Приговор

Дело № 01-0168/2025 | Дорогомиловский районный суд

Информация о деле

77RS0006-02-2025-002668-34

1-168/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 10 сентября 2025 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Миславской О.В.,

при секретаре фио, помощнике фио,

с участием государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио, фио,

подсудимого Глущенко Д.А., его защитника – адвоката Узденского С.В., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого фио, его защитника - адвоката фио, представившей удостоверения и ордера,

потерпевших Сафиуллина А.В., Долгих М.В., фио, фио, Яковенко М.С., фио, Гончаровой С.В., Голубицкого П.С., Романовой М.А., ее представителя Касимовой З.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Глущенко Дмитрия Александровича, паспортные данные, гражданина РФ, холостого, нетрудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес/адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сковоронский К.Е. и Глущенко Д.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, а именно:

так, неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное время, но не позднее 28 февраля 2023 года, при неустановленных следствием обстоятельствах создали устойчивую организованную преступную группу, в которую привлекли неустановленных следствием иных соучастников (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), а также вовлекли в указанную организованную преступную группу Глущенко Д.А. и фио

Общей целью данной организованной группы являлось незаконное обогащение, путем обмана граждан, которым при помощи сети Интернет, на адрес Tube» («Ютюб») и в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» демонстрировались рекламные видеоролики, а также различные обучающие продукты об успешных бизнес-проектах, связанных с арбитражем криптовалют, и доходах от инвестирования в данные бизнес-проекты, тем самым убеждая граждан, просматривающих указанные выше интернет ресурсы, инвестировать свои денежные средства в криптовалютные программы, гарантируя получение дополнительного заработка в виде ежемесячной прибыли от 10-20% от внесенной суммы денежных средств, в действительности, не имея существующих бизнес-проектов, приносящих прибыль, а следовательно не намереваясь возвращать гражданам вложенные денежные средства. Для того, чтобы вызвать доверие граждан к своим несуществующим бизнес-проектам, участники организованной группы демонстрировали обеспеченную жизнь, поездки в зарубежные страны, дорогие автомобили, апартаменты, крупные суммы наличных денежных средств, как в рублях, так и в иностранной валюте. При достижении договоренностей с гражданами, с целью придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, участники организованной группы предлагали гражданам подписать договор займа, что по сути являлось частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших, заведомо зная, что денежные средства возвращены не будут.

Затем, после того, как обманутые граждане передавали участникам организованной группы свои денежные средства нарочно, либо осуществляли банковские переводы на подконтрольные последним банковские счета, участники организованной группы осуществляли общение с потерпевшими как в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм», так и инициировали личные встречи, представляясь при этом успешными участниками несуществующих бизнес-проектов, сообщали ложную информацию относительно заработка, а также, для придания законности своей деятельности, первое время, под видом выплаты процентов, осуществляли переводы небольших сумм крипто-валюты на электронные крипто-валютные кошельки потерпевших, тем самым продолжая вводить последних в заблуждение о получении прибыли в большом размере.

Будучи введенными в заблуждение, граждане осуществляли, как наличный, так и безналичный расчет с участниками преступной группы, будучи уверенными в улучшении финансового благосостояния.

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую также входили Глущенко Д.А., Сковоронский К.Е. и неустановленные соучастники характеризовалась:

- организованностью, четким распределением ролей среди её участников, наличием правил поведения и внутренней дисциплины, иерархией внутри группы, согласованностью действий соучастников, осведомленностью участников организованной преступной группы о действиях других соучастников;

- сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в постоянстве состава организованной преступной группы, постоянством методов преступной деятельности, единым умыслом на совершение преступления.

С целью совершения вышеуказанных преступных действий, неустановленные лица, разработали план и механизм совершения преступления и распределили между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно их ролей, согласовав при этом с участниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий.

При этом, неустановленные лица, взяв на себя роль организаторов преступной группы, определили порядок совершения преступления и, согласно отведенной преступной роли:

- создали и весь период деятельности организованной преступной группы осуществляли общее руководство и контроль за деятельностью её участников, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм»;

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- приискивали мобильные телефоны и абонентские номера, посредством которых осуществлялись телефонные звонки гражданам на мобильные телефоны;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

- приискивали средства сотовой связи и передавали для использования соучастниками при осуществлении общения с гражданами с целью обмана и хищения денежных средств последних, а также для осуществления телефонных переговоров между соучастниками;

- при помощи сети Интернет, на адрес Tube» («Ютюб») и в мобильном приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» создавали группы и сообщества для привлечения аудитории;

- создавали информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, а также содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств и арбитража крипто-валюты;

- приискивали банковские счета, а также электронные крипто-валютные кошельки для получения денежных средств и крипто-валюты от потерпевших;

- получали от соучастников денежные средства и крипто-валюту, похищенные вышеуказанным способом, и распределяли их между участниками организованной преступной группы согласно ранее достигнутой договоренности.

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «@donskoycаsh» («@донскойкэш»), а также используя адрес tube» («Ютюб») под учетной записью «@donskoycаsh» («@донскойкэш»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «@donskoycаsh» («@донскойкэш»), осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

- приискивал банковские счета, а также электронные крипто-валютные кошельки для получения денежных средств и крипто-валюты от потерпевших;

- получал на электронный крипто-валютный кошелек от соучастника фио похищенные у потерпевших денежные средства и крипто-валюту;

- полученные от потерпевших и соучастника фио банковские счета и на электронный крипто-валютный кошелек денежные средства и крипто-валюту, а также наличные денежные средства, в последующем перечислял неустановленным соучастникам преступной группы, при этом получал от неустановленного соучастника вознаграждение в установленном организаторами преступной группы размере;

- получал от организаторов преступной группы денежные средства в качестве вознаграждения, для дальнейшего распределения между фио и неустановленными соучастниками.

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

- полученные от потерпевших на электронный крипто-валютный кошелек и банковские счета крипто-валюту и денежные средства, а также наличные денежные средства, в последующем перечислял соучастнику преступной группы Глущенко Д.А., при этом получал от последнего вознаграждение в установленном организаторами преступной группы размере.

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Обманутый потерпевший Долгих М.В. будучи уверенным, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему заработок, подписал вышеуказанный договор займа и в 00 часов 36 минут 12 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, адрес, перевел принадлежащую ему крипто-валюту в размере 7 580 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 82,25 на 12 апреля 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TRdBzwDoPwdsQW6ioUGMMa6h3UcwmPs3sk, на подконтрольный фио электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm, после чего Сковоронский К.Е., согласно разработанного преступного плана, перевел данную крипто-валюту на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек, таким образом Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитили принадлежащую потерпевшему Долгих М.В. крипто-валюту.

В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 12 апреля 2023 года до 19 июня 2023 года переводил на крипто-валютный кошелек потерпевшего Долгих М.В. крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданной ему от потерпевшего Долгих М.В. крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший Долгих М.В. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата крипо-валюты, и после выдвижения потерпевшим Долгих М.В. требований о возврате похищенной крипто-валюты, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Долгих М.В., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащую ему вышеуказанную крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 05 минут до 00 часов 36 минут 12 апреля 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Долгих М.В. материальный ущерб в размере сумма, что является крупным размером.

Сковоронский К.Е. и Глущенко Д.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Также в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 14 апреля 2023 года Сковоронский К.Е. посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Макагонову И.С. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

Обманутый потерпевший фио будучи уверенным, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему заработок, подписал вышеуказанный договор займа и в 10 часов 44 минуты 14 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес перевел принадлежащие ему денежные средства в размере сумма со своего банковского счета № 4081 7810 3000 0324 8007, открытого на имя Макагонова И.С. в адрес Банк» по адресу: адрес на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио (неосведомленной о преступной деятельности организованной группы) в адрес Банк» по адресу: адрес, после чего Сковоронский К.Е. в целях убедить потерпевшего Макагонова И.С. в законности своих действий, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал последнему расписку о получении вышеуказанных денежных средств, в действительности не намереваясь возвращать потерпевшему Макагонову И.С. его денежные средства, таким образом похитив их. Впоследствии, согласно договоренности с соучастниками преступной группы и разработанного плана, Сковоронский К.Е., находясь в неустановленном следствием месте, осуществил беспрепятственный перевод похищенных у потерпевшего Макагонова И.С., денежных средств на свой электронного крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm путем обмена денежных средств на крипто-валюту, которую в дальнейшем перевел на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 24 апреля 2023 года до 27 июня 2023 года переводил на электронный крипто-валютный кошелек потерпевшего Макагонова И.С. крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшего Макагонова И.С. денежных средств, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший фио не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств, и после выдвижения потерпевшим Макагоновым И.С. требований о возврате денежных средств, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Макагоновым И.С., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты до 10 часов 44 минут 14 апреля 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Макагонову И.С. значительный материальный ущерб в размере сумма.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А. и фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт на адрес tube» («Ютюб»), а также в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты 13 апреля 2023 года до 10 часов 00 минут 15 апреля 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с потерпевшим Акишиным С.И., находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Сковоронский К.Е. сообщил потерпевшему Акишину С.И. ложные сведения о том, что последний может получить доход от вложенных им денежных средств в инвестиционный проект фио, в виде еженедельных выплат в размере 10-15% от суммы вклада, на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшего фио, тем самым обманул последнего.

Так же, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Сковоронский К.Е. в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 13 апреля 2023 посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Акишину С.И. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

Обманутый потерпевший Акишин С.И. будучи уверенным, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему заработок, подписал вышеуказанный договор займа и в 10 часов 00 минут 15 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес осуществил перевод своих денежных средств в размере сумма с банковского счета № 4081 7810 8000 1517 4821, открытого на имя фио в адрес Банк» по адресу адрес, на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио (неосведомленной о преступной деятельности организованной группы) в адрес Банк» по адресу: адрес.

После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства и имущество между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 24 апреля 2023 года до 26 июня 2023 года переводил на электронный крипто-валютный кошелек потерпевшего фио крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшего фио денежных средств, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший Акишин С.И. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств, и после выдвижения потерпевшим Акишиным С.И. требований о возврате денежных средств, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Акишиным С.И., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 13 апреля 2023 года до 10 часов 00 минут 15 апреля 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Акишину С.И. материальный ущерб на общую сумму сумма, что является крупным размером.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

В это же время примерно в 12 часов 46 минут 12 апреля 2023 года Сковоронский К.Е. посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Сафиуллину А.В. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

Обманутый потерпевший Сафиуллин А.В. будучи уверенным, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему заработок, подписал вышеуказанный договор займа и в 11 часов 42 минуты 15 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, перевел принадлежащие ему денежные средства в размере сумма со своего банковского счета № 4081 7810 6000 4761 3990, открытого на имя Сафиуллина А.В. в адрес Банк» по адресу: адрес на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио (неосведомленной о преступной деятельности организованной группы) в адрес Банк» по адресу: адрес, после чего Сковоронский К.Е. в целях убедить потерпевшего Сафиуллина А.В. законности своих действий, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Сафиуллину А.В. расписку о получении вышеуказанных денежных средств, в действительности не намереваясь возвращать потерпевшему Сафиуллину А.В. его денежные средства, таким образом похитив их.

Впоследствии, согласно разработанного плана, Сковоронский К.Е., находясь в неустановленном следствием месте, осуществил беспрепятственный перевод похищенных у потерпевшего Сафиуллина А.В., денежных средств на свой электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm путем обмена денежных средств на крипто-валюту, которую в дальнейшем перевел на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 15 апреля 2023 года до 03 июля 2023 года переводил на крипто-валютный кошелек потерпевшего Сафиуллина А.В. крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшего Сафиуллина А.В. денежных средств, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший Сафиуллин А.В. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств, и после выдвижения потерпевшим Сафиуллиным А.В. требований о возврате денежных средств, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Сафиуллиным А.В., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, в период времени с 12 часов 15 минут 12 апреля 2023 года до 11 часов 42 минут 15 апреля 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Сафиуллину А.В. материальный ущерб в размере сумма, что является крупным размером.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А. и фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт на адрес tube» («Ютюб»), а также в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты 13 апреля 2023 года до 20 часов 24 минут 27 апреля 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с потерпевшим Шепелем М.В., находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В своих сообщениях Сковоронский К.Е. сообщил потерпевшему Шепелю М.В. ложные сведения о том, что последний может получить доход от вложенных им денежных средств в инвестиционный проект фио, в виде еженедельных выплат в размере 10-15% от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшего Шепеля М.В., тем самым обманул последнего.

Так же, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Сковоронский К.Е. в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 13 апреля 2023 посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Шепелю М.В. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

Обманутый потерпевший Шепель М.В. будучи уверенным, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему заработок, подписал вышеуказанный договор займа и в 11 часов 38 минут 14 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес осуществил перевод своих денежных средств в размере сумма с банковского счета № 4081 7810 0000 0308 3795, открытого на имя Шепель М.В. в адрес Банк» по адресу адрес, на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио (неосведомленной о преступной деятельности организованной группы) в адрес Банк» по адресу: адрес.

После этого, обманутый потерпевший Шепель М.В. в 20 часов 24 минуты 27 апреля 2023 года находясь по адресу: адрес, осуществил перевод принадлежащей ему крипто-валюты в размере 5 957 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 81,65 на 27 апреля 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма со своего электронного крипто-валютного кошелька TAzEYyjHnCkZSsZFwpNH3nfVcDgHGK6WWh на подконтрольный соучастнику фио электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm.

После этого, согласно общего преступного умысла и распределения ролей, Сковоронский К.Е. перевел указанную крипто-валюту со своего электронного крипто-валютного кошелька TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. электронный крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек, таким образом Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитили принадлежащую потерпевшему Шепелю М.В. крипто-валюту.

А всего в период с 11 часов 38 минут 14 апреля 2023 года до 20 часов 24 минут 27 апреля 2023 года Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитил принадлежащие потерпевшему Шепелю М.В. денежные средства и крипто-валюту на общую сумму сумма, что является крупным размером.

После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства и имущество между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 14 апреля 2023 года до 19 июня 2023 года переводил на электронный крипто-валютный кошелек потерпевшего Шепеля М.В. крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшего Шепеля М.В. денежных средств и крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший Шепель М.В. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств и крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшим Шепелем М.В. требований о возврате похищенных денежных средств и крипто-валюты, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Шепелем М.В., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанные денежные средства и крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 13 апреля 2023 года до 20 часов 24 минут 27 апреля 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Шепелю М.В. материальный ущерб на общую сумму сумма, что является крупным размером.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Также в период времени с 00 часа 01 минуты до 23 часов 59 минут 12 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, Сковоронский К.Е. посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему фио договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

Впоследствии, согласно разработанного плана, Сковоронский К.Е., находясь в неустановленном следствием месте, осуществил беспрепятственный перевод похищенных у потерпевшего фио, денежных средств на свой электронного крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm путем обмена денежных средств на крипто-валюту, которую в дальнейшем перевел на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 14 апреля 2023 года до 26 июня 2023 года переводил на крипто-валютный кошелек потерпевшего фио крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшего фио денежных средств, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший фио не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств, и после выдвижения потерпевшим Черником Д.С. требований о возврате денежных средств, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Черником Д.С., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 12 апреля 2023 года до 04 часов 50 минут 16 мая 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему фио значительный материальный ущерб в размере сумма.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А. и фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт на адрес tube» («Ютюб»), а также в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты 13 апреля 2023 года до 18 часов 28 минут 17 мая 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с потерпевшим фио, находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Сковоронский К.Е. сообщил потерпевшему фио ложные сведения о том, что последний может получить доход от вложенных им денежных средств в инвестиционный проект фио, в виде еженедельных выплат в размере 10-15% от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшего фио, тем самым обманул последнего.

Так же, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Сковоронский К.Е. в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 13 апреля 2023 посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему фио договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

После чего, обманутый потерпевший фио в 19 часов 20 минут 13 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод своих денежных средств в размере сумма, со своего банковского счета № 4081 7810 9000 2947 1070, открытого на имя фио в адрес Банк» по адресу: адрес, на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио в адрес Банк» по адресу: адрес.

После этого, обманутый потерпевший фио в 18 часов 28 минут 17 мая 2023 года находясь по адресу: адрес, осуществил перевод принадлежащей ему крипто-валюты в размере 13 499, 639926 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 79,11 на 17 мая 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TJDENsfBJs4RFETt1X1W8wM5XnJhCe на подконтрольный соучастнику фио электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm.

Затем, обманутый потерпевший фио в период времени с 18 часов 28 минут до 23 часов 59 минут 17 мая 2023 года находясь по адресу: адрес, осуществил перевод принадлежащей ему крипто-валюты в размере 615 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 79,11 на 17 мая 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TNiRpfgmefLx1YwtxP175BDEvG5enZhvZu на подконтрольный соучастнику фио электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm.

А всего в период с 18 часов 52 минут 13 апреля 2023 года до 23 часов 59 минут 17 мая 2023 года Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитил принадлежащие потерпевшему фио денежных средств и крипто-валюты на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства и имущество между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 13 апреля 2023 года до 26 июня 2023 года переводил на электронный крипто-валютный кошелек потерпевшего фио крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшего фио ранее денежных средств и крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший фио не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств и крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшим фио требований о возврате похищенных денежных средств и крипто-валюты, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим фио, тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанные денежные средства и крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 13 апреля 2023 года до 23 часов 59 минут 17 мая 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему фио материальный ущерб на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Сковоронский К.Е. и Глущенко Д.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой, а именно:

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А. и фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт на адрес tube» («Ютюб»), а также в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 01 часа 02 минут 12 апреля 2023 года до 20 часов 53 минут 18 мая 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с потерпевшим Ткачевым Е.В., находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Сковоронский К.Е. сообщил потерпевшему Ткачеву Е.В. ложные сведения о том, что последний может получить доход от вложенных им денежных средств в инвестиционный проект фио, в виде еженедельных выплат в размере 10-15% от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшего фио, тем самым обманул последнего.

Так, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Сковоронский К.Е. в период времени с 01 часа 02 минут 12 апреля 2023 года до 07 часов 44 минут 15 апреля 2023 года посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Ткачеву Е.В. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

Также в период времени с 17 часов 00 минут 12 апреля 2023 года до 20 часов 53 минут 18 мая 2023 года Сковоронский К.Е. неоднократно встречался с потерпевшим Ткачевым Е.В. в Деловом Центре Москва Сити в адрес, в том числе приезжая на встречи вместе с соучастником Глущенко Д.А. В ходе данных встреч Сковоронский К.Е. и Глущенко Д.А. сообщали потерпевшему Ткачеву Е.В. ложные сведения о том, что у фио есть арбитражная команда и криптообменники в других странах, а также о том, что его компания находится на стадии получения банковской лицензии, в результате чего у потерпевшего фио сложились доверительные отношения со фио, и потерпевший Ткачев Е.В. поверил в то, что может получить доход от инвестирования своих денежных средств в компанию фио

Обманутый потерпевший Ткачев Е.В. будучи уверенным, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему заработок, подписал вышеуказанный договор займа и в 08 часов 16 минут 15 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, перевел принадлежащую ему крипто-валюту в размере 15 000,016995 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 81,58 на 15 апреля 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TAVqdAt4sL9FmfDGU5WW…hPArpVq, на подконтрольный фио электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm, после чего Сковоронский К.Е., согласно разработанного преступного плана, перевел данную крипто-валюту на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек, таким образом Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитили принадлежащую потерпевшему Ткачеву Е.В. крипто-валюту.

После этого, Сковоронский К.Е. продолжая общение с потерпевшим Ткачевым Е.В., убедил последнего инвестировать ещё крипто-валюты, под предлогом получения процентов от вклада, в действительности не намереваясь возвращать крипто-валюту потерпевшему Ткачеву Е.В. Обманутый потерпевший Ткачев Е.В., в период времени с 20 часов 32 минут до 20 часов 53 минут 18 мая 2023 года находясь по адресу: адрес, перевел принадлежащую ему крипто-валюту в размере 14 691,87 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 79,99 на 18 мая 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма со своего электронного крипто-валютного кошелька TAVqdAt4sL9FmfDGU5WW…hPArpVq, на подконтрольный фио электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm, после чего Сковоронский К.Е., согласно разработанного преступного плана, перевел данную крипто-валюту на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек, таким образом Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитили принадлежащую потерпевшему Ткачеву Е.В. крипто-валюту.

Таким образом в период времени с 08 часов 16 минут 15 апреля 2023 года до 20 часов 53 минут 18 мая 2023 года, потерпевший Ткачев Е.В. перевел на электронный крипто-валютный кошелек подконтрольный фио крипто-валюты на общую сумму сумма 691,886995 USDT (ЮЭсДиТи), что составляет сумма. После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 18 мая 2023 года до 30 июня 2023 года переводил на крипто-валютный кошелек потерпевшего фио крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданной ему от потерпевшего фио ранее крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший Ткачев Е.В. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшим Ткачевым Е.В. требований о возврате похищенной крипто-валюты, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Ткачевым Е.В., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащую ему вышеуказанную крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 01 часа 02 минут 12 апреля 2023 года до 20 часов 53 минут 18 мая 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Ткачеву Е.В. материальный ущерб на общую сумму сумма рублей, что является особо крупным размером.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А. и фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт на адрес tube» («Ютюб»), а также в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты 24 марта до 18 часов 43 минут 20 июня 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с потерпевшим фиоЮ, находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Сковоронский К.Е. сообщил потерпевшему Аникину В.Ю. ложные сведения о том, что последний может получить доход от вложенных им денежных средств в инвестиционный проект фио, в виде еженедельных выплат в размере 10-15% от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшего фио, тем самым обманул последнего.

Так же, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Сковоронский К.Е. в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 24 марта 2023 года посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Аникину В.Ю. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки.

Обманутый потерпевший Аникин В.Ю. будучи уверенным, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему заработок, подписал вышеуказанный договор займа и в 19 часов 02 минуты 24 марта 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере сумма со своего банковского счета № 4081 7810 2000 1680 8699, открытого на имя фио в адрес Банк» по адресу: адрес на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио (неосведомленной о преступной деятельности организованной группы) в адрес Банк» по адресу: адрес.

Затем, обманутый потерпевший Аникин В.Ю. в 19 часов 09 минут 24 марта 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере сумма, со своего банковского счета № 4081 7810 3520 9770 1201, открытого на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на банковский счет № 4081 7810 7400 1483 9820, открытый на имя сожительницы последнего - фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес.

После чего, обманутый потерпевший Аникин В.Ю. в 19 часов 10 минут 24 марта 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере сумма, со своего банковского счета № 4081 7810 6522 2070 7727, открытого на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на банковский счет № 4081 7810 7400 1483 9820, открытый на имя сожительницы последнего - фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес В.

После этого, потерпевший Аникин В.Ю. в 22 часа 32 минуты 12 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере сумма, со своего банковского счета № 4081 7810 2000 1680 8699, открытого на имя фио в адрес Банк» по адресу: адрес на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио в адрес Банк» по адресу: адрес.

После чего, потерпевший Аникин В.Ю. в 01 час 33 минуты 13 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере сумма, со своего банковского счета № 4081 7810 3520 9770 1201, открытого на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 7400 1483 9820, открытый на имя сожительницы последнего - фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес В.

Затем, обманутый потерпевший Аникин В.Ю. в 18 часов 43 минуты 20 июня 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере сумма со своего банковского счета № 4081 7810 2000 1680 8699, открытого на имя фио в адрес Банк» по адресу: адрес на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 9000 7559 2592, открытый на имя сожительницы последнего - фио в адрес Банк» по адресу: адрес.

После чего, потерпевший Аникин В.Ю. в 21 час 41 минуту 20 июня 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в размере сумма, со своего банковского счета № 4081 7810 3520 9770 1201, открытого на имя фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на подконтрольный фио банковский счет № 4081 7810 7400 1483 9820, открытый на имя сожительницы последнего - фио в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес.

А так же, обманутый потерпевший Аникин В.Ю. в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часа 59 минут 20 июня 2023 года находясь по адресу: адрес, осуществил перевод принадлежащей ему крипто-валюты в размере 5 900 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 83,98 на 20 июня 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька на подконтрольный соучастнику фио электронный крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm. После этого, согласно общего умысла и распределения ролей, Сковоронский К.Е. перевел указанную крипто-валюту со своего электронного крипто-валютного кошелька на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек, таким образом Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитили принадлежащую потерпевшему Аникину В.Ю. крипто-валюту.

А всего в период с 19 часов 02 минут 24 марта 2023 года до 23 часа 59 минут 20 июня 2023 года Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными соучастниками похитил принадлежащие потерпевшему Аникину В.Ю. денежных средств и крипто-валюты на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства и имущество между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 24 марта 2023 года до 26 июня 2023 года переводил на крипто-валютный кошелек потерпевшего фио крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшего фио ранее денежных средств и крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший Аникин В.Ю. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств и крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшим Аникиным В.Ю. требований о возврате денежных средств и крипто-валюты, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Аникиным В.Ю., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанные денежные средства и крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 24 марта 2023 года до 23 часов 59 минут 20 июня 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Аникину В.Ю. материальный ущерб на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А. и фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «CR Invest Rich Club» («СиЭр Инвест фио»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты 01 октября 2023 года до 22 часа 00 минут 04 октября 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, сообщил своему ранее знакомому потерпевшему Яковенко М.С. ложную информацию о том, что Сковоронский К.Е. является участником инвестиционной компании, состоящей из трех человек. В качестве подтверждения данной информации, Сковоронский К.Е. добавил потерпевшего Яковенко М.С. в группу в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «CR Invest Rich Club» («СиЭр Инвест фио»), где неустановленные соучастники под видом других участников указанной инвестиционной компании сообщили потерпевшему Яковенко М.С. ложную информацию о том, что данный инвестиционный проект занимается закупкой топливных продуктов через биржу адрес и в дальнейшем реализует в других странах, тем самым обманули потерпевшего Яковенко М.С. После этого, Сковоронский К.Е., согласно отведенной ему преступной роли, действуя согласованно с участниками преступной группы и с их ведома, предложил потерпевшему Яковенко М.С. внести свои денежные средства на его криптовалютный кошелек, в качестве инвестирования, гарантируя последнему ежемесячные выплаты в размере 12% от вклада, в действительности не собираясь возвращать данные денежные средства потерпевшему Яковенко М.С. Последний, будучи уверенным в том, что инвестирует свои денежные средства в проект, который в дальнейшем принесет ему доход, примерно в 22 часа 00 минут 04 октября 2023 года, находясь у себя дома по адресу: адрес перевел крипто-валюту в размере 46 719 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 99,28 на 04 октября 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TGEm8CB8GzTpcXWaXfBvetBq3iUnlBkveM на подконтрольный фио крипто-валютный кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm.

После этого, в период времени с 22 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 04 октября 2023 года, находясь по адресу: адрес, в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки, Сковоронский К.Е. подписал с потерпевшим Яковенко М.С. договор займа, а также написал последнему расписку о получении от него денежных средств, что окончательно убедило потерпевшего Яковенко М.С. в законности действий фио, при этом последний не намеревался возвращать потерпевшему Яковенко М.С. его крипто-валюту, тем самым похитив её.

Впоследствии, согласно разработанного плана, Сковоронский К.Е., находясь в неустановленном следствием месте, осуществил беспрепятственный перевод похищенной у потерпевшего фиоС, крипто-валюты со своего электронного крипто-валютного кошелька TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm на подконтрольный соучастнику Глущенко Д.А. крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, который в свою очередь перевел данную крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере. В целях дальнейшего придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Сковоронский К.Е. в период времени с 04 октября 2023 года до 25 ноября 2023 года переводил на электронный крипто-валютный кошелек потерпевшего Яковенко М.С. крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданной ему ранее от потерпевшего Яковенко М.С. крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия фио законные, заведомо полагая, что потерпевший Яковенко М.С. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшим Яковенко М.С. требований о возврате похищенной крипто-валюты, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Яковенко М.С., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащую ему вышеуказанную крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 01 октября 2023 года до 22 часов 00 минут 04 октября 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с Глущенко Д.А. и неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинили потерпевшему Яковенко М.С. материальный ущерб в размере сумма, что является особо крупным размером.

Сковоронский К.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, а именно:

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую также входил Сковоронский К.Е. и неустановленные соучастники характеризовалась:

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно со фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «CR Invest Rich Club» («СиЭр Инвест фио»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты 01 декабря 2023 года до 18 часов 30 минут 17 декабря 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с потерпевшим Голубицким П.С., находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Сковоронский К.Е. сообщил потерпевшему Голубицкому П.С. ложные сведения о том, что последний может получить доход арбитража крипто-валюты, в виде еженедельных выплат в размере 3 % от суммы вклада, на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшего Голубицкого П.С., тем самым обманул последнего.

Последний, будучи уверенным в том, что арбитраж крипто-валюты с участием фио в дальнейшем принесет ему доход, примерно в 18 часов 30 минут 17 декабря 2023 года, находясь дома у фио по адресу: адрес передал последнему свои денежные средства в размере сумма.

При этом, в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки, Сковоронский К.Е. записал на видео факт передачи ему денежных средств потерпевшим Голубицким П.С., после чего выложил данную запись посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» на свой канал «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), под видом рекламы, в действительности же не намереваясь возвращать потерпевшему Голубицкому П.С. его денежные средства, тем самым похитил их.

После этого, потерпевший Голубицкий П.С., по указанию фио проследовал в башню «Санкт-Петербург» ММДЦ «Москва-Сити», расположенному по адресу: адрес, где примерно в 19 часов 30 минут 17 декабря 2023 года под предлогом дальнейшего арбитража крипто-валюты, передал свои денежные средства в размере сумма неустановленным соучастникам преступной группы, в которую также входил Сковоронский К.Е.

После выдвижения потерпевшим Голубицким П.С. требований о возврате похищенных денежных средств, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Голубицким П.С., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему денежные средства на общую сумму сумма.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 01 декабря 2023 года примерно до 19 часов 30 минут 17 декабря 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинил потерпевшему Голубицкому П.С. материальный ущерб в размере сумма, что является крупным размером.

Сковоронский К.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Сковоронский К.Е. согласно отведенной преступной роли:

- создавал информационный контент, содержащий рекламу несуществующих бизнес-проектов и обучающих продуктов, содержащий заведомом ложную информацию относительно заработка от инвестирования денежных средств, а также заведомо ложную информацию агитационного характера о возможности заработка в сфере арбитража крипто-валют, содержащийся как в видеороликах, так и в текстовых сообщениях, который в дальнейшем размещал, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также используя адрес tube» («Ютюб»);

- посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вел общение с потерпевшими на канале под учетной записью «Crypto Rantie» («Крипто Рантье»), а также со своего личного аккаунта, осуществлял телефонные звонки потерпевшим, а также лично встречался с потерпевшими, и, представляясь участником инвестиционной компании, сообщал ложную информацию потерпевшим относительно возможного заработка, предлагая выступить в качестве инвесторов в несуществующие бизнес-проекты;

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно со фио, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и имущества у граждан, создали аккаунт в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «CR Invest Rich Club» («СиЭр Инвест фио»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты 01 декабря 2023 года до 18 часов 30 минут 17 декабря 2023 года, Сковоронский К.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с Голубицким П.С., находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Сковоронский К.Е. сообщил Голубицкому П.С. ложные сведения о том, что последний может получить доход арбитража крипто-валюты, в виде еженедельных выплат в размере 3 % от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства, тем самым обманул Голубицкого П.С.

Последний, будучи уверенным в том, что арбитраж крипто-валюты с участием фио в дальнейшем принесет доход, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 18 декабря 2023 года рассказал об этом своему родственнику – потерпевшему Голубицкому А.Д., который также поверил в то, что можно заработать денежные средства на арбитраже крипто-валюты и согласился передать свои денежные средства фио в целях получения дохода.

Обманутый потерпевший Голубицкий А.Д. в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 20 декабря 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь дома у фио по адресу: адрес передал последнему свои денежные средства в размере сумма, при этом последний пообещал зачислить на крипто-кошелек потерпевшего Голубицкого А.Д. крипто-валюту на сумму переданных денежных средств, в действительности не намереваясь выполнять данное обязательство, тем самым обманул потерпевшего Голубицкого А.Д.

После выдвижения потерпевшим Голубицким А.Д. требований о возврате похищенных денежных средств, Сковоронский К.Е. перестал выходить на связь с потерпевшим Голубицким А.Д., тем самым обманув последнего.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 01 декабря 2023 года до 23 часов 59 минут 20 декабря 2023 года, Сковоронский К.Е. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинил потерпевшему Голубицкому А.Д. значительный материальный ущерб в размере сумма

Глущенко Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, организованной группой, а именно:

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую также входил Глущенко Д.А. и неустановленные соучастники характеризовалась:

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А., создали аккаунт в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «@donskoycаsh» («@донскойкэш»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты до 19 часов 23 минут 24 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, Глущенко Д.А. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с ранее знакомым потерпевшим Журавлевым Б.Б., находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Глущенко Д.А. сообщил потерпевшему Журавлеву Б.Б. ложные сведения о том, что последний может получить доход от вложенных им денежных средств в инвестиционный проект Глущенко Д.А., в виде еженедельных выплат в виде 10 % от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить крипто-валюту, принадлежащую потерпевшему фио, тем самым обманул последнего.

После этого, обманутый потерпевший Журавлев Б.Б. в 19 часов 23 минуты 24 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод принадлежащей ему крипто-валюты в размере 10 000 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 81,51 на 24 апреля 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TYVAZLtsr92ukSPk6vrYQGTp…Tg4taFf на подконтрольный Глущенко Д.А. электронный крипто-валютный кошелек TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B. В дальнейшем, согласно распределению ролей и общего преступного умысла, Глущенко Д.А. перевел принадлежащую потерпевшему Журавлеву Б.Б. крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. Таким образом Глущенко Д.А. совместно неустановленными соучастниками похитил принадлежащую потерпевшему Журавлеву Б.Б. вышеуказанную крипто-валюту.

Также, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Глущенко Д.А. в период времени с 01 часа 00 минут до 23 часов 59 минут 24 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему фио договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки, который последний будучи обманутым подписал.

После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенное имущество между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере, а в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Глущенко Д.А. в период времени с 24 апреля 2023 года до 26 июня 2023 года еженедельно переводил на электронный крипто-кошелек потерпевшего фио крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданной ему от потерпевшего фио ранее крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия Глущенко Д.А. законные, заведомо полагая, что потерпевший Журавлев Б.Б. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшим Журавлевым Б.Б. требований о возврате похищенной крипто-валюты, Глущенко Д.А. перестал выходить на связь с потерпевшим Журавлевым Б.Б., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащую ему вышеуказанную крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты до 19 часов 23 минут 24 апреля 2023 года, Глущенко Д.А. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинил потерпевшему Журавлеву Б.Б. материальный ущерб в размере сумма, что является крупным размером.

Глущенко Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере организованной группой, а именно:

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А., создали аккаунт в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «@donskoycаsh» («@донскойкэш»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты до 07 часов 04 минут 25 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, Глущенко Д.А. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с ранее знакомым потерпевшим Аникиным С.В., находящимся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Глущенко Д.А. сообщил потерпевшему Аникину С.В. ложные сведения о том, что последний может получить доход от вложенных им денежных средств в инвестиционный проект Глущенко Д.А., в виде еженедельных выплат в виде процентов от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшего фио, тем самым обманул последнего.

После этого, обманутый потерпевший Аникин С.В. в 07 часов 04 минуты 25 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществил перевод принадлежащей ему крипто-валюты в размере 23 885 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 81,28 на 25 апреля 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TFFCQfsCznQFhNUP9BTaFZbHGByE4of3tA на подконтрольный Глущенко Д.А. электронный крипто-валютный кошелек TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B. В дальнейшем, согласно распределению ролей и общего преступного умысла, Глущенко Д.А. перевел принадлежащую потерпевшему Аникину С.В. крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. Таким образом Глущенко Д.А. совместно неустановленными соучастниками похитил принадлежащую потерпевшему Аникину С.В. вышеуказанную крипто-валюту.

Также, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Глущенко Д.А. в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 25 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшему Аникину С.В. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки, который последний будучи обманутым подписал.

После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенное имущество между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере, а в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Глущенко Д.А. в период времени с 02 мая 2023 года до 26 июня 2023 года еженедельно переводил на электронный крипто-кошелек потерпевшего фио крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданной ему от потерпевшего фио ранее крипто-валюты, в целях убедить последнего в том, что действия Глущенко Д.А. законные, заведомо полагая, что потерпевший Аникин С.В. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшим Аникиным С.В. требований о возврате похищенной крипто-валюты, Глущенко Д.А. перестал выходить на связь с потерпевшим Аникиным С.В., тем самым обманув последнего, и похитив принадлежащие ему вышеуказанную крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты до 07 часов 04 минут 25 апреля 2023 года, Глущенко Д.А. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинил потерпевшему Аникину С.В. материальный ущерб в размере сумма, что является особо крупным размером.

Глущенко Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере организованной группой, а именно:

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А., создали аккаунт в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «@donskoycаsh» («@донскойкэш»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты до 16 часов 06 минут 29 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, Глущенко Д.А. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с потерпевшей Гончаровой С.В., находящейся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Глущенко Д.А. сообщил потерпевшей Гончаровой С.В. ложные сведения о том, что последняя может получить доход от вложенных ею денежных средств в инвестиционный проект Глущенко Д.А., в виде еженедельных выплат в виде процента от суммы вклада, на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшей Гончаровой С.В., тем самым обманул последнюю.

После этого, обманутая потерпевшая Гончарова С.В. проследовала по адресу: адрес Московском международном деловом центре «Москва-Сити, Башня Федерация», где Глущенко Д.А. совместно с неустановленными соучастниками, которые были представлены как партнеры по бизнесу, сообщили потерпевшей Гончаровой С.В. ложные сведения о том, что Глущенко Д.А. зарабатывает денежные средства путем майнинга и оборота крипто валюты, тем самым убедили Гончарову С.В. в том, что инвестирование денежных средств в проект Глущенко Д.А. принесет ей прибыль.

После этого, в период времени с 00 часов 01 минуты до 16 часов 06 минут 29 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: адрес, д. 8 в Московском международном деловом центре «Москва-Сити, Башня Федерация», обманутая потерпевшая Гончарова С.В. передала Глущенко Д.А. наличные денежные средства в размере сумма, а затем, примерно в 16 часов 06 минут 29 апреля 2023 года, потерпевшая Гончарова С.В., находясь по адресу: адрес, д. 8 осуществила перевод денежных средств в размере сумма со своего банковского счета № 4081 7810 7000 2736 4156, открытого на имя Гончаровой С.В. в адрес банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26 на банковский счет № 4081 7810 1000 0566 7792, открытый на имя Глущенко Д.А. в адрес банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26. А всего таким образом в период времени с 00 часов 01 минуты до 16 часов 06 минут 29 апреля 2023 года потерпевшая Гончарова С.В. передала наличными и осуществила перевод Глущенко Д.А. денежных средств на общую сумму сумма, таким образом последний совместно с неустановленными соучастниками похитил указанные денежные средства.

Впоследствии, согласно разработанного плана, Глущенко Д.А., находясь в неустановленном следствием месте, осуществил беспрепятственный перевод похищенных у потерпевшей Гончаровой С.В., денежных средств на свой электронный крипто-валютный кошелек TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69Pq, путем обмена денежных средств на крипто-валюту, которую в дальнейшем перевел на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенные денежные средства между всеми соучастниками преступной группы в неустановленных следствием долях, а в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Глущенко Д.А. в период времени с 08 мая 2023 года до 26 июня 2023 года еженедельно переводил на электронный крипто-валютный кошелек потерпевшей Гончаровой С.В. крипто-валюту под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданных ему от потерпевшей Гончаровой С.В. денежных средств, в целях убедить последнюю в том, что действия Глущенко Д.А. законные, заведомо полагая, что потерпевшая Гончарова С.В. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата денежных средств, и после выдвижения потерпевшей Гончаровой С.В. требований о возврате денежных средств, Глущенко Д.А. перестал выходить на связь с потерпевшей Гончаровой С.В., тем самым обманув последнюю, и похитив принадлежащие ей вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты до 16 часов 06 минут 29 апреля 2023 года, Глущенко Д.А. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинил потерпевшей Гончаровой С.В. материальный ущерб в размере сумма, что является особо крупным размером.

- вовлекали в совершение преступлений соучастников, контролировали и координировали их деятельность;

- инструктировали соучастников об их действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- распределяли похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли:

Глущенко Д.А. согласно отведенной преступной роли:

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные соучастники совместно с Глущенко Д.А., создали аккаунт в мобильном приложении для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм» под названием «@donskoycаsh» («@донскойкэш»), куда, для привлечения аудитории и с целью дальнейшего обмана потерпевших, разместили информационный контент, содержащий сведения о возможности заработка, путем инвестирования денежных средств в проект, связанный с арбитражем и майнингом крипто валют. Согласно отведенной преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения, в период времени с 00 часов 01 минуты до 16 часов 45 минут 25 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, Глущенко Д.А. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с ранее знакомым потерпевшей Романовой М.А., находящейся среди аудитории, подписанной на его вышеуказанный аккаунт. В ходе общения Глущенко Д.А. сообщил потерпевшей Романовой М.А. ложные сведения о том, что последняя может получить доход от вложенных ею денежных средств в инвестиционный проект Глущенко Д.А., в виде еженедельных выплат в виде процентов от суммы вклада на электронный крипто-валютный кошелек, в действительности намереваясь похитить денежные средства потерпевшей Романовой М.А., тем самым обманул последнюю.

После этого, обманутая потерпевшая Романова М.А. в 16 часов 45 минут 25 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществила перевод принадлежащей ей крипто-валюты в размере 24 002 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 81,28 на 25 апреля 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TFGuHUTZkKc3MGgyDwQFqG8qP6KG4PkvfE на подконтрольный Глущенко Д.А. электронный крипто-валютный кошелек TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B. В дальнейшем, согласно распределению ролей и общего преступного умысла, Глущенко Д.А. перевел принадлежащую потерпевшей Романовой М.А. крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек. Таким образом Глущенко Д.А. совместно неустановленными соучастниками похитил принадлежащую потерпевшей Романовой М.А. вышеуказанную крипто-валюту.

Затем, во исполнении своего совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Глущенко Д.А. в период времени с 00 часа 01 минут до 23 часов 59 минут 25 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм» прислал потерпевшей Романовой М.А. договор займа в целях придания своим действиям вида гражданско-правовой сделки, который последняя будучи обманутой подписала.

После этого, продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты 04 июля 2023 года до 16 часов 28 минут 14 июля 2023 года Глущенко Д.А., как в ходе общения с потерпевшей Романовой М.А. посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков в мессенджере «Телеграм», сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что Глущенко Д.А. является пострадавшим от мошеннических действий одного из своих партнеров, который якобы завладел денежными средствами инвесторов и пропал, и что на поиски указанного лица, необходимы денежные средства, тем самым обманул потерпевшую Романову М.А. Обманутая потерпевшая Романова М.А. в 16 часов 28 минут 14 июля 2023 года, находясь по адресу: адрес, осуществила перевод принадлежащей ей крипто-валюты в размере 500 USDT (ЮЭсДиТи), что по курсу 90,68 на 14 июля 2023 года по отношению к российскому рублю, составляет сумма, со своего электронного крипто-валютного кошелька TFGuHUTZkKc3MGgyDwQFqG8qP6KG4PkvfE на подконтрольный Глущенко Д.А. электронный крипто-валютный кошелек TCnuJMBxA37FT2TDkZ6g4bVMkzXoy5HQ3m. В дальнейшем, согласно распределению ролей и общего преступного умысла, Глущенко Д.А. перевел принадлежащую потерпевшей Романовой М.А. крипто-валюту на подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы электронный крипто-валютный кошелек.

Таким образом, Глущенко Д.А. совместно неустановленными соучастниками похитил принадлежащую потерпевшей Романовой М.А. вышеуказанную крипто-валюту. А всего в период с 16 часов 45 минут 25 апреля 2023 года до 16 часов 28 минут 14 июля 2023 года Глущенко Д.А. совместно с неустановленными соучастниками похитил принадлежащую потерпевшей Романовой М.А. крипто-валюту в размере 24 502 USDT (ЮЭсДиТи) на общую сумму сумма, причинив таким образом последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

После чего, неустановленные организаторы преступной группы разделили похищенное имущество между всеми соучастниками преступной группы в неустановленном следствием размере, а в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Глущенко Д.А. в период времени с 01 мая 2023 года до 31 июня 2023 года переводил на электронный крипто-кошелек потерпевшей Романовой М.А. денежные средства в виде крипто валюты под видом выплаты процентов, выплатив таким образом крипто-валюты на сумму, значительно меньшую суммы, переданной ему от потерпевшей Романовой М.А. ранее крипто-валюты, в целях убедить последнюю в том, что действия Глущенко Д.А. законные, заведомо полагая, что потерпевшая Романова М.А. не обратится к сотрудникам правоохранительных органов или в суд, с требованием возврата крипто-валюты, и после выдвижения потерпевшей Романовой М.А. требований о возврате похищенной крипто-валюты, Глущенко Д.А. перестал выходить на связь с потерпевшей Романовой М.А. тем самым обманув последнюю, и похитив принадлежащую ей вышеуказанную крипто-валюту.

Таким образом, в период времени с 00 часов 01 минуты 25 апреля 2023 года до 16 часов 28 минут 14 июля 2023 года, Глущенко Д.А. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, чем причинил потерпевшей Романовой М.А. материальный ущерб в размере сумма, что является особо крупным размером.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Глущенко Д.А., Сковоронский К.Е. вину в совершении инкриминируемых им преступных деяний признали в полном объеме, подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность подсудимых Глущенко Д.А., фио, каждого, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- показаниями потерпевшего Долгих М.В., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в марте 2023 года он начал интересоваться дополнительными средствами заработка на интернет адрес и в социальных сетях «Телеграм», больше он заинтересовался арбитражем крипто-валюты (куплей-продажей крипто-валюты), который позволял тратить небольшое количество времени на работу за ноутбуком удаленно и в удобное время, при этом со слов авторов можно было зарабатывать хорошие деньги.Так, в процессе поиска материалов он нашел на адрес и в мессенджере адрес под названием «Crypto Rantie», автором был Сковоронский Константин Евгеньевич. Он занимался обучением в направлении арбитража крипто-валют и привлечением инвесторов в свои проекты. Два месяца наблюдал за деятельность автора каналов, его контент оценивался аудиторией положительно, не было негативных комментариев и количество подписчиков активно росла. Первый набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 13 марта 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма. Условия сотрудничества были следующие: происходит заключение договора займа между «Заемщиком» и «Займодавцем» с распиской в получении суммы займа с еженедельными выплатами прибыли 10-15% в месяц от вложенной суммы на срок 30 календарных дней. Все документы подписываются с обеих сторон в электронном виде, без обмена оригиналами. Со слов фио денежные средства привлекались с целью увеличения оборотов и извлечения большей прибыли по связкам для арбитража крипто-валют, которым занималась команда. Так, наблюдая месяц за проектом, еженедельно поступали выплаты в соответствии с заявленными условиями, вложенные средства полностью возвращались. Второй набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 12 апреля 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма и пообщавшись с участниками проекта, ознакомившись более детально с условиями, также у него были на тот момент денежные средства, накопленные на предыдущем месте работы, то он решил участвовать во втором проекте. Так, 12 апреля 2023 года он заключил первый договор со фио на сумму сумма USDT, что эквивалентно сумма, в этот же день, 12 апреля 2023 года со своего электронного крипто-валютного кошелька на крипто-валютный кошелек фио, под 10% с еженедельными выплатами, на срок 30 календарных. На этапе сотрудничества по заключенному 1 договору от 12 апреля 2023 года обязательства Заемщиком выполнялись в срок и без претензий. По окончанию срока действия первого договора был оформлен второй договор займа и расписка о получении суммы займа в виде приложения к договору займа от 18 мая 2023 года на общую сумму сумма USDT, что эквивалентно сумма под 10% с еженедельными выплатами, сроком действия 90 календарный дней. 19 июня 2023 года произвели последнюю выплату, после чего выплат не поступало. На просьбы решить проблему в рамках заключенного договора, Сковоронский К.Е. отвечал, что его денежные средства были переведены на крипто-кошелек Глущенко Д.А., для дальнейшего инвестирования в проект фио. Затем, Сковоронский К.Е. сообщил, что его коллеги по бизнесу в лице Глущенко Д.А. и фио его обманули и он сам является жертвой мошенничества. После прекращения деятельности с конца июня 2023 года Сковоронский К.Е. всячески уходил от диалога по решению данного вопроса по возврату денежных средств, а потом перестал отвечать на звонки и смс-сообщения, вместе с тем он активно занимался рекламой своего канала на адрес, размещал рекламы в мессенджере «Телеграм», а также привлекал уже других инвесторов для участия в таких же аналогичных проектах. Общая сумма заемных денежных средств составляет 7 580 USDT что эквивалентно700 сумма, данные денежные средства он не вернул, таким образом ему причинен материальный ущерб на общую сумму сумма USDT, что эквивалентно сумма, что является для него значительным ущербом;

- показаниями потерпевшего Макагонова И.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2023 года он начал интересоваться дополнительными средствами заработка на интернет адрес и в социальных сетях «Телеграм», больше он заинтересовался арбитражем крипто-валюты (куплей-продажей крипто-валюты), который позволял тратить небольшое количество времени на работу за ноутбуком удаленно и в удобное время, при этом со слов авторов можно было зарабатывать хорошие деньги. Так, в процессе поиска материалов он нашел на адрес и в мессенджере адрес под названием «Crypto Rantie», автором был Сковоронский Константин Евгеньевич. Он занимался обучением в направлении арбитража крипто-валют и привлечением инвесторов в свои проекты. Два месяца наблюдал за деятельность автора каналов, его контент оценивался аудиторией положительно, не было негативных комментариев и количество подписчиков активно прибавлялась. Первый набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 13 марта 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма. Условия сотрудничества были следующие: происходит заключение договора займа между «Заемщиком» и «Займодавцем» с распиской в получении суммы займа с еженедельными выплатами прибыли 10-15% в месяц от вложенной суммы на срок 30 календарных дней. Все документы подписываются с обеих сторон в электронном виде, без обмена оригиналами. Со слов фио денежные средства привлекались с целью увеличения оборотов и извлечения большей прибыли по связкам для арбитража крипто-валют, которым занималась команда. Так, наблюдая месяц за проектом, еженедельно поступали выплаты в соответствии с заявленными условиями, вложенные средства полностью возвращались. Второй набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 12 апреля 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма и пообщавшись с участниками проекта, ознакомившись более детально с условиями, также у него были на тот момент денежные средства, то он решил участвовать во втором проекте. Так, 14 апреля 2023 года он заключил первый договор со фио дистанционно на сумму сумма, в этот же день, 14 апреля 2023 года в 10 часов 44 минуты по договоренности со фио, он находясь по адресу: адрес, был осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на банковскую карту адрес, получателем была фио, со слов фио, он пользовался банковской картой своей подруги, которые были конвертированы в крипто-валюту USDT на сумму сумма. Также в этот же день Сковоронский К.Е. отправил расписку о получении суммы займа к договору № 1 к Договору займа от 14.04.2023 года сумму сумма под 10% на срок 30 календарных дней. После чего, в период 24.04.2023 года по 27.06.2023 года было получено 9 выплат по результатам инвестиций на общую сумму сумма USDT что эквивалентно сумма по курсу сумма за 1 USDT на дату 27.03.2024 год. С крипто-валютного кошелька фио TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm на его электронного крипто-валютного кошелька THRUWmAdoLfokyFLe6H9fSdEmrbjk3uiaD получал выплаты. 27.06.2023 года он получил последнюю выплату, после чего выплаты прекратились, фио ссылался на то, что он стал жертвой обмана. На неоднократные просьбы прислать оригинал договора займа, вернуть денежные средства остались без результата. В период с июня по декабрь 2023 года Сковоронский К.Е. перестал отвечать на личные сообщения. Но вместе с тем Сковоронский К.Е. активно занимался рекламой своего канала на адрес, размещал рекламы в мессенджере «Телеграм», а также привлекал уже других инвесторов для участия в таких же аналогичных проектах. Общая сумма заемных денежных средств составляет 1 928 USDT, что эквивалентно сумма, что является для него значительным ущербом (т. 4 л.д. 102-105);

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в июле 2022 года он увидел телеграмм канал названием «Crypto Rantie», где Сковоронский К.Е. рассказывал про инвестирования, который и сам являлся участником инвестиционной компании. Так, в июле 2022 года он связался со фио и у него с ним завязалась личная переписка по вопросам в области крипто-валюты, инвестирования и арбитража. Примерно в апреле 2023 года, Сковоронский К.Е. в той же группе опубликовал сообщение, о предложении инвестировать денежные средства в проект «крипто-инвест», «CR Invest Rich Club». Суть проекта заключалась в том, что я перевожу денежные средства на указанные фио реквизиты, после чего каждую неделю с суммы вложенных мной денежных средств он должен был получать денежные средства в виде крипто-валюты «USDT» на свой крипто-кошелек, также по условиям договоренностей денежные средства должны были быть ему возвращены на 10-15% больше вложенной суммы и данное предложение его заинтересовало. После чего, 13 апреля 2023 года они со фио заключили договор займа, который он ему скинул сообщением в мессенджере «Телеграм», так 13 апреля 2023 года подписанный им договор скинул обратно сообщением в мессенджере «Телеграм» фио Затем, 15 апреля 2023 года, примерно в 10 часов 00 минут, находясь у себя дома по адресу: адрес он перевел со своего банковского счета № 40817 810 8000 1517 4821 открытого в банке адрес сумма на указанный фио банковский счет, а именно по номеру мобильного телефона: телефон, со слов фио, он пользовался картой своей девушки фио. В период времени с 24 апреля 2023 года по 26 июня 2023 года он еженедельно происходили выплаты по результатам его инвестиции, к моменту 26 июня 2023 года он заработал 770,26 USTD, что является эквивалентом сумма, которые поступали на мой кошелек TBJTKSCohJFnSDvvfLjPrQL2N5s2ri5TBT, с кошелька: N9TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm. Так, 26 июня 2023 года, после того как Сковоронский К.Е. произвел ему последнюю выплату и перевел денежные средства на его крипто-кошелек, последний перестал выходить с ним на связь. Затем, спустя некоторое время, Сковоронский К.Е. сообщил телеграмм канале под названием «Crypto Rantie», что у него возникли проблемы и все выплаты по вложенным денежным средствам приостановлены. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в размере сумма, что является для него значительным ущербом (т. 4 л.д. 209-211);

- показаниями потерпевшего Сафиуллина А.В., данными в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с марта 2023 года начал интересоваться сферой крипто-валюты, просматривал ролики на интернет адрес и наткнулся на ролики фио, который активно приглашал аудиторию в телеграмм канал «https://t.me/cryptorantie», (Crypto Rantie). Непосредственно в телеграмм канале, привлекали инвесторов, демонстрируя как он со своей командой занимается купле-продажей крипто-валюты и зарабатывает на этом денежные средства. После просмотра видеороликов, он написал фио в личные сообщения, в мессенджере «Телеграм», о том, что заинтересован в его проекте и готов в дальнейшем сотрудничать и заключать предложенные договора. 12 апреля 2023 года Сковоронский К.Е. прислал ему образец договора в мессенджере «Телеграм» и после незначительных поправок, 14 апреля 2023 года он подписал документы и направил в его адрес, с просьбой подписать. Далее он получил подписанный с его стороны сканы документов, таким образом они заключили договор процентного займа денежных средств в размере сумма. По договорённости со фио перевод денежных средств осуществлялся жене (со слов фио) фио, с которой Сафиуллин А.В. связь никогда не поддерживал и знаком не был. Первый договор они подписали 14 апреля 2023 года, 10 % на 30 дней от суммы займа, согласно договора они должны были переводить проценты на его счет биржи «Binance», данные он скидывал фио фио конца июня 2023 года Сафиуллин А.В. получал проценты от фио на личный счет в крипто-валютной бирже «Binance», никнейм: «Arbitraj777», данные выплаты составляли 1.5 — 2.5% от основной суммы займа в неделю. По первому договора от 14 апреля 2023 года денежные средства Сафиуллин А.В. переводил в рублях фио на адрес № 2200 7006 0067 0839. По договору, сумма займа возвращается заемщику после 36 дней с даты заключения договора займа. Через месяц, а именно 18 мая 2023 года они заключили очередной договор на сумму сумма l84 $ (сумма прописью), подразумевающий продление первого и фактически на аналогичных условиях, с зачетом первичной перечисленной суммы по первому договору. Данный договор уже они заключали при личной встрече, в районе метро ЦСКА в ресторана КFС на улице за столиками, Сковоронский К.Е. был один. Проценты начислялись до 03.07.2023 года, и получал проценты от фио на личный счет в крипто-валютной бирже «Binance», никнейм: «Arbitraj777», данные выплаты составляли 1.5 — 2.5% от основной суммы займа в неделю. 26 июня 2023 года Сковоронский К.Е. создал группу в телеграмм канале для инвесторов, в которую входили 30 человек, в данной группе предоставлялась общая информация по проекту, когда будут очередные выплаты по договору. 03 июля 2023 года Сковоронский К.Е. сообщил, что очередная выплата по договору переносится по причине того, что деньги не дошли из фио в связи с праздником Курбан-Байрам. 07 июля 2023 года в видео сообщении, Сковоронский К.Е. сообщил в группе, что его команда, отвечающая за финансы, не выходит на связь, в связи с чем выплаты по договору откладываются на неопределенный срок. После 14 июля 2023 года, Сковоронский К.Е. создал прямой эфир, где постарался объясниться и рассказать какие меры принимаются для решения описанной ситуации и продолжения работы в прежнем порядке. После этого, на связь выходил очень редко, отвечая кратко и неинформативно. На вопрос о возврате предоставленных денежных средств, всячески старался уходить от прямого ответа и по итогу сообщил, что денежные средства в ближайшем будущем возвращены не будут. 05 августа 2023 года Сковоронский К.Е. предложил заключить очередной договор, на возврат денежных средств, с ежеквартальными выплатами, которые могут переноситься на следующий квартал и так далее, срок по которому Сковоронский К.Е. предлагал выплатить денежные средства составлял 2 года. Считает, что данный договор, был ему предложен с целью затягивания времени и ухода от ответственности путем банкротства. На просьбы составить четкий график платежей и корректно оформить возврат отправленных мною денежных средств, Сафиуллин А.В. получил категорический отказ. За вышеуказанный период ему поступила информация о том, что обманутых людей фио, как он порядка около 10 человек, большинство из которых переводили намного больше суммы, чем Сафиуллин А.В. Добавляет, что Сковоронский К.Е. сообщил ему, что денежные средства переводились на счет проект фио. Изначально Сковоронский К.Е. ему об этом не говорил, фио сообщил ему, что денежные средства переводились фио, только после того, как перестали выплачивать проценты. С фио он не знаком, не встречались, не переписывались в мессенджерах. фио (фио) не знаком, в разговорах со фио он ни разу не называл его имени. До 03 июля 2023 года он получал проценты в размере около сумма, основную сумму займа Сковоронский К.Е. до сих пор не вернул. Также он ему предложил сообщить крипто-валютные связки для его самостоятельной проработки с помощью которых Сафиуллин А.В. мог бы отбить сумму займа самостоятельно, на данное предложение Сковоронский К.Е. не отреагировал. В результате противоправной деятельности фио, ему причинен материальный ущерб в размере сумма, что является для него значительным ущербом (т. 1 л.д. 119-122);

- показаниями потерпевшего Шепель М.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2023 года он начал интересоваться дополнительными средствами заработка в социальных сетях «Youtube», «Телеграм», в большей части на тот момент был очень был популярен арбитраж крипто-валюты (купля-продажа крипто-валюты), который позволял тратить небольшое количество времени на работу за ноутбуком удаленно и в удобное время при этом со слов авторов можно было зарабатывать хорошие деньги. Таким образом, в процессе поиска материала он нашел адрес под названием «Крипто рантье» и адрес под аналогичным названием, автором которых является Сковоронский Константин Евгеньевич и команда из трех человек, Д.А. Глущенко, фио, фио, занимающейся обучением в направлении арбитража крипто-валют и привлечением инвесторов в проекты. Два месяца я наблюдал за деятельностью автора каналов, его контент оценивался аудиторией положительно, не было негативных комментариев, реакций, каналы были созданы давно и на тот период времени количество подписчиков активно прибавлялось. Первый набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 13 марта 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма. Условия сотрудничества были следующие: происходит заключение договора займа между «Заемщиком» и «Займодавцем» с распиской в получении суммы займа с еженедельными выплатами прибыли 10-15% в месяц от вложенной суммы на срок 30 календарных дней. Все документы подписываются с обеих сторон в электронном виде, без обмена оригиналами. Со слов фио денежные средства привлекались с целью увеличения оборотов и извлечения большей прибыли по связкам для арбитража крипто-валют, которым занималась команда. Так, наблюдая месяц за проектом, еженедельно поступали выплаты в соответствии с заявленными условиями, вложенные средства полностью возвращались. Второй набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 12 апреля 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма и пообщавшись с участниками проекта, ознакомившись более детально с условиями, также у меня были на тот момент денежные средства, то он решил участвовать во втором проекте. Так, 13 апреля 2023 года он заключил первый договор со фио на сумму сумма, в этот же день, 14 апреля 2023 года, примерно в 13 часов 39 минут, находясь по адресу местожительства был осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на банковскую карту адрес, получателем была фио. Через 13 дней, им было инициировано заключение нового договора займа № 1 от 27 апреля 2023 года и расписки о получении новой суммы займа в виде приложения № 1 к договору займа № 1 от 14 апреля 2023 года на сумму сумма USDT под 10% с еженедельными выплатами на срок 30 календарных дней. На данном этапе договорные обязательства выполнялись без претензий. Так, 27 апреля 2023 года примерно в 20 часов 27 минут по договоренности со фио была перечислена еще одна сумма в крипто-валюте в размере 5 957 USDT на указанный фио электронный крипто-валютный кошелек WwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm со своего электронного крипто-валютного кошелька TAzEYyjHnCkZSsZFwpNH3nfVcDgHGK6WWh. На этапе сотрудничества по двум заключенным договорам обязательства заемщиком выполнялись в срок и без претензий, по окончанию срока действия двух договоров был оформлен новый договор займа от 18 мая 2023 года и расписки о получении суммы займа в виде приложения № 1 к договору займа № 1 от 18 мая 2023 года на общую сумму сумма под 10 % с еженедельными выплатами сроком на 902 календарных дней. Таким образом, с 14 апреля 2023 года по 19 июня 2023 года практически еженедельно происходили выплаты по договору займа моих инвестиций, к 19 июня 2023 году ему выплатили 986,46 USDT, что эквивалентно сумма, которые поступали на его электронный криптовалютный кошелек TAzEYyjHnCkZSsZFwpNH3nfVcDgHGK6WWh с криптовалютного кошелька WwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm. Так, 19 июня 2023 года произвели последнюю выплату, после чего выплат не поступало. На неоднократные просьбы решить проблему в рамках заключенного договора, Сковоронский К.Е. отвечал, что денежные средства были переведены на крипто-кошелек Глущенко Д.А., для дальнейшего инвестирования в проект фио. Затем, Сковоронский К.Е. сообщил, что его коллеги в лице Глущенко Д.А. и фио его обманули и он сам является жертвой обмана. После прекращения деятельности с конца июня 2023 года Сковоронский К.Е. всячески уходил от диалога по решению данного вопроса по возврату денежных средств, а потом перестал отвечать на звонки и смс-сообщения, вместе с тем он активно занимался рекламой канала на адрес, размещал рекламы в мессенджере «Телеграм», а также привлекал уже других инвесторов для участия в таких же аналогичных проектах. Общая сумма заемных денежных средств составляет 11 900 USDT, что эквивалентно сумма сумма по курсу 92,46 за 1 USDT на 27.03.2023 года, данные денежные средства он не вернул, таким образом ему причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, что является для него значительным ущербом (т. 4 л.д. 180-183);

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в апреле 2023 года в сети интернет он увидел рекламу адрес фио, который занимался финансовыми операциями, связанными с крипто-валютой, в указанной рекламе было предложение принять участие и стать инвестором в его проект, его это заинтересовало, последний вступил в личную переписку со фио, последний ему объяснил, как он работает, периодичность выплат процентов от инвестиционных денег и так далее. После продолжительного общения, он доверился фио, так как он был очень убедителен, компетентен в вопросах.Так, Сковоронский К.Е. занимался арбитражем, покупал крипто-валюту и перепродавал с выгодой на разных биржах. Сковоронский К.Е. также рассказал детали работы, а именно: работа осуществляется в долларах и USDT, можно было переводить денежные средства в рублях, но учитывать курс крипто-валюты. Денежные средства вступают в работу спустя 5 дней, объяснил это тем, что Сковоронский К.Е. пополняет зарубежные счета. 12 апреля 2023 года Сковоронский К.Е. направил договор, изучив его он согласился его подписать, подписание договоров происходило дистанционно, ему прислали подписанный фио договор и также подписанный им договор обратно отправил фио фио условиям договора Сковоронский К.Е., обязался выплачивать от внесенной суммы 10% в течении 30 суток, то есть он получал четверть от 10% еженедельно в месяц. Затем, Сковоронский К.Е. прислал ему реквизиты для перевода денежных средств. Получателем денежных средств была фио, как объяснил Сковоронский К.Е. всеми картами фио управляет он. Так, 14 апреля 2023 года по указанным реквизитам он, находясь у себя дома, по адресу: адрес отправил денежные средства в размере сумма. 16 мая 2023 года, также находясь по адресу: по адресу: адрес им дополнительно переведены денежные средства в размере сумма, на те же реквизиты, получателем также была фио. В период времени с 14 апреля 2023 года по 26 июня 2023 года ему были произведены выплаты процентов от пользования денежных средств на общую сумму примерно сумма. Выплаты он производил с его крипто-кошелька TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm на крипто-кошелек фио Последнюю выплату он осуществил 26 июня 2023 года. После чего, 04 июля 2023 года он написал в личных сообщениях фио, что хочет вывести денежные средства, на что фио, ответил, что денежные средства выводятся в течении 10 рабочих дней, его это устроило и он попросил его, что после следующей выплаты оставляем заявку на вывод, на что последний ничего не ответил. 05 июля 2023 года должна была произойти выплата процентов, однако денежные средства не поступили на его крипто-кошелек. Он связался со фио, на что последний сообщил, что необходимо подождать неопределенное количество времени. Затем, 07 июля 2023 года его фио, добавил в «Телеграм» чат, куда направил видео-обращение, следующего содержания: «Команда Скай Атлас в лице Глущенко Д.А. и фио, который занимался финансами со своими людьми, с которыми сотрудничал Сковоронский К.Е. не выходит с ним на связь и попросил не вступать в другие коллективные чаты для подачи на него коллективных жалоб и заявлений. Так, в период времени с 14 апреля 2023 года по 26 июня 2023 года фио похищены денежные средства в размере сумма, что является для него значительной. (т. 3 л.д. 234-236);

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования и судебного следствия, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2023 года он начал интересоваться дополнительными средствами заработка на интернет адрес и в социальных сетях «Телеграм», больше он заинтересовался арбитражом крипто-валюты (куплей-продажей крипто-валюты), который позволял тратить небольшое количество времени на работу за ноутбуком удаленно и в удобное время, при этом со слов авторов можно было зарабатывать хорошие деньги. Так, в процессе поиска материалов он нашел на адрес и в мессенджере адрес под названием «Crypto Rantie», автором был Сковоронский Константин Евгеньевич. Он занимался обучением в направлении арбитража крипто-валют и привлечением инвесторов в свои проекты. Два месяца наблюдал за деятельность автора каналов, его контент оценивался аудиторией положительно, не было негативных комментариев и количество подписчиков активно прибавлялась. Первый набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 13 марта 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма. Условия сотрудничества были следующие: происходит заключение договора займа между «Заемщиком» и «Займодавцем» с распиской в получении суммы займа с еженедельными выплатами прибыли 10-15% в месяц от вложенной суммы на срок 30 календарных дней. Все документы подписываются с обеих сторон в электронном виде, без обмена оригиналами. Со слов фио денежные средства привлекались с целью увеличения оборотов и извлечения большей прибыли по связкам для арбитража крипто-валют, которым занималась команда. Так, наблюдая месяц за проектом, еженедельно поступали выплаты в соответствии с заявленными условиями, вложенные средства полностью возвращались. Второй набор в закрытый проект «Crypto Rantie Invest» был анонсирован 12 апреля 2023 года в мессенджере «Телеграм», где набиралась сумма в размере сумма и пообщавшись с участниками проекта, ознакомившись более детально с условиями, также у него были на тот момент денежные средства, то он решил участвовать во втором проекте. Так, 13 апреля 2023 года он заключил первый договор со фио на сумму сумма, в этот же день, 13 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес им был осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на банковскую карту адрес, получателем была фио, со слов фио, он пользовался банковской картой своей подруги. В этот же день, 13 апреля 2023 года он попросил своего друга, фио, отправить свои денежные средства в размере сумма со своей банковской карты на банковскую карту ПАО «Сбербанк», предоставленной фио, со слов последнего он пользовался банковскими картами подруги. Через 31 день, 17 мая 2023 года он заключил со фио новый договор на сумму сумма USDT, что эквивалентно сумма под 10 % с еженедельными выплатами на срок 30 календарных дней. Так, 17 мая 2023 года после заключения договора со фио он отправил денежные средства в размере 13 499 USDT, что эквивалентно 1 248 117,54 с моего крипто-кошелька TJDENsfBJs4RFETt1X1W8wM5XnJhCe на крипто-кошелек фио TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm, спустя время он со своего крипто-кошелька отправил денежные средства в размере 615 USDT, что эквивалентно 56 862, 90 на указанный фио крипто-кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm. Таким образом в период времени с 13 апреля 2023 года по 26 июня 2023 года еженедельно происходили выплаты по результатам инвестиций. К 26 июня 2023 году он заработал 4 078, 51 USDT, что эквивалентно сумма. Данные денежные средства поступали на его крипто-кошелек TJDENsfBJs4RFETt1X1W8wM5XnJhCe с крипто-кошелька фио TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm. 26 июня 2023 года произвели ему последнюю выплату, более выплат не поступало на мой крипто-кошелек. На неоднократные просьбы решить проблему в рамках заключенного договора, Сковоронский К.Е. отвечал, что мои денежные средства были переведены на крипто-кошелек Глущенко Д.А., для дальнейшего инвестирования в проект фио. Затем, фио сообщил, что его компаньоны в лице Глущенко Д.А. и фио его обманули и он сам является жертвой обмана. После прекращения деятельности с конца июня 2023 года Сковоронский К.Е. всячески уходил от диалога по решению данного вопроса по возврату денежных средств, а потом перестал отвечать на звонки и смс-сообщения, вместе с тем он активно занимался рекламой своего канала на адрес, размещал рекламы в мессенджере «Телеграм», а также привлекал уже других инвесторов для участия в таких же аналогичных проектах. Общая сумма заемных денежных средств составляет 26 000 USDT, что эквивалентно сумма, данные денежные средства он не вернул, таким образом ему причинен материальный ущерб на общую сумму сумма USDT, что эквивалентно сумма, что является для него значительным ущербом (т. 4 л.д. 134-137);

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования и судебного следствия, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в феврале 2023 года на видео адрес нашел видеоролик, в котором неизвестный на тот момент гражданин, демонстрировал получение дохода через сделки, связанные с финансовыми операциями в сфере крипто-валюты, а также привлекал инвестиции сторонних граждан, при получении денежных средств заключал договор займа, также указанный гражданин демонстрировал роскошную жизнь, финансовый и предпринимательский успех, оказывал образовательные услуги по обучению крипто-арбитражу. За указанным гражданином дистанционно он наблюдал в течении месяца, подписался на его «Телеграмм» канал, «Crypto Rantie». 12 апреля 2023 года он связался с указанным гражданином в личном чате в мессенджере «Телеграмм», с целью уточнения информации по инвестициям, далее ему была предложена доходность 10-15% от вложенных средств за месяц с еженедельными выплатами, что подкреплялось договором займа, по указанному договору денежные средства возвращались через месяц. Далее ему была предложена встреча 12 апреля 2023 года в 17 часов 00 минут в Деловом центре Москва Сити, Афимолл, ресторан «Васильчуки Чайхана», на указанной встрече, они познакомились, где неизвестный представился фио, ... г/р, позже фио были заданы вопросы, а именно: «Откуда получается доходность и каким образом выстраивается работа?» на что он получил ответ от фио, что у него есть арбитражная команда и криптообменник в фио и фио, за счет отправки денежных средств в указанные страны и покупая иностранные валюты в вышеуказанных странах дешевле чем в России, так получается доходность его организации. Также фио утверждал, что в фио его компания находится на стадии получения банковской лицензии, за которую он заплатил порядка сумма. 14 апреля 2023 года они обменялись реквизитами для составления договора займа, 15 апреля 2023 года он отправил первую сумму в размере сумма в крипто-валюте это эквивалентно 15 000 USDT на крипто-кошелек «TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm», принадлежащий фио, последний обещал нести обязательства лично, в соответствии с договором займа. Далее в течении месяца были произведены выплаты в размере 1501 USDT, что эквивалентно сумма. Далее фио ему было предложено продлить договор на 30 дней, на что было предложено провести очную встречу с его командой, последний согласился. 18 мая 2023 года в Деловом центре Москва Сити, Афимолл прошла встреча со фио и фио (фио) по итогу встречи, он решил продлить договор и увеличить сумму инвестиций. 18 мая 2023 года он произвел ещё один перевод в размере сумма, что эквивалентно 14 691, 87 USDT на крипто-кошелек «TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm». Данная операция была зафиксирована в новом договоре займа на 90 дней. Далее за период с 18.05.2023 года по 30.06.2023 года ему была произведена выплата в размере 2 624,25 USDT, что эквивалентно сумма. Данная информация подтверждается заверенными копиями переписок со фио В начале июля 2023 года, происходит задержка по выплатам процентов от доходности инвестиций, связавшись со фио, последний сообщил, что задержка связана с праздниками, проходящими в фио, он предлагает фио произвести через неделю двойную выплату с учетом долга. После чего создается в мессенджере «Телеграмм» канал, в котором 26 участников со фио, в указанный канал, последний направляет сообщение, о том, что денежных средств у него нет, они были им реинвестированы по договору займа фио, 15.03.1988 г/р, который является основателем крипто-арбитражной команды, который после получения денежных средств скрылся и не выходит на связь. Сообщает, что до настоящего времени денежные средства, переданные фио по договору займа ему не до настоящего времени не возвращены. Сковоронский К.Е., всячески уклоняется от возврата денежных средств. Ему причинен материальный ущерб в размере 25 566,75 USDT, что эквивалентна сумма от 18.05.2023 года и является для него значительным ущербом. Таким образом, в период времени с 15 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года, находясь по адресу: адрес он перевел на крипто-кошелек «TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm» 25 566,75 USDT, что эквивалентна сумма и является для него значительным. Также Сковоронский К.Е. сообщил ему, что все денежные средства будут отправлены на крипто-кошелек Глущенко Д.А. (т. 2 л.д. 193-196, 197-199);

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в феврале 2023 года он познакомился со фио фио они в онлайн переписке, посредством мессенджера «Телеграм». 23 марта 2023 года от фио поступило предложение на тему инвестирования, когда последний сообщил, что является участником инвестиционной компании, состоящей из 3 человек, в том числе Д.А. Глущенко, фио, фио. Затем, Сковоронский К.Е. подробнее рассказал о процессе реализации их инвестиционного проекта, который заключался в том, что у данных людей была своя арбитражная связка, которая приносила им очень хорошую доходность. Также Сковоронский К.Е. сообщил, что у них у всех уже все настроено и они будут начинать работать по ней в ближайшие дни. Так как на тот период времени у него были наличные денежные средства от единовременной выплаты из-за гибели отца как участника СВО и его заинтересовала данная инвестиционная деятельность, он поверил в ее реальность. После чего, Сковоронский К.Е. пояснил, что они будут работать по следующей схеме, так 24 марта 2023 года фио попросил его отправить денежные средства в размере сумма на банковскую карту подруги фио, как пояснил Сковоронский К.Е., он пользовался банковской картой подруги. Так, в этот же день, 24 марта 2023 года, он находясь по адресу: адрес, отправил двумя транзакциями денежные средства по сумма на банковскую карту фио, подруги фио в ПАО «Сбербанк», а сумма переведены также одной транзакцией на банковскую карту фио, подруги фио в адрес Банк». После чего, со фио был заключен договор займа, как с физическим лицом, который подписан нами 24 марта 2023 года, дистанционно. 12 апреля 2023 года от фио поступило предложение на тему следующего инвестирования, Сковоронский К.Е., попросил его отправить денежные средства на банковскую карту своей подруги, фио на общую сумму сумма двумя транзакциями по сумма на адрес ПАО «Сбербанк». Точно также был заключен договор займа, который был подписан 12 апреля 2023 года, также договор подписан дистанционно. После чего, 20 июня 2023 года они со фио договорились о том, что он переведу еще сумма тремя транзакциями. Так, находясь по адресу: адрес, 20 июня 2023 года он перевел 5 900 USDT по курсу 83,9966 рублей за 1 USDT на крипто-кошелек фио TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm, еще сумма переведены на банковскую карту подруги фио, фио в адрес банк», а также сумма на банковскую карту фио в ПАО «Сбербанк», и в этот же день, 20 июня 2023 года, был заключен и подписан договор займа. По договору займа с момента подписания договора и расписок, он должен был ждать выплаты каждую неделю по 10-15% в месяц от вклада. Таким образом, с 24 марта 2023 года 26 июня 2023 года каждую неделю он получал выплаты в размере 4 108, 79 USDT, что эквивалентно сумма на свой крипто-кошелек TQeuRwikrP1AEg2C3daLv5sTkRRDaGFCZ6 c TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm. С 26 июня 2023 года ни одной выплаты не было произведено. Спустя время Сковоронский К.Е. в мессенджере «Телеграм» под названием «Crypto rantie» сообщал, что выплаты продолжаться, в скором времени все настроится и будут выплачивать проценты, затем он перестал отвечать на сообщение и денежные средства не возвращены. Таким образом, ему был причинен значительный материальный ущерб на сумма (т. 4 л.д. 61-63);

- показаниями потерпевшего Яковенко М.С., данными в ходе предварительного расследования и судебного следствия, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в июне 2023 года он познакомился с соседом из квартиры № 22402 по адресу: адрес, где он в тот период времени арендовал квартиру 2145, фио паспортные данные. фио они во дворе, во время прогулки. У них появились общие темы для разговоров, между ними завязались дружеские отношения. Со фио периодически встречались в ресторане по тому же адресу и общались на общие темы. Примерно в октябре, вовремя одной из встреч, у него со фио зашел разговор на тему инвестирования, когда последний сообщил, что является участником инвестиционной компании, состоящей из трех человек, в том числе фио и фио. Его добавили в группу в мессенджере «Телеграм», группа называлась «CR Invest Rich Club», где указанные лица подробно рассказывали о процессе реализации их инвестиционного проекта, который заключался в том, что они закупают через биржу адрес топливные продукты и в дальнейшем их реализуют в других странах, о которых подробно не сообщил. Так, у него на тот период имелись наличные денежные средства от продажи автомобиля супруги марки марка автомобиля 2017 года выпуска, его заинтересовала данная инвестиционная деятельность, он поверил в её реальность, Сковоронский К.Е. пояснил, что они будут работать по следующей схеме: 04 октября 2023 года Сковоронский К.Е., попросил его обменять наличные денежные средства и внести на его электронный кошелек криптовалюту USDT на общую сумму сумма USDT, что на 04 октября 2023 года являлось эквивалентом сумма, которые он в процессе внес на адрес TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm, который сообщил Сковоронский К.Е. После чего, они заключили договор займа, как с физическим лицом, который был подписан 04 октября 2023 года, по адресу: адрес, в присутствии его супруги фио, она находилась в другой комнате. С момента подписания расписки, он должен был просто ждать выплаты каждый месяц по 12% от вклада еженедельно. Таким образом с 04 октября 2023 года по 25 ноября 2023 года еженедельно происходили выплаты по результатам инвестиции, к моменту 25 ноября 2023 года он заработал 8 616 USTD, что является эквивалентом сумма, которые поступали на его кошелек TGEm8CB8GzTpcXWaXfBvetBq3iUnlBkveM, с кошелька: N9TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm. 25 ноября 2023 года выплаты прекратились, Сковоронский К.Е. в мессенджере «Телеграм» сообщил, что напрямую на бирже закупать топливо не получалось и они решили её закупать другим образом, каким именно не сообщил, однако возникли какие-то проблемы, денежные средства были заморожены, в связи с чем вернуть их он мне не мог. С 25 декабря 2023 года по 06 августа 2024 года Сковоронский К.Е. не отвечает на сообщения денежные средства не возвращены. Тем самым ему причинен материальный ущерб на общую сумму сумма USTD, что эквивалентно сумма, что является для него значительным материальным ущербом. (т. 2 л.д. 128-131);

- показаниями потерпевшего Голубицкого П.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что декабре 2024 он на видеохостинге «Ютюб» наткнулся на видео сумма чистыми за 1,5 месяца чистыми на арбитраже крипты» пользователя «Crypto Rantie» с 50 000 подписчиками. В данном видео молодой человек рассказывал, как можно заработать на крипто-валюте USDT. Просмотрев видео, он перешел по прикрепленной ссылке на адрес молодого человека, откуда ему стало известно, что некий Сковоронский Константин Евгеньевич, в «Телеграме» была группа под названием «Crypto Rantie». Между ними началась переписка, в ходе которой пояснил, что продает криптовалюту USDT по ценам ниже рыночных примерно на сумма, то есть на момент один USDT стоил около сумма, а он продавал по сумма. Данное предложение меня заинтересовало и он договорился о встрече со фио на 15.12.2023 года в его доме по адресу: адрес. Он проживал там совместно с подругой, зовут ее фио. Пока они разговаривали со фио Яна была в другой комнате, снимала видео в тик-ток. Они разговаривали по поводу арбитража, как купить по дешевле, как продать дороже. Затем он отдал фио сумма наличными. После чего он уехал домой. Затем, 17 декабря 2023 года ему пришли денежные средства в размере 1 250 USDT, что эквивалентна сумма. Затем в ходе переписке в адрес они со фио договорились о встрече у него дома адрес. Он принес фио сумма наличными для обмена на крипто-валюту. Он взял денежные средства, договор не заключали, расписку Сковоронский К.Е. не писал, но последний снимал видео, как он отдал ему денежные средства в размере сумма. Затем последний использовал данную видеозаписью для рекламы, выложил в адрес под названием «Crypto Rantie» для привлечения внимания. После чего, Сковоронский К.Е. сказал ему поехать в Москву Сити и отдать сумма фио, фио, что я и сделал. Его там ждал фио и он ему отдал денежные средства в размере сумма. 18 декабря 2023 года о данном криптообменике рассказал племяннику фио, которого данная тема тоже заинтересовала и он попросил его связаться со фио и договорится с ним о встрече для передачи денежных средств. Примерно через неделю он написал фио и поинтересовался почему на его криптокошелек не поступили проценты в размере 3 %, на что последний пояснил, что у него имеются проблемы и что все денежные средства находятся на несовершеннолетнем «дропе», после чего «стал кормить завтраками». Примерно в феврале 2024 года Сковоронский К.Е. написал ему о том, что денежные средства вместе с его денежными средствами были заморожены, после чего перестал выходить на связь, а всю переписку в «Телеграме» он удалил. Примерно в апреле 2024 года они с племянником Голубицким А.Д. приехали домой к фио по вышеуказанному адресу, однако дверь в квартиру никто не открыл. Через некоторое время, Сковоронский К.Е. в мессенджере «Телеграм» написал ему о том, чтобы он забыл про денежные средства и более на связь не выходил. Так, Голубицкий П.С., что 15.12.2023 года в его доме по адресу: адрес, где он проживал там совместно с подругой, зовут ее фио, он передал фио сумма наличными. После чего я уехал домой. Затем, 17 декабря 2023 года ему пришли денежные средства в размере 1 250 USDT, что эквивалентна сумма. Затем в ходе переписке в адрес они со фио договорились о встрече у него дома адрес. После чего, в этот же день, в районе 18 часов 30 минут он принес фио сумма наличными для обмена на крипто-валюты. Он взял денежные средства, договор не заключали, расписку Сковоронский К.Е. не писал, но последний снимал видео, как он отдал ему денежные средства в размере сумма. Затем последний использовал данную видеозапись для рекламы, выложил в адрес под названием «Crypto Rantie» для привлечения внимания. После чего, Сковоронский К.Е. сказал ему поехать в Москву Сити и отдать сумма фио, фио, после чего слов, в районе 19 часов 30 минут он направился к ММДЦ «Москва-Сити» в башне «Санкт-Петербург», где его ждал фио, которому он отдал денежные средства в размере сумма. Таким образом, ему был причинен сумма, которые являются для него значительным ущербом (т. 5 л.д. 26-28);

- показаниями потерпевшего Голубицкого А.Д., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в декабре 2024 дядя фио на видеохостинге «Ютюб» наткнулся на видео сумма чистыми за 1,5 месяца чистыми на арбитраже крипты» пользователя «Crypto Rantie» с 50 000 подписчиками. В данном видео молодой человек рассказывал, как можно заработать на криптовалюте USDT. Просмотрев видео, фио перешел по прикрепленной ссылке на адрес молодого человека, что некий Сковоронский Константин Евгеньевич, в «Телеграме» была группа под названием «Crypto Rantie». Между ними началась переписка, в ходе которой пояснил, что продает криптовалюту USDT по ценам ниже рыночных примерно на сумма, то есть на момент один USDT стоил около сумма, а он продавал по сумма. Данное предложение его заинтересовало и они договорились о встрече со фио на 15.12.2023 года в его доме по адресу: адрес, где он отдал фио денежные средства в размере сумма. После чего, Голубицкий П.С. сообщил ему о данном обменике, данное предложение его заинтересовало. Он сообщил П.С. Голубицкому, что у него денежные средства в размере сумма, которые он также хотел обменять на USDT. 20 декабря 2023 года он вместе со своим дядей Голубицким П.С. приехали к фио по адресу: адрес, где он передал ему наличные денежные средства в размере сумма. Уточняет, что расписку о получении денежных средств Сковоронский К.Е. не писал, договор он с ним не заключал, его дядя Голубицкий П.С. видел, как он ему передавал денежные средства. Сковоронский К.Е. сообщил, что отправит ему денежные средства на его криптокошелек в течение 1-2 дня USDT, но денежные он ему на кошелек не перевел. Затем, в феврале 2024 года Голубицкий П.С. начал интересоваться, где денежные средства, на что Сковоронский К.Е. ответил, что деньги застряли на несовершеннолетнем «дропе». Далее все вопросы Сковоронский К.Е. игнорировал. Также он не предлагал другие способы вернуть денежные средства. Последнее видео фио было опубликовано на его адрес под названием «Crypto Rantie» 05 августа 2024 года, где он рекламировал арбитраж и объяснял новым инвесторам как заработать на арбитраже. Таким ему был причинен сумма, которые являются для него значительным ущербом (т. 4 л.д. 243-245);

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования и судебного следствия, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в августе 2022 году он находился в поисках дополнительного заработка, и, перейдя на адрес, он наткнулся на видеоролики фио, после чего он нашел его телеграмм канал «@saven_inc» и связался с ним по поводу его обучения, которое он активно рекламировал. В октябре 2022 года участникам курса рассказали про "арбитражные пулы". Цель пулов заработать деньги на криптовалютном рынке, с помощью покупки и продажи крипто-активов. фио предложил участникам курса, передавать им денежные средства, для финансовых операций, обещая вернуть полученные денежные средства с процентами. Данное предложение у него заинтересовало и 10 декабря 2022 года он перевел рублевый код «Garantex» в размере 2 250 000, что эквивалентно сумма. Также он передал наличные денежные средства в размере сумма фио и фио, в момент передачи денежных средств с ним был его друг фио. По условия достигнутых, между ними, договоренностей, фио и фио обещали вернуть ему денежные средства с процентами по истечению 30 дней. По окончанию указанного времени, фио пояснил, что у них возникли технические проблемы и выплаты будут производится периодами, однако со временем единственная поступившая выплата составила сумма. Таким образом фио обманным путем, под предлогом инвестиций, украл у него сумма. Также считает, что вышеуказанные лица не имели намерения возвращать переданные мною денежные средства, а действовали из корыстных побуждений, в связи с чем прошу привлечь вышеуказанных граждан к уголовной ответственности. Также в 2022 году он нашёл обучающие видео по инвестициям в крипто-валюту на адрес, после чего для инвестирования денежных средств связался с ранее не знакомыми ему лицами, которые представились Глущенко Д.А. и фио Они предложили ему встретиться, для обсуждения инвестиций, что они и сделали. Они встретились по адресу: адрес, Москва-Сити (Башня Федерация Восток). На данной встрече они обсуждали курсы крипто-валют и инвестирование денежных средств, после чего общение они продолжили в мессенджере «Телеграмм» с фио «@donskoycash». Затем они приходили сообщения о встречах для инвестирования денежных средств в криптовалюту от Глущенко Д.А. Несколько раз он отсылал Глущенко Д.А. денежные средства в размере сумма и сумма, которые впоследствии возвращались с процентами. После чего Глущенко Д.А. сказал о новых инвесторах, которые будут курировать его инвестиции, и уверял что ранее работал с ними ранее. Так, 24 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес он перевел со своего крипто-кошелька TYVAZLtsr92ukSPk6vrYQJTp…Tj4taFf на крипто-кошелек фио TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B денежные средства в размере 10 000 USDT, что было эквивалентно сумме в размере сумма. В этот же день, 24 апреля 2023 года фио скинул ему договор займа, подписанный фио, в этот же день, он распечатал документы, подписал и отправил копию Глущенко Д.А. С момента подписания договора, он должен был ждать выплаты каждый месяц по 10 % от вклада еженедельно. Так, в период времени с 24 апреля 2023 года по 26 июня 2023 года происходили выплаты по результатам моих инвестиций, сумма, которые поступали на его крипто-кошелек TYVAZLtsr92ukSPk6vrYQJTp…Tj4taFf с крипто-кошелька фио TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B. С 27 июня 2023 года выплаты прекратились, в мессенджере «Телеграм» фио сообщил ему, что на их крипто-обменник было совершено нападение. Каждый раз сообщал ему, что скоро все наладиться, выплаты будут осуществляться. Затем, в августе 2023 года фио перестал выходить на связь. Так, действиями Глущенко Д.А. были похищены денежные средства в размере сумма, что является для него значительным (т. 5 л.д. 52-55);

- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в августе 2022 года он увидел на телеграмм адрес, (Telegram @marselinvest). фио Вышеуказанный человек произвел на него впечатление своей компетентностью и знаниями в сфере криптовалютного рынка, в связи с чем завоевал доверие, также с его слов он имел брокерскую лицензию. Впоследствии, он приобрел у него обучающий курс в данной отрасли под названием «Арбитраж на миллион». Программа обучения, проходила в закрытом чате Telegram (чат курса: «Арбитраж на Миллион») и на электронной платформе (https://lk.marselinvest.ru/teach/control/stream), c самим фио и его коллегами, а именно: фио и фио. Они проводили онлайн встречи в роли экспертов, на следующей платформе: https://marselinvest.ru/arbitration. На одном из занятий который проходил в офлайн формате в качестве приглашенных гостей были: фио и фио. В октябре 2022 года участникам курса рассказали про "арбитражные пулы". Цель пулов заработать деньги на криптовалютном рынке, с помощью покупки и продажи крипто-активов. Команда фио предложила участникам курса, передавать им денежные средства, для финансовых операций, обещая вернуть полученные денежные средства с процентами. Так как к этому времени у него сформировалось доверие к вышеуказанным лицам и он воспользовался предложением. По договоренности с фио фио я направлял Qr-код банка Тинькофф в адрес фио, после чего по данному коду, он производил снятие наличных денежных средств с банкомата. Первое время все происходило в рамках достигнутых нами договоренностей, однако в декабре 2022 года, когда он должен был получить очередную выплату, тогда фио и фио создали беседу в телеграмме со всеми инвесторами. В общем чате, они проинформировали, что в настоящее время возврат денежных средств осуществляться не будет по техническим причинам. В настоящее время команда фио получило от него наличные, а также безналичные денежные средства в размере сумма. На встрече с фио он начал позиционировать себя как, не причастное лицо к данным финансовым операциям и всячески отрицал своё участие в агитации передавать свои средства и участвовать в данных бизнес-стратегиях. В свою очередь фио и фио пояснили, что наши деньги потеряны и они не собираются их возвращать, также они сказали, что фио не имеет к этому никакого отношения. Они начали говорить, что сами должны были понимать риски потери денежных средств. После долгих разговоров, фио и фио пояснили, что людям, которые таким образом вкладывали денежные средства, необходимо ждать неопределенное количество времени. На сегодняшний день фио и фио не выходят на связь и не принимают никаких мер для возврата денежных средств. В своих социальных сетях, они продолжают рассказывать о своей компетентности, а также демонстрируют «дорогую жизнь» и путешествия. С фио несколько раз встречались в «Москва-Сити», обсуждали вопросы связанные с инвестициями и арбитражем. Так же, он знал, что Глущенко Д.А. активно искал инвесторов, для получения денежных средств, обещая в последствии вернуть их с процентами. В таком формате они с ним работали с сентября 2022 года по 25 апреля 2023 года, за это время он вернул ему все денежные средства, которые он ему отдавал. Так, 25 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес со своего крипто-кошелька TFFCQfsCznQFhNUP9BTaFZb-HGByE4of3tA он перевел 23 885 USDT, что эквивалентно сумма на его крипто-кошелек, указанный фио TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B, также они составили договор займа, где получателем денежных средств выступал фио. В июне 2023 года фио сообщил последнему, что его партнер фио перестал выходить на связь и вернуть денежные средства не представляется возможным. На текущий момент деньги ему никто не вернул, на связь вышеуказанные лица выходить перестали. 26 апреля 2023 года, находясь по адресу: адрес фио скинул ему договор займа, подписанный фио, в этот же день, он распечатал документы, подписал и отправил копию фио С момента подписания договора, он должен был ждать выплаты каждый месяц по 16% от вклада еженедельно. Так, в период времени с 02 мая 2023 года по 26 июня 2023 года происходили выплаты по результатам моих инвестиций, сумма, которые поступали на его крипто-кошелек TFFCQfsCznQFhNUP9BTaFZb-HGByE4of3tA с крипто-кошелька фио TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B. 30 июня 2023 года выплаты прекратились, в мессенджере «Телеграм» фио сообщил, что на их крипто-обменник было совершено нападение. Каждый раз сообщал, что скоро все наладиться, выплаты будут осуществляться. Затем, в августе 2023 года фио перестал выходить на связь. Таким образом, фио были похищены денежные средства в размере сумма США, что эквивалентно сумма. Действиями вышеуказанного лица, мне причинен материальный ущерб в размере сумма, что является для него значительным ущербом (т. 5 л.д. 52-55);

- показаниями потерпевшей Гончаровой С.В., данными в ходе предварительного расследования и судебного следствия, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в феврале – марте 2023 года в сети интернет она обнаружила рекламу инвестиционного проекта с названием фио: Деньги здесь», также об указанном мужчине она знала, что он ранее находился в романтических отношениях с фио, которая создала финансовую пирамиду и обманула большое количество людей. Ей стало интересно пообщаться с фио, так как он рекламировал в своих социальных сетях разоблачение фио, говорил, что она мошенница и в связи с этим предлагал «Честный инвестиционный проект», который позволяет зарабатывать инвесторам денежные средства на арбитраже крипто-валюты и майнинге крипто-валют. Примерно в марте 2023 года, проявляя интерес, она самостоятельно написала фио в мессенджере «Телеграмм», в аккаунт фио Кэш», далее они вступили с ним в диалог, он подробно объяснил в чем заключается процесс получения прибыли и другие нюансы. Далее они неоднократно встречались, она доверилась фио и убедилась в том, что последний не является мошенником, так как он грамотно подбирал слова, выстраивал диалог, показывал, что является компетентным специалистом в сфере, связанной с крипто-валютой. Договор они заключили на 2 месяца, проценты в размере 15-20% в месяц должна была получать еженедельно. Досрочно можно было вывести «тело» в течении двух месяцев, но с комиссией 20 %. После чего она согласилась внести первую сумму денежных средств, которая составляла сумма, указанную сумму денежных средств она переводила в крипто-валюте USDT на электронный кошелек, который ей сообщил фио. Информация в переписке не сохранилась, так как фио удалил эту информацию из чата. Затем, фио в течении нескольких месяцев производил выплаты от вложенных денежных средств в размере от 2 до 5%, еженедельно, выплаты продолжались с марта 2023 года до 24 апреля 2023 года. 24 апреля 2023 года фио написал ей, что он заканчивает заниматься арбитражем крипто-валюты и возвращает ей денежные средства в размере сумма, по данному факту была написана расписка об отсутствии претензий с стороны фиоВ к фио. Затем 29 апреля 2023 года фио написал ей сообщение в мессенджере "Телеграм" и предложил продолжить инвестиции, которыми будет заниматься он, после чего направил видео инструкцию, как пройти в его офис, расположенный в «Москва - Сити» Башня Федерация Восток, 70-й этаж, офис 7001, вход по пропускам, для получения пропуска необходимо было отправить свои данные в аккаунт ТГ «@donskoycash». После чего 29 апреля 2023 года она приехала в указанный офис, там находилось большое количество людей, включая фио, фио (фио), фио, и других. фио (фио) ей лично представил фио, назвал его своим партнерам, что он также занимается крипто-валютой. Также фио (фио) представил ей фио, назвав его партнером, с которым он сотрудничает. Он сообщил, что у вышеуказанных лиц много инструментов, чем они занимаются. На указанном мероприятии фио (фио) и фио рассказывали, как будут зарабатывать деньги, а именно: майнинг оборудование крипто-валюты, обналичивание денежных средств через крипто-валюту в любом регионе Российской Федерации (оказывали такие услуги и получали за это %) и другие инструменты. После указанного мероприятия, она перевела денежные средства в размере сумма по номеру телефона 8 951 849 39 19 в адрес фио, также она передала на указанном мероприятии наличные денежные средства в размере сумма, фио (фио) лично в руки. Также фио обещал сделать договор, подтверждающий передачу сумма, однако этого не сделал. Так, 29 апреля 2023 года она передала свои денежные средства фио, он оплачивал проценты с 08 мая 2023 года – 26 июня 2023 года еженедельно. В общем фио выплатил сумма в качестве % Последняя выплата была произведена 26 июня 2023 года. После чего сообщил, что его обманули и сейчас проблема с возвратом денежных средств, обманул его фио, после этого и до настоящего времени денежные средства ей не возвращены, на связь фио не выходит. 08 августа 2024 года в ходе переписки с фио, последний сообщил, что они не могут встретиться и поговорить. Также сообщает, фио что занимается крипто-валютой, видела его ролики в «Телеграме», у него на адрес Кэш. Сообщает, что фио введя ее в заблуждение и злоупотребив доверием, совершил хищение денежных средств на общую сумму сумма на 26 июня 2023 года, что в переводе на рубли сумма и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинил ей значительный материальный ущерб (т. 1 л.д. 149-152);

- показаниями потерпевшей Романовой М.А., данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что в сентябре 2022 года в мессенджере «Телеграмм» Романова М.А. увидела предложение фио, который предложил Романовой М.А. инвестировать денежные средства в крипто-валюту, доходность которой по его словам составляла 15-20 процентов. Романова М.А. начала сотрудничать с Глущенко Д.А.: - 24 октября 2022 года, тогда она внесла на его банковский счет сумму в размере сумма, затем 11 ноября 2022 года, Глущенко Д.А. возвратил последней внесенные денежные средства с процентами на банковский счет, В ноябре 2022 года Романова М.А. внесла на его банковский счет сумму сумма, затем 29 ноября 2022 года Глущенко Д.А. вернул Романовой М.А. внесенные денежные средства с процентами. В апреля 2023 года фио получила от фио сообщение, что он передает инвестиционное направление своему партнеру фио под свой собственный контроль. При этом, он пояснил, что он возвратит Романовой М.А. инвестиции и выплатит проценты, при этом предложил, что в дальнейшем также Романова М.А. сможет проинвестировать возвращенные ей денежные средства переподписав договор с его партнером на прежних условиях. Такое же предложение было внесено и другим участвующим инвесторам. Далее, Романова М.А. попросила фио купить еще крипто-валюту (USDT), в связи с чем она отправила на банковский счет Глущенко Д.А., открытый в ПАО «Сбербанк» сумма. После чего, фио, купил USDT и отправил Романовой М.А. также на ее крипто-кошелек, с того же кошелька, принадлежащий Глущенко Д.А., т.е. им было приобретено 5 986 в USDT. На крипто-кошельке Романовой М.А. находились 18,016 USDT, которые ранее вернул Глущенко Д.А. В этот же день, 25 апреля 2023 года, Романова М.А. согласилась на дальнейшее сотрудничество уже с фио, и, имея в распоряжении денежные средства, находившиеся на крипто-кошельке в размере 24 002 USDT, перечислила их на крипто-кошелек, предоставленный Глущенко Д.А. Данный номер кошелька указал ей фио и был им указан как принадлежащий уже фио. 26 апреля 2023 года фио являясь партнером фио в подтверждение сделки предоставил Романовой М.А. скриншоты и расписку в получении денежных средств, якобы фио, а также договор займа от 25.04.2023 г., якобы подписанный фио. Указанными распиской и договором фио как бы подтверждал, что денежные средства Романовой М.А. у фио, также утверждал это в переписке в мессенджере «Телеграм» с Романовой М.А. Выплату процентов Романова М.А. получала с мая по июнь 2023 года, эти проценты ей приходили с крипто кошелька, это совершенно новый кошелек, до этого в цепочке транзакций не фигурирующий. Кому именно он принадлежит мне неизвестно, возможно он также принадлежит фио, либо он по согласию партнера фио, фио имел к нему доступ. Поскольку они работали вместе, позиционировали себя как партнеры, и по всей видимости фио отправлял проценты от инвестиций в USDT фио, а он в свою очередь направлял по инвесторам в том числе и Романовой М.А. и фио в телеграмм канале изначально утверждал тоже самое. В настоящее время выяснилось, что этот крипто-кошелек с которого Романовой М.А. приходили проценты, создан не на бирже, т.е. он сторонний, такие кошельки создаются без регистрации, их владельцем является тот, кто имеет доступ: логин и пароль (seed-фраза). Фактически распределением прибыли занимался фио от поступавших средств от фио, что им и заявлялось до определенного времени. С 04 июля 2023 года фио перестал выходить на связь в телеграмм канале, перестал записывать видео обращения в чате, и выплаты процентов прекратились, также прекратились выплаты и другим людям. Об этом в общем чате в телеграмм канале шла переписка, люди жаловались, предъявляли обвинения в мошенничестве в адрес фио и фио и других фигурантов, которых было не мало. Таким образом, подлинника договора на сумму сумма USDT, подписанного с фио, Романовой М.А. предоставлено не было, так как фио и фио знали, что копией данного договора, Романова М.А. не сможет подтвердить правоотношения с фио в суде. В договоре от 25 апреля 2023 года, указано, что фио обязуется возвратить денежные средства в размере 24 002 USDT, а также возвратить и начисленные проценты в порядке установленным договором займа по первому требованию Романовой М.А. Возвращать деньги никто из них не собирался. Также все манипуляции и действия с транзакциями происходили от имени и по воле фио Так, после жалоб и обращений от многочисленных людей, фио записывал обращения о том, что он также якобы является пострадавшим от фио, и которого в последствии представил перед всеми как мошенника, а что он фио к вопросу о пропавших денежных средствах отношения не имеет. Таким образом, от граждан – инвесторов через фио, который управлял и говорил всем куда нужно направлять средства, постоянно пополнялся электронный кошелек позиционировавшийся, как кошелек фио Он (фио), вводя граждан в заблуждение относительно возврата денег по первому же требованию, заранее зная о том, что денежные средства не будут возвращены, избрал заранее противоправный путь материального обогащения за счет денежных средств граждан. В целях извлечения выгоды для себя и иных лиц фио и фио было вовлечено много граждан и принадлежащих им материальных средств. Также Глущенко Д.А. сняв с себя ответственность, продолжал заниматься данной деятельностью, также у него в аккаунтах появлялись рекламы, собирал и вовлекал инвесторов. Также сообщает, что на поиски фио Глущенко Д.А. попросил инвесторов отправить ему денежные средства в размере 500 USDT, что эквивалентно сумма. Так, Романова М.А. со своего крипто-кошелька на крипто-кошелек Глущенко Д.А. отправила вышеуказанную сумму, 14 июля 2023 года. Так, действиями Глущенко Д.А. Романовой М.А. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую 24 502 USDT, что эквивалентно сумма (т. 5 л.д. 111-117)

- показаниями представителя потерпевшей Романовой М.А. – Касимовой З.Б., данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что была предыстория у фио с фио, у них было сотрудничество по поводу инвестирования. Были внесены денежные средства платежами в ноябре 2022 года в размере 1,5 сумма прописью, возвращались они им частями, последний платеж был 9 января на 300 тыс., была выдана расписка о том, что он их возвращает, были сказаны слова, что он прекращает, у него есть коллега фио. Договор займа с фио был подписан в элекронном виде, фио в гражданском судопроизводстве пыталась взыскать денежные средства. В Преображенском суде было отказное решение. Затем они обратились в органы. Итого, сумма – фактически те 1,5 млн, возвращенные на крипто кошелек, адрес криптокошелька самого фио, а не фио, как утверждал первый, есть скрины из телеграм. Потом выплаты прекратились, фио сказал, что все деньги у фио. В пересчете получилось 1,5 млн, которые фио ему отправила, они ушли на этот кошелек, о котором фио говорил, что это кошель фио. Выплатой % руководил сам фио, от него поступали денежные средства, поэтому они считают, что договор был заключен с фио, хотя его никто не видел, и долговые обязательства фио принял на себя, тк он осуществлял банковские переводы. Ущрб считали сумму по курсу 92,11 на дату 14 ноября 23 года – эта дата подтверждается тем, что они отправляли претензию в адрес фио на его почту. Когда фио к нему обратилась с возвратом, он сам сказал писать претензию. Была сумма в размере 500 USDT, было отправлено ему на поиски фио, то есть еще 500 тыс с нее взяли;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и судебного следствия, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она передавала банковские карты фио, банковскими картами пользовался Сковоронский К.Е. Также у нее есть крипто-кошелек Alpha Dex в мессенджере «Телеграмм» и на бирже Binance, указанный аккаунта бирже Binance, который она также передавала в пользование фио фио, что в начале 2023 года фио общался с фио (фио), лично встречались 1-2 раза, Костя не распространялся по этому проекту, она не осведомлена о подробностях. Также ей известно, что инвесторы потеряли свои денежные средства, со слов фио, его обманули люди, с которыми он сотрудничал. А так как Костя заключал договор займа с инвесторами, все долговые обязательства перешли на него. На встречах с инвесторами она не присутствовала и инвесторы ей не знакомы. Также она не предполагала, что Сковоронский К.Е. занимается противоправной деятельностью (т. 1 л.д. 186-189).

Виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением потерпевшего фио, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 198);

- выпиской из адрес Банк», также справкой с реквизитами счета, согласно которому, 15 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут осуществлён перевод денежных средств в размере сумма с банковского счета №40817810800015174821 открытого по адресу: адрес на банковский счет, открытый в адрес банк» по договору №5187098792 на имя фио, который обслуживается по адресу: адрес (т. 4 л.д. 214-215)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которогому 15 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут осуществлён перевод денежных средств в размере сумма с банковского счета №40817810800015174821 открытого по адресу: адрес на банковский счет, открытый в адрес банк» по договору №5187098792 на имя фио, который обслуживается по адресу: адрес (т. 5 л.д. 203-207);

- заявлением потерпевшего Долгих М.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма USDT (т. 4 л.д. 11)

-копией истории перевода с крипто-кошелька TRdBzwDoPwdsQW6ioUGMMa6h3UcwmPs3sk на крипто-кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm (т. 4 л.д. 28-29)

- протоколом осмотра документов от 24.12.2024 г., согласно которому осмотрены истории переводов потерпевшего Долгих М.В., который 12 апреля 2023 года в 00 часов 36 минут осуществил перевод денежных средств в размере 7 580 USDT (т.5 л.д. 2203-207)

- протокол обыска от 06.08.2023 года, произведенного в жилище фио (т. 1 л.д. 175-179)

-протоколом осмотра предметов от 19.11.2024 г., согласно которому осмотрены нотариальная доверенность 77 АД 3838771, агентский договор № 2 от 27 февраля 2024 года между Мамановым Б.Н., 23.02.2003 и Сковоронским К.Е., ... (в реквизитах сторон указаны участники и содержатся рукописные подписи от имени Маманова Б.Н. и Сковоронского К.Е.) с приложениями № 1, 2 и 3, опросник Маманова Б.Н., согласие от имени Маманова Б.Н. и согласие от имени Маманова Б.Н. на обработку персональных данных, копии документов виде: идентификационной карты № ID 2567447 на имя Маманова Б.Н., миграционная карта серия 4620 № 4929220 на имя Маманова Б.Н., уведомления о прибытии иностранного гражданина Маманова Б.Н., нотариальная доверенность 77 АД 5586923, агентский договор № 4 от 22.01.2024 г. между Каримжаном У.М. и Дранниковым Е.А., паспортные данные с приложениями № 1, 2 и 3, заявление об изменении информации о клиенте от имени Каримжана У.М. №13596-31719-31459-19015-46688-02495-54955-42116, копия уведомления о постановке на учет Каримжана У.М., копия паспорта иностранного гражданина Каримжана У.М., копия миграционной карты серия 4622 № 1133166, опросник Каримжана У.М., нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина Каримжана У.М., согласие от имени Каримжана У.М. и согласие от Каримжана У.М. на обработку персональных данных, бумажный конверт, внутри которого находится банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 4002 7684, сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером «+79362108016» и идентификационным номером VIN-код, нотариальная доверенность 77 АД 2838671, нотариальный перевод паспорта иностранного гражданина адресХ. угли, агентский договор № 2 от 23.02.2024 между адресХ. угли, паспортные данные и Сковоронским К.Е., ... (в реквизитах сторон указаны участники и содержатся рукописная подпись от имени адресХ. угли) с приложениями № 1, 2 и 3, опросник адресХ. угли, согласие от имени адресХ. угли и согласие от имени адресХ. угли на обработку персональных данных, бумажный конверт в котором находится банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 8306 9490 и карта сим-карты сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером «+79163579667» с идентификационным номером «8970101006445467064-8», нотариальная доверенность 77 АД 6259235, агентский договор № 1 от 28.02.2024 года от имени Степанова Е.Я., паспортные данные, на Сковоронского К.Е., ...паспортные данные, (в реквизитах сторон указаны участники и содержатся рукописная подпись от имени Степанова Е.Я.) с приложениями № 1, 2 и 3, опросник Степанова Е.Я., согласие от имени Степанова Е.Я. и согласие от имени Степанова Е.Я. на обработку персональных данных, нотариальная доверенность 77 АД 6259974, агентский договор № 1 от 20.02.2024 года между Рыскулбеков А., паспортные данные, и Сковоронским К.Е., ...паспортные данные (в реквизитах сторон указаны участники и содержатся рукописная подпись от имени Рыскулбекова А.) с приложениями № 1, 2 и 3, копия паспорта на имя Рыскулбекова А., копия миграционной карты серия 4623 № 1359161, копия уведомления о постановке на учет Рыскулбекова А., опросник Рыскулбекова А., согласие от имени Рыскулбекова А. и согласие от имени Рыскулбекова А. на обработку персональных данных, бумажный конверт внутри которого находится карта сим-карты сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером «+79163371802» с идентификационным номером «8970101006445464772-9», бумажный конверт внутри которого находится карта сим-карты сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером «+79163580557» с идентификационным номером «8970101006445467084-6», нотариальная доверенность 77 АД 6258272, нотариальный перевод паспорта иностранного гражданина Ахмедова О.П., агентский договор № 1 от 28.02.2024 года между Ахмедовым О.П., паспортные данные, и Сковоронским К.Е., ...паспортные данные (в реквизитах сторон указаны участники и содержатся рукописная подпись от имени Ахмедова О.П.) согласие от имени Ахмедова О.П. и согласие от имени Ахмедова О.П. на обработку персональных данных, заявление об изменении информации о клиенте от имени Ахмедова О.П. №56666-34797-58275-18729-36130-12755-30395-07391, бумажный конверт внутри которого находится карта сим-карты сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером «+79163580576» с идентификационным номером «8970101006445467085-3» и банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 8791 8118, нотариальная доверенность 50 АВ 0369959, нотариальная доверенность 77 АД 6433743, нотариальная доверенность 77 АД 2838773, нотариальная доверенность 77 АД 6258239, агентский договор № 1 от 27.02.2024 года, между Кенжалиевым М.А.угли, паспортные данные и Сковоронским К.Е., ...паспортные данные, (в реквизитах сторон указаны участники и содержатся рукописная подпись от имени Кенжалиева М.А.угли), нотариальный перевод паспорта на имя Кенжалиева М.А.угли, согласие от имени Кенжалиева М.А.угли и согласие от имени Кенжалиева М.А.угли на обработку персональных данных, заявление об изменении информации о клиенте от имени Кенжалиева М.А.угли №24791-10908-02405-16889-47533-34118-22036-21958, опросник Кенжалиева М.А.угли, распечатанная фотография Кенжалиева М.А.угли с паспортом, копия миграционной карты серия 6324 № 1030272, копия уведомления о постановке на учет, копия паспорта на имя Кенжалиева М.А.угли, бумажный конверт внутри которого находится карта сим-карты сотового оператора ПАО «Мегафон» с абонентским номером «+79264324150» с идентификационным номером «89701026002460776-1», нотариальная доверенность 77 АД 2838756, агентский договор № 1 от 27.02.2024 года, между Максатовым М.М., паспортные данные и Сковоронским К.Е., ...паспортные данные, (в реквизитах сторон указаны участники и содержатся рукописная подпись от имени Максанова М.М.) с приложениями №1, 2 и 3, нотариальный перевод идентификационной карты на имя Максанова М.М., копия идентификационной карт на имя Максанова М.М., распечатанная фотография Максанова М.М. с идентификационной картой, копия миграционной карты серия 4623 № 1381400, копия уведомления о прибытии, опросник Максанова М.М., согласие от имени Максанова М.М. и согласие от имени Максанова М.М. на обработку персональных данных, бумажный конверт внутри которого находится карта сим-карты сотового оператора ПАО «Мегафон» с абонентским номером «+79250885372» с идентификационным номером «89701026001245741-9», а также банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2061 1371 5741, конверт белого цвета, в котором находятся банковские карты № 2202206397626578, 2202206925100484, № 2202206397753661, № 2202206388499449, № 2202206865125475, № 2200 7003 0134 4007, № 5534 2000 5221 9722, №2200 7007 7929 6952, № 2200 7006 1373 6890, мобильный телефон марки «Iphone 15 PRO Max» (Айфон 15 про макс), Серийный номер: J6TVXJ33FY, IMEI, IMEI , мобильные телефоны: «Samsung» (Самсунг) с IMEI1: 356303080780578, IMEI2:3563040807805776, «iPhone 7» (Айфон 7) с IMEI со вставленной сим-картой, «iPhone 15 Pro» (Айфон 15 про) с IMEI, печать Индивидуального предпринимателя «Полшкова Яна Сергеевна» ИНН 701728463904, ОГРНИП 322508100621689, ноутбук марки «MacBook Pro» (Макбук Про) с серийным номером JU60LK9QK5 (т. 5 л.д. 124-175);

- протоколом личного досмотра Глущенко Д.А. от 10.08.2024 года, согласно которому были изъяты наручные часы Apple Watch Ultra (Эпл вотч ультра) серого цвета с ремешком оранжевого цвета, планшет марки Apple Ipad Air Pro (Эпл айпад эир про) 256 гб с серийным номером PV2RN4PWJC, ноутбук марки Macbook Air (Мак бук эир) с серийным номером DMWW71DQL7 черного цвета, телефон марки Iphone 15 Pro Max (Айфон 15 про макс) серебристого цвета с прозрачным силиконовым чехлом (т. 1 л.д. 131);

- протоколом осмотра предметов от 19.11.2024 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе личного досмотра фио предметы (т. 5 л.д. 187-195)

- историей операций по крипто-кошельку – аккаунт «TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm» за период времени с 14 августа 2021 года 13 часов 42 минут 27 секунд до 28 апреля 2024 года 22 часов 39 минут 57 секунд (т. 5 л.д. 216-248)

- историей операций по крипто-кошельку – аккаунт «TVs75bctRs8bZwCDLfpczD74rHXxJ69DPq»» за период времени с 16 февраля 2023 года 11 часов 17 минут до 30 сентября 2024 года 13 часов 39 минут на который зачислялась крипто-валюта (т. 6 л.д. 5-7)

- историей операций по крипто-кошельку – аккаунт «TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B» за период времени с 01 августа 2023 года 07 часов 22 минуты до 01 августа 2023 16 часов 24 минуты на которой зачислялась крипто-валюта (т. 6 л.д. 8-94);

-заявлением потерпевшего Макагонова И.С., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 86);

- выпиской из адрес Банк», также справкой с реквизитами счета, согласно которым в период времени 14 апреля 2023 года в 10 часов 44 минуты осуществлён перевод денежных средств в размере сумма (т. 4 л.д. 107-108)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которому установлено, что потерпевший Макагоновым И.С. 14 апреля 2023 года в 10 часов 44 минуты осуществлён перевод денежных средств в размере сумма с банковского счета № 40817 8103 0000 3248007, открытого по адресу: адрес на имя Макагонова И.С. на банковский счет № 40817810900075592592, адрес Банк» открытый по адресу: адрес, открытого на имя фио (т. 5 л.д. 203-207);

-заявлением потерпевшего Сафиуллина А.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 1 л.д. 79-80);

- выпиской из адрес, согласно которой в 11 часов 42 минут 15 апреля 2023 года осуществил перевод денежных средств в размере сумма (т. 1 л.д. 126-127);

- выпиской из адрес, согласно которой между банком и фио заключен договор расчетной карты № 5003260398, в рамках которого была выпущена расчетная карта № 2200********0839 и открыт текущий счет № 40817 810 9000 7559 2592, который обслуживается по адресу: адрес (т. 1 л.д.192-201)

- выпиской из ПАО «Сбер», согласно которому фио был заключен договор расчетной карты № 2200 *********1627 и открыт текущий счет № 40817810740014839820, открытый по адресу: адрес (т. 1 л.д.202-230);

-заявлением потерпевшего Шепель М.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 164);

- выпиской из адрес Банк», а также справкой с реквизитами счета адрес Банк» № 40817810000003083795, открытому по адресу: адрес на имя Шепель М.В., а также выпиской по крипто-кошельку TAzEYyjHnCkZSsZFwpNH3nfVcDgHGK6WWh (т. 4 л.д. 187-189)

- протоколом осмотра от 24.12.2024, согласно которому 14 апреля 2023 года в 11 часов 38 минут осуществлён перевод денежных средств в размере сумма с банковского счета № 40817810000003083795, открытого по адресу: адрес, на банковский счет № 40817810900075592592, адрес Банк», открытый по адресу: адрес, открытого на имя фио, также с электронного крипто-кошелька TAzEYyjHnCkZSsZFwpNH3nfVcDgHGK6WWh на электронный крипто-кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm, 27 апреля 2023 года в 20 часов 24 минуты денежные средства на сумму сумма USDT (т. 5 л.д. 203-207);

-заявлением потерпевшего фио, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 3 л.д. 185);

- выпиской из адрес Банк», справкой с реквизитами счета, согласно которым в период времени с 14 апреля 2023 года по 16 мая 2023 года фио переводил денежные средства в размере сумма (т.3 л.д. 239-240)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которому потерпевший фио в 10 часов 10 минут 14 апреля 2023 года осуществил перевод денежных средств с банковского счета № 40817810400004949975 в размере сумма, открытого на имя фио и обслуживаемого в отделении адрес по адресу: адрес. стр. 26, затем в 00 часов 18 минут 16 мая 2023 года осуществил перевод денежных средств с банковского счета № 40817810700087631845, в размере сумма, открытого на имя фио и обслуживаемого в отделении адрес по адресу: адрес. стр. 26 на банковский счет № 40817 810 9000 7559 2592 открытого на имя фио и обслуживаемого в отделении адрес по адресу: адрес. стр. 26 (т. 5 л.д. 203-207);

-заявлением потерпевшего фио, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 117);

- выпиской из адрес Банк», справкой с реквизитами счета, согласно которым 19 часов 20 минут 13 апреля 2023 года, фио осуществил перевод денежных средств на сумму сумма с банковского счета № 40817810900029471070, открытого на имя фио и обслуживаемого в отделении адрес Банк», по адресу: адрес. стр. 26, на банковский счет № 40817810900075592592, адрес Банк» открытый по адресу: адрес, открытого на имя фио (т. 4 л.д. 139-148)

- историей по крипто-кошельку, согласно которым с крипто-кошелька TJDENsfBJs4RFETt1X1W8wM5XnJhCe на крипто-кошелек TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm на сумму сумма USDT, затем 17 мая 2023 года, точное время не установлено, с крипто-кошелька «Трон» осуществил перевод денежных средств на сумму сумма USDT (т. 4 л.д. 155)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которому осмотрены документы, представленные потеревшим фио (т. 5 л.д. 203-207);

-заявлением потерпевшего фио, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 2 л.д. 172)

- нотариальным осмотром переписок в мессенджере «Телеграм» со фио, в ходе осмотра которого установлено, что в период времени с 15 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года, более точное время не установлено, потерпевший Е.В. Ткачев отправил на крипто-кошелек фио TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm со своего крипто-кошелька TAVqdAt4sL9FmfDGU5WW….hPArpVq денежные средства 29 691,87 USDT (т. 3 л.д. 1-177)

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшим Ткачевым Е.В. (т. 5 л.д. 203-207);

- заявлением потерпевшего фио, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 46);

- выпиской из адрес Банк», справкой с реквизитами счета, согласно которым в период времени с 24 марта 2023 года по 20 июня 2023 года фиоЮ переводил денежные средства (т. 4 л.д. 67-69)\

- выпиской из ПАО «Сбер», согласно которой в период времени с 24 марта 2023 года по 20 июня 2023 года Аникин В.Ю. переводил денежные средства (т. 4 л.д. 70-77)

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшим Аникиным В.Ю. (т. 5 л.д. 203-207);

- заявлением потерпевшего Яковенко М.С., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 2 л.д. 75-86);

- протоколом осмотра, согласно которому потерпевший Яковенко М.С. 04 октября 2023 года, более точное время не установлено, осуществил перевод денежных средств на сумму сумма USDT на крипто-кошелек фио TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm (т. 2 л.д. 143-162)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшим Яковенко М.С. (т. 5 л.д. 203-207);

- заключением специалиста от 11 марта 2023 года, согласно которому денежные средства выводились с крипто-кошелька TWwEgMBrb14HnvXV3NsVrUfxL6vr2eRarm через крипто-кошелек обменного сервиса TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B (т. 2 л.д.107-121);

- заявлением потерпевшего Голубицкого П.С., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 5 л.д. 9);

-заявлением потерпевшего Голубицкого А.Д., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио, который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 228);

- заявлением потерпевшего фио, в котором он просит привлечьк уголовной ответственности Глущенко Д.А., который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 5 л.д. 40);

- выпиской по крипто-кошельку, согласно которому с TFFCQfsCznQFhNUP9BTaFZb-HGByE4of3tA 25 апреля 2023 года в 07 часов 04 минуты осуществилен перевод денежных средств в размере 23 885 USDT на электронный крипто-валютный кошелек TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B (т. 5 л.д. 58)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которому осмотрены документы представленные потерпевшим Журавлевым Б.Б. (т. 5 л.д. 203-207);

- заявлением потерпевшего фио, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Глущенко Д.А., который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 5 л.д. 40);

- выпиской по крипто-кошельку, согласно которой с TFFCQfsCznQFhNUP9BTaFZb-HGByE4of3tA 25 апреля 2023 года в 07 часов 04 минуты осуществлен перевод денежных средств в размере 23 885 USDT на электронный крипто-валютный кошелек TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B (т. 5 л.д. 58)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которому осмотрены документы представленные потерпевшим Аникиным С.В. (т. 5 л.д. 203-207);

-заявлением потерпевшей Гончаровой С.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Глущенко Д.А., который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 142);

- выпиской из адрес Банк», справкой с реквизитами счета, подверждающими реквизиты и история операций по банковской карте адрес Банк» к банковскому счету № 40817810700027364156, открытому по адресу: адрес. стр. 26 на имя Гончаровой С.В. (т. 1 л.д. 159-161)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которому осмотрены документы представленные потерпевшей Гончаровой С.В. (т. 5 л.д. 203-207);

-заявлением потерпевшей Романовой М.А., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Глущенко Д.А., который путем обмана похитил денежные средства на общую сумму сумма (т. 5 л.д. 87-92);

- выпиской по крипто-кошельку, согласно которому 25 апреля 2023 года в 16 часов 45 минут осуществлен перевод денежных средств в размере 24,002 USDT, далее 14 июля 2023 года в 16 часов 28 минут осуществила перевод денежных средств в размере 500 USDT на электронный крипто-валютный кошелек TFoEjo6vkLevUyfAcKGUd6bRocNrBV2z7B (т. 5 л.д. 120-121)

- протоколом осмотра от 24.12.2024 г., согласно которому осмотрены документы представленные потерпевшей Романовой М.А.(т. 5 л.д. 203-207).

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Глущенко Д.А., фио, каждого, в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания потерпевших, свидетеля обвинения суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено.

Оценивая признательные показания подсудимых Глущенко Д.А., фио, данные ими в судебном заседании и на предварительном следствии, суд данным показаниям доверяет, поскольку они даны подсудимыми последовательно, однозначно и непротиворечиво, подтверждены в ходе судебного разбирательства. Кроме того, указанные показания согласуются между собой, с показаниями вышеперечисленных потерпевшего, свидетеля обвинения, письменными материалами дела, причин для самооговора судом не установлено.

Органами предварительного следствия действия Глущенко Д.А., фио, каждого, в отношении потерпевших Долгих М.В., фио, Сафиуллина А.В., Шепеля М.В., а также действия подсудимого фио в отношении потерпевшего Голубицкого П.С. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере организованной группой; в отношении потерпевших фио, фио, Яковенко М.С., а также действия подсудимого Глущенко Д.А. в отношении потепевших фио, фио, Романовой М.А., Гончаровой С.В. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере организованной группой.

Однако, при этом не учтено, что указанные квалифицирующие признаки носят однопорядковый характер, при этом крупный и особо крупный размер хищения, сопряжен одновременно с причинением значительного ущерба потерпевшему в указанной сумме, который по существу также характеризует размер хищения, а поэтому полностью охватывается квалифицирующим признаком совершения мошенничества в крупном и особо крупном размере, в связи с чем квалификация действий Глущенко Д.А., фио в отношении вышеуказанных потерпевших в данном случае по признаку "с причинением значительного ущерба гражданину" является излишней и подлежит исключению по каждому эпизоду.

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая доказанной вину подсудимых Глущенко Д.А., фио, каждого, суд квалифицирует:

действия подсудимого Глущенко Д.А.:

по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, всего сумма преступления;

по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, всего сумма преступления;

по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, всего сумма преступлений.

действия подсудимого фио:

Квалифицирующий признак преступления «в значительном, крупном и особо крупном размере» судом установлен, исходя из Примечания 4 к статье 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак преступлений – «организованной группой» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что Глущенко Д.А., Сковоронский К.Е. входили в устойчивую группу, что подтверждается организованностью, выразившейся в наличии лидеров, распределении ролей среди ее участников, планировании преступлений, иерархией внутри группы, осведомленностью каждого из участников организованной преступной группы о ролях и действиях других соучастников, технической оснащенностью; сплоченностью и устойчивостью, выразившейся едином умысле на совершение преступлений.

При назначении наказания Глущенко Д.А., фио, каждому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности подсудимых, то обстоятельство, что каждый из подсудимых ранее не судим, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Глущенко Д.А., суд, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ признает раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, занятие благотворительностью, оказание помощи участникам СВО, положительные характеристики, частичное возмещение ущерба, длительность содержания под стражей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио, суд, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, занятие благотворительной и волонтерской деятельностью, положительные характеристики, в том числе данные свидетелем фио, частичное возмещение ущерба, длительность содержания под стражей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Глущенко Д.А., фио, каждого, судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая конкретные обстоятельства и характер совершенных преступлений, данные о личности каждого из подсудимых, принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений, их роль в составе организованной группы, значение их участия для достижения цели преступлений, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением наказания за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ – в виде лишения свободы.

Суд считает, что назначение наказания каждому из подсудимых, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данных преступлений, не имеется.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств преступлений и личности каждого из подсудимых, суд считает возможным не назначать каждому из подсудимых дополнительного наказания в виде штрафа либо ограничения свободы.

Окончательное наказание подсудимым Глущенко Д.А., фио, каждому, суд назначает с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ, для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются фиоА, и Сковоронский К.Е., на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется,

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Глущенко Д.А., фио, каждому, лишения свободы суд назначает в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Заявленные потерпевшими фио, Голубицким П.С., Голубицким А.Д. гражданские иски в части возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме.

Заявленные потерпевшими Долгих М.В., Сафиуллина А.В., фио, Яковенко М.С., фио гражданские иски в части возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, суд считает необходимым удовлетворить частично, с учетом установленной судом суммы причиннного ущерба, а также частичноего возмещения.

Гражданские иски в части взыскания причиненного преступлением морального вреда, с учетом фактических обстоятельств дела, степени и характера нравственных страданий потерпевших Долгих М.В., Сафиуллина А.В., фио, Яковенко М.С., фио, в соответствии со ст. 1101 ГК РФ, а также, учитывая данные о личности каждого из подсудимых, их имущественное положение, требования разумности и справедливости, суд считает необходимым удовлетворить частично, расценивая исковые требования Долгих М.В., Сафиуллина А.В., фио, Яковенко М.С., фио о возмещении им морального вреда завышенными, и взыскать с подсудимого фио в пользу каждого из потерпевших Долгих М.В., Сафиуллина А.В., фио, Яковенко М.С.. в счет возмещения морального вреда сумма, с подсудимого Глущенко Д.А. в пользу потерпевшего фио в счет возмещения морального вреда сумма.

Процессуальные издержки, связанные с понесенными судебными расходами потерпевшей Романовой М.А. в размере сумма возместить за счет средств федерального бюджета, и возложить на осужденного Глущенко Д.А. обязанность выплатить в пользу федерального бюджета данную денежную сумму.

Процессуальные издержки, связанные с понесенными судебными расходами потерпевшего фиоБ в размере сумма возместить за счет средств федерального бюджета, и возложить на осужденного Глущенко Д.А. обязанность выплатить в пользу федерального бюджета данную денежную сумму.

Процессуальные издержки, связанные с понесенными судебными расходами потерпевшего Долгих М.В. в размере сумма возместить за счет средств федерального бюджета, и возложить на осужденного фио обязанность выплатить в пользу федерального бюджета данную денежную сумму.

Рассматривая заявленные исковые требования потерпевшей Романовой М.А., суд учитывает необходимость производства дополнительных расчетов, и руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ приходит к выводу о признании за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Глущенко Дмитрия Александровича виновным в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Глущенко Д.А. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Глущенко Д.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время фактического задержания, задержание в порядке ст. 91-92 УПК РФ и содержания под стражей Глущенко Д.А. с 10 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого Глущенко Д.А. до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Признать фио виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить фио наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания фио исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время фактического задержания, задержание в порядке ст. 91-92 УПК РФ и содержания под стражей фио с 06 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого фио до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск потерпевшего фио удовлетворить. Взыскать со фио в пользу фио денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Гражданский иск потерпевшего Долгих М.В. удовлетворить частично. Взыскать со фио в пользу Долгих Максима Валерьевича денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Взыскать со фио в пользу Долгих Максима Валерьевича денежные средства в размере сумма в счет компенсации морального вреда. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего Сафиуллина А.В. удовлетворить частично. Взыскать со фио в пользу Сафиуллина Амира Владимировича денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Взыскать со фио в пользу Сафиуллина Амира Владимировича денежные средства в размере сумма в счет компенсации морального вреда. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего фио удовлетворить частично. Взыскать со фио в пользу Ткачева Ефима Валерьевича денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Взыскать со фио в пользу Ткачева Ефима Валерьевича денежные средства в размере сумма в счет компенсации морального вреда. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего Яковенко М.С. удовлетворить частично. Взыскать со фио в пользу Яковенко Максима Сергеевича денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Взыскать со фио в пользу Яковенко Максима Сергеевича денежные средства в размере сумма в счет компенсации морального вреда. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего фио удовлетворить частично. Взыскать с Глущенко Дмитрия Александровича в пользу Журавлева Бориса Борисовича с учетом возмещения денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Взыскать с Глущенко Дмитрия Александровича в пользу Журавлева Бориса Борисовича денежные средства в размере сумма в счет компенсации морального вреда. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего Голубицкого П.С. удовлетворить. Взыскать со фио в пользу Голубицкого Павла Сергеевича денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Гражданский иск потерпевшего Голубицкого А.Д. удовлетворить. Взыскать со фио в пользу Голубицкого Александра Дмитриевича денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Признать за гражданским истцом Романовой М.А. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, являющиеся составной частью материалов, хранить при уголовном деле, выданные на хранение потерпевшим, свидетелям - оставить по принадлежности, остальное - хранить до принятия итоговых решений по выделенным уголовным делам в отношении неустановленных соучастников.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий О.В. Миславская

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск