Приговор

УИД 77RS0006-02-2022-002734-79

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 21 ноября 2022 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Гороховой Е.А., при помощнике судьи Поповой А.И., с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес Шиндиреевой Т.И.,

подсудимой Сочиенковой Е.И.,

защитника – адвоката Лободюка А.В., представившего удостоверение №17978 и ордер №22-160/А от 20 июня 2022 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Сочиенковой Екатерины Ивановны, родившейся 30 июля 1982 года в адрес, граждански РФ, с высшим образованием, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, зарегистрированной по адресу адрес, официально трудоустроенной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Сочиенкова Е.И. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, установленное лицо №1 в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2017 г., действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения незаконного дохода в течение длительного периода времени, не контролируемого со стороны государства, от осуществления незаконной банковской деятельности, создала, а затем лично возглавила организованную преступную группу, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения тяжкого преступления в течение длительного периода времени с 01 января 2017 г. по 11 февраля 2021 г., для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления и масштабностью преступной деятельности.

Действуя во исполнение преступного умысла, установленное лицо №1 в различные периоды времени вовлекла в состав организованной группы Сочиенкову Е.И., установленное лицо №2, установленное лицо №3, установленное лицо №4, установленное лицо №5, установленное лицо №6, установленное лицо №7, установленное лицо №8, установленное лицо №9, установленное лицо №10, установленное лицо №11, установленное лицо №12, установленное лицо №13, установленное лицо №14 и неустановленных соучастников, в качестве исполнителей, для систематического совершения тяжкого преступления, на что последние, дали свое согласие и вступили в состав организованной группы в качестве исполнителей.

С целью реализации задуманного, установленное лицо №1 разработала и в дальнейшем постоянно корректировала преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определила объекты преступного посягательства – отношения в сфере регулирования банковской деятельности, имущественные интересы граждан и организаций в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения;

- подбор и привлечение соучастников под видом работников из числа своих знакомых с их последующим обучением, часть из которых вступали в преступную группу осознанно в качестве активных участников, а другие не были осведомлены о установленного лица №1 и иных активных членов преступной группы истинных намерениях, и были введены в заблуждение относительно законности и правомерности совершаемых действий;

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы, в зависимости от их познаний и навыков, с координацией их действий, разработкой мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законности;

- приискание физических лиц в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их финансирование;

- приискание, с целью использования при совершении незаконной банковской деятельности, пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей различных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- открытие в различных кредитных организациях адрес и адрес банковских счетов приисканных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с получением программного обеспечения «Банк-клиент», для дистанционного совершения незаконных банковских операций по перечислению денежных средств;

- приискание в адрес офисных помещений для осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы, организация их деятельности, в том числе материально-техническое обеспечение;

- подыскание клиентов из числа руководителей и владельцев различных юридических лиц, желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и последующее совершение незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с поступающими от клиентов денежными средствами;

- привлечение работников неустановленных кредитных организаций к совершению незаконной банковской деятельности;

- приискание и получение наличных денежных средств, полученных в результате незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с последующей передачей клиентам;

- подготовка первичных документов (договоров и приложений к ним, счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, платежных документов, писем и других необходимых документов), документов обязательной бухгалтерской и налоговой отчетностей, предоставляемых в налоговые и другие контролирующие органы с целью введения должностных лиц в заблуждение, относительно якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, используемых в преступных целях, с целью придания легитимности своим преступным действиям;

- получение незаконного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, учет и распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Разработанный установленным лицом №1 преступный механизм совершения тяжкого преступления включал в себя совершение ряда согласованных преступных действий, направленных на получение безналичных денежных средств на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее приисканных соучастниками в процессе совершения преступления, со счетов различных привлеченных юридических лиц, желающих занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму, которые перечислялись по надуманным основаниям продажи или покупки товаров и оказания услуг.

Для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания) участниками организованной группы на постоянной основе изготавливались документы, обосновывающие совершение таких платежей. Затем, участники организованной группы, в соответствии с распределением преступных ролей, дистанционно через глобальную сеть «Интернет», с использованием программного обеспечения «Банк-клиент», производили незаконные банковские операции по перечислению полученных денежных средств между счетами подконтрольных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, придавая указанным действиям вид осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности путем дробления и аккумулирования сумм, изменения назначения платежей при перечислениях денежных средств, в результате которых, участники организованной группы в банкоматах кредитных организаций адрес получали наличные денежные средства, после чего передавали их привлеченным клиентам за вычетом суммы в сумме минимум 12 % от поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, которая фактически являлась преступным доходом организованной группы. В процессе совершения указанных действий, участники организованной группы, используя заранее приисканные реквизиты и печати подконтрольных фиктивных юридических лиц, в обоснование перечислений денежных средств, с целью придания вида законности совершаемых операций, согласованно с клиентами изготавливали первичные документы (договоры и приложения к ним, счета, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, платежные документы, письма и другие необходимые документы).

Данная незаконная банковская деятельность осуществлялась участниками организованной группы без обязательной регистрации юридического лица - кредитной организации, и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, выдаваемого в установленном законом порядке ЦБ РФ, и соответственно, без уплаты государственной пошлины за регистрацию кредитной организации, лицензионного сбора за рассмотрение вопроса о выдаче лицензии на совершение банковских операций, и предусматривала систематическое осуществление открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным установленным лицом №1 преступным планом, преступные роли между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом, а именно:

- установленное лицо №1 являясь организатором, осуществляла организационные, контрольные, управленческие, распорядительные, и координационные функции за действиями соучастников Сочиенковой Е.И., установленное лицо №2, установленное лицо №3, установленное лицо №4, установленное лицо №5, установленное лицо №6, установленное лицо №7, установленное лицо №8, установленное лицо №9, установленное лицо №10, установленное лицо №11, установленное лицо №12, установленное лицо №13, установленное лицо №14 и неустановленных соучастников; принимала решение о вовлечении участников в организованную преступную группу, распределяя преступные роли и обязанности; выбирала виды деятельности при регистрации фиктивных организаций с учетом видов деятельности клиентов; разрабатывала, выполняла и совершенствовала комплекс последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера каждого члена организованной группы, направленных на достижение общей преступной цели в виде получения незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; искала клиентов из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугой по незаконному обналичиванию денежных средств, и вела с ними переговоры; получала от соучастников информацию о сумме обналиченных денежных средств; аккумулировала наличные денежные средства и передавала их клиентам как лично, так и через соучастника установленное лицо №10, удерживая 12 % в период времени с 01 января 2017 г. по 11 февраля 2021 г., в качестве незаконного вознаграждения, которое использовала для нужд организованной преступной группы, в том числе распределяла данный преступный доход между соучастниками.

- Сочиенкова Е.И., установленное лицо №6, установленное лицо №2, состоящие в составе организованной преступной группы с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, установленное лицо №5, состоящая в составе организованной преступной группы в период с 12 марта 2018 года и по 11 февраля 2021 года, согласно распределению преступных ролей, по согласованию с установленным лицом №1, и под ее контролем, осуществляли поиск и подбор лиц различных регионов Российской Федерации для выполнения ролей номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также поиск и подбор лиц для оформления банковских счетов в кредитных организациях и получения прикрепленных к ним банковских карт, которые использовались участниками организованной преступной группы для последующего обналичивания денежных средств; инструктировали номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц о порядке регистрации организаций в государственных учреждениях и открытия расчетных счетов; сопровождали к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации, для регистрации организаций и открытия расчетных счетов; изготавливали фиктивные приказы о приеме на работу в качестве сотрудников физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности; приискивали оттиски печатей фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые передавали участникам организованной преступной группы для использования при осуществлении незаконной банковской деятельности; изготавливали фиктивные документы по подконтрольным преступной группе юридическим лицам для последующего предоставления в подразделения финансового мониторинга кредитных учреждений; взаимодействовали с клиентами по вопросам изготовления обосновывающих банковские операции первичных документов; по указанию установленного лица №1, выплачивали вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, подконтрольным организованной преступной группе; отчитывались перед установленным лицом №1 о выполнении поставленных задач; соблюдали разработанные меры конспирации; получали незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль.

- установленное лицо №3, состоящая в составе организованной преступной группы в период с декабря 2017 года и по 11 февраля 2021 года, точное время следствием не установлено, установленное лицо №11, установленное лицо №12, состоящие в составе организованной преступной группы в период с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, установленное лицо №7, состоящий в составе организованной преступной группы в период с 01 января 2017 года по март 2020 года, точное время следствием не установлено, согласно распределению преступных ролей в организованной преступной группе, действуя по указанию установленного лица №1, и под ее контролем, сверяли суммы поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств с суммами передаваемых клиентам наличных, учитывая суммы незаконного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций; с использованием системы удаленного доступа «Банк-клиент» осуществляли незаконные банковские операции по безналичным переводам денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; вели учет подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей; отчитывалась перед установленным лицом №1 по всем произведенным незаконным банковским операциям; соблюдали разработанные меры конспирации; получали незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль.

- установленное лицо №4, установленное лицо №9, установленное лицо №14, установленное лицо №13 состоящие в составе организованной преступной группы в период с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, действуя по указанию установленного лица №1, и под ее контролем разрабатывали схемы движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, придавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности; изготавливали и сдавали фиктивную бухгалтерскую и налоговую отчетность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, которую подписывали от лица номинальных руководителей; используя реквизиты и печати приисканных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей изготавливали фиктивные первичные документы в обоснование безналичных платежей по расчетным счетам; сверяли суммы поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств с суммами передаваемых клиентам наличных, учитывая суммы незаконного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций; вели архив фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей; соблюдали разработанные меры конспирации; получали незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль; в том числе, установленного лица №4 с использованием системы удаленного доступа «Банк-клиент» осуществляла незаконные банковские операции по безналичным переводам денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей.

- установленное лицо №8, состоящий в составе организованной преступной группы в период с 01 января 2017 года по май 2020 года, точное время следствием не установлено, действуя по указанию установленного лица №1, и под ее контролем непосредственно координировал и контролировал действия соучастников установленное лицо №3, установленное лицо №11, установленное лицо №12, установленное лицо №7, вел учет денежных средств затраченных на нужды организованной преступной группы; получал от соучастников установленного лица №4, установленного лица №9, установленного лица №13, установленного лица №14, установленного лица №3, установленного лица №11, установленное лицо №12, установленного лица №7 и аккумулировал информацию о сумме потупивших по расчетные счета фиктивных организаций и обналиченных денежных средств, которую в последующем сообщал установленному лицу №1; выплачивал участникам преступной группы незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль; отчитывался перед организатором о выполнении вверенных соучастникам установленному лицу №3, установленному лицу №11, установленному лицу №12, установленному лицу №7 поставленных задач; осуществляли подбор лиц для включения в состав организованной преступной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности; соблюдал и контролировал соблюдение соучастниками мер конспирации; получал незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль. 

- установленное лицо №10, состоящий в составе организованной преступной группы в период с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, действуя по указанию установленного лица №1, под ее контролем осуществлял снятие в банкоматах кредитных организаций с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности наличных денежных средств и их последующее инкассирование, транспортировку и передачу как лично установленному лицу №1, так и лицам, пользовавшимся услугами организованной преступной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности; отчитывался перед установленным лицом №1 о выполнении действий, входящих в преступную роль; соблюдал разработанные меры конспирации; получал незаконное вознаграждение за совершение действий, входящих в преступную роль.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором установленным лицом №1, а также другими активными соучастниками, в состав организованной преступной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата в виде получения систематического незаконного вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности.

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами, члены преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, использовали электронные почты, периодически меняя электронные адреса, использовали для коммуникации мобильную программу «ВотссАпп» не позволявшую осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы, в разговорах между собой использовали словарь терминов, препятствовавший установлению сути и предмета происходящего общения.

Схема и механизм совершения преступления, разработанные установленным лицом №1, минимизировали возможность раскрытия и задержания соучастников, и позволили им длительный период времени, с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, осуществлять незаконную банковскую деятельность.

Таким образом, члены организованной преступной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на продолжительное и систематическое осуществление тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установленное лицо №1, руководила действиями членов организованной группы, обеспечивала организационные мероприятия запланированного преступления и финансировала неизбежные затраты на всех этапах преступления, выдавая денежные средства в виде вознаграждения участникам организованной преступной группы за совершаемую ими преступную деятельность.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась более 2 лет, в период времени 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года; в продолжаемости и систематичности совершения незаконных, крупных фиктивных финансовых операций в рамках незаконной банковской деятельности, специфике форм и методов преступной деятельности, постоянстве связей между его участниками, стабильности состава на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий соучастников на каждом из этапов совершения преступных действий: приискании лиц с целью регистрации юридических лиц, а также лиц с целью приобретения у них коммерческих организаций, созданных через подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, и открытии расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях; приискании организаций-контрагентов, желавших воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций; привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступного результата, лиц, не осведомленных о преступных намерениях; приискании стационарного рабочего места – офисных помещений, расположенных в разные периоды преступной деятельности по адресам: адрес Марьинская, д. 2; адрес; адрес; адрес, Кулаков переулок, д. 9А, стр. 1; адрес; адрес; адрес; приобретении необходимой компьютерной техники для осуществления преступной деятельности по изготовлению платежных документов, фиктивных договоров и иных первичных документов бухгалтерской отчетности, а также сотовых телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми членами организованной преступной группы между собой и иными лицами;

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у участников организованной преступной группы единого умысла на совершение незаконной банковской деятельности; осознании общих целей его функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; в распределении между участниками организованной преступной группы преступных доходов, полученных в виде заранее обговоренного с клиентами комиссионного вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию, в зависимости от роли, выполненной в составе преступной группы;

3) наличием общей материально-финансовой базы, складывавшейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций.

Для реализации преступного умысла установленное лицо №1 в указанный период времени в адрес при неустановленных следствием обстоятельствах, привлекла Сочиенкову Е.И., установленное лицо №2, установленное лицо №3, установленное лицо №4, установленное лицо №5, установленное лицо №6, установленное лицо №7, установленное лицо №8, установленное лицо №9, установленное лицо №10, установленное лицо №11, установленное лицо №12, установленное лицо №13, установленное лицо №14 и неустановленных соучастников, в том числе сотрудников неустановленных следствием кредитных организаций, совместно с которыми приняла участие в реализации преступного плана, направленного на совершение тяжкого преступления – систематического осуществления незаконных банковских операций с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным установленным лицом №1 преступным планом, с целью обеспечения незаконной банковской деятельности, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – клиентов, установленное лицо №1 совместно с Сочиенковой Е.И., установленным лицом №2, установленным лицом №3, установленным лицом №4 и неустановленными лицами, под ее руководством, действуя в соответствии с распределением преступных ролей, в период с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, осуществили поиск и подбор лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, из различных регионов Российской Федерации, добровольно согласившихся за денежное вознаграждение на выполнение функций номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, и индивидуальных предпринимателей, организовали и проконтролировали процесс их прибытия в адрес.

Затем, соучастники Сочиенкова Е.И., установленное лицо №2, установленное лицо №5, установленное лицо №6 и неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и преступным планом, под руководством установленного лица №1, обладая необходимыми познаниями, в период с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, используя паспортные данные лиц, давших согласие на выполнение функций номинальных руководителей, подготовили соответствующие документы для покупки, регистрации и реорганизации фиктивных юридических лиц и открытия банковских счетов, в том числе для представления интересов таких юридических лиц в государственных и иных организациях. После чего инструктировали, сопровождали и направляли указанных лиц к нотариусам, в Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по адрес расположенной по адресу: адрес и другие государственные учреждения и различные кредитные организации, в результате чего, с целью использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, участники организованной преступной группы зарегистрировали подконтрольные юридические лица, без цели осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивая затем их бесперебойное функционирование, открыли в кредитных учреждениях подконтрольным юридическим лицам банковские счета, получили программное обеспечение «банк-клиент» для управления банковскими счетами, а именно:

- ООО «СТО МИЛЬ» ИНН 7702459292 банковский счет № 40702810738000164163, открытый дополнительном офисе № 7813-1751 ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес; № 40702810304220000014, открытый в дополнительном офисе «На Автозаводской» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ТРЕЙД ТОРГ» ИНН 7724385823 банковский счет № 40702810238000013293, открытый в дополнительном офисе № 0038-6901-00807 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810363550000032, открытый операционном офисе № 3349/63/31 адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810992000033956, открытый в дополнительном офисе «Сокол» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес; №№ 40702810300000067377, 40702810500003067378 открытые в дополнительном офисе «Тверской-Ямской» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:г. Москва, адрес; № 40702810100070003535, открытый в дополнительном офисе «Никитский» ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7736297385 банковский счет № 40702810638000053837, открытый в дополнительном офисе № 9038/01675 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810501100012007, открытый в дополнительном офисе «Проспект мира» адрес, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Аурус» ИНН 7707335798 банковские счета №№ 40702810300003089129, 40702810500000089126 открытые в дополнительном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810100000000160, открытый в Головном отделении адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810138000147146, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810606970000224, открытый в дополнительном офисе «Павелецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес; № 40702810517030000828, открытый в дополнительном офисе «Сухаревский» ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: адрес, Большая адрес; № 40702810001300012006, открытый в дополнительном офисе «Пятницкая» адрес, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР» ИНН 7707381402 банковский счет № 40702810900000087757, открытый в дополнительном офисе «Тверской-Ямской» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, адрес- Ямская, д. 24; №№ 40702810401460000340, 40702810701460001447 открытые в дополнительном офисе «На Спартаковской» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес; № 40702810401990001221, открытый в дополнительном офисе адрес- БАНК», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Горизонт Медиа» ИНН 9729135235 банковские счета №№ 40702810500003156904, 40702810700000156901, открытые в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес- Ямская, д. 24; № 40702810710000047658, открытый в дополнительном офисе адрес «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес; № 40702810410030000055, открытый в дополнительном офисе «Сергиев Посад» в адрес ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: адрес; №№ 40702810870010067457, 40702810470014247042 открытые в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, адрес; № 40702810738000088582, открытый в дополнительном офисе № 9038/01675 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Клевер» ИНН 7725472846 банковские счета №№ 40702810300000161312, 40702810500003161313 открытые в дополнительном офисе «Тверской-Ямской» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810238000039536, открытый в дополнительном офисе № 9038/01675 Московского банка ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес; № 40702810901100014508, открытый в дополнительном офисе «Проспект мира» адрес, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Мир животных» ИНН 7702459542 банковские счета №№ 40702810100003201709, 40702810600000201710, 40702810800000201620, открытые в дополнительном офисе «Тверской-Ямской» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810600110963002, открытый в дополнительном офисе адрес КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810238000120746, открытый в дополнительном офисе № 9038/01751 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810000120036094 открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес; № 40702810200520001275, открытый в филиале № 3652 в адрес в операционном офисе «Региональный операционный офис «Курский» ПАО Банка «ВТБ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810402660002698, открытый в дополнительном офисе «Гиляровского» адрес, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ОПТИМА РЕСУРС» ИНН 7717737376 банковский счет № 40702810700122945002, открытый в дополнительном офисе «Отделение Варшавское» адрес- Банк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810101100012957, открытый в дополнительном офисе «Проспект мира» адрес, расположенном по адресу: адрес; №№ 40702810177000000757, 40701810277000000027 открытые в головном офисе адрес, расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВЕРС» ИНН 9701079541 банковский счет № 40702810200066064002, открытый в дополнительном офисе «Семеновское» адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810702640001500, открытый в дополнительном офисе адрес адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810838000081942, открытый в дополнительном офисе № 9038/01675 ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ПОРТАЛ» ИНН 7724376586 банковские счета №№ 40702810270010010305, 40702810070014207615 открытые в адрес КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: адрес, адрес; № 40702810000730000276, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «Дорогомиловский» адрес Банк», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «ЗООСЕРВИС» ИНН 5024159825 банковский счет № 40702810500000001537 открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810238000010377, открытый в дополнительном офисе № 9038/0807 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810400070003581, открытый в дополнительном офисе «Никитский» ПАО Банка «ВТБ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810600200144153, открытый в дополнительном офисе «Центральный» ПАО Банк «Возрождение», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Юрист-Проффи» ИНН 7705562308 банковский счет № 40702810400000005578, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810538000113398, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810700000091124, открытый в дополнительном офисе «Невский» ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «МОРИОН» ИНН 7704460293 банковский счет № 40702810938000214774, открытый в дополнительном офисе № 9038/01835 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810700120035531, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу: адрес; № 40702810700020000348, открытый в центральном офисе «Покровское» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810000003177904, открытый в дополнительном офисе «Долгоруковский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810600109796002 открытый в дополнительном офисе адрес КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Промгарант» ИНН 7716890452 банковский счет № 40702810038000033211, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 9038/01675, расположенном по адресу: адрес; № 40702810601100014206, открытый в дополнительном офисе «Проспект мира» адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810300119248002, открытый в дополнительном офисе «Семеновское» адрес расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Живая Планета» ИНН 7706463613 банковский счет № 40702810902000000359, открытый в головном офисе адрес расположенном по адресу: адрес; № 40702810606970000363, открытый в дополнительном офисе «Павелецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, адрес; №№ 40702810400007001064, 40702810300000001064 открытые в адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810902290003910, открытый в дополнительном офисе адрес- БАНК», расположенном по адресу: адрес; № 40702810538000239528, открытый в дополнительном офисе № 9038/01846 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690 банковский счет № 40702810912500002705, открытый в филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес; № 40702810900480000380, открытый в дополнительном офисе «На Семеновской» адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810802830002222, открытый в дополнительном офисе адрес «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: адрес; № 40702810238000135715, открытый в дополнительном офисе № 9038/01847 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Корветстрой» ИНН 7722394540 банковский счет № 40702810310030000045, открытый в дополнительном офисе «Сергиев Посад» ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: адрес; №№ 40702810270014235283, 40702810970010048143 открытые в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, адрес; № 40702810038000046677, открытый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810710050021357, открытый в филиале Точка Банка КИВИ Банк (АО), расположенный по адресу: адрес;

- ООО «Градиент» ИНН 7723469975 банковский счет № 40702810302710002172, открытый в дополнительном офисе «Люблинский» адрес, расположенный по адресу: адрес;

- ООО «Фоллис» ИНН 9718092678 банковский счет № 40702810601100014510, открытый в дополнительном офисе «Проспект мира» адрес расположенном по адресу: адрес; № 40702810170010146227, открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810238000180838, открытый в дополнительном офисе № 9038/01675 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес; №№ 40702810000229000014, №40702810800220000077 открытые в дополнительном офисе «Ленинский адрес УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810300000161147, открытый в дополнительном офисе «Долгоруковский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810900118720002, открытый в дополнительном офисе «Семеновское» адрес расположенном по адресу: адрес.

После этого, установленное лицо №1, действуя в соответствии с преступным планом и распределением преступных ролей, приискивала клиентов из числа руководителей организаций, желающих «обналичить» денежные средства, тем самым занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму. После этого, она определила с клиентами условия взаимоотношений, выбирая удобные для клиентов основания для перечисления безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом сообщая клиентам размер денежного вознаграждения за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств, составлявший не менее 12% от суммы наличных денежных средств получаемых клиентом, после чего получала от клиентов реквизиты организаций, которые передавала участникам организованной преступной группы установленному лицу №4, установленному лицу №9, установленному лицу №14, установленному лицу №13 и неустановленным лицам, для последующего составления фиктивных гражданско-правовых договоров, счетов-фактуры, счетов на оплату от имени подконтрольных фиктивных организаций с использованием печатей указанных организаций. После чего, установленное лицо №1 сообщала клиентам реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольной фиктивной организации, на которые требовалось осуществить перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания», и после поступления безналичных денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, давала указания как через соучастника установленное лицо №1, так и лично, установленному лицу №3, установленному лицу №1, установленному лицу №11, установленному лицу №12, установленному лицу №4 и неустановленным лицам, о дальнейшем перечислении денежных средств на расчетные счета иных юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, с использованием удаленного доступа системы «Банк-клиент», находящегося в распоряжении организованной преступной группы, на основании незаконно изготовленных платежных поручений, при помощи уникальных электронных ключей доступа, которые впоследствии «обналичивались» путем снятия в наличной форме с расчетных счетов подконтрольных организаций в банкоматах различных кредитных учреждений адрес и передавались установленному лицу №1. Получив от участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, денежные средства в наличной форме, установленное лицо №1, согласно распределению ролей, передавали их как лично, так и через соучастника установленного лица №10 «клиентам», удерживая не менее 12% от суммы денежных средств, в виде преступного дохода, то есть фактически осуществляла операции по инкассации денежных средств, а сумму денежного вознаграждения распределяла между участниками организованной преступной группы.

Согласно распределенным преступным ролям, участники организованной преступной группы, действуя в период времени с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года, на территории адрес организовали и осуществляли незаконную банковскую деятельность, при которой безналичные денежные средства от клиентов такой деятельности - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета перечисленных выше коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц и подконтрольных членам организованной преступной группы.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций участниками организованной группы, в состав которой входили установленное лицо №1, Сочиенкова Е.И., установленное лицо №2, установленное лицо №3, установленное лицо №4, установленное лицо №5, установленное лицо №6, установленное лицо №7, установленное лицо №8, установленное лицо №9, установленное лицо №10, установленное лицо №11, установленное лицо №12, установленное лицо №13, установленное лицо №14 и неустановленные лица, в период времени с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года от «клиентов» осуществлялись переводы денежных средств под вымышленными основаниями платежей, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 12 % от сумм денежных средств поступивших на банковские счета ООО «Аурус» ИНН 7707335798, ООО «Горизонт Медиа» ИНН 9729135235, ООО «СТО МИЛЬ» ИНН 7702459292, ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690, ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР» ИНН 7707381402, ООО «Градиент» ИНН 7723469975, ООО «Клевер» ИНН 7725472846, ООО «Корветстрой» ИНН 7722394540, ООО «КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7736297385, ООО «Мир животных» ИНН 7702459542, ООО «МОРИОН» ИНН 7704460293, ООО «Живая Планета» ИНН 7706463613, ООО «ЗООСЕРВИС» ИНН 5024159825, ООО «ОПТИМА РЕСУРС» ИНН 7717737376, ООО «ПОРТАЛ» ИНН 7724376586, ООО «Промгарант» ИНН 7716890452, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВЕРС» ИНН 9701079541, ООО «ТРЕЙД ТОРГ» ИНН 7724385823, ООО «Фоллис» ИНН 9718092678, ООО «Юрист Проффи» ИНН 7705562308, составила сумма (согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 12/3-210 от 03 сентября 2021 года), в том числе по счетам:

- по банковскому счету ООО «СТО МИЛЬ» ИНН 7702459292 № 40702810738000164163, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «СТО МИЛЬ» ИНН 7702459292 № 40702810304220000014, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТРЕЙД ТОРГ» ИНН 7724385823 № 40702810238000013293, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТРЕЙД ТОРГ» ИНН 7724385823 № 40702810363550000032, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТРЕЙД ТОРГ» ИНН 7724385823 № 40702810992000033956, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТРЕЙД ТОРГ» ИНН 7724385823 № 40702810300000067377, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТРЕЙД ТОРГ» ИНН 7724385823 № 40702810100070003535, открытому в ПАО Банк «ВТБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7736297385 № 40702810638000053837, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7736297385 № 40702810501100012007, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аурус» ИНН 7707335798 № 40702810500000089126, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аурус» ИНН 7707335798 № 40702810100000000160, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аурус» ИНН 7707335798 № 40702810138000147146, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аурус» ИНН 7707335798 № 40702810606970000224, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аурус» ИНН 7707335798 № 40702810517030000828, открытому в ПАО Банк «ВТБ» в сумме сумма ;

- по банковскому счету ООО «Аурус» ИНН 7707335798 № 40702810001300012006, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР» ИНН 7707381402 № 40702810900000087757, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР» ИНН 7707381402 № 40702810401460000340, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ВАШ БУХГАЛТЕР» ИНН 7707381402 № 40702810401990001221, открытому в адрес- БАНК» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Горизонт Медиа» ИНН 9729135235 № 40702810710000047658, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Горизонт Медиа» ИНН 9729135235 № 40702810410030000055, открытому в ПАО Банк «ВТБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Горизонт Медиа» ИНН 9729135235 № 40702810870010067457, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Горизонт Медиа» ИНН 9729135235 № 40702810738000088582, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Клевер» ИНН 7725472846 № 40702810300000161312, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Клевер» ИНН 7725472846 № 40702810238000039536, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Клевер» ИНН 7725472846 № 40702810901100014508, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Мир животных» ИНН 7702459542 № 40702810600000201710, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Мир животных» ИНН 7702459542 № 40702810800000201620, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Мир животных» ИНН 7702459542 № 40702810238000120746, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Мир животных» ИНН 7702459542 № 40702810000120036094, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Мир животных» ИНН 7702459542 № 40702810200520001275, открытому в ПАО Банк «ВТБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Мир животных» ИНН 7702459542 № 40702810402660002698, открытому в адрес- БАНК» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ОПТИМА РЕСУРС» ИНН 7717737376 № 40702810700122945002, открытому в адрес- Банк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ОПТИМА РЕСУРС» ИНН 7717737376 № 40702810101100012957, открытому в адрес- БАНК» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ОПТИМА РЕСУРС» ИНН 7717737376 № 40702810177000000757, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВЕРС» ИНН 9701079541 № 40702810200066064002, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВЕРС» ИНН 9701079541 № 40702810702640001500, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВЕРС» ИНН 9701079541 № 40702810838000081942, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ПОРТАЛ» ИНН 7724376586 № 40702810270010010305, открытому в адрес в сумме сумма рублей сумма;

- по банковскому счету ООО «ПОРТАЛ» ИНН 7724376586 № 40702810000730000276, открытому в адрес Банк» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ЗООСЕРВИС» ИНН 5024159825 № 40702810238000010377, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ЗООСЕРВИС» ИНН 5024159825 № 40702810400070003581, открытому в ПАО Банк «ВТБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «ЗООСЕРВИС» ИНН 5024159825 № 40702810600200144153, открытому в ПАО Банк «Возрождение» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Юрист-Проффи» ИНН 7705562308 № 40702810700000091124, открытому в ПАО Банк «ВТБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «МОРИОН» ИНН 7704460293 № 40702810938000214774, открытому в ПАО «Сбербанк России», в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «МОРИОН» ИНН 7704460293 № 40702810700120035531, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «МОРИОН» ИНН 7704460293 № 40702810700020000348, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Промгарант» ИНН 7716890452 № 40702810038000033211, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Промгарант» ИНН 7716890452 № 40702810601100014206, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Живая Планета» ИНН 7706463613 № 40702810902000000359, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Живая Планета» ИНН 7706463613 № 40702810902290003910, открытому в адрес- БАНК» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Живая Планета» ИНН 7706463613 № 40702810538000239528, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690 № 40702810912500002705, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690 № 40702810900480000380, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690 № 40702810802830002222, открытому в адрес в размере сумма;

- по банковскому счету ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690 № 40702810238000135715, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Корветстрой» ИНН 7722394540 № 40702810310030000045, открытому в ПАО Банк «ВТБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Корветстрой» ИНН 7722394540 № 40702810970010048143, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Корветстрой» ИНН 7722394540 № 40702810038000046677, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Корветстрой» ИНН 7722394540 № 40702810710050021357, открытому в Точка Банка КИВИ Банк (АО) в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Фоллис» 9718092678 № 40702810601100014510, открытому в адрес в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Фоллис» 9718092678 № 40702810238000180838, открытому в ПАО «Сбербанк России» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Фоллис» 9718092678 №40702810800220000077, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в сумме сумма;

- по банковскому счету ООО «Фоллис» 9718092678 № 40702810300000161147, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме сумма.

Установленное лицо №1, выступая организатором преступления, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создала на территории адрес обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, и, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за плату стали осуществлять следующие незаконные банковские операции:

 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций в качестве корреспондирующих счетов;

 осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов нелегального банка по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организаций, составляющих нелегальный банк;

 инкассацию незаконно обналиченных денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов нелегального банка, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных организаций, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, и в нарушение Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, соучастники систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических и физических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы, с нарушением норм положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» от 24.04.2008 № 318-П. При этом безналичные денежные средства от клиентов - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего осуществлялось транзитное перечисление поступивших денежных средств по расчетным счетам данных организаций для последующего снятия наличными. Обналиченные денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 12 % из суммы каждой незаконной банковской операции, и извлекли от незаконной банковской деятельности доход в особо крупном размере на сумму сумма, которым распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах установленное лицо №1 в период с 01 января 2017 года по 11 февраля 2021 года на территории адрес, осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы совместно с Сочиенковой Е.И., установленным лицом №2, установленным лицом №3, установленным лицом №4, установленным лицом №5, установленным лицом №6, установленным лицом №7, установленным лицом №8, установленным лицом №9, установленным лицом №10, установленным лицом №11, установленным лицом №12, установленным лицом №13, установленным лицом №14 и неустановленными соучастниками, в результате чего извлекли доход в сумме не менее сумма.

Согласно досудебному соглашению о сотрудничестве, заключенному 18 февраля 2021 года с Сочиенковой Е.И., в присутствии ее защитника, Сочиенкова Е.И. обязалась: указать эпизоды со своей преступной деятельностью, указать известные ей соучастников организованной группы, а также периоды их деятельности, занимаемых ролях; указать меры конспирации, принимаемые в организации; подтвердить данные показания в ходе очных ставок.

Как следует из представления первого заместителя прокурора адрес, поступившего в суд вместе с уголовным делом и утвержденным обвинительным заключением, Сочиенкова Е.И. полностью выполнила свои обязательства и условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, с помощью ее показаний изобличены активные участники организованной группы.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердила содействие Сочиенковой Е.И. следствию и расследованию указанных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников совершения преступных действий.

Подсудимая Сочиенкова Е.И. в судебном заседании, согласившись с предъявленным обвинением и полностью признав себя виновной в содеянном, заявила, что раскаивается, на протяжении всего предварительного следствия активно способствовала полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии защитника, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подтвердил, что Сочиенкова Е.И. добровольно и осознанно заключила досудебное соглашение и выполнила все его условия.

Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, суд исходит из того, что обвинение, с которым согласилась Сочиенкова Е.И., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; Сочиенкова Е.И. добровольно и в присутствии защитника заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены, что подтверждено государственным обвинителем.

Давая юридическую оценку содеянному Сочиенковой Е.И., суд квалифицирует ее действия по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, так она совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 60 и 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни его семьи; кроме того суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступления, значение этого участия для достижения ее целей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сочиенковой Е.И., суд, на основании на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – ее раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик по месту работы, состояние ее здоровья и состояние здоровья ее престарелых родителей, которым она оказывает материальную помощь, наличие на иждивении ребенка – инвалида, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении Сочиенковой Е.И., а также для изменения категории преступлений, в совершении которого обвиняется Сочиенкова Е.И., на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание Сочиенковой Е.И. по делу не установлено, и при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении подсудимой наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Сочиенковой Е.И., принимая во внимание ее возраст, семейное и имущественное положение, состояние ее здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, роль и степень участия в совершении преступления, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением подсудимой наказания в виде лишения свободы.

При этом, с учетом данных о личности подсудимой, суд считает возможным не назначать Сочиенковой Е.И. дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом, с учетом совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, в том числе, смягчающих наказание подсудимой, действий подсудимой, направленных на способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания и применяет к ней нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сочиенкову Екатерину Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сочиенковой Е.И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 02 (двух) лет.

В период испытательного срока возложить на Сочиенкову Е.И. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения Сочиенковой Е.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства, признанные постановлениями старшего следователя отдела по РОВД СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес (т.17 л.д. 130 – 134) – переданные на ответственное хранение – оставить у собственников по принадлежности; признанные постановлением старшего следователя отдела по РОВД СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес (т.17 л.д. 135 – 192; т.13 л.д. 122 – 245, т.14 л.д. 1 - 123) – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – после вступления приговора в законную силу – хранить до рассмотрения основного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Дорогомиловский районный суд адрес, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.А. Горохова