Приговор

Дело № 01-0407/2020 | Дорогомиловский районный суд

№1-407/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 14 декабря 2020 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Таланиной Г.Н., при помощнике судьи Очировой И.О., с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Плехова А.О.,

подсудимой Матвеенко Н.П.,

ее защитника в лице адвоката Трегуб О.А., представившей удостоверение №12980 и ордер №6924 от 03 сентября 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Матвеенко Наталии Павловны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, не замужней, с высшим образованием, работающей управляющей теннисной школой у ИП Полежаева В.В., зарегистрированной по адресу: ..., не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Матвеенко Наталия Павловна совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Герц А.А., до 05 марта 2016 года имевший фамилию, имя, отчество – Григорян Нарек Гагикович, в неустановленное время, но не позднее 25 декабря 2015 года, из корыстных побуждений, находясь в г. Москве, сформировал преступный умысел, направленный на незаконное приобретение высоколиквидных ценных бумаг – акций, эмитентом которых является открытое акционерное общество (ОАО) «Аэрофлот-российские авиалинии» (с 01 июля 2015 года – публичное акционерное общество (ПАО) «Аэрофлот-российские авиалинии»), и их последующей реализации для получения преступного дохода.

Матвеенко Н.П. в указанный период вступила в сговор с Герцем А.А. (он же – Григорян Н.Г.), с которым разработала план совместной преступной деятельности.

Согласно плану, Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (он же – Григорян Н.Г.) предполагали путем обмана приобретать права на высоколиквидные ценные бумаги, принадлежащие заранее не определенным акционерам ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», посредством заключения мнимых договоров займа (доверительного управления), не предоставляющих заемщику правомочия по отчуждению ценных бумаг. В дальнейшем они планировали путем злоупотребления доверием под предлогом обеспечения выполнения взятых на себя обязательств оформлять от имени владельцев ценных бумаг доверенности, в соответствии с которыми Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (он же – Григорян Н.Г.) фактически получали полномочия по распоряжению ценными бумагами по своему усмотрению, в том числе по их реализации для получения преступного дохода.

В целях реализации преступного умысла, создания видимости легальности своих действий и возникновения у владельцев ценных бумаг ложной уверенности в правомочности совершаемых сделок Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (он же – Григорян Н.Г.) приняли решение использовать ранее учрежденное ими общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Тикер Инвест» (ИНН 7709951440, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9; доля Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) в уставном капитале общества – 98% или 9.800 рублей, доля Матвеенко Н.П. – 1% или 100 рублей).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (он же – Григорян Н.Г.), используя имеющиеся у них списки акционеров ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», под видом привлечения акций в инвестиционную деятельность предлагали их владельцам выплачивать вознаграждение от пользования имуществом, значительно превышающее размер дивидендов, устанавливаемых эмитентом акций.

Так, 25 декабря 2015 года Мяун Д.И., введенный в заблуждение поступившим от имени ООО «Тикер Инвест» предложением об инвестировании акций, прибыл в офис указанной организации по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, где встретился с Матвеенко Н.П.

Последняя, действуя совместно и согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), от лица ООО «Тикер Инвест» путем обмана предложила Мяуну Д.И. заключить сроком на 1 год договор доверительного управления по условиям займа, в соответствии с которым последний передаст обществу во временное владение и пользование 10.000 обыкновенных акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», пообещав ему (Мяуну Д.И.) выплачивать вознаграждение, значительно превышающее размер дивидендов, установленных эмитентом акций за указанный период, а по окончании срока действия договора – возвратить ценные бумаги, то есть сообщила не соответствующие действительности сведения о целях заключаемого договора и предполагаемых действиях в отношении акций.

В тот же день Мяун Д.И., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), действующих от имени ООО «Тикер Инвест», находясь в помещении данного общества по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, подписал подготовленный Матвеенко Н.П. и Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) договор № 2512-40 депозита ценных бумаг, в соответствии с которым он обязался передать обществу во временное управление обыкновенные акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А) в количестве 10.000 штук, а общество взяло на себя обязательство выплатить Мяуну Д.И. в качестве вознаграждения 107.920 рублей. При этом условия договора об отсутствии у общества права отчуждения ценных бумаг акционера в пользу третьих лиц Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) исполнять не намеревались.

Одновременно с этим, Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) организовала подписание вышеуказанного договора от имени генерального директора ООО «Тикер Инвест» Даниловой А.Н., неосведомленной о преступном умысле.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), злоупотребляя доверием Мяуна Д.И. и действуя путем обмана, убедила последнего в необходимости оформить нотариально заверенную доверенность, уполномочивающую ее совершать действия в интересах акционера в специализированных организациях, ведущих реестр ценных бумаг, а также распоряжаться принадлежащими ему акциями для получения коммерческой прибыли, обосновав это необходимостью обеспечения исполнения условий заключенного договора.

По указанию Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) Матвеенко Н.П. 25 декабря 2015 года прибыла в сопровождении Мяуна Д.И. к нотариусу города Москвы Мальцевой С.В. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, где с согласия Мяуна Д.И. предоставила нотариусу документы для оформления от имени последнего доверенности, предусматривающей, в том числе, передачу Матвеенко Н.П. полномочий по совершению сделок, направленных на отчуждение принадлежащих Мяуну Д.И. акций, а также предоставила нотариусу для заверения анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Мяуна Д.И., и копии страниц его паспорта гражданина Российской Федерации.

В тот же день (25 декабря 2015 года) нотариус города Москвы Мальцева С.В., не осведомленная о преступной деятельности Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), оформила на бланке 77 АБ 9103413 доверенность, в соответствии с которой Мяун Д.И. уполномочил Матвеенко Н.П. представлять его интересы в специализированных организациях, ведущих реестр акционеров, с правом совершать любые действия в отношении принадлежащих Мяуну Д.И. акций, а также заверила анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Мяуна Д.И., и копии страниц его паспорта. Полученные от нотариуса документы Мяун Д.И. передал Матвеенко Н.П.

При этом Мяун Д.И. в силу отсутствия достаточных юридических знаний и будучи введенным в заблуждение действиями Матвеенко Н.П., считал выдачу нотариальной доверенности и других заверенных нотариусом документов обязательным условием исполнения заключенного договора № 2512-40, согласно которому ценные бумаги передавались обществу только во временное владение и пользование с целью получения установленного договором дохода.

В свою очередь, Герц А.А. (Григорян Н.Г.) совместно с Матвеенко Н.П., осознавая фиктивность заключенного с Мяуном Д.И. договора, имея намерение получить преступный доход от реализации принадлежащего последнему имущества в виде ценных бумаг, 28 декабря 2015 года обратился в офис АО «Независимая регистраторская компания» (далее – АО «НРК», 4 февраля 2019 года реорганизовано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, с заявлением об открытии лицевого счета на имя Григоряна Н.Г., предоставив при этом заполненную анкету зарегистрированного лица, а также копии страниц паспортные данные на имя Григоряна Н.Г., сообщив, что открываемый счет необходим для проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг. На основании этого сотрудниками АО «НРК» на имя Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) в тот же день открыт лицевой счет № 5121001139.

Одновременно с этим Матвеенко Н.П., действуя по согласованию с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), представила сотрудникам АО «НРК» доверенность, оформленную на бланке 77 АБ 9103413 от имени Мяуна Д.И., нотариально заверенные анкету физического лица, составленную от имени Мяуна Д.И., копии страниц паспорта Мяуна Д.И. и оформила от имени последнего распоряжение о списании 10.000 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Мяуна Д.И. № 3121012322 и последующем перечислении акций на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139. При этом в качестве основания передачи акций Матвеенко Н.П. недостоверно указала несуществующий фиктивный договор купли-продажи № 2212-40 от 22 декабря 2015 года, а в качестве обоснования своих действий указала нотариально заверенную доверенность № 1-4676.

На основании этого 31 декабря 2015 года сотрудники АО «НРК», введенные в заблуждение действиями Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), списали 10.000 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Мяуна Д.И. № 3121012322 и зачислили их на лицевой счет № 5121001139, открытый на имя Григоряна Н.Г. (Герца А.А.).

В результате преступных действий Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) приобрела юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться как своим собственным имуществом Мяуна Д.И. в виде вышеуказанных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), стоимость которых на 31 декабря 2015 года составила 561.000 рублей, что соответствует крупному размеру.

Герц А.А. (Григорян Н.Г.) с целью получения преступного дохода 12 января 2016 года обратился в АО «НРК» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где подал распоряжение о списании со своего счета № 5121001139 вышеуказанных 10.000 акций, ранее принадлежащих Мяуну Д.И., и зачислении их на счет небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (г. Москва, ул. Спартаковская, д.12, далее – НКО ЗАО НРД), сотрудники которого, не осведомленные о преступной деятельности Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), 15 января 2016 года перечислили на счет депо Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № СВ174880TS1 в ООО «Компания Брокеркредитсервис» (г. Новосибирск, ул. Советская, д.37).

По поручению Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) 20 января 2016 года указанные акции на основании генерального соглашения № 180545/15-мтл от 14 октября 2015 года реализованы, а полученным от продажи акций преступным доходом Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) распорядились по своему усмотрению.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Герц А.А., до 05 марта 2016 года имевший фамилию, имя, отчество – Григорян Нарек Гагикович, в неустановленное время, но не позднее 11 января 2016 года, из корыстных побуждений, находясь в г. Москве, сформировал преступный умысел, направленный на незаконное приобретение высоколиквидных ценных бумаг – акций, эмитентом которых является открытое акционерное общество (ОАО) «Аэрофлот-российские авиалинии» (с 01 июля 2015 года – публичное акционерное общество (ПАО) «Аэрофлот-российские авиалинии»), и их последующей реализации для получения преступного дохода.

В целях реализации преступного умысла, создания видимости легальности своих действий и возникновения у владельцев ценных бумаг ложной уверенности в правомочности совершаемых сделок Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) приняли решение использовать ранее учрежденное ими общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Тикер Инвест» (ИНН 7709951440, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9; доля Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) в уставном капитале общества – 98% или 9.800 рублей, доля Матвеенко Н.П. – 1% или 100 рублей).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.), используя имеющиеся у них списки акционеров ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», под видом привлечения акций в инвестиционную деятельность предлагали их владельцам выплачивать вознаграждение от пользования имуществом, значительно превышающее размер дивидендов, устанавливаемых эмитентом акций.

Так, 11 января 2016 года Никитин М.Г., введенный в заблуждение поступившим от имени ООО «Тикер Инвест» предложением об инвестировании акций, прибыл в офис указанной организации по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, где встретился с Матвеенко Н.П.

Последняя, действуя совместно и согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), от лица ООО «Тикер Инвест» путем обмана предложила Никитину М.Г. заключить сроком на 1 год договор доверительного управления по условиям займа, в соответствии с которым последний передаст обществу во временное владение и пользование 20.080 обыкновенных акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», пообещав ему (Никитину М.Г.) выплачивать вознаграждение, значительно превышающее размер дивидендов, установленных эмитентом акций за указанный период, а по окончании срока действия договора – возвратить ценные бумаги, то есть сообщила не соответствующие действительности сведения о целях заключаемого договора и предполагаемых действиях в отношении акций.

В тот же день Никитин М.Г., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), действующих от имени ООО «Тикер Инвест», находясь в помещении данного общества по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, подписал подготовленный Матвеенко Н.П. и Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) договор № 1101-001 депозита ценных бумаг, в соответствии с которым он обязался передать обществу во временное управление обыкновенные акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), в количестве 20.080 штук, а общество взяло на себя обязательство выплатить Никитину М.Г. в качестве вознаграждения 198.200 рублей. При этом условия договора об отсутствии у общества права отчуждения ценных бумаг акционера в пользу третьих лиц Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) исполнять не намеривались.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), злоупотребляя доверием Никитина М.Г. и действуя путем обмана, убедила последнего в необходимости оформить нотариально заверенную доверенность, уполномочивающую ее совершать действия в интересах акционера в специализированных организациях, ведущих реестр ценных бумаг, а также распоряжаться принадлежащими ему акциями для получения коммерческой прибыли, обосновав это необходимостью обеспечения исполнения условий заключенного договора.

По указанию Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) Матвеенко Н.П. 11 января 2016 года прибыла в сопровождении Никитина М.Г. к нотариусу города Москвы Мальцевой С.В. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, где с согласия Никитина М.Г. предоставила нотариусу документы для оформления от имени последнего доверенности, предусматривающей, в том числе, передачу Матвеенко Н.П. полномочий по совершению сделок, направленных на отчуждение принадлежащих Никитину М.Г. акций, а также предоставила нотариусу для заверения анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Никитина М.Г., и копии страниц его паспорта гражданина Российской Федерации.

В тот же день (11 января 2016 года) нотариус города Москвы Мальцева С.В., не осведомленная о преступной деятельности Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), оформила на бланке 77 АБ 9103459 доверенность, в соответствии с которой Никитин М.Г. уполномочил Матвеенко Н.П. представлять его интересы в специализированных организациях, ведущих реестр акционеров, с правом совершать любые действия в отношении принадлежащих Никитину М.Г. акций, а также заверила анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Никитина М.Г., и копии страниц его паспорта. Полученные от нотариуса документы Никитин М.Г. передал Матвеенко Н.П.

При этом Никитин М.Г. в силу отсутствия достаточных юридических знаний и будучи введенным в заблуждение действиями Матвеенко Н.П., считал выдачу нотариальной доверенности и других заверенных нотариусом документов обязательным условием исполнения заключенного договора № 1101-001, согласно которому ценные бумаги передавались обществу только во временное владение и пользование с целью получения установленного договором дохода.

Продолжая реализовывать преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), осознавая фиктивность заключенного с Никитиным М.Г. договора, имея намерение получить преступный доход от реализации принадлежащего последнему имущества в виде ценных бумаг, 12 января 2016 года обратилась в офис АО «Независимая регистраторская компания» (далее АО «НРК», 04 февраля 2019 года реорганизовано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где, предъявив нотариальную доверенность, оформленную на бланке 77 АБ 9103459 от имени Никитина М.Г., нотариально заверенные анкету физического лица, составленную от имени Никитина М.Г., копии страниц паспорта Никитина М.Г., оформила от имени последнего распоряжение о списании 20.080 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Никитина М.Г. № 3121012598 и последующем перечислении акций на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139. При этом в качестве основания передачи акций Матвеенко Н.П. недостоверно указала несуществующий фиктивный договор купли-продажи № 1101-001 от 11 января 2016 года, а в качестве обоснования своих действий указала доверенность № 2-14.

На основании этого 14 января 2016 года сотрудники АО «НРК», введенные в заблуждение действиями Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), списали 20.080 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Никитина М.Г. №3121012598 и зачислили их на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) №5121001139.

В результате преступных действий Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) приобрела юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться как своим собственным имуществом Никитина М.Г. в виде вышеуказанных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), стоимость которых на 14 января 2016 года составила 1.080.906,40 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Герц А.А. (Григорян Н.Г.), с целью получения преступного дохода, 15 января 2016 года обратился в АО «НРК» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где подал распоряжения о списании со своего счета № 5121001139 части вышеуказанных акций в количестве 20.000 штук, ранее принадлежащих Никитину М.Г., и зачислении их на счет № 5121000318 общества с ограниченной ответственностью (ООО) «НРК Фондовый Рынок» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, ИНН 7744000302) в связи с их продажей, указав в качестве основания договоры купли-продажи акций от 15 января 2016 года № 160115/0004 и № 160115/00003.

Таким образом, Герц А.А. (Григорян Н.Г.) распорядился частью акций, ранее принадлежавших Никитину М.Г., реализовав их ООО «НРК Фондовый Рынок».

Оставшиеся акции в количестве 80 штук, ранее принадлежащие Никитину М.Г., в период с 19 января по 24 марта 2016 года Герц А.А. (Григорян Н.Г.) реализовал в массе других акций, приобретенных им путем обмана.

В дальнейшем полученным от продажи акций, ранее принадлежащих Никитину М.Г., преступным доходом Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) распорядились по своему усмотрению.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, 29 декабря 2015 года Романов А.Г., введенный в заблуждение поступившим от имени ООО «Тикер Инвест» предложением об инвестировании акций, прибыл в офис указанной организации по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, где встретился с Матвеенко Н.П.

Последняя, действуя совместно и согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), от лица ООО «Тикер Инвест» путем обмана предложила Романову А.Г. заключить сроком на 1 год договор доверительного управления по условиям займа, в соответствии с которым последний передаст обществу во временное владение и пользование 24.219 обыкновенных акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», пообещав ему (Романову А.Г.) выплачивать вознаграждение, значительно превышающее размер дивидендов, установленных эмитентом акций за указанный период, а по окончании срока действия договора – возвратить ценные бумаги, то есть сообщила не соответствующие действительности сведения о целях заключаемого договора и предполагаемых действиях в отношении акций.

В тот же день Романов А.Г., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), действующих от имени ООО «Тикер Инвест», находясь в помещении данного общества по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, подписал подготовленный Матвеенко Н.П. и Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) договор № 2912-64 депозита ценных бумаг, в соответствии с которым он обязался передать обществу во временное управление обыкновенные акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), в количестве 24.219 штук, а общество взяло на себя обязательство выплатить Романову А.Г. в качестве вознаграждения 257.690 рублей. При этом условия договора об отсутствии у общества права отчуждения ценных бумаг акционера в пользу третьих лиц Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) исполнять не намеривались.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), злоупотребляя доверием Романова А.Г. и действуя путем обмана, убедила последнего в необходимости оформить нотариально заверенную доверенность, уполномочивающую ее совершать действия в интересах акционера в специализированных организациях, ведущих реестр ценных бумаг, а также распоряжаться принадлежащими ему акциями для получения коммерческой прибыли, обосновав это необходимостью обеспечения исполнения условий заключенного договора.

По указанию Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) Матвеенко Н.П. 29 декабря 2015 года прибыла в сопровождении Романова А.Г. к нотариусу города Москвы Мальцевой С.В. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, где с согласия Романова А.Г. предоставила нотариусу документы для оформления от имени последнего доверенности, предусматривающей, в том числе, передачу Матвеенко Н.П. полномочий по совершению сделок, направленных на отчуждение принадлежащих Романову А.Г. акций, а также предоставила нотариусу для заверения анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Романова А.Г., и копии страниц его паспорта гражданина Российской Федерации.

В тот же день (29 декабря 2015 года) нотариус города Москвы Мальцева С.В., не осведомленная о преступной деятельности Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), оформила на бланке 77 АБ 9103444 доверенность, в соответствии с которой Романов А.Г. уполномочил Матвеенко Н.П. представлять его интересы в специализированных организациях, ведущих реестр акционеров, с правом совершать любые действия в отношении принадлежащих Романову А.Г. акций, а также заверила анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Романова А.Г., и копии страниц его паспорта. Полученные от нотариуса документы Романов А.Г. передал Матвеенко Н.П.

При этом Романов А.Г. в силу отсутствия достаточных юридических знаний и будучи введенным в заблуждение действиями Матвеенко Н.П. считал выдачу нотариальной доверенности и других заверенных нотариусом документов обязательным условием исполнения заключенного договора № 2912-64, согласно которому ценные бумаги передавались обществу только во временное владение и пользование с целью получения установленного договором дохода.

Продолжая реализовывать преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), осознавая фиктивность заключенного с Романовым А.Г. договора, имея намерение получить преступный доход от реализации принадлежащего последнему имущества в виде ценных бумаг, 13 января 2016 года обратилась в офис АО «Независимая регистраторская компания» (далее АО «НРК», 04 февраля 2019 года реорганизовано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где предъявила нотариальную доверенность, оформленную на бланке 77 АБ 9103444 от имени Романова А.Г., нотариально заверенные анкету физического лица, составленную от имени Романова А.Г., копии страниц паспорта Романова А.Г. и оформила от имени последнего распоряжение о списании 24.219 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Романова А.Г. № 3121014920 и последующем перечислении акций на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139. При этом в качестве основания передачи акций Матвеенко Н.П. недостоверно указала несуществующий фиктивный договор купли-продажи № 2912-64 от 29 декабря 2015 года, а в качестве обоснования своих действий указала доверенность № 4-6260.

На основании этого 18 января 2016 года сотрудники АО «НРК», введенные в заблуждение обманными действиями Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), списали 24.219 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Романова А.Г. № 3121014920 и зачислили их на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139.

В результате преступных действий Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) приобрела юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться как своим собственным имуществом Романова А.Г. в виде вышеуказанных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), стоимость которых на 18 января 2016 года составила 1.238.801,85 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Герц А.А. (Григорян Н.Г.) с целью получения преступного дохода в период с 19 по 20 января 2016 года обратился в АО «НРК» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где подал распоряжения о списании со своего счета № 5121001139 акций, в том числе ранее принадлежавших Романову А.Г., и зачислении их на счет № 5121000318 общества с ограниченной ответственностью (ООО) «НРК Фондовый Рынок» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, ИНН 7744000302) в связи с их продажей, указав в качестве основания договоры купли-продажи акций от 19 января 2016 года № 160119/0006 и № 160119/00007, от 20 января 2016 года № 160120/00004 и № 160120/00005.

В дальнейшем полученным от продажи акций, ранее принадлежащих Романову А.Г., преступным доходом Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) распорядились по своему усмотрению.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Согласно плану, Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (он же – Григорян Н.Г.) предполагали путем обмана приобретать права на высоколиквидные ценные бумаги, принадлежащие заранее не определенным акционерам ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», посредством заключения мнимых договоров займа (доверительного управления), не предоставляющих заемщику правомочия по отчуждению ценных бумаг. В дальнейшем они планировали путем злоупотребления доверием под предлогом обеспечения выполнения взятых на себя обязательств оформлять от имени владельцев ценных бумаг доверенности, в соответствии с которыми Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) фактически получали полномочия по распоряжению ценными бумагами по своему усмотрению, в том числе по их реализации для получения преступного дохода.

Так, 22 декабря 2015 года Леонов В.К., введенный в заблуждение поступившим от имени ООО «Тикер Инвест» предложением об инвестировании акций, прибыл в офис указанной организации по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, где встретился с Матвеенко Н.П.

Последняя, действуя совместно и согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), от лица ООО «Тикер Инвест» путем обмана предложила Леонову В.К. заключить сроком на 1 год договор доверительного управления по условиям займа, в соответствии с которым последний передаст обществу во временное владение и пользование 28.080 обыкновенных акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», пообещав ему (Леонову В.К.) выплачивать вознаграждение, значительно превышающее размер дивидендов, установленных эмитентом акций за указанный период, а по окончании срока действия договора – возвратит ценные бумаги, то есть сообщила не соответствующие действительности сведения о целях заключаемого договора и предполагаемых действиях в отношении акций.

В тот же день Леонов В.К., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), действующих от имени ООО «Тикер Инвест», находясь в помещении данного общества по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, подписал подготовленный Матвеенко Н.П. и Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) договор № 2212-35 депозита ценных бумаг, в соответствии с которым он обязался передать обществу во временное управление обыкновенные акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), в количестве 28.080 штук, а общество взяло на себя обязательство выплатить Леонову В.К. в качестве вознаграждения 305.707 рублей. При этом условия договора об отсутствии у общества права отчуждения ценных бумаг акционера в пользу третьих лиц Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) исполнять не намеривались.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), злоупотребляя доверием Леонова В.К. и действуя путем обмана, убедила последнего в необходимости оформить нотариально заверенную доверенность, уполномочивающую ее совершать действия в интересах акционера в специализированных организациях, ведущих реестр ценных бумаг, а также распоряжаться принадлежащими ему акциями для получения коммерческой прибыли, обосновав это необходимостью обеспечения исполнения условий заключенного договора.

По указанию Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) Матвеенко Н.П. 22 декабря 2015 года прибыла в сопровождении Леонова В.К. к нотариусу города Москвы Мальцевой С.В. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, где с согласия Леонова В.К. предоставила нотариусу документы для оформления от имени последнего доверенности, предусматривающей, в том числе, передачу Матвеенко Н.П. полномочий по совершению сделок, направленных на отчуждение принадлежащих Леонову В.К. акций, а также предоставила нотариусу для заверения анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Леонова В.К., и копии страниц его паспорта гражданина Российской Федерации.

В тот же день (22 декабря 2015 года) нотариус города Москвы Мальцева С.В., не осведомленная о преступной деятельности Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), удостоверила доверенность, зарегистрированную в реестре за № 3-7052, в соответствии с которой Леонов В.К. уполномочил Матвеенко Н.П. представлять его интересы в специализированных организациях, ведущих реестр акционеров, с правом совершать любые действия в отношении принадлежащих Леонову В.К. акций, а также заверила анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Леонова В.К., и копии страниц его паспорта. Полученные от нотариуса документы Леонов В.К. передал Матвеенко Н.П.

При этом Леонов В.К. в силу отсутствия достаточных юридических знаний и будучи введенным в заблуждение действиями Матвеенко Н.П. считал выдачу нотариальной доверенности и других заверенных нотариусом документов обязательным условием исполнения заключенного договора № 2212-35, согласно которому ценные бумаги передавались обществу только во временное владение и пользование с целью получения установленного договором дохода.

Продолжая реализовывать преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), осознавая фиктивность заключенного с Леоновым В.К. договора, имея намерение получить преступный доход от реализации принадлежащего последнему имущества в виде ценных бумаг, 18 января 2016 года обратилась в офис АО «Независимая регистраторская компания» (далее АО «НРК», 04 февраля 2019 года реорганизовано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где предъявила доверенность от имени Леонова В.К., зарегистрированную в реестре за № 3-7052, нотариально заверенные анкету физического лица, составленную от имени Леонова В.К., копии страниц паспорта Леонова В.К. и оформила от имени последнего распоряжение о списании 28.080 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Леонова В.К. № 3121051072 и последующем перечислении акций на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139. При этом в качестве основания передачи акций Матвеенко Н.П. недостоверно указала несуществующий фиктивный договор купли-продажи № 2212-35 от 22 декабря 2015 года, а в качестве обоснования своих действий указала доверенность № 3-7052.

На основании этого 21 января 2016 года сотрудники АО «НРК», введенные в заблуждение обманными действиями Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), списали 28.080 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Леонова В.К. № 3121051072 и зачислили их на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139.

В результате преступных действий Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) приобрела юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться как своим собственным имуществом Леонова В.К. в виде вышеуказанных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), стоимость которых на 21 января 2016 года составила 1.450.051,20 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Герц А.А. (Григорян Н.Г.) с целью получения преступного дохода в период с 26 января по 15 марта 2016 года обратился в АО «НРК» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где подал распоряжения о списании со своего счета № 5121001139 акций, в том числе 28.080 акций, ранее принадлежащих Леонову В.К., и зачислении их на счет небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (г. Москва, ул. Спартаковская, д.12, далее – НКО АО НРД), где они перечислены на счет депо Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № JINL1000 в АО «Альфа Банк» (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).

В дальнейшем вышеуказанные акции, в том числе ранее принадлежавшие Леонову В.К., по поручению Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) были реализованы, а полученным от продажи акций преступным доходом Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) распорядились по своему усмотрению.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, 28 декабря 2015 года Новиков М.Н., введенный в заблуждение поступившим от имени ООО «Тикер Инвест» предложением об инвестировании акций, прибыл в офис указанной организации по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, где встретился с Матвеенко Н.П.

Последняя, действуя совместно и согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), от лица ООО «Тикер Инвест» путем обмана предложила Новикову М.Н. заключить сроком на 1 год договор доверительного управления по условиям займа, в соответствии с которым последний передаст обществу во временное владение и пользование 28.080 обыкновенных акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», пообещав ему (Новикову М.Н.) выплачивать вознаграждение, значительно превышающее размер дивидендов, установленных эмитентом акций за указанный период, а по окончании срока действия договора – возвратит ценные бумаги, то есть сообщила не соответствующие действительности сведения о целях заключаемого договора и предполагаемых действиях в отношении акций.

В тот же день Новиков М.Н., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), действующих от имени ООО «Тикер Инвест», находясь в помещении данного общества по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, подписал подготовленный Матвеенко Н.П. и Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) договор № 2812-51 депозита ценных бумаг, в соответствии с которым он обязался передать обществу во временное управление обыкновенные акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), в количестве 28.080 штук, а общество взяло на себя обязательство выплатить Новикову М.Н. в качестве вознаграждения 295.570 рублей. При этом условия договора об отсутствии у общества права отчуждения ценных бумаг акционера в пользу третьих лиц Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) исполнять не намеривались.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), злоупотребляя доверием Новикова М.Н. и действуя путем обмана, убедила последнего в необходимости оформить нотариально заверенную доверенность, уполномочивающую ее совершать действия в интересах акционера в специализированных организациях, ведущих реестр ценных бумаг, а также распоряжаться принадлежащими ему акциями для получения коммерческой прибыли, обосновав это необходимостью обеспечения исполнения условий заключенного договора.

По указанию Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) Матвеенко Н.П. 20 января 2016 года прибыла в сопровождении Новикова М.Н. к нотариусу города Москвы Мальцевой С.В. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, где с согласия Новикова М.Н. предоставила нотариусу документы для оформления от имени последнего доверенности, предусматривающей, в том числе, передачу Матвеенко Н.П. полномочий по совершению сделок, направленных на отчуждение принадлежащих Новикову М.Н. акций, а также предоставила нотариусу для заверения анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Новикова М.Н., и копии страниц его паспорта гражданина Российской Федерации.

В тот же день (20 января 2016 года) нотариус города Москвы Мальцева С.В., не осведомленная о преступной деятельности Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), оформила на бланке 77 АБ 9103504 доверенность, в соответствии с которой Новиков М.Н. уполномочил Матвеенко Н.П. представлять его интересы в специализированных организациях, ведущих реестр акционеров, с правом совершать любые действия в отношении принадлежащих Новикову М.Н. акций, а также заверила анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Новикова М.Н., и копии страниц его паспорта. Полученные от нотариуса документы Новиков М.Н. передал Матвеенко Н.П.

При этом Новиков М.Н. в силу отсутствия достаточных юридических знаний и будучи введенным в заблуждение действиями Матвеенко Н.П. считал выдачу нотариальной доверенности и других заверенных нотариусом документов обязательным условием исполнения заключенного договора № 2812-51, согласно которому ценные бумаги передавались обществу только во временное владение и пользование с целью получения установленного договором дохода.

Продолжая реализовывать преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.), осознавая фиктивность заключенного с Новиковым М.Н. договора, имея намерение получить преступный доход от реализации принадлежащего последнему имущества в виде ценных бумаг, 20 января 2016 года обратилась в офис АО «Независимая регистраторская компания» (далее АО «НРК», 04 февраля 2019 года реорганизовано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где, предъявив нотариальную доверенность, оформленную на бланке 77 АБ 9103504 от имени Новикова М.Н., нотариально заверенные анкету физического лица, составленную от имени Новикова М.Н., копии страниц паспорта Новикова М.Н., оформила от имени последнего распоряжение о списании 28.080 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Новикова М.Н. № 3121012805 и последующем перечислении акций на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139. При этом в качестве основания передачи акций Матвеенко Н.П. недостоверно указала несуществующий фиктивный договор купли-продажи № 2812-51 от 28 декабря 2015 года, а в качестве обоснования своих действий указала доверенность № 2-144.

На основании этого 25 января 2016 года сотрудники АО «НРК», введенные в заблуждение обманными действиями Матвеенко Н.П. и Герца А.А. (Григоряна Н.Г.), списали 28.080 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Новикова М.Н. № 3121012805 и зачислили их на лицевой счет Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № 5121001139.

В результате преступных действий Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. (Григоряном Н.Г.) приобрела юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться как своим собственным имуществом Новикова М.Н. в виде вышеуказанных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), стоимость которых на 25 января 2016 года составила 1.445.277,60 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Герц А.А. (Григорян Н.Г.), с целью получения преступного дохода, в период с 26 января 2016 года по 15 марта 2016 года обратился в АО «НРК» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где подал распоряжения о списании с его счета № 5121001139 акций, в том числе 28.080 акций, ранее принадлежащих Новикову М.Н., и зачислении их на счет небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (г. Москва, ул. Спартаковская, д.12, далее – НКО АО НРД), где они перечислены на счет депо Григоряна Н.Г. (Герца А.А.) № JINL1000 в АО «Альфа Банк» (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).

В дальнейшем вышеуказанные акции, в том числе ранее принадлежавшие Новикову М.Н., по поручению Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) были реализованы, а полученным от продажи акций преступным доходом Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) распорядились по своему усмотрению.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В целях реализации преступного умысла, создания видимости легальности своих действий и возникновения у владельцев ценных бумаг ложной уверенности в правомочности совершаемых сделок Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) приняли решение использовать ранее учрежденное ими общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Тикер Инвест» (ИНН 7709951440, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9; доля Герца А.А. (Григоряна Н.Г.) в уставном капитале общества – 98% или 9.800 рублей, доля Матвеенко Н.П. – 1% или 100 рублей).

Так, 22 апреля 2016 года Исаева Е.А., введенная в заблуждение поступившим от имени ООО «Тикер Инвест» предложением об инвестировании акций, прибыла в офис указанной организации по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, где встретилась с Матвеенко Н.П.

Последняя, действуя совместно и согласованно с Герцем А.А., от лица ООО «Тикер Инвест» путем обмана предложила Исаевой Е.А. заключить сроком на 1 год договор доверительного управления по условиям займа, в соответствии с которым последняя передаст обществу во временное владение и пользование 20.133 обыкновенных акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», пообещав ей (Исаевой Е.А.) выплачивать вознаграждение, значительно превышающее размер дивидендов, установленных эмитентом акций за указанный период, а по окончании срока действия договора – возвратить ценные бумаги, то есть сообщила не соответствующие действительности сведения о целях заключаемого договора и предполагаемых действиях в отношении акций.

В тот же день Исаева Е.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений Матвеенко Н.П. и Герца А.А., действующих от имени ООО «Тикер Инвест», находясь в помещении данного общества по адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, подписала подготовленный Герцем А.А. и Матвеенко Н.П. договор № № 20160422/036-А депозита ценных бумаг, в соответствии с которым она обязалась передать обществу во временное управление обыкновенные акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), в количестве 20.133 штук, а общество взяло на себя обязательство выплатить Исаевой Е.А. в качестве вознаграждения 229.970 рублей. При этом условия договора об отсутствии у общества права отчуждения ценных бумаг акционера в пользу третьих лиц Матвеенко Н.П. и Герц А.А. (Григорян Н.Г.) исполнять не намеривались.

Одновременно с этим, Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. организовала подписание вышеуказанного договора от имени генерального директора ООО «Тикер Инвест» Даниловой А.Н., неосведомленной о преступном умысле.

Продолжая реализовывать преступный план, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А., злоупотребляя доверием Исаевой Е.А. и действуя путем обмана, попросила последнюю оформить нотариально заверенные доверенности, уполномочивающие представителей ООО «Тикер Инвест» совершать действия в интересах акционера в специализированных организациях, ведущих реестр ценных бумаг, а также распоряжаться принадлежащими ему акциями для получения коммерческой прибыли, обосновав это необходимостью обеспечения исполнения условий заключенного договора.

Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А., в сопровождении Исаевой Е.А. прибыла 22 апреля 2016 года к временно исполняющему обязанности нотариуса города Москвы Мальцевой С.В. Шидловской Ю.В. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, где с согласия Исаевой Е.А. предоставила временно исполняющему обязанности нотариуса документы для оформления от имени Исаевой Е.А. доверенности, предусматривающей, в том числе, передачу представителям ООО «ТикерИнвест» Сизовой Т.И. и Паршину А.Н. полномочий по совершению сделок, направленных на отчуждение принадлежащих Исаевой Е.А. акций, а также предоставила Шидловской Ю.В. для заверения анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Исаевой Е.А., и копии страниц ее паспорта гражданина Российской Федерации.

В тот же день (22 апреля 2016 года) временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Мальцевой С.В. Шидловская Ю.В., не осведомленная о преступной деятельности Матвеенко Н.П. и Герца А.А., оформила на бланках 77 АБ № 9787473 и 77 АБ № 9787474 две доверенности, в соответствии с которыми Исаева Е.А. уполномочила Паршина А.Н. и Сизову Т.И. представлять ее интересы в специализированных организациях, ведущих реестр акционеров, с правом совершать любые действия в отношении принадлежащих Исаевой Е.А. акций, в том числе с правом отчуждения их любым способом, а также заверила анкету физического зарегистрированного лица, составленную от имени Исаевой Е.А., и копии страниц ее паспорта. Полученные от нотариуса документы Исаева Е.А. передала Матвеенко Н.П.

При этом Исаева Е.А. в силу отсутствия достаточных юридических знаний и будучи введенной в заблуждение действиями Матвеенко Н.П. считала выдачу нотариальных доверенностей и других заверенных нотариально документов обязательным условием исполнения заключенного с ней договора № 20160422/036-А, согласно которому ценные бумаги передавались обществу только во временное владение и пользование с целью получения установленного договором дохода.

В свою очередь, Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А., осознавая фиктивность заключенного с Исаевой Е.А. договора, имея намерение получить преступный доход от реализации принадлежащего последней имущества в виде ценных бумаг, 22 апреля 2016 года изготовила в офисе ООО «Тикер Инвест» по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, офис 4121, подложный договор купли-продажи акций № 20160422/036-А, согласно которому Исаева Е.А. якобы продала Лагутенко А.И. принадлежащие ей 20.133 обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», стоимостью 1.533.127,95 рублей.

Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. в тот же день (22 апреля 2016 года) дала указание сотруднику ООО «Тикер Инвест» Сизовой Т.И., не осведомленной о противоправной деятельности указанных лиц, представить на основании выданной нотариально заверенной доверенности на бланке 77 АБ № 9787474 в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» заявление от имени Исаевой Е.А. на депозитарное обслуживание и административную операцию, а также оформить поручения о зачислении на открытый на имя Исаевой Е.А. счет акций, учитываемых на лицевом счету Исаевой Е.А. в АО «Независимая регистраторская компания» (далее – АО «НРК», 04 февраля 2019 года реорганизовано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).

Одновременно с этим, Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. дала указание сотруднику ООО «Тикер Инвест» Паршину А.Н., не осведомленному о противоправной деятельности указанных лиц, представить от имени Исаевой Е.А. в АО «НРК» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8) распоряжения о списании с лицевого счета Исаевой Е.А. акций и их зачислении на ее же (Исаевой Е.А.) счет, открытый в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», передав ему доверенность, нотариально оформленную на бланке 77 АБ № 9787473.

Сизова Т.И. 22 апреля 2016 года, не осведомленная о совершаемом преступлении, выполняя указания Матвеенко Н.П. и Герца А.А., обратилась в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» по адресу: г. Москва, Проточный пер., д. 6, где, представив доверенность, нотариально оформленную на бланке 77 АБ № 9787474, подала от имени Исаевой Е.А. заявление на депозитарное обслуживание и административную операцию.

На основании указанных документов сотрудники ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в тот же день открыли на имя Исаевой Е.А. счет депо № 30926.

Одновременно с этим, Сизова Т.И., не осведомленная о совершаемом преступлении, по указанию Матвеенко Н.П. и Герца А.А. оформила от имени Исаевой Е.А. поручения № БН от 22 апреля 2016 года и № БН от 22 апреля 2016 года, согласно которым принадлежащие Исаевой Е.А. акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), в общем количестве 20.133 штук подлежали списанию с лицевого счета № 3121006981 в АО «НРК» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8) и зачислению на открытый на имя Исаевой Е.А. счет в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Паршин А.Н., также не осведомленный о совершаемом преступлении, выполняя указание Матвеенко Н.П. и Герца А.А., 29 апреля 2016 года обратился в АО «НРК» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8), где, представив доверенность, исполненную на бланке 77 АБ № 9787473, оформил распоряжения о списании с лицевого счета Исаевой Е.А. № 3121006981 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), в общем количестве 20.133 штук и зачислении их на счет небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, далее – НКО ЗАО «НРД») для последующего их учета на счете Исаевой Е.А. в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

На основании указанных документов 10 мая 2016 года сотрудники АО «НРК», введенные в заблуждение обманными действиями Матвеенко Н.П. и Герца А.А., списали с лицевого счета № 3121006981, открытого на имя Исаевой Е.А., 20.133 акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», и зачислили их на счет НКО ЗАО «НРД», после чего они учтены на брокерском счете Исаевой Е.А. № 30926, открытом в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А., зная о поступлении на счет Исаевой Е.А. в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» акций, 11 мая 2016 года, продолжая реализацию преступного умысла, дала указание Сизовой Т.И. обратиться от имени Исаевой Е.А. в названное акционерное общество и оформить распоряжение о списании указанных акций на брокерский счет, открытый ранее не осведомленным о совершаемом преступлении Лагутенко А.И. на свое имя по просьбе Герца А.А. в том же акционерном обществе, передав ей (Сизовой Т.И.) доверенность, исполненную на бланке 77 АБ № 9787474, и подложный договор купли-продажи № 20160422/036-А от 22 апреля 2016 года.

В тот же день Сизова Т.И., не осведомленная о совместном умысле Матвеенко Н.П. и Герца А.А., выполняя их указание, обратилась в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», где от имени Исаевой Е.А. подала поручение на списание со счета № 30926, открытого на имя Исаевой Е.А., 20.133 акции, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», и зачислении их на счет № 30640, открытый на имя Лагутенко А.И. в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». При этом Сизовой Т.И. в качестве обоснования данной операции представлены доверенность на бланке серии 77 АБ № 9787474, а также подложный договор купли-продажи № 20160422/036-А от 22 апреля 2016 года, ранее изготовленный Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А.

Вместе с тем, Матвеенко Н.П., действуя согласованно с Герцем А.А., организовала оформление нотариально заверенной доверенности, зарегистрированной в реестре за № 2-645, согласно которой Лагутенко А.И., в отношении которого следствием не получено сведений о причастности к преступной деятельности, уполномочивал Сизову Т.И. и Оганисяна Г.Г. совершать все разрешенные законом действия с принадлежащими ему на правах собственности акциями, с правом отчуждения их любым способом, в том числе распоряжаться его счетом.

В свою очередь, Сизова Т.И. по указанию Матвеенко Н.П. и Герца А.А., не сообщавшим ей о своих преступных намерениях, на основании нотариально удостоверенной доверенности, зарегистрированной в реестре за № 2-645, передала им полномочия, полученные ранее от Лагутенко А.И. в отношении акций.

При этом Сизова Т.И. 29 апреля 2016 года прибыла к нотариусу города Москвы Мальцевой С.В. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, где по указанию Матвеенко Н.П. и Герца А.А. оформила нотариально удостоверенную доверенность на бланке 77 АБ № 9787301, в соответствии с которой Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. получила возможность распоряжаться счетом Лагутенко А.И., на котором числились акции, незаконно списанные со счета Исаевой Е.А.

Одновременно с этим, 11 мая 2016 года Герц А.А., действуя согласованно с Матвеенко Н.П., обратился в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» (г. Москва, Проточный пер., д. 6), где, предъявив доверенность, исполненную на бланке 77 АБ № 9787301, от имени Лагутенко А.И. подал поручение на прием 20.133 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), со счета Исаевой Е.А. № 30926 на счет Лагутенко А.И. № 30640 в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», указав в качестве основания данной операции подложный договор купли-продажи № 20160422/036-А от 22 апреля 2016 года.

В тот же день (11 мая 2016 года) сотрудники ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», введенные в заблуждение обманными действиями Матвеенко Н.П. и Герца А.А., списали 20.133 акций, эмитентом которых являлось ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», с лицевого счета Исаевой Е.А. № 30926 и зачислили их на лицевой счет Лагутенко А.И. № 30640.

В результате преступных действий Матвеенко Н.П. совместно с Герцем А.А. приобрела юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться как своим собственным имуществом Исаевой Е.А. в виде указанных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А), стоимость которых на 11 мая 2016 года составила 1.610.036,01 рубля, что соответствует особо крупному размеру.

В дальнейшем Герц А.А., действуя совместно с Матвеенко Н.П., в период с 11 по 13 мая 2016 года реализовал находящиеся на счете Лагутенко А.И. акции, ранее принадлежавшие Исаевой Е.А., а полученным от продажи акций преступным доходом Матвеенко Н.П. и Герц А.А. распорядились по своему усмотрению.

Согласно досудебному соглашению о сотрудничестве, заключенному 19 июля 2019 года с обвиняемой Матвеенко Н.П. в присутствии ее защитника заместителем Генерального прокурора РФ, Матвеенко Н.П. обязалась: сообщить об эпизодах аналогичной преступной деятельности с ее участием, о которых ранее не было известно следствию; изобличить обвиняемого Герца А.А. в причастности к расследуемым преступлениям, указать его роль в совершенных преступлениях и объем осведомленности о противоправной деятельности преступной группы; сообщить органу предварительного следствия о своей роли в совершении преступлении и размере похищенного; оказать содействие в розыске похищенного имущества, принять меры к возмещению потерпевшим причиненного ущерба; иными способами содействовать раскрытию и расследованию преступлений, давать конкретные и исчерпывающие показания в ходе допросов, очных ставок, проверок показаний на месте и других следственных действий, в производстве которых возникнет необходимость при расследовании данного и иных уголовных дел, в целях изобличения соучастников преступления и их уголовного преследования; активно участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Как следует из представления заместителя Генерального прокурора РФ, поступившего в суд вместе с уголовным делом и утвержденным обвинительным заключением, Матвеенко Н.П. полностью выполнила свои обязательства и условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках выполнения условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве Матвеенко Н.П. сообщила следствию о неизвестных ранее аналогичных мошеннических действиях в отношении акций, принадлежащих Мяуну Д.И., Никитину М.Г., Романову А.Г., Леонову В.К. и Новикову М.Н., полностью изобличила своего соучастника Герца А.А. и сообщила о размере похищенного. Активно участвуя в производстве предварительного следствия, Матвеенко Н.П. способствовала установлению обстоятельств всех преступлений, совершенных в соучастии с Герцем А.А., а также частично возместила потерпевшим причиненный ущерб. С учетом этих показаний Герцу А.А. также предъявлено обвинение по ч.3 ст.159, пяти эпизодам преступлений по ч.4 ст. 159 УК РФ. В отношении него уголовное дело с обвинительным заключением 02 июля 2020 года направлено для рассмотрения по существу в Дорогомиловский районный суд г.Москвы, которым 29 июля 2020 года постановлен обвинительный приговор. Показания Матвеенко Н.П. объективно подтверждаются собранными по делу доказательствами. Достигнутые результаты заключения соглашения соответствуют закрепленным в нем условиям.

В судебном заседании государственный обвинитель Плехов А.О. подтвердил содействие Матвеенко Н.П. следствию и расследованию указанных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников совершения преступных действий.

Подсудимая Матвеенко Н.П. в судебном заседании, согласившись с предъявленным обвинением и полностью признав себя виновной в содеянном, заявила, что раскаивается, на протяжении всего предварительного следствия активно способствовала полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Матвеенко Н.П. добровольно и при участии защитника, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Трегуб О.А. подтвердила, что Матвеенко Н.П. добровольно и осознанно заключила досудебное соглашение и выполнила все его условия.

Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, суд исходит из того, что обвинение, с которым согласилась Матвеенко Н.П., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; Матвеенко Н.П. добровольно и в присутствии защитника заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены, что подтверждено государственным обвинителем.

Давая юридическую оценку содеянному Матвеенко Н.П., суд квалифицирует действия Матвеенко Н.П.:

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Мяуна Д.И.), так как она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Никитина Н.Г.), так как она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Романова А.Г.), так как она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Леонова В.К.), так как она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Новикова М.Н.), так как она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Исаевой Е.А.), так как она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимой, которая ранее не судима, вину признала, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, совершила действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, частично возместив каждому потерпевшему ущерб, трудоустроена, по месту регистрации, работы характеризуется положительно, имеет заболевания. В тоже время суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, ее роль в совершении преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Матвеенко Н.П., суд, на основании п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, совершение Матвеенко Н.П. действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – ее раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик по месту регистрации, работы, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Матвеенко Н.П., судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении Матвеенко Н.П., а также для изменения категории преступлений, в совершении которого обвиняется Матвеенко Н.П., на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не имеется.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание Матвеенко Н.П. по делу не установлено, и при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении подсудимой наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Матвеенко Н.П., принимая во внимание ее возраст, семейное и имущественное положение, состояние ее здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, роль и степень участия в совершении преступлений, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением подсудимой наказания: за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Мяуна Д.И.) – в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа; за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Никитина Н.Г.) – в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа; за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Романова А.Г.) – в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа; за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Леонова В.К.) – в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа; за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Новикова М.Н.) – в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа; за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Исаевой Е.А.) – в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

При этом, с учетом данных о личности подсудимой, суд считает возможным не назначать Матвеенко Н.П. дополнительное наказание за совершение каждого преступления в виде ограничения свободы.

Окончательное наказание подсудимой суд считает необходимым назначить на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

При этом, с учетом совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, в том числе, смягчающих наказание подсудимой, действий подсудимой, направленных на способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания и применяет к ней нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ.

Гражданские иски о взыскании с Матвеенко Н.П. и Герца А.А. вреда, причиненного преступлениями, заявленные: потерпевшим Романовым А.Г. в сумме 1 238 801 рубль 85 копеек; потерпевшим Леоновым В.К. в лице представителя Жанковой Я.В. в сумме 1 450 051 рубль 20 копеек; потерпевшим Новиковым М.Н. в лице представителя Новикова С.М. в размере 1 445 277 рублей 60 копеек; потерпевшей Исаевой Е.А. в размере 1 610 036 рублей 01 копейки, потерпевшим Никитиным М.Г. в размере 1 080 906 рублей 40 копеек, потерпевшим Мяуном Д.И. в размере 561 000 рублей, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, в том числе, для производства дополнительных расчетов, с учетом привлечения ответчика Герца А.А. и выяснения обстоятельств возмещения им ущерба в настоящее время, признав за каждым потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Матвеенко Наталию Павловну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Мяуна Д.И.) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Никитина Н.Г.) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Романова А.Г.) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Леонова В.К.) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Новикова М.Н.) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Исаевой Е.А.) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Матвеенко Н.П. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Матвеенко Н.П. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

В период испытательного срока возложить на Матвеенко Н.П. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения Матвеенко Н.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Реквизиты для перечисления штрафа: ИНН: 7702232171; КПП: 770201001; Межрегиональное операционное УФК (ФСБ России, л/с 04951001890); банковский счет: 4010181050000000001901 в Операционном департаменте Банка России г.Москва; БИК: 044501002; код по ОКТМО: 45379000; КД: 18911603121010000140.

Гражданские иски о взыскании с Матвеенко Н.П. и Герца А.А. вреда, причиненного преступлениями, заявленные: потерпевшим Романовым А.Г. в сумме 1 238 801 рубль 85 копеек; потерпевшим Леоновым В.К. в лице представителя Жанковой Я.В. в сумме 1 450 051 рубль 20 копеек; потерпевшим Новиковым М.Н. в лице представителя Новикова С.М. в размере 1 445 277 рублей 60 копеек; потерпевшей Исаевой Е.А. в размере 1 610 036 рублей 01 копейки, потерпевшим Никитиным М.Г. в размере 1 080 906 рублей 40 копеек, потерпевшим Мяуном Д.И. в размере 561 000 рублей, оставить без рассмотрения, признав за каждым потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- конверт с рекламной информацией от имени ООО «Тикер Инвест» на имя Мяун Д.И.; визитка на имя Матвеенко Н.П.; телеграмма от имени «РНК» на имя Мяун Д.И.; договор депозита ценных бумаг: № 2512-40 от 25 декабря 2015 года; дополнительное соглашение о пролонгации договора № 2512-40 от 25 декабря 2015 года; выписка по поступлению процентов на сумму займа по договору депозита ценных бумаг: № 2512-40 от 25 декабря 2015 года, распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг от 28.12.2015, поданные для проведения операций по лицевому счету Мяуна Дмитрия Ивановича (входящий номер 151228/81); доверенность от 25.12.2015 от Мяун Д.И. на Матвеенко Н.П. (входящий номер 16011182); договор депозита ценных бумаг: № 1101-001 от 11 января 2016 года; договор депозита ценных бумаг № 107001132 от 11 января 2017 года; выписка из ПАО «Сбербанк» по дебетовой карте Никитина М.Г. за период с 01.01.2017 по 01.12.2017; распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг от 12.01.2016, поданное для проведения операций по лицевому счету Никитина Михаила Георгиевича (входящий номер 160112367); доверенность от 11.01.2016 от Никитина М.Г. на Матвеенко Н.П. (входящий номер 160112364/2); мобильный телефон марки «Iphone», «Model А1778 FCC ID:BCG-E3091A IC:579C-E3091А», серийный номер DX3WP5E5HG7F,IMEI:35 307509 300938 4; мобильный телефон марки «Iphone», «Model А1457 FCC ID:BCG-E2643В IC:579C-E2643В», серийный номер DX5SV394FFG8, IMEI: 359139077606203; мобильный телефон «Iphone», модель MQ712LL/A, серийный номер C6KVD89EJC69, IMEI 35 676108 109960 5, ICCID 89701010063729233893; банковская карта серого цвета на имя Вазгена Саргсяна «VAZGEN SARGSYAN», № 4276 4000 7341 4253 Сбербанк VISA; банковская карта золотого цвета с полосой зеленого цвета на имя Гоар Григорян «GOAR GRIGORIAN», № 4279 0100 5444 8365 Сбербанк VISA Gold; банковская карта золотого цвета на имя Арона Герца «ARON GERTS», № 5486 7420 5718 9002 Альфа-Банк MasterCard GOLD; банковская карта золотого цвета на имя Арона Герца «ARON GERTS» № 4154 8220 5879 1891 Альфа-Банк VISA Gold; банковская карта желтого цвета на имя Арона Герца «ARON GERTS», № 4146 5778 2096 4223 Банк Зенит VISA; банковская карта черного цвета на имя Арона Герца «ARON GERTS», № 4389 7004 1896 4654 ROSBANK VISA Signature; банковская карта белого цвета на № 4028 9072 4062 1637 Modulbank; визитная карточка белого цвета на имя Герца Арона Авраамовича «Aron Hertz»; мобильный телефон марки «Iphone S» модели 6, ID:BCG-E2946A IC:579C-E2964А», хранящиеся при уголовном деле №11907007701000042 - хранить до рассмотрения по существу уголовного дела № 11907007701000042;

- запрос о предоставлении информации из реестра вх. № 160425446 от 25.04.2016 г., на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160429296 от 29.04.2016 г., на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160429302 от 29.04.2016 г., на 1 листе; Копия нотариальной доверенности 77АБ9787473 от 22.04.2016 г., на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Паршина Александра Николаевича, вх. № 160425448/3/1 от 25.04.2016 г., на 1 листе; Анкета физического зарегистрированного лица на имя Исаевой Елены Андреевны, вх. № 160425443 от 25.04.2016 г., на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Исаевой Елены Андреевны, вх. № 160425443/2, на 11 листах; Договор субаренды № CD/032/2014 от 26.03.2014, на 7 листах; Договор субаренды № CD/080/2016 от 29.03.2016, на 8 листах; Договор субаренды № CD/190/2017 от 08.12.2017, на 4 листах; Договор субаренды № CD/063/2017 от 06.04.2017, на 4 листах; Договор субаренды № CD/057/2015 от 15.04.2015, на 8 листах; Договор субаренды № CD/221/2016 от 13.09.2016, на 7 листах; Договор субаренды № CD/078/2017 от 20.04.2017, на 7 листах; Договор субаренды № CD/096/2015 от 02.07.2015, на 7 листах; Договор субаренды № CD/259/2016 от 09.11.2016, на 7 листах; Копия письма от Герца А.А. финансовому и административному директору ООО «Регус Бизнес Центр Ситидел», на 1 листе; Копия письма Герцу А.А. от генерального директора АО «ФГ Тикер» Паршина А.Н.; Договор купли-продажи акций № 20160422/036-А от 22 апреля 2016 года, исполненный на 2 листах; Расходный кассовый ордер № 228 от 13 мая 2016 года, исполненный машинописным способом на 1 листе; Заявление в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на депозитарное обслуживание и административную операцию, исполненное на 1 листе; Анкета Клиента (Депонента), на 1 листе; Анкета клиента-резидента от 22.04.2016 г., на 1 листе; Копия доверенности № 77 АБ 9787474 от 22 апреля 2016 года, на 1 листе; Поручение № БН от 22.04.2016 года на инвестиционную операцию: прием (зачисление) ЦБ на хранение, исполненное на 1 листе; Поручение № БН от 11.05.2016 года на инвестиционную операцию: снятие (списание) ЦБ с хранения, исполненное на 1 листе; Сведения об уполномоченном представителе клиента, исполненные на 1 листе; Копия доверенности № 77 АБ 9787301 от 29 апреля 2016 года, исполненной на 1 листе; Анкета клиента (депонента) от 01.03.2016 г., исполненная в виде бланка на 1 листе; Поручение № БН от 22.04.2016 года на инвестиционную операцию: прием (зачисление) ЦБ на хранения, исполненное на 1 листе; Анкета клиента (депонента) от 01.03.2016 г., исполненная в виде бланка на 1 листе; Анкета клиента – (депонента) от 01.03.2016 г., исполненная в виде бланка на 1 листе; Анкета клиента-резидента от 27.06.2017 г., исполненная в виде бланка на 1 листе; Заявление о предоставлении налоговых вычетов от 11 мая 2016 года, на 1 листе; Поручение № БН от 11.05.2016 года на инвестиционную операцию: прием (зачисление) ЦБ на хранения, исполненное на 1 листе; Копия доверенности № 77 АБ 9103908 от 01 марта 2016 года, исполненной на 1 листе; Заявление в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на брокерское обслуживание исполненное на 1 листе; Заявление в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на депозитарное обслуживание и административную операцию исполненное на 1 листе; Анкета Клиента (Депонента)/Уполномоченного лица (для физических лиц), исполненная в виде бланка на 1 листе; Анкета клиента-резидента, исполненная в виде бланка на 1 листе; Выписка из реестра владельца ценных бумаг публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» по состоянию на 18.01.2016 г. (Исх. № 160119204 от 19.01.2016), на 1 листе; Согласие на обработку персональных данных от 15 января 2016 года, исполненное на бланке АО «Независимая регистраторская компания» на 1 листе; Договор купли-продажи акций № 160115/00003 от 15.01.2016 г., исполненный на 2 листах; Уведомление об операции, проведенной по счету Исх. № 160115207 от 15.01.2016 г., исполненное на 1 листе; Договор купли-продажи акций № 160115/00004 от 15.01.2016 г., исполненный на 2 листах; Уведомление об операции, проведенной по счету Исх. № 160115206 от 15.01.2016 г., исполненное на 1 листе; Договор купли-продажи акций № 160119/00006 от 19.01.2016 г., исполненный на 1 листе; Уведомление об операции, проведенной по счету Исх. № 160119242 от 19.01.2016 г., исполненное на 1 листе; Договор купли-продажи акций № 160119/00007 от 19.01.2016 г., исполненный на 1 листе; Уведомление об операции, проведенной по счету Исх. № 160119244 от 19.01.2016 г., исполненное на 1 листе; Договор купли-продажи акций № 160120/00004 от 20.01.2016 г., исполненный на 2 листах; Уведомление об операции, проведенной по счету Исх. № 160120156 от 20.01.2016 г., исполненное на 1 листе; Договор купли-продажи акций № 160120/00005 от 20.01.2016 г., исполненный на 2 листах; Уведомление об операции, проведенной по счету Исх. № 160120155 от 20.01.2016 г., исполненное на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 9 от 19.01.2016 г., исполненный на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 7 от 15.01.2016 г., исполненный на 1 листе; Расходный кассовый ордер № 11 от 20.01.2016 г., исполненный на 1 листе; Копия платежного поручения № 55 от 21.01.2016 г., исполненного на 1 листе; Копия платежного поручения № 62 от 21.01.2016 г., исполненного на 1 листе; Копия платежного поручения № 44 от 19.01.2016 г., исполненного на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160113307 от 13.01.2016 г., на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160120255 от 20.01.2016 г., на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160118267 от 18.01.2016 г., на 1 листе; Светокопия нотариальной доверенности 77АБ9103444 от 29.12.2015 г., на 1 листе; Светокопия нотариальной доверенности № 77 АБ 9103504 от 20 января 2016 года, на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Матвеенко Наталии Павловны, вх. № 160118167/1, на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160112360 от 12.01.2016 г., на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Григоряна Нарека Гагиковича, вх. № 160112360/1, на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160115301 от 15.01.2016 г., на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Григоряна Нарека Гагиковича, вх. № 160115301/1, на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160115302 от 15.01.2016 г., на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160119291 от 19.01.2016 г., на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Григоряна Нарека Гагиковича, вх. № 160119291/1, на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160119294 от 19.01.2016 г., на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. № 160120152 от 20.01.2016 г., на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Григоряна Нарека Гагиковича, вх. № 160120152/1, на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. №160120153 от 20.01.2016 г., на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. №160126381 от 26.01.2016 г., на 1 листе; Копия паспорта гражданина РФ на имя Григоряна Нарека Гагиковича, вх. № 160126381/1, на 1 листе; Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг вх. №160203389 от 03.02.2016 г., на 1 листе, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела – хранить в материалах данного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Дорогомиловский районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденная, в течение десяти суток со дня вручения ей копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Г.Н. Таланина

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск