Приговор

Дело №1-107\19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 20 мая 2019 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Белкиной В.А.,

при секретаре Гуребко К.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Немова А.М.,

подсудимого Шарова А.В.,

защитника подсудимого в лице адвоката Серегина В.В.,

представителя потерпевшего ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» Карпова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ШАРОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА, 07 марта 1975 года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка 2005 г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 29, кв. 27, фактически проживающего по адресу: г. Москва, ул. Кибальчича, д. 12. корп. 1, кв. 32, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шаров А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» ИНН 7726016846 учреждено 17 июня 1994 года. Решением общего собрания акционеров указанного банка от 10 декабря 2014 года (протокол № 3/2014) наименование Банка изменено на Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» (далее ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», Банк). Место нахождения Банка: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.

Приказом Центрального Банка Российской Федерации № ОД-2268 от 27 августа 2015 года у ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 27 августа 2015 года.

Шаров А.В. работал в Банке: с 09 октября 1995 года по 04 января 1997 года включительно в должности экономиста планово-экономического отдела; с 05 января 1997 года по 22 февраля 1998 года включительно в должности экономиста кредитного отдела; с 23 февраля 1998 года по 20 сентября 2004 года включительно в должности начальника кредитного отдела; с 21 сентября 2004 года по 21 июля 2010 года включительно в должности начальника управления активных операций; с 22 июля 2010 года по 30 октября 2015 года в должности заместителя председателя правления.

Он (Шаров А.В.) с 22 июля 2010 года по 30 октября 2015 года являлся Заместителем Председателя Правления ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» на основании трудового договора № б/н от 01 апреля 2003 года, дополнительного соглашения к нему от 22 июля 2010 года и приказа № 40/к от 22 июля 2010 года.

Согласно трудовому договору № б/н от 01 апреля 2003 года, дополнительному соглашению к нему от 22 июля 2010 года и должностной инструкции Заместителя Председателя Правления Банка, утвержденной 27 октября 2014 года Председателем Правления Банка Шутовым И.Б., Шаров А.В. относился к категории руководителей, и в его обязанности, в том числе, входило: участие в органах управления Банка (Правление Банка, Кредитный комитет, Комитет по управлению рисками, Технологический комитет); заключение договоров с физическими и юридическими лицами; контроль за выполнением договорных обязательств Банка; обеспечение законного и целесообразного использования денежных средств и имущества Банка, находящегося на его балансе. Таким образом, Шаров А.В., являясь Заместителем Председателя Правления ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Согласно положению о Кредитном комитете ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ», утвержденному Председателем Правления Банка 01 августа 2011 года, Шаров А.В. входил в состав кредитного комитета Банка, и в его (Шарова А.В.) компетенцию входило, в том числе, принятие решений о предоставлении кредитов юридическим лицам.

Так, Шаров А.В. и неустановленные следствием лица, в неустановленный период времени, но не позднее 05 февраля 2015 года, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», под видом выдачи кредитов юридическим лицам, решили создать организованную преступную группу для совершения хищения денежных средств ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» путем обмана и злоупотребления доверием, тем самым приняв на себя обязанности по выполнению конкретных действий при совершении преступления.

Далее, Шаров А.В. и неустановленные следствием соучастники разработали преступный план и распределили преступные роли между членами организованной группы.

Шаров А.В. с 09 октября 1995 года работая в Банке, и с 22 июля 2010 года, будучи Заместителем Председателя Правления Банка, руководя и курируя работу кредитного управления Банка, заведомо знал, что ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИ» ИНН 7704507054 (далее ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054), Общество с ограниченной ответственностью «РТА-ИНЖИНИРИНГ» (далее ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340), Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577 (далее ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577), Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508 (далее ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508), Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601 (далее ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601), Общество с ограниченной ответственностью «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252 далее ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252), Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302 (далее ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302), Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475 (далее ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475), Общество с ограниченной ответственностью «ЛИРА» ИНН 7722550006 (далее ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006), Общество с ограниченной ответственностью «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432 (далее ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432), Общество с ограниченной ответственностью «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071 (далее ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071), Общество с ограниченной ответственностью «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176 (далее ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176), Общество с ограниченной ответственностью «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909 (далее ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909), Общество с ограниченной ответственностью «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220 (далее ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220), Общество с ограниченной ответственностью «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500 (далее ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500), Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881 (далее ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881), Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231 (далее ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231), Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424 (далее ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424), Общество с ограниченной ответственностью «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300 (далее ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300), Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАТ» ИНН 7704573723 (далее ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723), Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128 (далее ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128) и иные компании, образуют группу компаний (холдинг), которые объединены для осуществления совместной коммерческой деятельности, контроль над которой осуществляет ООО «ЕВРОМЕТ ХОЛДИНГ» ИНН 7702797950, генеральным директором которого с 04.04.2013 является Скопинов Д.А., неосведомленный о совершаемом преступлении.

Кроме того, Шаров А.В. заведомо знал, что ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128 длительный период времени кредитуются в Банке, имеют положительную кредитную историю, в срок и в полном объеме выполняют свои обязательства по выданным кредитам.

Однако, Шаров А.В. знал, что генеральные директоры указанных организаций согласились стать генеральными директорами за материальное вознаграждение, без ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени указанных организаций, то есть являлись номинальными, а финансово-хозяйственная деятельность указанных организаций осуществлялась в рамках деятельности группы компаний.

В случае, если компания из холдинга кредитовалась в Банке, Шаров А.В. был уполномочен руководством ООО «ЕВРОМЕТ ХОЛДИНГ» давать указания: директору финансового департамента ООО «ЕВРОМЕТ ХОЛДИНГ» Герасимовой Е.Ф. о необходимости формирования комплекта документов, необходимых для рассмотрения заявки организации о выдаче кредита; сотруднику холдинга Чертковой Л.В. (с 01.09.2018 Семенова Л.В.) у которой находились ключи «Банк-Клиент» от счетов указанных компаний, о перечислении денежных средств, полученных в качестве кредитов, со счетов компаний холдинга на счета иных организаций в интересах ведения бизнеса группы компаний.

Он (Шаров А.В.) был наделен указанными выше полномочиями, так как длительный период времени работал в Банке (с 1995 года) и пользовался доверием со стороны сотрудников и руководства группы компаний.

Согласно распределению ролей, с целью реализации общего преступного плана Шаров А.В., используя доверительное отношение со стороны руководства и сотрудников группы компаний, в число которых также входил Банк, а также полномочия, которыми он был наделен руководством ООО «ЕВРОМЕТ ХОЛДИНГ», решил обмануть сотрудников группы компаний и использовать организации холдинга для хищения денежных средств ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», путем получения кредитов.

Шаров А.В. и неустановленные соучастники решили использовать в преступных целях для заключения фиктивных кредитных договоров следующие организации: ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ОО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128.

Далее, Шаров А.В. должен был организовать предоставление в Банк документов, необходимых для рассмотрения анкет-заявлений заемщика на кредитном комитете Банка, а также используя доверительное отношение и зная, что его мнение является решающим при принятии решения о выдаче кредита, убедить председателя и членов кредитного комитета Банка о необходимости выдачи кредитов указанным выше организациям при рассмотрении их анкет-заявлений на заседаниях кредитного комитета.

Также, Шаров А.В., используя свое служебное положение, должен был организовать изготовление кредитным управлением Банка фиктивных кредитных договоров, договоров залогов, распоряжений о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) и иных документов, необходимых для получения кредитов и формирования кредитных досье, а затем организовать подписание кредитных договоров, договоров залога генеральными директорами и главными бухгалтерами организаций- заемщиков. Он (Шаров А.В.), как заместитель Председателя Правления Банка должен был подписать фиктивные кредитные договоры, договоры залога, и действуя путем обмана и злоупотребления доверием, организовать предоставление указанных документов сотрудникам Бэк-офиса кредитных операций ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» для осуществления операций по зачислению денежных средств на расчетные счета указанных заемщиков – юридических лиц.

Неустановленные соучастники, в случае не явки генерального директора или главного бухгалтера организации-заемщика в Банк для подписания кредитных договоров и договоров залога, должны были выполнить подписи в указанных документах от имени указанных лиц без их ведома.

После этого, на основании полученных документов (подписанные кредитные договоры, протоколы заседания кредитного комитета), неосведомленные о совершаемом преступлении и обманутые действиями участников организованной группы, сотрудники Бэк- офиса кредитных операций Банка на основании фиктивных распоряжений о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии), должны были перечислить денежные средства на счета организаций – заемщиков, используемых при совершении преступления.

Затем, согласно распределенным преступным ролям, неустановленные соучастники должны были предоставить ему (Шарову А.В.) реквизиты фиктивных организаций, приисканных при неустановленных обстоятельствах, на счета которых должны были быть перечислены похищенные кредитные денежные средства со счетов организаций-заемщиков.

Далее, по указаниям его (Шарова А.В.), неосведомленная о совершаемом преступлении и обманутая действиями участников организованной группы, сотрудник холдинга Черткова Л.В. (с 01.09.2018 Семенова Л.В.), у которой находились ключи «Банк-Клиент» от счетов указанных компаний, должна была перечислить денежные средства со счетов организаций – заемщиков, используемых при совершении преступления, на счета фиктивных организаций, по реквизитам, предоставленным им (Шаровым А.В.).

Похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка Шаров А.В. и неустановленные соучастники должны были распорядиться по своему усмотрению неустановленным следствием способом.

Далее, в целях сокрытия совершаемого преступления и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений Шаров А.В. и неустановленные соучастники, должны были осуществить платежи в счет погашения части основного долга и процентов за пользование кредитными денежными средствами, полученными по заключаемым фиктивным кредитным договорам.

Для достижения положительных преступных результатов между всеми участниками организованной группы им (Шаровым А.В.) и неустановленными соучастниками были детально распределены обязанности, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, а также по окончании ее совершения.

Так, Шаров А.В., являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной группе:

-совместно с неустановленными лицами создал организованную преступную группу;

-разработал план совершения преступления;

-распределял роли и обязанности между членами преступной группы;

-привлекал к совершению преступления лиц, неосведомленных о противоправном характере осуществляемой деятельности;

-определял организации из числа действующих заемщиков Банка для оформления на них фиктивных кредитных договоров;

-контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

-обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками;

-определял способы совершения и сокрытия совершаемого длящегося преступления;

-организовывал изготовление и передачу сотрудникам Кредитного управления ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», неосведомленным о совершаемом преступлении, анкет-заявлений на получение кредита, бухгалтерских балансов и иных документов, необходимых для оформления фиктивных кредитных договоров и формирования кредитных досье;

-организовывал изготовление фиктивных кредитных договоров, договоров залога, распоряжений о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) используемым заемщикам, протоколов заседания кредитного комитета и иных фиктивных документов, необходимых для получения кредитов;

-как заместитель Председателя Правления Банка, используя свое служебное положение, подписывал фиктивные кредитные договоры, договоры залога, протоколы заседания кредитного комитета, а также ставил свою электронную подпись в распоряжении о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) в программе электронного документооборота Банка;

-организовывал предоставление сотрудникам Банка: Губину Г.А., Алексеевой Л.В., Лийченко В.А., Фещенко Р.В., неосведомленным о совершаемом преступлении, распоряжения о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии), в которых они ставили свои электронные подписи в программе электронного документооборота Банка;

-вел учет и анализ выданных фиктивных кредитов;

-организовывал явку в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», неосведомленных о совершаемом преступлении генеральных директоров и главных бухгалтеров организаций-заемщиков, с целью подписания ими лично фиктивных кредитных договоров и договоров залога;

-организовывал подписание кредитных договоров и договоров залога от имени генеральных директоров и главных бухгалтеров организаций, используемых для совершения преступления, в отсутствие последних и без их согласия;

-контролировал предоставление сотрудникам Бэк-офиса кредитных операций Банка, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, фиктивных распоряжений о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) для осуществления последними операций по зачислению денежных средств по фиктивным кредитным договорам на счета используемых заемщиков;

-давал посредством телефонной связи указания Чертковой Л.В. (с 01.09.2018 Семенова Л.В.), неосведомленной о совершаемом преступлении, о перечислении с помощью программы «Банк-клиент» со счетов организаций-заемщиков денежных средств, полученных в качестве технических кредитов, на счета фиктивных организаций, подконтрольных неустановленным соучастникам преступления;

-неустановленным следствием способом совместно с неустановленными соучастниками распределял похищенные денежные средства между членами организованной группы;

-в целях сокрытия совершенного преступления и придания видимости гражданско-правовых отношений организовывал осуществление выплат части основного долга и процентов за пользование кредитными денежными средствами, полученными по фиктивным кредитным договорам.

Неустановленные следствием соучастники, действующие в качестве организаторов и исполнителей в организованной преступной группе:

-совместно с ним (Шаровым А.В.) создали организованную преступную группу;

-разработали план совершения преступления;

-распределяли роли и обязанности между членами преступной группы;

-контролировали деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

-обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками;

-определяли способы совершения и сокрытия совершаемого длящегося преступления;

-приискивали фиктивные организации для перечисления на их счета похищенных денежных средств;

-предоставляли ему (Шарову А.В.) реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, на счета которых необходимо было перечислить похищенные денежные средства;

-подписывали кредитные договоры и договоры залога от имени генеральных директоров и главных бухгалтеров организаций, используемых для совершения преступления, в отсутствие последних и без их согласия;

-распределяли неустановленным следствием способом похищенные денежные средства между членами организованной группы;

-в целях сокрытия совершенного преступления и придания видимости гражданско- правовых отношений совместно с соучастниками организовывали осуществление выплат части задолженностей по фиктивным кредитным договорам.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Организованная преступная группа, созданная и руководимая Шаровым А.В. и неустановленными следствием соучастниками, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно, мошенничества, осознанием организаторами, руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью; длительностью существования (организованная группа совершала преступление в период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

Шаров А.В., действуя согласно отведенной ему роли, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» , путем обмана и злоупотребления доверием, под видом выдачи кредитов, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, используя свое служебное положение, выбрал организации из числа входивших в группу компаний ООО «ЕВРОМЕТ ХОЛДИНГ», которые длительный период времени кредитовались в Банке, имели положительную кредитную историю, в срок и в полном объеме выполняли свои обязательства по ранее выданным кредитам, а именно: ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128.

При этом Шаров А.В. заведомо осознавал, что наделен руководством ООО «ЕВРОМЕТ ХОЛДИНГ» полномочиями давать указания неосведомленной о совершаемом преступлении сотруднице группы компаний Чертковой Л.В. (с 01.09.2018 Семенова Л.В.) о перечислении денежных средств, находящихся на счетах указанных заемщиков с помощью программы «Банк-клиент» в целях ведения бизнеса холдинга.

Реализуя совместный преступный умысел на хищение денежных средств ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», Шаров А.В., в период с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, давал указания неосведомленной о совершаемом преступлении Герасимовой Е.Ф., организовать изготовление анкет- заявлений юридического лица на получение кредитов от имени генеральных директоров указанных заемщиков, бухгалтерской и налоговой отчетности указанных организаций, а именно: ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128, при этом сообщив ей (Герасимовой Е.Ф.) суммы запрашиваемых кредитов.

В период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, неосведомленная о совершаемом преступлении Герасимова Е.Ф., выполняя указания его (Шарова А.В.), при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, организовывала изготовление анкет-заявлений юридических лиц о предоставлении кредита от имени генеральных директоров вышеуказанных организаций, а именно:

-ООО «СИТИТРЕЙД» от 09 февраля 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 06 марта 2015 года на получение кредита в размере 40 000 000,00 руб., от 13 марта 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000,00 руб., от 03 апреля 2015 года на получение кредита в размере 450 000,00 евро;

-ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» от 09 февраля 2015 года на получение кредита в размере 10 000 000,00 руб., от 17 февраля 2015 года на получение кредита в размере 150 000 000,00 руб., от 12 мая 2015 года на получение кредита в размере 110 000,00 долларов США, от 26 мая 2015 года на получение кредита в размере 340 000,00 долларов США, от 15 июня 2015 года на получение кредита в размере 16 000 000,00 руб., от 24 июня 2015 года на получение кредита в размере 5 000 000,00 руб., от 26 июня 2015 года на получение кредита в размере 10 000 000,00 руб.;

-ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» от 10 апреля 2015 года на получение кредита в размере 70 000 000,00 руб., от 20 апреля 2015 года на получение кредита в размере 80 000 000,00 руб., от 18 июня 2015 года на получение кредита в размере 50 000 000,00 руб., от 18 июня 2015 года на получение кредита в размере 50 000 000,00 руб., от 18 июня 2015 года на получение кредита в размере 50 000 000,00 руб., от 07 июля 2015 года на получение кредита в размере 100 000,00 евро;

-ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» от 16 февраля 2015 года на получение кредита в размере 9 000 000,00 руб., от 02 марта 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000,00 руб., от 03 марта 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 03 апреля 2015 года на получение кредита в размере 300 000,00 евро;

-ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» от 01 июля 2015 года на получение кредита в размере 86 000 000,00 руб., от 02 июля 2015 года на получение кредита в размере 16 000 000,00 руб.;

-ООО «ФОРМАТ» от 22 апреля 2015 года на получение кредита в размере 10 000 000,00 руб., от 24 апреля 2015 года на получение кредита в размере 10 000 000,00 руб., от 30 апреля 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000,00 руб., от 18 мая 2015 года на получение кредита в размере 500 000,00 долларов США;

-ООО «ТЕХНОСТРОЙ» от 04 июня 2015 года на получение кредита в размере 6 500 000,00 руб., от 25 июня 2015 года на получение кредита в размере 7 000 000,00 руб., от 30 июня 2015 года на получение кредита в размере 46 500 000,00 руб., от 03 июля 2015 года на получение кредита в размере 25 000 000,00 руб., от 06 июля 2015 года на получение кредита в размере 42 000 000,00 руб., от 06 июля 2015 года на получение кредита в размере 250 000,00 долларов США, от 27 июля 2015 года на получение кредита в размере 50 000,00 евро;

-ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» от 26 июня 2015 года на получение кредита в размере 35 000 000,00 руб., от 26 июня 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 30 июня 2015 года на получение кредита в размере 65 000 000,00 руб.;

-ООО «МАРКИТАНТ» от 08 мая 2015 года на получение кредита в размере 14 000 000,00 руб., от 21 мая 2015 года на получение кредита в размере 300 000,00 долларов США, от 26 мая 2015 года на получение кредита в размере 5 000 000,00 руб.;

-ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» от 14 апреля 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000,00 руб., от 06 мая 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 20 мая 2015 года на получение кредита в размере 100 000,00 евро;

-ООО «ОПЕРАТЕКС» от 21 апреля 2015 года на получение кредита в размере 60 000 000,00 руб., от 15 мая 2015 года на получение кредита в размере 260 000,00 долларов США;

-ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» от 27 февраля 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 27 февраля 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 27 февраля 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 27 февраля 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 27 февраля 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000,00 руб., от 02 апреля 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000,00 руб., от 06 апреля 2015 года на получение кредита в размере 150 000,00 евро, от 22 мая 2015 года на получение кредита в размере 100 000,00 евро;

-ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» от 12 мая 2015 года на получение кредита в размере 370 000,00 евро, от 14 мая 2015 года на получение кредита в размере 600 000,00 евро, от 04 июня 2015 года на получение кредита в размере 470 000,00 евро, от 08 июля 2015 года на получение кредита в размере 220 000 000,00 руб.;

-ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» от 11 февраля 2015 года на получение кредита в размере 15 000 000,00 руб.; от 13 апреля 2015 года на получение кредита в размере 100 000,00 евро, от 22 мая 2015 года на получение кредита в размере 200 000,00 евро;

-ООО «ЛИРА» от 22 марта 2015 года на получение кредита в размере 18 000 000,00 руб., от 26 марта 2015 года на получение кредита в размере 100 000,00 евро, от 06 апреля 2015 года на получение кредита в размере 34 000 000,00 руб., от 22 мая 2015 года на получение кредита в размере 100 000,00 евро, от 28 мая 2015 года на получение кредита в размере 2 000 000,00 руб., от 29 мая 2015 года на получение кредита в размере 1 000 000,00 руб.;

-ООО «МАКСИ» от 02 июля 2015 года на получение кредита в размере 35 000 000,00 руб., от 02 июля 2015 года на получение кредита в размере 35 000 000,00 руб.;

-ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» от 06 мая 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000,00 руб.;

-ООО «ДОМИНАНТА» от 22 мая 2015 года на получение кредита в размере 300 000,00 евро;

-ООО «КОМПЛЕКС» от 01 июня 2015 года на получение кредита в размере 60 000 000,00 руб., от 08 июня 2015 года на получение кредита в размере 580 000,00 долларов США, от 09 июня 2015 года на получение кредита в размере 26 000 000,00 руб., от 29 июня 2015 года на получение кредита в размере 7 000 000,00 руб.;

-ООО «НЕАПОЛИС» от 08 июля 2015 года на получение кредита без указания конкретной суммы;

-ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» от 11 июня 2015 года на получение кредита в размере 25 000 000,00 руб., от 15 июня 2015 года на получение кредита в размере 560 000,00 долларов США, от 16 июня 2015 года на получение кредита в размере 41 000 000,00 руб., от 16 июня 2015 года на получение кредита в размере 45 000 000,00 руб., от 16 июня 2015 года на получение кредита в размере 48 000 000,00 руб., от 16 июня 2015 года на получение кредита в размере 500 000,00 долларов США, от 30 июля 2015 года на получение кредита в размере 80 000,00 евро;

-анкеты-заявления юридических лиц, местонахождение которых не установлено, а именно: ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» на получение кредита в размере 23 000 000,00 руб., ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на получение кредита в размере 9 000 000,00 руб.

Он (Шаров А.В.), в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, согласно отведенной преступной роли, в соответствии с преступным планом, организовывал предоставление неосведомленным сотрудникам кредитного управления Банка вышеуказанных анкет - заявлений юридических лиц на получение кредитов от имени генеральных директоров заемщиков, бухгалтерской и налоговой отчетности организаций, а именно: ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128, с целью анализа сотрудниками кредитного управления Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, указанных выше документов и изготовления ими заключений о возможности кредитования заемщика, а также формировании кредитных досье вышеуказанных организаций -заемщиков, необходимых для хищения денежных средств ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», путем получения кредитов.

В период с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, в связи с вышеуказанными анкетами-заявлениями, в помещении ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, были проведены заседания кредитного комитета Банка, в ходе которых Шаров А.В., пользуясь доверием со стороны сотрудников Банка, убедил неосведомленных о совершаемом преступлении председателя кредитного комитета Шутова И.Б. и его членов: Самойлову Л.В., Губина Г.А., Лийченко В.А., Чукавина Н.А., Паленову О.А., одобрить выдачу кредитов следующим заемщикам: ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128, при этом сообщив, что указанные заемщики длительный период кредитуются в Банке, имеют положительную кредитную историю и выполняют свои обязательства в полном объеме по ранее выданным кредитам и желают получить кредит.

После проведения заседаний кредитного комитета, сотрудники кредитного управления Банка - Лийченко В.А., Савицкая К.А., Прошкин С.В., Дружинина Е.Н., Кузнецова Ю.А., Фомичихина О.Е, неосведомленные о совершаемом преступлении и обманутые им (Шаровым А.В.), в неустановленный период времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, находясь в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, изготовили протоколы заседаний кредитного комитета по предоставлению кредитов юридическим лицам, в которые вносили сведения о состоявшихся заседаниях кредитного комитета и об одобрении выдачи кредитов, кем из указанных лиц и какие именно протоколы заседаний кредитного комитета были изготовлены, следствием не установлено., а именно:

-протокол № К-09.1/14 заседания Кредитного комитета ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 05 февраля 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «СИТИТРЕЙД» на сумму 30 000 000 рублей, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» на сумму 10 000 000 рублей.

-протокол № К-10.1/15 заседания Кредитного комитета ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 11 февраля 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» на сумму 15 000 000 рублей, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» на сумму 9 000 000 рублей;

-протокол № К-10.2/15 заседания Кредитного комитета ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 16 февраля 2015 г. по вопросу предоставления кредитной линии ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» с лимитом выдачи в сумме 150 000 000 рублей;

-протокол № К-11.1/15 заседания Кредитного комитета ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 20 февраля 2015 г. по вопросу предоставления кредитов: ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 30 000 000 рублей; ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 30 000 000 рублей; ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 30 000 000 рублей; ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 30 000 000 рублей; ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 30 000 000 рублей;

-протокол № К-13.1/15 заседания Кредитного комитета ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 02 марта 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» на сумму 20 000 000 рублей, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» на сумму 30 000 000 рублей, ООО «СИТИТРЕЙД» на сумму 40 000 000 рублей, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» на сумму 23 000 000 рублей;

-протокол № К-15.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 11 марта 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «СИТИТРЕЙД» на сумму 20 000 000 рублей;

-протокол № К-17.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 23 марта 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «ЛИРА» на сумму 18 000 000 рублей, ООО «ЛИРА» на сумму 100 000 евро;

-протокол № К-18.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 30 марта 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 20 000 000 рублей, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 150 000 ЕВРО, ООО «СИТИТРЕЙД» на сумму 450 000 ЕВРО, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» на сумму 300 000 ЕВРО, ООО «ЛИРА» на сумму 34 000 000 рублей;

-протокол № К-21.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 13 апреля 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» на сумму 100 000 ЕВРО, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» на сумму 20 000 000 рублей, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» на сумму 70 000 000 рублей;

-протокол № К-22.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 21 апреля 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» на сумму 80 000 000 рублей, ООО «ФОРМАТ» на сумму 10 000 000 рублей, ООО «ОПЕРАТЕКС» на сумму 60 000 000 рублей;

-протокол № К-23.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 27 апреля 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «ФОРМАТ» на сумму 10 000 000 рублей;

-протокол № К-24.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 30 апреля 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «ФОРМАТ» на сумму 20 000 000 рублей;

-протокол № К-25.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 06 мая 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» на сумму 30 000 000 рублей, ООО «МАРКИТАНТ» на сумму 14 000 000 рублей, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» на сумму 20 000 000 рублей, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» на сумму 370 000 ЕВРО;

-протокол № К-26.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 13 мая 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» на сумму 110 000 долларов США, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» на сумму 600 000 долларов США, ООО «ОПЕРАТЕКС» на сумму 260 000 долларов США, ООО «ФОРМАТ» на сумму 500 000 долларов США;

-протокол № К-28.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 20 мая 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» на сумму 100 000 ЕВРО, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 100 000 ЕВРО, ООО «МАРКИТАНТ» на сумму 300 000 долларов США, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» на сумму 200 000 ЕВРО, ООО «ЛИРА» на сумму 100 000 ЕВРО, ООО «ДОМИНАНТА» на сумму 300 000 ЕВРО, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» на сумму 340 000 долларов США, ООО «МАРКИТАНТ» на сумму 5 000 000 рублей;

-протокол № К-29.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 28 мая 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «ЛИРА» на сумму 2 000 000 рублей, ООО «ЛИРА» на сумму 1 000 000 рублей, ООО «КОМПЛЕКС» на сумму 60 000 000 рублей;

-протокол № К-31.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 04 июня 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» на сумму 470 000 долларов США, ООО «КОМПЛЕКС» на сумму 580 000 долларов США, ОО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 6 500 000 рублей, ООО «КОМПЛЕКС» на сумму 26 000 000 рублей;

-протокол № К-32.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 15 июня 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» на сумму 25 000 000 рублей, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» на сумму 560 000 долларов США, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» на сумму 500 000 долларов США, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» на сумму 45 000 000 рублей, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» на сумму 48 000 000 рублей, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» на сумму 41 000 000 рублей, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» на сумму 16 000 000 рублей, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» на сумму 50 000 000 рублей, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» на сумму 50 000 000 рублей, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» на сумму 50 000 000 рублей;

-протокол № К-34.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 22 июня 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» на сумму 5 000 000 рублей, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» на сумму 10 000 000 рублей, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 7 000 000 рублей, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» на сумму 30 000 000 рублей, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» на сумму 35 000 000 рублей;

-протокол № К-35.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 30 июня 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» на сумму 65 000 000 рублей, ООО «КОМПЛЕКС» на сумму 7 000 000 рублей, ООО «МАКСИ» на сумму 35 000 000 рублей, ООО «МАКСИ» на сумму 35 000 000 рублей, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» на сумму 86 000 000 рублей, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» на сумму 16 000 000 рублей, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 46 500 000 рублей, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 25 000 000 рублей;

-протокол № К-36.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 07 июля 2015 г. по вопросам предоставления кредитов ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 42 000 000 рублей, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 250 000 долларов США, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» на сумму 100 000 ЕВРО;

-протокол № К-37.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 08 июля 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «НЕАПОЛИС» на сумму 25 000 000 рублей;

-протокол № К-38.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 09 июля 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» на сумму 220 000 000 рублей;

-протокол № К-39.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» ПАО от 15 июля 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 9 000 000 рублей;

-протокол № К-40.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 24 июля 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на сумму 50 000 ЕВРО;

-протокол № К-41.1/15 заседания Кредитного комитета ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» от 31 июля 2015 г. по вопросу предоставления кредита ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» на сумму 80 000 ЕВРО.

Затем, сотрудники кредитного управления Банка, неосведомленные о совершаемом преступлении и обманутые им (Шаровым А.В.), в неустановленный период времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, находясь в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, изготовили кредитные договоры, договоры залога. Сотрудниками кредитного управления Банка являлись Лийченко В.А., Савицкая К.А., Прошкин С.В., Дружинина Е.Н., Кузнецова Ю.А., Фомичихина О.Е., кем из указанных лиц и какие именно договоры были изготовлены, следствием не установлено. Так, по указанию его (Шарова А.В.), были изготовлены следующие документы:

-кредитный договор № К-2061 от 10 февраля 2015 г. между Банком ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 29 апреля 2016 г. под 15% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2061 от 10 февраля 2015 г. между ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому ООО «СИТИТРЕЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2073 от 10 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 40 000 000,00 руб. на срок до 20 июля 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2073 от 10 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому ООО «СИТИТРЕЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2074 от 16 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 20 000 000,00 руб. на срок до 17 августа 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2074 от 16 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому ООО «СИТИТРЕЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2079 от 06 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 450 000,00 евро на срок до 10 ноября 2016 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2079 от 06 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СИТИТРЕЙД» в лице Генерального директора Мальцева А.М., согласно которому ООО «СИТИТРЕЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2065 от 18 февраля 2015 г. между Банком - ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 150 000 000,00 руб. на срок до 28 июля 2016 г. под 15% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2065 от 18 февраля 2015 г. между ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2095 от 13 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 110 000,00 долларов США на срок до 19 апреля 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2095 от 13 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «УЛЬТРАИСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2107 от 27 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 340 000,00 долларов США на срок до 10 июля 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2107 от 27 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2117 от 16 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 16 000 000,00 руб. на срок до 27 сентября 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2117 от 16 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2130 от 25 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 5 000 000,00 руб. на срок до 15 января 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2130 от 25 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2134 от 29 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 10 000 000,00 руб. на срок до 29 января 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2134 от 29 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2062 от 10 февраля 2015 г. между Банком - ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 10 000 000,00 руб. на срок до 18 мая 2016 г. под 15% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2062 от 10 февраля 2015 г. между ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» в лице Генерального директора Подманковой М.В., согласно которому ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2105 от 25 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 100 000,00 евро на срок до 14 июня 2017 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2105 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2081 от 07 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 150 000,00 евро на срок до 21 ноября 2016 г. под 11% годовых; -договор о залоге товара в обороте № З-2081 от 07 апреля 2015 г между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА- ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В. согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2078 от 03 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 20 000 000,00 руб. на срок до 24 октября 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2078 от 03 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В, согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2070 от 02 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 01 августа 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2070 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2069 от 02 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 25 июля 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2069 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2068 от 02 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 18 июля 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2068 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2067 от 02 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 11 июля 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2067 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2066 от 02 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 04 июля 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2066 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» в лице Генерального директора Медецкого С.В., согласно которому ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2071 от 03 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 20 000 000,00 руб. на срок до 13 июля 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2071 от 03 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2072 от 04 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 08 августа 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2072 от 04 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В., согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2080 от 06 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В, согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 300 000,00 евро на срок до 16 ноября 2016 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2080 от 06 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В., согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2064 от 17 февраля 2015 г. между Банком - ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 9 000 000,00 руб. на срок до 15 июня 2016 г. под 15% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2064 от 17 февраля 2015 г. между ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» в лице Генерального директора Ахтямовой Л.В., согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2083 от 14 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» в лице Генерального директора Данович К.С. (с 11.01.2017 Степанникова К.С.), согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 100 000,00 евро на срок до 21 декабря 2016 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2083 от 14 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» в лице Генерального директора Данович К.С. (с 11.01.2017 Степанникова К.С.), согласно которому ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2103 от 25 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» в лице Генерального директора Данович К.С. (с 11.01.2017 Степанникова К.С.), согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 200 000,00 евро на срок до 14 июня 2017 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2103 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI»» в лице Генерального директора Данович К.С. (с 11.01.2017 Степанникова К.С.), согласно которому ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2063 от 12 февраля 2015 г. между Банком - ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» в лице Генерального директора Данович К.С. (с 11.01.2017 Степанникова К.С.), согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 15 000 000,00 руб. на срок до 18 мая 2016 г. под 15% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2063 от 12 февраля 2015 г. между ОАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI»» в лице Генерального директора Данович К.С. (с 11.01.2017 Степанникова К.С.), согласно которому ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-подтверждение кредитной сделки № К-1912.17 от 10 марта 2015 года в рамках генерального соглашения об условиях предоставления кредитов № К-1912 от 21 ноября 2013 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА ХХI» в лице Генерального директора Данович К.С. (с 11.01.2017 Степанникова К.С.), согласно которой Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 23 000 000,00 руб. на срок до 29 июня 2016 г. под 15% годовых;

-кредитный договор № К-2075 от 23 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 18 000 000,00 руб. на срок до 21 сентября 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2075 от 23 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому ООО «ЛИРА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2077 от 27 марта 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 100 000,00 евро на срок до 17 октября 2016 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2077 от 27 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому ООО «ЛИРА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2082 от 07 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 34 000 000,00 руб. на срок до 23 ноября 2016 г. под 17% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2082 от 07 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому ООО «ЛИРА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2104 от 25 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 100 000,00 евро на срок до 14 июня 2017 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2104 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому ООО «ЛИРА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2109 от 29 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 2 000 000,00 руб. на срок до 10 июня 2016 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товаров в обороте № З-2109 от 29 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому ООО «ЛИРА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2110 от 01 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 1 000 000,00 руб. на срок до 10 июня 2016 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2110 от 01 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЛИРА» в лице Генерального директора Ленковой О.И., согласно которому ООО «ЛИРА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2101 от 21 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» в лице Генерального директора Мартынова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 100 000,00 евро на срок до 29 мая 2017 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2101 от 21 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» в лице Генерального директора Мартынова А.В., согласно которому ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2091 от 07 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» в лице Генерального директора Мартынова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 12 апреля 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2091 от 07 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Залогодателем - ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» в лице Генерального директора Мартынова А.В., согласно которому ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2084 от 15 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» в лице Генерального директора Мартынова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 20 000 000,00 руб. на срок до 19 января 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2084 от 15 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» в лице Генерального директора Мартынова А.В., согласно которому ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2085 от 16 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Лунина Ю.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 70 000 000, 00 руб. на срок до 13 февраля 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2085 от 16 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Лунина Ю.И., согласно которому ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2086 от 21 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Лунина Ю.И., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 80 000 000, 00 руб. на срок до 22 февраля 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2086 от 21 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Лунина Ю.И., согласно которому ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2147 от 08 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 100 000,00 евро на срок до 22 июня 2016 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2147 от 08 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2125 от 19 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 50 000 000,00 руб. на срок до 15 ноября 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2125 от 19 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2126 от 19 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 50 000 000,00 руб. на срок до 13 декабря 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2126 от 19 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2124 от 19 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 50 000 000,00 руб. на срок до 25 октября 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2124 от 19 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» в лице Генерального директора Девяткиной С.В., согласно которому ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2087 от 22 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ОПЕРАТЕКС» в лице Генерального директора Цыпленкова Д.Ю., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 60 000 000,00 руб. на срок до 27 февраля 2017 г. по 16% годовых;

-договор о залоге товаров в обороте № З-2087 от 22 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ОПЕРАТЕКС» в лице Генерального директора Цыпленкова Д.Ю., согласно которому ООО «ОПЕРАТЕКС» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2097 от 18 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ОПЕРАТЕКС» в лице Генерального директора Цыпленкова Д.Ю., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 260 000,00 долларов США на срок до 17 мая 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товаров в обороте № З-2097 от 18 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ОПЕРАТЕКС» в лице Генерального директора Цыпленкова Д.Ю., согласно которому ООО «ОПЕРАТЕКС» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2098 от 19 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 500 000,00 долларов США на срок до 22 мая 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2098 от 19 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому ООО «ФОРМАТ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2090 от 05 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления Шарова А.В. и Заемщиком - ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 20 000 000,00 руб. на срок до 22 марта 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2090 от 05 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому ООО «ФОРМАТ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2089 от 27 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 10 000 000,00 руб. на срок до 20 марта 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2089 от 27 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому ООО «ФОРМАТ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2088 от 23 апреля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 10 000 000,00 руб. на срок до 13 марта 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2088 от 23 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ФОРМАТ» в лице Генерального директора Рамонова А.А., согласно которому ООО «ФОРМАТ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2092 от 07 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» в лице Генерального директора Козлова В.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 20 000 000,00 руб. на срок до 29 марта 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2092 от 07 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» в лице Генерального директора Козлова В.Н., согласно которому «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2093 от 12 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «МАРКИТАНТ» в лице Генерального директора Джур С.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 14 000 000,00 руб. на срок до 17 апреля 2017 г. по 16% годовых; - договор о залоге товаров в обороте № З-2093 от 12 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «МАРКИТАНТ» в лице Генерального директора Джур С.Н., согласно которому ООО «МАРКИТАНТ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2102 от 22 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «МАРКИТАНТ» в лице Генерального директора Джур С.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 300 000,00 долларов США на срок до 08 июня 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товаров в обороте № З-2102 от 22 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «МАРКИТАНТ» в лице Генерального директора Джур С.Н., согласно которому ООО «МАРКИТАНТ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2108 от 27 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) Заемщиком - ООО «МАРКИТАНТ» в лице Генерального директора Джур С.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 5 000 000,00 руб. на срок до 12 июля 2017 г. под 16% годовых;

-договор залога товаров в обороте № З-2108 от 27 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «МАРКИТАНТ» в лице Генерального директора Джур С.Н., согласно которому ООО «МАРКИТАНТ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2094 от 13 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 370 000,00 евро на срок до 19 апреля 2017 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2094 от 13 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2096 от 15 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 600 000,00 долларов США на срок до 15 мая 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2096 от 15 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2112 от 05 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 470 000,00 долларов США на срок до 21 августа 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2112 от 05 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2150 от 09 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 220 000 000,00 руб. на срок до 11 августа 2015 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2150 от 09 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» в лице Генерального директора Швец И.Н., согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2106 от 25 мая 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ДОМИНАНТА» в лице Генерального директора Пономарева М.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 300 000,00 евро на срок до 19 июня 2017 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2106 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ДОМИНАНТА» в лице Генерального директора Пономарева М.В., согласно которому ООО «ДОМИНАНТА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2137 от 30 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «КОМПЛЕКС» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 7 000 000,00 руб. на срок до 14 февраля 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2137 от 30 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «Комплекс» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому ООО «КОМПЛЕКС» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2115 от 10 июня 2015 г. н между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «КОМПЛЕКС» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 26 000 000,00 руб. на срок до 20 сентября 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2115 от 10 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «КОМПЛЕКС» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому ООО «Комплекс» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2114 от 09 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «КОМПЛЕКС» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 580 000,00 долларов США на срок до 30 августа 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2114 от 09 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «КОМПЛЕКС» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому ООО «КОМПЛЕКС» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2111 от 02 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «КОМПЛЕКС» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 60 000 000,00 руб. на срок до 26 июля 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2111 от 02 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «КОМПЛЕКС» в лице Генерального директора Фатеевой О.В., согласно которому ООО «КОМПЛЕКС» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2113 от 08 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 6 500 000,00 руб. на срок до 28 августа 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2113 от 08 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2132 от 26 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 7 000 000,00 руб. на срок до 15 января 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2132 от 26 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2139 от 01 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 46 500 000,00 руб. на срок до 21 февраля 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2139 от 01 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2144 от 06 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 25 000 000,00 руб. на срок до 16 апреля 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2144 от 06 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2145 от 07 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком – ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 42 000 000,00 руб. на срок до 28 июня 2016 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2145 от 07 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2146 от 07 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 250 000,00 долларов США на срок до 28 июня 2016 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2146 от 07 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2151 от 21 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 9 000 000,00 руб. на срок до 19 июля 2016 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2151 от 21 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2152 от 28 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 50 000,00 евро на срок до 29 июля 2016 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2152 от 28 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в лице Генерального директора Ионова А.В., согласно которому ООО «ТЕХНОСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2141 от 03 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» в лице Генерального директора Лунина В.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 16 000 000,00 руб. на срок до 26 марта 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2141 от 03 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» в лице Генерального директора Лунина В.Н., согласно которому ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» предоставило в банк в качестве залога товара в обороте;

-кредитный договор № К-2140 от 01 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» в лице Генерального директора Лунина В.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 86 000 000,00 руб. на срок до 14 марта 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2140 от 01 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» в лице Генерального директора Лунина В.Н., согласно которому ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2138 от 01 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» в лице Генерального директора Голубевой В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 65 000 000,00 руб. на срок до 14 февраля 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2138 от 01 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» в лице Генерального директора Голубевой В.В., согласно которому ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2136 от 29 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» в лице Генерального директора Голубевой В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 35 000 000,00 руб. на срок до 12 марта 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2136 от 29 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» в лице Генерального директора Голубевой В.В., согласно которому ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2135 от 29 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» в лице Генерального директора Голубевой В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 30 000 000,00 руб. на срок до 12 февраля 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2135 от 29 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» в лице Генерального директора Голубевой В.В., согласно которому ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2143 от 03 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «МАКСИ» в лице Генерального директора Чеховской Н.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 35 000 000,00 руб. на срок до 25 апреля 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2143 от 03 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «МАКСИ в лице Генерального директора Чеховской Н.Н., согласно которому ООО «МАКСИ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2142 от 03 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «МАКСИ» в лице Генерального директора Чеховской Н.Н., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 35 000 000,00 руб. на срок до 28 марта 2018 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2142 от 03 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «МАКСИ в лице Генерального директора Чеховской Н.Н., согласно которому ООО «МАКСИ» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2149 от 09 июля 2015 г. между банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «НЕАПОЛИС» в лице Генерального директора Нитченко В.А., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 25 000 000,00 руб. на срок до 20 июня 2016 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2149 от 09 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «НЕАПОЛИС» в лице Генерального директора Нитченко В.А., согласно которому ООО «НЕАПОЛИС» предоставило в банк в качестве залога товар в обороте;

-кредитный договор № К-2116 от 15 июня 2015 г. Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 25 000 000,00 руб. на срок до 25 сентября 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2116 от 15 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2120 от 17 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 45 000 000,00 руб. на срок до 22 ноября 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2120 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2119 от 17 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 500 000,00 долларов США на срок до 18 октября 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2119 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2118 от 16 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 560 000,00 долларов США на срок до 16 октября 2017 г. под 13% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2118 от 16 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2153 от 31 июля 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 80 000,00 евро на срок до 25 июля 2016 г. под 11% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2153 от 31 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2121 от 17 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком – ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 48 000 000,00 руб. на срок до 20 декабря 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2121 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте;

-кредитный договор № К-2122 от 17 июня 2015 г. между Банком - ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и Заемщиком - ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому Банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в кредит в размере 41 000 000,00 руб. на срок до 08 ноября 2017 г. под 16% годовых;

-договор о залоге товара в обороте № З-2122 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в лице Заместителя Председателя Правления его (Шарова А.В.) и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» в лице Генерального директора Бушуева В.В., согласно которому ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» предоставило в банк в качестве залога товары в обороте.

В действительности, указанное выше залоговое имущество отсутствовало по адресам его нахождения, указанным в договорах залога, и не могло выступать в качестве обеспечения по заключенным кредитным договорам.

Затем, Шаров А.В., согласно отведенной ему преступной роли, в период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, организовывал прибытие генеральных директоров и главных бухгалтеров компаний заемщиков, входивших в группу компаний ООО «ЕВРОМЕТ ХОЛДИНГ», неосведомленных о совершаемом преступлении, с целью подписания кредитных договоров, а именно:

-в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2015 года генеральный директор ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» М.В. Подманкова и главный бухгалтер указанного Общества С.В. Дускалиева, подписали кредитный договор К-2062 от 10.02.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 18 февраля 2015 года генеральный директор ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» М.В. Подманкова и главный бухгалтер указанного Общества С.В. Дускалиева, подписали кредитный договор К-2065 от 18.02.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 13 мая 2015 года генеральный директор ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» М.В. Подманкова и главный бухгалтер указанного Общества Л.В. Княжева, подписали кредитный договор К-2095 от 13.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 27 мая 2015 года генеральный директор ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» М.В. Подманкова и главный бухгалтер указанного Общества Л.В. Княжева, подписали кредитный договор К-2107 от 27.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 16 июня 2015 года генеральный директор ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» М.В. Подманкова и главный бухгалтер указанного Общества Л.В. Княжева, подписали кредитный договор К-2117 от 16.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 25 июня 2015 года генеральный директор ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» М.В. Подманкова и главный бухгалтер указанного Общества Л.В. Княжева, подписали кредитный договор К-2130 от 25.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 29 июня 2015 года генеральный директор ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» М.В. Подманкова и главный бухгалтер указанного Общества Л.В. Княжева, подписали кредитный договор К-2134 от 29.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2015 года генеральный директор ООО «СитиТрейд» А.М. Мальцев и главный бухгалтер указанного Общества И.А. Сибилева, подписали кредитный договор К-2061 от 10.02.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 10 марта 2015 года генеральный директор ООО «СитиТрейд» А.М. Мальцев и главный бухгалтер указанного Общества И.А. Сибилева подписали кредитный договор К-2073 от 10.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 16 марта 2015 года генеральный директор ООО «СитиТрейд» А.М. Мальцев и главный бухгалтер указанного Общества И.А. Сибилева, подписали кредитный договор К-2074 от 16.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 06 апреля 2015 года главный бухгалтер ООО «СитиТрейд» И.А. Сибилева, подписала кредитный договор К-2079 от 06.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 08 июня 2015 года генеральный директор ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионов и главный бухгалтер указанного Общества Е.М. Данишина, подписали кредитный договор № К-2113 от 08.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 26 июня 2015 года генеральный директор ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионов и главный бухгалтер указанного Общества Е.М. Данишина, подписали кредитный договор К-2132 от 26.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 01 июля 2015 года генеральный директор ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионов и главный бухгалтер указанного Общества Е.М. Данишина, подписали кредитный договор К-2139 от 01.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 06 июля 2015 года главный бухгалтер ООО «ТЕХНОСТРОЙ» Е.М. Данишина, подписала кредитный договор К-2144 от 06.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 07 июля 2015 года главный бухгалтер ООО «ТЕХНОСТРОЙ» Е.М. Данишина, подписала кредитный договор К-2145 от 07.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 07 июля 2015 года главный бухгалтер ООО «ТЕХНОСТРОЙ» Е.М. Данишина, подписала кредитный договор К-2146 от 07.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 21 июля 2015 года генеральный директор ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионов и главный бухгалтер указанного Общества Е.М. Данишина, подписали кредитный договор К-2151 от 21.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 28 июля 2015 года генеральный директор ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионов и главный бухгалтер указанного Общества Е.М. Данишина, подписали кредитный договор К-2152 от 28.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 12 мая 2015 года генеральный директор ООО «МАРКИТАНТ» С.Н. Джур и главный бухгалтер указанного Общества Н.В. Федорова, подписали кредитный договор К-2093 от 12.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 22 мая 2015 года генеральный директор ООО «МАРКИТАНТ» С.Н. Джур и главный бухгалтер указанного Общества Н.В. Федорова, подписали кредитный договор К-2102 от 22.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 27 мая 2015 года генеральный директор ООО «МАРКИТАНТ» С.Н. Джур и главный бухгалтер указанного Общества Н.В. Федорова, подписали кредитный договор К-2108 от 27.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 10 марта 2015 года генеральный директор ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» К.С. Данович (с 11.01.2017 К.С. Степанникова) и главный бухгалтер указанного Общества Н.В. Власенкова, подписали подтверждение кредитной сделки № К-1912.17 от 10.03.2015 г;

-в неустановленное время, но не позднее 12 февраля 2015 года генеральный директор ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» К.С. Данович (с 11.01.2017 К.С. Степанникова) и главный бухгалтер указанного Общества Н.В. Власенкова, подписали кредитный договор К- 2063 от 12.02.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 14 апреля 2015 года генеральный директор ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» К.С. Данович (с 11.01.2017 К.С. Степанникова) и главный бухгалтер указанного Общества Н.В. Власенкова, подписали кредитный договор К-2083 от 14.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 25 мая 2015 года генеральный директор ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» К.С. Данович (с 11.01.2017 К.С. Степанникова) и главный бухгалтер указанного Общества Н.В. Власенкова, подписали кредитный договор К-2103 от 25.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2015 года генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» В.Н. Козлов и главный бухгалтер указанного Общества Е.С. Носова, подписали кредитный договор К-2092 от 07.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 23 апреля 2015 года главный бухгалтер ООО «ФОРМАТ» Е.В. Юрлова, подписала кредитный договор К-2088 от 23.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 27 апреля 2015 года главный бухгалтер ООО «ФОРМАТ» Е.В. Юрлова, подписала кредитный договор К-2089 от 27.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 05 мая 2015 года главный бухгалтер ООО «ФОРМАТ» Е.В. Юрлова, подписала кредитный договор К-2090 от 05.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 19 мая 2015 года главный бухгалтер ООО «ФОРМАТ» Е.В. Юрлова, подписала кредитный договор К-2098 от 19.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 25 мая 2015 года генеральный директор ООО «ДОМИНАНТА» М.В. Пономарев и главный бухгалтер указанного Общества О.М. Бакалова, подписали кредитный договор К-2106 от 25.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 22 апреля 2015 года генеральный директор ООО «ОПЕРАТЕКС» Д.Ю. Цыпленков и главный бухгалтер указанного Общества И.Н. Вдовина, подписали кредитный договор К-2087 от 22.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 18 мая 2015 года генеральный директор ООО «ОПЕРАТЕКС» Д.Ю. Цыпленков и главный бухгалтер указанного Общества И.Н. Вдовина, подписали кредитный договор К-2097 от 18.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 01 июля 2015 года главный бухгалтер ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» М.В. Егорова, подписала кредитный договор К-2140 от 01.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 03 июля 2015 года главный бухгалтер ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» М.В. Егорова, подписала кредитный договор К-2141 от 03.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2015 года генеральный директор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» Л.В. Ахтямова и главный бухгалтер Общества В.А. Шурубкина, подписали кредитный договор К-2064 от 17.02.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 03 марта 2015 года генеральный директор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» Л.В. Ахтямова и главный бухгалтер Общества В.А. Шурубкина, подписали кредитный договор К-2071 от 03.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 04 марта 2015 года генеральный директор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» Л.В. Ахтямова и главный бухгалтер Общества В.А. Шурубкина, подписали кредитный договор К-2072 от 04.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 06 апреля 2015 года генеральный директор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» Л.В. Ахтямова и главный бухгалтер Общества В.А. Шурубкина, подписали кредитный договор К-2080 от 06.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 23 марта 2015 года генеральный директор ООО «ЛИРА» О.И. Ленкова и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Барановская, подписали кредитный договор К-2075 от 23.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 27 марта 2015 года генеральный директор ООО «ЛИРА» О.И. Ленкова и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Барановская, подписали кредитный договор К-2077 от 27.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 07 апреля 2015 года генеральный директор ООО «ЛИРА» О.И. Ленкова и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Барановская, подписали кредитный договор К-2082 от 07.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 25 мая 2015 года генеральный директор ООО «ЛИРА» О.И. Ленкова и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Барановская, подписали кредитный договор К-2104 от 25.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 29 мая 2015 года генеральный директор ООО «ЛИРА» О.И. Ленкова и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Барановская, подписали кредитный договор К-2109 от 29.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 01 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЛИРА» О.И. Ленкова и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Барановская, подписали кредитный договор К-2110 от 01.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 15 апреля 2015 года генеральный директор ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» А.В. Мартынов и главный бухгалтер указанного Общества Е.Х. Васильева, подписали кредитный договор К-2084 от 15.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2015 года генеральный директор ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» А.В. Мартынов и главный бухгалтер указанного Общества Е.Х. Васильева, подписали кредитный договор К-2091 от 07.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 21 мая 2015 года генеральный директор ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» А.В. Мартынов и главный бухгалтер указанного Общества Е.Х. Васильева, подписали кредитный договор К-2101 от 21.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 02 июня 2015 года генеральный директор ООО «КОМПЛЕКС» О.В. Фатеева и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Баврина, подписали кредитный договор К-2111 от 02.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 09 июня 2015 года генеральный директор ООО «КОМПЛЕКС» О.В. Фатеева и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Баврина, подписали кредитный договор К-2114 от 09.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 10 июня 2015 года генеральный директор ООО «КОМПЛЕКС» О.В. Фатеева и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Баврина, подписали кредитный договор К-2115 от 10.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 30 июня 2015 года генеральный директор ООО «КОМПЛЕКС» О.В. Фатеева и главный бухгалтер указанного Общества Т.А. Баврина, подписали кредитный договор К-2137 от 30.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 29 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» В.В. Голубева и главный бухгалтер указанного Общества Н.Г. Рогачева, подписали кредитный договор К-2136 от 29.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 01 июля 2015 года генеральный директор ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» В.В. Голубева и главный бухгалтер указанного Общества Н.Г. Рогачева, подписали кредитный договор К-2138 от 01.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 29 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» В.В. Голубева и главный бухгалтер указанного Общества Н.Г. Рогачева, подписали кредитный договор К-2135 от 29.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 03 июля 2015 года генеральный директор ООО «МАКСИ» Н.Н. Чеховская и главный бухгалтер указанного Общества М.С. Сидоренко, подписали кредитный договор К-2142 от 03.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 03 июля 2015 года генеральный директор ООО «МАКСИ» Н.Н. Чеховская и главный бухгалтер указанного Общества М.С. Сидоренко, подписали кредитный договор К-2143 от 03.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 16 апреля 2015 года главный бухгалтер ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» А.Е. Кочетков подписал кредитный договор К-2085 от 16.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 21 апреля 2015 года главный бухгалтер ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» А.Е. Кочетков подписал кредитный договор К-2086 от 21.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 19 июня 2015 года генеральный директор ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» С.В. Девяткина и главный бухгалтер указанного Общества Д.И. Возгорькова, подписали кредитный договор К-2124 от 19.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 19 июня 2015 года генеральный директор ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» С.В. Девяткина и главный бухгалтер указанного Общества Д.И. Возгорькова, подписали кредитный договор К-2125 от 19.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 19 июня 2015 года генеральный директор ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» С.В. Девяткина и главный бухгалтер указанного Общества Д.И. Возгорькова, подписали кредитный договор К-2126 от 19.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 08 июля 2015 года главный бухгалтер ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» Д.И. Возгорькова подписала кредитный договор К-2147 от 08.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 09 июля 2015 года генеральный директор ООО «НЕАПОЛИС» В.А. Нитченко и главный бухгалтер указанного Общества М.С. Сухарева, подписали кредитный договор К-2149 от 09.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 02 марта 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2066 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 02 марта 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2067 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 02 марта 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2068 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 02 марта 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2069 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 02 марта 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2070 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 03 апреля 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2078 от 03.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 07 апреля 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2081 от 07.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 25 мая 2015 года главный бухгалтер ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» Е.И. Алексеева, подписала кредитный договор К-2105 от 25.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 15 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» В.В. Бушуев и главный бухгалтер указанного Общества Н.М. Шустрова, подписали кредитный договор К-2116 от 15.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 16 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» В.В. Бушуев и главный бухгалтер указанного Общества Н.М. Шустрова, подписали кредитный договор К-2118 от 16.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 17 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» В.В. Бушуев и главный бухгалтер указанного Общества Н.М. Шустрова, подписали кредитный договор К-2119 от 17.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 17 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» В.В. Бушуев и главный бухгалтер указанного Общества Н.М. Шустрова, подписали кредитный договор К-2120 от 17.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 17 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» В.В. Бушуев и главный бухгалтер указанного Общества Н.М. Шустрова, подписали кредитный договор К-2121 от 17.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 17 июня 2015 года генеральный директор ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» В.В. Бушуев и главный бухгалтер указанного Общества Н.М. Шустрова, подписали кредитный договор К-2122 от 17.06.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 31 июля 2015 года главный бухгалтер ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» Н.М. Шустрова, подписала кредитный договор К-2153 от 31.07.2015 г., и договоров залога к ним.

Кроме того, неустановленные соучастники, в период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, в неустановленном следствием месте г. Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписали кредитные договоры от имени генеральных директоров и главных бухгалтеров организаций-заемщиков, используемых при совершении преступления, без их участия и ведома, а именно:

-в неустановленное следствием время, но не позднее 06 апреля 2015 года от имени генерального директора ООО «СитиТрейд» А.М. Мальцева подписали кредитный договор К-2079 от 06.04.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 06 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионова подписали кредитный договор К-2144 от 06.07.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионова подписали кредитный договор К-2145 от 07.07.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «ТЕХНОСТРОЙ» А.В. Ионова подписали кредитный договор К-2146 от 07.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 23 апреля 2015 года от имени генерального директора ООО «ФОРМАТ» А.А. Рамонова подписали кредитный договор К-2088 от 23.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 27 апреля 2015 года от имени генерального директора ООО «ФОРМАТ» А.А. Рамонова подписали кредитный договор К-2089 от 27.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 05 мая 2015 года от имени генерального директора ООО «ФОРМАТ» А.А. Рамонова подписали кредитный договор К-2090 от 05.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 19 мая 2015 года от имени генерального директора ООО «ФОРМАТ» А.А. Рамонова подписали кредитный договор К-2098 от 19.05.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 01 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» В.Н. Лунина подписали кредитный договор К-2140 от 01.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 03 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» В.Н. Лунина подписали кредитный договор К-2141 от 03.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 08 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» С.В. Девяткиной подписали кредитный договор К-2147 от 08.07.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 16 апреля 2015 года от имени генерального директора ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» Ю.И. Лунина подписали кредитный договор К-2085 от 16.04.2015 г.;

-в неустановленное время, но не позднее 21 апреля 2015 года от имени генерального директора ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» Ю.И. Лунина подписали кредитный договор К-2086 от 21.04.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2066 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2067 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2068 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2069 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2070 от 02.03.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 03 апреля 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2078 от 03.04.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 07 апреля 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2081 от 07.04.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 25 мая 2015 года от имени генерального директора ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» С.В. Медецкого подписали кредитный договор К-2105 от 25.05.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 13 мая 2015 года от имени генерального директора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ»» И.Н. Швец подписали кредитный договор К-2094 от 13.05.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 15 мая 2015 года от имени генерального директора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ»» И.Н. Швец подписали кредитный договор К-2096 от 15.05.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 05 июня 2015 года от имени генерального директора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ»» И.Н. Швец подписали кредитный договор К-2112 от 05.06.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 09 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» И.Н. Швец подписали кредитный договор К-2150 от 09.07.2015 г.;

-в неустановленное следствием время, но не позднее 31 июля 2015 года от имени генерального директора ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» В.В. Бушуев подписали кредитный договор К-2153 от 31.07.2015 г., и договоров залога к ним.

Во исполнение совместного преступного плана, согласно отведенной преступной роли, Шаров А.В., находясь в помещении ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, собственноручно подписал вышеуказанные кредитные договоры, договоры залога как Заместитель Председателя Правления Банка.

После подписания кредитных договоров и договоров залога сторонами, сотрудники кредитного управления Банка (Лийченко В.А., Савицкая К.А., Прошкин С.В., Дружинина Е.Н., Кузнецова Ю.А., Фомичихина О.Е.), неосведомленные о совершаемом преступлении и обманутые им (Шаровым А.В.), в неустановленный период времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, находясь в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, в программе электронного документооборота Банка формировали распоряжения о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) (кем из указанных лиц и какие именно распоряжения о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) были изготовлены, следствием не установлено), которые должны были быть подписаны электронной подписью уполномоченных сотрудников Банка, неосведомленных о совершаемом преступлении, а именно:

-распоряжения о предоставлении кредита: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР»: от 17 февраля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2064; ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI»: от 12 февраля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2063, а также распоряжения о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии ООО «УЛЬТРАИНСАЙД от 18 февраля 2015 года, от 24 февраля 2015 года и от 27 февраля 2015 года по договору № К-2065, в программе электронного документооборота Банка, в период не позднее чем с 12 февраля 2015 года по 27 февраля 2015 года, которые были подписаны электронными подписями неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка – Губиным Г.А., Алексеевой Л.В., Фещенко Р.В. (последний до 27 февраля 2015 года являлся начальником кредитного управления Банка);

-распоряжения о предоставлении кредитов: ООО «СИТИТРЕЙД»: от 10 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2073; от 16 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2074; от 06 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2079; ООО «УЛЬТРАИНСАЙД»: от 13 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2095; от 27 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2107; от 16 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2117; от 25 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2130; от 29 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2134; ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ»: от 25 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2105; от 07 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2081; от 03 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2078; от 02 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2070; от 02 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2069; от 02 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2068; от 02 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2067; от 02 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2066; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР»: от 03 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2071; от 04 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2072; ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI»: от 14 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2083; от 25 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2103; ООО «ЛИРА»: от 25 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2104; от 29 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2109; от 01 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2110; ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ»: от 21 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2101; от 07 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2091; от 15 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2084; ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ»: от 16 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2085; от 21 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2086; от 08 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2147; от 19 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2125; от 19 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2126; от 19 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2124; ООО «ОПЕРАТЕКС»: от 22 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2087; от 18 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2097; ООО «ФОРМАТ»: от 19 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2098; от 05 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2090; от 27 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2089; от 23 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2088; ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА»: от 07 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2092; ООО «МАРКИТАНТ»: от 12 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2093; от 22 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2102; от 27 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2108; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ»: от 13 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2094; от 15 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2096; от 05 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2112; от 09 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2150; ООО «ДОМИНАНТА»: от 25 мая 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2106; ООО «КОМПЛЕКС»: от 30 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2137; от 10 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2115; от 09 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2114; от 02 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2111; ООО «ТЕХНОСТРОЙ»: от 26 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2132; от 01 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2139; от 06 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2144; от 07 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2145; от 07 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2146; от 21 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2151; от 28 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2152; ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА»: от 03 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2141; от 01 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2140; ООО «ЭЛЕКТРОНИКС»: от 01 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2138; 29 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2136; от 29 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2135; ООО «МАКСИ»: от 03 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К- 2143; от 03 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2142; ООО «НЕАПОЛИС»: от 09 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2149; ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ»: от 15 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2116; от 17 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2120; от 17 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2119; от 16 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2118; от 31 июля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2153; от 17 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2122; от 17 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2121, а также распоряжение о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии ООО «УЛЬТРАИНСАЙД от 02 марта 2015 года по договору № К-2065, а также распоряжение о предоставлении кредита от 10 марта 2015 г. по договору № К-1912.17 в рамках генерального соглашения № К-1912 от 21 ноября 2013 г., в программе электронного документооборота Банка, в период с 02 марта 2015 года по 31 июля 2015 года, которые были подписаны электронными подписями неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка – Губиным Г.А., Алексеевой Л.В., Лийченко В.А. (последний с 27.02.2015 года являлся начальником кредитного управления Банка);

-распоряжения о предоставлении кредита: ООО «ЛИРА»: от 23 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2075; от 27 марта 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2077; от 07 апреля 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2082 в программе электронного документооборота Банка, в период не позднее чем с 23 марта 2015 года по 07 апреля 2015 года были подписаны электронными подписями Шарова А.В., и неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка –Алексеевой Л.В., Лийченко В.А.

-распоряжение о предоставлении кредита ООО «ТЕХНОСТРОЙ» от 08 июня 2015 года о предоставлении кредита по кредитному договору № К-2113 в программе электронного документооборота Банка, не позднее 08 июня 2015 года, которое было подписано электронными подписями неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка – Губиным Г.А., Алексеевой Л.В.

После подписания кредитных договоров и договоров залога сторонами, сотрудники кредитного управления Банка (Лийченко В.А., Савицкая К.А., Прошкин С.В., Дружинина Е.Н., Кузнецова Ю.А., Фомичихина О.Е.), неосведомленные о совершаемом преступлении и обманутые им (Шаровым А.В.), в неустановленный период времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, находясь в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, в программе электронного документооборота Банка формировали распоряжения о предоставлении кредитов: ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» на сумму 10 000 000 руб. 00 коп. (кредитный договор №К-2062 от 10 февраля 2015 г.); ООО «СИТИТРЕЙД» на сумму 30 000 000 руб. 00 коп. (кредитный договор №К-2061 от 10 февраля 2015 г.); ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» на сумму 18 520 890 руб. 00 коп. (кредитный договор №К-2080 от 06 апреля 2015 г.) местонахождение которых следствием не установлено (кем из указанных лиц и какие именно распоряжения о предоставлении кредита были изготовлены, следствием не установлено), которые были подписаны электронной подписью его (Шарова А.В.) и неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников Банка, а именно: Губина Г.А., Алексеевой Л.В., Фещенко Р.В., Лийченко В.А. (кем из указанных лиц и какие именно распоряжения о предоставлении кредита были подписаны, следствием не установлено).

При этом Шаров А.В. и неустановленные соучастники заведомо знали, что указанные кредитные договоры, договоры залога и распоряжения о предоставлении кредита (выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) являются фиктивными, а полученные денежные средства будут похищены.

После чего, в неустановленный период времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, сотрудник Бэк-офиса кредитных операций ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» Попова О.А., введенная в заблуждение и неосведомленная относительно истинных намерений его (Шарова А.В.) и неустановленных следствием соучастников, на основании предоставленных распоряжений о предоставлении кредита, находясь в помещении ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, перечислила денежные средства с корреспондентского счета № 30101810000000000194 ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», открытого в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, на расчетные счета организаций-заемщиков, используемых членами организованной преступной группы, с одновременным отражением операций по зачислению денежных средств на соответствующих ссудных счетах используемых заемщиков, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, а именно:

-16 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2117 от 16 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 16 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» денежные средства в сумме 16 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810090000015550, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-25 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2130 от 25 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 25 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» денежные средства в сумме 5 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810010000215550, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-16 марта 2015 г., точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2074 от 16 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СИТИТРЕЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 16 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000021040 ООО «СИТИТРЕЙД» денежные средства в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810490000921040, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-23 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2075 от 23 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЛИРА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 23 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810000000021050 ООО «ЛИРА» денежные средства в сумме 18 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810940000021050, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-27 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2077 от 27 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЛИРА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 27 марта 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978900000021050 денежные средства в сумме 100 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 27 марта 2015 года составляет 6 208 110 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 27 марта 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ЛИРА» № 40702810000000021050 в сумме 6 208 110 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978400000021050, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-26 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2132 от 26 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 26 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000016541 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810009000016540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-19 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2124 от 19 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 19 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000019690 ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» денежные средства в сумме 50 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810620000219690, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-19 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2125 от 19 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 19 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000019690 ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» денежные средства в сумме 50 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810520000319690, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-19 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2126 от 19 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 19 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000019690 ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» денежные средства в сумме 50 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810420000419690, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-15 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2116 от 15 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 15 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810800000025890 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» денежные средства в сумме 25 000 000 руб. 00 коп. с отражением на ссудном счете № 45207810850000025890, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-16 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2118 от 16 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 16 июня 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840100000025890 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» денежные средства в сумме 560 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 16 июня 2015 года составляет 30 950 024 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 16 июня 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» № 40702810800000025890 в сумме 30 950 024 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840600000025890, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-17 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2119 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 17 июня 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840100000025890 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» денежные средства в сумме 500 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 17 июня 2015 года составляет 27 020 450 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 17 июня 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» № 40702810800000025890 в сумме 27 020 450 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840901000025890, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-17 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2120 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 17 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810800000025890 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» денежные средства в сумме 45 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810210000225890, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-17 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2121 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 17 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810800000025890 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» денежные средства в сумме 48 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810110000325890, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-17 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2122 от 17 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 17 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810800000025890 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» денежные средства в сумме 41 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810010000425890, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.

В неустановленный период времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, сотрудники Бэк-офиса кредитных операций ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» Попова О.А. или Груцина Л.Н. (кто именно перечислил денежные средства следствием не установлено), введенные в заблуждение и неосведомленные относительно истинных намерений его (Шарова А.В.) и неустановленных следствием соучастников, на основании предоставленных распоряжений о предоставлении кредита, находясь в помещении ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, перечислили денежные средства с корреспондентского счета № 30101810000000000194 ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», открытого в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, на расчетный счет организации-заемщика, используемой членами организованной преступной группы, с одновременным отражением операции по зачислению денежных средств на соответствующем ссудном счете используемого заемщика, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, а именно:

-10 февраля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2062 от 10 февраля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 10 февраля 2015 г. (местонахождение распоряжения о предоставлении кредита следствием не установлено) перечислила на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» денежные средства в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810110000115550, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр. 1 А.;

-10 февраля 2015 г., точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2061 от 10 февраля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СИТИТРЕЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 10 февраля 2015 г. (местонахождение распоряжения о предоставлении кредита следствием не установлено), перечислила на расчетный счет № 40702810900000021040 ООО «СИТИТРЕЙД» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810410000121040, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-06 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2080 от 06 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 06 апреля 2015 г. (местонахождение распоряжения о предоставлении кредита следствием не установлено), перечислила на валютный расчетный счет № 40702978500000024020 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» денежные средства в сумме 300 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 06 апреля 2015 года составляет 18 520 890 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 06 апреля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» № 40702810300009024020 в сумме 18 520 890 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978000000024020, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр. 1 А.;

-25 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2104 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЛИРА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 25 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978900000021050 ООО «ЛИРА» денежные средства в сумме 100 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 25 мая 2015 года составляет 5 555 080 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 25 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ЛИРА» № 40702810000000021050 в сумме 5 555 080 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978701000021050, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.

После чего, в неустановленный период времени, но не позднее чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, сотрудник Бэк-офиса кредитных операций ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» Груцина Л.Н., введенная в заблуждение и неосведомленная относительно истинных намерений его (Шарова А.В.) и неустановленных следствием соучастников, на основании предоставленных распоряжений о предоставлении кредита (о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии) находясь в помещении ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, перечислила денежные средства с корреспондентского счета № 30101810000000000194 ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», открытого в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, на расчетные счета организаций-заемщиков, используемых членами организованной преступной группы, с одновременным отражением операций по зачислению денежных средств на соответствующих ссудных счетах используемых заемщиков, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А, а именно:

-10 марта 2015 г., точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2073 от 10 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СИТИТРЕЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 10 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000021040 ООО «СИТИТРЕЙД» денежные средства в сумме 40 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810440000421040, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-06 апреля 2015 г., точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2079 от 06 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СИТИТРЕЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 06 апреля 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978800000021040 ООО «СИТИТРЕЙД» денежные средства в сумме 450 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 06 апреля 2015 года составляет 27 781 335 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 06 апреля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «СИТИТРЕЙД» № 40702810900000021040 в сумме 27 781 335 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978300000021040, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-25 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2106 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ДОМИНАНТА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 25 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978300000021100 ООО «ДОМИНАНТА» денежные средства в сумме 300 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 25 мая 2015 года составляет 16 665 240 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 25 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ДОМИНАНТА» № 40702810400000021100 в сумме 16 665 240 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978703000021100, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-02 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2111 от 02 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «КОМПЛЕКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 02 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000021370 ООО «КОМПЛЕКС» денежные средства в сумме 60 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810507000021370, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-09 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2114 от 09 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «КОМПЛЕКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 09 июня 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840200000021370 ООО «КОМПЛЕКС» денежные средства в сумме 580 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 09 июня 2015 года составляет 32 505 230 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 09 июня 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «КОМПЛЕКС» № 40702810900000021370 в сумме 32 505 230 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840470000021370, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-10 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2115 от 10 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «КОМПЛЕКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 10 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000021370 ООО «КОМПЛЕКС» денежные средства в сумме 26 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810808000021370, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-30 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2137 от 30 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «КОМПЛЕКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 30 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000021370 ООО «КОМПЛЕКС» денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810109000021370, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-07 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2082 от 07 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЛИРА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 07 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810000000021050 ООО «ЛИРА» денежные средства в сумме 34 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810590000921050, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-29 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2109 от 29 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЛИРА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 29 мая 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810000000021050 ООО «ЛИРА» денежные средства в сумме 2 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810620000121050, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-01 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2110 от 01 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЛИРА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 01 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810000000021050 ООО «ЛИРА» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810400000121050, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-03 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2142 от 03 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МАКСИ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 03 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810700000014590 ООО «МАКСИ» денежные средства в сумме 35 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810760000114590, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-03 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2143 от 03 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МАКСИ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 03 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810700000014590 ООО «МАКСИ» денежные средства в сумме 35 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810310000014590, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-12 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2093 от 12 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МАРКИТАНТ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 12 мая 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000028140 ООО «МАРКИТАНТ» денежные средства в сумме 14 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810840000028140, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-27 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2108 от 27 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МАРКИТАНТ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 27 мая 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000028140 ООО «МАРКИТАНТ» денежные средства в сумме 5 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810740000128140, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-22 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2102 от 22 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МАРКИТАНТ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 22 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840200000028140 ООО «МАРКИТАНТ» денежные средства в сумме 300 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 22 мая 2015 года составляет 14 976 120 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 22 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «МАРКИТАНТ» № 40702810900000028140 в сумме 14 976 120 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840710000128140, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-15 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2084 от 15 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 15 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000021150 ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» денежные средства в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810740000121150, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-07 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2091 от 07 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 07 мая 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810900000021150 ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810950000021150, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-21 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2101 от 21 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 21 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978800000021150 ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» денежные средства в сумме 100 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 21 мая 2015 года составляет 5 524 410 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 21 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» № 40702810900000021150 в сумме 5 524 410 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978300000021150, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-13 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2094 от 13 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 13 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978100000031060 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» денежные средства в сумме 370 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 13 мая 2015 года составляет 21 130 774 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 13 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» № 40702810200000031060 в сумме 21 130 774 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978600000031060, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-15 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2096 от 15 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 15 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840500000031060 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» денежные средства в сумме 600 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 15 мая 2015 года составляет 30 046 440 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 15 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» № 40702810200000031060 в сумме 30 046 440 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840000000031060, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-05 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2112 от 05 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 05 июня 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840500000031060 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» денежные средства в сумме 470 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 05 июня 2015 года составляет 25 845 676 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 05 июня 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» № 40702810200000031060 в сумме 25 845 676 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840301000031060, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-09 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2150 от 09 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 09 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810200000031060 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» денежные средства в сумме 220 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45204810800000031060, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-08 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2113 от 08 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 08 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000016541 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 6 500 000 руб. 00 коп. на расчетный счет № 40702810100000016541 ООО «ТЕХНОСТРОЙ», с отражением на ссудном счете № 45207810708000016540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-01 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2139 от 01 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 01 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000016541 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 46 500 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810210000216540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-06 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2144 от 06 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 06 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000016541 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 25 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810640000116540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-07 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2145 от 07 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 07 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000016541 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 42 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45206810240000216540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-07 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2146 от 07 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 07 июля 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840100000016540 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 250 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 07 июля 2015 года составляет 14 102 800 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 07 июля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ТЕХНОСТРОЙ» № 40702810100000016541 в сумме 14 102 800 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45206840504000016540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-21 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2151 от 21 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 21 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000016541 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45206810910000216540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-28 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2152 от 28 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 28 июля 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978700000016540 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» денежные средства в сумме 50 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 28 июля 2015 года составляет 3 254 150 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 28 июля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ТЕХНОСТРОЙ» № 40702810100000016541 в сумме 3 254 150 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978200000016540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-17 февраля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2064 от 17 февраля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 17 февраля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810300009024020 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810330000124020, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-03 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2071 от 03 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 03 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810300009024020 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» денежные средства в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810440000124020, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-04 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2072 от 04 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 04 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810300009024020 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810550000124020, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-01 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2140 от 01 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 01 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000015540 ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» денежные средства в сумме 86 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810030000315540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-03 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2141 от 03 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 03 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000015540 ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» денежные средства в сумме 16 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810620000615540, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-в период с 18 февраля 2015 г. по 02 марта 2015 г., точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2065 от 18 февраля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД»): на основании распоряжения о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии от 18 февраля 2015 г., перечислила денежные средства в сумме: 87 000 000 руб. 00 коп. (транш №1 от 18.02.2015) на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД», с отражением на ссудном счете № 45207810400000715550; на основании распоряжения о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии от 24 февраля 2015 г., перечислила денежные средства в сумме 25 000 000 руб. 00 коп. (транш №2 от 24.02.2015) на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД», с отражением на ссудном счете № 45207810220000115550; на основании распоряжения о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии от 27 февраля 2015 г., перечислила денежные средства в сумме 5 000 000 руб. 00 коп. (транш №3 от 27.02.2015) на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД», с отражением на ссудном счете № 45207810330000115550; на основании распоряжения о выдаче транша в рамках открытой кредитной линии от 02 марта 2015 г., перечислила денежные средства в сумме 33 000 000 руб. 00 коп. (транш №4 от 02.03.2015) на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД», с отражением на ссудном счете № 45207810440000115550, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-13 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2095 от 13 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 13 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840900000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» денежные средства в сумме 110 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 13 мая 2015 года составляет 5 600 540 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 13 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» № 40702810600000015550 в сумме 5 600 540 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840400000015550, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-27 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2107 от 27 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 27 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840900000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» денежные средства в сумме 340 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 27 мая 2015 года составляет 17 109 582 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 27 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» № 40702810600000015550 в сумме 17 109 582 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840701000015550, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-29 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2134 от 29 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «УЛЬТРАИНСАЙД») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 29 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810600000015550 ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» денежные средства в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810550000115550, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-23 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2088 от 23 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ФОРМАТ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 23 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810200000021070 ООО «ФОРМАТ» денежные средства в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810601000022107, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-27 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2089 от 27 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ФОРМАТ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 27 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810200000021070 ООО «ФОРМАТ» денежные средства в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810810000021070, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-05 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2090 от 05 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ФОРМАТ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 05 мая 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810200000021070 ООО «ФОРМАТ» денежные средства в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810550000721070, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-19 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2098 от 19 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ФОРМАТ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 19 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702840500000021070 ООО «ФОРМАТ» денежные средства в сумме 500 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 19 мая 2015 года составляет 24 608 750 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 19 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ФОРМАТ» № 40702810200000021070 в сумме 24 608 750 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840903000021070, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-29 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2135 от 29 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 29 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000077700 ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810470000017770, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-29 июня 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2136 от 29 июня 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 29 июня 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000077700 ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» денежные средства в сумме 35 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810360000017770, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-01 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2138 от 01 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЭЛЕКТРОНИКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 01 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000077700 ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» денежные средства в сумме 65 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810000000047770, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-09 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2149 от 09 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «НЕАПОЛИС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 09 июля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810400000014010 ООО «НЕАПОЛИС» денежные средства в сумме 25 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45206810804000014010, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-12 февраля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2063 от 12 февраля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 12 февраля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810000000097000 ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» денежные средства в сумме 15 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810050000009700, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-10 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитная сделка №К-1912.17 от 10 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 10 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810000000097000 ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» денежные средства в сумме 23 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810400000099700, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-14 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2083 от 14 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 14 апреля 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978900000097000 ООО «НПК СПЕЦТЕХНИКА XXI» денежные средства в сумме 100 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 14 апреля 2015 года составляет 5 552 010 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 14 апреля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» № 40702810000000097000 в сумме 5 552 010 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978002000009700, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-25 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2103 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 25 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978900000097000 ООО «НПК СПЕЦТЕХНИКА XXI» денежные средства в сумме 200 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 25 мая 2015 года составляет 11 110 160 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 25 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» № 40702810000000097000 в сумме 11 110 160 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978303000009700, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-22 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2087 от 22 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ОПЕРАТЕКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 22 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810700000026070 ООО «ОПЕРАТЕКС» денежные средства в сумме 60 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810150000626070, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-18 мая 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2097 от 18 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ОПЕРАТЕКС») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 18 мая 2015 г., перечислила денежные средства на валютный расчетный счет № 40702840000000026070 ООО «ОПЕРАТЕКС» денежные средства в сумме 260 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на 18 мая 2015 года составляет 13 002 990 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 18 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ОПЕРАТЕКС» № 40702810700000026070 в сумме 13 002 990 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207840801000026070, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-02 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2066 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 02 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810709000022630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-02 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2067 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 02 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810330000022630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-02 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2068 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 02 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810230000122630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-02 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2069 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 02 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810340000122630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-02 марта 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2070 от 02 марта 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 02 марта 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810660000022630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-03 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2078 от 03 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 03 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810500000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810220000022630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-07 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2081 от 07 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 07 апреля 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978400000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 150 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 07 апреля 2015 года составляет 9 305 655 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 07 апреля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» № 40702810500000022630 в сумме 9 305 655 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978900000022630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-25 мая 2015 г., точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2105 от 25 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 25 мая 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978400000022630 ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в сумме 100 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 25 мая 2015 года составляет 5 555 080 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 25 мая 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» № 40702810500000022630 в сумме 5 555 080 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207978201000022630, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-07 мая 2015 г., точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2092 от 07 мая 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА»), на основании распоряжения о предоставлении кредита от 07 мая 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810000000024840 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» денежные средства в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810280000124840, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-16 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2085 от 16 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 16 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000019690 ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» денежные средства в сумме 70 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810510000219690, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-21 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2086 от 21 апреля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 21 апреля 2015 г., перечислила на расчетный счет № 40702810100000019690 ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» денежные средства в сумме 80 000 000 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45207810740000319690, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-08 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2147 от 08 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 08 июля 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978000000019690 ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» денежные средства в сумме 100 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 08 июля 2015 года составляет 6 304 410 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 08 июля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» № 40702810100000019690 в сумме 6 304 410 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45206978200000019690, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.;

-31 июля 2015 года, точное время следствием не установлено (кредитный договор №К-2153 от 31 июля 2015 г. между ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» и ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ») на основании распоряжения о предоставлении кредита от 31 июля 2015 г., перечислила на валютный расчетный счет № 40702978700000025890 ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» денежные средства в сумме 80 000 евро (по курсу ЦБ РФ на 31 июля 2015 года составляет 5 171 824 руб. 00 коп.), с их одновременным переводом (конвертацией) 31 июля 2015 г. в рубли на расчетном счете ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» № 40702810800000025890 в сумме 5 171 824 руб. 00 коп., с отражением на ссудном счете № 45206978900000025890, открытых в ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А.

Таким образом, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, сотрудники Бэк-офиса кредитных операций ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» Груцина Л.Н. и Попова О.А., введенные в заблуждение и неосведомленные относительно истинных намерений его (Шарова А.В.) и неустановленных следствием соучастников, перечислили денежные средства Банка на расчетные счета вышеуказанных заемщиков в общей сумме 2 410 407 730 руб. 00 коп.

Он (Шаров А.В.), в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, при неустановленных обстоятельствах получал от неустановленных соучастников реквизиты фиктивных организаций, подконтрольных неустановленным соучастникам, которые передавал неосведомленной Чертковой Л.В. (с 01.09.2018 Семенова Л.В.), и давал последней указания о перечислении на счета указанных фиктивных организаций кредитных денежных средств, полученных: ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128, и таким образом, Шаров А.В. и неустановленные следствием соучастники, распорядились похищенными при вышеописанных обстоятельствах денежными средствами.

Введенная в заблуждение Черткова Л.В. (с 01.09.2018 Семенова Л.В.) в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, находясь по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, с помощью находившихся у нее «Банк-клиентов», осуществляла перечисление похищенных денежных средств со счетов указанных выше заемщиков по реквизитам, предоставленным им (Шаровым А.В.).

С целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Шаров А.В. и неустановленные соучастники в период с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали оплату погашения части задолженности по вышеуказанным кредитным договорам (86 880 866 руб. 64 коп.), заключенным в период с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, на корреспондентский счет № 30101810000000000194 ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», открытый в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, расположенного по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, а именно:

-в период с 09 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «НЕАПОЛИС» 241 095 руб. 89 коп.;

-в период с 12 февраля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили з а ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» 1 041 780 руб. 83 коп.;

-в период с 10 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» 1 531 863 руб. 00 коп.;

-в период с 14 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» 197 422 руб. 21 коп.;

-в период с 25 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» 257 164 руб. 14 коп.;

-в период с 22 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ОПЕРАТЕКС» 2 630 137 руб. 00 коп.;

-в период с 18 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ОПЕРАТЕКС» 387 656 руб. 40 коп.;

-в период с 02 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 2 109 863 руб. 00 коп.;

-в период с 02 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 2 109 863 руб. 00 коп.;

-в период с 02 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 2 109 863 руб. 00 коп.;

-в период с 02 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 2 109 863 руб. 00 коп.;

-в период с 02 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 2 109 863 руб. 00 коп.;

-в период с 03 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 8 930 000 руб. 00 коп. – в части основного долга, 875 579 руб. 17 коп. – в части процентов;

-в период с 07 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 309 097 руб. 40 коп.;

-в период с 25 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» 125 154 руб. 26 коп.;

-в период с 10 февраля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СИТИТРЕЙД» 2 108 219 руб. 17 коп.;

-в период с 10 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СИТИТРЕЙД» 2 664 109 руб. 60 коп.;

-в период с 16 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СИТИТРЕЙД» 1 276 164 руб. 37 коп.;

-в период с 06 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СИТИТРЕЙД» 956 152 руб. 00 коп.;

-в период с 07 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» 745 205 руб. 48 коп.;

-в период с 16 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» 3 252 602 руб. 75 коп.;

-в период с 21 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплат или за ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» 3 541 917 руб. 81 коп.;

-в период с 19 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» 920 547 руб. 94 коп.;

-в период с 19 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» 920 547 руб. 94 коп.;

-в период с 19 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» 920 547 руб. 94 коп.;

-в период с 08 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» 44 090 руб. 58 коп.;

-в период с 25 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ДОМИНАНТА» 377 830 руб. 73 коп.;

-в период с 15 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 504 109 руб. 59 коп.;

-в период с 16 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 516 364 руб. 51 коп.;

-в период с 17 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 450 994 руб. 25 коп.;

-в период с 17 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 867 945 руб. 21 коп.;

-в период с 17 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 652 273 руб. 97 коп.;

-в период с 17 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 790 794 руб. 52 коп.;

-в период с 31 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» 0 руб. 00 коп.;

-в период с 02 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «КОМПЛЕКС» 1 551 780 руб. 83 коп.;

-в период с 09 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «КОМПЛЕКС» 861 094 руб. 82 коп.;

-в период с 10 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «КОМПЛЕКС» 581 260 руб. 28 коп.;

-в период с 30 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «КОМПЛЕКС» 95 123 руб. 29 коп.;

-в период с 23 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЛИРА» 1 089 863 руб. 01 коп.;

-в период с 27 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЛИРА» 223 273 руб. 26 коп.;

-в период с 07 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЛИРА» 1 821 095 руб. 89 коп.;

-в период с 25 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЛИРА» 125 154 руб. 26 коп.;

-в период с 29 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЛИРА» 55 232 руб. 87 коп.;

-в период с 01 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЛИРА» 26 301 руб. 37 коп.;

-в период с 03 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МАКСИ» 429 589 руб. 04 коп.;

-в период с 03 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МАКСИ» 429 589 руб. 04 коп.;

-в период с 12 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МАРКИТАНТ» 490 958 руб. 91 коп.;

-в период с 27 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МАРКИТАНТ» 142 465 руб. 75 коп.;

-в период с 22 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МАРКИТАНТ» 425 945 руб. 35 коп.;

-в период с 15 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» 938 082 руб. 19 коп.;

-в период с 07 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» 1 117 808 руб. 22 коп.;

-в период с 21 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» 136 497 руб. 81 коп.;

-в период с 13 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» 553 753 руб. 03 коп.;

-в период с 15 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» 942 848 руб. 04 коп.;

-в период с 05 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» 548 198 руб. 27 коп.;

-в период с 09 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» 2 121 643 руб. 84 коп.;

-в период с 08 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 151 013 руб. 70 коп.;

-в период с 26 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 107 397 руб. 26 коп.;

-в период с 01 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 611 506 руб. 85 коп.;

-в период с 06 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 273 972 руб. 60 коп.;

-в период с 07 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 441 863 руб. 01 коп.;

-в период с 07 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 120 550 руб. 17 коп.;

-в период с 21 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 39 452 руб. 05 коп.;

-в период с 28 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 3 012 руб. 11 коп.;

-в период с 17 февраля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» 606 575 руб. 32 коп.;

-в период с 03 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» 1 397 260 руб. 26 коп.;

-в период с 04 марта 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» 2 081 917 руб. 79 коп.;

-в период с 06 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» 642 844 руб. 05 коп.;

-в период с 01 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» 1 130 958 руб. 90 коп.;

-в период с 03 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» 196 383 руб. 56 коп.;

-в период с 10 февраля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» 702 739 руб. 72 коп.;

-в период с 18 февраля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» 9 805 068 руб. 50 коп.;

-в период с 13 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» 174 556 руб. 98 коп.;

-в период с 27 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» 455 718 руб. 47 коп.;

-в период с 16 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» 315 616 руб. 44 коп.;

-в период с 25 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» 78 904 руб. 11 коп.;

-в период с 29 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» 140 273 руб. 97 коп.;

-в период с 23 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ФОРМАТ» 433 972 руб. 60 коп.;

-в период с 27 апреля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ФОРМАТ» 416 438 руб. 35 коп.;

-в период с 05 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ФОРМАТ» 762 739 руб. 73 коп.;

-в период с 19 мая 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ФОРМАТ» 729 311 руб. 77 коп.;

-в период с 29 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» 420 821 руб. 91 коп.;

-в период с 29 июня 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» 490 958 руб. 91 коп.;

-в период с 01 июля 2015 года по 02 апреля 2018 года оплатили за ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» 854 794 руб. 52 коп.

Таким образом, Шаров А.В., в период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 05 февраля 2015 года по 31 июля 2015 года, действуя совместно с неустановленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» в сумме 2 323 526 863 руб. 36 коп., чем причинил ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» материальный ущерб в сумме 2 323 526 863 руб. 36 коп., что является особо крупным размером.

В судебном заседании, после консультации с защитником-адвокатом, подсудимый Шаров А.В. поддержал заявленное им ранее ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, пояснив, что оно заявлено им добровольно, что он полностью согласен с предъявленным ему обвинением; понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка: а) с отказом от исследования каких бы то ни было доказательств, в том числе представленных стороной защиты, непосредственно в судебном заседании; б) с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; в) невозможностью обжалования приговора в апелляционном порядке в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В судебном заседании защитник поддержал ходатайство подсудимого Шарова А.В. об особом порядке рассмотрения дела.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» Карпов К.С. не возражали против удовлетворения ходатайства подсудимого Шарова А.В. об особом порядке рассмотрения дела.

Вышеуказанное ходатайство подсудимого Шарова А.В. судом было удовлетворено.

Особый порядок принятия судебного решения назначен судом по следующим основаниям: подсудимый Шаров А.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, он согласен с предъявленным ему обвинением, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с адвокатом; он понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Суд считает, что обвинение, предъявленное Шарову А.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ и с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Шарова А.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, а также личность подсудимого: Шаров А.В. не судим, совершил тяжкое преступление, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, оказывает материальную помощь матери, являющейся инвалидом и престарелой бабушке, частично возместил потерпевшему причиненный преступлением ущерб.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, матери, являющейся инвалидом и престарелой бабушки, частичное возмещение причиненного преступлением ущерба, суд, в соответствии с ч. 2, п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими подсудимому Шарову А.В. наказание.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, судом не установлено.

Вместе с тем, оснований, для применения к подсудимому Шарову А.В. ст. 64, ст. 73 УК РФ в суд не представлено. Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Шаровым А.В. преступления и степени его общественной опасности оснований для применения положения УК РФ, предусматривающей изменения категории преступления, либо для применения положений УК РФ у суда не имеется.

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Представителем потерпевшего ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» Карповым К.С. заявлен гражданский иск на сумму 2 323 526 789, 36 руб. в возмещение причиненного преступлением материального ущерба.

Подсудимый Шаров А.В. указанный иск признал.

Обсудив гражданский иск представителя потерпевшего, нахожу его обоснованным, подлежащим удовлетворению по указанным в нем основаниям и взысканию с подсудимого частично, с учетом суммы частично возмещенного подсудимым Карповым А.В. материального ущерба - 213 500 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ШАРОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Шарову А.В. изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, и взять его под стражу в зале суда немедленно.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить Шарову А.В. без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исчислять Шарову А.В. срок отбывания наказания с 20 мая 2019 года.

На основании УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 г. N 186-ФЗ) время содержания под стражей Шарова А.В. в порядке ст. 91, 92 УПК РФ - 27 апреля 2018 года зачесть в срок отбывания наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных УК РФ.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Шарова А.В. под домашним арестом с 28 апреля 2018 года по 14 июля 2018 года из расчета один день домашнего ареста за один день лишения свободы, а с 15 июля 2018 года по 20 мая 2019 года, согласно УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.

На основании УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 г. N 186-ФЗ) время содержания под стражей Шарова А.В. с 20 мая 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных УК РФ.

Вещественные доказательства: документы, изъятые 20.07.2017 в ходе выемки, проведенной в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, а именно: кредитный договор №К-2075 от 23.03.2015 г; кредитный договор №К-2077 от 27.03.2015 г.; кредитный договор №К-2082 от 07.04.2015 г.; кредитный договор №К-2104 от 25.05.2015 г.; кредитный договор №К-2109 от 29.05.2015 г.; кредитный договор №К-2110 от 01.06.2015 г.; кредитный договор №К-2087 от 22.04.2015 г.; кредитный договор №К-2097 от 18.05.2015 г.; кредитный договор №К-2138 от 01.07.2015 г.; кредитный договор №К-2093 от 12.05.2015 г.; кредитный договор №К-2102 от 22.05.2015 г.; кредитный договор №К-2108 от 27.05.2015 г.; кредитный договор №К-2140 от 01.07.2015 г.; кредитный договор №К-2141 от 03.07.2015 г.; кредитный договор №К-2106 от 25.05.2015 г.; кредитный договор №К-2098 от 19.05.2015 г.; кредитный договор №К-2065 от 18.02.2015 г.; кредитный договор №К-2095 от 13.05.2015 г.; кредитный договор №К-2107 от 27.05.2015 г.; кредитный договор №К-2117 от 16.06.2015 г.; кредитный договор №К-2130 от 25.06.2015 г.; кредитный договор №К-2134 от 29.06.2015 г.; кредитный договор №К-2071 от 03.03.2015 г.; кредитный договор №К-2072 от 04.03.2015 г.; кредитный договор №К-2061 от 10.02.2015 г.; кредитный договор №К-2073 от 10.03.2015 г.; кредитный договор №К-2074 от 16.03.2015 г.; кредитный договор №К-2079 от 06.04.2015 г.; кредитный договор №К-2143 от 03.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2143 от 03.07.2015 г.; приложение №1 от 03.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2143 от 03.07.2015 г.; кредитный договор №К-2142 от 03.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2142 от 03.07.2015 г.; приложение №1 от 03.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2142 от 03.07.201 г.; кредитный договор №К-2101 от 21.05.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2101 от 21.05.2015 г.; приложение №1 от 21.05.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2101; кредитный договор №К-2091 от 07.05.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2091 от 07.05.2015 г.; приложение №1 от 21.05.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2091; кредитный договор №К-2084 от 15.04.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2084 от 15.04.2015 г.; приложение №1 от 15.04.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2084; кредитный договор №К-2105 от 25.05.2015 г. договор о залоге товара в обороте №З-2105 от 25.05.2015 г.; приложение №1 от 25.05.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2105 от 25.05.2015 г.; кредитный договор №К-2081 от 07.04.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2081 от 07.04.2015 г.; приложение №1 от 07.04.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2081 от 07.04.2015 г.; кредитный договор №К-2078 от 03.04.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2078 от 03.04.2015 г.; приложение №1 от 03.04.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2078 от 03.04.2015 г.; кредитный договор №К-2070 от 02.03.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2070 от 02.03.2015 г.; приложение №1 от 02.03.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2070 от 02.03.2015 г.; кредитный договор №К-2069 от 02.03.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2069 от 02.03.2015 г.; приложение №1 от 02.03.2015 г.; кредитный договор №К-2068 от 02.03.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2068 от 02.03.2015 г.; приложение №1 от 02.03.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2068 от 02.03.2015 г.; кредитный договор №К-2067 от 02.03.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2067 от 02.03.2015 г.; приложение №1 от 02.03.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2067 от 02.03.2015 г.; кредитный договор №К-2066 от 02.03.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2066 от 02.03.2015 г.; приложение №1 от 02.03.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2066 от 02.03.2015 г.; кредитный договор №К-2092 от 07.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2092 от 07.05.2015 г.; приложение №1 от 07.05.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2092 от 07.05.2015 г.; кредитный договор №К-2116 от 15.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2116 от 15.06.2015 г.; приложение №1 от 15.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2116 от 15.06.2015 г.; кредитный договор №К-2120 от 17.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2120 от 17.06.2015 г.; приложение №1 от 17.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2120 от 17.06.2015 г.; кредитный договор №К-2119 от 17.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2119 от 17.06.2015 г.; приложение №1 от 17.06.2015 г. на 1 листе к договору о залоге товара в обороте №З-2119 от 17.06.2015 г.; дополнительное соглашение №1 от 27.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 17.06.2015 г. №З-2119; кредитный договор №К-2118 от 16.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2118 от 16.06.2015 г.; приложение №1 от 16.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2118 от 16.06.2015 г.; дополнительное соглашение №1 от 27.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 16.06.2015 г. №З-2118; кредитный договор №К-2153 от 31.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2153 от 31.07.2015 г.; приложение №1 от 31.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2153 от 31.07.2015 г.; кредитный договор №К-2122 от 17.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2122 от 17.06.2015 г.; приложение №1 от 17.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2122 от 17.06.2015 г.; кредитный договор №К-2121 от 17.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2121 от 17.06.2015 г.; приложение №1 от 17.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2121 от 17.06.2015 г.; кредитный договор №К-2083 от 14.04.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2083 от 14.04.2015 г.; приложение №1 от 14.04.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №К-2083 от 14.04.2015 г.; дополнительное соглашение от 09.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 14.04.2015 г. №З-2083; кредитный договор №К-2103 от 25.05.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2103 от 25.05.2015 г.; приложение №1 от 25.05.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №К-2103 от 25.05.2015 г.; дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 25.05.2015 г. №З-2103; кредитный договор №К-2063 от 12.02.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2063 от 12.02.2015 г.; приложение №1 от 12.02.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №К-2063 от 12.02.2015 г.; дополнительное соглашение от 09.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 12.02.2015 г. №З-2063; генеральное соглашение об условиях предоставления кредита №К-1912 от 21.11.2013г.; подтверждение кредитной сделки №К-1912.17 от 10.03.2015 г.; договор о залоге товара в обороте № З-1912 от 21.11.2013 г.; приложение № 1 от 21.11.2013 года к договору о залоге товара в обороте № З-1912 от 21.11.2013 г.; кредитный договор №К-2137 от 30.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2137 от 30.06.2015 г.; приложение №1 от 30.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2137 от 30.06.2015 г.; дополнительное соглашение №1 от 23.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 30.06.2015 г. №З-2137; кредитный договор №К-2115 от 10.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2115 от 10.06.2015 г.; приложение №1 от 10.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2115 от 10.06.2015 г.; дополнительное соглашение №1 от 23.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 10.06.2015 г. №З-2115; кредитный договор №К-2114 от 09.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2114 от 09.06.2015 г.; приложение №1 от 09.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2114 от 09.06.2015 г.; дополнительное соглашение №1 от 23.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 09.06.2015 г. №З-2114; кредитный договор №К-2111 от 02.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2111 от 02.06.2015 г.; приложение №1 от 02.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2111 от 02.06.2015 г.; дополнительное соглашение №1 от 23.07.2015 г. к Договору о залоге товара в обороте от 02.06.2015 г. №З-2111 (т.№ 9, л.д. 178-183, т. № 10, л.д. 67-229, т. № 11, л.д. 1-96, л.д. 159-244, т. № 12, л.д. 1-240, т. № 13, л.д. 1-28, л.д. 101-167) – хранить при уголовном деле; юридическое дело ООО «Комплекс» ИНН 7724548475 № 1, представляющее собой сшив документов на 212 листах; юридическое дело ООО «Комплекс» № 2 ИНН 7724548475, представляющее собой сшив документов на 218 листах; юридическое дело ООО «ТриналОптима» ИНН 7709319424, представляющее собой сшив документов на 468 листах; юридическое дело ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, представляющее собой сшив документов на 526 листах; юридическое дело ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, представляющее собой сшив документов на 429 листах; юридическое дело ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, представляющее собой сшив документов на 479 листах; юридическое дел ООО «РТА-Инжинирнг» ИНН 7709690340, представляющее собой сшив документов на 158 листах; юридическое дело ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128, представляющее собой сшив документов на 461 листе; юридическое дело ООО «ЕвроДорСтрой» ИНН 7715623302, состоящее собой сшив документов на 305 листах; юридическое дело ООО «Оператекс» ИНН 5029144220, представляющее собой сшив документов на 368 листах; юридическое дело ООО «Стройтехиндустрия» ИНН 7713558231, представляющее собой сшив документов на 457 листах; юридическое дело ООО «НПК Спецтехника ХХI» ИНН 7702327909, представляющее собой сшив документов на 686 листах; юридическое дело ООО «Мир оргтехники» ИНН 7722549071, представляющее собой сшив документов на 500 листах; юридическое дело ООО «Строительная компания Альфа» ИНН 7713558231, представляющее собой сшив документов на 507 листах; юридическое дело ООО «Маркитант» ИНН 7722746432, представляющее собой сшив документов на 339 листах; юридическое дело ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, представляющее собой сшив документов на 430 листах; юридическое дело ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, представляющее собой сшив документов на 408 листах; юридическое дело ООО «СитиТрейд» ИНН 7710582500 № 1, представляющее собой сшив документов на 279 листах; юридическое дело ООО «СитиТрейд» ИНН 7710582500 № 2, представляющее собой сшив документов на 249 листах; юридическое дело ООО «Доминанта» ИНН 7723544252 № 1, представляющее собой сшив документов на 278 листах; юридическое дело ООО «Доминанта» ИНН 7723544252 № 2, представляющее собой сшив документов на 244 листах; юридическое дело ООО «Торговый дом «СТАР» ИНН 5040082577, представляющее собой сшив документов на 489 листах; кредитное досье ООО «Комплекс» ИНН 7724548475, представляющее собой сшив документов на 279 листах; кредитное досье ООО «ТриналОптима» ИНН 7713558231, представляющее собой сшив документов на 295 листах; кредитное досье ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, представляющее собой сшив документов на 328 листах; кредитное досье ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, представляющее собой сшив документов на 99 листах; кредитное досье ООО «Формат» ИНН 7704573723, представляющее собой сшив документов на 313 листах; кредитное досье ООО «РТА-Инжиниринг» ИНН 7709690340, представляющее собой сшив документов на 247 листах; кредитное досье ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128, представляющее собой сшив документов на 283 листах; кредитное досье ООО «ЕвроДорСтрой» ИНН 7715623302, представляющее собой сшив документов на 494 листах; кредитное досье ООО «Оператекс» ИНН 5029144220, представляющее собой сшив документов на 285 листах; кредитное досье ООО «Стротехиндустрия» ИНН 7713558231, представляющее собой сшив документов на 288 листах; кредитное досье ООО «НПК Спецтехника ХХI» ИНН 7702327909, представляющее собой сшив документов на 295 листах; кредитное досье ООО «Мир оргтехники» ИНН 7722549071, представляющее собой сшив документов на 329 листах; кредитное досье ООО «Строительная Компания Альфа» ИНН 7708674881, представляющее собой сшив документов на 242 листах; кредитное досье ООО «Маркитант» ИНН 7722746432, представляющее собой сшив документов на 295 листов; кредитное досье ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006 № 1, представляющее собой сшив документов на 544 листах; кредитное досье ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006 № 2, представляющее собой сшив документов на 221 листе; кредитное досье ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, представляющее собой сшив документов на 303 листах; кредитное досье ООО «СитиТрейд» ИНН 7710582500, представляющее собой сшив документов на 243 листах; кредитное досье ООО «Доминанта» ИНН 7723544252, представляющее собой сшив документов на 279 листах; кредитное досье ООО «Торговый дом «СТАР» ИНН 5040082577, представляющее собой сшив документов на 338 листах, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45 (т.№ 9, л.д. 178-183) – вернуть по принадлежности; документы, изъятые 19.09.2017 в ходе выемки, проведенной в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, а именно: протокол №2015-07/31 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 31.07.2015г.; протокол №2015-07/24 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 24.07.201 г.; протокол №2015-07/015 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 15.07.2015г.; протокол №2015-07/09 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 09.07.2015г.; протокол №2015-06/04 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 04.06.2015г.; протокол №2015-04/13 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 13.04.2015г.; протокол №2015-02/20 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 20.02.2015г.; протокол №2015-06/22 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 22.06.2015г.; протокол №2015-07/08 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 08.07.2015г.; протокол №2015-03/30 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 30.03.2015г.; протокол №2015-02/11 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 11.02.2015г.; протокол №2015-02/05 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 05.02.2015г.; протокол №2015-04/21 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 21.04.2015г.; протокол №2015-04/27-1 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 27.04.2015г.; протокол №2015-04/30 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 30.04.2015г.; протокол №2015-05/13-1 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 13.05.2015г.; протокол №2015-06/15-1 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 15.06.2015г.; протокол №2015-07/07 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 07.07.2015г.; протокол №2015-05/28 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 28.05.2015г.; протокол №2015-03/23 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 23.03.2015г.; протокол №2015-03/02 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 02.03.2015г.; протокол №2015-06/22 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 22.06.2015г.; протокол №2015-05/20 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 20.05.2015г.; протокол №2015-02/16 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 16.02.2015г.; протокол №2015-06/30 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 30.06.2015г.; протокол №К-25.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 06.05.2015г.; протокол №2015-05/06 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 06.05.2015г., находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45 (т.№ 10, л.д.1-7) – вернуть по принадлежности; протокол №К-41.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 31.07.2015г.; протокол №К-40.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 24.07.2015г.; протокол №К-39.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 15.07.2015г.; протокол №К-38.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 09.07.2015г.; протокол №К-31.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 04.06.2015г.; протокол №К-21.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 13.04.2015г.; протокол №К-11.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 20.02.2015г.; протокол №К-34.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 22.06.2015г.; кредитный договор №К-2136 от 29.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2136 от 29.06.2015г.; приложение №1 от 29.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2136 от 29.06.2015г.; кредитный договор №К-2135 от 29.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2135 от 29.06.2015г.; приложение №1 от 29.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2135 от 29.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2138 от 01.07.2015г.; приложение №1 от 01.07.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2138 от 01.07.2015г.; протокол №К-37.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 08.07.2015г.; кредитный договор №К-2149 от 09.07.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2149 от 09.07.2015г.; приложение №1 от 09.07.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2149 от 09.07.2015г.; протокол №К-18.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 30.03.2015г.; кредитный договор №К-2080 от 06.04.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2080 от 06.04.2015г.; приложение №1 от 06.04.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2080 от 06.04.2015г.; дополнительное соглашение от 22.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 06.04.2015г. №З-2080; протокол №К-10.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 11.02.2015г.; кредитный договор №К-2064 от 17.02.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2064 от 17.02.2015г.; приложение №1 от 17.02.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2064 от 17.02.2015г.; дополнительное соглашение от 22.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 17.02.2015г. №З-2064; протокол №К-09.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 05.02.2015г.; кредитный договор №К-2062 от 10.02.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2062 от 10.02.2015г.; приложение №1 от 10.02.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2062 от 10.02.2015г.; протокол №К-22.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 21.04.2015г.; кредитный договор №К-2088 от 23.04.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2088 от 23.04.2015г.; приложение №1 от 23.04.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2088 от 23.04.2015г.; дополнительное соглашение от 17.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 23.04.2015г. №З-2088; протокол №К-23.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 27.04.2015г.; кредитный договор №К-2089 от 27.04.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2089 от 27.04.2015г.; приложение №1 от 27.04.2015г. на 1 листе к договору о залоге товара в обороте №З-2089 от 27.04.2015г.; дополнительное соглашение от 17.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 27.04.2015г. №З-2089; протокол №К-24.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 30.04.2015г.; кредитный договор №К-2090 от 05.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2090 от 05.05.2015г.; приложение №1 от 05.05.2015г. на 4 листах к договору о залоге товара в обороте №З-2090 от 05.05.2015г.; дополнительное соглашение от 17.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 05.05.2015г. №З-2090; протокол №К-26.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 13.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2098 от 19.05.2015г.; приложение №1 от 19.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2098 от 19.05.2015г.; дополнительное соглашение от 17.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 19.05.2015г. №З-2098; протокол №К-32.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 15.06.2015г.; кредитный договор №К-2124 от 19.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2124 от 19.06.2015г.; приложение №1 от 19.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2125 от 19.06.2015г.; кредитный договор №К-2125 от 19.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2125 от 19.06.2015г.; приложение №1 от 19.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2125 от 19.06.2015г.; кредитный договор №К-2126 от 19.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2126 от 19.06.2015г.; приложение №1 от 19.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2126 от 19.06.2015г.; протокол №К-36.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 07.07.2015г.; кредитный договор №К-2147 от 08.07.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2147 от 08.07.2015г.; приложение №1 от 08.07.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2147 от 08.07.2015г.; кредитный договор №К-2085 от 16.04.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2085 от 16.04.2015 г.; приложение №1 от 16.04.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №К-2085 от 16.04.2015 г.; кредитный договор №К-2086 от 21.04.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2086 от 21.04.2015 г.; приложение №1 от 21.04.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №К-2086 от 21.04.2015 г.; протокол №К-29.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 28.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2109 от 29.05.2015г.; приложение №1 от 29.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2109 от 29.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2110 от 01.06.2015г.; приложение №1 от 01.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2110 от 01.06.2015г.; протокол №К-17.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 23.03.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2104 от 25.05.2015г.; приложение №1 от 25.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2104 от 25.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2075 от 23.03.2015г.; приложение №1 от 23.03.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2075 от 23.03.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2082 от 07.04.2015г.; приложение №1 от 07.04.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2082 от 07.04.2015г.; копия договора о залоге товара в обороте №З-2077 от 23.03.2015г.; копия приложения №1 от 27.03.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2077 от 27.03.2015г.; протокол №К-13.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 02.03.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2072 от 04.04.2015г.; приложение №1 от 04.03.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2072 от 04.03.2015г.; дополнительное соглашение от 22.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 04.03.2015г. №З-2072; договор о залоге товара в обороте №З-2071 от 03.04.2015г.; приложение №1 от 03.03.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2071 от 03.03.2015г.; дополнительное соглашение от 22.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 03.03.2015г. №З-2071; протокол №К-34.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 22.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2130 от 25.06.2015г.; приложение №1 от 25.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2130 от 25.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2134 от 29.06.2015г.; приложение №1 от 29.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2134 от 29.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2095 от 13.05.2015г.; приложение №1 от 13.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2095 от 13.05.2015г.; протокол №К-32.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 15.06.2015г.; протокол №2015-06/15-1 заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 15.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2117 от 16.06.2015г.; приложение №1 от 16.06.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2117 от 16.06.2015г.; протокол №К-28.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 20.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2107 от 27.05.2015г.; приложение №1 от 27.07.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2107 от 27.07.2015г.; протокол №К-10.2/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 16.02.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2065 от 18.02.2015г.; приложение №1 от 18.02.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2065 от 18.02.2015г.; протокол №К-35.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 30.06.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2140 от 01.07.2015г.; дополнительное соглашение от 22.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 01.07.2015г. №З-2140; приложение №1 от 01.07.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2140 от 01.07.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2141 от 03.07.2015г.; приложение №1 от 03.07.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2141 от 03.07.2015г.; дополнительное соглашение от 22.07.2015г. к Договору о залоге товара в обороте от 03.07.2015г. №З-2141; договор о залоге товара в обороте №З-2102 от 22.05.2015г.; приложение №1 от 22.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2102 от 22.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2108 от 27.05.2015г.; приложение №1 от 27.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2108 от 27.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2093 от 12.05.2015г.; приложение №1 от 12.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2093 от 12.05.2015г.; протокол №К-15.1/15 заседания Кредитного комитета АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) от 11.03.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2074 от 16.03.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2061 от 10.02.2015г.; приложение №1 от 12.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2061 от 10.02.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2073 от 10.03.2015г.; приложение №1 от 10.02.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2073 от 10.02.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2079 от 06.04.2015г.; приложение №1 от 06.04.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2079 от 06.04.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2087 от 22.04.2015г.; приложение №1 от 22.04.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2087 от 22.04.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2097 от 18.05.2015г.; приложение №1 от 18.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2097 от 18.05.2015г.; договор о залоге товара в обороте №З-2106 от 25.05.2015г.; приложение №1 от 25.05.2015г. к договору о залоге товара в обороте №З-2106 от 25.05.2015г.(том № 12, л.д. 1-240, т. № 13, л.д. 1-28, л.д. 101-167, т. № 13, л.д. 168-247) – хранить при уголовном деле; документы, изъятые 06.02.2018 в ходе выемки, проведенной в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, а именно: кредитный договор №К-2094 от 13.05.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2094 от 13.05.2015 г.; приложение №1 от 13.05.2015 к договору о залоге товара в обороте №З-2094 от 13.05.2015 г.; кредитный договор №К-2096 от 15.05.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2096 от 15.05.2015 г.; приложение №1 от 15.05.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2096 от 15.05.2015 г.; кредитный договор №К-2112 от 05.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2112 от 05.06.2015 г.; кредитный договор №К-2150 от 09.06.2015 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.08.2015 г. к кредитному договору от 09.07.2015 № К-2150; договор о залоге товара в обороте №З-2150 от 09.07.2015 г.; приложение №1 от 09.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2150 от 15.05.2015 г.; кредитный договор №К-2113 от 08.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2113 от 08.06.2015 г.; приложение №1 от 08.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2113 от 08.06.2015 г.; кредитный договор №К-2132 от 26.06.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2132 от 26.06.2015 г.; приложение №1 от 26.06.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2132 от 26.06.2015 г.; кредитный договор №К-2139 от 01.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2139 от 01.07.2015 г.; приложение №1 от 01.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2139 от 01.07.2015 г.; кредитный договор №К-2144 от 06.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2144 от 06.07.2015 г.; приложение №1 от 06.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2144 от 06.07.2015 г.; кредитный договор №К-2145 от 07.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2145 от 07.07.2015 г.; приложение №1 от 07.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2145 от 07.07.2015 г.; кредитный договор №К-2146 от 07.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2146 от 07.07.2015 г.; приложение №1 от 07.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2146 от 07.07.2015 г.; кредитный договор №К-2151 от 21.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2151 от 21.07.2015 г.; приложение №1 от 21.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2151 от 21.07.2015 г.; кредитный договор №К-2152 от 28.07.2015 г.; договор о залоге товара в обороте №З-2152 от 28.07.2015 г.; приложение №1 от 28.07.2015 г. к договору о залоге товара в обороте №З-2152 от 28.07.2015 г. (т.№ 10, л.д.65-66, т. № 11, л.д. 97-158, т. № 13, л.д. 219-100) – хранить при уголовном деле; - кредитное досье ООО «ТД «Рамторг» ИНН 5040082601; Кредитное досье ООО «ТехноСтрой» ИНН 7708523508; Юридическое дело ООО «Торговый дом «Рамторг» ИНН 5040082601; Юридическое дело ООО «ТехноСтрой» ИНН 7708523508, находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45 (т.№ 10, л.д.65-66) – вернуть по принадлежности; личное дело Шарова А.В., изъятое 13.10.2017 в ходе выемки, проведенной в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2 (т. № 33, л.д. 12-67, л.д. 65-66) – хранить при уголовном деле; СD-R диск марки «Verbatim» № N03UF12Z8190377C1, который является приложением к ответу на запрос из ГК «АСВ» исх. № 72и/54734 от 08.05.2018; СD-R диск марки «Verbatim» № N03UF14Z8144641C2, который является приложением к ответу на запрос из ГК «АСВ», исх. № 72и/58116 от 16.05.2018; СD-R диск марки «Verbatim» № N02TJ18Z8190860B2, который является приложением к ответу на запрос из ГК «АСВ» исх. № 72и/38351 от 30.03.2018; СD-R диск марки «Verbatim» № N02TJ23Z8112945С2, который является приложением к ответу на запрос из ГК «АСВ», исх. № 72и/118764 от 28.11.2017, на которых содержатся выписки по счетам организаций-заемщиков: ООО «МАКСИ» ИНН 7704507054, ООО «РТА-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7709690340, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТАР» ИНН 5040082577, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7708523508, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАМТОРГ» ИНН 5040082601, ООО «ДОМИНАНТА» ИНН 7723544252, ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 7715623302, ООО «КОМПЛЕКС» ИНН 7724548475, ООО «ЛИРА» ИНН 7722550006, ООО «МАРКИТАНТ» ИНН 7722746432, ООО «МИР ОРГТЕХНИКИ» ИНН 7722549071, ООО «НЕАПОЛИС» ИНН 7702353176, ООО «НПК «СПЕЦТЕХНИКА XXI» ИНН 7702327909, ООО «ОПЕРАТЕКС» ИНН 5029144220, ООО «СИТИТРЕЙД» ИНН 7710582500, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФА» ИНН 7708674881, ООО «СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ» ИНН 7713558231, ООО «ТРИНАЛ ОПТИМА» ИНН 7709319424, ООО «УЛЬТРАИНСАЙД» ИНН 7722209300, ООО «ФОРМАТ» ИНН 7704573723, ООО «ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 7703183128 (т.№ 7, л.д. 1-33, т. № 18, л.д. 33, т. № 19, л.д. 89, т.№ 6, л.д. 196, л.д. 200) – хранить при уголовном деле; документы, которые являются приложением к ответу на запрос из ГК «АСВ» исх. № 07и/37086 от 28.04.2017, а именно: копия положения о кредитном комитете АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО); копия кредитной политики АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО); копия протокола заседания Совета директоров АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) № 2014-01/14 от 14 января 2014 года; копия положения АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) «О кредитовании юридических лиц»; копия Положения о Кредитном управлении АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО); копия положения АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) «О кредитовании юридических лиц»; копия положения АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) о работе с залогами № П2015-03-13 (т. № 6, л.д. 3-13, 15-39, 43-60, 140-164, т. № 34, л.д. 84-85) - хранить при уголовном деле.

Гражданский иск представителя потерпевшего ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ» - удовлетворить частично.

Взыскать с Шарова Алексея Викторовича в пользу ПАО АКБ «ЕВРОМЕТ», в возмещение материального ущерба 2 323 313 289,36 руб. (два миллиарда триста двадцать три миллиона триста тринадцать тысяч двести восемьдесят девять рублей) 36 копеек.

Обратить взыскание на имущество осужденного Шарова А.В.: земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, р-н Сергиево-Посадский, с/о Мишутинский, д. Фролово, СНТ «Здравница», уч. № 48, в счет погашения гражданского иска на сумму 2 323 313 289,36 руб.

Арест, наложенный постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 24 августа 2018 года на имущество осужденного Шарова А.В.: земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, р-н Сергиево-Посадский, с/о Мишутинский, д. Фролово, СНТ «Здравница», уч. № 48, оставить без изменения до исполнения приговора в части имущественного взыскания, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий