Постановление об удовлетворении ходатайства (жалобы)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Москва 30 июня 2020 г.

Судья Головинского районного суда г. Москвы Сальков А.О., при секретаре Чепиковой А.А., помощника прокурора САО г.Москвы Матвеева Д.В.,

рассмотрел постановление старшего следователя по ОВД 4 отдела СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Зеленовой О.Н. о производстве обыска по уголовному делу № 12001450009000280. Проверив представленные материалы,

У С Т А Н О В И Л:

уголовное дело № 12001450009000280 возбуждено 10 апреля 2020 года следователем 4 отдела СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении неустановленных лиц.

В ходе предварительного следствия установлено, что Неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, находясь по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д.25, стр.16, в период времени с 01.01.2014 по 05.06.2019, используя реквизиты ООО «ТехноТоргПрофит» ИНН 7713423379,ООО "Автотрейд" ИНН 9718067047, ООО "Белив" ИНН 7718286292, ООО «Мастер- Тулс» ИНН 9721047442, ООО «Проф-Комплект» ИНН 7716855118, ООО "ВелКомПлюс» ИНН 7722319857, ООО «НеоТехникс» ИНН 9718067544, ООО «СтанкоТехИмпорт» ИНН 9729002404, а также реквизиты других юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями), Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (с последними изменениями), не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка, осуществляли банковские операции, предусмотренные п. 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, переводу безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов подконтрольных им юридических лиц, путем систематического оказания услуг по выдаче наличных денежных средств за вознаграждение («обналичивание» денежных средств»), в результате чего извлекли доход от указанной деятельности за период времени с 01.01.2014 по 05.06.2019, в сумме свыше 9 000 000 руб., что является особо крупным размером.

Проведенными по уголовному делу следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что к совершению указанного преступления возможно причастен Телегин Тимофей Васильевич, 28.03.1983 года рождения, в связи с чем, у органов предварительного следствия есть все основания полагать, что в жилище Телегина Т.В. по адресу: г.Ставрополь, садоводческое товарищество «Учитель» дом 16 , могут находиться предметы и документы, электронные носители информации, имеющие отношение к уголовному делу № 12001450009000280 и способствующие установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Проверив представленные материалы дела, суд считает ходатайство следователя о проведении обыска в жилище Телегина Т.В. по адресу: г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Учитель» дом 16, законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку имеются основания полагать, что в указанном жилище могут действительно находиться предметы и документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.165 и 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

разрешить производство обыска в жилище, находящемся по адресу: г.Ставрополь, садоводческое товарищество «Учитель» дом 16.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: