Приговор

Дело № 01-0400/2024 | Головинский районный суд

Информация о деле

1-400\24 77RS0005-02-2024-009476-17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 26 августа 2024 года

Судья Головинского районного суда адрес фио,

при секретаре фио

с участием государственного обвинителя помощника Головинского межрайонного прокурора адрес Хильмановича А.А.

подсудимого фио

защитника - адвоката Радченко Д.В.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Карташова Сергея Александровича, паспортные данные, гражданина РФ, с н\высшим образованием, не женатого, зарегистрированного по адресу: адрес, работающего генеральным директором ООО «Альфа-Логистик», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л

Карташов С.А. совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Карташов С.А., с целью извлечения незаконной прибыли, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих обязательной маркировке, на территории адрес, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 года № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции», устанавливающего требование об обязательной маркировке средствами идентификации, о регистрации никотинсодержащей продукции в информационной системе мониторинга; в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 30.11.2022 № 2178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части введения обязательной маркировки отдельных видов никотинсодержащих жидкостей средствами идентификации», устанавливающего правила осуществления розничной продажи никотинсодержащей и безникотиновой продукции, в числе которых жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования, а именно: участники оборота никотинсодержащей и безникотиновой продукции подают в информационную систему мониторинга заявление на их регистрацию в информационной системе мониторинга начиная с 15.12.2022 года, но не позднее 7-го календарного дня со дня возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с розничной продажей никотинсодержащей и безникотиновой продукции; на адрес ввод и оборот никотинсодержащей и безникотиновой продукции без нанесения на нее средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и ее первой продаже (передаче, реализации) допускается до 15.12.2022 года; в нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 г. № 107 (далее - ТР ТС 035/2014), устанавливающего требование о нанесении информации, предусмотренной пунктом 19 ТР ТС 035/2014, для потребителей табачных изделий на потребительскую упаковку табачного изделия на русском языке; в нарушение требований статьи 20.1 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», устанавливающего требования государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в нарушении ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которого (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.07.2021 № 354-ФЗ) – ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товара, в результате которых нарушаются требования об обязательной маркировке средствами идентификации, на адрес не допускаются, из корыстных побуждений, 01.02.2023 года подыскал помещение, предназначенное для хранения в целях сбыта немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, а именно: помещение, расположенное в здании по адресу: адрес, арендовал указанное помещение от имени ООО «Альфа-Логистик» (ИНН 7743359466) у ИП фио (ИНН 772035005039), который арендовал указанное помещение у ООО «Эверест» (ИНН 7743343378) в лице генерального директора фио не осведомленных о его преступной деятельности.

Разработанный Карташовым С.А. совместно с неустановленным лицом преступный план заключался в приискании немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, приобретение с целью незаконного сбыта и реализации покупателям по цене ниже рыночной, а также с целью получения выручки в виде денежных средств от сбыта немаркированных электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина и дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.

Так, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года, находясь в помещении, расположенном по адресу: адрес, Карташов С.А. в продолжении своего преступного плана, подыскал и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, распределив при этом между собой преступные роли.

Согласно распределению преступных ролей, Карташову С.А. была отведена роль, заключающаяся в подыскании места приобретения немаркированных электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, их приобретение с целью незаконного сбыта, оплате аренды помещения, предназначенного для их хранения в целях сбыта, оборудование указанного помещения под склад, размещение приобретенной немаркированной никотинсодержащей продукции на складе, определение цены ее розничной продажи, организация розничной продажи третьим лицам, распределении преступной прибыли денежных средств между соучастниками.

Согласно распределению преступных ролей, неустановленному лицу была отведена роль, заключающаяся в хранении приобретенных Карташовым С.А. немаркированных электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, подлежащих маркировке, размещение приобретенной немаркированной никотинсодержащей продукции на складе, формирование заказов, их демонстрация и предложение к продаже, в помещении по адресу: адрес.

Затем, Карташов С.А., действуя во исполнение своего преступного плана, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года, находясь на неустановленной торговой площадке, в неустановленном месте, у неустановленных лиц, приобрел в целях сбыта немаркированную никотинсодержащую продукцию, подлежащую маркировке, а именно:

1) Жидкости для многоразовых индивидуальных парогенераторов «ALAXY» (фио) в количестве 711 штук;

2) Жидкости для электронных парогенераторов «POKEGO WIN» (Покего Вин) в количестве 830 штук;

3) Жидкости для электронных парогенераторов «RIL! TALK» (Рил! Талк) в количестве 1 315 штук;

4) Жидкости для электронных парогенераторов «SPARK» (Спарк) в количестве 28 штук;

5) Жидкости для электронных парогенераторов «STRIPPERELLA» (Стрипперелла) в количестве 81 штуки;

6) Катриджи «HYPPE lois POD» (Хайпп лойс Под) в количестве 30 штук;

7) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «HQD LUX pods 1500» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500) в количестве 160 штук;

8) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «Gem pods» (Гем подс) в количестве 5 штук;

9) Многоразовое заряжаемое устройство – электронная система доставки никотина с наименованием «HQD CUVIE AIR» (ЭйчКьюДи Куви Эйр) в количестве 1 штуки;

10) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500 Икс2) в количестве 38 штук;

11) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс Икс2) в количестве 270 штук;

12) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» (Элф Бар 1500) в количестве 3 091 штуки;

13) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» (Инфлав Эйр 6000) в количестве 4 641 штуки;

14) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE SPIN 8000 затяжек» (Инфлав Спин 8000) в количестве 3 196 штук;

15) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING CIGONE» (Масккинг Цигон) в количестве 110 штук;

16) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH 2.0» (Масккинг Хиг 2.0) в количестве 340 штук;

17) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH GT» (Масккинг Хиг ДжиТи) в количестве 310 штук;

18) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO MAX» (Масккинг Хиг Про Макс) в количестве 2078 штук;

19) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO» (Масккинг Хиг Про) в количестве 1 590 штук;

20) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 5000» (Возол Алиен 5000) в количестве 1 801 штука;

21) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 7 2500» (Возол Алиен 7 2500) в количестве 62 штук;

22) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 1600» (Возол Бар 1600) в количестве 43 штук;

23) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 2200» (Возол Бар 2200) в количестве 40 штук;

24) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 800» (Возол Бар 800) в количестве 38 штук;

25) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR D23 1200» (Возол Бар Д23 1200) в количестве 141 штуки;

26) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D5» (Возол Д5) в количестве 1 553 штук;

27) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D6 1000» (Возол Д6 1000) в количестве 1071 штуки;

28) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» (Возол Геар 10000) в количестве 620 штук;

29) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 6000» (Возол Геар 6000) в количестве 86 штук;

30) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 2000» (Возол Стар 2000) в количестве 1 549 штук;

31) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 3000» (Возол Стар 3000) в количестве 912 штук;

32) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 4000» (Возол Стар 4000) в количестве 1 069 штук;

33) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 6000» (Возол Стар 6000) в количестве 1 775 штук, в продолжении своего преступного умысла, в период времени с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года, перевез вышеуказанную никотинсодержащую продукцию с целью сбыта на неустановленном в ходе следствия автомобиле от неустановленной торговой площадке в заранее подысканное им помещение расположенное по адресу: адрес, где Карташов С.А. незаконно хранил вышеуказанную никотинсодержащую продукцию с целью сбыта, а также с целью их демонстрации к продаже.

Таким образом, Карташов С.А., совместно с неустановленным лицом, действуя во исполнение общего преступного умысла, в точно неустановленное следствием время, в период с 01.02.2023 года по 31.08.2023 года хранили вышеуказанную немаркированную никотинсодержащую продукцию, подлежащую маркировке, с целью последующего ее сбыта в помещениях по адресу: адрес.

После этого, 24.08.2023 года в период времени с 16 часов 24 минут по 19 часов 10 минут, сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по адресам: адрес, адрес, проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которого Карташов С.А., в целях реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, осуществил продажу немаркированной никотинсодержащей продукции, подлежащего маркировке – одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» в количестве 20 штук, одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» в количестве 10 штук и одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» в количестве 20 штук, общей стоимостью сумма, фио, действовавшей в качестве покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995 года и постановления о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 17.08.2024 года, Карташов С.А., получив от фио денежные средства в размере сумма, передав последней немаркированную никотинсодержащую продукцию: одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» в количестве 20 штук, одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» в количестве 10 штук и одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» в количестве 20 штук, которые Карташов С.А., приобрел в ходе реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, то есть Карташов С.А. и неустановленное лицо осуществили продажу немаркированной никотинсодержащей продукции, подлежащей маркировке, которые хранили в помещении по адресам: адрес, после чего в период времени с 16 часов 24 минут по 19 часов 10 минут 24.08.2023 года по акту проверочной закупки, вышеуказанная немаркированная никотинсодержащая продукция, была изъята из незаконного оборота.

После чего, в период времени с 16 часов 57 минут 30.08.2023 года по 01 час 36 минут 31.08.2023 года в помещении по адресу: адрес, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес была обнаружена немаркированная никотинсодержащая продукция, подлежащая маркировке в количестве 29 585 штук, рыночная стоимость которых, согласно заключению эксперта СОЮЗ «Лобненской торгово-промышленной палаты» № 085/24-СЭ от 11.06.2024, составляет сумма, а именно:

1) Жидкости для многоразовых индивидуальных парогенераторов «ALAXY» (фио) в количестве 711 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

2) Жидкости для электронных парогенераторов «POKEGO WIN» (Покего Вин) в количестве 830 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

3) Жидкости для электронных парогенераторов «RIL! TALK» (Рил! Талк) в количестве 1 315 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

4) Жидкости для электронных парогенераторов «SPARK» (Спарк) в количестве 28 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

5) Жидкости для электронных парогенераторов «STRIPPERELLA» (Стрипперелла) в количестве 81 штуки, общей рыночной стоимостью сумма;

6) Катриджи «HYPPE lois POD» (Хайпп лойс Под) в количестве 30 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

7) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «HQD LUX pods 1500» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500) в количестве 160 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

8) Катриджи с жидкостью для электронных систем доставки никотина с наименованием «Gem pods» (Гем подс) в количестве 5 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

9) Многоразовое заряжаемое устройство – электронная система доставки никотина с наименованием «HQD CUVIE AIR» (ЭйчКьюДи Куви Эйр) в количестве 1 штуки, общей рыночной стоимостью сумма;

10) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс 1500 Икс2) в количестве 38 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

11) Многоразовые заряжаемые устройства – электронные системы доставки никотина с наименованием «HQD LUX 1500 X2» (ЭйчКьюДи Люкс подс Икс2) в количестве 270 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

12) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «ELF BAR 1500» (Элф Бар 1500) в количестве 3 091 штуки, общей рыночной стоимостью сумма;

13) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE AIR 6000 затяжек» (Инфлав Эйр 6000) в количестве 4 641 штуки, общей рыночной стоимостью сумма;

14) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «INFLAVE SPIN 8000 затяжек» (Инфлав Спин 8000) в количестве 3 196 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

15) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING CIGONE» (Масккинг Цигон) в количестве 110 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

16) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH 2.0» (Масккинг Хиг 2.0) в количестве 340 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

17) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH GT» (Масккинг Хиг ДжиТи) в количестве 310 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

18) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO MAX» (Масккинг Хиг Про Макс) в количестве 2078 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

19) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «MASKKING HIGH PRO» (Масккинг Хиг Про) в количестве 1 590 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

20) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 5000» (Возол Алиен 5000) в количестве 1 801 штука, общей рыночной стоимостью сумма;

21) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL ALIEN 7 2500» (Возол Алиен 7 2500) в количестве 62 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

22) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 1600» (Возол Бар 1600) в количестве 43 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

23) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 2200» (Возол Бар 2200) в количестве 40 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

24) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR 800» (Возол Бар 800) в количестве 38 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

25) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL BAR D23 1200» (Возол Бар Д23 1200) в количестве 141 штуки, общей рыночной стоимостью сумма;

26) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D5» (Возол Д5) в количестве 1 553 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

27) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D6 1000» (Возол Д6 1000) в количестве 1071 штуки, общей рыночной стоимостью сумма;

28) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 10000» (Возол Геар 10000) в количестве 620 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

29) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL GEAR 6000» (Возол Геар 6000) в количестве 86 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

30) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 2000» (Возол Стар 2000) в количестве 1 549 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

31) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 3000» (Возол Стар 3000) в количестве 912 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

32) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 4000» (Возол Стар 4000) в количестве 1 069 штук, общей рыночной стоимостью сумма;

33) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 6000» (Возол Стар 6000) в количестве 1 775 штук, общей рыночной стоимостью сумма, кроме того, вся вышеперечисленная никотинсодержащая продукция, согласно заключению эксперта СОЮЗ «Лобненской торгово-промышленной палаты» № 085/24-СЭ от 11.06.2024 относится к виду: электронные сигареты, Е-класса; изъятая до 01 января 2021 года продукция подлежит обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Изъятая после 01 января 2021 года продукция, имеющая маркировку «For Duty Free Sale Only», не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, однако, данная маркировка обозначает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. Маркировка объектов экспертизы неполная – обязательные для содержания маркировочные обозначения, отсутствуют. В том числе объекты исследования имеют маркировку, выполненную на иностранных языках. Вышеуказанное является нарушением требований Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», что не допустимо. На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения. Маркировка табачной продукции не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» и ст. 20.1 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ. Маркировка испарителей и жидкостей для вейпов осуществляется с помощью уникальных кодов Data Matrix. Они наносятся на этикетки, которые затем размещаются на упаковках с товаром, или прямым методом (лазерным). Рыночная стоимость изъятого товара по адресу: адрес, адрес, на момент изъятия составляет: сумма.

Таким образом, Карташов С.А. совместно с неустановленным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной никотинсодержащей продукции, подлежащих маркировке, на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Карташов С.А. виновным себя в совершении приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере признал полностью и показал, что ООО «Альфа-Логистик» занимается импортом электронных сигарет из Китая, по эксклюзивному контракту на поставку электронных сигарет марки «Возол». Данная деятельность осуществляется следующим образом: они (ООО «Альфа-Логистик») запрашивают товар у китайцев, совместно подбирают продукцию, а именно вкус, после чего, Китай производит выбранный ими (ООО «Альфа-Логистик») по прайсу товар – электронные сигареты, которые Китай производит именно для ООО «Альфа-Логистик», которые впоследствии реализует ООО «Альфа-Логистик» сетям магазинов, таких как «Перекресток», «Эко», «Лукойл», «Градусы», «Красное и Белое», то есть через крупные торговые сети, которые реализовывают данные электронные сигареты, то есть продают покупателям. Указанные торговые точки закупают товар оптом, после чего реализовывают сами. ООО «Альфа-Логистик» занимается только импортом электронных сигарет, сами электронные сигареты Общество не изготавливает.

В марте-апреле 2023 года вступил в силу запрет на оптовую реализацию электронных сигарет без соответствующей маркировки. При этом ООО «Альфа-Логистик» самостоятельно маркировало электронные сигареты, когда это было разрешено. То есть до декабря 2023 года было еще разрешено домаркировывать электронные сигареты самостоятельно, а именно закупать у «Честный знак» штрих-код и своими силами можно было оклеивать немаркированный товар. С декабря 2023 года ему (Карташову С.А.) известно, что это запрещено.

Он (Карташов С.А.) работает с крупными сетями магазинов, при этом реализует товар в рамках договора. При этом в договорах прописано много пунктом, и одним из самых важный пункт, на который обращает внимание Заказчик - это срок годности товара, то есть срок годности должен быть не менее 50-60 процентов, иначе заказчик товар не примет. То есть электронные сигареты изготавливаются в Китае, с установленным сроком годности, после чего поступают к ним (ООО «Альфа-Логистик») и с момента, как Китай маркировал сроком годности электронные сигареты, идет отчет по сроку годности, и на момент поступления Заказчику срок годности должен составлять не менее 50-60 процентов от срока годности. Так как у него (фио) были уже закуплены электронные сигареты без маркировки, до введения обязательной маркировки на электронные сигареты, встала необходимость в реализации указанного товара. Но, данный товар у него (фио) Заказчики не принимали, так как на них не было маркировок, а также были нарушены сроки годности, то есть данный товар был неликвидным. У них (ООО «Альфа-Логистик») начались трудности в Банках, просрочки по кредитным платежам. В связи с чем он (Карташов С.А.) принял такое решение по реализации немаркированных электронных сигарет, которые торговые сети не принимали. Данный товар он (Карташов С.А.) реализовывал контрагентам, а именно иным небольшим магазинам. После чего, он (Карташов С.А.) дал указания его сотрудникам, часть которых он (Карташов С.А.) перевел работать на склад по адресу: адрес со склада по адресу: адрес, дореализовать немаркированный товар – электронные сигареты. С начала 2023 года на складе по адресу: адрес хранилась немаркированная продукция, а именно немаркированной продукцией он (Карташов С.А.) имеет в виду – электронные системы доставки никотина, содержащей жидкости (никотиносодержащие, безникотиновые) без маркировки кодами «Дата матрикс» системы «Честный знак», принадлежащая ООО «Альфа-Логистик», которая впоследствии в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции была изъята 30-31 августа 2023 года.

Виновность подсудимого фио подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, летом 2022 года он искал подработку. Нашел вакансию на сайте «HH.ru» менеджер по продажам. Оставил заявку, в ответ его пригласили на собеседование в офис, если не ошибается, расположенный по адресу: адрес. Кто проводил собеседование не помнит. Как ему пояснили, трудовую деятельность он (фио) будет осуществлять в ООО «Альфа-Логистик». Однако при предоставлении документов выяснилось, что у него отсутствует военный билет, в связи чем ему отказали в трудоустройстве. Предложили в виде подработки находить клиентов для оптовых продаж электронных сигарет, оформлять заказ у ООО «Альфа-Логистик», а в виде своего вознаграждения к итоговой сумме заказа добавлять свою наценку (примерно 50-80 рублей с каждой единицы продукции). Как ему (фио) пояснили, склад с электронными сигаретами расположен по адресу: адрес. Покупатели могли либо самостоятельно забирать заказ со склада, либо иногда заказы забирал он (фио), после чего передавал покупателям. Ему (фио) известно, что генеральным директором ООО «Альфа-Логистик» является фио, который фактически руководил деятельностью по реализации электронных сигарет. Как ему пояснили, продукция продается в рамках действующего законодательства без каких-либо нарушений, в чем он (фио) был уверен. Заказы он оформлял достаточно редко, за весь период (лето 2022 года - лето 2023 года) примерно 15 заказов на общую сумму около сумма Заказы оформлял путем переписки в телеграмме в чате с наименованием «ELFBarVozol», кто вел переписку от лица данного канала ему неизвестно. Так, насколько он (фио) помнит, последний заказ он делал во второй половине августа. В мессенджере «WhatsApp» ему (фио) написала девушка, которая ранее один раз уже приобретала у него продукцию и сообщила, что желает сделать оптовый заказ, он скинул ей прайс на продукцию, который ему (фио) присылали ООО «Альфа-Логистик», с добавленной к стоимости продукции своей наценкой, после чего девушка скинула ему позиции, которые планирует приобрести. Он (фио) передал эту информацию на склад, где ему собрали часть заказа (две упаковки по 10 ед. продукции ElfBar) и распечатали накладную, сообщили, что вторая часть заказа (продукция Inflave и Vozol) будет собрана чуть позже. Он (фио) сообщил покупательнице итоговую сумму заказа в размере сумма, а также то, что часть заказа передаст он (фио), а вторую часть будет необходимо забрать со склада, расположенного по адресу: адрес. Оплату от покупателей он (фио) получал на свои банковские карты, а в дальнейшем рассчитывался с ООО «Альфа-Логистик». Хочет уточнить, что ему не знаком ИП фио..., он (фио) считал, что его реквизиты, а не ООО «Альфа-Логистик», используют в связи с меньшей налоговой нагрузкой. С сотрудниками, осуществляющими деятельность на складе, он лично не знаком, все общение сводилось к получению и оплате заказов. (том 6 л.д. 110-112 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, летом 2023 года он искал подработку. Лично посещал различные складские помещения, зашел на складское помещение, расположенное по адресу: адрес. Там ему предложили выполнять обязанности помощника по складу: выносить мусор, разгружать машины, иногда собирать заказы, оплата составляла от 500 до сумма в день в зависимости от выполненных работ. Кто принимал его на подработку не знает. Начал работать, насколько он помнит, в июле 2023 года. Проработал до 30 августа 2023 года. Так 30 августа 2023 года на складском помещении сотрудниками полиции был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого ему стало известно, что организация осуществляет деятельность с нарушениями действующего законодательства. В связи с чем, он (фио) принял решение прекратить данную подработку. Его непосредственным руководителем являлась фио, которая определяла его рабочие задачи. Также фио выдавала ему листки со списками электронных сигарет, которые он (фио) в указанном количестве собирал со стеллажей. Хочет уточнить, что в данных списках не было сведений о каких-либо юридических или физических лицах. Также, пояснил, что примерно 24 августа 2023, точно не помнит, вечером к нему обратилась фио, которая попросила вынести пакет салатового цвета и передать его молодому человеку, который подъедет к шлагбауму. Насколько я помню, в пакете находились две упаковки с электронными сигаретами бренда Inflave, одна с электронными сигаретами бренда Vozol. Он (фио) взял данный пакет и вышел к шлагбауму. Примерно минут через 15 ему позвонил фио, и сказал, что за заказом уже подъезжают. К шлагбауму подъехал автомобиль, водитель сказал, что он «от фио». Он (фио) передал пакет и направился по своим личным делам в сторону МЦК. Хочет уточнить, что ему не знакомы ИП фио..., ООО «Альфа-Логистик». Также ему не знакомы иные сотрудники, осуществляющие деятельность на складе. При работе на складе по адресу: адрес, он (фио) выполнял задачи по выносу мусора и перемещению продукции по складу – электронных сигарет по складу. Рабочие задачи ему передавала фио, которой в свою очередь все задачи ставил фио. О том, что на данном складе ведется деятельность по оптовой реализации немаркированных электронных сигарет без маркировки (с нарушением действующего законодательства) он не знал, так как в его обязанности не входила их реализация, общение с покупателями. (том 3 л.д. 153-155, том 6 л.д. 103-105)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которым, в 2021 году он находился в одном из магазинов по продаже табачных изделий расположенных примерно на территории адрес, где именно в настоящий момент не помнит, с целью приобретения сигарет. В ходе беседы с руководителем данного магазина, который на тот момент находился за прилавком, человек представился ему (фио) по имени Армен. В период беседы с Арменом, последний сообщил ему о том, что он является руководителем магазина и хочет открыть еще магазины, однако у него нету документов, для открытия ИП. Так Армен сообщил ему (фио) о том, что он готов платить от 20 000 – сумма, любому человеку, который зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, так как он (фио) получал маленькую заработную плату у него было тяжелое материальное положения и ему (фио) нужно было помочь его матери и младшему брату финансово, он (фио) согласился и открыл на свое имя ИП «Солохин А.Д.». Он (фио) оставил своей номер мобильного телефона Армену и потом он ему (фио) позвонил и сообщил, что к нему (фио) приедет человек и привезет документы которые необходимо подписать и подать в налоговую. Так ему (фио) позвонил человек, который не представился по имени, а сказал, что он от Армена, он (фио) с ним встретился у своего дома и он передал ему (фио) документы для подачи их в налоговую с целью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Так примерно в октября 2021 года он (фио) пошел в ИФНС в адрес и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Также отмечает, что также по просьбе Армена он (фио) открыл 3 расчётных счета в таких банках как адрес, ПАО «Сбербанк России» и адрес банк», логины и пароли, а также электронную подпись передал через его знакомого Армену. Отмечает, что за использование моего ИП ему передавали денежные средства, наличными денежными средствами либо сам Армен, либо же курьером. Периодически ему (фио) звонил Армен и сообщал о том, что ему необходимо подписать различные договора и отправлял их тоже с курьером. При этом он (фио) не вчитывался в документы, которые подписывал, так как ему это было неважно, он (фио) хотел лишь заработать денежные средства. В ходе подписания документов, он (фио) видел компанию ООО «Альфа Логистик», а также как-то подписывал договор аренды, на сколько помнит, там было имя фио. В ходе очередной беседы по телефону с Арменом, он (фио) рассказал ему о том, что его друг с детства Карташов С.А. работает в ООО «Альфа Логистик», которая также занимается реализацией электронных сигарет, и может они понадобятся друг другу, и так как это предложение заинтересовало Армена, он (фио) дал им контакты друг друга и на сколько ему известно они начали взаимодействовать, при этом предупредил фио о том, что с ним свяжутся. Так ему (фио) достоверно неизвестно какими делами они занимались. Примерно в сентябре 2023 года, ему (фио) позвонил Карташов С.А. и сообщил о том, что Армен пропал со связи и на нем (фио) оформлен остался какой-то склад, в котором проведены были какие-то оперативные мероприятия, и на складе осталась продукция, которую Карташов С.А. дал под реализацию Армену, однако ее изъяли сотрудники полиции. При этом, Карташов С.А. громко кричал и он (фио) не понимал о чем идет речь, однако он ему (фио) сказал, что он попал на сумма, так как склад был оформлен под его (фио) ИП. (том 3 л.д. 104-109, 132-135)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, примерно три года назад, то есть в 2021 года он (фио) стал работать по предложению генерального директора ООО «Альфа-Логистик» Карташова Сергея Александровича, в интересах ООО «Альфа-Логистик» в сфере рекламы, то есть изучение спроса, актуализация сбыта общего рынка. Изучение анализов «Нильсона» (это международная компания, которая предоставляет отчеты по рынку), офлайн мероприятия, такие как выставки. Тусовки, концерты и прочее. Также он (фио) занимался Интернет маркетинг, а именно с дизайнером рисовали дизайны буклетов, модели для сайтов, шрифты, отступы, рекламные картинки и иное. При этом он (фио) не являлся официально сотрудником ООО «Альфа-Логистик», то есть о его (фио) обязанностях он (фио) с Карташовым С.А. договаривались устно. Заработную плату ему (фио) платил Карташов С.А. Также он (фио) добавил, что с Карташовым С.А. они жили на одном районе иногда пересекались на спортивной площадке во время физкультуры еще в школе, но общение поддерживали только в школе, дружеских отношений между ними не было. После школы они (фио и Карташов С.А.) 8 лет не виделись и не общались. В какой-то момент они (фио и Карташов С.А.) снова пересеклись и начали общаться, их интересы по работе сошлись и они (фио и Карташов С.А.) продолжили общение в данной сфере, о чем описал выше. Летом 2023 года он (фио) уже начал работать официально в ООО «Альфа-Логистик» как директор по развитию. В его (фио) обязанности входилото же самое, что он (фио) делал до этого для ООО «Альфа-Логистик», только уже находясь в штате ООО «Альфа-Логистик», а также разработка новых продуктов таких как «Инигма» - это тонизирующий напиток и иные разработки для ООО «Альфа-Логистик», связанных с рекламой и продвижением продукции ООО «Альфа-Логистик». Генеральным директором ООО «Альфа-Логистик» является Карташов Сергей Александрович, который и руководит Компанией, а также дает указания по работе и контролирует ее. ООО «Альфа-Логистик» в основном занимается поставкой и продажей товаров (электронных сигарет, жевательного табака, тонизирующего напитка). Офис компании находится в БЦ «Водный», расположенный около станции метро «Водный стадион» по адресу: адрес. Он (фио) работал в указанном офисе, но при этом в течении рабочего дня он (фио) мог и не появляться в офисе, в связи со служебной необходимостью, например командировки связанные с продвижением продукции по регионам (например, он (фио) ездил в адрес, адрес и иные говора). Ему (фио) известно, что в ООО «Альфа-Логистик» есть свой штат сотрудников, но сколько точно неизвестно. В прошлом году в ООО «Альфа-Логистик» был корпоратив, и на нем присутствовало примерно 60-70 человек, все ли там числятся ему (фио) неизвестно. В офисе он (фио) также пересекался с сотрудниками, но по именам не запоминал их, т.к. его (фио) работа была больше связана с разъездами и маркетингом. Ему (фио) известно, что был склад на адрес, в адрес, туда переезжал склад и где-то на набережной в адрес. Точные адреса не помнит. Бывалон (фио) на всех складах, по служебной необходимости, сколько раз бывал на складах не помнит, так как не считал. Сотрудники ООО «Альфа-Логистик» выполняли указания руководителя – генерального директора фио, в том числе и он (фио). Он (фио) мог передавать указания только фио, в связи с занятостью фио, по работе иногда фио мог его (фио) попросить передать кому-то из сотрудников что нужно сделать по работе. Он (фио) и передавалуказания фио По поводу фио фио, она ему (фио) была симпатична как девушка и он (фио) с ней искал встреч и мог к ней обращаться чаще остальных. (том 5 л.д. 222-227 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, что примерно в конце весны 2022 года- июне 2022 года она (фио) нашла на интернет-ресурсе «ХедХантер» объявление о трудоустройстве в ООО «Альфа-Логистик» в должности специалиста по набору накладных (оператор). Она (фио) позвонила по номеру в данном объявлении, ей ответила неизвестная девушка (как впоследствии стало известно, это кадровик ООО «Альфа-Логистик» Татьяна (полных данных ФИО не помнит). Татьяна пригласила ее (фио) на собеседование в офис в доме на адрес, номер дома уже не помнит сейчас, потом офис переехал в БЦ «Водный», расположенный на станции метро «Водный стадион», точный адрес она (фио) не помнит уже. Она (фио) прошла собеседование. Татьяна сообщила, что ООО «Альфа-Логистик» занимается продажей электронных сигарет, и рассказала, что входит в ее (фио) обязанности как оператора: собирать (принимать) заявки от торговых представителей, вносить их в программу «Мой склад», вести отчетность. Руководителем ООО «Альфа-Логистик» был Карташов Сергей Александрович, именно от него она (фио) получала указания, связанные с работой, также указания фио передавал фио, после очной ставки вспомнила его фамилию — фио. Какие именно фиопередавал указания, уже не помнит. С фио, Карташовым С.А. ранее, до ее трудоустройства в ООО «Альфа-Логистик» знакома не была. фио работал в офисе, но видела она (фио) его не часто, фио либо лично, либо по телефону передавал ей указания по работе. По работе она (фио) получала указания в качестве оператора о том, что должна собирать заявки от торговых представителей, работать с программой «Мой склад» и вести отчетность. Ее работу в качестве оператора контролировал руководитель торговых представителей ООО «Альфа-Логистик» по имени Илья, иных его анкетных данных она (фио) не помнит. Примерно в начале лета 2023 года ее (фио) перевели работать на склад по адресу: адрес, потому что часть сотрудников уволили из ООО «Альфа-Логистик», а так как она (фио) знала программу «Мой склад», ее перевели по указанию фио на данный склад. О переводе ей сообщил фио Работая на складе, она (фио) числилась в ООО «Альфа-Логистик», заработную плату ей платил Карташов Сергей Александрович. Кому принадлежит склад по указанному адресу, она (фио) точно не знает, но предполагает, что данный склад арендовал генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов С.А., но документов на аренду не видела. фио ей пояснил по поводу ее должностных обязанностей, а именно она (фио) должна была принимать товар, обеспечивать порядок на складе, отвечать за сохранность товара, отпускать товар. В данном контексте речь идет об электронных сигаретах, ей не было известно, каким образом данные электронные сигареты маркированы - надлежащим образом или нет. фио не знала, что со склада осуществлялась продажа товара немаркированных электронных сигарет не знала. Она (фио) только занималась отгрузкой товара и действовала только по указанию генерального директора фио, самостоятельно никакие решения не принимала. Даже на момент отгрузки товара она (фио) не знала, маркированный товар или нет. Кладовщики собирали заказы по указанию генерального директора фио Заказы забирали водители. Утром они приезжали на склад, забирали товар и уезжали. Как происходила оплата, ей было неизвестно. При этом цель выгрузки ей не была известна. В ее обязанности только входило — прием товара, обеспечение порядка на складе, хранение и выдача товара, при этом цель выдачи ей была неизвестна. На вопрос следователя свидетелю фио, известно ли ей, кто устанавливал цены на товар — немаркированные электронные сигареты, хранящиеся на складе по адресу: Москва, адрес?, свидетель фио ответила, что о том, что товар немаркированный, она (фио) не знала, но ей известно, что на весь товар устанавливал цены генеральный директор Карташов Сергей Александрович. О том, что на складе имеется немаркированный товар, ей было неизвестно. На момент, когда она (фио) там работала, ООО «Альфа-Логистик» осуществляло продажу электронных сигарет, при этом уставных документов не видела, чем еще занималось Общество и занималось ли вообще еще чем-то, ей (фио) неизвестно. Генеральный директор был Карташов Сергей Александрович. Карташов С.А. был генеральным директором, и все указания давал исключительно он, либо свои указания передавал через кого-либо. О том, что на складе хранится немаркированная продукция, она (фио) узнала от сотрудников полиции во время обыска на складе. Также она (фио) не занималась реализацией немаркированной продукции. У нее (фио) была фиксированная заработная плата, которую ей выплачивал Карташов С.А., никакого иного источника дохода у нее не было. В ее обязанности входил прием, хранение и выдача со склада продукции по указанию генерального директора фио Никакого специального образования - товаровед или что-то подобное у нее не имеется, познаний в маркировки продукции у нее также нет. Она (фио) работала чисто как кладовщик — приняла, сохранила, вела учет и выдала. В ее обязанности входило составление накладных. Она (фио) оформляла много накладных от ООО «Альфа-Логистик» на различные предприятия и организации, а также на различных ИП, но сейчас уже затрудняется точно сказать какие именно составляла накладные, а также на какие именно были оформлены накладные, потому что с тех событий прошло много времени. Также, она (фио) ранее пояснила, что со слов фио, она (фио) уволена из ООО «Альфа-Логистик» и трудоустроена в ИП фио, но при этом, впоследствии фио сообщил, что это ничего не значит и она (фио) также работает на него, то есть в ООО «Альфа-Логистик». Свои обязанности она (фио) выполняла по указанию фио, самостоятельно никаких решений не принимала. (том 6 л.д. 34-40 )

В ходе осмотра была обнаружена продукция – электронные сигареты, как им пояснили, на них отсутствовала маркировка кодами для системы «Честный знак». Вся обнаруженная продукция была посчитана сотрудниками полиции с участием понятых и представителя склада, после чего составлены пояснительные записки, в которых поставили подписи все участвующие лица. После сверки количества изымаемой продукции, сотрудники полиции опечатали коробки при помощи пояснительных записок и скотча. Также в ходе осмотра были обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона и 2 ноутбука, которые также были зафиксированы в протоколе, после чего опечатаны и изъяты. Насколько она (фио) помнит, в ходе осмотра были опечатаны и изъяты 201 картонная коробка.

После составления протокол осмотра места происшествия был предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом участвующим лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, она (фиоМ.) и другие участники следственного действия замечания и дополнения не сделали, после чего ею (фио) и другими участниками следственного действия были поставлены подписи в данном протоколе. (том 6 л.д. 70-72 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, 30 августа 2023 года сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес ей (фио) было предложено оказать содействие в проведении осмотра места происшествия, на что она (фио) дала своё согласие. Также сотрудниками полиции была приглашена гражданка для участия в оперативно-розыскном мероприятии, после выяснилось, что это фио. Примерно в 17 часов 00 минут сотрудники полиции попросили их пройти на складское помещение, расположенное по адресу: адрес. Когда они зашли оперуполномоченный фио пояснил, что в данном помещении сейчас будет проводиться осмотр места происшествия по факту оптовой реализации немаркированных электронных сигарет, также фио разъяснил ей и фио, что они являются понятыми, перечислил их права и обязанности, также все вышеперечисленное фио разъяснил сотрудником, находившимся на складском помещении до нашего прибытия. В ходе осмотра была обнаружена продукция – электронные сигареты, как им пояснили, на них отсутствовала маркировка кодами для системы «Честный знак». Вся обнаруженная продукция была посчитана сотрудниками полиции с участием понятых и представителя склада, после чего составлены пояснительные записки, в которых поставили подписи все участвующие лица. После сверки количества изымаемой продукции, сотрудники полиции опечатали коробки при помощи пояснительных записок и скотча. Также в ходе осмотра были обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона и 2 ноутбука, которые также были зафиксированы в протоколе, после чего опечатаны и изъяты. Насколько она (фио) помнит, в ходе осмотра были опечатаны и изъяты 201 картонная коробка. После составления протокол осмотра места происшествия был предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом участвующим лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, она (фио) и другие участники следственного действия замечания и дополнения не сделали, после чего ею и другими участниками следственного действия были поставлены подписи в данном протоколе. (том 6 л.д. 73-75 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, примерно в июне 2023 года он (фио) искал подработку. Кто-то из знакомых, кто именно он (фио) не помнит, предложил поработать доставщиком в организации, как ему (фио) стало в дальнейшем известно, осуществляющей деятельность по оптовой реализации электронных сигарет. Для собеседования он (фио) приехал на складское помещение, расположенное по адресу: адрес. Кто именно проводил собеседование он (фио) не помнит. Ему (фио) объяснили, что в его обязанности будет входить доставка упакованных товаров различным покупателям на территории адрес и адрес по указанным в распечатанных накладных к заказам адресам. Ему (фио) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. Ежедневно он (фио) развозил несколько заказов. О том, что деятельность по оптовой продаже электронных сигарет ведется с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ему не было известно. Фактически всеми сотрудниками руководил лично фио. Уточняет, что ему (фио) не знакомы ИП фио.... Сформированные заказы вместе с готовыми накладными лежали при входе на складском помещении по адресу: адрес. Насколько он (фио) помнит, в данных накладных в качестве поставщика было указано ООО «Альфа-Логистик». (том 6 л.д. 79-81)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио.ru. Откликнулся на объявление ООО «Альфа-Логистик» на должность начальник склада. С ним (фио) связались, провели по телефону собеседование, кто именно его собеседовал он (фио) не помнит. По итогу ему сообщили, что он (фио) может выходить на работу на складское помещение, расположенное по адресу: адрес, г.адрес. На работе по указанному адресу он (фио) вышел 23.12.2023. Ему пояснили, что его (фио) основные задачи: руководство сотрудниками при приемке, раскладке товара, формировании заказов. Уточняет, что вся продукция (электронные сигареты) была промаркирована кодами системы «Честный знак». При приемке вскрывались коробка для проверки, в них находились блоки с электронными сигаретами, запечатанные в слюду. При формировании заказов все коды считывались сканером, иногда коды не распознавались (плохая печать, техническое повреждение), для таких случаев на складе имелось оборудование для печати новых кодов.Ему (фио) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. Ежедневно он (фио) развозил несколько заказов. О том, что ранее фио вел деятельность по оптовой продаже электронных сигарет с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ему (фио) не было известно.Фактически всеми сотрудниками руководил лично фио. О принципах и правилах работы с системой «Честный знак» ему (фио) известно, ранее он (фио) 4 года проработал в ООО «Магнит-Фарма», где занимался маркировкой лекарственных препаратов. Насколько ему (фио) известно, на складском помещении, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, деятельность по реализации электронных сигарет велась без нарушений действующего законодательства. При формировании заказов распечатывались накладные. Он (фио) занимался крупными оптовыми заказами для различных сетей. Маленькими заказами сотрудники склада занимались без его участия. Насколько он (фио) помнит, в накладных по крупным заказам в качестве поставщика всего указывалось ООО «Альфа-Логистик».

После проведения на складском помещении обыска сотрудниками полиции, он (фио) принял решение о смене работы. 18.01.2024 написал заявление об увольнении и был уволен по собственному желанию через 2 недели (его последний рабочий день был 31.01.2024). При увольнении он (фио) передал все имущество фио, в том числе и опечатанную продукцию, находившуюся на ответственном хранении. О чем были составлены соответствующие акты. (том 6 л.д. 85-87)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, примерно в мае 2023 года его (фио) знакомый Карташов Сергей Александрович обратился с просьбой развезти несколько заказов электронных сигарет за денежное вознаграждение. Аналогично Карташов С.А. обращался к нему (фио) в конце августа 2023 года. За все время он (фио) развез примерно 3-5 заказов. По указанию фио, заказы он (фио) забирал со склада, расположенного по адресу: адрес. После чего развозил по адресам, указанным в накладных. Сформированные заказы вместе с готовыми накладными лежали при входе на складском помещении по адресу: адрес. Кто указывался в роли поставщика он (фио) не обращал внимания. Собирали заказы и печатали накладные сотрудники склада по указанию фио Ему (фио) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. О том, что деятельность по оптовой продаже электронных сигарет ведется с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ему (фио) не было известно, так как он (фио) перевозил заказы, запакованные в коробки. (том 6 л.д. 91-93)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио от 17.06.2024 года, согласно которых, примерно в июне 2023 года она (фио) искала подработку. На сколько она (фио) помнит, в интернете на сайте «HH.ru» она (фио) нашла вакансию «сборщик заказов», откликнулась на объявление, в ответ ее (фио) пригласили на собеседование по адресу: адрес. Она (фио) пришла на склад, где ей объяснили ее задачи: по спискам собирать со стеллажей электронные сигареты и формировать их в заказы (в зависимости от объема упаковывать либо в картонные коробки, либо в бумажные пакеты). Сформированные заказы вместе с готовыми накладными она (фио) оставляла при входе на складском помещении по адресу: адрес. Кто именно из сотрудников склада распечатывал накладные она (фио) не знает, они находились на столе рядом со стеллажами. Кто указывался в роли поставщика в данных накладных она (фио) не обращала внимания. Ей (фио) известно, что деятельностью по продаже электронных сигарет руководил генеральный директор ООО «Альфа-Логистик» Карташов Сергей Александрович. О том, что деятельность по оптовой продаже электронных сигарет ведется с нарушением действующего законодательства (отсутствует обязательная маркировка) ей (фио) не было известно, так как она (фио) лишь собирала заказы по спискам, общение с покупателями не вела. Карташов С.А. уверял всех сотрудников, что деятельность ведется законно, оснований не доверять ему у нее не было. О том, что на электронных сигаретах должна быть маркировка QR-кодами для системы «Честный Знак» она (фио) узнала лишь 30.08.2023 в ходе осмотра места происшествия, проводимого сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. (том 6 л.д. 97-99)

Оглашенными с согласия сторон показаниями фио согласно которых, он (фио) работает в должности старшего оперуполномоченного 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по адресу: адрес. В ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес поступила оперативная информация в отношении индивидуального предпринимателя фио ИНН 772035005039 по факту оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, на складском помещении по адресу: адрес, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 года № 224 «Об утверждении Правил маркировки средствами идентификации табачной и никотинсодержащей продукции и организации прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции, а также об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной и никотинсодержащей продукции».

24.08.2023 в 18 часов 28 минут фио, как лицо участвующее в роли покупателя, прибыл на указанный продавцом фио адрес: адрес, осуществил звонок на номер телефона телефон, и сообщил фио о прибытии. Примерно в 18 часов 32 минуты из жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу вышел молодой человек с бумажным пакетом зеленого цвета с надписью «vozol» и сообщил, что вынес часть заказа, а именно 20 электронных сигарет фирмы Elfbar, передал пакет фио, в котором также находился вышеописанный документ «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023». После чего фио сказал, что остальную заказанную продукцию необходимо получить на складе, расположенном по адресу: адрес. На вопрос фио о способе оплаты фио ответил, что заказ можно оплатить путем перечисления денежных средств в сумме сумма через систему быстрых платежей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязан номер телефона телефон. После чего в 18 часов 36 минут фио сообщил сведения о способе оплаты фио, которая в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме сумма через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. После осуществления перевода фио подтвердил поступление вышеуказанной суммы на используемый фио расчетный счет, открытый на имя фио (фио З.) в адрес Банк», и сообщил фио, что можно направляться на второй адрес, где по прибытию позвонить фио по номеру +7 906 036-36-66, после чего вынесут вторую часть заказа. Во время прибытия по адресу: адрес, а именно 24.08.2023 в 19 часов 10 минут фио самостоятельно позвонил фио с номера телефона телефон и уточнил, когда фио прибудет, на что получил ответ, что фио как раз приехал на указанный фио адрес. При прибытии по вышеуказанному адресу фио встретил молодой человек, который не представился, передал бумажный пакет со второй частью заказа, а именно 10 электронных сигарет фирмы Vozol, 20 электронных сигарет фирмы InflaveAir. После выдачи заказа молодой человек попрощался и ушел. Впоследствии установлено, что данным молодым человеком является фио.... На этом оперативно-розыскное мероприятия «Проверочная закупка» было окончено. О произошедшем им (фио) был составлен акт ОРМ «Проверочная закупка» от 24.08.2023 года, к которому прилагаются скриншоты переписки фио с фио, распечатка электронного чека по операции перевода по системе быстрых платежей от 24.08.2023 в 18 часов 38 минут на сумму сумма 24.08.2023 года, находясь по адресу: адрес, фио передал ему (фио) находящиеся у фио предметы, вещества и продукцию, приобретенных фио в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка»: 1) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «ELF BAR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, и документов «Заказ № 04122» от 24.08.2023» на 1 листе; 2) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «INFLAVEAIR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, одной коробкой электронных сигарет «VOZOL», содержащая 10 единиц продукции. О чем мной был составлен соответствующий акт. Добровольно сданное упаковано в картонную коробку, которая снабжена пояснительной запиской о содержимом и подписями участвующих лиц. В ходе проверки установлено, что хранение с целью дальнейшей оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, осуществлялось на складском помещении, расположенном по адресу: адрес. Также в ходе проверки установлено, что поставщиком вышеуказанной продукции и бенефициаром деятельности ИП фио является ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466, что подтвердилось в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в рамках которого получены сведения в отношении ИП фио (вх. № 43310 от 03.11.2023) о наличии расчетного счета № 40802810438000292743. В ходе анализа выписки по операциям на данном счете за период с 20.02.2023 по 16.10.2023 установлено, что общая сумма поступления денежных средств составила сумма (большая часть с основанием «Оплата по договорам/за поставленный товар), списания – сумма (из них большая часть с основанием «снятие наличных/перевод на собств. р.с.», также денежные средства в общей сумме сумма переведены на расчетный счет ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466 № 40702810197810001420, открытый ПАО «РОСБАНК», с основаниями «Оплата по договору займа б/н НДС не облагается»). В рамках осмотра места происшествия, проведенного 30.08.2023 на складском помещении по адресу: адрес, обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция, в том числе немаркированные средствами идентификации электронные системы доставки никотина в количестве 26 529 шт. и жидкости для них в количестве 3 000 шт. Согласно справки № 56 об исследовании документов от 09.11.2023, общая стоимость немаркированной продукции составила сумма Таким образом установлено, что в действиях неустановленных лиц, действующих от имени ИП фио, ООО «Альфа-Логистик» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. В связи с чем, был собран материал проверки, по факту противоправной деятельности неустановленных лиц, действующих от имени ИП фио, ООО «Альфа-Логистик», которые осуществляли реализацию и хранение немаркированной продукции по адресу: адрес, и направлен в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. (том 6 л.д. 241-246 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых он (фио) работает в должности оперуполномоченного 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по адресу: адрес. В ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес поступила оперативная информация в отношении индивидуального предпринимателя фио ИНН 772035005039 по факту оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, на складском помещении по адресу: адрес, в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 года № 224 «Об утверждении Правил маркировки средствами идентификации табачной и никотинсодержащей продукции и организации прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции, а также об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной и никотинсодержащей продукции».

Поскольку полученные сведения свидетельствовали о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, однако достаточные данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела отсутствовали, для проверки поступившей информации было принято решение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по адресу: адрес. Так, им (фио) и фио, были написаны заявления о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Задачи и цели проведения оперативно-розыскного мероприятия и моего участия в нем мне разъяснены и понятны. О недопустимости подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме, которые могут быть истолкованы как провокационные действия, к лицу, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, предупрежден. В свою очередь фио для проведения ОРМ «Проверочная закупка» предоставила личные денежные средства в сумме сумма, а с учетом комиссии в случае перевода в счет оплаты в иной Банк сумма, размещенные на расчетном счете № 40817810738250185780, находящемся в ее пользовании, открытом в ПАО «Сбербанк» на имя фиофио Так, в рамках оперативного-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 24.08.2024 года оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, был произведен осмотр вещей, находящихся при нем (фио), в связи с его (фио) участием в роли покупателя в ходе ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого ничего не обнаружено и не изымалось. После чего, в ходе ОРМ «Проверочная закупка», посредством переписки в месседжере «WhatsApp» у продавца, представляющегося именем фио и использующим номер телефона для связи +7 906 036-36-66, который впоследствии оказался фио, приобретена оптовая партия немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 224. 22.08.2023 года в 09 часов 43 минуты участвующее лицо в качестве потребителя фио... в мессенджере «WhatsApp» написала фио на номер телефона телефон сообщение с пожеланием приобрести мелким оптом партию электронных сигарет. На что фио ответил о возможности осуществления поставки, направил файл в формате «xls», содержащий в табличном виде список имеющихся в наличии электронных сигарет и иной реализуемой продукции, текущих остатках и ценах. Далее фио выбрала товар и отправила фио составленный список для формирования заказа. В ходе дальнейшей переписки, а именно 24.08.2023 в 16 часов 24 минуты фио сообщил фио адрес, на котором можно получить составленный заказ: адрес, а фио сообщила, что заказ получит её муж, в качестве которого выступил он (фио), как лицо участвующее в роди покупателя в ходе ОРМ «Проверочная закупка». После чего, в 17 часов 45 минут фио написал, что по вышеуказанному адресу фио отпустит часть заказа, а вторую часть будет необходимо забрать со склада, расположенном на адрес, и в 17 часов 46 минут прислал фото документа «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023», согласно которому поставщиком является индивидуальный предприниматель фио..., а покупателем – индивидуальный предприниматель фио, также в указанном документе имеется таблица, в которой перечислены заказанные фио позиции электронных сигарет, их количество и стоимость, а также общая сумма заказа – сумма 24.08.2023 в 18 часов 28 минут он (фио), как лицо, участвующее в роли покупателя, прибыл на указанный продавцом фио адрес: адрес, осуществил звонок на номер телефона телефон, и сообщил фио о прибытии. Примерно в 18 часов 32 минуты из жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу вышел молодой человек с бумажным пакетом зеленого цвета с надписью «vozol» и сообщил, что вынес часть заказа, а именно 20 электронных сигарет фирмы Elfbar, передал пакет ему (фио), в котором также находился вышеописанный документ «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023». После чего фио сказал, что остальную заказанную продукцию необходимо получить на складе, расположенном по адресу: адрес. На его (фио) вопрос о способе оплаты фио ответил, что заказ можно оплатить путем перечисления денежных средств в сумме сумма через систему быстрых платежей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязан номер телефона телефон. После чего в 18 часов 36 минут он (фио) сообщил сведения о способе оплаты фио, которая в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме сумма через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. После осуществления перевода фио подтвердил поступление вышеуказанной суммы на используемый им расчетный счет, открытый на фио (фио З.) в адрес Банк», и сообщил ему (фио), что можно направляться на второй адрес, где по прибытию позвонить фио по номеру +7 906 036-36-66, после чего вынесут вторую часть заказа.

Во время прибытия по адресу: адрес, а именно 24.08.2023 в 19 часов 10 минут фио самостоятельно позвонил ему (фио) с абонентского номера + 7 906 036-36-66 и уточнил, когда он (фио) прибудет, на что получил ответ, что он (фио) как раз приехал на указанный им адрес. При прибытии по вышеуказанному адресу его (фио) встретил молодой человек, который не представился, передал бумажный пакет со второй частью заказа, а именно 10 электронных сигарет фирмы Vozol, 20 электронных сигарет фирмы InflaveAir. После выдачи заказа молодой человек попрощался и ушел. Впоследствии установлено, что данным молодым человеком является фио.... На этом оперативно-розыскное мероприятия «Проверочная закупка» было окончено. О произошедшем старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио был составлен акт ОРМ «Проверочная закупка» от 24.08.2023 года, к которому прилагаются скриншоты переписки фио с фио, распечатка электронного чека по операции перевода по системе быстрых платежей от 24.08.2023 в 18 часов 38 минут на сумму сумма. 24.08.2023 года, находясь по адресу: адрес, он (фио) передал фио находящиеся у него (фио) предметы, вещества и продукцию, приобретенных им в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка»: 1) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «ELF BAR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, и документов «Заказ № 04122» от 24.08.2023» на 1 листе; 2) бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «INFLAVEAIR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, одной коробкой электронных сигарет «VOZOL», содержащая 10 единиц продукции. О чем старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио был составлен соответствующий акт. Добровольно сданное упаковано в картонную коробку, которая снабжена пояснительной запиской о содержимом и подписями участвующих лиц. В ходе проверки установлено, что хранение с целью дальнейшей оптовой реализации немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, осуществлялось на складском помещении, расположенном по адресу: адрес. Также в ходе проверки установлено, что поставщиком вышеуказанной продукции и бенефициаром деятельности ИП фио является ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466, что подтвердилось в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в рамках которого получены сведения в отношении ИП фио (вх. № 43310 от 03.11.2023) о наличии расчетного счета № 40802810438000292743. В ходе анализа выписки по операциям на данном счете за период с 20.02.2023 по 16.10.2023 установлено, что общая сумма поступления денежных средств составила сумма (большая часть с основанием «Оплата по договорам/за поставленный товар), списания – сумма (из них большая часть с основанием «снятие наличных/перевод на собств. р.с.», также денежные средства в общей сумме сумма переведены на расчетный счет ООО «Альфа-Логистик» ИНН 7743359466 № 40702810197810001420, открытый ПАО «РОСБАНК», с основаниями «Оплата по договору займа б/н НДС не облагается»). В рамках осмотра места происшествия, проведенного 30.08.2023 на складском помещении по адресу: адрес, обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция, в том числе немаркированные средствами идентификации электронные системы доставки никотина в количестве 26 529 шт. и жидкости для них в количестве 3 000 шт. Согласно справки № 56 об исследовании документов от 09.11.2023, общая стоимость немаркированной продукции составила сумма

Таким образом установлено, что в действиях неустановленных лиц, действующих от имени ИП фио, ООО «Альфа-Логистик» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. В связи с чем, был собран материал проверки, по факту противоправной деятельности неустановленных лиц, действующих от имени ИП фио, ООО «Альфа-Логистик», которые осуществляли реализацию и хранение немаркированной продукции по адресу: адрес, и направлен в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. (том 6 л.д. 235-240 )

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которого примерно в июле 2023 года его знакомый по имени фио (фамилию, имя, отчество и контактный телефон он не помнит), предложил ему устроиться на работу в ООО «Альфа-Логистик». На что он (фио) огласился. Спустя пару дней, он (фио) приехал в офис ООО «Альфа-Логистик», расположенный по адресу: адрес, где было проведено собеседование. Собеседование с ним проводил его знакомый – фио, который после этого порекомендовал его (фио) руководству ООО «Альфа-Логистик». Таким образом он (фио) начал работать в вышеуказанной организации в должности торгового представителя. В его должностные обязанности входило: общение с клиентами, их поиск, а также рекомендации продукции. Примерно в начале сентября 2023 года его руководитель фио уволился, из-за чего на собрании, проходящем в офисе ООО «Альфа-Логистик» ему (фио) предложили занять новую должность менеджера и работать уже непосредственно в офисе. Кто именно ему предложил вышеуказанную должность, он не знает, их фамилии, имена и отчества ему неизвестны. На данное предложение он (фио) согласился. Таким образом он (фио) начал работать в ООО «Альфа-Логистик» в должности менеджера примерно с начала сентября 2023 года. Его (фио) непосредственным руководителем является Анастасия (фамилию, имя, отчество и контактные данные он не помнит). В его должностные обязанности входит общение с клиентами, консультация. Его (фио) заработная плата составляет сумма. Денежные средства приходят на его расчетный счет, открытый лично им. Примерно в сентябре-октябре 2023 года его руководитель – Анастасия отправила его на склад ООО «Альфа-Логистик» в помощь. На складе, расположенном по адресу: адрес, он занимался: загрузкой, разгрузкой, сортировкой табачной продукции и электронных сигарет. ( т. 2 л.д. 134-139)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, она (фио) официально нигде не трудоустроена, в настоящее время трудовую деятельность осуществляет в адрес в адрес на складском помещении, расположенного по адресу: адрес, в качестве «комплектовщика-упаковщика». Работу она (фио) нашла через рекламное агентство «Промо-фокс», которые предложили ей подработку на складе по вышеуказанному адресу. Объяснили суть работы, которая заключалась в том, что она (фио) должна упаковывать электронные сигареты в их упаковку и клеить штрих-кода и пробивать их, это и входило в ее обязанности. Впервые она вышла на смену в конце ноября 2023 года, работали с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, но работа была не каждый день, а тогда когда представитель агентства «Промо-Фокса» пришлют объявление о возможности подработать, за каждую смену платили сумма, их им переводили на карту представители агентства «Промо-Фокс». Руководителем на складе является фио..., кто является владельцем продукции ей (фио) неизвестно. (том 2 л.д. 144-147)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, она (фио) официально нигде не трудоустроена, в настоящее время работает на складе по адресу: адрес, в качестве «комплектовщика-упаковщика». Работу она (фио) нашла через агентство «Промо-фокс», которые предлагают подработки, таким образом в конце декабря 2023 года, в чате (группе), созданной представителями «Профо-Фокс» было размещено объявление о необходимости рабочей силы на склад по вышеуказанному адресу, объяснив, что нужно оклеивать штрих-кода на упаковки электронных сигарет, оплатой сумма за смену, на что она (фио) откликнулась и дала свое согласие, после чего она (фио) периодически выходила на подработку на данный склад, как только видела объявление в группе социальной сети «Вконтакте», группа называется «Упаковка Химки/Ирада», Ирада это координатор в группе, то есть представитель агентства «Промо-Фокс», каких-либо договоров не заключала. Оплата происходила в безналичном эквиваленте, на банковскую карту, оплачивалась представителем агенства «Промо-Фокс». Старшим, то есть руководителем на складе является фио..., кто является владельцем продукции ей неизвестно. (том 2 л.д. 148-151)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, он (фио) работает в ООО «Альфа-Логистик» с июня 2023 года по адресу: фио, адрес должности менеджера по работе с клиентами. Трудовой договор заключался с сотрудницей по имени Мария (8-905-504-15-69) – между ним и ООО «Альфа-Логистик». Заработная плата по договору составляет сумма путем перечисления на карту. В его (фио) должностные обязанности входит: созвон с клиентами, далее при устной договоренности он с клиентом заключал договор, который он (фио) составляет и высылает по ЭДО-электронному документообороту, далее при заключении договора клиент делает заказ по мессенджеру «ВотсАпп» на его (фио) личный номер и он собирает заказ на складе по адресу: адрес, старший со склада фио, либо фио печатают документы: транспортные накладные, декларации о соответствии,упрощенно-передаточные документы. После чего сформированы заказ, а именно одноразовые электронные сигареты VOZOL, отправляются клиентам которые их заказали. На склад электроны сигареты поступают уже промаркированными. Остатки до декабря 2023 года они домаркировывают сами. Руководителем склада, где он (фио) работает является фио... (начальник склада). ИП фио..., Некушоев фио, Карташов Сергей Александрович ему (фио) не знакомы. Офис находится в ТЦ «Водный» - ООО «Альфа-Логистик», куда он приезжад для заключения трудового договора. При заключении устной договоренности сам документ клиенту отправляет фио – руководитель отдела продаж. При формировании заказа его (фио) задача заказ переложить на палпет, и с документами, сформированными фио, передать водителю-экспедитору их организации. Водителей примерно 4 человека (Геннадий, Павел, фио, фио) точные данные не помнит. Заказы клиентов он (фио) отправляет в группу телеграмм под название «Закащы СЮДА!!!» созданная фио (руководитель отдела продаж 8-999-904-72-25). Повторно коды по честному знаку в деятельности ООО «Альфа-Логистик» не используются. (том 2 л.д. 152-155)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых в данный момент работает официально в должности водителя-экспедитора в ООО «Альфа-Логистик» около полугода. В его должностные обязанности входит развоз товара по клиентам. Развозит товар на автомобиле марка автомобиля адресн. 636, данная машина принадлежит ООО «Альфа-Логистик». Заработная плата сумма, остальное – премия от того, как он (фио) поработает. Непосредственным его руководителем является фио, то есть в настоящее время подчиняется ему, все указания выполняет только фио. Генерального директора ООО «Альфа-Логистик» видел пару раз, как зовут директора он (фио) не знает. На работу его (фио) принимал бывший логист, который сейчас уже не работает. Все заявки он (фио) принимает на складе по адресу: фио, адрес. Работает пять дней в неделю. Рабочий день происходит следующим образом, приезжает на склад к 10 утра, ему (фио) дают товар, а именно электронные сигареты, далее он (фио) увозит согласно накладной, которую ему дают, после чего товар развозит по клиентам. Денежные средства у клиентов он (фио) не принимает. Развозит товар в основном по адрес и адрес. Главный офис ООО «Альфа-Логистик» ранее находился в ТЦ «Водный», на данный момент где находится главный офис, он (фио) не знает. (том 2 л.д. 156-159)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, примерно в октябре 2022 года она (фио) нашла на HeadHunter предложение устроиться на работу в ООО «Альфа-Логистик» в должности менеджера по работе с клиентами, откликнулась на объявление, после чего ее (фио) пригласили для собеседования в офис организации, расположенный в ТЦ «Водный», по адресу: адрес. Она (фио) успешно прошла собеседование, собеседование проводила девушка по имени Ирина, установочные данные ей (фио) не известны. В скором времени, на сколько ей (фио) известно, Ирина уволилась. Трудоустроили ее (фио) официально, зарплата составляла 50-55 сумма прописью, точно не помнит. В ее (фио) обязанности входил обзвон заказчиков, находящихся в регионе Красноярска, Иркутска, Уфы, Тюмень, Омск, прием от них заказов на покупку электронных сигарет. После получения заказа она (фио) вводила сведения в систему «1С», выставляла счет на оплату от ООО «Альфа-Логистик». Ее рабочее место находилось в ТЦ «Водный» в офисе ООО «Альфа-Логистик» на 10м этаже, номер офиса не помнит. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор Общества Карташов Сергей Александрович, который часто находился в офисе, руководил сотрудниками. В данной должности она (фио) работала с октября 2022 года по апрель 2023 года. В апреле она (фио) решила сменить работу и уволилась. В октябре 2023 года с ней (фио) связался Карташов С.А. и предложил вернуться в ООО «Альфа-Логистик», предложил повысить зарплату и она (фио) согласилась. Размер заработной платы стал составлять сумма в месяц с официальным трудоустройством. Так как ранее занимаемая ею должность была занята, ее трудоустроили на должность оператор по выгрузке накладных, рабочее место находилось на складе, расположенном по адресу: адрес. В должностные обязанности входит работа в 1С: после формирования заказа на складе она (фио) считывала все коды с маркировкой электронных сигарет и вносила их в базу на передачу клиенту. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор Общества Карташов Сергей Александрович, который часто находился в офисе, руководил сотрудниками, на склад Карташов С.А. приезжал только когда они (ООО «Альфа-Логистик») стали переезжать в новое складское помещение, расположенное по адресу: адрес. Примерно с 25.12.2023 новым руководителем склада в адрес был назначен фио. До него начальником склада был фио. После обыска в январе 2024 года фио официально уволили, но через месяц фио продолжил работать в ООО «Альфа-Логистик» в должности начальника склада. Фактически она (фио) является его помощником. С октября 2023 года на складе в адрес вся продукция была маркированная. Уточняет, что фио... ей (фио) на знаком, на складе его никогда не видела. (том 2 л.д. 140-143, том 3 л.д. 128-130)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых примерно в начале декабря 2023 года через сервис ООО «Промофокс», она искала работу недалеко от дома, менеджер «Промофокс» предложил ей (фио) работу в должности комплектовщика товарно-материальных ценностей по адресу: адрес, на данную работу она согласилась, платили сумма за одну рабочую смену. После чего, она (фио) вышла на работу в должности комплектовщика по адресу: фио, адрес, а именно в складское помещение, в котором расположены различные виды электронной табачной продукции, она (фио) занималась тем, что осуществляла сканирование электронной табачной продукции, в дальнейшем ей стало известно, что по данному адресу свою деятельность осуществляет ООО «Альфа-Логистик», старший по складу от данной организации - фио.... Заключен ли договор между ООО «Промофокс» и ООО «Альфа-Логистик» ей (фио) неизвестно. Каким образом осуществляется реализация электронных табачных изделий ей неизвестно. Оплату за работу она (фио) получала от менеджера ООО «Промофокс» на банковскую карту. Карташов Сергей Александрович и фио... ей (фио) неизвестны. (том 2 л.д. 160-163)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио ЛЛ. о том, что в декабре 2023 года она (фио) через ООО «Промофокс» искала работу недалеко от дома, данная организация занимается подбором персонала для различной работы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ООО «Промофокс» предложили ей работу в должности упаковщика товарно-материальных ценностей по адресу: адрес, заработная плата сумма за смену, на данную работу она (фио) согласлась. Первый раз она пришла по вышеуказанному адресу 28 декабря 2023 года, отчитывалась менеджеру ООО «Промофокс», по данному адресу она (фио) занималась сканированием товара, а именно различных видов электронных сигает. В процессе работы ей стало известно, что по данному адресу располагается ООО «Альфа-Логистик», заключен ли договор между ООО «Промофокс» и ООО «Альфа-Логистик» ей (фио) неизвестно. Заработную плату ей перечислял менеджер ООО «Промофокс» на ее банковскую карту. Фактически на складе от ООО «Альфа-Логистик» постоянно находился фио..., какую должность занимал фио ей неизвестно. Карташов Сергей Александрович и фио... ей (фио) неизвестны. Каким образом осуществляется реализация электронной табачной продукции ей неизвестно. (том 2 л.д. 164-167)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых, примерно в середине июля 2022 года его (фио) знакомый фио, контактных и иных данных он (фио) не знает, предложил устроиться на работу в ООО «Альфа-Логистик» в должности торгового представителя и дал контакт фио. Он (фио) созвонился с Ильей, и фио пригласил его (фио) на работу в ООО «Альфа-Логистик» 02.08.2022. Работал он (фио) в данной организации официально до 01.09.2023, тогда фио (негласно руководит деятельностью по реализации немаркированных электронных сигарет) сказал, что в связи с проводимой сотрудниками полиции проверкой фио увольняет сотрудников склада по адресу: адрес. Также фио предложил подрабатывать выполняя иногда доставки заказов ООО «Альфа-Логистик». Илья пригласил меня в офис по адресу: адрес. На следующий день он (фио) поехал на собеседование по указанному выше адресу. Из разговора с Ильей ему (фио) было известно, что ООО «Альфа-Логистик» занимается дистрибьюцией электронных сигарет на адрес. Сотрудница офиса ему (фио) сообщила, что в должностные обязанности будет входить выполнение задач в должности торговорогопредставителя – поиск клиентов и прием заказов, а также их доставка заказчикам. Также сотрудница офиса сообщила, что заработная плата будет поступать ему (фио) на банковскую карту, эмитированную в ПАО «Сбербанк» в 2 платежа (в сумме сумма до вычета). Он (фио) согласился с данными условиями.

С даты трудоустройства он (фио) первое время развозил заказы совместно С фио. Склад с электронными сигаретами, где передавали сформированные доставки находился по адресу: адрес. Примерно весной 2023 года склад переехал по адресу: адрес. Также фио добавил его (фио) в беседу в мессенджере «ВотсАпп». Принцип работы по указанию фио заключался в следующем: он (фио) осуществляет поиск заказчиков табачной и никотиносодержащей продукции, предлагая сотрудничество розничным торговым точкам, в случае готовности сотрудничества отправляет потенциальному заказчику прайс с актуальными ценами на продукцию. Клиент составляет по данному прайсу заказ, после чего он (фио) передает информацию кладовщику – фио фио, которая формировала заказ, готовила накладную от ИП фио. Кто руководит ИП фио ему (фио) не известно, как ему (фио) поясняли другие сотрудники (точно не помнит, было давно), это знакомая Некушоева фио, мобильный телефон телефон, который являлся руководителем склада (на момент его трудоустройства фио уже работал, уволился примерно зимой 2023 года). Примерно в январе 2023 года накладные стали делать от ИП фио, в связи с чем ему (фио) никто не смог пояснить. Уточняет, что фио... ему (фио) не знаком, на складе фио никогда не видел. С уверенностью говорит о том, что всю деятельность организовал не фио Кто-то из сотрудников рассказывал, что фио разрешил вести деятельность от его лица, как ИП, за какую-то оплату. Как ему (фио) стало известно, на складском помещении, расположенном по адресу: адрес, осуществлялось хранение и дальнейшая реализация немаркированных электронных сигарет от лица ИП фио Как ему (фио) говорили, данную продукцию на склад привозили с «белого» склада ООО «Альфа-Логистик». Также у ООО «Альфа-Логистик» имелся склад с промаркированной продукцией, расположенного по адресу: адрес. Данный склад переехал с 28.02.2024 по 07.03.2024, новый адрес склада: адрес. Для переезда в указанный период его (фио) и фио (торгового представителя) вызвали на склад (по старому расположению в адрес) для помощи при переезде. На складе он (фио) увидел картонные коробки, опечатанные полосками бумаги с подписями и оттисками печатей «УВД по адрес ГУ МВД России по адрес», ранее ему (фио) было известно от других сотрудников, что на данном складе проводился обыск, но он (фио) не знал, что что-либо изымалось. На его (фио) вопрос фио о том, что делать с опечатанными коробками, фио позвонила по телефону, как он (фио) понял фио, после чего сообщила, что все опечатки можно снимать и пересчитывать электронные сигареты. Поясняет, что некоторые опечатки уже были сорваны до его (фио) приезда на склад. Фактически организаторами и руководителями деятельности по реализации электронных сигарет являются фио (анкетные и контактные данные ему (фио) не известны) и фио (возможно, фио).

фио – генеральный директор ООО «Альфа-Логистик», видел его лично несколько раз, чем конкретно Карташов С.А. занимается не известно. Все заявления (отпуск, справки 2-НДФЛ) писались на имя фио Франчук фио является руководителем отдела продаж. Фактически она являлась руководителем по реализации немаркированных электронных сигарет со склада по адресу: адрес, на её банковские карты покупатели переводили денежные средства за оплату заказов, также торговые представители, в случае получения наличных денежных средств от покупателей, передавали ей лично, либо переводили через свои банковские карты. Когда покупатели сообщали, что готовы оплатить переводом, он (фио) связывался с фио, и она присылала ему (фио) реквизиты своих карт, за редким исключением реквизиты чужих карт (когда нужны были бонусы другим представителям). Также все документы для фио передавались через фио фио... раньше была оператором (принимала заказы от торговых представителей), в 2023 году, когда точно ему (фио) не известно, её назначили заместителем начальника склада, расположенного по адресу: адрес. Последнее время фио не оформляла заказы, а собирает заказы и отгружает их торговым представителям для доставки. фио..., раньше работала оператором, с какого времени ему (фио) неизвестно, после увольнения фио (примерно в марте 2023 года), её назначили руководителем склада по адресу: адрес. Как он (фио) указывал выше, фио формировала заказы немаркированных электронных сигарет и собирала к отгрузке. Примерно с 25.12.2023 новым руководителем склада в адрес был назначен фио. После обыска в январе 2024 года фио был официально уволен, но продолжает работать в ООО «Альфа-Логистик». Примерно в марте 2023 года фио, прибыв в офис, зашел в переговорную, где проводились собеседования и сообщил, чтобы сотрудники заходили по одному. Когда подошла его (фио) очередь, зайдя в кабинет, фио спросил у него (фио), какая у фио фамилия. Он (фио) сказал, что не знает. фио сказал, что не один из сотрудников не должен знать, какая у фио фамилия, что он (фио), якобы, приходит просто в гости. В конце мая 2023 года, фио (как он (фио) понимает, негласный фактический соруководитель ООО «Альфа-Логистик», не по документам) уволил большинство сотрудников на складе, расположенном по адресу: адрес, в том числе и управляющего фио. За всю свою трудовую деятельность фио и фио он (фио) ни разу не видел. За время работы ему (фио) стали известны следующие сотрудники ООО «Альфа-Логистик»: офис в ТЦ «Водный» – Мария (юрист), Станислав (коммерческий директор), Карташов Сергей Александрович (генеральный директор, находился в офисе), фио (менеджер по продажам), фио (начальник отдела торговых представителей), фио (торговый представитель), фио (торговый представитель по регионам РФ), фио (торговый представитель), фио (торговый представитель по регионам РФ), фио (торговый представитель), фио (отдела безопасности), также в офисе был отдел по работе с «Честный знак»; склад по адресу: адрес фио (управляющая складом), фио (оператор), фио (водитель), фио (водитель), фио (кладовщик), фио (кладовщик), фио (водитель), фио (торговый представитель). Он (фио) слышал о введении маркировки «Честный знак» на продажу электронных сигарет, но особо не доводили информацию по данному вопросу. фио заверил всех сотрудников, что реализовывать электронные сигареты без маркировки можно до конца 2023 года, а за реализацию немаркированных электронных сигарет сотрудники ответственности не несут, в том числе и уголовной. Он (фио) знает, как выглядит «Дата матрикс код» для системы «Честный знак», также ему (фио) известно как происходит оптовая реализация электронных сигарет в соответствии с требованиями действующего законодательства. Уточняет, что после проведенного 30.08.2023 года осмотра места происшествия, фио создала в телеграмме новую группу, куда были добавлены все сотрудники, дала задание всем изучить порядок работы в системой «Честный знак», а также объявила о собрании всех сотрудников 31.08.2023 или 01.09.2023, точно не помнит. Данное собрание проводилось в офисе в ТЦ «Водный» (в настоящее время данный офис переехал по адресу: адрес). В данной группе фио С момента переезда склада и по 30 августа 2023 года на складе по адресу: адрес, находилась продукция в виде электронных сигарет и систем подачи никотина без маркировки. Также ему (фио), что привозимые ООО «Альфа-Логистик» электронные сигареты маркировались на складе в адрес, так как с данного склада реализовывалась продукция для крупных сетевых магазинов. Со склада по адресу: адрес, осуществлялась отгрузка немаркированной продукции различным розничным точкам. Указания от фио по поводу того, чтобы была маркировка в период с 21 августа 2023 года по 31 августа 2023 года, не поступало. Во время проведения сотрудниками полиции осмотра места происшествия 30-31 августа 2023 года, продукция на складе хранилась без маркировки. (том 3 л.д. 123-127)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых на работу устроился по объявлению на сайте «HH.ru». Собеседование проводили в офисе ТЦ «Водный», кто проводил не помнит, в 2023 году примерно в октябре. С ним заключен официальный трудовой договор. Работает в должности водителя, развозит заказы клиентам (запечатанные картонные коробки), в заказах содержится электронные сигареты. Адреса доставки указаны на коробки, также на коробках находятся накладные на товар. (том 3 л.д. 180-183)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которых сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес ей было предложено принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Ей (фио) и фио были написаны заявления о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Задачи и цели проведения оперативно-розыскного мероприятия и ее участия в нем ей разъяснены и понятны. О недопустимости подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме, которые могут быть истолкованы как провокационные действия, к лицу, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, предупреждена. Также для проведения ОРМ «Проверочная закупка» она (фио) предоставила личные денежные средства в сумме сумма, размещенные на расчетном счете № 40817810738250185780, находящемся в ее пользовании, открытом в ПАО «Сбербанк» на имя фиофио После чего, в ходе ОРМ «Проверочная закупка», посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» у продавца, представляющегося именем фио и использующим номер телефона для связи +7 906 036-36-66, который впоследствии оказался фио, приобретена оптовая партия немаркированных средствами идентификации электронных сигарет, содержащих жидкости для электронных систем доставки никотина, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 224. 22.08.2023 года в 09 часов 43 минуты она (фио), как участвующее лицо в качестве потребителя, в мессенджере «WhatsApp» написала фио на номер телефона телефон сообщение с пожеланием приобрести мелким оптом партию электронных сигарет. На что фио ответил о возможности осуществления поставки, направил файл в формате «xls», содержащий в табличном виде список имеющихся в наличии электронных сигарет и иной реализуемой продукции, текущих остатках и ценах. Далее она (фио) выбрала товар и отправила фио составленный список для формирования заказа. В ходе дальнейшей переписки, а именно 24.08.2023 в 16 часов 24 минуты фио сообщил ей (фио) адрес, на котором можно получить составленный заказ: адрес, она ответила, что заказ получит ее муж, в качестве которого выступил фио..., как лицо, участвующее в роли покупателя в ходе ОРМ «Проверочная закупка». После чего, в 17 часов 45 минут фио написал, что по вышеуказанному адресу он отпустит часть заказа, а вторую часть будет необходимо забрать со склада, расположенного на адрес, и в 17 часов 46 минут прислал фото документа «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023», согласно которому поставщиком является индивидуальный предприниматель фио..., а покупателем – индивидуальный предприниматель фио, также в указанном документе имеется таблица, в которой перечислены заказанные ей (фио) позиции электронных сигарет, их количество и стоимость, а также общая сумма заказа – сумма 24.08.2023 в 18 часов 36 минут фио сообщил ей сведения о способе оплаты за приобретаемую продукцию, а она (фио) в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме сумма через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. На этом ее (фио) участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» было окончено. О произошедшем старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио был составлен акт ОРМ «Проверочная закупка» от 24.08.2023 года, к которому прилагаются скриншоты ее (фио) переписки с фио, распечатка электронного чека по операции перевода по системе быстрых платежей от 24.08.2023 в 18 часов 38 минут на сумму сумма (том 6 л.д. 19-22)

- протоколом осмотра места происшествия от 30.08.2024 года, согласно которого сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, с участием понятых, и фио был произведен осмотр складского помещения и офиса, расположенных по адресу: адрес, в ходе которого было обнаружено и изъято:

-) ноутбук НР с зарядным устройством; ноутбук MSI; мобильный телефон в корпусе красного цвета «PRODUCT RED»; мобильный телефон в корпусе зеленого цвета; мобильный телефон в корпусе серого цвета с имей: 353907103916606; мобильный телефон в корпусе синего цвета в прозрачном чехле. Указанные технические средства помещены в картонную коробку, снабжен пояснительной запиской, подписями участвующих лиц;

-) документы и блокноты с рукописными записями, лента с наклейками и текстом «одноразовая система доставки никотина», упакованные в картонную коробку с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) продукция с жидкостями для электронных систем доставки никотина – 24 единицы продукции «HYPPE», 12 единиц продукции «MASSKING», которые упакованы в картонную коробку, опечатанную, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) продукция без маркировки различных наименований «MASKINA», «HQD», «Vozol», «Vaporesso», «Elf Bar», на которые были сформированы заказы снабженные товарными документами, упакованные каждый в бумажный пакет. Указанная продукция упакована в картонные коробки, оклеенные, с пояснительной записью и подписями участвующих лиц;

-) коробка с жевательным табаком «ALAXY» в количестве 5040 штук, указанная продукция упакована в картонную коробку, оклеенную, с пояснительной записью и подписями участвующих лиц;

-) упаковка с табаком для кальяна RONIN, упакованная в 11 картонных коробок, каждая из которых опечатана, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) электронные сигареты с жидкостями различных наименований «MASKINA», «HQD», «Vozol», «INFLAVE», «Elf Bar», упакованные в 115 картонных коробок, опечатанные с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) табачная продукция для кальяна RONIN в количестве 240 штук, упакованная в 2 картонные коробки, опечатанные, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) табачная продукция для кальяна RONIN, упакованная в 12 картонных коробки, опечатанные, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) жевательный табак «ALAXY», указанный в 12 картонных коробок, оклеенную, с пояснительной записью и подписями участвующих лиц;

-) электронные сигареты с жидкостями различных наименований «MASKINA», «HQD», «Vozol», «INFLAVE», упакованные в 4 картонные коробки, опечатанные с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-) жидкости для электронных систем доставки никотина различных наименований, которые упакованы в 14 картонных коробок, опечатанных, с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. (том 1 л.д. 45-54)

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.08.2023 года, приложение, согласно которого в рамках материала проверки осмотрена лента с маркировкой, блокноты и документы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: адрес. (том 1 л.д. 122-151)

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.08.2023 года, приложение, согласно которого в рамках материала проверки осмотрены одноразовые электронные системы доставки никотина, два бумажных пакета зеленого цвета, бланк заказа № 04122 от 24.08.2023, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: адрес, в ходе оперативного мероприятия «Проверочной закупки». (том 1 л.д. 152-161 )

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.08.2023 года, фототаблица, согласно которого в рамках материала проверки осмотрены электронные сигареты, табак, жидкости для электронных парогенераторов, катриджи с жидкостями для электронных систем доставки никотина, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: адрес, в ходе оперативного мероприятия «Проверочной закупки». (том 1 л.д. 162-250, том 2 л.д. 1-88 )

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.09.2023 года, фототаблица, согласно которого в рамках материала проверки осмотрены 4 мобильных телефона, 2 ноутбука с зарядными устройствами, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: адрес, в ходе оперативного мероприятия «Проверочной закупки». (том 2 л.д. 77-104)

- протоколом обыска (выемки) от 16.01.2024 года, согласно которому в ходе обыска в нежилых складских помещениях ООО «Альфа-Логистик», расположенных по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты: два ноутбуки принтер для печати, клейкие ленты, мобильны телефоны, электронные разовые сигареты, документы, печать «ИП фио». (том 2 л.д. 113-125)

- протоколом осмотра предметов и документов от 26.01.2024 года, фототаблица, согласно которого осмотрены: мобильный телефон «Redmi Note 10S», мобильный телефон «Iphone 13» в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Iphone 11» в корпусе белого цвета, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра мества происшествия в складском помещении и офисе, расположенных по адресу: адрес. (том 2 л.д. 171-184)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 17.08.2024 года, согласно которого с целью проверки поступившей информации в отношении неустановленных лиц, провести оперативно-розыскное мероприятие проверочная закупка на складском помещении, расположенном по адресу: адрес, гласным способом. (том 1 л.д. 67)

- заявлением о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии от 22.08.2023 года, согласно которого фио добровольно согласился принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», производимом сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по факту возможной противоправной деятельности неустановленных лиц, а также осмотре его одежды и находящихся при нем вещей. (том 1 л.д. 69)

- заявлением о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии от 22.08.2023 года, согласно которого фио добровольно согласилась принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», производимом сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по факту возможной противоправной деятельности неустановленных лиц, а также осмотре ее одежды и находящихся при ней вещей. (том 1 л.д. 70)

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 24.08.2024 года, согласно которого старшим оперуполномоченным 3 отделения ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес старшим лейтенантом полиции фио, произведен осмотр вещей и предметов, находящихся при фио, привлекаемом в качестве покупателя в ходе оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». В результате осмотра ничего не обнаружено и не изымалось. (том 1 л.д. 71-72)

- актом проверочной закупки от 24.08.2023 года, согласно которого 22.08.2023 в 09 часов 43 минуты фио..., как лицо участвующее в качестве потребителя в мессенджере Вотцап написала Евгению на номер телефона: телефон сообщение с пожеланием приобрести мелким оптом партию электронных сигарет. На что фио направил файл, содержащий в табличном виде список имеющихся в наличии электронных сигарет и иной реализуемой продукции, текущих остатках и ценах. Далее, фио выбрала товар и отправила Евгению составленный список для формирования заказа. 24.08.2023 в 16 часов 24 минуты фио сообщил фио адрес, где можно получить составленных заказ: адрес, уд. Смольная, д. 44, корп. 2, а фио сообщила, что заказ получит якобы ее муж, в качестве которого выступал фио..., как лицо участвующее в роли покупателя в рамках ОРМ «проверочная закупка». После чего, в 17 часов 45 минут фио написал, что по вышеуказанному адресу он отпустит часть заказа, а вторую часть будет необходимо забрать со склада на адрес и в 17 часов 46 минут прислал фото документа «Заказ № 04122 от 24.08.2023», согласно которому поставщиком является ИП фио..., а покупателем – ИП фио, также в указанном документе имеется таблица, в которой перечислены заказанные фио позиции электронных сигарет, их количество и стоимость, а также общая сумма заказа – сумма. 24.08.2023 в 18 часов 28 минут получатель заказа -фио прибыл на указанный продавцом фио адрес: адрес, осуществил звонок на номер телефона телефон, и сообщил лицу, представившемуся фио о прибытии. Примерно в 18 часов 32 минуты из жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу вышел молодой человек с бумажным пакетом зеленого цвета с надписью «vozol» и сообщил, что вынес часть заказа, а именно 20 электронных сигарет фирмы Elfbar, передал пакет фио, в котором также находился вышеописанный документ «ЗАКАЗ № 04122 от 24.08.2023». После чего фио сказал, что остальную заказанную продукцию необходимо получить на складе, расположенном по адресу: адрес. На вопрос фио о способе оплаты, фио ответил, что заказ можно оплатить путем перечисления денежных средств в сумме сумма через систему быстрых платежей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязан его номер телефона телефон. После чего в 18 часов 36 минут фио сообщил сведения о способе оплаты фио, которая в свою очередь в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме сумма через систему быстрых платежей в приложении ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № 40817810738250185780, открытом в ПАО «Сбербанк», указав номер телефона получателя +7 906 036-36-66. После осуществления перевода фио подтвердил поступление вышеуказанной суммы на используемый им расчетный счет, открытый на имя фио З. в адрес Банк», и сообщил фио, что можно направляться на второй адрес, где по прибытию позвонить ему по номеру +7 906 036-36-66, после чего вынесут вторую часть заказа. Во время прибытия по адресу: адрес, а именно 24.08.2023 в 19 часов 10 минут фио самостоятельно позвонил фио со своего номера телефона телефон и уточнил, когда он прибудет, на что получил ответ, что получатель как раз приехал на указанный фио адрес. При прибытии фио по вышеуказанному адресу встретил молодой человек, который не представился, передал бумажный пакет со второй частью заказа, а именно 10 электронных сигарет фирмы «Vozol», 20 электронных сигарет фирмы «InflaveAir». После выдачи заказа продавец попрощался и ушел.(том 1 л.д. 73-74)

- актом добровольной сдачи от 24.08.2023 года, согласно которого старший оперуполномоченный 3 отделения ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, составил акт о добровольной сдаче, находящихся у фио предметов, веществ и продукции, приобретенных им в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», а именно: бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «ELF BAR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, и документом «Заказ №04122 от 2.08.2023» на 1 листе; бумажный пакет с надписью «VOZOL», с находящимися внутри двумя упаковками электронных сигарет «INFLAVEAIR», каждая из которых содержит 10 единиц продукции, одной коробкой электронных сигарет «VOZOL», содержащая 10 единиц продукции. (том 1 л.д. 78-79)

- заключением эксперта СОЮЗ «Лобненской торгово-промышленной палаты» № 085/24-СЭ от 11.06.2024 относится к виду: электронные сигареты, Е-класса; изъятая до 01 января 2021 года продукция подлежит обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»; Изъятая после 01 января 2021 года продукция, имеющая маркировку «For Duty Free Sale Only», не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, однако, данная маркировка обозначает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. Маркировка объектов экспертизы неполная – обязательные для содержания маркировочные обозначения, отсутствуют. В том числе объекты исследования имеют маркировку, выполненную на иностранных языках. Вышеуказанное является нарушением требований Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», что не допустимо. На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения. Маркировка табачной продукции не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» и ст. 20.1 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ. Маркировка испарителей и жидкостей для вейпов осуществляется с помощью уникальных кодов Data Matrix. Они наносятся на этикетки, которые затем размещаются на упаковках с товаром, или прямым методом (лазерным). Рыночная стоимость изъятого товара по адресу: адрес, адрес, на момент изъятия составляет: сумма. (том 6 л.д. 137-171 )

- письмом ООО «Оператор-ЦРПТ» № 2532 от 11.10.2023, согласно которому в информационную систему мониторинга информации о продукции, отгруженной в адрес ИП фио (ИНН 772035005039) и о продукции, отгруженной от лица ИП фио (ИНН 772035005039) в адрес других участников оборота товаров, не поступала. В соответствии с информацией, содержащейся в информационной системе мониторинга, ИП фио... (ИНН 772035005039) за заказом кодов маркировки к Оператору не обращался, ввиду чего сведения о вводе в оборот и выводе из оборота товаров ИП фио... (ИНН 772035005039) в информационную систему мониторинга не передавал. Информация по средним ценам на типы продукции, указанной в пункте 4 письма, за 2023 год (рассчитано на основе розничной реализации):

- жидкость для электронных систем доставки никотина – сумма;

- электронные системы доставки никотина одноразовые – сумма;

- жевательный табак – сумма;

- табак для кальяна – сумма. (том 1 л.д. 60-61)

- договором субаренды нежилого помещения №Э22/Су-21 от 01.02.2023 года, согласно которого общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» в лице Генерального директора фио предоставило Индивидуальному предпринимателю, фио, действующему на основании ОГРНИП: 321508100513202, за оплату во временное пользование помещение общей площадью 155,1 кв.м., расположенное в здании по адресу: адрес. (том 1 л.д. 86-93)

- протоколом явки с повинной, зарегистрированная в КУСП № 17253 от 19.04.2024 года, согласно которой Карташов С.А. сообщил о совершенном им преступлении, а именно в августе 2023 года в связи с тяжелым положением организации ООО «Альфа-Логистик», ему пришлось воспользоваться немаркированной продукцией – электронными сигаретами, принадлежащими ООО «Альфа-Логистик», а именно которые он (Карташов С.А.) успел реализовать до сумма, которые хранились на складе по адресу: адрес. (том 5 л.д. 182-183)

Действия Карташова С.А. суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд доверяет показаниям фио, который полностью признал вину по предъявленному обвинению, поскольку они подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, приведенных в приговоре.

Совокупность приведенных в приговоре доказательств проверена и исследована в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного следствия.

Не доверять показаниям свидетелей обвинения, носящим последовательный и стабильный характер на протяжении всего предварительного и судебного следствия, не имеющим существенных противоречий, ставящих под сомнение достоверность сообщаемых ими сведений, согласующимся между собой и дополняющим друг друга, у суда нет оснований, они объективны и достоверны, поскольку согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, анализ которым дан в приговоре.

Кроме того, доказательств надуманности показаний свидетелей, а также данных об оговоре осужденных с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах дела не имеется, и судом не выявлено.

Следственные и оперативные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих актах и протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд считает возможным положить в основу приговора результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они проведены для решения задач, указанных в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, свидетельствует о наличии у осужденных умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности оперативных сотрудников.

Оперативно-розыскные действия проведены на основании утвержденных в установленном порядке и надлежащими должностными лицами постановлений, их результаты переданы органу следствия в установленном законом порядке, закреплены путем производства соответствующих следственных и судебных действий.

Каких-либо данных, ставящих под сомнение заключение экспертизы, проведенной по делу, у суда не имеется, поскольку выводы экспертов научно аргументированы, основаны на результатах проведенных исследований, составлены в полном соответствии с УПК РФ, являются ясными и понятными.

Суд находит доказанным квалифицирующий признак совершения преступлениями группой лиц по предварительному сговору, поскольку Карташов С.А. и неустановленные соучастники, выполняя каждый отведённую им роль, действовали совместно и согласованно.

Суд признаёт, что действиями подсудимых был причинён ущерб в крупном размере в сумме сумма, так как на основании примечания № 2 к ст. 171.1 УК РФ, таковым в и настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сумма прописью.

Оценивая вышеизложенное суд считает, что вина фио в совершении вышеуказанного преступления, в описанном объеме обвинения полностью доказана вышеприведенными показаниями свидетелей и исследованными письменными материалами дела, все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимых в совершении данного преступления, суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Изучив данные о личности подсудимого фио, а также обстоятельства совершения ими преступления, его тяжесть и общественную опасность суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При назначении подсудимому Карташову С.А. наказания, суд учитывает, как обстоятельства смягчающие наказание на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – положительную характеристику с места жительства, наличие хронических заболеваний. При отсутствии отягчающих обстоятельств, перечисленных в ст. 63 УК РФ, и принимая во внимание, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, суд считает необходимым назначить Карташову С.А. наказание в виде штрафа в доход государства, определенного в твердой денежной сумме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Карташова Сергея Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме сумма в доход государства.

Меру пресечения Карташову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства – 1) Жидкости для многоразовых индивидуальных парогенераторов «ALAXY» (фио) в количестве 711 штук;

2) Жидкости для электронных парогенераторов «POKEGO WIN» (Покего Вин) в количестве 830 штук;

3) Жидкости для электронных парогенераторов «RIL! TALK» (Рил! Талк) в количестве 1 315 штук;

4) Жидкости для электронных парогенераторов «SPARK» (Спарк) в количестве 28 штук;

5) Жидкости для электронных парогенераторов «STRIPPERELLA» (Стрипперелла) в количестве 81 штуки;

6) Катриджи «HYPPE lois POD» (Хайпп лойс Под) в количестве 30 штук;

26) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL D5» (Возол Д5) в количестве 1 553 штук;

33) Одноразовые электронные системы доставки никотина с наименованием «VOZOL STAR 6000» (Возол Стар 6000) в количестве 1 775 штук – уничтожить;

Мобильный телефон в корпусе серого цвета с имей: 353907103916606, Мобильный телефон «Редми Нот 10Эс» имей: 869421053870398, 869421053870398, мобильный телефон «Айфон 11» имей: 355183484156224, 355183484038414 – возвратить по принадлежности;

документы и блокноты с рукописными записями, лента с наклейками, упакованные в картонную коробку с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц, изъятые 30-31 августа 2023 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае внесения апелляционного представления, а также подачи апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства осужденные в течение 15 суток со дня получения данного представления или жалобы также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск