Определение суда апелляционной инстанции

Судья фио Дело № 10-6276/2024

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

адрес 17 апреля 2024 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Александровой С.Ю.,

судей Смолкиной Л.М., Соколовой Т.В.,

при помощнике судьи Соколовой Л.С.,

с участием прокурора отдела управления прокуратуры адрес фио,

представителя потерпевшего адрес... – фио,

осуждённой ......ё защитника – адвоката фио,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осуждённой ......двоката фио, представителя потерпевшего фио на приговор Дорогомиловского районного суда адрес от 01 декабря 2023 года, которым

...

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначено ......аказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбывания наказания время содержания .........од стражей с момента ее фактического задержания – с 29 мая 2023 до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ......од стражей с 29 мая 2023 года по день вступления приговора в законную силу включительно зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Постановлено гражданский иск адрес ... о взыскании ......О ... сумма передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный для обеспечения гражданского иска на имущество: денежные средства в размере сумма, находящиеся на расчетном счете № 40702810838260019550, принадлежащем ООО ..., открытом в дополнительном офисе № 01830 Московского банка ПАО «...», сохранен до разрешения гражданского иска по существу.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена прежней в виде заключения под стражу.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Смолкиной Л.М., изложившей обстоятельства дела, существо апелляционных жалоб, выслушав выступления представителя потерпевшего адрес... – фио, осуждённой ......ё защитника – адвоката фио, прокурора фио по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

...ризнана виновной в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно приговору преступления совершены ею в адрес в период времени и при обстоятельствах, установленных судом и подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании ...иновной себя признала полностью.

В апелляционной жалобе осуждённая ... не оспаривая доказанность своей вины в совершении преступлений и правильность квалификации её действий, считает приговор суда несправедливым в связи с чрезмерной суровостью назначенного ей наказания, не отвечающего принципам справедливости и гуманизма, указывает, что при назначении наказания судом не в полной мере учтены обстоятельства, смягчающие наказание, совокупность которых свидетельствует о существенном уменьшении общественной опасности содеянного ею. Указывает, что в нарушение ст. 307 УПК РФ при назначении наказания суд не указал мотивы, по которым пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы и отсутствии оснований для применения положений ст. 73 УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказание, могут учитываться при назначении условного осуждения. Отмечает, что судом не учтен её возраст, что она пенсионерка, на момент постановления приговора ей 60 лет, чистосердечное раскаяние, признание вины в ходе судебного следствия, что ранее не судима, а также полное возмещение ущерба по ч. 4 ст. 159 УК РФ в сумме сумма и выплату процентов по кредитному договору от 29 июля 2013 года в сумме сумма, что было доказано в ходе судебного следствия. Вменяемые денежные средства по ч. 4 ст. 160 УК РФ в сумме сумма могут быть истребованы из ООО ..., счет которого на сумму сумма арестован для обеспечения гражданского иска. На основании вступивших в законную силу решений Хамовнического районного суда адрес ... имеет задолженность перед Л... в сумме сумма: 1) по решению Хамовнического районного суда адрес от 07 сентября 2015 года сумма задолженности в размере сумма; 2) по решению Хамовнического районного суда адрес от 23 сентября 2014 года сумма задолженности составляет сумма.

Деяния, совершенные ею (Л...), не повлекли общественно опасных последствий, не причинили существенного вреда правам и законным интересам организации. Гражданский иск адрес ... на сумму сумма передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку сумма исковых требований значительно превышает сумму ущерба. Вступившим в законную силу решением Одинцовского городского суда адрес от 29 октября 2019 года было отказано адрес ... в удовлетворении гражданского иска к фио в размере сумма. Преступление было совершено в соучастии с фио, и согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, признаются без дополнительной проверки. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 58 при назначении наказания следует учитывать влияние наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи, при этом могут быть приняты во внимание фактические семейные обстоятельства. У неё на иждивении находится престарелая мать, имеющая ряд заболеваний, требующих дополнительного ухода. Просит приговор суда изменить, смягчить назначенное ей наказание: назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, либо снизить срок назначенного наказания в виде лишения свободы до пределов отбытого срока наказания.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат фио, не оспаривая доказанность вины Л... в совершении преступлений и правильность квалификации её действий, считает приговор суда несправедливым в связи с чрезмерной суровостью назначенного осуждённой наказания, не отвечающего принципам справедливости и гуманизма, указывает, что при назначении наказания судом не в полной мере учтены обстоятельства, смягчающие наказание, совокупность которых свидетельствует о существенном уменьшении общественной опасности содеянного ею, а именно: полное возмещение вреда, причинённого преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, стремление Л... загладить вред, причинённый преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 160 УК РФ, о чём свидетельствует внесение ею на расчётный счет адрес ... сумма, что подтверждается договором займа между адрес ... и Л... от 24 декабря 2013 года. Кроме того, судом не в полной мере учтены данные о личности Л..., которая длительное время содержится под стражей в условиях следственного изолятора, ранее не судима, является пенсионером, имеет на иждивении нетрудоспособную престарелую мать, состояние здоровья её и матери, а также то, что ...олностью признала себя виновной, раскаялась в содеянном, принесла официальные извинения. Просит приговор изменить, смягчить назначенное ......аказание с применением положений ст. 73 УК РФ. В случае, если суд апелляционной инстанции не согласится с возможностью применения ст. 73 УК РФ, то -снизить ......аказание в виде лишения свободы до пределов отбытого срока наказания.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего АО «Фестиваль Интершарм...ыражает несогласие с приговором суда, считает его незаконным, необоснованным, несправедливым вследствие назначенного Л... чрезмерно мягкого наказания. Отмечает, что суд при назначении наказания оставил без должного внимания характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных Л..., отсутствие каких-либо данных, свидетельствующих о полном возмещении ею ущерба, причиненного Обществу. Указывает, что суд не привёл убедительные мотивы, по которым пришел к выводу о необходимости применения настолько мягкого наказания, не дал оценку факту о том, что ...а протяжении длительного периода времени скрывалась от правосудия и находилась в розыске, что суд не учел в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, её особо активную роль в совершении преступлений (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ), а также совершение преступлений с использованием доверия, оказанного ей потерпевшей стороной в силу её служебного положения или договора (п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Автор жалобы считает, что следствием в отношении ......езаконно прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 201 УК РФ, тогда как Лукьянова О.В. с целью создания у участников Общества видимости реальности своей деятельности по реализации инвестиционного контракта от 03 июля 2008 года, достоверно зная, что с октября 2009 года указанный контракт уже не действует, имея намерения скрыть и завуалировать свои преступления, в период с 01 января 2012 года по 13 мая 2014 года перечислила со счета Общества сумма для осуществления незаконных строительных работ. Указанные обстоятельства были полностью подтверждены Л... в ходе её допроса во время судебного следствия, а также материалами уголовного дела, исследованными судом, в частности, выписками по расчетным счетам Общества. При этом деятельность Общества была связана исключительно с исполнением инвестиционного контракта от 03 июля 2008 года, заключенного с Правительством Москвы, на проектирование и реконструкцию административного здания, расположенного по адресу: адрес. В рамках указанного контракта и привлекались денежные средства акционеров и инвесторов, которые впоследствии похищались и присваивались Л... и фио

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о существенном нарушении норм уголовно-процессуального закона, допущенном следствием и судом первой инстанции, которое не может быть устранено в судебном заседании и исключает принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям законности, обоснованности и справедливости. В этой связи возвращение дела прокурору может иметь место, когда это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, если на досудебных стадиях допущены нарушения, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Кроме того, суд, вопреки рекомендациям Верховного Суда РФ, сформулированным в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года. № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», необоснованно передал вопрос о размере возмещения причинённого Обществу материального ущерба для рассмотрения по существу в порядке гражданского судопроизводства, не мотивировав указанное решение. Просит приговор суда отменить, уголовное дело в отношении Л... возвратить прокурору адрес на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. В случае если судебная коллегия не найдёт оснований для возвращения уголовного дела прокурору, то просит приговор изменить, усилить назначенное ......аказание до 6 лет лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск адрес....

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель фио считает приговор суда законным, обоснованным и справедливым в части назначенного осуждённой наказания, просит его оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвоката фио, представителя потерпевшего адрес... – фио – без удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела, исследованные судом первой инстанции, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, судебная коллегия приходит к следующему.

Уголовное дело рассмотрено судом в соответствии с положениями главы 36 УПК РФ, определяющей общие условия судебного разбирательства, глав 37-39 УПК РФ, регламентирующих процедуру рассмотрения уголовного дела.

Выводы суда о виновности осуждённой в совершении инкриминированных ей преступлений подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, проверенных в судебном заседании с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, анализ которых приведен в приговоре.

Такими доказательствами, в частности, обоснованно признаны показания осуждённой ......видетелей, данные в ходе судебного и предварительного следствия, в том числе:

- показания осуждённой Л... об обстоятельствах, при которых с 2011 по 2014 годы она являлась генеральным директором адрес .... 03 июня 2011 года в Бюллетене оперативной информации «Московские торги» была опубликована информация о проведении аукциона по продаже права аренды на земельный участок для строительства объекта по адресу: адрес со стартовыми условиями – сумма – начальная ставка годовой арендной платы. В это время в Арбитражном суде адрес слушалось дело по иску адрес ... к Правительству адрес о признании инвестиционного контракта на реконструкцию объекта по адресу: адрес действующим. Иск адрес ... подало сразу после решения градостроительной земельной комиссии от 17 ноября 2011 года, где не был продлен срок действия инвестиционного контракта, так как адрес ... нарушило принятые на себя обязательства по реконструкции. К лету 2013 года на реконструкцию были истрачены значительные средства акционеров. Эти денежные средства в случае неблагоприятного рассмотрения иска в Арбитражном суде адрес необходимо было сохранить. В аукционе участвовало ..., созданное в мае 2013 года, где генеральным директором была фио Право аренды земельного участка она ... предлагала фио на сентябрь 2013 года продать за сумма. Эта сделка планировалась на сентябрь 2013 года сразу после государственной регистрации договора аренды земельного участка. 25 июля 2013 года в результате аукцион со стартовой начальной ставкой годовой аренды в сумма закончился повышением до сумма. ... для участия в аукционе оплатило задаток – сумма. В течение нескольких дней необходимо было оплатить сумма Она заключила договор займа № 8 от 29 июля 2013 года на указанную сумму с ..., надеясь на сделку по продаже права аренды в сентябре 2013 года. фио знал об этом аукционе, но она его не поставила в известность о заключении договора займа. Договор аренды был заключён. Денежные средства в сумме сумма были направлены в Управление федерального казначейства адрес. За несколько дней до начала государственной регистрации договора аренды по результатам аукциона от 25 июля 2013 года Управление антимонопольный службы адрес приняло решение о нарушении процедуры торгов. ... вынужденно было обратиться в Арбитражный суд адрес с иском о признании решения комиссии незаконным. Через 12 месяцев решение было отменено, договор аренды земельного участка в сентябре 2014 года передан на государственную регистрацию. фио 04 сентября 2013 года стал учредителем .... Он 10 сентября 2013 года перевёл на расчётный счёт ...сумма, и дал фио сумма наличными для решения вопроса по земельному участку. Она ..., зная, что на расчётном счёте ... имеются денежные средства фио, заключила с ... договор технического подряда № 1 от 03 октября 2013 года и соглашение о взаиморасчётах для оплаты уже выполненных строительных работ подрядчиками в сумме сумма. Строительная компания ООО «Братья Строй К», как и компания ООО «...», были приглашены фио Однако фио не стала делать никаких платежей, а только в день заключения 03 октября 2013 года договора технического надзора № 1 перевела на расчётный счёт адрес ... сумма. Также фио не оплатила в течение 12 месяцев ни одного заключения сертифицированных специалистов по техническому надзору. Таким образом, договор технического надзора № 1 от 03 октября 2013 года был не выполнен. Она по своему усмотрению распорядилась полученными от фио денежными средствами в сумме сумма. После государственной регистрации договора аренды земельного участка она ... обратилась в фио Он порекомендовал фио, своего знакомого, с которым договорились о продаже права аренды земельного участка за сумма по курсу ЦБ РФ. В сентябре 2014 года было необходимо передать право аренды земельного участка, так как через несколько месяцев нужно было снова вносить за аренду сумма. фио перевёл на расчётный счёт ...сумма по курсу ЦБ РФ на день оплаты, что составило сумма. Она требовала от фио полный возврат всей суммы по договору займа № 8 от 29 июля 2013 года. Она это сделала следующими платёжными поручениями: №№ 56, 61 от 10 октября 2014 года, № 63 от 13 октября 2014 года, № 64 от 15 октября 2014 года. Договор займа № 8 был полностью закрыт. Вся сумма займа в размере 30 800 000 возвращена адрес .... Также были оплачены проценты в размере 10% годовых. Общая сумма выплаченных процентов составляет сумма. Эти денежные средства .... и фио вернули себе как погашение ранее переведённых денег в адрес .... Вступившим в законную силу решением Одинцовского городского суда адрес от 29 октября 2019 года по иску адрес ... к фио о возмещении вреда, причинённого преступлением, было отказано. Она ... не могла в 2011–2012 годах знать, что аукцион от 25 июля 2013 года закончится со стартовой цены в сумма до сумма. Однако, она признает, что не поставила в известность акционера ...., не провела общее собрание акционеров адрес ... по одобрению крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25% и более стоимости имущества Общества. В настоящее время у адрес ... существует задолженность перед ней согласно решению Хамовнического районного суда адрес на сумму сумма и на сумму сумма. Как указано в приговоре Дорогомиловского районного суда адрес от 10 сентября 2018 года отношении фио, на момент перечисления денежных средств на расчётный счёт ... в сумме сумма с 22 мая 22 июня 2013 года перед Л... существовала меньшая задолженность по договорам займа, заключённым ранее между адрес ... и Л... Этот вывод получен из распорядительного письма от 27 мая 2013 года, подписанному ею (фиоВ), составленному главным бухгалтером фио, согласно которому взаиморасчеты по договорам займа от 19 мая, 09 ноября, 27 января 2011 года должны быть засчитаны в счёт взаиморасчетов по платежам .... Подписывая это письмо и выполняя платежи на расчётный счёт ...», она положилась на информацию, которую ей дала главный бухгалтер, в обязанности которой входила организация работы по ведению бухгалтерского учёта в целях получения заинтересованными пользователями достоверной информации о её финансово хозяйственной деятельности, её финансовом положении. Перед заключением договора с ... фио ей сказала, что данная организация не работает по безналичному расчёту с физическими лицами. Она признает, что проявила самовольное перечисление денежных средств, пользуясь информацией фио, как главного бухгалтера, проигнорировав установленные правила возврата денежных средств. Аудиторская компания ИП фио, которая осуществляла аудиторская обслуживание адрес ..., сообщила, что платежи ... не отвечают правилам бухгалтерского учёта. В декабре 2013 года она внесла на расчётный счёт сумма, что подтверждается выпиской с расчётного счёта адрес ..., которыми оплачены строительные работы подрядчика ...,

- показания свидетеля фио, в том числе на очной ставке с Л..., об обстоятельствах, при которых примерно с 2012 года он совместно с фио, Л... и .... занимался реконструкцией здания, расположенного по адресу: адрес. Реконструкция осуществлялась компанией адрес ..., генеральным директором которой была ... главным бухгалтером фио С 04 сентября 2013 года он является акционером ООО ... и владеет 25% акций данной организации. Согласно договору аренды земельного участка для целей капитального строительства №-01-000232 от 21 августа 2013 года, заключённого с Департаментом городского имущества адрес ООО ... передан в аренду земельный участок площадью 3 590 кв.м, из состава земель населённых пунктов, кадастровый номер ..., имеющий адресный ориентир: адрес, с разрешённым использованием: участки размещения учебно-воспитательных объектов: объекты размещения учреждений дошкольного воспитания, предоставляемый в пользование на условиях аренды для строительства объекта капитального строительства (градостроительного объекта), сроком на пять лет одиннадцать месяцев и 28 дней, с размером ежегодной арендной платой сумма.

13 мая 2014 года на общем собрании акционеров адрес ... было принято решение о смене генерального директора общества Л... и он (фио) был назначен новым генеральным директором. Основанием для смены генерального директора Л... был ее отказ информировать акционеров о финансово-хозяйственной деятельности Общества и расходовании денежных средств. 26 мая 2014 года был назначен новый главный бухгалтер. При приеме дел адрес ... он (фио), как директор, а фио, как главный бухгалтер, столкнулись с тем, что ...фио всячески уклонялись от передачи документов Общества, его печати, затягивали этот процесс и не представили большого количества документов, необходимых для нормального функционирования организации.

В ходе детального изучения финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств по счету фирмы были выявлены серьезные нарушения, причинившие обществу значительный материальный ущерб, в частности: 29 июля 2013 года Л... был заключен договор займа № 8 и перечислены денежные средства в сумме сумма на счет ООО ..., где генеральным директором является фио, одновременно являвшаяся главным бухгалтером адрес .... Балансовая стоимость активов Общества по данным бухгалтерского учета по состоянию на 30 июня 2013 года составляла сумма Об этих обстоятельствах и о заключении данного займа акционер ...., владевший на тот момент 50% доли Общества, не был проинформирован, и одобрения этой сделки не давал. 03 октября 2013 года генеральным директором адрес ... Л... заключен договор технического надзора с ООО ... на сумму сумма., где фио является генеральным директором и учредителем, а Лукьянова О.В. - учредителем. Данная сделка является крупной и сделкой с заинтересованностью. Однако эти обстоятельства были вновь скрыты от акционера, и эта сделка не одобрялась. Никаких работ по техническому надзору ООО ..., возглавляемое фио, являющейся главным бухгалтером адрес ..., не выполняло и выполнить не могло, так как соответствующие документы по данному вопросу отсутствуют.

В сентябре 2013 года он стал акционером компании ООО .... Однако при оформлении документов он был уверен, что подписывал документы на долю в 50%, как и обговаривали с фио и Л..., но как оказалось, его доля в данной организации составила 25%. Являясь акционером ООО ..., он никаких поручений относительно участия в покупке земельного участка, расположенного по адресу: адрес, не давал. Впоследствии его убедили в том, что это выгодный проект, и он согласился с этим, но никакого одобрения по поводу того, что деньги можно взять с адрес ... для нужд ООО ... при реализации проекта по адрес он не давал, так как понимал, что это должны быть другие источники финансирования, не за счет средств адрес .... Затем, как ему стало известно, ещё примерно в мае 2013 года данная компания выиграла тендер на право аренды земельного участка по адресу: адрес. Он об этом не знал, ему было сказано, что деньги у них были. В действительности, деньги, которые были перечислены с компании адрес ..., которые ... как оказалось, брала в долг сама у себя, а впоследствии закрыла несуществующими работами по якобы какому-то осуществлению технического надзора, а на самом деле данные денежные средства были попросту выведены из хозяйственной деятельности, то есть, украдены и использованы ......о своему усмотрению. В дальнейшем фио с Л... убедили его в том, что в ближайшее время они получат разрешительные документы на строительство, после чего уже готовый продукт продадут минимум за сумма, более того, убедили его дать займ в сумме сумма, что в дальнейшем он и сделал, поддавшись на их уговоры. Кроме того, он дал ещё сумма наличными, при этом никаких расписок он у них не взял.

С октября 2013 года фио и Лукьянова О.В. стали провоцировать разнообразные конфликты, отчеты по предприятию не предоставляли. Денежные средства в сумме сумма сумма прописью, потраченные на участок на Цветном, оказались не их деньгами, эти деньги самовольно взяли в компании адрес .... После этого у него с ними была не одна встреча, на которых они и ругались, и угрожали, и извинялись, но тем не менее никаких положительных шагов не предпринимали. После этого они практически перестали общаться и всячески пытались вывести его (фио) из состава акционеров. Он отправил им официальные письма с требованием предоставить документы, однако, никаких документов ему не предоставили. Запросив и получив учредительные документы из налоговой инспекции, он узнал, что его доля в компании ООО ... составляет 25%.

На встрече, которая состоялась примерно в конце июля или начале августа 2014 года, они пытались подписать у него (фио) протокол об одобрении крупной сделки по переуступке прав аренды на некую компанию ООО «Цветной 15» по цене сумма. Он (фио) спросил, что за компания, почему так дешево, ему же ранее говорили, что не меньше сумма. Он предложил встретиться с руководителем, но Лукьянова О.В. стала кричать угрожать и говорить, что для него (фио) лучше этот протокол подписать. Он отказался подписывать документы. 28 августа 2014 года в компании ООО ... было проведено собрание акционеров с грубейшими нарушениями действующего законодательства. Он проголосовал по всем вопросам «против». В дальнейшем узнал, что в компании ... акционерами являлись ...фио, что от него было скрыто. После собрания акционеров он ни фио, ни ... не видел и не разговаривал с ними. Кроме того, по поводу представленной им 10 декабря 2014 года в ходе дополнительного допроса аудиозаписи, прослушав ее, пояснил, что она была сделана им самостоятельно примерно в конце мая 2014 года. На данной записи имеются два голоса, один из которых принадлежит ему, а второй Л... На данной записи речь идет о том, что он пытается добиться каких-то цифр, то есть сумм, которые необходимы для завершения строительства и почему тот лимит, который был оговорен на строительство здания, уже исчерпан. Также в этом разговоре ...одтвердила, что при реализации данного проекта были получены денежные средства: от ... - сумма и от него (фио) - сумма в качестве займов и наличными, но объяснить, каким образом денежные средства были потрачены в полном объёме, она не смогла. На момент разговора ему было известно о том, что из всех внесенных денежных средств сумма было потрачено на нужды ООО ... по покупке права аренды на земельный участок, расположенный по адресу: адрес, и при этом, она говорит, что не должна была этого делать, но так вышло. Он ей такого согласия не давал. ...ояснила ему, что она передавала денежные средства в какой-то суд, стройка производилась без разрешительной документации, без продленного инвестиционного контракта. Они (...фио) решили пойти от обратного, то есть без разрешения построить здание, а потом его легализовать. Также в указанном разговоре ...ризнает, что она предоставляла Эрфурту Ю.А. поддельный инвестиционный контракт, а в самом конце разговора начинает это отрицать, будучи на эмоциях, и предлагает ему доказать это. Также она не верит в то, что .... может написать заявление в правоохранительные органы, так как необходимо закончить проект без ругани,

- показания свидетеля ... об обстоятельствах того, что он является акционером адрес ... с 2006 года. Согласно постановлению Правительства Москвы от 08 мая 2007года 335-ПП указанная организация по итогам конкурса стала инвестором на реализацию проекта реконструкции административного здания, расположенного по адресу: адрес. В 2008 году в целях реализации данного проекта с префектурой адрес был заключен инвестиционный контракт № ..., в ходе реализации которого Общество столкнулось с неисполнением со стороны Правительства адрес условий договора, он так и не был момент пролонгирован. По вопросам реализации инвестиционного контракта он общался с Л... и фио, которые долгое время занимались риэлтерской деятельностью и имели большой опыт и обширные связи в сфере работы с недвижимостью, реализацией подобных проектов и оформлении различной разрешительной документации. Примерно летом 2010 года, видя его трудности, убедили его в том, что знают, как решить возникшие проблемы и предложили их участие в этом проекте, используя связи в различных государственных структурах адрес. Так как на тот момент у бывшего генерального директора фио не было ни сил, ни средств заниматься этой работой, то она свои акции (по его просьбе) продала Л..., которая впоследствии и стала генеральным директором Общества. После изучения дел и документов Лукьянова О.В. заявила ему, что у фирмы много проблем: есть большие задолженности перед контрагентами, задолженности по зарплате и налогам, значительное число разрешительной документации не оформлена надлежащим образом или вовсе отсутствует. Лукьянова О.В. сообщила ему, что она в этой связи несет большие финансовые издержки и потребовала от него, как от акционера, солидарно в них участвовать. Он, доверяя Л... и понимая с ее слов, что идет серьезная работа по исполнению контракта и, что началось движение вперед, за период 2010-2012 годы передал на нужды Общества наличные денежные средства в общей сумме сумма. В августе 2012 года он передал Л... и фио денежную сумму в размере сумма на реализацию инвестконтракта, которая никак не оформлялась. Примерно в начале 2014 года на встрече между ним, фио, Л... и фио он передал фио и фио сумма на канализацию и на электричество.

В указанный период ...фио регулярно информировали его о проделанной работе, в подтверждение чего представляли копии различных документов, тем самым всячески демонстрируя ему их значимость и незаменимость в данном деле. Примерно в сентябре 2012 года ...фио известили его, что они, используя свои связи и опыт наконец-то добились продления инвестиционного контракта, в подтверждение чего продемонстрировали копии выписок ГЗК и представили ему копию Постановления правительства Москвы от 18.09.2012 года 462-ПП «О мерах по дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу адрес и внесении изменений в Постановление правительства адрес от .... Суть данного постановления заключалась в продлении сроков реализации инвестконтракта до 01 февраля 2014 года и распределении нежилой площади между 3АО и адрес в соотношении: 61% – адрес, 39% – адрес ... с правом преимущественного выкупа права требования на долю адрес.

В связи с тем, что для реализации проекта требовались значительные денежные средства ...арушина Е.Н. предложили привлечь в качестве соинвестора его (...) друга – фио, с которым они также были знакомы. Это предложение заинтересовало фио, ...фио ознакомили его со всеми документами (как позже выяснилось поддельными) и всячески убеждали их в выгодности проекта. После чего, с условием переоформить на него 33% акций Общества фио начал финансировать проект, передав Л... значительные средства наличными, которые она должна была внести на счет фирмы. Для осуществления строительных работ Л... был заключен договор строительного подряда с ООО «...», договор по осуществлению проектирования с ООО «Проектная мастерская «Селтик». Оформлением всех разрешительных документов, согласованием проекта, получением разрешения на реконструкцию здания занимались ...фио, так как они (...., фио) во многих вещах не разбирались и не хотели мешать настоящим профессионалам. В конце ноября 2012 года Л... и фио была предъявлена ему и фио копия распоряжения Департамента имущества адрес от ... «O продаже права требования на долю города в нежилых помещениях в нежилом здании по адресу: адрес». Суть данного распоряжения заключалась в том, что 61% площадей, принадлежащих адрес, было оценено в сумма и данные денежные средства адрес должно было оплатить не позднее 01 февраля 2013 года. Для оплаты доли города на расчетный счет адрес, по требованию ......а основании договоров займа № 2 от 10 декабря 2012 года и № 5 от 21 января 2013 года перечислены денежные средства в сумме сумма, а фио денежные средства в сумме сумма, остальные денежные средства Лукьянова О.В. обязалась внести сама. Позже она представила им копию платежного поручения о перечислении сумма на счет Департамента имущества адрес в счет выкупа доли адрес на основании распоряжения ....

Затем на основании договоров займа № 6 от 11.06.2013, № 7 от 26.07.2013 и № 10 от 02.12.2013 им (....) на расчетный счет Общества по требованию фио перечислены денежные средства в общей сумме сумма и переданы наличные деньги в сумме сумма на нужды стройки (подключение коммуникаций) и т.д. Строительные работы велись согласно графику, однако в августе ...ачала высказывать недовольство работой строителей, обосновывая это низким качеством производства отдельных видов работ, устроила скандал и расторгла договор с ООО «...» и заключила договор со строительной компанией ООО «...». К концу года перед данной организацией возникла задолженность. В этой связи им (....) и фио от Л... был потребован отчет о расходовании денежных средств. Она долго отказывалась это делать. На их требование о назначении бухгалтера с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ...сячески уклонялась это делать под различными надуманными предлогами. В конце года после многочисленных требований ...редставила им (Эрфурту ЮЮ.А., фио) выписку по счету фирмы, как выяснилось позже поддельную, с целью оправдать свою деятельность, стала уклоняться от встреч, отказывалась ознакомить их с документацией, касающейся хода реализации инвестиционного контракта, всячески игнорировала и противодействовала проведению внеочередного общего собрания и их попыткам получить отчет о деятельности ее как генерального директора. При встречах и по телефону ...фио вели себя неадекватно, постоянно упрекали их (Эрфурта ІЮ.А., фио) в недоверии и нежелании платить за стройку, пытались шантажировать срывом проекта и даже угрожать.

Тем не менее, 13 мая 2014 года им (... фио) все-таки удалось провести общее собрание, на котором присутствовали ...фио, последняя, как выяснилось, с 25 марта 2011 года являлась главным бухгалтером Общества на основании приказа Л... Каких-либо внятных объяснений и отчетов в ходе собрания получено не было и генеральным директором был назначен фио В ходе изучения документов Общества и анализа полученных из банка выписок было выявлено, что документы, ранее представленные фиоВ и фио, а именно: копия постановления правительства адрес от 18 сентября 2012 года № 462-ПП, дополнительное соглашение к инвестиционному контракту № l от 17 января 2013 года, распоряжение Департамента имущества адрес о выкупе права требования доли адрес от 28 ноября 2012 года № 2965/12-р оказались подложными, таких документов не существует, каких-либо разрешительных документов на осуществление работ по реконструкции здания так же нет. Все работы, производимые Л..., осуществлялись самовольно, что является грубейшим нарушением существующих норм. Никакие денежные средства на счет Департамента имущества адрес не перечислялись, а перечисленные в виде займов и переданные Л... ими наличные денежные средства похищены Л... и фио и использованы для личных нужд, а остальная часть с целью придания своей преступной деятельности легитимности, перечислена за незаконно и самовольно производящиеся строительные работы.

Относительно договора технического надзора, заключенного между адрес ... и ООО ... сообщил, что фактически ООО ... не выполняло функции технического надзора, то есть как он (....) считает, это необходимо было Л... для того, чтобы завуалировать фиктивность своей деятельности.

В конце ноября 2013 года, изучая по работе сайт Арбитражного суда адрес, он увидел, что в суде рассматривается дело по иску адрес ... к Правительству адрес о признании инвестиционного контракта действующим. Это его очень удивило и встревожило, из пояснений, которые ему ранее давали ...фио о ходе реализации ими их общего проекта он знал, что ранее ...одавала иск к Правительству адрес, но затем примерно летом 2012 года они сообщили ему (Эрфурту Ю.А.), что пришли к соглашению с должностными лицами Правительства адрес о продлении действия постановления Правительства адрес № 335-пп от 08.05.2007, о продлении инвестиционного контракта и выкупе доли адрес, о чем имеются соответствующие решения градостроительной земельной комиссии адрес и на основании этого заключат мировое соглашение или откажутся от иска. В связи с тем, что позже ...фио представили ему (Эрфурту Ю.А.) и фио Постановление Правительства Москвы № 462 от 18 сентября 2012 года, распоряжение Департамента имущества адрес № 2965/12-р «продаже права требования на долю города в нежилых помещениях в нежилом здании по адресу: адрес», дополнительное соглашение к инвестиционному контракту, а работы по реконструкции здания были почти закончены, он (....) потребовал у них объяснений. В ходе встречи, которая проходила в торговом центре «Времена Года», расположенном по адресу: адрес декабре 2013 года, ...фио в присутствии фио стали успокаивать его (...) и уверять, что все идёт по плану, а по поводу данного судебного спора пояснили, что после положительных решений ГЗК по продлению инвестиционного контракта и выкупу доли города исключительно по просьбе чиновников Правительства адрес продолжили судебные разбирательства с целью обезопасить инвестиционный контракт, и, как они пояснили, «признать правовую природу инвестиционного контракта договором купли-продажи будущей вещи», что в последующем облегчит им оформление прав собственности на реконструированный объект.

В ходе разговора фио и ...еоднократно бравировали своими неформальными отношениями с чиновниками различных уровней Правительства адрес и с целью уйти от неудобного для них разговора начали требовать с них (...... фио) деньги на окончание строительных работ, (которые как выяснилось позже они проводили незаконно) и объяснять, что нужно закончить стройку до 01 февраля 2014 года и уведомить об этом письмом Префектуру адрес и Мосстройнадзор для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Дата 01 февраля 2014 года Л... и фио называлась им (... фио) и представителям строительных фирм, осуществлявшим работы, как последний день реализации инвестиционного проекта, и эта дата была зафиксирована в подложных документах, представленных ими, а именно: в Постановлении Правительства Москвы № ... года и дополнительном соглашении к инвестиционному контракту .... В связи с тем, что для него (...) все их объяснения звучали подозрительно, этот разговор он (....) записал на диктофон своего телефона;

- показания свидетеля фио об обстоятельствах, при которых с 2009 года по июнь 2014 года она работала личным помощником фио, выполняла различных его поручения. При этом в период ее работы в 2012 году и до октября 2013 года она неоднократно передавала денежные средства как в рублях, так и долларах США двум женщинам по именам – Елена (фио) и фио ..., которые, как правило, всегда приходили к ней вместе. Она делала отметки, кому и когда передавала денежные средства, при этом никаких расписок от них не требовала, так как на это не было указаний от фио Минимальная сумма, которую она передавала фио, как она впоследствии узнала, составляла сумма, а максимальная - сумма. Для отчетности перед фио она вела электронную таблицу, в которой всегда отмечала сколько денег и когда она передавала Елене. Всего ею было передано фио по указанию фио сумма и сумма за период с января 2012 года по октябрь 2013 гола включительно. Эти деньги передавались на строительство здания, расположенного на адрес в адрес,

- показания свидетеля фио об обстоятельствах того, что примерно в июле 2013 года между адрес ... и ООО «Братья Строй и Ко» был заключен договор на проведение строительных работ по зданию, расположенному по адресу: адрес. Когда ООО «Братья Строй и Ко» пришло на стройплощадку, то по зданию необходимо было выполнить работы, касающиеся ремонта кровли, фасадных и отделочных работ. Для ведения работ на указанном объекте его пригласил его хороший знакомый фио. На момент начала работ генеральным директором 3АО ... была ... а помогала ей во всем фио При проведении работ он интересовался у Л... и фио о наличии необходимых разрешительных документов, на что они отвечали, что все документы имеются, они в порядке и никаких вопросов со стороны контролирующих и проверяющих органов не возникнет. Расчеты за выполненные работы до января 2014 года проводились вовремя. В их разговорах Лукьянова О.В. говорила, что все работы необходимо выполнить до 01 февраля 2014 года. После января 2014 года с выплатами начались задержки, а потом выплаты прекратились. Он считает, что проблемы в этом возникли из-за конфликта, произошедшего между руководством и акционерами данного Общества. Задолженность перед ООО «Братья Строй и Ко» со стороны адрес ... не погашена и составляет около сумма.

Кроме того, фактически строительный надзор осуществлялся только внутренний, то есть силами его компании. Со стороны адрес ... как такого технического надзора не был. На момент прихода его организации на объект все конструктивные работы были уже выполнены. Те работы, которые были выполнены до него, фактически являются работами по реконструкции здания и их нельзя отнести к капитальным работам. Реконструкцией здания это можно назвать только из-за того, что фактически кроме стен здания все было полностью перестроено. Для ведения работ по реконструкции здания необходимо было получать соответствующие разрешения, которые получены не были,

- показания свидетеля фио об обстоятельствах его работы в качестве личного водителя фио, по поручению которого он возил его на встречи с фио и Л... Кроме того, о (фио), несколько раз в течение 2013 года встречался с этими женщинами, передавал им конверты с денежными средствами от фио,

- показания свидетеля фио об обстоятельствах, при которых примерно в июле 2014 года к нему через его знакомого обратился фио, который предложил ему приобрести земельный участок, расположенный в центре адрес по адресу: адрес. фио предложил купить ..., на которое впоследствии переуступить права аренды земельного участка, расположенного по адресу: адрес. Он (фио) не видел никаких проблем с юридической точки зрения, так как Общество никакой хозяйственной деятельностью не занималось. В связи с этим 28 августа 2014 года были произведены действия по переуступке долей в .... В этот же день он впервые увидел владельцев данного Общества – фио и ... Они у нотариуса адрес провели все необходимые нотариальные действия, связанные с переуступкой самого Общества. После того, как все документы по Обществу были готовы, то юрист подготовил документы, связанные с переуступкой прав на земельный участок. В конце сентября 2014 года он (фио) встретился опять с фио и Л... и подписал все документы, непосредственно связанные с переуступкой прав аренды по земельному участку, расположенному по адресу: адрес. Согласно договору переуступки прав стоимость сделки составила сумма по курсу ЦБ РФ на момент подписания договора. Указанные денежные средства были переведены банковским платежом на счет ООО ..., который был указан фио и Л...,

- показания свидетеля фио - сотрудника Московского банка ОАО «...» - о том, что выписка из лицевого счета за период с 01 июня 2012 года по 30 декабря 2013 года адрес ... является копией выписки, на первой странице которой в правом верхнем углу в графе «ОТВ. ИСП.» стоит его личный идентификационный номер – VIN-код, но на последней странице выписки отсутствует информация о лице, которое реально ее готовило и выдавало, то есть банк мог не выдавать именно этот документ. По всем остальным признакам указанная выписка соответствует всем другим выпискам, которые выдаются банком. Указанная выписка могла быть сформирована в обычном текстовом редакторе типа ... любым лицом, умеющим работать с таблицами, в которые могут быть внесены любые сведения. Согласно принципу работы их операционных систем выписки формируются автоматически, но распечатываются в формате текстового редактора ...,

- показания свидетеля фио об обстоятельствах его знакомства с фио, Л..., фио, а также о том, что от Л... и фио ему стало известно, что существует возможность получения участка в центре адрес для осуществления строительства, который имеется у них и получен в аренду от Правительства адрес. Ввиду сложной экономической ситуации у них и того, что стоимость аренды соответствовала стоимости переуступки, они предложили ему приобрести право аренды на участок, расположенный по адресу: адрес. Так как у него лично не было денежных средств для инвестирования в этот проект, то он предложил приобрести право аренды на данный участок своему знакомому фио На данное предложение фио ответил согласием после проведения юридической экспертизы по данному объекту и принятия решения об экономической целесообразности. На момент принятия решения фио о приобретении права на него, объект не состоял под арестом, на него не распространялись никакие вещные права третьих лиц. Во всех имеющихся базах, находящихся в открытом доступе, данного рода информация отсутствовала. Кроме того, ему фио и Л... были предоставлены документы, подтверждающие их слова об отсутствии обременений,

- показания свидетеля фио об обстоятельствах его работы с 2010 года в ... в должности старшего менеджера, а также о том, что Общество занимается изготовлением и продажей подвижных ограждающих конструкций. Он знаком с Л... в качестве генерального директора адрес .... В мае 2013 года она прибыла на адрес..., расположенного по адресу: адрес, для ознакомления с продукцией и последующим заключением договоров на изготовление заборных секций и ворот. Первый договор с адрес ... в лице генерального директора Л... и ... был заключен 22 мая 2013 года за № ... на изготовление заборных секций на общую сумму сумма. Заборные секции были изготовлены и доставлены по адресу: адрес. 22 мая 2013 года был заключен второй договор № ВДВ 001962 с адрес ... в лице генерального директора ......а изготовление и поставку заборных секций на общую сумму сумма, которые были изготовлены и поставлены по адресу: адрес, ..., адрес. Суммы по договору полностью были оплачены с расчетного счета 3АО ....

9 июня 2013 года вновь с адрес ... в лице генерального директора Л... и ... были заключены два договора № ... на изготовление, поставку и монтаж распашных металлических ворот и двух комплектов калиток по адресу: адрес, ..., адрес. на общую сумму сумма и № ... на изготовление, поставку и монтаж одного комплекта металлических ворот и одного комплекта калитки по адресу: адрес на общую сумму сумма, которые были изготовлены, доставлены и смонтированы. Суммы по договорам полностью были оплачены с расчетного счета адрес .... Общая сумма по вышеуказанным договорам с адрес ... составила сумма, которая полностью погашена с расчетного счета адрес .... Оформлением всех перечисленных договоров занимался он (фиоВ). Договоров между ... и физическим лицом Л... в период с 20 мая 2013 года по 20 июня 2013 года не заключалось. ... работает как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. По данным договорам он общался как по телефону, так и лично с Л... Марушину Е.Н. он видел несколько раз вместе с Л..., когда они приезжали в офис. Первые 2 договора были на поставку заборных секций в количестве 100 комплектов по адресу: адрес, а по факту доставка 50 из них осуществлялась по адресу: адрес, а оставшиеся 50 комплектов доставлялись по адресу: адрес, ..., адрес. Разница между этими комплектами заборных секций заключалась только в их цвете. Отдельно Л... заключались договора на изготовление, доставку и установку ворот и калиток по вышеуказанным адресам. Договоры на изготовление, поставку и установку заборных секции, калиток и ворот заключались по инициативе Л... между двумя юридическими лицами - 3АО ... и .... В момент заключения указанных договоров для него не имело никакого значения, какой адрес на доставке указан, в каком договоре. С экономической точки зрения осуществить доставку в адрес удобнее и ближе, так как сам завод находится в этом же районе. Относительно смет-договоров следует, что так как заказчику не хватило заборных секций, то отдельными вышеуказанными документами был произведен дозаказ недостающего товара и впоследствии доставка и монтаж. Все имеющиеся в распоряжении следствия документы: договоры и сметы-договоры являются документами, имеющими одинаковую юридическую силу. Оплату всей стоимости по договорам и сметам-договорам произвёл исключительно по безналичному расчету адрес ...,

письменные доказательства, содержание которых приведено в приговоре:

- заявление представителя адрес ... от 12 сентября 2014 года о привлечении к уголовной ответственности фио и ......о факту причинения адрес ... ущерба на сумму сумма,

- копии приказов: № 1 от 24 марта 2011 года о вступлении Л... в должность генерального директора адрес ...; № 1 от 25 марта 2011 года о назначении ею фио на должность главного бухгалтера этого Общества,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 02 сентября 2014 года, согласно которой адрес ... включен в государственный реестр юридических лиц, а его генеральным директором с 28 мая 2014 года является фио,

- копия инвестиционного контракта № ..., согласно которому между Правительством Москвы и адрес ... заключен инвестиционный контракт, предметом которого является реализация инвестиционного проекта на проектирование и реконструкцию административного здания по адресу: адрес. Предельный срок реализации контракта не может превышать 15 месяцев с даты его заключения, по истечении предельного срока реализации проекта действие контракта прекращается и договор аренды земельного участка расторгается в установленном порядке,

- копия договора займа № 8 от 29 июля 2013 года, согласно которому адрес ... в лице его генерального директора ......редоставляет ООО ... (генеральный директор фио) займ на сумму сумма под 10% годовых,

- копия договора займа № 9 от 01 ноября 2013 года, согласно которому адрес ... в лице его генерального директора ......редоставляет ООО ... (генеральный директор фио) займ на сумму сумма под 10% годовых,

- копия договора технического надзора за проведением работ № 1 от 03 октября 2013 года между ООО ... (генеральный директор фио) и адрес ... (генеральный директор Лукьянова О.В.), согласно которому ООО ... обязуется выполнить комплекс работ и оказать комплекс услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по устранению дефектов и повреждений, которые оказывают влияние на безопасность строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта реконструкции по адресу: адрес, а адрес ... обязуется выполнить оплату договора в размере 27 800 000,

- копия соглашения об урегулировании взаиморасчетов от 03 октября 2013 года, согласно которому адрес ... в лице генерального директора Л... и ООО ... в лице генерального директора фио произвели зачет встречных требований по договору займа № 8 от 29 июля 2013 года и договору технического надзора № 1/13 от 03 октября 2013 года,

- платежное поручение № 56 от 09 октября 2014 года, согласно которому со счета № 40702810838260019550, принадлежащего ООО ..., переведены сумма на счет № ..., принадлежащего адрес .... В графе «назначение платежа» указано «Возврат денежных средств по договору займа № 8 от 29 июля 2013 года. Сумма сумма, НДС (18%) – не облагается»,

- платежное поручение № 61 от 10 октября 2014 года, согласно которому со счета № 40702810838260019550, принадлежащего ООО ..., переведены сумма на счет № ..., принадлежащий адрес .... В графе «назначение платежа» указано «Возврат денежных средств по договору займа № 8 от 29 июля 2013 года. Сумма сумма, НДС (18%) – не облагается»,

- платежное поручение № 62 от 10 октября 2014 года, согласно которому со счета № 40702810838260019550, принадлежащего ООО ..., переведены сумма на счет № ..., принадлежащий адрес .... В графе «назначение платежа» указано «Возврат денежных средств по договору займа № 8 от 29 июля 2013 года. Сумма сумма, НДС (18%) – не облагается»,

- платежное поручение № 63 от 10 октября 2014 года, согласно которому со счета № 40702810838260019550, принадлежащего ООО ..., переведены сумма на счет № ..., принадлежащий адрес .... В графе «назначение платежа» указано «Возврат денежных средств по договору займа № 8 от 29 июля 2013 года. Сумма сумма, НДС (18%) – не облагается»,

- бухгалтерская справка о балансовой стоимости активов адрес ..., согласно которой балансовая стоимость активов Общества на 30 июня 2013 года составляет сумма, а на 30 сентября 2013 года - сумма;

- копия Устава адрес ... от 11 ноября 2013 года, согласно которому генеральный директор Общества распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, организует выполнение решений общего собрания акционеров, утверждает договорные цены на продукцию и услуги, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом. Также согласно Уставу крупной сделкой считается сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов Общества. Согласно Уставу данные сделки должны быть одобрены Общим собранием акционеров в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»,

- копия распоряжения Департамента имущества адрес № ..., согласно которому Департамент имущества адрес согласился с передачей адрес ... права требования на долю города в нежилых помещениях в размере 732 кв. м. в нежилом здании по адресу: адрес, в размере сумма,

- копия постановления Правительства адрес № ... «О мерах по дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: адрес и внесении изменении в Постановление Правительства Москвы от 8 мая 2007 г. № 335-ПП», согласно которому Правительство адрес продлило срок действия инвестиционного контракта № ......, а также признает право имущественного выкупа адрес ... права требования на долю адрес в объекте по адресу: адрес,

- копия дополнительного соглашения № 1 к инвестиционному контракту от 03 июля 2008 года № 22-052647-5001-0012-00000-08, заключенному между Правительством Москвы и адрес ..., согласно которому срок обязательств по данному инвестиционному контракту продлевается до 01 февраля 2014 года,

- ответ на запрос Департамента городского имущества адрес от 17 июля 2015 года, из которого следует, что распоряжение № ... не издавалось,

- ответ на запрос начальника Управления по организации работы с документами Правительства Москвы от 29 июня 2015 года, из которого следует, что в архиве Правительства Москвы на хранении отсутствует Постановление Правительства Москвы от 18 сентября 2012 года № 462-ПП, вместе с тем, имеется Постановление Правительства Москвы № 462-ПП от 04 сентября 2012 года «О признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы», которое не содержит информацию о продлении сроков реализации инвестиционного контракта № 22-052647-5001-0012-00000-08,

- письмо фио генеральному директору адрес ... фио от 24 сентября 2014 года, в которой она сообщает фио об имеющейся задолженности ООО ... в размере сумма перед адрес ... и предлагает прекратить данный договор путем досрочной выплаты денежных средств либо путем проведения взаимозачета в виду образовавшейся задолженности адрес ... перед ООО ... по договору технического надзора № 1,

- протокол осмотра предметов (документов) - дела о правоустанавливающих документах земельного участка, расположенного по адресу: адрес, (номер дела: ... в двух томах),

- решение № 1 от 30 апреля 2013 года об учреждении ООО ..., генеральным директором которого является фио,

- приказ № 1 от 30 апреля 2013 года о назначении фио на должность генерального директора ООО ...,

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30 июля 2013 года, согласно которой ООО ... 13 мая 2013 года включен в государственный реестр юридических лиц, генеральным директором которого является фио,

- копия журнала «Московские торги» от 03 июня 2013 года, содержащая сведения об опубликованном извещении о проведении торгов в средствах массовой информации, подтверждающая соблюдение публичного порядка предоставления земельного участка в аренду по адресу: адрес (кадастровый номер ...),

- распоряжение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта по адресу: адрес; протокол о результатах аукциона № 7-2/2013 от 25 июля 2013 года, согласно которому его победителем стало ООО ... с ценой лота в размере сумма,

- платежное поручение № 2 от 30 июля 2013 года о перечислении ООО ... на счет управления Федерального казначейства по адрес сумма в качестве оплаты арендной платы,

- договор аренды земельного участка для целей капитального строительства от 21 августа 2013 года, заключенный между ООО ... в лице генерального директора фио и Департаментом городского имущества адрес, согласно которому земельный участок по адресу: адрес (кадастровый номер ...) передается в аренду ООО ... для осуществления капитального строительства с размером ежегодной арендной платы за участок равно сумма. До заключения данного договора ООО ... указанная сумма за первый год аренды была внесена полностью,

- копия заявления фио от 26 сентября 2014 года об ускорении срока государственной регистрации передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка по адресу: адрес, в котором в качестве обоснования ускорения сроков регистрации заявитель указывает необходимость возвращения займа,

- договор № 1/14 передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 25 сентября 2014 года, согласно которому ООО ... передает право аренды на земельный участок по адресу: адрес ..., сумма договора составляет сумма,

- копия договора об учреждении ..., согласно которому фио и ... действуя от своего имени, создают ... с долей каждой в уставном капитале равной 50%,

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19 мая 2015 года, согласно которой ... включен в государственный реестр юридических лиц. Согласно выписке участниками ... являются ООО «...» с размером доли в 99% и фио с размером доли в 1%,

- копия решения Хамовнического районного суда адрес от 23 сентября 2014 года, которым удовлетворен иск Л... к адрес ... о взыскании задолженности по шести договорам займа на сумму в сумма, в том числе, по договору займа № 2 от 27 июля 2011 года на сумму в сумма,

- копия распорядительного письма от 27 мая 2013 года, в котором ...росит перечислить денежные средства ... по выставленным счетам, а перечисленные денежные средства просит засчитать в счет взаиморасчетов по ранее выданным договорам займа № 1-к от 19 мая 2011 года, № 2-K от 09 ноября 2011 года, № 2 от 27 июля 2011 года,

- протокол осмотра предметов и документов от 28 апреля 2015 года, согласно которому осмотрены четыре выписки со счетов адрес .... В данных выписках содержится информация о перечислениях денежных средств с счетов адрес ... на счет ООО ..., а именно: в строке № 131 от 29 июля 2013 года - оплата по договору займа № ...

- протокол осмотра предметов и документов от 28 апреля 2015 года, согласно которому произведен осмотр банковской выписки из лицевого счета ООО ... за период с 29 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года. В данной выписке содержится информация о перечислении денежных средств на сумму сумма со счета адрес ... на счет ООО ... с назначением платежа «оплата по договору займа № 8 от 29 июля 2013 года», а также сведения об осуществлении оплаты арендной платы за земельный участок, расположенный по адресу: адрес;

- протокол осмотра предметов и документов от 30 июня 2015 года, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО ... за период времени с 27 мая 2013 года по 31 декабря 2014 года. В данной выписке содержится информация о перечислении денежных средств на сумму сумма со счета адрес ... на счет ООО ..., а также о перечислении денежных средств со счета ООО ... денежных средств на счета Управления Федерального казначейства адрес в качестве взноса на участие в аукционе по аренде земельного участка по адресу: адрес, а также о перечислении денежных средств в размере сумма на оплату годовой аренды данного земельного участка,

- справка от 31 августа 2014 года, согласно которой адрес ... имеет задолженность перед контрагентами на общую сумму в сумма,

- копии судебных решений: постановления Арбитражного суда адрес от 08 октября 2013 года, которым отказано в иске адрес ... к Правительству Москвы о признании инвестиционного контракта № ... действующим; постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2014 год об оставлении решения Арбитражного суда адрес от 08 октября 2013 года без изменения,

- ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки сроком действия до 30 апреля 2014 года, выданным ООО «...»;

- копия выписки протокола заседания Градостроительной комиссии адрес № 47 от 17 ноября 2011 года, согласно которому комиссия с учетом истечения предельного срока реализации инвестиционного проекта по адресу: адрес, приняла к сведению информацию о прекращении обязательств сторон по инвестиционному контракту от 03 июля 2008 года, согласилась с невозможностью дальнейшей его реализации,

- копия заявления Л... в ОАО «Мосэнергосбыт» от 25 июня 2012 года о заключении договора энергоснабжения с адрес ..., к которому она в качестве правового обоснования приобщает копию инвестиционного контракта № ...,

- протокол осмотра предметов (документов) - флеш-карты с содержанием аудиозаписи разговора между .... и фио, а также Л... и фио, в ходе которой участники обсуждают судебные разбирательства с Правительством Москвы, инвестиционный контракт и сроки его действия,

- протокол осмотра ...B, содержащей аудиозапись разговора между фио и Л..., в ходе которой участники обсуждают произведенные наличные и безналичные расчеты, расчеты по инвестиционному контракту, предоставление документов о продлении сроков контракта, выкупе доли города, перечислении денежных средств адрес ... на счет ... 21 век»,

- протокол осмотра предметов и документов от 28 апреля 2015 года, согласно которому осмотрены четыре выписки со счетов адрес ... о том, что в банковской выписке из лицевого счета адрес ... № ... за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года содержится информация: в строке № 118 от 14 декабря 2011 года ...» - имеется запись: «взнос члена Ассоциации Инвесторов Москвы за декабрь 2011 года, январь 2012 года», имеются сведения о перечислении денежных средств на сумму: « сумма»; в строке № 119 от 14 декабря 2011 года в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ...», в графе назначение платежа имеется запись: «вступительный взнос в члены Ассоциации Инвесторов Москвы» - сумма; в банковской выписке из лицевого счета адрес «Ф...... за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года в строке № 19 от 08 февраля 2012 года содержится следующая информация: в графе назначение платежа имеется запись: «взнос Члена Ассоциации Инвесторов Москвы за февраль, март, апрель 2012 года» -сумма» в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......» в графе назначение платежа имеется запись: «взнос Члена Ассоциации Инвесторов Москвы за май, июнь 2012 года» - сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: « ... Ассоциация инвесторов Москвы»; в строке № 41 от 10 июля 2012 года» - назначение платежа имеется запись: «взнос Члена Ассоциации Инвесторов Москвы за адрес 2012 года» - на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «... Ассоциация инвесторов Москвы»; в строке № 49 от «09.08.2012» - в графе назначение платежа имеется запись: «Охранные услуги по сч.85 от 13.07.12 с 13.07.12-31.07.12», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «...»»; в строке № 51 от: «09.08.2012» -в графе назначение платежа имеется запись: «за услуги по сч. 37 от 06.08.12», в графе кредит имеются сведения о внесении денежных средств на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4070281000007013244 ИНН 7704756879 ООО «Все звезды»; в строке № 58 дата: «15.08.2012», в графе назначение платежа имеется запись: «аванс за выполнение проектных работ на стадии «Проектная документация» ООО «Проектная мастерская «СЕЛТИК»», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «... «Проектная мастерская «СЕЛТИК»»; в строке № 68 дата: «19.09.2012», в графе назначение платежа имеется запись: «Охранные услуги за сентябрь по дог. 04/12 от 13.07.12», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «...»»; в строке № 69 в графе дата проводки стоит дата: «19.09.2012», в графе назначение платежа имеется запись: «Охранные услуги за сентябрь по дог. 04/12 от 13.07.12», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......... «...»»; в строке № 90 в графе дата проводки стоит дата: «17.10.2012», в графе назначение платежа имеется запись: «аванс по договору подряда № 03М0 от 24.09.2012 Оплата по сч. 1 от 24.09.12», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 103 в графе дата проводки стоит дата: «07.11.2012», в графе назначение платежа имеется запись: «аванс по договору подряда № 03/10 от 24.09.2012 Оплата по сч. 1 от 24.09.12», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 107 в графе дата проводки стоит дата: «22.11.2012», в графе назначение платежа имеется запись: «аванс по договору подряда № 03М0 от 24.09.2012 Оплата по сч. 1 от 24.09.12», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 120 в графе дата проводки стоит дата: «14.12.2012», в графе назначение платежа имеется запись: «аванс по договору подряда № 03/10 от 24.09.2012 Оплата по сч. 1 от 24.09.12», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»;

в банковской выписке из лицевого счета адрес «Ф...... за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в строке № 7 в графе дата проводки стоит дата «16.01.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «АВАНСОВЫЙ платеж по проектным работам по реконструкции здания, по адресу: адрес вл. 15, стр. 1», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «...»»; в строке № 58 в графе дата проводки стоит дата: «26.03.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Оплата по договору подряда №2 03/10 от 24.09.2012», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 76 в графе дата проводки стоит дата: «22.04.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Предоплата по договору подряда № 03/10 от 24.09.2012 Счет №2 от 19.04.2013 г.», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 90 в графе дата проводки стоит дата: «16.05.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Предоплата по договору подряда 03/10 от 24.09.2012», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 110 в графе дата проводки стоит дата: «11.06.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Предоплата по договору подряда 03/10 от 24.09.2012», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 113 в графе дата проводки стоит дата «18.06.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Оплата по договору № 3/07-12-Рк от 12.12.2012 Счет б/н от 22.05.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «...»»; в строке № 126 в графе дата проводки стоит дата: «04.07.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Предоплата по договору подряда 03/10 от 24.09.2012», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «4... «...»»; в строке № 144 в графе дата проводки стоит дата: «05.08.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по договору №... Счет №30 от 02.08.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»; в строке № 160 в графе дата проводки стоит дата: «13.08.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № 46/П-13 от 12.08.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «40702810400000050650 ИНН 7743590391 ООО «Жилэкспертиза»»; в строке № 164 в графе дата проводки стоит дата: «19.08.2013», в графе номер документа клиента указан номер: «113», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № 01/13/Ф-Ц от 03.08ю2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «...»»; в строке № 166 в графе дата проводки стоит дата: «23.08.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по доп. соглашению № 21 от 08.08.13 договору ...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»; в строке № 183 в графе дата проводки стоит дата: «06.09.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по доп. соглашению № 2 от 02.09.2013 по договору №...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»; в строке № 186 в графе дата проводки стоит дата: «10.09.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по доп. соглашению № 9 3 от 05.09.13 по договору №...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»; в строке № 188 в графе дата проводки стоит дата: «16.09.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по доп. соглашению № 4 от 12.09.2013 к договору №...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»; в строке № 200 в графе дата проводки стоит дата: «16.09.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «выдача н\д по чеку возврат займа сотруднику», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «20202810638000101830 Наличная валюта Московский банк ОАО «...адрес; в строке № 204 в в графе дата проводки стоит дата: «03.10.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по доп. соглашению №21 от 08.08.2013 к договору №... Счет №42 от 09.09.2013» ,в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»; в строке № 205 в графе дата проводки стоит дата: «03.10.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «частичное погашение по договору займа № 8 от 29.07.2013», в графе кредит имеются сведения о внесении денежных средств на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «...» Московский банк ОАО «...адрес; в строке № 240 в графе дата проводки стоит дата: «05.12.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по договору №... счет № ...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»; в строке № 251 в графе дата проводки стоит дата: «13.12..2013», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № 24.09-13-ТН от 24.09.2013 счет № 90 от 24.10.2013 и счет № 99 от 24.11.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «... «Проектная мастерская «СЕЛТИК»»; в строке № 255 в графе дата проводки стоит дата: «17.12.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «частичное погашение по договору займа № 8 от 29.07.2013», в графе кредит имеются сведения о внесении денежных средств на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «...»; в строке № 259 в графе дата проводки стоит дата: «25.12..2013», в графе назначение платежа имеется запись: «предоплата по договору №... счета № ... от 02.12.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: «......»»;

в банковской выписке из лицевого счета адрес «Ф...... за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в строке № 44 содержится следующая информация: в графе дата проводки стоит дата: «27.03.2014», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № ...г. Счета№60,57 от 02.12.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе корреспондирующий счет указана следующая запись: «... «...»»; в строке № 56 в графе дата проводки стоит дата: «09.04.2014», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № 24.09-13-ТН от 24.09.2013 счет № 113 от 24.12.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе корреспондирующий счет указана следующая запись: «ООО «Проектная мастерская «Селтик»»;в строке № 63 в графе дата проводки стоит дата: «14.04.2014», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № ...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе корреспондирующий счет указана следующая запись: «... «...»»; в строке № 72 в графе дата проводки стоит дата: «06.05.2014», в назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № ...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе корреспондирующий счет указана следующая запись: «... «...»»; в строке № 84 в графе дата проводки стоит дата: «16.05.2014», в назначение платежа имеется запись: «по договору № ...», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе корреспондирующий счет указана следующая запись: «... «...»»;

- ответ ПАО «...» от 05 мая 2015, согласно которому выписки по счету организации могут быть сформированы в различных форматах: word, excel, pdf, tif, jpeg, после чего в исходный файл можно вносить любые изменения,

- протокол осмотра предметов (документов) - банковской выписки из лицевого счета адрес ... за период с 01 июня 2012 по 30 декабря 2013 года. В строке № 120 данной выписки содержится информация о перечислении денежных средств в размере сумма со счета адрес ... на счет Департамента имущества адрес,

- протоколы осмотра: от 11 марта 2015 года заборных секций, распашных металлических ворот, калитки, установленных по адресу: адрес, то есть по месту проживания фио; от 22 апреля 2015 года заборных секции, распашных металлических ворот, калитки, установленных по адресу: адрес, то есть по месту проживания Л...,

- протокол осмотра места происшествия от 23 апреля 2015 года, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: адрес. При этом заборных секций возле него отсутствуют,

- протоколы выемки и осмотра документов, изъятых в ..., которые содержат информацию о заключении договоров между адрес ... в лице Л... и ...,

- протокол осмотра предметов (документов) от 28 апреля 2015 года, согласно которому осмотрены четыре выписки со счетов адрес ..., в которых установлено: в банковской выписке из лицевого счета адрес ... содержится следующая информация: в строке № 93 в графе дата проводки стоит дата: «28.05.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Оплата по договору ..., в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......; в строке № 94 в графе дата проводки стоит дата: «28.05.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Оплата по договору № ВДВ001962 от 22.05.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......; в строке № 115 в графе дата проводки стоит дата: «21.06.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Оплата по договору №ВДВ002558 от 19.06.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......; в строке № 116 в графе дата проводки стоит дата: «21.06.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «Оплата по договору №ВДВ002556 от 19.06.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......; в строке № 121 в графе дата проводки стоит дата: «25.06.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по доп. соглашению №1 от 20.06.2013 к договору № ВДВ001962 от 22.05.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......;в строке № 146 в графе дата проводки стоит дата: «07.08.2013» в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № ВДВ003874 от 06.08.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......; в строке № 147 в графе дата проводки стоит дата: «07.08.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № ВДВ003876 от 06.08.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма», в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......; в строке № 148 в графе дата проводки стоит дата: «07.08.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору № ВДВ003875 от 06.08.2013», в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......; в строке № 149 в в графе дата проводки стоит дата: «07.08.2013», в графе назначение платежа имеется запись: «оплата по договору ..., в графе дебет имеются сведения о денежных средствах на сумму: сумма, в графе счет плательщика/получателя указана следующая запись: ......;

- приговор Дорогомиловского районного суда адрес от 10 сентября 2018 года о признании фио признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ,

- другие протоколы осмотра предметов и документов, изъятых в ходе выемок и имеющих значение для уголовного дела, вещественные доказательства, иные документы, протоколы следственных и процессуальных действий.

Все принятые судом доказательства согласуются между собой и с другими материалами дела по фактическим обстоятельствам и дополняют друг друга, не содержат противоречий, были проверены в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ, в связи с чем, как не вызывающие сомнений в своей допустимости и достоверности, были правильно приняты судом в подтверждение виновности осуждённой.

Вышеизложенные показания осуждённой ......видетелей ...... фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио суд нашёл объективными, достоверными и заслуживающими доверия, поскольку они логичны, согласуются между собой, подтверждаются исследованной совокупностью письменных доказательств, изложенных в приговоре.

При этом судом не было установлено оснований для признания показаний свидетелей, осуждённой фио, данных ими в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами, как не установлено таковых и судебной коллегией. Отсутствовали основания и для оговора свидетелями осуждённой Л...

Какая-либо заинтересованность в искусственном создании доказательств обвинения, совершение незаконных, противоправных действий в отношении осуждённой Л... со стороны сотрудников правоохранительных органов отсутствуют. Нарушений права на защиту осуждённой в ходе предварительного и судебного следствия не допущено.

Изъятие предметов и документов, имеющих доказательственное значение по делу, было произведено надлежащим образом, что подтверждается соответствующими протоколами, в которых указано, где, когда, кем изъяты данные предметы, каким образом упакованы и опечатаны, присутствие при производстве следственных действий лиц. Все изъятые в ходе выемок предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, были осмотрены, при необходимости признаны вещественными доказательствами по делу.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми судом первой инстанции не установлено, не находит таковых и судебная коллегия. Выводы суда о виновности осуждённой Л... в совершении преступлений основаны на доказательствах, полученных в установленном законом порядке, всесторонне, полно и объективно исследованных в судебном заседании и получивших оценку суда.

Каких-либо существенных противоречий в доказательствах, которые могли бы повлиять на решение вопроса о виновности осуждённой в содеянном, в выводах суда первой инстанции судебная коллегия не усматривает.

Таким образом, суд в приговоре правильно установил фактические обстоятельства дела, в том числе, место, время, способ и мотивы совершения преступлений, и квалифицировал действия осуждённой Л...:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,

- по ч.4 ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Обоснованные выводы об этом подробно мотивированы в приговоре суда, с которыми соглашается судебная коллегия. В приговоре приведены мотивированные выводы относительно субъективной и объективной стороны совершенных ......реступлений. Судом правильно установлен умысел осуждённой на совершение каждого из вмененных ей в вину преступлений.

Квалифицирующий признак преступлений «с использованием служебного положения» судом установлен исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, согласно которым ... будучи генеральным директором адрес ..., в силу должностного положения обладала полномочиями по распоряжению имуществом Общества, для совершения хищений денежных средств Общества использовала свои служебные полномочия.

Преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, совершено ......о предварительной договорённости с фио, осуждённой приговором Дорогомиловского районного суда адрес от 10 сентября 2018 года по ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ. О наличии предварительного сговора между ней и фио на совершение мошенничества свидетельствуют характер и согласованность действий обеих при совершении преступления. Совершение Л... мошенничества с фио в составе группы лиц по предварительному сговору мотивировано в приговоре.

Стоимость похищенного имущества по обоим преступлениям превышает сумма, что, как правильно указал суд первой инстанции, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Судебная коллегия не имеет оснований для иной оценки доказательств, чем приведена в приговоре суда первой инстанции, и считает ее объективной.

Доводы апелляционной жалобы представителя потерпевшего о незаконности прекращения следствием уголовного преследования ......о ч.1 ст. 201 УК РФ, о наличии в настоящее время по уголовному делу оснований, предусмотренных УПК РФ, являются несостоятельными.

По мнению судебной коллегии, утвержденное в предусмотренном законом порядке обвинительное заключение соответствует требованиям УПК РФ и не имеет таких недостатков, которые исключали бы возможность отправления на его основе судопроизводства по делу и постановления приговора.

При этом судебная коллегия отмечает, что несогласие участников судебного разбирательства с правильной оценкой, данной судом исследованной в ходе разбирательства дела совокупности доказательств, не свидетельствует о нарушении судом первой инстанции требований уголовно-процессуального закона и не является основанием для признания состоявшего судебного решения незаконным.

Психическое состояние осуждённой ......о делу проверено с достаточной полнотой и объективностью, выводы о ее вменяемости в приговоре являются мотивированными, сомнений в их правильности у судебной коллегии, как и суда первой инстанции, не вызывают.

Судом первой инстанции дело рассмотрено в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, а также презумпции невиновности, с соблюдением прав осуждённой на защиту, при этом нарушений норм уголовного или уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену приговора, по делу допущено не было.

Согласно протоколу судебного заседания возражений об окончании судебного следствия от участников процесса не поступило. Заявленные в ходе судебного заседания ходатайства участников процесса, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, судом рассмотрены в соответствии с действующими нормами уголовно-процессуального законодательства, принятые решения суда по заявленным ходатайствам мотивированы.

Данных о необоснованном отклонении ходатайств, заявленных сторонами, судебной коллегией не установлено. Протокол судебного заседания свидетельствует о том, что процессуальные права участников процесса в ходе судебного разбирательства были соблюдены. Председательствующим в судебном заседании было обеспечено равенство прав сторон, которым суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создал необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Протоколы судебных заседаний соответствуют требованиям ст. 259 УПК РФ.

Вопреки доводам жалоб, решая вопрос о назначении наказания осуждённой ......уд учёл характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о её личности, роль её в совершении преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и условия жизни её семьи.

При назначении осуждённой ......аказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом правильно признаны: признание ею вины, раскаяние в содеянном, возраст, наличие у неё тяжёлых заболеваний, наличие престарелой матери - пенсионерки, добровольное возмещение материального ущерба по преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ.

Вопреки доводам жалобы представителя потерпевшего, обстоятельств, отягчающих наказание, судом обоснованно не установлено.

Наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ правильно назначено с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, вывод суда о необходимости исправления ......ишь в условиях изоляции от общества и отсутствии оснований для применения к ней положений ч.6 ст. 15, ст.ст. 73, 64 УК РФ в приговоре суда должным образом мотивирован, причин не согласиться с ним судебная коллегия не находит.

Вопреки доводам жалобы представителя потерпевшего, судебная коллегия не усматривает оснований для усиления назначенного ......аказания.

Вид исправительного учреждения, назначенный для отбывания наказания осуждённой Л..., - исправительная колония общего режима соответствует требованиям п. «б» ч.1 ст. 58 УПК РФ.

Вопреки доводам жалобы представителя потерпевшего, гражданский иск адрес... к Л... о взыскании сумма обоснованно передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку его рассмотрение, как правильно указал суд первой инстанции, требует производства дополнительных расчётов. Также обоснованно судом сохранен до разрешения гражданского иска по существу арест на денежные средства в размере сумма, находящиеся на расчетном счете № 40702810838260019550, принадлежащем ООО ..., открытом в дополнительном офисе № 01830 Московского банка ПАО «...».

Вместе с тем, приговор суда подлежащим изменению.

При назначении ......аказания судом не принято во внимание состояние здоровья ее престарелой матери, страдающей целым рядом серьёзных заболеваний. В этой связи судебная коллегия на основании ч. 2 ст. 61 УПК РФ считает необходимым признать наличие у матери ......ронических заболеваний обстоятельством, смягчающим наказание, снизить ей назначенное наказание по каждому преступлению и назначить с учётом всех обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, окончательное наказание по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения. Других оснований для изменения приговора, а также оснований для его отмены не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.15, 389.18, 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Дорогомиловского районного суда адрес от 01 декабря 2024 года в отношении ...зменить.

На основании ч. 2 ст. 61 УПК РФ признать наличие у матери ......ронических заболеваний обстоятельством, смягчающим наказание.

Смягчить назначенное ......аказание в виде лишения свободы:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ сроком до 2 (двух) лет 4 (четырёх) месяцев,

- по ч.4 ст.160 УК РФ сроком до 2 (двух) лет 10 (десяти) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ......аказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 4 (четыре) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционные жалобы осуждённой ......двоката фио удовлетворить частично, апелляционную жалобу представителя потерпевшего адрес... - фио оставить без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осуждённой .........одержащейся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ей копии данного апелляционного определения.

Осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи