Исполнительный лист

Дело № 01-0400/2024 | Головинский районный суд

Информация о деле

1-400\24 77RS0005-02-2024-009476-17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 26 августа 2024 года

Судья Головинского районного суда г. Москвы Кострюкова К.П.,

при секретаре Бирюмовой Л.Е.

с участием государственного обвинителя помощника Головинского межрайонного прокурора г. Москвы Хильмановича А.А.

подсудимого Карташова С.А.

защитника - адвоката Радченко Д.В.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Карташова Сергея Александровича, 22 марта 1997 года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, с н\высшим образованием, не женатого, зарегистрированного по адресу: г. Москва ул. Зеленоградская д. 37 кв. 4, работающего генеральным директором ООО «Альфа-Логистик», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л

Карташов С.А. совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Карташов С.А., с целью извлечения незаконной прибыли, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих обязательной маркировке, на территории г. Москвы, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 года № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции», устанавливающего требование об обязательной маркировке средствами идентификации, о регистрации никотинсодержащей продукции в информационной системе мониторинга; в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 30.11.2022 № 2178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части введения обязательной маркировки отдельных видов никотинсодержащих жидкостей средствами идентификации», устанавливающего правила осуществления розничной продажи никотинсодержащей и безникотиновой продукции, в числе которых жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования, а именно: участники оборота никотинсодержащей и безникотиновой продукции подают в информационную систему мониторинга заявление на их регистрацию в информационной системе мониторинга начиная с 15.12.2022 года, но не позднее 7-го календарного дня со дня возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с розничной продажей никотинсодержащей и безникотиновой продукции; на территории Российской Федерации ввод и оборот никотинсодержащей и безникотиновой продукции без нанесения на нее средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и ее первой продаже (передаче, реализации) допускается до 15.12.2022 года; в нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 г. № 107 (далее - ТР ТС 035/2014), устанавливающего требование о нанесении информации, предусмотренной пунктом 19 ТР ТС 035/2014, для потребителей табачных изделий на потребительскую упаковку табачного изделия на русском языке; в нарушение требований статьи 20.1 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», устанавливающего требования государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в нарушении ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которого (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.07.2021 № 354-ФЗ) – ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товара, в результате которых нарушаются требования об обязательной маркировке средствами идентификации, на территории Российской Федерации не допускаются, из корыстных побуждений, 01.02.2023 года подыскал помещение, предназначенное для хранения в целях сбыта немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, а именно: помещение, расположенное в здании по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, арендовал указанное помещение от имени ООО «Альфа-Логистик» (ИНН 7743359466) у ИП Солохина А.Д. (ИНН 772035005039), который арендовал указанное помещение у ООО «Эверест» (ИНН 7743343378) в лице генерального директора Быковца А.А. не осведомленных о его преступной деятельности.

Разработанный Карташовым С.А. совместно с неустановленным лицом преступный план заключался в приискании немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, приобретение с целью незаконного сбыта и реализации покупателям по цене ниже рыночной, а также с целью получения выручки в виде денежных средств от сбыта немаркированных электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина и дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.

Так, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года, находясь в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, Карташов С.А. в продолжении своего преступного плана, подыскал и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, распределив при этом между собой преступные роли.

Согласно распределению преступных ролей, Карташову С.А. была отведена роль, заключающаяся в подыскании места приобретения немаркированных электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, их приобретение с целью незаконного сбыта, оплате аренды помещения, предназначенного для их хранения в целях сбыта, оборудование указанного помещения под склад, размещение приобретенной немаркированной никотинсодержащей продукции на складе, определение цены ее розничной продажи, организация розничной продажи третьим лицам, распределении преступной прибыли денежных средств между соучастниками.

Согласно распределению преступных ролей, неустановленному лицу была отведена роль, заключающаяся в хранении приобретенных Карташовым С.А. немаркированных электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, размещение приобретенной немаркированной никотинсодержащей продукции на складе, формирование заказов, их демонстрация и предложение к продаже, в помещении по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9.

Затем, Карташов С.А., действуя во исполнение своего преступного плана, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года, находясь на неустановленной торговой площадке, в неустановленном месте, у неустановленных лиц, приобрел в целях сбыта немаркированную никотинсодержащую продукцию, подлежащую маркировке, а именно:

1) Жидкости для многоразовых индивидуальных парогенераторов «ALAXY» (Алекс) в количестве 711 штук;

2) Жидкости для электронных парогенераторов «POKEGO WIN» (Покего Вин) в количестве 830 штук;

3) Жидкости для электронных парогенераторов «RIL! TALK» (Рил! Талк) в количестве 1 315 штук;

4) Жидкости для электронных парогенераторов «SPARK» (Спарк) в количестве 28 штук;

5) Жидкости для электронных парогенераторов «STRIPPERELLA» (Стрипперелла) в количестве 81 штуки;

6) Катриджи «HYPPE lois POD» (Хайпп лойс Под) в количестве 30 штук;

7) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «HQD LUX pods 1500» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500) в количестве 160 штук;

8) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «Gem pods» (Гем подс) в количестве 5 штук;

9) Многоразовое заряжаемое устройство – электронная система доставки никотина с наименованием «HQD CUVIE AIR» (ЭйчКьюДи Куви Эйр) в количестве 1 штуки;

10) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500 Икс2) в количестве 38 штук;

11) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс Икс2) в количестве 270 штук;

12) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» (Элф Бар 1500) в количестве 3 091 штуки;

13) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» (Инфлав Эйр 6000) в количестве 4 641 штуки;

14) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE SPIN 8000 затяжек» (Инфлав Спин 8000) в количестве 3 196 штук;

15) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING CIGONE» (Масккинг Цигон) в количестве 110 штук;

16) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH 2.0» (Масккинг Хиг 2.0) в количестве 340 штук;

17) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH GT» (Масккинг Хиг ДжиТи) в количестве 310 штук;

18) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO MAX» (Масккинг Хиг Про Макс) в количестве 2078 штук;

19) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO» (Масккинг Хиг Про) в количестве 1 590 штук;

20) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 5000» (Возол Алиен 5000) в количестве 1 801 штука;

21) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 7 2500» (Возол Алиен 7 2500) в количестве 62 штук;

22) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 1600» (Возол Бар 1600) в количестве 43 штук;

23) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 2200» (Возол Бар 2200) в количестве 40 штук;

24) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 800» (Возол Бар 800) в количестве 38 штук;

25) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR D23 1200» (Возол Бар Д23 1200) в количестве 141 штуки;

26) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D5» (Возол Д5) в количестве 1 553 штук;

27) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D6 1000» (Возол Д6 1000) в количестве 1071 штуки;

28) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» (Возол Геар 10000) в количестве 620 штук;

29) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 6000» (Возол Геар 6000) в количестве 86 штук;

30) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 2000» (Возол Стар 2000) в количестве 1 549 штук;

31) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 3000» (Возол Стар 3000) в количестве 912 штук;

32) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 4000» (Возол Стар 4000) в количестве 1 069 штук;

33) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 6000» (Возол Стар 6000) в количестве 1 775 штук, в продолжении своего преступного умысла, в период времени с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года, перевез вышеуказанную никотинсодержащую продукцию с целью сбыта на неустановленном в ходе следствия автомобиле от неустановленной торговой площадке в заранее подысканное им помещение расположенное по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, где Карташов С.А. незаконно хранил вышеуказанную никотинсодержащую продукцию с целью сбыта, а также с целью их демонстрации к продаже.

Таким образом, Карташов С.А., совместно с неустановленным лицом, действуя во исполнение общего преступного умысла, в точно неустановленное следствием время, в период с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года хранили вышеуказанную немаркированную никотинсодержащую продукцию, подлежащую маркировке, с целью последующего ее сбыта в помещениях по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9.

После этого, 24.08.2023 года в период времени с 16 часов 24 минут по 19 часов 10 минут, сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве по адресам: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которого Карташов С.А., в целях реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, осуществил продажу немаркированной никотинсодержащей продукции, подлежащего маркировке – одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» в количестве 20 штук, одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» в количестве 10 штук и одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» в количестве 20 штук, общей стоимостью 22 280 рублей, Разумовой А.В., действовавшей в качестве покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995 года и постановления о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 17.08.2024 года, Карташов С.А., получив от Разумовой А.В. денежные средства в размере 22 280 рублей, передав последней немаркированную никотинсодержащую продукцию: одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» в количестве 20 штук, одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» в количестве 10 штук и одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» в количестве 20 штук, которые Карташов С.А., приобрел в ходе реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, то есть Карташов С.А. и неустановленное лицо осуществили продажу немаркированной никотинсодержащей продукции, подлежащей маркировке, которые хранили в помещении по адресам: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, после чего в период времени с 16 часов 24 минут по 19 часов 10 минут 24.08.2023 года по акту проверочной закупки, вышеуказанная немаркированная никотинсодержащая продукция, была изъята из незаконного оборота.

После чего, в период времени с 16 часов 57 минут 30.08.2023 года по 01 час 36 минут 31.08.2023 года в помещении по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве была обнаружена немаркированная никотинсодержащая продукция, подлежащая маркировке в количестве 29 585 штук, рыночная стоимость которых, согласно заключению эксперта СОЮЗ «Лобненской торгово-промышленной палаты» № 085/24-СЭ от 11.06.2024, составляет 21 180 318 рублей 99 копеек, а именно:

1) Жидкости для многоразовых индивидуальных парогенераторов «ALAXY» (Алекс) в количестве 711 штук, общей рыночной стоимостью 234 416 рублей 70 копеек;

2) Жидкости для электронных парогенераторов «POKEGO WIN» (Покего Вин) в количестве 830 штук, общей рыночной стоимостью 364 870 рублей 61 копеек;

3) Жидкости для электронных парогенераторов «RIL! TALK» (Рил! Талк) в количестве 1 315 штук, общей рыночной стоимостью 432 725 рублей 55 копеек;

4) Жидкости для электронных парогенераторов «SPARK» (Спарк) в количестве 28 штук, общей рыночной стоимостью 10550 рублей 40 копеек;

5) Жидкости для электронных парогенераторов «STRIPPERELLA» (Стрипперелла) в количестве 81 штуки, общей рыночной стоимостью 20 855 рублей 63 копеек;

6) Катриджи «HYPPE lois POD» (Хайпп лойс Под) в количестве 30 штук, общей рыночной стоимостью 15 637 рублей 11 копеек;

7) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «HQD LUX pods 1500» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500) в количестве 160 штук, общей рыночной стоимостью 81 388 рублей 80 копеек;

8) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «Gem pods» (Гем подс) в количестве 5 штук, общей рыночной стоимостью 2 312 рублей 61 копеек;

9) Многоразовое заряжаемое устройство – электронная система доставки никотина с наименованием «HQD CUVIE AIR» (ЭйчКьюДи Куви Эйр) в количестве 1 штуки, общей рыночной стоимостью 681 рублей 38 копеек;

10) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500 Икс2) в количестве 38 штук, общей рыночной стоимостью 29 829 рублей 88 копеек;

11) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс Икс2) в количестве 270 штук, общей рыночной стоимостью 211 949 рублей 15 копеек;

12) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» (Элф Бар 1500) в количестве 3 091 штуки, общей рыночной стоимостью 2 086 743 рублей 81 копеек;

13) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» (Инфлав Эйр 6000) в количестве 4 641 штуки, общей рыночной стоимостью 4 574 368 рублей 51 копеек;

14) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE SPIN 8000 затяжек» (Инфлав Спин 8000) в количестве 3 196 штук, общей рыночной стоимостью 3 872 666 рублей 26 копеек;

15) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING CIGONE» (Масккинг Цигон) в количестве 110 штук, общей рыночной стоимостью 35 230 рублей 80 копеек;

16) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH 2.0» (Масккинг Хиг 2.0) в количестве 340 штук, общей рыночной стоимостью 122 772 рублей 93 копеек;

17) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH GT» (Масккинг Хиг ДжиТи) в количестве 310 штук, общей рыночной стоимостью 102 207 рублей 00 копеек;

18) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO MAX» (Масккинг Хиг Про Макс) в количестве 2078 штук, общей рыночной стоимостью 1 402 864 рублей 32 копеек;

19) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO» (Масккинг Хиг Про) в количестве 1 590 штук, общей рыночной стоимостью 833 769 рублей 19 копеек;

20) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 5000» (Возол Алиен 5000) в количестве 1 801 штука, общей рыночной стоимостью 1 201 711 рублей 59 копеек;

21) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 7 2500» (Возол Алиен 7 2500) в количестве 62 штук, общей рыночной стоимостью 30 175 рублей 59 копеек;

22) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 1600» (Возол Бар 1600) в количестве 43 штук, общей рыночной стоимостью 16 202 рублей 40 копеек;

23) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 2200» (Возол Бар 2200) в количестве 40 штук, общей рыночной стоимостью 17 709 рублей 60 копеек;

24) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 800» (Возол Бар 800) в количестве 38 штук, общей рыночной стоимостью 22 432 рублей 28 копеек;

25) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR D23 1200» (Возол Бар Д23 1200) в количестве 141 штуки, общей рыночной стоимостью 77 479 рублей 06 копеек;

26) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D5» (Возол Д5) в количестве 1 553 штук, общей рыночной стоимостью 643 687 рублей 44 копеек;

27) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D6 1000» (Возол Д6 1000) в количестве 1071 штуки, общей рыночной стоимостью 596 925 рублей 21 копеек;

28) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» (Возол Геар 10000) в количестве 620 штук, общей рыночной стоимостью 728 105 рублей 15 копеек;

29) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 6000» (Возол Геар 6000) в количестве 86 штук, общей рыночной стоимостью 67 914 рублей 79 копеек;

30) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 2000» (Возол Стар 2000) в количестве 1 549 штук, общей рыночной стоимостью 831 720 рублей 06 копеек;

31) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 3000» (Возол Стар 3000) в количестве 912 штук, общей рыночной стоимостью 495 419 рублей 50 копеек;

32) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 4000» (Возол Стар 4000) в количестве 1 069 штук, общей рыночной стоимостью 760 958 рублей 18 копеек;

33) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 6000» (Возол Стар 6000) в количестве 1 775 штук, общей рыночной стоимостью 1 254 037 рублей 50 копеек, кроме того, вся вышеперечисленная никотинсодержащая продукция, согласно заключению эксперта СОЮЗ «Лобненской торгово-промышленной палаты» № 085/24-СЭ от 11.06.2024 относится к виду: электронные сигареты, Е-класса; изъятая до 01 января 2021 года продукция подлежит обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Изъятая после 01 января 2021 года продукция, имеющая маркировку «For Duty Free Sale Only», не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, однако, данная маркировка обозначает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. Маркировка объектов экспертизы неполная – обязательные для содержания маркировочные обозначения, отсутствуют. В том числе объекты исследования имеют маркировку, выполненную на иностранных языках. Вышеуказанное является нарушением требований Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», что не допустимо. На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения. Маркировка табачной продукции не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» и ст. 20.1 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ. Маркировка испарителей и жидкостей для вейпов осуществляется с помощью уникальных кодов Data Matrix. Они наносятся на этикетки, которые затем размещаются на упаковках с товаром, или прямым методом (лазерным). Рыночная стоимость изъятого товара по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, на момент изъятия составляет: 21 180 318 рублей 99 копеек.

Таким образом, Карташов С.А. совместно с неустановленным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной никотинсодержащей продукции, подлежащих маркировке, на общую сумму 21 180 318 рублей 99 копеек, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Карташов С.А. виновным себя в совершении приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере признал полностью и показал, что ООО «Альфа-Логистик» занимается импортом электронных сигарет из Китая, по эксклюзивному контракту на поставку электронных сигарет марки «Возол». Данная деятельность осуществляется следующим образом: они (ООО «Альфа-Логистик») запрашивают товар у китайцев, совместно подбирают продукцию, а именно вкус, после чего, Китай производит выбранный ими (ООО «Альфа-Логистик») по прайсу товар – электронные сигареты, которые Китай производит именно для ООО «Альфа-Логистик», которые впоследствии реализует ООО «Альфа-Логистик» сетям магазинов, таких как «Перекресток», «Эко», «Лукойл», «Градусы», «Красное и Белое», то есть через крупные торговые сети, которые реализовывают данные электронные сигареты, то есть продают покупателям. Указанные торговые точки закупают товар оптом, после чего реализовывают сами. ООО «Альфа-Логистик» занимается только импортом электронных сигарет, сами электронные сигареты Общество не изготавливает.

В марте-апреле 2023 года вступил в силу запрет на оптовую реализацию электронных сигарет без соответствующей маркировки. При этом ООО «Альфа-Логистик» самостоятельно маркировало электронные сигареты, когда это было разрешено. То есть до декабря 2023 года было еще разрешено домаркировывать электронные сигареты самостоятельно, а именно закупать у «Честный знак» штрих-код и своими силами можно было оклеивать немаркированный товар. С декабря 2023 года ему (Карташову С.А.) известно, что это запрещено.

Он (Карташов С.А.) работает с крупными сетями магазинов, при этом реализует товар в рамках договора. При этом в договорах прописано много пунктом, и одним из самых важный пункт, на который обращает внимание Заказчик - это срок годности товара, то есть срок годности должен быть не менее 50-60 процентов, иначе заказчик товар не примет. То есть электронные сигареты изготавливаются в Китае, с установленным сроком годности, после чего поступают к ним (ООО «Альфа-Логистик») и с момента, как Китай маркировал сроком годности электронные сигареты, идет отчет по сроку годности, и на момент поступления Заказчику срок годности должен составлять не менее 50-60 процентов от срока годности. Так как у него (Карташова С.А.) были уже закуплены электронные сигареты без маркировки, до введения обязательной маркировки на электронные сигареты, встала необходимость в реализации указанного товара. Но, данный товар у него (Карташова С.А.) Заказчики не принимали, так как на них не было маркировок, а также были нарушены сроки годности, то есть данный товар был неликвидным. У них (ООО «Альфа-Логистик») начались трудности в Банках, просрочки по кредитным платежам. В связи с чем он (Карташов С.А.) принял такое решение по реализации немаркированных электронных сигарет, которые торговые сети не принимали. Данный товар он (Карташов С.А.) реализовывал контрагентам, а именно иным небольшим магазинам. После чего, он (Карташов С.А.) дал указания его сотрудникам, часть которых он (Карташов С.А.) перевел работать на склад по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9 со склада по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, вл. 17А, дореализовать немаркированный товар – электронные сигареты. С начала 2023 года на складе по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9 хранилась немаркированная продукция, а именно немаркированной продукцией он (Карташов С.А.) имеет в виду – электронные системы доставки никотина, содержащей жидкости (никотиносодержащие, безникотиновые) без маркировки кодами «Дата матрикс» системы «Честный знак», принадлежащая ООО «Альфа-Логистик», которая впоследствии в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции была изъята 30-31 августа 2023 года.

Виновность подсудимого Карташова С.А. подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Захарова Е.Т., согласно которых, летом 2022 года он искал подработку. Нашел вакансию на сайте «HH.ru» менеджер по продажам. Оставил заявку, в ответ его пригласили на собеседование в офис, если не ошибается, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 24. Кто проводил собеседование не помнит. Как ему пояснили, трудовую деятельность он (Захаров Е.Т.) будет осуществлять в ООО «Альфа-Логистик». Однако при предоставлении документов выяснилось, что у него отсутствует военный билет, в связи чем ему отказали в трудоустройстве. Предложили в виде подработки находить клиентов для оптовых продаж электронных сигарет, оформлять заказ у ООО «Альфа-Логистик», а в виде своего вознаграждения к итоговой сумме заказа добавлять свою наценку (примерно 50-80 рублей с каждой единицы продукции). Как ему (Захарову Е.Т.) пояснили, склад с электронными сигаретами расположен по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Покупатели могли либо самостоятельно забирать заказ со склада, либо иногда заказы забирал он (Захаров Е.Т.), после чего передавал покупателям. Ему (Захарову Е.Т.) известно, что генеральным директором ООО «Альфа-Логистик» является Карташов Сергей, который фактически руководил деятельностью по реализации электронных сигарет. Как ему пояснили, продукция продается в рамках действующего законодательства без каких-либо нарушений, в чем он (Захаров Е.Т.) был уверен. Заказы он оформлял достаточно редко, за весь период (лето 2022 года - лето 2023 года) примерно 15 заказов на общую сумму около 225 000 руб. Заказы оформлял путем переписки в телеграмме в чате с наименованием «ELFBarVozol», кто вел переписку от лица данного канала ему неизвестно. Так, насколько он (Захаров Е.Т.) помнит, последний заказ он делал во второй половине августа. В мессенджере «WhatsApp» ему (Захарову Е.Т.) написала девушка, которая ранее один раз уже приобретала у него продукцию и сообщила, что желает сделать оптовый заказ, он скинул ей прайс на продукцию, который ему (Захарову Е.Т.) присылали ООО «Альфа-Логистик», с добавленной к стоимости продукции своей наценкой, после чего девушка скинула ему позиции, которые планирует приобрести. Он (Захаров Е.Т.) передал эту информацию на склад, где ему собрали часть заказа (две упаковки по 10 ед. продукции ElfBar) и распечатали накладную, сообщили, что вторая часть заказа (продукция Inflave и Vozol) будет собрана чуть позже. Он (Захаров Е.Т.) сообщил покупательнице итоговую сумму заказа в размере 22280 руб., а также то, что часть заказа передаст он (Захаров Е.Т.), а вторую часть будет необходимо забрать со склада, расположенного по адресу: г. Москва, Лихачевская наб., д. 3, стр. 9. Оплату от покупателей он (Захаров Е.Т.) получал на свои банковские карты, а в дальнейшем рассчитывался с ООО «Альфа-Логистик». Хочет уточнить, что ему не знаком ИП Солохин Алексей Денисович, он (Захаров Е.Т.) считал, что его реквизиты, а не ООО «Альфа-Логистик», используют в связи с меньшей налоговой нагрузкой. С сотрудниками, осуществляющими деятельность на складе, он лично не знаком, все общение сводилось к получению и оплате заказов. (том 6 л.д. 110-112 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Шомина А.Т., согласно которых, летом 2023 года он искал подработку. Лично посещал различные складские помещения, зашел на складское помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Там ему предложили выполнять обязанности помощника по складу: выносить мусор, разгружать машины, иногда собирать заказы, оплата составляла от 500 до 2000 руб. в день в зависимости от выполненных работ. Кто принимал его на подработку не знает. Начал работать, насколько он помнит, в июле 2023 года. Проработал до 30 августа 2023 года. Так 30 августа 2023 года на складском помещении сотрудниками полиции был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого ему стало известно, что организация осуществляет деятельность с нарушениями действующего законодательства. В связи с чем, он (Шомин А.Т.) принял решение прекратить данную подработку. Его непосредственным руководителем являлась Зорина Жанна, которая определяла его рабочие задачи. Также Зорина Ж. выдавала ему листки со списками электронных сигарет, которые он (Шомин А.Т.) в указанном количестве собирал со стеллажей. Хочет уточнить, что в данных списках не было сведений о каких-либо юридических или физических лицах. Также, пояснил, что примерно 24 августа 2023, точно не помнит, вечером к нему обратилась Жанна, которая попросила вынести пакет салатового цвета и передать его молодому человеку, который подъедет к шлагбауму. Насколько я помню, в пакете находились две упаковки с электронными сигаретами бренда Inflave, одна с электронными сигаретами бренда Vozol. Он (Шомин А.Т.) взял данный пакет и вышел к шлагбауму. Примерно минут через 15 ему позвонил Евгений, и сказал, что за заказом уже подъезжают. К шлагбауму подъехал автомобиль, водитель сказал, что он «от Евгения». Он (Шомин А.Т.) передал пакет и направился по своим личным делам в сторону МЦК. Хочет уточнить, что ему не знакомы ИП Солохин Алексей Денисович, ООО «Альфа-Логистик». Также ему не знакомы иные сотрудники, осуществляющие деятельность на складе. При работе на складе по адресу: г. Москва, Лихоборская наб, д. 3, стр. 9, он (Шомин А.Т.) выполнял задачи по выносу мусора и перемещению продукции по складу – электронных сигарет по складу. Рабочие задачи ему передавала Зорина Жанна, которой в свою очередь все задачи ставил Карташов Сергей. О том, что на данном складе ведется деятельность по оптовой реализации немаркированных электронных сигарет без маркировки (с нарушением действующего законодательства) он не знал, так как в его обязанности не входила их реализация, общение с покупателями. (том 3 л.д. 153-155, том 6 л.д. 103-105)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Солохина А.Д., согласно которым, в 2021 году он находился в одном из магазинов по продаже табачных изделий расположенных примерно на территории Севера-Восточного административного округа г. Москвы, где именно в настоящий момент не помнит, с целью приобретения сигарет. В ходе беседы с руководителем данного магазина, который на тот момент находился за прилавком, человек представился ему (Солохину А.Д.) по имени Армен. В период беседы с Арменом, последний сообщил ему о том, что он является руководителем магазина и хочет открыть еще магазины, однако у него нету документов, для открытия ИП. Так Армен сообщил ему (Солохину А.Д.) о том, что он готов платить от 20 000 – 25 000 рублей, любому человеку, который зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, так как он (Солохин А.Д.) получал маленькую заработную плату у него было тяжелое материальное положения и ему (Солохину А.Д.) нужно было помочь его матери и младшему брату финансово, он (Солохин А.Д.) согласился и открыл на свое имя ИП «Солохин А.Д.». Он (Солохин А.Д.) оставил своей номер мобильного телефона Армену и потом он ему (Солохину А.Д.) позвонил и сообщил, что к нему (Солохину А.Д.) приедет человек и привезет документы которые необходимо подписать и подать в налоговую. Так ему (Солохину А.Д.) позвонил человек, который не представился по имени, а сказал, что он от Армена, он (Солохин А.Д.) с ним встретился у своего дома и он передал ему (Солохину А.Д.) документы для подачи их в налоговую с целью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Так примерно в октября 2021 года он (Солохин А.Д.) пошел в ИФНС в г. Железнодорожный и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Также отмечает, что также по просьбе Армена он (Солохин А.Д.) открыл 3 расчётных счета в таких банках как АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России» и АО «Точка банк», логины и пароли, а также электронную подпись передал через его знакомого Армену. Отмечает, что за использование моего ИП ему передавали денежные средства, наличными денежными средствами либо сам Армен, либо же курьером. Периодически ему (Солохину А.Д.) звонил Армен и сообщал о том, что ему необходимо подписать различные договора и отправлял их тоже с курьером. При этом он (Солохин А.Д.) не вчитывался в документы, которые подписывал, так как ему это было неважно, он (Солохин А.Д.) хотел лишь заработать денежные средства. В ходе подписания документов, он (Солохин А.Д.) видел компанию ООО «Альфа Логистик», а также как-то подписывал договор аренды, на сколько помнит, там было имя Наталья Юрьевна. В ходе очередной беседы по телефону с Арменом, он (Солохин А.Д.) рассказал ему о том, что его друг с детства Карташов С.А. работает в ООО «Альфа Логистик», которая также занимается реализацией электронных сигарет, и может они понадобятся друг другу, и так как это предложение заинтересовало Армена, он (Солохин А.Д.) дал им контакты друг друга и на сколько ему известно они начали взаимодействовать, при этом предупредил Карташова С.А. о том, что с ним свяжутся. Так ему (Солохину А.Д.) достоверно неизвестно какими делами они занимались. Примерно в сентябре 2023 года, ему (Солохину А.Д.) позвонил Карташов С.А. и сообщил о том, что Армен пропал со связи и на нем (Солохине А.Д.) оформлен остался какой-то склад, в котором проведены были какие-то оперативные мероприятия, и на складе осталась продукция, которую Карташов С.А. дал под реализацию Армену, однако ее изъяли сотрудники полиции. При этом, Карташов С.А. громко кричал и он (Солохин А.Д.) не понимал о чем идет речь, однако он ему (Солохину А.Д.) сказал, что он попал на 18 000 000 рублей, так как склад был оформлен под его (Солохина А.Д.) ИП. (том 3 л.д. 104-109, 132-135)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Герасимова Н.П., согласно которых, примерно три года назад, то есть в 2021 года он (Герасимов Н.П.) стал работать по предложению генерального директора ООО «Альфа-Логистик» Карташова Сергея Александровича, в интересах ООО «Альфа-Логистик» в сфере рекламы, то есть изучение спроса, актуализация сбыта общего рынка. Изучение анализов «Нильсона» (это международная компания, которая предоставляет отчеты по рынку), офлайн мероприятия, такие как выставки. Тусовки, концерты и прочее. Также он (Герасимов Н.П.) занимался Интернет маркетинг, а именно с дизайнером рисовали дизайны буклетов, модели для сайтов, шрифты, отступы, рекламные картинки и иное. При этом он (Герасимов Н.П.) не являлся официально сотрудником ООО «Альфа-Логистик», то есть о его (Герасимова Н.П.) обязанностях он (Герасимов Н.П.) с Карташовым С.А. договаривались устно. Заработную плату ему (Герасимову Н.П.) платил Карташов С.А. Также он (Герасимов Н.П.) добавил, что с Карташовым С.А. они жили на одном районе иногда пересекались на спортивной площадке во время физкультуры еще в школе, но общение поддерживали только в школе, дружеских отношений между ними не было. После школы они (Герасимов Н.П. и Карташов С.А.) 8 лет не виделись и не общались. В какой-то момент они (Герасимов Н.П. и Карташов С.А.) снова пересеклись и начали общаться, их интересы по работе сошлись и они (Герасимов Н.П. и Карташов С.А.) продолжили общение в данной сфере, о чем описал выше. Летом 2023 года он (Герасимов Н.П.) уже начал работать официально в ООО «Альфа-Логистик» как директор по развитию. В его (Герасимова Н.П.) обязанности входилото же самое, что он (Герасимов Н.П.) делал до этого для ООО «Альфа-Логистик», только уже находясь в штате ООО «Альфа-Логистик», а также разработка новых продуктов таких как «Инигма» - это тонизирующий напиток и иные разработки для ООО «Альфа-Логистик», связанных с рекламой и продвижением продукции ООО «Альфа-Логистик». Генеральным директором ООО «Альфа-Логистик» является Карташов Сергей Александрович, который и руководит Компанией, а также дает указания по работе и контролирует ее. ООО «Альфа-Логистик» в основном занимается поставкой и продажей товаров (электронных сигарет, жевательного табака, тонизирующего напитка). Офис компании находится в БЦ «Водный», расположенный около станции метро «Водный стадион» по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д. 5. Он (Герасимов Н.П.) работал в указанном офисе, но при этом в течении рабочего дня он (Герасимов Н.П.) мог и не появляться в офисе, в связи со служебной необходимостью, например командировки связанные с продвижением продукции по регионам (например, он (Герасимов Н.П.) ездил в г. Тулу, г. Санкт-Петербург и иные говора). Ему (Герасимову Н.П.) известно, что в ООО «Альфа-Логистик» есть свой штат сотрудников, но сколько точно неизвестно. В прошлом году в ООО «Альфа-Логистик» был корпоратив, и на нем присутствовало примерно 60-70 человек, все ли там числятся ему (Герасимову Н.П.) неизвестно. В офисе он (Герасимов Н.П.) также пересекался с сотрудниками, но по именам не запоминал их, т.к. его (Герасимова Н.П.) работа была больше связана с разъездами и маркетингом. Ему (Герасимову Н.П.) известно, что был склад на Коровинском шоссе, в г. Химки, туда переезжал склад и где-то на набережной в Северном округе. Точные адреса не помнит. Бывалон (Герасимов Н.П.) на всех складах, по служебной необходимости, сколько раз бывал на складах не помнит, так как не считал. Сотрудники ООО «Альфа-Логистик» выполняли указания руководителя – генерального директора Карташова С.А., в том числе и он (Герасимов Н.П.). Он (Герасимов Н.П.) мог передавать указания только Карташова С.А., в связи с занятостью Карташова С.П., по работе иногда Картошов С.А. мог его (Герасимова Н.П.) попросить передать кому-то из сотрудников что нужно сделать по работе. Он (Герасимов Н.П.) и передавалуказания Карташова С.А. По поводу Зориной Жанны, она ему (Герасимову Н.П.) была симпатична как девушка и он (Герасимов Н.П.) с ней искал встреч и мог к ней обращаться чаще остальных. (том 5 л.д. 222-227 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Зориной Ж.А., согласно которых, что примерно в конце весны 2022 года- июне 2022 года она (Зорина Ж.А.) нашла на интернет-ресурсе «ХедХантер» объявление о трудоустройстве в ООО «Альфа-Логистик» в должности специалиста по набору накладных (оператор). Она (Зорина Ж.А.) позвонила по номеру в данном объявлении, ей ответила неизвестная девушка (как впоследствии стало известно, это кадровик ООО «Альфа-Логистик» Татьяна (полных данных ФИО не помнит). Татьяна пригласила ее (Зорину Ж.А.) на собеседование в офис в доме на ул. Смольная, номер дома уже не помнит сейчас, потом офис переехал в БЦ «Водный», расположенный на станции метро «Водный стадион», точный адрес она (Зорина Ж.А.) не помнит уже. Она (Зорина Ж.А.) прошла собеседование. Татьяна сообщила, что ООО «Альфа-Логистик» занимается продажей электронных сигарет, и рассказала, что входит в ее (Зориной Ж.А.) обязанности как оператора: собирать (принимать) заявки от торговых представителей, вносить их в программу «Мой склад», вести отчетность. Руководителем ООО «Альфа-Логистик» был Карташов Сергей Александрович, именно от него она (Зорина Ж.А.) получала указания, связанные с работой, также указания Сергея Александровича передавал Николай Петрович, после очной ставки вспомнила его фамилию — Герасимов. Какие именно Герасимов Н.П.передавал указания, уже не помнит. С Герасимовым Н.П., Карташовым С.А. ранее, до ее трудоустройства в ООО «Альфа-Логистик» знакома не была. Герасимов работал в офисе, но видела она (Зорина Ж.А.) его не часто, Герасимов либо лично, либо по телефону передавал ей указания по работе. По работе она (Зорина Ж.А.) получала указания в качестве оператора о том, что должна собирать заявки от торговых представителей, работать с программой «Мой склад» и вести отчетность. Ее работу в качестве оператора контролировал руководитель торговых представителей ООО «Альфа-Логистик» по имени Илья, иных его анкетных данных она (Зорина Ж.А.) не помнит. Примерно в начале лета 2023 года ее (Зорину Ж.А.) перевели работать на склад по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д.3, стр.9, потому что часть сотрудников уволили из ООО «Альфа-Логистик», а так как она (Зорина Ж.А.) знала программу «Мой склад», ее перевели по указанию Карташова С.А. на данный склад. О переводе ей сообщил Герасимов Н.П. Работая на складе, она (Зорина Ж.А.) числилась в ООО «Альфа-Логистик», заработную плату ей платил Карташов Сергей Александрович. Кому принадлежит склад по указанному адресу, она (Зорина Ж.А.) точно не знает, но предполагает, что данный склад арендовал генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов С.А., но документов на аренду не видела. Герасимов Н.П. ей пояснил по поводу ее должностных обязанностей, а именно она (Зорина Ж.А.) должна была принимать товар, обеспечивать порядок на складе, отвечать за сохранность товара, отпускать товар. В данном контексте речь идет об электронных сигаретах, ей не было известно, каким образом данные электронные сигареты маркированы - надлежащим образом или нет. Зорина не знала, что со склада осуществлялась продажа товара немаркированных электронных сигарет не знала. Она (Зорина Ж.А.) только занималась отгрузкой товара и действовала только по указанию генерального директора Карташова С.А., самостоятельно никакие решения не принимала. Даже на момент отгрузки товара она (Зорина Ж.А.) не знала, маркированный товар или нет. Кладовщики собирали заказы по указанию генерального директора Карташова С.А. Заказы забирали водители. Утром они приезжали на склад, забирали товар и уезжали. Как происходила оплата, ей было неизвестно. При этом цель выгрузки ей не была известна. В ее обязанности только входило — прием товара, обеспечение порядка на складе, хранение и выдача товара, при этом цель выдачи ей была неизвестна. На вопрос следователя свидетелю Зориной Ж.А., известно ли ей, кто устанавливал цены на товар — немаркированные электронные сигареты, хранящиеся на складе по адресу: Москва, Лихоборская набережная, д.3, стр.9?, свидетель Зорина Ж.А. ответила, что о том, что товар немаркированный, она (Зорина Ж.А.) не знала, но ей известно, что на весь товар устанавливал цены генеральный директор Карташов Сергей Александрович. О том, что на складе имеется немаркированный товар, ей было неизвестно. На момент, когда она (Зорина Ж.А.) там работала, ООО «Альфа-Логистик» осуществляло продажу электронных сигарет, при этом уставных документов не видела, чем еще занималось Общество и занималось ли вообще еще чем-то, ей (Зориной Ж.А.) неизвестно. Генеральный директор был Карташов Сергей Александрович. Карташов С.А. был генеральным директором, и все указания давал исключительно он, либо свои указания передавал через кого-либо. О том, что на складе хранится немаркированная продукция, она (Зорина Ж.А.) узнала от сотрудников полиции во время обыска на складе. Также она (Зорина Ж.А.) не занималась реализацией немаркированной продукции. У нее (Зориной Ж.А.) была фиксированная заработная плата, которую ей выплачивал Карташов С.А., никакого иного источника дохода у нее не было. В ее обязанности входил прием, хранение и выдача со склада продукции по указанию генерального директора Карташова С.А. Никакого специального образования - товаровед или что-то подобное у нее не имеется, познаний в маркировки продукции у нее также нет. Она (Зорина Ж.А.) работала чисто как кладовщик — приняла, сохранила, вела учет и выдала. В ее обязанности входило составление накладных. Она (Зорина Ж.А.) оформляла много накладных от ООО «Альфа-Логистик» на различные предприятия и организации, а также на различных ИП, но сейчас уже затрудняется точно сказать какие именно составляла накладные, а также на какие именно были оформлены накладные, потому что с тех событий прошло много времени. Также, она (Зорина Ж.А.) ранее пояснила, что со слов Герасимова, она (Зорина Ж.А.) уволена из ООО «Альфа-Логистик» и трудоустроена в ИП Солохин, но при этом, впоследствии Карташов сообщил, что это ничего не значит и она (Зорина Ж.А.) также работает на него, то есть в ООО «Альфа-Логистик». Свои обязанности она (Зорина Ж.А.) выполняла по указанию Карташова, самостоятельно никаких решений не принимала. (том 6 л.д. 34-40 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Гвоздевой Е.М., согласно которых, 30 августа 2023 года сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве ей (Гвоздевой Е.М.) было предложено оказать содействие в проведении осмотра места происшествия, на что она (Гвоздева Е.М.) дала согласие. Также сотрудниками полиции была приглашена гражданка для участия в оперативно-розыскном мероприятии, после выяснилось, что это Калинина Марина Львовна. Примерно в 17 часов 00 минут сотрудники полиции попросили их пройти на складское помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Когда они зашли оперуполномоченный Д.В. Власов пояснил, что в данном помещении сейчас будет проводиться осмотр места происшествия по факту оптовой реализации немаркированных электронных сигарет, также Власов Д.В. разъяснил ей (Гвоздевой Е.М.) и Гвоздевой Е.М., что они являются понятыми, перечислил их права и обязанности, также все вышеперечисленное Власов Д.В. разъяснил сотрудником, находившимся на складском помещении до их прибытия.

В ходе осмотра была обнаружена продукция – электронные сигареты, как им пояснили, на них отсутствовала маркировка кодами для системы «Честный знак». Вся обнаруженная продукция была посчитана сотрудниками полиции с участием понятых и представителя склада, после чего составлены пояснительные записки, в которых поставили подписи все участвующие лица. После сверки количества изымаемой продукции, сотрудники полиции опечатали коробки при помощи пояснительных записок и скотча. Также в ходе осмотра были обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона и 2 ноутбука, которые также были зафиксированы в протоколе, после чего опечатаны и изъяты. Насколько она (Гвоздева Е.М.) помнит, в ходе осмотра были опечатаны и изъяты 201 картонная коробка.

После составления протокол осмотра места происшествия был предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом участвующим лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, она (Гвоздева Е.М.) и другие участники следственного действия замечания и дополнения не сделали, после чего ею (Гвоздевой Е.М.) и другими участниками следственного действия были поставлены подписи в данном протоколе. (том 6 л.д. 70-72 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Калининой М.Л., согласно которых, 30 августа 2023 года сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве ей (Калининой М.Л.) было предложено оказать содействие в проведении осмотра места происшествия, на что она (Калинина М.Л.) дала своё согласие. Также сотрудниками полиции была приглашена гражданка для участия в оперативно-розыскном мероприятии, после выяснилось, что это Гвоздева Елена Михайловна. Примерно в 17 часов 00 минут сотрудники полиции попросили их пройти на складское помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Когда они зашли оперуполномоченный Д.В. Власов пояснил, что в данном помещении сейчас будет проводиться осмотр места происшествия по факту оптовой реализации немаркированных электронных сигарет, также Власов Д.В. разъяснил ей и Гвоздевой Е.М., что они являются понятыми, перечислил их права и обязанности, также все вышеперечисленное Власов Д.В. разъяснил сотрудником, находившимся на складском помещении до нашего прибытия. В ходе осмотра была обнаружена продукция – электронные сигареты, как им пояснили, на них отсутствовала маркировка кодами для системы «Честный знак». Вся обнаруженная продукция была посчитана сотрудниками полиции с участием понятых и представителя склада, после чего составлены пояснительные записки, в которых поставили подписи все участвующие лица. После сверки количества изымаемой продукции, сотрудники полиции опечатали коробки при помощи пояснительных записок и скотча. Также в ходе осмотра были обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона и 2 ноутбука, которые также были зафиксированы в протоколе, после чего опечатаны и изъяты. Насколько она (Калинина М.Л.) помнит, в ходе осмотра были опечатаны и изъяты 201 картонная коробка. После составления протокол осмотра места происшествия был предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом участвующим лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, она (Калинина М.Л.) и другие участники следственного действия замечания и дополнения не сделали, после чего ею и другими участниками следственного действия были поставлены подписи в данном протоколе. (том 6 л.д. 73-75 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Девликамова Н.Р., согласно которых, примерно в июне 2023 года он (Девликамов Н.Р.) искал подработку. Кто-то из знакомых, кто именно он (Девликамов Н.Р.) не помнит, предложил поработать доставщиком в организации, как ему (Девликамову Н.Р.) стало в дальнейшем известно, осуществляющей деятельность по оптовой реализации электронных сигарет. Для собеседования он (Девликамов Н.Р.) приехал на складское помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Кто именно проводил собеседование он (Девликамов Н.Р.) не помнит. Ему (Девликамову Н.Р.) объяснили, что в его обязанности будет входить доставка упакованных товаров различным покупателям на территории г. Москвы и Московской области по указанным в распечатанных накладных к заказам адресам. Ему (Девликамову Н.Р.) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. Ежедневно он (Девликамов Н.Р.) развозил несколько заказов. О том, что деятельность по оптовой продаже электронных сигарет ведется с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ему не было известно. Фактически всеми сотрудниками руководил лично Карташов Сергей. Уточняет, что ему (Девликамову Н.Р.) не знакомы ИП Солохин Алексей Денисович. Сформированные заказы вместе с готовыми накладными лежали при входе на складском помещении по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Насколько он (Девликамов Н.Р.) помнит, в данных накладных в качестве поставщика было указано ООО «Альфа-Логистик». (том 6 л.д. 79-81)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Тишукова А.И..ru. Откликнулся на объявление ООО «Альфа-Логистик» на должность начальник склада. С ним (Тишуковым А.И.) связались, провели по телефону собеседование, кто именно его собеседовал он (Тишуков А.И.) не помнит. По итогу ему сообщили, что он (Тишуков А.И.) может выходить на работу на складское помещение, расположенное по адресу: Московская обл., г.о. Химки, Транспортный пр-д, вл. 17А. На работе по указанному адресу он (Тишуков А.И.) вышел 23.12.2023. Ему пояснили, что его (Тишукова А.И.) основные задачи: руководство сотрудниками при приемке, раскладке товара, формировании заказов. Уточняет, что вся продукция (электронные сигареты) была промаркирована кодами системы «Честный знак». При приемке вскрывались коробка для проверки, в них находились блоки с электронными сигаретами, запечатанные в слюду. При формировании заказов все коды считывались сканером, иногда коды не распознавались (плохая печать, техническое повреждение), для таких случаев на складе имелось оборудование для печати новых кодов.Ему (Тишукову А.И.) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. Ежедневно он (Тишуков А.И.) развозил несколько заказов. О том, что ранее Карташов Сергей вел деятельность по оптовой продаже электронных сигарет с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ему (Тишукову А.И.) не было известно.Фактически всеми сотрудниками руководил лично Карташов Сергей. О принципах и правилах работы с системой «Честный знак» ему (Тишукову А.И.) известно, ранее он (Тишуков А.И.) 4 года проработал в ООО «Магнит-Фарма», где занимался маркировкой лекарственных препаратов. Насколько ему (Тишукову А.И.) известно, на складском помещении, расположенном по адресу: Московская обл., г.о. Химки, Транспортный пр-д, вл. 17А, деятельность по реализации электронных сигарет велась без нарушений действующего законодательства. При формировании заказов распечатывались накладные. Он (Тишуков А.И.) занимался крупными оптовыми заказами для различных сетей. Маленькими заказами сотрудники склада занимались без его участия. Насколько он (Тишуков А.И.) помнит, в накладных по крупным заказам в качестве поставщика всего указывалось ООО «Альфа-Логистик».

После проведения на складском помещении обыска сотрудниками полиции, он (Тишуков А.И.) принял решение о смене работы. 18.01.2024 написал заявление об увольнении и был уволен по собственному желанию через 2 недели (его последний рабочий день был 31.01.2024). При увольнении он (Тишуков А.И.) передал все имущество Карташову Сергею, в том числе и опечатанную продукцию, находившуюся на ответственном хранении. О чем были составлены соответствующие акты. (том 6 л.д. 85-87)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Нефедова Д.О., согласно которых, примерно в мае 2023 года его (Нефедова Д.О.) знакомый Карташов Сергей Александрович обратился с просьбой развезти несколько заказов электронных сигарет за денежное вознаграждение. Аналогично Карташов С.А. обращался к нему (Нефедову Д.О.) в конце августа 2023 года. За все время он (Тишуков А.И.) развез примерно 3-5 заказов. По указанию Карташова С.А., заказы он (Тишуков А.И.) забирал со склада, расположенного по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. После чего развозил по адресам, указанным в накладных. Сформированные заказы вместе с готовыми накладными лежали при входе на складском помещении по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Кто указывался в роли поставщика он (Тишуков А.И.) не обращал внимания. Собирали заказы и печатали накладные сотрудники склада по указанию Карташова С.А. Ему (Тишукову А.И.) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. О том, что деятельность по оптовой продаже электронных сигарет ведется с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ему (Тишукову А.И.) не было известно, так как он (Тишуков А.И.) перевозил заказы, запакованные в коробки. (том 6 л.д. 91-93)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Черной Александры Николаевны от 17.06.2024 года, согласно которых, примерно в июне 2023 года она (Черная А.И.) искала подработку. На сколько она (Черная А.И.) помнит, в интернете на сайте «HH.ru» она (Черная А.И.) нашла вакансию «сборщик заказов», откликнулась на объявление, в ответ ее (Черную А.И.) пригласили на собеседование по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Она (Черная А.И.) пришла на склад, где ей объяснили ее задачи: по спискам собирать со стеллажей электронные сигареты и формировать их в заказы (в зависимости от объема упаковывать либо в картонные коробки, либо в бумажные пакеты). Сформированные заказы вместе с готовыми накладными она (Черная А.И.) оставляла при входе на складском помещении по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Кто именно из сотрудников склада распечатывал накладные она (Черная А.И.) не знает, они находились на столе рядом со стеллажами. Кто указывался в роли поставщика в данных накладных она (Черная А.И.) не обращала внимания. Ей (Черной А.И.) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. О том, что деятельность по оптовой продаже электронных сигарет ведется с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ей (Черной А.И.) не было известно, так как она (Черная А.И.) лишь собирала заказы по спискам, общение с покупателями не вела. Карташов С.А. уверял всех сотрудников, что деятельность ведется законно, оснований не доверять ему у нее не было. О том, что на электронных сигаретах должна быть маркировка QR-кодами для системы «Честный Знак» она (Черная А.И.) узнала лишь 30.08.2023 в ходе осмотра места происшествия, проводимого сотрудниками УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. (том 6 л.д. 97-99)

Оглашенными с согласия сторон показаниями Блохина М.С. согласно которых, он (Блохин М.С.) работает в должности старшего оперуполномоченного 3 отделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14. В ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поступила оперативная информация в отношении индивидуального предпринимателя Солохина Алексея Денисовича ИНН 772035005039 по факту оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, на складском помещении по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 года № 224 «Об утверждении Правил маркировки средствами идентификации табачной и никотинсодержащей продукции и организации прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции, а также об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной и никотинсодержащей продукции».

24.08.2023 в 18 часов 28 минут Власов Д.В., как лицо участвующее в роли покупателя, прибыл на указанный продавцом Захаровым Е.Т. адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, осуществил звонок на номер телефона +7 906 036-36-66, и сообщил Захарову Е.Т. о прибытии. Примерно в 18 часов 32 минуты из жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу вышел молодой человек с бумажным пакетом зеленого цвета с надписью «vozol» и сообщил, что вынес часть заказа, а именно 20 электронных сигарет фирмы Elfbar, передал пакет Власову Д.В., в котором также находился вышеописанный документ «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023». После чего Захаров Е.Т. сказал, что остальную заказанную продукцию необходимо получить на складе, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9. На вопрос Власова Д.В. о способе оплаты Захаров Е.Т. ответил, что заказ можно оплатить путем перечисления денежных средств в сумме 22 280 руб. 00 коп. через систему быстрых платежей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязан номер телефона +7 906 036-36-66. После чего в 18 часов 36 минут Власов Д.В. сообщил сведения о способе оплаты Разумовой А.В., которая в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 22 280 руб. 00 коп. через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. После осуществления перевода Захаров Е.Т. подтвердил поступление вышеуказанной суммы на используемый Захаровым Е.Т. расчетный счет, открытый на имя Захарова Е.И. (Евгения Туановича З.) в АО «Тинькофф Банк», и сообщил Власову Д.В., что можно направляться на второй адрес, где по прибытию позвонить Захарову Е.И. по номеру +7 906 036-36-66, после чего вынесут вторую часть заказа. Во время прибытия по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, а именно 24.08.2023 в 19 часов 10 минут Захаров Е.Т. самостоятельно позвонил Власову Д.В. с номера телефона + 7 906 036-36-66 и уточнил, когда Власов Д.В. прибудет, на что получил ответ, что Власов Д.В. как раз приехал на указанный Захаровым Е.Т. адрес. При прибытии по вышеуказанному адресу Власова Д.В. встретил молодой человек, который не представился, передал бумажный пакет со второй частью заказа, а именно 10 электронных сигарет фирмы Vozol, 20 электронных сигарет фирмы InflaveAir. После выдачи заказа молодой человек попрощался и ушел. Впоследствии установлено, что данным молодым человеком является Шомин Артем Тимурович. На этом оперативно-розыскное мероприятия «Проверочная закупка» было окончено. О произошедшем им (Блохиным М.С.) был составлен акт ОРМ «Проверочная закупка» от 24.08.2023 года, к которому прилагаются скриншоты переписки Разумовой А.В. с Захаровым Е.Т., распечатка электронного чека по операции перевода по системе быстрых платежей от 24.08.2023 в 18 часов 38 минут на сумму 22 280 руб. 00 коп. 24.08.2023 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14, кв. 836, Власов Д.В. передал ему (Блохину М.С.) находящиеся у Власова Д.В. предметы, вещества и продукцию, приобретенных Власовым Д.В. в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка»: 1) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «ELF BAR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, и документов «Заказ № 04122» от 24.08.2023» на 1 листе; 2) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «INFLAVEAIR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, одной коробкой электронных сигарет «VOZOL», содержащая 10 единиц продукции. О чем мной был составлен соответствующий акт. Добровольно сданное упаковано в картонную коробку, которая снабжена пояснительной запиской о содержимом и подписями участвующих лиц. В ходе проверки установлено, что хранение с целью дальнейшей оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, осуществлялось на складском помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9. Также в ходе проверки установлено, что поставщиком вышеуказанной продукции и бенефициаром деятельности ИП Солохина А.Д. является ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466, что подтвердилось в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в рамках которого получены сведения в отношении ИП Солохина А.Д. (вх. № 43310 от 03.11.2023) о наличии расчетного счета № 40802810438000292743. В ходе анализа выписки по операциям на данном счете за период с 20.02.2023 по 16.10.2023 установлено, что общая сумма поступления денежных средств составила 4 048 672 руб. 78 коп. (большая часть с основанием «Оплата по договорам/за поставленный товар), списания – 4 048 172 руб. 37 коп (из них большая часть с основанием «снятие наличных/перевод на собств. р.с.», также денежные средства в общей сумме 1 101 241 руб. переведены на расчетный счет ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466 № 40702810197810001420, открытый ПАО «РОСБАНК», с основаниями «Оплата по договору займа б/н НДС не облагается»). В рамках осмотра места происшествия, проведенного 30.08.2023 на складском помещении по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция, в том числе немаркированные средствами идентификации электронные системы доставки никотина в количестве 26 529 шт. и жидкости для них в количестве 3 000 шт. Согласно справки № 56 об исследовании документов от 09.11.2023, общая стоимость немаркированной продукции составила 18 395 810 руб. 52 коп. Таким образом установлено, что в действиях неустановленных лиц, действующих от имени ИП Солохина А.Д., ООО «Альфа-Логистик» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. В связи с чем, был собран материал проверки, по факту противоправной деятельности неустановленных лиц, действующих от имени ИП Солохина А.Д., ООО «Альфа-Логистик», которые осуществляли реализацию и хранение немаркированной продукции по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, и направлен в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. (том 6 л.д. 241-246 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Власова Д.В., согласно которых он (Власов Д.В.) работает в должности оперуполномоченного 3 отделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14. В ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поступила оперативная информация в отношении индивидуального предпринимателя Солохина Алексея Денисовича ИНН 772035005039 по факту оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, на складском помещении по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 года № 224 «Об утверждении Правил маркировки средствами идентификации табачной и никотинсодержащей продукции и организации прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции, а также об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной и никотинсодержащей продукции».

Поскольку полученные сведения свидетельствовали о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, однако достаточные данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела отсутствовали, для проверки поступившей информации было принято решение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2. Так, им (Власовым Д.В.) и Разумовой Анастасией Викторовной, были написаны заявления о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Задачи и цели проведения оперативно-розыскного мероприятия и моего участия в нем мне разъяснены и понятны. О недопустимости подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме, которые могут быть истолкованы как провокационные действия, к лицу, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, предупрежден. В свою очередь Разумова А.В. для проведения ОРМ «Проверочная закупка» предоставила личные денежные средства в сумме 22280 рублей, а с учетом комиссии в случае перевода в счет оплаты в иной Банк 22391 руб. 40 копеек, размещенные на расчетном счете № 40817810738250185780, находящемся в ее пользовании, открытом в ПАО «Сбербанк» на имя Романа Олеговича А. Так, в рамках оперативного-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 24.08.2024 года оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Блохиным М.С., был произведен осмотр вещей, находящихся при нем (Власове Д.В.), в связи с его (Власова Д.В.) участием в роли покупателя в ходе ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого ничего не обнаружено и не изымалось. После чего, в ходе ОРМ «Проверочная закупка», посредством переписки в месседжере «WhatsApp» у продавца, представляющегося именем Евгений и использующим номер телефона для связи +7 906 036-36-66, который впоследствии оказался Захаровым Евгением Туановичем, приобретена оптовая партия немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 224. 22.08.2023 года в 09 часов 43 минуты участвующее лицо в качестве потребителя Разумова Анастасия Викторовна в мессенджере «WhatsApp» написала Захарову Е.Т. на номер телефона +7-906-036-36-66 сообщение с пожеланием приобрести мелким оптом партию электронных сигарет. На что Захаров Е.Т. ответил о возможности осуществления поставки, направил файл в формате «xls», содержащий в табличном виде список имеющихся в наличии электронных сигарет и иной реализуемой продукции, текущих остатках и ценах. Далее Разумова А.В. выбрала товар и отправила Захарову Е.Т. составленный список для формирования заказа. В ходе дальнейшей переписки, а именно 24.08.2023 в 16 часов 24 минуты Захаров Е.Т. сообщил Разумовой А.В. адрес, на котором можно получить составленный заказ: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, а Разумова А.В. сообщила, что заказ получит её муж, в качестве которого выступил он (Власов Д.В.), как лицо участвующее в роди покупателя в ходе ОРМ «Проверочная закупка». После чего, в 17 часов 45 минут Захаров Е.Т. написал, что по вышеуказанному адресу Захаров Е.Т. отпустит часть заказа, а вторую часть будет необходимо забрать со склада, расположенном на Лихоборской набережной, и в 17 часов 46 минут прислал фото документа «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023», согласно которому поставщиком является индивидуальный предприниматель Солохин Алексей Денисович, а покупателем – индивидуальный предприниматель Силагадзе Диана Валерьевна, также в указанном документе имеется таблица, в которой перечислены заказанные Разумовой А.В. позиции электронных сигарет, их количество и стоимость, а также общая сумма заказа – 22 280 руб. 00 коп. 24.08.2023 в 18 часов 28 минут он (Власов Д.В.), как лицо, участвующее в роли покупателя, прибыл на указанный продавцом Захаровым Е.Т. адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, осуществил звонок на номер телефона +7 906 036-36-66, и сообщил Захарову Е.Т. о прибытии. Примерно в 18 часов 32 минуты из жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу вышел молодой человек с бумажным пакетом зеленого цвета с надписью «vozol» и сообщил, что вынес часть заказа, а именно 20 электронных сигарет фирмы Elfbar, передал пакет ему (Власову Д.В.), в котором также находился вышеописанный документ «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023». После чего Захаров Е.Т. сказал, что остальную заказанную продукцию необходимо получить на складе, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9. На его (Власова Д.В.) вопрос о способе оплаты Захаров Е.Т. ответил, что заказ можно оплатить путем перечисления денежных средств в сумме 22 280 руб. 00 коп. через систему быстрых платежей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязан номер телефона +7 906 036-36-66. После чего в 18 часов 36 минут он (Власов Д.В.) сообщил сведения о способе оплаты Разумовой А.В., которая в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 22 280 руб. 00 коп. через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. После осуществления перевода Захаров Е.Т. подтвердил поступление вышеуказанной суммы на используемый им расчетный счет, открытый на Захароа Е.Т. (Евгения Туановича З.) в АО «Тинькофф Банк», и сообщил ему (Власову Д.В.), что можно направляться на второй адрес, где по прибытию позвонить Захарову Е.Т. по номеру +7 906 036-36-66, после чего вынесут вторую часть заказа.

Во время прибытия по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, а именно 24.08.2023 в 19 часов 10 минут Захаров Е.Т. самостоятельно позвонил ему (Власову Д.В.) с абонентского номера + 7 906 036-36-66 и уточнил, когда он (Власов Д.В.) прибудет, на что получил ответ, что он (Власов Д.В.) как раз приехал на указанный им адрес. При прибытии по вышеуказанному адресу его (Власов Д.В.) встретил молодой человек, который не представился, передал бумажный пакет со второй частью заказа, а именно 10 электронных сигарет фирмы Vozol, 20 электронных сигарет фирмы InflaveAir. После выдачи заказа молодой человек попрощался и ушел. Впоследствии установлено, что данным молодым человеком является Шомин Артем Тимурович. На этом оперативно-розыскное мероприятия «Проверочная закупка» было окончено. О произошедшем старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Блохиным М.С. был составлен акт ОРМ «Проверочная закупка» от 24.08.2023 года, к которому прилагаются скриншоты переписки Разумовой А.В. с Захарова Е.Т., распечатка электронного чека по операции перевода по системе быстрых платежей от 24.08.2023 в 18 часов 38 минут на сумму 22 280 руб. 00 коп.. 24.08.2023 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14, кв. 836, он (Власов Д.В.) передал Блохину М.С. находящиеся у него (Власова Д.В.) предметы, вещества и продукцию, приобретенных им в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка»: 1) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «ELF BAR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, и документов «Заказ № 04122» от 24.08.2023» на 1 листе; 2) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «INFLAVEAIR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, одной коробкой электронных сигарет «VOZOL», содержащая 10 единиц продукции. О чем старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Блохиным М.С. был составлен соответствующий акт. Добровольно сданное упаковано в картонную коробку, которая снабжена пояснительной запиской о содержимом и подписями участвующих лиц. В ходе проверки установлено, что хранение с целью дальнейшей оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, осуществлялось на складском помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9. Также в ходе проверки установлено, что поставщиком вышеуказанной продукции и бенефициаром деятельности ИП Солохина А.Д. является ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466, что подтвердилось в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в рамках которого получены сведения в отношении ИП Солохина А.Д. (вх. № 43310 от 03.11.2023) о наличии расчетного счета № 40802810438000292743. В ходе анализа выписки по операциям на данном счете за период с 20.02.2023 по 16.10.2023 установлено, что общая сумма поступления денежных средств составила 4 048 672 руб. 78 коп. (большая часть с основанием «Оплата по договорам/за поставленный товар), списания – 4 048 172 руб. 37 коп (из них большая часть с основанием «снятие наличных/перевод на собств. р.с.», также денежные средства в общей сумме 1 101 241 руб. переведены на расчетный счет ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466 № 40702810197810001420, открытый ПАО «РОСБАНК», с основаниями «Оплата по договору займа б/н НДС не облагается»). В рамках осмотра места происшествия, проведенного 30.08.2023 на складском помещении по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция, в том числе немаркированные средствами идентификации электронные системы доставки никотина в количестве 26 529 шт. и жидкости для них в количестве 3 000 шт. Согласно справки № 56 об исследовании документов от 09.11.2023, общая стоимость немаркированной продукции составила 18 395 810 руб. 52 коп.

Таким образом установлено, что в действиях неустановленных лиц, действующих от имени ИП Солохина А.Д., ООО «Альфа-Логистик» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. В связи с чем, был собран материал проверки, по факту противоправной деятельности неустановленных лиц, действующих от имени ИП Солохина А.Д., ООО «Альфа-Логистик», которые осуществляли реализацию и хранение немаркированной продукции по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, и направлен в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. (том 6 л.д. 235-240 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Симонова И.М., согласно которого примерно в июле 2023 года его знакомый по имени Алексей (фамилию, имя, отчество и контактный телефон он не помнит), предложил ему устроиться на работу в ООО «Альфа-Логистик». На что он (Симонов И.М.) огласился. Спустя пару дней, он (Симонов И.М.) приехал в офис ООО «Альфа-Логистик», расположенный по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д. 5А, где было проведено собеседование. Собеседование с ним проводил его знакомый – Алексей, который после этого порекомендовал его (Симонова И.М.) руководству ООО «Альфа-Логистик». Таким образом он (Симонов И.М.) начал работать в вышеуказанной организации в должности торгового представителя. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, их поиск, а также рекомендации продукции. Примерно в начале сентября 2023 года его руководитель Алексей уволился, из-за чего на собрании, проходящем в офисе ООО «Альфа-Логистик» ему (Симонову И.М.) предложили занять новую должность менеджера и работать уже непосредственно в офисе. Кто именно ему предложил вышеуказанную должность, он не знает, их фамилии, имена и отчества ему неизвестны. На данное предложение он (Симонов И.М.) согласился. Таким образом он (Симонов И.М.) начал работать в ООО «Альфа-Логистик» в должности менеджера примерно с начала сентября 2023 года. Его (Симонова И.М.) непосредственным руководителем является Анастасия (фамилию, имя, отчество и контактные данные он не помнит). В его должностные обязанности входит общение с клиентами, консультация. Его (Симонова И.М.) заработная плата составляет 50 000 рублей. Денежные средства приходят на его расчетный счет, открытый лично им. Примерно в сентябре-октябре 2023 года его руководитель – Анастасия отправила его на склад ООО «Альфа-Логистик» в помощь. На складе, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, вл. 17А, он занимался: загрузкой, разгрузкой, сортировкой табачной продукции и электронных сигарет. ( т. 2 л.д. 134-139)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Нуждиной Н.А., согласно которых, она (Нуждина Н.А.) официально нигде не трудоустроена, в настоящее время трудовую деятельность осуществляет в Московской области в г. Химки на складском помещении, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, дом 17А, в качестве «комплектовщика-упаковщика». Работу она (Нуждина Н.А.) нашла через рекламное агентство «Промо-фокс», которые предложили ей подработку на складе по вышеуказанному адресу. Объяснили суть работы, которая заключалась в том, что она (Нуждина Н.А.) должна упаковывать электронные сигареты в их упаковку и клеить штрих-кода и пробивать их, это и входило в ее обязанности. Впервые она вышла на смену в конце ноября 2023 года, работали с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, но работа была не каждый день, а тогда когда представитель агентства «Промо-Фокса» пришлют объявление о возможности подработать, за каждую смену платили 3 тысячи рублей, их им переводили на карту представители агентства «Промо-Фокс». Руководителем на складе является Тишуков Александр Игоревич, кто является владельцем продукции ей (Нуждиной Н.А.) неизвестно. (том 2 л.д. 144-147)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Матвеевой Е.Ю., согласно которых, она (Матвеева Е.Ю.) официально нигде не трудоустроена, в настоящее время работает на складе по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, дом 17А, в качестве «комплектовщика-упаковщика». Работу она (Матвеева Е.Ю.) нашла через агентство «Промо-фокс», которые предлагают подработки, таким образом в конце декабря 2023 года, в чате (группе), созданной представителями «Профо-Фокс» было размещено объявление о необходимости рабочей силы на склад по вышеуказанному адресу, объяснив, что нужно оклеивать штрих-кода на упаковки электронных сигарет, оплатой 2 800 рублей за смену, на что она (Матвеева Е.Ю.) откликнулась и дала свое согласие, после чего она (Матвеева Е.Ю.) периодически выходила на подработку на данный склад, как только видела объявление в группе социальной сети «Вконтакте», группа называется «Упаковка Химки/Ирада», Ирада это координатор в группе, то есть представитель агентства «Промо-Фокс», каких-либо договоров не заключала. Оплата происходила в безналичном эквиваленте, на банковскую карту, оплачивалась представителем агенства «Промо-Фокс». Старшим, то есть руководителем на складе является Тишуков Александр Игоревич, кто является владельцем продукции ей неизвестно. (том 2 л.д. 148-151)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Осипова Н.А., согласно которых, он (Осипов Н.А.) работает в ООО «Альфа-Логистик» с июня 2023 года по адресу: МО, г. Химки, Транспортный проезд, вл. 17А в должности менеджера по работе с клиентами. Трудовой договор заключался с сотрудницей по имени Мария (8-905-504-15-69) – между ним и ООО «Альфа-Логистик». Заработная плата по договору составляет 50 000 рублей путем перечисления на карту. В его (Осипова Н.А.) должностные обязанности входит: созвон с клиентами, далее при устной договоренности он с клиентом заключал договор, который он (Осипов Н.А.) составляет и высылает по ЭДО-электронному документообороту, далее при заключении договора клиент делает заказ по мессенджеру «ВотсАпп» на его (Осипова Н.А.) личный номер и он собирает заказ на складе по адресу: г. Химки, Транспортный проезд, д. 17А, старший со склада Юлия, либо Александр печатают документы: транспортные накладные, декларации о соответствии,упрощенно-передаточные документы. После чего сформированы заказ, а именно одноразовые электронные сигареты VOZOL, отправляются клиентам которые их заказали. На склад электроны сигареты поступают уже промаркированными. Остатки до декабря 2023 года они домаркировывают сами. Руководителем склада, где он (Осипов Н.А.) работает является Тишуков Александр Игоревич (начальник склада). ИП «Солохин Алексей Денисович, Некушоев Анвар Одилшоевич, Карташов Сергей Александрович ему (Осипову Н.А.) не знакомы. Офис находится в ТЦ «Водный» - ООО «Альфа-Логистик», куда он приезжад для заключения трудового договора. При заключении устной договоренности сам документ клиенту отправляет Анастасия Франчук – руководитель отдела продаж. При формировании заказа его (Осипова Н.А.) задача заказ переложить на палпет, и с документами, сформированными Юлией, передать водителю-экспедитору их организации. Водителей примерно 4 человека (Геннадий, Павел, Ильдар, Наиль) точные данные не помнит. Заказы клиентов он (Осипов Н.А.) отправляет в группу телеграмм под название «Закащы СЮДА!!!» созданная Анастасией Франчук (руководитель отдела продаж 8-999-904-72-25). Повторно коды по честному знаку в деятельности ООО «Альфа-Логистик» не используются. (том 2 л.д. 152-155)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Монаенкова Г.В., согласно которых в данный момент работает официально в должности водителя-экспедитора в ООО «Альфа-Логистик» около полугода. В его должностные обязанности входит развоз товара по клиентам. Развозит товар на автомобиле «Лада Ларгус» г.н. 636, данная машина принадлежит ООО «Альфа-Логистик». Заработная плата 40 000 рублей, остальное – премия от того, как он (Монаенков Г.В.) поработает. Непосредственным его руководителем является Тишуков Александр, то есть в настоящее время подчиняется ему, все указания выполняет только Тишукова. Генерального директора ООО «Альфа-Логистик» видел пару раз, как зовут директора он (Монаенков Г.В.) не знает. На работу его (Монаенкова Г.В.) принимал бывший логист, который сейчас уже не работает. Все заявки он (Монаенков Г.В.) принимает на складе по адресу: МО, г. Химкт, Транспортный проезд, д. 17А. Работает пять дней в неделю. Рабочий день происходит следующим образом, приезжает на склад к 10 утра, ему (Монаенкову Г.В.) дают товар, а именно электронные сигареты, далее он (Монаенков Г.В.) увозит согласно накладной, которую ему дают, после чего товар развозит по клиентам. Денежные средства у клиентов он (Монаенков Г.В.) не принимает. Развозит товар в основном по г. Москве и Московской области. Главный офис ООО «Альфа-Логистик» ранее находился в ТЦ «Водный», на данный момент где находится главный офис, он (Монаенков Г.В.) не знает. (том 2 л.д. 156-159)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Моркотун Ю.К., согласно которых, примерно в октябре 2022 года она (Моркотун Ю.К.) нашла на HeadHunter предложение устроиться на работу в ООО «Альфа-Логистик» в должности менеджера по работе с клиентами, откликнулась на объявление, после чего ее (Моркотун Ю.К.) пригласили для собеседования в офис организации, расположенный в ТЦ «Водный», по адресу: г. Москва, Головинское ш., д. 5. Она (Моркотун Ю.К.) успешно прошла собеседование, собеседование проводила девушка по имени Ирина, установочные данные ей (Моркотун Ю.К.) не известны. В скором времени, на сколько ей (Моркотун Ю.К.) известно, Ирина уволилась. Трудоустроили ее (Моркотун Ю.К.) официально, зарплата составляла 50-55 тыс. руб., точно не помнит. В ее (Моркотун Ю.К.) обязанности входил обзвон заказчиков, находящихся в регионе Красноярска, Иркутска, Уфы, Тюмень, Омск, прием от них заказов на покупку электронных сигарет. После получения заказа она (Моркотун Ю.К.) вводила сведения в систему «1С», выставляла счет на оплату от ООО «Альфа-Логистик». Ее рабочее место находилось в ТЦ «Водный» в офисе ООО «Альфа-Логистик» на 10м этаже, номер офиса не помнит. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор Общества Карташов Сергей Александрович, который часто находился в офисе, руководил сотрудниками. В данной должности она (Моркотун Ю.К.) работала с октября 2022 года по апрель 2023 года. В апреле она (Моркотун Ю.К.) решила сменить работу и уволилась. В октябре 2023 года с ней (Моркотун Ю.К.) связался Карташов С.А. и предложил вернуться в ООО «Альфа-Логистик», предложил повысить зарплату и она (Моркотун Ю.К.) согласилась. Размер заработной платы стал составлять 100 000 руб. в месяц с официальным трудоустройством. Так как ранее занимаемая ею должность была занята, ее трудоустроили на должность оператор по выгрузке накладных, рабочее место находилось на складе, расположенном по адресу: г. Химки, Транспортный пр-д, вл. 17А. В должностные обязанности входит работа в 1С: после формирования заказа на складе она (Моркотун Ю.К.) считывала все коды с маркировкой электронных сигарет и вносила их в базу на передачу клиенту. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор Общества Карташов Сергей Александрович, который часто находился в офисе, руководил сотрудниками, на склад Карташов С.А. приезжал только когда они (ООО «Альфа-Логистик») стали переезжать в новое складское помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 3. Примерно с 25.12.2023 новым руководителем склада в г. Химки был назначен Тишуков Александр Викторович. До него начальником склада был Султанов Данияр Александрович. После обыска в январе 2024 года Тишукова А.В. официально уволили, но через месяц Тишуков А.В. продолжил работать в ООО «Альфа-Логистик» в должности начальника склада. Фактически она (Моркотун Ю.К.) является его помощником. С октября 2023 года на складе в г. Химки вся продукция была маркированная. Уточняет, что Солохин Алексей Денисович ей (Моркотун Ю.К.) на знаком, на складе его никогда не видела. (том 2 л.д. 140-143, том 3 л.д. 128-130)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Сухановой А.Д., согласно которых примерно в начале декабря 2023 года через сервис ООО «Промофокс», она искала работу недалеко от дома, менеджер «Промофокс» предложил ей (Сухановой А.Д.) работу в должности комплектовщика товарно-материальных ценностей по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, владения 17А, на данную работу она согласилась, платили 2 800 рублей за одну рабочую смену. После чего, она (Суханова А.Д.) вышла на работу в должности комплектовщика по адресу: МО, г. Химки, Транспортный проезд, владения 17А, а именно в складское помещение, в котором расположены различные виды электронной табачной продукции, она (Суханова А.Д.) занималась тем, что осуществляла сканирование электронной табачной продукции, в дальнейшем ей стало известно, что по данному адресу свою деятельность осуществляет ООО «Альфа-Логистик», старший по складу от данной организации - Тишуков Александр Игоревич. Заключен ли договор между ООО «Промофокс» и ООО «Альфа-Логистик» ей (Сухановой А.Д.) неизвестно. Каким образом осуществляется реализация электронных табачных изделий ей неизвестно. Оплату за работу она (Суханова А.Д.) получала от менеджера ООО «Промофокс» на банковскую карту. Карташов Сергей Александрович и Солохин Алексей Денисович ей (Сухановой А.Д.) неизвестны. (том 2 л.д. 160-163)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Миловановой ЛЛ. о том, что в декабре 2023 года она (Милованова Л.Л.) через ООО «Промофокс» искала работу недалеко от дома, данная организация занимается подбором персонала для различной работы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ООО «Промофокс» предложили ей работу в должности упаковщика товарно-материальных ценностей по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, владение 17А, заработная плата 2 800 рублей за смену, на данную работу она (Милованова Л.Л.) согласлась. Первый раз она пришла по вышеуказанному адресу 28 декабря 2023 года, отчитывалась менеджеру ООО «Промофокс», по данному адресу она (Милованова Л.Л.) занималась сканированием товара, а именно различных видов электронных сигает. В процессе работы ей стало известно, что по данному адресу располагается ООО «Альфа-Логистик», заключен ли договор между ООО «Промофокс» и ООО «Альфа-Логистик» ей (Миловановой Л.Л.) неизвестно. Заработную плату ей перечислял менеджер ООО «Промофокс» на ее банковскую карту. Фактически на складе от ООО «Альфа-Логистик» постоянно находился Тишуков Александр Игоревич, какую должность занимал Тишуков ей неизвестно. Карташов Сергей Александрович и Солохин Алексей Денисович ей (Миловановой Л.Л.) неизвестны. Каким образом осуществляется реализация электронной табачной продукции ей неизвестно. (том 2 л.д. 164-167)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Кулешова В.А., согласно которых, примерно в середине июля 2022 года его (Кулешова В.А.) знакомый Денис, контактных и иных данных он (Кулешов В.А.) не знает, предложил устроиться на работу в ООО «Альфа-Логистик» в должности торгового представителя и дал контакт Курнавкина Ильи. Он (Кулшов В.А.) созвонился с Ильей, и Курнавкин пригласил его (Кулешова В.А.) на работу в ООО «Альфа-Логистик» 02.08.2022. Работал он (Кулешов В.А.) в данной организации официально до 01.09.2023, тогда Николай Петрович (негласно руководит деятельностью по реализации немаркированных электронных сигарет) сказал, что в связи с проводимой сотрудниками полиции проверкой Николай Петрович увольняет сотрудников склада по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. Также Николай Петрович предложил подрабатывать выполняя иногда доставки заказов ООО «Альфа-Логистик». Илья пригласил меня в офис по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 24А. На следующий день он (Кулешов В.А.) поехал на собеседование по указанному выше адресу. Из разговора с Ильей ему (Кулешову В.А.) было известно, что ООО «Альфа-Логистик» занимается дистрибьюцией электронных сигарет на территории Российской Федерации. Сотрудница офиса ему (Кулешову В.А.) сообщила, что в должностные обязанности будет входить выполнение задач в должности торговорогопредставителя – поиск клиентов и прием заказов, а также их доставка заказчикам. Также сотрудница офиса сообщила, что заработная плата будет поступать ему (Кулешову В.А.) на банковскую карту, эмитированную в ПАО «Сбербанк» в 2 платежа (в сумме 50 000 рублей до вычета). Он (Кулешов В.А.) согласился с данными условиями.

С даты трудоустройства он (Кулешов В.А.) первое время развозил заказы совместно С Курнавкиным Ильей. Склад с электронными сигаретами, где передавали сформированные доставки находился по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 5, стр. 7. Примерно весной 2023 года склад переехал по адресу: г. Москва, Лихоборская наб, д. 3, стр. 9. Также Курнавкин И. добавил его (Кулешова В.А.) в беседу в мессенджере «ВотсАпп». Принцип работы по указанию Курнавкина И. заключался в следующем: он (Кулешов В.А.) осуществляет поиск заказчиков табачной и никотиносодержащей продукции, предлагая сотрудничество розничным торговым точкам, в случае готовности сотрудничества отправляет потенциальному заказчику прайс с актуальными ценами на продукцию. Клиент составляет по данному прайсу заказ, после чего он (Кулешов В.А.) передает информацию кладовщику – Зориной Жанне, которая формировала заказ, готовила накладную от ИП Шляхтина Полина. Кто руководит ИП Шляхтина Полина ему (Кулешову В.А.) не известно, как ему (Кулешову В.А.) поясняли другие сотрудники (точно не помнит, было давно), это знакомая Некушоева Анвара Одилшоевича, мобильный телефон +7 967 222-22-10, который являлся руководителем склада (на момент его трудоустройства Некушоев А.О. уже работал, уволился примерно зимой 2023 года). Примерно в январе 2023 года накладные стали делать от ИП Солохина А.Д., в связи с чем ему (Кулешову В.А.) никто не смог пояснить. Уточняет, что Солохин Алексей Денисович ему (Кулешову В.А.) не знаком, на складе Солохину А.Д. никогда не видел. С уверенностью говорит о том, что всю деятельность организовал не Солохин А.Д. Кто-то из сотрудников рассказывал, что Солохин А.Д. разрешил вести деятельность от его лица, как ИП, за какую-то оплату. Как ему (Кулешову В.А.) стало известно, на складском помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9, осуществлялось хранение и дальнейшая реализация немаркированных электронных сигарет от лица ИП Солохина А.Д. Как ему (Кулешову В.А.) говорили, данную продукцию на склад привозили с «белого» склада ООО «Альфа-Логистик». Также у ООО «Альфа-Логистик» имелся склад с промаркированной продукцией, расположенного по адресу: г. Химки, Транспортный проезд, вл. 17А. Данный склад переехал с 28.02.2024 по 07.03.2024, новый адрес склада: г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 3. Для переезда в указанный период его (Кулешова В.А.) и Скрипника Павла (торгового представителя) вызвали на склад (по старому расположению в г. Химки) для помощи при переезде. На складе он (Кулешов В.А.) увидел картонные коробки, опечатанные полосками бумаги с подписями и оттисками печатей «УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве», ранее ему (Кулешову В.А.) было известно от других сотрудников, что на данном складе проводился обыск, но он (Кулешов В.А.) не знал, что что-либо изымалось. На его (Кулешова В.А.) вопрос Моркотун Ю.К. о том, что делать с опечатанными коробками, Юлия позвонила по телефону, как он (Кулешов В.А.) понял Николаю Петровичу, после чего сообщила, что все опечатки можно снимать и пересчитывать электронные сигареты. Поясняет, что некоторые опечатки уже были сорваны до его (Кулешова В.А.) приезда на склад. Фактически организаторами и руководителями деятельности по реализации электронных сигарет являются Николай Петрович (анкетные и контактные данные ему (Кулешову В.А.) не известны) и Григорий (возможно, Григорий Евстафьев).

Карташев Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «Альфа-Логистик», видел его лично несколько раз, чем конкретно Карташов С.А. занимается не известно. Все заявления (отпуск, справки 2-НДФЛ) писались на имя Карташова С.А. Франчук Анастасия Викторовна является руководителем отдела продаж. Фактически она являлась руководителем по реализации немаркированных электронных сигарет со склада по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9, на её банковские карты покупатели переводили денежные средства за оплату заказов, также торговые представители, в случае получения наличных денежных средств от покупателей, передавали ей лично, либо переводили через свои банковские карты. Когда покупатели сообщали, что готовы оплатить переводом, он (Кулешов В.А.) связывался с Франчук А.В., и она присылала ему (Кулешову В.А.) реквизиты своих карт, за редким исключением реквизиты чужих карт (когда нужны были бонусы другим представителям). Также все документы для Карташова С. передавались через Франчук А.В. Моркотун Юлия Константиновна раньше была оператором (принимала заказы от торговых представителей), в 2023 году, когда точно ему (Кулешову В.А.) не известно, её назначили заместителем начальника склада, расположенного по адресу: г. Химки, Транспортный проезд, вл. 17А. Последнее время Моркотун Ю.К. не оформляла заказы, а собирает заказы и отгружает их торговым представителям для доставки. Зорина Жанна Александровна, раньше работала оператором, с какого времени ему (Кулешову В.А.) неизвестно, после увольнения Некушоева А.О. (примерно в марте 2023 года), её назначили руководителем склада по адресу: г. Москва, Лихоборская наб, д. 3, стр. 9. Как он (Кулешов В.А.) указывал выше, Зорина Ж.А. формировала заказы немаркированных электронных сигарет и собирала к отгрузке. Примерно с 25.12.2023 новым руководителем склада в г. Химки был назначен Тишуков Александр Викторович. После обыска в январе 2024 года Тишуков А.В. был официально уволен, но продолжает работать в ООО «Альфа-Логистик». Примерно в марте 2023 года Николай Петрович, прибыв в офис, зашел в переговорную, где проводились собеседования и сообщил, чтобы сотрудники заходили по одному. Когда подошла его (Кулешова В.А.) очередь, зайдя в кабинет, Николай Петрович спросил у него (Кулешова В.А.), какая у Николая Петровича фамилия. Он (Кулешов В.А.) сказал, что не знает. Николай Петрович сказал, что не один из сотрудников не должен знать, какая у Николай Петровича фамилия, что он (Кулешов В.А.), якобы, приходит просто в гости. В конце мая 2023 года, Николай Петрович (как он (Кулешов В.А.) понимает, негласный фактический соруководитель ООО «Альфа-Логистик», не по документам) уволил большинство сотрудников на складе, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9, в том числе и управляющего Некушоева Анвара. За всю свою трудовую деятельность Солохина и Шляхтину он (Кулешов В.А.) ни разу не видел. За время работы ему (Кулешову В.А.) стали известны следующие сотрудники ООО «Альфа-Логистик»: офис в ТЦ «Водный» – Мария (юрист), Станислав (коммерческий директор), Карташов Сергей Александрович (генеральный директор, находился в офисе), Денис (менеджер по продажам), Анастасия Франчук (начальник отдела торговых представителей), Абрамов Евгений (торговый представитель), Железный Андрей (торговый представитель по регионам РФ), Королев Алексей (торговый представитель), Пашкова Анастасия (торговый представитель по регионам РФ), Жаркова Анастасия (торговый представитель), Посалин Олег (отдела безопасности), также в офисе был отдел по работе с «Честный знак»; склад по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9 – Зорина Жанна (управляющая складом), Юля Моркотун (оператор), Лесников Антон (водитель), Наиль Девликамов (водитель), Шомин Артем (кладовщик), Черная Александра (кладовщик), Ахмяров Ильдар (водитель), Дудликов Виталий (торговый представитель). Он (Кулешов В.А.) слышал о введении маркировки «Честный знак» на продажу электронных сигарет, но особо не доводили информацию по данному вопросу. Николай Петрович заверил всех сотрудников, что реализовывать электронные сигареты без маркировки можно до конца 2023 года, а за реализацию немаркированных электронных сигарет сотрудники ответственности не несут, в том числе и уголовной. Он (Кулешов В.А.) знает, как выглядит «Дата матрикс код» для системы «Честный знак», также ему (Кулешову В.А.) известно как происходит оптовая реализация электронных сигарет в соответствии с требованиями действующего законодательства. Уточняет, что после проведенного 30.08.2023 года осмотра места происшествия, Франчук А.В. создала в телеграмме новую группу, куда были добавлены все сотрудники, дала задание всем изучить порядок работы в системой «Честный знак», а также объявила о собрании всех сотрудников 31.08.2023 или 01.09.2023, точно не помнит. Данное собрание проводилось в офисе в ТЦ «Водный» (в настоящее время данный офис переехал по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6). В данной группе Франчук А.В. С момента переезда склада и по 30 августа 2023 года на складе по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, находилась продукция в виде электронных сигарет и систем подачи никотина без маркировки. Также ему (Кулешову В.А.), что привозимые ООО «Альфа-Логистик» электронные сигареты маркировались на складе в г. Химки, так как с данного склада реализовывалась продукция для крупных сетевых магазинов. Со склада по адресу: Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, осуществлялась отгрузка немаркированной продукции различным розничным точкам. Указания от Николая Петровича по поводу того, чтобы была маркировка в период с 21 августа 2023 года по 31 августа 2023 года, не поступало. Во время проведения сотрудниками полиции осмотра места происшествия 30-31 августа 2023 года, продукция на складе хранилась без маркировки. (том 3 л.д. 123-127)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Девликамова Н.Г., согласно которых на работу устроился по объявлению на сайте «HH.ru». Собеседование проводили в офисе ТЦ «Водный», кто проводил не помнит, в 2023 году примерно в октябре. С ним заключен официальный трудовой договор. Работает в должности водителя, развозит заказы клиентам (запечатанные картонные коробки), в заказах содержится электронные сигареты. Адреса доставки указаны на коробки, также на коробках находятся накладные на товар. (том 3 л.д. 180-183)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Разумовой А.В., согласно которых сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве ей было предложено принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Ей (Разумовой А.В.) и Власовым Дмитрием Вадимовичем были написаны заявления о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Задачи и цели проведения оперативно-розыскного мероприятия и ее участия в нем ей разъяснены и понятны. О недопустимости подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме, которые могут быть истолкованы как провокационные действия, к лицу, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, предупреждена. Также для проведения ОРМ «Проверочная закупка» она (Разумова А.В.) предоставила личные денежные средства в сумме 22391 руб. 40 копеек, размещенные на расчетном счете № 40817810738250185780, находящемся в ее пользовании, открытом в ПАО «Сбербанк» на имя Романа Олеговича А. После чего, в ходе ОРМ «Проверочная закупка», посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» у продавца, представляющегося именем Евгений и использующим номер телефона для связи +7 906 036-36-66, который впоследствии оказался Захаровым Евгением Туановичем, приобретена оптовая партия немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 224. 22.08.2023 года в 09 часов 43 минуты она (Разумова А.В.), как участвующее лицо в качестве потребителя, в мессенджере «WhatsApp» написала Захарову Е.Т. на номер телефона +7-906-036-36-66 сообщение с пожеланием приобрести мелким оптом партию электронных сигарет. На что Захаров Е.Т. ответил о возможности осуществления поставки, направил файл в формате «xls», содержащий в табличном виде список имеющихся в наличии электронных сигарет и иной реализуемой продукции, текущих остатках и ценах. Далее она (Разумова А.В.) выбрала товар и отправила Захарову Е.Т. составленный список для формирования заказа. В ходе дальнейшей переписки, а именно 24.08.2023 в 16 часов 24 минуты Захаров Е.Т. сообщил ей (Разумовой А.В.) адрес, на котором можно получить составленный заказ: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, она ответила, что заказ получит ее муж, в качестве которого выступил Власов Дмитрий Вадимович, как лицо, участвующее в роли покупателя в ходе ОРМ «Проверочная закупка». После чего, в 17 часов 45 минут Захаров Е.Т. написал, что по вышеуказанному адресу он отпустит часть заказа, а вторую часть будет необходимо забрать со склада, расположенного на Лихоборской набережной, и в 17 часов 46 минут прислал фото документа «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023», согласно которому поставщиком является индивидуальный предприниматель Солохин Алексей Денисович, а покупателем – индивидуальный предприниматель Силагадзе Диана Валерьевна, также в указанном документе имеется таблица, в которой перечислены заказанные ей (Разумовой А.В.) позиции электронных сигарет, их количество и стоимость, а также общая сумма заказа – 22 280 руб. 00 коп. 24.08.2023 в 18 часов 36 минут Власов Д.В. сообщил ей сведения о способе оплаты за приобретаемую продукцию, а она (Разумова А.В.) в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 22 280 руб. 00 коп. через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. На этом ее (Разумовой А.В.) участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» было окончено. О произошедшем старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Блохиным М.С. был составлен акт ОРМ «Проверочная закупка» от 24.08.2023 года, к которому прилагаются скриншоты ее (Разумовой А.В.) переписки с Захаровым Е.Т., распечатка электронного чека по операции перевода по системе быстрых платежей от 24.08.2023 в 18 часов 38 минут на сумму 22 280 руб. 00 коп. (том 6 л.д. 19-22)

- протоколом осмотра места происшествия от 30.08.2024 года, согласно которого сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, с участием понятых, и Зориной Ж.А. был произведен осмотр складского помещения и офиса, расположенных по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9, в ходе которого было обнаружено и изъято:

-) ноутбук НР с зарядным устройством; ноутбук MSI; мобильный телефон в корпусе красного цвета «PRODUCT RED»; мобильный телефон в корпусе зеленого цвета; мобильный телефон в корпусе серого цвета с имей: 353907103916606; мобильный телефон в корпусе синего цвета в прозрачном чехле. Указанные технические средства помещены в картонную коробку, снабжен пояснительной запиской, подписями участвующих лиц;

-) документы и блокноты с рукописными записями, лента с наклейками и текстом «одноразовая система доставки никотина», упакованные в картонную коробку с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) продукция с жидкостями для электронных систем доставки никотина – 24 единицы продукции «HYPPE», 12 единиц продукции «MASSKING», которые упакованы в картонную коробку, опечатанную, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) продукция без маркировки различных наименований «MASKINA», «HQD», «Vozol», «Vaporesso», «Elf Bar», на которые были сформированы заказы снабженные товарными документами, упакованные каждый в бумажный пакет. Указанная продукция упакована в картонные коробки, оклеенные, с пояснительной записью и подписями участвующих лиц;

-) коробка с жевательным табаком «ALAXY» в количестве 5040 штук, указанная продукция упакована в картонную коробку, оклеенную, с пояснительной записью и подписями участвующих лиц;

-) упаковка с табаком для кальяна RONIN, упакованная в 11 картонных коробок, каждая из которых опечатана, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) электронные сигареты с жидкостями различных наименований «MASKINA», «HQD», «Vozol», «INFLAVE», «Elf Bar», упакованные в 115 картонных коробок, опечатанные с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) табачная продукция для кальяна RONIN в количестве 240 штук, упакованная в 2 картонные коробки, опечатанные, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) табачная продукция для кальяна RONIN, упакованная в 12 картонных коробки, опечатанные, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) жевательный табак «ALAXY», указанный в 12 картонных коробок, оклеенную, с пояснительной записью и подписями участвующих лиц;

-) электронные сигареты с жидкостями различных наименований «MASKINA», «HQD», «Vozol», «INFLAVE», упакованные в 4 картонные коробки, опечатанные с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) жидкости для электронных систем доставки никотина различных наименований, которые упакованы в 14 картонных коробок, опечатанных, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. (том 1 л.д. 45-54)

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.08.2023 года, приложение, согласно которого в рамках материала проверки осмотрена лента с маркировкой, блокноты и документы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9. (том 1 л.д. 122-151)

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.08.2023 года, приложение, согласно которого в рамках материала проверки осмотрены одноразовые электронные системы доставки никотина, два бумажных пакета зеленого цвета, бланк заказа № 04122 от 24.08.2023, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9, в ходе оперативного мероприятия «Проверочной закупки». (том 1 л.д. 152-161 )

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.08.2023 года, фототаблица, согласно которого в рамках материала проверки осмотрены электронные сигареты, табак, жидкости для электронных парогенераторов, катриджи с жидкостями для электронных систем доставки никотина, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9, в ходе оперативного мероприятия «Проверочной закупки». (том 1 л.д. 162-250, том 2 л.д. 1-88 )

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.09.2023 года, фототаблица, согласно которого в рамках материала проверки осмотрены 4 мобильных телефона, 2 ноутбука с зарядными устройствами, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., д. 3, стр. 9, в ходе оперативного мероприятия «Проверочной закупки». (том 2 л.д. 77-104)

- протоколом обыска (выемки) от 16.01.2024 года, согласно которому в ходе обыска в нежилых складских помещениях ООО «Альфа-Логистик», расположенных по адресу: г. Москва, Транспортный проезд, владение 17А, были обнаружены и изъяты: два ноутбуки принтер для печати, клейкие ленты, мобильны телефоны, электронные разовые сигареты, документы, печать «ИП Рязанов Дмитрий Владимирович». (том 2 л.д. 113-125)

- протоколом осмотра предметов и документов от 26.01.2024 года, фототаблица, согласно которого осмотрены: мобильный телефон «Redmi Note 10S», мобильный телефон «Iphone 13» в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Iphone 11» в корпусе белого цвета, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, владение 17А. (том 2 л.д. 171-184)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 17.08.2024 года, согласно которого с целью проверки поступившей информации в отношении неустановленных лиц, провести оперативно-розыскное мероприятие проверочная закупка на складском помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, гласным способом. (том 1 л.д. 67)

- заявлением о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии от 22.08.2023 года, согласно которого Власов Д.В. добровольно согласился принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», производимом сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве по факту возможной противоправной деятельности неустановленных лиц, а также осмотре его одежды и находящихся при нем вещей. (том 1 л.д. 69)

- заявлением о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии от 22.08.2023 года, согласно которого Разумова А.В. добровольно согласилась принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», производимом сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве по факту возможной противоправной деятельности неустановленных лиц, а также осмотре ее одежды и находящихся при ней вещей. (том 1 л.д. 70)

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 24.08.2024 года, согласно которого старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве старшим лейтенантом полиции М.С. Блохиным, произведен осмотр вещей и предметов, находящихся при Д.В. Власове, привлекаемом в качестве покупателя в ходе оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». В результате осмотра ничего не обнаружено и не изымалось. (том 1 л.д. 71-72)

- актом проверочной закупки от 24.08.2023 года, согласно которого 22.08.2023 в 09 часов 43 минуты Разумова Анастасия Викторовна, как лицо участвующее в качестве потребителя в мессенджере Вотцап написала Евгению на номер телефона: 8-906-036-36-66 сообщение с пожеланием приобрести мелким оптом партию электронных сигарет. На что Евгений направил файл, содержащий в табличном виде список имеющихся в наличии электронных сигарет и иной реализуемой продукции, текущих остатках и ценах. Далее, Разумова А.В. выбрала товар и отправила Евгению составленный список для формирования заказа. 24.08.2023 в 16 часов 24 минуты Евгений сообщил Разумовой А.В. адрес, где можно получить составленных заказ: г. Москва, уд. Смольная, д. 44, корп. 2, а Разумова А.В. сообщила, что заказ получит якобы ее муж, в качестве которого выступал Власов Дмитрий Вадимович, как лицо участвующее в роли покупателя в рамках ОРМ «проверочная закупка». После чего, в 17 часов 45 минут Евгений написал, что по вышеуказанному адресу он отпустит часть заказа, а вторую часть будет необходимо забрать со склада на Лихоборской набережной и в 17 часов 46 минут прислал фото документа «Заказ № 04122 от 24.08.2023», согласно которому поставщиком является ИП Солохин Алексей Денисович, а покупателем – ИП Силагадзе Диана Валерьевна, также в указанном документе имеется таблица, в которой перечислены заказанные Разумовой А.В. позиции электронных сигарет, их количество и стоимость, а также общая сумма заказа – 22 280 рублей 00 копеек. 24.08.2023 в 18 часов 28 минут получатель заказа -Власов Д.В. прибыл на указанный продавцом Евгением адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, осуществил звонок на номер телефона +7 906 036-36-66, и сообщил лицу, представившемуся Евгением о прибытии. Примерно в 18 часов 32 минуты из жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу вышел молодой человек с бумажным пакетом зеленого цвета с надписью «vozol» и сообщил, что вынес часть заказа, а именно 20 электронных сигарет фирмы Elfbar, передал пакет Власову Д.В., в котором также находился вышеописанный документ «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023». После чего Евгений сказал, что остальную заказанную продукцию необходимо получить на складе, расположенном по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9. На вопрос Власова Д.В. о способе оплаты, Евгений ответил, что заказ можно оплатить путем перечисления денежных средств в сумме 22 280 руб. 00 коп. через систему быстрых платежей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязан его номер телефона +7 906 036-36-66. После чего в 18 часов 36 минут Власов Д.В. сообщил сведения о способе оплаты Разумовой А.В., которая в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 22 280 руб. 00 коп. через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. После осуществления перевода Евгений подтвердил поступление вышеуказанной суммы на используемый им расчетный счет, открытый на имя Евгения Туановича З. в АО «Тинькофф Банк», и сообщил Власову Д.В., что можно направляться на второй адрес, где по прибытию позвонить ему по номеру +7 906 036-36-66, после чего вынесут вторую часть заказа. Во время прибытия по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, а именно 24.08.2023 в 19 часов 10 минут Евгений самостоятельно позвонил Власову Д.В. со своего номера телефона + 7 906 036-36-66 и уточнил, когда он прибудет, на что получил ответ, что получатель как раз приехал на указанный Евгением адрес. При прибытии Власова Д.В. по вышеуказанному адресу встретил молодой человек, который не представился, передал бумажный пакет со второй частью заказа, а именно 10 электронных сигарет фирмы «Vozol», 20 электронных сигарет фирмы «InflaveAir». После выдачи заказа продавец попрощался и ушел.(том 1 л.д. 73-74)

- актом добровольной сдачи от 24.08.2023 года, согласно которого старший оперуполномоченный 3 отделения ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве М.С. Блохин, составил акт о добровольной сдаче, находящихся у Власова Д.В. предметов, веществ и продукции, приобретенных им в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», а именно: бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «ELF BAR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, и документом «Заказ №04122 от 2.08.2023» на 1 листе; бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «INFLAVEAIR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, одной коробкой электронных сигарет «VOZOL», содержащая 10 единиц продукции. (том 1 л.д. 78-79)

- заключением эксперта СОЮЗ «Лобненской торгово-промышленной палаты» № 085/24-СЭ от 11.06.2024 относится к виду: электронные сигареты, Е-класса; изъятая до 01 января 2021 года продукция подлежит обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Изъятая после 01 января 2021 года продукция, имеющая маркировку «For Duty Free Sale Only», не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, однако, данная маркировка обозначает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. Маркировка объектов экспертизы неполная – обязательные для содержания маркировочные обозначения, отсутствуют. В том числе объекты исследования имеют маркировку, выполненную на иностранных языках. Вышеуказанное является нарушением требований Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», что не допустимо. На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения. Маркировка табачной продукции не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» и ст. 20.1 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ. Маркировка испарителей и жидкостей для вейпов осуществляется с помощью уникальных кодов Data Matrix. Они наносятся на этикетки, которые затем размещаются на упаковках с товаром, или прямым методом (лазерным). Рыночная стоимость изъятого товара по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9, г. Москва, ул. Смольная, д. 44, корп. 2, на момент изъятия составляет: 21 180 318 рублей 99 копеек. (том 6 л.д. 137-171 )

- письмом ООО «Оператор-ЦРПТ» № 2532 от 11.10.2023, согласно которому в информационную систему мониторинга информации о продукции, отгруженной в адрес ИП Солохина Алексея Денисовича (ИНН 772035005039) и о продукции, отгруженной от лица ИП Солохина Алексея Денисовича (ИНН 772035005039) в адрес других участников оборота товаров, не поступала. В соответствии с информацией, содержащейся в информационной системе мониторинга, ИП Солохин Алексей Денисович (ИНН 772035005039) за заказом кодов маркировки к Оператору не обращался, ввиду чего сведения о вводе в оборот и выводе из оборота товаров ИП Солохин Алексей Денисович (ИНН 772035005039) в информационную систему мониторинга не передавал. Информация по средним ценам на типы продукции, указанной в пункте 4 письма, за 2023 год (рассчитано на основе розничной реализации):

- жидкость для электронных систем доставки никотина – 774 рубля 14 копеек;

- электронные системы доставки никотина одноразовые – 605 рублей 88 копеек;

- жевательный табак – 335 рублей 08 копеек;

- табак для кальяна – 290 рублей 06 копеек. (том 1 л.д. 60-61)

- договором субаренды нежилого помещения №Э22/Су-21 от 01.02.2023 года, согласно которого общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» в лице Генерального директора Быковца Андрея Анатольевича предоставило Индивидуальному предпринимателю, Солохину Алексею Денисовичу, действующему на основании ОГРНИП: 321508100513202, за оплату во временное пользование помещение общей площадью 155,1 кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, дом 3, стр. 9, этаж 1. (том 1 л.д. 86-93)

- протоколом явки с повинной, зарегистрированная в КУСП № 17253 от 19.04.2024 года, согласно которой Карташов С.А. сообщил о совершенном им преступлении, а именно в августе 2023 года в связи с тяжелым положением организации ООО «Альфа-Логистик», ему пришлось воспользоваться немаркированной продукцией – электронными сигаретами, принадлежащими ООО «Альфа-Логистик», а именно которые он (Карташов С.А.) успел реализовать до 1 000 000 рублей, которые хранились на складе по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9. (том 5 л.д. 182-183)

Действия Карташова С.А. суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд доверяет показаниям Карташова С.А., который полностью признал вину по предъявленному обвинению, поскольку они подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, приведенных в приговоре.

Совокупность приведенных в приговоре доказательств проверена и исследована в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного следствия.

Не доверять показаниям свидетелей обвинения, носящим последовательный и стабильный характер на протяжении всего предварительного и судебного следствия, не имеющим существенных противоречий, ставящих под сомнение достоверность сообщаемых ими сведений, согласующимся между собой и дополняющим друг друга, у суда нет оснований, они объективны и достоверны, поскольку согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, анализ которым дан в приговоре.

Кроме того, доказательств надуманности показаний свидетелей, а также данных об оговоре осужденных с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах дела не имеется, и судом не выявлено.

Следственные и оперативные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих актах и протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд считает возможным положить в основу приговора результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они проведены для решения задач, указанных в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, свидетельствует о наличии у осужденных умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности оперативных сотрудников.

Оперативно-розыскные действия проведены на основании утвержденных в установленном порядке и надлежащими должностными лицами постановлений, их результаты переданы органу следствия в установленном законом порядке, закреплены путем производства соответствующих следственных и судебных действий.

Каких-либо данных, ставящих под сомнение заключение экспертизы, проведенной по делу, у суда не имеется, поскольку выводы экспертов научно аргументированы, основаны на результатах проведенных исследований, составлены в полном соответствии с УПК РФ, являются ясными и понятными.

Суд находит доказанным квалифицирующий признак совершения преступлениями группой лиц по предварительному сговору, поскольку Карташов С.А. и неустановленные соучастники, выполняя каждый отведённую им роль, действовали совместно и согласованно.

Суд признаёт, что действиями подсудимых был причинён ущерб в крупном размере в сумме 21 180 318 рублей 99 копеек, так как на основании примечания № 2 к ст. 171.1 УК РФ, таковым в и настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей.

Оценивая вышеизложенное суд считает, что вина Карташова С.А. в совершении вышеуказанного преступления, в описанном объеме обвинения полностью доказана вышеприведенными показаниями свидетелей и исследованными письменными материалами дела, все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимых в совершении данного преступления, суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Изучив данные о личности подсудимого Карташова С.А., а также обстоятельства совершения ими преступления, его тяжесть и общественную опасность суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При назначении подсудимому Карташову С.А. наказания, суд учитывает, как обстоятельства смягчающие наказание на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – положительную характеристику с места жительства, наличие хронических заболеваний. При отсутствии отягчающих обстоятельств, перечисленных в ст. 63 УК РФ, и принимая во внимание, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, суд считает необходимым назначить Карташову С.А. наказание в виде штрафа в доход государства, определенного в твердой денежной сумме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Карташова Сергея Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 250 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения Карташову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства – 1) Жидкости для многоразовых индивидуальных парогенераторов «ALAXY» (Алекс) в количестве 711 штук;

2) Жидкости для электронных парогенераторов «POKEGO WIN» (Покего Вин) в количестве 830 штук;

3) Жидкости для электронных парогенераторов «RIL! TALK» (Рил! Талк) в количестве 1 315 штук;

4) Жидкости для электронных парогенераторов «SPARK» (Спарк) в количестве 28 штук;

5) Жидкости для электронных парогенераторов «STRIPPERELLA» (Стрипперелла) в количестве 81 штуки;

6) Катриджи «HYPPE lois POD» (Хайпп лойс Под) в количестве 30 штук;

26) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D5» (Возол Д5) в количестве 1 553 штук;

33) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 6000» (Возол Стар 6000) в количестве 1 775 штук – уничтожить;

Мобильный телефон в корпусе серого цвета с имей: 353907103916606, Мобильный телефон «Редми Нот 10Эс» имей: 869421053870398, 869421053870398, мобильный телефон «Айфон 11» имей: 355183484156224, 355183484038414 – возвратить по принадлежности;

документы и блокноты с рукописными записями, лента с наклейками, упакованные в картонную коробку с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц, изъятые 30-31 августа 2023 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3, стр. 9 - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае внесения апелляционного представления, а также подачи апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства осужденные в течение 15 суток со дня получения данного представления или жалобы также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск