Прецеденты.ру

Приговор

Дело № 01-0056/2018 | Дорогомиловский районный суд

Информация о деле
Герб РФ

25

 

Дело № 1-56/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

 

Москва дата

 

Дорогомиловский районный суд адрес под председательством судьи Рудаковой Ю.Г., с участием государственного обвинителя помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес Лазарева А.В., подсудимого фио, защитника адвоката фио, представившей удостоверение № 10669 и ордер № 724, представителя потерпевшего фио, при секретаре Кочиной М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

фио, родившегося дата, паспортные данные, женатого, не имеющего несовершеннолетних детей, с высшим образованием; работающего наименование организации советником директора; военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 174 УК РФ,

 

УСТАНОВИЛ:

 

фио совершил сделки с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Гражданин адрес, будучи избранным в дата председателем совета директоров наименование организации (переименованного с дата в наименование организации) адрес (далее - наименование организации), одновременно являясь председателем регионального кредитного комитета этого банка, в компетенцию которого входила выдача кредитов заемщикам осуществляющим коммерческую деятельность в Российской Федерации (позднее именовавшегося региональным кредитным комитетом по СНГ, а затем региональным кредитным комитетом по России), получил контроль над кредитно-финансовой деятельностью указанной кредитной организации. Преследуя цель хищения имущества, принадлежащего наименование организации, путем совершения нескольких корыстных преступлений, и последующей легализации похищенного имущества, в целях придания ему правомерного вида владения, пользования и распоряжения, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, фио создал из числа руководителей и работников контролируемых им юридических лиц, а затем лично возглавил организованную преступную группу, в которую вошли руководители наименование организации (ИНН 7730549340) фио и фио, председатель совета директоров наименование организации (ИНН 7723509233) фио и руководитель его финансового управления фио, генеральный директор наименование организации (ИНН 7730535065) фио, его заместитель по экономике фио и финансовый директор фио, а также иные неустановленные следствием лица. С ведома и под контролем фио, в целях реализации преступного умысла, фио привлек к участию в организованной группе фио, который принял на себя полномочия генерального директора наименование организации, а фио, с той же целью, привлек фио, возложив на него руководство юридическим департаментом наименование организации.

Созданная фио организованная преступная группа, имела устойчивую, динамичную структуру с четко распределенными преступными ролями и функциями соучастников, с характерным наличием внутренних структурных подразделений, сплоченностью участников на основе единого корыстного преступного умысла, а также масштабностью, конспиративностью и длительностью преступной деятельности. Все соучастники в созданной фиоК преступной группе подчинялись требованиям внутренней дисциплины и строго регламентированных правил взаимоотношения, осознавали цель функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная преступная группа действовала в соответствии с принципом иерархичности, под единоначалием осуществляемым лично фио, который как организатор и руководитель преступной группы, осуществлял организационные и управленческие функции в отношении всех функционально и территориально обособленных структурных подразделений организованной группы, как при непосредственном совершении преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступной группы, формировал цели, разрабатывал общие планы деятельности преступной группы, участвовал в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, а также осуществлял иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой и входящими в его структуру подразделениями - распределял роли между участниками организованной преступной группы, организовывал материально-техническое обеспечение, распределял средства, полученные от преступной деятельности. Вместе с тем, фио, используя свое служебное положение председателя совета директоров наименование организации и председателя его регионального кредитного комитета, в компетенцию которого входила выдача кредитов заемщикам осуществляющим коммерческую деятельность в Российской Федерации, лично принимал участие в совершении конкретных преступлений.

фио, как второй руководитель (второе по значению лицо) организованной преступной группы, и, одновременно, как руководитель структурных подразделений организованной преступной группы «Евразия логистик» и «ИПГ «Евразия», осуществлял организационные и управленческие функции в отношении указанных функционально и территориально обособленных структурных подразделений организованной преступной группы, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступной группы, участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, в подготовке к совершению тяжких преступлений, совершал иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой и входящими в его структуру обособленными подразделениями «ИПГ «Евразия» и «Евразия логистик».

фио, как руководитель структурного подразделения организованной преступной группы «Евразия логистик», осуществлял организационные и управленческие функции в отношении этого функционально и территориально обособленного структурного подразделения, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования структурного подразделения преступной группы, участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, разрабатывал планы деятельности структурного подразделения «Евразия логистик» в подготовке к совершению тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед структурным подразделением «Евразия логистик» - распределял роли между участниками структурного подразделения, организовал материально-техническое обеспечение, распределял средства, полученные от преступной деятельности.

фио, являясь финансовым директором наименование организации, вошел в состав в организованной преступной группы, возглавляемой фио, добровольно возложил на себя преступные обязательства в организованной группе по подготовке вымышленных бизнес-планов, электронных презентаций, заявок и иных документов, необходимых для получения кредитов, указывал в таких документах заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, о возможности возврата кредита и предоставляемом банку обеспечении исполнения обязательств, а также сведения о завышенной оценке стоимости приобретаемых земельных участков. Предоставлял в банк подложные документы на получение кредитов, присутствовал на заседании кредитного комитета по адреснаименование организации в адрес для подтверждения указанной в кредитных заявках информации, осуществлял взаимодействие с наименование организации в целях подписания иностранными заемщиками, подконтрольными участникам организованной группы, кредитных договоров и сопутствующих им документов. Организовывал подписание от лица организаций-собственников земельных участков договоров ипотеки (залога имущества) и как генеральный директор такой компании, подконтрольной участникам организованной группы, в целях хищения, самостоятельно подписал договор ипотеки (залога имущества), а также подложное соглашение о его расторжении.

фио, являясь заместителем директора по экономике наименование организации, вошел в состав в организованной преступной группы, возглавляемой фио, добровольно возложил на себя преступные обязательства в организованной группе по подготовке вымышленных бизнес-планов, электронных презентаций, заявок и иных документов, необходимых для получения кредитов, указывал в таких документах заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, возможности возврата кредита и предоставляемом банку обеспечении исполнения обязательств, а также сведения о завышенной оценке стоимости приобретаемых земельных участков. Осуществлял взаимодействие с обособленным подразделением организованной преступной группы «Ист Бридж Кэпитал» в целях подписания иностранными заемщиками, подконтрольными участникам организованной группы, кредитных договоров и сопутствующих им документов. Организовывал подписание от лица организаций-собственников земельных участков договоров ипотеки (залога имущества) и как генеральный директор такой компании, подконтрольной участникам организованной группы, в целях хищения, самостоятельно подписал договор ипотеки (залога имущества), а также подложные соглашения о его расторжении.

фио, являясь руководителем юридического департамента наименование организации, вошел в состав организованной преступной группы, возглавляемой фио, добровольно возложил на себя преступные обязательства в организованной группе по подготовке документов, необходимых для получения кредитов, указывал в них заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, возможности возврата кредита и предоставляемом банку обеспечении исполнения обязательств. Осуществлял взаимодействие с обособленным подразделением организованной преступной группы «Ист Бридж Кэпитал» в целях подписания иностранными заемщиками, подконтрольными участникам организованной группы, кредитных договоров и сопутствующих им документов. Организовывал подписание и регистрацию организациями-собственниками земельных участков договоров ипотеки (залога имущества), готовил и контролировал подписание подложных соглашений о его расторжении, а также контролировал регистрацию соглашений о расторжении ипотеки (залога имущества) в УФРС по адрес.

фио, являясь генеральным директором наименование организации осуществлял организационные и управленческие функции в отношении функционально и территориально наименование организации, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования структурного подразделения, участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, разрабатывал планы деятельности этого структурного подразделения в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед структурным подразделением «ИПГ «Евразия» - распределял роли между участниками структурного подразделения организованной преступной группы «ИПГ «Евразия», организовал материально-техническое обеспечение, распределял средства, полученные в результате преступной деятельности.

фио и фио осуществляли организационные и управленческие функции в отношении функционально и территориально наименование организации, расположенного в адрес и адрес и Северной Ирландии, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования структурного подразделения преступной группы, участвовали в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, разрабатывали планы деятельности структурного подразделения «Ист Бридж Кэпитал» в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед структурным подразделением «Ист Бридж Кэпитал» - распределяли роли между участниками структурного подразделения «Ист Бридж Кэпитал», организовали материально-техническое обеспечение, хранили принадлежащие организованной группе, а также приобретенные в результате совершения преступлений денежные средства, распределяли по указанию фио средства, полученные от преступной деятельности, осуществляли подготовку документов для регистрации по законодательству иностранных государств и обслуживания в офшорных юрисдикциях организаций, специально созданных для совершения преступлений и использовавшихся соучастниками для хищения денежных средств и совершения с похищенными денежными средствами финансовых операций.

фио, как доверенное лицо организатора преступной группы фио, формально являлась руководителем финансового управления наименование организации, под прикрытием которого, в функционально и территориально наименование организации, осуществляла проведение всех финансовых операций по счетам организаций, в том числе иностранных, использовавшихся соучастниками для совершения преступлений, хранила принадлежащие организованной группе, а также приобретенные в результате совершения преступлений денежные средства и по прямому указанию фио производила финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности.

Конкретная преступная деятельность руководителя и участников организованной группы выразилась в следующем.

Реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего наименование организации, под видом получения кредитов, якобы необходимых для реализации проекта жилищного строительства города-спутника «Константиново» в адрес, при этом не имея намерения возвращать заемные денежные средства, уплачивать проценты за пользование кредитом и предоставлять банку обеспечение исполнения принятых заемщиками обязательств, руководители организованной преступной группы фио, фио, а также ее участники фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и иные не установленные следствием лица, в период дата дата предоставили работникам наименование организации (позднее переименованный в наименование организации, а затем в наименование организации) адрес, выполнявшим предварительную оценку кредитных заявок заемщиков наименование организации, документы, содержащие заведомо ложные сведения о целях получения финансирования, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, возможности возврата кредита и последующего предоставления банку обеспечения исполнения обязательств в виде приобретаемых за счет получаемых кредитов земельных участков.

На основании подготовленных работниками наименование организации заключений о возможности выдачи кредитов, действуя по указанию председателя совета директоров наименование организации – председателя регионального кредитного комитета по России фио, члены кредитного комитета финансирующего банка, неосведомленные о преступном замысле участников организованной преступной группы, а также сам фио, прямо заинтересованный в наступлении для банка неблагоприятных последствий, находясь в адрес, приняли в дата решение о выдаче кредитов контролируемым фио и фио в интересах фио и других участников преступной группы, специально созданным для совершения преступления организациям, зарегистрированным по законодательству адрес: наименование организации (далее - Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд), наименование организации (далее - Нэтголд Сервисэз Лимитэд), наименование организации (далее - Римос Лимитэд), наименование организации (далее - Старвуд Контрактс Лимитэд), наименование организации (далее - Торос Лимитэд), наименование организации (далее - Винтера Холдингс Лимитэд), имеющим счета, открытые в банках AS Akciju Komercbanka Baltikums (далее - АС Аксийю Комерцбанка Балтикумс) и Trasta Komercbanka (далее - Траста Комерцбанка), расположенных в адрес, под видом приобретения земельных участков расположенных в адрес и последующей их передачи в ипотеку (залог имущества) в качестве обеспечения принятых кредитных обязательств.

На основании решений регионального кредитного комитета наименование организации и заключенных кредитных договоров со счета банка № 613076021 произведены следующие перечисления денежных средств:

- дата на счет № LV08 KBRB телефон 50001, открытый компании Винтера Холдингс Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV23 KBRB телефон 41001, открытый компании Старвуд Контрактс Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV17 CBBR телефон 00010, открытый компании Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV57 KBRB телефон 40001, открытый компании Римос Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV93 CBBR телефон 00010, открытый компании Нэтголд Сервисэз Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV98 CBBR телефон 00010, открытый компании Торос Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV17 CBBR телефон 00010, открытый компании Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV23 KBRB телефон 41001, открытый компании Старвуд Контрактс Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма.

Общая сумма денежных средств, перечисленных наименование организации на счета указанных организаций в период с дата по дата составила сумма, что по курсу Банка России на даты платежей в рублевом эквиваленте составляет сумма, которые похищены руководителем преступной группы фио, а также другими участниками организованной преступной группы, а затем использованы ими по своему усмотрению.

В целях придания видимости исполнения перед наименование организации кредитных обязательств, якобы целевого использования заемных денежных средств и сокрытия совершаемого преступления, по указанию фио участниками организованной преступной группы у наименование организации (ИНН 5009028049), наименование организации (ИНН 5009042893) и наименование организации (ОГРН 1035002001693), в период с дата по дата приобретены сорок восемь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в том числе с кадастровыми номерами: 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0006, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0030, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0016, расположенные в адрес.

Покупателями указанных земельных участков выступили подконтрольные участникам организованной преступной группы и специально созданные для совершения преступления наименование организации (ИНН 7701678340) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7702620706) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7706631554) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7704614391) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7707607547) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7709710035) (генеральный директор фио).

В последующем, работниками наименование организации, не осведомленными о совершаемом преступлении, приобретенные новыми собственниками земельные участки, исходя из возможности их розничной продажи для жилищного строительства, оценены по завышенной рыночной стоимости и согласно условиям заключенных с наименование организации кредитных договоров, представлены участниками преступной группы в обеспечение обязательств заемщиков - Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд, Нэтголд Сервисэз Лимитэд, Римос Лимитэд, Старвуд Контрактс Лимитэд, Торос Лимитэд, Винтера Холдингс Лимитэд в залог (ипотеку), при этом между банком и собственниками земельных участков оформлены соответствующие договоры ипотеки (залога имущества), которые зарегистрированы в установленном порядке в УФРС по адрес.

Продолжая свои преступные действия и преследуя цель не допустить обращение банком взыскания на оформленные в ипотеку (залог имущества) земельные участки принадлежащие наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, в период дата дата, фио находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес,

д. 10, дал указание участникам преступной группы организовать прекращение прав требования наименование организации по договорам ипотеки (залога имущества) указанных земельных участков.

Выполняя указания фио, соучастники организованной преступной группы, не ранее дата, в неустановленном следствием месте, изготовили подложные соглашения о расторжении ипотеки (залога имущества) между наименование организации и собственниками земельных адреснаименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, датированные дата, которые в период с дата по дата участники организованной преступной группы предоставили в УФРС по адрес для государственной регистрации, в связи с чем право требования банка в отношении указанных земельных участков прекращено, а его заемщики Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд, Нэтголд Сервисэз Лимитэд, Римос Лимитэд, Старвуд Контрактс Лимитэд, Торос Лимитэд и Винтера Холдингс Лимитэд обслуживание долга впоследствии прекратили и принятые перед банком кредитные обязательства не выполнили.

Таким образом, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные следствием лица, в период с дата по дата, действуя в составе организованной группы, совершили путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и работников наименование организации, хищение принадлежащих этой кредитной организации денежных средств, на общую сумму сумма, что по курсу Банка России на даты перечислений в рублевом эквиваленте составляет сумма и является крупным размером.

Преследуя преступный умысел, направленный на легализацию имущества полученного в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, при этом осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление негативных для банка последствий, руководитель организованной группы фио не ранее дата, находясь в адрес, дал указание руководителю структурного подразделения организованной группы «Ист Бридж Кэпитал» фио совершить с полученным в результате совершения преступления имуществом в виде расположенных в адрес земельных участков с кадастровыми номерами: 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0006, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0030, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0016, принадлежащих наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, ряд сделок, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению добытым в результате совершения преступления имуществом.

Выполняя указание фио, не позднее дата, фио находясь в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес, достоверно зная о преступном характере происхождения указанных земельных участков, преследуя умысел, направленный на легализацию полученного в результате совершения преступления имущества, привлек к участию в организованной преступной группе фио, являвшегося генеральным директором подконтрольного участникам организованной группы наименование организации (ИНН 5009058999), а также иных неустановленных следствием лиц, посвятил их в преступный умысел участников организованной группы, направленный на легализацию земельных участков, добытых преступным путем и распределил между ними преступные роли.

В свою очередь, фио, будучи достоверно осведомленным о преступном происхождении земельных участков, не позднее дата, находясь в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес, добровольно вступил с руководителями организованной группы фио и фио в преступный сговор, направленный на легализацию имущества похищенного у наименование организации, в целях придания этому имуществу правомерного вида владения, пользования и распоряжения, а затем приступил к выполнению возложенных на него обязанностей.

Согласно отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, фио добровольно возложил на себя полномочия генерального директора подконтрольных фио организаций-собственников земельных адреснаименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и владеющих этими юридическими лицами наименование организации (ИНН 7702625013), наименование организации (ИНН 7706639810), наименование организации (ИНН 7736551867), наименование организации (ИНН 7707612385), наименование организации (ИНН 7701688437), а также номинально вошел в состав учредителей всех указанных организаций. В соответствии с возложенными на него служебными полномочиями, фио осуществлял организационные и управленческие функции единоличного исполнительного органа в указанных юридических лицах, давал работникам этих организаций обязательные для исполнения указания по подготовке необходимой для отчуждения земель документации, подписывал в этой связи договоры и соглашения, тем самым в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, совершал сделки с недвижимым имуществом, добытым другими участниками организованной группы преступным путем.

Вместе с тем, фио, используя свое служебное положение руководителя ряда коммерческих организаций, контролировал проведение сделок по отчуждению полученного в результате совершения преступления имущества и поручал подчиненным ему работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, изготавливать и предоставлять государственному регистратору документы, необходимые для осуществления регистрационных действий в соответствии с требованиями действующего законодательства, о чем отчитывался перед руководителями организованной группы фио и фио

Выполняя указание фио и фио, не позднее дата работники наименование организации и наименование организации, неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы, находясь в офисе указанных организаций по адресу: адрес, изготовили договоры купли-продажи долей в наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и владеющих ими наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, а также решения учредителей этих коммерческих организаций, на основании которых доли участия в них переданы фио, и последний приступил к выполнению возложенных на него служебных полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора.

По указанию фио и фио, не позднее

дата, теми же работниками наименование организации и наименование организации, в том же месте, изготовлены договоры купли-продажи долей в наименование организации и владеющего этой организацией наименование организации (ИНН 7704618815), а также решения учредителей указанных юридических лиц, на основании которых доли участия в них и полномочия генерального директора переданы неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы фио

Не позднее дата, фактическое руководство и совершение сделок с принадлежащим наименование организации имуществом по распоряжению фио и фио поручено фио

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию полученных в результате совершения преступления земельных участков, фио, действуя с ведома и под контролем фио, не позднее дата, дал указание фио, а также неустановленным лицам, передать часть добытых преступным путем земельных участков, расположенных в адрес, в ипотеку (залог имущества) наименование организации (адрес) в обеспечение кредитных обязательств, возникших у ряда контролируемых участниками организованной преступной группы юридических лиц.

Выполняя указания фио и фио, не позднее дата, фио, находясь по адресу: адрес, передал работникам наименование организации (адрес) сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0003 и 50:28:телефон:0002, принадлежащих наименование организации, 50:28:телефон:0010, принадлежащего наименование организации, 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0017, принадлежащих наименование организации, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, принадлежащих наименование организации, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021 и 50:28:телефон:0019, принадлежащих наименование организации, а также необходимые для оформления их в ипотеку (залог имущества) сопутствующие документы.

Работниками наименование организации (адрес), неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, в период с дата по дата изготовлены и подписаны со стороны этого банка следующие договоры ипотеки (залога имущества):

- № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата и № Р/дата/ДЗ/04 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0003 и 50:28:телефон:0002 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации;

- № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельный участок с кадастровым номером 50:28:телефон:0010 стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации и наименование организации;

- № В/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № IMP/00/08/129/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/03 от дата, № В/дата/ДЗ/04 от дата, № LG/00/11/001/ДЗ/01 от дата, № IMP/00/08/178/ДЗ/01 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0022 и 50:28:телефон:0017 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации, наименование организации;

- № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № В/дата/ДЗ/02 от дата и № Р/дата/ДЗ/03 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066 и 50:28:телефон:0009 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации;

- № Р/дата/ДЗ/01 от дата и № Р/дата/ДЗ/02 от дата согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021 и 50:28:телефон:0019 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации.

В период с дата по дата, находясь здании бизнес-центра «Волна» по адресу: адрес, д. 10, фио действуя согласно отведенной ему в составе организованной группы роли, в целях легализации полученного в результате совершения преступления имущества в виде земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0003 и 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, подписал от имени этих обществ договоры ипотеки (залога имущества) № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/04 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № В/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № IMP/00/08/129/ДЗ/02 от дата,

№ Р/дата/ДЗ/03 от дата, № В/дата/ДЗ/04 от дата, № LG/00/11/001/ДЗ/01 от дата, № IMP/00/08/178/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № В/дата/ДЗ/02 от дата и № Р/дата/ДЗ/03 от дата.

Вместе с тем, номинальным генеральным директором наименование организации фио, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, под контролем фио действующего в целях легализации полученного в результате совершения преступления имущества в виде земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021 и 50:28:телефон:0019, в период с дата по дата, в здании бизнес-центра «Волна» по адресу: адрес, подписаны с наименование организации (адрес) договоры ипотеки (залога имущества) № Р/дата/ДЗ/01 от дата и № Р/дата/ДЗ/02 от дата.

В целях доведения до завершения преступного умысла, неустановленными лицами, из числа работников наименование организации и наименование организации, в период с дата по дата, указанные договоры ипотеки (залога имущества) земельных участков переданы для совершения регистрационных действий в УФРС по адрес по адресу: адрес, сотрудниками которого, неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, в соответствии с действующим законодательством проведена их регистрация. В этой связи, наименование организации (адрес) получило право обратить взыскание на указанные земельные участки по обязательствам компаний, подконтрольных участникам организованной группы, получивших в этом банке кредиты.

Общая рыночная стоимость земельных участков расположенных в адрес принадлежащих наименование организации,

наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, переданных фио в ипотеку (залог) наименование организации (адрес) по обязательствам его заемщиков наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, составила сумма, что является крупным размером.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию добытых преступным путем земельных участков, фио, действуя с ведома и под контролем фио, находясь в неустановленном месте, не позднее дата, дал указание участнику организованной группы - фио произвести отчуждение двух земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019, принадлежащих наименование организации в пользу третьего лица.

Выполняя указания фио и фио, достоверно зная, что земельные участки, принадлежащие наименование организации приобретены преступным путем, фио, реализуя единый преступный умысел участников организованной группы, не позднее дата, находясь по адресу: адрес, используя свое служебное положение, дал указание неустановленным работникам наименование организации подготовить договор купли-продажи земельных участков, согласно которому наименование организации передает за денежное вознаграждение в сумме сумма в собственность наименование организации, не связанному с деятельностью организованной преступной группы, два земельных участка, с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019.

Не позднее дата, фио находясь по адресу: адрес, действуя согласно отведенной ему в составе организованной группы роли в целях легализации полученного в результате совершения преступления имущества в виде двух земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019, используя служебное положение генерального директора наименование организации, подписал изготовленный работниками наименование организации договор купли-продажи этих земельных участков с генеральным директором наименование организации фио, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы.

В целях доведения до завершения преступного умысла, не позднее дата, фио, действуя в интересах фио и фио, передал через работников наименование организации, договор купли-продажи земельных участков, подписанный наименование организации и наименование организации, для совершения регистрационных действий в УФРС России по адрес по адресу: адрес, сотрудниками которого, неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, в соответствии с действующим законодательством, проведена его регистрация. В результате совершения указанной сделки с имуществом заведомо добытым преступным путем, в виде земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019 право собственности на них отчуждено в пользу третьего лица - наименование организации, не подконтрольного организованной группе.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию добытых преступным путем земельных участков, выполняя указания фио, действующего с ведома и под контролем фио, при этом осознавая преступность происхождения земельных участков принадлежащих наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, фио, используя свое служебное положение, организовал их частичную передачу в паевые инвестиционные фонды, созданные и находящиеся в доверительном управлении наименование организации (ИНН телефон, адрес, Романов пер., д. 4, стр. 2).

С этой целью фио и иные неустановленные лица в период дата дата, находясь в здании бизнес-центра «Волна» по адресу: адрес, подготовили и направили заявки работникам наименование организации, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, в соответствии с которыми последние создали рентные закрытые паевые инвестиционные фонды:

- «Перспектива» (далее РЗПИФ «Перспектива»), правила доверительного управления которым зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам России дата № 1764-телефон;

- «Перспектива-фонд второй» (далее РЗПИФ «Перспектива-фонд второй»), правила доверительного управления которым зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам России дата № 1852-телефон.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на легализацию имущества, добытого преступным путем, в целях формирования указанных паевых фондов, фио в период дата дата, находясь по адресу: адрес, дал указание работникам наименование организации, подписать заявки на приобретение инвестиционных паев, а также акты приема-передачи земельных участков в паевые фонды, в соответствии с которыми:

- в счет пая в РЗПИФ «Перспектива» от наименование организации передан земельный участок 50:28:телефон:0002 общей стоимостью сумма. Сделка зарегистрирована дата в УФРС России по адрес по адресу: адрес;

- в счет пая в РЗПИФ «Перспектива-фонд второй» от наименование организации и наименование организации переданы земельные участки 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0006, общей стоимостью сумма. Сделка зарегистрирована дата в УФРС России по адрес по адресу: адрес.

После формирования указанных инвестиционных паевых фондов фактическое управление ими осуществлялось наименование организации в соответствии с утвержденными правилами.

В общей сложности, действуя по указанию фио и фио, фио и иные не установленные следствием лица в составе организованной группы передали в паевые инвестиционные фонды полученные в результате совершения преступления земельные участки общей стоимостью сумма, что является крупным размером.

Указанные сделки совершены фио, в период с дата по

дата, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, заведомо приобретенным фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и иными неустановленными лицами, в результате совершения, в период с дата по дата, преступления, связанного с хищением денежных средств наименование организации. Общая стоимость легализованного имущества полученного указанными лицами в результате совершения преступления, в виде земельных участков расположенных в адрес, составляет сумма, что является крупным размером.

Таким образом, фио совершил сделки с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Подсудимый фио в полном объеме согласен с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

фио, обвиняемый в совершении преступления в сфере экономической деятельности, по ч.4 ст. 174 УК РФ, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, осознает характер и последствия заявленного им после консультации с защитником ходатайства, защитник, представитель потерпевшего и государственный обвинитель согласны с постановлением приговора без судебного разбирательства, суд находит вину фио доказанной материалами дела, а квалификацию его действий, данной органами предварительного следствия, верной, а потому суд находит возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в особом порядке принятия судебного решения.

Действия подсудимого суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ч.4 ст. 174 УК РФ, так как он совершил сделки с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Назначая наказание подсудимому, суд в соответствии с ч.2 ст.7, ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое является умышленным преступлением; данные о личности подсудимого: фио не судим; на учетах в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно; свою вину признал полностью; страдает хроническими заболеваниями, со слов – ежедневно помогает престарелой матери, страдающей хроническими заболеваниями, нуждающейся в постороннем уходе, материально помогает дочери – студентке, что учитывается судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и при назначении наказания учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.5 ст. 62 УК РФ.

Суд, учитывая изложенное, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, приходит к выводу о возможности исправления фио без реального отбытия им наказания. Учитывая условия жизни фио и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности не назначать дополнительные виды наказания.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск к фио не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.10 УК РФ, ст.ст.307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

 

фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 174 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без дополнительных видов наказания.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на фио на период испытательного срока дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган не реже 1 раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: Представленные дата представителем потерпевшего фио, документы, подтверждающие факт хищения денежных средств наименование организации в сумме сумма, полученных в целях приобретения земельных участков в адрес, а именно:

- заявки на получение кредита от имени наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации (адрес);

- бизнес-планы строительства коттеджных поселков с вымышленными названиями «Шмидтовские дали», адрес, «Опари Лэнд», «Русские просторы» и «Голубая долина»;

- договоры купли продажи земельных участков между наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации;

- решения кредитных комитетов о предоставлении финансирования наименование организации в размере сумма, наименование организации в размере сумма, наименование организации в размере сумма, наименование организации в размере сумма, наименование организации в размере сумма, наименование организации в размере сумма;

- генеральные кредитные договоры и кредитные договоры №№ 2000/06/136 и 2000/06/100/2695 от дата; №2000/06/100/2692 от дата; №№ 2000/06/142 и № 2000/06/100/2735 от дата; № 2000/06/100/2725 от дата; №№ 2000/06/143 и 2000/06/100/2746 от дата; №2000/06/138 и 2000/06/100/2726 от дата;

- договоры ипотеки между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации. – (в заверенных копиях) хранить при деле.(т.4, л.д.1-229)

 

Изъятые дата при производстве обыска в офисе наименование организации по адресу: адрес:

- договор № 06-233 на оказание услуг от дата, из содержания которого следует, что наименование организации проводил для наименование организации предварительную оценку заявок на получение кредитов под инвестиционные проекты реализуемые на адрес;

- договор о сотрудничестве в сфере оказания консультационных и информационных услуг № 08-301 от дата между наименование организации и наименование организации и дополнительное соглашение к нему;

- копия приказа № 39 от дата об отстранении фио от выполнения служебных обязанностей, подтверждающие подконтрольность банков фио (в заверенных копиях) – хранить при деле (т.23, л.д.164-176)

 

Изъятые дата при производстве обыска в офисе наименование организации по адресу: адрес:

- договор субаренды части нежилого помещения между наименование организации и наименование организации;

- договоры оказания услуг по комплескному обслуживанию между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации; (в заверенных копиях) – хранить при деле

- печати наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации (хранятся при уголовном деле № 311553 в Следственном департаменте МВД России) – оставить до принятия решения по уголовному делу № 311553 (т.12, л.д.1-73)

 

Изъятые дата при производстве обыска в офисе наименование организации по адресу: адрес, предметы (USB-накопитель «Apacer» хранится при уголовном деле № 311553 в Следственном департаменте МВД России) - оставить до принятия решения по уголовному делу № 311553 и документы: касающиеся корпоративного взаимодействия и управления в группе наименование организации, инструкции о взаимодействии с оффшорными компаниями, документы, решения участников наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации о назначении на должность генерального диретора фио с дата, а также решения участников наименование организации, наименование организации и наименование организации о назначении на должность генерального диретора фио с дата, подтверждающие контроль и управление за вышеуказанными компаниями со стороны обвиняемого фио, переписка с наименование организации. – хранить при деле (т.12, л.д.190-229, 239-244)

 

Изъятый дата при производстве выемки у свидетеля фио по адресу: адрес: ноутбук «HP Pavilion» (хранится при уголовном деле № 311553 в Следственном департаменте МВД России – хранить до решения по делу № 311553), в памяти которого содержатся: (представленные распечатки)

- бизнес-планы строительства коттеджных поселков с вымышленными названиями «Шмидтовские дали», адрес, «Опари Лэнд», «Русские просторы» и «Голубая долина»;

- отчеты наименование организации о рыночной стоимость земельных участков;

- уставные и учредительные документы наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации (адрес);

- аналитические и экспертные заключения служб и подразделений Банка о проверке заявок на получение кредита от наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации (адрес);

- генеральные кредитные договоры и кредитные договоры между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации;

- договоры ипотеки между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации. – хранить при деле.

(т.5, л.д.34-235, т.6, л.д. 1-123)

 

Изъятые дата в ходе выемки в Домодедовском отделе УФРС по адресу: адрес, д. 1, регистрационные дела в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0014, 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0030, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0093, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0001, 50:28:телефон:0004, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0006, 50:28:телефон:0004, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0032, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0009, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0009, содержащие подложные соглашения о расторжении ипотеки между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации.

Кроме того, данные регистрационные дела содержат:

- кредитные договоры, заключенные наименование организации (адрес) с различными контрагентами,

- договоры об ипотеке (залоге недвижимости), заключенные между наименование организации (адрес) и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации уже после расторжения ипотеки с наименование организации, а также решения участников указанных Обществ об одобрении заключений договоров об ипотеки (залоге недвижимости),

- договор купли-продажи земельных участков от дата между наименование организации и наименование организации,

- учредительный договор и устав наименование организации. (в заверенных копиях) хранить при деле. (т.6, л.д.188-260, т.7, л.д.1-255, т.8, л.д.1-255, т.9 л.д.1-51)

 

Изъятые дата в ходе выемки в ИФНС адрес по адресу: адрес юридические и налоговые дела наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и CD-R-диск (в материалах уголовного дела № 311553), содержащие сведения о создании данных Обществ, их собственниках (учредителях), корпоративные документы о назначении фио на должности генерального директора указанных компаний и компаний, ими владеющими.(в заверенных копиях) – хранить при деле (т.10, л.д.68-225, т.11, л.д.1-204)

 

CD-R-диск «SmartTrack» емкостью 700 МВ, представленный наименование организации дата по запросу от дата (исх.№17/сч-2745/1) и выписка по операциям на счете наименование организации открытом в наименование организации, подтверждающая перечисление денежных средств наименование организации на счет наименование организации по договору купли-продажи земельных участков, распечатанная в ходе осмотра диска дата. хранить при деле (т.16, л.д.63, 66-72) (CD-R-диск «SmartTrack» находится в материалах уголовного дела № 311553 в Следственном департаменте МВД России) – оставить до решения по делу № 311553

 

Изъятые дата при производстве выемки в офисе наименование организации по адресу: адрес: оригиналы и копии договоров ипотеки и дополнительные соглашения к ним, заключенные между наименование организации (наименование организации) и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, а именно:

- Нотариально заверенная копия договора об ипотеке (залоге недвижимости) (последующей ипотеки) № LG/00/11/001/ДЗ/01 от дата земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № Р/дата/ДЗ/02 от дата земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0003 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № Р/дата/ДЗ/02/02 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № Р/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) (последующая ипотека) № Р/дата/ДЗ/04 от дата земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0002 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № Р/дата/ДЗ/01 от дата земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № Р/дата/ДЗ/01/01 к договору ипотеки № Р/дата/ДЗ/01 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № Р/дата/ДЗ/01/03 к договору ипотеки № Р/дата/ДЗ/01 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) (последующей ипотеки) № Р/дата/ДЗ/02 от дата земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0021 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Нотариально заверенная копия договора об ипотеке (залоге недвижимости) (последующей ипотеки) № Р/дата/ДЗ/03 от дата земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0017 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № Р/дата/ДЗ/02 от дата земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0010 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № Р/дата/ДЗ/02/01 к договору ипотеки № Р/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № Р/дата/ДЗ/02/02 к договору ипотеки № Р/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № Р/дата/ДЗ/02/03 к договору ипотеки № Р/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Нотариально заверенная копия договора об ипотеке (залоге недвижимости) № Р/дата/ДЗ/02 от дата земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0009 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Нотариально заверенная копия дополнительного соглашения от дата № Р/дата/ДЗ/02/01 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № Р/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Нотариально заверенная копия дополнительного соглашения от дата № Р/дата/ДЗ/02/03 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № Р/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № В/дата/ДЗ/02 от дата земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0017 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № В/дата/ДЗ/02/01 к договору ипотеки № В/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Дополнительное соглашение от дата № В/дата/ДЗ/02/04 к договору ипотеки № В/дата/ДЗ/02 от дата между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио;

- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) (последующей ипотеки) № В/дата/ДЗ/04 от дата земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0022 между наименование организации в лице фио и наименование организации в лице фио (в заверенных копиях) – хранить при деле (т.16, л.д.106-204)

 

Изъятые 11.016.2017 при производстве обыска в офисном помещении, используемом участниками организованной группы для хранения документов, по адресу: адрес,

- оригиналы и копии договоров ипотеки и дополнительные соглашения к ним, заключенные между наименование организации (наименование организации) и наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации;

- уставные и учредитедьные документы земельных наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации;

- корпоративная документация данных обществ, касающаяся назначения и увольнения фио;

- документы финансово-хозяйственной деятельности данных Обществ, связанные с купле-продажей земельных участков, передачей их в ипотеку наименование организации,

- документы, связанные с передачей земельный участков в РЗПИФ и наименование организации. (в заверенных копиях) хранить при деле (т.17, л.д.154-242, т.18, л.д.1-240)

 

Изъятые дата при производстве обыска в жилище фио по адресу: адрес, документы: копия объяснения фио от дата, визитные карточки работников наименование организации, наименование организации, таблица с отражением эпизодов уголовного дела, расследуемого в отношении фио, фио, фио, фио и других, с ведения о группе «Евразия», подтверждающие, что фио был осведомлен о расследуемых в отношении руководителей группы «Евразия» уголовных делах - хранить при деле (т.21, л.д.40-66)

 

Полученный по письму от дата (исх. № 79) от наименование организации USB-накопитель «Transcend» емкостью 16МВ (хранится при уголовном деле № 311553), содержащего отчеты об оценке рыночной стоимости земельных адреснаименование организации, наименование организации. - хранить до решения по делу № 311553(т.18, л.д.246)

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества:

- арест земельных участков с кадастровыми норами: 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0014, 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0030, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0093, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0001, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0004, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0006, 50:28:телефон:0004, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0032, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0006, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0009, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефон:210, 50:28:телефон:123, 50:28:телефон:124, расположенных в адрес (т.19, л.д.125-131);

- арест земельных участков с кадастровыми норами: 50:28:телефонвремя и 50:28:телефонвремя, образованных из земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0003;

- арест земельных участков с кадастровыми норами: 50:28:телефонвремя и 50:28:телефонвремя, образованных из земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0020;

- арест земельных участков с кадастровыми норами: 50:28:телефон:101, 50:28:телефон:131, 50:28:телефон:141, 50:28:телефон:172, 50:28:телефон:173, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефон:326 и 50:28:телефон:327 (образованные из земельного участка 50:28:телефонвремя), 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефон:68, 50:28:телефон:70, 50:28:телефон:72, 50:28:телефон:73, 50:28:телефон:82, 50:28:телефон:84, 50:28:телефон:86, 50:28:телефон:92, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефонвремя, 50:28:телефон:75, 50:28:телефонвремя, образованных из земельного участка с кадастровым номером 50:28:телефон:0001;

- арест земельных участков с кадастровыми норами с 50:28:телефон:240 по 50:28:телефон:548, образованных из земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0022 и 50:28:телефон:0030, расположенных в адрес (т.19, л.д.138-143);

- арест земельных участков с кадастровыми норами 50:28:телефон:187, 50:28:телефон:223, 50:28:телефон:224, 50:28:телефон:225, 50:28:телефон:226, 50:28:телефон:227, 50:28:телефон:228, 50:28:телефон:254, 50:28:телефон:282, 50:28:телефон:303, 50:28:телефон:304, 50:28:телефон:305, 50:28:телефон:318, 50:28:телефон:320, 50:28:телефон:321, 50:28:телефон:323, 50:28:телефон:324, 50:28:телефон:244, 50:28:телефон:245, 50:28:телефон:247, 50:28:телефон:248, 50:28:телефон:249, 50:28:телефон:250, 50:28:телефон:251, 50:28:телефон:326, 50:28:телефон:327, 50:28:телефон:234, 50:28:телефон:236 и 50:28:телефон:237, образованных из земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:172, 50:28:телефон:173, 50:28:телефонвремя и 50:28:телефон:0022, расположенных в адрес (т.19, л.д.259-261);

- арест земельных участков с кадастровыми норами 50:28:телефон:337, 50:28:телефон:340, и водозаборного узла с кадастровым номером 50-50-28/017/2011-446, расположенных в адрес (т.19, л.д.262-263);

- арест земельных участков с кадастровыми норами 50:28:телефон:235, 50:28:телефон:0006, находящихся в управлении наименование организации, расположенных в адрес (т.19, л.д.267-268);

- арест паев РЗПИФ «Перспектива», «Перспектива – фонд второй», принадлежащих наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации (т.19, л.д.271-273, 276-278);

- арест 100% долей наименование организации, наименование организации, наименование организации, и 100% акций наименование организации, наименование организации и наименование организации (т.19, л.д.285-286).

Сохранить до решения по уголовному делу № 311553

 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

 

 

Судья

 

🔎
Поиск по всем судебным актам
Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!
Открыть поиск