Приговор

1-277/21

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 24 декабря 2021 года

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кострюковой К.П.,

при секретаре фио,

с участием государственных обвинителей – ст. помощников Головинского межрайонного прокурора адрес фио, фио

подсудимого Заболотного В.П.,

защитника – адвоката Ащеулова С.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Заболотного Валерия Пантелеевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего высшее образование, вдовца, пенсионера, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Заболотный В.П. совершил мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а именно:

Неустановленное лицо, являясь фактическим собственником ООО «ТрансСетьСтрой» (ИНН 7709923562, юридический и фактический адрес: адрес, далее – ООО «ТСС», Общество), а также учредителем и генеральным директором ООО «ДАНА-Строй» (ИНН 7702765564, юридический и фактический адрес: адрес), в неустановленное время, но не позднее 17.02.2014, находясь на территории адрес, точное место не установлено, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФГУП «Главное управление специального строительства по адрес федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», на основании приказа директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации № 943 от 31.03.2017 переименовано в ФГУП «Главное военно-строительное управление № 5» - далее по тексту ФГУП «ГВСУ № 5», ИНН 645305, юридический адрес: адрес), путем обмана, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, и, желая наступления противоправных последствий, в виде незаконного обогащения посредством хищения денежных средств, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, совершил осознанные, спланированные и последовательные организационные действия по созданию устойчивой и сплоченной организованной группы, распределив роли между соучастниками, с целью совершения тяжкого преступления, в состав которой вовлек генерального директора ООО «ТСС» Заболотного В.П. и иных лиц.

Для достижения преступной цели корыстного обогащения Неустановленное лицо разработал план преступной деятельности с четким распределением ролей среди членов организованной преступной группы, основным направлением деятельности которой Неустановленное лицо определил совершение хищения чужого имущества – денежных средств ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»).

Согласно общего преступного умысла, неустановленное лицо планировал путем заключения договоров субподряда с государственным предприятием получить на расчетные счета подконтрольных организаций денежные средства, создать видимость исполнения договоров путем выполнения части работ, при этом оставшуюся часть денежных средств перевести на расчетные счета иных подконтрольных ему организаций, после чего, не исполнив свои обязательства в полном объеме, похитить их.

Так, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее 17.02.2014, находясь в неустановленном месте на территории адрес, рассчитывая на корыстный мотив будущих членов организованной группы, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах приятельских и деловых отношений, а также общности интересов, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

Для совершения преступления и функционирования организованной преступной группы неустановленное лицо, выполняя роль организатора, в неустановленные дату и время, но не позднее 17.02.2014, находясь в неустановленном месте на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, вовлек в состав организованной преступной группы Заболотного В.П. и неустановленных лиц, предложив им объединиться для совершения хищения чужого имущества – денежных средств ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»).

Заболотный В.П. и неустановленные лица, понимая, что им предложено стать участниками преступной группы с целью совершения тяжкого преступления – мошенничества, руководствуясь корыстными побуждениями, и, рассчитывая на незаконное обогащение, а также, осознавая общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней, выразили свое добровольное согласие на участие в ней, тем самым вступив в состав организованной группы.

Кроме того, для совершения преступления неустановленные соучастники организованной преступной группы привлекли физических лиц, которые по различным мотивам согласились занять должности руководителей подконтрольных юридических лиц и стать учредителями данных организаций, и не были осведомлены о совершении преступления и не входили в состав организованной группы.

С целью реализации преступного умысла неустановленное лицо, являющийся организатором преступления, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»), путем обмана представителей «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») относительно истинных намерений по исполнению договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте 15/155-6ж адрес, в неустановленное время, но не позднее 17.02.2014, находясь в неустановленном месте на территории адрес, разработал преступный план совершения преступления, к участию в котором вовлек Заболотного В.П. и неустановленных лиц, включающий в себя следующие этапы:

- получение информации о наличии ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») подрядов на строительство инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, расположенной в адрес, и выделении на выполнение работ бюджетных денежных средств;

- обеспечение участия и победы подконтрольного ООО «ТрансСетьСтрой» (ИНН 7709923562, юридический и фактический адрес: адрес, далее – ООО «ТСС», Общество) в закрытой процедуре закупки на право заключения договоров с ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») на выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-6ж адрес

- заключение между ООО «ТрансСетьСтрой» и ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 15/155-6ж адрес, источником финансирования которого являлись бюджетные денежные средства;

- приискание подконтрольных юридических лиц ООО «Лидер Строй» (ИНН 7719842792, юридический адрес: адрес), ООО «МастерСтрой» (ИНН 7719852906 юридический адрес: адрес), ООО «АртСтрой» (ИНН 7719834520, юридический адрес: адрес), ООО «ЭкселТранс» (ИНН 7715918049, юридический адрес: адрес), ООО «ПланКомСтрой» (ИНН 7719824881, юридический адрес: адрес), ООО «Аттис» (ИНН 7716748664, юридический адрес: адрес, пом. II, ком. 9б), ООО «Компания Элион» (ИНН 7719860199, юридический адрес: адрес), ООО «Морено» (ИНН 7728887038, юридический адрес: адрес), которые не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, по фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, они не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, а также ООО «ДАНА-Строй», которые планировалось использовать для перечисления на их расчетные счета денежных средств ООО «ТрансСетьСтрой», полученных от ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») по фиктивным основаниям;

- подыскание неосведомленных об общем преступном умысле физических лиц, которые по различным мотивам согласились занять должности руководителей подконтрольных юридических лиц и стать учредителями данных организаций;

- получение на расчетный счет ООО «ТрансСетьСтрой» бюджетных денежных средств в рамках заключенных договоров;

- с целью вуалирования преступной деятельности – организация части работ по заключенным договорам;

- изготовление подложной договорной и бухгалтерской документации (договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов), проставление печатей и подписей от имени номинальных генеральных директоров подысканных подконтрольных обществ;

- перечисление на расчетные счета подконтрольных юридических лиц части денежных средств с расчетного счета ООО «ТрансСетьСтрой» по фиктивным основаниям;

- распределение похищенных денежных средств между участниками организованной группы.

При совершении данного преступления роли соучастников неустановленным лицом были распределены следующим образом:

- Неустановленное лицо, являясь организатором и исполнителем преступления, согласно отведенной ему роли, разработал механизм его совершения, осуществлял общее руководство деятельностью преступной группы, сплотил членов организованной группы, координировал их действия; совместно с неустановленными лицами обеспечил участие и победу ООО «ТрансСетьСтрой» в проводимом конкурсе на право заключения договоров субподряда с ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»); согласовывал вопросы заключения договоров субподряда между ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») и ООО «ТранСетьСтрой»; организовал привлечение подконтрольных юридических лиц ООО «Лидер Строй», ООО «МастерСтрой», ООО «АртСтрой», ООО «ЭкселТранс», ООО «ПланКомСтрой», ООО «Аттис», ООО «Компания Элион», ООО «Морено», ООО «ДАНА-Строй»; организовал подыскание неосведомленных об общем преступном умысле физических лиц, которые по различным мотивам согласились занять должности руководителей подконтрольных юридических лиц и стать учредителями данных организаций; контролировал и руководил действиями номинальных учредителей и генеральных директоров, являвшихся подконтрольными лицами; организовал процесс перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ТрансСетьСтрой» на расчетные счета подконтрольных организаций, в том числе ООО «ДАНА-Строй»; организовывал оформление мнимых гражданско-правовых сделок между ООО «ТрансСетьСтрой» и подконтрольными организациями; контролировал процесс поступления денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц и их последующее расходование в интересах членов организованной преступной группы; распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы;

- Заболотный В.П., в соответствии с отведенной ему неустановленным лицом преступной ролью, являясь исполнителем в организованной группе, будучи на основании протокола № 1 от 20.02.2013 собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» генеральным директором указанной организации, и, согласно приказу № 1 генерального директора от 26.02.2013 с 26.02.2013 главным бухгалтером, осуществлял функции единоличного исполнительного органа данного Общества. В соответствии с Уставом ООО «ТСС», утвержденным Общим собранием учредителей (Протокол № 2 от 01.08.2013) в его (Заболотного В.П.) обязанности входило: вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества; осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества; без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах; самостоятельно заключать договоры и контракты, совершать сделки, подписывать документы от имени Общества; распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывать в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливать проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждать должностные инструкции сотрудников Общества; осуществлять прием и увольнение работников Общества, заключать и расторгать контракты с ними; издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распределять обязанности между заместителями, устанавливать степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; вносить предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на адрес и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организация бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; представлять на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества; осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, тем самым он (Заболотный В.П.) являлся материально-ответственным лицом и обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть, возможностью единоличного управления денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, принадлежащих ООО «ТСС».

Заболотный В.П., согласно отведенной ему неустановленным лицом преступной роли, будучи осведомленным о совершаемом преступлении, осознавая и отдавая себе отчет в том, что будет действовать в составе организованной группы, обеспечил участие ООО «ТрансСетьСтрой» в проводимом конкурсе на право заключения договоров субподряда с ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»); подписал договоры субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 от имени ООО «ТСС»; организовывал создание видимости исполнения обязательств по договорам субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014; давал указания подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «ТСС», неосведомленным о его (Заболотного В.П.) и неустановленных лиц преступном умысле, о подготовке электронных платежных поручений на перечисление денежных средств со счета, принадлежащего ООО «ТСС» на цели, не связанные с исполнением договоров субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014, о направлении денежных средств, принадлежащих ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»), и находящихся на расчетном счете ООО «ТСС»; организовывал перечисление на расчетные счета подконтрольных юридических лиц ООО «Лидер Строй», ООО «МастерСтрой», ООО «АртСтрой», ООО «ЭкселТранс», ООО «ПланКомСтрой», ООО «Аттис», ООО «Компания Элион», ООО «Морено», в том числе ООО «ДАНА-Строй», денежных средств с расчетного счета ООО «ТрансСетьСтрой» по фиктивным основаниям; организовывал оформление мнимых гражданско-правовых сделок между ООО «ТрансСетьСтрой» и подконтрольными организациями;

- неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, обеспечили победу ООО «ТрансСетьСтрой» в проводимом конкурсе на право заключения договоров субподряда с ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»); осуществляли приискание подконтрольных юридических лиц, а именно: ООО «Лидер Строй», ООО «МастерСтрой», ООО «АртСтрой», ООО «ЭкселТранс», ООО «ПланКомСтрой», ООО «Аттис», ООО «Компания Элион», ООО «Морено», которые не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, по фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, они не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, и которые планировалось использовать для перечисления на их расчетные счета денежных средств ООО «ТрансСетьСтрой», полученных от ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»), по фиктивным основаниям; подыскали неосведомленных об общем преступном умысле физических лиц, которые по различным мотивам согласились занять должности руководителей подконтрольных юридических лиц и стать учредителями данных организаций; осуществляли изготовление подложной договорной и бухгалтерской документации (договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов), проставление печатей и подписей от имени номинальных генеральных директоров подысканных подконтрольных обществ; осуществляли составление и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности за подконтрольных юридических лиц; организовали перечисление на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств с расчетных счетов ООО «ТрансСетьСтрой» по фиктивным основаниям.

Созданная неустановленным лицом организованная группа, объединенная единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»), обеспечивающего в числе прочего функционирование оборонной промышленности Российской Федерации, отличалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, устойчивостью, их полной осведомленностью о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности планируемого и совершенного действия; постоянством форм, методов, навыков и способов своих преступных действий; длительностью периода совершенного преступного деяния; тщательной подготовкой и планированием преступных действий с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников группы, наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов для осуществления преступной деятельности, общей материально-технической базой.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия с другими соучастниками, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные роли, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных действий, однако в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Конкретная преступная деятельность Заболотного В.П. и неустановленных лиц выразилась в следующем.

Так, Неустановленное лицо, Заболотный В.П. и неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 17.02.2014, находясь в неустановленном месте на территории адрес, получив из неустановленных источников информацию о наличии ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») подрядов на строительство инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, расположенной в адрес, общей стоимостью более сумма, финансируемого за счет средств федерального бюджета, решили использовать указанное обстоятельство в своих корыстных интересах.

Для совершения преступления, неустановленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее 17.02.2014, находясь в офисном помещении, по адресу: адрес, и в других неустановленных местах на территории адрес, привлек в качестве инструмента для совершения хищения подконтрольное ему ООО «ТрансСетьСтрой», а также Заболотного В.П., который на основании протокола № 1 от 20.02.2013 собрания учредителей ООО «ТСС» являлся генеральным директором указанной организации, и, согласно приказу № 1 генерального директора от 26.02.2013 с 26.02.2013 главным бухгалтером, осуществлял функции единоличного исполнительного органа данного Общества.

Реализуя задуманное, неустановленное лицо, Заболотный В.П. и неустановленные лица, действуя согласно отведенной им неустановленным лицом преступной роли, находясь в офисном помещении, по адресу: адрес, и в других неустановленных местах на территории адрес, заведомо зная, что ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») является генеральным подрядчиком на выполнение комплекса работ по строительству инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, расположенной в адрес, и на его расчетных счетах находятся бюджетные денежные средства, в неустановленные дату и время, обеспечили участие и победу ООО «ТрансСетьСтрой» в закрытой процедуре закупки на право заключения договоров субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 15/155-6ж адрес.

Используя свое служебное положение, он (Заболотный В.П.), будучи генеральным директором ООО «ТСС», действуя умышленно, в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на строительство инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, расположенной в адрес, путем обмана, введя в заблуждение сотрудников ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») относительно истинности своих намерений, находясь в помещении ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») по адресу: адрес, в неустановленное время, но не позднее 03.04.2014, по указанию фио подписал от имени ООО «ТСС» договор субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 с ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»» (ФГУП «ГВСУ № 5») в лице начальника предприятия Медведкова С.А., действующего на основании Устава, на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 15/155-6ж адрес, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по указанному договору с целью обращения в пользу соучастников части денежных средств, перечисленных ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») в качестве авансов.

Он же (Заболотный В.П.), используя свое служебное положение, будучи генеральным директором ООО «ТСС», действуя умышленно, в составе организованной группы совместно и согласованно с  неустановленными лицами, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на строительство инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, расположенной в адрес, путем обмана, введя в заблуждение сотрудников ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») относительно истинности своих намерений, находясь в помещении ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») по адресу: адрес, в неустановленное время, но не позднее 30.07.2014, по указанию неустановленного лица подписал от имени ООО «ТСС» договор субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 с ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»» (ФГУП «ГВСУ № 5») в лице начальника предприятия Медведкова С.А., действующего на основании Устава, на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-6ж адрес», заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по указанному договору с целью обращения в пользу соучастников части денежных средств, перечисленных ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») в качестве аванса.

Цены договоров № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 на момент заключения составили сумма и сумма соответственно.

Согласно условиям договоров, по заданию генерального подрядчика ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»), субподрядчик ООО «ТСС» в его (Заболотного В.П.) лице приняло обязательство выполнить строительно-монтажные работы на объекте 15/155-6ж адрес на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами в соответствии с Проектной, Рабочей документацией и условиями Договоров, а именно:

- в соответствии с условиями договора № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 субподрядчик ООО «ТСС» обязалось выполнить комплекс строительно-монтажных работ на следующих сооружениях объекта 15/155-6ж: сооружение 122 (общежитие упрощенного типа), сооружение 102Н (офицерская столовая на 120 мест/140 обедов), сооружение 125Н (медпункт на 10 коек/30 помещений), сооружение 900 (убежище на 300 человек), сооружение 900-4 (резервуар дизельного топлива V=5м3), сооружение 900-2 (фильтры поглотители), сооружение 900-3 (площадка для проведения специальной обработки), сооружение ТСН (технологические трубопроводы), сооружение 900-1 (резервуар для воды V=150м3), сооружение 900-5 (топливно-сливное устройство), сооружение ТОПЛ (наружные сети топливопроводов), сооружение 63Н (здание КПП), сооружение 911Н (стрелковый тир);

- в соответствии с условиями договора № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 субподрядчик ООО «ТСС» обязалось выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ на следующих сооружениях объекта 15/155-6ж: сооружение 129 (комплексный продовольственный вещевой склад), сооружение 121 (казарма), сооружение 124Н (клуб на 200 человек со спортивным залом), ограждение и малые архитектурные формы, благоустройство территории, внутриплощадочные сети водоотведения, подготовка территории строительства.

Так, во исполнение взятых обязательств по указанным договорам субподряда руководство ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»), находясь под воздействием обмана, в качестве авансов со своего расчетного счета № 40502810900140000002, открытого в филиале Банка «Газпромбанк» (АО) в адрес, расположенном по адресу: адрес, в период с 25.04.2014 по 20.08.2014 перечислило на расчетный счет ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытый в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, расположенном по адресу: адрес, денежные средства на общую сумму сумма, а именно:

- 25.04.2014 платежным поручением № 2274 денежные средства в сумме сумма на выполнение строительно-монтажных работ по договору субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014;

- 23.07.2014 платежным поручением № 4023 денежные средства в сумме сумма на выполнение строительно-монтажных работ по договору субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014;

- 20.08.2014 платежным поручением № 4023 денежные средства в сумме сумма на выполнение строительно-монтажных работ по договору субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014.

С целью вуалирования своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств, Заболотный В.П., действуя совместно и согласованно с  неустановленными лицами, имея реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, создав видимость исполнения обязательств по договорам субподряда, в период с 04.04.2014 по 31.07.2015 на территории войсковой части 34048 54 ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, расположенной в адрес частично выполнили строительно-монтажные работы на общую сумму сумма. Сумма неотработанного аванса составила сумма.

В достижение намеченных результатов, во исполнение единого преступного умысла Заболотный В.П. и неустановленные соучастники, действуя по указанию неустановленного лица, получив информацию об аккумулировании на расчетном счете ООО «ТСС» денежных средств в рамках ранее заключенных договоров субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с целью хищения денежных средств ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5»), находясь в неустановленном месте на территории адрес, в неустановленное время, но не позднее 25.04.2014, подготовили от имени подконтрольных неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам организаций ООО «ДАНА-Строй», ООО «Лидер Строй», ООО «МастерСтрой», ООО «АртСтрой», ООО «ЭкселТранс», ООО «ПланКомСтрой», ООО «Аттис», ООО «Компания Элион», ООО «Морено» неустановленную следствием подложную договорную и бухгалтерскую документацию (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), осуществили проставление печатей и подписей на данных изготовленных документах, свидетельствующих якобы о выполнении договорных обязательств, которые в действительности не выполнялись, а также осуществили подготовку платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ТСС» на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций.

Не останавливаясь на достигнутом, с целью сокрытия следов совершенного преступления, Заболотный В.П., в неустановленное время, но не позднее 28.04.2014, в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получив указания от неустановленного лица, являющегося организатором преступления, осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ТСС», посредством предоставления неосведомленным сотрудникам бухгалтерии ООО «ТСС» подготовленных неустановленными соучастниками от имени ООО «ТСС» комплектов документов, включающих в себя договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, содержащих несоответствующую действительности информацию о наличии хозяйственных взаимоотношений между ООО «ТСС» и ООО «ДАНА-Строй», ООО «Лидер Строй», ООО «МастерСтрой», ООО «АртСтрой», ООО «ЭкселТранс», ООО «ПланКомСтрой», ООО «Аттис», ООО «Компания Элион», ООО «Морено».

Неосведомленные об общем преступном умысле сотрудники бухгалтерии ООО «ТСС», на основании предоставленных Заболотным В.П. документов, в период с 28.04.2014 по 02.12.2014, находясь по адресу: адрес, изготовили платежные поручения, указав в них фиктивные основания перевода денежных средств, а также иные документы, которые направлены для оплаты в обслуживающий банк, в результате чего совершены следующие операции, а именно:

- 28.04.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «АртСтрой» № 40702810600010002868, открытый в ООО «ПК-Банк», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Аванс на поставку стройматериалов согласно Договора № 35 от 28.04.2014 г. В том числе НДС 589225,42»;

- 28.04.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Компания Элион» № 40702810500000002018, открытый в ОАО Банк «МБФИ», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Аванс на поставку строительных материалов согласно Договора № 21233-14-635 от 25.04.2014 г. В том числе НДС 638328,81»;

- 28.04.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ПланКомСтрой» № 40702810900000001651, открытый в ОАО Банк «МБФИ», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на производство СМР согласно Договора № 24-14 от 28.04.2014 г. В том числе НДС 772581,36»;

- 28.04.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Лидер Строй» № 40702810500010002955, открытый в ООО «ПК-Банк», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на производство СМР согласно Договора № 63/СМР от 25.04.2014 г. В том числе НДС 871215,25»;

- 06.05.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Лидер Строй» № 40702810500010002955, открытый в ООО «ПК-Банк», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата доп. аванса на закупку материала для производства СМР согласно Договора № 63/СМР от 25.04.2014 г. В том числе НДС 385932,20»;

- 06.05.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Мастер Строй» № 40702810000000001933, открытый в ОАО Банк «МБФИ», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на производство СМР согласно Договора № 25-14 от 30.04.2014 г. В том числе НДС 435966,10»;

- 12.05.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Мастер Строй» № 40702810000000001933, открытый в ОАО Банк «МБФИ», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на производство СМР согласно Договора № 25-14 от 30.04.2014 г. В том числе НДС 164379,66»;

- 19.06.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «АртСтрой» № 40702810600010002868, открытый в ООО «ПК-Банк», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Предоплата за стройматериалы согласно Договора № 35 от 28.04.2014 г. В том числе НДС 425898,31»;

- 19.06.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Мастер Строй» № 40702810000000001933, открытый в ОАО Банк «МБФИ», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на производство СМР согласно Договора № 25-14 от 30.04.2014 г. В том числе НДС 425898,31»;

- 12.08.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ЭкселТранс» № 40702810700200000065, открытый в ООО КБ «Транспортный», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «предоплата за стройматериалы по счету № 00099 от 11.08.2014 г. согласно договора № 14-08-094 от 01.08.2014 г. В том числе НДС (18%) 919830,сумма.»;

- 19.08.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа «аванс на выполнение СМР по договору № 021/14/фио от 19.08.2014 на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж. В том числе НДС 762711,86»;

- 22.08.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма рулей с назначением платежа: «Оплата аванса за услуги по предоставлению строительной техники по Договору № 022/14/А от 19.08.2014, согласно счета № 01-А от 19.08.2014, в том числе НДС (18%) 966508,48»;

- 22.08.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса за услуги по предоставлению строительной техники по Договору № 023/14/А от 20.08.2014, согласно счета № 02-А от 20.08.2014, в том числе НДС (18%) 1490033,90»;

- 22.08.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Опл. аванса на выполнение строительно-монтажных работ на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж по Дог. № 021/14/фио от 19.08.2014, согласно счета № 002-МО от 22.08.2014, в том числе НДС (18%) 2269784, 75»;

- 08.10.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Морено» № 40702810938000005750, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «оплата за стройматериалы по договору поставки № 012-10-14 от 02.10.2014 г. В т.ч. НДС сумма»;

- 30.10.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «Аттис» № 40702810200410005344, открытый в адрес «Пробанк», по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «оплата аванса за аренду транспорта согласно Договора № 5/15 от 29.10.2014 г., в т.ч. НДС (18%) 305389,83»;

- 07.11.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа «аванс на выполнение СМР по договору № 021/14/фио на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж, в том числе НДС (18%) 762711,86»;

- 19.11.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа «аванс на выполнение СМР по договору № 021/14/фио от 19.08.2014 на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж, в том числе НДС (18%) 335593,22»;

- 26.11.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение СМР на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж по Договору № 021/14/фио от 19.08.2014, согласно счета № 005-МО от 26.11.2014, в том числе НДС (18%) 183050,85»;

- 02.12.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «аванс на выполнение СМР по договору № 021/14/фио от 19.08.2014 на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж, счет № 007-МО от 02.12.2014, в том числе НДС (18%) 5644067,80».

Кроме того, с целью вуалирования своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств, Заболотный В.П., в неустановленное время, но не позднее 17.12.2014, в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получив указания от неустановленного лица, являющегося организатором преступления, осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытый в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, дав указания неосведомленным сотрудникам бухгалтерии ООО «ТСС» подготовить платежное поручение для перевода денежных средств, а также иные документы, которые направлены для оплаты в обслуживающий банк. В результате 17.12.2014, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810600000006162, открытого в ОАО «РОСТ БАНК» в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытый в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «пополнение счета. Без НДС».

Не останавливаясь на достигнутом, с целью сокрытия следов совершенного преступления, Заболотный В.П., в неустановленное время, но не позднее 14.01.2015, в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получив указания от неустановленного лица, являющегося организатором преступления, осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ТСС», посредством предоставления неосведомленным сотрудникам бухгалтерии ООО «ТСС» подготовленных неустановленными соучастниками от имени ООО «ТСС» комплектов документов, включающих в себя договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, содержащих несоответствующую действительности информацию о наличии хозяйственных взаимоотношений между ООО «ТСС» и ООО «ДАНА-Строй».

Неосведомленные об общем преступном умысле сотрудники бухгалтерии ООО «ТСС», на основании предоставленных Заболотным В.П. документов, в период с 14.01.2015 по 13.05.2015, находясь по адресу: адрес, изготовили платежные поручения, указав в них фиктивные основания перевода денежных средств, а также иные документы, которые направлены для оплаты в обслуживающий банк, в результате чего совершены следующие операции, а именно:

- 14.01.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 457627,12»;

- 15.01.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата доп. аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 305084,75»;

- 17.02.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 274576,27»;

- 22.04.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, ул. Вавилова, д. 24, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 152542,37»;

- 24.04.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 335593,22»;

- 24.04.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата доп. аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 53389,83»;

- 05.05.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 61016,95»;

- 13.05.2015, точное время следствием не установлено, с расчетного счета ООО «ТСС» № 40702810700000027575, открытого в ООО «КБ «Юниаструм Банк» (в настоящее время – ПАО «Восточный экспресс банк»), по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного неустановленному лицу, Заболотному В.П. и неустановленным лицам ООО «ДАНА-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк (АО)), по адресу: адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 15254,24».

Таким образом, Неустановленное лицо, Заболотный В.П. и неустановленные лица распорядились путем перечисления по фиктивным основаниям на расчетные счета ООО «ДАНА-Строй», ООО «Лидер Строй», ООО «МастерСтрой», ООО «АртСтрой», ООО «ЭкселТранс», ООО «ПланКомСтрой», ООО «Аттис», ООО «Компания Элион», ООО «Морено» похищенными денежными средствами на общую сумму сумма. Оставшейся частью похищенных денежных средств в сумме сумма соучастники распорядились неустановленным следствием способом.

Учитывая изложенное, фио, Заболотным В.П. и неустановленными лицами похищены путем обмана денежные средства в общей сумме сумма, поступившие в фактическое владение членов организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, распределив преступный доход между собой, исходя из выполненных функций при совершении преступления каждого ее участника в преступлении.

В результате умышленных преступных действий членов организованной преступной группы, в срок, предусмотренный договором субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014, то есть до 31.10.2016, и договором субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014, то есть до 01.01.2017, ООО «ТрансСетьСтрой» свои обязательства в полном объеме не выполнило, денежные средства не возвратило.

Таким образом, в период с 17.02.2014 по 20.08.2014 он (Заболотный В.П.) с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно ранее разработанного совместного плана совершения преступления и руководствуясь четко спланированным распределением ролей, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, похитил денежные средства на сумму сумма, причинив ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый Заболотный В.П. вину в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, совершенного организованной группой, в особо крупном размере не признал и показал, что с фио он познакомился 27.11.2012. В процессе знакомства с фио они обменялись телефонами, во время разговора фио сообщил, что занимается строительством и является генеральным директором ООО «Дана Строй». Он не работал на тот момент. фио Н.Н. также сообщил, что собирается расширять свой бизнес в плане строительства, и если будет работа, то пообещал помочь с трудоустройством. В 2013 году ему позвонил фио и пригласил к себе в офис с предложением создать новую компанию ООО «ТранСетьСтрой» для работы в области строительства. Офис располагался по адресу: адрес. Он согласился с предложением фио Так, в 2013 году было создано ООО «ТрансСетьСтрой», офис располагался по тому же адресу: адрес, он вошел в состав учредителей, был назначен на должность генерального директора. фио Н.Н. был назначен на должность заместителя генерального директора, исполнял обязанности финансового директора. Вместе с ним соучредителем ООО «ТрансСетьСтрой» являлся фио, с которым он также познакомился через фио, до этого фио работал в ООО «Дана Строй». До 2014 года организация ООО «ТрансСетьСтрой» никакой строительной деятельности не вела, никаких договоров у организации не было. В феврале-марте 2014 года фио сообщил, что у ООО «ТрансСетьСтрой» имеется возможность заключить договоры подряда со Спецстроем России. Так, фио представил ему фио, у которого в Спецстрое России работала мама фио..., он сам лично с  ней не знаком, никогда не встречался, не общался. С фио у него никаких отношений нет, с фио никак не взаимодействовал, не контактировал, просто были знакомы. Кто точно готовил пакет документов для участия в конкурсной процедуре, он не знает, он документы не готовил, он только подписывал необходимые документы для участия в конкурсной процедуре, будучи генеральным директором ООО «ТрансСетьСтрой». По поводу банковской гарантии он ничего пояснить не может, так как не занимался подготовкой документов для участия ООО «ТрансСетьСтрой» в конкурсных процедурах. О том, что ООО «ТрансСетьСтрой» будет иметь какие-либо преимущества при участии в конкурсных процедурах, он ни с кем не договаривался. Был подготовлен необходимый пакет документов, который был направлен по электронной почте. После того, как ООО «ТрансСетьСтрой» выиграло тендер, об этом ему сообщил фио, было заключено два договора субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 на общую сумму более сумма, данные договоры от имени ООО «ТрансСетьСтрой» были подписаны им. В ходе допроса при обозрении договора субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 с приложениями и договора субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 с приложениями, может пояснить, что в указанных договорах субподряда и приложениях к ним стоит его подпись. По указанию фио он поехал в адрес для подписания договоров. При заключении договоров субподряда он ни в каких совещаниях не участвовал, переговоры ни с кем не вел. Все договоренности по заключению договоров уже были достигнуты фио Он приехал в адрес в ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», где к нему вышел юрист, он подписал договор субподряда от 03.04.2014, при таких же обстоятельствах он подписал договор субподряда от 30.07.2014, после чего с подписанным договором вернулся в Москву, доложил фио о том, что договор подписан. В качестве аванса по договорам субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 на счет ООО «ТрансСетьСтрой», открытый в ОАО «РОСТ БАНК» были перечислены денежные средства на общую сумму более сумма. Силами работников ООО «ТрансСетьСтрой» осуществлялись работы на объекте воинской части в адрес по договорам, заключенным с ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», подбором работников руководил фио. Кто готовил списки на проход на территорию воинской части, он не помнит, кто-то из работников ООО «Дана Строй» готовил эти списки и копии паспортов работников. Ему приносили на подпись списки, которые он подписывал, и вместе с копиями паспортов эти списки направлялись в воинскую часть в адрес. Со всеми работниками ООО «ТрансСетьСтрой» заключались трудовые договоры, выплачивалась официальная зарплата, отношения у него с ними были только рабочие. Осуществляли ли работники ООО «Дана Строй» какие-либо работы на территории воинской части, он не знает. Он сам лично выезжал на территорию воинской части в адрес 2 раза. Первый раз - в начале строительства для знакомства с руководством режимного объекта, начальником особого отдела. Когда был второй раз, видел, что была построена казарма, был выстроен тир, был подготовлен стадион, выполнялись работы в медпункте. На какую сумму были выполнены работы, он не знает. Он подписывал КС-2, КС-3, кто готовил эти документы, он не знает, данные документы согласовывались с фио, он подписывал КС-2, КС-3 в кабинете фио Осмотрев в ходе допроса справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 31.07.2015, акт о приемке выполненных работ № 6 от 31.07.2015, может пояснить, что в них стоит его подпись. О ходе и результатах строительства на объекте строительства в воинской части адрес он слышал от фио, фио, фио. Когда они приезжали в Москву, то докладывали о ходе работ фио. О том, что на объекте строительства возникли какие-то трудности, он слышал, но в чем конкретно они выражались, не знает. О том, что с объекта строительства уходили работники, он не знает, он не помнит, чтобы подписывал приказы об увольнении работников. С ООО «ДанаСтрой» у ООО «ТрансСетьСтрой» был договор, какие еще были контрагенты у ООО «ТрансСетьСтрой», не помнит. Какие работы ООО «ДанаСтрой» выполняла на объекте строительства в воинской части адрес, он не знает. Контрагентов находил фио. Фактически с контрагентами он не встречался, переговоры не вел, по факту подписывал документы и договоры по указанию фио Какие суммы и каким контрагентам перечислялись, он не знает, исполнялись ли условия договоров, ему не известно. Все перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ТрансСетьСтрой» осуществлялись по указанию фио. Что это за организации, он не знает, какую деятельность вели указанные организации, он не знает, какие финансово-хозяйственные отношения ООО «ТрансСетьСтрой» имело с указанными организациями, он не знает, заключались ли с этими организациями договоры, он не помнит. Компании не помнит. Выполняли ли указанные организации какие-либо строительно-монтажные работы на объекте строительства в адрес, осуществляли ли поставку строительных материалов, он не знает. Главным бухгалтером ООО «ТрансСетьСтрой» являлась фио.... Он никаких указаний о перечислении денежных средств, связанных со строительством, фио не давал. Он знал, что необходимо оплатить аренду помещения, электроэнергию, телефон, другими платежами он не занимался, другими платежами занимался фио. Ключ к системе «Клиент-Банк» находился в распоряжении фио, до ее прихода в ООО «Дана Строй» у фио. Со слов фио он знает, что ключи от клиент-банка хранились в помещении ООО «Дана Строй», где имелись условия для их хранения. Он не держал при себе ключи от клиент-банка, домой их не брал. В занимаемом ООО «ТрансСетьСтрой» помещении не имелось сейфа. Арендованное ООО «ТрансСетьСтрой» помещение имело обычную дверь, по окончании рабочего дня закрывалось на ключ. Какого-либо специального пропускного режима не было. Он доверял фио, считает, что он намеревался исполнить обязательства по договорам, поскольку его фирма – ООО «Дана Строй», насколько ему известно, имела в 2013-2015 г.г. хорошую выручку, была прибыльной. Он не вступал ни с кем в преступный сговор, намерения похитить чужие денежные средства не имел и не похищал, получал только зарплату. Он получал заработную плату в размере сумма, денежные средства ему перечислялись на банковскую карту ПАО Сбербанк, премию не получал. Фактически организацией ООО «ТрансСетьСтрой» руководил фио, всеми финансами ООО «ТрансСетьСтрой» распоряжался фио, который давал указания какую сумму, куда и когда необходимо перевести или заплатить. Он выполнял технические функции, подписывал лишь документы, которые мне приносили на подпись по указанию фио Самостоятельных управленческих решений в организации работы ООО «ТрансСетьСтрой» он не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции он не выполнял, руководил всем процессом фио О том, что работы не были выполнены в полном объеме он узнал, когда пришло письмо из Спецстроя России, но дальше этим вопросом занимался фио. Он лично никаких мер к выполнению, продолжению работ на объекте строительства в воинской части в адрес не принимал. Строительной деятельностью он никогда не занимался, ее специфика ему неизвестна. В этой части за все отвечал фио. Никаких мер к возвращению денежных средств Спецстрою России он не принимал. Претензионной работой он не занимался. Осенью 2015 года фио сообщил ему, чтобы он выходил из состава учредителей, уволился с должности генерального директора. Причину, по которой было принято такое решение фио, он не знает. Никаких конфликтов между нами не было. После этого разговора он уволился. Кто стал после него выполнять функции генерального директор, он не знает, не интересовался

Вина подсудимого Заболотного В.П. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего фио о том, что в должности начальника правового отдела ФГУП «ГВСУ №5» он работает с 2011 года. Его должностные обязанности заключаются в организации и проведении юридического сопровождения деятельности предприятия, а именно участия в судопроизводствах как представителя ФГУП «ГВСУ №5», согласование различных договоров с предприятиями, подрядчиками, организация и ведение претензионной работы. В силу выполнения полномочий ему известно, что ФГУП «ГВСУ № 5» (ранее ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», далее ФГУП «ГВСУ № 5») в 2014 году было заключено два договора с ООО «ТрансСетьСтрой» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению объектов на площадке 6ж, расположенной в адрес. Процедурами выбора подрядчика занимался отдел закупок ФГУП «ГВСУ № 5», который возглавляет фио. В результате проведения конкурсных процедур ФГУП «ГВСУ № 5» были заключены два договора подряда: договор субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/123 от 30.07.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-6ж адрес» (шифр объекта 15/155-6ж) на сумму сумма и договор субподряда № СИ-2014/15,155-6ж/41 от 03.04.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 15/155-6ж адрес на сумму сумма. Подготовкой проектов договоров с ООО «ТрансСетьСтрой» занимался его отдел. Проекты договоров редактировались с учетом пожеланий ООО «ТнасСетьСтрой», представителей этой организации не устраивал размер аванса и размер генподрядных услуг, в результате по указанию Медведкова С.А. условия были зафиксированы согласно пожеланий со стороны ООО «ТрансСетьСтрой». Ему известно, что в последующем на основании решения начальника ФГУП «ГВСУ №5» Медведкова С.А., который действовал на основании вышедших накануне и направленных в управления Спецстроя России Приказа Спецстроя России № 152 от 26.05.2014 и решения заседания экономического совета Спецстроя России (протокол № 19-ЭС/2014 от 19.05.2014) с участием начальника управления по финансово-экономической работе фио, были перечислены на расчетный счет ООО «ТрансСетьСтрой» денежные средства в качестве авансов: по договору субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/123 от 30.07.2014 в размере сумма и по договору субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 в размере сумма. После перечисления авансов ООО «ТрансСетьСтрой» были начаты строительно-монтажные работы на площадке 6ж в адрес, но производство работ не носило системный производственный характер, в процессе работы представители ООО «ТрансСетьСтрой» регулярно не выполняли обязательства по выполнению строительно-монтажных работ согласно производственного плана, ссылаясь на различные причины. Дать показании по осуществлению производственного процесса он не может, так как в силу занимаемой должности не контролировал ход строительства. В результате последующей работы ООО «ТрансСетьСтрой» на площадке 6ж стало очевидно, что организация свои обязательства по договорам выполнить не сможет. В связи с таким положением дел началась вести претензионная работа с ООО «ТрансСетьСтрой», по итогу этой работы, в виду бездействия представителей ООО «ТрансСетьСтрой», начальником ФГУП «ГВСУ №5» фио были подписаны и направлены в Арбитражный суд адрес два подготовленных правовым отделом исковых заявления по каждому заключенному договору субподряда соответственно. В настоящее время Арбитражным судом по каждому из договоров субподряда между ООО «ТрансСетьСтрой» и ФГУП «ГВСУ №5» вынесены решения в пользу ФГУП «ГВСУ №5». ООО «ТрансСетьСтрой» в судебном порядке обязали вернуть ФГУП «ГВСУ №5» денежные средства: по договору субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 – сумма, за минусом выполненных ООО «ТрансСетьСтрой» строительно-монтажных работ на общую сумму сумма. До настоящего времени ООО «ТрансСетьСтрой» задолженность перед ФГУП «ГВСУ №5» на общую сумму сумма по двум договорам субподряда не закрыло. Тем самым, представителями ООО «ТрансСетьСтрой» причинен ущерб ФГУП «ГВСУ №5» в особо крупном размере. Деятельность ООО «ТрансСетьСтрой» в настоящее время не ведется, Общество ликвидировано.

Показаниями свидетеля фио о том, что в должности начальника отдела закупок ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (с 2017 года ФГУП «ГВСУ № 5») он работает с 2013 года. В его должностные обязанности входит организация проведения закупочных процедур по выбору подрядных организаций для осуществления закупок товаров и услуг для нужд ФГУП «ГВСУ № 5». Его непосредственным руководителем в 2014-2015 г.г. был заместитель начальника ФГУП «ГВСУ № 5» фио. Практика работы по определению подрядчиков контролировалась начальником ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» фио Когда именно, не помнит фио сообщил, что необходимо подготовить соответствующие документы и провести процедуру закупки услуг, то есть с последующим заключением договора субподряда по строительству объектов на площадке 6ж, расположенной в адрес и сообщил об организации ООО «ТрансСетьСтрой», которая будет участвовать в конкурсной процедуре. Соответственно он выполнил указания Медведкова С.А.. Его отделом были подготовлены все необходимые документы с извещением на электронном сайте закупок. ООО «ТрансСетьСтрой» был единственным участником. По итогу закупочной процедуры было выбрано ООО «ТрансСетьСтрой», что зафиксировано протоколом. После этого, согласно Приказа 262 Спецстроя России, им был направлен на согласование в финансово-экономическое управление Спецстроя России пакет документов. После согласования в Спецстрое России, правовым отделом ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» был подготовлен проект договора субподряда, который в итоге был подписан с ООО «ТрансСетьСтрой» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 15/155-6ж адрес на сумму сумма. Затем в начале июля 2014 года его также вызвал начальник ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» фио и как в прошлый раз сообщил, что необходимо провести процедуру закупки услуг и сообщил об организации ООО «ТрансСетьСтрой», которая будет участвовать в конкурсной процедуре, только в этот раз, по указанию Медведкова С.А., процедуру нужно было провести закрытую. В соответствии с ФЗ № 223 от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» его отделом было подготовлено распоряжение № 92 от 03.07.2014 года «О проведении закрытой закупочной процедуры». Данное распоряжение подписал врио начальника ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецсторое России» фио, который на тот момент временно исполнял обязанности и технически в отсутствие Медведкова С.А. подписал данное распоряжение. фио были озвучены наименования двух организаций ООО «СтройДом» и ООО «УСК», которым необходимо было направить закупочную документацию и приглашение участвовать в выборе подрядчика. Направление приглашений еще в две организации необходимо было в связи с требованиями нормативной базы. Почему было необходимо направить приглашения именно в адрес этих юридических лиц, ему не известно. Данные организации являлись субподрядчиками у ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» по другим работам и довольно часто выполняли субподрядные работы для нужд ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». В последующем заявка на участие в проведении строительно-монтажных работ была направлена только от ООО «ТрансСетьСтрой». Согласно требованиям приказа № 262 от 12.07.2012 Спецстроя России он направил на согласование заключения договора субподряда необходимый пакет документов, в составе которого был протокол выбора подрядчика, составленный и подписанный комиссионно, членами из числа сотрудников ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». Заключение субподрядного договора финансово-экономическим управлением Спецстроя России было согласовано, о чем за подписью руководителя Спецстроя России в адрес ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» было направлено письмо о согласовании крупной сделки и с ООО «ТрансСетьСтрой» подписан договор субподряда № СИ-2014/15/155-6ж от 30.07.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-6ж адрес» (шифр объекта 15/155-6ж) на сумму сумма. Позже стало известно, что указания Медведкову С.А. о заключении договоров субподрядов именно с ООО «ТрансСетьСтрой» поступали от начальника финансово-экономического управления Спецстроя России фио О том, что интересы ООО «ТрансСетьСтрой» лоббировала именно фио он узнал от Медведкова С.А., позже он узнал от сотрудников ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», от кого точно не помнит, что сын фио по имени фио каким-то образом имеет отношение к ООО «ТрансСетьСтрой». Единственным представителем от ООО «ТрансСетьСтрой», который привозил документы для проведения закупочных процедур и с кем он взаимодействовал, являлся Заболотный В.П., более других представителей ООО «ТрансСетьСтрой» по роду выполнения своих функций не видел. Ему известно, что ООО «ТрансСетьСтрой» не выполнило обязательства по строительству объектов площадки 6ж в адрес, получив при этом крупные авансы от ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», и в настоящее время является должником.

Показаниями свидетеля фио о том, что в должности главного бухгалтера ФГУП «ГВСУ № 5» он работает с марта 2011 года. Его должностные обязанности заключаются в организации и ведении бухгалтерского учета. В силу выполнения своих полномочий ему известно, что ФГУП «ГВСУ № 5» (ранее ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России») в 2014 году было заключено два договора с ООО «ТрансСетьСтрой» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению объектов на площадке 6ж, расположенной в адрес. Со слов начальника ФГУП «ГВСУ № 5» Медведкова С.А., уже после заключения договоров подряда и начала претензионной работы правового отдела ФГУП «ГВСУ № 5» ему стало известно, что заключение договоров подряда именно с ООО «ТрансСетьСтрой» лоббировала бывший начальник управления по финансово-экономической работе Спецстроя России фио, которая давала указания бывшему начальнику ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» Медведкову С.А. в связи с тем, что ее сын был каким-то образом связан с ООО «ТрансСетьСтрой». Процедурами выбора подрядчика занимался отдел закупок ФГУП «ГВСУ № 5», который возглавляет фио. Он был членом центральной конкурсной комиссии по организации закупок, работ, услуг ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». По роду своей деятельности ему известно, что в результате проведения конкурсных процедур ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» были заключены два договора подряда: договор субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/123 от 30.07.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-6ж адрес» (шифр объекта 15/155-6ж) на сумму сумма и договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 15/155-6ж адрес на сумму сумма. В последующем, на основании решения начальника ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» Медведкова С.А., который действовал на основании вышедших накануне и направленных в управления Спецстроя России Приказа Спецстроя России № 152 от 26.05.2014 и решения заседания экономического совета Спецстроя России (протокол № 19-ЭС/2014 от 19.05.2014) с участием начальника управления по финансово-экономической работе фио, были перечислены на расчетный счет ООО «ТрансСетьСтрой» денежные средства в качестве авансов: по договору субподряда № СИ-2014/15/155-бж/123 от 30.07.2014 в размере сумма и по договору субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 в размере сумма. На сколько ему известно, после перечисления авансов ООО «ТрансСетьСтрой» были начаты строительно-монтажные работы на площадке 6ж в адрес. В связи с невыполнением договорных обязательств ООО «ТрансСетьСтрой» ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» начало вести претензионную работу, по итогу которой Арбитражным судом адрес по каждому из договоров субподряда между ООО «ТрансСетьСтрой» и ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» вынесены решения в пользу ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». В судебном порядке ООО «ТрансСетьСтрой» обязали вернуть ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» денежные средства: по договору субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 - сумма, за минусом выполненных ООО «ТрансСетьСтрой» строительно-монтажных работ на общую сумму сумма и по договору субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/123 от 30.07.2014 - сумма за минусом выполненных ООО «ТрансСетьСтрой» строительно-монтажных работ на общую сумму сумма. До настоящего времени ООО «ТрансСетьСтрой» задолженность перед ФГУП «ГВСУ № 5» составляет более сумма.

Показаниями свидетеля фио о том, что в должности начальника организационного управления ФГУП «ГВСУ № 5» он работает с 2017 года, до этого с 2012 года до 2017 года руководитель аппарата - заместитель начальника ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». Его должностные обязанности до 2017 года заключались в организации делопроизводства, контроле исполнений поручений руководителя, организации административно-хозяйственной деятельности предприятия. Решением начальника ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» он был включен в состав центральной конкурсной закупочной комиссии по выбору подрядчиков ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». Работа комиссии заключалась в выборе субподрядной организации на основании поданных заявок подрядных организаций, включающих необходимый пакет документов. Он, как член комиссии принимал участие в ее работе по мере необходимости, когда было нужно определить подрядную организацию. ООО «ТрансСетьСтрой» являлось субподрядчиком ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» по выполнению строительно-монтажных работ. Как проходила комиссия по определению ООО «ТрансСетьСтрой», он не помнит. Каких-либо особенных процедур при выборе ООО «ТрансСетьСтрой» быть не могло, данное общество было единственным участником закупочных процедур, поэтому с ООО «ТрансСетьСтрой» были заключены договоры подрядов как с единственным участником. Все конверты участников конкурсных процедур, подготовка извещений проходили через отдел закупок, который возглавляет фио, который всегда приносил к рассмотрению заявки организаций подрядчиков на заседание комиссии. ФГУП «ГВСУ № 5» осуществляет претензионную работу с ООО «ТрансСетьСтрой» по причине того, что данное Общество после заключения договоров подрядов должным образом не выполнило взятые на себя обязательства, а потом вовсе покинуло строительную площадку, не отработав при этом крупный предоставленный аванс. Он подписывал ряд претензионных писем в адрес ООО «ТрансСетьСтрой» ввиду отсутствия руководства предприятия. Более точные сведений об обстоятельствах взаимоотношений ФГУП «ГВСУ № 5» с ООО «ТрансСетьСтрой» ему не известны.

Показаниями свидетеля фио о том, что в ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (в настоящее время ФГУП «ГВСУ № 5») он работает с 2002 года в различных должностях, в 2014 он работал в должности начальника отдела комплектации оборудования. Его должностные обязанности заключались в организации работы по комплектации оборудования по контрактам ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». Решением начальника ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» был включен в состав центральной конкурсной закупочной комиссии по выбору подрядчиков ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». Работа комиссии заключалась в выборе субподрядной организаций на основании поданных заявок подрядных организаций, включающие необходимый пакет документов. Он, как член комиссии, принимал участие в ее работе по мере необходимости, когда было нужно определить подрядную организацию. Конкретно об ООО «ТрансСетьСтрой» ему ничего не известно, знает только что данное Общество подавало заявки на участие в конкурсных процедурах с целью заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». Каких-либо особенных процедур при выборе ООО «ТрансСетьСтрой» быть не могло, данное общество было единственным участником закупочных процедур. Все конверты участников конкурсных процедур, подготовки извещений проходили через отдел закупок, который возглавляет фио, он же всегда приносил к рассмотрению заявки организаций подрядчиков на заседание комиссии. Другие обстоятельства взаимоотношений ФГУП «ГВСУ № 5» с ООО «ТрансСетьСтрой» ему не известны.

Показаниями свидетеля фио о том, что в должности начальника СУ-515 работает с 02.04.2018. В 2014-2015 г.г. он работал начальником Проектного офиса ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». В его должностные обязанности входили функции координации осуществления строительства, взаимоотношения и взаимодействие с субподрядными организациями по вопросам строительства. В силу занимаемой должности ему было известно, что в 2014 году по итогам конкурсных процедур, которые проводились в головном офисе ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», с ООО «ТрансСетьСтрой» были заключены два договора подряда на строительство зданий и сооружений на площадке 6ж, расположенной в адрес. Были заключены договоры № СИ-2014/15/155-6Ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15/155-6Ж/123 от 30.07.2014 общей стоимостью более сумма. По данным договорам подряда ООО «ТрансСетьСтрой» были перечислены авансы в общей сумме более сумма. После проведения процедур определения подрядчика, обстоятельств проведения которых он не знает, и заключения вышеуказанных договоров подряда в адрес для проведения строительно-монтажных работ прибыли представители ООО «ТрансСетьСтрой». Среди представителей данного Общества ему известны фио, он представлялся как исполнительный директор организации, осуществлял взаимодействие с ФГУП «ГВСУ № 5», в частности, с ним. Спектр задач фио - решение организационных вопросов с заказчиком. На строительной площадке он был главным и ответственным на объектах строительства. Кроме того, ему известен представитель ООО «ТрансСетьСтрой» на строительной площадке 6ж начальник адрес, непосредственно руководил строительством. Также согласно списков работников ООО «ТрансСетьСтрой», которые Общество подавало для прохода на объект, из руководящего состава числились прораб фио, генеральный директор Заболотный В.П., заместитель генерального директора фио. С данными работниками он был не знаком, их не видел. На строительную площадку завозили для работы различные бригады, в частности были граждане адрес. В итоге ООО «ТрансСетьСтрой» выполнило следующие виды работ: Тир - 40%, медпункт - 15 %, бомбоубежище - 3 %, в итоге затянувшегося производства работ выкопанный котлован был затоплен и пришел в ненадлежащее состояние, вследствие чего работы оплачены не были, общежитие - 90 %, небольшой объем подготовительных и планировочных работ. Все выполненные работы были запроцентованы в актах КС-2 и оплачены в счет авансов. В начальный период строительства ООО «ТрансСетьСтрой» зашло на площадку активно, были оборудованы бытовые условия для работников, стали выполнятся первоначальные строительные работы, затем активность работы сошла на убыль, и организация перестала выполнять взятые на себя обязательства. Когда Общество практически заканчивало производство работ, он несколько раз звонил фио с целью узнать обстоятельства, и когда возобновится работа, фио в ответ только обещал наладить процесс строительства, привести новые бригады, но слова фио только оставались обещаниями, затем фио вообще перестал выходить на связь, ввиду чего он был вынужден направить служебную записку в ФГУП «ГВСУ № 5» по данной проблемной ситуации с ООО «ТрансСетьСтрой». Впоследствии юридическим отделом ФГУП «ГВСУ № 5» были инициированы арбитражные производства, в результате которых ООО «ТрансСетьСтрой» обязали вернуть ФГУП «ГВСУ № 5» неотработанный аванс в размере белее сумма

Показаниями свидетеля фио о том, что с 01.07.2017 он занимает должность заместителя командира по вооружению – начальника службы ракетного вооружения. До этого с 27.06.2013 по 01.07.2017 он служил в должности начальника войсковой части 95852. В его обязанности входило: общее руководство воинской частью, контроль хода строительства объектов, доклад вышестоящему руководству, контроль за соответствием строительства требованиям воинских нормативов Министерства обороны РФ. Примерно весной 2014 года на еженедельном совещании по вопросам боевого строительства под председательством командира 54-й ракетной дивизии, проводимом на территории воинской части (далее «в/ч») 34048, один из руководителей филиала ФГУП «ГВСУ № 5» - «СУ 515» сообщил, что на строительной площадке 6ж, расположенной на территории в/ч 95852 в адрес будет работать ООО «ТрансСетьСтрой», которое будет строить тир, медпункт, бомбоубежище и реконструировать общежитие упрощенного типа. Через некоторое время представители ООО «ТрансСетьСтрой» прибыли в воинскую часть 95852 совместно с представителем СУ-515 фио, который представил сотрудников ООО «ТрансСетьСтрой», а именно прораба фио и молодого человека по имени Артём, который сказал, что все строительство будет происходить под его руководством, а на месте он оставляет руководить прораба фио. По общению фио и фио у меня сложилось впечатление, что они компаньоны. После этого также весной 2014 года представители ООО «ТрансСетьСтрой» под ежедневным руководством фио начали строительные работы. С начала строительство осуществлялось быстрыми темпами, через некоторое время темпы строительства начали снижаться, а в 2015 году строительство вообще прекратилось. фио приезжал примерно один раз в один-два месяца и контролировал ход строительства. фио обращался к нему для обсуждения некоторых вопросов по ходу строительства, например допуск конкретного автотранспорта на объект, цвет колера для внутренней отделки помещений, как расположить краны водоснабжения. Примерно в 2015 году, когда темпы строительства начали снижаться, фио стал очень нервным, он жаловался на отсутствие финансирования со стороны ООО «ТрансСетьСтрой». В 2015 году на площадку 6ж прибыл фио с мужчиной славянской внешности, на вид 40-45 лет. фио Артём сказал, что указанный мужчина теперь будет руководить строительством от ООО «ТрансСетьСтрой», а фио теперь будет курировать другие объекты. Данного мужчину он видел на объекте строительства 1 или 2 раза. Точно не помнит, но возможно указанный мужчина привез на строительный объект другого прораба в самом конце строительства осуществляемого ООО «ТрансСетьСтрой». Так же в 2015 году фио сообщил, что он и его подчиненные строители покидают объект - строительную площадку 6ж в связи с тем, что ООО «ТрансСетьСтрой» перестало платить заработную плату фио и его подчиненным строителям. После того, как фио с подчиненными строителями покинул площадку 6ж, некоторое время на строительной площадке периодически появлялся второй прораб, но через некоторое время и этот прораб перестал появляться на строительной площадке, практически ничего не сделав. Кроме того, в ходе общения фио рассказывал ему, что под руководством его и фио осуществлялось строительство магазина Магнит в адрес и некоторых других объектов. Также со слов фио ему было известно, что он выдавал заработную плату подчиненным строителям наличными деньгами. После того, как представители ООО «ТрансСетьСтрой» покинули строительную площадку, остался их строительный инвентарь и бытовки, данное имущество оприходовано представителями СУ-515. ООО «ТрансСетьСтрой» осуществляло строительство на территории в/ч 34048 объектов: медицинский пункт, тир, бомбоубежище и реконструкцию общежития. До настоящего времени указанные объекты находятся в недостроенном состоянии, в котором их оставили представители ООО «ТрансСетьСтрой». Медпункт - возведены стены примерно на 75%, отсутствует крыша и окна. Тир - на 50% возведены стены, отсутствует крыша, окна и стяжка пола. Бомбоубежище - только вырыт котлован, визуально другие работы не выполнялись. Общежитие почти полностью было реконструировано, за исключением: отсутствовала мебель, система сигнализации, сантехника, не подведены коммуникации, отсутствовали перила на лестницах. Все эти недостатки в общежитии доделывали представители СУ-515. Больше по данному факту ему пояснить нечего.

Показаниями свидетеля фио о том, что с 17.05.2014 он занимает должность начальник штаба войсковой части 95852. До этого он служил в другой войсковой части. В его обязанности входит организация сохранности оружия и боеприпасов, организация внутренней караульной службы, обучение и воспитание непосредственно подчиненного личного состава. В мае 2014 года когда он приступил к исполнению обязанностей начальника штаба войсковой части 95852. Примерно в то же время ООО «ТрансСетьСтрой» приступило к строительству объектов на площадке 6ж вышеуказанной войсковой части. В мае 2014 года на территории указанной воинской части он познакомился с представителями ООО «ТрансСетьСтрой», а именно с молодым человеком по имени фио, в которым виделся примерно два раза. фио позиционировал себя как один из руководителей ООО «ТрансСетьСтрой». Также он видел, что он фактически руководил работниками данной организации, в том числе он давал распоряжения прорабам данной организации, которые ему подчинялись, у него сложилось впечатление, что он принимал работников на работу. Также фио говорил, что он привозил заработную плату и выдавал ее работникам ООО «ТрансСетьСтрой» на указанной строительной площадке. Иногда фио, как руководитель, ходатайствовал за своих подчиненных по вопросу их пропуска на объект. Также он знаком с фио, который практически постоянно находился на строительной площадке от ООО «ТрансСетьСтрой» и руководил всеми строительными работами. Он постоянно был старшим от ООО «ТрансСетьСтрой», который находился на строительной площадке. Другие руководители ООО «ТрансСетьСтрой» ему не известны. ООО «ТрансСетьСтрой» осуществляло строительство на территории в/ч 34048 объектов: медицинский пункт, тир, бомбоубежище и реконструкцию общежития. По прошествии некоторого времени он, выполняя повседневные обязанности, видел, что на указанные объекты: медицинский пункт, тир, общежитие, бомбоубежище, перестали появляться строители и строительная техника, каких-либо работ на данных объектах не осуществлялось. До настоящего времени указанные объекты находятся в недостроенном состоянии, в котором их оставили представители ООО «ТрансСетьСтрой». Медпункт - возведены стены примерно на 75%, отсутствует крыша и окна. Тир - на 50% возведены стены, отсутствует крыша, окна и стяжка пола. Бомбоубежище - только вырыт котлован, визуально другие работы отсутствуют. Больше по данному факту добавить нечего.

Показаниями свидетеля фио о том, что примерно в конце 2013 года он находился в адрес, встретился со своим знакомым фио. При встрече фио рассказал ему о компании ООО «Дана-Строй», сказал, что он работает в данной организации, кем не говорил, показал презентацию компании, рассказал, что данная компания работает, занимается строительством торговых объектов «Магнит», называл адрес, где строились торговые объекты, также говорил, что компания занимается общестроем, сказал, что если заинтересует, то он может познакомить его с руководителем компании. Спустя какое-то время он вместе с фио поехали в офис ООО «Дана-Строй» для знакомства с руководителем. Офис организации располагался по адресу: адрес помнит. В офисе фио познакомил его с фио, который являлся генеральным директором ООО «Дана-Строй». фио Н.Н. представил ему свою компанию, рассказал о возможностях строительства, сообщил, что компания занимается строительством торговых объектов «Магнит». фио Н.Н. сообщил, что в случае, если есть компании, которым необходимо что-то построить, то компания готова стать исполнителем. Через какое-то время он познакомился с фио, который рассказал о том, что занимается строительством, что у него есть человек, который работает в Спецстрое России, который может предложить хорошие строительные работы, если есть строительная компания, то можно дальше говорить о каком-то сотрудничестве. После знакомства с фио, он позвонил фио и сообщил, что у него появился знакомый, который может предложить хорошие работы, и если компании ООО «Дана-Строй» он интересен, то он может организовать встречу фио с фио Так, была организована встреча в офисе компании, на которой присутствовали он, фио, фио, фио. фио сообщил, что в Спецстрое России есть строительные работы, и он может организовать встречу по этому поводу с работником Спецстроя России. После этого была следующая встреча, на которой присутствовали он, фио, фио, фио, которого фио представил как работника Спецстроя России. Далее фио спрашивал у фио, какие работы может выполнять организация ООО «Дана-Строй», на что фио сообщил, что занимаются строительством торговых объектов «Магнит». фио сообщил, что нужна компания, которая может выполнять общестроительные, ремонтные работы, строительство казарм, подводка воды, подводка сетей. фио Н.Н. пояснил, что есть компания ООО «ТрансСетьСтрой», которая может выполнять данные работы. Генеральный директор ООО «ТрансСетьСтрой» Заболотный В.П., с ним его познакомил фио, который также являлся и учредителем ООО «ТрансСетьСтрой». фио Н.Н. предложил ему работать в ООО «ТрансСетьСтрой». Он согласился на работу в должности исполнительного директора ООО «ТрансСетьСтрой», кроме того, был принят в состав учредителей ООО «ТрансСетьСтрой». Также в состав учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» вошли фио и фио, это сын фио. Впоследствии фио прислал перечень документов, которые необходимо подать для участия ООО «ТрансСетьСтрой» в конкурсе с целью заключения контракта. Кто готовил документы, какие документы для участия в конкурсе, он не знает. Он документами в ООО «ТрансСетьСтрой» никогда не занимался, никаких документов не составлял и не подписывал. ООО «ТрансСетьСтрой» в лице генерального директора Заболотного В.П. заключило со Спецстроем России, с каким именно подразделением, он не знает, договор на строительно-монтажные, ремонтные работы объектов инфраструктуры воинской части, расположенной в адрес. Он два раза в неделю выезжал на территорию воинской части в адрес для того, чтобы смотреть, как ведутся строительные работы. Был ремонт двух казарм, бомбоубежище, строились сетевые, водопровод. Работников привез и организовал работы фио, рабочие были в основном из Белоруссии. Рабочие проживали прямо на стройке, на территории воинской части, проживали в вагончике или снимали квартиры. Его задача заключалась в том, что он приезжал на территорию воинской части, осуществлял контроль за тем, какие работы ведутся, о результатах докладывал фио Он собирал информацию, о том, что выполнено, что не выполнено, о чем сообщал фио Прорабом являлся фио. фио фио подыскивал контрагентов, поставщиков строительных материалов, техники, фактически фио договаривался со всеми контрагентами, подписывал договора Заболотный В.П. фио подыскивал рабочих, он выдавал рабочим заработную плату наличными. Заработная плата выдавалась наличными. Также и он получал заработную плату наличными, которую ему выдавал фио, никаких перечислений на карту не было. Заработная плата у него была сумма. Один раз он получил премию в размере сумма. Фактическое руководство организацией ООО «ТрансСетьСтрой» осуществлял фио, он же управлял расчетными счетами, распоряжался денежными средствами ООО «ТранСетьСтрой». фио Н.Н. давал указание генеральному директору Заболотному В.П., фио какую сумму, куда и когда необходимо заплатить. Без ведома фио денежные средства организации ООО «ТрансСетьСтрой» никуда не направлялись, только по его указанию, всеми финансами распоряжался фио Главным бухгалтером была женщина, она являлась главным бухгалтером ООО «ТрансСетьСтрой» и ООО «Дана-Строй» одновременно, выполняла указания фио В рамках договора между ООО «ТрансСетьСтрой» и Спецстроем России на счет ООО «ТрансСетьСтрой» были переведены денежные средства в качестве аванса несколькими платежами на общую сумму около сумма. На территории воинской части работы велись около трех-четырех месяцев, затем работы стали сходить на нет в связи с отсутствием материалов, рабочим задерживалась заработная плата. Он стал задавать вопросы фио, почему не ведутся работы, почему не закупаются стройматериалы в полном объеме, задерживается заработная плата, фио перенаправлял его с этим вопросом к фио Он задавал аналогичные вопросы фио, на что тот отвечал, что решит все вопросы. Каким образом фио был оформлен в ООО «ТранСетьСтрой», он не знает, какую должность занимал в ООО «ТрансСетьСтрой», он не знает. фио фио являлся учредителем ООО «ТрансСетьСтрой», он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству в ООО «ТрансСетьСтрой». С фио он знаком с момента работы в ООО «Текстильснаб», в данной организации она работала в должности главного бухгалтера, когда она уволилась, искала работу, он пригласил ее на работу в ООО «ТрансСетьСтрой» на должность помощника бухгалтера. фио пригласил, чтобы был свой человек рядом в ООО «ТрансСетьСтрой», чтобы у него была информация о поступлениях и расходах денежных средств, чтобы он владел информацией, мог контролировать этот вопрос. От фио он узнавал, что денежные средства со счета ООО «ТрансСетьСтрой» перечислялись на счет ООО «Дана-Строй», денежные средства уходили разными суммами, в общей сложности на эту организацию ушло примерно около сумма, в основном это были займы. фио Н.Н. пояснил, что якобы ООО «Дана-Строй» закупало материалы для ООО «ТрансСетьСтрой». В офисе ООО «ТрансСетьСтрой» постоянно находились Заболотный В.П., фио, главный бухгалтер, фио, также в офисе часто был фио. фио приезжал в офис редко, раза два в месяц. Разакова я видел раза три. фио подписывал документы, но фактически самостоятельно никаких решений не принимал, он выполнял указания фио, который фактически руководил ООО «ТрансСетьСтрой» и управлял всеми денежными потоками, какая у фио была заработная плата, он не знает. Понимая, что работы на территории воинской части перестали вестись, что заработная плата задерживается, он принял решение уйти из ООО «ТрансСетьСтрой», он написал заявление о выходе из состава учредителей, передал свое заявление Заболотному В.П. Оставив заявление, он более на работу не приходил, в офис не приезжал, ни с кем более не встречался.

Показаниями свидетеля фио о том, что он являлся одним из учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» с долей 51 % от стоимости Уставного капитала, какой был уставной капитал организации, он не помнит. Организация ООО «ТрансСетьСтрой» (ООО «ТСС») располагалась по адресу: адрес. В состав учредителей ООО «ТСС» он вошел в апреле 2014 года. Также учредителями ООО «ТСС» являлись фио, фио и фио. Кроме того, фио являлся и генеральным директором ООО «ТСС». С фио, фио, фио он познакомился в офисе организации по адресу: адрес. По данному адресу располагалось ООО «ТСС», также по этому адресу находился офис еще одной организации ООО «Дана-Строй», которой руководил фио, с которым он познакомился в указанном офисе. Учредителем организации ООО «ТСС» меня попросила стать фио На тот момент фио работала в Спецстрое России, занимала какую-то начальствующую должность в Спецстрое России, в каком именно управлении она работала, точно не знает, со слов фио он понял, что она может обеспечить выигрыш организации ООО «ТСС» в конкурсной процедуре на строительство объектов воинской части, расположенной в адрес. Кто конкретно из ООО «ТСС» готовил документы для участия в конкурсной процедуре, он не знает. Так как генеральным директором ООО «ТСС» являлся фио, то соответственно он должен был предоставить все необходимые документы для участия в конкурсном производстве, также фио, будучи генеральным директором ООО «ТСС», подписывал все необходимые документы. Он вошел в состав учредителей ООО «ТСС», так как хотел работать, строить, организовать работу на строительной площадке. Его задача заключалась в том, чтобы организация ООО «ТСС» работала, следить за тем, чтобы работы выполнялись вовремя, чтобы был порядок. Так, в 2014 году между ООО «ТСС» и Спецстроем России были заключены два договора субподряда. Данные два договора со Спецстроем России со стороны ООО «ТСС» были подписаны генеральным директором фио. После заключения договоров он хотел поехать на территорию воинской части в адрес для участия в строительстве, но ни разу там не был. На территорию воинской части в адрес ездили фио, фио, а также сын фио – фио, с которым он знаком с момента моей работы в ООО «Новейшие технологи». На территорию воинской части в адрес также ездил отец фио – фио.... Какие работы выполнялись на территории воинской части, какие были выполнены или не выполнены, он не знает. Были ли свои рабочие или нет в ООО «ТСС», он не знает. За все время он был в офисе ООО «ТСС» раз десять. В данном офисе постоянно находились фио, фио, фио, фио, фио. Будучи учредителем ООО «ТСС», он никаких доходов, дивидендов не получал. Никакого вознаграждения за участие в составе учредителей ООО «ТСС» он ни от кого не получал. На сколько он помнит, других договоров у ООО «ТСС», кроме указанных двух, заключенных со Спецстроем России, не было. После освобождения он узнал, что на счет ООО «ТСС» от Спецстроя России были переведены денежные средства в размере около сумма, каким образом данные денежные средства были израсходованы, он не знает. Он был арестован 27.08.2014, поэтому ему неизвестно дальнейшее развитие событий в организации ООО «ТСС» и на строительной площадке в воинской части адрес, были ли выполнены работы, или нет, в каком объеме, он не знает. Каким образом были потрачены денежные средства, полученные ООО «ТСС» в качестве авансов в размере сумма, он не знает. Он никаких управленческих решений в ООО «ТСС» не принимал, денежными средствами организации не распоряжался, никаких дивидендов не получал. Финансовые потоки ООО «ТСС» контролировал генеральный директор фио и фио. Я помню, что фио и фио занимались стройкой, строили торговые центры «Магнит». После освобождения он узнал, что был выведен из состава учредителей ООО «ТСС». После освобождения я приезжал в офис по адресу: адрес, организации ООО «ТСС» там нет, никого из вышеуказанных лиц там тоже нет.

Показаниями свидетеля фио о том, что в период с 2011 по 2017 год он работал в ООО «Дана-Строй» в должности коммерческого директора. В его обязанности входило: организация работы с контрагентами организации, оформление юридической документации, выполнение иных действий по указанию генерального директора фио. Род деятельности ООО «Дана-Строй» - строительство торгово-логистических центров – основная специализация. Штат ООО «Дана-Строй» около 40 человек. Кадровые вопросы решала главный бухгалтер фио Абсолютно все организационные, финансовые, кадровые, рабочие вопросы решал фио Числился ли фио в организации, не знает. фио А.Н. выезжал на объекты строительства, осуществлял контроль строительных работ на местах, выполнял иные поручения фио, связанные со строительством объектов на местах. Офис организации находился по адресу: адрес. В 2015 ООО «Дана-Строй» переехало по адресу: адрес. адрес», юридический адрес: адрес, являлось основным заказчиком на протяжении всей работы Общества. ООО «Дана-Строй» осуществляло строительство гипермаркетов «Магнит» в адрес. По указанию генерального директора фио он осуществлял переводы денежных средств контрагентам. В 2017 году счета организации были заблокированы в связи наличием исполнительных производств в отношении ООО «Дана-Строй». Строительство объектов от адрес» происходило по авансовой схеме. В работе ООО «Дана-Строй» допускалась переходящая схема переброса средств с объекта на объект в зависимости от потребности финансирования, то есть деньги, выданные на строительство одного объекта, могли быть переброшены на строительство другого. Он получал заработную плату сумма, заработная плата снималась в банке и выдавалась нарочно. Ему знакома организация ООО «ТрансСетьСтрой», которая располагалась в сосднем помещении по адресу: адрес. У ООО «Дана-Строй» имелись договорные отношения с ООО «ТрансСетьСтрой» - договор субподряда на строительство инженерных сетей торговых центров. Из руководства ООО «ТрансСетьСтрой» ему знаком генеральный директор Заболотный Валерий Пантелеевич, который выполнял распорядительные функции, вел переговоры. В 2014 году он по совместительству осуществлял работу в ООО «ТСС» в должности коммерческого директора на протяжении трех месяцев. ООО «ТрансСетьСтрой» выполняло для ООО «Дана-Строй» работы по строительству инженерных сетей на объектах строительства гипермаркета «Магнит» в адрес», адрес. ООО «Дана-Строй» передавало в аренду свою строительную технику для ООО «ТрансСетьСтрой». По поводу строительства на объекте воинской части в адрес ему ничего не известно. Выполняло ли ООО «Дана-Строй» какие-либо работы на территории воинской части в адрес, ему об этом ничего не известно.

Заключениями экспертов:

- заключением эксперта № 12/9-6 от 03.04.2020 о том, что подписи от имени фио в следующих документах:

- в договоре субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/41 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 15/155-6ж адрес между ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое россии» и ООО «ТСС» от 03.04.2014;

- приложении № 1 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (графике производства работ);

- в приложении № 2 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (ведомости договорной цены на комплекс работ по строительству сооружений на объекте 15/155-6ж адрес);

- в приложении № 3 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (затратах генподрядчика по услугам, оказываемым субподрядчику);

- в приложении № 6 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (банковской гарантии);

- в договоре субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/123 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 15/155-6ж адрес между ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» и ООО «ТСС» от 30.07.2014;

- в приложении № 1 к договору № СИ-2014/!5/155-6ж/123 от 30.07.2014 (ведомости договорной цены на выполнение комплекса работ на сооружениях объекта 15/155-6ж);

- в приложении № 2 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/123 от 30.07.2014 (графике производства работ по объекту 15/155-6ж на 2014-2017 гг.);

- в приложении № 4 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/123 от 30.07.2014 (изменении информации о бенефициарах);

- в дополнительном соглашении № 1 от 13.08.2014 к договору субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/123 от 30.07.2014 между ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» и ООО «ТСС»;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 31.07.2015 (отчетный период с 04.04.2014 по 31.07.2015);

- в акте о приемке выполненных работ № 6 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 31.07.2015 (отчетный период с 01.07.2015 по 31.07.2015);

- в трех экземплярах заявки на оформление допуска представителям и на технику ООО «ТрансСетьСтрой» на период с 6 мая до 31 декабря 2014 года;

- в изображении (копии) списка представителей ООО «ТрансСетьСтрой» для прохода через КПП Войсковой части 95852 с 6 мая до 31 декабря 2014 года - выполнены Заболотным Валерием Пантелеевичем.

Подпись от имени Заболотного В.П. в заявке на оформление допуска представителям и на технику ООО «ТрансСетьСтрой» на период с 21 июля до 31 декабря 2014 года выполнена не Заболотным Валерием Пантелеевичем, а другим лицом с подражанием подписи Заболотного Валерия Пантелеевича.

Подписи от имени Заболотного В.П. в следующих документах:

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015 (отчетный период с 01.08.2014 по 30.06.2015);

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 1 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015 (отчетный период с 01.08.2014 по 30.06.2015);

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 2 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 3 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 4 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 5 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 6 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 7 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 8 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 9 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 10 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 11 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 12 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 13 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 14 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 15 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 16 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 17 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»: подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 18 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 19 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 20 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 21 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 22 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 23 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 24 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 25 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 26 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015;

- в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 27 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015 - выполнены, вероятно, не Заболотным Валерием Пантелеевичем, а другим лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта.

Решить вопрос, кем, Заболотным Валерием Пантелеевичем или другим (другими) лицом (лицами), выполнены подписи от имени Заболотного В.П. в справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015 (отчетный период с 04.04.2014 по 30.06.2015), в акте о приемке выполненных работ за июнь 2015 года № 1 (заказчик: ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»; подрядчик: ООО «ТСС») от 30.06.2015 (отчетный период с 04.04.2014 по 30.06.2015) — не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта. (том 23 л.д. 40-51)

- заключением эксперта № 12/9-5 от 18.05.2020 о том, что подписи от имени Заболотного В.П. в следующих документах:

- в заявке ООО «ТрансСетьСтрой» на участие в запросе котировок цен в неэлектронной форме на право заключения договора на «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-бж адрес» (руководитель: Заболотный В.П.);

- в форме предложения об оказываемых услугах, их количественных и качественных характеристиках и иных сведений (руководитель: Заболотный В.П.);

- в реквизитах ООО «ТрансСетьСтрой» (генеральный директор: Заболотный В.П.);

- на изображении (копии) приказа № 1 ООО «ТрансСетьСтрой» от 26.02.2013;

- на изображении (копии) протокола № 1 собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 20.02.2013;

- на изображении (копии) устава ООО «ТрансСетьСтрой», утвержденного протоколом № 2 от 01.08.2013;

- на изображении (копии) протокола № 2 собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» (Председатель собрания: В.П. Заболотный) от 01.08.2013;

- на изображении (копии) листа записи ЕГРЮЛ (в отношении ООО «ТрансСетьСтрой») от 12.08.2013;

- на изображении (копии) изменений в устав ООО «ТрансСегьСтрой», утвержденных протоколом № 1/14 от 10.04.2014;

- на изображении (копии) листа записи ЕГРЮЛ (в отношении ООО «ТрансСетьСтрой»; за государственным регистрационным номером 8147746968097) от 25.04.2014;

- на изображении (копии) листа записи ЕГРЮЛ (в отношении ООО «ТрансСетьСтрой»; за государственным регистрационным номером 8147746968064) от 25.04.2014;

- на изображении (копии) протокола № 2/14 Общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой»;

- на изображении (копни) листа записи ЕГРЮЛ (в отношении ООО «ТрансСетьСтрой») от 15.05.2014;

- на изображении (копии) листа записи ЕГРЮЛ (в отношении ООО «ТрансСетьСтрой») от 30.05.2014;

- на изображении (копии) свидетельства серии 77 № 015753877 о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 26.02.2013;

- на изображении (копии) свидетельства серии 77 № 015753876 о государственной регистрации юридического лица от 26.02.2013;

- на изображении (копии) уведомления ООО «ТрансСетьСтрой» (дата формирования: 09.07.2014);

- на изображении (копии) договора об учреждении ООО «ТрансСетьСтрой» между Заболотным В.П. и фио от 20.02.2013;

- на изображении (копии) лицензии (предоставлена ООО «ТрансСетьСтрой») ГТ № 0070728 (регистрационный номер 24066) от 20.09.2013;

- на изображении (копни) свидетельства (выдано ООО «ТрансСетьСтрой») о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0596.01-2013-7709923562-С-239 от 22.04.2013;

- в отчете от 09.07.2014 о финансовых результатах ООО «ТрансСетьСтрой» за 01.04.2014 - июнь 2014 года;

- в бухгалтерском балансе ООО «ТрансСетьСтрой» от 09.07.2014 на 30.06.2014;

- на изображении (копии) решения № 08 Внеочередного Общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой» от 09.07.2014;

- в справке ООО «ТрансСетьСтрой» исх. № 013/14/М от 09.07.2014;

- в сведениях о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «ТрансСетьСтрой» от 09.07.2014;

- в справке ООО «ТрансСетьСтрой» исх. № 014/14/М от 09.07.2014;

- на изображении (копии) договора субподряда № СИ-2014/15/155-6ж/41 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» от 03.04.2014;

- на изображении (копии) приложения № 1 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (графике производства работ);

- на изображении (копии) приложения № 2 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (ведомости договорной цены на комплекс работ по строительству сооружений на объекте 15/155-6ж адрес);

- на изображении (копии) приложения к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (затрат Генподрядчика пол услугам, оказываемым Субподрядчику);

- на изображении (копии) приложения № 4 к Договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (информации о контрагентах);

- на изображении (копии) приложения № 5 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (изменении информации о контрагентах);

- на изображении (копии) приложения № 6 к договору № СИ-2014/15/155-6ж/41 от 03.04.2014 (банковской гарантии);

- на изображении (копии) договора строительного подряда № 006/14/C между ООО «ДАНА-Строй» и ООО «ТрансСетьСгрой» от 17.03.2014;

- на изображении (копии) договора строительного подряда № 010/14/С между ООО «ДАНА-Строй» и ООО «ТрансСетьСтрой» от 16.04.2014 - выполнены Заболотным Валерием Пантелеевичем. (том 23 л.д. 67-73)

- заключением эксперта № 12/3-17 от 24.07.2020 о том, что

1. Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступившая на лицевой (расчетный) счет ООО «ТрансСетьСтрой» № 40702810600000006162, открытый в адрес, с лицевого (расчетного) счета ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») № 40502810900140000002, открытого в филиале Банка «Газпромбанк» (АО) в адрес, по договору субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и по договору субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 за период с 03.04.2014 по 30.03.2018 составляет сумма, в том числе:

- 25.04.2014 по платежному документу № 274 на сумму сумма с назначением платежа «(11/2887) Аванс да выполнение CMP согл сч 002-15-155 от 25.04.2014 дог СИ-2014/15/155-6Ж/41 от 03.04.2014»;

- 23.07.2014 по платежному документу № 23 на сумму сумма с назначением платежа «(11/2887) Аванс на выполнение CMP согл сч 003-15-155 от 22.07.2014 дог СИ-2014/15/155-6Ж/41 от 03.04.2014»;

- 20.08.2014 по платежному документу № 23 на сумму сумма с назначением платежа «(11/7062) аванс на выполнение CMP согл сч №004-15-155 от 20.08.2014 дог СИ-2014/15/155-6Ж/123 от 30.07.2014».

2. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на лицевой (расчетный) счет ООО «ТрансСетьСтрой» № 40702810600000006162, открытый в адрес, с лицевого (расчетного) счета ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» (ФГУП «ГВСУ № 5») № 40502810900140000002, открытого в филиале Банка «Газпромбанк» (АО) в адрес, по договору субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от03.04.2014 и по договору субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 за период с 03.04.2014 по 30.03.2018 в общей сумме сумма. сумма, были списаны в адрес физических и юридических лиц в общей сумме не менее сумма (том 23 л.д. 87-155)

- заключение эксперта № 12/3-76 от 13.04.2020 о том, что

1. Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «Дана-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк» (АО)), с лицевого (расчетного) счета ООО «ТрансСетьСтрой» № 40702810600000006162, открытого в адрес в адрес за период с 03.04.2014 по 30.10.2017, составила сумма, а именно:

- 19.08.2014 на сумму сумма с назначением платежа «аванс на выполнение СМР по договору №021/14/фио от 19.08.2014 г. на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж. В том числе НДС 762711,86»;

- 22.08.2014 на сумму сумма с назначением платежей «Оплата аванса за услуги по предоставлению строительной техники по Договору № 022/14/А от 19.08.2014 г., согласно счета № 01-А от 19.08.2014 г., в т.ч. НДС (18%) 966508,48»;

- 22.08.2014 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса за услуги по предоставлению строительной техники по Договору № 023/14/А от 20.08.2014г. согласно счета № 02-А от 20.08.2014 г., в т.ч. НДС (18%) 1490033,90»;

- 22.08.2014 на сумму сумма с назначением платежа «Опл. аванса на выполненные строительно-монтажных работ на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж по Дог. № 021/14/фио от 19.08.14 г., согл. сч. № 002-МО от 22.08.14 г., в т.ч. НДС (18%) 2269784,75»;

- 07.11.2014 на сумму сумма с назначением платежа «аванс на выполнение СМР по договору № 021/14/фио от 19.08.2014 г на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж, в т.ч. НДС (18%) 762711,86»;

- 19.11.2014 на сумму сумма с назначением платежа «аванс на выполнение СМР по договору № 021/14/фио от 19.08.2014 г на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж, в т.ч. НДС (18%) 335593,22;

- 26.11.2014 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение СМР на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж по Договору № 021/14/фио от 19.08.2014 г, согласно счета № 005-МО от 26.11.2014 г, в т.ч. НДС (18%) 183050,85»;

- 17.12.2014 на сумму сумма с назначением платежа «аванс на выполнение СМР по договору № 021/14/фио от 19.08.2014 г на объекте по адресу: адрес, объект 15/155-6ж, счет №007-МО от 02.12.2014 г, в т.ч. НДС (18%) 5644067,80».

2. Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «Дана-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк» (АО)), с лицевого (расчетного) счета ООО «ТрансСетьСтрой» № 40702810700000027575, открытого в ПАО КБ «Восточный» (ранее ООО «КБ «Юниаструм Банк») за период с 03.04.2014 по 30.10.2017, составила сумма, а именно:

- 14.01.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 457627.12»;

- 15.01.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата доп. аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 305084.75»;

- 17.02.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 274576.27»;

- 22.04.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 152542.37»;

- 24.04.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата доп. аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 53389.83»;

- 24.04.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 335593.22»;

- 05.05.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 61016.95»;

- 13.05.2015 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата аванса на выполнение строительно-монтажных работ согласно Договора № 021/14/С от 19.08.14 г. В том числе НДС 15254.24».

3. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на лицевой (расчетный) счет ООО «Дана-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПЛО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк» (АО)), с лицевого (расчетного) счета ООО «ТрансСетьСтрой» № 40702810600000006162, открытого в адрес в адрес за период с 03.04.2014 по 30.10.2017, в сумме сумма были списаны в адрес физических и юридических лиц в общей сумме не менее сумма

4. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на лицевой (расчетный) счет ООО «Дана-Строй» № 40702810500100190379, открытый в ПАО «Совкомбанк» (ранее АКБ «РосЕвроБанк» (АО)), с лицевого (расчетного) счета ООО «ТрансСетьСтрой» № 40702810700000027575, открытого в ПАО КБ «Восточный» (ранее ООО «КБ «Юниаструм Банк»), за период с 03.04.2014 по 30.10.2017, в сумме сумма были списаны в сумме не менее сумма(том 23 л.д. 169-280)

- протокол осмотра места происшествия от 07.06.2019 с фототаблицей и приложениями, в ходе которого осмотрена территория административно-хозяйственной зоны воинской части 95852 в адрес. (том 13 л.д. 113-150)

- протокол выемки от 15.04.2019, согласно которому у представителя ФГУП «ГВСУ № 5» фио изъяты документы, касающиеся заключения и исполнения договоров субподряда №СИ-2014/15/155-бж/41 от 03.04.2014 и №СИ-2014/15/155-бж/123 от 30.07.2014, а именно:

- Договор субподряда №СИ-2014/15/155-бж/123 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-бж адрес» от 30 июля 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 15 листах;

- Ведомость договорной цены на выполнение комплекса работ на сооружениях объекта 15/155-бж на 1 листе;

- График производства работ по объекту №15/155-бж на 2014-2017 г. на 1 листе;

- Информация о бенефициарах на 2 листах.

- Дополнительное соглашение №1 к договору субподряда №СИ-2014/15/155-бж/123 от 30.07.2014 г. от 13 августа 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО«ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 1 листе;

- Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Акт №1 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.2015 г. на 3 листах;

- Платежное поручение №4023 от 20.08.2014 на сумма от ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» для ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Договор субподряда №СИ-2014/15/155-бж/41 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 15/155-бж адрес от 03 апреля 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 15 листах;

- График производства работ на 1 листе;

- Ведомость договорной цены на комплекс работ по строительству сооружений на объекте 15/155-бж адрес на 2 листах;

- Затраты Генподрядчика по услугам, оказываемым Субподрядчику на 1 листе;

- Информация о контрагентах на 2 листах;

- Рекомендуемая форма банковской гарантии на 1 листе;

- Платежное поручение №2274 от 25.04.2014 на сумма от ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» для ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Платежное поручение №4023 от 23.07.2014 на сумма от ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» для ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия распоряжения о проведении закрытой закупочной процедуры №92 от 03 июля 2001 г. на 2 листах;

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме от 04.07.2014 на 1 листе;

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме от 04.07.2014 на 1 листе;

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме от 04.07.2014 на 1 листе;

- Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок цен в неэлектронной форме по закупочной процедуре №192 от 14 июля 2014 г. на 3 листах.

- Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат от 31.07.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Акт о приемке выполненных работ от 31.07.2015 г. между ФГУП«ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Акт №1 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №2 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 14 листах;

- Акт №3 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. от 30.06.2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №4 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 7 листах;

- Акт №4 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 7 листах;

- Акт №6 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №7 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 19 листах;

- Акт №8 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №9 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 21 листах;

- Акт №10 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №11 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Акт №12 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №13 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 21 листах;

- Акт №14 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №15 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №16 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Акт №17 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №18 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 9 листах;

- Акт №19 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №20 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №21 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №22 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №23 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №24 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Акт №25 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №26 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 5 листах;

- Акт №27 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- заявка на участие ООО «ТрансСетьСтрой» в запросе котировок цен в неэлектронной форме на право заключения договора на «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-бж адрес» на 3 листах;

- Реквизиты ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе; Приказ №1 ООО «ТрансСетьСтрой» от 26 февраля 2013 г. на 1 листе;

- Протокол №1 собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 20 февраля 2013 г. на 1 листе; Устав ООО «ТрансСетьСтрой» от 01 августа 2013 г. на 19 листах;

- Протокол №2 собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 01 августа 2013 г. на 1 листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 12 августа 2013 г. на 2 листах;

- Изменение в устав ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 25 апреля 2014 г. на 1 листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 25 апреля 2014 г. на 1 листе;

- Протокол №2/14 общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 15 мая 2014 г. на 4 листах;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 30 мая 2014 г. на 4 листах;

- Скан-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ТрансСетьСтрой» от 26 февраля 2013 г. на 1 листе;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТрансСетьСтрой» от 26 февраля 2013 г. на 1 листе;

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «ТрансСетьСтрой» от 26.02.2013 на 1 листе;

- Договор об учреждении ООО «ТрансСетьСтрой» от 20 февраля 2013 г. на 2 листах;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 24.06.2014 на 5 листах;

- Скан-копия лицензии ЛЛЛ «ТрансСетьСтрой» № 0070728 от 20 сентября 2013 г. на 2 листах;

- Скан-копия свидетельства о допуске к определенным видам работ ООО «ТрансСетьСтрой» от 22 апреля 2013 г. на 9 листах;

- Отчет о финансовых результатах за 01.04.2014- июнь 2014 г. ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 г. ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Решение №08 ООО «ТрансСетьСтрой» от 09 июля 2014 г. на 1 листе; Справка ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Сведения осреднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.2014 на 1 листе;

- Справка ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе; Скан-копия договор асубподряда №СИ-2014/15/155-бж/41 от 03 апреля 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 16 листах;

- Скан-копия графика производства работ на 1 листе;

- Скан-копия стоимости договорной цены на комплекс работ на 2 листах;

- Скан-копия затрат Генподрядчика по услугам на 1 листе;

- Скан-копия информации о контрагентах на 2 листах;

- Скан-копия банковской гарантии на 2 листах;

- Скан-копия строительного подряда № 006/14/С от 17 марта 2014 г. между ООО «ДАНА-Строй» ИНН/КПП 770276554/770901001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001на 6 листах;

- Скан-копия строительного подряда № 010/14/С от 16 апреля 2014 г. между ООО «ДАНА-Строй» ИНН/КПП 770276554/770901001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001на 6 листах.

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме Заболотному В.П. от 04.07.14 г. №44/28-4398 на 1 листе;

- Скан-копия письма о направлении дополнительного соглашения Заболотному В.П. № 44/2-5440 от 14.08.14 г. на 1 листе;

- Скан-копия письма о нарушении сроков выполнения работ Заболотному В.П. №44/2-8529 от 08.12.14 г. на 1 листе;

- Скан-копия письма подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности Заболотному В.П. №44/13-2908 от 24.04.15 г. на 1 листе;

- Скан-копия уведомления о расторжении договора Заболотному В.П. №44/2-6462 от 14.08.15 на 2 листах;

- Скан-копия уведомления о частичном расторжении договора Заболотному В.П. №44/2-7372 от 10.09.15 на 1 листе;

- Скан-копия письма о направлении актов Заболотному В.П. №44/2-7550 от 17.09.15 на 1 листе;

- Скан-копия искового заявления о взыскании неотработанного аванса и стоимости услуг генподряда ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-7723 от 23.09.15 на 2 листах;

- Скан-копия отзыва на апелляционную жалобу ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-431 от 27.01.16 на 4 листах;

- Скан-копия письма подтверждения дебитора ООО «ТрансСетьСтрой» №44/13-1378 от 03.03.16 на 1 листе;

- Скан-копия уведомления о расторжении договора с ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-1492 от 11.03.16 на 2 листах;

- Скан-копия о направлении копии искового заявления ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-2315 от 08.04.16 на 1 листе;

- Скан-копия искового заявления о взыскании суммы неотработанного аванса и стоимости услуг генподряда ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-2284 от 07.04.16 на 3 листах;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 21.07.14 на 1 листе с приложением на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 19.08.14 на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 19.08.14 на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 21.08.14 на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 22.08.14 на 2 листах;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 01.09.14 на 1 листе;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.15 на 1 листе;

- Скан-копия счета на оплату №001-15-155 от 30 июня 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на сумма на 1 листе;

- Скан-копия счет-фактуры №9 от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия направления ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.15 на 1 листе;

- Скан-копия счета-фактуры №10 от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия счета на оплату №002-15-155 от 30 июня 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 16 сентября 2015 г. на 2 листах;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 16 сентября 2015 г. на 2 листах;

- Скан-копия ответа на письмо от 14.08.2015 ООО «ТрансСетьСтрой» от 05 ноября 2015 г. на 2 листах;

- Скан-копия отзыва на исковое заявление о взыскании суммы аванса с ООО «ТрансСетьСтрой» от 16 ноября 2015 на 3 листах;

- Скан-копия отзыва на исковое заявление ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Скан-копия краткой апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда адрес от 02.12.2015 от 11 января 2016 на 3 листах.

- Скан-копия приказа директора департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации №943 от 31 марта 2017 г. на 2 листах;

- Скан-копия устава ФГУП «Главное Военно-Строительное Управление №5» от 31 марта 2017 г. на 9 листах;

- Скан-копия протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок цен в неэлектронной форме по закупочной процедуре №32 от 26 февраля 2014 г. на 3 листах;

- Извещение о проведении закупки №31400893889 на 2 листах;

- Скан-копия запроса котировок цен в неэлектронной форме на право заключения договора на «Выполнение комплекса общестроительных работ на объекте 15/155-6Ж адрес» на 34 листах. (том 16 л.д. 3-7)

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.05.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 15.04.2019 у представителя ФГУП «ГВСУ № 5» фио, касающиеся заключения и исполнения договоров субподряда №СИ-2014/15/155-бж/41 от 03.04.2014 и №СИ-2014/15/155-бж/123 от 30.07.2014. (том 16 л.д. 8-14)

- документами, изъятымив ходе выемки 15.04.2019 у представителя ФГУП «ГВСУ № 5» фио, касающиеся заключения и исполнения договоров субподряда №СИ-2014/15/155-бж/41 от 03.04.2014 и №СИ-2014/15/155-бж/123 от 30.07.2014:

- Договор субподряда №СИ-2014/15/155-бж/123 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-бж адрес» от 30 июля 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 15 листах;

- Ведомость договорной цены на выполнение комплекса работ на сооружениях объекта 15/155-бж на 1 листе;

- График производства работ по объекту №15/155-бж на 2014-2017 г. на 1 листе;

- Информация о бенефициарах на 2 листах.

- Дополнительное соглашение №1 к договору субподряда №СИ-2014/15/155-бж/123 от 30.07.2014 г. от 13 августа 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО«ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 1 листе;

- Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Акт №1 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.2015 г. на 3 листах;

- Платежное поручение №4023 от 20.08.2014 на сумма от ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» для ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Договор субподряда №СИ-2014/15/155-бж/41 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 15/155-бж адрес от 03 апреля 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 15 листах;

- График производства работ на 1 листе;

- Ведомость договорной цены на комплекс работ по строительству сооружений на объекте 15/155-бж адрес на 2 листах;

- Затраты Генподрядчика по услугам, оказываемым Субподрядчику на 1 листе;

- Информация о контрагентах на 2 листах;

- Рекомендуемая форма банковской гарантии на 1 листе;

- Платежное поручение №2274 от 25.04.2014 на сумма от ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» для ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Платежное поручение №4023 от 23.07.2014 на сумма от ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» для ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия распоряжения о проведении закрытой закупочной процедуры №92 от 03 июля 2001 г. на 2 листах;

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме от 04.07.2014 на 1 листе;

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме от 04.07.2014 на 1 листе;

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме от 04.07.2014 на 1 листе;

- Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок цен в неэлектронной форме по закупочной процедуре №192 от 14 июля 2014 г. на 3 листах.

- Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат от 31.07.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Акт о приемке выполненных работ от 31.07.2015 г. между ФГУП«ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Акт №1 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №2 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 14 листах;

- Акт №3 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. от 30.06.2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №4 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 7 листах;

- Акт №4 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 7 листах;

- Акт №6 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №7 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 19 листах;

- Акт №8 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №9 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 21 листах;

- Акт №10 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №11 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Акт №12 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №13 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 21 листах;

- Акт №14 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №15 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №16 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Акт №17 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №18 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 9 листах;

- Акт №19 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №20 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №21 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 6 листах;

- Акт №22 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №23 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 4 листах;

- Акт №24 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Акт №25 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Акт №26 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 5 листах;

- Акт №27 о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- заявка на участие ООО «ТрансСетьСтрой» в запросе котировок цен в неэлектронной форме на право заключения договора на «Выполнение комплекса работ по строительству сооружений объекта 15/155-бж адрес» на 3 листах;

- Реквизиты ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе; Приказ №1 ООО «ТрансСетьСтрой» от 26 февраля 2013 г. на 1 листе;

- Протокол №1 собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 20 февраля 2013 г. на 1 листе; Устав ООО «ТрансСетьСтрой» от 01 августа 2013 г. на 19 листах;

- Протокол №2 собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 01 августа 2013 г. на 1 листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 12 августа 2013 г. на 2 листах;

- Изменение в устав ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 25 апреля 2014 г. на 1 листе;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 25 апреля 2014 г. на 1 листе;

- Протокол №2/14 общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 15 мая 2014 г. на 4 листах;

- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 30 мая 2014 г. на 4 листах;

- Скан-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «ТрансСетьСтрой» от 26 февраля 2013 г. на 1 листе;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТрансСетьСтрой» от 26 февраля 2013 г. на 1 листе;

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «ТрансСетьСтрой» от 26.02.2013 на 1 листе;

- Договор об учреждении ООО «ТрансСетьСтрой» от 20 февраля 2013 г. на 2 листах;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ТрансСетьСтрой» от 24.06.2014 на 5 листах;

- Скан-копия лицензии ЛЛЛ «ТрансСетьСтрой» № 0070728 от 20 сентября 2013 г. на 2 листах;

- Скан-копия свидетельства о допуске к определенным видам работ ООО «ТрансСетьСтрой» от 22 апреля 2013 г. на 9 листах;

- Отчет о финансовых результатах за 01.04.2014- июнь 2014 г. ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 г. ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- Решение №08 ООО «ТрансСетьСтрой» от 09 июля 2014 г. на 1 листе; Справка ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Сведения осреднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.2014 на 1 листе;

- Справка ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе; Скан-копия договор асубподряда №СИ-2014/15/155-бж/41 от 03 апреля 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» ИНН/КПП 6453050402/645301001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001 на 16 листах;

- Скан-копия графика производства работ на 1 листе;

- Скан-копия стоимости договорной цены на комплекс работ на 2 листах;

- Скан-копия затрат Генподрядчика по услугам на 1 листе;

- Скан-копия информации о контрагентах на 2 листах;

- Скан-копия банковской гарантии на 2 листах;

- Скан-копия строительного подряда № 006/14/С от 17 марта 2014 г. между ООО «ДАНА-Строй» ИНН/КПП 770276554/770901001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001на 6 листах;

- Скан-копия строительного подряда № 010/14/С от 16 апреля 2014 г. между ООО «ДАНА-Строй» ИНН/КПП 770276554/770901001 и ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН/КПП 7709923562/770901001на 6 листах.

- Скан-копия извещения о проведении запроса котировок цен в неэлектронной форме Заболотному В.П. от 04.07.14 г. №44/28-4398 на 1 листе;

- Скан-копия письма о направлении дополнительного соглашения Заболотному В.П. № 44/2-5440 от 14.08.14 г. на 1 листе;

- Скан-копия письма о нарушении сроков выполнения работ Заболотному В.П. №44/2-8529 от 08.12.14 г. на 1 листе;

- Скан-копия письма подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности Заболотному В.П. №44/13-2908 от 24.04.15 г. на 1 листе;

- Скан-копия уведомления о расторжении договора Заболотному В.П. №44/2-6462 от 14.08.15 на 2 листах;

- Скан-копия уведомления о частичном расторжении договора Заболотному В.П. №44/2-7372 от 10.09.15 на 1 листе;

- Скан-копия письма о направлении актов Заболотному В.П. №44/2-7550 от 17.09.15 на 1 листе;

- Скан-копия искового заявления о взыскании неотработанного аванса и стоимости услуг генподряда ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-7723 от 23.09.15 на 2 листах;

- Скан-копия отзыва на апелляционную жалобу ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-431 от 27.01.16 на 4 листах;

- Скан-копия письма подтверждения дебитора ООО «ТрансСетьСтрой» №44/13-1378 от 03.03.16 на 1 листе;

- Скан-копия уведомления о расторжении договора с ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-1492 от 11.03.16 на 2 листах;

- Скан-копия о направлении копии искового заявления ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-2315 от 08.04.16 на 1 листе;

- Скан-копия искового заявления о взыскании суммы неотработанного аванса и стоимости услуг генподряда ООО «ТрансСетьСтрой» №44/2-2284 от 07.04.16 на 3 листах;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 21.07.14 на 1 листе с приложением на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 19.08.14 на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 19.08.14 на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 21.08.14 на 1 листе;

- Скан-копия запроса ООО «ТрансСетьСтрой» от 22.08.14 на 2 листах;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 01.09.14 на 1 листе;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.15 на 1 листе;

- Скан-копия счета на оплату №001-15-155 от 30 июня 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на сумма на 1 листе;

- Скан-копия счет-фактуры №9 от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия направления ООО «ТрансСетьСтрой» от 30.06.15 на 1 листе;

- Скан-копия счета-фактуры №10 от 30.06.2015 между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия счета на оплату №002-15-155 от 30 июня 2014 г. между ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» и ООО «ТрансСетьСтрой» на 1 листе;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 16 сентября 2015 г. на 2 листах;

- Скан-копия письма ООО «ТрансСетьСтрой» от 16 сентября 2015 г. на 2 листах;

- Скан-копия ответа на письмо от 14.08.2015 ООО «ТрансСетьСтрой» от 05 ноября 2015 г. на 2 листах;

- Скан-копия отзыва на исковое заявление о взыскании суммы аванса с ООО «ТрансСетьСтрой» от 16 ноября 2015 на 3 листах;

- Скан-копия отзыва на исковое заявление ООО «ТрансСетьСтрой» на 3 листах;

- Скан-копия краткой апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда адрес от 02.12.2015 от 11 января 2016 на 3 листах.

- Скан-копия приказа директора департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации №943 от 31 марта 2017 г. на 2 листах;

- Скан-копия устава ФГУП «Главное Военно-Строительное Управление №5» от 31 марта 2017 г. на 9 листах;

- Скан-копия протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок цен в неэлектронной форме по закупочной процедуре №32 от 26 февраля 2014 г. на 3 листах;

- Извещение о проведении закупки №31400893889 на 2 листах;

- Скан-копия запроса котировок цен в неэлектронной форме на право заключения договора на «Выполнение комплекса общестроительных работ на объекте 15/155-6Ж адрес» на 34 листах. (том 16 л.д. 15-31, 32-262, т. 17 л.д. 1-214)

- протокол выемки от 06.08.2019, согласно которому у представителя ФГУП «ГВСУ № 5» фио изъяты:

- копия письма – запроса от 30.07.2019 № 44/2-4790 на 1 листе;

- копия письма – ответа на запрос от 31.07.2019 № 44/57-1156 на 1 листе;

- копия дефектного акта от 03.06.2017 на 1 листе;

- копия дефектного акта на 5 листах;

- копия акта проверки № 200 от 28.07.2015 с копией предписания № 200/1 от 28.07.2015 на 3 листах;

- копия акта № 111-119-2018 от 24.07.2018 на 2 листах;

- копия предписания № 111-119-2018/1 от 24.07.2018 на 2 листах;

- копия предписания № 111-110-2019/1 от 10.06.2019 на 2 листах;

- копия приказа № 46 от 27.01.2015 с приложением на 8 листах;

- оптический диск СD-R «Verbatim» с номером вокруг посадочного кольца N118U123D8181680C1, содержащий копии реестров стоимости работ по стройке 15/155-6ж, копии справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, копии актов о приемке выполненных работ формы КС-2 субподрядчиков ООО «СтройГрупп», «СУ-515» ФГУП «ГВСУ № 5», «УСР № 531» ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», «УСР № 533» ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России», ООО «ЭлМонт». (том 18 л.д. 4-8)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.08.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 06.08.2019 у представителя ФГУП «ГВСУ № 5» фио(том 18 л.д. 12-13, 14-45)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2019, согласно которому осмотрен полученный из Арбитражного суда адрес (том 18 л.д. 51-80)

- протоколом обыска от 18.09.2019 в жилище Заболотного В.П. по адресу: адрес, согласно которому обнаружены и изъяты:

- копия свидетельства о государственной регистрации права 77-АН 023286;

- платежное поручение № 505 от 16.10.2015;

- заявление на перевод без открытия счета от 16.10.2015;

- штатное расписание ООО «ТрансСетьСтрой»;

- копия сопроводительного письма мирового судьи судебного участка № 9 адрес от 10.12.2015;

- копия постановления мирового судьи судебного участка № 9 адрес фио от 07.12.2015;

- копия акта о наложении ареста (описи имущества) от 06.10.2015;

- сопроводительное письмо Балаковского РОСП УФССП по адрес на имя Заболотного В.П. от 20.10.2015;

- копия сопроводительного письма Балаковского РОСП УФССП по адрес на имя Заболотного В.П. от 20.10.2015;

- копия сопроводительного письма Государственной инспекции труда в адрес на имя Заболотного В.П.;

- копия протокола № 15-41/15 об административном правонарушении от16.11.2015;

- копия протокола № 15-42/15 об административном правонарушении от 16.11.2015;

- реестр текущих платежей ООО «ТСС» на 09.12.2015 на сумму сумма, из них сумма – Тейково;

- реестр текущих платежей ООО «ТСС» на 22.12.2015 на сумму сумма, из них сумма – Тейково и штатное расписание от 01.06.2015;

- письмо – сводная смета ООО «ТрансСетьСтрой» фио;

- задолженность по зарплате и налогам на 22.12.2015 по ООО «ТСС»;

- доверенность ООО «ТрансСетьСтрой» № 01-16 от 21.01.2016 на право управлять и распоряжаться автомобилем марка автомобиля, грн Е356ЕО777;

- копия решения Арбитражного суда адрес от 02.12.2015 с конвертом;

- копия уведомления о вызове налогоплательщика;

- копия письма ФГУП «ГУО МИД России» на имя начальника УФСБ России по адрес и адрес;

- договор № 14/СП от 02.02.2013 между ООО «ТрансСетьСтрой» и ООО «Литом»;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 31.05.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 30.06.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 3 от 31.07.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 4 от 31.08.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 5 от 30.09.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 5 от 30.09.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 4 от 31.08.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 3 от 31.07.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 30.06.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 31.05.2013;

- локальная смета;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.10.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.10.2013;

- копия справки о доходах физического лица фио за 2014 № 16 от 26.02.2015 формы № 2-НДФЛ;

- визитная карточка генерального директора ООО «ТрансСетьСтрой» Заболотного Валерия Пантелеевича;

- письмо № 105/443220 от 22.03.2016 на 1 листе с конвертом;

- мобильный телефон iPhone, модель МЕ435RU/А1457, IMEI, в корпусе черно-серого цвета, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с номером 897010269270832833 4G+;

- печать в корпусе красного цвета ООО «ТрансСетьСтрой». (том 18 л.д. 108-115)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 18.09.2019 в жилище Заболотного В.П. по адресу: адрес:

- копия свидетельства о государственной регистрации права 77-АН 023286;

- платежное поручение № 505 от 16.10.2015;

- заявление на перевод без открытия счета от 16.10.2015;

- штатное расписание ООО «ТрансСетьСтрой»;

- копия сопроводительного письма мирового судьи судебного участка № 9 адрес от 10.12.2015;

- копия постановления мирового судьи судебного участка № 9 адрес фио от 07.12.2015;

- копия акта о наложении ареста (описи имущества) от 06.10.2015;

- сопроводительное письмо Балаковского РОСП УФССП по адрес на имя Заболотного В.П. от 20.10.2015;

- копия сопроводительного письма Балаковского РОСП УФССП по адрес на имя Заболотного В.П. от 20.10.2015;

- копия сопроводительного письма Государственной инспекции труда в адрес на имя Заболотного В.П.;

- копия протокола № 15-41/15 об административном правонарушении от16.11.2015;

- копия протокола № 15-42/15 об административном правонарушении от 16.11.2015;

- реестр текущих платежей ООО «ТСС» на 09.12.2015 на сумму сумма, из них сумма – Тейково;

- реестр текущих платежей ООО «ТСС» на 22.12.2015 на сумму сумма, из них сумма – Тейково и штатное расписание от 01.06.2015;

- письмо – сводная смета ООО «ТрансСетьСтрой» фио;

- задолженность по зарплате и налогам на 22.12.2015 по ООО «ТСС»;

- доверенность ООО «ТрансСетьСтрой» № 01-16 от 21.01.2016 на право управлять и распоряжаться автомобилем марка автомобиля, грн Е356ЕО777;

- копия решения Арбитражного суда адрес от 02.12.2015 с конвертом;

- копия уведомления о вызове налогоплательщика;

- копия письма ФГУП «ГУО МИД России» на имя начальника УФСБ России по адрес и адрес;

- договор № 14/СП от 02.02.2013 между ООО «ТрансСетьСтрой» и ООО «Литом»;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 31.05.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 30.06.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 3 от 31.07.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 4 от 31.08.2013;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 5 от 30.09.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 5 от 30.09.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 4 от 31.08.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 3 от 31.07.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 30.06.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 31.05.2013;

- локальная смета;

- справка стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.10.2013;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.10.2013;

- копия справки о доходах физического лица фио за 2014 № 16 от 26.02.2015 формы № 2-НДФЛ;

- визитная карточка генерального директора ООО «ТрансСетьСтрой» Заболотного Валерия Пантелеевича;

- письмо № 105/443220 от 22.03.2016 на 1 листе с конвертом;

- мобильный телефон iPhone, модель МЕ435RU/А1457, IMEI, в корпусе черно-серого цвета, с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с номером 897010269270832833 4G+;

- печать в корпусе красного цвета ООО «ТрансСетьСтрой». (том 18 л.д. 116-129)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.10.2019, согласно которому осмотрен оптический диск «Verbatim СD-R 700 МB фио 52x speed vitesse 80 min» (том 19 л.д. 210-269)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.10.2019, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ПАО Банк «ТРАСТ» в ответ на запрос (том 21 л.д. 54-56)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.10.2019, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Московским филиалом ПАО КБ «Восточный» (том 21 л.д. 105-106)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2020, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо ПАО «Совкомбанк», выполненное на фирменном бланке о направлении выписки по счетам ООО «Дана-Строй» ИНН 7702765564, на 1 листе;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2020, согласно которому осмотрен предоставленный конкурсным управляющим ОАО Банк «МБФИ» в ответ на запрос оптический диск СD-R «Verbatim», содержащий выписку по счету «Лидер Строй» (ИНН 7719842792) № 40702810100000002324 за период с 19.09.2014 по 26.04.2016, выписку по счету «МастерСтрой» (ИНН 7719852906) № 40702810000000001933 за период с 08.10.2013 по 26.04.2016, выписку по счету «ПланКомСтрой» (ИНН 7719824881) № 40702810900000001651 за период с 13.11.2012 по 21.05.2014, выписку по счету «Компания Элион» (ИНН 7719860199) № 40702810500000002018 за период с 10.12.2013 по 26.04.2016. (том 22 л.д. 4-251)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.03.2019, согласно которому осмотрен предоставленный 10.04.2018 в ходе опроса фио DVD-R диск «Verbatim» с номером вокруг посадочного кольца «PAP680UJ19220218I», содержащий копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии актов о приемке выполненных работ (КС-2) по договорам субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014 и № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014. (том 1 л.д. 86-272)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2019, согласно которому осмотрен полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии, оптический диск «SmartTrack DVD-RW Premium 4x 120 min 4,7 GB», содержащий документы в виде планов, таблиц, схем и чертежей по сооружениям в/ч 34048 54 ракетной дивизии РВСН, расположенной в адрес. (том 5 л.д. 1-9)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2019, согласно которому осмотрен полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии, оптический диск с номером вокруг посадочного кольца UFO708295856А16, содержащий государственный контракт № ДС-15/155-6ж на строительство и реконструкцию зданий и сооружений объекта 15/155-6ж от 20.02.2015, договор субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/41 от 03.04.2014, договор субподряда № СИ-2014/15-155-6ж/123 от 30.07.2014 с дополнительным соглашением. (том 5 л.д. 12-98)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2019, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо Акционерного общества «РОСТ БАНК» от 17.07.2017 № 260/7308, выписка по операциям на счете № 40702810600000006162 ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН 7709923562, открытом в адрес за период с 16.04.2017 по 16.10.2017 на 1 листе, выписка по операциям на счете № 40702810600000006162 ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН 7709923562, открытом в адрес за период с 25.04.2014 по 16.04.2017 на 12 листах, полученные в ответ на запрос в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 5 л.д. 116-117)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2019, согласно которому осмотрены документы, полученные в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии, в ответ на запрос сопроводительным письмом ИФНС России № 9 по адрес от 19.09.2017 № 25-04/05317 (том 5 л.д. 182-184)

- документами, полученными в ответ на запрос из ИФНС России № 9 по адрес в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии:

- сопроводительное письмо ИФНС России № 9 по адрес от 19.09.2017 № 25-04/05317 на 1 листе;

- сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «ТрансСетьСтрой» ИНН 7709923562, адрес: адрес, в кредитных организациях, на 1 листе;

- сведения о среднесписочной численности работников на 4 листах;

- копия протокола № 3/14 Общего собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 20.05.2014 на 1 листе;

- копия заявления о выходе из состава участников Общества от 15.12.2014 на 1 листе;

- копия доверенности 77 АБ 1436750 на 1 листе;

- копия доверенности 77 АБ 5227534 на 1 листе;

- копия устава ООО «ТрансСетьСтрой», утвержденного Протоколом № 3/15 Внеочередного общего собрания участников от 08.12.2015 на 6 листах;

- копия протокола № 3/15 Внеочередного общего собрания участников от 08.12.2015 на 3 листах;

- копия акта приема-передачи доли в уставном капитале ООО «ТрансСетьСтрой» от 09.04.2014 на 1 листе;

- копия протокола № 2/14 Общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой» на 2 листах;

- копия протокола № 3/14 Общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой» от 20.05.2014 на 1 листе;

- копия протокола № 1/14 Общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой» от 10.04.2014 на 1 листе;

- копия изменения в устав ООО «ТрансСетьСтрой», утверждено протоколом № 1/14 Общего собрания участников ООО «ТрансСетьСтрой» от 10.04.2014, на 1 листе;

- копия протокола № 2 Собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 01.08.2013 на 1 листе;

- копия устава ООО «ТрансСетьСтрой», утвержденного Общим собранием учредителей, протокол № 2 от 01.08.2013, на 18 листах;

- копия протокола № 1 Собрания учредителей ООО «ТрансСетьСтрой» от 20.02.2013 на 1 листе;

- копия устава ООО «ТрансСетьСтрой», утвержденного Общим собранием учредителей, протокол № 1 от 20.02.2013, на 18 листах. (том 5 л.д. 119-181, 185-187)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2019, согласно которому осмотрены документы, полученные в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии, в ответ на запрос из ИФНС России № 9 по адрес:

- сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «ДАНА-СТРОЙ» ИНН 7702765564, адрес: адрес, в кредитных организациях, на 1 листе;

- сведения о среднесписочной численности работников на 1 листе;

- копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ДАНА-Строй» от 24.06.2011 на 1 листе;

- копия устава ООО «ДАНА-Строй», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «ДАНА-Строй» от 24.06.2011 на 9 листах;

- копия доверенности на право представления интересов от 14.01.2014 на 1 листе;

- копия решения № 3 единственного учредителя о создании ООО «ДАНА-Строй» от 14.01.2014 на 1 листе;

- копия изменения № 2 к тексту Устава ООО «Дана-Строй» на 1 листе.(том 5 л.д. 205-206)

– документы, полученные в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии, в ответ на запрос из ИФНС России № 9 по адрес:

- сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «ДАНА-СТРОЙ» ИНН 7702765564, адрес: адрес, в кредитных организациях, на 1 листе;

- сведения о среднесписочной численности работников на 1 листе;

- копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ДАНА-Строй» от 24.06.2011 на 1 листе;

- копия устава ООО «ДАНА-Строй», утвержденного решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «ДАНА-Строй» от 24.06.2011 на 9 листах;

- копия доверенности на право представления интересов от 14.01.2014 на 1 листе;

- копия решения № 3 единственного учредителя о создании ООО «ДАНА-Строй» от 14.01.2014 на 1 листе;

- копия изменения № 2 к тексту Устава ООО «Дана-Строй» на 1 листе. (том 5 л.д. 190-204, 207-208)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2019, согласно которому осмотрен DVD-R диск «Mirex» с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «№ 1585/DVD-27.11.2017 УФСБ РФ по 27РА», содержащий выписку из банка по финансовым взаимоотношениям ООО «Дана-Строй» с ООО «ТЦ-Девелопмент», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 5 л.д. 212-223)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» с номером вокруг посадочного кольца N121VE23D8215893A2, содержащий выписки по счетам ООО «ТрансСетьСтрой», открытым в Московском филиале ПАО КБ «Восточный» № 40702810377340027575 за период с 01.12.2014 по 23.11.2017, № 40702810700000027575 за период с 01.12.2014 по 23.11.2017 и сопроводительное письмо, полученный в ответ на запрос в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 6 л.д. 3-47)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» с номером вокруг посадочного кольца N125VC1908112591B2, содержащий электронные копии расчетно-платежных документов ООО «Дана-Строй» , полученный в ответ на запрос в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 6 л.д. 58-61)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск с номером вокруг посадочного кольца UF11708295903E16, содержащий документы, касающиеся закупочной процедуры, переписку между ООО «ТрансСетьСтрой» и ФГУП «ГВСУ № 5», решения Арбитражного суда адрес, полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 6 л.д. 119-255, том 7 л.д. 1-68)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск «Mirex» с номером вокруг посадочного кольца 0864411271900 с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «№ 1575 от 13.11.2017 УФСБ РФ по 27РА подпись», содержащий копии книг покупок и продаж, полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 7 л.д. 143-146)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск «Mirex» с номером вокруг посадочного кольца 0864511121429 с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «№ 1576 от 13.11.2017 УФСБ РФ по 27РА подпись», содержащий бухгалтерскую отчетность, полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 7 л.д. 173-176)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск «Mirex» с номером вокруг посадочного кольца 0864511271901 с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «№ 1581 от 13.11.2017 УФСБ РФ по 27РА подпись», содержащий сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Морено» в кредитных учреждениях, сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Морено, копии регистрационного дела ООО «Морено», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 7 л.д. 215-218)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск «Mirex» с номером вокруг посадочного кольца 0864411121429 с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «№ 1578 от 13.11.2017 УФСБ РФ по 27РА подпись», содержащий сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «СТРОЙМАКС» в кредитных учреждениях, сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙМАКС», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 9 л.д. 4-7)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск «Mirex» с номером вокруг посадочного кольца 0864111121429 с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «МРИ ФНС России № 2 по Самар.обл. 14-62/13/354 23.11.17 № 1579 от 13.11.2017 УФСБ РФ по 27РА подпись», содержащий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.11.2017 № 01-46/006666 о юридическом лице ООО «Строй-Монтаж», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 9 л.д. 151-154)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «Экз № 2 № 1659/СD 30.10.2018 подпись УФСБ РФ по 27РА к вх. 1221 от 02.03.18 подпись», содержащий выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.02.2018 № 18322018012783 в отношении ООО «Вектор» и от 14.02.2018 № 18322018012782 в отношении ООО «Диаграмма», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии.(том 10 л.д. 224-243)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «Экз № 5 № 1659/СD 30.10.2018 подпись УФСБ РФ по 27РА», содержащий выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.02.2018 № 01-47/000602дсп в отношении ООО «Сборщик» и от 13.02.2018 № 01-47/000602дсп в отношении ООО «Сервис», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 11 л.д. 89-113)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R Verbatim с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «МРИФНС России № 2 по Самар.обл 14-57/01/79 05.03.18 к вх. 2213-19.04.18 г. подпись», содержащий копии бухгалтерской и налоговой отчетности за период деятельности организаций ООО «Сборщик», ООО «Сервис» по состоянию на 05.03.2018, полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 11 л.д. 117-121)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «Экз. 1 № 1659/CD 30.01.2018 подпись УФСБ РФ по 27РА № WDR611D», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 11 л.д. 128-166)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2019, согласно которому осмотрен оптический диск с рукописным текстом на лицевой поверхности следующего содержания: «Экз. № 3 № 1659/CD 30.01.2018 подпись УФСБ РФ по 27РА», полученный в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по 27 ракетной армии. (том 12 л.д. 73-77)

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя 12 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по адрес майора юстиции фио № 13935 от 19.03.2019, содержащий сведения о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии РВСН в адрес на сумму более сумма. (том 1 л.д. 79-80)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.06.2018, согласно которому предоставлены результаты ОРМ, содержащие сведения о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии РВСН в адрес на сумму более сумма. (том 1 л.д. 83-84)

- справкой от 25.05.2018 № 32-СИМ об исследовании документов в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по адрес федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГВСУ № 5») ( в исследуемом периоде – ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России) ИНН 64530504020. (том 2 л.д. 112-128)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.06.2018. (том 2 л.д. 147-148)

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД 4 группы Управления ФСБ России по 27 ракетной армии фио, зарегистрированный за № 15 от 18.06.2018 в УФСБ России по 27 ракетной армии, содержащий сведения о хищении денежных средств, выделенных на строительство инфраструктуры воинской части 34048 54 ракетной дивизии РВСН в адрес на сумму сумма. (том 2 л.д. 149-154)

- решение Арбитражного суда адрес от 17.06.2016 о взыскании с ООО «ТрансСетьСтрой» в пользу ФГУП «ГВСУ № 5» суммы неотработанного аванса по договору от 03.04.2014 № СИ-2014/15/155-6ж/41 в размере сумма, стоимости услуг генподряда в размере сумма, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере сумма. (том 2 л.д. 18-26)

- решение Арбитражного суда адрес от 02.12.2015 о взыскании с ООО «ТрансСетьСтрой» в пользу ФГУП «ГВСУ № 5» неосновательного обогащения в размере сумма, задолженности за оказанные услуги генподряда в размере сумма, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере сумма. (том 2 л.д. 27-34)

Действия Заболотного В.П. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Оценивая показания Заболотного В.П., который показал, что данного преступления не совершал, суд считает, что они не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела и полностью опровергаются, как показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, так и письменными материалами дела.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего фио, и свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, поскольку они подробны, последовательны и согласуются с исследованными доказательствами.

Суд считает, что вина Заболотного В.П. в совершении вышеуказанного преступления, в описанном объеме обвинения полностью доказана вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и исследованными письменными материалами дела, все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимого в совершении данного преступления, суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд исключает из обвинения указание на соучастие в совершении вышеуказанного преступления фио, поскольку он подсудимым по данному уголовному делу не являются, в связи с чем его соучастие в совершенном преступлении не является предметом настоящего судебного разбирательства, а оставление его фамилии в описательной части совершенного преступления противоречит УПК РФ и Конституции РФ.

Изучив данные о личности подсудимого Заболотного В.П., а также обстоятельства совершения им преступления, его тяжесть и общественную опасность суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Исковые требования представителя потерпевшего по настоящему уголовному делу о возмещении материального ущерба, суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку по заявленным по настоящему уголовному деле требованиям необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, а также учитывая, что в производстве следствия находится уголовное дело, выделенное в отдельное производство в отношении соучастников подсудимого Заболотного В.П., которые солидарно с подсудимым Заболотным В.П. отвечают за причинение материального ущерба.

При назначении подсудимому Заболотному В.П. наказания, суд учитывает как обстоятельства смягчающие наказание на основании ч.2 ст. 61 УК РФ суд считает наличие у него тяжких хронических заболеваний. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Заболотному В.П., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Принимая во внимание изложенное, а также характер, общественную опасность совершенного преступления, а также преклонный возраст подсудимого, его роль в совершении преступления, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление Заболотного В.П. в условиях не связанных изоляцией от общества. Учитывая данные о личности Заболотного В.П., суд считает возможным не назначать ему дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л

Заболотного Валерия Пантелеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Заболотному В.П. наказание считать условным с испытательным сроком на три года.

Обязать Заболотного В.П. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления уголовно – исполнительной инспекции по месту жительства.

Меру пресечения Заболотному В.П. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении .

Исковые требования потерпевших по настоящему уголовному делу о возмещении материального ущерба, суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку по заявленным по настоящему уголовному делу требованиям необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, а также учитывая, что в производстве следствия до настоящего времени находится уголовное дело, выделенное в отдельное производство в отношении соучастников подсудимого Заболотного В.П., которые солидарно с подсудимым Заболотным В.П. отвечают за причинение материального ущерба.

Не разрешать судьбу вещественных доказательств, которыми в настоящем уголовном деле являются копии документов, поскольку уголовное дело по обвинению фио выделено в отдельное производство в связи с заключением ею досудебного соглашения, а уголовное дело в отношении лиц, являющихся ее соучастниками, до настоящего времени находится в производстве следствия, при котором хранятся вещественные доказательства, и их судьба будет разрешена судом после поступления уголовного дела в суд при вынесения решения судом в силу требований ст.81 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня получения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае внесения апелляционного представления, а также подачи апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства осужденные в течение 10 суток со дня получения данного представления или жалобы также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции

Председательствующий