Определение о передаче дела судье, в орган, должностному лицу

Дело № 5- 438/2023

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

09 февраля 2023 года гор. Москва

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Коробченко Е.С., рассмотрев административный материал в отношении Бадалян Нахшун Николаевны, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

В Замоскворецкий районный суд г. Москвы поступил административный материал в отношении Бадалян Нахшун Николаевны о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Однако, указанный материал не может быть рассмотрен судьей Замоскворецкого районного суда г. Москвы, поскольку в соответствии со ст.23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судьи районных судов рассматривают только те, указанные в ч. 1 и ч. 2 ст. 23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, дела, производство по которым осуществлялось в форме административного расследования, а также дела, влекущие административное выдворение за пределы РФ или административное приостановление деятельности.

Как следует из представленных документов, 26.12.2022 г. сотрудниками 1 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» в помещении ОКВКУ, расположенном по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д.6, по результатам которого установлено, что кассир – операционист Бадалян Н.Н. 03.12.1973 г.р., проводя сделку по купле-продажи наличной иностранной валюты в сумме 500 долларов США допустила ряд нарушений ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ, а именно не идентифицировала клиента перед проведением операции, не выдала справку-счет о проведенной операции, не внесла операцию в реестр проведенных операций с наличной иностранной валютой.

В материалах дела имеется определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Согласно ст. 28.7 КРФоАП административное расследование проводится для осуществления по делу экспертизы или иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат.

Однако, по настоящему делу экспертиза не назначалась и не проводилась, не совершались и иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, то есть фактически по делу административного расследования не проводилось.

В силу ч.2 ст 28.7 КРФоАП решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со настоящего Кодекса составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

В соответствии с Постановлением № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях», установив, что административное расследование фактически не проводилось, судье районного суда при подготовке дела к рассмотрению следует решить вопрос о его передаче мировому судье на основании п. 5 ч.1 ст.29.4 КРФоАП.

При таких обстоятельствах, в силу ч. 3 ст. 23.1, ст.29.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, данное административное дело подлежит направлению мировому судье судебного участка № 369 района Тверской г. Москвы по месту совершения административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.4, 23.1, ст.29.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлением № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях», суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Дело об административном правонарушении в отношении Бадалян Нахшун Николаевны о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, направить по территориальной подсудности мировому судье судебного участка № 369 района Тверской г. Москвы.

Копию настоящего определения направить Бадалян Н.Н.

Судья: Е.С. Коробченко