Приговор

Дело № 01-0131/2020 | Головинский районный суд

1-131/20

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

фио дата

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием государственного обвинителя фио, подсудимого фио, защитника фио, представившего ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, 33-1-17, не судимого,

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

фио совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лицо по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так фио в неустановленное время, но не позднее дата, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными соучастниками, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере. В качестве предмета преступного посягательства фио совместно с неустановленными следствием избрали денежные средства принадлежащие наименование организации ИНН (далее по тексту наименование организации) и находящиеся на расчетном счете № открытом дата в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: адрес.

Он (фио) совместно с неустановленными следствием соучастниками разработали преступный план и распределили роли.

Согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям фио совместно с неустановленными соучастниками должны были подыскать лицо, которое за денежное вознаграждение согласится вступить в должность генерального директора наименование организации для того, чтобы получить доступ к управлению расчетным счетом наименование организации, после чего похитить денежные средства с указанного расчетного счета. В целях исполнения общего преступного плана, фио совместно с неустановленными соучастниками должны были неустановленным способом получить печать с реквизитами наименование организации, документы от имени участников наименование организации фио и фио, с заведомо недостоверными сведениями, об их решении сменить генерального директора на соучастника фио, документ от его имени о вступлении в должность генерального директора наименование организации». После чего соучастник фио должен был, используя указанные документы, вступить в должность генерального директора наименование организации», а затем должен был обратиться в наименование организации как вступивший в должность генеральный директор наименование организации», предоставить указанные документы с заведомо недостоверными сведениями подтверждающие его полномочия и подать документы на открытие расчетного счета наименование организации в наименование организации, то есть обмануть сотрудников наименование организации. После открытия расчетного счета в наименование организации соучастник фио должен был обратиться в, как вступивший в должность генеральный директор наименование организации», для внесения изменений в юридическое дело, предоставить документы с заведомо недостоверными сведениями, подтверждающими его полномочия и смену генерального директора наименование организации, то есть обмануть сотрудников, получить доступ к расчетному счету № наименование организации, открытому в дополнительном офисе № по адресу: адрес, дать указание сотрудникам закрыть расчетный счет № наименование организации, открытый в дополнительном офисе, перечислив денежные средства принадлежащие наименование организации» на расчетный счет наименование организации открытый в наименование организации, после чего фио совместно с неустановленными соучастниками намеривался распорядиться денежными средствами наименование организации по своему усмотрению, таким образом, фио совместно с неустановленными соучастниками намеривался похитить денежные средства принадлежащие наименование организации» и находящиеся на расчетном счете № , открытом дата в дополнительном офисе № ПАО по адресу: адрес.

Далее с целью реализации преступного плана в неустановленное время, но не позднее дата, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные соучастники фио, действуя согласно отведенным им ролям, согласованно с фио подыскали фио, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, после чего фио и неустановленный соучастник, дата, в неустановленное время, находясь возле д. стр., расположенного по адрес, предложили фио совершить за денежное вознаграждение заведомо преступные действия в соучастии, направленные на достижение общего преступного результата, а именно: на внесение заведомо недостоверных сведений в в отношении наименование организации о том, что фио назначен генеральным директором наименование организации, путем обмана сотрудников налоговых органов, на открытие другого расчетного счета наименование организации в ином кредитном учреждении, путем обмана сотрудников кредитного учреждения, на получение доступа к уже открытому расчетному счету наименование организации, на хищение денежных средств принадлежащих наименование организации, путем обмана сотрудников кредитного учреждения. фио согласился на его, фио, и неустановленного соучастника предложение и вступил в преступную группу. Далее фио и неустановленный соучастник объяснили фио его преступную роль, которая заключалась в том, что фио должен будет проследовать в наименование организации по адресу: адрес, где ввести в заблуждение относительно своих истинных намерений сотрудника наименование организации и сообщить последнему о том, что фио назначен новым генеральным директором наименование организации, после чего предоставить документы с заведомо недостоверными сведениями, подтверждающими его полномочия, паспорт гражданина РФ на свое имя и подписать подготовленные сотрудником наименование организации документы о внесении заведомо недостоверных сведений в в России № по адрес в отношении наименование организации о том, что фио назначен генеральным директором наименование организации.

Также неустановленные соучастники, действуя согласованно с фио, в целях реализации преступного плана действуя согласно распределенным ролям, дата, в неустановленное время, находясь возле д. стр. по адрес адрес, предложили ранее знакомой фио, неосведомленной о преступном умысле фио и неустановленных соучастников, за денежное вознаграждение сопроводить фио в наименование организации по адресу: адрес для подачи документов о внесении в России № по адрес в отношении наименование организации о том, что фио назначен генеральным директором наименование организации, после чего фио согласилась и фио) передал ей протокол общего собрания участников № 2 от дата, в котором содержались заведомо недостоверные сведения о решении участников наименование организации фио и фио освободить от занимаемой должности генерального директора наименование организации фио и избрать на должность генерального директора наименование организации фио с оттиском круглой печати с реквизитами наименование организации, полученный при неустановленных обстоятельствах, а неустановленный соучастник фио передал фио денежные средства в размере не менее сумма для оплаты услуг наименование организации.

Далее фио, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда наименование организации, действуя согласовано с фио и неустановленными соучастниками, в целях реализации общего преступного умысла, выполняя свою преступную роль, в сопровождении фио дата, в неустановленное время, проследовал в наименование организации по адресу: адрес, где ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, обманул, сотрудника наименование организации и сообщил последнему о том, что фио назначен новым генеральным директором наименование организации и попросил подготовить и направить в по адрес необходимые документы для внесения в указанных сведений, также фио в целях удостоверения своей личности предоставил сотруднику наименование организации паспорт гражданина РФ на свое имя, а в целях подтверждения своих полномочий предоставил сотруднику наименование организации протокол общего собрания участников № 2 от дата, в котором содержались заведомо недостоверные сведения о решении участников наименование организации фио и фио освободить от занимаемой должности генерального директора наименование организации фио и избрать на должность генерального директора наименование организации фио с оттиском круглой печати с реквизитами наименование организации. Затем сотрудник наименование организации будучи введенный в заблуждении, обманутый, относительно истинных намерений фио, фио и неустановленных соучастников, на основании представленных фио документов, подготовил заявление формы Р14001 о внесении изменений в ЕГРЮЛ о том, что генеральный директор наименование организации фио освобожден от занимаемой должности, а фио избран на должность генерального директора наименование организации, также сотрудник наименование организации к указанному заявлению прикрепил в электронном виде копию протокола общего собрания участников № 2 от дата, в котором содержались заведомо недостоверные сведения о решении участников наименование организации фио и фио освободить от занимаемой должности генерального директора наименование организации фио и избрать на должность генерального директора наименование организации фио с оттиском круглой печати с реквизитами наименование организации, после чего фио подписал указанное заявление электронной подписью, удостоверенной фио, а сотрудник наименование организации направил указанное заявление и копию указанного протокола через сайт ФНС России по средствам информационно-телекоммуникационной сети Интернет в МИФНС России № по адрес. Затем фио, неосведомленная о преступных намерениях фио, фио и неустановленных соучастников, передала сотруднику наименование организации, введенному в заблуждение относительно истинных намерений фио, фио и неустановленных соучастников, денежные средства в размере сумма за оказанные услуги, полученные ранее от неустановленного соучастника фио, после этого фио также передала сумма, полученные ранее от неустановленного соучастника, фио за выполнение его преступной роли.

После чего должностные лица МИФНС России № по адрес неосведомленные о преступном умысле фио, фио и неустановленных соучастников, на основании представленных для государственной регистрации документов полученных регистрирующим органом, приняли дата решение об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, то есть о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении полномочий генерального директора наименование организации фио и о возложении полномочий на генерального директора наименование организации фио

Далее дата, в неустановленное время, фио и неустановленный соучастник встретились с фио в центре зала платформы станции метро «Таганская» Таганско-краснопресненской адреснаименование организации, где неустановленный фио соучастник передал фио сумма за выполнение последним его преступной роли при обращении в наименование организации. Далее в ходе указанной встречи фио и неустановленный соучастник предложили фио продолжать за денежное вознаграждение совершать заведомо преступные действия в соучастии, направленные на достижение общего преступного результата, а именно: на открытие расчетного счета наименование организации, на получение доступа к уже открытому расчетному счету наименование организации, на хищение денежных средств принадлежащих наименование организации. фио согласился на предложение фио и неустановленного соучастника продолжать за денежное вознаграждение совершать заведомо преступные действия в соучастии.

Далее фио в целях реализации общего преступного плана, согласно своей преступной роли, действуя согласованно с неустановленными соучастниками, в неустановленное время, но не позднее дата, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщил фио о том, что ему необходимо проследовать в Дополнительный офис « » наименование организации расположенный по адресу: адрес для открытия расчетного счета наименование организации, фио, желая продолжать совершать заведомо преступные действия за денежное вознаграждение в соучастии, согласился, после чего фио передал фио неустановленные документы наименование организации, полученные при неустановленных обстоятельствах, для предъявлении в Дополнительном офисе «Домодедовский» наименование организации.

После чего фио совместно с неустановленным соучастником, действуя в целях реализации общего преступного плана, согласно своей роли, действуя согласованно с фио и неустановленными соучастниками, при участии неустановленного соучастника, дата лично обратился в Дополнительный офис « » наименование организации, расположенный по адресу: адрес, где ввел в заблуждение о своих истинных намерениях, обманул, сотрудника Дополнительного офиса « » наименование организации и сообщил о том, что он, фио, является генеральным директором наименование организации и желает открыть расчетный счет наименование организации, после чего в подтверждении своих слов предал сотруднику Дополнительного офиса «Домодедовский» наименование организации неустановленные документы наименование организации, переданные ему ранее фио, и паспорт гражданина РФ на имя фио Далее сотрудник Дополнительного офиса « наименование организации, введенный в заблуждение фио относительно его истинных намерений, подготовил необходимые документы для открытия расчетного счета наименование организации в Дополнительном офисе «Домодедовский» наименование организации, а фио собственноручно подписал указанные документы.

После чего сотрудники Дополнительного офиса « » наименование организации, неосведомленные о преступном умысле фио, фио и неустановленных соучастников, на основании представленных документов приняли дата решение об открытии расчетного счета № наименование организации в наименование организации.

Затем фио в целях реализации общего преступного плана, согласно своей роли, действуя согласованно с неустановленными соучастниками, в неустановленное время, но не позднее дата, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, предложил ранее знакомому фио, неосведомленному о преступном умысле фио и неустановленных соучастников, за денежное вознаграждение сопроводить фио в Дополнительный офис « » наименование организации, расположенный по адресу: адрес, для получения документов об открытии расчетного счета наименование организации, после чего фио согласился, после этого фио передал фио неустановленные документы наименование организации и денежные средства в размере не менее сумма, из которых сумма предназначались для оплаты фио за выполнение своей преступной роли, а сумма предназначались для зачисления на открытый расчетный счет.

Далее дата, в неустановленное время, фио, действуя в целях реализации общего преступного плана, согласно своей роли, действуя согласованно с фио и фио, неосведомленном о преступном умысле фио, фио и неустановленных соучастников, обратились в Дополнительный офис « » наименование организации, расположенный по адресу: адрес, для получения документов об открытии расчетного счета наименование организации, где фио, продолжая выполнять свою преступную роль, получил документы об открытии расчетного счета наименование организации в наименование организации, внес сумма, переданных ему фио через фио, на расчетный счет № наименование организации, открытый в наименование организации, после чего фио, выполняя указание фио, передал фио сумма за выполнение его преступной роли.

Далее неустановленные соучастники, действуя согласованно с фио, в целях реализации преступного плана, действуя согласно распределенным ролям, не позднее дата обратились в наименование организации по адресу: адрес, где ввели в заблуждение относительно своих истинных намерений сотрудника наименование организации фио, сообщив ему заведомо ложные сведения о наличии прав распоряжаться денежными средствами наименование организации и заключили договор на оказанию услуг по сопровождению генерального директора наименование организации фио в для закрытия расчетного счета наименование организации и перечисления остатка денежных средств, принадлежащих наименование организации и находящихся на расчетном счете № открытом в дополнительном офисе расположенном по адресу: адрес на расчетный счет № наименование организации открытый в наименование организации. фио введенный в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных соучастников фио, принял на себя указанные обязательства.

После чего фио в целях реализации общего преступного плана, согласно своей роли, действуя согласованно с неустановленными соучастниками, в неустановленное время, дата, организовал встречу фио и фио в ТЦ « » по адресу: адрес, в ходе которой проинструктировал фио и фио о том, что необходимо проследовать в отделение по адресу: адрес, где необходимо получить доступ к управлению расчетным счетом наименование организации, после чего дать указание сотрудникам закрыть расчетный счет № наименование организации, открытый в дополнительном офисе № ПАО СБЕРБАНК расположенном по адресу: адрес, перечислив остаток денежных средств принадлежащих наименование организации на расчетный счет № наименование организации, открытый в наименование организации. После этого фио передал фио неустановленные документы для подтверждения полномочий фио

После чего фио, действуя в целях реализации общего преступного плана, согласно своей роли, действуя согласованно с фио и неустановленными соучастниками, при участии фио, неосведомленного о преступном умысле фио, фио и неустановленных соучастников), дата, в неустановленное время, лично обратился в дополнительный офис №, расположенный по адресу: адрес, где попытался ввести в заблуждение о своих истинных намерениях сотрудника и сообщил о том, что фио является генеральным директором наименование организации и желает внести изменения в юридическое дело и получить доступ к расчетному счету расчетному счету № открытому дата в дополнительном офисе расположенном по адресу: адрес, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом фио и фио совместно с неустановленными соучастниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, намеривался причинить имущественный вред наименование организации ИНН на общую сумму размере в сумма, что является крупным размером, однако, довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от его воли обстоятельствам, в связи с тем, что фио был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый фио виновным себя в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимого фио подтверждается следующими доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 75);

- КУСП № от дата о происшествии (т. 1 л.д. 77);

- заявлением гр. фио от дата о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое дата, находясь в дополнительном офисе Сбербанка России по адресу: адрес, с помощью подложных документов пыталось снять со счета наименование организации, в которой он является учредителем и генеральным директором, денежные средства в сумме сумма (т. 1 л.д. 78);

- показаниями представителя потерпевшего фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что он в дата совместно с фио организовали наименование организации ИНН с равными долями в уставном капитале по 50 %, уставной капитал составляет сумма. В указанном обществе по общему решению он, фио, стал генеральным директором. За все указанное время никаких изменений в составе учредителей или смен генеральных директоров не происходило. Общество было организовано для открытия по франшизе лаборатории « », то есть лаборатории по забору всевозможных медицинских анализов. Общество в настоящее время не функционирует, имеет юридический адрес: адрес, но по указанному адресу фактически не расположена и никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведет. наименование организации ИНН состоит на учете в ИФНС России № по адрес по адресу: адрес. После регистрации наименование организации ИНН в налоговом органе при личном обращении его, фио, в отделение был открыт расчетный счет по адресу: адрес. После открытия расчетного счета примерно в дата им, фио, для целей общества было осуществлено кредитование общества на сумму примерно в сумма. Однако бизнес не пошел и фактически общество не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности. Далее примерно в дата он, фио, с фио решили прокредитовать наименование организации ИНН для дальнейшей деятельности. В связи с чем наименование организации и наименование организации осуществили перевод денежных средств на расчетный счет наименование организации ИНН в размере сумма в соответствии с договорами займа между наименование организации ВГ и наименование организации, по условиям договора займа указанные денежные средства должны были быть возвращены в течение 3 лет. Однако бизнес не сложился и в дата указанные денежные средства в размере сумма были возвращены в соответствии с договорами займов наименование организации и наименование организации. Таким образом на расчетном счете наименование организации ИНН в оставалось сумма. В конце дата он, фио, должен был подать годовой отчет для подачи в налоговый орган в отношении наименование организации ИНН. Для этих целей он попросил свою знакомую фио помочь ему составить указанный отчет, поскольку она работает бухгалтером и для нее это не составляет труда. Он через интернет-сайт « » с помощью ключа-шифрования, ПИН-кода и паролей, полученных в, получил выписку по расчетному счету наименование организации ИНН и передал указанную выписку фио После этого фио составила годовой отчет и в системе электронного документа оборота « » должна была подписать его от имени фио, для этих целей он передал фио свою электронную подпись генерального директора наименование организации ИНН. Далее фио попыталась подписать указанный отчет его электронной подписью, наименование организации стала выдавать ошибку и писать, что генеральным директором наименование организации является фио После этого фио зашла в интернет на сайт ИФНС России и увидела, что согласно информации на указанном сайте: генеральным директором наименование организации является фиоН, после чего фио все рассказала ему, а он, фио, в свою очередь, позвонил в в отделение по адресу: адрес и рассказал о случившемся. Сотрудники сказали, чтобы он приезжал и писал заявление о полном блокировании расчетного счета, что он и сделал. Также он стал звонить в ИФНС России № по адрес и пытаться выяснить, что-либо об обстоятельствах смены генерального директора наименование организации, но сотрудники ИФНС по телефону отказались что-либо пояснять. Тогда он приехал лично в ИФНС №. При личном обращении сотрудники ИФНС № пояснили, что необходимо обращаться в ИФНС России по адрес и в. Он, фио, через сеть Интернет обратился в ИФНС России по адрес и подал заявление в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Далее дата ему на мобильный телефон позвонил сотрудник и пояснил, что пришли люди и предоставили документы о смене генерального директора наименование организации и просят предоставить им доступ к расчетному счету Общества, после чего он, фио, и фио приехали по адресу: адрес и увидели, что там находятся сотрудники Росгвардии, которые стояли рядом с двумя неизвестными мужчинами, кто-то из сотрудников пояснил, что двое указанных людей просили предоставить им доступ к расчетному счету наименование организации ИНН В связи с тем, что они все вместе ездили в полицию, где давали много раз объяснения, он может сказать, что один из этих мужчин это новый генеральный директор наименование организации ИНН фио, а второй юрист фио Также фио показал, что ему известно о том, что помимо фио преступниками был незаконно назначен генеральным директором наименование организации фио, при этом фио пояснил, что ни он, ни фио фио и фио не знают, каких-либо документов о назначении фио и фио ни он, ни фио не подписывали. Считает указанные действия по смене генерального директора на фио осуществлялись для того, чтобы получить доступ к расчетному счету наименование организации ИНН и совершить хищение денежных средств находящихся на указанном счете в размере сумма. В ходе проведения допроса фио на обозрение предъявлялись изъятые в ходе проведения выемок, обысков и осмотров мест происшествия следующие документы: протокол общего собрания учредителей № 2 от дата, в котором содержатся сведения о решении участников наименование организации фио и фио освободить от занимаемой должности генерального директора наименование организации фио и избрать на должность генерального директора наименование организации фио; протокол общего собрания участников № от дата, в котором содержались заведомо недостоверные сведения о решении участников наименование организации фио и фио освободить от занимаемой должности генерального директора наименование организации фио и избрать на должность генерального директора наименование организации фио пояснил, что обозрел указанные документы, может пояснить, что указанных документов ни он, ни фио не подписывали, ни он, фио, ни фио фио и фио не знают, ни он, ни фио вообще не планировали освобождать фио от должности генерального директора (т. 7 л.д. 13-16, 17-21);

- справкой Сбербанка о том, что остаток по расчетному счету наименование организации на дата составляет сумма (т. 1 л.д. 80);

- протоколом осмотра места происшествия – служебного помещения – переговорной, расположенной на территории отделения наименование организации по адресу: адрес, согласно которому в указанном помещении изъяты паспорта на имя фио и фио, а также документы и печать наименование организации; приложением к нему (т. 1 л.д. 87-92, 93-182);

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия - папки для бумаг со скоросшивателем светло- серого цвета, в которой находятся: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи ЕГРЮЛ (форма № Р50007 на 9 страницах на 5 листах) в отношении ООО « от 06.11.2018 года, согласно которого генеральным директором ООО « » является фио; лист записи ЕГРЮЛ (форма № Р50007 на 1 листе) в отношении ООО « » от 23.11.2018 года, согласно которого генеральным директором ООО « » является фио; лист записи ЕГРЮЛ (форма № Р50007 на 2 листах) в отношении ООО « » от 19.12.2018 года, согласно которого генеральным директором ООО « » является фио; копия протокола общего собрания учредителей № 1 от 28.03.2016 года о создании ООО « »; копия протокола общего собрания учредителей № 4 от 10.12.2018 года об освобождении от должности генерального директора ООО « » фио и назначение генеральным директором ООО « » фио; приказ № 1 от 19.12.2018 года о вступлении в должность генерального директора ООО « » фио с 23.11.2019 года; приказ № 1 от 19.12.2018 года о вступлении в должность генерального директора ООО « » фио с 23.11.2019 года; копия приказа № 1 от 23.11.2018 года о вступлении в должность генерального директора ООО « » фио с 23.11.2019 года; копия приказа № 2 от 12.11.2018 года о об утверждении и введении в обращение эскиза печати ООО « » подписанные генеральным директором ООО » фио; копия приказа №3 от 19.12.2018 года о вступлении в должность генерального директора ООО « » фио с 19.12.2019 года; копия приказа №3 от 19.12.2018 года о вступлении в должность генерального директора ООО « » фио с 19.12.2019 года; устав ООО « » на 16 прошитых и пронумерованных листах; Единая (упрощенная) налоговая декларация ООО « » за адрес 2018 года на 1 листе; квитанция о приеме Единой (упрощенной) налоговой декларации ООО « листе; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) ООО « » за 2018 год на 2 листах; квитанция о приеме расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) ООО « » на 1 листе; расчет по страховым взносам ООО « » за 2018 год на 7 листах; квитанция о приеме расчета по страховым взносам ООО « » на 1 листе; Единая (упрощенная) налоговая декларация ООО « » за адрес 2018 года на 1 листе; квитанция о приеме Единой (упрощенной) налоговой декларации ООО « » на 1 листе; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) ООО « » за 2018 год на 2 листах; квитанция о приеме расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) ООО « » на 1 листе; расчет по страховым взносам ООО « » за 2018 год на 7 листах; квитанция о приеме расчета по страховым взносам ООО « » на 1 листе; Единая (упрощенная) налоговая декларация ООО « » за адрес 2018 года на 1 листе; квитанция о приеме Единой (упрощенной) налоговой декларации ООО « » на 1 листе; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) ООО « » за 2018 год на 2 листах; квитанция о приеме расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) ООО « » на 1 листе; расчет по страховым взносам ООО « » за 2018 год на 7 листах; квитанция о приеме расчета по страховым взносам ООО «» на 1 листе; Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «» за 2017 год на 4 листах; квитанция о приеме Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО « » на 1 листе; договор А-от 23.04.2018 года между ООО « » в лице генерального директора фио и ООО « » в лице генерального директора фио об аренде нежилых помещений расположенных по адресу: адрес, д., корп. 1, пом. 1. Атк приема передачи нежилых помещений. Копия свидетельства о государственной регистрации права; список участников наименование организации от дата от имени генерального директора фио на 1 листе; Приложение №3 к Информационным сведениям клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя предоставляемые в сведения об бенефициаром владельце наименование организации от дата подписанное генеральным директором фио на 1 листе; Приложение №9А к ПВК информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесения изменений в юридическое дело предоставляемые в в отношении наименование организации от дата подписанное генеральным директором фио, согласно которого наименование организации имеет расчетный счет в наименование организации на 2 листах; Согласие на обработку персональных данных предоставляемое в от дата от имени фио; круглая печать с реквизитами ООО « (т. 1 л.д. 183-187);

- вещественными доказательствами – документами и печатью наименование организации (т. 1 л.д. 188-191);

- протоколом выемки в ИФНС России № по адрес документов наименование организации; приложением к нему (т. 2 л.д. 8-11, 12-238);

- протоколом осмотра документов наименование организации, изъятых в ИФНС России № 43 по адрес (т. 2 л.д. 239-241);

- вещественными доказательствами – документами наименование организации (т. 2 л.д. 242-243);

- протоколом выемки в наименование организации по адресу: адрес юридического дела и учредительных документов наименование организации (т. 3 л.д. 9-13);

- протоколом осмотра юридического дела и учредительных документов наименование организации; приложением к нему (т. 3 л.д. 14-15, 16-68);

- вещественными доказательствами – юридическим делом и учредительными документами наименование организации (т. 3 л.д. 69-70);

- протоколом выемки в по адресу: фио, адрес, согласно которому изъяты следующие документы: карточка образцов подписи фио; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств (только фио); Акт оценки Клиента по факторам риска для Клиентов. Проверены фио, фио, фио, наименование организации. Фактором препятствующих открытию расчетного счета не обнаружено; Чек-лист для юридических лиц (проведена визуальная проверка фио); Заявление о присоединении к правилам расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в наименование организации, подписанное фио; Анкета клиента-юридического лица, не являющегося кредитной организацией, подписанная фио; Сведения о представителе, который является физическим лицом, подписанная фио; Сведения о физическом лице –, подписанная фио; Копия паспорта фио; Копия паспорта фио; Копия паспорта фио; Копия протокола № 4 общего собрания учредителей наименование организации от дата об освобождении обязанностей генерального директора наименование организации фио и назначении генеральным директором наименование организации фио; Копия протокола общего собрания учредителей наименование организации от дата; Копия приказа № 3 от дата о вступлении в должность фио с дата и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета подписанный фио; Копия свидетельства о постановки на учет российской организации наименование организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Копия договора № аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя от дата, копия акта приема-передачи нежилых помещений, свидетельство о государственной регистрации права; Копия единой (упрощенной) налоговой декларации наименование организации за дата; Копия устава наименование организации; Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде наименование организации; Копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности наименование организации за дата; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от дата в отношении наименование организации; приложением к нему (т. 3 л.д. 78-82, 83-153);

- протоколом осмотра документов, изъятых в наименование организации (т. 3 л.д. 154-156);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми в Банке Возрождение (т. 3 л.д. 157-159);

- сведениями наименование организации о наличии счетов наименование организации по состоянию на дата; приложением к ним (т. 3 л.д. 162, 163);

- протоколом выемки в МИФНС России № 46 по адрес документов наименование организации; приложением к нему (т. 3 л.д. 171-174, 175-259);

- протоколом осмотра документов наименование организации, изъятых в МИФНС России № по адрес (т. 3 л.д. 261-264);

- вещественными доказательствами – документами наименование организации, изъятыми в МИФНС России № по адрес (т. 3 л.д. 265-266);

- информацией, предоставленной наименование организации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (т. 4 л.д. 9-29);

- протоколом осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной, согласно которому установлены соединения между фио, фио, фио, фио, фио; приложением к нему (т. 4 л.д. 30-35, 36-320);

- вещественным доказательством – информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной (т. 4 л.д. 321-322);

- информацией, предоставленной наименование организации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (т. 5 л.д. 9, 10);

- протоколом осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной наименование организации; приложением к нему (т. 5 л.д. 11-13, 14-275);

- вещественным доказательством – информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной наименование организации (т. 5 л.д. 276-277);

- информацией, предоставленной наименование организации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (т. 6 л.д. 9, 10);

- протоколом осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной наименование организации (т. 6 л.д. 11-13);

- вещественным доказательством – информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной наименование организации (т. 6 л.д. 14-15);

- информацией, предоставленной наименование организации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (т. 6 л.д. 24, 25);

- протоколом осмотра информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной наименование организации; приложением к нему (т. 6 л.д. 26-29, 30-55);

- вещественным доказательством – информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, предоставленной наименование организации (т. 6 л.д. 56-57);

- информацией в отношении наименование организации с предоставлением выписки по счету за период с дата по дата; справки о наличии счетов; справки об остатках денежных средств на счетах; приложением к ней (т. 6 л.д. 60-63);

- информацией в отношении наименование организации с предоставлением справки об остатках денежных средств на счетах по состоянию на дата; справки об оборотах денежных средств за период с дата по дата; приложением к ней (т. 6 л.д. 66-83, 84-90, 93-98);

- информацией наименование организации в отношении наименование организации (т. 6 л.д. 101-105);

- протоколом обыска в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого было изъято: блокнот синего цвета с белыми надписями напечатанными текста на блокноте с черновыми записями;

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище фио (т. 6 л.д. 152-154);

- вещественными доказательствами - мобильными телефонами (т. 6 л.д. 155-156);

- протоколом обыска в наименование организации по адресу: адрес, в ходе которого было изъято: копия приказа о назначении на должность генерального директора наименование организации фио; распечатанные с базы клиентов фотографический снимок фио паспортные данные с паспортом и заявлением на изготовление квалификационного сертификата ключа от дата; фотографические снимки паспорта и СНИЛС фио заверенные печатью наименование организации и подписью генерального директора фио; копия протокола № 2 общего собрания участников наименование организации дата на 2 листах; лист формата А4 со сведениями, содержащимися в квалификационном сертификате Пользователя УЦ Удостоверяющего центра фио генерального директора наименование организации фио; сублицензионный договор № И-15/12/18 от дата с приложением к сублицензионному договору от дата между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации в лице генерального директора фио всего на 2 листах; заявление фио на изготовление квалификационного сертификата ключа на 1 листе; лист формата А4 со сведениями, содержащимися в квалификационном сертификате Пользователя УЦ Удостоверяющего центра фио генерального директора наименование организации фио; заявление на выдачу документов, подтверждающих содержание электронных документов о государственной регистрации в МИФНС России № по адрес по генерального директора наименование организации фио на 1 листе от дата; договор на оказания услуг № от дата между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации в лице генерального директора фио в 2-х экземплярах на 1 листе каждый; заявление фио на изготовление квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи наименование организации на 1 листе; приложением к нему (т. 6 л.д. 185-189, 190-205);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в наименование организации (т. 6 л.д. 206-208);

- вещественными доказательствами – документами, изъятыми в наименование организации (т. 6 л.д. 209-211);

- протоколом личного досмотра фио, согласно которому у последнего обнаружено и изъято: банковская карта; талон-уведомление № реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту наименование организации №; пластиковая карточка желтого цвета, от сим-карты Билайн с цифрами «-»; мобильный телефон марки FIy imei1: , imei2: с вставленной в него СИМ-картой с абонентским номером ; зарядное устройство модель: (т. 6 л.д. 243);

- протоколом осмотра мобильного телефона изъятого у фио в ходе личного досмотра; приложением к нему (т. 6 л.д. 246-247, 248-256);

- протоколом осмотра вещей и документов, изъятых у фио в ходе личного досмотра (т. 6 л.д. 257-259);

- показаниями фио, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, данными им в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля и оглашенными в ходе судебного разбирательства, о том, что он в целях заработка познакомился с фио, которая пообещала денежное вознаграждение за его согласие становиться генеральным директором различных обществ, после чего выступать от имени указанных обществ в различных организациях в качестве генерального директора указанных обществ - в налоговых органах, в кредитных учреждениях, у нотариуса и иных местах. Он, фио, согласился на предложение фио Далее дата фио и он прибыли на ст.адрес, где встретились с фио и неустановленным лицом. После этого фио и неустановленное лицо проинструктировал его, фио, о том, что ему будет необходимо проследовать в наименование организации по адресу: адрес, где необходимо будет подписать документы на вступление в должность генерального директора наименование организации и подать в налоговые органы через наименование организации заявление о том, что он, фио, стал генеральным директором, на что он согласился. После этого он и фио проследовали в наименование организации по указанному адресу, где он, фио, выступая от имени генерального директора наименование организации подписал необходимые документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ о том, что он назначен генеральным директором наименование организации. После этого фио и неустановленное лицо передали ему, фио, через фио денежные средства в качестве вознаграждения за его действия. Далее дата фио и неустановленное лицо, находясь в центре зала платформы станции метро «Таганская» адрес, предложили ему, фио, продолжать за денежное вознаграждение выступать от имени указанных обществ в различных организациях в качестве генерального директора указанных обществ - в налоговых органах, в кредитных учреждениях, у нотариуса и иных местах, на что он согласился. После этого фио и неустановленное следствием лицо передали ему денежные средства в счет ранее выполненных действий в лице генерального директора наименование организации и в счет выполнения в будущем действий в лице генерального директора наименование организации. Далее фио по средствам мобильной связи позвонил ему, фио, и сообщил, что необходимо проследовать в банк для совершения действий в лице генерального директора наименование организации, он согласился, после чего по указанию фио в сопровождении фио проследовал в Дополнительный офис «Домодедовский» Банк Возрождение (ПАО) по адресу: адрес, где совершил действия в лице генерального директора наименование организации для открытия расчетного счета общества. После выполнения указанных действий фио по указанию фио за совершения указанных действий передал ему денежные средства в качестве вознаграждения. Далее фио по средствам мобильной связи позвонил ему, фио, и сообщил, что необходимо проследовать банк для совершения действий в лице генерального директора наименование организации, а именно закрыть расчетный счет, перечислив с него денежные средства на другой расчетный счет, он также согласился. Затем фиоВ. передал юристу фио документы необходимые для обращения в. После чего он, фио, по указанию фио в сопровождении юриста фио проследовал в по адресу: адрес, где действуя в качестве генерального директора наименование организации предоставил сотруднику документы, предоставленные фио, и попросил предоставить ему доступ к управлению расчетным счетом наименование организации. После этого он и фио были задержаны сотрудниками полиции (т. 7 л.д. 40-52, 74-117);

- вещественным доказательством - мобильный телефон марки imei1: с вставленной в него СИМ-картой с абонентским номером; зарядное устройство модель (т. 6 л.д. 260-261);

- протоколом личного досмотра фио, согласно которому у последнего обнаружено и изъято: лист формата А4, содержащий печатный текст фио договор № от дата тел. телефон; копия договора № от дата между фио и наименование организации в лице генерального директора фио Предметом договора является закрытие расчетного счета в по адресу: адрес; информационная записка по фио телефон телефон на 1 листе; бланк заявления о закрытии р/с на 4 листах; акт об оказании юр. услуг от дата по договору № от дата в 2 экземплярах; копия договора №от дата на 2 листах; расходный кассовый ордер № 12 от дата; дополнительные соглашения: № 72 от дата, от дата, от 13.01.2014года, от дата, от дата, от дата, от дата; а также телефоны; приложением к нему (т. 6 л.д. 264, 265-276);

- протоколом осмотра телефона марки, изъятого у фио в ходе личного досмотра; приложением к нему (т. 6 л.д. 278-279, 280-289);

- протоколом осмотра телефона марки « », изъятого у фио в ходе личного досмотра; приложением к нему (т. 6 л.д. 290-291, 292-293);

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых у фио в ходе личного досмотра (т. 6 л.д. 294-297);

- вещественными доказательствами – документами и мобильными телефонами, изъятыми у фио (т. 6 л.д. 298-300);

- показаниями свидетеля фио о том, что дата он работал в наименование организации в должности юриста первичного приема по адресу: адрес. дата в наименование организации обратился мужчина, который представился, пояснил, что является участником наименование организации и в настоящее время необходимо сопроводить генерального директора наименование организации фио в для того, чтобы закрыть расчетный счет в, а остаток денежных средств перечислить на другой расчетный счет. После этого был заключен договор между наименование организации в лице генерального директора фио и фио фио имени фио выступал указанный Андрей, который и оплатил услуги его, фио Через несколько дней Андрей позвонил ему и сообщил, что к ним приедет курьер, который привезет оригиналы документов наименование организации, он, фио, пригласил курьера в переговорную, представился, спросил как его зовут, на что тот ответил, что это не важно и передал документы Общества для обращения. дата он, фио, приехал на станцию метро «Водный стадион» для встречи с Камневым, которого он должен был сопроводить в Сбербанк, ему с неизвестного номера позвонил мужчина, который никак не представился, сообщил, что ожидает его в ТЦ «Водный» на третьем этаже, далее он, фио, встретился с мужчиной кавказской внешности, который проводил его к столику, где находился фио, а также курьер, который ранее привозил ему документы - фио, после чего он с фио проследовали в по адресу: адрес, где фио, выступая от имени генерального директора наименование организации, предоставил сотруднику документы, ранее предоставленные фио, и попросил предоставить ему доступ к управлению расчетным счетом наименование организации, сотрудник вышел из переговорной, после чего он и фио были задержаны сотрудниками полиции;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что в дата она находилась в поисках работы, в газете нашла объявление о приеме на работу в должности курьера, после чего она позвонила по указанному номеру телефона, затем встретилась с мужчиной, который представился он пояснил, что ее работа будет заключаться в подаче и получении документов в МИ ФНС России № по адрес для регистрации юридических лиц, заверение документов на регистрацию юридических лиц у нотариусов адрес, примерно через год предложил ей работу по поиску граждан с целью последующей регистрации на их паспортные данные юридических лиц, на что она также согласилась. В дата по просьбе Михаила она, фио, приехала на станцию метро «Третьяковская», где встретилась с мужчиной, который представился ей фио, который также предложил ей работу курьера, на что она согласилась, далее по просьбе указанного мужчины она подыскала фио, который выразил свое согласие за денежное вознаграждение становиться генеральным директором различных обществ, после чего выступать от имени указанных обществ в различных организациях в качестве генерального директора указанных обществ. В начале дата ей позвонил фио, попросил, чтобы она совместно с Камневым приехали на ст. метро «Третьяковская» для посещения наименование организации, при встрече фио передал им документы, после чего они отправились в указанную юридическую компанию, после чего вернулись к фио, который ждал их в кафе, где она передала ему готовые документы. Примерно через неделю ей снова позвонил фио с той же просьбой, по прибытии на ст.метро «Третьяковская», рядом с офисом юридической компании она встретилась с, фио и мужчиной, который представился, при встрече фио снова передал ей документы и денежные средства для оплаты услуг нотариуса фио, после чего она все заверенные документы снова отдала фио. Примерно дата ей позвонил (указала номер его мобильного телефона, впоследствии установлено, что он принадлежит фио), который попросил ее найти номер телефона фио, поскольку старый номер не работал, при этом пояснил, что фио необходим для выезда, сказал, что необходимо приехать на следующий день к 11 часам на ст. метро «Водный стадион», где фио встретит юрист, но затем встреча с была перенесена на дата, она на данной встрече не присутствовала (т. 7 л.д. 197-203, 219-223);

- протоколом очной ставки между фио и фио, согласно которому оба подтвердили свои показания (т. 8 л.д. 165-172);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что фио в начале допроса на обозрение предъявлялись копии: заявления нотариусу адрес фио от дата от имени генерального директора наименование организации ИНН фио и подписанное от имени фио о том, что наименование организации в лице генерального директора фио просит нотариуса передать в МИФНС России № по адрес в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в, протокол № 2 от дата; заявления по форме Р14001 подписанное от имени фио; протокола № 2 от дата об освобождении от должности генерального директора наименование организации фио и назначении на указанную должность фио; лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от дата от прекращении полномочий генерального директора наименование организации фио и назначении на указанную должность фио После обозрения фио показал, что указанные документы ему не знакомы, указанные документы им не подписывались, наименование организации ему не знакомо, он никогда об указанном обществе не слышал, чем занимается и где находится указанное общество ему неизвестно, каких-либо иных документов связанных с наименование организации он не подписывал. У нотариуса адрес фио он не был. Участников наименование организации фио и фио он не знает. Кем было принято решение об освобождении от должности генерального директора наименование организации фио и назначении на указанную должность его, ему не известно. Кем были изготовлены предъявляемые документы он не знает, ранее указанных документов не видел, как ранее не видел каких-либо документов в отношении наименование организации. Никто вопрос об освобождении от должности генерального директора наименование организации фио и назначении на указанную должность его с ним, фио, не обсуждал, своего согласия на указанные действия он не давал. Также с ним никто не разговаривал в отношении наименование организации вообще. О том, что совершены такие действия ему стало известно от сотрудников полиции. Также фио пояснил, что примерно в октябре-ноябре дата, точнее сказать не может, он работал не стройке и жил там же, примерно в адрес, точнее сказать не может. В какой-то момент к нему обратился один из рабочих с указанной стройки по имени, каких-либо еще его данных нет. А сказал, что может помочь с разовым заработком. фио спросил у А, что от него нужно. А пояснил, что от него только требуется предоставить копию паспорта и за это он, фио, получит сумма, больше делать ничего не надо. Он, фио, спросил зачем кому-то копия его паспорта. А сказал, что есть организация, в которую нужно оформить человека, но при этом на него какие-либо обязательства не будут наложены, это все формальность и за это он, фио, получит сумма, на что он согласился. После этого Апозвонил по своему телефону, какой-то женщине и сообщил, что есть человек, готовый предоставить копию паспорта, что ответила женщина слышно не было, но после этого Асказал направить ему через приложение Вотсап копию его паспорта. У него, фио, на мобильном телефоне имелись копии паспорта, поэтому он направил А через приложение Вотсап копии своего паспорта. После этого Апередал ему наличными денежные средства в размере сумма. Через некоторое время А уехал, он, фио, сменил номер телефона и больше связи с А не было. Он предполагает, что его личные данные могли попасть в предъявленные документы после описанных событий (т. 7 л.д. 286-289);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что знаком с фио, между ними дружеские отношения. В дата фио предложил ему за денежное вознаграждение сопроводить фио в для открытия расчетного счета, на что он ответил согласием. После чего фио передал ему необходимые документы для открытия расчетного счета в банке. Далее фио по средствам мобильной связи организовал встречу с фио, после чего фио по указанию фио в сопровождении его, фио, проследовал в Дополнительный офис « » по адресу: адрес, где фио совершил действия в лице генерального директора наименование организации для открытия расчетного счета общества. После выполнения указанных действий он, фио, по указанию фио за совершение указанных действий передал фио денежные средства в качестве вознаграждения. После этого фио предложил ему, фио, сопроводить его на встречу с фио, на что он также согласился. Далее фио по мобильной связи позвонил фио и сообщил, что ему необходимо проследовать в банк для совершения действий в лице генерального директора наименование организации, а именно закрыть расчетный счет, перечислив с него денежные средства на другой расчетный счет, фио согласился. Затем фио передал юристу фио документы необходимые для обращения в. После чего фио по указанию фио в сопровождении юриста фио проследовали в по адресу: адрес, где фио, действуя в качестве генерального директора наименование организации, предоставил сотруднику документы, предоставленные фио, и попросил предоставить ему доступ к управлению расчетным счетом наименование организации, при этом фио и он, фио, находились в кафе напротив и увидели, как фио и фио были задержаны сотрудниками полиции (т. 7 л.д. 227-231, 243-246);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому фио было предъявлено три фотографии – трех мужчин, среди которых был фио, при этом фио опознал по имени « » (фио) по характерным чертам лица, который передал ему документы наименование организации для дальнейшего оформления расчетного счета в наименование организации по адресу: фио, адрес, также с он встречался дата в вестибюле станции метро «Водный стадион», где передал юристу фио документы наименование организации для предоставления в наименование организации по адресу: адрес (т. 8 л.д. 149-153);

- протоколом очной ставки между фио и свидетелем фио, согласно которому оба подтвердили свои показания (т. 8 л.д. 173-177);

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и свидетелем фио, согласно которому оба подтвердили свои показания (т. 8 л.д. 154-159);

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и фио, согласно которому фио полностью подтвердил свои показания, настаивая на них (т. 8 л.д. 185-191);

- копиями документов, представленных нотариусом фио, в связи с направлением в МИФНС № адрес, заявлении о смене генерального директора наименование организации на фио, а также копии реестра с записями указанных документов (т. 8 л.д. 129-148);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что она работает нотариусом адрес. дата в нотариальную контору по адресу: адрес обратился фио, который попросил заверить заявление по форме Р14001 о смене генерального директора наименование организации с фио на фио, также фио были предоставлены необходимые документы. фио указанные заявления и документы были удостоверены и направлены по каналам сети Интернет в МИФНС России № по адрес (т. 8 л.д. 123-126);

- ответом на запрос нотариуса адрес фио о том, что для регистрации нотариальных действий дата было зарегистрировано удостоверение равнозначности бумажного документа электронному на двух страницах, за получением указанного действия обратился гр. фио; приложение к нему (т. 8 л.д. 108-120);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства, о том, что она работает нотариусом адрес. дата в нотариальную контору по адресу: адрес обратился фио, который попросил удостоверить равнозначность электронного документа на бумажном носителе листа записи ЕГРЮЛ формы №Р50007 о смене генерального директора наименование организации. В подтверждении своих полномочий фио предоставил необходимые документы в отношении наименование организации (т. 8 л.д. 102-105).

Оценив представленные в совокупности доказательства, суд находит вину подсудимого установленной полностью и квалифицирует действия фио по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку фио совместно и согласованно с фио, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, и неустановленными лицами в период времени с не позднее дата по дата, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников наименование организации, налоговой службы, наименование организации, наименование организации, неустановленным способом завладели печатью с реквизитами наименование организации, в последующим обманным способом изготовили документы, согласно которым фио был назначен генеральным директором данного Общества, с целью хищения денежных средств указанного Общества на общую сумму сумма, в крупном размере, поскольку указанная сумма значительно превышает сумма, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от их воли обстоятельствам, поскольку дата, в неустановленное время, фио, находясь в дополнительном офисе № по адресу: адрес, где сообщил сотруднику ПАО СБЕРБАНК о том, что он является генеральным директором наименование организации и желает внести изменения в юридическое дело, получить доступ к расчетному счету расчетному счету № открытому дата в дополнительном офисе № расположенном по адресу: адрес, где был задержан сотрудниками полиции.

При назначении виновному наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности фио, признался и раскаялся, не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего ребенка и супругу, которая находится в отпуске по уходу за малолетним ребенком, а также мать и бабушку, которые являются инвалидами, за которыми фио осуществляет уход, отца, который также является пенсионером и страдает рядом хронических заболеваний, о чем в материалах дела имеются медицинские документы, что в соответствии со ст. 61 УК РФ признает смягчающими обстоятельствами, и считает, что исправление виновного возможно в условиях, не связанных с его изоляцией от общества, применив ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, без дополнительного наказания.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное фио наказание в исполнение не приводить, а считать его условным, установив испытательный срок в течение трех лет.

Обязать фио в период испытательного срока ежеквартально проходить регистрацию в специализированном государственном органе, ведающим исполнением наказаний, по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказаний.

Меру пресечения фио до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы и СД-диски – хранить при уголовном деле; круглую печать с реквизитами наименование организации, хранящуюся в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, - уничтожить; мобильный телефон; мобильный телефон ALCATEL IMEI; мобильный телефон, хранящиеся в по адрес – вернуть фио по принадлежности; мобильный телефон марки, с вставленной в него СИМ-картой ПАО ВЫМПЕЛКОМ (Билайн) с абонентским номером; зарядное устройство модель, хранящиеся в КХВД УВД по адрес ГУ МВД России по адрес – вернуть по принадлежности; мобильный телефон PHILIPS imei1:, imei2: с вставленной в него СИМ-картой ПАО ВЫМПЕЛКОМ (Билайн) с абонентским номером; мобильный телефон HТС imei1: с вставленной в него СИМ-картой ПАО ВЫМПЕЛКОМ (Билайн) с абонентским номером, хранящиеся в КХВД УВД по адрес ГУ МВД России по адрес – вернуть фио по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанцией.

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск