Приговор

Дело № 01-0197/2024 | Дорогомиловский районный суд

УИД 77RS0006-02-2024-002248-17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 09 сентября 2024 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Гороховой Е.А., при помощнике судьи Вердиян Д.А., секретаре судебного заседания Григорян К.К.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора адрес Исмаилова С.А., Гузняевой Ю.И.,

представителя потерпевшего – Кочарян Е.М.,

подсудимого Овчаренко Ю.А.,

его защитника – адвоката Ждановой Е.В., представившей удостоверение №10007 и ордер №05 от 05 марта 2024 года,

подсудимой Овчаренко О.Ю.,

ее защитника – адвоката Исмайлова Ф.А., представившего удостоверение №15650 и ордер №74 от 04 марта 2024 года,

подсудимого Кулешова В.В.,

его защитника – адвоката Варавина С.В., представившего удостоверение №14622 и ордер №722 от 05 марта 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного №1 – 197/24 дела в отношении:

Овчаренко ..., родившегося 11 ноября 1985 года в адрес, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении трех малолетних детей, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу адрес, Чертановская, д.44, кв.158, являющегося индивидуальным предпринимателем, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.3 УК РФ, 1 (одного) преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ,

Кулешова ..., родившегося 04 декабря 1984 года в адрес, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, фактически проживающего по адресу адрес, зарегистрированного по адресу: адрес, фио, д.3, кв.69, являющегося индивидуальным предпринимателем, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 1 (одного) преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.3 УК РФ,

Овчаренко ..., родившейся 16 января 1965 года в адрес, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, не замужней, не имеющей детей, зарегистрированной по адресу: адрес, Чертановская, д.44, кв.158, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении 1 (одного) преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Овчаренко Ю.А. совершил мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обятоетслвтах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 01 мая 2021 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные следствием лица получили информацию об организации работы, технических возможностях и способах осуществления онлайновых электронных торговых операций с использованием средств и способов, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть с использованием электронных средств платежа, применяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» интернет-магазином «Wildberries», размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронном информационном ресурсе, имеющим уникальный адрес (доменное имя) «https://www.wildberries.ru» (далее по тексту - «сайт», «веб-узел», «электронная торговая площадка»), принадлежащем российскому юридическому лицу – обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», ИНН 7721546864.

В том числе, Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные следствием лица получили сведения об установленных на электронной торговой площадке особенностях формирования ассортимента товаров, правилах и порядке осуществления взаимодействия и взаиморасчетов с использованием электронных средств платежа (в том числе банковских платежных карт) с поставщиками ООО «Вайлдберриз», а также о порядке взимания комиссии по итогам осуществленных ими продаж.

Также, Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными следствием лицами, были получены данные о наличии в используемой на электронной торговой адрес системе «Портал поставщиков», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru» и предназначенной для автоматизации процесса размещения поставщиком предлагаемой для продажи продукции (то есть для совершения поставщиком с использованием электронных средств платежа самостоятельных действий, без привлечения работников ООО «Вайлдберриз»), недостатков («уязвимостей»), используя которые можно намеренно, путем обмана, вызвать неправильную работу данной системы и намеренно инициировать выполнение непредусмотренных создателем действий. Так, согласно установленным на электронной торговой адрес правилам, в период с апреля по май 2021 года, при размещении в системе «Портал поставщиков» товара, существующего в форме данных, передающихся в цифровом виде в потоковом режиме, либо содержащихся в компьютерных файлах (в том числе в текстовом или письменном формате), то есть «цифрового контента», его продажа осуществлялась только на условиях полной предоплаты посредством ввода покупателем с использованием пользовательского интерфейса интернет-магазина «Вайлдберриз» реквизитов электронного средства платежа - банковской платежной карты с которой планируется осуществить оплату. Данные о совершенной покупке, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, в автоматическом режиме направлялись в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой формировались отчеты о проданных товарах, на основании которых с использованием указанного электронного средства платежа производилась оплата поставщикам за реализованный на электронной площадке продукт.

При этом, в случае ввода покупателем цифрового контента реквизитов не функционирующего электронного средства платежа - не действующей банковской карты, либо данных банковской карты, на счете которой отсутствовали необходимые для осуществления оплаты денежные средства, электронной системой учета ООО «Вайлдберриз» фактическое осуществление оплаты не проверялось и не подтверждалось, но несмотря на отсутствие фактической оплаты товара в форме цифрового контента, формировались не соответствующие действительности отчетные данные о его продаже, на основании которых также с использованием электронных средств платежа производился перевод денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» на счета зарегистрированного в системе «Портал поставщиков» поставщика соответствующего товара в размере его стоимости за вычетом взимаемой электронной торговой площадкой комиссии.

После получения указанной выше информации, Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные лица решили воспользоваться ей в преступных целях, в связи с чем у них возник преступный умысел, направленный на систематическое незаконное личное обогащение путем мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества - денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз», путем обмана с использованием электронных средств платежа, в особо крупном размере.

С целью реализации указанных выше преступных намерений, Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы, в том числе в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, павильон Б2-250, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение совместных преступных действий, а именно на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, используя электронные средства платежа и перечисленные выше недостатки («уязвимости») электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», то есть путем обмана.

Согласно достигнутому между соучастниками при указанных выше обстоятельствах предварительному преступному сговору, Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные следствием лица, распределили между собой преступные роли в планируемой ими совместной преступной деятельности.

На Овчаренко Ю.А., как на соучастника преступной деятельности, возлагалось: непосредственное осуществление регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» путем использования внесения его (Овчаренко Ю.А.) контактных и иных персональных данных; непосредственное совершение действий, направленных на осуществление вывода и обналичивания похищенных соучастниками денежных средств путем их перевода иным лицам под различными фиктивными основаниями, в рамках реализации схем, с целью последующего распределения незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности, между соучастниками.

На иных лиц возлагалось: общее руководство и координация действий соучастников в целях достижения преступного результата, а также контроль за их исполнением; администрирование личного кабинета поставщика и размещение на указанном ресурсе фиктивных товаров в форме цифрового контента; предоставление регистрационных данных и сведений о размещенных фиктивных товарах неустановленным лицам для их непосредственного использования в последующей совместной преступной деятельности; непосредственное совершение действий, имитирующих действия покупателя товаров в форме цифрового контента с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств; разработка и реализация схем вывода и обналичивания похищенных денежных средств; распределение незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности между соучастниками; непосредственное осуществление имитации действий покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», с использованием предоставленных Овчаренко Ю.А. данных о регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и о размещенных фиктивных товарах в форме цифрового контента, с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств.

Для реализации своего совместного с Овчаренко Ю.А. и неустановленными лицами преступного умысла, действуя согласовано и в соответствии с разработанной преступной схемой в интересах всех участников, то есть действуя в соответствии с имевшимся предварительным преступным сговором, направленным на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01 мая 2021 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили от Овчаренко Ю.А. его данные, необходимые для осуществления администрирования в качестве поставщика интернет-магазина «Вайлдберриз», с целью последующего размещения данных о товарах в форме цифрового контента и осуществления фиктивного приобретения этих товаров с использованием реквизитов не функционирующего электронного средства платежа и хищения денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере.

При этом, согласно достигнутой с неустановленными лицами договоренностью, часть похищаемых денежных средств Овчаренко Ю.А. должен был передавать в распоряжение неустановленных лиц, в качестве вознаграждения за предоставленную ему возможность незаконного личного обогащения в результате совместной преступной деятельности.

Продолжая реализацию совместных с иными неустановленными лицами преступных намерений, Овчаренко Ю.А. в точно неустановленное время, но не позднее 15 час. 47 мин. 01 мая 2021 года, находясь в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, павильон Б2-250, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил процедуру регистрации в качестве поставщика в электронной системе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru», куда внес свои персональные данные, с целью их использования в процессе совместной преступной деятельности, а именно: номер телефона «+7 917-511-77-93», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – «77189519969», ФИО – фио Юрий фио», после чего в процессе регистрации ему был присвоен уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» (ID поставщика) - «207582».

При этом, осуществляя указанные выше умышленные и целенаправленные действия Овчаренко Ю.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, каких-либо реальных намерений и возможностей осуществлять предпринимательскую деятельность и организовывать реализацию товаров на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз» не имел, и процедуру регистрации и получения идентификационного номера зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» фактически осуществил с целью создания всех необходимых условий для совершения в дальнейшем запланированных преступных действий, направленных на хищение путем обмана с использованием электронных средств платежа денежных средств в особо крупном размере, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз».

После завершения при указанных выше обстоятельствах процедуры регистрации, Овчаренко Ю.А., продолжая реализовывать совместный с иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, используя полученный в процессе регистрации уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Wildberries» - «207582», 01 мая 2021 года, находясь в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, передал указанные сведения неустановленным лицам, которые, осуществили вход в раздел «Создание цифровых товаров» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, в период времени с 14 час. 06 мин. 06 мая 2021 года до 09 час. 36 мин. 20 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, действуя в целях реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, произвел заполнение электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, в которые внес заведомо ложные сведения о номенклатуре, описании и стоимости указанных товаров, тем самым создав возможность для их фиктивной реализации в интернет-магазине «Wildberries», а именно:

- в 14 час. 06 мин. 06 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «создай свой квест» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 27919206) стоимостью 13 800,00 руб.;

- в 21 час. 45 мин. 06 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Квест» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 27954005) стоимостью 13 500,00 руб.;

- в 21 час. 50 мин. 06 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Обучение» категории «цифровые листы для записи» (артикул 27954157) стоимостью 13 500,00 руб.;

- в 00 час. 37 мин. 08 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Сомелье» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28075727), стоимостью 15 000,00 руб.;

- в 13 час. 55 мин. 09 мая 2021 годп разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Бизнес на электросамокатах» категории «Цифровые видеокурсы» (артикул 28075727), стоимостью 15 000,00 руб.;

- в 14 час. 29 мин. 09 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Обучение торговле на бирже криптовалют» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28076582), стоимостью 12 500,00 руб.;

- в 01 час. 21 мин. 13 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Видео курс» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28341144), стоимостью 18 000,00 руб.;

- в 12 час. 59 мин. 14 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Бизнес на электросамокатах» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28471752), стоимостью 15 000,00 руб.;

- в 14 час. 06 мин. 14 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Создание хоррорквестов» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28480396), стоимостью 15 000,00 руб.;

- в 18 час. 12 мин. 14 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Билеты на квест» категории «цифровые коды» (артикул 28509761), стоимостью 12 500,00 руб.;

- в 18 час. 41 мин. 14 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Как победить страх» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28511648), стоимостью 15 000,00 руб.;

- в 09 час. 41 мин. 18 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Юридическая помощь онлайн» категории «подписки на сервис» (артикул 28742545), стоимостью 35 000,00 руб.;

- в 09 час. 57 мин. 18 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Юридическая помощь. 5 обращений» категории «подписки на сервис» (артикул 28743196), стоимостью 35 000,00 руб.;

- в 23 час. 19 мин. 18 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Бизнес на электросамокатах» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28835659), стоимостью 15 000,00 руб.;

- в 12 час. 56 мин. 19 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Запуск и продвижение интернет-магазина с нуля» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28885640), стоимостью 17 000,00 руб.;

- в 13 час. 29 мин. 19 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Уроки видеомонтажа» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28890447), стоимостью 18 000,00 руб.;

- в 09 час. 36 мин. 20 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Побеждаем страх. 10 способов» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28948038), стоимостью 23 000,00 руб.

При этом, в процессе заполнения указанных выше электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, каких-либо исходных файлов, содержащих непосредственно сам, якобы реализуемый цифровой контент (электронных цифровых сертификатов), Овчаренко Ю.А. загружено не было, что полностью исключало возможность фактического приобретения размещенных им товаров.

Далее, неустановленные следствием лица , продолжая действовать совместно и согласовано с Овчаренко Ю.А., в рамках совместной преступной деятельности, непосредственно после совершения указанных выше действий, не ранее 15 час. 47 мин. 01 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили вход в раздел «Визитка» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, произвели заполнение соответствующей электронной формы, в которую внесли данные о расчетном счете, на который должны были зачислятся похищаемые с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» денежные средства под видом выручки за фиктивную реализацию товаров в форме цифрового контента, указав реквизиты расчетного счета «40817810200009073949», открытого 15 мая 2019 года Овчаренко Ю.А. в АО «Тинькофф Банк».

Дальнейшая преступная деятельность Овчаренко Ю.А. и иных неустановленных следствием лиц, действовавших умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, направленная на совершение мошенничества, выразилась в следующем.

Неустановленные следствием лица, действующие совместно и согласованно с Овчаренко Ю.А., в рамках совместной преступной деятельности, в точно неустановленное следствием время в период с 00 час. 00 мин. 06 мая 2021 года по 22 час. 47 мин. 30 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах, имитируя действия покупателя товара в форме цифрового контента осуществили вход на электронную торговую площадку интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенную на электронном информационном ресурсе с доменным именем «https://www.wildberries.ru», где используя пользовательский интерфейс данного электронного ресурса, в каталоге товаров интернет-магазина «Вайлдберриз» приискали ссылки на ранее размещенные ими же при описанных выше обстоятельствах фиктивные товары в форме цифрового контента.

После этого, используя свою осведомленность о наличии на электронной торговой адрес в системе «Портал поставщиков» описанных выше недостатков («уязвимостей»), с целью хищения путем обмана денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, неустановленные следствием лица в период времени с 00 час. 00 мин. 06 мая 2021 года по 22 час. 47 мин. 30 мая 2021 года, находясь в неустановленном месте, продолжая действовать умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Овчаренко Ю.А., из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, совершили ряд последовательных и целенаправленных действий, повлекших неправильную работу данной системы и инициировавших выполнение непредусмотренных создателем действий, а именно, продолжая имитировать действия покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», путем активации элемента пользовательского интерфейса данного электронного ресурса («кнопки») «Купить», 347 раз осуществили выбор для приобретения ранее размещенных Овчаренко Ю.А. перечисленных выше фиктивных товаров в форме цифрового контента на общую сумму 6 804 090,00 руб., что является особо крупным размером, осуществляя при этом в целях имитации возможности перевода денежных средств в рамках применяемых интернет-магазином «Вайлдберриз» форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, ввод неустановленных следствием реквизитов недействующих (неплатежеспособных) электронных средств платежа - банковских платежных карт, с использованием которых фактически произвести оплату фиктивно приобретенных товаров было невозможно.

В результате указанных действий Овчаренко Ю.А. и иных неустановленных следствием лиц, путем обмана использовавших перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» и недействующие электронные средства платежа, данные о совершенных ими фиктивных покупках, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, поступили в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой в автоматическом режиме были сформированы не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах.

В дальнейшем, в качестве платежей, полученных якобы от реализации на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз» товара в форме цифрового контента, подлежащего зачислению на счет зарегистрированного в системе «Портал поставщиков» поставщика, были осуществлены следующие трансакции на общую сумму 6 804 090,00 рублей:

- в 09 час. 54 мин. 46 сек. 11 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591, открытого в дополнительном офисе № 9040/00200 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет Овчаренко Ю.А. № 40817810200009073949, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 353 970,00 руб. (платежное поручение 787879);

- в 12 час. 56 мин. 07 сек. 17 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591, открытого в дополнительном офисе № 9040/00200 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет Овчаренко Ю.А. № 40817810200009073949, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 1 506 600,00 руб. (платежное поручение 806182);

- в 10 час. 36 мин. 41 сек. 24 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591, открытого в дополнительном офисе № 9040/00200 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет Овчаренко Ю.А. № 40817810200009073949, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 2 412 000,00 руб. (платежное поручение 878655);

- в 10 час. 46 мин. 40 сек. 31 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810762000013400, открытого в дополнительном офисе № 8610/0999 Банка адрес ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет Овчаренко Ю.А. № 40817810200009073949, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 2 531 520,00 руб. (платежное поручение 945929).

Полученные денежные средства от ООО «Вайлдберриз» в период времени с 11 мая 2021 года по 31 мая 2021 года, более точное время следствием не установлено, были частично обналичены Овчаренко Ю.А. в банкоматах АО «Тинькофф Банк», расположенных по адресу: адрес, адрес, адрес, а также частично переведены неустановленным лицам через систему быстрых платежей.

В дальнейшем Овчаренко Ю.А. в период с 17 мая 2021 года по 31 мая 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь в различных местах адрес, а именно по адресам: адрес, адрес, адрес, передал неустановленную часть денежных средств, полученных от ООО «Вайлдберриз», неустановленным соучастникам преступления.

Таким образом, в период с 09 час. 54 мин. 46 сек. 11 мая 2021 года до 10 час. 46 мин. 40 сек. 31 мая 2021 года, Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные следствием лица, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и неустановленную следствием недействующую (неплатежеспособную) банковскую платежную карту, являющуюся электронным средством платежа, совершили хищение с банковского счета ООО «Вайлдберриз» чужого имущества – денежных средств в сумме 6 804 090,00 руб., что является особо крупным размером, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные следствием лица, распорядились похищенными путем мошенничества с использованием электронных средств платежа денежными средствами по своему усмотрению.

Преступление им совершено при следующх обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 01 мая 2021 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах Овчаренко Ю.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и иные неустановленные следствием лица получили информацию об организации работы, технических возможностях и способах осуществления онлайновых электронных торговых операций с использованием средств и способов, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть с использованием электронных средств платежа, применяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» интернет-магазином «Вайлдберриз», размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронном информационном ресурсе, имеющим уникальный адрес (доменное имя) «https://www.wildberries.ru» (далее по тексту - «сайт», «веб-узел», «электронная торговая площадка»), принадлежащем российскому юридическому лицу – обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», ИНН 7721546864.

В том числе, Овчаренко Ю.А., соучастник № 1 и иные неустановленные следствием лица получили сведения об установленных на электронной торговой площадке особенностях формирования ассортимента товаров, правилах и порядке осуществления взаимодействия и взаиморасчетов с использованием электронных средств платежа (в том числе банковских платежных карт) с поставщиками ООО «Вайлдберриз», а также о порядке взимания комиссии по итогам осуществленных ими продаж.

Также, Овчаренко Ю.А., соучастником № 1 и иными неустановленными следствием лицами, были получены данные о наличии в используемой на электронной торговой адрес системе «Портал поставщиков», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru» и предназначенной для автоматизации процесса размещения поставщиком предлагаемой для продажи продукции (то есть для совершения поставщиком с использованием электронных средств платежа самостоятельных действий, без привлечения работников ООО «Вайлдберриз»), недостатков («уязвимостей»), используя которые можно намеренно, путем обмана, вызвать неправильную работу данной системы и намеренно инициировать выполнение непредусмотренных создателем действий. Так, согласно установленным на электронной торговой адрес правилам, в период с апреля по май 2021 года, при размещении в системе «Портал поставщиков» товара, существующего в форме данных, передающихся в цифровом виде в потоковом режиме, либо содержащихся в компьютерных файлах (в том числе в текстовом или письменном формате), то есть «цифрового контента», его продажа осуществлялась только на условиях полной предоплаты посредством ввода покупателем с использованием пользовательского интерфейса интернет-магазина «Вайлдберриз» реквизитов электронного средства платежа - банковской платежной карты с которой планируется осуществить оплату. Данные о совершенной покупке, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, в автоматическом режиме направлялись в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой формировались отчеты о проданных товарах, на основании которых с использованием указанного электронного средства платежа производилась оплата поставщикам за реализованный на электронной площадке продукт.

После получения указанной выше информации, Овчаренко Ю.А., соучастник № 1 и иные неустановленные лица решили воспользоваться ей в преступных целях, в связи с чем у них возник преступный умысел, направленный на систематическое незаконное личное обогащение путем мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества - денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз», путем обмана с использованием электронных средств платежа, в особо крупном размере.

С целью реализации указанных выше преступных намерений, Овчаренко Ю.А., соучастник № 1 и иные неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы, в том числе в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, павильон Б2-250, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение совместных преступных действий, а именно на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, используя электронные средства платежа и перечисленные выше недостатки («уязвимости») электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», то есть путем обмана.

Согласно достигнутому между соучастниками при указанных выше обстоятельствах предварительному преступному сговору, Овчаренко Ю.А., соучастник № 1 и иные неустановленные следствием лица, распределили между собой преступные роли в планируемой ими совместной преступной деятельности.

На Овчаренко Ю.А. возлагалось: общее руководство и координация действий соучастников в целях достижения преступного результата, а также контроль за их исполнением; непосредственное осуществление регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» путем использования в совместных преступных целях контактных и иных персональных данных, предоставленных соучастником № 1; разработка и реализация схем вывода похищенных денежных средств; распределение незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности между соучастниками.

На соучастника № 1, как на соучастника преступной деятельности, возлагалось: непосредственная подготовка персональных данных для осуществления регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» путем использования внесения соучастником № 1 контактных и иных персональных данных; непосредственное совершение действий, направленных на осуществление вывода и обналичивания похищенных соучастниками денежных средств путем их передачи Овчаренко Ю.А. и иным лицам с целью последующего распределения незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности, между соучастниками.

На иных лиц возлагалось: общее руководство и координация действий соучастников в целях достижения преступного результата, а также контроль за их исполнением; администрирование личного кабинета поставщика и размещение на указанном ресурсе фиктивных товаров в форме цифрового контента; предоставление регистрационных данных и сведений о размещенных фиктивных товарах неустановленным лицам для их непосредственного использования в последующей совместной преступной деятельности; непосредственное совершение действий, имитирующих действия покупателя товаров в форме цифрового контента с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств; разработка и реализация схем вывода и обналичивания похищенных денежных средств; распределение незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности между соучастниками; непосредственное осуществление имитации действий покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», с использованием предоставленных соучастником № 1 данных о регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и о размещенных фиктивных товарах в форме цифрового контента, с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств.

Для реализации своего совместного с соучастником № 1 и неустановленными лицами преступного умысла, действуя согласовано и в соответствии с разработанной преступной схемой в интересах всех участников, то есть действуя в соответствии с имевшимся предварительным преступным сговором, направленным на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 12 мая 2021 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили от соучастника № 1 его данные, необходимые для осуществления администрирования в качестве поставщика интернет-магазина «Вайлдберриз», с целью последующего размещения данных о товарах в форме цифрового контента и осуществления фиктивного приобретения этих товаров с использованием реквизитов не функционирующего электронного средства платежа и хищения денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере.

При этом, согласно достигнутой с соучастником № 1 и неустановленными лицами договоренностью, часть похищаемых денежных средств соучастник № 1 должен был передавать в распоряжение Овчаренко Ю.А. и неустановленных лиц, в качестве вознаграждения за предоставленную ему возможность незаконного личного обогащения в результате совместной преступной деятельности.

Продолжая реализацию совместных с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами преступных намерений, соучастник № 1 в точно неустановленное время, но не позднее 12 мая 2021 года, находясь в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, павильон Б2-250, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил передачу своих персональных данных Овчаренко Ю.А., который передал эти данные неустановленным лицам, которые впоследствии осуществили процедуру регистрации в качестве поставщика соучастника № 1 в электронной системе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru», куда внесли его персональные данные, с целью их использования в процессе совместной преступной деятельности, а именно: номер телефона «+7 995-199-89-00», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – «231709133590», ФИО – «Атальянц Юрий Артемович», после чего в процессе регистрации ему был присвоен уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Wildberries» (ID поставщика) - «214383».

При этом, осуществляя указанные выше умышленные и целенаправленные действия соучастник № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами, каких-либо реальных намерений и возможностей осуществлять предпринимательскую деятельность и организовывать реализацию товаров на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз» не имел, и предоставив свои персональные данные для прохождения процедуры регистрации и получения идентификационного номера зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» фактически осуществил с целью создания всех необходимых условий для совершения в дальнейшем запланированных преступных действий, направленных на хищение путем обмана с использованием электронных средств платежа денежных средств в особо крупном размере, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз».

После завершения при указанных выше обстоятельствах процедуры регистрации, соучастник № 1, продолжая реализовывать совместный с иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, используя полученный в процессе регистрации уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Wildberries» - «214383», 12 мая 2021 года, находясь в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, передал указанные сведения Овчаренко Ю.А., который передал их в свою очередь неустановленным лицам, которые, осуществили вход в раздел «Создание цифровых товаров» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, в период времени с 15 час. 36 мин. 13 мая 2021 года до 16 час. 12 мин. 27 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, действуя в целях реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, произвели заполнение электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, в которые внес заведомо ложные сведения о номенклатуре, описании и стоимости указанных товаров, тем самым создав возможность для их фиктивной реализации в интернет-магазине «Вайлдберриз», а именно:

- в 15 час. 36 мин. 13 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «ШКОЛА МОДЫ» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28398344) стоимостью 15 000,00 рублей;

- в 20 час. 30 мин. 13 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Менеджер YouTube» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28428715) стоимостью 13 000,00 рублей;

- в 15 час. 39 мин. 27 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака» категории «Подписки на сервис» (артикул 29666576) стоимостью 31 000,00 рублей;

- в 15 час. 52 мин. 27 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Гончарное мастерство» категории «подписки на сервис» (артикул 29667748), стоимостью 34 000,00 рублей;

- в 16 час. 12 мин. 27 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Майнинг криптовалюты Chia (Чиа): подготовка фермы» категории «Подписки на сервис» (артикул 29669711), стоимостью 14 900,00 рублей.

При этом, в процессе заполнения указанных выше электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, каких-либо исходных файлов, содержащих непосредственно сам, якобы реализуемый цифровой контент (электронных цифровых сертификатов), неустановленными лицами загружено не было, что полностью исключало возможность фактического приобретения размещенных им товаров.

Далее, неустановленные следствием лицами, продолжая действовать совместно и согласовано с Овчаренко Ю.А. и соучастником № 1, в рамках совместной преступной деятельности, непосредственно после совершения указанных выше действий, не ранее 12 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили вход в раздел «Визитка» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, произвели заполнение соответствующей электронной формы, в которую внесли данные о расчетном счете, на который должны были зачислятся похищаемые с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» денежные средства под видом выручки за фиктивную реализацию товаров в форме цифрового контента, указав реквизиты расчетного счета «40817810938041038697», открытого 25.06.2014 Атальянцем Ю.А. в ПАО «Сбербанк России».

Дальнейшая преступная деятельность Овчаренко Ю.А., соучастника № 1 и иных неустановленных следствием лиц, действовавших умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, направленная на совершение мошенничества, выразилась в следующем.

Неустановленные следствием лица, действующие совместно и согласованно с Овчаренко Ю.А., соучастником № 1 в рамках совместной преступной деятельности, в точно неустановленное следствием время в период с 00 час. 00 мин. 14 мая 2021 года по 17 час. 06 мин. 30 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах, имитируя действия покупателя товара в форме цифрового контента осуществили вход на электронную торговую площадку интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенную на электронном информационном ресурсе с доменным именем «https://www.wildberries.ru», где используя пользовательский интерфейс данного электронного ресурса, в каталоге товаров интернет-магазина «Вайлдберриз» приискали ссылки на ранее размещенные ими же при описанных выше обстоятельствах фиктивные товары в форме цифрового контента.

После этого, используя свою осведомленность о наличии на электронной торговой адрес в системе «Портал поставщиков» описанных выше недостатков («уязвимостей»), с целью хищения путем обмана денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, неустановленные следствием лица в период времени с 00 час. 00 мин. 14 мая 2021 года по 17 час. 06 мин. 30 мая 2021 года, находясь в неустановленном месте, продолжая действовать умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Овчаренко Ю.А. и соучастником № 1, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, совершили ряд последовательных и целенаправленных действий, повлекших неправильную работу данной системы и инициировавших выполнение непредусмотренных создателем действий, а именно, продолжая имитировать действия покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», путем активации элемента пользовательского интерфейса данного электронного ресурса («кнопки») «Купить», 191 раз осуществили выбор для приобретения ранее размещенных от имени соучастника № 1 перечисленных выше фиктивных товаров в форме цифрового контента на общую сумму 3 906 720,00 рублей, что является особо крупным размером, осуществляя при этом в целях имитации возможности перевода денежных средств в рамках применяемых интернет-магазином «Вайлдберриз» форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, ввод неустановленных следствием реквизитов недействующих (неплатежеспособных) электронных средств платежа - банковских платежных карт, с использованием которых фактически произвести оплату фиктивно приобретенных товаров было невозможно.

В результате указанных действий Овчаренко Ю.А., соучастника № 1 и иных неустановленных следствием лиц, путем обмана использовавших перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» и недействующие электронные средства платежа, данные о совершенных ими фиктивных покупках, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, поступили в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой в автоматическом режиме были сформированы не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах.

- в 12 час. 56 мин. 38 сек. 17 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591, открытого в дополнительном офисе № 9040/00200 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет соучастника № 1 № 40817810938041038697, открытый в отделении 7982/524 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 633 600,00 руб. (платежное поручение 806559);

- в 11 час. 07 мин. 03 сек. 24 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591, открытого в дополнительном офисе № 9040/00200 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет соучастника № 1 № 40817810938041038697, открытый в отделении 7982/524 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 110 700,00 руб. (платежное поручение 895264);

- в 10 час. 08 мин. 26 сек. 31 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810762000013400, открытого в дополнительном офисе № 8610/0999 Банка адрес ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет соучастника № 1 № 40817810938041038697, открытый в отделении 7982/524 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Москва, ул. Тверская, д. 19/31, стр. 2, перечислены денежные средства в размере 3 162 420,00 руб. (платежное поручение 925113).

Полученные денежные средства от ООО «Вайлдберриз» в период времени с 17 мая 2021 года по 31 мая 2021 года, более точное время следствием не установлено, были обналичены соучастником № 1 в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес В.

В дальнейшем соучастник № 1 в период с 17 мая 2021 года по 31 мая 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь в ТЦ Горбушкин двор, по адресу: адрес, павильон Б2-250, передал неустановленную часть денежных средств, полученных от ООО «Вайлдберриз», Овчаренко Ю.А. который в свою очередь передал полученные от соучастника № 1 денежные средства неустановленным соучастникам преступления.

Таким образом, в период с 12 час. 56 мин. 38 сек. 17 мая 2021 года до 10 час. 08 мин. 26 сек. 31 мая 2021 года Овчаренко Ю.А., соучастник № 1 и иные неустановленные следствием лица, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и неустановленную следствием недействующую (неплатежеспособную) банковскую платежную карту, являющуюся электронным средством платежа, совершили хищение с банковского счета ООО «Вайлдберриз» чужого имущества – денежных средств в сумме 3 906 720,00 руб., что является особо крупным размером, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем Овчаренко Ю.А., соучастник № 1 и иные неустановленные следствием лица, распорядились похищенными путем мошенничества с использованием электронных средств платежа денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимые Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю., каждые, совершили мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 01мая 2021 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю, являющаяся матерью Овчаренко Ю.А., и иные неустановленные следствием лица получили информацию об организации работы, технических возможностях и способах осуществления онлайновых электронных торговых операций с использованием средств и способов, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть с использованием электронных средств платежа, применяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» интернет-магазином «Wildberries», размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронном информационном ресурсе, имеющим уникальный адрес (доменное имя) «https://www.wildberries.ru» (далее по тексту - «сайт», «веб-узел», «электронная торговая площадка»), принадлежащем российскому юридическому лицу – обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», ИНН 7721546864.

В том числе, Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и иные неустановленные следствием лица получили сведения об установленных на электронной торговой площадке особенностях формирования ассортимента товаров, правилах и порядке осуществления взаимодействия и взаиморасчетов с использованием электронных средств платежа (в том числе банковских платежных карт) с поставщиками ООО «Вайлдберриз», а также о порядке взимания комиссии по итогам осуществленных ими продаж.

Также, Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и иными неустановленными следствием лицами, были получены данные о наличии в используемой на электронной торговой адрес системе «Портал поставщиков», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru» и предназначенной для автоматизации процесса размещения поставщиком предлагаемой для продажи продукции (то есть для совершения поставщиком с использованием электронных средств платежа самостоятельных действий, без привлечения работников ООО «Вайлдберриз»), недостатков («уязвимостей»), используя которые можно намеренно, путем обмана, вызвать неправильную работу данной системы и намеренно инициировать выполнение непредусмотренных создателем действий. Так, согласно установленным на электронной торговой адрес правилам, в период с апреля по май 2021 года, при размещении в системе «Портал поставщиков» товара, существующего в форме данных, передающихся в цифровом виде в потоковом режиме, либо содержащихся в компьютерных файлах (в том числе в текстовом или письменном формате), то есть «цифрового контента», его продажа осуществлялась только на условиях полной предоплаты посредством ввода покупателем с использованием пользовательского интерфейса интернет-магазина «Вайлдберриз» реквизитов электронного средства платежа - банковской платежной карты с которой планируется осуществить оплату. Данные о совершенной покупке, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, в автоматическом режиме направлялись в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой формировались отчеты о проданных товарах, на основании которых с использованием указанного электронного средства платежа производилась оплата поставщикам за реализованный на электронной площадке продукт.

После получения указанной выше информации, Овчаренко Ю.А. Овчаренко О.Ю. и иные неустановленные лица решили воспользоваться ей в преступных целях, в связи с чем у них возник преступный умысел, направленный на систематическое незаконное личное обогащение путем мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества - денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз», путем обмана с использованием электронных средств платежа, в особо крупном размере.

С целью реализации указанных выше преступных намерений, Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и иные неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы и адрес, в том числе по адресу: адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение совместных преступных действий, а именно на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, используя электронные средства платежа и перечисленные выше недостатки («уязвимости») электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», то есть путем обмана.

Согласно достигнутому между соучастниками при указанных выше обстоятельствах предварительному преступному сговору, Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и иные неустановленные следствием лица, распределили между собой преступные роли в планируемой ими совместной преступной деятельности.

На Овчаренко Ю.А. возлагалось: общее руководство и координация действий соучастников в целях достижения преступного результата, а также контроль за их исполнением; непосредственное осуществление регистрации Овчаренко О.Ю. в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» путем использования в совместных преступных целях контактных и иных персональных данных, предоставленных Овчаренко О.Ю.; разработка и реализация схем вывода похищенных денежных средств; распределение незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности между соучастниками.

На Овчаренко О.Ю., как на соучастника преступной деятельности, возлагалось: непосредственная подготовка персональных данных для осуществления регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» путем использования внесения ее (Овчаренко О.Ю.) контактных и иных персональных данных; непосредственное совершение действий, направленных на осуществление вывода и обналичивания похищенных соучастниками денежных средств путем их передачи Овчаренко Ю.А. и иным лицам с целью последующего распределения незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности, между соучастниками.

На иных лиц возлагалось: общее руководство и координация действий соучастников в целях достижения преступного результата, а также контроль за их исполнением; администрирование личного кабинета поставщика и размещение на указанном ресурсе фиктивных товаров в форме цифрового контента; предоставление регистрационных данных и сведений о размещенных фиктивных товарах неустановленным лицам для их непосредственного использования в последующей совместной преступной деятельности; непосредственное совершение действий, имитирующих действия покупателя товаров в форме цифрового контента с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств; разработка и реализация схем вывода и обналичивания похищенных денежных средств; распределение незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности между соучастниками; непосредственное осуществление имитации действий покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», с использованием предоставленных Овчаренко О.Ю. данных о регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и о размещенных фиктивных товарах в форме цифрового контента, с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств.

Для реализации своего совместного с Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и неустановленными лицами преступного умысла, действуя согласовано и в соответствии с разработанной преступной схемой в интересах всех участников, то есть действуя в соответствии с имевшимся предварительным преступным сговором, направленным на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 20 мая 2021 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили от последней ее (Овчаренко О.Ю.) данные, необходимые для осуществления администрирования в качестве поставщика интернет-магазина «Вайлдберриз», с целью последующего размещения данных о товарах в форме цифрового контента и осуществления фиктивного приобретения этих товаров с использованием реквизитов не функционирующего электронного средства платежа и хищения денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере.

При этом, согласно достигнутой с Овчаренко Ю.А. и неустановленными лицами договоренностью, часть похищаемых денежных средств Овчаренко О.Ю. должна была передавать в распоряжение Овчаренко Ю.А. и неустановленных лиц, в качестве вознаграждения за предоставленную ему возможность незаконного личного обогащения в результате совместной преступной деятельности.

Продолжая реализацию совместных с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами преступных намерений, Овчаренко О.Ю. в точно неустановленное время, но не позднее 20 мая 2021 года, находясь по адресу: адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществила передачу своих персональных данных Овчаренко Ю.А., который осуществил процедуру регистрации в качестве поставщика Овчаренко О.Ю. в электронной системе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru», куда внесл ее персональные данные, с целью их использования в процессе совместной преступной деятельности, а именно: номер телефона «+7 926 712 13 21», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – «481103115060», ФИО – фио Ольга», после чего в процессе регистрации ей был присвоен уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Wildberries» (ID поставщика) - «220653».

При этом, осуществляя указанные выше умышленные и целенаправленные действия Овчаренко О.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами, каких-либо реальных намерений и возможностей осуществлять предпринимательскую деятельность и организовывать реализацию товаров на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз» не имела, и предоставив свои персональные данные для прохождения процедуры регистрации и получения идентификационного номера зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» фактически осуществила с целью создания всех необходимых условий для совершения в дальнейшем запланированных преступных действий, направленных на хищение путем обмана с использованием электронных средств платежа денежных средств в особо крупном размере, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз».

После завершения при указанных выше обстоятельствах процедуры регистрации, Овчаренко О.Ю., продолжая реализовывать совместный с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, используя полученный в процессе регистрации уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» - «220653», 21 мая 2021 года, находясь по адресу: адрес, передала указанные сведения Овчаренко Ю.А., который передал их в свою очередь неустановленным лицам, которые, осуществили вход в раздел «Создание цифровых товаров» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, в период времени 14 час. 52 мин. 21 мая 2021 года до 15 час. 17 мин. 28 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, действуя в целях реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, произвели заполнение электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, в которые внес заведомо ложные сведения о номенклатуре, описании и стоимости указанных товаров, тем самым создав возможность для их фиктивной реализации в интернет-магазине «Вайлдберриз», а именно:

- в 14 час. 52 мин. 21 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Как стать видеоблогером» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 29109108) стоимостью 13 900,00 руб.;

- в 15 час. 30 мин. 21 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Кулинария» категории «цифровые учебники» (артикул 29118677) стоимостью 12 900,00 руб.;

- в 23 час. 34 мин. 21 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Все курсы по игре на гитаре» категории «Цифровые видеокурсы» (артикул 29169924) стоимостью 17 900,00 руб.;

- в 15 час. 17 мин. 28 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Цифровая грамотность» категории «подписки на сервис» (артикул 29756746), стоимостью 40 000,00 руб.

При этом, в процессе заполнения указанных выше электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, каких-либо исходных файлов, содержащих непосредственно сам, якобы реализуемый цифровой контент (электронных цифровых сертификатов), неустановленными лицами загружено не было, что полностью исключало возможность фактического приобретения размещенных им товаров.

Далее, неустановленные следствием лицами, продолжая действовать совместно и согласовано с Овчаренко Ю.А. и Овчаренко О.Ю., в рамках совместной преступной деятельности, непосредственно после совершения указанных выше действий, не ранее 20 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили вход в раздел «Визитка» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, произвели заполнение соответствующей электронной формы, в которую внесли данные о расчетном счете, на который должны были зачислятся похищаемые с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» денежные средства под видом выручки за фиктивную реализацию товаров в форме цифрового контента, указав реквизиты расчетного счета «40817810500037345145», открытого 24.05.2021 на имя Овчаренко О.Ю. в АО «Тинькофф Банк».

Дальнейшая преступная деятельность Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и иных неустановленных следствием лиц, действовавших умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, направленная на совершение мошенничества, выразилась в следующем.

Неустановленные следствием лица, действующие совместно и согласованно с Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. в рамках совместной преступной деятельности, в точно неустановленное следствием время в период с 00 час. 00 мин. 22 мая 2021 года по 22 час. 59 мин. 29 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах, имитируя действия покупателя товара в форме цифрового контента осуществили вход на электронную торговую площадку интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенную на электронном информационном ресурсе с доменным именем «https://www.wildberries.ru», где используя пользовательский интерфейс данного электронного ресурса, в каталоге товаров интернет-магазина «Вайлдберриз» приискали ссылки на ранее размещенные ими же при описанных выше обстоятельствах фиктивные товары в форме цифрового контента.

После этого, используя свою осведомленность о наличии на электронной торговой адрес в системе «Портал поставщиков» описанных выше недостатков («уязвимостей»), с целью хищения путем обмана денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, неустановленные следствием лица в период времени с 00 час. 00 мин. 22 мая 2021 года по 22 час. 59 мин. 29 мая 2021 года, находясь в неустановленном месте, продолжая действовать умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Овчаренко Ю.А. и Овчаренко О.Ю., из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, совершили ряд последовательных и целенаправленных действий, повлекших неправильную работу данной системы и инициировавших выполнение непредусмотренных создателем действий, а именно, продолжая имитировать действия покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», путем активации элемента пользовательского интерфейса данного электронного ресурса («кнопки») «Купить», 43 раза осуществили выбор для приобретения ранее размещенных Овчаренко О.Ю. перечисленных выше фиктивных товаров в форме цифрового контента на общую сумму 663 930,00 руб., что является особо крупным размером, осуществляя при этом в целях имитации возможности перевода денежных средств в рамках применяемых интернет-магазином «Вайлдберриз» форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, ввод неустановленных следствием реквизитов недействующих (неплатежеспособных) электронных средств платежа - банковских платежных карт, с использованием которых фактически произвести оплату фиктивно приобретенных товаров было невозможно.

В результате указанных действий Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и иных неустановленных следствием лиц, путем обмана использовавших перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» и недействующие электронные средства платежа, данные о совершенных ими фиктивных покупках, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, поступили в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой в автоматическом режиме были сформированы не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах.

- в 10 час. 19 мин. 13 сек. 24 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591, открытого в дополнительном офисе № 9040/00200 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет Овчаренко О.Ю. № 40817810500037345145, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 297 000,00 руб. (платежное поручение 868195);

- в 09 час. 56 мин. 31 сек. 31 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810762000013400, открытого в дополнительном офисе № 8610/0999 Банка адрес ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет Овчаренко О.Ю. № 40817810500037345145, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 366 930,00 руб. (платежное поручение 918621).

Полученные от ООО «Вайлдберриз» денежные средства 05 июня 2021года в 08 час. 29 мин. 39 сек. были обналичены Овчаренко О.Ю. в банкомате, расположенном по адресу: адрес, адрес.

В дальнейшем, 06 июня 2021 года, более точное время не установлено Овчаренко О.Ю., находясь в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, павильон Б2-250, передала денежные средства в сумме 595 000,00 руб. Овчаренко Ю.А. который в свою очередь передал полученные от Овчаренко О.Ю. денежные средства неустановленным соучастникам преступления.

Таким образом, в период с 10 час. 19 мин. 13 сек. 24 мая 2021 года до 09 час. 56 мин. 21 сек. 31 мая 2021 года Овчаренко О.Ю., Овчаренко Ю.А. и иные неустановленные следствием лица, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и неустановленную следствием недействующую (неплатежеспособную) банковскую платежную карту, являющуюся электронным средством платежа, совершили хищение с банковского счета ООО «Вайлдберриз» чужого имущества – денежных средств в сумме 663 930,00 руб., что является крупным размером, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю. и иные неустановленные следствием лица, распорядились похищенными путем мошенничества с использованием электронных средств платежа денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимые Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В., каждые, совершили мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление им исовершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 01 мая 2021 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В. и иные неустановленные следствием лица получили информацию об организации работы, технических возможностях и способах осуществления онлайновых электронных торговых операций с использованием средств и способов, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть с использованием электронных средств платежа, применяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» интернет-магазином «Вайлдберриз», размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронном информационном ресурсе, имеющим уникальный адрес (доменное имя) «https://www.wildberries.ru» (далее по тексту - «сайт», «веб-узел», «электронная торговая площадка»), принадлежащем российскому юридическому лицу – обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», ИНН 7721546864.

В том числе, Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В. и иные неустановленные следствием лица получили сведения об установленных на электронной торговой площадке особенностях формирования ассортимента товаров, правилах и порядке осуществления взаимодействия и взаиморасчетов с использованием электронных средств платежа (в том числе банковских платежных карт) с поставщиками ООО «Вайлдберриз», а также о порядке взимания комиссии по итогам осуществленных ими продаж.

Также, Овчаренко Ю.А., Кулешовым В.В. и иными неустановленными следствием лицами, были получены данные о наличии в используемой на электронной торговой адрес системе «Портал поставщиков», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru» и предназначенной для автоматизации процесса размещения поставщиком предлагаемой для продажи продукции (то есть для совершения поставщиком с использованием электронных средств платежа самостоятельных действий, без привлечения работников ООО «Вайлдберриз»), недостатков («уязвимостей»), используя которые можно намеренно, путем обмана, вызвать неправильную работу данной системы и намеренно инициировать выполнение непредусмотренных создателем действий. Так, согласно установленным на электронной торговой адрес правилам, в период с апреля по май 2021 года, при размещении в системе «Портал поставщиков» товара, существующего в форме данных, передающихся в цифровом виде в потоковом режиме, либо содержащихся в компьютерных файлах (в том числе в текстовом или письменном формате), то есть «цифрового контента», его продажа осуществлялась только на условиях полной предоплаты посредством ввода покупателем с использованием пользовательского интерфейса интернет-магазина «Wildberries» реквизитов электронного средства платежа - банковской платежной карты с которой планируется осуществить оплату. Данные о совершенной покупке, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, в автоматическом режиме направлялись в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой формировались отчеты о проданных товарах, на основании которых с использованием указанного электронного средства платежа производилась оплата поставщикам за реализованный на электронной площадке продукт.

После получения указанной выше информации, Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В. и иные неустановленные лица решили воспользоваться ей в преступных целях, в связи с чем у них возник преступный умысел, направленный на систематическое незаконное личное обогащение путем мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества - денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз», путем обмана с использованием электронных средств платежа, в особо крупном размере.

С целью реализации указанных выше преступных намерений, Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В. и иные неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы, в том числе в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, павильон Б2-249, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение совместных преступных действий, а именно на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, используя электронные средства платежа и перечисленные выше недостатки («уязвимости») электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries», то есть путем обмана.

Согласно достигнутому между соучастниками при указанных выше обстоятельствах предварительному преступному сговору, Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В. и иные неустановленные следствием лица, распределили между собой преступные роли в планируемой ими совместной преступной деятельности.

На Овчаренко Ю.А. возлагалось: общее руководство и координация действий соучастников в целях достижения преступного результата, а также контроль за их исполнением; непосредственное осуществление регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries» путем использования в совместных преступных целях контактных и иных персональных данных, предоставленных Кулешовым В.В.; разработка и реализация схем вывода и обналичивания похищенных денежных средств; распределение незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности между соучастниками.

На Кулешова В.В., как на соучастника преступной деятельности, возлагалось: предоставление неустановленным лицам для использования в совместных преступных целях его (Кулешова В.В.) контактных и иных персональных данных для осуществления регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries»; непосредственное совершение действий, направленных на осуществление вывода и обналичивания похищенных соучастниками денежных средств путем их перевода иным лицам под различными фиктивными основаниями, в рамках реализации схем, с целью последующего распределения незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности, между соучастниками.

На иных лиц возлагалось: общее руководство и координация действий соучастников в целях достижения преступного результата, а также контроль за их исполнением; непосредственное осуществление регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» путем использования в совместных преступных целях контактных и иных персональных данных, предоставленных Овчаренко Ю.А., Кулешовым В.В.; администрирование личного кабинета поставщика и размещение на указанном ресурсе фиктивных товаров в форме цифрового контента; предоставление регистрационных данных и сведений о размещенных фиктивных товарах неустановленным лицам для их непосредственного использования в последующей совместной преступной деятельности; непосредственное совершение действий, имитирующих действия покупателя товаров в форме цифрового контента с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств; разработка и реализация схем вывода и обналичивания похищенных денежных средств; распределение незаконных доходов, полученных в результате преступной деятельности между соучастниками; непосредственное осуществление имитации действий покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», с использованием предоставленных Овчаренко Ю.А., Кулешовым В.В. данных о регистрации в качестве поставщика на электронном ресурсе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и о размещенных фиктивных товарах в форме цифрового контента, с целью создания условий, влекущих неправильную работу указанной электронной системы и выполнение непредусмотренных создателем действий, дающих возможность совершить хищение денежных средств.

Для реализации своего совместного Овчаренко Ю.А. с Кулешовым В.В. и неустановленными лицами преступного умысла, действуя согласовано и в соответствии с разработанной преступной схемой в интересах всех участников, то есть действуя в соответствии с имевшимся предварительным преступным сговором, направленным на хищение денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 29 мая 2021 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили от Кулешова В.В. персональные данные, необходимые для осуществления регистрации в качестве поставщика интернет-магазина «Вайлдберриз», с целью последующего размещения данных о товарах в форме цифрового контента и осуществления фиктивного приобретения этих товаров с использованием реквизитов не функционирующего электронного средства платежа и хищения денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз» в особо крупном размере.

При этом, согласно достигнутой с Овчаренко Ю.А., неустановленными лицами договоренностью, часть похищаемых денежных средств Кулешов В.В. должен был передавать в распоряжение неустановленных лиц, в качестве вознаграждения за предоставленную ему возможность незаконного личного обогащения в результате совместной преступной деятельности.

Продолжая реализацию совместных с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами преступных намерений, Кулешов В.В. в точно неустановленное время, но не позднее 10 час. 53 мин. 23 мая 2021 года, находясь в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, павильон Б2-249, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил процедуру регистрации в качестве поставщика в электронной системе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru», куда внес свои персональные данные, с целью их использования в процессе совместной преступной деятельности, а именно: номер телефона «+7 903-142-46-56», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – «773137051195», ФИО – «Кулешов Виталий Викторович», после чего в процессе регистрации ему был присвоен уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» (ID поставщика) - «222899».

При этом, осуществляя указанные выше умышленные и целенаправленные действия Кулешов В.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами, каких-либо реальных намерений и возможностей осуществлять предпринимательскую деятельность и организовывать реализацию товаров на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз» не имел, и процедуру регистрации и получения идентификационного номера зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» фактически осуществил с целью создания всех необходимых условий для совершения в дальнейшем запланированных преступных действий, направленных на хищение путем обмана с использованием электронных средств платежа денежных средств в особо крупном размере, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз».

После завершения при указанных выше обстоятельствах процедуры регистрации, Кулешов В.В., продолжая реализовывать совместный с Овчаренко Ю.А. и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, используя полученный в процессе регистрации уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Вайлдберриз» - «222899», 29.05.2021 находясь в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, передал указанные сведения неустановленным лицам, которые, осуществили вход в раздел «Создание цифровых товаров» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, в период времени с 14 час. 00 мин. 23 мая 2021 года до 05 час. 23 мин. 29 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, действуя в целях реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, произвел заполнение электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, в которые внес заведомо ложные сведения о номенклатуре, описании и стоимости указанных товаров, тем самым создав возможность для их фиктивной реализации в интернет-магазине «Вайлдберриз», а именно:

- в 14 час. 00 мин. 23 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Курс по йоге для женщин на две недели» категории «подписки на сервис» (артикул 29217283) стоимостью 39 000,00 руб.;

- в 11 час. 33 мин. 27 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Медитация с мантрами» категории «подписки на сервис» (артикул 29621301) стоимостью 33 000,00 руб.;

- в 11 час. 45 мин. 27 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Обучение игре на барабанах» категории «подписки на сервис» (артикул 29622678) стоимостью 38 900,00 руб.;

- в 13 час. 41 мин. 27 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Сервисы подписки на журналы и газеты» категории «подписки на сервис» (артикул 29646204), стоимостью 15 000,00 руб.;

- в 05 час. 23 мин. 29 мая 2021 года разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Промокод аренда люкс авто» категории «Цифровые коды» (артикул 29847622), стоимостью 350 000,00 руб.

При этом, в процессе заполнения указанных выше электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, каких-либо исходных файлов, содержащих непосредственно сам, якобы реализуемый цифровой контент (электронных цифровых сертификатов), Кулешовым В.В. и Овчаренко Ю.А. загружено не было, что полностью исключало возможность фактического приобретения размещенных им товаров.

Далее, неустановленные следствием лицами, продолжая действовать совместно и согласовано с Овчаренко Ю.А., Кулешовым В.В., в рамках совместной преступной деятельности, непосредственно после совершения указанных выше действий, не ранее 10 час. 53 мин. 23 мая 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили вход в раздел «Визитка» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, произвели заполнение соответствующей электронной формы, в которую внесли данные о расчетном счете, на который должны были зачислятся похищаемые с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» денежные средства под видом выручки за фиктивную реализацию товаров в форме цифрового контента, указав реквизиты расчетного счета «40817810800038100733», открытого 29.05.2021 Кулешовым В.В. в АО «Тинькофф Банк».

Дальнейшая преступная деятельность Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В. и иных неустановленных следствием лиц, действовавших умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, направленная на совершение мошенничества, выразилась в следующем.

Неустановленные следствием лица, действующие совместно и согласованно с Овчаренко Ю.А., Кулешовым В.В., в рамках совместной преступной деятельности, в точно неустановленное следствием время в период с 14 час. 03 мин. 23 мая 2021 года по 12 час. 47 мин. 30 мая 2021 года, находясь в различных местах города Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах, имитируя действия покупателя товара в форме цифрового контента осуществили вход на электронную торговую площадку интернет-магазина «Вайлдберриз», размещенную на электронном информационном ресурсе с доменным именем «https://www.wildberries.ru», где используя пользовательский интерфейс данного электронного ресурса, в каталоге товаров интернет-магазина «Вайлдберриз» приискали ссылки на ранее размещенные ими же при описанных выше обстоятельствах фиктивные товары в форме цифрового контента.

После этого, используя свою осведомленность о наличии на электронной торговой адрес в системе «Портал поставщиков» описанных выше недостатков («уязвимостей»), с целью хищения путем обмана денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, неустановленные следствием лица в период времени с 14 час. 03 мин. 23 мая 2021 года по 12 час. 47 мин. 30 мая 2021 года, находясь в неустановленном месте, продолжая действовать умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Овчаренко Ю.А., Кулешовым В.В., из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, совершили ряд последовательных и целенаправленных действий, повлекших неправильную работу данной системы и инициировавших выполнение непредусмотренных создателем действий, а именно, продолжая имитировать действия покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Вайлдберриз», путем активации элемента пользовательского интерфейса данного электронного ресурса («кнопки») «Купить», 268 раз осуществили выбор для приобретения ранее размещенных Кулешовым В.В. перечисленных выше фиктивных товаров в форме цифрового контента на общую сумму 9 505 170,00 руб., что является особо крупным размером, осуществляя при этом в целях имитации возможности перевода денежных средств в рамках применяемых интернет-магазином «Вайлдберриз» форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, ввод неустановленных следствием реквизитов недействующих (неплатежеспособных) электронных средств платежа - банковских платежных карт, с использованием которых фактически произвести оплату фиктивно приобретенных товаров было невозможно.

В результате указанных действий Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В. и иных неустановленных следствием лиц, путем обмана использовавших перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» и недействующие электронные средства платежа, данные о совершенных ими фиктивных покупках, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, поступили в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой в автоматическом режиме были сформированы не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах.

- в 11 час. 03 мин. 37 сек. 31 мая 2021 года с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» № 40702810762000013400, открытого в дополнительном офисе № 8610/0999 Банка адрес ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на расчетный счет Кулешова В.В. № 40817810800038100733, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере 9 505 170,00 руб. (платежное поручение 3955599).

Таким образом, в 11 час. 03 мин. 37 сек. 31 мая 2021 года Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В. и иные неустановленные следствием лица, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и неустановленную следствием недействующую (неплатежеспособную) банковскую платежную карту, являющуюся электронным средством платежа, совершили хищение с банковского счета ООО «Вайлдберриз» чужого имущества – денежных средств в сумме 9 505 170,00 рублей, что является особо крупным размером, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем Овчаренко Ю.А., Кулешов В.В. и иные неустановленные следствием лица, распорядились похищенными путем мошенничества с использованием электронных средств платежа денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Овчаренко Ю.А. вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения представителю потерпевшего, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался, подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что в ТЦ «Горбушкин двор» он работает около 17 лет, торгует мобильными аксессуарами и чехлами. До апреля 2023 года работал вместе с Атальянцем Ю. Примерно 06 мая 2021 года он находился по адресу адрес, павильон Б2-250, и искал в телеграмм-канале объявления о возможной продаже по дешевым ценам товара. В телеграмм он заходил с мобильного номера, сим-карта зарегистрирована официально на его маму Овчаренко О.Ю. В этот день, в чате телеграмм он увидел заинтересовавшее его объявление в группе «Пиратская Бухта», которая занимается продажей товара по дешевым ценам, и прочими услугами. Он обнаружил объявление о том, что нужны аккаунты для верификации в «Wildberries». Он зашел к человеку, запустившему объявление в профиль, выбрал пункт личное сообщение, и спросил в виде смс-сообщения какие условия и, что нужно для подработки. Решился на это, так как ранее уже отдавал свой номер телефона, по схожей схеме в компании «Ozon», в сентябре 2020 года, за ту работу он получил 300 руб. После того как он написал по «Wildberries» личное сообщение хозяину объявления ему никто не ответил, но в этот момент ему написал ранее неизвестный контакт, который назывался «Lelik» и сообщил условия работы и размер вознаграждения, а так же пояснил, что ему надо будет зарегистрироваться в «Мои налоги» и на адрес в качестве продавца. Для того что бы участвовать в данной схеме ему нужно было официально зарегистрироваться как «самозанятый». 06 мая 2021 года, находясь по адресу: адрес, он зашел на сайт «Мой налог», выбрал постановку учет как самозанятого, заполнил необходимые графы, и сразу получил сообщение, что зарегистрирован. После этого он уточнил y «Lelik», что его условия работы таковы, он должен зарегистрироваться как самозанятый, после чего зарегистрироваться на «Wildberries» в качестве продавца, и получать вознаграждение в размере 5%, от проданного товара на адрес. После этого, он начал регистрацию своего профиля, как продавца на сайте «Wildberries». Регистрацию и в «Мой налог» и на сайте «Wildberries», он делал под указаниями «Lelik», который говорил ему, что и куда нажимать. Когда он регистрировался на «Wildberries», в графе вводил свои установочные данные, и номер принадлежащего ему банковского счета, открытого в АО «Тинькофф Банк». Регистрация была одобрена сразу, о чем он сообщил «Lelik», и передал ему коды для входа. Когда «Lelik» попытался войти, ему на мобильный телефон поступало сообщение от «Wildberries», что для подтверждения входа на аккаунт нужен пароль, и он отправлял его «Lelik».

Примерно 11 мая 2021 года, находясь на работе, ближе к обеду, «Lelik» снова написал ему, что сегодня ожидается платеж, и сказал сообщить, когда будет зачисление от «Wildberries». Примерно в 15 час. 30 мин. от системы банковского оповещения АО «Тинькофф Банк» поступило сообщение о зачислении на счет денежных средств в размере 353 970 руб. Он зашел в приложение АО «Тинькофф Банк» для того, чтобы посмотреть зачислились ли денежные средства. После того как он убедился в наличии денежных средств, написал «Lelik», что денежные средства поступили, и назвал сумму. «Lelik» ответил, что ему надо перевести денежные средства на карту, которую «Lelik» отправил в чат, номер которой заканчивался на 3623. Он перевел на указанный «Lelik» счет 152 221 руб., потому что тот ему так сказал, а 2221 руб. это комиссия банка за перевод. Остальные денежные средства остались у него. В этот же день, спустя некоторое время «Lelik» сказал перевести ему 100 000 руб. Он в беседе с «Lelik» его предупреждал о том, что у него есть некоторые обязательства, и когда на счету остались денежные средства после двух переводов, он попросил оставить себе чуть больше чем ранее уговоренные 5%, а именно примерно 100 000 руб. «Lelik» согласился. Примерно 14 мая 2021 года, примерно в 12 час. 00 мин. находясь на работе, «Lelik» написал ему о том, что снова будет зачисление, и попросил сообщить как придут деньги. Примерно в 14 час. 57 мин. 14 мая 2021 года ему пришло смс-сообщение от банка о зачислении денежных средств в размере 1 506 600 руб. Так же после проверки суммы в приложении, он сообщил «Lelik» о поступлении денег. На что тот сказал, что он должен их снять. В банкомате АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: адрес, он снял указанную сумму. После этого, «Lelik» сообщил, что направил машину, а ему необходимо передать деньги через водителя, что тот и сделал. После передачи денег, оставшуюся сумму от той которую он снимал, отправил на погашения своего кредита. 20 мая 2021 года в дневное время, он решил посмотреть, что выставляется на продажу от его имени на «Wildberries» из-за любопытства, и зашел под своим логином, который выполнен в виде мобильного номера, и при входе в который он должен ввести код авторизации приходящий в смс-сообщении, в свой личный кабинет. Вход он осуществил с рабочего компьютера, который находится в данный момент на рабочем месте. В основном к этой сети подключался он сам и туда же подключен его компьютер, так же мы иногда раздаем сеть клиентам павильона. Также Атальянц Ю., его коллега тоже может подключаться к сети, так как они вместе работали. После того как он зашел в свой кабинет, посмотрел в меню размещенные объявления и увидел какие объявления были размещены. 24 мая 2021 года, ему опять написал «Lelik», сообщил что ожидается очередное поступление денежных средств, это произошло около часа дня. Примерно в 17 час. 52 мин. пришло смс-сообщение о переводе денежных средств в размере 2 412 000 руб. Также, «Lelik» сообщил, что ему необходимо снять денежные средства и он также пришлет водителя за ними. Он, проезжая по адресу адрес, зашел в магазин «Пятерочка» внутри которого располагался банкомат АО «Тинькофф Банк». Так он снял только 1000000 руб. В другом банкомате по адресу адрес снял еще 1 000 000 рублей. В вечернее время, примерно в 22 час. 00 мин. около кинотеатра «Минск», он передал денежные средства водителю. 26 мая 2021 года утром ему написал «Lelik» и сказал обналичить еще 200 000 рублей, что он и сделал, после чего, примерно в 12 час. 00 мин. возле «Якитории» по адресу: адрес, он передал денежные средства водителю. 27 мая 2021 года он решил размещать информацию о своем товаре, под своей записью. У «Lelik» он ничего не спрашивал, делал это сам. Заходил под своим логином и выставил примерно 20 позиций, периодически посматривал, что происходит с позициями и собирал заказы. 31 мая 2021 года «Lelik», примерно в обед написал ему уже с другого аккаунта, который назывался «ЙЙ» и сообщил, что должны прийти денежные средства. В 15 час. 56 мин. пришло смс-сообщение о зачислении денежных средств, в размере 2 531 520 руб. Он сказал «Lelik», что пришли деньги, тот ответил, что их надо снять, и что он снова вызовет машину для передачи. «ЙЙ» («Lelik») стал часто писать, что бы он быстрее снял деньги. Он пошел в сторону адрес адрес, во второе здание, примерно в 20 час. 00 мин., подошел к банкомату, попытался снять деньги так же бесконтактным способом, но оказалось, что денег в банкомате нет. Он сообщил об этом «ЙЙ» («Lelik»), но тот начал вести себя агрессивно, и он направился в ТЦ «Филион», по адресу: адрес, там банкомат располагался на 1 этаже возле кафе «Шоколадница», но денег там также не оказалось. Он сообщил об этом «ЙЙ» («Lelik»), что денег нет, тот продолжал вести себя агрессивно, после чего он направился в сторону адрес, так как по карте увидел, что там находится банкомат, где совершил два снятия денежных средств по 1 000 000 руб. Он сказал «ЙЙ» («Lelik») что снял 2 000 000 руб. Когда он доехал до дома, то взял коробку из-под обуви, положил туда денежные средства и замотал скотчем. После чего «Lelik» вызывал машину во двор по адресу: адрес. Примерно в 22 час. 00 мин. приехал автомобиль, водителю он передал коробку с деньгами. 05 июня 2021 года он увидел, что личный кабинет заблокировали. 07 июня 2021 года утром, ему написал «ЙЙ» с канала чата «ЙЙ» и сообщил о том, что будет поступление денежных средств. На протяжении всего дня «Lelik» писал ему, но денежные средства не поступали. 10 июня 2021 года он попытался совершить оплату через приложение АО «Тинькофф Банк, но в совершении платежа было отказано. 22 июня 2021 года ему поступило смс-сообщение от банка АО «Тинькофф Банк» в котором сообщалось об аресте счета. К заработку на «Wildberries» он также привлек своих знакомых - Кулешова В.В., Атальянца Ю.А., а также свою маму Овчаренко О.Ю. В мае 2021 года он рассказал Кулешову В.В. как он зарабатывает денежные средства, тот заинтересовался. Кулешов В.В. не имел статус «самозанятого», у него отсутствовала банковская карта, отсутствовал зарегистрированный кабинет в «Wildberries». Он рассказал Кулешову В.В. порядок действий. Кулешов В.В. передал ему логин и пароль от кабинета в «Wildberries», которые он переслал через мессенджер Телеграмм, человеку, который ему представился как «Lelik». Впоследствии Кулешов В.В. также передал ему банковскую карту, открытую на его имя. Которую он передал через таксиста, который приехал к по адресу: адрес конце мая 2021 года, человеку по имени «Lelik». В мае 2021 года он предложил Атальянцу Ю.А. также как и он зарабатывать денежные средства, тот согласился. На момент предложения Атальянц Ю.А. не имел статус «самозанятого», была ли у него банковская карта он не знает, кабинета в «Wildberries» не было. Он сообщил Атальянцу Ю.А. порядок действий, а именно: зарегистрироваться в ИФНС, открыть банковскую карту, создать личный кабинет в «Wildberries». Как именно Атальянц Ю.А. создал личный кабинет, зарегистрировался в ИФНС он не помнит. Атальянц Ю.А. передал ему логин и пароль от кабинета в «Wildberries», которые он переслал через мессенджер Телеграмм, человеку, который представился «Lelik». Атальянц Ю.А. не передавал ему банковскую карту, открытую на его имя. Атальянц Ю.А. снимал денежные средства самостоятельно, после чего приносил деньги по адресу: адрес, павильон Б2-250, где они работали, передавал их ему, после чего он относил деньги таксисту, которого присылал «Lelik». В мае 2021 года он рассказал Овчаренко О.Ю., которая является его матерью, что можно зарабатывать денежные средства, как и он сам на «Wildberries». На момент его предложения Овчаренко О.Ю. не имела статус «самозанятой», у нее отсутствовала банковская карта, не было кабинета в «Wildberries». Овчаренко О.Ю. согласилась это сделать. Он ей помог зарегистрироваться в ИФНС, открыть банковскую карту, создать личный кабинет в «Wildberries». Личный кабинет она создавала под его контролем. После чего Овчаренко О.Ю. передала ему логин и пароль от кабинета в «Wildberries», которые он, в свою очередь, переслал через мессенджер Телеграмм, человеку, который представился «Lelik». Впоследствии Овчаренко О.Ю. также передала ему банковскую карту. Когда Овчаренко О.Ю. получила на свою карту денежные средства, то она сняла около 600 000 руб. и потом передала их ему. На банковску карту Кулешова В.В. поступило примерно 9 000 000,00 руб. Кулешов В.В. продемонстрировал ему данную сумму путем открытия личного кабинета банка на своем телефоне. С «Lelik» он общался лично, тот писал сколько должно прийти денежных средств от «Wildberries» на расчетный счет Кулешова В.В. (т.6 л.д. 69 – 79, 80 – 92, 118 – 122, 126 – 128, 172 – 185, 249 – 254, 243 – 248).

В судебном заседании подсудимая Овчаренко О.Ю. вину в совершении преступления полностью признала, искренне в содеянном раскаялась, извинилась перед представителем потерпевшего, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась, подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым, Овчаренко Ю.А. является ее сыном, и осуществляет свою трудовую деятельность в ТЦ «Горбушкин двор», по адресу: адрес, где продает различную технику. Примерно 19 или 20 мая 2021 года, к ней домой приехал сын с просьбой оформить дебетовую карту в АО «Тинькофф Банк» на ее имя, на что она согласилась. Со своего мобильного телефона она зашла на сайт АО «Тинькофф Банк», оставила заявку на получение карты. При этом Овчаренко Ю.А. ей помогал с оформлением карты. В тот же день по просьбе Овчаренко Ю.А. она зарегистрировалась на сайте «Мои налоги». Она задавала ему вопросы при регистрации на данном сайте, свои персональные данные она указывала сама. Она не интересовалась у Овчаренко Ю.А. для чего ему это надо, так как полностью ему доверяла. В тот же день Овчаренко Ю.А. попросил воспользоваться ее аккаунтом «Wildberries», так же он сообщил что ей будут приходить коды, и она будет их ему сообщать. Она согласилась, но как именно Овчаренко Ю.А. будет использовать аккаунт она не спрашивала. В то же день, когда она зарегистрировалась на сайте «Мои налоги», Овчаренко Ю.А. сказал, что ей поступит код авторизации от «Wildberries» и этот код нужно будет сообщить Овчаренко Ю.А. 22 или 23 мая 2021 года она находилась по адресу: адрес, в эти дни, точно не помнит в какое время, поступил первый код от «Wildberries», в виде уведомления в приложении «Wildberries». После чего сразу со своего мобильного телефона она позвонила на мобильный телефон сына и сообщила ему код. Для получения банковской карты АО «Тинькофф Банк» она указала адрес своей регистрации: адрес, адрес. Для получения карты она приехала 24 мая 2023 года по адресу адрес, адрес, куда курьер привез банковскую карту, сфотографировал ее, после чего выдал карту. После получения карты, в тот же день, по этому же адресу она передала карту Овчаренко Ю.А., а себе установила бесконтактный способ оплаты. Примерно 30 или 31 мая 2021 года, она находилась по адресу: адрес. В этот день она еще один раз со своего мобильного телефона позвонила на мобильный телефон сына и назвала ему код авторизации от «Wildberries». После этого, Овчаренко Ю.А. сказал ей, что на карту могут быть переведены денежные средства, но когда они поступят не сообщил. Она периодически заходила в приложение банка АО «Тинькофф Банк», для того чтобы проверить не поступили ли денежные средства. 24 мая 2021 года, в дневное время, она зашла в приложении банка АО «Тинькоф Банк» и увидела, что на карту поступили денежные средства в размере 297 000 руб. Она связалась с Овчаренко Ю.А. посредством телефонной связи и сообщила, что деньги поступили. 31 мая 2021 года находясь в магазине «Ашан» по адресу: адрес, она сняла часть денежных средств в сумме 30 000 рублей, для каких именно целей не помнит. Также она осуществляла какие то мелкие покупки с этой карты. 31 мая 2021 года предположительно вечером, точнее время не помнит, она зашла в приложении банка АО «Тинькофф Банк» и увидела поступление денежных средств в размере 366 930 руб. Она по телефону сообщила Овчаренко Ю.А. о поступлении денежных средств. Овчаренко Ю.А. ответил, что деньги пусть лежат, он скажет, когда снять их и привезти. Через некоторое время Овчаренко Ю.А. сообщил ей, что надо найти близжайший банкомат и снять наличные. 05 июня 2021 года, примерно в 08 час. 00 мин. она выехала в адрес, в торговом центре «Ашан», в банкомате, используя функцию бесконтактного платежа приложила мобильный телефон, ввела пин-код для авторизации в системе и осуществила съем денежных средств на сумму 595 000 руб. 06 июня 2021 года она поехала на работу к Овчаренко Ю.А, где передала ему денежные средства в сумме 595 000 руб. Примерно через четыре дня она зашла в приложение АО «Тинькофф Банк» и обнаружила, что карта заблокирована. Она позвонила Овчаренко Ю.А. и сообщила, что карта заблокирована, на что он сказал позвонить в Тинькофф и выяснять в чем проблема. Овчаренко Ю.А. не говорил, что она лично получит какие-то деньги после регистрации в качестве самозанятой, оформления банковской картры и регистрации кабинета продавца на маркетплейсе (т.7 л.д. 32 – 36, 57 – 59, 89 – 91).

В судебном заседании подсудимый Кулешов В.В. вину в совершении преступления полностью признал, искренне раскаялся, принес извинения перед представителем потерпевшего, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. В порядке п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ, судом были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, а также в ходе очной ставки, согласно которым, он не знал и не получал никакой информации о наличии узвимости системе «Вайлдберриз». Он не хотел и не пользовался уязвимостью системы Вайлдберриз. Планов на хищения денежных средств в группе лиц он не имел, денежные средства, принадлежащие Вайлдберриз не похищал. Примерно с 2000 года он работает в ТК «Горбушкин двор», занимается розничной торговлей оргтехникой. Примерно с 2015-2016 года он знаком с Овчаренко Ю.А., который также работает в ТК «Горбушкин двор», и также занимается розничной торговлей оргтехники. Примерно в мае 2021 года, Овчаренко Ю.А. рассказал ему о том, что в интернет-мессенджере «Телеграмм» познакомился с какими-то людьми, которые предложили ему официально зарабатывать денежные средства путем продаж на маркетплэйсе Вайлдберриз, при этом никаких продаж самому производить не надо, необходимо только зарегистрировать личный кабинете Вайлдберриз. Для регистрации в личном кабинете Вайлдберриз необходимо было стать самозанятым, иметь расчетный счет в банке, иметь мобильный телефон. Овчаренко Ю.А. пояснил, что после регистрации личного кабинета все пароли необходимо будет отдать ему, и после начала продаж он будет получать 5% от выручки, полученной продавцами. 23 мая 2021 года он находился в ТЦ «Горбушкин двор», через приложение в телефоне он зарегистрировался в ИФНС России по адрес, как самозанятый (получил соответствующий статус). После этого он внес соответствующие сведения в личный кабинет продавца Вайлдберриз, а также внес сведения о своем абонентском номере телефона, после чего получил ID поставщика, то есть индивидуальный код. Примерно в конце мая 2021 года он направил заявку на получение банковской карты в АО «Тинькофф Банк», после чего 29 мая 2021 года в ТЦ «Горбушкин двор», приехал сотрудник банка АО «Тинькофф Банк», сфотографировал его, заполнил какие-то бумаги и выдал ему банковскую карту на его имя. В тот же день, то есть 29 мая 2021 года он подошел к Овчаренко Ю.А., передал карту АО «Тинькофф Банк» на свое имя, сведения о личном кабинете, открытом в Вайлдберриз и ID поставщика, то есть индивидуальный код, все это было необходимым требованием для зарабатывания денежных средств. Примерно через два дня ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Вайлдберриз, сказала, что ему перечислены денежные средства, которые необходимо вернуть. О данном звонке он сообщил Овчаренко Ю.А. На что тот сказал, что будет разбираться. Он не видел смс-сообщения от банка, что с его карточки совершаются транзакции по снятию наличных денежных средств или переводу денежных средств. При внесении сведений, необходимых для регистрации личного кабинете в Вайлдберриз он пользовался мобильным телефоном «iphone 6», который впоследствии сломался и он его выбросил. Какие-либо денежные средства от Овчаренко Ю.А. за предоставление своих личных данных, кодов и иных сведений, касающихся регистрации личного кабинета на Вайлдберриз он не получал. (т.8 л.д. 44 – 48, 62 – 64, 95 – 97, т.6 л.д. 243 – 248).

После оглашения данный показаний, Кулешов В.В. пояснил, что их не подтверждает в части не признания своей вины. Вину признает в полном объеме. Все обстоятельства, указанные в обвинительном заключении, он полностью признает.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В., Овчаренко О.Ю., в совершении преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего Кочарян Е.М., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ООО «Вайлдберриз» она работает с 20 декабря 2021 года в должности менеджера отдела внешнего аудита. 04 июня 2021 года в ходе аналитического отчета о деятельности компании было обнаружено, что имеются существенные расхождения в продажах цифровых товаров и полученных денежных средств. При более детальном рассмотрении полученной информации о недостаче, было установлено, что неустановленные лица, с использованием сети Интернет осуществляли действия, которые привели к хищению со счетов ООО «Вайлдберриз» денежных средств в особо крупном размере, при многократных операциях, выполненных различными юридическими и физическими лицами, периодически повторяющимся IP-адресами и банковским счетам. В ходе дальнейшего анализа ситуации выявлено следующее: ООО «Вайлдберриз» заключает договоры с лицами, зарегистрировавшимися на интернет-портале .RU, посредством присоединения последних к публичной оферте о продаже товаров на сайте WWW.WILDBERRIES.RU. Лицо, которое хочет размещать товар на торговой адрес «Вайлдберриз» предоставляет информацию о ИНН (и в некоторых случаях КПП). Остальные данные выгружаются сотрудниками ООО «Вайлдберриз» из общедоступных баз, содержащих в себе подробную информацию о контрагенте. Указанные лица размещают на Портале информацию о товаре, предлагаемому к продаже, и она автоматически отображается на принадлежащем ООО «Вайлдберриз» сайте WWW.WILDBERRIES.RU где покупатели могут сделать заказ и заключить с ООО «Вайлдберриз», действующим от имени продавца, договор в отношении выбранного ими товара, а также оплатить заказанный товар. В соответствии с условиями Оферты, ООО «Вайлдберриз» выступает в качестве поверенного таких лиц, совершая от имени последних сделки по реализации товаров, и выплачивает им денежные средства, полученные от реализации товара покупателям. Сотрудниками ООО «Вайлдберриз» было обнаружено что в апреле - мае 2021 года ряд лиц, зарегистрировавшись на Портале и присоединившись к условиям публичной Оферты, разместили па Портале информацию о товарах, предложение о продаже которых автоматически отобразилось на сайте. Указанные предложения о продаже содержали недостоверную информацию, размер цены на предлагаемые товары существенно отличался от размера цен на аналогичные, были указаны неверно категории предоставленных на продажу контрагентом товаров, в большинстве сам файл (цифровой товар) не соответствовал заявленным характеристикам или отсутствовал вовсе. После появления указанных предложений о продаже на сайте, ООО «Вайлдберриз» получило от покупателей, создавших учетные записи на сайте www.wildberries.ru сообщения о готовности заключить договора купли-продажи в отношении данных товаров и о том, что покупателями произведена их оплата. В действительности покупатели, не имея намерения приобрести товар, вводили на странице сайта www.wildberries.ru позволяющей произвести оплату, недостоверные данные о средстве платежа, в том числе банковских картах, в результате чего, ООО «Вайлдберриз» получало информацию о том, что платеж осуществлен, а банк отказывал в проведении операции. Данные операции происходят в автоматическом режиме, проходят по каналу от сайта, после подтверждения покупки клиентом, к системе, которая формирует отчеты для оплаты поставщикам денежных средств за проданный товар. После того как отчет для оплаты сформирован, происходит перевод денежных средств на счет продавца, в зависимости от наличия денежных средств на каком-либо из счетов принадлежащих ООО «Вайлдберриз». Иногда отчет может группироваться по банку получателя, если у компании есть счет открытый в том же банке (АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ФК Открытие», АО «Тинькофф») платежные поручения которых подписывают сотрудники финансового отдела компании на еженедельной основе. После подписания отчетов денежные средства поступают па расчетные счета поставщиков указанных в отдельном разделе в личном кабинете поставщика. Сверку совпадения счета и ИНН контрагента проводят банковские сотрудники. 04 июня 2021 года отделом аналитики ООО «Вайлдберриз» сделаны выводы о нахождении в программном обеспечении деятельности сделок уязвимости. Так, лицо, покупающее товар у продавца, согласно схеме покупки вводя данные расчетного счета на сайте, не имея денежных средств па данную покупку на счете указанном при оформлении покупки, совершало попытку покупки, после чего программа фиксируя сам факт совершения сделки, не учитывала последующую отмену сделки банком в связи с отсутствием денежных средств на счету покупателя, но не смотря на это автоматически оформляла информацию о совершенной оплате, в связи с действующей уязвимостью, и отправляла ее дальше, для формирования финансовых документов на выплату денежных средств продавцу по факту оплаты которой не произошло. Согласно выпискам о движении денежных средств по счетам, ООО «Вайлдберриз», открытым в АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», Сбербанк России "Среднерусский", ПАО Сбербанк России «Банк адрес», ПАО «ФК Открытие» с которых производились расчеты с поставщиками (контрагентами) в период апреля – июня 2021 года ООО «Вайлдберриз» перечислило денежные средства в размере 385001203,32 руб. Таким образом, в результате недобросовестных действий вышеуказанных контрагентов, ООО «Вайлдберриз» причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 385 001 203,32 руб. (т.5 л.д. 15 – 32);

- показаниями свидетеля Карабанова Е.А., данными в ходе в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым, в ходе мониторинга внутренней системы ООО «Вайлдберриз» получены сведения, внесенные от имени Овчаренко Ю.А. в процессе регистрации на портале поставщиков ООО «Вайлдберриз».Так, при регистрации на портале поставщиков, осуществленном 01 мая 2021 года в 15 час. 47 мин. от имени Овчаренко Ю.А. внесены сведения о ФИО поставщика фио Юрий фио» и данные ИНН – «771889519969». После внесения указанных сведений, системой ООО «Вайлдберриз» Овчаренко Ю.А. присвоен ID поставщика (уникальный идентификационный номер) – «207582». При регистрации Овчаренко Ю.А. на портале поставщиков в качестве контактного номера телефона был указан «+7 (917) 511 77 93». После присвоения уникального идентификационного номера, поставщик, в данном случае Овчаренко Ю.А., получил доступ к разделу «Создание цифровых товаров», где 06 мая 2021 года в 10 час. 39 мин. подтвердил оферту (договор реализации произведений) и заполнил карточки товара цифрового контента (подробное описание товара, загрузка фотографий, указание цены). При заполнении карточек товара в форме цифрового контента продавец обязан загрузить исходный файл цифрового товара (произведения), продаваемого покупателю, что в случае Овчаренко Ю.А. сделано не было. С момента заполнения карточек товара цифрового контента и загрузки необходимых данных, цифровой товар поступает в продажу. Анализ информации, указанной от имени Овчаренко Ю.А. при заполнении карточек цифрового товара показал, что в период с 14 час. 06 мин. 06 мая 2021 года до 09 час. 36 мин. 20 мая 2021 года от имени пользователя (поставщика цифрового контента) Овчаренко Ю.А., которому присвоен уникальный идентификационный номер поставщика «207582», размещены следующие цифровые товары: Артикул – 27919206, дата и время создания - 06.05.2021 14:06, цена товара – 13 800,00 руб., наименование товара – «Создай свой квест», категория товара – цифровые видеокурсы; Артикул – 27954005, дата и время создания - 06.05.2021 21:45, цена товара – 13 500,00 руб., наименование товара – «Квест», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 27954157, дата и время создания - 06.05.2021 21:50, цена товара – 13 500,00 руб., наименование товара – «Обучение», категория – цифровые листы для записи; Артикул – 28017443, дата и время создания - 08.05.2021 00:37, цена товара – 12 500,00 руб., наименование товара – «Сомелье», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28075727, дата и время создания - 09.05.2021 13:55, цена товара – 15 000,00 руб., наименование товара – «Бизнес на электросамокатах», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28076582, дата и время создания - 09.05.2021 14:29, цена товара – 12 500,00 руб., наименование товара – «Обучение торговле на бирже криптовалют», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28341144, дата и время создания - 13.05.2021 01:21, цена товара – 18 000,00 руб., наименование товара – «Видео курс», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28471752, дата и время создания - 14.05.2021 12:59, цена товара – 15 000,00 руб., наименование товара – «Бизнес на электросамокатах», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28480396, дата и время создания - 14.05.2021 14:06, цена товара – 15 000,00 руб., наименование товара – «Создание хоррорквестов», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28509761, дата и время создания - 14.05.2021 18:12, цена товара – 12 500,00 руб., наименование товара – «Билеты на квест», категория – цифровые коды; Артикул – 28511648, дата и время создания - 14.05.2021 18:41, цена товара – 15 000,00 руб., наименование товара – «Как победить страх», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28742545, дата и время создания - 18.05.2021 09:41, цена товара – 35 000,00 руб., наименование товара – «Юридическая помощь онлайн», категория – подписки на сервис; Артикул – 28743196, дата и время создания - 18.05.2021 09:57, цена товара – 35 000,00 руб., наименование товара – «Юридическая помощь. 5 обращений», категория – подписки на сервис; Артикул – 28835659, дата и время создания - 18.05.2021 23:19, цена товара – 15 000,00 руб., наименование товара – «Бизнес на электросамокатах», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28885640, дата и время создания - 19.05.2021 12:56, цена товара – 17 000,00 руб., наименование товара – «Запуск и продвижение интернетмагазина с нуля», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28890447, дата и время создания - 19.05.2021 13:29, цена товара – 18 000,00 руб., наименование товара – «Уроки видеомонтажа», категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 28948038, дата и время создания - 20.05.2021 09:36, цена товара – 23 000,00 руб., наименование товара – «Побеждаем страх. 10 способов», категория – цифровые видеокурсы. При этом, размещении цифровых товаров, исходный файл цифрового контента не размещался, размещенные в карточке товара ссылки отправляли пользователя на фотографии. Таким образом, добросовестный покупатель, перечислив деньги за цифровой контент в виде сертификатов, дающих право на получение товаров в виде в виде цифровых видеокурсов, журналов, подписок на сервисы и т.д., по факту получил бы ссылки на цифровое изображение (фотографии), а не сам товар. В этом случае, добросовестный приобретатель, направлял бы свои претензии в ООО «Вайлдберриз» и по факту разбирательства, ООО «Вайлдберриз» возмещало бы ущерб, причиненный покупателю в результате недобросовестных действий Овчаренко Ю.А. и других поставщиков, работавших по аналогичным схемам. Также, получены сведения, внесенные от имени Атальянц Ю.А. в процессе регистрации на портале поставщиков ООО «Вайлдберриз».Так, при регистрации на портале поставщиков, осуществленном 12 мая 2021 года от имени Атальянц Ю.А. внесены сведения о ФИО поставщика «Атальянц Юрий Артемович» и данные ИНН – «231709133590». После внесения указанных сведений, системой ООО «Вайлдберриз» Атальянц Ю.А. присвоен ID поставщика (уникальный идентификационный номер) – «214383». При регистрации Атальянц Ю.А. на портале поставщиков в качестве контактного номера телефона был указан «+7 (995) 199 89 00 ».После присвоения уникального идентификационного номера, поставщик, в данном случае Атальянц Ю.А., получил доступ к разделу «Создание цифровых товаров». 13 мая 2021 года в 12 час. 18 мин. 14 секунд Атальянц Ю.А. акцептировал оферту (договор реализации произведений) и заполнил карточки товара цифрового контента (подробное описание товара, загрузка фотографий, указание цены). При заполнении карточек товара в форме цифрового контента продавец обязан загрузить исходный файл цифрового товара (произведения), продаваемого покупателю, что в случае Атальянца Ю.А. сделано не было. С момента заполнения карточек товара цифрового контента и загрузки необходимых данных, цифровой товар поступает в продажу. Также, в ходе мониторинга внутренней системы ООО «Вайлдберриз» получены сведения, внесенные от имени Овчаренко О.Ю. в процессе регистрации на портале поставщиков ООО «Вайлдберриз».Так, при регистрации на портале поставщиков, осуществленном 20 мая 2021 года от имени Овчаренко О.Ю. внесены сведения о ФИО поставщика (Овчаренко Ольга Юрьевна) и данные ИНН – «481103115060». После внесения указанных сведений, системой ООО «Вайлдберриз» Овчаренко О.Ю. присвоен ID поставщика (уникальный идентификационный номер) – «220653». При регистрации Овчаренко О.Ю. на портале поставщиков в качестве контактного номера телефона был указан «+7 (926) 712 13 21». После присвоения уникального идентификационного номера, поставщик, в данном случае Овчаренко О.Ю., получила доступ к разделу «Создание цифровых товаров», где в 10 час. 32 мин. 21 мая 2021 года подтвердила оферту (договор реализации произведений) и заполнила карточки товара цифрового контента (подробное описание товара, загрузка фотографий, указание цены). Также продавец обязан загрузить исходный файл цифрового товара (произведения), продаваемого покупателю, что в данном случае сделано не было. С момента заполнения карточек товара цифрового контента и загрузки необходимых данных, цифровой товар поступает в продажу. Анализ информации, указанной Овчаренко О.Ю. при заполнении карточек цифрового товара показал, что с 14 час. 52 мин. 21 мая 2021 по 15 час. 17 мин. 28 мая 2021 года Овчаренко О.Ю., которой присвоен уникальный идентификационный номер поставщика «220653», размещены следующие цифровые товары: Артикул – 29109108, дата и время создания - 21.05.2021 14:52, цена товара – 13 900,00 руб., наименование товара – Как стать видеоблогером, категория товара – цифровые видеокурсы; Артикул – 29118677, дата и время создания - 21.05.2021 15:30, цена товара – 12 900,00 руб., наименование товара – Кулинария, категория – цифровые учебники; Артикул – 29169924, дата и время создания - 21.05.2021 23:34, цена товара – 17 900,00 руб., наименование товара – Все курсы по игре на гитаре, категория – цифровые видеокурсы; Артикул – 29756746, дата и время создания - 28.05.2021 15:17, цена товара – 40 000,00 руб., наименование товара – Цифровая грамотность, категория – подписки на сервис. При этом, исходный файл цифрового контента не размещался, размещенные в карточке товара ссылки отправляли пользователя на фотографии. Таким образом, добросовестный покупатель, перечислив деньги за цифровой контент в виде сертификатов, дающих право на получение товаров в виде в виде цифровых видеокурсов, журналов, подписок на сервисы, по факту получил бы ссылки на цифровое изображение (фотографии), а не сам товар. В этом случае, добросовестный приобретатель, направлял бы свои претензии в ООО «Вайлдберриз» и по факту разбирательства, ООО «Вайлдберриз» возмещало бы ущерб, причиненный покупателю в результате недобросовестных действий Овчаренко О.Ю. и других поставщиков, работавших по аналогичным схемам. Также получены сведения, внесенные от имени Кулешова В.В. в процессе регистрации на портале поставщиков ООО «Вайлдберриз». Так, при регистрации на портале поставщиков, осуществленном 23 мая 2021 года от имени Кулешова В.В. внесены сведения о ФИО поставщика «Кулешов Виталий Викторович» и данные ИНН – «773137051195». После внесения указанных сведений, системой ООО «Вайлдберриз» Кулешову В.В. был присвоен ID поставщика (уникальный идентификационный номер) – «222899». При регистрации Кулешова В.В. на портале поставщиков в качестве контактного номера телефона был указан «+7 (903) 142 46 56».После присвоения уникального идентификационного номера, поставщик, в данном случае Кулешов В.В., получил доступ к разделу «Создание цифровых товаров», где подтвердил оферту (договор реализации произведений) и заполнил карточки товара цифрового контента (подробное описание товара, загрузка фотографий, указание цены). Также продавец обязан загрузить исходный файл цифрового товара (произведения), продаваемого покупателю, что в данном случае сделано не было. С момента заполнения карточек товара цифрового контента и загрузки необходимых данных, цифровой товар поступает в продажу. Анализ информации, указанной от имени Кулешова В.В. при заполнении карточек цифрового товара показал, что в период с 23 мая 2021 года по 29 мая 2021 года от имени пользователя Кулешова В.В., которому присвоен уникальный идентификационный номер поставщика «222899», размещены следующие цифровые товары: Артикул – 29217283, дата и время создания - 23.05.2021 14:00, цена товара – 39 000,00 руб., наименование товара – Курс по йоге для женщин на две недели, категория товара - подписки на сервис, исходные файлы не загружались; Артикул – 29621301, дата и время создания - 27.05.2021 11:33, цена товара – 33 000,00 руб., наименование товара – Медитация с мантрами, категория – подписки на сервис, исходные алы не загружались; Артикул – 29622678, дата и время создания - 27.05.2021 11:45, цена товара – 38 900,00 руб., наименование товара – Обучение игре на барабанах, категория – подписки на сервис, исходные файлы не загружались; Артикул – 29646204, дата и время создания - 27.05.2021 13:41, цена товара – 15 000,00 руб., наименование товара – Сервисы подписки на журналы и газеты, категория – подписки на сервис; Артикул – 29847622, дата и время создания - 29.05.2021 05:23, цена товара – 350 000,00 руб., наименование товара – Промокод аренда люкс авто, категория – цифровые коды, исходные файлы не загружались. При этом, исходный файл цифрового контента не размещался, размещенные в карточке товара ссылки отправляли пользователя на фотографии. Таким образом, добросовестный покупатель, перечислив деньги за цифровой контент в виде сертификатов, дающих право на получение товаров в виде в виде цифровых видеокурсов, цифровых контентов, журналов, подписок на сервисы, по факту получил бы ссылки на цифровое изображение (фотографии), а не сам товар. В этом случае, добросовестный приобретатель, направлял бы свои претензии в ООО «Вайлдберриз» и по факту разбирательства, ООО «Вайлдберриз» возмещало бы ущерб, причиненный покупателю в результате недобросовестных действий Кулешова В.В. и других поставщиков, работавших по аналогичным схемам. (т.5 л.д. 158 – 177);

- показаниями свидетеля Минченко С.А., данными в ходе в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что на период апреля - мая 2021 года, цифровой контент размещался в каталоге среди прочих товаров, предлагаемых к продаже на сайте www.wildberries.ru. При выборе цифрового контента, клиент кликал на поле «Купить сейчас», после чего автоматически открывалось окно для ввода реквизитов банковской карты. Вводились данные о номере банковской карты, сроке ее использования и коде CVC (на оборотной стороне банковской карты). При приобретении цифровых товаров возможна была исключительно моментальная оплата банковской картой, т.е. товар не передавался в другие разделы, такие как «отложено» или «корзина». Таким образом, продажа цифрового контента могла быть осуществлена только при условии стопроцентной предоплаты. Иной способ оплаты товаров указанной категории не существовал. После этого сайт отправлял информацию о совершенной покупке в систему, отвечающую за заказы (не только цифрового контента, а все заказы), где на ее основании формировался заказ. В данной системе у такого заказа проставлялся признак, отвечающий за тип оплаты «ожидание оплаты». Параллельно с этим, информация о необходимости списания денежных средств с карты отправлялась в платежный шлюз, который интегрирован с банковскими системами. В банк отправлялся запрос на списание суммы заказа с введенной пользователем карты. Сведения о сформированном заказе выгружались в систему обмена данными ООО «Вайлдберриз», в данном случае использовался NATS (Натс). В случае успешной оплаты платежный шлюз, после получения подтверждения от банка о списании средств с введенной карты, отправляет информацию в сервис заказов. На основе этой информации сервис заказов меняет статус оплаты на Предоплата. Но в случае с не валидными банковскими картами этого не происходило. Из указанной обменной системы (Nats) информация о сформированном заказе и, соответственно, о товаре и его стоимости, который «ожидает оплаты», поступала в систему, отвечающую за работу с порталом поставщиков, «складывалась» в базу данных портала и через непродолжительный промежуток времени поставщик мог видеть сведения о проданном товаре в своем личном кабинете. Данные о проданном товаре не содержат информацию о клиенте, а содержат информацию о количестве и сумме проданных товаров поставщика. Сервис портала поставщиков, «забирающий» заказы цифрового контента, по умолчанию считал, что заказы цифрового контента предоплачены и не учитывал признак, отвечающий за успех или не успех оплаты заказа. Далее, раз в неделю, данные из портала поставщиков отправлялись в систему формирования отчетов о реализации товаров. Данная система формирует отчеты в согласованной печатной форме и содержит сведения о продажах: количестве, сумме, скидках и прочих информационных полях. Данные отчеты подписываются электронной подписью и выгружаются в виде документов на портал поставщиков. Далее данные отчеты о совершенной якобы покупке поступали в бухгалтерию, где в автоматическом режиме формировались платежные документы, которые далее передавались в финансовый отдел для дальнейшей передачи в кредитные учреждения, в которых открыты счета ООО «Вайлдберриз» для оплаты поставщику за проданные цифровые товары. Данные о реквизитах для получения средств за проданные товары поставщики заполняют в личном кабинете портала поставщиков, в соответствующем разделе, куда вносятся сведения о расчетных счетах, на которые в дальнейшем будут зачисляться денежные средства. При этом, фактической оплаты за цифровой товар ООО «Вайлдберриз» не получало, деньги на счета компании в кредитных организациях не поступали, поскольку вводились недостоверные данные кредитных карт. После проведенного сотрудниками ООО «Вайлдберриз» анализа работы системы и выявления описанной «уязвимости», работа системы была полностью перенастроена. Введена валидация средств платежа, цифровые товары выведены в отдельный каталог, перед проведением расчета с поставщиком проверяется поступление денежных средств на расчетные счета ООО «Вайлдберриз» за проданные поставщиком товары. (т.5 л.д. 92 – 95);

- показаниями свидетеля Бакина В.О., данными в ходе в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что в ООО «Вайлдберриз» он работает с 2011 года, с 2019 года по настоящее время, занимает должность финансового директора. Относительно продаж цифровых товаров в мае 2021 года пояснил, что при совершении клиентом покупки на сайте ООО «Вайлдберриз» формировался заказ, при его оплате формировался электронный чек, информация о продаже поступала в отчет о продажах продавцов на площадке. Один раз в неделю, на основании данных об отчете о продажах формировался платеж и денежные средства отправлялись продавцу. При этом, не было подтверждения от банка, что платеж прошел, и это касалось именно цифрового товара, так как принцип продажи цифрового товара отличался от остальных ввиду того, что сам товар отличается, он не требовал логистики, и на тот момент это был пилотный проект. По факту оплаты цифрового товара покупателем формировался электронный чек, который направлялся в личный кабинет клиента. Относительно порядка поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета ООО «Вайлдберриз» пояснил, что после того, как клиент нажал «кнопку» оплатить в соответствующем разделе клиентского сайте, деньги списываются с анковского счета клиента, банк-экваер (финансовая организация, которая принимает платежи на электронной торговой площадке) направляет информацию в ООО «Вайлдберриз» о том, что денежные средства со счета клиента списаны, с этого момента должником перед ООО «Вайлдберриз» становится банк-экваер. Расчеты с поставщиками осуществляются на основании отчёта о продажах, на основании которого формируется платеж поставщику. 31 мая 2021 года сотрудник отдела казначейства ООО «Вайлдберриз» обратил внимание, что по поставщикам цифровых товаров суммы подозрительно большие к оплате. Порядок сумм не соотносился с объемом продаж цифровых товаров, то есть суммы выплат поставщикам были в разы больше, чем поступившие от клиентов, совершивших приобретение цифровых товаров. Борецкий А.Н. начал интересоваться у ответственных за отчеты о продажах (руководитель фио), от которых получил ответ, что необходимо все выплаты по оплатам продавцам за цифровые товары приостановить до выяснения обстоятельств. С этого момента все выплаты были приостановлены. В ходе дальнейшей проверки установлено, что в системе Вайлдберриз, отвечающей за расчеты с поставщиками имелась «уязвимость», а именно в отчеты о продажах попадали данные о неоплаченных заказах. (т.5 л.д. 96 – 101);

- показаниями свидетеля Кипина М.С., данными в ходе в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работал в должности аналитика в ООО «Вайлдберриз» с 2013 по 2015 год, впоследствии был назначен на должность руководителя группы ценообразования ООО «Вайлдберриз». По обстоятельствам порядка и периодичности расчетов ООО «Вайлдберриз» с поставщиками пояснил, что расчет с поставщиками производится еженедельно. За неделю собираются данные о проданном и оплаченном товаре, забирается комиссия ООО «Вайлдберриз», остаток выплачивается продавцу путем перечисления со счета ООО «Вайлдберриз» на счет продавца. Примерно в мае-июне 2021 года сотрудник отдела по оплатам (фио) (руководитель фио), заметил подозрительно большие суммы, выплачиваемые на новых продавцов. После этого он (Кипин М.С.) и сотрудники детально проверили совершенные заказы, было выявлено, что все заказы не имеют оплаты от клиентов, но при этом денежные средства за проданный товар продавцам были перечислены с расчетных счетов ООО «Вайлдберриз». После этого была обнаружена ошибка в программе о передаче данных, о чем сообщено коммерческому директору ООО «Вайлдберриз». Впоследствии ошибка была исправлена. Общая сумма необоснованно выплаченные поставщикам денежных средств составила более 385 миллионов рублей. Неккоректная работа системы заключалась в том, что в отдел аналитики направлялись заказы, как оплаченные, за которые необходимо перевести денежные средства продавцу, однако фактически заказ не был оплачен. Команда, которая разрабатывала программу по продажам цифровых товаров, допустила ошибку при составлении программы и система пропускала в отдел по оплате продавцам неоплаченный товар, списывая при этом денежные средства со счета ООО «Вайлдберриз» в адрес продавца. (т.5 л.д. 102 – 107);

- показаниями свидетеля Борецкого А.Н., данными в ходе в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым, в ООО «Вайлдберриз» он работает с лета 2011 года. В настоящее время занимает должность главного специалиста отдела казначейства. Порядок поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Вайлдберриз» от клиентов следующий: клиент оплачивает товар на сайте ООО «Вайлдберриз», банк-экваер платеж принимает, на следующий день (как правило) все принятые платежи одной суммой по реестру направляются на расчётный счет ООО «Вайлдберриз». По состоянию на май 2021 года порядок расчетов с поставщиками был следующий: отчеты о продажах за предыдущую неделю формировались в понедельник и сразу все оплаты направлялись в учетную систему ООО «Вайлдберриз», оттуда направлялись для оплаты в банк. В настоящее время продавец имеет возможность контролировать вывод денежных средств за проданный товар. Расчеты с поставщиками проводились на основании отчетов о продажах. В начале июня 2021 года им обнаружилось, случайно, что ООО «Вайлдберриз» платит поставщикам цифровых товаров очень большие суммы, о чем он сообщил профильным сотрудникам. (т.5 л.д. 108 – 113).

Помимо изложенного, вина Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В., Овчаренко О.Ю., в инкриминируемых им преступлениях подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно:

- заявлением генерального директора ООО «Вайлдберриз», Бакальчук Т.В. от 21 октября 2022 года, согласно которому в мае 2021 года ряд лиц, зарегистрировавшись на портале ООО «Вайлдберриз» в качестве поставщиков, предлагали к продаже несуществующие цифровые товары. После появления указанных предложений о продаже на сайте, ООО «Вайлдберриз» получило от покупателей, создавших учетные записи на сайте сообщения о готовности заключить договоры купли-продажи в отношении данных товаров и о том, что покупатели произведена их оплата. В действительности, покупатели, не имея намерений, приобрести товар, вводили на странице сайта, позволяющей произвести оплату, недостоверные сведения о средстве платежа, в том числе банковских картах, в результате чего ООО «Вайлдберриз» получало информацию, что платеж осуществлен, а банк отказывал в проведении операции. Руководствуясь указанной информацией ООО «Вайлдберриз», будучи в заблуждении относительно исполнения договора покупателем, переводило денежные средства за якобы купленный и оплаченный товар на условиях Оферты лицам, разместившим предложения о продаже товара. В действительности перечисление денежных средств за товар со стороны покупателей отсутствовало. Таким образом, ООО «Вайлдберриз» фактически передавало лицам, разместившим предложения о продаже товара, собственные денежные средства, без каких-либо оснований. На расчетные счета зарегистрировавшихся на портале лиц, под влиянием обмана, перечислены денежные средства в сумме 385 001 203,32 рубля, что подтверждается платежными поручениями. (т.1 л.д. 36 – 37);

- офертой о реализации товара на сайте WILDBERRIES. (т.1 л.д. 41 – 45);

- актом внутренней проверки ООО «Вайлдберриз» от 04 июня 2021 года, согласно которому со стороны ООО «Вайлдберриз» в счет контрагентов – поставщиков цифровых товаров в период с 05 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года совершены платежи на общую сумму 385 001 203,32 руб., в том числе в пользу контрагентов: - Овчаренко Ю.А. – 11 мая 2021 – 353 970, рублей; 17 мая 2021 – 1 506 600,00 рублей; 24 мая 2021 – 2 412 000,00 рублей; 31 мая 2021 – 2 531 520,00 рублей; Овчаренко О.Ю. – 24 мая 2021 – 297 000,00 рублей; 31 мая 2021 – 366 930,00 рублей; Кулешова В.В. – 31 мая 2021 – 9 505 170,00 рублей; Атальянца Ю.А. – 17 мая 2021 – 633 600,00 рублей; 24 мая 2021 – 110 700,00; 31 мая 2021 – 3 162 420,00 рублей. (т.1 л.д. 46 – 49);

- приложением № 1 к акту внутренней проверки ООО «Вайлдберриз» от 04 июня 2021 года с перечнем артикулов цифровых товаров, размещенных на сайте ООО «Вайлдберриз», в том числе контрагентами Овчаренко О.Ю., Овчаренко Ю.А., Атальянцем Ю.А. и Кулешовым В.В. (т.1 л.д. 50 – 77);

- приложением 2 к акту внутренней проверки ООО «Вайлдберриз» от 04 июня 2021 года с перечнем IP-адресов, с которых осуществлялась регистрация поставщиков на портале ООО «Вайлдберриз», в том числе контрагентами Овчаренко О.Ю., Овчаренко Ю.А., Атальянцем Ю.А. и Кулешовым В.В. (т. 1, л.д. 78-80);

- списком совершенных ООО «Вайлдберриз» операций по переводу денежных средств на счета контрагентов по фиктивным заказам, в том числе на счета, указанные Овчаренко Ю.А., Овчаренко О.Ю., Атальянцем Ю.А. и Кулешовым В.В. (т. 1, л.д. 81-94);

- обращением генерального директора ООО «Вайлдберриз» Бакальчук Т.В. от 10 июня 2021 года № 23207 о приобщении к материалам уголовного дела № 12101450001000721 к ранее направленному заявлению копий уставных документов ООО «Вайлдберриз» и информации о поставщиках, которые подозреваются в противоправных действиях в отношении ООО «Вайлдберриз». (т. 1, л.д. 95);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 сентября 2023 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон «IPHONE 11 PRO MAX» модель NWHK2RU/A, серийный номер HODF5O3SN7OY, изъятый в ходе обыск по месту фактического проживания Кулешова В.В. по адресу: адрес 11-1-131. В ходе осмотра в памяти устройства обнаружены фотоизображения экрана мобильного телефона (скриншоты), с информированием от АО «Тинькофф Банк» о поступлении денежных средств на счет Кулешова В.В., платежным поручением, подтверждающим поступление денежных средств на счет Кулешова В.В., сведения об операциях по расходованию денежных средств, а также смс-сообщения с кодами для вход в личный кабинет на торговой адрес. Кроме того, в памяти мобильного телефона содержатся абонентские номера телефонов, используемых Овчаренко О.Ю., Овчаренко Ю.А., Атальянца Ю.А. (т. 3, л.д. 3-15);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 октября 2023 года, согласно которому осмотрен ответ от 29 декабря 2022 года № 5-9484947692569, поступивший из АО «Тинькофф Банк», содержащий выписку по счету № 40817810200009073949, открытому на Овчаренко Ю.А., подверждающую поступление на счет Овчаренко Ю.А. денежных средств в сумме 353 970,00 рублей, 1 506 000,00 рублей, 2 412 000,00 рублей и 2 531 520,00 рублей и последующее расходование и денежных средств (т. 3, л.д. 56-85);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 декабря 2023 года и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен ответ (исх. 270-22Е/РКК-136528 от 18.10.2023), полученный из ПАО «Сбербанк России» по уголовному делу № 12302450023000208 в расчетных счетов, открытых на ООО «Вайлдберриз». К ответу приложен СD-R диск, на котором в электронном виде содержатся платежные поручения: № 787879 от 11.05.2021, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 353970,00 рублей в пользу контрагента Овчаренко Ю.А., № 806182 от 17.05.2021, подтержадющее перечисление денежных средства в сумме 1 506 600,00 рублей в пользу контрагента Овчаренко Ю.А., № 806559 от от 17.05.2021, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 633 600,00 в пользу контрагента Атальянц Ю.А., № 868195 от 24.05.2021, подтвеждающее перечисление денежных средств в сумме 297 000,00 рублей в пользу контрагента Овчаренко О.Ю.; № 878655 от 24.05.2021, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 2 412 000,00 в пользу контрагента Овчаренко Ю.А., № 895264 от 24.05.2021, подтвержадющее перечисление денежных средств в сумме 110 700,00 в пользу контрагента Атальянца Ю.А., № 918621 от 31.05.2021, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 366 930,00 в пользу контрагента Овчаренко О.Ю.; № 925113 от 31.05.2021, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 3 162 420,00 рублей в пользу контрагента Атальянц Ю.А.; № 945929 от 31.05.2021, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 2 531 520,00 в пользу контрагента Овчаренко Ю.А., № 955599 от 31.05.2021, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 9 505 170,00 рублей в пользу контрагент Кулешова В.В. (т. 3, л.д. 138-156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 июля 2022 года, согласно которому, с участием специалиста ООО «Вайлдберриз СК» Козленкова А.Н. осмотрена система контроля версий программного обеспечения ООО «Вайлдберриз». При помощи специалиста, использовавшего персональный компьютер, осуществлялся вход в систему контроля версий программного обеспечения ООО «Вайлдберриз». Специалистом производился ввод необходимых паролей в систему. В системе контроля версий программного обепечения ООО «Вайлдберриз» открывался репозитарий (хранилище), содержащий код, имеющий отношение к порталу продавцов и отвечающий за расчет вознаграждения продавцов. В истории изменений данного кода осуществлялся поиск изменения, приведшего к появлению уязвимости в портале продавцов программного обеспечения ООО Вайлдберриз, в соответствии с которым с апреля 2021 года по 31 мая 2021 года ООО Вайлдберриз причинен материальный ущерб на сумму 385 001 203,32 руб. В ходе поиска специалистом обнаружен блок кода, приведший к появлению уязвимости в программном обеспечении ООО Вайлдберриз. В истории изменения блока кода указаны ФИЛ сотрудника, который внес их в программу. Далее осуществляется просмотр истории передачи измененного кода в эксплуатацию. В ходе которого выявлено, что доставка кода изменения в эксплуатацию ООО Вайлдберриз была произведена сотрудником ООО Вайлдберриз, указаны его ФИО. Далее специалистом в системе контроля версий программного обеспечения ООО Вайлдберриз осуществляется поиск изменения, с учетом которого данная уязвимость была исправлена. В ходе поиска обнаружена строчка кода исправляющая уязвимость программного обеспечения ООО Вайлдберриз, установлено, что данную строчку внес сотрудник ООО Вайлдберриз 04.06.2021, ФИО которого указано. (т. 5, л.д. 178-187);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 января 2024 года, в ходе которого осмотрены документы, представленные ООО «Вайлдберриз» в отношении Овчаренко Ю.А. (ID-207582 ): отчеты Вайлдберриз № 3081255 от 2021-05-09, 3136201 от 2021-05-16, 3192612 от 2021-05-23, на основании которых совершены платежные операции в отношении контрагента Овчаренко Ю.А.; список дебетовых операций по лицевому счету ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591, подтверждающих перечисление денежных средств в пользу Овчаренко О.Ю.; платежные поручения №№ 787879, 806182, 878655; отчет Вайлдберриз № 3250569 от 2021-05-30 на основании которого совершена платежная операция в отношении контрагента Овчаренко Ю.А.; список дебетовых операций по лицевому счету ООО «Вайлдберриз» № 40702810762000013400, подтверждающих перечисление денежных средств в пользу Овчаренко Ю.А.; платежное поручение № 945929; сведения в табличной форме о клиентах, совершивших приобретение цифровых товаров, поставщиком которых являлся Овчаренко Ю.А. (т. 4, л.д. 58-86);

- ответом на запрос, поступивший из ООО «Вайлдберриз», согласно которому:

- расчетным счетом ООО «Вайлдберриз» № 40702810762000013400 открыт 28.01.2021 в доп.офисе № 8610/0999 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес;

- расчетным счетом ООО «Вайлдберриз» № 40702810440000008591 открыт 09.06.2015 в дополнительном офисе № 9040/00200 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес (т. 5, л.д. 243).

В ходе судебного заседания по ходатайству защиты, была допрошена свидетель Овчаренко И.В., которая пояснила, что является супругой подсудимого Овчаренко Ю.А. Также показала, что подсудимая Овчаренко О.Ю. является ее свекровью, Кулешов В.В. их знакомый. Состоит в браке с Овчаренко Ю.А. с 2013 года, имеют на иждивении трех малолетних детей. Охарактеризовала его исключительно с положительной стороны, как прекрасного супруга и отца, заботливого сына, который является их единственным кормильцем в семье, оказывает материальную помощь. Также пояснила, что причиненный преступлением ущерб они стараются возмещать. Овчаренко О.Ю. также охарактеризовала с положительной стороны, которая всегда оказывает им помощь в воспитании детей. Кулешова В.В. также охарактризовала с положительной стороны, который принимает участие в их жизни, пытается также оказывать им помощь. Пояснила, что у него есть семья, малолетние дети, он прекрасный муж и отец.

Оценивая показания свидетеля Овчаренко И.В., суд считает, что они не содержат сведений о фактических обстоятельствах дела, не опровергают предъявленного подсудимым обвинения, поскольку данный свидетель очевидцем совершения инкриминируемых подсудимым преступлений не являлась.

Все перечисленные и исследованные в судебном заседании доказательства, которые представлены стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями закона, в том числе протоколы следственных действий, закрепляющих соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения Овчаренко Ю.А., Кулешовым В.В., Овчаренко О.Ю. преступлений и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда об их виновности в совершении инкриминируемых им преступлений.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. ст. 87 - 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность подсудимых Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В., Овчаренко О.Ю. в совершении инкриминируемых им преступлений.

Оценивая исследованные в судебном заседании показания представителя потерпевшего Кочарян Е.М., свидетелей Карабанова Е.А., Минченко С.А., Бакина В.О., Кипина М.С., Борецкого А.Н., данные ими в ходе предварительного расследования, суд считает их достоверными, последовательными, непротиворечивыми, они согласуются с совокупностью исследованных судом письменных доказательств по делу, достоверность которых у суда сомнений также не вызывает. Указанные доказательства суд считает достаточными для установления фактических обстоятельств по делу. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у вышеперечисленных лиц причин для оговора подсудимых, в материалах дела не содержится и стороной защиты не приведено, а потому учитывая, что их показания согласуются между собой и другими доказательствами по делу, суд признает их достоверными и приводит в обоснование вины подсудимого.

Обвинительное заключение по уголовному делу составлено в соответствии с требованиями УПК РФ, предъявленное подсудимым обвинение изложено конкретно, с указанием существа обвинения, места и время совершения преступления, его способа, мотивов, целей, последствий и других значимых обстоятельств.

В ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, проведении и окончании предварительного расследования, а также составлении обвинительного заключения, которые бы исключали возможность рассмотрения судом уголовного дела по существу и вынесению по нему итогового решения.

В судебном заседании были оглашены показания специалиста Козленкова А.Н., вместе с тем суд считает, что данные показания не подлежат судебной оценке и изложению в приговоре, поскольку они не несут какого-либо существенно-значимого доказательственного значения по делу, его показания фактически дублируют выводы, положенные судом в основу приговора, подтверждающие факт причинения ущерба потерпевшему.

Оценивая показания подсудимых Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В., Овчаренко О.Ю., каждого, данные им в ходе предварительного расследования, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном исходе дела, те или иные показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

Оценивая показания подсудимого Овчаренко Ю.А., данные им в в ходе предварительного расследования, суд доверяет им и кладет их основу приговора, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниям подсудимой Овчаренко О.Ю., данным в в ходе предварительного расследования, суд также доверяет им и кладет их основу приговора, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Суд доверяет показаниям подсудимого Кулшеова В.В. в части признания им вины, что имело место при вышеприведенных установленных судом обстоятельствах, поскольку показания подсудимого в указанной части согласуются с вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего и свидетелей обвинения и с объективными доказательствами, исследованными судом в присутствии сторон в судебном следствии.

Оценив представленные по делу доказательства в совокупности, суд признает доказанным факт совершения Овчаренко Ю.А. мошенничества с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (3 преступления), а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (1 преступление).

Также, суд признает доказанным факт совершения Кулешовым В.В. мошенничества с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, совершения Овчаренко О.Ю. мошенничества с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», в «крупном размере» полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимому с учетом размера хищения, с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ.

На наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» указывает согласованный и последовательный характер действий соучастников, охваченный единым умыслом, направленным на достижение общего преступного результата – хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему, конкретные действия соучастников, их роли, совместности их действий, дополняющих друг друга.

Квалифицирующий признак совершения преступления "с использованием электронных средств платежа» в действиях подсудимых суд усматривает, исходя из того, что хищение имущества «Вайлдберриз» осуществлялось при помощи приложения с использованием их электронных данных.

Таким образом, по итогам судебного следствия, исходя из установленных фактических обстоятельств дела и конкретных действий подсудимых, их характера и направленности их умысла, а также последствий в результате действий подсудимых, суд квалифицирует действия Овчаренко Ю.А. по ч.4 ст.159.3 УК РФ (3 преступления), поскольку он совершил мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и по ч.3 ст.159.3 УК РФ (1 преступления), так как он совершил мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Кулешова В.В. суд квалифицирует по ч.4 ст.159.3 УК РФ, поскольку он он совершил мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия Овчаренко О.Ю. суд квалиифицрует по ч.3 ст.159.3 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Принимая во внимание отсутствие фактов постановки Овчаренко Ю.А. на учет к психиатру, также учитывая что в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно и сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу о том, что он может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который на учете в НД и ПНД не состоит, условия жизни его семьи, его роль в совершении преступлений, состояние здоровья Овчаренко Ю.А., его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Овчаренко Ю.А., суд признает на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик с места работы и места жительства, состояние здоровья подсудимого, его супруги, его детей, а также близких родственников, наличие у них хронических заболеваний, которым он оказывает материальную помощь, также судом учитываются положительные характеристики, данные Овчаренко Ю.А. свидетелем в судебном заседании, также частичное возмещение причиненного ущерба, его признание вины, раскаяние в содеянном, его участие в оказании материальной помощи благотворительным фондам. Также, судом принимается во внимание положительные характеристики, данные на детей подсудимого из учебных учреждений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Овчаренко Ю.А., судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Овчаренко Ю.А., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому наказания за совершение 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.3 УК РФ в виде лишения свободы, за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ в виде лишения свободы, без назначения дополнительнго наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание отсутствие фактов постановки Кулешова В.В. на учет к психиатру, также учитывая что в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно и сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу о том, что он может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который на учете в НД и ПНД не состоит, условия жизни его семьи, его роль в совершении преступления, состояние здоровья Кулешова В.В., его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кулешову В.В., суд признает на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик, состояние здоровья подсудимого, его супруги, его детей, а также близких родственников, наличие на иждивении сестры, имеющей инвалидность, наличие у них хронических заболеваний, которым он оказывает материальную помощь, также судом учитываются положительные характеристики, данные Кулешову В.В. свидетелем в судебном заседании, также частичное возмещение причиненного ущерба, его признание вины, раскаяние в содеянном. Также, судом принимается во внимание положительные характеристики, данные на детей подсудимого из учебных учреждений, наличие дипломов и благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кулешову В.В., судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Кулешова В.В., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.3 УК РФ в виде лишения свободы, без назначения дополнительнго наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание отсутствие фактов постановки Овчаренко О.Ю. на учет к психиатру, также учитывая что в судебном заседании подсудимая ведет себя адекватно и сомнений в ее психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу о том, что она может и должна нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершила его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимой, ее роль в совершении преступления, которая на учете в НД и ПНД не состоит, условия жизни ее семьи, состояние ее здоровья, ее близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Овчаренко О.Ю., суд признает на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик, состояние здоровья подсудимой, а также близких родственников, оказание помощи внукам, их состояние здоровья, также судом учитываются положительные характеристики, данные Овчаренко О.Ю. свидетелем в судебном заседании, также частичное возмещение причиненного ущерба, ее признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Овчаренко О.Ю., судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Овчаренко О.Ю., принимая во внимание ее возраст, семейное и имущественное положение, состояние ее здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимой наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ в виде лишения свободы, без назначения дополнительнго наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В., принимая во внимание способ и мотив совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не могут свидетельствовать о меньшей степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ, а также для изменения категорий преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Также, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности Овчаренко О.Ю., принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, ч.2 ст.53.1 УК РФ, а также для изменения категорий преступлений, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Овчаренко Ю.А., Кулешову В.В., каждому, лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Овчаренко Ю.А. до дня вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступлений, данные о личности Овчаренко Ю.А., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить Овчаренко Ю.А. меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Кулешова В.В. до дня вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности Кулешова В.В., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде и надлжещем поведении на заключение под стражу.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой Овчаренко О.Ю., до дня вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о Овчаренко О.Ю., также то обстоятельство, что суд пришел к выводу о назначении ей наказания с примнением ст. 73 УК РФ, в связи с чем, суд считает необходимым избранную ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлжещем поведении оставить без изменения.

В ходе предварительного расследования, потерпевшим был заявлен гражданский иск о взыскании с Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В., Овчаренко О.Ю. суммы причиненного ущерба, однако, поскольку в ходе судебного заседания представлены сведения о частичном возмещении подсудимыми ущерба, корме того, согласно пояснениям представителя потерпевшего в судебном заседании, у них отсустуют сведения о получении денежных средств по возмещению ущерба от подсудимого Кулешова В.В., по данным исковым требованиям необходимо произведение дополнительных расчетов и определения всех участников правоотношений, связанных с заявленными исковыми требованиями, что влечет отложение судебного разбирательства, суд, в силу требований ч.2 ст.309 УПК РФ, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, суд учитывает, что постановлением Хамовнического районного суда адрес от 15 сентября 2023 года наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете Овчаренко Ю.А., а также на денежные средства, находящиеся на счете Кулешова В.В., поскольку судом принято решение о передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, суд полагает необходимым сохранить до исполнения решения суда по гражданскому иску.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Овчаренко ... виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Овчаренко О.Ю. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Обязать Овчаренко О.Ю. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Овчаренко О.Ю. в подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Признать Кулешова ... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Кулешову В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Кулешову В.В. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 09 сентября 2024 года до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кулешову В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять Кулешова В.В. под стражу в зале суда.

Признать Овчаренко ... виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.3 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года;

- по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Овчаренко Юрию Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Овчаренко Ю.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть Овчаренко Ю.А. в срок лишения свободы время его содержания под домашним арестом с 08 сентября 2023 года по 08 сентября 2024 года включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Овчаренко Ю.А. в срок лишения свободы время его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ с 06 сентября 2023 года по 07 сентября 2023 года включительно, содержания под стражей с 09 сентября 2024 года до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Овчаренко Ю.А. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять Овчаренко Ю.А. под стражу в зале суда.

Передать вопрос о размере возмещения гражданского иска, заявленного потерпевшим о взыскании в его пользу с Овчаренко Ю.А., Кулешова В.В., Овчаренко О.Ю. вреда, причиненного преступлением, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

Арест, наложенный на основании постановлений Хамовнического районного суда адрес от 15 сентября 2023 года на денежные средства, находящиеся на счете Овчаренко Ю.А., а также на денежные средства, находящиеся на счете Кулешова В.В., суд полагает необходимым сохранить до исполнения решения суда по гражданскому иску.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу, перечисленные в постановлении следователя от 11 сентября 2023 года (т.3 л.д. 16 – 17), от 18 октября 2023 года (т.3 л.д. 38 – 40); от 25 октября 2023 года (т.3 л.д. 86 – 89); от 30 октября 2023 года (т.3 л.д. 109 – 112); от 13 ноября 2023 года (т.3 л.д. 131 – 134), от 16 декабря 2023 года (т.3 л.д. 158 – 159), от 09 января 2024 года (т.4 л.д. 38 - 41), от 10 января 2024 года (т.4 л.д. 87 - 91), от 12 января 2024 года (т.4 л.д. 125 - 126), от 12 января 2024 года (т.4 л.д. 146 – 147) – хранить до вынесения решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, копия приговора вручается участникам процесса в течение пяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий Е.А. Горохова

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск