Приговор

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 08 ноября 2017 года

Дорогомиловский районный суд г. Москвы

в составе:

председательствующего – судьи Деваевой И.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Лазарева А.В.,

подсудимого Мошнина Е.В.,

защитника подсудимого – адвоката Давыдова В.Г., представившего удостоверение №6108 и ордер 236 от 23 октября 2017 года,

при секретаре Шокурове К.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-499/2017 в отношении Мошнина **** года рождения, уроженца г. Киров, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей 2008 и 2012 года рождения, работающего в ООО «Пилигрим капитал» в должности генерального директора, зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. ****, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мошнин **** совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление Мошниным Е.В. совершено при следующих обстоятельствах.

Мошнин Е.В. не позднее 27 октября 2015 года, более точно время не установлено, действуя из корыстных побуждений, в г. Москве вступил в предварительный сговор с Шумковым А.А. в целях совершения преступлений, направленных на приобретение путем обмана прав на принадлежащее физическим лицам имущество в виде имеющих высокую ликвидность на фондовом рынке ценных бумаг, их реализацию и получение таким образом преступного дохода в виде денежных средств.

Мошнин Е.В. совместно с Шумковым А.А. во исполнение преступного умысла в период до 14 декабря 2015 года (более точно время не установлено) получили из неустановленных источников сведения о наличии в собственности у Дубровина В.И., **** года рождения, ранее проживавшего в г. Березники Пермской области (с 1 декабря 2005 года – г. Березники Пермского края) и скончавшегося 12 декабря 2001 года, обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» (код государственной регистрации ценных бумаг ****) в количестве 42.000 штук номинальной стоимостью **** рублей каждая, учитываемых в АО «Независимая Регистраторская компания» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8).

Мошнин Е.В. не позднее 14 декабря 2015 года (более точное время не установлено) в г. Москве передал Шумкову А.А. светокопию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии ****, выданного 25 января 2012 года ТП № 2 ОУФМС России по Московской области по Ленинскому муниципальному району, с целью получения в дальнейшем подложного нотариального свидетельства о праве на наследство по закону, на основании которого он совместно с Шумковым А.А. намеревался приобрести путем обмана право на чужое имущество в виде высоколиквидных ценных бумаг, принадлежащих Дубровину В.И.

Одновременно с этим Шумков А.А., действуя согласованно с Мошниным Е.В., для реализации совместного преступного умысла приискал проживавшую в селе Саломатино Камышинского района Волгоградской области Дубровину Н.Я., супруг которой имел фамилию, имя и отчество, аналогичные указанному выше законному владельцу акций.

Кроме того, Шумков А.А. в тот же период времени, действуя согласованно с Мошниным Е.В., обратился к жителю Волгоградской области Григорьянцу А.А. за содействием в ведении наследственного дела от имени Дубровиной Н.Я., не посвящая Григорьянца А.А. в совместный с Мошниным Е.В. преступный умысел.

Шумков А.А. совместно с Григорьянцем А.А. 14 декабря 2015 года на автомобиле марки «****», номер государственной регистрации ****34RUS, под управлением последнего прибыл из г. Волжский Волгоградской области в с. Саломатино Камышинского района Волгоградской области.

Шумков А.А., действуя в соответствии с разработанным совместно с Мошниным Е.В. планом преступной деятельности, в целях создания условий для противоправного приобретения права на вышеуказанные ценные бумаги сообщил Дубровиной Н.Я. по месту ее жительства по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. ****, заведомо ложные сведения о том, что ее супруг ранее имел в собственности акции ПАО «Уралкалий», а также предложил Дубровиной Н.Я. продать ему указанные ценные бумаги за **** рублей.

Получив согласие Дубровиной Н.Я., Шумков А.А. в том же месте передал Дубровиной Н.Я. денежные средства в указанной сумме с условием выполнить действия, необходимые для переуступки прав на ценные бумаги.

Далее Шумков А.А., действуя во исполнение совместного с Мошниным Е.В. преступного умысла, прибыл в сопровождении Дубровиной Н.Я. на указанном выше автомобиле под управлением Григорьянца А.А. в г. Петров Вал Камышинского района Волгоградской области, взял у Григорьянца А.А. его паспорт гражданина Российской Федерации серии ****, выданный 21 июля 2007 года ОУФМС России по Волгоградской области в г. Волжском, с целью для оформления на имя последнего доверенности на ведение наследственного дела, а также собственноручно от имени Дубровиной Н.Я. заполнил анкету физического зарегистрированного лица на открытие лицевого счета в АО «Независимая Регистраторская компания» и выполнил светокопию страниц принадлежащего ей паспорта, содержащих установочные данные.

Шумков А.А. в тот же день в сопровождении Дубровиной Н.Я. на вышеуказанном автомобиле под управлением Григорьянца А.А. прибыл к нотариусу Камышинского района Волгоградской области Кугатовой Л.Г. по адресу: Волгоградская область, г. ****, где с молчаливого согласия Дубровиной Н.Я., которая в силу пожилого возраста и низкого уровня образования не осознала сущность составляемых документов, попросил нотариуса удостоверить факт наследования Дубровиной Н.Я. имущества в виде обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» в количестве 42.000 штук, сообщив ложные сведения о принадлежности указанного имущества супругу Дубровиной Н.Я. – Дубровину В.И., **** года рождения, скончавшемуся 19 сентября 2001 года. При этом Шумков А.А. передал нотариусу полученные от Дубровиной Н.Я. ее паспорт гражданина Российской Федерации серии ****, выданный 14 июня 2002 года Камышинским РОВД Волгоградской области, свидетельство серии **** о смерти Дубровина В.И., **** года рождения, скончавшегося 19 сентября 2001 года, а также свидетельство о браке серии ****.

Также Шумков А.А. попросил нотариуса оформить от имени Дубровиной Н.Я. доверенность, уполномочивающую Григорьянца А.А. вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство имущества, открывшегося в 2001 году после смерти Дубровина В.И., передав нотариусу указанный выше паспорт Григорьянца А.А.

Кроме того, по просьбе Шумкова А.А. нотариус оформила от имени Дубровиной Н.Я. доверенность, уполномочивающую Мошнина Е.В. распоряжаться по своему усмотрению и от ее (Дубровиной Н.Я.) имени акциями ПАО «Уралкалий». При этом Шумков А.А. передал нотариусу копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Мошнина Е.В. серии ****, выданного 25 января 2012 года ТП № 2 ОУФМС России по Московской области по Ленинскому муниципальному району. Кроме того, нотариус заверила указанную выше составленную Шумковым А.А. от имени Дубровиной Н.Я. анкету на открытие в АО «Независимая Регистраторская компания» лицевого счета и светокопию страниц паспорта Дубровиной Н.Я., содержащих сведения о ее личных данных.

После этого Шумков А.А., реализуя совместный с Мошниным Е.В. умысел, с целью введения нотариуса Кугатовой Л.Г. в заблуждение относительно личности действительного владельца акций, в присутствии Дубровиной Н.Я. сообщил нотариусу заведомо ложные сведения о месте жительства супруга Дубровиной Н.Я. до наступления его смерти: Пермский край, г. ****, то есть сообщил фактический адрес, где ранее проживал законный собственник акций.

Таким образом, нотариус Кугатова Л.Г., будучи введенной в заблуждение противоправными действиями Мошнина Е.В. и Шумкова А.А., 14 декабря 2015 года удостоверила анкету физического зарегистрированного лица на открытие лицевого счета на имя Дубровиной Н.Я., светокопию страниц паспорта Дубровиной Н.Я., содержащих сведения о ее личности, а также подготовила и удостоверила следующие документы:

- доверенность на бланке серии 34 АА № ****, согласно которой Дубровина Н.Я. уполномочила Григорьянца А.А. вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство имущества, открывшегося после смерти Дубровина **** в 2001 году;

- доверенность на бланке серии 34 АА № ****, согласно которой Дубровина Н.Я. уполномочила Мошнина Е.В. распоряжаться по своему усмотрению и от имени доверителя акциями ПАО «Уралкалий».

Кроме того, нотариус Кугатова Л.Г. на основании заведомо ложных сведений, полученных от Шумкова А.А., подготовила и направила в АО «Независимая Регистраторская компания» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8) запрос от 14 декабря 2015 года № 1427 о предоставлении выписки из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Уралкалий» на имя Дубровина В.И., **** года рождения, скончавшегося 19 сентября 2001 года, указав ложный адрес проживания последнего: Пермский край, г.  ****.

29 декабря 2015 года нотариус Кугатова Л.Г. получила сопроводительное письмо АО «Независимая Регистраторская компания» от 18 декабря 2015 года № 151218195 и информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг о лицевом счете № ****, согласно которой Дубровин В.И., проживавший по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. ****, являлся владельцем обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» в количестве 42.000 штук (код государственной регистрации ценных бумаг: ****, выпуск: 1, номинал: **** рублей).

В результате противоправных действий Шумкова А.А., действовавшего по предварительному сговору с Мошниным Е.В., нотариус Кугатова Л.Г., будучи введенной в заблуждение относительно личности действительного собственника акций, оформила на основании указанного письма свидетельство о праве на наследство по закону серии **** от 29 декабря 2015 года и свидетельство о праве собственности серии 34 АА № **** от 29 декабря 2015 года, на основании которых Дубровина Н.Я. получила право на наследство в виде обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» в количестве 42.000 штук, якобы принадлежащих ее супругу Дубровину **** года рождения, скончавшемуся 19 сентября 2001 года.

По указанию Шумкова А.А. Григорьянц А.А. прибыл 29 декабря 2015 года в г. Петров Вал Камышинского района Волгоградской области, где на основании ранее оформленной на его (Григорьянца А.А.) имя доверенности на бланке серии 34 АА № **** получил у нотариуса Кугатовой Л.Г. в ее кабинете свидетельство о праве на наследство по закону серии 34 АА № **** от 29 декабря 2015 года и свидетельство о праве собственности серии 34 АА № **** от 29 декабря 2015 года, которые в период с 29 по 30 декабря 2015 года при неустановленных обстоятельствах передал Шумкову А.А.

Далее Шумков А.А., действуя во исполнение совместного с Мошниным Е.В. преступного умысла, в период с 29 по 30 декабря 2015 года передал последнему в г. Москве доверенность, выполненную на бланке серии 34 АА № ****, выданную 14 декабря 2015 года от имени Дубровиной Н.Я., свидетельство о праве на наследство по закону серии 34 АА № ****от 29 декабря 2015 года, свидетельство о праве собственности серии 34 АА № **** от 29 декабря 2015 года, а также нотариально удостоверенные анкету физического зарегистрированного лица на открытие лицевого счета, составленную Шумковым А.А. от имени Дубровиной Н.Я., и светокопию страниц паспорта Дубровиной Н.Я., содержащих ее личные данные.

Мошнин Е.В., осознавая, что переданные ему документы содержат недостоверные сведения о наследнике имущества Дубровина В.И., 30 декабря 2015 года обратился в АО «Независимая Регистраторская компания» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8), где предъявил свой паспорт серии ****, выданный 25 января 2012 года ТП № 2 ОУФМС России по Московской области по Ленинскому муниципальному району, доверенность, выполненную на бланке серии 34 АА № ****, выданную 14 декабря 2015 года от имени Дубровиной Н.Я., свидетельство о праве на наследство по закону серии 34 АА № **** от 29 декабря 2015 года, свидетельство о праве собственности серии 34 АА № **** от 29 декабря 2015 года, нотариально удостоверенные светокопию страниц паспорта Дубровиной Н.Я., содержащие сведения о ее личности, анкету физического зарегистрированного лица на открытие лицевого счет, составленную от имени Дубровиной Н.Я., а также распоряжение от 30 декабря 2015 года о списании ценных бумаг со счета Дубровиной Н.Я. с целью открытия лицевого счета на ее имя, зачисления на него акций, принадлежащих Дубровину В.И., и перевода их в закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД»), по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

Однако АО «Независимая Регистраторская компания» отказало в проведении операций, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Дубровину В.И., ввиду обнаружения фиктивного характера представленных документов, о чем письмами от 12 января 2016 года №№ 160112354, 160112355 на имя Дубровиной Н.Я. и Мошнина Е.В. уведомило последнего.

Шумков А.А. в продолжение преступного умысла инициировал обжалование принятого АО «Независимая Регистраторская компания» решения, для чего привлек Немцева О.В., неосведомленного о преступной деятельности Мошнина Е.В. и Шумкова А.А., составившего и подавшего 04 июля 2016 года исковое заявление в Дорогомиловский районный суд г. Москвы (г. Москва, ул. Студенческая, д. 36) о признании недействительным отказа АО «Независимая Регистраторская компания» в совершении операции по внесению в систему реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Уралкалий» записи о переходе права собственности на акции от Дубровина В.И. к Дубровиной Н.Я.

При этом противоправная деятельность Мошнина Е.В. и Шумкова А.А. по совершению мошенничества в отношении указанного выше имущества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, 29 марта 2017 года по результатам рассмотрения гражданского дела по иску Немцева О.В. Дорогомиловский районный суд г. Москвы принял решение об отсутствии права собственности Дубровиной Н.Я. на обыкновенные именные акции ПАО «Уралкалий» в количестве 42.000 штук, учитываемые на лицевом счете № **** Дубровина В.И., поскольку судом установлено, что Дубровина Н.Я. не являлась супругой последнего.

Таким образом, Мошнин Е.В. по предварительному сговору с Шумковым А.А. предпринял все действия, направленные на приобретение путем обмана права на имущество, принадлежащее законным владельцам в лице законных наследников Дубровина В.И., в виде обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» в количестве 42.000 штук, стоимость которых по состоянию на 30 декабря 2015 года составила **** рублей, что соответствует особо крупному размеру, однако данное преступление не доведено им до конца по не зависящим от него причинам.

Он же (Мошнин Е.В.) совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление Мошниным Е.В. совершено при следующих обстоятельствах.

Мошнин Е.В. не позднее 27 октября 2015 года, более точно время не установлено, действуя из корыстных побуждений, в г. Москве по предложению Шумкова А.А. вступил с ним в предварительный сговор в целях совершения нескольких преступлений, направленных на приобретение путем обмана прав на принадлежащее физическим лицам имущество в виде ценных бумаг, имеющих высокую ликвидность на фондовом рынке, их реализацию и получение преступного дохода в виде денежных средств.

Мошнин Е.В. совместно с Шумковым А.А. во исполнение преступного умысла в указанный период времени получили из неустановленных источников сведения о наличии в собственности у Михайловой **** года рождения, ранее проживавшей в г. Соликамске Пермского края и скончавшейся 02 сентября 2007 года, обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» (код государственной регистрации ценных бумаг ****) в количестве 17.619 штук номинальной стоимостью **** рублей каждая, учитываемых в АО «Независимая Регистраторская компания» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8).

Тогда же Мошнин Е.В. в г. Москве передал Шумкову А.А. светокопию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии ****, выданного 25 января 2012 года ТП № 2 ОУФМС России по Московской области по Ленинскому муниципальному району, с целью получения в дальнейшем подложного нотариального свидетельства о праве на наследство по закону, на основании которого он совместно с указанным соучастником намеревался приобрести путем обмана право на чужое имущество в виде высоколиквидных ценных бумаг, принадлежавших Михайловой А.П.

Одновременно с этим Шумков А.А., действуя согласованно с Мошниным Е.В., для реализации совместного преступного умысла приискал проживавшего в г. Нязепетровске Челябинской области Михайлова Н.М., мать которого имела фамилию, имя и отчество, аналогичные указанной выше законной владелице акций.

Также Шумков А.А. обратился к жителю Свердловской области Краснову С.С. за содействием в ведении наследственного дела от имени Михайлова Н.М., не посвящая Краснова С.С. в совместный с Мошниным Е.В. преступный умысел.

Шумков А.А., находясь 27 октября 2015 года возле гостинцы «Лайнер Аэропорт Отель», расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 3, по ранее достигнутой договоренности встретился с Красновым С.С. и на автомобиле марки «****», номер государственной регистрации ****66RUS, под управлением последнего прибыл в г. Нязепетровск Челябинской области.

Далее Шумков А.А., действуя в соответствии с разработанным совместно с Мошниным Е.В. планом преступной деятельности, примерно в 10 часов того же дня сообщил Михайлову Н.М., находившемуся по месту работы в городской котельной ООО «Теплосети», расположенной по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Бархатовой, д. 13, заведомо ложные сведения о том, что Михайлова А.П. (мать Михайлова Н.М.) имела в собственности акции ПАО «Уралкалий», а также предложил тому (Михайлову А.П.) продать ему указанные ценные бумаги за **** рублей.

Шумков А.А., получив согласие Михайлова Н.М., в том же месте передал ему денежные средства в указанной сумме с условием выполнить действия, необходимые для переуступки прав на ценные бумаги.

Далее Шумков А.А., действуя во исполнение совместного с Мошниным Е.В. преступного умысла, находясь в г. Нязепетровске, взял у Краснова С.С. его паспорт гражданина Российской Федерации серии ****, выданный 02 марта 2011 года отделением УФМС России по Свердловской области в Ревдинском районе, с целью оформления доверенности на ведение наследственного дела, а также собственноручно от имени Михайлова Н.М. заполнил анкету физического зарегистрированного лица на открытие лицевого счета в АО «Независимая Регистраторская компания» и изготовил светокопию страниц паспорта Михайлова Н.М., содержащих личные данные последнего.

Шумков А.А. в тот же день, 27 октября 2015 года, в сопровождении Михайлова Н.М. на указанном выше автомобиле под управлением Краснова С.С. прибыл к нотариусу нотариального округа Нязепетровского муниципального района Челябинской области Стахеевой О.Ф. по адресу: Челябинская область, г. ****, где с молчаливого согласия Михайлова Н.М., который в силу пожилого возраста и низкого уровня образования не осознал неправомерную сущность составляемых документов, попросил нотариуса удостоверить факт наследования Михайловым Н.М. имущества в виде обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» в количестве 17.619 штук.

При этом  Шумков А.А. сообщил нотариусу заведомо ложные сведения о принадлежности указанного имущества матери Михайлова Н.М. - Михайловой **** года рождения, скончавшейся 16 декабря 2004 года, а также передал нотариусу полученные от Михайлова Н.М. документы: принадлежащий последнему паспорт гражданина Российской Федерации серии ****, выданный 06 апреля 2006 года Нязепетровским ОВД Челябинской области, свидетельство серии I-АР № **** о рождении и свидетельство серии I-ИВ № ****о смерти на имя Михайловой А.П., **** года рождения, скончавшейся 16 декабря 2004 года.

Также Шумков А.А. попросил нотариуса оформить от имени Михайлова Н.М. доверенность, уполномочивающую Краснова С.С. вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство имущества, открывшегося в 2004 году после смерти Михайловой ****, передав нотариусу указанный выше паспорт на имя Краснова С.С.

Кроме того, по просьбе Шумкова А.А. нотариус оформила доверенность от имени Михайлова Н.М., уполномочивающую Мошнина Е.В. распоряжаться по своему усмотрению и от его (Михайлова Н.М.) имени акциями ПАО «Уралкалий». Для этого Шумков А.А. передал нотариусу копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Мошнина Е.В. серии ****, выданного 25 января 2012 года ТП № 2 ОУФМС России по Московской области по Ленинскому муниципальному району. Кроме того, нотариус заверила указанную выше составленную Шумковым А.А. от имени Михайлова Н.М. анкету на открытие в АО «Независимая Регистраторская компания» лицевого счета, а также светокопию страниц паспорта Михайлова Н.М., содержащих сведения о личности последнего.

После этого Шумков А.А., реализуя совместный с Мошниным Е.В. умысел, с целью введения нотариуса Стахеевой О.Ф. в заблуждение относительно личности действительного владельца акций в присутствии Михайлова Н.М. сообщил нотариусу заведомо ложные сведения о месте жительства матери Михайлова Н.М. до наступления ее смерти: Пермский край, г. Соликамск, ул. ****, то есть сообщил адрес, где ранее фактически проживала законная собственница акций.

Таким образом, 27 октября 2015 года нотариус Стахеева О.Ф., будучи введенной в заблуждение Шумковым А.А., действовавшим согласованно с Мошниным Е.В., удостоверила подлинность сведений, содержащихся в анкете физического зарегистрированного лица на открытие лицевого счета на имя Михайлова Н.М., светокопию страниц его паспорта, содержащих сведения о его личности, а также изготовила и удостоверила следующие документы:

- доверенность на бланке серии 74 АА № ****, согласно которой Михайлов Н.М. уполномочил Краснова С.С. вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство имущества, открывшегося после смерти в 2004 году Михайловой ****;

- доверенность на бланке серии 74 АА № ****, согласно которой Михайлов Н.М. уполномочил Мошнина Е.В. распоряжаться по своему усмотрению и от имени доверителя акциями ПАО «Уралкалий».

Кроме того, нотариус Стахеева О.Ф., будучи введенной Шумковым А.А. в заблуждение относительно преступных его и Мошнина Е.В. намерений, на основании заведомо ложных сведений, полученных от Шумкова А.А., подготовила и направила в АО «Независимая Регистраторская компания» (г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8) запрос от 27 октября 2015 года № 124/01-26-15 на предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Уралкалий» на имя Михайловой **** года рождения, скончавшейся 16 декабря 2004 года, указав ложный адрес проживания последней: Пермский край, г. Соликамск, ул. ****.

12 ноября 2015 года нотариус Стахеева О.Ф. получила сопроводительное письмо АО «Независимая Регистраторская компания» от 03 ноября 2015 года № 151103236 и информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг о лицевом счете № ****, согласно которой Михайлова ****, проживавшая по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. ****, является владельцем 17.619 штук обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» (код государственной регистрации ценных бумаг: ****, выпуск: 1, номинал: **** рублей).

В результате противоправных действий Шумкова А.А., действовавшего по предварительному сговору с Мошниным Е.В., нотариус Стахеева О.Ф., будучи введенной в заблуждение относительно сведений о личности действительного собственника акций, на основании указанного письма оформила дополнительное свидетельство о праве на наследство по закону серии 74 АА № **** от 13 ноября 2015 года, на основании которого Михайлов Н.М. получил право на наследство в виде обыкновенных именных акций ПАО «Уралкалий» в количестве 17.619 штук, якобы принадлежавших его матери Михайловой **** года рождения, скончавшейся 16 декабря 2004 года.

По указанию Шумкова А.А. 13 ноября 2015 года Краснов С.С., находясь в г. Нязепетровске Челябинской области, на основании ранее оформленной на его (Краснова С.С.) имя доверенности на бланке серии 74 АА № ****получил у нотариуса Стахеевой О.Ф. в ее кабинете дополнительное свидетельство о праве на наследство по закону серии 74 АА № **** от 13 ноября 2015 года, которое при неустановленных обстоятельствах в период с 13 по 16 ноября 2015 года передал лично Шумкову А.А.

Последний, действуя во исполнение совместного с Мошниным Е.В. преступного умысла, в период с 13 по 16 ноября 2015 года передал Мошнину Е.В. в г. Москве доверенность, выполненную на бланке серии 74 АА ****, выданную 27 октября 2015 года от имени Михайлова Н.М., дополнительное свидетельство о праве на наследство по закону серии 74 АА № **** от 13 ноября 2015 года, а также нотариально удостоверенные анкету физического зарегистрированного лица на открытие лицевого счета, составленную Шумковым А.А. от имени Михайлова Н.М., и светокопию страниц паспорта Михайлова Н.М., содержащих сведения о личности последнего.

Мошнин Е.В., осознавая, что переданные ему документы содержат недостоверные сведения о наследнике имущества Михайловой А.П., 16 ноября 2015 года обратился в АО «Независимая Регистраторская компания» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, где предъявил свой паспорт серии ****, выданный 25 января 2012 года ТП № 2 ОУФМС России по Московской области по Ленинскому муниципальному району, доверенность, выполненную на бланке серии 74 АА № ****, выданную 27 октября 2015 года от имени Михайлова Н.М., дополнительное свидетельство о праве на наследство по закону серии 74 АА № **** от 13 ноября 2015 года, нотариально заверенные светокопию страниц паспорта Михайлова Н.М., содержащих сведения о личности последнего, и анкету физического зарегистрированного лица с целью открытия лицевого счета на имя Михайлова Н.М., зачисления на этот счет акций, принадлежащих Михайловой А.П., и перевода их в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО «НРД»), находящееся по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

19 ноября 2015 года сотрудники АО «Независимая Регистраторская компания», будучи введенными в заблуждение обманными действиями Мошнина Е.В. и Шумкова А.А., открыли на имя Михайлова Н.М. лицевой счет № ****, после чего зачислили на этот счет обыкновенные именные акции ПАО «Уралкалий» в количестве 17.619 штук, списав их с лицевого счета № ****, владельцем которого являлась Михайлова А.П.

24 ноября 2015 года сотрудники АО «Независимая Регистраторская компания» на основании распоряжения, составленного и поданного Мошниным Е.В. 16 ноября 2015 года, списали с указанного счета Михайлова Н.М. данные акции и перечислили их в НКО ЗАО «НРД» на лицевой счет № **** номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Уралкалий».

Мошнин Е.В. в этот же день, действуя согласованно с Шумковым А.А. в целях получения преступного дохода, заключил с ООО «ИК Баррель», находящимся по адресу: г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1, договор купли-продажи ценных бумаг № ****.

25 ноября 2015 года ООО «ИК Баррель» в соответствии с указанным договором купли-продажи перечислило платежным поручением № 939 денежные средства в сумме **** рублей 96 копеек на счет № ****, открытый на имя Мошнина Е.В. в АО «Альфа-Банк» (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).

В дальнейшем Мошнин Е.В. совместно с Шумковым А.А. распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Мошнин Е.В. по предварительному сговору с Шумковым А.А. приобрел право на чужое имущество, принадлежащее законным владельцам в лице законных наследников Михайловой А.П., в виде акций ПАО «Уралкалий» в количестве 17.619 штук, стоимость которых по состоянию на 19 ноября 2015 года составила **** рубля 90 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Мошнин Е.В. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению другого соучастника преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимый Мошнин Е.В. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение вышеописанных преступлений. Вина Мошнина Е.В. в совершении указанных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

В соответствии с гл. 40.1 УПК РФ с Мошниным Е.В. 18 января 2017 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Мошнин Е.В. взял на себя обязательства оказать органам предварительного следствия деятельную помощь в расследовании преступлений по делу, в установлении фактических обстоятельств своего собственного участия в совершении преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников, сообщить об обстоятельствах совершения иного преступления, о котором ранее не было известно следствию.

Обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, Мошниным Е.В. выполнены в полном объеме.

Таким образом, судом установлено, что Мошниным Е.В. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Действия подсудимого Мошнина Е.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания Мошнину Е.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжкого преступления, данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что Мошнин Е.В. вину признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, ранее не судим, на учетах в ПНД и НД не состоит, по месту жительства характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении малолетних детей 2008 и 2012 года рождения, а также супругу, страдающую тяжелым хроническим заболеванием и родителей пенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями, трудоустроен, материально обеспечивает семью, возместил ущерб потерпевшей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, кроме того, суд учитывает наличие в материалах дела сведений о надлежащем исполнении избранной в ходе предварительного расследования меры пресечения в виде домашнего ареста.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мошнина Е.В., суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетних детей 2008 и 2012 года рождения, супруги, страдающей тяжелым хроническим заболеванием, родителей пенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями, то обстоятельство, что подсудимый материально обеспечивает семью, а также совершение преступления впервые.

Наличие у Мошнина Е.В. на иждивении малолетних детей 2008 и 2012 года рождения суд в соответствии с УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание (т. 2 л.д. 126, 127).

В соответствии с УК РФ суд признает возмещение имущественного ущерба, причинённого преступлением, потерпевшей Воробьевой В.Ф. обстоятельством, смягчающим наказание (т. 2 л.д. 214).

Обстоятельств, отягчающих наказание Мошнина Е.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Мошнина Е.В., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Мошнину Е.В. наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73, ст. 66 УК РФ, поскольку считает, что его исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении срока наказания, суд руководствуется требованиями ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 62 УК РФ, а также учитывает данные о личности подсудимого.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, личностью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд, в соответствии со ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на Мошнина Е.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.

Также суд считает возможным, с учетом требований ст.115 УПК РФ, снять арест, наложенный на денежные средства подсудимого для обеспечения исполнения приговора, в виду того, что основания для дальнейшего сохранения ареста на имущество и денежные средства подсудимого отпали, поскольку причиненный преступлением материальный ущерб возмещен потерпевшей Воробьевой В.Ф. в полном объеме, гражданский иск потерпевшей не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Мошнина **** виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 (два) года;

за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ виде лишения свободы на срок 03 (три) года;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Мошнину **** наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мошнину Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком на 04 (четыре) года.

Возложить на Мошнина Е.В. обязанности – не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного не реже 01 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения в виде домашнего ареста Мошнину Е.В. оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть Мошнину Е.В. в срок отбытия наказания время задержания в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ 27 октября 2016 года, время содержания под стражей с 28 октября 2016 года по 25 апреля 2017 года, а также время нахождения под домашним арестом с 25 апреля 2017 года по 08 ноября 2017 года.

Снять арест, наложенный на денежные средства Мошнина Е.В., находящиеся и поступающие на счет №****, открытый в АО «Альфа-Банк» (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, указанных в постановлениях следователя о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, разрешить при вынесении итогового решения по уголовному делу №****.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Деваева И.Ю.