Приговор

Дело № 01-0360/2019 | Головинский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-360/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес дата

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – прокурора адрес фио,

подсудимой фио,

защитника – адвоката фио,

подсудимой фио,

защитника – адвоката фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

фио, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированную по адресу: адрес, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные, официально не работающей, ранее не судимой, и

фио, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, имеющей среднее образование, незамужней, официально не работающей, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1 и ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио и фио совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, а именно:

фио, фио. фио. фио, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, имея корыстный умысел, направленный на получение дохода от преступной деятельности, заключающейся в хищении денежных средств кредитных учреждений заемщиком путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, фио, будучи организатором преступного сообщества (преступной организации), фио. фио. фио, будучи вовлеченными в организованное фио преступное сообщество (преступную организацию), являясь при этом его участниками, совершили совместно с соучастниками лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, фио и неустановленными лицами в составе организованной преступной группы хищение денежных средств наименование организации при описанных ниже обстоятельствах.

В период времени, предшествующий дата, совместно с соучастниками вышеуказанной организованной преступной группы, действуя с целью реализации своего преступного плана, не позднее дата, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в адрес, получив сведения от фио - организатора преступной деятельности, о возможности оформления кредитов в целях хищения денежных средств различных кредитных организаций, расположенных в адрес, действуя с ведома и по указанию фио, путем уговора склонил фио и фио к совершению хищения денежных средств кредитных организаций адрес, обещая последним денежное вознаграждение за совершенные преступления, при этом вменив в обязанности фио выполнение действий по подаче заявки на получение кредита и получение кредита, а фио выполнение действий по контролю и инструктированию фио при обращении в Банк.

В неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь в адрес, фио, действуя по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласно отведенной фио преступной роли, передала лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оригинал своего паспортные данные, требуемый для изготовления фиктивных документов, необходимых для обращения в Банк с целью незаконного получения кредита. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с ведома, и по указанию фио, передал последнему паспорт на имя фио

фио, фио, фио и неустановленные соучастники, ранее вовлеченные в созданное фио преступное сообщество (преступную организацию), не позднее дата, действуя по указанию фио и согласно отведенной им преступной роли, изготовили заведомо ложную справку по форме 2 НДФЛ № 131 и 132 от дата, заверенную оттиском печати наименование организации, копию трудовой книжки серии АТ-Х № 7066170, заверенную оттиском печати наименование организации на имя фио и проставили в паспорте на её (фио) имя оттиск штампа «ПВС отдела милиции при Балашихинском УВД» о месте регистрации по адресу: адрес. после чего передали их фио

В соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио имея сведения о возможности оформления кредита в наименование организации (далее-Банк), расположенный по адресу: адрес Тверская-Ямская. д. , передав лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, весь комплект документов, требуемых для обращения фио с заявкой на получение кредита в Банк, проинструктировал лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости обращения в Банк с заявкой на получение кредита.

Далее, во исполнение преступного плана лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с ведома и по указанию фио, передал фио вышеуказанные документы и проинструктировал последнюю, о необходимости обращения фио в Банк с целью подачи заявки на получение кредита.

фио, действуя с ведома и по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под непосредственным контролем фио, не позднее дата, получив от последней вышеуказанные документы, прибыла в дополнительный офис Банка, расположенный по адресу: адрес. д. . где во исполнение отведенной ей (фио) преступной роли, с целью обмана передала сотруднику Банка фио. неосведомленной о преступном умысле соучастников, вышеуказанные документы, ранее изготовленные соучастниками преступной деятельности и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места её (фио) работы - наименование организации, уровне дохода - сумма в месяц, месте регистрации и проживания - адрес, контактных данных, требуемых для получения потребительского кредита на сумму сумма.

Сотрудник Банка фио, действуя согласно регламента Банка, проверив представленные фио документы, будучи не осведомленной о ложных сведениях, представленных фио, заполнила заявление-анкету от дата, указав в последней вышеуказанные ложные сведения о клиенте, после чего внесла анкету в базу данных Банка для рассмотрения вопроса о выдаче кредита.

На основании представленных фио заведомо ложных сведений, сотрудниками Банка, неосведомленными о преступном умысле соучастников, не позднее дата принято решение о выдаче кредита клиенту фио в размере сумма, о чем фио, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио и фио были уведомлены.

В дальнейшем, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с ведома и по указанию фио, согласно отведенной ему преступной роли, проинструктировал фио и фио о правилах поведения последней при оформлении кредита и направил последних в дополнительный офис Банка, расположенный по адресу: адрес. д. . с целью получения кредитных денежных средств.

дата фио, в сопровождении фио прибыла к указанному отделению Банка, где фио, действуя по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласно отведенной фио преступной роли, передала фио поддельный паспорт на имя последней и другие документы, связанные с оформлением кредита, проинструктировав фио о дальнейших действиях, направленных на незаконное получение кредита.

Действуя согласно указаний фио, фио, во исполнение отведенной последней преступной роли, дата прибыла в Банк расположенный по вышеуказанному адресу, где с целью оформления на её (фио) имя кредита, обратилась к сотруднику Банка фио

Сотрудники Банка фио, неосведомленная о преступном умысле соучастников. подготовила пакет документов. необходимых для оформления потребительского кредита на сумму сумма, а именно: договор о потребительском кредите № от дата, заявление о подключении к программе коллективного страхования «защита кредита» от дата, график погашения кредита от дата, которые фио собственноручно подписала от своего имени, тем самым подтвердив ранее предоставленные ложные сведения и обманув сотрудников Банка об истинных намерениях в получении кредита.

дата в рамках кредитного договора № от дата, на расчетный счет № открытый Банком в интересах её (фио) в вышеуказанном отделении, расположенном по адресу: адрес, были зачислены денежные средства в сумме сумма.

В продолжение совместного преступного умысла, фио, во исполнение отведенной ей преступной роли, находясь в вышеуказанном отделении Банка, в тот же день, в неустановленное следствием время, получила наличными в кассе с вышеуказанного счета денежные средства в сумме сумма, а оставшиеся денежные средств в сумме сумма в последующем были списаны Банком в виде различных комиссий, в том числе в счет оплаты страхования заемщика.

Похитив вышеуказанные денежные средства, фио, не ранее дата, передала лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похищенные в Банке денежные средства для дальнейшего распределения прибыли между соучастниками.

фио и фио совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группы, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого них обстоятельствам, а именно:

фио, фио, фио, фио, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, имея корыстный умысел, направленный на получение дохода от преступной деятельности, заключающейся в хищении денежных средств кредитных учреждений заемщиком путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, фио, будучи организатором преступного сообщества (преступной организации), фио, фио, фио, будучи вовлеченными в организованное фио преступное сообщество (преступную организацию), являясь при этом его участниками, совершили совместно с соучастниками лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, фио и неустановленными лицами в составе организованной преступной группы покушение на хищение денежных средств наименование организации при описанных ниже обстоятельствах.

В неустановленное следствием время фио, действуя по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласно отведенной ей (фио) преступной роли, передала лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оригинал своего паспортные данные, требуемый для изготовления фиктивных документов, необходимых для обращения в Банк с целью | незаконного получения кредита. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с ведома, и по указанию фио, передал последнему паспорт на имя фио

фио, фио, фио и неустановленные соучастники, ранее вовлеченные в созданное фио преступное сообщество (преступную организацию), действуя по указанию фио и согласно отведенной им преступной роли, неустановленным способом изготовили заведомо ложную справку по форме 2 НДФЛ № 131 и 132 от дата, заверенную оттиском печати наименование организации, копию трудовой книжки серии АТ-Х № заверенную оттиском печати наименование организации на её (фио) имя и проставили в паспорте на её (фио) имя оттиск штампа «ПВС отдела милиции при Балашихинском УВД» о месте регистрации по адресу: адрес. кв. , после чего передали их фио

В соответствии с разработанным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио, имея сведения о возможности оформления кредита в наименование организации (далее-Банк), расположенный по адресу: адрес. адрес, не позднее дата, передав лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, весь комплект документов, требуемых для обращения фио с заявкой на получение кредита в Банке, проинструктировал лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости обращения в Банк с заявкой на получение кредита.

фио, действуя с ведома и по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под непосредственным контролем фио, не позднее дата, получив от последней вышеуказанные документы, прибыла в дополнительный офис Банка, расположенный по адресу: адрес. адрес, где во исполнение отведенной ей (фио) преступной роли, с целью обмана, передала сотруднику Банка фио, неосведомленной о преступном умысле соучастников, вышеуказанные документы, ранее изготовленные соучастниками преступной деятельности и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места её (фио) работы - наименование организации, уровне дохода - сумма в месяц, месте регистрации и проживания - адрес. кв. . контактных данных, требуемых для получения потребительского кредита на сумму сумма.

На основании представленных фио заведомо ложных сведений сотрудниками Банка, неосведомленными о преступном умысле соучастников. дата принято решение о выдаче кредита клиенту фио в размере сумма, о чем фио, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио и фио были уведомлены.

В дальнейшем лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с ведома и по указанию фио, а также согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата проинструктировав фио и фио о правилах поведения последних при оформлении кредита направил их в дополнительный офис Банка, расположенный по адресу: адрес, с целью получения кредитных денежных средств.

дата фио, в сопровождении фио, прибыла к указанному отделению Банка, где фио, действуя по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной фио преступной роли, передала фио поддельный паспорт на имя последней и другие документы, связанные с оформлением кредита, проинструктировав фио о дальнейших действиях, направленных на незаконное получение кредита.

Действую согласно указаний фио фио, во исполнение отведенной ей (фио) преступной роли, дата прибыла в Банк расположенный по вышеуказанному адресу, где с целью оформления кредита на своё имя обратилась к сотруднику Банка фио

Сотрудник Банка фио, неосведомленная о преступном умысле соучастников, подготовила пакет документов, необходимых для оформления потребительского кредита на сумму сумма, а именно: кредитный договор № от дата, заявление заемщика на перечисление денежных средств от дата, график платежей по потребительскому кредиту от дата, заявление на участие в программе коллективного страхования от дата, анкету от дата, заявление об открытии банковского вклада от дата, выписка из тарифов Банка по кредитным картам от дата, график платежей по кредитной карте от дата, заявление об открытии банковского счета и о предоставлении кредитной карты наименование организации от дата, анкета-заявление № на предоставление кредитной карты от дата, которые фио собственноручно подписала от своего имени, тем самым подтвердив ранее представленные ложные сведения и обманув сотрудников Банка об истинных намерениях в получении кредита.

дата в рамках кредитного договора № от дата, на расчетный счет № открытым Банком в интересах фио в вышеуказанном отделении, расположенном по адресу: адрес. Ленинградское, шоссе, д. 16 «а», стр. 2. были зачислены денежные средства в сумме сумма.

После подписания вышеуказанных документов сотрудники Банка зачислили на открытый в интересах фио счет № деньги в сумме сумма, тем самым полностью исполнив договорные обязательства перед клиентом, после чего она (фио) направилась в кассу отделения Банка для получения со счета денег в сумме сумма, однако фио, фио и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не смогли довести свои действия до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с пресечением их деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимые фио и фио, при наличии согласия представителей потерпевших и государственного обвинителя, после проведения консультации с защитниками, заявили добровольное и сознательное согласие с предъявленным им обвинением в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайствовали о таковом.

Суд, выслушав мнение участников процесса, не возражающих против заявленного подсудимыми ходатайства, считает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку фио и фио обвиняются в совершении двух тяжких преступлений, наказания за каждое из которых не превышает десяти лет лишения свободы.

Изучив материалы дела, оценивая результаты судебного заседания с участием сторон, суд пришел к выводу, что обвинение фио и фио, каждой, в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой и совершение покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группы, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого них обстоятельствам, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, что дает основание квалифицировать действия фио и фио, каждой, по ч.4 ст.159.1 и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

При назначении подсудимым фио и фио наказания, суд учитывает положения ст. 6, 60, 67, ч.5 ст.62 УК РФ, а также то, что одно из преступлений является неоконченным и ущерб причинен не был и наказание по такому преступлению должно быть назначено с учетом положений ч. 3 ст.66 УК РФ, наличие у фио на иждивении малолетнего ребенка, что в соответствии с п.«г» ч. 1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, а также и иные данные о личности подсудимых, их возраст и состояние здоровья, состояние здоровья их близких родственников то, что она фио одна воспитывает и содержит малолетнего ребенка, отсутствие у фио и фио судимостей, на учетах у врача нарколога и психиатра фио и фио не наблюдаются, полное признание ими своей вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, оказания помощи своим близким родственникам, наличие легального источника дохода, что, в соответствии с положениями ч.2 ст. 61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами смягчающими наказание. Исходя из обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающих обстоятельств, совершение фио и фио настоящих преступлений в силу тяжелых жизненных обстоятельств либо материальной зависимости, поскольку убедительных данных о таких обстоятельствах суду не представлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, суд приходит к убеждению, что, несмотря на отсутствии отягчающих обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости и исправления фио и фио следует назначить наказание только в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Оснований для применения положений ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности и данных о личностях подсудимых, суд приходит к выводу о невозможности изменить категорию указанных выше преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, и считает необходимым на основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, назначить окончательное наказание, путем частичного сложения назначенных наказаний, направив фио и фио отбывать наказание, в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ, в исправительную колонию общего режима

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при принятие решения по выделенному уголовному делу № 760328.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать фио виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1 и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год четыре месяца;

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить фио окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть фио в срок отбывания наказания время содержание ее под стражей с дата до дата. На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей фио с дата до дата зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и назначенное фио наказание считать полностью отбытым.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать фио виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1 и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год четыре месяца;

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при принятие решения по выделенному уголовному делу №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы самим осужденным либо иными участниками процесса, они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с указанием на это в самой жалобе, либо в отдельном ходатайстве, а также в поданных возражениях на поступившие жалобы и представления в течение этого же срока.

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск