Постановление суда апелляционной инстанции

Судья *** Дело № 10 - 4218/2025

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

*** 17 марта 2025 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Соколовой Т.В.,

судей ***, ***,

при помощнике судьи ***фонове С.П.,

с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры *** ***,

потерпевших ***, ***,

осужденного ***, его защитника - адвоката ***, представившей удостоверение и ордер,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя ***, апелляционную жалобу защитника осужденного – адвоката Айсина А.Х. на приговор Дорогомиловского районного суда *** от 20 ноября 2024 года, которым

Кармаза Юрий Юрьевич, ***, гражданин ***, с высшим образованием, холостой, трудоустроенный, зарегис***рованный по адресу: ***, фактически проживавший по адресу: ***, несудимый,

осужден:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, восемь преступлений, (в отношении потерпевших ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***), по каждому, к лишению свободы на срок 03 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, шестьдесят одно преступление, по каждому, к лишению свободы на срок 04 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено *** наказание в виде лишения свободы на срок 06 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения *** оставлена на период до вступления приговора в законную силу без изменения - в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания *** исчисляется со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбывания наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ и содержания под стражей, то есть с 07 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания *** под стражей с 07 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшего *** удовлетворен. Взысканы с *** в пользу *** денежные средства в размере *** в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 15 ноября 2022 года на имущество *** в виде наличных денежных средств, а именно 14 купюр билета банка России достоинством ***; 2 куп*** билета банка России достоинством ***; 3 куп*** достоинством ***; 2 куп*** достоинством ***, сохранен до момента полного возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба, а также исковых требований.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи ***, выслушав прокурора ***, потерпевших ***, ***, осужденного ***, его защитника - адвоката *** по доводам апелляционных представления и жалобы, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

*** признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (65 преступлений), в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой (3 преступления), а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Преступления, как установлено судом первой инстанции, совершены во время и при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

В судебном заседании осужденный *** по предъявленному обвинению вину признал частично.

В апелляционном представлении государственный обвинитель ***, не оспаривая выводы суда о виновности *** в совершении преступлений, за совершение которых он осужден, находит приговор подлежащим изменению.

Указывает, что в описательно-мотивировочной части приговора указано об исключении явок с повинной из числа доказательств в связи с тем, что *** не разъяснялись при их получении права, предусмотренные ч.1.1 ст.144 УПК РФ, а также отсутствовал адвокат при их составлении. Вместе с тем, в приговоре судом указан ряд доказательств, исследованных в судебном заседании, подтверждающих виновность *** по предъявленному обвинению. Наряду с иными письменными доказательствами при перечислении указаны и явки с повинной, данные Кармазой Ю.Ю. в отношении ряда потерпевших. Более того, после их указания судом отмечено, что все вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми. Полагает, что судом допущено противоречие в данной части.

Отмечает, что в связи с отсутствием соблюдения требований УПК РФ при составлении явок с повинной они подлежат исключению из приговора как доказательства вины ***, как это указано и установлено судом.

Указывает, что согласно ч.1 ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Отмечает, что судом обоснованно указано в описательно-мотивировочной части приговора о назначении наказания с учетом требования ч.1 ст.62 УК РФ. Также в резолютивной части приговора усма***вается индивидуализация назначенного наказания по каждому вмененному преступлению. Вместе с тем считает, что допущена техническая ошибка, поскольку не указано на конкретные эпизоды, по которым применено положение ч.1 ст.62 УК РФ.

Считает, что ошибки суда первой инстанции не влияют на вид и размер наказания, которое должно быть назначено за совершение данных преступлений.

Просит приговор Дорогомиловского районного суда *** от 20 октября 2024 года в отношении *** изменить:

в описательно-мотивировочной части приговора указать на конкретные эпизоды преступлений, по которым применены положения ч.1 ст.62 УК РФ, а именно на эпизоды в отношении ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***;

- исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание на явки с повинной как на письменные доказательства вины *** в совершении инкриминируемых ему преступлений.

В остальной части приговор оставить без изменения.

В апелляционной жалобе защитник осужденного – адвокат Айсин А.Х., не соглашаясь с приговором, находит его незаконным, необоснованным.

Считает, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, и суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, а также судом неправильно применен уголовный закон; указывает на несправедливость приговора.

Просит приговор Дорогомиловского районного суда *** от 20 ноября 2024 года в отношении *** отменить, переквалифицировать 68 преступлений на ч.2 ст.159 УК РФ, одно преступление на ч.3 ст.159 УК РФ и снизить назначенное судом наказание, вещественные доказательства вернуть по принадлежности.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных представления и жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Выводы суда о виновности *** в совершении преступлений, за которые он осужден, основаны на проверенных в судебном заседании материалах дела и подтверждены изложенными в приговоре доказательствами.

Так, согласно показаниям потерпевшего *** 28 января 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте, узнал об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего ему (***) посредством электронной почты ему был представлен счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. В ***е по адресу: Москва, ***, он оплатил со своего расчетного счета сумму *** и ему на электронную почту пришло сообщение, что доставка будет 06 февраля 2021 года, но так доставки и не было. Он (Корнеев А.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 02 марта 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит «ОСБ3», подобрал подходящие для него плиты, позвонил по номеру телефона указанному на сайте, ему рассказал о них, способе оплаты и возможности доставки. Ему был продиктованы реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Со своего расчетного счета открытого в ПАО «***» он (***) оплатил (онлайн переводом) через приложение банка «***» сумму ***. Его жене на мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 03 марта 2021 года до 13 часов 00 минут, но так доставки и не было. Он (***С) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям представителя потерпевшего *** 04 марта 2021 года по распоряжению генерального директора ООО «***» была произведена оплата *** за строительные материалы с расчетного счета ООО по платежному поручению выставленному ООО «***» ИП «***». По указанному адресу самовывоза, склада со стройматериалами не было. Представителя ООО обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Из показаний потерпевшей *** следует, что 15 марта 2021 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже утеплителя «***», подобрала подходящий для себя утеплитель, и написала на электронную почту указанную на сайте. Через некоторое время ей (***) позвонил молодой человек, который рассказал об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего ей (***) посредством электронной почты прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (***) со своего расчетного счета открытого в отделении ПАО «***» оплатила сумму *** на счет ИП ***Е», чек выслала по электронной почте. Ей (***) на электронную почту пришло сообщение, что доставка будет 18 марта 2021 года, но так доставки и не было. Тогда она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 01 апреля 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***.ком.ру» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящие для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп ему прислали счет для оплаты, пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) попросил свою супругу *** оплатить счет, и последняя со своего расчетного счета открытого в отделении ПАО «***» через банкомат оплатила сумму ***. После чего на его мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 05 апреля 2021 года, но так доставки и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** следует, что 01 апреля 2021 года ее супруг *** в сети интернет нашел сайт о продаже утеплителя «***», подобрал подходящие для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп ему прислали счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. *** попросил ее (***) оплатить счет и она со своего расчетного счета открытого в ПАО «***» оплатила (онлайн переводом) через приложение банка «***» сумму ***. После чего на мобильный телефон *** пришло сообщение, что доставка будет 05 апреля 2021 года, но так доставки и не было. Она (***) и *** поняли, что их обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для них значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 01 апреля 2021 года в сети интернет он нашел сайт «осб24.ру» о продаже плит ОСБ 3 ***, подобрал подходящие для него плиты, позвонил по номеру телефона указанному на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп ему прислали счет для оплаты, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) со своего расчетного счета открытого в отделении *** банк» оплатил через банк «***» сумму ***, а через некоторое время еще раз со своего расчетного счета оплатил сумму *** на банковский счет ООО «***» открытого в АО банк «***», поскольку решил приобрести еще плит. После чего он решил созвонится с менеджером и узнать когда и куда можно подъехать за заказом, но телефон был выключен. Тогда он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 01 апреля 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***.ком.ру» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп ему прислали счет для оплаты, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он со своего банковского счета открытого в отделении ПАО «***» оплатил (онлайн переводом) через приложение ПАО «***а» сумму *** на банковский счет ООО «***» открытого в ***. После чего на его мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 15 апреля 2021 года, но так доставки и не было. Тогда он понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 19 апреля 2021 года в сети интернет он (***) нашел сайт «зен.яндекс.ру» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, написал на электронную почту указанную на сайте, ему перезвонили, рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп ему прислали счет для оплаты, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он через отделение банка «***а России» осуществил платеж наличными сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего на его мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 22 апреля 2021 гола, но так доставки и не было. Он понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаниями потерпевшего ***С следует, что 28 апреля 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3 ***, подобрал подходящие для него плиты, позвонил по номеру телефона указанному на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп прислали ему счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) со своего расчетного счета «***а России» оплатил через мобильное приложение сумму *** на расчетный счет ИП «***». После чего он решил созвонится с менеджером и узнать когда доставка, но телефон был выключен, доставки не было. Тогда он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 04 мая 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, написал на электронную почту указанную на сайте. Ему перезвонили, рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп прислали ему счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) через отделение банка «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ИП «***». После чего на его мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 14 мая 2021 года, но так доставки и не было. Тогда он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** следует, что 04 мая 2021 года в сети интернет она (***) нашла сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, позвонила по имеющемуся номеру телефона на сайте, ей рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп прислали ей счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (***) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет ИП «***». После чего ей на мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 14 мая 2021 года, но так доставки и не было. Она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 19 мая 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, позвонил по имеющемуся номеру телефона на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп прислали ему счет для оплаты, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего на его мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 22 мая 2021 года, но так доставки и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***а А.А. следует, что 20 мая 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, позвонил по имеющемуся номеру телефона на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп прислали ему счет для оплаты, пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** А.А.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего на его мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 23 мая 2021 года, но так доставки и не было. Он (*** А.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 20 мая 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, позвонил по имеющемуся номеру телефона на сайте, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего через ВотсАпп прислали ему счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** В.К.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего на его мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 25 мая 2021 года, но так доставки и не было. Он (*** В.К.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** О.В. следует, что 31 мая 2021 года в сети интернет ее сын – *** по ее просьбе нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для нее (*** О.В.) плиты, и написал посредством электронной почты на сайте адресу. *** ответили, написали о плитах, способе оплаты и возможности доставки. После чего через электронную почту прислали счет для оплаты, пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100 % предоплата. Тогда *** сообщил об этом ей (*** О.В.) и она со своего счета *** банк» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего, когда *** хотел посмотреть этот сайт, оказалось, что его уже нет, электронного адреса не существовало. Она (*** О.В.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 04 июня 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, позвонил по имеющемуся номеру телефона на сайте, ему рассказал о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего посредством электронной почты ему прислали счет для оплаты, пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** В.С.) внес наличные на счет ООО «***» и дал распоряжение о перечислении денежных средств и со счета ООО «***» ***, открытого на имя ООО «***», осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего он (*** В.С.) договорился с представителем ООО «***» о том, что заберут самовывозом оплаченный товар 09 июня 2021 года, но когда водитель приехал забирать, данного адреса не существовало, номера телефонов и электронная почта сайта были заблокированы. Он (*** В.С.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб в крупном размере. Денежные средства принадлежат ему.

Из показаний потерпевшей *** С.И. следует, что 04 июня 2021 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, связалась по имеющейся на сайте электронной почте, ей ответили, рассказал о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего по электронной почте прислали ей счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (*** С.И.) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет ИП «***». После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшие выходные, но так доставки и не было. Она (*** С.И.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшей *** 07 июня 2021 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, связалась по имеющейся на сайте электронной почте, ей ответили, рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После по электронной почте прислали ей счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (***) в отделении ПАО «***» осуществила платеж на сумму *** на банковский счет ИП «*** А.Е.». После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но так доставки и не было. Она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 09 июня 2021 в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте номеру телефона, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего по электронной почте прислали ему счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ИП ***Е». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет 15 июня 2021 года, но доставки так и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 17 июня 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте номеру телефона, ему рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего по электронной почте прислали ему счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** Н.Н.) со своего счета *** осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ИП ***Е». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет 22 июня 2021 года, но доставки так и не было. Он (*** Н.Н.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 18 июня 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте электронной почте, после чего ему по электронной почте прислали счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** А.В.) со своего счета *** осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ИП ***Е». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** А.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшей *** И.А. 21 июня 2021 года ее сестра *** нашла сайт «***», на котором имелись номера телефонов организации «***», продающей строительные материалы, и адрес электронной почты, куда можно было написать и оставить заявку на материал, и скинула ей (*** И.А.)для ознакомления. Согласовав общее количество ОСБ-листов, *** оставила заявку на листы ОSB по электронной почте, ей ответил на ее электронный адрес менеджер, с которым дальнейшее общение было через мессенджер «ВотсАпп» с ее абонентского номера, ей прислали счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. После чего *** переслала ей (*** И.А.) счет для оплаты. После чего она (*** И.А.) со своего счета открытого в отделении *** банк» перевела денежные средства на сумму *** на счет ИП «***». Доставка должна была быть 26 апреля 2021 года, но ее не было. Она (*** И.А.) и *** поняли, что их обманули и причинили ей (*** И.А.) материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** следует, что 21 июня 2021 года она (***) нашла сайт, на которой имелись номера телефонов организации «***», продающей строительные материалы и адрес электронной почты, куда можно было написать и оставить заявку на материал, и скинула ее сестре *** И.А. для ознакомления. Согласовав общее количество ОСБ-листов, она (***) оставила заявку на листы ОSB по электронной почте, ей ответил на ее электронный адрес менеджер, с которым дальнейшее общение было через мессенджер «ВотсАпп» с ее абонентского номера и прислал ей счет для оплаты, пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100 % предоплата. После чего она (***) переслала *** И.А. счет для оплаты, после чего *** И.А. перевела денежные средства на сумму *** на счет ИП «***». Доставка должна была быть 26 апреля 2021, но ее не было. Тогда *** И.А. и она (***) поняли, что их обманули и причинили *** И.А. материальный ущерб на указанную сумму, что является для той значительным материальный ущербом, а ей (***) был причинен моральный вред.

Согласно показаниям потерпевшей ***ой Н.В. в июне 2021 в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, связалась по имеющейся на сайте электронной почте. После чего ей (***ой Н.В.) через ВотсАпп прислали номер карты для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (*** Н.В.) двумя платежами со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на общую сумму ***. *** на банковский счет *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (*** Н.В.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** Е.В. следует, что 01 июля 2021 года в сети интернет она нашла сайт «древпоставка.ру» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, связалась по имеющейся на сайте электронной почте. После чего ей (*** Е.В.) через ВотсАпп прислали номер карты для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (*** Е.В.) со своего счета *** банк» осуществила перевод на общею сумму *** на банковский счет в ПАО «***» ООО «***» *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (*** Е.В.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшей *** Ю.В. 12 июля 2021 года в сети интернет она нашла сайт «опт-осб.ру» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, связалась по имеющейся на сайте электронной почте. После чего ей (*** Ю.В.) через ВотсАпп прислали номер карты и счет для оплаты, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (*** Ю.В.) со своего счета *** банк» осуществила перевод на общею сумму *** на банковский счет в ПАО «***» ООО «***» *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (*** Ю.В.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 29 июля 2021 года в сети интернет он нашел сайт «листосб.ру» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте телефону. После чего ему (***) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 29 июля 2021 года в сети интернет он (*** С.О.) нашел сайт «листосб.ру» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте телефону. После чего ему (***у С.О.) по электронной почте прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** С.О.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ИП «*** А.Е.». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** С.О..) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** В.И. следует, что 19 августа 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте телефону. После чего ему (*** В.И.) по электронной почте прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** В.И.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** В.И.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «***» - *** в августа 2021 в сети интернет через сайт «***» решил приобрести плиты ОСБ 3, подобрал подходящие для ООО «***» плиты, связался по имеющейся на сайте телефону. После чего ему (***) по электронной почте прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (***) дал распоряжение о списании денежных средств со счета ООО «***» открытого в *** и был осуществлён перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего ему сообщили, что можно будет забрать заказ в ближайшее время, но по адресу самовывоза ничего не было. Он (*** ВВ.) понял, что его обманули и причинили ООО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Из показаний потерпевшего ***а Т.С. следует, что 30 августа 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте телефону. После чего ему через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** Т.С.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** Т.С.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 31 августа 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющейся на сайте телефону. После чего ему (Смирнову М.А.), через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (Смирнов М.А.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (Смирнов М.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей ***ой И.Г. следует, что 03 сентября 2021 года в сети интернет она (***) нашла сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, связалась по имеющейся на сайте телефону. После чего ей (***ой И.Г.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Она (***) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** С.В. 23 сентября 2021 года в сети интернет он нашел сайт «утеплекс.ру» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящие для него утеплитель, связался по имеющейся на сайте телефону. После чего ему через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100 % предоплата. Он (*** С.В.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** С.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** следует, что 07 октября 2021 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже плит ОСБ 3, подобрала подходящие для нее плиты, связалась по имеющейся на сайте телефону. После чего ей (***), через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (***) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 08 октября 2021 года в сети интернет он нашел сайт «спб-изол.ру» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (*** С.В.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** С.В.) со своего счета *** банк» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** С.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 12 октября 2021 года в сети интернет он нашел сайт «спб-изол.ру» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***) со своего счета *** осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшей *** 13 октября 2021 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящий для нее утеплитель, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (***) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (***) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей ***ой М.И. следует, что 18 октября 2021 года в сети интернет она нашла сайт «***-центр.ру» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящий для нее утеплитель, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (***ой М.И.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (***а М.И.) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***а М.И.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 18 октября 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже плит ОСБ, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у М.В.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** М.В.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** М.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 19 октября 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***-центр.ру» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у С.А.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** С.А.) со своего счета *** банк» осуществил перевод на сумму *** и со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ПАО «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** С.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям представителя потерпевшего *** 25 октября 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***-осб.ру» о продаже плит ОСБ, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***) через электронную почту прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***) с счета ООО «***» открытого в ПАО «***» осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** - Банк» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него не значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***а В.В. следует, что 05 ноября 2021 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у В.В.) через электронную почту прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** В.В.) в отделение ПАО ***, расположенном по адресу: ***, г.***, ***, внес наличные денежные средства в сумме *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** В.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** А.А. 26 ноября 2021 года в сети интернет он нашел сайт ООО «***» о продаже плит ОСБ, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (*** А.А.) через мессенджер ВатсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** А.А.) со своего счета открытого в ПАО «***» осуществил перевод денежных средств в сумме *** на банковский счет ПАО ФК «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** А.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** (***) А.В. следует, что 15 декабря 2021 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящие для нее, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей через мессенджер ВатсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она со своего счета открытого в ПАО «***» осуществила перевод денежных средств в сумме *** на банковский счет ПАО «***» *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшей ***ой О.В. 22 декабря 2021 года ее супруг *** в сети интернет нашел сайт, имитирующий виртуальную торговую площадку по продаже строительных материалов, о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, и позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего *** через мессенджер WhаtsApp прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. *** попытался оплатить данный утеплитель, но банк отклонил платеж, тогда *** попросил ее (***у О.В.) оплатить счет, и она (***а О.В.) со своего счета банка «***» оплатила (онлайн переводом) через приложение банка сумму ***. Доставка должна была быть 30 декабря 2021 года во второй половине дня, но так доставки и не было, а телефон для связи был выключен. Она (***а О.В.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***ой Р.И. следует, что 07 января 2022 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящие для нее, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (***ой Р.И.) через мессенджер ВатсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100% предоплата. Она (***), со своего счета открытого в ПАО «***» осуществила перевод денежных средств в сумме *** на банковский счет АКБ «***» ООО «***». После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***), поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего ***а К.В. 12 января 2022 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у К.В.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** К.В.) со своего счета *** осуществил перевод на сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** К.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***а В.В. следует, что 12 января 2022 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у В.В.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** В.В.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на сумму125.*** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** ВВ.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшей ***ой Ю.Н. 14 января 2022 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящие для нее, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (***ой Ю.Н.) через мессенджер ВатсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (***) со своего счета открытого в *** банк» осуществила перевод денежных средств в сумме *** на банковский счет *** ООО «***». После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (*** ЮН.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***а А.А. следует, что 28 января 2022 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у А.А.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** А.А.) со своего счета ПАО «***» осуществил два перевода на общую сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** А.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего ***а В.А. 04 февраля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «спб-изол.ру» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у В.А.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***) со своего счета *** осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет ООО *** *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***ой М.И. следует, что 08 февраля 2022 года в сети интернет она нашла сайт «спб-***.ру» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящие для нее, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (***ой М.И.) через мессенджер ВатсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (***ой М.И.) со своего счета открытого в ПАО «***» осуществила перевод денежных средств в сумме *** и в сумме ***, а всего на сумму *** на банковский счет *** ООО «***». После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***а М.И.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего ***а Р.В. 14 февраля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «спб-***.ру» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (*** Р.В.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** Р.В.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет ООО «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** Р.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшей *** Е.И. следует, что 17 февраля 2022 года в сети интернет она нашла сайт «мск-***.ру» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящие для нее, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (*** Е.И.) через мессенджер ВатсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (*** Е.И.), со своего счета открытого в ПАО «***» осуществила перевод денежных средств в сумме *** на банковский счет *** ООО «***». После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (*** Е.И.) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 22 февраля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «спб-изол.ру» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящий для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у Е.Н.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** Е.Н.) со своего счета *** - банк» осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет ООО «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** Е.Н.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***ого В.И. следует, что 28 февраля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «осб-центр.ру» о продаже плит ОСБ, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***ому В.И.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***ий В.И.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет ПАО «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (***ий В.И.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 28 февраля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «пром.портал.ру» о продаже плит ОСБ, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 28 февраля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «***-осб.ру» о продаже плит ОСБ, подобрал подходящие для него плиты, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у С.Л.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** С.Л.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** С.Л.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 01 марта 2022 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже утеплителя *** подобрал подходящие для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (*** А.А.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** А.А.) со своего счета *** банк» осуществил перевод на общую сумму *** двумя платежами *** и *** на банковский счет ПАО «***» на имя *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** А.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего ***а С.Х. следует, что 02 марта 2022 года в сети интернет он нашел сайт «***-центр.ру» о продаже утеплителя *** подобрал подходящие для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у С.Х.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** С.Х.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет *** банк». После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** С.Х.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего ***ой А.С. 11 марта 2022 года в сети интернет она нашла сайт «теплоснаб-спб.ру» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящие для нее утеплитель, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (***ой А.С.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (***) со своего счета *** - банк» осуществила перевод на общую сумму *** на банковский счет ***. После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 10 апреля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «авито.ру» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящие для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму *** и со своего счета ПАО «МИнбанк» осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет *** «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего ***а С.А. 11 апреля 2022 года в сети интернет он нашел сайт о продаже утеплителя ***, подобрал подходящие для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (***у С.А.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** С.А.) со своего счета *** осуществил перевод на общую сумму *** на банковский счет *** «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** С.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 13 апреля 2022 года в сети интернет он нашел сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрал подходящие для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ему (*** А.В.) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** А.В.) со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму ***, и так как платеж не проходил дважды *** А.В. попросил осуществить платеж супругу, и тогда, через некоторое время его супруга *** со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на общую сумму ***, на банковский счет *** ООО «***» *** Деньги принадлежат ему (***у А.В.) После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Он (*** А.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшей *** 13 апреля 2022 года в сети интернет она нашла сайт «***» о продаже утеплителя ***, подобрала подходящие для нее утеплитель, связалась по имеющемуся на сайте телефону. После чего ей (***) через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Она (***) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на общую сумму *** на банковский счет *** ООО «***» *** После чего ей пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было. Она (***) поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для нее значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 19 апреля 2022 года в сети интернет нашел сайт «***» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего ему (***у Р.В.) через мессенджер WhаtsApp прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** Р.В.) оплатил (онлайн переводом) через приложение банка «***» сумму *** (двумя транзакциями *** и ***). Доставка должна была быть 24 апреля 2022 года, но так доставки и не было, а телефон для связи был выключен. Он (*** Р.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего *** 21 апреля 2022 года он находился дома, в сети интернет нашел сайт«***» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего ему (***) через мессенджер WhаtsApp прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***) оплатил (онлайн переводом) через приложение банка «***» сумму *** (*** за утеплитель и 4500 доставка). Его жене на мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 24 апреля 2022 года в 09 часов 00 минут, но так доставки и не было. Он (***) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний потерпевшего *** следует, что 27 апреля 2022 года он находился дома, в сети интернет нашел сайт «***.ру» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего ему (***у М.А.) через мессенджер WhаtsApp прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** М.А.) через банкомат ПАО «***», расположенном по адресу: ***, внес денежные средства в сумме *** (за утеплитель и его доставку). Ему на мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 30 апреля 2022 года, но так доставки и не было. Он (*** М.А.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Согласно показаниям потерпевшего ***а А.В. 05 мая 2022 года он находился дома, в сети интернет нашел сайт «теплоизол.ру» о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего ему (***у А.В.) через мессенджер WhаtsApp прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, пояснив, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (*** А.В.) оплатил (онлайн переводом) через приложение банка «***» со своего расчетного счета сумму ***; сумму ***; сумму ***; сумму ***: сумму ***; сумму ***; сумму *** и со своего расчетного счета, открытого в *** банк» сумму ***, а всего *** (за утеплитель и его доставку). Ему на мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 10 мая 2022 года, но так доставки и не было. Он (*** А.В.) понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным материальный ущербом.

Из показаний свидетеля *** следует, что 02 марта 2021 года супруг *** находился на даче, в сети интернет нашел сайт о продаже плит «ОСБ 3», подобрал подходящие для него плиты, позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего супругу были продиктованы реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Ее (***) супруг со своего расчетного счета, открытого в ПАО «***» оплатил (онлайн переводом) через приложение банка «***» сумму ***. Ей на мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 03 марта 2021 года до 13 часов 00 минут, но так доставки и не было. Тогда ее муж понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму. Денежные средства принадлежат ее супругу ***

Согласно показаниям свидетеля *** 31 мая 2021 года в сети интернет он по просьбе своей матери (*** О.В.) нашел сайт о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для нее (*** О.В.) плиты, написал посредством электронной почты на сайте адресу, ему (***) ответили, написали о плитах, способе оплаты и возможности доставки. После чего через электронную почту ему (***) прислали счет для оплаты, с пояснением, что для осуществлении доставки должна быть 100% предоплата. Тогда он (***) сообщил об этом *** О.В. и та со своего счета *** банк» осуществила перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего на он (***) хотел связаться с данным молодым человеком, но сайта уже не было, электронного адреса не существовало. *** О.В. поняла, что ее обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Из показаний свидетеля *** следует, что она является главным бухгалтером ООО «***». 04 июня 2021 года в сети интернет *** В.С. нашел сайт о продаже плит ОСБ 3, подобрал подходящие для него плиты, позвонил по имеющемуся номеру телефона на сайте. ***у В.С. рассказали о них, способе оплаты и возможности доставки. После чего посредством электронной почты ***у В.С. прислал счет для оплаты, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. *** В.С. внес наличные на счет ООО «***» и дал ей (***) распоряжение о перечислении денежных средств и со счета ООО «***» ***, открытого на имя ООО «***», осуществил перевод на сумму *** на банковский счет ООО «***». После чего *** В.С. договорился с представителем ООО «***» о том, что заберут самовывозом оплаченный товар 09 июня 2021 года, но когда водитель приехал забирать, данного адреса не существовало, номера телефонов и электронная почта сайта были заблокированы. Тогда *** В.С. понял, что его обманули и причинили материальный ущерб в крупном размере. Денежные средства принадлежат ***у В.С.

Согласно показаниям свидетеля *** 22 декабря 2021 года он в сети интернет нашел сайт о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего ему (***) через мессенджер WhаtsApp прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, с пояснением, что для осуществления доставки должна быть 100% предоплата. Он (***) решил оплатить (онлайн переводом) через приложение банка «***», но банк отклонил платеж и он (***) попросил свою супругу осуществить перевод. Тогда ***а О.В. оплатила через приложение банка «*** - онлайн» сумму ***, а чек переслала *** После оплаты на его (***) мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 30 декабря 2021 года, но так доставки и не было. Он (***) понял, что их обманули и причинили ***ой О.В. материальный ущерб на указанную сумму. Денежные средства принадлежат его супруге ***ой О.В.

Из показаний свидетеля *** следует, что 13 апреля 2022 года в сети интернет ее муж *** А.В. нашел сайт о продаже утеплителя ***, подобрал подходящие для него утеплитель, связался по имеющемуся на сайте телефону. После чего ее (***) мужу ***у А.В. через мессенджер ВотсАпп прислали счет для оплаты (реквизиты карты), пояснив, что для осуществлении доставки должна быть 100% предоплата. *** А.В. со своего счета ПАО «***» осуществил перевод на общую сумму ***, и так как платеж не проходил дважды *** А.В. попросил ее осуществить платеж, и тогда, через некоторое время она (***) со своего счета ПАО «***» осуществила перевод на общую сумму ***, на банковский счет *** ООО «***» *** После чего ему пришло сообщение, что доставка будет в ближайшее время, но доставки так и не было, тогда *** А.В. понял, что его обманули и причинили значительный материальный ущерб на указанную сумму. Денежные средства принадлежать ***у А.В.

Согласно показаниям свидетеля *** 21 апреля 2022 года супруг *** в сети интернет нашел сайт о продаже утеплителя «***», подобрал подходящий для него утеплитель, позвонил по номеру телефона указанному на сайте. Ему рассказали об утеплителе, способе оплаты и возможности доставки. После чего *** через мессенджер WhаtsApp прислали счет на оплату утеплителя с доставкой, а также реквизиты счета (карты) для удобства перевода денежных средств, с пояснением, что для осуществлении доставки должна быть 100% предоплата. *** И.В. обсудив полученную информацию с ней (***), оплатил (онлайн переводом) через приложение банка «***» сумму *** (*** за утеплитель и 4500 доставка). После оплаты на ее (***) мобильный телефон пришло сообщение, что доставка будет 24 апреля 2022 года в 09 часов 00 минут, но так доставки и не было. Тогда *** понял, что его обманули и причинили материальный ущерб на указанную сумму. Денежные средства принадлежат ее супругу ***

Из показаний свидетеля *** следует, что примерно с декабря 2021 по май 2022 года являлся самозанятым, занимался разработкой сайтов, а именно: на тот момент у него имелся аккаунт на «Авито», привязанный к его (***) номеру телефона (***), на котором была размещена информация о создании сайтов. Все заказчики могли с ним (***) связаться как по телефону, так и сообщениями. Стоимость создания сайтов на тот момент составляла примерно около 7.000 – ***. Заказчики в ходе разговора объясняли, что они хотят видеть, свои пожелания, после чего он (***) выполнял заказ. Все заказчики, которые к нему (***) и обращались просили создать сайты не похожие на конкурентов, и только один заказчик, которого он хорошо запомнил, просил создать сайт идентичный конкурентам, а именно: где-то в конце марта 2022 года ему (***) посредством звонка через сайт «Авито» (на его странице «Авито» можно нажать на звонок, который дальше поступает на его мобильный телефон от сайта «Авито») обратился за заказом мужчина, который представился *** Андреем» с просьбой скопировать дизайн c сайтов: len-snab.com.ru и Teploplus.com.ru, чтобы товары и информация практически полностью соответствовала оригинальным сайтам, но с изменениями в кон***ах (номера телефонов, адресов, счетов и цен). До разработки сайта обсудили с заказчиком *** Андреем» стоимость услуги в размере около 7.000 – ***. Сделав по его заказу первый сайт (идентичный с вышеуказанными сайтами) по продажам ОСБ-листов, он (***) предоставил его заказчику со всеми данными для доступа и редактирования сайта, после чего заказчик перевел ему (***) оплату на банковскую карту «***» №***. Оплата была произведена с криптообменника, в связи с чем данные физического лица от кого поступают денежные средства, не указываются, как и не указываются реквизиты банковской карты. Далее в период с апреля по май 2022 года заказчик (***) постоянно обращался за созданиями копий уже с готового сайта (который изначально разработал ему он (***)), на которых менялась кон***ная информация, адрес и номера телефонов, а так же менялось название сайтов, за что в последующем он (***) получал около *** рублей за каждую копию сайта. Он (***) обратил внимание на то, что заказчик менял адреса складов и в основном они были расположены на территории *** (***) и *** (***), но значению этому не придавал, так как заказчик пояснял, что офис, в котором он работает большой и рассчитан в основном на крупные юридические лица и что по данным адресам находятся их склады с товаром. Для каких целей он (заказчик) просил создавать копии сайтов с разными реквизитами, ему (***) не известно и каких-либо подозрений у него (***) не вызывали его просьбы, так как он говорил, что он указывает адреса действующих складов и якобы он продает данный товар с этих складов. Товар, который, как ему (***) объяснял заказчик, является строительным материалом и в основном это были OSB-листы и утеплитель фирмы «***». Он (***) был уверен в том, что заказчик не совершает никаких противоправных действия, так как связавшись с заказчиком по видеосвязи он (***) обратил внимание, что он находился на складе со строительным товаром (на заднем фоне был утеплитель). Им для «***а ***» были созданы такие сайты как: ***, *** К данным сайтам он (***) просил добавить номера как мобильных телефонов так и простых городских. Мобильные телефоны были введены для дальнейшего общения с клиентами в приложениях «Востап» и «Телеграмм», а номера которые имели код города – для звонков. Так же уточняет, что он (заказчик) сам мог менять все данные и об абонентских номерах, адресах, а так же реквизиты, так как после разработки им сайтов и копий сайтов ему (заказчику) передавались ключи от них. Доступ к сайтам осуществлялся в формате введения логин-пароль, которые заказчиком могли меняться. И как он (***) указал выше, заказчиком могла меняться любая информация на созданных ему сайтах. Все сайты он (***) делал на одном сервере «Creatium.io». Также к каждому им созданному сайту прилагалась отдельно созданная почта, к которому были привязаны определенные абонентские номера, один из номеров который он (***) запомнил был ***, так как данный номер был привязан ни к одной почте, а к нескольким. Как он (***) уже указывал выше, пароли так же от почт передавались заказчику (***), которые в последующем он мог самостоятельно менять. В ходе допроса свидетелю *** предъявлена для обозрения копия паспорта гражданина *** с фотокарточкой ***, по которой свидетель *** пояснил: «На данной фотокарточки он (***) узнает вышеуказанного им (***) «***а ***», который обратился к нему с заказом сайтов и с которым он обсуждал по видеозвонку детали сайта, которые должны быть.

Согласно показаниям свидетеля *** в качестве индивидуального предпринимателя в первый раз он (***) регис***ровался в 2018 году, у него было кафе. Но кафе он (***) закрыл в 2019 году, так как не хватало денежных средств на аренду. После закрытия кафе, предпринимательскую деятельность он свою закрыл. 04 марта 2021 году он (***) снова зарегис***ровался в качестве индивидуального предпринимателя, по которому род деятельности являлся осуществлением продаж в сфере строительных материалов. Данную деятельность он вел один. Каких-либо сотрудников бухгалтеров, водителей, грузчиков у него не было. Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он открывал самостоятельно в налоговой службе в ***, где предоставлял документы на свое имя. Информацию о продаже строительных материалов, а именно ОСБ-плит он (***) осуществлял на сайте, название сайта в настоящий момент не помнит. В начале февраля 2021 года он (***) встретился со своим знакомым ***, который познакомил его с мужчиной, который представился ***, мужчина фамилию не назвал. Последний предложил ему (***) открыть бизнес по продаже стройматериалов, а именно ОСБ-плит, то есть предложил ему зарегис***роваться в качестве индивидуального предпринимателя для организации продаж строительного материала. Также Юра предложил оформить нотариальную доверенность на открытие ИП на его имя. Также *** для работы предоставил сайт по продаже строительных материалов. Он (***) сайт он не создавал, продажей строительных материалов не занимался, денежные средства за это не получал. Данной деятельностью занимался ***. В марте 2021 года он (***) начал заниматься продажей строительный материалов. С этой целью он (***) нанял человека, который создал сайт osbplus.ru, и далее деятельность по продаже осуществлялась до сентября 2021 года. В данной организации он (***) являлся генеральным директором. Доставка осуществлялась по всей России. Строительные материалы приобретались на «Домодедовском дворе». Принимал заказы специально нанятый человек Юра, точных данных не помнит. *** осуществлял принятие заказов, принятие оплаты и доставку товара. У *** был доступ к счетам и денежным средствам организации. Номер телефона *** в какое-то время был ***. В июне 2021 года он (***) прекратил работу с ***, так как он (***) больше не занимался продажей строительных материалов. После этого он больше не выходил на связь. Однажды к нему (***) обратился заказчик с вопросом о том, что не выполнена доставка продукции. На что он (***) ему ответил, о том, что он (***) не осуществлял прием заказов, а всем этим занимался ***, и дал номер ***.

Кроме этого виновность подсудимого *** подтверждается письменными материалами уголовного дела, приведенными в приговоре:

- копией детализации телефонных переговоров с телефонного номера ***, содержащая сведения о звонках с 01 января 2021 года по 28 февраля 2021 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- платежным поручением о переводе денежных средств через «***», счет выставленный *** от ИП «***» на покупку утеплителя *** с доставкой, содержащей сведения об оплате приобретаемого товара, и количестве приобретаемого товара, распечатка переписки с электронной почты ***, содержащая сведения о договорённостях *** на покупку утеплителя;

- детализацией телефонных переговоров с телефонного номера *** содержащая сведения о звонке 02 марта 2021 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- данными протокола осмотра платежного поручения № 268 от 04 марта 2021 года о перечислении денежных средств в сумме *** со счета ООО «***», открытого в отделении ПАО «***» на счет ИП «*** А.Е.», открытого в ***;

- протоколом осмотра учредительных документов ООО «Торговая Компания Строй Поставка»;

- протоколом осмотра выписки по счету ИП ***, открытого в *** о поступлении денежных средств в сумме *** со счета ООО «***»;

- выпиской по счету ООО «***», открытому в ПАО «***» о списании денежных средств в сумме *** на счет ИП ***, а также содержащей сведения о месте открытия счета и данных владельца;

- протоколом осмотра распечатки переписки с электронной почты с «Кроноспан», содержащие сведения о количестве и виде приобретаемого товара ООО «***»;

- протоколом осмотра копии чека от 17 марта 2021 года «***а онлайн» о переводе денежных средств на расчетный счет ИП «*** А.Е.» открытого в *** и реквизиты расчетного счета потерпевшей, копия счета выставленного *** на оплату стройматериалов ИП *** А.Е.»;

- детализацией телефонных переговоров с телефонного номера ***, содержащая сведения о звонках с 18 марта 2021 года по 19 марта 2021 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- распечаткой переписки с электронной почты ***, содержащая сведения о договорённостях *** на покупку утеплителя, счет на оплату и чек об оплате товара, распечатка с сайта «Сектортепла»;

- выпиской по счету ИП «***», открытого в *** о поступлении денежных средств в сумме *** со счета ***;

- протоколом осмотра копии чека от 02 апреля 2021 года «***а онлайн» о переводе денежных средств на расчетный счет, открытого в ***, копии счета выставленного *** на оплату стройматериалов ИП *** А.Е.», распечатки переписки из мессенджера ВотсАпп содержащая сведения о договорённостях *** на покупку утеплителя, счет на оплату и чек об оплате товара;

- протоколом осмотра копии чека от 02 апреля 2021 года «***а онлайн» о переводе денежных средств на расчетный счет ИП «***», выписки из расчетного счета с реквизитами счета потерпевшей, историй операций по дебетовой карте из ПАО ***;

- протоколом осмотра выписки с расчетного счета *** с реквизитами счета потерпевшей, истории операций по дебетовой карте потерпевшей;

- ответом из ИФНС России № 21 о наличии расчетных счетов ИП «*** А.Е.», содержащего сведения о наличии у *** расчетного счета на который был осуществлен перевод денежных средств;

- копией счета выставленного *** на оплату стройматериалов ООО «***», распечаткой переписки из мессенджера ВотсАпп содержащая сведения о направлении счета *** на покупку утеплителя, счетом на оплату и чеком об оплате товара;

- копией платежного поручения №15 от 07 апреля 2021 года *** о переводе денежных средств на банковский счет ООО «***» открытого в АО банк «***», копией платежного поручения №16 от 07 апреля 2021 года «*** Банка» о переводе денежных средств на банковский счет ООО «***» открытого в АО банк «***», копией чека об совершенных операциях АО банк «***», содержащие сведения о списаниях денежных средств со счета;

- протоколом осмотра копии счета выставленного ***ому В.А. на оплату стройматериалов ООО «***», распечаткой с сайта ООО «***», содержащей сведении об организации;

- протоколом осмотра копии чека от 12 апреля 2021 года из ПАО «***» о переводе денежных средств на банковский счет ООО «***» открытого в ***, содержащие сведения о списании денежных средств со счета;

- протоколом осмотра распечатки переписки из мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о направлении счета ***ому В.А. на покупку утеплителя, счет на оплату и чек об оплате товара, выписки по счету ***, содержащая сведения о списании денежных средств и данных владельца, распечаткой чека о списании денежных средств;

- копией чека от 19 апреля 2021 года ПАО «***а» о переводе денежных средств на банковский счет ООО «***» открытого в АО банк «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета;

- протоколом осмотра копии счета выставленного *** на оплату стройматериалов ИП «***», распечатки переписки из мессенджера ВотсАпп содержащей сведения о заказе товара и направлении счета ***, копии счета на оплату содержащей сведения о приобретаемом товаре, его цене с учетом доставки и чек об оплате товара, распечатки с сайта; поступившей по запросу из ПАО «*** России» выписки по банковскому счету ***, реквизитов счета ***, содержащие сведения о списаниях денежных средств со счета и данных его владельца;

- копией платежного поручения от 05 мая 2021 года ПАО «***» о переводе денежных средств на банковский счет ИП «***» открытого в ***, содержащие сведения о списании денежных средств со счета, копией счета выставленного ***, содержащая сведения о приобретаемом товаре, его цене с учетом доставки, распечатка с сайта «***»;

- выпиской о движении по счету, содержащая сведения о переводе денежных средств со счета *** на банковский счет ИП «***» открытого в *** и данные о владельце счета;

- протоколом осмотра распечатки переписки из мессенджера ВотсАпп содержащая сведения о заказе товара и направлении счета ***, чеком об оплате товара, распоряжение о списании денежных средств, выпиской по счету из ПАО «***», копией карты ПАО «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета;

- выпиской о движении по счету, содержащей сведения о переводе денежных средств на банковский счет ИП «***» открытого в *** и данные о владельце счета на имя ***;

- протоколом осмотра чека об оплате товара, выпиской по счету из ПАО «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя ***, выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «***», содержащей сведения об организации;

- выпиской по счету из ПАО «***», содержащей сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя ***;

- чеком об оплате товара, выпиской по счету из ПАО «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя ***а А.А., перепиской из мессенджера ВотсАпп, счетом, содержащим сведения о приобретаемом товаре и о его доставке;

- выпиской по счету из ПАО «***», содержащей сведения о зачислении денежных средств *** со счета ***а А.А.;

- выпиской по счету из ПАО «***», содержащей сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя ***, перепиской из мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, распечаткой с сайта, содержащей сведения о фирме поставщике;

- выпиской по счету из ПАО «***», содержащей сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя ***;

- выпиской по счету из ПАО «***», содержащей сведения о зачислении денежных средств *** со счета ***;

- перепиской с электронной почты, где происходило общение *** с менеджером ООО «***»; счет №00933 от 04 июня 2021 года, по которому *** О.В. произвела оплату за строительные материалы на сумму *** на счет организации ООО «***»; реквизитами счета на имя *** О.В., содержащие сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета с которого были переведены денежные средства, открытого в банке ***; справкой о заключении договора на открытие счета в банке *** на имя *** О.В., чеком об оплате приобретаемого товара, распечаткой с сайта ООО «***» и перепиской с ее представителем, выпиской об ИП ***;

- платежным поручением об оплате товара ООО «***», перепиской из электронной почты, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, выпиской из ЕГРЮЛ содержащей сведения о фирме ООО «***», счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет организации ООО «***»;

- протоколом осмотра, поступившего из ***, ответа - выпиской по счету из ***, содержащей сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя ООО «***»;

- протоколом осмотра мобильного телефона марки Хонор, содержащего переписку с представителями ООО «***»;

- платежным поручение об оплате товара, выпиской из ЕГРИП на ***, распечаткой с сайта ООО «***»;

- протоколом осмотра выписки по счету из ПАО «***», содержащей сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя *** С.И.;

- платежным поручением об оплате товара *** С.И., перепиской из электронной почты, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, выпиской из ЕГРИП содержащей сведения об ИП «Городенцеве А.Н.», счет, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет организации ООО «***»;

- выпиской по счету из ПАО «***», содержащей сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета на имя *** С.И.;

- чеком об оплате товара ПАО ***, перепиской из электронной почты, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, с менеджером сайта ООО «***», счет, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет организации ООО «***»;

- выпиской по счету, содержащей сведения о зачислении денежных средств *** от ***;

- чеком об оплате товара, выпиской из ЕГРИП на ***, распечаткой с сайта ООО «***», выпиской по счету ***, содержащей сведения о списании денежных средств со счета и данные о владельце счета, выпиской из ЕГРИП на ***;

- выпиской по счету, содержащей сведения о зачислении денежных средств *** со счета ***;

- протоколом осмотра ответом из ПАО «Мегафон», содержащей сведения об абонентах и принадлежности абонентских номеров, имеющие номера телефонов использовались Кармазой Ю.Ю.;

- платежным поручением об оплате товара, выпиской по счету из *** открытого на имя ***, распечаткой с электронной почты ***, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет организации ИП «***», выпиской из ЕГРИП содержащей сведения об ИП «***е А.Е.»;

- выпиской по счету, содержащей сведения о зачислении денежных средств *** со счета ***;

- чеком об оплате товара ОА «***», счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет организации ИП «***», ответом из ПАО «***» о принадлежности карты к счету открытого на имя ***;

- платежным поручением об оплате товара, выпиской по счету из *** Банк» открытого на имя *** И.А., распечаткой с электронной почты ***, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, распечаткой с сайта ООО «***», счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ИП «***», выпиской из ЕГРИП содержащей сведения об ИП «***е А.Е.», распечаткой переписки с мессенджера ВотсАпп, реквизиты счета *** банка на имя *** И.А.;

- выпиской по счету, содержащей сведения о зачислении денежных средств *** со счета *** И.А.;

- протоколом осмотра двух чеков об оплате товара ПАО «***» о перечислении денежных средств ***ой Н.В. на счет ИП «***» в *** банк», перепиской из мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ОА «*** банк», перепиской из мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, распечаткой с сайта «***», содержащей сведения об организации, выпиской по счету из *** Банк» открытого на имя *** Е.В., содержащей сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета;

- протоколом осмотра ответа из ПАО «***» - выписки по счету, содержащей сведения о зачислении денежных средств *** со счета *** Е.В.;

- протоколом осмотра чека об оплате товара из ПАО «***» о перечислении денежных средств *** Ю.В., перепиской с электронной почты, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***», подтверждение платежа из ПАО «***», реквизитами счета содержащие сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя *** Ю.В., детализацией звонков *** Ю.В.;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***», выпиской с реквизитами счета содержащие сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя ***, переписки с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке;

- протоколом осмотра ответа из ПАО *** по выписке с реквизитами счета содержащей сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя ***;

- выпиской с реквизитами счета содержащей сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя ***;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***», выпиской с реквизитами счета содержащей сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя ***, перепиской с электронной почты, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информацией об ИП «***е А.Е.», детализацией звонков ***, счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ИП «***»;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***», выпиской подтверждения платежа с реквизитами счета содержащие сведения о перечислении денежных средств на счет ООО «***» и данные владельца счета на имя *** В.И., выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения об ООО «***», выпиской с реквизитами счета содержащие сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя *** В.И., выпиской с реквизитами счета содержащие сведения о поступлении денежных средств на счет ООО «***», счетом, по которому была произведена оплата за строительные материалы на счет ООО «***»;

- платежным поручением об оплате товара ***, справкой с реквизитами счета содержащие данные владельца счета на имя ООО «***», распечаткой с сайта, содержащей сведения об ООО «***»;

- выпиской с реквизитами счета содержащие сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя ***а Т.С.;

- выпиской с реквизитами счета содержащие сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя ***;

- выпиской со счета ***а Т.С. открытого в ПАО «***», содержащие сведения о перечислении денежных средств и данные владельца счета на имя ***а Т.С.;

- протоколом осмотра счета, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ИП «***», чеком об оплате товара ПАО «***», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре;

- данными счета открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя ***;

- чеком об оплате товара ПАО «***», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информацию о сайте и о товаре;

- ответом поступившего из ПАО «***» о данных счета открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя ***В.;

- ответом из ПАО «***» о данных счета открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельце счета на имя ***ой И.Г.;

- протоколом осмотра поступившего из *** ответа по выписке содержащей данные счета открытого в ***, сведения о владельце счета и сведения о перечислении денежных средств на имя ***;

- протоколом осмотра историй операций содержащие данные счета открытого в ПАО «***», сведения о владельце счета и сведения о перечислении денежных средств на имя *** С.В.;

- счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ИП «***», чеком об оплате товара ПАО «***»;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***», реквизитами счета открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельце счета на имя ***, счетом, по которому была произведена оплата за строительные материалы на счет ООО «***», выпиской по счету, содержащей сведения о транзакциях по счету на имя ***;

- протоколом осмотра ответа из *** по выписке содержащей данные счета открытого в ***, сведения о владельце счета и сведения о перечислении денежных средств на имя ***;

- ответом из ПАО «***» по данным счета открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя ***;

- чеком об оплате товара *** банк», выпиской по счету открытого в *** банк», содержащие сведения о владельца счета и данных о переводе денежных средств на имя ***, детализацией телефонных переговоров ***, содержащие сведения о звонках ***, перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре;

- протоколом осмотра ответа поступившего из *** по выписке, содержащей данные счета открытого в ***, сведения о владельце счета и сведения о перечислении денежных средств на имя ***;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ***, перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре;

- протоколом осмотра ответа поступившего из *** по выписке содержащей данные счета открытого в ***, сведения о владельце счета и сведения о перечислении денежных средств на имя ***;

- протоколом осмотра выписки по счету открытого в ***, содержащей сведения о владельце счета и данных о переводе денежных средств на имя ***;

- протоколом выемки, согласно которому *** выдала скриншоты переписки с мессенджера ВотсАпп, содержащие сведения о приобретаемом товаре и о его доставке;

- протоколом осмотра платежного поручения об оплате товара ПАО «***», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре, счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- ответом поступившего из ПАО «***» по выписке по счету, содержащие сведения о владельце счета на имя ***;

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «***», содержащей сведения о владельце фирмы и данные организации;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информации о сайте и о товаре, счета, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***», реквизитов счета ПАО *** на имя ***ой М.И., выписки по счету ***ой М.И. содержащие сведения о владельца счета и данные о списании денежных средств;

- протоколом осмотра ответа поступившего из *** по выписке содержащей данные счета открытого в ***, сведения о владельце счета и сведения о перечислении денежных средств на имя ***;

- чеком об оплате товара ПАО «***», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре, счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- протоколом осмотра ответа из *** по выписке содержащей данные счета открытого в ***, сведения о владельце счета и сведения о перечислении денежных средств на имя ***;

- выпиской по счету открытого в ПАО «***», содержащей сведения о владельце счета и данных о переводе денежных средств на имя ***;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***», чека об оплате товара ***, переписки с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре, счета, по которому была произведена оплата за строительные материалы на счет ООО «***»;

- протоколом осмотра ответа поступившего из ПАО «***» по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя ***;

- протоколом осмотра ответа поступившего из ПАО «***» по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя ***;

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «***», содержащей сведения об организации, СПО «Российский паспорт» на ***, данные из ФИС ГИБДД на ***;

- протоколом осмотра платежного поручения об оплате товара ПАО «***», переписки с электронной почты, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре, счета, по которому была произведена оплата за строительные материалы на счет ООО «***», выписки из ЕГРЮЛ на ООО «***», содержащие сведения об организации ООО «***», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «***», содержащие сведения об организации, претензионное письмо ООО «***» к ООО «***», учредительные документы ООО «***»;

- ответом поступившим из ПАО «***» по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельце счета на имя ООО «***»;

- протокол выемки мобильного телефона ***а В.В., содержащего переписку с мошенником, который был осмотрен;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***», счета, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- протоколом осмотра ответа поступившего из ПАО «***» по счету и выписки по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на ООО «***»;

- протокол осмотра места происшествия, в ходе которого *** В.В. показал место перевода денежных средств на счет ООО «***»;

- ответом, поступившим из *** по счету открытого в ***, содержащие сведения о владельца счета на ООО «***»;

- протокол осмотра ответа поступившего из ПАО ФК «Открытие» по счету и выписки по счету открытого в ПАО «ФК ***», содержащие сведения о владельце счета ООО «***», с правом распоряжения данным счетом ***;

- протоколом осмотра поступившего от потерпевшего диска, на котором аудиозаписи и скрин-шоты с данными счета и выписка по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя *** А.А., платежное поручение об оплате товара ПАО «***», переписка с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения и приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре, счет, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***», чек об оплате товара ПАО «***»;

- протоколом осмотра детализации телефонных переговоров *** А.А., в которой имеются звонки мошенников и диска с разговорами;

- выпиской по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о транзакциях по счету на имя *** (***) А.В., реквизиты по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельце счета на имя *** (***) А.В.;

- протоколом осмотра скриншотов с сайта «***»;

- выпиской по счету ПАО «***» на имя ***;

- выпиской по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя *** (***) А.В.;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету из банка «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета, о владельце ***ой О.В. и месте открытия расчетного счета;

- платежным поручением № 097365 из банка «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета ***ой О.В. суммы *** на расчетный счет № *** ООО «***»;

- распечаткой переписки с абонентом, счетом выставленный *** от ООО «***» на покупку утеплителя *** с доставкой, реквизиты ООО «***», содержащие сведения об оплате приобретаемого товара;

- протоколом осмотра выписки по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя ***ой Р.И., чека об оплате по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о переводе ***ой Р.И. денежных средств, скриншоты с сайта «***», переписки с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре, счет, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- выпиской по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельце счета на имя ***ой Р.И.;

- чеком об оплате товара ***, счетом, по которому была произведена оплата за строительные материалы на счет ООО «***», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информацией о сайте и о товаре, выпиской по счету открытого в ***, содержащие сведения о владельца счета и данных о переводе денежных средств на имя ***а К.В., распечаткой с сайта «***»;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в ***, содержащие сведения о владельце счета на имя ***;

- поступившим из ПАО «Банк СПб» ответом по счету открытого в ПАО «Банк СПб», содержащие сведения о владельце счета на имя ***а К.В.;

- чеком об оплате товара ПАО «***», счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***», выпиской по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельце счета и данных о переводе денежных средств на имя ***а В.В., распечаткой с сайта «***», выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «***»;

- протоколом осмотра чека об оплате по счету открытого в *** банк», содержащие сведения о переводе ***ой Ю.Н. денежных средств, скриншоты с сайта «***.ру», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информацию о сайте и о товаре, счета, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***», детализацией телефонных переговоров ***ой Ю.Н., содержащая звонок от мошенников;

- выпиской по счету открытого в ПАО «Россельхозбанк», содержащая сведения о владельце счета на имя ***;

- выпиской по счету открытого в *** банк», содержащая сведения о владельце счета на имя ***ой Ю.Н.;

- чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки;

- поступившим из *** ответом по счету открытому в ***, содержащий сведения о владельце счета на имя ***;

- поступившей из ПАО «***» выпиской по счету открытого в ПАО «***», содержащая сведения о владельца счета и данных о переводе денежных средств на имя ***а А.А.;

- протоколом осмотра справки об оплате товара *** на сумму ***; копией банковской карты *** на имя ***а В.А.; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»; перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки;

- поступившим из *** ответом по счету открытом в ***, содержащий сведения о владельце счета на имя ***;

- чеком об оплате по счету открытого в ПАО «***» на сумму ***, содержащий сведения о переводе ***ой М.И. денежных средств; чеком об оплате по счету открытого в ПАО «***» на сумму ***, содержащий сведения о переводе ***ой М.И. денежных средств; скриншотами с сайта «***.ру», перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о приобретаемом товаре и о его доставке, информация о сайте и о товаре, счет, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- выпиской по счету открытого в ПАО «***», содержащей сведения о владельце счета на имя ***ой М.И.;

- детализацией телефонных переговоров ***ой М.И., содержащей звонок от мошенников;

- чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***, перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- поступившим из ПАО «***» ответом по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельце счета на имя *** Р.В.;

- протоколом осмотра чек-справки об оплате по счету открытого в ПАО «***» на сумму ***, содержащий сведения о переводе *** Е.И., скриншота с сайта «***.ру»;

- протоколом осмотра выписки по счету открытого в ПАО «***», содержащий сведения о владельца счета на имя *** Е.И.;

- протоколом осмотра мобильного телефона ***, содержащий: чек об оплате товара *** на сумму ***; переписку с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки, счет, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в ***, содержащий сведения о владельце счета на имя ***;

- поступивший из *** ответом по счету открытого в ***, содержащий сведения о владельце счета на имя ***;

- протоколом осмотра выписки по счету ПАО «***» о списании денежных средств; переписки с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки; детализации телефонных переговоров ***ого В.И., содержащая звонок от мошенников; мобильного телефона «Реалми», содержащего переписку в ВатсАпп;

- протоколом осмотра поступившего из ПАО «***» ответа по счету открытого в ПАО «***», содержащий сведения о владельце счета на имя *** и о поступлении денежных средств на счет от ***ого В.И.;

- протоколом осмотра поступившего из ПАО «***» ответа по счету открытого в ПАО «***», содержащий сведения о владельце счета на имя ***ого В.И.;

- поступившим из ПАО «***» ответом по счету открытого в ПАО «***», содержащий сведения о владельце счета на имя *** и о зачисление денежных средств от ***ого В.И.;

- чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- выпиской с реквизитами со счета ПАО «***» на имя ***;

- поступившим из *** банк» ответом по счету открытого в ПАО «Почта банк», содержащие сведения о владельце счета на имя ***;

- чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- детализацией телефонных переговоров с телефонного номера ***, содержащие сведения о звонке 01 марта 2022 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- поступившим из ПАО «***» ответом по выписке с реквизитами со счета ПАО «***» на имя ***;

- поступившим из ПАО «***» ответом по счету открытого в ПАО «***», содержащий сведения о владельца счета на имя *** и о зачисление денежных средств от ***;

- перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащей сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки; чеком об оплате товара *** банк» на сумму ***; чеком об оплате товара *** банк» на сумму ***; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- поступившим ответом из *** банк» по выписке с реквизитами со счета *** банк» на имя ***;

- поступившим ответом из *** (***) о детализации телефонных переговоров с телефонного номера ***, содержащие сведения о звонке 01 марта 2022 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- поступившим из ПАО «***» ответом по счету открытого в ПАО «***», содержащий сведения о владельца счета на имя *** и о зачисление денежных средств ***ым А.А.;

- протоколом осмотра переписки с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки; чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»; информации о принадлежности номера оператору «***» (***); выписки с реквизитами со счета ПАО «***» на имя ***а С.Х.;

- поступившим из *** банк» ответом по счету открытого в *** банк», содержащий сведения о владельце счета на имя ***;

- протоколом осмотра чека об оплате товара АО « ***» на сумму ***; детализации телефонных переговоров с телефонного номера ***ой А.С., содержащие сведения о звонке 11 марта 2022 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***; выпиской с реквизитами со счета *** на имя ***ой А.С.;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в ***, содержащий сведения о владельце счета на ООО «***»;

- протоколом осмотра места происшествия - отделения «***», в котором *** перевел денежные средства на счет *** «***»;

- протоколом осмотра чека об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; платежного поручения об оплате товара *** на сумму ***; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»; переписки из мессенджера ВотсАпп; счетом, содержащий сведения о приобретаемом товаре и о его доставке;

- поступившим из *** банк» ответом по счету открытого в ***, содержащий сведения о владельце счета на имя ООО «***»;

- протокол осмотра чека об оплате товара *** на сумму ***; счета, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в *** банк», содержащий сведения о владельца счета на имя ООО «***»;

- чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; выпиской по счету ПАО «***» на ***, содержащей сведения о списании денежных средств; выпиской по счету ПАО «***» ***, содержащей сведения о списании денежных средств;

- протоколом осмотра ответа из ПАО *** по выписке по счету ПАО «***» на ***, содержащая сведения о списании денежных средств; выписки по счету ПАО «***» на ***, содержащая сведения о списании денежных средств;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в ***, содержащий сведения о владельца счета на имя ООО «***»;

- чеком об оплате товара ПАО «***» на сумму ***; перепиской с мессенджера ВотсАпп, содержащая сведения о товаре, его цене, способах оплаты и доставки; счетом, по которому была произведена оплату за строительные материалы на счет ООО «***»;

- детализацией телефонных переговоров с телефонного номера потерпевшего *** содержащие сведения о звонке 13 апреля 2022 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- поступившим ответом из ПАО «***» по выписке по счету ПАО «***» на имя ***, содержащая сведения о списании денежных средств;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в ***, содержащие сведения о владельце счета на имя ООО «***»;

- протокол осмотра диска с аудио-записями телефонных разговоров потерпевшего *** и абонента с № ***, содержащие сведения о переговорах по факту приобретения утеплителя с доставкой;

- выпиской о движении денежных средств по дебетовой карте из банка «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета, о владельце и дате открытия расчетного счета;

- чеком из банка онлайн «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета, о владельце и дате открытия расчетного счета;

- распечаткой переписки с абонентом «Утеплитель ***», счетом выставленный ***у Р.В. от ООО «***» на покупку утеплителя *** с доставкой, содержащие сведения об оплате приобретаемого товара;

- детализацией телефонных переговоров с телефонного номера потерпевшего ***В, содержащие сведения о звонке 19 апреля 2022 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету из банка «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета, о владельце и месте открытия расчетного счета;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в ***, содержащие сведения о владельце счета на имя ***;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету из банка «***», содержащие сведения о списании денежных средств со счета ***, о владельце и дате открытия расчетного счета;

- детализацией телефонных переговоров с телефонного номера ***, содержащие сведения о звонке 21 апреля 2022 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- чеком о переводе денежных средств через банк онлайн «***»; распечаткой с реквизитами с сайта «***»; счетом выставленным *** от ООО «Па***от-строй» на покупку утеплителя *** с доставкой, содержащие сведения об оплате приобретаемого товара;

- распечатков с мессенджера WhаtsApp о предоставлении счета на покупку утеплителя *** с доставкой, содержащие сведения об оплате приобретаемого товара;

- детализацией телефонных переговоров с телефонного номера ***, содержащие сведения о звонке 21 апреля 2022 года на номер телефона, находящегося в пользовании ***;

- поступившим из *** ответом по счету открытого в ***, содержащие сведения о владельца счета на имя ООО «Па***от-строй»;

- протоколом осмотра счета выставленный ***у М.А. от ООО «Па***от-строй» на покупку утеплителя *** с доставкой, содержащие сведения об оплате приобретаемого товара; чека о переводе денежных средств через банк «***»; выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Па***от-строй», содержащая сведения об организации;

- поступившим из *** банк» ответом по счету открытого в *** банка», содержащие сведения о владельце счета на имя ***;

- протоколом осмотра чеков о переводе денежных средств через банк онлайн «***» и «*** банк» онлайн;

- распечаткой с сайта «***», чеками о переводе денежных средств через банк онлайн «***» и «*** банк» онлайн, содержащие сведения о списании денежных средств, выпиской со счета ПАО «***», содержащая сведения о списании денежных средств и данные владельца банковского счета;

- выпиской о наличии счета ***а А.В. «*** банк», содержащая сведения о списании денежных средств и данные владельца банковского счета;

- поступившим из ПАО «***» ответом по счету открытого в ПАО «***», содержащие сведения о владельца счета на имя ***;

- поступившим из *** банк» ответом по счету открытого в *** банка», содержащие сведения о владельца счета на имя ***;

- протокол обыска в жилище ***, проведенного по адресу: ***, лит. А, кв. 100;

- протокол осмотра моноблока «Lenovo», изъятого в ходе обыска в жилище *** по адресу: ***, лит. А, кв. 100;

- заключением эксперта № 290/21 от 15 октября 2021 года, согласно которому в речевом поведении свидетеля *** в ходе его допроса от 04 августа 2021 года имеются лингвистические признаки заученности, фантазирования, скрываемых обстоятельств, конструирования ложных сообщений при описании своего участия (активности, роли, действий) и участия (активности, роли, действий) других лиц в деятельности фирмы по продаже строительных материалов, а именно, в части утверждений о том, что *** самостоятельно занимался организацией и осуществлением деятельности данной фирмы (самостоятельно регис***ровался в качестве индивидуального предпринимателя, создал сайт для про, арендовал помещение и пр.), в части описания обстоятельств заказа на покупку строительных материалов от *** P.M. в 2021 г. (получения от *** P.M. денежных средств в сумме *** за заказ строительных материалов, утверждений о том, что *** полученные от *** P.M. за оплаченный заказ денежные средств) описания обстоятельств написания *** явки с повинной. В видеозаписи допроса свидетеля *** от 04 августа 2021 года не имеется лингвистических признаков оказания на него со стороны допрашивающего психологического давления, принуждения, внушения, которые могут свидетельствовать о недобровольности либо не самостоятельности дачи *** показаний в ходе данного следственного действия. Ответы эксперта - психолога: В речевом поведении свидетеля *** при даче показаний в ходе его допроса от 04 августа 2021 года имеются психологические признаки заученности, фантазирования, скрываемых обстоятельств и конструирования ложных сообщений при описании ***: - своего участия (роли, активности, действий, способности осуществлять функции по обеспечению деятельности и пр.), а также участия (роли и активности, действий и пр.) третьих лиц в деятельности фирмы, связанной с продажей строительных материалов (OSB-плит); обстоятельств заказа от *** P.M. в 2021 году (получения *** от *** P.M. в 2021 году денежных средств в сумме *** за строительные материалы, которые не планировалось ему поставлять, распоряжения данными денежными средствами и пр.); обстоятельств написания *** явки с повинной. В видеозаписи допроса свидетеля *** от 04 августа 2021 года не имеется психологических признаков оказания на него со стороны допрашивающего психологического давления, принуждения, иного психологического воздействия, которые могут свидетельствовать о недобровольности либо несамостоятельности дачи *** показаний в ходе данного следственного действия;

- данными справки по результатам оперативно-розыскной деятельности от 04 июля 2022 года, из содержания которой следует, что при производстве задержания у *** изъято: мобильный телефон марки Iphone 13 pro max, Samsung Galaxy Note 10, Samsung А12, Nokia, Digma, Nokia. В ходе проведения оперативно-технических мероприятий, установлено, что в период с 01.01.2021 по 01.05.2022 в указанных мобильных телефонах использовались следующие абонентские номера телефонов: ***, *** с данных номеров осуществлялись звонки потерпевшим и на них производились звонки потерпевшими;

- заключением эксперта № 11/К/э48-23 от 17 марта 2023 года, согласно которому в памяти смартфона марки «Самсунг» имеются графические файлы и видеофайлы представляющие интерес для следствия;

- протоколом осмотра оптического диска «к заключению эксперта №11/к/э48-23 от 17 марта 2023 года» и мобильного телефона «Самсунг А12». В ходе осмотра которых установлено, что при просмотре диска обнаружено: абонентский номер +*** (в ходе следствия установлено, что данный номер принадлежит потерпевшей ***ой Ю.Н.), с которого 15.01.2022 в 21:16 направлено смс-сообщение и данное сообщение имеет статус «непрочитанного», рисунки с названием строительного материала (теплоизоляция из каменной ваты) фирмы «***», так же изображен сам материал, упакованный в различные упаковки с надписью «***». Так же имеются файлы с надписью «***» негорючая изоляция, фотографии банковских карт: банка «Qiwi» №*** на имя ***, банка «***» №******* на имя «Дми***я ***». Так же имеются картинки с логотипами банков: «***», «***», «Киви банк» и логотип компании «Мегафон», сканированные документы ООО «***», подписанные единственным учредителем *** и оттиском круглой печати «***», фотографии складов со строительным материалом (теплоизоляция из каменной ваты) фирмы «***» и склада с «ОСБ листами» (фанерные листы), картинки с сайтами: «Fanera.com.ru», «***», регистрация ИП и ООО «МСК», фотография представленная в виде таблицы наименованиями строительных материалов и ценовая категория на каждый материал по периоду с 2020 год по 2021 год, фотография справки о регистрации по месту пребывания Формы 3 на имя *** (***, с 18 февраля 2022 по 15 июня 2022). Реквизиты для безначального пополнения карты банка получателя: АКБ «***», получатель ООО «***», счет получателя № ***, счет № 00425кв.34 от 18.03.2022 на Osb-3 *** 1250-2500, выставленный ООО «***», сч. № ***, Банк получателя ***, печать ООО «***», генеральный директор ***, подпись, главный бухгалтер *** ***, подпись.Кон***ы\WatsApp (33), кон*** под именем «Менеджер ***» +***, имя пользователя «*** TORG», вложение – изображение упаковки с утеплителем фирмы «***»; ***, +***, вложение – изображение наименования «***»; 7***, имя пользователя «ООО Строй Двор», вложение – изображение логотипа «***», история – содержатся ссылки на страницы интернет сайтов таких как: ***

- заключением эксперта № 11/К/э49-23 от 14 марта 2023 года, согласно которому в памяти смартфона марки «Айфон» имеются графические файлы и видеофайлы представляющие интерес для следствия;

- протоколом осмотра оптического диска «к заключению эксперта №11/к/э49-23 от 14 марта 2023 года» и смартфона марки «Айфон 13 макс», в ходе осмотра которых установлено, что имеются файлы следующего содержания: файл под названием «5С238331-47D7-4530-BAFE-9ASF52011EC3.medium» содержит изображение мужчины, находящегося в зале кафе «КФС», который держит в руках паспорт гражданина РФ на имя «Козлова Вячеслава Вячеславовича» и квиток бумаги на котором изображена числовая запись «5308». Взгляд мужчины направлен на камеру; файл под названием «9F75DB5E-8734-4260-8A78-8DBF3E6D130AMedium» содержит изображение оборотной стороны не идентифицированной банковской карты № 5536 91** **** 7331 сроком 10/29; файл под названием «37AB7D96-2598-461F-9041-A641635AE603Large» содержит изображение лицевой стороны банковской карты банка «***» 4817 7602 2811 2326 сроком 06/24; файл под названием «50f04a66-0ac3-4719-9db3-83a8d70c7be5» содержит изображение лицевой стороны банковской карты банка «Россельхозбанк» №**** **** 0612 7058, первые цифры банковской карты закрыты большим пальцем. Срок карты 03/25;файл под названием «5005(5)» содержит фотокартину экрана мобильного телефона, на котором имеется изображение с текстом: «Реквизиты ООО «***», ИНН ***, КПП 770301001, номер счета 4070 2810 5014 5000 1181, наименование банка «Филиал Центральный ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525297, файл под названием «5005(94)» содержит фотокартину экрана мобильного телефона, на котором имеется изображение с текстом: «ООО «***», *** Расчетный счет ***7598. Удобные выплаты…. ПАО «***» *** В.В. за 05/11/2021 +***;файл под названием «5005(110)» содержит фотокартину экрана мобильного телефона, на котором имеется изображение со следующим текстом: Реквизиты, номер карты 5586 2001 0107 5916, срок действия до 05/25, Держатель карты CVV/CVC ***;файл под названием «5005(308)» содержит фото экрана мобильного телефона, на котором изображены сообщения от абонента +*** следующего содержания: «Лайтбаттс скандик 800-60-50 15 м3, Лайтбаттс стандарт 1000-600-50 15м3, Ропша СНТ Михайловское ***, *** Александр Анатольевич», на данные сообщения отправлены следующие текстовые ответы: «Принял. У вас какой банк? Карта какого банка и прикреплен файл формата PDF внешне схожий на счет. Для удобства расчета для физических лиц оставляю номер корпоративной карты ***. Резерв до 16.00. Чек сюда. Доставка завтра». Вышеуказанный абонент ответил: «Нужен Лайтбаттс скандик 800-600-50 и лайтбаттс стандарт 1000-600-50»;(от потерпевшего ***а А.А.), файл под названием «5005(510)» содержит фото части мобильного экрана, на котором изображены смс-сообщения с абонентом под именем «Василий», который дает данные о хостинге, почте и директе, а именно: «Рекламу настроил. Данные для сайта: Хостинг (creatium.io), Логин – len-***, Пароль – ISu4EsR8H, Доменная почта: [email protected] ISu4EsR8H. Яндекс Директ: Логин - len-***, Пароль - ISu4EsR8H. Почту доменную привязал к заявкам, могу еще телеграмм к заявкам привязать», на данные сообщение имеется ответ: «Давай завтра сброшу все телефоны и телеграмм, ватсап, адрес, короче внесем корректировки»; (от *** по созданию сайтов);

- заключением эксперта № 11/К/э50-23 от 15 марта 2023 года, согласно которому в памяти смартфона марки «Самсунг» имеются графические файлы и видеофайлы представляющие интерес для следствия;

- протоколом осмотра оптического диска «к заключению эксперта №11/к/э50-23 от 15 марта 2023 года» и смартфона марки «Самсунг». При осмотре которых установлено, что имеются: при осмотре файла под названием «Список кон***ов» обнаружена таблица, в которой имеется следующее: имеются кон***ы под именами *** ***; *** ***; *** 89657955359 данные кон***ы соответствуют номерам телефонов потерпевших, файл под названием «#000441(2)» на котором изображен счет ООО *** № 00441 от 07.04.2022 на имя ООО «Комфорт жизни»; файл под названием «2_533925012331185060 (2)» на котором изображен счет ООО *** с печатью, файл со счетом от ООО «***» № 0115 от 07.02.2022, СЧЕТ ООО «***» № 0116/2 от 09.02.2022 на имя ***ой М.И., Карточка ИП «Грановского В.И.» СЧЕТ от ООО «***» № 00413 от 28.02.2022 на имя ***, Счет от ООО «***» № 0086 от 10.01.2022 на имя ***ой Р.И., Счет от ООО «***» № 0090 от 12.01.2022 на имя ***а К.В., Счет от ООО «***» № 0091 от 14.01.2022 на имя ***ой Ю.Н., Счет от ООО «***» № 0106 от 28.01.2022 на имя ***а А.А., счета ООО «Па***от-Строй» № 00359 от 05.05.2022 на имя ***а А.В.; чек о переводе денежных средств *** банк от ***а А.В., счет от ООО «***» № № 0113 от 04.02.2022 на имя ***а В.А., счет от ООО «Па***от -Строй» № № 0339 от 27.04.2022 на имя ***, счет от ООО «***» № № 00445 от 11.04.2022 на имя ***, счет от ООО «***» № 00448 от 13.04.2022 на имя *** (соответствует счету потерпевшего ***), счет от ООО «Па***от-Строй» № 00457 от 21.04.2022 на имя ***, счет от ООО «***» № № 00451 от 19.04.2022 на имя ***, счет от ООО «***» № 0116 от 09.02.2022 на имя ***ой М.И., данные счета соответствуют счетам выставленным потерпевшим. Фото паспорта гражданина РФ на имя ***, СНИЛС, документы на ООО «***», фото паспорта гражданина РФ на имя ***;

- заключением эксперта № 11/К/э51-23 от 03 апреля 2023 года, согласно которому в ноутбуке марки «Хуавей» имеются файлы представляющие интерес для следствия: утеплитель «***»; uteplitel24-spb.ru; ООО «ПА***ОТ-СТРОЙ» сч. №***; ООО «***» сч. № ***; ООО «***» сч. №***; ООО «***» сч. №***; ООО «***» сч. №***; ООО «***», «drevpostavka.ru»;

- протоколом осмотра оптического диска «к заключению эксперта №11/к/э51-23 от 03 апреля 2023 года» и ноутбука марки «Хуавей», в ходе осмотра которых установлено, что имеется информация следующего содержания: файл содержащий счет 00450, при открытии которого обнаружен документ под названием «Счет №00450 от 18.04.2022», получателем которого является юридическое лицо ООО «***», Банк получателя ***, Счет № ))356, при открытии которого обнаружен документ под названием «Счет №00356 от 05.05.2022», получателем которого является юридическое лицо ООО «ПА***ОТ-СТРОЙ», Банк получателя ***, Счет заверен печатью ООО «***», подписями генерального директора – *** и главного бухгалтера ***. Счет № 00356, при открытии которого обнаружен документ под названием «Счет №00356 от 05.05.2022», получателем которого является юридическое лицо ООО «ПА***ОТ-СТРОЙ», Банк получателя ***. Счет заверен печатью ООО «***», подписями генерального директора – *** и главного бухгалтера ***. Счет №00328, при открытии которого обнаружен документ под названием «Счет №00328 от 19.04.2022», получателем которого является юридическое лицо ООО «***», плательщиком является *** Роман Владимирович. Счет заверен печатью ООО «***», подписями генерального директора – *** и главного бухгалтера ***. Счет №00359, при открытии которого обнаружен документ под названием «Счет №00359 от 05.05.2022», получателем которого является юридическое лицо ООО «ПА***ОТ-СТРОЙ», Банк получателя *** плательщиком является *** Андрей Валентинович. Счет заверен печатью ООО «Па***от-Строй», подписями генерального директора – *** и главного бухгалтера ***; Счет №00457, при открытии которого обнаружен документ под названием «Счет №00457 от 21.04.2022», получателем которого является юридическое лицо ООО «ПА***ОТ-СТРОЙ», Банк получателя *** плательщиком является ***. Счет заверен печатью ООО «Па***от-Строй», подписями генерального директора – *** и главного бухгалтера ***; invoice-451, при открытии которого обнаружен документ под названием «Счет №00451 от 19.04.2022», получателем которого является юридическое лицо ООО «***», Банк получателя *** плательщиком является Киприна Людмила Юрьевна. Генеральный директор – *** и главный бухгалтер – *** ***.«реклама teploizol-msk.ru msk», при открытии установлено, что представляет собой таблицу формата «Excel» под названием «Предложение текстовых блоков для рекламной компании», содержащая ID группу (4805166002), числовые ID фразы, фразы (такие как: теплоизоляция, ***, ***, утеплитель ***, *** венти, *** руф батт, *** москва, *** фасад баттс, плиты ***, *** batts, минвата ***, *** акустик, купить лайт баттс…..), заголовок – утеплитель и в наличии, ссылки, а также регион – Москва и область; «реклама teploizol-spb spb», при открытии установлено, что представляет собой таблицу формата «Excel», ссылки на теплоизоляцию и регион (Санкт-Петербург ***). При осмотре файла под названием «Google Chrome», обнаружена таблица формата Excel, в которой указаны ссылки и сайты, в том числе: *** Также в данной таблице имеются наименования файлов с различными вышеуказанными счетами;

- данными справки по результатам оперативно-розыскной деятельности от 05 мая 2022 года, из содержания которой следует, что сотрудниками 2 отдела ОРЧ (УР) № 1 ГУ МВД России по *** и *** осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по факту совершения мошеннических действий в отношении *** В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий: снятие информации с технических каналов связи, наведение справок, установлена причастность *** к совершению вышеуказанного преступления. Был установлен абонентский номер, который использовался при совершении данного преступления: ***. Указанный абонентский номер работал в телефоне мобильной связи, имеющим ***. При совершении преступлений *** использовал телефоны мобильной связи с IMEI номерами: ***

- протоколом личного досмотра *** от 06 мая 2022 года, из содержания которого следует, что у *** в ходе проведения личного досмотра были обнаружены и изъяты: ноутбук фирмы Huawei, Iphone 13 pro МАХ, кошелек синего цвета с банковскими картами ***, *** банк, мобильный телефон Samsung Galaxy note 10 +, Samsung A12, планшет фирмы Apple, мобильный телефон марки NOKIA;

- протоколом выемки, из содержания которого следует, что у *** в ходе проведения личного досмотра были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки NOKIA, мобильный телефон марки «Дигма», *** сим-карты мобильного оператора «***», сим-карта мобильного оператора «Мегафон», денежнее средства 14 купюр билета банка России достоинством ***; 2 куп*** билета банка России достоинством ***; 3 куп*** достоинством ***; 2 куп*** достоинством ***;

- протоколом осмотра изъятых в ходе личного досмотра у ***: карты банка «***» на имя YURY KARMAZA, карты банка «***» MOMENTUM R, карта банка «***» black на имя ***, карта банка «***» на имя IURII KARMAZA, кнопочный мобильный телефон марки « NOKIA» корпусе темно- синего цвета, телефон Айфон в корпусе темно-серого цвета, в чехле зеленого цвета с надписью на чехле «***», сотовый телефон « Самсунг» в корпусе черного цвета, в чехле-книжке синего цвета, сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета, айпад «APPIE arroys», в корпусе серого цвета, в чехле книжке темно-синего цвета, ноутбук «HUAWEI», в корпусе серого цвета;

- протоколом осмотра изъятых в ходе личного досмотра у ***: кнопочного мобильного телефона марки « NOKIA» в корпусе темно-синего цвета, телефона Айфон в корпусе темно-серого цвета, в чехле зеленого цвета с надписью на чехле «***», сотового телефона «Самсунг» в корпусе черного цвета, в чехле-книжке синего цвета, сотового телефона «Самсунг» в корпусе черного цвета, айпада «APPIE arroys», в корпусе серого цвета, в чехле книжке темно-синего цвета, ноутбука «HUAWEI», в корпусе серого цвета, с сим-картой сотового оператора «***», с сим-картой сотового оператора «***», мобильного телефона «Дигма», в корпусе серого цвета, сим-карта сотового оператора «***», сим-карта сотового оператора «***», сим-карта сотового оператора «Мегафон»;

- протоколом осмотра поступившего ответа из регионального управление ПАО «***» от 24 апреля 2023 года с CD дисками с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и данными абонентов подвижной радиотелефонной связи с мобильных телефонов: «Samsung note 10», «Samsung А12», «Nokia», «Nokia», «Digma», и абонентских номеров +***, за период времени за период с «00» часов «00» минут «01» января 2020 года до 23 часов 59 минут 23 апреля 2023 года (согласно материалам уголовного дела данные мобильные телефоны с указанным в материалах уголовного дела ИМЕЙ были изъяты в ходе личного досмотра, *** проведенного 06 мая 2022 года);

- протоколом осмотра поступивших в электронном виде посредством электронного документооборота ответов из регионального управление ПАО «Мегафон» от 28 марта 2023 года с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и данными абонентов подвижной радиотелефонной связи с мобильных телефонов: Iphone 13 pro max и Samsung A12 и сим-карты с номерами: ***, на территории *** и *** в период с «00» часов «00» минут «01» января 2020 года до 23 часов 59 минут 27 апреля 2022 года. Осмотром и анализом информации, содержащейся на указанных дисках установлено, что базовые станции фиксировали указанные абонентские номера в момент совершения преступлений в отношении потерпевши (согласно материалам уголовного дела данные мобильные телефоны с указанным в материалах уголовного дела ИМЕЙ были изъяты в ходе личного досмотра, *** проведенного 06 мая 2022 года);

- ответом о регистрации доменных имен ***полученный из ООО «***» от 04 апреля 2023 года;

- ответом о регистрации доменных имен использующим номера телефонов ***; *** полученный из ООО «***» от 10 апреля 2023 года;

- ответом о регистрации доменных имен использующим номера телефонов *** полученный из ООО «***» от 11 апреля 2023 года;

- ответом о регистрации данных в социальной сети «ВКон***е» с электронной почты *** полученный из ООО «ВКон***е» от 17 апреля 2023 года

- ответ об использовании интернет-сайтов для регистрации почтовых ящиков ***, len-***, ***, *** полученный из ИП «***» от 20 июня 2023 года;

- ответом о регистрации данных в социальной сети «ВКон***е» с электронных почт *** полученный из ООО «***» от 19 июня 2023 года;

- другими доказательствами, приведенными и проанализированными в приговоре.

Суд проанализировал все исследованные им доказательства, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ дал им надлежащую оценку в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Из материалов дела видно, что судебное следствие проведено с достаточной полнотой и соблюдением основополагающих принципов уголовного судопроизводства. Оснований сомневаться в объективности и беспристрастности суда не имеется.

В приговоре справедливо отмечено, что оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей не имеется. Из дела видно, что каких-либо явных оснований для оговора *** у них не было. Кроме того, их показания согласуются с иными собранными по делу доказательствами обвинения, причин не доверять которым также не усма***вается.

Из дела видно, что органом предварительного следствия нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора, допущено не было.

С учетом изложенного, совокупность собранных по делу доказательств, их анализ, приведённый в приговоре, и другие данные, имеющиеся в материалах дела, позволили суду правильно установить фактические обстоятельства дела, при которых осужденным ***Ю. были совершены преступления, и прийти к обоснованному выводу о его виновности, а также о квалификации его действий по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (65 преступлений); по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой (3 преступления) и по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Проанализировав фактические обстоятельства, правильно установленные в ходе судебного разбирательства, суд обоснованно сделал вывод о наличии всех квалифицирующих признаков по данным преступлениям, оснований у судебной коллегии не согласиться с этими выводами не имеется.

О доказанности совершения преступлений в составе организованной группы свидетельствуют конкретные обстоятельства дела, тщательная организация и подготовка совершаемых преступлений против собственности, его количественный состав, наличие лица, являющегося организатором, в лице ***, четкое распределение ролей между участниками, которые в организованной группе выполняли отведенную каждому из них преступную роль в соответствии разработанным планом для реализации единой преступной цели, технической оснащенностью группы, длительностью её существования.

Данная группа, как правильно указал суд первой инстанции, была устойчивой, сплоченной, создана для совершения хищения денежных средств путем обмана, принадлежащих потерпевшим.

Указанные обстоятельства подтверждаются тем, что, вопреки доводам осужденного, не все номера телефонов, на которые звонили потерпевшие и заказывали строительные материалы, находились в пользовании ***, что указывает на участие в совершении преступлений иных неустановленных лиц, привлеченных *** в состав организованной группы в качестве соучастников и исполнителей.

При этом каких-либо сведений, ставящих под сомнение установленные судом по делу обстоятельства и которые могли бы повлиять на выводы и решение суда о виновности ***, судебной коллегией не установлено.

Судебная коллегия не находит оснований для иной квалификации действий осужденного, соглашаясь с юридической оценкой его действий, данной судом первой инстанции.

У судебной коллегии не имеется оснований не соглашаться с выводами суда первой инстанции, поскольку выводы о виновности *** в совершении преступлений, за которые он осужден, основаны на материалах дела и добытых по делу доказательствах, исследованных полно и объективно. Оснований для иной оценки доказательств, иной квалификации действий осужденного не имеется.

Выводы суда относительно квалификации действий осужденного носят непротиворечивый и достоверный характер, основаны на анализе и оценке совокупности достаточных доказательств, исследованных в судебном заседании, и соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Суд не допускал каких-либо предположительных суждений. При этом судом дана надлежащая оценка характеру действий осужденного, направленности его умысла на хищение путем обмана денежных средств потерпевших. Суммы причиненного потерпевшим ущерба исчислены правильно и подтверждены собранными по уголовному делу доказательствами.

Судебная коллегия также отмечает, что изложенные в апелляционной жалобе адвоката доводы были заявлены и в ходе прений сторон, суд первой инстанции в приговоре дал им надлежащую правовую оценку, с которой судебная коллегия соглашается.

Наказание *** назначено в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ с учётом характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, влияния назначаемого наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, иных, имеющих значение обстоятельств, а также всех известных данных о личности осужденного.

Смягчающими *** наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами суд признал его раскаяние в содеянном, частичное признание вины, наличие положительной характеристики, оказание помощи родителям, страдающим заболеваниями, занятие благотворительностью, длительность содержания под стражей, а на основании п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение потерпевшим ***, *** вреда, причиненного преступлением, п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - явку с повинной по преступлениям в отношении ***, ***, ***, ***, ***, ***

Иных обстоятельств, не учтенных судом и отнесенных ст.61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание, в материалах уголовного дела не имеется.

Обстоятельств, отягчающих *** наказание, по делу не установлено.

Между тем, с учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств содеянного и данных о личности *** суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы, не найдя оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст. 64, УК РФ, свои выводы в приговоре на этот счёт должным образом мотивировал.

Назначенное *** наказание соразмерно содеянному, соответствует личности осужденного и является справедливым. Каких-либо оснований для его смягчения не усма***вается.

При этом судебная коллегия находит обоснованным довод апелляционного представления, что в описательно-мотивировочной части приговора суд должен был указать, что при назначении осужденному наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ применяются по конкретным преступлениям, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч.1 ст.62 УК РФ, а не ко всем преступлениям, по которым он осужден, как это следует из описательно-мотивировочной части приговора.

В связи с этим, судебная коллегия считает необходимым приговор изменить, указать в описательно-мотивировочной части приговора, что положения ч.1 ст.62 УК РФ применены при назначении наказания по преступлениям, совершенным в отношении ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, поскольку судом первой инстанции при назначении наказания *** признаны в качестве обстоятельств смягчающих ему наказание по преступлениям, совершенных в отношении указанных потерпевших, на основании п. п. «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение потерпевшим ***, *** вреда, причиненного преступлением, по преступлениям в ***, ***, ***, ***, ***, *** - явки с повинной.

Вид исправительного учреждения – исправительная колония общего режима в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ осужденному назначен правильно.

Решение по гражданскому иску потерпевшего *** судом принято в соответствии требованиями действующего законодательства, исходя из установленных судом фактических обстоятельств совершенного преступления, в результате которого потерпевшему был причинен имущественный ущерб.

Вопрос о сохранении ареста, наложенного на имущество ***, судом рассмотрен в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, при этом суд обоснованно пришел к выводу о необходимости сохранения ареста на имущество осужденного в целях исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Судьба вещественных доказательств по делу судом первой инстанции разрешена в соответствии с требованиями УПК РФ.

Вместе с тем, заслуживает внимание и довод апелляционного представления об исключении из описательно-мотивировочной части приговора из числа доказательств виновности осужденного ссылки на явки с повинной.

Так в описательно-мотивировочной части приговора суд первой инстанции указал, что имеющиеся в материалах уголовного дела протоколы явки с повинной от *** были получены в нарушение требований закона и суд считает необходимым исключить их из числа доказательств по делу.

Однако имеющиеся по делу явки с повинной от *** суд привел в описательно-мотивировочной части в качестве доказательств виновности осужденного.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает необходимым приговор изменить, исключить из описательно-мотивировочной части приговора из числа доказательств виновности осужденного ссылки на явки с повинной.

При этом данные изменения не влияют на законность и обоснованность приговора, в том числе и на выводы суда о виновности *** в совершении преступлений, за которые он сужден, и на назначенное ему наказание.

Нарушений уголовного или уголовно-процессуального закона, влекущих отмену либо изменение приговора по иным основаниям, кроме вышеотмеченных, по делу не установлено.

Поскольку в приговор вносятся изменения на основании доводов апелляционного представления, оно подлежит удовлетворению, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.15, 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Приговор Дорогомиловского районного суда *** от 20 ноября 2024 года в отношении *** изменить:

- в описательно-мотивировочной части приговора указать, что положения ч.1 ст.62 УК РФ применены при назначении наказания по преступлениям, совершенным в отношении ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***;

- исключить из описательно-мотивировочной части приговора из числа доказательств виновности осужденного ссылки на явки с повинной.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционное представление удовлетворить, а апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационной суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного определения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: