Постановление об удовлетворении ходатайства (жалобы)

№ 3/1-128/2023

77RS0007-02-2023-013609-09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Москва 01 сентября 2023 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при секретаре судебного заседания Цёма А.Н.,

с участием прокурора Богачёвой А.Н. , следователя Ханнанова М.Ф.,

обвиняемой Князевой А.В., её защитника в лице адвоката Быкова А.К., предоставившего удостоверение №9915 и ордер № 80/2 от 01.09.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве старшего лейтенанта юстиции Ханнанова М.Ф. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

Князевой Анастасии Вячеславовны, ...паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеющая высшее образование, ранее не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.08.2023 следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Российской Федерации по г. Москве в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что Князева А.В. и Иванов С.Е., не позднее 13.09.2021, получили информацию о том, что сотрудники ИФНС России № 3 по г. Москве интересуются коммерческой деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Нота трейд» ИНН/КПП 7703449931/770301001 (далее – ООО «Нота трейд»), которое стоит на налоговом учете в указанной инспекции, в связи с чем, у неустановленных следствием лиц возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, принадлежащих бенефициару ООО «Нота трейд» Кунице С.П., путем обмана.

Князева А.В. совместно с Ивановым С.Е., не позднее 13.09.2021, получили информацию о том, что сотрудники ИФНС России № 3 по г. Москве интересуются коммерческой деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Нота трейд» ИНН/КПП 7703449931/770301001 (далее – ООО «Нота трейд»), которое стоит на налоговом учете в указанной инспекции, в связи с чем, у Князевой А.В. и Иванова С.Е. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, принадлежащих бенефициару ООО «Нота трейд» Кунице С.П., путем обмана.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Куницы С.П. в особо крупном размере путем обмана, предвидя наступление общественно-опасных последствий, выражающихся в причинении Кунице С.П. имущественного ущерба, осознавая, что последний воспринимает их как юристов, 12.08.2022, в точно неустановленном месте, сообщили ему не соответствующие действительности сведения относительно наличия у Князевой А.В. и Иванова С.Е. широкого круга знакомств и возможности повлиять на принятие сотрудниками ИФНС России № 3 по г. Москве решения об уменьшении суммы недоимки и штрафов при проведении выездной налоговой проверки коммерческой деятельности ООО «Нота трейд» и в случае, если Куница С.П. передаст им денежные средства в размере сумма, то они смогут повлиять на решение сотрудников ИФНС России № 3 по г. Москве. При этом, намерений передавать указанные денежные средства должностным лицам ИФНС России № 3 по г. Москве Князева А.В. и Иванов С.Е., не имели, а планировали присвоить их себе, распределив в равных частях между собой, распорядившись в дальнейшем по своему усмотрению.

Для придания большей правдоподобности наличию у Князевой А.В. и Иванова С.П. намерений в передаче через них, взятки сотрудникам ИФНС России № 3 по г. Москве, за уменьшение суммы недоимки и штрафов при проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Нота трейд», и тем самым обеспечения большего доверия со стороны Куницы С.П., а также выражения им согласия на передачу денежных средств, снизили размер требуемой ими суммы до сумма, что является особо крупным размером.

Далее, 16.08.2022, в период времени с 18 час. 00 мин. по 20 час. 00 мин., Князева А.В., находясь в офисе ООО «РМА Лоджистик» расположенном по адресу: адрес, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Ивановым С.Е., лично получила от Куницы С.П., денежные средства в размере сумма, за уменьшение суммы недоимки и штрафов при проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Нота трейд». При этом, каких-либо дальнейших действий, направленных на передачу полученных денежных средств сотрудникам ИФНС № 3 России по г. Москве, Князева А.В. и Иванов С.Е., предпринимать не намеривались, а присвоили себе, распределили в неустановленном месте и в неустановленное время в равных частях между собой и распорядившись ими по своему усмотрению.

После ознакомления с результатами проверки ИФНС № 3 России по г. Москве от 08.02.2023, Князева А.В. и Иванов С.Е. продолжали вводить Куницу С.П. в заблуждение, и 17.02.2023 предложили передать им денежные средства в размере сумма для достижения оговоренных ими ранее условий.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Куницы С.П. в особо крупном размере путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору 20.02.2023, в период времени с 18. час. 50 мин. по 20 час. 00 мин., Князева А.В., в ходе личной встречи, состоявшейся в офисе ООО «РМА Лоджистик» расположенном по адресу: адрес, получила от Куницы С.П. денежные средства в размере сумма, за уменьшение суммы недоимки и штрафов при проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Нота трейд». При этом, каких-либо дальнейших действий, направленных на передачу полученных денежных средств сотрудникам ИФНС № 3 России по г. Москве, Князева А.В. и Иванов С.Е., предпринимать не намеривались, а присвоили себе, распределили в неустановленном месте и в неустановленное время в равных частях между собой и распорядившись ими по своему усмотрению.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании ст.ст. 91, 92 УПК РФ, задержана 30.08.2023 в 18 час. 45 мин. Князева А.В.

30.08.2023 Князева А.В. допрошена в качестве подозреваемого, 31.08.2023 ей предъявлено обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, она допрошена в указанном статусе. Князева А.В. вину в инкриминируемом ей преступлении не признала.

Следователь обратился перед судом с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Князевой А.В. обосновывая ходатайство тем, что Князева обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, в связи с чем, у органа предварительного следствия имеются основания полагать, что, опасаясь возможного осуждения к реальному сроку лишения свободы, она может скрыться от следствия или суда. Кроме того, обвиняемая Князева А.В. лично знакома со свидетелями и потерпевшим по делу, в связи с чем у следствия имеются основания полагать, что, оставшись на свободе обвиняемая сможет оказать давление на потерпевшего и свидетелей, с целью изменения ими своих показаний в благоприятную для него сторону, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Необходимо отметить, что в настоящее время установлены не все свидетели и очевидцы совершенного Князевой А.В. преступления. Кроме того, органу дознания направлено поручения на установления неустановленных следствием соучастников, которые для реализации задуманного, находясь в тоже время и в том же месте, которые разработали план, совершения преступлений и распределили между собой роли. Помимо прочего, в орган дознания направлено поручение на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности Князевой А.В. Также у следствия имеются основания полагать, что последняя оставаясь в условиях свободы, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, в целях избежание уголовной ответственности, может угрожать потерпевшим и свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. При избрании в отношении Князевой А.В. меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, следствием учитывается и тот факт, что она имеет реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия в связи с тем, что обладает финансовыми накоплениями, которые позволят ей длительное время скрываться от органов предварительного расследования и суда, в том числе за пределами РФ, не заботясь об источниках к существованию. В случае избрания Князевой А.В. меры пресечения не связанной с изоляцией от общества она сможет продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе и в силу своего служебного положения и широкого круга знакомств, может принять меры к сокрытию необнаруженных и не изъятых документов, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению. Кроме того, учитывая, что в настоящее время не установлены все лица причастные к расследуемому преступлению, а также тот факт, что Князева А.В. лично знаком с Ивановым С.Е., который в настоящий момент проверяются на причастность совершенного противоправного деяния, следствие считает, что она, находясь на свободе, может иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе, информируя Иванова С.Е. и неустановленных лиц, причастных к хищению денежных средств, о ходе расследования. Учитывая изложенное, орган предварительного следствия полагает невозможным избрание в отношении обвиняемой Князевой А.В. меры пресечения менее строгой, нежели заключение под стражу.

В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайство и просили его удовлетворить.

Обвиняемая возражала против удовлетворения заявленного ходатайства, обосновывая состоянием здоровья, наличием на иждивении малолетних детей, постоянное место жительство в городе Москве.

Адвокат поддержал позицию обвиняемой, просил избрать иную меру пресечения не связанную с заключением под стражу, обосновывая, в том числе и состоянием здоровья обвиняемой, наличием постоянной регистрации в г. Москве, наличием малолетнего и несовершеннолетнего ребенка на иждивении, а также не представлением следователем доказательств о наличии у обвиняемой оснований для того, чтобы скрыться от следствия и оказать давления на иных участников по данному уголовному делу.

Выслушав мнение участников процесса, изучив представленные материалы, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению, так как оно возбуждено в рамках следствия по уголовному делу уполномоченным на то лицом, в пределах его компетенции и содержит мотивы, подтвержденные рядом документов, о необходимости избрания обвиняемой Князевой А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии органов следствия основанных на материалах представленных органов следствия в обосновании ходатайства и исследованных в судебном заседании суд приходит к выводу о наличии достаточных данных об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Князевой А.В. к инкриминируемому деянию, что позволило с соблюдением установленного уголовно-процессуального порядка обоснованно задержать Князеву А.В., вместе с тем суд не входит в оценку доказательств на данной стадии судопроизводства.

Из исследованных материалов дела усматривается, что Князева А.В. хоть и является гражданкой Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительство в г. Москве, имеет в наличие собственность в г. Москве, также имеет несовершеннолетнего и малолетнего ребенка, однако обвиняется в совершении тяжкого преступления, за совершение которого уголовным законом предусмотрено лишение свободы на срок свыше трех лет, не все лица причастные к преступлению установлены и задержаны, в связи, с чем суд соглашается с доводами следствия о том, что находясь на свободе обвиняемая Князева А.ВЫ. может предпринять меры, направленные на создание препятствий в расследовании уголовного дела и сокрытие следов преступления, скрыться от следствия и суда, склонить лиц к отказу от дачи изобличающих её показаний, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также с целью избежать наказания может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чем воспрепятствует производству по уголовному делу, таким образом, основания для избрания в отношении него меры пресечения, не связанной с заключением под стражу отсутствуют.

Судом учитываются, что расследование в форме следствия по настоящему уголовному делу находится в начальной стадии, когда устанавливаются обстоятельства совершения преступления, проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательств по делу.

Перечисленные выше обстоятельства суд признает исключительными, позволяющими в соответствии со ст. ст. 97, 99, 100 УПК РФ избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Князевой А.В.

Оснований для избрания обвиняемой Князевой А.В. более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения, в том числе подписку о невыезде и надлежащем поведении, домашний арест, запрет определенных действий, как об этом ходатайствует сторона защиты, с учетом данных о личности обвиняемой, суд не усматривает, полагая, что более мягкие меры пресечения не обеспечат сдерживающего воздействия в возможности обвиняемого под тяжестью предъявленного обвинения скрыться или иным путем воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

При рассмотрении ходатайства следователя, судом учитываются обстоятельства, предусмотренные ст.99 УПК РФ, а именно: возраст Князевой А.В., её семейное положение, состояние здоровья обвиняемой, наличие на иждивении детей. Каких-либо документов подтверждающих то, что у Князевой А.В. имеется какое-либо заболевание, препятствующему содержанию в условиях следственного изолятора, суду не представлено.

на основании изложенного, руководствуясь ст.108 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Избрать Князевой Анастасии Вячеславовны, ...паспортные данные меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца 00 суток, то есть до 30.10.2023.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья Л.В.Семёнова