Приговор

Дело № 01-0270/2023 | Замоскворецкий районный суд

дело № 1-270/2023

77RS0007-02-2023-005250-60

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 22 сентября 2023 года

Замоскворецкий районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретарях фио, фио, помощнике судьи фио,

с участием государственных обвинителей фио,

подсудимой Звиадаури Д.З.

его защитника в лице адвоката фио представившего удостоверение № 18540 и ордер № 098 от 11.04.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-270/2023 в отношении

Звиадаури Дарьи Зурабовны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужем, не имеющей на иждивении детей, работающей, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес. кв.49, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Звиадаури Дарья Зурабовна виновна в том, что совершила 9 преступлений мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления ей совершены при следующих обстоятельствах.

Звиадаури Д.З., являясь единоличным участником в Обществе с ограниченной ответственностью «Магия отдыха» (ИНН 7701385739, ОГРН 1147746081196, юридический адрес: адрес, далее по тексту ООО «Магия отдыха», «Общество», ООО, Компания), согласно Устава ООО «Магия отдыха» от 28 января 2014 года, с изменениями от 23 мая 2017 года, основными видами деятельности Общества, помимо прочего, являются:

- организация туристической деятельности (туроператорская, турагентская); - внутренний, международный туризм, продажа авиабилетов;

- организация оздоровительного отдыха,

и занимая должность единоличного исполнительного органа указанного Общества – генерального директора на основании приказа № 1 от 04 февраля 2014 года, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а именно:

- осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с утвержденным Общим собранием участников планом хозяйственно-финансовой деятельности;

- представлять на утверждение Общему собранию участников Общества проектов планов хозяйственно-финансовой деятельности, а также отчеты об их исполнении не позднее 2-х месяцев после окончания финансового года;

- действовать без доверенности от имени Общества, представлять его во всех Учреждениях, предприятиях и организациях, открывать в банках расчетные и другие счета, выдавать доверенности;

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

имея корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не поздне 19 сентября 2019 года, приняла для себя решение о систематическом хищении денежных средств граждан, желавших организовать свой досуг путем приобретения туристических путевок, обратившихся в указанное Общество.

В соответствии с преступным умыслом, она (Звиадаури Д.З.), выполняя общее руководство деятельностью и представление интересов ООО «Магия отдыха», осуществляла поиск лиц, желавших приобрести туры, в том числе при помощи сайта, расположенного в телекоммуникационной сети «Интернет», имеющего наименование , где отражала недостоверные сведения относительно возможности организации отдыха, возлагая таким образом на себя полномочия Агента, вела переговоры с лицами, желавшими приобрести туры, относительно возможности приобретения туров, создавала видимость намерений исполнения взятых на себя обязательств, добивалась подписания документов, якобы свидетельствовавших о возникновении между ней (Звиадаури Д.З.), как руководителя ООО, и туристами гражданско-правовых отношений, в соответствии с условиями которых Общество в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора ООО, принимало на себя обязательства Агентства по бронированию, оплате, получению и передаче туристу выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки и т.д.) для осуществления туристической поездки, обладая тем самым административно - хозяйственными функциями в указанном Обществе.

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.) в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 сентября 2019 года, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств физических лиц, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, дала фио, не осведомленному о ее (Звиадаури Д.З.) преступном умысле, указания о необходимости проведения переговоров с клиентами, обратившимися в офис компании ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха и последующего заключения договорных отношений между Обществом и физическими лицами, а также получения денежных средств от физических лиц при заключении договора и последующей передаче полученных денежных средств от клиентов компании ей (Звиадаури Д.З.), предоставив последнему заведомо несоответствующие действительности сведения.

После чего, фио, действуя от имении ООО «Магия отдыха и по поручению генерального директора указанного Общества, будучи введеным в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), 19 сентября 2019 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, путем личных переговоров, сообщил фио, обратившегося в офис компании с целью приобретения услуг по организации отдыха, заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последнего в период с 30 мая 2020 года по 07 июня 2020 года в отеле «Barros» (Баррос) адрес, стоимость которого составила сумма.

В продолжение своего преступного умысла, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение, не намереваясь в действительности осуществлять коммерческую деятельность и исполнять взятые на себя обязательства, то есть действуя путем обмана, с целью личного преступного обогащения, продолжая вводить в заблуждение фио относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания видимости законности своих действий, убедила последнего о необходимости заключения договорных отношений от имени ООО «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, и фио

После чего, 19 сентября 2019 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, выполняя поручение генерального директора ООО «Магия отдыха» и действуя по ее (Звиадаури Д.З.) указанию, фио сообщил фио информацию о необходимости внесения оплаты за организацию вышеуказанного туристического отдыха в размере сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, действуя в рамках достигнутых соглашений с ООО «Магия отдыха», 19 сентября 2019 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе компании по адресу: адрес, передал фио, действующему по ее (Звиадаури Д.З.) указанию, денежные средства в размере сумма, получив в качестве подтверждения произведенной оплаты квитанцию к приходному кассовому ордеру № 459 от 19 сентября 2019 года.

Далее, 25 сентября 2019 года, в точно неустановленное следствием время, фио, в рамках достигнутых договоренностей, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, передал фио, действующему по указанию ее (Звиадаури Д.З.), денежные средства в размере сумма, получив в качестве подтверждения произведенной оплаты квитанцию к приходному кассовому ордеру № 467 от 25 сентября 2019 года.

Далее, 21 января 2020 года, в точно неустановленное следствием время, фио, в рамках достигнутых договоренностей, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, передал фио, действующему по указанию ее (Звиадаури Д.З.), денежные средства в размере сумма, получив в качестве подтверждения произведенной оплаты квитанцию к приходному кассовому ордеру № 47 от 21 января 2020 года, а также договор № 182-С от 20 января 2020 года на оказание услуг по организации отдыха в период с 30 мая 2020 года по 07 июня 2020 года в отеле «Barros» (Баррос) адрес.

Получив таким образом в период времени с 19 сентября 2019 года по 21 января 2020 года денежные средства в общей сумме сумма сумма от фио в рамках исполнения договорных отношений с ООО «Магия отдыха», фио, будучи неосведомленным о ее (Звиадаури Д.З.) преступном умысле, действуя по указанию последней, осуществил передачу ей (Звиадаури Д.З.) полученных денежных средств фио

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио. в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО не зачислила, обратив таким образом денежные средства в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, в период с 19 сентября 2019 года по 21 января 2020 года похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последнему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Звиадаури Д.З., являясь единоличным участником в Обществе с ограниченной ответственностью «Магия отдыха» (ИНН 7701385739, ОГРН 1147746081196,юридический адрес: адрес, далее по тексту ООО «Магия отдыха», «Общество», ООО, Компания), согласно Устава ООО «Магия отдыха» от 28 января 2014 года, с изменениями от 23 мая 2017 года, основными видами деятельности Общества, помимо прочего, являются:

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.), 30 декабря 2019 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, путем личных переговоров, сообщила фио обратившейся в офис компании ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха, заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последней в период с 21 июля 2020 года по 30 июля 2020 года в отеле «Ривьера» по адресу: адрес, общей стоимостью сумма.

В продолжение своего преступного умысла, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение, не намереваясь в действительности осуществлять коммерческую деятельность и исполнять взятые на себя обязательства, то есть действуя путем обмана, с целью личного преступного обогащения, продолжая вводить в заблуждение фио относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания видимости законности своих действий, действуя от имени ООО «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, заключила договор № 227/12-Д от 30 декабря 2019 года на оказание услуг по организации отдыха в отеле «Ривьера» по адресу: адрес, в интересах последней.

После чего она (Звиадаури Д.З.), 30 декабря 2019 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, сообщила фио, не осведомленной о преступном умысле последней, информацию о необходимости производства внесения оплаты за организацию вышеуказанного туристического отдыха в общей сумме сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, действуя в рамках исполнения заключенного договора № 227/12-Д от 30 декабря 2019 года, 30 декабря 2019 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, передала ей (Звиадаури Д.З.) денежные средства в размере сумма, а она (Звиадаури Д.З.), в качестве подтверждения произведенной оплаты по вышеуказанному договору, передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 227 от 30 декабря 2019 года за оказание услуг по бронированию путевки организации отдыха в отеле «Ривьера» по адресу: адрес, в интересах фио

Далее, она (Звиадаури Д.З.), продолжая свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио, в точно неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщила последней о необходимости полной оплаты услуг ООО «Магия отдыха» по организации отдыха в отеле «Ривьера», расположенного по адресу: адрес, в интересах последней, а фио, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), 06 марта 2020 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха» осуществила передачу наличных денежных средств в сумме сумма ей (Звиадаури Д.З.), получив от последней в качестве подтверждения произведенной оплаты квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 227 от 06 марта 2020 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО не зачислила, обратив таким образом денежные средства в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), в период времени с 30 декабря 2019 года по 06 марта 2020 года, используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она, же Звиадаури Д.З., являясь единоличным участником в Обществе с ограниченной ответственностью «Магия отдыха» (ИНН 7701385739, ОГРН 1147746081196, юридический адрес: адрес, далее по тексту ООО «Магия отдыха», «Общество», ООО, Компания), согласно Устава ООО «Магия отдыха» от 28 января 2014 года, с изменениями от 23 мая 2017 года, основными видами деятельности Общества, помимо прочего, являются:

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.) 16 января 2020 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, путем личных переговоров, сообщила фио, обратившейся в офис компании ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха, заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последней в период с 17 мая 2020 года по 27 мая 2020 года в отеле «Плисса», расположенного по адресу: адрес, общей стоимостью сумма.

В продолжение своего преступного умысла, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение, не намереваясь в действительности осуществлять коммерческую деятельность и исполнять взятые на себя обязательства, то есть действуя путем обмана, с целью личного преступного обогащения, продолжая вводить в заблуждение фио относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания видимости законности своих действий, действуя от имени ООО «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, заключила договор № 11/01-Д от 16 января 2020 года на оказание услуг по организации отдыха в отеле в отеле «Плисса», расположенного по адресу: адрес, а также договор № 10/01-Д от 16 января 2020 года на оказание услуг по организации отдыха в отеле в отеле «Плисса», расположенного по адресу: адрес, в интересах последней.

После чего она (Звиадаури Д.З.), 16 января 2020 года, более точное время следствием не установлено,, находясь в офисе ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, сообщила фио, не осведомленной о преступном умысле последней, информацию о необходимости производства внесения оплаты за организацию вышеуказанного туристического отдыха в общей сумме сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, действуя в рамках исполнения заключенных договоров, 17 января 2020 года, в период времени с 10 часов 39 минут по в 10 часов 54 минуты, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, передала ей (Звиадаури Д.З.) денежные средства в размере сумма, а также денежные средства в размере сумма, а она (Звиадаури Д.З.), в качестве подтверждения произведенной оплаты по договорам № 10/01-Д от 16 января 2020 года, № 11/01-Д от 16 января 2020 года на оказание услуг по бронированию путевки организации отдыха в отеле «Плисса», расположенного по адресу: адрес в интересах фио, передала последней квитанции к приходным кассовом ордер №№ 42 от 17 января 2020 года, № 43 от 17 января 2020 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО не зачислила, обратив таким образом денежные средства в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, в период времени с 16 января 2020 года, более точное время следствием не установлено по 10 часов 54 минуты 27 января 2020 года, похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последней значительный материальный ущерб на выше указанную сумму.

Она же, так она (Звиадаури Д.З.), являясь единоличным участником в Обществе с ограниченной ответственностью «Магия отдыха» (ИНН 7701385739, ОГРН 1147746081196, юридический адрес: адрес, далее по тексту ООО «Магия отдыха», «Общество», ООО, Компания), согласно Устава ООО «Магия отдыха» от 28 января 2014 года, с изменениями от 23 мая 2017 года, основными видами деятельности Общества, помимо прочего, являются:

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.) ,04 марта 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, путем личных переговоров, сообщила фио, обратившейся в офис компании ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха, заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последней в период с 12 июня 2020 года по 26 июня 2020 года в отеле «Бургас», расположенного по адресу: адрес, стоимость которого составляла сумма.

В продолжение своего преступного умысла, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение, не намереваясь в действительности осуществлять коммерческую деятельность и исполнять взятые на себя обязательства, то есть действуя путем обмана, с целью личного преступного обогащения, продолжая вводить в заблуждение фио относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания видимости законности своих действий, действуя от имени ООО «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, заключила договор № 46/03-С от 04 марта 2020 года на оказание услуг по организации отдыха в отеле «Бургас», расположенного по адресу: адрес интересах последней.

После чего она (Звиадаури Д.З.), 04 марта 2020 года, более точное время следствие не установлено, находясь в офисе ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, сообщила фио, не осведомленной о преступном умысле последней, информацию о необходимости производства внесения предоплаты за организацию вышеуказанного туристического отдыха в размере сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, действуя в рамках исполнения заключенного договора, 04 марта 2020 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес,, передала ей (Звиадаури Д.З.) денежные средства в размере сумма, а она (Звиадаури Д.З.), в качестве подтверждения произведенной оплаты по договору № 46/03-С от 04 марта 2020 года на оказание услуг по бронированию путевки в отель «Бургас», расположенного по адресу: адрес интересах фио передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 432 от 04 марта 2020 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО не зачислила, обратив таким образом денежные средства в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана,04 марта 2020 года, более точное время следствием не установлено, похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.) в точно неустановленное следствием время, но не позднее 17 мая 2021 года, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств физических лиц, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, дала фио, не осведомленному о ее (Звиадаури Д.З.) преступном умысле, указания о необходимости проведения переговоров с клиентами, обратившимися в офис компании ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха и последующего заключения договорных отношений между Обществом и физическими лицами, а также получения денежных средств от физических лиц при заключении договора и последующей передаче полученных денежных средств от клиентов компании ей (Звиадаури Д.З.), предоставив последнему заведомо несоответствующие действительности сведения.

После чего, фио, действуя от имении ООО «Магия отдыха и по поручению генерального директора указанного Общества, будучи введеным в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), в начале мая 2021 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, путем телефонных переговоров, сообщил фио, обратившейся в офис компании с целью приобретения услуг по организации отдыха, заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последней в период с 04 октября 2021 года по 18 октября 2021 года в адрес, по адресу: адрес, стоимость которого составила сумма.

После чего, в точно не установленное в ходе предварительного следствия время, но до 13 часов 22 минут 17 мая 2021 года, фио, находясь в офисе ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, выполняя поручение генерального директора ООО «Магия отдыха» и действуя по ее (Звиадаури Д.З.) указанию, сообщил информацию, путем отправления письма на электронную почту, адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, используемую фио с электронной почты ООО «Магия отдыха» , содержащего сведения о расчетном счете компании ООО «Магия отдыха» для производства оплаты туристической путевки в сумме сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, 17 мая 2021 года в 13 часов 22 минуты, находясь по адресу: адрес, посредством мобильного телефона, используя приложение «РНБК Банк» осуществила перевод с банковского счета № 40817810884000102933, открытого в ПАО «РНКБ БАНК» адрес, по адресу: адрес на её (фио) имя на расчетный счет № 40702810501300024536, открытый в адрес по адресу: адрес на имя ООО «Магия отдыха» денежных средств в размере сумма, получив по электронной почте от фио, в качестве подтверждения образования договорных отношений , договор № 66/05-С от 11 мая 2021 года, а также обменную путевку № 66/05-С на имя фио, с подтверждением организации отдыха в интересах последней.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, в период с начала мая 2021 года по 17 часов 22 минуты 17 мая 2021 года похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последней значительный материальный ущерб на выше указанную сумму.

Она, же так она (Звиадаури Д.З.), являясь единоличным участником в Обществе с ограниченной ответственностью «Магия отдыха» (ИНН 7701385739, ОГРН 1147746081196, юридический адрес: адрес, далее по тексту ООО «Магия отдыха», «Общество», ООО, Компания), согласно Устава ООО «Магия отдыха» от 28 января 2014 года, с изменениями от 23 мая 2017 года, основными видами деятельности Общества, помимо прочего, являются:

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

После чего, фио, действуя от имении ООО «Магия отдыха и по поручению генерального директора указанного Общества, будучи введеным в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), в начале мая 2021 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, путем телефонных переговоров, сообщил фио, действовавшей по поручению и в интересах фио, обратившейся в офис компании с целью приобретения услуг по организации отдыха, заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха в интересах фио в период с 04 октября 2021 года по 18 октября 2021 года в адрес, по адресу: адрес т, д.30, стоимость которого составила сумма.

После чего, в точно не установленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 13 часов 29 минут 17 мая 2021 года, фио, находясь в офисе ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, выполняя поручение генерального директора ООО «Магия отдыха» и действуя по ее (Звиадаури Д.З.) указанию, сообщил информацию, путем сообщил информацию, путем отправления письма на электронную почту, адрес которой в ходе предварительного следствия не установлен, используемую фио с электронной почты ООО «Магия отдыха» , содержащего сведения о расчетном счете компании ООО «Магия отдыха» для производства оплаты туристической путевки в сумме сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио передала для оплаты организации тура денежные средства в сумме сумма неосведомленной о преступных действиях ее (Звиадаури Д.З.) фио, а фио, действуя по поручению и в интересах фио, 17 мая 2021 года в 13 часов 29 минут, находясь по адресу: адрес, посредством мобильного телефона, используя приложение «РНБК Банк» осуществила перевод с банковского счета № 40817810884000102933, открытого в ПАО «РНКБ БАНК» адрес, по адресу: адрес на её (фио) на расчетный счет ООО «Магия отдыха» № 40702810501300024536, открытый в адрес по адресу: адрес на имя ООО «Магия отдыха» денежных средств в размере сумма, получив по электронной почте от фио, в качестве подтверждения образования договорных отношений, договор № 66/05-С от 11 мая 2021 года, а также обменную путевку № 66/05-С на имя фио, с подтверждением организации отдыха в интересах последней.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, в период с начала мая 2021 года по 13 часов 29 минут 17 мая 2021 года похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последней значительный материальный ущерб на выше указанную сумму.

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.), в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 сентября 2022 года, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, путем телефонных переговоров, сообщила фио, обратившейся ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха, путем отклика на рекламу, расположенную в телекоммуникационной сети «Интернет» по средствам сайта , заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последней в период с 11 марта 2022 года по 23 марта 2022 года в отеле «Rehana Sharm Resort Aqua Park» (Рехана Шарм Резорт адрес), расположенного по адресу: адрес, общей стоимостью сумма.

После чего она (Звиадаури Д.З.), в продолжении своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, 03 сентября 2022 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в точно неустановленном следствием месте, путем телефонных переговоров, сообщила последней, не осведомленной о ее (Звиадаури Д.З.), преступном умысле, информацию о необходимости производства внесения оплаты за организацию вышеуказанного туристического отдыха в размере сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, действуя в рамках исполнения достигнутых договоренностей, 16 февраля 2022 года в 16 часов 07 минут, находясь по адресу:г. Москва адрес, посредством мобильного телефона, используя приложение «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод с банковского счета № 40817810838298318817, открытого в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес адрес на её (фио) имя на банковский счет № 40817810638265107387, открытый по адресу: адрес на ее (Звиадаури Д.З.) имя денежных средств в размере сумма.

После чего, а она (Звиадаури Д.З.), с целью придания видимости законности своих действий, продолжая вводить фио в заблуждение относительно истинных намерений, действуя от имени ООО «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, 16 февраля 2022 года, находясь в офисе Компании, расположенному по адресу: адрес, обеспечила отправку посредством электронного почтового ящика , используемого ООО «Магия отдыха» на электронный почтовый ящик , используемый фио договора № 06/02-С от 16 февраля 2022 года на оказание услуг по бронированию по организации туристического отдыха последней в период с 11 марта 2022 года по 23 марта 2022 года в отеле «Rehana Sharm Resort Aqua Park» (Рехана Шарм Резорт адрес), расположенного по адресу: адрес, общей стоимостью сумма в интересах последней.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО не зачислила, обратив таким образом денежные средства в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, 16 февраля 2022 года в 16 часов 07 минут похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащие фио, причинив последней значительный материальный ущерб на выше указанную сумму.

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.) 11 января 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе компании ООО «Магия отдыха», расположенного по адресу: адрес, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, путем телефонных переговоров, сообщила фио обратившейся ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха, путем отклика на рекламу, расположенную в телекоммуникационной сети «Интернет» по средствам сайта , заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последней в период с 30 июля 2022 года по 11 августа 2022 года в отеле «Justiniano Club Alanya» (Джустиниано Клаб Алания) по адресу: адрес, общей стоимостью сумма.

После чего она (Звиадаури Д.З.), в продолжении своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств фио, 13 января 2022 года, в точно неустановленное следствием время, находясь в точно неустановленном следствием месте, путем телефонных переговоров, сообщила последней, не осведомленной о ее (Звиадаури Д.З.), преступном умысле, информацию о необходимости производства внесения предоплаты за организацию вышеуказанного туристического отдыха в размере сумма, что не соответствовало действительности.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, действуя в рамках исполнения достигнутых договоренностей, 13 января 2022 года в 23 часа 16 минут, находясь по адресу: адрес, посредством мобильного телефона, используя приложение «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод с банковского счета № 40817810638114795031, открытого в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес на ее (фио) имя на банковский счет № 40817810638265107387, открытый по адресу: адрес на ее (Звиадаури Д.З.) имя денежных средств в размере сумма.

После чего, а она (Звиадаури Д.З.), с целью придания видимости законности своих действий, продолжая вводить фио в заблуждение относительно истинных намерений, действуя от имени ООО «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, 18 января 2022 года, находясь в офисе Компании, расположенному по адресу: адрес, обеспечила передачу фио, не осведомленному о ее (Звиадаури Д.З.) преступном умысле, договора № 14/1от 18 января 2022 года на оказание услуг по бронированию по организации туристического отдыха последней в период с 30 июля 2022 года по 11 августа 2022 года в отеле «Justiniano Club Alanya» (Джустиниано Клаб Алания) по адресу: адрес в интересах последней.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО не зачислила, обратив таким образом денежные средства в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, 13 января 2022 года в 23 часа 16 минут похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последней значительный материальный ущерб на выше указанную сумму.

- организация оздоровительного отдыха,

- самостоятельно заключать от имени Общества контракты и договоры, в пределах своих полномочий;

- отвечать за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивать соблюдение этих правил;

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

Так, реализуя преступный умысел, она (Звиадаури Д.З.) 06 мая 2022 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства она (Звиадаури Д.З.) исполнять не будет, используя свое служебное положение, занимаемое в Обществе, путем телефонных переговоров, сообщила фио, обратившейся в ООО «Магия отдыха» с целью приобретения услуг по организации отдыха, заведомо недостоверные сведения о возможности оказания услуг Агента по организации туристического отдыха последней в период с 05 сентября 2022 года по 18 сентября 2022 года в адрес моря», расположенного по адресу: адрес, стоимость которых составляла сумма.

Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), фио, действуя в рамках исполнения достигнутых договоренностей, 24 мая 2022 года в 16 часов 16 минут, находясь по адресу: адрес адрес, используя мобильное приложение «Совкомбанк», с банковского счета № 40817810150119451088, открытого в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк», по адресу: адрес на ее (фио) имя осуществила перевод денежных средств в общей сумме сумма на банковский счет № 40817810638265107387, открытый по адресу: адрес на её (Звиадаури Д.З.) имя.

Далее, она (Звиадаури Д.З.), продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств фио, 01 июня 2022 года, в точно неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь по адресу: адрес, сообщила последней недостоверные сведения относительно внесения ООО «Магия отдыха», выполняющего функции Агента, оплаты за туристическую путевку в адрес моря», расположенного по адресу: адрес, стоимостью сумма в интересах фио, что не соответствовало действительности, предоставив в качестве подтверждения своих слов ваучер № 3520691/1, выданный ООО «Алеан Отдых» в адрес фио , а также счет № 18/06-Д от 01.06.2022, согласно которому необходимо произвести оплату за приобретение вышеуказанной путевки.

После чего, а она (Звиадаури Д.З.), с целью придания видимости законности своих действий, действуя от имени ООО «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, заключила договор № 18\06-Д от 01.06.2022 года на оказание услуг по бронированию путевки в адрес Моря» в период с 05 сентября 2022 года по 18 сентября 2022 года в интересах фио

фио будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ее (Звиадаури Д.З.), 01 июня 2022 года примерно в 13 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: адрес, передала ей (Звиадаури Д.З.) денежные средства в размере сумма, а она (Звиадаури Д.З.), в качестве подтверждения произведенной оплаты по договору № 18\06-Д от 01.06.2022 года на оказание услуг по бронированию путевки в адрес Моря» в период с 05 сентября 2022 года по 18 сентября 2022 года в интересах фио передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 13 от 01.06.2022.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, она (Звиадаури Д.З.), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении для себя выгоды имущественного характера, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО не зачислила, обратив таким образом денежные средства в свою пользу.

Таким образом, она (Звиадаури Д.З.), используя свое служебное положение в ООО «Магия отдыха», действуя путем обмана, в период времени с 16 часов 16 минут по 13 часов 00 минут 01 июня 2022 года, похитила денежные средства в общей сумме сумма, принадлежащих фио, причинив последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Звиадаури Д.З., показала, что она виновной себя признает по предъявленному обвинению в полном объеме, согласна полностью с данной юридической квалификацией по каждому составу преступления, не оспаривает события, изложенные в обвинении, считает себя виновной. Ущерб возместила полностью потерпевшим, раскаивается в содеянном.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что помимо признательных показаний подсудимой Звиадаури Д.З. своей вины, её виновность в совершении инкриминируемых ей деяний подтверждается совокупностью собранных доказательств:

- показаниями потерпевшей фио, данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что 03 сентября 2021 года она позвонила директору турагенство «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по номеру телефона телефон, которая подобрала ей тур с 11 марта 2022 года по 23 марта 2022 года, отель «Рехана Шарм адрес» в адрес Эль Шейх, стоимость которого составляла сумма. Звиадаури Д.З. она не видела, в офисе не была, общались дистанционно, по мобильному телефону, либо путем звонков, либо в мессенджере «Вотс Апп». По просьбе фио 16 февраля 2022 года она с приложения «Сбербанк Онлайн», находясь дома, по адресу: адрес перевела последней по номеру ее телефона денежные средства в размере сумма. Звиадаури Д.З. прислала ей на электронную почту скан договора №06/02-С от 16.02.2022 года, подписанный Звиадаури Д.З., а также Счет №06/02-С от 16.02.2022 года.Незадолго до ее отлета Звиадаури Д.З. пояснила ей, что туроператор «Анекс», через которого был оформлен ее тур отменил его и со слов последней туроператор отказывается возвращать ей деньги, а возможности поехать в любое другое место для отдыха нет, поскольку деньги находятся у оператора «Анекс», а у нее денежные средства отсутствуют, пообещав написать заявление в «Анекс» на возвращение ее денег или организацию другого отдыха для нее. После этого Звиадаури Д.З. пропала, на связь выходить перестала. Действиями Звиадаури Д.З. ей причинен значительным материальный ущерб в размере сумма, так как ее единственным источником дохода является ее пенсия, размер которой составляет сумма (т. 2 л.д. 65-67);

- показаниями потерпевшей фио данные им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2016 или 2017 году от его знакомых ему стало известно о туристическом агентстве ООО «Магия отдыха», расположенном по адресу: адрес, Климентовский пер, д. 9/1 рядом со станцией метро «Третьяковская» в подвальном помещении. Директором ООО «Магия отдыха» являлась Звиадаури Д.З. Сведения о Звиадаури Д.З. были указаны в офисе туристического агентства. Он до конца 2019 года трижды пользовался услугами указанного туристического агентства и никаких проблем не возникало, при этом туры он всегда приобретал через менеджера фио, лично с генеральным директором Звиадаури Д.З. он никогда не общался и не видел ее. В конце 2019 года он в очередной раз решил воспользоваться услугами вышеуказанного туристического агентства для приобретения туристической путевки в Будапешт. 19.09.2019 он приехал в офис ООО «Магия отдыха», менеджером фио подобрал поездку в Будапешт на 9 дней с 30 мая 2020 года стоимостью сумма, на троих, внеся предоплату в сумме сумма наличными денежными средствами, передав их фио. Он получил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 459 от 19.09.2019 на сумму сумма с подписью генерального директора ООО «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. 25.09.2019, 21.01.2020 он лично в офисе ООО «Магия отдыха» передал сотруднику фио денежные средства в сумме соответственно сумма, сумма, в счет оплаты туристической путевки в Будапешт, получив от него квитанции к приходному кассовому ордеру № 467 от 25.09.2019 на сумму сумма, №47 от 21.01.2020 на сумму сумма, и договор №182-С от 20.01.2020, подписанный генеральным директором ООО «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. Овачук А. пояснил, что им будут оформлены билеты, ваучер ближе к дате вылета. Затем начались ограничения связанные коронавирусной инфекцией. Далее фио по телефону ему пояснял, что из-за ограничений тот не имеет возможности оформить туристическую путевку, а также пояснил, что не может возвратить денежные средства в сумме сумма, которые были ему переданы в счет оплаты туристической путевки, поскольку денежные средства будут возвращены в течении 1 года, после чего фио перестал отвечать на телефонные звонки, офис ООО «Магия отдыха» по адресу: адрес, Климентовский пер, д. 9/1 был закрыт. Ему причинен значительным материальный ущерб в сумме сумма, поскольку он является пенсионером и на тот момент ежемесячный доход семьи из трех человек, состоял из его пенсии в сумме сумма и заработной платы его супруги в размере 30-40 сумма прописью, на иждивении у них находится малолетняя дочь (т. 1 л.д. 243-246);

- показаниями потерпевшей фио данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в декабре 2019 года она позвонила по номеру телефона, указанному на сайте ООО «Магия отдыха», переговорив генеральным директором Звиадаури Д.З., она 30 декабря 2019 года приехала в офис указанной организации по адресу: адрес, где был еще сотрудник организации по имени фио, Звиадаури Д.З. которого представила как руководителя. Звиадаури Д.З. подобрала ей тур в Абхазию, в отель «Ривьера» на нее, ее супруга и дочь, на 12 дней, в стоимость которого входило только проживание и питание, дорогу они организовывали себе самостоятельно, так как хотели поехать на автомобиле. Она со Звиадаури Д.З. заключила договор, и передала последней в счет предоплаты наличные денежные средства в сумме сумма, получив чек. В связи с переносом отпуска у ее супруга она переподписали договор со Звиадаури Д.З. с указанием другой даты тура с 21 июля 2020 года, суммы - сумма, и дней отдыха- 12 дней. 06 марта 2020 года она в офисе ООО «Магия отдыха» передала Звиадаури Д.З. наличные денежные средства в сумме сумма, получив чек и ваучер, в котором был указан туроператор «Алеан-Турне». В апреле 2020 года начались антиковидные ограничения, а летом 2020 года Звиадаури Д.З. предложила ей поменять тур, она отказалась, попросив вернуть деньги. На протяжении долгого времени Звиадаури Д.З. уверяла ее, что нужно подождать, однако она настаивала на возвращение ей денежных средств. В начале 2021 года Звиадаури Д.З. заблокировала ее абонентский номер, а офис ООО «Магия отдыха» был закрыт. В декабре 2022 года она выбросила все документы от ООО «Магия отдыха». Действиями Звиадаури Д.З. ей причинен значительный материальный ущерб на сумму сумма, так как ежемесячный доход семьи из трех человек в тот период составлял около сумма, на иждивении находится малолетний ребенок (т. 2 л.д. 163-165);

- показаниями потерпевшей фио данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что 09 января 2020 года 2019 году она позвонила в туристическое агентство «ООО Магия отдыха», офис которой располагался по адресу: адрес, и с менеджером фио в дистанционном режиме подобрала тур- адрес в адрес. 16 января 2020 года в офисе организации, по вышеуказанному адресу с генеральным директором Звиадаури Д.З. обсудила ее тур: проживание, питание и лечение, на троих. Звиадаури Д.З. оформила 2 счета-фактуры, а именно № 10/01-Д от 16 января 2020 года, стоимостью сумма (одноместный номер для ее мамы) и счет фактуру № 11/01-Д от 16 января 2020 года, стоимость сумма, за двухместный номер для неё с супругом, даты тура были с 17 мая 2020 года по 27 мая 2020 года, составив 2 договора, первый №10/01-Д от 16 января 2020 года стоимостью - сумма, второй 11/01-Д от 16 января 2020 года стоимостью - сумма, которые подписали в двух экземплярах каждый. 17 января 2020 года она в офисе организации передала Звиадаури Д.З. денежные средства в сумме сумма наличными, получив две квитанции к приходно-кассовым ордерам и 2 чека за указанные договоры, а также 2 ваучера по ее турам. Далее начались короновирусные ограничения, в связи с чем был невозможен выезд за границу, в связи с чем в апреле 2020 года она позвонила в офис, где попросила менеджера фио вернуть деньги, на что последний сообщил, что попробует решить вопрос. Далее в июне 2020 года она по просьбе фио отправила ему счет с реквизитами для отправки ей денежных средств. Деньги возвращены не были, 30 апреля 2021 года в офисе ООО «Магия отдыха» она передала 2 претензии менеджеру фио по поводу расторжения ранее заключенных ей договоров и возврате ей денежных средств. Денежные средства возвращены не были, фио, Звиадаури Д.З. на связь не выходили. Ущерб в размере сумма для неё значительным, поскольку на тот момент ежемесячный доход ее семьи на двоих человек, она и супруг, составлял сумма. Звиадаури Д.З. возместила ей причиненный материальный ущерб, претензий она к ней не имеет (т. 2 л.д. 110-113);

- показаниями потерпевшей фио данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что 04 марта 2020 года она приехала в офис «Магия отдыха» по адресу: адрес, где где фио подобрала ей пансионат санаторного типа с наименованием «Бургас» в адрес с 12 июня 2020 года по 26 июня 2020 года, оформив договор № 46/03-С от 04 марта 2020 года в двух экземплярах, который подписали она и лично Звиадаури Д.З., и выставив ей счет по договору в сумме сумма. Она внесла наличными денежные средства в сумме сумма, которые передала лично в руки фио, а та в свою очередь выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 432 от 04 марта 2020 года.Остальные денежные средства по договору она должна была внести до 25 апреля 2020 года. Далее в стране начались карантинные меры в связи с короновирусной инфекцией, в связи, с чем она решила перенести с согласия фио отдых на конец лета-начала сентября 2020 года. В середине лета 2020 года, осенью 2020 года фио сообщила, что нужно ждать, так как ничего неизвестно. В конце 2020 года она решила вернуть свои денежные средства, однако фио, менеджер фио на телефонные звонки не отвечали. Ущерб в размере сумма является для нее значительным, так как ежемесячный размер ее заработной платы составлял сумма, размер ее пенсии составлял сумма. 18 февраля 2023 года в 18 часов 28 минут на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» был осуществлен перевод от фио А. на сумму сумма. В связи с чем, в настоящий момент материальных претензий к Звиадаури Д.З. не имеет (т. 1 л.д. 209-212);

- показаниями потерпевшей фио данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что они с фио решили съездить отдохнуть в октябре 2021 года, в связи, с чем обратились в туристическую фирму «Магия отдыха» по адресу: адрес, Климентовский пер, д. 9/1, где менеджер фио подобрал им тур, забронировав путевку в адрес по адресу: адрес на 14 дней с 04 октября 2021 года, стоимостью с учетом скидки сумма для нее и сумма для фио В начале мая 2021 года фио передала ей наличными денежные средства в сумме сумма, а она 17 мая 2021 в 13 часов 33 минуты и в 13 часов 29 минут в счет оплаты туристической путевки по договору № 66/05 от 11.05.2021 и в счет оплаты туристической путевки фио перечислила денежные средства в сумме сумма каждый перевод, по реквизитам, которые были указаны менеджером ООО «Магия отдыха» фио, и ей на электронную почту пришли документы на нее и фио, а именно договоры, счета на оплату и обменные путевки. Указанная турпоездка была запланирована на 04 октября 2021 года, но по состоянию здоровья спустя примерно месяц после оплаты туров они были вынуждены отменить тур, о чем проинформировали менеджера ООО «Магия отдыха» фио, который попросил выслать реквизиты карты для возврата денежных средств за тур, поездку, что и было сделано. Все необходимые реквизиты были предоставлены. Затем менеджер фио под различными предлогами стал начал уклоняться от возврата денежных средств, после чего перестал отвечать на ее звонки, офис ООО «Магия отдыха» был закрыт. Мошенническими действиями сотрудников ООО «Магия отдыха» ей был причинен значительным материальный ущерб в сумме сумма, так как единственным источником ее дохода является пенсия, размер которой составляет около сумма (т. 2 л.д. 203-205);

- показаниями потерпевшей фио данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она с ее подругой фио решили приобрести путевки в санаторий на октябрь 2021 года. Всеми вопросами, связанными с поиском путевки, заказом билетов, проведением оплаты туристических путевок занималась фио, от которой ей стало о туристической фирме «Магия отдыха», расположенной по адресу: адрес, Климентовский пер, д. 9/1. фио вела переговоры с менеджером ООО «Магия отдыха» по имени фио, который и предложил забронировать путевку в адрес по адресу: адрес на 14 дней с 04 октября 2021 года, стоимостью тура сумма для нее, в связи с чем она в начале мая 2021 года передала фио наличные денежные средства в сумме сумма в счет оплаты туристической путевки, которые она перечислила сотруднику ООО «Магия отдыха» по указанным им реквизитам в счет оплаты туристической путевки в адрес в адрес по договору № 65/05 от 11.05.2021. фио ей передала копию квитанции об оплате, копию договора № м65/05-С от 11.05.2021, которые той на электронную почту прислали сотрудники ООО «Магия отдыха». Указанная турпоездка была запланирована на 04 октября 2021 года, но примерно в июне 2021 года она поняла, что по состоянию здоровья не сможет поехать в тур, о чем уведомила фио и попросила ее сообщить об этом турагенству, что она и сделала, проинформировав сотрудника ООО «Магия отдыха» фио, которому она выслала реквизиты карты для возврата денежных средств за тур, поездку. После чего, менеджер фио под различными предлогами стал уклоняться от возврата денежных средств, а после заблокировал телефон и перестал отвечать на звонки, офис ООО «Магия отдыха» стал закрыт. Мошенническими действиями сотрудников ООО «Магия отдыха» ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме сумма, так как единственным источником ее дохода является пенсия, размер которой составляет около сумма (т. 2 л.д. 180-182);

- показаниями потерпевшей фио данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она в туристическом агентстве ООО «Магия отдыха», по адресу: адрес приобретала с 2017 года несколько туров. Генеральным директором данного общества являлась Звиадаури Д.З., менеджер фио. 11 января 2022 года она решила приобрести тур с 30 июля 2022 года по 11 августа 2022 года на четверых, её, супруга фио и двух детей, в связи, с чем позвонила Звиадаури Д.З., которая подобрала им тур, а именно в отель Justiniano Club Alanya 4*, в адрес с 30 июля 2022 года по 11 августа 2022 года. 13 января 2022 года она с ее банковской карты Сбербанк перевела Звиадаури Д.З. по ее номеру телефона телефон денежные средства в размере сумма в счет предоплаты за тур, при этом перевод она осуществляла при помощи приложения «Сбербанк Онлайн», установленный в ее телефоне, находясь у себя дома по адресу: адрес. 18 января 2022 года ее супруг в офисе ООО «Магия отдыха» получил от менеджера фио договор №14/1 от 18.01.2022 года, счет к договору № 04/01-Д, по которому общая сумма путевки составляла сумма. Звиадаури Д.З. сообщила, что тур будет бронировать через туроператора Sunmar. В мае 2022 года Звиадаури Д.З. на телефонные звонки перестала отвечать, туроператору Sunmar ответил, что между Sunmar и ООО «Магия отдыха» не заключено никаких договоров, им не знакомо указанное турагенство и брони для нее и ее семьи в указанный отель в ее даты не поступало. 22 февраля 2023 года Звиадаури Д.З. вернула ей деньги, в размере сумма, путем перевода на ее банковскую карту Сбербанк, с ее банковской карты ТинькоффБанк, спустя несколько дней Звиадаури Д.З. также перевела ей еще сумма. Ей был причинен значительным материальный ущерб в сумме сумма, так как ежемесячный доход ее семьи на четверых человек составляет сумма (т. 2 л.д. 23-24);

- показаниями потерпевшей фио данные ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 2017 года она пользуется услугами туристического агентство ООО «Магия Отдыха», офис которого расположен по адресу: адрес. Генеральным директором общества являлась Звиадаури Д.З., и был сотрудник фио. 06.05.2022 обратилась к Звиадаури Д.З. с целью поиска путевки в санаторий, которая подобрала ей путевку в адрес Моря» по адресу: адрес, адрес на период с 05.09.2022 года на 13 дней стоимостью сумма за путевку и авиа перелет стоимостью сумма, забронировав ей путевку, и попросив оплатить авиа перелет. 24.05.2022 она через мобильное приложение банка ПАО «Совкомбанк» с ее карты Совкомбанка № 5536 0932 8623 6432 по номеру телефона телефон находящемуся в пользовании перевела денежные средства в размере сумма на счет в Сбербанке за билеты. 01.06.2022 года примерно в 13:00 часов она встретилась с Звиадаури Д.З., подписали договор и она передала ей ваучер на бронирование санатория, счет на оплату путевки в размере сумма и квитанцию к приходному кассовому ордеру, за , что она передала Звиадаури Д.З. денежные средства в размере сумма наличными. 11.07.2022 года Звиадаури Д.З. сообщила ей, что отслеживает авиа вылеты и пока не приобретала билеты на самолет, а с 14.07.2022 года Звиадаури Д.З. перестала отвечать на звонки. 22.07.2022 года при проверки ваучера в адрес Моря» узнала, что ввиду не поступления денежных средств на счет санатория, ее ваучер был отменен. Действиями Звиадаури Д.З. ей причинен значительный материальный ущерб в размере сумма, так как она проживает одна, является пенсионером, размер ее пенсии составляет сумма, денежные средства на тур она длительное время копила. 18 февраля 2023 года ей вернули денежные средства в размере сумма (т. 1 л.д. 168-174);

- показаниями свидетеля фио данные им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 2012 года он работал в туристическом агентстве «Русские курорты» в качестве менеджера, где познакомился со Звиадаури Д.З., которая работала там также в качестве менеджера. На фоне общей работы между ним и Звиадаури Д.З. сложились доверительные и дружеские отношения. Примерно в 2014 году Звиадаури Д.З. открыла свое туристическое агентство ООО «Магия отдыха», куда в 2015 году пригласила его работать в качестве заместителя директора. Офис ООО «Магия отдыха» располагался по адресу: адрес. В его обязанности входило: общение с клиентами, подбор тура, общение с туроператором или непосредственно с отелем, прием денег у клиента, передача их Звиадаури Д.З., после чего та в свою очередь передавала деньги туроператорам либо отелям, как правило, наличным способом, реже безналичным расчетом. Систематически, примерно раз в неделю, по поручению Звиадаури Д.З. он ездил к туроператорам, вносил наличные деньги в счет оплаты тура, как правило, денежные вопросы в ООО «Магия отдыха», а именно оплата туров туроператору проводились с помощью наличных денежных средств, так как в случае безналичного расчета взимался процент. Генеральным директором ООО «Магия отдыха» являлась Звиадаури Д.З., которая выполняла ту же работу что и он, а также отвечала за бухгалтерию, к расчетному счету ООО «Магия отдыха», открытому в Альфабанке он доступа не имел. С каждым клиентом между ООО «Магия отдыха» заключался договор, однако договор подписывала Звиадаури Д.З., а в случае её отсутствия он с ее разрешения ставил за нее подписи на договорах. Турагенство ООО «Магия отдыха» сотрудничала с туроператорами «Алеан», «Дельфин», «Росгкурорт», «Ванд Тур», «Анекс Тур», «Туи», «Библиоглобус», «Пегас». Изначально организация работала хорошо, был хороший поток клиентов, однако в связи с пандемией дела у турагентства стали идти плохо, поэтому он продолжал работу в указанном турагентстве до февраля 2022 года, после чего уволился. В период его работы при получении денег от клиентов он всегда передавал их Звиадаури Д.З., которая проводила их через бухгалтерию ООО «Магия отдыха», после чего либо он, либо та сама везли их туроператору. фио он подбирал тур стоимостью сумма, но в связи с ограничениями, связанными с новой коронавирусной инфекцией поездка у фио не состоялась. Денежные средства фио так и не были возвращены. В январе 2020 года он фио подобрал тур для нее с супругом и ее матери фио в Белорусию, которая в связи с ограничениями связанными с короновирусной инфекцией отказалась от поездки. Возвратами денег занималась только Звиадаури Д.З., которой он передавал всю информацию, поскольку та являлась генеральным директором и выполняла функции главного бухгалтера, являясь материально ответственным лицом. В 2021 году также фио, фио он подобрал тур в адрес, фио поступила оплата на расчетный счет ООО «Магия отдыха», открытый в Альфа-Банке, к которому он доступа не имел, все операции с расчетным счетом оператора проводила только Звиадаури Д.З., так как являлась генеральным директором. Через месяц фио по состоянию здоровья отказалась от поездки, о чем он сообщил Звиадаури Д.З., которая обещала им вернуть деньги в полном объеме, в связи с чем реквизиты для возврата денежных средств фио он передал Звиадаури Д.З. Примерно с ноября 2021 года Звиадаури Д.З. перестала приезжать в офис, говоря, что лежит в больнице, после покинула страну и перестала выходить на связь, он продолжил работать в офисе, однако ему постоянно звонили клиенты, которые оплатили им за тур и не уехали по тем или иным причинам. В марте 2022 года при встрече со Звиадаури Д.З. в Москве она подписала ему в трудовой книжке отметку об увольнении. На протяжении примерно с 2020 года дела у турагентства стали идти плохо, он пытался помочь фиоЗ., давал ей крупные суммы денег, Звиадаури Д.З. не всегда выплачивала ему заработную плату, так как денег не было, он знает, что стоимость аренды офиса составляла сумма в месяц (т. 2 л.д. 232-235);

-показаниями свидетеля фио в судебном заседании и на предварительном слушании согласно которых она на протяжении последних 13-ти лет дружит со Звиадаури Д.З., у которой было свое турагентство «Магия отдыха». 29 декабря 2021 года у Звиадаури Д.З. умерла мама, в связи, с чем Звиадаури Д.З. улетела в адрес на похороны, следом, в Грузии умер ее дядя, в связи с этим Звиадаури Д.З. поехала туда и решила остаться в Грузии, чтобы помогать своим родным и в последующем получить себе Грузинское гражданство. Также она знает, что Звиадаури Д.З. находясь в Грузии собиралась вступить в наследство. Перед отъездом в Грузию Звиадаури Д.З. оставила у нее свои вещи, а в конце ноября- начале декабря 2022 года Звиадаури Д.З. вновь приехала в Россию и остановилась у нее в адрес, после чего та частично перевезла свои вещи в свою новую арендованную квартиру и съехала туда. 20 декабря 2022 года ей позвонила Звиадаури Д.З. и сообщила, что та задержана и едет с сотрудниками полиции к ней домой. Далее сотрудники полиции, предъявили ей постановление о производстве неотложного обыска, после чего, в присутствии понятых провели обыск, в ходе чего изъяли вещи и документы, принадлежащие фио фио слов Звиадаури Д.З. ей стало известно, что в отношении нее возбудили уголовное дело по факту невозврата ею денежных средств за турпутевки. 18 февраля 2023 года Звиадаури Д.З. попросила ее помочь ей вернуть деньги людям, которые написали на нее заявление, так как нужно было возвращать деньги через фио, карты в указанном банке у Звиадаури Д.З. нет, поэтому она согласилась, воспользовавшись банковской картой ее сестры фио, оформленной в ПАО фио № 2202 2023 7431 2902, привязанная к расчетному счету № 40817810247004073726, переведя денежные средства фио Ш. в размере сумма, фио в сумме сумма, фио Г. в размере сумма.

Также охарактеризовала подсудимую Звиадаури Д.З. с положительной стороны.

Виновность подсудимой подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением фио от 29.07.2022 года о принятии мер к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту не оказания туристических услуг и хищения у нее денежных средств на общую сумму сумма (т. 1 л.д. 59);

- рапортом от 20 декабря 2022 года, согласно которому 20 декабря 2022 года в 12 часов 10 минут по адресу: адрес сотрудниками полиции по подозрении в совершении претупления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ задержана Звиадаури Д.З. (т.1 л.д. 71);

- заявлением фио от 19 января 2023 года о принятии мер к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма (т.1 л.д. 79);

-копией договора № 46/03-С от 04.03.2020 года, согласно которого Туристическое агентство фио «Магия отдыха» с лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио заключен договор на бронирование путевки адрес 12.06.2020 на 14 дней за сумма ( т.1 л.д. 83-85);

- заявлением фио от 19 февраля 2023 года о принятии мер к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма (т.1 л.д. 89);

-копией договора № 182-С от 20.01.2020 года, согласно которого Туристическое агентство фио «Магия отдыха» с лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио заключили договор на бронирование путевки 1077 Будапешт, Венгрия на 9 дней с 30 мая 2019 за сумма с приложением квитанций об оплате вышеуказанной суммы ( т.1 л.д. 94-98);

- заявлением фио от 20 февраля 2023 года о принятии мер к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма с приложением квитанций об оплате услуг туристических услуг (т.1 л.д. 103,107-108);

- заявлением фио. от 09 марта 2023 года о принятии мер к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма (т.1 л.д. 111);

- заявлением фио от 18 февраля 2023 года о принятии просит мер к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма (т.1 л.д. 119);

-копией договора № 11/01-Д от 16.01.2020 года, согласно которого Туристическое агентство фио «Магия отдыха» с лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио заключили договор на бронирование путевки адрес, на 10 дней с 17 мая 2020 за сумма с приложением квитанций об оплате вышеуказанной суммы ( т.1 л.д. 94-98);

- заявлением фио от 09 февраля 2023 года о принятии мер к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма (т.1 л.д. 134);

- заявлением фио от 09 марта 2023 года в котором та просит принять меры к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма (т.1 л.д. 145);

-копией договора № 65/05-Д от 11.05.2021 года, согласно которого Туристическое агентство фио «Магия отдыха» с лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио заключили договор на бронирование путевки адрес на 14 дней с 04 октября 2021 за сумма (т.1 л.д. 148-150);

- заявлением фио от 20 февраля 2023 года о принятии меры к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту хищения денежных средств в сумме сумма (т.1 л.д. 158);

- копией договора № 66/05-С от 11.05.2021 года, согласно которого Туристическое агентство фио «Магия отдыха» с лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио заключили договор на бронирование путевки адрес, Пионерский проспек, д.30 на 14 дней с 04 октября 2021 за сумма с приложением квитанции об оплате (т.1 л.д. 163-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио снимков с экрана телефона приложения карты «Халва», реквизиты карты № 5536 0932 8623 6432, № счета 40817810238150214620, свидетельствующий об открытии счета в офисе по адресу адрес, адрес, справка об операции, сформированной в приложении фио Онлайн содержащая информацию о зачислении 18.02.2023 в 19.01 по карте MIR, держателем которой является фио Ш. денежных средств в сумме сумма; переписка в чате в мессенджере Watsapp c абонентом +7965 194-70-41 от 18 февраля, согласно которой в переписке содержатся сведения о возврате денежных средств за туристическую путевку в адрес моря» в сумме сумма, а также фото чека по операции в приложении фио Онлайн о перечислении денежных средств получателю фио Ш. с абонентским номером +7903101-00-35 от отправителя фио А. в сумме сумма; квитанция к приходному кассовому ордеру №13 от 01.06.2022 о получении от фио на основании договора №18/06-Д от 01.06.2022 денежных средств в сумме сумма; счет №18/06-Д от 01.06.2022 на сумму сумма;- ваучер 3520691/1 тур оператора фио «Алеан Отдых» (реестровый номер туроператора 022481) на имя фио в адрес моря с 05.09.2022 по 18.09.2022 на 13 суток, договор №18/06-Д от 01.06.2020 в соответствии с которым туристическое агентство фио «Магия отдыха» в лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио заключили договор о бронировании путевки в адрес моря» (адрес) c 5 сентября 2022 на 13 дней. Стоимость путевки составила сумма(т. 1 л.д. 184-186). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 13.03.2023 года (т.1 л.д. 203-205);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио: лист бумаги формата А4 на котором имеется изображение снимка с экрана телефона в мессенджере Watsapp, в сведениях о контакте абонента с номером +7965194-70-41 указано имя фио; снимок с экрана телефона в мессенджере Watsap в чате с абонентом, использующим номер +7965194-70-41; фотография чека из мобильного приложения фио Онлайн об операции от 18 февраля 2023 года 18:29:02 о перечислении фио Я. отправителем фио А. денежных средств в сумме сумма; фото справки о выполнении перевода 18.02.2023 в 18:28 в сумме суммафио фио; справка о совершении операции фио А. от 18.02.2023 в 18.28 в сумме сумма; скрин-шот с информацией о карте 2202 2008 3239 4181, имя владельца NATALIYA YAKOVLEVA; скрин-шоты с реквизитами получателя – фио номер счета 40817810038257715604 ПАО фио, счет открыт в офисе по адресу адрес, с. 13; квитанция к приходному кассовому ордеру №432 от 04.03.2020 о принятии от фио по договору №46/03-С от 04.03.2020 денежных средств в сумме сумма; счет № 46/03-С от 04.03.2020; договор №46/03-С от 04.03.2020 между фио «Магия отдыха» в лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио о бронировании путевки в отель Бургас с 12.06.2020 на 14 дней (т.1 л.д. 221-236). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 13.03.2023 года (т.1 л.д. 237-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио: квитанция к приходному кассовому ордеру №459 от 19.09.2019. В соответствии с указанной квитанцией туристической компанией фио «Магия отдыха» принято от фио предоплата за тур в Будапешт от 19.09.2019 в сумме сумма; квитанция к приходному кассовому ордеру №467 от 25.09.2019. В соответствии с указанной квитанцией туристической компанией фио «Магия отдыха» принято от фио предоплата за тур в Будапешт от 19.09.2019 в сумме сумма; квитанция к приходному кассовому ордеру №47 от 21.01.2020. В соответствии с указанной квитанцией туристической компанией фио «Магия отдыха» принято от фио предоплата за тур в Будапешт от 20.01.2020 в сумме сумма; счет №182-с от 20.01.2020 на 1 листе; договор №182-С от 20.01.2020 в соответствии с которым туристическое агентство фио «Магия отдыха» в лице Звиадаури Д.З. и фио заключили договор о бронировании путевки в отель Barros (1077 Будапешт, Barros ter 15, Венгрия) c 30 мая 2019 г. на 9 дней, с перелетом Москва-Будапешт-Москва. Стоимость путевки составила сумма (т. 2 л.д. 12-18). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 13.03.2023 года ( т.2 л.д.19-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио: чек по операции от 13 января 2022, время операции 23:16:04 (МСК) о переводе клиенту фио З., телефон получателя +7926-646-06-66 денежных средств в сумме сумма отправителем фио Л., номер документа 1110543983; реквизиты для перевода, сформированные в фио онлайн. В графе получатель указана фио, адрес регистрации адрес; снимок с экрана сообщения на эл. почту от фио Машина 1 листе, в котором фио просит сообщить Дашу о бронировании тура, номере заявки у туроператора; письмо эл.почты: korolevna от 14.06.2022 от фио на эл почту отеля в котором фио просит сообщить о наличии брони в отеле на туристов фио, фио, фио, фио с 30.07.2022 по 12.08.2022; ответ на письмо с эл почты отеля на эл. почту фио об отсутствии резервации в базе данных отеля Justiniano Club Alanya; письмо от туроператора SUNMAR в котором фио сообщено, что туристы фио на период с 30.07.2022 по 11.08.2022 не идентифицированы в числе потребителей услуг указанного туроператора. фио «Магия отдыха» не заключало договоров с туроператором SUNMAR;сообщения с эл. почты korolevna (фио) и специалистом отдела по работе с частными клиентами туроператора «SUNMAR»; снимок с экрана телефона в мессенджере с абонентского номера +7967-720-10-10; справка по операции, сформированная в фио онлайн от 11.03.2023 о зачислении переводе по СБП от Тинькофф Банк сумма Время операции 22 февраля 2023 в 18.41; копия квитанции от 22.02.2023 о переводе отправителем фио получателю фио с абонентским номером +7926904-78-25 денежных средств в сумме сумма; справка по операции, сформированная в приложении фио онлайн от 01.03.2023, об исполнении операции о переводе по СБП через Тинькофф Банк денежных средств в сумме сумма; копия квитанции банка Тинькофф от 01.03.2023 о перечислении отправителем фио получателю фио по абонентскому номеру +7926-904-78-25 сумма договор №14/1 от 18.01.2022 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентством в интересах туриста между фио «Магия отдыха» в лице директора Звиадаури Д.З. и фио; копия счета №04/01-Д от 18.01.2022; копия бланка по договору № 04/01 от 18.01.2022 приходного кассового ордера №4 от 18 января о получении от фио сумма (т. 2 л.д. 32-58). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 13.03.2023 года (т.2 л.д.58-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио: фото приложения фио Онлайн, содержащие информацию о реквизитах счета Visa Classic **0241, сведения о получателе фио, номер счета 40817810838298318817. Счет открыт па адресу: Москва, адрес, а также содержится информация о номере карты 4276 3801 2306 0241, имя владельца OLGA YAKOVENKO; копия чека по операции от 16.02.2022 о переводе клиенту фио З. от отправителя фио Я. денежных средств в сумме сумма; снимок с экрана телефона из приложения фио Онлайн на котором имеется изображение чека от 16.02.2022 о переводе клиенту фио З. от отправителя фио Я. денежных средств в сумме сумма; лист на котором имеется переписка с эл. почты в которой менеджер по работе с клиентами фио «Магия отдыха фио информирует фио о невозможности переноса путевки и указывает в письме номер заявки у оператора - 8611328; копия договора №06/02-с от 16.02.2022 в соответствии с которым туристическое агентство фио «Магия отдыха» в лице Звиадаури Д.З. и IAKOVENKO OLGA заключили договор о бронировании путевки в отель Rehana Sharm Resort Aqua Park c 11 марта 2022 на 12 дней с авиаперелетом . Стоимость путевки составила сумма. На втором листе договора указан агент – туристическая компания фио «Магия отдыха», в графе Звиадаури Д.З. имеется подпись и оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «МАГИЯ ОТДЫХА» ОГРН 1147746081196; копия счета №06/02-С от 16.02.2022; скрин-шоты с перепиской в мессенджере WatsApp с абонентом «Дарья Марина» использующим моб. номер +7926 646-06-66 (т. 2 л.д. 73-104). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 13.03.2023 года (т.2 л.д.104-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио: копия заявления (претензии) от 30.04.2021 от фио к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. по факту не исполнения договора об оказании туристических услуг №11/01-Д; копия заявления (претензии) от фио к генеральному директору фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З. от 30.04.2021; копия заочного решения по делу №2-593/2022 по иску фио и фио к фио «Магия отдыха»; копия заочного решения по делу №2-713/2022 по иску фиок фио «Магия отдыха»; ваучер №2176615/1 туроператора фио «Алеан-Турне» (реестровый номер туроператора РТО 016997) на имя фио фио в адрес (марка автомобиля) с 17.05.2020 по 27.05.2020 на 10 суток; ваучер №2176626/1 туроператора фио «Алеан-Турне» (реестровый номер туроператора РТО 016997) на имя фио в адрес (марка автомобиля) с 17.05.2020 по 27.05.2020 на 10 суток; счет №10/01-Д от 16.02.2020; счет №11/01-Д от 16.02.2020; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №42 от 17.01.2020, копия кассового чека от 17.01.2020 на сумму сумма, на котором указан адрес терминала: Москва, Климентовский пер, д.9/1; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №43 от 17.01.2020 копия кассового чека от 17.01.2020 на сумму сумма, на котором указан адрес терминала: Москва, Климентовский пер, д.9/1; копия договора №11/01-Д от 16.01.2020 в соответствии с которым туристическое агентство фио «Магия отдыха» в лице генерального директора Звиадаури Д.З.и фио заключили договор о бронировании путевки в адрес (адрес) c 17 мая 2020 года на 10 дней. Стоимость путевки составила сумма; копия договора №10/01-Д от 16.01.2020 в соответствии с которым туристическое агентство фио «Магия отдыха» в лице генерального директора Звиадаури Д.З.и фио заключили договор о бронировании путевки в адрес (адрес) c 17 мая 2020 года на 10 дней. Стоимость путевки составила сумма; скрин-шоты с мессенджера Вотс апп на которых содержится переписка фио в чате с абонентом, использующим номер +7965-194-70-41. В сообщениях чата собеседник представляется по имени фио и просит сообщить реквизиты карты для возврата денег за турпутевки.18.02.2023 в 18.05 с карты банка Тинькофф ****МИР2902 перечислено сумма скрин-шоты с приложения фио Онлайн на которых отражены сведения о дебетовой карте №2202 2025 7896 7691 на имя владельца MOMENTUM, в реквизитах получателя указана фио, номер счета 40817810740014163156, счет открыт по адресу: адрес, пом. Нежилое, №1. (т. 2 л.д. 122-157). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 14.03.2023 года (т.2 л.д.157-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио: копия договора №65/05-С от 11.05.2021 между фио «Магия отдыха» в лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио на 2 листах. Из условий договора следует, что фио поручила фио «Магия отдыха» забронировать путевку в адрес (адрес) с 04 октября 2021 года на 14 дней. Стоимость путевки в соответствии с условиями договора составляет сумма; копия обменной путевки №65/05-С на 1 листе на имя туриста фио в адрес (адрес) с 04.10.2021 по 18.10.2021. В обменной путевке указаны данные брони: заявка RU11004048, счет № 65/05-С. копия счет № 65/05-С от 11.05.2021 на 1 листе. В указанном счете содержатся реквизиты фио «Магия отдыха» ИНН 7701385739 (т. 2 л.д. 192-197). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 23.03.2023 года (т.2 л.д.198-199);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23 марта 2023 года, согласно которому был проведен осмотр предоставленных потерпевшим фио: копия договора №66/05-С от 11.05.2021 между фио «Магия отдыха» в лице генерального директора Звиадаури Д.З. и фио на 2 листах. Из условий договора следует, что фио поручила фио «Магия отдыха» забронировать путевку в адрес (адрес) с 04 октября 2021 года на 14 дней. Стоимость путевки в соответствии с условиями договора составляет сумма; копия обменной путевки №66/05-С на имя туриста фио в адрес (адрес) с 04.10.2021 по 18.10.2021. В обменной путевке указаны данные брони: заявка RU11004047, счет № 66/05-С; копия счета № 66/05-С от 11.05.2021 на 1 листе. В указанном счете содержатся реквизиты фио «Магия отдыха» ИНН 7701385739; квитанция РНКБ Банк (ПАО) адрес, в графе получатель указана фио и счет получателя 40817810884000102933; квитанция об исполнении перевода на сумму сумма от 17.05.2021, время 13.29. В описании к операции указано: перевод денежных средств по картам банка; квитанция об исполнении перевода на сумму сумма от 17.05.2021, время 13.22. В описании к операции указано: перевод денежных средств по картам банка (т. 2 л.д. 215-223).Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 23.03.2023 года (т.2 л.д.224-225);

- протоколом осмотра предметов от 13 марта 2023 года, согласно которому были осмотрены представленные свидетелем фио: лист бумаги формата А4 на котором имеется изображение банковской карты с логотипом фио номер карты 2202 2023 7431 2902 на имя IRINA AFONINA, копия справки по операции, сформированная в приложении фио Онлайн о совершении 18.02.2023 в 16:02 операции по внесению наличных денежных средств в сумме сумма, через ATM 60031273 KHIMKI, копия справки по операции, сформированная в приложении фио Онлайн о совершении 18.02.2023 в 16:03 операции по внесению наличных денежных средств в сумме сумма, через ATM 60031273 KHIMKI на 1 листе, копия чека о выполнении операции от 18.02.2023 в 19:01 по переводу клиенту фио Ш. с абонентским номером +7903-101-00-35 на карту ****9899 со счета отправителя фио А. денежных средств в сумме сумма, копия чека о выполнении операции от 18.02.2023 в 18:29 по переводу клиенту фио Я. с абонентским номером +7903-735-34-22 на карту ****4181 со счета отправителя фио А. денежных средств в сумме сумма на 1 листе, копия чека о выполнении операции от 18.02.2023 в 17:54 по переводу клиенту фио Г. с абонентским номером +7912-902-83-39 на карту ****2109 со счета отправителя фио А. денежных средств в сумме сумма, копия чека по операции Сбербанконлайн от 18.02.2023 в 18.04. о переводе денежных средств в сумме сумма отправителем фио А. получателю фио в Тинькофф банк, копия чека по операции Сбербанконлайн от 18.02.2023 в 19.37 о переводе денежных средств в сумме сумма отправителем фио А. получателю фио в Тинькофф банк на 1 листе. (т. 3 л.д. 3-12). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 14.03.2023 года (т.3 л.д.13-15);

- протоколом осмотра предметов от 14 марта 2023 года, согласно которому была осмотрена выписки поступившая из ПАО фио по счету № 40817810247004073726, владельцем которого является фио, согласно которой установлены переводы денежных средств потерпевшим (т.3 л.д. 19-23). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 14.03.2023 года ( т.3 л.д.24-25);

- протоколом обыска от 14 марта 2023 года, согласно которому в жилище фио по адресу: адрес был проведен обыск, в ходе чего помимо прочего был обнаружен и изъят ноутбук ACER красного цвета s/nLXR4N010131190CD641601 (т.3 л.д. 39-42);

- протоколом осмотра предметов от 17 марта 2023 года, согласно которому с участием свидетеля фио был проведен осмотр ноутбука ACER красного цвета s/nLXR4N010131190CD641601, в ходе которого информации о приобретении для фио тура обнаружено не было (т. 3 л.д. 45-60). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 18.03.2023 года (т.3 л.д.61-62);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23 марта 2023 года с участием свидетеля фио. в ходе которого осмотрена электронная почта фио «Магия отдыха» и информации о приобретении для фио тура обнаружено не было (т. 3 л.д. 69-76);

- протоколом обыска от 20 декабря 2022 года, согласно которого в ходе чего в жилище Звиадаури Д.З. по адресу: адрес были обнаружены и изъяты предметы и документы (т. 3 л.д. 89-93), которые осмотрены в установленном законе порядке 13.02.2023 года, о чем свидетельствует протокол осмотра предметов с приложениями, а именно: карта фио 4276 3800 3578 5745 на имя DAREDZHAN ZVIADAURI 05/22 карта МКБ 5432 1100 0416 9300 на имя MALLA ILIUKHINA карта JSC bank of Georgia № 5488 8802 6940 0101 карта банка TINKOFF на имя DARYA ZVIADAURI № 5536 9140 9316 7371 визитная карта фио «Магия отдыха», мобильный телефон IPHONE7 IMEI; заявление на возврат денежных средств в бухгалтерию фио от Звиадаури Д.З. с печатью фио МАГИЯ ОТДЫХА; приходный кассовый ордер №68 на сумму сумма; копия приказа №1 от 04 февраля 2014 о назначении Звиадаури Д.З. гендиректором фио МАГИЯ ОТДЫХА», ваучеры на поездку с номерами: 4218206106355, 4218206106361, 4218206106357; приходный кассовый ордер №16 на сумму сумма; договор №51/03-Д от 30.03.2021 между фио адрес, д. 15, к. 3, кв. 9, тел. телефон и фио МАГИЯ ОТДЫХА в лице гендиректора фио, предмет договора является бронирование путёвки стоимостью сумма С печатью фио МАГИЯ ОТДЫХА; счёт №51/03-Д от 30.03.2021 на сумму сумма. Плательщик фио; почтовый конверт с адресатами: фио, фио, внутри которого претензия по задолженности от 16.11.2020; почтовый конверт с адресатами: ИП фио (ТУРВИЗОР) тел. телефон и фио МАГИЯ ОТДЫХА, внутри которого: счёт на оплату №Т193595 от 14.01.2020. Акт об оказании услуг №193595 от 19.01.2020 с печатью и подписью ИП фио в двух экземплярах; договор №137/09-Д от 16.09.2021 между фио тел. телефон и фио МАГИЯ ОТДЫХА в лице гендиректора фио Предмет договора – бронирование путёвки стоимостью сумма С печатью фио МАГИЯ ОТДЫХА и подписями сторон; приходный кассовый ордер №138 на сумму сумма; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения от ИП Звиадаури Д.З. ИНН 261906826987; туристическая путёвка-ваучер АВН10607NE. Покупатель фио МАГИЯ ОТДЫХА; квитанция к ПКО №2080 от 12.08.2020 на сумму сумма; счёт №2468685 от 01.07.2020 по заявке №2325383 на сумму сумма в том числе агентское вознаграждение сумма Покупатель фио МАГИЯ ОТДЫХА, поставщик фио АЛЕАН-ТУРНЕ; счёт на оплату №11 от 01.02.2021 на сумму сумма Поставщик ООД ВЫБОР РОССИИ. Покупатель фио МАГИЯ ОТДЫХА. С печатью ООД ВЫБОР РОССИИ; акт №5 от 31.01.2021 на сумму сумма С печатью ООД ВЫБОР РОССИИ; почтовый конверт с адресатами: ИП фио (ТУРВИЗОР) тел. телефон и фио МАГИЯ ОТДЫХА, внутри которого: счёт на оплату №Т257508 от 15.07.2020. Акт об оказании услуг №257508 от 17.07.2020 с печатью и подписью ИП фио в двух экземплярах; приходный кассовый ордер №125 на сумму сумма; квитанция к ПКО№125 от 30.10.2020; квитанция №3 от 15.10.2019 от Звиадаури Д.З.. Получатель фио МАГИЯ ОТДЫХА. Банк вноситель, банк получатель АКБ ПРОМИНВЕСТБАНК; почтовый конверт с адресатами: ИП фио (ТУРВИЗОР) тел. телефон и фио МАГИЯ ОТДЫХА, внутри которого: счёт на оплату №Т257514 от 12.01.2021. Акт об оказании услуг №257514 от 17.01.2021 с печатью и подписью ИП фио в двух экземплярах; квитанция о принятии денежных средств от физических лиц, приказ №1 от 30.03.2022 о прекращении трудового договора с фио С подписью фио, счёт №3753755 от 01.06.2022 по заявке №3520691 на сумму сумма, в том числе агентское вознаграждение сумма Покупатель фио МАГИЯ ОТДЫХА приходный кассовый ордер №13. Сумма сумма приходный кассовый ордер №23. Сумма сумма приходный кассовый ордер №24. Сумма сумма счёт №3763356 от 03.06.2022 по заявке №3530398 на сумму сумма, в том числе агентское вознаграждение сумма Покупатель фио МАГИЯ ОТДЫХА, поставщик фио АЛЕАН-ОТДЫХ, заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от фио МАГИЯ ОТДЫХА извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме налоговая декларация фио МАГИЯ ОТДЫХА на 3 листах, свидетельство о государственной регистрации юр.лица фио МАГИЯ ОТДЫХА свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе организации фио МАГИЯ ОТДЫХА решение №1 от 28.01.2014 учредителя фио МАГИЯ ОТДЫХА с подписью Звиадаури Д.З. в трёх экземплярах лист записи ЕГРЮЛ от 06.02.2014 уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения, лист записи ЕГРЮЛ от 31.05.2017 приказ №1 от 04.02.2014 о назначении гендиректором и главным бухгалтером фио МАГИЯ ОТДЫХА Звиадаури Д.З. решение №2 от 23 мая 2017 об изменении местонахождения общества свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе уведомление о снятии с учёта в налоговом органе договор №64-А аренды нежилого помещения и от 01.11.2016 между фио МАГИЯ ОТДЫХА в лице Звиадаури Д.З. и ООД ВЫБОР РОССИИ в лице фио с печатями и подписями сторон на 2 листах устав фио МАГИЯ ОТДЫХА от 2014 г. на 8 листах в двух экземплярах устав фио МАГИЯ ОТДЫХА от 2017 г. новая редакция на 9 листах договор банковского счёта №702/2856 от 17.02.2014 на 2 листах дополнительное соглашение об обслуживании по системе КЛИЕНТ-БАНК от 18 февраля 2014. Акт о подключении к системе КЛИЕНТ-БАНК на 3 листах сообщение от ОАО АКБ ПРОМИНВЕСТБАНК от 17.02.2014 приказ от 02.02.2015 о приёме на работу фио штатное расписание от 01.02.2015 уведомление о размере страховых взносов от 24.02.2014 извещение о регистрации в качестве страхователя уведомление о регистрации юр.лица в Пенсионном фонде РФ от 24.02.2014 копия уведомления из Федеральной службы статистики по адрес сообщение в ИФНС от 17.02.2014 об открытии лицевого счёта уведомление об открытии счёта в филиал 27 ГУ-МРО ФСС РФ расписка уведомление № 190064156 заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности справка-подтверждение основного вида экономической деятельности договор об оказании услуг связи и дополнительное соглашение №1 от 30.11.2018 к договору № TF00942. Абонент фио Приложения к договору на 6 листах, сообщение об открытии счёта в ПФР РФ копия доверенности 77 АА 7249293 моноблок «PackardBell» серийный номер DRV79ER00123 4000016900 (т. 3 л.д. 159-239). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 23.03.2023 года (т.4 л.д.1-32);

- протоколом обыска от 20 декабря 2022 года, согласно которого в жилище Звиадаури Д.З. по адресу: адрес были обнаружены и изъяты предметы и документы, (т. 3 л.д. 82-86), которые осмотрены в установленном законе порядке, о чем свидетельствует протокол осмотра предметов с приложениями от 26 января 2023 года, в ходе чего установлена трудовая деятельность Звиадаури Д.З., которая являлась генеральным директором фио «Магия отдыха», в том числе акты, счета -фактуры заказчика фио «Магия отдыха» с печатью и подписью Звиадаури Д.З., дополнительное соглашение к договору аренды, агентские договоры с печатью фио «Магия отдыха», договоры о продажи пассажирских перевозок, приходные кассовые ордера, с подписями сторон и печатью фио «Магия отдыха», свидетельствующие о получении денежных средств от физических лиц фио «Магия отдыха», платежные поручения, заявление о возврате денежных средств, свидетельство о государственной регистрации юридического лица фио «Магия отдыха», свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе данной организации, решение №1 от 28.01.2014 учредителя фио «Магия отдыха» с подписью Звиадаури Д.З. в трёх экземплярах, уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения, лист записи ЕГРЮЛ от 31.05.2017, приказ №1 от 04.02.2014 о назначении гендиректором и главным бухгалтером фио «Магия отдыха» Звиадаури Д.З., решение №2 от 23 мая 2017 об изменении местонахождения общества, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, уведомление о снятии с учёта в налоговом органе, договор №64-А аренды нежилого помещения от 01.11.2016 между фио «Магия отдыха», в лице фиоЗ и ООД ВЫБОР РОССИИ в лице фио с печатями и подписями сторон, устав фио «Магия отдыха» от 2014 г. , Акт о подключении к системе КЛИЕНТ-БАНК, приказ от 02.02.2015 о приёме на работу фио, штатное расписание от 01.02.2015, уведомление о размере страховых взносов от 24.02.2014, извещение о регистрации в качестве страхователя, уведомление о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде РФ от 24.02.2014 копия, уведомления из Федеральной службы статистики по адрес сообщение в ИФНС от 17.02.2014 об открытии лицевого счёта, уведомление об открытии счёта в филиал 27 ГУ-МРО ФСС РФ (т. 3 л.д. 97-239). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 23.03.2023 года ( т.4 л.д.1-31);

-протоколом осмотра документов, согласно которого 23.03.2023 осмотрена копии документов о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» фио «Магия отдыха» ИНН 7701385739, а также указана электронная почта , и номер мобильной связи 79266460666, в графе уполномоченное лицо Звиадаури Д.З.(т.4 л.д. 35-45). Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 23.03.2023 года (т.4 л.д.46-48);

- протоколом осмотра документов от 19 марта 2023 года, согласно которому были осмотрены ответы, поступившие из фио «АЛЕАН ОТДЫХ»; фио «АЛЕАН-ТУРНЕ»; фио «Ванд Тревел»; адрес РУСЮГКУРОРТ»; ОАО адрес; фио «Санмар», в ходе чего установлена преступная деятельность Звиадаури Д.З., а именно бронирование проживание потерпевших, а после отмена бронирования. Возврат денежных средств (т. 4 л.д. 92-97);

- ответом начальника инспекции ФНС № 35 по адрес согласно которого представлена расширенная выписка из ЕГРЮ в отношении фио «Магия отдыха» свидетельствующая о том, что Звиадаури Д.З. является генеральным директором данного общества, осуществляющего (т.4 л.д.61-75);

- протоколом осмотра документов, согласно которому 19 марта 2023 года осмотрены ответы, поступившие из фио «АЛЕАН ОТДЫХ»; фио «АЛЕАН-ТУРНЕ»; фио «Ванд Тревел»; адрес РУСЮГКУРОРТ»; ОАО адрес; фио «Санмар», в ходе чего установлена в том числе, что заявок на бронирование тура для фио от фио «Магия отдыха» не поступало, на фио в Венгрию билеты не бронировались (т. 4 л.д. 92-174) Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств на основании постановления следователя от 20.03.2023 года (т.4 л.д.175-176);

- протоколом осмотра предметов от 12 марта 2023 года, в ходе чего был осмотрен сайт фио «Магия отдыха» с наименованием , в ходе чего установлено о распространении на указанном сайте недостоверных сведений относительно организации туристического отдыха, а также негативные отзывы туристов (т. 4 л.д. 181-206).

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой Звиадаури Д.З. в совершении инкриминируемых ей преступлений, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания потерпевших фио, фио, фио, фиоА, фио, фио, фио, фио, фио, свидетеля фио на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, свидетеля фио в судбеном заседании и на предварительном следствии суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой Звиадаури Д.З. судом не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимой Звиадаури Д.З. суд не усматривает.

Кроме того, следователем соблюдены требования уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при возбуждении уголовного дела, рассмотренного в судебном заседании.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина Звиадаури Д.З. нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, установлена и доказана по каждому составу преступления.

Каких –либо нарушений уголовно-процессуального закона при собирании следствием доказательств в рамках законно возбужденного уголовного дела судом не выявлено, поэтому оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется. Данных, указывающих на наличие у потерпевших и свидетелей оснований для оговора подсудимого либо на их заинтересованность в неблагоприятном для подсудимого исходе дела, судом не установлено. Поэтому совокупность приведенных доказательств является, по мнению суда, достаточной для вывода о виновности подсудимой Звиадаури Д.З. в совершении каждого преступления.

При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимой Звиадаури Д.З. доказанной, квалифицирует её действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (9 преступлений), так как она совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Как было установлено в судебном заседании и подтверждается материалами уголовного дела, Звиадаури Д.З. являясь занимала должность единоличного исполнительного органа - генерального директора фио «Магия Отдыха», обладая организационно-распорядительными и административными-хозяйственными полномочиями, используя в корыстных целях свое служебное положение, не намереваясь в действительности осуществлять коммерческую деятельность и исполнять взятые на себя обязательства, действуя путем обмана, с целью личного преступного обогащения, вводила в заблуждение потерпевших относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания видимости законности своих действий, убеждала потерпевших о необходимости заключения договорных отношений от имени фио «Магия отдыха», выступающего Агентом, в ее (Звиадаури Д.З.) лице, как генерального директора, заявку на бронирование тура туристическому оператору не отправила, предоплату за тур не внесла, авиабилеты не приобрела, полученные денежные средства на расчетный счет фио не зачислила.

О наличии в действиях подсудимой Звиадаури Д.З. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» свидетельствует то, что подсудимая Звиадаури Д.З. являлась единоличным исполнительным органом - генеральным директором фио «Магия Отдыха», обладая организационно-распорядительными и административными-хозяйственными полномочиями.

Размеры причиненных ущербов определены в соответствии с пунктом 4 примечания к ст. 158 УК РФ, и являются значительным ущербом, поскольку ущерб определен с учетом имущественного положения каждого потерпевшего, и кроме того, превышает сумма прописью.

При назначении наказания подсудимой Звиадаури Д.З. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые отнесены уголовным законом к категории тяжких преступлений, конкретные обстоятельства дела, наличие реального материального ущерба, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Звиадаури Д.З. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, положительно характеризуется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Звиадаури Д.З. суд признает по каждому составу преступления на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное имущественного ущерба, причиненных в результате преступления, и на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики, в том числе показания свидетеля фио по характеристики личности подсудимой, которая охарактеризовала Звиадаури Д.З. с положительной стороны, наличие постоянного места работы, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Звиадаури Д.З. судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности подсудимой Звиадаури Д.З., принимая во внимание её возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимой наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ. При этом суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительные наказания, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа либо ограничения свободы с учетом данных о личности подсудимой и её материального положения.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая, на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимой.

Также суд при назначении наказания применяет по каждому составу преступления ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в действиях Звиадаури Д.З. имеются признаки смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой Звиадаури Д.З. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает конкретные обстоятельства преступлений, данные о личности подсудимой, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения оставить до вступлению приговора в законную силу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Звиадаури Дарью Зурабовну виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, по которым назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (9 преступлений) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год за каждое преступление;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание Звиадаури Дарье Зурабовне в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года лишения свободы

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Звиадаури Дарье Зурабовне считать условным с установлением испытательного срока в течение 2 (двух) лет.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Звиадаури Дарье Зурабовне отменить по вступлению приговора в законную силу.

Контроль за поведением осужденной Звиадаури Дарьей Зурабовной возложить на специализированные государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту её жительства обязав последнюю не менять постоянного место жительства на период испытательного срока без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства 1 раз в месяц.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: предметы и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела, находящиеся в камере хранения УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес -уничтожить, находящиеся на ответственном хранении у фио – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденная вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

фиоСемёнова

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск