Приговор

УИН: 77RS0006-02-2024-007471-62

Дело № 1-394/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

... 25 ноября 2024 года

Дорогомиловский районный суд ... в составе председательствующего судьи Миславской О.В., при помощнике судьи Куликовой Ю.Е., секретарях Шабуровой С.А., Никоновой М.А., с участием:

государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора ... Алексеевой Е.Г., Солониной О.А., Бахновой Т.А., Семенищева О.А.,

подсудимых Цатуряна А.С., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С., Галкиной К.П.,

их защитников в лице адвокатов Мударова Р.С., Санакоева Р.Г., Абасовой М.М., Сидорова О.Н., Поляковой И.Б., Сироткиной Н.В., Пасынкова А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Цатуряна Артема Славиковича, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, трудоустроенного в ООО «СИГМААЛЬЯНС», зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Галаова Сармата Гурамовича, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес – Алания, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Подкура Дмитрия Николаевича, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Цуциева Давида Алановича, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес – Алания, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Ермакова Георгия Генриховича, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес – Алания, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Котельникова Виталия Сергеевича, паспортные данные СО ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: адрес – Алания, адрес, фактически проживающего по адресу: г. Москва, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Галкиной Ксении Павловны, паспортные данные, гражданки РФ, со средним специальным образование, разведенной, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроенной в МБДОУ МО адрес сад № 202», зарегистрированой по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, не судимой,

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Цатурян А.С., Подкур Д.Н., Котельников В.С., Галкина К.П. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление каждым из подсудимых совершено при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные организаторы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в неустановленное следствием время, но не позднее 06 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств граждан, размещенных на счетах эскроу в кредитных организациях в соответствии с договорами долевого участия в строительстве жилого и гостиничного комплекса, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали и возглавили организованную преступную группу, а также вовлекли в организованную преступную группу в неустановленное следствием время, не позднее 06 октября 2022 года неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и не позднее 06 октября 2022 года неустановленные лица вовлекли в организованную группу Подкура Д.Н., Галкину К.П., Ермакова Г.Г.,

Цуциева Д.А., Котельникова В.С., Цатуряна А.С., Галаова С.Г., которые добровольно объединились в организованную преступную группу под руководством неустановленных организаторов, разработавших преступный план и механизм совместного совершения преступлений, для чего создали необходимые условия, сплотили и объединили соучастников вокруг себя для совершения преступлений, распределив роли каждого соучастника, координировали действия участников организованной преступной группы и контролировали исполнение указаний, оказывали информационную и финансовую поддержку участникам организованной группы.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием лидера, выбором объектов преступного посягательства и отработанным механизмом преступления с четким распределением ролей между соучастниками при подготовке к совершению преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении преступлений каждый участник организованной группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Общий преступный план, разработанный неустановленными организаторами и реализуемый участниками организованной преступной группы заключался в приискании объектов долевого строительства, сборе информации о данных объектах долевого строительства и лицах, обладающих правами требования к застройщику о передаче объектов долевого строительства в их собственность после ввода в эксплуатацию, после чего изготовление поддельных паспортов потерпевших и представителей застройщиков и приискание лиц, выступающих от их имени вышеуказанных лиц по поддельным документам, изготовление поддельных документов об уступке прав требований по договорам долевого участия в пользу участников организованной преступной группы прав требований по договорам участия в долевом строительстве, с целью дальнейшего перевода денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших, на счета эскроу, открытые на имя участников организованной группы, а в последствии расторжение данных договоров долевого участия с застройщиком, с целью хищения денежных средств с вышеуказанных счетов. Таким образом в результате ряда совместных и согласованных умышленных действий участников организованной преступной группы, руководимой неустановленными организаторами, законные владельцы лишались права требования к застройщику на объекты долевого строительства, а денежные средства со счетов эскроу, участниками организованной преступной группы похищались и распределялись по указанию неустановленных организаторов.

С целью совершения вышеуказанных преступных действий, неустановленные лица разработали план и механизм совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно их ролей, согласовав при этом с участниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий.

Неустановленные лица, являясь организаторами и руководителями организованной группы, в соответствии с единым преступным планом, отвели себе преступную роль, в соответствии с которым выполняли следующие действия, направленные на реализацию общего преступного плана, а именно:

- разработали план совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, определили порядок незаконной уступки прав требований на объекты долевого строительства и последующего расторжения договора долевого участия в строительстве, с целью получения денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших;

- вовлекли в организованную преступную группу Цатуряна А.С. и неустановленных следствием соучастников, при этом распределив преступные роли соучастников, посвятив их в детали преступного плана и механизм совершения преступлений, определяя последовательность и места совершения преступных действий соучастников;

- приискивали объекты долевого строительства и выбирали таким образом предметы преступного посягательства, а также приискивали анкетные данные и иные данные о личности потерпевших, представителей застройщиков;

- изготавливали поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, соглашении о расторжении договоров долевого участия;

- изготавливали поддельные паспорта граждан РФ на имя потерпевших и представителей застройщиков, в которых заменяли фотографии потерпевших и представителей застройщиков, на фотографии участников организованной группы, тем самым выдавая участников организованной преступной группы за реальных участников сделок, изготавливали справки от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иные документы и получали необходимых правоустанавливающие документы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. вышеуказанных поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, для их дальнейшей передачи Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для совершения преступлений;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. денежных средств для оплаты Подкуру Д.Н.,

Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. посещения ими МФЦ г. Москвы, а также для оплаты аренды квартир, в которых проживали участники организованной группы;

- инструктировали участников организованной группы об их действиях в МФЦ и в кредитных организациях;

- распределяли преступный дохода между соучастниками и определяли доли каждого в получаемом вознаграждении.

На неустановленных лиц, согласно отведенным им преступным ролям в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам;

- приискание для участия в совершении преступления в качестве сторон договора уступки прав требований по договорам долевого участия Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С.;

- оплата проезда участников организованной группы в г. Москву для совершения преступлений;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- обеспечение участников организованной группы продуктами питания и бытовыми принадлежностями на период нахождения их в г. Москве с целью совершения преступлений;

- сопровождение сделок по уступке прав требований по договорам участия в долевом строительстве в качестве юристов, а также сопровождение участников организованной группы в МФЦ г. Москвы при подаче заявлений о регистрации договоров уступки прав требований и регистрации соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве , а также в кредитные организации с целью изменения депонента по счетам эскроу, и последующего получения денежных средств, после уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

На Цатуряна А.С., согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, выполнение функций связующего звена между неустановленными организаторами, Подкуром Д.Н., Галкиной К.П., Ермаковым Г.Г., Цуциевым Д.А., Галаовым С.Г., Котельниковым В.С. и иными соучастниками для целей конспирации и сохранения в тайне личности неустановленных организаторов;

- контроль, координация и фактическое руководство по указанию неустановленных организаторов деятельностью Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. с целью достижения общего преступного результата;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- получение от неустановленных организаторов поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, и их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. на подписание и передачи сотрудникам МФЦ г. Москвы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- получение от неустановленных организаторов денежных средств и дальнейшая их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для оплаты государственной пошлины на регистрацию договоров уступки прав требований по договорам долевого участия и соглашений о расторжении договоров долевого участия;

- получение от неустановленных следствием организаторов денежных средств для оплаты, согласно ранее отведенным преступным ролям, незаконной преступной деятельности Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. за посещение ими МФЦ г. Москвы.

Подкур Д.Н. согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Цуциев Д.А., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Галаов С.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшего Аршба А.Э. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Аршба А.Э.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Назармедова Д.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Галкина К.П., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ей преступной роли, в совершении преступлений, должна была выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшей Ак А.М. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Ермаков Г.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Обухович А.Э.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Котельников В.С., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Эгнатосяна Д.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные лица, не позднее 06 октября 2022 года, более точно время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах от неустановленного следствием лица получили сведения о правах требования Эгнатосяна Д.С. к ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, в том числе сведения о составе его семьи и образе жизни, приискали паспортные данные Эгнатосяна Д.С. и генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С.

Затем, с целью реализации преступного плана, действуя их корыстных побуждений, неустановленные организаторы, не позднее 06 октября 2022 года, приискали Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, которых посвятили в преступный план и дали указания о необходимости приискать лиц, выступающих в качестве цедентов по поддельным паспортам от имени потерпевших, а также цессионариев при заключении договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, а также о необходимости приискать жилое помещение для проживания соучастников в г. Москве.

Затем, неустановленные лица, в точно не установленное следствием время, но не позднее 06 октября 2022 года, приискали Подкура Д.Н. и Галкину К.П. находящихся в адрес, и Котельникова В.С., находящегося в адрес, которым сообщили о необходимости приезда в г. Москву для заключения поддельных договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, а также передали Подкуру Д.Н., Галкиной К.П. и Котельникову В.С. денежные средства для приезда в г. Москву.

Затем, Подкур Д.Н. и Котельников В.С., действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, предоставили неустановленным соучастникам, свои паспортные данные для изготовления поддельных документов, а Котельников В.С. и Галкина К.П. также предоставили свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя Эгнатосяна Д.С. и Кузнецовой Г.С.

После чего, неустановленные организаторы, используя указанные сведения, с целью хищения денежных средств Эгнатосяна Д.С., находящихся на эскроу счетах в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 02 минут 06 октября 2022 года, изготовили поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента был указан Эгнатосян Д.С., а в качестве цессионария Подкур Д.Н., а также поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С. с вклеенной туда фотографией Котельникова В.С.

После чего, неустановленные организаторы, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 02 минут 06 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, передали поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, а также поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С. с вклеенной туда фотографией Котельникова В.С., Цатуряну А.С. в целях дальнейшей передачи Подкуру Д.Н. и Котельникову В.С. для дальнейшей регистрации перехода прав требования по Договорам участия в долевом строительстве от Эгнатосяна Д.С. к участникам организованной преступной группы, а также проинструктировали Цатуряна А.С., Подкура Д.Н. и Котельникова В.С. об их дальнейших действиях.

После чего, в продолжение преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее 16 часов 02 минут 06 октября 2022 года, Цатурян А.С. и неустановленные следствием лица, действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, передали Подкуру Д.Н. и Котельникову В.С. поддельные документы Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, а Котельникову В.С. также передали поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С. с вклеенной туда фотографией Котельникова В.С.

Затем, Цатурян А.С., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, осуществил видеозвонок неустановленному организатору, которому показал поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, а также поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С. с вклеенной туда фотографией Котельникова В.С., после чего неустановленный организатор проинструктировал их о том, что вышеуказанные Договоры уступки права требований по договорам участия в долевом строительстве Подкуру Д.Н. необходимо будет собственноручно подписать со стороны цессионария, а Котельникову В.С. подписать со стороны цедента – Эгнатосяна Д.С., а также поставить подпись от имени Эгнатосяна Д.С. в выданном ему поддельном паспорте, а затем, Подкуру Д.Н. и Котельникову В.С., используя переданные им поддельные документы, подать документы сотруднику МФЦ адрес Москвы для регистрации перехода прав требований по Договорам участия в долевом строительстве от Эгнатосяна Д.С. к Подкуру Д.Н.

Затем, 06 октября 2022 года примерно в 16 часов 02 минуты, Котельников В.С., выступающий по поддельному паспорту на имя Эгнатосяна Д.С., и Подкур Д.Н., под контролем Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, прибыли в МФЦ адрес Москвы, расположенный по адресу: адрес, где Подкур Д.Н. и Котельников В.С., действующий от имени Эгнатосяна Д.С. по поддельному паспорту, подали на государственную регистрацию изготовленные неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах, не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы ведущему специалисту по предоставлению услуг МФЦ адрес Москвы Рябининой Е.Н. пакет документов для государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Эгнатосяна Д.С. на Подкура Д.Н., содержащий поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента был указан Эгнатосян Д.С., а в качестве цессионария – Подкур Д.Н., а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 06 октября 2022 года, два бланка описей документов, принятых на государственную регистрацию от Котельникова В.С., действующего под видом Эгнатосяна Д.С., и Подкура Д.Н., а Рябинина Е.Н., будучи обманутой относительно личности и волеизъявления Эгнатосяна Д.С. на совершение уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, приняла их и оказала государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Эгнатосяна Д.С. на Подкура Д.Н.

В дальнейшем, полученные от Котельникова В.С., действующего под видом Эгнатосяна Д.С., и Подкура Д.Н. документы, включающие в себя поддельные Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 12 октября 2022 года введенным в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления и волеизъявления Эгнатосяна Д.С. сотрудником Отдела государственной регистрации объектов нового строительства Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Айдаровой А.К. по адресу: адрес, произведена государственная регистрация перехода права требования по Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, датированному 03 октября 2022 года, а государственным регистратором Гончаровой М.В. в тот же день произведена государственная регистрация перехода права требования по Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, датированному 03 октября 2022 года, с Эгнатосяна Д.С. на Подкура Д.Н., тем самым Котельников В.С., Подкур Д.Н., Цатурян А.С. совместно с соучастниками получили возможность распоряжаться правом требования по договорам участия в долевом строительстве по своему усмотрению.

Затем, действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение имущества Эгнатосяна Д.С., неустановленные организаторы в неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 55 минут 08 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, передали поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Цатуряну А.С. в целях дальнейшей передачи Подкуру Д.Н. и Котельникову В.С. для дальнейшей регистрации перехода прав требования по Договорам долевого участия от Эгнатосяна Д.С. к участникам организованной преступной группы, а также проинструктировали Цатуряна А.С., Подкура Д.Н. и Котельникова В.С. об их дальнейших действиях.

После чего, в продолжение преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее 13 часов 55 минут 08 октября 2022 года, Цатурян А.С. и неустановленные следствием лица, действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, передали Подкуру Д.Н. и Котельникову В.С. поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, а Котельникову В.С. также передали поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С. с вклеенной туда фотографией Котельникова В.С. Затем, Цатурян А.С., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил видеозвонок неустановленному организатору, которому показал поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, а также поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С. с вклеенной туда фотографией Котельникова В.С., после чего неустановленный организатор проинструктировал их о том, что вышеуказанные Договоры уступки права требований по договорам участия в долевом строительстве Подкуру Д.Н. необходимо будет собственноручно подписать со стороны цессионария, а Котельникову В.С. подписать со стороны цедента – Эгнатосяна Д.С., а затем, Подкуру Д.Н. и Котельникову В.С., используя переданные им поддельные документы, подать документы сотруднику адрес Новокосино г. Москвы для регистрации перехода прав требований по Договорам участия в долевом строительстве от Эгнатосяна Д.С. к Подкуру Д.Н.

Затем, 08 октября 2022 года примерно в 13 часов 55 минут Котельников В.С., выступающий по поддельному паспорту на имя Эгнатосяна Д.С., и Подкур Д.Н. под контролем Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, прибыли в адрес Новокосино г. Москвы, расположенный по адресу: адрес, где Подкур Д.Н. и Котельников В.С., действующий от имени Эгнатосяна Д.С. по поддельному паспорту, подали на государственную регистрацию изготовленные неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах, не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы старшему специалисту по предоставлению услуг адрес Новокосино г. Москвы Миносян К.Г. и ведущему специалисту по предоставлению услуг адрес Новокосино г. Москвы Багян Л.В. пакет документов для государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Эгнатосяна Д.С. на Подкура Д.Н., содержащие поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента был указан Эгнатосян Д.С., а в качестве цессионария – Подкур Д.Н., а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 08 октября 2022 года, описи документов, принятых на государственную регистрацию от Котельникова В.С., действующего под видом Эгнатосяна Д.С., и Подкура Д.Н., а Миносян К.Г. и Багян Л.В., будучи обманутыми относительно личности и волеизъявления Эгнатосяна Д.С. на совершение уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, приняли их и оказали государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Эгнатосяна Д.С. на Подкура Д.Н.

В дальнейшем, полученные от Котельникова В.С., действующего под видом Эгнатосяна Д.С., и Подкура Д.Н. документы, включающие в себя поддельные Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 14 октября 2022 года введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления и волеизъявления Эгнатосяна Д.С. сотрудниками Отдела государственной регистрации объектов нового строительства Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Васильченко А.П., Хон Е.Ю., Шульпиной О.А. по адресу: адрес, произведена государственная регистрация перехода права требования по Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, датированному 03 октября 2022 года, Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, датированному 03 октября 2022 года, Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, датированному 03 октября 2022 года, с Эгнатосяна Д.С. на Подкура Д.Н., тем самым Котельников В.С., Подкур Д.Н., Цатурян А.С. совместно с соучастниками получили возможность распоряжаться правом требования по договорам участия в долевом строительстве по своему усмотрению.

Затем, в точно неустановленное следствие время, но не позднее 19 часов 47 минут 17 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, Галкина К.П., действуя согласно отведённой ей преступной роли, предоставила неустановленным соучастникам свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., после чего, неустановленные организаторы, в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эгнатосяна Д.С., находясь в неустановленном следствием месте, изготовили поддельный паспорт на имя генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П. и поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 17.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.07 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 16.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, согласно которому Подкур Д.Н. и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», в лице генерального директора Кузнецовой Г.С., от лица которой согласно преступной роли выступала Галкина К.П., пришли к соглашению о расторжении договоров участия в долевом строительстве, а ранее полученные денежные средства, внесенные Эгнатосяном Д.С. на эскроу счета по вышеуказанным договорам, подлежат возврату Подкуру Д.Н.

Затем, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эгнатосяна Д.С., не позднее 19 часов 47 минут 17 октября 2022 года, неустановленные организаторы, находясь в неустановленном следствием месте, передали вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 17.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.07 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 16.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, а также поддельный паспорт на имя Кузнецовой Г.С. с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П., Цатуряну А.С., который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 47 минут 17 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, передал вышеуказанные документы Галкиной К.П. и Подкуру Д.Н., а также проинструктировал их о дальнейших действиях.

В свою очередь, Подкур Д.Н., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, не позднее 19 часов 47 минут 17 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, подписал вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 17.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.07 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 16.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года со стороны участника долевого строительства, заведомо зная, что таковым не является, а Галкина К.П., действуя в продолжение совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, подписала вышеуказанные соглашения от имени и со стороны застройщика – генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, а также поставила подпись от имени Кузнецовой Г.С. в поддельном паспорте на имя Кузнецовой Г.С. с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П.

Затем, примерно в 19 часов 47 минут 17 октября 2022 года, Подкур Д.Н. и Галкина К.П., согласно отведённым им ролям в совершении преступления, действуя по указанию и под контролем неустановленных организаторов и Цатуряна А.С., во исполнение совместного преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, прибыли в МФЦ адрес Москвы, расположенное по адресу: адрес, где подали на государственную регистрацию изготовленный неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах и переданный им Цатуряном А.С., не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы главному специалисту по предоставлению услуг МФЦ адрес Москвы Симанович Д.С. поддельное Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, якобы заключенное между Подкуром Д.Н. и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 17.10.2022, бланки описей документов, принятых на государственную регистрацию, а Симанович Д.С., будучи обманутой участниками организованной группы, приняла их и оказала государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации соглашений о расторжения Договоров участия в долевом строительстве.

Затем, действуя в продолжение совместного преступного умысла, согласно отведённым ролям в совершении преступления, не позднее 15 часов 22 минут 18 октября 2022 года, Подкур Д.Н. и Галкина К.П., действуя по указанию и под контролем неустановленных организаторов и Цатуряна А.С., во исполнение совместного преступного результата, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, прибыли в МФЦ адрес Москвы, расположенный по адресу: адрес, где подали на государственную регистрацию изготовленные неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах и переданные им Цатуряном А.С., не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы главному специалисту по предоставлению услуг МФЦ адрес Москвы Симанович Д.С. поддельные Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 17.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.07 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 16.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, якобы заключенные между Подкуром Д.Н. и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 18.10.2022, бланки описей документов, принятых на государственную регистрацию, а Симанович Д.С., будучи обманутой участниками организованной группы, приняла их и оказала государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации соглашений о расторжения Договоров участия в долевом строительстве.

В дальнейшем полученные от Подкура Д.Н. и Галкиной К.П., действующей под видом Кузнецовой Г.С. по поддельному паспорту, поддельные Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 17.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.07 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 16.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.09 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, направлены в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 28 ноября 2022 года сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Едаковой А.Н., Сионовым М.С., Славкович Е.В., Громовым А.А., Ельцовой Н.В. принято решение от отказе в государственной регистрации документов: Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.13 от «23» апреля 2021 года, датированного 14 октября 2022 года Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 17.13 от «23» апреля 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.07 от «23» апреля 2021 года, датированного 14 октября 2022 года, Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 16.09 от «23» апреля 2021 года, датированного 14 октября 2022 года, Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.09 от «23» апреля 2021 года, датированного 14 октября 2022 года.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Эгнатосяна Д.С., в неустановленное следствием время, 18 октября 2022 года, Подкур Д.Н., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по указанию неустановленных организаторов и Цатуряна А.С., во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Эгнатосяна Д.С., обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес заявлениями о переходе прав и поручение депонента на перечисление (возврат) депонируемой суммы, находящихся на эскроу счетах №№ 40824810630060102487, 40824810330060102486, 40824810030060102485, 40824810130060102482, 40824810130060102479, открытых на имя потерпевшего Эгнатосяна Д.С. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на эскроу счета №№ 40824810638120128504, 40824810238120128519, 40824810238120128522, 40824810938120128521, 40824810138120128525, открытые на имя Подкура Д.Н. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, также предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» Дорбаидзе Ц.Г., неосведомлённому о преступном умысле участников организованной группы, поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, датированный 03 октября 2022 года, после чего, 18 октября 2022 года, в точно неустановленное следствием время, денежные средства на общую сумму 287 267 632 рубля 50 копеек, находящиеся на эскроу счетах №№ 40824810630060102487, 40824810330060102486, 40824810030060102485, 40824810130060102482, 40824810130060102479, открытых на имя Эгнатосяна Д.С., были перечислены на эскроу счета №№ 40824810638120128504, 40824810238120128519, 40824810238120128522, 40824810938120128521, 40824810138120128525, открытые на имя Подкура Д.Н., тем самым Цатурян А.С., Подкур Д.Н., Котельников В.С., Галкина К.П. и их соучастники получили возможность распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами в размере 287 267 632 рубля 50 копеек, принадлежащими Эгнатосяну Д.С., тем самым Эгнатосян Д.С. лишился права требования к застройщику по договором участия в долевом строительстве, а также денежных средств, находящихся на эскроу счетах, открытых на его имя.

Таким образом, Цатурян А.С., Подкур Д.Н., Котельников В.С., Галкина К.П. совместно с неустановленными соучастниками путем обмана, действуя в составе организованной группы под руководством неустановленных следствием организаторов, похитили денежные средства Эгнатосяна Д.С. на общую сумму 287 267 632 рубля 50 копеек, находящиеся на счетах эскроу №№ 40824810630060102487, 40824810330060102486, 40824810030060102485, 40824810130060102482, 40824810130060102479, открытых на имя Эгнатосяна Д.С., путем незаконного приобретения прав требований Эгнатосяна Д.С. к ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 16.09 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.07 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.13 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 17.13 от 23.04.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 21.09 от 23.04.2021, причинив Эгнатосяну Д.С. значительный материальный ущерб на сумму 287 267 632 рубля 50 копеек, что является особо крупным размером.

Цатурян А.С., Цуциев Д.А., Ермаков Г.Г., Галкина К.П. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление каждым из подсудимых совершено при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные организаторы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в неустановленное следствием время, но не позднее 06 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств граждан, размещенных на счетах эскроу в кредитных организациях в соответствии с договорами долевого участия в строительстве жилого и гостиничного комплекса, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали и возглавили организованную преступную группу, а также вовлекли в организованную преступную группу в неустановленное следствием время, не позднее 06 октября 2022 года неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и не позднее 06 октября 2022 года неустановленные лица вовлекли в организованную группу Подкура Д.Н., Галкину К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Котельникова В.С., Цатуряна А.С., Галаова С.Г., которые добровольно объединились в организованную преступную группу под руководством неустановленных организаторов, разработавших преступный план и механизм совместного совершения преступлений, для чего создали необходимые условия, сплотили и объединили соучастников вокруг себя для совершения преступлений, распределив роли каждого соучастника, координировали действия участников организованной преступной группы и контролировали исполнение указаний, оказывали информационную и финансовую поддержку участникам организованной группы.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием лидера, выбором объектов преступного посягательства и отработанным механизмом преступления с четким распределением ролей между соучастниками при подготовке к совершению преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении преступлений каждый участник организованной группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Общий преступный план, разработанный неустановленными организаторами и реализуемый участниками организованной преступной группы заключался в приискании объектов долевого строительства, сборе информации о данных объектах долевого строительства и лицах, обладающих правами требования к застройщику о передаче объектов долевого строительства в их собственность после ввода в эксплуатацию, после чего изготовление поддельных паспортов потерпевших и представителей застройщиков и приискание лиц, выступающих от их имени вышеуказанных лиц по поддельным документам, изготовление поддельных документов об уступке прав требований по договорам долевого участия в пользу участников организованной преступной группы прав требований по договорам участия в долевом строительстве, с целью дальнейшего перевода денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших, на счета эскроу, открытые на имя участников организованной группы, а в последствии расторжение данных договоров долевого участия с застройщиком, с целью хищения денежных средств с вышеуказанных счетов. Таким образом в результате ряда совместных и согласованных умышленных действий участников организованной преступной группы, руководимой неустановленными организаторами, законные владельцы лишались права требования к застройщику на объекты долевого строительства, а денежные средства со счетов эскроу, участниками организованной преступной группы похищались и распределялись по указанию неустановленных организаторов.

С целью совершения вышеуказанных преступных действий, неустановленные лица разработали план и механизм совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно их ролей, согласовав при этом с участниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий.

Неустановленные лица, являясь организаторами и руководителями организованной группы, в соответствии с единым преступным планом, отвели себе преступную роль, в соответствии с которым выполняли следующие действия, направленные на реализацию общего преступного плана, а именно:

- разработали план совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, определили порядок незаконной уступки прав требований на объекты долевого строительства и последующего расторжения договора долевого участия в строительстве, с целью получения денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших;

- вовлекли в организованную преступную группу Цатуряна А.С. и неустановленных следствием соучастников, при этом распределив преступные роли соучастников, посвятив их в детали преступного плана и механизм совершения преступлений, определяя последовательность и места совершения преступных действий соучастников;

- приискивали объекты долевого строительства и выбирали таким образом предметы преступного посягательства, а также приискивали анкетные данные и иные данные о личности потерпевших, представителей застройщиков;

- изготавливали поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, соглашении о расторжении договоров долевого участия;

- изготавливали поддельные паспорта граждан РФ на имя потерпевших и представителей застройщиков, в которых заменяли фотографии потерпевших и представителей застройщиков, на фотографии участников организованной группы, тем самым выдавая участников организованной преступной группы за реальных участников сделок, изготавливали справки от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иные документы и получали необходимых правоустанавливающие документы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. вышеуказанных поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, для их дальнейшей передачи Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для совершения преступлений;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. денежных средств для оплаты Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. посещения ими МФЦ г. Москвы, а также для оплаты аренды квартир, в которых проживали участники организованной группы;

- инструктировали участников организованной группы об их действиях в МФЦ и в кредитных организациях;

- распределяли преступный дохода между соучастниками и определяли доли каждого в получаемом вознаграждении.

На неустановленных лиц, согласно отведенным им преступным ролям в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам;

- приискание для участия в совершении преступления в качестве сторон договора уступки прав требований по договорам долевого участия Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С.;

- оплата проезда участников организованной группы в г. Москву для совершения преступлений;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- обеспечение участников организованной группы продуктами питания и бытовыми принадлежностями на период нахождения их в г. Москве с целью совершения преступлений;

- сопровождение сделок по уступке прав требований по договорам участия в долевом строительстве в качестве юристов, а также сопровождение участников организованной группы в МФЦ г. Москвы при подаче заявлений о регистрации договоров уступки прав требований и регистрации соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве , а также в кредитные организации с целью изменения депонента по счетам эскроу, и последующего получения денежных средств, после уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

На Цатуряна А.С., согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, выполнение функций связующего звена между неустановленными организаторами, Подкуром Д.Н., Галкиной К.П., Ермаковым Г.Г., Цуциевым Д.А., Галаовым С.Г., Котельниковым В.С. и иными соучастниками для целей конспирации и сохранения в тайне личности неустановленных организаторов;

- контроль, координация и фактическое руководство по указанию неустановленных организаторов деятельностью Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. с целью достижения общего преступного результата;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- получение от неустановленных организаторов поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, и их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. на подписание и передачи сотрудникам МФЦ г. Москвы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- получение от неустановленных организаторов денежных средств и дальнейшая их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для оплаты государственной пошлины на регистрацию договоров уступки прав требований по договорам долевого участия и соглашений о расторжении договоров долевого участия;

- получение от неустановленных следствием организаторов денежных средств для оплаты, согласно ранее отведенным преступным ролям, незаконной преступной деятельности Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. за посещение ими МФЦ г. Москвы.

Подкур Д.Н. согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Цуциев Д.А., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Галаов С.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшего Аршба А.Э. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Аршба А.Э.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Назармедова Д.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Галкина К.П., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ей преступной роли, в совершении преступлений, должна была выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшей Ак А.М. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Ермаков Г.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Обухович А.Э.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Котельников В.С., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Эгнатосяна Д.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные лица, не позднее 06 октября 2022 года, более точно время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах от неустановленного следствием лица получили сведения о правах требования Обуховича А.Э. к ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, в том числе сведения о составе его семьи и образе жизни, приискали паспортные данные Обуховича А.Э., а также паспортные данные генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С.

Затем, с целью реализации преступного плана, действуя их корыстных побуждений, неустановленные организаторы, в неустановленное следствием время, приискали Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, которых посвятили в преступный план и дали указания о необходимости приискать лиц, выступающих в качестве цедентов по поддельным паспортам от имени потерпевших, а также цессионариев при заключении договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, а также о необходимости приискать жилое помещение для проживания соучастников в г. Москве.

Затем, неустановленные лица, в точно не установленное следствием время, но позднее 06 октября 2022 года приискали Цуциева Д.А. и Ермакова Г.Г., находящихся в адрес, и Галкину К.П., находящуюся в адрес, которым сообщили о необходимости приезда в г. Москву для заключения поддельных договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашений о расторжении договоров долевого участия, а также передали Цуциеву Д.А., Ермакову Г.Г. и Галкиной К.П. денежные средства для приезда в г. Москву.

Затем, Цуциев Д.А. и Ермаков Г.Г., действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, предоставили неустановленным соучастникам, свои паспортные данные для изготовления поддельных документов, а Ермаков Г.Г. и Галкина К.П. также предоставили свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя Обуховича А.Э. и Кузнецовой Г.С., неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы.

После чего, неустановленные организаторы, используя указанные сведения, с целью хищения денежных средств Обуховича А.Э., находящихся на эскроу счетах в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 38 минут 06 октября 2022 года, изготовили поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента был указан Обухович А.Э., а в качестве цессионария Цуциев Д.А., а также поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э. с вклеенной туда фотографией Ермакова Г.Г.

После чего, неустановленные организаторы в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 38 минут 06 октября 2022 года, находясь в неустановленном месте передали поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, а также поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э. с вклеенной туда фотографией Ермакова Г.Г., Цатуряну А.С. в целях дальнейшей передачи Цуциеву Д.А. и Ермакову Г.Г. для дальнейшей регистрации перехода прав требования по Договорам долевого участия от Обуховича А.Э. к участникам организованной преступной группы, а также проинструктировали Цатуряна А.С., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г. об их дальнейших действиях.

После чего, в продолжение преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее 16 часов 38 минут 06 октября 2022 года, Цатурян А.С. и неустановленные следствием лица, действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, передали Цуциеву Д.А. и Ермакову Г.Г. поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, а Ермакову Г.Г. также передали поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э. с вклеенной туда фотографией Ермакова Г.Г.

Затем, Цатурян А.С., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, осуществил видеозвонок неустановленному организатору, которому показал поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, а также поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э. с вклеенной туда фотографией Ермакова Г.Г., после чего неустановленный организатор проинструктировал их о том, что вышеуказанные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве Цуциеву Д.А. необходимо будет собственноручно подписать со стороны цессионария, а Ермакову Г.Г. подписать со стороны цедента – Обуховича А.Э., а также поставить подпись от имени Обуховича А.Э. в выданном ему поддельном паспорте, а затем, Цуциеву Д.А. и Ермакову Г.Г., используя переданные им поддельные документы, подать документы сотруднику адрес Перово для регистрации перехода прав требований по Договорам участия в долевом строительстве от Обуховича А.Э. к Цуциеву Д.А.

Затем, 06 октября 2022 года примерно в 16 часов 38 минут, Ермаков Г.Г., действующий от имени Обуховича А.Э. по поддельному паспорту на имя Обуховича А.Э., и Цуциев Д.А., под контролем Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, прибыли в адрес Перово г. Москвы, расположенный по адресу: адрес, где Цуциев Д.А. и Ермаков Г.Г., действующий от имени Обуховича А.Э. по поддельному паспорту, подали на государственную регистрацию изготовленные неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах, не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы ведущему специалисту по предоставлению услуг адрес Перово г. Москвы Ашировой В.Р. пакет документов для государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Обуховича А.Э. на Цуциева Д.А., содержащие поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента был указан Обухович А.Э., а в качестве цессионария – Цуциев Д.А., а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 06 октября 2022 года, два бланка описей документов, принятых на государственную регистрацию от Ермакова Г.Г., действующего под видом и от имени Обуховича А.Э., и Цуциева Д.А., а Аширова В.Р., будучи обманутой относительно личности и волеизъявления Обуховича А.Э. на совершение уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, приняла их и оказала государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Обуховича А.Э. на Цуциева Д.А.

В дальнейшем, полученные от Цуциева Д.А. и Ермакова Г.Г., действующего под видом Обуховича А.Э. по поддельному паспорту, документы, включающие в себя поддельные Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 12 октября 2022 года введенным в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления и волеизъявления Обуховича А.Э. сотрудником Отдела государственной регистрации объектов нового строительства Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Саговым Х.И. по адресу: адрес, произведена государственная регистрация перехода права требования по Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированному 03 октября 2022 года, Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированному 03 октября 2022 года, с Обуховича А.Э. на Цуциева Д.А., тем самым Ермаков Г.Г., Цуциев Д.А., Цатурян А.С. совместно с соучастниками получили возможность распоряжаться правом требования по договорам участия в долевом строительстве по своему усмотрению.

Затем, в точно неустановленное следствие время, но не позднее 17 часов 30 минут 17 октября 2022 года, неустановленные организаторы, действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Обуховича А.Э., находясь в неустановленном следствием месте, изготовили поддельный паспорт на имя генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П. и поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.06 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 15.20 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, согласно которому Цуциев Д.А. и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» в лице генерального директора Кузнецовой Г.С., от лица которой согласно преступной роли выступала Галкина К.П., пришли к соглашению о расторжении договоров участия в долевом строительстве, а ранее полученные денежные средства, внесенные Обуховичем А.Э. на эскроу счета по вышеуказанным договорам, подлежат возврату Цуциеву А.Э.

Затем, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Обуховича А.Э., не позднее 17 часов 30 минут 17 октября 2022 года, неустановленные организаторы, находясь в неустановленном следствием месте, передали вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.06 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 15.20 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, а также поддельный паспорт на имя Кузнецовой Г.С. с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П., Цатуряну А.С., который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 30 минут 17 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, передал вышеуказанные документы Галкиной К.П. и Цуциеву Д.А., а также проинструктировал их о дальнейших действиях.

В свою очередь, Цуциев Д.А., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, не позднее 17 часов 30 минут 17 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, подписал вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.06 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 15.20 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, со стороны участника долевого строительства, заведомо зная, что таковым не является, а Галкина К.П., действуя в продолжение совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, подписала вышеуказанные соглашения со стороны застройщика – генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., неосведомленной о преступном умысле участников организованной группы, а также поставила подпись от имени Кузнецовой Г.С. в поддельном паспорте на имя Кузнецовой Г.С. с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П.

Затем, примерно в 17 часов 30 минут 17 октября 2022 года, Цуциев Д.А. и Галкина К.П., согласно отведённым им ролям в совершении преступления, действуя по указанию и контролем неустановленных организаторов и Цатуряна А.С., во исполнение совместного преступного результата, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, прибыли в МФЦ адрес Москвы, расположенный по адресу: адрес, где подали на государственную регистрацию изготовленный неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах и переданный им Цатуряном А.С., не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы главному специалисту по предоставлению услуг МФЦ адрес Москвы Васильевой А.О. поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.06 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, а старшему специалисту по предоставлению услуг МФЦ адрес Москвы Погосян И.А. - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 15.20 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, якобы заключенное между Цуциевым Д.А. и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 17.10.2022, бланки описей документов, принятых на государственную регистрацию, а Васильева А.О. и Погосян И.А., будучи обманутыми участниками организованной группы, приняли их и оказали государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации соглашений о расторжения Договоров участия в долевом строительстве.

В дальнейшем полученные от Цуциева Д.А. и Галкиной К.П., действующей под видом и от имени Кузнецовой Г.С. по поддельному паспорту, поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.06 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 15.20 от «09» июня 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 28 ноября 2022 года введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления, сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Хорошиловой О.А. и Славкович Е.В. принято решение об отказе в государственной регистрации Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.06 от «09» июня 2021 года, датированного 14 октября 2022 года, Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 15.20 от «09» июня 2021 года, датированного 14 октября 2022 года.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Обуховича А.Э., 18 октября 2022 года, в неустановленное следствием время, Цуциев Д.А., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по указанию неустановленных организаторов и контролем Цатуряна А.С., действуя из корыстных побуждений, обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес заявлениями о переходе прав и поручением депонента на перечисление (возврат) депонируемой суммы, находящихся на эскроу счетах №№ 40824810030850103115, 40824810430850103113, открытых на имя Обуховича А.Э. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, ул. 40-летия Победы, д. 33/1, на эскроу счета Цуциева Д.А. №№ 40824810138120128509, 40824810938120128505, также предоставил поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированный 03 октября 2022 года, после чего с эскроу счетов, открытых на имя на имя Обуховича А.Э., №№ 40824810030850103115, 40824810430850103113, перечислили денежные средства на общую сумму 119 735 981 рубль 62 копейки на эскроу счета, открытые на имя Цуциева Д.А. №№ 40824810138120128509, 40824810938120128505, тем самым Цатурян А.С., Цуциев Д.А., Ермаков Г.Г., Галкина К.П. и их соучастники получили возможность распоряжаться денежными средствами в размере 119 735 981 рубль 62 копейки, принадлежащими Обуховичу А.Э., тем самым Обухович А.Э. лишился права требования к застройщику по договором участия в долевом строительстве, а также денежных средств, находящихся на эскроу счетах Обуховича А.Э.

Таким образом, Цатурян А.С., Цуциев Д.А., Ермаков Г.Г., Галкина К.П. совместно с неустановленными соучастниками путем обмана, действуя в составе организованной группы под руководством неустановленных следствием организаторов, похитили денежные средства Обуховича А.Э. на общую сумму 119 735 981 рубль 62 копейки, находящиеся на счетах эскроу №№ 40824810030850103115, 40824810430850103113, открытых на имя Обуховича А.Э., путем незаконного приобретения прав требований Обуховича А.Э. к ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, причинив Обуховичу А.Э. значительный материальный ущерб на сумму 119 735 981 рубль 62 копейки, что является особо крупным размером.

Цатурян А.С., Цуциев Д.А., Галаов С.Г., Галкина К.П. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление каждым из подсудимых совершено при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные организаторы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в неустановленное следствием время, но не позднее 06 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств граждан, размещенных на счетах эскроу в кредитных организациях в соответствии с договорами долевого участия в строительстве жилого и гостиничного комплекса, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали и возглавили организованную преступную группу, а также вовлекли в организованную преступную группу в неустановленное следствием время, не позднее 06 октября 2022 года неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и не позднее 06 октября 2022 года неустановленные лица вовлекли в организованную группу Подкура Д.Н., Галкину К.П., Ермакова Г.Г.,

Цуциева Д.А., Котельникова В.С., Цатуряна А.С., Галаова С.Г., которые добровольно объединились в организованную преступную группу под руководством неустановленных организаторов, разработавших преступный план и механизм совместного совершения преступлений, для чего создали необходимые условия, сплотили и объединили соучастников вокруг себя для совершения преступлений, распределив роли каждого соучастника, координировали действия участников организованной преступной группы и контролировали исполнение указаний, оказывали информационную и финансовую поддержку участникам организованной группы.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием лидера, выбором объектов преступного посягательства и отработанным механизмом преступления с четким распределением ролей между соучастниками при подготовке к совершению преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении преступлений каждый участник организованной группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Общий преступный план, разработанный неустановленными организаторами и реализуемый участниками организованной преступной группы заключался в приискании объектов долевого строительства, сборе информации о данных объектах долевого строительства и лицах, обладающих правами требования к застройщику о передаче объектов долевого строительства в их собственность после ввода в эксплуатацию, после чего изготовление поддельных паспортов потерпевших и представителей застройщиков и приискание лиц, выступающих от их имени вышеуказанных лиц по поддельным документам, изготовление поддельных документов об уступке прав требований по договорам долевого участия в пользу участников организованной преступной группы прав требований по договорам участия в долевом строительстве, с целью дальнейшего перевода денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших, на счета эскроу, открытые на имя участников организованной группы, а в последствии расторжение данных договоров долевого участия с застройщиком, с целью хищения денежных средств с вышеуказанных счетов. Таким образом в результате ряда совместных и согласованных умышленных действий участников организованной преступной группы, руководимой неустановленными организаторами, законные владельцы лишались права требования к застройщику на объекты долевого строительства, а денежные средства со счетов эскроу, участниками организованной преступной группы похищались и распределялись по указанию неустановленных организаторов.

С целью совершения вышеуказанных преступных действий, неустановленные лица разработали план и механизм совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно их ролей, согласовав при этом с участниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий.

Неустановленные лица, являясь организаторами и руководителями организованной группы, в соответствии с единым преступным планом, отвели себе преступную роль, в соответствии с которым выполняли следующие действия, направленные на реализацию общего преступного плана, а именно:

- разработали план совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, определили порядок незаконной уступки прав требований на объекты долевого строительства и последующего расторжения договора долевого участия в строительстве, с целью получения денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших;

- вовлекли в организованную преступную группу Цатуряна А.С. и неустановленных следствием соучастников, при этом распределив преступные роли соучастников, посвятив их в детали преступного плана и механизм совершения преступлений, определяя последовательность и места совершения преступных действий соучастников;

- приискивали объекты долевого строительства и выбирали таким образом предметы преступного посягательства, а также приискивали анкетные данные и иные данные о личности потерпевших, представителей застройщиков;

- изготавливали поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, соглашении о расторжении договоров долевого участия;

- изготавливали поддельные паспорта граждан РФ на имя потерпевших и представителей застройщиков, в которых заменяли фотографии потерпевших и представителей застройщиков, на фотографии участников организованной группы, тем самым выдавая участников организованной преступной группы за реальных участников сделок, изготавливали справки от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иные документы и получали необходимых правоустанавливающие документы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. вышеуказанных поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, для их дальнейшей передачи Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для совершения преступлений;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. денежных средств для оплаты Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. посещения ими МФЦ г. Москвы, а также для оплаты аренды квартир, в которых проживали участники организованной группы;

- инструктировали участников организованной группы об их действиях в МФЦ и в кредитных организациях;

- распределяли преступный дохода между соучастниками и определяли доли каждого в получаемом вознаграждении.

На неустановленных лиц, согласно отведенным им преступным ролям в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам;

- приискание для участия в совершении преступления в качестве сторон договора уступки прав требований по договорам долевого участия Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С.;

- оплата проезда участников организованной группы в г. Москву для совершения преступлений;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- обеспечение участников организованной группы продуктами питания и бытовыми принадлежностями на период нахождения их в г. Москве с целью совершения преступлений;

- сопровождение сделок по уступке прав требований по договорам участия в долевом строительстве в качестве юристов, а также сопровождение участников организованной группы в МФЦ г. Москвы при подаче заявлений о регистрации договоров уступки прав требований и регистрации соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве , а также в кредитные организации с целью изменения депонента по счетам эскроу, и последующего получения денежных средств, после уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

На Цатуряна А.С., согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, выполнение функций связующего звена между неустановленными организаторами, Подкуром Д.Н., Галкиной К.П., Ермаковым Г.Г., Цуциевым Д.А., Галаовым С.Г., Котельниковым В.С. и иными соучастниками для целей конспирации и сохранения в тайне личности неустановленных организаторов;

- контроль, координация и фактическое руководство по указанию неустановленных организаторов деятельностью Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. с целью достижения общего преступного результата;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- получение от неустановленных организаторов поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, и их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. на подписание и передачи сотрудникам МФЦ г. Москвы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- получение от неустановленных организаторов денежных средств и дальнейшая их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для оплаты государственной пошлины на регистрацию договоров уступки прав требований по договорам долевого участия и соглашений о расторжении договоров долевого участия;

- получение от неустановленных следствием организаторов денежных средств для оплаты, согласно ранее отведенным преступным ролям, незаконной преступной деятельности Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. за посещение ими МФЦ г. Москвы.

Подкур Д.Н. согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Цуциев Д.А., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Галаов С.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшего Аршба А.Э. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Аршба А.Э.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Назармедова Д.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Галкина К.П., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ей преступной роли, в совершении преступлений, должна была выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшей Ак А.М. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Ермаков Г.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Обухович А.Э.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Котельников В.С., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Эгнатосяна Д.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные лица, не позднее 06 октября 2022 года, более точно время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах от неустановленного следствием лица получили сведения о правах требования Ак А.М. к ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, в том числе сведения о составе её семьи и образе жизни, приискали паспортные данные Ак А.М., а также генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М.

Затем, с целью реализации преступного плана, действуя их корыстных побуждений, неустановленные организаторы, в неустановленное следствием время, приискали Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, которых посвятили в преступный план и дали указания о необходимости приискать лиц, выступающих в качестве цедентов по поддельным паспортам от имени потерпевших, а также цессионариев при заключении договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, а также о необходимости приискать жилое помещение для проживания соучастников в г. Москве.

Затем, неустановленные лица, в точно не установленное следствием время, но позднее 06 октября 2022 года приискали Цуциева Д.А. и Галаова С.Г., находящихся в адрес, а также Галкину К.П., находящуюся в адрес, которым сообщили о необходимости приезда в г. Москву для заключения поддельных договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, а также передали Цуциеву Д.А., Галаову С.Г. и Галкиной К.П. денежные средства для приезда в г. Москву.

Затем, Цуциев Д.А., действуя согласно отведённой роли в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, предоставил неустановленным соучастникам, свои паспортные данные для изготовления поддельных документов, а Галкина К.П. и Галаов С.Г. также предоставили свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя Ак А.М. и Назармедова Д.М.

После чего, неустановленные организаторы, используя указанные сведения, с целью хищения денежных средств Ак А.М., находящихся на эскроу счетах в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 58 минут 07 октября 2022 года, изготовили поддельные документы - Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента была указана Ак А.М., а в качестве цессионария Цуциев Д.А., а также поддельный паспорт на имя Ак А.М. с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П.

После чего, неустановленные организаторы в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 58 минут 07 октября 2022 года, находясь в неустановленном месте, передали поддельные документы - Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, а также поддельный паспорт на имя Ак А.М. с вклеенной фотографией Галкиной К.П., Цатуряну А.С. в целях дальнейшей передачи Цуциеву Д.А. и Галкиной К.П. для дальнейшей регистрации перехода прав требования по Договорам долевого участия от Ак А.М. к участникам организованной преступной группы, а также проинструктировали Цатуряна А.С., Цуциева Д.А., Галкину К.П. об их дальнейших действиях.

После чего, в продолжение преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее 14 часов 58 минут 07 октября 2022 года, Цатурян А.С. и неустановленные следствием лица, действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, передали Цуциеву Д.А. и Галкиной К.П. поддельные документы - Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, а Галкиной К.П. также передали поддельный паспорт на имя Ак А.М. с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П.

Затем, Цатурян А.С., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, осуществил видеозвонок неустановленному организатору, которому показал поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, а также поддельный паспорт на имя Ак А.М. с вклеенной туда фотографией Галкиной К.П., после чего неустановленный организатор проинструктировал их о том, что вышеуказанные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве Цуциеву Д.А. необходимо будет собственноручно подписать со стороны цессионария, а Галкиной К.П. подписать со стороны цедента – Ак А.М., а также поставить подпись от имени Ак А.М. в выданном ей поддельном паспорте, а затем, Цуциеву Д.А. и Галкиной К.П., используя переданные им поддельные документы, подать документы сотруднику адрес Новогиреево г. Москвы для регистрации перехода прав требований по Договорам участия в долевом строительстве от Ак А.М. к Цуциеву Д.А.

Затем, 07 октября 2022 года примерно в 14 часов 58 минут, Галкина К.П., действующая от имени Ак А.М. по поддельному паспорту на имя Ак А.М., и Цуциев Д.А., под контролем Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, прибыли в адрес Новогиреево г. Москвы, расположенный по адресу: адрес, где Цуциев Д.А. и Галкина К.П., действующая от имени Ак А.М. по поддельному паспорту, подали на государственную регистрацию изготовленные неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах, не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы главному специалисту по предоставлению услуг адрес Новогиреево г. Москвы Филатовой Ю.М. пакет документов для государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Ак А.М. на Цуциева Д.А., содержащие поддельные документы - Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента была указана Ак А.М., а в качестве цессионария – Цуциев Д.А., а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 07 октября 2022 года, бланки описей документов, принятых на государственную регистрацию от Галкиной К.П., действующей под видом Ак А.М., и Цуциева Д.А., а Филатова Ю.М., будучи обманутой относительно личности и волеизъявления Ак А.М. на совершение уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, приняла их и оказала государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Ак А.М. на Цуциева Д.А.

В дальнейшем, полученные от Галкиной К.П., действующей под видом и от имени Ак А.М., и Цуциева Д.А. документы, включающие в себя поддельные Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 13 октября 2022 года введенным в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления и волеизъявления Ак А.М. сотрудниками Отдела государственной регистрации объектов нового строительства Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Саговым Х.И. и Пауткиным В.Н. по адресу: адрес, произведена государственная регистрация перехода прав требований по Договору уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, датированному 03 октября 2022 года, Договору уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, датированному 03 октября 2022 года, с Ак А.М. на Цуциева Д.А., тем самым Галкина К.П., Цуциев Д.А., Цатурян А.С. совместно с соучастниками получили возможность распоряжаться правом требования по договорам участия в долевом строительстве по своему усмотрению.

Затем, в точно неустановленное следствие время, но не позднее 16 часов 41 минуты 18 октября 2022 года, неустановленные организаторы, действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ак А.М., находясь в неустановленном следствием месте, изготовили поддельный паспорт на имя генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., неосведомлённого о преступном умысле участников организованной группы, с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г. и поддельные документы -Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, согласно которому Цуциев Д.А. и ООО «Специализированный застройщик «Фонченко», в лице генерального директора Назармедова Д.М., от лица которого согласно преступной роли выступал Галаов С.Г., пришли к соглашению о расторжении договоров участия в долевом строительстве, а ранее полученные денежные средства, внесенные Ак А.М. на эскроу счета по вышеуказанным договорам, подлежат возврату Цуциеву Д.А.

Затем, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ак А.М., не позднее 16 часов 41 минуты 18 октября 2022 года, неустановленные организаторы, находясь в неустановленном следствием месте, передали вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, а также поддельный паспорт на имя Назармедова Д.М. с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г., Цатуряну А.С., который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 41 минуты 18 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, передал вышеуказанные документы Галаову С.Г. и Цуциеву Д.А., а также проинструктировал их о дальнейших действиях.

В свою очередь, Цуциев Д.А., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, не позднее 16 часов 41 минут 18 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, подписал вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, со стороны участника долевого строительства, заведомо зная, что таковым не является, а Галаов С.Г., действуя в продолжение совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, подписал вышеуказанные соглашения со стороны застройщика – генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, а также поставил подпись от имени Назармедова Д.М. в поддельном паспорте на имя Назармедова Д.М. с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г.

Затем, примерно в 16 часов 41 минуты 18 октября 2022 года, Цуциев Д.А. и Галаов С.Г., согласно отведённым им ролям в совершении преступления, действуя по указанию и контролем неустановленных организаторов и Цатуряна А.С., в целях достижения совместного преступного результата, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, прибыли в адрес Гольяново г. Москвы, расположенный по адресу: адрес, где подали на государственную регистрацию изготовленный неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах и переданные им Цатуряном А.С., не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы старшему специалисту по предоставлению услуг адрес Гольяново г. Москвы Коваленко Н.О. поддельное Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, а примерно в 17 часов 34 минуты 18 октября 2022 года ведущему специалисту по предоставлению услуг адрес Гольяново г. Москвы Колесниченко А.В. – поддельное Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, якобы заключенные между Цуциевым Д.А. и ООО «Специализированный застройщик «Фонченко», в лице его представителя генерального директора Назармедова Д.М., от имени и вод видом которого выступал Галаов С.Г., а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 18.10.2022, бланки описей документов, принятых на государственную регистрацию, а Коваленко Н.О. и Колесниченко А.В., будучи обманутыми участниками организованной группы, приняли их и оказали государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации соглашений о расторжения Договоров участия в долевом строительстве.

В дальнейшем полученные от Цуциева Д.А. и Галаова С.Г., действующего под видом и от имени Назармедова Д.М. по поддельному паспорту, поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от «07» декабря 2021 года, датированное 14 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 24 октября 2022 года введенным в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления, сотрудником Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Усатовым Д.С. произведена государственная регистрация Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от «07» декабря 2021 года, датированного 14 октября 2022 года, а 01 декабря 2022 года введенным в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления, сотрудником Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Чулковой Е.А. принято решение об отказе в государственной регистрации Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от «07» декабря 2021 года, датированного 14 октября 2022 года.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ак А.М., 18 октября 2022 года, в неустановленное следствием время, Цуциев Д.А., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по указанию неустановленных организаторов и под контролем Цатуряна А.С., действуя из корыстных побуждений, обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес заявлениями о переходе прав и поручением депонента на перечисление (возврат) депонируемой суммы, находящейся на эскроу счетах №№ 40824810356000103505, 40824810756000103503, открытых на имя Ак А.М. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, а также предоставил поддельные документы - Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, датированный 03 октября 2022 года, после чего, 18 октября 2022 года денежные средства на общую сумму 90 808 917 рубль 32 копейки были перечислены на эскроу счета №№ 40824810038120128528, 40824810338120128529, открытые на имя Цуциева Д.А., тем самым Цатурян А.С., Цуциев Д.А., Галаов С.Г., Галкина К.П. и их соучастники получили возможность распоряжаться денежными средствами в размере 90 808 917 рубль 32 копейки, принадлежащими Ак А.М., а Ак А.М. лишилась права требования к застройщику по договором участия в долевом строительстве, а также денежных средств, находящихся на эскроу счетах, открытых на ее имя.

Таким образом, Цатурян А.С., Цуциев Д.А., Галаов С.Г., Галкина К.П. совместно с неустановленными соучастниками путем обмана, действуя в составе организованной группы под руководством неустановленных следствием организаторов, похитили денежные средства Ак А.М. на общую сумму 90 808 917 рубль 32 копейки, находящиеся на счетах эскроу №№ № 40824810356000103505, 40824810756000103503, открытых на имя Ак А.М., путем незаконного приобретения прав требований Ак А.М. к ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-407 от 07.12.2020, Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 4-02-408 от 07.12.2020, причинив Ак А.М. значительный материальный ущерб на сумму 90 808 917 рубль 32 копейки, что является особо крупным размером.

Цатурян А.С., Подкур Д.Н., Галаов С.Г. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление каждым из подсудимых совершено при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные организаторы (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в неустановленное следствием время, но не позднее 06 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств граждан, размещенных на счетах эскроу в кредитных организациях в соответствии с договорами долевого участия в строительстве жилого и гостиничного комплекса, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали и возглавили организованную преступную группу, а также вовлекли в организованную преступную группу в неустановленное следствием время, не позднее 06 октября 2022 года неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и не позднее 06 октября 2022 года неустановленные лица вовлекли в организованную группу Подкура Д.Н., Галкину К.П., Ермакова Г.Г.,

Цуциева Д.А., Котельникова В.С., Цатуряна А.С., Галаова С.Г., которые добровольно объединились в организованную преступную группу под руководством неустановленных организаторов, разработавших преступный план и механизм совместного совершения преступлений, для чего создали необходимые условия, сплотили и объединили соучастников вокруг себя для совершения преступлений, распределив роли каждого соучастника, координировали действия участников организованной преступной группы и контролировали исполнение указаний, оказывали информационную и финансовую поддержку участникам организованной группы.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием лидера, выбором объектов преступного посягательства и отработанным механизмом преступления с четким распределением ролей между соучастниками при подготовке к совершению преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении преступлений каждый участник организованной группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Общий преступный план, разработанный неустановленными организаторами и реализуемый участниками организованной преступной группы заключался в приискании объектов долевого строительства, сборе информации о данных объектах долевого строительства и лицах, обладающих правами требования к застройщику о передаче объектов долевого строительства в их собственность после ввода в эксплуатацию, после чего изготовление поддельных паспортов потерпевших и представителей застройщиков и приискание лиц, выступающих от их имени вышеуказанных лиц по поддельным документам, изготовление поддельных документов об уступке прав требований по договорам долевого участия в пользу участников организованной преступной группы прав требований по договорам участия в долевом строительстве, с целью дальнейшего перевода денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших, на счета эскроу, открытые на имя участников организованной группы, а в последствии расторжение данных договоров долевого участия с застройщиком, с целью хищения денежных средств с вышеуказанных счетов. Таким образом в результате ряда совместных и согласованных умышленных действий участников организованной преступной группы, руководимой неустановленными организаторами, законные владельцы лишались права требования к застройщику на объекты долевого строительства, а денежные средства со счетов эскроу, участниками организованной преступной группы похищались и распределялись по указанию неустановленных организаторов.

С целью совершения вышеуказанных преступных действий, неустановленные лица разработали план и механизм совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно их ролей, согласовав при этом с участниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий.

Неустановленные лица, являясь организаторами и руководителями организованной группы, в соответствии с единым преступным планом, отвели себе преступную роль, в соответствии с которым выполняли следующие действия, направленные на реализацию общего преступного плана, а именно:

- разработали план совершения преступлений и распределили между соучастниками преступные роли, определили порядок незаконной уступки прав требований на объекты долевого строительства и последующего расторжения договора долевого участия в строительстве, с целью получения денежных средств со счетов эскроу, открытых на имя потерпевших;

- вовлекли в организованную преступную группу Цатуряна А.С. и неустановленных следствием соучастников, при этом распределив преступные роли соучастников, посвятив их в детали преступного плана и механизм совершения преступлений, определяя последовательность и места совершения преступных действий соучастников;

- приискивали объекты долевого строительства и выбирали таким образом предметы преступного посягательства, а также приискивали анкетные данные и иные данные о личности потерпевших, представителей застройщиков;

- изготавливали поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, соглашении о расторжении договоров долевого участия;

- изготавливали поддельные паспорта граждан РФ на имя потерпевших и представителей застройщиков, в которых заменяли фотографии потерпевших и представителей застройщиков, на фотографии участников организованной группы, тем самым выдавая участников организованной преступной группы за реальных участников сделок, изготавливали справки от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иные документы и получали необходимых правоустанавливающие документы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. вышеуказанных поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, для их дальнейшей передачи Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для совершения преступлений;

- осуществляли передачу Цатуряну А.С. денежных средств для оплаты Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. посещения ими МФЦ г. Москвы, а также для оплаты аренды квартир, в которых проживали участники организованной группы;

- инструктировали участников организованной группы об их действиях в МФЦ и в кредитных организациях;

- распределяли преступный дохода между соучастниками и определяли доли каждого в получаемом вознаграждении.

На неустановленных лиц, согласно отведенным им преступным ролям в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам;

- приискание для участия в совершении преступления в качестве сторон договора уступки прав требований по договорам долевого участия Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С.;

- оплата проезда участников организованной группы в г. Москву для совершения преступлений;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- обеспечение участников организованной группы продуктами питания и бытовыми принадлежностями на период нахождения их в г. Москве с целью совершения преступлений;

- сопровождение сделок по уступке прав требований по договорам участия в долевом строительстве в качестве юристов, а также сопровождение участников организованной группы в МФЦ г. Москвы при подаче заявлений о регистрации договоров уступки прав требований и регистрации соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве , а также в кредитные организации с целью изменения депонента по счетам эскроу, и последующего получения денежных средств, после уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

На Цатуряна А.С., согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, возлагалось следующее:

- подчинение в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, выполнение функций связующего звена между неустановленными организаторами, Подкуром Д.Н., Галкиной К.П., Ермаковым Г.Г., Цуциевым Д.А., Галаовым С.Г., Котельниковым В.С. и иными соучастниками для целей конспирации и сохранения в тайне личности неустановленных организаторов;

- контроль, координация и фактическое руководство по указанию неустановленных организаторов деятельностью Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. с целью достижения общего преступного результата;

- приискание и аренда жилых помещений для сбора участников организованной группы и их проживания в г. Москве на период совершения преступлений;

- получение от неустановленных организаторов поддельных паспортов на имя потерпевших и представителей застройщиков с вклеенными туда фотографиями участников организованной группы, справок от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», иных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований, и их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. на подписание и передачи сотрудникам МФЦ г. Москвы для осуществления государственной регистрации совершаемых сделок по переуступке прав требований;

- получение от неустановленных организаторов денежных средств и дальнейшая их передача Подкуру Д.Н., Галкиной К.П., Ермакову Г.Г., Цуциеву Д.А., Галаову С.Г., Котельникову В.С. для оплаты государственной пошлины на регистрацию договоров уступки прав требований по договорам долевого участия и соглашений о расторжении договоров долевого участия;

- получение от неустановленных следствием организаторов денежных средств для оплаты, согласно ранее отведенным преступным ролям, незаконной преступной деятельности Подкура Д.Н., Галкиной К.П., Ермакова Г.Г., Цуциева Д.А., Галаова С.Г., Котельникова В.С. за посещение ими МФЦ г. Москвы.

Подкур Д.Н. согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Цуциев Д.А., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- выступить в качестве цессионария, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, соглашения о расторжении договоров долевого участия, заявления в кредитные организации для открытия эскроу счетов, и иные документы;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве;

- лично посещать отделения ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии эскроу счетов для расчетов по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Галаов С.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшего Аршба А.Э. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Аршба А.Э.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Назармедова Д.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Галкина К.П., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ей преступной роли, в совершении преступлений, должна была выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельных паспортов на имя потерпевшей Ак А.М. и представителя ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- выступить в качестве генерального директор ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» Кузнецовой Г.С., собственноручно подписывать соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, иные документы используя поддельный паспорт на имя Ак А.М.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве.

Ермаков Г.Г., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Обухович А.Э.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Обуховича А.Э.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Котельников В.С., согласно указаниям неустановленных организаторов и отведенной ему преступной роли, в совершении преступлений, должен был выполнять следующее:

- подчиняться в структуре организованной преступной роли неустановленным организаторам, Цатуряну А.С. и неустановленным соучастникам;

- предоставить свои анкетные данные с целью их использования при совершении преступлений, а именно при посещении государственных и иных учреждений при совершении действий, направленных на регистрацию уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве в пользу участников организованной преступной группы;

- предоставить неустановленным организаторам, через неустановленных следствием соучастников, свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя потерпевшего Эгнатосяна Д.С.;

- выступить в качестве цедента, собственноручно подписывать договоры уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, заявления на подачу пакета документов в МФЦ г. Москвы с целью регистрации договора уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве иные документы, используя поддельный паспорт на имя Эгнатосяна Д.С.;

- лично посещать МФЦ г. Москвы с целью подачи заявления на регистрацию договора уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Так, неустановленные лица, не позднее 06 октября 2022 года, более точно время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах от неустановленного следствием лица получили сведения о правах требования Аршба А.Э. к ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, в том числе сведения о составе его семьи и образе жизни, приискали паспортные данные Аршба А.Э., а также генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М.

Затем, с целью реализации преступного плана, действуя их корыстных побуждений, неустановленные организаторы, в неустановленное следствием время, приискали Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, которых посвятили в преступный план и дали указания о необходимости приискать лиц, выступающих в качестве цедентов по поддельным паспортам от имени потерпевших, а также цессионариев при заключении договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, а также о необходимости приискать жилое помещение для проживания соучастников в г. Москве.

Затем, неустановленные лица, в точно не установленное следствием время, но позднее 06 октября 2022 года приискали Подкура Д.Н., находящегося в адрес, и Галаова С.Г., находящегося в адрес, которым сообщили о необходимости приезда в г. Москву для заключения поддельных договоров уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, а также передали Подкуру Д.Н. и Галаову С.Г. денежные средства для приезда в г. Москву.

Затем, Подкур Д.Н. и Галаов С.Г., действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, предоставили неустановленным соучастникам, свои паспортные данные для изготовления поддельных документов, а Галаов С.Г. также предоставил свои фотографии для изготовления поддельного паспорта на имя Аршба А.Э. и генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М.

После чего, неустановленные организаторы, используя указанные сведения, с целью хищения денежных средств Аршба А.Э., находящихся на эскроу счетах в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 27 минут 07 октября 2022 года, изготовили поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента был указан Аршба А.Э., а в качестве цессионария Подкур Д.Н., а также поддельный паспорт на имя Аршба А.Э. с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г.

После чего, неустановленные организаторы в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 27 минут 07 октября 2022 года, передали поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в поддельные Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года Цатуряну А.С. в целях дальнейшей передачи Подкуру Д.Н. и Галаову С.Г. для дальнейшей регистрации перехода прав требования по Договорам долевого участия от Аршба А.Э. к участникам организованной преступной группы, а также проинструктировали Цатуряна А.С., Подкура Д.Н. и Галаова С.Г. об их дальнейших действиях.

Затем, в продолжение преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее 15 часов 27 минут 07 октября 2022 года, Цатурян А.С. и неустановленные следствием лица, действуя согласно отведённым им ролям в совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, передали Подкуру Д.Н. и Галаову С.Г. поддельные Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, а Галаову С.Г. также передали поддельный паспорт на имя Аршба А.Э. с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г.

Затем, Цатурян А.С., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, осуществил видеозвонок неустановленному организатору, которому показал поддельные договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, а также поддельный паспорт на имя Аршба А.Э. с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г., после чего неустановленный организатор проинструктировал их о том, что вышеуказанные Договоры уступки права требований по договорам участия в долевом строительстве Подкуру Д.Н. необходимо будет собственноручно подписать со стороны цессионария, а Галаову С.Г. подписать со стороны цедента – Аршба А.Э., а также поставить подпись от имени Аршба А.Э. в выданном ему поддельном паспорте, а затем, Подкуру Д.Н. и Галаову С.Г., используя переданные им поддельные документы, подать документы сотруднику адрес Вешняки г. Москвы для регистрации перехода прав требований по Договорам участия в долевом строительстве от Аршба А.Э. к Подкуру Д.Н., после чего, Подкур Д.Н. и Галаов С.Г., выполняя отведённые им роли в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений собственноручно подписали вышеуказанные документы согласно ранее данным указаниям неустановленного организатора.

Затем, 07 октября 2022 года, примерно в 15 часов 27 минут, Галаов С.Г., действуя по поддельному паспорту на имя Аршба А.Э., и Подкур Д.Н., под контролем Цатуряна А.С. и неустановленных соучастников, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, прибыли в адрес Вешняки г. Москвы, расположенный по адресу: адрес, где Подкур Д.Н. и Галаов С.Г., действующий от имени Аршба А.Э. по поддельному паспорту, подали на государственную регистрацию изготовленные неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах, не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы ведущему специалисту по предоставлению услуг адрес Вешняки г. Москвы Кузнецовой Е.В. пакет документов для государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Аршба А.Э. на Подкура Д.Н., включающий в себя, в том числе поддельные документы - Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, где в качестве цедента был указан Аршба А.Э., в качестве которого и от имени которого по поддельному паспорту выступал Галаов С.Г., а в качестве цессионария – Подкур Д.Н., а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 07 октября 2022 года, бланки описей документов, принятых на государственную регистрацию от Галаова С.Г., действующего под видом Аршба А.Э. и Подкура Д.Н., а Кузнецова Е.В., будучи обманутой относительно личности и волеизъявления Аршба А.Э. на совершение уступки прав требований по договорам долевого участия в строительстве, приняла их и оказала государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации перехода права требования по договорам долевого участия с Аршба А.Э. на Подкура Д.Н.

В дальнейшем, полученные от Галаова С.Г., действующего под видом Аршба А.Э., и Подкура Д.Н. документы, включающие в себя поддельные Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, датированный 03 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 13 октября 2022 года, введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления и волеизъявления Аршба А.Э., сотрудниками Отдела государственной регистрации объектов нового строительства Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Громовым А.А. и Горовцовой Т.В. по адресу: адрес, произведена государственная регистрация перехода права требования по Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, датированному 03 октября 2022 года, Договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, датированному 03 октября 2022 года, с Аршба А.Э. на Подкура Д.Н., тем самым Галаов С.Г., Подкур Д.Н., Цатурян А.С. совместно с соучастниками получили возможность распоряжаться правом требования по договорам участия в долевом строительстве по своему усмотрению.

Затем, в точно неустановленное следствие время, не позднее 18 часов 04 минут 17 октября 2022 года, неустановленные организаторы, действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Аршба А.Э., находясь в неустановленном следствием месте, изготовили поддельный паспорт на имя генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г. и поддельные документы Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-206 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-207 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, согласно которому Подкур Д.Н. и ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» в лице генерального директора Назармедова Д.М., от лица которого согласно преступной роли выступал Галаов С.Г., пришли к соглашению о расторжении договоров участия в долевом строительстве, а ранее полученные денежные средства, внесенные Аршба А.Э. на эскроу счета по вышеуказанным договорам, подлежат возврату Подкуру Д.Н.

Затем, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Аршба А.Э., не позднее 18 часов 04 минут 17 октября 2022 года, неустановленные организаторы, находясь в неустановленном следствием месте, передали вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-206 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-207 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, а также поддельный паспорт на имя Назармедова Д.М. с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г., Цатуряну А.С., который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 04 минут 17 октября 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, передал вышеуказанные документы Галаову С.Г. и Подкуру Д.Н., а также проинструктировал их о дальнейших действиях.

В свою очередь, Подкур Д.Н., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, подписал вышеуказанные поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-206 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-207 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года со стороны участника долевого строительства, заведомо зная, что таковым не является, а Галаов С.Г., действуя в продолжение совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, подписал вышеуказанные соглашения со стороны застройщика – генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» Назармедова Д.М., неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, а также поставил подпись от имени Назармедова Д.М. в поддельном паспорте на имя Назармедова Д.М. с вклеенной туда фотографией Галаова С.Г.

Затем, примерно в 18 часов 04 минуты 17 октября 2022 года, Подкур Д.Н. и Галаов С.Г., согласно отведённым им ролям в совершении преступления, действуя по указанию и контролем неустановленных организаторов и Цатуряна А.С., действуя в целях достижения совместного преступного результата, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, прибыли в МФЦ адрес, расположенный по адресу: адрес, где подали на государственную регистрацию изготовленный неустановленными организаторами при вышеуказанных обстоятельствах и переданный им Цатуряном А.С., не осведомленному о преступных действиях участников организованной группы ведущему специалисту по предоставлению услуг МФЦ адрес Заваловой О.К., поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-206 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-207 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, якобы заключенные между Подкуром Д.Н. и ООО «Специализированный застройщик «Фонченко», в лице его представителя генерального директора Назармедова Д.М., от имени которого выступал Галаов С.Г., а также собственноручно подписали заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество от 17.10.2022, бланки описей документов, принятых на государственную регистрацию, а Завалова О.К., будучи обманутой участниками организованной группы, приняла их и оказал государственную услугу по принятию заявления о государственной регистрации соглашений о расторжения Договоров участия в долевом строительстве.

В дальнейшем полученные от Подкура Д.Н. и Галаова С.Г., действующего под видом Назармедова Д.М. по поддельному паспорту, поддельные документы - Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-206 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-207 от «27» ноября 2020 года, датированное 14 октября 2022 года, направлены для государственной регистрации перехода права собственности в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, где 28 ноября 2022 года введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления, сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Кузнеченковым Е.О. и Краснослободцевым А.В. принято решение об отказе в государственной регистрации Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-206 от «27» ноября 2020 года, датированного 14 октября 2022 года, Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-207 от «27» ноября 2020 года, датированного 14 октября 2022 года.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Аршба А.Э., 18 октября 2022 года, в неустановленное следствием время, Подкур Д.Н., действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по указанию неустановленных организаторов, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес заявлением с заявлениями о переходе прав и поручением депонента на перечисление (возврат) депонируемой суммы, находящихся на эскроу счетах №№ 40824810438110104369, 40824810138110104368, открытых на имя Аршба А.Э. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на эскроу счета №№ 40824810338120128503, 40824810738120128501, открытые на имя Подкура Д.Н. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, после чего, 18 октября 2022 года, в неустановленное следствием время, денежные средства на общую сумму 125 251 744 рубля 96 копеек, находящиеся на вышеуказанных эскроу счетах потерпевшего Аршба А.Э. были перечислены на эскроу счета, открытые на имя Подкура Д.Н., тем самым Цатурян А.С., Подкур Д.Н., Галаов С.Г. и их соучастники получили возможность распоряжаться денежными средствами в размере 125 251 744 рубля 96 копеек, принадлежащими Аршба А.Э., тем самым Аршба А.Э. лишился права требования к застройщику по договором участия в долевом строительстве, а также денежных средств, находящихся на эскроу счетах, открытых на его имя.

Таким образом, Цатурян А.С., Подкур Д.Н., Галаов С.Г., совместно с неустановленными соучастниками путем обмана, действуя в составе организованной группы под руководством неустановленных следствием организаторов, похитили денежные средства Аршба А.Э. на общую сумму 125 251 744 рубля 96 копеек, находящиеся на счетах эскроу №№ №№ 40824810438110104369, 40824810138110104368, открытых на имя Аршба А.Э., путем незаконного приобретения прав требований Аршба А.Э. к ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-206 от 27.11.2020, Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко, № 2-02-207 от 27.11.2020, причинив Аршба А.Э. значительный материальный ущерб на сумму 125 251 744 рубля 96 копеек, что является особо крупным размером.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Цатурян А.С., Подкур Д.Н., Цуциев Д.А., Ермаков Г.Г., Котельников В.С., Галкина К.П. вину в совершении инкриминируемых им преступных деяниях признали в полном объеме, подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

В судебном заседании подсудимый Галаов С.Г. вину в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, признал полностью, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался, подтвердил первоначальные показания, данные в ходе предварительного расследования.

Из показаний, данных Галаовым С.Г. на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в конце сентября-начале октябре 2022 года его знакомый Бабышев Алексей Валентинович предложил ему заработок, но предупредил его, что это незаконно, однако за это ему дадут 600 000 рублей. Сначала он отказался, но через несколько дней Алексей ему позвонил и увеличил сумму до 1 200 000 рублей. Он спросил, что ему нужно будет делать, на что Алексей сказал, что ему все позвонят и объяснят. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что нужно будет совершать какие-то действия по оформлению квартир, сказал, что нужно будет отправиться в командировку в г. Москву. Затем, Алексей попросил его прислать ему фотографии паспорта, а также свои фотографии, что он и сделал. Также, Алексей попросил его сделать фотографии размера 3х4 и передать ему. Примерно 04 октября 2023 года Алексей сказал ему, чтобы он встретился с его знакомым Котельниковым Виталием и приехали в Москву, где Алексей их встретит. В Москве их встретил Алексей и его знакомый Артем. 06 октября 2022 года Леша прислал адрес, куда им надо было ехать, адрес он не помнит. Приехав по указанному Лешей адресу, была квартира, куда также приехали Ксения, Дмитрий, Давид, Виталий, Сослан, Георгий. Когда приехал Артем, тот позвонил кому-то по видеосвязи, экран был черный, то есть неизвестный их видел, а они его нет. В ходе разговора Алексей достал из сумки Артема паспорта и раздал ему, Ксении и Виталию Котельникову. Также, ему дали сведения об Аршба А.Э. - его ФИО, дату рождения, имена родителей, чтобы он все заучил наизусть. Тогда он понял, что он должен будет выступать от имени Аршбы А.Э. В паспорте на имя Аршбы, который ему выдали, была вклеена его фотография, но подписи владельца паспорта не было, и Алексей с Артемом сказали, чтобы он придумал подпись за Аршбу и расписался в паспорте. Там же в квартире они подписывали договоры уступки прав требований по договорам долевого участия. После того, как они все подписали, у них забрали подписанные документы и паспорта. Затем, им дали адреса МФЦ г. Москвы, куда они должны были поехать. Он должен был поехать в адрес Вешняки с Дмитрием. Примерно в 14 часов 00 минут 07 октября 2022 года они с Дмитрием пришли в МФЦ по адрес, где взяли талон и стали ждать, пока их вызовут. Пока ждали, Дмитрий оплатил госпошлину с банковской карты, которую ему выдали Артем и Алексей. Через некоторое их вызвали к сотруднице МФЦ, чье имя он не запомнил. Подойдя к окошку, он и Дмитрий передали свои паспорта: он передал паспорт на имя Аршбы А.Э., а Дмитрий паспорт ан свое имя. Также, они передали сотруднице МФЦ договор уступки прав требований и чеки об оплате госпошлины. Сотрудница МФЦ распечатала заявление на государственную регистрацию, опись принятых от их документов и передала им для проверки правильности внесенных туда данных и для подписания. Проверив все, он и Дмитрий подписали данные документы. Сотрудница МФЦ вернула им паспорта и экземпляр описи документов, после чего они ушли и поехали на квартиру, где им ранее выдавали документы. Около квартиры их встретили Алексей и Артем, он передал ему документы. Алексей с Артемом созвонились по телефону с каким-то юристом, показали ему полученные от них документы, юрист сказал, что все нормально, после чего ему дали 5 000 рублей и они разошлись. После регистрации договора, по указанию Артема и Алексея он забирал документы. Также, 18 октября 2022 года он ходил в адрес Гольяново г. Москвы с Цуциевым Давидом чтобы передать на регистрацию соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве. Цуциев был якобы собственником квартиры, он был якобы представителем застройщика. Для этого ему Артем с Алексеем дали поддельный паспорт на имя представился застройщика, но с вклеенной туда его фотографией. По указанию Алексея и Артема они постоянно меняли адреса квартир. Последний раз они жили в какой-то деревне в адрес. Через несколько дней, Сослан сказал им, что ему звонил Алексей и сказал, чтобы сбросили настройки своих телефонов до заводских установок. Еще через несколько дней, по указанию Артема и Алексея, Сослан забрал все их телефоны и сдал их в ломбард, а на них на всех купил один телефон для связи. Они все понимали, что они соучастники преступления, но Алексей и Артем все время им говорили, что их не найдут, все будет хорошо и скоро им заплатят. Через несколько дней они уехали, а Сослан, Ксения и Дмитрий остались там в доме. Он более не общался с Алексеем, так как уже понимал, что никаких денег он не получу. Они все, в том числе и он, понимали, что они совершают преступление. Их инструктировали Алексей и Артем, подсказывали, как им вести себя, что говорить в МФЦ и т.д. (т. 6 л.д. 156-158, 164-166, т. 11 л.д. 135-138).

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемых каждому из них преступных деяний подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- показаниями потерпевшего Эгнатосяна Д.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 11-16), из которых следует, что в 2021 году они с родителями решили приобрести для его дальнейшего проживания квартиры в г. Москве. С этой целью они просматривали различные объявления. На каком из сайтов в Сети Интернет, точно адрес не помнит, он узнал о строительстве и последующей продаже объектов недвижимости (апартаментов), расположенных по адресу: адрес. Строительством объектов занималось ООО «Специализированный застройщик «Поклонная». Он и его родители ознакомилась в проектной документацией на объект строительства, размещенной на официальном сайте застройщика, после чего связались с менеджером застройщика по имени Михаил (его полные анкетные не знает, телефон 8-925-211-53-35). Согласовав условия договора, они обозначили день сделки. Так, он выбрал 5 объектов с условными номерами 21.09, 16.09, 22.07, 17.13, 21.12 по адресу: адрес. Подписание договоров долевого участия на вышеуказанные объекты происходило дистанционно, через приложение «Домклик». 23 апреля 2021 года примерно в 11 часов 00 минут он прибыл в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес для заключения договоров и внесения денежных средств. Согласно условиям договоров, часть денежных средств он должен был внести на эксроу-счет в течении 5 банковских дней, оставшуюся сумму несколькими платежами в соответствии с графиком платежей. Сделку сопровождал менеджер ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» по имени Михаил (телефон 8-925-211-53-35), с которым они были постоянно на связи по телефону. Его обязательства перед застройщиком ним были исполнены полностью, он внес всю сумму стоимости квартир на эскроу счета, открытые на его имя. Хочет пояснить, что денежные средства, которые он внес 287 267 632 рублей 50 копеек являются его личными сбережениями, а также подарком от родителей. 20 октября 2022 ему пришло push-уведомление от ПАО «Сбербанк» о том, что произведён переход прав по счёту-эскроу. В тот же день 11:00 пришло повторное сообщение аналогичного содержания. Минут через 30-40 после этого позвонил менеджер застройщика - Михаил и поинтересовался, не заключал ли он договор переуступки прав требований по договорам долевого участия, он ответил, что никому ничего не продавал, никому ничего не переуступал. Еще минут через 30 ему снова перезвонил менеджер застройщика и сообщил, что в отношении него совершаются мошеннические действия и те разбираются по обстоятельствам произошедшего с сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк». Также менеджер сообщил, что им известно об аналогичных случаях и те пытаются «заморозить» его денежные средства, чтобы их никуда не перевели с его эскроу-счетов. Так же менеджер застройщика - Михаил сообщил, что неизвестный предоставил в ПАО «Сбербанк» договоры о переуступке прав требований по договорам долевого участия, тем самым перевел денежные средства с его эскроу счетов на свой счет. А затем планировал расторгнуть договор долевого участия с застройщиком и обналичить денежные средства. Хочет пояснить, что на представление его интересов доверенности он никому не выдавал, намерений совершить уступку прав требований по договорам долевого участия у него не было. 06 октября 2022 года он был в адрес и подавать документы в адрес Рязанский и адрес Новокосино г. Москвы для регистрации договора уступки прав требований он не мог. Узнав, что в отношении него совершены мошеннические действия, 25 октября 2022 года через адрес Таганский г. Москвы он подал заявление в Росреестр о запрете совершения регистрационных действий в отношении вышеуказанных объектов недвижимости без его личного участия. Также, в Дорогомиловский районный суд г. Москвы ним было подано исковое заявление о признании недействительными договоров уступки прав требований на 5 объектов недвижимости с условными номерами 21.09, 16, 09, 22.07, 17.13, 21.12 по адресу: адрес. В настоящее время депонентом по эскроу счетам по его договорам долевого участия является неизвестное ему лицо. Таким образом, мошенническими действиями неустановленных лиц ему причинен материальный ущерб на общую сумму 287 267 632 рублей 50 копеек, что является для него значительным, так как он является студентом, заработка не имеет;

- показаниями потерпевшего Обуховича А.Э., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 54-59), из которых следует, что в 2021 году он решил приобрести для его дальнейшего проживания квартиры в г. Москве. С этой целью он просматривал различные объявления. Примерно в мае 2021 года от своей мамы Обухович Виктории Александровны он узнал о строительстве и последующей продаже объектов недвижимости (апартаментов), расположенных по адресу: адрес. Строительством объектов занималось ООО «Специализированный застройщик «Поклонная». Через несколько дней, даты не помнит, в мае 2021 года, его мама Обухович В.А. поехала в офис застройщика, расположенный по адресу: адрес, где ознакомилась в проектной документацией на объект строительства и договором бронирования, после чего, от его имени заключила договор бронирования на два объекта недвижимости, расположенные по адресу: адрес, условный номер 15.20, площадью 101,8 и адрес, условный номер 22.06., площадью 84,6 кв.м, при этом подразумевалось, что сами договоры участия в долевом строительстве будет заключать он. Договоры бронирования были заключены с целью, чтобы никто не выкупил объекты недвижимости и так как он в то время находился не в Москве, их забронировала мама. Примерно 03 июня 2021 года, он приехал в офис застройщика, где сам ознакомился с проектной документацией, а также они с менеджером согласовали условия договора и порядок заключения договора. 09 июня 2021 года примерно в 11 часов 00 минут он с В.А. Обухович прибыл в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес (данное отделение банка было определено застройщиком). Сотрудник банка распечатал два договора участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой на два объекта недвижимости, расположенные по адресу: адрес, условный номер 15.20, площадью 101,8 кв.м., стоимостью 67 785 969 рублей 13 копеек, и адрес, условный номер 22.06, площадью 84,6 кв.м., стоимостью 51 950 012 рублей 49 копеек. Ознакомившись с его содержанием, он подписал договоры с его стороны и передал их сотруднику банка. Согласно условиям договоров, часть денежных средств он должен был внести на эксроу-счет в течении 5 банковских дней, оставшуюся сумму несколькими платежами в соответствии с графиком платежей до 25 июня 2022 года. Сделку сопровождал менеджер ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» по имени Михаил (телефон 8-925-211-53-35), с которым они были постоянно на связи по телефону. В тот же день, 09 июня 2021 года, в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес открыл два эскроу-счета в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, г. адрес, адрес - №№ 40824810030850103115, 40824810430850103113. По договору за объект под условным номером 21.06, в период с 09.06.2021 по 20.06.2022 он внес 51 950 012 рублей 49 копеек. По договору за объект под условным номером 15.20. он внес на счет в период с 09.06.2021 по 20.06.2022 денежные средства в размере 67 785 969 рублей 13 копеек. Таким образом, он полностью исполнил свои обязательства по договору перед застройщиком. С периодичностью один раз в три месяца ему звонил или писал менеджер Михаил. Они обсуждали внесение денежных средств на счет и другие вопросы, связанные с ремонтом и перепланировкой объекта. О том, что он вложился в строительство объектов недвижимости известно лишь членам его семьи. 20 октября 2022 в 09:40 на номер его мобильного телефона 8-918-944-48- 84 с единого номера ПАО «Сбербанк» 900 пришло сообщение о том, что произведён переход прав по счёту-эскроу. В тот же день 11:00 пришло повторное сообщение аналогичного содержания. Минут через 30-40 после этого позвонил менеджер застройщика Михаил и поинтересовался, не заключал ли он договор переуступки прав требований по договорам долевого участия, он ответил, что никому ничего не продавал, никому ничего не переуступал. Еще минут через 30 ему снова перезвонил менеджер застройщика и сообщил, что в отношении него совершаются мошеннические действия и те разбираются по обстоятельствам произошедшего с сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк». Также менеджер сообщил, что им известно об аналогичных случаях и те пытаются «заморозить» его денежные средства, чтобы их никуда не перевели с его эскроу-счетов. Так же менеджер застройщика Михаил сообщил, что неизвестный предоставил в ПАО «Сбербанк» договоры о переуступке прав требований по договорам долевого участия, тем самым перевел денежные средства с его эскроу счетов на свой счет. А затем планировал расторгнуть договор долевого участия с застройщиком и обналичить денежные средства. Хочет пояснить, что на представление его интересов доверенности он никому не выдавал, намерений совершить уступку прав требований по договорам долевого участия у него не было. 06 октября 2022 года он был в адрес и подавать документы в адрес Перово г. Москвы для регистрации договора уступки прав требований он не мог. Узнав, что в отношении него совершены мошеннические действия, 25 октября 2022 года через адрес Таганский г. Москвы он подал заявление в Росреестр о запрете совершения регистрационных действий в отношении вышеуказанных объектов недвижимости без его личного участия. Также, в Дорогомиловский районный суд г. Москвы ним было подано исковое заявление о признании недействительными договоров уступки прав требований на два объекта недвижимости, расположенные по адресу: адрес, условный номер 15.20, площадью 101,8 кв.м., и адрес, условный номер 22.06, площадью 84,6 кв.адрес образом, мошенническими действиями неустановленных лиц ему причинен материальный ущерб на общую сумму 119 735 981 рубль, что является для него значительным;

- показаниями потерпевшей Ак А.М., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 112-116), согласно которым в 2020 году она решила приобрести для ее дальнейшего проживания квартиры в г. Москве. С этой целью она просматривала различные объявления, а также искала по совету знакомых. Кто-то из знакомых посоветовал ей ООО «Специализированный застройщик «Фонченко», который строит объекты по адресу: адрес Фонченко. В декабре 2020 года она поехала в офис застройщика, расположенный по адресу: адрес Фонченко, вл. 3, где ознакомилась в проектной документацией на объект строительства и договором бронирования, после чего, от ее имени заключила договор бронирования на два объекта недвижимости, расположенные по адресу: адрес Фонченко, условный номер 4.08, площадью 65,43 кв.м, адрес Фонченко, условный номер 4.07 площадью 116,69 кв.адрес бронирования были заключены с целью, чтобы никто не выкупил объекты недвижимости. Далее, она начала готовить документы к заключению договоров долевого участия. 07 декабря 2020 года примерно в 10 часов 00 минут она прибыла в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес. Сотрудник банка распечатал два договора участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой и сопутствующими объектами на два объекта недвижимости, расположенные по адресу: адрес Фонченко, условный номер 4.08, площадью 65,43 кв.м, стоимостью 35 101 785,81 рублей, и адрес Фонченко, условный номер 4.07 площадью 116,69 кв.м., стоимостью 55 707 131,51 рублей. Ознакомившись с их содержанием, она подписала договоры с ее стороны через приложение «Домклик». Далее, документы направлены сотрудниками банка в Росреестр для регистрации. В том же отделении банка на ее имя были открыты два счета-эскроу - № 40824810756000103503 и № 40824810356000103505. 08 декабря 2022 года договоров на вышеуказанные эскроу-счета через кассу банка были внесены денежные средства на сумму 35 101 785,81 рублей и 55 707 131,51 рублей, соответственно. 20 октября 2022 в 12 часов 40 минут на номер ее мобильного телефона 8-905-032-71-41 с единого номера ПАО «Сбербанк» 900 пришло сообщение о том, что произведён переход прав по счетам-эскроу. Она позвонила в службу клиентской поддержки ПАО «Сбербанк», где ей сообщили, что все операции, касающиеся эскроу счета, приостановлены, а также посоветовали ей обратиться в полицию. Затем, она сообщила эту информацию представителю застройщика, который сообщил, что в отношении нее совершаются мошеннические действия и те разбираются по обстоятельствам произошедшего с сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк». 22 октября 2022 года она получила выписку с ЕГРН, в которой указано, что в настоящий момент участником долевого строительства на вышеуказанные объект недвижимости является ранее незнакомый ей Цуциев Давид Аланович. Основанием для переступки прав требований по договору долевого участия послужили якобы заключенные между ней и Цуциевым Д.А. договоры переуступки прав требований от 03 октября 2022 года и поданный в МФЦ раойна Новокисно г. Москвы 13.10.2023. Однако, она никаких договоров не подписывала, Цуциева Д.А. она не знает, денежных средств от него не получала, намерений уступить свои права требования по договорам долевого участия у нее не было, доверенностей на представление ее интересов она никому не выдавала. Кроме этого, 03 и 13 октября 2023 года она находилась в адрес. 04 октября 2023 года решением Тверского районного суда г. Москвы договоры уступки прав требований, заключенные якобы между ней и Цуциевым Д.А. признаны незаключенными. Таким образом, мошенническими действиями неустановленных лиц ей причинен материальный ущерб на общую сумму 90 808 917,32 рублей, что является для нее значительным;

- показаниями потерпевшего Аршба А.Э., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 81-85), согласно которым в 2020 году он решил приобрести для его дальнейшего проживания квартиры в г. Москве. С этой целью он просматривал различные объявления. В Сети Интернет он нашел объявления о продаже строящихся объектов недвижимости по адресу: адрес Фонченко. В ноябре 2020 года он поехал в офис застройщика, расположенный по адресу: адрес Фонченко, вл. 3, где ознакомился в проектной документацией на объект строительства и договором бронирования, после чего, от его имени заключил договор бронирования на два объекта недвижимости, расположенные по адресу: адрес Фонченко, условный номер 2.06 площадью 126,87 кв.м, адрес Фонченко, условный номер 2.07 площадью 127,98 кв.адрес бронирования были заключены с целью, чтобы никто не выкупил объекты недвижимости. Далее, он начал готовить документы к заключению договоров долевого участия. 27 ноября 2020 года примерно в 11 часов 00 минут он прибыл в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес (данное отделении банка было определено застройщиком). Сотрудник банка распечатал два договора участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой на два объекта недвижимости, расположенные по адресу: адрес Фонченко, условный номер 2.06 площадью 126,87 кв.м, стоимостью 61 569 143, 59 рублей и адрес Фонченко, условный номер 2.07 площадью 127,98 кв.м, стоимостью 63 628 601,38 рублей. Ознакомившись с его содержанием, он подписал договоры с его стороны через приложение «Домклик». Далее, документы направлены сотрудниками банка в Росреестр. В том же отдалении банка на его имя были открыты два счета-эскроу - № 40824810138110104368 и № 40824810138110104369. В день заключения договора со банковского счета № 4081782810238180312398, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес на вышеуказанные эскроу-счета были переведены денежные средства на сумму 61 569 143,59 рублей 63 628 601,38 рублей соответственно. Со стороны застройщика сделку сопровождал менеджер по имени Кирилл (телефон 8-926-249-52-48). 19 октября 2022 в 20 часов 20 минут на номер его мобильного телефона 8-925-790-99-35 с единого номера ПАО «Сбербанк» 900 пришло сообщение о том, что произведён переход прав по счетам-эскроу. Он позвонил менеджеру Кириллу, чтобы узнать, что произошло. Затем, ему перезвонил менеджер застройщика и сообщил, что в отношении него совершаются мошеннические действия и те разбираются по обстоятельствам произошедшего с сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк». Также менеджер сообщил, что им известно об аналогичных случаях и те пытаются «заморозить» его денежные средства, чтобы их никуда не перевели с его эскроу-счетов. Так же менеджер застройщика сообщил, что неизвестный предоставил в ПАО «Сбербанк» договоры о переуступке прав требований по договорам долевого участия, тем самым перевел денежные средства с его эскроу счетов на свой счет. А затем планировал расторгнуть договор долевого участия с застройщиком и обналичить денежные средства. Хочет пояснить, что на представление его интересов доверенности он никому не выдавал, намерений совершить уступку прав требований по договорам долевого участия у него не было. 07 октября 2022 года он в адрес Вешняки г. Москвы не был, он находился в Турции и подавать документы в вышеуказанный адрес Москвы для регистрации договора уступки прав требований он не мог. Узнав, что в отношении него совершены мошеннические действия, я подал заявление в Росреестр о запрете совершения регистрационных действий в отношении вышеуказанных объектов недвижимости без его личного участия. В настоящее время открытые ранее на его имя счета-эскроу, на которых находятся принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 125 251 745 рублей, перешли на неизвестного ему гражданина Подкур Д.Н. Таким образом, мошенническими действиями неустановленных лиц ему причинен материальный ущерб на общую сумму 125 251 745 рублей, что является для него значительным.

- показаниями свидетеля Мамедова Р.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он состоит на должности главного инспектора управления безопасности Московского Банка ПАО «Сбербанк». В его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами и судами, профилактика и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых в отношении ПАО «Сбербанк» и клиентов банка. Согласно внутренним правилам банка, при изменении депонента эскроу счета, старый эскроу счет закрывается, открывается новый эскроу счет на нового участника долевого строительства, куда перечисляются денежные средства со старого счета. Новый участник долевого строительства при обращении с заявлением об изменении депонента счета эксроу предоставляет документ, удостоверяющий личность, выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию перехода прав требований по договору долевого участия. После получения документов, банк проверяет документы, в случае, если с документами все в порядке, права и остаток по счету текущего владельца счета эскроу переходят на счет нового владельца. Клиент увидит открытый счет в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Предыдущему и новому владельцу счет направляются смс-сообщения с уведомлением об изменении депонента счета. 18 октября 2022 года в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/01677, расположенный по адресу: адрес, обратился Подкур Д.Н. с заявлением о переходе прав по счетам эскроу клиентов банка Аршба А.Э. и Эгнатосяна Д.С в связи с переуступкой прав требований по договору долевого участия. Так, Подкур Д.Н., как новый участник долевого строительства, предоставил паспорт на свое имя, выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию перехода прав требований по договору долевого участия. Так, на имя Аршба А.Э. в ПАО «Сбербанк» через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» были открыты счета № 40824810438110104369, на котором были размещены денежные средства в размере 63 682 601 рубль 38 копеек, и № 40824810138110104368, на котором были размещены денежные средства в размере 61 569 143 рубля 58 копеек. Также, на имя Эгнатосяна Д.С. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, были открыты счета № 40824810630060102487 на сумму 33 351 561 рубль 35 копеек, № 40824810330060102486 на сумму 74 084 673 рубля 95 копеек, № 40824810030060102485 на сумму 75 209 295 рублей 69 копеек, № 40824810130060102482 на сумму 71 870 657 рублей 85 копеек, № 40824810130060102479 на сумму 32 751 443 рубля 66 копеек. На основании заявления Подкур Д.Н. денежные средства с вышеуказанных счетов были перечислены на эскроу счета, открытые на имя Подкур Д.Н. №№ 4024810638120128504, 40824810238120128519, 40824810238120128522, 40824810938120128521, 40824810138120128525, открытые в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01677, расположенном по адресу: адрес. 18 октября 2022 года в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/01681, расположенный по адресу: адрес, обратился Цуциев Д.А. с заявлением о переходе прав по счетам эскроу клиентов банка Ак А.М. и Обухович А.Э. в связи с переуступкой прав требований по договору долевого участия. Так, Цуциев Д.А., как новый участник долевого строительства, предоставил паспорт на свое имя, выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию перехода прав требований по договору долевого участия. Так, на имя Ак А.М. в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес были открыты счета № 40824810356000103505, на котором были размещены денежные средства в размере 35 101 785 рублей 81 копейка, и № 40824810756000103503, на котором были размещены денежные средства в размере 55 707 131 рубль 51 копейка. На основании заявления Цуциева Д.Н. в отделении ПАО «Сбербанк» № 9038/01681, расположенном по адресу: адрес, на имя Цуциева Д.А. были открыты эскроу счета №№ 40824810038120128528, 40824810338120128529, на которые были перечислены денежные средства с вышеуказанных счетов Ак А.М. на эскроу счета, открытые на имя Цуциева Д.Н. Также, на имя Обуховича А.Э. через мобильное приложение «Сбербанк Тотлайн» были открыты счета № 40824810030850103115 на сумму 51 950 012 рублей 49 копеек, № 408248104308501003113 на сумму 67 785 969 рублей 13 копеек. На основании заявления Цуциева Д.Н. в отделении ПАО «Сбербанк» № 9038/01681, расположенном по адресу: адрес, на имя Цуциева Д.А. были открыты эскроу счета №№ 40824810138120128509, 40824810938120128505, на которые были перечислены денежные средства с вышеуказанных счетов Обуховича А.Э. на эскроу счета, открытые на имя Цуциева Д.Н. В последующем, 09 августа 2023 года эскроу счета №№ 40824810138120128509, 40824810938120128505 на имя Цуциева Д.А. были закрыты, денежные средства возвращены на новые эскроу счета Обуховича А.Э. При расторжении договора долевого участия, клиент предоставляет в банк уведомление о погашении записи о регистрации договора долевого участия в ЕГРН и подписывает заявление о закрытии счета. Банк проверяет документы, затем возвращает денежные средства клиенту на счет, указанный им, либо наличными. 20 октября 2022 года в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/01979, расположенный по адресу: адрес, обратились Подкур Д.Н. и Цуциев Д.А. с просьбой заказать денежные средства для снятия с эксроу счетов, открытых на их имя в связи с расторжением договоров долевого участия с застройщиком. В ходе общения с клиентами Эгнатосяном Д.С., Ак А.М., Обуховичем А.Э., Аршба А.Э., на чье имя ранее были открыты эскроу счетаи оформлены договоры долевого участия, выяснилось, что Подкур Д.Н. и Цуциеву Д.А. те свои права требования по договорам долевого участия не переуступали, в отношении них совершены мошеннические действия. Таким образом, Подкур Д.Н. и Цуциев Д.А. похитили денежные средства Эгнатосяна Д.С., Ак А.М., Обуховича А.Э., Аршба А.Э. путем предоставления в МФЦ и в банк подложных документов и перечисления денежных средств с эскроу счетов, открытых на Эгнатосяна Д.С., Ак А.М., Обуховича А.Э., Аршба А.Э. на открытые на имя Подкур Д.Н. и Цуциева Д.А. эскроу счета. В настоящее время денежные средства Подкур Д.Н. и Цуциеву Д.А. банком не выданы и находятся на счетах эскроу, открытых на их имя (т. 7 л.д. 184-188);

- показаниями свидетеля Назармедова Д.М., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 15 февраля 2021 года по апрель 2023 года тот являлся генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Фонченко». ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» занималось строительством многофункционального жилого комплекса по адрес Фонченко г. Москвы. Между ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и ООО «Ант Девелопмент» заключен договор на оказание услуг. Услуга по сопровождению продаж жилых и нежилых помещений оказывается сотрудниками ООО «Ант Девелопмент». Подписание Договоров долевого участия между ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» и гражданами осуществляется путем электронного документооборота посредством приложения ПАО «Сбербанк» «Домклик» либо непосредственно в офисе застройщика посредством обычной подписи. Сотрудники ООО «Ант Девелопмент» осуществляетт сбор полного комплекта документов, необходимого для заключения договора долевого участия и дальнейшей его регистрации в Управлении Росреестра по г. Москве. После того, как комплект документов собран и граждане с его стороны подписали договор долевого участия, данный договор поступает на подпись ему, как генеральному директору. При подписании договора долевого участия граждане открывают счет эскроу на свое имя в нашем банке-партнере ПАО «Сбербанк». После регистрации договора долевого участия, граждане вносят на уже открытый эскроу счет денежные средства согласно условиям договора долевого участия. Данные денежные средства хранятся на эскроу счетах вплоть до ввода в эксплуатацию объекта долевого строительства, и только после этого ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» обращается в банк, в котором открыт эскроу счет, за раскрытием эскроу счета и получением денежных средств. Согласно условиям договора долевого участия, согласие застройщика на переуступку прав требования не требуется. О том, что Ак А.М. и Аршба А.Э. осуществили переуступку прав требований по договорам долевого участия с ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» ему ничего не известно. Цуциев Д.А. и Подкур Д.Н. с уведомлением о переуступке прав требований в ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» не обращались. О том, что Ак А.М. и Аршба А.Э. якобы переуступили свои права по договорам долевого участия, в ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» поступило уведомление от ПАО «Сбербанк» от том, что произошло изменение депонента эскроу счетов Ак А.М. и Аршба А.Э. Далее, те связались с банком и Ак А.М. и Аршба А.Э., начали выяснять, что произошло. Ак А.М. и Аршба А.Э. пояснили, что никому свои права не уступали, что в отношении них совершены мошеннические действия. Проекты соглашений о расторжении договоров долевого участия подготавливаются сотрудниками ООО «Ант Девелопмент», данные проекты согласуются юристами, после чего соглашение передается ему на подпись как генеральному директору. На его памяти соглашений о расторжении договоров долевого участия с ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» не было, но точнее тот не помнит. Интересы ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» представляют либо сотрудники на основании выданной ним доверенности, либо, в редких случаях, тот сам. На представленных на обозрение Назармедову Д.М. копии справок исх. 26.09.22-1 от 26.09.2022, 26.06.22-1 от 26.09.2022 на имя Ак А.М. и Аршба А.Э., копии заявления в адрес Гольяново г. Москвы MFC -0558/2022-1634968-1 от 18.10.2022, копии соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года, копии соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года, копии заявления в адрес Гольяново г. Москвы MFC -0558/2022-1634220-1 от 18.10.2022, копии соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года в ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» не составлялись, никому не передавались. Подпись на данных документах не похожа на его, тот свою подпись на представленных документах не ставил. Кроме этого, с указанными исходящими номерами справки ООО «Специализированный застройщик «Фонченко» не выдавались. Также, хочет пояснить, что бланк, на котором составлены справки от имени ООО «Специализированный застройщик «Фонченко», старый, на дату 26.09.2022 использовался немного видоизменённый бланк. Хочет пояснить, что соглашения о расторжении договоров долевого участия с Цуциевым Д.А. и Подкур Д.Н. тот не подписывал, данные лица ему не знакомы. В адрес Гольяново г. Москвы и адрес тот никакие документы в октябре 2022 года не подавал. (т. 7 л.д. 170-173);

- показаниями свидетеля Кузнецовой Г.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с декабря 2017 года по настоящее время она являлась генеральным директором ООО «СЗ «Поклонная». ООО «СЗ «Поклонная» занимается строительством гостиничного и делового комплекса по адрес г. Москвы. Между ООО «СЗ «Поклонная» и ООО «Ант Девелопмент» заключен договор на оказание услуг. Услуга по сопровождению продаж нежилых помещений оказывается сотрудниками ООО «Ант Девелопмент». Подписание Договоров долевого участия между ООО «СЗ «Поклонная» и гражданами осуществляется путем электронного документооборота посредством приложения ПАО «Сбербанк» «Домклик» либо непосредственно в офисе застройщика посредством обычной подписи. Сотрудники ООО «Ант Девелопмент» осуществляет сбор полного комплекта документов, необходимого для заключения договора долевого участия и дальнейшей его регистрации в Управлении Росреестра по г. Москве. После того, как комплект документов собран и граждане с ее стороны подписали договор долевого участия, данный договор поступает на подпись ей, как генеральному директору. При подписании договора долевого участия граждане открывают счет эскроу на свое имя в нашем банке-партнере ПАО «Сбербанк». После регистрации договора долевого участия, граждане вносят на уже открытый эскроу счет денежные средства согласно условиям договора долевого участия. Данные денежные средства хранятся на эскроу счетах вплоть до ввода в эксплуатацию объекта долевого строительства, и только после этого ООО «СЗ «Поклонная» обращается в банк, в котором открыт эскроу счет, за раскрытием эскроу счета и получением денежных средств. Согласно условиям договора долевого участия, согласие застройщика на переуступку прав требования не требуется. О том, что Обухович А.Э. и Эгнатосян Д.С. осуществили переуступку прав требований по договорам долевого участия с ООО «Специализированный застройщик «Поклонная»? Обращались ли к Цуциев Д.А. и Подкур Д.Н. с уведомлением о переуступке прав требований, ей не известно. Никто из данных лиц в ООО «СЗ «Поклонная» не обращались. О том, что Обухович А.Э. и Эгнатосян Д.С. якобы переуступили свои права по договорам долевого участия, в ООО «СЗ «Поклонная» поступило уведомление от ПАО «Сбербанк» от том, что произошло изменение депонента эскроу счетов Обуховича А.Э. и Эгнатосяна Д.С. Проекты соглашений о расторжении договоров долевого участия подготавливаются сотрудниками ООО «Ант Девелопмент», данные проекты согласуются юристами, после чего соглашение передается ей на подпись как генеральному директору. Всего было примерно около 10 расторжений договоров долевого участия. Интересы ООО «СЗ «Поклонная» представляют либо сотрудники на основании выданной ею доверенности, либо, в редких случаях, она сама. Представленные на обозрение копии соглашений о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 21.13, 22.07, 16.09, 21.09, 17.13 от 23 апреля 2021 года от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года, копии справок, выданных от имения ООО «Специализирвоанный застройщик Поклонная» Обуховичу А.Э. и Эгнатосяну Д.С., копии заявлений в МФЦ от имени Кузнецовой Г.С. в ООО «СЗ «Поклонная» не составлялись, никому не передавались. Подпись на данных документах не похожа на ее, она свою подпись на представленных документах не ставила. Кроме этого, с указанными исходящими номерами справки ООО «СЗ «Поклонная» не выдавались. Также, хочет пояснить, что справки от имени ООО «СЗ «Поклонная» изготовлены не на утвержденных и используемых ООО «СЗ «Поклонная» бланках. Кроме этого, до апреля 2022 года сокращенное наименование застройщика было ООО «Специализированный застройщик «Поклонная», после апреля 2022 года в ЕГРЮЛ внесены изменения и сокращенное наименование организации ООО «СЗ «Поклонная», соответственно, во всех документах после апреля 2022 года используется новое сокращенное наименование организации, а в представленных ей документах название организации указано старое - ООО «Специализированный застройщик «Поклонная» (т. 7 л.д. 177-180).

Виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением Обуховича А.Э., зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по г. Москве № 119783 от 25.10.2023, в котором последний просит провести проверку по факту переуступки его прав на объекты недвижимости, расположенные по адресу: адрес (т. 2 л.д. 74);

- заявлением Эгнатосяна Д.С., зарегистрированным в КУСП № 119784 от 25.10.2022, в котором последний просит провести проверку по факту переуступки его прав на объекты недвижимости, расположенные по адресу: адрес (т. 2 л.д. 9);

- заявлением Ак А.М., зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве № 22482 от 24.10.2023, в котором последняя сообщает о совершенном в отношении нее преступлении (т. 2 л.д. 194);

- заявлением Ак А.М., зарегистрированным в КУСП ОМВД России по адрес № 17825 от 24.10.2023, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности лиц, незаконного лишивших ее прав требования по договорам участия в долевом строительстве (т. 3 л.д. 4);

- заявлением Аршба А.Э., зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по г. Москве № 123196 от 24.10.2023, в котором последний просит проверку по факту переуступки его правт на объекты невдижимости, расположенные по адресу: адрес Фонченко (т. 1 л.д. 113);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2024, согласно которому обвиняемый Котельников В.С. опознал Цатуряна А.С. как лицо, по имени «Артем», который координировал их деятельность при заключении договоров уступки прав требований (т. 7 л.д. 192-196);

- протоколом обыска в жилище Цуциева Д.А., согласно которому в период с 19 часов 15 минут по 19 часов 35 минут 18 октября 2023 года в ходе обыска в жилище Цуциева Д.А. по адресу: адрес – Алания, адрес, изъят смартфон «Tecno Spark» (т. 5 л.д. 198-200);

- протоколом обыска в жилище Котельникова В.С., согласно которому в период с 06 часов 38 минут по 07 часов 31 минуту 18 октября 2023 года в ходе обыска в жилище Котельникова В.С. по адресу: адрес – Алания, адрес, изъят смартфон «Iphone», черного цвета (т. 5 л.д. 226-229);

- протоколом обыска в жилище Цатуряна А.С., согласно которому в период с 06 часов 55 минут по 08 часов 11 минут 05 марта 2024 года в ходе обыска в жилище Цатуряна А.С. по адресу: адрес, изъят смартфон «Xiaomi», синего цвета, денежные средства на общую сумму 494 000 рублей (т. 5 л.д. 244-248);

- протоколом осмотра предметов от 22 ноября 2023 года, согласно которому осмотрен смартфон «Tecno Spark», изъятый в ходе обыска в жилище Цуциева Д.А., в котором имеются фотографии выписок по счетам эскроу, а также повестка Цуциеву Д.А. о вызове в Тверской районный суд г. Москвы в качестве ответчика по исковому заявлению Ак А.М. (т. 10 л.д. 21-28);

- протоколом осмотра предметов от 22 ноября 2023 года, согласно которому осмотрен смартфон «IPhone», черного цвета, изъятый в ходе обыска в жилище Котельникова В.С., в котором имеются чаты в мессенджере «WhatsApp» с неустановленными лицами, где Котельников В.С. обсуждает вопросы относительно регистрации договоров уступки прав требований и отправляет неустановленному лицу фотографии, где Котельников В.С. изображает подписи потерпевшего Эгнатосяна Д.С. (т. 10 л.д. 29-40)

- протоколом осмотра предметов от 28 марта 2024 года, согласно которому осмотрены денежные средства на общую сумму 494 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Цатуряна А.С. (т. 10 л.д. 44-45)

- протоколом осмотра предметов от 01 апреля 2024 года, согласно которому осмотрен смартфон «Xiaomi», синего цвета, изъятый в ходе обыска в жилище Цатуряна А.С., в котором имеются чаты в мессенджере «WhatsApp» с неустановленными лицами, где Цатурян А.С. обсуждает вопросы аренды квартир для участников организованной группы (т. 10 л.д. 49-68);

- протоколом осмотра предметов от 28 марта 2024 года, согласно которому осмотрен флеш-накопитель, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в адрес Перово, Новокосино, Новогиреево, Гольяново, Рязанский, Вешняки г. Москвы, на которых установлены обращения в МФЦ участников организованной группы с заявлениями о регистрации договоров уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве и регистрации соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве (т. 10 л.д. 73-109)

- протоколом осмотра предметов от 02 апреля 2024 года, согласно которому осмотрены договоры уступки прав по договорам участия в долевом строительстве, соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, заявления в Росреестр, иные документы, поданные участниками организованной группы в ГБУ МФЦ г. Москвы. (т. 10 л.д. 113-121)

- заключением эксперта № 394 от 29.02.2024, согласно которому на фотоизображениях, полученных с камер видеонаблюдения, установленных в МФЦ г. Москвы, и на фотоизображениях в форме 1П на имя Котельникова В.С. изображено одно и то же лицо (т. 8 л.д. 175-195)

- заключением эксперта № 314 от 29.03.2024, согласно которому изображение подписей от имени Назармедова Д.М., расположенные в копии соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-206 от 27 ноября 2020 года от 14 октября 2022 года, копии соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-207 от 27 ноября 2020 года от 14 октября 2022 года, копии соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-407 от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года, копии соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4-02-408 от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года, вероятно выполнены не Назармедовым Д.М. Изображение подписи от имени Кузнецовой Г.С., расположенная в копии соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве № 22.06 от 09 июня 2021 года от 14 октября 2022 года, вероятно выполнена не Кузнецовой Г.С., а иным лицом с подражанием ее подписи. (т. 8 л.д. 214-222)

- заключением эксперта № 313 от 22.02.2024, согласно которому подписи от имени Эгнатосяна Д.С., изображение которых расположены в следующих документах: в строке «Цедент» копии Договора уступки прав требований по Договорам участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес №21.09 от 23.04.2021 между Эгнатосяном Д.С. и Подкур Д.Н. от 03.10.2022; в строке «Цедент» копии Договора уступки прав требований по Договорам участия B долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес №16.09 от 23.04.2021 между Эгнатосяном Д.С. и Подкур Д.Н. от 03.10.2022; в строке «Цедент» копии Договора уступки прав требований по Договорам участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес №22.07 от 23.04.2021 между Эгнатосяном Д.С. и Подкур Д.Н. от 03.10.2022; в строке «Цедент» копии Договора уступки прав требований по Договорам участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес №17.13 от 23.04.2021 между Эгнатосяном Д.С. и Подкур Д.Н. от 03.10.2022; в строке «Цедент» копии Договора уступки прав требований по Договорам участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес №21.13 от 23.04.2021 между Эгнатосяном Д.С. и Подкур Д.Н. от 03.10.2022; в строке «ФИО., наименование заявителя» копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 06.10.2022 (время 18ч40 мин); в строке «Подпись» копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (MFC-0558/2022- 1567641-1) от 06.10.2022; в строке «ФИО., наименование заявителя» копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 06.10.2022 (время 19412 мин); в строке «Подпись» копий Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (MFC-0558/2022-1567896-1) от 06.10.2022; в строке «ФИО., наименование заявителя» копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 08.10.2022 (время 14412 мин); в строке «Подпись» копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (MFC-0558/2022- 1576961-1) от 08.10.2022; в строке «ФИО., наименование заявителя» копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 08.10.2022 (время 14452 мин); в строке «Подпись» копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (MFC-0558/2022-1577385-1) от 08.10.2022; в строке «ФИО., наименование заявителя» копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 08.10.2022 (время 15450 мин); в строке «Подпись» копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (MFC-0558/2022- 1577625-1) от 08.10.2022г, вероятно выполнены Котельниковым Виталием Сергеевичем (т. 9 л.д. 91-97).

- справкой об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве № 12и/9-34 от 15.11.2022, согласно которым подписи от имени Эгнатосяна Д.С. в исследуемых документах, вероятно выполнены не Эгнатосяном Д.С. (т. 2 л.д. 60-64)

- справкой об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве № 12/17-231и от 17.11.2022, согласно которой на фотоизображениях, полученных в ходе осмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в МФЦ Новокосино г. Москвы, за период времени с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 08 октября 2022 года, и на фотоизображениях в паспорте Котельникова В.С. изображено одно и то же лицо (т. 2 л.д. 51)

- заключением эксперта № 393 от 29.02.2024, согласно которому на фотоизображениях, полученных с камер видеонаблюдения, установленных в МФЦ г. Москвы, и на фотоизображениях в форме 1П на имя Подкур К.П. (Галкиной К.П.) изображено одно и то же лицо (т. 8 л.д. 91-126)

- заключением эксперта № 395 от 03.03.2024, согласно которому на фотоизображениях, полученных с камер видеонаблюдения, установленных в МФЦ г. Москвы, и на фотоизображениях в форме 1П на имя Ермакова Г.Г. изображено одно и то же лицо (т. 8 л.д. 138-158)

- заключением эксперта № 1/230 от 29.12.2023, согласно которому подписи от имени Цуциева Д.А., изображения которых расположены: в строке «Цессионарий» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированного 03 октября 2022 года; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1566364-1 от 06.10.2022; в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1566364-1 от 06.10.2022; в строке «Цессионарий» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированного 03 октября 2022 года; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1566685-1 от 06.10.2022; в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1566685-1 от 06.10.2022; в копии Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 22.06 от 09 июня 2021 года, датированного 14 октября 2022 года; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1628616-1 от 17.10.2022; в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной, регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1628616-1 от 17.10.2022, выполнены Цуциевым Давидом Алановичем, при условии, что оригиналы исследуемых подписейвыполнены без применения технических средств. Подписи, изображения которых расположены: в строке «Цедент» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия, в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 22.06 от 09.06.2021, датированного 03 октября 2022 года; в строке «Цедент» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой по адресу: адрес № 15.20 от 09.06.2021, датированного 03 октября 2022 года; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг МС-0568/2022-1666364-2 от 06.10.2022; в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1566364-2 от 06.10.2022; - в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг от 06.10.2022; в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1566685-2 от 06.10.2022, выполнены не самим Обуховичем Алексеем Эдуардовичем се Ермаковым Георгием Генриховичем, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических средств (т. 9 л.д. 35-43);

- справкой об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве № 12/17-232и от 17.11.2022, согласно которой на фотоизображениях, полученных в ходе осмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в МФЦ Перово г. Москвы, за период времени с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут 06 октября 2022 года, и на фотоизображениях в паспорте Ермакова Г.Г. изображено одно и то же лицо (т. 2 л.д. 185)

- заключением эксперта № 1/229 от 29.12.2023, согласно подписи от имени Цуциева Д.А., изображения которых расположены: в строке «Цессионарий» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко № 4-02-407 от 07.12.2020 от 03.10.2022; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1572472-2 от 07.10.2022 (15 ч. 20 мин); в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1572472-2 от 07.10.2022; в строке «Цессионарий» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко № 4-02-408 от 07.10.2020 от 03.10.2022; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1572016-2 от 07.10.2022 (14ч. 59 мин); в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1572016-2 от 07.10.2022; в копии Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4- 02-407 от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года; в копии Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 4- 02-408 от 07 декабря 2020 года от 14 октября 2022 года; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1634220-2 от 18.10.2022 (16ч. 41 мин.); в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1634968-2 от 18.10.2022 (17ч. 34мин.); в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022- 1634220-2 от 18.10.2022 (принято сотрудником МФЦ Коваленко Н.О.); в строке «подпись» в копии Заявления Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0588/3022 1572016-2 от 18.10.2022 (принято сотрудником МФЦ Колесниченко А.В.), выполнены Цуциевым Давидом Алановичем, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических средств. Подписи, изображения которых расположены: в строке «Цедент» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко № 4-02-407 от 07. 7.12.2020, датированного 03.10.2022; в строке «Цедент» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко № 4-02-408 от 07.12.2020, датированного 03.10.2022; в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1572016-2 от 07.10.2022 (14 ч. 58 мин); в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» в копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1572472-2 от 07.10.2022 (15 ч. 18 мин); в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1572472-2 от 07.10.2022; в строке «подпись» в копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1572016-2 от 07.10.2022, выполнены не самой Ак Анной Мариславовной, а другим лицом, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических средств. Подписи от имени Ак А.М., изображения которых расположены в строке «Цедент» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко № 4-02-408 от 07.12.2020, датированного 03.10.2022, в строке «Цедент» в копии Договора уступки прав требований по Договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко № 4-02-407 от 07.12.2020, датированного 03.10.2022, выполнены Галкиной Ксенией Павловной, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических средств. (т. 9 л.д. 63-72).

- заключением эксперта № 1/228 от 29.12.2023, согласно которому подписи, изображения которых расположены: в строке «ЦЕССИОНАРИЙ»:» на лицевой стороне второго листа копии Договора прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко №2-02-207 от 27.11.2020 от 03.10.2022; в строке «ЦЕССИОНАРИЙ»:» на лицевой стороне второго листа копии Договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко №2-02-206 от 27.11.2020 от 03.10.2022; в графе «Ведущий специалист по предоставлению услуг (должность сотрудника, принявшего документы)» на лицевой стороне копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1628354-2 от 17.10.2022; в графе «Ведущий специалист по предоставлению услуг (должность сотрудника, принявшего документы)» на лицевой стороне копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1628741-2 от 17.10.2022; в строке «Подкур Дмитрий Николаевич (Ф.И.О., наименование заявителя)» на лицевой стороне копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1571913-1 от 07.10.2022; в строке «Подкур Дмитрий Николаевич (Ф.И.О., наименование заявителя)» на лицевой стороне копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1572458-1 от 07.10.2022; в строке «Подкур Д.Н.» на лицевой стороне копии Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-06 от «27» ноября 2020 года от 14.10.2022; в строке «Подкур Д.Н.» на лицевой стороне копии Соглашения о расторжении Договора участия в долевом строительстве № 2-02-07 от «27» ноября 2020 года от 14.10.2022, в графе «Подпись» на оборотной стороне копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1628741-2 от 17.10.2022; в графе «Подпись» на оборотной стороне копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC-0558/2022-1628354-2 от 17.10.2022; в графе «Подпись» на лицевой стороне второго листа копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC- 0558/2022-1572458-1 от 07.10.2022; в графе «Подпись» на лицевой стороне второго листа копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC- 0558/2022-1571913-1 от 07.10.2022, выполнены Подкур Дмитрием Николаевичем, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи, изображения которых расположены: в строке «ЦЕДЕНТ»:» на лицевой стороне второго листа копии Договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко №2-02-207 от 27.11.2020 от 03.10.2022; в строке «ЦЕДЕНТ»:» на лицевой стороне второго листа копии Договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами по адресу: адрес Фонченко №2-02-206 от 27.11.2020 от 03.10.2022; в строке «Аршба Александр Эдуардович (Ф.И.О., наименование заявителя)» на лицевой стороне копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1571913-2 от 07.10.2022; в строке «Аршба Александр Эдуардович (Ф.И.О., наименование заявителя)» на лицевой стороне копии Описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0558/2022-1572458-2 от 07.10.2022; в графе «Подпись» на лицевой стороне второго листа копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC- 0558/2022-1572458-2 от 07.10.2022;в графе «Подпись» на лицевой стороне второго листа копии Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии MFC- 0558/2022-1571913-2 от 07.10.2022, выполнены Галаовым Сарматом Гурамовичем, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (т. 8 л.д. 64-74)

- справкой об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве № 12и/9-35 от 15.11.2022, согласно которым подписи от имени Аршба А.Э. в исследуемых документах, вероятно, выполнены не Аршба А.Э. (т. 1 л.д. 211-214).

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Цатуряна А.С., Галкиной К.П., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С. в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания потерпевших Эгнатосяна Д.С., Обуховича А.Э., Ак А.М., Аршба А.Э., свидетелей Назармедова Д.М., Кузнецовой Г.С., Мамедова Р.А. суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено.

По ходатайству стороны защиты Цатуряна А.С. в судебном заседании в качестве свидетелей допрошены Цатурян И.Ю., Шако Т.П., которые показали суду, что деньги, изъятые при обыске у Цатуряна А.С., являются заемными денежными средствами, переданными Шако Т.П. по расписке Цатурян И.Ю. для внесения последней платежей по кредитному договору. Кроме того охарактеризовади подсудимого Цатуряна А.С. с положительной стороны.

Оценивая показания указанных свидетелей защиты, суд приходит к выводу, что данные показания не содержат сведений о фактических обстоятельствах предъявленного Цатуряну А.С. обвинения, не опровергают и не подтверждают предъявленное Цатуряну А.С. обвинение, а потому не имеют правового значения для разрешения настоящего уголовного дела.

Оценивая признательные показания подсудимых Цатуряна А.С., Галкиной К.П., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С., данные ими в судебном заседании, а также показания Галаова С.Г. данные им в ходе предварительного расследования, и оглашенные в судебном заседании, суд данным показаниям доверяет, поскольку они даны подсудимыми последовательно, однозначно и непротиворечиво, подтверждены в ходе судебного разбирательства. Кроме того, указанные показания согласуются между собой, с показаниями вышеперечисленных потерпевших, свидетелей обвинения, письменными материалами дела, вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, причин для самооговора судом не установлено.

Органами предварительного следствия действия Цатуряна А.С., Галкиной К.П., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С., каждого, по каждому из преступлений квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, организованной группой.

Однако, при этом не учтено, что указанные квалифицирующие признаки носят однопорядковый характер, при этом особо крупный размер хищения, сопряжен одновременно с причинением значительного ущерба потерпевшему в указанной сумме, который по существу также характеризует размер хищения, а поэтому полностью охватывается квалифицирующим признаком совершения мошенничества в особо крупном размер, в связи с чем квалификация действий Цатуряна А.С., Галкиной К.П., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С. в данном случае по признаку "с причинением значительного ущерба гражданину" является излишней и подлежит исключению по каждому эпизоду.

По смыслу закона, если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом, данные преступления считаются оконченными с момента перечисления денежных средств со счета потерпевших Эгнатосяна Д.С., Обуховича А.Э., Ак А.М., Аршба А.Э., оснований для квалификации вышеуказанных преступлений как покушение на мошенничество у суда не имеется.

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая доказанной вину подсудимых: Цатуряна А.С. в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ; Галкиной К.П. в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ; Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., каждого, в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, Ермакова Г.Г. и Котельникова В.С., каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ суд квалифицирует:

действия подсудимого Цатуряна А.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, всего 4 преступления;

действия подсудимой Галкиной К.П. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере, всего 3 преступления;

действия подсудимого Галаова С.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество организованной группой, в особо крупном размере, всего 2 преступления;

действия подсудимого Подкура Д.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере, всего 2 преступления;

действия подсудимого Цуциева Д.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере, всего 2 преступления;

действия подсудимого Ермакова Г.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере;

действия подсудимого Котельникова В.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки преступлений – «в особо крупном размере» судом установлен, исходя, из Примечания 4 к статье 158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), поскольку у потерпевших были похищены подсудимыми денежные средства в размерах, превышающих 1 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак преступлений – «организованной группой» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что Цатурян А.С., Галкина К.П., Галаов С.Г., Подкур Д.Н., Цуциев Д.А., Ермаков Г.Г., Котельников В.С. входили в устойчивую группу, что подтверждается организованностью, выразившейся в наличии лидеров, распределении ролей среди ее участников, планировании преступлений, иерархией внутри группы, осведомленностью каждого из участников организованной преступной группы о ролях и действиях других соучастников, технической оснащенностью; сплоченностью и устойчивостью, выразившейся едином умысле на совершение преступлений, многократностью совершения преступлений, длительностью существования.

При назначении наказания Цатуряну А.С., Галкиной К.П., Галаову С.Г., Подкуру Д.Н., Цуциеву Д.А., Ермакову Г.Г., Котельникову В.С., каждому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, каждое из которых относится к категории тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Цатуряна А.С., суд, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие положительных характеристик, оказание помощи родителям пенсионного возраста, страдающих заболеваниями, возмещение морального вреда потерпевшим, занятие благотворительностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Подкура Д.Н., суд, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие двух малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи матери, являющейся инвалидом 2 группы, наличие на иждивении малолетнего ребенка сожительницы, состояние здоровья самого подсудимого, длительность содержания подсудимого под стражей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Галаова С.Г., суд, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие положительных характеристик, оказание помощи бабушке, являющейся инвалидом, сожительнице и малолетнему ребенку, занятие благотворительной и волонтерской деятельностью, состояние здоровья самого подсудимого, длительность содержания подсудимого под стражей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Цуциева Д.А., суд, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие положительных характеристик, оказание помощи отцу и младшему брату, занятие благотворительной и волонтерской деятельностью, состояние здоровья самого подсудимого, длительность содержания подсудимого под стражей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ермакова Г.Г., суд, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие положительных характеристик, оказание помощи матери пенсионного возраста, являющейся инвалидом, занятие благотворительной и волонтерской деятельностью, состояние здоровья самого подсудимого, длительность содержания подсудимого под стражей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Котельникова В.С., суд, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие положительных характеристик, оказание помощи родителям, страдающим заболеваниями, занятие благотворительной и волонтерской деятельностью, состояние здоровья самого подсудимого, длительность содержания подсудимого под домашним арестом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Галкиной К.П., суд, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие двух малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи матери, являющейся инвалидом 2 группы, занятие волонтерством и благотворительностью, состояние здоровья самого подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Цатуряна А.С., Галкиной К.П., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С., судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая конкретные обстоятельства и характер совершенных преступлений, данные о личностях Цатуряна А.С., Галкиной К.П., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С., каждого, принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений, роли каждого из них в составе организованной группы, значение их участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением наказания:

подсудимому Цатуряну А.С. за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления) – в виде лишения свободы;

подсудимой Галкиной К.П. за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления) – в виде лишения свободы;

подсудимому Галаову С.Г. за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления) – в виде лишения свободы;

подсудимому Подкуру Д.Н. за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления) – в виде лишения свободы;

подсудимому Цуциеву Д.А. за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления) – в виде лишения свободы;

подсудимому Ермакову Г.Г. за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК – в виде лишения свободы;

подсудимому Котельникову В.С. за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК – в виде лишения свободы.

Суд считает, что назначение наказания подсудимым, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данных преступлений, не имеется.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств преступлений и личностей подсудимых, суд считает возможным не назначать каждому подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа либо ограничения свободы.

Окончательное наказание подсудимым Цатуряну А.С., Галкиной К.П., Галаову С.Г., Подкуру Д.Н., Цуциеву Д.А.. суд назначает с учетом требований ч.3 ст.69 УК РФ.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ, для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности не имеется,

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Цатуряну А.С., Галкиной К.П., Галаову С.Г., Подкуру Д.Н., Цуциеву Д.А., Ермакову Г.Г., Котельникову В.С., каждому, лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

В то же время, учитывая наличие у Галкиной К.П. малолетних детей 2016, паспортные данные обстоятельство, что подсудимая Галкина К.П впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие многочисленных смягчающих наказания обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, в совершении преступлений, указанных в ч.1 ст.82 УК РФ, виновной не признана, суд считает возможным отсрочить реальное отбывание наказания Галкиной К.П. до достижения ее ребенком – Подкур Яны Дмитриевны, паспортные данные, четырнадцатилетнего возраста.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых Цатуряна А.С., Галаова С.Г., Подкура Д.Н., Цуциева Д.А., Ермакова Г.Г., Котельникова В.С., каждого, до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступлений, данные о личности каждого из подсудимых, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым оставить без изменения Цатуряну А.С., Галаову С.Г., Подкуру Д.Н., Цуциеву Д.А., Ермакову Г.Г., Котельникову В.С., каждому, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Меру пресечения Галкиной К.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

При этом суд считает необходимым отменить арест, наложенный постановлением Никулинского районного суда г. Москвы 05 апреля 2024 года на денежные средства в сумме 494 000 рублей.

руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307 - 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Цатуряна Артема Славиковича виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Цатуряну А.С. наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Цатуряну А.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания Цатуряну А.С. наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ и содержания под стражей, то есть с 05 марта 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Цатуряну А.С. в виде содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать Галаова Сармата Гурамовича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Галаову С.Г. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Галаову С.Г. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания Галаову С.Г. наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ и содержания под стражей, то есть с 19 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Галаову С.Г. в виде содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения..

Признать Подкура Дмитрия Николаевича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Подкру Д.Н. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Подкуру Д.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания Подкуру Д.Н. наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ и содержания под стражей, то есть с 19 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Подкуру Д.Н. в виде содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать Цуциева Давида Алановича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Цуциеву Д.А. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Цуциеву Д.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания Цуциева Д.А. наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ и содержания под стражей, то есть с 19 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Цуциеву Д.А. в виде содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать Ермакова Георгия Генриховича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Срок отбывания наказания Ермакову Г.Г. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания Ермакову Г.Г. наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ и содержания под стражей, то есть с 19 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Ермакову Г.Г. в виде содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать Котельникова Виталия Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Срок отбывания наказания Котельникову В.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания Котельникову В.С. наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ – 19 октября 2023 года, а также период содержания под стражей с 09 сентября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время содержания под домашним арестом Котельникова В.С. с 20 октября 2023 года по 08 сентября 2024 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Котельникову В.С. в виде содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать Галкину Ксению Павловну виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по каждому из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Галкиной К.П. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ, отсрочить осужденной Галкиной К.П. реальное отбывание наказание в виде лишения свободы до достижения малолетним ребенком – Подкур Яны Дмитриевны, паспортные данные, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения Галкиной К.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Арест, наложенный постановлением Никулинского районного суда г. Москвы 05 апреля 2024 года на денежные средства в сумме 494 000 рублей, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- смартфон «Tecno Spark», смартфон «IPhone» смартфон «Xiaomi», синего цвета, флеш-накопитель - оставить по месту их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других членов организованной группы.

- денежные средства на общую сумму 494 000 рублей – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий О.В. Миславская