Постановление о прекращении производства по делу

1-489/18

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес дата

Головинский районный суд адрес в составе: председательствующего судьи фио,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя помощника Головинского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого фио,

защитника-адвоката фио, представившей удостоверение № и ордер № от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего наименование организации финансовым директором, холостого, детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

фио совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

Так он, фио, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил предоставлять такого рода услуги клиентам за денежное вознаграждение, заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, он (фио) намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. При этом, с целью реализации своего преступного умысла он (фио), находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее дата, привлек неустановленных следствием лиц для осуществления незаконной банковской деятельности, намереваясь предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу денежных средств из безналичных в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств он, фио, и неустановленные следствием лица планировали использовать денежные средства, получаемые от привлеченных юридических лиц и наименование организации региона и других регионов России, не осведомленных о его, фио, и неустановленных соучастников преступном умысле.

В период времени не позднее с дата по дата, более точные даты следствием не установлены, он (фио) для участия в незаконной банковской деятельности на возмездной основе привлек неустановленных следствием лиц, которые наряду с ним, фио, в зависимости от занятости, привлекали клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли совместно клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных ему, фио, фиктивных организаций, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего обналичивания.

В неустановленное время, но не позднее дата он, фио, имея прямой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, разработал преступный план и приступил к реализации намеченных преступных планов на территории адрес и адрес.

Для осуществления незаконной банковской деятельности и с целью конспирирования преступной деятельности он, фио, в неустановленное время, предшествующее дата и по дата, на основании устного договора арендовал у неустановленных лиц офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, более точное расположение офиса следствием не установлено, находясь в котором в указанный период времени он, фио, и неустановленные лица, используя различное неустановленное следствием компьютерное оборудование и доступ к цифровой сети Интернет, а также с использованием электронной цифровой подписи руководителей подконтрольных ему, фио, Обществ и программного обеспечения «Банк-клиент», осуществляли перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему, фио, Обществ, ранее поступивших от клиентов для обналичивания, в адрес неустановленных следствием юридических и физических лиц, не осведомленных о его, фио, и соучастников преступном умысле, с целью последующего обналичивания денежных средств.

Реализуя преступные намерения он, фио, приискивал лиц, не осведомленных о его, фио, и неустановленных лиц преступном умысле, вводил в заблуждение относительно истинности своих намерений, которые за вознаграждение предоставляли ему, фио, под контроль зарегистрированные юридические лица с наличием открытых расчетных счетов в кредитных организациях и зарегистрированным программным обеспечением «Банк-клиент», а также зарегистрированных ключей электронных цифровых подписей руководителей Обществ, при этом данные Общества ранее регистрировались лицами, не намеревающимися осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжавшимися денежными средствами Общества, которые он, фио, использовал для обналичивания денежных средств; привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял совместно с неустановленными лицами клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего обналичивания; получал от клиентов незаконной банковской деятельности в ходе переписки посредством электронной почты заявки на обналичивание денежных средств; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств, подлежащих передаче клиентам незаконной банковской деятельности; осуществлял перечисление с расчетных счетов подконтрольных ему (фио) фиктивных организаций денежных средств на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не были осведомлены о совершаемом им, фио, и неустановленными соучастниками преступлении, с целью последующего обналичивания посредством снятия наличных денежных средств с расчетных счетов с помощью чековых книжек и банковских карт индивидуальных предпринимателей и юридических лиц открытых в кредитно-финансовых учреждениях; осуществлял передачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

Неустановленные соучастники привлекали клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли совместно с ним, фио, клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего обналичивания; согласовывали с ним, фио, процент вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций; передавали ему, фио, заявки от клиентов незаконной банковской деятельности на обналичивание денежных средств; изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) и в дальнейшем предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности его, фио, и неустановленных лиц в интересах нелегального банка.

В ходе совершения преступления, он, фио, использовал электронную почту:

Он, фио, и неустановленные лица, осуществляли незаконную банковскую деятельность в период с дата по дата. Размер вознаграждения (комиссии) от поступивших денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему, фио, юридических лиц, определялся им, фио, и составлял от 0,75 % до 5 % за обналичивание денежных средств, в зависимости от используемого им, фио, подконтрольного Общества, основываясь на принципах вхождения подконтрольного Общества в зону риска изобличения правоохранительными органами ввиду частоты использования Общества для осуществления обналичивания денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных группой лиц по предварительному сговору в ходе своей деятельности.

Реализуя преступные намерения, действуя с неустановленными лицами, он, фио, в период предшествующий дата и до дата, более точное время и даты не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал следующие организации:

- наименование организации ИНН телефон (далее по тексту - наименование организации);

- наименование организации ИНН телефон (далее по тексту - наименование организации);

- наименование организации ИНН телефон (далее по тексту - наименование организации).

Учредителями и генеральными директорами вышеуказанных организаций номинально, за денежное вознаграждение, выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

В ходе реализации преступного плана он, фио, и неустановленные соучастники, в период времени с дата по дата, в целях оборота денежных средств клиентов, использовали программное обеспечение «Банк-клиент», посредством которого осуществляли дистанционное управление расчетными счетами перечисленных юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не вели, открытыми в следующих кредитно – финансовых учреждениях: ПАО Сбербанк, ПАО РОСБАНК, наименование организации, наименование организации.

Одновременно он, фио, совместно с неустановленными соучастниками осуществлял поиск клиентов – физических и юридических лиц, желавших воспользоваться услугами по незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере от 0,75 % до 5 %.

В период с дата по дата клиентам, желающим воспользоваться услугами его, фио, и неустановленных лиц по обналичиванию денежных средств, последние с целью извлечения дохода в крупном размере по электронной почте, либо другими неустановленными следствием способами, предоставляли расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: наименование организации ИНН телефон, наименование организации ИНН телефон, наименование организации» ИНН телефон, на расчетные счета которых по различным фиктивным основаниям необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии за проведение незаконных банковских операций, а именно: от 0,75 % до 5 % по обналичиванию денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, а именно наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый, в размере 0,75 %; наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый в, в размере 1 %; наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый в наименование организации, в размере 5 %; наименование организации» ИНН телефон расчетный счет № , открытый в наименование организации, в размере 1 %.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном банке и договорившись с ним (фио) и неустановленными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент незаконной банковской деятельности таким образом заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов он, фио, использовал находящиеся в его распоряжении открытые в, наименование организации, наименование организации, расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес, расчетный счет № , открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес, расчетный счет № , открытый в, расположенном по адресу: адрес, и расчетный счет № , открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес адрес, расчетный счет № , открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес.

В период с дата по дата, он, фио, действуя совместно с неустановленными лицами, после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, на счета подконтрольных ему, фио, Обществ: наименование организации ИНН телефон, наименование организации ИНН телефон, наименование организации» ИНН телефон, он (фио), в период с дата по дата находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, более точное расположение офиса следствием не установлено, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, а также на бумажном носителе, изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направлял для исполнения в кредитные учреждения: в ПАО Сбербанк, ПАО РОСБАНК, наименование организации, наименование организации, где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности.

В соответствии с изготовленными документами, в которых имелась не соответствующая действительности информация относительно хозяйственной деятельности фиктивной организации, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку обществ, затем перечислялись на расчетный счет организации, которую указывал клиент.

Кроме того, он, фио, и неустановленные соучастники, с целью осуществления незаконных операций по обналичиванию денежных средств, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, зная о необходимости поиска источника приобретения наличных денежных средств, подлежащих выдаче клиентам незаконной банковской деятельности, определил механизм незаконного получения наличных денежных средств, согласно которому с расчетных счетов наименование организации ИНН телефон, наименование организации ИНН телефон, наименование организации» ИНН телефон, на расчетные счета привлеченных юридических лиц, руководители которых не были осведомлены о преступных намерениях его, фио, и соучастников, а в последующем на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, которые также не были осведомлены о совершаемом преступлении, открытые в различных кредитных учреждениях, направлялись денежные средства, перечисленные в безналичном виде клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета вышеуказанных организаций для последующего перевода их в наличное обращение, при этом платежи осуществлялись по различным фиктивным основаниям.

Реализуя указанный механизм перевода безналичных денежных средств в наличное обращение путем осуществления незаконных банковских операций, он, фио, в период с дата по дата, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, более точное расположение офиса следствием не установлено, обладая электронными инструментами удаленного доступа, необходимыми для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов, с расчетных счетов наименование организации ИНН телефон, наименование организации ИНН телефон, наименование организации» ИНН телефон, на расчетные счета привлеченных юридических лиц, руководители которых не были осведомлены о преступных намерениях его, фио, и соучастников, а в последующем на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, для дальнейшего обналичивания указанных денежных средств.

После этого в период времени с дата по дата, с целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконных банковских операций, по его, фио, указанию, неустановленные следствием индивидуальные предприниматели, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении, уполномоченные распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей, получали посредством чековых книжек и банковских карт, денежные средства в различных не установленных следствием кредитно-финансовых учреждениях, после чего наличные денежные средства в различных местах адрес передавали ему, фио

Он, фио, совместно с неустановленными лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными способами, осуществлял инкассацию денежных средств, затем при неустановленных следствием обстоятельствах аккумулировал в неустановленных следствием местах на территории адрес денежные средства, полученные в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, для дальнейшей выдачи их клиентам в неустановленных следствием местах на территории адрес.

За проведение незаконных банковских операций, а именно выдачу наличных денежных средств им, фио, и неустановленными соучастниками, удерживалась комиссия в размере от 0,75 % до 5 % в зависимости от используемого им (фио) подконтрольного Общества, а именно согласно заключению эксперта № 12/3-274 от дата:

- сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 0,75 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации ИНН телефон № , открытый в, за период с дата по дата, составляет сумма;

- сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 1 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации ИНН телефон № , открытый в, за период с дата по дата, составляет сумма;

- сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации ИНН телефон № , открытый в наименование организации, за период с дата по дата, составляет сумма;

- сумма дохода, полученная в виде вознаграждения, составляющего 1 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям) поступивших на расчетный счет наименование организации» ИНН телефон № , открытый в наименование организации, за период с дата по дата, составляет сумма.

Таким образом, общая сумма поступивших на расчетные счета подконтрольных ему (фио) наименование организации ИНН телефон, наименование организации ИНН телефон, наименование организации» ИНН телефон за период с дата по дата денежных средств с целью последующего обналичивания составила сумма, из которых сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере от 0,75 % до 5 %, а именно наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый в, в размере 0,75 %; наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый в, в размере 1 %; наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый в наименование организации, в размере 5 %; наименование организации» ИНН телефон расчетный счет № , открытый в наименование организации, в размере 1 %, составила сумма.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, он, фио, изготавливал не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего указанные документы предоставлялись клиентам незаконной банковской деятельности для обоснования ими осуществленных операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему, фио, фиктивных организаций.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности он, фио, и неустановленные соучастники, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных нелегальному банку обществ, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и выполнения работ, после чего он, фио, перечислял на счета привлеченных юридических лиц, руководители которых не были осведомлены о преступных намерениях его, фио, и соучастников, а в последующем на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, которые также не были осведомлены о его, фио, и неустановленных соучастников преступном умысле, поступившие денежные средства. В последующем он, фио, получал от неустановленных следствием индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о его, фио, и неустановленных соучастников преступном умысле, денежные средства в наличной форме, которые передавал при неустановленных следствием обстоятельствах клиентам.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от дата № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от дата № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» им (фио) и неустановленными следствием соучастниками, в период с дата по дата, в целях осуществления обналичивания поступивших от клиентов денежных средств, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: наименование организации ИНН телефон, наименование организации ИНН телефон, наименование организации» ИНН телефон. Общая сумма перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему (фио) вышеуказанных организаций за период с дата по дата денежных средств с целью последующего обналичивания составила сумма, из которых сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере от 0,75 % до 5 %, а именно наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый в ПАО Сбербанк, в размере 0,75 %; наименование организации» ИНН телефон расчетный счет № , открытый в ПАО РОСБАНК, в размере 1 %; наименование организации ИНН телефон расчетный счет № , открытый в наименование организации, в размере 5 %; наименование организации» ИНН телефон расчетный счет № , открытый в наименование организации, в размере 1 %, составила сумма.

Таким образом, он, фио, совместно с неустановленными лицами, действуя группой лиц, в период с дата по дата осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения в размере от 0,75 % до 5 %, в зависимости от используемого расчетного счета подконтрольного Общества, за обналичивание денежных средств на сумму сумма, что является крупным размером,

В судебном заседании защитник – адвокат фио заявила ходатайство об освобождении фио от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. В своем ходатайстве указывает, что фио в содеянном раскаивается, полностью возместил размер незаконного дохода, полученный в результате преступных действий, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступление средней тяжести.

Подсудимый фио в полном объеме поддержал ходатайство защитника – адвоката фио, просил освободить его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Государственный обвинитель высказал свои возражения по существу заявленного ходатайства.

Выслушав мнение всех участников процесса, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу.

фио по данному делу обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, то есть в совершении преступления средней тяжести. В ходе судебного разбирательства фио вину в совершении указанного преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. фио к уголовной ответственности привлекается впервые, полностью возместил размер незаконного дохода, полученный в результате преступных действий, суд приходит к выводу, что фио загладил причиненный преступлением вред.

Исходя из того, что фио впервые совершил преступление средней тяжести, загладил причиненный вред, а именно: полностью возместил размер незаконного дохода, суд считает возможным уголовное дело в отношении фио прекратить, освободив его от уголовной ответственности, назначить фио меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, руководствуясь требованиями ст.76.2 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 25.1, ст.271, ст.446.3, ст.104.4, ст.104.5 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство защитника – адвоката фио об освобождении подсудимого фио от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа - удовлетворить.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ уголовное дело в отношении фио по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ - прекратить.

Назначить фио меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере сумма.

Установить срок оплаты назначенного штрафа - один месяц со вынесения постановления.

Разъяснить фио, что на основании ч.2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: получатель УФК по адрес (ИФНС России № 6 по адрес) ИНН телефон, КПП телефон, номер счета получателя 40101810045250010041, наименование Банка получателя: адрес телефон, КБК, ОКТМО телефон.

Вещественные доказательства: Телефон черного цвета, марки «at&t», Моделис сим-картой «go phone at&t» номер мобильного телефона: телефон; Телефон красно-черного цвета, марки, Модели:, Type: RM-908; CODE:; IMEI с сим-картой номер мобильного телефона: телефон; Телефон фиолетово-черного цвета, марки, Модели:, Type:; CODE; IMEI; с сим-картой «Билайн» номер мобильного телефона: телефон; Телефон черного цвета, марки, Модели:; CODE: ; IMEI1:; IMEI2: с сим-картой «Билайн» номер мобильного телефона: телефон; Телефон красного цвета, марки, Модели:, CN:; IMEI с сим-картой номер сим-карты: телефон телефон; Телефон черного цвета, марки, модели: A IC: с номером телефона телефон сим-карта «Билайн»; Лист формата А4 содержащий рукописные записи черными и синими чернилами без подписей и печатей; Выписка о предоставлении информации от Сбербанка в отношении наименование организации с подписью и печатью начальника отдела обработки запросов по операциям и счетам клиентов банка фио; Уведомление от Московского кредитного банка от дата №дата/ с подписью и печатью заместителя начальника управления правого обеспечения банковской деятельности фио; Выписка по операциям на счет организации от наименование организации для наименование организации с подписью и печатью главного бухгалтера фио на 28 листах формата А4, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств адрес (том № 1 л.д. 135-136) уничтожить;

Оригинал Агентского договора от дата между наименование на 4 листах формата А4 с подписью фио и печатью наименование; Оригинал Агентского договора от дата на 4 листах формата А4 с подписями фио и печатью и фио; Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого от дата фио с подписями капитана юстиции фио и печатями; Оригинал анкеты на открытие текущего счета физического лица (в рублях) фио с заявлением от дата на 2 листах формата А4 с подписями и печатью; Оригинал анкеты на открытие текущего счета физического лица (в долларах) фио с заявлением от дата на 2 листах формата А4 с подписями и печатью; Оригинал анкеты на открытие текущего счета физического лица (в евро) фио с заявлением от дата на 2 листах формата А4 с подписями и печатью; Оригинал акта признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями с подписью генерального директора фио в двух экземплярах; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Налоговый период (код) 22, Отчетный год 2017 без подписей печатей на 15 листах формата А4; Копия договора аренды от дата между ИП фио и именуемое в дальнейшем на 1 листе формата А4 с подписями фио и фио; Уведомление Свидетельство о государственной регистрации: от дата на 1 листе формата А4 без подписей и печатей; Копия Свидетельства о государственной регистрации права от дата с подписью фио И печатью на 1 листе формата А4; Бухгалтерский баланс на дата на 2 листах формата А4 без подписей и печатей на 1 листе формата А4; Оригинал Списка участников запись № 2 с подписью Генерального директора фио и печатью; Копия Изменения устава Решение № 5 от дата на 1 листе формата А4 с подписью и печатью на 1 листе формата А4; Копия Изменения устава Решение № 5 от дата на 1 листе формата А4 с подписью и печатью на 3 листах формата А4; Копия листа записей ЕГрЮЛ в ЕГрЮЛ от дата на 3 листах формата А4 с подписями и печатями на 1 листе формата А4; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в от дата серия на 1 листе формата А4; Копия Решения № 1 единого учредителя о создании от дата с подписью фио и печатью на 1 листе формата А4; Копия Решения № 5 от дата с подписью фио И печатью на 1 листе формата А4; Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения с подписями и печатями на 1 листе формата А4; Копия Приказа о назначении генерального директора от дата с подписями и печатями на 1 листе формата А4; Копия устава Утвержден Решением № 1 от дата на 12 листах; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Налоговый период (код) 22, Отчетный год 2017 без подписей печатей на 3 листах формата А4; Конверт от sim-карты номер: телефон со стартовым балансом, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (том № 1 л.д. 149-152), уничтожить;

Диск для лазерных систем считывания с серийным номером:, с содержащимися следующими архивированными файлами: с содержанием выписки движения по расчетному счету №  наименование организации открытом в за период времени с дата по дата. Файл «IP» с содержанием сведений об адресах IP-соединений по управлению вышеуказанным расчетным счетом; Диск для лазерных систем считывания с серийным номером:, с содержащимися следующими файлами: «Выписка» с содержанием выписки движения по расчетному счету №  наименование организации ИНН телефон открытом в наименование организации за период времени с дата по дата. Файл «Выписка(1)» с содержанием выписки движения по расчетному счету №  наименование организации ИНН телефон открытом в наименование организации за период времени с дата по дата. Файл «IP» с содержанием сведений об адресах IP-соединений по управлению вышеуказанным расчетным счетом. Файл «Анкет» с содержанием сведений о юридическом лице наименование организации ИНН телефон и руководителе данного юридического лица; Диск для лазерных систем считывания с серийным номером:, с содержащимися следующими файлами: «Выписки» с содержанием выписки движения по расчетному счету наименование организации ИНН телефон открытом в за период времени с дата по дата; выписки движения по расчетному счету наименование организации ИНН телефон открытом в за период времени с дата по дата; выписки движения по расчетному счету №  наименование организации ИНН телефон открытом в за период времени с дата по дата; выписки движения по расчетному счету наименование организации ИНН телефон открытом в за период времени с дата по дата; выписки движения по расчетному счету №  наименование организации ИНН телефон открытом в за период времени с дата по дата. Файл «IP» с содержанием сведений об адресах IP-соединений по управлению вышеуказанным расчетным счетом; Светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печати наименование организации ИНН телефон и руководителя – генерального директора фио, дата составления дата, в 2 экземплярах; Светокопия паспорта гражданина РФ на имя фио, паспортные данные; Выписка движения денежных средств по расчетному счету №  наименование организации ИНН телефон, открытом в наименование организации за период времени с дата по дата, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (том № 2 л.д. 80-82);

Компакт-диск, имеющий серийный номер: обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение: содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер, обозначение: содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер: телефон-, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер: обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий фонограммы телефонных переговоров; компакт-диск, имеющий серийный номер:, обозначение:, содержащий переписку с электронной почты: хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (том № 8 л.д. 221-222);

Настоящее постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10-ти суток со дня вынесения.

Судья