Приговор

53

№ 1-244/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес дата

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего – судьи фио, с участием:

- государственного обвинителя – старшего помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес – фио,

- подсудимого – фио,

- защитника (адвоката) – фио, представившего удостоверение № 9980 и ордер № 140 от дата,

- представителей потерпевшего фио, фио,

- при секретарях – фио, фио,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

- фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего в наименование организации, в должности начальника тендерного отдела, в наименование организации в должности водителя, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей 2005, 2012, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление фио совершено при следующих обстоятельствах.

фио, занимая в период времени с дата по настоящее время в соответствии с трудовым договором № 35-лс от дата, дополнительным соглашением №/35-лс от дата, а также приказом № 110-лс от дата, должность начальника отдела тендерного кредитования наименование организации (ИНН 7744002275) (государственный регистрационный номер 32552), расположенного по адресу: адрес, являясь должностным лицом, наделенным административно – хозяйственными функциями, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, вступил в преступный сговор с установленным в ходе предварительного расследования лицом, направленный на хищение денежных средств наименование организации, совместно с которым разработал план преступления и распределил преступные роли между собой. В соответствии с заранее разработанным преступным планом, установленное в ходе предварительного расследования лицо должно было предоставить фио реквизиты юридических лиц, деятельность которых ему подконтрольна, а также реквизиты их расчетных счетов, открытых в наименование организации, для заключения с указанными компаниями кредитных договоров в целях последующего хищения полученных по ним денежных средств и дальнейшего проведения банковских операций по перечислению похищенных денежных средств на счета других юридических лиц, деятельность которых ему подконтрольна, в целях недопущения взыскания Банком похищенных денежных средств, а фио должен был обеспечить заключение Банком кредитных договоров с такими юридическими лицами, выдачу по ним денежных средств, а также последующее сокрытие совершенного преступления, путем неправомерной пролонгации заключенных кредитных договоров в целях обеспечения перечисления похищенных денежных средств на счета других юридических лиц, деятельность которых подконтрольна установленному в ходе предварительного расследования соучастнику фио, в целях недопущения взыскания Банком похищенных денежных средств.

Действуя согласно заранее разработанному преступному плану и распределению преступных ролей, установленный в ходе предварительного расследования соучастник, через неосведомленного об их преступных намерениях фио, подготовил заявления на получение кредитов в наименование организации от имени неосведомленных об их преступных намерениях генеральных директоров юридических лиц, деятельность которых подконтрольна установленному в ходе предварительного расследования лицу - наименование организации (ИНН 7703749100) фио; наименование организации (ИНН 7722821810) фио; наименование организации (ИНН 7723856572) фио, на предоставление денежных средств в качестве обеспечения участия указанных компаний в аукционе № АО-860/13 на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство автомобильной дороги по адрес от адрес до адрес в адрес» (1 этап: от адрес адрес). Вариант 2», а также пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки от имени указанных компаний на заключение кредитных договоров с Банком. После чего установленный в ходе предварительного расследования соучастник, действуя через фио, направил указанные документы в наименование организации и дал указание генеральным директорам указанных компаний: фио, фио, фио о подписании от имени указанных наименование организации (ПАО). В свою очередь, фио, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение начальника отдела тендерного кредитования банка, позволяющего ему выполнять административно - хозяйственные функции, связанные с подписанием финансовых документов о выдаче денежных средств по заключаемым банком кредитным договорам, при помощи неосведомленной об их преступных намерениях фио (на тот момент фио, занимавшей должность главного экономиста отдела тендерного кредитования наименование организации) подготовил с наименование организации кредитный договор № ОТК/К-63/2014 от дата на сумму сумма со сроком возврата денежных средств дата; с наименование организации кредитный договор № ОТК/К-61/2014 от дата на сумму сумма со сроком возврата денежных средств дата; с наименование организации кредитный договор № ОТК/К-62/2014 от дата на сумму сумма со сроком возврата денежных средств дата. Осознавая, что денежные средства в Банк, полученные по указанным кредитным договорам возвращены впоследствии не будут, в целях выполнения своей преступной роли, связанной с обеспечением свободного распоряжения похищенными денежными средства, и недопущения их взыскания Банком, фио дал указание фио об изготовлении аналогичных кредитных договоров с наименование организации, наименование организации и наименование организации, с включением в такие договоры условий, позволяющих их пролонгацию в случае предоставления «screenshot» (скриншот) из личного кабинета компаний на торговой площадке, с информацией о том, что сумма денежных средств в размере ссудной задолженности по выданному кредиту блокирована в обеспечение заявки на участие в электронном аукционе на право заключения контракта, финансируемого в рамках заключенного кредитного договора. После изготовления указанных кредитных договоров фио, в нарушении Положения о кредитном комитете наименование организации (в настоящее время наименование организации), утвержденного Правлением наименование организации - протокол № 73 от дата, указывающего на необходимость коллегиального принятия решения о заключении кредитных договоров от имени Банка, злоупотребив доверием руководства наименование организации, заведомо осознавая, что условия указанных кредитных договоров наименование организации, наименование организации, а также наименование организации по возврату полученных денежных средств выполнены не будут, на основании доверенности № 170 от дата подписал указанные кредитные договоры от имени наименование организации, не получив на то одобрения кредитного комитета наименование организации, а также, используя свое служебное положение, подписал распоряжения в бухгалтерию наименование организации от отдела тендерного кредитования от дата о выдаче денежных средств по указанным кредитным договорам, которые в последствии, злоупотребив в силу занимаемого служебного положения доверием старшего бухгалтера наименование организации фио, относительно правомерности подписания указанных распоряжений, направил ей для исполнения. После этого, на основании указанных документов дата на расчетные счета наименование организации № 40702810100060000038, наименование организации № 40702810500000004937, наименование организации № 40702810000000004754, открытые в наименование организации по адресу: адрес, зачислены денежные средства в общей сумме сумма (по сумма на расчетный счет каждой из компаний), что является особо крупным размером. После чего, согласно заранее разработанному преступному плану, в целях придания законности своим действиям, установленный в ходе предварительного расследования соучастник через неосведомленного об их преступных намерениях фио перечислил похищенные у наименование организации денежные средства в общей сумме сумма со счетов наименование организации, наименование организации, наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810100760001504, открытый в отделении «Рождественка» наименование организации, расположенном по адресу: адрес, адрес, в качестве обеспечительных платежей наименование организации, наименование организации, наименование организации для участия в аукционе № АО-860/13 на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство автомобильной дороги по адрес от адрес до адрес в адрес» (1 этап: от адрес адрес). Вариант 2». После проведенного аукциона полученные наименование организации (ПАО) от дата в соответствии с условиями указанных договоров должны были быть возвращены наименование организации, однако установленный в ходе предварительного расследования соучастник, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в целях недопущения применения обеспечительных мер в отношении наименование организации, наименование организации, наименование организации, направленных на взыскание похищенных денежных средств, и их удержание в своем и фио пользовании и распоряжении, действуя через фио, осуществил дальнейшее перечисление похищенных у наименование организации денежных средств по заключенным банком с наименование организации, наименование организации, наименование организации кредитным договорам от дата, на расчетные счета других юридических лиц, деятельность которых ему также подконтрольна. В то же время фио, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в целях недопущения взыскания Банком похищенных денежных средств, злоупотребив в силу занимаемого служебного положения доверием фио, обеспечил сокрытие преступления, сообщив ей в неустановленное следствием время, в дата, заведомо ложную информацию относительно наличия в его распоряжении «screenshot» (скриншот) из личного кабинета наименование организации, наименование организации, наименование организации в наименование организации, с информацией о том, что сумма денежных средств в размере ссудной задолженности по выданному кредиту блокирована в обеспечение заявки на участие в электронном аукционе на право заключения контракта, финансируемого в рамках заключенного кредитного договора, чем добился занесения фио заведомо ложных сведений о пролонгации кредитных договоров от дата с наименование организации, наименование организации, наименование организации в программу «Операционный день банка». В дальнейшем, продолжая выполнять действия согласно отведенной ему преступной роли, направленные на обеспечение свободного распоряжения похищенными у Банка денежными средствами, обеспечивая дальнейшее беспрепятственное проведение установленным в ходе предварительного расследования соучастником банковских операций по перечислению похищенных у наименование организации денежных средств со счетов наименование организации, наименование организации, наименование организации на расчетные счета других юридических лиц, деятельность которых подконтрольна установленному в ходе предварительного расследования соучастнику, проводимых в целях недопущения взыскания Банком похищенных денежных средств, не получив на то одобрения Кредитного комитета наименование организации, используя свои служебные полномочия, фио, продолжая сообщать фио заведомо ложную информацию о наличии в его распоряжении «screenshot» (скриншот) из личного кабинета наименование организации, наименование организации, наименование организации в наименование организации, с информацией о том, что сумма денежных средств в размере ссудной задолженности по выданному кредиту блокирована в обеспечение заявки на участие в электронном аукционе на право заключения контракта, финансируемого в рамках заключенного кредитного договора, злоупотребляя ее доверием, дал указание фио об изготовлении дополнительных соглашений между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации о пролонгации кредитных договоров № ОТК/К-63/2014 от дата, № ОТК/К-62/2014 от дата и № ОТК/К-61/2014 от дата. После этого фио, продолжая злоупотреблять доверием руководства наименование организации, на основании доверенности № 170 от дата, используя свое служебное положение, действуя в нарушение Положения о Кредитном комитете наименование организации, утвержденного Правлением наименование организации (протокол № 15 от дата), указывающего на необходимость коллегиального принятия решений о пролонгации кредитных договоров от имени Банка, дата подписал дополнительное соглашение о пролонгации кредитного договора № ОТК/К-63/2014 от дата до дата, и дата заключил дополнительные соглашения о пролонгации кредитных договоров № ОТК/К-62/2014 от дата и № ОТК/К-61/2014 от дата до дата, обеспечив тем самым свободное распоряжение похищенными у наименование организации денежными средствами в своих и установленного в ходе предварительного расследования соучастника интересах. Таким образом, фио, злоупотребив доверием руководства и сотрудников наименование организации, с использованием своего служебного положения, действуя в соучастии с установленным в ходе предварительного расследования лицом, похитил денежные средства наименование организации в особо крупном размере, в сумме сумма, причинив материальный ущерб наименование организации, с учетом уплаченных процентов по указанным кредитным договорам, на сумму сумма, которыми фио совместно с установленным в ходе расследования соучастником распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый фио показал в суде, что он виновным себя по предъявленному обвинению признает частично. Существо показаний фио сводится к следующему. В банке наименование организации он работает с дата. В период дата дата он являлся начальником управления анализа рисков, а с дата – начальником отдела тендерных кредитований.

В его должностные обязанности по последней занимаемой должности входило общее руководство отделом, участие в кредитовании компаний, подписание кредитных договоров, подписание распоряжений на выдачу кредитов, подготовка экспресс заключений о целесообразности выдачи кредитов и так далее. О наименование организации, наименование организации, наименование организации ему стало известно от сотрудника его отдела фио, которая ранее работала в наименование организации. С фио он познакомился также через фио При том ему пояснили, что наименование организации занимается деятельностью по выполнению государственных контрактов, а наименование организации, наименование организации подыгрывают ей при проведении аукционных процедур. Конечным бенефициаром вышеуказанных компаний являлся фио

В период дата дата у него с фио сложились дружеские отношения, данные компании часто кредитовались в банке наименование организации, при этом никаких просрочек по кредитам никогда не возникало. В связи с длительностью коммерческих отношений тендерные кредиты данным организациям выдались без обеспечения.

Кредитные договоры, указанные в обвинении, от дата были заключены в штатном режиме – от генеральных директоров фио, Короновского и Черяпкина поступили оперативные заявки (подлежащие исполнению в течение 3-4 дней) на заключение тендерных кредитов. К ним были представлены бухгалтерская отчетность, справки из налоговой. Данные заявки были рассмотрены в упрощенном порядке – на основании экспресс заключения им было проведено согласование выдачи тендерного кредита с членами кредитного комитета по телефону (Чуча, фио, фио, фио, фио). После этого было принято решение о выдаче кредитов вышеуказанным организациям. При этом протокол кредитного комитета не составлялся, поскольку являлся формальным документом и готовился кредитным управлением 1 раз в месяц для предоставления контролирующим органам. Данные протоколы всегда хранились в отдельной папке, а не в досье клиента.

После этого им были подписаны кредитные договоры на срок 30 дней, поскольку это было необходимо при учете норматива ликвидности. Для этого в договорах был предусмотрен пункт о возможности их продления, чтобы избежать нарушения достаточности капитала. Проекты вышеуказанных договоров были подготовлены фио, которая их подписывала с генеральными директорами и предоставляла в юридическое управление банка для согласования, но юристы данные договоры не согласовали. Далее фио было подготовлено распоряжение о выдаче кредита для бухгалтерии, которое он подписал. Бухгалтер подготовила мемориальные ордера и платежные поручения на перечисление денег на три счета. Указанные ордера и поручения были переданы главному бухгалтеру банка, а потом фио на подпись. В дальнейшем денежные средства по кредитам были перечислены на расчетные счета компаний.

По его мнению действующими кредитными договорами являются те, на которых не стоит штамп юридического управления, поскольку по ним платились проценты, осуществлялись проводки, проводилось обслуживание долга.

Однако в указанный в договорах срок деньги были возвращены с торговой площадки, а в дальнейшем перечислены на иные счета. В связи с этим он выяснял у фио по какой причине денежные средства не были возвращены в банк. Тот пояснил, что в связи с ограничением в дальнейшем кредитовании, он вывел данные денежные средства с торговой площадки и закрыл ими обязательства по другому контракту. При этом обещал, что вернет задолженность через месяц. фио ему поверил, поскольку был осведомлен о коммерческой деятельности фио и видел, что денежные средства пошли в оборот компаний. Кроме того, у него в отделе работал сотрудник, который осуществлял ревизионную деятельность по тем государственным контрактам, которые кредитовались в банке наименование организации. Данный сотрудник информировал фио о порядке и сроках исполнения взятых фио на себя обязательств по государственным контрактам.

Руководство банка наименование организации о том, что денежные средства по 3 кредитам фио были направлены в оборот компаний он в известность не поставил, т.к. доверял фио В связи с тем, что денежные средства не были возвращены в срок, им были подготовлены дополнительные соглашения о пролонгации данных кредитных договоров, о которых он также руководство банка не уведомил.

Несмотря на достигнутую договоренность с фио, последний так и не возвратил денежные средства в банк по данным кредитам, в связи с чем он в конце дата перестал выходить на работу (сначала находился на больничном, а в дальнейшем просто морально не выдержал, поскольку ответственность за выдачу кредитов лежала не нем.)

Также показал, что иных коммерческих отношении у него с фио не было, совладельцем клуба «Людовик» он не являлся. Денежные средства за подписание кредитных договоров и их пролонгацию он не получал. В его распоряжение данные деньги не поступали. Также пояснил, что исковые требования он не признает в связи с невозможностью их исполнения.

Несмотря на непризнание фио своей вины, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего фио, данными им в судебном заседании, и в период предварительного расследования (т.1 л.д. 253-255, т.2 л.д. 7-10, т.7 л.д. 165-178), из которых усматривается, что он занимает должность начальника юридического управления банка наименование организации. С дата - является членом правления данного банка. В его обязанности входит правовое обеспечение деятельности банка, поддержка корпоративных мероприятий, договорно - правовая работа, досудебная (судебная) защита интересов банка. С дата в должности начальника отдела тендерного кредитования наименование организации работал фио В должностные обязанности фио входила организация работы и осуществление контроля за деятельностью отдела тендерного кредитования: рассмотрение заявок на кредит, оформление сделки по получению кредита, проведение мониторинга деятельности заемщика, оценка и проверка залога, истребование у заемщика необходимых для получения кредита документов. Отдел занимался выдачей тендерных кредитов юридическим лицам, участвующим в различных тендерах и аукционах на право заключения государственных контрактов. фио курировал в наименование организации все вопросы, связанные с тендерным кредитованием. фио полностью контролировал взаимоотношения банка с заемщиками, занимался рассмотрением поданных заявок, подготовкой необходимой документации для оформления сделок по выдаче кредитов. Кроме того, фио должен был организовать проверку представленной представителями заемщика документации по заявке на выдачу кредитов. Решение о выдаче кредитов принималось на заседании кредитного комитета наименование организации, а фио подписывал кредитные договоры от имени Банка на основании выданной на его имя доверенности от дата № 170. фио от имени наименование организации были подписаны кредитные договоры о выдаче кредитов следующим компаниям без вынесения вопроса об их заключении на заседании кредитного комитета наименование организации на сумму сумма (Кредитный договор от дата № ОТК/К-63/2013) со сроком возврата – дата, наименование организации на сумму сумма (Кредитный договор от дата № ОТК/К-61/2013) со сроком возврата – дата, и наименование организации на сумму сумма (Кредитный договор от дата № ОТК/К-62/2013) со сроком возврата – дата. Не выполнив должных мер к обеспечению возврата выданных кредитов, фио дата заключил Дополнительное соглашение с наименование организации, в соответствии с которым при наличии просрочки возврата пролонгировал срок действия кредитного договора от дата до дата, а дата фио заключил аналогичные дополнительные соглашения о пролонгации кредитных договоров от дата с наименование организации, наименование организации, в соответствии с которыми при наличии просрочки возврата пролонгировал срок действия кредитных договоров до дата.

В ходе проведения внутреннего расследования в наименование организации, установлено, что вышеперечисленные компании не выиграли тендеров, для участия в которых они брали в банке кредит, однако денежных средств в установленное время не вернули, и при помощи фио похитили денежные средства наименование организации в сумме сумма.

В начале дата фио перестал выходить на работу, в связи с чем они начали его искать, пытались с ним связаться, указанное обстоятельство послужило основанием для проведения внутренней проверки деятельности отдела тендерного кредитования. В ходе данной проверки были обнаружены два варианта кредитных договоров от дата с вышеуказанными организациями. На одном из вариантов стояла отметка о согласовании с юридическим управлением банка (срок действия договора – 1 месяц), а на другом нет (срок действия договора мог быть продлен при предоставлении заемщиком скриншота с торговой площадки). Выяснилось, что исполнителем данных договоров была сотрудник тендерного отдела фио (фио), однако она действовала исключительно по указанию фио

Также пояснил, что комиссия по проведению проверки официально не создавалась, акт проверки не составлялся, однако по результатам данной проверки представители банка обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из которых усматривается, что в должности начальника управления анализа контроля рисков наименование организации она состоит примерно с дата. В ее обязанности входит оценка рисков банковской деятельности наименование организации в соответствии с требованиями Центрального наименование организации, оценка рисков при обращении заемщиков по продуктам тендерного кредитования. Она оценивает финансовое положение заемщиков и классифицирует сумму задолженности. Кроме этого с дата по дата она входила в состав кредитного комитета наименование организации. Обстоятельства выдачи кредитов в сумме по сумма наименование организации, наименование организации и наименование организации по кредитным договорам с банком от дата, ей неизвестны, поскольку вопросы выдачи кредитов по продуктам тендерного кредитования не входят в ее компетенцию. Проверку представленных указанными компаниями заявок на получение кредитов проводила фио Каким образом проводилась проверка, ей неизвестно. фио с ней никаких вопросов, связанных с заключением кредитных договоров от дата с наименование организации, наименование организации и наименование организации не обсуждал. Вопросы выдачи кредитов указанным заемщикам, фио не выносились на рассмотрение кредитного комитета банка. Пояснила, что поручителем по данным кредитам являлся фио О том, была ли пролонгация вышеуказанных кредитных договоров, ей не известно.

- показаниями свидетеля фио, данными им в период судебного разбирательства, из которых усматривается, что в настоящее время состоит в должности советника председателя правления наименование организации. До дата он состоял в должности заместителя председателя правления наименование организации и курировал вопросы кредитования. С дата он входит в состав кредитного комитета наименование организации. Обстоятельства выдачи кредитов в сумме по сумма наименование организации, наименование организации и наименование организации по кредитным договорам с банком от дата ему неизвестны, поскольку на заседании кредитного комитета они не обсуждались. Вопросами курирования деятельности отдела тендерного кредитования он не занимался. Также ему не известны обстоятельства подписания дополнительных соглашений к указанным кредитным договорам от дата, поскольку вопросы пролонгации указанных кредитных договоров на заседание кредитного комитета наименование организации также не обсуждались. Протоколы заседания кредитного комитета по вопросу заключения указанных кредитных договоров, а также по вопросам их пролонгации, им не подписывались.

- показаниями свидетеля фио данными им в судебном заседании, из которых усматривается, что в он состоит должности начальника финансового управления наименование организации. В его обязанности входит управление ликвидностью, операции с ценными бумагами, межбанковское кредитование, валютно - обменные операции. Также он входит в состав кредитного комитета наименование организации.

Обстоятельства выдачи кредитов в сумме по сумма наименование организации, наименование организации и наименование организации по кредитным договорам с банком от дата ему не известны, поскольку на заседании кредитного комитета они не обсуждались. Также ему не известны обстоятельства подписания дополнительных соглашений к указанным кредитным договорам от дата, т.к. вопросы пролонгации указанных кредитных договоров на заседание кредитного комитета наименование организации не обсуждались. Протоколы заседания кредитного комитета по вопросу заключения указанных кредитных договоров, а также по вопросам их пролонгации, им не подписывались.

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из которых усматривается, что он является председателем правления наименование организации. В его обязанности входит осуществление руководства деятельностью банка. Все заявки о выдаче тендерных кредитов рассматривались на заседании кредитного комитета наименование организации. Решение о выдаче кредита принималось на основании решения, указанного в протоколе заседания кредитного комитета наименование организации. фио являлся начальником отдела тендерного кредитования, на него была выдана доверенность на подписание кредитных договоров, однако решение о выдаче того, или иного кредита все равно принималось кредитным комитетом банка, либо решение могло быть им принято единолично в форме подписания распоряжения о выдаче кредита. Вопросы о выдаче кредитов в сумме сумма наименование организации, наименование организации и наименование организации по кредитным договорам с банком от дата, а также о пролонгации заключенных с указанными компаниями кредитных договоров от дата на заседании кредитного комитета банка не обсуждались, протокол заседания кредитного комитета банка по указанным вопросам не подписывался. Распоряжения о выдаче кредитов указанным компаниям им не подписывались. фио не сообщал ему о не возврате указанных кредитов, хотя должен был это сделать в целях своевременного проведения необходимых мероприятий направленных, на обеспечения возврата выданных по указанным кредитным договорам денежных средств. Конечным бенефициаром по данным кредитам был фио

Пояснил, что фио в банке работал с дата, зарекомендовал себя с положительной стороны как инициативный работник, в связи с чем ему было поручено новое направление работы – руководство отделом тендерного кредитования. Однако в дата фио перестал выходить на работу, в связи с чем была инициирована проверка деятельности возглавляемого им отдела, были выявлены факты нарушения положения о Кредитном комитете банка. В Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по вышеуказанным кредитам банк не обращался в связи с нулевым балансом должников.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из которых усматривается, что в должности главного бухгалтера наименование организации она состояла с дата. В ее обязанности входила организация бухгалтерского учета и отчетности, а также формирование учетной политики банка. У банка по состоянию на дата не было проблем с соблюдением норматива ликвидности до 30 дней. Вопросы заключения банком кредитных договоров с наименование организации, наименование организации и наименование организации на сумму сумма фио с ней не обсуждались, поскольку подписи главного бухгалтера на финансовых обязательствах не требуется.

После заключения договора в бухгалтерию предоставляется распоряжение. Бухгалтер подготавливает платежное поручение по зачислению денежных средств, после проверки которого деньги перечисляются на счет. Указанное распоряжение готовится подразделением – инициатором сделки. По вышеуказанным кредитным договорам все распоряжения были подписаны подсудимым.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из которых усматривается, что в должности старшего бухгалтера наименование организации она состояла с дата по дата. В ее обязанности входило осуществление проводок по отражению кредитных операций, включая операции по зачислению денежных средств по заключенным кредитным договорам на счет заемщика. Зачисление денежных средств заемщикам по заключенным кредитным договорам производилось на основании распоряжения в бухгалтерию наименование организации от отдела кредитования, подписанного начальником отдела, оформляющего выдачу кредита, а также специалистом указанного отдела. Проверка обоснованности выдачи кредитов в компетенцию сотрудников бухгалтерии банка не входит, и подразумевается, что руководитель и сотрудник отдела, направившие распоряжение в бухгалтерию, провели проверку обоснованности заключения кредитного договора и выдачи кредита, и зачисление денежных средств на счет заемщика обоснованно. Зачисление денежных средств на счет заемщика по кредитным договорам по продуктам тендерного кредитования производится на основании составленного и подписанного руководителем и курирующим вопрос выдачи того или иного кредита сотрудником отдела тендерного кредитования распоряжения. Указанный документ направляется в бухгалтерию банка на исполнение курирующему вопросы выдачи кредитов сотруднику. Сотрудник бухгалтерии банка подготавливает платежное поручение о зачислении денежных средств на расчетный счет заемщика, открытый в банке, которое впоследствии подписывается заместителем главного бухгалтера и первым заместителем председателя правления банка. После подписания платежных поручений тот же сотрудник бухгалтерии проводит соответствующую проводку, и производится зачисление денежных средств на расчетный счет заемщика. Ей на основании поступивших распоряжений в бухгалтерию наименование организации, подписанных должностными лицами отдела тендерного кредитования банка, проводились бухгалтерские проводки по зачислению денежных средств на счета наименование организации, наименование организации и наименование организации, по сумма на счет каждой из компаний по кредитным договорам от дата.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из которых усматривается, что в наименование организации она устроилась с дата на должность ведущего экономиста отдела тендерного кредитования. Ей известно, что конечным бенефициаром наименование организации и наименование организации являлся фио, который представлял указанные компании в банке и несколько раз приезжал лично на подписание кредитных договоров с банком. По поведению фио было видно, что с фио его связывают дружеские отношения, поскольку фио в его присутствии вел себя непринужденно, и один раз на подписание кредитного договора в банк приехал в спортивном костюме. Обслуживанием наименование организации и наименование организации занималась фио Имел ли фио отношение к каким – либо иным компаниям, ей неизвестно.

Также пояснила, что менеджеры отдела тендерного кредитования перед заключением договора просматривают компанию, после чего сведения направляют в отдел безопасности. В дальнейшем готовится пакет документов для предоставления его на заседание кредитного комитета. После рассмотрения заявки на заседании кредитного комитета готовится договор, который подписывается с руководителем тендерного отдела и клиентом. Далее формируется распоряжение о перечислении денег, которое передается в бухгалтерию. Пояснила, что данное распоряжение не может быть подготовлено без протокола кредитного комитета.

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из которых усматривается, что примерно с дата он входит в состав кредитного комитета наименование организации. Также он он занимается вопросами организации работы по операционному обслуживанию клиентов банка, а также развитием региональной сети. Обстоятельства выдачи кредитов в сумме по сумма наименование организации, наименование организации и наименование организации по кредитным договорам с банком от дата ему неизвестны, поскольку на заседании кредитного комитета они не обсуждались. Вопросами курирования деятельности отдела тендерного кредитования он не занимался. Также ему не известны обстоятельства подписания дополнительных соглашений к указанным кредитным договорам от дата, поскольку вопросы пролонгации указанных кредитных договоров на заседании кредитного комитета наименование организации, также не обсуждались. Указанные договоры и дополнительные соглашения были подписаны с нарушением порядка выдачи; денежные средства, выданные заемщикам, в банк не возвращены.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из которых усматривается, что на работу в наименование организации она устроилась в дата на должность кредитного инспектора. Ранее она работала в наименование организации, откуда уволилась, поскольку у наименование организации была отозвана лицензия. Ей известна наименование организации, поскольку она являлась клиентом наименование организации и ее интересы представлял фио Крылова С.О. к сотрудничеству с наименование организации привлекла она, когда обзванивала бывших клиентов наименование организации. С фио она познакомила фио, когда получила его согласие на сотрудничество с наименование организации. Обслуживанием представляемых фио компаний занималась фио Какие компании фио обслуживались в наименование организации ей не известно, поскольку она практически сразу ушла в декретный отпуск.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из которых усматривается, что в дата она перешла на работу в отдел тендерного кредитования наименование организации, на должность ведущего специалиста отдела тендерного кредитования. Фактически она выполняла различные поручения фио

Кредитные договоры банка с наименование организации, наименование организации и наименование организации от дата, содержащие условия о пролонгации договоров при предоставлении скриншотов были подготовлены бывшей сотрудницей отдела тендерного кредитования фио Указанные кредитные договоры и дополнительные соглашения к ним у генеральных директоров данных компаний подписывала фио, поскольку это были ее клиенты, и в дату подписания кредитных договоров она находилась на рабочем месте.

фио просила ее согласовать с юридическим отделом банка пункт 2.7 кредитного договора, касающийся предоставления заемщиком скриншотов с лицевого счета электронной площадки, о подтверждении наличия денежных средств на счете, однако сотрудники юридического подразделения отказались ставить визу на данных договорах.

фио самостоятельно подписывал кредитные договоры с клиентами, а также подписывал распоряжение о выдаче денежных средств по кредиту. В распоряжении на выдачу кредитов свою подпись также ставил сотрудник, занимающийся работой с тем или иным клиентом, и подготавливающий кредитный договор.

Также пояснила, что фио во время работы сообщал сотрудникам отдела о том, что он является одним из собственников клуба «Людовик».

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в должности ведущего администратора банковских операций отдела информационных технологий наименование организации с дата. В его обязанности входит администрирование банковских программ, в том числе в программы «операционный день банка». В указанной программе отражается информация о проведенных банковских операциях, в том числе информация о выдаче (либо зачислении на счет клиента) денежных средств по кредитам, а также сроки погашения кредитов. Сведения о кредите (дата выдачи, срок погашения и другое) заносятся в программу операционистом банка при регистрации договора.

фио не мог самостоятельно изменить дату окончания кредитного договора. Изменение сведений о дате возврата кредита могли вноситься сотрудниками только отдела информационных технологий банка на основании устных распоряжений руководства банка. фио, как начальник отдела тендерного кредитования банка, мог обратиться в отдел информационных технологий банка с указаниями о корректировке срока возврата выданных банком тендерных кредитов. При этом, сотрудники отдела информационных технологий банка выполнили бы указания фио, поскольку он являлся руководителем отдела тендерного кредитования банка, и не согласовывали бы выполнение его указаний о корректировке даты возврата кредитов с вышестоящим руководством. Вышеуказанные указания руководства по корректировке нигде не регистрируются, списка должностных лиц, уполномоченных давать данные распоряжения в банке также нет.

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в должности начальника отдела экономической безопасности наименование организации. В его обязанности входит осуществление контроля за безопасностью проводимых финансовых операций, идентификация клиентов и анализ рисков по возврату заемных средств. По указанию руководства банка сотрудниками вверенного ему отдела произведена проверка деятельности отдела тендерного кредитования банка, руководителем которого являлся фио В ходе проведенной проверки выявлены существенные нарушения в деятельности отдела, в числе которых были установлены факты хищения денежных средств наименование организации при заключении кредитных договоров с наименование организации, наименование организации, наименование организации, по которым были похищены принадлежащие банку денежные средства в сумме более сумма. Указанные кредитные договоры были подписаны от имени наименование организации начальником отдела тендерного кредитования фио, у которого имелась доверенность на право подписания документов от имени. Вместе с тем, указанные договоры были заключены от имени банка с существенными нарушениями, выразившимися в том, что решение о заключении кредитных договоров и о выделении для этого денежных средств должно было приниматься на заседании кредитного комитета банка. Кроме этого, финансовое положение указанных компаний, с которыми от имени банка фио были заключены вышеуказанные кредитные договоры, не соответствовало требованиям банка, предъявляемым к заемщикам, и не обеспечивало возврата денежных средств в банк. Уставной капитал компаний не превышал сумма прописью.

В дата в положение о кредитном комитете банка были внесены изменения, в соответствии с которыми, для заключения сделок от имени банка на сумму свыше сумма, необходимо было проведение собрания кредитного комитета банка, и у фио доверенность на заключение сделок была отозвана. Несмотря на это, фио от имени наименование организации заключил дополнительные соглашения с наименование организации, наименование организации, наименование организации о продлении срока действия вышеуказанных договоров, в нарушении действующего положения о кредитном комитете, не вынося вопрос о заключении указанных соглашений на заседание кредитного комитета банка. В ходе проведения проверки в числе прочего были обнаружены экземпляры кредитных договоров с наименование организации, наименование организации, наименование организации, зарегистрированные в установленном порядке в юридическом управлении банка, на основании которых на расчетные счета указанных компаний были зачислены денежные средства по указанным кредитным договорам (указанные договоры были обнаружены в отделе учета кредитных операций банка). При сопоставлении экземпляров кредитных договоров, хранившихся в кредитных досье заемщиков, и обнаруженных в отделе учета кредитных операций банка выявлено существенное различие в тексте кредитных договоров: отсутствует пункт 2.7, согласно которому датой возврата денежных средств считается дата, в случае если представителями указанных компаний представлены скриншоты лицевых счетов компаний, открытых на электронных торговых площадках, подтверждающие наличие на указанных счетах денежных средств банка, выделенных по заключенным кредитным договорам для участия в аукционах. Указанный пункт был включен в экземпляры указанных кредитных договоров, хранящихся в кредитном досье клиентов. Кредитные договоры, представленные в кредитном досье, не были зарегистрированы в юридическом отделе банка и были изготовлены позднее даты выдачи кредитов.

В дальнейшем результаты проведенной проверки были им доложены руководству банка, а впоследствии переданы в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из которых усматривается, что он в период времени дата дата состоял должности первого заместителя председателя правления наименование организации. В его обязанности входило курирование ряда профильных подразделений банка (учета, отчетности, отдела кадров, юридической службы и др.). С дата по дата он являлся председателем кредитного комитета наименование организации. Обстоятельства выдачи кредитов в сумме по сумма наименование организации, наименование организации и наименование организации по кредитным договорам с банком от дата ему не известны, поскольку на заседании кредитного комитета они не обсуждались. Вопросами курирования деятельности отдела тендерного кредитования он не занимался. Также ему не известны обстоятельства подписания дополнительных соглашений к указанным кредитным договорам от дата, поскольку вопросы пролонгации указанных кредитных договоров на заседание кредитного комитета наименование организации, также не обсуждались. Протоколы заседания кредитного комитета по вопросу заключения указанных кредитных договоров, а также по вопросам их пролонгации, им не подписывались.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из которых усматривается, что состоит в должности заместителя начальника отдела финансовой отчетности наименование организации с дата. В ее обязанности входит составление финансовой отчетности банка для сдачи в Банк России. Отчетность подготавливается и составляется ею в электронной программе наименование организации. Для составления отчетности ею исследуются количественные показатели деятельности банка. С юридической документацией, обосновывающей проведение тех или иных банковских операций, она не работает, в связи с чем, какой – либо информацией о выдаче банком кредитов от дата наименование организации, наименование организации и наименование организации она не обладает. фио вопросы заключения и пролонгации указанных кредитных договоров с ней не обсуждал. Сумма просрочки указанных кредитов в размере сумма, в виду своей незначительности, не могла привести к существенному снижению показателей деятельности банка, и тем более повлечь за собой наступление каких – либо существенных неблагоприятных последствий для банка, которые бы оказали влияние на его деятельность.

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из которых усматривается, что в конце дата посредствам сети интернет он познакомился с фио В конце дата фио предложил ему работу в качестве монтажника – слаботочника на одном из объектов, где работала его наименование организации, хозяином которой фио фактически являлся. На предложение фио он ответил согласием и проработал на указанном объекте примерно 3 месяца. После этого фио предложил ему занять должность генерального директора

наименование организации с условием, что он не будет касаться в своей деятельности вопроса руководства обществом с заработной платной в размере сумма, он согласился. Офис наименование организации располагался по адресу: адрес. С того момента как он стал генеральным директором наименование организации, он выполнял курьерскую работу, а также подписывал по просьбе фио различную документацию, связанную с коммерческой деятельностью наименование организации. В штатном расписании наименование организации числился только он, никаких иных сотрудников в обществе не было. Также у наименование организации не было сотрудников, занимавшихся оказанием каких – либо услуг обществу по договорам оказания услуг, либо по каким- либо иным договорам. В данном офисе также располагались офисные помещения наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и наименование организации. После назначения на должность генерального директора наименование организации, фио попросил его открыть на наименование организации два расчетных счета: один в «Росавтобанк», а другой - в КБ «Нефтяной Альянс. На каждый из открытых счетов был оформлен договор удаленного обслуживания расчетного счета. Полученные ключи от системы банк – клиент (флеш- карты), он передал фио Система банк-клиент по открытым счетам наименование организации была установлена на один из рабочих компьютеров, расположенных в офисе наименование организации. Перечислением денежных средств на всех расчетных счетах наименование организации распоряжался фио Непосредственными переводами денежных средств по счетам общества занимался фио Каким образом производилось расходование денежных средств, находящихся на счетах наименование организации, ему неизвестно. наименование организации принимало участие в проведении торгов, но так и не выиграло ни одни из них. Юридически общество занималось выполнением ремонтно - строительных работ, но в действительности никогда их не выполняло. Контрагентов у наименование организации не было. Примерно в дата фио познакомил его с фио Между фио и фио были теплые товарищеские отношения, они часто совместно проводили время в ночных клубах. фио в ходе одного из состоявшихся разговоров сообщил, что фио является компаньоном фио и своего рода соучредителем указанных им выше компаний, которые брали в наименование организации тендерные кредиты. По указанию фио в дата он приехал в помещение наименование организации, расположенное по адресу: адрес, где в качестве генерального директора подписал кредитные договоры с банком от дата в качестве генерального директора наименование организации, а также договоры поручительства по указанному кредиту. О том, каким образом было произведено расходование денежных средств по заключенным им кредитным договорам, ему неизвестно, поскольку он не распоряжался перечислениями денежных средств на счетах наименование организации.

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, а также в период предварительного расследования (т.2 л.д.90-93), из которых усматривается, что наименование организации было им учреждено и зарегистрировано в налоговых органах в дата. Указанное общество было учреждено по поручению фио, который финансировал учреждение и регистрацию общества. фио являлся единственным учредителем общества. Размер уставного капитала общества был равен сумма. Примерно в конце дата - начале дата он познакомился с фио на одном строительном объекте в адрес, где он являлся начальником строительного участка, а фио являлся фактическим хозяином фирмы генерального подрядчика строительства. В ходе знакомства фио предложил ему стать генеральным директором наименование организации. фио на тот момент являлся соучредителем указанного общества. Общество принимало участие в электронных торгах, и впоследствии, выигрывая торги, в качестве подрядчика занималось выполнением строительных работ на различных объектах. В дата фио дал ему указание оформить на свое имя общество с ограниченной ответственностью, для того, чтобы расширять строительный бизнес. Офисное помещение общества располагалось по адресу: адрес, офис. 505. В наименование организации в должности юриста была оформлена фио, но вопросами участия общества в электронных торгах занимался фио, который в штате сотрудников общества не значился, и который подчинялся фио В их офисном помещении располагались также наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, а также наименование организации. Техническими вопросами деятельности наименование организации руководил он. Денежными средствами на счете общества распоряжался фио при помощи фио, у которого хранились ключи от систем банк - клиент всех компаний, располагающихся по указанному адресу. Фактически фио являлся хозяином всех перечисленных юридических лиц, поскольку все значимые вопросы, связанные с жизнедеятельностью указанных компаний принимались им. Он был подотчетен в своей деятельности фио. фио часто не уведомлял его о том, что наименование организации принимает участие в тех или иных электронных торгах, а также заключает те или иные договоры от имени общества. Кредитный договор от дата в качестве генерального директора наименование организации он подписал с наименование организации по распоряжению фио, при этом вопросы участия наименование организации в реализации контракта, по поводу которого проводился аукцион, для участия в котором выделялись денежные средства по кредитному договору, им с фио не обсуждались.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, а также в период предварительного расследования (т.4 л.д.163-176), из которых усматривается, что на работу в наименование организации она устроилась дата на должность главного экономиста отдела тендерного кредитования. Согласно должностной инструкции в ее обязанности входило истребование документов у потенциальных заемщиков по продуктам тендерного кредитования, необходимых для оформления заявок на получение тендерного кредита; формирование кредитного досье заемщика; составление кредитного договора с заемщиком; осуществление работы с заемщиком банка по вопросу обслуживания кредита. С потенциальными заемщиками банка первоначально контактировал фио и после этого он направлял клиентов банка либо к ней, либо к другим сотрудникам отдела. С фио у нее были исключительно рабочие взаимоотношения, во внерабочее время она с ним не общалась. Несмотря на это, фио подарил ей VIP карту в клуб «Людовик».

наименование организации стало клиентом наименование организации при отзыве лицензии у наименование организации. На встречу с фио для обсуждения вопросов обслуживания указанной компании в наименование организации в качестве представителей наименование организации приезжали фио и фио фио состоявшейся встрече ее представили фио и фио, как сотрудника, который будет заниматься оформлением взаимоотношений банка и наименование организации, поскольку фио уходила в декрет. При встрече ей и фио Касторнова Е.В. представила фио, как собственника наименование организации. Кроме этого, клиентами банка являлись наименование организации и наименование организации. Кто являлся их фактическим собственником, ей неизвестно, но к сотрудничеству их привлек фио дата фио от имени банка подписал кредит с указанными компаниями о предоставлении каждой из компаний кредита на сумму сумма. Изначально ею по указанию фио были изготовлены кредитные договоры с наименование организации, наименование организации и наименование организации с отметкой о согласовании кредитных договоров с юридической службой банка, предусматривающие срок возврата денежных средств по кредиту дата, и не предусматривающие его автоматической пролонгации. Спустя некоторое время, в дата, по указанию фио ею были подготовлены аналогичные кредитные договоры с указанными компаниями без отметки о согласовании с юридической службой банка, по условиям которых с наименование организации, наименование организации, датой окончания возврата кредита считается дата, в случае выполнения заемщиком своих обязательств по заключенным кредитным договорам и наличия полученных по ним денежных средств на лицевых счетах заемщиков на торговой площадке, проводящей аукцион для участия в котором заемщиками получен кредит. А по условиям кредитного договора с наименование организации (без отметки о согласовании с юридической службой банка), датой окончания возврата кредита считается дата, в случае выполнения заемщиком своих обязательств по заключенным кредитным договорам и наличия полученных по ним денежных средств на лицевых счетах заемщиков на торговой площадке, проводящей аукцион для участия в котором заемщиками получен кредит. Необходимость подготовки новых кредитных договоров с указанными заемщиками на указанных условиях по словам фио была обусловлена необходимостью их наличия для возможности последующей пролонгации, на случай, если денежные средства по ним не будут возвращены. Наличие двух вариантов кредитных договоров с одними и теми же заемщиками и реквизитами с различными условиями были по словам фио согласованы с руководством наименование организации. Подписанием обоих вариантов кредитных договоров от дата с генеральными директорами наименование организации, наименование организации, наименование организации по указанию фио занималась она, поскольку осуществляла обслуживание указанных клиентов.

дата денежные средства по заключенным кредитным договорам были возвращены на счета наименование организации и наименование организации, открытые в наименование организации, о чем она сообщила фио фио ей пояснил, что безакцептное списание денежных средств со счетов заемщиков проводить не нужно, поскольку это согласовано с руководством банка, и что денежные средства будут в банк возвращены. Незадолго до этого, возможно дата, она сообщала фио, что денежные средства указанными заемщиками по кредитным договорам с банком от дата до сих пор не возвращены. В ответ на это фио, ссылаясь на руководство банка, сказал ей, что в его распоряжении есть скриншоты лицевых счетов указанных заемщиков на торговых площадках, и что полученные по кредитам денежные средства находятся на торговых площадках. При этом фио скриншоты ей не демонстрировал, и дал ей указание, чтобы она пользуясь условиями подготовленных по его указанию кредитных договоров от дата с наименование организации, наименование организации, наименование организации, предусматривающих их пролонгацию без заключения дополнительных соглашений с банком, при наличии скриншотов, выставила пролонгацию кредитных договоров в программе операционный день банка. При этом фио ссылался, что данный вопрос согласован им с руководством наименование организации. Также в дата по указанию фио она подготовила дополнительные соглашения о пролонгации указанных кредитных договоров и подписала их с генеральными директорами указанных заемщиков. О том, что денежные средства не будут возвращены в банк, ей ничего известно не было.

- показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из содержания которых усматривается, что на работу в наименование организации он устроился в дата на должность бухгалтера. На работу его принимали фио и фио. При этом ему было понятно, что фактическим руководителем данной организации являлся именно фио, поскольку все расходование денежных средств и иные руководящие решения принимал только он. Показал, что у наименование организации имелись счета в банке наименование организации, которые по указанию фио были открыты Черяпкиным. Для обслуживания данных счетов использовалась электронная система «банк-клиент», ключи от которой находились у него. наименование организации занималась строительным бизнесом и участвовала в различных аукционах по выполнению работ для государственных нужд. Пояснил, что в офисе, где располагалась их организация, также находились иные юридические лица – наименование организации, наименование организации и иные. Однако они реальной деятельности не вели, а являлись участниками аукционов для создания искусственной конкуренции. Всеми аукционами в компании занимался фио

Также показал, что с фио его познакомил фио и представил его как своего друга, знакомство состоялось во время дня рождения фио, проходившего в клубе «Людовик».

В банке наименование организации он в основном контактировал с фио, которой скидывал заявки в электронной форме на получение кредитов. Указанные в обвинительном заключении заявки на получение кредитов на общую сумму сумма он подготовил по указанию фио, при этом последний пояснил, что возможно они данный аукцион не выиграют, но заявки все равно необходимо подать. Далее вышеуказанные заявки были одобрены, денежные средства получены и переведены на электронную торговую площадку, откуда были возвращены на расчетные счета организаций в наименование организации. Но в дальнейшем они были потрачены на различные нужды по указанию фио Каким образом последний планировал возвращать данные денежные средства ему известно не было, поскольку финансовое положение организаций не позволяло этого сделать. Предполагает, что со стороны фио была оказана помощь фио в получении данных кредитов.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из содержания которых усматривается, что с фио она познакомилась в дата в компании общих знакомых. Он предложил ей работу юристом в одной из его компаний. После того, как она согласилась, в дата фио оформил ее на работу в наименование организации. Генеральным директором наименование организации был фио фио руководил деятельностью, связанной со строительной деятельностью общества. Фактическим же руководителем общества был фио Офисное помещение общества располагалось по адресу: адрес. По указанному адресу располагались также офисные помещения следующих компаний, деятельностью которых фактически руководил фио: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации. Ключи системы банк – клиент по расчетным счетам перечисленных компаний хранились у фио, который фактически осуществлял ведение бухгалтерского учета во всех перечисленных организациях. Управлял перечислениями денежных средств на расчетных счетах указанных компаний фио, который отдавал распоряжения фио о перечислении денежных средств со счетов указанных компаний. Генеральные директора указанных компаний, за исключением генеральных директоров наименование организации и наименование организации, фактически находились в указанном офисном помещении, арендованном наименование организации. Поиском аукционов для участия компаний фио, занималась вначале она, а затем фио. После того, что как они находили интересный с коммерческой точки зрения аукцион, указанную информацию они сообщали фио, и в случае, если он соглашался принять участие в аукционе, фио, сообщал им наименования компаний, которые будут участвовать в аукционе. После этого фио давал указание подготовить необходимый пакет документов, для получения кредитов в наименование организации - для формирования обеспечительного платежа, необходимого для участия в аукционах. Компании фио кредитовались исключительно в наименование организации.

По поводу выдачи денежных средств наименование организации, наименование организации, наименование организации по кредитным договорам с наименование организации от дата, ей ничего неизвестно, поскольку аукцион, для участия в котором заключались кредитные договора, нашла не она.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из содержания которых усматривается, что она является номинальным директором наименование организации и занимается только подписанием юридической документации в качестве генерального директора общества, за что получает ежемесячную заработную плату от фио Крылов С.О. и фио ей не знакомы, перечисление денежных средств на счетах наименование организации она не контролирует.

- показаниями свидетеля фио, данными ей в судебном заседании, из содержания которых усматривается, что является номинальным директором наименование организации и занимается только подписанием юридической документации в качестве генерального директора общества, за что получает ежемесячную заработную плату от фио Крылов С.О. и фио ей не знакомы, перечисление денежных средств на счетах наименование организации она не контролирует.

- показаниями свидетеля фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 2 л.д. 96-100), из содержания которых усматривается, что в середине дата им по предложению фио было принято решение об учреждении и регистрации в налоговых органах наименование организации, в котором он стал генеральным директором. Помимо этого, по предложению фио он стал генеральным директором наименование организации. Юридически в указанных обществах главным бухгалтером был он. Фактически бухгалтерским учетом общества занимался фио. В штате указанных обществ он был единственным сотрудником. Счета указанных обществ в банках открывал он по указанию фио Первый счет наименование организации был открыт в наименование организации, а затем в Мособлбанке. По указанию фио ключи доступа к системам «банк-клиент» по открытым счетам в кредитных учреждениях указанных компаний он передал фио, который занимался перечислением денежных средств на всех счетах компаний. Офисные помещения обществ всегда располагались по адресу: адрес, в бизнес центре «Крона-Маркет». По данному адресу также располагались офисные помещения наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации. Среди подконтрольных фио компаний были две компании, от имени которых осуществлялось ведение предпринимательской деятельности – наименование организации и наименование организации. Фактически он выполнял обязанности генерального директора наименование организации, коммерческой деятельностью наименование организации и наименование организации он не руководил. Финансовой деятельностью наименование организации и наименование организации руководил фио посредством фио

Кредитный договор с наименование организации от дата в качестве генерального директора наименование организации он подписал по указанию фио Каким образом были потрачены полученные по кредитам денежные средства, ему неизвестно, поскольку перечисление денежных средств наименование организации контролировал фио

- показаниями свидетеля фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 2 л.д. 210-215), из содержания которых усматривается, что он в дата познакомился с фио, который предложил ему работу юриста. В дата он вышел на работу в офис фио, расположенный по адресу: адрес. По указанному адресу фактически располагались офисные помещения следующих компаний: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации. Официально ни в одну из указанных компаний он трудоустроен не был, денежные средства за работу он получал в наличной форме от фио фио, фио и фио практически постоянно находились в офисном помещении, а остальные генеральные директора приезжали в офис один, либо два раза. В офисном помещении у фио был свой кабинет, который отличался от остальных более качественной мебелью. Помимо фио, Черяпкина, фио, Короновского, в офисном помещении постоянно находились фио и он. фио фактически занимался ведением бухгалтерского учета во всех перечисленных компаниях. У него хранились ключи от систем «банк – клиент» по обслуживанию расчетных счетов вышеперечисленных компаний. Перечисления денежных средств с расчетных счетов фио осуществлял по указанию фио Степанова В. занималась регистрацией юридических лиц, составлением договоров от имени указанных компаний, в том числе договоров беспроцентного займа между перечисленными компаниями, в соответствии с которыми денежные средства перечислялись между компаниями. По указанию фио он, либо фио готовили от имени вышеперечисленных компаний, в частности от имени наименование организации, наименование организации, наименование организации, комплект документов, необходимых для оформления заявки на кредит в банке наименование организации. Необходимые документы в банк возили генеральные директора указанных компаний. фио давал указания директорам о поездке в наименование организации для подписания кредитных договоров. Пакет документов, необходимых для заключения кредитных договоров между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации от дата, в банк по указанию фио направлял он. Он же по указанию фио от имени генеральных директоров указанных компаний посылал электронные письма на торговую площадку в целях возврата денежных средств, полученных компаниями по указанным кредитам на счета компаний, открытых в другом банке. Каким образом были израсходованы денежные средства по указанным кредитам ему не известно.

- показаниями свидетеля фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 2 л.д. 247-255), из содержания которых усматривается, что генеральным директором наименование организации он стал в дата по предложению фио, с которым он был знаком с начала дата. За время знакомства между ними сложились товарищеские и деловые отношения. В дата, точное время он не помнит, фио предложил начать свое дело и заняться управлением ночного клуба под названием «Людовик». На предложение фио он ответил согласием. Управляющей наименование организации выступила наименование организации, генеральным директором которого он и был назначен. Учредителями общества были фио и фио В дата началось выполнение строительных работ в помещении, арендованном наименование организации для ночного клуба «Людовик». В дата состоялось открытие ночного клуба «Людовик». Офис наименование организации располагался по адресу: адрес по местонахождению ночного клуба. Указанное помещение наименование организации арендовало у адрес. В собственности у наименование организации ничего не было. В его обязанности входила организация управления деятельностью клуба, управление персоналом, организация проведения банкетов. Вопросами заключения договоров с контрагентами, а также вопросами перечисления денежных средств на счете наименование организации занимался лично фио По просьбе фио, он открыл в наименование организации расчетный счет и оформил обслуживание расчетного счета по системе «банк-клиент». Пароль доступа к системе «банк-клиент» расчетного счета наименование организации он передал фио, который и распоряжался перечислениями денежных средств на расчетном счете общества. Система «банк-клиент» была установлена на компьютере, находящемся в ночном клубе, по адресу: адрес. Официально в штате сотрудников наименование организации никого кроме него не было. Примерно в дата он ушел из ночного клуба, но уволен из наименование организации не был. С фио он знаком. С ним познакомился примерно в дата, когда совместно с ним и фио приехал смотреть здание для будущего клуба до заключения договора аренды. фио представил ему фио как их партнера по ночному клубу «Людовик» и соучредителя наименование организации. В ходе совместного осмотра помещения фио вел себя более активно, показывал фио свои планы по внутренней отделке помещения клуба. фио соглашался с предложенными фио идеями и говорил, что надеется, что клуб в скором времени начнет свою работу и будет приносить прибыль. В дальнейшем руководством клуба фио не занимался, как в прочем и фио Они только приезжали в клуб отдыхать. Между фио и фио были дружеские отношения, они регулярно посещали клуб «Людовик» вместе на правах хозяев. Отдыхали там вместе с девушками. фио и фио в клубе «Людовик» встречали новый дата. Приезжая в клуб «Людовик» по указанному адресу, фио и фио на правах хозяев не оплачивали свои счета за еду и выпитые напитки, а также за иные предоставленные услуги. фио в ночном клубе бывал чаще фио Все к нему относились как к хозяину. Ночной клуб «Людовик» фио регулярно посещал в период времени с дата по дата. В начале открытия клуба, примерно до марта – начала дата, фио и фио приезжали практически каждую неделю по пятницам и субботам. Примерно с конца марта – начала дата фио перестал выделять деньги на клуб, фио и фио стали приезжать в клуб реже. Приезжая в ночной клуб, фио на правах хозяина, интересовался у него, как идут дела в клубе, давал советы, каким образом и какую мебель поставить, каким образом можно поставить звуковую аппаратуру. Финансовые отчеты о деятельности клуба он передавал фио С конца августа он перестал работать в клубе, поскольку к этому времени фио стал мало его финансировать. Официально из наименование организации его никто не увольнял. После его ухода из клуба, ночной клуб продолжал работать.

Также виновность подсудимого фио подтверждается письменными материалами дела, исследованными и оглашенными судом:

- заявлением о преступлении председателя правления наименование организации фио от дата, в котором тот сообщает о выявленном факте хищения денежных средств банка в особо крупном размере при заключении кредитных договоров между наименование организации и наименование организации, наименование организации, и наименование организации от дата, и причастности к совершению хищения денежных средств фио (т.1 л.д. 128-129);

- протоколом выемки от дата, которым зафиксировано изъятие документов наименование организации, наименование организации, наименование организации по заключенным с наименование организации кредитным договорам от дата (т.3 л.д. 2-12);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, которым зафиксирован осмотр изъятых в наименование организации документов наименование организации, наименование организации, наименование организации по заключенным с наименование организации кредитным договорам от дата (т.3 л.д. 277-282);

- протоколом выемки от дата, которым зафиксировано изъятие кадрового дела фио в наименование организации (т.4 л.д. 1-4);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, которым зафиксирован осмотр изъятия в наименование организации кадрового дела фио (т.4 л.д. 79-80);

- протоколом выемки от дата, которым зафиксировано изъятие в наименование организации дополнительной документации по заключению кредитных договоров между наименование организации и наименование организации, наименование организации, и наименование организации (т.4 л.д. 84-88);

- протоколом выемки от дата, которым зафиксировано изъятие в наименование организации дополнительной документации по заключению кредитных договоров между наименование организации и наименование организации, наименование организации, и наименование организации (т.4 л.д. 110-114);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, которым зафиксирован осмотр дополнительной документации по заключению кредитных договоров между наименование организации и наименование организации, наименование организации, и наименование организации, изъятой наименование организации (т.4 л.д. 119-120);

Вещественными доказательствами:

- Документация ООО«СтарЛайт», наименование организации и наименование организации, изъятая в ходе выемки в наименование организации:

- Кредитное досье «заемщика» ООО «СтарЛайт»: кредитный договор № ОТК/К-62/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО)- «Банком» и ООО «СтарЛайт» - «заемщиком» на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 19 мая 2014 года к Кредитному договору № ОТК/К-62/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от 19 мая 2014 года к Договору поручительства № ОТК/П-62/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; Договор поручительства № ОТК/П-62/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банком» и фио – «поручителем» на 3 листах; заявление генерального директора ООО «СтарЛайт» о пролонгации срока договора № ОТК/К-62/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; заявка на получение кредита - анкета заемщика от 12 февраля 2014 года на 3 листах (ООО «СтарЛайт»); сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 15 апреля 2014 года на 1 листе (ООО «СтарЛайт»); сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 04 февраля 2014 года на 1 листе (ООО «СтарЛайт»); сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 26 марта 2014 года на 1 листе (ООО «СтарЛайт»); справка № 49881 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов от 02 апреля 2014 года на 2 листах (ООО «СтарЛайт»); письмо генерального директора ООО «СтарЛайт» в отдел тендерного кредитования КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 487/1-5 от 15 мая 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 510/1-5 от 16 мая 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 48/1-5 от 27 января 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 235/1-5 от 26 марта 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 242/1-5 от 26 марта 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 243/1-5 от 26 марта 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 507/1-5 от 16 мая 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 31 марта 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «СтарЛайт» на 1 листе; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 сентября 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; Единая (упрощенная) налоговая декларация от 14 марта 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2012 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; анализ счета 51 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62.01 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно – сальдовая ведомость по счету 62.02 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно - сальдовая ведомость по счету 60.01 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно – сальдовая ведомость по счету 60.02 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно –сальдовая ведомость по счету 76 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; ООО «СтарЛайт» оборотно- сальдовая ведомость по счету 66.01 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; анкета поручителя фио от 14 февраля 2014 года на 2 листах; копия паспорта гражданина РФ на имя фио на 9 листах; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «СтарЛайт» от 31 марта 2014 года на 8 листах; выписка по лицевому счету № 40702810000000004754 ООО «СтарЛайт», открытому в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) за период с 01 февраля 2013 года по 12 января 2015 года на 14 листах;

- кредитное досье ООО «Экостройсервис»: кредитный договор № ОТК/К-63/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банк» и ООО «Экостройсервис»- «Заемщиком» на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 16 мая 2014 года к кредитному договору № ОТК/К-63/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; договор поручительства № ОТК/П-63/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банк» и фио – «поручителем» на 3 листах; дополнительное соглашение № 1 от 16 мая 2014 года к Договору поручительства № ОТК/П-63/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; заявление генерального директора ООО «Экостройсервис» фио в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) о пролонгации кредитного договора № ОТК/К-63/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 31 марта 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; анализ счета 51 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62.02 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно – сальдовая ведомость по счету 62.01 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.02 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66.01 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; письмо генерального директора ООО «Экостройсервис» фио в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь- декабрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; извещение о получении электронного документа (документов) от 13 марта 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) от 13 марта 2014 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 сентября 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь- сентябрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 01 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 3 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за сентябрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за октябрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; анализ счета 51 за 2 квартал2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 67 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за апрель 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за апрель 2013 года – май 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за май 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость за 01.03.телефон.05.2013 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 01 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; бухгалтерский баланс а 31 марта 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь- март 2013 г. ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая № 229 ведомость по счету 51 за 1 квартал2013 г. ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за январь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за февраль 2013 г. ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за март 2013 г. ООО «Экостройсервис» на листе; справка о действующих кредитах и займах ООО «Экостройсервис» по состоянию на 30.06.2013 г. на 1 листе; справка ИФНС № 26 об открытых ООО «Экостройсервис» расчетных счетах от 28 марта 2014 года № 09-06/0899 на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 15 октября 2013 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 229/1-5 от 26 марта 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 227/1-5 от 26 марта 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 228/1-5 от 26 марта 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 506/1-5 от 16 мая 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 505/1-5 от 16 мая 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 485/1-5 от 15 мая 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ на имя фио на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Экостройсервис» от 04 февраля 2014 года на 3 листах; договор аренды № 28В/2014-9 от 20 февраля 2014 года на 5 листах; выписка по лицевому счету ООО «Экостройсервис» № 40702810100060000038, открытого в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) за период времени с 20 августа 2012 года по 12 января 2015 года на 40 листах.

- кредитное досье ООО «Московское ремонтно- строительное управление № 1» (далее по тексту протокола ООО «МРСУ № 1»): кредитный договор № ОТК/К-телефон от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банком» и ООО «МРСУ № 1» - «заемщиком» на 3 листах; дополнительное соглашение № 1 в кредитному договору № ОТК/адрес на 1 листе; договор поручительства № ОТК/П-61/2014 года между КБ «Нефтяной альянс» (ОАО) – «Банком» и фиоА – «поручителем» от 14 февраля 2014 года на 3 листах; дополнительное соглашение № от 19 мая 2014 года к Договору поручительства № ОТК/П-61/2014 года от 14 февраля 2014 года на 1 листе; письмо генерального директора ООО «МРСУ № 1» в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) на 1 листе; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 1 от 16 мая 2014 года на 1 листе; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 2 от 16 мая 2014 года на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.01 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; анализ счета № 51 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 58 за адрес 2014 адрес «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62.02 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.01 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.02 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; бухгалтерский баланс за 31 декабря 2013 года ООО «МРСУ № 1» на листе; отчет о финансовых результатах за январь- декабрь 2013 адрес «МРСУ № 1» на 1 листе; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за январь- март 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; справка № 37539 ИФНС № 22 по адрес (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; справка № 36862 ИФНС № 22 по адрес (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 16 апреля 2014 года (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 05 февраля 2014 года (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 27 марта 2014 года (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; справка № 35597 ИФНС № 22 по адрес (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 2 от 26 марта 2014 года на 2 листах; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 1 от 26 марта 2014 года на 1 листе; договор № 181/2013 аренды нежилого помещения от 07 ноября 2013 года (ООО «МРСУ № 1») на 6 листах; акт приема- передачи нежилого помещения от 07 ноября 2013 года (ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; акт приема- передачи от 07 ноября 2013 года к Договору аренды № 181/2013 от 07 ноября 2013 года на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя фио с переводом, всего на 6 листах; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «МРСУ № 1» от 06 февраля 2014 года на 2 листах; выписка по лицевому счету ООО «МРСУ № 1» № 40702810500000004937, открытого в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) за период времени с 12 декабря 2013 года по 12 января 2015 года на 5 листах – хранятся в материалах уголовного дела

№ 174324 (т.3 л.д. 13-275; 283-293);

- документация ООО«СтарЛайт», наименование организации и

наименование организации, изъятая

в ходе повторной выемки в наименование организации:

- кредитный договор № ОТК/К-63/2014 от дата на 3 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); договор поручительства № ОТК/П-63/2014 от дата на 2 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); дополнительное соглашение № 1 от дата к Кредитному договору № ОТК/К-63/2014 от дата на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от дата к Договору поручительства № ОТК/П-63/2014 от дата на 1 листе; кредитный договор № ОТК/К-62/2014 от дата на 3 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); договор поручительства № ОТК/П- 62/2014 от дата на 2 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); дополнительное соглашение № 1 от дата к Кредитному договору № ОТК/К-62/2014 от дата на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от дата к Договору поручительства № ОТК/П-62/2014 от дата на 1 листе; кредитный договор № ОТК/К-61/2014 от дата на 3 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); договор поручительства № ОТК/П- 61/2014 от дата на 2 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); дополнительное соглашение № 1 от дата к Кредитному договору № ОТК/К-61/2014 от дата на 1 листе (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации); дополнительное соглашение № 1 от дата к Договору поручительства № ОТК/П-61/2014 от дата на 1 листе (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации); распоряжение в бухгалтерию наименование организации от дата о предоставлении кредита наименование организации в сумме сумма на 1 листе; распоряжение в бухгалтерию наименование организации от дата о предоставлении кредита наименование организации в сумме сумма на 1 листе; распоряжение в бухгалтерию наименование организации от дата о предоставлении кредита наименование организации в сумме сумма на 1 листе – хранятся в материалах уголовного дела № 174324 (т.4 л.д. 89-109; 121-123);

- кадровая документация фио, изъятая в ходе выемки в

наименование организации:

- кадровое личное дело Макарчука В.А., состоящее из следующих документов: внутренняя опись личного дела на 2 листах; объяснительная Макарчука В.А. от 31.08.2010г. на 1 листе; копия приказа от 01 сентября 2011 г. № 223-лс на 1 листе; копия служебной записки Медведкова М.В. от 18.08.2011г. на 1 листе; служебная записка Самохиной Ю.Е. Григору О.Э. на 1 листе; копия служебной записки Самохиной Ю.Е. Медвкедкову М.В. на 1 листе; копия приказа от 11.05.2011 г. № 130-лс – 1 л.; объяснительная записка Макарчука В.А. от 10.05.2011г. (с 2-я прил.) на 5 листах; копия объяснительной записки Морозовой М.В. от 10.05.2011г. на 1 листе; копия объяснительной записки Антоновой Е.И. от 10.05.2011г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 05.06.2012г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 05.06.2012 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006 г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 31.01.2012 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 11.01.2011 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 26.07.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 26.07.2010 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 25.02.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 01.03.2010 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006 г. на 1листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 27.10.2009 г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 27.10.2009г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006 г. на 1листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 12.03.2007г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 12.03.2007 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о приеме на работу от 24.03.2006г. на 1 листе; трудовой договор Макарчука В.А. от 24.03.2006 г. № 35-лс на 2 листах; копия предварительного договора Макарчука В.А. и наименование организации от 27.06.2006 г. № 206259/106052 на 3 листах; копия соглашения о порядке компенсации эксплуатационных расходов к Предварительному договору № 206259/106052 от 27.06.2006г. (с 1 прил.) на 3листах; копия анкеты Макарчука В.А. на 3 листах; листы подтверждения прохождения Макарчуком В.А. внепланового инструктажа и ознакомления с нормативными и иными актами согласно Программы подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на 14 листах; Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации на 1 листе; копия свидетельства о заключении брака Макарчука В.А. и Реут Ю.М. от 07.12.2011 г. на 1 листе; копия свидетельства о заключении брака Макарчука В.А. и Чечеткиной М.И. от 21.06.2003 г. на 1 листе; копия свидетельства о рождении Макарчука Артема Владимировича на 1 листе; копия свидетельства о рождении Макарчук Анастасии Владимировны на 1 листе; копия паспорта Макарчук Ю. на 3 листах; копии сертификатов о прохождении обучения на 3 листах; копия удостоверения прохождения проверки знаний требований охраны труда на 1 листе; копия диплома о высшем профессиональном образовании (с прил.) на 2 листах; копия диплома о профессиональной переподготовке на 1 листе; копия ИНН, страхового свидетельства ГПС на 1 листе; копия паспорта Макарчука В.А. от 02.06.2012 г. на 1 листе; копия паспорта Макарчука В.А. от 12.08.2002 г. на 1 листе; личная карточка Макарчука В.А. (ф.Т-2) – 1 шт. на 2 листах - хранятся в материалах уголовного дела № 174324 (т.4 л.д. 5-77);

– диск серийный номер ZE4929 – DVR-T47D, на котором содержится документация, истребованная в наименование организации, – хранится в материалах уголовного дела (т.4 л.д. 247, 337);

- документация ООО «СтарЛайт» и ООО «Экостройсервис», изъятая в ходе выемки в ООО КБ «Росавтобанк»: три карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Экостройсервис», всего на 3 листах; заявление о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиском печати от 06 октября 2014 года (ООО «Экостройсервис») на 1 листе; решение № 1/09 единственного участника ООО «Экостройсервис» от 05 сентября 2014 года на 1 листе; копия паспорта фио на 2 листах; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСР-С-4244.телефон от 11 мая 2012 года на 2 листах; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 03 августа 2011 года на 2 листах; договор № КБ телефон на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» («ibank 2») от 03 марта 2015 года с приложениями, всего на 8 листах; договор № телефон на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» («ibank 2») от 12 июля 2012 года с приложениями, всего на 16 листах; договор банковского счета № 2740 от 03 июля 2012 года на 6 листах; устав ООО «Экостройсервис» от 2012 года на 10 листах; устав ООО «Экостройсервис» от 2014 года на 10 листах; выписка по лицевому счету 40702810500000002740 ООО «Экостройсервис» 6 листах; соглашение об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента от 19 августа 2014 года на 1 листе; соглашение об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента от 08 октября 2014 года на 1 листе; копия паспорта фио на 2 листах; заявление на изменение реквизитов Клиента ООО «Экостройсервис» на 1 листе; копия паспорта фио на 2 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Экостройсервис» от 28 февраля 2014 года на 1 листе; решение № 3 единственного участника ООО «Экостройсервис» от 15 июля 2014 года на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета (ООО «Экостройсервис») от 03 июля 2012 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Экостройсервис» на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Экостройсервис» на 1 листе; заявление о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиском печати от 18 августа 2014 года на 1 листе; протокол № 3 общего собрания участников ООО «Экостройсервис» от 07 февраля 2012 года на 1 листе; протокол № 4 общего собрания участников ООО «Экостройсервис» от 17 февраля 2012 года на 1 листе; приказ № 2 ООО «Экостройсервис» от 15 февраля 2012 года на 1 листе; обложка юридического дела на 1 листе; опись юридического дела на 1 листе; заявление на открытие банковского счета (для юридических лиц) от 31 января 2014 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации ООО «МРСУ № 1» от 14 октября 2013 года на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «МРСУ № 1» от 11 октября 2013 года на 1 листе; устав ООО «МРСУ № 1» от 2013 года на 10 листах; копия разрешения на работу на имя фио на 1 листе; копия бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя фиона 1 листе; копия миграционной карточки на имя фио на 1 листе; акт проверки соответствия местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления (ООО «МРСУ № 1») от 30 января 2014 года на 1 листе; приказ № 1 от 14 октября 2013 года на 1 листе; список участников ООО «МРСУ № 1» по состоянию на 30 января 2014 года на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; договор № 8498/810 банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации от 31 января 2014 года на 5 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «МРСУ № 1» на 2 листах; договор № 181/2013 аренды нежилого помещения от 07 ноября 2013 года на 8 листах; анкета клиента- юридического лица (не являющего кредитной организацией) (ООО «МРСУ № 1») на 2 листах; копия паспорта гражданина Украины на имя фио на 6 листах; опросный лист юридического лица (ООО «МРСУ № 1») на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; акт приема- передачи ОТР- токе от 19 февраля 2014 года на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» (ООО «МРСУ № 1) от 19 февраля 2014 года на 1 листе; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «МРСУ № 1» от 01 октября 2013 года на 1 листе; соглашение № 979300/01 о расчетном обслуживании Клиентов- юридических лиц с использованием документов в электронной форме, передаваемых через Глобальную суть Internet от 19 февраля 2014 года с приложениями, всего на 21 листе; выписка из лицевого счета ООО «МРСУ № 1» на 3 листах; уведомление ООО «МРСУ № 1» от 11 октября 2013 года на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «СтарЛайт» на 10 листах; договор банковского счета № 3054 от 28 февраля 2013 года на 6 листах; договор № 1004/94 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- банк» («iBank 2») от 05 марта 2013 года с приложениями, всего на 15 листах; устав ООО «СтарЛайт» от 2012 года на 15 листах; выписка по лицевому счету ООО «СтарЛайт» на 2 листах; копия паспорта фио на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СтарЛайт» на 1 листе; уведомление ООО «СтарЛайт» от 06 декабря 2012 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации ООО «СтарЛайт» на 1 листе; заявление о расторжении Договора на обслуживание Клиента по системе «Клиент- банк» («iBank2») от 08 июля 2014 года на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета от 28 февраля 2013 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации ООО «СтарЛайт» на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО 2Старлайт» на 1 листе; решение № 3 Единственного участника ООО «СтарЛайт» от 22 января 2013 года на 1 листе; решение Единственного участника ООО «СтарЛайт» № 3А от 25 декабря 2012 года на 1 листе; приказ № 2 ООО «СтарЛайт» от 26 декабря 2012 года на 1 листе – хранятся в материалах уголовного дела (т.5 л.д. 10-91; 101-175; 250-254);

- Документы наименование организации и наименование организации, изъятые в ходе выемки в наименование организации:

- документы наименование организации: выписка по лицевому счету № 40702810300000003156 на 6 листках; карточка с образцами подписей и оттиска печати наименование организации на 1 листе; договор банковского счета № 3156 от дата на 6 листах; копия паспорта фио на 2 листах; договор № 1004279 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- банк» («ibank2») от дата с приложениями, всего на 16 листах; акт выдачи токенов от дата на 1 листе; доверенность от дата на 1 листе; решение № 2 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно- Строительная наименование организации от дата на 1 листе; заявление на закрытие рублевого счета наименование организации от дата на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета от дата на 1 листе; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1250 с приложениями от дата, всего на 10 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской организации по месту ее нахождения (наименование организации) от дата на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (наименование организации) от дата на 1 листе; уведомление наименование организации от дата на 1 листе; приказ № 1 наименование организации от дата на 1 листе; Решение № 1 единственного учредителя о создании наименование организации от дата на 1 листе; устав наименование организации от дата на 9 листах;

- Документы наименование организации: выписка по лицевому счету 40702810400000002918 на 14 листах; две карточки с образцами подписей и оттиска печати наименование организации, каждая на 1 листе; договор № 1004068 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- Банк» («iBank2») от дата с приложениями, всего на 16 листах; акт выдачи токенов от дата на 1 листе; две доверенности от дата наименование организации на имя фио, каждая на 1 листе; соглашение об оказании услуги SMS-информирования от дата на 3 листах; договор банковского счета № 2918 от дата на 6 листах; копия паспорта фио с переводом, всего на 5 листах; копия паспорта фио на 2 листах; заявление об изменении реквизитов Клиента без даты на 1 листе; заявление о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиском печати от дата на 1 листе; список участников наименование организации от дата на 1 листе; приказ № 003 наименование организации от дата на 1 листе; решение № 6 Единственного участника наименование организации от дата на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета от дата на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (наименование организации) от дата на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (наименование организации) от дата на 1 листе; письмо ГМЦ «Росстата» от дата на 1 листе; приказ № 002 наименование организации от дата на 1 листе; решение № 5 Единственного участника наименование организации от дата на 1 листе; устав наименование организации от дата на 13 листах – хранятся в материалах уголовного дела (т.6 л.д. 74-133; 139-213; 217-220);

- Предметы и документы, изъятые в ходе обыска у фио:

- чек наименование организацииадрес, от дата в 16:46-51, номер операции 0120, терминал телефон, карта ХХХХХХ1941 внесение через депозит сумма;

- копия договора об оказании услуг подвижной связи МТС телефон телефон, договор выписан на фио;

- кассовый чек № МРС00018153 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, кассир фио, № кассы телефон, покупка на сумму сумма (телефон мегафон SP-A1 Login черный) от дата в время;

- кассовый чек № МРС00018155 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, кассир фио, № кассы телефон, покупка на сумму сумма (Платеж на счет абонента Москва и фио - 9296312788) от дата в время;

- кассовый чек № МРС00018157 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, кассир фио, № кассы телефон, покупка на сумму сумма (мегафон – все включено S) от дата в время;

- два чека оплаты от дата в время номера операции 0003 и 0004 соответственно, СТ5008971 Мегафон, Монино, адрес, терминал телефон, пункт обслуживания телефон Visa A0000000031010, карта ******5685, клиент Krilov/Sergey;

- договор об оказании услуг связи № MR-телефон от дата, лицевой счет телефон оформленный на фио, данные об оборудовании телефон серийный номер сим-карты 89701026902311993;

– Договор № 9728/59/2014 о предоставлении в аренду сейфовой ячейки от дата фио от наименование организации (адрес) ячейка № 445, на 4 листах и акт сдачи данной ячейки на 1 листе;

– Товарный чек № А8Т-телефон от дата на покупку цифровой камеры, карты памяти и сумки для данной камеры на сумму сумма в наименование организации по адресу фио, адрес, на одном листе, также кассовый чек на 1 листе и чек об оплате по безналичному расчету № 2379 в данном обществе, через наименование организации по карте №****** 2121 от дата от 15:54-04 на имя Vladimir Makarcyuk, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № 00007/xms4 от дата со счета фио, списание производится с р/с телефон-телефон-телефон-644 на счет фио № 42313-810-2-телефон-9728-J73626-500 (открытые в наименование организации) на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № 00008/xms4 от дата со счета фио, списание производится с р/с телефон-телефон-телефон-644 на счет фио № 47422-810-8-телефон-телефон-644 (открытые в наименование организации) на 1 листе;

- Карта памяти «Ringston SD» 4Gb – информации имеющей значение для уголовного дела на указанной карте памяти не содержится;

- Удостоверение Гетмена украинского казачества на имя фио;

- Копия украинского паспорта на имя Кортишковой Тетяни и свидетельства о рождении фио на 1 листе;

- Акт приемки выполненных работ от дата от фио и ОО «Кристалл СК» на 1 листе;

- Копия постановления судебного пристава исполнителя на 1 листе;

- Уведомление в адрес фио от начальника юридического отдела фио на 2 листах;

- Постановление о приостановлении исполнительного производства на 1 листе;

- Постановление о наложении ареста и обращении взыскання на дебиторскую задолженность на 2 листах;

- Счет выставленный наименование организации в адрес наименование организации от дата два экземпляра на 1 листе каждый;

- Акт № 4 487 от дата на 1 листе;

- Счет-фактура от дата на 1 листе;

- Распечатка со сведениями о тендерах (суммы, даты выдачи, сроки погашения, пролонгации) по следующим организациям: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации;

- Красная папка скоросшиватель с прозрачными пакет-файлами с вложенными с них документами, а именно: два листа с черновыми записями рукописного текста; анализ движения денежных средств домоуправления № 1 за 7 месяцев дата Монино на 1 листе; Копия договора купли продажи недвижимого имущества фио на 1 листе, Копия технического паспорта на квартиру расположенную по адресу: адрес на 2 листах; Копия договора купли продажи квартиры фио с приложениями на 3 листах, Копия технического паспорта на квартиру расположенную по адресу: адрес на 2 листах; Копия договора купли продажи квартиры фио с приложениями на 3 листах, Копия технического паспорта на квартиру 28 находящуюся по адрес у адрес Горловка на 2 листах; копия ипотечного договора на фио на 2 листах; Копия договора купли продажи квартиры фио с приложениями на 2 листах;

- чек наименование организацииадрес, от дата в 15:26-57, номер операции 1303, терминал телефон, списание с карты ХХХХХХ1941 в размере сумма и перевод данных денежных средств на банковскую карту № 5484********3303;

- чек наименование организацииадрес, от дата в 15:25-38, номер операции 1302, терминал телефон, карта ХХХХХХ1941 внесение через депозит сумма;

- чек наименование организацииадрес, от дата в 14:54-29, номер операции 0047, терминал телефон, карта ХХХХХХ1941 внесение через депозит сумма;

- кассовый чек № 5599 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, терминал № 157, оплата услуг сотовой связи на сумму сумма (Платеж на счет абонента МТС – телефон-14) от дата в время;

- Кассовый чек от дата в время, номер операции 0014, терминал телефон, банковская карта № ************7236 клиент DEMCHENKO/TATIANA, сумма операции сумма, адрес проведения операции адрес;

- чек наименование организации от дата в время, ККМ телефон покупка четырех позицийв чеке, на следующие суммы: сумма, сумма, сумма, сумма;

- Гарантийный талон от дата магазина - сервисного центра «Save and sale» наименование товара – iPhone 6 Plus sg 128 Gb, серийный номер – F2LNFQXBG5RO - хранятся в материалах уголовного дела № 11601450700000572 (т.7 л.д. 46-51).

Оценивая показания подсудимого фио, данные им в ходе судебного следствия, суд их расценивает как способ защиты, направленный на избежание уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Показания фио полностью опровергаются показаниями представителя потерпевшего фио, а также свидетелей обвинения, сообщивших суду о том, что фио, как руководитель отдела тендерного кредитования и член кредитного комитета наименование организации не выносил вопрос о возможности заключения кредитных договоров с наименование организации, наименование организации, наименование организации на заседание кредитного комитета вышеуказанного банка. Напротив, злоупотребив доверием руководства юридического лица, использовав выданную ему доверенность на право заключения кредитных соглашений, подписал от имени банка кредитные договоры с указанными выше организациями. В дальнейшем, будучи обязанным контролировать возврат денежных средств заемщиками с торговой площади, имея информацию о том, что денежные средства не возвращены в банк, предпринимал меры по сокрытию факта хищения денежных средств, заключив с нарушением Положения о Кредитном комитете наименование организации дополнительные соглашения, пролонгирующие кредитные договоры. Кроме того, им были подготовлены иные варианты кредитных договоров, которые позволяли заключать дополнительные соглашения, пролонгирующие сроки возврата денежных средств в случае предоставления соответствующих скриншотов. Данные кредитные договоры не были согласованы с юридической службой банка наименование организации. фио скрыл от руководства банка факт невозврата денежных средств также имея информацию о финансовом положении организаций – заемщиков, поскольку находился в близких дружеских отношения с установленным в ходе предварительного расследования лицом. В дальнейшем, полагая, что его преступная деятельность стала очевидной, перестал выходить на работу, т.е. скрылся.

По смыслу закона мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо, либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем и т.д.

Квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами.

Квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления в составе группы лиц по предварительному сговору также полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку представитель потерпевшего, свидетели и письменные материалы уголовного дела свидетельствуют о тесных дружеских отношениях подсудимого и установленного в ходе предварительного расследования лица, ведение ими совместной коммерческой деятельности. Действия подсудимого, направленные на сокрытие факта хищения денежных средств также свидетельствуют о наличии совместного умысла на совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Оценивая показания потерпевшего и свидетелей стороны обвинения у суда нет оснований сомневаться в достоверности этих показаний, т.к. их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а также подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать подсудимого у них суд не усматривает. В показаниях указанных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого.

Показания свидетелей и потерпевшего не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Суд считает вину подсудимого доказанной полностью совокупностью собранных по делу доказательств, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия фио по ч.4 ст. 159 УК РФ – т.к. им совершено мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому фио суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио, являются: совершение преступления впервые, подсудимый на учетах в НД и ПНД не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении троих малолетних детей 2005, 2012, паспортные данные.

Обстоятельств, отягчающих наказание фио, предусмотренных ст. 63 УК РФ в суд не представлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности фио, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому фио наказания в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому фио дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. Также при назначении наказания суд учитывает мнение потерпевших о наказании подсудимого.

Оснований для применения к нему ст.64, ст. 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, в суд не представлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого суд, в соответствии со ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ отбывание наказание фио назначает в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего фио был заявлен гражданский иск к подсудимому фио на сумму сумма, в счет возмещения материального ущерба.

Гражданским ответчиком признан подсудимый фио

Подсудимый фио исковые требования представителя потерпевшего не признал пояснил, что не имеет финансовой возможности по возмещению имущественного ущерба.

Обсудив гражданский иск представителя потерпевшего фио о возмещении материального ущерба, суд считает его обоснованным, однако подлежащим оставлению без рассмотрения, поскольку преступление фио совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, производство по уголовному делу в отношении одного из соучастников в настоящее время не завершено.

Суд считает, что в целях обеспечения исполнения приговора, меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует изменить на заключение под стражей. При решении вопроса о мере пресечения суд учитывает, что фио совершил тяжкое преступление, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения фио – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу в зале суда, немедленно. Срок отбывания наказания исчислять фио со дня провозглашения приговора - с дата.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу:

- Документация ООО«СтарЛайт», наименование организации и наименование организации, изъятая в ходе выемки в наименование организации:

- Кредитное досье «заемщика» ООО «СтарЛайт»: кредитный договор № ОТК/К-62/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО)- «Банком» и ООО «СтарЛайт» - «заемщиком» на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 19 мая 2014 года к Кредитному договору № ОТК/К-62/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от 19 мая 2014 года к Договору поручительства № ОТК/П-62/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; Договор поручительства № ОТК/П-62/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банком» и фио – «поручителем» на 3 листах; заявление генерального директора ООО «СтарЛайт» о пролонгации срока договора № ОТК/К-62/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; заявка на получение кредита - анкета заемщика от 12 февраля 2014 года на 3 листах (ООО «СтарЛайт»); сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 15 апреля 2014 года на 1 листе (ООО «СтарЛайт»); сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 04 февраля 2014 года на 1 листе (ООО «СтарЛайт»); сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 26 марта 2014 года на 1 листе (ООО «СтарЛайт»); справка № 49881 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов от 02 апреля 2014 года на 2 листах (ООО «СтарЛайт»); письмо генерального директора ООО «СтарЛайт» в отдел тендерного кредитования КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 487/1-5 от 15 мая 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 510/1-5 от 16 мая 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 48/1-5 от 27 января 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 235/1-5 от 26 марта 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 242/1-5 от 26 марта 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 243/1-5 от 26 марта 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 507/1-5 от 16 мая 2014 года на 1 листе (по ООО «СтарЛайт»); бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 31 марта 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «СтарЛайт» на 1 листе; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 сентября 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; Единая (упрощенная) налоговая декларация от 14 марта 2013 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2012 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; анализ счета 51 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62.01 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно – сальдовая ведомость по счету 62.02 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно - сальдовая ведомость по счету 60.01 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно – сальдовая ведомость по счету 60.02 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; оборотно –сальдовая ведомость по счету 76 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; ООО «СтарЛайт» оборотно- сальдовая ведомость по счету 66.01 за адрес 2014 года ООО «СтарЛайт» на 1 листе; анкета поручителя фио от 14 февраля 2014 года на 2 листах; копия паспорта гражданина РФ на имя фио на 9 листах; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «СтарЛайт» от 31 марта 2014 года на 8 листах; выписка по лицевому счету № 40702810000000004754 ООО «СтарЛайт», открытому в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) за период с 01 февраля 2013 года по 12 января 2015 года на 14 листах;

- кредитное досье ООО «Экостройсервис»: кредитный договор № ОТК/К-63/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банк» и ООО «Экостройсервис»- «Заемщиком» на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 16 мая 2014 года к кредитному договору № ОТК/К-63/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; договор поручительства № ОТК/П-63/2014 от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банк» и фио – «поручителем» на 3 листах; дополнительное соглашение № 1 от 16 мая 2014 года к Договору поручительства № ОТК/П-63/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; заявление генерального директора ООО «Экостройсервис» фио в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) о пролонгации кредитного договора № ОТК/К-63/2014 от 14 февраля 2014 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 31 марта 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; анализ счета 51 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62.02 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно – сальдовая ведомость по счету 62.01 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.02 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66.01 за 1 квартал 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; письмо генерального директора ООО «Экостройсервис» фио в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; извещение о получении электронного документа (документов) от 13 марта 2014 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) от 13 марта 2014 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 сентября 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь- сентябрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 01 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 3 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за 3 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за сентябрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за октябрь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; анализ счета 51 за 2 квартал2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 67 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за 2 квартал 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за апрель 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за апрель 2013 года – май 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за май 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость за 01.03.телефон.05.2013 года ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 2 листах; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 76 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 66 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 01 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за 01.01.телефон.05.2013 ООО «Экостройсервис» на 1 листе; бухгалтерский баланс а 31 марта 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; отчет о финансовых результатах за январь- март 2013 г. ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая № 229 ведомость по счету 51 за 1 квартал2013 г. ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за январь 2013 года ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за февраль 2013 г. ООО «Экостройсервис» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 51 за март 2013 г. ООО «Экостройсервис» на листе; справка о действующих кредитах и займах ООО «Экостройсервис» по состоянию на 30.06.2013 г. на 1 листе; справка ИФНС № 26 об открытых ООО «Экостройсервис» расчетных счетах от 28 марта 2014 года № 09-06/0899 на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 15 октября 2013 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 229/1-5 от 26 марта 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 227/1-5 от 26 марта 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 228/1-5 от 26 марта 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; письмо ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 506/1-5 от 16 мая 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 505/1-5 от 16 мая 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; справка ООО КБ «РОСАВТОБАНК» № 485/1-5 от 15 мая 2014 года (по ООО «Экостройсервис») на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ на имя фио на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Экостройсервис» от 04 февраля 2014 года на 3 листах; договор аренды № 28В/2014-9 от 20 февраля 2014 года на 5 листах; выписка по лицевому счету ООО «Экостройсервис» № 40702810100060000038, открытого в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) за период времени с 20 августа 2012 года по 12 января 2015 года на 40 листах.

- кредитное досье ООО «Московское ремонтно- строительное управление № 1» (далее по тексту протокола ООО «МРСУ № 1»): кредитный договор № ОТК/К-телефон от 14 февраля 2014 года между КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) – «Банком» и ООО «МРСУ № 1» - «заемщиком» на 3 листах; дополнительное соглашение № 1 в кредитному договору № ОТК/адрес на 1 листе; договор поручительства № ОТК/П-61/2014 года между КБ «Нефтяной альянс» (ОАО) – «Банком» и фиоА – «поручителем» от 14 февраля 2014 года на 3 листах; дополнительное соглашение № от 19 мая 2014 года к Договору поручительства № ОТК/П-61/2014 года от 14 февраля 2014 года на 1 листе; письмо генерального директора ООО «МРСУ № 1» в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) на 1 листе; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 1 от 16 мая 2014 года на 1 листе; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 2 от 16 мая 2014 года на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.01 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; анализ счета № 51 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 58 за адрес 2014 адрес «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 62.02 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.01 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.02 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за адрес 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; бухгалтерский баланс за 31 декабря 2013 года ООО «МРСУ № 1» на листе; отчет о финансовых результатах за январь- декабрь 2013 адрес «МРСУ № 1» на 1 листе; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за январь- март 2014 года ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; справка № 37539 ИФНС № 22 по адрес (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; справка № 36862 ИФНС № 22 по адрес (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 16 апреля 2014 года (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 05 февраля 2014 года (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 27 марта 2014 года (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; справка № 35597 ИФНС № 22 по адрес (по ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 2 от 26 марта 2014 года на 2 листах; письмо АКБ «Мособлбанк» (ОАО) № 1 от 26 марта 2014 года на 1 листе; договор № 181/2013 аренды нежилого помещения от 07 ноября 2013 года (ООО «МРСУ № 1») на 6 листах; акт приема- передачи нежилого помещения от 07 ноября 2013 года (ООО «МРСУ № 1») на 1 листе; акт приема- передачи от 07 ноября 2013 года к Договору аренды № 181/2013 от 07 ноября 2013 года на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя фио с переводом, всего на 6 листах; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «МРСУ № 1» от 06 февраля 2014 года на 2 листах; выписка по лицевому счету ООО «МРСУ № 1» № 40702810500000004937, открытого в КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО) за период времени с 12 декабря 2013 года по 12 января 2015 года на 5 листах;

- документация ООО«СтарЛайт», наименование организации и

наименование организации, изъятая

в ходе повторной выемки в наименование организации:

- кредитный договор № ОТК/К-63/2014 от дата на 3 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); договор поручительства № ОТК/П-63/2014 от дата на 2 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); дополнительное соглашение № 1 от дата к Кредитному договору № ОТК/К-63/2014 от дата на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от дата к Договору поручительства № ОТК/П-63/2014 от дата на 1 листе; кредитный договор № ОТК/К-62/2014 от дата на 3 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); договор поручительства № ОТК/П- 62/2014 от дата на 2 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); дополнительное соглашение № 1 от дата к Кредитному договору № ОТК/К-62/2014 от дата на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от дата к Договору поручительства № ОТК/П-62/2014 от дата на 1 листе; кредитный договор № ОТК/К-61/2014 от дата на 3 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»); договор поручительства № ОТК/П- 61/2014 от дата на 2 листах (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации и оттиском штампа синего цвета на оборотной стороне последнего листа договора наименование организации Согласовано»; дополнительное соглашение № 1 от дата к Кредитному договору № ОТК/К-61/2014 от дата на 1 листе (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации); дополнительное соглашение № 1 от дата к Договору поручительства № ОТК/П-61/2014 от дата на 1 листе (с оттиском штампа синего цвета на первом листе наименование организации); распоряжение в бухгалтерию наименование организации от дата о предоставлении кредита наименование организации в сумме сумма на 1 листе; распоряжение в бухгалтерию наименование организации от дата о предоставлении кредита наименование организации в сумме сумма на 1 листе; распоряжение в бухгалтерию наименование организации от дата о предоставлении кредита наименование организации в сумме сумма на 1 листе;

- кадровая документация фио, изъятая в ходе выемки в

наименование организации:

- кадровое личное дело Макарчука В.А., состоящее из следующих документов: внутренняя опись личного дела на 2 листах; объяснительная Макарчука В.А. от 31.08.2010г. на 1 листе; копия приказа от 01 сентября 2011 г. № 223-лс на 1 листе; копия служебной записки Медведкова М.В. от 18.08.2011г. на 1 листе; служебная записка Самохиной Ю.Е. Григору О.Э. на 1 листе; копия служебной записки Самохиной Ю.Е. Медвкедкову М.В. на 1 листе; копия приказа от 11.05.2011 г. № 130-лс – 1 л.; объяснительная записка Макарчука В.А. от 10.05.2011г. (с 2-я прил.) на 5 листах; копия объяснительной записки Морозовой М.В. от 10.05.2011г. на 1 листе; копия объяснительной записки Антоновой Е.И. от 10.05.2011г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 05.06.2012г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 05.06.2012 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006 г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 31.01.2012 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 11.01.2011 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 26.07.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 26.07.2010 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 25.02.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 01.03.2010 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006 г. на 1листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 27.10.2009 г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 27.10.2009г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006 г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о переводе от 12.03.2007г. на 1 листе; дополнительное соглашение от 12.03.2007 г. к трудовому договору №35-лс от 24.03.2006г. на 1 листе; заявление Макарчука В.А. о приеме на работу от 24.03.2006г. на 1 листе; трудовой договор Макарчука В.А. от 24.03.2006 г. № 35-лс на 2 листах; копия предварительного договора Макарчука В.А. и наименование организации от 27.06.2006 г. № 206259/106052 на 3 листах; копия соглашения о порядке компенсации эксплуатационных расходов к Предварительному договору № 206259/106052 от 27.06.2006г. (с 1 прил.) на 3листах; копия анкеты Макарчука В.А. на 3 листах; листы подтверждения прохождения Макарчуком В.А. внепланового инструктажа и ознакомления с нормативными и иными актами согласно Программы подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на 14 листах; Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации на 1 листе; копия свидетельства о заключении брака Макарчука В.А. и Реут Ю.М. от 07.12.2011 г. на 1 листе; копия свидетельства о заключении брака Макарчука В.А. и Чечеткиной М.И. от 21.06.2003 г. на 1 листе; копия свидетельства о рождении Макарчука Артема Владимировича на 1 листе; копия свидетельства о рождении Макарчук Анастасии Владимировны на 1 листе; копия паспорта Макарчук Ю. на 3 листах; копии сертификатов о прохождении обучения на 3 листах; копия удостоверения прохождения проверки знаний требований охраны труда на 1 листе; копия диплома о высшем профессиональном образовании (с прил.) на 2 листах; копия диплома о профессиональной переподготовке на 1 листе; копия ИНН, страхового свидетельства ГПС на 1 листе; копия паспорта Макарчука В.А. от 02.06.2012 г. на 1 листе; копия паспорта Макарчука В.А. от 12.08.2002 г. на 1 листе; личная карточка Макарчука В.А. (ф.Т-2) – 1 шт. на 2 листах;

– диск серийный номер ZE4929 – DVR-T47D, на котором содержится документация, истребованная в наименование организации;

- документация ООО «СтарЛайт» и ООО «Экостройсервис», изъятая в ходе выемки в ООО КБ «Росавтобанк»: три карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Экостройсервис», всего на 3 листах; заявление о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиском печати от 06 октября 2014 года (ООО «Экостройсервис») на 1 листе; решение № 1/09 единственного участника ООО «Экостройсервис» от 05 сентября 2014 года на 1 листе; копия паспорта фио на 2 листах; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСР-С-4244.телефон от 11 мая 2012 года на 2 листах; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 03 августа 2011 года на 2 листах; договор № КБ телефон на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» («ibank 2») от 03 марта 2015 года с приложениями, всего на 8 листах; договор № 1003929 на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» («ibank 2») от 12 июля 2012 года с приложениями, всего на 16 листах; договор банковского счета № 2740 от 03 июля 2012 года на 6 листах; устав ООО «Экостройсервис» от 2012 года на 10 листах; устав ООО «Экостройсервис» от 2014 года на 10 листах; выписка по лицевому счету 40702810500000002740 ООО «Экостройсервис» 6 листах; соглашение об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента от 19 августа 2014 года на 1 листе; соглашение об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента от 08 октября 2014 года на 1 листе; копия паспорта фио на 2 листах; заявление на изменение реквизитов Клиента ООО «Экостройсервис» на 1 листе; копия паспорта фио на 2 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Экостройсервис» от 28 февраля 2014 года на 1 листе; решение № 3 единственного участника ООО «Экостройсервис» от 15 июля 2014 года на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета (ООО «Экостройсервис») от 03 июля 2012 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Экостройсервис» на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Экостройсервис» на 1 листе; заявление о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиском печати от 18 августа 2014 года на 1 листе; протокол № 3 общего собрания участников ООО «Экостройсервис» от 07 февраля 2012 года на 1 листе; протокол № 4 общего собрания участников ООО «Экостройсервис» от 17 февраля 2012 года на 1 листе; приказ № 2 ООО «Экостройсервис» от 15 февраля 2012 года на 1 листе; обложка юридического дела на 1 листе; опись юридического дела на 1 листе; заявление на открытие банковского счета (для юридических лиц) от 31 января 2014 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации ООО «МРСУ № 1» от 14 октября 2013 года на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «МРСУ № 1» от 11 октября 2013 года на 1 листе; устав ООО «МРСУ № 1» от 2013 года на 10 листах; копия разрешения на работу на имя фио на 1 листе; копия бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя фиона 1 листе; копия миграционной карточки на имя фио на 1 листе; акт проверки соответствия местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления (ООО «МРСУ № 1») от 30 января 2014 года на 1 листе; приказ № 1 от 14 октября 2013 года на 1 листе; список участников ООО «МРСУ № 1» по состоянию на 30 января 2014 года на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета ООО «МРСУ № 1» на 1 листе; договор № 8498/810 банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации от 31 января 2014 года на 5 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «МРСУ № 1» на 2 листах; договор № 181/2013 аренды нежилого помещения от 07 ноября 2013 года на 8 листах; анкета клиента- юридического лица (не являющего кредитной организацией) (ООО «МРСУ № 1») на 2 листах; копия паспорта гражданина Украины на имя фиоА. на 6 листах; опросный лист юридического лица (наименование организации) на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати наименование организации на 1 листе; акт приема- передачи ОТР- токе от дата на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» (наименование организации от дата на 1 листе; соглашение № 979300/01 о расчетном обслуживании Клиентов- юридических лиц с использованием документов в электронной форме, передаваемых через Глобальную суть Internet от дата с приложениями, всего на 21 листе; выписка из лицевого счета наименование организации на 3 листах; уведомление наименование организации от дата на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по наименование организации на 10 листах; договор банковского счета № 3054 от дата на 6 листах; договор № 1004/94 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- банк» («iBank 2») от дата с приложениями, всего на 15 листах; устав наименование организации от дата на 15 листах; выписка по лицевому счету наименование организации на 2 листах; копия паспорта фио на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати наименование организации на 1 листе; уведомление наименование организации от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации наименование организации на 1 листе; заявление о расторжении Договора на обслуживание Клиента по системе «Клиент- банк» («iBank2») от дата на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета от дата на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации наименование организации на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе наименование организации на 1 листе; решение № 3 Единственного участника наименование организации от дата на 1 листе; решение Единственного участника наименование организации № 3А от дата на 1 листе; приказ № 2 наименование организации от дата на 1 листе;

- Документы наименование организации и наименование организации, изъятые в ходе выемки в наименование организации:

- документы наименование организации: выписка по лицевому счету № 40702810300000003156 на 6 листках; карточка с образцами подписей и оттиска печати наименование организации на 1 листе; договор банковского счета № 3156 от дата на 6 листах; копия паспорта фио на 2 листах; договор № 1004279 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- банк» («ibank2») от дата с приложениями, всего на 16 листах; акт выдачи токенов от дата на 1 листе; доверенность от дата на 1 листе; решение № 2 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно- Строительная наименование организации от дата на 1 листе; заявление на закрытие рублевого счета наименование организации от дата на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета от дата на 1 листе; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1250 с приложениями от дата, всего на 10 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской организации по месту ее нахождения (наименование организации) от дата на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (наименование организации) от дата на 1 листе; уведомление наименование организации от дата на 1 листе; приказ № 1 наименование организации от дата на 1 листе; Решение № 1 единственного учредителя о создании наименование организации от дата на 1 листе; устав наименование организации от дата на 9 листах;

- Документы наименование организации: выписка по лицевому счету 40702810400000002918 на 14 листах; две карточки с образцами подписей и оттиска печати наименование организации, каждая на 1 листе; договор № 1004068 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- Банк» («iBank2») от дата с приложениями, всего на 16 листах; акт выдачи токенов от дата на 1 листе; две доверенности от дата наименование организации на имя фио, каждая на 1 листе; соглашение об оказании услуги SMS-информирования от дата на 3 листах; договор банковского счета № 2918 от дата на 6 листах; копия паспорта фио с переводом, всего на 5 листах; копия паспорта фио на 2 листах; заявление об изменении реквизитов Клиента без даты на 1 листе; заявление о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиском печати от дата на 1 листе; список участников наименование организации от дата на 1 листе; приказ № 003 наименование организации от дата на 1 листе; решение № 6 Единственного участника наименование организации от дата на 1 листе; заявление на открытие рублевого счета от дата на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (наименование организации) от дата на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (наименование организации) от дата на 1 листе; письмо ГМЦ «Росстата» от дата на 1 листе; приказ № 002 наименование организации от дата на 1 листе; решение № 5 Единственного участника наименование организации от дата на 1 листе; устав наименование организации от дата на 13 листах;

- чек наименование организацииадрес, от дата в 16:46-51, номер операции 0120, терминал телефон, карта ХХХХХХ1941 внесение через депозит сумма;

- копия договора об оказании услуг подвижной связи МТС телефон телефон, договор выписан на фио;

- кассовый чек № МРС00018153 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, кассир фио, № кассы телефон, покупка на сумму сумма (телефон мегафон SP-A1 Login черный) от дата в время;

- кассовый чек № МРС00018155 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, кассир фио, № кассы телефон, покупка на сумму сумма (Платеж на счет абонента Москва и фио - 9296312788) от дата в время;

- кассовый чек № МРС00018157 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, кассир фио, № кассы телефон, покупка на сумму сумма (мегафон – все включено S) от дата в время;

- два чека оплаты от дата в время номера операции 0003 и 0004 соответственно, СТ5008971 Мегафон, Монино, адрес, терминал телефон, пункт обслуживания телефон Visa A0000000031010, карта ******5685, клиент Krilov/Sergey;

- договор об оказании услуг связи № MR-телефон от дата, лицевой счет телефон оформленный на фио, данные об оборудовании телефон серийный номер сим-карты 89701026902311993;

– Договор № 9728/59/2014 о предоставлении в аренду сейфовой ячейки от дата фио от наименование организации (адрес) ячейка № 445, на 4 листах и акт сдачи данной ячейки на 1 листе;

– Товарный чек № А8Т-телефон от дата на покупку цифровой камеры, карты памяти и сумки для данной камеры на сумму сумма в наименование организации по адресу фио, адрес, на одном листе, также кассовый чек на 1 листе и чек об оплате по безналичному расчету № 2379 в данном обществе, через наименование организации по карте №****** 2121 от дата от 15:54-04 на имя Vladimir Makarcyuk, на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № 00007/xms4 от дата со счета фио, списание производится с р/с телефон-телефон-телефон-644 на счет фио № 42313-810-2-телефон-9728-J73626-500 (открытые в наименование организации) на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № 00008/xms4 от дата со счета фио, списание производится с р/с телефон-телефон-телефон-644 на счет фио № 47422-810-8-телефон-телефон-644 (открытые в наименование организации) на 1 листе;

- Карта памяти «Ringston SD» 4Gb – информации имеющей значение для уголовного дела на указанной карте памяти не содержится;

- Удостоверение Гетмена украинского казачества на имя фио;

- Копия украинского паспорта на имя Кортишковой Тетяни и свидетельства о рождении фио на 1 листе;

- Акт приемки выполненных работ от дата от фио и ОО «Кристалл СК» на 1 листе;

- Копия постановления судебного пристава исполнителя на 1 листе;

- Уведомление в адрес фио от начальника юридического отдела фио на 2 листах;

- Постановление о приостановлении исполнительного производства на 1 листе;

- Постановление о наложении ареста и обращении взыскання на дебиторскую задолженность на 2 листах;

- Счет выставленный наименование организации в адрес наименование организации от дата два экземпляра на 1 листе каждый;

- Акт № 4 487 от дата на 1 листе;

- Счет-фактура от дата на 1 листе;

- Распечатка со сведениями о тендерах (суммы, даты выдачи, сроки погашения, пролонгации) по следующим организациям: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации;

- Красная папка скоросшиватель с прозрачными пакет-файлами с вложенными с них документами, а именно: два листа с черновыми записями рукописного текста; анализ движения денежных средств домоуправления № 1 за 7 месяцев дата Монино на 1 листе; Копия договора купли продажи недвижимого имущества фио на 1 листе, Копия технического паспорта на квартиру расположенную по адресу: адрес на 2 листах; Копия договора купли продажи квартиры фио с приложениями на 3 листах, Копия технического паспорта на квартиру расположенную по адресу: адрес на 2 листах; Копия договора купли продажи квартиры фио с приложениями на 3 листах, Копия технического паспорта на квартиру 28 находящуюся по адрес у адрес Горловка на 2 листах; копия ипотечного договора на фио на 2 листах; Копия договора купли продажи квартиры фио с приложениями на 2 листах;

- чек наименование организацииадрес, от дата в 15:26-57, номер операции 1303, терминал телефон, списание с карты ХХХХХХ1941 в размере сумма и перевод данных денежных средств на банковскую карту № 5484********3303;

- чек наименование организацииадрес, от дата в 15:25-38, номер операции 1302, терминал телефон, карта ХХХХХХ1941 внесение через депозит сумма;

- чек наименование организацииадрес, от дата в 14:54-29, номер операции 0047, терминал телефон, карта ХХХХХХ1941 внесение через депозит сумма;

- кассовый чек № 5599 наименование организации фио, адрес, Железнодорожная, 35, к. 1, терминал № 157, оплата услуг сотовой связи на сумму сумма (Платеж на счет абонента МТС – телефон-14) от дата в время;

- Кассовый чек от дата в время, номер операции 0014, терминал телефон, банковская карта № ************7236 клиент DEMCHENKO/TATIANA, сумма операции сумма, адрес проведения операции адрес;

- чек наименование организации от дата в время, ККМ телефон покупка четырех позиций в чеке, на следующие суммы: сумма, сумма, сумма, сумма;

- Гарантийный талон от дата магазина - сервисного центра «Save and sale» наименование товара – iPhone 6 Plus sg 128 Gb, серийный номер – F2LNFQXBG5RO разрешить при вынесении итогового решения по уголовному делу № 11601450700000572.

Признать за наименование организации право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания материального ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий фио