Приговор

Дело № 01-0291/2022 | Головинский районный суд

Информация о деле

Дело № 1- 291/22

77RS0005-02-2022-005947-96

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации.

адрес 12 декабря 2022 года

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Королевой А.А.,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – ст.помощника Головинского межрайонного прокурора адрес Смирновой М.А.,

подсудимых Гракова И.М., Обласова И.С., фио, Туаймеха Ю.Н.,

защитников – адвокатов: фио в защиту интересов Гракова И.М., представившего ордер № 196 от 12.05.2022, удостоверение № 8894; Неяскина Р.Ю. в защиту интересов фио, представившего ордер № 338 от 12.05.2022, удостоверение № 15202; фио в защиту интересов Обласова И.С., представившего ордер № 351 от 12.05.2022, удостоверение № 16547; Тихоновой О.Г. в защиту Туаймеха Ю.Н., представившего ордер № 1553 от 16.05.2022, удостоверение № 12181,

а также с участием потерпевших Игнатовой Т.С., Татариновой Е.В., представителя потерпевшей фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Гракова Ивана Михайловича, ...паспортные данные, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего ребенка паспортные данные, учредителя ООО «Жилищно-Эксплуатационное управление №7», зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, не судимого,

Рублева Владимира Алексеевича, ...паспортные данные, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, не имеющего детей, работающего менеджером по персоналу в ООО «Таксопарк 010», зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, не судимого,

Обласова Ивана Сергеевича, ...паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не имеющего детей, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, не судимого,

Туаймеха Юсифа Наифовича, ...паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, работающего водителем в ООО «Таксопарк 010», зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемых каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

фио, фио, Рублев В.А., Туаймех Ю.Н. каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

Так, фио в период времени с 05.05.2020 до 29.10.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте, движимый желанием незаконного и быстрого обогащения, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, решил создать организованную группу в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Во исполнение преступного умысла, в период времени с 05.05.2020 до 29.10.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, фио разработал структуру организованной группы, определил количество и состав участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника.

После чего, в период времени с 05.05.2020 до 29.10.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в организованную группу, созданную Граковым И.М., вступили Рублев В.А., фио, Туаймех Ю.Н. и неустановленные в ходе предварительного следствия лица.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания и дал свое согласие на участие в этой группе для совершения преступлений.

фио, возглавив руководство организованной группой, определил цели и задачи, место, время и способ совершаемых преступлений, возложил на себя контроль за денежными средствами, поступающими от совершения преступлений, их распределение, в том числе между участниками организованной группы, объединив их под единое руководство.

При этом, фио, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя необходимые действия для совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, возложил на себя следующие роли:

-поиск лиц, которые согласятся совершать преступления в составе организованной группой, организатором и руководителем которой он является,

-выполнение управленческих и командных функций в отношении участников организованной группы, как при совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования организованной группы,

-планирование преступной деятельности всех участников организованной группы,

-осуществление тщательной подготовки преступления, инструктирование участников группы относительно их поведения, способа совершения хищений денежных средств граждан и конспирации незаконных действий,

-обеспечение участников организованной группы образцами речи от имени сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков) - скриптами, с помощью которых путём обмана, необходимо было вводить в заблуждение граждан, сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы, с целью хищения путём обмана у граждан денежных средств,

-обеспечение участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета,

-поручение участникам организованной группы осуществлять с целью хищения чужого имущества путем обмана телефонные звонки, в ходе которых, разговаривая с ответившими на звонок гражданами, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), которыми они в действительности не являлись, путём обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы,

-ведение учёта похищенных путём обмана денежных средств у граждан различных регионов Российской Федерации,

-распределение материальной прибыли между участниками организованной группы.

На Рублева В.А., выполняющего особо активную роль в совершении преступлений, возлагались следующие роли:

-поиск лиц, которые согласятся организованной группой совершать телефонные звонки с целью хищения чужого имущества путём обмана,

-координация действий участников организованной группы,

-обеспечение участников организованной группы в целях конспирации сим-картами, зарегистрированными на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, недорогими по стоимости мобильными телефонами, банковскими картами, оформленными на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы,

-контроль и координация действий участников организованной группы при совершении ими телефонных звонков гражданам с целью хищения путём обмана у них денежных средств,

-организация передачи между участниками организованной группы информации, полученной в ходе разговоров с обманутыми гражданами, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у граждан,

-ведение учёта похищенных путём обмана денежных средств у граждан различных регионов Российской Федерации,

-контроль периодического уничтожения мобильных телефонов, сим - карт, банковских карт, используемых при хищении денежных средств, с целью конспирации, то есть исключения возможности установления места нахождения участников организованной группы и привлечения их к уголовной ответственности,

-передача участникам организованной группы денежного вознаграждения,

-отчет перед Граковым И.М., являющимся организатором и руководителем организованной группы, об исполнении указаний последнего.

На Обласова И.С., являющегося участником организованной группы, возлагались следующие роли:

-осуществление звонков ранее неизвестным гражданам с целью хищения путем обмана их денежных средств, сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы,

-передача между участниками организованной группы информации, полученной в ходе разговоров с обманутыми гражданами, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у граждан,

-периодическое уничтожение мобильных телефонов, сим - карт, банковских карт, используемых при хищении денежных средств, с целью конспирации, то есть исключения возможности установления места нахождения участников организованной группы и привлечения их к уголовной ответственности,

-снятие похищенных денежных средств с банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, находящихся у участников организованной группы,

-передача Рублеву В.А. похищенных денежных средств с целью дальнейшего распределения прибыли между участниками организованной группы,

-отчет перед Граковым И.М., являющимся организатором и руководителем организованной группы, и Рублевым В.А., являющимся доверенным лицом Гракова И.М. и особо активным участником организованной группы, об исполнении указаний последних.

На Туаймеха Ю.Н., являющегося участником организованной группы, возлагались следующие роли:

-поиск лиц, которые согласны предоставить свои банковские карты, для зачисления на них похищенных денежных средств,

-обеспечение участников организованной группы в целях конспирации сим-картами, зарегистрированными на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, банковскими картами, оформленными на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы,

-снятие похищенных денежных средств с банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях Туаймеха Ю.Н. и иных участников организованной группы, находящихся у участников организованной группы,

На неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, являющихся участниками организованной группы, возлагались следующие роли:

-обеспечение участников организованной группы в целях конспирации сим-картами, зарегистрированными на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, банковскими картами, оформленными на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы,

Выбор Граковым И.М., являющимся организатором и руководителем организованной группы, в качестве участников организованной группы фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц основан на том, что ранее они были знакомы, в связи с чем он доверял данным лицам, кроме того они нуждались в денежных средствах.

Сознанная Граковым И.М. преступная группа в составе его самого, фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц представляла собой устойчивую организованную группу и характеризовалась:

-наличием руководителя, пользовавшимся у участников организованной группы авторитетом благодаря своим волевым качествам;

-организованностью её участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, в чётком распределении ролей и функций для каждого из участников группы и планированием преступной деятельности, направленной на незаконное обогащение, в осуществлении каждым членом организованной группы своей преступной роли, определённой организатором и руководителем, координировании действий всех участников группы и подчинении организатору и руководителю группы Гракову И.М., неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, действовавшими в тесном взаимодействии друг с другом под руководством Гракова И.М., модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;

-устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, направленным на совершение множества преступлений, в совместном и согласованном характере действий членов организованной группы, вовлечением в группу новых участников и постоянном расширении масштаба деятельности;

-стабильностью и сплочённостью её участников, выразившимися в устойчивой связи между членами организованной группы ввиду дружеских отношений, наличия у членов группы общих интересов и намерений, рассчитывающих на осуществление совместной преступной деятельности в течение неопределённо длительного периода времени, действующих совместно и согласованно друг с другом, единстве мотивов участников организованной группы, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды;

-технической оснащённостью, выразившейся в обеспечении участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, мобильной телефонной связью, наличием сим - карт, используемых для звонков гражданам, наличием банковских карт, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств, а также денежных средств на приобретение средств связи, необходимых для совершения преступлений;

-совершением преступлений по единой схеме с использованием средств сотовой связи;

-наличием тщательной конспирации преступной деятельности, с целью исключения разоблачения её участников правоохранительными органами и избежания привлечения к уголовной ответственности;

-длительностью существования преступной группы, рассчитанной на совершение серии преступлений. Преступная деятельность организованной группы носила систематический характер и являлась для ее участников основным источником дохода.

На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы фио и участники организованной группы Рублев В.А., фио, Туаймех Ю.Н. и неустановленные в ходе предварительного следствия лица соблюдали специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы ее руководитель фио использовал сам и поручал участникам организованной группы Рублеву В.А., Обласову И.С., Туаймеху Ю.Н. и неустановленным в ходе предварительного следствия лицам использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим - карты, оформленные на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, периодически производя смену сим - карт и мобильных телефонов, очистку сообщений в чатах, кроме того, для зачисления похищенных денежных средств использовать только банковские карты, оформленные на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы.

В период с 05.05.2020 до 20.11.2020 руководителем организованной группы Граковым И.М. и участниками организованной группы Рублевым В.А., Обласовым И.С., Туаймехом Ю.Н. и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действовавшими в составе организованной группы, было совершено мошенничество, то есть хищение путём обмана денежных средств Игнатовой Татьяны Станиславовны в сумме сумма, при следующих обстоятельствах:

Так, в целях реализации разработанного плана, в период времени до 20 часов 14 минут 29.10.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Туаймех Ю.Н., находясь в неустановленном месте, согласно своей преступной роли, при неустановленных обстоятельствах приискал абонентский номер 8-495-588-88-78, зарегистрированный на лицо, неосведомленное об истинных преступных намерениях участников организованной группы, а также банковскую карту адрес №4584432821002848 с расчётным счётом №40817810807920010629, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, которые в последствии передал Обласову И.С. и неустановленным в ходе предварительного следствия лицам.

Кроме того, в период времени до 20 часов 14 минут 29.10.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Рублев В.А., находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своей преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, предоставил Обласову И.С. и неустановленным в ходе предварительного следствия лицам образцы речи от имени сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков) – скрипты, базу с данными граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета.

29.10.2020 в период времени до 20 часов 14 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своим преступным ролям, используя имеющуюся у них базу данных с информацией о гражданах, предоставленную им Рублевым В.А., подыскали информацию о ранее незнакомой Игнатовой Т.С., проживающей по адресу: адрес, адрес, использующей абонентский номер телефона телефон, с целью совершения в отношении неё преступления.

После чего, 29.10.2020 в вечернее время в период времени до 20 часов 14 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, реализуя единый преступный умысел, выполняя свои роли в совершении преступления, используя абонентский номер 8-495-588-88-78, приисканный при вышеописанных обстоятельствах, осуществили звонки ранее незнакомой Игнатовой Т.С. на абонентский номер 8-963-678-90-64, выдавая себя за сотрудников банка адрес, обманывая Игнатову Т.С., сообщили последней заведомо ложную и недостоверную информацию о совершении по ее банковской карте подозрительных банковских операций, направленных на перевод ее денежных средств, а также необходимости с целью сохранения ее денежных средств их перечисления, с использованием личного кабинета в системе дистанционного банковского обслуживания адрес (мобильного приложения адрес) со счета её банковской карты адрес на счёт страховой ячейки – виртуальной карты, в действительности являющейся банковской карты адрес банк» №4584432821002848 с расчётным счётом №40817810807920010629, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, которая ранее была приискана Туаймех Ю.Н. и находилась в пользовании участников организованной группы. Кроме того, обманывая Игнатову Т.С. относительно необходимости незамедлительного перевода денежных средств последней, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица отговаривали Игнатову Т.С. обращаться в отделение банка, осознавая, что в этом случае обман участников организованной группы относительно сведений, сообщенных ранее Игнатовой Т.С. станет очевиден, а хищение денежных средств последней станет невозможно. При этом, в действительности операций в отношении банковской карты Игнатовой Т.С. не совершалось, необходимость в переводе денежных средств отсутствовала, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица сотрудниками банка адрес не являлись.

29.10.2020 в 20 часов 14 минут, Игнатова Т.С., находясь у себя дома по адресу: адрес, адрес, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников адрес, находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, посредством личного кабинета в системе дистанционного банковского обслуживания адрес (мобильного приложения адрес) перечислила со своей банковской карты адрес №5521862699296168 с расчётным счётом №40817810005831581007, открытой в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, адрес, свои денежные средства в сумме сумма на счёт банковской карты адрес банк» №4584432821002848 с расчётным счётом №40817810807920010629, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, которая ранее была приискана Туаймехом Ю.Н. и находилась в пользовании участников организованной группы. При этом комиссия за перевод указанных денежных средств составила сумма.

После чего, в период с 29.10.2020 по 20.11.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, фио, Туаймех Ю.Н. и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, являясь участниками организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свои роли в совершении преступления, получив информацию о поступлении на счет банковской карты адрес №4584432821002848 с расчётным счётом №40817810807920010629, находящейся в пользовании участников организованной группы, денежных средств в сумме сумма, при неустановленных обстоятельствах, в банкомате, расположенном в неустановленном месте на адрес, сняли со счета №40817810807920010629 банковской карты адрес №4584432821002848 наличные денежные средства в сумме сумма, которые затем при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах в неустановленном месте передали Рублеву В.А.

После чего, в период с 29.10.2020 по 20.11.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Рублев В.А., находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, при получении от участников организованной группы похищенных у Игнатовой Т.С. денежных средств в сумме сумма, при неустановленных обстоятельствах передал сведения о совершенном преступлении организатору и руководителю организованной группы Гракову И.М., который в свою очередь определил размер денежного вознаграждения за совершение хищения путем обмана денежных средств Игнатовой Т.С. для каждого участника организованной группы.

Затем, в период с 29.10.2020 по 20.11.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Рублев В.А., находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, по указаниям организатора и руководителя организованной группы Гракова И.М., похищенные денежные средства распределил между собой, Граковым И.М., Обласовым И.С., Туаймехом Ю.Н. и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, после чего каждый участник организованной группы распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы фио и участники организованной группы Рублев В.А., фио, Туаймех Ю.Н. и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путём обмана у Игнатовой Т.С. денежные средства в общей сумме сумма, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Они же, фио, фио, Рублев В.А., Туаймех Ю.Н., каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Так, руководитель организованной группы фио и участники организованной группы Рублев В.А., фио, Туаймех Ю.Н. и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, являясь членами указанной выше организованной преступной группы, согласно заранее определенным выше преступным ролям, во исполнение вышеуказанного общего преступного умысла в период с 05.05.2020 до 20.11.2020 совершили мошенничество, то есть хищение путём обмана денежных средств Татариновой Екатерины Вячеславовны в сумме сумма, при следующих обстоятельствах.

Так, в целях реализации разработанного плана, в период времени до 18 часов 12 минут 10.11.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Туаймех Ю.Н., находясь в неустановленном месте, согласно своей преступной роли, при неустановленных обстоятельствах приискал абонентский номер 8-495-190-42-81, зарегистрированный на лицо, не осведомленное об истинных преступных намерениях участников организованной группы, банковские карты ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» со следующими номерами №4469157308710056 со счетом №40817810090640247547, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4454334221515907 со счетом №40817810090270047544, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309102279 со счетом №40817810390011990068, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157310677707 со счетом №40817810790640253271, оформленную на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469154000233917 со счетом №40817810390090030800, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157310665389 со счетом №40817810890770021215, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157308961170 со счетом №40817810990080129626, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309039273 со счетом №40817810690640254642, оформленную на фио Эргарда Витальевича, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309103160 со счетом №40817810890080129836, оформленную на Шадрина фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157310568070 со счетом №40817810090100113331, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157308805740 со счетом №40817810990080129370, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157308939366 со счетом №40817810390011971252, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309045510 со счетом №40817810690300137012, оформленную на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309131617 со счетом №40817810990011993054, оформленную на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309131278 со счетом №40817810690011992973, оформленную на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157308969231 со счетом №40817810790011973711, оформленную на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, и ПАО Банк «ФК Открытие» №4058703124422546, оформленную на лицо, не осведомленное об истинных преступных намерениях участников организованной группы, часть из которых в последствии передал Обласову И.С. и неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, а часть оставил себе.

Кроме того, в период времени до 18 часов 12 минут 10.11.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Рублев В.А., находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своей преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, предоставил Обласову И.С. и неустановленным в ходе предварительного следствия лицам образцы речи от имени сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков) – скрипты, базу с данными граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета.

10.11.2020 в период времени до 18 часов 12 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, используя имеющуюся у них базу данных с информацией о гражданах, предоставленную им Рублевым В.А., подыскали информацию о ранее незнакомой Татариновой Е.В., проживающей по адресу: адрес, г.адрес, использующей абонентский номер телефона телефон, с целью совершения в отношении неё преступления.

После чего, в 10.11.2020 в период времени с 18 часов 12 минут до 21 часа 35 минут фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, реализуя единый преступный умысел, выполняя свои роли в совершении преступления, используя абонентский номер 8-495-190-42-81, приисканный при вышеописанных обстоятельствах, осуществили звонки ранее незнакомой Татариновой Е.В. на абонентский номер 8-963-711-77-28, выдавая себя за сотрудников банка ПАО «ВТБ», обманывая Татаринову Е.В., сообщили последней заведомо ложную и недостоверную информацию о том, что личный кабинет последней в дистанционной системе банковского обслуживания ПАО «ВТБ» взломан, в связи с чем убеждали Татаринову Е.В. снять свои денежные средства с банковских счетов банка ПАО «ВТБ», при этом продиктовали адрес офиса банка ПАО «ВТБ»: адрес, где необходимо снять денежные средства, а затем внести на счета страховых ячеек, в действительности являющихся счетами банковских карт №4469157308710056 со счетом №40817810090640247547, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4454334221515907 со счетом №40817810090270047544, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309102279 со счетом №40817810390011990068, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157310677707 со счетом №40817810790640253271, оформленной на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4058703124422546, оформленной на лицо, не осведомленное об истинных преступных намерениях участников организованной группы, которые ранее были приисканы Туаймехом Ю.Н. и находились в пользовании участников организованной группы. Кроме того, обманывая Татаринову Е.В. относительно незамедлительного выполнения их требований, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица попросили Татаринову Е.В. постоянно оставаться на связи, а также угрожали в случае невыполнения их указаний привлечь последнюю к уголовной ответственности за препятствие в поимке злоумышленника, взломавшего ее личный кабинет. При этом, в действительности необходимость в снятии денежных средств отсутствовала, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица сотрудниками банка ПАО «ВТБ» не являлись.

10.11.2020 в период времени с 18 часов 12 минут до 19 часов 45 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Татаринова Е.В., находясь в ДО адрес в адрес филиала №7701 Банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: адрес, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, сняла в кассе ДО адрес в адрес филиала №7701 Банка ПАО «ВТБ» со своего счета №40817810850034014806 денежные средства в сумме сумма.

После чего, 10.11.2020 в период времени с 19 часов 45 минут до 21 часа 00 минут Татаринова Е.В., находясь по адресу: адрес, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, внесла через терминал адрес Банк» №501108 свои денежные средства в общей сумме сумма на счета банковских карт №4469157308710056 со счетом №40817810090640247547, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4454334221515907 со счетом №40817810090270047544, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309102279 со счетом №40817810390011990068, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157310677707 со счетом №40817810790640253271, оформленной на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4058703124422546, оформленной на лицо, не осведомленное об истинных преступных намерениях участников организованной группы, которые ранее были приисканы Туаймехом Ю.Н. и находились в пользовании участников организованной группы. При этом комиссия за внесение денежных средств через терминал стороннего банка составила сумма, таким образом на счета банковских карт №4469157308710056, №4454334221515907, №4469157309102279, №4469157310677707, №4058703124422546 зачислены денежные средства в общей сумме сумма.

11.11.2020, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь в неустановленном месте, реализуя единый преступный умысел выполняя свои роли в совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах оформили в банке ПАО «ВТБ» на Татаринову Е.В. кредитный договор №625/0000-1473780 на сумму сумма. Указанные денежные средства были зачислены на счет банковской карты банка ПАО «ВТБ» №4893470246766759, принадлежащей Татариновой Е.В.

После чего, 11.11.2020 в период времени с 11 часов 05 минут до 12 часов 17 минут, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, реализуя единый преступный умысел, выполняя свои роли в совершении преступления, используя абонентский номер 8-495-190-42-81, приисканный при вышеописанных обстоятельствах, осуществили звонки Татариновой Е.В. на абонентский номер 8-963-711-77-28, выдавая себя за сотрудников банка ПАО «ВТБ», обманывая Татаринову Е.В., сообщили последней о том, что на нее оформлен кредит в сумме сумма, после чего сообщили Татариновой Е.В. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ей необходимо снять все денежные средства через терминал банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: адрес.

11.11.2020 в 12 часов 17 минут Татаринова Е.В., находясь по адресу: адрес, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников Банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, сняла через банкомат банка ПАО «ВТБ» №399857 со счета своей банковской карты банка ПАО «ВТБ» №4893470246766759 денежные средства в сумме сумма, в совершении дальнейших операций по банковской карте Татариновой Е.В. через банкомат банка ПАО «ВТБ» №399857 было отказано.

Тогда, 11.11.2020 в период времени с 12 часов 17 минут до 12 часов 34 минут, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, продолжая реализацию единого преступного умысла, выполняя свои роли в совершении преступления, используя абонентский номер 8-495-190-42-81, приисканный при вышеописанных обстоятельствах, в ходе телефонного разговора с Татариновой Е.В. по абонентскому номеру 8-963-711-77-28, выдавая себя за сотрудников банка ПАО «ВТБ», обманывая Татаринову Е.В., сообщили последней о том, что ей необходимо снять все денежные средства через терминал адрес, расположенный по адресу: адрес.

После чего, 11.11.2020 в период времени с 12 часов 27 минут до 12 часов 34 минут Татаринова Е.В., находясь по адресу: адрес, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, сняла через банкомат адрес №211220 со счета своей банковской карты банка ПАО «ВТБ» №4893470246766759 денежные средства в сумме сумма. При этом комиссия за снятие денежных средств составила сумма.

Затем, 11.11.2020 в период времени с 12 часов 34 минут до 12 часов 55 минут, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, продолжая реализацию единого преступного умысла, выполняя свои роли в совершении преступления, используя абонентский номер 8-495-190-42-81, приисканный при вышеописанных обстоятельствах, в ходе телефонного разговора с Татариновой Е.В. по абонентскому номеру 8-963-711-77-28, выдавая себя за сотрудников банка ПАО «ВТБ», обманывая Татаринову Е.В., сообщили последней о том, что ей необходимо продолжить снятие денежных средств через банкомат адрес №4996, расположенный по адресу: адрес.

После чего, 11.11.2020 в период времени с 12 часов 43 минут до 12 часов 55 минут Татаринова Е.В., находясь по адресу: адрес, продолжая заблуждаться относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, продолжая выполнять указания Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, сняла через банкомат адрес №4996 со счета своей банковской карты банка ПАО «ВТБ» №4893470246766759 денежные средства в сумме сумма. При этом комиссия за снятие денежных средств составила сумма.

Таким образом, 11.11.2020 в период времени с 12 часов 17 минут до 12 часов 55 минут Татаринова Е.В., находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, сняла со счета своей банковской карты банка ПАО «ВТБ» №4893470246766759 денежные средства в общей сумме сумма.

После чего, 11.11.2020 в период времени с 13 часов 04 минут до 13 часов 23 минут Татаринова Е.В., находясь по адресу: адрес, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников Банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, продолжая выполнять указания Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, внесла через терминал адрес Банк» №501045 свои денежные средства в общей сумме сумма на счет банковской карты №4469157308969231 со счетом №40817810790011973711, оформленной на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, ранее приисканную Туаймехом Ю.Н. и находящуюся в пользовании участников организованной группы. При этом комиссия за внесение денежных средств через терминал стороннего банка составила сумма, таким образом на счет банковской карты №4469157308969231 зачислено сумма.

После чего, 11.11.2020 в период времени с 16 часов 12 минут до 20 часов 30 минут, фио и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь по адресу: адрес, продолжая реализацию единого преступного умысла, выполняя свои роли в совершении преступления, продолжая использовать абонентский номер 8-495-190-42-81, вновь осуществили звонки Татариновой Е.В. на абонентский номер 8-963-711-77-28, выдавая себя за тех же сотрудников банка ПАО «ВТБ», продолжая обманывать Татаринову Е.В., продолжили сообщать последней заведомо ложные и недостоверные сведения о необходимости снятия денежных средств, выданных ей в кредит банком ПАО «ВТБ», и внесения их на указанные ими счета с целью сохранения ее денежных средств.

После чего, 11.11.2020 в период времени с 16 часов 41 минуты до 17 часов 11 минут Татаринова Е.В., находясь по адресу: адрес, продолжая заблуждаться относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймех Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, внесла через терминал адрес Банк» №501004 свои денежные средства в общей сумме сумма на счета банковских карт №4469154000233917 со счетом №40817810390090030800, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157310665389 со счетом №40817810890770021215, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, ранее приисканные Туаймехом Ю.Н. и находящиеся в пользовании участников организованной группы. При этом комиссия за внесение денежных средств через терминал стороннего банка составила сумма, таким образом на счета банковских карт №4469154000233917, №4469157310665389 зачислены денежные средства в общей сумме сумма.

Затем, 11.11.2020 в период времени с 17 часов 19 минут до 19 часов 43 минут Татаринова Е.В., находясь по адресу: адрес, продолжая заблуждаться относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, по указанию Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, сняла через банкомат банка адрес Банк» №113 со счета своей банковской карты банка ПАО «ВТБ» №4893470246766759 денежные средства в сумме сумма.

При этом, 11.11.2020 в период времени с 17 часов 28 минут до 20 часов 01 минуты Татаринова Е.В., находясь по вышеуказанному адресу: адрес, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, принимая Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц за сотрудников банка ПАО «ВТБ», находясь под влиянием обмана, продолжая выполнять указания Обласова И.С. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, внесла через терминал адрес Банк» №501004 свои денежные средства в общей сумме сумма на счета банковских карт №4469157308961170 со счетом №40817810990080129626, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309039273 со счетом №40817810690640254642, оформленной на фио Эргарда Витальевича, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309103160 со счетом №40817810890080129836, оформленной на Шадрина фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157310568070 со счетом №40817810090100113331, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157308805740 со счетом №40817810990080129370, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157308939366 со счетом №40817810390011971252, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, №4469157309045510 со счетом №40817810690300137012, оформленной на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, ранее приисканных Туаймехом Ю.Н. и находящихся в пользовании участников организованной группы. При этом комиссия за внесение денежных средств через терминал стороннего банка составила сумма, таким образом на счета банковских карт №4469157308961170, №4469157309039273, №4469157309103160, №4469157310568070, №4469157308805740, №4469157308939366, №4469157309045510, зачислены денежные средства в общей сумме сумма.

11.11.2020 в период времени с 19 часов 24 минут до 19 часов 30 минут неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно свои преступным ролям, при неустановленных обстоятельствах, со счета банковской карты №4469157308939366 со счетом №40817810390011971252, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, перевели сумма на счет банковской карты №4469157309131278 со счетом №40817810690011992973, оформленной на фио, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников организованной группы, и сумма на счет банковской карты №4469157309131617 со счетом №40817810990011993054, оформленной на фио, не осведомленную об истинных преступных намерениях участников организованной группы, которые ранее были приисканы Туаймехом Ю.Н. и находились в пользовании участников организованной группы.

После чего, в период с 10.11.2020 по 20.11.2020, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, фио, Туаймех Ю.Н. и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свои роли в совершении преступления, получив информацию о поступлении на банковские карты №4469157308710056, №4454334221515907, №4469157309102279, №4469157310677707, №4469154000233917, №4469157310665389, №4469157308961170, №4469157309039273, №4469157309103160, №4469157310568070, №4469157308805740, №4469157309045510, №4469157309131617, №4469157309131278, №4469157308969231, №4469157309131278, №4469157309131617 №4058703124422546, находящиеся в пользовании участников организованной группы, денежных средств в общей сумме сумма, при неустановленных обстоятельствах, в банкоматах различных банков, расположенных в неустановленных местах, сняли со счетов указанных карт, затем, находясь в неустановленном месте, наличные денежные средства при неустановленных обстоятельствах передали Рублеву В.А.

После чего, в период с 10.11.2020 по 20.11.2020, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Рублев В.А., находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своей преступной роли, при получении от участников организованной группы похищенных у Татариновой Е.В. денежных средств в сумме сумма, при неустановленных обстоятельствах передал сведения о совершенном преступлении организатору и руководителю организованной группы Гракову И.М., который в свою очередь определил размер денежного вознаграждения за совершение хищения путем обмана денежных средств Татариновой Е.В. для каждого участника организованной группы.

Затем, в период с 10.11.2020 по 20.11.2020, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Рублев В.А., находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, по указаниям организатора и руководителя организованной группы Гракова И.М., похищенные денежные средства распределил между собой, Граковым И.М., Обласовым И.С., Туаймехом Ю.Н. и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, после чего каждый участник организованной группы распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы фио и участники организованной группы Рублев В.А., фио, Туаймех Ю.Н. и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путём обмана у Татариновой Е.В. денежные средства в общей сумме сумма, причинив последней ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый фио вину в совершении преступлений не признал, пояснив, что хищение денежных средств потерпевших не совершал. фио он знает на протяжении 10-15 лет, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. он видел один – два раза, не общался. Организованную группу он (фио) не создавал, какой – либо преступной деятельностью не занимался, базами данных никого не обеспечивал, в чатах не состоял. Один раз он обращался к Туаймеху Ю.Н. с просьбой зарегистрировать юридическое лицо. На момент задержания он пользовался номером 8913-957-51-53, второй номер не помнит.

Подсудимый Туаймех Ю.Н. вину в совершении преступлений не признал, пояснив, что приехал в адрес 05.05.2020 по приглашению фио, с которым ранее они совместно работали. фио устроил его работать водителем в ООО «Таксопарк 010», где являлся директором. Большую часть времени он (Туаймех Ю.Н.) работал водителем фио , так как такси не осуществляло свою деятельность из-за пандемии. В июне 2020 года он (Туаймех Ю.Н.) познакомился с Рублевым В.А., который также осуществлял свою деятельность в ООО «Таксопарк 010», в этот же период времени он познакомился с Граковым И.М., который общался с Рублевым В.А. и приезжал к нему в офис, и с Обласовым И.С., которого он встретил в аэропорту по просьбе фио и разместил по месту их жительства с фио В дальнейшем фио переехал жить в квартиру по адресу: адрес, куда в конце июля 2020 года они с фио также переехали с целью экономия денежных средств. Квартира была четырехкомнатной, каждый занимал отдельную комнату, в ней проживал он (Туаймех Ю.Н.), фио, фио, иногда приезжал фио фио (Туаймех Ю.Н.) занимался регистрацией юридических лиц, за денежное вознаграждение, зарегистрировал одно юридическое лицо по просьбе Гракова И.М., два или три юридических лица по просьбе фио Регистрационный документы указанных юридических лиц были изъяты в ходе обыска. На расчетные счета данных организаций приходили деньги от других юридических лиц, за какие-то услуги, которые он снимал по просьбе фио Таким образом люди уменьшали свою налогооблагаемую базу, возвращая себе наличные денежные средства, за что они получали небольшой процент, предоставляя договор выполненных работ. В августе – сентябре 2020 года он (Туаймех Ю.Н.) по просьбе Обласова И.С. 3-4 раза находил ему людей, которые оформили на себя банковские карты, за что он платил им сумма, в том числе он оформил карту на имя фио В дальнейшем он передал контакт человека, который занимается картами фио Хищение денежных средств Игнатовой Т.С. и Татариновой Е.В. он не совершал, звонки физическим лицам не осуществлял. фио часто пользовался его мобильным телефоном. Несколько раз на его мобильный телефон звонили из чата в «Телеграмм» и спрашивали Обласова И.С., он пояснял, что фио использует другой телефон. Он (Туаймех Ю.Н.) состоял в чате «Телеграмм» под ником «АМБ55», также участником данного чата был фио фио (Туаймех Ю.Н.) не помнит, отправлял ли посредством чата какие-либо данные карт или нет. Когда он оформлял карты для фио он мог отправлять для него данные карт и физических лиц посредством чата. С Граковым И.М. он (Туаймех Ю.Н.) виделся 2-3 раза, общался несколько раз по телефону, когда оформлял для него фирмы, последний раз виделся с ним в сентябре 2020 когда привозил ему документы на организацию. В ходе производства обыска он (Туаймех Ю.Н.) выбросил из окна 5 телефонов, номера которых были привязаны к оформляемым им организациям, на которые приходили коды подтверждения. Два телефона приобретал он (Туаймех Ю.Н.), остальные принадлежали фио фио (Туаймех Ю.Н.) использовал два телефона один из которых был 8913-210-27-87, помимо этого он использовал два кнопочных телефона, куда приходили коды подтверждения.

В ходе предварительного следствия он дал признательные показания, где оговорил себя по указанию следователя и оперативного сотрудника, которые обещали, что он (Туаймех Ю.Н.) будет переведен в статус свидетеля по делу. Допрос проводился в отсутствие защитника, который пришел в самом конце подписать документы. Участие адвоката по назначению носило формальный характер, при этом он (Туаймех Ю.Н.) не отрицает, что получил консультацию защитника перед дачей показаний. О том, что у него (Туаймеха Ю.Н.) есть адвокат по соглашению, он узнал уже после допроса и по указанию следователя написал отказ от него. С жалобой на действия сотрудников полиции, следователя, адвокатов он (Туаймех Ю.Н.) не обращался.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены показания Туаймеха Ю.Н., данные им в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 59-63, 64-65, 66-67, 69-77), согласно которым 05-06 мая 2020 года он прилетел в адрес по приглашению фио, у которого стал работать таксистом в ООО «Таксопарк 010», в котором фио является генеральным директором, а фактически работал управляющим. ООО «Таксопарк 010» располагалось по адресу: адрес. В день приезда в адрес фио познакомил его с Рублевым В.А. (фио и Рублев В. А. являлись соседями с детства). Рублев В.А. разрешил пользоваться фио в личных целях автомобилем из таксопарка – ООО «Таксопарк сумма марка автомобиля. Поскольку фио не имел водительского удостоверения, он (Туаймех Ю.Н.) перевозил его по личным делам. Примерно в середине мая 2020 года, более точное время он не помнит, он вновь встретился с Рублевым В.А., который посоветовал ему установить мессенджер «Телеграмм» с целью общения и в этот же момент они обменялись контактами между собой. Далее от фио ему стали поступать некоторые указания, а именно, используя указанный им выше автомобиль марки марка автомобиля, возил к нотариусу документы. Через некоторое время Рублев В.А. сообщил, что у него есть подряды на строительные работы и нужна организация со строительными ОКВЭД. Позднее им была оказана помощь в регистрации юридических лиц ООО «Атлас», ООО «Актион», ООО «Стимул», ООО «Система». Для чего нужны были данные организации Гракову И.М. и Рублеву В.А. ему было неизвестно. Все данные организации были зарегистрированы через одного нотариуса, расположенного по адресу: адрес. Летом 2020 года, более точное время он не помнит, Рублев В.А. дал ему указания зарегистрировать еще одну организацию, на которую были открыта расчетные счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «Фк-Открытие», адрес, ПАО «ВТБ», адрес и ПАО «ПСБ». По указанию фио карты ПАО «Фк-Открытие» и ПАО «ПСБ» он оставил у себя, а остальные карты ПАО «Сбербанк», адрес, ПАО «ВТБ», адрес отдал Рублеву В.А. С банковской карты ПАО «Фк-Открытие», по указанию фио, около 5 раз, снимались денежные средства в размере сумма, на общую сумму сумма, после чего он их передавал Рублеву В.А.

В июне 2020 года, более точное время он (Туаймех Ю.Н.) не помнит, фио, используя мессенджер «Телеграм», позвонил и сообщил, что ему необходимо юридическое лицо, которое необходимо зарегистрировать тем же путем, для чего он выделил денежные средства в размере сумма, с целью передачи их номинальному директору и менеджерам банка по местам открытия расчетных счетов. После открытия расчетных счетов ООО «Актион» и получения банковских карт, все банковские карты, за исключением банковских карт ПАО «Сбербанк» и ПАО «ФК-Открытие», по указанию Гракова И.М., были переданы ему. Также по указанию Гракова И.М. им, с карты ПАО «ФК-Открытие», около 2-3 раз было осуществлено снятие денежных средств в размере сумма, на общую сумму приблизительно сумма, после чего данные денежные средства были лично переданы Гракову И.М.

Также, денежные средства, которые он снимал по указанию фио им передавались в пункт обмена крипто-валюты по адресу: адрес, башня «Федерация» Москва-Сити, 58 этаж.

Приблизительно в июне 2020 года, более точное время он не помнит, ему позвонил Рублев В.А. и сообщил, что из Екатеринбурга должен прилететь фиоС, которого необходимо встретить в адрес и помочь с расселением. Спустя некоторое время, после прилета, фио сообщил, что по указанию фио он будет работать на него (фио) в офисе в адрес, более точный адрес не сказал. После того как фио съехал от них, они (он, фио и фио) часто встречались в ресторане, куда неоднократно приезжал Рублев В.А. и Граков И.М. Там фио при нем неоднократно передавал Рублеву В.А. денежные средства, но в какой сумме ему неизвестно. фио ему не пояснял, откуда данные денежные средства.

14.07.2020, он позвонил Обласову И.С. и предложил встретиться. фио попросил его заехать за ним по адресу: адрес. Спустя некоторое время, приблизительно через 2-3 дня (16.07.2020-17.07.2020), более точное время не помнит, ему в мессенджере «Телеграмм» позвонил Рублев В.А. и сообщил, что необходимы «дропы» - физические лица, на которых необходимо зарегистрировать банковские карты и в дальнейшем их (банковские карты) передавать фио Его роль была в том, чтобы найти человека (дропа), который сможет открыть на себя комплект банковских карт. После того, как он находил человека, желающего открыть на себя банковские карты, сведения о нем, по ранее данным указаниям Рублевым В.А., он передавал Обласову И.С., который удаленно заказывал выпуск банковских карт в банках ООО «Банк Хоум Кредит», и адрес банк». В случаях, если не было возможности удаленно оформить банковскую карту на человека, то он звонил «дропу» и он сам лично открывал данные карты. После чего данные банковские карты передавали через «бла-бла кар». За оформление банковских карт с человека он получал денежные средства в размере сумма в наличной форме. Данные денежные средства он получал от фио и Гракова И.М. при личной встрече, в наличной форме, где именно не помнит. Сведения о «дропах» ему предоставлял «Михаил», который у него записан в красном телефоне марки «Vivo» как «Миша». После того, как они впервые получили банковские карты от «дропов», по указанию Гракова И.М. их добавили в секретный чат в мессенджере «Телеграм», в котором администратором чата был мужчина под никнеймом «Easy way Cash». Данного мужчину он видел один раз и сможет опознать.

По запросам данного мужчины – администратора, который записан в чатах под никнеймом «Easy way Cash» фио предоставлял информацию о картах, сведения о личном кабинете пользователя карты. Впоследствии, на эти карты, которые фио предоставлял администратору чата, перечислялись денежные средства, которые обналичивал фио в ближайших банкоматах. После того как фио обналичивал поступившие денежные средства, в конце дня, он (фио) звонил Рублеву В.А. либо Гракову И.М., после чего он лично отвозил им денежные средства, а куда именно ему неизвестно.

фио действиями и действиями Обласова И.С. руководил Рублев В.А. и Граков И.М. Непосредственно им он и фио подчинялись и без их ведома не могли сделать никаких действий.

В мессенджере «Телеграм» в чате «Чат 3» фио – это фио фио указанию фио, Обласовым И.С. в том числе были зарегистрированы банковские карты на имя фио

10.11.2020 в секретном чате под названием «Мск2» мессенджера «Телеграмм» стали поступать указания, о том, что на банковские карты фио должны поступить денежные средства. После того, как координатор чата под ник-неймом «Easy way Cash» сообщил, что на банковские карты поступили денежные средства в размере сумма, суммами сумма, сумма и сумма. фио тут же отписался, что уже идет обналичивать карту. Как он (Туаймех Ю.Н.) сам уже понял, он это делал в магазине «Пятерочка». Пока он обналичивал деньги, то отписывался в чат фразами, что стоит в очереди в банкомат, снимает и т.д. От Гракова И.М. (он был под ник-неймом «Don_Carleone_rabota») стали поступать сообщения - «давай быстрее». Потом фио отписался по обналиченной сумме, а вечером написал смс в чат, что деньги передал Рублеву В.А.

11.11.2020, аналогичным образом в секретном чате под названием «Мск2» мессенджера «Телеграмм» стали поступать указания, о том, что на банковские карты фио должны поступить денежные средства. После того, как координатор чата под ник-неймом «Easy way Cash» сообщил, что на банковские карты фио поступили денежные средства в размере сумма, суммами сумма и сумма, фио, согласно ранее данных инструкций, незамедлительно пошел в ближайший банкомат и снял денежные средства в размере сумма. Все данные денежные средства принимались на ранее оформленные банковские карты по указанию координатора чата под ник-неймом «Easy way Cash», который действовал по указанию фио и фио После того, как фио 10.11.2020 и 11.11.2020 обналичил денежные средства и передал Рублеву В.А. лично, в каком месте ему неизвестно. Все их действия координировались непосредственно Рублевым В.А., Граковым И.М. и координатором секретного чата в мессенджере «Телеграм» под ник-неймом «Easy way Cash». Все денежные средства, полученные на банковские карты, обналичивались и передавались Рублеву В.А., в том числе денежные средства, поступившие на банковскую карту фио 11.11.2020, в размере сумма.

О том, что денежные средства в размере сумма были похищены путем обмана у Татариновой Е.В. ему было неизвестно. О том, что данные денежные средства похищались у людей ему было неизвестно.

Мобильный телефон марки «Honor 8А» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска от 19.11.2020, принадлежит фио Абонент «ТелеВанька» в мобильном телефоне Обласова И.С. принадлежит фио. Ему это известно поскольку он неоднократно слышал, как фио говорил с фио по мессенджеру «Телеграм».

В период совместного проживания он заметил, что у Обласова И.С. множество сим-карт и мобильных телефонов («фонарики»), на его вопрос, что это и откуда, фио пояснил, что все это ему дал Рублев В.А., чтобы по оформленным картам он открывал личный кабинет банка. Как он (Туаймех Ю.Н.) понял, на эти карты поступали деньги, но откуда на тот момент он не знал, но со слов Обласова И.С. он знал, что он с данных карт снимает деньги, он сам об этому ему несколько раз говорил, уходя из дома, что снимает деньги в банкомате в магазине «Пятерочка», т.к. несколько раз также видел его у банкомата. Обналиченные деньги фио отдавал Рублеву В.А., он сам ему об этом говорил, кроме того иногда наблюдал такую картину, когда фио находился в душе, ему звонил Рублев В.А., но не дозваниваясь до него, перезванивал ему (Туаймеху Ю.Н.) и говорил, что ждет фио, пусть спускается. Он все передавал Обласову И.С., который перед выходом пересчитывал деньги, либо держал наличность в руке, либо доставал их из кошелька. Переданные деньги, как ему пояснял Обласов И.С. Рублев В.А. переводил в криптовалюту. Летом 2020 года по просьбе фио он передавал ему (Туаймеху Ю.Н.) наличность, которую тот вносил в офисе криптовалюты, в комплексе «Москва-сити».

В чате «Мск» или «Мск2» был фио, фио, неизвестный по имени Марк, администратором чата был неизвестный под ник-неймом «Easy- way Cash». Содержание чата заключалось в том, что активные участники просили друг друга какие-то карты банков и предоставляли данные, в том числе ПИН-коды, а также коды от личных кабинетов. Так кто-то просил карту, например, «Альфа-Банк», все реквизиты и данные карты в чат отправляет фио, после чего приходит сообщение от участника, что просил карту, что на карте деньги в такой-то сумме. После чего фио собирается в магазин «Пятерочка». Кроме того, в чате были сообщения о том, что за день было снято столько-то денег. Отчеты по количеству денег были адресованы Гракову И.М., так как при возникновении какого-либо спора по суммам, процентам удержаний при обналичивании, решающее слово было за ним, кроме того от Гракова И.М. были сообщения что кто-то из участников должен был отдать какую-то сумму. Кроме того, сам фио, пару раз приезжал за деньгами вместо фио

Периодически читая данный чат, он пришел к выводу, что деньги с карт обналичивает фио и делает это тут же, как на карту, находящуюся у него, поступают деньги. Мог несколько раз выходить из дома, каждый раз снимая деньги. Это он видел сам, т.к. наблюдал, что когда фио идет обналичивать деньги тут же и по несколько раз, а не один раз и всю сумму. Каждый вечер при поступлении денег на карты, которые были у Обласова И.С., он отписывался в чат о сумме, которую он обналичил в этот день. Также он заметил, что если в какой-то из дней фио обналичивал деньги (это было не каждый день), то вечером того же дня приезжал либо Рублев В.А., либо фио, которым он отдавал деньги. Иногда Рублев В.А., забирая деньги (лично видел, как фио передавал), поднимался в квартиру и говорил Обласову И.С., что нужно снимать деньги не рядом с домом, ходить по торговым центрам. фио (Туаймеха Ю.Н.) этот разговор смутил, но должного значения он не придал.

Оглашенные показания Туаймех Ю.Н. в судебном заседании подтвердил частично, в части приезда и знакомства с Граковым И.М., Обласовым И.С., Рублевым В.А. пояснив, что был введен в заблуждение следователем относительно своего процессуального статуса.

В судебном заседании подсудимый фио, вину в совершении преступлений не признал, пояснив, что хищение денежных средств у потерпевших не совершал. Он (фио) знает фио с 2016 – 2017 года, поскольку они вместе работали. С Рублевым В.А. в основном они общались в «Инстаграм». Через Рублева В.А. он приобретал Биткоины. Он (фио) занимался продажей продуктов питания, что за это ему перечислялись денежные средства на карту, а также продажей банковских карт. Посредством «Инстаграмм» он (фио) размещал объявления о том, что готов приобрести банковские карты или готовые, или оформить их на лиц, сообщал какие банки его интересовали, после чего оформлял их на людей, оплатив их услуги, а в дальнейшем продавал через чат. Нескольких человек ему привел Туймех фио оформление карты он (фио) платил 1000-2000 руб., продавал их за сумма Гракова И.М. он (фио) видел только один раз на футболе, с Туаймехом Ю.Н. познакомился, когда прилетел в адрес, в дальнейшем они стали проживать в адрес, у каждого была своя комната. В квартире проживал он, Туаймех Ю.Н., фио и фио Также к нему приезжал фио, которого он знает около 15 лет. Он (фио) занимался обзвоном граждан, когда приобретал банковские карты. Базы данных он (фио) не приобретал. На момент проживания в квартире в адрес, он (фио) пользовался телефоном «Хонор», также у него в пользовании находилось два кнопочных телефона, с помощью которых он оформлял личные кабинеты для банковских карт. Оплата производилась в криптовалюте на электронный кошелек. Карты нужны были для обналичивания денежных средств. Через «Телеграмм канал» он (фио) познакомился с человеком под никнэймом «Друг», который добавил его в чаты, где он (фио) продавал личные кабинеты от банковских карт, в дальнейшем от данного человека он получил посылку с ноутбуком и бумагами, который были изъяты в ходе обыска. Он (фио) был в чате под никнеймом «Али», Туаймех Ю.Н. был под именем «Юсиф», фио под именем «Иван», Рублев В.А. под именем «Владимир». Иногда он (фио) заходил в чат с телефона Туаймеха Ю.Н., так как у него садился аккумулятор. Он (фио) один раз встречался с человеком под ником «Голубчик» продавая ему карту. Он (фио) не помнит, пользовался он данными картами ли нет. В момент обыска он (фио) находился в квартире, у него были изъяты телефон, ноутбук, после чего его доставили в ИВС. Он (фио) снимал денежные средства с карт, однако когда и в какой сумме не помнит.

В судебном заседании подсудимый Рублев В.А. вину в совершении преступлений признал частично и пояснил, что хищение денежных средств у потерпевших не совершал. Он (Рублев В.А.) занимается обменом биткоинов и допускает, что деньги похищенные у потерпевших могли оказаться в том числе у него. Организованную преступную группу он (Рублев В.А.) не создавал, находится в дружеских отношениях с Граковым И.М., с Обласовым И.С. встречался по работе, с Туаймехом Ю.Н. почти не знаком, обращался к нему для открытия юридического лица.

Суд, проведя судебное следствие, допросив подсудимых, потерпевших, свидетелей и, сопоставив их показания с другими доказательствами и материалами уголовного дела, несмотря на позицию подсудимых по каждому из вмененных преступлений, приходит к выводу о доказанности вины Гракова И.М., Обласова И.С., фио, Туаймеха Ю.Н. совокупностью собранных по делу и представленных суду доказательств.

По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Игнатовой Т.С. виновность подсудимых Гракова И.М., Обласова И.С., фио, Туаймеха Ю.Н., подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Игнатовой Т.С., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в конце октября 2020 года около 21.00 часа ей позвонил на сотовый телефон мужчина с молодым голосом, который представился сотрудником службы безопасности «Альфа Банка» и сообщил, что неизвестным лицом была предпринята попытка снятия денег с ее банковской карты, открытой в Банке по адресу: адрес. Звонивший был очень убедителен, назвал номера ее банковских карт. В ходе разговора, человек сообщил, что соединит ее (Игнатову Т.С.) с менеджером, далее ее соединили с девушкой, которая сказала, что она назовет номер виртуальной карты, на которую надо перевести денежные средства чтобы не дать похитить их злоумышленнику. фио (Игнатова Т.С.) ввела в приложении банка номер банковской карты, и осуществила на неё перевод в размере сумма. После этого, ей звонили еще несколько раз. В ходе разговора с девушкой она (Игнатова Т.С.) сказала, что на ее карте имеется большая сумма денег, на что девушка пояснила, что оставшуюся сумму денег надо перевести в следующий раз. Причиненный ущерб, является для нее значительным, так как заработная плата составляет сумма, иных источников дохода у нее нет. В настоящее время причиненный ущерб ей (Игнатовой Т.С.) возмещен.

- заявлением Игнатовой Т.С. в котором она просит привлечь к ответственности группу лиц, которые 29.10.2020 мошенническим способом завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме сумма 29.10.2020 примерно в 19 часов 40 минут ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера 8-495-588-88-78, с ней поочередно разговаривали граждане, представившись сотрудниками «Альфа-Банка», которые в ходе разговора ввели ее в заблуждение касаемо своих истинных намерений и мошенническим способом похитили с ее банковской карты принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, причинив ей значительный материальный ущерб (т. 1л.д. 161);

По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Татариновой Е.В. виновность подсудимых Гракова И.М., Обласова И.С., фио, Туаймеха Ю.Н., подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Татариновой Е.В., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что 10.11.2020 в 17.00 ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка «ВТБ» и сообщила что переведет ее на сотрудника безопасности, который сообщил, что данные ее карты украдены и происходит похищение денежных средств. Удостовериться в этом она (Татаринова Е.В.) не смогла, так как войти в приложение банка ей не удалось. Сотрудник сообщил чтобы прекратилось хищение средств нужно подъехать в отделение банка ВТБ и перевести денежные средства на указанную им карту. фио (Татаринова Е.В.) проследовала по указанному адресу, сняла указанную сумму, вернулась в машину и сообщила звонившему, что не будет участвовать в поимке преступника, но сотрудник безопасности сообщил о возможной уголовной ответственности и требовал, чтобы она пришла в отделение банка и перевела сумму на указанные ей счета. После сотрудник банка сказал, что сообщит адрес позже. На следующий день, звонок повторился и сотрудник, с которым она (Татаринова Е.В.) общалась накануне, попросил зайти в мобильное приложение, где она увидела, что на ее имя оформлен кредит, который она не оформляла. Сотрудник сказал, что нужно поехать в указанные им банкоматы и снять суммы денег, после чего переводить их на указанные сотрудником счета. В итоге, когда деньги были переведены, ей сообщили, что ее переводят на начальника службы, который сказал, что они близки к поимке злоумышленника, для поимки которого надо снять еще сумма страховой премии, так как это единственная цепочка по которой можно вычислить злоумышленника, сто она и сделала. На третий день ей (Татариновой Е.В.) снова позвонил сотрудник, с которым она общалась в самом начале событий, сказал, что вышлет документы которые подтверждают нахождение ее денег в безопасности. После получения документа, она (Татаринова Е.В.) обратилась в горячую линию банка «ВТБ», где ей сообщили, что на ее счету осталось около сумма и на ее имя оформлен кредит в размере сумма и посоветовали ей обратиться в полицию, что она и сделала. С ее банковского счета, открытого в ПАО «ВТБ» было похищено сумма За два дня с 10 по 11 ноября 2020 года по указанию звонящего она (Татаринова Е.В.) в различных банкоматах Москвы снимала, а затем с использованием банковской карты и банкоматов «ВТБ», «АЛЬФА БАНК», «ТИНЬКОФФ», перечисляла на карты денежные средства около 50 раз, последний раз в торговом центре адрес. Звонившему были известны число, месяц, год рождения, номер зарплатной карты. Как только она (Татаринова Е.В.) пыталась отказаться переводить денежные средства, звонивший стал высказывать угрозы, что она (Татаринова Е.В.) срывает операцию по поимке преступника. Причиненный ущерб является для нее значительным, банк наложил аресты на ее счета. Общение происходило с двумя разными мужчинами, один из которых представился сотрудником службы безопасности, второй начальником службы безопасности. У второго звонившего был более грубый и резкий голос, с небольшим акцентом, какого региона она пояснить не может, данный голос она (Татаринова Е.В.) опознала на аудиозаписи, которая исследовалась с ее участием, в присутствии двух понятых. Аудиозапись воспроизводилась с телефона. Ей (Татариновой Е.В.) предоставляли для прослушивания три мужских голоса и три женских, после чего был составлен протокол, где расписались участвующие лица.

- заявлением Татариновой Е.В., зарегистрированным в КУСП Левобережный отдел полиции УМВД России по г.адрес за №7929 от 14.11.2020, о том, что она просит привлечь к ответственности неизвестных ей лиц, которые мошенническим способом завладели принадлежащими ей денежными средствами на сумму сумма (т. 1 л.д. 127);

- протоколом выемки от 17.11.2020 с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Татариновой Е.В. изъято: 4 карты ПАО «ВТБ», 8 чеков Райффайзен банка, 5 чеков Альфа банка, 1 чек ВТБ, кассовый ордер №8059055566 от 10.11.2020, платежное поручение №80590503 от 10.11.2020 (т. 4 л.д. 176-180);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки у Татариновой Е.В. банковские карты ПАО «ВТБ» на ее имя № 4893 4702 8002 2655, № 4893 4702 4676 6759, № 5368 2900 5989 2606, № 6769 0700 0186 2482; расходный кассовый ордер № 80590566 от 10.11.2020 на сумму сумма; дебет счет № 40817810850034014806, кредит счет №20202810556100000000; платежное поручение № 80590503 от 10.11.2020 на сумму сумма, которые переведены со счета № 40817810050034018068 на счет № 40817810850034014806; чек банка ПАО «ВТБ» от 11.11.2020 в 12:17:46, карта №4*********6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:28:52, карта №489347****** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:30:21, карта №489347****** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:31:34, карта №489347****** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:32:41, карта №489347******6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:33:47, карта №489347******6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:43:36, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:45:01, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:46:08, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:47:18, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:48:31, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:51:49, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:52:53, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма; чек банка адрес от 11.11.2020 в 12:53:59, карта №******** **** 6759 на сумму снятия сумма, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами по делу (т. 4 л.д. 181-191);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого с участием потерпевшей Татариновой Е.В. осмотрен участок местности, расположенный в помещении метро адрес по адресу: адрес, где в трех метрах от турникетов, вплотную к стене расположен терминал ВТБ, на который указала потерпевшая, пояснив, что данный терминал не принимал ее банковскую карту. При осмотре обнаружен номер терминала АТМ 399857 (т. 4 л.д. 198-202);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого с участием потерпевшей Татариновой Е.В. осмотрено место происшествия по адресу: адрес при входе в магазин «DAILY», где расположен терминал Тинькофф №501045, с помощью которого потерпевшей были зачислены денежные средства на указанный счет (т. 4 л.д. 203-208);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого с участием потерпевшей Татариновой Е.В. осмотрено место происшествия по адресу: адрес универмаге «Цветной», где расположен терминал Райффайзен банка, с помощью которого потерпевшая осуществляла перевод денежных средств на продиктованный ей счет. При осмотре данного терминала был обнаружен номер 4996 (т. 4 л.д. 209-214);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого с участием потерпевшей Татариновой Е.В. осмотрено место происшествия по адресу: адрес отделении Альфа-банка, где находятся два терминала Альфа-банка, с помощью которых потерпевшей была снята сумма в размере сумма и переведена на указанный ей счет. При осмотре терминалов обнаружены их номера №10211222 и №10211220 ( т. 4 л.д. 215-220);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого с участием потерпевшей Татариновой Е.В. осмотрен участок местности, расположенный в помещении здания 5А по адресу: адрес, на котором расположено 2 терминала Тинькофф. Со слов потерпевшей Татариновой Е.В. с данных терминалов она сняла денежную сумму в размере сумма и перевела на продиктованный ей счет. При осмотре терминалов обнаружены их номера №501004, №1113 (т. 4 л.д. 221-226);

- протоколом выемки в офисе ООО «Новион» от 23.11.2020, согласно которому изъята: копия сублицензионного договора №16773/20А от 05.11.2020 с приложением на 2 листах; копия договора оказания услуг связи №16773/20А от 05.11.2020 с приложением; копия паспорта фио; информация об анкетных данных абонента, использующего номер 4951904281; копия договора №2088/1 от 19.03.2018 (т.5 л.д. 3-7);

- сублицензионным договором от 05.11.2020, договором оказания услуг связи №16773/20А от 05.11.2020 с приложениями, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами, по условиям которых ООО «Новион» (оператор) обязуется предоставить услуги телефонной связи фио, который при заключении договора указал контактный номер 79640144638, электронную почту . (т. 5 л.д. 8, 9, 10 – 12, 36 – 38, 39 - 40);

- ответом ООО «Новион», согласно которому номер 495190-42-81, с которого осуществлялись звонки потерпевшей Татариновой Е.В. зарегистрирован на физические лицо, использующее мобильный телефон телефон, который при заключении договора услуг связи указал фио Номер включен 05.11.2020 в 15:38:34, отключен 17.11.2020 в 09:15:11. Согласно сведениям по операциям в личном кабинете имя домена – underbell.s7.octoline.ru; лицевой счет – 16773; имя оператора – фио. В столбце «Дата операции» указано 26 позиций, первые три из которых произведены 04.11.2020 (в 11:05:55 и 11:10:25) и 05.11.2020, через IP адрес – 91.105.238.4, остальные 09.11.2020, через IP-77.111.247.4. На второй странице размещено продолжение таблицы, состоящей из 15-ти позиций (операции), которые так же производились 09.11.2020 с вышеуказанного IP-адреса, а 10.11.2020 (в 10:13:10, 10:13:04), 16.11.2020, 17.11.2020 с IP адреса – 109.196.164.40. Ниже размещены данные представленные в табличной форме по платежам, состоящая из 15-ти позиций (т. 5 л.д. 34 – 35);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2021 с фототаблицей, в ходе которого в числе прочего были осмотрены договор оказания услуг связи №16773/20А от 05.11.2020, сублицензионный договор от 05.11.2020 с приложениями заключенные между ООО «Новион» и фио, копия паспорта последнего, ответ о принадлежности номера 4951904281 фио, который в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами по делу (т. 5 л.д. 41 – 47);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2021, согласно которому с участием потерпевшей Татариновой Е.В. осмотрен «мобильный телефон марки «Honor» изъятый в ходе обыска от 19.11.2020, в слоте которого установлена сим-карта мобильного оператора «Билайн» № 897019919030838. При просмотре сведений о телефоне обнаружен IMEI, 862053042329462. При просмотре мессенджера «Telegram», обнаружен аккаунт «Ali», абонентский номер +7-915-030-53-99, который согласно показаниям свидетеля фио использовал фио, обнаружен диалог с абонентом «Голубчик» абонентский номер: +7-916-862-42-43. В ходе прослушивания данного диалога обнаружены голосовые сообщения отправленные абонентом «Ali», в голосе которого потерпевшая узнала мужчину, который звонил ей 10.11.2020 и 11.11.2020 и представился как фио - сотрудник службы безопасности банка ВТБ (т. 5 л.д. 181-182);

- ответом ООО «Новион», протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2021, в ходе которого осмотрен данный ответ, который признан вещественным доказательством и установлено, что абонентский номер 4951904281 зарегистрирован на фио подключен 05.11.2020, отключен – 17.11.2020. Установлены соединения абонентского номера 4951904281 с абонентским номером потерпевшей Татариновой Е.В., 10.11.2020 в 18:12, продолжительностью 0:59:33, 19:01 продолжительностью 0:00:10, в 19:20 продолжительностью 0:00:06, в 20:35 продолжительностью 0:59:51, в 21:05 продолжительностью 0:29:34, 11.11.2020 в 11:05 продолжительностью 0:05:34, в 11:34 продолжительностью 0:29:28, в 11:34 продолжительностью 0:00:00, в 11:37 продолжительностью 0:01:44, в 12:05 продолжительностью 0:28:11, в 12:23 продолжительностью 0:17:39, в 13:23 0:59:32, в 13:24 продолжительностью 0:01:12, в 16:12 продолжительностью 0:36:12, в 16:13 продолжительностью 0:00:02, в 17:37 продолжительностью 0:59:45, в 18:37 продолжительностью 0:59:40, в 19:32 продолжительностью 0:54:22, 12.11.2020 в 12:11 продолжительностью 0:04:23, 16.11.2020 в 10:56 продолжительностью 0:04:03 (т. 8 л.д. 137 – 138, 139-160);

Кроме того, вина Гракова И.М., Обласова И.С., фио, Туаймеха Ю.Н., в совершении всех вышеуказанных преступлений подтверждается:

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 4 – 7), согласно которым она является с 2009 года собственником квартиры по адресу ул. Чистяковой 2 кв.454. В июле 2020 года она разместила объявление в интернете о сдаче квартиры. Ей позвонил Грачик, фамилию и отчество не помнит, с телефона телефон, который сообщил, что готов снимать квартиру за сумма, при этом проживать будет он, его девушка, Обласов И.С. Она согласилась, они с Грачиком встретились у квартиры, он передал ей деньги за квартиру, а она в свою очередь выдала ему комплект ключей от квартиры, также они заключили договор аренды помещения с Грачиком. Позже, в процессе сдачи квартиры она общалась с Обласовым И.С. по телефону телефон, при этом за квартиру платил фио безналичными платежами ей на карту Сбербанка с карты в качестве оплаты за аренду квартиры;

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 11 – 7), согласно которым по предложению неизвестного мужчины он оформил на свое имя банковскую карту ПАО «Открытие», когда они находились по адресу: адрес, дом не помнит. Указанную карту он передал мужчине, а он взамен передал ему сумма, сфотографировав его паспорт.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 15 - 18), согласно которым она проживает совместно с фио, который оказывал помощь мужчине по имени фио, который со слов фио проживает в адрес, занимается денежными переводами. фио ездил к данному мужчине по имени фио в адрес;

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 19-22), согласно которым по просьбе супруга - фио, она открыла на свое имя банковскую карту в банке Хоум Кредит, которую передала их знакомому фио.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 23 – 26), согласно которым в начале ноября 2020 года он встретился со своим знакомым фио, который при встрече попросил его ему помочь, открыть на свое имя зарплатные банковские карты. На просьбу фио он согласился. В ходе разговора с фио он понял, что аналогичная помощь нужна некому мужчине по имени фио, через несколько дней, он встретился с фио, который сфотографировал его паспорт и паспорт его супруги фио, они поехали в банки для открытия банковских карт (Газпромбанк, Открытие, Альфа-Банк) какие еще сказать затрудняется. После получения банковских карт он передал их фио.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 27-33), согласно которым у него есть знакомый фио, который в августе 2020 года ему предложил заработать денежные средства. Для этого необходимо было поехать вместе с ним в адрес и открыть на его имя банковские карты. Указанные карты нужно было передать знакомым фио. За каждый выезд по открытию карт ему было обещано сумма Он согласился на предложение фио. Примерно в начале августа 2020 года он совместно с фио поехал в адрес на Курский вокзал, где их встретили двое мужчин, которые представились именами фио и фио. С указанными мужчинами они отправились в отделения банков: Райффайзен банк, Сбербанк и Почта банк. В данных отделениях им были открыты на его имя пластиковые банковские карты, которые впоследствии он отдал фио и фио. За открытие карт фио и фио отдали ему сумма. Как он понял со слов фио данные карты им были нужны для обналичивания денег, то есть на пластиковые карты будут поступать деньги путем безналичного перевода, которые они будут в последствии снимать. Примерно через неделю ему вновь позвонили и пригласили приехать в адрес с целью открытия карт на его имя. Только в этот раз ему уже звонил фио, так как он оставил ему свой номер телефона. Он согласился приехать. фио и фио его встретили на Курском вокзале адрес и он с ними отправился в ВТБ банк, Газпромбанк, МКБ банк, где также на свое имя открыл пластиковые банковские карты и передал их фио и фио. После этого его отвезли на Курский вокзал, фио и фио с ним рассчитались, передав ему сумма. Спустя примерно 10 дней ему позвонил фио и сообщил, что ему нужно приехать в адрес, где совместно с фио отправиться в отделение ВТБ банка, где с карты, открытой на его имя, снять сумма. Он последовал указаниям фио, приехал на Курский вокзал, где его встретили фио и еще один мужчина славянской внешности, который не представился. Все вместе они отправились в отделение ВТБ, расположенное на адрес адрес, где фио передал ему карту и они с ним отправились в банк. С данной карты он снял сумма, отдал их фио, а фио ему за оказанные услуги сумма. Все это время товарищ фио ждал их в машине. Со слов фио он понял, что этот мужчина его начальник и сняли деньги они для него. На предъявленной фотографии опознал мужчину, ездившего в этот день с ними, он является Рублевым Владимиром Алексеевичем, паспортные данные. После передачи денег фио они расстались. Примерно в середине ноября 2020 года ему позвонил фио, по предъявленным фотографиям опознал его как Обласова И.С., и сообщил, что он может начать с ними сотрудничать и зарабатывать неплохие деньги. Суть работы заключалась в том, что ему нужно было находить в адрес людей, на которых оформлять пластиковые банковские карты, данные карты передавать фио в адрес. За каждую открытую карту фио ему обещал сумма. Он согласился и спустя время сфотографировал паспорт своей сожительницы фио Фото паспорта он направил фио. С помощью данных фио фио через интернет заказал на ее имя пластиковые карты в Райффайзенбанке, Хоумкредит банке, ВТБ банке, Альфа банк, МКБ банке, Газпромбанке, Открытие, которые он должен был получить вместе с фио и отвезти ему в Москву. Далее фио стал ему предлагать найти других людей, на кого можно открыть карты. фио говорил, что ему необходимо примерно 2 человека в неделю, на которых можно открыть карты. Однако он не стал действовать по указаниям фио и не отвечал на его звонки. фио ему звонил с телефона телефон, а фио ему звонил и писал только через Телеграмм с номера 8-915-030-53-99. Ознакомившись с предъявленными фотографиями может сообщить, что фио – это Туаймех фио, фио – Обласов Иван Сергеевич, неустановленное лицо, ждавшее их в машине, когда он снимал деньги с карты – Рублев Владимир Алексеевич.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 48 - 50) и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что 09.02.2021, приблизительно в 16 часов 30 минут, по приглашению сотрудников полиции он принимал участие в качестве понятого в следственном действии «осмотр предметов и документов». В его присутствии и в присутствии второго понятого, с участием потерпевшей Татариновой Е.В., после разъяснения участвующим лицам прав и обязанностей был осмотрен мобильный телефон марки «Honor», в корпусе черного цвета, Imei которого был указан в протоколе. При просмотре был обнаружен мессенджер «Telegram» с аккаунтом под именем «Ali», абонентский номер: +7-915-030-53-99, диалог с абонентом под именем «Голубчик», следователем были воспроизведены голосовые сообщения. В ходе воспроизведения данных голосовых сообщений, потерпевшая Татаринова Е.В. сообщила, что человек, голос которого был воспроизведен на осматриваемом мобильном телефоне, звонил ей 10.11.2020 и 11.11.2020 и представился как фио - сотрудник службы безопасности банка ВТБ. После данного пояснения, следователь указал всем присутствующим на данный факт, после чего пояснил, что данное пояснение потерпевшей будет внесено в конце протокола. После произведенного осмотра мобильный телефон был упакован обратно в конверт, оклеен, опечатан и снабжен подписями всех участвующих в следственном действии лиц. По окончании осмотра был составлен протокол осмотра предметов (документов), который был подписан всеми участвующими лицами. По результатам составления протокола от понятых уточнений и дополнений не поступило, а со стороны потерпевшей Татариновой Е.В. поступило дополнение, которое она попросила указать, что человек, голос которого был воспроизведен на осматриваемом мобильном телефоне, звонил ей 10.11.2020 и 11.11.2020 и представился как фио - сотрудник службы безопасности банка ВТБ;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 58 - 61) и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что с 20.01.2020 он является владельцем ООО «Таксопарк 010», офис которой располагается по адресу: адрес. В мае 2020 года он устроил на работу на должность водителя такси Туаймеха Ю.Н., с которым ранее был знаком. Когда Туаймех Ю.Н. переехал в адрес, он жил в хостеле по адресу: адрес, где поселился и Туаймех Ю.Н. Приблизительно в августе 2020 года в адрес приехал неизвестный ему ранее фио и заселился в указанный хостел. Спустя месяц, как фио приехал, он переехал на съемную квартиру по адресу: адрес, адрес. Спустя некоторое время по указанному адресу переехал Туаймех Ю.Н. и он. Переехав по указанному адресу, он начал обращать внимание, что у Обласова И.С. есть около 3-х мобильных телефонов «фонариков». С какой целью он их использовал ему не пояснял. Также он обращал внимание, что у Обласова И.С. имелось множество конвертов от банковских карт, также к нему (Обласову И.С.) как-то приходил курьер и приносил какой-то сверток, но что именно в данном свертке было ему неизвестно. Также он начал замечать, что у Обласова И.С. стали появляться денежные средства. На вопрос откуда денежные средства, он пояснял, что он тик-токер. Также Туаймех Ю.Н., параллельно работе в такси занимался либо оформлением, либо сопровождением оформления юридических лиц. С какой целью ему неизвестно, но фио говорил, что платил за фирму около сумма. Мобильные телефоны и банковские карты, изъятые по адресу: адрес, принадлежат Обласову И.С., а документы на юридических лиц и печати юридических лиц, принадлежат Туаймеху Ю.Н. С какой целью фио хранил у себя банковские карты и мобильные телефоны и в каких целях они использовались ему неизвестно. Но он часто видел, как фио неоднократно брал все эти мобильные телефоны, клал к себе в рюкзак и говорил, что «пошел на работу». Туаймеха Ю.Н. может охарактеризовать с положительной стороны.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 69- 71), согласно которым 21 июня 2020 года она прилетела в адрес с целью трудоустройства. У нее есть знакомая по имени фио, более полных данных она не знает, однако может сообщить ее номер телефона телефон, так же ее называют по имени «Дана», которая ей рассказала, что у нее есть знакомый по имени фио, у которого имеется бизнес-проект, в котором ему нужна помощь. После этого «Дана» по мобильному телефону позвонила Рублеву В.А. и организовала встречу между ней и Рублевым В.А., при этом «Дана» сбросила ему номер ее мобильного телефона, а ей прислала его телефоны: телефон и 8-916-577-18-88. Спустя некоторое время она встретилась с Рублевым В.А., который сообщил ей, что у него есть люди, которые обзванивают различных граждан, представляются сотрудниками различных банков, и совершают в отношении них мошеннические действия. После этого Рублев В.А. дал ей номер телефона мужчины по имени фио и сообщил, что для работы ей необходимо с ним встретиться и фио все подробно объяснит. Далее она созвонилась с фио и договорилась о встрече и примерно через два дня приехала к нему в квартиру в адрес. фио ей объяснил, что у него есть база, которая постоянно обновляется, в которой содержатся анкетные данные людей и их номера телефонов, которые оставляли заявки на получение кредита в различных банках и им было отказано. Как рассказал фио, в его деятельность входит обзвон данных людей, которым он и иные лица, вовлеченные в данную деятельность, представляются сотрудниками банков и по за ранее подготовленной легенде ведут с гражданами диалог, в результате которого мошенническим способом, войдя в доверие граждан, получают от них денежные средства. Также фио ей показал лист бумаги формата А4, на котором был напечатан текст легенды. В квартире вместе с фио в тот момент находилась девушка по имени Настя и еще один мужчина, данных которого она сейчас не помнит. В ходе разговора фио ей сообщил, что Настя уже достаточно долго участвует в данном бизнесе – совершает мошеннические действия и зарабатывает крупные суммы денег. Далее фио предложил ей провести некоторое время с ними в квартире и послушать, как они работают. В данной квартире она провела примерно около 30-40 минут. В ходе данного времени она видела, что Настя, фио и второй мужчина используют списки с данными людей и номерами телефонов, осуществляют телефонные звонки и ведут разговоры с гражданами, в ходе которых мошенническим путем склоняют людей к перечислению денежных средств на подконтрольные им банковские карты. За то время пока она находилась в данной квартире данные люди осуществили очень много звонков гражданам. Также фио ей рассказал, что доход от данной деятельности зависит от сумм денежных средств, на которые «развели» граждан, а они получают от этого процент, который им привозит наличными денежными средствами Рублев В.А., поэтому доход от раза к разу может быть различный. По его словам, можно заработать и сумма прописью и сумма прописью, а может и больше. Выслушав и увидев все это, понимая, что тут осуществляются противозаконные действия, она не стала соглашаться на данную работу и прекратила с ними общение.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 92 - 94) и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила в полном объеме, и из которых следует, что 26.03.2021 она была приглашена сотрудниками полиции для проведения следственных действий «предъявление для опознания по фотографии». В ее присутствии и в присутствии второго понятого, после разъяснения участвующим лицам прав и обязанностей, предупреждения фио об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, последней были представлены 3 фотографии, распечатанные в протоколе, на которых были изображены девушки, после чего фио, внимательно осмотрев фотографии, показала на фотографию № 2, которая принадлежала гражданке фио. фио пояснила, что именно эту девушку она опознает, по признакам внешности, при этом описав ее признаки, и также пояснила, что эта девушка, по имени Анастасия, является сотрудником так называемого са11-центра, и при ней, в квартире по адресу: адрес, точное место она не знает, она совместно с молодыми людьми по имени Илья и фио звонила гражданам и убеждала их переводить денежные средства на счета мошенников. После чего был составлен протокол, где расписались участвующий лица. Далее аналогичным образом сотрудник полиции предъявил фио 3 распечатанные фотографии в протоколе, на которых были изображены мужчины. При внимательном осмотре фотографий фио показала на фотографию под № 1, которая принадлежала фио, пояснив, что этот молодой человек по имени Илья является сотрудником так называемого са11-центра, и при ней, в квартире по адресу: адрес, точное место она не помнит, он совместно с фио и Обласовым И.С. звонили гражданам и убеждали их переводить денежные средства на счета мошенников. Далее аналогичным образом среди трех предъявляемых фотографий фио показала на фотографию под № 1, которая принадлежала Рублеву Владимиру Алексеевичу, пояснив, что он ей предложил работу сотрудника так называемого са11-цента, и познакомил ее с Обласовым И.С., который осуществлял звонки гражданам и путем мошенничества похищал денежные средства. После проведения опознаний по фотографии был составлен протокол, с которым ознакомились все участвующие лица, после чего поставили свои подписи. фио самостоятельно ознакомилась с представленными фото и самостоятельно указала на лицо, которое она опознает.

- показаниями свидетеля фио, оглашенные с согласия сторон в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 95-97), которые по смыслу и содержанию аналогичны показаниям свидетеля фио об обстоятельствах участия в качестве понятого при предъявлении лиц для опознания, в ходе которых фио среди предъявляемых по фотографиям лиц опознала фио и фио, которые в ее присутствии звонили гражданам и путем мошенничества похищали их денежные средства, и фио, который ей предложил заниматься аналогичной деятельностью.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 107 - 108), согласно которым в 2020 году он оформлял на свое имя банковские карты банков: «Хоум Кредит» и «Тинькофф» для перевода денежных средств, расчетных счетов не помнит, номера банковских карт также не помнит. Данные банковские карты находились у него в личном пользовании, никому их не передавал. Никому не сообщал свои пароли и личные данные для входа в приложения. Данные карты были зарегистрированы на его абонентский номер сотовой связи «Билайн», данный абонентский номер не может вспомнить. В 2021 году ему поступали предложения на оформление кредита от банков «Тинькофф», «Почта Банк», «Совком Банк», но данные предложения его не интересовали. Примерно в октябре 2020 года он находился в адрес и там же утерял свой мобильный телефон, в чехле которого находились его банковские карты банков «Тинькофф» и «Хоум Кредит», а также там находилась его сим-карта мобильного оператора «Билайн» на которую были оформлены его карты, номер сим-карты он не помнит. Когда он понял, что утерял телефон с картами, он не обращался в банки для того, чтобы заблокировать данные банковские карты.

- показаниями свидетеля фиоП, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 121 - 123), согласно которым примерно в октябре 2020 года, он находился в адрес, в это время ему на его мобильный телефон марки «Айфон 7» в мессенджере «Телеграмм», в котором он зарегистрирован под ником «Rudolf_hess» пришло сообщение от какой-то группы, название группы он не помнит, в сообщении содержался текст (реклама) о том, что у граждан скупают банковские карты. Он написал, что согласен продать одну банковскую карту банка «Хоум Кредит энд Финанс» и написал за сколько он может ее продать, через некоторое время в данной группе ему ответили, что за сумма готовы купить банковскую карту, на что он согласился. Далее ему от данной группы пришло сообщение, что через день с ним свяжется человек и заберет банковскую карту. На следующий день в мессенджере «Телеграмм» от данной группы ему пришло сообщение, что готовы забрать банковскую карту и спросили, где он находится, написав свое место нахождение, через некоторое время к нему подошел молодой человек на вид 20 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, был одет в темную одежду. Передав банковскую карту вместе с паролем от нее указанному молодому человеку, тот ему передал денежные средства в сумме сумма. Когда он передавал банковскую карту, то он не подозревал и не знал, что она будет участвовать в каких-либо мошеннических схемах.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 136-137), согласно которым ее сын фио, в настоящее время проходит службу в армии в адрес, банковской карты банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и номер телефона телефон у ее сына не было.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 143 - 146), согласно которым в течение 2020 года она оформляла три банковские карты на свое имя, дебетовую карту «Блэк»» банка «Тинькофф», в октябре 2020 года банковскую дебетовую карту «Польза» банка «Хоум Кредит», в ноябре 2020 года она оформила банковскую дебетовую карту «Голд» банка адрес. В начале ноября 2020 года она обнаружила пропажу своей визитницы, в которой находились три банковские карты указанных банков. Спустя несколько дней она заблокировала некоторые карты, какие именно в настоящее время не помнит. Позже, после утери карт она не смогла зайти в личный кабинет приложения банка «Хоум Кредит».

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 153-156), согласно которым у него есть три банковские карты ПАО «Сбербанк», которые он оформлял и переоформлял в 2020 году. Одна карта у него была виртуальная № 4274 3200 2561 9076, вторая карта с номером 4276 4413 5019 0380, третья карта ПАО «Сбербанк» «МИР» № 2202 2011 3476 0046. В конце октября или в начале ноября 2020 года он оформил на себя банковскую карту банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В вышеуказанный период он нашел в социальной сети «Интернет» в «Инстаграмм» объявление от неизвестного пользователя, который предлагал заработать денежные средства за оформление банковских карт. Он (фио) оформил на свое имя банковскую карту «Хоум Кредит энд Финанс Банк», которую передал неизвестному молодому человеку в адрес, за что получил сумма Вместе с вышеуказанной картой, он передал незнакомому ему человеку пакет документов к данной карте: договор на открытие карты, все реквизиты на нее, сведения о личном кабинете, логин, пароль. Банковскую карту «Хоум Кредит энд Финанс Банк» он зарегистрировал на свой номер телефона оператора ТЕЛЕ-2 8-953-808-49-82. По банковской карте банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» какие-либо операции он не совершал.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 173-175), согласно которым в октябре-ноябре 2020 года, по просьбе ранее незнакомого мужчины он оформил на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк за денежное вознаграждение в сумма, которую с договором, и пин-кодом передал неизвестному мужчине. В дальнейшем данный мужчина предложил ему открыть банковские карты в других кредитных учреждениях и за каждую карту ему заплатить по сумма. Он согласился, открыл банковские карты в банке Открытие, в банке ВТБ, в Хоум Кредит, которые вместе с документами передал неизвестному мужчине, получив от него за все 4 карты сумма.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 191 - 193) и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при наличии согласи сторон, согласно которым в сентябре 2020 года ему в «Телеграмме» написал неизвестный человек, и предложил за денежное вознаграждение, оформить на свое имя банковскую карту банка «Хоум Кредит», которая необходима для денежных переводов. Согласившись на данное предложение он оформил на свое имя в отделение банка «Хоум Кредит» банковскую карту №4469 1573 0903 9273, и оставил ее на улице около здания вышеуказанного банка вместе с документами, которые выдали в банке при получении указанной банковской карты. Кто ее забрал он не видел. Оставил на улице, так как ему так написал сделать неизвестный человек. В результате ему денежное вознаграждение не заплатили. Примерно в сентябре 2020 года по просьбе неизвестного в отделение банка адрес он оформил на свое имя банковскую карту №5559 4937 0489 1630, и оставил ее на улице около здания вышеуказанного банка. В апреле 2020 года, он оформил сим-карту с абонентским номером +79093108733, который зарегистрирован на имя его девушки фио, данной картой он пользовался в сентябре 2020 года после чего отдал также вместе с картой, оставив ее на улице около банка адрес.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 208 - 69- 71), согласно которым в ноябре 2020 года по просьбе сотрудников полиции он присутствовал в качестве понятого при производстве обыска. В его присутствии, в присутствии второго понятого, специалиста был произведен обыск по адресу: адрес, где после разъяснения участвующими лицам прав и обязанностей, предъявления Обласову И.С. и Туаймеху Ю.Н. постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, последним было предложено добровольно выдать предметы и документы, используемые в преступной деятельности, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы и документы, изъятые из оборота в Российской Федерации. фио и Туаймех Ю.Н. указанные предметы, документы и ценности выдать добровольно отказались. После этого, сотрудником полиции в квартире было обнаружено и изъято множество банковских карт различных банков, сим-карт различных сотовых операторов, мобильных телефонов, тетрадь с записями, листы с записями, блокноты, различные чеки, флеш-карты, различные документы, печати различных организаций. Все обнаруженное оперуполномоченным предъявлялось всем участвующим лицам на обозрение, вписывалось в протокол обыска, а затем упаковывалось. В ходе проведения обыска фио сотрудник полиции, проводивший обыск, разрешил сходить в туалет, однако после этого в санузле в сантехническом люке был обнаружен мобильный телефон. Кроме того, после этого от сотрудников полиции, которые находились около дома, стало известно, что в ходе обыска кто-то стал выбрасывать из окна спальни Туаймеха Ю.Н. мобильные телефоны с сим-картами, как именно это происходило он не видел, но скорее всего это сделал Туаймех Ю.Н., так как он передвигался по квартире, фио на сколько он помнит все время был с сотрудниками полиции. Сотрудниками полиции был проведен еще осмотр места происшествия, в ходе которого под окном дома в котором производили обыск также были обнаружены мобильные телефоны и сим-карты, какие именно он не знает, так как он в данном осмотре участия не принимал, он в это время участвовал в проведении обыска, но слышал как это обсуждали сотрудники полиции. После проведения обыска все участвующие лица, в том числе и он, ознакомились с протоколом обыска, который подписали без каких-либо замечаний. фио и Туаймех Ю.Н. от подписания протокола отказались, о чем была сделана соответствующая запись в протоколе. От получения копии протокола фио и Туаймех Ю.Н. также отказались.

- показаниями свидетеля фио, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 214-217), которые по своему содержания аналогичны показаниям свидетеля фио об обстоятельствах участия в качестве понятого при производстве обыска по адресу: адрес в ходе которого сотрудником полиции было обнаружено и изъято множество банковских карт различных банков, сим-карт различных сотовых операторов, мобильных телефонов, тетрадь с записями, листы с записями, листы с кодами и паролями, блокноты, листы с образцами речи сотрудников банков, различные чеки, флеш-карты, различные документы, печати различных организаций, о чем был составлен протокол, где расписались участвующие лица, фио и Туаймех Ю.Н. протокол подписать отказались. В ходе проведения обыска Туаймех Ю.Н. в его присутствии выбросил в окно мобильный телефон, возможно мобильный телефон был не один, кроме этого один из мобильных телефонов был обнаружен в санузле в сантехническом люке.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, согласно которым он состоит в должности начальника ОУР УМВД России по г.адрес, куда поступило заявление Татариновой Е.В. по факту мошеннических действий и возбуждено уголовное дело, в ходе сопровождения, по которому с участием потерпевшей были осмотрены банковские терминалы, где она осуществляла перевод денежных средств, о чем были составлены протоколы осмотра места происшествия, были получены ответы из банков, детализации телефонных переговоров и вычислена банковская карта на которую поступили денежные средства от потерпевшей и которой ежедневно расплачивались за покупки в продуктовом магазине. После этого было принято решение выехать по адресу данного магазина, где был установлен человек, оплачивающий покупки данной картой. Далее было установлено точное местоположение данного мужчины, которого консьерж дома опознал как фио Далее был установлен точный адрес, следователем вынесено постановление о производстве обыска в жилище в случае нетерпящем отлагательств, дано поручение. В этот же день в подъезде дома был задержан фио В присутствии двух понятых – жителей данного дома, после разъяснения участвующим лицам прав и обязанностей, проведен обыск, в ходе которого Туаймех Ю.Н. попросил разрешения одеться, ушел в комнату и стал выбрасывать из окна мобильные телефоны, что было зафиксировано сотрудником. В ходе обыска в квартире, в комнате, где проживал Туаймех Ю.Н. были изъяты сим – карты, банковские карты, телефоны. Те телефоны, которые были выброшены на улицу были изъяты в ходе осмотра места происшествия. Также, в комнате, где жил фио были изъяты текстовые документы, в которых описан алгоритм общения с человеком под видом сотрудника колл - центра, изъят рабочий ноутбук Обласова И.С., который находился у него в рюкзаке. После проведения обыска, все задержанные лица были доставлены в УВД по адрес где с ними дальше проводились следственные действия- допросы и задержания. В ноутбуке Обласова И.С. была обнаружена переписка в «Телеграмм», которая сразу же начала удаляться, так как в ноутбуке стоял микрофон и лица, с кем велись переписка были предупреждены о производстве обыска, профиль в «Телеграмм» в ноутбуке начало «выкидывать» из всех чатов. Также, из рюкзака были изъяты банковские карточки. В ходе обыска была обнаружена банковская карта, на которую поступили денежные средства потерпевшей и телефон с сим картой, на которую пришел код от банка в сообщении СМС от потерпевшей. Было очень много банковских карт, было много проводок, использовалось около 10 карт, исследовалась каждая транзакция, обналичивание шло из разных городов: Казань, Нижний Новгород и так далее. В эти города через главное управление были направлены запросы. Когда начали изучать проводки в графе «комментарии к платежу» в платежах в размере от 100 до 300 тысяч было указано « для любимой ничего не жалко», держателем карты была девушка. Оказалось, что этой банковской карточкой ежедневно расплачиваются в магазине, приобретался алкоголь. Сверив личность плательщика этой карты с записью камер видеонаблюдения в магазине, был установлен фио который ходил в магазин каждый день в определенный промежуток времени. Снятие наличных средств осуществлялись в разных городах так называемыми «дропами» по указанию «дроповодов». Им поступало смс, они снимали деньги и удалялись из банкоматов. Суммы были раздроблены, так как через терминал банка Тинькофф можно перевести единовременно до сумма, потом надо снова вводить реквизиты.

- показаниями свидетеля фио, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 224-226), согласно которым 19.11.2020 в вечернее время примерно в 22 часа он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого для проведения в его присутствии осмотра места происшествия. В его присутствии и в присутствии второго понятого, специалиста, после разъяснения участвующим лицам прав и обязанностей сотрудник полиции произвел осмотр участка местности около дома по адресу: адрес., где были обнаружены и изъяты несколько мобильных телефонов, марки и модели которых он не запомнил, сим-карты, части телефонов, который были предъявлены для обозрения, а затем упакованы, о чем был составлен протокол, где расписались участвующие лица.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, согласно которым он является оперуполномоченным УМВД России по г.адрес. В ноябре 2020 года он принимал участие в обыске, который производился в квартире, с участием понятых и проживающих там лиц Обласова И.С. и фио фио (фио) спустился вниз к машине и увидел, как из окна Туаймех Ю.Н. стал выбрасывать телефоны, которые в дальнейшем с участием двух понятых были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия, о чем был составлен протокол.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 236-243, 244 – 248, т. 4 л.д. 136, 142, 146 – 153) и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что в квартире, расположенной по адресу: адрес, он проживал в июле – августе 2020 года совместно с Обласовым И.С., фио, Туаймехом Ю.Н., фио Вышеуказанная квартира была съемная. В Москву его пригласил фио, с которым они знакомы более 15 лет. В ходе первой недели он выяснил, что фио и Туаймех Ю.Н. занимаются совместно обналичиваем денежных, за денежное вознаграждение, между ними часто происходили какие-то стычки, также он видел у них дома множество банковских карт и мобильных телефонов, а также листы с тестами, в которых указан алгоритм разговора с человеком, что именно нужно говорить, а именно, когда представившись сотрудником банка, сообщалось, что на имя человека оформлен кредит и для того чтоб его получить необходимо внести деньги на расчетный счет то ли в качестве налога, то ли еще какого то платежа, счет, как он понял принадлежит Обласову И.С., сами они его в свои дела посвящать не стали. Он неоднократно слышал, как фио звонит людям, представляется сотрудником банка, при этом мог представиться чужим именем, после чего в ходе разговора с людьми фио под различными предлогами уговаривал людей перевести их денежные средства, на банковскую карту, которая находилась либо у Обласова И.С., либо у фио Несколько раз он слышал, как фио по телефону узнавал у людей их персональные данные и коды, которые тем приходили от банка в смс-сообщениях, а Туаймех Ю.Н. в это время параллельно звонил в банк и представлялся клиентом банка, сообщал данные, которые у людей узнавал фио, в том числе цифровые коды, которые поступали людям в смс-сообщениях и таким образом у Обласова И.С. и Туаймех Ю.Н. появлялся доступ к расчетных счетам обманутых людей, и они могли похищать денежные средства с этих расчетных счетов. фио и Туаймех Ю.Н. занимались телефонным мошенничеством не самостоятельно, а под чьим-то руководством и контролем, так как большую часть похищенных денежных средств, после снятия с банковских карт, находящихся у них, они кому-то передавали, по телефону перед кем-то отчитывались о всех своих действиях, перед кем-то оправдывались за то, что у них плохо получается уговаривать людей, что им мало перечисляют. фио устроил его подрабатывать в такси, где работал директором таксопарка, в один из дней фио и Туаймех Ю.Н. попросили его довезти их до банка, потом до вокзала и высадить у метро. Также он неоднократно видел у Обласова И.С. и Туаймеха Ю.Н. крупные суммы денег наличными, однако при оплате квартиры или покупке продуктов питания домой фио и Туаймех Ю.Н. не всегда «скидывались» деньгами ввиду их отсутствия.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, согласно которым он состоит в должности следователя СУ Управления МВД России по г.адрес. У него в производстве находилось уголовное дело в отношении Гракова И.М., фио, Обласова И.С. и Туаймеха Ю.Н., по факту хищения денежных средств у Татариновой Е.В., с ноября 2020 года по март – апрель 2021 года. В ходе предварительного расследования он (фио) несколько раз производил допрос потерпевшей, проводил обыск, осмотры изъятых вещей, предметов и документов, том числе осмотр телефона с участием потерпевшей Татариновой Е.В., в ходе которого она опознала голос звонящего ей человека, после чего телефон был упакован, также проводились допросы обвиняемых фио и Обласова И.С., допрос свидетелей. Он (фио) проводил допрос Туаймеха Ю.Н. в качестве подозреваемого и обвиняемого, около 4 раз. Перед проведением допросов разъяснялись его права, допрос производился с участием защитников, ордера которых имеются в материалах дела, без какого-либо давления. Также Туаймех Ю.Н. заявлял ходатайство, о заключении досудебного соглашения, по собственной инициативе. После разъяснения порядка заключения досудебного соглашения а также последствия заключения такого соглашения, Туаймех Ю.Н. дал свое согласие в присутствии защитника, было заключено соглашение, подписанное прокурором. Далее Туаймех Ю.Н. был допрошен в присутствии защитника. Он (фио) не говорил Туаймеху Ю.Н., что в случае заключения досудебного соглашения, он получит статус свидетеля, поскольку это процессуально невозможно. У Туаймеха Ю.Н. присутствовал адвокат в порядке ст. 51 УПК РФ на протяжении всего следствия до передачи дела, на протяжении всех допросов. Туаймех Ю.Н. подписывал протоколы допроса после ознакомления с ними, без каких-либо замечаний. После допроса появился адвокат по соглашению, от которого Туаймех Ю.Н. отказался. Адвокаты в порядке ст. 51 УПК РФ были приглашены по заявке. Место совершения преступления было установлено в результате их осмотра с участием потерпевшей Татариновой Е.В.

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.03.2021, в ходе которого свидетель фио опознала фио, которую видела летом 2020 года на квартире, расположенной в адрес, где она совместно с Обласовым И.С. и молодым человеком по имени Илья осуществляли звонки гражданам, представляясь сотрудниками Банка и таким образом убеждали их (граждан) перевести денежные средства на банковские карты, на которые они укажут (т. 2 л.д. 80-83);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.03.2021, в ходе которого свидетель фио опознала фио, которого видела летом 2020 года в квартире, расположенной в адрес, где он совместно с Обласовым И.С. и молодым человеком по имени Илья, осуществляли звонки гражданам, представлялись сотрудниками Банка и таким образом убеждали их (граждан) перевести денежные средства на банковские карты, которые они укажут (т. 2 л.д. 84-87);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.03.2021, в ходе которого свидетель фио опознала фио, который летом 2020 года, предложил ей работу в call-центре с целью обмана людей и познакомил для этого с фио Как она поняла из общения с фио и фио, именно фио организовывал и контролировал мошенническое хищение денежных средств, которое осуществляли иные лица в том числе фио (т. 2 л.д. 88-91);

- протоколом обыска в жилище Обласова И.С. и Туаймеха Ю.Н. по адресу: адрес от 19.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого в присутствии двух понятых изъяты банковские карты, в том числе на которые поступали денежные средства потерпевших мобильные телефоны, сим-карты, листы, где указан алгоритм работы от имени сотрудника банка и страхового агента, листы с данными физических лиц, тетрадь с записями, ноутбук «Самсунг» (т. 5 л.д. 58 – 71);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.11.2020, в ходе которого осмотрен участок местности – газон между подъездом №7 и подъездом №6 дома 2 по адрес адрес в ходе которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты и приходный кассовый одер (т. 5 л.д. 76-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище по адресу: адрес, д. 2, кв. 454, которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами по делу, в числе которых банковские карты: «Raiffeisen BANK» № 5379 6530 1579 1294 с рукописной надписью: «1888 Светлакова»; банка ПАО «Сбербанк» № 4276 0116 5536 8435 на имя «IVAN OBLASOV»; банка «Открытие» № 4058 7031 2618 5216 с рукописной надписью: «1888 Светлаков»; № 4058 7031 2526 5183 с рукописной надписью: «1888 фио»; № 4058 7031 2526 4731 с рукописно надписью «1888 фио»; № 5586 2000 8583 8701 с рукописной надписью: «1888 Светлакова»; банка «Raiffeisen BANK» № 5379 6530 1198 8340 с рукописной надписью: «1888 фио». CVC-код: 121; корпуса от сим-карт, в том числе +7(964)-506-80-83 с наклейкой фио 1»; Мобильный телефон марки «texet», в слоте которого установлены сим-карты мобильного оператора «Билайн» с абонентскими номерами: 8-964-506-80-83, который подключен к картам оформленным на имя фио на одну из которых были переведены денежные средства потерпевшей фио, 8-964-506-80-79, где в разделе «Сообщения» содержится информация о выпуске банковских карт в различных банках; мобильный телефон «itel», в слоте которого установлена сим-карта 8-991-764-29-69 на котором установлены мобильные приложения банков, в разделе «Контакты» обнаружены абоненты в том числе «Ggg» 8-915-030-53-99, который согласно показаниям фио использовал фио, в истории звонков обнаружен исходящий вызов 19.11.2020 в 11:00 на номер: 8-964-506-80-83. При осмотре приложения «ПСБ» (пароль 1888) обнаружена банковская карта с реквизитами 0163 на имя фио, с счетом получателя: 40817810651021437067. Мобильный телефон марки «Honor» в корпусе черного цвета IMEI, IMEI, в слоте мобильного телефона установлена сим-карта мобильного оператора «Билайн» в контактах которого в числе прочих указан - «Ефрем Дроп»: 8-915-795-53-85, используемый свидетелем фио, «Теле Ванька»: +380-66-192-81-17; имеется мессенджер «Telegram», где обнаружены контакты и диалоги: - «Чат 3»; «Мас2»; «Никитин Николай»: 8-915-209-75-01; «Ефрем Дроп»: 8-915-795-53-85; «реки»; «Mark Graf»; «Юсиф»; «Марк наш»; «Голубчик»: 8-916-862-42-43; «Теле Ванька»: +380-66-192-81-17; «АЛИ»: 8-967-859-22-90; Тетрадь в клеточку с рукописными записями, содержащими логины, пароли, кодовые слова, пин от личных кабинетов банка, согласно которым банковские карты на имя фио были подключены к номеру телефона телефон; Ноутбук марки «Samsung»; сим-карты различных операторов; Матерчатый мешок с предметами и документами изъятыми в ходе обыска 19.11.2020 в комнате Туаймеха Ю.Н. в котором находились банковские карты различных банков; сим-карты различных операторов; флешкарты; мобильные телефоны марки «Iphone», «MAXVI», с сим-картами 8-985-916-03-72, 8-910-417-85-60, 8-919-779-98-21, телефон содержит сообщения от банков об открытии карт, доступах к счетам; мобильный телефон марки «Samsung», мобильный телефон марки «Iphone», абонентский номер 8-915-123-27-87, который содержит контакты: «Володя»: 8-916-577-18-88, используемый Рублевым В.А.; регистрационные документы юридических лиц, копия паспорта на имя ...фио, печати; блокноты. Пакет с предметами изъятыми в ходе обыска из комнаты Обласова И.С., где находился мобильный телефон марки «Vivo» абонентский номер мобильного телефона: телефон-45», при осмотре галереи в разделе «Камера» обнаружены фотографии: от 03.11.2020 карты от сим-карты на абонентский номер +7(964)-503-95-72 сотового оператора «Билайн» сим-карты № 897019920045601083s#* с рукописной надписью, выполненной красителем синего цвета: «Светлакова»; фотография от 16.10.2020 – мобильного телефона с текстовым сообщением от отправителя: «OTKRITIE» 16.10.2020 в 09:31 содержание сообщения: «Вам перевели сумма на карту * 4988». фотография от 15.10.2020 банковской карты банка «ПСБ» № 5203 7380 1620 0163 на имя «OKSANA SAVELEVA»; фотографии карт на имя фио, мобильный телефон марки «Lenovo», банковские карты на имя фио, фио, Свальевей, фио, фио, н которых имелись рукописные записи с номером пин-кода карта на имя фио, Мобильные телефоны марки «MAXVI». Договор о ведении банковского счета № 7307953598 от 23.09.2020 на имя фио, лист А4 с рукописными записями содержащими кодовые слова, логины, пароли от личных кабинетов банка на имя фио, фио, Светлакова, Свитковой. Договор о ведении банковского счета № 7327004479 от 09.11.2020 – заявление об открытии Текущего счета и выпуске Дебетовой карты от имени фио. Ежедневник черного цвета марки «ErichKrause». В ежедневнике обнаружены рукописные надписи, выполненные красителем синего цвета, где были указаны суммы денежных средств поступившие на карты фио, Шокина, фио, фио, фио, Евремова, фио, Светлакова, на которые также переводились денежные средства потерпевших. Договора о ведении банковского счета на имя фио, фио, фио, фио, где имеются рукописные записи содержащими кодовые слова, логины, пароли от личных кабинетов банка на имя последних. Тетрадный лист в клеточку с рукописными надписями, выполненными красителем синего цвета, где содержится алгоритм разговора от имени сотрудника страховой компании с клиентом. Конверты, содержащие рукописные записи о кодовых словах, логинах, паролей от личных кабинетов различных банков на имя фио, используемых с номерами 89645039572, 89032164281. Конверт от сим-карты мобильного оператора «Билайн» на абонентский номер 8-903-216-43-54. На обратной стороне имеются рукописные надписи о паролях, логинах для входы в личный кабинет банка фио. Конверт от сим-карты номер 8-903-216-42-81 на котором имеются рукописные записи с кодовыми словами, логинами, паролями от личных кабинетов банка на имя Светлакова. Конверт от сим-карты 8-903-197-76-23 с аналогичной информацией о личных кабинетах банка «Газпром», «Открытие». Извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на имя фио на банковскую карту № 4249 1700 0560 4479 на 1 листе А4. На обратной стороне имеются рукописные надписи, выполненные красителем синего цвета, из которых следует, что карты на имя фио использовались с номером 89645039854, фио с номером 89166856261, указаны логины и пароли (т. 5 л.д. 81 – 116);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2020 с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия корпусы сим-карт, мобильный телефон марки «Texet», в котором установлены сим-карты мобильного оператора «Билайн», абонентские номера 8-903-216-42-81, 8-964-503-95-72, которые были подключены к банковским картам, открытым на имя фио, на одну из которых № 4469157309131617 поступали похищенные у Татариновой Е.В. денежные средства. В разделе «Сообщения», «Входящие», «SIM2», обнаружено 78 входящих смс, содержащих информацию о поступлении денежных средств на карты, об оплате товаров в магазинах, в том числе «Пятерочка 8220» из которых следовало, что к номеру телефона подключены карты *0558, *8701 «Счет *9519 Тинькофф Банк. Мобильный телефон марки «Texet», в котором установлены сим-карта мобильного оператора «МТС», с абонентскими номерами 8-916-685-62-61, который был подключён к банковским картам, открытым на имя фио, на одну из которых № 4584432821002848 были перечислены денежные средства Игнатовой Т.С., номер 8-903-216-42-38 подключен к картам на имя фио фио. В разделе «Сообщения», «Входящие», «SIM1», «SIM2» обнаружены входящие смс, содержащие информацию о поступлении и списании денежных средств с карт *5399, *5881, оплате товаров в магазине «Пятерочка 8220». Мобильный телефон марки «Texet» с сим - картами 8-910-417-94-39 к которому были привязаны банковские карты на имя фио фио, 8-903-216-43-54. При осмотре раздела «Сообщения», «Входящие», «SIM1», обнаружено 109 входящих смс, согласно которым к телефону подключены карты Karta *3161, на которую неоднократно переводились денежные средства, а также неоднократно переводились денежные средств на карту :*7495. При осмотре раздела «Сообщения», «Входящие», «SIM2», обнаружено 207 входящих смс, согласно которому номер подключен к картам *4731, *3645, открытые на имя фио, на которые переводились и снимались денежные средства, производилась оплата в магазине «Пятерочка 8220». В дальнейшем вышеуказанные мобильные телефоны и сим-карты признаны вещественными доказательствами по делу (Том 5 л.д. 126-139);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 10.12.2020, согласно которому с участием специалиста были просмотрены изъятые в ходе обыска и осмотра места происшествия от 19.11.2020 телефоны, которые подключались к компьютеру специалиста, выгруженная с телефонов «iPhone, Model A1688» (далее – мобильный телефон № 1), «iPhone, Model A1586 (далее – мобильный телефон № 2). мобильный телефон в корпусе красного цвета, имеющий маркировочные обозначения «vivo» (далее – мобильный телефон № 3), мобильный телефон «SAMSUNG,»(далее – мобильный телефон № 4); мобильный телефон «Lenovo» (далее – мобильный телефон № 5). мобильный телефон «itel (далее – мобильный телефон № 6), мобильный телефон «honor» (далее – мобильный телефон № 7), а также сим-карт информация была записана на диск (т 5 л.д. 142-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.08.2021, в ходе которого осмотрен оптический DVD-R диск на который была записана информация с вышеуказанных мобильных телефонов и сим-карт, который в дальнейшем был признан вещественным доказательством по делу. По сведениям, содержащимся в папке «Мобильный телефон № 2» установлено, что в мобильном телефоне хранятся личные переписки и фотографии фио фио сведениям, содержащимся в папке «Мобильный телефон № 3» установлено, что на указанном мобильном телефоне сохранено 2 225 изображений, которые являются фотографиями различных банковских карт, платежных документов, паспортов граждан РФ, оформленных на различных людей. Кроме того, в мессенджере «Телеграмм» на Мобильном телефоне № 3 имеется чат «Мск2», который содержит переписку о зачислении денежных средств на различные банковские карты, в том числе о зачислениях 11.11.2020 на банковскую карту фио №4469157309131617, при этом абонент «Али» предоставляет полные данные указанной карты, после чего отправляет чек о балансе указанной кары «200 516,12», а затем сообщает о снятии указанных денежных средств. Процесс снятия денежных средств контролирует абонент под именем фио работа». Также, в мессенджере «Телеграмм» на Мобильном телефоне № 3 имеется чат «реки», который содержит сведения о различных банковских счетах и картах. Кроме того, в мессенджере «Телеграмм» на Мобильном телефоне № 3 имеется чат с абонентом «Али», который содержит такие сообщения как: «На какой адрес заказать Хом и Райф?», «8500 заработали», «4250 списал», «Это общий заработок с 14 500», «Хоум 23 Ноября 1 половине дня», «Райф 23 Ноября», «Втб марка автомобиля Мкб», «Открытие», «Спроси кодовое слово Открытие Светлакова Открытие Светлаков», а также сведения о банковских картах, фотографии с расчетами различных сумм, банковских карт, чеков, паспортов граждан РФ. Кроме того, в мессенджере «Телеграмм» на Мобильном телефоне № 3 имеется чат с абонентом «Марк наш», в котором имеются фотографии банковских карт и паспортов (т. 5 л.д. 147-178);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 18.02.2021 с участием специалиста с фототаблицей, в ходе которого была выгружена информация с телефона «Honor», который использовал фио и записана на диск, который в дальнейшем был признан вещественным доказательством по делу (т. 5 л.д. 183-185);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.08.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен оптический DVD-R диск, содержащий информацию выгруженную с телефона Обласова И.С. «Huawei Honor 8A». По сведениям, содержащимся на оптическом диске установлено, что в мессенджере «Телеграм» содержатся следующие чаты: 1. «Мск2», в котором ведут переписку абоненты: «ALI», «Юсиф», «Easy way Cash», «Don_Corleone_rabota». Переписка ведется о зачислениях и снятиях денежных средств с различных банковских счетов и карт. В том числе 28.10.2020 от Абонента «Юсиф» имеется сообщение со сведениями о банковской карте адрес №4584432821002848 со счетом №40817810807920010629, оформленной на фио, на которую поступили денежные средства потерпевшей фио Аналогичное сообщение имеется также от абонента «Юсиф» 29.10.2020. Кроме того, имеются указания о снятии денежных средств с банковской карты «Альфа-банк». 10.11.2020 и 11.11.2020 установлены сообщения о зачислении денежных средств на банковскую карту фио №4469157309131617, на которую поступила часть денежных средств похищенных у Татариновой Е.В., при этом абонент «Али» (фио) предоставляет полные данные указанной карты, после чего отправляет чек о балансе указанной карты «200 516,12», а затем сообщает о снятии указанных денежных средств. также имеется переписка с удаленным аккаунтом, в переписке с которым пользователь «Али» - фио обращается к удаленному аккаунту «Иван», установлено, что переписка ведется между Граковым И.М. – удаленный аккаунт и Обласовым И.С. – фио. Чат содержит сообщения о зачислениях и снятиях денежных средств, необходимости покупки баз данных, о полученном доходе в период с 13.07.2020 по 01.08.2020. Кроме того, переписка содержит большое количество фотографий банковских карт. Также имеется переписка между Рублевым В.А. – удаленный аккаунт и Обласовым И.С. – фио, где фио отчитывается о доходе, полученном за день работы (т. 5 л.д. 186-202);

- протоколом осмотра предметов – документов от 21.11.2020 с фототаблицей, согласно которому с участием специалиста осмотрен изъятый в ходе обыска 19.11.2020 ноутбук «Samsung» Обласова И.С., все электронные файлы и папки которого были скопированы на запоминающее устройство «Transcend малинового цвета s/n JF150», которое в дальнейшем было признано вещественным доказательством (т. 5 л.д. 207-213);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.08.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрено запоминающее устройство «Transcend» малинового цвета s/n JF150, содержащее информацию с ноутбука «Самсунг». По сведениям, содержащимся на запоминающем устройстве установлено, что: документ «Скрин Истории Гугл» содержит сведения о посещении интернет-сайтов: «Райффайзен банк личный кабинет», «Интернет банк Банк Открытие», «Открытие личный кабинет», «Бинбанк». Документы «Заказ суммы», «Платеж», «Служба Безопасности, Страховка», «Экономический отдел», содержат алгоритм разговора от имени сотрудников банка, в том числе службы безопасности банка, страхового агента с клиентами (т. 5 л.д. 214-225);

- протоколом обыска в жилище Гракова И.М. от 11.07.2021, в ходе которого обнаружены и изъяты сотовый телефон, банковские карты, макбук (т.6 л.д. 126 – 130);

- протоколами обыска в жилище Гракова И.М. от 11.07.2021 в ходе которого, обнаружены и изъяты банковские карты, телефоны, денежные средства номиналом по сумма в количестве 143 штук (т. 6 л.д. 138 – 143);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.08.2021 с фототаблицей, изъятых в ходе обыска в жилище Гракова И.М., согласно которому в числе прочего осмотрены банковская карта №5161160218566178, мобильный телефон «jinga», ноутбук «MacBook Air», которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами по делу (т 6 л.д. 169-176);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 28.08.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска у Гракова И.М. банковская карта ПАО Банк «ВТБ» №4893470423013256, мобильный телефон «Айфон» с сим-картой «МТС» №8970101553899533791, мобильный телефон «Айфон» с сим-картой сотового оператора «МТС» №8970101553897629963, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами по делу (т.6 л.д. 181-184);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.07.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска у Гракова И.М. билеты банка России номиналом сумма прописью, всего сумма купюры на общую сумму сумма, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами по делу (т. 6 л.д. 187 – 208);

- протоколом выемки в помещении ТЦ «Твин Маркет» по адресу: адрес записей с камер видеонаблюдения (т. 6 л.д. 228-232);

- протоколом выемки в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: адрес записей с камер видеонаблюдения (т 6 л.д. 235-239);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.04.2021, в ходе которого осмотрены диски с видеозаписями камер наблюдения, которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами, на которых зафиксировано как 11.11.2020 в 19:31:32, у банковских терминалов находится мужчина среднего роста, нормального телосложения, одетый в кроссовки белого цвета, одежду спортивного кроя (брюки темного цвета, верх - светлого тона), с капюшоном на голове, который находясь у банкомата осуществляет манипуляции с ним, предварительно достав и просмотрев экран мобильного телефона, находящегося при нем. Рядом у соседнего банкомата находится неизвестный, среднего роста, нормального телосложения, с волосами коротко стриженными черного цвета, одетый в пальто строго кроя, держит в руках сумку-планшет для документов, который в 19:33:00 отходит от терминала банка и затем выходит из диапазона камеры наблюдения. В 19:36:02 неизвестный в спортивной одежде отходит от терминала банка (т 6 л.д. 240-244);

- протоколом личного досмотра фио от 11.07.2021, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон «Айфон 12» (т 6 л.д. 246-249);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.08.2021 с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон «Айфон 12» в корпусе синего цвета в чехле прозрачного цвета, IMEI, в котором установлена сим-карта сотового оператора «МТС» №8970101006988295592, который в дальнейшем был признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д. 250-253);

- ответом ПАО Сбербанк на запрос, протоколом осмотра предметов (документов) от 01.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» от 26.11.2020 и диск, которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами, согласно которым банковская карта №4276020347816990 выпущена на имя – фио, банковская карта №4276100013642829 на имя – фио, банковская карта №4279380022619052 на имя – фио, банковская карта №4276163366394570 на имя – фио (т.7 л.д. 4-8);

- ответами ПАО ВТБ и протоколами осмотра предметов (документов) от 01.09.2021 с фототаблицами, в ходе которых осмотрены данные ответы, с дисками, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами по делу согласно которым Татариновой Е.В. подключена услуга «ВТБ-Онлайн», к счету №40817810408514060274 выпущены банковские карты №4893470262233320, №4893470282867610, №4893470476751042, №5368290209249079 на имя – фио, к счету №40817810108516000558 выпущена банковская карта №4893470480071148 на имя – фио, к счету №40817810208516000555 выпущена банковская карта №4893470478963439 на имя – фио, к счету №40817810708514066062 выпущена банковская карта №4893470413858124 на имя – фио, к счету №40817810808514065565 выпущены банковские карты №4893470260072175, №4893470409768493 на имя – фио, к счету №40817810923274011240 выпущены банковские карты №4893470201515027, №4893470286768723, №4893470490246656 на имя – фио, к счету №40817810508514065438 выпущена банковская карта №4893470490380620 на имя – фио, к счету №40817810824004037797 выпущены банковские карты №4893470247261172, №4893470286785370 на имя – фио, к счету №40817810533034025015 выпущена банковская карта №5368290143010090 на имя – фио Документ «Копия Telebank (1)» содержит сведения о сеансах связи с использованием системы «ВТБ-Онлайн» клиента – Татариновой Е.В. в период времени с 09 часов 01 минуты до 19 часов 33 минут 11.11.2020 установлено 24 факта использования системы «ВТБ-Онлайн» клиента (т. 7 л.д. 15, 16-23, 28 – 31, 32 – 40);

- ответом ПАО ВТБ, протоколом осмотра предметов (документов) от 01.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого произведен осмотр данного ответа на запрос с диском, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами и установлено, что на имя Татариновой Е.В. выпущено 4 банковские карты №4893470280022655, №4893470246766759, №5368290059892606, №6769070001862482 и оформлен кредитный договор. По банковской карте №4893470246766759 11.11.2020 в период времени совершались операции по снятию денежных средств: в 12:17:30 снятие сумма в банкомате VB24 ST. M. CVETNOI BUL’VAR, в 12:28:36, в 12:30:06, в 12:31:18, в 12:32:26, в 12:33:32 снятие по сумма в банкомате Alfa lss TSVETNOY BLVD, при этом комиссия за каждую операцию составила сумма; в 12:43:21, в 12:44:46, в 12:45:53, в 12:47:02, в 12:48:15, в 12:51:34, в 12:52:38, в 12:53:43, в 12:54:48 снятие по сумма в банкомате RBA ATM 49961 643, комиссия за каждую операцию составила сумма; в 17:19:21, в 17:20:35, в 17:31:35, в 17:22:30, в 17:23:10, в 17:23:55, в 17:24:34, в 17:25:14, в 17:25:52, в 17:26:31, в 18:03:19, в 18:03:59, в 18:04:30, в 18:05:01, в 18:05:30, в 18:06:01, в 18:06:32, в 18:07:03, в 18:07:33, в 18:08:05, в 18:34:31, в 18:35:07, в 18:35:36, в 18:36:07, в 18:36:39, в 18:37:11, в 18:37:48, в 18:38:16, в 18:38:45, снятие по сумма в банкомате ATM TINKOFF 001113 643, при этом комиссия по каждой операции составила сумма; в 18:39:17 снятие 15 000 в вышеуказанном банкомате, при этом комиссия составила сумма; в 19:42:01, в 19:42:35 снятие по сумма в банкомате ATM TINKOFF 001113 643, при этом комиссия составила сумма по каждой операции; в 19:52:15 снятие сумма в банкомате ATM TINKOFF 001102 643, при этом комиссия составила сумма. По истории кредитного договора установлено, что Татариновой Е.В. оформлен кредитный договор №625/0000-1473780 от 11.11.2020 на сумму сумма (т.7 л.д. 45, 46-59);

- ответом адрес, протоколом осмотра предметов (документов) от 01.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого произведен осмотр ответа из банка с диском, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами и установлено, что к счету №40817810307920010310 выпущена банковская карта №458443***5806 на имя – фио; к счету №40817810907920010309 выпущена банковская карта №458443***5350 на имя – фио; к счету №40817810807930010629 выпущена банковская карта №458443***2848 на имя – фио, на которую были переведены денежные средства Игнатовой Т.С.; к счету №40817810208960104932 выпущена банковская карта №555949***0966 на имя – фио; к счету №40817810407920010003 выпущена банковская карта №458443***2503 на имя – фио; к счету №40817810007920011279 выпущена банковская карта №458443***8743 на имя – фио; к счету №40817810907920010516 выпущена банковская карта №458443***6129 на имя – фио; к счету №40817810707920010509 выпущена банковская карта №458443***6455 на имя – фио; к счету №407028106022700002529 выпущена банковская карта №519747***4466 на имя – ООО «СИСТЕМА»; 29.10.2020 на счет №40817810807920010629 банковской карты №4584432821002848 фио поступило сумма с банковской карты Игнатовой Т.С. №*6168, которые 31.10.2020 со счета №40817810807920010629 банковской карты №4584432821002848 были сняты через банкомат расположенный по адрес в адрес (т. 7 л.д. 65 – 66, 67, 68-78);

- ответом адрес, протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого произведен осмотра ответа с диском, которые в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами и установлено, что банковская карта №5379653011988340 выпущена на имя – фио, банковская карта №5379623015791294 выпущена на имя – фио, банковская карта №5379653012119762 выпущена на имя – фио, банковская карта №5379653016865005 выпущена на имя – фио Данные банковских карт были обнаружены в ходе обыска по месту жительства фио и Туамеха, на карты указанных физических лиц в иных банках были переведены денежные средства потерпевших (т.7 л.д.83, 84-89);

- ответом ПАО Банк «ФК Открытие», протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2021 с фототаблицей, согласно которым был осмотрен ответ с диском, признанные в дальнейшем вещественными доказательствами, из которых следует, что: банковская карта №558620***1851 со счетом №40817810080034934653 выпущена на имя – фио, банковская карта №405870***5216 со счетом №40817810999934296074 выпущена на имя – фио, банковская карта №558620***8701 со счетом №40817810099934296097 выпущена на имя – фио, банковская карта №558620***5881 со счетом №40817810099934265235 выпущена на имя – фио, банковская карта №558620***8966 со счетом №40817810199934223876 выпущена на имя – фио, банковская карта №405870***5068 со счетом №40817810799934212546 выпущена на имя – фио, банковская карта №405870***5183 со счетом №40817810699934212507 выпущена на имя – фио Данные банковских карт были обнаружены в ходе обыска по месту жительства фио и Туамеха, на карты указанных физических лиц в иных банках были переведены денежные средства потерпевших (т. 7 л.д. 94 - 95, 96-103);

- ответом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2021 с фототаблицей в ходе которого был произведен осмотр вышеуказанного ответа с приложением, который в дальнейшем были признаны вещественными доказательствами и установлено, что банковская карта №4469157310568070 со счетом №40817810090100113331 выпущена на имя – фио, банковская карта №4469157308979222 со счетом №40817810190011974828, банковская карта №4469157308805740 со счетом №40817810990080129370 выпущены на имя – фио, банковская карта №4469157309131443 со счетом №40817810990011993009 выпущена на имя – фио; банковская карта №4469157308392418 со счетом №40817810690011927537 выпущена на имя – фио; банковская карта №4469157308773161 со счетом №40817810390011955838 выпущена на имя – фио, банковская карта №4469157309131617 со счетом №40817810990011993054 выпущена на имя – фио, на которую 11.11.2020 в 19 ч. 29 мин. поступили денежные средства в сумме сумма похищенные у Татариновой Е.В., к указанной карте подключен номер мобильного телефона телефон; банковская карта №4469157308998321 со счетом №40817810290011976250 выпущена на имя – фио, банковская карта №4469157308949589 со счетом №40817810590011972187 выпущена на имя – фио Всеми вышесказанными картами неоднократно расплачивались в Магазине «Пятерочка 8220» в адрес, производилось снятие денежных средств через терминал по адресу: адрес. (т. 7 л.д. 110 – 122, 123-148);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен ответ ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» на запрос, признанный в дальнейшем вещественным доказательством по делу и установлено, что 1. банковская карта №4469157309103160 со счетом №40817810890080129836 выпущена на имя – фио, 10.11.2020 на которую через ATM TINKOFF 501082 осуществлено 19 операций по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено сумма; 11.11.2020 на банковскую карту №4469157309103160 через ATM TINKOFF 501004, потерпевшей Татариновой Е.В. осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма. 2.банковская карта №4469157310665389 со счетом №40817810890770021215 выпущена на имя – фио, 11.11.2020 на которую через ATM TINKOFF 501004 по вышеуказанному адресу потерпевшей Татариновой Е.В. осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма. 3.банковская карта №4469157310568070 со счетом №40817810090100113331 выпущена на имя – фио, на которую 11.11.2020 через ATM TINKOFF 501004 осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 4.банковская карта №4469157308805740 со счетом №40817810990080129370 выпущена на имя – фио, на которую через ATM TINKOFF 501004 осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 5.банковская карта №4469157308961170 со счетом №40817810990080129626 выпущена на имя – фио, на которую 11.11.2020 осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 6.банковская карта №4469157309039273 со счетом №40817810690640254642 выпущена на имя – фио, на которую 11.11.2020 осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 7.банковская карта №4469154000233917 со счетом №40817810390090030800 выпущена на имя – фио, на которую 11.11.2020 осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 8.банковская карта №4469157308969231 со счетом №40817810790011973711 выпущена на имя – фио на которую 11.11.2020 через ATM TINKOFF 501045 осуществлена 31 операция по зачислению денежных средств суммами по сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 9.банковская карта №4469157308939366 со счетом №40817810390011971252 выпущена на имя – фио, на которую 11.11.2020 на банковскую карту №4469157308939366 через ATM TINKOFF 501004 осуществлено 30 операций по зачислению денежных средств суммами по сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма. 11.11.2020 с банковской карты №4469157308939366 осуществлен перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту фио с назначением платежа: «долг платежом красен», а также осуществлен перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту фио с назначением платежа: «Для любимой ничего не жалко». 10.банковская карта №4469157309045510 со счетом №40817810690300137012 выпущена на имя – фио, на которую 11.11.2020 через ATM TINKOFF 501004 осуществлено 19 операций по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма. Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.11.2020 банкомат ATM TINKOFF 501004 расположен по адресу: адрес, операции по переводу денежных средств были осуществлены потерпевшей Татариновой Е.В. (т. 7 л.д. 155-177);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк», который в дальнейшем был признан вещественным доказательном по делу и установлено, что банковская карта №4469157310677707 со счетом №40817810790640253271 выпущена на имя – фио, на которую 10.11.2020 через ATM TINKOFF 501108 осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 2.банковская карта №4469157309102279 со счетом №40817810390011990068 выпущена на имя – фио, на которую 10.11.2020 через вышеуказанный терминал осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма; 3. банковская карта №4454334221515907 со счетом №40817810090270047544 выпущена на имя – фио, на которую 10.11.2020 осуществлено 32 операции по зачислению денежных средств суммами по сумма и 1 операция по зачислению сумма, а всего зачислено денежных средств на общую сумму сумма. Вышеуказанные денежные средства были зачислены на карты потерпевшей Татариновой Е.В. с использованием банкомата ATM TINKOFF 501108 (т. 7 л.д. 184-191);

- ответом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен вышеуказанный ответ, который в дальнейшем признан вещественным доказательством по делу и установлено, банковская карта №4469157308710056 со счетом №40817810090640247547 выпущена на имя – фио (т. 7 л.д. 195 – 197, 198 – 208);

- ответом адрес Банк», протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен вышеуказанный ответ из банка, признанный в дальнейшем вещественным доказательством и установлено 11.11.2020 в период времени с 17 час. 19 мин. до 19 час. 43 мин. в банкомате №1113 совершены операции по снятию денежных средств с банковской карты №4893470246766759 потерпевшей Татариновой Е.В. суммами по сумма в количестве 32 операций и 1 операция по снятию сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма Далее потерпевшей Татариновой Е.В. 11.11.2020 в период времени с 16 час. 41 мин. до 16 час. 56 мин. через терминал №501004 совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469154000233917 на имя фио на сумму по сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; в период времени с 16 час. 58 мин. до 17 час. 11 мин. совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157310665389 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; в период времени с 17 час. 28 мин. до 17 час. 40 мин. совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157308961170 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; с 17 час. 44 мин. до 17 час. 54 мин. совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157309039273 на имя фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; с 18 часов 09 минут до 18 часов 20 минут совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157309103160 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; с 18 часов 21 минуты до 18 часов 33 минут через терминал №501004 совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157310568070 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего на общую сумму сумма; с 18 часов 41 минуты до 18 часов 51 минут совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157308805740 суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма на имя фио; с 18 часов 55 минут до 19 часов 07 минут совершено 30 операций по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157308939366 фио суммами по сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; с 19 часов 55 минут до 20 часов 01 минуты совершено 19 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157309045510 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма. 11.11.2020 в период времени с 13 часов 04 минут до 13 часов 23 минуты через терминал №501045 совершено 31 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157308969231 фио суммами по сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма. 10.11.2020 в 19 часов 45 минут через терминал №501108 совершена операция по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157308710056 фио в сумме сумма, в период времени с 19 часов 48 минут до 20 часов 05 минут совершено 32 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4454334221515907 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; с 20 часов 06 минут до 20 часов 26 минут совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157309102279 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; в период времени с 20 часов 28 минут до 20 часов 46 минут совершено 33 операции по внесению денежных средств на банковскую карту №4469157310677707 фио суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма; в период времени с 20 часов 48 минут до 21 часа 00 минут совершено 10 операций по внесению денежных средств на банковскую карту №4058703124422546 суммами по сумма и 1 операция по внесению сумма, а всего денежных средств на общую сумму сумма. (т. 7 л.д. 213 – 218, 219-232);

- ответом адрес с приложением, протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ с диском, которые признаны в дальнейшем вещественными доказательствами и установлено, что к счету №40817810900602310744 выпущена банковская карта №4249170005533645 на имя – фио, к счету №40817810600602333429 выпущена банковская карта №4249170005605229 на имя – фио, к счету №40817810000602317676 выпущена банковская карта №4249170005533462 на имя – фио, к счету №40817810600602313478 выпущена банковская карта №4249170005533579 на имя – фио, к счету №40817810000602343967 выпущена банковская карта №4249170005604479 на имя – фио, к счету №40817810700602342307 выпущена банковская карта №4249170005604792 на имя – фио, к счету №40817810900602342301 выпущена банковская карта №4249170005604602 на имя – фио, к счету №40817810400602313461 выпущена банковская карта №4249170005533587 на имя – фио, к счету №40817810400602310752 выпущена банковская карта №4249170005533652 на имя – фио, к счету №40817810900602245042 выпущена банковская карта №4249170005449743 на имя – фио Банкомат указанного банка № 405242 располагается по адресу: адрес (т. 8 л.д. 55, 56-62);

- ответом ПАО «Московский кредитный банк», протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ, который признан вещественным доказательством по делу и установлено, что к счету №40817810700003059519 выпущена банковская карта №432498***0558 на имя – фио данные которой были обнаружены в ходе обыска по месту жительства фио и фио (т. 8 л.д. 78,79-82);

- ответом ПАО «Мегафон», протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2021, в ходе которого осмотрен вышеуказанный ответ, который признан вещественным доказательством по делу и установлено, что абонентский номер 79252013156 оформлен на фио, абонентский номер 79267678429 оформлен на фио, абонентский номер 79267678337 оформлен на фио, абонентский номер 79267678232 оформлен на фио, абонентский номер 79268518947 оформлен на фио, абонентский номер 79268523136 оформлен на фио, абонентский номер 79268069574 оформлен на «ХРС ГРУППА» (т. 8 л.д. 100-104);

- ответом ПАО «МТС», протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2021 с фототаблицей в ходе которого осмотрен вышеуказанный ответ, который признан вещественным доказательством по делу и установлено, что абонентский номер 79151232787 оформлен на Туаймеха Ю.Н., абонентский номер 7963003-9933 оформлен на фио, абонентский номер 79855632703 оформлен на фио (т. 8 л.д. 109 – 113, 114-122);

- ответом ООО «Т2 Мобайл», протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2021, в ходе которого осмотрен данный ответ, признанный вещественным доказательством по делу и установлено, что абонентский номер 79505230412 оформлен на Туаймеха Ю.Н., абонентский номер 79912325372 оформлен на фио, абонентский номер 79015628521 оформлен на фио, абонентский номер 79777584769 оформлен на фио, абонентский номер 79917642969 оформлен на фио, абонентский номер 79015290498 оформлен на фио, абонентский номер 79513847024 оформлен на фио (т. 8 л.д. 127, 128-133);

- заключением эксперта №2/20 от 19.04.2021, согласно выводам которого часть рукописных записей, предоставленных на исследование, которые были изъяты в ходе обыска по месту жительства Обласова И.С. и фио, содержат рукописные записи у фамилии, имени и отчества людей, выполнены Обласовым И.С. (т.8 л.д. 204-221).

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевших Игнатовой Т.С., Татариновой Е.В., свидетелей Федина А.А., Глазова А.О, Осипенко Е.И., Зарубина С.А., Давыдова А.Ю., Потютькова И.И., Мартиросова Р.О., непосредственно допрошенных в судебном заседании, а также показаниям свидетелей Русиновой Ю.В., Черкасова Д.А., Климовой Т.А., Светлаковой О.А., Светлакова К.И., Ефремова А.А., Ивановой А.И., Парамоновой Ю.А., Фатуна Р.В., Смирнова П.П., Чечеры И.Н., Варлаковой А.Г., Зайкова А.В., Воронина И.А., Шадрина Т.Ю., Клочкова Д.А., Кравченко В.О., Ментюкова И.В., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами положенными в основу приговора.

Наличия у вышеперечисленных лиц причин для оговора подсудимых, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. к уголовной ответственности - судом не установлено.

При этом оглашение показаний свидетелей фио, фио, фио, данных указанными лицами в ходе предварительного расследования, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были связаны исключительно с тем, что указанные лица не могли вспомнить отдельные детали событий с их участием, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени с момента совершения преступлений. Прохождение свидетелем фио лечения от наркотической зависимости не ставит под сомнение допустить его показаний по уголовному делу и не свидетельствует о том, что он мог неправильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела, учитывая, что в период совместного проживания в квартире с Обласовым И.С. и фио свидетель закончил курс лечения и работал водителем в такси, в связи с чем доводы защиты о необходимости исключения указанных показаний из числа доказательств суд находит несостоятельными.

В ходе судебного следствия в качестве свидетеля была допрошена фио, которая охарактеризовала фио с положительной стороны, как заботливого супруга.

Оценивая показания свидетеля фио, свидетеля фио, оглашённые в судебном заседании при наличии согласия сторон, суд приходит к выводу, что они не подтверждают и не опровергают виновности подсудимых в инкриминируемых им деяниях, в связи с чем, судом во внимание в качестве доказательств не берутся. Вместе с тем показания фио учитываются в качестве характеристики личности подсудимого фио

Оснований не доверять представленному в материалах дела заключению экспертов не имеется, поскольку экспертизы назначена и проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, лицами, сомневаться в компетенции и квалификации которых у суда оснований не имеется, заключение является мотивированным, научно-обоснованными и не допускают двоякого толкования.

Положенные в основу приговора иные доказательства суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями потерпевших и свидетелей являются в своей совокупности достаточными для рассмотрения дела.

Протоколы осмотра предметов в ходе которого с участием потерпевшей Татариновой Е.В. был осмотрен мобильный телефон «Хонор», содержащий голосовые сообщения, при прослушивании которых потерпевшая опознала Обласова И.С. соответствует требованиям УПК РФ, в частности ст. ст. 166, 176, 177 УПК РФ, проведен с участием двух понятых, в связи с чем доводы защитника фио о необходимости его исключения из числа доказательств суд находит несостоятельными.

Тот факт, что в ходе судебного следствия не удалось исследовать содержание переписки «Телеграмм» указанного телефона, поскольку приложение при входе в него потребовало регистрации, не ставят под сомнение содержание сведений изложенных в вышеуказанном протоколе осмотра предметов, поскольку в связи с неактивностью аккаунта учетная запись автоматически удаляется, что в том числе следует из показаний свидетеля фио, повторно допрошенного в ходе рассмотрения дела. Отсутствие на момент осмотра сим-карты в телефоне и ее отдельное хранение от него не влияет на возможность исследования мессенджера по изложенным основаниям, в связи с чем суд не может принять во внимание доводы защитника фиоВ в данной части.

Каких-либо требований по обязательному проведению в ходе расследования уголовных дел фоноскопических экспертиз действующее законодательство не содержит, в связи с чем доводы защитника фио о неполноте предварительного следствия, поскольку не проведена фоноскопическая экспертиза на предмет установления принадлежности зафиксированных на ней голосов, не имеется, так как вопрос о проведении следственных действий и экспертиз в рамках расследования уголовного дела является прерогативой следователя. При этом суд учитывает, что указанные голосовые сообщения находились в мобильном телефоне принадлежащем фио, оснований не доверять показаниям потерпевшей Татариновой Е.В. в данной части суд не находит.

Незаконных действий со стороны сотрудников полиции при задержании Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н., судом также не установлено.

Оценивая показания подсудимого Туаймеха Ю.Н., данные в ходе предварительного расследования и приведенные в приговоре суда, и оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, где последний рассказал о структуре организованной группы и отведенной роли каждого из ее соучастников, суд находит их достоверными и полагает возможным положить в основу приговора, в той части в которой они не противоречат установленным судом обстоятельствам, поскольку указанные показания полностью согласуются с иными исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, представленными стороной обвинения.

Суд учитывает, что показания Туаймехом Ю.Н. в ходе предварительного расследования были даны с участием защитников, о некомпетентности которых, а также не доверии которым, обвиняемый не заявлял, полномочия всех защитников, осуществляющих в ходе предварительного расследования защиту Туаймеха Ю.Н. подтверждены имеющимися в материалах дела ордерами. Перед началом допросов следователем Туаймеху Ю.Н. было разъяснено существо обвинения, также разъяснено, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний.

Достоверных сведений полагать, что при даче показаний со стороны Туаймеха Ю.Н. имел место самооговор, а также о том, что данные показания были даны после оказания на него какого-либо давления, - не имеется.

Доводы Туаймеха Ю.Н. о том, что в обмен на признательные показания следователь обещал изменить его процессуальный статус, суд находит несостоятельными, поскольку опровергаются имеющимися материалами дела в том числе досудебным соглашением о сотрудничестве, где подсудимому в присутствии защитника разъяснялось, что в случае выполнения условий соглашения сторона обвинения поддержит ходатайство обвиняемого о применении к нему судом смягчающих вину обстоятельств, в том числе назначения наказания ниже низшего предела, условного осуждения, что само по себе свидетельствует о невозможности изменения статуса обвиняемого на свидетеля. Кроме того отвергая доводы подсудимого и защитника Тихоновой О.Г. в данной части суд учитывает, что Туаймех Ю.Н. имеет высшее юридическое образование, проходил службу в органах внутренних дел.

Равным образом не нашли своего подтверждения доводы подсудимого Туаймеха Ю.Н. и защитников, о том, что при даче показаний подсудимому не были разъяснены его права, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ, поскольку опровергаются протоколом задержания фио, где последнему были разъяснены положения ст. 46 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, которые повторно ему были разъяснены при допросе в качестве подозреваемого 20.11.2020 с участием защитника фио, где подсудимый отказался от дачи показаний, положения ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ были разъяснены подсудимому при допросе в качестве обвиняемого 24.11.2020. При последующих дополнительных допросов 12.02.2021, 15.03.2021 23.04.2021 Туаймеху Ю.Н. были разъяснены его права, предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 ст. 47 УПК РФ, что соответствует положениям ч. 6 ст. 47 УПКР РФ, в том числе разъяснялось право дать показаний или отказаться от дачи показаний, он предупреждался о том, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу и в случае последующего отказа от них.

Доводы защиты о нарушении права обвиняемого Туаймеха Ю.Н. на защиту на стадии первоначальных допросов в связи с тем, что защитник по соглашению не был допущен к участию в следственных действиях, своего подтверждения не нашли, поскольку опровергаются материалами дела и показаниями свидетеля фио согласно которым ордер защитника фио был представлен 24.11.2020 уже после допроса обвиняемого Туаймеха Ю.Н. в качестве обвиняемого с участием защитника по назначению, согласно заявлению 27.11.2020 фио отказался от услуг адвоката по соглашению в связи с наличием назначенного защитника, тем самым реализовав свое право предусмотренное п. 8 ч.4 ст.47, ч. 1 ст. 52 УПК РФ.

Тот факт, что оперуполномоченный фио в день проведения допроса проходил на адрес не свидетельствует о нарушении прав подсудимого, допрос которого производился с участием защитника, что исключает какое-либо давление со стороны следственных или правоохранительных органов, и не свидетельствует о его непосредственном участии в допросе, в связи с чем суд не может принять во внимание ответ на запрос адвоката Тихоновой О.Г. Текст ответа начальника следственного управления фио на имя адвоката Бондарцевой (фио) О.Г. не позволяет установить, что последним были удовлетворены требования жалобы адвоката направленной в прокуратуру адрес, в связи с чем установленные судом обстоятельства не опровергает.

Также не являются основанием полагать нарушенным право подсудимого на защиту доводы адвоката том, что следователем не выносилось постановление о назначении Туаймеху Ю.Н. защитника фио, поскольку полномочия всех защитников подтверждены соответствующими ордерами с указанием оснований их выдачи, назначение защитника для поведения только одного следственного действия не противоречит закону, учитывая также, что данные обвиняемыми в ходе предварительного расследования на тот период показания не противоречили друг другу, о недоверии защитнику Туаймех Ю.Н. не заявлял, от услуг назначенного защитника подсудимый не отказывался.

Таким образом, Туаймех Ю.Н. не мог не осознавать значимость своих показаний в рамках уголовного дела, по окончании допросов был ознакомлен с содержаниями протоколов допросов путем личного прочтения, при этом замечания и дополнения к указанным протоколам у него и его защитников отсутствовали, о недозволенных методах последние не заявляли.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствует об отсутствии оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания недопустимыми доказательствами протоколов допросов фио на стадии предварительного следствия, от 12.02.2021, 15.03.2021, 23.04.2021 о чем просит сторона защиты, поскольку каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении допущено не было.

Судом не установлено каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона допущенных органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора. Вышеуказанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ.

Доводы защитников фио, фио о нарушении подследственности при расследовании уголовного дела и соответственно незаконности предъявленного обвинения и обвинительного заключения, суд признает несостоятельными, поскольку уголовное дело расследовано с соблюдением правил территориальной подследственности, предусмотренных ст. 152 УПК РФ. Уголовное дело №12001460042002180 было возбуждено следователем СУ УМВД России по г.адрес 16.03.2021 в отношении неустановленного лица, в связи с поступлением заявления Татариновой Е.В. по факту хищения у нее денежных средств в момент, когда она находилась дома по адресу: фио, г.адрес. В ходе расследования по делу была установлена причастность Обласова И.С. к совершению мошеннических действий в отношении Игнатовой Т.С., в связи с чем 10.03.2021 в отношении Обласова И.С. и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело следователем СУ УМВД России по г.адрес №12101460042000374, что не противоречит положениям ч. 5 ст. 151 УПК РФ, позволяющей производить предварительное следствие следователями органа, выявившего эти преступления. В дальнейшем уголовные дела были объединены в одно производство и в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 152 УПК РФ 27.03.2021 по мотивированному постановлению руководителя следственного органа – зам. начальника ГУ МВД Росси по адрес начальника ГСУ дело было передано для производства предварительного расследования в вышестоящий следственный орган ГСУ ГУ МВД России по адрес, руководителем которого производство по делу было поручено следственной группе, состав которой менялся, о чем были вынесены соответствующие постановления. Расследование дела произведено следователем ГСУ ГУ МВД России по адрес в соответствии с требованиями ст.ст. 151, 152 УПК РФ. Обвинение предъявлено уполномоченным должностным лицом и им же составлено обвинительное заключение. Обвинительное заключение соответствует требованиям, предъявляемым к нему положениями ст. 220 УПК РФ, и не исключает возможность постановления по делу законного и обоснованного решения.

Последующее направление материалов уголовного дела исходя из места окончания совершения преступления в отношении Татариновой Е.В. в Головинский районный суд адрес не свидетельствует о нарушении положений ст. 152 УПК РФ, соответствует требованиям ч. 2 ст. 32 УПК РФ поскольку предметом совершения преступления в отношении потерпевшей Татариновой Е.В. являлись наличие денежные средства, которые поступили в незаконное владение подсудимых, когда потерпевшая внесла их на указанные счета через банковские терминалы, расположенные в том числе по адресу: адрес, где проводились последние денежные транзакции, который относится к юрисдикции Головинского районного суда адрес, в связи с чем доводы защитников о нарушении правил подсудности рассмотрения дела, неполноте следствия, которое не установило адреса банков, которыми выдавались карты на которые переводились деньги потерпевшей и как следствие место совершения преступления, суд находит несостоятельными.

Вопреки доводам защиты обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем приведено существо обвинения, которое содержит подробное описание преступного деяния, их способ, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела, диспозиции ч. 4 ст. 159 УК РФ в том числе указание на место совершения преступлений с точностью до нумерации дома, название улицы, наименования населенного пункта, названия учреждения, которое в отношении потерпевшей Игнатовой Т.С. определено в соответствии с абз. 3 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", местом нахождения подразделения банка, в котором потерпевшей был открыт банковский счет, а в отношении потерпевшей Татариновой Е.В. местом расположения банковских терминалов, через которые потерпевшая внесла денежные средства на указанные счета и подсудимые получили реальную возможность распорядиться ими. При этом указание в обвинительном заключении по преступлению в отношении потерпевшей Татариновой Е.В. расположения банковского терминала по адресу: адрес, адрес является явной технической ошибкой не влияющей на правильное восприятие текста обвинения, не влечет нарушение прав подсудимых, подлежит уточнению, поскольку в других абзацах обвинения следствием указан адрес адрес, что дает внятное представление о месте совершения преступления.

Вопреки доводам защитника фио уголовные дела были возбуждены по фактам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших Татариновой Е.В. и Игнатовой Т.С. как в отношении Обласова И.С., так и в отношении неустановленных лиц. В последующем была установлена причастность к совершению данных преступлений Гракова И.М., фио, Туаймеха Ю.Н., что явилось основанием для задержания последних по подозрению в совершении указанных преступлений, допроса в качестве подозреваемых, последующего предъявления обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с чем последующее возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица не требовалось. Предъявление в дальнейшем обвинения в совершении более тяжкого преступления не противоречит положениям уголовно-процессуального кодекса.

Довод стороны защиты о неполноте предварительного расследования и судебного следствия, ссылаясь на то, что следствием и судом было отказано в истребовании у операторов сотовой связи сведений о входящих и исходящих телефонных соединений абонентов с телефонных номеров, с которых осуществлялись звонки потерпевшим, по делу не проведена фоноскопическя экспертиза, является несостоятельным, поскольку суд оценивает достаточность представленных суду доказательств для принятия итогового судебного решения, которая судом установлена, а не полноту предварительного следствия, которую следователь определяет самостоятельно.

Основываясь на представленных стороной обвинения доказательствах, суд полагает доказанным факт совершения Граковым И.М., Рублевым В.А., Обласовым И.С., Туаймехом Ю.Н. вышеуказанных преступлений, а совокупность представленных суду доказательств достаточной для установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Оценивая показания подсудимых Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. о непричастности к совершению преступлений, о том, что они не имели умысла на совершение мошенничеств в отношении потерпевших, Игнатовой Т.С. и Татариновой Е.В., не звонили последним и не убеждали их в осуществлении переводов денежных средств, их аргументы о том, что не доказан умысел подсудимых на совершение ими мошеннических действий в составе организованной группы, что сговора между ними на хищение денежных средств у потерпевших совместно с неустановленными соучастниками у них не было, суд находит несостоятельными, относится к ним критически, и расценивает их как избранной способ защиты, учитывая, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности подсудимых в благоприятном для него исходе дела.

Данные показания подсудимых не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

Факт существования преступной организованной группы и участия в ней фио, Обласова И.С., и Туаймеха Ю.Н., а также Гракова И.М., возглавлявшего организованную преступную группу установлен совокупностью представленных суду доказательств, в том числе показаний подсудимого Туаймеха Ю.Н., данными в ходе предварительного расследования, признанными судом достоверными и допустимыми, согласно которым руководство организованной группой осуществлял именно фио, которому были адресованы отчеты по количеству полученных денег и за которым было решающее слово при возникновении каких-либо споров по суммам, процентам удержаний при обналичивании денежных средств, кроме того именно от Гракова И.М. поступали распоряжения кто из участников чата в «Телеграмм», где состояли все подсудимые, должен был отдать какую-то сумму. По указанию Гракова И.М. подсудимые фио и фио также снимали денежные средства с карт, что следует из текста содержания переписки, которые лично передавали ему.

Указанные показания подсудимого фио согласуются с содержанием переписки, обнаруженной в телефоне Обласова И.С. в том числе в чате «Мск2», где имеется переписка между Граковым И.М. и Обласовым И.С., где последний отчитывается о полученных денежных средствах за день, сообщает о необходимости покупки новой базы данных. Вопреки доводам защитника фио, содержание переписки в чатах позволяет идентифицировать ее участников, которая ведется между абонентом «Али», который использовал фио, что не отрицается последним и Граковым И.М. к которому фио обращается по имени.

Также нашел свое подтверждение факт участия в составе организованной группы и исполнения отведенной ему роли фио, который в числе прочего координировал действия участников группы, что следует из показаний Туаймеха Ю.Н. на следствии, занимался поиском людей, которые согласятся совершать телефонные звонки с целью хищения денежных средств, что следует из показаний свидетеля фио, которой Рублев В.А. сообщил о наличии у него людей, которые обзванивают различных граждан, представляются сотрудниками различных банков, и совершают в отношении них мошеннические действия, после чего познакомил ее с Обласовым И.С., который также приехал по приглашению фио

Показания свидетеля фио также подтверждают участие в составе организованной группы Обласова И.С. и исполнение отведенной ему роли в том числе по осуществлению звонков с целью хищения денежных средств, который сообщил ей о наличии базы в которой содержатся анкетные данные людей и их номера телефонов, которые были изъяты в ходе обыска, объяснил, что в его деятельность входит осуществление звонков данным людям, которым он и иные лица, вовлеченные в данную деятельность, представляются сотрудниками банков и по за ранее подготовленной легенде ведут с гражданами диалог, в результате которого мошенническим способом, войдя в доверие граждан, получают от них денежные средства. При этом показания свидетеля фио согласуются с содержанием файлов, обнаруженных в ноутбуке Обласова И.С., текстовых документов, обнаруженных в его комнате в ходе обыска, в которых описан алгоритм общения с потерпевшими под видом сотрудника банка или страхового агента с клиентом, слова и фразы, которые должны были быть озвучены участниками при совершении преступлений, а также листов содержащих фамилии, имена и отчества людей, номера их телефонов, рядом с которыми имеются рукописные записи, выполненные согласно заключению эксперта, рукой Обласова И.С.

Факт участия в составе организованной группы фиоС., а также Туаймеха Ю.Н. и исполнения отведенных им ролей подтверждается показаниями свидетеля фио, согласно которым в его присутствии фио звонил людям и представлялся сотрудником банка, в то время как Туаймех Ю.Н. звонил в банк под видом клиента. Также в его присутствии в квартиру, где они проживали приезжала фио, которой фио рассказал принцип осуществления звонков людям и хищения у них денежных средств. Кроме того участие Обласова И.С., фио, фио в составе организованной группы, обеспечение ее членов банковскими картами, подтверждается показаниями свидетеля фио, который за денежное вознаграждение оформил на свое имя банковские карты в различных банках, в дальнейшем передал их Обласову И.С. и Туаймеху Ю.Н., а также по просьбе последних снимал в банке денежные средства в сумме сумма, которые в дальнейшем передал Туаймеху Ю.Н., которые со слов последнего он снимал для своего начальника фио, ожидающего их в машине.

Судом достоверно установлено, что 29.10.2020 в 20 час. 14 мин. потерпевшая Игнатова Т.С. под воздействием обмана, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и не установленных в ходе предварительного следствия лиц, заблуждаясь относительно личности Обласова И.С. и не установленных в ходе предварительного следствия лиц, которые представились сотрудниками «Альфа – Банка» перечислила со своей банковской карты адрес – Банк» денежные средства в сумме сумма на банковскую карту банковскую карту адрес №4584432821002848 с расчётным счётом №40817810807920010629, оформленную на фио, денежные средства с которой 31.10.2020 в вышеуказанном размере были сняты через банкомат расположенный в непосредственной близости от места жительства Обласова И.С. и Туаймеха Ю.Н. по адресу: адрес. Согласно ответу адрес, рукописным записям на листе бумаги обнаруженного в ходе обыска по месту жительств Обласова И.С. и фио, содержащим логины, пароли и кодовые слова от личных кабинетов Банков, к банковским картам на имя фио был подключен номер мобильного телефона телефон сим-карта от которого была установлена в телефоне марки «Тexet», обнаруженного в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес, когда подсудимый фио выкинул его в окно. В ходе осмотра телефона «Хонор», находящегося в пользовании Обласова И.С., установлено, что информация о данной карте с указанием ее номера была размещена абонентом «Юсиф» (фио) в мессенджере «Телеграм» в чате «Мск2» 28.10.2020 и 29.10.2020, где также содержится информация о снятии денежных средств. (т. 5 л.д. 186 – 202).

Представленная совокупность доказательств позволяет также установить, что 10.11.2020 и 11.11.2020 потерпевшая Татаринова Е.В. под воздействием обмана, не подозревая об истинных преступных намерениях Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. и не установленных в ходе предварительного следствия лиц, заблуждаясь относительно личности Обласова И.С. и не установленных в ходе предварительного следствия лиц, которые в ходе телефонного звонка представились сотрудниками ПАО ВТБ сняла сначала с банковского счета свои денежные средства, которые внесла через указанные в ходе разговора терминалы на счета банковских карт, оформленных на имя фио, фио, фио, фио, а 11.11.2020 сняла денежные средства, полученные в результате кредита, который при неустановленных обстоятельствах оформили участники организованной группы, и внесла их через указанные в ходе разговора банкоматы на счета фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, часть которых поступила на карту фио, перечислив под воздействием обмана за два на вышеуказанные счета сумма

Исследованный судом протокол осмотра предметов с участием потерпевшей Татариновой Е.В. подтверждает факт осуществления звонков от имени сотрудника Банка Обласовым И.С., голос которого она опознала в результате прослушивания голосовых сообщений его телефона. При этом количество совершаемых звонков, длительность разговора потерпевшей с Обласовым И.С. на протяжении двух дней позволяло запомнить голос последнего, в связи с чем суд не может принять во внимание доводы защиты в данной части. Суд также учитывает, что согласно представленной информации из Банка заявка на получение кредита была оформлена на имя фио, аналогичными анкетными данными Татариновой Е.В. представился фио

Вопреки доводам защиты, у суда не вызывает сомнений, что денежные средства потерпевшей Татариновой Е.В. поступившие на банковские карты вышеуказанных лиц поступили в распоряжение подсудимых, учитывая, что в ходе обыска по месту жительства Обласова И.С. и фио были изъяты данные о личных кабинетах в Банках, а также в ходе обыска в комнате Обласова И.С. была изъята сама банковская карта №4469157309131617 на имя фио на которую 11.11.2020, согласно протоколу осмотра выписки из ООО «Хоум кредит энд Финнс Банк» с банковской карты на имя фио поступили похищенные денежные средства потерпевшей Татариновой Е.В. в сумме сумма с формулировкой «Для любимой ничего не жалко», которые в этот же день были сняты в банкомате по адресу: адрес, в непосредственной близости от места жительства Обласова И.С. и фио Согласно ответу Банка к карте №4469157309131617 на имя фио был подключен мобильный телефон телефон корпус от сим-карты которого, был обнаружен в ходе обыска по месту жительства подсудимых, а сама сим-карта, установленная в телефон «Texet» была обнаружена и изъята в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес, когда подсудимый фио выбросил их из окна.

Кроме того, в мессенджере «Телеграмм» на Мобильном телефоне «Vivo» в чате «Мск2», содержится переписка о зачислении денежных средств 11.11.2020 на банковскую карту фио №4469157309131617, при этом абонент «Али» (фио) предоставляет полные данные указанной карты, после чего отправляет чек о балансе указанной кары распечатанный банкоматом «200 516,12», а затем сообщает о снятии указанных денежных средств, в то время как абонент фио работа», который согласно показаниями фио на следствии использовал фио, контролирует процесс снятия денежных средств. Также чат содержит статистику получения денежных средств за день «81000+, 200,500+».

Вопреки доводам защиты вышеуказанные обстоятельства безусловно свидетельствуют об осведомленности всех членов организованной группы о противоправном характере своих действий.

Переписка осуществляемая подсудимыми между собой и иными неустановленными лицами в чатах, где идет речь о зачислении денежных средств, отчет о выполненной работе, предоставлении информации о банковских картах на которые в последующем переводились денежные средства, явно свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между соучастниками преступлений, наличии между ними предварительного преступного сговора, направленного на достижение единой противоправной цели – хищение денежных средств путем обмана потерпевших. Действия носили согласованный характер, каждый из соучастников выполнил отведенную ему преступную роль, направленную на завладение чужими денежными средствами.

Суд приходит к выводу, что преступление Граковым И.М., Рублевым В.А., Обласовым И.С. и Туаймехом Ю.Н., а также неустановленных соучастников, совершено в составе организованной группы, которая характеризовалась устойчивостью, сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий, наличием устойчивых связей между соучастниками, обусловленных в том числе дружескими отношениями, тщательным планированием и подготовкой к совершению каждого из преступлений, приобретением баз данных, сим-карт и банковских карт, оформленных на лиц, которые не были осведомлены о преступных намерениях подсудимых, что свидетельствует о высокой степени конспирации, высокой маскировке за счет дистанционного бесконтактного совершения преступлений, четким распределением ролей, наличием организатора. Сплоченность группы была основана на распределении обязанностей, а также на осознании членами организованной группы общности целей, для достижения которых она создана – совершение преступлений против собственности с целью получения преступного дохода в большем размере. При этом сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но к деяниям других членов организованной группы. Кроме того, сплоченность противоправной деятельности участников преступной группы характеризовалась согласованностью выполнения ими разработанного плана преступных действий, с детальным распределением ролей каждого ее члена, тщательным планированием преступной деятельности и подготовкой преступлений, подчинением дисциплине, имевшейся в организованной группе. Каждый из участников группы, выполняя свою роль, совершал определенные действия, направленные на достижение общего преступного результата, осознавая противоправный характер своих действий, в связи с чем доводы защиты, изначально указывавших об отсутствии доказательств совершения преступления в составе организованной группы, и руководящей роли Гракова И.М. не нашли подтверждения.

Об умысле подсудимых на совершение мошенничеств путем обмана потерпевшей Игнатовой Т.С. с причинением ей значительного ущерба, обмана потерпевшей Татариновой Е.В. с причинением ей ущерба в особо крупном размере в составе организованной группы свидетельствуют последовательность действий подсудимых, каждое из которых являлось целенаправленным и дополняющим друг друга, при которых потерпевшим сознательно сообщались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своих истинных намерениях в ходе общения с потерпевшими по телефону с целью последующего получения от них денежных средств.

Обман как способ хищения заключался в сознательном сообщении потерпевшим склонным к уговорам и убеждениям, с использованием средств мобильной связи, различных психологических приемов и методов воздействия, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений от имени сотрудников банка о наличии подозрительных операций по карте Игнатовой Т.С., взломе личного кабинета фио в связи с чем для сохранения денежных средств потерпевшим необходимо было перевести деньги на указанные им счета.

Мотивом совершения инкриминируемых подсудимым деяний послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению каждого члена группы, путем безвозмездного изъятия денежных средств потерпевших и обращения их в свою пользу.

Достоверность показаний потерпевших относительно размера причиненного ущерба, с учетом представленных выписок с банковских счетов, сомнений не вызывает.

Факт причинения потерпевшей Игнатовой Т.С. значительного ущерба с учетом положений, содержащихся в примечании 2 к ст. 158 УК РФ, подтвержден пояснениями потерпевшей о том, что ущерб в размере сумма является для нее значительным, поскольку ее заработная плата в месяц составляет сумма

Исходя из требований, содержащихся в примечании 4 к ст. 158 УК РФ, в обвинении Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей Татариновой Е.В. обоснованно указан квалифицирующий признак – «в особо крупном размере».

При этом преступления носят оконченный характер, поскольку похищенными денежными средствами подсудимые распорядились по собственному усмотрению.

Доводы адвокатов о том, что подсудимых необходимо оправдать по предъявленному обвинению, в связи с отсутствием в их деяниях составов преступлений, суд находит несостоятельными, так как они опровергаются совокупностью доказательств, положенных судом в основу обвинительного приговора, которые подтверждают вину каждого их подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений и не дает оснований для иной квалификации их действий.

Таким образом, признавая совокупность доказательств достаточной для однозначного вывода о виновности Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. в инкриминируемых им преступлениях, суд квалифицирует действия каждого подсудимого:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ как как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой в отношении потерпевшей Игнатовой Т.С.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере в отношении потерпевшей Татариновой Е.В.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, а также на условия жизни их семей.

Поскольку преступление подсудимыми совершены в соучастии, суд в соответствии с ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений и его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Также суд учитывает обстоятельства совершения Граковым И.М., Рублевым В.А., Обласовым И.С., Туаймехом Ю.Н. преступлений, последующее поведение подсудимых.

Изучение данных о личности подсудимого Гракова И.М. показало, что последний ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, трудоустроен, на учетах в ПНД и НД не состоит, ранее состоял на учете в НД с 01.12.2005 по 12.10.2006 с диагнозом «Употребление каннабиноидов с вредными последствиями», положительно характеризуется по месту содержания под стражей, по месту жительства, местам работ, имеет на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные, оказывает материальную и иную помощь матери - пенсионеру, принял меры к возмещению ущерба потерпевшим, принес извинения потерпевшим, страдает заболеванием.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Гракову И.М., суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у подсудимого малолетнего ребенка; в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Гракову И.М., положительные характеристики по месту содержания под стражей, по месту жительства, местам работ, оказание материальной и иной помощи матери – пенсионеру, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, принесение извинений потерпевшим, длительное содержание в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гракову И.М., в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

Изучение данных о личности подсудимого фио показало, что последний ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, трудоустроен, отрицательно характеризовался по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-6, положительно характеризуется по месту жительства, месту работы, допрошенной в ходе рассмотрения дела фио, малолетних и несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, оказывает материальную и иную помощь родителям – пенсионерами, неработающей супруге находящейся в состоянии беременности, страдает заболеваниями, участвует в благотворительной деятельности, имеет благодарственные письма за вклад в поддержку армии Российской Федерации, помощь детям оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Рублеву В.А., суд признает в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Рублеву В.А., частичное признание вины и расскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, места работы, допрошенной в ходе рассмотрения дела фио, оказание материальной и иной помощи родителям – пенсионерами, неработающей супруге находящейся в состоянии беременности, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, участие в благотворительной деятельности, наличие благодарственных писем, принесение извинений потерпевшим, длительное содержание в условиях домашнего ареста.

Обстоятельств, отягчающих наказание Рублеву В.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

Поскольку в описании преступного деяния не указано в чем конкретно выразилась особо активная роль фио в совершении преступлений, отсутствуют ссылки в обвинительном заключении на конкретные действия фио, которые бы выделяли его среди других соучастников и свидетельствовали о его более активной роли при совершении преступления, а с учетом установленных судом обстоятельств совершения Рублевым В.А. данного преступления в составе организованной группы, при которой каждый из соучастников преступления выполнял определенные, конкретные действия, отведенные ему в соответствии с планом, разработанным преступной группой, суд считает, что отсутствуют достаточные основания для признания данного обстоятельства отягчающим подсудимому наказание, о чем просит государственный обвинитель.

Изучение данных о личности подсудимого Обласова И.С. показало, что последний ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, положительно характеризуется по месту содержания под стражей, по месту регистрации и месту работы, оказывает материальную и иную помощь матери, страдающей заболеванием принял меры к возмещению ущерба, принес извинения потерпевшим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Обласову И.С., суд признает в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Обласову И.С., положительные характеристики с места жительства, места работы, по месту содержания под стражей, оказание материальной и иной помощи матери, состояние здоровья последней, принесение извинений потерпевшим, длительное содержание под стражей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Обласову И.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

Изучение данных о личности подсудимого Туаймеха Ю.Н. показало, что последний ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, был трудоустроен, положительно характеризуется по месту содержания под стражей, по месту жительства и месту работы, допрошенным в ходе рассмотрения дела свидетелем фио, имеет на иждивении малолетнего ребенка, которого воспитывает без участия матери ребенка, оказывает материальную и иную помощь матери - пенсионеру, которая является почетным донором России, награждена почетными грамотами УФСИН, где осуществляла трудовую деятельность, принял меры к возмещению ущерба, принес извинения потерпевшим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Туаймеху Ю.Н., суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у подсудимого малолетнего ребенка, которого подсудимый воспитывает без участия матери; в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Туаймеху Ю.Н., положительные характеристики по месту содержания под стражей, по месту жительства, местам работ, оказание материальной и иной помощи матери – пенсионеру, которая является почетным донором России, награждена почетными грамотами УФСИН, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, принесение извинений потерпевшим, длительное содержание в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание Туаймеху Ю.Н., в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением подсудимых Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ими и дающих основания для применения положений ст. 53.1, ст. 64 ст. 73 УК РФ судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимых от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ

Поскольку судом установлено смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, при назначении наказания подсудимым суд также учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень общественной опасности содеянного Граковым И.М., Рублевым В.А., Обласовым И.С., Туаймехом Ю.Н., суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории тяжести совершенных преступлений.

Суд учитывает все вышеперечисленные обстоятельства, однако, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и обстоятельства совершения преступлений, приходит к выводу о невозможности исправления подсудимых и достижения иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, без изоляции их от общества и считает необходимым назначить Гракову И.М., Рублеву В.А., Обласову И.С., Туаймеху Ю.Н. наказание в виде реального лишения свободы.

При этом, учитывая обстоятельства преступления, а также личность подсудимых Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. в частности их семейное и имущественное положение, характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, исходя из положений ст. 46 УК РФ, суд считает необходимым при установленных по делу обстоятельствах, назначить каждому подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, как штраф, что также будет полностью способствовать достижению целей наказания. Не имея достоверных сведений о заработной плате подсудимых, суд считает необходимым назначить штраф, установленный в твердой денежной сумме.

Решая вопрос о назначении Гракову И.М., Рублеву В.А., Обласову И.С., Туаймеху Ю.Н. дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без их назначения.

Окончательное наказание Гракову И.М., Рублеву В.А., Обласову И.С., Туаймеху Ю.Н. подлежит назначению по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом целям и задачам уголовного наказания будет отвечать принцип частичного сложения наказаний.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение Гракова И.М., фио, Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н. от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, равно как не имеется и доказательств наличия у подсудимых заболеваний, включенных в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Поскольку Граковым И.М., Рублевым В.А., Обласовым И.С., Туаймехом Ю.Н. совершены тяжкие преступления и ранее они не отбывали лишение свободы, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, для отбывания наказания подсудимые должны быть направлены в исправительную колонию общего режима.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора и, оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личностях Гракова И.М., Обласова И.С., Туаймеха Ю.Н., суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить без изменения ранее избранную подсудимым меру пресечения в виде заключения под стражу; меру пресечения в виде домашнего ареста подсудимому Рублеву В.А. – изменить на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания Гракову И.М., Рублеву В.А., Обласову И.С., Туаймеху Ю.Н. следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы времени содержания под стражей, нахождения под домашним арестом. Судом установлено, что фиоС, Туаймех Ю.Н. фактически были задержаны 19.11.2020, а не 20.11.2020, когда в отношении них был составлен протокол задержания.

Потерпевшими Игнатовой Т.С. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 50 000 (т. 1 л.д. 220), который в ходе предварительного расследования был возмещен в добровольном порядке (т. 11 л.д. 16, 22), в связи с чем исковые требования последней удовлетворению не подлежат.

Потерпевшей Татариновой Е.В. в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск, уточненный в ходе судебного следствия о взыскании с подсудимых материального ущерба причиненного преступлением в сумме сумма и компенсации морального вреда в сумме сумма, производство по которому было прекращено в связи с принятием отказа истца от иска и возмещением ущерба.

На основании постановления Тверского районного суда адрес от 11.06.2021, наложен арест на имущество – автотранспортное средство Порше CAYENNE S, 2007 года выпуска, регистрационный знак ТС, принадлежащий обвиняемому Обласову И.С., стоимостью в пределах сумма (Том 9 л.д. 8-12), который следует сохранить до исполнения приговора в части штрафа, а после уплаты штрафа отменить.

На основании постановления Химкинского городского суда адрес от 09.08.2021, наложен арест на имущество – денежные средства в сумме сумма, принадлежащие обвиняемому Гракову И.М. (Том 6 л.д. 217-221), который надлежит сохранить до исполнения Граковым И.М. настоящего приговора в части назначенного ему дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Из обвинительного заключения следует, что мобильные телефоны, флэш карты, изъятые в ходе обысков в жилище, осмотра места происшествия, использовались как иные средства совершения преступления, в связи с чем, данные предметы, на основании ст. 81 УПК, ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гракова Ивана Михайловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей Игнатовой Т.С. в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере сумма;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей Татариновой Е.В. в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере сумма;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Гракову Ивану Михайловичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма

Меру пресечения в отношении Гракова Ивана Михайловича оставить без изменения - в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Гракова Ивана Михайловича исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы предварительное содержание под стражей с 11 июля 2021 года до вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Гракова Ивана Михайловича с 11 июля 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Рублева Владимира Алексеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей Игнатовой Т.С. в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере сумма;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей Татариновой Е.В. в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере сумма;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Рублеву Владимиру Алексеевичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма

Меру пресечения в отношении Рублева Владимира Алексеевича до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, Рублева Владимира Алексеевича взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Рублева Владимира Алексеевича исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы время содержания под домашним арестом с 18 марта 2022 по 12 декабря 2022 в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также время содержания Рублева Владимира Алексеевича под стражей в период с 11 июля 2021 года по 17 марта 2022 года, с 13 декабря 2022 года до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Обласова Ивана Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей Игнатовой Т.С. в виде лишения свободы сроком на 2 лет 6 месяцев со штрафом в размере сумма;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Обласову Ивану Сергеевичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма

Меру пресечения в отношении Обласова Ивана Сергеевича оставить без изменения - в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Обласова Ивана Сергеевича исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы предварительное содержание под стражей с 19 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Обласова Ивана Сергеевича с 19 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Туаймеха Юсифа Наифовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей Игнатовой Т.С. в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере сумма;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей Татариновой Е.В. в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере сумма;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Туаймеху Юсифу Наифовичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма

Меру пресечения в отношении Туаймеха Юсифа Наифовича оставить без изменения - в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Туаймеха Юсифа Наифовича исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы предварительное содержание под стражей с 19 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Туаймеха Юсифа Наифовича с 19 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Игнатовой Т.С. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере сумма – оставить без удовлетворения.

Арест наложенный на основании постановления Тверского районного суда адрес от 11.06.2021 на автотранспортное средство Порше CAYENNE S, 2007 года выпуска, регистрационный знак ТС, принадлежащий Обласову И.С., сохранить до исполнения Обласовым И.С. приговора в части штрафа, а после уплаты штрафа отменить.

Арест наложенный на основании постановления Химкинского городского суда адрес от 09.08.2021 на денежные средства в сумме сумма, принадлежащие Гракову И.М. сохранить до исполнения Граковым И.М. настоящего приговора в части назначенного ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Штраф в доход государства должен быть оплачен осужденными по следующим реквизитам: Главное Управление Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по адрес; адрес местонахождения адрес; расчетный счет 40105810300000010013, банк получателя в Отделении 1 Московского ГТУ Банка адрес, 705; лицевой счет 03481506070; БИК 044583001; ИНН 7703037039; КПП 770301001; ОКПО 08592796; ОГРН 1027700557235.

Вещественные доказательства по уголовному делу: банковские карты ПАО «ВТБ» № 4893 4702 8002 2655, № 4893 4702 4676 6759, № 5368 2900 5989 2606, № 6769 0700 0186 2482 на имя Татариновой Е.В., выданные на ответственное хранение потерпевшей, оставить в ее принадлежности; расходный кассовый ордер № 80590566 от 10.11.2020, платежное поручение №80590503 от 10.11.2020; чек банка ПАО «ВТБ» от 11.11.2020, чеки банка адрес от 11.11.2020, чеки банка адрес, копию сублицензионного договора №16773/20А от 05.11.2020, копию договора оказания услуг связи №16773/20А от 05.11.2020, копию паспорта фио, копию договора №2018/1 о присоединении сетей электросвязи от 19.03.2018, отчет по операциям в личном кабинете ООО «Новион», сим-карты различных сотовых операторов и корпуса от них, банковские карты различных банков, карты «Лига Ставок», «Тройка», банковские чеки, тетрадь в клеточку, товарный чек ООО «РАНДЕВУ», чеки по картам, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Система»; приказ №1 от 25.09.2020 ООО «СИСТЕМА», свидетельство о постановке на учет ООО «СИСТЕМА»; свидетельство о государственной регистрации права от 20.11.2014 ООО «ДИАМИР»; договор аренды № 2020/2083-А от 25.09.2020, устав ООО «СИСТЕМА» от 22.09.2020; свидетельство о постановке на учет ООО «ИНКОМ»; устав ООО «ИНКОМ»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ИНКОМ»; копия паспорта на имя фио, заявление об использовании системы «ВТБ бизнес онлайн» ООО «АКТИОН»; свидетельство о постановке на учет ООО «АТЛАС»; заявление о присоединении ПАО «Сбербанк» на имя фио; копия паспорта на имя фио; заявление в ПАО «Промсвязьбанк» от; лист записи ЕГРЮЛ (форма № 50007); решение № 1 единственного учредителя ООО «Атлас»; листы (стикеры) желтого цвета с рукописной надписью, решение № 1 ООО «АКТИОН»; свидетельство о постановке на учет ООО «АКТИОН»; копия паспорта на имя фио; устав ООО «АКТИОН» и лист записи ЕГРЮЛ; гарантийное письмо от 09.07.2020 от ИП Трухачев; решение № 1 ООО «АКТИОН»; доверенность № 5 от 13.08.2020, устав ООО «СПЕЦСТРОЙ»; квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.06.2020 ООО «АФК-ИНВЕСТ»; договор субаренды нежилого помещения № 129-51; акт приема-передачи нежилого помещения от 29.06.2020; выписка из ЕГРН от 06.12.2019; лист (стикер) зеленого цвета с рукописной надписью, выполненной красителем синего цвета: «ООО Открытие; квитанция «CDEK»; листа А4 с рукописными надписями, талон в БАНК «ПСБ», печати юридических лиц; 2 пластиковые крышки от мобильного телефона черного цвета; батарея от мобильного телефона марки «Texet, блокнот синего цвета с рукописными записями; блокнот черного цвета с рукописными записями, приходные кассовые ордера №86 от 19.11.2020, договора о ведении банковского счета, ежедневник черного цвета марки «ErichKrause»; договора о ведении банковского счета, договор № 1/28 от 24.06.2020; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) на имя фио; заявление-анкета на получение банковской расчетной карты ПАО Банк «ФК Открытие» на имя фио; буклет банка, тетрадный лист в клеточку с рукописными надписями; чеки банков; конверты желтого цвета банка «Райффайзен банк»; документы на 88 листах, содержащие в себе печатные и рукописные надписи; заявление банка «Московский кредитный банк», конверты от сим-карт мобильного оператора «Билайн», конверт банка «HomeCreditBank»; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на имя фио, листы записей пин-кодов банка «ВТБ»; 4 листа «Компания АЭРОДАР», листы с рукописными надписями, 2 чека банка «Открытие», оптические диски, выписки о движении денежных средств по банковским картам, информация об операциях в банкоматах, ответ адрес от 10.12.2020, детализации сотовых соединений по абонентским номерам на дисках, детализация соединений абонентского номера 4951904281, приобщенная к ответу ООО «Новион» - хранить при деле.

Мобильный телефон «Honor» IMEI: 862053042329462, ноутбук «Samsung» серийный номер, первая буква частично стерта MTT91LC600160N, « Vivo» в корпусе красного цваета imei 1: 864374049772753, imei2:864374049772746, «Lenovo» imei1:868518020883759, imei2: 868518021085750, изъятые у Обласова И.С. вернуть последнему после удаления информации имеющей отношение к делу.

Мобильные телефоны «Iphone» в корпусе желтого цвета IMEI, « Samsung» IMEI, IMEI, «Iphone» в корпусе серого цвета FCC ID BCG-E2946A IC:579C-E2946A изъятые у Туаймеха Ю.Н. вернуть последнему после удаления информации имеющей отношение к делу.

Мобильные телефоны «jinga» imei1 353390103880736, imei2 353390103880744, « Iphone» в корпусе черного цвета IMEI, «Iphone» в корпусе белого цвета, IMEI, ноутбук «MacBook Air» модель A1465 изъятые у Гракова И.М., вернуть последнему после удаления информации имеющей отношение к делу.

Мобильный телефон марки « Iphone 12» в корпусе синего цета IMEI, изъятый у фио вернуть последнему после удаления информации имеющей отношение к делу.

Мобильные телефоны «Maxvi» модель «C23» imei1 357660093245173; imei2: 357660093245181, «Maxvi» модель «С23» imei1 357660092861616, imei2: 357660092861624; «Maxvi» модель «С23» imei1 35766009324494, imei2: 357660093245009, флешкарту малинового цвета марки “Transsend”, «MAXVI» серия “C20” IMEI, 357660091973520, USB – флекшарта серого цвета марки SP “Silicon Power”, USB – флешкарта черного цвета, телефоны марки «texet» imei1:359547106548875; IMEI, «Texet» imei1:359547106415752; imei2: 359547106415760, «Texet» imei1:359547104812612; imei2: 359547104812612, «Texet» imei1:3595471065403** ( две последние цифры нечитаемые) ; imei2: 359547106540344, – конфисковать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Головинский районный суд адрес в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённые вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья: А.А. Королева

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск