Приговор

Дело № 1- 255/21

77RS0005-02-2021-002256-95

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 08 июня 2021 года

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Королевой А.А.,

с участием секретаря фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Головинского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого Дадхаева Д.О.,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение 12426 и ордер № 944 от 12.04.2021,

переводчиков фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Дадхаева Дилшода Ойбековича, паспортные данные, гражданина адрес, со средним образованием, женатого, не имеющего на иждивении детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес Форсо, д. 11а, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил организацию незаконного пребывания в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенную организованной группой.

Так, фио в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, являясь гражданкой адрес, зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на адрес, а также процедуру оформления документов, позволяющих иностранным гражданам прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес, преследуя цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая их осуществить, в период с 2017 года по 22 января 2018 года, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте на адрес, при неустановленных обстоятельствах вступила с установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор на создание на этнической основе организованной группы для совершения тяжкого преступления, в сфере организации незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и сбыта поддельных документов, в том числе позволяющих иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

Для организованной группы созданной фио и установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были характерны: единое руководство; устойчивость, которая определялась стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, заранее объединившихся для совместного совершения тяжкого преступления с целью получения финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней; организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой; общность материально-финансовой базы, а также масштабностью и длительностью периода преступной деятельности; соблюдением мер конспирации и обеспечением безопасности участников организованной группы; детальным планированием и отлаженным механизмом совместной преступной деятельности, обеспечивавшие согласованность действий участников организованной группы и достижение результата преступной деятельности - извлечение максимальной прибыли от организации незаконной миграции путем изготовления и сбыта поддельных документов; материально-технической оснащенностью, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании средств сотовой связи, компьютерной техники, а также в использовании изолированных помещений, приисканных для изготовления поддельных документов.

На первоначальном этапе создания организованной группы фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство определили направление преступной деятельности, а именно организацию незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и сбыта поддельных документов, а именно: миграционной карты, отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, патента и документов, подтверждающих оплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, позволяющих иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:

ст. 24 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» - иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации по действительным , удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве;

ст. 25.9 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» - иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязан получить и заполнить миграционную карту;

ст. 25.10 ФЗ-114 от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» - иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на адрес с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечению срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через адрес, являются незаконно находящимися на адрес и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с , удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации;

ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты;

правил использования миграционной карты установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 N 413 «О миграционной карте» - иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию обязан получить и заполнить бланк миграционной карты. Иностранный гражданин предъявляет миграционную карту при въезде в Российскую Федерацию в пункте пропуска через государственную границу российской Федерации должностному лицу органа пограничного контроля, которое при соответствии сведений внесенных в миграционную карту, сведениям, содержащимся в его визе и документе, удостоверяющем личность, проставляет в миграционной карте отметку о въезде в Российскую Федерацию. Иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию;

ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» - иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на миграционный учет по месту пребывания;

ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» - для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту. После направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления; принимающая сторона представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания;

ч. 1 ст. 2 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - иностранный гражданин – физическое лицо, не являющиеся гражданином Российской Федерации и имеющие доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Иностранный гражданин не соблюдающий законные условия въезда и пребывания в Российской Федерации, не может считаться законно пребывающим на адрес;

ч.ч. 1, 2 ст. 5 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - если иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, срок его временного пребывания в Российской Федерации не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или переоформлении патента;

ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично или через уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел: заявление о выдаче патента; документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую Федерацию и с отметкой пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты; действующий на адрес на срок осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность; документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и выданные по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации; документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за оформлением патента, в случае представления документов, указанных в подпунктах 1 - 6 и 8 настоящего пункта, по истечении тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию; документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания;

ч. 4.6 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при выдаче ему патента подлежит фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, с последующим внесением полученных сведений в банк данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности;

ч. 5 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа;

ч. 6 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на период действия патента.

Для реализации преступного умысла фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработали детальный преступный план, распределили роли между соучастниками, организовали материально-техническое обеспечение и разработали способы совершения и сокрытия совершенных преступных действий, приняли меры безопасности в отношении соучастников организованной группы, разработали систему конспирации и распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный фио и установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления: приискание денежных средств, необходимых для осуществления преступной деятельности на первоначальном этапе; приискание помещений на территории адрес для оборудования указанных помещений техническими средствами для изготовления поддельных документов; приискание источника (канала) поставки бланков документов для последующего изготовления поддельных документов; приискание лиц, обладающих обширными связями в среде мигрантов для распространения рекламы о роде деятельности организованной группы; организация процесса поиска и привлечения лиц – приобретателей поддельных документов из числа иностранных граждан, нуждающихся в них; привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе для обеспечения бесперебойного функционирования механизма совершения преступления; разработка индивидуального плана совершения преступных действий, подбор способов их совершения и сокрытия; координация деятельности участников организованной группы, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях; приискание оборудования, обеспечение компьютерной и офисной техникой, программным обеспечением, используемыми для изготовления поддельных бланков миграционных и иных документов; приискание штампов и печатей государственных органов, подтверждающих пересечение иностранными гражданами Государственной границы Российской Федерации, а также штампов и печатей государственных органов и иных организаций, подтверждающих постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания, а именно: миграционных карт, отрывных частей бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, патентов, документов подтверждающих уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента; установление расценок за изготавливаемые поддельные документы; получение денежных средств за изготавливаемые поддельные документы от иностранных граждан или их представителей (заказчиков); распределение денежных средств между членами организованной группы, постоянное приискание возможности изготовления новых видов поддельных документов и повышение качества изготавливаемых поддельных документов; обеспечение конспирации и мер безопасности членов организованной группы.

Создав и определив направление деятельности организованной группы фио и установленному лицу № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для реализации преступного умысла, на разных этапах преступной деятельности, с целью увеличения численности участников организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятили в общий преступный замысел и привлекли к участию в организованной группе в период с 2017 года по 22 ноября 2018 года (точная дата следствием не установлена) установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 2017 года 10 февраля 2018 года (точная дата следствием не установлена) фио, в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 29.08.2020, в период с 2017 года по 11 февраля 2018 года (точная дата следствием не установлена) Дадхаева Д.О., в период с 2017 года по 17 августа 2018 года (точная дата следствием не установлена) фио, в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, а также в период с 2017 года по 04 февраля 2019 года (точная дата следствием не установлена) неустановленных лиц, которые имея цель преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым добровольно вступили в организованной группу.

фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство как создатели организованной группы распределили между соучастниками преступные роли, согласно которым:

- фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как создатели организованной группы, отвели себе руководящие роли и возложили на себя следующие функции и обязанности: разработка индивидуального плана совершения преступных действий, подбор способов их совершения и сокрытия; приискание денежных средств, необходимых для осуществления преступной деятельности на первоначальном этапе; приискание помещений на территории адрес для оборудования указанных помещений техническими средствами для изготовления поддельных документов; приискание оборудования, обеспечение компьютерной и офисной техникой, программным обеспечением, используемыми для изготовления поддельных бланков миграционных и иных документов; привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе для обеспечения бесперебойного функционирования механизма совершения преступления; приискание источника (канала) поставки бланков документов для последующего изготовления поддельных документов; приискание лиц, обладающих обширными связями в среде мигрантов для распространения рекламы о роде деятельности организованной группы; организация процесса поиска и приискание лиц нуждающихся в поддельных документах из числа иностранных или их представителей (заказчиков); координация деятельности участников организованной группы, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях; приискание штампов государственных органов, подтверждающих пересечение иностранными гражданами Государственной границы Российской Федерации, а также штампов и печатей государственных органов и иных организаций подтверждающих постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания; организация процесса получения и передачи анкетных данных, паспортов, копий паспортов, фотографий, а также иных документов на имя незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан и передачи их соучастникам для последующего изготовления на имя данных иностранных граждан поддельных документов; получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) паспортов, копий паспортов, фотографий, а также иных документов на имя незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан и последующая передача полученных документов соучастникам для последующего изготовления на имя данных иностранных граждан поддельных документов; организация процесса изготовления поддельных документов, предоставляющих право иностранным гражданам временно находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес, а именно: миграционных карт, отрывных частей бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, патентов, документов подтверждающих уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента; организация изготовления новых видов поддельных документов и повышение качества изготавливаемых поддельных документов; получение от соучастников изготовленных поддельных документов и сбыт их иностранным гражданам или их представителям (заказчикам); обеспечение конспирации и мер безопасности членов организованной преступной группы; установление расценок за изготавливаемые поддельные документы; получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) денежных средств в качестве оплаты за изготовленные поддельные документы; распределение денежных средств между членами организованной группы, постоянное приискание возможности изготовления новых видов поддельных документов и повышение качества изготавливаемых поддельных документов; обеспечение конспирации и мер безопасности членов организованной группы, а также выполнение иных действий в интересах организованной группы.

Кроме того, установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложила на себя функцию внесения в миграционные карты и паспорта иностранных граждан с помощью поддельных печатных форм штампов государственных органов не достоверных сведений подтверждающие пересечение иностранными гражданами Государственной границы Российской Федерации;

- фио, в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, установленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были отведены следующие функции и возложены обязанности: приискание лиц нуждающихся в поддельных документах из числа иностранных или их представителей (заказчиков); получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) паспортов, копий паспортов, фотографий, а также иных документов на имя незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан и последующая передача полученных документов соучастникам для последующего изготовления на имя данных иностранных граждан поддельных документов; получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) денежных средств в качестве оплаты за изготовленные поддельные документы; получение от соучастников изготовленных поддельных документов и сбыт их иностранным гражданам или их представителям (заказчикам), а также выполнение иных действий в интересах организованной группы направленных на достижение единого преступного результата;

- фио, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу были отведены следующие функции и возложены обязанности: получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) копий паспортов, фотографий, а также иных документов на имя незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан и последующая передача полученных документов соучастникам для последующего изготовления на имя данных иностранных граждан поддельных документов; получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) денежных средств в качестве оплаты за изготовленные поддельные документы; получение от соучастников изготовленных поддельных документов и сбыт их иностранным гражданам или их представителям (заказчикам), а также выполнение иных действий в интересах организованной группы направленных на достижение единого преступного результата.

- Дадхаеву Д.О. были отведены следующие функции и возложены обязанности: изготовление на имя иностранных граждан поддельных документов, в том числе: миграционных карт, отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, патентов и документов, подтверждающих оплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, а также внесение в требуемые документы с помощью поддельных печатных форм штампов и печатей государственных органов и других организаций не достоверных сведений подтверждающие пересечение иностранными гражданами Государственной границы Российской Федерации и постановку их на учет по месту пребывания; передача изготовленных поддельных документов соучастникам, в целях их дальнейшего сбыта иностранным гражданам или их представителям (заказчикам), а также выполнение иных действий в интересах организованной группы направленных на достижение единого преступного результата;

- неустановленным соучастникам были отведены следующие функции и возложены обязанности: приискание лиц нуждающихся в поддельных документах из числа иностранных или их представителей (заказчиков); получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) паспортов, копий паспортов, фотографий, а также иных документов на имя незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан и последующая передача полученных документов соучастникам для последующего изготовления на имя данных иностранных граждан поддельных документов; получение от иностранных граждан или их представителей (заказчиков) денежных средств в качестве оплаты за изготовленные поддельные документы; изготовление на имя иностранных граждан поддельных документов, а именно: миграционных карт, отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, патентов и документов, подтверждающих оплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, а также внесение в требуемые документы с помощью поддельных печатных форм штампов и печатей государственных органов и других организаций не достоверных сведений подтверждающих пересечение иностранными гражданами Государственной границы Российской Федерации и постановку их на учет по месту пребывания; сдача заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес в подразделения ОВМ ГУ МВД России по адрес для постановки иностранных граждан на миграционный учет; передача изготовленных поддельных документов соучастникам, в целях их дальнейшего сбыта лицам – приобретателям поддельных документов или их представителям (заказчикам); сбыт изготовленных поддельных документов иностранным гражданам или их представителям (заказчикам), а также выполнение иных действий в интересах организованной группы направленных на достижение единого преступного результата.

С целью обезопасить преступную деятельность организованной группы от возможных действий правоохранительных органов по ее выявлению и пресечению участники организованной группы в ходе телефонных разговоров между собой, использовали слова, скрывающие истинный смысл разговора, называя свою преступную деятельность «работой», места изготовления поддельных документов «офисами», установили находящиеся в свободном доступе в глобальной информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» программные обеспечения «WhatsApp» («Ватсап») позволяющее осуществлять обмен информацией, не сообщая о себе подлинных анкетных данных и обеспечивающее сохранение полной анонимности пользователей, используя при общении вышеуказанную конспирирующую терминологию, что по их мнению, позволяло защитить и обезопасить их преступную деятельность от возможных действий правоохранительных органов по ее выявлению и пресечению.

Таким образом, при организующей и руководящей роли фио и установленного лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 2017 года по 22 января 2018 года, точная дата следствием не установлена на территории адрес сформировалась и начала функционировать организованная группа, деятельность которой охватывалась общим умыслом всех ее соучастников, была направлена на достижение единой преступной цели - обогащение от организации незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и сбыта поддельных документов, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождения на адрес. Данная организованная группа носила устойчивый характер, предполагала четкое распределение ролей и обязанностей между соучастниками, характеризовалась четким планированием совершаемых преступлений с применением методов конспирации и получением соучастниками незаконного дохода в интересах руководителя и соучастников организованной группы, выразилась в следующем.

фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с фио, Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами, зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на адрес, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, с целью получения финансовой выгоды, в период с 22 января 2018 года по 11 февраля 2018 года осуществили действия, направленные на совершение тяжкого преступления - организацию незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации, в форме организации их незаконного пребывания на адрес.

Так, фио действуя в составе организованной группы, являясь совместно с установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство создателем и руководителем организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, согласно разработанного ею совместно с установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана, в период с 22 января 2018 года по 09 часов 57 минут 10 февраля 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, приискала фио выступающего в качестве приобретателя поддельных документов, на имя гражданина адрес - фио, незаконно находящегося на адрес, в связи с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации.

Действуя в продолжение преступного умысла, фио согласно разработанного ею совместно с установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана и распределенными ролями, в период с 09 часов 57 минут по 11 часов 41 минуту 10 февраля 2018 года, точное время следствием не установлено, достоверно зная о том, фио незаконно пребывает на адрес, дала указание фио встретиться с фио и получить от последнего паспорт гражданина адрес на имя фио, в целях изготовления на имя фио поддельной миграционной карты с отметкой о пересечении Государственной границы Российской Федерации, а также внесения в указанный паспорт недостоверных сведений о пересечении фио Государственной границы Российской Федерации, путем проставления в данном паспорте соответствующего штампа.

фио действуя по указанию фио, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, согласно разработанного установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и фио преступного плана, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в период с 09 часов 57 минут по 11 часов 41 минуту 10 февраля 2018 года, находясь у торгового центра «Гранд Сити», расположенного по адресу: адрес, получил от фио, участвовавшего в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в проводимом сотрудниками ГУПЭ МВД России оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве «покупателя» поддельных документов - паспорт гражданина адрес серии СТ № 0799138 на имя фио, который в период с 11 часов 41 минуту 10 февраля 2018 года по 16 часов 00 минут 11 февраля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, неустановленным способом передал установленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях изготовления на имя фио поддельной миграционной карты с отметкой о пересечении Государственной границы Российской Федерации, а также внесения в указанный паспорт недостоверных сведений о пересечении фио Государственной границы Российской Федерации, путем проставления в данном паспорте соответствующего штампа, свидетельствующих о произведенном фио въезде в Российскую Федерацию, предоставляющих право последнему находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

В свою очередь, фио в период с 12 часов 06 минут по 13 часов 32 минуты 10 февраля 2018 года, точное время следствием не установлено, достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, получила посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» от фио фотографию фио, а также светокопию паспорта гражданина адрес серии СТ № 0799138 на имя фио, необходимые для изготовления поддельных документов на имя фио, а именно: отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, свидетельствующей о постановке фио на миграционный учет по месту пребывания; патента подтверждающего право нахождения фио на адрес свыше 90 суток с момента прибытия; документов (квитанции и чек-ордера) подтверждающих уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 13 часов 32 минуты 10 февраля 2018 года по 16 часов 00 минут 11 февраля 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, неустановленным способом передала Дадхаеву Д.О. и неустановленному лицу, и поручила изготовление указанных поддельных документов на имя фио, предоставляющих право последнему находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

Установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство согласно разработанного совместно с фио преступного плана, совместно с неустановленным лицом, во исполнение единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, в период с 11 часов 41 минуту 10 февраля 2018 года по 16 часов 00 минут 11 февраля 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте на территории адрес, в соответствии с отведенными им преступными ролями, изготовили поддельную миграционную карту серии 4118 № 2015895, после чего в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в указанную миграционную карту серии 4118 № 2015895 и паспорт гражданина адрес серии СТ № 0799138 на имя фио проставили оттиски штампа «КПП Озинки 41», тем самым внесли недостоверные сведения о пересечении 14 января 2018 года фио Государственной границы Российской Федерации, которые установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в указанный период времени, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передала фио для последующего сбыта фио

В свою очередь, фио совместно с неустановленным лицом, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, согласно ранее разработанного руководителями организованной группы преступного плана и отведенным им преступным ролям, в период с 13 часов 32 минут 10 февраля 2018 года по 16 часов 00 минут 11 февраля 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя предоставленные при вышеуказанных обстоятельствах фио фотографию и анкетные данные фио содержащиеся на светокопии паспорта последнего, достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, изготовили следующие поддельные документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фио; патент серии 77 № 1800012388 на имя фио, а также документы (чек-ордер и квитанцию), подтверждающие уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, после чего в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте в отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес проставили оттиск штампа «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» и оттиск печати «ООО Медиалайн», тем самым внесли недостоверные сведения о постановке 18 января 2018 года фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, общ., которые в указанный период времени, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передали фио для последующего сбыта фио

11 февраля 2018 года примерно в 16 часов 00 минут фио в продолжение единого преступного умысла направленного на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, действуя согласно ранее разработанного установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и фио преступного плана, во исполнение отведенной ему преступной роли, по указанию фио, находясь у торгового центра «Гранд Сити», расположенного по адресу: адрес, за сумма сбыл фио указанные поддельные документы, а именно: миграционную карту серии 4118 № 2015895, содержащую недостоверные сведения о пересечении фио 14 января 2018 года Государственной границы Российской Федерации; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фио содержащую недостоверные сведения о постановке 18 января 2018 года фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, общ.; патент серии 77 № 1800012388 на имя фио подтверждающий право нахождения фио на адрес, в том числе свыше 90 суток с момента прибытия; документы (чек-ордер и квитанцию), подтверждающие уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, а также паспорт гражданина адрес серии СТ № 0799138 содержащий отметки «КПП Озинки 41», то есть недостоверные сведения о пересечении фио 14 января 2018 года Государственной границы Российской Федерации, которые фио 11 февраля 2018 года в период с 16 часов 55 минут по 17 часов 20 минут, находясь в здании ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал сотрудникам ГУПЭ МВД России.

Таким образом, фио совместно с установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами в нарушении ст. 25.9 ФЗ-114 от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 37, ч. 5 ст. 5, ч. 4.6 ст. 13, ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13.3 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 22 ФЗ-109 от 30 июня 2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», правил использования миграционной карты установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте» действуя в составе организованной группы, осуществили организацию незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина адрес, путем изготовления и сбыта поддельных документов, предоставляющих право фио незаконно находящемуся на адрес на временное нахождение на адрес.

В продолжение преступного умысла, фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной преступной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами, зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на адрес, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, с целью получения финансовой выгоды, в период с 09 августа 2018 года по 15 августа 2018 года осуществили действия, направленные на совершение тяжкого преступления - организацию незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации, в форме организации их незаконного пребывания на адрес.

Так, установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, являясь совместно с фио создателем и руководителем организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, согласно разработанного ею совместно с установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана, в период с 09 августа 2018 года по 13 часов 40 минут 14 августа 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, приискала фио выступающего в качестве приобретателя поддельных документов, на имя гражданина адрес - фио, незаконно находящегося на адрес, в связи с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации.

Действуя в продолжение преступного умысла, установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство согласно разработанного совместно с фио преступного плана, во исполнение единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, выполняя отведенную ей роль, в период с 13 часов 40 минут 14 августа 2018 года по 15 часов 02 минуты 15 августа 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, получила посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» от фио, участвовавшего в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в проводимом сотрудниками ГУПЭ МВД России оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве «покупателя» фотографию фио и светокопию паспорта гражданина адрес серии АВ № 6632281 на имя фио, необходимые для изготовления поддельных документов на имя фио, а именно: миграционной карты, свидетельствующей о произведенном фио въезде в Российскую Федерацию; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, свидетельствующей о постановке фио на миграционный учет по месту пребывания; патента подтверждающего право нахождения фио на адрес свыше 90 суток с момента прибытия; документов (квитанции и чек-ордера) подтверждающих уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 13 часов 40 минут 14 августа 2018 года по 16 часов 30 минут 15 августа 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, неустановленным способом передала Дадхаеву Д.О. и неустановленному лицу, и поручила изготовление отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес; патента и документов (квитанции и чек-ордера) подтверждающих уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента предоставляющих право фио находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

фио совместно с неустановленными следствием соучастниками, в период с 13 часов 40 минут 14 августа 2018 года по 16 часов 30 минут 15 августа 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, во исполнение единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, согласно отведенным им руководителями организованной группы установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и фио преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, изготовили следующие поддельные документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фио; патент серии 77 № 1800032598 на имя фио, а также документы (квитанцию и чек-ордер) подтверждающие уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, после чего в указанный период времени, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах в отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес проставили оттиск штампа «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» и оттиск печати «ООО Медиалайн», тем самым внесли недостоверные сведения о постановке 07 августа 2018 года фиоМ. на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, общ, которые в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте, неустановленным способом передали установленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для последующего сбыта фио

Установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство согласно разработанного совместно с фио преступного плана, совместно с неустановленным лицом, во исполнение единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, в период с 13 часов 40 минут 14 августа 2018 года по 16 часов 30 минут 15 августа 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте на территории адрес, в соответствии с отведенными им преступными ролями, изготовили поддельную миграционную карту серии 4118 № 1900224.

В продолжение единого преступного умысла направленного на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, установленное лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя согласно ранее разработанного ею совместно с фио преступного плана, выполняя отведенную ей преступную роль, 15 августа 2018 года примерно в 16 часов 30 минут, находясь у торгового-развлекательного центра «Авиапарк», расположенного по адресу: адрес, д. 4, получила от фио паспорт гражданина адрес серии АВ № 6632281 на имя фио в который, а также в изготовленную при вышеуказанных обстоятельствах миграционную карту серии 4118 № 1900224, проставила оттиски штампа «КПП Озинки 29», тем самым внесла недостоверные сведения о пересечении 02 августа 2018 года фио Государственной границы Российской Федерации, после чего в указанное время, по указанному адресу за сумма сбыла фио поддельные документы, а именно: миграционную карту серии 4118 № 1900224, содержащую недостоверные сведения о пересечении 02 августа 2018 года фио Государственной границы Российской Федерации; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фио содержащую недостоверные сведения о постановке 07 августа 2018 года фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, д. 167, стр. 23, общ.; патент серии 77 № 1800032598 на имя фио, подтверждающий право нахождения фио на адрес, в том числе свыше 90 суток с момента прибытия; документы (квитанцию и чек-ордер) подтверждающие уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа на период действия патента, которые фио в тот же день, а именно 15 августа 2018 года в период с 18 часов 15 минут по 18 часов 40 минут, находясь в здании ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, д. 16, добровольно выдал сотрудникам ГУПЭ МВД России.

Таким образом, фио совместно с установленным лицом №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами в нарушении ст. 25.9 ФЗ-114 от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 37, ч. 5 ст. 5, ч. 4.6 ст. 13, ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13.3 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 22 ФЗ-109 от 30 июня 2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», правил использования миграционной карты установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте» действуя в составе организованной группы, осуществили организацию незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина адрес, путем изготовления и сбыта поддельных документов, предоставляющих право фио незаконно находящемуся на адрес на временное нахождение на адрес.

В продолжение преступного умысла, фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с фио, Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами, зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на адрес, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, с целью получения финансовой выгоды, в период с 17 августа 2018 года по 27 августа 2018 года осуществили действия, направленные на совершение тяжкого преступления - организацию незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации, в форме организации их незаконного пребывания на адрес.

Так, фио действуя в составе организованной группы под руководством фио и установленного лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно разработанного последними преступного плана, во исполнение единого преступного умысла и отведенной ей преступной роли, в период с 10 часов 35 минут по 14 часов 10 минут 17 августа 2018 года, точное время следствием не установлено, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, приискала фио выступающего в качестве приобретателя поддельных документов, на имя гражданина адрес - фиоу, незаконно находящегося на адрес, в связи с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации.

17 августа 2018 года в период с 14 часов 10 минут по 14 часов 20 минут, фио достоверно зная о том, что фиоу незаконно пребывает на адрес, находясь на платформе станции метро «Чистые пруды», расположенной по адресу: адрес, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фиоу в Российской Федерации, действуя во исполнение разработанного фио и установленного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана, получила от фио участвовавшего в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в проводимом сотрудниками УФСБ России по адрес и адрес оперативно – розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» в качестве «покупателя» паспорт гражданина адрес серии АА № 4595239 на имя фиоу и денежные средства в размере сумма, в качестве частичной оплаты за последующее изготовление поддельных документов на имя фиоу, а именно: миграционной карты, свидетельствующей о произведенном фио у въезде в Российскую Федерацию; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, свидетельствующей о постановке фиоу на миграционный учет по месту пребывания, а также для простановки в паспорте гражданина адрес серии АА № 4595239 на имя фиоу штампа, свидетельствующего о произведенном фиоу въезде в Российскую Федерацию, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 14 часов 20 минут 17 августа 2018 года по 16 часов 00 минут 27 августа 2018 года, в неустановленном месте, неустановленным способом передала Дадхаеву Д.О. и неустановленному лицу, для последующего изготовления указанных поддельных документов на имя фиоу, предоставляющих право последнему находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

фио совместно с неустановленными соучастниками, в период с 14 часов 20 минут 17 августа 2018 года по 16 часов 00 минут 27 августа 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя согласно отведенным им руководителями организованной группы фио и установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступными ролями, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фиоу в Российской Федерации, согласно ранее разработанного фио и установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана, достоверно зная о том, что фиоу незаконно пребывает на адрес, изготовили миграционную карту серии 5318 № 7218183 и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фиоу, после чего в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в миграционную карту серии 5318 № 7218183 и паспорт гражданина адрес серии АА № 4595239 на имя фиоу проставили оттиски штампа «КПП Маштаково 29», тем самым внесли недостоверные сведения о пересечении 17 августа 2018 года фиоу Государственной границы Российской Федерации, а в отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес проставили оттиск печати «ООО АВС Сервисный центр», а также осуществили сдачу в отдел внешней миграции ГУ МВД России по адрес, расположенный по адресу: адрес, Большой адрес указанного бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, чем ввели сотрудника указанного органа исполнительной власти в заблуждение относительно места пребывания фиоу на адрес осуществившего простановку оттиска штампа «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ», тем самым внесли недостоверные сведения о постановке 23 августа 2018 года фиоу на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес и в продолжение своих преступных действий в указанный период времени, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленным способом передали фио указанные поддельные документы для последующего сбыта фио

27 августа 2018 года примерно в 16 часов 00 минут, фио действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания фиоу в Российской Федерации, согласно ранее разработанного руководителями организованной группы фио и установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана и отведенной ей указанными руководителями преступной роли, находясь на платформе станции метро «Баррикадная», расположенной по адресу: адрес, сбыла фио миграционную карту серии 5318 № 7218183 и паспорт гражданина адрес серии АА № 4595239 на имя фиоу содержащие недостоверные сведения о пересечении 17 августа 2018 года фиоу Государственной границы Российской Федерации, а также отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, содержащую недостоверные сведения о постановке 23 августа 2018 года фиоу на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, а также получила от фио денежные средства в размере сумма, в качестве окончательной оплаты за изготовленные поддельные документы.

27 августа 2018 года в период с 18 часов 00 минут по 18 часов 20 минут фио, находясь в здании УФСБ России по адрес и адрес, расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал сотрудникам УФСБ России по адрес и адрес переданные ему фио указанные поддельные документы на имя фиоу.

Таким образом, фио совместно с установленным лицом №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дадхаевым Д.О., фио и неустановленными лицами в нарушении ст. 25.9 ФЗ-114 от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 37, ч. 5 ст. 5, ч. 4.6 ст. 13, ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13.3 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 22 ФЗ-109 от 30 июня 2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», правил использования миграционной карты установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте» действуя в составе организованной группы, осуществили организацию незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина адресу, путем изготовления и сбыта поддельных документов, предоставляющих право фиоу незаконно находящемуся на адрес на временное нахождение на адрес.

В продолжение преступного умысла, фио и установленное лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с установленным лицом №2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами, зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на адрес, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, с целью получения финансовой выгоды, в период с 20 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года осуществили действия, направленные на совершение тяжкого преступления - организацию незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации, в форме организации их незаконного пребывания на адрес.

Так, установленное лицо № 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы под руководством фио и установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство согласно разработанного последними преступного плана, во исполнение единого преступного умысла и отведенной ей преступной роли, в период с 20 ноября 2018 года по 14 часов 06 минут 28 ноября 2018 года, точные даты и время следствием не установлены, по согласованию и указанию фио и установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, приискала фио выступающего в качестве приобретателя поддельных документов, на имя гражданина адрес - фио, незаконно находящегося на адрес, в связи с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации.

28 ноября 2018 года в 14 часов 06 минут установленное лицо № 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, действуя во исполнение разработанного последними преступного плана, получила посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» от фио, участвовавшего в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в проводимом сотрудниками ГУПЭ МВД России оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве «покупателя» в качестве «покупателя» фотографию фио и светокопию паспорта гражданина адрес серии АВ № 3832574 на имя фио, необходимые для изготовления поддельных документов на имя фио, а именно: миграционной карты, свидетельствующей о произведенном фио въезде в Российскую Федерацию; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, свидетельствующей о постановке фио на миграционный учет по месту пребывания; патента подтверждающего право нахождения фио на адрес свыше 90 суток с момента прибытия; документов (квитанции и чек-ордера) подтверждающих уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 14 часов 06 минут 28 ноября 2018 года по 18 часов 30 минут 29 ноября 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, неустановленным способом передала Дадхаеву Д.О. и неустановленному лицу для последующего изготовления указанных поддельных документов на имя фио, предоставляющих право последнему находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

фио совместно с неустановленными соучастниками, в период с 14 часов 06 минут 28 ноября 2018 года по 18 часов 30 минут 29 ноября 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя согласно отведенным им руководителями организованной группы фио и установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, согласно ранее разработанного фио и установленного лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана, достоверно зная о том, что фио незаконно пребывает на адрес, изготовили следующие поддельные документы: миграционную карту серии 4618 № 2452402; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фио; патент серии 77 № 1802685685 на имя фио, а также документы (квитанцию и чек-ордер) подтверждающие уплату фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, после чего в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в миграционную карту серии 4618 № 2452402 проставили оттиски штампа «КПП Домодедово 1779», тем самым внесли недостоверные сведения о пересечении 14 ноября 2018 года фио Государственной границы Российской Федерации, а также в отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес проставили оттиски штампа «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» тем самым внесли недостоверные сведения о постановке 08 ноября 2018 года фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, которые в указанный период времени, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передали установленному лицу № 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего сбыта фио

29 ноября 2018 года примерно в 18 часов 30 минут, установленное лицо № 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в продолжение единого преступного умысла направленного на организацию незаконного пребывания фио в Российской Федерации, согласно ранее разработанного руководителями организованной группы фио и установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана и отведенной ей указанными руководителями преступной роли, находясь в торгово-развлекательном центре «Авиапарк», расположенном по адресу: адрес, за сумма сбыла фио следующие поддельные документы: миграционную карту серии 4618 № 2452402 содержащую недостоверные сведения о пересечении 14 ноября 2018 года фио Государственной границы Российской Федерации; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, содержащую недостоверные сведения о постановке 08 ноября 2018 года фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, которые фио, в тот же день, а именно 29 ноября 2018 года в период с 20 часов 05 минут по 20 часов 35 минут, находясь в здании ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал сотрудникам ГУПЭ МВД России.

Таким образом, фио совместно с установленными лицами № 1 и № 2, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами в нарушении ст. 25.9 ФЗ-114 от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 37, ч. 5 ст. 5, ч. 4.6 ст. 13, ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13.3 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 22 ФЗ-109 от 30 июня 2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», правил использования миграционной карты установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте» действуя в составе организованной группы, осуществили организацию незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина адрес, путем изготовления и сбыта поддельных документов, предоставляющих право фио незаконно находящемуся на адрес на временное нахождение на адрес.

В продолжение преступного умысла, фио и установленное лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с фио, Дадхаевым Д.О. и неустановленными лицами, зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на адрес, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, с целью получения финансовой выгоды, в период с 28 января 2019 года по 04 февраля 2019 года осуществили действия, направленные на совершение тяжкого преступления - организацию незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации, в форме организации их незаконного пребывания на адрес.

Так, фио действуя в составе организованной группы, являясь совместно с установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство создателем и руководителем организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, согласно разработанного ею совместно с установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана, в период с 28 января 2019 года по 10 часов 01 минуту 30 января 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, приискала фио выступающего в качестве приобретателя поддельных документов, на имя граждан адрес - фио и фио, незаконно находящихся на адрес, в связи с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации.

30 января 2019 года, в период с 10 часов 01 минуту по 20 часов 27 минут фио достоверно зная о том, что фио и фио незаконно пребывают на адрес, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации, действуя по согласованию с установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство , получила посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» от фио, участвовавшего в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в проводимом сотрудниками ГУПЭ МВД России оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве «покупателя» фотографии фио и фио, а также светокопию паспорта гражданина адрес серии АА № 2872081 на имя фио и светокопию паспорта гражданина адрес серии АА № 7915293 на имя фио необходимые для изготовления поддельных документов на имя фио и фио, а именно: миграционных карт, свидетельствующих о произведенном фио и фио въезде в Российскую Федерацию; отрывных частей бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, свидетельствующих о постановке фио и фио на миграционный учет по месту пребывания; патентов подтверждающих право нахождения фио и фио на адрес свыше 90 суток с момента прибытия; документов (квитанций и чек-ордеров) подтверждающих уплату фио и фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 10 часов 01 минуту 30 января 2019 года по 17 часов 30 минут 04 февраля 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, неустановленным способом передала Дадхаеву Д.О. и неустановленному лицу, и поручила изготовление указанных поддельных документов на имя фио и фио, предоставляющих право последним находиться и беспрепятственно передвигаться на адрес.

фио совместно с неустановленными соучастниками, в период с 10 часов 01 минуту 30 января 2019 года по 17 часов 30 минут 04 февраля 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя согласно отведенным им руководителями организованной группы фио и установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в целях достижения единой преступной цели направленной на организацию незаконного пребывания фио и фио в Российской Федерации, согласно ранее разработанного фио и установленным лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана, достоверно зная о том, что фио и фио незаконно пребывают на адрес, изготовили следующие поддельные документы: миграционную карту серии 4519 № 0350074 на имя фио; миграционную карту серии 4519 № 0350258 на имя фио; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фио; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес на имя фио; патент серии 77 № 1900089120 на имя фио; патент серии 77 № 1900088974 на имя фио, а также документы (квитанции и чек-ордера) подтверждающие уплату фио и фио налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, после чего в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в миграционные карты серии 4519 № 0350074, 4519 № 0350258 проставили оттиски штампа «КПП Внуково 395», тем самым внесли недостоверные сведения о пересечении 05 января 2019 года фио и фио Государственной границы Российской Федерации, а также в отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес проставили оттиски штампа «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» и оттиски печати «ООО АВС Сервисный центр», тем самым внесли недостоверные сведения о постановке 11 января 2019 года фио и фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, которые в указанный период времени, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передали фио, для последующего сбыта фио

04 февраля 2019 года в 17 часов 30 минут фио действуя в продолжение единого преступного умысла направленного на организацию незаконного пребывания фио и фио в Российской Федерации, согласно ранее разработанного руководителями организованной группы фио и установленного лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступного плана и отведенной ему указанными руководителями преступной роли, находясь в ресторане «Бургер Кинг», расположенном по адресу: адрес, д. 6, стр. 13, сбыл фио следующие поддельные документы: миграционную карту серии 4519 № 0350074 на имя фио содержащую недостоверные сведения о пересечении 05 января 2019 года фио Государственной границы Российской Федерации; миграционную карту серии 4519 № 0350258 на имя фио содержащую недостоверные сведения о пересечении 05 января 2019 года фио Государственной границы Российской Федерации; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на адрес, содержащую недостоверные сведения о постановке 11 января 2019 года фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, д. 31, стр. 3; 11 января 2019 года фио на миграционный учет по месту пребывания по адресу: адрес, д. 31, стр. 3, которые фио, в тот же день, а именно 04 февраля 2019 года в период с 19 часов 20 минут по 19 часов 55 минут, находясь в здании ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, д. 16, добровольно выдал сотрудникам ГУПЭ МВД России.

При этом фио согласно договоренности с фио в качестве оплаты за изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельных документы на имя фио и фио осуществил переводы денежные переводы денежных средств на банковскую карту фио открытую в ПАО «Сбербанк» № 5336690101659227, а именно 31 января 2019 года в 13 часов 49 минут денежные средства в размере сумма и 01 февраля 2019 года в 11 часов 37 минут денежные средства в размере сумма.

Таким образом, фио совместно с установленным лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дадхаевым Д.О., фио и неустановленными лицами в нарушении ст. 25.9 ФЗ-114 от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 37, ч. 5 ст. 5, ч. 4.6 ст. 13, ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13.3 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 22 ФЗ-109 от 30 июня 2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», правил использования миграционной карты установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте» действуя в составе организованной группы, осуществили организацию незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина адрес и фио, путем изготовления и сбыта поддельных документов, предоставляющих право фио и фио незаконно находящимся на адрес на временное нахождение на адрес.

Полученные денежные средства от организации незаконной миграции, в форме организации незаконного пребывания фио, фио, фиоу, фио, фио и фио в Российской Федерации, путем изготовления и сбыта поддельных документов, были распределены между фио, фио, фио, в отношении которых вынесены обвинительные приговора, вступившие в законную силу, Дадхаевым Д.О., установленными лицами № 1 и № 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другими неустановленными соучастниками, исходя из преступного «вклада» каждого соучастника организованной группы в совершенное преступление.

Своими действиями фио в составе организованной группы совместно с фио, фио, фио, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, установленными лицами № 1 и № 2, дела в отношении которых выделены в отдельное производство и другими неустановленными соучастниками, совершил организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

В судебном заседании подсудимый фио вину в совершении преступления признал полностью, подтвердив в полном объеме обстоятельства, указанные в предъявленном ему обвинении, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался.

В ходе судебного заседания, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Дадхаева Д.О., данные им в ходе предварительного расследования (т. № 15 л.д. 176-178, 184-191, 251-253), который сначала сущность предъявленного обвинения не признал, отказавшись от дачи показаний по предъявленному обвинению, указав что изготовлением поддельных документов не занимался, подтвердив наличие своего голоса в телефонных разговорах при прослушивании фонограмм.

В ходе допроса 19 февраля 2021 года фио вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и показал, что он сменил свою фамилию с фио на фио и свое имя с Дилшодбек на фио. Так же он пояснил, что подтверждает изготовление им поддельных миграционных документов, указанных в предъявленном ему обвинении от 19 февраля 2021 года. Он узнает на предъявленной ему распечатке фотоизображения, девушку по имени фио, которая забирала у него готовые поддельные миграционные документы. Он узнает свой голос на предъявленных ему для ознакомления фонограммах записей телефонных переговоров. От дачи более подробных показаний по факту изготовления поддельных документов и передачи их курьерам и заказчикам - фио, установленными лицами № 1 и № 2, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, фио, фио отказался. Он подтверждает, что подписи в протоколе допроса в качестве свидетеля фио от 06 мая 2019 года, в котором он дал признательные показания, относительно изготовления им поддельных документов и принадлежности изъятых предметов и документов, сделаны им без какого-либо физического и психологического давления.

Оглашенные показания фио в судебном заседании подтвердил в той части, где признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления.

Суд, проведя судебное следствие, допросив подсудимого, огласив показания свидетелей и, сопоставив их показания с другими доказательствами и материалами уголовного дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого совокупностью собранных по делу и представленных суду доказательств, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства:

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. № 11 л.д. 225-234) о том, что в 2017 году в ГУПЭ МВД России поступила информация о лицах, занимающихся организацией незаконной миграции путем изготовления поддельных документов для иностранных граждан, в том числе для лиц, убывающих в Сирийскую адрес для участия в незаконных вооруженных формированиях. По оперативной информации была установлена одна из участниц преступной группы - Баратова фио. В УФСБ России по адрес и адрес также имелась аналогичная оперативная информация, в связи с чем было принято решение дальнейшее проведение оперативно – розыскных мероприятий осуществлять совместно. В ходе проведенного комплекса совместных оперативно – розыскных мероприятий в период с 2017 года по 6 марта 2019 года были установлены лица причастные организацией незаконной миграции путем изготовления и сбыта поддельных миграционных документов для иностранных граждан на территории адрес и адрес - фио, фио, лиц № 1 и № 2, фио, фио, фио (фио) Д.О. и другие. По абонентским номерам, используемым фигурантами проводилось ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», из анализа которого следовало, что фигуранты изготавливали и сбывали поддельные документы дающие право иностранным гражданам законно находится на адрес: миграционные карты, отрывные части бланков уведомлений, патенты, документы подтверждающие уплату налога на период действия патента, в паспорта иностранных граждан фигуранты вносили не достоверные сведения о пересечении государственной границы РФ, также фигуранты изготавливали паспорта иностранных граждан, медицинские книжки, водительские удостоверения, различные справки и другие документы. В ходе телефонных переговоров фигуранты использовали меры конспирации, называя изготовление поддельных документов «работой», места изготовлений поддельных документов «офисами».

С целью документирования фигурантов преступной группы ГУПЭ МВД России с января 2018 года по 4 февраля 2019 года было проведено 4 оперативно – розыскных мероприятий «проверочная закупка», сотрудниками УФСБ России по адрес и адрес проведено оперативно – розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в ходе которых были выявлены и задокументированы фигуранты.

Так, в период с 22 января 2018 года по 11 февраля 2018 года было проведено ОРМ «проверочная закупка» в отношении Сайдалиевой и лиц причастных к организации незаконной миграции на территории адрес, которые изготавливали и сбывали поддельные миграционные документы иностранным гражданам незаконно находящимся на территории адрес. В роли закупщика поддельных документов выступал фио участвовавший в ОРМ под псевдонимом «гражданин Р», также использовались анкетные данные фио, незаконное пребывание которого на адрес было признано судом, который добровольно представил свой паспорт и от указанных лиц было получено согласие на участие в ОРМ. С Болатаевым был проведен инструктаж, в ходе которого Болатаеву было разъяснено на недопущение подстрекательства к совершению противоправных действий. Согласно плана проведения ОРМ, фио созваниваться с Сайдалиевой в ходе телефонных разговоров была достигнута договоренность о приобретении поддельных миграционных документов, встреча должна была состояться 10 февраля 2018 года.

Так, 10 февраля 2018 года перед началом ОРМ в служебном кабинете ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр Болатаева в ходе которого, предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Далее был произведен осмотр паспорта гражданина адрес на имя фио, на страницах которого имелись штампы о пересечении государственной границы РФ в 2015, 2016, 2017 годах, так же был осмотрен его мобильный телефон, который использовался при проведении ОРМ, в котором находились фотографии фио, которые посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» были отправлены на телефон Болатаева, также Болатаеву были выданы сумка с видео - и звукозаписывающим устройством о произведенных действиях, был составлен акт, с которым участвующие лица ознакомились и расписались. После чего фио связался с фигуранткой, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о встрече в 11 часов около станции метро адрес. После чего фио проследовал на встречу на автомашине, а он с фио проследовали на автомашине за Болатаевым. Прибыв к станции метро адрес у ТЦ «Гранд Сити», расположенного по адресу: адрес, примерно в 11 часов 30 минут фио встретился с молодым человеком в последствии установленным фио, после передачи паспорта, они попрощавшись разошлись. После чего они на автомашинах проследовали в ГУПЭ МВД России, где фио выдал сумку с видео - и звукозаписывающим устройством, о чем был составлен акт.

На следующий день, утром 11 февраля 2018 года, когда фио прибыл в ГУПЭ МВД России для продолжения ОРМ в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр Болатаева, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица, далее произведен осмотр денежных купюр в сумме сумма, двух купюр номиналом сумма, одной купюры номиналом сумма и трех купюр номиналом сумма, номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе и с самих купюр были сделаны копии, также Болатаеву была выдана сумка с видео- и звукозаписывающим устройством, о чем был составлен акт, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались. Через какое – то время фио убыл на встречу с фигурантом. После того как фио прибыл в ГУПЭ МВД России в служебном кабинете в присутствии представителей общественности он добровольно выдал документы: незаполненный бланк миграционной карты с оттиском штампа о пересечении государственной границы РФ, паспорт фио, на страницах которого были проставлены оттиски печатей о пересечении границы РФ 14.01.2018, патент, регистрацию по месту пребывания, квитанцию и кассовый чек, о продлении патента на имя фио, документы были упакованы в бумажный конверт и опечатаны, также фио выдал сумку с видео- и звукозаписывающим устройством. По факту выдачи был составлен акт, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались. В ходе проведенного оперативно – розыскного мероприятия был выявлен и задокументирован соучастник Сайдалиевой – фио, который являлся племянником Сайдалиевой, а также Сайидшаева, которая проставила в миграционную карту и паспорт фио отметки о пересечении государственной границы РФ.

В период с 09 августа по 15 августа 2018 года было проведено ОРМ «проверочная закупка» в отношении лица № 1 в роли закупщика поддельных миграционных документов выступал фио давший согласие на участие при проведение ОРМ под псевдонимом «Серый», при проведении ОРМ использовались анкетные данные фио, незаконное пребывание которого на адрес было признано судом, который добровольно представил свой паспорт. От указанных лиц было получено согласие на участие в ОРМ. С Нуруллоевым был проведен инструктаж, в ходе которого ему было разъяснено на недопущение подстрекательства к совершению противоправных действий. Согласно плана проведения ОРМ 14 августа 2018 года фио прибыл в ГУПЭ МВД России в служебном кабинете с участием представителей общественности был проведен осмотр его телефона, в котором находились фотографии паспорта гражданина адрес, которая посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» была направлена на мобильный телефон Нуруллоева, о чем был составлен акт, в котором участвующие лица расписались. Затем фио позвонил фигурантке, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность об изготовлении поддельных документов за сумма, фигурантка попросила направить на ее телефон паспорт через «WhatsApp», документы должны были быть готовыми на следующий день. После телефонного разговора фио направил на телефон фигурантки фотографию паспорта.

На следующий день, 15 августа 2018 года, когда фио приехал в ГУПЭ МВД России, в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр Нуруллоева, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт. Затем был произведен осмотр паспорта гражданина адрес на имя фио, на страницах которого имелись печати о пересечении границы РФ датированые 2017 годом, также были осмотрены денежные средства в сумме сумма с купюр были сняты копии, после чего паспорт и денежные средства были переданы фио, также фио была выдана сумка с видео - и звукозаписывающим устройством для фиксации хода проведения ОРМ, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. После чего фио созвонился с фигуранткой, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о встрече, после чего фио убыл на встречу, которая должна была состояться у ТРЦ «Авиапарк», расположенного по адресу: адрес. Когда фио прибыл в ГУПЭ МВД России в служебном кабинете он добровольно выдал паспорт Мадатова, на страницах которого были проставлены оттиски штампов о пересечении границы РФ 02.08.2018, также на имя Мадатова фио выдал патент, регистрацию по месту пребывания, квитанцию и кассовый чек на сумму сумма, которые были упакованы в бумажный конверт. фио пояснил, что печати в паспорте фигурантка проставляла самостоятельно в своей автомашине. Также фио выдал видео - и звукозаписывающее устройство, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. В ходе проведенного оперативно – розыскного мероприятия была выявлена и задокументирована лицо №1.

Также в период с 20 по 29 ноября 2018 года было проведено ОРМ «проверочная закупка» в отношении лица № 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использующей номер телефона 8 (965) 429-89-97 в роли закупщика поддельных документов выступал фио, давший согласие на участие при проведение ОРМ под псевдонимом «Серый». При проведении ОРМ использовались анкетные данные фио, незаконное пребывание которого на адрес было признано судом, фотографию которого фотографию паспорта были получены в ЦВСИГ ГУ МВД России, а также от фио было получено согласие на использование его анкетных данных. Перед проведением ОРМ с Нуруллоевым был проведен инструктаж, в ходе которого ему было разъяснено на недопущение подстрекательства к совершению противоправных действий. 22 ноября 2018 года фио попытался связаться с лицом № 1 однако она не брала телефон, после чего фио убыл, в последствии в тот же день фио связался с лицом № 1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора последняя дала номер телефона 8 (967) 012-28-38 используемый лицом № 2 дело в отношении которого выделено в отдельное производство с которой была предварительно достигнута договоренность об изготовлении поддельных документов. Оперативно – розыскное мероприятие было запланировано на 28 ноября 2018 года.

Так, 28 ноября 2018 года фио прибыл в ГУПЭ МВД России в служебном кабинете с участием представителей общественности был проведен осмотр его телефона, в котором находились фотографии паспорта гражданина адрес и его фотография, которые посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» были направлены на мобильный телефон Нуруллоева, о чем был составлен акт, в котором участвующие лица расписались. После чего он направил на телефон Кадировой посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» фотографии паспорта фио и фотографию фио, с Кадировой была достигнута договоренность об изготовлении поддельных миграционных документов и передаче их на следующий день. Затем с телефона Нуруллоева были сделаны скриншоты переписка с фигуранткой и распечатаны, по производимым действиям был составлен акт, в котором все участвующие лица расписались.

На следующий день, 29 ноября 2018 года, когда фио прибыл в ГУПЭ МВД России, для продолжения мероприятия, в служебном кабинете был проведен личный досмотр Нуруллоева, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Затем был произведен осмотр денежные средства в сумме сумма, с купюр были сняты копии и выданы фио, также фио была выдана сумка с видео- и звукозаписывающим устройством, о чем составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Затем фио созвонился с фигуранткой, в ходе телефонного разговора Кадирова сообщила о том, что документы готовы и необходимо подъехать к ТРЦ«Авиапарк», после чего фио убыл на встречу. Когда фио вернулся, в служебном кабинете ГУПЭ МВД России в присутствии представителей общественности он добровольно выдал: миграционную карту, патент, регистрацию по месту пребывания, чек и квитанцию, на имя фио которые были упакованы в бумажный конверт, также фио выдал видео - и звукозаписывающее устройство, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Также фио сообщил что документы ему продала женщина представившаяся «Севарой», встреча происходила в ТРЦ «Авиапарк». В ходе проведенного оперативно – розыскного мероприятия была выявлена и задокументирована соучастница лица № 1 – лицо № 2.

В период с 28 января по 04 февраля 2019 года было проведено оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в отношении Сайдалиевой в роли закупщика выступал фио, давший согласие на участие в ОРМ. При проведении ОРМ использовались анкетные данные фио и фио, незаконное пребывание которых на адрес было признано судом, фотографии которых и фотографии их паспортов были получены в ЦВСИГ ГУ МВД России, также от фио и фио, было получено согласие на использование их анкетных данных. Перед началом ОРМ с Болатаевым был проведен инструктаж, в ходе которого Болатаеву было разъяснено на недопущение подстрекательства к совершению противоправных действий. Согласно плана проведения ОРМ фио должен был связаться с Сайдалиевой и договориться об изготовлении поддельных миграционных документов.

30 января 2019 года перед началом ОРМ в присутствии представителей общественности был осмотрен его мобильный телефон, в котором находились фотографии паспортов граждан адрес и фио и их фотографии, которые при помощи интернет мессенджера «WatsApp» были направлены на телефон Болатаева. Для дальнейшей передачи их лицам осуществляющим подделку миграционных документов, что он впоследствии и сделал. С Сайдалиевой была достигнута договоренность о готовности поддельных миграционных документов на следующий день. 31 января 2019 года, когда фио прибыл ГУПЭ МВД России для продолжения ОРМ в присутствии представителей общественности ему были выданы денежные средства в сумме сумма четыре купюры номиналом сумма и четыре купюры номиналом сумма, номера и серии данных купюр были зафиксированы в акте и сделаны копии. После чего фио связался с Сайдалиевой которая сообщила что документы не готовы и попросила перевести ей денежные средства на карту. После чего Балатаев положил на свою банковскую карту сумма из выданных ему ранее, которые перевел на банковскую карту Сайдалиевой. Денежные средства фио не возвращал и оставил у себя, на случай, если фио попросит его выслать ей на карту оставшуюся часть денежных средств. На следующий день утром 01 февраля 2019 года, ему сообщил фио о том, что фио попросила отправить оставшуюся часть денежных средств, что фио и сделал, переведя на карту Сайдалиевой денежные средства в размере сумма.

04 февраля 2018 года ему позвонил фио и сообщил, что связывался с Сайдалиевой, которая сообщила, что документы готовы, передача документов должна была состояться у метро «Водный стадион». После чего фио прибыл в ГУПЭ МВД России для продолжения ОРМ, где с участием двух представителей общественности, был проведен личный досмотр Болатаева, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, затем Болатаеву была выдана сумка с видео- и звукозаписывающим устройством, о чем также был составлен акт, в котором все участвующие лица расписались. После чего фио убыл на встречу. Когда фио прибыл в ГУПЭ МВД России в служебном кабинете в присутствии представителей общественности фио добровольно выдал 2 миграционные карты, 2 патента, 2 регистрации по месту пребывания, 2 квитанции и два чек-ордера на имя фио и фио, указанные документы были упакованы в бумажный конверт, также фио выдал сумку с видео- и звукозаписывающим устройством. По данному факту был составлен акт, в котором расписали все участвующие лица. В ходе проведенного ОРМ были задокументированы фио и фио. Сотрудниками УФСБ России по адрес и адрес были задокументированы фио, которая на момент отъезда Сайдалиевой в Узбекистан принимала заказы на изготовление поддельных документов.

Работая по делу, были установлены адреса фигурантов и впоследствии в рамках возбужденных уголовных дел на основании поручения следователя 06 мая 2020 года были проведены обыска по местам жительства фигурантов:

по адресу: адрес, было изъято: миграционные документы, не заполненные бланки медицинских книжек, паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны лиц проживавших по данному адресу. Также были задержаны фио и фио в ходе проведения обыска у вышеуказанных лиц были изъяты мобильные телефоны.

по адресу: адрес, было изъято: документы и банковские карты лица № 1, печати и штампы медицинских организаций, органов пограничного контроля РФ подтверждающие пересечение государственной границы РФ, паспорта иностранных граждан, миграционные документы (миграционные карты, уведомления о прибытии иностранных граждан, и мобильные телефоны. Во время обыска лицо № 1 скрылась, в настоящий момент по оперативным данным находится за пределами РФ;

по адресу: адрес, было изъято: приспособления для изготовления поддельных документов (ноутбук, принтер, чековый аппарат, ламинирующее устройство, пленки для ламинирования), не заполненные бланки патентов, медицинских книжек, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет, бланки миграционных карт, дипломы РФ и адрес, бланки студенческих билетов, различные удостоверения, бланки медицинских полисов, водительские удостоверения, мобильные телефоны, печати и штампы органов пограничного контроля подтверждающие пересечение государственной границы РФ и других граничащих с РФ стран, печати и штампы органов миграционного учета на территории адрес и адрес, а также печати и штампы различных организаций. Также в ходе обыска был задержан Садиков (Дадхаев) Д.О., у которого были изъяты мобильные телефоны. К протоколу допроса хочу добавить, что Садиков (Дадхаев) был доставлен в ОМВД России по адрес, откуда по неизвестным причинам он скрылся (т. № 11 л.д. 225-234);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля фио по факту проводимых оперативно – розыскных мероприятий «проверочная закупка» (т. № 11, л.д. 221-224);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что в 2017 году в УФСБ по адрес и адрес поступила информация о группе лиц, занимающихся организацией незаконной миграции путем изготовления поддельных документов для иностранных граждан, в том числе для лиц, убывающих в Сирийскую адрес для участия в незаконных вооруженных формированиях. В ГУПЭ МВД России имелась аналогичная оперативная информация, в связи с чем, в целях наиболее полного документирования противоправной деятельности участников указанной группы, было принято решение о проведении совместных оперативно – розыскных мероприятий. В ходе проведения комплекса совместных ОРМ были установлены лица, причастные к организации незаконной миграции путем изготовления и сбыта поддельных миграционных документов для иностранных граждан на территории адрес и адрес: фио, фио, лица № 1 и № 2 дела, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фио, фио, Садиков (Дадхаев) Д.О. и другие лица. По абонентским номерам, используемым фигурантами проводилось ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», из анализа которого следовало, что фигуранты изготавливали и сбывали поддельные документы, дающие право иностранным гражданам законно находится на адрес: миграционные карты, отрывные части бланков уведомлений, патенты, документы подтверждающие уплату налога на период действия патента, в паспорта иностранных граждан фигуранты вносили не достоверные сведения о пересечении государственной границы РФ, также фигуранты изготавливали паспорта иностранных граждан, медицинские книжки, водительские удостоверения, различные справки и другие документы. В ходе телефонных переговоров фигуранты использовали меры конспирации, называя изготовление поддельных документов «работой», места изготовлений поддельных документов «офисами».

С целью документирования фигурантов преступной группы ГУПЭ МВД России с января 2018 года было проведено 4 оперативно – розыскных мероприятий «проверочная закупка», сотрудниками УФСБ России по адрес и адрес проведено оперативно – розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», в ходе которых были выявлены и задокументированы вышеуказанные фигуранты.

Так, УФСБ России по адрес и адрес в августе 2018 года была задокументирована противоправная деятельность Сафаровой. В отношении Сафаровой было проведено ОРМ «оперативный эксперимент». ОРМ проводилось на основании заявления Раупова, который 16 августа 2018 года прибыл в УФСБ и сообщил о противоправных действиях лица, причастного к изготовлению и сбыту поддельных документов, иностранным гражданам, незаконно находящимся на адрес, использующего номер 8 (966) 365-97-95. Раупову было предложено принять участие в оперативно – розыскных мероприятиях, на что фио согласился. Для проведения ОРМ в отношении фигурантки использовались анкетные данные Жумакулова, незаконное пребывание которого было признано судом, который также дал добровольное согласие. Оперативно – розыскное мероприятие было запланировано на 17 августа 2018 года.

Так, 17 августа 2018 года, когда в УФСБ прибыл фио, он позвонил по номеру 8 (966) 365-97-95, через некоторое время ему перезвонили с номера 8 (905) 585-00-49, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о встрече в 14 часов в центре зала станции метро «Чистые пруды». Затем в присутствии представителей общественности был проведен осмотр паспорта гражданина адрес, со страниц паспорта были сделаны копии и составлен протокол осмотра, в котором все участвующие лица расписались. Затем были осмотрены денежные средства в сумме сумма, номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе, а с самих купюр были сняты копии. Указанные денежные средства были выданы Раупову, по данному факту составлен протокол, в котором расписались все участвующие лица. Также Раупову была выдана аудио и видео записывающая аппаратура, после чего фио убыл на встречу. После встречи, когда фио прибыл, он выдал аудио и видео записывающая аппаратуру и сообщил, что фигурантка ему сообщила, что документы будут готовы через 5 дней и необходимо будет доплатить еще сумма, так как документы будут настоящими. С Рауповым была достигнута договоренность созваниваться с Сафаровой и по мере изготовления документов сообщить и прибыть в УФСБ, для составления и выдачи дополнительных денежных средств.

Утром, 27 августа 2018 года позвонил фио и сообщил, что с Сафаровой достигнута договоренность о встрече с целью получения поддельных документов. Когда фио прибыл в УФСБ, в присутствии двух представителей общественности были осмотрены и выданы Раупову денежные средства в сумме сумма, номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе, а с самих купюр были сделаны копии, по данному факту был составлен протокол, в котором расписались все участвующие лица. Также Раупову была выдана аудио и видео записывающая аппаратура. После чего фио убыл на встречу. После того как фио прибыл в УФСБ в служебном кабинете в присутствии представителей общественности, он добровольно выдал документы на имя Жумакулова - заполненную миграционную карту, регистрацию по месту пребывания в адрес, а также паспорт фиоу. на страницах которого были проставлены штампы о пересечении границы РФ в пункте пропуска «Маштаково». По данному факту был составлен протокол, в котором расписали все участвующие лица. Затем документы с участием Раупова были осмотрены, с документов были сняты копии, о чем был составлен протокол, к которому были приобщены копии документов, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались. Также фио выдал аудио и видео записывающую аппаратуру. В дальнейшем собранные материалы проведенного ОРМ были переданы в ГУПЭ МВД России для дальнейшей передачи в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В рамках возбужденных уголовных дел на основании поручения следователя 06 мая 2019 года были проведены обыска по местам жительства фигурантов.

Так, по адресу: адрес, было изъято: миграционные документы, незаполненные бланки медицинских книжек, паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны лиц, проживавших по данному адресу. Также были задержаны фио и фио в ходе проведения обыска у вышеуказанных лиц были изъяты мобильные телефоны;

по адресу: адрес, было изъято: документы и банковские карты лицо №1, печати и штампы медицинских организаций, органов пограничного контроля РФ, подтверждающие пересечение государственной границы РФ, паспорта иностранных граждан, миграционные документы (миграционные карты, уведомления о прибытии иностранных граждан, и мобильные телефоны. Во время обыска лицо №1 скрылась, в настоящий момент по оперативным данным лицо №1 находится за пределами РФ;

по адресу: адрес, было изъято: приспособления для изготовления поддельных документов (ноутбук, принтер, чековый аппарат, ламинирующее устройство, пленки для ламинирования), не заполненные бланки патентов, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет, бланки миграционных карт, печати и штампы органов пограничного контроля, подтверждающие пересечение государственной границы РФ и других граничащих с РФ стран, печати и штампы органов миграционного учета на территории адрес и адрес, а также печати и штампы различных организаций. Также в ходе обыска был задержан Садиков (Дадхаев)  Д.О., у которого были изъяты мобильные телефоны. После обыска Садиков (Дадхаев) был доставлен в ОМВД России по адрес, откуда по неизвестным причинам Садиков (Дадхаев) скрылся (т. № 11, л.д. 239-244);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля фио, по факту его участия в оперативно – розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» проводимом в отношении фио (т. № 11, л.д. 235-238);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в январе 2018 года сотрудники ГУПЭ ГУ МВД России предложили ему принять участие в ОРМ «проверочная закупка». На что он согласился, а также написал заявление о том, что дает добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии. 24 января 2018 года он прибыл в ГУПЭ МВД России, где в служебном кабинете он позвонил на номер телефона телефон. Ему ответила фио, которой он сообщил, что у его знакомого узбека стоит депортация и необходимо сделать или киргизский паспорт или полный пакет миграционных документов. фио ответила, что киргизский паспорт не обещает сделать, а миграционную карту, регистрацию, патент и чеки сделать сможет. Стоимость миграционной карты с отметкой о пересечении границы РФ, регистрация, патент, чек, паспорт с проставленными печатями о пересечении границы РФ составит сумма, паспорт с печатью и миграционной картой сумма. фио также сказала, что все документы поддельные. 09 февраля 2018 года, он позвонил Сайдалиевой и они договорились, что с ним встретится племянник 10 февраля 2018 года в 11 часов на станции метро адрес. 10 февраля 2018 года он прибыл в ГУПЭ МВД России, где с участием двух представителей общественности, был проведен его личный досмотр в ходе которого, у него были обнаружены его личные вещи, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Далее был осмотрен паспорт гражданина адрес на имя фио, на страницах которого были печати о пересечении границы РФ в 2015, 2016, 2017 годах. После осмотра данный паспорт был передан ему. По данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица, также оперативный сотрудник при помощи интернет мессенджера «WatsApp» на принадлежащий ему мобильный телефон с абонентским номером 8 (909) 939-26-26 переслал фотографии фио для использования при проведении ОРМ. Ему также были выданы аудио и видео записывающие устройства для фиксации хода проведения ОРМ. Затем он позвонил Сайдалиевой на номер 8 (966) 365-97-95, с которой была достигнута договоренность от встрече с ее племянником в 11 часов, у станции метро адрес. После чего он проследовал к станции метро адрес. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который сказал, что едет на встречу. Он спросил, с какой станции он едет, мужчина ответил, что с «Коньково». Примерно в 11 часов 30 минут фио позвонил еще раз и сказал, что приехал и находиться около ТЦ «Гранд Сити», он ему ответил, что сейчас подойдет. После чего он подошел к указанному ТЦ и они встретились, он сказал Сайдалиеву, что нужно в паспорте прибытие и убытие проставить и передал Сайдалиеву, паспорт фио и попросил сделать полный пакет документов. После того как они попрощались он позвонил Сайдалиевой и сообщил, что паспорт передал, а ей направил на «WatsApp» три фотографии фио и спросил, когда будут готовы документы. фио ответила, что документы будут готовы на следующий день, и попросила напомнить какие, документы нужно сделать. Он напомнил, что нужно сделать миграционную карту, регистрацию, патент, чек, в паспорте проставить печати о пересечении границы РФ. фио спросила, какую печать поставить на документы обычную или хорошую сверкающую за 1500-2000 рублей. Он напомнил Сайдалиевой стоимость документов - сумма. фио сказала, что посчитала уже со сверкающей печатью. Через некоторое время фио перезвонила на мобильный телефон и сказала, что паспорт фио старого образца, поэтому въезд-выезд нужно делать, как будто бы фио въехал на адрес 20 дней назад, он согласился.

11 февраля 2018 года примерно в 10 часов 00 минут он прибыл в ГУПЭ МВД России, где позвонил Сайдалиевой, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о встрече в 16 часов. Затем был проведен осмотр денежных средств, в сумме сумма. Номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе, а с самих купюр были сделаны копии. Указанные денежные средства были ему выданы для проведения запланированного ОРМ. Также ему было выдано аудио-видео записывающее устройство, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Примерно в 15 часов 30 минут ему позвонил фио, который сообщил, что будет через 20 минут, он сказал Сайдалиеву что ждет его на том же месте. Примерно в 16 часов 00 минут 11 февраля 2018 года к нему подошел фио и передал паспорт фио, патент, незаполненный бланк миграционной карты с оттиском штампа о пересечении границы РФ в КПП «ОЗИНКИ 41», регистрацию по месту пребывания, квитанцию и чек на имя фио, а он передал Сайдалиеву денежные средства в сумме сумма. После чего он проследовал в ГУПЭ МВД России, где в служебном кабинете в присутствии представителей общественности добровольно выдал документы на имя фио: незаполненный бланк миграционной карты с оттиском штампа «ОЗИНКИ 41», патент, регистрацию по месту пребывания, квитанцию и чек о продлении патента на имя фио, паспорт фио на страницах которого были проставлены оттиски печатей о пересечении границы РФ 14.01.2018 в КПП «ОЗИНКИ 29» и «ОЗИНКИ 41», а также аудио и видеозаписывающее устройство. Документы были упакованы в бумажный конверт, по факту добровольной выдачи был составлен акт, в котором расписали все участвующие лица.

30 января 2019 года его попросили принять участие в ОРМ «проверочная закупка» проводимом сотрудниками ГУПЭ МВД России, на что он согласился. Находясь в ГУПЭ в служебном кабинете, ему и двум представителям общественности разъяснили права и обязанности и цель проведения ОРМ. После чего он по «WatsApp» написал сообщение Сайдалиевой на номер 8 (966) 365-97-95, с текстом: «нужны миграционки заполненные, регистрации и патенты с чеком». Далее оперуполномоченный продемонстрировал на мобильном телефоне фотографии паспортов гражданин адрес на имя фио и фио и их фотографии, указанные фотографии были направлены на его телефон, по данному факту был составлен акт, в котором были описаны все действия, фотографии, также были распечатаны и приобщены к акту, в котором все участвующие лица расписались. После чего он позвонил на номер 8 (966) 365-97-95, ему ответила фио, он ей сообщил, что необходимо сделать пакет документов двум узбекам, но у них депортация стоит и спросил стоимость. фио ответила, что миграционная карта с регистрацией - сумма, патент с чеком - сумма, все документы будут поддельными. Также он сказал Сайдалиевой, что вышлет ей фотографии паспортов. Примерно в 19 часов 10 минут он со своего телефона (8 (909) 939-26-26) отправил на телефон Сайдалиевой на «WatsApp» фотографии паспортов фио и фио и их фотографии. фио сообщила, что получила фотографии и предложила встретиться 31 января 2019 года около ТЦ «Европейский» для передачи готовых документов.

31.01.2019 года он прибыл ГУПЭ МВД России, где в присутствии представителей общественности были осмотрены денежные средства в сумме сумма. Номера и серии данных купюр были отражены в протоколе, и с купюр были сделаны копии. Указанные денежные средства были выданы ему для проведения запланированного ОРМ. Примерно в 12 часов 45 минут он созвонился с Сайдалиевой и напомнил о встрече, фио попросила перевести на ее банковскую карту сумма в счет аванса за изготовление документов, объяснив, что документы изготавливает другой человек и сообщила номер банковской карты, также фио сообщила, что документы ему передадут у адрес стадион». Далее он внес на банковскую карту «Сбербанк» денежные средства выданные ему ранее и перевел в приложении «Сбербанк-онлайн» сумма на карту Сайдалиевой. 01 февраля 2019 года он созванивался с Сайдалиевой, фио сообщила, что документы готовы и попросила перевести оставшуюся сумму денежных средств в размере сумма на карту, что он и сделал. фио в свою очередь прислала ему на «WatsApp» фотографии изготовленных документов.

04 февраля 2019 года он созвонился с Сайдалиевой и спросил, когда можно забрать изготовленные документы. фио ответила, что документы передаст ее племянник около станции метро «Водный стадион». Примерно 12 часов 10 минут он прибыл в ГУПЭ МВД России по адресу: адрес, где с участием двух представителей общественности, был проведен его личный досмотр, в ходе которого при нем были обнаружены его личные предметы и документы. По данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Ему также выдали аудио-видео записывающее устройство для проведения ОРМ. Примерно в 17 часов 15 минут 04 февраля 2019 года он приехал к станции метро «Водный стадион», где зашел в кафе «Бургер Кинг». Примерно в 17 часов 30 минут в указанном кафе он встретился с Сайдалиевым, который передал ему миграционные документы на Эргашева и фио. После чего он проследовал в ГУПЭ МВД России, где в служебном кабинете в присутствии представителей общественности, он добровольно выдал: миграционную карту с оттиском штампа КПП «Внуково 395», патент, регистрацию по месту пребывания, квитанцию и 2 чека на имя фио и фио Вышеуказанные документы были упакованы в бумажный конверт, также он выдал аудио-видео записывающее устройство, по факту добровольной выдачи был составлен, в котором расписались все участвующие лица (т. № 11, л.д. 78-85);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в августе 2018 года сотрудники ГУПЭ МВД России предложили ему принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика поддельных миграционных документов у лиц, занимающихся организацией незаконной миграции на территории адрес. На что он согласился. 14 августа 2018 года он прибыл в ГУПЭ МВД России, по адресу: адрес, где в служебном кабинете был проведен его инструктаж о правилах проведения ОРМ. Далее с участием двух представителей общественности были осмотрены фотографии паспорта гражданина адрес на имя фио, находящиеся в мобильном телефоне сотрудника полиции. Затем фотография паспорта фио при помощи программы «WatsApp» была направлена на принадлежащий ему мобильный телефон. Далее он позвонил, на номер телефона телефон, ему ответила лицо № 1, которой он сказал, что ему нужно сделать фальшивые миграционную карту, регистрацию, патент и проставить печати в паспорте. Лицо № 1 ответила, что все документы сделает, и сообщила стоимость документов - сумма. Он попросил сбросить цену до сумма, на что лицо № 1 согласилась и сообщила, что документ будут готовы завтра и попросила скинуть фотографии паспорта ей на телефон при помощи программы «WatsApp», что он и сделал.

15 августа 2018 года примерно в 11 часов 00 минут он приехал в ГУПЭ МВД России, где ему, двум представителям общественности были разъяснены права и обязанности и цель проведения ОРМ. Далее был проведен его личный досмотр в ходе которого, у него были обнаружены его личные вещи, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Затем был осмотрен паспорт гражданина адрес на имя фио, на страницах которого были печати о пересечении границы РФ датированы 2017 годом. После осмотра паспорт был передан ему для закупки у лица № 1 миграционной карты, патента, чеков об оплате пошлины, временной регистрации, а также простановки печатей о пересечении границы РФ на страницах данного паспорта. Также были осмотрены денежные средства в сумме сумма, с купюр были сняты копии и после чего ему выданы, также ему были выданы аудио и видео записывающее устройство по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Примерно в 15 часов он созвонился с лицом № 1, которая сообщила, что он может, приехать в ТРЦ «Авиапарк» по адресу: адрес. После чего на автомобиле он проследовал в ТРЦ «Авиапарк». Когда он приехал, он позвонил лицу № 1, после чего они встретились на автомобильной стоянке указанного ТРЦ. Лицо № 1 находилась в автомобиле на заднем сидении и попросила сесть на переднее водительское сидение. Находясь в автомобиле, он передал лицу №1 паспорт на имя фио, лицо № 1 находясь на заднем сидении автомобиля, проставила оттиски штампа на страницах паспорта. Затем он передал ей сумма, а оицо № 1 передала ему паспорт, патент, регистрацию по месту пребывания чек на имя фио, квитанцию и незаполненный бланк миграционной карты с оттиском штампа о пересечении границы РФ в КПП «ОЗИНКИ 29». После встречи, он проследовал в ГУПЭ МВД России, где в служебном кабинете в присутствии представителей общественности добровольно выдал переданные лицом № 1 документы на имя фио, на страницах паспорта были проставлены два оттиска штампа о пересечении границы РФ 02.08.2018 в КПП «ОЗИНКИ 29» и два оттиска штампа о пересечении границы Казахстана 02.08.2018, также он выдал аудио и видеозаписывающее устройство. Вышеуказанные документы были упакованы в бумажный конверт, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица.

Также он принимал участие в ОРМ «проверочная закупка» в ноябре 2018 года. Так, 22 ноября 2018 года позвонил на телефон телефон, ему ответила лицо № 2, которой он сказал, что для его знакомого нужно сделать миграционные документы, так как у него стоит депортация и спросил про ID-карту, лицо № 2 ответила, что ID-карту она не сможет сделать. Остальные документы сделает, стоимость документов составит сумма. Лицо № 2 попросила направить ей фотографии на телефон.

28 ноября 2018 года он приехал в ГУПЭ МВД России, где в служебном кабинете был проведен осмотр фотографии паспорта гражданина адрес на имя фио и его фотографии, которые находились в мобильном телефона оперуполномоченного. Указанные фотографии при помощи программы «WatsApp» были направлены на его мобильный телефон. После чего он позвонил лицу № 2 и сообщил, о документах, лицо № 2 сказала, что документ будут готовы завтра и попросила скинуть фотографии паспорта и фотографию, на чье имя нужно сделать документы, на телефон, что он и сделал.

На следующий день, 29 ноября 2018 года он приехал в ГУПЭ МВД России, где был проведен его личный досмотр в ходе которого, у него были обнаружены его личные вещи. По факту досмотра был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Далее был произведен осмотр денежные средств, в сумме сумма, с купюр были сняты копии и после чего ему выданы, также ему было выдано аудио и видео записывающее устройство, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Затем он созвонился с лицом №2 в ходе разговора, он спросил, готовы ли документы и когда можно их забрать. Лицо №2 сказала, что он может приехать в ТРЦ «Авиапарк». После чего он проследовал в ТРЦ «Авиапарк», где на 3 этаже он встретился с лицом № 2, где последняя передала ему патент, регистрацию по месту пребывания, чек, квитанцию и заполненный бланк миграционной карты с оттиском штампа о пересечении границы РФ в КПП «Домодедово 1779» на имя фио, а он передал сумма. Он спросил у лица № 2 можно ли сделать ID-карту, последняя ответила, что не может, только когда вернется лицо № 1. После встречи он проехал в ГУПЭ МВД России, где в служебном кабинете в присутствии представителей общественности он добровольно выдал переданные лицом № 2 документы на имя фио и аудио и видеозаписывающее устройство, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица (т. № 11, л.д. 86-91, 92-94);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в августе 2018 года ему от кого-то из знакомых земляков стало известно, что в адрес неизвестные лица занимаются изготовлением поддельных документов для иностранных граждан за деньги, так же ему дали номер телефона телефон. Он из интереса позвонил по указанному номеру, ему ответила женщина, у которой он спросил, могут ли они сделать миграционные документы и какие документы они вообще могут сделать. Женщина ответила, что они могут сделать миграционную карту с отметкой о пересечении границы России, регистрацию в адрес, патент, медицинские книжки, паспорта граждан СНГ. Он сказал женщине, что перезвонит позднее и сообщит, какие документы нужны. Данная женщина также сказала, что для того чтобы сделать миграционные документы необходимо с ней встретиться, отдать ей паспорт, все необходимые документы будут готовы в течение 5 дней, стоимость миграционных документов составит примерно сумма. Женщина заверила его, что документы будут официальными. Он подумал, что может быть втянут в противозаконные действия, поэтому 16 августа 2018 года сообщил о разговоре с данной женщиной в УФСБ России по Москве и адрес, написав заявление. После этого к нему подошел неизвестный мужчина показал удостоверение и представился оперативным уполномоченным УФСБ России по Москве и адрес и предложил принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», на что он согласился. Затем было составлено заявление, в котором он указал, что добровольно дает согласие на участие в ОРМ «оперативный эксперимент». Ему были разъяснены правила проведения данного ОРМ, права и обязанности при их проведении. В тот же день, он позвонил на номер 8 (966) 365-97-95, ему ответила женщина, которая говорила на узбекском языке. Он спросил у нее, может ли помочь в изготовлении миграционных документов. Женщина ответила, что может, документы будут стоить сумма, документы будут настоящие, официальные.

17 августа 2018 года он прибыл в УФСБ по Москве и адрес, где в служебном кабинете в присутствии оперуполномоченного он позвонил на тот же номер, через некоторое время на его телефон с номера 8 (905) 585-00-49 перезвонила женщина, с которой он разговаривал. Он сказал, что ему нужны миграционные документы, женщина назначила встречу в 14 часов 00 минут, в центре зала станции метро «Чистые пруды». Женщина описала себя. Далее с участием двум представителей общественности был осмотрен паспорт гражданина адрес на имя Жумакулова фио угли, в ходе осмотра со страниц паспорта были получены копии и составлен протокол осмотра, в которых участвующие лица расписались. Затем были осмотрены денежные средства в сумме сумма, номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе, а с самих купюр были сделаны светокопии. Указанные денежные средства были ему выданы, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Также ему была выдана аудио и видео записывающая аппаратура. После чего он примерно в 14 часов 10 минут приехал на станцию метро «Чистые пруды», где встретился с Сафаровой, которая сказала, что регистрация стоит сумма, стоимость миграционной карты и проставление печатей о пересечении границы РФ в паспорте стоит сумма. Он спросил, почему так дорого, ранее была договоренность в сумма. фио ответила, что дешевле сделать не может, так как работает посредником и с этой сделки имеет доход только в сумма и вопросы эти не решает. Доплатить нужно будет сумма, документы будут готовы через 5 дней. Он сказал Сафаровой, что у него при себе больше денег нет, сумма он ей отдаст, когда документы будут готовы. фио согласилась, после этого он передал Сафаровой паспорт гражданина адрес на имя фиоу и попросил сделать миграционную карту с отметкой о пересечении границы, регистрацию и проставить в паспорте штампы о въезде-выезде, то есть пересечении границы РФ. После чего они попрощались, и он вернулся в УФСБ по адрес и адрес, вернул аудио и видео записывающую аппаратуру. Утром 27 августа 2018 года он позвонил Сафаровой, которая сообщила, что документы готовы и он может их забрать после обеда. Далее он проследовал в УФСБ России, где в присутствии представителей общественности были осмотрены и выданы ему денежные средства в сумме сумма, номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе, а с самих купюр были сделаны светокопии, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Также ему была выдана аудио и видео записывающая аппаратура. Встреча была запланирована на 15 часов 30 минут на станции метро «Баррикадная». Приехав на указанную станцию, он позвонил по номеру 8 (905) 585-00-49, фио попросила забрать документы у другого человека и скинула номер телефон. Созвонившись с неизвестной женщиной, он проследовал, к д. 2 по Малому адрес адрес, где получил документы в файле у женщины. Просмотрев содержимое файла, документов на имя Жумакулова в нем не было. Далее он проследовал на станцию метро «Баррикадная», где на платформе указанного метро у первого вагона «из центра» он встретился с Сафаровой, которая взяла у него папку с документами, после чего фио переда ему паспорт с проставленными печатями о пересечении границы РФ, миграционную карту с отметкой о пересечении границы РФ в КПП «Маштаково 29» и регистрацию на имя Жумакулова, а он передал Сафаровой денежные средства в сумме сумма. Примерно в 16 часов 00 минут они разошлись. После чего он проследовал УФСБ России по Москве и адрес, где служебном кабинете в присутствии представителей общественности он добровольно выдал переданные Сафаровой документы на имя Жумакулова: заполненную миграционную карту с оттиском штампа «Маштаково 29», регистрацию по месту пребывания в адрес, а также паспорт гражданина адрес на имя Жумакулова, по факту добровольно выдачи был составлен документ, в котором расписали все участвующие лица (т. № 11, л.д. 103-108);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что 10 февраля 2018 года к нему обратились сотрудники ГУПЭ МВД России, которые попросили его принять участие в проводимом оперативно – розыскном мероприятии, на что он согласился. Оперативно – розыскные мероприятия должны были проводиться в отношении лиц, осуществляющих подделку миграционных документов. В роли закупщика поддельных документов выступал молодой человек под псевдонимом «гражданин Р». Перед началом оперативно – розыскного мероприятия в служебном кабинете ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, был проведен личный досмотр закупщика, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Далее был произведен осмотр паспорта гражданина адрес, на страницах которого имелись штампы о пересечении государственной границы РФ в 2015, 2016, 2017 годах, так же был осмотрен телефон оперуполномоченного в котором находились фотографии гражданина с паспорта, которые посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» были отправлены на телефон закупщика, также закупщику были выданы сумка с видео - и звукозаписывающим устройством. О произведенных действиях был составлен акт, с которым участвующие лица ознакомились и расписались. Через какое – то время закупщик убыл на встречу. После того как закупщик прибыл, он выдал сумку с видео - и звукозаписывающим устройством, о чем был составлен акт. На следующий день, утром 11 февраля 2018 года ОРМ продолжилось, когда закупщик прибыл в ГУПЭ МВД России, был проведен личный досмотр закупщика, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Далее был произведен осмотр денежных купюр в сумме сумма, двух купюр номиналом сумма, одной купюры номиналом сумма и трех купюр номиналом сумма, номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе и с самих купюр были сделаны копии, также закупщику была выдана сумка с видео- и звукозаписывающим устройством, о чем был составлен акт, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались. Через какое–то время когда закупщик прибыл в служебном кабинете он добровольно выдал незаполненный бланк миграционной карты, паспорт, патент, регистрацию по месту пребывания, квитанцию, кассовый чек о продлении патента, на страницах паспорта гражданина были проставлены оттиски печатей о пересечении границы РФ, документы были упакованы в бумажный конверт и опечатаны, также закупщик выдал сумку с видео- и звукозаписывающим устройством. По факту выдачи был составлен акт, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались.

14 августа 2018 года он также принимал участие в ОРМ «проверочная закупка» проводимой сотрудниками ГУПЭ МВД России в роли закупщика поддельных миграционных документов выступал молодой человек под псевдонимом «Серый». Перед началом проведения мероприятия, в служебном кабинете ГУПЭ МВД был проведен осмотр мобильного телефона оперуполномоченного, в котором находились фотографии паспорта гражданина адрес на имя фио, фотография посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» была направлена на мобильный телефон закупщика, о чем был составлен акт, в котором участвующие лица расписались. На следующий день, 15 августа 2018 года, ОРМ продолжилось, когда закупщик приехал в ГУПЭ МВД России, был проведен его личный досмотр, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт. Затем был произведен осмотр паспорта гражданина адрес на имя фио, на страницах которого имелись печати о пересечении границы РФ датированные 2017 годом, также были осмотрены денежные средства в сумме сумма с купюр были сняты копии, после чего паспорт и денежные средства были переданы закупщику и выдана сумка с видео - и звукозаписывающим устройством по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. После чего закупщик убыл. Когда закупщик прибыл в ГУПЭ МВД России в служебном кабинете он добровольно выдал паспорт Мадатова, на страницах которого были проставлены оттиски штампов о пересечении границы РФ, также на имя Мадатова патент, регистрацию по месту пребывания, квитанцию и кассовый чек на сумму сумма, которые были упакованы в бумажный конверт и опечатаны, также закупщик выдал видео - и звукозаписывающее устройство, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица.

28 ноября 2018 года, он также принимал участие в ОРМ «проверочная закупка» проводимой сотрудниками ГУПЭ МВД России в роли закупщика поддельных документов выступал молодой человек под псевдонимом «Серый». В служебном кабинете был произведен осмотр мобильного телефона оперуполномоченного в котором находились фотографии паспорта гражданина адрес и его фотографии, указанные фотографии посредством интернет-мессенджера «WatsApp» были направлены на мобильный телефон закупщика для использования в ОРМ «проверочная закупка», в ходе которой планировалось приобрести поддельные миграционные документы, после чего закупщик направил фотографии фигурантке и связался по телефону, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность об изготовлении поддельных миграционных документов и передаче их на следующий день. Затем с телефона закупщика были сделаны скриншоты переписки и распечатаны, по производимым действиям был составлен акт, в котором все участвующие лица расписались. На следующий день, 29 ноября 2018 года, когда закупщик прибыл в ГУПЭ МВД России, для продолжения мероприятия, в служебном кабинете был проведен личный досмотр закупщика, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Затем был произведен осмотр денежных средств в сумме сумма 2 купюрами номиналом сумма и 1 купюра номиналом сумма с купюр были сняты копии и выданы закупщику, также закупщику была выдана сумка с видео- и звукозаписывающим устройством, о чем составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Когда закупщик вернулся, в служебном кабинете ГУПЭ МВД России он добровольно выдал: миграционную карту, патент, регистрацию по месту пребывания, чек и квитанцию, на имя фио которые были упакованы в конверт, также закупщик выдал видео - и звукозаписывающее устройство, о чем был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица.

30 января 2019 года он принимал участие в ОРМ «проверочная закупка» проводимого сотрудниками ГУПЭ МВД России. Перед началом ОРМ был осмотрен мобильный телефон оперуполномоченного в котором находились фотографии паспортов граждан адрес и их фотографии, которые при помощи интернет мессенджера «WatsApp» были направлены на телефон закупщика. 31 января 2019 года когда закупщик прибыл ГУПЭ МВД России для продолжения оперативно – розыскного мероприятия ему были выданы денежные средства в сумме сумма четыре купюры номиналом сумма и четыре купюры номиналом сумма, номера и серии данных купюр были зафиксированы в акте и сделаны копии. Далее, 04 февраля 2018 года закупщик прибыл ГУПЭ МВД России для продолжения ОРМ, где был проведен личный досмотр, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в обороте на адрес обнаружено не было, о чем был составлен акт, затем закупщику была выдана сумка с видео- и звукозаписывающим устройством, о чем также был составлен акт, в котором все участвующие лица расписались. После чего закупщик убыл на встречу. Когда закупщик прибыл в ГУПЭ МВД России в служебном кабинете он добровольно выдал две миграционные карты, 2 патента, 2 регистрации по месту пребывания, 2 квитанции, и два чек-ордера на имя фио и фио, указанные документы были упакованы в бумажный конверт и опечатаны, также закупщик выдал сумку с видео- и звукозаписывающим устройством. По данному факту был составлен акт, в котором расписали все участвующие лица (т. № 11, л.д. 201-204);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля фио по факту его участия в оперативно – розыскных мероприятиях проводимых сотрудниками ГУПЭ МВД России (т. № 11, 205-208);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что 17 августа 2018 года к нему обратился сотрудник УФСБ по адрес и адрес, который попросили его принять участие в проводимом оперативно – розыскном мероприятии, на что он согласился, после чего совместно с оперативным сотрудником проследовал в УФСБ, расположенном по адресу: адрес. Находясь в УФСБ в его присутствии и в присутствии еще одного представителя общественности, а также молодого человека, который представился Рауповым, который должен был выступать в качестве закупщика поддельных миграционных документов, был проведен осмотр паспорта гражданина адрес на имя Жумакулова на страницах которого были проставлены отметки о пересечении Государственной границы РФ. В ходе осмотра со страниц паспорта были сделаны копии и составлен протокол, в которых все участвующие лица расписались. После осмотра паспорт был выдан Раупову для использования в ОРМ. Затем были осмотрены денежные средства в сумме сумма пять купюр достоинством сумма каждая. Номера и серии данных купюр были зафиксированы в протоколе, а с самих купюр были сняты копии. Указанные денежные средства также были выданы Раупову. По факту осмотра и выдачи денежных средств был составлен документ, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались.

27 августа 2018 года он также прибыл в здание УФСБ, для продолжения оперативно - розыскного мероприятия. Находясь в УФСБ в его присутствии, присутствии второго представителя общественности и Раупова были осмотрены денежные средства в сумме сумма, номера и серии купюр были зафиксированы в протоколе, а с самих купюр были сняты копии. Указанные денежные средства также были выданы Раупову. По факту осмотра и выдачи денежных средств был составлен документ, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались. После чего фио убыл на встречу, когда фио прибыл в УФСБ по адрес и адрес, он добровольно выдал ранее ему выданный паспорт гражданина адрес на имя Жумакулова, в котором были проставлены печати о пересечении Государственной границы РФ, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на Жумакулова документы были упакованы в бумажный конверт. По факту добровольной выдачи был составлен протокол, с которым участвующие лица ознакомились и в котором расписались. На следующий день его попросили принять участие в ОРМ, на что он согласился и прибыл в УФСБ, где в его присутствии Раупову были предъявлены фотографии 4 девушек, в которых он опознал девушку, которая ему продала ранее выданные им документы на имя Жумакулова (т. № 11, л.д. 192-194);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля фио, по факту его участия в оперативно – розыскном мероприятии 17 и 27 августа 2018 года проводимом сотрудниками УФСБ России по адрес и адрес (т. № 11, л.д. 195-197);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что лицо № 1 является ее дочерью, они проживали по адресу: адрес, ее дочь занималась оформлением регистраций, за одну регистрацию она получала от 100 до сумма, каким образом происходила регистрация документов ей не известно. У ее дочери есть знакомые, которые занимаются оформлением миграционных карт. Она слышала, что ее дочь общается по телефону с Назокат и фио в ходе телефонных разговоров они обсуждали вопросы получения регистраций (т. № 11, л.д. 115-117);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что она проживала по адресу: адрес, с Садиковым (Дадхаевым) Д.О., который занимался изготовлением поддельных миграционных документов. Она изготовлением документов не занималась. 06 мая 2019 года она находилась в квартире когда в квартиру прибыли сотрудники полиции, которые провели обыск в ходе которого было изъято: ноутбук, принтер, устройство для ламинирования, чековый аппарат, печати, штампы и бланки (т. № 11, л.д. 118-122);

- показаниями свидетеля фиох., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что она проживала по адресу: адрес, с Садиковым (Дадхаевым) Д.О., о том, что он занимался изготовлением поддельных документов она на знала, но видела у него на столе много бланков, печатей, она думала, что ее муж занимался изготовлением рекламных листовок. 06 мая 2019 года она находилась в квартире, когда в квартиру прибыли сотрудники полиции, и доставили в отдел полиции, после чего она поняла, что ее муж фио (Дадхаев) Д.О. занимался изготовлением поддельных документов. (т. № 11, л.д. 110-113);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что он проживал совместно с фио и Сайдалиевой, в ходе общения фио ему говорила, что она занимается поддельными миграционными документами для иностранных граждан и предлагала в случае необходимости его знакомые могут обращаться к ней для изготовления поддельных миграционных документов. фио оказывала помощь Сайдалиевой (т. № 11, л.д. 128-131);

- показаниями свидетеля фиоу, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что он проживал по адресу: адрес, в середине апреля когда он пришел домой и увидел в квартире печати, бланки регистраций и компьютерную технику, спросив у Садикова (Дадхаева) для чего вся техника, фио (Дадхаев) сказал, что делает временные регистрации и патенты (т. № 11, л.д. 132-135);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что с 2001 года он занимается постановкой и снятием с учета иностранных граждан через различные юридические фирмы и через физических лиц в ОВМ ОМВД России по адрес. Данную деятельность он осуществлял совместно с Инаятовым. фио Назакат, фио осуществляли незаконную деятельность по изготовлению поддельных документов за денежное вознаграждение. Он длительное время сотрудничали с ними, предоставляя документы иностранных граждан для постановки их на учет. В конце 2018 года фио предоставила ему поддельные документы из-за чего у них произошел конфликт. фио и фио неоднократно рассказывали ему о своей незаконной деятельности и предлагали ему и его знакомым обращаться, но он отказался (т. № 11, л.д. 136-139);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что ему известно, что фио и фио занимаются изготовлением поддельных документов для иностранных граждан за денежное вознаграждение, ему предлагали в случае имеющихся у его знакомых, которым необходимы подобные документы обращаться по этому вопросу, но он отказался (т. № 11, л.д. 140-143);

- показаниями свидетеля фио о том, что в 2015 году она приехала в Москву и проживала совместно с Сайдалиевой, фио и сестрой фио по адресу: адрес, Докучаев переулок, точного адреса она не помнит. фио и фио занимались продажей поддельных документов (миграционных карт, регистраций и патентов) на Казанском вокзале. Указанные документы пользовались спросом среди граждан из Узбекистана и Таджикистана. фио и фио стояли в переходе и предлагали поддельные миграционные документы. Указанные документы были нужны людям, которые находились на адрес с нарушением миграционного законодательства. В процессе осуществления своей деятельности они осознавали ее противоправный характер, говорили, что это опасно, а также понимали, что простановка штампов о пересечении границы в паспорта и миграционные карты требуются нелегально находящимся на адрес лицам с нарушением сроков или правил нахождения на адрес. В дальнейшем фио и фио ушли с адрес и начали работать из дома. Работа осуществлялась следующим образом: фио принимала заказы по телефонам телефон, 89055850049, 89267884426, 89260419553, затем посредством интернет-мессенджеров переправляла фотографии паспортов изготовителям. Одним из изготовителей был фио (Дадхаев) Дильшод, проживающий на адрес. фио (Дадхаев) делал для Сайдалиевой чеки, патенты, регистрации. Бланки миграционных карт приобретались у Гафурова. Она по указанию Сайдалиевой ездила к лицу № 1, которая занималась поддельными документами на адрес, расположенном по адресу: адрес. фио проставляла штампы в паспорт о пересечении границы за сумма, но для Сайдалиевой она делала это бесплатно. Кроме нее, к лицу № 1 за простановкой штампов о пересечении границы по указанию Сайдалиевой ездил племянник Сайдалиевой - фио, который использовал номер телефона телефон. фио платила фио от 500 до сумма за день работы, отправляла его за бланками, за готовой «работой», за деньгами к клиентам, изготовителям и посредникам. В феврале 2018 года она проживала вместе с Сайдалиевой и фио по адресу: адрес. фио в это время находилась в Узбекистане. Она помнит, что в этот период фио принимала заказы и распределяла обязанности по доставке документов между ею и фио. В то время к Сайдалиевой обращались различные лица, документы изготавливал фио (Дадхаев). В середине февраля 2019 года она съехала от Сайдалиевой, так как поругалась с Сайдалиевой (т. № 11, л.д. 157-162);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что она работает в ОВМ ОМВД России по адрес в должности старшего инспектора, на момент допроса (15 июня 2020 года) она была врио начальника ОВМ ОМВД по адрес. Она предполагает, что уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фиоу было подано в общем порядке организацией в лице принимающей стороны – фио в ОВМ ОМВД России по адрес, однако из-за больших объемов подачи документов организациями и физическими лицами, уведомление о прибытии могло быть своевременно не внесено в адрес, так же, она может предположить, что вышеуказанное уведомление могло ошибочно попасть в накопительное производство дел по постановке на миграционный учет иностранных лиц и лиц без гражданства, проживающих в гостиницах. Подтвердить или опровергнуть данный факт не представляется возможным ввиду истечения сроков хранения документации. Ей неизвестно, кому принадлежат находящиеся в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в местопребывания на имя фиоу подписи. Согласно приказа МВД России от 30.07.2019 № 514 в штампе «уведомление принято поставлен на учет» обязательно проставляется фамилия сотрудника и «срок до» (т. № 11, л.д. 259-263);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что 06 мая 2019 года им с участием специалиста и понятых проводился обыск адресу: адрес. На момент обыска в квартире находились фио (Дадхаев) Д.О., фио, фио, фио Садикову (Дадхаеву) Д.О. было предъявлено постановление о проведении обыска в котором он расписался а так же последнему и понятым разъяснен порядок производства обыска ответственность и права. В ходе обыска были изъяты различные предметы в том числе 2 принтера, ноутбук, чековый аппарат, ламинирующие устройства, бланки патентов, медицинские книжки, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет, бланки миграционных карт, бланки патентов, дипломы РФ, бланки студенческих билетов, бланки медицинских полюсов, мобильные телефоны, печати и штампы органов пограничного контроля подтверждающие пересечению границы, печати и штампы органов миграционного учета на территории адрес и адрес, а так же печати и штампы различных организации и иные различные бланки документов. Все обнаруженное и изъятое было отражено в протоколе обыска. Со слов Садикова (Дадхаева) Д.О., все изъятое принадлежит ему. Изъятые предметы были упакованы в упаковки которые были опечатаны надлежащим образом. После обыска все лица были доставлены в ОВД по адрес УВД по адрес. Мной производился допрос Садикова (Дадхаева) Д.О., в ходе которого последний пояснил, что занимается подделкой различных документов, в том числе миграционных, и изготавливал с помощью оборудования изъятого в ходе обыска обнаруженного по месту жительства. Жалоб и заявлений от Садикова (Дадхаева) Д.О. не поступило. Показания фио давал на русском языке. (т. 11 л.д. 264-265)

- аналогичными по смыслу и содержанию показаниями свидетелей фио и фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что 06.05.2019 по просьбе сотрудников полиции они присутствовали в качестве понятых в ходе проведения обыска по адресу: адрес. В ходе проведенного обыска были изъяты у Садикова (Дадхаева) Д.О. ноутбук, 2 принтера, чековый аппарат, ламинирующие устройства, бланки патентов, миграционных карт. Со слов Садикова (Дадхаева) Д.О., все изъятое имущество принадлежит ему. По факту проведенного обыска был составлен протокол обыска в котором все участники расписались. (т. № 11, л.д. 273-274, л.д. 268-272);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 23 апреля 2019 года, в соответствии с которым в 8 отдел СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по адрес представлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно – розыскных мероприятий проводимых в отношении фио, фио, фио, лиц № 1 и № 2, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных лиц (т. № 1, л.д. 93-97);

- постановлением Егорьевского городского суда адрес от 26 апреля 2017 года, согласно которому гражданин адрес признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем самостоятельного выезда (т. № 1, л.д. 104-105);

- актом личного досмотра лица перед проведением ОРМ «проверочная закупка», согласно которому 10 февраля 2018 года в период с 09 часов 20 минут по 09 часов 30 минут проведен личный досмотр фио, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте на адрес, а также денежных средств не обнаружено (т. № 1, л.д. 111);

- актом осмотра и передачи предметов и документов, согласно которому 10 февраля 2018 года фио выдан паспорт гражданина адрес серия СТ № 0799138 оформленного на фио, сумка с видео - и звукозаписывающим устройством и с телефона старшего оперуполномоченного по ОВД 10 отдела Управления «Т» ГУПЭ МВД России полковника полиции фио на телефон фио посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направлена копия вышеуказанного паспорта фио и фотография фио (т. № 1, л.д. 112);

- актом выдачи предметов, согласно которому 10 февраля 2018 года фио возвратил сумку с видео - и звукозаписывающим устройством (т. № 1, л.д. 113);

- актом личного досмотра лица перед проведением ОРМ «проверочная закупка», согласно которому 11 февраля 2018 года в период проведен личный досмотр фио, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте на адрес, а также денежных средств не обнаружено (т. № 1, л.д. 117);

- актом осмотра и передачи предметов, денежных средств, согласно которому 11 февраля 2018 года в период, фио переданы денежных средства в размере сумма и сумка с видео - и звукозаписывающим устройством (т. № 1, л.д. 118);

- актом осмотра и добровольной выдачи предметов и документов, согласно которому 11 февраля 2018 года, фио находясь в ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал: миграционную карту серия 4118 № 2015895, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серии 77 № 1800012388 на имя фио, чек-ордер, квитанцию и паспорт гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио (т. № 2, л.д. 120);

- справкой об исследовании № 9и от 03 мая 2018 года, согласно которой оттиск прямоугольного штампа о пересечении границы «КПП Озинки 41», расположенный в правом верхнем углу на 13 странице паспорта гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио нанесен не штампом о пересечении границы «КПП Озинки 41», экспериментальные образцы оттисков которого представлены на исследование; оттиск прямоугольного штампа о пересечении границы «КПП Озинки 41», расположенный в левом нижнем углу миграционной карты серия 4118 № 2015895, нанесен не штампом о пересечении границы «КПП Озинки 41», экспериментальные образцы оттисков которого представлены на исследование (т. № 1, л.д. 132-133);

- актом проверочной закупки от 15 февраля 2018 года, согласно которому 24 января 2018 года в ходе телефонного разговора между фио и фио достигнута предварительная договоренность об изготовлении поддельных документов для иностранного гражданина находящегося на адрес с нарушением миграционного законодательства - фио 10 февраля 2018 года у станции метро адрес, расположенного по адресу: адрес, произошла встреча фио и фио, в ходе которой фио передал фио паспорт гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио 11 февраля 2018 года примерно в 16 часов 00 минут на встрече состоявшейся на том же месте у станции метро адрес, расположенного по адресу: адрес, фио передал фио миграционную карту серия 4118 № 2015895, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серии 77 № 1800012388 на имя фио, чек-ордер, квитанцию и паспорт гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио После встречи фио находясь в ГУПЭ МВД России, добровольно выдал приобретенные им в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» вышеуказанные документы (т. № 1, л.д. 124-125);

- справкой об исследовании № 9и от 03 мая 2018 года, согласно которой оттиск прямоугольного штампа о пересечении границы «КПП Озинки 41», расположенный в правом верхнем углу на 13 странице паспорта гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио нанесен не штампом о пересечении границы «КПП Озинки 41», экспериментальные образцы оттисков которого представлены на исследование; оттиск прямоугольного штампа о пересечении границы «КПП Озинки 41», расположенный в левом нижнем углу миграционной карты серия 4118 № 2015895, нанесен не штампом о пересечении границы «КПП Озинки 41», экспериментальные образцы оттисков которого представлены на исследование (т. № 1, л.д. 132-133);

- постановлением Егорьевского городского суда адрес от 21 июня 2017 года, согласно которому гражданин адрес признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем самостоятельного выезда (т. № 1, л.д. 137-139);

- актом осмотра и передачи предметов, согласно которому 14 августа 2018 года в период с 10 часов 25 минут по 10 часов 50 минут с телефона старшего оперуполномоченного по ОВД 10 отдела Управления «Т» ГУПЭ МВД России фио на телефон фио посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направлена светокопия паспорта фио (т. № 1, л.д. 145);

- актом личного досмотра лица перед проведением ОРМ «проверочная закупка», согласно которому 15 августа 2018 года в период с 12 часов 40 минут по 13 часов 15 минут проведен личный досмотр фио, в ходе которого предметов и веществ запрещенных в гражданском обороте на адрес, а также денежных средств не обнаружено (т. № 1, л.д. 148);

- актом осмотра и передачи предметов, денежных средств, согласно которому 15 августа 2018 года в период с 13 часов 20 минут по 13 часов 50 минут, фио, переданы денежных средства в размере сумма и сумка с видео - и звукозаписывающим устройством (т. № 2, л.д. 149);

- актом осмотра и добровольной выдачи предметов и документов, согласно которому 15 августа 2018 года в период с 18 часов 15 минут по 18 часов 40 минут, фио находясь в ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал: миграционную карту серия 4118 № 1900224, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серия 77 № 1800032598 на имя фио, чек-ордер, квитанцию, паспорт гражданина адрес серия АВ № 6632281, оформленного на фио и сумку с видео - и звукозаписывающим устройством (т. № 1, л.д. 153);

- актом проверочной закупки от 07 сентября 2018 года, согласно которому 14 августа 2018 года после инструктажа и получения светокопий паспорта фио, фио связался с лицом № 1 и договорился об изготовлении поддельных документов для иностранного гражданина находящегося на адрес с нарушением миграционного законодательства, после чего переслал лицу № 1 посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» светокопию паспорта фио 15 августа 2018 года фио проследовал к ТРЦ «Авиапарк», расположенном по адресу: адрес, где находясь в автомашине на парковке передал лицу № 1 паспорт гражданина адрес серия АВ № 6632281, оформленного на фио и денежные средства в размере сумма. Лицо №1 в указанный паспорт проставила отметки о пересечении Государственной границы РФ, после чего с документами-миграционной картой серия 4118 № 1900224, отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патента серия 77 № 1800032598 на имя фио, чек-ордера и квитанцией передала обратно фио После встречи фио находясь в ГУПЭ МВД России, добровольно выдал приобретенные им в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» вышеуказанные документы (т. № 1, л.д. 158-159);

- справка об исследовании № 25и от 23 октября 2018 года, согласно которой оттиски прямоугольного штампа о пересечении границы «Озинки 29» на странице 11 паспорта гражданина адрес серия АВ № 6632281 и на миграционной карте серия 4118 № 1900224, нанесен не штампом о пересечении границы «Озинки 29», экспериментальные образцы оттисков которого представлены на исследование, а другой печатной формой (т. № 1, л.д. 165-167);

- постановлением Таганского районного суда адрес от 10 октября 2018 года, согласно которому гражданин адрес признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере сумма с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации (т. № 1, л.д. 171);

- актом осмотра и передачи предметов, согласно которому 28 ноября 2018 года в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 30 минут с телефона старшего оперуполномоченного по ОВД 10 отдела Управления «Т» ГУПЭ МВД России фио на телефон фио посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направлена светокопия паспорта фио и его фотография (т. № 1, л.д. 178);

- актом личного досмотра лица перед проведением ОРМ «проверочная закупка», согласно которому 29 ноября 2018 года в период с 12 часов 20 минут по 12 часов 55 минут проведен личный досмотр фио, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте на адрес, а также денежных средств не обнаружено (т. № 1, л.д. 184);

- актом осмотра и передачи предметов, денежных средств, согласно которому 29 ноября 2018 года в период с 13 часов 00 минут по 13 часов 20 минут, фио, переданы денежных средства в размере сумма и сумка с видео - и звукозаписывающим устройством (т. № 1, л.д. 185);

- актом осмотра и добровольной выдачи предметов и документов, согласно которому 29 ноября 2018 года в период с 20 часов 05 минут по 20 часов 35 минут, фио находясь в ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал: миграционную карту серия 4618 № 2452402 на имя фио, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серия 77 № 1802685685 на имя фио, чек-ордер, квитанцию, и сумку с видео - и звукозаписывающим устройством (т. № 1, л.д. 190);

- актом проверочной закупки от 07 декабря 2018 года, согласно которому 28 ноября 2018 года после инструктажа и получения светокопий паспорта фио и его фотографий, фио связался с лицом № 2 и договорился об изготовлении поддельных документов для иностранного гражданина находящегося на адрес с нарушением миграционного законодательства – фио, после чего переслал лицу №2 посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» светокопию паспорта фио 29 ноября 2018 года фио проследовал в ТРЦ «Авиапарк», расположенный по адресу: адрес, где при встрече передал лицу № 2 денежные средства в размере сумма, а лицо № 2 передала фио миграционную карту серия 4618 № 2452402 на имя фио, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серия 77 № 1802685685 на имя фио, чек-ордер и квитанцию. После встречи фио находясь в ГУПЭ МВД России, добровольно выдал приобретенные им в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» вышеуказанные документы (т. № 1, л.д. 195-196);

- справкой об исследовании № 1и от 25 февраля 2019 года, согласно которой оттиски даташтампа «Домодедово 1779» расположенный на лицевой стороне миграционной карты серии 4618 № 2452402 выданной на имя фио, нанесен не даташтампом «Домодедово 1779», экспериментальные образцы которого представлены (т. № 1, л.д. 202);

- согласием фио, фио, фио, согласно которым они дали согласие на добровольное участие в оперативно – розыскных мероприятиях проводимых сотрудниками ГУПЭ МВД России (т. № 1, л.д. 204);

- актом осмотра и передачи предметов, согласно которому 30 января 2019 года в период с 11 часов 35 минут по 12 часов 10 минут фио с телефона старшего оперуполномоченного по ОВД 10 отдела Управления «Т» ГУПЭ МВД России полковника полиции фио на телефон фио посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» направлены копия паспорта фио и копия паспорта фио и их фотографий (т. № 1, л.д. 218);

- актом осмотра и передачи предметов, денежных средств, согласно которому 31 января 2019 года в период с 10 часов 40 минут по 11 часов 15 минут, фио переданы денежных средства в размере сумма (т. № 1, л.д. 225);

- актом личного досмотра лица перед проведением ОРМ «проверочная закупка», согласно которому 04 февраля 2019 года в период с 12 часов 10 минут по 12 часов 40 минут проведен личный досмотр фио, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте на адрес, а также денежных средств не обнаружено (т. № 1, л.д. 229);

- актом передачи предметов, согласно которому 04 февраля 2019 года в период с 12 часов 45 минут по 12 часов 55 минут фио выдана сумка с видео - и звукозаписывающим устройством (т. № 1, л.д. 230);

- актом осмотра и добровольной выдачи предметов и документов, согласно которому 04 февраля 2019 года в период с 19 часов 20 минут по 19 часов 55 минут, фио находясь в ГУПЭ МВД России, расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал: миграционную карту серия 4519 № 0350074, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серии 77 № 1900089120 на имя фио, чек-ордер и квитанцию и миграционную карту серия 4519 № 0350258, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серии 77 № 1900088974 на имя фио, чек-ордер и квитанцию (т. № 1, л.д. 233);

- постановление Коптевского районного суда адрес от 22 января 2019 года, согласно которому гражданин адрес признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения через границу Российской Федерации (т. № 1, л.д. 208);

- акт проверочной закупки от 27 февраля 2019 года, согласно которому 30 января 2019 года в ходе телефонного разговора между фио и фио достигнута предварительная договоренность об изготовлении поддельных документов для иностранного гражданина находящегося на адрес с нарушением миграционного законодательства - фио и фио, после чего переслал посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» светокопию паспорта фио и фио и их фотографии. 31 января 2019 года фио были выданы денежные средства в размере сумма, после чего фио перевел на банковскую карту фио денежыне средства в размере сумма, а оставшуюся часть денежных средств была переведена фио на следующий день – 01 февраля 2019 года. 04 февраля 2019 года фио проследовал в ресторан «Бургер кинг», расположенный по адресу: адрес, где при встрече с фио, последний передал фио миграционную карту серия 4519 № 0350074, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серии 77 № 1900089120 на имя фио, чек-ордер и квитанцию и миграционную карту серия 4519 № 0350258, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, патент серии 77 № 1900088974 на имя фио, чек-ордер и квитанцию. После встречи фио находясь в ГУПЭ МВД России, добровольно выдал приобретенные им в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» вышеуказанные документы (т. № 1, л.д. 239-240);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26 марта 2019 года, в соответствии с которым УФСБ России по адрес и адрес представлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно – розыскных мероприятий проводимых в отношении фио и неустановленных лиц (т. № 2, л.д. 76-78);

- рапортом о результатах проведения ОРМ «оперативный эксперимент» от 17 августа 2018 года, согласно которому в ОРМ «оперативный эксперимент» в котором принимал участие фиоу, фио за сумма сбыла фио поддельные миграционные документы на фиоу. (т. № 2, л.д.140);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрен паспорт гражданина адрес серия АА № 4595239 оформленного на фиоу (т. № 2, л.д. 141);

- протоколом осмотра, ксерокопирования и выдачи денежных знаков, согласно которому 17 августа 2018 года в период с 12 часов 10 минут по 12 часов 40 минут, фио выданы денежные средства в размере сумма (т. № 2, л.д. 148);

- актом выдачи аудио-видео аппаратуры, согласно которому фио выдана аудио-видео аппаратура (т. № 2, л.д.150);

- актом возврата аудио-видео аппаратуры, согласно которому фио выдал аудио-видео аппаратуру (т. № 2, л.д. 151);

- протоколом осмотра, ксерокопирования и выдачи денежных знаков, согласно которому 27 августа 2018 года в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут, фио выданы денежные средства в размере сумма (т. № 2, л.д. 154);

- актом выдачи аудио-видео аппаратуры, согласно которому 27 августа 2018 года в 11 часов 40 минут фио выдана аудио-видео аппаратура (т. № 2, л.д. 156);

- актом возврата аудио-видео аппаратуры, согласно которому 27 августа 2018 года в 11 часов 40 минут фио выдал аудио-видео аппаратуру (т. № 2, л.д. 157);

- протоколом добровольной выдачи, согласно которому 27 августа 2018 года в период с 18 часов 00 минут по 18 часов 20 минут, фио находясь в здании УФСБ России по адрес и адрес по адресу: адрес пер., д. 13/15, стр. 1, добровольно выдал паспорт гражданина адрес серия АА № 4595239 оформленного на фиоу, миграционную карту серии 5318 № 7218183 на имя фиоу, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фиоу (т. № 2, л.д. 158);

- протоколом предъявления для отождествления личности по фотографии, согласно которому фио опознал фио, как лицо ему сбывшее документы на имя фиоу (т. № 2, л.д. 164-165);

- заключением специалиста № 255 от 03 октября 2018 года, согласно которому оттиски дата штампов «Маштаково 14», «Маштаково 29», расположенные на 15 странице паспорта гражданина адрес серии АА № 4595239, оформленного на фиоу, не соответствуют образцам оттисков дата штампов «Маштаково 14», «Маштаково 29», представленных в качестве сравнительного материала (т. № 2, л.д. 169-172);

- постановлением Егорьевского городского суда адрес от 13 октября 2018 года, согласно которому фиоу признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере сумма с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем самостоятельного выезда (т. № 2, л.д. 173-174);

- постановлением Замоскворецкого районного суда адрес от 22 января 2019 года, согласно которому гражданин адрес признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере сумма выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного контролируемого перемещения за пределы Российской Федерации (т. № 2, л.д. 211);

- протоколом обыска, согласно которому 06 мая 2019 года проведен обыск по месту жительства фио и фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: 55 бланков миграционных карт; мобильный телефон марки «Samsung» IMEI и IMEI с сим-картой «Билайн» № 897019917090852581 и «Мегафон» № 897010269352658445 (принадлежащий фио) и мобильный телефон марки «Нокиа» IMEI и IMEI, с сим-картами «Билайн» № 897019916127869018 и «Мегафон» №897010269352658437 (принадлежащий фио) (т. № 3, л.д. 19-22);

- протоколом обыска, согласно которому 06 мая 2019 года проведен обыск по месту жительства Садикова (Дадхаев) Д.О. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: чековый аппарат «POSIFLEX» S/N № PP696U601RY; принтер «CANON» Serial № KLDT04049; принтер «EPSON» Serial №W7YK107936, 8 упаковок с миграционными картами; 62 бланка патента; 112 отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 21 отрывная части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 38 отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 338 бланков миграционной карт; 14 визитных карточек; печать круглой формы, «Индивидуальный Предприниматель Кахриманова фио ИНН 772753000828 ГОСТИНИЦА»; печать круглой формы «ООО ВИТА»»; печать круглой формы «ООО МЕДИАЛАЙН»; штампы прямоугольной формы «ОВМ ОВМД России Соколиная гора адрес», «ОВМ ОМВД России по адрес», фио, «Тверской»; «ОВМ ОВМД России по адрес»; «Куповых В.С.»; «копия верна»; «Отд. по ОВМ ОМВД РФ по адрес»; «07 май 2019»; «060419»; «ОЗИНКИ 32 Россия КПП»; штамп прямоугольной формы «ОУФМС России по адрес в адрес Срок пребывания продлен до Подпись»; печати круглой формы «ООО МОСКЛИН»; «Федеральная миграционной службы по адрес * ФМС России * Для справок»; «ООО «Феникс»; «ООО «Толигма»»; «ООО «АСС»; «ООО АВС Сервисный центр»; «ООО «АБ-ТЕХНИКС»; штамп прямоугольной формы «Уведомление принято поставлен на учет…»; штамп прямоугольной формы «МУ «Люберецкий МФЦ» отдел «Центральный» Уведомление принято Подпись фио»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОМВД России по адрес…»; штамп прямоугольной формы «ООО «ВИТА»; штамп прямоугольной формы «УВМ ГУ МВД России по адрес …» (т. № 3, л.д. 31-35);

- протоколом обыска, согласно которому 06 мая 2019 года проведен обыск по месту жительства лица № 1 по адресу: адрес, д. 13, корп. 3, кв. 42, в ходе которого изъято: штемпельная подушка; штампы прямоугольной формы «Казахстан Республикасы 226014»; «Казахстан Республикасы 226014»; «86 Россия КПП Душанбе»; «690 Россия КПП Домодедово»; «128 Россия КПП Внуково»; «1005 Россия КПП Домодедово»; «006 Россия КПП Ново-Филя»; «13 Россия КПП Озинки»; «13 Россия КПП Озинки»; «29 Россия КПП Озинки»; «19 Кыргыз Республикасы ОШ»; «015 Россия КПП Ново-Филя»; «37 Россия КПП Маштаково»; «1124 Россия КПП Шереметьево»; «322 Россия КПП Внуково»; «43 Россия КПП Маштаково»; «13 Россия КПП Озинки»; «27 Россия КПП Озинки»; «32 Кыргыз Республикасы ОШ»; «41 Россия КПП Озинки»; «48 Россия КПП Маштаково»; «52 Россия КПП Маштаково», с автоматической оснасткой; 4 штампа прямоугольной формы «Azerbaycan … SIRVANOVKA»; штамп прямоугольной формы «Казахстан Республикасы 226007»; штамп прямоугольной формы «1 Чумхурин Точикистон Душанбе»; штамп прямоугольной формы «52 Россия КПП Маштаково», с автоматической оснасткой; 9 копии отрывных частей к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина вместо пребывания; 7 копий бланков патентов; 2 копии бланков миграционных карт; 3 отрывные части к бланкам уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; 56 миграционных карт серии 5319; 93 бланка миграционных карт серии 8219; 13 визитных карточек (т. № 3, л.д. 63-67);

- протоколом обыска, согласно которому 06 мая 2019 года проведен обыск по месту жительства фио и фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: печати и штампы, незаполненные бланки уведомлений, миграционные карты, штемпельная подушка, паспорта, телефоны (т. № 3, л.д. 115-132);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17 июля 2019 года, в соответствии с которым ГУПЭ МВД России представлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно – розыскных мероприятий (т. № 3, л.д. 160-273);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск текстом: «8-926-419-00-04 10.07.18-07.08.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении Садикова (Дадхаева) Д.О., подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции (т. № 4, л.д. 20-185);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск текстом: «8-968-028-67-76 13.12.18-28.12.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении Садикова (Дадхаева) Д.О., подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 23 июля 2018 года по 21 августа 2018 года (т. № 4, л.д. 186-229);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан DVD-R диск с текстом: «8-965-429-89-97 23.07.18-21.08.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении лица № 1 подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 23 июля 2018 года по 21 августа 2018 года (т. № 5, л.д. 1-301);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск с текстом: «8-967-031-20-67 24.01.18-12.02.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 24 января 2018 года по 12 февраля 2018 года, в том числе телефонные переговоры между фио и фио (абонентский номер 8 (909) 939-26-26) участвовавшим в оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве покупателя поддельных миграционных документов (т. № 6, л.д. 127-216);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан мини DVD – R диск с текстом: «8-966-365-97-95 29.01.18-26.02.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 29 января 2018 года по 26 февраля 2018 года, в том числе телефонные переговоры между фио и фио (абонентский номер 8 (909) 939-26-26) участвовавшим в оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве покупателя поддельных миграционных документов (т. № 7, л.д. 1-117);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск с текстом: «00951-19 8-966-365-97-95 29.01.19-27.02.19», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио подтверждающие причастность фио, фио, фио, лица № 1, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 29 января 2019 года по 27 февраля 2019 года, в том числе телефонные переговоры между фио и фио (абонентский номер 8 (909) 939-26-26) участвовавшим в оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве покупателя поддельных миграционных документов (т. № 7, л.д. 118-132);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан DVD-R диск с текстом: «8-965-429-89-97 03.11.18-01.12.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио, подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 03 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 (т. № 7, л.д. 194-259);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск с текстом: «8-968-028-67-76 13.11.18-29.11.18», «30.11.18-12.12.18» на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении Садикова (Дадхаева) Д.О., подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 29 декабря 2018 года по 20 января 2019 года (т. № 6, л.д. 1-50, 217-237,т. № 7, л.д. 133-193);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск текстом: «8-967-031-20-67 13.02.18-26.02.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио подтверждающие причастность лица №1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 13 февраля 2018 года по 26 февраля 2018 года (т. № 8, л.д. 172-220);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан мини DVD – R диск с текстом: «8-966-365-97-95 30.12.17-28.01.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио подтверждающие причастность лица №1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 30 декабря 2017 года по 28 января 2018 года (т. № 8, л.д. 1-108);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск с текстом: «8-926-041-95-53 13.12.17-11.01.18», на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио подтверждающие причастность лица № 1, фио, фио, фио, Садикова (Дадхаева) Д.О. и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 13 декабря 2017 года по 11 января 2018 года (т. № 8, л.д. 221-248);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрены и прослушаны CD-R диски с регистрационными номерами № 10/21-1480, 10/21-1482, на которых содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении фио подтверждающие причастность фио и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 16 августа по 27 августа 2018 года, в том числе телефонные переговоры между фио и фио (абонентский номер 8 (985) 796-36-24) участвовавшим в оперативно – розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» в качестве покупателя поддельных миграционных документов (т. № 9, л.д. 40-62);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан CD-R диск с регистрационным № 10/21-1607, на котором содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении лица № 2 подтверждающие причастность последней, лица № 1 и неустановленных соучастников к организации незаконной миграции за период с 16 ноября по 20 ноября 2018 года (т. № 09, л.д. 40-62);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены: патент серии 77 № 1802685685 на имя фио, патент серии 77 № 1800032598 на имя фио; патент серии 77 № 1800012388 на имя фио; патент серии 77 № 1900089120 на имя фио; патент серии 77 № 1900088974 на имя фио; паспорт гражданина адрес cерия СТ № 0799138, офрмленнного на имя фио; миграционная карта серии 4118 № 2015895; миграционная карта серии 5318 № 7218183 на имя фиоу; паспорт гражданина адрес cерия AA № 4595239, оформленного на имя фиоу., отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, квитанция на уплату налога; чек – ордер ПАО «Сбербанк» от 13 августа 2018 года на сумму сумма об оплате патента иностранного гражданина в адрес фио; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио; миграционная карта серии 4519 № 0350074 на имя фио; квитанция на уплату налога; чек – ордер ПАО «Сбербанк» от 31.01.2019 года на сумму сумма об оплате патента иностранного гражданина в адрес фио; отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио; миграционная карта серии 4519 № 0350258 на имя фио; квитанция на уплату налога; чек – ордер ПАО «Сбербанк» от 31.01.2019 года на сумму сумма об оплате патента иностранного гражданина в адрес фио; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио; квитанция на уплату налога; чек – ордер ПАО «Сбербанк» от 18.11.2018 на сумму сумма об оплате патента иностранного гражданина в адрес фио; отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина либо лица без гражданства в место пребывания на имя фио; квитанция на уплату налога; чек – ордер ПАО «Сбербанк» от 09.02.2018 на сумму сумма об оплате патента иностранного гражданина в адрес фио; отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фиоу (т. № 9, л.д. 68-85);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрено: паспорт гражданина адрес серия АВ № 6632281 оформленного на фио; миграционная карта серии 4118 № 1900224, миграционная карта серии 4618 № 2452402 на имя фио (т. № 9, л.д. 208-211);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства фио по адресу: адрес, д. 13, корп. 3, кв. 42, штемпельная подушка; штамп прямоугольной формы «Казахстан Республикасы 226014»; штамп прямоугольной формы «Казахстан Республикасы 226014»; штамп прямоугольной формы «86 Россия КПП Душанбе»; штамп прямоугольной формы «690 Россия КПП Домодедово»; штамп прямоугольной формы «128 Россия КПП Внуково»; штамп прямоугольной формы «1005 Россия КПП Домодедово»; штамп прямоугольной формы «006 Россия КПП Ново-Филя»; штамп прямоугольной формы «13 Россия КПП Озинки»; штамп прямоугольной формы «13 Россия КПП Озинки»; штамп прямоугольной формы «29 Россия КПП Озинки»; штамп прямоугольной формы «19 Кыргыз Республикасы ОШ»; штамп прямоугольной формы «015 Россия КПП Ново-Филя»; штамп прямоугольной формы «37 Россия КПП Маштаково»; штамп прямоугольной формы «1124 Россия КПП Шереметьево»; штампом прямоугольной формы «322 Россия КПП Внуково»; штамп прямоугольной формы «43 Россия КПП Маштаково»; штамп прямоугольной формы «13 Россия КПП Озинки»; штампом прямоугольной формы «27 Россия КПП Озинки»; штампом прямоугольной формы «32 Кыргыз Республикасы ОШ»; штамп прямоугольной формы «41 Россия КПП Озинки»; штамп прямоугольной формы «48 Россия КПП Маштаково»; штамп прямоугольной формы «52 Россия КПП Маштаково», с автоматической оснасткой; 4 штампа прямоугольной формы «Azerbaycan … SIRVANOVKA»; штамп прямоугольной формы «Казахстан Республикасы 226007»; штамп прямоугольной формы «1 Чумхурин Точикистон Душанбе»; штамп прямоугольной формы «52 Россия КПП Маштаково», с автоматической оснасткой; 9 копии отрывных частей к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина вместо пребывания; 7 копий бланков патентов; 2 копии бланков миграционных карт; 3 отрывные части к бланкам уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; 56 миграционных карт серии 5319; 93 бланка миграционных карт серии 8219; 13 визитных карточек (т. № 9, л.д. 96-130);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства фио и фио по адресу: адрес: 55 бланков миграционных карт; мобильный телефон марки «Samsung» IMEI и IMEI с сим-картой «Билайн» № 897019917090852581 и «Мегафон» № 897010269352658445 (принадлежащий фио) и мобильный телефон марки «Нокиа» IMEI и IMEI, с сим-картами «Билайн» № 897019916127869018 и «Мегафон» № 897010269352658437 (принадлежащий фио) (т. № 9, л.д. 134-150);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено: CD-R диск текстом: «НАЗ -10-56-19 04.02.2019» и CD-R диск с текстом: «НВД -10-57-19 04.02.2019» на которых содержатся аудио и видеозаписи хода оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» проводимого в отношении фио 04 февраля 2019 года, в ходе которого фио сбыл фио поддельные миграционные документы; СD-R диск с информацией содержащей отчеты по банковским картам фио, согласно которому с банковской карты (5336690101659227) фио имеются переводы денежных средств на банковскую карту Садикова (фио) Д.О. (4276380080671246) в период с 08.01.2019 по 06.02.2019 в размере сумма; с банковской карты (5336690101659227) фио имеются переводы денежных средств на банковскую карту фио (4817760211073048) 31.01.2019 в размере сумма; с банковской карты 4276380089800135 имеются поступления денежных средств на банковскую карту фио (5336690101659227) 31.01.2019 в 13:49 в размере сумма и 01.02.2019 в 11:37 в размере сумма (т. № 9, л.д. 170-177);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства фио (Садикова) Д.О. по адресу: адрес, в ходе которого изъято: чековый аппарат «POSIFLEX» S/N № PP696U601RY; принтер «CANON» Serial № KLDT04049; принтер «EPSON» Serial №W7YK107936, 8 упаковок с миграционными картами; 62 бланка патента; 112 отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 21 отрывная части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 38 отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 338 бланков миграционной карт; 14 визитных карточек; печать круглой формы, «Индивидуальный Предприниматель Кахриманова фио ИНН 772753000828 ГОСТИНИЦА»; печать круглой формы «ООО ВИТА»»; печать круглой формы «ООО МЕДИАЛАЙН»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОВМД России Соколиная гора адрес»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОМВД России по адрес»; штамп прямоугольной формы фио; штамп прямоугольной формы «Тверской»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОВМД России по адрес»; штамп прямоугольной формы «Куповых В.С.»; штамп прямоугольной формы «копия верна»; штамп прямоугольной формы «Отд. по ОВМ ОМВД РФ по адрес»; штамп прямоугольной формы «07 май 2019»; штамп прямоугольной формы «060419»; штамп прямоугольной формы «ОЗИНКИ 32 Россия КПП»; штамп прямоугольной формы «ОУФМС России по адрес в адрес Срок пребывания продлен до Подпись»; печать круглой формы «ООО МОСКЛИН»; печать круглой формы «Федеральная миграционной службы по адрес * ФМС Росссии * Для справок»; печать круглой формы «ООО «Феникс»; печать круглой формы, «ООО «Толигма»»; печать круглой формы «ООО «АСС»; печать круглой формы «ООО АВС Сервисный центр»; печать круглой формы «ООО «АБ-ТЕХНИКС»; штамп прямоугольной формы «Уведомление принято поставлен на учет…»; штамп прямоугольной формы «МУ «Люберецкий МФЦ» отдел «Центральный» Уведомление принято Подпись фио»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОМВД России по адрес…»; штамп прямоугольной формы «ООО «ВИТА»; штамп прямоугольной формы «УВМ ГУ МВД России по адрес …» (т. № 9, л.д. 186-207);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено: CD-R диск с регистрационным номером № 10/21-1431», CD-R диск с регистрационным номером №10/21-1432, CD-R диск с регистрационным номером №10/21-1466, CD-R диск с регистрационным номером №10/21-1467, на которых содержатся аудио и видеозаписи хода ОРМ «оперативный эксперимент» проводимого в отношении фио, 17 и 27 августа 2018 года в ходе которого фио сбыла фио поддельные миграционные документы и мобильный телефон марки Samsung телефон IMEI, изъятый у фио (т. № 9, л.д. 234-236);

- заключением эксперта № 12/9-170 от 20 августа 2019 года, согласно которому патент серии 77 № 1802685685 на имя фио выполнен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на адрес, а выполнен способом цветной струйной печати. Водяные знаки не имитированы, защитные волокна имитированы цветной струной печатью их изображений (т. № 10, л.д. 3-8);

- заключением эксперта № 12/9-151 от 13 августа 2019 года, согласно которому патент серии 77 № 1800032598 на имя фио выполнен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на адрес, а выполнен способом цветной струйной печати. Водяные знаки не имитированы, защитные волокна имитированы цветной струной печатью их изображений (т. № 10, л.д. 11-15);

- заключением эксперта № 12/9-149 от 08 августа 2019 года, согласно которому патент серии 77 № 1800012388 на имя фио, выполнен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на адрес, а изготовлен способом цветной струйной печати. Водяные знаки не имитированы, защитные волокна имитированы цветной струной печатью их изображений, текст «ФМС России» и фигура в виде круга, выполненные серебристым красящим веществом, выполнены фольгированием по монохромному электрофотографическому тонеру, определенные элементы дизайна не обладают требуемым свечением под воздействием УФ-лучей (т. № 10, л.д. 19-23);

- заключением эксперта № 12/9-153 от 15 августа 2019 года, согласно которому оттиск прямоугольного штампа о пересечении границы РФ в КПП «Домодедово 1779» расположенный в миграционной карте серия 4618 № 2452402 на имя фио, нанесен не штампом «Домодедово 1779», экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнения (т. № 10, л.д. 27-31);

- заключением эксперта № 12/9-150 от 18 октября 2019 года, согласно которому патенты серии 77 № 1900089120 на имя фио и серии 77 № 1900088974 на имя фио выполнены не по технологии предприятия, осуществляющего выпуск аналогичной продукции на адрес, а изготовлены способом цветной струйной печати. Водяные знаки не имитированы, защитные волокна имитированы цветной струйной печатью их изображений, определенные элементы дизайна не обладают требуемым свечением под воздействием УФ-лучей (т. № 10, л.д. 43-48);

- заключением эксперта № 12/9-152 от 15 августа 2019 года, согласно которому оттиски прямоугольного штампа о пересечении границы «Озинки 41», расположенные на странице № 13 паспорта гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио и на миграционной карте серия 4118 № 2015895, нанесены не печатной формой «Озинки 41», экспериментальные образцы которой представлены для сравнительного исследования (т. № 10, л.д. 52-65);

- заключением эксперта № 12/9-154 от 09 августа 2019 года, согласно которому оттиски прямоугольного штампа о пересечении границы от имени КПП Озинки с текстом «29», расположенные в миграционной карте серия 4118 № 1900224, на странице № 11 паспорта гражданина адрес серия АВ № 6632281, оформленного на фио не соответствуют оттискам прямоугольного штампа о пересечении границы с текстом «Россия КПП Озинки 29» в экспериментальных образцах. Оттиски прямоугольного штампа о пересечении границы от имени КПП Озинки с текстом «29» , расположенные в миграционной карте серия 4118 № 1900224, на странице № 11 паспорта гражданина адрес серия АВ № 6632281, оформленного на фио нанесены вероятно одной печатной формой (т. № 10, л.д. 68-78);

- заключением эксперта № 12/9-305 от 03 декабря 2019 года, согласно которому оттиск прямоугольного штампа от имени КПП «Маштаково 29», имеющийся на миграционной карте серия 5318 № 7218183, нанесен не прямоугольным штампом «Маштаково 29», экспериментальные образцы которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск прямоугольного штампа от имени КПП «Маштаково 29», имеющийся на странице № 15 паспорта гражданина адрес серия АА № 4595239, оформленного на фиоу, нанесен не прямоугольным штампом КПП «Маштаково 29», экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования. Оттиск прямоугольного штампа от имени «КПП Маштаково 14», имеющийся на 15 странице паспорта гражданина адрес серия АА № 4595239, оформленного на фиоу, нанесен не прямоугольным штампом «КПП Маштаково 14», экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования (т. № 10, л.д. 82-90);

- заключением эксперта № 12/9-39 от 23 марта 2020 года, согласно которому оттиски прямоугольных штампов «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» имеющиеся в представленных на экспертизу отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненных на имя: «Шапоатов Уктам Рустамович», «Боймирзаев Санжарбек Абдулхамидович», фио Умид Мужассатович» нанесен не прямоугольным штампом ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ», экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнения. Оттиски прямоугольных штампов от имени ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» имеющиеся в представленных на экспертизу отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненных на имя: фио Ферузбек Толибжонович», фио Зухриддин Курбонбоевич» нанесены не прямоугольным штампом ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ», экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнения. Оттиск прямоугольного штампа от имени ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» имеющийся в представленной на экспертизу отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненной на имя: фио фио угли» нанесен прямоугольным штампом ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ», экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнения.

Оттиски простой круглой печати ООО «МЕДИАЛАЙН» имеющиеся в представленных на экспертизу отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненных на имя: «Шапоатов Уктам Рустамович», фио Умид Мужассатович» нанесены простой круглой печатью ООО «МЕДИАЛАЙН» представленной на экспертизу.

Оттиск безрамочного штампа «Отд по ВМ ОМВД РФ по р-нй Северный адрес» имеющийся в представленной на экспертизу отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненной на имя: «Шапоатов Уктам Рустамович» нанесены не безрамочным штампом «Отд по ВМ ОМВД РФ по р-нй адрес Москвы» представленным на экспертизу.

Оттиски безрамочного штампа «Отд по ВМ ОМВД РФ по р-нй Северный адрес» имеющиеся в представленных на экспертизу отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненных на имя: «Боймирзаев Санжарбек Абдулхамидович», фио Умид Мужассатович» нанесены безрамочным штампом «Отд по ВМ ОМВД РФ по р-нй адрес Москвы» представленным на экспертизу.

Оттиски простой круглой печати ООО «АВС СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» имеющиеся в представленных на экспертизу отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненных на имя: фио Ферузбек Толибжонович», фио Зухриддин Курбонбоевич», фио фио угли» нанесены простой круглой печатью ООО «АВС СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представленной на экспертизу.

Оттиск прямоугольного штампа от имени ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» имеющийся в представленной на экспертизу отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненной на имя: фио фио угли» нанесен не прямоугольным штампом ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ», представленном на экспертизу.

Оттиск прямоугольного штампа от имени ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ» имеющиеся в представленных на экспертизу отрывных частях бланкой уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, заполненных на имя: фио Ферузбек Толибжонович», фио Зухриддин Курбонбоевич», нанесены прямоугольным штампом ОВМ ОМВД России по адрес «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ», представленном на экспертизу (т. № 10, л.д. 101-136);

- заключением эксперта № 12/9-40 от 16 марта 2020 года, согласно которому оттиски прямоугольного штампа от имени «КПП Озинки 29», расположенные на миграционной карте серия 4118 № 1900224 и на странице № 11 паспорта гражданина адрес серия АВ № 6632281, оформленного на фио представленных на экспертизу, нанесены при помощи клише прямоугольного штампа «КПП Озинки 29» представленного на экспертизу (т. № 10, л.д. 139-149);

- заключением эксперта № 12/9-60 от 15 мая 2020 года, согласно которому оттиски прямоугольного штампа от имени КПП Озинки с текстом «41», расположенные на странице 13 паспорта гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио и в миграционной карте серия 4118 № 2015895 нанесены клише прямоугольного штампа «КПП Озинки 41».

Оттиск прямоугольного штампа от имени КПП Озинки с текстом «29», представленный на странице 13 паспорта гражданина адрес серия СТ № 0799138, оформленного на фио, нанесен клише прямоугольного штампа «КПП Озинки 29» (т. № 10, л.д. 152-168);

- ответом на запрос из ОВМ ОМВД России по адрес, согласно которому стоящими на миграционном учете по базам адрес и СПО «Мигрант» - фио, фио, фиоу не значатся (т. № 11, л.д. 17);

- ответом на запрос из ОВМ ОМВД России по адрес, согласно которому постановка на миграционный учет фио, фио и фио ОВМ ОМВД России по адрес не осуществлялась (т. № 11 л.д. 25);

- ответом на запрос из ИФНС России № 24 по адрес, согласно которому информация о поступлении денежных средств за оформление патентов фио, фио, фио, фио, фио не производилась (т. № 11, л.д. 15);

- ответом на запрос из ОПК в МАП «Внуково», согласно которому даташтамп КПП «Внуково 395» в служебной деятельности не используется (т. № 11, л.д. 24);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому фио опознал лицо № 1, которая ему сбыла поддельные миграционные документы в автомашине на парковке ТРЦ «Авиапарк» (т. № 11, л.д. 95-98);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому фио опознал лицо № 2, как женщину по имени «Севара», которая ему сбыла поддельные миграционные документы в автомашине в ТРЦ«Авиапарк» (т. № 11 л.д. 99-102);

- протоколом выемки, согласно которому 18 мая 2019 года, у фио изъят мобильный телефон марки «Самсунг» (т. № 12, л.д. 236-237);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому фио опознала Садикова (фио) Д.О., который изготавливал их преступной группе поддельные миграционные документы (т. № 13, л.д. 204-206);

- приговором Головинского районного суда адрес от 29 июля 2020 года, согласно которого фио, фио, фио в соучастии с Садиковым (фио) Д.О. и иными лицами признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УКРФ, по факту организации незаконного пребывания фио, фио, фиоу, фио, фио и фио в Российской Федерации, путем изготовления и сбыта поддельных документов. (т. 15 л.д. 57-71)

- вещественными доказательствами: патенты на имя Боймирзаева С.А., Мадатова У.М.; Шапоатова У.Р.; Эргашева Ф.Т.; Исматова З.К.; миграционные карты имя Жумакулова Б.Н.у; Боймирзаева С.А; Эргашева Ф.Т.; Исматов З.К.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на вышеуказанных лиц; квитанция на уплату налога; чек – ордера об оплате патентов; паспорта гражданина адрес на имя Мадатова У.М.; Шапоатова У.Р.; Жумакулов Б.Н.у; 55 бланков миграционных карт; мобильные телефоны марки «Samsung» с сим-картой «Билайн» и «Мегафон», «Нокиа» с сим-картами «Билайн» и «Мегафон» № 897010269352658437 (выданный Сайдалиевой Н.М.), изъятые в ходе обыска проведенного по адресу: адрес, д. 43, корп. 2, кв. 83; штемпельная подушка; штампы прямоугольной формы «Казахстан Республикасы 226014»; «Казахстан Республикасы 226014»; «86 Россия КПП Душанбе»; «690 Россия КПП Домодедово»; «128 Россия КПП Внуково»; штамп прямоугольной формы «1005 Россия КПП Домодедово»; «006 Россия КПП Ново-Филя»; «13 Россия КПП Озинки»; «13 Россия КПП Озинки»; «29 Россия КПП Озинки»; «19 Кыргыз Республикасы ОШ»; «015 Россия КПП Ново-Филя»; «37 Россия КПП Маштаково»; штамп прямоугольной формы «1124 Россия КПП Шереметьево»; «322 Россия КПП Внуково»; «43 Россия КПП Маштаково»; «13 Россия КПП Озинки»; «27 Россия КПП Озинки»; «32 Кыргыз Республикасы ОШ»; «41 Россия КПП Озинки»; «48 Россия КПП Маштаково»; «52 Россия КПП Маштаково», с автоматической оснасткой; 4 штампа прямоугольной формы «Azerbaycan… SIRVANOVKA»; штамп прямоугольной формы «Казахстан Республикасы 226007»; «1 Чумхурин Точикистон Душанбе»; «52 Россия КПП Маштаково», с автоматической оснасткой; 9 копии отрывных частей к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства вместо пребывания; 7 копий бланков патентов; 2 копии бланков миграционных карт; 3 отрывные части к бланкам уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 56 миграционных карт серии 5319; 93 бланка миграционных карт серии 8219; 13 визитных карточек изъятые в ходе обыска проведенного по адресу: адрес, д. 13, корп. 3, кв. 42; чековый аппарат «POSIFLEX» S/N № PP696U601RY; принтер «CANON» Serial № KLDT04049; принтер «EPSON» Serial №W7YK107936, 8 упаковок с миграционными картами; 62 бланка патента; 112 отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 21 отрывная части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 38 отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; 338 бланков миграционной карт; 14 визитных карточек; печать круглой формы «Индивидуальный Предприниматель Кахриманова Заира Сулеймановна ИНН 772753000828 ГОСТИНИЦА»; печать круглой формы «ООО ВИТА»»; печать круглой формы «ООО МЕДИАЛАЙН»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОВМД России Соколиная гора адрес»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОМВД России по адрес»; штамп прямоугольной формы «Морозова М.А.; штамп прямоугольной формы «Тверской»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОВМД России по адрес»; штамп прямоугольной формы «Куповых В.С.»; штамп прямоугольной формы «копия верна»; штамп прямоугольной формы «Отд. по ОВМ ОМВД РФ по адрес»; штамп прямоугольной формы «07 май 2019»; штамп прямоугольной формы «060419»; штамп прямоугольной формы «ОЗИНКИ 32 Россия КПП»; штамп прямоугольной формы «ОУФМС России по адрес в адрес Срок пребывания продлен до Подпись»; печать круглой формы «ООО МОСКЛИН»; печать круглой формы «Федеральная миграционной службы по адрес….»; печать круглой формы «ООО «Феникс»; печать круглой формы, «ООО «Толигма»»; печать круглой формы «ООО «АСС»; печать круглой формы «ООО АВС Сервисный центр»; печать круглой формы «ООО «АБ-ТЕХНИКС»; штамп прямоугольной формы «Уведомление принято поставлен на учет…»; штамп прямоугольной формы «МУ «Люберецкий МФЦ» отдел «Центральный» Уведомление принято…»; штамп прямоугольной формы «ОВМ ОМВД России по адрес…»; штамп прямоугольной формы «ООО «ВИТА»; штамп прямоугольной формы «УВМ ГУ МВД России по адрес …», изъятые в ходе обыска проведенного по адресу: адрес д. 17, корп. 1, кв. 30, CD-R дисками; мобильными телефонами марки Samsung IMEI, изъятый у Сайдалиева С.А., СD-R диск марки Verbatim с информацией о движении денежных средств по банковской карте Сайдалиевой Н.М., СD-R диск текстом: «НАЗ -10-56-19 04.02.2019»; CD-R диск с текстом: «НВД -10-57-19 04.02.2019» (т. № 9, л.д. 65-67, 215-217, 238-239, 246-259);

У суда не имеется оснований не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора.

Наличия у вышеуказанных лиц причин для оговора подсудимого Дадхаева Д.О., а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении подсудимого к уголовной ответственности судом не установлено.

У суда также не имеется оснований не доверять вышеприведенным в приговоре заключениям экспертов, которые оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, является научно обоснованными и убедительно аргументированными, а их выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст. ст. 198, 206 УПК РФ при проведении вышеуказанных в приговоре экспертиз, судом не установлено. Экспертные исследования полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", утверждены подписями проводивших их экспертов, стаж работы по специальности которых, а также степень квалификационной категории не вызывают у суда сомнений в их компетенции, и скреплены печатью учреждения, в котором проводились данные экспертизы.

Судом также не установлено каких-либо нарушений Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", равно как и существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, при проведении вышеуказанного в приговоре оперативно-розыскного мероприятия, что свидетельствует о том, что оперативная информация, послужившая основанием для проведения указанного мероприятия, по результатам которого имело место рассекречивание информации, изложенной в соответствующем постановлении, что свидетельствует о том, что оперативная информация, послужившая основанием для проведения указанных мероприятий, подтвердилась, в связи с чем, была установлена причастность подсудимого Дадхаева Д.О. к совершению преступления.

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства, суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями потерпевшего и свидетелей являются в своей совокупности достаточными, существенных нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия при проведении предварительного расследования по настоящему делу, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора, судом не установлено. Доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ.

Помимо изложенного, вина подсудимого Дадхаева Д.О. подтверждается его признательными показаниями, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными в ходе судебного разбирательства, по факту изготовления и продажи поддельных миграционных карт, временных регистраций и патентов, за денежное вознаграждение, что повлекло незаконное пребывание граждан в Российской Федерации, которые согласуются с показаниями свидетелей фио, фио, фиоу, фио, фио и фио об их участии в оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент", показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио, об обстоятельствах проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", в ходе которого была изобличена преступная деятельность Дадхаева Д.О. и его соучастников, а также протоколом обыска, согласно которому по месту жительства Дадхаева Д.О. были обнаружены и изъяты ноутбук, 2 принтера, чековый аппарат, ламинирующие устройства, бланки патентов, миграционных карт. Данные показания получены в установленном законом порядке, последовательны и не противоречат представленным стороной обвинения доказательствам его виновности, в связи с чем, суд доверяет указанным доказательствам.

Достоверных сведений полагать, что при даче показаний со стороны Дадхаева Д.О. имел место самооговор, а также о том, что данные показания были даны после оказания на него какого-либо давления, - не имеется. При таких обстоятельствах, оснований для признания показаний данных Дадхаевым Д.О. в ходе предварительного расследования недопустимым доказательством – не имеется.

Основываясь на представленных стороной обвинения доказательствах, суд считает доказанным факт совершения Дадхаевым Д.О. организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой.

О наличии квалифицирующего признака совершение указанного преступления организованной группой свидетельствует сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла; стабильность состава и согласованность действий соучастников; ограничение контактов членов организованной группы между собой в конспиративных целях; общность материально-финансовой базы; взаимодействие соучастников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, а также длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступления и масштабностью преступной деятельности, осуществляемой на адрес. Созданная неустановленными лицами организованная группа также характеризовалась наличием единого руководства, при этом участники организованной группы осуществляли взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного плана. Данная организованная группа существовала и осуществляла свою преступную деятельность длительное время в период не ранее чем с 2017 года по 22 января 2018 и до момента фактического задержания участников организованной группы.

Конкретная преступная деятельность Дадхаева Д.О. под руководством фио, в отношении которой вынесен приговор и установленного лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство выразилось выразилась в том, что ему были отведены функции и возложены обязанности: изготовление на имя иностранных граждан поддельных документов, в том числе: миграционных карт, отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, патентов и документов, подтверждающих оплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента, а также внесение в требуемые документы с помощью поддельных печатных форм штампов и печатей государственных органов и других организаций не достоверных сведений подтверждающие пересечение иностранными гражданами Государственной границы Российской Федерации и постановку их на учет по месту пребывания; передача изготовленных поддельных документов соучастникам, в целях их дальнейшего сбыта иностранным гражданам или их представителям (заказчикам), а также выполнение иных действий в интересах организованной группы направленных на достижение единого преступного результата.

Таким образом фио в составе организованной группы, зная установленный Российским законодательством порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на адрес, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный умысел с целью получения финансовой выгоды, в вышеуказанный период времени осуществил действия, направленные на совершение тяжкого преступления - организацию незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации, путем организации их незаконного пребывания на адрес.

Действия Дадхаева Д.О. суд квалифицирует по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и иные данные о личности Дадхаева Д.О., в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения Дадхаевым Д.О. преступления, последующее поведение подсудимого.

Подсудимым Дадхаевым Д.О. совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории тяжких преступлений.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 798-1 от 07.12.2020 фио хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ей деянию, не страдала и не страдает в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.10 л.д.200-202). У суда нет оснований не доверять данной экспертизе, а поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния фио является вменяемым.

Изучение данных о личности подсудимого показало, что фио ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и месту содержания под стражей, имеет на иждивении родителей – пенсионеров, страдающими заболеваниями и иных близких лиц, которым оказывает материальную помощь.

Обстоятельств, смягчающих наказание Дадхаеву Д.О. в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ судом не установлено.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Дадхаеву Д.О. совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, длительное содержание под стражей, положительные характеристики с места жительства и места содержание под стражей, наличие на иждивении родителей – пенсионеров, страдающими заболеваниями, и иных лиц, которым подсудимый оказывает материальную помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание Дадхаеву Д.О., судом не установлено.

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением Дадхаева Д.О. во время, и после его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ или 73 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только в условиях изоляции Дадхаева Д.О. от общества, полагая необходимым назначить Дадхаева Д.О. наказание в виде лишения свободы.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение Дадхаева Д.О. от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, равно как не имеется и доказательств наличия у Дадхаева Д.О. заболеваний, включённых в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать Дадхаеву Д.О. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым назначить Дадхаеву Д.О. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности Дадхаева Д.О., суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения оставить ему без изменения в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Дадхаева Д.О. следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок лишения свободы времени предварительного содержания под стражей, с момента фактического задержания – 25 сентября 2020 до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд исходит, из того, что уголовное дело в отношении установленных лиц № 1 и № 2 в связи с их розыском выделено в отдельное производство и до настоящего времени его расследование не завершено, а потому окончательный вопрос о данных вещественных доказательствах подлежит разрешению при вынесении итогового судебного решения по уголовному делу в отношении установленных лиц № 1 и № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым не изменять местонахождения вещественных доказательств и не определять их судьбу при постановлении приговора по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Дадхаева Дилшода Ойбековича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Дадхаева Дилшода Ойбековича оставить без изменения - в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Дадхаеву Дилшоду Ойбековичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания под стражей с 25 сентября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей Дадхаева Дилшода Ойбековича с 25 сентября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу хранить в месте, определённом в ходе предварительного расследования - в 8 отделе СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес, до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Головинский районный суд адрес в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья: А.А. Королева