Приговор

УИД 77RS0007-02-2022-019190-31

Дело № 1- 720/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 26 декабря 2022 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при помощнике судьи Фоничкиной А.Н., секретаре Крячун Д.В.,

с участием государственных обвинителей – Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Маликовой Е.А., старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Гузняевой Ю.И.,

защитников-адвоката Карачёвой Н.А., представившей удостоверение №498 и ордер № 001626 от 24 ноября 2022 года (в защиту Овчинникова И.Н.), адвоката Строгина Н.Н., представившего удостоверение № 17321 и ордер №1343 от 07 ноября 2022 года (в защиту Сулумбековой Н.М.),

подсудимых Овчинникова И.Н., Сулумбековой Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Овчинникова Ильи Николаевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, женатого, имеющей на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные, работающего монтажником в ООО «Мосты и Тоннели», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Сулумбековой Назгул Маматбековны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные и несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, работающей уборщицей в Росгвардии, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: адрес выселки, адрес, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Овчинников И.Н. и фио совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно:

так, она (фио) летом 2019 года, точное время и место следствием не установлено, на адрес, с использованием телефонной связи, вступила в предварительный преступный сговор с Овчинниковым И.Н., обладающим достаточными познаниями в коммерческой деятельности в сфере агентств недвижимости и деятельности в области права, которая в точное время следствием не установлено, но не позднее 24 августа 2019 года, на адрес, точное место следствием не установлено, изучил законодательство в сфере государственно-социальной поддержке граждан, регламентирующее данную деятельность, и осведомленного, что из средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на безвозмездной основе производятся социальные выплаты лицам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, составлявший по состоянию на 2019 год сумма, осведомленного, что данные выплаты представляются строго для целей, определенных пунктом 1 статьи 2 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 7 указанного Федерального закона, где предусмотрено их использование в целях улучшения жилищных условий, путем направления в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 10 указанного Федерального закона на приобретение жилого помещения, посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, осознающей, что жилое помещение должно отвечать предъявляемым к ним требованиям, которым в силу части 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ признается изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом, пригодным для постоянного проживания граждан, то есть отвечать установленным санитарным и техническим правилам, нормам, иным требованиям законодательства, к которым согласно статьи 16 Жилищного кодекса РФ отнесены жилые дома, то есть индивидуально-определенные здания, которые состоят из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, с целью незаконного обогащения путем хищения бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, выделяемых в рамках Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под предлогом направления данных средств на оплату объектов недвижимости по заведомо ничтожной ввиду отсутствия жилого дома сделке купли – продажи с владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть ей (Сулумбековой Н.М.), якобы в целях улучшения жилищных условий последней, планируя умышленно завысить его стоимость, тем самым позиционируя его как объект жилого фонда, для последующего использования полученных денежных средств в личных целях.

При этом она (фио), являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-05 № 0486194 от 19 марта 2013 года, через свою неустановленную следствием знакомую, не осведомленную о преступных намерениях соучастников и не состоящей с ними в преступном сговоре, посредством телефонной связи, летом 2019 года, точные время и место следствием не установлены, познакомилась с Овчинниковым И.Н., точное время и место следствием не установлено, и рассказала о том, что ей (Сулумбековой Н.М.) для хищения денежных средств материнского капитала необходимо приобрести непригодный для жилья дом, находящийся в любом состоянии, использовав на это сумму средств материнского (семейного) капитала, право на получение которого предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составлявшую по состоянию на 2019 год сумма, при этом в действительности не собираясь проживать в нем, указав в договоре купли – продажи сумму равную сумме материнского (семейного) капитала, то есть сумма, тем самым похитить бюджетные денежные средства, выделяемые в виде средств материнского (семейного) капитала в рамках Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

С целью реализации своего совместного с ней (Сулумбековой Н.М.) преступного умысла, Овчинников И.Н., заведомо зная о том, что у нее (Сулумбековой Н.М.) нет намерений приобрести жилой дом для постоянного проживания, использовав на это сумму средств материнского (семейного) капитала, в 2019 году, точное время не установлено, но не позднее 24 августа 2019 года, точное время и место следствием не установлено, на адрес, разработала совместный с ней (Сулумбековой Н.М.) преступный план, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в виде средств материнского (семейного) капитала в рамках Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заключавшийся в направлении данных денежных средств в сумме сумма на оплату объекта недвижимости по заведомо ничтожной, ввиду отсутствия жилого дома, сделке купли - продажи с владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть с ней (Сулумбековой Н.М.), якобы в целях улучшения жилищных условий последней, планируя умышленно завысить его стоимость, тем самым позиционируя его как объект жилого фонда, пригодный для постоянного проживания, а полученные преступным путем денежные средства она (фио) совместно с Овчинниковым И.Н. намеревались разделить между собой и использовать в личных целях.

Согласно разработанному плану осуществления преступной деятельности, Овчинников И.Н. должен был приискать земельный участок с нежилым строением в качестве средства совершения преступления, осуществить необходимые юридически - значимые действия для приобретения и последующей реализации за счет средств материнского (семейного) капитала указанных объектов недвижимости, совместно с ней (Сулумбековой Н.М.) сформировать необходимые документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, для их последующего предоставления последней в Государственное учреждение – Главное Управление ПФР № 3 по г. Москве и адрес, предоставить расчетный счет, открытый в кредитном учреждении, на имя Овчинникова И.Н. для перечисления денежных средств, обналичить полученные денежные средства и разделить их между соучастниками для использования в личных целях. Она (фио), согласно отведенной ей преступной роли, должна была выступить в качестве покупателя указанного земельного участка с нежилым строением, использовав на это сумму средств материнского (семейного) капитала, совместно с ним (Овчинниковым И.Н.) сформировать необходимые документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, после чего предоставить их в Государственное учреждение – Главное Управление ПФР № 3 по г. Москве и адрес для получения социальной выплаты, выступая в качестве лица, являющегося владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, якобы в целях улучшения своих жилищных условий, а полученные впоследствии от Овчинникова И.Н. денежные средства, использовать в личных целях.

Ранее Овчинников И.Н., в неустановленное следствием точное время, но не позднее 05 августа 2019 года, имея информацию о продаже земельного участка по минимальной цене, установленной фио и фио, являющихся собственниками земельного участка, расположенного по адресу: адрес (кадастровый номер 44:13:101001:25, площадью 2 700 квадратных метров), с фактически находившимся на нем по состоянию на 24 августа 2019 года нежилым строением домом №8 (кадастровый номер 44:13:101001:50, общей площадью 21,1 кв.м.), по регистрационным документам числящимся жилым помещением, подписал у фио и фио нотариально заверенную доверенность 76 АБ 1685779 от 05 августа 2019 года на продажу за цену не более сумма и на условиях по усмотрению Овчинникова И.Н. указанного земельного участка с находящимся на нем фактически нежилым строением, расположенного по адресу: адрес, при этом Овчинников И.Н. ранее, в неустановленное следствием точное время, выехал по указанному выше адресу и при осмотре данного земельного участка с нежилым строением смог убедиться в фактическом присутствии на нем нежилого дома (кадастровый номер 44:13:101001:50, общей площадью 21,1 квадратных метров), непригодного для постоянного проживания, явно отличающегося по своим характеристикам и свойствам от поставленного на кадастровый учет жилого дома, то есть данное нежилое строение жилым домом не являющимся, и по своим характеристикам не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям (согласно осмотра места происшествия, проведенного 26 мая 2022 года, по адресу: адрес, обнаружен частично разрушенный дом, тем самым, Овчинников И.Н. был полностью осведомлен относительно характеристик указанного строения. Летом 2019 года, точное время следствием не установлено, Овчинников И.Н. в телефонном разговоре сообщил своему соучастнику Сулумбековой Н.М. о том, что в ее распоряжении имеется вышеуказанный частично разрушенный дом. Овчинников И.Н. совместно с ней (Сулумбековой Н.М.), намеревалась при оформлении с ним сделок представлять недостоверные сведения по его назначению и характеристикам, намеренно завысив стоимость данного строения и указать его в качестве жилого помещения.

После чего Овчинников И.Н., действовавший совместно и согласованно с ней (Сулумбековой Н.М.), с целью незаконного обогащения, были осуществлены необходимые юридически - значимые действия для приобретения за счет средств материнского (семейного) капитала указанного земельного участка с фактически находящимся на нем нежилым строением, осознавая, что это противоречит требованиям указанного Федерального закона, а именно:

- Овчинников И.Н. в 2019 году, точное время следствием не установлено, но не позднее 24 августа 2019 года, на адрес, точное место следствием не установлено, неустановленным следствием способом изготовил договор купли - продажи земельного участка и жилого дома от 24 августа 2019 года, в котором указал стоимость участка в размере сумма, фактически отсутствующего жилого дома – сумма, общая сумма оценки составила сумма, после чего она (фио), в продолжение реализации совместного с Овчинниковым И.Н. преступного умысла подписала данный договор купли – продажи земельного участка и жилого дома от своего имени, который Овчинников И.Н. совместно с ней (Сулумбековой Н.М.) путем электронного обращения, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 сентября 2019 года предоставили в Многофункциональный центр, расположенный по адресу: адрес, а 03 сентября 2019 года данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, тем самым обеспечив Овчинникову И.Н. и ей (Сулумбековой Н.М.) возможность использования указанного земельного участка с находящимся на нем нежилым строением в своих корыстных целях.

Далее, Овчинников И.Н., не позднее 12 сентября 2019 года, точное время и место следствием не установлено, на адрес, действуя совместно с Сулумбековой Н.М., продолжая реализовывать свои преступные намерения, с целью незаконного и быстрого обогащения, будучи осведомленными, что использование средств материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий возможно лишь на приобретение жилого помещения, сформировали необходимые документы для последующего предоставления их в Государственное учреждение – Главное Управление ПФР № 3 по г. Москве и адрес, расположенное по адресу: адрес, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме сумма на улучшение жилищных условий для оплаты приобретаемого жилого помещения.

В продолжение своего совместного с Овчинников И.Н. преступного умысла, с целью хищения бюджетных денежных средств, она (фио) 12 сентября 2019 года, находясь в помещении Клиентской службы Государственного учреждения – Главного Управления ПФР № 3 по г. Москве и адрес, расположенной по адресу: адрес, обратилась в указанное государственное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в сумме сумма на улучшение жилищных условий для оплаты приобретаемого жилого дома, на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-05 № 0486194 от 19 марта 2013 года. При этом она (фио) со специалистом указанной Клиентской службы, не осведомленным о преступных намерениях соучастников и не состоящим с ними в преступном сговоре была предупреждена об ответственности за достоверность предоставляемых сведений, о чем поставила в заявлении свою подпись, однако действуя согласованно с Овчинниковым И.Н. предоставила недостоверные сведения о покупке жилого дома за всю сумму материнского (семейного) капитала, находящуюся на ее лицевом счете, а именно сумма, и данное заявление было принято для рассмотрения в Государственном учреждении - Главное Управление ПФР № 3 по г. Москве и адрес, расположенное по адресу: адрес, по результатам рассмотрения которого 11 октября 2019 года было принято решение об его удовлетворении.

По результатам рассмотрения указанного ее (Сулумбековой Н.М.) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, из средств бюджета Российской Федерации 16 октября 2019 года с расчетного счета № 40401810645251000079 Государственного учреждения - Главного Управления ПФР № 3 по г. Москве и адрес, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: адрес на расчетный счет № 40817810217008735866 открытый на имя Овчинникова И.Н. и обслуживаемый в дополнительном офисе № 8639/94 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма, тем самым Овчинникову И.Н. в незаконное распоряжение поступили денежные средства на общую сумму сумма, которые последний обналичил, при этом денежные средства в размере сумма оставил себе, а денежные средства в размере сумма передал ей (Сулумбековой Н.М.), тем самым соучастники незаконно распорядились бюджетными денежными средствами на общую сумму сумма.

Таким образом, она (фио), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Овчинниковым И.Н., совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение бюджетных денежных средств в крупном размере на сумму сумма при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовым актами, тем самым причинила Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Главного Управления ПФР № 3 по г. Москве и Московской материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

Подсудимый Овчинников И.Н. свою вину в совершении преступления в судебном заседании признал, раскаялся в содеянном, от дачи показаний в порядке ст.51 Конституции Российской Федерации отказался.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний следует, что им был приобретен дом, не пригодный для проживания с земельным участком по адресу: адрес. Примерно летом 2019 года ему позвонила женщина, которая представилась Сулумбековой Н.М. и пояснила, что ей необходимо приобрести дом за счет средств материнского капитала, при этом пояснила что других денежных средств у нее нет. Также фио пояснила, что ей нужен самый дешевый дом, без каких-либо удобств и условий. Она таким образом хочет получить средства материнского капитала. В этом доме она проживать и пользоваться им не будет. По договоренности с Сулумбековой Н.М. с этой сделки он должен был получить сумма, а остальные денежные средства передать Сулумбековой Н.М. путем наличного расчета. Он согласился с предложением Сулумбековой Н.М., поскольку на тот момент он испытывал материальные трудности, денежных средств на восстановление дома не оставалось, то он решил продать именно этот дом Сулумбековой фио ей пояснил, что у него есть вариант, который ее устроит, а именно дом в аварийном состоянии с земельным участком, расположенный по вышеуказанному адресу, и что дом в аварийном состоянии, но по документам дом с землей зарегистрированы в Росреестре адрес и по договору купли-продажи можно оформить этот дом и получить средства материнского капитала. фио это устроило, и она дала свое согласия. 24 августа 2019 года для оформления договора купли – продажи фио приехала в адрес, где они составили договор купли-продажи на земельный участок и дом. В сентябре 2019 года он уточнил в МФЦ о готовности документов и позвонил Сулумбековой Н.М. чтобы сообщить ей о том, что государственная регистрация договора купли – продажи произведена и ей необходимо приехать для получения документов. фио приехала для получения документов. Он передал ей все документы и сказал, что далее необходимо их подать в пенсионный фонд совместно с заявлением об использовании материнского капитала для оплаты договора купли – продажи. Далее фио должна была обратится в Централизованную клиентскую службу государственной поддержки семей, имеющих детей ГУ ПФР № 3 по г. Москве и адрес с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на приобретение жилого дома и земельного участка. Спустя некоторое время ему позвонила фио и сообщила что ПФР удовлетворили заявление и скоро деньги поступят на его счет. 16 октября 2019 года ему на расчетный счет, обслуживаемой ПАО «Сбербанк» поступили из ПФР № 3 денежные средства в сумме сумма, за приобретенные Сулумбековой Н.М. дом с земельным участком по вышеуказанному адресу. На следующий день он снял данные денежные средства и спустя некоторое время, точное время не помнит, в адрес приехала фио, которой он наличными передал денежные средства в сумме сумма (Том №1 л.д.186-189, 202-206).

Подсудимая фио свою вину в совершении преступления в судебном заседании признала, раскаялась, от дачи показаний в порядке ст.51 Конституции Российской Федерации отказалась.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний следует, что в начале 2019 году возникла необходимость в оформлении постоянно прописки на адрес для нее и её детей, для последующего получения социальных пособий. С прежнего адреса регистрации собственник попросил ее выписаться, в этой связи она искала возможности на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, в целях дальнейшей регистрацией в приобретенном жилье. При помощи интернет-ресурсов, каких именно не помнит, нашла номер телефона соотечественницы, которая могла помочь в приобретении жилья. В ходе разговора женщина пояснила, что она за размер денежных средств, выделяемых в рамках использования материнского (семейного) капитала, купить жилье можно только за пределами Московского региона, пояснила что у нее есть несколько предложений по продаже домов, расположенных в адрес. Так же женщина предложила услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, путем приобретения недвижимого имущества, при этом пояснив, что данные действия являются законными. Она согласилась на данное предложение, после чего, данная женщина предложила съездить посмотреть дом, либо квартиру в адрес. Летом 2019 года она, совместно со знакомой и 2 неизвестными ранее лицами прибыли на арендованном такси. Таким образом ею при помощи женщины был приобретен дом, не пригодный для жилья с земельным участком, после чего она обратилась в Пенсионный фонд за получением денежных средств материнского капитала, которые были переведены на счет Овчинникова И.Н. (Том №1 л.д.197-201, 217-220, 202-206).

Помимо полного признания подсудимыми своей вины, их вина в совершении преступления полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым фио в соответствии с законом № 256, приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств семейного материнского капитала, вследствие чего последняя с Овчинниковым И.Н. 24 августа 2019 года заключила договор о купле-продаже земельного участка и жилого дома по адресу: адрес, после чего обратилась с заявлением о распоряжении средствами семейного материнского капитала 12 сентября 2019 года. 11 октября 2019 года было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами о семейном материнском капитале. 16 октября 2019 года платежным поручением № 573976 денежные средства в сумме сумма были перечислены на расчетный счет Овчинникова И.Н. Позже выяснилось, что Сулумбековой Н.М. были не исполнены требования действующего законодательства, и она нецелевым образом использовала средства материнского капитала, что повлекло ее незаконное обогащение за счет бюджетных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда РФ, вследствие чего ГУ ПФР № 3 по г. Москве и адрес был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма (Том №1 л.д.174-177);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он в адрес периодически приезжает на свой дачный участок с домом № 6 ежегодно в летний период на протяжении 15 лет. Дом № 8 в адрес ему знаком, сведениями о собственника не располагает, в доме никто не проживает на протяжении 10 лет. Дом № 8 подключен к водоснабжению, при этом водоотведение в доме нет, как и во всей деревне. В настоящее время в доме № 8 нет крыши, она частично разрушена, частично разбиты оконные рамы, дом завален на бок, фундамент частично развален. В указанном состоянии дом № 8 адрес находится на протяжении последних нескольких лет, точно не помнит. Строительно-монтажные работы в доме № 8 не проводились много лет (Том №1 л.д. 228-230);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым адрес с 2021 года является не жилой, то есть там постоянно никто не проживает. В период весна-осень в адрес приезжают граждане с целью ведения сельскохозяйственной деятельности. Визуально большинство домовладений разрушено и в настоящее время не пригодно для постоянного проживания. Единственным жильцом в данной деревне являлся гр. Макаров, который умер осенью 2021 года (проживал в доме № 10 адрес), до него в деревне постоянно никто не проживал продолжительное время. Согласно сведениям, имеющимся в адрес, последним, собственником дома № 8 гражданином являлась фио. С даты трудоустройства фио в администрацию, к ней в целях оказания услуги регистрации иных граждан, в том числе Киргизской национальности в дом 8 в адрес никто не обращался (Том №1 л.д.231-233);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он после заключения доверенности о передачи дома и земельного участка во владения Овчинникова Ильи Николаевича, он получил денежные средства сумма, за эту сумму он выставил его на сайте «Авито» цена такая так как дом находится в удалении от города, в дачном поселке всего сумма домов, как он посчитал, что за большую сумму его не возьмут. Оплат получал наличным расчетом в размере сумма из рук Овчинникова Ильи Николаевича, при передаче присутствовала его жена. Передача денежных средств происходила в адрес, у торгового центра «КАЛАШ», на задней парковке. Помнит только год 2019, нотариус находился по адресу адрес, точным адрес не помнит, фамилия нотариуса фио, в его офисе была заключена доверенность, там же он ее лично подписал, также ее подписал Овчинников Илья Николаевич. Договор купли продажи он не заключал, так как жена (Овчинникова фио) попросила им продать им дом, через написания доверенности. Данную сумму он указал сам на сейте «Авито», по своему решению. После заключения доверенности о передачи дома и земельного участка во владения Овчинникова Ильи Николаевича, он получил денежные средства сумма. Сумма, которую он хотел получить изначально была сумма, но жена (Овчинникова Ильи Николаевича) сторговалась до сумма. Данную сумму ему и выплатили (Том №236-239);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым продажей дома и земельным участком расположенном по адресу: адрес занимался его отец фио, какими либо сведениями касаемо дома не владеет (Том №1 л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2022 года, согласно которому был произведен осмотр ответа, полученный из ПАО «Сбербанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам, подтверждающие перечисление денежных средств на счет Овчинникова И.Н. из ГУ – ГУ ПФР № 3 по городу Москве и адрес при использовании материнского капитала Сулумбековой Н.М. на сумму сумма (Том №1 л.д. 161-163);

- протоколом выемки от 17 августа 2022 года, в отделе по адрес Управления Росреестра по адрес в ходе которой изъяты документы в отношении Сулумбековой Н.М., предоставленные ими в ГУ – ГУ ПФР № 3 по городу Москве и адрес с целью рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) (Том №1 л.д. 108-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 августа 2022 года, в ходе которого осмотрены документы, полученные из ГУ – ГУ ПФР № 3 по городу Москве и адрес, а именно документы в отношении Сулумбековой Н.М., предоставленные ими в ГУ – ГУ ПФР № 3 по городу Москве и адрес с целью рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала), согласно которому заявление Сулумбековой Н.М. о получении средств материнского капитала было удовлетворено (Том №1 л.д.150-153);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20 сентября 2022 года, в ходе которого осмотрены документы, полученные из ФГБУ «ФКП Росреестра» по адрес, а именно документы, свидетельствующие о приобретении Овчинниковым И.Н. недвижимого имущества (Том №2 л.д. 121-126);

- протоколом осмотра места происшествия от 26 мая 2022 года - объектов недвижимости, расположенных по адресу: адрес и земельный участок, после чего установлено, что дом по указанному адресу в разрушенном состоянии (Том №1 л.д. 13-21);

- вещественными доказательствами – выписками о движении денежных средств по счетам Овчинникова И.Н., 2 скриншотами, ответом из ГУ ПФР № 3 по г. Москве и адрес; копиями документов, предоставленными в ответе на запрос в ФГБУ ФКП Росреестра по адрес; копиями документов, предоставленных из ГУ – ГУ ПФР № 3 по г. Москве и адрес (Том №1 л.д. 75-96, 113-149, Том №2 л.д.1-116, 117-120, 127-132);

- ответом из ГУ – ГУ ПФР № 3 по г. Москве и адрес от 29 июня 2022 года, согласно которого ГУ – ГУ ПФР по г. Москве и адрес 16 октября 2019 года с р/с 40401810645251000079 в адрес Овчинникова И.Н. платежным поручением №573976 были перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала Сулумбековой Н.М. по договору от 24 августа 2019 в размере сумма (Том №1 л.д.104);

- заключением эксперта №0614-1/21 от 14 июня 2021 года, по выводам которой техническое состояние строительного объекта, расположенного по адресу: адрес не соответствует строительным нормам и правилам, государственным стандартам, иным обязательным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Строительный объект имеет подключение к дому электрических проводов, при этом в самом доме электроснабжение не работает. Рыночная стоимость объекта составляет сумма. технические характеристики строительного объекта не соответствуют техническим характеристикам, указанным в договоре купли-продажи жилого дома с земельным участком. Рыночная стоимость участка составляет сумма (Том №1 л.д.37-68).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для их оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Судебная экспертиза проведена в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, ее выводы надлежащим образом мотивированы, в связи с чем оснований не доверять данному заключению суд не усматривает.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимой в совершении преступления.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено.

Об умысле подсудимых свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ их действий, согласно которым Сулумбековой Н.М. были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении жилого дома, в результате чего на расчетный счет Овчинникова И.Н. поступили денежные средства в счет материнского капитала на приобретение жилого дома.

Согласно диспозиции УК РФ мошенничеством при получении выплат является такое хищение денежных средств или иного имущества, которое связано с получением пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

По УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Объективной стороной данного состава преступления является представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Заведомо ложные и (или) недостоверные сведения - действия по предоставлению любой информации, оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу.

Для целей УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

О наличии умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, свидетельствует явное отсутствие у лица юридических прав на получение тех или иных выплат и использование им для их получения фиктивных документов.

Таким образом, действия подсудимых правильно квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ как хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак данного преступления «в крупном размере» обоснованно вменен Овчинникову И.Н. и Сулумбековой Н.М., поскольку сумма похищенных ими денежных средств превышает сумма.

Из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств следует, что Овчинников И.Н. и фио в соответствии с отведенной каждому из них ролью действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют совместные, согласованные, направленные на достижение единой цели действия соучастников.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 851-6 от 06 сентября 2022 года, Овчинников И.Н. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое бы лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в период совершения инкриминируемого ему деяния не страдал и не страдает в настоящее время, обнаруживает пагубное употребление каннабиноидов – F12.1 по МКБ-10. Об этом свидетельствуют данные анамнеза и настоящего обследования о переодическом употреблении им марихуаны без формирования к настоящему времени отчетливых признаков синдрома зависимости. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемого деяния у Овчинникова И.Н. не обнаруживалось признаков какого либо временного психического растройства, которое бы лишало его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствуют последовательный и целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки в окружающем, отсутствие признаков помрачнения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций). По своему психическому состоянию в настоящее время Овчинников И.Н. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела , и давать показания, участвовать в судебно-следственных действиях. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизм) и наркотических средств (наркомания) у Овчинникова И.Н. в настоящее время не выявляется, в прохождении лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации в порядке ст. 72.1 УК РФ он не нуждается. В применении принудительных мер медицинского характера Овчинников И.Н. также не нуждается (Том №1 л.д.212-213).

Указанное заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, оснований не доверять выводам экспертов не имеется, в ходе судебного разбирательства Овчинников И.Н. вел себя адекватно, отвечал на вопросы, высказывал своем мнение по заявленным ходатайствам и рассматриваемым судом вопросам, в связи с чем суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Овчинникова И.Н. и Сулумбековой Н.М. и на условия жизни их семей.

Овчинников И.Н. на учете у врача психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, положительные характеристики, благодарность, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка – студента, оказание материальной помощи близким родственникам, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

фио на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, оказание материальной помощи близким родственникам, сведения о состоянии ее здоровья и здоровья ее близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимых и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Овчинникову И.Н. и Сулумбековой Н.М. наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания. При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа либо ограничения свободы, с учетом данных о личности подсудимых, и их материального положения.

Одновременно суд полагает, что установление Овчинникову И.Н. и Сулумбековой Н.М. испытательного срока будет способствовать предупреждению совершения с их стороны каких-либо правонарушений.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимых.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, смягчающие обстоятельства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Овчинникова Илью Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Овчинникову И.Н. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Признать Сулумбекову Назгул Маматбековну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сулумбековой Н.М. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденную обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Вещественное доказательство по делу: предметы и документы- хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья О.А. Багрова