Приговор

Дело № -467/8

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес дата

Головинский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи фио,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Головинского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио,

представившего удостоверение № и ордер №

представителя потерпевшего фио,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, не женатого, детей не имеющего, не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.60 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

фио совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

наименование организации (далее – наименование организации, Банк), ИНН 0400333, зарегистрировано Банком России дата с присвоением регистрационного номера 97, располагалось по адресу: адрес.

дата приказом № 68-к Председателя Правления Банка фио назначен на должность заместителя Председателя Правления Банка.

дата решением внеочередного общего собрания участников Банка фио назначен на должность и.о. Председателя Правления Банка.

дата приказом и.о. Председателя Правления Банка № 8 фио включен в список работников Банка, обладающих правом распоряжаться денежными средствами, находившимися на счетах Банка.

наименование организации, ИНН, зарегистрировано дата Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по адрес с присвоением государственного регистрационного номера

Лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решением № /0 от дата единственного участника наименование организации наименование организации назначено на должность генерального директора наименование организации. дата приказом № 03-/ лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступило в должность генерального директора наименование организации».

дата в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о назначении лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, генеральным директором наименование организации.

Лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором наименование организации, выполняло функции единоличного исполнительного органа данного общества.

фио, исполняя обязанности Председателя Правления Банка, выполнял функции единоличного исполнительного органа Банка и являлся лицом, которому вверены денежные средства Банка.

В соответствии с ч.3 ст.40 ФЗ от дата № 4-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия.

Согласно ст. Устава Банка, утвержденного дата внеочередным общим собранием участников Банка (далее - Устав), органами управления Банком являются Общее собрание участников Банка, Совет директоров Банка, Правление банка, Председатель Правления Банка.

В соответствии с п.п.6., 6. ст. Устава, Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка и осуществляет руководство деятельностью Банка, в силу своей компетенции уполномочен совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства и совершение сделок от имени Банка, осуществлять оперативное руководство работой Банка, издавать приказы о назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, принимать решения о классификации ссуд в более высокую категорию качества, а также осуществлять иные полномочия.

Согласно п.7 ст. Устава Председатель Правления Банка должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, он несет ответственность за убытки, причиненные Банку, своими виновными действиями (бездействием).

Таким образом, фио, исполняя обязанности Председателя Правления Банка, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе, полномочиями по распоряжению денежными средствами Банка, включая полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридически значимые для Банка последствия, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, которому на основании ч.3 ст.40 ФЗ от дата № 4-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. Устава и приказа и.о. Председателя Правления Банка от дата № 8 вверены денежные средства Банка.

Согласно п..3 Положения о Кредитном комитете Правления Банка, утвержденного дата протоколом № заседания Правления Банка (далее - Положение о Кредитном комитете), подписанного фио, решения кредитного комитета по вопросам, отнесенным к его компетенции, обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями Банка.

В соответствии с п.п..., .6 Положения о Кредитном комитете комитет уполномочен принимать решения о предоставлении Банком кредитных продуктов; решения на заседании комитета принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов комитета.

В связи с чем и.о. председателя правления Банка фио, являющийся на основании ст. Устава Банка органом управления Банка, обязан исполнять решения кредитного комитета Банка.

В дата, не позднее дата, в адрес, более точное время и место не установлены, у лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося акционером и членом Совета директоров Банка, возник корыстный умысел на организацию хищения денежных средств Банка в особо крупном размере путем растраты - выдачи Банком в лице фио, которому вверено имущество Банка, с использованием его служебного положения, заведомо невозвратных кредитов также находящемуся под его (лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство) контролем наименование организации» в лице генерального директора – лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием его служебного положения.

С этой целью, в дата, не позднее дата, находясь по адресу: адрес, лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило фио совершить указанное преступление, выступив исполнителем данного преступления.

фио, в силу занимаемой должности и возложенных на него обязанностей и полномочий, достоверно обладал информацией о неудовлетворительном финансовом состоянии наименование организации, осознавал невозвратный характер кредитов и причинение Банку ущерба в особо крупном размере в случае его выдачи.

При этом фио, зная, что лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является фактическим владельцем Банка, и находясь у него в фактическом подчинении, из личной заинтересованности, действуя из корыстных побуждений в интересах лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и юридического лица - наименование организации, дал согласие на совершение растраты денежных средств Банка в особо крупном размере, вверенных ему, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов наименование организации, с использованием своего служебного положения.

В дата, не позднее дата, в адрес, более точно время и место не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило лицу № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся генеральным директором наименование организации, то есть лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации, оказать фио пособничество в совершении растраты в особо крупном размере путем устранения препятствий и предоставления информации, с использованием своего служебного положения.

Лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором наименование организации, в силу занимаемой должности осознавало, что финансовое положение возглавляемой им коммерческой организации является плохим и кредит не будет возвращен, в результате чего Банку будет причинен ущерб в особо крупном размере, а похищенными кредитными денежными средствами оно как генеральный директор наименование организации сможет распорядиться по своему усмотрению, действуя из корыстных побуждений, дало согласие лицу № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказать пособничество фио в совершении растраты денежных средств Банка в особо крупном размере с использованием своего служебного положения путем устранения препятствий и предоставления информации, а именно: подать заявление о выдаче кредитов от имени наименование организации, подписать кредитные договоры, предоставить в Банк необходимые документы для выдачи кредитов, в том числе, содержащие информацию о расчетном счете наименование организации, на который Банк перечислит кредитные средства, и иные данные об наименование организации, получить денежные средства, которыми с ведома лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядиться по своему усмотрению.

В дата, не позднее дата, по адресу: адрес, лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступления, дало указание фио получить от лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о выдаче кредита и иные документы, необходимые для получения наименование организации от Банка кредитных денежных средств, обеспечить в целях формального соблюдения порядка и условий кредитования юридических лиц рассмотрение кредитным комитетом Банка заявления наименование организации на получение кредита в сумме не более сумма, последующее заключение кредитных договоров и перечисление на расчетный счет наименование организации денежных средств.

Реализуя задуманное, не позднее дата, в адрес, более точно время и место не установлены, лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступления, при неустановленных обстоятельствах дало указание лицу № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях соблюдения порядка выдачи кредитов представить в Банк от имени наименование организации» заявление наименование организации о предоставлении кредита в сумме не более сумма на пополнение оборотных средств и необходимый пакет документов.

В дата, не позднее дата, в дневное время, лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказывая пособничество фио в совершении растраты, следуя указаниям лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение, представило в Банк, расположенный по вышеуказанному адресу, заявление, подписанное им как генеральным директором наименование организации, о предоставлении кредита в сумме не более сумма на пополнение оборотных средств, устранив, таким образом, препятствие при совершении растраты.

После этого, в тот же период, фио, руководствуясь указаниями лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и принятыми на себя преступными обязательствами, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, поручил кредитному комитету Банка рассмотреть вышеуказанное заявление наименование организации.

дата члены кредитного комитета Банка, находясь в помещениях Банка по вышеуказанному адресу, руководствуясь Методикой определения финансового положения заемщика, утвержденной дата протоколом № 0 заседания Правления наименование организации, а также Положением о кредитном комитете, утвержденным дата протоколом № заседания Правления Банка, по результатам проведения комплексного и объективного анализа деятельности заемщика по заявлению наименование организации единогласно проголосовали против предоставления кредита наименование организации, оценив его финансовое положение как плохое, что означает, что заемщик является устойчиво неплатежеспособным и анализ его финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует об угрожающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых могут явиться несостоятельность (банкротство).

После этого, в дата, не позднее дата, фио, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, находясь в помещении Банка по адресу: адрес, заведомо зная, что решение об отказе в выдаче кредита наименование организации» принято кредитным комитетом Банка на основании объективного анализа хозяйственного положения и финансового состояния организации, и наименование организации» неспособно согласно своему финансовому состоянию вернуть Банку кредитные денежные средства, руководствуясь указаниями лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и принятыми на себя преступными обязательствами, действуя из корыстных побуждений в интересах лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и наименование организации, нарушая установленный п..3 Положения о кредитном комитете порядок предоставления кредита юридическим лицам, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения особо крупного ущерба Банку и желая наступления этих последствий, используя служебное положение, принял решение выдать наименование организации кредит в сумме не более сумма.

Лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль, продолжая оказывать фио пособничество в совершении растраты в особо крупном размере, в период с дата по дата, используя служебное положение, представило в Банк, расположенный по вышеуказанному адресу, от имени наименование организации заявок-анкет о выдаче кредитов: заявку-анкету от дата на сумму сумма, заявку-анкету от дата на сумму сумма, заявку-анкету от дата на сумму сумма, заявку-анкету от дата на сумму сумма, заявку-анкету от дата на сумму сумма, устранив, таким образом, препятствие при совершении растраты.

При этом лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь директором наименование организации, продолжая оказывать фио пособничество в совершении растраты и использовать служебное положение, в дата, не позднее дата, в адрес дало указание подчиненным ему работникам наименование организации представить в Банк иные документы, необходимые для выдачи кредитов, предоставив, таким образом, в Банк информацию о расчетном счете наименование организации», на который необходимо перечислить кредитные денежные средства, а также иные данные об наименование организации.

В период с дата по дата фио, находясь в помещениях Банка по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение в корыстных целях, подписал от имени Банка 6 кредитных договоров №№ от дата на сумму сумма, КД8690706/ от дата на сумму сумма, согласно которым Банк предоставил наименование организации» в виде кредитов сумма со сроком погашения дата, а также во исполнение заключенных им кредитных договоров с наименование организации - 6 распоряжений о предоставлении денежных средств наименование организации в сумме сумма: распоряжение от дата на сумму сумма, распоряжение от дата на сумму сумма, распоряжение от дата на сумму сумма, распоряжение от дата на сумму сумма, распоряжение от дата на сумму сумма, распоряжение от дата на сумму сумма.

В то же время и в том же месте лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая оказывать фио пособничество в совершении растраты в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя от имени наименование организации, также подписало вышеуказанные 6 кредитных договоров, согласно которым наименование организации получило от Банка кредиты на общую сумму сумма, устранив, таким образом, препятствие при совершении растраты.

В период с дата по дата сотрудники Банка, не осведомленные о совершаемом преступлении, на основании вышеуказанных кредитных договоров и распоряжений фио, выполняя условия заключенных договоров, со счетов Банка №№ открытых по адресу: адрес, на расчетный счет наименование организации № открытый в Банке по тому же адресу: адрес, перечислили сумма, что является особо крупным размером.

Полученными денежными средствами лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовало совершение фио хищения путем растраты денежных средств Банка в особо крупном размере, совершение лицом № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пособничества в совершении растраты путем устранения препятствий и предоставления информации, а фио, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, имея полномочия по распоряжению денежными средствами Банка, вверенными ему на основании ч.3 ст.40 ФЗ от дата № 4-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. Устава и приказа и.о. Председателя Правления Банка от дата № 8, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, при пособничестве лица № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, безвозмездно передал в собственность наименование организации сумма, таким образом, растратив вверенное ему имущество. Совместными преступными действиями фио, лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и лицо № , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, причинили ущерб собственнику имущества – Банку, в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства после изложения предъявленного фио обвинения, государственный обвинитель подтвердил активное содействие фио следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступной деятельности и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении фио, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый фио и его защитник – адвокат фио поддержали представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу.

Подсудимый фио подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по его ходатайству, добровольно после консультации с защитником и с его участием, характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения он осознает.

Суд, удостоверившись, что условия и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, а фио выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве, считает возможным постановление приговора в отношении фио в особом порядке.

Учитывая, что предъявленное фио обвинение подтверждается имеющимися в деле доказательствами, суд квалифицирует действия фио по ч.4 ст.60 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении фио наказания, суд учитывает положения ч.7 ст.36, ст.37.7 УПК РФ, а также данные о личности подсудимого, который оказал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что в соответствии с п. «и» ч. ст.6 УК РФ является обстоятельствами, смягчающим наказание, впервые привлекается к уголовной ответственности, признался и раскаялся в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, его состояние здоровья, в том числе, наличие травмы позвоночника, и состояние здоровья его близких родственников, семейное положение и оказание материальной и иной помощи своим престарелым родителям, страдающим хроническими заболеваниями, активную благотворительную деятельность, также признавая все эти обстоятельства смягчающими наказание.

Принимая во внимание изложенное, суд считает необходимым назначить фио наказание только в виде лишения свободы но, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, суд приходит к убеждению, что исправление фио возможно осуществлять без изоляции от общества, применив при назначении наказания ст.73 УК РФ, оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимого фио, его длительное нахождение под стражей и под домашним арестом, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, суд не усматривает оснований к снижению категории совершенного преступления на менее тяжкую, а также к назначению дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего наименование организации фио на сумму сумма о возмещении материального ущерба, суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку по данным требованиям необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.36, 37.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.60 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное фио наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать фио в течение испытательного срока не менять места фактического жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания, и в течение испытательного срока проходить один раз в два месяца регистрацию в органах, ведающих исполнением наказания.

Меру пресечения фио в виде домашнего ареста - отменить по вступлении приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть фио в срок отбывания наказания время содержания под стражей и нахождения домашним арестом с дата по дата включительно.

В части заявленных представителем потерпевшего наименование организации фио исковых требований о возмещении материального ущерба на сумму сумма суд признает за гражданским истцом наименование организации право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меру процессуального принуждения фио в виде наложения ареста на имущество – автомобиль марка автомобиля Рейндж Ровер Спорт» г.р.з. и автомобиль марка автомобиля Тигуан» г.р.з. примененную на основании постановления Басманного районного суда адрес от дата - оставить без изменения до разрешения заявленного по делу гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрение выделенного в отдельное производство уголовного дела № 7000770003.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 0 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.37 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: