Решение

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 июня 2018 года Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Гусаковой Д.В., при секретаре Смородовой В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2012/2018 по иску Кредитного потребительского кооператива "Ваш Капитал" к Гофман Лине Александровне, Левиной Ирине Михайловне о взыскании денежной суммы, в счет возмещения вреда, причиненного КПК «Ваш Капитал» в форме хищения денежных средств, в сумме ХХХХ рублей,

УСТАНОВИЛ:

Истец Кредитный потребительский кооператив "Ваш Капитал" обратился в суд с иском к Гофман Лине Александровне, Левиной Ирине Михайловне о взыскании денежной суммы, в счет возмещения вреда, причиненного КПК «Ваш Капитал» в форме хищения денежных средств, в сумме ХХХХ рублей. В обоснование заявленных требований истец указал, что Постановлением старшего следователя СО ОМВД России по г. Горячий Ключ от 31 марта 2018 года, материал проверки, КУСП №ХХХ от 29.03.2017 года, в возбуждении уголовного дела в отношении ХХХ, ХХХ года рождения, отказано, по не реабилитирующим основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи со смертью подозреваемого. Левин Александр Евгеньевич, с 28.02.2014 года по 02.03.2017 года, являлся Председателем Правления Кредитного потребительского кооператива "Ваш Капитал", город Горячий Ключ. Кредитный потребительский кооператив "Ваш Капитал" является некоммерческой организацией, представляет собой объединение физических и юридических лиц на основе членства. Предметом деятельности Кредитного потребительского кооператива "Ваш Капитал" является организация финансовой взаимопомощи членов (пайщиков). Согласно пункту 13.1 Устава КПК «Ваш Капитал», Председатель Правления является единоличным исполнительным органом кооператива, также в ходе доследственной проверки установлено, ХХХ. исполнял обязанности по ведению бухгалтерского учета, в связи с отсутствием в штатном расписании главного бухгалтера, а также лично распоряжался наличными денежными средствами, приказ №1 от 01.12.2011 года, приказ №8 от 28.02.2014 года. Поскольку офисное помещение КПК «Ваш Капитал» по адресу: город ХХХХ улица ХХХ, дом ХХХХ офис ХХХ, не оборудовано кассовым помещением, предназначенным для хранения крупных сумм денежной наличности, все денежные средства вносились на расчетный банковский счет в ПАО «ХХХ», либо в банковскую ячейку, расположенную в АО «ХХХ».

Представитель истца «КПК «Ваш Капитал» судом о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в судебное заседание представители КПК «Ваш Капитал» не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили.

Ответчики Левина Ирина Михайловна и Гофман Лина Александровна извещена надлежащим образом, в судебное заседание не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили, направили в суд своего представителя.

Представитель ответчиков по доверенности-ХХХ в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме, просил отказать истцу - Кредитному потребительскому кооперативу «КПК «Ваш Капитал» г. Горячий Ключ в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме, дополнительно пояснил, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в данном случае не имеет заранее предустановленной силы и подлежит оценке наряду с иными представленными по делу доказательствами в их совокупности, поскольку уголовное дело в отношении Левина Александра Евгеньевича не возбуждалось, он не был в установленном законом порядке признан ни подозреваемым, ни обвиняемым, в отношении Левина А.Е. не был вынесен приговор суда о признании его виновным в совершении преступления. Также представитель истца пояснил, что в соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, только вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом, следовательно, постановление старшего следователя СО ОМВД по г. Горячий Ключ от 31 марта 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого ХХХ. в силу закона преюдициального значения для рассмотрения данного дела не имеет, приговор суда по данному деянию отсутствует, норма ст. 61 ГПК РФ не применима.

В связи с чем, а также на основании статьи 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца.

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно свидетельству о смерти ХХХ от 03.03.2017 года, выданного отделом ЗАГС г. Горячий Ключ, ХХХ умер ХХХ года.

После смерти ХХХ 20.03.2017 года было заведено наследственное дело №ХХХ к имуществу умершего, проживавшего по адресу: г.ХХХХ, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв.ХХХ, что подтверждается справкой нотариуса Московской городской нотариальной палаты ХХХ от 04.05.2017 года, исх. №282.

Супруга умершего, Левина Ирина Михайловна, и дочь Левина Ирина Михайловна обратились в вышеуказанную нотариальную контору, с заявлением о принятии по всем основаниям наследования наследства.

Решением внеочередного собрания пайщиков КПК «Ваш Капитал» Председателем Правления после смерти ХХХ. избрана ХХХ. 20.03.2017 года на основании принятого решения пайщиков кооператива, в ЕГРЮЛ были внесены изменения, за ГРН №2172375616411.

Согласно искового заявления на основании полученной в ИФНС РФ, выписки из ЕГРЮЛ, 23.03.2017 года, было подписано дополнительное соглашение от 23.03.2017 года к договору №6-109/2015 аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа от 22.10.2015 года между АО «ХХХ» и КПК «Ваш Капитал» и получен фактический доступ к банковской ячейке в АО «ХХХ». 23.03.2017 года, в присутствии: ХХХ, Председателя Правления КПК «Ваш Капитал»; ХХХ., заместителя Председателя Правления КПК «Ваш Капитал»; ХХХ., ревизора, члена Правления КПК «Ваш Капитал», была вскрыта банковская ячейка, расположенная в АО «ХХХ», о чем был составлен соответствующий акт, в ходе чего в ячейке была установлена денежная наличность, в размере ХХХ рублей.

02.03.2017 года в присутствии членов Правления КПК «Ваш Капитал», в помещении кооператива (рабочем кабинете) ХХХ. по адресу: город ХХХ, улица ХХХ, дом ХХХ, офис ХХХ, была проведена, путем вскрытия сейфа, проверка наличия рабочей документации и денежных средств, о чем был составлен соответствующий акт от 02.03.2017 года, согласно которому была обнаружена денежная наличность в размере ХХХ рублей. 10.03.2017 года.

Согласно бухгалтерской документации КПК «Ваш Капитал», по состоянию на 02.03.2017 года, в кассе КПК «Ваш Капитал», числились денежные средства в сумме ХХХ рублей.

Согласно акта инвентаризации наличных денежных средств в кассе КПК «Ваш Капитал» №1 от 23.03.2017 года, в результате проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств, в размере ХХХ рублей. 29.03.2017 года Председатель Правления КПК «Ваш Капитал» ХХХ. обратилась в Отдел МВД России по г. Горячий Ключ, талон уведомление №ХХХ, с заявлением по факту выявленной актом ревизии недостачи денежных средств в кассе КПК «Ваш Капитал».

В ходе доследственной проверки, материал проверки КУСП №ХХХХ от 29.03.2017 года, по запросу старшего следователя СО ОМВД России по г. Горячий Ключ майора полиции ХХХ. в АО «ХХХ», установлено с 22.10.2015 года по 01.03.2017 года доступ к банковской ячейке имел только ХХХ.

Также в ходе доследственной проверки установлено, что последнее посещение ячейки Левиным А.Е. в АО «ХХХ», было 01.03.2017 года. 21.04.2017 года в ходе доследственной проверки вынесено Постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы.

Согласно проведенной судебно-бухгалтерской экспертизы по материалу проверки КУСП №ХХХ от 29.03.2017 года, была установлена недостача денежных средств, находящихся в кассе КПК «ХХХ», в сумме ХХХ рублей, заключение эксперта ХХХ. №ХХХ7 от 15.01.2018 года.

Постановлением старшего следователя СО ОМВД по г. Горячий Ключ от 31 марта 2018 года, материал проверки, КУСП №ХХХот 29.03.2017 года, в возбуждении уголовного дела в отношении ХХХ, ХХХ года рождения, отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи со смертью подозреваемого.

Суд критически относится к заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, как к доказательству, однозначно подтверждающему, что недостача денежных средств у истца возникла по вине Левина А.Е., поскольку первичные документы, положенные в основу заключения устанавливают только факт несоответствия количества наличных денежных средств, находящихся в кассе КПК «Ваш Капитал», по состоянию на 02.03.2017 года и по состоянию на 23.03.2017 года. Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы №69-э/2017 от 15.01.2018 года не следует на основание исследования конкретно каких документы и за какой период эксперт пришел к выводам, однозначный вывод о причине возникновения недостачи денежных средств в кассе КПК «Ваш Капитал».

Кроме того, согласно выводам эксперта при определении возможных причин образования недостачи установлено, что ХХХИ. фактически исполняла обязанности кассира истца, имела доступ к денежным средствам и совершала неучтенные в официальном хозяйственном обороте истца бездокументарные финансовые операции, при этом остаток денежных средств на начало каждого кассового дня переносился формально. Со слов Лобановской В.И. указанные действия она совершала по указанию ХХХ.

Вопреки доводам истца, постановление старшего следователя СО ОМВД по г. Горячий Ключ от 31 марта 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное в отношении ХХХ. и в связи с его смертью, не может быть принято в качестве доказательства, подтверждающего его вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно части 1 статьи 14 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Часть четвертая статьи 61 ГПК РФ устанавливает, что для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда по уголовному делу, вступивший в законную силу приговор является обязательным применительно к вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

С учетом приведенных норм права суд исходит из того, что изложенные в постановлении старшего следователя СО ОМВД по г. Горячий Ключ от 31 марта 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого обстоятельства не могут быть положены в основу решения суда, которым на наследников Левину Ирину Михайловну и Гофман Лину Александровну может быть возложена ответственность по возмещению ущерба, причиненного преступлением, поскольку вина наследодателя в совершении преступления не установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Таким образом, в нарушение статьи 56 ГПК РФ истцом не представлены доказательства, которые в своей совокупности позволяли бы прийти к однозначному выводу о том, что Левин Александр Евгеньевич при жизни причинил убытки истцу в виде недостачи в заявленном размере.

С учетом ст. 98 ГПК РФ требования истца о взыскании расходов на оплату государственной пошлины в размере 18445 рублей не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении исковых требований Кредитного потребительского кооператива "Ваш Капитал" к Гофман Лине Александровне, Левиной Ирине Михайловне о взыскании денежной суммы, в счет возмещения вреда, причиненного КПК «Ваш Капитал» в форме хищения денежных средств, в сумме ХХХ рублей.

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья Д.В. Гусакова

Мотивированное решение изготовлено 12.07.2018 г.