13 июня 2013 года Гришин А.А. организовал открытие в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время ПАО Сбербанк), расположенном по адресу: адрес, расчетного счета № 40702810538090011646, закрепленного за ООО «Лекс24», на который, неосведомленные о преступных намерениях фио, сотрудники ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150) во исполнение принятых на себя обязательств по агентским договорам, осуществляли оплату вознаграждения за якобы исполненные поручения.

На первоначальном этапе функционирования ООО «Лекс24», Гришин А.А. являлся единственным участником и генеральным директором указанного ООО, однако, с целью реализации методов конспирации и поддержания отлаженной схемы хищения денежных средств, последний, в не установленное следствием время, но не позднее 16 сентября 2014 года привлек фио, не осведомленного о реальных преступных намерениях фио и законспирированных участников организованной группы, назначив последнего на должность генерального директора ООО «Лекс24», наделив его правом подписи документов от имени подконтрольного Гришину А.А. вышеуказанного, в действительности не осуществляющего финансово – хозяйственную деятельность, юридического лица.

Таким образом, в период с 05 июня 2013 года по 25 ноября 2014 года, организованной группой, в состав которой входили Установленное лицо, Гришин А.А. и не установленные следствием соучастники, под руководством Установленного лица, осуществлялась преступная деятельность, связанная с введением в заблуждение сотрудников ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150) относительно выполнения условий заключенных между вышеуказанным ООО и ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) агентских договоров, с целью незаконного получения денежных средств в качестве вознаграждения за якобы исполненные поручения, направленные на поиск и привлечение клиентов.

Конкретная преступная деятельность фио заключалась в следующем:

так, действуя вышеуказанным способом, Установленное лицо, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, являясь лидером сформированной, устойчивой организованной преступной группы, придерживаясь заранее разработанного преступного плана, с целью реализации единого для соучастников преступного умысла, построения и дальнейшего функционирования механизма совершаемого преступления, в не установленное следствием время, не позднее 06 июня 2013 года, разработал проект агентских договоров, целью которых является совершение комплекса действий, направленных на поиск и привлечение клиентов для последующего заключения договоров за исполнение которых ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), являющееся заказчиком, обязуется на условиях, предусмотренных договорами, выплачивать ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) вознаграждение в размере 2,5% (два с половиной процента) от цены договора, заключенного между ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150) и якобы привлеченными ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) физическими лицами.

Затем, в период с 06 июня 2013 года по 01 октября 2014 года, Установленное лицо совместно с Гришиным А.А., используя свое служебное положение, действуя согласно единого для участников организованной группы преступного умысла и заранее разработанного преступного плана, заключили следующие агентские договоры:

- № НВС/Л24-К1 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «НВС» (ИНН 7736240903) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № НВС/Л24-К2 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «НВС» (ИНН 7736240903) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № НВС/Л24-К3 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «НВС» (ИНН 7736240903) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № НВС/Л24-К4 от 01 апреля 2014 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 01 апреля 2014 года, заключенный между ООО «НВС» (ИНН 7736240903) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № НВС/Л24-К5 от 01 октября 2014 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 01 октября 2014 года, заключенный между ООО «НВС» (ИНН 7736240903) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МГМ/Л24-К5/1 от 06 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «МИЦ-гамма» (ИНН 7705921109) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МГМ/Л24-К5/2 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «МИЦ-гамма» (ИНН 7705921109) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МГМ/Л24-К5/3 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «МИЦ-гамма» (ИНН 7705921109) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МСК/Л24-В/1 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МСК/Л24-В/2 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МСК/Л24-В/3 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 14 июня 2013 года, заключенный между ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МСК/Л24-В/4 от 31 января 2014 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 31 января 2014 года, заключенный между ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МСК/Л24-В-21 от 15 мая 2014 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 15 мая 2014 года, заключенный между ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио;

- № МСК/Л24-В-24 от 20 июня 2014 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 20 июня 2014 года, заключенный между ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио

В продолжении своей преступной деятельности, Установленное лицо, в не установленное следствием время, находясь по адресу: адрес, подписал договоры: № НВС/Л24-К1 от 14 июня 2013 года, № НВС/Л24-К2 от 14 июня 2013 года, № НВС/Л24-К3 от 14 июня 2013 года, № НВС/Л24-К4 от 01 апреля 2014 года, № НВС/Л24-К5 от 01 октября 2014 года, с приложениями: № 1 (отчет, а также приложений № 1 (отчет исполнителя), приложений № 2 (акт об исполнении обязательств) и приложений № 3 (перечень помещений), заключенные между ООО «НВС» в лице заместителя генерального директора Установленного лица с одной стороны и ООО «Лекс24», в лице генерального директора фио с другой стороны, согласно условиям которого ООО «Лекс24» обязалось совершать комплекс действий, направленных на поиск и привлечение клиентов для заключения договоров на жилые помещения, строительство которых осуществляется ООО «НВС», за вознаграждение в размере 2,5% (два с половиной процента) от цены договора, заключенного между ООО «НВС» и якобы привлеченными ООО «Лекс24» физическими лицами (клиентами).

Согласно условиям договоров, Установленное лицо, на основании представленной Гришиным А.А. информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» обязательствах по договорам, выразившихся в заключении договоров участия в долевом строительстве (с использованием кредитных средств) между ООО «НВС» и физическими лицами, подписал отчеты исполнителя и акты об исполнении обязательств, которые были представлены в бухгалтерию ООО «НВС», на основании которых с расчетных счетов ООО «НВС» №№ 40702810138060013663, 40702810338060018015, 40702810238000069069, на расчетный счет ООО «Лекс24» № 40702810538090011646, перечислены денежные средства, а именно:

- 25 ноября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 12 декабря 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 23 января 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 24 февраля 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 06 марта 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 17 марта 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 10 июня 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 02 июля 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 24 июля 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 24 октября 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 25 ноября 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 21 января 2015 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810138060013663, открытого в Царицынском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 06 февраля 2015 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810338060018015, открытого в дополнительном офисе № 01547 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, стр. 2 на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 14 апреля 2015 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «НВС» №40702810238000069069, открытого в дополнительном офисе № 01547 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, стр. 2 на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

Таким образом, Гришин А.А. действуя совместно и согласованно с Установленным лицом и неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение в отношении вышеуказанных юридических лиц, реализовав преступный умысел организованной группы согласно разработанному преступному плану, завладели путем обмана денежными средствами ООО «НВС» на общую сумму сумма, не выполнив обязательств по исполнению условий заключенных агентских договоров, а похищенные денежные средства обратили в пользу организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «НВС», материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером.

Он же (Гришин А.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо), работая с 01.11.2010 на основании трудового договора № 03/11/10 от 01.11.2010, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 3-К от 01.11.2010, приказа № 06 от 01.11.2010 в должности заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «НВС» (ИНН 7736240903, юридический адрес: адрес, г.о. адрес, адрес); с 01.11.2011 на основании приказа № 05 от 01.11.2011, трудового договора № 03/04/12 от 02.04.2012, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 003-К от 02.04.2012 в должности заместителя генерального директора ООО «МИЦ-гамма» (ИНН 7705921109, юридический адрес: адрес, помещ. 38, комн. 1, с 30.06.2017 деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ», с 16.05.2019 – ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ» (ИНН 7702271396, юридический адрес: адрес, пом. III, оф. 4); с 01.11.2010 на основании трудового договора № 08/11/10 от 01.11.2010, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8-К от 01.11.2010, приказа № 03 от 01.11.2010 в должности заместителя генерального директора ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150, с 10.06.2019 – ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал, юридический адрес: адрес, пом. III, ком. 2), используя свое служебное положение, в не установленное следствием время, но не позднее 05.06.2013, действуя из корыстных побуждений, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленном следствием месте, на территории адрес, создал организованную группу, объединенную на основе общих преступных корыстных интересов, в состав которой вошли генеральный директор ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490, юридический адрес: адрес) Гришин А.А. и не установленные следствием соучастники, между которыми Установленное лицо распределил преступные роли, с целью совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), находящихся по вышеуказанным адресам, осуществляющих действия по застройке объектов недвижимости.

- открытие расчетного счета юридического лица в кредитной организации;

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовалась следующими признаками:

неустановленные лица, привлеченные в состав организованной группы Установленным лицом, согласно отведенным им преступным ролям, осуществляли: техническое и компьютерное обеспечение деятельности организованной группы, формирование электронной базы персональных данных о якобы привлеченных клиентах, обратившихся в различные кредитные организации, с целью подачи заявки на заключение кредитного договора для последующего приобретения объектов недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150); предоставление фио информации о якобы привлеченных клиентах, обратившихся в различные кредитные организации, с целью подачи заявки на заключение кредитного договора для последующего приобретения объектов недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150).

Конкретная преступная деятельность фио заключалась в следующем:

так, Установленное лицо, в не установленное следствием время, находясь по адресу: адрес, подписал договоры: № МГМ/Л24-К5/1 от 06 июня 2013 года, № МГМ/Л24-К5/2 от 14 июня 2013 года, № МГМ/Л24-К5/3 от 14 июня 2013 года, с приложениями: № 1 (отчет, а также приложений № 1 (отчет исполнителя), приложений № 2 (акт об исполнении обязательств) и приложений № 3 (перечень помещений), заключенные между ООО «МИЦ-гамма» в лице заместителя генерального директора Установленного лица с одной стороны и ООО «Лекс24», в лице генерального директора фио с другой стороны, согласно условиям которого ООО «Лекс24» обязалось совершать комплекс действий, направленных на поиск и привлечение клиентов для заключения договоров на жилые помещения, строительство которых осуществляется ООО «МИЦ-гамма», за вознаграждение в размере 2,5% (два с половиной процента) от цены договора, заключенного между ООО «МИЦ-гамма» и якобы привлеченными ООО «Лекс24» физическими лицами (клиентами).

В продолжении своей преступной деятельности, Установленное лицо, на основании представленной Гришиным А.А. информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» обязательствах по договорам, выразившихся в заключении договоров участия в долевом строительстве (с использованием кредитных средств) между ООО «МИЦ-гамма» и физическими лицами, подписал отчеты исполнителя и акты об исполнении обязательств, которые были представлены в бухгалтерию ООО «МИЦ-гамма», на основании которых с расчетных счетов ООО «МИЦ-гамма» №№ 40702810300000004262, 40702810238060015189, на расчетный счет ООО «Лекс24» № 40702810538090011646, перечислены денежные средства, а именно:

- 19 сентября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-гамма» №40702810300000004262, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес, стр. 1-1А на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 30 декабря 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-гамма» №40702810238060015189, открытого в дополнительном офисе № 01547 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, стр. 2 на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 08 августа 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-гамма» №40702810238060015189, открытого в дополнительном офисе № 01547 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, стр. 2 на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма.

Таким образом, Гришин А.А. действуя совместно и согласованно с Установленным лицом и неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение в отношении вышеуказанных юридических лиц, реализовав преступный умысел организованной группы согласно разработанному преступному плану, завладели путем обмана денежными средствами ООО «МИЦ-гамма» на общую сумму сумма, не выполнив обязательств по исполнению условий заключенных агентских договоров, а похищенные денежные средства обратили в пользу организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «МИЦ-гамма» (с 30.06.2017 деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ», с 16.05.2019 – ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ»), материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером.

Он же (Гришин А.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо), работая с 01.11.2010 на основании трудового договора № 03/11/10 от 01.11.2010, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 3-К от 01.11.2010, приказа № 06 от 01.11.2010 в должности заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «НВС» (ИНН 7736240903, юридический адрес: адрес, г.о. адрес, адрес); с 01.11.2011 на основании приказа № 05 от 01.11.2011, трудового договора № 03/04/12 от 02.04.2012, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 003-К от 02.04.2012 в должности заместителя генерального директора ООО «МИЦ-гамма» (ИНН 7705921109, юридический адрес: адрес, помещ. 38, комн. 1, с 30.06.2017 деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ», с 16.05.2019 – ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ» (ИНН 7702271396, юридический адрес: адрес, пом. III, оф. 4); с 01.11.2010 на основании трудового договора № 08/11/10 от 01.11.2010, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8-К от 01.11.2010, приказа № 03 от 01.11.2010 в должности заместителя генерального директора ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150, с 10.06.2019 – ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал, юридический адрес: адрес, пом. III, ком. 2), используя свое служебное положение, в не установленное следствием время, но не позднее 05.06.2013, действуя из корыстных побуждений, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленном следствием месте, на территории адрес, создал организованную группу, объединенную на основе общих преступных корыстных интересов, в состав которой вошли генеральный директор ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490, юридический адрес: адрес) Гришин А.А. и не установленные следствием соучастники, между которыми Установленное лицо распределил преступные роли, с целью совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150), находящихся по вышеуказанным адресам, осуществляющих действия по застройке объектов недвижимости.

- открытие расчетного счета юридического лица в кредитной организации;

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовалась следующими признаками:

неустановленные лица, привлеченные в состав организованной группы Установленным лицом, согласно отведенным им преступным ролям, осуществляли: техническое и компьютерное обеспечение деятельности организованной группы, формирование электронной базы персональных данных о якобы привлеченных клиентах, обратившихся в различные кредитные организации, с целью подачи заявки на заключение кредитного договора для последующего приобретения объектов недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150); предоставление Установленному лицу. информации о якобы привлеченных клиентах, обратившихся в различные кредитные организации, с целью подачи заявки на заключение кредитного договора для последующего приобретения объектов недвижимости, застройщиком которых являются ООО «НВС» (ИНН 7736240903), ООО «МИЦ-гамма» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ») (ИНН 7702271396), ООО «МИЦ-Стройкапитал» (в настоящее время наименование юридического лица ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал») (ИНН 7734625150).

Конкретная преступная деятельность фио заключалась в следующем:

так, Установленное лицо, в не установленное следствием время, находясь по адресу: адрес, подписал договоры: № МСК/Л24-В/1 от 14 июня 2013 года, № МСК/Л24-В/2 от 14 июня 2013 года, № МСК/Л24-В/3 от 14 июня 2013 года, № МСК/Л24-В/4 от 31 января 2014 года, № МСК/Л24-В-21 от 15 мая 2014 года, № МСК/Л24-В-24 от 20 июня 2014 года, с приложениями: № 1 (отчет исполнителя), № 2 (акт об исполнении обязательств) и № 3 (перечень помещений) от 20 июня 2014 года, заключенные между ООО «МИЦ-СтройКапитал» (ИНН 7734625150) в лице заместителя генерального директора Установленного лица и ООО «Лекс24» (ИНН 7729742490) в лице генерального директора фио, согласно условиям которого ООО «Лекс24» обязалось совершать комплекс действий, направленных на поиск и привлечение клиентов для заключения договоров на жилые помещения, строительство которых осуществляется ООО «МИЦ-СтройКапитал», за вознаграждение в размере 2,5% (два с половиной процента) от цены договора, заключенного между ООО «МИЦ-СтройКапитал» и якобы привлеченными ООО «Лекс24» физическими лицами (клиентами).

В продолжении своей преступной деятельности, Установленное лицо, на основании представленной Гришиным А.А. информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» обязательствах по договорам, выразившихся в заключении договоров участия в долевом строительстве (с использованием кредитных средств) между ООО «МИЦ-СтройКапитал» и физическими лицами, подписал отчеты исполнителя и акты об исполнении обязательств, которые были представлены в бухгалтерию ООО «МИЦ-СтройКапитал», на основании которых с расчетного счетов ООО «МИЦ-СтройКапитал» №№ 40702810200000004113, 40702810338060016622, на расчетный счет ООО «Лекс24» № 40702810538090011646, перечислены денежные средства, а именно:

- 29 июля 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 22 августа 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 02 сентября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 04 сентября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 19 сентября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 21 октября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 30 октября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 14 ноября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 19 ноября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 26 ноября 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 30 декабря 2013 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 27 января 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 06 февраля 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 14 марта 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 09 июня 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810200000004113, открытого в филиале адрес, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 30 июня 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 28 июля 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 25 августа 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 09 сентября 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 25 ноября 2014 года, на основании представленной информации о якобы исполненных ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) обязательствах по договору участия в долевом строительстве с расчетного счета ООО «МИЦ-СтройКапитал» №40702810338060016622, открытого в дополнительном офисе № 9038/01547, расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Лекс24» (ИНН: 7729742490) № 40702810538090011646, открытый в дополнительном офисе № 1606 Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма.

Таким образом, Гришин А.А. действуя совместно и согласованно с Установленным лицом и неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение в отношении вышеуказанных юридических лиц, реализовав преступный умысел организованной группы согласно разработанному преступному плану, завладели путем обмана денежными средствами ООО «МИЦ-СтройКапитал» на общую сумму сумма, не выполнив обязательств по исполнению условий заключенных агентских договоров, а похищенные денежные средства обратили в пользу организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «МИЦ-СтройКапитал» (с 10.06.2019 – ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал), материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимый Гришин А.А. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению иных участников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Судом установлено, что подсудимый Гришин А.А. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение вышеописанных преступлений. Вина Гришина А.А. в совершении указанных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

С подсудимым Гришиным А.А. в период предварительного расследования с участием защитника заключено добровольно досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, им даны последовательные и подтвержденные другими доказательствами по делу показания о своей роли и роли иных соучастника, участвовавшего в инкриминируемым ему эпизодах преступной деятельности, подтвердил свои показания в ходе очных ставок, иным образом оказывал активное содействие следователю при установлении обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу, что позволило в установленном законом порядке привлечь соучастника преступления к уголовной ответственности.

Сотрудничество Гришина А.А. со следствием имело существенное значение для расследования уголовного дела, и позволило изобличить соучастника, которому также предъявлено обвинение.

При этом Гришин А.А. принимает меры к возмещению ущерба.

Таким образом, судом установлено, что Гришиным А.А. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение предъявлено Гришину А.А. обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого фио квалифицированы правильно по 3 (трем) преступлениям, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (2 преступления), в крупном размере (1 преступление).

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление фио и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает по каждому преступлению активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает по каждому преступлению признание вины; раскаяние в содеянном; наличие на иждивении несовершеннолетних детей, ребенка-студента, матери пенсионного возраста; оказание материальной и иной помощи близким родственникам; частичное возмещение ущерба, наличие грамот, кредитных и ипотечных обязательств; сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Гришину А.А. наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией соответствующей статьи, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого, его материального положения.

Одновременно суд полагает, что установление Гришину А.А. испытательного срока будет способствовать предупреждению совершения с его стороны каких-либо правонарушений.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, учитывает отношение подсудимого к содеянному, смягчающие обстоятельства, а также положения ч.1 и ч.2 ст.62 УК РФ, ч.1 ст.67 УК РФ, ч.3 и ч.5 ст.69 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гришина Александра Александровича виновным в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему по каждому преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Гришину Александру Александровичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору, приговору Мещанского районного суда адрес от 04 марта 2019 года, назначить Гришину Александру Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Гришину А.А. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Гришину А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания отбытое полностью Гришиным Александром Александровичем наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы по приговору Мещанского районного суда адрес от 04 марта 2019 года.

Вещественные доказательства: предметы и документы – оставить по месту хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд адрес в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья О.А. Багрова

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск