Приговор

№ 1- 157/20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 03 июля 2020 года

Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Рудаковой Ю.Г.,

при секретаре Гуребко К.Г.

с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Плехова А.О.

представителя гражданского истца Загребального С.В.

подсудимой Козловой О.В.

защитника (адвоката) – Романовой Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Козловой Ольги Вячеславовны, 09 ноября 1984 года рождения, уроженки г. Апрелевка Наро-Фоминского района Московской области, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении детей 2006, 2019 г.р., работающей ООО «Риэрти» менеджером, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: Москва, ул. Ватутина, д. 13, корп.2, кв. 14, не судимой

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), п. «а,б,в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ (3 преступления), п. «а,в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ (3 преступления), ч.3 ст. 159 УК РФ (31 преступление)

установил:

Козлова О.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

1. Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 26 декабря 2013 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Штукатуровой Т.А. на банковском счете № 42306810101140000014 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Штукатуровой Т.А. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Штукатуровой Т.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Штукатуровой Т.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №2/14 от 26 декабря 2013 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А. с банковского счета № 42306810101140000014 в сумме 280000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неустановленному кассиру ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом кассиру, ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Штукатуровой Т.А.

После чего, неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 26 декабря 2013 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 2/14 от 26.12.2013 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 280000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее она (Козлова О.В.) в период времени с 24 февраля 2014 года по 02 июня 2015 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Штукатуровой Т.А. на банковских счетах №42306810601140000051, №40817810800140000071 открытых в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенных между Штукатуровой Т.А. и АО КБ «БТФ» договоров, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Штукатуровой Т.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Штукатуровой Т.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №1/14 от 24 февраля 2014 года, №1/14 от 16 июня 2014 года, №524/14 от 18 июля 2014 года, №18/14 от 05 сентября 2014 года, №528/14 от 23 сентября 2014 года, №25/14 от 05 февраля 2015 года, №14/14 от 12 мая 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А. в указанные даты, с банковского счета № 42306810601140000051 и расходный кассовый ордер №34/14 от 02 июня 2015 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А. в указанные даты, с банковского счета №40817810800140000071, которые в указанные даты, используя свое служебное положение, передала неосведомленным о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, неустановленным кассирам ДО АО КБ «БТФ» и Голубевой А.А, являвшейся ведущим специалистом ДО АО КБ «БТФ», сообщая последним, ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Штукатуровой Т.А.

После чего, неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 24 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 1/14 от 24.02.2014 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 50000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 16 июня 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 1/14 от 16.06.2014 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 90000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 18 июля 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 524/14 от 18.07.2014 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 30000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 05 сентября 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 18/14 от 05.09.2014 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 100000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 23 сентября 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 528/14 от 23.09.2014 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществил выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 64000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

После этого она (Козлова О.В.) 30 декабря 2014 года с целью сокрытия фактов произведенных хищений денежных средств Штукатуровой Т.А. с банковских счетов и предупреждения обращения последней в правоохранительные органы, используя свое служебное положение осуществила зачисление на банковский счет №42306810601140000051 денежных средств в сумме 220000 рублей.

Далее, Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 05 февраля 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 25/14 от 05.02.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 85000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 12 мая 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 14/14 от 12.05.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 40000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Штукатуровой Т.А., 02 июня 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 34/14 от 02.06.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Штукатуровой Т.А., осуществил выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 340000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Штукатуровой Т.А. в сумме 859000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Штукатуровой Т.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

2. Она же совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, с банковского счета, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 15 октября 2015 года, 13 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Луковниковой Е.У. на банковском счете № 40817810200140000105 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Луковниковой Е.У. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Мотровой М.А. договора текущего счета №8798/1 от 30 августа 2011 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Луковниковой Е.У., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), содержащей данные клиентов и персональные данные их лицевых счетов, которые охраняются Федеральным законом РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции по настоящее время), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Луковниковой Е.У., в АБС «Ва-Банк 10g» противоправно, путем ввода, модификации компьютерной информации, внесла ложные данные о переводах с банковского счета №40817810200140000105 денежных средств клиентом Луковниковой Е.У. указав назначение платежей перевод денежных средств, оказание материальной помощи: 15 октября 2015 года в неустановленное следствием время в сумме 30000 рублей, 13 ноября 2015 года в неустановленное следствием время в сумме 50000 рублей на банковский счет №40817810400000000294 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Ачарии Бхишма, не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в указанные даты зачислены на банковский счет последнего, то есть совершила хищение денежных средств Луковниковой Е.У.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем ввода, модификации компьютерной информации, похитила с банковского счета денежные средства Луковниковой Е.У. в сумме 80000 рублей, причинив своими преступными действиями Луковниковой Е.У. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

3. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 28 января 2015 года, 26 февраля 2015 года, 21 апреля 2015 года, 02 июня 2015 года, 07 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Луковниковой Е.У. на банковском счете № 42306810601140000271 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Луковниковой Е.У. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №8798/143 от 03 сентября 2014 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Луковниковой Е.У., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Луковниковой Е.У., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера № 63/14 от 28 января 2015, №262/14 от 26 февраля 2015, №26/14 от 21 апреля 2015, №121/14 от 02 июня 2015, №779/14 от 07 июля 2015, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты клиентом Луковниковой Е.У. с банковского счета № 42306810601140000271 и выполнила в них подписи от имени Луковниковой Е.У.

28 января 2015 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала расходный кассовый ордер №63/14 от 28.01.2015 неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Голубевой А.А, являвшейся ведущим специалистом ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Голубевой А.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Луковниковой Е.У.

После чего, Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Луковниковой Е.У., 28 января 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 63/14 от 28.01.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Луковниковой Е.У., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 450000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

26 февраля 2015 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала расходный кассовый ордер №262/14 от 26.02.2015 неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Голубевой А.А, являвшейся ведущим специалистом ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Голубевой А.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Луковниковой Е.У.

После чего, Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Луковниковой Е.У., 26 февраля 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 262/14 от 26.02.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Луковниковой Е.У., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 650000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

21 апреля 2015 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала расходный кассовый ордер №26/14 от 21.04.2015 неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Беляевой Ж.А., являвшейся подменным кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Беляевой Ж.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Луковниковой Е.У.

После чего, Беляева Ж.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Луковниковой Е.У., 21 апреля 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 26/14 от 21.04.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Луковниковой Е.У., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 515000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

02 июня 2015 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала расходный кассовый ордер №121/14 от 02.06.2015 неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Голубевой А.А, являвшейся ведущим специалистом ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Голубевой А.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Луковниковой Е.У.

После чего, Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Луковниковой Е.У., 02 июня 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 121/14 от 02.06.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Луковниковой Е.У., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 310000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

07 июля 2015 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала расходный кассовый ордер №779/14 от 07.07.2015 неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Голубевой А.А, являвшейся старшим кассиром-операционистом отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Голубевой А.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Луковниковой Е.У.

После чего, Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Луковниковой Е.У., 07 июля 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №779/14 от 07.07.2015 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Луковниковой Е.У., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 45000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

После этого 18 апреля 2016 года и 27 апреля 2016 года, точное время следствием не установлено, она (Козлова О.В.) обладая информацией о наличии денежных средств Луковниковой Е.У. на банковском счете № 40817810200140000105 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Луковниковой Е.У. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Мотровой М.А. договора текущего счета №8798/1 от 30 августа 2011 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Луковниковой Е.У., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Луковниковой Е.У., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера № 68/14 от 18 апреля 2016, №57/14 от 27 апреля 2016, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты клиентом Луковниковой Е.У. с банковского счета № 40817810200140000105 и выполнила в них подписи от имени Луковниковой Е.У., которые 18 и 27 апреля 2016 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Луковниковой Е.У.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Луковниковой Е.У., 18 апреля 2016 года и 27 апреля 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходных кассовых ордеров № 68/14 от 18.04.2016 года, №57/14 от 27.04.2016 года содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Луковниковой Е.У., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 70000 рублей и 42000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Луковниковой Е.У. в сумме 2082000 рублей, что является особо крупным размером, причинив своими преступными действиями Луковниковой Е.У. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

4. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 06 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42306810901140000298 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Захаряном В.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора №17550/14 от 27 мая 2015 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Захаряна В.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Захаряна В.А. и Захаряна А.В. имеющего право на распоряжение денежными средствами Захаряна В.А. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 58/14 от 06 сентября 2016, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В. с банковского счета № 42306810901140000298 в сумме 600 000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Захаряна А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 600 000 рублей Захаряну А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Захаряну А.В., 06 сентября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 58/14 от 06.09.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 600 000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Захаряна В.А. в сумме 600000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Захаряну В.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

5. Она же совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с банковского счета, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 27 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Гладковой Г.В. на банковском счете №42301810101140000006 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Гладковой Г.В., действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Гладковой Г.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g») содержащей данные клиентов и персональные данные их лицевых счетов, которые охраняются Федеральным законом РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции по настоящее время), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Гладковой Г.В., в АБС «Ва-Банк 10g» противоправно, путем ввода, модификации компьютерной информации, внесла ложные данные о переводе с банковского счета №42301810101140000006 денежных средств в сумме 600000 рублей клиентом Гладковой Г.В., указав назначение платежа перевод средств для оказания материальной помощи на банковский счет №42301810501140000004 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Гладкова С.А. , не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последнего, то есть совершила хищение денежных средств Гладковой Г.В.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем ввода и модификации компьютерной информации, похитила с банковского счета денежные средства Гладковой Г.В. в сумме 600000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Гладковой Г.В. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

6. Она же совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с банковского счета, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 27 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Маранчук Н.К. на банковском счете № 42301810201140000003 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Маранчук Н.К., действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Маранчук Н.К., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g») содержащей данные клиентов и персональные данные их лицевых счетов, которые охраняются Федеральным законом РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции по настоящее время), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Маранчук Н.К., в АБС «Ва-Банк 10g» противоправно, путем ввода, модификации компьютерной информации, внесла ложные данные о переводе с банковского счета № 42301810201140000003 денежных средств в сумме 600000 рублей клиентом Маранчук Н.К., указав назначение платежа перевод средств для оказания материальной помощи на банковский счет №42301810501140000004 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Гладкова С.А. , не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последнего, то есть совершила хищение денежных средств Маранчук Н.К.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем ввода и модификации компьютерной информации, похитила с банковского счета денежные средства Маранчук Н.К. в сумме 600000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Маранчук Н.К. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

7. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 06 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42306810201140000299 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Абрамян А.Д. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Выгодный» №17549/14 от 27 мая 2015 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Абрамян А.Д., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Абрамян А.Д. и Захаряна А.В. имеющего право на распоряжение денежными средствами Абрамян А.Д. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 867/14 от 06 сентября 2016, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В. с банковского счета № 42306810201140000299 в сумме 600 000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Захаряна А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 600 000 рублей Захаряну А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Захаряну А.В., 06 сентября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 867/14 от 06.09.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 600 000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

После этого она (Козлова О.В.) действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств Абрамян А.Д. 31 января 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42301810301140000084 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Абрамян А.Д. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №175491/14 от 27 мая 2015 года, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Абрамян А.Д. и Захаряна А.В. имеющего право на распоряжение денежными средствами Абрамян А.Д. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 68/14 от 31 января 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В. с банковского счета № 42301810301140000084 в сумме 600 599 рублей 05 копеек и выполнила в нем подпись от имени Захаряна А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 600 599 рублей 05 копеек Захаряну А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Захаряну А.В., 31 января 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 68/14 от 31.01.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 600 599 рублей 05 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

После этого она (Козлова О.В.) в период времени с 29 мая 2017 года по 31 мая 2017 года с целью сокрытия фактов произведенных хищений денежных средств Абрамян А.Д. с банковских счетов и предупреждения обращения последней в правоохранительные органы используя свое служебное положение осуществила зачисление на банковский счет №42301810301140000084 денежных средств в сумме 192372 рублей.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Абрамян А.Д. в сумме 1008 227 рублей 05 копеек, что является особо крупным размером, причинив своими преступными действиями Абрамян А.Д. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

8. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 06 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42306810601140000297 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Захаряном А.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Выгодный» №17548/14 от 27 мая 2015 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Захаряну А.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Захаряна А.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 51/14 от 06 сентября 2016, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В. с банковского счета №42306810601140000297 в сумме 100 000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Захаряна А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 100 000 рублей Захаряну А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Захаряну А.В., 06 сентября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 51/14 от 06.09.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

После этого она (Козлова О.В.) действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств Захаряна А.В., действуя из корыстных побуждений, 03.10.2016 года, 11.10.2016 года 22.12.2016 года в неустановленное следствием время, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Захаряна А.В. в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №154/14 от 03.10.2016 на сумму 115000 рублей, №16/14 от 11.10.2016 на сумму 100000 рублей, №2/14 от 22.12.2016 на сумму 280000 рублей, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты клиентом Захаряном А.В. с банковского счета №42306810601140000297 и выполнила в них подписи от имени Захаряна А.В., которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Захаряну А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Захаряну А.В.:

- 03 октября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 154/14 от 03.10.2016 года, осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 115 000 рублей;

- 11 октября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 16/14 от 11.10.2016 года, осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей;

- 22 декабря 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 2/14 от 22.12.2016 года, осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 280 000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее она (Козлова О.В.) действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств Захаряна А.В. 03 марта 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42301810701140000082 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Захаряном А.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №2015-000335 от 27 мая 2015 года, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Захаряна А.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 9/14 от 03 марта 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В. с банковского счета № 42301810701140000082 в сумме 605 762 рублей 70 копеек и выполнила в нем подпись от имени Захаряна А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 605 762 рубля 70 копеек Захаряну А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Захаряну А.В., 03 марта 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 9/14 от 03.03.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Захаряном А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 605 762 рубля 70 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

После этого она (Козлова О.В.) в период времени с 29 мая 2017 года по 30 мая 2017 года с целью сокрытия фактов произведенных хищений денежных средств Захаряна А.В. с банковских счетов и предупреждения обращения последнего в правоохранительные органы используя свое служебное положение осуществила зачисление на банковский счет №42301810701140000082 денежных средств в сумме 252372 рублей.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Захаряна А.В. в сумме 948390 рублей 70 копеек, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Захаряну А.В. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

9. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 06 февраля 2014 года, 11 августа 2014 года, 29 сентября 2014 года, 23 июня 2015 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Шитиковой Ж.А. на банковском счете № 42306810201140000053 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Шитиковой Ж.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Гибкий» № 10664/25 от 09 января 2014 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Шитиковой Ж.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Шитиковой Ж.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №1/14 от 06 февраля 2014, №458/14 от 11 августа 2014 года, №1/14 от 29 сентября 2014 года, №269/14 от 23 июня 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шитиковой Ж.А. с банковского счета № 42306810201140000053 и выполнила в них подписи от имени Шитиковой Ж.А., которые используя свое служебное положение, передала неосведомленным о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях неустановленным кассирам ДО АО КБ «БТФ» и Голубевой А.А., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщая при этом последним, ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Шитиковой Ж.А.

Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шитиковой Ж.А., 06 февраля 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 1/14 от 06.02.2014 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты Шитиковой Ж.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 120000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шитиковой Ж.А., 11 августа 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 458/14 от 11.08.2014 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Шитиковой Ж.А., осуществил выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 90000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее неустановленный кассир, будучи введенным в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шитиковой Ж.А., 29 сентября 2014 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №1/14 от 29.09.2014 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Шитиковой Ж.А., осуществил выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 50000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шитиковой Ж.А., 23 июня 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 269/14 от 23.06.2015 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Шитиковой Ж.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 90000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный умысел 20 июля 2015 года и 22 мая 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Шитиковой Ж.А. на банковском счете № 40817810900140000065 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Шитиковой Ж.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Мотровой М.А. договора текущего счета № 10664 от 30 декабря 2010 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Шитиковой Ж.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Шитиковой Ж.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №387/14 от 20 июля 2015, №94/14 от 22 мая 2017 года, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты клиентом Шитиковой Ж.А. с банковского счета № 40817810900140000065 и выполнила в них подписи от имени Шитиковой Ж.А.

Затем она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала расходный кассовый ордер №387/14 от 20 июля 2015 года неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Голубевой А.А., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Голубевой А.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Шитиковой Ж.А.

Голубева А.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шитиковой Ж.А., 20 июля 2015 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 387/14 от 20.07.2015 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Шитиковой Ж.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 150000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) используя свое служебное положение, передала расходный кассовый ордер №94/14 от 22 мая 2017 года неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Шитиковой Ж.А.

Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шитиковой Ж.А., 22 мая 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 94/14 от 22.05.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Шитиковой Ж.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 5000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Шитиковой Ж.А. в сумме 505000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Шитиковой Ж.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

10. Она же совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с банковского счета, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 29 мая 2017 года, 30 мая 2017 года, 31 мая 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Захаряна В.А. на банковском счете № 42301810001140000083 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Захаряном В.А. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Захаряну В.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g») содержащей данные клиентов и персональные данные их лицевых счетов, которые охраняются Федеральным законом РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции по настоящее время), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Захаряна В.А., в АБС «Ва-Банк 10g» противоправно, путем ввода, модификации компьютерной информации, внесла ложные данные о переводах с банковского счета № 42301810001140000083 денежных средств клиентом Захаряном В.А., указав назначение платежей перевод средств: 29 мая 2017 года в неустановленное следствием время в сумме 152372 рублей на банковский счет №42301810701140000082 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Захаряна А.В., не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последнего, 29 мая 2017 года в неустановленное следствием время в сумме 152372 рублей на банковский счет №42301810301140000084 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Абрамян А.Д., не осведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последней, 30 мая 2017 года в неустановленное следствием время в сумме 100000 рублей на банковский счет №42301810701140000082 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Захаряна А.В., не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последнего, 31 мая 2017 года в неустановленное следствием время в сумме 40000 рублей на банковский счет №42301810301140000084 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Абрамян А.Д., не осведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последней, то есть совершила хищение денежных средств Захаряна В.А.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем ввода и модификации компьютерной информации, похитила с банковского счета денежные средства Захаряна В.А. в сумме 444744 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Захаряну В.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

11. Она же совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, с банковского счета, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 01 июля 2016 года, 01 августа 2016 года, 04 октября 2016 года, 13 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Ачарии Бхишмы на банковском счете №40817810400000000294 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Ачария Бхишма и АО КБ «БТФ» договора личного счета клиента КБ «БТФ» №294 от 07.09.2006 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Ачарии Бхишма, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g») содержащей данные клиентов и персональные данные их лицевых счетов, которые охраняются Федеральным законом РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции по настоящее время), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Ачарии Бхишма, в АБС «Ва-Банк 10g» противоправно, путем ввода, модификации компьютерной информации, внесла ложные данные о переводах с банковского счета № 40817810400000000294 денежных средств клиентом Ачария Бхишма, указав назначение платежей оказание материальной помощи: 01 июля 2016 года в неустановленное следствием время в сумме 1000 рублей, 01 августа 2016 года в неустановленное следствием время в сумме 5000 рублей, 04 октября 2016 года в неустановленное следствием время в сумме 3000 рублей, на банковский счет №40817810200141001035 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Гриненко М.И., не осведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в указанные даты зачислены на банковский счет последней, 13 июля 2017 года в неустановленное следствием время в сумме 61000 рублей на банковский счет №40817810000141000919 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Галстяна Л.А., не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последнего, то есть совершила хищение денежных средств Ачария Бхишма.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем ввода, модификации компьютерной информации, похитила с банковского счета денежные средства Ачарии Бхишма в сумме 70000 рублей, причинив своими преступными действиями Ачарии Бхишма значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

12. Она же совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, с банковского счета, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 19 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Кучеровой Т.И. на банковском счете № 40817810700141001056 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Кучеровой Т.И. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Кучеровой Т.И., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g») содержащей данные клиентов и персональные данные их лицевых счетов, которые охраняются Федеральным законом РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции по настоящее время), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Кучеровой Т.И., в АБС «Ва-Банк 10g» противоправно, путем ввода, модификации компьютерной информации, внесла ложные данные о переводах клиентом Кучеровой Т.И. с банковского счета № 40817810700141001056 денежных средств в сумме 60000 рублей, указав назначение платежа оказание материальной помощи, на банковский счет №40817810400000000294 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Ачария Бхишма, не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последнего, то есть совершила хищение денежных средств Кучеровой Т.И.

Затем она (Козлова О.В.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Кучеровой Т.И., 21 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Кучеровой Т.И., в АБС «Ва-Банк 10g» содержащей данные клиентов и персональные данные их лицевых счетов, которые охраняются Федеральным законом РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции по настоящее время), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Кучеровой Т.И., в АБС «Ва-Банк 10g» противоправно, путем ввода, модификации компьютерной информации, внесла ложные данные о переводах с банковского счета № 40817810700141001056 денежных средств в сумме 35000 рублей, указав назначение платежа оказание материальной помощи, на банковский счет №40817810500140000834 открытый в ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на имя Нехаева М.С., не осведомленного о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которые в этот же день зачислены на банковский счет последнего, то есть совершила хищение денежных средств Кучеровой Т.И.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем ввода, модификации компьютерной информации, похитила с банковского счета денежные средства Кучеровой Т.И. в сумме 95000 рублей, причинив своими преступными действиями Кучеровой Т.И. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

13. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 03 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Четверикова М.Ф. на банковском счете № 42306810501140000465 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Четвериковым М.Ф. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада № 191048/14 от 10 апреля 2017 года и банковском счете № 42301810001140000135 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Четвериковым М.Ф. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Четверикова М.Ф., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Четверикова М.Ф., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №10/14 от 03 августа 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств по доверенности от Четверикова М.Ф., Серегиной М.С., не осведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которая в действительности не являлась доверенным лицом Четверикова М.Ф., с банковского счета № 42306810501140000465 в сумме 904139 рублей 50 копеек и расходный кассовый ордер №11/14 от 03 августа 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств по доверенности от Четверикова М.Ф., Серегиной М.С., не осведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которая в действительности не являлась доверенным лицом Четверикова М.Ф., с банковского счета № 42301810001140000135 в сумме 8228 рублей 83 копейки, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Беляевой Ж.А., являвшейся подменным кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Беляевой Ж.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Серегиной М.С.

После чего, Беляева Ж.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Серегиной М.С., 03 августа 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 10/14 от 03.08.2017 года и расходного кассового ордера № 11/14 от 03.08.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Серегиной М.С., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 904139 рублей 50 копеек и 8228 рублей 83 копейки, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Четверикова М.Ф. в сумме 912368 рублей 33 копейки, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Четверикову М.Ф. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

14. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 03 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Сухановой О.В. на банковском счете № 42306810101140000496 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Сухановой О.В. и АО КБ «БТФ» договора на банковском счете №42301810401140000078 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Сухановой О.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №1174958/14 от 23 мая 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Сухановой О.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Сухановой О.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 9/14 от 03 августа 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств по доверенности от Сухановой О.В., Серегиной М.С., не осведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которая в действительности не являлась доверенным лицом Сухановой О.В., с банковского счета № 42306810101140000496 в сумме 1239388 рублей 23 копейки и расходный кассовый ордер № 4/14 от 03 августа 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств по доверенности от Сухановой О.В., Серегиной М.С., не осведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях, которая в действительности не являлась доверенным лицом Сухановой О.В., с банковского счета № 42301810401140000078 в сумме 10864 рубля 93 копейки, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Беляевой Ж.А., являвшейся подменным кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Беляевой Ж.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Серегиной М.С.

После чего, Беляева Ж.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Серегиной М.С., 03 августа 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 9/14 от 03.08.2017 года и расходного кассового ордера №4/14 от 03.08.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Серегиной М.С., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 1239388 рублей 23 копейки и 10864 рубля 93 копейки, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Сухановой О.В. в сумме 1250253 рубля 16 копеек, что является особо крупным размером, причинив своими преступными действиями Сухановой О.В. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

15. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 11 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42306810701140000508 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Шпитуля Т.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №163648/14 от 08 июня 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Шпитуля Т.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Шпитуля Т.А. и Шпитули А.В. имеющего право на распоряжение денежными средствами Шпитуля Т.А. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 8/14 от 11 августа 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В. с банковского счета № 42306810701140000508 в сумме 1257006 рублей 54 копейки и выполнила в нем подпись от имени Шпитули А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 1257006 рублей 54 копейки Шпитуле А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шпитуле А.В., 11 августа 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 8/14 от 11.08.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 1257006 рублей 54 копейки, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Шпитуля Т.А. в сумме 1257006 рублей 54 копейки, что является особо крупным размером, причинив своими преступными действиями Шпитуля Т.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

16. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 16 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Спиридонова В.Г. на банковском счете № 42306810601140000569 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Спиридоновым В.Г. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Летний» №2017-001634 от 21 июля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Спиридонову В.Г., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Спиридонова В.Г. и Саталкина А.И., имеющего право на основании доверенности Спиридонова В.Г. распоряжаться денежными средствами на счетах последнего, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №2/14 от 16 августа 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И. с банковского счета № 42306810601140000569 в сумме 370000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Саталкину А.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Саталкину А.И., 16 августа 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 2/14 от 16.08.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 370000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Спиридонова В.Г. в сумме 370000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Спиридонову В.Г. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

17. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 16 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Саталкиной Н.Г. на банковском счете № 42306810101140000467 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Саталкиной Н.Г. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №157775/14 от 12 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Саталкиной Н.Г., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Саталкиной Н.Г. и Саталкина А.И., имеющего право на основании доверенности Саталкиной Н.Г. распоряжаться денежными средствами на счетах последней, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №5/14 от 16 августа 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И. с банковского счета № 42306810101140000467 в сумме 370000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Саталкину А.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Саталкину А.И., 16 августа 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 5/14 от 16.08.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 370000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Саталкиной Н.Г. в сумме 370000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Саталкиной Н.Г. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

18. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 08 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Кучеровой Т.И. на банковском счете № 40817810700141001056 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Кучеровой Т.И. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Кучеровой Т.И., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Кучеровой Т.И., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №2/14 от 08 сентября 2017 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Кучеровой Т.И. с банковского счета № 40817810700141001056 в сумме 183848 рублей 30 копеек, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Кучеровой Т.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Кучеровой Т.И., 08 сентября 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 2/14 от 08.09.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Кучеровой Т.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 183848 рублей 30 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Кучеровой Т.И. в сумме 183848 рублей 30 копеек, причинив своими преступными действиями Кучеровой Т.И. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

19. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 27 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Швецовой Н.Б. на банковских счетах № 42301810501140000127 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Швецовой Н.Б. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №115978/14 от 22 марта 2017 года и № 42306810701140000456 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Швецовой Н.Б. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №115978/14 от 22 марта 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Швецовой Н.Б., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Швецовой Н.Б., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 7/14 от 27 сентября 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Швецовой Н.Б. с банковского счета № 42301810501140000127 в сумме 7129 рублей 50 копеек и расходный кассовый ордер № 6/14 от 27 сентября 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Швецовой Н.Б. с банковского счета № 42306810701140000456 в сумме 293028 рублей 73 копейки и выполнила в них подписи от имени Швецовой Н.Б., которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Швецовой Н.Б.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Швецовой Н.Б., 27 сентября 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходных кассовых ордеров № 7/14, №6/14 от 27.09.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Швецовой Н.Б., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 300158 рублей 23 копейки, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Швецовой Н.Б. в сумме 300158 рублей 23 копейки, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Швецовой Н.Б. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

20. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 20 марта 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Выродовой И.Н. на банковском счете № 40817810300141001087 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Выродовой И.Н. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Выродовой И.Н., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Выродовой И.Н., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №86/14 от 20 марта 2017 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Выродовой И.Н. с банковского счета № 40817810300141001087 в сумме 600000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Выродовой И.Н.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Выродовой И.Н., 20 марта 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 86/14 от 20.03.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Выродовой И.Н., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 600000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Выродовой И.Н., 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Выродовой И.Н. на банковском счете № 42306810401140000442 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Выродовой И.Н. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Выродовой И.Н., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Выродовой И.Н., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №4/14 от 09 октября 2017 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Выродовой И.Н. с банковского счета № 42306810401140000442 в сумме 200000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Выродовой И.Н.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Выродовой И.Н., 09 октября 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 4/14 от 09.10.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Выродовой И.Н., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 200000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Выродовой И.Н. в сумме 800000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Выродовой И.Н. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

21. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 28 апреля 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Тимкина А.Ю. на банковском счете № 40817810200141001048 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Тимкину А.Ю., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Тимкина А.Ю., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 8/14 от 28 апреля 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиным А.Ю. с банковского счета № 40817810200141001048 в сумме 100982 рубля 32 копейки и выполнила в нем подпись от имени Тимкина А.Ю., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Беляевой Ж.А., являвшейся подменным кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Беляевой Ж.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 100982 рубля 32 копейки Тимкину А.Ю.

После чего, Беляева Ж.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Тимкину А.Ю., 28 апреля 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 8/14 от 28.04.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиным А.Ю., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 100982 рубля 32 копейки, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный, умысел направленный на хищение денежных средств Тимкина А.Ю., 03 ноября 2017 года, в неустановленное следствием время, действуя из корыстных побуждений, обладая информацией о наличии на банковских счетах Тимкина А.Ю. №42301810801140000131 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Тимкиным А.Ю. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №158297/14 от 31 марта 2017 года, №42306810001140000460 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Тимкиным А.Ю. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №158297/14 от 31 марта 2017 года денежных средств, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Тимкина А.Ю., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера № 6/14, №5/14 от 03 ноября 2017, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиным А.Ю. с банковского счета № 42301810801140000131 в сумме 40000 рублей и с банковского счета № 42306810001140000460 в сумме 380000 рублей и выполнила в них подписи от имени Тимкина А.Ю., которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Тимкину А.Ю.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Тимкину А.Ю., 03 ноября 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходных кассовых ордеров № 6/14, №5/14 от 03.11.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиным А.Ю., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 40000 рублей и 380000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Тимкина А.Ю. в сумме 520982 рубля 32 копейки, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Тимкину А.Ю. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

22. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 28 апреля 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Тимкиной О.В. на банковском счете № 40817810900141001047 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Тимкиной О.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Тимкиной О.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 4/14 от 28 апреля 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиной О.В. с банковского счета № 40817810900141001047 в сумме 121428 рублей 66 копеек и выполнила в нем подпись от имени Тимкиной О.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Беляевой Ж.А., являвшейся подменным кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Беляевой Ж.А., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 121428 рублей 66 копеек Тимкиной О.В.

После чего, Беляева Ж.А., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Тимкиной О.В., 28 апреля 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 4/14 от 28.04.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиной О.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 121428 рублей 66 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный, умысел направленный на хищение денежных средств Тимкиной О.В., 03 ноября 2017 года, в неустановленное следствием время, действуя из корыстных побуждений, обладая информацией о наличии на банковском счете Тимкиной О.В. №42306810601140000459 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Тимкиной О.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №158287/14 от 31 марта 2017 года денежных средств, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Тимкиной О.В. и Тимкина А.Ю. имеющего право на распоряжение денежными средствами Тимкиной О.В. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 8/14 от 03 ноября 2017, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиным А.Ю. с банковского счета № 42306810601140000459 в сумме 380000 рублей и выполнила в нем подписи от имени Тимкина А.Ю., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Тимкину А.Ю.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Тимкину А.Ю., 03 ноября 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 8/14 от 03.11.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тимкиным А.Ю., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 380000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Тимкиной О.В. в сумме 501428 рублей 66 копеек, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Тимкиной О.В. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

23. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 28 декабря 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Черенкова И.Н. на банковском счете № 42306810201140000435 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Черенковым И.Н. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Черенкову И.Н., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Черенкова И.Н., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №41/14 от 28 декабря 2017 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Черенковым И.Н. с банковского счета № 42306810201140000435 в сумме 80000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Черенкову И.Н.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Черенкову И.Н., 28 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 41/14 от 28.12.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Черенковым И.Н., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 80000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Черенкова И.Н. в сумме 80000 рублей, причинив своими преступными действиями Черенкову И.Н. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

24. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 14 февраля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Тартаковской К.Д. на банковском счете № 42301810701140000150 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Тартаковской К.Д. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада № 19701/14 от 28 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Тартаковской К.Д., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Тартаковской К.Д., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №68/14 от 14 февраля 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Тартаковской К.Д. с банковского счета № 42301810701140000150 в сумме 68700 рублей и выполнила в нем подпись от имени Тартаковской К.Д., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Тартаковской К.Д.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Тартаковской К.Д., 14 февраля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 68/14 от 14.02.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Тартаковской К.Д., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 68700 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Тартаковской К.Д. в сумме 68700 рублей, причинив своими преступными действиями Тартаковской К.Д. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

25. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 19 февраля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Джум В.А. на банковском счете № 42306810601140000446 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Джум В.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Хороший старт» №106881/14 от 20 октября 2016 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Джум В.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Джум В.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №6/14 от 19 февраля 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Джум В.А. с банковского счета № 42306810601140000446 в сумме 175000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Джум В.А., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Джум В.А.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Джум В.А., 19 февраля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 6/14 от 19.02.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Джум В.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 175000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Джум В.А. в сумме 175000 рублей, причинив своими преступными действиями Джум В.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

26. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 10 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Милашина В.А. на банковском счете № 42306810801140000550 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Милашиным В.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Летний» №2017-001296 от 10 июля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Милашину В.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Милашина В.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №64/14 от 10 апреля 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Милашиным В.А. с банковского счета № 42306810801140000550 в сумме 275000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Милашину В.А.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Милашину В.А., 10 апреля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 64/14 от 10.04.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Милашиным В.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 275000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Милашина В.А. в сумме 275000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Милашину В.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

27. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 16 марта 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Кейлина Е.Ю. на банковском счете №42301810001140000148 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Кейлин Е.Ю. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №161375/14 от 27 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Кейлину Е.Ю., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Кейлина Е.Ю., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №4/14 от 16 марта 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Кейлиным Е.Ю. с банковского счета №42301810001140000148 в сумме 86600 рублей и выполнила в нем подпись от имени Кейлина Е.Ю., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Кейлину Е.Ю.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Кейлину Е.Ю., 16 марта 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 4/14 от 16.03.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Кейлиным Е.Ю., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 86600 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Кейлина Е.Ю. на банковском счете №42306810201140000480 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Кейлин Е.Ю. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №161375/14 от 27 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Кейлину Е.Ю., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Кейлина Е.Ю., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №57/14 от 13 апреля 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Кейлиным Е.Ю. с банковского счета № 42306810201140000480 в сумме 130000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Кейлина Е.Ю., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Кейлину Е.Ю.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Кейлину Е.Ю., 13 апреля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 57/14 от 13.04.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Кейлиным Е.Ю., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 130000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Кейлина Е.Ю. в сумме 216600 рублей, причинив своими преступными действиями Кейлину Е.Ю. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

28. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обладая информацией о наличии денежных средств Гладкова С.А. на банковском счете №42301810501140000004 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Гладковым С.А. и АО КБ «БТФ» договора, имея умысел направленный на хищение находящихся на банковском счете денежных средств Гладкова С.А., в неустановленное следствием время, но не позднее 27 сентября 2016 года находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Гладкова С.А. открыла на имя последнего валютный банковский счет №40817840301140000029.

Далее она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла 27 сентября 2016 года в неустановленное следствием время, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Гладкова С.А., с банковского счета №42301810501140000004 осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2399737 рублей 50 копеек, в сумму которых вошли денежные средства ранее похищенные ею (Козловой О.В.) с банковских счетов потерпевших Маранчук Н.К., Гладковой Г.В., а Гладкову С.А. принадлежали денежные средства в сумме 600000 рублей, и покупке валюты (долларов США) на банковский счет №40817840301140000029, в результате чего осуществила зачисление на банковский счет №40817840301140000029 денежных средств в сумме 37350 долларов США.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, 27 сентября 2016 года в неустановленное следствием время, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Гладкова С.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №81/14 от 27 сентября 2016 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А. с банковского счета №40817840301140000029 в сумме 37350 долларов США и выполнила в нем подписи от имени последнего, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Гладкову С.А.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Гладкову С.А., 27 сентября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 81/14 от 27.09.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 37350 долларов США, из которых 600000 рублей принадлежали Гладкову С.А., которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение денежных средств Гладкова С.А. 09 января 2018 года и 23 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Гладкова С.А. на банковском счете № 42301810901140000141 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Гладковым С.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №157869/14 от 18 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Гладкову С.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Гладкова С.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №64/14 от 09 января 2018 года и расходный кассовый ордер №57/14 от 23 апреля 2018 года, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты Гладковым С.А. с банковского счета № 42301810901140000141 в сумме 27000 рублей и 364206 рублей 49 копеек, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Гладкову С.А.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Гладкову С.А., 09 января 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 64/14 от 09 января 2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 27000 рублей, 23 апреля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 57/14 от 23.04.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 364206 рублей 49 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Гладкова С.А. в сумме 991206 рублей 49 копеек, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Гладкову С.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

29. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 09 января 2018 года и 23 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Гладковой Г.В. на банковском счете № 42301810501140000143 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Гладковой Г.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №158002/14 от 21 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Гладковой Г.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Гладковой Г.В. и Гладкова С.А., имеющего право на распоряжение денежными средствами Гладковой Г.В. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №65/14 от 09 января 2018 года и расходный кассовый ордер №28/14 от 23 апреля 2018 года, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты Гладковым С.А. с банковского счета №42301810501140000143 в сумме 27000 рублей и 364206 рублей 49 копеек, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Гладкову С.А.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Гладкову С.А., 09 января 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 65/14 от 09.01.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 27000 рублей, 23 апреля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 28/14 от 23.04.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 364206 рублей 49 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Гладковой Г.В. в сумме 391206 рублей 49 копеек, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Гладковой Г.В. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

30. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 09 января 2018 года и 23 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Маранчук Н.К. на банковском счете № 42301810201140000142 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Маранчук Н.К. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №157856/14 от 18 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Маранчук Н.К., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Маранчук Н.К. и Гладкова С.А., имеющего право на распоряжение денежными средствами Маранчук Н.К. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №67/14 от 09 января 2018 года и расходный кассовый ордер №54/14 от 23 апреля 2018 года, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств в указанные даты Гладковым С.А. с банковского счета №42301810201140000142 в сумме 27000 рублей и 364206 рублей 49 копеек, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Гладкову С.А.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Гладкову С.А., 09 января 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 67/14 от 09.01.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 27000 рублей, 23 апреля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 54/14 от 23.04.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Гладковым С.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 364206 рублей 49 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Маранчук Н.К. в сумме 391206 рублей 49 копеек, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Маранчук Н.К. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

31. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 08 мая 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, заключила от имени АО КБ «БТФ» с Соловьевой Н.А. договор срочного вклада №2018-00020064 от 08 мая 2018 года на сумму вклада 300000 рублей. После чего она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Соловьевой Н.А., путем обмана под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №42306810301140000607 открытый на имя Соловьевой Н.А. на основании указанного договора, получила от Соловьевой Н.А. денежные средства в сумме 300000 рублей, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства. Затем 08 мая 2018 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный умысел находясь по указанному по адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Соловьевой Н.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала приходный кассовый ордер № 9/14 от 08 мая 2018 на сумму 100000 рублей, выполнила в нем подписи от имени Соловьевой Н.А. и внесла в кассу ДО АО КБ «БТФ» 100000 рублей для зачисления на банковский счет Соловьевой Н.А., а полученные от последней денежные средства в сумме 200000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Соловьевой Н.А. в сумме 200000 рублей, причинив своими преступными действиями Соловьевой Н.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

32. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 03 мая 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42301810901140000170 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Пяскорским М.И. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №2017-001733 от 24 июля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Пяскорскому М.И., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Пяскорского М.И., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 1/14 от 03 мая 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Пяскорским М.И. с банковского счета № 42301810901140000170 в сумме 21100 рублей и выполнила в нем подпись от имени Пяскорского М.И., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 21100 рублей Пяскорскому М.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Пяскорскому М.И., 03 мая 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 1/14 от 03.05.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Пяскорским М.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 21100 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный, умысел направленный на хищение денежных средств Пяскорского М.И., 15 мая 2018 года, в неустановленное следствием время, действуя из корыстных побуждений, обладая информацией о наличии на банковских счетах Череповского И.И., в том числе №42306810601140000572 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Пяскорским М.И. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Летний» №2017-001732 от 24 июля 2017 года денежных средств, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Пяскорского М.И., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 6/14 от 15 мая 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Пяскорским М.И. с банковского счета № 42306810601140000572 в сумме 250000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Пяскорского М.И., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 250000 рублей Пяскорскому М.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Пяскорскому М.И., 15 мая 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 6/14 от 15.05.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Пяскорским М.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 250000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Пяскорского М.И. в сумме 271100 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Пяскорскому М.И. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

33. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 10 апреля 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Панфилова А.С. на банковском счете №40817810400141001042 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Панфиловым А.С. и АО КБ «БТФ» неустановленного договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Панфилову А.С., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Панфилова А.С. и Копатикова В.В. имеющего право на распоряжение денежными средствами Панфилова А.С. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №2/14 от 10 апреля 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Панфиловым А.С. с банковского счета № 40817810400141001042 в сумме 50000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Панфилова А.С., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Панфилову А.С.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Панфилову А.С., 10 апреля 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 2/14 от 10.04.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Панфиловым А.С. , осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 50000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Панфилова А.С., 21 декабря 2017 года и 26 марта 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Панфилова А.С. на банковском счете №42301810201140000126 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Панфиловым А.С. и АО КБ «БТФ» неустановленного договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Панфилову А.С., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Панфилова А.С. и Копатикова В.В. имеющего право на распоряжение денежными средствами Панфилова А.С. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №98/14 от 21 декабря 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Копатиковым В.В. с банковского счета № 42301810201140000126 в сумме 48500 рублей и выполнила в нем подпись от имени Копатикова В.В., №69/14 от 26 марта 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Панфиловым А.С. с банковского счета № 42301810201140000126 в сумме 28000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Панфилова А.С., которые в указанные даты используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Копатикову В.В. и Панфилову А.С.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Копатикову В.В., 21 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 98/14 от 21.12.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Копатиковым В.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 48500 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Панфилову А.С., 26 марта 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 69/14 от 26.03.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Панфиловым А.С., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 28000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Панфилова А.С., 06 июня 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Панфилова А.С. на банковском счете №42306810501140000591 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Панфиловым А.С. в лице Копатикова В.В. действующего по доверенности и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В., договора срочного вклада №2018-000154 от 18.04.2018, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Панфилову А.С., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Панфилова А.С. и Копатикова В.В. имеющего право на распоряжение денежными средствами Панфилова А.С. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №9/14 от 06 июня 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Копатиковым В.В. с банковского счета № 42306810501140000591 в сумме 440000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Копатикова В.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Копатикову В.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Копатикову В.В., 06 июня 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 9/14 от 06.06.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Копатиковым В.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 440000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Панфилова А.С. в сумме 566500 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Панфилову А.С. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

34. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 20 марта 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Копатикова В.В. на банковском счете № 40817810100141001041 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Копатиковым В.В. и АО КБ «БТФ» неустановленного договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Копатикову В.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Копатикова В.В. и Панфилова А.С. имеющего право на распоряжение денежными средствами Копатикова В.В. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №8/14 от 20 марта 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Копатиковым В.В. с банковского счета № 40817810100141001041 в сумме 70000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Копатикова В.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Копатикову В.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Копатикову В.В., 20 марта 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 8/14 от 20.03.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Копатиковым В.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 70000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Копатикова В.В., 21 декабря 2017 года и 26 марта 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Копатикова В.В. на банковском счете №42301810901140000125 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Копатиковым В.В. и АО КБ «БТФ» неустановленного договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Копатикову В.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Копатикова В.В. и Панфилова А.С. имеющего право на распоряжение денежными средствами Копатикова В.В. по доверенности, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №97/14 от 21 декабря 2017, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Копатиковым В.В. с банковского счета №42301810901140000125 в сумме 47700 рублей и выполнила в нем подпись от имени Копатикова В.В., №68/14 от 26 марта 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Панфиловым А.С. с банковского счета №42301810901140000125 в сумме 28000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Панфилова А.С., которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Копатикову В.В. и Панфилову А.С.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Копатикову В.В., 21 декабря 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 97/14 от 21.12.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Копатиковым В.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 47700 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Панфилову А.С., 26 марта 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 68/14 от 26.03.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Панфиловым А.С., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 28000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Копатикова В.В., 06 июня 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Копатикова В.В. на банковском счете №42306810801140000592 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Копатиковым В.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В., договора срочного вклада №2018-000155 от 18.04.2018, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Копатикову В.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Копатикова В.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №8/14 от 06 июня 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Копатиковым В.В. с банковского счета № 42306810801140000592 в сумме 440000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Копатикова В.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Копатикову В.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Копатикову В.В., 06 июня 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 8/14 от 06.06.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Копатиковым В.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 440000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Копатикова В.В. в сумме 585700 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Копатикову В.В. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

35. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 04 апреля 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Туманевича В.А. на банковском счете № 42306810701140000090 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Туманевичем В.А. и АО КБ «БТФ» в лице ведущего операциониста дополнительного офиса «Багратионовский» Голубевой А.А. договора срочного вклада «Максимальный» №15752/14 от 16 апреля 2014 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Туманевичу В.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Туманевича В.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №2/14 от 04 апреля 2017 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Туманевичем В.А. с банковского счета № 42306810701140000090 в сумме 300000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Туманевичу В.А.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Туманевич В.А., 04 апреля 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 2/14 от 04.04.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Туманевичем В.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 300000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Туманевича В.А., 19 января 2018 года, 18 апреля 2018 года и 08 июня 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Туманевича В.А. на банковском счете № 42301810701140000121 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Туманевичем В.А. и АО КБ «БТФ» в лице в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №157527/14 от 10 марта 2017 года и банковском счете № 42306810201140000590 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Туманевичем В.А. и АО КБ «БТФ» в лице в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №2018-000151 от 18 апреля 2018 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Туманевичу В.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Туманевича В.А., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №61/14 от 19 января 2018 года, №8/14 от 18 апреля 2018 года, №98/14 от 08 июня 2018 года, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Туманевичем В.А. с банковского счета №42301810701140000121 в сумме 40000 рублей, 347599 рублей, 6100 рублей, расходный кассовый ордер №99/14 от 08 июня 2018 года содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Туманевичем В.А. с банковского счета №42306810201140000590 в сумме 253000 рублей, которые в даты составления, в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Туманевичу В.А.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Туманевич В.А., 19 января 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 61/14 от 19.01.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Туманевичем В.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 40000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Туманевич В.А., 18 апреля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 8/14 от 18.04.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Туманевичем В.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 347599 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Туманевич В.А., 08 июня 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 98/14 от 08.06.2018 года и расходного кассового ордера №99/14 от 08.06.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Туманевичем В.А., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 6100 рублей и 253000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Туманевича В.А. в сумме 946699 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Туманевичу В.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

36. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 31 мая 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Осиповой О.П. на банковском счете № 42306810101140000580 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Осиповой О.П. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Летний» №2017-001883 от 25 июля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Осиповой О.П., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Осиповой О.П., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №62/14 от 31 мая 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Осиповой О.П. с банковского счета №42306810101140000580 в сумме 330000 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Осиповой О.П.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Осиповой О.П., 31 мая 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 62/14 от 31.05.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Осиповой О.П., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 330000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, 09 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Осиповой О.П. на банковском счете № 42301810401140000175 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Осиповой О.П. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №2017-0018834 от 27 июля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Осиповой О.П., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Осиповой О.П., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №4/14 от 09 июля 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Осиповой О.П. с банковского счета № 42301810401140000175 в сумме 83600 рублей, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Осиповой О.П.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Осиповой О.П., 09 июля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 4/14 от 09.07.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Осиповой О.П., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 83600 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Осиповой О.П. в сумме 413600 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Осиповой О.П. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

37. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 06 февраля 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 42301810101140000022 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Череповским И.И. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора банковского вклада №161161/14 от 22 мая 2014 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Череповскому И.И., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Череповского И.И., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 84/14 от 06 февраля 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Череповским И.И. с банковского счета № 42301810101140000022 в сумме 63900 рублей и выполнила в нем подпись от имени Череповского И.И., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 63900 рублей Череповскому И.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Череповскому И.И., 06 февраля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 84/14 от 06.02.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Череповским И.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 63 900 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный, умысел направленный на хищение денежных средств Череповского И.И., 30 мая 2018 года, в неустановленное следствием время, действуя из корыстных побуждений, обладая информацией о наличии на банковских счетах Череповского И.И., в том числе №42306810201140000529 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Череповским И.И. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №161169/14 от 29 июня 2017 года денежных средств, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Череповского И.И., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера № 11/14 от 30 мая 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Череповским И.И. с банковского счета № 42301810101140000022 в сумме 13000 рублей, № 10/14 от 30 мая 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Череповским И.И. с банковского счета №42306810201140000529 в сумме 200000 рублей и выполнила в них подписи от имени Череповского И.И., которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 13000 рублей и 200000 рублей Череповскому И.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Череповскому И.И., 30 мая 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходных кассовых ордеров № 11/14, №10/14 от 30.05.2018 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Череповским И.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 13000 рублей и 200000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный, умысел направленный на хищение денежных средств Череповского И.И., 13 июля 2018 года, в неустановленное следствием время, действуя из корыстных побуждений, обладая информацией о наличии на банковских счетах Череповского И.И., в том числе №42306810301140000636 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Череповским И.И. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №2018-000581 от 02 июля 2018 года денежных средств, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Череповского И.И., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №68/14 от 13 июля 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Череповским И.И. с банковского счета №42306810301140000636 в сумме 167000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Череповского И.И., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 167000 рублей Череповскому И.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Череповскому И.И., 13 июля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 68/14 от 13.07.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Череповским И.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 167000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Череповского И.И. в сумме 443900 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Череповскому И.И. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

38. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в период времени с 23 мая 2016 года по 22 августа 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Ачарии Бхишмы на банковском счете №40817810400000000294 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Ачария Бхишма и АО КБ «БТФ» договора личного счета клиента КБ «БТФ» №294 от 07.09.2006 года и банковском счете №40817840200140000010 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Ачария Бхишма и АО КБ «БТФ» договора текущего счета №6236/1 от 10.11.2010 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Ачарии Бхишма, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Ачарии Бхишма, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера №5187/14 от 23 мая 2016 года, №87/14 от 24 мая 2016 года, №552/14 от 09 июня 2016 года, №152/14 от 24 июня 2016 года, №85/14 от 06 июля 2016 года, №86/14 от 12 июля 2016 года, №5632/14 от 15 июля 2016 года, №418/14 от 01 августа 2016 года, №5187/14 от 01 августа 2016 года, №122/14 от 08 августа 2016 года, №415/14 от 22 августа 2016 года, №857/14 от 26 августа 2016 года, №78/14 от 06 сентября 2016 года, №75/14 от 14 ноября 2016 года, №78/14 от 13 декабря 2016 года, №77/14 от 27 января 2017 года, №8/14 от 17 марта 2017 года, №9/14 от 29 марта 2017 года, №78/14 от 04 апреля 2017 года, №95/14 от 06 июня 2017 года, №47/14 от 13 апреля 2018 года, №9/14 от 20 июня 2018 года, №61/14 от 05 июля 2018 года, №1/14 от 22 августа 2018 года содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Ачария Бхишма и по доверенности Логачевым С.В. с банковского счета № 40817810400000000294, в действительности не уполномоченным Ачария Бхишма снимать денежные средства с банковского счета и сформировала расходные кассовые ордера №14/14 от 31 мая 2016 года, №86/14 от 28 июля 2016 года, №84/14 от 27 сентября 2016 года, №77/14 от 04 апреля 2017 года содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств по доверенности Логачевым С.В. с банковского счета №40817840200140000010, в действительности не уполномоченным Ачария Бхишма снимать денежные средства с банковского счета, которые используя свое служебное положение, в указанные даты передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Ачарии Бхишма и Логачеву С.В.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 23 мая 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №5187/14 от 23.05.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 200000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 24 мая 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №87/14 от 24.05.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 60000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 31 мая 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №14/14 от 31.05.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 2500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 31.05.2016 года составляло 165206 рублей 25 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 09 июня 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №552/14 от 09.06.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 52000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 24 июня 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №152/14 от 24.06.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 130000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 06 июля 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №85/14 от 06.07.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 56000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 12 июля 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №86/14 от 12.07.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 95000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 15 июля 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №5632/14 от 15.07.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 789093 рубля 67 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 28 июля 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №86/14 от 28.07.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 2000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 28.07.2016 года составляло 131893 рубля 40 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 01 августа 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №418/14 от 01.08.2016 года и расходного кассового ордера №5187/14 от 01.08.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 67157 рублей 45 копеек и 1800000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 08 августа 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №122/14 от 08.08.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 125000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 22 августа 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №415/14 от 22.08.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 65000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 26 августа 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №857/14 от 26.08.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 75000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 06 сентября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №78/14 от 06.09.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 75000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Ачарии Бхишма, 27 сентября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №84/14 от 27.09.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Ачария Бхишма, осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 150 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 27.09.2016 года составляло 9622 рублей 59 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 14 ноября 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №75/14 от 14.11.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 27000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 13 декабря 2016 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №78/14 от 13.12.2016 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 55000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 27 января 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №77/14 от 27.01.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 10000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 17 марта 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №8/14 от 17.03.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 55000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 29 марта 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №9/14 от 29.03.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 60000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 04 апреля 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №78/14 от 04.04.2017 года и расходного кассового ордера №77/14 от 04.04.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 40000 рублей и 24750 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 04.04.2017 года составляло 1389455 рублей 10 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 06 июня 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №95/14 от 06.06.2017 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 56000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 13 апреля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №47/14 от 13.04.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 59000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Ачарии Бхишма, 20 июня 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №9/14 от 20.06.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Ачарии Бхишма, осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 58000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 05 июля 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №61/14 от 05.07.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 50000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Далее, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 22 августа 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера №1/14 от 22.08.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 57000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Она же (Козлова О.В.) реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ачарии Бхишма 13 ноября 2017 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, путем обмана под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №40817840200140000010 открытый на имя Ачарии Бхишма на основании указанного выше договора, получила от Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 37900 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 13.11.2017 года составляло 2246742 рубля 32 копейки, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства и с целью введения в заблуждение Ачария Бхишма предоставила ему изготовленный неустановленным способом подложный приходный кассовый ордер №9/14 от 13.11.2017 года о зачислении на указанный банковский счет денежных средств в сумме 37900 долларов США. Денежные средства на банковский счет Ачарии Бхишма не зачислила, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Далее (Козлова О.В.) реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ачарии Бхишма 20 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, путем обмана под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №40817978901140000016 открытый на имя Ачарии Бхишма на основании договора текущего счета №000016 от 18.07.2018 года, получила от Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 15000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 20.07.2018 года составляло 1102212 рублей, а так же получила от Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 499000 рублей для зачисления на банковский счет №40817810400000000294, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства и с целью введения в заблуждение Ачария Бхишма предоставила ему изготовленный неустановленным способом подложный приходный кассовый ордер №88/14 от 20.07.2018 года о зачислении на указанный банковский счет денежных средств в сумме 15000 евро. Денежные средства на банковские счета Ачарии Бхишма не зачислила, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Далее (Козлова О.В.) реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ачарии Бхишма 21 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, путем обмана под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №40817810400000000294, получила от Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 499000 рублей, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства. Денежные средства на банковский счет Ачарии Бхишма не зачислила, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Далее (Козлова О.В.) реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ачарии Бхишма 22 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, путем обмана под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №40817810400000000294, получила от Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 499000 рублей, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства. Денежные средства на банковский счет Ачарии Бхишма не зачислила, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Далее (Козлова О.В.) реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ачарии Бхишма 23 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, путем обмана под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №40817978901140000016 открытый на имя Ачарии Бхишма на основании договора текущего счета №000016 от 18.07.2018 года, получила от Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 10000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 23.07.2018 года составляло 739327 рублей, а так же получила от Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 499000 рублей для зачисления на банковский счет №40817810400000000294, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства и с целью введения в заблуждение Ачария Бхишма предоставила ему изготовленный неустановленным способом подложный приходный кассовый ордер №6/14 от 23.07.2018 года о зачислении на указанный банковский счет денежных средств в сумме 10000 евро. Денежные средства на банковские счета Ачарии Бхишма не зачислила, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Далее (Козлова О.В.) реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ачарии Бхишма 26 июля 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, действуя из корыстных побуждений, путем обмана под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №40817978901140000016 открытый на имя Ачарии Бхишма на основании указанного выше договора, получила от Логачева С.В. действовавшего по указанию Ачарии Бхишма денежные средства в сумме 10000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 26.07.2018 года составляло 737510 рублей, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, сообщив Логачеву С.В. ложные сведения, что произведет зачисление полученных денежных средств на банковский счет Ачарии Бхишма и позднее предоставит приходный кассовый ордер. Денежные средства на банковский счет Ачарии Бхишма не зачислила, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

После этого она (Козлова О.В.) в период времени с 03 октября 2016 года по 18 сентября 2018 года с целью сокрытия фактов произведенных хищений денежных средств Ачарии Бхишма с банковских счетов и предупреждения обращения последнего в правоохранительные органы используя свое служебное положение осуществила зачисление на банковский счет №40817810400000000294 денежных средств в сумме 1073000 рублей.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Ачарии Бхишма на общую сумму 11561219 рублей 78 копеек, что является особо крупным размером, причинив своими преступными действиями Ачарии Бхишма значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

39. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 13 августа 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, заключила от имени АО КБ «БТФ» с Саталкиным А.И. договор срочного вклада №2018-000788 от 13 августа 2018 года на сумму вклада 1380000 рублей. После чего она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Саталкину А.И., путем обмана, под предлогом внесения денежных средств в кассу ДО АО КБ «БТФ» для зачисления на банковский счет №42306810701140000647 открытый на имя Саталкина А.И. на основании указанного договора, получила от Саталкина А.И. денежные средства в сумме 1380000 рублей, убеждая Саталкина А.И., что зачислит на его банковский счет указанную сумму, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства. Затем 13 августа 2018 года в неустановленное следствием время, она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный умысел находясь по указанному по адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Саталкина А.И., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала неустановленный приходный кассовый ордер № 4/14 от 13 августа 2018 на сумму 1010000 рублей и внесла в кассу ДО АО КБ «БТФ» 1010000 рублей для зачисления на банковский счет Саталкина А.И., а полученные от последнего денежные средства в сумме 370000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Саталкина А.И. в сумме 370000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Саталкину А.И. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

40. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 16 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Ушаковой К.А. на банковском счете № 42306810701140000469 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Ушаковой К.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №160042/14 от 12 апреля 2017 года и банковском счете № 42306810401140000468 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Ушаковой К.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №160048/14 от 12 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Ушаковой К.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Ушаковой К.А. и Саталкина А.И., имеющего право на основании доверенности Ушаковой К.А. распоряжаться денежными средствами на счетах последней, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №8/14 от 16 августа 2017 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И. с банковского счета № 42306810701140000469 в сумме 160000 рублей, и расходный кассовый ордер № 2/14 от 16 августа 2017 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И. с банковского счета № 42306810401140000468 в сумме 100000 рублей, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Саталкину А.И.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Саталкину А.И., 16 августа 2017 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходных кассовых ордеров № 8/14 от 16.08.2017 года и № 2/14 от 16.08.2017 года, содержащих заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 160000 рублей и 100000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ушаковой К.А., 04 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Ушаковой К.А. на банковском счете № 42306810301140000610 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Ушаковой К.А. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада №2018-000293 от 17 мая 2018 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Ушаковой К.А., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Ушаковой К.А. и Саталкиной Н.Г., имеющей право на основании доверенности Ушаковой К.А. распоряжаться денежными средствами на счетах последней, в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 5/14 от 04 сентября 2018 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиным А.И. с банковского счета № 42306810301140000610 в сумме 355000 рублей, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Саталкиной Н.Г.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Саталкиной Н.Г., 04 сентября 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 5/14 от 04.09.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Саталкиной Н.Г., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 355000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Ушаковой К.А. в сумме 615000 рублей, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Ушаковой К.А. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

41. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 22 января 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 40817810200141001116 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Шпитулей А.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора текущего счета №001116 от 13 июля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Шпитуле А.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Шпитули А.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 687/14 от 22 января 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В. с банковского счета № 40817810200141001116 в сумме 51000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Шпитули А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 51000 рублей Шпитуле А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шпитуле А.В., 22 января 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 687/14 от 22.01.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 51000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный, умысел направленный на хищение денежных средств Шпитули А.В., 14 марта 2018 года, 28 мая 2018 года, 14 июня 2018 года, в неустановленное следствием время, действуя из корыстных побуждений, обладая информацией о наличии на банковских счетах Шпитули А.В., в том числе №42306810901140000560 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Шпитуля А.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора срочного вклада «Летний» №2017-001448 от 17 июля 2017 года денежных средств, находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Шпитули А.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходные кассовые ордера № 21/14 от 14 марта 2018, №22/14 от 28 мая 2018, №10/14 от 14 июня 2018, содержащие заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В. с банковского счета № 42306810901140000560, которые используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Шпитуле А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шпитуле А.В., 14 марта 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 21/14 от 14.03.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 125590 рублей, 28 мая 2018 года, в неустановленное следствием время, находясь по указанному адресу, на основании расходного кассового ордера № 22/14 от 28.05.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 285000 рублей, 14 июня 2018 года, в неустановленное следствием время, находясь по указанному адресу, на основании расходного кассового ордера № 10/14 от 14.06.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 135236 рублей 61 копейку, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Затем она (Козлова О.В.) продолжая реализовывать свой преступный, умысел направленный на хищение денежных средств Шпитули А.В., 06 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств на банковском счете № 40817810200141001116 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8 на основании заключенного между Шпитулей А.В. и АО КБ «БТФ» в лице управляющего дополнительным офисом «Багратионовский» Козловой О.В. договора текущего счета №001116 от 13 июля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Шпитуле А.В., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Шпитули А.В., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер № 6/14 от 06 сентября 2018, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В. с банковского счета № 40817810200141001116 в сумме 60000 рублей и выполнила в нем подпись от имени Шпитули А.В., который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств в сумме 60000 рублей Шпитуле А.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Шпитуле А.В., 06 сентября 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 6/14 от 06.09.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств клиентом Шпитулей А.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 60000 рублей, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Шпитули А.В. в сумме 656826 рублей 61 копейку, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Шпитуле А.В. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

42. Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

Так, она (Козлова О.В.) являясь на основании трудового договора № 639-тд от 20 сентября 2007 года, дополнительного соглашения № 13 от 03 августа 2015 года к трудовому договору, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 219-п от 01.11.2011 управляющим в дополнительном офисе «Багратионовский» Дирекции продаж (далее ДО) и в соответствии с должностной инструкцией управляющего, она (Козлова О.В.) осуществляла оперативное руководство, координацию работы сотрудников ДО и осуществляла контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, организовывала и координировала работу по привлечению на обслуживание в ДО Клиентов, организовывала в ДО осуществление банковских операций, контролировала соответствие совершаемых в ДО операций действующему законодательству РФ, уставу и внутренним нормативным документам банка, проводила переговоры с клиентами банка в том числе потенциальными по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг, имела право подписывать от имени банка/ДО документы в пределах полномочий, предоставленных доверенностью и другими организационно-распорядительными документами по банку, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 18 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, обладая информацией о наличии денежных средств Ачарии Ч.Р. на банковском счете № 40817840701140000043 открытом в ДО «Багратионовский» АО КБ «Банк торгового финансирования» (далее ДО АО КБ «БТФ») по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании заключенного между Ачария Ч.Р. и АО КБ «БТФ» договора, действуя из корыстных побуждений, во исполнении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Ачарии Ч.Р., находясь на своем рабочем месте в ДО АО КБ «БТФ» по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, используя свое служебное положение и имеющийся у нее (Козловой О.В.) доступ к автоматизированной бухгалтерской системе «Ва-Банк 10g» (далее АБС «Ва-Банк 10g»), используемой АО КБ «БТФ» для осуществления операций по расчетным счетам, текущим счетам клиентов Банка, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина «KOZLOVA526», используя свой рабочий компьютер, без ведома и согласия Ачарии Ч.Р., в АБС «Ва-Банк 10g» сформировала расходный кассовый ордер №47/14 от 18 сентября 2018 года, содержащий заведомо ложные сведения о снятии денежных средств по доверенности Логачевым С.В. с банковского счета № 40817840701140000043 в сумме 14083 долларов США, в действительности не уполномоченным Ачария Ч.Р. снимать денежные средства с банковского счета, который используя свое служебное положение, передала неосведомленной о ее (Козловой О.В.) преступных намерениях Геновой И.В., являвшейся старшим кассиром отдела кассовых операций Управления кассовых операций ДО АО КБ «БТФ», сообщив при этом Геновой И.В., ложные сведения о том, что она (Козлова О.В.) самостоятельно произведет выдачу денежных средств Логачеву С.В.

После чего, Генова И.В., будучи введенной в заблуждение относительно ее (Козловой О.В.) намерений по выдаче денежных средств Логачеву С.В., 18 сентября 2018 года, в неустановленное следствием время находясь в помещении кассы ДО АО КБ «БТФ», расположенном по адресу: город Москва, ул. Барклая, д.8, на основании расходного кассового ордера № 47/14 от 18.09.2018 года, содержащего заведомо ложные сведения о снятии денежных средств Логачевым С.В., осуществила выдачу ей (Козловой О.В.) наличных денежных средств в сумме 14083 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 18.09.2018 года составляло 960401 рубль 45 копеек, которые она (Козлова О.В.), используя свое служебное положение, обратила в свою пользу.

Таким образом, она (Козлова О.В.), действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитила денежные средства Ачарии Ч.Р. в сумме 14083 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 18.09.2018 года составляло 960401 рубль 45 копеек, что является крупным размером, причинив своими преступными действиями Ачарии Ч.Р. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании, после консультации с адвокатом, подсудимая Козлова О.В. поддержала заявленное ею в период проведения предварительного расследования ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, подтвердив, что оно заявлено добровольно и самостоятельно, после консультации со своим адвокатом, что она полностью согласна с предъявленным ей обвинением; она понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Адвокат поддержал ходатайство подсудимой Козловой О.В. об особом порядке рассмотрения дела. В ходе консультации подсудимая подтвердила, что она вину свою признает полностью, понимает, что такое особый порядок рассмотрения дела, его сущность и значение, и каковы его последствия. Это ходатайство заявлено подсудимой добровольно и самостоятельно.

Прокурор и представитель гражданского истца высказали свое согласие на удовлетворение ходатайства подсудимой Козловой О.В., об особом порядке рассмотрения дела, потерпевшие представили заявления о согласии на рассмотрение дела в особом порядке.

об особом порядке рассмотрения дела.

Судом ходатайство подсудимой было удовлетворено, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Козлова О.В. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, и квалифицирует действия подсудимой Козловой О.В. по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Штукатуровой Т.А.), по п. «а,в» ч.3 ст.159.6 УК РФ , так как она совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения, с банковского счета (в отношении Луковниковой Е.У.), по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении Луковниковой Е.У.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Захаряна В.А.), по п. «а, б, в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения в крупном размере, с банковского счета (в отношении Гладковой Г.В.), по п. «а, б, в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере с банковского счета (в отношении Маранчук Н.К.), по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении Абрамян А.Д.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения в крупном размере (в отношении Захаряна А.В.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Шитиковой Ж.А.), по п. «а, б, в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, с банковского счета (в отношении Захаряна В.А.), по п. «а,в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, с банковского счета (в отношении Ачарии Бхишма), по п. «а,в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, модификации компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, с банковского счета (в отношении Кучеровой Т.И.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Четверикова М.Ф.), по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении Сухановой О.В.), по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении Шпитуля Т.А.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Спиридонова В.Г.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Саталкина Н.Г.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (в отношении Кучеровой Т.И.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Швецовой Н.Б.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Выродовой И.Н.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Тимкина А.Ю.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Тимкиной О.В.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Черенкова И.Н.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, (в отношении Тартаковской К.Д.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, (в отношении Джум В.А.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Милашина В.А.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (в отношении Кейлина Е.Ю.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Гладкова С.А.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Гладковой Г.В.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Маранчук Н.К.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Соловьевой Н.А.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Пяскорского М.И.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Панфилова А.С.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Копатикова В.В.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Туманевича В.А.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Осиповой О.П.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Череповского И.И.), по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении Ачарии Бхишма), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Саталкина А.И.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Ушаковой К.А.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Шпитули А.В.), по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительно ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении Ачарии Ч.Р.)

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимой, суд в соответствии с ч.2 ст.7, ст.ст.6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею умышленных преступлений; обстоятельства совершения преступлений; сведения о личности подсудимой: Козлова О.В. ранее не судима; на учетах в НД, ПНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет на иждивении двух малолетних детей (2006, 2019 г.р.), раскаялась в содеянном, намерена принять меры к компенсации причиненного ущерба, имеет мать и супруга, страдающих хроническими заболеваниями, что признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. В качестве смягчающего наказание обстоятельства, суд, также, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает явку с повинной, и при назначении наказания учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Козловой О.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую, а также для применения ст. 64 УК РФ, отсутствуют.

Также при назначении наказания суд учитывает положения ч.5 ст. 62 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, суд, учитывая обстоятельства совершения преступления, личность подсудимой, считает необходимым назначить подсудимой наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в порядке ст. 81 УПК РФ.

Представителем гражданского истца заявлен иск на сумму 22121199,23 рубля. Государственный обвинитель просил иск удовлетворить, подсудимая и ее защитник исковые требования признала в полном объеме. Суд, проверив исковые требования, находит, что гражданский иск подлежит удовлетворению полностью, так как гражданским истцом представлены сведения о выплаченных суммах потерпевшим на сумму гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Козлову Ольгу Вячеславовну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п.п. «а,в» ч. 3 ст. 159.6, п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 159.6, п.п. «а,б,в» ч. 3 ст. 159.6, п.п. «а,в» ч. 3 ст. 159.6, п.п. «а,в» ч. 3 ст. 159.6, п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, и назначить ей наказание

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Штукатуровой Т.А.) – 1 год лишения свободы

по п. «а,в» ч.3 ст.159.6 УК РФ (в отношении Луковниковой Е.У.) – 1 год лишения свободы

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении Луковниковой Е.У.) – 2 года лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Захаряна В.А.) – 1 год лишения свободы

по п. «а, б, в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ (в отношении Гладковой Г.В.) – 1 год лишения свободы

по п. «а, б, в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ (в отношении Маранчук Н.К.) – 1 год лишения свободы

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении Абрамян А.Д.) – 2 года лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Захаряна А.В.) - 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Шитиковой Ж.А.) – 1 год лишения свободы

по п. «а, б, в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ (в отношении Захаряна В.А.) - 1 год лишения свободы

по п. «а,в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ (в отношении Ачарии Бхишма) - 1 год лишения свободы

по п. «а,в» ч.3 ст. 159.6 УК РФ (в отношении Кучеровой Т.И.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Четверикова М.Ф.) - 1 год лишения свободы

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении Сухановой О.В.) – 2 года лишения свободы

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении Шпитуля Т.А.) – 2 года лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Спиридонова В.Г.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Саталкина Н.Г.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Кучеровой Т.И.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Швецовой Н.Б.) - 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Выродовой И.Н.) - 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Тимкина А.Ю.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Тимкиной О.В.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Черенкова И.Н.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Тартаковской К.Д.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Джум В.А.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Милашина В.А.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Кейлина Е.Ю.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Гладкова С.А.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Гладковой Г.В.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Маранчук Н.К.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Соловьевой Н.А.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Пяскорского М.И.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Панфилова А.С.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Копатикова В.В.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Туманевича В.А.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Осиповой О.П.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Череповского И.И.) – 1 год лишения свободы

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении Ачарии Бхишма) – 2 года лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Саталкина А.И.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Ушаковой К.А.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Шпитули А.В.) – 1 год лишения свободы

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении Ачарии Ч.Р.) – 1 год лишения свободы

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, окончательно назначить наказание Козловой О.В. путем частичного сложения наказаний в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 5 лет.

В период испытательного срока возложить на Козлову О.В. дополнительные обязанности – не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, являться на регистрацию в указанный орган не реже 1 раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: скриншоты сформированных кассовых документов в АБС «Ва-Банк 10g» АО КБ «БТФ», сшивы досье клиентов АО КБ «БТФ», СиДи-Эр диск, содержащий сведения о документах, представленных вкладчиками АО КБ «БТФ» для получения возмещения, СиДи-Эр диск, содержащий расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам вкладчиков АО КБ «БТФ», расходные и приходные кассовые ордера клиентов АО КБ «БТФ», расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам вкладчика АО КБ «БТФ» Осиповой О.П. – хранятся в материалах уголовного дела – оставить при деле.

Гражданский иск АО КБ «БТФ» в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» удовлетворить полностью, взыскать с Козловой Ольги Вячеславовны в пользу АО КБ «БТФ» в качестве компенсации причиненного ущерба 22121199 (двадцать два миллиона сто двадцать одна тысяча сто девяносто девять) рублей 23 (двадцать три) копейки.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: