Приговор

Дело № 01-0253/2023 | Головинский районный суд

Дело № 01-0253/2023

УИД 77RS0005-02-2023-003126-39

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 18 декабря 2023 года

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего – судьи Салькова А.О., при секретаре фио, с участием государственного обвинителя – старшего помощника Химкинского городского прокурора адрес фио,

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио,

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио,

подсудимого Халафи М.К.,

защитника - адвоката Томчика С.Ю.,

представителей потерпевших фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Трифонова Александра Григорьевича, ...паспортные данные, гражданина адрес, зарегистрированного по адресу: адрес, женатого, имеющего на иждивении четырех малолетних детей, не работающего, не судимого,

Баева Александра Ивановича, ...паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, со средним образованием, женатого, не работающего, не судимого,

обвиняемых в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Халафи Михаила Касимовича, ...паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Трифонов А.Г., Баев А.И., Халафи М.К., каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Трифонову А.Г., в период времени не позднее 26.01.2019г., находящемуся на территории адрес, более точные обстоятельства следствием установлены, стало известно о возможности заключения договоров с ООО «МОИЭК» на оказание услуг.

В этот момент у фио, не имеющего возможности и намерения выполнять обязательства по выполнению услуг, возник преступный умысел, направленный на совершение преступлений, а именно совершение хищений, путем обмана, денежных средств, в особо крупном размере, организациям представителем которых является фио

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, Трифонов А.Г., достоверно зная порядок заключения договоров по оказанию услуг между организациями, а также порядок перечисления денежных средств в виде предоплаты, осознавая, что для совершения преступлений необходимо создание устойчивой организованной группу привлек не позднее 26.01.2019 к совершению преступлений Халафи М.К., фио и иных неустановленных в ходе следствия лиц.

Таким образом, Трифонов А.Г., создал организованную группу, объединившись не позднее 26.01.2019г. с ранее ему знакомым Халафи М.К. и неустановленными следствием лицами.

При этом для непосредственного совершения преступления и обеспечения функционирования организованной группы Трифонов А.Г., через неустановленное лицо, с которым они ранее знакомы, не позднее 26.01.2019г., привлек в состав организованной группы, генерального директора ООО «Де Санко» Баева А.И.

Каждый из участников организованной группы достоверно зная о целях ее создания, а также о ее неправомерной деятельности, дал свое согласие на участие в ней и совершаемых ею преступлениях.

Для реализации преступного умысла, Трифоновым А.Г., Халафи М.К., Баевым А.И. и неустановленными следствием лицами, была разработана преступная схема функционирования созданной и руководимой Трифоновым А.Г. организованной группы и преступный план совершения преступления, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

Согласно преступного плана, разработанного соучастниками преступления, они должны были приискать организацию осуществляющую деятельность по выполнению отдельных видов работ на спортивных стадионах, после чего открыть для данной организаций расчетные счета в адрес и ПАО Банк «ВТБ», с целью дальнейшего перечисления на них денежных средств потерпевшим. После открытия расчетных счетов передать банковские реквизиты представителю ООО «МОИЭК» для подготовки проектов договоров. Осуществить подписание подготовленных потерпевшим договоров и дождаться перевода денежных средств на ранее открытые, для этих целей, расчетные банковские счета. После поступления денежных средств с расчетного счета ООО «МОИЭК» и ООО «ПРИНТ» на расчетные счета ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой», открытые участником группы Баевым А.И. и неустановленными лицами, распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, осуществив их переводы на расчетные счета, подконтрольные участникам группы, с целью последующего обращения в интересах всех соучастников.

При этом роли между участниками группы, в целях надлежащего и аффективного исполнения плана при совершении преступления, были распределены следующим образом:

- на фио, создавшего и руководившего группой, возлагалась обязанность выступать в качестве представителя ООО «Электроснабстрой» и ООО «Де Санко» при ведении переговоров с представителем ООО «МОИЭК» фио по обстоятельствам заключения договоров, содержащие банковские реквизиты для перечисления денежных средств, также передавать фио подписанные неустановленным лицом договоры, предоставлять соучастникам преступления информацию о поступлении денежных средств на подконтрольные им расчетные счета ООО «Электроснабстрой» и ООО «Де Санко», а также осуществлять контроль за всеми этапами преступной деятельности членов группы при совершении преступления, в том числе за обналичиваем похищенных денежных средств с расчетных счетов подконтрольным членам группы;

- на Халафи М.К. в организованной группе возлагалась обязанность выступать в качестве представителя ООО «Электроснабстрой» при ведении переговоров с генеральным директором ООО «МОИЭК» фио, по обстоятельствам заключения договора на выполнение работ, представлять Трифонову А.Г. банковские реквизиты ООО «Электроснабстрой» и иной расчетный счет, подконтрольный участникам группы, в целях дальнейшего перевода и обналичивания денежных средств;

- на фио в организованной группе возлагалась обязанность по открытию расчетного счета в адрес, также предоставление членам организованной группы реквизитов ООО «Де Санко», генеральным директором которого он на тот момент являлся, а также подписание договоров с «МОИЭК», переданных ему неустановленным членом преступной группы, а в последующем перевод денежных средств с расчетного счета на банковскую карту Общества и последующей передаче данной банковской карты неустановленному члену группы;

- на неустановленных членов организованной группы, возлагались обязанности по приисканию лица, не осведомленного об их преступных намерениях, на которое в дальнейшем можно переоформить ООО «Электроснабстрой», состоящее на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по адрес, также открытие расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ» для перечисления на него похищенных денежных средств, предоставление членам организованной группы реквизитов ООО «Электроснабстрой» и ключа доступа по управлению расчетным счетом, подписание договора с ООО «МОИЭК» от имени генерального директора ООО «Электроснабстрой», в последующем, в целях сокрытия преступной деятельности и обналичивания похищенных денежных средств, перевод с расчетного счета на банковские карты физических лиц, подконтрольных членам группы.

Согласно преступного плана общение соучастников преступлений между собой для обеспечения единства и согласованности своих преступных действий и в ходе подготовки к совершению преступлений, а также для обеспечения единства и согласованности преступных действий при осуществлении преступного умысла, осуществлялось посредством мобильной связи.

Так, в пользовании фио находился абонентский номер: +370-648-04-261, в пользовании Халафи М.К.: 8-968-567-77-11, в пользовании фио: 8-929-548-76-88, а также иные неустановленные следствием абонентские номера, находящиеся в пользовании членов группы.

Кроме того, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ООО «МОИЭК» соучастники преступления использовали находившиеся в их распоряжении банковские счета ООО «Де Санко»: № 40702810900000105680, открытый 26.01.2019 г. в отделении № 689 адрес по адресу: адрес, а также банковский счет ООО «Электроснабстрой» № 40702810924210000574, открытый 23.04.2019 в дополнительном офисе «Солнечный», филиала № 3652 ПАО Банк «ВТБ» в адрес по адресу: адрес, ул. 20-летия Октября, д.90 А, а также неустановленные следствием технические устройства и компьютеры, необходимые для управления банковским счетом указанной организации.

Указанная организованная группа характеризовалась рядом признаков и присущих ей отличительных черт, а именно:

- устойчивостью, выражавшейся в стабильности состава ее участников; длительности подготовки преступления (с 26.01.2019 по 01.08.2019); наличии заранее разработанного и единого плана совместной преступной деятельности; наличии и постоянстве устойчивого распределения обязанностей среди членов организованной группы и методов преступной деятельности, обеспечивающих успешное совершение преступлений; наличии распределения ролей между членами группы, организатора и руководителя организованной группы; технической оснащенности, как при подготовке, так и при непосредственном совершении преступлений; информационной осведомленности, выражавшейся в наличии у соучастников сведений о конфиденциальной информации потерпевших;

- сплоченностью, основанной на единстве мотивов, а также в наличии конспиративности преступной деятельности группы, единых ценностных ориентаций и установке на быстрое обогащение за счет совершения тяжкого преступления - хищение путем обмана чужого имущества, денежных средств потерпевших.

- организованностью и распределением преступных ролей между участниками, выражавшимися в четком распределении функциональных обязанностей каждого из членов организованной группы и в наличии роли у каждого соучастника преступления; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления, при этом, сознание и воля всех участников преступления охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности и принятии мер к сокрытию следов преступления. Организованная группа объединилась для совершения не менее двух преступлений.

В последующем организованной группой в составе фио, Халафи М.К., фио и неустановленных лиц были совершены преступления при следующих обстоятельствах:

в период времени с 23.04.2019г. по 01.08.2019г. Халафи М.К., согласно своей преступной роли, действуя по указанию руководителя группы фио, получил от неустановленных участников группы карточку организации ООО «Электроснабстрой», состоящей на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по адрес, генеральным директором которого был назначен фио, не осведомленный о преступных намерениях группы.

Также Халафи М.К. получил от неустановленных лиц информацию об открытии расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ» для перечисления на него денежных средств и реквизитов ООО «Электроснабстрой». Данную информацию фио передал неустановленным членам организованной группы.

Баев А.И. согласно своей преступной роли, действуя по указанию неустановленного лица 26.01.2019 открыл расчетный счет № 40702810900000105680 в адрес, после чего предоставил членам организованной группы банковские реквизиты ООО «Де Санко», генеральным директором которого он на тот момент являлся.

Трифонов А.Г., создавший и руководивший группой, согласно своей преступной роли, в ходе встреч, с представителем ООО «МОИЭК» фио, которые происходили не позднее июля 2019 года, более точное время не установлено, в ТЦ «Метрополис», расположенном по адресу: адрес продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в интересах всех участников преступления, представляясь представителем ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой» убедил генерального директора ООО «МОИЭК» фио заключить договоры на оказания услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов, расположенных в регионах Российской Федерации. фио находясь под воздействием обмана относительно выполнения работ, заявленных Трифоновым А.Г., согласился на заключение следующих договоров:

- № 23.4/01-2019 от 23.04.2019г. на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов между ООО «Электроснабстрой» в лице генерального директора фио и ООО «МОИЭК» в лице генерального директора фио;

- № 23.04/02-2019 от 23.04.2019г. на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов между ООО «Де Санко» в лице генерального директора фио и ООО «МОИЭК» в лице генерального директора фио

Баев А.И. согласно своей преступной роли, действуя совместно и согласовано с другими участниками преступной группы, осуществил подписание договора со стороны ООО «Де Санко», переданного ему неустановленным членом группы. Неустановленные члены группы осуществили подписание договора от имени генерального директора ООО «Электроснабстрой» фио не осведомленного о преступных намерениях группы.

После подписания вышеуказанных договоров между сторонами, Трифонов А.Г., согласно своей преступной роли в созданной им организованной группе, в ходе встречи с фио убедил последнего о необходимости перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой» в качестве предоплаты за выполнение работ.

Генеральный директор ООО «МОИЭК» фио находясь под воздействием обмана, осуществил банковские переводы на расчетные счета ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой», а именно:

- 24.07.2019г. ООО «МОИЭК» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810140000036054 открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет № 40702810124210000574 ООО «Электроснабстрой», открытый 23.04.2019 г. в дополнительном офисе «Солнечный», филиала № 3652 ПАО Банк ВТБ» в адрес по адресу: адрес, ул. 20- летия Октября, д.90 А;

- 01.08.2019 ООО «МОИЭК» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810140000036054 открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет № 40702810900000105680 ООО «Де Санко», открытый 26.01.2019 в отделении № 689 адрес по адресу: адрес.

В дальнейшем, Трифонов А.Г., Халафи М.К. и Баев А.И., действуя в интересах всех членов организованной группы, после того, как денежные средства похищенные, путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, поступили на банковские счета, находящиеся в пользовании членов группы, распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями Трифонов А.Г., Халафи М.К., Баев А.И. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили принадлежащие ООО «МОИЭК» денежные средства на общую сумму сумма, чем причинили обществу материальный ущерб, в особо крупном размере.

Трифонов А.Г., Баев А.И., каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Трифонову А.Г., в период времени не позднее 02.04.2019г., находящемуся на территории адрес, более точные обстоятельства следствием не установлены, стало известно о возможности заключения договора на оказание услуг с ООО «Принт» ИНН 5047187018.

В этот момент у него (фио), не имеющего возможности и намерения выполнять обязательства по оказанию услуг, возник преступный умысел, направленный хищение, путем обмана, денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих ООО «Принт».

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, Трифонов А.Г., достоверно зная порядок заключения договоров по оказанию услуг между организациями, а также порядок перечисления денежных средств в виде предоплаты, осознавая, что для совершения преступления необходимо создание устойчивой организованной группы, привлек к совершению преступления генерального директора ООО «Де Санко» Баева А.И. и иных неустановленных в ходе следствия лиц.

Каждый из участников организованной группы достоверно зная о целях ее создания, а также о ее неправомерной деятельности, дал свое согласие на участие в ней и совершаемом ею преступлении.

Для реализации преступного умысла, Трифоновым А.Г., Баевым А.И. и неустановленными следствием лицами, была разработана преступная схема функционирования созданной и руководимой Трифоновым А.Г. организованной группы и преступный план совершения преступления, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

Согласно преступного плана, разработанного соучастниками преступления, они должны были приискать организацию осуществляющую деятельность по выполнению отдельных видов работ на спортивных стадионах, после чего открыть расчетные счета в адрес, с целью дальнейшего перечисления на них денежных средств потерпевшим. После открытия расчетных счетов передать банковские реквизиты представителю ООО «ПРИНТ» для подготовки проекта договора. Осуществить подписание подготовленного потерпевшим договора и дождаться перевода денежных средств на ранее открытые для этих целей расчетные банковские счета. После поступления денежных средств с расчетных счетов ООО «ПРИНТ» на расчетные счета ООО «Де Санко», открытые участником группы Баевым А.И. и неустановленными лицами, распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, осуществив их переводы на расчетные счета, подконтрольные участникам группы, с целью последующего обращения в интересах всех соучастников.

При этом роли между участниками группы, в целях надлежащего и эффективного исполнения плана при совершении преступления, были распределены следующим образом:

- на фио, создавшего и руководившего группой, возлагалась обязанность выступать в качестве представителя ООО «Де Санко» при ведении переговоров с представителем ООО «ПРИНТ» фио по обстоятельствам заключения договора, содержащего банковские реквизиты для перечисления денежных средств, также передавать фио подписанный Баевым А.И. договор, предоставить соучастникам преступления информацию о поступлении денежных средств на подконтрольные им расчетные счета ООО «Де Санко», а также осуществлять контроль за всеми этапами преступной деятельности членов группы при совершении преступления, в том числе за обналичиваем похищенных денежных средств с расчетных счетов подконтрольным членам группы;

- на фио в организованной группе возлагалась обязанность по открытию расчетных счетов в адрес и адрес, также предоставление членам организованной группы реквизитов ООО «Де Санко», генеральным директором которого он на тот момент являлся, а также подписание договора с ООО «ПРИНТ», переданного ему неустановленным членом преступной группы, а в последующем перевод денежных средств с расчетных счетов на банковские карты Общества и последующей передаче банковских карт неустановленному члену группы;

- на неустановленных членов организованной группы, возлагались обязанности по обналичиванию похищенных денежных средств с банковских карт Общества.

Так, в пользовании фио находился абонентский номер: +370-648-04-261, в пользовании фио: 8-929-548-76-88, а также иные неустановленные следствием абонентские номера, находящиеся в пользовании членов группы.

Кроме того, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ПРИНТ» соучастники преступления использовали находившиеся в их распоряжении банковские счета ООО «Де Санко»: № 40702810900000105680, открытый 26.01.2019 в адрес и № 40702810201300019731, открытый 30.01.2019 в адрес - Банк», а также неустановленные следствием технические устройства и компьютеры, необходимые для управления банковскими счетами указанных организаций.

фио находясь под воздействием обмана относительно выполнения работ, заявленных Трифоновым А.Г., согласился на заключение договора:

- № 02.04/01-2019 от 02.04.2019 на оказание услуг по сборке и упаковке модульного покрытия футбольного газона между ООО «Де Санко» в лице генерального директора фио и ООО «Принт» в лице генерального директора фио

После подписания вышеуказанного договора между сторонами, Трифонов А.Г., согласно своей преступной роли в созданной им организованной группе, в ходе встречи с фио убедил последнего о необходимости перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Де Санко» в качестве предоплаты за выполнение работ.

Представитель ООО «Принт» фио находясь под воздействием обмана, осуществил банковские переводы на расчетные счета ООО «Де Санко», а именно:

-15.07.2019г. ООО «Принт» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810040000029022 открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет № 40702810900000105680 ООО «Де Санко», открытый

- 26.01.2019г. в отделении № 689 адрес по адресу: адрес;

-18.07.2019г. ООО «Принт» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810040000029022 открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет № 40702810201300019731 ООО «Де Санко», открытый 30.01.2019 в ДО адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес.

В дальнейшем, Трифонов А.Г., Баев А.И., действуя в интересах всех членов организованной группы, после того, как денежные средства похищенные, путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, поступили на банковские счета, находящиеся в пользовании членов группы, распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями Трифонов А.Г., Баев А.И. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили принадлежащие ООО «ПРИНТ» денежные средства на общую сумму сумма, чем причинили Обществу материальный ущерб, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Трифонов А.Г. показал, что вину не признает. В мае-июне 2019 года он познакомился с фио, который сообщил, что он представляет организацию, заключившую контракты по обслуживанию стадионов, и подыскивает организации для выполнения работ в качестве субподрядчиков, попросил помочь данные организации за вознаграждение. Также он знал неустановленное следствием лицо по имени фио, которое занималось строительством, и полагал, что оно является генеральным директором строительной компании «Де Санко». Он (Трифонов А.Г.) с неустановленным следствием лицом и фио обсуждали заключение договоров, при этом за посредничество он (Трифонов А.Г.) рассчитывал получить деньги от фио В 2016-2017 он (Трифонов А.Г.) познакомился с Халафи М.К., который также занимался строительством и просил привести клиентов за вознаграждение. Летом 2019 года он (Трифонов А.Г.), фио и фио встретились в ТЦ «Метрополис», в ходе беседы Халафи М.К. сказал, что он является представителем «Электроснабстрой», после чего Халафи М.К. и фио обсуждали условия заключения договоров по мойке фасадов и окон, была достигнута договоренность и заключении договоров на выполнение работ между «Электроснабстрой» и компанией фио В дальнейшем Халафи М.К. рассказал, что они с фио заключают договор фиктивно, с целью вывода денежных средств, полученных компанией фио фио (Трифонов А.Г.) попросил выплатить деньги за посредничество. Никакого влияние на взаимоотношения, которые складывались между Халафи М.К. и фио по заключению договоров не оказывал. После заключения договоров они взаимодействовали напрямую. В последствии позвонил фио и сообщил, что не получил денежные средства от представителей организаций, которых он (Трифонов А.Г.) ему нашел и заключил договоры. Далее фио потребовал у него (Трифонов А.Г.) выплатить сумму отказа из личных средств или у него будут проблемы. С Баевым А.И. не знаком.

В судебном заседании подсудимый Баев А.И. показал, что вину признает частично. Примерно с 2018 он являлся учредителем и генеральным директором ООО «Де Санко», которая специализировалась на строительных работах. С ООО «МОИЭК» и ООО «Принт» от имени ООО «Де Санко» контактировало неустановленное следствием лицо по имени фио, фамилии которого он (Баев А.И.) не знает, который пояснил, что берет все работы на себя по указанным договорам на себя, поскольку у него не было компании. фио привозил ему (Баеву А.И.) подписанные договора от указанных организаций, которые он (Баев А.И.) подписывал не встречаясь с представителями ООО «МОИЭК» и ООО «Принт». При этом на счета ООО «Де Санко» поступали денежные средства от ООО «Принт» примерно сумма, от ООО «МОИЭК» примерно сумма, деньгами также распоряжался фио. фио присылал фото выполненных работ, привозил акт выполненных работ, подписанный с другой стороны с печатью, сказал, что все хорошо. Претензий от организаций не поступало. Как впоследствии выяснилось работы по договорам выполнены не были. фио действовал по доверенности, копия которой не сохранилась.

В судебном заседании подсудимый Халафи М.К. показал, что вину признает, раскаивается в содеянном, при этом не согласен с вменением ему квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой», от дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимых фио, фио, Халафи М.К. в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями Халафи М.К., данными в ходе предварительного расследования, о том, что вину он признает полностью. В июле 2019 года ему позвонил его знакомый Трифонов А.Г., который был должен ему (Халафи М.К.) денежные средства, и предложил вернуть ему часть долга в размере сумма путем фиктивного заключения договора с фирмой, которую он должен ему предоставить. Он (Халафи М.К.) согласился на его условия. Спустя некоторое время, согласно предложенного Трифоновым А.Г. плана, он предоставил ему карточку ООО «Электроснабстрой». Летом 2019 года, возможно в июле он (Халафи М.К.), фио, Трифонов А.Г. и представитель ООО «Электроснабстрой» встретились в одном из кафе ТЦ «Метрополис» в адрес. Данную встречу организовывал и согласовывал Трифонов А.Г. Диалог вели Трифонов А.Г., фио и представитель ООО «Электроснабстрой». Речь шла о заключении договоров по выполнению работ. После ведения переговоров, Трифонов А.Г. ему сообщил, что после того как фирма подконтрольная фио перечислит денежные средства на расчетный счет ООО «Электроснабстрой» из которых он ему передаст сумма, в счет погашения перед ним долга. Спустя примерно 8-10 дней он (Халафи М.К.) встретился с фио и последний передал ему сумма (т.4 л.д. 163-164);

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования, о том, что со слов бывшего генерального директора Общества фио ему стало известно о том, что в начале апреля 2019 года ООО «МОИЭК» был получен генеральный подряд на комплексную эксплуатацию футбольных стадионов федерального значения. Путем интернет мониторинга была подобрана организация для субподряда, а именно ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 и ООО «Электроснабстрой» ИНН 3665137434. В результате чего между ООО «МОИЭК» в лице фио и ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 в лице генерального директора фио был заключен договор № 23.04/02-2019 от 23.04.2019 г. на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов. Договор был подписан удаленно по электронной почте. ООО «МОИЭК» выполняя свои обязательства в полном объеме по вышеуказанному договору, 01.08.2019 года произвело оплату в размере сумма с расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет ООО «Де Санко», открытый в адрес. 23.04.2019г. между ООО «МОИЭК» в лице фио и ООО «Электроснабстрой» ИНН 3665137434 в лице генерального директора фио был заключен договор № 23.04/01-2019 от 23.04.2019г. на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов. Договор также был подписан удаленно по электронной почте. С подписантом договора он не встречался и не знаком. ООО «МОИЭК» выполняя свои обязательства в полном объеме по вышеуказанному договору, 24.07.2019 года произвело оплату в размере сумма с расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет ООО «Электроснабстрой», открытый в филиале №3652 Банк ВТБ (ПАО). ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой» взятые на себя обязательства не исполнили, денежные средства обратили в свою пользу, причинив ООО «МОИЭК» материальный ущерб на общую сумму сумма (т.3 л.д. 54-56);

- оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования, о том, что с 26.03.2019 года он является генеральным директором компании ООО «ПРИНТ» ИНН 5047187018. Офис организации расположен по адресу: адрес, г.адрес. В начале апреля 2019 года ООО «ПРИНТ» был получен генеральный подряд на комплексную эксплуатацию футбольных стадионов федерального значения. Путем интернет мониторинга была подобрана организация для субподряда, а именно ООО «Де Санко» ИНН 5050069920, представитель данной организации ему не знаком. В результате чего между ООО «ПРИНТ» в его лице и ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 в лице генерального директора Баева Александра Ивановича был заключен договор № 02.04/01-2019 от 02.04.2019, с приложениями № № 1,2 на оказание услуг по сборке и упаковке модульного покрытия футбольного газона. Договор был подписан удаленно по электронной почте. С подписантом договора он не встречался и не знаком. ООО «Принт» ИНН 5047187018 выполняя свои обязательства в полном объеме по вышеуказанному договору, 15.07.2019 года произвело оплату в размере сумма с расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет ООО «Де Санко», открытый в адрес, а 18.07.2019 года произвело оплату в размере сумма с вышеуказанного расчетного счета на счет ООО «Де Санко» открытый в адрес. ООО «Де Санко» взятые на себя обязательства не исполнило, денежные средства обратило в свою пользу, причинив ООО «Принт» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма (т.3 л.д. 45-46);

- показаниями представителя потерпевшего фио, данными в судебном заседании, о том, что он подтверждает показания, данные им в ходе предварительного расследования, работы по договору № 02.04/01-2019 от 02.04.2019 ООО «Де Санко» выполнены не были на сумму сумма, акт приема-сдачи оказания услуг от 15 мая 2019 года по договору № 02.04/01-2019 от 02.04.2019г. он не подписывал, происхождение данного акта неизвестно, равно как и неизвестно как он был предоставлен следствию, в организации ООО «Принт» данный акт отсутствует;

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования, о том, что с 24.10.2018г. по 14.04.2021г. он являлся генеральным директором компании ООО «МОИЭК» ИНН 5047133260. Офис организации расположен по адресу: адрес, г.адрес. 30.12.2018 г. был подписан контракт с заказчиком (ФГУП Спорт- Инжиниринг» на комплексную эксплуатацию 6 футбольных стадионов федерального значения. Для этих целей путем интернет мониторинга была подобрана организация для субподряда, а именно ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 и ООО «Электроснабстрой» ИНН 3665137434. Договор № 23.04/02-2019 от 23.04.2019 г. на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов, расположенных по следующим адресам: адрес, стадион «Екатеринбург Арена», адрес, стадион адрес Арена», адрес, стадион «Самара Арена», направлен на согласование в ООО «Де Санко». После переговоров в ходе встреч с представителем по имени фио была достигнута договоренность о подписании контракта и на одной из встреч стороны обменялись оригиналами договоров. Встречи происходили в ТЦ «Метрополис» адрес адрес. Один оригинал договора остался у него. 01.08.2019 года произведена оплата в размере сумма с расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет ООО «Де Санко», открытый в адрес, после чего подрядчик не закончив выполнение работ перестал выходить на связь. Представителем подрядчика был мужчина по имени фио (8-925-470-11-11). Также он (фио) по доверенности представлял интересы ООО «ПРИНТ», у которого с ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 в лице генерального директора фио был заключен договор № 02.04/01-2019 от 02.04.2019, с приложениями № № 1,2 на оказание услуг по сборке и упаковке модульного покрытия футбольного газона. ООО «Принт» ИНН 5047187018 выполняя свои обязательства в полном объеме по вышеуказанному договору, 15.07.2019 года произвело оплату в размере сумма с расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет ООО «Де Санко», открытый в адрес, а 18.07.2019 года произвело оплату в размере сумма с вышеуказанного расчетного счета на счет ООО «Де Санко» открытый в адрес. ООО «Де Санко» взятые на себя обязательства не исполнило, денежные средства обратило в свою пользу, причинив ООО «Принт» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма. От ООО «Де Санко» также выступал вышеуказанный мужчина по имени фио. Договор договор № 23.04/01-2019 от 23.04.2019 между ООО «МОИЭК» в лице фио и ООО «Электроснабстрой» ИНН 3665137434 в лице генерального директора фио был заключен на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов, расположенных по следующим адресам: адрес, стадион «Волгоград Арена», адрес, стадион « стадион Нижний Новгород», адрес стадион «Калининград Арена», адрес, стадион «Екатеринбург Арена», адрес, стадион адрес Арена», адрес, стадион «Самара Арена» и направлен на согласование в ООО «Электроснабстрой». После переговоров в ходе встреч с представителем по имени фио была достигнута договоренность о подписании контракта и на одной из встреч стороны обменялись оригиналами договоров. Встречи происходили в ТЦ «Метрополис» адрес адрес. Один оригинал договора остался у него. 24.07.2019 года Общество произвело оплату в размере сумма с расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: адрес, г.адрес на расчетный счет ООО «Электроснабстрой», открытый в филиале №3652 Банк ВТБ (ПАО). После чего подрядчик перестал выходить на связь. Представителем подрядчика был мужчина по имени фио (+370-648-04-261). Акты выполненных работ с ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой» не были подписаны, так как работы с их стороны не выполнялись и представитель указанных организаций фио перестал выходить на связь. Все услуги, прописанные в контракте между ООО «МОИЭК» и ФГУП «Спорт-Инжиниринг» были выполнены своими силами или силами сторонних организаций, что подтверждается закрывающими документами. ООО «ПРИНТ» и ООО «МОИЭК» в Арбитражный суд не обращались, так как фио уверял, что авансовые платежи будут возвращены и что все можно будет урегулировать в досудебном порядке (т.3 л.д. 57-60, л.д. 133-135);

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, о том, что работы по договорам, заключенным с ООО «МОИЭК» и ООО «ПРИНТ» выполнены не были, Баев А.И. ему не знаком, представителем ООО «Де Санко» являлся фио;

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования, который показал, что к финансово-хозяйственной деятельности отношения не имеет, фактическое правление ООО «Электроснабстрой» осуществляло 3-е лицо, данными о котором он не располагает (т.3 л.д. 82-85);

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования, о том, что он является исполнительным директором компании ООО «МОИЭК». 30.12.2018 года был подписан контракт с заказчиком (ФГУП Спорт- Инжиниринг» на комплексную эксплуатацию 6 футбольных стадионов федерального значения. Для этих целей путем интернет мониторинга была подобрана организация для субподряда, а именно ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 и ООО «Электроснабстрой» ИНН 3665137434. Договор № 23.04/02-2019 от 23.04.2019 на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов направлен на согласование в ООО «Де Санко». После чего был подписан договор и произведена оплата на счет ООО «Де Санко». Договор от № 23.04/01-2019 от 23.04.2019 между ООО «МОИЭК» в лице фио и ООО «Электроснабстрой» ИНН 3665137434 в лице генерального директора фио на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов был направлен на согласование в ООО «Электроснабстрой». После чего был подписан договор и произведена оплата на счет ООО «Электроснабстрой». Указанная организация условия договора не выполнила, услуги оказаны не были, что привело к срыву сроков выполнения работ. Им было осуществлено взаимодействие с руководством подрядных организаций на вышеуказанных стадионах, осуществляющих их клининговое обслуживание, по привлечению представителей последних для выполнения работ. В результате работы были выполнены указанными представителями, а также частично персоналом других организаций (частными лицами) компанией ООО «МОИЭК» и собственными силами (т.4 л.д. 181-183);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования, о том, что в ООО «Электроснабстрой» он являлся директором и учредителем в одном лице, учредителем с 12.07.2017 по 05.06.2019г., директором с 12.07.2017 г. по 28.06.2019 г. Организация состояла на налоговом учете в Инспекции ФНС России по адрес. Примерно в январе 2017 года от его знакомых поступило предложение о покупке ООО «Электроснабстрой», так как организация ему была уже не нужна, он согласился ее продать указанным лицам за сумма. Примерно через несколько дней, позвонил неизвестный, представился Павлом и сообщил, что он готов купить ООО «Электроснабстрой». В назначенный день он приехал к нотариусу фио, по адресу: адрес, где встретился с ранее неизвестным ему фио После подписания ряда документов, в кабинете указанного ранее нотариуса фио передал ему денежные средства в размере сумма. После чего они договорились встретится с фио у нотариуса фио через несколько дней, так как сделка по покупке ООО «Электроснабстрой» проходила в несколько этапов. На вторую встречу приехал фио После подписания документов у нотариуса они разошлись. На следующий день фио приехал к нему в офис, расположенный в БЦ «Фестиваль», по адресу адрес, где он передал ему документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электроснабстрой», больше с фио он не виделся (т.4 л.д. 211-213);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования о том, что летом 2019 года он познакомился с мужчиной по имени Андрей у которого он занял у него денежные средства в сумме сумма. Через несколько они встретились с Андреем около ТЦ «Солнечный рай» в адрес, где он предложил, чтобы не возвращать ему долг, ему необходимо найти человека на которого надо будет переоформить фирму, для каких целей это делается он не говорил. Он согласился на предложение Андрея и через нашел человека - фио В ходе встречи с фио, которая происходила около его дома на адрес в адрес, он предложил переоформить на него фирму, за денежное вознаграждение, в размере 7 000 - сумма, на что фио согласился. В середине июня 2019 года они с фио прибыли в нотариальную контору, расположенную около кинотеатра «Спартак». фио стоял около нотариальной конторы, а он (фио) позвонил Андрею и сказал, что человек на месте и ждет дальнейших действий, а он с отцом поехал по своим делам. К нотариусу с фио он не ходил, участие по переоформлению Общества не принимал, какие - либо документы по Обществу не видел и не получал (т.4 л.д. 279-282);

- заявлением фио от 09.07.2020 г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, действующих от имени ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой», которые путем обмана, под предлогом заключения договоров похитили денежные средства ООО «ПРИНТ» и ООО «МОИЭК» (т.1 л.д. 3);

- договором № 5-4-8/338 от 29.12.2018г., заключенным между ФГУП «Спорт-Инжинирнг» и ООО «МОИЭК» на оказание услуг по комплексной эксплуатации стадиона «Самара Арена» (т.1 л.д. 7-119)

- договором № 4-4-8/337 от 29.12.2018 г., заключенным между ФГУП «Спорт-Инжинирнг» и ООО «МОИЭК» на оказание услуг по комплексной эксплуатации стадиона «Стадион Нижний Новгород» (т.1 л.д. 120-232);

- договором № 6-4-8/339 29.12.2018г., заключенным между ФГУП «Спорт-Инжинирнг» и ООО «МОИЭК» на оказание услуг по комплексной эксплуатации стадиона адрес Арена» (т.1 л.д. 233-317);

- договором № 3-4-8/336 от 29.12.2018г., заключенным между ФГУП «Спорт-Инжинирнг» и ООО «МОИЭК» на оказание услуг по комплексной эксплуатации стадиона «Стадион Калининград» (т.2 л.д. 1-82);

- договором № 1-4-8/334 от 29.12.2018г., заключенным между ФГУП «Спорт-Инжинирнг» и ООО «МОИЭК» на оказание услуг по комплексной эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» (т.2 л.д. 83-158);

- договором № 2-4-8/335 от 29.12.2018., заключенным между ФГУП «Спорт-Инжинирнг» и ООО «МОИЭК» на оказание услуг по комплексной эксплуатации стадиона «Екатеринбург Арена» (т.2 л.д. 159-298);

- сведениями о банковских счетах ООО «Электроснабстрой», согласно которым: расчетный счет ООО «Электроснабстрой» № 40702810924210000574, открыт 23.04.2019 в ПАО Банк «ВТБ» (т.3 л.д.7-8);

- сведениями о банковских счетах ООО «Де Санко», согласно которым: расчетный счет ООО «Де Санко» № 40702810900000105680, открыт 26.01.2019 в адрес (т.3 л.д.9-13);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Де Санко», согласно которой по состоянию на 05.08.2020 генеральным директором Общества является Баев А.И. (т.3 л.д. 14-21);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электроснабстрой», согласно которой по состоянию на 05.08.2020 генеральным директором Общества является фио (т.3 л.д. 22-26);

- протоколом выемки от 12.03.2022, в ходе которой у фио был изъят мобильный телефон «iPhone XS» (т.3 л.д. 105-106);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому был осмотрен мобильный телефон «iPhone XS», принадлежащий фио, при этом участвующий в осмотре фио показал, что переписка по номеру +370-648-04-261 велась между ним и Трифоновым А.Г., в период времени с 12 июля 2019 по 06 августа 2019 года. В ходе переписки обсуждались момент связанные с заключением договоров между ООО «МОИЭК» и ООО «Электроснабстрой», между ООО «ПРИНТ» и ООО «Де Санко». Также в адрес фио направлялись проекты договоров в количестве 3 штук, на мытье фасадов стадионов (т.3 л.д. 107-128);

- протоколом предъявления лица для опознания с фототаблицей к нему, в ходе которого свидетель фио опознал Халафи М.К. как лицо, которое он видел в 2019 году в ТЦ «Метрополис» у метро Войковская на встрече, на которой присутствовал Трифонов А.Г. Данный мужчина представлялся именем фио и с ним обсуждались условия подписания договоров между ООО «МОИЭК» и ООО «Электроснабстрой» (т.3 л.д. 203-207);

- протоколом выемки, согласно которому в ПАО Банк «ВТБ» было изъято юридическое дело ООО «ЭлектроСнабСтрой» ИНН 3665137473 (т.3 л.д. 247-250);

- протоколом выемки, согласно которому в адрес было изъято юридическое дело ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 (т.3 л.д. 253-255);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «МОИЭК» от 18.05.2012 г., свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «МОИЭК» от 18.05.2012г, договором об учреждении ООО «МОИЭК» от 12.05.2012г., уставом ООО «МОИЭК» от 03.03.2021г., выпиской из ЕГРЮЛ от 19.08.2022 в отношении ООО «МОИЭК» (том 4, л.д.63-78);

- приказом о переводе работника на другую работу от 24.10.2018г., согласно которого фио переведен на должность генерального директора ООО «МОИЭК» (т.4 л.д. 79);

- приказом № 22 - А о вступлении в должность генерального директора от 04.03.2021, согласно которого Рябухин Е.Г. назначен на должность генерального директора ООО «МОИЭК» (т.4 л.д. 80);

- договором № 23.4/01-2019 от 23.04.2019 на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов между ООО «Электроснабстрой» в лице генерального директора фио и ООО «МОИЭК» в лице генерального директора фио Стоимость услуг составляет сумма (т.4 л.д. 82-83);

- договором № 23.04/02-2019 от 23.04.2019 на оказание услуг по мойке фасадов и поверхности окон на фасадах стадионов между ООО «Де Санко» в лице генерального директора фио и ООО «МОИЭК» в лице генерального директора фио Стоимость услуг составляет сумма (т.4 л.д. 84-85);

- выпиской по операциям на счете ООО «МОИЭК», согласно которой 24.07.2019 ООО «МОИЭК» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810140000036054 на расчетный счет № 40702810124210000574 ООО «Электроснабстрой»; 01.08.2019 ООО «МОИЭК» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810140000036054 на расчетный счет № 40702810900000105680 ООО «Де Санко» (т.4 л.д. 86-103);

- карточкой предприятия ООО «МОИЭК» из которой следует, что расчетный счет Общества № 40702810140000036054 открыт в ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д. 104);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРИНТ» от 24.06.2016г., свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «ПРИНТ» от 24.06.2016 (т.4 л.д. 107, 108);

- решением № 5 единственного участника ООО «ПРИНТ» от 25.03.2019г, согласно которому фио назначен на должность генерального директора Общества (т.4 л.д. 110);

- приказом №3 от 26.03.2019г. о вступлении в должность генерального директора ООО «ПРИНТ» фио; (т.4 л.д. 111);

- уставом ООО «ПРИНТ»; выпиской из ЕГРЮЛ от 18.08.2022 в отношении ООО «ПРИНТ» (т.4 л.д. 113-122, л.д. 123-135);

- договором № 02.04/01-2019 от 02.04.2019 на оказание услуг по сборке и упаковке модульного покрытия футбольного газона между ООО «Де Санко» в лице генерального директора фио и ООО «Принт» в лице генерального директора фио Стоимость услуг составляет сумма (т.4 л.д. 136-143);

- выпиской по операциям на счете ООО «ПРИНТ», согласно которой 15.07.2019 ООО «Принт» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810040000029022 на расчетный счет № 40702810900000105680 ООО «Де Санко» (т.4 л.д. 147);

- платежным поручением №164 от 15.07.2019 согласно которого ООО «ПРИНТ» осуществило перевод денежных средств в сумме сумма на расчетный счет ООО «Де Санко» (т.4 л.д. 148);

- счетом на оплату № 19 от 15.07.2019г. по договору № 02.04/01-2019 от 02.04.2019г., поставщик ООО «Де Санко» покупатель ООО «Принт», на сумму сумма, подписанным генеральным директором ООО «Де Санко» Баевым А.И. (т.4 л.д. 149);

- выпиской по операциям по счету ООО «ПРИНТ», согласно которой 18.07.2019 ООО «Принт» произвело оплату в размере сумма с расчетного счета № 40702810040000029022 на расчетный счет № 40702810201300019731 ООО «Де Санко» (т.4 л.д. 150);

- платежным поручением №172 от 18.07.2019г., согласно которому ООО «ПРИНТ» осуществило перевод денежных средств в сумме сумма на расчетный счет ООО «Де Санко» (т.4 л.д. 151);

- счетом на оплату № 20 от 18.07.2019 г. по договору № 02.04/01-2019 от 02.04.2019г., поставщик ООО «Де Санко» покупатель ООО «Принт», на сумму сумма, подписанным генеральным директором ООО «Де Санко» Баевым А.И. (т.4 л.д. 152);

- карточкой предприятия ООО «ПРИНТ», из которой следует, что расчетный счет Общества № 40702810040000029022 открыт в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, г.адрес (т.4 л.д. 153);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк», из которого следует, что расчетный счет ООО «ПРИНТ» № 40702810040000029022 обсуживался в ДО № 9040/02432 по адресу: адрес, г.адрес (т.5 л.д. 15);

- ответом на запрос из ПАО Банк «ВТБ», из которого следует, что расчетный счет ООО «Электроснабстрой» №40702810124210000574 открыт в дополнительном офисе «Солнечный», филиала № 3652 ПАО Банк «ВТБ» в адрес (т.5 л.д. 164);

- ответом на запрос из адрес, из которого следует, что расчетный счет ООО «Де Санко»: № 40702810900000105680, открыт 26.01.2019 в отделении № 689 адрес по адресу: адрес (т.5 л.д. 166);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен CD-R диск, полученный из адрес, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Де Санко» за период с 30.01.2019 по 22.08.2019, счет №40702810201300019731 (т.5 л.д. 178-182);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена выписка, полученная из филиала «Центральный» Банка ВТБ «ПАО», содержащая информацию по операциям на счете ООО «Электроснабстрой» за период с 23.04.2019 по 30.12.2019, счет № 40702810924210000574 (т.5 л.д. 191-193);

- протоколом осмотра предметов от 22.11.2022, в ходе которого было осмотрено юридическое дело ООО «ЭлектроСнабСтрой» ИНН 3665137473 (т.5 л.д. 205-209);

- протоколом осмотра предметов от 22.11.2022, в ходе которого было осмотрено юридическое дело ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 (т.5 л.д. 210-214);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей к нему, согласно которой был осмотрен CD-R диск, полученный из адрес, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Де Санко» счет № 40702810201300019731 за период с 26.01.2019 года по 20.09.2021г., из которой следует, что 15.07.2019 г. проведена банковская операция, согласно которой со счета ООО «ПРИНТ» на счет ООО «Де Санко» перечислены денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «оплата по договору №02.04/01-2019 от 02.04.2019 г., счет № 19 от 15.07.2019 г. за сборку и упаковку модульного покрытия»; 01.08.2019, проведена банковская операция, согласно которой со счета ООО «МОИЭК» на счет ООО «Де Санко» перечислены денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «оплата по договору № 23.04/02-2019 от 23.04.2019 г. за мытье фасадов» (т.5 л.д. 178-182);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена выписка, полученная из адрес, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Де Санко», счет № 40702810900000105680, 18.07.2019 г. проведена банковская операция, согласно которой со счета ООО «ПРИНТ» на счет ООО «Де Санко» перечислены денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «оплата по договору №02.04/01-2019 от 02.04.2019 г., счет № 20 от 18.07.2019 г. за сборку и упаковку модульного покрытия» (т.5 л.д. 185-188);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей к нему, в ходе которого была осмотрена выписка, полученная из филиала «Центральный» Банка ВТБ «ПАО», содержащая информацию по операциям на счете ООО «Электроснабстрой» за период с 23.04.2019 по 30.12.2019, счет № 40702810924210000574, 24.07.2019, проведена банковская операция, согласно которой со счета ООО «МОИЭК» насчет ООО «Электроснабстрой» перечислены денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «оплата по договору №23.04/01-2019 от 23.04.2019 г., за работы по мытью фасадов»; 25.07.2019,проведена банковская операция,согласно которой со счета ООО «Электроснабстрой» на счет фио №42307810913006259269 перечислены денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «материальная помощь»; 25.07.2019, проведена банковская операция, согласно которой со счета ООО «Электроснабстрой» на счет фио №408178103130035087 перечислены денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «материальная помощь»; 25.07.2019, проведена банковская операция, согласно которой со счета ООО «Электроснабстрой» на счет фио №40817810213003288195 перечислены денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «материальная помощь» (т.5 л.д. 191-193);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей к нему, согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «ЭлектроСнабСтрой» ИНН 3665137473 (т.5 л.д. 205-209);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей к нему, согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «Де Санко» ИНН 5050069920 (т.5 л.д. 210-214).

Суд считает все доказательства, приведенные выше допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и полностью подтверждающими вину подсудимых.

Показания свидетелей фио, фио, данные в судебном заседании, которые не являлись очевидцами преступления, при этом положительно охарактеризовали подсудимых фио, фио, суд считает возможным учесть в качестве характеристики личности подсудимых.

Оценивая показания подсудимых фио, фио, фио, данные в судебном заседании, суд их признает достоверными в части не противоречащей исследованным доказательствам по делу.

Доводы стороны защиты о том, что наличие квалифицирующего признака совершения преступлений «организованной группой» не доказано, не доказана виновность фио в совершении преступлений, отсутствуют признаки неисполнения обязательств по договорам, договор заключенный с ООО «ПРИНТ» был исполнен, несостоятельны, поскольку полностью опровергаются исследованными судом доказательствами по делу приведенными выше, в том числе показаниями представителей потерпевших фио, фио, свидетелей фио, фио, фио, об обстоятельствах заключения договоров на оказание услуг между ООО «МОИЭК» и ООО «ПРИНТ» с одной стороны и ООО «Де Санко», ООО «Электроснабстрой» с другой, ведения переговоров по заключению данных договоров с Трифоновым А.Г., фио и не установленным следствием лицом, обстоятельствах перечисления денежных средств ООО «МОИЭК» и ООО «ПРИНТ» на расчетные счета ООО «Де Санко», ООО «Электроснабстрой», а также дальнейшего неисполнения ООО «Де Санко» и ООО «Электроснабстрой» взятых на себя обязательств по данным договорам; показаниями подсудимого Халафи М.К. об обстоятельствах заключения фиктивного договора на оказание услуг от имени ООО «Электроснабстрой» с фирмой фио с целью хищения денежных средств; показаниями свидетели фио, фио, фио, об обстоятельствах оформления ООО «Электроснабстрой» на фио, который никогда не руководил данной организацией и договоров от ее имени не заключал, и дальнейшего переоформления ООО «Электроснабстрой» на фио; показаниями подсудимого фио о том, что неустановленное следствие лицом предоставляло ему подписанные договоры между ООО «МОИЭК», ООО «ПРИНТ» и ООО «Де Санко», при этом с представителя указанных организаций он (Баев А.И.) не встречался, а работы по договорам не были выполнены.

Оснований не доверять приведенным в приговоре показаниям потерпевших и свидетелей или полагать, что они оговаривают подсудимых, у суда не имеется, поскольку они полностью подтверждаются другими доказательствами по делу, в том числе протоколом осмотра предметов, согласно которому был осмотрен мобильный телефон, принадлежащий фио, при этом участвующий в осмотре фио показал, что данная переписка велась между ним и Трифоновым А.Г., в период времени с 12 июля 2019 по 06 августа 2019 года. В ходе переписки обсуждались момент связанные с заключением договоров между ООО «МОИЭК» и ООО «Электроснабстрой», между ООО «ПРИНТ» и ООО «Де Санко». Также в адрес фио направлялись проекты договоров в количестве 3 штук, на мытье фасадов стадионов (т.3 л.д. 107-128), протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель фио опознал Халафи М.К. как лицо, которое он видел в 2019 году в ТЦ «Метрополис» у метро Войковская на встрече, на которой присутствовал Трифонов А.Г. Данный мужчина представлялся именем фио и с ним обсуждались условия подписания договоров между ООО «МОИЭК» и ООО «Электроснабстрой» (т.3 л.д. 203-207); протоколами осмотров выписок по счетам ООО «МОИЭК», ООО «ПРИНТ», ООО «Де Санко», ООО «Электроснабстрой», свидетельствующих о перечислении ООО «МОИЭК», ООО «ПРИНТ» денежных средств ООО «Де Санко», ООО «Электроснабстрой» на общую сумму сумма и сумма.

При этом потерпевший фио в судебном заседании показал, что акт приема-сдачи оказания услуг от 15 мая 2019 года по договору № 02.04/01-2019 от 02.04.2019г. он не подписывал, происхождение данного акта ему неизвестно, в ООО «ПРИНТ» данный акт отсутствует, в связи с чем, а также с учетом исследованных доказательств по делу, представленные стороной защиты документы о якобы исполненном договоре, заключенном с ООО «ПРИНТ» не могут свидетельствовать о невиновности подсудимых.

Все следственные действия по делу проведены уполномоченными лицами без нарушения закона, а приведенные в приговоре доказательства являются относимыми и допустимыми. Никаких существенных нарушений УПК РФ при расследовании дела в судебном заседании не установлено.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованную группу отличают признаки устойчивости и организованности.

Проанализировав все исследованные доказательства по делу, в том числе показания потерпевших и свидетелей по делу, оценив фактические обстоятельства, суд делает вывод, что преступление совершено подсудимыми Трифоновым А.Г., Баевым А.И., Халафи М.К. и неустановленными лицами, в составе организованной группы, об этом свидетельствует тот факт, что подсудимые организовались для совершения преступлений, при этом была разработана конкретная схема, план и четкий алгоритм действий с целью осуществления функционирования организованной преступной группы. Роли между подсудимыми были четко распределены, только их совместные действия образовывали причины наступления преступного результата – хищение чужого имущества, путем обмана, а именно путем заключения фиктивных договоров между ООО «МОИЭК» и ООО «Электроснабстрой», и между ООО «ПРИНТ» и ООО «Де Санко» на выполнение работ, дальнейшее их неисполнение, при этом подсудимые были устойчиво объединены для совершения преступления, их действия характеризовались согласованностью с указанием функций и роли каждого.

О совершении преступления именно организованной группой также свидетельствует структурированность, четкое распределение ролей, функций каждого из ее соучастников, наличие организатора.

При этом действия подсудимых фио, фио, Халафи М.К. и неустановленных лиц, были согласованы как по времени и способу общественно опасного посягательства, так и по общему преступному результату, когда каждый из соучастников следовал своей роли, что дает суду основание считать, что каждый из соучастников был полностью осведомлен о характере действий другого, а поэтому действия каждого вносили определенный вклад в совершение ими преступления в составе организованной группы.

Вопреки доводам стороны защиты, достаточная продолжительность, объем деятельности, наличие организатора, разработанные методы и приемы деятельности по вовлечению соучастников, распределение ролей, число и определенная устойчивость соучастников в составе группы, свидетельствует о наличии в содеянном подсудимых признаков организованной группы.

Факт совершения подсудимыми преступных действий в составе организованной группы подтверждается установленной между ее участниками распределением ролей, действия их носили согласованный характер, направленный на получение чужого имущества путем обмана, данная группа с участием подсудимых действовала длительное время, поддерживая между собой связь, согласованность действий, подчинение организатору, в связи с чем группа с участием подсудимых являла собой устойчивую организованную группу лиц, заранее объединившихся для преступной деятельности. Каждый подсудимый совершал действия, направленные на хищение денежных средств, в составе организованной группы, выполняя отведенную каждой роль для достижения единого результата - хищения денежных средств ООО «МОИЭК» и ООО «ПРИНТ».

Суд считает, что все действия подсудимых, квалифицированные органами предварительного следствия в составе организованной группы, нашли свое подтверждение, и такие действия подсудимых не подлежат иной квалификации, так как согласно закону, при совершении преступлений организованной группой действия всех участников, независимо от их роли в преступлениях, следует квалифицировать как соисполнительство.

Квалифицирующий признак в «особо крупном размере» также нашел свое полное подтверждение, поскольку согласно п.4 Примечания 1 к ст.158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого фио суд квалифицирует, за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Действия подсудимого фио суд квалифицирует за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Действия подсудимого Халафи М.К. суд квалифицирует, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6, 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, степень их фактического участия в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, данные о личности подсудимых фио, фио, Халафи М.К., их состояние здоровья, а также состояние здоровья их близких родственников, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых на условия жизни их семей.

Трифонов А.Г. не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении четырех малолетних детей. В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого суд признает наличие на иждивении четырех малолетних детей в соответствие с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к убеждению, что при отсутствии отягчающих обстоятельств, перечисленных в ст.63 УК РФ, учитывая характер и общественную опасность совершенных Трифоновым А.Г. преступлений, характер и степень фактического участия лица в их совершении, и значение этого участия для достижения цели преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, но исправление фио, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояние его здоровья, должно осуществляться только местах лишения свободы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу Трифонову А.Г. подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Баев А.И. не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, вину признал частично, имеет на иждивении родственников страдающих заболеваниями, принял меры к возмещению ущерба потерпевшим. В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого суд признает частичное признание вины, его раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родственников страдающих заболеваниями, в соответствие с ч.2 ст.61 УК РФ, а также принятие мер к возмещению ущерба потерпевшему, на основании п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, в связи с чем при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к убеждению, что при отсутствии отягчающих обстоятельств, перечисленных в ст.63 УК РФ, учитывая характер и общественную опасность совершенных Баевым А.И. преступлений, характер и степень фактического участия лица в их совершении, и значение этого участия для достижения цели преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, но исправление фио, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояния его здоровья, возможно осуществлять без изоляции от общества, применив при назначении наказания ст.73 УК РФ, без назначения ему дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Баеву А.И. подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Халафи М.К. не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный потерпевшим ущерб, страдает заболеваниями. В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого суд признает полное признание вины, его раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, в соответствие с ч.2 ст.61 УК РФ, а также добровольное возмещение ущерба потерпевшим, на основании п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, в связи с чем при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к убеждению, что при отсутствии отягчающих обстоятельств, перечисленных в ст.63 УК РФ, учитывая характер и общественную опасность совершенного Халафи М.К., преступления, характер и степень фактического участия лица в его совершении, и значение этого участия для достижения цели преступления, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, но исправление Халафи М.К., в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояния его здоровья, возможно осуществлять без изоляции от общества, применив при назначении наказания ст.73 УК РФ, без назначения ему дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Халафи М.К., подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.

Исковые требования представителя потерпевшего фио о взыскании с подсудимых фио и фио в пользу ООО «ПРИНТ» материального ущерба на общую сумму сумма, в соответствие со ст.1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Исковые требования представителя представителей потерпевшего фио о взыскании с подсудимых фио и фио в пользу ООО «ПРИНТ» материального ущерба на общую сумму сумма, в соответствие со ст.1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307,308,309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

признать Трифонова Александра Григорьевича виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «МОИЭК»), в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ПРИНТ») в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Трифонову Александру Григорьевичу, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Трифонову Александру Григорьевичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Трифонова Александра Григорьевича с 9 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Баева Александра Ивановича виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «МОИЭК»), в виде лишения свободы сроком на 2 года,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ПРИНТ») в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение на 2 лет 6 месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Баева Александра Ивановича обязанности: являться раз в два месяца на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Баеву Александру Ивановичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

В случае отмены условного осуждения зачесть Баеву Александру Ивановичу в срок отбывания наказания срок содержания под стражей с 31 августа 2022 года по 2 сентября 2022 года.

Признать Халафи Михаила Касимовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Халафи Михаила Касимовича обязанности: являться раз в два месяца на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Халафи Михаилу Касимовичу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

В случае отмены условного осуждения зачесть Халафи Михаилу Касимовичу в срок отбывания наказания срок содержания под стражей с 23 по 27 мая 2022 года, а также время нахождения под домашним арестом с 28 мая 2022 года по 11 октября 2022 года.

Исковые требования представителя потерпевшего фио – удовлетворить. Взыскать солидарно с подсудимых Трифонова Александра Григорьевича и Баева Александра Ивановича в пользу компании ООО «ПРИНТ» денежные средства в размере сумма в счет возмещения материального ущерба.

Исковые требования представителя потерпевшего фио – удовлетворить. Взыскать солидарно с подсудимых Трифонова Александра Григорьевича и Баева Александра Ивановича в пользу компании ООО «МОИЭК» денежные средства в размере сумма в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства: мобильный телефон - возвратить законному владельцу, остальные вещественные доказательства - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск