Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу

Дело № 5-1312/16

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

адрес дата

Судья Дорогомиловского районного суда адрес фио, рассмотрев материалы административного дела по ст.15.27 ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) в отношении наименование организации, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

У С Т А Н О В И Л:

дата в Дорогомиловский районный суд адрес из Дорогомиловской межрайонной прокуратуры адрес поступили административные материалы в отношении наименование организации о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.2 КоАП РФ.

При проведении подготовки к рассмотрению дела, предусмотренной ст.29.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, установлено, что административные материалы, представленные в суд для рассмотрения, в силу ст.29.4 ч.1 п.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях подлежат возвращению Дорогомиловскому межрайонному прокурору адрес, ввиду неправильного составления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении и неполноты представленных материалов, что препятствует рассмотрению дела.

Согласно п.4 Постановления Пленума ВС РФ от дата № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» в порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен установить, правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола.

В соответствии с ч.2 ст.28.2 КоАП РФ в протоколе по делу об административном правонарушении указывается дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

Как усматривается из материалов дела, в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от дата указано, что административное правонарушение, выразившееся в неисполнении требований п.п. 2,7,8,10 «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от дата № 203; п.п. 1.7, 2.1, 2.4 «Положения о требованиях к индентификации клиентов (лиц, находящихся на обслуживании организаций) и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от дата № 59; п.п.1, 4 п. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от дата № 115-ФЗ в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершено наименование организации дата, т.е. в день составления справки о результатах проверки.

Вместе с тем, из существа постановления, а также приложенных материалов дела об административном правонарушении усматривается, что наименование организации осуществило операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых необходимо было представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу: в рамках договора № 010-27 от 27 октября 2015 года (по платежному поручению № 274 от 30 декабря 2015 года -не позднее 12 января 2016 года; по платежному поручению № 362 от 26 января 2016 года – не позднее 29 января 2016 года; по товарной накладной № 20 от 18 декабря 2015 года – не позднее 23 декабря 2015 года); в рамках договора № 05-05 от 05 мая 2015 года (по платежным поручениям №№ 408 от 05 мая 2016 года – не позднее 11 мая 2016 года, 526 от 07 июня 2016 года – не позднее 10 июня 2016 года); в рамках договора № 011-17 от 17 ноября 2015 года (по платежным поручениям № 11 от 18 января 2016 года, № 35 от 09 февраля 2016 года – не позднее 12 февраля 2016 года, по товарной накладной № 9 от 10 февраля 2016 года – не позднее 15 февраля 2016 года); в рамках договора № О10-06 от 06 октября 2015 года (по платежным поручениям № 2101 от 06 октября 2015 года, № 2234 от 20 октября 2015 года, № 2327 от 29 октября 2015 года, № 2333 от 05 ноября 2015 года – не позднее 10 ноября 2015 года; по товарным накладным № 61 от 12 октября 2015 года, № 75 от 30 октября 2015 года, № 13 от 04 декабря 2015 года – не позднее 10 декабря 2015 года); в рамках договора № 1/23.11.2015 от 23 ноября 2015 года (по платежным поручениям №125 от 10 декабря 2015 года, №139 от 17 декабря 2015 года – не позднее 22 декабря 2015 года; по платежным поручениям № 152 от 25 декабря 2015 года, № 164 от 28 декабря 2015 года – не позднее 31 декабря 2015 года).

С учетом изложенного суд лишен возможности определить время совершения административного правонарушения, что препятствует рассмотрению дела об административном правонарушении.

Кроме того, из существа постановления усматривается, что часть действий, которые вменяются наименование организации, были совершены за пределами сроков давности назначения административного наказания, предусмотренными ст. 4.5 КоАП РФ.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости возвратить материалы дела об административном правонарушении в отношении наименование организации, поскольку административные материалы представлены неполно и с нарушением требований действующего законодательства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.4 ч.1 29.4 ст. 29.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Материалы дела об административном правонарушении в отношении наименование организации, юридический адрес: адрес, привлекаемого к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, возвратить Дорогомиловскому межрайонному прокурору адрес для устранения недостатков.

Судья фио