Приговор

Дело № 1-290/16

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

гор. Москва 21 июня 2016 года

Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Белкиной В.А.,

при секретаре Варгиной М.Н.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Шиндиреевой Т.И.,

подсудимых Андреева П.Н., Картоевой М.А., Кремера Э.Б., Тимурзиевой А.А.,

защитника подсудимого Андреева П.Н. - адвоката Караева К.Т. оглы, представившего удостоверение № 11769 и ордер № 96,

защитника подсудимой Картоевой М.А. - адвоката Власова М.В., представившего удостоверение № 8906 и ордер № 207,

защитника подсудимого Кремера Э.Б. - адвоката Козенкова Д.Н., представившего удостоверение № 11349 и ордер № 383,

защитника подсудимой Тимурзиевой А.А. - адвоката Джаракяна А.Л., представившего удостоверение № 1366 и ордер № 19,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

АНДРЕЕВА П.Н., **** года рождения, уроженца **** гражданина ****, имеющего ****, ****, имеющего ****, работающего ****, зарегистрированного по адресу: ****, фактически проживающего по адресу: ****, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

КАРТОЕВОЙ М. А., **** года рождения, уроженки ****, гражданки РФ, имеющей ****, ****, ****, зарегистрированной по адресу: ****, фактически проживающей по адресу: ****, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

КРЕМЕРА Э. Б., **** года рождения, уроженца ****, гражданина ****, имеющего ****, ****, работающего ****, зарегистрированного по адресу: ****, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ТИМУРЗИЕВОЙ А. АЛ., **** года рождения, уроженки ****, гражданки РФ, имеющей ****, ****, имеющей ****, ****, зарегистрированной по адресу: ****, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

Андреев П.Н., Картоева М.А., Кремер Э.Б., Тимурзиева А.А. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

Так, Андреев П.Н., Тимурзиева А.А, Картоева М.А., Кремер Э.Б. и неустановленные лица, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, в неустановленное время, но не позднее 18 февраля 2010 г., в неустановленном месте, вошли в состав организованной группы, после чего Тимурзиевой А.А. совместно с вышеуказанными лицами был разработан преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 14 января 2004 г. №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и приняла участие в его реализации.

Разработанный Тимурзиевой А.А. совместно с установленными и неустановленными следствием соучастниками преступный план заключался в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, созданных и зарегистрированных на лиц, осведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в дополнительном офисе «Отделение Ордынка» банка ОАО «РГС Банк», дополнительном офисе «Кутузовский» АО «Русстройбанк», не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 апреля 2004 г. №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности Тимурзиевой А.А., Картоевой М.А., Андреева П.Н., Кремера Э.Б. и неустановленных лиц, по банковским счетам этих клиентов – различных юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание», то есть перевод из безналичной формы в наличную, денежных средств.

При этом, организованная преступная группа в составе Тимурзиевой А.А., Картоевой М.А., Кремера Э.Б., Андреева П.Н. и неустановленных лиц, действуя согласно распределению ролей под контролем и по указанию Тимурзиевой А.А., незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные ФЗ РФ №395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, возглавляемая Тимурзиевой А.А., осуществлялась на территории г. Москвы в период с 18 февраля 2010 г. по 27 августа 2015 г., то есть в течении длительного времени.

Основным местом осуществления преступной деятельности Андреева П.Н., Картоевой М.А., Кремера Э.Б., Тимурзиевой А.А., как участников преступной группы, в период с 18 февраля 2010г. по 08 сентября 2014 г. являлись офисные помещения дополнительного офиса «Отделение Ордынка» банка ****», расположенные по адресу: ****, а в период с 25 декабря 2014 г. по 27 августа 2015 г. являлись офисные помещения дополнительного офиса «****» АО «****», расположенные по адресу: ****. При этом организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью и сплоченностью организованной группы на основе соподчиненности ее участников;

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- согласованностью их действий и стабильностью руководителя, так как авторитет организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Разработанный Тимурзиевой А.А. преступный план, преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно:

- в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания;

- в осуществлении рублевых безналичных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Для достижения указанных целей, разработанный преступный план подразумевал:

- открытие и ведение банковских счетов, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- учет на счетах денежных средств, полученных от клиентов, в безналичной форме, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной преступной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг.

В соответствии с разработанным Тимурзиевой А.А. преступным планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – клиентов, в период до 18 февраля 2010г., находясь в г. Москве, с целью реализации преступного умысла по проведению незаконных банковских операций, члены организованной преступной группы, не зарегистрировав свою деятельность в установленном законом порядке, получили в свое распоряжение реквизиты, печати и доступ к системе электронных расчетов «Клиент – банк» ООО **** (ИНН ****) и ООО «****» (ИНН ****), зарегистрированных на первоначальном этапе на Андреева П.Н., осведомленного о преступном умысле участников организованной группы.

При этом, роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- Тимурзиева А.А., являясь организатором преступной группы, а также работником кредитного учреждения, состоящая в должности управляющей ДО « ****» ПАО «****» и позже в должности управляющей ДО «****» АО «****» осуществляла общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы, давала поручения об изготовлении подложных документов первичной бухгалтерской отчетности по взаимоотношениям с клиентами по незаконным банковским операциям, определяла критерии распределения поступающих денежных средств по счетам подконтрольных юридических лиц путем перечисления денежные средств от клиентов незаконной банковской деятельности и размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности не менее 6 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного дохода;

- Картоева М.А., являясь исполнителем, а также работником кредитного учреждения состоящая в должности заместителя управляющей ДО «****» ПАО «****» и позже в должности заместителя управляющей ДО «****» АО «****» находясь в прямом подчинении у Тимурзиевой А.А., вела учет выданных и полученных наличных денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, осуществляла выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также направляла по электронной почте финансово – хозяйственные и иные документы ООО «****» и ООО «****» клиентам незаконной банковской деятельности;

- Кремер Э.Б., являясь исполнителем, занимался подготовкой необходимых документов по регистрации Обществ, принимал участие в открытии счетов указанных Обществ в кредитных учреждениях, получении ключей банк – клиентов, подысканием лиц, которые фактически будут числится номинальными директорами указанных Обществ, но фактически осуществлять какие – либо функции в данных обществ не будут, а также формированием налоговых дел указанных обществ, направлением указанных налоговых дел в налоговую инспекцию, а также по указанию Тимурзиевой А.А. общался с клиентами незаконной банковской деятельности организованной группы по поводу правильности составления первичной документации бухгалтерской отчетности;

- Андреев П.Н., являясь исполнителем, занимался подготовкой необходимых документов по регистрации Обществ, являлся генеральным директором Обществ, открытием счетов указанных Обществ в кредитных учреждениях, получении ключей банк – клиентов, в дальнейшем, подысканием лиц, которые фактически будут числится номинальными директорами указанных Обществ, но фактически осуществлять какие – либо функции в данных обществ не будут, кроме того, по указанию Тимурзиевой А.А., на основании предоставленных ею первичных документов по финансово – хозяйственной деятельности Обществ общался с клиентами незаконной банковской деятельности по поводу правильности составления первичной документации, также занимался ведением налогового и бухгалтерского учета;

- неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, подыскивали клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, а также, производили выдачу денежных средств, а также их инкассирование в интересах клиентов и участников организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, в состав которой входили Андреев П.Н., Тимурзиева А.А., Картоева М.А., Кремер Э.Б. и неустановленные лица, выразилась в следующем: в период до 18 февраля 2010 г., находясь в г. Москве (точное время не установлено), с целью реализации преступного умысла по проведению незаконных банковских операций члены организованной преступной группы получили в свое распоряжение реквизиты, печати и доступ к системе электронных расчетов «****» организаций ООО «****» (ИНН ****) и ООО «****» (ИНН 7733713598) в ДО «****» ПАО «****» и в дальнейшем в ДО «Кутузовский» АО «****», которые с этом целью были зарегистрированы и поставлены на налоговый учет в ИФНС России по г. Москве участниками организованной преступной группы Кремером Э.Б. и Андреевым П.Н. Указанные общества регистрировались не позднее 18 февраля 2010 г. на имя Андреева П.Н., после чего, в дальнейшем, в процессе осуществления преступной деятельности, переоформлены на подконтрольных преступной группе лиц ****, неосведомленных о преступном умысле организованной группы в составе Андреева П.Н., Картоевой М.А., Тимурзиевой А.А., Кремера Э.Б. и неустановленных лиц.

После чего, Андреев П.Н. совместно с Тимурзиевой А.А., Картоевой М.А, Кремером Э.Б. и неустановленными соучастниками, в период с 18 февраля 2010 г. до 08 сентября 2014 г., находясь в помещении дополнительного офиса «****» банка ОАО «****», расположенного по адресу****, а в период с 25 декабря 2014 г. по 27 августа 2015 г. в помещении дополнительного офиса «****» АО «****», расположенного по адресу: ****, по мере поступления заявок от «клиентов» о необходимости осуществления транзита конкретной суммы денежных средств, с целью выведения их в дальнейшем из под налогового и иного государственного контроля, предоставлял этим «клиентам» реквизиты и номера управляемых организованной преступной группой расчетных счетов, подконтрольных фиктивных организаций – ООО «****» (ИНН ****) и ООО «****» (ИНН ****). При этом участники организованной группы Кремер Э.Б. и Андреев П.Н., согласно распределенных ролей, а также по указанию Тимурзиевой А.А. изготавливали и составляли необходимые первичные документы, с целью придания законности осуществления незаконной банковской деятельности, которые согласовывали в свою очередь, с клиентами их деятельности. С момента зачисления на расчетные счета указанных, подконтрольных организованной преступной группе денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными. Указанные денежные средства поступали в оборотный капитал данной организованной преступной группы, которая становилась фактическим держателем и распорядителем этих денежных средств и вела их учет. Управляющая ДО «****» ПАО «****» и далее управляющая ДО «****» АО «****» Тимурзиева А.А., а также ее заместитель в указанных дополнительных офисах Картоева М.А. и неустановленные лица, осуществляли ведение счетов «клиентов», которое производилось членами организованной преступной группы путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в электронном варианте с использованием персональной компьютерной техники. Затем, указанные денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) Картоевой М.А. и Тимурзиевой А.А., являющихся членами организованной преступной группы с помощью электронного ключа и пароля, к которым они имели исключительный доступ, аккумулировались на расчетных счетах № **** ООО «****» (ИНН ****), № **** ООО «****» (ИНН ****), открытых 09 февраля 2010 г. и 14 июня 2011 г. в дополнительном офисе «****» ПАО «****», расположенном по адресу: ****, а также на расчетном счете № **** ООО «****» (ИНН ****), открытом 07 ноября 2014 г. в дополнительном офисе «****» АО «****», расположенном по адресу: ****.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входили Андреев П.Н., Картоева М.А., Тимурзиева А.А., Кремер Э.Б. и неустановленные лица, от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 18.02.2010 г. по 08.09.2014 г. на расчетный счет № ****, открытый в дополнительном офисе «****» ПАО «****», фиктивной организации ООО «****» подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 435 142 040 (четыреста тридцать пять миллионов сто сорок две тысячи сорок) руб. 22 коп.; за период с 18.02.2010 по 08.09.2014 на расчетный счет № ****, открытый в дополнительном офисе «****» ПАО «****», фиктивной организации ООО «****» подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 2 597 084 341 (два миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов восемьдесят четыре тысячи триста сорок один) руб. 43 коп.; за период с 25.12.2014 по 27.08.2015 на расчетный счет № ****, открытый в дополнительном офисе «****» АО «****», фиктивной организации ООО «****» подконтрольной организованной группе, перечислены денежные средства в сумме 101 450 916 (сто один миллион четыреста пятьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 31 коп.

Указанные денежные средства, поступающие от клиентов их (Андреева П.Н., Картоевой М.А., Тимурзиевой А.А., Кремера Э.Б. и неустановленных лиц) незаконной банковской деятельности, подконтрольные данной организованной группе, в дальнейшем в соответствии с распределенными ролями, выдавались и инкассировались Картоевой М.А., Тимурзиевой А.А., а также иными неустановленными лицами, в кассе ДО «****» ПАО «Росгосстрах банк» и далее в кассе ДО «****» АО «****» либо переводились на счета иных организаций с целью их последующего обналичивания.

Андреева П.Н., Картоевой М.А., Тимурзиевой А.А., Кремера Э.Б. и неустановленных соучастников вознаграждение составляло не менее 6 % от общей суммы перечисленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, которая составила 188 020 637 (сто восемьдесят восемь миллионов двадцать тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 88 коп. В результате Андреев П.Н., Картоева М.А., Тимурзиева А.А., Кремер Э.Б. и неустановленные соучастники за период с 18 февраля 2010г. по 27 августа 2015г., извлекли общий доход в сумме не менее 188 020 637 (сто восемьдесят восемь миллионов двадцать тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 88 коп., которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, Андреев П.Н., Картоева М.А., Кремер Э.Б., Тимурзиева А.А., совместно с неустановленными соучастниками совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, за вознаграждение, организованной преступной группой, сопряженную с извлечением дохода в период с 18 февраля 2010 г. по 27 августа 2015 г., в сумме не менее 188 020 637 (сто восемьдесят восемь миллионов двадцать тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 88 коп., что превышает шесть миллионов рублей и является особо крупным размером.

В судебном заседании, после консультации с адвокатами, подсудимые Андреев П.Н., Картоева М.А., Кремер Э.Б., Тимурзиева А.А. поддержали ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, пояснив, что оно заявлено ими добровольно, что они полностью согласны с предъявленным им обвинением; понимают, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка: а) с отказом от исследования каких бы то ни было доказательств, в том числе представленных стороной защиты, непосредственно в судебном заседании; б) с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; в) невозможностью обжалования приговора в апелляционном порядке в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В судебном заседании адвокаты поддержали ходатайство подсудимых Андреева П.Н., Картоевой М.А., Кремера Э.Б., Тимурзиевой А.А. об особом порядке рассмотрения дела.

Государственный обвинитель, участвующий в деле, не возражали против удовлетворения ходатайства подсудимых Андреева П.Н., Картоевой М.А., Кремера Э.Б., Тимурзиевой А.А. об особом порядке рассмотрения дела.

Вышеуказанное ходатайство подсудимых Андреева П.Н., Картоевой М.А., Кремера Э.Б., Тимурзиевой А.А. судом было удовлетворено. Особый порядок принятия судебного решения назначен судом по следующим основаниям: подсудимые Андреев П.Н., Картоева М.А., Кремер Э.Б., Тимурзиева А.А. обвиняются в совершении тяжкого преступления, они согласны с предъявленным им обвинением, данное ходатайство заявлено ими добровольно, после консультации с адвокатами; они понимают, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Суд считает, что обвинение, предъявленное Андрееву П.Н., Картоевой М.А., Кремеру Э.Б., Тимурзиевой А.А. по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия подсудимых Андреева П.Н., Картоевой М.А., Кремера Э.Б., Тимурзиевой А.А. по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как они совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд, учитывая характер содеянного и данные о личности подсудимых: Андреев П.Н., Картоева М.А., Кремер Э.Б., Тимурзиева А.А. совершили тяжкое преступление, вместе с тем, ранее не судимы, вину признали полностью и раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, положительно характеризуются, Андреев П.Н. имеет на иждивении ч**** Тимурзиева А.А. имеет на иждивении **** и в настоящее время беременна, Картоева М.А. страдает заболеванием глаз, имеет на иждивении ****, Кремер Э.Б. страдает ****., считает возможным назначить подсудимым наказание, не связанное с реальным лишение свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, положительные характеристики, наличие у Андреева П.Н. на иждивении малолетних детей, наличие у Тимурзиевой А.А. ****, состояние здоровья Картоевой М.А. и наличие у нее на ****, состояние здоровья Кремера Э.Б. (страдает ****.), суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими подсудимым наказание.

Обстоятельств, отягчающим подсудимым наказание, судом не установлено.

Вместе с тем, оснований для применения к подсудимым ст. 64 УК РФ, у суда не имеется. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую.

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать АНДРЕЕВА П. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Андрееву П.Н. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Андреева П.Н. в течение испытательного срока: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденного; не совершать административных правонарушений.

Признать КАРТОЕВУ М. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Картоевой М.А. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Картоеву М.А. в течение испытательного срока: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденного; не совершать административных правонарушений.

Признать КРЕМЕРА Э.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Кремеру Э.Б. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Кремера Э.Б. в течение испытательного срока: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденного; не совершать административных правонарушений.

Признать ТИМУРЗИЕВУ А. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Тимурзиевой А.А. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Тимурзиеву А.А. в течение испытательного срока: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденного; не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Андрееву П.Н., Кремеру Э.Б., Тимурзиевой А.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Меру пресечения Картоевой М.А. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.

Зачесть Картоевой М.А. в срок отбытия наказания время фактического ее задержания и содержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ 10 сентября 2015 года и под домашним арестом с 11 сентября 2015 года по 20 июня 2016 года включительно.

Вещественные доказательства:

- ****

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ вещественные доказательства в виде денежных средств, изъятых в ходе проведения обыска 09 сентября 2015 года в ДО «Кутузовский» АО «Русстройбанк», а именно: 9 726 610 (девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей и 27 000 (двадцать семь тысяч) долларов США, находящиеся на хранении на депозитном счету в ЦФО ГУ МВД России по г. Москве (квитанция № 040068, том № 17, л.д. 29, квитанция № 281743 том № 17, л.д. 32), конфисковать, то есть обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ