Приговор
Дело № 01-0302/2023 | Замоскворецкий районный суд
УИД 77RS0007-02-2023-006296-26
Дело №1-302/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 02 мая 2023 года
Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,
при секретаре Крячун Д.В.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Гузняевой Ю.И.,
защитника - адвоката Полатова М.Р., представившего удостоверение №11482 и ордер №076 от 02 мая 2023 года,
подсудимого Авшалумова В.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Авшалумова Виталия Ифраимовича, паспортные данные адрес, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, детей на иждивении неимеющего, нетрудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, несудимого,
обвиняемого в совершении 7 (семи) преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Авшалумов В.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере гражданину, совершенное организованной группой, а именно:
Так, в точно не установленное следствием время, в период до 11 июня 2020 года, неустановленные лица, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений – мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом оказания юридических услуг физическим лицам, преимущественно пенсионного возраста, по договорам об оказании юридических лиц, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 01 сентября 2021 года, в которую в различные периоды времени с 11 июня 2020 года по июнь 2021 года, точная дата следствием не установлена, вступили Авшалумов В.И., Установленное лицо №1, Установленное лицо №2, Установленное лицо №3, Установленное лицо №4, Установленное лицо №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо) и неустановленные лица.
По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:
- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;
- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;
- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;
- приискание офисного помещения;
- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;
- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;
- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;
- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;
- определение мест хранения похищенных денежных средств;
- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли.
Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица ООО «АДВЕРСАРИАЛ», для чего, в июне 2020 года, не позднее 11 июня 2020 года, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРСАРИАЛ» (Далее по тексту – ООО «АДВЕРСАРИАЛ») (ИНН: 9718157068), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июня 2020 года, состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, зарегистрированное по юридическому адресу: город Москва, Большой адрес, имеющее уставной капитал в размере 100 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 11 июня 2020 года по 07 апреля 2021 года, фиктивно являлся фио, а в период времени с 08 апреля 2021 года по 14 июля 2021 года генеральным директором фиктивно являлся фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы, а в период времени с 15 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года генеральным директором фиктивно являлся Алтавовов фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.
Также, 16 июня 2020 года, в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «АДВЕРСАРИАЛ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фиоВ и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетных счетов № 40702810500000238443, № 40702810000003248406.
Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы 01 сентября 2020 года арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: город Москва, Большой адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена.
Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в августе 2020 года, разместили в различных средствах массовой информации, а именно сайтах сети интернет заведомо ложную информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права.
Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в августе 2020 года, в неустановленном следствии месте, неустановленные организаторы разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.
Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «АДВЕРСАРИАЛ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.
В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (офис – менеджера), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели Установленному лицу №1 роль руководителя отдела юристов первичного приема, которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;
- проведение лекций и обучение сотрудников офиса приему граждан, создание впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем и убеждение граждан в необходимости заключения договоров об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;
- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;
- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;
- написание методических рекомендаций, в том числе и в области права для сотрудников офиса для повышения их квалификации в привлечении неограниченного круга граждан преимущественно пенсионного возраста, желающих воспользоваться юридической помощью;
- проведение тренингов и обучения вновь прибывших сотрудников отдела первичного приёма, для поднятия их личной мотивации и заинтересованности в привлечении неограниченного круга граждан, желающих воспользоваться юридической помощью.
Также, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (руководителя отдела контроля качества), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- обеспечение хозяйственной составляющей работы офиса;
- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели Авшалумову В.И., Установленному лицу №3, Установленному лицу №4, Установленному лицу №5, Установленному лицу №2, роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Так, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (юриста, а по совместительству секретаря – кассира), которая заключалась в следующем:
- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождении руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 11 июня 2020 года по 01 сентября 2021 года в офисе № 702 по адресу: город Москва, Большой адрес.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в том, что в неустановленное следствием время, в конце марта 2021 года, в неустановленную следствием дату, фио, из рекламы в средствах массовой информации получил информацию об оказании ООО «АДВЕРСАРИАЛ» бесплатных юридических консультаций гражданам. После чего, 30 марта 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, фио прибыл в офис ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу вступления в наследство, где он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной группы (юрист отдела первичного приёма), действуя согласно отведенной преступной роли, совместно с членом организованной преступной группы (юристом отдела первичного приёма) Установленным лицом №5 под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» договор об оказании юридических услуг.
После чего, 30 марта 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 3003210101 от 30 марта 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации и представленных Заказчиком документов, а также сведений указанных в информационной записке, подбор нормативно-правовой базы, подготовка проекта искового заявления о признании недостойным наследником, подготовка заявления о фактическом принятии наследства; подготовка проекта ходатайства об истребование сведений, консультация, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №5 указанию прошел на ресепшен, где 30 марта 2021 года примерно в 15 часов 00 минут посредством платежного терминала осуществил платеж принадлежащими ему денежными средствами в сумме сумма банковской картой платежной системы МИР с расчетного счета № 40817810738183934118, открытого в дополнительном офисе № 7813, 38781/1675 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовый чек от 30 марта 2021 года на вышеуказанную сумму.
Затем, 02 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 09 минут, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, для получения от члена организованной преступной группы (юриста) Установленного лица №5 заявлений, которые последний должен был подготовить, согласно условиям, заключенного ранее договора об оказании юридических услуг № № 3003210101 от 30 марта 2021 года. Однако член организованной группы Установленное лицо №5, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии него (Авшалумова В.И.), члена организованной группы, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо представление интересов потерпевшего в суде, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 02 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 09 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 0204210201 от 02 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации и представленных Заказчиком документов, а также сведений указанных в информационной записке, подбор нормативно-правовой базы, представление интересов фио в суде первой инстанции по наследственному вопросу до вынесения судебного акта, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №5 указанию прошел на ресепшен, где примерно в 15 часов 09 минут 02 апреля 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме сумма, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, после чего фио в 15 часов 14 минут 02 апреля 2021 года посредством платежного терминала осуществил платеж принадлежащими ему денежными средствами в сумме 102 000 рублей банковской картой платежной системы МИР с расчетного счета № 40817810738183934118, открытого в дополнительном офисе № 7813, 38781/1675 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 02 апреля 2021 года на вышеуказанные суммы, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, 27 июля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 14 минут, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, по приглашению члена организованной преступной группы (юриста первичного приема) Установленного лица №5, где член организованной группы Установленное лицо №4, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в присутствии члена организованной группы Авшалумова В.И., и члена организованной преступной группы (юриста первичного приема) Установленного лица №5 под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщила фио заведомо ложную информацию о том, что они смогут помочь с обжалованием постановления суда, тем самым, обманом убедила фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 27 июля 2021 года, в неустановленное следствием время, находясь в помещении офиса ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2707210401 от 27 июля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации; представление интересов фио в компетентных органах по вопросу обжалования решения Тушинского районного суда г. Москвы по делу № 02-2218/2020, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) его (Авшалумова В.И.), Установленного лица №5 и Установленного лица №4 прошел на ресепшен, где 27 июля 2021 года примерно в 15 часов 14 минут передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 27 июля 2021 года на вышеуказанные суммы, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Таким образом, Авшалумов В.И., Установленное лицо №5, Установленное лицо №4 и Установленное лицо №1, при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.
Он же (Авшалумов В.И.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере гражданину, совершенное организованной группой, а именно:
Так, в точно не установленное следствием время, в период до 11 июня 2020 года, неустановленные лица, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений – мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом оказания юридических услуг физическим лицам, преимущественно пенсионного возраста, по договорам об оказании юридических лиц, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 01 сентября 2021 года, в которую в различные периоды времени с 11 июня 2020 года по июнь 2021 года, точная дата следствием не установлена, вступили Авшалумов В.И., Установленное лицо №1, Установленное лицо №2, Установленное лицо №3, Установленное лицо №4, Установленное лицо №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо) и неустановленные лица.
По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:
- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;
- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;
- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;
- приискание офисного помещения;
- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;
- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;
- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;
- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;
- определение мест хранения похищенных денежных средств;
- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли.
Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица ООО «АДВЕРСАРИАЛ», для чего, в июне 2020 года, не позднее 11 июня 2020 года, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРСАРИАЛ» (Далее по тексту – ООО «АДВЕРСАРИАЛ») (ИНН: 9718157068), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июня 2020 года, состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, зарегистрированное по юридическому адресу: город Москва, Большой адрес, имеющее уставной капитал в размере 100 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 11 июня 2020 года по 07 апреля 2021 года, фиктивно являлся фио, а в период времени с 08 апреля 2021 года по 14 июля 2021 года генеральным директором фиктивно являлся фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы, а в период времени с 15 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года генеральным директором фиктивно являлся Алтавовов фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.
Также, 16 июня 2020 года, в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «АДВЕРСАРИАЛ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фиоВ и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетных счетов № 40702810500000238443, № 40702810000003248406.
Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы 01 сентября 2020 года арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: город Москва, Большой адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена.
Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в августе 2020 года, разместили в различных средствах массовой информации, а именно сайтах сети интернет заведомо ложную информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права.
Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в августе 2020 года, в неустановленном следствии месте, неустановленные организаторы разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.
Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «АДВЕРСАРИАЛ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.
В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (офис – менеджера), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели Установленному лицу №1 роль руководителя отдела юристов первичного приема, которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;
- проведение лекций и обучение сотрудников офиса приему граждан, создание впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем и убеждение граждан в необходимости заключения договоров об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;
- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;
- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;
- написание методических рекомендаций, в том числе и в области права для сотрудников офиса для повышения их квалификации в привлечении неограниченного круга граждан преимущественно пенсионного возраста, желающих воспользоваться юридической помощью;
- проведение тренингов и обучения вновь прибывших сотрудников отдела первичного приёма, для поднятия их личной мотивации и заинтересованности в привлечении неограниченного круга граждан, желающих воспользоваться юридической помощью.
Также, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (руководителя отдела контроля качества), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- обеспечение хозяйственной составляющей работы офиса;
- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели Авшалумову В.И., Установленному лицу №3, Установленному лицу №4, Установленному лицу №5, Установленному лицу №2, роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Так, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (юриста, а по совместительству секретаря – кассира), которая заключалась в следующем:
- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождении руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 11 июня 2020 года по 01 сентября 2021 года в офисе № 702 по адресу: город Москва, Большой адрес.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в том, что в неустановленное следствием время, в апреле 2021 года, в неустановленную следствием дату, фио, из рекламы в средствах массовой информации получил информацию об оказании ООО «АДВЕРСАРИАЛ» бесплатных юридических консультаций гражданам. После чего, 21 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 02 минут, фио прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу утраты документов о трудоустройстве бывшим работодателем и выплате алиментов, где член организованной преступной группы (юрист первоначального приёма) он (Авшалумов В.И.), действуя согласно отведенной преступной роли, совместно с членом организованной преступной группы (юристом первоначального приёма) Установленным лицом №3, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ" осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» договор об оказании юридических услуг.
После чего, 21 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 02 минут, находясь в помещении офиса ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2104210101 от 21 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: осуществить выезд с целью подачи заявлений в службу ФССП, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию члена организованной преступной группы (юриста первоначального приёма) его (Авшалумова В.И.) и члена организованной преступной группы (юриста первоначального приёма) Установленного лица №3 прошел на ресепшен, где 21 апреля 2021 года в 13 часов 31 минуту посредством платежного терминала осуществил платеж принадлежащими ему денежными средствами в сумме 20 000 рублей банковской картой платежной системы МИР № 2202 2022 4590 5686 с расчетного счета № 40817810138298418271, открытого в дополнительном офисе № 9038/01145 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, после чего в 14 часов 02 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему денежные средства в сумме 102 000 рублей, а также денежные средства в сумме 2 500 рублей, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 02 апреля 2021 года на вышеуказанную сумму, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, 29 апреля 2020 года, в неустановленное следствием время, фио прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения информации по заключенному ранее договору, где он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной группы (юрист первоначального приёма), действуя согласно отведенной преступной роли, совместно с членом организованной преступной группы (юристом первоначального приёма) Установленным лицом №3, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио заведомо ложную информацию о том, что они смогут помочь с обжалованием постановления суда, тем самым, обманом убедила фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 29 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 11 часов 47 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2904210101 от 29 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: осуществить выезд в суд с целью подачи искового заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первоначального приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первоначального приёма) Установленного лица №3 указанию прошел на ресепшен, где 29 апреля 2021 года в 11 часов 47 минут передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 185 000 рублей, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 29 апреля 2021 года на вышеуказанные суммы, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Таким образом, Авшалумов В.И., Установленное лицо №3 и Установленное лицо №1, при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.
Он же (Авшалумов В.И.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере гражданину, совершенное организованной группой, а именно:
Так, в точно не установленное следствием время, в период до 11 июня 2020 года, неустановленные лица, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений – мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом оказания юридических услуг физическим лицам, преимущественно пенсионного возраста, по договорам об оказании юридических лиц, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 01 сентября 2021 года, в которую в различные периоды времени с 11 июня 2020 года по июнь 2021 года, точная дата следствием не установлена, вступили Авшалумов В.И., Установленное лицо №1, Установленное лицо №2, Установленное лицо №3, Установленное лицо №4, Установленное лицо №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо) и неустановленные лица.
По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:
- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;
- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;
- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;
- приискание офисного помещения;
- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;
- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;
- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;
- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;
- определение мест хранения похищенных денежных средств;
- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли.
Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица ООО «АДВЕРСАРИАЛ», для чего, в июне 2020 года, не позднее 11 июня 2020 года, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРСАРИАЛ» (Далее по тексту – ООО «АДВЕРСАРИАЛ») (ИНН: 9718157068), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июня 2020 года, состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, зарегистрированное по юридическому адресу: город Москва, Большой адрес, имеющее уставной капитал в размере 100 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 11 июня 2020 года по 07 апреля 2021 года, фиктивно являлся фио, а в период времени с 08 апреля 2021 года по 14 июля 2021 года генеральным директором фиктивно являлся фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы, а в период времени с 15 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года генеральным директором фиктивно являлся Алтавовов фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.
Также, 16 июня 2020 года, в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «АДВЕРСАРИАЛ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фиоВ и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетных счетов № 40702810500000238443, № 40702810000003248406.
Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы 01 сентября 2020 года арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: город Москва, Большой адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена.
Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в августе 2020 года, разместили в различных средствах массовой информации, а именно сайтах сети интернет заведомо ложную информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права.
Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в августе 2020 года, в неустановленном следствии месте, неустановленные организаторы разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.
Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «АДВЕРСАРИАЛ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.
В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (офис – менеджера), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели Установленному лицу №1 роль руководителя отдела юристов первичного приема, которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;
- проведение лекций и обучение сотрудников офиса приему граждан, создание впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем и убеждение граждан в необходимости заключения договоров об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;
- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;
- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;
- написание методических рекомендаций, в том числе и в области права для сотрудников офиса для повышения их квалификации в привлечении неограниченного круга граждан преимущественно пенсионного возраста, желающих воспользоваться юридической помощью;
- проведение тренингов и обучения вновь прибывших сотрудников отдела первичного приёма, для поднятия их личной мотивации и заинтересованности в привлечении неограниченного круга граждан, желающих воспользоваться юридической помощью.
Также, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (руководителя отдела контроля качества), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- обеспечение хозяйственной составляющей работы офиса;
- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели Авшалумову В.И., Установленному лицу №3, Установленному лицу №4, Установленному лицу №5, Установленному лицу №2, роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Так, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (юриста, а по совместительству секретаря – кассира), которая заключалась в следующем:
- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождении руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 11 июня 2020 года по 01 сентября 2021 года в офисе № 702 по адресу: город Москва, Большой адрес.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в том, что в неустановленное следствием время, в апреле 2021 года, в неустановленную следствием дату, фио из рекламы в средствах массовой информации получил информацию об оказании ООО «АДВЕРСАРИАЛ» бесплатных юридических консультаций гражданам. После чего, 22 апреле 2021 года, в неустановленное следствием время, фио прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу возврата денежных средств, где он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной группы (юрист отдела первичного приёма), действуя согласно отведенной преступной роли, совместно с членом организованной преступной группы (юристом первичного приёма) Установленным лицом №5 под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ" осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» договор об оказании юридических услуг.
После чего, 22 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 13 часов 47 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2204210101 от 22 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации из представленных Заказчиком документов, а также сведений, указанных в информационной записке, подбор нормативно-правовой базы, выезд специалиста в интересах фио в ПАО «ВТБ» с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №5 указанию прошел на ресепшен, где 22 апреля 2021 года в 13 часов 47 минут передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему денежные средства в сумме 196 000 рублей, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 22 апреля 2021 года на вышеуказанную сумму, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, 24 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 10 часов 53 минуты, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, для получения от члена организованной преступной группы (юриста) Установленного лица №5 заявлений, которые последний должен был подготовить, согласно условиям, заключенного ранее договора об оказании юридических услуг № 2204210101 от 22 апреля 2021 года. Однако член организованной группы Установленное лицо №5, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии члена организованной группы Авшалумова В.И., под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленное лицо №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо представление интересов потерпевшего в суде, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 24 апреля 2021 года, в неустановленное следствием время, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2404210101 от 24 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации из представленных Заказчиком документов, а также сведений, указанных в информационной записке, подбор нормативно-правовой базы, выезд специалиста в интересах фио в судебный участок мировых судей № 436 с целью подачи заявления об отмене судебного приказа, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №5 указанию прошел на ресепшен, где 24 апреля 2021 года в 10 часов 53 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 197 000 рублей, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 24 апреля 2021 года на вышеуказанную сумму, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, 27 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 35 минут, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, для получения от члена организованной преступной группы (юриста) Установленного лица №5 информации по ранее заключеным договорам. Однако член организованной группы Установленное лицо №5, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии члена организованной группы Авшалумова В.И., под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо провести дополнительную работу по его заявлениям, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новые договоры об оказании юридических услуг.
После чего, 27 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 35 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2704210101 от 27 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации из представленных Заказчиком документов, а также сведений, указанных в информационной записке, подбор нормативно-правовой базы, выезд специалиста в интересах фио в прокуратуру г. Москвы с целью подачи жалобы, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №5 указанию прошел на ресепшен, где 27 апреля 2021 года в 13 часов 34 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 27 апреля 2021 года на вышеуказанную сумму, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
После чего, 27 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 35 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2704210201 от 27 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации из представленных Заказчиком документов, а также сведений, указанных в информационной записке, подбор нормативно-правовой базы, выезд специалиста в интересах фио в судебный участок мировых судей № 436 с целью подачи заявления об отмене судебного приказа, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №5 указанию прошел на ресепшен, где 27 апреля 2021 года в 13 часов 35 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 27 апреля 2021 года на вышеуказанную сумму, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Таким образом, Авшалумов В.И., Установленное лицо №5 и Установленное лицо №1, при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.
Он же (Авшалумов В.И.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере гражданину, совершенное организованной группой, а именно:
Так, в точно не установленное следствием время, в период до 11 июня 2020 года, неустановленные лица, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений – мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом оказания юридических услуг физическим лицам, преимущественно пенсионного возраста, по договорам об оказании юридических лиц, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 01 сентября 2021 года, в которую в различные периоды времени с 11 июня 2020 года по июнь 2021 года, точная дата следствием не установлена, вступили Авшалумов В.И., Установленное лицо №1, Установленное лицо №2, Установленное лицо №3, Установленное лицо №4, Установленное лицо №4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо) и неустановленные лица.
По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:
- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;
- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;
- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;
- приискание офисного помещения;
- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;
- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;
- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;
- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;
- определение мест хранения похищенных денежных средств;
- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли.
Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица ООО «АДВЕРСАРИАЛ», для чего, в июне 2020 года, не позднее 11 июня 2020 года, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРСАРИАЛ» (Далее по тексту – ООО «АДВЕРСАРИАЛ») (ИНН: 9718157068), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июня 2020 года, состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, зарегистрированное по юридическому адресу: город Москва, Большой адрес, имеющее уставной капитал в размере 100 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 11 июня 2020 года по 07 апреля 2021 года, фиктивно являлся фио, а в период времени с 08 апреля 2021 года по 14 июля 2021 года генеральным директором фиктивно являлся фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы, а в период времени с 15 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года генеральным директором фиктивно являлся Алтавовов фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.
Также, 16 июня 2020 года, в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «АДВЕРСАРИАЛ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фиоВ и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетных счетов № 40702810500000238443, № 40702810000003248406.
Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы 01 сентября 2020 года арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: город Москва, Большой адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена.
Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в августе 2020 года, разместили в различных средствах массовой информации, а именно сайтах сети интернет заведомо ложную информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права.
Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в августе 2020 года, в неустановленном следствии месте, неустановленные организаторы разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.
Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «АДВЕРСАРИАЛ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.
В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (офис – менеджера), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели Установленному лицу №1 роль руководителя отдела юристов первичного приема, которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;
- проведение лекций и обучение сотрудников офиса приему граждан, создание впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем и убеждение граждан в необходимости заключения договоров об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;
- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;
- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;
- написание методических рекомендаций, в том числе и в области права для сотрудников офиса для повышения их квалификации в привлечении неограниченного круга граждан преимущественно пенсионного возраста, желающих воспользоваться юридической помощью;
- проведение тренингов и обучения вновь прибывших сотрудников отдела первичного приёма, для поднятия их личной мотивации и заинтересованности в привлечении неограниченного круга граждан, желающих воспользоваться юридической помощью.
Также, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (руководителя отдела контроля качества), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- обеспечение хозяйственной составляющей работы офиса;
- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели Авшалумову В.И., Установленному лицу №3, Установленному лицу №4, Установленному лицу №5, Установленному лицу №2, роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Так, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (юриста, а по совместительству секретаря – кассира), которая заключалась в следующем:
- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможн ости решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождении руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 11 июня 2020 года по 01 сентября 2021 года в офисе № 702 по адресу: город Москва, Большой адрес.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в том, что в неустановленное следствием время, в апреле 2021 года, в неустановленную следствием дату, фио, из рекламы в средствах массовой информации получила информацию об оказании ООО «АДВЕРСАРИАЛ» бесплатных юридических консультаций гражданам. После чего, 23 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 52 минуты, фио прибыла в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу вступления в наследство, где член организованной преступной группы (юрист отдела первичного приёма) он (Авшалумов В.И.), действуя согласно отведенной преступной роли, совместно с членом организованной преступной группы (юристом первичного приёма) Установленным лицом №3 под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ" осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» договор об оказании юридических услуг.
После чего, 23 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 52 минуты, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 2304210301 от 23 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в ООО «Изумруд» с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) его (Авшалумова В.И.) и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №3 прошла на ресепшен, где 23 апреля 2021 года в 18 часов 46 минут посредством платежного терминала осуществила платеж принадлежащими ей денежными средствами в сумме 137 000 рублей банковской картой платежной системы МИР с на расчетный счет № 40817810340015497535, открытом в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: фио, адрес, пом. на плане №1-14, 1а, 143300, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, после чего передала неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 23 апреля 2021 года на вышеуказанные суммы.
Затем, 30 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 10 минут, фиоА. вновь прибыла в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, для получения от члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №3 заявлений, которые последний совместно с ним (Авшалумовым В.И.) должен был подготовить, согласно условиям, заключенного ранее договора об оказании юридических услуг № 2304210301 от 23 апреля 2021 года. Однако член организованной группы Установленное лицо №3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо взыскать компенсацию за моральный ущерб с ООО «Изумруд», тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 30 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 10 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 3004210201 от 30 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в Роспотребнадзор г. Москвы с целью подачи жалобы и в Министерство здравоохранения РФ с целью подачи жалобы, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №3 прошла на ресепшен, где 30 апреля 2021 года в 17 часов 10 минут посредством платежного терминала осуществила платеж принадлежащими ей денежными средствами в сумме 200 000 рублей, а также в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, банковской картой платежной системы МИР с на расчетный счет № 40817810340015497535, открытом в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: фио, адрес, пом. на плане №1-14, 1а, 143300, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 30 апреля 2021 года на вышеуказанные суммы.
Затем, 14 мая 2021 года, в точно неустановленное следствием время, фио вновь прибыла в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, для получения от члена организованной преступной группы (юриста) Установленного лица №3 информации, согласно условиям, заключенного ранее договора об оказании юридических услуг № 3004210201 от 30 апреля 2021 года. Однако член организованной группы Установленное лицо №3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, представил фио члена организованной группы Установленного лица №2, как юриста, осуществившего выезд в ООО «Изумруд», который, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо ложную информацию о ходе работы по договору об оказании юридических услуг № 3004210201 от 30 апреля 2021 года. После чего Установленное лицо №3 сообщил фио ложную информацию о том, что возможно возмещение вреда со стороны ООО «Изумруд», тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 14 мая 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 13 часов 55 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила договор об оказании юридических услуг № 1405210201 от 14 мая 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, выезд специалиста в Черемушкинский районный суд г. Москвы с целью подачи искового заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №3 прошла на ресепшен, где 14 мая 2021 года примерно в 13 часов 55 минут передала неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, а также денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 14 мая 2021 года на вышеуказанные суммы, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, в начале июня 2021 года, в период времени с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, фио вновь прибыла в офис ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, по приглашению члена организованной преступной группы - (юриста первичного приема) Авшалумова В.И., где член организованной группы Установленное лицо №1, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в присутствии члена организованной группы Авшалумова В.И., под контролем неустановленных следствием организаторов, передала фио документы, а он, член организованной преступной группы (юрист первичного приема) фиоИ сообщил фио заведомо ложную информацию о том, что сотрудники ООО «АДВЕРСАРИАЛ» выполняют условия заключенных с фио договоров, тем самым усыпив бдительность потерпевшей и введя последнюю в заблуждение относительно искренности его (Авшалумова В.И.) и его соучастников намерений.
Таким образом, он (Авшалумов В.И.), Установленное лицо №3, Установленное лицо №2 и Установленное лицо №1, при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, причинив ей материальный ущерб в крупном размере.
Он же (Авшалумов В.И.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере гражданину, совершенное организованной группой, а именно:
Так, в точно не установленное следствием время, в период до 11 июня 2020 года, неустановленные лица, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений – мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом оказания юридических услуг физическим лицам, преимущественно пенсионного возраста, по договорам об оказании юридических лиц, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 01 сентября 2021 года, в которую в различные периоды времени с 11 июня 2020 года по июнь 2021 года, точная дата следствием не установлена, вступили Авшалумов В.И., Установленное лицо №1, Установленное лицо №2, Установленное лицо №3, Установленное лицо №4, Установленное лицо №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо) и неустановленные лица.
По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:
- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;
- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;
- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;
- приискание офисного помещения;
- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;
- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;
- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;
- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;
- определение мест хранения похищенных денежных средств;
- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли.
Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица ООО «АДВЕРСАРИАЛ», для чего, в июне 2020 года, не позднее 11 июня 2020 года, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРСАРИАЛ» (Далее по тексту – ООО «АДВЕРСАРИАЛ») (ИНН: 9718157068), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июня 2020 года, состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, зарегистрированное по юридическому адресу: город Москва, Большой адрес, имеющее уставной капитал в размере 100 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 11 июня 2020 года по 07 апреля 2021 года, фиктивно являлся фио, а в период времени с 08 апреля 2021 года по 14 июля 2021 года генеральным директором фиктивно являлся фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы, а в период времени с 15 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года генеральным директором фиктивно являлся Алтавовов фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.
Также, 16 июня 2020 года, в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «АДВЕРСАРИАЛ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фиоВ и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетных счетов № 40702810500000238443, № 40702810000003248406.
Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы 01 сентября 2020 года арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: город Москва, Большой адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена.
Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в августе 2020 года, разместили в различных средствах массовой информации, а именно сайтах сети интернет заведомо ложную информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права.
Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в августе 2020 года, в неустановленном следствии месте, неустановленные организаторы разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.
Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «АДВЕРСАРИАЛ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.
В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (офис – менеджера), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели Установленному лицу №1 роль руководителя отдела юристов первичного приема, которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;
- проведение лекций и обучение сотрудников офиса приему граждан, создание впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем и убеждение граждан в необходимости заключения договоров об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;
- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;
- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;
- написание методических рекомендаций, в том числе и в области права для сотрудников офиса для повышения их квалификации в привлечении неограниченного круга граждан преимущественно пенсионного возраста, желающих воспользоваться юридической помощью;
- проведение тренингов и обучения вновь прибывших сотрудников отдела первичного приёма, для поднятия их личной мотивации и заинтересованности в привлечении неограниченного круга граждан, желающих воспользоваться юридической помощью.
Также, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (руководителя отдела контроля качества), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- обеспечение хозяйственной составляющей работы офиса;
- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели Авшалумову В.И., Установленному лицу №3, Установленному лицу №4, Установленному лицу №5, Установленному лицу №2, роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Так, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (юриста, а по совместительству секретаря – кассира), которая заключалась в следующем:
- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможн ости решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождении руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 11 июня 2020 года по 01 сентября 2021 года в офисе № 702 по адресу: город Москва, Большой адрес.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в том, что в неустановленное следствием время, в апреле 2021 года, в неустановленную следствием дату, фио, из рекламы в средствах массовой информации получил информацию об оказании ООО «АДВЕРСАРИАЛ» бесплатных юридических консультаций гражданам. После чего, 28 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 41 минуту, фио совместно с отцом фио прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу приватизации квартиры, где он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной группы (юрист отдела первичного приёма), действуя согласно отведенной преступной роли, совместно с членом организованной преступной группы (юристом отдела первичного приёма) Установленным лицом №3, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ" осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио и фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» договор об оказании юридических услуг.
После чего, 28 апреля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 41 минуту, находясь в помещении офиса ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2804210301 от 28 апреля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, и предоставленных Заказчиком документов, а также сведений, указанных в информационной записке, подбор нормативно-правой базы, представление интересов фио в суде 1 инстанции по жилищному вопросу, до вынесения судебного акта, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) Установленного лица №3 указанию прошел на ресепшен, где 28 апреля 2021 года в 18 часов 41 минут посредством платежного терминала осуществил платеж принадлежащими ему денежными средствами в сумме сумма за транспортные расходы банковской картой платежной системы МИР с расчетного счета №40817810938094348334, открытого в дополнительном офисе № 9038/01775 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, после чего примерно в 13 часов 50 минут 28 апреля 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей и 160 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 28 апреля 2021 года и 29 апреля 2021 года на вышеуказанную сумму.
Затем, 27 мая 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 21 час 04 минуты, фио совместно с отцом фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, для получения от члена организованной преступной группы Установленного лица №3 заявлений, которые последний должен был подготовить, согласно условиям, заключенного ранее договора об оказании юридических услуг № 2804210301 от 28 апреля 2021 года. Однако член организованной группы Установленное лицо №1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии него (Авшалумова В.И.), члена организованной группы, и члена организованной группы Установленного лица №4, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио и фио ложную информацию о том, что необходимо представление интересов потерпевшего в суде для получения квартиры в городе Москве, тем самым, обманом убедил фио и фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новые договоры об оказании юридических услуг.
После чего, 27 мая 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 21 час 04 минуты, находясь в помещении офиса ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2705210301 от 27 мая 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио, в МФЦ с целью подачи заявления, подача обращения в Министерство строительство РФ; подача обращение в ДГИ г. Москвы, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 27 мая 2021 года в 21 час 03 минуты посредством платежного терминала осуществил платеж принадлежащими ему денежными средствами в сумме сумма за транспортные расходы банковской картой платежной системы МИР с расчетного счета № 40817810938094348334, открытого в дополнительном офисе № 9038/01775 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, после чего в 21 час 04 минуты 27 мая 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 27 мая 2021 года на вышеуказанную сумму.
Затем, 18 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 45 минут, фио совместно с отцом фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес. Где член организованной группы Установленное лицо №3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии него (Авшалумова В.И.), члена организованной группы, и члена организованной группы Установленного лица №4, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио и фио заведомо ложную информацию о том, что сотрудники ООО «АДВЕРСАРИАЛ» продолжают работу по заключенным ранее договорам, тем самым, обманом убедил фио и фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новые договоры об оказании юридических услуг.
После чего, 18 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 40 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1806210401 от 18 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио с целью подачи заявления в Правительство Москвы, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 18 июня 2021 года в 14 часов 39 минут передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 227 500 рублей, а также 18 июня 2021 года в 14 часов 40 минут передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 18 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 18 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 42 минуты, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1806210501 от 18 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио в Росреестр г. Москвы с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 18 июня 2021 года в 14 часов 42 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему и его отцу фио наличные денежные средства в сумме 227 500 рублей и денежные средства в сумме 10 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 18 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 18 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 43 минуты, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1806210601 от 18 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио к Уполномоченному по правам человека с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 18 июня 2021 года в 14 часов 43 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему и его отцу фио наличные денежные средства в сумме 227 500 рублей и наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 18 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 18 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 14 часов 45 минуты, находясь в помещении офиса ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1806210701 от 18 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио в Министерство Юстиции РФ с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 18 июня 2021 года в 14 часов 45 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему и его отцу фио наличные денежные средства в сумме 227 500 рублей и в 14 часов 45 минут наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 18 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 19 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 48 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1906210201 от 19 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ; подготовка и подача заявления в Управление социальной политики № 6 адрес, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 19 июня 2021 года в 15 часов 45 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему и его отцу фио наличные денежные средства в сумме 227 000 рублей и наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 19 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 19 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 46 минуты, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1906210301 от 19 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ; подготовка и подача заявления в Клиентскую службу адрес, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 19 июня 2021 года в 15 часов 46 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему и его отцу фио наличные денежные средства в сумме 227 000 рублей и наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 19 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 19 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 47 минуты, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1906210401 от 19 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио в ДСЗН г. Москвы с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 19 июня 2021 года в 15 часов 47 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему и его отцу фио наличные денежные средства в сумме 180 000 рублей и наличные денежные средства в сумме сумма, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 19 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 19 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 47 минуты, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1906210501 от 19 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио в Мосжилинспекцию с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 19 июня 2021 года в 15 часов 47 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему и его отцу фио наличные денежные средства в сумме 180 000 рублей и в 15 часов 48 минут передал наличные денежные средства в сумме сумма, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 19 июня 2021 года на вышеуказанную сумму.
После чего, 28 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 13 часов 36 минуты, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2806210101 от 28 июня 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в интересах фио в ГУ отделения ПФР по городу Москве с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио совместно с отцом фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма), и членов организованной преступной группы (юристов первичного приёма) Установленного лица №3 и Установленного лица №4 указанию прошел на ресепшен, где 28 июня 2021 года в 13 часов 28 минут посредством платежного терминала осуществил платеж принадлежащими ему денежными средствами в сумме сумма за транспортные расходы банковской картой платежной системы МИР с расчетного счета № 40817810138298418271, открытого в дополнительном офисе № 9038/01145 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № 40702810500000238443, открытом в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, после чего в 13 часов 36 минут 28 июня 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 197 000 рублей и в 13 часов 37 минут передал наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио и фио кассовые чеки от 27 мая 2021 года на вышеуказанную сумму, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Таким образом, Авшалумов В.И., Установленное лицо №3, Установленное лицо №4 и Установленное лицо №1, при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму 2 032 500 рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере, и принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.
Он же (Авшалумов В.И.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере гражданину, совершенное организованной группой, а именно:
Так, в точно не установленное следствием время, в период до 11 июня 2020 года, неустановленные лица, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений – мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом оказания юридических услуг физическим лицам, преимущественно пенсионного возраста, по договорам об оказании юридических лиц, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 01 сентября 2021 года, в которую в различные периоды времени с 11 июня 2020 года по июнь 2021 года, точная дата следствием не установлена, вступили Авшалумов В.И., Установленное лицо №1, Установленное лицо №2, Установленное лицо №3, Установленное лицо №4, Установленное лицо №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо) и неустановленные лица.
По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:
- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;
- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;
- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;
- приискание офисного помещения;
- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;
- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;
- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;
- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;
- определение мест хранения похищенных денежных средств;
- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли.
Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица ООО «АДВЕРСАРИАЛ», для чего, в июне 2020 года, не позднее 11 июня 2020 года, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРСАРИАЛ» (Далее по тексту – ООО «АДВЕРСАРИАЛ») (ИНН: 9718157068), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июня 2020 года, состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, зарегистрированное по юридическому адресу: город Москва, Большой адрес, имеющее уставной капитал в размере 100 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 11 июня 2020 года по 07 апреля 2021 года, фиктивно являлся фио, а в период времени с 08 апреля 2021 года по 14 июля 2021 года генеральным директором фиктивно являлся фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы, а в период времени с 15 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года генеральным директором фиктивно являлся Алтавовов фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.
Также, 16 июня 2020 года, в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «АДВЕРСАРИАЛ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фиоВ и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетных счетов № 40702810500000238443, № 40702810000003248406.
Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы 01 сентября 2020 года арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: город Москва, Большой адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена.
Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в августе 2020 года, разместили в различных средствах массовой информации, а именно сайтах сети интернет заведомо ложную информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права.
Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в августе 2020 года, в неустановленном следствии месте, неустановленные организаторы разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.
Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «АДВЕРСАРИАЛ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.
В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между Авшалумовым В.И., Установленным лицо №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (офис – менеджера), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели Установленному лицу №1 роль руководителя отдела юристов первичного приема, которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;
- проведение лекций и обучение сотрудников офиса приему граждан, создание впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем и убеждение граждан в необходимости заключения договоров об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;
- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;
- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;
- написание методических рекомендаций, в том числе и в области права для сотрудников офиса для повышения их квалификации в привлечении неограниченного круга граждан преимущественно пенсионного возраста, желающих воспользоваться юридической помощью;
- проведение тренингов и обучения вновь прибывших сотрудников отдела первичного приёма, для поднятия их личной мотивации и заинтересованности в привлечении неограниченного круга граждан, желающих воспользоваться юридической помощью.
Также, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (руководителя отдела контроля качества), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- обеспечение хозяйственной составляющей работы офиса;
- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели Авшалумову В.И., Установленному лицу №3, Установленному лицу №4, Установленному лицу №5, Установленному лицу №2, роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Так, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (юриста, а по совместительству секретаря – кассира), которая заключалась в следующем:
- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможн ости решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождении руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 11 июня 2020 года по 01 сентября 2021 года в офисе № 702 по адресу: город Москва, Большой адрес.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в том, что в неустановленное следствием время, в июле 2021 года, в неустановленную следствием дату, фио, из рекламы в средствах массовой информации получил информацию об оказании ООО «АДВЕРСАРИАЛ» бесплатных юридических консультаций гражданам. После чего, 26 июля 2021 года примерно в 11 часов 00 минут, фио прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу возвращения денежных средств из инвестиционной компании, где он (Авшалумов В.И.), являясь членом организованной преступной группы (юристом отдела первичного приёма), действуя согласно отведенной преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ" осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» договор об оказании юридических услуг.
После чего, 26 июля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 12 часов 48 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2607210101 от 26 июля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: провести правой анализ ситуации, выезд специалиста в интересах фио в ООО «Партия закона» с целью подачи претензии, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, передал ему (Авшалумову В.И.), члену организованной преступной группы, наличные денежные средства в сумме 170 000 рублей, а также наличные денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, которые он (Авшалумов В.И.) в 12 часов 48 минут 26 июля 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру), а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала ему (Авшалумову В.И.) кассовые чеки от 26 июля 2021 года на вышеуказанные суммы, которые он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной групп, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал фио вместе с договором, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, примерно в 14 часов 00 минут 28 июля 2021 года, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста отдела первичного приёма) приглашению. Однако он (Авшалумов В.И.), член организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии члена организованной группы Установленного лица №4, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо представление интересов потерпевшего в суде, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 28 июля 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 49 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 2807210101 от 28 июля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: представление интересов фио в суде первой инстанции по вопросу взыскания денежных средств с ООО «Партия закона» до вынесения судебного акта, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, передал ему (Авшалумову В.И.), члену организованной преступной группы, наличные денежные средства в сумме 247 000 рублей, а также наличные денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, которые он (Авшалумов В.И.) в 15 часов 49 минут 28 июля 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру), а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала ему (Авшалумову В.И.) кассовые чеки от 28 июля 2021 года на вышеуказанные суммы, которые он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал фио вместе с договором, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, 05 августа 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 11 часов 23 минут, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста отдела первичного приёма) приглашению. Однако он (Авшалумов В.И.), член организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии члена организованной группы Установленного лица №4, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо обратиться с жалобой на действия приставов-исполнителей, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 05 августа 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 11 часов 23 минут, находясь в помещении офиса ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 0508210201 от 05 августа 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, выезд специалиста в его интересах в ГУ ФССП по г. Москву с целью подачи жалобы на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, передал ему (Авшалумову В.И.), члену организованной преступной группы, наличные денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые он (Авшалумов В.И.) в 11 часов 23 минуты 05 августа 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру), а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала ему (Авшалумову В.И.) кассовый чек от 05 августа 2021 года на вышеуказанную сумму, который он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал фио вместе с договором, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Затем, примерно в 14 часов 00 минут 12 августа 2021 года, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, по его (Авшалумова В.И.), члена организованной преступной группы (юриста отдела первичного приёма) приглашению. Однако он (Авшалумов В.И.), член организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии члена организованной группы Установленного лица №4, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо представление интересов потерпевшего в суде, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 12 августа 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 25 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 1208210401 от 12 августа 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в его интересах в ФНС по г. Москве с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, передал ему (Авшалумову В.И.), члену организованной преступной группы, наличные денежные средства в сумме 247 000 рублей, а также наличные денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, которые он (Авшалумов В.И.) в 17 часов 25 минут 12 августа 2021 года передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру), а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала ему (Авшалумову В.И.) кассовые чеки от 12 августа 2021 года на вышеуказанные суммы, которые он (Авшалумов В.И.), член организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал фио вместе с договором, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Таким образом, Авшалумов В.И., Установленное лицо №4 и Установленное лицо №1, при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.
Он же (Авшалумов В.И.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере гражданину, совершенное организованной группой, а именно:
Так, в точно не установленное следствием время, в период до 11 июня 2020 года, неустановленные лица, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений – мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом оказания юридических услуг физическим лицам, преимущественно пенсионного возраста, по договорам об оказании юридических лиц, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 01 сентября 2021 года, в которую в различные периоды времени с 11 июня 2020 года по июнь 2021 года, точная дата следствием не установлена, вступили Авшалумов В.И., Установленное лицо №1, Установленное лицо №2, Установленное лицо №3, Установленное лицо №4, Установленное лицо №5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Установленное лицо) и неустановленные лица.
По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:
- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;
- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;
- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;
- приискание офисного помещения;
- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;
- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения договоров об оказании юридических услуг;
- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;
- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг согласно условиям договора об оказании юридических услуг;
- определение мест хранения похищенных денежных средств;
- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности, подчиненностью, структурой, иерархией, конспирацией, осознанием каждым членом организованной преступной группы в преступном характере своих действий и желанием получения незаконной прибыли.
Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, неустановленные организаторы, приняли решение об организации юридического лица ООО «АДВЕРСАРИАЛ», для чего, в июне 2020 года, не позднее 11 июня 2020 года, подыскали для регистрации юридического лица, которое будет полностью им подконтрольно, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, фио, на имя которого неустановленным следствием способом было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРСАРИАЛ» (Далее по тексту – ООО «АДВЕРСАРИАЛ») (ИНН: 9718157068), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июня 2020 года, состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, зарегистрированное по юридическому адресу: город Москва, Большой адрес, имеющее уставной капитал в размере 100 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого в период времени с 11 июня 2020 года по 07 апреля 2021 года, фиктивно являлся фио, а в период времени с 08 апреля 2021 года по 14 июля 2021 года генеральным директором фиктивно являлся фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы, а в период времени с 15 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года генеральным директором фиктивно являлся Алтавовов фио, также неосведомленный об их преступных намерениях и не входящий в члены преступной группы.
Также, 16 июня 2020 года, в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, действуя от имени ООО «АДВЕРСАРИАЛ», неустановленные организаторы преступной группы, посредством неосведомленного об их преступных намерениях фиоВ и неустановленных соучастников, заключили договор на открытие расчетных счетов № 40702810500000238443, № 40702810000003248406.
Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы 01 сентября 2020 года арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: город Москва, Большой адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в оснащении офиса, а именно: оборудование рабочих мест сотрудников, переговорных комнат и ресепшена.
Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, с целью привлечения наибольшего количества граждан, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, в точно неустановленное следствием время, примерно в августе 2020 года, разместили в различных средствах массовой информации, а именно сайтах сети интернет заведомо ложную информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ» оказывает бесплатные юридические консультации в различных областях права.
Согласно заранее разработанному преступному плану, примерно в августе 2020 года, в неустановленном следствии месте, неустановленные организаторы разработали типовые бланки договоров об оказании юридических услуг, предусматривающие перечень оказываемых юридических услуг, с указанием ложной информации о реальной возможности исполнения условий по данным договорам.
Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, а именно: ложное сообщение о проведении бесплатной юридической консультации, в ходе которой убеждали граждан в обязательном заключении договоров об оказании юридических услуг, без указания конкретных сроков их исполнения и внесение гражданами, принадлежащих им денежных средств, в качестве полной оплаты стоимости указанных услуг, а также с целью максимального исключения для граждан возможности осмысления происходящего, как обмана, устанавливали для них обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы, проводили с гражданами индивидуальные собеседования о причинах затягивания исполнения условий по договорам об оказании юридических услуг, ссылаясь на различные якобы объективные причины, в том числе на появление новых обстоятельств, по которым необходимо запрашивать дополнительные сведения, перенос судебных заседаний, занятость сотрудников офиса и т.д., о которых граждане при заключении договоров не предупреждались, организовывали длительную переписку с лицами, чьи денежные средства были похищены, заключали дополнительные договоры об оказании юридических услуг без последующего их исполнения, введение граждан в заблуждение относительно возврата им различными государственными органами денежных средств, потраченных на получение юридических услуг, а также использовали возможности системы ограниченного доступа в офисные помещения ООО «АДВЕРСАРИАЛ», фактически блокируя проход и исключая личный контакт с пострадавшими лицами.
В целях исполнения преступного плана, неустановленные организаторы преступной группы, распределили между Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (офис – менеджера), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- перевозка и хранение денежных средств, полученных от граждан по заключенным договорам об оказании юридических услуг и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
- организация снабжения офиса канцелярскими товарами и другими расходными материалами, контролирование рабочего состояния офисной техники в целях обеспечения текущей работы офиса организаций.
Так, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели Установленному лицу №1 роль руководителя отдела юристов первичного приема, которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников отдела первичного приёма;
- проведение лекций и обучение сотрудников офиса приему граждан, создание впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможности решения их проблем и убеждение граждан в необходимости заключения договоров об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, в том числе на принадлежащую неосведомленному об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы фио банковскую карту, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения;
- непосредственный обман граждан, которые имели претензии к исполнению условий по заключенным договорам об оказании юридических услуг, относительно реальной возможности исполнения сотрудниками офиса условий указанных договоров в полном объеме;
- недопущение расторжения заключенных договоров об оказании юридических услуг и возврата денежных средств гражданам;
- написание методических рекомендаций, в том числе и в области права для сотрудников офиса для повышения их квалификации в привлечении неограниченного круга граждан преимущественно пенсионного возраста, желающих воспользоваться юридической помощью;
- проведение тренингов и обучения вновь прибывших сотрудников отдела первичного приёма, для поднятия их личной мотивации и заинтересованности в привлечении неограниченного круга граждан, желающих воспользоваться юридической помощью.
Также, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (руководителя отдела контроля качества), которая заключалась в следующем:
- осуществление общего контроля за деятельностью сотрудников офиса;
- обеспечение хозяйственной составляющей работы офиса;
- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшей передаче неустановленным организаторам для распределения их между участниками.
Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы - отвели Авшалумову В.И., Установленному лицу №3, Установленному лицу №4, Установленному лицу №5, Установленному лицу №2, роли исполнителей (юристов отдела первичного приёма), которая заключалась в следующем:
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального юридического подхода к реальной возможности решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождения руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Так, неустановленные организаторы преступной группы, отвели неустановленному лицу роль исполнителя (юриста, а по совместительству секретаря – кассира), которая заключалась в следующем:
- запись на первичный прием граждан, желающих получить юридическую помощь для решения своих проблем;
- первичный прием граждан, создания впечатления у последних грамотного и профессионального подхода к реальной возможн ости решения их проблем;
- убеждение граждан в необходимости заключения договора об оказании юридических услуг с ООО «АДВЕРСАРИАЛ»;
- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам кассовых чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «АДВЕРСАРИАЛ», а также печатей Обществ;
- ведение базы данных приема граждан, обратившихся за юридической помощью к сотрудникам офиса;
- непосредственный обман граждан, заключивших договоры об оказании юридических услуг и имеющих претензии к исполнению условий договоров со стороны сотрудников офиса, выражавшийся в ложных сообщениях о месте нахождении руководителей и сотрудников офиса, в целях недопущения их дальнейшего личного общения.
Таким образом, неустановленные организаторы преступной группы, совместно с Авшалумовым В.И., Установленным лицом №3, Установленным лицом №1, Установленным лицом №4, Установленным лицом №5, Установленным лицом №2, а также другими неустановленными участниками организованной преступной группы осуществляли свои преступные цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших в период времени с 11 июня 2020 года по 01 сентября 2021 года в офисе № 702 по адресу: город Москва, Большой адрес.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в том, что в неустановленное следствием время, в конце июня 2021 года, в неустановленную следствием дату, фио, из рекламы в средствах массовой информации получил информацию об оказании ООО «АДВЕРСАРИАЛ» бесплатных юридических консультаций гражданам. После чего, примерно в 15 часов 00 минут 09 июля 2021 года, в неустановленное следствием время, фио прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, с целью получения квалифицированной бесплатной юридической консультации по вопросу вступления в наследство на территории Украины, где член организованной преступной группы (юрист отдела первичного приёма) он (Авшалумов В.И.), действуя согласно отведенной преступной роли, совместно с неустановленным членом организованной преступной группы (юристом первичного приёма), под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО «АДВЕРСАРИАЛ" осуществляет ведение деятельности по оказанию юридической помощи, добросовестно и грамотно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что не соответствовало действительности, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» договор об оказании юридических услуг.
После чего, 09 июня 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 15 часов 25 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 0907210301 от 09 июля 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: правовой анализ ситуации, проект заявления в Посольство Украины, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества. После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) его (Авшалумова В.И.) и неустановленного члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) прошел на ресепшен, где 09 июля 2021 года в 15 часов 25 минут посредством платежного терминала осуществил платеж принадлежащими ему денежными средствами в сумме 10 000 рублей банковской картой платежной системы ВИЗА с расчетного счета № 40817810706306002056, открытого в ДО «Дмитров» филиала № 7701 Банка ВТБ ПАО, расположенном по адресу: адрес, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовый чек от 09 июля 2021 года на вышеуказанную сумму.
Затем, 02 августа 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 16 часов 22 минут, фио вновь прибыл в офис № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенный по адресу: город Москва, Большой адрес, для передачи ему (Авшалумову В.И.), члену организованной преступной группы, свидетельства о рождении, согласно условиям, заключенного ранее договора об оказании юридических услуг № 0907210301 от 09 июля 2021 года. Однако он (Авшалумов В.И.), член организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в присутствии неустановленного члена организованной группы, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, сообщил фио ложную информацию о том, что необходимо представление интересов потерпевшего в Посольстве Украины и Министерстве Юстиции РФ, тем самым, обманом убедил фио заключить с ООО «АДВЕРСАРИАЛ» новый договор об оказании юридических услуг.
После чего, 02 августа 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 16 часов 22 минут, находясь в помещении офиса № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ» по вышеуказанному адресу, фио, будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил договор об оказании юридических услуг № 0208210501 от 02 августа 2021 года, согласно условиям которого Общество обязалось оказать фио следующий перечень оказываемых юридических услуг: выезд специалиста в его интересах в Посольство Украины с целью подачи заявления, выезд специалиста в его интересах в Министерство юстиции с целью подачи заявления, в котором была проставлена подпись генерального директора фио, неосведомленного об их преступных намерениях и не входящего в члены преступной группы, а также оттиск печати Общества.
После чего, фио, в соответствии с условиями договора об оказании юридических услуг, по указанию члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) его (Авшалумова В.И.) и неустановленного члена организованной преступной группы (юриста первичного приёма) прошел на ресепшен, где 02 августа 2021 года в 16 часов 22 минуты передал неустановленному следствием члену организованной преступной группы (кассиру) принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 265 000 рублей, а также наличные денежные средства в сумме сумма, предназначенные на транспортные расходы, а неустановленный следствием участник организованной преступной группы (кассир), действуя согласно отведенной ей преступной роли, под контролем неустановленных следствием организаторов, а также члена организованной преступной группы Установленного лица №1, выдала фио кассовые чеки от 02 августа 2021 года на вышеуказанные суммы, и обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении № 702 ООО «АДВЕРСАРИАЛ», расположенном по адресу: город Москва, Большой адрес, которые впоследствии неустановленный член организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, под контролем неустановленных членов организованной преступной группы инкассировал и передал неустановленным организаторам преступной группы.
Таким образом, Авшалумов В.И., Установленное лицо №5, Установленное лицо №4 и Установленное лицо №1, при изложенных обстоятельствах, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами преступной группы, неустановленными членами преступной группы, похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму 278 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.
Подсудимый Авшалумов В.И. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению иных участников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Судом установлено, что подсудимый Авшалумов В.И. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение вышеописанных преступлений. Вина Авшалумова В.И. в совершении указанных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.
С подсудимым Авшалумовым В.И. в период предварительного расследования с участием защитника заключено добровольно досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, им даны последовательные и подтвержденные другими доказательствами по делу показания о своей роли и роли иных соучастников, участвовавших в инкриминируемом ему эпизоде преступной деятельности, подтвердил свои показания в ходе очных ставок, иным образом оказывал активное содействие следователю при установлении обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу, что позволило в установленном законом порядке привлечь соучастников преступления к уголовной ответственности.
Сотрудничество Авшалумова В.И. со следствием имело существенное значение для расследования уголовного дела, и позволило изобличить соучастников, которым также предъявлено обвинение.
При этом Авшалумовым В.И. был возмещен ущерб потерпевшим.
Таким образом, судом установлено, что Авшалумовым В.И. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
Обвинение предъявлено Авшалумову В.И. обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.
Действия подсудимого Авшалумова В.И. квалифицированы правильно по 6 (шести) преступлениям, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере гражданину, совершенное организованной группой; по 1 (одному) преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере гражданину, совершенное организованной группой.
При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжкой, данные о личности подсудимого, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Авшалумова В.И. и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает по каждому преступлению активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает по преступлению в отношении потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по преступлению в отношении потерпевшего фио также добровольное возмещение морального вреда, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины; раскаяние в содеянном; оказание материальной и иной помощи близким родственникам; частичное возмещение ущерба по преступлению в отношении потерпевшего фио, положительные характеристики; сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.
Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Авшалумову В.И. наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.
Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией соответствующей статьи, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого, его материального положения.
Одновременно суд полагает, что установление Авшалумову В.И. испытательного срока будет способствовать предупреждению совершения с его стороны каких-либо правонарушений.
Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.
В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.
При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, учитывает отношение подсудимого к содеянному, смягчающие обстоятельства, а также положения ч.1 и ч.2 ст.62 УК РФ, ч.1 ст.67 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Авшалумова Виталия Ифраимовича виновным в совершении 7 (семи) преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему по каждому преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Авшалумову Виталию Ифраимовичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Авшалумову В.И. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.
Меру пресечения фиоИ в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.
В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания Авшалумова Виталия Ифраимовича время его задержания в период с 16 февраля 2023 года до 17 февраля 2023 года, и нахождения под домашним арестом в период с 17 февраля 2023 года до 31 марта 2023 года, в соответствии с положениями ст.72 УК РФ.
Вещественные доказательства: предметы и документы – оставить по месту хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
Судья О.А. Багрова