Приговор

УИД 77RS0006-02-2022-008475-25

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 24 декабря 2024 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Миславской О.В., при помощнике судьи Шабуровой С.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г.Москвы Семенищева А.О.,

подсудимого Богатова Е.Ю.,

его защитника в лице адвоката Пучина В.А., представившего удостоверение и ордер,

подсудимой Коваленко Е.В. (по ВКС),

ее защитника – адвоката Гайдукова Д.А., представившего удостоверение и одрер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Богатова Евгения Юрьевича, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, зарегистрированного по адресу ..., трудоусотроенного, ранее не судимого,

Коваленко Елены Вячеславовны, паспортные данные, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу ..., трудоусотроенной, ранее не судимой,

обвиняемых, каждого, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Богатов Е.Ю., Коваленко Е.В., каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операци) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах:

Богатов Е.Ю. в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2018 года, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения незаконного дохода в течение длительного периода времени, не контролируемого со стороны государства, от осуществления незаконной банковской деятельности, создал, а затем лично возглавил организованную преступную группу, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения тяжкого преступления в течение длительного периода времени с 01 января 2018 года по 13 октября 2021 года, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления и масштабностью преступной деятельности.

Действуя во исполнение преступного умысла, Богатов Е.Ю. в различные периоды времени вовлек в состав организованной группы Коваленко Е.В. и неустановленных соучастников, в качестве исполнителей, для систематического совершения тяжкого преступления, на что последние, дали свое согласие и вступили в состав организованной группы в качестве исполнителей.

С целью реализации задуманного, Богатов Е.Ю. разработал и в дальнейшем постоянно корректировал преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определил объекты преступного посягательства – отношения в сфере регулирования банковской деятельности, имущественные интересы граждан и организаций в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения;

- подбор и привлечение соучастников под видом работников из числа своих знакомых с их последующим обучением, часть из которых вступали в преступную группу осознанно в качестве активных участников, а другие не были осведомлены о Богатова Е.Ю. и Коваленко Е.В. истинных намерениях и введены в заблуждение относительно законности и правомерности совершаемых действий;

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы, в зависимости от их познаний и навыков, с координацией их действий, разработкой мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законности;

- приискание физических лиц в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц, их финансирование;

- приискание, с целью использования при совершении незаконной банковской деятельности, пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей различных фиктивных юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- открытие в различных кредитных организациях г. Москвы и г. Новосибирске, а также в Московской области банковских счетов приисканных юридических лиц, с получением программного обеспечения «Банк-клиент», для дистанционного совершения незаконных банковских операций по перечислению денежных средств;

- приискание в г. Москве и г. Новосибирске офисных помещений для осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы, организация их деятельности, в том числе материально-техническое обеспечение;

- подыскание клиентов из числа руководителей и владельцев различных юридических лиц, желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и последующее совершение незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с поступающими от клиентов денежными средствами;

- привлечение работников неустановленных кредитных организаций к совершению незаконной банковской деятельности;

- приискание и получение наличных денежных средств, полученных в результате незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с последующей передачей клиентам;

- подготовка первичных документов (договоров и приложений к ним, счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, платежных документов, писем и других необходимых документов), документов обязательной бухгалтерской и налоговой отчетностей, предоставляемых в налоговые и другие контролирующие органы с целью введения должностных лиц в заблуждение, относительно якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, используемых в преступных целях, с целью придания легитимности своим преступным действиям;

- получение незаконного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, учет и распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Разработанный Богатовым Е.Ю. преступный механизм совершения тяжкого преступления включал в себя совершение ряда согласованных преступных действий, направленных на получение безналичных денежных средств на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, ранее приисканных соучастниками в процессе совершения преступления, со счетов различных привлеченных юридических лиц, желающих занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму, которые перечислялись по надуманным основаниям продажи или покупки товаров и оказания услуг.

Для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания) участниками организованной группы на постоянной основе изготавливались документы, обосновывающие совершение таких платежей. Затем, участники организованной группы, в соответствии с распределением преступных ролей, дистанционно через глобальную сеть «Интернет», с использованием программного обеспечения «Банк-клиент», производили незаконные банковские операции по перечислению полученных денежных средств между счетами подконтрольных фиктивных юридических лиц, придавая указанным действиям вид осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, путем дробления и аккумулирования сумм, изменения назначения платежей при перечислениях денежных средств, в результате которых, участники организованной группы в банкоматах кредитных организаций г. Москвы, г. Новосибирске получали наличные денежные средства, после чего передавали их привлеченным клиентам за вычетом суммы в сумме минимум 10 % от поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, которая фактически являлась преступным доходом организованной группы.

В процессе совершения указанных действий, участники организованной группы, используя заранее приисканные реквизиты и печати подконтрольных фиктивных юридических лиц, в обоснование перечислений денежных средств, с целью придания вида законности совершаемых операций, согласованно с клиентами изготавливали первичные документы (договоры и приложения к ним, счета, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, платежные документы, письма и другие необходимые документы).

Данная незаконная банковская деятельность осуществлялась участниками организованной группы без обязательной регистрации юридического лица - кредитной организации, и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, выдаваемого в установленном законом порядке Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), и соответственно, без уплаты государственной пошлины за регистрацию кредитной организации, лицензионного сбора за рассмотрение вопроса о выдаче лицензии на совершение банковских операций, и предусматривала систематическое осуществление открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным Богатовым Е.Ю. преступным планом, преступные роли между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом, а именно:

- Богатов Е.Ю. являясь организатором, осуществлял организационные, контрольные, управленческие, распорядительные, и координационные функции за действиями Коваленко Е.В. и неустановленных соучастников; принимал решение о вовлечении участников в организованную преступную группу, распределяя преступные роли и обязанности; выбирал виды деятельности при регистрации фиктивных организаций с учетом видов деятельности клиентов; разрабатывал, выполнял и совершенствовал комплекс последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера каждого члена организованной группы, направленных на достижение общей преступной цели в виде получения незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск и подбор лиц в различных регионах Российской Федерации для выполнения ролей номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, а также поиск и подбор лиц для оформления банковских счетов в кредитных организациях и получения прикрепленных к ним банковских карт, которые использовались участниками организованной преступной группы для последующего обналичивания денежных средств; инструктировал номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц о порядке регистрации организаций в государственных учреждениях и открытия расчетных счетов; сопровождал к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации, для регистрации организаций и открытия расчетных счетов; приискивал оттиски печатей фиктивных организаций, которые передавал участникам организованной преступной группы для использования при осуществлении незаконной банковской деятельности; выплачивал вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц, подконтрольным организованной преступной группе; искал клиентов из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугой по незаконному обналичиванию денежных средств, и вел с ними переговоры; получал от соучастников информацию о сумме обналиченных денежных средств; аккумулировал наличные денежные средства и передавал их клиентам как лично, так и через Коваленко Е.В., удерживая 10 % в период времени с 01 января 2018 года по 13 октября 2021 года, в качестве незаконного вознаграждения, которое использовал для нужд организованной преступной группы, в том числе распределял данный преступный доход между соучастниками.

- Коваленко Е.В., состоящая в составе организованной преступной группы с 01 января 2018 года по 13 октября 2021 года, согласно распределению преступных ролей, по согласованию с Богатовым Е.Ю., и под его контролем, осуществляла поиск и подбор лиц в различных регионах Российской Федерации для выполнения ролей номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, а также поиск и подбор лиц для оформления банковских счетов в кредитных организациях и получения прикрепленных к ним банковских карт, которые использовались участниками организованной преступной группы для последующего обналичивания денежных средств; инструктировала номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц о порядке регистрации организаций в государственных учреждениях и открытия расчетных счетов; сопровождала к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации, для регистрации организаций и открытия расчетных счетов; изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу в качестве сотрудников физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности; приискивала оттиски печатей фиктивных организаций, которые передавала участникам организованной преступной группы для использования при осуществлении незаконной банковской деятельности; изготавливала фиктивные документы по подконтрольным преступной группе юридическим лицам для последующего предоставления в подразделения финансового мониторинга кредитных учреждений; взаимодействовала с клиентами по вопросам изготовления обосновывающих банковские операции первичных документов; выплачивала вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц, подконтрольным организованной преступной группе; действуя по указанию Богатова Е.Ю., и под его контролем, сверяла суммы поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств с суммами передаваемых клиентам наличных, учитывая суммы незаконного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций; с использованием системы удаленного доступа «Банк-клиент» осуществляла незаконные банковские операции по безналичным переводам денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций; вела учет подконтрольных организаций; отчитывалась перед Богатовым Е.Ю. по всем произведенным незаконным банковским операциям; разрабатывала схемы движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных подконтрольных организаций, придавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности; изготавливала и сдавала фиктивную бухгалтерскую и налоговую отчетность таких организаций, которую подписывала от лица номинальных руководителей; используя реквизиты и печати приисканных подконтрольных организаций изготавливала фиктивные первичные документы в обоснование безналичных платежей по расчетным счетам; вела архив фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных организаций; осуществляла снятие в банкоматах кредитных организаций с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности наличных денежных средств и их последующее инкассирование, транспортировку и передачу как лично Богатову Е.Ю., так и лицам, пользовавшимся услугами организованной преступной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности; регистрировала на сове имя фиктивную организацию, открывала расчетные счета, которые использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности; отчитывалась перед Богатовым Е.Ю. о выполнении поставленных задач; соблюдала разработанные меры конспирации; получала незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором Богатовым Е.Ю., а также Коваленко Е.В., в состав организованной преступной группы в период времени с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата в виде получения систематического незаконного вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, а именно:

- осуществляли поиск и подбор лиц в различных регионов Российской Федерации для выполнения ролей номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, а также поиск и подбор лиц для оформления банковских счетов в кредитных организациях и получения прикрепленных к ним банковских карт, которые использовались участниками организованной преступной группы для последующего обналичивания денежных средств;

- выплачивали вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц, подконтрольным организованной преступной группе.

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами, члены преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, использовали электронные почты, периодически меняя электронные адреса, использовали для коммуникации мобильную программу «WhatsApp» («ВотсАпп») и иные мессенджеры, не позволявшие осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы, в разговорах между собой использовали словарь терминов, препятствовавший установлению сути и предмета происходящего общения.

Схема и механизм совершения преступления, разработанные Богатовым Е.Ю., минимизировали возможность раскрытия и задержания соучастников, и позволили им длительный период времени, с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года, осуществлять незаконную банковскую деятельность.

Таким образом, члены организованной преступной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на продолжительное и систематическое осуществление тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Богатов Е.Ю., руководил действиями членов организованной группы, обеспечивал организационные мероприятия запланированного преступления и финансировал неизбежные затраты на всех этапах преступления, выдавая денежные средства в виде вознаграждения участникам организованной преступной группы за совершаемую ими преступную деятельность.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась более 3 лет, в период времени с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года; в продолжаемости и систематичности совершения незаконных, крупных фиктивных финансовых операций в рамках незаконной банковской деятельности, специфике форм и методов преступной деятельности, постоянстве связей между его участниками, стабильности состава на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий соучастников на каждом из этапов совершения преступных действий: приискании лиц с целью регистрации юридических лиц, а также лиц с целью приобретения у них коммерческих организаций, созданных через подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, и открытии расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях; приискании организаций-контрагентов, желавших воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций; привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступного результата, лиц, не осведомленных о преступных намерениях; приискании стационарного рабочего места – офисных помещений, расположенных в разные периоды преступной деятельности по адресам: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход 1А, офис 306; г. Москва, Рублевское шоссе, д. 13, стр. 2; г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 75, стр. 1, 2 этаж, офис № 9, 9а; приобретении необходимой компьютерной техники для осуществления преступной деятельности по изготовлению платежных документов, фиктивных договоров и иных первичных документов бухгалтерской отчетности, а также сотовых телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми членами организованной преступной группы между собой и иными лицами;

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у участников организованной преступной группы единого умысла на совершение незаконной банковской деятельности; осознании общих целей его функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; в распределении между участниками организованной преступной группы преступных доходов, полученных в виде заранее обговоренного с клиентами комиссионного вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию, в зависимости от роли, выполненной в составе преступной группы;

3) наличием общей материально-финансовой базы, складывавшейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций.

В соответствии с разработанным Богатов Е.Ю. преступным планом, с целью обеспечения незаконной банковской деятельности, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – клиентов, Коваленко Е.В. и неустановленными лицами, под руководством Богатова Е.Ю., действуя в соответствии с распределением преступных ролей, в период с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года, осуществили поиск и подбор лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, из различных регионов Российской Федерации, добровольно согласившихся за денежное вознаграждение на выполнение функций номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, и индивидуальных предпринимателей, организовали и проконтролировали процесс их прибытия в г. Москву, г. Новосибирск.

Затем, Богатов Е.Ю. совместно с Коваленко Е.В. и неустановленными лицами, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и преступным планом, под руководством Богатова Е.Ю., обладая необходимыми познаниями, в период с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года, используя паспортные данные лиц, изъявивших согласие на выполнение функций номинальных руководителей, подготовили соответствующие документы для покупки, регистрации и реорганизации фиктивных юридических лиц и открытия банковских счетов, в том числе для представления интересов таких юридических лиц в государственных и иных организациях. После чего инструктировали, сопровождали и направляли указанных лиц к нотариусам, в Инспекции Федеральной налоговой службы России и другие государственные учреждения и различные кредитные организации, в результате чего, с целью использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, участники организованной преступной группы зарегистрировали подконтрольные юридические лица, без цели осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивая затем их бесперебойное функционирование, открыли в кредитных учреждениях подконтрольным юридическим лицам банковские счета, получили программное обеспечение «банк-клиент» для управления банковскими счетами, а именно:

- ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810720500001792, открытый в АО «ЮниКредит Банка» в Новосибирском филиале АО «ЮниКредит Банка» расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810044050003164, открытый в ПАО «Сбербанк России», в дополнительном офисе № 8047/0599 Новосибирского отделения № 8047, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, д. 20;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810407000041788, открытый в АО «Райффайзенбанк» в филиале "Сибирский" АО "Райффайзенбанк" в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810704000002488, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в ОО «Рождественский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Омск, пр-т К. Маркса, д. 72;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810900030008795, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14;

- ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810770010202105, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1А, офис 306;

- ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810400790000541, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в дополнительном офисе «Дмитровский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, д. 4А, корп. Б;

- ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810206770000099, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1;

- ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810470010080753, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Ярославское шоссе, д. 111;

- ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810000900008474, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», в дополнительном офисе «Центральный» АО «Банк ДОМ.РФ», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10;

- ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810838000194949, открытый в ПАО «Сбербанк», в дополнительном офисе № 9038/01686 Московского Банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новотушинский проезд, д. 8, корп. 1;

- ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810700790000539, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в дополнительном офисе «Дмитровский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, д. 4А, корп. Б;

- ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810000930000051, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1;

- ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810070014253216, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, этаж 1 (БЦ Савёловский);

- ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810470010079861, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, этаж 1 (БЦ Савёловский);

- ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810710050040354, открытый в АО Филиал Точка Банк «Киви Банк», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 10, комната № 23;

- ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810301100017341, открытый в АО «Альфа-Банк», в дополнительном офисе «Проспект Мира», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 91, корп. 2;

- ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810300000194237, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Проспект Мира» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 116А;

- ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810801500035537, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в филиале «Точка» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Москва, ул. ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3;

- ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810170010149758, открытый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, Сущевский вал, д. 75;

- ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 9715357527 № 40702810400000218039, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3;

- ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 9715357527 № 40702810701460004363, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 № 40702810044050030315, открытый в ПАО «Сбербанк», в дополнительном офисе № 8047/0599 Новосибирского отделения № 8047 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, д. 20;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 № 40702810525000000513, открытый в АО «Россельхозбанк», открыт в Новосибирском филиале, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 13;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 № 40702810907000039038, открытый в АО «Райффайзенбанк» в филиале "Сибирский" АО "Райффайзенбанк" в г. Новосибирске, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 № 40702810100010002809, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 14;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 № 40702810900071951002, открытый в АО КБ «Локо-Банк», в филиале «Новосибирск» АО КБ «Локо-Банк», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52;

- ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 № 40702810719120000772, открытый в ПАО «ВТБ», в операционном офисе «Региональный оперативный офис «Новосибирский», расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 232;

- ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 № 40702810740000038517, открытый в ПАО «Сбербанк», в дополнительном офисе № 9040/01300 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Мытищи, Ново-мытищинский проспект, д. 5, корп. 1;

- ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 № 40702810297400000511, открытый в ПАО «Росбанк», в дополнительном офисе «Мытищи» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: Московская область, Мытищинкий район, г. Мытищи, ул. Воровского, д. 1;

- ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 № 40702810210000382873, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38а, стр. 26;

- ООО «Аппетит» ИНН 7708354553 № 40702810500280002353, открытый в ПАО «ВТБ», в дополнительном офисе «Белорусский» ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, 4-ый Лесной переулок, д. 4;

- ООО «Вкус» ИНН 9715339704 № 40702810897220000133, открытый в ПАО «Росбанк», в дополнительном офисе «Сходненский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, б-р. Яна Райниса, д. 4, корп. 1;

- ООО «Вкус» ИНН 9715339704 № 40702810300000174817, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Проспект Мира» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 116А;

- ООО «Вкус» ИНН 9715339704 № 40702810170010146094, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, этаж 1 (БЦ Савёловский);

- ООО «Вкус» ИНН 9715339704 № 40702810001000047173, открытый в ПАО Банк «Зенит», в дополнительном офисе «Лотос/77» ПАО Банк «Зенит», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Одесская, д. 2;

- ООО «Вкус» ИНН 9715339704 № 40702810100900008549, открытый в АО «Банк Дом.РФ», в дополнительном офисе «Центральный» АО «Банк Дом.РФ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10;

- ООО «Вкус» ИНН 9715339704 № 40702810500280002256, открытый в ПАО «ВТБ», в дополнительном офисе «Белорусский» ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, 4-ый Лесной переулок, д. 4;

- ООО «Прогресс» ИНН 9731040510 № 40702810500000201603, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3;

- ООО «Купец» ИНН 5401980726 № 40702810425000000477, открытый в АО «Россельхозбанк», в Новосибирском филиале, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 13;

- ООО «Купец» ИНН 5401980726 № 40702810370010051248, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, 1 этаж;

- ООО «Купец» ИНН 5401980726 № 40702810700065183002, открытый в АО КБ «Локо-Банк», в филиале «Новосибирский» АО КБ «Локо-Банк», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52;

- ООО «Вавилон» ИНН 7733336773 № 40702810400000201282, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3;

- ООО «Вавилон» ИНН 7733336773 № 40702810301000047433, открытый в ПАО Банк «Зенит», в дополнительном офисе «Лотос/77» ПАО Банк «Зенит», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Одесская, д. 2;

- ООО «Стройлюкс» ИНН 9731038510 № 40702810000000205206, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в дополнительном офисе «Китай-город 2», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3.

После этого, Богатов Е.Ю., действуя в соответствии с преступным планом и распределением преступных ролей, приискивал клиентов из числа руководителей организаций, желающих «обналичить» денежные средства, тем самым занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму. После этого, Богатов Е.Ю. совместно с Коваленко Е.В. определили с клиентами условия взаимоотношений, выбирая удобные для клиентов основания для перечисления безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом сообщая клиентам размер денежного вознаграждения за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств, составлявший не менее 10% от суммы наличных денежных средств получаемых клиентом, после чего получали от клиентов реквизиты организаций, которые Коваленко Е.В. использовала для последующего составления фиктивных гражданско-правовых договоров, счетов-фактуры, счетов на оплату от имени подконтрольных фиктивных организаций с использованием печатей указанных организаций. После чего, Богатов Е.Ю. и Коваленко Е.В. сообщали клиентам реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольной фиктивной организации, на которые требовалось осуществить перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания», и после поступления безналичных денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, Богатов Е.Ю. давал указания как через соучастника Коваленко Е.В., так и лично неустановленным лицам, о дальнейшем перечислении денежных средств на расчетные счета иных юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, с использованием удаленного доступа системы «Банк-клиент», находящегося в распоряжении организованной преступной группы, на основании незаконно изготовленных платежных поручений, при помощи уникальных электронных ключей доступа, которые впоследствии «обналичивались» путем снятия в наличной форме с расчетных счетов подконтрольных организаций в банкоматах различных кредитных учреждений г. Москвы, г. Новосибирска. Получив от участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, денежные средства в наличной форме, Богатов Е.Ю., согласно распределению ролей, передавали их как лично, так и через соучастника Коваленко Е.В. «клиентам», удерживая не менее 10% от суммы денежных средств, в виде преступного дохода, то есть фактически осуществляли операции по инкассации денежных средств, а сумму денежного вознаграждения распределяли между участниками организованной преступной группы.

Согласно распределенным преступным ролям, участники организованной преступной группы, действуя в период времени с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года, на территории г. Москвы, г. Новосибирска организовали и осуществляли незаконную банковскую деятельность, при которой безналичные денежные средства от клиентов такой деятельности - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета перечисленных выше коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц и подконтрольных членам организованной преступной группы.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций участниками организованной группы, в состав которой входили Богатов Е.Ю., Коваленко Е.Ю. и неустановленные лица, в период времени 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года от «клиентов» осуществлялись переводы денежных средств под вымышленными основаниями платежей, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего не менее 10 % от сумм денежных средств поступивших на банковские счета ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146, ООО «Смак» ИНН 5029231948, ООО «Электроник» ИНН 5029231916, ООО «Блэк» ИНН 9731028960, ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 9715357527, ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658, ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 (до 28.08.2018 ООО «Компас»), ООО «АППЕТИТ» ИНН 7708354553, ООО «ВКУС» ИНН 9715339704, ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 9731040510, ООО «Купец» ИНН 5401980726, ООО «Вавилон» ИНН 7733336773, ООО «Стройлюкс» ИНН 9731038510, составила 40 913 323 рублей 60 копеек (согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 12/3-16 от 5 апреля 2022 года), в том числе по счетам:

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810720500001792, открытый в АО ЮниКредит Банка, составляет 1 338 776 руб. 50 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810044050003164, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 1 443 337 руб. 96 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810407000041788, открытый в АО «Райффайзенбанк», составляет 2 634 551 руб. 90 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810704000002488, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 7 873 698 руб. 19 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810900030008795, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 1 049 856 руб. 12 коп.;

- по счету ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146 № 40702810770010202105, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 42 696 руб. 63 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810400790000541, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 97 851 руб. 20 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810206770000099, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 378 394 руб. 50 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810470010080753, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 87 991 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810000900008474, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», составляет 150 084 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «Смак» ИНН 5029231948 № 40702810838000194949, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 206 000 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810700790000539, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 238 288 руб. 15 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810000930000051, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 1 547 452 руб. 71 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810070014253216, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 610 166 руб. 80 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810470010079861, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 28 089 руб. 90 коп.;

- по счету ООО «Электроник» ИНН 5029231916 № 40702810710050040354, открытый в АО Филиал Точка Банк «Киви Банк», составляет 468 924 руб. 38 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810301100017341, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», составляет 894 945 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810300000194237, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 6 648 482 руб. 98 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810801500035537, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 83 000 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Блэк» ИНН 9731028960 № 40702810170010149758, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 688 569 руб. 28 коп.;

- по счету ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 9715357527 № 40702810400000218039, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 414 715 руб. 15 коп.;

- по счету ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 9715357527 № 40702810701460004363, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 64 810 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658 № 40702810044050030315, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 460 744 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658 № 40702810525000000513, открытый в АО «Россельхозбанк», составляет 1 595 790 руб. 17 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658 № 40702810907000039038, открытый в АО «Райффайзенбанк», составляет 110 063 руб. 54 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658 № 40702810100010002809, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 3 808 939 руб. 21 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658 № 40702810900071951002, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк», составляет 84 236 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658 № 40702810719120000772, открытый в ПАО Банк ВТБ, составляет 885 925 руб. 86 коп.;

- по счету ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 № 40702810740000038517, открытый в ПАО «Сбербанк России», составляет 172 126 руб. 90 коп.;

- по счету ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 № 40702810297400000511, открытый в ПАО «РОСБАНК», составляет 109 483 руб. 60 коп.;

- по счету ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 № 40702810210000382873, открытый в АО «Тинькофф Банк», составляет 342 322 руб. 93 коп.;

- по счету ООО «АППЕТИТ» ИНН 7708354553 № 40702810500280002353, открытый в ПАО Банк ВТБ, составляет 49 567 руб. 85 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 9715339704 № 40702810897220000133, открытый в ПАО «РОСБАНК», составляет 200 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 9715339704 № 40702810300000174817, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 243 128 руб. 50 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 9715339704 № 40702810170010146094, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 50 580 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 9715339704 № 40702810001000047173, открытый в ПАО Банк «Зенит», составляет 88 583 руб. 40 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 9715339704 № 40702810100900008549, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», составляет 2 769 руб. 85 коп.;

- по счету ООО «ВКУС» ИНН 9715339704 № 40702810500280002256, открытый в ПАО Банк ВТБ, составляет 37 264 руб. 10 коп.;

- по счету ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 9731040510 № 40702810500000201603, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 229 068 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Купец» ИНН 5401980726 № 40702810425000000477, открытый в АО «Россельхозбанк», составляет 1 577 173 руб. 49 коп.;

- по счету ООО «Купец» ИНН 5401980726 № 40702810370010051248, открытый в АО КБ «Модульбанк», составляет 192 482 руб. 00 коп.;

- по счету ООО «Купец» ИНН 5401980726 № 40702810700065183002, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк», составляет 91 117 руб. 24 коп.;

- по счету ООО «Вавилон» ИНН 7733336773 № 40702810400000201282, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 3 469 485 руб. 79 коп.;

- по счету ООО «Вавилон» ИНН 7733336773 № 40702810301000047433, открытый в ПАО Банк «Зенит», составляет 41 041 руб. 60 коп.;

- по счету ООО «Стройлюкс» ИНН 9731038510 № 40702810000000205206, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 280 546 руб. 82 коп.;

Богатов Е.Ю., выступая организатором преступления, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создал на территории г. Москвы, г. Новосибирска обособленные хозяйствующие субъекты, являющиеся по своему экономическому содержанию кредитными организациями (нелегальными банками), однако не имеющие в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, и, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за плату стали осуществлять следующие незаконные банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций в качестве корреспондирующих счетов;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов нелегального банка по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организаций, составляющих нелегальный банк;

- инкассацию незаконно обналиченных денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов нелегального банка, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных организаций, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, и в нарушение Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, соучастники систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических и физических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, с нарушением норм положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П. При этом безналичные денежные средства от клиентов - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего осуществлялось транзитное перечисление поступивших денежных средств по расчетным счетам данных организаций для последующего снятия наличными. Обналиченные денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 10 % из суммы каждой незаконной банковской операции, и извлекли от незаконной банковской деятельности доход в особо крупном размере на сумму 40 913 323 рублей 60 копеек, которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах Богатов Е.Ю. в период с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года на территории г. Москвы и г. Новосибирска, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы совместно с Коваленко Е.В. и неустановленными соучастниками, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 40 913 323 рублей 60 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Богатов Е.Ю. пояснил, что признает свою вину в полном объеме, в содеянном раскаивается. Полностью подтвердил обстоятельства, указанные в предъявленном обвинении.

Подсудимая Коваленко Е.В. в судебном заседании также признала вину, раскаялась в содеянном. Полностью признала обстоятельства, указанные в предъявленном обвинении.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность Богатова Е.Ю., Коваленко Е.В. в совершении инкриминируемого каждому из них преступления подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля Комисаровой Ю.П., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым поясняет, что в настоящее время официально трудоустроена в ООО «Решение» в должности бухгалтера, генеральный директор ООО «Решение» Коваленко Е.В. С Коваленко Е.В. знакома с 5 лет, так как вместе росли, учились в одной школе, на протяжении всей жизни дружим, состоим в дружеских отношениях. Она (Комисарова Ю.П.) имеет высшее экономическое образование. В декабре 2019 года она (Комисарова Ю.П.) обратилась к Коваленко Е.В. с просьбой помощи трудоустройства, так как нуждалась в дополнительном доходе. Коваленко Е.В. ответила ей (Комисаровой Ю.П.) согласием и предложила работу в должности бухгалтера в ООО «Решение», до апреля 2021 года она (Комисарова Ю.П.) работала не официально, в апреле 2021 был заключен трудовой договор с ООО «Решение» в лице Коваленко Е.В. Она (Комисарова Ю.П.) знала, что у Коваленко организация занимается оказанием бухгалтерских услуг юридическим лицам. Она (Комисарова Ю.П.) не была устроена официально, так как находилась в декретном отпуске, официально была трудоустроена на Электровакуумном заводе г. Новосибирска в должности экономиста. Коваленко Е.В. предложила следующие условия работы: график 5/2, рабочий день с 09 часов до 18 часов, заработная плата 40 000 рублей. В должностные обязанности входило: ведение первичной документации клиентов (юридических лиц), составление бухгалтерской и налоговой отчётности, сдача отчетностей. Коваленко Е.В. всегда уверяла, что вся деятельность законна. Офис организации ООО «Решение» находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 1А, офис 306/3. В штате организации 3 человека: она (Комисарова Ю.П.) , Микитюк Наталья Валерьевна (бухгалтер), Коваленко Е.В. генеральный директор. У Микитюк Н.В. такие же обязанности, как и у нее (Комисаровой Ю.П.). В офисном помещении рабочее место оборудовано рабочим столом, персональным компьютером, принтером и прочими канцелярскими принадлежностями, в офисном помещении также находится рабочее место Микитюк Н.В.

Постоянными клиентами ООО «Решение» являются ООО «Антарес», ООО «МСС», ООО «СЦСИТ», ООО «Решение», ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «ТК Гранд». Как стало известно позднее», ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «ТК Гранд» являются техническими организациями, которые не ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность. Данным организациям на основании договора об оказании услуг, оказываются бухгалтерские услуги. У ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра» открыты расчётные счета в АО «АльфаБанк», АО «Россельхозбанк», АО «Модульбанк», АО «Райфайзен Банк». У ООО «Решение» открыты расчетные счета в АО «Модульбанк», АО «Райфайзен Банк», АО «Левобережный Банк». Банковские карты были все выпущены на имя Коваленко Е.В., а также на ее мать Коваленко Галину Павловну. На каждый расчетный счет имеется система «Банк-клиент» в каждом из перечисленных банков. При каких обстоятельствах получались системы «банк-клиент» ей (Комисаровой Ю.П.) не известно. Доступ к системам «Банк-клиент» имеется у нее (Комисаровой Ю.П.) Коваленко Е.В. и Микитюк Н.В. Генеральным директором и учредителем ни в одной организации она (Комисарова Ю.П.) не является. Юридические лица никогда не приобретала. Насколько ей известно ООО «Решения» Коваленко Е.В. в 2015 году учредила самостоятельно для предоставления услуг юридическим лицам по ведению бухгалтерии. От лица этой компании заключались договора и на счет компании производилась оплата.

В процессе ее (Комисаровой Ю.П.) деятельности совместно с Коваленко Е.В. ей (Комисаровой Ю.П.) не было известно, что от лица юридических лиц осуществлялась незаконная банковская деятельность, а именно обналичивание денежных средств. У нее (Комисаровой Ю.П.) имелся доступ к расчётным счетам ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «Решение», ООО «ТК Гранд», по указанию Коваленко Е.В. она снимала денежные средства с расчетных счетов вышеуказанных организаций, суммы снятия ей (Комисаровйо Ю.П.) сообщала Коваленко Е.В. Она (Комисарова Ю.П.) направлялась в банкоматы и обналичивала денежные средства с расчетных счетов, после чего приносила денежные средства в офис и помещала в сейф, доступ к сейфу имела она (Комисарова Ю.П.), Коваленко Е.В. и Микитюк Н.В. Суммы, которые снимались всегда были разные, от 100 000 рублей до 300 000 рублей с периодичностью примерно раз в 2 дня. В последующем денежные средства по указанию Коваленко Е.В. передавались физическим лицам, в размерах, которые сообщала Коваленко Е.В. Постоянными клиентами, которым выдавала наличные денежные средства являлись: Ирина Рухлина, Кристина, анкетных данных не знает, Александр, анкетных данных не знает.

Коваленко Е.В. предоставляла ей (Комисаровой Ю.П.) реквизиты различных организаций на расчётные счета которых необходимо было осуществлять переводы денежных средств, составляя при этом фиктивные договора поставки различной продукции, как стало известно позднее, на основании которых осуществлялись операции по переводу. Незаконная банковская деятельностиь Коваленко Е.В., заключалась в следующем: денежные средства поступали на расчётные счета ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «Решение», ООО «ТК Гранд», после чего по указанию Коваленко Е.В. она (Комисарова Ю.П.) осуществляла переводы денежных средств между вышеуказанными организациями, в последующем происходило обналичивание денежных средств, после чего выдавались денежные средства «клиентам». Генеральными директорами ООО «Карат» - Соломатин К.А., ООО «Техойл» - Моисеенко А.А., ООО «Тэра» - Попов И.Б., ООО «ТК Гранд» - Коваленко Е.В.

Основными клинетами являлись следующие организации ООО «АСЦ», ООО «СЦСИТ», ООО «КлинкерСтрой», ООО «Стройспектормонтаж», данные организации зарегистрированы в г. Новосибирске.

Богатов Евгений Юрьевич ей (Комисаровой Ю.П.) знаком, так как у Коваленко Е.В. с ним были отношения, более ничего о нем неизвестно. В последующем ей (Комисаровой Ю.П.) стало известно о том, что они расстались с Коваленко Е.В. и он уехал жить в город Москву.

По указанным выше организациям сдавала и готовила налоговую и бухгалтерскую отчетность Коваленко Е.В., которая подписывала ее электронной подписью через дистанционное подключение при помощи специальной программы, какой ей (Комисаровой Ю.П.) не известно.

В период ее (Комисаровой Ю.П.) работы она не осознавала и не понимала, что Коваленко Н.В. осуществляет незаконную банковскую деятельность, так как только выполняла ее поручения, в подробности деятельности организаций она не посвящала. Она (Комисарова Ю.П.) действительно считала, что вышеуказанные организации ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, а они оказываем бухгалтерские услуги за денежное вознаграждение. Заработная плата составляла 50 000 рублей ежемесячно, никаких свыше денежных средств не получала.

Примерно в марте 2021 года Коваленко Е.В. приняла решение уехать на постоянное место жительство в город Сочи, так как у нее имеются проблемы со здоровьем, Коваленко Е.В. продала принадлежащую ей квартиру в городе Новосибирске. Она приобрела земельный участок с целью дальнейшей постройки жилого дома. Их работой Коваленко Е.В. руководила дистанционно посредством мобильной связи, также давая поручения о суммах, которые необходимо снять с расчетных счетов организаций и о суммах, который необходимо в дальнейшем выдать физическим лицам. Ей (Комисаровой Ю.П.) известно о том, что наличные денежные средства приобретались у третьих лиц, а именно у ООО «Сибаккум».

От Коваленко Е.В. также поступали указания составлять договора между юридическими лицами, которые от лица генерального директора подписывались ей (Комисаровой Ю.П.) и проставлялись печати, которые находились в офисе, данные печати предоставляла Коваленко Е.В.

В ходе предварительного следствия от Коваленко Е.В. ей (Комисаровой Ю.П.) стало известно о том, что процент, который полагался в качестве вознаграждения от обналичивания денежных средств составлял 12 % (т. 28 л.д. 100-105);

- показаниями свидетеля Лукина (Микитюк) В.Н., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она показала, что в настоящее время официально трудоустроена в ООО «Решение» в должности бухгалтера, генеральный директор ООО «Решение» Коваленко Е.В. С Коваленко Е.В. она (Лукина В.Н.) знакома с 2016 года, состоят в рабочих отношениях. Имеет высшее экономическое образование.

Примерно в августе 2016 года она (Лукина В.Н.) устроилась в ООО «Сибирский центр бухгалтерского обслуживания малого и среднего бизнеса» - (в 2019 году переименована в ООО «Решение») к Коваленко Е.В. Последняя назначила ее (Лукину В.Н.) на должность бухгалтера в ООО «Сибирский центр бухгалтерского обслуживания малого и среднего бизнеса», несколько месяцев она (Лукина В.Н.) работала не официально так как занималась оформлением гражданства РФ. В феврале 2017 года заключила трудовой договор с ООО «Сибирский центр бухгалтерского обслуживания малого и среднего бизнеса» в лице Коваленко Е.В., которая предложила мне следующие условия работы: график 5/2, рабочий день с 09 часов до 18 часов, заработная плата составляла около 25 тысяч рублей. В должностные обязанности входило формирование зарплатных отчетов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ, отправка данных отчетов по почте России. Коваленко Е.В. всегда уверяла, что вся деятельность законна. Офис организации ООО «Сибирский центр бухгалтерского обслуживания малого и среднего бизнеса» находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 1А, офис 306/3. В штате организации в 2017 году работало 2 человека: она (Лукина В.Н.) и Коваленко Е.В. В сентябре 2018 года она (Лукина В.Н.) уволилась и стала работать ООО «Фольксваген центр Сибирь», бухгалтером.

В октябре 2020 года она (Лукина В.Н.) уволилась из ООО «Фольксваген центр Сибирь» и устроилась в ноябре 2020 года обратно к Коваленко Е.В. в ООО «Решение» на прежнюю должность, где работает по настоящее время. С ноября 2020 года в офисе по вышеуказанному адресу работает три человека она (Лукина В.Н.), Коваленко Е.В. и Комиссарова Ю.П. (бухгалтер). У Комиссаровой Ю.П. обязанности это составление отчетности по НДС, налога на прибыль, формирование ответов на требования налоговых инспекций. В офисном помещении рабочее место оборудовано рабочим столом, персональным компьютером, принтером и прочими канцелярскими принадлежностями, в офисном помещении также находится рабочее место Комиссаровой Ю.П.

Постоянными клиентами ООО «Решение» являются ООО «Антарес», ООО «МСС», ООО «СЦСИТ», ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «ТК Гранд». Как ей (Лукиной В.Н.) стало известно позднее организациям ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «ТК Гранд». на основании договора об оказании услуг, оказываются бухгалтерские услуги. У ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра» открыты расчётные счета в АО «АльфаБанк», АО «Россельхозбанк», АО «Модульбанк», АО «Райфайзен Банк». У ООО «Решение» открыты расчетные счета в АО «Модульбанк», АО «Райфайзен Банк», АО «Левобережный Банк». Банковские карты были все выпущены на имя Коваленко Е.В., а также на ее мать Коваленко Галину Павловну. На каждый расчетный счет имеется система «Банк-клиент» в каждом из перечисленных банков. При каких обстоятельствах получались системы «банк-клиент» неизвестно. Доступ к системам «Банк-клиент» имеется у нее (Лукиной В.Н.), у Коваленко Е.В. и Комиссаровой Ю.П. Генеральным директором и учредителем ни в одной организации не является. Юридические лица никогда не приобретала. Насколько ей (Лукиной В.Н.) известно ООО «Решения» Коваленко Е.В. в 2015 году учредила самостоятельно для предоставления услуг юридическим лицам по ведению бухгалтерии. От лица этой компании заключались договора и на счет компании производилась оплата.

В процессе ее (Лукиной В.Н.) деятельности совместно с Коваленко Е.В. не было известно, что от лица юридических лиц осуществлялась незаконная банковская деятельность, а именно обналичивание денежных средств. У Комиссаровой Ю.П. имелся доступ к расчётным счетам ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «Решение», ООО «ТК Гранд» и по указанию Коваленко Е.В. она снимала денежные средства с расчетных счетов вышеуказанных организаций, суммы снятия ей сообщала Коваленко Е.В. Комиссарова Ю.П. направлялась в банкоматы и снимала суммы денежных средств с расчетных счетов, после чего приносила денежные средства в офис и помещала в сейф, доступ к сейфу имела она (Лукина В.Н.), Коваленко Е.В. и Комиссарова Ю.П. Какие суммы снимала Комиссарова Ю.П. ей не известно. Суммы снимались с периодичностью примерно раз в 2 дня.

В последующем денежные средства по указанию Коваленко Е.В. передавались физическим лицам. Постоянными клиентами, которым Комиссарова Ю.П. выдавала наличные денежные средства являлись граждане по имени: Ирина, Кристина, анкетных данных не знает, Александр, анкетных данных не знает.

Коваленко Е.В. предоставляла ей (Лукиной В.Н.) реквизиты различных организаций на расчётные счета которых ей (Лукиной В.Н.) необходимо было осуществлять переводы денежных средств, составляя при этом платёжное поручение с указанием реквизитов ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «Решение», ООО «ТК Гранд» и контрагентов которые сообщала Коваленко Е.В. Как стало понятно 13 октября 2021 года от сотрудников полиции и от Коваленко Е.В., что она осуществляла незаконную банковскую деятельность, которая заключалась в следующем: денежные средства поступали на расчётные счета ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО «Тэра», ООО «Решение», ООО «ТК Гранд», после чего по указанию Коваленко Е.В. она (Лукина В.Н.) и Комиссарова Ю.П. осуществляли переводы денежных средств между вышеуказанными организациями, в последующем происходило обналичивание денежных средств, после чего выдавались денежные средства «клиентам». Генеральными директорами ООО «Карат» - Соломатин К.А., ООО «Техойл» - Моисеенко А.А., ООО «Тэра» - Попов И.Б., ООО «ТК Гранд» - Коваленко Е.В.

Основными клиентами являлись следующие организации ООО «Сибакуммулятор», ООО «СЦСИТ», ООО «Стройспектормонтаж», данные организации зарегистрированы в г. Новосибирске.

Богатов Евгений Юрьевич ей (Комисаровой Ю.П.) знаком, так как у Коваленко Е.В. с ним были отношения, более ничего о нем неизвестно.

В последующем ей (Лукиной В.Н.) стало известно о том, что они расстались с Коваленко Е.В. и он уехал жить в город Москву.

Ей (Лукиной В.Н.) знакома ООО «Сибаккумулятор», на расчётные счета которой перечислялись денежные средства с расчетных счетов организаций, подконтрольных Коваленко Е.В. Также ей (Лукиной В.Н.) известна такая организация, как ООО «Логистический центр» данная организация стоит на бухгалтерском обслуживании в ООО «Решение». Она (Лукина В.Н.) готовила по ООО «Логистический центр» зарплатные отчеты в ПФР и ФСС, подробности о ее деятельности неизвестны.

По указанным выше организациям сдавала и готовила налоговую и бухгалтерскую отчетность Коваленко Е.В., которая подписывала ее электронной подписью через дистанционное подключение помощи ЭЦП электронной программы «Контур». В период своей работы она (Лукина В.Н.) не осознавала и не понимала, что Коваленко Е.В. осуществляет незаконную банковскую деятельность, так как только выполняла ее поручения, в подробности деятельности организаций она не посвящала. Она (Лукина В.Н.) действительно считала, что вышеуказанные организации ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, а они оказываем бухгалтерские услуги за денежное вознаграждение. Ее заработная плата составляла 40 000 рублей ежемесячно, никаких свыше денежных средств не получала.

Примерно в марте 2021 года Коваленко Е.В. приняла решение уехать на постоянное место жительство в город Сочи, так как у нее имеются проблемы со здоровьем. Их работой она руководила дистанционно посредством мобильной связи, также давая поручения Комиссаровой Ю.П. о суммах, которые необходимо снять с расчетных счетов организаций и о суммах, который необходимо в дальнейшем выдать физическим лицам.

От Коваленко Е.В. также поступали указания составлять договора между юридическими лицами, которые от лица генерального директора подписывались ей (Лукиной В.Н.) и проставлялись печати, которые находились в офисе, данные печати предоставляла Коваленко Е.В. (т. 28 л.д. 106-111, 112-114);

- показаниями свидетеля Терехиной А.С., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2020 года познакомилась с Богатовым Евгением Юрьевичем в фитнес-центре «Зебра» в г. Мытищи, ул. Летная, д. 19. У них завязалось близкое общение, они начали встречаться, проводить время вместе. В ходе ежедневного общения с Богатовым Евгением, ей (Терехиной А.С.) стало известно от него, что якобы занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством металлоконструкций, с его слов деятельность велась от ООО «Орион». Подробностей деятельности Общества ей (Терехиной А.С.) неизвестно. В последующем, в ходе уже более близкого общения с Богатовым Евгением, он рассказал, что основным источником дохода у него является обналичивание денежных средств, посредством подконтрольных ему организаций, которые якобы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведут, а созданы им для обналичивания денежных средств, поступающих на расчетные счета организаций по фиктивным договорам со сторонними организациями, которые являются его клиентами.

У Богатова Евгения была его напарница (коллега) Коваленко Елена, с которой они, со слов Богатова, организовали свою деятельность примерно с января 2018 года по обналичиванию денежных средств, насколько она (Терехина А.С.) помнит Коваленко Елена проживает в городе Новосибирск, где они с Богатовым и познакомились. Богатов Е. рассказывал, что на тот период времени работал в ломбарде. Елена занималась, со слов Богатова, оказанием бухгалтерских и юридических услуг от ряда организаций, которые были подконтрольны Коваленко Е. и которые в последующем использовались ими совместно с целью ведения незаконной банковской деятельности. Впоследствии, примерно в декабре 2020 года между Богатовым Е. и Коваленко Е. произошел какой-то конфликт, и они прекратили личные взаимоотношения, но продолжали незаконную деятельность, подробностей конфликта Богатов Е. ей (Терехиной А.С.) не пояснял. Когда они находились с Евгением, то она (Терехина А.С.) слышала, как он созванивался с Коваленко Е. и обсуждали деятельность по обналичиванию денежных средств, подробностей не знает.

В ходе общения с Богатовым Е. ей стало известно, что ими использовались для незаконной банковской деятельности следующие организации: ООО ТК «Гранд», ООО «Смак», ООО «Электроник», ООО «Блэк», ООО «ПРОДМОЛТОРГ», ООО «СИТИ БИЛДИНГ», ООО «3Д Основа», ООО «ФЕНИКС», ООО «ВЫСОТА», ООО «АППЕТИТ», ООО «ВКУС», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «Купец», ООО «Вавилон», ООО «Стройлюкс». Данные организации реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, организации имели признаки «однодневок», по многим из них были внесены сведения о недостоверности в налоговые органы. Часть вышеуказанных организаций принадлежали Коваленко Е. Генеральные директора, занимающие должности в данных организациях являлись номинальными, фактически никакой деятельности не вели, как она понимает Коваленко Е. и Богатов Е платили им какое-то денежное вознаграждение за номинальное участие на должностях генеральных директоров и учредителей, в том числе за открытие расчетных счетов в банковских организациях, посещение налоговых органов и иные действия, которые были направлены на организацию незаконной банковской деятельности. Богатов Е. находил номинальных генеральных директоров через какого-то из своих знакомых, который руководил реабилитационным центром в г. Кемерово, в которых находились люди, отбывшие наказание, либо лица, страдающие алко и наркозависимостями. Богатову предоставляли маргинальных лиц, на которых он регистрировал вышеуказанные Общества. Богатов в качестве вознаграждения платил определенные суммы денежных средств своим знакомым за оказание услуг по предоставлению вышеуказанной категории лиц.

Комиссионная сумма вознаграждения за предоставления незаконных услуг по обналичиванию денежных средств составляла, со слов Богатова, примерно от 10 до 14 %, от суммы денежных средств, которую «клиенты» перечисляли на расчетные счета фирм «однодневок», деятельность которых контролировалась Богатовым и Коваленко. Насколько она (Терехина А.С.) помнит, со слов Богатова, Коваленко вела бухгалтерскую и налоговую отчётность всех вышеуказанных организаций, проводила платежи по банкам, выставляла счета, вела учет прихода и ухода денежных средств на расчётные счета, обналичивала денежные средства посредством банкоматов. Богатов же в свою очередь, предоставлял Коваленко «клиентов», у которых была потребность в обналичивании денежных средств, то есть он получал реквизиты организаций, далее пересылал их Коваленко, а она в свою очередь выставляла счета и сообщала на какую из организаций представляется возможным перечислить денежные средства. Богатов приискивал генеральных директоров, водил их в банковские учреждения и налоговые органы, выплачивал им заработную плату, которая составляла примерно 10-15 тысяч рублей ежемесячно.

В ходе дальнейшего общения с Богатовым Е. ей (Терехиной А.С.) стало известно от него, что ему бухгалтерские услуги по организации ООО «Орион» оказывает некая Ксения, с которой Евгений познакомил на одном из вечерних ужинов. Офис Ксении расположен по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, д. 19. Ее организация осуществляет оказание бухгалтерских услуг юридическим лицам. На одной из общих встреч, она (Терехина А.С.) стала свидетелем диалога Богатова с Ксенией, где они обсуждали деятельность непосредственно Богатова и Коваленко, а именно проценты за оказание услуг по обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций, посредством которых будет возможным обналичить. Несколько раз видела, как Ксения передавала наличные денежные средства в суммах примерно в размере 3 миллионов рублей Богатову, предполагает, что данные денежные средства получены в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой Богатовым.

Богатов Е. просил ее (Терехину А.С.) предоставить ему реквизиты юридических лиц для проведения фиктивных сделок, с целью последующего обналичивания денежных средств. Она ему отказала в этой просьбе, так как осознавала, что это незаконно и может повлечь уголовную ответственность.

Офис Богатова Е. находился где-то на Рублевском шоссе, точный адрес не знает. Офис, в котором работала Коваленко Е. находился в г. Новосибирске, Богатов также регулярно посещал данный офис (т. 28 л.д. 127-130);

- показаниями свидетеля Муленковой Т.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее сын Муленков Тимофей Евгеньевич, паспортные данные проживает в настоящее время в г. Москве. Ей известно о том, что примерно в 2019 году ее сын Муленков Т.Е. открывал организацию под названием ООО «Прогресс» и числился в ней генеральным директором, однако ей не известно том, что ее сын действительно вел какую-либо финансово-хозяйственную деятельность указанной организации, а ее попросили открыть неизвестные ей люди за денежное вознаграждение (т. 26 л.д. 114-118);

- показаниями свидетеля Кочегаровой О.М., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым со своим сыном Павловским Максимом Викторовичем, паспортные данные общалась последний раз в 2017 году и он сообщил, что находится в Краснодарском крае и работает на мельнице, мелит муку и является разнорабочим. Ей неизвестно о том, что он является генеральным директором в ООО «Зд Основа» и мог осуществлять какую-то финансово-хозяйственную деятельность данной организации (т. 27 л.д. 151-152);

- показаниями свидетеля Соломатиной Т.Н., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым не неизвестно местонахождение ее сына Соломатина Константина Анатольевича. Они проживали совместно в г. Новосибирск пока в апреле 2021 года не продали квартиру и не стали жить раздельно. Также ей известно, что ее сын Соломатин К.А. никогда не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТК Гранд» и не был ее реальным генеральным директором, так как работал сторожем на стройке, скорее всего его попросили это сделать за денежное вознаграждение (т. 27 л.д. 160-163);

- показаниями свидетеля Потанина С.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым до января 2021 года нигде не работал, так как являлся студентом. Примерно в декабре 2021 года на сайте объявлений «Авито» он увидел объявление о заработке и оставил свою заявку. После чего ему позвонил ранее ему неизвестный мужчина, представился Русланом и пояснил, что ему (Потанину С.А.) необходимо прилететь в г. Москва, где ему расскажут суть работы. Так, в марте 2020 года он (Потанин С.А.) прилетел в г. Москва, где в аэропорту его встретил Руслан и отвез на квартиру, адрес которой ему не известен, где он (Потанин С.А.) проживал примерно до конца апреля 2020 года. Руслан пояснил, что ему (Потанину С.А.) необходимо стать номинальным генеральным директором ООО «Аппетит» за денежное вознаграждение.

Он (Потанин С.А.) согласился, после чего совместно с Русланом поехал в налоговый орган, а затем в различные банки где открыл расчетные счета. Все полученные документы всегда передавал Руслану, а также последний на протяжении его проживания в этой квартире привозил ему различные документы и договора, которые он (Потанин С.А.) подписывал. За выполненную работу он (Потанин С.А.) получил от Руслана 25 000 рублей, после чего улетел обратно домой в г. Кемерово. Богатов Е.Ю. и Коваленко Е.В. ему не знакомы (т. 27 л.д. 186-187);

- показаниями свидетеля Терешиной Н.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2019 году за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей в месяц оформила на свое имя организацию ООО «Продмолторг» по просьбе Богатова Е.Ю. В данной организации она (Терешина Н.В.) числится генеральным директором, однако не осуществляет никакую финансово-хозяйственную деятельность. Реальным генеральным директором являлся Богатов Евгению Юрьевич. Также в 2019 году от имени генерального директора ООО «Продмоторг» она (Терешина Н.В.) открывала расчетные счета в различных банках, ключ «банк-клиент» передавала Богатову Е.Ю., а также оформляла доверенность на Коваленко Елену Вячеславовну, которая являлась в данной организации бухгалтером. Чем именно занимается указанная организация ей не известно (т. 27 л.д. 200-205);

- показаниями свидетеля Попова Д.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является генеральным директором ООО «Сити Билдинг», которую учредил самостоятельно в 2018 году и является в ней генеральным директором. Данная организация осуществляет строительные и монтажные работы, а также продажу строительной спецодежды. Расчетный счет открыт в ПАО Банк «ФК Открытие», который он (Попов Д.А.) открывал самостоятельно. Примерно в февраля 2018 года он передал все учредительные документы, электронную цифровую подпись от системы «Бинк-клиент» своему знакомому Богатову Е.Ю., который в свою очередь передал их бухгалтеру Коваленко Е.В. Богатов Е.Ю. пояснил мне, что через мою организацию будут иногда осуществляться какие-то платежи, о назначении которых мне не было известно и за это Коваленко Е.В. будет вести бухгалтерский учет организации ООО «Сити Билдинг» и сдавать бухгалтерскую отчетность. Так как он (Попов Д.А.) не разбирался в бухгалтерской деятельности его данное предложение утроило. Какие именно платежи Богатов Е.Ю. проводил через расчетные счета ООО «Сити Билдинг» ему (Попову Д.А.) не известно, однако последний предупреждал Богатова Е.Ю. о том, чтобы все действия были законны. В 2019 году Богатов Е.Ю. перестал выходить на связь с ним (Поповым Д.А.) и последний обратился в налоговый орган с целью восстановления всех документов, после чего продолжил самостоятельно заниматься своей предпринимательской деятельностью (т. 27 л.д. 218-220);

- показаниями свидетеля Колпакова Р.В., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в феврале 2019 года к нему обратился его знакомый Богатов Е.Ю., который предложил ему за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно оформить на себя организацию, числиться в ней генеральным директором без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Так как у него (Колпакова Р.В.) было трудное финансовое положение он согласился и передал Богатову Е.Ю. паспортные данные и иные сведения необходимые для государственной регистрации юридического лица. Так, он (Колпаков Р.В.) примерно 22 февраля 2019 получил от Богатова Е.Ю. пакет документов, которые отвез в налоговый орган и подал для государственной регистрации ООО «Вавилон». После того, как указанная регистрация была произведена, он (Колпаков Р.В.) также по указанию Богатова Е.Ю. открыл расчетные счета в различных банках и передал все полученные документы и ЭЦП «банк-клиент» Богатову Е.Ю. Так, Богатов Е.Ю. платил ему (Колпакову Р.В.) денежные средства примерно 3-4 месяца, после чего перестал выходить на связь. Для каких целей Богатов Е.Ю. открывал указанную организацию ему (Колпакову Р.В.) не известно (т. 27 л.д. 221-223);

Помимо изложенного, виновность подсудимого подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра предметов и документов от 22 апреля 2022 года, согласно которому осмотрены ответы на запросы из налоговых органов в отношении организаций, расчетные счета и реквизиты которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: ООО ТК «Гранд» ИНН 5503236146, ООО «Смак» ИНН 5029231948, ООО «Электроник» ИНН 5029231916, ООО «Блэк» ИНН 9731028960, ООО «ПРОДМОЛТОРГ» ИНН 9715357527, ООО «СИТИ БИЛДИНГ» ИНН 5405019658, ООО «3Д Основа» ИНН 5029231955 (до 28.08.2018 ООО «Компас»), ООО «ФЕНИКС» ИНН 5401979576, ООО «ВЫСОТА» ИНН 5405016625, ООО «АППЕТИТ» ИНН 7708354553, ООО «ВКУС» ИНН 9715339704, ООО «ПРОГРЕСС» ИНН 9731040510, ООО «Купец» ИНН 5401980726, ООО «Вавилон» ИНН 7733336773, ООО «Стройлюкс» ИНН 9731038510 (т. 24 л.д. 301-304);

- протоколом выемки предметов и документов от 01 февраля 2022 года, согласно которому в АО «Юникредитбанк» произведено изъятие юридического дела ООО ТК «Гранд» (т. 20 л.д. 9-12);

- протоколом осмотра предметов и документов от 08 февраля 2022года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридического дела ООО ТК «Гранд», изъятого в ходе выемки в АО «Юникредитбанк», расчетные счета и реквизиты которой использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т. 20 л.д. 169-199);

- протоколом выемки предметов и документов от 08 апреля 2022 года, согласно которому в АО «Киви Банк» произведено изъятие юридических дел ООО «Электроник», ООО «Зд Основа» (т. 8 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20 апреля 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридических дел ООО «Электроник», ООО «Зд Основа», изъятые в ходе выемки в АО «КивиБанк», расчетные счета и реквизиты, которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т. 8 л.д. 248-311);

- протоколом выемки предметов и документов от 03 марта 2022 года, согласно которому в АО «Альфа-Банк» произведено изъятие юридических дел ООО «Продмолторг», ООО «Блэк», ООО «Сити-Билдинг» и CD-R диска, содержащего информацию имеющую значение для уголовного дела (т. 5 л.д. 16-20);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16 марта 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридических дел ООО «Продмолторг», ООО «Блэк», ООО «Сити-Билдинг» и CD-R диска, изъятые в ходе выемки в АО «АльфаБанк», расчетные счета и реквизиты которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т.6 л.д. 111-307);

- протоколом выемки предметов и документов от 27 апреля 2022 года, согласно которому в ПАО «ВТБ» произведено изъятие юридических дел ООО «Зд Основа», ООО «Аппетит»», ООО «Сити-Билдинг», ООО «Вкус» и CD-R диска, содержащего информацию имеющую значение для уголовного дела (т.9 л.д. 155-162);

- протоколом осмотра предметов и документов от 04 мая 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридических дел ООО «Зд Основа», ООО «Аппетит», ООО «Сити-Билдинг», ООО «Вкус» и CD-R диска, изъятые в ходе выемки в ПАО «ВТБ», расчетные счета и реквизиты которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т.10 л.д. 180-296);

- протоколом выемки предметов и документов от 01 марта 2022 года, согласно которому в ПАО «Сбербанк» произведено изъятие юридических дел ООО «Зд Основа», ООО «Аппетит»», ООО «Электроник», ООО «Вкус», ООО «Продмолторг», ООО «Смак» и CD-R диска, содержащего информацию имеющую значение для уголовного дела (т. 7 л.д. 9-13);

- протоколом осмотра предметов и документов от 04 марта 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридических дел ООО «Зд Основа», ООО «Аппетит»», ООО «Электроник», ООО «Вкус», ООО «Продмолторг», ООО «Смак» и CD-R диска, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», расчетные счета и реквизиты которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т.7 л.д. 57-98);

- протоколом выемки предметов и документов от 04 марта 2022 года, согласно которому в ПАО «Сбербанк» произведено изъятие юридического дела ООО «Зд Основа», содержащего информацию имеющую значение для уголовного дела (т. 7 л.д. 103-108);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16 марта 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридического дела ООО «Зд Основа», изъятого в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», расчетные счета и реквизиты которой использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т.7 л.д. 138-149);

- протоколом выемки предметов и документов от 28 февраля 2022 года, согласно которому в ПАО «Банк Зенит» произведено изъятие юридических дел ООО «Вкус», ООО «Вавилон», ООО «Блэк» и CD-R диска, содержащего информацию имеющую значение для уголовного дела (т.7 л.д. 158-162);

- протоколом выемки предметов и документов от 26 января 2022 года, согласно которому в АО «Банк Дом.РФ» произведено изъятие юридических дел ООО «Вкус», ООО «Смак», ООО «Сити Билдинг», содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела (т.11 л.д. 9-12);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02 февраля 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридических дел ООО «Вкус», ООО «Смак», ООО «Сити Билдинг», изъятых в ходе выемки в АО «Банк Дом.РФ», расчетные счета и реквизиты которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т. 12 л.д. 143-292);

- протоколом выемки предметов и документов от 03 февраля 2022 года, согласно которому в АО «БМ Банк» произведено изъятие юридических дел ООО «Продмолторг», ООО «Смак», ООО «Блэк», ООО «Электроник», содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела. (т.13 л.д. 9-12);

- протоколом выемки предметов и документов от 22 февраля 2022 года, согласно которому в ПАО «Росбанк» произведено изъятие юридических дел ООО «Продмолторг», ООО «Смак», ООО «Блэк», ООО «Вавилон», ООО «Вкус», ООО «3д Основа», содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела (т. 19 л.д. 9-13);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24 февраля 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридических дел ООО «Продмолторг», ООО «Смак», ООО «Блэк», ООО «Вавилон», ООО «Вкус», ООО «3д Основа», изъятых в ходе выемки в ПАО «Росбанк», расчетные счета и реквизиты которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т. 15 л.д. 1-108);

- протоколом выемки предметов и документов от 02 февраля 2022 года, согласно которому в АО «Россельхозбанк» произведено изъятие юридических дел ООО «Продмолторг», ООО «Феникс», ООО «Купец», ООО «Высота», ООО «Сити Билдинг», содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела (т. 15 л.д. 117-120);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15 февраля 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки юридических дел ООО «Продмолторг», ООО «Феникс», ООО «Купец», ООО «Высота», ООО «Сити Билдинг», изъятых в ходе выемки в АО «Россельхозбанк», расчетные счета и реквизиты которых использовались членами организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности (т. 18 л.д. 1-330);

- протоколом осмотра предметов и документов от 28 декабря 2021 года, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» в отношении Богатова Е.Ю. и Коваленко Е.В., в ходе которого установлены индивидуальные признаки CD-R и DVD-R дисков, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение по уголовному делу. (т. 3 л.д. 5-56);

- протоколом выемки предметов документов от 30 сентября 2021 года, согласно которому произведена выемка всех электронных писем, переданных с помощью электронной почты [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, а именно CD-R и DVD-R дисков, всего в количестве 10 штук (т.3 л.д.87-92);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18 марта 2022 года, согласно которому осмотрены CD-R и DVD-R диски, содержащие все электронные письма, переданных с помощью электронной почты [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], , изъятые 30 сентября 2021 года в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79 (т.3 л.д.93-190);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05 мая 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки CD-R дисков и документов, полученных в ходе предварительного следствия из кредитных организаций по расчетным счетам организаций, используемых Богатовым Е.Ю. и Коваленко Е.В. в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (т. 25 л.д. 209-244);

- протоколом обыска от 13 октября 2021 года, согласно которому в период времени с 08 часов 20 минут по 09 часов 25 минут 13 октября 2021 года произведен обыск в жилище Богатова Е.Ю., расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 21/2, кв. 381, в ходе которого, были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 4 л.д. 28-34);

- протоколом обыска от 13 октября 2021 года, согласно которому в период времени с 00 часов 20 минут по 01 час 30 минут 13 октября 2021 года произведен обыск в жилище Коваленко Е.В. по адресу: Краснодарский край, городской округ Сириус, пгт Сириус, ул. Веселая, д. 32а, комната 7, в ходе которого были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 4 л.д.48-51);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18 января 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки предметов и документов, изъятые в ходе обысков в жилищах Коваленко Е.В. и Богатова Е.Юю (т. 4 л.д. 60-106);

- протоколом обыска от 13 октября 2021 гола, согласно которому в период времени с 09 часов 15 минут по 11 часов 50 минут произведен обыск в офисном помещении, принадлежащем Коваленко Е.В., расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1А, в ходе которого были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 4 л.д. 110-116);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20 января 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки предметов и документов, изъятые в ходе обыска, в офисном помещении, принадлежащем Коваленко Е.В., расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1А. (т. 4 л.д. 117-132);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20 января 2022 года, согласно которому установлены индивидуальные признаки предметов и документов, изъятые в ходе обыска, в офисном помещении, принадлежащем Коваленко Е.В., расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1А. (т. 4 л.д. 133-150);

- протоколом обыска от 13 октября 2021 года, согласно которому в период времени с 12 часов 20 минут до 13 часов 05 минут в жилище Комисаровой Ю.П. по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 69, кв. 97, в ходе которого обнаружен ноутбук, имеющий значение для уголовного дела. (т. 4 л.д. 156-160);

- протоколом осмотра предметов от 25 января 2022, согласно которому установлены индивидуальные признаки мобильных телефонов, изъятых в ходе обыска 13 октября 2021 года в жилище Коваленко Е.В. и установлены их индивидуальные признаки (т.4 л.д. 180-364);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 12/3-16 от 5 апреля 2022 года, согласно которой сумма преступного дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности Богатова Е.Ю., Коваленко Е.В. за период с 1 января 2018 года по 13 октября 2021 года составляет 40 913 323 рубля 60 копеек, а именно:

- выпиской по банковскому счету № 40702810210000382873 в отношении ООО «Зд Основа» за период с 25 июля 2018 по 19 февраля 2019, итог оборотов по кредиту составил 3 426 279,27 руб на 4 листах (т.25 л.д.24-27);

- выпиской по банковскому счету № 40702810710000565925 в отношении ООО «Аппетит» за период с 27 августа 2019 по 17 апреля 2020, итог оборотов по кредиту составил 1 430 505,00 руб. на 2 листах (т.25 л.д.28-29);

- расширенной выпиской по счету № 4070281056928743367 ООО «Зд Основа», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.163);

- расширенной выпиской по счету № 40702810706920143367 ООО «Зд Основа», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д. 164);

- расширенной выпиской по счету № 40702810300208748042 ООО «Блэк», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.165);

- расширенной выпиской по счету № 4070281040200180414 ООО «Блэк», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.166);

- расширенной выпиской по счету № 40702810100208700002 ООО «Продмолторг», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.171);

- расширенной выпиской по счету № 40702810900200186235 ООО «Продмолторг», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.172);

- расширенной выпиской по счету № 40702810306928743363 ООО «Смак», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.173);

- расширенной выпиской по счету № 40702810506920143363 ООО «Смак», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.174);

- расширенной выпиской по счету № 40702810203708705857 ООО «Электроник», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.175);

- расширенной выпиской по счету № 40702810403700105857 ООО «Электроник», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.176);

- расширенной выпиской по счету № 40702810200200186689 ООО «Прогресс», полученной от АО «БМ-Банк» на 1 листе (т.25 л.д.177);

- расширенной выпиской по счету № 40702810700140003443 ООО «Вкус», полученной от АСВ (АО «Заубер Банк») на 4 листах (т.25 л.д.194-197);

- копиями налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 на 120 листах (т. 21 л.д. 7-126);

- копией налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «Сити Билдинг» ИНН 5405019658 на 26 листах (т. 21 л.д. 127-152);

- копией регистрационного дела ООО «Высота» ИНН 5405016625 на 31 листе (т. 22 л.д. 155-185);

- копией регистрационного дела ООО «Решение» ИНН 5404003422 на 116 листах (т. 22 л.д.186-301);

- копией регистрационного дела ООО «Феникс» ИНН 5401979576 на 29 листах (т.23 л.д. 207-236);

- копией регистрационного дела ООО «Купец» ИНН 5401980726 на 29 листах (т.23 л.д.237-265);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 06 августа 2021 года № к/ш/946, согласно которому следователю предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками БСТМ МВД России в отношении преступной группы под руководством Богатова Е.Ю. (т. 1 л.д. 66-68);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 03 июля 2021 года № к/ш/924, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной БСТМ МВД России в отношении преступной группы под руководством Богатова Е.Ю (т. 1 л.д. 69-70);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07 октября 2021 года № к/ш/ 1364, согласно которому следователю предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками БСТМ МВД России в отношении преступной группы под руководством Богатова Е.Ю. (т. 2 л.д. 89-90);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 01 октября 2021 года № к/ш/1285, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной БСТМ МВД России в отношении преступной группы под руководством Богатова Е.Ю. (т. 2 л.д. 91);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07 октября 2021 года № к/ш/ 1464, согласно которому следователю предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками БСТМ МВД России в отношении преступной группы под руководством Богатова Е.Ю. (т. 2 л.д. 143-145);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 07 октября 2021 года № к/ш/1365, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной БСТМ МВД России в отношении преступной группы под руководством Богатова Е.Ю. (т. 2 л.д. 146-147);

- справкой № 19-СИМ об исследовании документов в отношении ООО «Электроник», ООО «Блэк», ООО «Сити Билдинг», ООО «Феникс», ООО «Высота», ООО «Купец», ООО «Решение», ООО «Компас», ООО «Смак», ООО ТК «Гранд», ООО «Тэра», ООО «Карат», ООО «Техойл», ООО Логистический центр», ООО Продмолторг», ООО «Вкус», ООО «Аппетит», ООО «Вавилон», ООО «3д основа», ООО «Стройлюкс», ООО «Прогресс», ООО «Орион», ООО «Мегапрокат», ООО «Лидерплюс», ООО «Вира+», о поступлении на расчетный счет денежных средств (т. 1 л.д. 77-98);

- справкой-меморандум от 27 июля 2021 года № к/ш/2469 о результатах оперативно-розыскным мероприятий в отношении Богатова Е.Ю. и Коваленко Е.В. (т. 1 л.д. 99-100);

- справкой-меморандум от 27 июля 2021 года № к/ш/2471 о результатах оперативно-розыскным мероприятий в отношении Богатова Е.Ю. и Коваленко Е.В. (т. 1 л.д. 101-219);

- справкой-меморандум от 01 октября 2021 года № к/ш/3301 о результатах оперативно-розыскным мероприятий в отношении Богатова Е.Ю. и Коваленко Е.В. (т. 2 л.д. 92-214);

- рапортом оперуполномоченного МВД России от 05 мая 2022 года, согласно которому им произведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что ООО «ТК Гранд», ООО «Сити Билдинг», ООО «Электроник», ООО «Феникс», ООО «Купец», ООО «Смак» являются фирмами «однодневками», которые использовались Богатовым Е.Ю. и Коваленко Е.В. в своей преступной деятельности (т. 27 л.д. 69-70);

- ответом на запрос от АО «Юникредитбанк» от 27.10.2021 исх. № 801-43190, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО Торговая Компания «Гранд» (т.25 л.д. 4);

- ответом на запрос от ПАО Банк «Уралсиб» от 26.10.2021 исх. № MSK- ДК-3-5936-1462, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Смак», ООО «Электроник» (т.25 л.д.10);

- ответом на запрос от АО «Тинькофф банк» от 26.10.2021 исх. КБ-5-2TSMBAPXY, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Зд Основа», ООО «Аппетит», а именно выписки по расчетным счетам указанных организаций. (т.25 л.д.22-23);

- ответом на запрос от ПАО «Сбербанк России» от 18.11.2021 исх. №270-22E/0164314626 предоставил сведения в отношении ООО «Зд Основа», ООО «Аппетит», ООО «Смак», ООО ТК Гранд», ООО «Феникс», ООО «Высота», ООО «Сити Билдинг», ООО «Вкус», ООО «Прогресс» (т.25 л.д.47-50);

- ответом на запрос от АО «Россельхозбанк» от 25.10.2021 исх. № Е01-5-01/54566, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Продмолторг» (т.25 л.д. 55-56);

- ответом на запрос от АО «Россельхозбанк» от 25.10.2021 исх. № Е02-03-/52445, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Купец», ООО «Сити Билдинг», ООО «Феникс» (т.25 л.д.58);

- ответом на запрос от ПАО «Росбанк» от 06.12.2021 исх. № 205/53643, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Зд Основа», ООО «Блэк», ООО «Вавилон», ООО «Вкус», ООО «Продмолторг», ООО «Смак» (т.25 л.д.63);

- ответом на запрос от ПАО «Райффайзенбанк» от 20.12.2021 исх. № 59588-Т-МСК-ГЦО3/21, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «ТК Гранд», ООО «Сити Билдинг» (т.25 л.д. 70);

- ответом на запрос от ПАО «Промсвязьбанк» от 17.11.2021 исх. № 85247, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Аппетит», ООО «Блэк», ООО «Вавилон», ООО «Продмолторг», ООО ТК Гранд», ООО «Стройлюкс», ООО «Вкус», ООО «Прогресс» (т.25 л.д.77);

- ответом на запрос от ПАО Банк «Финансовая Корпорация открытие» от 27.12.2021 исх. № 01.4-4/138421, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Блэк», ООО «ТК Гранд», ООО «Электроник», ООО «Сити Билдинг», ООО «Аппетит», ООО «Смак», ООО «Вкус» (т.25 л.д.82-83);

- ответом на запрос от АО КБ «Модуль банк» от 08 ноября 2021 исх. № 17642/02, согласно которому представлены сведения в отношении ООО «Блэк», ООО «ТК Гранд», ООО «Электроник», ООО «Смак», ООО «Вкус», ООО «Купец» (т.25 л.д. 97-107);

- ответом на запрос № 52-01-0-04/16795 от 12.1.2021 от АО КБ «Локобанк», содержащий сведения в отношении ООО «Зд Основа», ООО «Аппетит», ООО «Сити Билдинг», ООО «Вкус», ООО «Купец» (т.25 л.д.112-114);

- ответом на запрос № 55-1/23662 от 10.12.2021 от ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», содержащий сведения в отношении ООО «Сити Билдинг» (т.25 л.д.121);

- ответом на запрос от АО «Филиал Точка Банк Киви» № 03-06/6047-Н от 01.11.2021, содержащий сведения в отношении ООО «3Д Основа», ООО «Электроник» (т.25 л.д.126-127);

- ответом на запрос № 31-21/49023 от 26.10.2021 от ПАО «Банк Зенит», содержащий сведения в отношении ООО «Блэк», ООО «Вкус», ООО «Вавилон» (т.25 л.д. 132-133);

- ответом на запрос № 10-86926-05 от 27.10.2021 от АО «Банк ДОМ.РФ», содержащий сведения в отношении ООО «Вкус», ООО «Сити Билдинг», ООО «Смак» (т.25 л.д. 138-140);

- ответом на запрос №т3730/422278 от 19.11.2021 от ПАО «ВТБ», содержащий сведения в отношении ООО «3д Основа», ООО «Аппетит», ООО «Вкус», ООО «Сити Билдинг» (т. 25 л.д. 145-147);

- ответом на запрос № 8554/16 от 26.10.2021 от АО «БМ-Банк», содержащий сведения в отношении ООО «Зд Основа», ООО «Блэк», ООО «Продмолторг», ООО «Смак», ООО «Электроник», ООО «Прогресс». (т.25 л.д.155-162);

- ответом на запрос № 31-26исх129663 от 25.10.2021 от АСВ (АО «Заубер Банк») содержащий сведения в отношении ООО «Вкус». (т.25 л.д. 192-193);

- ответом на запрос № исх941/313392 от 22.10.2021 от АО «Альфа-Банк», содержащий сведения в отношении ООО «Блэк», ООО «Продмолторг», ООО «Сити Билдинг» (т.25 л.д. 203-205).

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Богатова Е.Ю., Коваленко Е.В., каждого, в совершении вышеприведенных преступных деяний. Существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Суд доверяет заключению вышеприведенной судебной экспертизы, произведенной в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключению экспертов, соответствующих требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется. Заключение экспертов оформлено надлежащим образом, является научно обоснованным и убедительно аргументировано, а их выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ, при проведении вышеуказанной экспертизы, судом не установлено. Экспертное заключение полностью соответствуют требования уголовно-процессуального закона и Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», утверждено подписями проводивших ее экспертов, стаж работы по специальности которых, а также степень квалификационной категории, не вызывают у суда сомнений в их компетенции.

Оценивая вышеприведенные показания подсудимых Богатова Е.Ю., Коваленко Е.В., данные ими в ходе судебного разбирательства, суд доверяет им и кладет их основу приговора, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимых Богатова Е.Ю., Коваленко Е.В., каждого, доказанной, суд квалифицирует:

действия подсудимого Богатова Е.Ю. по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, поскольку он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операци) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

действия подсудимой Коваленко Е.В. по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, поскольку она совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операци) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Квалифицирующий признак преступления – «организованной группой» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что Богатов Е.Ю., Коваленко Е.В., входили в устойчивую группу, организованную Богатовым Е.Ю., состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения тяжкого преступления в течение длительного периода времени с 01 января 2018 года по 13 октября 2021 года, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления и масштабностью преступной деятельности. Действуя во исполнение преступного умысла, Богатов Е.Ю. в различные периоды времени вовлек в состав организованной группы Коваленко Е.В. и неустановленных соучастников, в качестве исполнителей, для систематического совершения тяжкого преступления, на что последние, дали свое согласие и вступили в состав организованной группы в качестве исполнителей. Богатов Е.Ю. разработал и в дальнейшем постоянно корректировал преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно: определил объекты преступного посягательства – отношения в сфере регулирования банковской деятельности, имущественные интересы граждан и организаций в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения; подбор и привлечение соучастников под видом работников из числа своих знакомых с их последующим обучением, часть из которых вступали в преступную группу осознанно в качестве активных участников, а другие не были осведомлены о Богатова Е.Ю. и Коваленко Е.В. истинных намерениях и введены в заблуждение относительно законности и правомерности совершаемых действий;  распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы, в зависимости от их познаний и навыков, с координацией их действий, разработкой мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законности; приискание физических лиц в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц, их финансирование;  приискание, с целью использования при совершении незаконной банковской деятельности, пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей различных фиктивных юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий; открытие в различных кредитных организациях г. Москвы и г. Новосибирске, а также в Московской области банковских счетов приисканных юридических лиц, с получением программного обеспечения «Банк-клиент», для дистанционного совершения незаконных банковских операций по перечислению денежных средств;  приискание в г. Москве и г. Новосибирске офисных помещений для осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы, организация их деятельности, в том числе материально-техническое обеспечение; подыскание клиентов из числа руководителей и владельцев различных юридических лиц, желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и последующее совершение незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с поступающими от клиентов денежными средствами; привлечение работников неустановленных кредитных организаций к совершению незаконной банковской деятельности; приискание и получение наличных денежных средств, полученных в результате незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с последующей передачей клиентам; подготовка первичных документов (договоров и приложений к ним, счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, платежных документов, писем и других необходимых документов), документов обязательной бухгалтерской и налоговой отчетностей, предоставляемых в налоговые и другие контролирующие органы с целью введения должностных лиц в заблуждение, относительно якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, используемых в преступных целях, с целью придания легитимности своим преступным действиям;  получение незаконного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, учет и распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Квалифицирующий признак преступления – «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» судом установлен, исходя из Примечания к ст. 172 УК РФ, поскольку подсудимыми в составе организованной группы в результате совершения незаконной банковской деятельности извлечен доход, превышающий девять миллионов рублей.

Оснований для иной квалификации действий каждого подсудимого у суда не имеется.

При назначении наказания Богатову Е.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Богатову Е.Ю., суд, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие у него малолетних детей 2011, 2012 годов рождения, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – наличие положительной характеристики по месту работы, наличие у него инвалидности, занимается восстановлением социальной инфрастурктуры на территории Луганский и Донецкой Республик, состояние здоровья его детей, мамы, имеющей инвалидность, которым он оказывает материальную помошь.

Обстоятельств, отягчающих наказание Богатову Е.Ю., судом не установлено.

Указанные обстоятельства суд признает исключительными и считает возможным назначить наказание Богатову Е.Ю. с применением ст. 64 УК РФ.

При назначении наказания Коваленко Е.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в НД и ПНД не состоит, трудуостроена.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ковлаенко Е.В., суд, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ, признает наличие положительных характеристик, наличие у нее инвалидности, наличие мамы, страдающей хроническими заболеваниями, которой она оказывает помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание Коваленко Е.В., судом не установлено.

Указанные обстоятельства суд признает исключительными и считает возможным назначить наказание Коваленко Е.В. с применением ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, оценивая конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления, данные о личностях Богатова Е.Ю., Коваленко Е.В., каждого, принимая во внимание возраст каждого из них, семейное и имущественное положение, состояние здоровья каждого из них, влияние назначенного наказания на исправление каждого подсудимого и на условия жизни их семей, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступления, роли каждого из них в составе организованной группы, значение их участия для достижения цели преступлений, поведение каждого из них во время и после совершения преступления, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением наказания: подсудимым Богатову Е.Ю., подсудимой Коваленко Е.В. в виде штрафа.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного каждым подсудимым преступления, данные о личности каждого подсудимого, принимая во внимание способ и мотив совершения каждым из них преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых Богатова Е.Ю., Коваленко Е.В., каждого, до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные об их личности, выводы суда о возможности применения в отношении них положений ст. 64 УК РФ, в связи с чем, суд считает необходимым оставить им без изменения ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Богатова Евгения Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 400000 (четырехсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Богатову Евгению Юрьевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по г. Москве (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве л/с 04731453750), ИНН 7729148110; КПП 772901001; Наименование банка – ГУ Банка России по ЦФО; УФК по г. Москве; БИК 004525988, р/сч 40102810545370000003; № казначеского счета 03100643000000017300; КБК 18811603122010000140, УИН 18887721080070212804.

Признать Коваленко Елену Вячеславовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 300000 (трехстот тысяч) рублей.

Меру пресечения Коваленко Елене Вячеславовне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по г. Москве (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве л/с 04731453750), ИНН 7729148110; КПП 772901001; Наименование банка – ГУ Банка России по ЦФО; УФК по г. Москве; БИК 004525988, р/сч 40102810545370000003; № казначеского счета 03100643000000017300; КБК 18811603122010000140, УИН 18887721080070212804.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- перечисленные в постановлении следователя от 07 мая 2022 года (т.25 л.д. 245 - 251) предметы, документы, диски, выписки, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах данного уголовного дела;

- перечисленные в постановлении следователя от 15 мая 2022 года (т.24 л.д. 301 - 304) предметы, документы, диски, выписки, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах данного уголовного дела;

- перечисленные в постановлении следователя от 25 января 2022 года (т.4 л.д. 365 - 366), хранящиеся в камере хранения вещественных докзаательств СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве - вернуть по принадлежности законным владельцам,

- перечисленные в постановлении следователя от 15 января 2022 года, 01 июня 2022 (т.3 л.д. 201 – 203, т.2 л.д. 256 - 257) предметы, документы, диски, выписки, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах данного уголовного дела;

- перечисленные в постановлении следователя от 11 июня 2022 года (т.20 л.д. 200 - 205) предметы, документы, диски, выписки, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах данного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий О.В. Миславская