Приговор

Дело № 01-0312/2024 | Дорогомиловский районный суд

УИД 77RS0004-02-2024-003344-36

№ 1-312/24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 19 ноября 2024 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Миславской О.В., при секретарях Обыскаловой В.П., Шабуровой С.А., помощнике Куликовой Ю.Е.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Бахновой Т.А., Солониной О.А., Алексеевой Е.Г., Семенищева А.О., Витушева Д.В.,

подсудимых Рыбочкиной О.Н., Шемонаева Д.А., их защитников – адвокатов Качаловой С.В. в защиту интересов Рыбочкиной О.Н., Аксеновой О.В. в защиту интересов Шемонаева Д.А., представивших удостоверения и ордера,

потерпевшей Тельновой А.А., ее представителя в лице адвоката Румянцева А.В., потерпевших Тришкина С.В., Демаша Ю.А., их представителя по доверенности Коврижкина А.Д., потерпевшего Павлушина М.Г., его представителя в лице адвоката Голика И.С., потерпевшего Сельхова С.В., представителя потерпевшего Абрамова Ш.И. в лице адвоката Ужахова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Рыбочкиной Ольги Николаевны, паспортные данные, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, пенсионера, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Тарасково, д. 57А, не трудоустроенной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

Шемонаева Дмитрия Алексеевича, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, д. 2, кв. 291, проживающего по адресу: Московская обл., Одинцовский район, д. Горышкино, д. 56А, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рыбочкина Ольга Николаевна и Шемонаев Дмирий Алексеевич совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, но не позднее 18 августа 2021 г., в неустановленном месте, обладая сведениями о том, что в хозяйственном ведении Комитета лесного хозяйства Московской области имеются земли лесного фонда, а у Департамента городского имущества города Москвы находятся объекты недвижимого имущества, которые сдаются в аренду, а также квартиры, которые подлежат предоставлению сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Тельновой А.А., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Тельновой А.А. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, но не позднее 18 августа 2021 г. вступила в предварительный сговор со своим зятем Шемонаевым Д.А., а также неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н., Шемонаевым Д.А. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- получение информации через неустановленных лиц, действующих с Рыбочкиной О.Н. совместно и согласованно в преступном сговоре, о том, что земли лесного фонда возможно сдать в аренду юридическим лицам, а Департамент городского имущества города Москвы сдает в найм жилые помещения для своих сотрудников с последующим выкупом, а также сдает в аренду здания и сооружения на территории г. Москвы;

- предоставление информации Шемонаеву Д.А. о суммах денежных средств, которые должна была передать ему Тельнова А.А.;

- с целью введения в заблуждение Тельновой А.А. подготовка подложных документов: дорожных карт по приобретению объектов недвижимости, кадастровых карт, подложных постановлений Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского муниципального округа Московской области);

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Тельновой А.А. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области посредством передачи денежных средств сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области за приобретение объектов недвижимости;

- общение с Тельновой А.А. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения ее в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению недвижимого имущества, в том числе путем оказания влияния на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области;

- получение денежных средств от Тельновой А.А., и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило первичная встреча с Тельновой А.А., введение в заблуждение Тельновой А.А. о реальной возможности оформления недвижимого имущества на территории г. Москвы и Московской области, определение координатора общения и урегулирования вопросов с Тельновой А.А. - Шемонаева Д.А., демонстрация документов, которые якобы составлялись и должны будут составлены для Тельновой А.А., получение денежных средств от Шемонаева Д.А., распределение денежных средств между соучастниками.

В преступные обязанности Шемонаева Д.А. входило личное общение посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с Тельновой А.А. с целью введения ее в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы и Российской Федерации, в том числе путем оказания влияния на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области, получение денежных средств от Тельновой А.А., передача их Рыбочкиной О.Н.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов – договора купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко», постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, пос. Рублево и заключении договора аренды земельного участка, которым образованы земельные участки путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72, постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 1-121 об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, пос. Рублево и заключении договора аренды земельного участка с ООО «Интерренко», которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была в качестве примеров положительных решений демонстрировать и демонстрировала Тельновой А.А., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений, так как Администрация Одинцовского городского округа Московской области не уполномочена определять судьбу земельного участка, находящегося в федеральной собственности и в ведении Комитета Лесного хозяйства Московской области.

Согласно разработанного преступного плана, Рыбочкина О.Н., действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шемонаевым Д.А. и неустановленными лицами, заведомо зная, что собственность г. Москвы невозможно продать без решения Правительства Москвы, а земли лесного фонда Российской Федерации не находятся в хозяйственном ведении Администрации Одинцовского городского округа Московской области, принадлежат Российской Федерации, находятся в хозяйственном ведении управлении Комитета лесного хозяйства Московской области, Рыбочкина О.Н. и Шемонаев Д.А. должны были создать у Тельновой А.А. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками Департамента городского имущества г. Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Шемонаевым Д.А. и неустановленными лицами, намеревалась обмануть и ввести в заблуждение Тельнову А.А., сообщив последней заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности способствовать приобретению в собственность: нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1, нежилого помещения по адресу: г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр., 1, нежилого помещения по адресу г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, нежилого помещения по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 3, нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, д. 22, нежилого помещения по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 25, стр. 1, нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 и оформления данного земельного участка на баланс Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 9709010252, далее – ООО «Горизонт», юридический адрес: г. Москва, Съезжинский переулок, д. 6, этаж 3, пом. 1, ком. 1), в состав учредителей которого должна была войти Тельнова А.А., а также последующего перевода земель лесного фонда в категорию индивидуального жилищного строительства и последующего выкупа указанного земельного участка.

В действительности Рыбочкина О.Н., Шемонаев Д.А. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на заключение договора аренды, а также приобретение в собственность, вышеуказанных объектов недвижимости в г. Москве, приобретение в собственность и изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 по адресу: Московская область, Одинцовский район, относящегося к землям лесного фонда Российской Федерации, не имели.

В соответствии со ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации земли лесного фонда являются собственностью Российской Федерации и в собственность иных лиц не предоставляются.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время 18 августа 2021 г. Шемонаев Д.А., действуя согласно распределению ролей, совместно с Рыбочкиной О.Н. и неустановленными соучастниками в неустановленном следствии месте на территории г. Москвы сообщил Тельновой А.А. ложные сведения о возможности оформления Рыбочкиной О.Н. в собственность Тельновой А.А. объектов недвижимости региональной и федеральной собственности по заниженной стоимости путем оформления договоров купли-продажи. После чего Шемонаев Д.А. предложил Тельновой А.А. организовать встречу с Рыбочкиной О.Н., одновременно указав, что на ней Рыбочкина О.Н. предоставит полную дорожную карту мероприятий для достижения положительного результата – приобретения объектов недвижимости, находящихся в региональной и федеральной собственности по заниженной стоимости за счет личных связей Рыбочкиной О.Н. в Департаменте городского имущества города Москвы, Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

В неустановленное время 21 августа 2021 г. Рыбочкина О.Н., находясь в ресторане «La Luna» по адресу: г. Cочи, Адлерский район, ул. Таврическая, д 1, действуя согласно разработанного ею, Шемонаевым Д.А. и неустановленными лицами плана, получив от соучастников информацию о возможности получения в аренду недвижимого имущества, находящегося в региональной и федеральной собственности, желая склонить Тельнову А.А. к передаче соучастникам денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последней ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы, Администрации Одинцовского городского округа Московской области, о приобретении объектов недвижимости в собственность Тельновой А.А,, находящихся в региональной и федеральной собственности.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, не позднее 21 августа 2021 г., находясь в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные документы о купле-продаже объектов недвижимости, которые она в обоснование законности своих действия для придания большей убедительности демонстрировала Тельновой А.А.

В дальнейшем, в неустановленное время, в период с 24 августа 2021 г. по 22 марта 2022 г. Шемонаев Д.А., действуя в соответствии с распределенными ролями в общем преступном умысле с Рыбочкиной О.Н. и неустановленными соучастниками, заведомо зная, что ни она (Рыбочкина О.Н.), ни Шемонаев Д.А., ни неустановленные соучастники, не имеют реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, Администрации Одинцовского городского округа и Комитета лесного хозяйства Московской области, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Тельновой А.А. путем обмана, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области, используя мессенджер «Whatsapp», сообщил Тельновой А.А. о необходимости передачи денежных средств на общую сумму 61 520 900 рублей для передачи их неустановленным соучастникам и сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы, Администрации Одинцовского городского округа Московской области, в собственность Тельновой А.А. за приобретение объектов недвижимости региональной и федеральной собственности по заниженной стоимости.

Тельнова А.А., обманутая и введенная таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с Шемонаевым Д.А. и неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с Шемонаевым Д.А. и неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность недвижимого имущества города Москвы, Российской Федерации, согласилась передать ей денежные средства на общую сумму 61 520 900 рублей за совершение указанных действий.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с Шемонаевым Д.А. и неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на указанный процесс: оформление в собственность объектов недвижимости, находящихся в ведении Департамента городского имущества города Москвы, земельного участка, относящегося к землям лесного фонда, а намеревались мошенническим путем похитить денежные средства.

Тельнова А.А., находясь под воздействием обмана, неосведомленная о реальных намерениях Рыбочкиной О.Н., Шемонаева Д.А. и их соучастников, согласилась на их условия о передаче денежных средств в размере 61 520 900 рублей для передачи сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы, Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Действуя согласно разработанному преступному плану совместно с Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами, направленному на получение от Тельновой А.А. денежных средств, Шемонаев Д.А., в период с 24 августа 2021 года по 22 марта 2022 г. получил от Тельновой А.А. денежные средства при следующих обстоятельствах:

- 24 августа 2021 г. Тельнова А.А. передала Шемонаеву Д.А., в кассе обменного пункта валют по адресу: г. Москва, ул. Дорогомиловская, д. 6, денежные средства в сумме 10 500 000 рублей за приобретение объекта недвижимости – земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, кадастровый номер № 50:20:0010112:72;

- 19 сентября 2021 г. Тельнова А.А. передала Шемонаеву Д.А., денежные средства в сумму 7 500 000 млн. руб. в автомобиле Шемонаева Д.А. марки «Лексус» с регистрационный знак ТС у д. 6 по ул. Абельмановская, г. Москвы, за приобретение объекта недвижимости – земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, кадастровый номер № 50:20:0010112:72;

- 22 сентября 2021 г. Тельнова А.А. передала Шемонаеву Д.А., в аэропорту «Внуково» по адресу: г. Москва, п. Внуково, ул. 1-я Рейсовая, д. 12, денежные средства на сумму 7 600 000 рублей, а также 400 000 рублей Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810900008470047, открытый 13.02.2019 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, стр. 26 за приобретение объекта недвижимости – нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1;

- 19 октября 2021 г. Тельнова А.А. передала Шемонаеву Д.А. через своего супруга Климова Ю.М., не осведомленного о преступных намерениях соучастников, денежные средства в сумме 7 000 000 рублей денежными средствами за приобретение объекта недвижимости – нежилого помещения по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 3, именуемое как «Воронцово поле» у отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, ул. Можайское шоссе, д. 4;

- 21 октября 2021 г. Тельнова А.А. передала Шемонаеву Д.А., через своего супруга Климова Ю.М., не осведомленного о преступных намерениях соучастников, денежные средства на сумму 2 000 000 рублей возле магазина «Азбука вкуса» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, стр. 70, за проект «Елоховский», то есть приобретение нежилого помещения по адресу: г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 1;

- 31 октября 2021 г. Тельнова А.А, передала Шемонаеву Д.А. через своего супруга Климова Ю.М., не осведомленного о преступном умысле соучастников, денежные средства на сумму 1 700 000 рублей, возле магазина «Азбука вкуса» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, стр. 70, за приобретение объекта недвижимости – нежилого помещения по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 3, а также перечислила двумя платежами по 400 000 рублей того же дня на сумму 800 000 рублей со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35;

- 14 декабря 2021 г. Тельнова А.А. передала Шемонаеву Д.А. денежные средства на сумму 12 000 000 рублей в помещении холла аэропорта «Внуково» по адресу: г. Москва, п. Внуково, ул. 1-я Рейсовая, д. 12, за приобретение объекта недвижимости – нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, д. 22;

- 19 февраля 2022 г. Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 денежные средства на сумму 1 408 000 рублей за приобретение объекта недвижимости – нежилого помещения по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 3;

- 28 февраля 2022 г. Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, денежные средства 900 000 рублей, также в этот же день Климов Ю.М., не осведомленный о преступном умысле соучастников, по просьбе Тельновой А.А. перечислил со своего банковского счета № 40817810914296002314, открытого 21.06.2021 в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36, на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810900008470047, открытый 13.02.2019 в «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, стр. 26, денежные средства на сумму 300 000 рублей, за объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 3;

- 01 марта 2022 г. Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810900008470047, открытый 13.02.2019 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, стр. 26, денежные средства на сумму 600 000 рублей за объект недвижимости – нежилое помещение по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 3;

- 15 марта 2022 г. Климов Ю.М., не осведомленный о преступном умысле соучастников, по просьбе Тельновой А.А. перечислил со своего банковского счета № 40817810914296002314, открытого 21.06.2021 в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810900008470047, открытый 13.02.2019 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, стр. 26 денежные средства на сумму 300 000 рублей, в этот же день Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 денежные средства на сумму 2 000 000 рублей за приобретение объекта недвижимости – нежилого помещения по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 25, стр. 1;

- 16 марта 2022 г. Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 денежные средства на общую сумму 1 212 900 рублей за приобретение объекта недвижимости - квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1;

- 18 марта 2022 г. Климов Ю.М., не осведомленный о преступном умысле соучастников, по просьбе Тельновой А.А. перечислил денежные средства со своего банковского счета № 40817810500008064646, открытого 23.04.2021 АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, стр. 26 банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810900008470047, открытый 13.02.2019 в «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, стр. 26, денежные средства на сумму 500 000 рублей, Климов Ю.М. по просьбе Тельновой А.А. в этот же день перечислил со своего банковского счета № 40817810914296002314, открытого 21.06.2021 в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, денежные средства на сумму 200 000 рублей за приобретение объекта недвижимости - квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1;

- 19 марта 2022 г. Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, денежные средства на общую сумму 600 000 рублей за приобретение объекта недвижимости - квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1;

- 21 марта 2022 г. Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810644104003034, открытый 26.03.2021 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, денежные средства на общую сумму 3 500 000 рублей за приобретение объекта недвижимости - квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1;

- 22 марта 2022 г. Тельнова А.А. перечислила со своего банковского счета № 40817810314296002312, открытого в ДО «Можайское шоссе» филиала Центральный Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 36 на банковский счет Шемонаева Д.А. № 40817810900008470047, открытый 13.02.2019 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38а, стр. 26, денежные средства на сумму 500 000 рублей за приобретение объекта недвижимости - квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, а всего на общую сумму 61 520 900 рублей, из которых Шемонаев Д.А. вернул Тельновой А.А. добровольно 16 360 000 рублей.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н., Шемонаев Д.А. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 18 августа 2021 г. по 22 марта 2022 г., похитили путем обмана денежные средства Тельновой А.А, на общую сумму 45 160 900 рублей, после чего Рыбочкина О.Н., Шемонаев Д.А. и неустановленные соучастники распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, тем самым причинив Тельновой А.А. материальный ущерб в особо крупном размере.

Рыбочкина Ольга Николаевна совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Рыбочкина О.Н. в период с 01 июня 2018 г. по 30 апреля 2020 г., находясь в неустановленном месте, обладая сведениями о наличии недвижимого имущества, принадлежащего г. Москве и находящегося в ведении Департамента культурного наследия г. Москвы - здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, а также земель лесного фонда Российской Федерации в Одинцовском районе Московской области, находящихся в собственности Российской Федерации, находящихся в хозяйственном ведении Комитета лесного хозяйства Московской области, являющихся собственностью Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Тришкину С.В., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Тришкина С.В. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, в период с 01 июня 2018 г. по 30 апреля 2020 г. вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- получение информации через неустановленных лиц, действующих с Рыбочкиной О.Н. совместно и согласованно в преступном сговоре, о том, что возможно получить в аренду здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1 и земли лесного фонда Российской Федерации;

- с целью введения в заблуждение Тришкина С.В. изготовление подложных документов: договора купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21, постановлений главы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) о согласовании договора аренды, о выделе земельного участка, а также об изменении вида разрешенного использования, дорожной карты мероприятий по оформлению в аренду земельного участка;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Тришкину С.В. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы и администрацию Одинцовского городского округа Московской области посредством передачи денежных средств, сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы с целью заключения договора аренды и выкупа здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, и администрации Одинцовского городского округа Московской области с целью заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 с организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 9709010252, далее – ООО «Горизонт», юридический адрес: г. Москва, Съезжинский переулок, д. 6, этаж 3, пом. 1, ком. 1), учредителем в которой являлся партнер Тришкина С.В. – Табаков А.А., а также последующего перевода земель лесного фонда в категорию индивидуального жилищного строительства и последующего выкупа указанного земельного участка;

- после предложения приобрести в собственность здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящееся в собственности г. Москвы, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010112:72 (94,4 га), относящийся к землям лесного фонда Российской Федерации, дальнейшее общение с Тришкиным С.В. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению, в том числе путем оказания влияния на сотрудников Департамента городского имущества и администрации Одинцовского городского округа Московской области;

- личное получение денежных средств от Тришкина С.В., и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило:

- введение в заблуждение Тришкина С.В. о реальной возможности оформления в аренду с последующим выкупом здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, являющегося собственностью г. Москвы, земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 по адресу: Московская область, Одинцовский район, являющегося собственностью РФ;

- сообщение ему (Тришкину С.В.) ложных сведений о возможности приобретения в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, являющегося собственностью г. Москвы путем выкупа доли Общества с ограниченной ответственностью «Интерренко» (ИНН 7706425880, далее – ООО «ИНТЕРРЕНКО», юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1), которое заключило договор купли-продажи с Департаментом городского имущества г. Москвы, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010112:72, путем раздела и дальнейшего изменения вида разрешенного использования с земель лесного фонда в земли ИЖС,

- сообщение Тришкину С.В. о необходимости передачи денежных средств в размере 18 000 000 рублей за оформление в собственность ООО «Интерренко» здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, с последующим выкупом доли ООО «Интерренко»,

- сообщение Тришкину С.В. о необходимости передачи денежных средств размере 10 000 000 рублей за оформление в собственность ООО «Горизонт» земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72,

- получение денежных средств от Тришкина С.В. и распределение между соучастниками.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов – договора купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко», постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района пос. Рублево и заключения договора аренды земельного участка, которым образованы земельные участки путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72, постановления Администрации Одинцовского района Московской области № 1-121 об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, в районе пос. Рублево и заключения договора аренды земельного участка с ООО «Интерренко», которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Тришкину С.В., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений, так как Администрация Одинцовского городского округа Московской области не уполномочено определять судьбу земельного участка, находящегося в федеральной собственности и в ведении Комитета Лесного хозяйства Московской области.

Согласно разработанного преступного плана, она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что собственность г. Москвы невозможно продать без решения Правительства Москвы, а земли лесного фонда Российской Федерации не находятся в хозяйственном ведении Администрации Одинцовского городского округа Московской области, принадлежат Российской Федерации в управлении Комитета лесного хозяйства Московской области, она (Рыбочкина О.Н.) должна была создать у Тришкина С.В. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками Департамента городского имущества г. Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно разработанному плану должна обмануть и ввести в заблуждение Тришкина С.В., сообщив последнему заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности способствовать приобретению в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, являющегося собственностью г. Москвы, земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 и оформления данного земельного участка на баланс ООО «Горизонт», учредителем которого являлся партнер Тришкина С.В. – Табаков А.А.

В действительности Рыбочкина О.Н. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на заключение договора аренды, а также приобретения в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, и изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 по адресу: Московская область, Одинцовский район, относящегося к землям лесного фонда Российской Федерации, не имели.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В период с 01 июня 2018 г. по 30 апреля 2020 г. Рыбочкина О.Н., находясь в ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62, действуя согласно разработанного ею и неустановленными лицами плана, получив от соучастников информацию о наличии в собственности г. Москвы в ведении Департамента культурного наследия г. Москвы объекта недвижимости: здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, а также в собственности Российской Федерации участка земли лесного фонда с кадастровым номером 50:20:0010112:72, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, желая склонить Тришкина С.В. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы об оформлении договора купли-продажи здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1 на организацию ООО «Интерренко», 100% доли которой должен был приобрести Тришкин С.В. а также земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 и оформления данного земельного участка на баланс ООО «Горизонт», учредителем которого являлся партнер Тришкина С.В. – Табаков А.А.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, в период с 01 сентября 2018 г. по 30 апреля 2020 г., находясь в неустановленном месте в г. Москве, неустановленным способом изготовили поддельные документы: договор купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко», постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, № 1-121, дорожные карты мероприятий по оформлению земельного участка, после чего в неустановленное время предоставили Рыбочкиной О.Н., которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Тришкину С.В.

В дальнейшем, в неустановленное время, в период времени с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г., более точная дата не установлена, Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Тришкина С.В. путем обмана, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, сообщила Тришкину С.В. о необходимости передачи ей денежных средств в размере 18 000 000 рублей для передачи неустановленным соучастникам и сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы за приобретение здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1.

Для большей убедительности и введения в заблуждение Тришкина С.В. в неустановленное время не позднее 31 декабря 2018 г. Рыбочкина О.Н. получила от неустановленных соучастников в неустановленном месте договор купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко» (ИНН 7706425880), который в это же время, находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, передала Тришкину С.В., демонстрируя тем самым мнимую легитимность своих действий.

Тришкин С.В., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность здания по адресу: г. Москва, Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящегося в ведении Департамента культурного наследия города Москвы, согласился передать ей денежные средства на общую сумму 18 000 000 рублей за совершение указанных действий. При этом, ни в каких конкурсах и аукционах по реализации имущества ведении Департамента культурного наследия города Москвы Тришкин С.В. участия не принимал, никаких договоров с ним не заключалось.

Далее, в период с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г., в точно не установленное время, Рыбочкина О.Н., действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Тришкину С.В., получила от него (Тришкина С.В.) ранее оговоренные денежные средства на сумму 18 000 000 рублей, которыми распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Тришкина С.В. в особо крупном размере, совместно с неустановленными соучастниками, не позднее 30 апреля 2020 г., более точная дата не установлена, Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Тришкина С.В. путем обмана в неустановленное следствием время, в БЦ «ВЭБ Центр» по адресу г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, сообщила Тришкину С.В. о необходимости передачи денежных средств в размере 10 000 000 рублей за приобретение вышеуказанного земельного участка.

Для большей убедительности и введения в заблуждение Тришкина С.В. в неустановленное время не позднее 30 апреля 2020 г. Рыбочкина О.Н. получила от неустановленных соучастников в неустановленном месте подложные документы: постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, пос. Рублево и заключении договора аренды земельного участка с ООО «Сандер Гарант», которым образованы земельные участки путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72, постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 1-121 об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, в районе пос. Рублево и заключение договоров аренды земельных участков с ООО «Интерренко», которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Тришкину С.В., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений, так как Администрация Одинцовского городского округа Московской области не уполномочена определять судьбу земельного участка, находясь в БЦ «ВЭБ Центр» по адресу г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, передала Тришкину С.В., демонстрируя тем самым мнимую легитимность своих действий.

Тришкин С.В., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 с организацией ООО «Горизонт» (ИНН 9709010252), учредителем в которой являлся партнер Тришкина С.В. – Табаков А.А., а также последующего перевода земель лесного фонда в категорию индивидуального жилищного строительства и последующего выкупа указанного земельного участка, согласился передать ей денежные средства на общую сумму 10 000 000 рублей за совершение указанных действий. При этом, Тришкин С.В. в каких-либо аукционах, торгах по выкупу указанного земельного участка, либо оформлению прав аренды не участвовал.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на указанный процесс заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72 с организацией ООО «Горизонт», учредителем в которой являлся партнер Тришкина С.В. – Табаков А.А., а также последующего перевода земель лесного фонда в категорию индивидуального жилищного строительства и последующего выкупа указанного земельного участка, а намеревались мошенническим путем похитить денежные средства Тришкина С.В. в особо крупном размере.

Тришкин С.В., находясь под воздействием обмана, неосведомленный о реальных намерениях Рыбочкиной О.Н. и ее соучастников, согласился на ее условия о передаче ей денежных средств в размере 10 000 000 рублей предназначенных для передачи сотрудникам Администрации Одинцовского городского округа Московской области для совершения вышеуказанных действий.

Далее, в точно не установленное время, но не позднее 30.04.2020 Рыбочкина О.Н., действуя по согласованию с иными неустановленными соучастниками, находясь в ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Тришкину С.В., получила от него (Тришкина С.В.) ранее оговоренную сумму, а именно 10 000 000 рублей, которыми распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 01 июня 2018 г. по 30 апреля 2020 г. похитили путем обмана денежные средства Тришкина С.В. на общую сумму 28 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, но не ранее 01 сентября 2019 г., в неустановленном месте, обладая сведениями о том, что в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы находятся служебные квартиры, которые подлежат предоставлению в найм сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Сельхову С.В., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Сельхова С.В. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, но не ранее 01 сентября 2019 г. вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- получение информации через неустановленных лиц, действующих с Рыбочкиной О.Н. совместно и согласованно в преступном сговоре, о том, что Департамент городского имущества города Москвы сдает по договору найма жилые помещения для своих сотрудников с последующим выкупом;

- с целью введения в заблуждение Сельхова С.В. подготовка подложных документов: заявления о трудоустройстве в Департамент городского имущества города Москвы Протасовой А.Н. и договора найма жилого помещения между Протасовой А.Н. и Департаментом городского имущества города Москвы, демонстрация и передача их Сельхову С.В.;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Сельхову С.В. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы посредством передачи им денежных средств с целью трудоустройства супруги Сельхова С.В. – Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества города Москвы;

- после предложения приобрести квартиры № 13 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1 и ЖК «КутузовGRAD II» по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, якобы находящиеся в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы, дальнейшее общение с Сельховым С.В. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению, в том числе путем оказания влияния на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы;

- личное получение денежных средств от Сельхова С.В., и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило введение в заблуждение Сельхова С.В. о реальной возможности оформления недвижимого имущества – квартир по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, квартира № 13 и ЖК «КутузовGRAD II» по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, сообщение Сельхову С.В. о необходимости передачи денежных средств за трудоустройство его супруги Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества города Москвы и выкупа квартиры, находящейся в собственности города Москвы, демонстрация квартир, якобы принадлежащих Департаменту городского имущества города Москвы, которые можно приобрести в собственность, получение денежных средств от Сельхова С.В. и распределение между соучастниками.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов (договоров найма жилого помещения, находящегося в собственности г. Москвы, дорожных карт поэтапных действий, направленных на выкуп квартиры, находящейся в собственности города Москвы, заявлений о трудоустройстве супруги Сельхова С.В. - Протасовой А.Н.), которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Сельхову С.В., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений о приобретении квартир, поиск информации и предоставление ей (Рыбочкиной О.Н.) о квартирах в собственности города Москвы.

Согласно разработанному преступному плану, она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что квартиры № 13 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1 и в ЖК «КутузовGRAD II» по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, не находятся в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы, а также об отсутствии возможности трудоустройства Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества города Москвы, она (Рыбочкина О.Н.) должна была создать у Сельхова С.В. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками Департамента городского имущества города Москвы. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, намеревалась обмануть Сельхова С.В., сообщив последнему заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности посредством передачи денежных средств сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы способствовать трудоустройству супруги Сельхова С.В. – Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества города Москвы, оформлению найма служебного жилья с последующим выкупом. В действительности Рыбочкина О.Н. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на трудоустройство Протасовой А.Н. и выкуп, не находящихся в собственности Департамента городского имущества города Москвы квартир по адресу: Рябиновая, д. 3, к. 1 и в ЖК «КутузовGRAD II», и по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, не имели.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время, в период с 01 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г., Рыбочкина О.Н., находясь у ООО «Авилон» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, действуя согласно разработанного ею и неустановленными лицами плана, получив от соучастников информацию о сдаче в найм квартир сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы, желая склонить Сельхова С.В. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы по трудоустройству его супруги Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества города Москвы, а также заключения договора найма жилого помещения по льготной программе для сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы с последующим преимущественным выкупом квартиры № 13 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, с 01 сентября 2019 г. по 04 февраля 2021 г., в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные документы о найме служебного жилого помещения, которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Сельхову С.В.

В дальнейшем, в неустановленное время, в период с 01 сентября по 30 сентября 2019 г. Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сельхова С.В. путем обмана, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, сообщила Сельхову С.В. о необходимости передачи денежных средств в размере 1 500 000 рублей для передачи неустановленным лицам с целью выкупа квартиры, находящейся в ведении Департамента городского имущества города Москвы.

Сельхов С.В., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность квартир, якобы принадлежащих Департаменту городского имущества города Москвы, согласился передать ей денежные средства на сумму 1 500 000 рублей за совершение указанных действий. При этом, Протасова А.Н., государственную гражданскую службу в названном департаменте не проходила, в конкурсах на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы в Департаменте городского имущества города Москвы участия не принимала, договор найма служебного жилого помещения с Протасовой А.Н. Департаментом городского имущества города Москвы не заключался.

Действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств Сельхова С.В., в неустановленное время, в период с 01 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г., Рыбочкина О.Н., находясь по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, получила от Сельхова С.В. денежные средства в размере 1 500 000 рублей, которыми распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Не останавливаясь на достигнутом, Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Сельхова С.В. путем обмана в неустановленное следствием время, находясь по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, в период с 01 ноября 2019 г. по 5 июня 2022 г. сообщила Сельхову С.В. о необходимости передачи денежных средств различными суммами на общую сумму 6 910 000 рублей для передачи неустановленным лицам с целью трудоустройства Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества города Москвы и выкупа квартиры, находящейся в ведении Департамента городского имущества города Москвы.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, в период с 30 сентября 2019 г. по 31 декабря 2021 г., в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные договоры найма служебного жилого помещения, находящегося в собственности города Москвы на квартиры по адресам: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Сельхову С.В. в период с 04 февраля 2021 г. по 31 декабря 2021 г., более точно дата в ходе следствия не установлена.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на указанный процесс: трудоустройство Простасовой А.Н. в Департамент городского имущества города Москвы, заключение договора найма служебного жилого помещения, а также выкупа квартиры в пользу Протасовой А.Н., а намеревались мошенническим путем похитить денежные средства.

Сельхов С.В., находясь под воздействием обмана, неосведомленный о реальных намерениях Рыбочкиной О.Н. и ее соучастников, согласился на ее условия о передаче денежных средств на общую сумму 6 910 000 рублей для передачи сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы для совершения действий, связанных с приобретением квартиры у Департамента городского имущества г. Москвы.

Действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств Сельхова С.В.

- в неустановленное время, не позднее 30.11.2019, Рыбочкина О.Н., находясь по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, получила от Сельхова С.В. денежные средства на сумму 1 500 000 рублей;

- в период с 01 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г., точная дата не установлена в ходе следствия, Рыбочкина О.Н., находясь по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, получила от Сельхова С.В. денежные средства на сумму 90 000 рублей;

- в период с 06 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г., точная дата не установлена в ходе следствия, Рыбочкина О.Н., находясь по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, получила от Сельхова С.В. денежные средства на сумму 820 000 рублей;

- 03 марта 2022 г. Рыбочкина О.Н., находясь по адресу г. Москва, поселок Московский, дер. Лапшинка, владение 8, к. 1 (Аутлет Внуково), получила от Сельхова С.В. денежные средства на сумму 4 000 000 рублей,

- в период с 25 мая по 5 июня 2022 г., более точно время в ходе следствия дата не установлена, Рыбочкина О.Н. находясь у 7 подъезда дома 16, ул. 3-й микрорайон, г. Московский, г. Москва, получила от Сельхова С.В. денежные средства на сумму 500 000 рублей, а всего на общую сумму 6 910 000 рублей, которыми она (Рыбочкина О.Н.) распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 01 сентября 2019 г. по 05 июня 2022 г., похитили путем обмана денежные средства Сельхова С.В. на общую сумму 8 410 000 рублей, причинив Сельхову С.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, не позднее 30.09.2019, в неустановленном месте, обладая сведениями о том, что в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы находятся служебные квартиры и подлежат предоставлению в найм сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Базанову А.А., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Базанова А.А. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, но не позднее 30.09.2019 вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- получение информации через неустановленных лиц, действующих с Рыбочкиной О.Н. совместно и согласованно в преступном сговоре, о том, что Департамент городского имущества города Москвы сдает в найм жилые помещения для своих сотрудников с последующим выкупом;

- с целью введения в заблуждение Базанова А.А. подготовка подложных документов: заявления о трудоустройстве в Департамент городского имущества города Москвы на Базанова А.А. и договора найма жилого помещения между Базановым А.А. и Департаментом городского имущества города Москвы, демонстрация и передача их Базанову А.А.;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Базанову А.А. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы посредством передачи им денежных средств с целью трудоустройства Базанова А.А. в Департамент городского имущества города Москвы;

- после предложения приобрести квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А, и ЖК «КутузовGRAD II» по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, д. 12, якобы находящихся в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы, дальнейшее общение с Базановым А.А. посредством личных встреч и через Тришкина С.В., не посвященного в преступный умысел Рыбочкиной О.Н. и ее соучастников, с целью введения его (Базанова А.А.) в заблуждение о наличии возможности способствовать его трудоустройству в Департамент городского имущества г. Москвы и приобретению квартиры;

- получение денежных средств от Базанова А.А. через Тришкина С.В., не вовлеченного в преступный умысел соучастников и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило введение в заблуждение Базанова А.А. о реальной возможности оформления недвижимого имущества - квартир по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А и в ЖК «КутузовGRAD II» по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, д. 12А, сообщение Базанову А.А. о необходимости передачи денежных средств за трудоустройство последнего в Департамент городского имущества города Москвы, заключение договора найма жилого помещения, находящегося в ведении Департамента городского имущества города Москвы и последующего выкупа, демонстрация квартир, принадлежащих Департаменту городского имущества города Москвы, которые можно приобрести в собственность, получение денежных средств от Базанова А.А. через Тришкина С.В., не вовлеченного в преступный умысел соучастников и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов (договоров найма служебного жилого помещения между Базановым А.А. и Департаментом городского имущества города Москвы, дорожных карт поэтапных действий, заявлений о трудоустройстве Базанова А.А.), которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Базанову А.А. через Тришкина С.В., не вовлеченного в преступный умысел соучастников, с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений о приобретении квартир, поиск и предоставление ей (Рыбочкиной О.Н.) информации о квартирах в собственности города Москвы.

Согласно разработанного преступного плана, она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А, и в ЖК «КутузовGRAD II» по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, не находятся в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы, а также об отсутствии возможности трудоустройства Базанова А.А. в Департамент городского имущества города Москвы, она (Рыбочкина О.Н.) должна была создать у Базанова А.А. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками Департамента городского имущества города Москвы. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, намеревалась обмануть и ввести в заблуждение Базанова А.А., сообщив последнему, используя Тришкина С.В., не посвященного в преступный умысел соучастников, заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности способствовать трудоустройству Базанова А.А. в Департамент городского имущества города Москвы, оформления найма служебного жилья с последующим выкупом. В действительности Рыбочкина О.Н. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на трудоустройство Базанова А.А. в Департамент городского имущества города Москвы, приобретение в собственность, не находящихся в собственности Департамента городского имущества города Москвы, квартир по адресу: Рябиновая, д. 12А, и в ЖК «КутузовGRAD II» по адресу: г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, не имели.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время, но не позднее 30.09.2019, Рыбочкина О.Н., в неустановленном месте, действуя согласно разработанного ею и неустановленными лицами плана, получив от соучастников информацию о сдаче в найм квартир сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы, желая склонить Базанова А.А. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила Тришкину С.В., не вовлеченному в преступный умысел соучастников, ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы по трудоустройству его знакомого Базанова А.А. в Департамент городского имущества города Москвы, а также заключения договора найма жилого помещения по льготной программе для сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы с последующим преимущественным выкупом квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А.

В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 31 декабря 2019 г. Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Базанова А.А. путем обмана, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, сообщила через Тришкина С.В., не посвященного в преступный умысел соучастников, Базанову А.А. о необходимости передачи денежных средств в размере 2 338 500 рублей для передачи неустановленным лицам с целью трудоустройства Базанова А.А. в Департамент городского имущества и выкупа квартиры, находящейся в ведении Департамента городского имущества города Москвы.

Базанов А.А., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность квартиры, принадлежащих Департаменту городского имущества города Москвы, согласился передать ей денежные средства на сумму 2 338 500 рублей за совершение указанных действий. При этом, Базанов А.А., государственную гражданскую службу в названном департаменте не проходил, в конкурсах на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы в Департаменте городского имущества города Москвы участия не принимал, договор найма служебного жилого помещения с Базановым А.А. и Департаментом городского имущества города Москвы не заключался.

Действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств Базанова А.А. путем обмана, не позднее 31 декабря 2019 г., точная дата в ходе следствия не установлена, Рыбочкина О.Н., находясь в неустановленном месте, попросила Тришкина С.В. получить денежные средства от Базанова А.А. якобы за его трудоустройство в Департамент городского имущества города Москвы и оформление ему квартиры в д. 12А по ул. Рябиновая г. Москвы. Тришкин С.В., не посвященный в преступный умысел соучастников, находясь по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, получил от Базанова А.А. для передачи Рыбочкиной А.А. денежные средства на сумму 2 338 500 рублей. В указанное время Тришкин С.В., введенный в заблуждение Рыбочкиной О.Н. относительно ее намерений способствовать трудоустройству Базанова А.А. в Департамент городского имущества города Москвы и приобретению им квартиры, в неустановленном месте г. Москвы передал Рыбочкиной О.Н. полученные от Базанова А.А. денежные средства на сумму 2 338 500 рублей.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 31.03.2020, в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные договоры найма служебного жилого помещения, находящегося в собственности города Москвы на квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А и по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Базанову А.А.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на указанный процесс: трудоустройство Базанова А.А. в Департамент городского имущества города Москвы, заключение договора найма служебного жилого помещения, а также выкупа квартиры в пользу Базанова А.А., а намеревались мошенническим путем похитить денежные средства.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 30 сентября 2019 г. по 31 марта 2020 г., похитили путем обмана денежные средства Базанова А.А. на общую сумму 2 338 500 рублей, после чего распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, тем самым причинив Базанову А.А. материальный ущерб в особо крупном размере.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, но не ранее 01 июня 2020 г., находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, обладая сведениями о наличии недвижимого имущества: здания, принадлежащего г. Москве в ведении Департамента культурного наследия г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Абрамову Ш.И., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Абрамова Ш.И., Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, но не ранее 01 июня 2020 г., вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- с целью введения в заблуждение Абрамова Ш.И. подготовка подложных документов: договора купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21, бланка договора о прощении долга;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Абрамову Ш.И. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы посредством передачи денежных средств, предназначенных для сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы с целью заключения договора аренды и выкупа здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1;

- после предложения приобрести в собственность здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящееся в собственности г. Москвы, дальнейшее общение с Абрамовым Ш.И. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению здания, в том числе путем оказания влияния на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы;

- личное получение денежных средств от Абрамова Ш.И., и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило введение в заблуждение Абрамова Ш.И. о реальной возможности оформления в аренду с последующим выкупом здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, являющегося собственностью г. Москвы, сообщение ему (Абрамову Ш.И.) ложных сведений о возможности приобрести в собственность вышеуказанное здание путем выкупа здания у Общества с ограниченной ответственностью «Интерренко» (ИНН 7706425880, далее – ООО «ИНТЕРРЕНКО», юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1), которое якобы на стадии заключения договора купли-продажи с Департаментом городского имущества г. Москвы, сообщение Абрамову Ш.И. о необходимости передачи денежных средств за приобретение в собственность вышеуказанного здания, получение денежных средств от Абрамова Ш.И. и дальнейшее их распределение между соучастниками.

Согласно разработанного преступного плана, она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что собственность г. Москвы невозможно продать без решения Правительства Москвы, она (Рыбочкина О.Н.) должна была создать у Абрамова Ш.И. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками Департамента городского имущества г. Москвы. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, намеревалась обмануть и ввести в заблуждение Абрамова Ш.И., сообщив последнему заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности способствовать приобретению в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1.

В действительности Рыбочкина О.Н. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на приобретение в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, не имели.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время, в период с 01 июня 2020 г. по 31 октября 2020 г., Рыбочкина О.Н., находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, действуя согласно разработанного ею и неустановленными лицами плана, получив от соучастников информацию о наличии в собственности г. Москвы объекта недвижимости: здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, желая склонить Абрамова Ш.И. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы об оформлении договора купли-продажи здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1 на ООО «Интерренко», после чего озвучила возможность приобретения здания по указанному адресу у ООО «Интерренко».

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 31 октября 2020 г., в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельный договор купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко».

В дальнейшем, в неустановленное время, в период времени с 01 июня 2020 г. по 31 октября 2020 г., Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы и ООО «Интерренко», действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Абрамова Ш.И. путем обмана, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, сообщила Абрамову Ш.И. о необходимости передачи денежных средств в размере 25 000 000 рублей для передачи их неустановленным соучастникам и сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы.

Для большей убедительности и введения в заблуждение Абрамова Ш.И. в неустановленное время, но не позднее 31.10.2020 Рыбочкина О.Н. получила от неустановленных соучастников в неустановленном месте поддельный договор купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко» (ИНН 7706425880), который в это же время, находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, передала Абрамову Ш.И., демонстрируя тем самым мнимую легитимность своих действий.

Абрамов Ш.И., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящегося в ведении Департамента культурного наследия города Москвы, согласился передать ей денежные средства на общую сумму 25 000 000 рублей за совершение указанных действий. При этом, ни в каких конкурсах и аукционах по реализации имущества Департамента культурного наследия города Москвы Абрамов Ш.И. участия не принимал, никаких договоров с ним не заключалось.

Далее, в точно неустановленное время, в период с 01 июня 2020 г. по 31 октября 2020 г., Рыбочкина О.Н., действуя по согласованию с иными неустановленными соучастниками, находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, в здании ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 22, а также в ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Абрамову Ш.И., получила от него (Абрамова Ш.И.) ранее оговоренную сумму, а именно 25 000 000 рублей, которыми Рыбочкина О.Н. распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 01 июня 2020 г. по 31 октября 2020 г., похитили путем обмана денежные средства Абрамова Ш.И. на общую сумму 25 000 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, в результате указанных преступных действий, Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными лицами совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, в период с 01 июня 2020 г. по 27 июня 2022 г. в неустановленном месте, обладая сведениями о наличии недвижимого имущества: здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, принадлежащего г. Москве и находящегося в ведении Департамента культурного наследия г. Москвы, а также земель лесного фонда Российской Федерации, находящихся в хозяйственном ведении Комитета лесного хозяйства Московской области, являющихся собственностью Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Демашу Ю.А., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Демаша Ю.А. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, в период времени с 01 июня 2020 г. по 27 июня 2022 г. вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- получение информации через неустановленных лиц, действующих с Рыбочкиной О.Н. совместно и согласованно в преступном сговоре, о том, что возможно получить в аренду здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1 с последующим выкупом и земли лесного фонда Российской Федерации;

- с целью введения в заблуждение Демаша Ю.А. подготовка подложных документов: договора купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21, постановлений главы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) о согласовании договора аренды, о выделе земельного участка, а также об изменении вида разрешенного использования, дорожной карты мероприятий по оформлению в аренду земельного участка;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Демашу Ю.А. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области посредством передачи денежных средств, предназначенных для сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы с целью заключения договора аренды и выкупа здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, и Администрации Одинцовского городского округа Московской области с целью заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1196 с организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 9709010252, далее – ООО «Горизонт», юридический адрес: г. Москва, Съезжинский переулок, д. 6, этаж 3, пом. 1, ком. 1), в состав учредителей которого должен был войти Демаш Ю.А., а также последующего перевода земель лесного фонда в категорию индивидуального жилищного строительства и последующего выкупа указанного земельного участка;

- после предложения приобрести в собственность здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящееся в собственности г. Москвы, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010336:1196, относящийся к землям лесного фонда Российской Федерации, дальнейшее общение с Демашем Ю.А. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению недвижимого имущества, в том числе путем оказания влияния на сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области;

- личное получение денежных средств от Демаша Ю.А., и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило:

- введение в заблуждение Демаша Ю.А. о реальной возможности оформления в аренду с последующим выкупом здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, являющегося собственностью г. Москвы, земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1196, по адресу: Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество;

- сообщение ему (Демашу Ю.А.) ложных сведений о возможности приобретения в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, являющегося собственностью г. Москвы путем выкупа доли Общества с ограниченной ответственностью «Интерренко» (ИНН 7706425880, далее – ООО «ИНТЕРРЕНКО», юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1), которое заключило договор купли-продажи с Департаментом городского имущества г. Москвы, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010336:1196, путем раздела и дальнейшего изменения вида разрешенного использования;

- сообщение Демашу Ю.А. о необходимости передачи денежных средств размере эквивалентном 35 000 696 рублей за оформление в собственность ООО «Горизонт» земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1196, за приобретение в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов – договора купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко», постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, пос. Рублево и заключения договора аренды земельного участка, постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, № 1-121 об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, пос. Рублево и заключении договора аренды земельного участка с ООО «Интерренко», которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была в качестве примеров положительных решений демонстрировать и демонстрировала Демашу Ю.А., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений, так как Администрация Одинцовского городского округа Московской области не уполномочено определять судьбу земельного участка, находящегося в федеральной собственности и в ведении Комитета Лесного хозяйства Московской области.

Согласно разработанного преступного плана, она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что собственность г. Москвы невозможно продать без решения Правительства Москвы, а земли лесного фонда Российской Федерации не находятся в хозяйственном ведении Администрации Одинцовского городского округа Московской области, принадлежат Российской Федерации в хозяйственном ведении Комитета лесного хозяйства Московской области, она (Рыбочкина О.Н.) должна была создать у Демаша Ю.А. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками Департамента городского имущества г. Москвы и Администрации Одинцовского городского округа Московской области. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, намеревалась обмануть и ввести в заблуждение Демаша Ю.А., сообщив последнему заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности способствовать приобретению в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, являющегося собственностью г. Москвы, земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1196 и оформления данного земельного участка на баланс ООО «Горизонт», в состав учредителей которого должен был войти Демаш Ю.А.

В действительности Рыбочкина О.Н. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на заключение договора аренды, а также приобретение в собственность здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, приобретение в собственность и изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1196 по адресу: Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, относящегося к землям лесного фонда Российской Федерации, не имели.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время, в период с 01 июня 2020 г. по 27 июня 2022 г., Рыбочкина О.Н., находясь в неустановленном месте в г. Москве, действуя согласно разработанного ею и неустановленными лицами плана, получив от соучастников информацию о наличии в собственности г. Москвы объекта недвижимости: здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, а также в собственности Российской Федерации участка земли лесного фонда с кадастровым номером 50:20:0010336:1196, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, желая склонить Демаша Ю.А. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы об оформлении договора купли-продажи здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д .11/14, стр. 1 на одну из организаций не установленных в ходе следствия, в число участников которой должен был войти Демаш Ю.А., а также земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1196 и оформления данного земельного участка на баланс ООО «Горизонт», в число участников которого должен был войти Демаш Ю.А.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 27 июня 2022 г., в неустановленном месте в г. Москве, неустановленным способом, изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные документы: договор купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко», постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, № 1-121, дорожной карты мероприятий по оформлению в аренду земельного участка и приобретения здания, которые она в обоснование законности своих действия для придания большей убедительности демонстрировала Демашу Ю.А.

В дальнейшем, в неустановленное время, в период времени с 01 июня 2020 г. по 27 июня 2022 г., Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, Администрации Одинцовского городского округа Московской области. действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Демаша Ю.А. путем обмана в неустановленное следствием время, в торговом центре «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, сообщила Демашу Ю.А. о необходимости передачи денежных средств различными суммами на общую сумму 35 000 696 рублей для передачи неустановленным соучастникам и сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы за приобретение в собственность недвижимого имущества.

Для большей убедительности и введения в заблуждение Демаша Ю.А. в неустановленное время не позднее 27 июня 2022 г. Рыбочкина О.Н. получила от неустановленных соучастников в неустановленном месте поддельные договор купли-продажи (нежилого помещения) от 13 мая 20__ г. № 00-00561/21 между Департаментом городского имущества г. Москвы и ООО «Интерренко» (ИНН 7706425880), постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, в пос. Рублево и заключении договора аренды земельных участков с ООО «Сандер Гарант», которым образованы земельные участки путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72, постановления № 1-121 Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 3691-4, (с июля 2019 г. Администрация Одинцовского городского округа Московской области) об образовании земельных участков, расположенных в границах Одинцовского района, пос. Рублево и заключении договора аренды земельного участка с ООО «Интерренко», с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений, так как Администрация Одинцовского городского округа Московской области не уполномочена определять судьбу земель лесного фонда.

Указанные поддельные документы Рыбочкина О.Н. в это же время, находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, ТЦ «Аутлет-Внуково» по адресу: г. Москва, д. Лапшинка, д. 8, корп. 19, а также в ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48, передала Демашу Ю.А., демонстрируя тем самым мнимую легитимность своих действий.

Демаш Ю.А., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность здания по адресу: г. Москва, Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящегося в ведении Департамента культурного наследия города Москвы, а также участка земли лесного фонда с кадастровым номером 50:20:0010336:1196, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, являющейся собственностью Российской Федерации, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, согласился передать денежные средства на общую сумму 35 000 696 рублей за совершение указанных действий. При этом, ни в каких конкурсах и аукционах по реализации имущества Департамента культурного наследия города Москвы, Комитета лесного хозяйства Московской области Демаш Ю.А. участия не принимал, никаких договоров с ним не заключалось.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на указанный процесс: приобретение в собственность здания, находящегося в собственности города Москвы и в ведении Департамента культурного наследия города Москвы, а также земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1196, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, относящегося к землям лесного фонда и находящийся в собственности Российской Федерации, а намеревались мошенническим путем похитить денежные средства Демаша Ю.А. в особо крупном размере.

Далее, в период с 01 июня 2020 г. по 27 июня 2022 г., Рыбочкина О.Н., действуя по согласованию с иными неустановленными соучастниками, находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, «Аутлет-Внуково» п адресу: г. Москва, д. Лапшинка, д. 8, корп. 19, а также в ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Демашу Ю.А., получила от него (Демаша Ю.А.) ранее оговоренную сумму, а именно:

- 13 августа 2021 г. денежные средства в сумме 10 000 долларов США (курс доллара США к рублю на 13 августа 2021 г. составляет 73,5671 рубля за 1 доллар), что эквивалентно 735 671 рублю,

- в неустановленное время, но не позднее 30 сентября 2021 г., денежные средства в сумме 23 100 000 рублей,

- 06 марта 2022 г. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей,

- 05 апреля 2022 г. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей,

- 25 апреля 2022 г. денежные средства в сумме 3 600 000 рублей и 5000 долларов США (курс доллара США к рублю на 25 апреля 2021 г. составляет 73,5050 рублей за 1 доллар), что эквивалентно 367 525 рублей,

- 06 мая 2022 г. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей,

- 27 мая 2022 г. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей,

- в период с 01 июня 2020 г. по 27 июня 2022 г. денежные средства на сумму 997 500 рублей, а всего на общую сумму 35 000 696 рублей, которыми распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 01 июня 2020 г. по 27 июня 2022 г., похитили путем обмана денежные средства Демаша Ю.А. на общую сумму 35 000 696 рублей, причинив Демашу Ю.А. материальный ущерб в особо крупном размере.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, но не позднее 30.09.2020, в неустановленном месте, обладая сведениями о том, что в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы находятся служебные квартиры, которые подлежат предоставлению в найм сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Тришкину С.В., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Тришкина С.В. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, но не позднее 30.09.2020 вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- получение информации через неустановленных лиц, действующих с Рыбочкиной О.Н. совместно и согласованно в преступном сговоре, о том, что Департамент городского имущества города Москвы сдает под найм жилые помещения для своих сотрудников с последующим выкупом;

- с целью введения в заблуждение Тришкина С.В. подготовка подложных документов: заявления о трудоустройстве в Департамент городского имущества города Москвы и договора найма жилого помещения, демонстрация и передача их Тришкину С.В.;

- после предложения приобрести квартиру № 383 по адресу: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 4, и квартиру № 132 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, якобы находящиеся в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы, дальнейшее общение с Тришкиным С.В. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению, в том числе путем оказания влияния на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы;

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило введение в заблуждение Тришкина С.В. о реальной возможности оформления недвижимого имущества квартиры № 383 по адресу: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 4, и квартиры № 132 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, сообщение Тришкину С.В. о необходимости передать денежные средства в размере 3 800 000 рублей за приобретение в собственность указанных квартир по заниженной стоимости, демонстрация квартир, якобы принадлежащих Департаменту городского имущества города Москвы, которые якобы можно приобрести в собственность, получение денежных средств от Тришкина С.В. и распределение между соучастниками.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов (договоров найма жилых помещений между Департаментом городского имущества г. Москвы и Тришкиной Л.Ю., Тришкиной Д.С., дорожных карт по приобретению объектов недвижимости, заявлений о трудоустройстве в Департамент городского имущества города Москвы), которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Тришкину С.В., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений о приобретении квартир, поиск информации и предоставление ей (Рыбочкиной О.Н.) о квартирах в собственности города Москвы.

Согласно разработанного преступного плана, она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что квартира № 383 по адресу: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 4, и квартира № 132 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1 не находятся в хозяйственном ведении Департамента городского имущества города Москвы, а также об отсутствии возможности трудоустройства Тришкиной Д.С. и Тришкиной Л.Ю. в Департамент городского имущества города Москвы, она (Рыбочкина О.Н.) должна была создать у Тришкина С.В. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками Департамента городского имущества города Москвы. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, намеревалась обмануть и ввести в заблуждение Тришкина С.В., сообщив последнему заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности способствовать трудоустройству Тришкиной Д.С., Тришкиной Л.Ю. в Департамент городского имущества города Москвы, оформлении найма служебного жилья с последующим выкупом. В действительности Рыбочкина О.Н. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на приобретение в собственность, не находящихся в собственности Департамента городского имущества города Москвы, квартиры № 383 по адресу: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 4, и квартиры № 132 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, не имели.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время, но не позднее 30.09.2020, Рыбочкина О.Н., находясь в ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62 в развлекательном центре «Zамания», действуя согласно разработанного ею и неустановленными лицами плана, получив от соучастников информацию о сдаче под найм квартир сотрудникам Департамента городского имущества г. Москвы, желая склонить Тришкина С.В. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы по трудоустройству его дочери Тришкиной Д.С. и супруги Тришкиной Л.Ю. в Департамент городского имущества города Москвы, а также заключения договора найма жилого помещения по льготной программе для сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы с последующим преимущественным выкупом квартиры № 383 по адресу: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 4, и квартира № 132 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, в период с 30 сентября 2020 г. по 28 февраля 2021 г., находясь в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом, изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные документы о найме служебного жилья, заявления о трудоустройстве в Департамент городского имущества города Москвы от Тришкиной Д.С., Тришкиной Л.Ю., которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Тришкину С.В.

В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 30 сентября 2020 г., Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества города Москвы, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Тришкина С.В. путем обмана, в неустановленное следствием время, в развлекательном центре «Zамания» ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62, сообщила Тришкину С.В. о необходимости передачи денежных средств в размере 3 800 000 рублей для передачи сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы за совершение действий, направленных на трудоустройство Тришкиной Л.Ю., Тришкиной Д.С. в Департамент городского имущества города Москвы и приобретение квартир, находящихся в собственности города Москвы.

Тришкин С.В., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность квартир, якобы принадлежащих Департаменту городского имущества города Москвы, согласился передать ей денежные средства на общую сумму 3 800 000 рублей за совершение указанных действий. При этом, Тришкина Д.С., Тришкина Л.Ю., государственную гражданскую службу в названном департаменте не проходили, в конкурсах на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы в Департаменте городского имущества города Москвы участия не принимали, договор найма служебного жилого помещения с ними (Тришкиной Д.С., Тришкиной Л.Ю.) Департаментом городского имущества города Москвы не заключался.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на указанный процесс: трудоустройство Тришкиной Д.С., Тришкиной Л.Ю. в Департамент городского имущества города Москвы, заключение договора найма жилого помещения, а также выкупа съемных служебных квартир в пользу Тришкиной Д.С., Тришкиной Л.Ю., а намеревались мошенническим путем похитить денежные средства.

Тришкин С.В., находясь под воздействием обмана, неосведомленный о реальных намерениях Рыбочкиной О.Н. и ее соучастников, согласился на ее условия о передаче денежных средств в размере 3 800 000 рублей сотрудникам Департамента городского имущества города Москвы для совершения действий, связанных с приобретением квартир.

Действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств Тришкина С.В., в неустановленное время, но не позднее 30.09.2020 Рыбочкина О.Н., находясь в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, получила от Тришкина С.В. денежные средства на сумму 1 000 000 рублей, которыми распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Далее, в период с 30 сентября 2020 г. по 31 января 2021 г., в точно не установленное время, Рыбочкина О.Н., действуя по согласованию с иными неустановленными соучастниками, находясь в ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Тришкину С.В., получила от него (Тришкина С.В.) ранее оговоренную сумму, а именно 2 500 000 рублей наличными денежными средствами, которыми распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Не останавливаясь на достигнутом, для большей убедительности и введения в заблуждение Тришкина С.В. в период не позднее чем 28 февраля 2021 г. Рыбочкина О.Н. получила от неустановленных соучастников в неустановленном месте поддельные бланки договоров найма жилого помещения на Тришкину Д.С. и Тришкину Л.Ю., которые в тот же период времени, находясь в ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48, передала Тришкину С.В., демонстрируя тем самым мнимую легитимность своих действий.

Тришкин С.В., не осознавая преступный умысел Рыбочкиной О.Н. и ее соучастников, направленный на хищение, принадлежащих ему денежных средств в особо крупном размере в период с 31 января 2021 г. по 28 февраля 2021 г., более точно время не установлено, согласно ранее достигнутой договоренности между ними передал в неустановленном месте в г. Москве Рыбочкиной О.Н. денежные средства на сумму 300 000 рублей, которыми Рыбочкина О.Н. распорядилась совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору в точно не установленное время в период с 30 сентября 2020 г. по 28 февраля 2021 г., похитили путем обмана денежные средства Тришкина С.В. на общую сумму 3 800 000 рублей, причинив Тришкину С.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, но не позднее 10.02.2022, в неустановленном месте, обладая сведениями о том, что квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находятся в хозяйственном ведении Главного Производственно-коммерческого Управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (далее по тексту - ГлавУпДК при МИД России), являются федеральной собственностью, здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14 стр. 1, является собственностью города Москвы и находится в ведении Департамента культурного наследия города Москвы, а также здание, расположенное по адресу г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, находится в федеральной собственности, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Павлушину М.Г., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Павлушина М.Г. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, но не позднее 10.02.2022 вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- получение информации через неустановленных лиц, действующих с Рыбочкиной О.Н. совместно и согласованно в преступном сговоре, о том, что ГлавУпДК при МИД России сдает в аренду жилые помещения по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, а также сдаются в аренду помещения по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, являющегося федеральной собственностью;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Павлушину М.Г. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы и ГлавУпДК при МИД России передачи денежных средств сотрудникам ГлавУпДК при МИД России за приобретение объектов недвижимости;

- после предложения приобрести квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находящиеся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России и в федеральной собственности, а также здание по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, и здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, дальнейшее общение с Павлушиным М.Г. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению, в том числе путем оказания влияния на сотрудников ГлавУпДК при МИД России;

- личное получение денежных средств от Павлушина М.Г., и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило введение в заблуждение Павлушина М.Г. о реальной возможности оформления недвижимого имущества – двух квартир по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, а также здания по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, и здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, сообщение Павлушину М.Г. о необходимости передачи денежных средств в размере 19 000 000 рублей за приобретение объектов недвижимости, демонстрация объектов недвижимости, которые можно приобрести в собственность, получение денежных средств от Павлушина М.Г. и распределение их между соучастниками.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов (договоров, дорожных карт с содержанием мероприятий поэтапных для оформления в собственность недвижимости), которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Павлушину М.Г., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений о приобретении недвижимого имущества в собственность, поиск информации и предоставление ей (Рыбочкиной О.Н.) о недвижимом имуществе.

Согласно разработанного преступного плана, она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, является федеральной собственностью, здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1 принадлежит г. Москве, а здание по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, является федеральной собственностью, она (Рыбочкина О.Н.) должна была создать у Павлушина М.Г. ложное представление о своей значимости, высоком социальном статусе и авторитете, а также о наличии личных связей с сотрудниками ГлавУпДК при МИД России, Департамента городского имущества г. Москвы. После чего она (Рыбочкина О.Н.), действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, намеревалась обмануть и ввести в заблуждение Павлушина М.Г., сообщив последнему заведомо ложные сведения, об имеющейся у нее возможности способствовать приобретению квартир по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находящихся в собственности Российской Федерации, а также приобретению здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящегося в собственности г. Москвы, здания по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, являющегося федеральной собственностью. В действительности Рыбочкина О.Н. с неустановленными лицами возможностей и намерений повлиять на приобретение в собственность, находящихся в федеральной собственности квартир по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, в собственности г. Москвы здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, в федеральной собственности здания по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, не имели.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В период времени с 10 февраля 2022 года по 18 ноября 2022 года, Рыбочкина О.Н. и иные неустановленные соучастники, находясь в офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1, действуя согласно разработанного ею и неустановленными соучастниками плана, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств Павлушина М.Г., получив от соучастников информацию о сдаче в аренду квартир по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находящихся в ведении ГлавУпДК при МИД России, а также здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящегося в собственности города Москвы, а также здания по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, находящегося в федеральной собственности, желая склонить Павлушина М.Г. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями Департамента городского имущества города Москвы и ГлавУпДК при МИД России по выкупу вышеуказанных объектов недвижимости по заниженной стоимости при условии передачи им денежных средств.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2022 г., в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом, изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные документы о купле-продаже объектов недвижимости, дорожные карты, схемы и правоустанавливающие документы, которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Павлушину М.Г.

Рыбочкина О.Н. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2022 г., находясь в неустановленных местах на территории г. Москвы, имея корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Павлушину М.Г., ввели в заблуждение последнего, сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии возможности приобретения в собственность здания, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящегося в собственности г. Москвы, посредством приобретения доли в уставном капитале коммерческой организации, являющейся арендатором вышеуказанного здания, с правом в дальнейшем выкупа вышеуказанного здания в приоритетном порядке.

В дальнейшем, в точно неустановленный период времени, но не позднее 10 февраля 2022 г., Рыбочкина О.Н. и неустановленные лица, находясь неустановленном месте, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Павлушина М.Г. путем обмана, сообщили ему о необходимости передачи денежных средств в размере 13 000 000 рублей за осуществление вышеуказанных действий.

Павлушин М.Г., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, неосведомленный о реальных намерениях Рыбочкиной О.Н. и ее соучастников, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность указанного недвижимого имущества, согласился передать ей денежные средства на общую сумму 13 000 000 рублей за совершение вышеуказанных действий.

В период времени с 10 февраля 2022 г. по 18 ноября 2022 г., Рыбочкина О.Н. и иные неустановленные соучастники, находясь в офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Павлушину М.Г., получила от последнего денежные средства в общей сумме 13 000 000 рублей, после чего Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники распорядились данными денежными средствами по собственному усмотрению, тем самым причинив Павлушину М.Г. ущерб в особо крупном размере.

Она же (Рыбочкина О.Н.) и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, но не позднее 29 сентября 2022 г., находясь в неустановленных местах на территории г. Москвы, имея корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Павлушину М.Г., ввели в заблуждение последнего, сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии возможности приобретения в собственность здания, расположенного по адресу г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1, посредством заключения договора аренды вышеуказанного здания, с правом в дальнейшем выкупа вышеуказанного здания в приоритетном порядке.

В дальнейшем, в точно неустановленный период времени, но не позднее 29 сентября 2022 г., Рыбочкина О.Н., действуя совместно с неустановленными лицами, находясь неустановленном месте, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Павлушина М.Г. путем обмана, сообщила последнему о необходимости передачи денежных средств в размере 2 000 000 рублей за осуществление вышеуказанных действий.

29 сентября 2022 г. Рыбочкина О.Н. и иные неустановленные соучастники, находясь в офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Павлушину М.Г., получила от последнего денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, после чего Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники распорядились данными денежными средствами по собственному усмотрению, тем самым причинив Павлушину М.Г. ущерб в особо крупном размере.

Она же (Рыбочкина О.Н.) и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, но не позднее 28 октября 2022 года, находясь в неустановленных местах на территории г. Москвы, имея корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Павлушину М.Г., ввели в заблуждение последнего, сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии возможности приобретения в собственность двух квартир в жилом доме по адресу г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России.

В дальнейшем, в точно неустановленный период времени, но не позднее 28 октября 2022 года, Рыбочкина О.Н., действуя совместно с неустановленными лицами, находясь неустановленном месте, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Павлушина М.Г. путем обмана, сообщила Павлушину М.Г. о необходимости передачи денежной средств в размере 4 000 000 рублей за осуществление вышеуказанных действий.

В период времени с 28 октября 2022 года по 2 ноября 2022 года, Рыбочкина О.Н. и иные неустановленные соучастники, находясь в офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Павлушину М.Г., получила от последнего денежные средства в общей сумме 4 000 000 рублей, после чего Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники распорядились данными денежными средствами по собственному усмотрению, тем самым причинив Павлушину М.Г. ущерб в особо крупном размере.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на приобретение в собственность указанных объектов недвижимости, а намеревались похитить денежные средства Павлушина М.Г.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору в период с 10 февраля 2022 г. по 28 октября 2022 г., похитили путем обмана денежные средства Павлушина М.Г. на общую сумму 19 000 000 рублей, причинив Павлушину М.Г. материальный ущерб в особо крупном размере.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, но не позднее 05.08.2022, в неустановленном месте, обладая сведениями о том, что квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находятся в хозяйственном ведении Главного Производственно-коммерческого Управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (далее по тексту - ГлавУпДК при МИД России), являются федеральной собственностью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Калинину Ю.В., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Калинина Ю.В. Рыбочкина О.Н. в неустановленном месте и неустановленное время, но не позднее 05.08.2022 вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- вовлечение неустановленных лиц в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, денежных средств Калинина Ю.В.;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Калинину Ю.В. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников ГлавУпДК при МИД России посредством передачи денежных средств сотрудникам ГлавУпДК при МИД России за приобретение квартиры;

- после предложения приобрести квартиру по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находящуюся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России и в федеральном собственности, дальнейшее общение с Калининым Ю.В. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению, в том числе путем оказания влияния на сотрудников ГлавУпДК при МИД России;

- личное получение денежных средств от Калинина Ю.В., и дальнейшее распоряжение ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило введение в заблуждение Калинина Ю.В. о реальной возможности оформления недвижимого имущества – квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, сообщение Калинину Ю.В. о необходимости передачи денежных средств в размере 3 000 000 рублей за приобретение в собственность квартиры по заниженной стоимости, демонстрация квартир, находящихся в федеральной собственности, которые якобы можно приобрести в собственность.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов (договоров о купле-продаже объектов недвижимости, дорожных карт, схем и правоустанавливающих документов), которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Калинину Ю.В., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений о приобретении квартир в собственность, поиск информации и предоставление ей (Рыбочкиной О.Н.) о квартирах в федеральной собственности.

Разработанный ею (Рыбочкиной О.Н.) и неустановленными соучастниками план преступления, направленный на хищение денежных средств Калинина Ю.В., включал в себя получение от последнего денежных средств: в размере 3 000 000 рублей.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время, но не позднее 05 августа 2022 г., Рыбочкина О.Н., находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1 действуя согласно разработанного ею и неустановленными соучастниками плана, получив от соучастников информацию о сдаче в аренду квартир ГлавУпДК при МИД России по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, желая склонить Калинина Ю.В. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для нее действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями ГлавУпДК при МИД России по выкупу квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, по заниженной стоимости при условии передачи им денежных средств.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 05 августа 2022 г., в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом, изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные документы о купле-продаже объектов недвижимости, дорожные карты мероприятий по выкупу недвижимости, схемы и правоустанавливающие документы, которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Калинину Ю.В.

В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 05 августа 2022 г., Рыбочкина О.Н., заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников ГлавУпДК при МИД России, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Калинина Ю.В. путем обмана, в неустановленное следствием время, по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр.1 сообщила Калинину Ю.В. о необходимости передачи денежных средств в размере 3 000 000 рублей для передачи сотрудникам ГлавУпДК при МИД России для приобретения в собственность квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4.

Калинин Ю.В., обманутый и введенный таким образом в заблуждение Рыбочкиной О.Н., действующей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, неосведомленный о реальных намерениях Рыбочкиной О.Н. и ее соучастников, полагая, что она (Рыбочкина О.Н.) способна совместно с неустановленными соучастниками обеспечить приобретение в собственность квартиры, являющейся федеральной собственностью, согласился передать ей денежные средства на общую сумму 3 000 000 рублей за совершение указанных действий.

В действительности Рыбочкина О.Н. совместно с неустановленными соучастниками не имели возможностей и намерений повлиять на указанный процесс, а намеревались мошенническим путем похитить денежные средства.

Действуя согласно разработанного преступного плана, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Калинина Ю.В. путем обмана, 05 августа 2022 г. в неустановленное время, Рыбочкина О.Н., действуя по согласованию с иными неустановленными соучастниками, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1 с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Калинину Ю.В., получила от последнего, ранее оговоренную сумму 3 000 000 рублей.

Своими действиями, Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору 05 августа 2022 г., похитили путем обмана под предлогом приобретения квартиры у ГлавУпДК МИД России, денежные средства Калинина Ю.В. на общую сумму 3 000 000 рублей, после чего Рыбочкина О.Н. и неустановленные соучастники распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, тем самым причинив Калинину Ю.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

Рыбочкина Ольга Николаевна совершила покушение на преступление – мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Рыбочкина О.Н. в неустановленное время, но не позднее 14.09.2022, в неустановленном месте, обладая сведениями о том, что квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находятся в хозяйственном ведении Главного Производственно-коммерческого Управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (далее по тексту - ГлавУпДК при МИД России), являются федеральной собственностью, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, решила совершить преступление, а именно – хищение денежных средств, принадлежащих Тришкину С.В., путем обмана в особо крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средства Тришкина С.В. Рыбочкина О.Н. вступила в неустановленном месте и неустановленное время, но не позднее 14.09.2022 в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми совместно и согласованно разработала преступный план.

Разработанный Рыбочкиной О.Н. и неустановленными лицами преступный план включал в себя следующие стадии:

- вовлечение неустановленных лиц в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, денежных средств Тришкина С.В.;

- определение способов совершения и сокрытия преступления, в том числе путем предоставления заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений Тришкину С.В. о наличии возможности оказать влияние на сотрудников «Росимущество» и ГлавУпДК при МИД России посредством передачи денежных средств сотрудникам «Росимущество» и ГлавУпДК при МИД России за приобретение квартир;

- после предложения приобрести квартиры № 22 и № 35 по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, находящиеся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России и в федеральном собственности, дальнейшее общение с Тришкиным С.В. посредством мобильной связи, электронной переписки, личных встреч с целью введения его в заблуждение о наличии возможности способствовать приобретению, в том числе путем оказания влияния на сотрудников «Росимущество» и ГлавУпДК при МИД России;

Так, в ее (Рыбочкиной О.Н.) преступные обязанности входило введение в заблуждение Тришкина С.В. о реальной возможности оформления недвижимого имущества – квартир № 22 и № 35 по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, сообщение Тришкину С.В. о необходимости передачи денежных средств в размере 3 000 000 рублей за приобретение квартиры по заниженной стоимости, демонстрация квартир, являющихся федеральной собственностью, которые якобы можно приобрести в собственность.

В преступные обязанности неустановленных соучастников входило изготовление подложных документов (договоров, дорожных карт с перечнем мероприятий, которые необходимы для приобретения недвижимого имущества), которые она (Рыбочкина О.Н.) должна была демонстрировать и демонстрировала Тришкину С.В., с указанием в них заведомо для соучастников ложных сведений о приобретении квартир в собственность, поиск информации и предоставление ей (Рыбочкиной О.Н.) о квартирах в федеральной собственности.

Разработанный ею (Рыбочкиной О.Н.) и неустановленными соучастниками план преступления, направленный на хищение денежных средств Тришкина С.В., включал в себя получение от последнего денежных средств в размере 3 000 000 рублей.

Конкретная преступная деятельность Рыбочкиной О.Н. выразилась в следующем.

В неустановленное время, но не позднее 14.09.2022, Рыбочкина О.Н., находясь в неустановленном месте в г. Москве в развлекательном центре «Zамания» ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62, действуя согласно разработанного ею и неустановленными соучастниками плана, получив от соучастников информацию о сдаче в аренду квартир ГлавУпДК при МИД России по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, желая склонить Тришкина С.В. к передаче ей денежных средств за выполнение заведомо невозможных для соучастников действий, сообщила последнему ложные сведения о достигнутой договоренности с представителями «Росимущество» и ГлавУпДК при МИД России по выкупу квартир № 22 и № 35 по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, по заниженной стоимости при условии передачи им денежных средств.

При этом, неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 14.09.2022, находясь в неустановленном месте в г. Москве неустановленным способом изготовили и предоставили Рыбочкиной О.Н. поддельные документы о купле-продаже объектов недвижимости, которые она в обоснование законности своих действий для придания большей убедительности демонстрировала Тришкину С.В.

Тришкин С.В., осознав, что Рыбочкина О.Н. никаких действий в соответствии с состоявшимися между ними договоренностями по выкупу квартир по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, являющихся федеральной собственностью, не осуществляла и не намеревалась осуществлять, а незаконно, путем обмана решила завладеть принадлежащими ему денежными средствами, 08.11.2022 обратился в Управление Экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве (далее по тексту – УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве) о совершаемом в отношении него преступлении.

В дальнейшем, Рыбочкина О.Н. в неустановленное время 29 ноября 2022 года, заведомо зная, что не имеет реальной возможности оказать влияние на сотрудников «Росимущество» и ГлавУпДК при МИД России, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Тришкина С.В. путем обмана, в неустановленное следствием время, в развлекательном центре «Zамания» ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62, сообщила Тришкину С.В., действующему в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в проводимом сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве оперативно – розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», о передаче денежных средств в размере 3 000 000 рублей для передачи их неустановленным соучастникам, сотрудникам «Росимущество» и ГлавУпДК при МИД России.

Действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств Тришкина С.В. путем обмана, 07 декабря 2022 г., не позднее 14 часов 45 минут, Рыбочкина О.Н., действуя по согласованию с иными неустановленными соучастниками, находясь в автомобиле марки «Киа», с регистрационный знак ТС, у д. 43 на Ленинском проспекте г. Москвы, получила от Тришкина С.В., действовавшего в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в проводимом сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве оперативно – розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», на сумму 3 000 000 рублей, а именно: 2 купюры достоинством по 5 000 рублей каждая и муляж 598 купюр Банка России без серии и номеров достоинством по 5 000 рублей каждая, что эквивалентно 2 990 000 рублей и является особо крупном размером, за осуществление заведомо невыполнимых действий по приобретению квартир ГлавУпдК при МИД России, однако довести свой преступный умысел до конца не смогла по независящим от нее и ее соучастников обстоятельствам, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов по вышеуказанному адресу непосредственно после получения денежных средств.

В последствии сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия 07.12.2022 у д. 43 по Ленинскому проспекту г. Москвы, в период времени с 14 часов 45 минут по 16 часов 25 минут, в пакете черного цвета, находящемся при Рыбочкиной О.Н., были обнаружены и изъяты денежные средства и муляж денежных средств на общую сумму 3 000 000 рублей, а именно: 10 000 рублей и муляж 598 купюр, имитирующих 2 990 000 рублей, выданные ранее Тришкину С.В. в рамках проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шемонаев Д.А. вину в совершении инкриминируемом ему преступном деянии признал частично, в части передачи денежных средств и наличия задолженности перед Анной, однако умысла на обман потерпевшей Тельновой А.А. у него не было. Суду показал, что с Рыбочкиной Ольгой Николаевной он познакомился примерно в 2017 году. В мае 2018 года он познакомился с ее дочерью Анастасией, ныне его супругой. Далее ему стало известно о том, что Рыбочкина О.Н. является риэлтором, работает в сфере недвижимости, о том, что она ранее была учредителем и генеральным директором ООО «Городской Дом Недвижимости». Он никогда не принимал участие непосредственно в рабочих процессах Рыбочкиной О.Н., так как занимался своей работой, имеет определенную репутацию хорошего специалиста на рынке инфлюенс маркетинга. Периодически он, как зять Рыбочкиной О.Н., по ее просьбе подвозил ее на рабочие встречи и забирал с них. Однажды, примерно в 2019 году, встречался с «партнером» Рыбочкиной О.Н. по имени Сергей в одной из башен Москва-Сити для передачи бумаг от Рыбочкиной О.Н. Содержание бумаг, цель передачи этих бумаг ему были неизвестны. 14 апреля 2021 года к нему обратилась Анна Тельнова и предложила работать с ней по закупке рекламы у блогеров для ее личного профиля в Инстаграм с тематиками: нумерология, эзотерика, духовный коучинг,целительство на коммерческой основе. У них с Анной сложились очень доверительные рабочие взаимоотношения. Примерно в июле 2021 года в переписке WhatsApp Анна сообщила, что они с Юрой ищут интересные варианты, покупают земли и квартиры на Красной Поляне. Далее в августе 2021 года у них завязался разговор о квартирах в ЖК «Кутузов Град». Он уточнил у Ольги Николаевны о такой возможности, на что получил от нее ответ, что сейчас мест нет в проекте и это невозможно, но также она сообщила, что есть проект по аренде земли в районе парка Малевича, и что если Анна хочет поучаствовать, то Ольга Николаевна открыта к диалогу. В августе 2021 года они встретились в кафе ЛаЛуна в составе: он, Ольга Николаевна, Настя, Анна, Юра и их дети. На встрече они с Анной и Юрой обсуждали бытовые, житейские темы, так как до этого были знакомы только через Интернет. Так как Ольга Николаевна и Анна являются профессионалами в сфере недвижимости, они обсудили смысл сделки по аренде земли, каких-либо конкретных деталей, документов никто не обсуждал и не демонстрировал, Анне было достаточно общей информации, так как Анна не собиралась приобретать эту землю, а хотела заработать процент с вложений на этапе переуступки прав аренды земли конечному инвестору. Также на этой встрече было принято решение, что держать контакт Анна с Ольгой Николаевной будут через него. Также отмечает, что точный адрес земли, кадастровый номер земли ему не были никогда известны, и он никогда не передавал эти данные Анне. 24.08.2021 года они встретились в Москве в ТЦ «Времена года» для передачи денег от Анны Ольге Николаевне. На этой встрече Анна попросила узнать, где можно поменять денежные средства (рубли на доллары) для передачи их в нужной валюте Ольге Николаевне. Они совместно поехали в пункт обмена валют возле Киевского вокзала, где обменяли денежные средства, откуда он с Настей на своем авто, а Анна с Юрием на своем поехали в ТЦ «Европарк» для передачи денег Ольге Николаевне, так как там у нее была встреча. По приезде к ТЦ Европарк, оказалось, что Ольга Николаевна еще была на встрече, Анна с Юрием торопились и не стали ее ждать, а просто передали ему пакет с денежными средствами, а он положил его на пассажирское заднее сиденье автомобиля Ольги Николаевны, в котором находился водитель в ожидании ее со встречи. Переданная сумма была равна 100.000 долларов США и 3,5 сумма прописью. Позже Ольга Николаевна сообщила ему, что Анну нужно ввести учредителем в компанию ООО «Горизонт», так как она является инвестором, и это нужно для защиты ее средств, так как Ольга Николаевна на тот момент страховалась, чтобы никто ее не обманул в дальнейшем. Анна встретилась с Ольгой Николаевной у здания, где располагался нотариус, он не ходил на саму сделку к нотариусу. Также Анна после встречи передала вторую часть денежных средств за землю в размере 7,5 сумма прописью, которые он передал Ольге Николаевне в этот же день. Отмечает, что никогда Анне по этим «проектам» не давал никаких деталей, так как она о них не спрашивала, и сам не интересовался этим. Формат этих вложений был такой: вложить определенную сумму в проект (адреса и даже названия проектов не назывались, были условные обозначения «объект 1», «объект 2» и тд.), а через некоторое время получить обратно денежные средства и процент сверху вложенной суммы. Примерно с сентября по декабрь 2021 года Анна совершила несколько вложений в проекты Ольги Николаевны. 22.09.2021 года 8 млн рублей за участие Анны в проекте «Полянка». Также 31.10.2021 года Анна передала еще 1,7 сумма прописью наличными и 800.000 рублей на его банковскую карту за участие в проекте «Полянка». 22.10.2021 года 7 млн рублей за участие в проекте «Пятницкая». 21.10.2021 года 2 млн рублей за участие в проекте «Елоховский», 14.12.2021 года 12 млн рублей за участие Анны в проекте «Рынок».

Впоследствии для удобства и во избежании путаницы объекты получили названия: «Полянка», «Пятницкая», «Рынок», «Елоховский», при этом он никогда не знал точных адресов. Далее примерно в конце декабря 2021 года начался возврат денежных средств Анне за проект «Полянка». 30.12.2021 года он отдал Анне 5 миллионов рублей, которые ему передала Ольга Николаевна в своем автомобиле Lexus рядом со зданием, где располагался нотариус Германова по адресу: Москва, улица Маросейка, 9/13/2с7. На встрече по передаче Анне возврата денежных средств у нотариуса они совместно с Анной стали учредителями компании ООО «Горизонт». Ольга Николаевна сказала, что так как прошлый ООО «Горизонт» принадлежит ее партнеру Сергею, а он подводит ее, морочит голову, что за все время Сергей так и не познакомил Ольгу Николаевну с инвестором, затягивал время, чем самым подводил Ольгу Николаевну, то она хочет сделать сделку по переуступке прав аренды без его инвестора. Ольга Николаевна сказала, что права аренды будет приобретать некий Максим, как ему стало известно в последствии Максим Павлушин. Примерно в начале января 2022 года Ольга Николаевна передала ему еще 2 миллиона рублей для Анны в счет возврата за объект «Полянка». Так как Анна с Юрием находились в это время в Тайланде, Анна попросила его брать из этой суммы мою зарплату за работу с блогерами и оплачивать с этой суммы рекламу. Примерно в середине февраля 2022 года Ольга Николаевна сообщила ему, что оставшиеся 11 млн возврата Анне за объект «Полянка» у нее на руках, на что Анна ответила, что так не очень удобно и можно было бы вложить их в следующие проекты, если есть такая возможность. Он уточнил у Ольги Николаевны, она сообщила, что такая возможность имеется и как раз сейчас есть для вложений проект «Ролан». К 11 млн со слов Ольги Николаевны нужно было добавить еще 3,7 сумма прописью. Анна отправляла ему 3,7 сумма прописью на карту несколькими платежами со своей карты, а также с карты Юрия, а он их передал Ольге Николаевне наличными. 19.02.2022 г. Анна отправила ему на карту благодарность в размере 200.000 рублей. Также в марте 2022 года Анна перевела ему на карту денежные средства в размере 3,5 сумма прописью для проекта «Воронцове поле». 18.03.2022 года снова возникло предложение по квартирам в ЖК «Кутузов Град». Денежные средства в размере 4,8 сумма прописью также были переведены на его банковскую карту с карт Юрия и Анны. Но данный проект не состоялся со слов Ольги Николаевны в связи с высокими рисками, поэтому Ольга Николаевна от него отказалась, и Анне в октябре-ноябре 2022 года были полностью возвращены эти денежные средства. По возвращении Анны из Тайланда более никаких вложений в проекты Ольги Николаевны не было, Анна начала задавать вопросы по срокам реализации проектов и получения ею вложенных средств с прибылью. Сроки затягивались, о чем он узнавал от Ольги Николаевны и передавал информацию Анне. Он никогда не вникал в подробности этих проектов, но так как у него была ответственность перед Анной за возврат средств, он начал задавать Ольге Николаевне вопросы. Ольга Николаевна ссылалась на причины задержек, которые ему были не понятны, в силу того, что он не разбирается в недвижимости. Он несколько раз предлагал Анне встретиться с Ольгой Николаевной, начиная с мая 2022 года с целью выяснить причины задержек, но Анна каждый раз отказывалась от встречи с Ольгой Николаевной. В июне 2022 года он вернул Анне 2 миллиона рублей (1 млн рублей 22.06.2022 года и 1 млн рублей 30.06.2022 года), которые ему передала Ольга Николаевна как возврат Анне за проект «Елоховский». 29.07.2022 года он передал 1,5 сумма прописью маме Анны как возврат части прибыли за проект «Елоховский». 5.08.2022 года он также вернул Анне посредством перевода на карту Юрия 500.000 рублей как остаток прибыли за проект «Елоховский». 17.08.2022 г. вернул Анне 1 млн рублей посредством перевода на карту Юрия как возврат части средств за проект «Пятницкая». Далее он возвращал Анне денежные средства переводами на карты Анны и Юрия в сумме 6,36 сумма прописью. К сожалению, подтверждающих документов и иных доказательств в переписке о возврате еще 18,5 сумма прописью у него не имеется, на очной ставке Анна отказалась от этой суммы, хотя ранее о ней же говорила в ходе предварительного следствия. Анна не сразу требовала возврата только вложенных средств, она ждала и просила вернуть ей денежные средства с прибылью. 21.10.2022 года он даже заложил свой автомобиль Lexus RX в ломбард под ПТС. Денежные средства в размере 1,2 сумма прописью он получил на руки в ломбарде, которые в течение 2 дней отправил Анне. Все это время он продолжал работать с Анной по блогерам. Анна заблокировала его везде примерно 5 декабря 2022 года, и он не имел возможности связаться с ней напрямую, хотя вплоть до блокировки регулярно отправлял Анне довольно крупные суммы как возврат ею вложенных средств.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Рыбочкина О.Н. вину в совершении инкриминируемых ей преступных деяниях признала частично по эпизодам в отношении Базанова А.А., Сельхова, Демаша Ю.А., Павлушина М.Г., а именно, в том, что своими действиями поспособствовала совершению преступления, в силу своей халатности и беспечности, а также в силу доверительных отношений с Тришкиным С.В., с Шепельковой Т.В. По остальным эпизодам вину не признала. Суду показала, что с 2002 по 2004 год работала в Агентстве недвижимости ИНКОМ вначале агентом, впоследствии экспертом. Набравшись опыта, 13 мая 2004 года она зарегистрировала свою компанию ООО «Агентство Городской Дом Недвижимости» в которой была учредителем и генеральным директором. В 2017 году к ней обратился Фролов Сергей с просьбой подобрать его клиенту коммерческую недвижимость для бизнеса. В Интернете она нашла рекламу о продаже 100% доли компании, которая на правах длительной аренды (49 лет) владела зданием 1079 кв.м. и земельным участком 980 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Б. Полянка, д.11/14, стр.1. Права аренды были на срок до 17 августа 2043 года. Собственником объекта был город Москва. Цена за квадратный метр 1 рубль в год. То есть оплата по договору за аренду здания составляла 1079 рублей в год. Вся информация и контакты по этому зданию были в открытом доступе. Фролова заинтересовал этот объект, несколько раз он приводил своих клиентов на просмотр. В мае 2018 года, число не помню, Фролов привел своего клиента Сергея Тришкина. Примерно через две или чуть больше недели Фролов позвонил и сказал, что Тришкин имеет намерение приобрести этот объект путем переуступки прав аренды на его компанию. Дополнительно рассказав, что Тришкин бывший сотрудник ФСБ. Из всех документов у нее на руках был только договор аренды, который переслал Алессандро, при этом попросив, чтобы она никому его не передавала, и чтобы документ не «гулял» по Москве, т.к. они не работают с агентствами. Встреча с Тришкиным состоялась в Смоленском пассаже в кафе Зодиак в начале июля 2018 года. Тришкин принес аванс 2 млн., но подписывать договор отказался, сказав, что его устраивает только личная расписка. Так же на встрече Тришкин пояснил, что он не собирается приобретать для себя права аренды на данный объект, так как у него нет своих денег, а у него есть покупатели из Питера, но, чтобы они внесли аванс им нужно предоставить полный пакет документов. Следующая встреча прошла в ТЦ «Европарк» по адресу Рублевское шоссе, д.62. На этой встрече Тришкин предложил поработать вместе, так как у него много друзей, которые хотели бы инвестировать в выгодные проекты, а у нее (Рыбочкиной) есть предложения по объектам. Тришкин сказал, что у него есть покупатели. Он водил их на объект. Так как она изначально представила Тришкина итальянской стороне, как покупателя, введенная Сергеем в заблуждение, в дальнейшем она не могла сказать, что Тришкин риелтор, зная, что по данному объекту с риелторами не работают. Со своими клиентами Тришкин ее не знакомил, финансовую сторону они не обсуждали, полностью доверяя и полагаясь на Тришкина. Когда она стала запрашивать финансовые документы для аудиторской проверки, итальянская сторона попросила прислать им договор о конфиденциальности намерениях покупки прав аренды или аванс в размере 10 млн. руб. Тришкин сказал, что права аренды будут передаваться от юридического лица на юридическое лицо, а 29 января 2019 года на Вотсап была прислана им карточка предприятия ООО «Фирма Интерренко». Собрав весь пакет документов, она переслала их Тришкину по электронной почте, на адрес, который он дал. После этого она обратилась в аудиторскую компанию, которую нашла в интернете, чтобы провести независимую экспертизу и выявить все риски по приобретению 100% доли компании ООО «Интерренко». В заключении содержалась рекомендация совершать сделку путем покупки 100% доли компании, а не по переуступке прав аренды, а также информация о всех выявленных рисках. 26 апреля 2019 года Тришкин попросил вернуть ему аванс за Полянку в размере 2 млн. рублей, аргументируя это тем, что они теперь партнеры и неправильно будет зарабатывать на нем. Она не смогла снять сумму более 200 000 рублей. В этот же день она отвезла ему эту сумму и в течении нескольких дней вернула оставшуюся сумму наличными. От переводов на карту он всегда отказывался. В последствии из этой суммы он передал ей обратно 500 000 рублей для аванса за два объекта, небольшие помещения на Покровском бульваре и Оружейном переулке. Эти помещения он хотел приобрести для себя, но в результате не смог найти денег и забрал эти авансы обратно. Примерно в июнь-июль 2020 года Тришкин сказал, что у него появился покупатель на 100% доли компании ООО «Интерренко». Через какое-то время Тришкин С.В. сказал, что он озвучил аванс в 15 миллионов рублей, эта сумма была чуть меньше предполагаемого вознаграждения. На следующий день Тришкину через посредников передали 5 миллионов рублей, и он сказал, что клиента зовут Семен. Далее в течение короткого времени Семен передал еще 10 млн. рублей частями. В основном встречи были в ТЦ Времена года и в ТЦ Смоленский Пассаж. Все встречи организовывал Тришкин, у нее не было даже контакта Семена. На встречи Сергей приходил всегда с пустыми руками, она же всегда была с сумкой, поэтому забирала деньги. Денежные средства впоследствии делились, часть денег Тришкин забирал на оплату его бухгалтеров, потому что открытая им компания ООО Интерренко для совместного проекта тоже обслуживается у этих бухгалтеров. Из внесенной суммы 15 миллионов рублей ею была получена сумма 6 млн. 200 тысяч рублей. В процессе переговоров Тришкин спросил у Семена, на кого будет оформляться сделка по покупке 100% доли компании Интерренко, и предложил Семену купить у него компанию, которая была ему уже не нужна. Название компании «Терра». Сделку по покупке компании для Семена организовывал Тришкин. И только 3 октября 2020 года она узнала, что настоящее имя Семена - Абрамов Шумин Исаакович. Абрамов сам делал юридическую проверку объекта Полянка. Но он сомневался, что после получения прав аренды можно будет выкупить этот объект в собственность без проблем. На основании этого он попросил вернуть аванс в полном объеме. Но у Тришкина на тот момент денег уже не было. В ТЦ Времена года на -1 этаже под лестницей она передала Абрамову сумму в 10 млн. рублей единоразово. Далее Тришкин предложил встретиться с еще одним покупателем. На этой встрече были Фролов, Тришкин, она и клиент Фролова, которого он представил Павлушиным М.Г. Павлушин подтвердил свой интерес к Полянке. А также попросил сбросить по электронной почте все предложения, которые у них есть. Предложения отправлял Тришкин Фролову, а Фролов Павлушину. В конце лета Павлушин сказал, что готов приобрести права аренды на здание по адресу ул. Большая Полянка, д.11/14, стр.1, но на определенных условиях, и показал проект Договора, в котором был перечень работ, которые нужно было сделать до того, как Павлушин вступит в сделку. В перечень входило, в том числе, изменение в сторону увеличения площади здания на 100 квадратных метров в результате реконструкции, а также оформление земельно-правовых отношений. Это была серьезная работа и серьезные вложения. Она решила привлечь соинвестора, который сможет вложить в работу свои финансы, все было выполнимо и затраты составляли примерно 10-12 сумма прописью. Примерно в это же время Дмитрий Шемонаев сказал, что у Анны Тельновой есть свободные средства. В конце сентября он (Шемонаев) передал ей (Рыбочкиной) 8 миллионов рублей. В начале октябре время Дмитрий передал мне еще 2,5 сумма прописью от Анны. До середины декабря у нее было еще пара встреч с Павлушиным, но они касались темы земельных участков. По Полянке Договор на оказание услуг подписан не был. Все проекты остались в подвешенном состоянии. Она приняла решение вернуть деньги Тельновой, и во второй половине декабря передала Дмитрию 7 миллионов рублей, остальные деньги 3,5 миллиона Тельнова попросила вложить еще в какой-нибудь проект. В феврале 2022 года, после всех праздников Павлушин вернулся к вопросу по Полянке, она попросила у него аванс в размере 3 миллионов рублей. 10 февраля он пригласил ее для передачи денежных средств в свой офис на улице Чаплыгина. Его юристы подготовили Договор займа, где был перечень работ, которые нужно было сделать. 5 мая 2022 года итальянский учредитель компании Интерренко Ренко проперти продал 99,9% доли уставного капитала Казахской компании Ренко проперти, оставив за собой 0,1%. Теперь нужно было делать новые проверки, новый аудит, запросить все документы по компании в Казахстане. Она попросила аванс за работу, Павлушин согласился, но в результате его юристы просто составили дополнительное соглашение к предыдущему договору. 06 мая 2022 года Рыбочкина получила аванс в размере 2 миллионов рублей, запросила у Алессандро новый пакет документов.

Где-то в середине лета ей (Рыбочкиной) предложили на реализацию отдельно стоящее здание по адресу Смоленская пл., д.8/12/1, стр.1. Все объекты, которые к ней попадали, она всегда сразу отправляла Тришкину для реализации. Павлушин сказал, что хотел бы приобрести это здание, если его устроят проверки, которые уже делают его юристы. Через какое-то время он подтвердил на словах свое намерение приобрести 100% доли компании ООО «Легенда», которая на правах аренды владела этим зданием. 18 ноября 2022 года Павлушин передал ей аванс в размере 5 миллионов рублей. После этого, она стала готовить договор о покупке 100% доли компании, но 7 декабря 2022 года была задержана правоохранительными органами. Обращает внимание, что по Смоленской площади работа началась в середине августа 2022 г., а аванс она получила в середине ноября 2022 г. По Полянке работа началась в сентябре 2021г., аванс - в середине февраля 2022 г.

Она нашла объявления об аукционе на аренду квартир по очень низкой цене и обратилась к Шепельковой Татьяне, поскольку знала, что та работает с Росимуществом, чтобы она узнала всю информацию и сделала предложение. Татьяна предложила посмотреть квартиры, адресов которых не было в объявлении, и стало понятно, что у нее информации гораздо больше, чем в открытом доступе. Ее (Рыбочкину) интересовали квартиры на Кутузовском проспекте и на улице Стасовой. Татьяна сделала предложение по квартирам и попросила оплатить 300 тысяч рублей за организацию просмотров, и Рыбочкина переслала эту сумму сумма прописью платежам ей на карту. Шепелькова смогла организовать просмотры всех квартир, на каждый просмотр она заказывала и брала ордер. По времени это могла быть неделя, но могло быть и дольше. Они посмотрели несколько квартир на Кутузовском проспекте. Павлушин не присутствовал, была его юрист Оксана. Она все снимала и отправляла Максиму Геннадиевичу. Павлушин выбрал 4 квартиры. Она объявила Павлушину цену в 2 миллиона 500 тысяч за квартиру в эту сумму входила цена лота на аукционе, организация просмотров, организация и участие в торгах, а также ее (Рыбочкиной) комиссионное вознаграждение. Все квартиры, которые выбрал Павлушин были выставлены на аукцион. Соответственно вся документация была представлена. Денежные средства Павлушин передавал частями. В общей сложности 10 миллионов рублей, два из которых передал Юрий Калинин по просьбе Павлушина, так как в это время Павлушин, с его слов, лежал в больнице.

В основном всю недвижимость ей предлагала Шепелькова Татьяна. Чаще всего это была покупка 100% доли компаний. Она предлагала много адресов. Когда у Тельновой появлялись свободные денежные средства и она говорила об этом Дмитрию, Рыбочкина подыскивала проект. Если проект по какой-то причине не подходил, то деньги возвращались, как например по адресу Елоховский проезд, д.1, строение 2, Пятницкая и Воронцово поле. В результате остановились на двух проектах, это покупка 100% доли компании Динамика Воронеж, которая на правах длительной аренды владела площадью бывшего кинотеатра Ролан по адресу Чистопрудный бульвар, д.12 А и отдельно стоящее здание по ул. Осташковская, д.22. Позднее они стали называть эти объекты «Ролан» и «Рынок». В январе 2021 по март 2022 года Тельнова передала Дмитрию денежные средства, которые он передал в последствии Рыбочкиной. Где-то в мае 2022 года Шепелькова Татьяна сказала, что на Ролан есть покупатели и права аренды на объект могут продать, и что без аванса она удержать объект не сможет. Через несколько дней в ТЦ Смоленский в кафе Зодиак Рыбочкина передала Шепельковой часть аванса за Ролан в размере 5 млн. рублей в присутствии Рыбочкиной Анастасии и Шемонаева Дмитрия. Позже Дмитрий Шемонаев говорит, что Анна хочет выйти из проектов и вернуть свои деньги. Она (Рыбочкина) начинает возвращать частями, все еще надеясь на сделку, а также оставить хоть кукую-то сумму для брони. Она отдавала Шемонаеву более крупные суммы для передачи, но во избежание блокировки карты он отправлял денежные средства, разбивая платежи. В итоге из 61 миллиона рублей ею был возвращен 31 миллион 500 тысяч рублей. В начале августа 2021 года в разговоре с зятем Дмитрием Шемонаевым она узнала, что его клиентка Анна ищет инвестиционные проекты с недвижимостью в которых можно заработать не вкладывая большие средства. Она (Рыбочкина) сказала, что есть такой проект по земле в районе Рублевки и что сумма вложений составляет 200 тысяч долларов США и 10 млн. рублей. Примерно в середине августа в Сочи произошла встреча с Анной, ее мужем и с двумя детьми. Анна озвучила, что хочет просто вкладывать небольшие денежные суммы в не очень долгие проекты для быстрого оборота денежных средств. Сумма проекта на этой встрече не озвучивались, никакие детали не обсуждались, никакие документы не показывались. Утром 24 августа они повторно встретились в Москве в ТЦ Времена Года за завтраком. С собой у нее было фото из публичной кадастровой карты на листе А 4 и таблица с этапами работы тоже на листе А 4. Через какое-то время ей позвонил Дмитрий и сказал, что положил ей в машину на заднее сидение пакет с денежными средствами в размере 100 тыс. долларов США и 3.5 сумма прописью от Анны. Когда Дмитрий сказал, что Анна собрала 7,5 миллионов, нужно было вводить Анну учредителем. Так как ООО Горизонт было уже открыто и там был учредитель, Анне нужно было купить долю в компании у этого учредителя. Сделку организовывал Сергей со своим бухгалтером. Позже она (Рыбочкина) встретилась с Дмитрием, и он передал денежную сумму в размере 7,5 сумма прописью. Тришкину она сказала, что Анна родственница или близкий человек, кого-то из Администрации. Это было сказано для того, чтобы Тришкин не входил с ней в контакт. 21 июня в 11:38 Павлушин прислал ей свою таблицу, которую назвал «пошаговка по земле» с окончательным решением о приобретении прав аренды путем переуступки. Но когда они встретились с ним на участке, он рассказал, что хочет часть земли размежевать и так же продать права аренды по более дорогой цене, но оплату с покупателей он хочет взять в ячейку до того, как сам получит права аренды, что бы в последствии участок ему достался, почти не вкладывая своих средств. Она понимала, что это очень долгая история с межеванием. И так как Тельнова ждала деньги с прибылью, то решила вложить их в другой проект, а именно быстро сделать квартиру в Турции под ключ, получить собственность и быстро продать ее. С Шепельковой Татьяной она познакомилась летом 2019 года, как с бывшим сотрудником Росреестра и бывшим сотрудником Росимущества. В дальнейшем Татьяна подтверждала, что ранее она несколько лет работала в Росреестре. Шепелькова стала отправлять ей на Вотсап объекты, а именно отдельно стоящие здания. Форма сделки во всех проектах была покупка прав аренды. Вскоре после этого Тришкин предложил ей (Рыбочкиной) работать совместно с ним. Тришкин всегда вначале сам осматривал объекты, узнавал информацию по документам и только потом предлагал объект. Вскоре у Тришкина появились предполагаемые покупатели прав аренды на 2 из предложенных Шепельковой объекта по адресу 1-й Колобовский переулок и ул. Солженицина, д.6. Вначале она (Рыбочкина) передала Шепельковой в ее офисе сумму в размере 2 млн. рублей, из которых 1 млн. рублей были личные денежные средства и 1 млн. рублей денежные средства Тришкина, как бронь за здания по адресу ул. Солженицына, д.6. Через несколько дней в офисе по тому же адресу она передала Шепельковой 1 млн. рублей своих личных средств, как бронь за здание по адресу 1-й Колобовский переулок. И где-то через неделю она (Рыбочкина) передала Шепельковой еще 1 млн. рублей. Покупатели Тришкина на эти объекты так и не появились, но бронь в общей сумме 4 миллиона рублей осталась у Шепельковой, которую она до сих пор не вернула. 16 июля 2020 года Шепелькова отправила ей на Вотсап информацию по объекту ул. Осташковская, д.22, общей площадью 11000 кв. м. на который можно оформить права аренды. Она (Рыбочкина) отправила всю информацию Тришкину. Примерно в середине апреля 2021 года к ней обратился Абрамов Шумин Исакович с просьбой помочь легализовать объект недвижимости по ул. Плеханова. Она (Рыбочкина) обратилась с этим вопросом к Шепельковой. С 19 апреля по 7 июня она (Рыбочкина) передала Шепельковой по ее просьбе 3 млн. рублей, как аванс за работу, из которых 500 тысяч рублей были отправлены ей на карту. Это были денежные средства Абрамова. Для реализации этого проекта Абрамов передал 5 миллионов рублей. Это было в кафе недалеко от ТЦ Атриум. После того, как денежные средства Абрамовым были переданы, и они вышли из кафе, Тришкин распорядился деньгами следующим образом: 3 миллиона рублей отдал ей для передачи Шепельковой, 1 миллион рублей забрал себе, как резерв, и 1 миллион поделил на троих, как аванс за работу. Ей (Рыбочкиной) он отдал 300 тысяч, сказав, что он решил взять по 300 тысяч, а Попову отдать 400 тысяч рублей. Когда вся предварительная работа по Плеханова была сделана и был обозначен бюджет, Абрамов сказал, что передумал заниматься этим проектом и попросил вернуть ему 5 миллионов рублей. Почти одновременно с проектом Плеханова, Абрамов обратился к ней (Рыбочкиной) еще с одним проектом, а именно легализовать объект недвижимости по адресу МКАД 56 км. Ресторан Сахара. Она (Рыбочкина) приняла аванс у Шумина в размере 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов сразу передала Татьяне, как аванс за работу, а через несколько дней по ее просьбе передала 30 тысяч долларов для передачи некой Кристине, которая работает в госинспекции по недвижимости и соберет нужный пакет документов. Остальные 20 тысяч долларов она (Рыбочкина) поменяла на рубли и передала Шепельковой для оплаты кадастрового инженера за обмер здания. Шепелькова говорила, что она решила вопрос и крышу с пристройкой не снесут, нужно убрать только металлические конструкции, на которые крепится вывеска. Позже на встрече с Тришкиным и Рыбочкиной Шумин сказал, что он подсчитал убытки от сноса крыши и пристройки и они составили 12 миллионов и они должны ему их заплатить. Второй вариант, они сами доделывают проект по легализации Сахары, но он уже ни за что не платит. Она (Рыбочкина) попыталась сказать Абрамову, что снос его самовольно возведенных помещений это его зона ответственности, но Абрамов требовал полного расчета, высказывая угрозы. В общей сложности она (Рыбочкина) передавала Шепельковой на работу по Сахаре 14 млн. рублей своих денег. Так же в этот период времени Абрамов сказал ей, что его близкие люди хотели бы выкупить объект недвижимости по ст. 159 ФЗ по преимущественному праву выкупа, но там не зарегистрированный договор аренды и его нужно зарегистрировать и попросил ее помочь ему в этом. Здание находилось по адресу 1-й Колобовский переулок, д. 25, стр.1. Этот объект Шепелькова предлагала еще в 2019 году. Шепелькова сразу попросила 1 миллион 200 тысяч рублей на обмеры помещения, сказав, что по БТИ там все в красных линиях и Росреестр не сделает регистрацию. Шумин дал ей (Рыбочкиной) запрашиваемую сумму, и она (Рыбочкина) передала ее Шепельковой. После этого Татьяна попросила 3 миллиона рублей для организации работы с Росреестром. Но так, как ранее Татьяна объявила сумму в 3 миллиона за всю работу, то Шумин дал всего 1 миллион 800 тысяч рублей, потому что 1 миллион 200 тысяч рублей он уже передавал. Но пообещал рассчитаться после того, как у него на руках будет зарегистрированный договор аренды. Так как сроки выполнения уже давно прошли, Абрамов стал требовать возврата денежных средств, данных на регистрацию Договора. В течении 3 дней она (Рыбочкина) передала Шепельковой 1 миллион рублей. Но через неделю договора не было. Позже она (Рыбочкина) встретилась с Абрамовым в ресторане, где написала расписку на требуемую им сумму, боясь за себя и свою семью. Тришкин знал о всех угрозах Шумина в ее адрес. Так же она (Рыбочкина) обращалась к Шепельковой за помощью в организации просмотров квартир по адресу ул.Стасовой, д. 4. Шепелькова сказала, что это вообще ее тема и она знает, как правильно все делать. Она отправила Рыбочкиной на Вотсап образцы заявлений, которые та передала Павлушину. На 7 декабря 2022 года был оформлен ордер на просмотр квартир по ул. Стасовой, д.4, которые еще раз хотел посмотреть Павлушин, так как не мог определиться с выбором квартир. Так же к этому моменту он не дал информацию на людей или компании, которые будут приобретать права аренды. Татьяна в определенное время не явилась на показ и трубку не брала, хотя была в сети. Более получаса мы не могли попасть внутрь помещения. Потом все-таки она позвонила и сказала, что не может подойти и квартиры покажет кто-то из персонала. Больше с ней она (Рыбочкина) не общалась, так как была задержана в этот день.

Вместе с тем, из показаний, данных Рыбочкиной О.Н. на предварительном следствии в ходе ее допросов в качестве подозреваемого, обвиняемого, оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что имерно с 1998 года она работала в риэлтерской организации ООО «Инком-Недвижимость», там же она сдала квалификационные экзамены на подтверждение профессиональной деятельности риелтора, в том числе данный экзамен носил юридический уклон, поскольку по роду деятельности она часто сталкивалась с вопросами вступления в наследственные права на квартиру, выселение зарегистрированных, но фактически не проживающих лиц, сделки с долями и т.д. В 2002 году она сама организовала свое агентство ООО «Городской дом недвижимости», где была и учредителем, и директором, который примерно в 2016-2017 году она решила закрыть по причине спада спроса на рынке недвижимость, так как появилось большое количество новостроек, работающих напрямую с покупателями, а расходы ее компании увеличились. Ликвидировано юр. лицо было по инициативе налогового органа, денежных обязательств не имелось. С указанного периода времени она самостоятельно вела деятельность в сфере риэлторских услуг, хочет обратить внимание, что объявлений она не давала, все заказчики обращались к ней по рекомендации от ее знакомых. Каким-либо образом свою деятельность не оформляла, так как регулярной деятельности у нее не было, были единичные обращения. Договоры ею между заказчиками никакие не заключались, они работали на доверии. В основном она занималась следующим: проверяла документы на «чистоту» сделки и самих объектов, делала запросы, справки, выписки, искала объекты по запросам клиентов, организовывала проведение аудита, экспертиз, занималась приватизацией, организовывала встречи с юристами, предлагала выгодные варианты объекта (по цене, условиям и т.д.), все это было связано как с арендой, так и с покупкой объекта. Также разъясняла, как арендованное имущество в последующем можно оформить в собственность, если это были ведомственные объекты, при соблюдении определенных условий. Примерно в конце лета или в начале осени 2018 года она познакомилась с Шепельковой Татьяной Васильевной, кто именно ее (Рыбочкину О.Н.) с Шепельковой Т.В. познакомил она уже не помнит, но может сообщить, что ей (Рыбочкиной О.Н.) Шепелькову Т.В. представляли как грамотного специалиста в оказании помощи, связанной с оформлением недвижимого имущества, то есть, та знала какие документы необходимы, знала грамотных юристов, к которым можно было обратиться за консультацией и юридической помощью, могла помочь проконсультироваться у экспертов или кадастровых инженеров, также могла порекомендовать интересный объект для реализации либо аренды, либо под собственность и т.д. Думает что она (Рыбочкина О.Н.) к Шепельковой Т.В. обратилась для помощи по какому-то конкретному делу, но сейчас она уже не вспомнит, так как она в последующем обращалась к Шепельковой Т.В. за помощью, а именно за консультациями, помощью в регистрации сделок, оформлении технических планов, земельных карт и т.д. Чаще всего ее встречи с Шепельковой Т.В. происходили у нее в офисе, поскольку у нее (Рыбочкиной О.Н.) офиса не имелось. К Шепельковой Т.В. она обращалась исключительно в целях того, чтобы та ей помогла в профессиональном плане, исключительно в рамках правового поля с учетом ее профессионального опыта, за свою деятельность, либо деятельность привлекаемых ею лиц, та всегда брала с нее денежные средства, людей, напрямую она к ней старалась не направлять, чтобы иметь также возможность заработать денег. Хочет пояснить, что она не обращалась к Шепельковой Т.В. с просьбой оказать содействие в оформление земельного участка в аренду о котором заявляет Тельнова А.А., она не передавала денежные средства, полученные ею от Тельновой А.А. Шепельковой Т.В., отношения ее и Тельновой А.А. не имели ничего общего с отношениями ее и Шепельковой Т.В. Каких-либо денежных средств Шепельковой Т.В. для передачи должностным лицам она не передавала, каким образом Шепелькова Т.В. могла распоряжаться денежными средствами, передаваемыми ею в интересах третьих лиц, она не может сказать, но та часто называла определенные суммы и она (Рыбочкина О.Н.) ей их отдавала. Примерно и в это же время в 2018-2019 году она познакомилась с Тришкиным Сергеем Викторовичем через своих знакомых, кого именно она уже не помнит, возможно их познакомил Фролов Сергей. С ним у них сложились, скорее деловые отношения, тот предлагал ей каких-то знакомых, как потенциальных покупателей, она предлагала ему объекты, делала аналитику, заказывала проверки, консультировала. Хочет обратить внимание, что с Тришкиным С.В. была договоренность о том, что в случае, если хоть одна сделка пройдет, ему будет также оплачена премия в размере 50 процентов от стоимости ее работы, можно сказать, что тот являлся фактически ее партнером и был заинтересован как в поиске заказчиков, так и в поиске объектов. Поэтому Тришкин С.В. всегда старался быть с ней на связи, чтобы быть в курсе всех событий, думает тот и без нее проводил какие-то сделки, учась у нее навыку риэлторской деятельности. В августе 2021 года гражданский муж ее дочери Шемонаев Д.А. сообщил ей, что у него есть знакомая, а точнее его заказчик по имени Тельнова А.А., по его деятельности, связанной с рекламой в сети интернет, которая решила вложить денежные средства в любой проект связанный с недвижимостью, ею было предложено поучаствовать в подготовке для оформления и реализации под аренду земельного участка в Одинцовском районе. Дмитрий уточнил, что Тельнова А.А. приобретать его не намерена, а желает в последующем от сделки получить прибыль, хочет уточнить, что речь была об аренде земельного участка для дальнейшей продажи компании с договором на аренду конечному покупателю, поскольку у Тришкина С.В. был, с его слов покупатель, готовый купить права аренды по рыночной стоимости. Соответственно, она действительно могла помочь Тельновой А.А. себе заработать. Примерно 21-22 августа 2021 года Шемонаев Д.А. познакомил ее с Анной Тельновой и ее семьей, их встреча состоялась в г. Адлере, в кафе, название его она точно не помнит, она была не одна с ней был Шемонаев Д.А., ее дочь Рыбочкина А.А., Тельнова А.А. тоже была с семьей, конкретно о вложениях они не говорили, она сообщила о возможности поучаствовать в подготовке документов к аренде земельного участка, с последующей «перепродажей» уступкой прав аренды, Анна была не против, но никаких документов она ей не демонстрировала, точных условий не обговаривала, поскольку это была первая встреча, а также они приехали на отдых (выходные) и она ничего не взяла с собой, поэтому они договорились по приезду в Москву встретиться и обсудить более конкретно все условия. Хочет уточнить, что в их беседе никто участия не принимал. Спустя пару дней они повторно встретились с Анной Тельновой в торговом центре «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48 в ресторане Spetaccolo, фактически в том же составе за исключением детей Тельновой А.А., при повторной встрече она расписала ей план действий и необходимость внесения денежных средств в сумме 100 000 долларов США и 3 млн.рублей, а именно ею ей было сообщено, что результатом работы будет заключение договора аренды и регистрация в Росреестре. Тельнова вопросов не задавала, так как ее не интересовал проект, а интересовало получение прибыли. Она никогда не сообщала Тельновой или Дмитрию Ш. конкретику по местоположению земельного участка, тем более никогда не давала кадастровые номера. Поскольку, со слов Шемонаева Д.А., та ранее работала с недвижимостью, у нее не возникло сомнения в том, что та понимает, о чем идет речь. Тельнова Анна и ее супруг приняли решение поучаствовать и отправились, как она поняла за деньгами. А она направилась к ТЦ «Европарк», поскольку у нее там была встреча, не может точно вспомнить кто ей позвонил, скорее всего Шемонаев Д.А. и сообщил, что денежные средства нужно ей передать, она не могла уйти со встречи и попросила просто положить пакет в машину, на которой она передвигалась. Таким образом, Тельновой А.А. ей было передано 100.000 долларов США и 3 млн рублей Здесь она хотела бы пояснить, что сама Тельновой А.А. ее телефон не взяла, сама сообщила о том, что всю информацию и весь контакт будет держать с ней через Шемонаева Д.А., она не возражала. Так как у Тришкина С.В., с его слов, был инвестор, но тот постоянно тянул время и встречи у нее с ним так и не было, она стала сомневаться в его существовании, поскольку это характерно для Тришкина С.В. вводить ее в заблуждение, чтобы быть в курсе всех ее дел и возможности заработка денег. Тогда ею было принято решение работать с другим инвестором. О чем Шемонаев Д.А. сообщил Тельновой А.А. и, вероятнее всего, у него есть этому подтверждение. Из двух участков, которые были в работе, новый инвестор сделал выбор и начал юридическую проверку, данным инвестором был Павлушин М.Г. План работы был такой: заключение предварительного договора уступки прав аренды с нынешним арендатором (10 млн. в качестве аванса действующему арендатору по предварительному договору уступки прав аренды) итог – получение договора аренды; после получения зарегистрированного договора аренды – закладка денежных средств в ячейку 1 итог – Оформление согласия на уступку в Лесхозе и получение нового договора аренды на нового арендатора; после получения договора аренды – закладка денежных средств в ячейку 2, итог – зарегистрированный договор аренды с новым арендатором; заказ проекта освоения лесов и государственной экспертизы проекта освоения, итог – получение проекта освоения и экспертизы; межевание земельного участка для целей «продажи». Что были именно эти договоренности может подтвердить перепиской с инвестором. Так как они планировали вкладывать в проект свои денежные средства совместно с Тельновой, в целях гарантии получения прибыли было принято решение открыть совместно с покупателем компанию на которую будет оформлен земельный участок с определением доли каждого участника, что и было сделано. В январе 2022 года Тельнова Анна стала соучредителем ООО «Горизонт», Анна однозначно понимала какие документы подписывает и для чего, поскольку ввод учредителя происходит в нотариальном порядке, а нотариус не только разъясняет порядок действия, но и сообщает о всех рисках учредителей. Тельнова Анна согласилась на данные действия, была в курсе всех событий, очень подробно спрашивала через Шемонаева Д.А. по всем обстоятельствам, она всегда давала Шемонаеву Д.А. ответы на вопросы Тельновой А.А. Сумму ущерба в 45 160 900 рублей, указанную в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 21.12.2023 она не подтверждает. В остальном, по эпизоду хищения денег у Тельновой А.А. она желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Далее, в 2022 году к ней через Тришкина обратился Абрамов Ш.И. с просьбой о помощи легализовать объект недвижимого имущества. Она и Тришкин С.В. взялись за работу, но в ходе работы не все пошло по плану, и Заказчик потребовал выплатить ему более 12 млн рублей, которые заключались в его убытках. С указанного периода времени она стала думать над решением ее проблемы, начала брать сложные проекты для того, чтобы была возможность заработать больше, чем она зарабатывала ранее, поскольку ей нужно было отдавать денежные средства, понимая, что быстро не представляется возможным заработать. Денег у нее не было и они с Тришкиным С.В. заняли деньги у Демаша Ю.А. Так как шло время и подходил срок отдачи Тельновой А.А. денежных средств с прибылью, а прибыли еще не было, она решила поступившие от Тельновой Анны денежные средства вложить в приобретение жилого помещения в Турции, так как на тот момент был резкий подъем цен. Поскольку Тельнова А.А. никогда не собиралась что- либо приобретать в свою собственность, ее не интересовали конкретные проекты, а интересовало получение прибыли, она посчитала, что может это сделать, так как для нее было важно выполнить обязательства и не подвести Шемонаева Д.А. Так на имя ее сына Рыбочкина А.А. в Турции было заключено соглашение о намерении приобрести жилое помещение. Данное приобретение было оформлено в рассрочку. Ею было принято решение оформить данное соглашение на Рыбочкина А.А. исключительно потому, что у нее имеется задолженность по исполнительному производству за ипотечный кредит более 10 млн. рублей, и она опасалась, что, если она оформит в последующем объект на свое имя, то его могут арестовать приставы, чего ей, крайне не хотелось Все действия по этому объекту осуществляла исключительно она, вела переговоры о ремонте и осуществляла взаиморасчеты только она, Рыбочкин А.А., заключил договор о намерении исключительно формально. Поскольку Тельновой Анне не были важны сами объекты, а важна прибыль, она приняла решение, что рассчитается за квартиру в Турции, сделает там ремонт, меблирую ее и продам за более высокую стоимость, для примера аналогичная квартира в данном комплексе, после ее ремонта в готовом для проживания виде стоит порядка 450 000 долларов США, таким образом, она смогла бы погасить всю имеющуюся перед Анной задолженность с прибылью. Хочет дополнить, что при досрочном расторжении соглашения о намерениях приобретения помещения, к потенциальному покупателю применяются большие штрафные санкции, в связи с чем, она посчитала очень невыгодным расторгать данное соглашения, поскольку она теряла почти все денежные средства, вложенные в помещение. Поскольку 7 декабря 2022 года она была задержана, то договор о намерениях был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неисполнением обязательств с ее стороны, с применением штрафных санкций. Она понимает что ее действиями она ввела Тельнову А.А. в заблуждение, однако прямого умысла о совершении в отношении нее преступных действий она не имела, не придавала значения, с юридической точки зрения, ее поведению, о чем очень сожалеет, при любой возможности не отказывается от возврата ей денежных средств, всеми силами старается возместить причиненный ей ущерб. Хочет сообщить о том, что ни ее дочь, ни ее сын никакого отношения к ее риэлторской деятельности не имеют, те знали, что она работает с недвижимостью, однако в курс ее деятельности она их не вводила, и чем по сути она занимается те не знали. Ее дочь, Рыбочкина А.А. могла сопровождать гражданского мужа Шемонаева Д.А. при встречах с Тельновой Анной, однако никогда не принимала участие в обсуждении условий, вообще не касалась данной темы, та психолог по образованию и ее сфера деятельности совершенно не связана с ее. С ней она никогда не обсуждала свои дела, никогда не просила помочь ей в чем-то. Ее сын, Рыбочкин А.А., мог по ее просьбе распечатать ей документы, однако только те, которые она просила, также тот, по ее просьбе, создал ей электронную почту для деловой переписки, она очень плохо разбирается в компьютерах и для нее это большая проблема, поэтому она могла о чем либо его попросить, она никогда не говорила для чего ей это нужно, никогда не ставила его в известность о целях данных действий, тот никогда не интересовался этим, скорее для него это было даже в тягость, поскольку она могла его отвлекать от его личных дел. Относительно предъявления обвинения в совершении преступлений в отношении Тришкина С.В. хочет сообщить следующее, она не имела намерения ввести его в заблуждение, полагает что с его стороны неверно было истолковано понимание всего происходящего, кроме того, она предполагает что тот инициировал обращения в полицию, чтобы исключить свою ответственность перед ее знакомыми такими как Базанов А.А. Сельхов С.В., Демаш Ю., как она и говорила ранее, тот также брал денежные средства для ее нужд, тем самым переложив всю ответственность по обязательствам перед ними исключительно на ее. В ее телефоне Тришкин С.В. поименован как «Сергей Полянка» номер телефона телефон -44-33. То обстоятельство, что она и Тришкин С.В. вели совместную деятельность подтверждается их перепиской в WhatsApp, тот владел всей необходимой информацией о проведении любого рода сделок начиная от мониторинга рынка недвижимого имущества, аренды (найма) жилых и нежилых, до оформления объектов в собственность. Так, в соответствии с перепиской в WhatsApp-мессенджере, от 4 марта 2019 г. Тришкин С.В. высылает в ее адрес различные документы, а именно, коммерческое предложение; от 19.03.2019г. – дополнительное соглашение, от 07.02.2020г. в голосовом сообщении Тришкин С.В. ей сообщает о том, что денежные средства будут возвращены, но ему нужно решить свои семейные вопросы; в свою очередь она, могла пересылала ему различного рода договоры в качестве образцов, как например, в сообщении от 03.03.2020 г.; предлагал сам различные варианты, согласно сообщений от июля 2022 года; просил денег на оплату ее нужд, она чем могла помогала, также вел свои дела, которые ей не были известны. С ноября 2022 года Тришкин С.В. стал у нее интересоваться о возможности получения в аренду имущества находящегося в ведении Глав УпДК при МИД России, поскольку ему была известна информация о том, что такое возможно. Она взялась для него узнать все обстоятельства и условия предоставления такой недвижимости. О том, что ему именно нужно тот ей сообщил при личной встрече. Все подробности относительно оформления имущества данного ведомства ими всегда обсуждалось при встрече, она всегда говорила о том, что это ведомственное жилье, и для его оформления в собственность необходимо ряд условий, сказать, что это невозможно она не может, однако имеется ряд тонкостей и нюансов, о чем она уведомила Тришкина С.В. Ею, при личной встрече было сообщены все условия, а именно, что оформление в собственность на данном этапе затруднительно, однако, в последующем это не исключено. Считает что Тришкин С.В. понимал отличие аренды от купли-продажи, поскольку, как она ранее говорила, тот часто сопровождал ее при консультировании граждан, встречах с потенциальными инвесторами, кроме того, неоднократно сам отслеживал рынок недвижимости и пересылал ей определенные варианты с целью дальнейшей возможности заработка, тот спрашивал у нее тонкости по совершению сделок с недвижимости, поэтому у нее сомнений в понимании им сложившейся ситуации по квартире не было. Более того, она говорила о том, что сделает все возможное с ее стороны, но точно не гарантировала положительного результата, поскольку нужно было поучаствовать в аукционе (торгах). Поскольку в данный период времени Тришкин С.В. стал ее атаковать ее звонками и голосовыми сообщениями, она могла в разговоре и указать про куплю-продаже квартиры, исключительно в контексте итогового результата, о том, что это будет за 2-3 месяца она точно такого сказать не могла, поскольку это могло быть неисполнимо. За свою работу она озвучила Тришкину С.В. сумму в размере 2 500 000 рублей, однако она прямо не назвала это, а указала, что это в том числе и траты на участие в торгах, цена аренды в объявлении на аренду стояла два с чем-то сумма прописью. Могу предоставить скрин объявления, по которому можно сделать запрос, чтобы подтвердить подлинность. О том, что будет какое-либо изъятие публичного объявления с сайта www.arenda.updk.ru о сдаче квартиры в аренду она не могла ему сообщить, так как у нее такой возможности не имеется. То обстоятельство, что она могла прислать Тришкину С.В. посредством «Вотсапп» мессенджера образец заявления о заключении договора купли-продажи, а также заявление на участие в открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи, свидетельствует только о том, что в последствии возможно подать такие документы на выкуп. Она никогда не просила Тришкина их заполнить и передать ей. Более того, она говорила, что перешит ему письма по приобретаемой квартире и доверенность, которые есть в ее изъятом телефоне. Те исключительно на аренду. Имерения Тришкина С.В. вводить в заблуждение и обманывать его она не имела, кроме того, они знали друг друга длительное время и не однократно обсуждали порядок оформления муниципального и государственного имущества в собственность по преимущественному праву. Тот очень хорошо в этом разбирался. Кроме того, каких-либо знакомых и «связей» в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы она не имеет, также у нее нет знакомых среди Администрации Одинцовского района и Росимуществе, возможно, она могла где-то в разговоре о чем-то таком упомянуть, но это исключительно для того, чтобы придать ее рода «веса» в глазах Тришкина С.В. По существу возбужденного в отношении нее уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по заявлению Базанова А.А., возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по заявлению Сельхова С.В., а также двух эпизодов по 4 ч. ст. 159 УК РФ в отношении Тришкина С.В. может пояснить следующее: к концу 2019 года Тришкин С.В. стал полноправным ее партнёром, они вместе ездили на объекты, совместно встречались с потенциальными арендаторами и покупателями, вели телефонные переговоры, искали совместные проекты, кроме того, с учётом того, что Тришкин С.В. ей сообщал о том, что тот бывший сотрудник ФСБ, то может ей помочь в решении ряда вопросов. Так, одним из проектов, был в том числе проект по оформлению в аренду городских или муниципальных жилых помещений за сравнительно небольшую арендную плату. Это информация общедоступна, но не каждый о ней знает, поэтому, владея этой информацией, то есть порядком предоставления аренды, можно было ей и Тришкину заработать денег. Сам Тришкин С.В. также хотел бы оформить данным способом квартиры, и просил ее оказать содействие в просмотре, который она организовывала через звонки по номеру телефона, указанному в рекламном объявлении. Обращает внимание, что лично она ему никаких квартир не предлагала, тот и сам в последующем понял, что этот вариант сложный и долгий, каких – либо денег за данные просмотры ей Тришкин С.В. не передавал, поскольку хотел сначала заработать денег по сделкам от кого- то, поскольку сам Тришкин С.В. не работал, но имел кредитные обязательства. В свете данных событий Тришкин С.В. предлагал данный вариант по аренде квартир ее знакомым, она лично никому этого не предлагала. В связи с чем, Базанов А.А., заинтересовался данным предложением Тришкина С.В. и обратился к нему с просьбой помочь ему в поиске квартиры для найма- аренды в г. Москве примерно в 2019 году, точной даты она не может вспомнить, поскольку именно Тришкин С.В. предложил и ей помочь Базанову А.А., она согласилась. Какую сумму озвучил Тришкин С.В. Базанову А.А. ей неизвестно, но она и Тришкин С.В. оговорили за свои услуги сумму в размере 1 500 000 рублей, из которых около 1000000 рублей уходило на оплату аренды, а остальное это их заработок с Тришкиным С.В.. Тришкин С.В. ей передал сумму именно в размере 1 500 000 рублей, частично на протяжении нескольких месяцев суммами 200 000-300000 рублей, пояснив, что это деньги Базанова А.А., сам Базанов А.А. лично ей не передавал денег. Они брали денежные средства заранее, поскольку они должны были быть уверены, что у потенциального арендатора есть деньги и их работа будет не впустую. После получения от Тришкина С.В. данной суммы, они приступила к поиску подходящего варианта квартиры, причем лично ей свои пожелания Базанов А.А. не озвучивал, так как она с ним не общалась, а все условия и пожелания исходили от Тришкина С.В., который ей говорил, что Базанов А.А. его близкий человек, и не хотелось бы его подвести. Однако в ходе работы по поиску квартиры для ее аренды, которую они осуществляли совместно с Тришкиным С.В. примерно на протяжении более 12 месяцев, подходящего варианта для Базанова А.А. так и не было найдено, на что повлияла и ситуация с короновирусной инфекцией, поэтому они приняли решение о возврате денежных средств Базанову А.А., и она передала Тришкину С.В. деньги в сумме 1 500 000 рублей для возврата их Базанову А.А., указанную сумму она передала Тришкину С.В. с целью того, чтобы тот вернул их Базанову А.А. и сообщил, что они не могут помочь в поиске подходящего варианта. Хочет сообщить, что ранее, до 2019 года она не знала Базанова А.А., это знакомый Тришкина С.В., контактов с ним у нее не имелось, насколько она помнит расписку о получении денежных средств от Базанова А.А. она не писала, также хочет обратить внимание, что все звонки Базанову А.А. она совершала с мобильного телефона Тришкина С.В., который всегда ее сопровождал при работе с Базановым А.А., поскольку, как она говорила ранее, желал также получить прибыль от потенциально возможной сделки. Передал ли Тришкин С.В. Базанову А.А. денежные средства ей неизвестно. Кроме того, именно Тришкин С.В. в ее присутствии говорил Базанову А.А. о том, что у него имееттся связи в ДГИ и в иных структурах, которые помогут Базанову А.А. в поиске квартиры для ее аренды, также Тришкин С.В. в ее присутствии говорил Базанову о том, что регистрация его договора вот-вот, завершится, что скоро тот получит ключи, что Тришкин подписывает документы в ДГИ за Базанова. При работе с Базановым А.А. лично она не передавала ему никаких документов связанных с трудоустройством и предоставлением найма служебного помещения, находящегося в собственности города Москвы, а именно квартиры в жилом доме, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А, о том кто их мог передать Базанову А.А. ей ничего не известно, может допустить, что это мог быть Тришкин С.В., поскольку она не общалась с Базановым А.А. лично и никаких условий по приобретению квартиры или аренды помещений не озвучивала. Также, примерно в середине 2019 года ей понадобились денежные средства для личных нужд в сумме 1 500 000 рублей, о чем она сообщила Тришкину С.В. Тришкин С.В. ей решил помочь и у ее родственника, Сельхова С.В. решил одолжить для нее эту сумму, о том, что это его родственник она сделала вывод из того, что Сельхова С.В. тот называл ее братом. Указанную сумму она вернула Сельхову через Тришкина С.В. Позднее, ей понадобилась сумма в размере около 600 000 рублей, о чем она также сообщила Тришкину С.В. Тришкину С.В. в тот момент тоже нужны были денежные средства, и тот ей сказал, что лучше бы попросить у Сельхова С.В. в долг сумму побольше, а чтобы Сельхов С.В. не отказал, лучше ему сказать, что ей нужно 4 000 000 рублей, 2 700 000 рублей из которых, якобы, дает ей Тришкин С.В., она согласилась, поскольку она очень доверяла Тришкину С.В., считала его порядочным человеком и в указанный период времени оснований не доверять Тришкину у нее не имелось, при этом Тришкин гарантировал, что , написанная ею расписка останется у него, тот её никому не передаст, соответственно, у нее не возникнет обязательств перед Сельховым С.В. на большую сумму, чем в 600 000 рублей. Она написала расписку на общую сумму в 4 000 000 рублей, однако фактически ей была Тришкиным передана сумма в размере около 600 000 рублей, какую общую сумму передал Сельхов С.В. Тришкину С.В. ей неизвестно. Чьи именно это были денежные средства она не знает. От выплаты Сельхову С.В. суммы в рамках договора займа в размере 600 000 рублей она не отказывается не может согласиться с тем, что она имела намерение ввести Сельхова С.В. в заблуждение относительно оказания помощи ему для приобретения прав аренды- найма квартиры, сумма в размере 600 000 рублей ею взята в займы для личных целей и от исполнения обязательств по данному займу она не отказывается. Хочет пояснить, что с Сельховым С.В. общался Тришкин С.В., какую информацию тот ему сообщал ей неизвестно, лично она должна была только искать варианты подходящие для Сельхова С.В. После ковидного карантина Тришкиным С.В. было предложено закрыть тему с поиском аренды квартир. В связи с чем, ею были Тришкину С.В. переданы деньги, которые передавались ей Сельховым С.В. через Тришкина С.В., она настаивает на том, что лично ей Сельхов С.В. деньги не передавал, все взаимодействие происходило через Тришкина Сергея. Спустя время ему стало известно, что Тришкин С.В. так и не передал Сельхову С.В. те деньги, которые она ему вернула, так как, как она поняла, хотел вернуть сумму большую, за то, что деньги у них находились и хотел, видимо, остаться в хороших с Сельховым С.В. отношениях. Она никогда не общалась самостоятельно с знакомыми Тришкина С.В.: Базановым А.А. и Сельховым С.В., именно Тришкин С.В. ей говорил когда им звонить и что говорить. В связи с поступившим звонком от Сельхова С.В. она связалась с Тришкиным С.В. и потребовала от него объяснений и возврата ее расписок, которые тот ей не вернул, а в случае его отказа, она ему пригрозила прокуратурой. На что Тришкин С.В. пояснил, что у него есть инвестор и скоро будет сделка и тот в ближайшее время все закроет, а относительно расписок тот возмутился, сославшись на то, что тот не имеет намерения ее обманывать и все расписки давно уничтожены, но как она теперь понимает что тот, имея также долговые обязательства, сам инициировал обращения в полицию, чтобы исключить свою ответственность перед требованиями как Заказчиков, так и его знакомых, о которых она упоминала ранее, тем самым переложив всю ответственность исключительно на ее. В период с 2018 год по 2022 год Тришкин С.В. нигде не работал, ей известно, что тот где-то оформлен у какого-то ее знакомого, где именно ей неизвестно, однако с учетом его постоянного ежедневного общения с ней, начиная фактически с 8 утра и заканчивая 23 часами ночи, она может сделать вывод, что тот реально не работал, поскольку тот мог в любое время приехать, поехать на объекты, а также в любые организации при необходимости, что говорит о том, что тот реально не выполнял трудовых обязанностей. Также в период с 2019 по 2022 год Тришкин С.В. совершал покупки дорогостоящих автомобилей, с его слов тот ежемесячно тратил до 500 000 рублей на кредитные платежи, вместе с тем, его супруга также нигде не работала. Ей известно, что Тришкин С.В. нуждался в деньгах, она сама часто давала ему деньги не требуя возврата, поскольку тот жаловался на финансовые проблемы, поэтому, считает что Тришкин С.В. воспользовался ситуацией с ней и решил таким образом не возвращать деньги, выставив ее виноватой. Достоверность ее показаний можно подтвердить проведением следующих следственных действий: психофизиологической экспертизой с использованием полиграфа в отношении нее, Тришкина С.В.; проведением очных ставок между ней и Сельховым С.В., ею и Базановым А.А., запросом мобильному оператору о местоположение и передвижения ее абонентского номера и номера мобильного телефона, которым пользовался Тришкин С.В. (это подтвердит факт совместного нахождения при звонках Базанову А.А. и Сельхову С.В.), запрос мобильному оператору о соединениях между ее абонентским номером, номером Базанова А.А. и Сельхова С.В., а также между абонентским номером Тришкина С.В. и Базанова А.А. и Сельхова С.В., а также запросом о предоставлении Тришкиным С.В. сведений о доходах за период 2018г, 2019г., 2020, 2021г. и 2022гг. Кроме того, полагает что Тришкин С.В. мог демонстрировать перед ее знакомыми договоры найма жилых помещений членов его семьи, для того, чтобы было больше доверия со стороны его знакомы и большая возможность Тришкину получить от них денежные средства. С учётом того, что Базанов А.А. является близким и хорошим знакомом Тришкина С.В., а Сельхов С.В. его возможным родственником, считает что те их показания являются не объективным в свете близкого общения с Тришкиным С.В. Таким образом, считает, что ею не было совершено в отношении указанных лиц, каких-либо преступных действий, ею были взяты денежные средства в долг и в последующем те были возвращены через Тришкина С.В., однако сейчас она понимает что тот не возвращал им долг, а также и не вернул переданные ею деньги для возврата. Относительно предъявленного обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Абрамова Ш.И., хочет пояснить следующее, свою вину в совершении данного преступления она не признает поскольку она Абрамова Ш.И. не имела намерения вводить в заблуждение, им ей передавались денежные средства в присутствии ряда лиц, переданная сумма была в размере 15 000 000 рублей как ранее она и говорила, а не как сообщает Абрамов Ш.И., кроме того Абрамовым Ш.И. деньги в сумме 5000 000 рублей передавались Попову Д. Из указанной суммы лично ею было получено не более 7 000 000 рублей, вместе с тем 10 000 000 рублей она вернула Абрамову Ш.И. В связи с чем, она считает что свои обязательства по возврату денежных средства она фактически исполнила, считает что Абрамов Ш.И. говоря в своем заявлении о 35 000 000 рублей пытается возложить на ее какие-то свои убытки, что недопустимо. Тот факт, что ею исполнены перед Абрамовым Ш.И. обязательства по возврату денежных средств подтверждается и аудиозаписью телефонного разговора между ней и Тришкиным, который подтверждает, что она фактически все «Семену вернула», так они называли Абрамова Ш.И. У нее не было намерения как-то обмануть Абрамова Ш.И., она наоборот, хотела помочь ему в его делах, с учетом того, что у них имелось несколько рабочих вопросов, которые не разрешены до сегодняшнего времени. По факту обвинения ее в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Павлушина М.Г. на сумму 19 000 000 рублей и ч 4 ст. 159 УК РФ в отношении Калинина на сумму 3 000 000 рублей, хочет пояснить следующее. Примерно в 2021-2022гг. к ней обратился Павлушин М.Г. для оказания ему помощи по поиску объектов недвижимости для оформления их в аренду или в собственность. Ею ему был предложено ряд объектов, одним из которых был объект по адресу: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 11/14 стр. 1, которое можно было оформить в аренду. Ею не оспариваются фактические обстоятельства в части того, что между ней и Павлушиным М.Г. действительно были заключены договоры займа, суммы по договорам им передавались ей для совершения определенных и конкретных целей, также в договорах отражены порядок возврата денежных средств и штрафные санкции, срок действия договорных обязательств. Данный способ передачи денежных средств был предложен юристами Павлушина М.Г., договоры всегда составлялись именно им, она, будучи уверенна в возможности исполнения обязательств, всегда без опасения подписывала предоставляемы договоры при получении денежных средств от Павлушина М.Г. Ею Павлушину М.Г. и его юристам была озвучена и продемонстрирована дорожная карта с планом и этапами работы (это подтверждается перепиской в WhatsApp - мессенджере, где она высылает Павлушину также и презентацию), которые тот и команда его юристов приняли, замечаний не делали, а просили уточнить какие-то моменты, которые ею пояснялись. Она и Павлушин М.Г. неоднократно обсуждали возможность реализации проекта, оговаривались сроки, в том числе и их увеличение и изменение и ни разу за весь период работы Павлушин М.Г. не предъявил и не высказал ей требований о возврате денежных средств, она не отрицала и не отрицает получения от Павлушина М.Г. суммы не 19 000 000 рублей, а суммы в размере 22 000 000 рублей, поскольку именно эта сумма им ей передавалась, не единовременно, а частями, согласно имеющихся договоров займа. Только однажды 05.08.2022г. сумма в размере 3000 000 рублей ей была передана юристом и компаньоном Павлушина М.Г. – Калининым Ю.В. по причине того, что Павлушин М.Г., как ей помнится, находился в больнице, в связи с чем, и договор займа был составлен на имя Калинина Ю.В., она не придала этому особого значения, поскольку со слов Павлушина М.Г. это были его деньги и Калинин Ю.В. просто их передал ей. Обращает внимание, что пояснения Калинина Ю.В. относительно того, что тот ей передал денежные средства именно для целей поиска и аренды квартиры не соответствуют действительности, так как она никогда не общалась с ним по поводу поиска ему квартиры, тот никогда у нее этим не интересовался, более того, считает что вносить, достаточно крупную сумму за квартиру, которую ты ни разу не видел, не высказывал пожеланий по ее характеристикам не может являться достоверным, кроме этого у нее нет ни одного сообщения от Калинина Ю.В. относительно указанного им в заявлении объекта, считает что Калининым Ю.В. написано заявление о привлечении ее к уголовной ответственности исключительно потому, что на его имя составлена расписка. Однако повторюсь, что она не отказывается от возврата денежных средств Павлушину М.Г. в сумме 22 000 000 рублей, считает что их взаимоотношения подлежат классификации как гражданско-правовые отношения, те и оформлены надлежащим образом, что исключает возможность уголовного преследования в отношении нее. По факту предъявления ей обвинения в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Демаша Ю.А. может пояснить следующее. Свою вину в совершении в отношения Демаша Ю.А. преступления не признает с ним ее познакомил Тришкин С.В. примерно во второй половине 2020 года. Тришкин С.В. ей его представил, как человека близкого ему – его соседа и у которого можно одолжить денежные средства. И она действительно получала от Демаша Ю.А. деньги и всегда ему их возвращала. При получении от него денег она всегда писала расписки, но при их возврате расписки ей не возвращались, однако Тришкин С.В. ее всегда уверял в порядочности данного человека и ее, что расписки ими уничтожались, как только долг закрывался, что как ей теперь известно не является действительным. Деньги Демаш Ю.А. передавал ей ка лично, так и через Тришкина С.В., поскольку те были соседями, также и она осуществляла возвраты, как лично, так и через Тришкина С.В. Денежные средства в сумме 23 000 000 рублей ей Демашем Ю.А. никогда не передавалось, расписка, которая заявлена Демашем Ю.А. ей неизвестно когда была составлена, в связи с чем, данная сумма не может быть ей вменена как взятая у него. Хочет пояснить, что их отношения носили характер взаимопомощи, поскольку тот давал ей деньги в долг, она их возвращала, что также говорит о гражданско-правовых отношениях. Таким образом, она не отказывается от исполнения обязательств в той части, которая изложена в ее показаниях, при улучшении ее финансового положения она готова вернуть денежные средства, не считает, что она имела намерения кого-то обмануть.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемых каждому из них преступных деяний подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевшая Тельнова А.А. показала, что в марте 2021 года, в социальной сети «Инстаграмм», с целью осуществления в дальнейшем совместной коммерческой деятельности в области рекламы, она познакомилась с Шемонаевым Дмитрием Алексеевичем (далее по тексту Шемонаев Д.А.). В период времени с марта 2021 по июль 2021 года Шемонаев Д.А. оказывал ей посреднические услуги по продвижению рекламы в интересах третьих лиц. 18 августа 2021 года Шемонаев Д.А. предложил ей инвестировать денежные средства в покупку земельного участка в Одинцовском районе Московской области, в районе Рублево – Успенского шоссе. С его слов, по указанному местонахождению имеется земельный участок, принадлежащий Российской Федерации, находящийся в ведении лесного фонда. Этот участок Шемонаев Д.А., а также его теща Рыбочкина Ольга Николаевна (далее Рыбочкина О.Н.), планировали «вывести» из собственности Российской Федерации, после чего реализовать по рыночной цене. Шемонаев Д.А. объяснял, что подготовкой документов, на основании которых в дальнейшем будет принято об изменении собственника земельного участка и его назначении (вида разрешенного использования), будет заниматься Рыбочкина О.Н., которая, со слов Шемонаева Д.А., обладала обширными связями в Администрации Одинцовского района Московской области, Росимуществе и т.д., то есть в органах, уполномоченных на принятие соответствующих решений. Поскольку Шемонаев Д.А. говорил очень убедительно, а также учитывая, что у нее не было оснований ему не доверять, ее заинтересовало данное предложение, и она сообщила ему (Шемонаеву Д.А.), что готова обсудить этот вопрос по существу. 21 августа 2021 года, она встретилась с Шемонаевым Д.А. в кафе «Лалуна» в городе Адлер. Также на этой встрече присутствовали: с ее стороны супруг Климов Юрий Михайлович, со стороны Шемонаева Д.А. – Рыбочкина О.Н., о которой тот ей говорил ранее, а также Рыбочикна Анастасия. В ходе встречи Рыбочкина О.Н. демонстрировала какие – то документы о приобретении земельного участка, какие – то экспертизы, а также ссылалась на необходимость передачи денежных средств должностным лицам, уполномоченным повлиять на решения в отношении земельного участка. Поскольку она не имеет специальных познаний, а также какого - либо практического опыта в данной области, она не могла оценить содержание предъявляемых ей документов и доверилась поступающей от Рыбочкиной О.Н. и Шемонаева Д.А. информации. По итогам встречи была достигнута договоренность встретиться в ближайшее время в г. Москва для обсуждения объема инвестиций. 24 августа 2021 года, она, совместно со всеми вышеуказанными лицами, встретилась с Шемонаевым Д.А. в кафе в торговом центре «Времена года» по адресу г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48. В ходе встречи Рыбочкина О.Н. нарисовала схему, в которой указывала порядок действий по приобретению вышеописанного земельного участка. С её слов, необходимо было передать в два компетентных органа Московской области денежные средства в сумме по 100.000 долларов США в каждый, а также 6.000.000 рублей было необходимо на дополнительные расходы, насколько она помнит, на проведение подконтрольных экспертиз и изготовление документов. Срок реализации этого проекта, со слов Шемонаева Д.А., составлял 6-7 месяцев с момента передачи ею денежных средств. Кроме того, приобретение земельного участка было возможно только на юридическое лицо, которое необходимо было зарегистрировать. Со слов Рыбочкиной О.Н., на земельный участок уже есть покупатель, которого зовут Максим, однако его имени или каких – либо иных данных Рыбочкина О.Н. не сообщала. Цена сделки по продаже земельного участка составляла 6.000.000 долларов США, из которых ей предназначалось 2.000.000 долларов США, 2.000.000 долларов США Рыбочкиной О.Н., а также 2.000.000 долларов США Шемонаеву Д.А. Со слов Рыбочкиной О.Н., стоимость земельного участка составляла 36.000.000 рублей, из которых ей было необходимо внести 18.000.000 рублей. В этот же день, находясь в пункте обмена валюты, расположенном по адресу г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 6, она передала наличными Шемонаеву Д.А., в присутствии Рыбочкиной А.А., а также ее супруга Климова Ю.М., денежные средства в сумме 100.000 долларов США, а также 12.000.000 рублей, то есть сумму, эквивалентную 18.000.000 рублей. Денежные средства Шемонаев Д.А. убрал в ее портфель, после чего они разъехались. В период времени до 15 сентября 2021 года, Шемонаев Д.А. сообщал ей, что ей необходимо войти в состав учредителей юридического лица, на которое будет оформлен земельный участок. 15 сентября 2021 года, находясь в нотариальной конторе по адресу г. Москва, ул. Марксистская, д. 10, стр. 1, Шемонаев Д.А. предоставил ей комплект документов по регистрации юридического лица с названием «Горизонт». Поскольку на тот момент он доверяла Шемонаеву Д.А. и не знакома с порядком регистрации юридических лиц, она не знакомилась с содержанием представленных ей документов и собственноручно их подписала. Через некоторое время после этого ей стало известно, что она является учредителем ООО «Горизонт» (ИНН 9719019430) в доле в размере 10 процентов от величины уставного капитала, а всего в размере 1000 рублей, другими учредителями являются Шемонаев Д.А. в размере 80 процентов, а всего в размере 8000 рублей, а также ей неизвестный Самсонов Никита Михайлович в доле в размере 10 процентов, а всего в размере 1000 рублей. В период реализации этого проекта, Шемонаев Д.А. предложил ей инвестировать денежные средства в другой проект, который тот (Шемонаев Д.А.) называл «Пятницкая». Точную суть этого проекта она не помнит, готова дать пояснения по этому поводу позднее. По этому «проекту», 19 октября 2021 года, ее супруг Климов Ю.М., находясь в районе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 4, передал Шемонаеву Д.А. 7.000.000 рублей наличными, при этом, каких – либо расписок о получении денежных средств не составлялось. Через несколько дней после этого, а именно 21.10.2021 года возле магазина «Азбука Вкуса», расположенном по адресу Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, с. 70, ее супруг Климов Ю.М. передал Шемонаеву Д.А. наличными денежные средства в сумме 2.000.000 рублей в качестве взноса за участие в проекте, который Шемонаев Д.А. называл «Елоховский». Суть данного проекта она также не помнит, каких-либо расписок о передаче денежных средств не составлялось. В этом же месяце, точную дату она в настоящее время не помнит, она, находясь возле магазина «Евро Парк» по адресу г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62, передала водитеит Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 11.000.000 рублей. Каких – либо переговоров с водителем Рыбочкиной О.Н. она не вела, договоренностей не имела. Встреча планировалась с Шемонаевым Д.А., однако тот опаздывал, в связи с чем попросил передать денежные средства водителю Рыбочкиной О.Н., который был приглашен туда при неизвестных для нее обстоятельствах. В дальнейшем Шемонаев Д.А. объяснил, что денежные средства будут переданы Рыбочкиной О.Н., однако сам тот их передать не успевает, в связи с чем пригласил на место ее водителя. Данные денежные средства предназначались в качестве взноса за участие в проекте с названием «Полянка». Со слов Шемонаева Д.А., для участия в данном проекте было необходимо внести всего 13.000.000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 2.000.000 рублей ее супруг Климов Ю.М. передал Шемонаеву Д.А. 31 октября 2021 года находясь по адресу Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 4. Суть данного проекта она также не помнит, каких-либо расписок о передаче денежных средств не составлялось. 14.12.2021 года она, находясь в аэропорту «Внуково» г. Москвы, пос. Внуково, ул. 1-ая Рейсовая, д. 12, передала наличными Шемонаеву Д.А. денежные средства в сумме 12.000.000 рублей за участие в проекте «Рынок». Суть данного проекта она также не помнит, каких-либо расписок о передаче денежных средств не составлялось. В период времени с 29.12.2021 года по 09.02.2022 года, Шемонаев Д.А. передал ей, в том числе посредством передачи через ее супруга Климова Ю.М., денежные средства в сумме 5.000.000 рублей в качестве прибыли от вложенных ранее денежных средств. Порядок исчисления прибыли, а также какие – либо другие обстоятельства, Шемонаев Д.А. не объяснял. На тот момент у нее еще не было каких – либо сомнений в его честности. 28.02.2022 года, находившись в Тайланде, она перечислила со ее личного банковского счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ», посредством использования мобильного приложения ПАО «Банк ВТБ», на счет Шемонаева Д.А. 1.100.000 рублей. Ее супруг Климов Ю.М., в тот же день, по ее просьбе, перечислил на этот же счет Шемонаева Д.А. сумму в размере 2.400.000 рублей. То есть, всего было перечислено 3.500.000 рублей. Указанная сумма была перечислена за участие в проекте «Воронцово поле». Также, в этот же период времени, ее супруг Климов Ю.М., перечислил Шемонаеву Д.А. денежные средства в сумме, насколько она помнит, 3.700.000 за участие в проекте «Колобовский». Суть данных проектов она также не помнит. В марте 2021 года, находясь в Тайланде, точную дату она не помнит, позвонил Шемонаев Д.А. и сказал, что готов отдать 10.000.000 рублей, полученных в качестве прибыли по ранее вложенным денежным средствам в вышеуказанные проекты, без каких – либо конкретных обстоятельств. Она предложила ему отложить их и передать ей по возвращении в Россию. В ответ на это Шемонаев Д.А. предложил ей вложить эти денежные средства в проект, который назвал «Ролан», в который, со слов Шемонаева Д.А., необходимо внести всего 14.700.000 рублей. Поскольку они находились за границей и не могли перевести в короткий срок такую сумму посредством совершения банковских операций, Шемонаев Д.А. предложил вложить ее 1.000.000 рублей, с последующим возвратом указанной суммы с ее стороны, а 3.700.000 она ему обещала перечислить в короткий срок. 14.03.2022 года, находясь в Тайланде, ее супруг Климов Ю.М., в тот же день, по ее просьбе, перечислил на этот же счет Шемонаева Д.А. сумму в размере 3.700.000 рублей. В этот же день, Шемонаев Д.А. предложил ей схему по приобретению по заниженной стоимости квартир в жилом комплексе «Кутузов Град». Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве Климова Ю.М. и ее в Департамент городского имущества г. Москвы, с последующим предоставлением в служебный нают жилых помещений, с правом их последующего выкупа в упрощенном порядке. Шемонаев Д.А. прислал ей посредством мессенджера «WatsApp» образцы анкет, которые было необходимо заполнить ей и ее супругу, с указанием полных личных (анкетных) данных. Она переслала Шемонаеву Д.А. все им запрашиваемые сведения, после чего 15.03.2022 года перечислила со ее личного банковского счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ», посредством использования мобильного приложения ПАО «Банк ВТБ», разными платежами денежные средства на общую сумму 2.000.000 рублей, в качестве предоплаты за квартиры, стоимость которых, со слов Шемонаева Д.А., составляла 7.500.000 и 8.500.000 рублей соответственно. В мае 2022 года Шемонаев Д.А. ей сообщил, что у Рыбочкиной О.Н. «всё задерживается», её знакомая по имени Татьяна улетела отдыхать, в связи с чем реализация всех проектов приостанавливается. Она потребовала от Шемонаева Д.А. возвратить в полном объеме переданные ему ранее при вышеизложенных обстоятельствах денежные средства. Шемонаев Д.А. от возврата денежных средств не отказывался, однако постоянно переносил, по надуманным, как ей показалось, обстоятельствам, сроки возврата. В ее разговорах Шемонаев Д.А. постоянно ссылался на Рыбочкину О.Н., оперируя различными её связями среди высокопоставленных должностных лиц. Всего, при вышеизложенных обстоятельствах, ею было передано Шемонаеву Д.А., денежные средства в сумме 62.900.000 рублей, из которых возвращено 15.360.000 рублей. Таким образом, действиями Шемонаева Д.А. и Рыбочкиной О.Н. ей был причинен материальный ущерб на сумму 47.500.000 рублей. Касательно эпизода передачи денежных средств, якобы предназначенных для реализации проекта «Пятницкая», как его называл Шемонаев Д.А., хочет дополнить, что 22.09.2021 г. она специально по предварительной договорённости прилетела из г. Адлер, передала денежные средства в размере 7 600 000 наличностью Рыбочкиной Анастасии ей в сумку и 400 000 на карту Шемонаеву Д.А. Встреча произошла на парковке аэропорта «Внуково» примерно в 12-00 в автомобиле Лексус, регистрационный знак ТС серого цвета, принадлежащий Шемонаеву Д.А. она села на заднее сиденье припаркованного автомобиля, в котором на месте водителя сидел Шемонаев Д.А., а на месте пассажира спереди сидела Рыбочкина Анастасия. Эта встреча длилась около часа. Рыбочкина Анастасия и Шемонаев Дмитрий рассказывали ей о том, куда лучше вложить ее деньги. В ходе указанного разговора Анастасия передала ей сумку марки «Луи Витон» бежевого цвета и сказала, чтобы она положила привезенные ею денежные средства в размере 7 600 000 рублей, после чего она сделала как ее попросила Анастасия и вернула сумку ей в руки. Денежные средства, которые она передала Анастасии были купюрами номиналом по 5 000 рублей. После встречи с Анастасией Рыбочкиной и Дмитрием Шемонаевым, она вернулась в здание аэропорта «Внуково» и улетела обратно в г. Адлер примерно в 18-00. Примерно через 20 минут после того, как она вернулась в здание аэропорта после этой встречи, Шемонаев Д.А. отправил ей смс-сообщение посредством мессенджера «вотсап», в котором содержалось, что в переданной сегодня денежной сумме не хватает 20 000 рублей. Она ответила, что перечисит ему (Шемонаеву) недостающие 20 000 рублей на его банковскую карту, после чего, используя мобильное приложение банка «Тиньков», она перевела ему указанные 20 000 рублей. Вышеуказанные 400 000 рублей она перевела также на банковскую карту Шемонаева Д.А. а тот же день. 19.10.2021 г. примерно в 22-00, ее супруг Юрий Климов, по ее просьбе по предварительно договоренности с Шемонаевым Д.А. встретился с последним в р.п. Большие Вяземы, Можайское ш., д. 4, где передал Шемонаеву Д.А. денежные средства в размере 7 000 000 рублей. Шемонаев Д.А. пояснял, что эти денежные средства необходимы для ее участия в проекте «Воронцово Поле». Таже Шемонаев Д.А. убеждал ее, что, вложив эти 7 000 000 рублей, она получит обратно 12 000 000 рублей через 3 месяца. Переданные денежные средства они с Юрием снимали со ее банковских счетов несколько дней ввиду банковских ограничений на единовременные снятия наличных, что подтверждается приобщенными ранее по ходатайству ее адвоката Истомина А.А. справками банков, а также распечатками переписки с Шемонаевым Д.А. на указанную дату. Полученные денежные средства Шемонаев Д.А. не вернул. Касательно эпизода 21.10.2023 г, где Юрий Климов передал Шевонаеву Д.А. 2 000 000 рублей возле магазина «Азбука Вкуса», расположенном по адресу Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, с. 70, хочет дополнить, что ее супруг Юрий Климов действовал по ее просьбе и предварительной договоренности с Шемонаевым Д.А., что подтверждается приобщенной к материалам уголовного дела распечаткой переписки с Шемонаевым Д.А., за названные даты, а также справками банков о снятии части указанных наличных денежных средств от 20.10.2021 г. Полученные денежные средства Шемонаев Д.А. не вернул. 31.10.2021 г. примерно в 17-00, Юрий Климов по ее просьбе и предварительной договоренности с Шемонаевым Д.А. встретился с последним около магазина «Азбука Вкуса», расположенного в дер. Лапино, с. 70. На этой встрече Юрий передал Шемонаеву Д.А. денежные средства в размере 2 500 000 рублей. Шемонаев Д.А. пояснял, что эти денежные средства необходимы в целях довнесения денежных средств к ранее полученным 7 000 000 рублей для ее участия в проекте «Воронцово Поле». Таже Шемонаев пояснил, что если она передам ему эти дополнительное 2 500 000 рублей, то ее прибыль увеличится на 4 500 000 рублей. она также поверила ему и передала через Юрия. Указанные фактические обстоятельства подтверждаются приобщенной к материалам уголовного дела распечаткой переписок в Шемонаевым Д.А. за указанные даты, а также банковскими выписками, где 26.10.2021г., 27.10.2021 г., 29.10.2021 г Юрий Климов снимал со ее счета 1 367 000 рублей, а также банковскими справками от 26.10.2021 г о снятии ею наличных денежных средств в размере 350 000 рублей, указанные средства являются частью фактически переданных денежных средств. Касательно эпизода 14.12.2021 года она, находясь в аэропорту «Внуково» г. Москвы, пос. Внуково, ул. 1-ая Рейсовая, д. 12, передала наличными Шемонаеву Д.А. денежные средства в сумме 12.000.000 рублей за участие в проекте «Рынок. Шемонаев Д.А. утверждал, что она заработает 6 000 000 рублей и обратно получит уже 18 000 000 рублей через 2-3 месяца. Указанные фактические обстоятельства подтверждаются приобщенной к материалам уголовного дела распечаткой переписок в Шемонаевым Д.А. за указанные даты, а также банковскими выписками, где 01.11.2021 г Юрий Климов снимал со ее счета двумя операциями 850 000 рублей, а также 14.12.2021 г. снял 240 000 рублей. Также часть денежных средств в размере поступила от продажи ею ее квартиры, расположенной в г. Адлер (договор купли-продажи квартиры прилагаю). Ранее эту квартиру они не планировали продавать, а приняли решение в связи со срочностью сделки со слов Шемонаева Д.А. Указанные средства являются частью фактически переданных денежных средств. Эпизоды хищения, по которым она ранее давала показания также подтверждаются в том числе приобщенными ходатайством адвоката Истомина А.А. к материалам уголовного дела доказательствами. Также дополнительно хочет пояснить, что в ходе реализации преступного умысла Рыбочкиной О.Н., Рыбочкиной А.А., Шемонаева Д.А., указанные лица ссылались на то, что Рыбочкина О.Н. работает в Росимуществе г. Москвы. Кроме того, Шемонаев Д.А. пояснял, что бенефициаром их бизнеса (основным владельцем) является Шепелькова Татьяна, которая является бывшим работником ДГИ г. Москвы, имеетщая серьезные связи с губернатором респ. Крым Аксеновым, а также связи с заместителем мера г. Москвы. Позднее, когда она заподозрила, что ее обманули, Шемонаев Д.А. ссылался на то, что все полученные деньги аккумулируются у Шепельковой Татьяны, которая задерживает с их возвратом ввиду того, что не могут с ней встретиться. Якобы та была сначала на отдыхе, потом занята по работе и т.п. Впоследствии ей стало известно, что Шепелькова Татьяна и Рыбочкина Анастасия являются ранее судимыми по ст. 159 УК РФ, то есть преступной деятельностью занимались и ранее. В общей сложности за весь период преступной деятельности Рыбочкиной О.Н., Рыбочкиной А.А., Шемонаева Д.А., указанные лица похитили у нее денежные средства в размере 47 500 000 (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Прошу органы предварительного следствия установить указанную сумму хищения, а также признать ее гражданским истцом по настоящему уголовному делу с суммой иска в размере похищенных у нее 47 500 000 рублей. Также хочет дополнительно сообщить, что все вышеуказанные денежные средства принадлежали лично ей, деньги, которые были на счетах ее мужа Климова Ю.М., также принадлежали лично ей, она ему их переводила на его счет.

Данные показания потерпевшая Тельнова А.А. полностью подтвердила в ходе очной ставки, проведенной между ней и обвиняемым Шемонаевым Д.А., а также между ней и обвиняемой Рыбочкиной О.Н. (том № 10 л.д. 33-38, 43-46).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевший Тришкин С.В. показал, что Сферой его деятельности является строительство, в том числе объектов капитального строительства и др. Помимо непосредственно строительства, он осуществляю работы по реконструкции объектов, а также работы реставрационного характера. С Рыбочкиной О.Н. познакомился летом 2018 г. через своих знакомых. Она была ему представлена как человек, имеющий обширные связи и возможности в части подбора и приобретения различных объектов недвижимости, при этом исключительно в рамках правового поля. Перспектива получения различных объектов для производства соответствующих работ в рамках его профессиональной деятельности представлялась ему коммерчески привлекательной. Так, первым объектом, для обсуждения условий по которому они с ней встретились в июне 2018 годе, является объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, по которому с ее стороны была предложена переуступка прав аренды с возможностью производства дальнейших строительно-монтажных работ и последующего коммерческого использования данного объекта по факту проведения таких работ. Указанный вид инвестирования и непосредственно сам объект ему представлялись очень выгодными вариантами вложения собственных денежных средств, и в рамках реализации этой сделки ему была вложена сумма денежных средств в размере около 18 000 000 (восемнадцати миллионов) рублей. Денежные средства он передавал не единовременно, а частями в торговом центре на Смоленской площади по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3. При передаче денег присутствовал Фролов Сергей. Денежные средства передались несколькими траншами с июля 2018 г. по декабрь 2018 года. Как оказалось впоследствии, начиная с этого времени и до момента обращения в органы полиции, он находился в заблуждении относительно ее истинных намерений. Так, только с его стороны ей были переданы собственные денежные средства на общую сумму, превышающую 30 миллионов рублей. При этом о её преступных намерениях он не догадывался, поскольку она производила впечатление делового человека, имеющего глубокие познания в области недвижимости, и постоянно демонстрировала различные документы, подтверждающие промежуточные результаты её работы и которые при необходимости может представить. Как выяснилось позже, предоставляемые документы являлись поддельными. Свои возможности и наличие соответствующих связей Рыбочкина О.Н. подтверждала, показывая, в том числе на своем телефоне, переписку с якобы «влиятельными людьми». Видеть этих людей ему ни разу не доводилось, и лично он с ними никогда не встречался. Кроме того, по факту получения существенного количества денежных средств (не всех) со стороны Рыбочкиной О.Н. предоставлялись соответствующие расписки. Постепенно в процессе работы с ней у него появлялись сомнения относительно намерения выполнения Рыбочкиной О.Н. взятых на себя обязательств. Так, условия приобретения объектов постоянно менялись, цены на данные объекты росли, а также нарушались договоренности в части переноса сроков их предоставления на неопределенное время. Кроме того, ни одна сделка по предоставлению объектов, насколько ему известно, за время нашего общения с Рыбочкиной О.Н. так и не была осуществлена. Ее партнером он никогда не являлся. Его действительно производились инвестиции в предлагаемые Рыбочкиной О.Н. объекты, однако партнерских отношений между ними никогда не было. Она могла представлять его в качестве своего партнера в силу того, что, по ее словам, она также производила инвестиционные вложения в отдельные объекты, однако какого-либо подтверждения этому он никогда не видел. Насколько ему известно, иные признанные по настоящему делу потерпевшие лица этого также не видели. Люди, которые выражали желание участвовать в приобретении прав на объекты недвижимости, зачастую взаимодействовали с ней лично по этим вопросам. В действительности, на начальных этапах он был полностью убежден в порядочности Рыбочкиной О.Н., и в этой связи мог рекомендовать её услуги своим знакомым и партнерам. Об умысле на совершение Рыбочкиной О.Н. противоправных действий в отношении других лиц и причинении им имущественного ущерба осведомлен не был. Мои встречи с Рыбочкиной О.Н. изначально происходили в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, на 3 этаже в холе с июля 2018 года по сентябрь 2021 г. Также в указанный период времени происходили ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 48. Там же происходили встречи с его приятелем Демашем Ю.А. По указанным адресам Демаш Ю.А. передавал деньги Рыбочкиной О.Н., в каких суммах не помнит не может сказать. Деньги передавались за объекты недвижимости, которые обещала оформить в собственность Демашу Ю.А. Она его обманула также как и его. Примерно с сентября 2021 г. встречи с Рыбочкиной О.Н. происходили по адресу «Аутлет Внуково»: г. Москва, д. Лапшинка, д. 8, корп. 19, и в ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62, в детском развлекательном комплексе «Zaмания». По указанным адресам он также передавал деньги Рыбочкиной О.Н. В 2020 году Рыбочкина Ольга Николаевна предложила ему схему по приобретению в собственность земельного участка в Одинцовском районе Московской области. С её (Рыбочкиной О.Н.) слов, схема заключалась в нижеследующем. С подконтрольным мне юридическим лицом от имени Администрации городского округа Одинцово Московской области заключается договор долгосрочной аренды земельного участка, после чего производится смена вида разрешенного использования земельного участка, после чего предпринимаются действия по оформлению земельного участка в собственность подконтрольного юридического лица. Указанная информация была им получена в ходе личной встречи в БЦ «ВЭБ Центр» по адресу г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, где помимо него также присутствовала неизвестная ему на тот момент женщина по имени Карина, которую, как ему в дальнейшем стало известно, зовут Минина Карина Валерьевна. Она (Минина К.В.) сообщила, что у её знакомого есть на Рублевском шоссе земельный участок площадью 96 Гектар, который предполагается к сдаче в долгосрочную аренду с возможностью в дальнейшем изменения вида разрешенного использования, предусматривающим возможность строительства. Минина К.В. предложила размежевать указанный участок на три части, одна из которых составляла 33.8 Гектара по площади. Именно об этом участке и говорила Рыбочкина О.Н. За совершение вышеуказанных действий, Рыбочкина О.Н. требовала от меня передачи ей денежных средств в сумме 10.000.000 рублей в качестве аванса за подготовку документов, проведение работ по межеванию, кадастрированию земельного участка и т.д. В дальнейшем он неоднократно по этому вопросу встречался с Рыбочкиной О.Н., она ему предоставляла «дорожные карты» по вышеописанному механизму, из которых ему стало известно, что земельный участок имеет кадастровый номер 50:20:0010112:72. Также на этих встречах присутствовали Калистратов П.В., Круглов В.И. Для оформления прав аренды на земельный участок было использовано юридическое лицо ООО «Интерренко» (ИНН 7708338907). Указанная организация была создана для оформления прав аренды на нежилое здание на ул. Большая Полянка г. Москвы с правом последующего выкупа. Эту схему также предложила Рыбочкина О.Н. Указанная сумма была им передана частями в период времени с января 2020 года по апрель 2020 года в ходе личных встреч с Рыбочкиной О.Н., в присутствии Калистратова Павла Владимировича (учредитель и генеральный директор ООО «Интерренко» (ИНН 7708338907)) и Круглова Виталия Ивановича. Все встречи происходили по адресу г. Москва, Рублевское шоссе, д. 62 в ТЦ «Европарк». После получения договора аренды между Администрацией городского округа Одинцово Московской области и ООО «Интерренко» (ИНН 7708338907), необходимо было передать Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 3.000.000 долларов США. Учитывая, что совершение вышеописанных действий с земельным участком представлялось ему маловероятным, он сообщил, что готов передать указанную сумму только после изменения вида разрешенного использования земельного участка. После этого Рыбочкина О.Н., ссылаясь на, якобы, состоявшиеся переговоры с должностными лицами Администрации городского округа Одинцово Московской области, уполномоченными на принятие решений в части земельных отношений, предложила схему, по которой в состав подконтрольного юридического лица входят представители Администрации городского округа Одинцово Московской области, лесного хозяйства, инвестор. После этого было принято решение ввести указанных лиц в состав подконтрольного ему юридического лица ООО «Горизонт» (ИНН 9709010252). Поскольку он лично ни с кем из Администрации городского округа Одинцово Московской области не знаком и знаком не был, Рыбочкина О.Н. потребовала ввести в состав учредителей указанной организации ранее мне неизвестную гражданку Тельнову Анну Александровну, указав при этом, что она (Тельнова А.А.) является родственником одного из руководителей Администрации городского округа Одинцово Московской области, а также состоит в близких отношениях с Главой Администрации городского округа Одинцово Московской области. Лично он с Тельновой А.А. на тот момент знаком не был, каких – либо договоренностей с ней не имел. Со слов Рыбочкиной О.Н., Тельнова А.А. являлась гарантом со стороны Администрации городского округа Одинцово Московской области, то есть гарантировала смену вида разрешенного использования земельного участка и, как следствие этого, подготовку всех сопутствующих документов. В период с середины 2020 года по 2022 год Рыбочкина О.Н. требовала дополнительного внесения денежных средств, за якобы совершение каких – то действий с указанным земельным участком, например, за изготовление проекта освоения лесного участка. Поскольку у него денежные средства отсутствовали, денежные средства также передавал Калистратов П.В., Круглов В.И., а также привлеченный им Демаш Ю.А. Всего, насколько ему известно, Рыбочкиной О.Н. было передано 37.000.000 рублей. 2022 году от Калистратова П.В. стало известно, что земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010112:72 принадлежит на правах долгосрочной аренды ФГБУ науки Институт лесоведения Российской академии наук, из чего стало понятно, что Администрация Одинцовского района Московской области не уполномочена принимать какие – либо решения по указанному земельному участку. После этого он начал требовать от Рыбочкиной О.Н. возвратить ему в полном объеме внесенные им лично ранее денежные средства в сумме 10.000.000 рублей, на что она сообщила, что судебные решения не соответствуют фактическим обстоятельствам и носят формальный характер. До настоящего времени денежные средства мне не возвращены, в результате чего ему был причинен материальный ущерб в сумме 10.000.000 рублей, что является для него значительным. Также в 2020 году Рыбочкина Ольга Николаевна (далее по тексту Рыбочкина О.Н.) предложила мне схему по приобретению квартиры по заниженной стоимости путем трудоустройства в Департамент городского имущества г. Москвы (далее по тексту ДГИ г. Москвы). Со слов Рыбочкиной О.Н. схема заключалась в следующем: предполагаемый будущий собственник квартиры устраивается в ДГИ г. Москвы на работу, после чего у него, как у сотрудника ДГИ г. Москвы, возникает право получить в служебный найм жилое помещение по льготной цене. В дальнейшем, по истечении не менее двух лет постоянной аренды, у сотрудника ДГИ г. Москвы возникает право приобретения занимаемой квартиры по преимущественному праву согласно 159 ФЗ. Его заинтересовало данное предложение, о чем он сообщил Рыбочкиной О.Н. Рыбочкина О.Н. сообщила, что стоимость её услуг составляет от 1.500.000 до 2.000.000 рублей за квартиру, что его устроило. Он сообщил Рыбочкиной О.Н. о своем намерении приобрести по вышеописанному механизму две квартиры в интересах своей супруги Тришкиной Людмилы Юрьевны и дочери Тришкиной Дарьи Сергеевны. Рыбочкина О.Н. предложила мне квартиру №383 в корпусе №1 дома №10 по улице Полины Осипенко г. Москвы, а также три квартиры в ЖК «Кутузов Град» по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1; г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 4. Он дал свое согласие на приобретение квартиры по адресу г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 10, к. 1, кв. 383, а также квартиры по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, кв. 132. После этого, в конце августа 2020 года он встретился с Рыбочкиной О.Н. около ЖК «Кутузов град» по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1. Также при этом присутствовала его супруга Тришкина Людмила Юрьевна, а также неизвестный ему мужчина, который Рыбочкиной О.Н. был представлен как сотрудник ДГИ г. Москвы. Рыбочкина О.Н. предложила посмотреть квартиру №13 в указанном жилом комплексе, убеждая меня, что эта квартира уже готова к отчуждению. Указанная квартира предназначалась, со слов Рыбочкиной О.Н., для Сельхова С.В., которому он ранее предложил приобретение квартиры по указанному выше механизму. При просмотре квартиры его больше интересовал внешний вид подъезда, входных групп, лифтовых механизмов, нежели чем внешний вид самой квартиры. В сентябре 2020 года он встретился с Рыбочкиной О.Н. в районе дома по адресу г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 10, к. 1. Также при этом присутствовала его дочь Тришкина Дарья Сергеевна, а также неизвестный ему мужчина, который Рыбочкиной О.Н. ему был представлен как сотрудник ДГИ г. Москвы, но не тот, который присутствовал ранее при просмотре квартиры №13 в ЖК «Кутузов Град». После этого им была просмотрена квартира №383. Примерно через два – три дня после этого он, находясь в торговом центре «Смоленский пассаж» по адресу г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, передал Рыбочкиной О.Н. наличными денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, в качестве аванса за приобретение квартир по адресам г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 10, к. 1, кв. 383, а также квартиры по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, кв. 132. Через некоторое время после этого, в ходе личной встречи, Рыбочкина О.Н. передала ему для заполнения документы, а именно образец заявления о приеме на работу и анкету. Указанные документы должны были быть заполнены его супругой Тришкиной Л.Ю. и дочерью Тришкиной Д.С., после чего переданы Рыбочкиной О.Н. В дальнейшем, в период времени сентября 2020 года по конец января 2021 года, он передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 2.500.000 рублей. В феврале 2021 года Рыбочкина О.Н. передала ему для ознакомления и подписания проект договора найма служебного жилого помещения находящегося в собственности города Москвы, согласно которого его супруга Тришкина Л.Ю., являясь сотрудником ДГИ г. Москвы на основании трудового договора и решения о предоставлении жилого помещения, получила от ДГИ г. Москвы служебное жилое помещение по адресу г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 10, к. 1, кв. 383. Аналогичный договор был представлен ему в отношении дочери – Тришкиной Д.С., с указанием в нем адреса г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, кв. 132. В действительности, ни его супруга Тришкина Л.Ю., ни дочь Тришкина Д.С. никогда в ДГИ г. Москвы не работали и заработную плату не получали. Он неоднократно требовал предоставить ему копии приказов об их (Тришкиной Л.Ю., Тришкиной Д.С.) приеме на работу,на что Рыбочкина О.Н. постоянно находила причины, чтобы эти документы мне не передавать. В дальнейшем, в период времени до конца 2021 года, он передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства в общей сумме 300.000 рублей (по 150.000 рублей за каждую квартиру) в качестве оплаты услуг БТИ г. Москвы, подготовки договоров и прочие услуги. Таким образом, всего он передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства в общей сумме 3.800.000 рублей за приобретение квартир по адресам г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 10, к. 1, кв. 383; г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 1, кв. 132. До настоящего времени ни указанные квартиры, ни какие – либо другие квартиры Рыбочкина О.Н. ему не предоставила, денежные средства не возвратила. Летом 2019 года Рыбочкина Ольга Николаевна (далее Рыбочкина О.Н.) рассказала мне о наличии у нее возможности оказать содействие в приобретении квартир в г. Москва по заниженной относительной рыночной стоимости и соответственно предложила мне этот вариант. С её слов, предполагаемый будущий собственник квартиры устраивается на работу в Департамент городского имущества г. Москвы, после чего получает в служебный найм жилое помещение (квартиру), с правом её выкупа в дальнейшем, по истечении двух лет аренды, по заниженной стоимости. Описывая вышеуказанную схему, Рыбочкина О.Н. говорила, что по этой схеме приобретала квартиру в интересах своей дочери Рыбочкиной А.А., а также то, что её знакомый по имени Аслан приобрел квартиры себе и членам своей семьи в районе станции метро «Речной вокзал» Московского метрополитена. Рыбочкина О.Н. уверяла, что у неё есть знакомые сотрудники Департамента городского имущества по имени Ирина Ивановна и юрист по имени Дмитрий (как ему в дальнейшем стало известно, речь шла о Шемонаеве Д.А.). На тот момент у него не было сомнений в честности Рыбочкиной О.Н., в связи с чем он начал процесс приобретения квартир в интересах своей дочери Тришкиной Д.С., а также своей супруги Тришкиной Л.Ю. Кроме того, он предложил приобрести квартиру подобным образом своему знакомому Сельхову Сергею Владимировичу. Ему (Сельхову С.В.) он сообщил, что у него есть знакомая, с которой у него имеются совместные деловые отношения по инвестированию в приобретение объектов недвижимости для дальнейшей перепродажи, после проведения комплекса ремонтно – строительных работ, а также то, что эта знакомая может оказать содействие в приобретении квартиры в г. Москва по заниженной относительно рыночной стоимости. Сельхова С.В. заинтересовало данное предложение, после чего он организовал очную встречу, которая состоялась летом 2019 года возле места работы Сельхова С.В. по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1 на которой присутствовали он, Рыбочкина О.Н. и Сельхов С.В. В ходе встречи Рыбочкина О.Н. еще раз проговорила весь процесс приобретения квартиры посредством трудоустройства в Департамент городского имущества г. Москвы, после чего Сельхов С.В. дал свое согласие. Конкретного адреса квартиры Рыбочкина О.Н. не сообщала, лишь сообщила, что она расположена в ЖК «Кутузов Град» в г. Москва. Также в ходе встречи Рыбочкина О.Н. убедила Сельхова С.В. оформлять квартиру на свою супругу Протасову А.Н. В конце августа 2020 года Рыбочкина О.Н. посредством мессенджера «Вотсапп» прислала ему видео, на котором была квартира, подлежащая передаче Сельхову С.В. На указанном видео было видно, что номер квартиры 13. В начале осени 2020 года, по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, Сельхов С.В. передал в его присутствии Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 1.500.000 в качестве аванса за приобретение квартиры. Примерно через два месяца после этого, Сельхов С.В., также в его присутствии, в ходе встречи по вышеуказанному адресу, передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 1.500.000 рублей. В указанный период, Сельхов С.В. также передавал Рыбочкиной О.Н. денежные средства за обмеры жилого помещения, за подготовку документов, однако точные суммы он не помнит. Примерно в этот же период времени Рыбочкина О.Н. передала ему для дальнейшей передачи Сельхову С.В. образцы заявлений, которые необходимо заполнить для трудоустройства в Департамент городского имущества г. Москвы. Полученные от Рыбочкиной О.Н. указанные образцы он передал Сельхову С.В., после чего, получив от него заполненные, передал их Рыбочкиной О.Н. В феврале 2020 года Рыбочкина О.Н. улетела в Черногорию, после чего началась пандемия и Рыбочкина О.Н. не могла улететь обратно в Москву. Вернулась Рыбочкина О.Н. примерно в мае – июне 2020 года. После этого, в период времени с лета 2020 года по январь 2021 года, Рыбочкина О.Н. в ходе личных встреч передавала ему договора найма служебного помещения, находящегося в собственности города Москвы, заключенные с Протасовой А.Н., однако, каждый раз он находил ошибки в этих документах, а процесс их переподписания занимал продолжительное время. В дальнейшем Рыбочкина О.Н. постоянно переносила сроки заселения Сельхова С.В. в квартиру, ссылаясь в числе прочего на то, что в связи с пандемией часть домов по программе реновации в срок не сданы, и людям были выданы квартиры из жилого фонда Москвы. Весной 2021 года Рыбочкина О.Н. предложила Сельхову С.В. уже другую квартиру, а полученные от него ранее денежные средства учесть при оплате второй квартиры. Вместе с этим было необходимо заполнить и передать Рыбочкиной О.Н. заявления о предоставлении другой квартиры в связи с увеличением состава семьи, образцы которых он получил от Рыбочкиной О.Н. Летом 2022 года, находясь по адресу г. Москва, поселение Московский, дер. Лапшинка, владение 8, к. 1 (Аутлет Внуково), в его присутствии Сельхов С.В. передал наличными Рыбочкиной О.Н. 4.500.000 в качестве оплаты части стоимости квартиры в ЖК «Кутузов град 2». При этом, Рыбочкина О.Н. обещала скорейшее заселение.В дальнейшем Рыбочкина О.Н. от личных встреч с Сельховым С.В. уклонялась, мне в ходе неоднократных телефонных разговоров говорила, что денежные средства Сельхову С.В. возвратит в ближайшее время, однако, до настоящего времени, насколько мне известно, денежные средства ему не возвратила. На вышеуказанных условиях были предложены квартиры Базанову Алексей Алексеевичу, он лично общался Рыбочкиной А.А., и в его присутствии Базанов А.А. передал Рыбочкиной А.А. в общей сложности около 2 200 000 (точно не помнит), Рыбочкина О.Н. деньги так и не вернула.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевший Демаша Ю.А. показал, что примерно летом 2020 г. Тришкин С.В. познакомил его с Рыбочкиной О.Н. Она (Рыбочкина О.Н.) была ему представлена Тришкиным С.В. как профессиональный риелтор и большой специалист в области сделок с недвижимостью. Примерно в этот же период времени, Рыбочкина О.Н. предложила ему инвестировать личные денежные средства в покупку коммерческой недвижимости. Рыбочкина О.Н. неоднократно сообщала, что работает в тесном взаимодействии с Департаментом городского имущества города Москвы, а также иными государственными органами, связанными с недвижимостью, в связи с чем она имеет возможность организовать совершение сделок, связанных с приобретением в собственность объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города Москвы, а также федеральной собственности, по заниженной относительно рыночной стоимости. Его заинтересовало данное предложение. После этого, в ходе встречи личной встречи между им, Тришкиным С.В., Рыбочкиной О.Н., последняя предложила ему участие в виде инвестирования денежных средств в приобретении объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Москва по адресам ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1; г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 1; ул. Александра Солженицына, д. 6; ул. Александра Солженицына, д. 20, а также земельного участка в Одинцовском районе Московской области, 33,9 гектара с кадастровым номером 50:20:0010336:1196. Помимо указанных объектов были и другие, однако их точные адресные ориентиры он не помнит. Он захотел приобрести в собственность объекты недвижимости по адресам: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1; земельный участок Одинцовском районе Московской области, 33,9 гектара с кадастровым номером 50:20:0010336:1196. Рыбочкина О.Н. сообщала, что указанные объекты недвижимости находятся в собственности государственных органов, с представителями которых Рыбочкина О.Н. имеет какие-то взаимоотношения. В случае его согласия на участие в совершении сделок по приобретению указанных объектов недвижимости, Рыбочкина О.Н. обещала организовать процедуру выбытия объектов из государственной собственности и последующую продажу. При этом, она поясняла, что объекты недвижимости ул. Большая Полянка, д. 11/14, должны быть оформлены первоначально на юридическое лицо ООО «Терра», а земельный участок должен быть оформлен на ООО «Горизонт». Со слов Рыбочкиной О.Н. это было необходимо сделать при выведении объектов из государственной собственности. Оформление документов Рыбочкина О.Н. взяла на себя. Он ей доверял полностью и был уверен, что она выполнит обязательства, так как она убедительно рассказывала, как все удачно получится. После этого, в период времени с 2020 по середину 2022 года, точные даты и время он в настоящее время не помню, находясь в различных местах на территории г. Москвы, он передал Рыбочкиной О.Н. разными частями денежные средства в общей сумме 33.000.000 рублей наличными. Денежные средства он передавал ей в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, «Аутлет-Внуково» п адресу: г. Москва, д. Лапшинка, д. 8, корп. 19, а также в ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48. Рыбочкина О.Н. собственноручно писала ему расписки о возврате денежных средств в определенные сроки. Где именно она передавала ему каждую сумму он сейчас не вспомнит, но может пояснить по распискам: 13.08.2021 он передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства 10 000 долларов США (по курсу доллара на 13.08.2021 73,5 рубля за доллар получается 735 000 рублей), в сентябре 2021 г. Рыбочкиной О.Н. он передал 23 100 000 рублей, 06 марта 2022 г. он передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства на сумму 2 000 000 рублей, 05 апреля 2022 г. он передал Рыбочкиной О.Н. 2 000 000 рублей, 25 апреля 2022 г. он передал Рыбочкиной О.Н. 3 600 000 рублей и 5000 долларов США (в российской валюте на тот момент времени по курсу доллара 73,5 рубля за 1 доллар) на сумму 367 500 рублей, 06 мая 2022 он передал Рыбочкиной О.Н. 1 000 000 рублей, 27 мая 2022 г. он передал ей 1 200 000 рублей. Расписки Рыбочкина О.Н. написала на сумму 32 002 500 рублей. Однако, в период с 2020 г. по 27.06.2022 он также передавал Рыбочкиной О.Н. деньги на сумму 997 500 рублей, за которые она ему не писала расписки. При передаче денег всегда присутствовал его друг Тришкин С.В. Какими купюрами он передавал денежные средства не помнит, преимущественно купюрами по 5 000 рублей. Деньги были всегда упакованы в пакет, перед получением Рыбочкина О.Н. всегда смотрела в пакет наличие денежных средств, она понимала, что в пакете она получает деньги. Рыбочкина О.Н. приезжала на автомобиле на внедорожнике (Лексус и Инфинити QX80). За рулем был водительКаждый раз при получении от него денежных средств, Рыбочкина О.Н. называла сроки реализации того или иного объекта недвижимости. В дальнейшем, все названные сроки по надуманным обстоятельствам переносились, например, в связи с отсутствием в определенный момент времени того или иного чиновника, невозможностью одновременной совместной встречи между продавцом недвижимости (в лице себя), а также покупателем. Кроме того, периодически, в ходе личных встреч, Рыбочкина О.Н. демонстрировала ему различные документы от имени государственных органов. Поскольку он не имеет теоретических знаний и какого – либо практического опыта в данной сфере, он не мог достоверно определить подлинность документа. Демонстрируя подобные документы Рыбочкина О.Н. комментировала, что та или иная сделка находится на завершающей стадии оформления, либо же невозможна или переносится по срокам в связи с действиями конкретных должностных лиц, тем самым давая ему понять, что несоблюдение ранее обозначенных сроков не связано с непосредственно её действиями. Возможно, у нее остались какие – либо копии из подобных документов. Он требовал от Рыбочкиной О.Н. возвратить ему денежные средства, переданные им за тот или иной объект, когда начал понимать, что она его обманывает, однако каждый раз она предлагала подождать непродолжительный период времени, либо «перенести» внесенные денежные средства за один объект на другой, перспектива совершения сделки по которому, со слов Рыбочкиной О.Н., была наиболее реальной и скорой. С конца лета – начала осени 2022 года Рыбочкина О.Н. начала требовать от него дополнительно передать ей денежные средства в сумме 7.000.000 рублей. Она объясняла это тем, что некий чиновник из Департамента городского имущества г. Москвы по имени Сергей (иные его данные ему не известны), «вложил» в решение вопроса (какого именно не сообщила) личные денежные средства, и, в связи с занимаемым положением, не выдает какие – то документы, связанные с продажей земельного участка в Одинцовском районе Московской области. Тем самым Рыбочкина О.Н. пыталась поставить его в такое положение, что либо он дополнительно внесет денежные средства, либо, в случае отказа от этого, потеряет все ранее внесенные, а Рыбочкина О.Н. снимает с себя ответственность, в том числе материальную, за подобный исход ситуации. В конце ноября – начале декабря 2022 года Рыбочкина О.Н. посредством мессенджера «WatsApp» выслала ему текст с названием «Гарантийное письмо», суть которого заключалась в том, что он берет на себя обязательство в определенный срок передать ей денежные средства для выполнения проекта «Рублево» по получению в аренду земельного участка общей площадью 33.9 Га, находящегося в пос. Рублево на ООО «Горизонт». Также в этом письме было указано, что в случае неисполнения им взятых на себя обязательств по данному письму, все ранее написанные на его имя расписки Рыбочкиной О.Н. теряют юридическую силу и считаются недействительными. Писать подобное письмо он отказался, однако, по просьбе Тришкина С.В. всячески переносил сроки передачи денежных средств. До настоящего времени каких – либо денежных средств от Рыбочкиной О.Н. он не получал. Причиненный ущерб составил 33 000 0000 (тридцать три миллиона) рублей, ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Эти денежные средства он передал Рыбочкиной О.Н. за оформление в собственность.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевший Сельхов С.В. показал, что в 2019 году он через Тришкина Сергея Викторовича познакомился с гр. Рыбочкиной Ольгой Николаевной. Со слов Тришкина С.В., Рыбочкина О.Н. являлась сотрудником Департамента городского имущества города Москвы и имела возможность, в связи с занимаемым должностным положением, передать ему в собственность квартиру по заниженной цене. Встреча произошла по адресу: по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1. Та приехала с Тришкиным С.В. Хочет уточнить, что на всех встречах та была вместе с ним. Рыбочкина О.Н. сообщила ему в этот день, что механизм приобретения квартиры выглядит следующим образом. Лицо, на которое в дальнейшем планируется оформление в собственность квартиры, фиктивно устраивается на работу в Департамент городского имущества г. Москвы, после чего заключается договор аренды квартиры сроком не менее 1 года, после чего появляется возможность выкупа квартиры. При этом, Рыбочкина О.Н. убеждала его, что подобным образом оформила в собственность третьих лиц уже не одну квартиру, в том числе себе на Цветном бульваре г. Москвы. Со слов Рыбочкиной О.Н., для начала вышеописанной процедуры необходимо внести 1.500.000 рублей в качестве аванса. Осенью 2019 года, более точный период времени не помнит, сообщить затрудняется полагает что в сентябре не позднее 30.09.2019, он, находясь по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, в присутствии Тришкина С.В., передал Рыбочкиной О.Н. наличными 1 500 000 рублей в качестве аванса. Примерно через месяц – полтора, в ноябре, не позднее 30.11.2019 после этого, Рыбочкина О.Н. через Тришкина С.В. передала ему информацию, что «очередь на квартиры сдвинулась» и необходимо дополнительно внести денежные средства в сумме 1.500.000 рублей за бронирование квартиры. На следующий день после этого, также в ноябре 2019 г., не позднее 30.11.2019, более точно не помнит, он, находясь по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1, в присутствии Тришкина С.В., передал Рыбочкиной О.Н. наличными 1 500 000 рублей в качестве оплаты услуг по бронированию квартиры, при этом, какой именно квартиры Рыбочкина О.Н. на тот момент не говорила. В дальнейшем, с декабря 2020 г. по январь 2021 г., не позднее 31.01.2021 по вышеуказанному адресу он передал Рыбочкиной О.Н. дополнительно 90 000 рублей за обмеры квартиры, которая в перспективе будет передана нем в собственность. По совету Рыбочкиной О.Н., после получения ею сведений о наличии у него в собственности имущества, было принято решение, что квартира будет оформлена в собственность его супруги Протасовой Анны Николаевны, паспортные данные. Для трудоустройства Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества г. Москвы ею (Протасовой А.Н.) была собственноручно заполнена анкета, содержащая личные данные, в том числе паспортные, которую он передал в сентябре 2020 году, до 25.11.2020 Тришкину С.В. для дальнейшей передачи Рыбочкиной О.Н. Через некоторое время после этого, примерно в феврале 2021 г., Тришкин С.В. передал ему для ознакомления и подписания полученные от Рыбочкиной О.Н. документы о найме квартиры на имя Протасовой А.Н. от 04.02.2021. При этом, Протасова А.Н. в документах была указана как специалист Департамента городского имущества города Москвы. Из документов следовало, что между Протасовой А.Н. и Департаментом городского имущества г. Москвы заключается сроком до 03.02.2023 договор найма жилого помещения, расположенного по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 4, кв. 13, с правом её последующего выкупа. При этом, в документах имелись подписи от имени должностных лиц Департамента городского имущества города Москвы, а также печать указанного учреждения. Его супруга Протасова А.Н. никогда не подписывала трудового договора с Департаментом городского имущества г. Москвы, никогда не состояла в кадровом резерве Департамента городского имущества. 25.11.2020 никакого трудового договора № 731021641 не заключалось с ней. Весной 2021 г., не позднее 31 мая 2021 г. в дальнейшем, Рыбочкина О.Н. сообщила, что в указанную квартиру по непредвиденным обстоятельствам были заселены посторонние лица, которым, по программе Фонда реновации, указанная квартира была предоставлена для временного проживания. Сроки их проживания в квартире Рыбочкина О.Н. не сообщала. В связи с этим, Рыбочкина О.Н. 06 сентября 2021 г. предложила приобрести двухуровневую квартиру в жилом комплексе «Кутузов град 2» по адресу г. Москва, 2-й переулок Петра Алексеева. Номер квартиры Рыбочкина О.Н. не называла, так как дом не был сдан и только был на стадии строительства. При этом Рыбочкина О.Н. потребовала передать деньги за обмеры 120.000 рублей и за бронирование этой квартиры 700 000 рублей, что необходимо произвести обмеры квартиры для внесения в дальнейшем полученных сведений в документы. За обмеры квартиры он передал в сентябре не ранее 06.09.2021 и не позднее 30.09.2021 Рыбочкиной О.Н. 120.000 рублей, а за бронирование квартиры еще 700.000 рублей. Передача денег происходила у автомобиля Тришкина С.В. по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 41, к. 1. По данному адресу находится его рабочее место ООО «Авилон». Передача денег была не в офисе, а возле здания по указанному адресу. Свидетелем передачи денег был Тришкин С.В. Деньги он передал лично в руки Рыбочкиной О.Н. 820 000 рублей. В период с октября не ранее 01.10.2021 по декабрь 2021 г., точную дату не помнит, Рыбочкина О.Н. через Тришкина С.В. передавала ему для ознакомления и подписания договор найма указанной квартиры, заключенный между Протасовой А.Н. и Департаментом городского имущества города Москвы, однако, ввиду большого количества ошибок он попросил договор переделать. Более договор ему не предоставлялся. После этого, вплоть до весны 2022 года, каких – либо действий не происходило, Рыбочкина О.Н. на связь не выходила. Он начал переживать, и у него закрались сомнения, что Рыбочкина О.Н. его обманывает. 03.03.2022 Рыбочкина О.Н., находясь по адресу г. Москва, поселок Московский, дер. Лапшинка, владение 8, к. 1 (Аутлет Внуково), в присутствии Тришкина С.В., предложила доплатить за квартиру в ЖК «Кутузов град 2» на сумму 4 000 000 рублей, после чего он передал наличными Рыбочкиной О.Н. 4 000 000 в качестве оплаты части стоимости квартиры в ЖК «Кутузов град 2». При этом, Рыбочкина О.Н. обещала скорейшее заселение. После этого Рыбочкина О.Н. на связь выходить перестала, на звонки не отвечала. Примерно в период с 25 мая по 5 июня 2022 г., дату точно не помнит, Рыбочкина О.Н. потребовала передачу денег на сумму 500 000 рублей как доплату. Его супруга Протасова А.Н. была против передачи денег Рыбочкиной О.Н. Они с ней даже переругались на эту тему, так как та сказала, что хватит отдавать деньги, Рыбочкина О.Н. с 2019 года обещает им квартиру и так и не оформила. Протасова А.Н. сказала, что Рыбочкина О.Н. обманывает. Позже они все обсудили и решили все-таки последний раз отдать ей деньги, надеялись, что Рыбочкина О.Н. выполнит свои обязательства. Примерно в 21.00-22 ч. в период с 25 мая по 5 июня 2022 г. Рыбочкина О.Н. приехала к его дому 16, ул. 3-1 микрорайон, г. Московский, г. Москва, к 7 подъезду, где произошла очередная передача денег. Также при передаче денег присутствовал Тришкин С.В. Он вышел и передал Рыбочкиной О.Н. лично в руки в присутствии Тришкина С.В. деньги на сумму 500 000 рублей. Расписок та ему не писала. Всего он передал Рыбочкиной О.Н. 8 410 000 рублей, которые та ему не вернула. Это были его деньги, накопления. Его заработная плата 300 000 рублей. Рыбочкина О.Н. не оформила квартиру. Фактически его супруга Протасова А.Н. в Департаменте городского имущества г. Москвы никогда не работала, заработную плату не получала, адрес указанного учреждения не посещала, с кем – либо из сотрудников Департамента городского имущества г. Москвы не знакома, на связь с ней из указанного учреждения никто не выходил. До настоящего времени квартира ему в собственность не предоставлена, денежные средства не возвращены. Также хочет дополнить, что 16 августа 2022 года, Рыбочкина О.Н. позвонила ему и сообщила, что хочет показать квартиру двухкомнатную на первом этаже по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный Вал, корп. 18, он согласился. По приезду Рыбочкина О.Н. позвонила, вышла ранее не знакомая женщина, впустила их в подъезд и открыла квартиру, сказала, что ее тоже можно купить, путем переноса на эту квартиру, полученных от него денег Рыбочкиной О.Н., но он отказался. Рыбочкина О.Н. сказала, что нужно вложить еще денег и он начал подозревать, что его обманывают. На этой встречи также присутствовал Тришкин С.В. Он сказал Рыбочкиной О.Н., чтобы та ему вернула деньги, та согласилась, но деньги так и не вернула. На всех встречах Рыбочкина О.Н. производила впечатление уверенного в себе человека, была убедительно, говорила, что та может решить любой вопрос с недвижимостью в Департаменте городского имущества города Москвы, Администрации городского имущества г. Москвы (том № 6 л.д. 166-169, 170-171, том № 18 л.д. 167-172).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевшего Павлушина М.Г., показал, что первой половине 2021 года, он познакомился через его знакомого Сергея Фролова с гр. Рыбочкиной Ольгой Николаевной, которая была ему представлена как человек, который может оказать содействие в приобретении в собственность, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 11/14, стр. 1, находящегося в собственности г. Москвы. С её слов, процедура заключалась в приобретении долей коммерческой организации, владеющей правами долгосрочной аренды здания, относящейся к субъектам малого предпринимательства, имеющей приоритетное право приобретения здания, в соответствии с ФЗ от 22 июля 2008 года №159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». После этого он попросил представить ему правоустанавливающие документы, подтверждающие право аренды здания по вышеуказанному адресу. Со слов Рыбочкиной О.Н., арендатором вышеуказанного здания являлось ООО «Интерренко», учредителем которого являлось иностранное юридическое лицо. В ходе неоднократных личных встреч, Рыбочкина О.Н. демонстрировала различные документы, относящиеся к финансово - хозяйственной деятельности ООО «Интерренко», а также документы, содержащие сведения о площади вышеуказанного здания. При этом, Рыбочкина О.Н. сообщила, что были произведены обмеры здания, и полученные результаты не соответствуют площадям, отраженным в предъявляемых документах. Со слов Рыбочкиной О.Н., конечная стоимость реализации этого проекта должна была составить примерно 110.000.000 - 120.000. 000 рублей. В эту сумму входило: сумма выкупа здания у города Москвы, приобретение долей ООО «Интерренко», подготовка правоустанавливающих документов на текущую дату, а также оплата её услуг. После этого, в период времени с 10 февраля 2022 года по 18 ноября 2022 года, находясь в офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1, он лично передал Рыбочкиной О.Н. разными частями денежные средства в общей сумме 13.000. 000 рублей, в качестве аванса по сделке, конечной целью которой являлось приобретение в собственность здания, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1. До настоящего времени Рыбочкина О.Н. каких- либо действий по данному вопросу не совершила, денежные средства ему не возвратила. В указанный период времени он неоднократно требовал от Рыбочкиной О.Н. предоставить ему документы, из которых он бы мог узнать, что делается для совершения сделки, однако та каждый раз, по надуманным предлогам, этого избегала. Изложенные обстоятельства подтверждаются наличием договора, заключенного между ним и Рыбочкиной О.Н., в котором указаны её обязанности по подготовке документов по объекту «Полянка», по которому Рыбочкина О.Н. получала от него денежные средства, которые в дальнейшем должны были быть учтены в стоимости сделки или возвращены ему, в случае если здание ему в собственность передано не будет. О получении денежных средств ею была собственноручно написана расписка. Кроме того, в период времени, предшествующий 29 сентября 2022 года, Рыбочкина О.Н. предложила ему приобрести в собственность нежилое здание, расположенное по адресу г. Москва, Смоленская площадь, д. 2/12/1, стр. 1, по цене примерно 35.000.000 рублей (в процессе обсуждения цена менялась). Схема приобретения была аналогичной вышеописанной, то есть путем приобретения долей в коммерческой организации - арендаторе вышеуказанного здания, с правом последующего выкупа в приоритетном порядке. 29 сентября 20.22 года находясь в офисе компании, он лично передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 2.000,000 рублей в качестве аванса по сделке, конечной целью которой являлось приобретение в собственность здания, расположенного по адресу г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1. Со слов Рыбочкиной О.Н., 2.000,000 рублей являлось обеспечительным платежом, гарантирующим право первоочередного приобретения указанного объекта. В дальнейшем, ему стало известно, что вышеуказанное здание относится к категории объектов культурного наследия Федерального уровня, в связи с чем при его приобретении не могут быть применены положения ФЗ от 22 июля 2008 года №159, о чем он сообщил Рыбочкиной О.Н. Та (Рыбочкина О.Н.) сообщила, что ей об этом не было известно, а также пообещала организовать приобретение указанного здания через конкурс. До настоящего времени Рыбочкина О.Н. каких - либо действий по приобретению им указанного здания не совершила, денежные средства не возвратила. Кроме того, в период времени, предшествующий 28 октября 2022 года, Рыбочкина О.Н, предложила ему приобрести в собственность квартиру, находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России, собственником которых являлась Российская Федерация в лице Росимущества. Ранее Рыбочкина О.Н. неоднократно говорила о том, что сама приобрела квартиру у ГлавУпДК при МИД России. С её слов, схема заключалась в нижеследующем. В ведении ГлавУпДК при МИД России находятся квартиры на территории города Москвы, занимаемые ранее сотрудниками дипломатических представительств и консульств иностранных государств. В связи с политическими событиями, часть подобного контингента покинула территорию Российской Федерации, в связи с чем квартиры фактически свободны и не эксплуатируются. С её слов, часть из подобных квартир будет выставлена на аренду, после чего, в отношении подобных квартир (арендуемых), которые не будут востребованы, будет принято решение об их продаже посредством проведения торгов. С её слов, для участия в торгах было необходимо получить аккредитацию на торговой площадке, либо самостоятельно, либо брокеру, которого Рыбочкина О.Н. была готова предоставить, получить электронную цифровую подпись, подать заявку, внести аванс на счет казначейства, самостоятельно провести оценку стоимости квартиры, а также оплатить её (Рыбочкиной О.Н.) услуги. Рыбочкина О.Н. предлагала приобретение квартир на улице Новаторов, Миклухо - Маклая, в домах №13, №5/7, №5/3 по Кутузовскому проспекту, а также в доме №4 по улице Стасовой. Из предложенных вариантов, он выбрал квартиру в доме №4 по улице Стасовой. Он лично осмотрел 5 квартир, которые, со слов Рыбочкиной О.Н., могут быть им приобретены. Квартиры для осмотра предъявляла сама Рыбочкина О.Н., а также ранее ему неизвестная Шепелькова Татьяна, с которой его познакомила Рыбочкина О.Н. Из осмотренных им, было выбрано две квартиры. Рыбочкина О.Н. потребовала передать ей в качестве аванса за каждую квартиру по 2.000.000 рублей. 28 октября 2022 года и 2 ноября 2022 года, он лично, находясь в офисном помещении по адресу г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1, передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства в общей сумме 4.000.000 рублей двумя равными частями по 2.000.000 рублей каждая. До настоящего времени квартиры ему в собственность не предоставлены, денежные средства не возвращены. В процессе реализации этого проекта, он неоднократно требовал предоставить ему какие - либо документы, подтверждающие объем работы, в том числе распоряжение Росимущества на продажет квартир. Каких - либо документов ему предоставлено не было. В ходе общения с Рыбочкиной О.Н., между ними был заключен договор займа (с дополнительными соглашениями), сумма которого была эквивалентна сумме переданных ей денежных средств, о чем ею собственноручно была составлена расписка. Между ним и Рыбочкиной О.Н. был подписан договор займа от 10.02.2022 на сумму 3 000 000 рублей, подписание договора происходило 10.02.2022 во второй половине дня, точное время не помнит по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1, в офисном здании, где он работает в организации ИП «Павлушин М.Г.». Данный договор готовил его коллега, являющийся индивидуальным предпринимателем Калинин Юрий Владимирович. В договоре займа в главе 1. Предмет договора в п.1.4 указано, что займ предоставляется на выполнение комплекса мероприятий по внесению изменений в сведения ЕГРН в связи с увеличением площади здания, выполнения комплекса мероприятий по оформлению земельно-правовых отношений в отношении земельного участка, на котором расположено здание, выполнение комплекса мероприятий по внесению правообладателя здания ООО «ИНТЕРЕНКО»: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.11/4 стр. 1, в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнение комплекса мероприятий по государтсвенной регистрации права собственности на здание на ООО «ИНТЕРЕНКО», выполнение комплекса мероприятий по подготовке сделки по приобретению ООО «ИНТЕРЕНКО». Займ подлежал возврату не позднее 10.08.2022 г. Также Калинин Ю.В. присутствовал на всех встречах с Рыбочкиной Ю.В., также при передаче им ей денежных средств. Денежные средства передавались различными суммами: 10.02.2022 – 3 000 000 рублей, 06.05.2022 – 2000 000 рублей, 24.10.2022– 3 000 000 рублей, 18.11.2022 - 5 000 000 рублей. Хочет уточнить, что еще 4 000 000 рублей он передал ей также за приобретение 2 объектов недвижимости, 29.09.2022 – 2000 000, 28.10.2022– 2 000 000 рублей за объект по адресу: г. Москва, ул. Стасовая, д. 4, 02.11.2022 – 2000 000 рублей за объект по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 2/12 стр.1. Общая сумма переданных денег 19 000 000 рублей. Денежные средства Рыбочкина О.Н. ему не возвратила. В день передачи денежных средств Рыбочкина О.Н. писала ему соответствующую расписку. Дополнительно желает сообщить, что Рыбочкина О.Н. также ему предлагала приобретение зданий на территории города Москвы - здания кинотеатра «Ролан», расположенного по адресу г. Москва, ул. Солженицына, д. 6, д, 20 (единый комплекс), квартиры в доме, расположенном в Большом Козловском переулке. От участия в этих сделках он отказался. Также Рыбочкина О.Н. предлагала приобрести участки в Одинцовском районе Московской области. Всего речь шла о трех участках, площадью 34.4 Га в районе деревни Рублево (кадастровый номер сообщитпозднее), площадью 11 Га в районе деревни Жуковка, площадью 38 Га, на Рублевском проезде, в районе парка Малевича в Одинцовском районе. В ходе изучения указанных предложений им было выявлено, что продажа этих участков невозможна, в связи с тем, что участки относятся в Гослесфонду, а один из них является особо охраняемой природной территорией. В связи с этим, от участия в этих сделках он отказался. Он теперь понимает что изначально та имела умысел только на завладение его денежными средствами. Та знала и понимала, что никакого объекта недвижимости он никогда с ее помощью не приобрету, однако же, систематически вводя его в заблуждение и обманывая, добивалась получения от него очередной части денежных средств, якобы для инициирования процедуры приобретения объекта недвижимости. Проверяя предложенные ею объекты недвижимости, его юристы докладывали о наличии тех или иных обременений и невозможности их приобретения. На что та при очередной встрече говорила, что сейчас этот вопрос решается и в ближайшее время данное препятствие будет устранено. Все о чем та говорила, в том числе о наличии знакомого брокера, имеетщего ЭЦП, который обеспечит победет на торгах, а также оценщика, и иных участниках, обеспечивших как оценку приобретаемого объекта недвижимости, так и своевременность подачи заявки и совершение всех необходимых процедурных вопросов для приобретения на законных основаниях объекта недвижимости, по факту не соответствовало действительности. Не имея никаких возможностей, влиять каким – либо способом, на приобретение им на законных основаниях объекта недвижимости, в том числе посредством наличия у нее широких связей и знакомств с «нужными людьми», о которых та постоянно говорила, на самом деле та преследовала единственную цель, а именно, путем обмана ввести его в заблуждение и незаконно завладеть принадлежащими ему денежными средствами. Общаясь с ним и предлагая те или иные объекты недвижимости, та в каждый раз вводила его в заблуждение и получала обманом от него денежные средства. Обязательства не выполнила и не могла их выполнить. Он стал проверять слова Рыбочкиной О.Н. о совершенных ею сделках, а именно примерно в августе 2022 г. документально смотреть, что происходит с имуществом, которое было ей предложено ему для выкупа, и в открытых источниках выяснил, что объект по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 2/12 стр. 1, памятник культурного наследия федерального значения и на основании ФЗ от 22 июля 2008 года №159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» продан быть не может. Он предъявил Рыбочкиной О.Н. претензию примерно по поводу того, что это памятник культурного наследия, на что Рыбочкина О.Н. удивилась и считала, что продавать такие объекты можно и предложила организовать конкурс Росимущества на продажет объектов. Рыбочкина О.Н. ссылалась на наличие его связей и знакомств в Росимуществе, а также в ФГБУК агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Но через некоторое время, когда он понял, что та его обманула и просто оттягивала время, постоянно вводя его в заблуждении относительно положительного решения его вопросов. Относительно объекта недвижимости по адресу: г. Москва, ул. Стасовая, д. 4, то он навел справки в октябре 2022 г. и это объект, находящийся в ведении ГлавУпДК при МИД России, на балансе Российской Федерации. Он спросил у Рыбочкиной О.Н., что это невозможно никаким образом исправить. Рыбочкина О.Н. ему сказала, что на каждую квартиру, которое находилось в ведении ГлавУпДК при МИД России разыгрывается конкурс. После этого он достоверно убедился, что Рыбочкина О.Н. обманным путем получила от него деньги. Рыбочкина О.Н. на всем протяжении его общения с ней присутствовал преступный умысел на завладение путем обмана его денежных средств, то есть та, изначально не имела возможности исполнить взятые на себя обязательства, а именно оказать содействие в приобретении им того или иного объекта недвижимости. примерно до октября 2022 года на одной из встреч с Рыбочкиной О.Н. в его офисе по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 1 в рамках ее предложения по приобретению квартир ГлавУПДК МИД РФ Рыбочкина О.Н. ему сообщила, что контактами с сотрудниками ГлавУПДК МИД РФ занимается Татьяна Васильевна Шепелькова, для организации просмотров этих квартир необходимо подготовить доверенность на нее. Ранее Шепелькову Т.В. он не знал и никогда не видел. Такая доверенность была подготовлена по предоставленным Рыбочкиной О.Н. паспортным данным Шепельковой Т.В., но в открытых источниках он узнал, что ранее Шепелькова Татьяна Васильевна, паспортные данные, была осуждена по мошенничеству. Он сообщил Рыбочкиной О.Н., что с ней он встречаться не будет и доверенность на нее не выдаст. Рыбочкина О.Н. пояснила, что будет сама с ней взаимодействовать. Шепелькову Т.В. он видел дважды при осмотре квартир в декабре 2022 г., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Стасовая, д. 4. Они встречались на улице. Смысл пребывания Шепельковой Т.В. был в том, что она звонила управляющему здания и они выходили показывать на просмотр квартир, так как эти квартиры действительно сдавались. Он просматривал квартиры дважды, в ноябре и декабре, даты не помнит. Он смотрел около 10 квартир. Первые предложения о приобретении квартир стали поступать от Рыбочкиной О.Н. начиная с лета, примерно июль-август 2022 г. по разным адресам г. Москвы, находящимся в хозяйственном ведении ГлавУПДК МИД России, принадлежащему Росимуществу. Так, в общем он с ней не контактировал, общался по объектам недвижимости только с Рыбочкиной О.Н. Но Шепелькову Т.В. Рыбочкина О.Н. представляла как своего партнера. Какие в действительности у них были взаимоотношения он не знает. Также у него имеется в телефоне переписка с Рыбочкиной О.Н., которую он приобщает. Изначально вопроса о конкретной квартире не стоял, она показывала на выбор якобы квартиры, которые можно было по льготе оформить по адресам: г. Москва, ул. Кутузовский проспект, ул. Стасовая, ул. Миклухо-Маклая. Примерно 12.12.2022 к нему обратилась дочь Рыбочкиной О.Н. – Рыбочкина Анастасия с абонентского номера 8-905-716-50-03, пояснив, что Рыбочкину О.Н. задержали по недоразумению, которое в ближайшее время проясниться и Рыбочкина О.Н. передала ей документы, контакты, попросила ее, чтобы та к концу февраля 2023 г. Рыбочкина А.А. завершила работы по 3 адресам, либо в этот же срок вернуть все полученные денежные средства. Он подтвердил свои намерения купить объекты и готов был ждать до февраля 2023 г. С Рыбочкиной А.А. они встретились в конце февраля 2023 г., на встрече та сказала, что работа не сделана и денег вернуть не может. В июне 2023 г. он еще раз позвонил Рыбочкиной А.А., та предложила встретиться с адвокатами Рыбочкиной О.Н., он согласился. Встреча происходила в кафе «Симплиз» по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6. В кафе присутствовали два защитника со стороны Рыбочкиной О.Н., данных их нет помнит, те ему пояснили, что поговорят с Рыбочкиной О.Н. относительно его эпизода и предоставления ею ему залогов полученных сумм, с целью гарантировать возмещения ему денежных средств. Через недеит в июне 2023 г., дату точно не помнит, ему адвокат Рыбочкиной О.Н. перезвонила, сказала, что общалась с Рыбочкиной О.Н., на что та ответила, что денег нет, а залог давать не готова. Он понял, что денег ему не стоит ждать, так как Рыбочкина О.Н. очередной раз его обманывает. Причиненный ущерб составил 19 000 0000 (девятнадцать миллионов) рублей, ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере (том № 7, л.д. 190-195).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевший Калинин Ю.В. показал, что в октябре 2021 года, он, через его партнера Павлушина Максима Геннадьевича, познакомился с Рыбочкиной Ольгой Николаевной (Рыбочкиной О.Н.), которая была ему представлена, как человек, работающий в сфере операций с недвижимостью и земельными отношениями. Рыбочкина О.Н. предлагала Павлушину М.Г. различные объекты недвижимого имущества, а в его обязанности входило изучение таких объектов на структуры сделки, оценка рисков, юридической экспертизы и т.д. В ходе одного из разговоров, состоявшегося в офисном помещении ООО «Линк Эстейт» по адресу г. Москва, Чаплыгина, д. 9, стр. 1 примерно в конце июля 2022 года, Рыбочкина О.Н. сообщила, что ей известно о наличии возможности приобретения в собственность квартир, находящихся в ведении ГлавУпДК при МИД России. С её слов, схема заключалась в нижеследующем. В ведении ГлавУпДК при МИД России находятся квартиры на территории города Москвы, занимаемые ранее сотрудниками дипломатических представительств и консульств иностранных государств. В связи с политическими событиями, часть подобного контингента покинула территорию Российской Федерации, в связи с чем квартиры фактически свободны и не эксплуатируются. С её слов, часть из подобных квартир будет выставлена на аренду, после чего, в отношении подобных квартир (арендуемых), которые не будут востребованы, будет принято решение об их продаже посредством проведения торгов. С её слов, для участия в торгах было необходимо получить аккредитацию на торговой площадке либо самостоятельно либо брокеру, которого Рыбочкина О.Н. была готова предоставить, получить электронную цифровую подпись, подать заявку, внести аванс на счет казначейства, самостоятельно провести оценку стоимости квартиры, а также оплатить её (Рыбочкиной О.Н.) услуги. Его заинтересовало данное предложение, слова Рыбочкиной О.Н. звучали убедительно, кроме того, та неоднократно говорила, что уже приобретала подобным образом квартиры, в том числе себе. После этого, в ходе одной из встреч, состоявшейся в офисном помещении ООО «Линк Эстейт» по адресу г. Москва, Чаплыгина, д. 9, стр. 1, Рыбочкина О.Н. сообщила, что необходимо в максимально короткий срок начать процедуру приобретения квартиры у ГлавУпДК при МИД России. За совершение вышеописанных действий Рыбочкина О.Н. потребовала передать ей денежные средства в сумме не менее 3.000.000 рублей. В ответ на это он предложил ей заключить с ним, как физическим лицом, определенный договор, в котором был бы указан объем оказываемых услуг, сроки, их цены, адресные ориентиры квартир, которые возможно приобрести по вышеописанному механизму, а также конечный результат оказываемых услуг в виде заключения договора купли - продажи квартиры. Рыбочкина О.Н. заключить с ним подобный договор отказалась, объясняя это невозможностью его точного исполнения в части сроков подготовки Росимуществом распоряжения в адрес ГлавУпДК при МИД России. Чтобы каким — либо образом подтвердить факт передачи денежных средств, он предложил Рыбочкиной О.Н. оформить это договором займа. 5 августа 2022 года, примерно в 16 часов, он, находясь в офисном помещении ООО «Линк Эстейт» по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д.9, стр.1, передал Рыбочкиной О.Н., денежные средства в сумме 3.000.000 в качестве оплаты первой части услуг по организации его участия в торгах для приобретения в собственность квартиры у ГлавУпДК при МИД России. Вместе с этим был подписан договор займа между ним и Рыбочкиной О.Н., подтверждающий факт передачи денежных средств. О получении денежных средств собственноручно Рыбочкиной О.Н. в его присутствии была подписана расписка. После этого, вплоть до конца ноября 2022 года, он неоднократно требовал от Рыбочкиной О.Н. предоставить ему актуальные сведения об объемах проделанной ею работы, а также сообщить сроки завершения сделки. Кроме того, он требовал предоставить ему контактные данные оценщика, брокера, а также иных лиц, задействованных в этом процессе, а также копии документов, например: подачу заявки на участие в торгах, внесения денежных средств на счет казначейства и т.д. Рыбочкина О.Н. указанные сведения и копии ему не предоставляла, однако, каждый раз уверяла, что процесс движется, но имеются некоторые сложности, связанные с чьим - либо отсутствием, например оценщика. Со второй половины ноября 2022 года, учитывая, что до этого времени не было совершено каких - действий, он понял, что скорее всего Рыбочкина О.Н. его обманула. Он всецело доверял Рыбочкиной О.Н., так как мнение Павлушина М.Г. о ней для него было значимым и насколько он знает та его тоже обманула. Павлушин М.Г. смотрел квартиры, которые якобы могла оформить Рыбочкина О.Н. Также приобретение квартир это были у них с Павлушиным М.Г. инвестиционные проекты. Им по просьбе Павлушина М.Г. составлялись договор займа от 10.02.2022 на 5 л., дополнительное соглашение № 1 от 06.05.2022 на 1 л., договор займа от 29.09.2022 на 4 л., договор займа от 24.10.2022 на 4 л., договор займа от 28.10.2022 на 4 л., договор займа от 02.11.2022 на 4 л., договор займа от 18.11.2022 на 4 л. Все эти договоры займа были под приобретением права собственности заключены между Павлушиным М.Г. и Рыбочкиной О.Н. Эти документы подтверждали факт получения Рыбочкиной О.Н. денег. При этом, также он всегда присутствовал при передаче денег Павлушиным М.Г. Рыбочкиной О.Н. Даты написания расписок соответствуют дате передаче денег. Денег ни Павлушину М.Г., ни ему та не вернула. Объекты в собственность также не оформила. Деньги передавались в разное время дня на территории офиса по адресу: г. Москва, Чаплыгина, д. 9, стр. 1. Всего от Павлушина М.Г. Рыбочкина О.Н. получила 19 000 000 рублей. У него (Калинина Ю.В.) Рыбочкина О.Н. похитила денежных средств на сумму 3 000 000 рублей. Причиненный ущерб составил 3 000 0000 (три миллиона) рублей, в особо крупном размере (том № 7 л.д. 206-220).

Допрошенный в ходе предварительного следствия потерпевший Базанов А.А., который показал, что в 2018 году он познакомился с Тришкиным С.В. Тришкин С.В. сообщил ему, что ему известно о наличии возможности приобретения квартиры у Департамента городского имущества г. Москвы (далее ДГИ г. Москвы). Его заинтересовало данное предложение. Тот (Тришкин С.В.) сообщил ему, что его знакомая, которую тот называл Ольга Николаевна (в дальнейшем ему стало известно, что речь шла о Рыбочкиной Ольге Николаевне), которая работает в ДГИ г. Москвы и уполномочена на решение подобных вопросов. Со слов Тришкина С.В., ему необходимо было оформить трудоустройство в ДГИ г. Москвы, после чего заключить договор найма служебного помещения, после чего он, как сотрудник ДГИ г. Москвы, получает право выкупа квартиры в приоритетном порядке. Тришкин С.В. сообщал, что Сельхов С.В. также приобретает через нее квартиру, а также сам Тришкин С.В. приобретает 2 квартиры членов его семьи. Примерно в ноябре – декабре 2019 года, не позднее 31 декабря 2019 г. он, находясь у в помещении спортивного комплекса «Айспак» по адресу г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, передал Тришкину С.В. для дальнейшей передачи Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 2 338 500 рублей в качестве оплаты стоимости квартиры. Деньги он передавал Тришкину С.В. разными суммами, какими он уже не помнит. Хочет пояснить, так как ранее в допросе в качестве потерпевшего он указывал сумму 2 300 000 рублей, так как 38 500 не посчитал, не обратил внимание на написанную сумму в протоколе допроса. На данном допросе он с уверенностью может сказать, что Тришкину С.В. он передал 2 338 500 рублей. После этого примерно с января по март 2020 г., не позднее 31.03.2020 он получил от Тришкина С.В. бланки документов, связанных с его трудоустройством в ДГИ г. Москвы. Ему эти документы передала Рыбочкина О.Н. Со слов Тришкина С.В., он должен был заполнить данные документы и передать ему. Из документов следовало, что квартира, подлежащая передаче ему в собственность, расположена по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А, кв. 168. Эти документы он заполнил и в этот же период времени передал Тришкину С.В. для передачи Рыбочкиной О.Н. Со слов Тришкина С.В. все эти документы тот передал Рыбочкиной О.Н., чтобы та отдала ДГИ г. Москвы. В дальнейшем, сроки предоставления ему квартиры постоянно переносились, по надуманным, как ему показалось, причинам. В августе 2020 года, не позднее 31 августа 2020 г. Тришкин С.В. познакомил его с Рыбочкиной О.Н., они встретились в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, время не помнит. В ходе встречи, состоявшейся между ним, Тришкиным С.В. и Рыбочкиной О.Н., та подтвердила что получила деньги в полном объеме 2 338 500 и его уверяла, что вся процедура официальная, требуется подождать около двух недель для подписания и заверения документов. В дальнейшем, он неоднократно встречался с Рыбочкиной О.Н. самостоятельно в ТЦ «Смоленский пассаж» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, ТЦ «Европарк» по адресу: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д. 62. Каждый раз та его убеждала, что все идет нормально и квартира будет ему предоставлена. В период пандемии он с Рыбочкиной О.Н. не встречался, общался с Тришкиным С.В. по телефону. В феврале 2022 года Рыбочкина О.Н. ему сообщила, что квартира в доме по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12А, кв. 168, передана по программе реновации неизвестным ему людям и ждать эту квартиру, со слов Рыбочкиной О.Н., не имело какого – либо смысла. Вместе с этим та предложила ему написать заявление в ДГИ г. Москвы с просьбой о расторжении договора найма жилого помещения от 04 февраля 2021 года и заключить с ним новый договор о предоставлении в найм другой квартиры в доме по адресу г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12А, номер квартиры не указывался. Он сделал так, как сказала Рыбочкина О.Н. Ранее в протоколе допроса указывал адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 3, к. 2. Это не верный адрес, так как из-за давности событий он мог ошибиться, но посмотрев копии документов, которые он сделал, когда Тришкин С.В. ему передавал от Рыбочкиной О.Н. документы, то он восстановил всю картину событий. Могу с уверенностью сказать, что адрес предлагаемой Рыбочкиной О.Н. второй квартиры был г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12А. С апреля 2022 года, понимая, что ничего не происходит по предоставлению ему квартиры, он начал требовать от Рыбочкиной О.Н. возврата денежных средств. В дальнейшем, в ходе неоднократных телефонных разговоров, Рыбочкина О.Н. убеждала его, что возвратить в полном объеме полученные денежные средства, однако, каждый раз переносила сроки возврата. В том, что Тришкин С.В. передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства, у него сомнений не было, так как это подтверждала сама Рыбочкина О.Н. в ходе личных встреч, а также комментировала это, что уже передала денежные средства воспользовавшись его коррупционными связями. Также в ходе разговоров Рыбочкина О.Н. постоянно говорила о наличии у нее связей знакомств в ДГИ г. Москвы с людьми, через которых можно было бы решить вопрос по льготному приобретению квартиры. Та говорила всегда уверенно, убедила его, что та в действительности владеет ситуацией с недвижимостью в г. Москве. Несколько раз Рыбочкина О.Н. просила об организации личной встречи, для передачи ему ключей от квартиры, однако, каждый раз встречи отменяла или переносила, ссылаясь на плохое самочувствие. В действительности, он в ДГИ г. Москвы никогда не работал, заработную плату не получал, адрес данного учреждения не посещал. На какую должность он должен был быть устроен, ему также известно не было. 21 января 2023 года Тришкин С.В. прислал ему ссылку на выпуск программы «Петровка 38», из которого он узнал, что Рыбочкина О.Н. задержана за совершение мошенничества. Также хочет сообщить, что Рыбочкина О.Н. неоднократно требовала от него дополнительного внесения денежных средств, на что он отказывался, ссылаясь на отсутствие какого – либо результата от её действий, он начал подозревать на тот момент, что та его обманывает. Денежные средства на сумму 2 338 500 рублей та также ему не вернула. После того, как Тришкин С.В. ему прислал выпуск новостей о том, что Рыбочкина О.Н. задержана, то он полностью уверен в том, что та в отношении него совершила мошеннические действия (том № 6 л.д. 196-199, 201-202, том № 18 л.д. 186-199).

Данные показания потерпевший Базанов А.А. полностью подтвердил в ходе очной ставки, проведенной между ним и обвиняемой Рыбочкиной О.Н. 04 сентября 2023 года (том № 10 л.д. 29-32).

Допрошенный в ходе предварительного следствия потерпевший Абрамов Ш.И. показал, что примерно в 2020 году к нему обратился его знакомый по имени Попов Дмитрий Сергеевич (м.т. 8-915-296-69-69), который ему сообщил, что у него есть информация о продаже нежилого здания на улице Полянка г. Москвы на выгодных условиях. Его заинтересовало данное предложение, так как у него были наличные деньги, являющиеся его накоплениями, он решил их вложить в недвижимость. Так как он доверял Попову Д.С. и думал, что среди его знакомых не может быть мошенников, то попросил Попова Д.С. организовать встречу с лицом, занимающимся продажей здания. Попов Д.С. организовал ему личную встречу с ранее ему не знакомой женщиной Рыбочкиной Ольгой Николаевной, которая со слов Попова Д.С. занималась недвижимостью. Встреча происходила в торговом центре «Смоленка» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, на 3 этаже в фойе. Рыбочкина О.Н. пришла не одна, с ней был Тришкин Сергей. Та его не представляла, тот просто пришел с ней. В ходе разговора Рыбочкина О.Н. сообщила, что та может оказать содействие в приобретении в собственность нежилого здания, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, находящегося в собственности г. Москвы. С её слов, схема по приобретению здания заключалась в приобретении доли в уставном капитале коммерческой организации ООО «Интерренко», которая имеет действующий договор аренды здания по указанному адресу с Департаментом городского имущества г. Москвы. Стоимость сделки по приобретению указанного здания составляла примерно 75.000.000 рублей. В дальнейшем, стоимость была снижена до 55.000.000 рублей. Та обещала выкупить доит у Департамента городского имущества за 55 000 000 рублей. В эту сумму входило приобретение долей организации – арендатора вышеуказанного здания, а также оформление документов по выкупу здания в порядке, предусмотренном ФЗ от 22 июля 2008 года №159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Рыбочкина О.Н. гарантировала положительный исход указанной сделки, была очень убедительна, в том числе ссылаясь на свои связи в различных государственных органах г. Москвы. Та говорила с уверенностью, он не сомневался в ее порядочности. В ходе неоднократных личных встреч, состоявшихся в различных местах на территории города Москвы, Рыбочкина О.Н. демонстрировала ему различные документы, в том числе согласие Департамента городского имущества г. Москвы о смене учредителей в организации «Интерренко». Со слов Рыбочкиной О.Н., в состав учредителей «Интерренко» будет введена ООО «Терра» (ИНН 7751180737), где он является учредителем совместно с его родственником Исаковым Рами. При этом, при совершении указанных действий, Рыбочкина О.Н. выдвигала определенные требования, например, что соучредителем ООО «Терра» обязательно должен быть иностранный гражданин, так как фактические владельцы «Интерренко» граждане Италии. Также Рыбочкина О.Н. демонстрировала ему трехсторонний договор, между «Интерренко», ООО «Терра» и Департаментом городского имущества. Суть договора он в настоящее время не помнит, однако, он запомнил указанный в нем номер. В дальнейшем, ему стало известно, что договор под таким номером не существует. После этого, Рыбочкина О.Н. постоянно, по надуманным обстоятельствам, переносила сроки завершения сделки. Встречался он с ней в торговых центра «Смоленка» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, торговом центре «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48, ТРЦ «Вегас» по адресу: г. Москва, с. Немчиновка, Хорошевский пр., д. 14. Каждый раз та его убеждала, что все получится и он получит в собственность данное здание. Всего, за совершение сделки по приобретению указанного здания, он передал Рыбочкиной О.Н. в период времени с июня 2020 по октябрь 2020 года, даты точно не помнит 35.000.000 рублей. Первый раз он ей передал 5 000 000 рублей в июне 2020 года в ТЦ «Смоленка» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3. На передаче денег присутствовал его знакомый Попов Д.С., Тришкин С., Рыбочкина О.Н. Денежные средства были купюрами в 5000 рублей, перетянутые резинкой. Все присутствующие на встречи понимали, что в пакете он передает деньги. Рыбочкина О.Н. посмотрела содержимое в пакете, убедилась, что там деньги и забрала, гарантировала положительный исход сделки. Деньги та не пересчитывала. Аналогичным образом, в июне 2020 года, даты не помнит в ТЦ «Смоленка» по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, д. 3 он встречался с Рыбочкиной О.Н. 2 раза и передал ей 10 000 000 рублей. На каждой встрече он передавал ей по 5 000 000 рублей. При передаче денег им Рыбочкиной О.Н. также присутствовали Попов Д.С., Тришкин С., сама Рыбочкина О.Н. Все было точно также, как в первый раз. Далее он передал Рыбочкиной О.Н. еще 5 000 000 рублей в июле 2020 г. в здании ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 22. На передаче денег также присутствовали Попов Д.С., Тришкин С. Все присутствующие на встречи понимали, что он в пакете передает деньги. Рыбочкина О.Н. посмотрела содержимое в пакете, убедилась, что там деньги и забрала, гарантировала положительный исход сделки. Далее примерно в конце августа 2020 г., дату не помнит в помещении ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48 на 2 этаже в кофейне, название не помнит, он встречался с Рыбочкиной О.Н. дважды. На первой встрече он передал ей 10 000 000 рублей, на второй встрече 5 000 000 рублей. При передаче денег им Рыбочкиной О.Н. также присутствовали Попов Д.С., Тришкин С., сама Рыбочкина О.Н. Все присутствующие на встречи понимали, что он в пакете он передает деньги. Рыбочкина О.Н. посмотрела содержимое в пакете, убедилась, что там деньги и забрала, гарантировала положительный исход сделки, пояснив, что на данный момент та оформляет его документы не как в переуступка прав аренды, дооформив с выкупом помещения по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1. Какие-либо расписки та ему не писала. Он и не требовал. Все было на доверии. После передачи Рыбочкиной О.Н. денег, та ему ничего не оформила и ничего не происходило, какого-либо договора та с ним не заключала. Он начал сомневаться в действиях Рыбочкиной О.Н. В связи с этим он попросил его знакомых найти контактные данные арендаторов здания. Сомневаясь в действиях Рыбочкиной О.Н., он встретился с представителем ООО «Интерренко» Алесандро, который пояснил, что Рыбочкину О.Н. тот не знает, и действительно продается здание за 240 или 247 млн. рублей. Об этом он сообщил Рыбочкиной О.Н., на что та ответила, что указанная сумма называется с целью исключения продажи здания третьим лицам, то есть, что та является единственным возможным покупателем с преимущественным договорным правом. Он понял, что Рыбочкина О.Н. его обманула и похитила его деньги, что все документы, дорожные карты были ею ему представлены для его обмана и получения незаконно у него денежных средств на сумму 35 000 000 рублей. После того, как он неоднократно звонил Рыбочкиной О.Н. вплоть до ее задержания, до декабря 2022 года с целью возврата денег, та не брала трубку, однажды он также звонил и та взяла трубку, начала кричать, почему он ей названивает у нее умерла мать. Он впоследствии узнал, что мать у нее жива, здорова. Та его снова обманывает. В итоге, после его неоднократных просьб вернуть деньги и то, что он напишет в полицию заявление, та ему вернула в августе 2022 года деньги на сумму 10 000 000 рублей. При возврате ему денег никто не присутствовал, но он подтверждает что из 35 млн. рублей, которые он ей передал та ему вернула 10 000 000 рублей. Расписки он ей никакой не писал. Встреча происходила в торговом центре «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48. Денежные средства на сумму 25 000 000 рублей по настоящее время ему не возвращены. Ранее он обращался в полицию, так как он надеялся, что Рыбочкина О.Н. ему вернет деньги. Причиненный ущерб составил 25 000 0000 (двадцать пять миллионов) рублей, ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере (том № 7 л.д. 152-172).

Данные показания потерпевший Абрамов Ш.И. полностью подтвердил в ходе очной ставки, проведенной между ним и обвиняемой Рыбочкиной О.Н. 04 сентября 2023 года (том № 10 л.д. 80-87).

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Шемонаева А.А. показала, что ее мать Рыбочкина О.Н. занимается риэлторской деятельности, последние шесть лет неофициально. Обстоятельства ее работы ей (Шемонаевой А.А.) неизвестны, та ее в свои услуги не посвящала. В работу Рыбочкиной О.Н. она не лезла. У нее есть гражданский муж Шемонаев Дмитрий Алексеевич, который был знаком с Рыбочкиной О.Н., те познакомились примерно 6 лет назад. В первое время ей было неизвестно о том, что у Шемонаева Д.А. и Рыбочкиной О.Н. имеются какие - то рабочие взаимоотношения, последнее время ей стало известно, что Шемонаев Д.А. передавал ей какие-то денежные средства, за что именно ей неизвестно. С Тельновой А.А. она знакома, познакомились в г. Сочи в 2021 году, ее с Тельновой А.А. познакомил Шемонаев Д.А., тот представил Тельнову А.А. как свою клиентку, то, что у Тельновой А.А. есть желание работать совместно с ее мамой Рыбочкиной О.Н., какие в дальнейшем у них сложились рабочие отношения ей неизвестно. С Тришкиным С.В. она знакома, познакомилась примерно 5 лет назад, они обменялись контактами, тот периодически через нее узнавал, где находится Рыбочкина О.Н., она знает что Тришкин С.В. является близким партнером Рыбочкиной О.Н., обстоятельства работы их ей неизвестны. Она не говорила Тельновой А.А. о том, что последней необходимо передать денежные средства Рыбочкиной О.Н. или Шемонаеву Д.А. Ей не известно, имеются ли какие-либо рабочие взаимоотношения между ее братом Рыбочкиным А.А. и матерью Рыбочкиной О.Н. У мамы есть знакомая Шепелькова Татьяна, та помогала маме в работе, а именно в делопроизводстве, подробности ей неизвестны. О данной женщине она узнала от матери – Рыбочкиной О.Е., о том, что те совместно работают. Е й не известно, передавал ли какие-либо денежные средства Шемонаев Д.А. Рыбочкиной О.Н. Ей известно, что Шемонаев Д.А., совместно с Тельновой А.А. менял денежные средства в обменнике, она присутствовала в тот день совместно с Шемонаевым Д.А., она никакие денежные средства не меняла, подробности ей неизвестны (том № 8 л.д. 29-32, 33-35, том № 16 л.д. 192).

Допрошенная на предварительном следствии свидетель Шепелькова Т.В. показала, на протяжении длительного времени она занималась оказанием консультативных услуг в сфере недвижимости и сопровождением различных сделок с недвижимостью, в том числе сделок по аренде и субаренде, купли-продажи и уступке прав требования, а также сопровождала процедуры получения разрешений на эксплуатацию объектов недвижимости, возведенных с нарушениями установленного порядка. Свою деятельность она осуществляла в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Солженицына, д. 20, стр. 1, в штат ее компании в разное время входило несколько юристов и риелторов. По большей части ее клиентами являлись знакомые ее бывших клиентов, которым она ранее уже оказывала услуги, однако она также регулярно размещала рекламу ее услуг в средствах массовой информации, по большей части в сети интернет. В декабре 2019 года, она познакомилась с Ольгой Николаевной Рыбочкиной. Рыбочкина О.Н. представилась ей как собственник агентства недвижимости, у которого есть клиенты желающие приобрести право аренды на нежилые объекты недвижимости в целях осуществления предпринимательской деятельности. Насколько она помнит ее интересовала возможность покупки 100% доли в компаниях, которые владели на праве аренды помещениями сроком не менее 10 лет с целью дальнейшей пересдачи этих площадей в субаренду. Со слов Рыбочкиной О.Н., та якобы обладала большим опытом работы на рынке недвижимости г. Москвы и базой постоянных клиентов. В день их знакомства та обратилась к ней с просьбой передать ей посредствам телефонной связи или электронной почты все имеющиеся у нее (Шепельковой Т.В.) в работе, а также запланированные к реализации проекты. В тот же день или в течение ближайших дней, точно не помнит, она перечислила ей несколько проектов, которые на тот момент находились у нее в работе, в настоящее время она точно не помнит какие именно проекты. В последующем ее общение с Рыбочкиной О.Н. происходило преимущественно по телефону телефон (в день знакомства она записала контакт Ольги как «Ольга Колобовский»), 8-977-562-06-08 (она записала контакт Ольги как «Ольга Новый») и электронной почте [email protected]. Указанными контактами она пользовалась, когда направляла по ее запросам проекты (правоустанавливающие и иные документы, а также презентации проектов), связанные с арендой коммерческой недвижимости. Насколько она может предполагать, в день знакомства или в последующее время, она по запросу Ольги по телефону или электронной почте направляла ей информацию о следующих объектах, которые в то время находились у нее в работе на различных стадиях: 1) Объект по адресу: г. Москва, ул. Солженицына, д. 20, стр. 1 (Арендатор - ООО «Культхолдинг» (ИНН: 9721049993), срок аренды 20 лет, генеральный директор Таран Яна Геннадьевна). Объект по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский, д. 25, стр. 1 (Арендатор ООО «Рента–групп» (ИНН: 9705107937), срок аренды 10 лет, генеральный директор Таран Яна Геннадьевна. Вышеуказанные объекты объединяет то, что те находились в аренде фактически у одного лица - Исаева Игоря Владимировича. В то время официальным представителем юридических лиц выступал Задоя Андрей Александрович (телефон телефон-77), с которым она поддерживала деловые отношения, и регулярно лично общалась. Ее офис по вышеуказанному адресу ей изначально предоставили в качестве зачета оплаты ее работы по сдаче в субаренду помещений вышеуказанных объектов: она размещала объявления на сайте ЦИАН, авито и прочие, встречала предполагаемых субарендаторов, проводила показы, заключала договора и оказывала помощь в ведении договоров субаренды, а также коммуникации с субарендаторами. После продажи 100% доли ООО «Культхолдинг» новому владельцу она осталась в своем же офисе, но уже на правах рядового субарендатора, осуществляя арендную плату в размере 50 000 рублей ежемесячно. В мае 2021 года, точной даты не помнит, Рыбочкина О.Н. обратилась к ней с просьбой осуществить регистрацию договора аренды, заключенного между ООО «Рента–групп» и ФГБУК «АУИПИК», на здание расположенное по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 25, стр. 1. Она была знакома с фактическим собственником компании – Исаевым И.В. (муж учредителя и генерального директор общества Таран Я.Г.), поэтому была удивлена, что к ней обратилась именно Рыбочкина О.Н., а не сам Исаев И.В.. На тот момент ей также было известно, что указанный договор не прошел государственной регистрации из-за внутренней неузаконенной перепланировки, так называемых красных линий. Ранее она неоднократно оказывала такого рода услуги, и знала, что нужно сделать для регистрации, поэтому предложение Рыбочкиной О.Н. ее заинтересовало в качестве предполагаемой работы и дополнительного заработка. В ходе обсуждения деталей, Рыбочкина О.Н. сообщила ей, что заказчиком работ является Семен. Ранее та уже представляла ей его как ее клиента, однако к тому времени они еще не были лично с ним знакомы. В настоящее время ей не известны его установочные данные, известен только телефон телефон. Поскольку со слов Рыбочкиной О.Н. заказчиком работ выступал Семен, то она предположила, что тот знаком с Исаевым И.В., однако утверждать это она не может. Оценив примерный объем предполагаемой работы, она согласилась на предложение Рыбочкиной О.Н., поскольку обладала опытом и знаниями, необходимыми для осуществления регистрации договора аренда в судебном порядке Итогом ее работы должна была быть запись в ЕГРН о регистрации данного договора аренды. В переписке в мессенджере «WhatsApp» она представила Рыбочкиной О.Н. файлом текстового редактора «Word» предполагаемую «дорожную карту» ее действий в целях оказания необходимой услуги, а также сообщила о стоимости ее услуг в 1 000 000 рублей. Рыбочкина О.Н. согласила на ее ответное предложение, и спустя некоторое время передала ей денежные средства за работу наличными. В целях исполнения взятых на себя обязательств по регистрации договора аренды она лично составила письмо в адрес балансодержателя (арендодателя) - Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ФГБУК «АУИПИК»), так как без подачи официальной заявки второй стороны по договору аренды регистрация не возможна. В данном письме ООО «Рента-групп» просит ФГБУК «АУИПИК» выдать доверенность на ее представителя либо самостоятельно подать в МФЦ заявку в целях регистрации договора аренды. Она предполагала, что в государственной регистрации может быть отказано, и в последующем ей необходимо будет обращаться в суд с требованием обязать регистрационную палату совершить необходимые регистрационные действия. Однако для получения официального отказа регистрационной палаты, оспаривать который в последующем она намеревалась в суде, необходимо было соблюсти формальный порядок подачи документов. 03.06.2021 г. Рыбочкина О.Н. направила ей в интернет мессенджере «WhatsApp» фотографию ранее подготовленного ею письма в адрес ФГБУК «АУИПИК» уже с подписью генерального директора ООО «Рента-групп» Таран Я.Г. и входящей отметкой ФГБУК «АУИПИК». Таким образом, подготовленное ею письмо было принято в работу и направлено адресату. 09.06.2021 г. Рыбочкина О.Н. направила ей в интернет мессенджере «WhatsApp» копию платежного поручения об оплате государственной пошлины ООО «Рента-групп» за регистрацию договора аренды, необходимой для обращения в регистрационную палату. В ответ на подготовленное ею письмо, 16.06.2021 г. представитель ФГБУК «АУИПИК» самостоятельно подал заявку на регистрацию договора аренды с приложением необходимого пакета документов в МФЦ. В свою очередь, от генерального директора ООО «Рента-групп» Таран Я.Г. в целях совершения необходимых регистрационных действий ею была получена доверенность на представителя Общества Петракова Игоря Владимировича, которого она привлекала на возмездной основе как частного юриста для выполнения различных юридически значимых действий и представления интересов ее клиентов в государственных органах и организациях. В последующем, регистрационная палата сначала приостановила совершение регистрационных действий, а затем вовсе отказала в регистрации договора аренды. На основании полученного отказа у заинтересованных сторон возникло право для обращения в арбитражный суд г. Москвы. В связи с чем она начала работу по оспариванию отказа регистрационной палаты в регистрации договора аренды в арбитражном суде г. Москвы, при этом дополнительных денежных средств у заказчика она не запрашивала, работа велась в рамках ранее оговоренного бюджета. Для целей судебного представителя в арбитражном суде ею была получена доверенность Общества на судебное представительство привлеченными ею юристами Петраковым И.В. и Зайчиковой Екатериной. В конце 2021 года, точной даты не помнит, ею было подготовлено и направлено в суд исковое заявление за подписью юриста действующей по доверенности Общества Зайчиковой. 10.01.2022 г. исковое заявление в интересах ООО «Рента-групп» было принято к рассмотрению арбитражным судом г. Москвы, дело № А-40-914/22-144-9. 26.04.2022 г. арбитражным судом г. Москвы в составе судьи Папелишвили Г.Н. было принято решение признать незаконным отказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, оформленный уведомлением от 27.09.2021 № КУВД-001/2021-24424145 (MCF-0058/2021- 1013370) об отказе в регистрации договора. Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве в десятидневный срок с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО «Рента-групп» в установленном законом порядке путем осуществления государственной регистрации договора аренды от 26.03.2018 №01-1/18-05, заключенного между ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» и ООО «Рента-групп» в отношении помещений общей площадью 384,6 кв.м. (второй этаж: пом. № 1 ком. 1-21, ком. В, Г), расположенных по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 25, стр. 1, на основании заявления от 16.06.2021 №MFC-0558/2021-1013370-1. Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил заявленные ею в интересах ООО «Рента-групп» требования к регистрационной палате. Между тем, 10.06.2022 г. регистрационной палатой была подана апелляционная жалоба на судебное решение суда первой инстанции. Судебное заседание по рассмотрению жалобы состоялось в девятом арбитражном апелляционном суде 11.08.2022 г. (полный текст решения изготовлен 18.08.2022 г.). Судебная коллегия оставила решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.05.2022 г. по делу № А40-914/22 без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 20.10.2022 г. регистрационной палатой была подана кассационная жалоба на судебное решение судов первой и апелляционной инстанций. Судебное заседание по рассмотрению жалобы состоялось в арбитражном суде Московского округа 08.12.2022 г. (полный текст решения изготовлен 15.12.2022 г.). Судебная коллегия оставила решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.05.2022 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2022 г. по делу № А40-914/22 без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения. Таким образом, судебное производство, инициированное ею в интересах ООО «Рента-групп» в целях государственной регистрации договора аренды, продолжалось практически год и было закончено только по итогам судебного заседания кассационной инстанции. Задачи, поставленные передо ею были полностью выполнены, на основании судебного решения регистрационная палата зарегистрировала договор аренды ООО «Рента-групп», выписку из ЕГРН (дата регистрации договора аренды 24.08.2022 г.) она направила в интернет мессенджере «WhatsApp» Ольге и Семену. В связи с этим полученный ею гонорар был в полной мере отработан. При этом, стоимость оказанных ею услуг была даже ниже рыночных, поскольку за такой объем работы, требующий представление интересов клиента в арбитражных судах трех инстанций, юридические фирмы получают куда большее вознаграждение. Однако, в течение года пока шла ее работа по судебному представлению интересов ООО «Рента-групп», неоднократно ее провоцировала на конфликт. Ольга постоянно находилась в нервном состоянии, была не готова слушать разъяснения почему работа делается именно в таких сроках, требовала выполнение работы «или сегодня или никогда». Ей приходилось многократно ей объяснять, что государственного органа или организации до 30 суток для ответа на направленное обращение либо совершение определенных действие. На сроки рассмотрения дела в суде и принятие решения в окончательном виде, а также на рассмотрение жалоб в суде, ни она, ни ее юристы, ни кто-либо еще влиять не может. Однако Рыбочкина О.Н. буквально забрасывала ее сообщениями с обвинениями, что она якобы подводит ее перед заказчиком, часами могла выяснять отношения по телефону. Рыбочкина О.Н. необоснованно требовала возврат оплаченного ей гонорара в полном размере 1 000 000 рублей, несмотря на то, что она действовала исключительно в интересах заказчика для разрешения его запроса в рамках закона и установленной процедуры. Только благодаря ей в конечном итоге было получено положительное судебное решение, и она продолжала представление интересов заказчика в вышестоящих судебных инстанциях. Рыбочкина О.Н. говорила ей, что якобы Семен требует возврата денег, однако она думает, что та ей врала. Она не знает, какие у нее были отношения с Семеном, и что та ему говорила о ней и ее работе. Также ей не известно, какие та в конечном счете преследовала цели. Возможно, та хотела создать у нее зависимое положение, заставляя ее постоянно оправдываться перед ней за якобы затянутые сроки судебного производства. Или, не имея понятия о порядке и основаниях получения судебного решения, та могла наобещать Семену получения необходимого результата каким-либо не процессуальным путем, достоверно ей это не известно. С Семеном она также общалась по данному вопросу, а именно по вопросу регистрации договора аренды, однако тот ей не высказывал претензий. Она может с уверенностью сказать, что не обещала и не могла обещать ни ей, ни кому бы то ни было еще, получить судебное решение в какие-то определенные сроки, в ее оценках она всегда исходила из собственного опыта и анализа ситуации, поскольку срок судебного производства от нее зависеть не мог. Несмотря на упреки Рыбочкиной О.Н., она продолжала работу, при этом параллельно общаясь с Семеном, получала от него наставления о необходимости завершения начатой работы. Между тем, даже после окончания судебной работы Рыбочкина О.Н. неоднократно в сообщениях и в телефонных разговорах задавала ей вопросы, смысл которых ей не был до конца ясен. Например, та могла написать ей: «Татьяна, что с Колобовским?». На ее ответный вопрос: «Ольга, что ты имеешь ввиду?», та как правило ничего не отвечала. Далее проходило время, та более не связывалась с ней, и она переставала обращать на это внимание. Однако теперь она начинает думать, что ее действия Рыбочкина О.Н. могла создавать видимость наличия каких-то договоренностей с ней относительно данного объекта. Она может только предполагать, однако учитывая, что в отношении Рыбочкиной О.Н. ведется предварительное расследование, думает, что та могла использовать ее, ее профессиональные навыки и знания, а также полученные от нее документы по реальным обетам недвижимости, для обмана людей, которые обращались к ней с тем или иных запросом. Она уверяет что не была осведомлена о возможной противоправной и даже преступной деятельности Рыбочкиной О.Н. и не имеет к этому никакого отношения. Она желает сотрудничать со следствием и готова предоставить всю имеющуюся у нее информацию и документы по запросу. Также желает дополнить, что во время всего их длительного общения Ольга неоднократно поднимала вопрос о возможности выкупа арендатором здания расположенного по адресу: 1-й Колобовский пер., д. 25, стр. 1. Она объясняла ей, что в теории есть такая возможность на основании Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, по преимущественному праву, так как данный объект в аренде более двух лет. Но кроме разговоров на эту тему, никаких реальных действий со стороны Ольги предпринято не было. В настоящее время она также предполагает, что сведения, полученные от нее в виде консультаций по данному вопросу, та могла использовать в личных, в том числе в противоправных целях, однако она не была тому свидетелем и ничего про это не знает. Вознаграждения за предоставление консультаций по этому вопросу она от Рыбочкиной О.Н. не получала. 01.12.2021 г. она по просьбе Рыбочкиной О.Н. написала арендатору объекта по адресу: 1-й Колобовский пер., д. 25, стр. 1 Исаеву И.В. в интернет мессенджере «WhatsApp» на телефон телефон сообщение с просьбой об организации просмотра для предполагаемого покупателя. Однако Исаев И.В. ответил ей, что лежит в больнице и пока не планирует продавать право аренды. Полученную информация она передала Рыбочкиной О.Н. также при помощи сообщения в интернет мессенджере «WhatsApp». Изначально она относилась к Рыбочкиной О.Н. серьезно, так как клиент, на сколько ей известно семейная пара по имени Ольга и Игорь, на покупку права аренды ООО «Культхолдинг» был предложен именно ей. Ей кажется, что те до настоящего времени являются учредителями данного Общества и успешно ведут ее бизнес. Между тем, в данной сделке она не участвовала, а только дала контакт представителя собственника Задоя А.А. О переходе права она узнала уже по факту, ей не известны условия данной сделки, и она не имела никакой личной заинтересованности, в том числе материальной, в совершении данной сделки. Между тем, в тот момент она посчитала, что Рыбочкина О.Н. действительно может обладать клиентской базой, или даже как та сама утверждала, владеть агентством недвижимости. Однако по состоянию на сегодняшний день, это единственная известная ей сделка, которая была совершена при участии Рыбочкиной О.Н. Ее взаимодействие с ней по иным аналогичным проектам заканчивалось исключительно на уровне консультаций и не имело конечного результата. Таким образом, на сегодняшний день она сомневается в том, что Рыбочкина О.Н. в действительности была руководителем агентства недвижимости и обладала клиентской базой, думает, что та пыталась создать о себе такое впечатление, и на какое-то время ей удалось ввести лично ее в заблуждение. Она верила, что та действительно компетентна в вопросах, связанных с недвижимость, а ее постоянные просьбы о помощи, были связаны с болезнями и занятостью, в связи с чем она не могла ей отказать. Также по запросу Рыбочкиной О.Н. она предоставляла ей информацию об объекте недвижимости по адресу: г. Москва, Большой Козловский переулок, д. 13/17, арендатор Тульская региональная молодежная военно-патриотическая спортивная организация «Призвание». Президент данной организации Рубцов С.В. был знаком ей примерно с 2010 года в связи с оказанием ему помощи в вопросах оформления недвижимости. По состоянию на сегодняшний день она не поддерживает с ним связи, его номер телефона ней не известен. Приблизительно в июле – августа 2020 года она по просьбе Рыбочкиной О.Н. организовывала просмотр данного объекта. Со слов Рыбочкиной О.Н. клиентом был якобы артист Павел Воля. Однако все происходило примерно также как и с другими объектами. Рыбочкина О.Н. убеждала ее в том, что у нее есть клиент, торопила ее в подготовке и предоставлении ей различных документов и информации, просила согласовать с собственником просмотр и переговоры, но, когда дело доходило до принятия решений, та переставала выходить на связь и не отвечала на звонки. В конечном итоге, по данному объекту сделка с предполагаемым клиентами от Рыбочкиной О.Н. также не была совершена, в связи с чем за свои услуги она не получала от нее никакого вознаграждения. При этом ей не известно были ли у нее в действительности клиенты или нет, Рыбочкина О.Н. не знакомила ее с предполагаемыми клиентами и она ее об этом никогда не просила, поскольку знала какой та необязательный человек. Ей было достаточно недовольства, которое относительно результатов взаимодействия с ней ей высказывали собственники объектов. Между тем, она даже представить себе не могла, что Рыбочкина О.Н. может осуществлять какую-либо противоправную деятельность. После этого, в ноябре 2022 года она организовывала еще один просмотр объекта для предполагаемых клиентов Ольги. Тогда по ее словам, клиентами выступали некие инвесторы из Белгорода. Сама она на данном просмотре не присутствовала, но со слов людей, которые были на просмотре, инвесторы из Белгорода говорили, что полгода ждали просмотра. Далее Рыбочкина О.Н. опять перестала соблюдать договоренности о сроках сделки и перестала отвечать на звонки. Такое поведение Рыбочкиной О.Н. к тому времени уже стало привычным, и продавец не стал тратить свое время на ожидание пояснений с ее стороны и стороны Рыбочкиной О.Н. Спустя некоторое время, точной даты не помнит, данный объект все-таки был переуступлен третьему лицу, которое не имел никакого отношения к Рыбочкиной О.Н. Условия данной сделки ей также не известны, подробностями она не располагает. Также по запросу Рыбочкиной О.Н. она предоставляла ей информацию об объекте недвижимости по адресу: г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 1. Объект только предполагалось выставить на конкурс, соответствующие данные были размещены на официальном интернет сайте ФГБУК «АУИПИК», там же были указаны номера телефонов, по которым можно было звонить и согласовать просмотр. Приблизительно весной 2019 года, точной даты не помнит, она рассматривала вариант участие в конкурсе на право аренды данного здания и была на просмотре объекта. Как выяснилось, помещение было на ее взгляд в предаварийном состоянии, но еще до дня проведения конкурса объект был снят с конкурса собственником. Таким образом, конкурс так и не состоялся, дальнейшая судьба здания ей не известна. Также по запросу Рыбочкиной О.Н. она предоставляла ей информацию об объекте недвижимости по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, д. 22. Данное здание рассматривалось под участие в конкурсе с целью получения права аренды, но объект собственником не выставлялся. С Рыбочкиной О.Н. обсуждался вопрос ее участия в аренде и дальнейшей сдачи в субаренду. Также по запросу Рыбочкиной О.Н. ею проводился анализ законодательства по вопросу возможности выкупа данного объекта через 2 года согласно положениям Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ. В октябре 2022 года она узнала, что данное здание выбыло из собственности Российской Федерации, в связи с чем работа по данному проекту была прекращена. Кроме устных переговоров и предположений никакая работа с Рыбочкиной О.Н. не велась, денежные средства ей за оказанные консультативные услуги не выплачивались. Также, Рыбочкина О.Н. обращалась к ней с запросом на оказание консультативных, фактически риэлтерских услуг по вопросу аренды жилых квартир, находящихся в государственной собственности. Так, 09.11.2022 г. ей от Рыбочкиной О.Н. в мессенджере «WhatsApp» пришло сообщение с адресом и ссылкой на интернет сайт (аренда квартир УПДК). Затем Рыбочкина О.Н. ей перезвонила и сказала, что у нее якобы есть клиент, которому необходимы квартиры в аренду для сотрудников. При этом та не сообщала каких-либо подробностей или нюансов. Рыбочкина О.Н. попросила ее помочь согласовать показы, а также подготовить документы, необходимые для оформления аренды. От нее требовалось позвонить по указанному на сайте телефону, договориться о дне и времени просмотра. Далее нужно было выписать ордера на просмотр квартиры, в указанный день приехать на место, связаться с представителем и принять участие в просмотре квартиры. На предложение Рыбочкиной О.Н. она согласилась, так как нуждалась в работе, поскольку конец 2022 г. был непростым на рынке недвижимости. Один раз она была лично на показе, процедура была стандартная, клиентами были мужчина и женщина, она видела их впервые и не общалась с ними. Она представила их представитель арендатора и далее те самостоятельно смотрели квартиры уже без ее. Однако в итоге до оформления договора аренды дело не дошло. После этого Рыбочкина О.Н. исчезла, перестала отвечать на телефон. Учитывая прежний опыт работы с Рыбочкиной О.Н., она понимала, что если не получить от нее аванс, то можно остаться без оплаты ее услуг вовсе. Поэтому она сообщила ей, что продолжу работу только в случае оплаты ее услуг и услуг ее сотрудников в размере 250 000 рублей. Ольга согласилась и оплатила ей указанную сумму переводами с банковской карты Антона Андреевича Р. двумя платежами: 22.11.2022 г. на сумму 200 000 рублей и 26.11.2022 г. на сумму 50 000 руб. Иных платежей от Ольги по данному проекту она не получала, при этом ей не известно удалось ли ей в конечном итого подобрать ее клиенту квартиры в аренду. В общем в счет оплаты услуг она получила от Рыбочкиной О.Н. примерно около 5 000 000 рублей из них больше половины потратила по договорам на оказание юридических и иных услуг. Оставшиеся часть была получена ею в счет оказания ее услуг, которые она потратила на личные нужды в ходе работы. Деньги та говорила, что принадлежат ей лично по объекту 56 км МКАД д.10 это сумма была примерно 4 000 000 рублей, остальные деньги та говорила это сумма примерно 1 000 000 рублей принадлежит ее заказчику Абрамов Шумин Исакович. Шемонаев Д.А., Тельнова А.А., Сельхов С.В., Базанов А.А. ей не известны. Возможно Тришкина С.В., видела один раз, ее с ним познакомила Рыбочкина О.Н., тот представил строительных подрядчиков для работы по Крыму, в дальнейшем с ним не виделась работа с ним так и не пошла, более с ним ни разу не общалась. Она не говорила когда-либо Рыбочкиной О.Н., что имеет различные связи в государственных органах и может за денежное вознаграждение или так, через указанных сотрудников государственных органов, оказать содействие в переоформлении недвижимого имущества. Рыбочкина О.Н. пыталась постоянно ей об этом «намекать», но она говорила ей, что у нее нет таких возможностей. Рыбочкина О.Н. постоянно говорила о личным знакомстве с высокопоставленными чиновницами московского правительства г. Москвы, та часто говорила, что знает лично Ракову Анастасия «зам. мэры г. Москвы по соцзащите», Княжевскую Юлиану это руководитель «МоскомАрхитектуры» г. Москвы, сообщала, что ее муж достаточно обеспеченный человек и имеет общие связи с Рамзаном Кадыровым. Но она на это не обращала внимание, так как была уверенна, что эти люди ее не знают.Также Рыбочкина О.Н ей говорила, что та обладает связями в Росреестре г. Москвы, что нужно просто ей передать деньги, та их отнесет чиновникам г. Москвы, это Рыбочкина О.Н. ей говорила, с целью укора того, что ее законная работа в рамках судебных процессов не эффективна. Она отвечала ей всегда улыбкой, говорила ей не «выдумывай и не фантазируй», но та все равно настаивала, что их знает, она это тогда просто игнорировала. Рыбочкина О.Н. обращалась к ней с целью получения от нее каких-либо документов и информации, и пользовалась этим в ее личных целях, в том числе с целью ведения в заблуждение ее клиентов (том № 8 л.д. 241-243, том № 9 л.д. 1-22).

Данные показания свидетель Шепелькова Т.В. полностью подтвердиа в ходе очной ставки, проведенной между ней и обвиняемой Рыбочкиной О.Н. 30 августа 2023 года (том № 10 л.д. 108-126).

Допрошенный на предварительном следствии свидетель Круглов В.И. показал, что осенью 2018 года он через Тришкина Сергея Викторовича познакомился с Рыбочкиной Ольгой Николаевной. Тришкин С.В. представил ему Рыбочкину О.Н. как человека, который может оказать содействие в приобретении объектов под реставрацию. Первым из таких объектов было нежилое здание по адресу г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1. Рыбочкина О.Н. предлагала Тришкину С.В. взять это здание в аренду, провести в нем ремонтно – реставрационные работы и в дальнейшем оформить на это здание право собственности. В ходе неоднократных личных встреч между ним, Тришкиным С.В. и Рыбочкиной О.Н. последняя постоянно ссылалась на свое близкое общение с чиновниками из Правительства г. Москвы по фамилиям «Ракова», «Александрова». Со слов Рыбочкиной О.Н., чиновники с указанными фамилиями обеспечат в силу занимаемого положения заключение сделки по купле – продаже здания. Также в ходе встреч Рыбочкина О.Н. неоднократно демонстрировала какие – то документы от Департамента городского имущества г. Москвы, которые приносила с собой. Суть документов он не изучал, но когда возникали какие – то вопросы к содержанию, Рыбочкина О.Н. никогда не давала ответов сразу, говорила о необходимости уточнения сведений. Тришкин С.В. его приглашал его на эти встречи как специалиста по реставрации и строительству, он оценивал возможности производства тех и иных строительных работ, а также их примерную стоимость. К непосредственному производству строительных и реставрационных работ в итоге не приступили, так как условия сделки по купле – продаже постоянно менялись со слов Рыбочкиной О.Н. Также он присутствовал на встречах, в ходе которых Рыбочкина О.Н. предлагала Тришкину С.В. приобретение квартир в г. Москва посредством трудоустройства в Департамент городского имущества г. Москвы. В ходе этих разговоров Рыбочкина О.Н. также ссылалась на чиновников по фамилиям «Ракова», «Александрова», при этом, Рыбочкина О.Н. демонстрировала его мобильный телефон, в котором в мессенджере «WatsApp» отображалась переписка с контактом по имени «Ирина», о которой Рыбочкина О.Н. говорила, что это и есть чиновник с фамилией «Александрова», о которой та говорила ранее. В ходе встреч Рыбочкина О.Н., в его присутствии, передавала Тришкину С.В. документы о трудоустройстве в Департамент городского имущества г. Москвы Базанова А.А., Сельхова С.В., Тришкиной Д.С., Тришкиной Л.Ю. Каждый раз передавая документы на указанных лиц Рыбочкина О.Н. говорила, что их нужно подписать, после чего передать ей лично для дальнейшей передачи в Департамент городского имущества. В итоге, насколько нему известно, ни один из указанных лиц квартиры не получили, тогда как Рыбочкина О.Н. каждый раз уверяла, что квартиры будут предоставлены и та имеет возможность оказать влияние на эти действия. В этот же период Рыбочкина О.Н. предлагала Тришкину С.В. приобрести в собственность земельный участок в Одинцовском районе Московской области, площадью 33,8 Га, посредством заключения договора о переуступке прав земельного участка с его дальнейшим выкупом. При этом, в ходе разговоров о совершении этой сделки, Рыбочкина О.Н. ссылалась на женщину по имени «Нина», которая, со слов Рыбочкиной О.Н. являлась должностным лицом Администрации Одинцовского района Московской области, уполномоченной на принятие решений о продаже земельного участка. Для переоформления документов необходимо было предоставить юридическое лицо. Тришкиным С.В. были предоставлены реквизиты ООО «Горизонт», где учредителем являлся Табаков Анатолий. Позднее в состав учредителей, по указанию Рыбочкиной О.Н., была введена нем не известная Тельнова А.А. Со слов Рыбочкиной О.Н., Тельнова А.А. имела значительные связи в Администрации Одинцовского района Московской области. Эта сделка также не состоялась, так как Рыбочкина О.Н. постоянно требовала дополнительного внесения денежных средств, вплоть до её задержания сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2022 года. После того, как Тришкину С.В. стало понятно, что Рыбочкина О.Н. его обманывает, Тришкин С.В. начал требовать от Рыбочкиной О.Н. возврата денежных средств. Рыбочкина О.Н. говорила, что денежных средств у нее нет, так как те переданы должностным лицам различных органов. Для урегулирования сложившейся ситуации Рыбочкина О.Н. предлагала внести дополнительно внести денежные средства в совершение сделки по приобретению земельного участка в Одинцовском районе, после чего та, продав этот участок, возвратит в полном объеме денежные средства (том № 8 л.д. 126-129).

Допрошенная на предварительном следствии свидетель Шведюк Я.В. показала, что с Рыбочкиной Ольгой Николаевной она познакомилась примерно в конце 2017 года, ее с ней познакомил ее гражданский муж на тот период Рыбочкин Антон Андреевич (у нее с ним общие двое детей, в официальном браке не состоит). Со слов Рыбочкиной О.Н. та занималась недвижимостью, подробности ей не рассказывала. Ее гражданский муж Рыбочкин А.А. каких-либо трудовых отношений с Рыбочкиной О.Н. не имел, занимался различным мелким бизнесом. С Рыбочкиной О.Н. она поддерживает только семейные отношения, так как та является бабушкой ее детей, какие-либо рабочие вопросы они никогда не обсуждали. Какие-либо денежные средства от Рыбочкиной О.Н. за какую-либо работу она не получала. Рыбочкина О.Н. не просила ее получить от кого-либо и передать денежные средства или документы кому-либо. Тельнова Анна знакома, так как она знает что та является блогером, с ней лично она не знакома и никогда не общалась. Тришкин Сергей ей не знаком (том № 8 л.д. 57-59, 60-61).

Допрошенные на предварительном следствии свидетели Сичалова В.В., Никулина И.И., давшие аналогичные показания, показали, что 07.12.2022 примерно в 15 ч. 00 минут по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 43 им предложили поучаствовать в следственном действии качестве понятого. На стоянке рядом с проезжей частью (дублер Ленинского проспекта) рядом с магазином постельных принадлежностей Софии де Марко был припаркован автомобиль. Когда они подошли к указанному автомобилю, около передней пассажирской двери данного автомобиля стояла гражданка, у которой в руках был непрозрачный бумажный пакет, а также сумка черного цвета, которая висела у нее на плече. Она сообщила, что ее зовут Рыбочкина Ольга Николаевна, сотрудник полиции спросил, что она делает с указанным автомобилем, на что Рыбочкина О.Н. сообщила, что у нее в указанном автомобиле происходила встреча с гражданином Тришкиным С.В. Сотрудник полиции спросил про причину данной встречи и что находится в пакете, который Рыбочкина О.Н. держит в руках. Рыбочкина О.Н. сообщила сотруднику полиции, что в указанном пакете находятся денежные средства в сумме 3 миллионов рублей, которые Тришкин С.В. в ходе данной встречи передал ей в качестве возврата долга. После этого было проведено следственное действие – осмотр места происшествия. В ходе проведения данного следственного действия, сотрудником полиции в присутствии Рыбочкиной О.Н., иных сотрудников полиции, понятых был открыт указанный выше бумажный пакет темного цвета, в котором находился прозрачный полиэтиленовый файл, в котором находилось 6 пачек по виду напоминающих пачки денежных средств, состоящих из купюр номиналом 5 000 рублей, каждая из пачек визуально содержала около 100 таких купюр. При визуальном осмотре указанных выше 6 пачек как ей казалось денежных средств, установлено, что они содержат 2 купюры – билета банка России номиналом 5 000 рублей каждая, которые содержали серии и номера, а все остальные денежные средства на сумму 2 990 000 рублей оказались муляжом. Также в ходе указанного следственного действия у Рыбочкиной О.Н. были изъяты сотовый телефон, а также рукописные записи на листах различных форматов (том № 8 л.д. 22-24, 26-28).

Виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением Тришкина С.В. от 18.07.2023 (КУСП № 7269 от 18.07.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая под предлогом продажи земельного участка в Одинцовском районе Московской области с кадастровым номером 50:20:0010112:72 похитила принадлежащие ему денежные средства в общей сумму 10 000 000 рублей (том № 2 л.д. 200);

- заявлением Сельхова С.В. от 18.05.2023 (КУСП № 5039 от 18.05.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая путем обмана похитила, принадлежащие ему деньги на сумму 8 410 000 рублей под предлогом предоставления в собственность квартиры. Причиненный ущерб является значительным (том № 6 л.д. 145);

- заявлением Базанова А.А. от 25.05.2023 (КУСП № 5192 от 25.05.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая путем обмана похитила, принадлежащие ему деньги на сумму 2 338 500 рублей под предлогом предоставления в собственность квартиры. Причиненный ущерб является значительным (том № 6 л.д. 184);

- заявлением Абрамова Ш.И.. от 03.10.2023 (КУСП № 3918 от 03.10.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая путем обмана похитила у него денежные средства на сумму 25 000 000 рублей под предлогом продажи ему в собственность нежилого здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, похитила денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, причинив тем самым ему материальный ущерб на указанную сумму в значительном размере (том № 7 л.д. 137);

- заявлением Демаша Ю.А. от 09.10.2023 (КУСП № 10139 от 09.10.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая под предлогом инвестирования денежных средств инвестирования денежных средств в покупку нежилого здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 11/14, стр. 1, а также земельного участка в Одинцовском районе Московской области, площадью 33, 8 Га похитила принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 33 000 000 рублей (том № 3 л.д. 86);

- распечаткой переписки с «WhatsApp» между Рыбочкиной О.Н. и Демашем Ю.А., свидетельствует об их общение относительно оформления недвижимости, а также направлением Рыбочкиной О.Н. Демашу Ю.А. дорожной карты, дорожные карты мероприятий, решение Арбитражного суда г. Москвы от 6 мая 2022 г. (том № 3 л.д. 95-108);

- заявлением Тришкина С.В. от 11.07.2023 (КУСП № 6986 от 11.07.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая под предлогом предоставления в собственность его супруги Тришкиным Л.Ю. и дочери Тришкиной Д.С. квартир по адресам: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 10, к. 1, кв. 383, а также квартиры по адресу: г. Москва, ул. Рябинова, д. 3, к. 1, кв. 132, похитила принадлежащие мне денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, причинив тем самым ему значительный ущерб (том № 2 л.д. 149);

- заявлением Тельновой А.А. от 16.01.2023 (КУСП № 219 от 16.01.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н. и Шемонаева Д.А.. которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей под предлогом приобретения земельных участков в Одинцовском районе Московской области, а также ряда иных объектов на территории города Москвы (том № 4 л.д. 19);

- заявлением Павлушина М.Г. от 10.08.2023 (КУСП № 8072 от 10.08.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая путем обмана похитила у него денежные средства на сумму 19 000 000 рублей под предлогом приобретения квартиры в собственность по адресу: г. Москва, ул. Стасовая, д. 4 (том № 7 л.д. 10-13);

- заявлением Калинина Ю.В. от 27.10.2023 (КУСП № 10623 от 27.10.2023), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая под предлогом передачи ему квартиры в собственность, находящейся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России совершила путем обмана хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, что является для него значительным ущербом (том № 7 л.д. 188);

- заявлением адвоката Лужина Е.С. в интересах Тришкина С.В. о совершенном в отношении него мошеннических действиях со стороны Рыбочкиной О.Н. и неустановленных лиц (том № 2 л.д. 7-8);

- заявлением Тришкина С.В. от 07.12.2022 (КУСП № 15859 от 07.12.2022), о привлечении к уголовной ответственности Рыбочкину О.Н., которая путем обмана намеревается получить от него денежные средства на сумму 3 000 000 рублей в качестве аванса за приобретение в собственность квартиры по адресу: г. Москва, ул. Стасовая, д. 4, кв. 22 (35), которая ей не принадлежит (том № 2 л.д. 96);

- актом № 3879/20355 от 07.12.2022 оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент», которым установлено, что Тришкину С.В. выдана 07.12.2022 специальная техника, предназначенная для аудиофиксации. В этот же день с 14 часов 20 минут по 14 часвло 40 минут, находясь на проезжей части возле жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 43, Тришкин С.В. передал Рыбочкиной О.Н. денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также муляж 598 купюр Банка России без серий и номеров по 5 000 рублей каждая, имитирующей сумму в 2 990 000 рублей за осуществление заведомо невыполнимых действий. После получения денежных средств Рыбочкина О.Н. была задержана сорудниками УЭбиПК ГУ МВД России по г. Москве (том № 2 л.д. 64);

- постановлением № 3869/19641 от 29.11.2022 о проведении оперативного эксперимента от 29.11.2022 в отношении Рыбочкиной Ольги Николаевны (том № 2 л.д. 65-66);

- актом разъяснения прав Тришкину С.В. от 29.11.2022, согласно которому Тришкин С.В. выражает добровольное согласие на участие оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве (том № 2 л.д. 67);

- актом выдачи технических средств от 29.11.2022, согласно которому Тришкину С.В. выдали диктофон Olympus VN-750 (том № 2 л.д. 68);

- актосм возврата технических средств от 29.11.2022, согласно которому Тришкиным С.В. возвращено ранее выданное ему техническое средство аудиофиксации с целью фиксации встречи с Рыбочкиной О.Н. (том № 2 л.д. 69);

- актом расшифровки аудиозаписией от 29.11.2022, согласно котороу представлена стенограмма разговора между Тришкиным С.В. и Рыбочкиной О.Н.(том № 2 л.д. 70-81);

- акт выдачи технических средств от 7.12.2022, согласно которому Тришкину С.В. выдали диктофон Olympus VN-750 (том № 2 л.д. 82);

- актом выдачи денежных средств от 07.12.2022, согласно которому Тришкину С.В. выдали денежные средства: 2 билета Банка России номиалом 5 000 рублей с номерами ОН6694908, ео7819495, муляж денежных средств представляет собой 6 пачек листов бумаги визуально схожих с пачками денежных купюр достоинством 5 000 рублей каждая. Муляж имитирует сумму денежных средств 2 990 000 рублей (том № 2 л.д. 83-86);

- акт возврата технических средств от 07.12.2022, согласно которому Тришкиным С.В. возвращено ранее выданное ему техническое средство аудиофиксации с целью фиксации встречи с Рыбочкиной О.Н. (том № 2 л.д. 87);

- актом расшифровки аудиозаписией от 07.12.2022, согласно котороу представлена стенограмма разговора между Тришкиным С.В. и Рыбочкиной О.Н. (том № 2 л.д. 88-92);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 07.12.2022, согласно коорому рассекречены рапорт, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, акт оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» (том № 2 л.д. 93);

- постановлением о предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.12.2022, согласно которому предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве: рапорт, постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», акт разъяснения прав и обязанностей, акт выдачи технических средств, акт возврата технических средств, акт расшифровки аудиозаписи, акт выдачи технических средств, акт выдачи денежных средств, акт возврата технических средств, акт расшифровки аудиозаписи, акт оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (том № 2 л.д. 94-95);

- дисковым накопителем «Sony» DVD-RW к протоколу осмотра места происшествия, содержащим видеозапись осмотра места происшествия, проведенного с участием Рыбочкиной О.Н. (том № 2 л.д. 112);

- распечаткой переписки с «WhatsApp» между Рыбочкиной О.Н. и Павлушиным М.Г., свидетельствует об их общение относительно приобретения объектов недвижимости (том № 7 л.д. 94-125);

- ответом на запрос из ГлавУпДК при МИД России от 30.11.2022 за ихс № 12813-037/д, из которого следует, что в соответстви с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от ... № 776-Р ГлавУпДК при МИД России наделено правом самостоятельно сдвать в аренду (без права выкупа) находящееся в его хозяйственном ведении недвижимое имущество, которое осуществляется по результатам проведения открытых аукционов на право заключения договора аренды. В рамках своих полномочий по распоряжению федеральным имуществмо ГлавУпДК при МИД России не наделено правом передачи находящихся в его хозяйственном ведении объектов недвижимостив собственность третьим лицам (том № 2 л.д. 57-58);

- ответом на запрос из ГлавУпДК при МИД России от 20.11.2023 за № 11821-ДН/дк, согласно которому в соответствии с Уставом ГлавУпДК при МИД России предоставляет нежилые и жилыепомещения, находящиеся в федерально собственности и закрепленные на праве хозяйственного ведения за предприятием, в аренду и по срочным договорам найма иностранным и российским юридическим лицам и российским и иностранным гражданам. Заключене договоров аренды и найма осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». При этом согласно пункту 2 статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федераиции предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимого имущество. Между ГлавУпДК при МИД России и физическим лицам, указанными в обращении, договоры найма не заключались (том № 10 л.д. 205-206);

- заключением эксперта № 12/12-81 компьютерно-технической судебной экспертизы от 31.10.2023, согласно выводам которого установлено, что в памяти телефона с текстом-логотипом «Samsung» и маркировочными обозначениями на тыльной стороне «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2» и маркировочными обозначениями на полимерной наклейки «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2 IMEI: 356342/23/069854/6 S/Т: R3CR20CPH6N», среди явной и ранее удаленной информации имеются сведения: о «журнале звонков» (исходящие и входящие звонки), «СМС сообщения», «контактах» (телефонная книга), «приммечания» (заметки), «изображениях» (графические файлы) и «видеозаписях» (видеоизображениях), а также сведения, содержащие ключевые слова, указанные в вопросе № 1 (Тришкин С.В., Тельнова А.А., Шемонаев Д.А., Сельхов С.В., Базанов А.А., Гузь Е.И., Минина К.В., Бочкарев А.Ю., Левкин С.И., Пятова А.Н., Бобров И.В., Шведюк Я.В., Гнатенко К.А., Климов Ю.М., квартира МИД, Росимущество, правительтсво Одинцовского района Московской области, Департамент городского имущества города Москвы, ДГИ), которые записаны на два BD-R диска однократной записи с номерами вокруг посадочных отверствий, читаемыми как «LM500101BD016X22051508A» и «LM500101BD016X22051507C», с завершенными сессиями записи. В мобильном телефоне с текстом-логотипом «Samsung» и маркировочными обозначениями на тыльной стороне «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2» и маркировочными обозначениями на полимерной наклейки «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2 IMEI: 356342/23/069854/6 S/Т: R3CR20CPH6N» карты памяти не обнаружено. В памяти sim-карты с маркировочными обозначениями «89701206265342923610 3/4G TELE2», извлеченными из мобильного телефона с текстм-логотипом «Samsung» и маркировочными обозначениями на тыльной стороне «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2» и маркировочными обозначениями на полимерной наклейки «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2 IMEI: 356342/23/069854/6 S/Т: R3CR20CPH6N», сведений, содержащих ключевые слова, указанные в вопросе не обнаружено. Ранее удаленной информации, в том числе сведений об «исходящих и входящих звонках», «СМС и ММС сообщениях», «графических файлах», «телефонной книге», «видеоизображениях» и «заметках», не обнаружено. В памяти sim-карты с маркировочными обозначениями «89701206265342923610 3/4G TELE2» имеются сведениях о «контактах». Установить абонентский номер sim-карты с маркировочными обозначениями «89701206265342923610 3/4G TELE2», извлеченной из мобильного телефона с текстом-логотипом «Samsung» «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2» и маркировочными обозначениями на полимерной наклейки «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2 IMEI: 356342/23/069854/6 S/Т: R3CR20CPH6N», не представилось возможным. В памяти sim-карты с маркировочными обозначениями «89701206265342923610 3/4G TELE2», имеются сведения об «ICCID», «IMSI» и в файле-отчете с имененм «Отчет МТ» имеются сведения об «MSISDN» (том № 10 л.д. 220-224);

- протоколом осмотра места происшествия о 07.12.2022, которым осмотрено место происшествия, являющееся участком местности возле жилого дома по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 43, где припаркован легковой автомобиль «Киа», государственный регистрационный знак Е434ОО799. (том № 2 л.д. 107-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2023, которым осмотрены: изъятый в ходе осмотра места происшествия от 07.12.2022 мобильный телефон Рыбочкиной О.Н. светло-розового цвета с текстом-логотипом «Samsung» и маркировочными обозначениями на тыльной стороне «SM-F916B IMEI: 352542/48/069854/2» и маркировочными обозначениями на полимерной наклейке «SM-F916B 256GB IMEI: 352542/48/069854/2 IMEI: 356342/23/069854/6 S/N:R3CR20CPH6N», к которому с тыльной стороны приклеена сим-карта Теле2 с маркировочными обозначениями 8-9701206265342923610 3/4G TELE2». Абонентский номер сим-карты 8-977-562-06-08, ври включении мобильного телефона в приложении мессенджера «WhatsApp» (абонентский номер 8-977-562-06-08) обнаружены переписки Рыбочкиной О.Н. с Тришкиным С.В., Павлушиным М.Г., Абрамовым Ш.И., Демашем Ю.А., Шепельковой Т., которые свидетельствуют о том, что Рыбочкина О.Н. и указанные лица ведут общение относительно приобретения объектов недвижимости, которые им предлагает Рыбочкина О.Н.; 2 BD-R диска однократной записи с номерами посадочных отверстий, читаемых как «LM500101BD016X22051508A», «LM500101BD016X22051507C», с выгруженной информацией с вышеуказанного мобильного телефона в рамках производства компьютерной судебной экспертизы к заключению эксперта от 31.10.2023 № 12/12-81, имеющие значение для дела (том № 12 л.д. 1-229, том № 13 л.д. 1-200, том № 14 л.д. 1-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.09.2023, которым осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от 07.12.2022 денежные средства 2 купюры номиналом 5 000 рублей с номерами ео 7819495, ОН 6694908 Билеты Банка России, купюры в виде муляжа с надписью «пять тысяч дублей Билет Банка Приколов» с пометкой по середине «не является платежным средством» на сумму 2 990 000 рублей (том № 11 л.д. 47-49);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2023, согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от 07.12.2022: 8 листов бумаги различных форматов, содержащих рукописный и печатный тексты: лист бумаги белого цвета формата А4, содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «С. 10 млн. 5 млн.», лист бумаги белого цвета формата А4, содержащий с обеих сторон рукописный текст, начинающийся с одной стороны со слов «1. Пушкин – 18, Елка – 7.2», с другой – «Ирина 1 квартиры 3-х брат», лист бумаги белого цвета неопределенного формата, содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «8.8 1.57», лист бумаги белого цвета неопределенного формата, содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «1 700 10%», а также печатный текст с другой стороны с информацией о необходимых документах для отчуждения доли, лист бумаги желтого цвета неопределенного формата, содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «схема сделки», лист бумаги белого цвета формата А4, содержащий с обеих сторон разрозненный рукописный текст, а также рукописные рисунки, лист бумаги белого цвета неопределенного формата, содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «10000$ (ГИН кому-то)», лист бумаги белого цвета формата А4, содержащий рукописный текст, начинающийся со слов «1.10 500 15.10 2 млн.», имеющие значение для дела (том № 18 л.д. 2-5);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 26.10.2023 с участием обвиняемой Рыбочкиной О.Н. и ее защитника адвоката Качаловой С.В., в ходе которого осмотрен диктофон серого цвета Olympus VN-750, представленный постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю 07.12.2022. В памяти диктофона имеется 2 аудиозаписи разговора между Тришкиным С.В. и Рыбочкиной О.Н. по поводу приобретения в собственность по предложению Рыбочкиной О.Н. квартир по адресу: г. Москва, ул. Стасовая, д. 4, находящихся в ведении в ведении ГлавУпДК при МИД России (том № 11 л.д. 134-151);

- протоколом обыска от 08.12.2022, согласно которому произведен обыск в жилище обвиняемой Рыбочкиной О.Н. по адресу: Московская область, Нарофоминский район, д. Тарасовка, д. 57А, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том № 11 л.д. 8-12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.12.2022, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе обыска у Рыбочкиной О.Н. у ее жилище по адресу: Московская область, Нарофоминский район, д. Тарасково, д. 57А (том № 11 л.д. 18-30);

- протоколом выемки от 26.10.2023. в ходе которого у Павлушина М.Г. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том № 11 л.д. 84-90);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.11.2023, которым осмотрены:

- документы, изъятые в ходе выемки 26.10.2023 у Павлушина М.Г.;

- приобщенные потерпевшим Демашем Ю.А. к своему протоколу допроса в качестве потерпевшего от 31.10.2023 документы;

- приобщенные потерпевшим Абрамовым Ш.И. к своему протоколу допроса потерпевшего от 19.10.2023;

- предоставленные 23.10.2023 по ходатайству адвоката Никитина Д.С. в интересах Тришкина С.В;

- приобщенные Калининым Ю.В. к допросу в качестве потерпевшего 01.11.2023 документы (том № 11 л.д. 124-133);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2023, которым осмотрен приобщенный 16 января 2023 года Тельновой А.А. USB – флеш накопитель Qumo», емкостью 16 Gb, имеющего значение для уголовного дела (том № 4 л.д. 30-141);

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.01.2023, которым осмотрены приобщенные Тришкиным С.В. 19 января 2023 года документы, USB-флеш накопитель черного цвета, марки Smartbuy, емкостью 8 Gb (флеш-накопитель), имеющие значение для уголовного дела (том № 4 л.д. 143-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.12.2023, которым осмотрен приобщенный Тришкиным С.В. 22 мая 2023 года USB-флеш накопитель «Kingston», имеющий значение для уголовного дела (том № 11 л.д. 218-231);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2023, согласно которому осмотрен с участием специалиста Шабанова К.А. мобильный телефон Тришкина С.В. Iphone XR версия iOS 16.1.1, номер модели MRY32RU/A, серийный номер С6KN5E0KXKG, imei 357358097755731, imei 2 357358097469184, информация с мобильного телефона скопирована на CD-R диск «Verbatim», имеющие значение для уголовного дела (том № 11 л.д. 164-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.12.2023 дискового накопителя «Verbatim» СD-R, содержащий скопированные в ходе осмотра предметов (документов) мобильного телефона Iphone Тришкина С.В. от 18.12.2023 17 аудиофайлов разговоров Тришкина С.В. и Рыбочкиной О.Н., а также Тришкина С.В. и Базанова А.А., имеющие значение для уголовного дела (том № 11 л.д. 169-216);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.12.2023, согласно которому осмотрен приобщенный Тельновой А.А. 27.11.2023 флеш-накопителя «Qumo» 16 ГБ (том № 11 л.д. 152-162);

- копия расписки Рыбочкиной О.Н. о получении денежных средств у Тришкина С.В. на сумму 2 000 000 рублей (том № 2 л.д. 55);

- ответом на запрос из Администрации Одинцовского городского округа от 13.12.2023 за № 136-01 исх-27576Т, согласно которому решений Администрацией Одинцовского городского округа Московской области по земельному участку № 50:20:0010112:72. Согласно выписке из ЕГРН от 12.12.2023, земельный участок с кадастровым номером № 50:20:0010112:72 принадлежит на праве собственности Российской Федерации (регистрация № 50:20:0010112:72-77/012/2017-1 находится в постоянном (бессрочном пользовании) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт лесоведения Российской академии наук. В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, обладающим правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в соответствии со ст. 9, 10, 11 Кодекса. Администрация как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления не наделена полномочиями по распоряжению данным земельным участком. В период с 01.01.2018 по настоящее время обращения по вопросу предоставления в аренду (субаренду) земельного участка с кадастровым номером № 50:20:0010112:72 в Администрацию не поступали (том № 10 л.д. 180-198);

- ответом на запрос из Комитета лесного хозяйства Московской области от 22.01.2024 № исх – 861/30-08, согласно которому Комитет лесного хозяйства Московской области рассмотрел запрос от 29.11.2023 № 38-12-77989 ГУ МВД России по г. Москве, поступивший в Комитет 25.12.2023 вх. № 30ОТ-32248 о предоставлении информации, по результатам рассмотрения которого следует, что лесной участок с кадастровым номером № 50:20:0010112:72 находится в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБУН «Институт лесоведения» Российской академии наук на основании приказа Комитета о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка № 29П-1851 от 01.06.2020 по заявлению Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков Одинцовского городского округа» (далее – МБУ «ДПОГО»). На основании приказа Комитета от 31.05.2022 № 28П -1293 лесной участок с кадастровым номером № 50:20:0010112:72 предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ «ДПОГО». Право постоянного (бессрочного) пользования МБУ «ДПОГО» в Едином государственном реестре не зарегистрировано. За период с 01.01.2018 по настоящее время обращений по вопросу представления лесного участка с кадастровым номером № 50:20:0010112:72 в аренду (субаренду) или иных имущественных прав не поступало (том №21 л.д. 13-64);

- копией договора найма служебного жилого помещения находящегося в собственности города Москвы от 04.02.2021, заключенного между Департаментом городского имущества г. Москвы и Протасовой А.Н., копия обращения Протасовой А.Н. в Департамент городского имущества г. Москвы (рукописное) (том № 6 л.д. 152-155);

- распиской Рыбочкиной О.Н. о получении денежных средств от Сельхова С.В. на сумму 4 000 000 рублей (том № 18 л.д. 172);

- копией расписки Рыбочкиной О.Н. о получении денежных средств у Тришкина С.В. на сумму 2 000 000 рублей (том № 2 л.д. 55);

- ответом на запрос из Департамента городского имущества г. Москвы от 05.05.2023 за исх. № ДГИ-1-23219/23-1, из которого следует, что Тришкина Людмила Юрьевна, Тришкина Дарья Сергеевна, Базанов Алексей Алексеевич, Протасова Анна Николаевна, государственную гражданскую службу в Департаменте не проходили. В конкурсах на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы в Департаменте участия не принимали. Служебные жилые помещения из специализированного жилищного фонда города Москвы предоставляются в соответствии ст. 93, статью 99-104 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 54-61 Закона города Москвы от 21.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики» и постановлением Правительства Москвы от 20.10.2009 № 1128 – ПП «Об обеспечении граждан служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда города Москвы» (том № 10 л.д. 212);

- бланком договора найма жилого помещения между Департаментом муниципального жилья г. Москвы и нанимателем, бланк договора коммерческого найма муниципального жилого помещения, копия договора коммерческого найма муниципального жилого помещения между Департаментом городского имущества г. Москвы и Базановым А.А., копия анкеты (том № 18 л.д. 190-199);

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Шемонаева Д.А., Рыбочкиной О.Н. в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания потерпевших Тельновой А.А., Тришкина С.В., Демаша Ю.А., Сельхова С.В., Базанова А.А., Павлушина М.Г., Калинина Ю.В., Абрамова Ш.И., свидетелей обвинения суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимых, суд не усматривает.

Противоречия в показаниях потерпевших, данных ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных указанными потерпевшими на предварительном следствии, которые потерпевшие в полном объеме подтвердили и настаивали на них, указав, что некоторые подробности произошедшего им забылись по прошествии значительного времени.

Суд также доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками УЭБиПК в соответствии с требованиями закона. Материалы проведенных оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетелей защиты допрошены Струцкая О.Н., Ващенко А.Н., которые показали суду, что им знакома Рыбочкина О.Н. Также им знаком Тришкин С.В. Исходя из характера взаимоотношений, которые они наблюдали, считали Тришкина С.В. партнером Рыбочкиной О.Н. Данные свидетели положительно охарактеризовали подсудимую Рыбочкину О.Н.

Также по ходатайству стороны защитны был допрошен свидетель Гнатенко Т.Н., которая является родной сестрой Рыбочкиной О.Н. Охарактеризовала подсудимую с положительной стороны, пояснила, что Рыбочкина О.Н. проиживает совместно с их матерью, страдающей тяжелыми заболеваниями, осуществляет за ней постоянный уход.

Защитой подсудимой Рыбочкиной О.Н. в судебном заседании представлены документы, подтверждающие, что ранее Рыбочкина О.Н. являлась главой компании «Городской дом недвижимости», а также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 21.10.2022 г. о признании здания, расположенного по адресу: г. Москва, 56-й км МКАД д.10 самовольной постройкой.

Оценивая вышеперечисленные документы, а также показания свидетелей Струцкой О.Н., Ващенко А.Н. суд полагает, что ни одно из них как в отдельности, так и в своей совокупности, не опровергают предъявленного подсудимым обвинения и не свидетельствуют об их невиновности в совершенных преступлениях. Показания свидетелей основаны на их субъективном мнении и предположениях.

Оценивая показания свидетеля Гнатенко Т.Н., суд приходит к выводу, что указанные показания не содержат сведений о фактических обстоятельствах предъявленного подсудимым обвинения, не опровергают и не подтверждают предъявленное обвинение, а потому не имеют правового значения для разрешения настоящего уголовного дела.

Показания подсудимых Шемонаева Д.А., Рыбочкиной О.Н., данные каждым из них в ходе судебного следствия об отсутствии у них умысла на хищение денежных средств потерпевших, равно как и об отсутствии у них осведомленности об осуществлении каждым из них незаконной деятельности, суд признает несостоятельными, выдвинутыми с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку указанные показания подсудимых опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств обвинения.

Доводы защиты об отсутствии предварительного сговора у подсудимых опровергаются исследованными в суде вышеуказанными доказательствами, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Суд не может согласиться с доводами защитника и подсудимой Рыбочкиной О.Н. о необходимости ее оправдания, в связи с отсутствием состава и события преступления в ее действиях и о наличии гражданско-правовых отношений с потерпевшими, поскольку об умысле подсудимой на совершение мошеннических действий свидетельствуют обстоятельства совершения преступлений и последовательность ее действий.

В судебном заседании установлено, что подсудимая Рыбочкина О.Н., достоверно зная, что не обладает соответствующими полномочиями, путём обмана, действуя последовательно и согласованно с Шемонаевым Д.А., а также иными неустановленными лицами, убеждала потерпевших об имеющихся у Рыбочкиной О.Н. возможностях оформления в аренду с последующим выкупом земельных участков и нежилых помещений, изготовляла фиктивные документы, убеждала в необходимости передачи ей денежных средств, после чего соучастники группы лиц по предварительному сговору получали реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Доводы стороны защиты и подсудимой Рыбочкиной О.Н., о том, что Рыбочкина О.Н. вела совместную деятельность с Тришкиным С.В., он был в курсе всех ее дел и проектов, опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями потерпевших Демаша Ю.А,, Сельхова С.В., Абрамова Ш.И., а также свидетеля Шепельковой Т.В.

Суду не представлено никаких письменных соглашений о ведении такой совместной деятельности, а также о вложении Тришкиным С.В. денежных средств в риелторскую деятельность Рыбочкиной О.Н. и получение прибыли от нее.

Тот факт, что Тришкин С.В. помогал Рыбочкиной О.Н. в ее предпринимательской деятельности путем предоставления клиентов, сопровождения встреч, подтвержденный потерпевшими, и неотрицавшийся самой Рыбочкиной О.Н., еще не свидетельствует о ведении совместной предпринимательской деятельности.

Все вышеуказанные доводы Рыбочкиной О.Н. голословны и ничем не подтверждаются.

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая доказанной вину подсудимых суд квалифицирует:

действия подсудимого Шемонаева Д.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

действия подсудимой Рыбочкиной О.Н. по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ, так как она совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере; по ч.4 ст.159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (9 преступлений);

Квалифицирующий признак преступления - «в особо крупном размере» судом установлен исходя из п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, учитывая, что подсудимый Шемонаев Д.А. совершил хищение денежных средств потерпевшей Тельновой А.А., а подсудимая Рыбочкина О.Н. совершила хищение денежных средств потерпевших и покушение на хищение денежных средств в размере, превышающем один миллион рублей, указанный в приведенной судом норме закона.

На наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» указывает согласованный и последовательный характер их действий, охваченный единым умыслом, направленным на достижение общего преступного результата, конкретные действия соучастников, их роли, совместности их действий, дополняющих друг друга.

При назначении наказания Шемонаеву Д.А. Рыбочкиной О.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимых, те обстоятельства, что подсудимые ранее не судимы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шемонаеву Д.А., суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает частичное признание вины, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, наличие хронических заболеваний, наличие положительных характеристик, занятие благотворительностью и волонтерством, наличие на иждивении брата-инвалида детства, супруги, находящейся в декретном отпуске, а также сына супруги, являющегося студентом очной формы обучения, частичное возмещения вреда потерпевшей, принесение ей извинений, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, страдающего заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Рыбочкиной О.Н., суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает возраст подсудимой, наличие положительных характеристик, наличие благодарностей, состояние здоровья подсудимой, страдающей многочисленными хроническими заболеваниями, частичное возмещения вреда потерпевшим, наличие на иждивении матери пенсионного возраста, страдающей заболеваниями, занятие благотворительной и волонтерской деятельностью.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Шемонаева Д.А., Рыбочкиной О.Н., принимая во внимание возраст каждого из них, семейное и имущественное положение, состояние здоровья каждого подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывая характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение участия каждого подсудимого для достижения целей преступления, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением ккаждому из подсудимых наказания в виде лишения свободы, при этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа либо ограничения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Шемонаева Д.А., Рыбочкиной О.Н., принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, ч.2 ст.53-1, ст. 73 УК РФ, для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимой Рыбочкиной О.НА. суд считает необходимым назначить в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ.

Заявленные потерпевшими Тельновой А.А., Сельховым С.В,, Тришкиным С.В., Павлушиным М.Г., Демашем Ю.А. гражданские иски в части возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, суд считает необходимым удовлетворить частично, с учетом частичноего возмещения.

При этом оснований для взыскания имущественного вреда, причиненного преступлением в пользу Тришкина С.В. и Демаша Ю.А. в солидарном порядке с Шемонаева Д.А. суд не усматривает, учитывая, что указанное обвинение ему не предъявлялось, и о его участии в совершении преступления по хищению путем обмана указанных денежных средств потерпевшаие также не заявляли.

Процессуальные издержки, связанные с понесенными судебными расходами потерпевшего Демаша Ю.А. в размере 105 000 рублей возместить за счет средств федерального бюджета, и возложить на осужденную Рыбочкину О.Н. обязанность выплатить в пользу федерального бюджета данную денежную сумму.

В удовлетворении заявления о взыскании процессуальных издержек связанных с понесенными судебными расходами потерпевшего Тришкина С.В. в размере 180 000 рублей суд считает необходимым отказать, поскольку данные расходы не подтверждены соответствующими документами.

Рассматривая заявленные исковые требования потерпевшего Абрамова Ш.И, суд исходит из следующего: поскольку при рассмотрении уголовного дела установлено, что Абрамов Ш.И. обращался с исковыми требованиями в Наро-Фоминский городской суд Московской области, решенем данного суда от 16 мая 2024 года исковые требования удовлетворены, точных сведений о взыскании сторонами при рассмотрении уголовного дела представлено не было, что, по мнению суда, свидетельствует о необходимости производства дополнительных расчетов, руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд приходит к выводу о признании за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем полагает необходимым аресты наложенные постановлениями Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 18.07.2024 г., 06.09.2024 г., сохранить до разрешения гражданского иска и взыскания штрафа.

В соответствии с положениями ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Поскольку при совершении мошенничества Рыбочкина О.Н. и Шемонаев Д.А. не совершали действий, нарушающих личные неимущественные права потерпевших, либо посягающие на принадлежащие им другие нематериальные блага, то в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда суд отказывает.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Рыбочкину Ольгу Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, по которым назначить ей наказание:

по каждому из шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Сельхова С.В., Абрамова Ш.И., Демаша Ю.А., Павлушина М.Г., Тельновой А.А., Тришкина С.В. на сумму ущерба в размере 28 000 000) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 1 000 000 рублей;

по каждому из трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Базанова А.А., Калинина Ю.В., Тришкина С.В. на сумму ущерба в размере 3 800 000), в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 500 000 рублей;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 500 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Рыбочкиной О.Н наказание в виде 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Рыбочкиной О.Н. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять Рыбочкину О.Н. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Рыбочкиной О.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания Рыбочкиной О.Н. в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ – 08 декабря 2022 года, а также время содержания его под стражей с 19 ноября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время содержания под домашним арестом Рыбочкиной О.Н. с 09 декабря 2022 года по 05 декабря 2023 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Шемонаева Дмитрия Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Шемонаева Д.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять Шемонаева Д.А. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Шемонаеву Д.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания Шемонаева Д.А. в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ – 04 апреля 2023 года по 05 апреля 2023 года включительно, а также время содержания его под стражей с 19 ноября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время содержания под домашним арестом Шемонаева Д.А. с 06 апреля 2023 года по 05 декабря 2023 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Аресты, наложенные постановлениями Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 18.07.2024 г., 06.09.2024 г., а именно в отношении:

- квартиры, расположенной по адресу: Турецкая Республика, г. Анталья, KESTEL AQUA RESIDENCE A-BLOK DAIRE, 33;

- на все банковские счета и вклады Рыбочкиной О.Н. (расчетный рублевый, валютный, транзитный, карточный, депозитный, специальный счет платежного агента, банковского платежного агента), открытые в АО «Райффайзенбанк»;

- на все банковские счета и вклады Шемонаева Д.А. (расчетный рублевый, валютный, транзитный, карточный, депозитный, специальный счет платежного агента, банковского платежного агента), открытые в Банк ВТБ (ПАО), Банк ВТБ (ПАО) № 2351 в г. Краснодар, ООО небанковская кредитная организация «Мобильная карта», Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве, АО «ТБанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», Среднерусский банк, АО «ОТП Банк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк России», Волгоградское отделение № 8621, ООО «Небанковская кредитная организация «ЭЛЕКСИР», ПАО «РОСБАНК, сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Гражданский иск потерпевшей Тельновой А.А. удовлетворить частично. Взыскать солидарно с Рыбочкиной Ольги Николаевны и Шемонаева Дмитрия Алексеевича в пользу Тельновой Анны Александровны денежные средства в размере 45 117 900 рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего Сельхова С.В. удовлетворить частично. Взыскать с Рыбочкиной Ольги Николаевны в пользу Сельхова Сергея Владимировича денежные средства в размере 8 403 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего Тришкина С.В. удовлетворить частично. Взыскать с Рыбочкиной Ольги Николаевны в пользу Тришкина Сергея Викторовича денежные средства в размере 31 800 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего Павлушина М.Г. удовлетворить частично. Взыскать с Рыбочкиной Ольги Николаевны в пользу Павлушина Максима Геннадиевича денежные средства в размере 19 000 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего Демаша Ю.А. удовлетворить частично. Взыскать с Рыбочкиной Ольги Николаевны в пользу Демаша Юрия Анатольевича денежные средства в размере 34 993 696 рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Гражданский иск потерпевшего Абрамова Ш.И. оставить без рассмотрения, признав за ним право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, признанные постановлением следователя от 10.01.2024 г.:

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от 07.12.2022 документы;

- изъятые 08.12.2022 года в ходе производства обыска в жилище Рыбочкиной О.Н. по адресу Московская область, Наро – Фоминский район, дер. Тарасково, д. 57А документы;

- приобщенные Тришкиным С.В. в ходе объяснения 19.01.2023 документы;

- дисковый накопитель «Verbatim» СD-R, содержащий скопированные в ходе осмотра предметов (документов) мобильного телефона Iphone Тришкина С.В. от 18.12.2023 аудиофайлы,

- изъятые в ходе выемки 26.10.2023 у Павлушина М.Г. документы;

- приобщенные потерпевшим Абрамовым Ш.И. к своему протоколу допроса потерпевшего от 19.10.2023;

- предоставленные 23.10.2023 по ходатайству адвоката потерпевшего Тришкина С.В. документы;

- приобщенный в ходе дачи объяснения 16 января 2023 года Тельновой А.А. USB – флеш накопитель Qumo»;

- 2 дисковых накопителей формата BD-R с выгруженной информацией с мобильного телефона «Samsung» с серийным номером S/N:R3CR20CPH6N Рыбочкиной О.Н.;

- приобщенный Тельновой А.А. 27.11.2023 к протоколу допроса в качестве потерпевшего флеш-накопителя «Qumo» 16 ГБ;

- приобщенный Тришкиным С.В. к своему объяснению от 22 мая 2023 года USB-флеш накопитель «Kingston»;

- приобщенные Калининым Ю.В. к допросу в качестве потерпевшего 01.11.2023 документы – хранить в материалах уголовного дела.

- изъятые 07.12.2022 в ходе осмотра места происшествия 598 купюр номиналом 5 000 рублей Билетов Банка приколов, не являющихся денежными средствами – уничтожить;

- 2 банковские купюры номиналом 5 000 рублей Билетов Банка России – возвратить по принадлежности;

- изъятый в ходе осмотра места происшествия 07.12.2022 г. по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 43 мобильный телефон «Samsung» с серийным номером S/N:R3CR20CPH6N, - возвратить Рыбочкиной О.Н. по принадлежности;

- предоставленный постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю от 07.12.2022 диктофон «Olympus VN-750 – возвратить по принадлежности.

Реквизиты ГУ МВД России по г. Москве: получатель платежа - УФК по г. Москве (ГУ МВД России по г. Москве, л/с 04731399310), ГУ Банка России по ЦФО ЕКС 40102810545370000003, БИК 044525988, ИНН 7707089101, КПП 770701001, ОКТМО 45382000, КБК 188 116 21010 01 6000 140.

Уникальный индификатор начислений для оплаты штрафа (УИН) Рыбочкиной О.Н. № 18800355077120895465.

Уникальный индификатор начислений для оплаты штрафа (УИН) Шемонаевым Д.А. № 18800355077120895449.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий О.В. Миславская

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск