Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Москва 24 декабря 2018 года

Судья Дорогомиловского районного суда г.Москвы Рудакова Ю.Г., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №5-1484/18, по ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Джеммеус»

УСТАНОВИЛ:

В Дорогомиловский районный суд г. Москвы 22.12.2018 поступило дело об административном правонарушении, по ч.2 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ООО «Джеммеус»

Из материалов дела следует, что в результате проводимых Государственной инспекцией пробирного надзора по г.Москве и Московской области мероприятий по контролю в части соблюдения ООО «Джеммеус» требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, было установлено, что указанная организация не исполняет требования указанного законодательства – не представляло сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Суд, изучив дело об административном правонарушении, находит его подлежащим возвращению в государственную инспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области по следующим основаниям.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение, а именно о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.

Согласно ч.2 ст.28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

По настоящему делу эти требования закона не выполнены, в протоколе об административном правонарушении перечислены договоры, по которым ООО «Джеммеус» не предоставляло сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, всего 15 договоров беспроцентного займа, датированных различными числами, однако дата совершения правонарушения в протоколе не указана.

Указанный недостаток нарушает право привлекаемого к административной ответственности лица на защиту и не восполним при рассмотрении дела в суде.

При таких обстоятельствах, нарушение закона при производстве по делу об административном правонарушении, препятствуют его рассмотрению судом, вынесению законного и обоснованного решения, в связи с чем, настоящее дело подлежит возвращению в государственную инспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области для устранения препятствий в его рассмотрении судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.4, 29.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Дело об административном правонарушении №5-1484/18, в отношении ООО «Джеммеус», по ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возвратить в государственную инспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области.

Судья: