Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес дата

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Таланиной Г.Н., при помощниках судьи Очировой И.О., Масимове Н.Х.о., с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес Шиндиреевой Т.И.,

представителя потерпевшего Литвина А.Н.,

подсудимого Гадирова Р.А.,

его защитника в лице адвоката Столярика Я.П., представившего удостоверение № 17582 и ордер №41/19 от дата,

подсудимого Карпова А.А.,

его защитника в лице адвоката Щербакова И.В., представившего удостоверение № 4321 и ордер №840 от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-351/19 в отношении

Гадирова Руслана Азеровича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, холостого, с высшим образованием, не работающего, судимого:

- дата приговором Алтайского районного суда адрес по ч.2 ст.228 УК РФ к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, с испытательным сроком в течение 3 лет,

Карпова Антона Александровича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживавшего по адресу: адрес, ул. 21 п/съезда, д.21, кв.48, холостого, с неполным средним образованием, не работающего, судимого:

- дата приговором Собинского городского суда адрес по п. «а» ч.3 ст.111, ч.1 ст.105 УК РФ, к окончательному наказанию, с применением ч.3 ст.69, ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобожденного условно-досрочно дата на не отбытый срок дата 4 месяца;

- дата приговором Собинского городского суда адрес по ч.2 ст.314.1 УК РФ, к наказанию в виде 3 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобожденного дата по отбытии срока наказания,

обвиняемых, каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Гадиров Руслан Азерович, Карпов Антон Александрович, каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Неустановленное следствием лицо, в целях криминального обогащения, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества - денежных средств юридического лица, путем обмана, заключающегося в перечислении денежных средств с расчётного счета юридического лица под предлогом выплаты заработной платы на подконтрольные ему и его соучастникам расчетные счета физических лиц, в действительности там не работавших, в период, предшествовавший дата (точная дата и время не установлены), вступило в предварительный преступный сговор с Гадировым Р.А., Карповым А.А. и неустановленным лицом, которых посвятило в общий преступный умысел, совместно разработав в указанный период план совершения преступления и распределив преступные роли.

Для совершения преступления предполагалось, на подготовительном этапе: с целью сокрытия своих истинных преступных намерений и создания видимости руководства коммерческой деятельностью, приискать юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на адрес в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) и созданное согласно уставным и учредительным документам для осуществления коммерческой деятельности, на должность руководителя которого должен быть назначен Гадиров Р.А., фактически не намеревавшийся выполнять свои трудовые обязанности - осуществлять управление деятельностью данного юридического лица в качестве его исполнительного органа - генерального директора, который должен был, с целью осуществления противоправной деятельности, получить возможность представлять интересы данного предприятия и распоряжаться его расчетным счетом, действуя в интересах соучастников.

В то время, как задачей неустановленных лиц являлось - подыскать доступ к банковским картам физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы, на которые будут перечисляться похищенные денежные средства, а также подыскать места проживания на территории адрес, где будут фактически проживать Гадиров Р.А., Карпов А.А. и неосведомленные о преступном умысле группы физические лица.

На втором этапе преступления предполагалось: с целью сокрытия своей противоправной деятельности, Гадиров Р.А. должен был внести изменения в юридическое дело предприятия по месту открытия его расчетного счета в коммерческом банке, предоставив возможность распоряжаться им своему соучастнику - Карпову А.А., указав его в качестве заместителя генерального директора, в то время,, как фактически Карпов А.А. в данном предприятии не работал, получить в банке на имя последнего средства для удаленного доступа к расчетному счету предприятия для перечисления с него денежных средств в интересах соучастников.

Далее, согласно разработанного преступного плана, на третьем этапе совершения преступления предполагалось, используя полученные средства для удаленного доступа к расчетному счету предприятия, под предлогом выплаты заработной платы сотрудникам, в действительности там не работавшим, в том числе Карпову А.А., перечислить в адрес физических лиц на открытые на их имя карточные счета, находившиеся в распоряжении соучастника, денежные средства со счета предприятия, а впоследствии неустановленный соучастник должен были их обналичить. Похищенными денежными средствами члены преступной группы намеревались распорядиться по собственному усмотрению.

С целью достижения единого умысла группы в составе Гадирова Р.А., Карпова А.А. и неустановленных лиц, указанные лица разработали план и распределили между собой преступные роли, согласно которым:

Гадирову Р.А. отведена роль исполнителя, согласно которой он должен:

- подыскать юридическое лицо, в котором он будет назначен генеральным директором, фактически не намереваясь выполнять свои трудовые обязанности - осуществлять управление деятельностью данного юридического лица в качестве его исполнительного органа - генерального директора, который должен был с целью осуществления противоправной деятельности, получить возможность представлять интересы данного предприятия и распоряжаться его расчетным счетом, действуя в интересах соучастников.

- внести изменения в юридическое дело предприятия по месту открытия его расчетного счета в коммерческом банке, предоставив возможность распоряжаться им своим соучастникам.

Карпову А.А. отведена роль исполнителя, согласно которой он должен:

- получить в банке на свое имя средства для удаленного доступа к расчетному счету предприятия, в котором Гадиров Р.А. является генеральным директором для перечисления с него денежных средств в интересах соучастников;

- передать полученные в банке средства удаленного доступа управления расчетным счетом предприятия неустановленному соучастнику, то есть предоставить информацию и средство совершения преступления.

Первому неустановленному соучастнику отведена роль исполнителя, согласно которой он должен:

-подыскать места проживания на территории адрес, где будут фактически проживать Гадиров Р.А., Карпов А.А. и неосведомленные о преступном умысле группы физические лица;

Второму неустановленному соучастнику отведена роль исполнителя, согласно которой он должен:

- использовать полученные от Карпова А.А. средства для удаленного доступа к расчетному счету предприятия в целях распоряжениям им в интересах преступной группы;

- подыскать доступ к банковским картам физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы, на которые будут перечисляться похищенные денежные средства;

- перечислить в адрес ранее подысканных физических лиц, на открытые на их имя расчетные счета, находившиеся в его распоряжении, денежные средства со счета предприятия, в котором Гадиров Р.А. является генеральным директором;

- обналичить похищенные денежные средства, поступившие на счета ранее подысканных физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы и распределить их между соучастниками, согласно выполненной роли каждого в преступной группе.

Действуя согласно разработанного преступного плана и распределения ролей, неустановленные лица, совместно со своими соучастниками Гадировым Р.А. и Карповым А.А., приступили к реализации задуманного.

На первом этапе запланированного преступления, Гадиров Р.А., выполняя свою преступную роль, действуя в интересах преступной группы, выступив в качестве соискателя, в период времени, предшествовавший дата, точная дата и время не установлены, через объявление в газете о поиске работника, приискал Общество с ограниченной ответственностью «Альба» ИНН 7722429930 (далее ООО «Альба» и Общество), зарегистрированное дата на адрес посредством внесения сведений в ЕГРЮЛ, располагавшееся по адресу: адрес, основной целью которого, в соответствии с п.1 раздела II Устава данного Общества, утвержденного Решением №1 единственного учредителя от дата, является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, выступив в качестве соискателя на должность генерального директора, заведомо не намереваясь выполнять свои трудовые обязанности - осуществлять управление деятельностью данного юридического лица. На основании Решения №2 от дата единственного участника ООО «Альба» Волынской Е.М., неосведомленной о преступном умысле группы, Гадиров Р.А. был избран на должность генерального директора данного Общества, в которую вступил дата на основании приказа №1 генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. от дата. При этом Гадиров Р.А. фактически не мог удаленно через сеть Интернет распоряжаться расчетным счетом данного Общества, в связи с отсутствием у него средств дистанционного доступа к расчетному счету согласно решения учредителя Волынской Е.М.

Действуя в интересах преступной группы, не имея возможности лично удаленно через сеть Интернет перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Альба» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, представляющей возможность посредством электронного документооборота через сеть Интернет подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, а также с целью сокрытия своей преступной деятельности и преступной деятельности соучастников, он (Гадиров Р.А.), совместно с соучастником Карповым А.А., действуя согласно распределению ролей, дата, примерно в 14 часов 09 минут, прибыл в дополнительный офис №9038/01830 ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где Гадиров Р.А., представил клиентскому менеджеру банка Шевченко О.О. заведомо ложные сведения о назначении заместителем генерального директора ООО «Альба» Карпова А.А., фактически там не работающего, тем самым обманув ее, а именно - представил оригиналы приказов генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А.: № 12 от дата о назначении Карпова А.А. на должность заместителя генерального директора с дата, №13 от дата о наделении Карпова А.А. правом подписи в финансовых и банковских документах и правом распоряжения денежными средствами на счетах ООО «Альба», а также соответствующее заявление от своего имени о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета №40702810038000177915, указав в нем сведения о Карпове А.А., как о лице, имеющем право использовать систему дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» с получением логина для удаленного доступа управления расчетным счетом ООО «Альба» №40702810038000177915, то есть предоставил информацию и средства, позволяющие совершить преступление. Клиентским менеджером Шевченко О.О., выполняющим свои трудовые обязанности, по заявлению Гадирова Р.А. была оформлена банковская карточка ООО «Альба», в которой Гадиров Р.А. и Карпов А.А. поставили свои подписи, как лица, имеющие право распоряжаться указанным расчётным счетом данного Общества, Карпову А.А. был предоставлен логин для удаленного доступа через сеть Интернет к указанному расчетному счету с возможностью переводить с него денежные средства на иные счета. После чего Гадиров Р.А. и Карпов А.А. покинули помещение дополнительного офиса. Таким образом, соучастники получили возможность путем использования системы дистанционного банковского обслуживания, посредством электронного документооборота через сеть Интернет подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, то есть перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «Альба» №40702810038000177915.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с дата по дата, Карпов А.А., при неустановленных обстоятельствах, передал полученные в ПАО «Сбербанк» средства удаленного доступа управления расчетным счетом ООО «Альба» неустановленному соучастнику, то есть предоставил информацию и средство совершения преступления.

В период времени, предшествующий дата, неустановленный соучастник, при неустановленных обстоятельствах, получил в свое распоряжение банковские платежные карты, выданные при открытии банковских счетов на физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников:

- Фомичевой Кристины Олеговны, банковская карта с расчетным счетом № 40817810408250018075, открытым в АО «Альфа-Банк» в ККО «Университетский», адрес, по адресу: адрес;

- Лядкиной Веры Александровны, банковская карта с расчетным счетом № 40817810706200042793, открытый в АО «Альфа-Банк» в ДО «Балашиха», по адресу: адрес;

- Барановой Елены Николаевны, банковская карта с расчетным счетом № 40817810807460052024, открытым в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-Давыдовский», по адресу: адрес;

- Баранову Сергею Николаевичу, банковская карта с расчетным счетом № 40817810507460052023, открытым в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-Давыдовский», по адресу: адрес;

- Ждановой Анне Сергеевне, банковская карта с расчетным счетом № 40817810204240045540, открытым в АО «Альфа-Банк» в ДО адрес, по адресу: адрес/11, стр.1;

- Архиповой Елене Петровне, банковская карта с расчетным счетом № 40817810409500008886, открытым в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-ПК-Суворовский» по адресу: адрес;

- Савинской Алене Сергеевне, банковская карта с расчетным счетом № 40817810407460051797, открытым в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-Давыдовский», по адресу: адрес;

- Лядкину Николаю Владимировичу, банковская карта с расчетным счетом № 40817810306200028528, открытым в АО «Альфа-Банк» в ДО «Балашиха», по адресу: адрес;

- Вострикову Алексею Юрьевичу, банковская карта с расчетным счетом № 40817810904400052301, открытым в адрес «Людмила» по адресу: адрес;

- Беркутовой Елене Сергеевне, банковская карта с расчетным счетом № 40817810709500008667, открытым в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-ПК-Суворовский» по адресу: адрес;

- Вахромеевой Ксении Владимировны , банковская карта с расчетным счетом № 40817810400010039868, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» по адресу: адрес.

- А также соучастника Карпова Антона Александровича, банковская карта с расчетным счетом № 40817810338057444943, открытым в Дополнительном офисе №9038/01745 ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес и банковская карта с расчетным счетом № 40817810206270056125, открытый в АО «Альфа-Банк» в ДО «Алтуфьево», по адресу: адрес, которые были открыты с целью совершения преступления.

Таким образом, неустановленный соучастник, получив возможность распоряжаться денежными средствами, находившимися на расчетном счете ООО «Альба» №40702810038000177915, при неустановленных обстоятельствах, используя полученный у Карпова А.А. логин для дистанционного банковского обслуживания через сеть Интернет, находясь в неустановленном месте, дата, в период времени с 13 часов 22 минут по 17 часов 52 минуты составил и направил через сеть Интернет для исполнения в ПАО «Сбербанк» электронные платежные поручения, в которых указал заведомо ложное основание платежа - выплата заработной платы за дата, на основании которых денежные средства с расчетного счета ООО «Альба» №40702810038000177915, открытого в Дополнительном офисе №9038/01830 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адресдата были перечислены на расчетные счета лиц, не работавших в ООО «Альба»:

- Фомичевой Кристины Олеговны по платежному поручению № 2 от дата перечислено 149 577 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810408250018075, открытый в АО «Альфа-Банк» в ККО «Университетский», адрес, по адресу: адрес;

- Лядкиной Вере Александровне по платежному поручению № 5 от дата перечислено 147 973 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810706200042793, открытый в АО «Альфа-Банк» в ДО «Балашиха», по адресу: адрес;

- Барановой Елене Николаевне по платежному поручению № 8 от дата перечислено 149 500 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810807460052024, открытый в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-Давыдовский», по адресу: адрес;

- Баранову Сергею Николаевичу по платежному поручению № 9 от дата перечислено 149 700 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810507460052023, открытый в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-Давыдовский», по адресу: адрес;

- Ждановой Анне Сергеевне по платежному поручению № 11 от дата перечислено 149 737 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810204240045540, открытый в АО «Альфа-Банк» в ДО адрес, по адресу: адрес/11, стр.1;

- Карпову Антону Александровичу по платежному поручению № 12 от дата перечислено 149 700 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810206270056125, открытый в АО «Альфа-Банк» в ДО «Алтуфьево», по адресу: адрес;

- Архиповой Елене Петровне по платежному поручению № 14 от дата перечислено 149 300 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810409500008886, открытый в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-ПК-Суворовский» по адресу: адрес;

- Савинской Алене Сергеевне по платежному поручению № 17 от дата перечислено 148 793 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810407460051797, открытый в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-Давыдовский», по адресу: адрес;

- Лядкину Николаю Владимировичу по платежному поручению № 18 от дата перечислено 149 331 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810306200028528, открытый в АО «Альфа-Банк» в ДО «Балашиха», по адресу: адрес;

- Вострикову Алексею Юрьевичу по платежному поручению № 21 от дата перечислено 148 775 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810904400052301, открытый в адрес «Людмила» по адресу: адрес;

- Беркутовой Елене Сергеевне по платежному поручению № 22 от дата перечислено 149 311 рублей 00 копеек на расчётный счет № 40817810709500008667, открытый в АО «Альфа-Банк» в ККО «Пенза-ПК-Суворовский» по адресу: адрес;

- Карпову Антону Александровичу по платежному поручению № 32 от дата перечислено 149 500 рублей 00 копеек на расчетный счет № 40817810338057444943, открытый в Дополнительном офисе №9038/01745 ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес;

- Вахромеевой Ксении Владимировны по платежному поручению № 33 от дата перечислено 149 500 рублей 00 копеек на расчетный счет № 40817810400010039868, открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» по адресу: адрес, а всего дата с расчетного счета ООО «Альба» на расчетные счета физических лиц Карпова А.А., Баранова С.Н., Барановой Е.Н., Вахромеевой К.В., Архиповой Е.П., Фомичевой К.О., Беркутовой Е.С., Савинской А.С., Лядкина Н.В., Лядкиной В.А., Вострикова А.Ю., Ждановой А.С. было перечислено 1 940 697 рублей 00 копеек, после перечисления денежных средств, неустановленное следствием лицо, продолжая осуществлять общий преступный умысел, и действуя в интересах преступной группы, исполняя отведенную ему преступную роль, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя находившиеся в его пользовании банковские платежные карты, обналичило указанные денежные средства со счетов физических лиц через банкоматы в наличной форме и использовало по своему и Гадирова Р.А., Карпова А.А., а также второго неустановленного соучастника усмотрению, в интересах преступной группы.

Таким образом, Гадиров Р.А., в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с соучастниками Карповым А.А. и неустановленными следствием лицами, похитили путем обмана с расчетного счета ООО «Альба» денежные средства данного предприятия на общую сумму 1 940 697 рублей 00 копеек, которыми соучастники распорядились по собственному усмотрению, распределив между всеми участниками преступной группы согласно отведенной каждому роли, причинив ООО «Альба» ущерб на общую сумму 1 940 697 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Гадиров Р.А. вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, пояснив, что в дата он через сеть Интернет нашел работу разнорабочим в адрес, вахтовым методом. По приезду в адрес, его неизвестный мужчина поселил в квартиру, в которой проживали еще три человека. Он немного поработал, после чего работа приостановилась, в связи с чем, он решил найти временную подработку. В газете он нашел работу курьера-регистратора, созвонился с мужчиной, который представился Григорием, оказавшимся впоследствии Акопяном Г., с которым он договорился о встрече на станции метро в адрес, название станции не помнит. На встрече они пообщались, и Акопян пообещал перезвонить ему через несколько дней. Акопян Г. сказал, что у учредителя нет возможности осуществлять обязанности генерального директора, и он (Гадиров Р.А.) должен стать генеральным директором, чтобы открыть расчетные счета и зарегистрировать документы в налоговой. Через некоторое время Акопян Г. перезвонил ему и сказал, что необходимо съездить в налоговую инспекцию. Они встретились, съездили к нотариусу, заверили пакет документов, после чего Акопян отдал ему пакет документов и сказал, что их необходимо сдать в налоговую инспекцию. Он сдал данные документы в налоговую инспекцию. По данным документом он (Гадиров Р.А.) был назначен генеральным директором ООО «Альба» и ООО «Моностар». Затем Акопян Г. сказал, что нужно открыть счета в банках на данные организации. Впоследствии они съездили в различные дни в разные банки – Сбербанк, Тинькоф и другие, где Акопян Г. давал ему пакет документов, а он (Гадиров Р.А.) открывал счета в данных банках на фирмы ООО «Альба» и ООО «Моностар», за что Акопян Г. каждый раз платил ему по 5000 рублей. После чего Акопян Г. сказал, что пока более ничего не надо делать и ему позвонят при необходимости. Через несколько дней ему позвонил человек, который представился Сергеем и сказал, что он от Григория, и попросил подъехать на станцию метро Киевская. Они встретились в кафе Шоколадница, Сергей пришел вместе с ранее не знакомым ему (Гадирову Р.А.) Карповым А.А. Сергей сказал, что нужно пойти в банки и сделать вторую подпись на Карпова А.А. в ООО «Моностар» и ООО «Альба», и что последний знает, как это делается и ему (Гадирову Р.А.) ничего не надо делать. Он вместе с Карповым сходил в два банка, сделали Карпову А.А. вторую подпись, за что ему (Гадирову Р.А.) заплатили деньги, и он поехал домой. Более Карпова А.А. он не видел. Фактически он (Гадиров Р.А.) организациями ООО «Альба» и ООО «Моностар» не управлял, финансово-хозяйственную и административно-распорядительные деятельности не осуществлял, денежных средств от деятельности данных организаций не получал. Со слов Григория, ООО «Альба» занималась компьютерными разработками, а ООО «Моностар» - рекламное агентство. По документом Карпов А.А. значился в данных организациях заместителем генерального директора. Он (Гадиров Р.А.), как генеральный директор, не подписывал документов о приеме Карпова А.А. на работу. Однако он подписал все документы, которые ему предоставил Акопян Г. и Сергей, так как он (Гадиров Р.А.) фактически подчинялся Акопяну Г., и с акционером ОО «Альба» и ООО «Моностар» он не контактировал. Никаких финансовых документов на перевод денежных средств он (Гадиров Р.А.) в банк не сдавал. Встретиться с Акопяном Г. после хищения денежных средств он не договаривался. В преступный сговор с Карповым А.А. не вступал.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства, с согласия всех участников процесса, показаний Гадирова Р.А., данных им в ходе проведения очной ставки с представителем потерпевшего Акопяном Г.Р., следует, что в газете он (Гадиров Р.А.) нашел объявление о вакансии курьер-регистратор, зарплата 3 000 – 5 000 рублей, по указанному объявлении номеру телефон он созвонился с мужчиной, представившимся Григорием, с которым договорился о встрече. На следующий день, встретившись с Григорием, последний пояснил, что в настоящее время генеральный директор фирмы находится в другом регионе и не может управлять фирмой, но он необходим в Москве, и что нужно будет назначить его (Гадирова Р.А.) генеральным директором фирмы на некоторое время, в связи с чем ему нужно будет подать документы в налоговую инспекцию, зарегистрировать фирму на себя и открыть расчетные счета в банках. За что он будет платить ему (Гадирову Р.А.) либо 30 000 - 40 000 рублей в месяц, либо 5 000 рублей за каждый выезд. Он выбрал 5 000 рублей за каждый выезд. Григорий сказал, что наберет ему через несколько дней, ему нужно подготовить документы. Через несколько дней Григорий позвонил ему на мобильный телефон и сказал, что документы готовы нужно встретится и сказал, что бы он подъезжал на станцию метро «Савеловская», что он и сделал. он приехал на станцию метро «Савеловская» и встретился в вестибюле с Григорием. Григорий сказал, что нужно сходить к нотариусу, что они и сделали. В кабинете Григорий передал документы нотариусу и паспорт. Нотариус проверила его (Гадирова Р.А.) паспорт и передала уже готовую доверенность от его имени. Он быстро прочитал доверенность, в которой он, в том числе, давал разрешение регистрировать фирмы от его лица обращаться от его лица в налоговые и другие органы. Кого он по доверенности уполномочивал на выполнений вышеуказанных действий, он не помнит. После того, как он подписал доверенность, он с Григорием поехали в ИФНС № 46 по адрес, по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, станция метро Тушино, зашли в здание инспекции, Григорий взял талончик, передал его ему и сказал к каким окнам нужно будет подходить, при этом Григорий передал конверт с документами, который был при нем все время. В конверте были уставные и иные документы на фирмы ООО «Альба» и ООО «Моностар». Он (Гадиров Р.А.) дождался своей очереди, подошел к окну, отдал документы в окно, сотрудница передал ему бумагу, в которой был указан список документов, который она приняла у него. Он передал бумагу со списком Григорию, после чего они вышли из налоговой, и Григорий передал ему 5 000 рублей за выезд и взял с него расписку. После чего, Григорий сказал ему ждать звонка, когда будут готовы документы. Через неделю Григорий позвонил и сказал, что нужно съездить в Сбербанк России и открыть расчетный счет на ООО «Альба». Они встретились у метро «Петровская-Разумовская», и Григорий сказал, что, если ему в Сбербанке будут задавать вопросы, необходимо отвечать, что фирма занимается разработкой компьютерных программ, также дал небольшую бумагу с остальной информацией по ООО «Альба». Также Григорий передал ему документы на данное Общество и мобильный телефон. После чего он (Гадиров Р.А.) поехал в отделение «Сбербанка» по адресу: адрес, Большая Дорогомиловская, д. 10, где взял талончик, и открыл счет в точности по указанию и рекомендациям Григория. Сотрудник банка сказала, что на следующий день счет будет открыт. Он (Гадиров Р.А.) взял документы и поехал обратно на станцию метро «Петровская-Разумовская», где он вновь встретился с Григорием, отдал ему телефон, документы ООО «Альба», а Григорий вновь дал ему 5 000 рублей и взял с него аналогичную расписку. Через день он вновь встретился с Григорием на станции метро «Петровская-Разумовская», где последний сказал, что нужно открыть счет на ООО «Моностар», что он и сделал в отделении «Сбербанка», расположенного на станции метро «Проспект мира». После чего передал все документы Григорию, а последний передал ему 5 000 рублей и взял с него аналогичную расписку. Примерно через день Григорий вновь позвонил ему и сказал, что нужно открыть расчетный счет на ООО «Альба» в «Тинкофф банке». Он (Гадирова Р.А.) также встретился с Григорием на станции метро «Петровская-Разумовская», также получил от него указания, только в этот раз Григорий дал ему 1 000 рублей и сказал, что по прибытии на станцию метро надо зайти в офисное здание, арендовать кабинет на 1 час и ждать звонка от представителя «Тинкофф банка» с 12 до 13 часов. Представитель «Тинкофф банка» в обозначенное время позвонил, он (Гадиров Р.А.) пригласил его в кабинет, там они оформили все документы, после чего представитель «Тинкофф банка» дал ему запечатанный конверт, который он при нем распечатал. В конверте была банковская карта и документы на расчетный счет ООО «Альба». После чего он (Гадиров Р.А.) отправился обратно на станцию метро «Петровская-Разумовская», где он вновь встретился с Григорием, отдал ему телефон, документы ООО «Альба» и конверт с картой «Тинкофф банка». Григорий вновь дал ему 5 000 рублей и взял с него аналогичную расписку. По той же схеме через день он по указанию Григория открыл счет ООО «Моностар» в «Тинькофф банк» за денежное вознаграждение. Через некоторое время ему (Гадирову Р.А.) на телефон поступил звонок с незнакомого ему номера, мужчина, не представляясь, сказал, что он от Григория и нужно съездить в «Сбербанк» на Киевской и что-то сделать в банке. Они встретились на станции метро «Киевская». Мужчина представился Антоном, они зашли в ТЦ «Европейский», где он (Гадиров Р.А.) подписал документы о назначении Антона, оказавшегося впоследствии Карповым А.А., заместителем генерального директора ООО «Альба» и ООО «Моностар», с правом распоряжаться денежными средствами данными Обществами. Затем они отправились в отделение «Сбербанк России» по адресу: адрес, Большая Дорогомиловская, д. 10, где Карпов А.А. сказал ему, что все решит сам, а ему (Гадирову Р.А.) нужно просто находится с ним. В банке Карпов А.А. представился заместителем генерального директора ООО «Альба» и сообщил сотрудникам банка, что ему нужно ввести второго пользователя в систему банк клиент. Карпов А.А. также сообщил необходимую информацию, сотрудница сказала немного подождать и сказала, что на следующий день все будет работать. После чего они поехали в «Сбербанк», где он (Гадиров А.А.) открывал счет ООО «Моностар». Карпов А.А. представился заместителем генерального директора ООО «Моностар», и там он (Гадиров Р.А.) так же оформлял второго пользователя в системе банк клиент. Когда они вышли на улицу, Карпов А.А. передал ему (Гадирову Р.А.) 5 000 рублей, после чего они разошлись. Через несколько дней он решил поехать домой. Ни Григорий ни Карпов ему более не звонили. О том, что со счета ООО «Альба» были незаконно списаны деньги, он (Гадиров А.А.) узнал от следователя. Никаких денежных средств он со счетов ООО «Альба» и ООО «Моностар» не переводил и не собирался, он лишь выполнял работу, за которую ему платили (т.3 л.д. 151-158).

В судебном заседании подсудимый Карпов А.А. вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, подтвердил показания, данные им на стадии предварительного расследования, пояснив, что в дата, примерно в январе, он на автобусе приехал в адрес, с целью трудоустройства. На станции метро «Курская» он взял бесплатную газету, где прочитал объявления о приеме на работу. В газете он нашел объявление о приеме на работу на должность курьера-регистратора, выезд 5 000 рублей, из документов необходим был лишь паспорт. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, который сейчас не помнит. Ему ответила женщина по имени Ольга, которая сказала, что ему нужно подъехать на одну из станций метро, какую именно, не помнит, и она проверит его документы. Он (Карпов А.А.) приехал на указанную станцию и встретился с Ольгой, которая сфотографировала его паспорт, СНИЛС и ИНН. После чего сказала, что он подходит. На ее вопрос о месте жительства, он ответил, что живет во адрес. Ольга сказала ему, что у них есть люди, которые также трудоустроены, и он может проживать с ними, на что он согласился. Проживание оплачивала организация, наименование которой Ольга не называла. Также Ольга пояснила ему, что ему нужно будет ездить с документами в налоговую и в банк, за выезд ему будут платить 5 000 рублей, в месяц она пообещала ему примерно 25 000 рублей. После чего, он и Ольга поехали на станцию метро Алтуфьево к месту его жительства, по адресу: адрес, 1 подъезд, 5 этаж, квартира справа. Данная квартира трехкомнатная, и в ней проживало еще 5 человек: Емельянов Вячеслав, Бедарев Сергей, Игошин Сергей, Чубаев Дмитрий и еще молодой человек по имени Руслан, который в квартире был старший. Руслан взял у него (Карпова А.А.) документы и сказал, чтобы он пока жил в квартире, а они проверят что-то. Руслан объяснил, что выезд каждого из них стоит 5 000 рублей, по 2 000 рублей они должны сдавать на общие нужды. Также Руслан дал ему (Карпову А.А.) мобильный телефон и две сим-карты операторов «МТС» и «Билайн». Одну он должен был использовать для звонков жильцам квартиры, в случае нужды, а вторую - для звонков, связанных с работой курьером-регистратором. Руслан объяснил ему, что с выездов он должен будет не сразу возвращаться в квартиру, а сначала поездить и убедиться, что за ним никто не следит. Если ему будут назначать выезды, то он должен сообщать Руслану о том, куда он поехал. Примерно через пять дней ему (Карпову А.А.) вернули документы. Затем Руслан дал ему газету с объявлениями о поиске работы курьера регистратора и сказал пробовать звонить. Он (Карпов А.А.) набрал один из номеров из объявлений, ему ответила женщина и сказала, что он будет на них работать. Данная женщина наименование фирмы не назвала и сказала, что ему будут платить 5000 рублей за выезд, которых будет 2 в месяц, а в конце месяца ему выплатят зарплату в размере 25 000 рублей. На данные условия он (Карпов А.А.) согласился, и женщина сказала ему ждать звонка. На следующий день, точной даты он не помнит, ему позвонил мужчина и представился Сергеем, сказал, что по работе ему необходимо приехать на Курский вокзал. Он (Карпов А.А.) приехал на Курский вокзал и встретился с Сергеем, с которым был еще один мужчина. Сергей сказал запомнить данного мужчину, в случае, если Сергей будет занят, то второй мужчина будет вместо него. Сергей объяснил ему (Карпову А.А.), что нужно будет ездить в налоговые инспекции и в банки, проезд будет оплачивать Сергей. Затем он (Карпов А.А.) и Сергей на метро приехали в место под названием «налоговый городок». Там, войдя в холл здания налоговой инспекции, Сергей в терминале взял талон, а ему (Карпову А.А.) дал лист бумаги с какими-то цифрами и кодовое слово, и сказал подойти к окошку отдать талон и этот листок, а взамен взять документы, что он и сделал. Отдав полученные документы Сергею, последний передал ему 5 000 рублей наличными и сказал ждать звонка, что они будут работать, а лист бумаги с цифрами и кодовым словом в квартире он (Карпов А.А.) отдал Руслану. Через несколько дней, точной даты он не помнит, к нему подошел Руслан и сказал, что ему нужно съездить с ним по его делам, оплаты в этот раз не будет. Они поехали к нотариусу, адрес и имени которого он не знает. Руслан передал ему (Карпову А.А.) пакет документов и сказал зайти в кабинет. В кабинете он точно не помнит, какие действия он проводил, возможно подписывал документы, после чего он вышел из кабинета и отдал документы Руслану. Затем они вернулись в квартиру. Примерно на следующий день, по неизвестной ему (Карпову А.А.) причине, они переехали по адресу: адрес. Через несколько дней, точной даты он не помнит, ему на телефон позвонил Сергей и сказал, что есть работа и нужно встретится на одной из станций метро Профсоюзная. Около данной станции метро, в кафе «Му-Му», он (Карпов А.А.) встретился с Сергеем, после чего они весте пошли в отделение «Сбербанк России», точного адреса он не помнит. В кафе Сергей проинструктировал его, что ему нужно будет сделать. Точный порядок действий он сейчас не помнит, но он точно заверял документы печатью и оформлял документы на открытие счетов ООО «ПромСтройОпт» и ООО «Монолистрой». Также Сергей передал ему две печати ООО «ПромСтройОпт» и ООО «Монолистрой». Сергей при этом в «Сбербанк» не заходил, сказал ему, что будет ждать в кафе «Му-му». Он (Карпов А.А.) зашел в кафе, взял талон и, когда пришла его очередь, подошел к окошку. Сотрудница банка приняла у него документы, точной процедуры он не помнит, помнит, что, когда он ставил пробную печать он забрал лист с пробной печатью, как того просил ранее Руслан. После оформления документов он (Карпов А.А.) пошел в кафе «Му-му», нашел Сергея и передал ему печати. Сергей передал ему 5 000 рублей наличными и сказал ждать звонка. Через несколько дней, точной даты он не помнит, ему позвонил Сергей и сказал приехать в кафе «Шоколадница» на станции метро «Киевская», где его ждал Сергей и еще один незнакомый ранее ему (Карпову А.А.) мужчина, оказавшийся впоследствии Гадировым Р.А. Сергей передал ему документы, где он (Карпов А.А.) подписался за назначение на должность заместителя генерального директора ООО «Альба». Для чего это делалось, он (Карпов А.А.) не спрашивал. После чего, Сергей сказал, что он должен будет пойти с Гадировым Р.А. в «Сбербанк» неподалеку и выполнять указания последнего. Он (Карпов А.А.) и Гадиров Р.А. прошли в «Сбербанк», где подошли к окошку, Гадиров Р.А. общался с сотрудником банка, после чего ему (Карпову А.А.) были переданы документы, и Гадиров Р.А. указал, где он должен поставить подпись. Всю процедуру он (Карпов А.А.) не помнит. Помнит, что его сделали вторым пользователем счета в банке какой-то организации. После того, как они закончили, он (Карпов А.А.) с Гадировым Р.А. вернулись в «Шоколадницу» и встретились с Сергеем. Гадиров Р.А. передал Сергею документы и печать, за что последний передал ему (Карпову А.А.) 5 000 рублей, и он поехал в квартиру. Гадирова Р.А. он более не видел. Также по указанию Сергея он (Карпов А.А.) несколько раз выезжал в различные кафе адрес, где встречался представителями банков, но в те выезды банки отказывали ему в открытии счетов. Несмотря на это ему каждый выезд платили по 5 000 рублей. Через несколько дней, точной даты он не помнит, Руслан отправил его в «Сбербанк», адрес он не помнит, получить корпоративную карту, наименование организации он не знает. Он (Карпов А.А.) поехал, забрал карту, отдал ее Руслану, однако последний ему не заплатил за данный выезд. Через некоторое время, точной даты он не помнит, Руслан сказал, что у него (Карпова А.А.) ничего не получается и ему необходимо уехать домой, что он и сделал. Какие-либо указания, он (Карпов А.А.) Гадирову Р.А. не давал, они оба выполняли указания Сергея. Ему (Карпову А.А.) деньги заплатил Сергей, а кто заплатил Гадирову Р.А., не знает. Он (Карпов А.А.) был назначен генеральным директором в фирмы ООО «Пегас», ООО «Векта», ООО «Строй Пром Опт», ООО «Монолистрой», но какие виды деятельности ведут эти фирмы и кто осуществлял фактическое руководство данными фирмами, ему не известно. Ему (Карпову А.А.) неизвестно, что со счетов ООО «Альба», где он являлся заместителем генерального директора, были похищены денежные средства. Номера телефонов Сергея и Руслана у него не сохранились. С Гадировым Р.А. он ранее знаком не был, с Акопяном Г.Р. вообще не знаком. Он (Карпов А.А.) не осуществлял переводов денежных средств со счетов ООО «Альба». Он (Карпов А.А.) давал согласие Руслану на свое назначение на должность генерального директора фирм ООО «Пегас», ООО «Векта», ООО «Строй Пром Опт», ООО «Монолистрой», а также на должность заместителя генерального директора ООО «Альба». Руслан пояснил, что ничего делать не надо. Никаких операций с денежными средствами указанных фирм, в том числе ООО «Альба», он (Карпов А.А.) не совершал. С начала дата он работал разнорабочим на стройке, затем жил в квартире, предоставленной ему Русланом.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства, с согласия всех участников процесса, показаний Карпова А.А., данных им в ходе проведения очной ставки с подозреваемым Гадировым А.А., следует, что с показаниями Гадирова Р.А. согласен, так примерно в конце дата, точную дату он не помнит, ему позвонил Сергей и сказал приехать в кафе «Шоколадница» на станцию метро «Киевская», где его ждал Сергей и еще один мужчина, имени которого он не помнит. Сергей передал ему документы, где он подписался о назначении на должность заместителя генерального директора ООО «Альба». Для чего это делается, он не спрашивал. После чего, Сергей сказал, что он должен будет пойти с мужчиной в «Сбербанк» неподалеку и выполнять указания этого мужчины. Он и мужчина прошли в «Сбербанк», там они подошли к окошку, мужчина общался с сотрудником банка, после чего ему были переданы документы, мужчина указал, где Карпов А.А. должен поставить подпись. Всю процедуру он не помнит. Помнит, что его сделали вторым пользователем счета. После того как они закончили, он и мужчина вернулись в «Шоколадницу» и встретились с Сергеем. Мужчина передал Сергею документы и печать, Сергей передал ему 5 000 рублей и он поехал в квартиру. Мужчину с которым он ходил в банк он более не видел, находясь в банке никаких указаний он ему не давал, никаких денежных средств ему не передавал (т.3 л.д. 219-223).

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина Гадирова Р.А., Карпова А.А., в совершении инкриминируемого каждому из них преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего Третьяковой М.Д., данными ею в ходе судебного разбирательства, которая пояснила, что с подсудимыми ранее не знакома, неприязни к ним не испытывает. В настоящее время она (Третьякова М.Д.) представляет интересы ООО «Альба». Ей известно, что в дата Волынской Е.М. учреждено ООО «Альба», расположенное по адресу: адрес, пом. 2Н, ком. 1, с целью осуществления деятельности в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, консультативной деятельности и работы в области компьютерных технологий. С того же периода Волынская Е.М. возложила на себя обязанности генерального директора и главного бухгалтера. В начале организации бизнеса Волынской Е.М. планировалось снять небольшое помещение для ведения переговоров с клиентами, а так же нанимать сотрудников-программистов для выполнения разового контракта с последующим заключением гражданско-правового договора. Примерно на начало дата между Волынской Е.М. и представителями ООО «Лиссандра» было запланировано заключение договора об оказании им услуг в сфере разработки технического задания на развитие программного обеспечения. С этой целью, для оказания ей помощи, Волынская Е.М. наняла в качестве юриста Акопяна Г.Р., который в настоящее время, примерно с дата, не работает в данной организации. В начале дата между Волынской Е.М. и генеральным директором ООО «Лиссандра» был заключен договор на выполнение работ на сумму примерно 8,5 миллионов рублей. В тот момент в штате ООО «Альба» из сотрудников были только Акопян Г.Р. и Волынская Е.М. Общество занималось поиском работников-программистов для исполнения заказа. Оплата и заключение подрядных договоров с исполнителями планировалась после получения денежных средств от ООО «Лиссандра» в качестве аванса, что предусматривалось договором. В связи с тем, что Волынская Е.М. планировала уехать обратно на постоянное проживание в адрес, и не могла самостоятельно вести переговоры с клиентами, а так же следить за исполнением заказов, она попросила Акопяна Г.Р. подобрать кандидата на должность генерального директора ООО «Альба», который сможет управлять компаний в адрес и Акопяном Г.Р. была предложена кандидатура Гадирова Р.А., который дата назначен на должность генерального директора Общества, и который на тот период постоянно проживал в адрес. Переговоры и указания от имени Волынской Е.М. для Гадирова Р.А., по поручению последней, передавал Акопян Г.Р. В связи с тем, что было необходимо исполнять договор с ООО «Лиссандра», Волынская Е.М. попросила Акопяна Г.Р. организовать открытие расчетного счета ООО «Альба» в ПАО «Сбербанк». В конце дата генеральный директор Гадиров Р.А. открыл расчетный счет ООО «Альба» в ПАО «Сбербанк». При этом Волынская Е.М. дала указания не осуществлять какие-либо денежные операции с этим счетом, без ведома последней. Насколько ей (Третьяковой М.Д.) известно, открытием счета занимался Акопян Г.Р. и Гадиров Р.А., и после открытия счета доступ к системе «Банк-клиент» у Гадирова Р.А. забрал Акопян Г.Р. для сохранности. При этом Гадиров Р.А. должен был знать о том, что планируется зачисление крупной суммы денежных средств за выполнение заказа по договору. дата на расчетный счет ООО «Альба» в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ООО «Лиссандра», открытого в АО «Альфа-Банк», поступила часть денежные средства в размере примерно 8 миллионов рублей, в качестве аванса, а оставшаяся часть должна была поступить еще в течение нескольких дней. При этом, на следующий день, а именно дата, стало известно, что посредством системы «Банк-Клиент» со счета ООО «Альба» исполнено 35 безналичных переводов денежных средств различным физическим лицам на общую сумму более 5 миллионов рублей, под предлогом выплаты заработной платы за дата. В последующем, в ходе проверки Акопяном Г.Р. по просьбе Волынской Е.М. было выявлено, что дата Гадиров Р.А., без ведома Волынской Е.М. и Акопяна Г.Р., пришел в ПАО «Сбербанк», где написал заявление о включении второго пользователя в систему «Банк-клиент», а именно заместителя генерального директора ООО «Альба» Карпова А.А. Перевод денежных средств осуществлялся через систему онлайн платежей с помощью переданных Гадирову Р.А. сотрудником ПАО «Сбербанк» логина и пароля. Переводы на счета физических лиц с Волынской Е.М. не согласовывались, она на это разрешение не давала. Далее, с целью блокирования операций по счету с оставшимися на счету денежными средствами, Волынская Е.М. поручила Акапяну Г.Р. найти другое лицо в качестве генерального директора, что им было сделано, и дата Волынская Е.М. сняла с должности генерального директора Гадирова Р.А. и назначила на нее Березина Э.С., затем счет заблокирован. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что из поступивших на счет ООО «Альба» денежных средств от ООО «Лиссандра» в сумме примерно 8 миллионов рублей, неустановленными лицами совершены перечисления на счета физических лиц денежных средств в общей сумме более 5 миллионов рублей, с учетом комиссий за перевод, чем причинен ущерб ООО «Альба» на сумму в размере 5 228 052 рублей 50 копеек;

- показаниями свидетеля Акопяна Г.Р., данными им в ходе судебного разбирательства, который подтвердил показания, данные им входе предварительного расследования, в том числе в ходе очной ставки между ним и подозреваемым Гадировым Р.А., и пояснил, что на момент рассматриваемых событий был знаком с Гадировым Р.А. примерно 6 месяцев, с Карповым А.А. не знаком, неприязни ни к кому из них не испытывает. ООО «Альба» зарегистрировано и постановлено на налоговый учет дата. Он (Акопян Г.Р.) в данной организации работал на должности юриста. Единственным учредителем и генеральным директором с момента регистрации по дата являлась Волынская Е.М. Его (Акопяна Г.Р.) задачей являлось юридическое обеспечение фирмы, а генеральный директор Волынская Е.М. занималась наймом сотрудников для выполнения работ. В начале дата Волынская Е.М. поручила ему (Акопяну Г.Р.) найти кандидата на должность генерального директора ООО «Альба», в связи с тем, что у Волынской Е.М. не было времени на выполнение обязанностей генерального директора ООО «Альба». С этой целью, он подал объявление в газете «Работа рядом с домом» о поиске кандидата на должность генерального директора Общества. ООО «Альба» занималось разработкой компьютерного программного обеспечения, а именно создание сайтов, размещения рекламы на сайтах и т.д. Примерно дата ему на мобильный телефон, указанный в объявлении, позвонил мужчина, представившийся Русланом, и высказал заинтересованность в трудоустройстве. Он (Акопян Г.Р.) встретился с Русланом, оказавшимся впоследствии Гадировым Р.А. В ходе собеседования, примерно дата, он (Акопян Г.Р.) спросил, готов ли Гадиров Р.А. взяться за такое дело, управление предприятием, на что последний ответил утвердительно. Он (Акопян Г.Р.), согласовав данную кандидатуру с Волынской Е.М., решил взять Гадирова Р.А. на указанную должность, поскольку он увидел молодого инициативного человека. С дата на основании Решения №2 единственного участника Общества Волынской Е.М. генеральным директором ООО «Альба» избран Гадиров Р.А. При этом единственным учредителем Общества осталась Волынская Е.М. В этот же день были направлены соответствующие документы в МИФНС № 46 по адрес для внесения изменений в ЕГРЮЛ. дата в ЕГРЮЛ внесена запись о новом генеральном директоре Общества Гадирове Р.А. дата Гадирову Р.А. переданы уставные и учредительные документы организации, а также печать ООО «Альба». Доступа к системе Банк-клиент Гадиров Р.А. не имел. дата Гадиров Р.А., являясь генеральным директором ООО «Альба», по просьбе Волынской Е.М., открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк», а дата - в АО «Тинькофф банк». Впоследствии, как ему (Акопяну Г.Р.) стало известно, Гадирова Р.А., не поставив в известности ни его, ни Волынскую Е.М., в карточке образцов подписей и печати, оформленной в ПАО «Сбербанк», также указал в качестве заместителя генерального директора ООО «Альба» Карпова А.А., имеющего право подписи без доверенности во всех финансово-хозяйственных и банковских документах, и зарегистрировал на него второй профиль в системе «Банк-клиент», привязав к нему отдельный абонентский номер. дата на расчетный счет ООО «Альба» открытый в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета контрагента ООО «Лиссандра» в АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в размере 7 909 294 рублей, в качестве аванса за выполненные работы, а именно за разработку программного обеспечения. В этот же день, посредством системы электронного управления счетом «Банк-Клиент», было исполнено 35 переводов различным физическим лицам на общую сумму 5 091 751 рублей. При этом Гадиров Р.А. не имел права без согласования с Волынской Е.М. осуществлять какие-либо финансовые операции. В качестве назначения платежа в платежных поручениях было указано: заработная плата за дата. По состоянию на дата в ООО «Альба» числилось и фактически осуществляло трудовую деятельность 2 сотрудника: генеральный директор Гадиров Р.А. и Акопян Г.Р. в качестве юриста, более в штате сотрудников не числилось. При этом физические лица, указанные в платежных поручениях никогда работниками Общества не являлись, задолженности по заработной плате перед ними у Общества не было. Как он (Акопян Г.Р.) узнал позднее от сотрудников ПАО «Сбербанк», Гадиров Р.А. тайно от него и Волынской Е.М., подключил отдельный профиль для входа в «Банк-Клиент» ПАО «Сбербанк», к которому привязал отдельный абонентский номер для осуществления операций в системе «Банк-Клиент». В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что все переводы денежных средств на счета физических лиц были осуществлены с использованием второго профиля, зарегистрированного на имя Карпова А.А., в системе «Банк-Клиент» ПАО «Сбербанк». С Карповым А.А. он (Акопян Г.Р.) не знаком, никогда его не видел. В этот же день он (Акопян Г.Р.) по поручению учредителя Общества Волынской Е.М. связался с Гадировым Р.А. по тел. телефон и договорился о встрече, для выяснения обстоятельств перевода денежных средств. Однако в назначенное в ходе телефонного разговора время и место Гадиров Р.А. не явился, на его (Акопяна Г.Р.) звонки не отвечал. В настоящее время вышеуказанный телефон Гадирова Р.А. также выключен. Также пояснил, что ООО «Моностар» ему(Акопяну Г.Р.) знакома, она была образована совместно с ООО «Альба» и учредителем в ней являлась Волынская Е.М. ООО «Моностар» и ООО «Альба» дополняли друг друга, ООО «Альба» занималась разработкой компьютерного программного обеспечения, а ООО «Моностар» занималась рекламной деятельность. На должность генерального директора ООО «Моностар» также был назначен Гадиров Р.А. Были ли денежные средства на счетах ООО «Моностар», ему (Акопяну Г.Р. не известно. Насколько ему (Акопяну Г.Р.) известно, после хищения денежных средств со счетов ООО «Альба», ООО «Моностар» не ведет никакую деятельность;

- показаниями свидетеля Юраковой (Волынской) Е.М., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что дата она вышла замуж и взяла фамилию Юракова. дата ею, единственным учредителем Общества, Решением № 1 создано ООО «Альба», определен уставной капитал организации и ее местонахождение по адресу: адрес, пом. 2Н, ком. 1. Этим же Решением на нее возложены обязанности генерального директора ООО «Альба» и утвержден эскиз печати организации. дата ООО «Альба» присвоен ОГРН 5177746385230 и внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица. Согласно листу записи ЕГРЮЛ от дата, с этой даты она являлась единственным учредителем и генеральным директором ООО «Альба». Основным видом деятельности Общества является разработка компьютерного программного обеспечения, консультативная деятельность и работа в области компьютерных технологий. Для обеспечения деятельности Общества дата она заключила договор №79ДА/04-2017 и арендовала офисное помещение по адресу: адрес, пом. 2Н, ком.1. В начале дата она через знакомых стала вести переговоры с представителем компании ООО «Лиссандра» об оказании им услуг в сфере разработки технического задания на развитие программного обеспечения. Ближе к концу дата ею (Юраковой Е.М.) с представителем ООО «Лиссандра» были достигнуть договоренности, и было запланировано заключение договора на оказание услуг на начало дата. С этой целью, для оказания правовой помощи, она стала общаться с юристом Акопяном Г.Р., который с дата был трудоустроен в ее организацию на должность юриста. В его обязанности входило сопровождение сделок с клиентами, а так же поиск работников - программистов для выполнения заказа и заключения с ними разовых договоров о сотрудничестве. Примерно в начале марта она поручила Акопяну Г.Р. подобрать кандидата на должность генерального директора ООО «Альба». По результатам собеседований на должность генерального директора была подобрана кандидатура Гадирова Р.А. дата ее Решением №2, как единственного участника Общества, генеральным директором ООО «Альба» избран Гадиров Р.А. При этом единственным учредителем и владельцем 100% доли в уставном капитале Общества осталась она (Юракова Е.М.). В этот же день дата направлены соответствующие документы в МИФНС № 46 по адрес для внесения изменений в ЕГРЮЛ, о чем дата в ЕГРЮЛ внесена запись о новом генеральном директоре Общества Гадирове Р.А. дата Гадирову Р.А. переданы уставные и учредительные документы ООО «Альба», а также печать организации. Доступа к системе Банк-клиент Гадиров Р.А. не имел. дата ею заключен договор №1ПО-2018 на выполнение работ с генеральным директором ООО «Лиссандра» на сумму 8 523 300 рублей. В связи с тем, что ей было необходимо исполнять данный договор, она попросила Акопяна Г.Р. организовать открытие расчетного счета ООО «Альба» в ПАО «Сбербанк». дата, генеральный директор Гадиров РА. открыл расчетный счет ООО «Альба» в ПАО «Сбербанк», при этом она дала указания не осуществлять какие-либо денежные операции с этим счетом, без ее ведома. Насколько ей известно, открытием счета занимался Акопян Г.Р. и Гадиров Р.А., и после открытия счета доступ к системе «Банк-клиент» у него забрал Акопян Г.Р. для сохранности. При этом, Гадиров Р.А. должен был знать о том, что планируется зачисление крупной суммы денежных средств за выполнение заказа по договору. При оформлении документов для открытия счета в ПАО «Сбербанк» Гадиров Р.А., без ее ведома, указал в карточке образцов подписей и печати в качестве заместителя генерального директора ООО «Альба» Карпова А.А., тем самым наделил последнего правом подписи без доверенности во всех финансово-хозяйственных и банковских документах. Также, с целью дистанционного управления расчетным счетом, Гадиров Р.А. зарегистрировал на имя Карпова А.А. второй профиль в системе «Банк-клиент», привязав к нему отдельный абонентский номер. О данном факте Гадиров Р.А. ей (Юраковой Е.М.) также ничего не сообщил. При этом Карпова А.А. она не знает, никогда его не видела, работником ООО «Альба» он не является и никогда не являлся. дата на расчетный счет ООО «Альба» в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета ООО «Лиссандра», открытого в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в размере 7 909 294 рублей, как аванс за предоставленные услуги. В этот же день, посредством системы «Банк-Клиент» было исполнено 35 безналичных переводов денежных средств различным физическим лицам на общую сумму 5 091 751 рублей, о чем Гадиров Р.А. ее (Юракову Е.М.) также не уведомил. В качестве назначения платежа в платежных поручениях было указано: заработная плата за дата. По состоянию на дата в ООО «Альба» числилось и фактически осуществляло трудовую деятельность 2 сотрудника: генеральный директор и юрист, более никаких сотрудников в ООО «Альба не числилось». При этом физические лица, указанные в платежных поручениях, никогда работниками Общества не являлись, задолженности по заработной плате перед ними у Общества не было. Указанные обстоятельства ее (Юракову Е.М.) сильно удивили, о чем она незамедлительно сообщила Акопяну Г.Р., который так же был удивлен происходящему. В последующем, в ходе проверки со стороны Акопяна Г.Р., было выявлено, что дата, Гадиров Р.А., без ее (Юраковой Е.М.) и Акопяна Г.Р. ведома, пришел в ПАО «Сбербанк», где написал заявление о включении второго пользователя в систему «Банк-клиент», а именно заместителя генерального директора ООО «Альба» Карпова А.А., о котором ни ей, ни Акопяну Г.Р. ничего не известно. Карпов А.А. ей (Юраковой Е.М.) ранее не знаком, в ООО «Альба» он не работал, никакие услуги не оказывал. Перевод денежных средств осуществлялся через систему онлайн платежей с помощью переданных ему сотрудником ПАО «Сбербанк» логина и пароля. Переводы на счета физических лиц с ней не согласовывались, она на это разрешение не давала. дата она дала поручение Акопяну Г.Р. связаться с Гадировым РА. и получить от него разъяснение по вышеизложенным фактам, однако последний от встречи уклонился и выключил телефон. Далее, с целью блокирования операций по счету с оставшимися денежными средствами, она поручила Акопяну Г.Р. найти другое лицо в качестве генерального директора, что им было сделано, и дата она сняла с должности генерального директора Гадирова Р.А., и назначила на нее Березина Э.С., о чем были внесены сведения в МИФНС № 46 по адрес и написано заявление в Банк и о блокировке счета. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что из поступивших на счет ООО «Альба» денежных средств от ООО «Лиссандра» в сумме 7 909 294 рублей, неустановленными лицами совершены перечисления на счета физических лиц денежных средств в общей сумме 5 228 052 рублей 50 копеек с учетом комиссий за перевод, чем причинен ущерб ООО «Альба» на указанную сумму в размере 5 228 052 рублей 50 копеек, то есть в особо крупном размере. То есть указанные денежные средства похищены у ООО «Альба» с расчетного счета данной компании (т.1 л.д. 271-274, 276-282);

- показаниями свидетеля Фатиховой Э.Р., данными ею в ходе судебного разбирательства, которая пояснила, что с подсудимыми ранее не знакома, неприязни к ним не испытывает. Она (Фатихова Э.Р.) является руководителем ВСП с дата. дата в помещении ВСП № 9038/01830 ПАО «Сбербанк» обратился генеральный директор ООО «Альба» Гадиров Р.А., который предоставил документы на внесение изменений в юридическое дело ООО «Альба», являющегося клиентом банка, а именно о назначении заместителя генерального директора ООО «Альба» - Карпова А.А. с правом первой подписи. В связи с чем, ими подписаны карточки с образцами подписей и оттиска печати. При этом присутствовали оба лица - Гадиров Р.А. и Карпов А.А., которые расписались в карточке. Также были оформлены заявления на доступ в систему «Сбербанк бизнес онлайн». При этом Гадиров Р.А. и Карпов А.А., кто именно, она не помнит, предоставил приказ о назначении на должность в ООО «Альба», данные документы были отсканированы и занесены в базу, после оформления всех документов Гадиров Р.А. и Карпов А.А. покинули здание;

- показаниями свидетеля Вахромеевой К.В., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ООО «АЛЬБА» ИНН 77229930 ей не знакома, генерального директора данной организации Гадирова Р.А. она не знает. О данной организации она (Вахромеева К.В.) слышит впервые. У нее есть банковская карта ПАО «Сбербанк» России, которую она открыла лично. Кому-либо банковские реквизиты она не давала, паспорт не теряла. О том, что она получала заработную плату в указанной организации, ей не было известно, в дата в адрес она не была. У нее имеется две карты: №6761960000220708110, № 4276848013417507, на которые денежные средства от ООО «Альба» не поступали (т.1 л.д. 290);

- показаниями свидетеля Баранова С.Н., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что какого-либо отношения к ООО «Альба» он не имеет, о данной организации слышит впервые, в ней не работал и заработную плату не получал, в дата в адрес не находился. Гадиров Р.А. ему не знаком. Каким образом его (Баранова С.Н.) персональные данные попали в ООО «Альба», пояснить не может. Банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» России, у него нет (т.1 л.д. 291-292);

- показаниями свидетеля Барановой Е.Н., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что какого-либо отношения к ООО «Альба» она не имеет, в данной организации не работала, в дата в адрес не находилась. Генеральный директор Гадиров Р.А. ей не знаком, о данном гражданине она слышит впервые. Как ее (Барановой Е.Н.) данные оказались в ООО «Альба», не знает. У нее есть две банковские карты ПАО «Сбербанка» России № 5336 6900 3036 4493 и № 2202 2002 3411 4039, на которые денежные средства от ООО «Альба» ей не поступали (т.1 л.д. 293-294);

- показаниями свидетеля Архиповой Е.П., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что Гадиров Р.А. ей не известен. дата на ее карточный счет каких либо денежных средств не перечислялось. Организация ООО «Альба» ей не известна, равно как и адресу: адрес; адрес (т.1 л.д.304-307);

- показаниями свидетеля Беркутовой Е.С., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ООО «Альба», Гадиров Р.А., Карпов А.А. ей не знакомы. Зимой дата у нее (Беркутовой Е.С.) украли кошелек с находившимися в нем банковскими картами: «Альфа-Банк», «СовкомБанк», «Халва», «Россельхозбанк Амурский тигр». После пропажи кошелька она (Беркутова Е.С.) никуда не обращалась, карты не блокировала, так как код доступа от данных карты был у нее дома. У нее (Беркутовой Е.С.) также имелась карта ПАО «Сбербанк» России, однако на ней не было денежных средств, в связи с кредитной за должностью перед банком. Ее (Беркутовой Е.С.) заработная плата начислялась только из магазина «Красное и Белое», где она работала в должности продавца-кассира, на карту «Альфа-Банк» (т.1 л.д. 312-314);

- показаниями свидетеля Савинской А.С., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что про ООО «Альба» ей ничего не известно, в данной организации она никогда не работала. С Гадировым Р. А. она также не знакома. Она (Савинская Е.С.) дата работает в ОАО «РЖД» в должности проводника, заработная плата начисляется на банковскую карту ПАО «ВТБ». В дата каких-либо начислений денежных средств сторонних организаций, в том числе, ООО «Альба», ей не поступало (т.1 л.д. 315-318);

- показаниями свидетеля Лядкина Н.В., данными им в ходе судебного разбирательства, который пояснил, что с подсудимыми ранее не знаком, неприязни к ним не испытывает. Примерно в дата в сети Интернет он (Лядкин Н.В.) нашел объявление с предложением покупки дебетовых карт, в котором за оформление владельцу карты обещали оплатить денежные средства в размере 5 000 рублей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответил неизвестный мужчина, сообщивший перечень банков, в которых ему (Лядкину Н.В.) необходимо будет оформить дебетовую банковскую карту. Из названных мужчиной банков он выбрал АО «Альфа-Банк», так как в этом банке у него уже была оформлена банковская карта. Также мужчина сообщил, что ежемесячный лимит снятия наличных денег должен составлять не более 300 000 рублей. В этот же день он (Лядкин Н.В.) прибыл в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес, где оформил банковскую карту. Примерно через два дня после получения банковской карты он позвонил по тому же номеру телефона и договорился о встрече рядом со станцией метро «Щелковская». В этот же день, в назначенное время, примерно в 14 часов, он (Лядкин Н.В.) приехал к станции метро «Щелковская», где его ждал ранее неизвестный мужчина, представившийся Алексеем. Во время встречи он (Лядкин Н.В.) передал Алексею конверт, в котором находилась дебетовая банковская карта на его имя, а также сведения о логине и пароле для дистанционного управления счетом банковской карты и реквизиты банка. В ходе встречи Алексей проверил наличие карты и документов, после чего передал ему конверт, в котором находились денежные средства в размере 5 000 рублей. После этого он Алексея никогда не видел и ему не звонил. Также банковской картой, которую он передал Алексею, он (Лядкин Н.В.) никогда не пользовался, денежные средства через банкоматы не снимал, счетом через личный кабинет не управлял. Примерно в дата ему (Лядкину Н.В.) стало известно, что вышеуказанная банковская карта была заблокирована, доступ в «личный кабинет» прекращен. Так как к банковской карте был привязан неизвестный ему абонентский номер, он не мог отслеживать движение денежных средств по счету банковской карты и осуществлять дистанционное управление счетом. Сотрудником ООО «Альба» он (Лядкин Н.В.) никогда не являлся, заработную плату на счет банковской не получал и не снимал, генеральный директор общества Гадиров Р.А. и Карпов А.А ему не знакомы, он их никогда не видел. Таим же образом была оформлена банковская карта АО «Альфа-Банк» его супругой Лядкиной В.А., которую он передал курьеру на адрес в адрес. За банковскую карту, оформленную его супругой, он (Лядкин Н.В.) также получил 5 000 рублей. Его супруга Лядкина В.А. банковской картой АО «Альфа-Банк» никогда не пользовалась;

- показаниями свидетеля Лядкиной В.А., данными ею в ходе судебного разбирательства, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования, и пояснила, что с подсудимыми ранее не знакома, неприязни к ним не испытывает. Показания свидетеля Лядкиной В.А. по существу и содержанию аналогичны показаниям свидетеля Лядкина Н.В. об обстоятельствах получения ею банковских карт, передачи их супругу для дальнейшей передаче неизвестному лицу за денежное вознаграждение;

- показаниями свидетеля Вострикова А.Ю., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что примерно в дата по адресу: адрес, на стоянке рядом с банком ПАО «ВТБ», он встретил своего знакомого по имени Александр, который пояснил, что в настоящее время занимается грузоперевозками. Он (Востриков А.Ю.) попросил Александра найти подработку и оставил ему свой номер телефона. В тот же вечер ему позвонил Александр и сообщил, что имеется подработка в виде оформления банковских карт, а именно нужно оформить на себя банковскую карту в отделении банка и передать ему за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. Также Александр пояснил, что никакого криминала в этом нет, просто картой будут пользоваться, кто именно, не сказал. Так как у него (Вострикова А.Ю.) было затруднительное финансовое положение в семье, он согласился на предложение Александра. После чего, Александр пояснил, что нужно поехать в Альфа-Банк на Курский вокзал (метро Чкаловская) по адресу: адрес, где оформить карту. Как пояснил Александр, оформление карты с ежемесячным лимитом снятия наличных денег не более 300 000 рублей в данном отделении Альфа-Банка будет бесплатно. Он (Востриков А.Ю.) в ближайшую субботу приехал в указанный Александром банк, заполнил анкету клиента для получения банковской карты, после чего указанная карта вместе с реквизитами и паролями была выдана ему на руки. Затем он вставил карту в банкомат в отделении того же банка и сменил пин-код, как ему заранее сказал Александр. Вечером ему (Вострикову А.Ю.) позвонил Александр, так как знал, что утром он поедет оформлять карту, и удостоверился, что он ее оформил. Через некоторое время к адресу его (Вострикова А.Ю.) места жительства подъехал Александр, забрал у него вышеуказанную карту Альфа-Банка с реквизитами и пин-кодом, и передал ему (Вострикову А.Ю.) 3 000 рублей за оказанную услугу. После этого он (Востриков А.Ю.) с Александром не виделись. Компания ООО «Альба» ему не знакома, сотрудником данной компании он не являлся, заработной платы не получал. Генеральный директор ООО «Альба» Гадиров Р.А. и гражданин Карпов А.А. ему не знакомы (т.1 л.д. 332-338);

- показаниями свидетеля Ждановой А.С., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что примерно в дата по адресу: адрес, она познакомилась с девушкой по имени Лида, полных личных данных которой она не знает, которая предложила ей за денежное вознаграждение в размере 4500 рублей оформить именную дебетовую банковскую карту АО «Альфа-Банк». Лида пояснила, что на указанную банковскую карту будут поступать денежные средства, от кого именно и в каком размере, она не сообщила. За каждый перевод денежных средств она (Жданова А.С.) должна была получать проценты от суммы перевода, размер процентов она не помнит. Она (Жданова А.С.) согласилась с предложением Лиды, после чего на официальном сайте АО «Альфа-Банк» она оформила банковскую карту, которую в конверте с пин-кодом через несколько дней получила в ДО адрес, рядом со станцией метро «Курская». После получения карты она позвонила Лиде и договорилась о встрече в кафе рядом со станцией метро «Электрозаводская». Во время встречи она (Жданова А.С.) передала Лиде банковскую карту и конверт с пин-кодом. Денежные средства она от Лиды не получала, так как последняя пояснила, что она получит денежные средства только после того, как они поступят на данную банковскую карту. Также Лида предложила ей оформить карты в других Банках, за каждую оформленную банковскую карту она пообещала выплатить денежное вознаграждение таким же образом. После этого она (Жданова А.С.) Лиду никогда не видела, но переписывалась с ней посредством социальной сети «ВКонтакте» на аккаунте «Лида Калашникова». Денежные средства от Лиды она получила один раз в размере 4500 рублей, которые последняя перевела на ее (Ждановой А.С.) другую банковскую карту. Банковской картой, которую она оформила в АО «Альфа-Банк» и передала Лиде, она (Жданова А.С.) никогда не пользовалась, денежные средства через банкоматы не снимала, счетом через личный кабинет деньгами не управляла, доступ к счету через «личный кабинет» не осуществляла, так как к банковской карте был привязан неизвестный ей абонентский номер, который указала Лида. Сотрудником ООО «Альба» она (Жданова А.С.) никогда не являлась, заработную плату на счет банковской не получала и не снимала, генеральный директор общества Гадиров Р.А. и Карпов А.А ей не знакомы, она их никогда не видела. Также первоначально Лида предлагала ей (Ждановой А.С.) за денежное вознаграждение регистрировать на свое имя юридические лица. За каждый выезд в ИФНС и банковские учреждения она должна была получать денежные средства в размере от 2000 до 5000 рублей. Она (Жданова А.С.) согласилась на данное предложение, после чего Лида продиктовала ей номер телефона, по которому она позвонила и договорилась о встрече рядом со станцией метро «Новогиреево». Неизвестный ей (Ждановой А.С.) мужчина, имени которого она не запомнила, сфотографировал ее паспорт и СНИЛС, после чего предложил работу в должности курьера-регистратора, пояснил что будет входить в ее обязанности, и что она будет получать денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тысяч рублей, в зависимости от времени, затраченного на оформление документов. Таким образом она (Жданова А.С.) зарегистрировала на свое имя ООО «Диз Арт», ООО «Альт Стиль», а также открывала расчетные счета на данные организации, сведения по которым и электронные ключи для входа в систему «Банк-Клиент» она передавала неизвестному мужчине за денежные вознаграждения (т.1 л.д. 339-344);

- показаниями свидетеля Фомичевой (Головой) К.О., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что о фирме ООО «Альба» ничего не слышала и никогда в данной фирме не работала. С Карповым А.А. и Гадировым Р. А. она также не знакома. Она (Фомичева К.О.) в адрес была последний раз 12 лет назад, находясь в больнице около одного месяца по состоянию здоровья связанного с травмой глаза. В дата она вышла замуж и поменяла фамилию с Головой на Фомичеву. У нее имеется карта ПАО «Сбербанка» России № 4276 4800 1209 9571 на которую ей пересылает денежные средства ее супруг, также с этой карты она ежемесячно оплачивает услуги детского сада, в который ходит ее малолетний ребенок. Каких-либо денежных средств от ООО «Альба», Карпова А.А., Гадирова Р.А., она (Фомичева К.О.) никогда не получала (т.1 л.д.309-310);

- показаниями свидетеля Гадировой Г.А., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, из которых следует, что что ее сын Гадиров Руслан Азерович паспортные данные, проживает совместно с своей девушкой Олесей в ее квартире, по неизвестному ей адресу. В начале дата Руслан полетел в адрес, поскольку нашел работу, связанную со строительством. О данной работе ей ничего не известно. В дата Руслан прилетал домой в адрес. Ей (Гадировой Г.В.) знаком Никитин Валентин Леонидович, паспортные данные, который летал вместе с ее сыном Гадировым Р.А. на работу в начале дата. В настоящее время местонахождение Никитина В.Л. ей не известно (т.1 л.д. 355-360).

Вина Гадирова Р.А., Карпова А.А. в совершении инкриминируемого каждому из них преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно:

- заявлением представителя ООО «Альба» Акопяна Г.Р. от дата, в котором он просить привлечь к уголовной ответственности Гадирова Р.А., который путем обмана завладел денежными средства принадлежащие ООО «Альба» (т.1 л.д. 7);

- рапортом оперуполномоченного 2 ОРЧ ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес об обнаружении признаков преступления от дата, о том, что в действиях Гадирова Р.А. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (т.1 л.д. 88);

- заявлением о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета от дата, в котором Гадиров Р.А. просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания Карпову А.А. (т.1 л.д. 94);

- приказом № 12 генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. о назначении на должность заместителя генерального директора Карпова А.А. (т.1 л.д. 96);

- приказом № 15 от дата генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. о приеме на работу в ООО «Альба» на должность заместителя генерального директора Карпова А.А. (т.1 л.д. 97);

- приказом № 13 от дата генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. о наделении Карпова А.А. правом подписи в финансовых и банковских документах и правом распоряжения денежными средствами на счетах ООО «Альба» Карпова А.А. (т.1 л.д. 98);

- решением № 2 единственного участника ООО «Альба» Волынской Е.М. от дата об избрании генеральным директором ООО «Альба» Гадирова Р.А. (т.1 л.д. 245);

- приказом №1 генерального директора ООО «Альба» от дата об вступлении в должность генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. (т.1 л.д. 246);

- выпиской операций по лицевому счету ООО «Альба», в которой содержатся сведения и перечислениях дата денежных средств со счета ООО «Альба» на счета 35 физических лиц (том 1 л.д. 268-268d);

- заявлением учредителя ООО «Альба» Волынской Е.М. от дата, в котором последняя просить привлечь к уголовной ответственности Гадирова Р.А., который путем обмана завладел денежными средствами ООО «Альба» (т.1 л.д. 275);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «Тинькофф Банк» проведена выемка копии заявления-анкеты на имя Попова М.А., а также движение денежных средств по договору №5031633950 за весь период времени, информация об IP-адресах (вход в личный кабинет) по данному договору, на чьи счета были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба» (т.2 л.д. 6-8);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ПАО «Сбербанк» проведена выемка документов по расчетным счетам физических лиц Григорьева В.П., Никитина В.Л., Карпова А.А., Бедарева С.В., Калашникова Н.Л. Емельянова В.В., Клоц В.В., Суринова Е.Ф., на чьи счета были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба» (т.2 л.д. 15-18);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в АО «Бинбанк Диджитал» проведена выемка документов по расчетным счетам физического лица Игошина С.В., на чьи счета были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба» (т.2 л.д. 79-82);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в АО «Русский стандарт» проведена выемка документов по расчетным счетам физического лица Чубаева Д.Н., на чьи счета были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба» (т.2 л.д. 92-95);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в АО «Альфа-Банк» проведена выемка документов по расчетным счетам физических лиц Купцовой Т.А., Головой (Фомичевой) К.О., Чубаева Д.Н., Крашенинниковой В.А., Лядкиной В.А., Игошина С.В., Емельянова В.В., Бедарева С.В., Барановой Е.Н., Григорьева В.П., Ждановой А.С., Карпова А.А., Гребнева Д.Е., Архиповой Е.П., Никитина В.Л., Савинской А.С., Клоц В.В., Лядкина Н.В., Михалева А.М., Беркутовой Е.С., Немцовой Л.Ю., на чьи счета были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба», а также выписки по счетам, сведения о совершении операций с использованием банковских карт и работе в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) указанных выше клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», сведения об имеющихся в банке контактах этих клиентов в электронном виде - выписки по расчетным счетам и операции по картам - которые хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 110-114);

- протоколом выемки от дата, согласно которого в ПАО «Сбербанк» проведена выемка юридического дела ООО «Альба» (т.3 л.д. 30-33);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ПАО Банк «Кузнецкий» проведена выемка документов по расчетным счетам физического лица Вахромеевой К.В., на чьи счета были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба» (т.3 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены нижеприведенные документы, изъятые в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», адрес, ПАО Банк «Кузнецкий», АО «Альфа-Банк» (т.3 л.д. 175-176);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрен СD-диск полученный в ПАО «Сбербанк», на котором имеется запись с камеры видеонаблюдения в момент оформления второго пользователя системы банк-клиент по ООО «Альба», из которой следует, что мужчины, похожие на Гадирова Р.А. и Карпова А.А., совместно зашли в банк, взяли талон в очередь, совместно подошли к окну. Мужчина, похожий на Карпова А.А., достал из сумки папку с документами, положил их на стол, затем они совместно присели за стол сотрудника банка. Мужчина, похожий на Карпова А.А., открыл папку с документами и передал несколько листов из нее сотруднику банка. Затем оба мужчин достали паспорта и передали их сотруднику банка. Мужчина, похожий на Карпова А.А., достал из сумки круглую печать и кладет на стол рядом с собой. Сотрудник банка проверяет паспорта, в это время оба мужчины разговаривают по мобильным телефонам. Сотрудник банка делает копии переданных ей паспортов и документов, возвращает документы мужчине, похожему на Карпова А.А., и вносит данные паспортов в компьютер. Затем сотрудник банка передает мужчине, похожему на Карпова А.А., 1 листок бумаги (стикер), на котором последний что-то записывает, убирает его в свою сумку, достает из папки полоску бумаги и передает ее сотруднику банка. Сотрудник банка вносит сведения, имеющиеся в полоске бумаги в свой компьютер, возвращает паспорта мужчинам, распечатывает документы, ставит в них «галочки» и передает мужчине, похожему на Карпова А.А., который сверяет сведения в переданных ему документах с документом из папки, после чего передает мужчине, похожему на Гадирову А.А., который собственноручно их подписывает. Мужчина, похожий на Карпова А.А., передает мужчине, похожему на Гадирова Р.А., печать, последний проставляет ее в подписанном им документе, и возвращает подписанный документ и печать мужчине, похожему на Карпова А.А. Последний также собственноручно подписывает указанный документ и возвращает его сотруднику банка. Затем сотрудник банка снимает копии с документов, выключает монитор, встает и выходит из-за стола. Мужчина, похожий на Карпова А.А., убирает папку с документами и печать в свою сумку, после чего мужчины встают из-за стола и направляются к выходу (т.3 л.д. 92-104);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрен СD-диск, полученный в ПАО «Сбербанк», на котором имеется сведения о дате, времени, IP адресах и логинах, используемых для выхода в сеть интернет для дистанционного управления счетом ООО «Альба» (т.3 л.д.120-135);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» дата, а именно нижеприведенное юридическое дело ООО «Альба (т.3 л.д.105-113);

- а также вещественными доказательствами, а именно:

- изъятые в ходе выемки дата в ПАО «Сбербанк» документы: заявление об утрате/перевыпуске карты на имя Григорьева В.П., заявление об изменении информации о клиенте, заявление об изменении информации о клиенте, заявление на получение карты на имя Карпова А.А., заявление на закрытие счета, информационный лист, заявление об утрате/ о перевыпуске от имени Калашникова Н.Л., выписка с лицевого счета Карпова А.А., выписка с лицевого счета Емельянова В.В., выписка с лицевого счета Бедарева С.В., выписка с лицевого счета Клоц В.В., выписка с лицевого счета Калашникова Н.Л., выписки с лицевого счета Суринова Е.Ф., выписка с лицевого счета Никитина В.Л., выписка с лицевого счета Григорьева В.П., заявление на получение карты на имя Суринова Е.Ф. (т.2 л.д. 15-76, т.3 л.д. 177-194);

- изъятые в ходе выемки дата в АО «Бинбанк»: копия паспорта на имя Игошина С.В, копия заявления на получение моментальной карты, фото Игошина С.В., платежное поручение, операции по контракту (т.2 л.д. 79-90, т.3 л.д. 177-194);

- изъятые в ходе выемки дата в АО «Банк Русский стандарт»: расписка на получение карты на имя Чубаева Д.Н., заявление №120797788, анкета АО «Банк Русский стандарт», копия паспорта Чубаева Д.Н., выписка по счету с расшифровкой (т.2 л.д. 92-106, т.3 л.д. 177-194);

- изъятые в ходе выемки 23 ноября 2018 года в АО «Альфа-Банк»: расписка в получении банковской карты № 5486742052232930 от 23.03.2018 г. на имя Купцовой Т. А.; анкета клиента Головой Кристины Олеговны 06.12.1992 г. р. от 15.08.2013 г.; копия паспорта Головой К.О.; заявление об изменении сведений о клиенте - Фомичева Кристина Олеговна от 27.02.2018; заявление на выпуск банковской карты по заявке Фомичевой К.О. ZB006FUD от 27.02.2018 г.; расписка в получении банковской карты № 4083972072072922042 от 05.03.2018 г. на имя Фомичевой К.О.; анкета клиента - Чубаев Дмитрий Николаевич, 02.08.1979 г. р. от 16.03.2018 г.; отчет о сессии Чубаева Д.Н. от 16.03.2018/ 10:54; расписка в получении банковской карты №4790872090943604 от 16.03.2018 г. на имя Чубаева Д.Н.; анкета-заявление на получение потребительского кредита - Крашенинникова Вера Александровна 08.07.1981 г.р. от 09.06.2009 г.; предложение об индивидуальных условиях представления потребительской карты от 09.06.2009 г.- Крашенинникова В.А.; копия паспорта Крашенинниковой В.А.; уведомление об индивидуальных условиях кредитования от 09.06.2009 адрес; заявление об изменении сведений о клиенте от 15.03.2018 адрес Вера Александровна; отчет о сессии Лядкина В.А. от 15.03.2018/ 10:42; расписка в получении банковской карты К® 5569492817463063- Лядкина В.А. от 15.03.2018 г.; анкета клиента - Игошин Сергей Валерьевич 05.11.1963 г. р. от 16.03.2018 г.; отчет о сессии Игошин С.В. от 16.03.2018/ 11:03; расписка в получении банковской карты №479082090936954 - Игошин С.В. от 16.03.2018 г.; анкета клиента - Емельянов Вячеслав Владимирович 29.11.1993 г. р. от 12.03.2018 г.; отчет о сессии Емельянов В.В. от 12.03.2018/ 13:31; расписка в получении банковской карты № 5486732023490279 - Емельянов В.В. от 12.03.2018 г.; анкета клиента - Бедарев Сергей Владимирович 06.02.1977 г. р. от 12.03.2018 г.; отчет о сессии Бедарев С.В. от 12.03.2018/ 09:34; расписка в получении банковской карты № 4790872340002581 - Бедарев С.В. от 12.03.2018 г.; расписка в получении банковской карты № 5486732023486491 - Бедарев С.В. от 12.03.2018 г.; анкета клиента - Баранова Елена Николаевна 18.01.1988 г. р. от 06.03.2018 г.; отчет о сессии Баранова Е.Н. от 06.03.2018/ 11:53; заявление на выпуск банковской карты Баранова Е.Н по заявке ZB06KGC; расписка в получении банковской карты № 5486732814824272 - Баранова Е.Н. от 12.03.2018 г.; анкета клиента - Григорьев Владимир Петрович 12.05.1980 г. р. от 12.05.2018 г.; отчет о сессии Григорьев В.П. от 12.03.2018/ 14:17; расписка в получении банковской карты Ns 5486732023497142 - Григорьев В.П. от 12.03.2018 г.; анкета клиента - Жданова Анна Сергеевна 02.07.1993 г.р. от 06.03.2018 г.; отчет о сессии Жданова А.С. от 06.03.2018/ 14:36; расписка в получении банковской карты № 5559492811045338 - Жданова А.С. от 06.03.2018 г.; анкета клиента - Карпов Антон Александрович 12.04.1985 г.р. от 05.03.2018 г.; отчет о сессии Карпов А.А. от 05.03.2018/ 14:05; заявление на выпуск банковской карты Карпова А.А. по заявке ME00LDUV; заявление на выпуск банковской карты Карпова А.А. по заявке ME00LDUP; расписка в получении банковской карты № 4790872327069603 - Карпова А.А. от 06.03.2018 г.; расписка в получении банковской карты № 5486732055094791 - Карпова А.А. от 06.03.2018 г.; отчет о сессии Карпов А.А. от 06.03.2018/ 16:50; анкета клиента - Гребнев Дмитрий Евгеньевич 10.01.1991 г.р. от 28.02.2018 г.; отчет о сессии Гребнев Д.Е. от 28.02.2018/ 14:24; расписка в получении банковской карты № 4083972073434310 - Гребнев Д.Е. от 28.02.2018 г.; расписка в получении банковской карты № 4154822024438635 - Гребнев Д.Е. от 28.02.2018 г.; анкета клиента - Архипова Елена Петровна 18.06.1984 г.р. от 20.02.2018 г.; отчет о сессии Архипова Е.П. от 20.02.2018/ 12:27; расписка в получении банковской карты № 5486742050768323 - Архипова Е.П. от 20.02.2018 г.; расписка в получении банковской карты Ns 4154822028459827 - Архипова Е.П. от 20.02.2018 г.; анкета клиента - Никитин Валентин Леонидович 12.04.1998 г.р. от 06.03.2018 г.; отчет о сессии Никитин В.Л. от 06.03.2018/ 10:45; расписка в получении банковской карты № 4790872095584718 — Никитин В.Л. от 06.03.2018 г.; анкета клиента - Клоп Вячеслав Викторович 08.03.1974 г.р. от 05.03.2018 г.; отчет о сессии Клоц В.В. от 05.03.2018/ 16:48; расписка в получении банковской карты № 4790872095528855 - Клоц В.В. от 05.03.2018 г.; заявление о прекращении действия банковской карты № 4790872095528855 от 06.03.2018 г.; расписка в получении банковской карты № 4790872095574198 — Клоц В.В. от 06.03.2018 г.; анкета клиента - Савинская Алена Сергеевна 08.06.1993 г.р.; отчет о сессии Савинская А.С. от 27.02.2018/ 13:41; отчет о сессии Савинская А.С. от 27.02.2018/ 13:40; расписка в получении банковской карты № 40839720073978167 - Савинская А.С. от 05.03.2018 г.; анкета клиента -Лядкин Николай Владимирович 04.02.1990 г.р. от 30.07.2016 г.; копия паспорта на имя Лядкина Н.В. на 2 листах; отчет о сессии Лядкин Н.В. от 30.07.2016/ 13:40; расписка в получении банковской карты № 5559492650164240 - Лядкин Н.В. от 30.07.2016 г.; заявление на выпуск банковской карты - Лядкин Н.В. по заявке LJ00690A; расписка в получении банковской карты № 408397207030703 - Лядкин Н.В. от 01.03.2018 г.; анкета клиента - Михалёва Александра Михайловна 12.04.1986 г.р. от 16.02.2016 г.; отчет о сессии Михалёва А.М. от 16.02.2018/19:08; заявление на выпуск банковской карты - Михалёва А.М. по заявке ML86M5TX; расписка в получении банковской карты №4154822027653974-Михалёва А.М. от 01.03.2018 г.; анкета клиента - Беркутова Елена Сергеевна 06.11.1987 г.р. от 15.01.2018 г.; отчет о сессии Беркутова Е.С. от 15.01.2018/ 16:52; расписка в получении банковской карты № 5486732814034575 - Беркутова Е.С. от 22.01.2018 г.; заявление на выпуск банковской карты - Беркутова Е.С. по заявке ZB006AXT; расписка в получении банковской карты № 5486732811485390 — Беркутова Е.С. от 19.02.2018 г.; заявление о прекращении действия банковской карты № 5486732814034575 Беркутова Е.С.; анкета клиента - Немцова Лилия Юрьевна 17.12.1988 г.р. от 16.02.2018 г.; отчет о сессии Немцовой Л.Ю. от 16.02.2018/ 12:17; заявление на выпуск банковской карты — Немцовой Л.Ю. по заявке ML86M5MQ; расписка в получении банковской карты № 4790872303607996 - Немцова Л.Ю. от 19.02.2018 г.; выписки по счетам, сведения о совершении операций с использованием банковских карт и работе в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) указанных выше клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», а также сведения об имеющихся в банке контактах этих клиентов в электронном виде - выписки по расчетным счетам и операции по картам - которые хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 115-394; т.3 л.д. 177-194);

- изъятые в ходе выемки дата в ПАО «Банк Кузнецкий»: карточка с образцами подписей Вахромеевой К.В., заявление на открытие счета Вахромеевой К.В., акт приема передачи банковской карты, копия паспорта Вахромеевой К.В., заявление, опросный лист, выписки по лицевому счету Вахромеевой К.В., платежный ордер № 34 от дата, платежное поручение № 33 от дата (т.3 л.д. 9-22, т.3 л.д. 177-194);

- изъятые в ходе выемки дата года в ПАО «Сбербанк»: подлинные документы юридического дела ООО «Альба» ИНН 7722429930 прошиты, пронумерованы и скреплены печатью управления безопасности ПАО «Сбербанк»: заявление от дата о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «Альба» ИНН 7722429930 по банковскому счету № 40702810038000177915, внесены изменения в договоре о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» - удален доступ Гадирова Руслана Азеровича и Карпова Антона Александровича на основании изменения Единоличного исполнительного органа (ЕИО), обновления Информационных сведений клиента и оформления КОПиОП, с оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930 и неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э.С.»; приложение № 9А к ПВК «Информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело» ООО «Альба» ИНН 7722429930 от дата с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э.С.»; приложение 3 к Информационным сведениям клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Альба» ИНН 7722429930» от дата: Волынская Елена Михайловна паспортные данные - адрес, гражданство — РФ, адрес места жительства - адрес, паспортные данные, КП 320-027, ИНН 323505266288 с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Эдуард Сергеевич»; карточка с образцами подписей Гадирова Руслана Азеровича и Карпова Антона Александровича, дата заполнения дата, срок полномочий с дата по дата с двумя неразборчивыми подписями и оттиском печати ООО «Альба» ИНН 7722429930, заверенная ассистентом клиентского менеджера ОПКМБ №40 Шевченко О.О. и оттиском печати УПМБ Отдела продаж клиентом малого бизнеса №40 ПАО «Сбербанк»; копия паспортные данные, к/п: 370-023 на имя Березина Эдуарда Сергеевича, паспортные данные, зарегистрированного: адрес, заверенная неразборчивой подписью с расшифровкой «Ларенкова Марина Тагеровна» и оттиском печати ПАО «Сбербанк»; заявление в ПАО Сбербанк «О внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета» ООО «Альба» ИНН 7722429930 от дата по банковскому счету № 40702810038000177915 о внесении изменений в Договор о предоставлении услуг с системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк №3800/1830/009124 от дата: предоставить доступ Карпову Антону Александровичу, номер телефона телефон, логин [email protected], с оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930», неразборчивой подписью в строке «Клиент», выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Гадиров Р.А.»; письмо в ПАО «Сбербанк» от дата исх. № 04 о снятии ограничений по работе с расчетным счетом и предоставлении полного доступа к системе электронного управления счетом «Бизнес-Онлайн» ООО «Альба» ИНН 7722429930 с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930», а также штампом синего цвета ПАО «Сбербанк», рукописными записями «Вх. №1830/72 от дата», отметками ПАО Сбербанк «Принято 28.05.2018», с не разборчивой подписью и расшифровкой Михайлова Е.А., «Руководитель ВСП №9038/01830 Московского банка ПАО «Сбербанк» с неразборчивой подписью с расшифровкой Фатихова Э.Р.; копия талона-уведомления № 370 от дата о регистрации заявления в Дежурной части УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (КУСП №3740 от дата); заявление генерального директора «ООО «Альба» ИНН 7722429930 Березина Э.С. на имя руководителя ВСП № 1830 Фатиховой Э.Р. от дата о приостановлении операции по счету № 40702810038000177915, с оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930 и неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.», а также штампом синего цвета ПАО «Сбербанк» с неразборчивой подписью красителем синего цвета с расшифровкой «Фатихова Э.Р.»; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Альба» от дата вх. от дата №184059А, с неразборчивой подписью в строке «расписку получил» с расшифровкой «Березин Э. С.»; копия решение № 3 от дата единственного участника ООО «Альба» Волынской Елены Михайловны, паспортные данные о прекращении полномочий генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. и назначении генеральным директором Общества Березина Э.С., с неразборчивой подписью с расшифровкой «Волынская Е.М.»; копия паспортные данные, к/п: 370-023 на имя Березина Эдуарда Сергеевича, паспортные данные, зарегистрированного: адрес; копия приказа генерального директора ООО «Альба» Волынской Е.М. №1/к от дата ООО «Альба» ИНН 7722429930 «Об утверждении штатного расписания» № 01 с дата, с рукописной надписью красителем синего цвета «Копия верна», заверенная неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930; копия штатного расписания № 01 от дата ООО «Альба» ИНН 7722429930» об утверждении с дата в штате организации должности генерального директора, с рукописной надписью красителем синего цвета «Копия верна», заверенная неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930; письмо в ПАО «Сбербанк» исх. от дата №01 ООО «Альба» ИНН 7722429930 об оказании содействия в возврате денежных средств, перечисленных 35 переводами с расчетного счета организации на счета физических лиц, не являющихся работниками Общества, в счет заработной платы, с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930; заявление в ПАО Сбербанк о присоединении «ООО «Альба» ИНН 7722429930 к пакет услуг «Легкий старт», подключении адрес Онлайн» и выдаче бизнес-карты «Master Card Bussines» Гаднрову Руслану Азеровичу, 29.08Л992 г.р., телефон телефон, логин [email protected], с неразборчивой подписью с расшифровкой «Гадиров Р.А.» и оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930, а также двумя неразборчивыми подписями в строке «ОПКМБЛ^40КМ» с расшифровкой Черноусова Н.С. и в строке «Ведущий специалист по обслуживанию корпоративных клиентов» с расшифровкой Жалялова Э.М.; приложение № 9А к ПВК «Информационные сведения клиента - юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета'внесении изменений в юридическое дело» ООО «Альба» ИНН 7722429930 от дата с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Гадиров Р.А.»; приложение 3 от дата к Информационным сведениям клиента - юридического лица/ индивидуального предпринимателя «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Альба» ИНН 7722429930» Волынской Елене Михайловне, датар., с неразборчивой подписью в строке «ФИО руководителя организации», выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Гадиров Р.А.»; копия паспортные данные России по адрес в адрес дата, к/п: 220-040 на имя Гадирова Руслана Азеровича, датар., зарегистрированного: адрес, д. 59, кв. 24, с надписью «копия верна», заверенная неразборчивой подписью и оттиском печати синего цвета УПМБ ПАО «Сбербанк»; копии уставных и учредительных документов ООО «Альба» ИНН 7722429930, пронумерованных и скрепленных печатью УБ ПАО «Сбербанк»: копия устава ООО «Альба», утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «Альба» от дата; лист формата А4 с копией штампа ИФНС России №46 по адрес о внесении в ЕГРЮЛ записи дата ОГРН 5177746385230, с неразборчивой подписью и оттиском гербовой печати ИФНС России №46 по адрес, а также машинописным текстом «скреплено печатью 12 (двенадцать листов)», заверенным оттиском гербовой печати ИФНС России №46 по адрес и подписью инспектора- делопроизводителя Козловского Д.И.; копия свидетельства о постановке ООО «Альба» на учет в налоговом органе организации по месту ее нахождения НФНС России №22 по адрес дата и присвоении ИНН 7722429930; копия Решения № 1 единственного учредителя ООО «Альба» от дата Волынской Елены Михайловны, датар., об утверждении наименования Общества, уставного каптала, места нахождения по адресу: адрес, д. 70, корп. 1, пом. 2Н, ком. 1 и возложении обязанностей генерального директора Общества на Волынскую Е.М., с неразборчивой подписью в строке «Учредитель ООО «Альба» с расшифровкой «Волынская Е.М.»; копия Решения № 2 единственного участника ООО «Альба» от дата Волынской Елены Михайловны, датар., о прекращении полномочий генерального директора ООО «Альба» Волынской Е.М., избрании генеральным директором ООО «Альба» Гадирова Руслана Азеровича, датар., с неразборчивой подписью в строке «Участник ООО «Альба» с расшифровкой «Волынская Е.М.»; копия информационного листа от дата, содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 3800/1830/009124 от дата: Гадиров Руслан Азерович, логин [email protected], номер телефона для отправки SMS-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации: +7 906 732 37 59; копия приказа № 12 ООО «Альба» от дата о назначении на должность заместителя генерального директора с дата Карпова Антона Александровича, с окладом 45 000 рублей в месяц, с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Гадиров Р.А.» и оттиском печати ООО «Альба» ОГРН5177746385230; копия приказа № 13 ООО «Альба» от дата о наделении Карпова Антона Александровича правом подписи в финансовых и банковских документах и правом распоряжения средствами на счетах ООО «Альба», с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Гадиров Р.А.» и оттиском печати ООО «Альба» ОГРН5177746385230; копия приказа» № 15 от дата генерального директора ООО «Альба Гадирова Р.А. о приеме Карпова Антона Александровича на работу в аппарат управления в должности заместителя генерального директора с окладом 45 000 рублей с испытательным сроком на 3 месяца на основании трудового договора от дата № 15, с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Гадиров Р.А.», неразборчивой подписью в строке «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен дата» и оттиском печати ООО «Альба» ОГРН5177746385230; копия информационного листа от дата, содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению №3800/1830/009124 от дата: Карпов Антон Александрович, логин 89067289391 @mail.ru. номер телефона для отправки СМС-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации: +7 906 728 93 91; копия паспортные данные России по адрес в адрес дата, к/п: 330-024 на имя Карпова Антона Александровича, датар., зарегистрированного: адрес, ул. 21 п/съезд, д. 21, кв. 48, на 3 листах; копия Решения № 3 от дата единственного участника ООО «Альба» Волынской Е.М. о прекращении полномочий генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. и избрании генеральным директором Общества Березина Эдуарда Сергеевича, датар., с неразборчивой подписью в строке «Участник ООО «Альба» с расшифровкой «Волынская Е.М.»; копия приказа № 1 от дата о вступлении в должность генерального директора ООО «Альба» и возложении обязанностей главного бухгалтера Общества на Березина Эдуарда Сергеевича, с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Березин Э.С.»; оригинал карточки с образцами подписей генерального директора ООО «Альба» Березина Эдуарда Сергеевича и оттиска печати ООО «Альба» ИНН 7722429930, срок полномочий: дата - дата, дата заполнения: дата, заверенная сотрудником ПАО «Сбербанк» Ларенковой М.Т. и оттиском печати отдела продаж клиентам малого бизнеса № 40 ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д. 34-90; т.3 л.д. 177-194).

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Гадирова Р.А., Карпова А.А., каждого, в совершении инкриминируемого им преступления. При этом, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания представителя потерпевшей Третьяковой М.Д., свидетелей Акопяна Г.Р., Юраковой Е.М., Гадировой Г.В., Фатиховой Э.Р., Вахромеевой К.В., Баранова С.Н., Барановой Е.Н., Архиповой Е.П., Беркутовой Е.С., Савинской А.С., Лядкина Н.В., Лядкиной В.А., Вострикова А.Ю., Ждановой А.С., Фомичевой (Головой) К.О., суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании, дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела. При этом вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины Гадирова Р.А., Карпова А.А., каждого, в совершении инкриминируемого им преступления, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено.

К вышеприведенным показаниям: подсудимого Гадирова Р.А., данных им в ходе судебного разбирательства и на стадии предварительного расследования, в части того, что инкриминируемого ему преступления он не совершал, приказ о назначении Карпова на должность заместителя генерального директора ООО «Альба» не подписывал, в преступный сговор с Карповым А.А. и иными лицами на хищение денежных средств не вступал, денежные средства не похищал; подсудимого Карпова А.А., данных им в ходе судебного разбирательства и на стадии предварительного расследования, в части того, что инкриминируемого ему преступления он не совершал, в преступный сговор с Гадировым Р.А. и иными лицами на хищение денежных средств не вступал, денежных средств со счета ООО «Альба» на банковские карты физических лиц не переводил, денежные средства не похищал, а также к аналогичным доводам защитников подсудимых, суд относится критически, расценивает как способ защиты Гадирова Р.А., Карпова А.А., каждого, от уголовного преследования, поскольку указанные доводы объективно ничем не подтверждаются, а, напротив, опровергаются совокупностью вышеприведенных и положенных судом в основу приговора доказательств, в том числе показаниями вышеприведенных представителя потерпевшего и свидетелей, из которых следует, что Гадиров Р.А., формально являясь генеральным директором ООО «Альба», без согласования с учредителем данной фирмы, подписал приказ о назначении Карпова А.А. на должность заместителя генерального директора ООО «Альба», предоставив ему право на удаленный доступ в систему «Клиент-Банк», с помощью которого неустановленное лицо перевело со счета ООО «Альба» на счет физических лиц, никогда не работающих в данной организации, денежные средства в счет заработной платы. Показания свидетелей обвинения также подтверждаются вышеприведенными письменными материалами дела и вещественными доказательствами, в том числе протоколом осмотра видеозаписи, из совокупности которых следует, что Гадиров Р.А. и Карпов А.А. при хищении денежных средств со счетов ООО «Альба» на счета различных физических лиц действовали совместно и согласованно между собой и с неустановленными следствиями лицами, выполняя отведенную каждому из них роль.

Так в ходе осмотра видеозаписи с камеры видеонаблюдения в ПАО «Сбербанк», установлено, что мужчины, похожие на Гадирова Р.А. и Карпова А.А., производили все действия совместно и слаженно.

Из анализа выписок по счетам ООО «Альба», а также показаний Карпова А.А. о месте его проживания, следует, что он проживали совместно с Никитиным Валентином, Григорьевым Владимиром, Емельяновым Вячеславом, Бедаревым Сергем, Игошиным Сергеем, Чубаевым Дмитрием, лицами на чьи банковские карты были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба», при этом данные имена Гадиров Р.А. и Карпов А.А называют в своих показаниях. Также из выписок установлено, что два перевода были оформлены на расчетные счета, открытие Карповым А.А. в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк».

Из показаний свидетеля Гадировой Г.В., следует, что Гадиров Р.А. ранее был знаком с Никитиным Валентином, на чью банковскую карту были перечислены похищенные денежные средства ООО «Альба», с которым он вместе уехал на заработки в адрес в начале дата.

Свидетели Акопян Р.Г. и Юракова (Волынская) Е.М. указывают на то, что после хищения денежных средств, мобильный телефон Гадиров Р.А. был отключен, на связь он не выходил. При этом Акопян Г.Р. отрицает, что поручал кому-либо связываться Гадировым Р.А. и действовать от своего имени.

Кроме того, из изъятых в банковских учреждениях документов, следует, что ряд физических лиц, на чьи счета были перечислены похищенные денежные средства являются паспортные данные, в том числе адрес, как Гадиров Р.А., а также адрес, как Карпов А.А., что также свидетельствует об общем умысле на совершение преступления.

При этом, то обстоятельство, что Гадиров Р.А. и Карпов А.А. получали денежные средства за вышеприведенные действия по оформлению документов, также свидетельствует об их корыстном умысле на совершение преступления.

Кроме того суд учитывает, что в показаниях подсудимых имеются существенные противоречия. Так из вышеприведенных показаний Гадирова Р.А. и Карпова А.А., данных ими на стадии предварительного расследования, каждый из них указывает друг на друга при общении с сотрудником ПАО «Сбербанк». Карпов А.А. указывает на неустановленное лицо по имени Сергей, с которым он и Гадиров Р.А. встречались перед походом в ПАО «Сбребанк». При этом, Гадиров Р.А. указывает на Карпова А.А., как на единственное лицо, с которым он ходил в ПАО «Сбербанк». В ходе очной ставки проведенной между Карповым А.А. и Гадировым Р.А., последние подтвердили показания, в том числе, в части касаемо встречи с неустановленным лицом по имени Сергей, который передал Гадирову Р.А. и Карпову А.А. печать ООО «Альба», а также подтвердили, что с сотрудником ПАО «Сбербанк» вел переговоры Карпов А.А.

Суд также кладет в основу приговора показания Гадирова Р.А. и Карпова А.А. в той части, в которой они не противоречат установленным фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются исследованными судом доказательствами, а именно: показания Гадирова Р.А. том, что он за денежное вознаграждение подписывал исследованные в ходе судебного разбирательства документы; открывал счета в банках от имени ООО «Альба» и получил право подписи, в том числе путем удаленного доступа, финансово-хозяйственных документов; Карпов А.А., состоя в должности заместителя генерального директора, получил в банке право подписи, в том числе, путем удаленного доступа финансово-хозяйственных документов, он передавал все полученные в банках документы неустановленному следствию лицу; показания Карпова Р.А. о том, что за он за денежное вознаграждение был назначен на должность заместителя генерального директора, в том числе, ООО «Альба» приказом генерального директора Общества Гадирова Р.А., получил в банке право подписи, в том числе, путем удаленного доступа, финансово-хозяйственных документов, передавал все полученные в банках документы неустановленному следствию лицу.

При этом, вопреки доводам стороны защиты, совокупность приведенных выше доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности Гадирова Р.А. и Карпова А.А., каждого, в совершении инкриминируемого им преступления.

Вопреки доводам подсудимых и их защитников, об умысле Гадирова Р.А. и Карпова А.А., каждого на мошенничество свидетельствуют сам характер их действий совместно с неустановленными соучастниками и избранный ими способ хищения денежных средств ООО «Альба». О том, что Гадиров Р.А., Карпов А.А. и неустановленные следствием лица спланировали совершение мошеннических действий до начала осуществления объективной стороны преступления, свидетельствует совместный и согласованный характер их действий, направленных на достижение единого преступного результата - хищение денежных средств ООО «Альба» в особо крупном размере, что подтверждает корыстный мотив действий Гадирова Р.А. и Карпова А.А., каждого, распределение ролей между ними и неустановленными следствием лицами.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимых доказанной, суд квалифицирует действия: Гадирова Р.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; Карпова А.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления – «группой лиц по предварительному сговору» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что совместный умысел Гадирова Р.А., Карпова А.А., каждого, и неустановленных следствием лиц был направлен на хищение имущества ООО «Альба», а действия соучастников преступления заранее распределены и согласованы, что свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора на совершение мошенничества. Так Гадиров Р.А. должен был подыскать юридическое лицо, в котором он будет назначен генеральным директором, фактически не намереваясь выполнять свои трудовые обязанности - осуществлять управление деятельностью данного юридического лица в качестве его исполнительного органа - генерального директора, который должен был с целью осуществления противоправной деятельности, получить возможность представлять интересы данного предприятия и распоряжаться его расчетным счетом, действуя в интересах соучастников; внести изменения в юридическое дело предприятия по месту открытия его расчетного счета в коммерческом банке, предоставив возможность распоряжаться им своим соучастникам. Карпов А.А. должен был получить в банке на свое имя средства для удаленного доступа к расчетному счету предприятия, в котором Гадиров Р.А. является генеральным директором для перечисления с него денежных средств в интересах соучастников; передать полученные в банке средства удаленного доступа управления расчетным счетом предприятия неустановленному соучастнику, то есть предоставить информацию и средство совершения преступления. Их неустановленные соучастники должны были подыскать места проживания на территории адрес, где будут фактически проживать Гадиров Р.А., Карпов А.А. и неосведомленные о преступном умысле группы физические лица; использовать полученные от Карпова А.А. средства для удаленного доступа к расчетному счету предприятия в целях распоряжениям им в интересах преступной группы; подыскать доступ к банковским картам физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы, на которые будут перечисляться похищенные денежные средства; перечислить в адрес ранее подысканных физических лиц, на открытые на их имя расчетные счета, находившиеся в его распоряжении, денежные средства со счета предприятия, в котором Гадиров Р.А. является генеральным директором; обналичить похищенные денежные средства, поступившие на счета ранее подысканных физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы и распределить их между соучастниками, согласно выполненной роли каждого в преступной группе.

Квалифицирующий признак преступления – «в особо крупном размере» судом установлен, исходя из Примечания 4 к ст.158 УК РФ, поскольку сумма причиненного ООО «Альба» данным преступлением ущерба составляет более одного миллиона рублей.

При назначении наказания Гадирову Р.А., Карпову А.А., каждому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личностях подсудимых: Гадиров Р.А. ранее судим, по месту жительства характеризуется положительно; Карпов А.А. ранее судим, по месту жительства характеризуется отрицательно.

Поскольку Карпов А.А. совершил умышленное тяжкое преступление, имея судимость за ранее совершенное умышленное особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы, суд, в соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ, признает в его действиях опасный рецидив преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Гадирову Р.А., суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признает наличие у него положительной характеристики по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гадирову Р.А., судом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих наказание Карпову А.А., судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание Карпову А.А., суд, на основании п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, признает рецидив преступлений.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Гадирова Р.А., Карпова А.А., каждого, принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, роль и степень участия подсудимых в совершении преступления, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением: подсудимому Гадирову Р.А. - наказания в виде лишения свободы; подсудимому Карпову А.А. – наказания в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

Приговором Алтайского районного суда адрес от дата Гадирова Р.А. осужден по ч.2 ст.228 УК РФ к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, с испытательным сроком в течение 3 лет.

Учитывая, что Гадиров Р.А. совершил тяжкое преступление в период испытательного срока, будучи условно осужденным за совершение умышленного тяжкого преступления, оценивая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд, на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, приходит к выводу о необходимости отмены Гадирову Р.А. условного осуждения по приговору Алтайского районного суда адрес от дата.

Окончательное наказание подсудимому Гадирову Р.А. суд назначает на основании ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров, частично присоединив к вновь назначенному наказанию не отбытую часть наказания по приговору Алтайского районного суда адрес от дата, в виде шести месяцев лишения свободы.

Судом также принимается во внимание заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 1281 от дата, согласно выводам которой Гадиров Р.А. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал во время совершения инкриминируемого ему деяния, и не страдает в настоящее время, у него обнаруживается «Синдром зависимости, вызванный употреблением нескольких психоактивных веществ (каннабиноиды, психостимуляторы), в настоящее время воздержание (по МКБ-10: F-19.20). Указанные психические нарушения выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми расстройствами мышления, интеллектуально-мнестической, эмоциональноволевой сферы, какой-либо продуктивной психопатологической симптоматикой, критических способностей, и не лишали Гадирова Р.А. во время инкриминируемых ему деяний возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. У Гадирова Р.А. в период инкриминируемых ему деяний не было также признаков какого-либо временного психического расстройства (действия его были последовательные и целенаправленные, он был ориентирован в окружающей обстановке, в его поведении и высказываниях отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций, помрачения сознания и иной психотической симптоматики), таким образом, во время совершения инкриминируемых ему деяния Гадиров Р.А. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию Гадиров Р.А. может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также способен осуществлять действия, направленные на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма) у Гадирова Р.А. в настоящее время не выявлено. В применении принудительных мер медицинского характера Гадиров Р.А. не нуждается; в прохождении лечения, медицинской реабилитации в порядке, установленном сг. 72.1 УК РФ, не нуждается (т. 3 л.д. 391-393).

В связи с чем, а также в связи с назначением подсудимому наказания в виде лишения свободы, оснований для назначения Гадирову Р.А. наказания с применением ст.72-1 УК РФ у суда не имеется.

Также судом принимается во внимание заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 1280 от дата, согласно выводам которого Карпов А.А. хроническим психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его возможности, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящиеся к инкриминируемому ему деянию, не страдал. У него обнаруживается «Синдром зависимости от алкоголя» (по МКБ - 10 F10.2). Однако выявленные изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми интеллектуально-мнестическими и эмоциональноволевыми расстройствами, грубым нарушением критических и прогностических способностей, и не лишали Карпова А.А. во время совершения инкриминируемого ему деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. У Карпова А.А. в период совершения инкриминируемого ему деяния не было также признаков какого-либо временного психического расстройства (действия его были последовательные и целенаправленные, он был ориентирована в окружающей обстановке, в его поведении и высказываниях отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций, помрачения сознания и иной психотической симптоматики), таким образом, он мог, в том числе и в полной мере, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию Карпов А.А. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные па реализацию своих прав и обязанностей, и давать показания. Клинических признаков синдрома зависимости от наркотических веществ (наркомании) у Карпова А.А. в настоящее время не выявлено. В применении принудительных мер медицинского характера Карпов А.А. не нуждается. (т. 3 л.д. 402-404).

В связи с чем, а также в связи с назначением подсудимому наказания в виде лишения свободы, оснований для назначения Карпову А.А. наказания с применением ст.72-1 УК РФ у суда не имеется.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Гадирову Р.А. лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

С учетом положений п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Карпову А.А. лишения свободы суд назначает в исправительной колонии строгого режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Гадирова Р.А. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности Гадирова Р.А., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить Гадирову Р.А. меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Карпова А.А. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности Карпова А.А., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым оставить без изменения Карпову А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу.

В материалах уголовного дела имеется заявление представителя потерпевшего ООО «Альба» Третьяковой М.Д. о признании ее гражданским истцом по уголовному делу, вследствие причиненного ООО «Альба» материального ущерба (т.1 л.д.270), а также постановление о признании ООО «Альба» в лице представителя по доверенности Третьяковой М.Д. гражданским истцом по уголовному делу (т.1 л.д.269), между тем, само исковое заявление в материалах дела отсутствует, в ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ООО «Альба» также на представлено, в связи с чем суд лишен возможности рассмотреть гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Альба» Третьяковой М.Д., вместе с тем, представитель потерпевшего вправе обратиться с соответствующим иском в порядке гражданского судопроизводства, при наличии соответствующего волеизъявления.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гадирова Руслана Азеровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение Гадирову Р.А., назначенное ему приговором Алтайского районного суда адрес от дата.

На основании ст. 70 УК РФ, частично присоединить не отбытое наказание по приговору Алтайского районного суда адрес от дата, и окончательно назначить Гадирову Р.А. к отбыванию наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Гадирову Р.А. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу; взять Гадирова Руслана Азеровича под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Гадирову Р.А. исчислять с дата.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время содержания под стражей Гадирова Р.А. с дата до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признать Карпова Антона Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания Карпову А.А. исчислять с дата. Зачесть в срок отбывания Карповым А.А. наказания период его содержания под стражей с дата по дата включительно.

Меру пресечения Карпову А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- изъятые в ходе выемки дата в ПАО «Сбербанк» документы: заявление об утрате/перевыпуске карты на 1 листе на имя Григорьева В.П., заявление об изменении информации о клиенте на 1 листе, заявление об изменении информации о клиенте на 1 листе, заявление на получение карты на имя Карпова А.А. на 1 листе, заявленеи на закрытие счета на 1 листе, информационный лист, заявление об утрате/ о перевыпске от имени Калашникова Н.Л. на 1 листе, выписка с лицевого счета Карпова А.А. на 5 листах, выписка с лицевого счета Емельянова В.В. на 5 листах, выписка с лицевого счета Бедарева С.В. на 6 листах, выписка с лицевого счета Клоц В.В. на 5 листах, выписка с лицевого счета Калашникова Н.Л. на 7 листах, выписка с лицевого счета Суринова Е.Ф. на 4 листах, выписка с лицевого счета Суринова Е.Ф. на 4 листах, выписка с лицевого счета Никитина В.Л. на 12 листах, выписка с лицевого счета григорьева В.П. на 6 листах, заявление на получение карты на имя Суринова Е.Ф. на 1 листе;

-изъятые в ходе выемки дата в АО «Бинбанк»: копия паспорта на имя Игошина С.В на 1 листе, копия заявления на получение моментальной карты на 2 листах, фото Игошина С.В. на 1 листе, платежное поручение на 1 листе, операции по контракту на 1 листе;

- изъятые в ходе выемки дата в АО «Банк Русский стандарт»: расписка на получение карты на имя Чубаева Д.Н. на 1 листе, заявление № 120797788 на 2 листах, анкета АО «Банк Русский стандарт» на 2 листах, копия паспорта Чубаева Д.Н. на 1 листе, выписка по счету с расшифровкой на 4 листах;

- изъятые в ходе выемки 23 ноября 2018 года в АО «Альфа-Банк»: расписка в получении банковской карты № 5486742052232930 от 23.03.2018 г. на имя Купцовой Т. А. на 1 листе; анкета клиента - Голова Кристина Олеговна 06.12.1992г. р. от 15.08.2013 г. на 1 листе; копия паспорта Головой К.О. на 3 листах; заявление об изменении сведений о клиенте - Фомичева Кристина Олеговна от 27.02.2018 на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты по заявке Фомичевой К.О. ZB006FUD от 27.02.2018 г. на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4083972072072922042 от 05.03.2018 г. на имя Фомичевой К.О. на 1 листе; анкета клиента - Чубаев Дмитрий Николаевич, 02.08.1979 г. р. от 16.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Чубаева Д.Н. от 16.03.2018/ 10:54 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4790872090943604 от 16.03.2018 г. на имя Чубаева Д.Н. на 1 листе; анкета-заявление на получение потребительского кредита - Крашенинникова Вера Александровна 08.07.1981 г.р. от 09.06.2009 г. на 1 листе; предложение об индивидуальных условиях представления потребительской карты от 09.06.2009 г.- Крашенинникова В.А. на 1 листе; копия паспорта Крашенинниковой В.А. на 2 листах; уведомление об индивидуальных условиях кредитования от 09.06.2009 адрес на 2 листах; заявление об изменении сведений о клиенте от 15.03.2018 адрес Вера Александровна на 1 листе; отчет о сессии Лядкина В.А. от 15.03.2018/ 10:42 на 1 листе; расписка в получении банковской карты К® 5569492817463063- Лядкина В.А. от 15.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Игошин Сергей Валерьевич 05.11.1963 г. р. от 16.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Игошин С.В. от 16.03.2018/ 11:03 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 479082090936954- Игошин С.В. от 16.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Емельянов Вячеслав Владимирович 29.11.1993 г. р. от 12.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Емельянов В.В. от 12.03.2018/ 13:31 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5486732023490279- Емельянов В.В. от 12.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Бедарев Сергей Владимирович 06.02.1977 г. р. от 12.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Бедарев С.В. от 12.03.2018/ 09:34 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4790872340002581 - Бедарев С.В. от 12.03.2018 г. на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5486732023486491 - Бедарев С.В. от 12.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Баранова Елена Николаевна 18.01.1988 г. р. от 06.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Баранова Е.Н. от 06.03.2018/ 11:53 на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты Баранова Е.Н по заявке ZB06KGC на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5486732814824272 - Баранова Е.Н. от 12.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Григо* рьев Владимир Петрович 12.05.1980 г. р. от 12.05.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Григорьев В.П. от 12.03.2018/ 14:17 на 1 листе; расписка в получении банковской карты Ns 5486732023497142 - Григорьев В.П. от 12.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Жданова Анна Сергеевна 02.07.1993 г.р. от 06.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Жданова А.С. от 06.03.2018/ 14:36 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5559492811045338 - Жданова А.С. от 06.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Карпов Антон Александрович 12.04.1985 г.р. от 05.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Карпов А.А. от 05.03.2018/ 14:05 на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты Карпова А.А. по заявке ME00LDUV на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты Карпова А.А. по заявке ME00LDUP на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4790872327069603 - Карпова А.А. от 06.03.2018 г. на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5486732055094791 - Карпова А.А. от 06.03.2018 г, на 1 листе; отчет о сессии Карпов А.А. от 06.03.2018/ 16:50 на 1 листе; анкета клиента - Гребнев Дмитрий Евгеньевич 10.01.1991 г.р. от 28.02.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Гребнев Д.Е. от 28.02.2018/ 14:24 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4083972073434310 - Гребнев Д.Е. от 28.02.2018 г. на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4154822024438635 - Гребнев Д.Е. от 28.02.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Архипова Елена Петровна 18.06.1984 г.р. от 20.02.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Архипова Е.П. от 20.02.2018/ 12:27 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5486742050768323 - Архипова Е.П. от 20.02.2018 г. на 1 листе; расписка в получении банковской карты Ns 4154822028459827 - Архипова Е.П. от 20.02.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Никитин Валентин Леонидович 12.04.1998 г.р. от 06.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Никитин В.Л. от 06.03.2018/ 10:45 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4790872095584718 — . Никитин В.Л. от 06.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Клоп Вячеслав Викторович 08.03.1974 г.р. от 05.03.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Клоц В.В. от 05.03.2018/ 16:48 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4790872095528855 - Клоц В.В. от 05.03.2018 г. на 1 листе; заявление о прекращении действия банковской карты № 4790872095528855 от 06.03.2018 г. на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4790872095574198 — Клоц В.В. от 06.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Савинская Алена Сергеевна 08.06.1993 г.р. на 1 листе; отчет о сессии Савинская А.С. от 27.02.2018/ 13:41 на 1 листе; отчет о сессии Савинская А.С. от 27.02.2018/ 13:40 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 40839720073978167 - Савинская А.С. от 05.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента -Лядкин Николай Владимирович 04.02.1990 г.р. от 30.07.2016 г. на 1 листе; копия паспорта на имя Ляд- кина Н.В. на 2 листах; отчет о сессии Лядкин Н.В. от 30.07.2016/ 13:40 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5559492650164240 - Лядкин Н.В. от 30.07.2016 г. на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты - Лядкин Н.В. по заявке LJ00690A на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 408397207030703 - Лядкин Н.В. от 01.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Михалёва Александра Михайловна 12.04.1986 г.р. от 16.02.2016 г. на 1 листе; отчет о сессии Михалёва А.М. от 16.02.2018/19:08 на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты - Михалёва А.М. по заявке ML86M5TX на 1 листе; расписка в получении банковской карты №4154822027653974-Михалёва А.М. от 01.03.2018 г. на 1 листе; анкета клиента - Беркутова Елена Сергеевна 06.11.1987 г.р. от 15.01.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Беркутова Е.С. от 15.01.2018/ 16:52 на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5486732814034575 - Беркутова Е.С. от 22.01.2018 г. на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты - Беркутова Е.С. по заявке ZB006AXT на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 5486732811485390 — Беркутова Е.С. от 19.02.2018 г. на 1 листе; заявление о прекращении действия банковской карты № 5486732814034575 Беркутова Е.С. на 1 листе; анкета клиента - Немцова Лилия Юрьевна 17.12.1988 г.р. от 16.02.2018 г. на 1 листе; отчет о сессии Немцовой Л.Ю. от 16.02.2018/ 12:17 на 1 листе; заявление на выпуск банковской карты — Немцовой Л.Ю. по заявке ML86M5MQ на 1 листе; расписка в получении банковской карты № 4790872303607996 - Немцова Л.Ю. от 19.02.2018 г. на 1 листе; выписки по счетам, сведения о совершении операций с использованием банковских карт и работе в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) указанных выше клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», а также сведения об имеющихся в банке контактах этих клиентов в электронном виде (файлах разного формата) на 1 диске «Verbatim» формата CD-R с надписью черного цвета «Вх. 192077», при открытии которого обнаружены выписки по расчетным счетам и операции по картам;

- изъятые в ходе выемки дата в ПАО «Банк Кузнецкий»: карточка с образйами подписей Вахромеевой К.В. на 1 листе, заявление на открытие счета Вахромеевой К.В. на 1 листе, акт приема передачи банковской карты на 1 листе, копия паспорта Вахромеевой К.В. на 1 листе, заявление на 1 листе, опросный лист на 1 листе, выписка по лицевому счету Вахромеевой К.В.на 4 листах, выписка по лицевому счету Вахромеевой К.В.на 2 листах, платежный ордер № 34 от дата, платежное поручение № 33 от дата на 1 листе;

- изъятые в ходе выемки дата года в ПАО «Сбербанк»:

1. Подлинные документы юридического дела ООО «Альба» ИНН 7722429930 прошиты, пронумерованы и скреплены печатью управления безопасности ПАО «Сбербанк», на 30 (тридцати) листах:

- заявление от дата о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «Альба» ИНН 7722429930 по банковскому счету № 40702810038000177915, внесены изменения в договоре о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» - удален доступ Гадирова Руслана Азеровича и Карпова Антона Александровича на основании изменения Единоличного исполнительного органа (ЕИО), обновления Информационных сведений клиента и оформления КОПиОП, с оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930 и неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э.С.» на 1 листе;

- приложение № 9А к ПВК «Информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело» ООО «Альба» ИНН 7722429930 от дата с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э.С.» на 3 листах;

приложение 3 к Информационным сведениям клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Альба» ИНН 7722429930» от дата: Волынская Елена Михайловна паспортные данные - адрес, гражданство — РФ, адрес места жительства - адрес, паспортные данные, КП 320-027, ИНН 323505266288 с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Эдуард Сергеевич», на 1 листе;

- карточка с образцами подписей Гадирова Руслана Азеровича и Карпова Антона Александровича, дата заполнения дата, срок полномочий с дата по дата с двумя неразборчивыми подписями и оттиском печати ООО «Альба» ИНН 7722429930, заверенная ассистентом клиентского менеджера ОПКМБ №40 Шевченко О.О. и оттиском печати УПМБ Отдела продаж клиентом малого бизнеса №40 ПАО «Сбербанк», на 1 листе;

- копия паспортные данные, к/п: 370-023 на имя Березина Эдуарда Сергеевича, паспортные данные, зарегистрированного: адрес, заверенная неразборчивой подписью с расшифровкой «Ларенкова Марина Тагеровна» и оттиском печати ПАО «Сбербанк», на 1 листе;

- заявление в ПАО Сбербанк «О внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета» ООО «Альба» ИНН 7722429930 от дата по банковскому счету № 40702810038000177915 о внесении изменений в Договор о предоставлении услуг с системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк №3800/1830/009124 от дата: предоставить доступ Карпову Антону Александровичу, номер телефона телефон, логин [email protected], с оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930», неразборчивой подписью в строке «Клиент», выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Гадиров Р.А.», на 1 листе;

- письмо в ПАО «Сбербанк» от дата исх. № 04 о снятии ограничений по работе с расчетным счетом и предоставлении полного доступа к системе электронного управления счетом «Бизнес-Онлайн» ООО «Альба» ИНН 7722429930 с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930», а также штампом синего цвета ПАО «Сбербанк», рукописными записями «Вх. №1830/72 от дата», отметками ПАО Сбербанк «Принято 28.05.2018», с неразборчивой подписью и расшифровкой Михайлова Е.А., «Руководитель ВСП №9038/01830 Московского банка ПАО «Сбербанк» с неразборчивой подписью с расшифровкой Фатихова Э.Р., на 1 листе;

- копия талона-уведомления № 370 от дата о регистрации заявления в Дежурной части УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (КУСП №3740 от дата), на 1 листе;

- заявление генерального директора «ООО «Альба» ИНН 7722429930 Березина Э.С. на имя руководителя ВСП № 1830 Фатиховой Э.Р. от дата о приостановлении операции по счету № 40702810038000177915, с оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930 и неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.», а также штампом синего цвета ПАО «Сбербанк» с неразборчивой подписью красителем синего цвета с расшифровкой «Фатихова Э.Р.», на 1 листе;

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Альба» от дата вх. от дата №184059А, с неразборчивой подписью в строке «расписку получил» с расшифровкой «Березин Э. С.», на 1 листе;

- копия решение № 3 от дата единственного участника ООО «Альба» Волынской Елены Михайловны, паспортные данные о прекращении полномочий генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. и назначении генеральным директором Общества Березина Э.С., с неразборчивой подписью с расшифровкой «Волынская Е.М.», на 1 листе;

- копия паспортные данные, к/п: 370-023 на имя Березина Эдуарда Сергеевича, паспортные данные, зарегистрированного: адрес, на 2 листах;

- копия приказа генерального директора ООО «Альба» Волынской Е.М. №1/к от дата ООО «Альба» ИНН 7722429930 «Об утверждении штатного расписания» № 01 с дата, с рукописной надписью красителем синего цвета «Копия верна», заверенная неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930, на 1 листе;

- копия штатного расписания № 01 от дата ООО «Альба» ИНН 7722429930» об утверждении с дата в штате организации должности генерального директора, с рукописной надписью красителем синего цвета «Копия верна», заверенная неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930, на 1 листе;

- письмо в ПАО «Сбербанк» исх. от дата №01 ООО «Альба» ИНН 7722429930 об оказании содействия в возврате денежных средств, перечисленных 35 переводами с расчетного счета организации на счета физических лиц, не являющихся работниками Общества, в счет заработной платы, с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Березин Э. С.» и оттиском печати синего цвета ООО «Альба» ИНН 7722429930, на 3 листах;

- заявление в ПАО Сбербанк о присоединении «ООО «Альба» ИНН 7722429930 к пакет услуг «Легкий старт», подключении адрес Онлайн» и выдаче бизнес-карты «Master Card Bussines» Гаднрову Руслану Азеровичу, 29.08Л992 г.р., телефон телефон, логин [email protected], с неразборчивой подписью с расшифровкой «Гадиров Р.А.» и оттиском печати синего цвета «ООО «Альба» ИНН 7722429930, а также двумя неразборчивыми подписями в строке «ОПКМБЛ^40КМ»с расшифровкой Черноусова Н.С. и в строке «Ведущий специалист по обслуживанию корпоративных клиентов» с расшифровкой Жалялова Э.М., на 1 листе;

- приложение № 9А к ПВК «Информационные сведения клиента - юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета'внесении изменений в юридическое дело» ООО «Альба» ИНН 7722429930 от дата с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Гадиров Р.А.», на 5 листах;

- приложение 3 от дата к Информационным сведениям клиента - юридического лица/ индивидуального предпринимателя «Сведения о бенефициарном аладельпе в целях 115-ФЗ клиента ООО «Альба» ИНН 7722429930» Волынской Елене Михайловне, паспортные данные, с неразборчивой подписью в строке «ФИО руководителя организации», выполненной красителем синего цвета, с расшифровкой «Гадиров Р.А.», на 2 листах;

- копия паспортные данные, к/п: 220-040 на имя Гадирова Руслана Азеровича, паспортные данные, зарегистрированного: адрес, с надписью «копия верна», заверенная неразборчивой подписью и оттиском печати синего цвета УПМБ ПАО «Сбербанк», на 2 листах;

2. Копии уставных и учредительных документов ООО «Альба» ИНН 7722429930, пронумерованных и скрепленных печатью УБ ПАО «Сбербанк», на 26 (двадцати шести) листах:

- копия устава ООО «Альба», утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «Альба» от дата, на 12 листах;

- лист формата А4 с копией штампа ИФНС России №46 по г. Москве о внесении в ЕГРЮЛ записи дата ОГРН 5177746385230, с неразборчивой подписью и оттиском гербовой печати ИФНС России №46 по адрес, а также машинописным текстом «скреплено печатью 12 (двенадцать листов)», заверенным оттиском гербовой печати ИФНС России №46 по адрес и подписью инспектора- делопроизводителя Козловского Д.И., на I листе;

- копия свидетельства о постановке ООО «Альба» на учет в налоговом органе организации по месту ее нахождения НФНС России №22 по адрес дата и присвоении ИНН 7722429930, на 1 листе;

- копия Решения № 1 единственного учредителя ООО «Альба» от дата Волынской Елены Михайловны, паспортные данные, об утверждении наименования Общества, уставного каптала, места нахождения по адресу: адрес, пом. 2Н, ком. 1 и возложении обязанностей генерального директора Общества на Волынскую Е.М., с неразборчивой подписью в строке «Учредитель ООО «Альба» с расшифровкой «Волынская Е.М.», на 1 листе;

- копия Решения № 2 единственного участника ООО «Альба» от дата Волынской Елены Михайловны, паспортные данные, о прекращении полномочий генерального директора ООО «Альба» Волынской Е.М., избрании генеральным директором ООО «Альба» Гадирова Руслана Азеровича, паспортные данные, с неразборчивой подписью в строке «Участник ООО «Альба» с расшифровкой «Волынская Е.М.», на 1 листе;

- копия информационного листа от дата, содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 3800/1830/009124 от дата: Гадиров Руслан Азерович, логин [email protected], номер телефона для отправки SMS-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации: +7 906 732 37 59, на 1 листе;

- копия приказа № 12 ООО «Альба» от дата о назначении на должность заместителя генерального директора с дата Карпова Антона Александровича, с окладом 45 000 рублей в месяц, с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Гадиров Р.А.» и оттиском печати ООО «Альба» ОГРН5177746385230, на 1 листе;

- копия приказа № 13 ООО «Альба» от дата о наделении Карпова Антона Александровича правом подписи в финансовых и банковских документах и правом распоряжения средствами на счетах ООО «Альба», с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Гадиров Р.А.» и оттиском печати ООО «Альба» ОГРН5177746385230, на 1 листе;

- копия приказа» № 15 от дата генерального директора ООО «Альба Гадирова Р.А. о приеме Карпова Антона Александровича на работу в аппарат управления в должности заместителя генерального директора с окладом 45 000 рублей с испытательным сроком на 3 месяца на основании трудового договора от дата № 15, с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Гадиров Р.А.», неразборчивой подписью в строке «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен дата» и оттиском печати ООО «Альба» ОГРН5177746385230, на 1 листе;

- копия информационного листа от дата, содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению №3800/1830/009124 от дата: Карпов Антон Александрович, логин 89067289391 @mail.ru. номер телефона для отправки СМС-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации: +7 906 728 93 91, на 1 листе;

- копия паспортные данные, к/п: 330-024 на имя Карпова Антона Александровича, паспортные данные, зарегистрированного: адрес, ул. 21 п/съезд, д. 21, кв. 48, на 3 листах;

- копия Решения № 3 от дата единственного участника ООО «Альба» Волынской Е.М. о прекращении полномочий генерального директора ООО «Альба» Гадирова Р.А. и избрании генеральным директором Общества Березина Эдуарда Сергеевича, паспортные данные, с неразборчивой подписью в строке «Участник ООО «Альба» с расшифровкой «Волынская Е.М.», на 1 листе;

- копия приказа № 1 от дата о вступлении в должность генерального директора ООО «Альба» и возложении обязанностей главного бухгалтера Общества на Березина Эдуарда Сергеевича, с неразборчивой подписью в строке «Генеральный директор ООО «Альба» с расшифровкой «Березин Э.С.», на 1 листе;

- Оригинал карточки с образцами подписей генерального директора ООО «Альба» Березина Эдуарда Сергеевича и оттиска печати ООО «Альба» ИНН 7722429930, срок полномочий: дата - дата, дата заполнения: дата, заверенная сотрудником ПАО «Сбербанк» Ларенковой М.Т. и оттиском печати отдела продаж клиентам малого бизнеса № 40 ПАО «Сбербанк», на 1 листе;

- Пластиковый бокс с CD-диском «TDK» формата CD-R с № RTD80M-00023 80, содержащим файлы с расширенной выпиской по счетам ООО «Альба» ИНН 7722429930 в ПАО «Сбербанк», а также сведениями об IP-адресах пользователя системы «Банк-Клиент» и о сомнительных операциях организации,

хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах данного уголовного дела;

- CD-диск «Mirex» формата DVD+R, на внутреннем кольце которого имеется номер 357 801+RDLCF 13432», содержащий запись с камер видеонаблюдения дополнительного офиса ВСП №9038/01830 ПАО Сбербанк от дата; CD-диск «Verbatim» формата CD-R с номером на внутреннем кольце диска N117XA05D8092301B1 содержащий файл «Альба» формата «Microsoft Excel» размером 21,6 КБ с таблицей, содержащей расширенные сведения о дате, времени, IP-адресах и логинах, используемых для выхода в сеть интернет с целью дистанционного управления счетом ООО «Альба», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Г.Н. Таланина