Решение по жалобе/протесту на постановление (районный суд)

Дело №12-1144\20

Р Е Ш Е Н И Е

адрес дата

Судья Дорогомиловского районного суда адрес фио, рассмотрев жалобу представителя АО «УСК МОСТ» по доверенности – фио, на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное дата мировым судьей судебного участка № 207 адрес фио по ст. 14.25.1 КоАП РФ в отношении АО «УСК МОСТ»,

У С Т А Н О В И Л:

Представитель АО «УСК МОСТ» по доверенности фио обратилась в суд с жалобой, на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное дата мировым судьей судебного участка № 207 адрес фио, согласно которому АО «УСК МОСТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере сумма.

В своей апелляционной жалобе представитель АО «УСК МОСТ» просит учесть, что судом не применены положения ст. 2.9 КоАП РФ. Из анализа фактических обстоятельств следует, что даже если АО «УСК МОСТ»и совершено правонарушение, то оно носит формальный характер, фактически не имеет размера вреда и тяжести последствий, в связи с чем не способно привести к нарушению охраняемых общественных отношений. Кроме того, назначение административного штрафа не отвечает целям административной ответственности и влечет избыточное ограничение прав АО «УСК МОСТ» и возложение на Общество дополнительных расходов.

В судебном заседании представитель АО «УСК МОСТ» по доверенности фио поддержала жалобу по указанным в ней основаниям.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, суд не усматривает оснований для удовлетворения жалобы.

В силу ст. 14.25.1 КоАП РФ, неисполнение юридическим лицом по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от ста тысяч до сумма прописью.

В силу п.п. 1, 6 ст. 6.1 Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.

Согласно абзацу второму подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 настоящей статьи, установив следующие сведения: в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.

В соответствии с п.п. 2, 4 Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, юридические лица представляют документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, соответствующих требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов или на бумажном носителе. При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе. В случае обнаружения юридическим лицом неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

При рассмотрении дела установлено, что юридическое лицо АО «УСК МОСТ» не исполнило обязанности по представлению информации о своих бенефициарных владельцах по запросу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу. В адрес АО «УСК МОСТ» заказным письмом направлен запрос от дата № 16-004-08/5917 о предоставлении документально подтвержденной информации о своих бенефициарных владельцах, включающей сведения, предусмотренные абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от дата, по состоянию на дата,дата, дата. Согласно почтового реестра и отчета об отслеживании отправления (почтовый идентификатор ...) запрос получен АО «УСК МОСТ» дата. Вместе с тем, в нарушение положений Федерального закона от дата №115-ФЗ и Правил АО «УСК МОСТ» запрашиваемая информация в СРУ Росфинмониторинга по ДФО в установленный срок (не позднее дата) не направлена. Согласно отметки на почтовом конверте и отчета об отслеживании отправления (почтовый идентификатор ...), АО «УСК МОСТ» направлены сведения о бенефициарных владельцах (исх. № 7586/УСК от дата) дата.

Таким образом, дата по адресу: адрес, 11 этаж, Сектор С, кабинет № 21 м, АО «УСК МОСТ» совершило административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность по ст. 14.25.1 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ, и виновность АО «УСК МОСТ» в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно: протоколом об административном правонарушении № дата/4246 от дата, в котором изложено существо правонарушения; копией объяснения представителя АО «УСК МОСТ» по доверенности фио, согласно которому, признавая просрочку предоставления информации, АО «УСК МОСТ» полагает, что однодневная просрочка не повлекла какой-либо существенной угрозы регулируемым ФАС РФ отношениям, а также каких-либо других вредных последствий; копией запроса от дата; копией почтовой квитанции; копией доверенности №... от дата; копией запроса исх.№ дата/5917 от дата; копиями списков почтовых отправлений, телеграмм с уведомлением, квитанций и конвертов; отчетами об отслеживании отправления; выпиской из ЕГРЮЛ и иными материалами дела.

Материалами дела установлено и не отрицается заявителем, что запрос Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу о предоставлении информации о своих бенефициарных владельцах получен АО «УСК МОСТ» дата. В нарушение требований законодательства АО «УСК МОСТ» представило запрашиваемую информацию в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу на день позже установленного срока.

Таким образом, мировым судьей действия АО «УСК МОСТ» правильно квалифицированы по ст. 14.25.1 КоАП РФ.

Исходя из оценки фактических обстоятельств дела, а также характера противоправного деяния, совершенного АО «УСК МОСТ» оснований для признания его малозначительным и освобождения Общества от административной ответственности на основании КоАП РФ, не имеется.

Доказательств, свидетельствующих об отсутствии существенного нарушения охраняемых общественных отношений, в материалах дела нет и заявителем не представлено.

Характер совершенного правонарушения по ст. 14.25.1 КоАП РФ, объектом посягательства которого является предпринимательская деятельность и деятельность саморегулируемых организаций, свидетельствует о высокой степени общественной опасности правонарушения в указанной сфере, выразившегося в пренебрежительном отношении к административному законодательству и исполнению обязанности перед государством.

При назначении наказания мировым судьей учитывался характер совершенного правонарушения, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, наказание в виде штрафа назначено с применением положений ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения постановления мирового судьи в части назначенного административного наказания.

Нарушений норм материального и процессуального права при рассмотрении мировым судьей дела об административном правонарушении в отношении АО «УСК МОСТ» не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.6, 30.7 Кодекса РФ Об административных правонарушениях, суд

Р Е Ш И Л:

Постановление от дата мирового судьи судебного участка № 207 адрес фио по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ в отношении АО «УСК МОСТ» - оставить без изменения, жалобу представителя АО «УСК МОСТ» по доверенности – фио - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в соответствии с требованиями главы 30 КоАП РФ.

Судья