Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 10 декабря 2020 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Таланиной Г.Н., при секретаре Боевой А.Г., помощниках судьи Масимове Н.Х.о., Очировой И.О., с участием:

государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Шиндиреевой Т.И., Плехова А.О., Алексеевой Е.А.,

обвиняемого Бондаренко В.Г.,

его защитников в лице адвокатов: Горелова П.А., представившего удостоверение № 14563 и ордер № 000431 от 21 апреля 2020 года; Червинского И.А., представившего удостоверение №17486 и ордер №000106 от 15 июля 2020 года; Васильчиковой Н.В., представившей удостоверение №18215 и ордер №43 от 06 мая 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-251/20 в отношении

Бондаренко Владимира Григорьевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ... с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в редакции ФЗ №240-ФЗ от 07 декабря 2011 года), ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Бондаренко Владимир Григорьевич совершил соучастие в форме пособничества, то есть содействие совершению преступления – подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, предоставлением информации и средств совершения преступления.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Бондаренко В.Г. в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 02 марта 2019 года, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на изготовление поддельных паспорта гражданина Украины, в целях его дальнейшего использования. После чего он (Бондаренко В.Г.), в неустановленные время и месте, но не позднее 02 марта 2019 года, передал неустановленному лицу, в целях изготовления поддельного паспорта на имя Гайдукова В.А., фотографии со своим изображением и анкетные данные Гайдукова В.А. Затем неустановленное лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 02 марта 2019 года, при неустановленных обстоятельствах, изготовило полиграфическим способом печати с различными элементами защиты, соответствующий технологии изготовления бланков паспортов Республики Украина, выполненных на типографских предприятиях, поддельный паспорт гражданина Украины на имя Гайдукова Владимира Александровича серии КМ №856193, выданный Арцизским РСГУГМС Украины в Одесской области, 16.10.2014 года с его (Бондаренко В.Г.) фотографией, который последний использовал 02 марта 2019 года в нотариальной конторе г. Москвы нотариуса Кузнецова В.Н., расположенной по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.12. стр.2 при подаче заявления о принятии наследства №37 врио нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н., Левину А.А.

Подсудимый Бондаренко Владимир Григорьевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Бондаренко В.Г., имея умысел на незаконное приобретение права на имущество и хищение имущества, оставшегося после смерти Гайдуковой Т.С., умершей 08.09.2018 года, в виде квартиры, расположенной по адресу: город Москва, улица 1812 года, дом 8, к.2, кв.22, стоимостью 10 618 000 рублей, подлежащей передаче в собственность Департамента городского имущества г. Москвы, как выморочное имущество, и денежных средств на банковских счетах, подлежащих передаче в собственность территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве, как выморочное имущество, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2019 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал неустановленному лицу фотографию со своим изображением, которое, при неустановленных обстоятельствах, изготовило поддельный паспорт гражданина Украины на имя Гайдукова Владимира Александровича серии КМ №856193, выданный Арцизским РСГУГМС Украины в Одесской области, 16.10.2014 года с его (Бондаренко В.Г.) изображением, а также приискал для совершения преступления подложные документы, подтверждающий родство между Гайдуковой Т.С.и Гайдуковым В.А. от имени которого он (Бондаренко В.Г.), используя поддельный паспорт, собирался выступать и принять в наследство имущество Гайдуковой Т.С., а именно: свидетельство о рождении на имя Гайдукова Владимира Александровича, серии 1-НМ №304767, выданное 17.02.2007 года, свидетельство о рождении на имя Гайдукова Александра Антоновича, серии ЯЭ №533622, выданное 10.12.1957 года, свидетельство о смерти Гайдукова Александра Антоновича, серии I-EГ №284457 выданное 21.09.2016 года, свидетельство о рождении на имя Гайдукова Сергея Антоновича, серии I-ЯК №820251 выданное 20.05.1970 года, свидетельство о смерти Гайдукова Сергея Антоновича, серии III-МЮ №332470 выданное 13.07.1978 года, свидетельство о рождении на имя Гайдуковой Тамары Сергеевны, серии IV-МЮ №372683 выданное 21.07.1978 года.

Используя вышеуказанные подложные документы, он (Бондаренко В.Г.), получил возможность и право представляться двоюродным братом умершей Гайдуковой Т.С. и, таким образом, вводить в заблуждение относительно родства с умершей врио нотариуса г. Москвы Левина А.А., сотрудников Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, сотрудников ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ».

Затем, он (Бондаренко В.Г.) 02 марта 2019 года, в неустановленное следствием время проследовал в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.12. стр.2, где он (Бондаренко В.Г.), действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя поддельный паспорт гражданина Украины на имя Гайдукова Владимира Александровича серии КМ №856193, выданный Арцизским РСГУГМС Украины в Одесской области, 16.10.2014 года с его (Бондаренко В.Г.) фотографией, представляясь двоюродным братом умершей Гайдуковой Т.С. обратился с заявлением о принятии наследства №37, к врио нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н., Левину А.А., в котором изложил ложную информацию о родстве с умершей Гайдуковой Т.С. и принятии наследства имущества умершей Гайдуковой Т.С., а так же представил нотариусу подложные свидетельство о рождении на имя Гайдукова Владимира Александровича, серии 1-НМ №304767, выданное 17.02.2007 года, свидетельство о рождении на имя Гайдукова Александра Антоновича, серии ЯЭ №533622, выданное 10.12.1957 года, свидетельство о смерти Гайдукова Александра Антоновича, серии I-EГ №284457 выданное 21.09.2016 года, свидетельство о рождении на имя Гайдукова Сергея Антоновича, серии I-ЯК №820251 выданное 20.05.1970 года, свидетельство о смерти Гайдукова Сергея Антоновича, серии III-МЮ №332470 выданное 13.07.1978 года, свидетельство о рождении на имя Гайдуковой Тамары Сергеевны, серии IV-МЮ №372683 выданное 21.07.1978 года, а так же приисканное при неустановленных следствием обстоятельствах свидетельство о смерти Гайдуковой Тамары Сергеевны, серии VIII-МЮ №581849 выданное 05.10.2018 года.

Затем он (Бондаренко В.Г.) 03 июня 2019 года, в неустановленное следствием время, в целях хищения имущества, оставшегося после смерти Гайдуковой Т.С. на банковских счетах в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» прибыл в нотариальную контору нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.12. стр.2, где, используя поддельный паспорт гражданина Украины на имя Гайдукова Владимира Александровича серии КМ №856193, выданный Арцизским РСГУГМС Украины в Одесской области, 16.10.2014 года с его (Бондаренко В.Г.) фотографией, оформил доверенность 77 АГ 0409987 на Демина В.А., причастность которого к совершению преступления не установлена, уполномочивающую последнего, в том числе, распоряжаться денежными средствами, принадлежащими Гайдукову В.А. на основании свидетельств о праве на наследство по закону после смерти Гайдуковой Т.С., размещенных на любых счетах и вкладах в любых банках и иных кредитных организациях, удостоверенную врио нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н., Левиным А.А., которую при неустановленных обстоятельствах передал Демину В.А.

Далее, он (Бондаренко В.Г.) продолжая реализовывать свой преступный умысел, 07 июня 2019 года, в неустановленное следствием время проследовал по адресу г. Москва, ул. Тверская, д.12. стр.2, где обратился с заявлением к врио нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н., Левину А.А. о выдачи свидетельства о праве на наследство по закону №140 на имущество, оставшееся после смерти Гайдуковой Т.С.

07 июня 2019 года врио нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н. – Левин А.А., будучи введенным в заблуждение его (Бондаренко В.Г.) преступными действиями, по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.12. стр.2, зарегистрировал в реестре №53/137-н/77-2019-2-821 свидетельство о праве на наследство по закону 77 АГ 1578177, согласно которому Гайдуков В.А. является наследником квартиры по адресу: г. Москва, улица 1812 года, д.8, к.2, кв.22, и 07 июня 2019 года в 11 часов 46 минут направил посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи в Управление Росреестра по г. Москве для осуществления регистрационных действий, а так же зарегистрировал в реестре №53/137-н/77-2019-2-823 свидетельство о праве на наследство по закону 77 АГ 1578178, согласно которому Гайдуков В.А. является наследником денежных вкладов в ПАО «Сбербанк», в реестре №53/137-н/77-2019-2-824 свидетельство о праве на наследство по закону 77 АГ 1578179, согласно которому Гайдуков В.А. является наследником денежных вкладов в ПАО «ВТБ», которые получил он (Бондаренко В.Г.).

После чего, 10 июня 2019 года, в неустановленное следствием время, главным специалистом-экспертом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Захаровым М.А., введенным в заблуждение его (Бондаренко В.Г.) преступными действиями, относительно законности приобретения прав собственности на объект недвижимости Гайдуковым В.А., по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.33, к.3, произведена государственная регистрация права собственности Гайдукова В.А. на квартиру № 22, расположенную по адресу: г. Москва, улица 1812 года, д.8, к.2, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77:07:0006005:2070-77/007/2019-1, тем самым он (Бондаренко В.Г.) получил возможность, используя поддельный паспорт на имя Гайдукова В.А., распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению.

После этого он (Бондаренко В.Г.) реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковских счетов умершей Гайдуковой Т.С., подлежащих передаче в собственность территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве как выморочное имущество, 07 июня 2019 года в неустановленное следствием время в ПАО Сбербанк Московский банк №9038/01032 (далее Банк) по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36А, действуя через Демина В.А., вводя в заблуждение сотрудников Банка относительно законности прав Гайдукова В.А. на имущество умершей Гайдуковой Т.С., предоставил свидетельство о праве на наследство по закону 77 АГ 1578178, согласно которому Гайдуков В.А. является наследником денежных вкладов в ПАО «Сбербанк» и доверенность 77 АГ 0409987 от 03.06.2019 на Демина В.А. После чего, 07 июня 2019 года в неустановленное следствием время, сотрудники Банка будучи введенными в заблуждение его (Бондаренко В.Г.) преступными действиями, на основании представленных документов, выдали Демину В.А. с банковского счета №42301810538260108694 денежные средства в сумме 10 рублей 68 копеек, с банковского счета №40817810838260127434 денежные средства в сумме 101 рубль 91 копейку открытых в ПАО Сбербанк Московский банк №9038/01032 по адресу: г. Москва Кутузовский пр-т, д. 36А и с банковского счета №42301810338180205204 денежные средства в сумме 1 рубль 73 копейки, открытого в ПАО Сбербанк Московский банк №7970/695 по адресу: г. Москва, ул. Пырьева, д.5А, которые Демин В.А. при неустановленных обстоятельствах передал ему (Бондаренко В.Г.).

Далее он (Бондаренко В.Г.), реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковских счетов умершей Гайдуковой Т.С. подлежащих передаче в собственность территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве как выморочное имущество, действуя через Демина В.А. 11 июня 2019 года в неустановленное следствием время в ПАО Сбербанк Московский банк №9038/01032 (далее Банк) по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36А, где Демин В.А. действуя по его (Бондаренко В.Г.) указанию, вводя в заблуждение сотрудников Банка относительно законности прав Гайдукова В.А. на имущество умершей Гайдуковой Т.С., предоставил свидетельство о праве на наследство по закону 77 АГ 1578178, согласно которому Гайдуков В.А. является наследником денежных вкладов в ПАО «Сбербанк» и доверенность 77 АГ 0409987 от 03.06.2019 на Демина В.А. После чего, 11 июня 2019 года в неустановленное следствием время, сотрудники Банка, будучи введенными в заблуждение его (Бондаренко В.Г.) преступными действиями, на основании представленных документов выдали Демину В.А. с банковского счета №42305810938260109707 денежные средства в сумме 1339411 рублей 43 копейки, открытом в ПАО Сбербанк Московский банк №9038/01032 по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36А, которые Демин В.А., при неустановленных обстоятельствах, передал ему (Бондаренко В.Г.).

Далее он (Бондаренко В.Г.), реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковских счетов умершей Гайдуковой Т.С., подлежащих передаче в собственность территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве как выморочное имущество, действуя через Демина В.А. 21 июня 2019 года в неустановленное следствием время в ДО «Остоженка» ПАО «ВТБ» (далее Банк) по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д.11. где Демин В.А. действуя по его (Бондаренко В.Г.) указанию, вводя в заблуждение сотрудников Банка относительно законности прав Гайдукова В.А. на имущество умершей Гайдуковой Т.С., предоставил свидетельство о праве на наследство по закону 77 АГ 1578179, согласно которому Гайдуков В.А. является наследником денежных вкладов в ПАО «ВТБ» и доверенность 77 АГ 0409987 от 03.06.2019 на Демина В.А. После чего 21 июня 2019 года в неустановленное следствием время, сотрудники Банка, будучи введенными в заблуждение его (Бондаренко В.Г.) преступными действиями, на основании представленных документов выдали Демину В.А. с банковского счета №42306810604270000436 денежные средства в сумме 1498492 рубля 68 копеек, открытом в ПАО «ВТБ» ДО «Арбат 51» по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д.51, с.1, которые Демин В.А. при неустановленных обстоятельствах передал ему (Бондаренко В.Г.).

Таким образом, он (Бондаренко В.Г.) путем обмана, незаконно приобрел право собственности на квартиру № 22, расположенную по адресу: г.Москва, улица 1812 года, д.8, к.2, стоимость которой по состоянию на 10 июня 2019 года составила 10618000 рублей, что является особо крупным размером, причинив своими действиями Департаменту городского имущества г. Москвы имущественный ущерб на указанную сумму, а так же, путем обмана похитил денежные средства в сумме 2838018 рублей 43 копейки, что является особо крупным размером, причинив своими действиями территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве имущественный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Бондаренко В.Г.: вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в ред. ФЗ №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), признал частично, а именно признал обстоятельства приобретения им заведомо поддельных паспорта и водительского удостоверения, использование паспорта, в целях вступления в наследство умершей Гайдуковой, не признал, что использовал данное водительское удостоверение при управлении автомобилем, не согласен с квалификацией действий по данной статье, поскольку это является способом совершения мошенничества; вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ признал в полном объеме. Пояснил, что он случайно оказался свидетелем разговора относительно смерти осенью 2018 года одинокой престарелой женщины в д.8, к.2 по ул. 1812 года. Его это заинтересовало, в связи с чем он узнал у соседей, что действительно в кв. 22 по указанному адресу проживала одинокая женщина, к ней никто не приходил, ничьей помощью она не пользовалась, но родственники, якобы, имеются. Сначала он решил помочь найти ее возможных родственников для вступления в наследство, но, выяснив, что родственников у нее не имеется, единственный родственник умер два года назад, у него возник умысел на завладение данной квартирой. Он в поисковой системе сети Интернет узнал, что у умершей имелся двоюродный брат – гражданин Р.Украина Гайдуков В.А. Он (Бондаренко В.А.) обратился к своему знакомому, бывшему однокласснику Гайдукову Дмитрию, не являющегося родственником, а являющегося однофамильцем умершей Гайдуковой Т.С., который проживал в Р.Украина, и по его просьбе съездил по месту жительства Гайдукова В.А., являвшегося родственником умершей, и выяснил, что данный человек также скончался. После чего его знакомый Гайдуков Д. помог ему найти людей, являющихся гражданами Р.Украина, через которых он оформил поддельные документы на имя умершего родственника Гайдуковой Т.С. – Гайдукова В.А., с помощью которых намеревался вступить в наследство. Примерно в декабре 2018 года он встретился с неизвестным ему человеком на территории Р.Беларусь, где, с целью изготовления поддельных документов, подтверждающих родство с Гайдуковой Т.С. и личность Гайдукова В.А., передал ему свои фотографии на флешкарте, сообщил анкетные данные и сведения об умершем Гайдукове В.А., денежные средства в размере 125 000 рублей. Через некоторое время, в начале 2019 года, примерно в январе, он вновь встретился с данным человеком в том же месте на территории Р.Беларусь и последний передал ему паспорт гражданина Р.Украина, водительское удостоверение Р.Украина на имя Гайдукова В.А., свидетельства о рождении и смерти отца и деда Гайдукова В.А., свидетельство о рождении и смерти отца Гайдуковой Т.С., дубликат свидетельства о рождении Гайдуковой Т.С. Он (Бондаренко В.Г.), в свою очередь, передал данному человеку оставшуюся сумму за документы 125 000 рублей. При этом водительское удостоверение на имя Гайдукова В.А. он сначала не намеревался приобретать и изготавливать, однако указанный человек посоветовал ему изготовить также и водительское удостоверение Р.Украина на имя Гайдукова В.А., как второй документ, удостоверяющий его личность, на всякий случай, с чем он согласился и только в этих целях приобрел указанное водительское удостоверение. Затем, весной 2019 года, он обратился к нотариусу, предоставил ему вышеуказанные поддельные документы, за исключением водительского удостоверения, чем ввел нотариуса в заблуждения относительно того, что он является единственным родственником умершей Гайдуковой Т.С. На основании представленных им документов нотариус открыл наследственное дело, по истечении установленного законом срока он вступил в наследство от имени Гайдукова В.А., нотариус выдал ему соответствующие документы. В наследственную массу входили: квартира по вышеуказанному адресу, счета в банках ВТБ и Сбербанке на общую сумму примерно 2 843 000 рублей. О том, что у умершей Гайдуковой Т.С. имеются еще и денежные средства, он узнал от нотариуса. После чего, в июне 2019 года он самостоятельно оформил указанную квартиру в свою собственность, а для снятия со счетов умершей денежных средств он обратился к агенту, который за денежное вознаграждение по доверенности снял деньги и впоследствии передал ему. Данные денежные средствами он распорядился по личному усмотрению. В банки он (Бондаренко В.Г.) самостоятельно побоялся идти, чтобы у сотрудников банков не возникло сомнений в подлинности паспорта на имя Гайдукова В.А. После задержания он и его родственники пытались возместить ущерб, причиненный преступлением, относительно денежных средств, похищенных им с банковских счетов умершей Гайдуковой Т.С., однако им это сделать не удалось, поскольку представитель потерпевшего пояснил, что данные вопросы будет решать суд. С предъявленным ему обвинением по ч.4 ст.159 УК РФ он согласен в полном объеме, изложенные в обвинительном заключении обстоятельства и события, совершения данного преступления, подтверждает полностью, а также согласен полностью с указанными в обвинении датами, временем, адресами, суммами денежных средств, стоимостью квартиры. Водительское удостоверение Р.Украина на имя Гайдукова В.А. он нигде не использовал, в том числе, при управлении принадлежащим ему транспортным средством Вольво ХС90, г.р.з. С204УО197, никому из сотрудников правоохранительных органов и иным лицам он его никогда не предъявлял. Данное водительское удостоверение находилось во внутренней обложке поддельного паспорта, на всякий случай, и было изъято сотрудниками полиции вместе с паспортом при проведении его личного досмотра. При управлении принадлежащим ему вышеуказанным транспортным средством он использовал только водительское удостоверение, выданное ему в Российской Федерации. В содеянном раскаивается, обязуется не допускать подобного впредь.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина Бондаренко В.Г. в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего Романченко Ю.С. - консультанта отдела по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере жилищных правоотношений Управления правового обеспечения в сфере защиты имущества Департамента городского имущества города Москвы (ДГИ г.Москвы), данными ею в ходе судебного разбирательства, согласно которым она ранее с Бондаренко В.Г. не знакома, неприязни к нему не испытывает. В силу своих должностных обязанностей ей (Романченко Ю.С.) известно, что жилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д.8, корп. 2, кв. 22, ранее принадлежало Гайдуковой Т.С. на праве собственности, зарегистрированном в Комитете муниципального жилья в 1994 году на основании договора купли-продажи. Гайдукова Т.С. умерла в 2018 году, сведений о наличии у Гайдуковой Т.С. наследников у ДГИ г.Москвы не имелось. По информации, полученной с официального сайта Федеральной нотариальной палаты, к имуществу умершей Гайдуковой Т.С. у нотариуса города Москвы Кузнецова В.Н. было открыто наследственное дело. В настоящее время жилое помещение по указанному адресу находится в собственности неустановленных лиц. В связи с действиями неизвестных лиц, Департаменту городского имущества г. Москвы причинен особо крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 000 000 рублей. С оценкой стоимости квартиры в размере 10 618 000 рублей ДГИ г.Москвы согласно;

- показаниями представителя потерпевшего Стругацкого К.А. – ведущего специалиста – эксперта Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым, в соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ, денежные средства умерших граждан, на которые в течении полугода не подано заявление о вступлении в наследство, подлежат обращению в доход государства. В городе Москве, такие денежные средства поступают на счета Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, как как в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432, полномочия собственника по управлению федеральным имуществом делегированы Федеральному Агентству по управлению государственным имуществом. После поступления денежных средств на счет ТУ Росимущества в городе Москве, денежные средства переводятся в казну Российской Федерации, в связи с чем, денежные средства умерших граждан, в отношении которых другие лица не вступили в наследство поступают на счета указанной организации. Денежные средства Гайдуковой Т.С., которые оставались на ее банковских счетах, должны были поступить на счета Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве для последующего перевода в государственную казну Российской Федерации. В связи с неправомерными действиями Бондаренко В.Г., выразившимися во вступлении в наследство по имуществу умершей Гайдуковой Т.С., не имевшей наследников, и снятии денежных средств Гайдуковой Т.С. неустановленным лицом на основании доверенности от Бондаренко В.Г., представляющегося данными Гайдукова В.А., территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 838 016 рублей 70 копеек (т. 2 л.д. 109-111);

- показаниями свидетеля Скачкова И.В. – оперуполномоченного 3 отделения ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым 12.09.2019 им, путем личного сыска, была получена информация по факту мошеннических действий с объектом недвижимости по адресу: г. Москва, ул. 1812 года д. 8, корп.2, кв. 22. В рамках ОРМ было установлено, что собственником вышеуказанной являлась Гайдукова Тамара Сергеевна, которая скончалась 07.09.2018 года. 10.06.2019 в право собственности вступил неизвестный мужчина, представивший документы на имя Гайдукова Владимира Александровича, паспортные данные Р. Украины, на основании открытого наследственного дела № 16/2019 у нотариуса Левина А.А. Вместе с тем, было установлено, что Гайдуков Владимир Александрович, паспортные данные Р. Украины, к моменту вступления в наследство на имущество Гайдуковой Т.С. – 07.06.2019 умер. Им (Скачковым В.А.) были подготовлены запросы в Управление Росреестра по г. Москве, на получение пакета документов и информационное письмо с ограничениями регистрационных действий с вышеуказанной квартирой. 11.11.2019 ему на телефон поступил звонок из Управления Росреестра по СЗАО г. Москве от заместителя начальника отдела Щуровского Семена Владимировича о том, что лицо, представляющееся Гайдуковым В.А., 25.10.2019 подало договор купли-продажи и иные документы на указанную квартиру для переоформления на другое лицо. Они договорились о том, что Щуровский С.В. позвонит, Гайдукову В.А. и пригласит его под предлогом оформления документов 12.11.2019 к 11 ч. 00 мин. для получения документов в Управление Росреестра по СЗАО г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 33, корп.3. Он (Скачков И.В.) совместно с оперуполномоченным 3 отделения ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве лейтенантом полиции Старостиным И.Г. прибыли в здание Управления Росреестра по СЗАО г. Москве примерно в 11 часов 15 минут. В указанное время, в помещение Росреестра по СЗАО г. Москвы вошел неизвестный мужчина, который обратился в окно для подачи документов и предъявил паспорт на имя Гайдукова Владимира Александровича, паспортные данные Им (Скачковым В.А.) было принято решение о задержании данного гражданина и доставления в УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшего разбирательства. По прибытии в УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, мужчина, предъявивший паспорт на имя Гайдукова В.А., сообщил, что в действительности он является Бондаренко Владимиром Григорьевичем. При личном досмотре в кабинете № 1010 по адресу: г.Москва, ул. Лобачевского д. 116 у Бондаренко Владимира Григорьевича был обнаружен паспорт и водительское удостоверение гражданина Р.Украина на имя Гайдукова Владимира Александровича, паспортные данные, которые были упакованы в бумажный конверт белого цвета, и документы из Управления Росреестра по г. Москве, выписка из домовой книги, Единый жилищный документ на квартиру, расположенную по адресу: г. Москвы, ул. 1812 года д. 8, корп.2, кв. 22, и медицинские документы на имя Бондоренко В.Г., телефон марки Нокия, ключ от квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп.2, кв. 22, которые были упакованы в полиэтиленовой пакет (файл). Бондаренко В.Г. пояснил, что паспорт и водительское удостоверение на имя Гайдукова В.А. приобрел в Р. Украина за 250 000 рублей, с целью вступления в наследство по закону на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. 1812 года д. 8, корп.2, кв. 22, под именем Гайдукова В.А. для последующей перепродажи, с целью получения денежных средств. Бондаренко В.Г. во всем признался и дал подробное объяснение по факту совершенного им преступления (т. 1 л.д. 190-192);

- показаниями свидетеля Захарова М.А., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым он работает в Управлении Росреестра по Москве с 2009 года, в должности главного специалиста-эксперта – с 2013 года, и, в соответствии с приказом, также осуществляет функции по государственной регистрации, а именно: рассматривает поступившие на государственную регистрацию о переходе, ограничении, обременении прав собственности на недвижимости имущество и сделок с ним, проводит правовую экспертизу по поступившим из МФЦ документам, по результатам правовой экспертизы принимает решение либо о государственной регистрации, либо о приостановлении и отказе в ввиду наличия причин, в соответствии с которыми государственная регистрация не может быть осуществлена. По документам, поступившим в электронном виде от нотариусов, правовая экспертиза не проводится в силу требований Гражданского кодекса России, ФЗ «О Нотариате», ФЗ № 218 «О государственной регистрации». Его рабочее место находится по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения д. 33, корп.3. 09.06.2019 года в Управление Росреестра по Москве от Левина А.А. - врио нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н. поступили электронные образы документов на государственную регистрацию прав собственности Гайдукова Владимира Александровича в отношении квартиры по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22: заявление нотариуса о государственной регистрации права и свидетельство о праве на наследство по закону, которые были расписаны ему (Захарову М.А.). Срок рассмотрения документов, поступивших от нотариуса составляет 1 сутки после дня поступления документов от нотариуса, то есть решение должно быть принято на следующий день после получения документов Управлением Росреестра по Москве. После этого, им (Захаровым М.А.), по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения д. 33, корп. 3, точно время не помнит, 10.06.2019 года была внесена запись № 77:07:0006005:2070-77/007/2019-1 в ЕГРН. В соответствии с данной записью, собственником помещения стал Гайдуков Владимир Александрович. После регистрации права собственности, выписка об этом была направлена Левину А.А. - врио нотариуса г. Москвы Кузнецова В.Н. (т. 1 л.д. 193-194);

- показаниями свидетеля Левина А.А., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым он периодически исполняет обязанности нотариуса г. Москвы Кузнецова В.М. 02 марта 2019 года в их нотариальную контору пришел гражданин Украины, предъявивший паспорт на имя Гайдукова Владимира Александровича, паспортные данные, который сообщил, что желает вступить в наследство своей умершей двоюрной сестры Гайдуковой Тамары Сергеевны, зарегистрированной на момент смерти по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22. После этого, он (Левин А.А.) проверил соответствие паспорта Гайдукова В.А., убедившись в личности Гайдукова В.А., получил от него заявление № 37 о вступлении в наследство на все имущество Гайдуковой Т.С. После этого Левин А.А. открыл наследственное дело № 16/2019. Вместе с тем, так как у Гайдукова В.А. при себе были только паспорт и свидетельство о смерти Гайдуковой Т.С., он (Левин А.А.) направил его за документами, подтверждающими родство с Гайдуковой Т.С. После этого, примерно через 1 месяц, Гайдуков В.А. пришел и предоставил документы, подтверждающие родство с Гайдуковой Т.С. Вместе с тем, он (Левин А.А.) сообщил ему, что появились другие наследники – супруг Гайдуковой Т.С., на что Гайдуков В.А. пояснил, что такого не может быть, что с супругом Гайдукова Т.С. развелась еще в 1989 года, попросил проверить свидетельство о браке, которое в дальнейшем не подтвердилось. Гайдуков В.А. пояснил, что не знает иных наследников кроме себя. Так, как в ходе дальнейшей проверки по наследственному делу оказалось, что брак Гайдуковой Т.С. не подтвердился, иные наследники не появились, было принято решение о выдаче свидетельства о праве на наследство умершей Гайдукову В.А. 07 июня 2019 года Гайдуков В.А. пришел в нотариальную контору, где он (Левин А.А.) выдал ему 3 свидетельства о праве на наследство Гайдуковой Т.С.: на квартиру, на банковские счета в ПАО «Сбербанк России», и на банковские счета в ПАО «ВТБ». Также он (Левин А.А.) направил электронный образ свидетельства на наследство на квартиру в Росреестр для регистрации прав собственности. После чего 10.06.2019 произошла государственная регистрация права собственности, о чем ему (Левину А.А.) пришла выписка. Примерно через 2 дня пришел Гайдуков В.А., получил выписку. Приходил ли Гайдуков В.А. впоследствии, не помнит. У вторых наследников не подтвердилась подлинность свидетельства о браке, в связи с чем они также не являются наследниками Гайдуковой Т.С. (т. 1 л.д. 195-197);

- показаниями свидетеля Зобовой В.В., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым она работает в Управлении Росреестра по Москве в должности главного специалиста-эксперта. С 2013 года, в соответствии с приказом, она также осуществляет функции по государственной регистрации, а именно: рассматривает поступившие на государственную регистрацию о переходе, ограничении, обременении прав собственности на недвижимости имущество и сделок с ним документы, проводит правовую экспертизу, по результатам правовой экспертизы принимает решение либо о государственной регистрации, либо о приостановлении и отказе в ввиду наличия причин, в соответствии с которыми государственная регистрация не может быть осуществлена. Примерно 30.10.2019 года в Управление Росреестра по Москве поступил пакет документов о переходе права собственности в отношении квартиры по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22, в котором был представлен договор-купли продажи, заключенный между Гайдуковым Владимиром Александровичем и Матвеевым Юрием Владимировичем. Ввиду информации, поступивший из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве, о возможном совершении противоправных действий в отношении указанной квартиры, возникли сомнения в подлинности представленных им документов, в связи с чем государственная регистрация 09.11.2019 была приостановлена, а 11.12.2019 в государственной регистрации перехода права собственности по указанной квартире было отказано. Также, в связи с поступлением письма из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ее (Зобовой В.В.) руководитель - Щуровский С.В. связался с инициаторами запроса – оперативными сотрудниками указанного подразделения и уведомил их о поступлении пакета документов в отношении указанной квартиры. До настоящего времени, ни продавец Гайдуков В.А., ни покупатель Матвеев Ю.В. с заявлениями о возврате документов не обращались (т. 1 л.д. 198-199);

- показаниями свидетеля Щуровского С.В., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым он с 2016 года работает в Управлении Росреестра по г. Москве в должности заместителя начальника отдела регистрации недвижимости по ЗАО и СЗАО г. Москвы, в его обязанности входит общее руководство отделом, а также правовая экспертиза регистрационных дел. 17 сентября 2019 года в Управления Росреестра по г.Москве пришло информационное письмо, о том, что проводится проверка по факту незаконного отчуждения жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22. Как только к ним поступили документы на переход регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22, он (Щуровский С.В.) взял проведение данной сделки на личный контроль. 11 ноября 2019 года в межмуниципальный отдел регистрации недвижимости по ЗАО, СЗАО г. Москвы, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3, пришел участник сделки, а именно покупатель вышеуказанной квартиры, в зал приема граждан в окно консультаций, с вопросом о приостановке сделки по переходу права собственности на данную квартиру. Он (Щуровский С.В.) разъяснил ему, что для возобновления процедуры перехода права собственности нужно личное присутствие продавца. Покупатель сказал, что свяжется с продавцом квартиры и он придет лично. После этого он (Щуровский С.В.) позвонил по номеру, указанному в информационном письме, и сообщил, что 12 ноября 2019 года к ним в межмуниципальный отдел регистрации недвижимости по ЗАО, СЗАО г. Москвы, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3, явится продавец вышеуказанной квартиры. Затем 12 ноября 2019 года, примерно в 11 часов 00 минут, в межмуниципальный отдел регистрации недвижимости по ЗАО, СЗАО г. Москвы, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3, в зал приема граждан в окно консультаций пришел продавец вышеуказанной квартиры, предъявил паспорт на имя Гайдукова Владимира Александровича, гражданина Р. Украина. Сразу после этого подошли сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО г. Москвы для удостоверения личности данного гражданина. Затем они предложили проехать ему в УВД по ЗАО г. Москвы для дачи объяснений и соответственно он поехал с ними. Он (Щуровский С.В.) немного позднее также направился в УВД по ЗАО, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 116, для того, чтобы написать заявление по факту возможных мошеннических действия в отношении вышеуказанного объекта недвижимости, так как при предъявлении паспорта гражданина Р. Украина, у него появились обоснованные сомнения в законности перехода права собственности на вышеуказанную квартиру, в связи с затрудненной проверкой подлинности документов, удостоверяющих личность (т. 1 л.д. 218-223);

- показаниями свидетеля Васильева А.В., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым с 18 декабря 2018 года он работает в МФЦ района «Зябликово» г. Москвы, с 28 апреля 2019 года назначен на должность старшего специалиста. В его должностные обязанности входит прием заявлений и документов у граждан, внесение соответствующей информации в электронный образ, дальнейшее направление данных документов в соответствующий орган или ведомство для оказания услуг, а так же выдача готовых документов. 28 октября 2019 года он (Васильев А.В.) находился на рабочем месте и выполнял свои должностные обязанности, к нему приходили граждане согласно распределению электронной очереди, которая формируется на основании талонов записи на прием. Примерно в 11 часов 20 минут к нему подошли двое ранее неизвестных мужчин, которые предъявили свои паспорта на имя В.А. Гайдукова и Ю.В. Матвеева. Данные граждане обратились для осуществления перехода права собственности на недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22, для чего ими был представлен договор указанной квартиры от 28.10.2019, 2 оригинала паспортов на указанные выше имена, а так же квитанция об оплате данной услуги. После приема данных документов, он (Васильев А.В.) сформировал через программу в автоматическом режиме заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 28.10.2019 № 77/005/252/2019-3192. Гайдуков Владимир Александрович, Матвеев Юрий Владимирович поставили свои подписи в заявлении, которые он (Васильев А.В.) удостоверил своей подписью. После чего он сформировал опись принятых документов и предоставил по экземпляру Гайдукову В.А., Матвееву Ю.В., которые ушли в неизвестном направлении. Таким образом, данный пакет документов был направлен им (Васильевым А.В.) в электронной форме в Росреестр для осуществления регистрации, а также в бумажном виде путем почтового отправления (т. 1 л.д. 202-206);

- показаниями свидетеля Араслановой А.К., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым она работает в должности старшего кассира Банка «ВТБ» (ПАО) с 01 августа 2014 года, ее рабочее место расположено по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 11, а также по адресу: г. Москва ул. Тверская, д. 6/1, стр. 7. В ее должностные обязанности входит прием и выдача денежных средств со счетов, пополнение банковских карт, обмен валюты. При выдаче денежных средств по свидетельству о праве на наследство, она должна проверить паспорт клиента, соответствие клиента предоставленному паспорту, проверить паспорт на оригинальность, правильность составление расходного кассового ордера, совпадение паспортных данных клиента с паспортными данными, указанными в документах, подтверждающих право на получение денежных средств. После этого, она проверяет сумму для выдачи в расходном кассовом ордере, подготавливает данную сумму, просчитывает ее на машинке, дает клиенту подписать документ о получении денежных средств, проводит данную операцию по счету, после чего выдает денежные средства клиенту с документами об этом. Денежные средства со счетов Гайдуковой Т.А. получил Демин Виталий Андреевич, предъявивший паспорт на свое имя, свидетельство о праве на наследство и доверенность на получение денежных средств выданную от имени Гайдукова В.А. 03.06.2019. В соответствии с документами, 21.06.2019, по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 11, после проверки документов в соответствии с процедурой, ею (Араслановой А.К.) были выданы денежные средства Демину В.А. в размере 1 498 492 рубля 68 копеек. По поводу снятия денежных средств Демин В.А. ничего не пояснил, однако он в тот же день внес все снятые денежные средства на свой счет, открытий на его имя (т. 2 л.д. 24-26);

- показаниями свидетеля Левашовой С.А., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым она работает в должности главного менеджера счета – контролера Банка «ВТБ» (ПАО) с 03 марта 2014 года, ее рабочее место расположено по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 11. В ее должностные обязанности входит контроль проведения операций сотрудниками ДО «Остоженка», идентификация клиентов и паспортных данных, наличия денежных средств на счетах клиентах и соответствие снимаемых денежных средств клиентом при расходе. При выдаче денежных средств она должна проверить паспорт клиента, соответствие клиента предоставленному паспорту, проверить паспорт на оригинальность, правильность составление расходного кассового ордера, совпадение паспортных данных клиента с паспортными данными, указанными в документах, подтверждающих право на получение денежных средств. После этого, она проверяет сумму для выдачи в расходном кассовом ордере, подготавливает данную сумму, просчитывает ее на машинке, дает клиенту подписать документ о получении денежных средств, проводит данную операцию по счету, после чего выдает денежные средства клиенту с документами об этом. При выдаче денежных средств со счетов Гайдуковой Т.С. была предоставлена доверенность 07.06.2019 года Деминым Виталием Андреевичем, являющемся, согласно доверенности, доверенным лицом Гайдукова В.А., вместе с документами о праве на наследство; были предоставлены: паспорт Демина В.А., свидетельство о праве на наследство, доверенность. В связи с тем, что свидетельство о праве на наследство было оформлено на имя гражданина Украины, не зарегистрированного в электронной базе клиентов Банка «ВТБ» (ПАО), возникли дополнительные вопросы, в связи с чем, поступившие документы были направлены в отдел безопасности Банка. Вначале отдел безопасности Банка отказал, так как сомнений в подлинности документов не имелось, сумма, которую хотел снять клиент составляла менее 2 000 000 рублей. После чего ими был сделан повторных запрос в службу безопасности о проверке документов по наследнику и его доверенному лицу, так как они не были зарегистрированы в электронной базе клиентов Банка «ВТБ» (ПАО). В итоге служба безопасности дала разрешение на выдачу денежных средств. После чего денежные средства были выданы кассиром. В ходе общения Демин В.А. вел себя спокойно, признаков беспокойства не проявлял. После его обращения, Банк обслуживал его, как клиента, так как он открыл счет. Пояснял ли он что-то по поводу доверенности на снятие денежных средств и самом снятии денежных средств, она (Левашова С.А.) не помнит, но между ними был разговор о том, что Демин В.А. был недоволен длительной проверкой, однако не возмущался этим. Демин В.А. хотел снять денежные средства со счетов Гайдуковой Т.А. № 40817810382291764010, 42301810000130010187, для чего предъявлял ей свидетельство о праве на наследство по данным счетам, но узнав, что на данных счетах имеются незначительные денежные средства, не стал их снимать (т. 2 л.д. 27-29);

- показаниями свидетеля Сверчковой А.В., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым она работает в банке ВТБ (ПАО) с 2013 года, в настоящее время с 24 ноября 2019 года занимает должность заместителя директора в дополнительном офисе «Сокол» Банка ВТБ (ПАО), ранее до 22 августа 2019 года занимала должность заместителя директора ДО «Остоженка», располагавшийся по адресу: г. Москва ул. Остоженка, д. 11. В ее должностные обязанности в период работы в ДО «Остоженка» входили проверка документов, являющихся основанием для выдачи денежных средств в кассе офиса физическим лицам, контроль дисциплины сотрудников, отслеживание показателей работы. Выдача денежных средств по свидетельству о праве на наследство в кассе офиса физическому лицу производится следующим образом. Данное физическое лицо обращается в офис Банка, предъявляет оригинал свидетельства о праве на наследство, оригинал паспорта, если данное лицо не является наследником, но действует от его имени, то предъявляет также доверенность от наследника на получение денежных средств. Предъявленные документы копируются работниками Банка, ей, как заместителем директора офиса или руководителем дополнительного офиса проводится проверка данных документов в открытых источниках сети «Интернет», в день их предъявления в Банк. В процессе выдачи денежных средств в кассе руководитель офиса либо его заместитель не участвуют. 07 июня 2019 года в ДО «Остоженка» по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 11 пришел мужчина, предъявивший паспорт на имя Демина Виталия Андреевича, и обратился по вопросу получения наличных денежных средств со счетов умершей Гайдуковой Т.С., в том числе, со счета №42306810604270000436, предъявив свидетельство о праве на наследство умершей Гайдуковой Т.С. и доверенность № 77 АГ 0409987 от 03.06.2019 на его имя от имени Гайдукова Владимира Александровича. С ее (Сверчковой А.В.) стороны была осуществлена проверка реквизитов, предъявленных Деминым В.А. свидетельства о праве на наследство и доверенности № 77 АГ 0409987 от 03.06.2019 в открытых источниках. В результате проверки никаких негативных факторов выявлено не было, в связи с чем был сформирован расходно-кассовый ордер на получение денежных средств со счетов Гайдуковой Т.С., который был передан для исполнения в кассовый узел. При выдаче Демину В.А. в кассе денежных средств она (Сверчкова А.В.) не присутствовала (т. 2 л.д. 32-34);

- показаниями свидетеля Демина В.А., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым он работает в ООО «Агрумент» в должности юриста и по совместительству является индивидуальным предпринимателем. В его должностные обязанности юриста входит заключение договоров на оказание юридических услуг, личное исполнение обязательств по договорам об оказание юридических услуг, либо контроль исполнения подчиненными сотрудниками услуг по данным договорам. Его рабочее место расположено по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 2, 5 этаж, 4-й кабинет, в помещении, рядом с нотариальной конторой. Гайдуков Владимир Александрович, примерно в марте 2019 года, обратился в их организацию, в которой на тот момент он (Демин В.А.) исполнял обязанности генерального директора, за консультацией по вопросу оформления наследственных прав на имущество по наследству, кого именно, он не помнит. При этом, в наследственную массу входили денежные вклады и квартира. Он (Демин В.А.) объяснил Гайдукову В.А. порядок оформления наследства, после чего последний принял решение самостоятельно заниматься оформлением наследства и не заключать с ними договор. При встрече Гайдуков В.А. предъявлял ему (Демину В.А.) украинский паспорт на свое имя. Далее, Гайдуков В.А. самостоятельно оформил у нотариуса наследственные права и обратился в их организацию повторно, с целью предоставления его интересов в банках России по вопросу получения денежных средств. Гайдуков В.А. сослался на свою занятость, и на сложности при взаимодействии с банками. После этого они заключили договор об оказании юридических услуг № 01-06/19-ФЛ от 07.06.2019, Гайдуков В.А. выдал доверенность на предоставление его интересов на его (Демина В.А.) имя и на имя сотрудника ООО «Аргумент» Махаева Александра Сергеевича. При этом, по договору Гайдуков В.А., в день подписания договора передал ему (Демину В.А.) наличными 50 000 рублей, которые оприходованы, внесены в кассу, о чем имеется приходный кассовый ордер. Так как денежные суммы в банках «ВТБ» (ПАО) и «Сбербанк России» (ПАО) являлись существенными, делом занялся лично он (Демин В.А.). После подписания договора, он обратился в вышеуказанные отделения банков, где столкнулся с проблемой получения денежных средств, так как представлял интересы гражданина Украины, а именно: банки затягивали с выдачей денежных средств, приходилось писать жалобы на сотрудников Банков и претензии, затем он начал снимать денежные средства. В итоге, в ПАО «Сбербанк России», примерно в 20-х числах июня 2019 года, он (Демин В.А.) получил денежные средства около 1 500 000 рублей наличными. В ПАО «ВТБ» возникли сложности с получением наличных денежных средств, но в результате он (Демин В.А.) получил денежные средства в размере примерно 1 500 000 рублей для последующей передачи Гайдукову В.А. наличными. 23 июня 2019 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 2, 5 этаж, 4-й кабинет, он (Демин В.А.) передал Гайдукову В.А. денежные средства в полном объеме наличными денежными средствами, о чем был составлен акт выполненных работ, который Гайдуков В.А. подписал при нем (Демине В.А.). После этого Гайдукова В.А. он не видел, с иными вопросами он не обращался. По поводу предъявленной следователем доверенности от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С. от 03 июня 2019 года, Демин В.А. пояснил, что данная доверенность была дана Гайдуковым В.А. в день обращения к ним за консультацией 03 июня 2019 года. Сам же договор был заключен именно 07 июня 2019 года, поскольку Гайдуков В.А. обратился заранее, ему были предоставлены паспортные данные сотрудников для подготовки доверенностей, после подготовки которых был заключен договор. По поводу предъявленного следователем кассового ордера № 134043, выданного 21.06.2019 на сумму 1 498 492 рубля 68 копеек Демин В.А. пояснил, что он получил денежные средства на сумму 1 498 492 рубля 68 копеек. 21 июня 2019 в отделении Банка ВТБ ДО «Остоженка» по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 11. По поводу предъявленных следователем выписок по счетам №40817810382291764010, 42301810000130010187 Демин В.А. пояснил, что он просил снять все денежные средства, однако по данным счетам ему сказали обратиться в другие отделения Банка. После того, как ему (Демину В.А.) выдали денежные средства, он полагал, что были выданы денежные средства по всем счетам. По поводу предъявленных следователем выписок по счетам №42301810538260108694, 42301810338180205204, расходного кассового ордера 136-10 Демин В.А. пояснил, что он снял денежные средства в размере 10 рублей 68 копеек и 01 рубль 73 копейки 07 июня 2019 года, время точно не помнит, в отделении Сбербанка России на Кутузовском проспекте, адрес не помнит, подпись на предъявленных расходных кассовых ордерах принадлежит ему. По поводу предъявленных следователем выписок по счетам № 42305810938230109707, 40817810838230127434, расходного кассового ордера 76-10 Демин В.А. пояснил, что он снял денежные средства в размере 101 рубль 91 копейку 07 июня 2019 года, время точно не помнит, денежные средства в размере 1 339 411 рублей 43 копейки 11 июня 2019 года, точное время не помнит, в отделении Сбербанка России на Кутузовском проспекте, адрес не помнит, подпись на предъявленном расходном кассовом ордере принадлежит ему. В «Сбербанке России» он (Демин В.А.) снял денежные средства по всем счетам наследника и потом передал их наследнику при вышеуказанных обстоятельствах (т. 2 л.д. 94-101);

- показаниями свидетеля Федулова С.В., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, согласно которым он неофициально работает похоронным агентом с 2014 года. В рамках данной работы он (Федулов С.В.) собирает документы – медицинские справки о смерти, гербовые свидетельства о смерти, справки о компенсации, заказывает ритуальные принадлежности. Данную деятельность осуществляет при обращении к нему граждан с такими просьбами. Официальной организации, в которой он работал бы, не имеется, обращения к нему происходят на основе личных контактов. Примерно 05 октября 2018 года ему на его мобильный телефон с ранее неизвестного номера позвонил мужчина, который представился Юрием. Данный мужчина сообщил, что у него умерла близкая родственница тетя либо мать – Гайдукова Тамара Сергеевна, и попросил его (Федулова С.В.) помочь ему в оформлении похорон и сборе документов, необходимых для этого, на что он согласился. После чего, в этот же день, около метро Каховская, он (Федулов С.В.) встретился с данным мужчиной. Последний выглядел следующим образом: славянская внешность, рост примерно 180 см, худого телосложения, волосы короткие, с сединой, усы на верхней губе с сединой, нос прямой, шрамов не заметил, опознать сможет. В ходе данной встречи Юрий передал ему паспорт умершей, погребальные вещи умершей, 15 000 рублей наличными для передачи в морг № 1, а так же собственноручно заполнил бланк доверенности, что он доверяет ему (Федулову С.В.), как похоронному агенту, сбор документов. Затем он (Федулов С.В.) направился в морг № 1, где получил медицинскую справку о смерти, оплатил 15 000 рублей за услуги морга. Также он сдал в морг доверенность, которую ему написал указанный мужчина. После этого, он (Федулов С.В.) направился в МФЦ по Бабушкинскому району г. Москвы, где отдал медицинскую справку о смерти Гайдуковой Т.С., получил гербовое свидетельство о смерти и справку о компенсации. Примерно 06 октября 2018 года, он встретился с данным мужчиной по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., около д. 87, где он (Федулов С.В.) отдал мужчине свидетельство о смерти, справку о компенсации, а последний оплатил ему за услуги 3 000 рублей. После чего они разошлись и не более встречались.

По поводу предъявленной следователем фотографии Бондаренко В.Г., Федулов С.В. пояснил, что данного мужчину он не узнает, он не похож на того мужчину, с которым он взаимодействовал по похоронам Гайдуковой Т.С. (т. 3 л.д. 248-250).

Также вина Бондаренко В.Г. в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается письменными материалами дела и вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно:

- рапортом следователя 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве Лопатина И.А. от 20 января 2020 года об обнаружении в действиях Бондаренко В.Г. признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (т. 1 л.д. 18-19);

- протоколом личного досмотра Бондаренко В.Г. от 12 ноября 2019 года, согласно которому у последнего были изъяты, в том числе, документы в отношении квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22, паспорт гражданина Украины на имя Гайдукова В.А. В ходе личного досмотра Бондаренко В.Г. пояснил, что паспорт гражданина Украины на имя Гайдукова В.А. является поддельным (т. 1 л.д. 29-32, 85-88);

- заявлением Щуровского С.В. о преступлении от 12 ноября 2019 года, в котором он просит провести проверку по факту подачи заявления о перерегистрации права собственности в отношении квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22 (т. 1 л.д. 78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 ноября 2019 года, согласно которому осмотрены, в том числе: свидетельство о праве на наследство 77 АГ 1578177 на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22 на имя Гайдукова Владимира Александровича; Единый жилищный документ на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; выписка из домовой книги на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; выписка из ЕГРН на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; паспорт гражданина Украины серия КМ 1856193 на имя Гайдукова В.А.; заявление о вступлении в наследство от имени Гайдукова В.А.; металлический ключ от квартиры по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; флешкарта черного цвета, при подключении которой к компьютеру установлено, что в имеющихся на данной флешкарте файлах содержаться: данные об адресах квартир, проживающих в них лицах, сумме задолженности по коммунальным платежам, их номера лицевых счетов; фотографии выписок из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (т.1 л.д. 233-235);

- протоколом обыска от 13 ноября 2019 года, согласно которому в ходе обыска в жилище Бондаренко В.Г. по адресу: г. Москва, Физкультурный проезд, д. 5, кв. 20, изъят ноутбук черного цвета марки «Lenovo» (Леново) с/н: МР097Р38 (т. 1 л.д. 254-258);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 января 2020 года, согласно которому осмотрен ноутбук черного цвета марки «Lenovo» (Леново) с/н: МР097Р38, при включении которого установлено, что в ноутбуке имеются файлы, представляющие интерес для предварительного следствия: на рабочем столе в папке «ФЛЕШКА» обнаружены файлы «Microsoft Excel» и «XML», содержащие данные по адресам квартир, лицам в них проживающих, информацию по задолженностям данных лиц за коммунальные платежи, времени задолженности, количестве зарегистрированных и проживающих лиц, количеству льготников, информацию по вымороченным квартирам; на рабочем столе файл «XML» с названием «ВЫГРУЗКА 01.04.2017.xml», в котором содержится список граждан, их паспортные данные, паспортные данные, данные о регистрации; на рабочем столе файл «XML» с названием «фил-парк_03-03-2016.xml», в котором содержится список граждан, данные о регистрации, данные о задолженности по коммунальным платежам; на рабочем столе файл «XML» с названием «02052017 (1).xml», в котором содержится список граждан, данные о регистрации, данные о задолженности по коммунальным платежам; на рабочем столе в папке «Новая папка» обнаружены файлы «Microsoft Excel» и «XML», содержащие данные по адресам квартир, лицам в них проживающих, информацию по задолженностям данных лиц за коммунальные платежи, времени задолженности, количестве зарегистрированных и проживающих лиц, количеству льготников, информацию по вымороченным квартирам; на рабочем столе в папке «документы» обнаружены файлы «Microsoft Excel» и «XML», содержащие данные по адресам квартир, лицам в них проживающих, информацию по задолженностям данных лиц за коммунальные платежи, времени задолженности, количестве зарегистрированных и проживающих лиц, количеству льготников, информацию по вымороченным квартирам. Так же в данной папке имеется папка «ЖИТЕЛИ», в которой обнаружены файлы «Microsoft Excel» и «XML», содержащие данные граждан, их паспортные данные, паспортные данные, данные о регистрации. В папке «ЖИТЕЛИ» обнаружена папка «Свежегия из ДЖПиЖФ на 2015 год», в которой имеется 2 папки «Объединенная справка» в которой содержатся «ZIP» файлы с названиями улиц и номерами домов. В указанных файлах содержится информация о наличии прав собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. 2-я папка «Табличный запрос» содержит файлы «Microsoft Excel» с названиями улиц и номерами домов. В каждом файле содержится информация о проживающем в квартире лице, его паспортные данные (т. 1 л.д. 266-267);

- протоколом осмотра места происшествия от 25 декабря 2019 года, согласно которому осмотрена квартира по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д.8, корп. 2, кв. 22 (т. 1 л.д. 270-273);

- протоколом выемки из Банка «ВТБ» (ПАО) от 26 декабря 2019 года, согласно которому произведена выемка документов, предоставленных в банк Деминым В.А. для получения денежных средств Гайдуковой Т.С., а именно: копия доверенности 77 АГ 0409987 от 03 июня 2019 года, РКО №134043 от 21 июня 2019 года, выписка по счету за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года, выписка по счету банковской карты за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года на имя Гайдуковой Т.С., выписка по счету №42306810604270000436 (т. 2 л.д. 8-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 января 2020 года, согласно которому осмотрены: копия доверенности 77 АГ 0409987 от 03 июня 2019 года от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; расходный кассовый ордер № 134043 от 21 июня 2019 года по счету №423068410604270000436 о снятии денежных средств на сумму 1 498 492 рубля 68 копеек; выписка по счету № 423068410604270000436 за период времени с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года, в соответствии с которой на момент 07 июня 2019 года на счету находились денежные средства в размере 1 514 272 рубля 06 копеек, 21 июня 2019 года сняты денежные средства на сумму 1 498 492 рубля 68 копеек Деминым В.А.; выписка по счету № 40817810382291764010 за период времени с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; выписка по счету №42301810000130010187 за период с 07 июня 2019 по 26 декабря 2019 года (т. 2 л.д. 19-20);

- ответом из Банка «ВТБ» (ПАО), содержащим выписки по расчётным счетам Гайдуковой Т.С. (т. 2 л.д. 36-44);

- ответом из ПАО «Сбербанк России», содержащим выписки по расчётным счетам Гайдуковой Т.С. (т. 2 л.д. 46-50);

- протоколом выемки из ПАО «Сбербанк России» от 21 января 2020 года, согласно которому произведена выемка документов, предоставленных в банк Деминым В.А. для получения денежных средств Гайдуковой Т.С., а именно: РКО №4230181053826018694 на имя Гайдукова В.А.; РКО №42301810538260108694 на имя Гайдукова В.А.; свидетельство о праве на наследство 77 АГ 1578178 от Левина А.А. на имя Гайдукова В.А.; доверенность 77 АГ 0409987 на имя Гайдукова В.А. (т. 2 л.д. 56-59);

- протоколом выемки из ПАО «Сбербанк России» от 28 января 2020 года, согласно которому произведена выемка документов, предоставленных в банк Деминым В.А. для получения денежных средств Гайдуковой Т.С., а именно: выписка по счету №42305810938260109707; выписка по счету №40817810838260127434; доверенность 77 АГ 0409987; свидетельство о праве на наследство 77 АГ 1578178; приложение о достоверности; РКО 76-10 от 11 июня 2019 года (т. 2 л.д. 68-71);

- протоколом осмотра от 28 января 2020 года, согласно которому осмотрены: расходный кассовый ордер № 136-10 от 07 июня 2019 года о снятии денежных средств со счета № 42301810538260108694 в отделении «Сбербанка России» № 9038/0103 денежных средств на сумму 10 рублей 68 копеек в 2 экземплярах; выписка по счету № 42301810538260108694 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года, в соответствии с которой 07 июня 2019 года денежные средства в размере 10 рублей 68 копеек выданы наследнику; выписка по счету № 42301810338180205204 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года, в соответствии с которой 07 июня 2019 года денежные средства в размере 01 рубля 73 копеек выданы наследнику; копия свидетельства о праве на наследство № 77 АГ 1578178 от 07 июня 2019 года которым подтверждается возникновение права собственности Гайдукова В.А. на денежные вклады Гайдуковой Т.С.; копия доверенности №77 АГ 0409987 от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; выписка по счету № 40817810838260127434 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года, в соответствии с которой 07 июня 2019 года денежные средства в размере 101 рубль 91 копейка выданы наследнику; расходный кассовый ордер № 76-10 от 11 июня 2019 года о снятии денежных средств со счета № 42305810938260109707 в отделении «Сбербанка России» № 9038/0103 денежных средств на сумму 1 339 411 рублей 43 копейки; копия свидетельства о праве на наследство № 77 АГ 1578178 от 07 июня 2019 года, которой подтверждается возникновение права собственности Гайдукова В.А. на денежные вклады Гайдуковой Т.С. в 2 экземплярах; копия доверенности №77 АГ 0409987 от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; выписка по счету №42305810938260109707 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года, в соответствии с которой 11 июня 2019 года денежные средства в размере 1 339 411 рублей 43 копейки выданы наследнику (т. 2 л.д. 80-81);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы №4272 от 27 ноября 2019 года, согласно выводам которого представленный на экспертизу общегражданский паспорт гражданина Украины серийный номер КМ856193 на имя Гайдукова Владимира Александровича паспортные данные, выданный 15 октября 2014 года Арцизским РСГУГМС Украины в Одесской области выполнен полиграфическим способом печати, в нем имеются различные элементы защиты, что соответствует технологии изготовления паспортов Украины, выполненных на типографических предприятиях. Указанный паспорт признаком изменения первоначального содержания не имеет. Бланк водительского удостоверения Украины серийный номер ВВВ 057491 на имя Гайдукова Володимира Олександровича от 14.09.2017 года не соответствует образцам типографической печатной продукции Украины, выполнен способом цветной струйной печати на копировально-множительном устройстве (т.1 л.д. 36-44, т. 3 л.д. 39-43);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 44 от 25 января 2020 года, согласно выводам которой записи «Гайдуков Владимир Александрович» в заявлении серии 77 АГ № 1594145, договоре купли-продажи квартиры от 28 октября 2019 года, заявлении № 37 от имени Гайдукова В.А., выполнены Бондаренко В.Г. Подписи, расположенные в документах: заявлении серии 77 АГ № 1594145, договоре купли-продажи квартиры от 28 октября 2019 года, заявлениях №№ 37, 140 от имени Гайдукова В.А., в паспорте Украины на имя Гайдукова В.А., вероятно, выполнены Бондаренко В.Г. (т. 3 л.д. 51-59);

- протоколом выемки от 11 декабря 2019 года, согласно которому у Левина А.А. врио нотариуса г.Москвы Кузнецова В.Н. произведена выемка оригинала наследственного дела №16/2019 (т.3 л.д. 74-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 декабря 2019 года, согласно которому осмотрено наследственное дело № 16/2019 на имя Гайдуковой Тамары Сергеевны, умершей 08.09.2018, в котором имеются документы: копия свидетельства о смерти наследодателя, заявление № 37 от имени Гайдукова В.А. о вступлении в наследство, заявление № 42 о вступлении в наследство по доверенности Ульяновой Е.А. от имени Жаркова А.А., заявление № 140 о выдаче свидетельств о праве на наследство от Гайдукова В.А., копии свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, поручения об оказании правовой помощи, ответы на поручения, запросы, ответы на запросы, единый жилищный документ, справка б/н, копия договора купли-продажи от 09 февраля 1994 года, выписка из ЕГРН, запрос в «Сбербанк России» о вкладах Гайдуковой Т.С., ответ на запрос, копии сберегательных книжек, запрос в ПАО «ВТБ», ответ на запрос, свидетельство о праве на наследство по закону № 77 АГ 1578177 от 07 июня 2019 года, свидетельство о праве на наследство по закону № 77 АГ 1578178 от 07 июня 2019 года, свидетельство о праве на наследство по закону № 77 АГ 1578179 от 07 июня 2019 года, копия заявления, ответ на заявление, копия билета, копя паспорта на имя Гайдукова В.А., копия доверенности от имени Жаркова А.А. на имя Дмитриева К.Н. от 02 марта 2019 года (т. 3 л.д. 150-151);

- протоколом выемки от 27 декабря 2019 года, согласно которому у в отделе ведения ЕГРН Управления Росреестра по г.Москве произведена выемка документов реестрового дела №77/005/252/2019-3192 (т.3 л.д. 158 -162);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 декабря 2019 года, согласно которому осмотрены: Акт № 326 от 27.12.2019 о выдаче дел во временное пользование; дело правоустанавливающих документов №77:07:0006005:2070, том № 77/008/252/2019-3192, содержащее: опись, сообщение об отказе в государственной регистрации, уведомление о приостановлении государственной регистрации, уведомление о поступлении документов на государственную регистрацию на объект недвижимого имущества, опись документов принятых для оказания государственных услуг, договор купли-продажи квартиры от 28 октября 2019 года, заявление о государственной регистрации прав, лист – заверитель; электронный носитель - СД-Р диск белого цвета, содержащий 2 файла: Документ Microsoft Word, в котором содержится заявление о государственной регистрации права собственности на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22 от нотариуса Кузнецова В.Н. в интересах Гайдукова В.А. Файл «tmp637123491489526119» содержит электронный образ изображения свидетельства о праве на наследство 77 АГ 1578177 от 07.06.2019, которое подтверждает возникновение права собственности Гайдукова В.А. на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22 (т. 3 л.д. 184-185);

- отчетом ООО «ОЗФ ГРУПП» № 08/02 от 10 июня 2020 года об определении рыночной и ликвидационной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22, в соответствии с которым стоимость данной квартиры на 10 июня 2019 года, с учетом округлений на дату оценки, составляет 10 618 000 рублей (т. 3 л.д. 189-227);

- ответом из Гагаринского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы от 21 февраля 2020 года, согласно которому по факту смерти Гайдукова Сергея Антоновича, паспортные данные, выдано свидетельство о cмерти серии II-РБ № 209841 от 25 января 1962 года (т. 3 л.д. 229);

- записью акта о смерти №170189775009700374001 от 05 октября 2018 года о смерти 08 сентября 2018 года Гайдуковой Т.С., паспортные данные (т.3 л.д. 232);

- а также вещественными доказательствами: свидетельством о праве на наследство 77 АГ 1578177 на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22 на имя Гайдукова Владимира Александровича; Единым жилищным документом на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; выпиской из домовой книги на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; выпиской из ЕГРН на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; паспортом гражданина Украины серия КМ 1856193 на имя Гайдукова В.А.; заявлением о вступлении в наследство от имени Гайдукова В.А.; копией доверенности 77 АГ 0409987 от 03 июня 2019 года от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; расходным кассовым ордером № 134043 от 21 июня 2019 года по счету № 423068410604270000436; выпиской по счету № 423068410604270000436 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; выпиской по счету № 40817810382291764010 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; выпиской по счету № 42301810000130010187 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; расходным кассовым ордером № 136-10 от 07 июня 2019 года в 2 экземплярах; выпиской по счету № 42301810538260108694 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; выпиской по счету №42301810338180205204 за период с 07 июня 2019 по 26 декабря 2019 года; копией свидетельства о праве на наследство № 77 АГ 1578178 от 07 июня 2019 года; копией доверенности №77 АГ 0409987 от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; выпиской по счету №40817810838260127434 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; расходным кассовым ордером № 76-10 от 11 июня 2019 года; копией свидетельства о праве на наследство № 77 АГ 1578178 от 07 июня 2019 года; копией доверенности №77 АГ 0409987 от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; выпиской по счету № 42305810938260109707 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; наследственным делом № 16/2019 на 68 листах; делом правоустанавливающих документов № 77:07:0006005:2070, том №77/008/252/2019-3192 (т. 1 л.д. 224-232, 238-242, 243-245; т. 2 л.д. 12-18, 60-65, 72-79; т. 3 л.д. 78-149, 163-183).

Из показаний допрошенного в ходе судебного разбирательства свидетеля со стороны защиты Кардаева Р.В. следует, что он знаком с Бондаренко В.Г. с мая 2019 года по работе, неприязни к нему не испытывает. Он (Кардаев Р.В.) работал в должности ведущего юрисконсульта юридического отдела ГБУ Жилищник района Филевский парк г.Москвы до марта 2020 года, совместно с ним работал Бондаренко В.Г. в должности техника на участке, но реальной его задачей было обеспечение контактов с должниками по коммунальным платежам. Бондаренко В.Г. оказывал ему эффективную помощь в работе, осуществлял постоянный контакт с жителями по взысканию задолженности, с его помощью взыскана большая сумма задолженности с жителей, занимался иной работой. Охарактеризовал Бондаренко В.Г. с положительной стороны, взысканий на работе он не имел.

Объективно оценивая показания свидетеля Кардаева Р.В., суд приходит к выводу о том, что они не свидетельствуют о невиновности Бондаренко В.Г. в совершении инкриминируемых преступлений, поскольку данный свидетель дал показания, относящиеся к характеристике личности подсудимого и непосредственным очевидцем совершения преступлений подсудимым не являлся.

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Бондаренко В.Г. в совершении инкриминируемых ему преступлений. При этом, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания представителей потерпевших Романченко Ю.С., Стругацкого К.А., свидетелей Скачкова И.В., Захарова М.А., Левина А.А., Зобовой В.В., Васильева А.В., Щуровского С.В., Араслановой А.К., Левашовой С.А., Сверчковой А.В., Демина В.А., Федулова С.В., суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела. При этом, вышеприведенные показания представителей потерпевших и свидетелей не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины Бондаренко В.Г. в совершении инкриминируемых ему преступлений, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено.

Суд также доверяет заключениям произведенных по делу судебных экспертиз, поскольку они произведены в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующих требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

Суд доверяет вышеприведенным показаниям подсудимого Бондаренко В.Г., данным им в ходе судебного разбирательства, по обстоятельствам инкриминируемых ему преступлений относительно приобретения им заведомо поддельного паспорта гражданина Р.Украины на имя Гайдукова В.А., совершения мошеннических действий и приобретения права собственности, путем обмана, на квартиру умершей Гайдуковой Т.С. по адресу: г.Москва, ул. 1812 года, д.8, к.2, кв.22, денежных средств, находящихся на счетах умершей, и кладет их в основу приговора, поскольку они не противоречат установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам и подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных доказательств.

Об умысле Бондаренко В.Г. на мошенничество свидетельствуют сам характер его действий и избранный им способ хищения имущества и денежных средств потерпевших. О том, что Бондаренко В.Г. спланировал совершение мошеннических действий до начала осуществления объективной стороны преступления, свидетельствует характер его действий, направленных на достижение преступного результата - хищения квартиры и денежных средств потерпевших в особо крупном размере, что подтверждает корыстный мотив действий Бондаренко В.Г.

Органом предварительного расследования Бондаренко В.Г. инкриминируется, что он при совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в ред. ФЗ №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), совершил, в том числе, соучастие в форме пособничества, то есть содействие совершению преступления – подделку иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, предоставлением информации и средств совершения преступления, а именно, что вместе с паспортом гражданина Украины на имя Гайдукова В.А. при вышеописанных обстоятельствах он совершил пособничество в подделке водительского удостоверения Республики Украина серийный номер ВВВ 057491 на имя Гайдукова Володимира Олександровича (Гайдукова Владимира Александровича) от 14 сентября 2017 года, не соответствующего образцам типографской печатной продукции Республики Украина и выполненного способом цветной струйной печати на копировально-множительном устройстве, с его (Бондаренко В.Г.) фотографией, которое он использовал при управлении автомашиной Вольво ХС90 регистрационный номер С204УО 197.

Между тем, доказательств, свидетельствующих об использовании указанного водительского удостоверения Бондаренко В.Г. при управлении автомашиной Вольво ХС90 регистрационный номер С204УО 197, суду не представлено и в ходе судебного разбирательства не установлено.

Как следует из представленных доказательств, данное поддельное водительское удостоверение было изъято у Бондаренко В.Г. в ходе проведения личного досмотра 12 ноября 2019 года. При этом сведений о том, что Бондаренко В.Г. был задержан при управлении им транспортным средством Вольво ХС90, г.р.з С204УО 197, материалы дела не содержат и суду не представлено.

При этом в ходе судебного разбирательства Бондаренко В.Г. последовательно заявлял, что приобрел заведомо поддельное водительское удостоверение Республики Украина на имя Гайдукова В.А. в качестве второго документа, удостоверяющего его личность, и не использовал его впоследствии ни для управления транспортными средствами, ни у нотариуса при вступлении в наследство умершей Гайдуковой Т.С. от имени Гайдукова В.А., ни при иных обстоятельствах. При управлении принадлежащим ему транспортным средством он использовал только водительское удостоверение, выданное ему в Российской Федерации.

Как следует из представленных стороной защиты оригиналов страховых полисов на указанное транспортное средство за периоды с 30 июня 2018 года по 29 июня 2019 года, с 30 июня 2019 года по 29 июня 2020 года, Бондаренко В.Г. допущен к управлению транспортным средством на основании водительского удостоверения 7706 491925.

При таких обстоятельствах, учитывая положения ст.49 Конституции РФ, ч.1 ст.5 УК РФ, ст.14 УПК РФ, согласно которым, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, из объема предъявленного Бондаренко В.Г. обвинения по преступлению, предусмотренному ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в ред. ФЗ №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), подлежит исключению указание на совершение им пособничества в подделке водительского удостоверения Республики Украина серийный номер ВВВ 057491 на имя Гайдукова Володимира Олександровича (Гайдукова Владимира Александровича) от 14 сентября 2017 года, и его использование при управлении автомашиной Вольво ХС90 регистрационный номер С204УО 197, что не ухудшает положение подсудимого, не влияет на квалификацию действий подсудимого в совершении преступления и доказанность его вины.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимого доказанной, суд квалифицирует действия Бондаренко В.Г.: по ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в ред. ФЗ №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), так как он совершил соучастие в форме пособничества, то есть содействие совершению преступления – подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, предоставлением информации и средств совершения преступления; по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере.

Доводы подсудимого и его защитников о том, что факт предоставления Бондаренко В.Г. своих фотографий для изготовления подложного паспорта гражданина Р. Украина на имя Гайдукова В.А., квалифицированного органами предварительного расследования по ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ, является способом совершения подсудимым преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд считает несостоятельными.

По смыслу закона, предоставление лицу, ответственному за подделку удостоверения или паспорта, своих анкетных данных, а также фотографии, является соучастием в форме пособничества, поэтому данные действия Бондаренко В.Г. подлежат квалификации по ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ.

Действительно, данный паспорт гражданина Р.Украина на имя Гайдукова В.А. был использован, как способ совершения квартирного мошенничества, однако Бондаренко В.Г. инкриминируется не использование заведомо подложного документа, а соучастие в подделке (изготовлении) другим лицом такого документа, что образует самостоятельный состав преступления и не охватывается хищением путем обмана.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – «в особо крупном размере» судом установлен, исходя из Примечания 4 к ст.158 УК РФ, поскольку сумма причиненного каждому потерпевшему данным преступлением ущерба составляет более одного миллиона рублей.

При назначении наказания Бондаренко В.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого, данные о личности Бондаренко В.Г., который ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, вину по преступлению предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, признал, по преступлению, предусмотренному ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ, признал частично, в содеянном раскаялся, по месту жительства, предыдущему месту работы, со стороны свидетеля Кардаева Р.В. характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, является многодетным отцом, имеет отца пенсионного возраста, страдающего заболеваниями, которому оказывает помощь, имеет не работающую супругу, страдающую заболеваниями, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, принял меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, частично возместив ущерб.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Бондаренко В.Г., суд, на основании п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принятие мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик по месту жительства, предыдущему месту работы, со стороны свидетеля Кардаева Р.В., наличие статуса многодетного отца, наличие отца пенсионного возраста, страдающего заболеваниями, которому он оказывает помощь, наличие неработающей супруги, страдающей заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бондаренко В.Г., судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Бондаренко В.Г., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Бондаренко В.Г. наказания: по преступлению, предусмотренному ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в ред. ФЗ №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), - в виде ограничения свободы; по преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом, с учетом конкретных данных о личности, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ, а также для изменения категории преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

Окончательное наказание Бондаренко В.Г. следует определить, исходя из положений ч. 3 ст. 69 УК РФ, а также с учетом требований п. «б» ч. 1 ст.71 УК РФ, из расчета: два дня ограничения свободы за один день лишения свободы.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Бондаренко В.Г. лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В материалах уголовного дела имеется заявление представителя потерпевшего Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве по доверенности Стругацкого К.А. о признании Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве гражданским истцом по уголовному делу, вследствие причиненного на сумму денежных средств, похищенных Бондаренко В.Г. с банковских счетов умершей Гайдуковой Т.С. (т.2 л.д.115), а также постановление о признании Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве в лице представителя Стругацкого К.А. гражданским истцом по уголовному делу (т.2 л.д.116-117), между тем, само исковое заявление в материалах дела отсутствует, в ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего также на представлено, в связи с чем суд лишен возможности рассмотреть гражданский иск потерпевшего - Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, вместе с тем, потерпевший вправе обратиться с соответствующим иском в порядке гражданского судопроизводства, при наличии соответствующего волеизъявления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бондаренко Владимира Григорьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в ред. ФЗ №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст.33, ч.1 ст.327 УК РФ (в ред. ФЗ №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), – в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, с возложением, на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ, следующих обязанностей и ограничений: не выезжать за пределы г. Москвы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации;

- по ч.4 ст.159 УК РФ – в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, с учетом требований ст. 71 УК РФ, окончательно назначить Бондаренко В.Г. наказание в виде 3 (трех) лет 1 (одного) месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Бондаренко В.Г. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания Бондаренко В.Г. наказания период его фактического задержания, задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ и содержания под стражей, то есть с 12 ноября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Бондаренко Владимира Григорьевича с 12 ноября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения Бондаренко В.Г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- свидетельство о праве на наследство 77 АГ 1578177 на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22 на имя Гайдукова Владимира Александровича; Единый жилищный документ на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; выписку из домовой книги на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22; выписка из ЕГРН на квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп.2, кв. 22; паспорт гражданина Украины серия КМ 1856193 на имя Гайдукова В.А.; водительское удостоверение гражданина Украины ВВВ 057491 на имя Гайдукова В.А; заявлении о вступлении в наследство от имени Гайдукова В.А.; флешкарту черного цвета; копию доверенности 77 АГ 0409987 от 03.06.2019 от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С. на 2 листах; расходный кассовый ордер № 134043 от 21.06.2019 по счету № 423068410604270000436; выписку по счету № 423068410604270000436 за период времени с 07.06.2019 по 26.12.2019; выписку по счету № 40817810382291764010 за период времени с 07.06.2019 по 26.12.2019; выписку по счету № 42301810000130010187 за период с 07 июня 2019 по 26 декабря 2019 года; расходный кассовый ордер № 136-10 от 07 июня 2019 в 2 экземплярах; выписку по счету № 42301810538260108694 за период с 07 июня 2019 по 26 декабря 2019 года; выписку по счету № 42301810338180205204 за период с 07 июня 2019 года по 26 декабря 2019 года; копию свидетельства о праве на наследство № 77 АГ 1578178 от 07.06.2019; копию доверенности №77 АГ 0409987 от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; выписку по счету № 40817810838260127434 за период с 07 июня 2019 по 26 декабря 2019 года; расходный кассовый ордер № 76-10 от 11 июня 2019 года; копию свидетельства о праве на наследство № 77 АГ 1578178 от 07.06.2019; копию доверенности №77 АГ 0409987 от имени Гайдукова В.А. на имя Демина В.А., Махаева А.С.; выписка по счету № 42305810938260109707 за период с 07 июня 2019 по 26 декабря 2019 года; наследственное дело № 16/2019 на 68 листах; дело правоустанавливающих документов № 77:07:0006005:2070, том №77/008/252/2019-3192, СД-Р диск белого цвета; металлический ключ от квартиры по адресу: г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах данного уголовного дела;

- ноутбук черного цвета марки «Lenovo» (Леново) с/н: МР097Р38, хранящийся в камере хранения СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве, - передать по принадлежности законному владельцу;

- квартиру по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 2, кв. 22, оставленную по принадлежности до решения суда, - передать по принадлежности законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Г.Н. Таланина