Приговор
Дело № 01-0471/2021 | Головинский районный суд
Дело № 1-471/21
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
фио 19 ноября 2021 года
Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Винедиктовой Л.М., при секретаре фио,
с участием государственного обвинителя старшего помощника Головинского межрайонного прокурора адрес Кильдишевой С.П.,
Подсудимого Куликова Станислава Вячеславовича,
Защитника – адвоката фиоВУ., представившего удостоверение № 702 и ордер № 04-782 от 28.06.2021 года,
Подсудимого фио Мухаммаддина Сирожидиновича,
Защитника – адвоката Акимцева А.Ю., представившего удостоверение № 18540 и ордер № 1087 от 28 июня 2021 года,
Представителя потерпевшего фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Куликова Станислава Вячеславовича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого,
фио Мухаммаддина Сирожидиновича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, имеющего среднее образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка, работающего управляющим антикафе ИП «...», ранее не судимого,
Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Куликов Станислав Вячеславович и фио Мухаммадин Сирожидинович совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Куликов С.В. являясь в период с 31 марта 2019 года, до 29 октября 2020 года, начальником отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан УВМ ГУ МВД России по адрес, уволенный из органов внутренних дел, за грубое нарушение служебной дисциплины, Таджибаев М.С., действуя совместно с неустановленным лицом, в период времени с 30 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года, не имея полномочий, направленных на принятие процессуальных решений по административным материалам, и не обладая реальной возможностью влиять на принимаемые сотрудниками полиции процессуальные решения, в том числе на сотрудников отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан УВМ ГУ МВД России по адрес (далее - ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес), в период 30 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года, находясь в неустановленном следствием месте, достоверно зная, о проведенной сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес проверке в отношении ООО Компания «...» (ИНН 5024088243, расположенной по адресу: адрес, с/адрес, адрес), и выявленных 69 нарушениях, влекущих за собой привлечение указанной организации к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, влекущей санкцию в виде штрафа от четырехсот тысяч до сумма прописью, либо приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, за каждое нарушение, преследуя корыстный мотив, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств и незаконное обогащение, при этом соучастники преступления распределили между собой преступные роли.
Согласно распределению преступных ролей, неустановленное лицо должно было сообщить Куликову С.В. информацию о проведенной сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес проверке, а также субъекте, в отношении ООО Компания «...», количестве выявленных нарушений с целью последующего обращения фио и Таджибаева М.С. к руководству данной организации с сообщением о возможности избежать их привлечения к административной ответственности, однако, фактически обманывая и злоупотребляя доверием руководства организации относительно своих намерений, с целью получения денежного вознаграждения, его хищения и распределения преступной прибыли.
Куликов С.В. согласно отведенной ему преступной роли, обладая полученной от неустановленного лица информацией об административном производстве в отношении ООО Компания «...», должен был сообщить Таджибаеву М.С. информацию о поводах и основании административного производства в отношении коммерческой организации, данные должностного лица, его осуществляющего, сведения о статье КоАП РФ и возможной санкции, а также руководить действиями Таджибаева М.С., и после получения последним денежного вознаграждения якобы за не привлечение сотрудников организации к административной ответственности, распределить денежные средства между соучастниками.
Таджибаев М.С. согласно распределению преступных ролей, должен был связаться с представителем ООО Компания «...», в отношении которой правоохранительными органами осуществляется административное производство, и по указанию фио, представившись лицом, способным влиять на принимаемые правоохранительными органами процессуальные решения, выдвинуть условия передачи Таджибаеву М.С. денежных средств, якобы за не привлечение к административной ответственности её сотрудников, а после достижения соглашения получить денежные средства от представителя организации, после чего передать их Куликову С.В. и получить от последнего денежное вознаграждение.
Реализуя совместный преступный умысел, неустановленное лицо, в период времени с 30 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года, выполняя отведенную ему преступную роль и преследуя корыстную цель, будучи осведомленным о возбуждении в результате проведенной 30 ноября 2020 года ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес проверки возбуждении административного производства в отношении ООО Компания «...» (ИНН 502902727673) в связи с нарушением ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, влекущей административное наказание в виде в виде штрафа от четырехсот тысяч до сумма прописью, либо приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, сообщил Куликову С.В. сведения о месте административного производства в отношении ООО Компания «...» и должностном лице, его осуществляющем, а также предоставил контактную информацию представителя ООО Компания «...».
После этого, Куликов С.В., заведомо для себя и соучастников осознавая, что они не могут влиять на принимаемые ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес процессуальные решения и не имея фактической на это возможности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО Компания «...», в период времени с 30 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 передал Таджибаеву М.С. средство связи – мобильный телефон марки «Самсунг» с сим-картой оператора связи ПАО «МТС» и абонентским номером 8-985-358-85-61, снабженным доступом к телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным мессенджером «Вотс Апп», после чего дал последнему указание связаться с представителем ООО Компания «...» с целью обмана и злоупотребления доверием последнего относительно возможности не привлекать сотрудников организации к административной ответственности, а также сообщил Таджибаеву М.С. подробные инструкции о порядке общения с представителем ООО Компания «...».
04 декабря 2020 года в неустановленное время Таджибаев М.С., выполняя отведенную ему роль в группе, используя переданный ему Куликовым С.В. мобильный телефон, с абонентского номера 8-985-358-85-61, осуществил звонок в ООО Компания «...», представился сотрудником ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес, тем самым обманул и злоупотребил доверием сотрудника указанной организации и попросил связаться с ним представителю ООО Компания «...» по абонентскому номеру 8-985-358-85-61, с целью обсуждения обстоятельств проведенной проверки сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес и выявленным нарушениям, а фактически, действуя по указанию и под контролем фио, намеревался обмануть и злоупотребить доверием представителя компании относительно истинных намерений группы и предложить возможность не привлекать ООО Компания «...» к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, фактически не имея возможности исполнить данные обязательства.
04 декабря 2020 года в неустановленное время представитель ООО Компания «...» фио, действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, перезвонил по вышеуказанному абонентскому номеру Таджибаеву М.С. и договорился о встрече в ТРЦ «Метрополис», расположенному по адресу: адрес целью обсуждения условий не привлечения организации к административной ответственности.
04 декабря 2020 года в точно неустановленное время, представитель ООО Компания «Петровские окна» фио встретился с Таджибаевым М.С., при этом последнний, будучи проинструктированный Куликовым С.В. о порядке ведения диалога, в ходе беседы сообщил, что в результате проверки, которая произошла 30 ноября 2020 года на адрес «...», сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес выявлено 69 правонарушений административного законодательства, за каждое из которых, согласно ч. 4 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, грозит штраф на юридическое лицо в размере от четырехсот тысяч до сумма прописью, либо приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, за каждое нарушение, и он, Таджибаев М.С., готов оказать содействие в не привлечении к административной ответственности за указанные правонарушения, за денежное вознаграждение в сумме сумма, то есть за каждое административное правонарушение ООО Компания «...» заплатит по сумма, а также Таджибаев М.С., обманывая и злоупотребляя доверием представителя ООО Компания «...» фио, сообщил последнему вымышленный Таджибаевым М.С. и Куликовым С.В. способ уклонения от административной ответственности данной организации, а именно, что в случае согласия фио на условия Таджибаева М.С., он подготовит фиктивные документы о трудоустройстве в иную неустановленную коммерческую организацию иностранных граждан, не имеющих разрешение на работу либо патента, которые фактически являлись сотрудниками ООО Компания «...», и которые были выявлены 30.11.2020 в результате проверки сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес. После этого, якобы, фиктивные документы о трудоустройстве указанных иностранных граждан, будут представлены в УВМ ГУ МВД России по адрес, таким образом административная ответственность за вышеуказанные 69 правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, перейдет к подконтрольной Таджибаеву М.С. и Куликову С.В. неустановленной коммерческой организации, а ООО Компания «...» избежит административной ответственности, то есть Таджибаев М.С. обманул и злоупотребил доверием представителя ООО «Компания «...» фио Представитель ООО Компания «...» фио, будучи обманутым и введенным в заблуждение, решил использовать предложение Таджибаева М.С. для достижения результата в виде прекращения административного преследования со стороны сотрудников ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес. Таким образом, Куликов С.В., Таджибаев М.С. и неустановленный соучастник обманули фио и злоупотребили его доверием относительно своих истинных намерений, при этом не имея фактической возможности влиять на принятие сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес процессуальных решений.
После этого, период времени с 04 декабря 2020 года по 11 декабря 2020 года, представитель ООО Компания «...» фио, осознав, что Таджибаев М.С. и Куликов С.В., действуя совместно с неустановленным лицом, его обманывают и злоупотребляют его доверием, 11 декабря 2020 года обратился в ГУСБ МВД России с заявлением о готовящемся в отношении него преступлении, при этом дал добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом ГУСБ ГУ МВД России на основании постановления от 14 декабря 2020 года и Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ, направленном на документирование преступных действий Таджибаева М.С., фио и неустановленного лица.
Во исполнение достигнутой договоренности, 14 декабря 2020 года, Таджибаев М.С., преследуя преступные мотивы, с целью хищения денежных средств ООО Компания «...», путем обмана и злоупотреблением доверием фио, действуя по указанию и под контролем фио, находясь в кафе «Шоколадница» третьего этажа ТРЦ «Метрополис», расположенного по адресу: адрес, в период времени примерно с 14 часов 45 минут по 15 часов 00 минут, получил от фио, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», денежные средства в сумме сумма, а также 1025 муляжей денежных купюр, имитирующих билеты банка России (не являющихся платежным средством), достоинством сумма каждый, на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, которые он Таджибаев М.С. поместил в сумку, находящуюся при нем. Куликов С.В., в свою очередь, находясь в холле третьего этажа ТРЦ «Метрополис», по вышеуказанному адресу, следил за окружающей обстановкой, контролируя процесс передачи денежных средств. Однако, распорядиться денежными средствами, переданными фио, Таджибаев М.С., Куликов С.В. и неустановленный соучастник не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как примерно в 15 часов 00 минут 14 декабря 2020 года Таджибаев М.С. и Куликов С.В. были задержаны сотрудниками ГУСБ МВД России, в кафе «Шоколадница» расположенного в ТРЦ «Метрополис», по адресу: адрес.
Таким образом, Куликов С.В., Таджибаев М.С. совместно с неустановленным соучастником, 14 декабря 2020 года, пытались похитить денежные средства ООО Компания «...» в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, которыми намеревались распорядиться по своему усмотрению, однако не успели завершить свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции.
Подсудимый Куликов С.В. в судебном заседании вину признал полностью и показал, что ранее работал начальником отдела по исполнению миграционного законодательства в адрес, а августе 2020 года уволился. Знаком с Таджибаевым М.С. с 2019 года, между ними сложились дружеские отношения. Он решил создать фирму, которая будет оказывать услуги другим организациям в консультации в области административных правонарушений, поэтому предложил Таджибаеву М.С. работать в ней. Получив согласие, объяснил, что будут принимать меры к тому, чтобы привлекаемые к ответственности организации выплачивали штрафы в меньшем размере. Не помнит, от кого именно он получил информацию о том, что ООО Компания «Петровские окна» привлекается к административной ответственности за привлечение 69 иностранных граждан к работе с нарушением закона в производственном цеху их предприятия по адресу: адрес. Решив использовать эту ситуацию в целях заработать денег, он предложил Таджибаеву М.С. дозвониться в эту компанию, договориться о встрече, предварительно, переодевшись, чтобы вызвать доверие, в ходе встречи сообщить представителю, что они должны заплатить по сумма за каждого иностранного гражданина взамен сумма штрафа, а всего сумма, в связи с чем будут освобождены от административной ответственности, их штрафы «перейдут» на другие компании. Он, фио, на встречи Таджибаева М.С. с фио возил или на своем автомобиле, или оплачивал такси, так как они намеревался завладеть этими денежными средствами, выделив часть денег фио Вместе они купили блокнот, в котором он продиктовал Таджибаеву М.С. номера стаей и фразы, которые последний должен был говорить на встрече, чтобы вызвать доверие представителя. 14 декабря 2020 года днем он приехал в ТРЦ «Метрополис», ожидая результата встречи Таджибаева М.С. с представителем, то есть, передачи и получении денег. После передачи денег Таджибаева М.С. задержали сотрудники полиции, и почти сразу же задержали и его. В сговоре ни с кем из сотрудников полиции не состоял, про третье лицо просто говорил Таджибаеву М.С. для убедительности. Вину признает, в содеянном раскаивается.
Подсудимый Таджибаев М.С. в судебном заседании вину признал полностью и показал, что летом 2019 года он познакомился с Куликовым С.В., постоянным клиентом кафе, где он работает. Отношения были дружескими, Куликов С.В. сообщил, что он является сотрудником полиции в подразделении исполнения миграционного законодательства. Примерно в марте 2020 года, он занял у фио денег в долг, часть отдал, а сумма остался должен, поэтому на предложение фио заработать не отказался. В ноябре 2020 года Куликов С.В. сообщил, что создает консалтинговую компанию, куда пригласил его на работу, которая будет заключаться в помещении миграционных подразделений УВМ, где должен будет подтверждать факты предоставления иностранных рабочих и договариваться о переносе даты рассмотрения административных дел. Один раз он по полученной от фио доверенности он пытался представить интересы ООО «Интеррусстрой», но участвовать не получилось. 01 декабря 2020 года Куликов С.В. прислал ему в мессенджере «Сигнал» фотографию распоряжения по проверке ООО Компания «...», а также номер телефона их отдела. Куликов С.В. сказал, что документ нужно перепечатать, позвонить в организацию и предложить помощь в уклонении от административной ответственности по проверке. Он должен был представиться сотрудником УВМ ГУ МВД России по адрес по имени «Алексей». Куликов С.В. предоставил ему телефон и сим-карту, с которой он должен звонить. Он представился из консалтинговой компании именем «Алексей», поскольку его настоящее имя нерусское и Куликов С.В. сказал, что оно вызовет подозрения. Через некоторое время ему позвонил представитель ООО Компания «...» фио, который попросил подтверждения его слов. 04 декабря 2020 года он по предложению фио переоделся, чтобы расположить к себе представителя, после чего они поехали в ТРЦ «Метрополис», где купили блокнот, Куликов С.В. продиктовал номера статьей, сказал, что нужно в разговоре оперировать юридическими словами, например, фабула, и сказать представителю компании, решение вопроса будет стоить сумма, так как выявлено 69 нарушений, стоимость каждого нарушения сумма, это взамен возможного штрафа в размере сумма за каждое нарушение. В этот же день, около 15 часов 00 минут, он встретился с фио, все рассказал ему как говорил Куликов С.В., фио сказал, что ему нужно время на раздумывание , договорились встретиться 06 декабря 2020 года. На встречу его повез Куликов С.В. Антонов Е.В. в ходе встречи сообщил, что директор согласился заплатить, но хотел бы получить гарантии. Он, Таджибаев М.С.,объяснил согласно инстркции фио, что ООО Компания «...» выписывает доверенность на их подставную фирму, представитель их подставной фирмы приезжает в УВМ ГУ МВД России по адрес, где подтверждает, что действительно предоставили иностранных рабочих с нарушениями, а ООО Компания «...» не виноваты. Далее разбирательство будет проходить с их подставной компанией. фио сообщил, что его руководство будет искать деньги примерно до 10 декабря 2020. Они договорились обменяться документами, фио сообщил, что даст указания как действовать дальше. Он,Таджибаев М.С., неоднократно созванивался с фио по поводу переноса рассмотрения административного материала. При этом Куликов С.В. диктовал ему содержимое телеграммы о переносе рассмотрения, однако на его вопрос, нельзя ли переслать сам документ, чтобы показать фио, Куликов С.В. отвечал, что документа у него нет, из чего он, Таджибаев М.С., понял, что данные переносы и даты не соответствуют действительности, и что он с Куликовым С.В. вводят фио в заблуждение. 10 декабря 2020 фио попросил перенести дату передачи денежных средств на 14 декабря 2020 Года, договорились встретиться в ТРЦ «Метрополис», чтобы передать деньги. Куликов С.В. сказал, чтобы он перенес встречу в другое место, но фио отказался, тогда он согласился прибыть в ТРЦ «Метрополис». Он,Таджибаев М.С., попросил фио отложить отдельно сумма, так как он с Куликовым С.В. заранее условились, что это будет его доля. Куликов С.В. сказал, чтобы он, забрав деньги, прошел в туалет и передал из третьему лицу, то есть человеку, который, как сказал Куликов С.В., сам его узнает. Около 15 часов он встретился с фио, который передал ему деньги в пакете синего цвета, он положил этот пакет в свою сумку, а также заверил фио, что с его проблемой все будет в порядке. После этого его задержали сотрудники полиции. В этот момент он увидел шедшего к ним фио и указало на него сотрудникам полиции. В содеянном раскаивается, действуя совместно с Куликовым С.В., понимал, что совершает незаконные действия, нуждался в деньгах, поэтому согласился на эти действия. Третье лицо он не знает, слышал о нем только со слов фио
Вина подсудимых в совершении вышеуказанного преступления полностью подтверждается исследованными судом доказательствами:
- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.12.2020 г., из которого следует, что сотрудниками ГУСБ МВД России проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении Таджибаева М.С., фио и неустановленных лиц, указывающие на наличие признаков преступления. Данные материалы направлены в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес т.1 л.д. 36-28);
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющий государственную тайну и их носителей от 14.12.2020 г., согласно которому рассекречены постановление о проведении оперативного эксперимента № 1595с/оу(вн) от 14.12.2020 на 2 л., акт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» рег. № 1619с/оу(вн) от 14.12.2020 на 4 л., результаты оперативно-технических мероприятий (аудиозапись переговоров на CD-диске рег. № 920с от 14.12.2020). (т.1 л.д. 45-46);
- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от 11.12.2020 г., из которого следует, что сотрудниками ГУСБ России проведено ОРМ «Оперативный эксперимент в отношении фио, фио и иных неустановленных лиц (т. 1 л.д. 39-40);
- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент от 14.12.2020, в котором отражены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т.1 л.д. 41-44);
- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП за № 20005 от 14.12.2020 г., из которого следует, что в порядке ст 143 УПК РФ в результате проведения ГУСБ МВД России оперативно-розыскных мероприятий 14 декабря 2020 в 15 часов в кафе «Шоколадница», расположенном в ТРЦ «Метрополис» по адресу: адрес, при получении от представителя ООО Компания «...» фио денежных средств в сумме сумма, задержан Таджибаев М.С. ...паспортные данные, Куликов С.В. ...паспортные данные. В действиях Таджибаева М.С. И фио усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 165);
- протоколом осмотра места происшествия от 14.12.2020 г., согласно
которому 14 декабря 2020 года старшим дознавателем ОД ОМВД России по адрес фио, с участием Таджибаева М.С., произведен осмотр кафе «Шоколадница» в ТРЦ «Метрополис» по адресу: адрес, в ходе которого обнаружены и изъяты 10 купюр по сумма, 1025 купюр не являющиеся пратежным средством, три мобильных телефона, блокнот в переплете черного цвета. К протоколу прилагается фототаблица (т. 1 л.д. 96-106);
- протоколом осмотра места происшествия от 14.12.2020 г., согласно которому 14 декабря 2020 года следователем по ОВД 1 отдела СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, с участием фио произведен осмотр автомобиля марки «Форд Мондео» г.р.з. Н 099 ХС 190 регион, по адресу: адрес (подземный паркинг), в ходе которого обнаружены и изъяты флеш-карта марки «Сони», три доверенности ООО «Интеррусстрой» на 3 листах и иные документы (т. 1 л.д. 108-111);
- протоколом осмотра места происшествия от 14.12.2020 г., согласно которому 14 декабря 2020 года следователем по ОВД 1 отдела СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, с участием Таджибаева М.С. произведен осмотр автомобиля марки «Шевроле Лачети» г.р.з. Р 585 ХР 177 регион, по адресу: адрес, в ходе которого помимо прочего, обнаружены и изъяты документы ООО Компания «...», коробка от мобильного телефона марки «Ирбис». К протолу прилагается фототаблица (т.1 л.д. 112-121);
- протоколом личного досмотра фио от 14.12.2020 г., согласно которому 14 декабря 2020 года младшим оперуполномоченным ОМВД России по адрес, произведен личный досмотр фио, в ходе которого помимо прочего обнаружены и изъяты три мобильных телефона марки «Айфон» (т.1 л.д. 123-125);
- протоколом осмотра документов от 22.12.2020 г., согласно которому 22 декабря 2020 года в период времени с 09 часов 52 минут до 10 часов 30 минут, следователем по ОВД фио, были осмотрены 10 денежных билетов Банка России достоинством сумма с серийными номерами - ВЧ 0339969, НЭ 6075578, ЗЗ 9168869, ГЭ 7353250, ВЕ 7776373, ВЭ6835701, ВБ 4647457, КМ 7360179, ГЗ 9602455, НЧ 3197313, которые представляют собой 10 листков бумаги белого цвета прямоугольной формы с размерами сторон 157х68 мм., на которых имеются изображения и текст, соответствующий денежного билета Банка России достоинством сумма образца 1997 года выпуска. К протоколу прилагается фототаблица (т. 2 л.д. 77-80);
- протоколом осмотра предметов от 09.02.2021 г., согласно которому 09 февраля 2021 года в период времени с 10 часов 50 минут до 18 часов 00 минут, следователем осмотрен телефон марки «Ксиоми Редми» (Xiaomi Redmi) в корпусе синего цвета ИМЕЙ 1 № 865977044874959, ИМЕЙ 2 № 865977044874967/01, внутри которого находятся две сим-карты оператора сети «МТС» с номером 89701010054965910203 и «мегафон» с номером 897010269520440908. При включении телефона в приложении «Вотс Апп» обнаружена переписка с абонентом фио абонентский номер указан как 8-985-829-75-25; фио и Таджибаевым М.С. имеется переписка данная переписка сфотографирована и помещена в фототаблицу. В переписке 07 декабря 2020 года фио, отправляет фио Фотографию доверенности о переносе вызова генерального директора ООО Компания «...» в ООКПИГ УВМ ГУ МВД России, на что фио поясняет «Завтра отправим». Также в приложении «Вотс Апп» обнаружены телефонные соединения между Куликовым С.В. и Таджибаевым М.С. в период с 19.09.2020 по 10.12.2020 года данные соединения сфотографированы и помещены в фототаблицу. Также на телефоне имеется приложение «сигнал» где имеется переписка с абонентом записанным как «Товарищ Майор» абонентский номер 8-916-212-22-55, в переписке Таджибаев М.С. обсуждает с Куликовым С.В. проверку в отношении ООО Компания «...», Куликов С.В. дает указания Таджибаеву М.С. как составляются ходатайства, что обсуждать с представителем ООО Компании «Петровские окна», данная переписка сфотографирована и помещены в фототаблицу. К протоколу осмотра прилагается фототаблица (т. 2 л.д. 88-130);
- протоколом осмотра предметов от 20.02.2021 г., согласно которому 20 февраля 2021 года в период времени с 10 часов 06 минут до 10 часов 54 минут, следователем совместно с обвиняемым Таджибаевым М.С. осмотрен мобильный телефон марки «Ксиоми Редми» (Xiaomi Redmi) в корпусе синего цвета ИМЕЙ 1 № 865977044874959, ИМЕЙ 2 № 865977044874967/01, внутри которого находятся две сим-карты оператора сети «МТС» с номером 89701010054965910203 и «мегафон» с номером 897010269520440908. При включении телефона в приложении «Вотс Апп» обнаружена переписка с абонентом фио абонентский номер указан как 8-985-829-75-25; фио и Таджибаевым М.С. имеется переписка данная переписка сфотографирована и помещена в фототаблицу. В переписке 07 декабря 2020 года фио, отправляет фио Фотографию доверенности о переносе вызова генерального директора ООО Компании «Петровские окна» в ООКПИ ГУВМ ГУ МВД России, на что фио поясняет «Завтра отправим». Также в приложении «Вотс Апп» обнаружены телефонные соединения между фио и Таджибаевым в период с 19.09.2020 по 10.12.2020 года данные соединения сфотографированы и помещены в фототаблицу. Таджибаев М.С. пояснил что в переписке с абонентом «Станислав фио» он переписывается с Куликовым С.В. и в данной переписке они обсуждают что нужно говорить представителю компании ООО «Петровские окна», также Куликов С.В. присылает «скрин» с указанием местоположения такси, которое Куликов С.В. вызвал для фио Также Таджибаев М.С. пояснил что по просьбе фио он в данной переписке прислал ему ходатайство от имени ООО «Петровские окна», для переноса в адрес ООКПИ ГУВМ ГУ МВД России, что Таджбаев и сделал. В конце переписке имеются звонки вопроса «???», фио пояснил что это писал Куликов С.В. так как постоянно интересовался что произошло на встрече с представителем ООО «Петровские окна» 10 декабря 2020 года и 14 декабря 2020 года. Также фио пояснил что фио все время говорил, чтобы ООО «Петровские окна» быстрее решали вопрос, с ООКПИ ГУВМ ГУ МВД России, так как если они будут затягивать, то помочь им уже будет нельзя. Также на телефоне имеется приложение «сигнал» где имеется переписка с абонентом записанным как «Товарищ Майор» абонентский номер 8-916-212-22-55, в переписке Таджибаев М.С. обсуждает с Куликовым С.В. проверку в отношении ООО Компании «Петровские окна», Куликов С.В. дает указания Таджибаеву М.С. как составляются ходатайства, что обсуждать с представителем ООО Компании «Петровские окна», данная переписка сфотографирована и помещены в фототаблицу.В ходе осмотра мобильного телефона Таджибаев М.С. пояснил, что в приложении «Сигнал» Куликов С.В. записан у него как «Товарищ Майор», в данной переписке со слов фио Куликов С.В. подробно инструктирует Таджибаева М.С. как разговаривать с представителями организации ООО Компании «Петровские окна», что говорить, и как себя вести, также Куликов С.В. просит подделать уведомление о переносе заседания о рассмотрении правонарушения, в переписке имеется подробный инструктаж как именно писать уведомление, но увидев что уведомление будет написано из МВД Таджибаев М.С. отказался её делать, так как понял что это нарушение закона.. К протоколу осмотра прилагается фототаблица (т.№ 2 л.д. 131-176);
- протоколом осмотра предметов и документов от 13.04.2021 г., согласно которому 13 апреля 2021 года в период времени с 10 часов 06 минут до 10 часов 54 минут, следователем осмотрены предметы и документы, изъятые 14.12.2020 в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес, в кафе «Шоколадница», а именно: бумажный конверт коричневого цвета, опечатанный отрезками прозрачной липкой ленты, типа скотч. На момент осмотра, конверт без видимых повреждений. На конверте имеются пояснительные записи, выполненные чернилами синего цвета. Далее упаковка вскрывается и из него извлекаются билеты банка приколов номиналом сумма. Данные билеты, визуально похожи на денежные средства, однако никаких серийный номеров не имеют, на каждой из данных купюр имеется запись следующего содержания: «Не является платежным средством». При пересчете данных купюр установлено их количество, а именно 1025 штук. Блокнот черного цвета, упакованный в прозрачный полиэтиленовый пакет, опечатанный отрезком прозрачной липкой ленты, типа скотч, и снабженный отрезком белого листа бумаги с пояснительными записями. Далее упаковка вскрывается, и из нее извлекается черный блокнот. При просмотре блокнота установлено, что на 48 листе имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, а именно: «Дата проверки: 30.11.2020. адрес, Приказы, Отдел организации контроля за пребыванием иностранных граждан (ОКПИГ) в рамках внеплановой проверки по распоряжению 244. УВМ по М. обл.». На 49 листе также имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, а именно: «18.10 37-чел., 18.8 – 7 чел., 18.15 – 25 чел, 322 – Организация незаконной миграции. (отсутствие разрешения на ТО РФ, отсутствие ТР, нарушение п. проверки) итого сумма нарушений; по каждому нарушению санк 400- 1 млн. в рамках КОАП» На 50 листе имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, а именно: «по мнению проверяющих по 322 у вас кто-то есть из знакомых. - 100% оригиналы – доверенность на имя представителя. – в случае согласия». На 51 и 52 втором листе также имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета, а именно: «Уставные документы, Договор. Я по факту вызова. Сообщаю вам что в данный момент нахожусь на больничном и прошу перенести вызов на 14.12.2020 документ подтверждающий нахождение на больничном готов предоставить 14.12.2020.» «[email protected]. Ходатайство по факту явки 08.12.2020 по адресу адрес. адрес УВМ ГУ МВД России по адрес по факту проведенной проверки (Дата) – Сообщаю Вам, что я не могу явиться» «Врио фио замест. нач. УВМ ГУ МВД по адрес» Более каких-либо записей, представляющих интерес для органов предварительного следствия не содержится. Два мобильных телефона. Далее упаковка вскрывается и из нее извлекаются два мобильных телефона марки «Самсунг» и «Ирбис». Вначале осматривается мобильный телефон марки «Ирбис» в корпусе черно-красного цвета, выполненного из пластика. На момент осмотра мобильный телефон видимых повреждений не имеет. На передней части мобильный телефон имеет экран и клавиши для набора цифр. На лицевой стороне имеется наименование «IRBIS». Далее снимается задняя крышка корпуса, и под батареей обнаружена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» № 89701010069850157140. На корпусе мобильного телефона под батареей имеется сведения об имей. Имей 1: 351975112231533, имей 2: 351975112231541. Далее мобильный телефоне включается и просматривается список контактов. Среди контактов обнаружена запись с под названием «Д» и абонентским номером 8-916-478-58-58. С данным абонентским номером обнаружены соединения, последний раз 14.12.20210 зафиксировано 10 соединений. Также имеются соединения с абонентскими номерами «+7-926-265-41-23», «+7-968-641-10-83», «+7-929-619-77-14», «+7-926-334-56-95», «8-495-669-38-19», «+7- 916-944-83-63», «+7-903-254-65-98», «+7-495-623-91-73», «+7-999-011-67-15». Кроме того обнаружены входящие сообщения от контакта «Д» от 07.12.2020 в 09:35 «Алексей доброе утро, бумагу о переносе пришлите пожалуйста.» Более информации представляющей интерес для органов предварительного следствия не содержится. Мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе золистого цвета, корпус выполнен из металла. На момент осмотра мобильный телефон имеет незначительные царапины и потертости. Передняя часть мобильного телефона состоит из экрана. На лицевой стороне над экраном имеется фирменное наименование «Samsung». Слева на боковой части корпуса мобильного телефона имеются два слота для сим-карт. Из данных слотов извлекаются две сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» № 89701010069850157157, № 89701010069842061863 Далее мобильный телефон включается и вводится комбинация *#06#, после чего на экране мобильного телефона появляются сведения об имей. Имей 1: 356433082116016, имей 2: 356434082116014. Флеш-карта марки «Сони» объемом 128 ГБ, флеш-карта вставляется в системный блок марки «НР», далее при открытии флеш-карты установлено, что какой-либо информации на ней содержится. Письмо ОМВД России по адрес из данного письма следует, что материал проверки по заявлению фио направлен в ОМВД России по адрес. Данное письмо на одном листе. Далее осматривается постановление о передаче материала по подследственности, из данного постановления следует, что материал проверки по заявлению фио направлен в ОМВД России по адрес. Данное постановление от 04.08.2020 года. Три доверенности ООО «Интеррусстрой», доверенности от 20.11.2020 года из которых следует, что генеральный директор ООО «Интеррусстрой» фио, уполномочивает Таджибаева М.С. представлять интересы данного общества. Лист бумаги формата А4, на данном листе имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего цвета. Записи представляют собой схему функционирования юридического лица. Квитанция на оплату услуг ЖКХ квартиры по адресу: адрес. Коробка от мобильного телефона, и пояснительная записка. Далее упаковка вскрывается и из нее извлекается коробка из под мобильного телефона марки «Ирбис», на коробке имеются номера имей: Имей 1: 351975112231533, имей 2: 351975112231541. Коробка пустая. Рекламный буклет от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС», документы на 41 листе формата А4. Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации 51 № 5316151 выдан 12.03.2012 на имя фио Махаммаддин Сирохидинович ...паспортные данные. Паспорт выполнен типографским способом на 35 листах. На страницах имеются отметки о пересечении государственной границы. Рекламный буклет от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС», рекламный буклет выполнен на одном листе и содержит информацию об использовании сим-карты, также на буклете имеется пластиковая карта от сим-карты, в котором сим-карта отсутствует. Трудовой договор № 111 от 06.06.2017, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 124 от 12.03.2018, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 141 от 02.07.2018, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 142 от 02.07.2018, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 140 от 04.06.2018, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 99 от 22.04.2015, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 143 от 01.08.2018, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 149 от 21.12.2018, договор выполнен на двух листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 107 от 30.03.2016, договор выполнен на трех листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 1 от 01.03.2013, договор выполнен на трех листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на втором листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Трудовой договор № 01/2020 от 03.02.2020, договор выполнен на пяти листах формата А4, из содержания договора следуют, что трудовой договор заключен между ООО Компания «Петровские окна» в лице генерального директора фио и работником Ельцовой фио. В самом договоре содержатся права, обязанности и ответственность работодателя и работника, на пятом листе имеются две неразборчивые подписи и оттиск круглой печати ООО Компания «Петровские окна». Копия Устава ООО Компания «...» (новая редакция № 4) 2015 года, данная копия устава выполнена на 12 листах формата А4. Копия приказа ООО «Компания «Петровские окна» о приеме работника на работу № 039-К от 03.09.2018 из которого следует, что с 03.09.2018 на должность инженера-механика в производство принят фио, данный документ на одном листе формата А4. Далее осматривается заявление фио на имя генерального директора ООО Компания «Петровские окна» фио, из которого следует, что фио просит принятое его на постоянную работу с 03.09.20218 на должность инженера механика.
Далее осматриваются предметы и документы, изъятые 14.12.2020 в ходе личного досмотра фио, упакованные в полиэтиленовый пакет красного цвета, который оклеен прозрачной липкой лентой типа скотч, и снабжен отрезком белого листа бумаги с пояснительными записями. Далее пакет вскрывается и из него извлекаются три мобильных телефона, записная книжка, паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение МВД России, денежные средства, три листа бумаги формата А4, один отрезок белого листа бумаги. Паспорт гражданина РФ на имя фио фио ...паспортные данные, серия 4509 № 905557 выдан 17.10.2008 Отделением по адрес ОУФМС России по адрес в адрес. Паспорт выполнен типографским способом. Паспорт на 19 страницах. Служебное удостоверение МВД России МОО № 124843 выдано ГУ МВД России по адрес 02.04.2019, на имя майора полиции Куликова Станислава Вячеславовича начальника отдела УВМ. Блокнот в переплете коричневого цвета, выполненного из кожи, в блокноте содержатся черновые записи, которые интереса для органов предварительного следствия не представляют. Три листа бумаги формата А4, на которых имеются записи, выполненные чернилами черного цвета. Данные записи интереса, для органов предварительного следствия не представляют. Отрезок белого листа бумаги, на котором имеются черновые записи, которые интереса для органов предварительного следствия интереса не представляют. Мобильный телефон марки «Айфон» с корпусе белого и золотистого цвета, мобильный телефон имеет незначительные царапины и потертости, в мобильном телефоне сим-карта отсутствует. При попытке включить телефон, на экране появляется окно для ввода пароля, в связи с чем, просмотреть содержимое не представляется возможным. Мобильный телефон марки «Айфон» с корпусе красного цвета, мобильный телефон имеет незначительные царапины и потертости, в мобильном телефоне расположена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» № 89701010054923791455. При попытке включить телефон, на экране появляется окно для ввода пароля, в связи с чем, просмотреть содержимое не представляется возможным. Мобильный телефон марки «Айфон» с корпусе белого цвета, мобильный телефон имеет незначительные царапины и потертости, в мобильном телефоне расположена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» № .... При попытке включить телефон, на экране появляется окно для ввода пароля, в связи с чем, просмотреть содержимое не представляется возможным Денежные средства в сумме сумма, различными купюрами, а именно: 4 купюры номиналом сумма, купюры имеют следующие индивидуальные номера ЕЬ 9552322, ЕЭ 7893941, КК 1923406, бл 9006053. 1 купюра номиналом сумма с индивидуальным номером ИЧ 0698505. Четыре купюры номиналом сумма, каждая из которых имеет индивидуальный номер ЬМ 2670247, ТБ 9673037, КИ 7657217, НН 3571297. 1 купюра номиналом сумма с индивидуальным номером пБ 0858501. сумма, одной купюрой с индивидуальным номером JB 32225570G. паспортные данные на имя фио Мухаммаддин Сирожидинович ...паспортные данные, паспорт на 19 страницах, выполнен типографским способом. Данный документ изъят в ходе обыска в жилище по адресу: адрес. К протоколу осмотра прилагается фототаблица. (т. № 2 л.д. 180-208);
- актом обследования служебного помещения от 14.12.2020, согласно которому сотрудниками УСБ ГУ МВД России по адрес в кабинете № 103 ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес, изъяты административные материалы в отношении ООО Компания «...» на 849 листах. (т. № 1 л.д. 134);
- протоколом осмотра предметов от 21.04.2021 г., согласно которому 21 апреля 2021 года в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 20 минут, следователем фио, осмотрены документы в количестве 849 листов формата А4, административного материала в отношении ООО Компания «Петровские окна», которые содержат сведения о совершении ООО Компания «Петровские окна» административного правонарушения, связанного с привлечением к работе иностранных граждан (т. 1 л.д. 135-152);
- протоколом осмотра предметов от 22.04.2021 г., согласно которому 22 апреля 2021 года в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, следователем осмотрены DVD+R диск марки «Verbatim» объемом 4.7 GB серого цвета с индивидуальным номером на внутренней окружности диска «PAP633XE16070345». Далее диск вставляется в дисковод, после чего открывается и появляется папка под названием «Записи», далее открывается папка «Записи» и в ней находятся 11 аудиозаписей под названиями: «Audio 001» от 10.12.2020; «Audio 002» от 10.12.2020; «Audio 003» от 10.12.2020; марка автомобиля от 10.12.2020; марка автомобиля от 10.12.2020; марка автомобиля от 10.12.2020; марка автомобиля от 10.12.2020; марка автомобиля от 10.12.2020; марка автомобиля 10.12.2020; «FL_1(2)» от 10.12.2020; «FL_1» от 08.12.2020, из содержания записей разговоров между обвиняемым Таджибаевым М.С. и фиоВ. установлено, что обвиняемый , путем обмана и злоупотребления доверием, внушает фио необходимость передачи денежных средств, после получения денежных средств обвиняемый Таджибаев М.С. задержан.
- показаниями представителя потерпевшего ООО Компания «...» фио, данными в судебном заседании, о том, что он на основании доверенности от ООО Компания «...» представляет интересы данной организации.. 30 ноября 2020 года, ему (фио) позвонил генеральный директор ООО Компания «...» фио и сообщил, что сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес в производственном цеху их предприятия по адресу: адрес, проводятся проверочные мероприятия по выявлению иностранных граждан осуществляющих трудовую деятельность на адрес с нарушением норм действующего законодательства и если будут выявлены нарушения, ему необходимо будет принять участие в дальнейшем разбирательстве.04 декабря 2020 года, ему ову Е.В.) позвонил фио и сообщил, что на один из городских телефонов, размещенных на официальном сайте ООО Компания «...», в центральный офис компании расположенный по адресу: адрес, позвонил неизвестный и представившись майором миграционной службы по имени «Алексей», продиктовал свой номер телефона: телефон и попросил уполномоченного представителя компании связаться с ним по указанному телефону для прояснения ситуации по проводимой 30 ноября 2020 года сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес проверки производственного цеха компании. Он позвонил по указанному телефону, в разговоре неизвестный, представившись «Алексеем» предложил встретиться в ТРЦ Метрополис по адресу: адрес, в этот же день в 14 часов. Его смутили обстоятельства появления данного мужчины, и он, боясь возможных провокаций и мошеннических действий решил записывать разговоры на встрече с ним. На состоявшейся в этот же день 04 декабря 2020 года примерно в 13 часов 45 минут в одном из кафе ТЦ Метрополиса встрече молодой человек сообщил, что прибыл от сотрудников ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес, проводивших проверку на производстве. После чего сообщил, что в ходе проверки было выявлено более 30 иностранных граждан осуществляющих трудовую деятельность в ООО Компания «...» с нарушением норм действующего миграционного законодательства, что в последствии послужит основанием для наложения очень крупных штрафов на ООО Компания «...», как на юридическое лицо, привлекающее к трудовой деятельности иностранных граждан без соответствующего разрешения. После этого Таджибаев М.С. сообщил, что компания допустила 69 административных нарушений и за денежные средства в сумме сумма (из расчета 75000 за каждое нарушение) сотрудники ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес не будут привлекать компанию к предусмотренной законом ответственности. Сначала он усомнился в том, что «Алексей» выступает от сотрудников полиции ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес, так как говорил неуверенно, подглядывал в записи блокнота, но позднее он показал ему, фио имеющиеся у него, Таджибаева М.С., документы внутреннего пользования УВМ ГУ МВД России по адрес, а также рассказал о возможности переноса явки в ООКПИГ с 08 декабря 2020 года на более поздний срок, при условии их согласия на их условия. Таджибаев М.С. рассказал схему, согласно которой ООО Компания «...» сможет избежать привлечения к ответственности. Он сообщил, что у них есть другие юридические лица, на которые будут наложены все штрафные санкции, на основании фиктивных договоров. Он, фио, сообщил, что ему нужно подумать, и они разошлись. После чего, он решил обратиться в ГУСБ МВД России с заявлением по данному факту, о чем написал заявление. И дальнейшие встречи происходили под контролем сотрудников ГУСБ МВД России. 06 декабря 2020 года он позвонил Таджибаеву М.С., предложил ему встретится, на встречу прибыл совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России, сказал, что согласен на их условия, но ему нужно будет время, и он готов передать денежные средства 10 декабря 2020 года. Таджибаев М.С. согласился, на следующий день прислал на почту образец письма в УВМ ГУ МВД России по адрес, о переносе явки, после чего позвонил ему и пояснил, что у него хорошие дружеские отношения с исполняющим обязанности начальника ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес фио, и письмо, которое он, Таджибаев М.С., прислал так же было адресовано заместителю начальника ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес фио 09 декабря 2020 года Таджибаев М.С. прислал ему уведомление о том, что визит перенесен на 22.12.2020, подписанное фио. После этого он окончательно убедился, что в отношении ООО Компания «...» совершаются противоправные действия. Он сообщил, что встреча переносится на 14 декабря 2020 года, так как ему необходимо собрать денежные средства. 14 декабря 2020 года по адресу: адрес его присутствии и в присутствии двух представителей общественности сотрудником ГУСБ МВД России было проведено прослушивание и стенографирование записей разговоров, находящихся на диске, ранее им представленном. После прослушивания диск упаковали в бумажный конверт белого цвета, по данному факту составлен соответствующий акт, в котором расписались присутствующие лица. После этого ему в присутствии двух представителей общественности были выданы денежные средства и муляж денежных средств в общей сумме эквивалентной сумма, для последующей передачи фио Ему выдали специальную технику в муляже, для фиксации разговора с сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес, о чем также был составлен соответствующий акт, в котором расписались все присутствующие лица. После проведения соответствующего инструктажа со стороны сотрудников ГУСБ МВД России, они выехали в ТРЦ «Метрополис», расположенный по адресу: адрес, где примерно в 14 часов 45 минут он встретился с Таджибаевым М.С. в кафе «Шоколадница», на третьем этаже ТРЦ «Метрополис». После приветствия он передал Таджибаеву М.С. требуемые денежные средства в сумме сумма, ранее выданные ему сотрудниками ГУСБ МВД России, после чего Таджибаев М.С. и фио, которого он ранее не видел, были задержаны. Таким образом, действиями Таджибаева М.С. и фио, ООО Компании «...» мог быть причинен ущерб на сумму сумма.
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что 30 ноября 2020 года согласно Распоряжения Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по адрес № р-244 от 30.11.2020, он был включен в группу должностных лиц уполномоченных на проведение внеплановой проверки на территории производственно-складских помещений по адресу: адрес, адрес, с целью установления факта возможного осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, без разрешительных документов. В ходе выездной проверки по вышеуказанному адресу сотрудниками УВМ МВД России по адрес были выявлены иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в ООО Компания «...», с нарушением миграционного законодательства РФ. Количество нарушений в данной организации он сейчас не помнит. В выездной проверке он не участвовал, он был привлечен в данную группу с целью административного производства. Лица, участвующие на выездной проверке, передали материал проверки в отношении ООО Компания «...» заместителю начальника отдела УВМ ГУ МВД России по адрес – начальнику административной практики фио, который в свою очередь передал ему, фио, материал для исполнения и возбуждения дел об административных правонарушений и проведения административных расследований. Материал он получил в декабре 2020 года. После получения материала проверки, он возбудил несколько дел об административном правонарушении в отношении ООО Компания «...». В адрес данной организации по юридическому адресу была направлена телеграмма о необходимости явки генерального директора для дачи объяснения, однако в назначенное время никто не явился. Как-то на рабочий мобильный телефон телефон позвонил неизвестный и представился представителем ООО Компания «...» и попросил его назначить встречу на определенный день, но его не устраивала дата, которую ему назвали, и он сказал, что он в связи с загруженностью сам назначит дату. 14 декабря 2020 года к нему в служебный кабинет расположенный по адресу: адрес, пришли сотрудники ГУСБ МВД России и изъяли у него материалы проверки по ООО Компания «...». Он ни с кем информацией по данному делу не делился. Каких-либо коррупционных предложений в его адрес не поступало. Он действовал строго в рамках действующего законодательства (т. 2 л.д. 221-223);
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что 11 декабря 2020 года в ГУСБ МВД России обратился фио, который сообщил о готовящемся в отношении ООО Компания «...» противоправных действиях, а именно, он сообщил, что 30.11.2020 года ООО Компания «...» подверглась проверке со сторону УВМ ГУ МВД России по адрес, в ходе данной проверки выявлены нарушения в сфере административного законодательства. После чего 04.12.2020 года в ООО Компания «...» позвонил неизвестный и представился сотрудником УВМ ГУ МВД России по адрес и предложил встретиться и обсудить выявленные нарушения. В ходе встречи неизвестный представился «Алексеем» и предложил фио урегулировать вопрос с УВМ МВД России по адрес за сумма. В этой связи было принято решение о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, с целью пресечения противоправных действий сотрудников УВМ ГУ МВД России по адрес. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, фио дал свое добровольное согласие на участие в оперативном эксперименте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что выступающим в качестве «Алексея» является Таджибаев М.С., который действовал по указанию фио, бывшего начальника ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по адрес, который был уволен 29 октября 2020 года, поскольку Куликов С.В. вызывал Таджибаеву М.С. такси после встреч с фио, а также Куликов С.В. с Таджибаевым М.С. встречались после встреч с фио Согласно устной договоренности Таджибаева М.С. и фио, денежные средства в сумме сумма, фиоВ, должен был передать Таджибаеву М.С. 14 декабря 2020 года. 14 декабря 2020 года фио, перед встречей с Таджибаевым М.С. были выданы денежные средства в сумме сумма, а также 1025 купюр имитирующих денежные средства номиналом сумма каждая купюра, фио выдали диктофон для фиксирования разговора с Таджибаевым М.С., после чего фио отправился на встречу с Таджибаевым М.С., которая происходила в кафе «Шоколадница ТРЦ «Метрополис» по адресу: адрес. Примерно в 14 часов 45 минут фио встретился с Таджибаевым М.С., передал последнему пакет с денежными средствами, после чего примерно в 15 часов 00 минут Таджибаев М.С. был задержан, также рядом с данным кафе находился Куликов С.В., который также был задержан сотрудниками ГУСБ России (т. 2 л.д. 245-247);
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что 30 ноября 2020 года согласно Распоряжения Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по адрес № Р-244 от 30.11.2020, его включили в группу должностных лиц уполномоченных на проведение внеплановой проверки на территории производственно-складских помещений по адресу: адрес, адрес, с целью установления факта возможного осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, без разрешительных документов. В ходе выездной проверки по вышеуказанному адресу сотрудниками УВМ ГУ МВД России по адрес, были выявлены иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в ООО Компания «...» с нарушением миграционного законодательства РФ. В выездной проверке он не участвовал, в распоряжение вошел как руководитель, в его задачу входило осуществление контроля за должностными лицами, включенными в Распоряжение Р-244. Лица, участвующие в выездной проверке по вышеуказанному адресу, после выявленных нарушений, передали материал проверки в отношении ООО Компания «...» ему,фио, после изучения материала он передал данный материал для исполнения и возбуждения дел об административных правонарушений и проведения административного расследования фио. 14 декабря 2020 года в служебные помещения УВМ МВД России по адрес расположенные по адресу: адрес, пришли сотрудники УСБ МВД России по адрес и изъяли материалы проверки по ООО Компания «Петровские окна». Он ни с кем информацией о том, что в ООО Компания «...», были выявлены ряд административных правонарушений, не делился, как это стало известно Куликову С.В. и Таджибаеву М.С., ему неизвестно. Каких-либо коррупционных предложений в его адрес не поступало (т. 3 л.д. 18-20);
- протоколом очной ставки между обвиняемыми Таджибаевым М.С. и фио от 22.12.2020 г., в ходе которой обвиняемый Таджибаев М.С. полностью подтвердил свои показания, изобличающие фио в совершении инкриминируемом ими (Куликовым С.В., фио) преступлении, однако несмотря на изобличающие показания обвиняемого Таджибаева М.С., обвиняемый Куликов С.В., воспользовался ст. 51 Конституции РФ (т. 2 л.д. 72-76);
- протоколом очной ставки между представителем потерпевшего ООО Компания «...» фио и обвиняемым Таджибаевым М.С. от 20.04.2021 г., в ходе которой представитель потерпевшего ООО Компания «...» фио полностью подтвердил свои показания, изобличающие Таджибаева М.С. в совершении инкриминируемого ему (Таджибаеву М.С.) и Куликову С.В. преступления. Обвиняемый Таджибаев М.С. полностью подтвердил показания представителя потерпевшего ООО Компания «...» фио и показал, что данное преступление совершал под руководством фио (т. 2 л.д. 224-227);
Проверив и оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными, достаточными и подтверждающими вину подсудимых фио и Таджибаева М.С. в совершении инкриминируемого им деяния в полном объеме.
Суд квалифицирует действия подсудимых по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Назначая наказание подсудимым, суд, руководствуясь требованиями ст. 60,67 УК РФ, учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности преступления, отнесенного законом к тяжким, данные о личности виновных, роль и степень участия каждого в достижении преступного результата, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстогятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных, и условия жизни их семей, и приходит к выводу о назначении каждому из подсудимых наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить цели наказания, - восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, не усматривая оснований с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, а также снижения категории преступления на менее тяжкую, не усматривая оснований к назначению дополнительного наказания в виде ограничения свободы, учитывая материальное положение каждого подсудимого, не назначая дополнительного наказания в виде штрафа. Учитывая конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о применении требований ст.73 УК РФ, назначая каждому подсудимому лишение свободы условно, с испытательным сроком.
В силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у подсудимого фио малолетнего ребенка, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого.
При определении размера наказания подсудимому Куликову С.В. суд учитывает данные о его личности. Подсудимый Куликов С.В. вину признал и в содеянном раскаялся, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, его мать и отец имеют заболевания, он оказывает им материальную помощь, отец является инвалидом 2 группы. Указанные обстоятельства суд признает в силу ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание.
В силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у подсудимого Таджибаева М.С. малолетнего ребенка, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого.
При определении размера наказания подсудимому Таджибаеву М.С. суд учитывает данные о его личности. Подсудимый Таджибаев М.С. вину признал и в содеянном раскаялся, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, его ребенок имеет заболевание, жена находится в состоянии беременности, он является единственным кормильцем в семье, его мать и отец пенсионного возраста имеют заболевания, он оказывает им материальную помощь, отец является инвалидом 2 группы. Указанные обстоятельства суд признает в силу ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание.
В силу ст.81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Куликова Станислава Вячеславовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.
В период испытательного срока обязать Куликова Станислава Вячеславовича не менее одного раза в месяц являться на регистрацию в орган исполнения наказания, не менять место жительства без уведомления органа исполнения наказания.
Меру пресечения в виде домашнего ареста Куликову Станиславу Вячеславовичу отменить.
В случае отмены условного наказания зачесть в срок отбывания наказания Куликову С.В. время содержания под стражей в период с 14 по 16 декабря 2020 года из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в местах лишения свободы, и время содержания под домашним арестом в период с 17 декабря 2020 года по 19 ноября 2021 года из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в местах лишения свободы.
фио Мухаммаддина Сирожидиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.
В период испытательного срока обязать фио Мухаммаддина Сирожидиновича не менее одного раза в месяц являться на регистрацию в орган исполнения наказания, не менять место жительства без уведомления органа исполнения наказания.
Меру пресечения в виде домашнего ареста фио Мухаммаддину Сирожидиновичу отменить.
В случае отмены условного наказания зачесть в срок отбывания наказания Таджибаеву М.С. время содержания под стражей в период с 14 по 16 декабря 2020 года из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в местах лишения свободы, и время содержания под домашним арестом в период с 17 декабря 2020 года по 19 ноября 2021 года из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в местах лишения свободы.
Вещественные доказательства: 1) административные материалы в отношении ООО Компания «Петровские окна» в количестве 849 листов, выданные на ответственное хранение представителю УВМ ГУ МВД России по адрес, оставить у него по принадлежности; билеты Банка России в количестве 10 штук номиналом сумма каждая, купюры: ВЧ 0339969, НЭ 6075578, ЗЗ 9168869, ГЭ 7353250, ВЕ 7776373, ВЭ 6835701, ВБ 4647457, КМ 7360179, ГЗ 9602455, НЧ 3197313, билеты банка приколов номиналом сумма в количестве 1025 штук, выданные сотруднику ГУСБ МВД России, на ответственное хранение, оставить у него по принадлежности; мобильный телефон марки «Ксиаоми Редми» (Xiaomi Redmi) ИМЕЙ 1 № 865977044874959, ИМЕЙ 2 № 865977044874967/01, с сим-картами операторов связи ПАО «МТС» с номером 89701010054965910203 и ПАО «Мегафон» с номером 897010269520440908, блокнот черного цвета, с рукописными записями; мобильный телефон марки «Ирбис» имей 1: 351975112231533, имей 2: 351975112231541 с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № 89701010069850157140; мобильный телефон марки «Самсунг» Имей 1: 356433082116016, имей 2: 356434082116014, с двумя сим-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» № 89701010069850157157, № 89701010069842061863, - коробка из под мобильного телефона марки «Ирбис», имей 1: 351975112231533, имей 2: 351975112231541; три доверенности ООО «Интеррусстрой», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, выдать по принадлежности фио Мухаммаддину Сирожидиновичу; документы, принадлежащие ООО «Компании Петровские окна», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, выдать по принадлежности представителю; мобильный телефон марки «Айфон» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № 89701010054923791455; мобильный телефон марки «Айфон» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, передать по принадлежности Куликову Станиславу Вячеславовичу; DVD-R диск марки «Verbatim» № PAP633XE16070345 с 11 аудиозаписями, CD-R диск марки «Verbatim» № LH7Y24082858D2 c 1 аудиозаписью, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела; три доверенности ООО «Интеррусстрой», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий