Приговор

УИД№: 77RS0001-02-2024-002714-74

Дело № 1-216/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 17 июня 2024 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Таланиной Г.Н., при секретаре судебного заседания фио, с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого Малюкина В.В.,

его защитника в лице адвоката Новакова С.П., представившего удостоверение № 19149 и ордер № 150 от 11 июня 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Малюкина Виктора Валерьевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, разведенного, имеющего малолетних детей 2016, паспортные данные, с высшим образованием, работающего менеджером по логистике в ООО «Бюро 1440», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Малюкин Виктор Валерьевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Малюкин В.В. 14 марта 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное время, в ходе телефонного разговора с потерпевшей фио, а в последующем лично, устно договорился об оказании услуг по обеспечению логистических потребностей магазина - шоурум «ИрисХоум» ИП «Азарова Ирина Юрьевна», а также иных услуг. Обсуждая условия работы фио пояснила, что он Малюкин В.В. привлекает третьих лиц, для осуществления перевозок и после выполнения перевозок сообщает ей реквизиты для оплаты непосредственным исполнителям предоставленных услуг, по которым фио будет переводить денежные средства. В этот момент у него Малюкина В.В. возник преступный умысел на хищение денежных средств фио, а именно: после оказания услуг третьими лицами по перевозке, предоставлять реквизиты банковского счета открытого на имя фио паспортные данные (не осведомленной о преступных намерениях Малюкина В.В.), для осуществления оплаты произведенных грузоперевозок, выдавая реквизиты фио вместо реквизитов исполнителей перевозок, после чего распоряжаться поступившими на счет фио денежными средствами по своему усмотрению, то есть путем обмана похищать их.

Так, Малюкин В.В., в период времени с 14 марта 2023 года по 19 июня 2023 года, на основании устной договоренности с фио, осуществлял деятельность, обеспечивающую логистические потребности магазина - шоурум «ИрисХоум» ИП «Азарова Ирина Юрьевна», расположенного по адресу: адрес, при этом, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, после выполнения третьими лицами логистических услуг, сообщал фио, что денежные средства для оплаты услуг грузоперевозчиков необходимо перечислять через «Мобильный банк» по абонентскому номеру 8-977-620-55-84, на банковский счет № 40817810738264742436 открытый и ведущийся в ОСБ/ВСП ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на имя фио паспортные данные (не осведомленной о преступных намерениях Малюкина В.В.), на который потерпевшая фио и по ее указанию фио (не осведомленная о преступных намерениях Малюкина В.В.) с банковских счетов: № 40817810038250433006 открытого и ведущегося в ОСБ/ВСП ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на имя фио паспортные данные и № 40820810238250410667 открытого и ведущегося в ОСБ/ВСП ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на имя фио, переводили денежные средства для оплаты услуг непосредственным исполнителям перевозок.

фио, будучи уверенная, что предоставленные реквизиты, принадлежат лицам, осуществившим грузоперевозки, осуществила следующие операции по переводам денежных средств, принадлежащих фио, со счета № 40817810038250433006 на счет 40817810738264742436:

- 26.05.2023 г. в 17 часов 48 минут на сумму сумма;

- 09.06.2023 г. в 12 часов 59 минут на сумму сумма;

- 12.06.2023 г. в 11 часов 39 минут на сумму сумма.

фио были произведены по указанию фио следующие операции по переводам денежных средств, принадлежащих фио, со счета № 40820810238250410667 на счет № 40817810738264742436:

- 27.04.2023 года, в 19 часов 50 минут сумма;

- 28.04.2023 г. в 10 часов 33 минуты суммой сумма;

- 02.05.2023 г. в 11 часов 00 минут на сумму сумма;

- 11.05.2023 г. в 12 часов 43 минуты на сумму сумма;

- 12.05.2023 г. в 09 часов 34 минуты на сумму сумма;

- 15.05.2023 г. в 11 часов 19 минут на сумму сумма;

- 17.05.2023 г. в 14 часов 06 минут на сумму сумма;

- 17.05.2023 г. 14 часов 08 минут на сумму сумма;

- 19.05.2023 г. в 11 часов 16 минут на сумму сумма;

- 22.05.2023 г. в 13 часов 23 минут на сумму сумма;

- 23.05.2023 г. в 11 часов 21 минут на сумму сумма;

- 24.05.2023 г. в 08 часов 45 минут на сумму сумма;

- 26.05.2023 г. 09 часов 40 минут на сумму сумма;

- 29.05.2023 г. в 09 часов 38 минут на сумму сумма;

- 29.05.2023 г. в 16 часов 37 минут на сумму сумма;

- 30.05.2023 г. в 13 часов 34 минут на сумму сумма;

- 02.06.2023 г. в 14 часов 41 минуту на сумму сумма;

- 02.06.2023 г. в 16 часов 58 минуту на сумму сумма;

- 06.06.2023 г в 13 часов 44 минуты на сумму сумма;

- 08.06.2023 г. в 10 часов 49 минут на сумму сумма;

- 09.06.2023 г. в 16 часов 43 минуты на сумму сумма;

- 13.06.2023 г. в 13 часов 12 минут на сумму сумма;

- 16.06.2023 г. в 10 часов 21 минуту на сумму сумма;

- 16.06.2023 г. в 15 часов 20 минуту на сумму сумма;

- 16.06.2023 г. в 16 часов 35 минуту на сумму сумма.

Тем самым, в период времени с 19 часов 50 минут 27 апреля 2023 года по 16 часов 35 минут 16 июня 2023 года, фио и по ее указанию фио, осуществили перевод денежных средств на общую сумму сумма, в счет оплаты грузоперевозочных услуг, на банковский счет принадлежащий фио фио время поступления указанных денежных средств на банковский счет № 40817810738264742436, Малюкин В.В. находился по адресу: адрес и получил реальную возможность, распоряжаться поступившими денежными средствами, принадлежащими фио по своему усмотрению.

После поступления денежных средств на банковский счет № 40817810738264742436 – открытый на имя фио, он (Малюкин В.В.) связывался с фио и давал указания перевести денежные средства на банковский счет № 40817810001101981306 открытый и ведущийся на его (Малюкина В.В.) имя в адрес по адресу: адрес. Д. 18, к. 2.

Кроме того, Малюкин В.В., в период с 01 июня 2023 года по 05 июня 2023 года, в ходе разговора с потерпевшей фио, договорился с последней о приобретении информационной таблички для магазина - шоурум «ИрисХоум» за сумма, в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, таким образом обманул ее, после чего Малюкин В.В., находясь по адресу: адрес, в период с 01 июня 2023 года по 05 июня 2023 года, получил от фио, принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме сумма, для приобретении информационной таблички для магазина - шоурум «ИрисХоум», однако свои обязательства не выполнил и распорядился, полученными денежными средствами по своему усмотрению, то есть путем обмана похитил их.

Таким образом, Малюкин В.В. путем обмана похитил принадлежащие потерпевшей фио денежные средства на общую сумму сумма, и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей фио материальный ущерб, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Малюкин В.В. вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, в содеянном раскаялся. Полностью подтвердил изложенные в предъявленном ему обвинения обстоятельства совершения им преступления, в том числе, размер причиненного потерпевшей ущерба, суммы переводов, даты, адреса. Он завладел мошенническим путем денежными средствами потерпевшей фио, ввиду тяжелого материального положения, так как имеет многочисленные долговые обязательства, которые он хотел таким образом компенсировать. Также он хотел компенсировать потерпевшей фио денежные средства, однако, у него не хватило на это времени, и последней все стало известно. В настоящее время он намерен компенсировать причиненный потерпевшей материальный ущерб и моральный вред в полном объеме, а также готов принести ей извинения.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность Малюкина В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей фио, данными им в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 94-98, 102-103), согласно которым она является владельцем шоурума «ИрисХоум», расположенного по адресу: адрес. 14.03.2023 года посредством интернет-ресурса «ХедХантер» она пригласила на работу на должность логиста фио Последнему в шоуруме она (фио) назначила стажировку сроком на три месяца, которая началась 14 марта 2023 года, и Малюкин В.В. приступил к обязанностям. В его задачи входила организация перевозок товара компании «ИрисХоум». По истечению срока стажировки 19 июня 2023 года, она (фио) была вынуждена уволить Малюкина В.В. за несоблюдение внутренних правил компании «ИрисХоум». После увольнения Малюкина В.В. на служебный телефон логиста, а также на электронную почту шоурума стали поступать звонки и сообщения от перевозчиков, которых находил Малюкин В.В. на интернет-ресурсе «Ati.su», и которые требовали у компании «ИрисХоум» оплату за предоставленные услуги перевозчика. После чего, она (фио) и сотрудники ИП стали производить внутреннюю проверку и обнаружили, что Малюкин В.В. не расплачивался с перевозчиками, которых он нанимал. Затем она (фио) выяснила, что в бухгалтерию Малюкин В.В. предоставил данные банковской карты ПАО «Сбербанк», счет которой привязан к номеру мобильного телефона телефон на имя фио П., которую, якобы, предоставляли перевозчики, как счет на оплату грузоперевозок. Малюкин В.В. на время стажировки осуществлял свою трудовую деятельность без заключения трудового договора и договора материальной ответственности, которые должны были быть заключены с ним после официального вступления в должность, чего не произошло. Так, в период времени с 27 апреля 2023 года по 16 июня 2023 года, на вышеуказанную карту на имя фио П. она (фио) и ее мама фио, проживающая на постоянной основе в адрес, по её (фио) просьбе, осуществляли переводы принадлежащих ей (фио) денежных средств, в счет оплат грузоперевозок фио При этом она (фио) находилась непосредственно в шоуруме по вышеуказанному адресу, а фио на тот момент также находилась в Москве, осуществляла помощь по организации работы в данном шоуруме. Так, она (фио) перевела: 26.05.2023 г. в 17 часов 48 минут на сумму сумма,09.06.2023 г. в 12 часов 59 минут на сумму сумма, 12.06.2023 г. в 11 часов 39 минут на сумму сумма. Также, Малюкин В.В. во время работы вызвался организовать покупку таблички на входную дверь данного шоурума с указателями, на которую она (фио) выделила Малюкину В.В. денежные средства в размере сумма, которые передала ему по адресу шоурума. Но табличка так и не появилась в шоуруме, а денежные средства возвращены не были. Её мама – фио осуществила следующие переводы, с принадлежащей ей банковской карты, денежные средства, которые принадлежат ей (фио): 27.04.2023 года, в 19 часов 50 минут сумма; 28.04.2023 г. в 10 часов 33 минуты суммой сумма; 12.05.2023 г. в 09 часов 34 минуты на сумму сумма; 02.05.2023 г. в 11 часов 00 минут на сумму сумма; 11.05.2023 г. в 12 часов 43 минуты на сумму сумма; 15.05.2023 г. в 11 часов 19 минут на сумму сумма; 17.05.2023 г. в 14 часов 06 минут на сумму сумма; 17.05.2023 г. 14 часов 08 минут на сумму сумма; 19.05.2023 г. в 11 часов 16 минут на сумму сумма; 22.05.2023 г. в 13 часов 23 минут на сумму сумма; 23.05.2023 г. в 11 часов 21 минут на сумму сумма; 24.05.2023 г. в 08 часов 45 минут на сумму сумма; 26.05.2023 г. 09 часов 40 минут на сумму сумма; 29.05.2023 г. в 09 часов 38 минут на сумму сумма; 29.05.2023 г. в 16 часов 37 минут на сумму сумма; 30.05.2023 г. в 13 часов 34 минут на сумму сумма; 02.06.2023 г. в 14 часов 41 минуту на сумму сумма; 02.06.2023 г. в 16 часов 58 минуту на сумму сумма; 06.06.2023 г в 14 часов 44 минуты на сумму сумма; 08.06.2023 г. в 10 часов 49 минут на сумму сумма; 09.06.2023 г. в 16 часов 43 минуты на сумму сумма; 13.06.2023 г. в 13 часов 12 минут на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 10 часов 21 минуту на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 15 часов 20 минуту на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 16 часов 35 минуту на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма. Таким образом, она (фио) понесла убыток, так как впоследующем оплатила все перевозки. Общая сумма ущерба сумма. Таким образом, ей (фио) - индивидуальному предпринимателю «Азаровой Ирине Юрьевне» был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму сумма. Все задолженности организациям по перевозке она (фио) возместила;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 110-112), согласно которым она является мамой Малюкина В.В. С его слов, в марте 2023 года он устроился логистом с испытательным сроком три месяца в шоурум «ИрисХоум» расположенный по адресу: адрес. 27 апреля 2023 года, в 19 часов 50 минут ей (фио) на банковскую карту клиента ПАО «Сбербанк России» 2202 2009 4504 1273 пришел перевод денежных средств в размере сумма, отправителем данного перевода была фио В., с банковской карты 4274****9753. Данный перевод был осуществлен посредством перевода по номеру ее телефона телефон. После этого ей (фио) позвонил её сын - Малюкин В.В., который попросил перевести данные денежные средства ему на карту Райфазен Банк, так как его банковская карта Сбербанк заблокирована, и это поступление денежных средств произошло по работе, данные деньги ему требуются для оплаты услуг водителей, нанятых его организацией. В момент поступлений и звонков Малюкина В.В. чаще всего она (фио) была дома по адресу: адрес. Также ей поступали переводы (согласно выпискам): 26.05.2023 г. в 17 часов 48 минут на сумму сумма; 09.06.2023 г. в 12 часов 59 минут на сумму сумма; 12.06.2023 г. в 11 часов 39 минут на сумму сумма, 27.04.2023 года, в 19 часов 50 минут сумма; 28.04.2023 г. в 10 часов 33 минуты суммой сумма; 02.05.2023 г. в 11 часов 00 минут на сумму сумма; 11.05.2023 г. в 12 часов 43 минуты на сумму сумма; 12.05.2023 г. в 09 часов 34 минуты на сумму сумма; 15.05.2023 г. в 11 часов 19 минут на сумму сумма; 17.05.2023 г. в 14 часов 06 минут на сумму сумма; 17.05.2023 г. 14 часов 08 минут на сумму сумма; 19.05.2023 г. в 11 часов 16 минут на сумму сумма; 22.05.2023 г. в 13 часов 23 минут на сумму сумма; 23.05.2023 г. в 11 часов 21 минут на сумму сумма; 24.05.2023 г. в 08 часов 45 минут на сумму сумма; 26.05.2023 г. 09 часов 40 минут на сумму сумма; 29.05.2023 г. в 09 часов 38 минут на сумму сумма; 29.05.2023 г. в 16 часов 37 минут на сумму сумма; 30.05.2023 г. в 13 часов 34 минут на сумму сумма; 02.06.2023 г. в 14 часов 41 минуту на сумму сумма; 02.06.2023 г. в 16 часов 58 минуту на сумму сумма; 06.06.2023 г в 13 часов 44 минуты на сумму сумма; 08.06.2023 г. в 10 часов 49 минут на сумму сумма; 09.06.2023 г. в 16 часов 43 минуты на сумму сумма; 13.06.2023 г. в 13 часов 12 минут на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 10 часов 21 минуту на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 15 часов 20 минуту на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 16 часов 35 минуту на сумму сумма. Все вышеуказанные денежные средства она (фио) по просьбе сына переводила ему, так как он говорил, и она считала, что данными денежными средствами он распоряжается по работе. Более он ничего не сообщал. С сыном у нее доверительные отношения, поэтому у нее не возникло никаких плохих мыслей. О том, что он был уволен, она (фио) узнала только от сотрудников полиции, в конце июля, как и о том, что совершил мошеннические действия в отношении ИП фио; сам он ей ничего не рассказывал;

- показаниями свидетеля фио – участкового уполномоченного полиции ОУУП ОМВД России по адрес, данными им в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 154-155), согласно которым В ОМВД России по адрес 12 июля 2023 года поступило заявление фио о совершенном в отношении ее мошенничества. Так, в рамках работы по материалу проверки сообщения о преступлении было установлено, что фио договорилась об оказании ее ИП логистических услуг с Малюкиным В.В., который, в период с 14 марта 2023 года по 19 июня 2023 года, осуществлял данный вид работ. В ходе внутренней проверки установлено, что у ИП «Азарова И.Ю.» имеются неоплаченные грузоперевозки, за которые отвечал Малюкин В.В. и передавал в указанный период работы реквизиты для оплаты этих перевозок он. Так, по предоставленным выпискам фио было установлено, что оплата грузоперевозочных услуг всегда была адресована одному лицу: фио на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» карта **** 1273, на общую сумму сумма. В ходе ОРМ установлено, что фио и Малюкин В.В. являются родственниками и проживают по одному адресу: адрес. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, им (фио) были вызваны в ОМВД России по адрес по адрес фио и Малюкин В.В., для дачи объяснения. Им (фио) было установлено, что к совершению данного преступления причастен Малюкин В.В., который дал признательные показания. После чего материалы проверки были переданы им (фио) в СО ОМВД России по адрес, для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Помимо изложенного, виновность подсудимого Малюкина В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- заявлениями фио от 12.07.2023, 26.07.2023, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности Малюкина В.В., который обманным способом завладел принадлежащими ей денежными средствами, причинив ей ущерб на сумму сумма и сумма (т. 1 л.д. 29, 46);

- протоколом осмотра предметов от 13 января 2024 года с фототаблицей и приложениями, согласно которым осмотрены:

17 листов формата А4, предоставленные фио в рамках материала проверки, подтверждающие наличие задолженностей у ИП «Азарова И.Ю.» за грузоперевозки в период времени с 27.04.2023 года по 16.06.2023 года. В ходе осмотра установлено, что к ИП «Азарова И.Ю.» от разных людей в мессенджерах и на различных интернет платформах поступали сообщения о неоплате услуг грузоперевозки товаров;

выписка ПАО «Сбербанк» на имя фио карта **** 2389 за период с 01.04.2023 года по 30.06.2023 года получателю адресфио карта ****1273. Проведено всего сумма прописью операции на сумму сумма: 12.06.2023 г. в 11 часов 39 минут на сумму сумма; 09.06.2023 г. в 12 часов 59 минут на сумму сумма; 26.05.2023 г. 17 часов 48 минут на сумму сумма;

выписка ПАО «Сбербанк» на имя фио карта **** 9753 за период с 01.04.2023 года по 30.06.2023 года получателю адресфио карта ****1273. Проведено всего сумма прописью операции на сумму сумма: 27.04.2023 года, в 19 часов 50 минут сумма; 28.04.2023 г. в 10 часов 33 минуты суммой сумма; 02.05.2023 в 11 часов 00 минут сумма; 11.05.2023 в 12 часов 43 минуты сумма; 12.05.2023 г. в 09 часов 34 минуты на сумму сумма; 15.05.2023 г. в 11 часов 19 минут на сумму сумма; 17.05.2023 г. в 14 часов 06 минут на сумму сумма; 17.05.2023 г. 14 часов 08 минут на сумму сумма; 19.05.2023 г. в 11 часов 16 минут на сумму сумма; 22.05.2023 г. в 13 часов 23 минут на сумму сумма; 23.05.2023 г. в 11 часов 21 минут на сумму сумма; 24.05.2023 г. в 08 часов 45 минут на сумму сумма; 26.05.2023 г. 09 часов 40 минут на сумму сумма; 29.05.2023 г. в 09 часов 38 минут на сумму сумма; 29.05.2023 г. в 16 часов 37 минут на сумму сумма; 30.05.2023 г. в 13 часов 34 минут на сумму сумма; 02.06.2023 г. в 14 часов 41 минуту на сумму сумма; 02.06.2023 г. в 16 часов 58 минуту на сумму сумма; 06.06.2023 г в 13 часов 44 минуты на сумму сумма; 08.06.2023 г. в 10 часов 49 минут на сумму сумма; 09.06.2023 г. в 16 часов 43 минуты на сумму сумма; 13.06.2023 г. в 13 часов 12 минут на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 10 часов 21 минуту на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 15 часов 20 минуту на сумму сумма; 16.06.2023 г. в 16 часов 35 минуту на сумму сумма;

выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» MIR****1273, на 7 листах формата А4, со следующими реквизитами: получатель: Перепелица Светлана Витальевна, счет получателя: 40817 810 7 3826 4742436, банк получателя: ПАО Сбербанк, ИНН банка получателя: 7707083893, КПП банка получателя: 773643001, БИК банка получателя: 044525225, корреспондентский счет: 30101 810 4 0000 0000225, по операциям, осуществленным в период с 01.01.2023 по 21.07.2023, со следующими поступлениями денежных средств на карту: 27.04.2023 г. в 19 часов 50 минут на сумму 7 000,00 рублей, отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 28.04.2023 г. в 10 часов 33 минуты на сумму 9 500,00 рублей, отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 02.05.2023 г. в 11 часов 00 минут на сумму 7 800,00 рублей, отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 12.05.2023 г. в 12 часов 43 минуты на сумму 7 400,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 12.05.2023 г. в 09 часов 34 минуты на сумму 6 500,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 15.05.2023 г. в 11 часов 19 минут на сумму 15 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 17.05.2023 г. в 14 часов 06 минут на сумму 2 700,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 17.05.2023 г. в 14 часов 08 минут на сумму 8 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 19.05.2023 г. в 11 часов 16 минут на сумму 12 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 22.05.2023 г. в 13 часов 23 минуты на сумму 6 800,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 23.05.2023 г. в 11 часов 21 минуту на сумму 10 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 24.05.2023 г. в 08 часов 45 минут на сумму 15 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 26.05.2023 г. в 09 часов 40 минут на сумму 11 900,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 26.05.2023 г. в 17 часов 48 минут на сумму 5 700,00 рублей отправитель Ирина Юрьевна А. с банковской карты № 5484****2389; 29.05.2023 г. в 09 часов 38 минут на сумму 6 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 29.05.2023 г. в 16 часов 37 минут на сумму 16 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 30.05.2023 г. в 13 часов 34 минуты на сумму 8 200,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 02.06.2023 г. в 14 часов 41 минуту на сумму 9 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 02.06.2023 г. в 16 часов 58 минут на сумму 10 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 06.06.2023 г. в 13 часов 44 минуты на сумму 10 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 08.06.2023 г. в 10 часов 49 минут на сумму 14 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 09.06.2023 г. в 12 часов 59 минут на сумму 11 000,00 рублей отправитель Ирина Юрьевна А. с банковской карты № 5484****2389; 09.06.2023 г. в 16 часов 43 минуты на сумму 17 800,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 12.06.2023 г. в 11 часов 39 минут на сумму 5 800,00 рублей отправитель Ирина Юрьевна А. с банковской карты № 5484****2389; 13.06.2023 г. в 13 часов 12 минут на сумму 16 400,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 16.06.2023 г. в 10 часов 21 минуту на сумму 12 000,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 16.06.2023 г. в 15 часов 20 минут на сумму 6 500,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753; 16.06.2023 г. в 16 часов 35 минут на сумму 5 600,00 рублей отправитель Марина Александровна В. с банковской карты № 4274****9753;

ответ на запрос от 13.10.2023 года из ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено: что ПАО «Сбербанк» предоставляет отчеты за период с 26.05.2023 года по 27.06.2023 года по карте № 5484380011202389 номер банковского счета 40817810038250433006, а также за период с 27.04.2023 года по 27.06.2023 года по карте 2202200945041273 номер банковского счета 40817810738264742436 на компакт диске, упакованный в бумажный конверт. При открытии компакт диска обнаружено: 4 файла формата (.xls) и 2 файла формата (.docx). Документы формата (.docx) содержат информацию о правильном использовании информации из таблиц формата (.xls). Так в ходе осмотра двух файлов формата (.xls) установлено: ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ № 40817810038250433006 номер карты 5484380011202389 на имя фио паспортные данные период С 26.05.2023 ПО 27.06.2023, ОСБ/ВСП, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ 7978/837, адрес, фио ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 12.10.2016.

Совершены следующие интересующие операции:

1) 26.05.2023 17:48SBOL RUS -5700 RUSSIAN ROUBLE карта получателя 2202200945041273;

2) 09.06.2023 12:59 SBOL RUS -11000 RUSSIAN ROUBLE карта получателя 2202200945041273;

3) 12.06.2023 11:39 SBOL RUS -5800 RUSSIAN ROUBLE карта получателя 2202200945041273.

В ходе осмотра других двух файлов формата (.xls) установлено: ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ № 40817810738264742436 номер карты 2202200945041273 на имя фио паспортные данные период ПЕРИОД С 27.04.2023 ПО 27.06.2023, ОСБ/ВСП, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ 5278/7773, Москва, Брянская, д.8, корп.1, фио ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 16.05.2019.

Проведены следующие интересующие операции, а именно поступления:

1) 27.04.2023 19:50 7000 4274270010249753

2) 28.04.2023 10:33 9500 4274270010249753

3) 02.05.2023 11:00 7800 4274270010249753

4) 11.05.2023 12:43 7400 4274270010249753

5) 12.05.2023 9:34 6500 4274270010249753

6) 15.05.2023 11:19 15000 4274270010249753

7) 17.05.2023 14:06 2700 4274270010249753

8) 17.05.2023 14:08 8000 4274270010249753

9) 19.05.2023 11:16 12000 4274270010249753

10) 22.05.2023 13:23 6800 4274270010249753

11) 23.05.2023 11:21 10000 4274270010249753

12) 24.05.2023 8:45 15000 4274270010249753

13) 26.05.2023 17:48 5700 5484380011202389

14) 26.05.2023 9:40 11900 4274270010249753

15) 29.05.2023 9:38 6000 4274270010249753

16) 29.05.2023 16:37 16000 4274270010249753

17) 30.05.2023 13:34 8200 4274270010249753

18) 02.06.2023 14:41 9000 4274270010249753

19) 02.06.2023 16:58 10000 4274270010249753

20) 06.06.2023 13:44 10000 4274270010249753

21) 08.06.2023 10:49 14000 4274270010249753

22) 09.06.2023 12:59 11000 5484380011202389

23) 09.06.2023 16:43 17800 4274270010249753

24) 12.06.2023 11:39 5800 5484380011202389

25) 13.06.2023 13:12 16400 4274270010249753

26) 16.06.2023 16:35 5600 4274270010249753

27) 16.06.2023 10:21 12000 4274270010249753

28) 16.06.2023 15:20 6500 4274270010249753

А также установлено, что фио осуществляла переводы в Raiffeisenbank на общую сумму сумма;

ответ на запрос от 29.11.2023 года из ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено: что ПАО «Сбербанк» предоставляет отчет за период ПЕРИОД С 26.04.2023 ПО 16.06.2023 по карте № 4274270010249753 номер банковского счета 40820810238250410667 на компакт диске, упакованный в бумажный конверт. При открытии компакт-диска обнаружено: 2 файла формата (.xls) и 2 файла формата (.docx). Документы формата (.docx) содержат информацию о правильном использовании информации из таблиц формата (.xls). Так в ходе осмотра двух файлов формата (.xls) установлено: ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ № 40820810238250410667 номер карты 4274270010249753 на имя фио фиопаспортные данные паспорт иностранного гражданина № HB2872821ВЫДАН МИД марка автомобиля период С 26.05.2023 ПО 27.06.2023, ОСБ/ВСП, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ 7978/837, адрес, фио ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 13.06.2018.

1) 27.04.2023 19:50:10 7000 2202200945041273

2) 28.04.2023 10:33:26 9500 2202200945041273

3) 02.05.2023 11:00:26 7800 2202200945041273

4) 11.05.2023 12:43:57 7400 2202200945041273

5) 12.05.2023 9:34:28 6500 2202200945041273

6) 15.05.2023 11:19:54 15000 2202200945041273

7) 17.05.2023 14:06:34 2700 2202200945041273

8) 17.05.2023 14:08:19 8000 2202200945041273

9) 19.05.2023 11:16:07 12000 2202200945041273

10) 22.05.2023 13:23:49 6800 2202200945041273

11) 23.05.2023 11:21:46 10000 2202200945041273

12) 24.05.2023 8:45:04 15000 2202200945041273

13) 26.05.2023 9:40:32 11900 2202200945041273

14) 29.05.2023 9:38:48 6000 2202200945041273

15) 29.05.2023 16:37:37 16000 2202200945041273

16) 30.05.2023 13:34:54 8200 2202200945041273

17) 02.06.2023 14:41:36 9000 2202200945041273

18) 02.06.2023 16:58:12 10000 2202200945041273

19) 06.06.2023 13:44:51 10000 2202200945041273

20) 08.06.2023 10:49:19 14000 2202200945041273

21) 09.06.2023 16:43:49 17800 2202200945041273

22) 13.06.2023 13:12:04 16400 2202200945041273

23) 16.06.2023 10:21:03 12000 2202200945041273

24) 16.06.2023 15:20:34 6500 2202200945041273

25) 16.06.2023 16:35:45 5600 2202200945041273;

ответ на запрос от 27.12.2023 года из адрес. В ходе осмотра установлено: что адрес предоставляет отчет по банковскому счету № 40817810001101981306, В ходе осмотра компакт-диска обнаружен один файл формата .pdf, который содержит следующую информация, банковский счет 40817810001101981306 открыт на имя Малюкина Виктора Валерьевича ...паспортные данные, банковский счет открыт 05.05.2023 года, открыт и обслуживается по адресу: адрес. Д. 18, к. 2. Имеются многочисленные поступления от фио П. через СПБ (т. 1 л.д. 121-127, 128-130);

- вещественными доказательствами: скриншотами документов и переписки; выпиской ПАО «Сбербанк» на имя фио карта **** 2389; выпиской ПАО «Сбербанк» на имя фио карта **** 9753; выпиской по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» MIR****1273 (т.1 л.д. 32-45, 48-56, 62-68, 137-143,147-148).

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Малюкина В.В. в совершении инкриминируемого ему преступного деяния. При этом, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания потерпевшей фио, свидетелей фио, фио, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела. При этом, вышеприведенные показания потерпевшей и свидетелей не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины Малюкина В.В. в совершении им преступного деяния, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, судом не установлено.

Оценивая вышеприведенные показания подсудимого Малюкина В.В., данные им в ходе судебного разбирательства об обстоятельствах совершения им преступления, суд доверяет им и кладет в основу приговора, поскольку они не противоречат установленным фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются исследованными судом доказательствами стороны обвинения. Каких-либо достоверных и объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимый оговаривает себя, судом не установлено.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимого Малюкина В.В., суд учитывает, что органом предварительного расследования его действия квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, а именно, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Между тем, квалифицирующие признаки «в крупном размере» и «с причинением значительного ущерба гражданину» относятся к одному родовому признаку и к одному предмету доказывания - размеру причиненного ущерба, который, в соответствии с Приложением к ст. 158 УК РФ, является крупным. Таким образом, в данном случае, квалификация действий подсудимого Малюкина В.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по квалифицирующему признаку «с причинением значительного ущерба гражданину» является излишней и подлежит исключению из предъявленного ему обвинения, что не ухудшает его положения, не влияет на квалификацию его действий и доказанность вины.

При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимого доказанной, суд квалифицирует действия Малюкина В.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления – «в крупном размере» судом установлен, исходя из примечания № 4 к статье 158 УК РФ, поскольку размер похищенных у потерпевшей подсудимым Малюкиным В.В. денежных средств превышает сумма прописью.

При назначении наказания Малюкину В.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который вину признал, ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Малюкину В.В. суд, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие малолетних детей 2016, паспортные данные, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, - раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик по местам жительства и работы, наличие матери, страдающей заболеваниями, которой он оказывает помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание Малюкину В.В., судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Малюкина В.В., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, его поведение после совершения преступления, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Малюкину В.В. наказания в виде штрафа.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности подсудимого, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимого Малюкина В.В., а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Малюкина В.В. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, а также то обстоятельство, что судом принято решение о назначении подсудимому наказания в виде штрафа, в связи с чем, суд считает необходимым меру пресечения в отношении подсудимого в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В материалах уголовного дела имеется постановление следователя о признании фио гражданским истцом по настоящему уголовному делу (т.1 л.д. 106-107). Между тем, само исковое заявление от потерпевшей фио в материалах дела отсутствует, и в ходе судебного разбирательства потерпевшей также не представлено, в связи с чем, суд лишен возможности рассмотреть гражданский иск потерпевшей, вместе с тем, потерпевшая вправе обратиться с соответствующим иском в порядке гражданского судопроизводства, при наличии соответствующего волеизъявления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Малюкина Виктора Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сумма.

Меру пресечения Малюкину В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: Получатель УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, л/с 04731453750); ИНН: 7729148110; КПП 772901001; ОКТМО: 45329000; УИН-0; КБК – 18811621010016000140-/кбк-для уголовных дел/. Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по адрес; БИК: 004525988, № казначейского счета: 03100643000000017300, Единый казначейский счет: 40102810545370000003.

В силу ч.1 ст.31 УИК РФ штраф подлежит оплате в течение шестидесяти дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- перечисленные в постановлении следователя от 13 января 2024 года (т.1 л.д. 131-132) документы и компакт-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах данного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий фио