Постановление о назначении административного наказания

УИД: 77RS0006-02-2021-005847-36

Дело №5-967/21

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Москва 03 июня 2021 года

Судья Дорогомиловского районного суда г. Москвы Белкина В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) в отношении юридического лица ООО МФК «Мани Мен», ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, юридический адрес: адрес,

У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо ООО МФК «Мани Мен» совершило умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, при следующих обстоятельствах.

дата в ГУФССП России по г. Москве поступили из Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном адрес Российской Федерации материалы проверки в отношении ООО МФК «Мани Мен» по доводам, изложенным в обращении фио из которых установлено, что неустановленные лица, предположительно действующие в интересах ООО МФК «Мани Мен», осуществляли с ней непосредственное взаимодействие посредством совершения с ней телефонных переговоров, в целях возврата ее просроченной задолженности.

Необходимо было установить в рамках осуществления административного расследования в отношении ООО МФК «Мани Мен», сведения и информацию о фактах, осуществления и совершения незаконных действий, со стороны ООО МФК «Мани Мен» и неустановленных лиц, предположительно действующих в интересах Общества.

Таким образом, указанные выше действия, были направленны на возврат просроченной задолженности, совершенные с нарушением положений Федерального закона от дата № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП Российской Федерации.

В целях всестороннего и объективного проведения проверки доводов изложенных в вышеуказанном обращении, а также в целях оперативного рассмотрения обращения фио, Отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по г. Москве (далее - Отдел), вынесено определение от дата № 04/21/77922-АД о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения административного расследования в отношении ООО МФК «Мани Мен» по доводам, изложенным в указанном выше обращении. При этом, по истечению срока проведения административного расследования, вынесено определение от дата о продлении срока проведения расследования в отношении ООО МФК «Мани Мен».

Таким образом, в рамках проведения административного расследования в отношении ООО МФК «Мани Мен», а также в целях принятия процессуального решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Общества и иных виновных лиц, должностным лицом Отдела вынесено повторное определение об истребовании от дата (далее - Определение об истребовании) от ООО МФК «Мани Мен» необходимых сведений, информации и заверенных надлежащим образом копий документов для принятия процессуального решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц, которое Общество получило дата в время согласно почтового идентификатора 12571756021328 и распечатки с официального сайта почты России.

Также установлено, что запрашиваемые сведения, информация и заверенные надлежащим образом копии документов должны быть предоставлены по адресу: адрес, с последующим досылом по электронному адресу: .

ООО МФК «Мани Мен» допустило нарушение установленного законодателем и в указанном выше определении об истребовании срока, а именно в трехдневный срок со дня получения указанного выше определения об истребовании, выразившееся в невыполнении законного требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении и в не предоставлении истребуемых сведений, информации и заверенных надлежащим образом копий документов к установленному законодателем сроку.

Таким образом, в связи с вышеизложенным, ООО МФК «Мани Мен» в рамках проведения административного расследования в отношении Общества, обязано было к установленному законодателем и в повторном определении об истребовании от дата сроку предоставить в трехдневный срок со дня его получения до истечения временного периода – дата, время по Московскому времени, сведения, информацию и заверенные надлежащим образом копии истребованных документов по адресу: адрес, с последующим досылом по электронному адресу: . а именно:

- Договор потребительского займа от дата № 8933343, заключенный между фио, паспортные данные и ООО МФК «Мани Мен»;

- Заключенные и подписанные соглашения и согласия между фио, паспортные данные и ООО МФК «Мани Мен» по договору потребительского займа от дата № 8933343;

- Детализация телефонных переговоров, совершенных в период с начала образования просроченной задолженности по настоящее время, по заключенному между фио, паспортные данные и ООО МФК «Мани Мен» договору потребительского займа от дата № 8933343;

- Аудиозаписи телефонных переговоров, совершенных в период с начала образования просроченной задолженности по настоящее время, по заключенному между фио, паспортные данные и ООО МФК «Мани Мен» договору потребительского займа от дата № 8933343;

- Заявление-анкета для получения в ООО МФК «Мани Мен» потребительского займа при оформлении между фио, паспортные данные и ООО МФК «Мани Мен» договора потребительского займа от дата № 8933343;

- Агентский договор, заключенный между ООО МФК «Мани Мен» и наименование организации или с иным лицом, действующим от имени Общества и (или) в его интересах на основании которого Общество передавало сведения о заключенном между фио, паспортные данные и ООО МФК «Мани Мен» договоре потребительского займа от дата № 8933343, в период с начала образования просроченной задолженности по настоящее время;

- Уведомления, направленные в адрес фио, паспортные данные, о передаче в наименование организации и наименование организации, сведений о заключенном между фио, паспортные данные и ООО МФК «Мани Мен» договоре потребительского займа от дата № 8933343, (с приложением документов подтверждающих факт отправки (чеки, уведомления почтовых отправлений, а также иные официальные документы из которых представляется возможным точно и достоверно установить дату фактического направления уведомления);

- Акт или реестр с указанием в нем информации о точной даты передачи в наименование организации и наименование организации и наименование организации или сведений о должнике фио, паспортные данные и просроченных его задолженностях, по договору потребительского займа от дата № 8933343, по которому имелась просроченная задолженность по кредитным обязательствам перед Обществом;

- Предоставить информацию и сведения с документальным подтверждением, факт внесения сведений о привлечении наименование организации или иных лиц, действующих от имени Общества и (или) в его интересах, для осуществления с должником - фио, паспортные данные, взаимодействия по договору потребительского займа от дата № 8933343, направленного на возврат просроченной задолженности в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;

- Справка о наличии просроченной задолженности у фио, паспортные данные, за период с начала образования просроченной задолженности по настоящее время включительно и когда возникла просроченная задолженность с разбивкой по датам возникновение просроченной задолженности, а также сведения и периоды ее прерывания (при наличии последнего), по договору потребительского займа от дата № 8933343;

- С последними изменения и дополнениями на дату подготовки и направления ответа на вынесенное настоящие повторное определение следующие заверенные надлежащим образом копии документы, подтверждающие служебные полномочия (положение) генерального директора ООО МФК «Мани Мен» фио, осуществляющего свою трудовую деятельность в указанной выше должности согласно выписки из ЕГРЮЛ в период с дата по настоящее время (протокол (решение) общего собрания учредителей (акционеров) об избрании для назначения на должность генерального директора, о прекращении полномочий в должности генерального директора, приказ о назначении на должность, приказ о приеме работка на работу или приказ о переводе работника, заключенный с ней(им) трудовой договор (служебный контракт) или дополнительное соглашение в должности генерального директора, а также с приложением всех копий заключенных ранее дополнительных соглашений к трудовому договору, приказ об увольнении работника, приказ о переводе работника на иную должность.

Так, из материалов дела установлено, что в УФССП России по г. Москве до истечения временного периода – дата, время по Московскому времени не поступал от ООО МФК «Мани Мен» ответ на указанное выше повторное определение об истребовании от дата с приложением к нему заверенных надлежащим образом копий документов, что подтверждается полученными сведениями из отдела документационного обеспечения ГУФССП России по г. Москве.

Из материалов дела также установлено, что дата на адрес электронной почты . Отдела от ООО МФК «Мани Мен» поступили копии документов, в электроном виде, однако направленные по электронной почте копии документов не могут быть рассмотрены и использованы по делу об административном в качестве доказательства и составлять по делу доказательную базу, так как они не имеют юридической силы, и не могут быть рассмотрены в качестве доказательства,

Таким образом, ООО МФК «Мани Мен» умышлено не исполняло до истечения временного периода – дата, время по Московскому времени законное требование должностного лица осуществляющего производство по делу об административном правонарушении выразившееся в не предоставлении истребуемых сведений, информации и заверенных надлежащим образом копий документов по адресу: адрес, к установленному законодателем сроку в полном объеме, а также в нарушении со своей стороны установленный законодателем срока.

При этом, ООО МФК «Мани Мен» в установленный законодателем в указанном выше повторном определении об истребовании срок, а именно до истечения временного периода – дата, время по Московскому времени, не уведомило в письменной форме должностное лицо вынесшее повторное определение об истребовании от дата о невозможности предоставления истребуемых сведений, информации и заверенных надлежащим образом копий документов.

Так, из материалов дела установлено, что от ООО МФК «Мани Мен» после получения указанного выше определения об истребовании, а именно с дата в время до истечения установленного в повторном определении об истребовании срока исполнения обязательства, не поступали возражения в части установленного срока исполнения обязательства и не поступали ходатайства или иные документы с просьбами мотивированно рассмотреть возможность увеличения срока исполнения обязательства отведенного для предоставления истребованных сведений, информации и заверенных надлежащим образом копий документов.

Таким образом, ООО МФК «Мани Мен» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ст. 17.7 КоАП РФ.

На дату составления протокола об административном правонарушении, а именно, дата ООО МФК Мани Мен» не предоставило объяснений с указанием уважительных причин послуживших основанием для ООО МФК «Мани Мен» в лице своих сотрудников, для умышленного не выполнения законного требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении к установленному законодателем сроку, отведенному для предоставления истребуемых сведений, информации и заверенных надлежащим образом копий документов в указанном выше повторном определении об истребовании от дата, до истечения временного периода – дата, время по Московскому времени.

Местом совершения административного правонарушения является юридический адрес регистрации ООО МФК «Мани Мен», а именно, адрес, оф. д 13.

Принимая во внимание изложенное, а также руководствуясь Постановлением от дата № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса российской федерации об административных правонарушениях» следует, что нарушение совершенное дата в время носит не длящийся характер. При этом срок привлечения к административной ответственности начинает исчисляться с даты совершения административного правонарушения.

Однако, датой обнаружения административного правонарушения является дата – дата фактического выявления административного правонарушения, выразившееся в нарушении установленного срока и не предоставлении истребованных необходимых сведений и документов для установления принадлежности телефонных номеров.

Защитник юридического лица ООО МФК «Мани Мен» по доверенности фио просил прекратить производство по делу об административном правонарушении по следующим основаниям: В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен решением руководителя органа, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его заместителя - на срок не более одного месяца.

При этом согласно ст. 4.8 КоАП РФ, сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года.

В Определении о продлении срока проведения административного расследования от дата указано следующее: продлить срок проведения административного расследования по делу об административном правонарушении от дата № 04/21/77922-АД, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, в отношении неустановленных лиц на 30 дней, сроком до дата.

Исходя из приведённых выше норм п. 1 ч. 5 ст. 28.7 и ч. 2 ст. 4.8 КоАП РФ, срок проведения административного расследования не мог быть продлён более, чем на один месяц, и если Определение о продлении выносилось дата, течение срока должно было начинаться на следующий день, дата, длиться не более одного месяца и заканчиваться в соответствующее число последнего месяца, т.е. дата.

Таким образом, Определение о продлении срока административного расследования, продлевающее срок административного расследования более, чем на срок, установленный Законом, не может быть признано действительным, поскольку определённый им срок не применим, а положений, позволяющих считать срок, превышающий установленный законом, равный максимально допустимому, законодательство об административных правонарушениях не содержит.

Изложенное выше позволяет считать, что Определение о продлении срока проведения административного расследования от дата недействительно, поскольку оно не содержит законного срока, на который продлевается административное расследование.

В силу пункта 6 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

По смыслу данной статьи КоАП РФ, по окончании административного расследования должностное лицо не вправе осуществлять иные процессуальные действия, в том числе производить сбор доказательств по административному делу.

Между тем, требование о предоставлении документов в «трехдневный срок со дня получения настоящего повторного определения» предусматривало предоставление доказательств за пределами срока административного расследования, что делает данное требование незаконным. Более того, согласно сведениям об отслеживании Почты России Определение было отправлено дата, т.е. по окончании административного расследования, а ООО МФК «Мани Мен» получило Определение об истребовании доказательств по окончании срока административного расследования. Соответственно, к моменту предоставления ответа ООО МФК «Мани Мен» производство по делу об административном правонарушении не велось. Таким образом, к ООО МФК «Мани Мен» неприменимы санкции за умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, поскольку производство не велось.

Запрос УФССП в отдел документационного обеспечения о предоставлении ООО МФК «Мани Мен» ответа на Определение также был сделан по окончании административного расследования - дата, что делает незаконным такой запрос, а равно и ответ на него. Исходя из принципа недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением закона, в деле отсутствуют надлежащие доказательства не предоставления ООО МФК «Мани Мен» ответа.

Определением об истребовании сведений (п. 12) законному представителю ООО МФК «Мани Мен» было предложено явиться в качестве участника по делу об административном правонарушении в Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по г. Москве по адресу: адрес, кабинет 307 к время в трехдневный срок со дня получения настоящего определения, для дачи письменных объяснений по существу дела.

При этом, несмотря на указание времени, дата явки для дачи объяснений указана не была, что лишило Общество возможности дать письменные объяснения. При этом дату «трехдневный срок со дня получения настоящего определения», разумеется, нельзя считать определённой.

В соответствии со Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет административное наказание.

Факт совершения ООО МФК «Мани Мен» административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждается письменными материалами дела: протоколом об административном правонарушении от дата, в котором указано существо правонарушения; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от дата; определением о продлении срока проведения административного расследования от дата; отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором и иными материалами дела.

Изложенные выше доказательства составлены уполномоченными на то должностными лицами ГУФССП России по г. Москве, непосредственно о выявившими административное правонарушение, при этом, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам в соответствии со КоАП РФ, и не доверять им оснований не имеется.

Доводы защитника о нарушении процессуальных сроков при продлении административного расследования, не могут повлечь прекращение производства по делу об административном правонарушении, так как указанный срок пресекательными не является и не препятствует рассмотрению дела об административном правонарушении по существу.

В Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что несущественными являются такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу, а также нарушение установленных и КоАП РФ сроков составления протокола об административном правонарушении и направления протокола для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются пресекательными. В данном случае протокол об административном правонарушении составлен в пределах срока давности привлечения Общества к административной ответственности и является допустимым доказательством по делу.

В силу КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Согласно КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о том, что у юридического лица ООО МФК «Мани Мен» имелась возможность для соблюдения законодательства, за нарушение которого ст. 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в действиях ООО МФК «Мани Мен» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, его виновность подтверждена совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, достоверность которых не вызывает сомнений у суда.

Основания для признания совершенного административного правонарушения малозначительным отсутствуют.

При назначении наказания суд принимает во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, характер и степень его общественной опасности, данные о юридическом лице, в связи с чем полагает необходимым назначить ему наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо ООО МФК «Мани Мен» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

На основании ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ, штраф подлежит оплате на счет получателя платежа: УФК по Москве (ГУФССП по дата Москве, л/с 047 317 857 10)

ИНН / КПП 7704270863 / 771001001

ОКТМО: 45382000

БИК: 004525988

Расчетный счет: 03100643000000017300

Банк: «ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г. Москве г. Москва»

Единый казначейский счет 40102810545370000003

КБК: 32211617000016017142

УИН: 32277000210000056019

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья