Приговор

1-683\23 77RS0005-02-2023-014666-48

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 27 декабря 2023 года

Судья Головинского районного суда адрес фио,

при секретаре фио

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Головинского межрайонного прокурора адрес Щербаковой М.И.

подсудимого Теряева К.В.,

защитника адвоката Трушиной Л.И.

рассмотрев материалы уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства в отношении Теряева Константина Владимировича, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст. 33 ч.1 ст. 226.1 (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ), ч.2 ст. 33 ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л

Теряев К.В. совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

22.02.2017 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по адрес (далее – ИФНС по адрес), принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АРВО» (далее – ООО «АРВО», Общество), основным видом деятельности которого, в том числе, являлось осуществление: обработки отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2), производства драгоценных металлов (код по ОКВЭД 24.41), оптовой торговли золотом и другими драгоценными металлами (код по ОКВЭД 46.72.23), а также принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) указанных сведений с присвоением ОГРН 1175024009467 и постановке указанного юридического лица на налоговый учет в МИФНС № 22 по адрес с присвоением ИНН 5032273916. На основании решения № 1 от 17.02.2017 учредителем и генеральным директором Общества назначена фио, вместе с тем, фактическое руководство деятельностью Общества осуществлял Теряев К.В.

04.06.2018 между генеральным директором Общества фио, действующей в интересах Теряева К.В., и фио заключен договор аренды нежилого помещения № 04, согласно условиям которого Общество в лице его генерального директора, арендовало нежилое помещение площадью 10 кв.м, расположенное по адресу: адрес, помещение III, комната 5, для его последующего использования в качестве офиса (в период с 2018 года по декабрь 2019 год складские помещения ООО «АРВО» располагались по адресу: адрес, а в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года – по адресу: адрес).

Далее, в точное неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2018 Теряев К.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, возымел преступный умысел, направленный на незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Затем, в точное неустановленное следствием время, не позднее 07.09.2018, Теряев К.В. осознавая невозможность исполнения задуманного без участия иных лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, решил привлечь в качестве соучастника преступления в роли подставного лица ранее знакомого, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах установленного соучастника № 1 которому, предложил за денежное вознаграждение выступить номинальным учредителем и генеральным директором ООО «АРВО» в то время, как от его имени фактическую деятельность и управление указанным Обществом будет осуществлять Теряев К.В., на что установленный соучастник № 1, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли денежного вознаграждения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, дал свое согласие, тем самым вступил в преступный сговор с Теряевым К.В., во исполнение которого разработали преступный план и распределили преступные роли.

Преступный план заключался в незаконном представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно об установленном соучастнике № 1, как о единственном учредителе и генеральном директоре Общества, то есть, о подставном лице органа управления юридического лица, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а также в придании видимости законности своих противоправных действий при совершении преступления и сокрытии следов преступления.

Себе Теряев К.В. отвел роль организатора и соисполнителя преступления, которая заключалась в планировании и координации действий соучастника преступления, осуществлении руководства за его непосредственным исполнением (совершением), поиск орудий и средств преступления, в том числе, в подготовке документов, необходимых для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, то есть об установленном соучастнике № 1, а также придании видимой законности противоправным действиям при совершении преступления.

Преступная роль соисполнителя преступления установленного соучастника № 1 заключалась в представлении своих персональных данных, непосредственном участии в подготовке и подписании документов, необходимых для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как учредителе и генеральном директоре ООО «АРВО», фактически выступая подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, в выдаче доверенности от Общества на имя Теряева К.В., в том числе, с целью сокрытия следов преступления.

Далее, Теряев К.В. реализуя совместный преступный умысел, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2018, действуя в группе лиц по предварительному сговору с установленным соучастником № 1, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил на основании представленных установленным соучастником № 1 персональных данных неустановленный следствием договор об отчуждении фио доли в уставном капитале Общества в размере 100% в пользу установленного соучастника № 1, а также заявления по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «АРВО» (ИНН 5032273916, ОГРН 1175024009467), содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которым права участника указанного Общества и полномочия генерального директора Общества фио прекращаются и возлагаются на установленного соучастника № 1.

Далее, установленный соучастник № 1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2018, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения денежного вознаграждения за исполнение отведенной ему роли, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал подготовленные Теряевым К.В. документы.

Далее, Теряев К.В. и установленный соучастник № 1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по адресу: адрес, обратились к фио, являющейся врио нотариуса адрес фио, с просьбой нотариального удостоверения договора об отчуждении доли в уставном капитале Общества и последующего направления подготовленных Теряевым К.В. и подписанных установленным соучастником № 1 заявлений по форме Р14001 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2018, врио нотариуса адрес фио – фио, будучи неосведомленной о преступных намерениях Теряева К.В. и установленного соучастника № 1, находясь по адресу: адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в соответствии с п. 15 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направила в адрес ИФНС по адрес, расположенного по адресу: адрес, подготовленные Теряевым К.В. и подписанные установленным соучастником № 1 заявления по форме Р14001, в форме электронного документа, при этом подписав их своей усиленной квалифицированной электронной подписью, которые зарегистрированы в ИФНС России по адрес за входящими № 5306205А и № 5306194А от 08.09.2018.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 14.09.2018, уполномоченными сотрудниками ИФНС России по адрес, неосведомленными о преступных намерениях Теряева К.В. и установленного соучастника № 1, в результате рассмотрения представленных ими заявлений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация изменения сведений о юридическом лице – ООО «АРВО», содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом, 14.09.2018 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРВО» за государственным регистрационным номером 6185053442942 внесена запись о прекращении у единственного участника фио обязательственных прав в отношении указанного Общества, а за государственным регистрационным номером 6185053443481 внесена запись о прекращении полномочий генерального директора Общества фио и их возложении на установленного соучастника № 1, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Таким образом, Теряев К.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с установленным соучастником № 1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – установленным соучастником № 1, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Он же, совершил соучастие в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с другими лицами, совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ), а именно:

22.02.2017 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по адрес (далее – ИФНС по адрес), принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АРВО» (далее – ООО «АРВО», Общество), основным видом деятельности которого, в том числе, являлось осуществление: обработки отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2), производства драгоценных металлов (код по ОКВЭД 24.41), оптовой торговли золотом и другими драгоценными металлами (код по ОКВЭД 46.72.23), а также принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) указанных сведений с присвоением ОГРН 1175024009467 и постановке указанного юридического лица на налоговый учет в МИФНС № 22 по адрес с присвоением ИНН 5032273916. На основании решения № 1 от 17.02.2017 учредителем и генеральным директором Общества назначена фио, вместе с тем, фактическое руководство деятельностью Общества осуществлял Теряев К.В.

11.05.2017 во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации № 1052 от 01.10.2015 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», на основании подготовленных Теряевым К.В. документов Государственной инспекцией пробирного надзора по адрес и адрес ФКУ «Пробирная палата России» произведена постановка ООО «АРВО» на специальный учет как юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами, с присвоением учетного номера ЮЛ5001604285.

04.06.2018 между генеральным директором Общества фио, действующей в интересах фио и фио заключен договор аренды нежилого помещения № 04, согласно условиям которого Общество в лице его генерального директора, арендовало нежилое помещение площадью 10 кв.м, расположенное по адресу: адрес, помещение III, комната 5, для его последующего использования в качестве офиса (в период с 2018 года по декабрь 2019 год складские помещения ООО «АРВО» располагались по адресу: адрес, а в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года – по адресу: адрес).

14.09.2018 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом ИФНС России по адрес, при непосредственном участии Теряева К.В. и подготовленных им документов, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРВО», а именно прекращении полномочий его генерального директора фио и назначении на должность генерального директора ООО «АРВО» ранее знакомого Теряеву К.В. – установленного соучастника № 1. Однако, фактическое руководство деятельностью Общества по обработке отходов и лома драгоценных металлов продолжил осуществлять Теряев К.В.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.01.2019 Теряев К.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «АРВО», находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах познакомился с установленным соучастником № 2, который предложил Теряеву К.В. осуществлять незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации транзитом через адрес, являющуюся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в адрес, драгоценных металлов, в том числе содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными товарами, с целью дальнейшего получения материальной выгоды.

Теряев К.В. являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 773414520821), одним из видов деятельности которого является осуществление деятельности по обработке отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2), состоящим при этом в Государственной инспекции пробирного надзора по адрес и адрес ФКУ «Пробирная палата России» на специальном учете как индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами (учетный номер ИП7701609092 от 18.12.2019), и, в связи с этим, достоверно зная порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров – драгоценных металлов, с целью получения материальной выгоды, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров, с нарушением порядка таможенного оформления, и желая их наступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.01.2019, дал свое согласие, тем самым вступил в преступный сговор с установленным соучастником № 2, во исполнение которого распределили преступные роли.

Себе установленный соучастник № 2 отвел роль организатора и соисполнителя преступления, которая заключалась в организации преступления; приискании граждан, занимающихся реализацией отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; совместном планировании с Теряевым К.В. преступления; даче обязательных к исполнению Теряевым К.В. указаний о приискании и скупке у граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; предоставлении реквизитов подконтрольной ему организации «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед»), для последующего заключения фиктивного договора с подконтрольной Теряеву К.В. организацией – ООО «АРВО»; в совместной организации с Теряевым К.В. незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации автомобильным транспортом заготовленных Теряевым К.В. стратегически важных товаров – драгоценных металлов, содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах для их последующего аффинажа на специализированных заводах цветных металлов, расположенных на адрес, то есть их очистки от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия установленным требованиям; получении денежных средств, добытых преступным путем и последующем их распределении между соучастниками преступления.

Согласно разработанного преступного плана Теряеву К.В. отводилась роль соисполнителя преступления которая заключалась в совместном планировании с установленным соучастником № 2 преступления; выполнении данных установленным соучастником № 2 указаний о приискании и скупке у граждан, занимающихся реализацией отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, их последующему измельчению до состояния мелкодисперсного порошка и фасовке; подготовке фиктивного договора, якобы заключенного между подконтрольной Теряеву К.В. организацией – ООО «АРВО» и организацией «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед») подконтрольной установленному соучастнику № 2 на основании предоставленных последним реквизитов; подготовке и подаче таможенному органу фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о подлежащих перемещению через Государственную границу Российской Федерации указанных стратегически важных товаров; в совместной организации с установленным соучастником № 2 незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации автомобильным транспортом заготовленных Теряевым К.В. стратегически важных товаров – драгоценных металлов, содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах для последующего производства их промышленного аффинажа на специализированных заводах цветных металлов, расположенных на адрес, то есть их очистки от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия установленным требованиям; получении от установленного соучастника № 2 части преступных доходов в результате исполнения отведенной ему роли в совершаемом преступлении.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.01.2019, установленный соучастник № 2 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, направил с адреса своей электронной почты [email protected] на адрес электронной почты Теряева К.В. – [email protected] письмо с вложением файла, содержащего изображение двух оттисков печати компании «MTS Bussiness Limited REG. № 2702167» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед РЕГ. № 2702167») и реквизитами указанной компании, а также образцом подписи ее директора Памелы фио.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.08.2019, Теряев К.В. в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь по адресу: адрес, используя ноутбук марки «MacBook» (в русской транскрипции «МакБук») с серийным номером C02Q76146CN3, неустановленным следствием способом, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил фиктивный контракт № 11, якобы заключенный 24.06.2019 между ООО «АВРО» в лице генерального директора фио и компанией «МТС Бизнес Лимитед» в лице директора Памелы фио, согласно условиям которого ООО «АВРО» обязалось поставить в адрес «МТС Бизнес Лимитед» вторичное сырье в виде лома и отходов, содержащих драгоценные металлы – отходы радиоэлектронного, компьютерного оборудования, отходы катализаторов и прочее с целью производства драгоценных металлов и аффинажа, в количестве 120 тонн, общей стоимостью сумма (далее – контракт № 11 от 24.06.2019).

Далее, Теряев К.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.08.2019, в целях перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров, а также в целях придания статуса правомерных совершаемым незаконным действиям, желая использовать указанный контракт как коммерческий документ для оформления разовой лицензии на экспорт стратегически важных товаров, подписал подготовленные им фиктивные документы от имени генерального директора ООО «АВРО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления.

Далее, Теряев К.В. достоверно зная порядок получения разовой экспортной лицензии в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.08.2019 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовил документы, необходимые для получения заключения Министерства финансов Российской Федерации о возможности и экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья, а именно: заявление от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, датированное 06.08.2019, на выдачу ООО «АРВО» разовой лицензии на экспорт в пользу компании «МТС Бизнес Лимитед» вторичного сырья, массой 111 840 кг, содержащего драгоценные металлы: золото – 28,3 грамм на тонну, серебро – 337 грамм на тонну, платина – 2,2 грамм на тонну и палладий – 9,1 грамм на тонну, общей стоимостью сумма; протокол количественного химического анализа № А-9-225 от 12.07.2019, выданный ИАЦ ООО «Институт Гипроникель», согласно которому содержание драгоценных металлов в измельченном электронном ломе составляет: золото – 28,3 грамм на тонну, серебро - 337 грамм на тонну, платина – 2,2 грамм на тонну, палладий – 9,1 грамм на тонну; акт отбора пробы № 2018-0310/3 от 14.06.2019, согласно которому ООО «АРВО» в лице генерального директора фио и ООО АЦ «ДЦМ Аналитика» в лице генерального директора фио провели опробирование вторичного сырья (лом электронных плат), содержащего драгоценные металлы, подготовленного для последующего экспорта ООО «АРВО» по контракту № 11 от 24.06.2019, заключенному с компанией «МТС Бизнес Лимитед», общей массой 111 840 кг, принадлежащего ООО «АРВО» и приобретенного у ИП фиоо. по договору № 1/18 от 17.09.2018; договор купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, заключенный между индивидуальным предпринимателем фиоо. и ООО «АРВО» в лице генерального директора фио, согласно условиям которого фиоо. обязался поставить в адрес ООО «АРВО» лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, количество и стоимость которых, определяется сторонами; копии учредительных документов ООО «АРВО», а также документов о постановке указанного общества на специальный учет, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера ЮЛ5001604285.

Затем, Теряев К.В., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, после подготовки указанных фиктивных документов, в том числе содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.08.2019, подписал от имени неосведомленного о преступных намерениях соучастников преступления генерального директора Общества фио, подготовленные им фиктивные документы, необходимых для последующего получения заключения Министерства финансов Российской Федерации о возможности и экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья.

Далее, Теряев К.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 27.08.2019, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предоставил в Департамент государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес, подготовленные и подписанные им от имени фио указанные фиктивные документы, в том числе содержащие контракт № 11 от 24.06.2019.

В дальнейшем, 27.08.2019 в точно неустановленное следствием время, должностное лицо Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, находясь по адресу: адрес, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления и не имея реальной возможности определить подлинность представленных Теряевым К.В. документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 50н от 29.03.2019 «Об утверждении Порядка согласования заявлений о выдаче лицензий на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную адрес экономического союза и (или) вывоза с таможенной адрес экономического союза, и порядка выдачи заключений о возможности (невозможности) и экономической целесообразности (нецелесообразности) промышленного извлечения драгоценных металлов из сырьевых товаров в Российской Федерации», на основании поданного Теряевым К.В. заявления, датированного 06.08.2019, и представленных им документов, выдало ООО «АРВО» заключение № 22-03-10/65627 от 27.08.2019 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации», являющего основанием для последующей выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации указанному обществу разовой лицензии на экспорт в пользу компании «МТС Бизнес Лимитед» вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы.

Далее, Теряев К.В. достоверно зная порядок получения экспортной лицензии в точно неустановленное следствием время, но не позднее 10.09.2019 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовил и предоставил в Департамент регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес, подписанное им от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников, заявление, датированное 03.09.2019, о предоставлении ООО «АРВО» разовой лицензии на экспорт товара «Отходы и лом драгоценных металлов», приобщив к нему подписанные от имени фио документы, в том числе: заявление № 0129828 от 03.09.2019 на предоставление ООО «АРВО» разовой лицензии на экспорт с периодом действия с 20.09.2019 по 11.07.2020; заключение Министерства финансов Российской Федерации № 22-03-10/65627 от 27.08.2019 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации»; копию контракта № 11 от 24.06.2019; протокол количественного химического анализа № А-9-225 от 12.07.2019, выданный ИАЦ ООО «Институт Гипроникель»; копию договора купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, заключенного между индивидуальным предпринимателем фиоо. и ООО «АРВО» в лице генерального директора фио; копии учредительных документов ООО «АРВО», а также документов о постановке указанного Общества на специальный учет, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера ЮЛ5001604285.

В дальнейшем, 12.09.2019 в точно неустановленное следствием время, должностное лицо отдела лицензирования Департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, находясь по адресу: адрес, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления и не имея реальной возможности определить подлинность представленных Теряевым К.В. документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетарифного регулирования» и заключением Министерства финансов Российской Федерации № 22-03-10/65627 от 27.08.2019 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации» выдало ООО «АРВО» разовую лицензию № 103RU19002008151 от 12.09.2019 с периодом действия с 20.09.2019 по 11.07.2020, содержащую недостоверные сведения об экспортируемом товаре, его весе и количестве драгоценных металлов в нем содержащихся, предоставляющую ООО «АРВО» право на экспорт измельченного электронного лома весом 111 840 кг, общей стоимостью сумма, в адрес компании «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед»), в соответствии с условиями контракта № 11 от 24.06.2019.

Далее, установленным соучастником № 2 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая невозможность исполнения, задуманного без участия иных лиц, посвятил в разработанный им и Теряевым К.В. преступный план индивидуального предпринимателя установленного соучастника № 3, осуществляющего совместно с индивидуальными предпринимателями установленным соучастником № 4 и установленным соучастником № 5 деятельность от имени ООО «ПАРТНЁР» (ИНН 9721092773), объединившихся с в группу компаний под общим наименованием «Katalizatoroff» (в русской транскрипции «Катализаторофф»), расположенной по адресу: адрес, стр. 8, по скупке у граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, предложив при этом установленному соучастнику № 3 выполнение совместно с установленным соучастником № 4 и установленным соучастником № 5 обязанностей: по приисканию и скупке у граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; по организации измельчения неустановленными работниками ООО «ПАРТНЁР» с использованием специализированного оборудования приобретенного установленными соучастниками № 3, 4 и 5 указанного вторичного сырья до состояния мелкодисперсного порошка и его последующей фасовке в мешки; по организации транспортировки указанного сырья в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО» для последующей незаконной перевозки автомобильным транспортом через Государственную границу Российской Федерации совместно с закупленными Теряевым К.В. у неустановленных следствием граждан стратегически важными товарами – драгоценными металлами, содержащимися в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах для последующего производства их промышленного аффинажа на специализированных заводах цветных металлов, расположенных на адрес, с целью получения от установленного соучастника № 2 части преступных доходов в результате исполнения отведенной тому роли в совершаемом преступлении, на что установленный соучастник № 3, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020 дал свое согласие, тем самым вступил в преступный сговор с Теряевым К.В. и установленным соучастником № 2.

После чего, установленный соучастник № 3, находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах сообщил о достигнутых между ним и установленными соучастником № 2 преступных договоренностях установленным соучастниками № 4 и 5, на что последние, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ими роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, дали свое согласие, тем самым вступили в преступный сговор с установленным соучастником № 3, Теряевым К.В. и установленным соучастником № 2.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, установленные соучастники № 3, 4 и 5, действуя в группе лиц с Теряевым К.В. и установленным соучастником № 2, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «ПАРТНЁР», входящего в группу компаний «Katalizatoroff» (в русской транскрипции «Катализаторофф»), находясь по адресу: адрес, стр. 8, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, организовали рекламную кампанию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по скупке группой компаний «Katalizatoroff» (в русской транскрипции «Катализаторофф») у граждан больших объемов демонтированных отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов) на условиях предоплаты за наличные денежные средства, в том числе доллары США и Евро, а также предварительного авансирования закупок крупных партий указанного сырья.

В дальнейшем, не позднее 12.03.2020, более точное время следствием не установлено, установленные соучастники № 3,4 и 5, действуя в группе лиц с Теряевым К.В. и установленным соучастником № 2, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «ПАРТНЁР», входящего в группу компаний «Katalizatoroff» (в русской транскрипции «Катализаторофф»), находясь по адресу: адрес, стр. 8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 25.06.1992 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 22.02.1992, которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 28.09.2000, а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016, запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, а также в нарушение требований п. 9 «Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 444 от 07.06.2001, устанавливающих запрет на скупку у граждан изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра, к которым относятся автомобильные катализаторы, осуществили скупку у неустановленных следствием граждан вторичного сырья производственно-технического назначения – автомобильных катализаторов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, неустановленные следствием работники ООО «ПАРТНЁР», входящего в группу компаний «Katalizatoroff» (в русской транскрипции «Катализаторофф»), будучи не осведомленными о преступных намерениях соучастников преступления, находясь по адресу: адрес, стр. 8, действуя по указанию установленного соучастника № 3, используя специализированное оборудование, установленное в производственных помещениях указанного общества, произвели измельчение приобретенного установленными соучастниками № 3, 4 и 5 вторичного сырья производственно-технического назначения – каталитических нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, до состояния мелкодисперсного порошка, после чего расфасовали его в мешки из полимерного материала белого цвета, подготовив тем самым партию указанного сырья для последующей транспортировки в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО», осуществляющему формирование общей партии сырья, содержащего драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, установленные соучастники № 3, 4 и 5, действуя в группе лиц с Теряевым К.В. и установленным соучастником № 2, находясь по адресу: адрес, стр. 8, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, организовали доставку подготовленной ими партии вторичного сырья производственно-технического назначения – каталитических нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО», расположенной по адресу: адрес, для чего привлекли неустановленного следствием водителя сервиса «Яндекс Такси», управляющего автомобилем марки «Форд Гелакси» регистрационный знак ТС, а также неустановленного следствием водителя, управляющего автомобилем марки «ГАЗель А01307» регистрационный знак ТС, которые, будучи неосведомленными о преступных намерениях соучастников преступления, действуя по указанию установленного соучастника № 3, установленные соучастники № 4 и 5, доставили указанное сырье в адрес ООО «АРВО».

Кроме того, установленный соучастник № 2 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая невозможность исполнения, задуманного без участия иных лиц, также посвятил в разработанный им и Теряевым К.В. преступный план неустановленных следствием лиц, осуществляющих деятельность по скупке у неустановленных следствием граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, предложив при этом выполнение обязанностей: по приисканию и скупке у неустановленных следствием граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов); по организации измельчения с использованием специализированного оборудования приобретенного у неустановленных следствием граждан указанного вторичного сырья до состояния мелкодисперсного порошка и его последующей фасовке в мешки; по организации транспортировки указанного сырья в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО» для последующей незаконной перевозки автомобильным транспортом через Государственную границу Российской Федерации совместно с приобретенными Теряевым К.В. и его соучастниками стратегически важными товарами – драгоценными металлами, содержащимися в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах для последующего производства их промышленного аффинажа на специализированных заводах цветных металлов, расположенных на адрес, с целью получения от установленного соучастника № 2 части преступных доходов в результате исполнения отведенной им роли в совершаемом преступлении, на что неустановленные следствием лица, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, дали свое согласие, тем самым вступили в преступный сговор с Теряевым К.В., установленными соучастниками № 2, 3, 4 и 5.

В дальнейшем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, неустановленные следствием лица в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 25.06.1992 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 22.02.1992, которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 28.09.2000, а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016, запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, а также в нарушение требований п. 9 «Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 444 от 07.06.2001, устанавливающих запрет на скупку у граждан изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра, к которым относятся автомобильные катализаторы, произвели скупку у неустановленных следствием граждан вторичного сырья производственно-технического назначения – отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, произвели их измельчение до состояния мелкодисперсного порошка, после чего расфасовали в мешки из полимерного материала, подготовив тем самым партию указанного сырья для транспортировки в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО», осуществляющему формирование общей партии сырья, содержащей драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, неустановленные следствием лица, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, неустановленным следствием способом при неустановленных следствием обстоятельствах организовали доставку подготовленной ими партии вторичного сырья производственно-технического назначения – отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов) в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО», расположенной по адресу: адрес.

В свою очередь Теряев К.В., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, действуя в группе лиц с установленными соучастниками № 2, 3, 4, 5 и неустановленными следствием лицами, находясь по адресу: адрес, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение требований указанных нормативно-правовых актов Российской Федерации, осуществили скупку у неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления неустановленных следствием граждан, а также у индивидуального предпринимателя фиоо. (ИНН 482600834003, свидетельство Орловской государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты о постановке на специальный учет индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами № 0180002293 от 29.10.2015), на основании ранее заключенного между указанным индивидуальным предпринимателем и ООО «АРВО» в лице генерального директора фиоВ. договора купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, а так же посредством исполнения указаний установленного соучастника № 2 о приемке от установленных соучастников № 3,4, и 5, а также от неустановленных следствием соучастников, подготовленного последними путем скупки у неустановленных следствием граждан вторичного сырья производственно-технического назначения – отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, после чего расфасовал его в 21 мешок из полимерного материала типа «биг-бэг», подготовив тем самым общую партию сырья, содержащего драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации транзитом через адрес, являющуюся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в адрес подконтрольной установленному соучастнику № 2 организации – адрес «Детмет», расположенной по адресу: адрес, адрес, якобы для дальнейшей транспортировки в адрес компании «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед»), в соответствии с условиями фиктивного контракта № 11 от 24.06.2019.

В свою очередь установленный соучастник № 2, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, действуя в группе лиц с Теряевым К.В., установленными соучастниками № 3,4,5 и неустановленными лицами, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал транспортную компанию ООО «Влантранс» (ИНН 3913006255, адрес: адрес), сотрудники которой, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, предоставили для перевозки вывозимого ООО «АРВО» лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, сидельный тягач марки марка автомобиля АКТРОС 1844» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с прицепом марки «Шмитц Каргобул» государственный регистрационный знак HL 092, идентификационный номер (VIN) VIN-код, под управлением водителя указанной компании фио

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020 водитель ООО «Влантранс» фио, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, действуя по указанию Теряева К.В. прибыл на адрес, расположенного по адресу: адрес, где неустановленные сотрудники указанного Общества, не осведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, произвели загрузку в автомашину марки марка автомобиля АКТРОС 1844» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с прицепом марки «Шмитц Каргобул» государственный регистрационный знак HL 092, идентификационный номер (VIN) VIN-код, под управлением водителя фио, подготовленную Теряевым К.В. и его соучастниками общей партии сырья, содержащей драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации, разместив в указанном прицепе 21 пластиковый мешок типа «биг-бэг» на 19 поддонах, при этом Теряев К.В. снабдил каждый перевозимый пластиковый мешок белым листом бумаги формата А4 с указанием номера места, спецификации и контракта, а также массы перевозимого груза, заверив листы подписью от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, и печатью указанного общества.

Далее, Теряев К.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, находясь по адресу: адрес, адрес, д. 1 «А», в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, при неустановленных следствием обстоятельствах подготовил пакет документов на вывозимые ООО «АРВО» лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, необходимый для последующего осуществления государственного контроля ФКУ «Пробирная палата России», а также таможенного декларирования вывозимого сырья специализированным таможенным адрес акцизной таможни ФТС России, а именно: международную товарно-транспортную накладную № G09210117 от 12.03.2020; письмо-заявку № 1902 от 12.03.2020 от имени генерального директора ООО «АРВО» фио в адрес Пробирной палаты России об осуществлении государственного контроля партии товара - прочих отходов (вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы: золото 328,22 г, серебро 3908,53 г, платина 25,52 г, палладий 105,54 г) общей массой 11 598 кг, вывозимых из Российской Федерации в режиме экспорта; спецификацию № 9 от 21.01.2020 к инвойсу (счету) № 9 от 21.01.2020 о вывозе ООО «АРВО» из Российской Федерации в режиме экспорта прочих отходов (вторичного сырья), содержащего драгоценные металлы, находящиеся на 21 месте, общим весом 11 598 кг, общей стоимостью сумма; инвойс (счет) № 9 от 21.01.2020 на поставку ООО «АРВО» покупателю «МТС Бизнес Лимитед» прочих отходов (вторичного сырья), содержащего драгоценные металлы: золото – 328,22 г, серебро – 3 908,53 г, платина – 25,52 г, палладий – 105,54 г, общей массой 11 598 кг, общей стоимостью сумма, находящиеся в 21 пластиковом мешке на 19 поддонах; расчет стоимости товара к спецификации № 9 от 21.01.2020, согласно которому содержание драгоценных металлов в партии товара массой 11 598 кг в соответствии со спецификацией № 9 от 21.01.2020 составляет: золото – 328,22 г, серебро – 3 908,53 г, платина – 25,52 г, палладий – 105,54 г, биржевая стоимость которых, исходя из значений Лондонского фиксинга на 21.01.2020 составляет: золото – сумма, серебро – сумма, платина – сумма, палладий – сумма, а всего общей стоимостью сумма; контрактная стоимость указанной партии товара составляет сумма; заключение Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации № 22-03-10/65627 от 27.08.2019 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации»; разовую лицензию ООО «АРВО» № 103RU19002008151 периодом действия с 20.09.2019 по 11.07.2020 на экспорт прочих отходов (вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы: золото 28,3 грамм на тонну, серебро 337 грамм на тонну, платина 2,2 грамм на тонну, палладий 9,1 грамм на тонну) весом 111 840 кг, общей стоимостью сумма; расчет биржевой стоимости драгоценных металлов в евро за одну тройскую унцию к инвойсу № 9 от 21.01.2020 и контракту № 11 от 24.06.2019; протокол количественного химического анализа № А-9-225 от 12.07.2019, составленный Испытательным аналитическим центром ООО «Институт Гипроникель»; контракт № 11 от 24.06.2019, заключенный между ООО «АВРО» в лице генерального директора фио и компанией «МТС Бизнес Лимитед» в лице директора Памелы фио; заявление № 2 от 22.01.2020, направленное фио в ПАО «АКБ Абсолют Банк», о постановке на учет контракта № 11 от 24.06.2019, заключенного между ОО «АВРО» и компанией «МТС Бизнес Лимитед»; копию договора купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, заключенного между индивидуальным предпринимателем фиоо. и ООО «АРВО» в лице генерального директора фио; копии учредительных документов ООО «АРВО», а также документов о постановке ООО «АРВО» и индивидуального предпринимателя фиоо. на специальный учет, как осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Затем, Теряев К.В., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, после подготовки указанных документов, в том числе содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наименовании, химическом составе и стоимости подлежащего перевозке вторичного сырья, поскольку под видом измельченного электронного лома также подлежал вывозу вторичное сырье производственно-технического назначения – отработанные автомобильные нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы), содержание драгоценных металлов в котором значительно выше чем в измельченном электронном ломе и отходах, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020, подписал от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, подготовленные им документы, а также заверил их копии, необходимые для последующего осуществления государственного контроля ФКУ «Пробирная палата России», а также таможенного декларирования вывозимого ООО «АРВО» сырья специализированным таможенным адрес акцизной таможни ФТС России.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2020 водитель ООО «Влантранс» фио, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, действуя по указанию Теряева К.В., доставил на автомашине марка автомобиля АКТРОС 1844» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с прицепом марки «Шмитц Каргобул» государственный регистрационный знак HL 092, идентификационный номер (VIN) VIN-код, подготовленную Теряевым К.В. и его соучастниками общую партию сырья, содержащую драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации, находящуюся в 21 пластиковом мешке типа «биг-бэг» на 19 поддонах, для таможенного оформления в ООО «ТБСС», расположенное по адресу: адрес.

Далее, Теряев К.В. достоверно зная порядок вывоза лома и отходов, содержащих драгоценные металлы за пределы Российской Федерации, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 13.03.2020 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, предоставил в ООО «ТБСС», расположенное по адресу: адрес, подготовленные им и подписанные от имени генерального директора ООО «АРВО» фио вышеуказанные документы, необходимые для последующего осуществления государственного контроля ФКУ «Пробирная палата России», а также таможенного декларирования вывозимого ООО «АРВО» сырья специализированным таможенным адрес акцизной таможни ФТС России.

В дальнейшем, 13.03.2020 в точно неустановленное следствием время, должностное лицо центрального аппарата ФКУ «Пробирная палата России», будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, на основании предоставленных Теряевым К.В. документов составило акт государственного контроля № 40-16/ТБСС-20/854-ЭК от 13.03.2020 об осуществлении государственного контроля на специализированном таможенном адрес акцизной таможни (СВХ ООО «ТБСС») лома и отходов, содержащих: золото (328,22 грамм), серебро (3 908,53 грамм), платину (25,52 грамм) и палладий (105,54 грамм), в количестве 21 места, общей массой 11 598 кг, контрактной стоимостью сумма, предоставленного ООО «АРВО» для вывоза по контракту № 11 от 24.06.2019, по окончании которого товар опломбирован печатями государственного контролера № 73 и ООО «АРВО» № 49356636.

Далее, 13.03.2020 в точно неустановленное следствием время, должностное лицо специализированного таможенного адрес акцизной таможни ФТС России, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, на основании предоставленных Теряевым К.В. документов оформило декларацию на товары № 10009131/130320/0002867 от 13.03.2020 на вывозимый ООО «АРВО» товар – лом электронных плат общим весом 11 598 кг, содержащий драгоценные металлы.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 14.03.2020 водитель ООО «Влантранс» фио, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, действуя по указанию Теряева К.В., после завершении процедуры государственного контроля и таможенного декларирования заготовленных Теряевым К.В. и его соучастниками стратегически важных товаров – драгоценных металлов, проследовал в сторону Государственной границы Российской Федерации и адрес, являющейся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на автомашине марки марка автомобиля АКТРОС 1844» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с прицепом марки «Шмитц Каргобул» государственный регистрационный знак HL 092, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с находящимися в нем 21 пластиковым мешком типа «биг-бэг» на 19 поддонах, с отработанными автомобильными нейтрализаторами выхлопных марка автомобиля (автомобильными катализаторами), а также электронным ломом и отходами, общей массой 11 598 кг, содержащими драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий), однако 14.03.2020 в 04 часа 30 минут был остановлен на 447-м километре автомобильной адрес в районе адрес в пограничной зоне возле Государственной границы Российской Федерации и адрес по направлению в сторону адрес и направлен на таможенный досмотр в ОТО и ТК № 3 Краснинского таможенного адрес, расположенный по адресу: адрес, где сотрудниками указанного таможенного поста из находящихся в прицепе марки «Шмитц Каргобул» государственный регистрационный знак HL 092, идентификационный номер (VIN) VIN-код, автомашины марки марка автомобиля АКТРОС 1844» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, пластиковых мешков типа «биг-бэг» №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, произведен отбор проб измельченных каталитических нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов) массой 6,41 кг, которые в своем составе содержат драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 16,35 г; платину, общей химически чистой массой не менее 8,16 г и родий, общей химически чистой массой не менее 1,42 г, стоимость которых по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма; массой 3,63 кг, которые в своем составе содержат драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 7,63 г; платину, общей химически чистой массой не менее 1,37 г и родий, общей химически чистой массой не менее 0,60 г, стоимость которых по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма; массой 6,90 кг, которые в своем составе содержат драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 21,60 г; платину, общей химически чистой массой не менее 16,34 г и родий, общей химически чистой массой не менее 1,48 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, таким образом общая стоимость драгоценных металлов (палладия, платины и родия), содержащихся в указанных пробах, составила не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021.

Затем, 14.03.2020 в период с 10 часов 15 минут по 18 часов 40 минут на территории ОТО и ТК № 3 Красинского таможенного адрес, расположенный по адресу: адрес, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимого сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России, в автомашине марки марка автомобиля АКТРОС 1844» регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с прицепом марки «Шмитц Каргобул» государственный регистрационный знак HL 092, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с находящимися в нем 21 пластиковым мешком типа «биг-бэг» на 19 поддонах, обнаружены и изъяты из незаконного оборота:

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 520,88 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 1, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 467,36 г; платину, общей химически чистой массой не менее 534,07 г; родий, общей химически чистой массой не менее 168,37 г; золото, общей химически чистой массой не менее 4,91 г; серебро, общей химически чистой массой не менее 290,93 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, золота – не менее сумма, серебра – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- платы от различного электронного оборудования и их лома, находящиеся в 6 пластиковых мешках типа «биг-бэг» №№ 2, 16, 17, 18, 19, 20, содержащие в своем составе драгоценные металлы: золото, общей химически чистой массой не менее 44,39 г; серебро, общей химически чистой массой не менее 1 257,75 г; палладий, общей химически чистой массой не менее 23,68 г; платину, общей химически чистой массой не менее 0,44 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: золота – не менее сумма, серебра – не менее сумма, палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/55 от 26.08.2022;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 579,75 кг, находящиеся пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 4, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 831,32 г; платину, общей химически чистой массой не менее 393,09 г и родий, общей химически чистой массой не менее 58,76 г, общая стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/69 от 09.09.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 536,39 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 3, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 507,13 г; платину, общей химически чистой массой не менее 546,21 г и родий, общей химически чистой массой не менее 199,19 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 650,62 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 5, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 317,79 г; платину, общей химически чистой массой не менее 284,60 г и родий, общей химически чистой массой не менее 119,43 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 337,25 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 6, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 337,25 г; платину, общей химически чистой массой не менее 53,96 г и родий, общей химически чистой массой не менее 57,31 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 841,07 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 7, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 550,53 г; платину, общей химически чистой массой не менее 447,58 г и родий, общей химически чистой массой не менее 170,34 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 689,90 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 8, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 325,36 г; платину, общей химически чистой массой не менее 340,63 г и родий, общей химически чистой массой не менее 131,68 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 680,35 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 9, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 642,75 г; платину, общей химически чистой массой не менее 558,73 г и родий, общей химически чистой массой не менее 117,58 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 660,01 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 10, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 638,13 г; платину, общей химически чистой массой не менее 342,05 г и родий, общей химически чистой массой не менее 110,69 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 801,61 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 11, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 889,91 г; платину, общей химически чистой массой не менее 414,00 г и родий, общей химически чистой массой не менее 158,65 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 811,19 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 12, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 922,89 г; платину, общей химически чистой массой не менее 382,57 г и родий, общей химически чистой массой не менее 162,30 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 498,63 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 13, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 047,14 г; платину, общей химически чистой массой не менее 249,36 г и родий, общей химически чистой массой не менее 59,83 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/69 от 09.09.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 525,03 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 14, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 207,60 г; платину, общей химически чистой массой не менее 210,02 г и родий, общей химически чистой массой не менее 68,26 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/69 от 09.09.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 500,31 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 15, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 100,68 г; платину, общей химически чистой массой не менее 250,18 г и родий, общей химически чистой массой не менее 55,04 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/68 от 08.09.2021;

- измельченные каталитические нейтрализаторы выхлопных марка автомобиля (автомобильные катализаторы) общей массой 675,59 кг, находящиеся в пластиковом мешке типа «биг-бэг» № 21, содержащие в своем составе драгоценные металлы: палладий, общей химически чистой массой не менее 1 133,02 г; платину, общей химически чистой массой не менее 496,43 г и родий, общей химически чистой массой не менее 120,17 г, стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 14.03.2020 составила: палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, родия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/90 от 17.12.2021.

Таким образом, Теряев К.В. в соучастии в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с установленным соучастником № 2,3,4,5 и неустановленными лицами, совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров – драгоценных металлов (палладий, платина, родий, золото и серебро), содержащихся в измельченных каталитических нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах) и в электронном ломе и отходах, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, общей стоимостью сумма, что согласно примечанию к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

Он же, совершил в соучастии в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с другими лицами, контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ), а именно:

22.02.2017 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по адрес (далее – ИФНС по адрес), принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АРВО» (далее – ООО «АРВО», Общество), основным видом деятельности которого, в том числе, являлось осуществление: обработки отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2), производства драгоценных металлов (код по ОКВЭД 24.41), оптовой торговли золотом и другими драгоценными металлами (код по ОКВЭД 46.72.23), а также принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) указанных сведений с присвоением ОГРН 1175024009467 и постановке указанного юридического лица на налоговый учет в МИФНС № 22 по адрес с присвоением ИНН 5032273916. На основании решения № 1 от 17.02.2017 учредителем и генеральным директором Общества назначена фио, вместе с тем, фактическое руководство деятельностью Общества осуществлял Теряев К.В.

11.05.2017 во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации № 1052 от 01.10.2015 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», на основании подготовленных Теряевым К.В. документов Государственной инспекцией пробирного надзора по адрес и адрес ФКУ «Пробирная палата России» произведена постановка ООО «АРВО» на специальный учет как юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами, с присвоением учетного номера ЮЛ5001604285.

04.06.2018 между генеральным директором Общества фио, действующей в интересах фио и фио заключен договор аренды нежилого помещения № 04, согласно условиям которого Общество в лице его генерального директора, арендовало нежилое помещение площадью 10 кв.м, расположенное по адресу: адрес, помещение III, комната 5, для его последующего использования в качестве офиса (в период с 2018 года по декабрь 2019 год складские помещения ООО «АРВО» располагались по адресу: адрес, а в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года – по адресу: адрес, д. адрес).

14.09.2018 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом ИФНС России по адрес, при непосредственном участии Теряева К.В. и подготовленных им документов, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРВО», а именно прекращении полномочий его генерального директора фио и назначении на должность генерального директора ООО «АРВО» ранее знакомого Теряеву К.В. – фио. Однако, фактическое руководство деятельностью Общества по обработке отходов и лома драгоценных металлов продолжил осуществлять Теряев К.В.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.01.2019 Теряев К.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «АРВО», находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах познакомился с установленным соучастником № 2, который предложил Теряеву К.В. осуществлять незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации транзитом через адрес, являющуюся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в адрес, драгоценных металлов, в том числе содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными товарами, с целью дальнейшего получения материальной выгоды.

Теряев К.В. являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 773414520821), одним из видов деятельности которого являлось осуществление деятельности по обработке отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2), состоящим при этом в Государственной инспекции пробирного надзора по адрес и адрес ФКУ «Пробирная палата России» на специальном учете как индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами (учетный номер ИП7701609092 от 18.12.2019), и, в связи с этим, достоверно зная порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров – драгоценных металлов, с целью получения материальной выгоды, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров, с нарушением порядка таможенного оформления, и желая их наступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.01.2019, дал свое согласие, тем самым вступил в преступный сговор с установленным соучастником № 2, во исполнение которого распределили преступные роли.

Себе установленный соучастник № 2 отвел роль организатора и соисполнителя преступления, которая заключалась в организации преступления; приискании граждан, занимающихся реализацией отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; совместном планировании с Теряевым К.В. преступления; даче обязательных к исполнению Теряевым К.В. указаний о приискании и скупке у граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; предоставлении реквизитов подконтрольной ему организации «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед»), для последующего заключения фиктивного договора с подконтрольной Теряеву К.В. организацией – ООО «АРВО»; в совместной организации с Теряевым К.В. незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации автомобильным транспортом приобретенных Теряевым К.В. стратегически важных товаров – драгоценных металлов, содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах для их последующего аффинажа на специализированных заводах цветных металлов, расположенных на адрес, то есть их очистки от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия установленным требованиям; получении денежных средств, добытых преступным путем и последующем их распределении между соучастниками преступления.

Согласно разработанного преступного плана Теряеву К.В. отводилась роль соисполнителя преступления которая заключалась в совместном планировании с установленным соучастником № 2 преступления; выполнении данных установленным соучастником № 2 указаний о приискании и скупке у граждан, занимающихся реализацией отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, их последующему измельчению до состояния мелкодисперсного порошка и фасовке; подготовке фиктивного договора, якобы заключенного между подконтрольной Теряеву К.В. организацией – ООО «АРВО» и организацией «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед») подконтрольной установленному соучастнику № 2 на основании предоставленных последним реквизитов; подготовке и подаче таможенному органу фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о подлежащих перемещению через Государственную границу Российской Федерации указанных стратегически важных товаров; в совместной организации с установленным соучастником № 2 незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации автомобильным транспортом приобретенных Теряевым К.В. стратегически важных товаров – драгоценных металлов, содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах для последующего производства их промышленного аффинажа на специализированных заводах цветных металлов, расположенных на адрес, то есть их очистки от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия установленным требованиям; получении от установленного соучастника № 2 части преступных доходов в результате исполнения отведенной ему роли в совершаемом преступлении.

Кроме того, установленный соучастник № 2 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.01.2019, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая невозможность исполнения, задуманного без участия иных лиц, также посвятил в разработанный им и Теряевым К.В. преступный план неустановленных следствием лиц, осуществляющих деятельность по скупке у неустановленных следствием граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, предложив при этом выполнение обязанностей: по приисканию и скупке у неустановленных следствием граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторов); по организации измельчения с использованием специализированного оборудования приобретенного у неустановленных следствием граждан указанного вторичного сырья до состояния мелкодисперсного порошка и его последующей фасовке в мешки; по организации транспортировки указанного сырья в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО» для последующей незаконной перевозки автомобильным транспортом через Государственную границу Российской Федерации совместно с приобретенными Теряевым К.В. и его соучастниками стратегически важными товарами – драгоценными металлами, содержащимися в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных марка автомобиля (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах для последующего производства их промышленного аффинажа на специализированных заводах цветных металлов, расположенных на адрес, с целью получения от установленного соучастника № 2 части преступных доходов в результате исполнения отведенной им роли в совершаемом преступлении, на что неустановленные следствием лица, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, дали свое согласие, тем самым вступили в преступный сговор с Теряевым К.В. и установленного соучастника № 2.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.01.2019, установленный соучастник № 2 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, направил с адреса своей электронной почты [email protected] на адрес электронной почты Теряева К.В. – [email protected] письмо с вложением файла, содержащего изображение двух оттисков печати компании «MTS Bussiness Limited REG. № 2702167» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед РЕГ. № 2702167») и реквизитами указанной компании, а также образцом подписи ее директора Памелы фио.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.08.2019, Теряев К.В. в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь по адресу: адрес, используя ноутбук марки «MacBook» (в русской транскрипции «МакБук») с серийным номером C02Q76146CN3, неустановленным следствием способом, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил фиктивный контракт № 11, якобы заключенный 24.06.2019 между ООО «АВРО» в лице генерального директора фио и компанией «МТС Бизнес Лимитед» в лице директора Памелы фио, согласно условиям которого ООО «АВРО» обязалось поставить в адрес «МТС Бизнес Лимитед» вторичное сырье в виде лома и отходов, содержащих драгоценные металлы – отходы радиоэлектронного, компьютерного оборудования, отходы катализаторов и прочее с целью производства драгоценных металлов и аффинажа, в количестве 120 тонн, общей стоимостью сумма (далее – контракт № 11 от 24.06.2019).

Далее, Теряев К.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03.02.2020, в целях перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров, а также в целях придания статуса правомерных совершаемым незаконным действиям, желая использовать указанный контракт как коммерческий документ для оформления разовой лицензии на экспорт, пописал подготовленные им фиктивные документы от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления.

Далее, Теряев К.В. достоверно зная порядок получения экспортной лицензии в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03.02.2020 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовил документы, необходимые для получения заключения Министерства финансов Российской Федерации о возможности и экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья, а именно: заявление от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, датированное 30.01.2020 на выдачу ООО «АРВО» разовой лицензии на экспорт в пользу компании «МТС Бизнес Лимитед» вторичного сырья, массой 120 000 кг, содержащего драгоценные металлы: золото – 24 грамм на тонну, серебро – 262 грамм на тонну, платина – 4,2 грамм на тонну и палладий – 10,5 грамм на тонну, общей стоимостью сумма; протокол количественного химического анализа № А-9-407 от 25.11.2019, выданный ИАЦ ООО «Институт Гипроникель», согласно которому содержание драгоценных металлов в измельченном электронном ломе составляет: золото - 24 грамм на тонну, серебро - 262 грамм на тонну, платина - 4,2 грамм на тонну, палладий - 10,5 грамм на тонну; акт отбора пробы № 2018-0310/7 от 11.10.2019, согласно которому ООО «АРВО» в лице генерального директора фио и ООО АЦ «ДЦМ Аналитика» в лице генерального директора фио провели опробирование вторичного сырья (лом электронных плат), содержащего драгоценные металлы, подготовленного для последующего экспорта ООО «АРВО» по контракту № 11 от 24.06.2019, заключенному с компанией «МТС Бизнес Лимитед», общей массой 120 000 кг, принадлежащего ООО «АРВО» и приобретенного у ИП фиоо. по договору № 1/18 от 17.09.2018; договор купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, заключенный между индивидуальным предпринимателем фиоо. и ООО «АРВО» в лице генерального директора фио, согласно условиям которого фиоо. обязался поставить в адрес ООО «АРВО» лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, количество и стоимость которых, определяется сторонами; копии учредительных документов ООО «АРВО», а также документов о постановке указанного общества на специальный учет, как осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера ЮЛ5001604285.

Затем, Теряев К.В., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, после подготовки указанных фиктивных документов, в том числе содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03.02.2020, подписал от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, подготовленные им фиктивные документы, необходимые для последующего получения заключения Министерства финансов Российской Федерации о возможности и экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья.

Далее, 03.02.2020, в точно неустановленное следствием время, Теряев К.В., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предоставил в Департамент государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес, подготовленные им и подписанные о имени фио указанные фиктивные документы, в том числе содержащие контракт № 11 от 24.06.2019.

В дальнейшем, 29.02.2020, в точно неустановленное следствием время, должностное лицо Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, находясь по адресу: адрес, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления и не имея реальной возможности определить подлинность представленных Теряевым К.В. документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 50н от 29.03.2019 «Об утверждении Порядка согласования заявлений о выдаче лицензий на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную адрес экономического союза и (или) вывоза с таможенной адрес экономического союза, и порядка выдачи заключений о возможности (невозможности) и экономической целесообразности (нецелесообразности) промышленного извлечения драгоценных металлов из сырьевых товаров в Российской Федерации», на основании поданного фиоВ. заявления и предоставленных последним документов, выдало ООО «АРВО» заключение № 22-03-09/15027 от 29.02.2020 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации», являющего основанием для последующей выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации указанному обществу разовой лицензии на экспорт в пользу компании «МТС Бизнес Лимитед» вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы.

Далее, Теряев К.В. достоверно зная порядок получения экспортной лицензии в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03.03.2020 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовил и предоставил в Департамент регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес, подписанное от имени фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, заявление, датированное 02.03.2020, о предоставлении ООО «АРВО» разовой лицензии на экспорт товара «Отходы и лом драгоценных металлов», приобщив к нему подписанные от имени фио документы, в том числе: заявление № 0138458 от 02.03.2020 на предоставление ООО «АРВО» разовой лицензии на экспорт с периодом действия с 24.03.2020 по 25.11.2020; заключение Министерства финансов Российской Федерации № 22-03-09/15027 от 29.02.2020 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации»; копию контракта № 11 от 24.06.2019; протокол количественного химического анализа № А-9-407 от 25.11.2019, выданный ИАЦ ООО «Институт Гипроникель»; копию договора купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, заключенного между индивидуальным предпринимателем фиоо. и ООО «АРВО» в лице генерального директора фио; копии учредительных документов ООО «АРВО», а также документов о постановке указанного общества на специальный учет, как осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера ЮЛ5001604285.

В дальнейшем, 11.03.2020 в точно неустановленное следствием время, должностное лицо отдела лицензирования Департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, находясь по адресу: адрес, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления и не имея реальной возможности определить подлинность представленных Теряевым К.В. документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетарифного регулирования» и заключением Министерства финансов Российской Федерации № 22-03-09/15027 от 29.02.2020 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации» выдало ООО «АРВО» разовую лицензию № 103RU20002002116 от 11.03.2020 периодом действия с 24.03.2020 по 25.11.2020, содержащую недостоверные сведения о количестве драгоценных металлов, содержащихся в экспортируемом товаре, предоставляющую право ООО «АРВО» на экспорт измельченного электронного лома весом 120 000 кг, общей стоимостью сумма, в адрес компании «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед»), в соответствии с условиями контракта № 11 от 24.06.2019.

Далее, Теряев К.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2020, действуя в группе лиц с установленным соучастником № 2 и неустановленными лицами, находясь по адресу: адрес, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ими роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 25.06.1992 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 22.02.1992, которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 28.09.2000, а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016, запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, а также в нарушение требований п. 9 «Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 444 от 07.06.2001, устанавливающих запрет на скупку у граждан изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра, осуществил скупку у неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления неустановленных следствием граждан, а также у индивидуального предпринимателя фиоо. (ИНН 482600834003, свидетельство Орловской государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты о постановке на специальный учет индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами № 0180002293 от 29.10.2015), на основании ранее заключенного между указанным индивидуальным предпринимателем и ООО «АРВО» в лице генерального директора фио договора купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, после чего расфасовали его в 28 мешков из полимерного материала типа «биг-бэг», подготовив тем самым партию сырья, содержащего драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации транзитом через адрес, являющуюся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в адрес подконтрольной установленному соучастнику № 2 организации – адрес «Детмет», расположенной по адресу: адрес адрес, якобы для дальнейшей транспортировки в адрес компании «MTS Business Limited» (в русской транскрипции «МТС Бизнес Лимитед»), в соответствии с условиями фиктивного контракта № 11 от 24.06.2019.

В дальнейшем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2020, неустановленные следствием лица в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 25.06.1992 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 22.02.1992, которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 28.09.2000, а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 09.12.2016, запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, а также в нарушение требований п. 9 «Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 444 от 07.06.2001, устанавливающих запрет на скупку у граждан изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра, к которым относятся автомобильные катализаторы, произвели скупку у неустановленных следствием граждан вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, после чего расфасовали в мешки из полимерного материала, подготовив тем самым партию указанного сырья для транспортировки в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО», осуществляющему формирование общей партии сырья, содержащей драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2020, неустановленные следствием лица, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, неустановленным следствием способом при неустановленных следствием обстоятельствах организовали доставку подготовленной ими партии вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, в адрес подконтрольной Теряеву К.В. организации – ООО «АРВО», расположенной по адресу: адрес.

В свою очередь установленный соучастник № 2, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2020, действуя в группе лиц с Теряевым К.В., и неустановленными лицами, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал литовскую транспортную компанию UAB «Fongora» (в русской транскрипции адрес «Фонгора»), сотрудники которой будучи не осведомленными о преступных намерениях соучастников преступления предоставили для перевозки вывозимого ООО «АРВО» электронного лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, автомашину марки «Вольво» государственный регистрационный знак LDC 460, с прицепом марки «Шмитц» государственный регистрационный знак BA 681 под управлением водителя указанной компании фио

Далее, 02.04.2020 в точно неустановленное следствием время, водитель UAB «Fongora» (в русской транскрипции адрес «Фонгора») фио, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, действуя по указанию Теряева К.В. прибыл на адрес, расположенного по адресу: адрес, где неустановленные сотрудники указанного Общества, не осведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, произвели загрузку в автомашину марки «Вольво» государственный регистрационный знак LDC 460, с прицепом марки «Шмитц» государственный регистрационный знак BA 681 под управлением водителя фио, подготовленную Теряевым К.В. и его неустановленными соучастниками партии сырья, содержащей драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации, разместив в указанном прицепе 28 пластиковых мешков типа «биг-бэг», при этом Теряев К.В. снабдил каждый перевозимый пластиковый мешок белым листом бумаги формата А4 с указанием номера места, а также массы перевозимого груза, заверив листы подписью от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления и печатью указанного Общества.

Далее, Теряев К.В. в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2020, находясь по адресу: адрес, адрес, д. 1 «А», в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, при неустановленных следствием обстоятельствах подготовил пакет документов на вывозимые ООО «АРВО» электронный лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, необходимый для последующего осуществления государственного контроля ФКУ «Пробирная палата России», а также таможенного декларирования вывозимого сырья специализированным таможенным адрес акцизной таможни ФТС России, а именно: международную товарно-транспортную накладную № G01240317 от 02.04.2020; письмо-заявку № 1923 от 02.04.2020 от имени генерального директора ООО «АРВО» фио в адрес Пробирной палаты России об осуществлении государственного контроля партии товара - прочих отходов (вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы: золото 408,67 г, серебро 4 461,34 г, платина 71,52 г, палладий 178,79 г) общей массой 17 028 кг, вывозимых из Российской Федерации в режиме экспорта; спецификацию № 1 от 24.03.2020 к инвойсу (счету) № 1 от 24.03.2020 о вывозе ООО «АРВО» из Российской Федерации в режиме экспорта прочих отходов (вторичного сырья), содержащего драгоценные металлы, находящиеся на 28 местах, общим весом 17 028 кг, общей стоимостью сумма; инвойс (счет) № 1 от 24.03.2020 на поставку ООО «АРВО» покупателю «МТС Бизнес Лимитед» прочих отходов (вторичного сырья), содержащего драгоценные металлы: золото – 408,67 г, серебро – 4 461,34 г, платина – 71,52 г, палладий – 178,79 г, общей массой 17 028 кг, общей стоимостью сумма, находящиеся в 28 пластиковых мешках; расчет стоимости товара к спецификации № 1 от 24.03.2020, согласно которому содержание драгоценных металлов в партии товара массой 17 028 кг в соответствии со спецификацией № 1 от 24.03.2020 составляет: золото – 408,67 г, серебро – 4 461,34 г, платина – 71,52 г, палладий – 178,79 г, биржевая стоимость которых, исходя из значений Лондонского фиксинга на 24.03.2020 составляет: золото – сумма, серебро – сумма, платина – сумма, палладий – сумма, а всего общей стоимостью сумма, контрактной стоимостью сумма; заключение Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации № 22-03-09/15027 от 29.02.2020 «Об экономической целесообразности промышленного извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья (электронный лом) в Российской Федерации»; разовую лицензию ООО «АРВО» № 103RU20002002116 от 11.03.2020 периодом действия с 24.03.2020 по 25.11.2020 на экспорт прочих отходов (вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы: золото 24 грамм на тонну, серебро 262 грамм на тонну, платина 4,2 грамм на тонну, палладий 10,5 грамм на тонну) весом 120 000 кг, общей стоимостью сумма; расчет биржевой стоимости драгоценных металлов в евро за одну тройскую унцию к инвойсу № 1 от 24.03.2020 и контракту № 11 от 24.06.2019; протокол количественного химического анализа № А-9-407 от 25.11.2019, составленный Испытательным аналитическим центром ООО «Институт Гипроникель»; сведения из базы данных по курсам валют Центрального Банка России, согласного которым стоимость сумма на 24.03.2020 составила 86,7050 руб.; копию контракта № 11 от 24.06.2019, заключенного между ООО «АВРО» в лице генерального директора фио и компанией «МТС Бизнес Лимитед» в лице директора Памелы фио; копию договора купли-продажи № 1/18 от 17.09.2018, заключенного между индивидуальным предпринимателем фиоо. и ООО «АРВО» в лице генерального директора фио; копии учредительных документов ООО «АРВО», а также документов о постановке ООО «АРВО» и индивидуального предпринимателя фиоо. на специальный учет, как осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Затем, Теряев К.В., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, после подготовки указанных документов, в том числе содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об общем весе подлежащего перевозке вторичного сырья и объеме содержащихся в нем драгоценных металлов (золота и серебра) поскольку указанные показатели были Теряевым К.В. значительно занижены, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2020, подписал от имени фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, подготовленные им (Теряевым К.В.) документы, в том числе заверил их копии, необходимые для последующего осуществления государственного контроля ФКУ «Пробирная палата России», а также таможенного декларирования вывозимого ООО «АРВО» сырья специализированным таможенным адрес акцизной таможни ФТС России.

Далее, 02.04.2020 в точно неустановленное следствием время, водитель UAB «Fongora» (в русской транскрипции адрес «Фонгора») фио, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, действуя по указанию Теряева К.В., доставил на автомашине марки «Вольво» государственный регистрационный знак LDC 460, с прицепом марки «Шмитц» государственный регистрационный знак BA 681, подготовленную Теряевым К.В. и его соучастниками партию сырья, содержащую драгоценные металлы, для ее последующей незаконной перевозки через Государственную границу Российской Федерации, находящуюся в 28 пластиковых мешках типа «биг-бэг», для таможенного оформления в ООО «ТБСС», расположенное по адресу: адрес.

Далее, Теряев К.В. достоверно зная порядок вывоза лома и отходов, содержащих драгоценные металлы за пределы Российской Федерации, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2020 в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, предоставил в ООО «ТБСС», расположенное по адресу: адрес, подготовленные им и подписанные от имени генерального директора ООО «АРВО» фио, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, указанные документы, необходимые для последующего осуществления государственного контроля ФКУ «Пробирная палата России», а также таможенного декларирования вывозимого ООО «АРВО» сырья специализированным таможенным адрес акцизной таможни ФТС России.

В дальнейшем, 06.04.2020 в точно неустановленное следствием время, должностное лицо центрального аппарата ФКУ «Пробирная палата России», будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления на основании представленных Теряевым К.В. документов, составило акт государственного контроля № 40-16/ТБСС-20/1110-ЭК от 06.04.2020 об осуществлении государственного контроля на специализированном таможенном адрес акцизной таможни (СВХ ООО «ТБСС») лома и отходов, содержащих: золото (408,67 грамм), серебро (4 461,34 грамм), платину (71,52 грамм) и палладий (178,79 грамм), в количестве 28 мест, общей массой 17 028 кг, контрактной стоимостью сумма, предоставленного ООО «АРВО» для вывоза по контракту № 11 от 24.06.2019, по окончании которого товар опломбирован печатями государственного контролера № 73 и ООО «АРВО» № 0001246.

Далее, 06.04.2020 в точно неустановленное следствием время, должностное лицо специализированного таможенного адрес акцизной таможни ФТС России, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, на основании предоставленных Теряевым К.В. документов, оформило декларацию на товары № 10009131/060420/0003616 от 06.04.2020 на вывозимый ООО «АРВО» товар – лом электронных плат общим весом 17 028 кг, содержащий драгоценные металлы.

Далее, 06.04.2020 в точно неустановленное следствием время, водитель UAB «Fongora» (в русской транскрипции адрес «Фонгора») фио, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, действуя по указанию Теряева К.В., после завершения процедуры государственного контроля и таможенного декларирования приобретенных Теряевым К.В. и его соучастниками стратегически важных товаров – драгоценных металлов, намеревался проследовать в сторону Государственной границы Российской Федерации и адрес, являющейся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на автомашине марки «Вольво» государственный регистрационный знак LDC 460, с прицепом марки «Шмитц» государственный регистрационный знак BA 681, с находящимися в нем 28 пластиковыми мешками типа «биг-бэг» на 28 поддонах, с электронным ломом и отходами, общей массой 17 028 кг, содержащими драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий), однако был остановлен 06.04.2020 на территории, прилегающей к ООО «ТБСС», расположенного по адресу: адрес, после чего в период с 16 часов 15 минут по 21 час 50 минут в рамках оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимого сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России, в прицепе указанной автомашины марки «Шмитц» государственный регистрационный знак BA 681, обнаружены и изъяты из незаконного оборота:

- пластиковые мешки типа «биг-бэг» №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, с находящимися в них платами от различного электронного оборудования и их лом общим весом 11 147,00 кг, содержащие в своем составе драгоценные металлы общая химически чистая масса которых составила: золота – не менее 2 340,87 г; серебра – не менее 11 147,00 г; палладия – не менее 111,47 г, суммарная стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 06.04.2020 составила: золота – не менее сумма, серебра – не менее сумма, палладия – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/48 от 15.07.2022.

- пластиковые мешки типа «биг-бэг» №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28, с находящимися в них платами от различного электронного оборудования и их лом общим весом 5 955,875 кг, содержащие в своем составе драгоценные металлы общая химически чистая масса которых составила: золота – не менее 196,54 г; серебра – не менее 4 407,35 г; палладия – не менее 59,56 г; платины – не менее 5,36 г, суммарная стоимость которых по курсу Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 06.04.2020 составила: золота – не менее сумма, серебра – не менее сумма, палладия – не менее сумма, платины – не менее сумма, а всего общей стоимостью не менее сумма, что подтверждается заключением эксперта № 5/54 от 22.08.2022.

Таким образом, Теряев К.В. в соучастии в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с установленным соучастником № 2 и неустановленными лицами, осуществляя деятельность от имени ООО «АРВО», обладая знаниями в области таможенного дела, имея опыт осуществления таможенного декларирования товаров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставил таможенному органу – ООО «ТБСС», расположенному по адресу: адрес, документы, содержащие заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о весе подлежащего незаконному перемещению вторичного сырья (электронный лом и отходы), занизив его на 74 кг, а также об объеме содержащихся в нем драгоценных металлов – золота и серебра, фактическое содержание которых в указанном сырье составило 2 537,41 г и 15 554,35 г, соответственно, в то время как согласно предоставленным Теряевым К.В. документам содержание золота в данном сырье составило 408,67 г, что на 2 128,74 г меньше его фактического содержания, а серебра – 4 461,34 г, что на 11 093,01 г меньше его фактического содержания, тем самым совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров – драгоценных металлов (палладий, платина, золото и серебро), содержащихся в электронном ломе и отходах, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, общей стоимостью сумма, что согласно примечанию к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

В ходе судебного разбирательства после изложения предъявленного Теряеву К.В. обвинения, государственный обвинитель подтвердил активное содействие Теряева К.В. следствию в раскрытии, расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступной деятельности и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Теряева К.В., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый Теряев К.В. и его защитник поддержали представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в порядке ст. 317.7 УПК РФ.

Подсудимый Теряев К.В. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по его ходатайству, добровольно после консультации с защитником и с его участием, характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядке принятия судебного решения он осознает.

Суд, удостоверившись, что условия и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, а Теряев К.В. выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве, считает возможным постановление приговора в отношении Теряев К.В. в особом порядке.

Учитывая, что предъявленное Теряеву К.В. обвинение подтверждается имеющимися в деле доказательствами, суд квалифицирует действия Теряева К.В. по п. «б» ч.2 ст. 173 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч.2 ст. 33 ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ) как соучастие в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с другими лицами, совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, по ч.2 ст. 33 ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ) как соучастие в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с другими лицами, совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере.

Суд исключает из описательной части обвинения указание на роль в преступной деятельности фио, фио, фио, фио, фио, поскольку они подсудимыми в данном судебном разбирательстве не является, в связи с чем их соучастие в совершенном преступлении не является предметом настоящего судебного разбирательства, а оставление их фамилий в описательной части совершенного преступления противоречит УПК РФ и Конституции РФ.

Изучив данные о личности подсудимого Теряева К.В., а также обстоятельства совершения им преступлений, их тяжесть и общественную опасность суд считает, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется

При назначении наказания подсудимому Теряева К.В. суд учитывает, как обстоятельства смягчающие наказание – на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие у него на иждивении двоих малолетних детей, на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ - наличие у подсудимого хронических заболеваний, положительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении матери-инвалида. Обстоятельств отягчающих наказание Теряеву К.В. не установлено. Кроме того суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Теряевым К.В. преступлений, обстоятельства их совершения и считает возможным исправление Теряева К.В. в условиях не связанных с изоляцией от общества.

С учетом отсутствие отягчающих наказания обстоятельств и совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать Теряеву К.В. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.1 ст. 226.1 УК РФ.

Кроме того, рассмотрев ходатайство стороны защиты о решении вопроса с изъятыми по месту жительства Теряева К.В. денежными средствами суд считает, что оно удовлетворению не подлежит, поскольку данные денежные средства не приобщены к выделенному уголовном уделу в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317-7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Теряева Константина Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, ч.2 ст. 33, ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ), ч.2 ст. 33, ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ) и назначить ему наказание:

По п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год;

По ч.2 ст. 33, ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ) (контрабанда драгоценных металлов стоимостью сумма) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

По ч.2 ст. 33, ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ) контрабанда драгоценных металлов стоимостью сумма) в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно на совокупности преступлений назначить Теряеву Константину Владимировичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Теряеву К.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ обязать Теряева К.В. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного территориального органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке и на условиях определяемых при постановке на учет.

Меру пресечения подсудимому Теряеву К.В. в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу оставить без изменений.

Вещественные доказательства: копии документов приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае внесения апелляционного представления, а также подачи апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства осужденные в течение 15 суток со дня получения данного представления или жалобы также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий