Приговор

УИД 77RS0006-02-2023-005276-35

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 25 декабря 2024 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Миславской О.В., при помощнике Шабуровой С.А., с участием:

государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Солониной О.А., Семенищева А.О.,

представителей потерпевших защитников-адвокатов Андреевой Н.В., Шишова Ф.С.,

защитника обвиняемого Фатьянова А.Н. в лице адвоката Новакова С.П., представившего удостоверение №19149 и ордер № 162 от 19 сентября 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Фатьянова Александра Николаевича, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не работающего, холостого, регистрации на территории РФ не имеющего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Фатьянов А.Н. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Фатьянов А.Н. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 26 октября 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, с лишением права гражданина на жилое помещение, выбрал объектом своего преступного посягательства квартиру расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538), принадлежащую на праве собственности Шумкину А.А. и квартиру расположенную по адресу: г. Москва, ул. Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 (кадастровый номер 77:01:0004020:2234), принадлежащую на праве собственности Баженовой М.П. и разработал соответствующий преступлению план, согласно которому он (Фатьянов А.Н.) должен был путем обмана и злоупотребления доверием, ввести в заблуждение Баженову М.П. и ее сына Шумкина А.А. о своих истинных намерениях, используя длительные доверительные отношения с ним, сознательно сообщив им заведомо недостоверные сведения относительно своей готовности и возможности оплатить приобретенное имущество, при этом, достоверно зная, что исполнять принятые на себя обязательства по оплате приобретенного имущества, а именно указанных квартир, принадлежащих Баженовой М.П. и ее сыну Шумкину А.А., он (Фатьянов А.Н.) не будет и не может, а также осуществить иные действия, необходимость в которых возникнет при реализации его (Фатьянова А.Н.) преступного умысла.

Так он (Фатьянов А.Н.) в точно неустановленное следствием время, но не позднее 26 октября 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, действуя в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий, предложил Баженовой М.П. продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру № 7, расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) и принадлежащую на праве собственности ее сыну Шумкину А.А. квартиру № 213, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538) путем составления и подписания договоров купли-продажи на свое имя, заранее обсудив стоимость продажи указанных квартир, при этом достоверно зная, что исполнять принятые на себя обязательства по оплате приобретенного имущества, а именно указанных квартир, принадлежащих Баженовой М.П. и ее сыну Шумкину А.А., он (Фатьянов А.Н.) не будет и не имеет возможности, используя длительные доверительные отношения, тем самым ввел в заблуждение Баженову М.П. о своих истинных намерениях, сообщив ей заведомо недостоверные сведения относительно своих намерений и возможностей по оплате указанных квартир. Далее, в продолжение своего преступного плана он (Фатьянов А.Н.), достоверно зная, что Баженова М.П. периодически проживает на территории США (Соединённых Штатов Америки), убедил последнюю оформить нотариальную доверенность на имя своего сына Шумкина А.А. на предоставление ему права управлять принадлежащей ей квартирой № 7 расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, быть ее представителем во всех учреждениях и организациях г. Москвы, в том, числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, продавать за цену на условиях по своему усмотрению принадлежащую ей указанную квартиру, подписывать договор купли-продажи, получать следуемые ей деньги, зарегистрировать переход права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, на основании договора купли-продажи, с правом получения договора и всех необходимых зарегистрированных документов, для предстоящей сделки купли-продажи указанной квартиры. Баженова М.П. под воздействием его (Фатьянова А.Н.) обмана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 26 октября 2013 года оформила нотариальную доверенность № 77 АБ 1122479 от 26 октября 2013 года на имя Шумкина А.А. и передала ее последнему.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел он (Фатьянов А.Н.) в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 апреля 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, приискал на роль покупателя квартиры Баженовой М.П. – Кайгородову К.С., не осведомленную о его (Фатьянова А.Н.) истинных преступных намерениях, которой предложил выступить в качестве номинального покупателя квартиры № 7 расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 (кадастровый номер 77:01:0004020:2234), объяснив Кайгородовой К.С. это наличием у него задолженности и иными проблемами, что якобы делало невозможным регистрацию недвижимого имущества на его имя, с целью последующей перепродажи и оформлением перехода права собственности на него (Фатьянова А.Н.), за денежное вознаграждение. Неосведомленная о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях Кайгородова К.С. согласилась, тем самым он (Фатьянов А.Н.) ввел в заблуждение Кайгородову К.С. о своих истинных преступных намерениях, сообщив ей заведомо недостоверные сведения.

Далее он (Фатьянов А.Н.), действуя в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 апреля 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, в ходе телефонного разговора с Шумкиным А.А., пользуясь отсутствием Баженовой М.П. на территории Российской Федерации и длительными доверительными отношениями с Шумкиным А.А. сообщил последнему заведомо ложные сведения относительно своих договоренностей с его Шумкина А.А. матерью - Баженовой М.П. по поводу приобретения и оплаты принадлежащих на праве собственности Баженовой М.П. и ее сыну Шумкину А.А. квартир, расположенных по адресам: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) и г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538), путем составления договора купли-продажи на свое имя и назначил встречу с Шумкиным А.А.

Так он (Фатьянов А.Н.), реализуя свой преступный умысел, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 апреля 2014 года, прибыл на неустановленным следствием автомобиле к Шумкину А.А., находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 и пользуясь отсутствием Баженовой М.П. на территории Российской Федерации, с целью введения Шумкина А.А. в заблуждение о своих истинных преступных намерениях, сообщив ему заведомо ложные сведения относительно состоявшейся договоренности с его матерью Баженовой М.П. по поводу приобретения и оплаты вышеуказанных квартир, после регистрации перехода права собственности, а также убеждал в необходимости составления договора купли-продажи таким образом, чтобы в нем была указана заведомо заниженная относительно среднерыночной стоимость квартиры, убедил Шумкина А.А. проследовать совместно с ним (Фатьяновым А.Н.) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2.

Кроме этого, он (Фатьянов А.Н.) в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 апреля 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, изготовил договор купли-продажи квартиры № 7, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от 01 апреля 2014 года между Шумкиным А.А. и Кайгородовой К.С., неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, указав в нем заведомо заниженную относительно среднерыночных стоимость, а именно 999 000 рублей и договор купли-продажи квартиры № 213 расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538) от 01 апреля 2014 года между Шумкиным А.А. и им (Фатьяновым А.Н.), указав в нем заведомо заниженную относительно среднерыночных стоимость, а именно 990 000 рублей.

Далее он (Фатьянов А.Н.), действуя в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 апреля 2014 года, на неустановленном следствием автомобиле совместно с Шумкиным А.А. прибыли к отделу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, где он (Фатьянов А.Н.) и Шумкин А.А. встретили неосведомленную о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях Кайгородову К.С., совместно с которой проследовали в помещение отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве для подписания договоров купли-продажи на вышеуказанные квартиры и подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Таким образом, он (Фатьянов А.Н.), находясь в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, путем обмана и злоупотребления доверием убедил Шумкина А.А. продать принадлежащую на праве собственности его матери Баженовой М.П., действуя в ее интересах, на основании нотариальной доверенности № 77 АБ 1122479 от 26 октября 2013 года квартиру № 7, расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) подписав договор купли-продажи от 01 апреля 2014 года между Шумкиным А.А. и Кайгородовой К.С., неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 48 минут 03 апреля 2014 года, указав в нем заведомо заниженную относительно среднерыночных стоимость, а именно 999 000 рублей и принадлежащую на праве собственности Шумкину А.А. квартиру № 213 расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538) подписав договор купли-продажи от 01 апреля 2014 года между Шумкиным А.А. и им (Фатьяновым А.Н.), в точно неустановленное следствием время, не позднее 11 часов 01 минуты 03 апреля 2014 года, указав в нем заведомо заниженную относительно среднерыночных стоимость, а именно 990 000 рублей.

После чего он (Фатьянов А.Н.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 10 часов 48 минут 03 апреля 2014 года, находясь в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, совместно с Шумкиным А.А. и Кайгородовой К.С. неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, подал специалисту-эксперту Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Черниковой Т.В., неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, заявления от Шумкина А.А. и Кайгородовой К.С. от 03 апреля 2014 года о государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества, а именно квартиры № 7 расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234), зарегистрированные за № 07/006/2014-84, нотариальную доверенность № 77 АБ 1122479 от 26 октября 2013 года, квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию № 39222505 от 02.04.2014 года, договор купли-продажи квартиры № 7 по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от 01 апреля 2014 года. Специалист-эксперт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Черникова Т.В., будучи не осведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, проверив указанные документы, приняла их, о чем составила расписку, в которой Шумкин А.А., Кайгородова К.С. и Черникова Т.В. поставили свои подписи.

После чего он (Фатьянов А.Н.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 11 часов 01 минуту 03 апреля 2014 года, находясь в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, совместно с Шумкиным А.А. подал специалисту-эксперту Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Черниковой Т.В. неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, заявления от Шумкина А.А. и Фатьянова А.Н. от 03 апреля 2014 года о государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества, а именно квартиру № 213 по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, (кадастровый номер 77:09:0005007:5538), зарегистрированное за № 07/006/2014-85, квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию № 39223325 от 02.04.2014 года, договор купли-продажи квартиры № 213 по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, (кадастровый номер 77:09:0005007:5538) от 01 апреля 2014 года. Специалист-эксперт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Черникова Т.В., будучи не осведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, проверив указанные документы, приняла их, о чем составила расписку, в которой он (Фатьянов А.Н.), Шумкин А.А., и Черникова Т.В. поставили свои подписи.

После чего специалист-эксперт Черникова Т.В., будучи не осведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, передала вышеуказанные документы в отдел государственной регистрации находящийся в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, где 07 апреля 2014 года государственным регистратором зарегистрирован переход права собственности на квартиру № 7 расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от Баженовой М.П. к Кайгородовой К.С., кадастровая стоимость которой на момент перехода права собственности, составляла 12 135 831 рублей 71 копейку, что является особо крупным размером, а так же 07 апреля 2014 года государственным регистратором был зарегистрирован переход права собственности на квартиру № 213 расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538) от Шумкина А.А. к Фатьянову А.Н., кадастровая стоимость которой на момент перехода права собственности, составляла 9 482 054 рубля 96 копеек, что является особо крупным размером. Таким образом, Шумкин А.А., путем обмана и злоупотребления доверием, был лишен права собственности на принадлежавшее ему жилое помещение, а именно квартиру № 213 расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538), а он (Фатьянов А.Н.) путем обмана и злоупотребления доверием приобрел право собственности на указанную квартиру, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Далее он (Фатьянов А.Н.), действуя в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий, не позднее 11 часов 37 минут 19 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, изготовил договор купли-продажи квартиры № 7, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от 15 сентября 2014 года между ним (Фатьяновым А.Н.) и Кайгородовой К.С., неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, указав в нем заведомо заниженную относительно среднерыночных стоимость, а именно 1 000 000 рублей. После чего совместно с неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях Кайгородовой К.С., не позднее 11 часов 37 минут 19 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы подписал договор купли-продажи на квартиру № 7 расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от 15 сентября 2014 года, с целью дальнейшей подачи документов, для регистрации перехода права собственности.

После чего, он (Фатьянов А.Н.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 11 часов 37 минут 19 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы передал неосведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях Франк О.А., действующей на основании нотариальной доверенности от Кайгородовой К.С. 77 АБ № 4507829 от 25 августа 2014 года и на основании нотариальной доверенности от Фатьянова А.Н. 77 АБ № 4510448 от 15 сентября 2014 года, в целях дальнейшей подачи документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, для регистрации перехода права собственности следующие документы: договоры купли-продажи квартиры № 7, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от 01 апреля 2024 года и от 15 сентября 2014 года, которая в свою очередь в 11 часов 37 минут 19 сентября 2014 года подала ведущему специалисту-эксперту Павловой О.В. в отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, следующие документы: договоры купли-продажи квартиры № 7, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от 01 апреля 2024 года и от 15 сентября 2014 года; нотариальные доверенности от Кайгородовой К.С. 77 АБ № 4507829 от 25 августа 2014 года и от Фатьянова А.Н. 77 АБ № 4510448 от 15 сентября 2014 года, квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию № 107095644 от 19 сентября 2014 года, заявления от Франк О.А. действующей в интересах Кайгородовой К.С. и Фатьянова А.Н. от 19 сентября 2014 года о государственной регистрации права на недвижимое имущество, зарегистрированные за № 11/158/2014-720. Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве будучи не осведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, проверив указанные документы, приняла их, о чем составила расписку, в которой поставили подписи Павлова О.В. и представитель Франк О.А. После чего ведущий специалист-эксперт Павлова О.В., будучи не осведомленной о его (Фатьянова А.Н.) преступных намерениях, передала вышеуказанные документы в отдел государственной регистрации находящийся в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, где 25 сентября 2014 года государственным регистратором зарегистрирован переход права собственности на квартиру № 7, расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) от Кайгородовой К.С. к Фатьянову А.Н. кадастровая стоимость которой на момент перехода права собственности, составляла 12 135 831 рублей 71 копейку, что является особо крупным размером. Таким образом, Баженова М.П., путем обмана и злоупотребления доверием, была лишена права собственности на принадлежащее ей жилое помещение, а именно квартиру № 7 расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234), а он (Фатьянов А.Н.) путем обмана и злоупотребления доверием приобрел право собственности на указанную квартиру, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, Фатьянов А.Н. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, а именно квартиры № 213 расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2 (кадастровый номер 77:09:0005007:5538) кадастровая стоимость которой на момент перехода права собственности, составляла 9 482 054 рубля 96 копеек и квартиры № 7 расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, (кадастровый номер 77:01:0004020:2234) кадастровая стоимость которойна момент перехода права собственности, составляла 12 135 831 рублей 71 копейку, причинив своими действиями Шумкину А.А. материальный ущерб на сумму 9 482 054 рубля 96 копеек и Баженовой М.П. материальный ущерб на сумму 12 135 831 рублей 71 копейку.

Настоящее уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого, скрывшегося от суда и объявленного в розыск, с учетом положений ч. 5 ст. 247 УПК РФ.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность подсудимого Фатьянова А.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- показаниями потерпевшей Баженовой М.П., данными ею в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 55-61), согласно которым, начиная с 16.12.2010 г. Фатьянов А.Н арендовал у нее квартиру по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 и проживал в ней. В начале 2013 года она на временное проживание, уехала в США, чтобы помочь и дочери ухаживать за ребенком. Об этом Фатьянов А.Н. знал, так как не раз заводил с ней (Баженовой М.П.) разговор, о ее дальнейших планах на жизнь и планах касательно квартир по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, 11/12, кв.7 и г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв.213, и т.д. Фатьянов А.Н., сам предложил ей (Баженовой М.П.) продать ему эти квартиры, и "при каждой встрече, либо их телефонных переговорах обсуждал с ней данную тему. На протяжении всего времени, сколько она общалась с Фатьяновым А.Н., он старался ей угодить - подвезти, донести, что - то помочь. Сам стал называть себя «другом семьи». И через какое-то время, она стала относиться к нему не как к человеку, который не просто арендует у нее квартиру, так сказать - чисто деловые отношения, а именно как к другу семьи. Он постоянно рассказывал, про себя так, что у него складывалось впечатление солидного, успешного, честного, порядочного человека с хорошей репутацией. Фатьянов А.Н. рассказывал, что работает в НОМОС-Банке (в настоящее время Банк «ФК Открытие») в должности начальника отдела страховых вкладов, имеет стабильный доход, находится на хорошем счету у руководства Банка, расположенного где-то в Чехии, где он неоднократно был. Оснований не доверять Фатьянову А.Н. у нее не было. Более того Фатьянов А.Н. оплачивал ей арендную плату за полгода вперед. Таким образом, всеми своими поступками и действиями он вошел к ней (Баженовой М.П.) в доверие. Когда осенью 2013 г. она прилетела в РФ, Фатьянов А.Н. очень настаивал продать ему ее оформленную на ее сына по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213. Квартира по адресу: Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв.7 ему очень нравилась. Все его в ней устраивало и как он говорил ему там «спалось спокойно». Фатьянов А.Н. привел еще много доводов продажи квартиры именно ему. Она подумала и согласилась ему ее продать. Затем, в процессе разговора с Фатьяновым А.Н. выяснилось, что всей суммы на покупку ее квартиры и квартиры его сына у него не было. Но, с его слов, Фатьянова А.Н. в скором будущем будет входить в состав топ управляющих Банка, и ему могут предоставить кредит на покупку квартиры с низкими процентными ставками. Таким образом, получив кредит, Фатьянов А.Н. (как он ей говорил) собирался выплатить стоимость ее квартиры и квартиры ее сына. Так как Фатьянов А.Н. знал, что она снова скоро уезжает, и что процесс выдачи кредита и оформления сделки купли продажи квартир мог затянуться по времени. Он сказал, что все продумал и предложил ей (Баженовой М.П.) оформить нотариальную доверенность на ее (Баженовой М.П.) сына Шумкина А.А., чтобы при необходимости сын от ее имени совершил сделку купли продажи ее квартиры и подготовил требуемые для сделки документы, так как Фатьянов А.Н. будет оформлять кредит на квартиру, то для банка потребуются разные выписки, документы БТИ, справки и т.д. Все существенные моменты они согласовали (цену двух квартир и то, что сначала Фатьянов А.Н. получает кредит и расплачивается с ней за квартиру, а после вместе с ее сыном оформляет вышеуказанную квартиру в свою собственность), осталось только технически осуществить сделку. Фатьянов А.Н. был уверен в своих действиях и был настойчив. В принципе, ей его предложение показалось нормальным и логичным, и ничего страшного для себя она не видела. Более того доверенность нужно было сделать на сына. 26.10.2013 г. она (Баженова М.П.) оформила такую нотариальную доверенность и отдала ее сыну. Фатьянову А.Н. она также сообщила, что доверенность у сына, и сказала, что как только все документы и одобренный кредит будут готовы, то сын проведет сделку. После чего она улетела в США. Когда именно она улетела, сказать не может, так как прошло уже много времени. 27.09.2014 г. она снова прилетела в г. Москву. Она намеревалась сама оформить с Фатьяновым А.Н. сделку продажи ее квартиры, так как он уверял ее, что со дня на день получит в банке деньги. Также Фатьянов А.Н. сказал, что у него есть знакомые в регистрационной палате г. Москвы, и он может оформить право собственности на квартиры «задним числом». Она сначала не поняла для чего это нужно и не придала его словам значение. На момент совершения сделки и оформления договора купли продажи Фатьянов А.Н. ей не звонил, она понятия не имела о действиях Фатьянова А.Н. и ее сына по продаже квартир Фатьянов А.Н. обманул ее сына и ввел его в заблуждение относительно того, что все с ней (Баженовой М.П.) согласовал и обо всем с ней договорился. Приняв решение оформить договор купли-продажи с ее сыном Фатьянов А.Н. с ней об этом не договаривался. Она ничего не знала о его действиях. В начале декабря 2014 г. ей позвонил знакомый риелтор и сообщил, что ее квартиру г. Москва, Малый Тишинский переулок, д.11/12, кв.7 выставили якобы на продажу. Ей (Баженовой М.П.) заказали выписку из ЕГРП (росреестра), где указано, что собственник ее квартиры Фатьянов А.Н. и на квартиру наложено обременение в виде ипотеки. Фатьянов А.Н. сообщил, что ему в банке, где он работает так и не дали кредит. Фатьянов А.Н. принес ей следующие документы: свидетельство о собственности на квартиру от 25.09.2014г., в котором указано, что собственник вышеуказанной квартиры теперь Фатьянов А.Н., генеральную доверенность от 31.10.2014 на управление вышеуказанной квартирой, причем намеренно указал неправильно ее имя – Баженова Мерина. Он сказал, что в другом банке заложил ее квартиру и прямо сейчас переоформить квартиру обратно на ее имя он не может. Он обещал, что все вернет согласно расписке, которую ей написал. После этого она поняла, что Фатьянов А.Н. ее возможно обманывает. Она попросила знакомого сделать запрос в регистрационную палату по вышеуказанной квартире, а также позвонила сыну, чтобы все выяснить. Оказалось, что обе квартиры заложены в ОАО КБ «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» и сумма полученная Фатьяновым А.Н. по указанных квартир ровняется 26 000 000 рублей. То есть он получил от банка суммы в размере 14 000 000 рублей и 12 000 000 рублей. Когда она поговорила с сыном (Шумкиным А.А.), то выяснилось, что Фатьянов А.Н. 01.04.2014г. заехал домой за ее сыном попросил взять все документы на квартиру, затем привез ее сына (Шумкина А.А.) в Управление Росреестра по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15., где представил ее сыну (Шумкину А.А.) Кайгородову Ксению Станиславовну. Кем конкретно была представлена Кайгородова К.С. сотрудником банка или же коллегой Фатьянова А.Н. ее сын точно не запомнил, так как находился в растерянном состоянии. Когда Фатьянов А.Н. дал ее сыну несколько документов на подпись, а именно договор купли- квартиры от 01.04.2014 г. то ее сын хотел позвонить ей, но Фатьянов А.Н. пояснил ему, что она обо всем осведомлена и ей не стоит звонить: «зачем маме сейчас звонить, она все знает мы и так обо всем с ней договорились, что ты будешь ей звонить, у нее сейчас ночь». При этом Фатьянов А.Н. постоянно торопил ее сына и говорил, что ему не стоит ни о чем волноваться, потому что он с ней обо всем договорился. Сын просмотрел договор купли продажи квартиры очень, бегло, так как, во-первых, Фатьянов А.Н. постоянно торопил, а во-вторых, не каждый день сталкивается с договорами купли-продажи и не имеет специальных знаний, чтобы вникнуть в текст договора. Она осталась на сегодняшний момент без квартиры, так как она в настоящее время принадлежит третьему лицу, данные которого ей не известны. Более того сумма стоимости квартиры в договоре купли продаже указана в размере 1 000 000 (Один миллион рублей), в не как они договаривались на продажу квартиры 525 000 Долларов СШЛ (Пятьсот двадцать пять тысяч Долларов США) за мою квартиру и 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США за квартиру сына. Фатьянов А.Н. написал собственноручно расписку (дату расписки указал сентября 2014 г., когда им был подписан договор купли продажи), в которой указал, что денежные средства за покупку квартиры ей (Баженовой М.П.) не передавались и реальная стоимость, квартиры 525 000 Долларов США (пятьсот двадцать пять тысяч Долларов США). Собственно, что и является рыночной ценой на сегодняшний день. Когда она (Баженова М.П.) связалась с Фатьяновым А.Н., он в очередной раз очень убедительно говорил, все объяснял логично и правильно, поэтому она снова ему поверила. Более того ее успокоила расписка написанная им и то, что там стояли четкие даты либо оплаты ей суммы за квартиру в размере 525 000 Долларов США (Пятьсот двадцать пять тысяч Долларов США) до 22.12.2014 г. либо до 29.01.2015 г. он обратно переоформляет квартиру на ее имя, а так же соглашение, подписанное между ее сыном и Фатьяновым А.Н., в котором они указали, что денежные средства в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США за покупку квартиры по адресу г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213, будут переданы истцу до 22.12.2014 г. 13.12.2014 г. Фатьянов А.Н. сделал на нее и ее сына еще одну генеральную доверенность на полное распоряжение квартирой, с возможностью продать ее (то есть переоформить обратно на себя, так как в предыдущей доверенности на мое имя было указано неправильно.) С середины январи 2015 г., когда закончились новогодние праздники, она стала собирать информацию по ее квартирам, и выяснила, что ее квартира и квартира сына не просто переоформлена на Фатьянова А.Н., а находится под залогом у банка. И как она поняла по документам из Росреестра уже несколько раз с 01.04.2014г. под залогом у банков под взятые кредиты. По кредитному договору (ипотека), заключенному Фатьяновым А.Н. имеются уже просрочки, так как он не платит примерно 2 месяца. Договор купли продажи был подписал не напрямую с Фатьяновым А.Н., а сначала с Кайгородовой Ксенией Станиславовной, а затем уже заключен договор между Фатьяновым А.Н и Кайгородовой К.С. 11.04.2014 года Кайгородова К.С. следуя указаниям Фатьянова А.Н. оформила банковский кредит в ООО «Межрегиональная группа ипотеки и сервиса» на сумму 9 000 000 рублей под залог квартиры по адресу: Москва, Малый Тишинский пер, д. 11/12, кв. 7, била оформлена закладная. Таким образом, Кайгородова К.С. заведомо зная, что переоформляет квартиру на свое имя путем заключения договора купли-продажи с Шумкиным А.А. (ее сыном) на заниженную сумму, не передавала ему никаких денежный средств, фактически совершила хищение чужого имущества, которое сразу было заложено в банке и получены кредитные средства, которыми она распорядилась по своему усмотрению, а документы о залоге квартиры она передала Фатьянову А.Н. Согласно отзыва Кайгородовой К.С. от 26.11.2015 на исоквое заявление в Пресненский районный суд Москвы по делу N 2-43/2016 по ее (Баженовой М.П.) иску она познакомилась с Шумкиным А.А. в Управлении Росресстра по адресу: Москва, ул. Большая Тульская, д. 15 и 01.04.2014 года подписала с Шумкиным А.А. договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 11/12, квартира 7. 07.04.2014 года сделка была зарегистрирована. Так как сделка была «формальная» то есть денежные средства по договору продавцу она не передавала. Впоследствии путем заключения договора купли-продажи от 15.09.2014 между Кайгородовой К.С. и Фатьяновым А.Н. право собственности на квартиру по адресу: г. Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7 также было переоформлено на Фатьянова А.Н. 15.11.2014 договор займа на сумму 12 000 000 рублей с договором об ипотеке квартиры по адресу: Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 были также подписаны Фатьяновым А.Н. с Ипотечной компанией "Столица", а предыдущая закладная, выданная Кайгородовой К.С. - была погашена. Фактическая стоимость квартиры, расположенной по адресу: Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7, была определена в размере 525 000 долларов США, о чем Фатьянов А.Н. указал собственноручно в расписке от 15.09.2014. Данная сумма ни ей (Баженовой М.П.), ни ее сыну (Шумкину А.А.) не передавалась ни Фатьяновым А.Н., ни Кайгородовой К.С. При этом в самом договоре купли-продажи от 01.04.2014 года между Кайгородовой К.С. и Шумкиным А.А. по совету Фатьянова А.Н. была указана заниженная сумма в размере 999 000 рублей. При этом как впоследствии стало известно, ранее 05.03.2014 года между Ипотечной компанией "Столица" и AO "Инвестторгбанк" был заключен договор купли-продажи закладных с отсрочкой поставки, на основании которого впоследствии в пользу АО "Инвестторгбанк" и были переданы все права требования по закладным Фатьянова А.Н. на указанную квартиру. Ею было подано исковое заявление в Пресненский районный суд Москвы о расторжении договора купли-продажи квартиры, по результатам рассмотрения которого апелляционным определением Московского городского суда по делу N 33-55722/2018 от 20.12.2018 года данная сделка была расторгнута, однако обременение в виде залога снято с квартиры не было. Впоследствии было обращено взыскание на предмет ипотеки - двухкомнатную квартиру, общей площадью 54,6 кв.м., расположенную по адресу: Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7. Таким образом, имущество, принадлежащее ей (Баженовой М.П.) в виде квартиры по адресу Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7 - 01.04.2014 года мошенническим путем было похищено, затем стало предметом залога и впоследствии было отчуждено в пользу третьего лица, а действиями Кайгородовой К.С. и Фатьянова А.Н. - ей был причинен ущерб в особо-крупном размере. При этом следует отметить, что Кайгородова К.С. была прекрасно осведомлена о преступном характере своих действий и действий Фатьянова А.Н. при заключении с ее представителем (сыном Шумкиным А.А.) формального договора купли-продажи квартиры по адресу Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7 и ее последующем залоге, поскольку являлась активным участником рынка недвижимости. Так, согласно выписки из ЕГРЮЛ на ООО "Финальянс" (ИНН 7701959165, ОГРН 1127746421307) Кайгородова Ксения Станиславовна являлась с 23.10.2014 по 10.10.2016 года генеральным директором данного юридического лица, основным видом деятельности которого являлось посредничество и прочее" (ОКВЭД 64.19), а в дополнительных видах деятельности указана различная деятельность в сфере недвижимости: "Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества" (ОКВЭД 64.92.3), "Деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным операциям" (ОКВЭД 66.12.1), "Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.31.3) и другие виды деятельность профессионального участника рынка недвижимости. Как следует из выписки из ЕГРЮЛ 10.10.2016 года деятельность ООО "Финальянс" была прекращено путем исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица. Кроме того, как следует из анализа текстов решений Замоскворецкого районного суда Москвы от 01.10.2018 по делу Nº2-5162/2018 по иску Шабалинова И.В. к Кагородовой Е.С. (Кайгородовой К.С.) о признании права собственности на нежилое помещение, признании договора купли-продажи недействительным и решения Тверского районного суда Москвы от 16.07.2018 г по делу Nº2-0643/2019 по иску "Остролиа Энтерпрайзис ЛТД" к Кайгородовой Е.С. (Кайгордовой К.С.), Давыдову А.А., Шабалинову И.В. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскании на заложенное имущество, действия по заключению договоров купли-продажи недвижимого имущества в период 2015 года с последующей передачей в залог данного имущества путем заключения кредитных договоров на значительные суммы - заключались Кайгородовой К.С. и с другими лицами. То есть, она не единожды проворачивала такие сделки с недвижимостью. Также Фатьянов Александр Николаевич обманным путем совершил посредством купли-продажи от 01.04.2014 переоформление на свое имя квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв. 213 посредством заключения договора купли-продажи от01.04.2014 - между собственником квартиры ее сыном Шумкиным А.А. и Фатьяновым А.Н. без намерения выплачивать стоимость квартиры. В договоре купли-продажи при этом была указана заведомо заниженная сумма в размере 990 000 рублей. Вскоре после подписания договора купли-продажи - 28.04.2014 Фатьянов А.Н. оформил ипотечный кредит в ООО «Межрегиональная группа ипотеки и сервиса» на сумму 14 000 000 рублей под залог квартиры по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213. Фактическая стоимость квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 была сторонами определена в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США и до настоящего времени Шумкину А.А. не передавалась. Впоследствии сделка купли продажи по квартире г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 была судом расторгнута. Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 ноября 2016 года по делу Nº 33-45622/2016 был расторгнут договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв.213, заключенный 01 апреля 2014 г. между Шумкиным А.А. и Фатьяновым А.Н. Прекращено право собственности Фатьянова А.Н. на квартиру, расположенную по адресу г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв.213. За Шумкиным А.А. судом было признано право собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв. 213. Решением Савеловского районного суда Москвы от 20.11.2017 года по делу N 02-3653/2017 квартира по адресу ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 была обращена в пользу АО "Инвестторгбанк" в счет погашения задолженности Фатьянова А.Н. перед банком. Апелляционным определением Московского городского суда от 22.11.2022 года по делу N 33-43814/2022 о выселении Шумкина А.А. из жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213, вынесенному по иску АО "Инвестторгбанка", являющегося кредитором Фатьянова А.Н. по вышеупомянутым ипотечным кредитам - Шумкин А.А. по вине Фатьянова А.Н. утратил право пользования жилым помещением и был выселен из квартиры. Таким образом, имущество, принадлежащее Шумкину А.А. в виде квартиры по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 - 01.04.2014 года мошенническим путем посредством преступных действий Фатьянова А.Н. стало предметом залога, а впоследствии было отчуждено в пользу третьего лица. При этом с момента заключения сделок купли-продажи двух квартир - никаких денежных средств выплачено ни в ее (Баженову М.П.) пользу, ни в пользу ее сына Шумкина А.А. – не было. После этого она точно поняла, что ее все это время Фатьянов А.Н. обманывал. Он очень четко все рассчитал, пользовался ее доверием и временным отсутствием в Москве. Денежные средства за квартиру до настоящего времени Фатьянов А.Н. ей не передал. Когда в последний раз, 10.02.2014г., она общалась с Фатьяновым А.Н. по телефону, он как всегда говорил, что нужно немного подождать и все оформит обратно. Только надо подождать 2 недели. Также Фатьянов А.Н. пригрозил ей, что если она «себя буду неправильно вести», то банк заберет квартиры за неуплату его кредита, а он исчезнет, и она останется ни с чем. До настоящего времени денежные средства за квартиры Фатьянов А.Н не передал ни ей, ни ее сыну. Она на сегодняшний день и ее сын остались без двух квартир и без денег, Фатьянов А.Н. на связь выходить перестал. Таким образом, от действий Фатьянова А.Н. ей был причинен материальный ущерб в виде похищенного имущества, квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 11/12, квартира 7, а ее сыну Шумкину А.А., был причинен материальный ущерб в виде похищенного имущества, квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв. 213.

- показаниями потерпевшего Шумкина А.А., данными им в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 243-251), согласно которым примерно с декабря 2010 года Фатьянов А.Н. арендовал у его матери Баженовой Марины Петровны квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 и проживал в ней примерно до конца 2014 года начала 2015 года. Фатьянов А.Н. производил хорошее впечатление обеспеченного человека с хорошей репутацией. Ездил на дорогой машине марки «БМВ». Он стал позиционировать себя как друг его матери Баженовой Марины Петровны. Сам даже стал называть себя «другом нашей семьи». Он его видел несколько раз, когда приезжал в квартиру матери и забирал арендную плату. Он говорил, что работает в «НОМОС» банке и руководит отделом в сфере страхования кредитов. Иногда они встречались в кафе неподалеку от метро Белорусская, где он передавал денежные средства за аренду. В конце 2013 году Баженова М.П. уехала в США, чтобы помочь ухаживать за ребенком его родной сестры Шумкиной Елены Александровны. Перед отъездом матери попросила его (Шумкина А.А.), чтоб он готовил документы на продажу квартир, а именно квартиру по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, 11/12, кв.7 и его квартиру по адресу г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв.213, которой владел он. Так как их квартирант Фатьянов А.Н. изъявил намерение приобрести их квартиры на хороших условиях. В разговоре с матерью, она ему (Шумкину А.А.) говорила, что на момент договоренности о продажи квартир, денежных средств у Фатьянова А.Н. на покупку квартир не было, но ему в руководстве банка, где он работал, предоставляют кредит на покупку жилья под хорошие проценты. Таким образом, получив кредит, Фатьянов А.Н. собирался выплатить стоимость обеих квартир. Его (Шумкина А.А.) квартира на ул. Гризодубовой была куплена на деньги его матери в 2009 году, поэтому, когда она предложила ее продать, он (Шумкин А.А.) против не возражал. Фатьянов А.Н. буквально уговаривал его мать продать ему их квартиры. На протяжении всего времени, когда Фатьянов А.Н., арендовал у них квартиру, его мать характеризовала его исключительно положительно. В момент разговоров с ним (Шумкиным А.А.) Фатьянов А.Н. позиционировал себя успешным человеком, который занимает хороший руководящий пост на работе в банке и имеет хорошие перспективы карьерного роста. В итоге, как оказалось на самом деле, он был просто продвинутым мошенником, работавшим в группе мошенников, и просто втирался к ним в доверие. Перед своим отъездом из России, его (Шумкина А.А.) мать выписала на него нотариальную доверенность на право распоряжения квартирой по адресу: Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7, чтобы я он производить все действия для оформления купли-продажи и подготовки документов для переоформления права собственности указанной квартиры, а также, чтобы он при необходимости имел возможность без участия матери заключать сделки, и для того чтобы во время оформления кредита перед покупкой квартиры Фатьяновым А.Н., он мог собрать и предоставить ему необходимые справки. Вопросы по стоимости продажи квартир его мать Баженова М.П. и Фатьянов А.Н. обсуждали между собой лично, при этих встречах он не присутствовал. Примерно 31 марта 2014 года ему на мой мобильный телефон позвонил Фатьянов А.Н. и сообщил, что он договорился обо всем с его матерью, и в ближайшее время он (Шумкин А.А.) должен поехать с ним в регистрационную палату для оформления документов. На следующий день 01 апреля 2014 года Фатьянов А.Н. заехал домой за ним (Шумкиным А.А.) около 7 или 8 утра на его машине, он (Шумкин А.А.) взял свой паспорт, и они поехали к самому открытию в Управление Росреестра по г. Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15, где он возле входа представил ему (Шумкину А.А.) Кайгородову Ксению Станиславовну, которая уже ждала их. На его вопрос, кто она, Фатьянов А.Н., сказал ему (Шумкину А.А.), что она будет покупателем одной из квартир, так надо, и что он обо всем договорился с его матерью Баженовой М.П. Кайгородова Ксения - стояла рядом, это - молодая девушка лет 25 с темными волосами в темном пальто, при встрече он (Шумкин А.А.) ее опознать сможет. Она вела себя уверенно. Затем они втроем проследовали в главное здание Росреестра, где Фатьянов Александр передал ему (Шумкину А.А.) документы, в которых он должен был расписаться, он не разбирался в документах, поскольку Фатьянов А.Н. постоянно торопил его, сказал, что обо всем договорился, и надо торопиться, в противном случае они не заключат договор, и сделка сорвется и также что их ждет нотариус для оформления доверенности. Он (Шумкин А.А.) подписывал, не вчитываясь в документы так как, считал его порядочным человеком, и он постоянно говорил, что он с его матерью Баженовой М.П. обо всем договорился. При этом, он сказал, что сейчас во Флориде в США ночь, поэтому ей звонить и будить ее не нужно, поскольку в тот день еще был ее день рождения, то не надо ее тревожить. Кайгородова К.С. на сделке вела себя уверенно, вместе с Фатьяновым А.Н. смотрела (изучала) документы, они находились примерно в 10 метрах от него (Шумкина А.А.), он не слышал о чем они говорят, но видел их действия и согласованность. После согласования действий Фатьянов А.Н. подходил к нему и отдавал документ на подпись, а Кайгородова К.С. сидела на месте. В договоре купли-продажи по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 при его заключении была указана заведомо заниженная сумма в размере 990 000 рублей, а фактическая стоимость квартиры, как ему стало известно, была согласована Фатьяновым А.Н. с Баженовой М.П. в размере, эквивалентном 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США. Также Фатьянов А.Н. принес написанное от руки соглашение, в котором была указана реальная стоимость квартиры 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США. В договоре купли-продажи по адресу: г. Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7 при его заключении была указана заведомо заниженная сумма в размере 999 000 рублей, а фактическая стоимость квартиры, как ему стало известно, была согласована Фатьяновым А.Н. с Баженовой М.П. в размере эквивалентном 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) долларов США. В ходе подписания документов Фатьянов А.Н., говорил ему (Шумкину А.А.), где и что подписывать и что делать, Кайгородова К.С. при этом не задавала никакие вопросы и все тоже подписала. Никаких денег ему (Шумкину А.А.) при этом никто не передавал. Какие-либо расписки на получение денежных средств за продажу квартир он (Шумкин А.А.) не писал. В Росреестре они встречались 1 или 2 раза точно не помнит. После подачи документов на регистрацию Кайгородову К.С. он (Шумкин А.А.) больше не видел, и с ней не общался. После заключения сделок, Фатьянов А.Н. при этом продолжал жить в квартире, которую ранее они ему сдавали в аренду на Малом Тишинском пер, д. 11/12, кв. 7 до конца 2014 года. Номер мобильного телефона, с которого Фатьянов А.Н. ему звонил, и которым он пользовался +7 (916)703-40-45. В конце сентября 2014 года его (Шумкина А.А.) мать Баженова М.П. приехала в Россию. После заключения сделок 01 апреля 2014 года Фатьянов А.Н. написал Баженовой М.П. несколько расписок, в которых он подтверждал реальную стоимость квартир, подтверждал, что средства им не передавались и указывал сроки, в которые обещал выплатить денежные средства. Как ему стало впоследствии известно от матери, Фатьянов А.Н. их обманул и с ней так и не расплатился. При этом он несколько раз звонил и обещал найти деньги, просил не обращаться в правоохранительные органы. Фатьянов А.Н. убедил его (Шумкина А.А.) что денежные средства он выплатит, что для этого он выписал доверенности на Баженову М.П. для обратного переоформления квартир, передал оригиналы документов, а также на распоряжение автомобилем БМВ Х6 для их спокойствия, но, как им впоследствии стало известно, на момент выписывания доверенностей Фатьянов А.Н. и Кайгородова К.С. заложили указанное имущество в ООО Ипотечная компания «Столица» и в ООО «Межрегиональная группа Ипотеки и Сервиса» под ипотечный кредит, а машина его автомобиль марки «БМВ» на то время, была уже продана. В начале 2015 года они поняли, что столкнулись с группой мошенников и обратились в полицию. В этот период Фатьянов А.Н. несколько раз звонил со скрытых номеров его матери Баженовой М.П., и убеждал его мать, что она совершает ошибку, обращаясь в правоохранительные органы, угрожал, что деньги она не получит. Она несколько таких разговоров записала на диктофон. Он просто тянул время, чтобы истекли сроки на подачу заявления в суд. В возбуждении уголовного дела им неоднократно отказывали. Они вынуждены были обратиться в суд в гражданском порядке. Как стало известно впоследствии после подписания договора купли-продажи – 28 апреля 2014 Фатьянов А.Н. самостоятельно оформил ипотечный кредит в ООО Ипотечная компания «Столица» на сумму 14 000 000 рублей под залог квартиры, принадлежащей ему (Шумкину А.А.), по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213. Кайгородова К.С. также 11 апреля 2014 оформила залог квартиры по адресу Москва, Малый Тишинский пер, д. 11/12, кв. 7 в ООО «Межрегиональная группа ипотеки и сервиса». При этом, как стало известно из судебного дела, что закладная на его (Шумкина А.А.) квартиру по адресу: г. Москва, Гризодубова, д. 2, кв. 213 была передана ООО Ипотечная компания «Столица» в АО «Инвестторгбанк». Впоследствии, сделка купли продажи его квартиры, по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213, по его иску, предъявленном в Савеловском районном суде Москвы - была судом расторгнута. Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 ноября 2016 года по делу № 33-45622/2016 был расторгнут договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв. 213 заключенного 01 апреля 2014 г. между Шумкиным А.А. и Фатьяновым А.Н. Прекращено право собственности Фатьянова А.Н. на квартиру, расположенную по адресу г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв.213. За ним (Шумкиным А.А.) судом было признано право собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д.2, кв.213. Однако из-за того, что в результате мошеннических действий Фатьянова А.Н. по передаче обманным путем полученной его (Шумкина А.А.) квартиры в залог в Ипотечную компанию «Столица» при оформлении кредита, который он не оплатил, решением Савеловского районного суда Москвы от 20.11.2017 года по делу № 02-3653/2017, квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 была обращена в пользу АО «Инвестторгбанк» в счет погашения задолженности Фатьянова А.Н. перед банком. Апелляционным определением Московского городского суда от 22.11.2022 года по делу № 33-43814/2022 о выселении его (Шумкина А.А.) из жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213, вынесенному по иску АО «Инвестторгбанка», являющегося кредитором Фатьянова А.Н. по вышеупомянутым ипотечным кредитам, в результате чего, он, по вине Фатьянова А.Н. утратил право пользования жилым помещением и был выселен из квартиры. Таким образом, имущество, принадлежащее ему в виде квартиры по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 - 01.04.2014 года мошенническим путем посредством преступных действий Фатьянова А.Н. стало предметом залога, а впоследствии было отчуждено в пользу третьего лица. Таким же образом 01 апреля 2014 года было совершено мошенничество с заключением договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу, г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7, принадлежащей его матери Баженовой М.П., которая была продана - Кайгородовой К.С. Данная сделка была расторгнута Мосгорсудом 20.12.2018 года по иску Баженовой М.П., однако на момент расторжения судом сделки квартира уже была с начала 15 сентября 2014 года переоформлена с Кайгородовой К.С. на Фатьянова А.Н. путем заключения договора купли-продажи, а впоследствии также заложена в банк через ООО “Ипотечная компания «Столица» и затем обращена заочным решением Раменского городского суда Московской области от 20.02.2017 года по гражданскому делу № 2-1264/17 в собственность в пользу КБ «Тимер Банк» в связи с невыплатой Фатьяновым А.Н. кредита. В п. 4 договора купли-продажи от 15.09.2014 между Фатьяновым А.Н. и Кайгородовой К.С. указано, что залогодержателем квартиры по адресу: г. Москва, Малый Тишинский пер., д. 11/12, кв. 7 является КБ «Европейский трастовый банк». Согласно данным сайта Центрального банка РФ, лицензия у КБ «Европейский трастовый банк» (ИНН 7744000334) была отозвана 11.02.2014, то есть, на момент купли-продажи данное лицо никак не могло быть участником каких-либо сделок. 23.04.2014 в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что юридическое лицо КБ «Европейский трастовый банк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Таким образом, прослеживается заранее достигнутая преступная договоренность мошенников Фатьянова и Кайгородовой с банками и кредитными организациями. Кредиты мошенниками Фатьяновым А.Н. и Кайгородовой К.С. были специально взяты с тем, чтобы потом перевести правоотношения с квартирами на требования с банком и самим таким образом уйти от ответственности. Мошенническая схема была продумана Фатьяновым А.Н. и Кайгородовой К.С. заранее. Криминальное прошлое Фатьянова А.Н. это подтверждает. Обе квартиры изначально были заложены в разные микрофинансовые организации, однако впоследствии оформлены через ООО Ипотечная компания «Столица» в пользу банка. При этом оценку двух квартир, являющихся объектом преступления при оформлении закладных Фатьяновым А.Н. и Кайгородовой К.С. в период с апреля 2014 по сентябрь 2014 производил один и тот же независимый оценщик - Филоненко Виктор Евгеньевич. Вызывает подозрение, по какой причине ни у банков, ни у микрофинансовых компаний не возникло никаких вопросов относительно того, что ни ему, ни его матери Баженовой А.А. не была произведена оплата за имущество, полученное по договору купли-продажи Фатьяновым А.Н. и Кайгородовой К.С., являющееся предметом залога (то есть банки не проверяли частоту сделки). То есть, данные квартиры находились в залоге у него с его матерью как у продавцов в силу закона в соответствии с п.5 ст. 488 Гражданского Кодекса РФ, однако несмотря на это - они были взяты банком в залог. Между тем, согласно закону, а именно ч. 1 ст. 342 ГК РФ в случаях, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Кроме того, хочет отметить, что ООО Ипотечная компания “Столица” еще до совершения мошенничества в отношении них подписало 05.03.2014 договор купли-продажи закладных с отсрочкой поставки с АКБ Инвестторгбанк, что несомненно указывает на то, что ООО Ипотечная компания «Столица» не собиралось изначально осуществлять никакие права и обязанности, связанные с залогом его квартирой, являясь лишь фирмой-прокладкой. Вскоре после совершения мошенничества и ООО Ипотечная компания «Столица» и ООО «Межрегиональная группа Ипотеки и Сервиса» стали банкротиться. Обе их квартиры были через цепочку сделок с участием данных компаний в течение короткого срока переоформлены на АКБ Инвестторгбанк. Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 была в течение нескольких дней после приобретения в 2014 году переуступлена АКБ Инвестторгбанк в пользу Тимербанка, что указывает на фиктивность данных сделок, которые были совершены с похищенными у них квартирами. С Фатьяновым А.Н. он (Шумкин А.А.) больше не общался и не виделся после февраля 2015 года. До настоящего времени денежные средства за квартиры ни Фатьянов А.Н., ни Кайгородова К.С. не выплатили ни ему, ни его матери. Также может пояснить, что расписки, которые писал Фатьянов А.Н., часть из них была представлена к материалу проверки в 2015 года, а часть сохранилась в оригиналах, Фатьянов А.Н., также некоторые расписки высылал электронно.

После совершения регистрационных действий Кайгородова и Фатьянов звонить Баженовой не могли, поскольку они сами ему (Шумкину А.А.) сказали, что время уже ночное в США и не нужно ее беспокоить. Фатьянов писал расписки, но даже если там были какие-то сроки, то он их не выполнял. Денег не переводил. Фатьянов представил Кайгородову, как его знакомаую, что на нее будет оформлена одна из квартир, потому что так выше шанс одобрения кредита на покупку квартиры. О том, что у Фатьянова были какие-то проблемы с законом, последний не говорил. Когда он на тот момент втерся к ним в доверие, он (Шумкин А.А.) считал, что Фатьянов является банковским сотрудником. Со сроками Фатьянов тянул и называл разные даты, в том числе декабрь 2014 года, впоследствии назначал новые даты в 2015 году, поскольку он вот-вот должен получить кредит, который ему должен одобрить банк, обещал, что скоро, а также ссылался на то, что курс долларов США повысился, на заболевание жены и разного вида сложности.

Данные показания потерпевший подтвердил в ходе очной ставки между ним и свидетелем Кайгородовой Е.С., проведенной 05.02.2024 г. (Том 8, л.д. 97-113);

- показаниями свидетеля Кайгородовой Е.С., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым примерно в начале 2014 года она познакомилась с Фатьяновым Александром Николаевичем и того момента начали общаться. О том, где Фатьянов А.Н. работал и чем занимался, ей было не известно, они просто иногда общались на разные темы, для поддержания беседы. Примерно в конце марта 2014 года Фатьянов А.Н., попросил ее (Кайгородову Е.С.) выступить в качестве собственника номинального собственника квартиры № 7 расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, объяснив это наличием у него задолженности и проблемами со службами судебных приставов, что делало невозможным регистрацию на его имя. За это он обещал ей денежное вознаграждение, на что она дала свое согласие. Так 01 апреля 2014 года (точное время она не помнит), она по просьбе Фатьянова А.Н., прибыла в Управление Росреестра г. Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 15, где ее встретил Фатьянов А.Н., и рядом с ним был молодой человек, который представился как Шумкин Александр Александрович. После чего они проследовали внутрь помещения Управления Росреестра г. Москвы, где она передала свой паспорт гражданки Российской Федерации Фатьянову А.Н. для производства регистрационных действий. Она присутствовала на всех этапах регистрационных действий и подписывала все необходимые документы. Все финансовые вопросы по поводу покупки квартиры Фатьянов А.Н., должен был решать сам. После совершения сделки, на сколько она помнит, Фатьянов А.Н. звонил Баженовой М.П., (как ей известно, это собственник указанной выше квартиры, которую она никогда не видела, ранее Фатьянов А.Н. снимал у нее квартиру и они хорошо между собой общались) и при Шумкине А.А., говорил, что все регистрационные действия совершены, и насколько она поняла, перевел ей денежные средства. Обещанные денежные средства за оказанную помощь Фатьянов А.Н. ей не заплатил. Квартиру № 7 по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, она не посещала, ключи от указанной квартиры ей не передавались. 07 апреля 2014 года сделка была зарегистрирована и она стала собственником квартиры № 7 по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12. 11 апреля 2014 года по просьбе Фатьянова А.Н., который самостоятельно подготовил документы на получение кредита в компании ООО «Межрегиональная группа ипотеки и сервиса» под эту квартиру. Денежные средства по кредиту получил он, она выступала в качестве заемщика по договору. В итоге Фатьянов А.Н. под денежные средства, которые получил в банке (точную сумму она не помнит), заложил квартиру № 7 по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, оформленную на ее имя. Фатьянов А.Н., обещал, что данная процедура займет пару месяцев, и что в дальнейшем перекроет кредит и оформит указанную квартиру на себя. 15 сентября 2014 года Фатьянов А.Н. оплатил кредит, оформленный от 11 апреля 2014 года, и подготовил документы на переоформление квартиры на свое имя. После чего она и Фатьянов А.Н. подписали договор купли-продажи квартиры № 7 по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 и сдали документы на госрегистрацию. Всеми вопросами и подготовкой документов занимался Фатьянов А.Н. самостоятельно, она (Кайгородова Е.С.) ему ничем не помогала, о его целях и планах не знала, денежные средства за ее оказанную помощь она также не получила. Больше Фатьянова А.Н., она никогда не видела и с ним не общалась. Рисков не понимала, Фатьянов А.Н умел расположить к себе людей, и, сперва, все его действия выглядели очень правдоподобно. Она видела, что с собственником он на связи, общается по-дружески, из разговора с Шумкиным А.А. она поняла, что Фатьянов А.Н. действительно снимает у них эту квартиру, причем уже много лет, Шумкин А.А. пришел в регистрационную палату сам, где у него регистратор девушка спросила-понимает ли что речь идет о продаже и он сейчас продает квартиру? Шумкин А.А. ответил утвердительно-это все не вызывало никаких сомнений в законности продажи и осведомленности Шумкина А.А. в действиях которые он совершает и о ее незначительной формальной ролиО том, что Фатьянов А.Н., обманул людей, ей стало известно от сотрудников полиции, которым она давала показания. (т. 4 л.д. 19-21, т. 5 л.д. 220-229, т. 9 л.д. 162-171);

Данные показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки между ней и потерпевшим Шумкиным А.А., проведенной 05.02.2024 г. (Том 8, л.д. 97-113);

- показаниями свидетеля Франк О.А., данными в ходе судебного заседания, согласно которым с февраля 2008 года по март 2020 год она работала в компании ООО «Курс», в должности заместителя генерального директора, работа в компании заключалась в предоставлении услуг по подачи документов в Росреестр, для регистрации любых сделок (все что подлежало регистрации по Москве и Московской области), а после регистрации в передачи указанных документов своим заказчикам. Сами заказчики оформляли у нотариуса на их имя доверенности. Присутствие сотрудников ООО «Курс» у нотариуса не требовалось. Заказов в период ее работы поступало очень много. Документы на государственную регистрацию по объектам подавались в разные отделы Росреестра, какие адреса она в настоящее время не помнит. Кайгородова К.С. и Фатьянов А.Н. ей не знакомы, и она ничего не помнит про компанию ООО ИК «Столица». На основании выданных доверенностей она представляла интересы в Росреестре, подавала и получала документы как сотрудник ООО «Курс». Все произошедшие события в 2014 году она не помнит, так как прошло много времени.

- показаниями свидетеля Давыдовой А.Р., данными ею в ходе судебного заседания и на предварительном следствии, согласно которым примерно с августа 2006 года по январь 2019 год она работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Росреестр), в должности ведущего специалист-эксперта, работа заключалась в правовой экспертизе и принятия решения о приостановлении либо государственной регистрации права собственности, в случае отсутствия необходимых документов в соответствии с действующим законодательством, государственным регистратором принималось решение о приостановлении, а в случае полного пакета документов государственным регистратором принималось решение о государственной регистрации с внесением соответствующей записи в базу ЕГРП и проставлением штампа на правоустанавливающем документе. В должностные обязанности государственного регистратора входила проверка наличия полного пакета документов и проверке подлинности представленных документов в рамках действующего законодательства. Также может пояснить, что документы подавались в приемной Росреестра. Пакет документов принимал специалист ответственный по приему документов в окне приемной Росреестра, далее пакет документов передавался специалисту ответственному по формированию листов ЕГРП для внесения записи в базу о государственной регистрации. Далее пакет документов поступал государственному регистратору на правовую экспертизу для дальнейшего принятия по нему решения. 03 апреля 2014 года в приемную в Росреестра по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2 в Западном административном округе был подан пакет документов, который подавался для рассмотрения государственной регистрации перехода права собственности, о чем в 10 часов 48 минут была сделана входящая запись и присвоен № 07/006/2014-84, указанный пакет документов принимала Черникова Т.В., которая работала там с ней, только в приемной документов. Далее при рассмотрении данного дела о государственной регистрации перехода права собственности по полноте необходимых документов, подписей договора купли-продажи, а также представленной доверенности государственным регистратором (мной) было принято решение о государственной регистрации о чем 07 апреля 2014 года сделана соответствующая запись на договоре купли-продаже и ЕГРЦ № 07/006/2014-84. Также 03 апреля 2014 года в приемную в Росреестра по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2 в Западном административном округе был подан пакет документов, который подавался для рассмотрения государственной регистрации перехода права собственности, о чем в 11 часов 01 минуту была сделана входящая запись и присвоен № 07/006/2014-85, указанный пакет документов принимала Черникова Т.В., которая работала там с ней, только в приемной документов. Далее при рассмотрении данного дела о государственной регистрации перехода права собственности по полноте необходимых документов, подписей договора купли-продажи, а также представленных документов государственным регистратором (мной) было принято решение о государственной регистрации о чем 07 апреля 2014 года сделана соответствующая запись на договоре купли-продаже и ЕГРЦ № 07/006/2014-85. В 2014 году если документы подавались в Росреестр г. Москва, ул. Ватутина, д. 18, корп. 2, то регистрация перехода права собственности, всегда происходила там же (т. 10 л.д. 1-3).

Виновность подсудимого подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением Баженовой М.П. от 13.02.2015, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Фатьянова А.Н., который мошенническим путем завладел принадлежащей ей квартирой по адресу: г .Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 (т. 1 л.д. 29-46);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости квартиры № 213, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2 на 07.04.2014 год составляет 9 482 054 рубля 96 копеек (т. 9 л.д. 111);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости квартиры № 7, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок д. 11/12 на 07.04.2014 год составляет 12 135 831 рубль 71 копейку (т. 9 л.д. 105);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости квартиры № 7, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок д. 11/12 на 25.09.2014 год составляет 12 135 831 рубль 71 копейку (т. 9 л.д. 117);

- протоколом выемки, согласно которому 14.11.2023 года в период времени с 17 часов 05 минут до 17 часов 20 минут, в каб. 9-07 СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г Москве адвокатом Шишовым Ф.С. (представителем потерпевших Баженовой М.П. и Шумкина А.А.) были добровольно выданы документы, а именно: расписка Фатьянова А.Н. от 15.09.2014 года на 1 листе формата А4; расписка Фатьянова А.Н. от 25.09.2014 года на 1 листе формата А4; договор купли-продажи от 01.04.2014 года на 1 листе формата А4 (т. 2 л.д. 204-205);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому 14.11.2023 года в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 00 минут с участием адвоката Шишова Ф.С. (представителя потерпевших Баженовой М.П. и Шумкина А.А.), осмотрены документы, а именно: расписка Фатьянова А.Н. от 15.09.2014 года на 1 листе формата А4; расписка Фатьянова А.Н. от 25.09.2014 года на 1 листе формата А4; договор купли-продажи от 01.04.2014 года на 1 листе формата А4 (т. 2 л.д. 210-215);

- протоколом выемки, согласно которому 28.12.2023 года в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут, в филиале ППК Роскадастр по Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, заместителем начальника отдела ведения архива филиала ППК Роскадастр по Москве Громыко Д.В. были добровольно выданы пакеты правоустанавливающих документов на квартиру расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 (т. 5 л.д. 12-15);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложениями, согласно которому в период времени с 14 часов 30 минут до 18 часов 20 минут, осмотрены правоустанавливающие документы на квартиру расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213 (т. 6 л.д. 1-12, 13-246);

- протоколом выемки, согласно которому 28.12.2023 года в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут, в филиале ППК Роскадастр по Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, заместителем начальника отдела ведения архива филиала ППК Роскадастр по Москве Громыко Д.В. были добровольно выданы пакеты правоустанавливающих документов на квартиру расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 (т. 5 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) (с приложениями), согласно которому в период времени с 09 часов 30 минут до 15 часов 45 минут, осмотрены правоустанавливающие документы на квартиру расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 (т. 7 л.д. 1-18, 19-278, т. 8 л.д. 1-93);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы (с приложениями), согласно которому в период времени с 14 часов 40 минут до 16 часов 50 минут с участием потерпевшего Шумкина А.А. адвокатов Андреевой Н.В. и Шишова Ф.С. (представителей потерпевших Баженовой М.П. и Шумкина А.А.), прослушаны аудиозаписи, находящиеся на компакт-диске DVD-R, белого цвета, на котором имеется надпись (Фатьянов-разговоры 2015), на посадочном отверстии имеется номер № CMDR47G-CTMWM02-3033-Y313 (т. 8 л.д. 129-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) (с приложениями), согласно которому в период времени с 19 часов 10 минут до 19 часов 30 минут 07.05.2024, осмотрены: выписка из лицевого счета № 40817810600014001887 Кайгородова К.С. за период времени с 11.04.2014 на 07.05.2024 АКБ «Пересвет» (ПАО) на 1 листе формата А4, согласно которой 15.04.2014 на счет № 40817810600014001887 открытый на имя Кайгородовой К.С. в АКБ «Пересвет» от ООО «МГИиС» за предоставление процентного займа по договору займа № 026/77/14/ЛП от 11.04.2014 г. поступили денежные средства в сумме 9 000 000 рублей и выписка из лицевого счета № 40817810000014001908 Фатьянов А.Н. за период времени с 28.04.2014 на 02.06.2014 АКБ «Пересвет» (ПАО) на 1 листе формата А4, согласно которой 28.04.2014 на счет № 40817810000014001908 открытый на имя Фатьянов Александр Николаевич в АКБ «Пересвет» от ООО «ИК» «Столица» за предоставление займа по договору займа с процентами № 189/77/14/ПП от 28.04.2014 г. поступили денежные средства в сумме 14 000 000 рублей (т. 9 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) (с приложениями), согласно которому в период времени с 19 часов 45 минут до 20 часов 15 минут 07.05.2024, осмотрен: компакт-диск CD-R серебристого цвета на котором имеется надпись «Конфидециально Mirex SD-300958» на посадочном отверстии имеется номер CD-R 80 CWLHT-1744BB02. Данный компакт-диск был вставлен в дисковод, при открытии компакт-диска установлено, что на нем имеется 2 документа, 1 документ – формат PDF с названием Фатьянов; 2 документ формат Excel с названием 40817810000000054980. При открытии документа формат Excel с названием 40817810000000054980, установлено, что в нем имеются сведения по счету № 40817810000000054980 открытого на имя Фатьянов Александр Николаевич в АО «Инвестторгбанк» по договору № 00/00/38087/810Т от 06.11.2014, согласно данной выписки по счету 20.11.2014 на указанный счет от ООО «МФО ИК Столица» поступили денежные средства в сумме 12 000 000 рублей предоставление займа по договору займа с процентами (18%) № 465/77/14/ПП от 05.11.2014 года. А также 20.11.2014 года выдача средств со счета № 40817810000000054980 в сумме 11 994 000 рублей, а 6 000 рублей комиссия согласно тарифам банка. Данный документ был распечатан на двух листах формата А4. При открытии документа формат PDF с названием Фатьянов установлено, что это заявление об открытии банковского счета физического лица в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), на имя Фатьянов А.Н. Данный документ был распечатан на двух листах формата А4 (т. 9 л.д. 13-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) (с приложениями), согласно которому в период времени с 19 часов 45 минут до 20 часов 15 минут 16.05.2024, осмотрен: компакт-диск CD-R белого цвета, на котором имеется надпись «Verbatium/700 mb/52x/80min» на посадочном отверстии имеется номер N128VF04D8201421B1. Данный компакт-диск был вставлен в дисковод, при открытии компакт-диска установлено, что на нем имеется 3 документа формат Excel с названиями: 1) 30223810700000099917 Кайгородова Ксения Станиславовна; 2) Фатьянов выписка 1897714пп от 28.04.2014; 3) Фатьянов выписка 4657714пп от 05.11.2014. При открытии документа с названием 30223810700000099917 Кайгородова Ксения Станиславовна установлено, что в нем имеются сведения по счету № 30223810700000099917 открытого на имя Кайгородова Ксения Станиславовна в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), представляющие интерес сведения это операция произведенная 20.11.2014 года списание со счета 30223810700000099917 - погашение основного долга по КД № 026/77/14/ЛП от 11.04.2014 года в сумме 9 000 000 рублей. При открытии документов с названиями Фатьянов выписка 1897714пп от 28.04.2014 и Фатьянов выписка 4657714пп от 05.11.2014 установлено, что в нем имеются сведения по счету № 30223810700000099917 открытого на имя Фатьянов Александр Николаевич в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), а именно операции по зачислению денежных средств и последующих списаний по КД № 189/77/14/ПП от 28.04.2014 за период времени с 31.05.2014 по 31.03.2015 г. (т. 9 л.д. 27-33)4;

- протоколом осмотра места происшествия от 06 июня 2024 года (с приложениями), согласно которому осмотрена квартира № 213, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2. (т. 9 л.д. 195-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04 июля 2024 года (с приложениями), согласно которому осмотрена квартира № 7, расположенная по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 (т. 9 л.д. 238-246).

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого Фатьянова А.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления. Нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Вышеприведенные показания потерпевших Баженовой М.П., Шумкина А.А., свидетелей Кайгородовой Е.С., Франк О.А., Давыдовой А.Р. суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в данных показаниях потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Незначительные противоречия в показаниях свидетелей Кайгородовой Е.С., Давыдовой А.Р. не являются существенными, не влияют на квалификацию и доказанность вины подсудимого Фатьянова А.Н., объясняются давностью событий и субъективными особенностями памяти допрошенных лиц. Имеющиеся незначительные несоответствия в показаниях допрошенных свидетелей в части временного промежутка, происходящих событий, в подавляющем большинстве, были устранены в результате оглашения ранее данных показаний, которые указанные свидетели подтвердили.

Показания потерпевших и свидетелей обвинения, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, даны на досудебной стадии в условиях разъяснения их прав, при полном соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса.

Каких-либо достоверных сведений, свидетельствующих об оговоре подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей, сторонами не представлено и судом не установлено.

Вместе с тем доводы представителей потерпевших о наличии в действиях свидетеля Кайгородовой Е.С. состава преступления, и о том, что данное лицо действовало совместно и согласованно с подсудимым Фатьяновым А.Н. в период хищения им имущества потерпевших, суд не может принять во внимание, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Суд также доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

В судебном заседании исследованы ряд судебных решений, принятых в рамках гражданского судопроизводства, согласно которым между подсудимым Фатьяновым А.Н. и потерпевшим Шумкиным А.А. состоялись судебные тяжбы, связанные со спорной квартирой (т. 2 л.д. 92-114).

Вместе с тем, суд не может согласиться с доводами стороны защиты о преюдициальном значении указанных решений, поскольку по смыслу ст. 90 УПК РФ в системе норм процессуального законодательства, для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, а также для суда, рассматривающего уголовное дело по существу, не могут являться обязательными обстоятельства, установленные судебными актами других судов, если этими актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным по его результатам судебным актом.

Обстоятельства, являвшиеся предметом исследования в порядке гражданского судопроизводства и изложенные в решениях Савеловского районного суда г. Москвы и Московского городского суда, являлись предметом исследования в судебном заседании. Вместе с тем, указанные решения не содержат достаточных сведений о субъективной и объективной стороне установленного судом и совершенного Фатьяновым А.Н. противоправного деяния.

Порядок привлечения Фатьянова А.Н. к уголовной ответственности, предусмотренный гл. 23 УПК РФ, органами следствия не нарушен. Предъявленное обвинение конкретизировано и содержит описание преступления с указанием времени, места, способа его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Нарушений прав Фатьянова А.Н. на защиту не допущено, поскольку в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства его интересы представлял защитник, участие которого обеспечивало соблюдение прав и законных интересов подсудимого.

Оценивая установленные по делу обстоятельства, суд находит доказанным факт совершения Фтьяновым А.Н. мошенничества, т.е. то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение.

Суд приходит к выводу, что Фатьянов А.Н., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений с целью безвозмездного и противоправного изъятия чужого имущества, в данном случае квартир, осознавая юридическую безграмотность потерпевших Баженовой М.П. и Шумкина А.А., и зная об их намерении распорядится квартирами путем их отчуждения, путем обмана, и введения в заблуждение потерпевших Баженовой М.П. и Шумкина А.А, а также создавая видимость принятия на себя обязательств, совершил хищение принадлежащих потерпевшим квартир, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, и г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 в форме мошенничества. При этом подсудимый выполнил все действия, входящие в объективную сторону преступления, которое является оконченным, поскольку 07.04.2014 г., было зарегистрировано право собственности свидетеля Кайгородовой Е.С., неосведомленной о преступных намерениях подсудимого, на квартиру № 7, расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, а также право собственности на Фатьянова А.Н. на квартиру № 213, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2. В дальнейшем право собственности на квартиру № 7 было перерегистрировано 25.09.2014 г. с Кайгородовой Е.С., неосведомленной о преступных намерениях подсудимого, на Фатьянова А.Н. Совершенные подсудимым Фатьяновым А.Н. многочисленные действия, в том числе составление расписок от 15.09.2014, 25.09.2014, а также оформление договора купли-продажи от 01.04.2013 между Шумкиным А.А. и Кайгородовой Е.С., а в дальнейшем Кайгородовой Е.С. и Фатьяновым А.Н. направлены именно на хищение чужого имущества в виде квартир. Указанные притворные сделки проходили под контролем подсудимого Фатьянова А.Н., при этом каких-либо денежных средств от реализации квартир, потерпевшие фактически не получали. Также, по мнению суда, цена квартир, обусловленная договорами в размере 990 000 рублей и 999 000 рублей, является явно заниженной, и не соответствовала реальной рыночной стоимости данных объектов недвижимости на период их отчуждения, что подтверждается совокупностью вышеприведенных доказательств, в том числе и заключением судебной экспертизы.

По мнению суда в результате умышленных и противоправный действий подсудимого Фатьянова А.Н. потерпевшей Баженовой М.П был причинен материальный ущерб в сумме 12 135 831 рубль 71 коп., потерпевшему Шумкину А.А. – в сумме 9 782 054 рубля 96 коп. С учетом значимости похищенного имущества для потерпевших, их материального положения, суд находит, что противоправными действиями подсудимого каждому из потерпевших был причин материальный ущерб в указанной сумме, в особо крупном размере, поскольку причиненный ущерб превышает сумму, установленную примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Суд находит неубедительным довод стороны защиты о том, что сложившиеся отношения между потерпевшими и подсудимым Фатьяновым А.Н. носят гражданско-правовой характер, поскольку описанные выше совершенные Фатьяновым А.Н. действия в своей совокупности лишают возможности Баженову М.П. и Шумкина А.А. вернуть жилье по нормам гражданского права.

Оснований для прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности не имеется, так как подсудимый скрывается от уголовного преследования и объявлен в розыск. В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

Так, из материалов уголовного дела следует, что в отношении Фатьянова А.Н. заведено розыскное дело № 500606, он объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск, циркуляр федерального розыска ОР (м) 2015/421.

29.02.2024 года в СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области за исх. № 2/2724 поступил ответ о том, что в соответствии с п. 43.2.3 Положения об организации и осуществлении розыска и идентификации лиц, утвержденного приказом МВД России от 01.03.2018 года № 117 дсп, материал в отношении Фатьянова А.Н. приобщен к розыскному делу № 500606 от 27.09.2015 года, таким образом, в настоящий момент по уголовному делу № 12301450072000520 присвоен розыскной № 500606 от 27.09.2015 года в отношении Фатьянова А.Н. До настоящего времени местонахождение Фатьянова А.Н. не установлено.

При назначении наказания Фатьянову А.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который на учетах в НД и ПНД не состоит.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Фатьянова А.Н., судом, не установлено.

Оценивая конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления, данные о личности Фатьянова А.Н., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Фатьянову А.Н. наказания в виде лишения свободы.

Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления и данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности подсудимого, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется Фатьянов А.Н., на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также для применения в отношении подсудимого положений ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ.

Поскольку Фатьянов А.Н. совершил преступление до его осуждения по приговору Реутовского городского суда Московской области от 16 ноября 2023 года, то окончательное наказание следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступлений, данные о личности подсудимого, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Фатьянову А.Н. в виде заключения под стражу оставить без изменения.

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, для отбывания наказания Фатьянов А.Н. должен быть направлен в исправительную колонию общего режима.

В материалах уголовного дела имеются гражданские иски представителя потерпевших Баженовой М.П., Шумкина А.А. об истребовании квартир из чужого владения и обязании возвратить в их пользование.

По смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, а также регрессные иски подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем суд оставляет указанные гражданские иски без рассмотрения.

Арест, наложенный постановлением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 21.11.2024 г., в отношении квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7, кадастровый номер: 77:01:0004020:2234; квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213, кадастровый номер: 77:09:0005007:5538, суд считает необходимым сохранить до разрешения гражданского иска.

Оснований для вынесения частных постановлений в адрес прокурора ЮАО г. Москвы, начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, начальника СУ УВД по ЮАО г. Москвы, о чем ходатайствовали представители потерпевших Баженовой М.П. и Шумкина А.А., суд, исходя из всех обстоятельств дела, не усматривает.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Фатьянова Александра Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) года.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Реутовского городского суда Московской области от 16 ноября 2023 года и настоящему приговору окончательно назначить Фатьянову Александру Николаевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Фатьянова А.Н. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять со дня фактического задержания Фатьянова А.Н. на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

В случае задержания Фатьянова А.Н. до вступления настоящего приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы время содержания Фатьянова А.Н. под стражей со дня фактического задержания на территории РФ, либо экстрадиции на территорию РФ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно: компакт-диск DVD-R, компакт-диски CD-R, две выписки по счетам из АКБ «Пересвет», расписка Фатьянова А.Н. от 15.09.2014 года; расписка Фатьянова А.Н. от 25.09.2014 года; договор купли-продажи от 01.04.2014 года - хранить в материалах уголовного дела;

- правоустанавливающие документы на квартиры, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213; г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 – вернуть по принадлежности;

- квартиру № 213, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, квартиру № 7, расположенную по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12 – оставить по принадлежности.

Гражданские иски, заявленные представителем потерпевших адвокатом Шишовым Ф.С. об обязании Фатьянова А.Н. вернуть имущество: квартиры, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213; г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7 - оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 21.11.2024 г., а именно в отношении:

- квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, кв. 7, кадастровый номер: 77:01:0004020:2234;

- квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, кв. 213, кадастровый номер: 77:09:0005007:5538 - сохранить до разрешения гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Дорогомиловский районный суд города Москвы, в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.В. Миславская