Приговор
Дело № 01-0097/2018 | Головинский районный суд
Дело № 1-97/18
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г.Москва 5 июня 2018 года
Головинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего – судьи Салькова А.О., при секретаре Бурлаченко И.О., с участием государственного обвинителя – помощника Головинского межрайонного прокурора г.Москвы Зимина В.В.,
подсудимого Степаняна А.Г.,
защитника - адвоката Рудакова А.Д., предъявившего удостоверение №8138 и ордер от 2 марта 2018 года,
подсудимого Корчагина О.В.,
защитника - адвоката Табакова В.В., предъявившего удостоверение №3010 и ордер №5/8 от 6 марта 2018 года,
подсудимого Дубровского М.И.,
защитника - адвоката Криволапова А.В., предъявившего удостоверение №7040 и ордер №140029 от 31 мая 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Степаняна Арамаиса Гагиковича, несудимого,
Корчагина Олега Витальевича, несудимого,
Дубровского Максима Игоревича, несудимого,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а», « б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Степанян А.Г., Корчагин О.В. и Дубровский М.И. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере, организованной группой.
В неустановленное предварительным следствием месте и время, но не позднее 20.02.2017 года, Степанян А.Г. действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной прибыли, организовал преступную группу, с четким распределением ролей и иерархией, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками на основании Постановления Правительства РФ от 21.12.2005 № 786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», к участию в которой привлек Дубровского М.И., Корчагина О.В и неустановленных соучастников.
После чего Степанян А.Г. распределил в указанной организованной группе преступные роли, согласно которым он (Степанян А.Г.), действуя с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, осуществлял общее руководство членами организованной преступной группы, а именно обговаривал, как лично, так и посредством телефонной связи, условия продажи и распределение общей прибыли членов организованной преступной группы и используя свои преступные связи через неустановленных соучастников, в том числе из числа сотрудников, причастных к продажам немаркированной алкогольной продукции в зонах беспошлинной торговли международных аэропортов на территории Российской Федерации, приобретал, хранил и перевозил с целью сбыта крупные партии немаркированного алкоголя импортного производства, в том числе в гаражном боксе № 247, находящимся в его пользовании и расположенном в ГСК по адресу: г.Москва,.
Дубровский М.И., согласно отведенной Степаняном А.Г. роли, действуя с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, используя свои преступные связи, налаженные каналы поставок, занимался по поручению Степаняна А.Г. непосредственно приобретением у неустановленных лиц в необходимом объеме, требуемого наименования немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а также ее перевозкой с целью сбыта лично на автомобиле марки «ИВЕКО» г.р.з., находящемся в собственности Дубровской Г.Г., неосведомленной о совершаемом преступлении, а также на привлеченном Дубровском М.И. различном автотранспорте, находящимся под управлением неустановленных следствием лиц, в том числе на автомобиле марки «ГАЗ» г.р.з. до вышеуказанного места хранения немаркированной алкогольной продукции.
Корчагин О.В., согласно отведенной Степаняном А.Г. роли, действуя с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, используя свои каналы поставки и сбыта, осуществлял, приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в том числе лично на автомобиле марки «Митсубиси Паджеро Спорт» г.р.з., находящемся в собственности Протасовой Е.В., неосведомленной о совершаемом преступлении, а также непосредственно сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, получение денежных средств и их передачу Степаняну А.Г.
Неустановленным следствием соучастникам, действующим с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, отводилась роль по приобретению, перевозке, хранению и последующему сбыту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, Степаняну А.Г., участие в распределении прибыли между соучастниками, полученной в ходе осуществления преступной деятельности, направленной на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу, немаркированной алкогольной продукции, а также иные обязанности, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.
Реализуя свои преступные намерения, Степанян А.Г., действуя согласно распределению ролей, в интересах всех членов организованной группы, в неустановленное время, но не позднее 20 февраля 2017 года, арендовал гаражный бокс №, расположенный по адресу: г. Москва, ул., который Степанян А.Г., Дубровский М.И., и Корчагин О.В. совместно с неустановленными в ходе следствия соучастниками, использовали для хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.
В неустановленном предварительным следствием месте и время, но не позднее 20.02.2017 года, Степанян А.Г., Дубровский М.И. и Корчагин О.В. в целях реализации преступного умысла организованной группы, приобрели при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием способом у неустановленных соучастников, и неустановленным следствием способом перевезли с целью последующего сбыта в место хранения немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками в гаражный бокс №, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Матвеевская д. 18.
Далее, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 20.02.2017г. Степанян А.Г., на принадлежащем ему автомобиле марки и модели «Ниссан Икс-трейл» г.р.з. В, с целью исполнения умысла организованной группы, осуществил перевозку с целью сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции различного наименования, к месту встречи с клиентом, а именно проезжей части, расположенной вблизи дома по адресу: г. Москва,.
После этого, Степанян А.Г., с целью получения прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, действуя в интересах всех членов организованной группы и осознавая, что предложенная алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушение законодательства РФ, в неустановленное точно следствием время, но не позднее 16 часов 10 минут 20 февраля 2017 года, находясь по адресу: г.Москва, Новопетровский проезд, дом 33, осуществил продажу Агишеву А.Н., действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками полиции следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:
- виски «Джемисон» емкостью 1 литр в количестве 6 бутылок;
- виски «Гленморанж» емкостью 1 литр в количестве 6 бутылок;
- виски «Макалан 12» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- виски «Гленфиддик 12» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- водка «Грей Гус» емкостью 1 литр в количестве 11 бутылок;
- виски «Чивас 18» емкостью 0.75 литра в количестве 1 бутылки;
- коньяк «Хеннесси VSOP» емкостью 1 литр в количестве 2 бутылок;
- коньяк «Курвуазье VSOP» емкостью 1 литр в количестве 4 бутылок;
- коньяк «Мартель VSOP» емкостью 1 литр в количестве 4 бутылок,
получив от Агишева А.Н. денежные средства в сумме 148000 рублей, и передав ему накладную б/н от «20 февраля» на указанную сумму. После чего, в этот же день, в период времени с 18 часов 05 минут по 19 часов 00 минут, сотрудниками полиции, после осуществления оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», был проведен осмотр места происшествия, по адресу: г. Москва, (автомобильная парковка), в том числе автомобиля «БМВ Х5» г.р.з., находящегося в пользовании Агишева А.Н., в ходе которого обнаружена и изъята из незаконного оборота указанная немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, а также в автомобиле Степаняна А.Г. марки и модели «Ниссан Икс-трейл» г.р.з, припаркованном по указанному адресу обнаружена и изъята из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, а именно бренди «Джи Пи Шанет» емкостью 1.5 литра в количестве 2 бутылок общей стоимостью 3224 рубля.
В последующем, 21.02.2017 г. в период с 03 часов 30 минут по 05 часов 20 минут в ходе обыска в гаражном боксе №, находящемся в пользовании Степаняна А.Г. и расположенном по адресу: г. Москва, ул., сотрудниками полиции, была обнаружена и изъята из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, а именно:
- ликер «Малибу» емкостью 1 литр в количестве 20 бутылок;
- текила «Ольмека Голд» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- ликер «Куантро» емкостью 1 литр в количестве 4 бутылок;
- ром «Бакарди» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- коньяк «Мартель VS» емкостью 1 литр в количестве 11 бутылок;
- коньяк «Мартель VSOP» емкостью 1 литр в количестве 10 бутылок;
- виски «Чивас Ригал 12» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- ликер «Егермейстер» емкостью 1 литр в количестве 5 бутылок;
- ром «Бакарди Голд» емкостью 1 литр в количестве 11 бутылок;
- самбука «Молинари» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- виски «Баллантайс» емкостью 1 литр в количестве 19 бутылок;
- ликер «Бехоровка» емкостью 1 литр в количестве 3 бутылок;
- ликер «Ксевен Лимончелло» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- коньяк «Курвуазье VSOP» емкостью 1 литр в количестве 60 бутылок;
- коньяк «Курвуазье XO» емкостью 0.7 литра в количестве 19 бутылок;
- коньяк «Хеннессии VS» емкостью 1 литр в количестве 19 бутылок;
- коньяк «Хеннесси VS» емкостью 0.7 литра в количестве 12 бутылок;
- коньяк «Курвуазье VS» емкостью 1 литр в количестве 7 бутылок;
- виски «Гленфиддик» емкостью 1 литр в количестве 10 бутылок;
- ром «Бакарди окланд 12» емкостью 1 литр в количестве 6 бутылок;
- ром «Кинг Роберт» емкостью 1 литр в количестве 21 бутылки;
- текила «Монтезума» емкостью 1 литр в количестве 21 бутылки;
- ром «Бакарди карта Негра» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- ром «Капитан Морган» емкостью 1 литр в количестве 8 бутылок;
- текила «Сильвер Патрон» емкостью 0.7 литра в количестве 9 бутылок;
- текила «Дон Хулио» емкостью 0.7 литра в количестве 11 бутылок;
- виски «Блэк Лейбл» емкостью 1 литр в количестве 6 бутылок;
- виски «Ред Лейбл» емкостью 1 литр в количестве 2 бутылок;
- виски «Джим Бим» емкостью 1 литр в количестве 22 бутылок;
- виски «Джек Дэниелс» емкостью 1 литр в количестве 6 бутылок;
- водка «Финляндия» емкостью 1 литр в количестве 4 бутылок;
- виски «Гленморанж» емкостью 1 литр в количестве 3 бутылок;
- виски «Блэк Вельвет» емкостью 1 литр в количестве 5 бутылок;
- текила «Сауза» емкостью 1 литр в количестве 24 бутылок;
- ликер «Кампари» емкостью 1 литр в количестве 2 бутылок, общей стоимостью 909 889 рублей, которая ранее, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 21.02.2017г., была приобретена Степаняном А.Г., действующим с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, и перевезена им для последующего хранения и сбыта в помещение указанного гаражного бокса, где хранилась вплоть до времени ее фактического изъятия.
В последующем, 21.02.2017 г., в период с 05 часов 10 минут по 09 часов 15 минут, в ходе обыска по месту жительства Дубровского М.И, расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Чашниково, д. 4, кв. 4, сотрудниками полиции, была обнаружена и изъята из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, а именно:
- коньяк «Метакса 7 звезд» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- коньяк «Хеннессии VS» емкостью 1 литр в количестве 2 бутылок;
- коньяк «Курвуазье VSOP» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- коньяк «Мартель VSOP» емкостью 1 литр в количестве 2 бутылок;
- виски «Джек Дэниелс» емкостью 1 литр в количестве 3 бутылок;
- виски «Чивас 12» емкостью 1 литр в количестве 7 бутылок;
- текила «Ольмека Голд» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- текила «Ольмека Бланко» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- ликер «Ксевен Лимончелло» емкостью 0.7 литра в количестве 2 бутылок;
- виски «Джэмисон» емкостью 4.5 литра в количестве 1 бутылки;
- виски «Блэк Вельвет» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- ром «Бакарди Супериор» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- вино «Котес де Прованс» емкостью 0.75 литра в количестве 1 бутылки;
- водка «Данска Цитрус» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- водка «Данска Грейпфрут» емкостью 1 литр в количестве 1 бутылки;
- вино «Мартини Асти» емкостью 0.75 литра в количестве 4 бутылок;
- вино «Мондоро Rose» емкостью 0.75 литра в количестве 1 бутылки;
- вино «Чинзано Gransec» емкостью 0.75 литра в количестве 1 бутылки;
- вино «Чинзано Асти» емкостью 0.75 литра в количестве 1 бутылки;
- вино «Чинзано Rose» емкостью 0.75 литра в количестве 2 бутылок;
общей стоимость 66 749 рублей, которая ранее, в неустановленном следствием время и месте, но не позднее 21.02.2017, была приобретена Дубровским М.И., действующим с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, и перевезена для последующего хранения и сбыта по месту его жительства, где хранилась вплоть до времени ее фактического изъятия.
В последующем, 21.02.2017 г., в период с 08 часов 20 минут по 09 часа 00 минут в ходе обыска автомобиля марки и модели «Митсубиси Паджеро Спорт» г.р.з. ., используемого Корчагиным О.В., проведенного по адресу: г.Москва, ., сотрудниками полиции, была обнаружена и изъята из незаконного оборота немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, а именно:
- коньяк «Метакса» емкостью 1 литр в количестве 23 бутылок;
- джин «Финсбари» емкостью 1 литр в количестве 6 бутылок;
- самбука «Ди Аморе» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок;
- ром «Капитан Морган» емкостью 1 литр в количестве 12 бутылок, общей стоимостью 67674 рублей, которая ранее, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 21.02.2017 года была приобретена Корчагиным О.В., действующим с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, и перевезена для последующего хранения и сбыта по указанному адресу, где хранилась вплоть до времени ее фактического изъятия.
Таким образом, Степанян А.Г., Дубровский М.И., Корчагин О.В., действуя в составе организованной группы, с единым умыслом в интересах всех членов организованной группы, и неустановленными в ходе следствия соучастниками, в неустановленное точно время, но не позднее 16 часов 10 минут 20.02.2017г., совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере, на общую сумму согласно акта «проверочной закупки» от 20 февраля 2017 года и заключения эксперта от 18 сентября 2017 года 1 195 536 рублей.
В судебном заседании подсудимый Степанян А.Г. пояснил, что вину признает полностью, согласно предъявленному обвинению. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.
В судебном заседании подсудимый Корчагин О.В. пояснил, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.
В судебном заседании подсудимый Дубровский М.И. пояснил, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.
Кроме показаний подсудимых Степаняна А.Г., Корчагина О.В. и Дубровского М.И., их вина в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается следующими доказательствами:
- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей., о том, что они состоят в должности оперуполномоченных УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве. В декабре 2016 года поступила оперативная информация в отношении организованной группы лиц, незаконно приобретающих немаркированную алкогольную продукцию со складов магазинов беспошлинной торговли, расположенных на территории аэропортов московского авиационного узла, в целях ее последующей перепродажи на территории г. Москвы. В рамках проверки имеющихся сведений был установлены участники организованной преступной группы – Степанян А.Г., Дубровский М.И., Корчагин О.В., при этом Степанян А.Г. осуществлял общее руководство членами организованной преступной группы. Дубровский М.И., используя свои преступные связи через неустановленных лиц, из числа сотрудников, причастных к продажам немаркированной алкогольной продукции в зонах беспошлинной торговли международных аэропортов, приобретал по поручению Степаняна А.Г. и доставлял крупные партии немаркированного алкоголя импортного производства в складские помещения Степаняна А.Г., для дальнейшей ее продажи, в частности через Корчагина О.В., имеющего, также своих клиентов. В ходе ОРМ было установлено, что Степанян А.Г. для хранения с целью дальнейшего сбыта немаркированной алкогольной продукции, использовал арендованные им для этих целей гаражные боксы, расположенные по адресам: г.Москва, , напротив, и г.Москва,. Также было установлено, что Дубровский М.И. для перевозки приобретенной им алкогольной продукции использовал автомобиль марки «ИВЕКО» г.р.з., и привлекал для перевозки алкогольной продукции различный автотранспорт, в том числе автомобиль марки «ГАЗ» г.р.з., Корчагин О.В. по предварительной договоренности посредством телефонной связи со Степаняном А.Г. приобретал немаркированную алкогольную продукцию с целью сбыта, в том числе по указанным адресам ее хранения, используя для ее перевозки автомобиль марки «Митсубиси Паджеро Спорт» г.р.з.. Также Корчагин О.В. также предлагал Степаняну А.Г. приобрести различную алкогольную продукцию импортного производства. С целью документирования фактов сбыта немаркированной алкогольной продукции и задержания членов организованной преступной группы между сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 25 января 2017 г. состоялась встреча, в ходе которой Степанян А.Г. при встрече передал Агишеву А.Н. немаркированную алкогольную продукцию на пробу, а также была достигнута предварительная договоренность о продаже Степаняном А.Г. крупной партии немаркированной алкогольной продукции Агишеву А.Н., при этом разговор со Степаняном А.Г. негласно фиксировался на техническое средство аудиозаписи. Также Степанян А.Г. прислал на электронную почту Агишева А.Н. прайс-лист алкогольной продукции. Далее в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 20 февраля 2017 г. примерно в 15 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Степанян А.Г. продал Агишеву А.Н. алкогольную продукцию, на которой отсутствовали соответствующие акцизные марки, на общую сумму 148000 рублей, после чего Кондратенко А.В. и Левин А.А. с представителями общественности подошли к Степаняну А.Г. и, предъявив служебные удостоверения, объявили о том, что была произведена «проверочная закупка». Далее Степанян А.Г. добровольно выдал денежные средства, которые Агишев А.Н. передал ему за приобретенную алкогольную продукцию, о чем был составлен соответствующий акт. После чего сотрудником полиции был произведен осмотр места происшествия с участием понятых, в ходе которого была изъята приобретенная у Степаняна А.Г. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» алкогольная продукция. В ходе осмотра автомобиля марки «Ниссан Икстрейл», на котором приехал Степанян А.Г., было обнаружено и изъято 2 бутылки бренди марки «Джи Пи Шенет» емкостью по 1.5 литра, прайс-лист с наименованием алкогольной продукции на 5 листах формата А4, мобильный телефон марки «Самсунг», по результатам осмотра составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи (том № 4, л.д. 5-9, 10-14,15-19);
- оглашенными согласия сторон показаниями свидетелей Биденко А.В. и Никитина Р.А., из которых следует, что 17 февраля 2017 года они участвовали при проведении в проведении проверочной закупки алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, в ходе которой Агишеву А.А. были выданы деньги в размере 148000 рублей которые отксерокопированы, а также последнему был выдан телефон «Айфон» для осуществления аудиозаписи. Затем было объявлено, что проведение данного мероприятия переносится на 20.02.2017 года. После этого, 20 февраля 2017 года все участники поехали по адресу: г. Москва, , где должна была быть встреча сотрудника полиции Агишева А.А. с продавцом – Степаняном А.Г., при этом Агишев А.Н. приехал на своей автомашине БМВ, а другие сотрудники полиции и представители общественности припарковались недалеко от него и производили наблюдение со стороны. Примерно в 15 часов30 минут по указанному адресу подъехал автомобиль «Ниссан Икстрейл» г.р.з., из которого вышел Степанян А.Г., и подошел к автомобилю Агишева А.Н. марки БМВ г.р.з.. Между Степаняном А.Г. и Агишевым А.Н. произошел разговор, после чего Степанян А.Г. перегрузил алкогольную продукцию в автомобиль марки БМВ, и передал Агишеву А.Н. листок, который впоследствии оказался накладной. Проверив количество алкогольной продукции, Агишев А.Н. передал Степаняну А.Г. денежные средства в сумме 148 000 рублей, которые ранее были ему выданы для проведения оперативно-розыскного мероприятия. После чего Степанян А.Г. пересчитал полученные денежные средства. Затем к Агишеву А.Н. и Степаняну А.Г. подошли сотрудники полиции Левин А.А. и Кондратенко А.В. и, предъявив служебные удостоверения, объявили о том, что была произведена проверочная закупка. Далее Левин А.А., в их присутствии составил акт проверочной закупки, в котором было отражено количество приобретенной, в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия, алкогольной продукции. В ходе осмотра автомобиля марки «Ниссан Икстрейл», на котором приехал Степанян А.Г., было обнаружено и изъято 2 бутылки бренди марки «Джи Пи Шенет» емкостью по 1.5 литра, прайс-лист с наименованием алкогольной продукции на 5 листах формата А4, мобильный телефон марки «Самсунг», по результатам осмотра составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. (том № 4, л.д. 20-24, 25-29);
- оглашенными согласия сторон показаниями свидетеля Манучаряна Э.Н., из которых следует, что в настоящее время он работает в ООО «ДуфриИст», в должности старшего консультанта. В его (Манучаряна Э.Н.) должностные обязанности входит консультация покупателей о товаре, реализуемом в магазине беспошлинной торговли, а именно о его стоимости, качестве, отличительных признаках, подтверждающих легальность его оборота в торговой сети магазинов «Дьюти Фри». 17 августа 2017 года он (Манучарян Э.Н.) был приглашен для участия в ходе осмотра алкогольной продукции, изъятой сотрудниками правоохранительных органах. Осмотр проводился по адресу г. Москва,. В ходе осмотра по характерным признакам, а именно, по качеству упаковки, стекла, гравировки, этикеток, по характерным признакам упаковки и способу нанесения этикеток установлено, что вся осматриваемая продукция является оригинальной алкогольной продукцией, не имеющей признаки контрафактности и подлежащей продаже исключительно в магазинах беспошлинной торговли. В ходе осмотра алкогольной продукции признаков вскрытия каких-либо бутылок установлено не было. На всей осматриваемой алкогольной продукции отсутствовали необходимые марки акцизного сбора, имелись наклейки «Dutyfreeonly». На локальный рынок осматриваемая алкогольная продукция для продажи не поставляется. По результатам осмотра был составлен протокол (том 4, л.д. 1-4);
- оглашенными согласия сторон показаниями свидетеля Протасовой Е.В. о том, что в ее собственности находится автомобиль марки «Митсубиси Паджеро Спорт» г.р.з. ., которым с ноября 2016 года фактически пользуется Корчагин О.В. (том 4, л.д. 97-101);
- оглашенными с согласия сторон показаниями эксперта в Горислова И.А., из которых следует, что с января 2008 года он (Горислов И.А.) является оценщиком ООО «Городская коллегия оценщиков». Заключение эксперта от 18 сентября 2017 года, он (Горислов И.А.) выносил на основании постановления следователя о проведении дополнительной оценочной экспертизы от 18 сентября 2018 года. В указанном заключении им рассчитана рыночная стоимость алкогольной продукции с учетом принятых допущений и ограничений на дату его изъятия 20 и 21 февраля 2017 года. В ходе экспертизы им (Горисловом И.А.) были исследованы материалы уголовного дела и в рамках сравнительного подхода были получены результаты рыночной стоимость объектов экспертизы на дату их изъятия. На страницах 12, 30, 34 заключения эксперта от 18 сентября 2017 года, им (Горисловом И.А.) была допущен техническая ошибка, а именно при расчете стоимости алкогольной продукции обнаруженной в автомобиле Степаняна в ходе осмотра места происшествия 20 февраля 2017 года в период времени с 18 часов 05 минут по 19 часов 00 минут по адресу: бренди «Джи Пи Шанет» емкостью 1.5 литра в количестве 2 бутылок, им (Горисловом И.А.) рассчитана рыночная стоимость вышеуказанной алкогольной продукции на 20 февраля 2017 года, которая составила 3224 рубля за 2 бутылки бренди «Джи Пи Шанет» емкостью 1.5 литра, однако в графе «Итого» указана стоимость 209 133 рублей. При этом общая стоимость изъятой 20 и 21 февраля алкогольной продукции рассчитана правильно с учетом стоимости 3224 рубля за 2 бутылки бренди «Джи Пи Шанет» емкостью 1.5 литра, и составила 1 047 536 рублей. Стоимость бренди «Джи Пи Шанет» емкостью 1.5 литра в количестве 2 бутылок на 20 февраля 2017 года составляет 1612 рублей за одну бутылку, а всего 3224 рубля за две бутылки бренди «Джи Пи Шанет» емкостью 1.5 литра (том № 4, л.д. 48-52);
- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 09.12.2016, из которого следует, что 09.12.2016 в 18 часов 00 минут, к складскому помещению по адресу: Московская область, г. Домодедово, подъехало два автомобиля в том числе марки «Ивеко» г.р.з. под управлением Добровского М.И., в которые были загружено около 250 коробок алкогольной продукции иностранного производства, после чего вышеуказанные автомобили проследовали по адресу: г. Москва, , напротив д.6 где их встретил Степанян А.Г. и в 20 часов 20 минут они перегрузили в бокс № 9 по указанному адресу около 250 коробок алкогольной продукции иностранного производства, после чего, примерно в 22 часа 00 минут того же дня к вышеуказанному гаражному боксу подъехал автомобиль марки Митсубиси г.р.з. под управлением Корчагина О.В., в который Степанян А.Г. и Корчагин О.В. загрузили около 20 коробок алкогольной продукции иностранного производства (том № 1, л.д. 113-114);
- постановлением от 13 февраля 2017 г. о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции по адресу: г.Москва, (том 1, л.д. 128-129);
- актом выдачи денежных средств Агишеву А.Н. на общую сумму 148 000 рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (том 1, л.д.133-136);
- актом выдачи Агишеву А.Н. технического средства «Айфон 6С» для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (том 1, л.д. 137);
- актом проверочной закупки продажи алкогольной продукции, из которого следует, что 20 февраля 2017 года в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Агишев А.Н. закупил у Степаняна А.Г. немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками на общую сумму 148 000 рублей, заказанную ранее в ходе телефонного разговора (том № 1, л.д. 138-140);
- актом добровольной выдачи денежных средств Степаняном А.Г. на сумму 148000 рублей 00 копеек (том 1, л.д.142);
- постановлением судьи Московского городского суда от 9 января 2017 года о разрешении прослушивания телефонных переговоров Степаняна А.Г. (том 1, л.д.186);
- протоколом осмотра места происшествия от 20.02.2017, из которого следует, что в результате осмотра места происшествия в период времени с 18 часов 05 минут по 19 часов 00 минут 20 февраля 2017 года по адресу: г. Москва, обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция:: виски «Джемисон» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; виски «Гленморанж» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; виски «Макалан 12» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; виски «Гленфиддик 12» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; водка «Грей Гус» емк. 1 литр в количестве 11 бутылок; виски «Чивас 18» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; коньяк «Хеннесси VSOP» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; коньяк «Курвуазье VSOP» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; коньяк «Мартель VSOP» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; бренди «Джи Пи Шанет» емк. 1.5 литра в количестве 2 бутылок; Копии прайс листов на 5 листах формата А4, изъятых из автомобиля Степаняна А,Г. Марки Ниссан г.р.з. ., в ходе осмотра места происшествия 20 февраля 2017 года; мобильный телефон «Самсунг» S\N (том № 1, л.д. 143-148);
- протоколом обыска, из которого следует, что 21.02.2017г. в период времени с 05 часов 10 минут по 09 часов 15 минут, в ходе производства обыска жилища Дубровского М.И. по адресу: М.О., обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция: коньяк «Метакса 7звезд» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; коньяк «Хеннессии VS» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; коньяк «Курвуазье VSOP» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; коньяк «Мартель VSOP» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; виски «Джек Дэниелс» емк. 1 литр в количестве 3 бутылок; виски «Чивас 12» емк. 1 литр в количестве 7 бутылок; текила «Ольмека Голд» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; текила «Ольмека Бланко» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; ликер «Ксевен Лимончелло» емк. 0.7 литра в количестве 2 бутылок; виски «Джэмисон» емк. 4.5 литра в количестве 1 бутылки; виски «Блэк Вельвет» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; ром «Бакарди Супериор» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; вино «Котес де Прованс» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; водка «Данска Цитрус» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; водка «Данска Грейпфрут» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; вино «Мартини Асти» емк. 0.75 литра в количестве 4 бутылок; вино «Мондоро Rose» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; вино «Чинзано Gransec» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; вино «Чинзано Асти» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; вино «Чинзано Rose» емк. 0.75 литра в количестве 2 бутылок (том № 2, л.д. 10-14);
- протоколом обыска, из которого следует, что 21.02.2017г. в период времени с 08 часов 20 минут по 09 часов 00 минут, в автомашине марки Мицубиси Паджеро спорт г.н. ., по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 618 обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция: коньяк «Метакса» емк. 1 литр в количестве 23 бутылок; джин «Финсбари» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; самбука «Ди Аморе» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; ром «Капитан Морган» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок (том № 2, л.д. 46-48);
- протоколом обыска, из которого следует, что 21.02.2017 в гаражном боксе № 247, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Матвеевская, вл. 18 была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция: ликер «Малибу» емк. 1 литр в количестве 20 бутылок; текила «Ольмека Голд» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; ликер «Куантро» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; ром «Бакарди» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; коньяк «Мартель VS» емк. 1 литр в количестве 11 бутылок; коньяк «Мартель VSOP» емк. 1 литр в количестве 10 бутылок; виски «Чивас Ригал 12» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; ликер «Егермейстер» емк. 1 литр в количестве 5 бутылок; ром «Бакарди Голд» емк. 1 литр в количестве 11 бутылок; самбука «Молинари» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; виски «Баллантайс» емк. 1 литр в количестве 19 бутылок; ликер «Бехоровка» емк. 1 литр в количестве 3 бутылок; ликер «Ксевен Лимончелло» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; коньяк «Курвуазье VSOP» емк. 1 литр в количестве 60 бутылок; коньяк «Курвуазье XO» емк. 0.7 литра в количестве 19 бутылок; коньяк «Хеннессии VS» емк. 1 литр в количестве 19 бутылок; коньяк «Хеннесси VS» емк. 0.7 литра в количестве 12 бутылок; коньяк «Курвуазье VS» емк. 1 литр в количестве 7 бутылок; виски «Гленфиддик» емк. 1 литр в количестве 10 бутылок; ром «Бакарди окланд 12» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; ром «Кинг Роберт» емк. 1 литр в количестве 21 бутылки; текила «Монтезума» емк. 1 литр в количестве 21 бутылки; ром «Бакарди карта Негра» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; ром «Капитан Морган» емк. 1 литр в количестве 8 бутылок; текила «Сильвер Патрон» емк. 0.7 литра в количестве 9 бутылок; текила «Дон Хулио» емк. 0.7 литра в количестве 11 бутылок; виски «Блэк Лейбл» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; виски «Ред Лейбл» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; виски «Джим Бим» емк. 1 литр в количестве 22 бутылок; виски «Джек Дэниелс» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; водка «Финляндия» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; виски «Гленморанж» емк. 1 литр в количестве 3 бутылок; виски «Блэк Вельвет» емк. 1 литр в количестве 5 бутылок; текила «Сауза» емк. 1 литр в количестве 24 бутылок; ликер «Кампари» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок (том № 2, л.д. 57-62);
- протоколом осмотра предметов и документов, из которого следует, что в ходе осмотра была осмотрена немаркированная алкогольная продукция в ассортименте, изъятая в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» 20.02.2017 в отношении Степаняна А.Г.; изъятая в результате проведения обыска 21.02.2017 в гаражном боксе № 247, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Матвеевская, вл. 18; изъятая в ходе производства обыска жилища Дубровского М.И. 21.02.2017 по адресу: М.О.,; изъятая в результате проведения обыска 21.02.2017, в автомашине марки Мицубиси Паджеро спорт г.н. ., по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 618; осмотрена накладная добровольно выданная Агишевым А.Н.; копии прайс листов на 5 листах формата А4, изъятые в машине Степаняна А.Г. В ходе осмотра установлено, что на всех бутылках отсутствуют федеральные специальные марки, имеются наклейки с указанием «Duty free only» (том № 2, л.д. 199-203);
- протоколом осмотра предметов и документов, из которого следует, что в ходе производства осмотра была осмотрен мобильный телефон «Самсунг» S\, изъятый у Степаняна А.Г. В списке контактов обнаружен контакт с абонентским номером, используемым Дубровским М.И., а также контакт с абонентским номером, используемым Корчагиным О.В., в ходе переписки с которым обсуждается купля-продажа, стоимость и наличие алкогольной продукции иностранных брендов, а также ее стоимость, направляются фотографии рукописных и напечатанных накладных, в которых стоимость указана в евро (том № 2, л.д. 217-251);
- протоколом осмотра дисков, из которого следует, что в ходе осмотра были осмотрены DVD диски № 553с, вх. № 9973 от 03.05.2017, 75-00242-17-4; № 534с, вх. № 9972 от 03.05.2017, 75-01550-17-4 с аудиозаписями разговора Степаяняна А.Г. с аудиозаписью телефонных переговоров полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера, используемого Степаняном А.Г., в ходе которого установлено, что Степаняна А.Г. в ходе телефонного разговора с различными абонентами обсуждает куплю-продажу, перевозку алкогольной продукции иностранных брендов, а также ее стоимость (том № 3, л.д. 1-78);
- протоколом осмотра предметов и документов, из которого следует, что в ходе производства осмотра были осмотрены денежные средства, использованные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» 20.02.2017г. в отношении Степаняна А.Г. (том № 3, л.д. 82-83);
- протоколом осмотра предметов и документов, из которого следует, что в ходе производства осмотра был осмотрен диск с аудиозаписью разговора между Степаняном А.Г. и Агишевым А.Н. состоявшегося 20 февраля 2017 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», при проведении которого Степанян А.Г. продал Агишеву А.Н. немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму 148 000 рублей (том № 3, л.д. 87-89);
- протоколом осмотра дисков, из которого следует, что в ходе осмотра был осмотрен диск с аудиозаписью телефонных переговоров полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 8-903-792-11-58, используемого Степаняном А.Г., в ходе которого установлено, что Степаняна А.Г. в ходе телефонного разговора с различными абонентами обсуждает куплю-продажу, перевозку алкогольной продукции иностранных брендов а также ее стоимость (том № 3, л.д. 93-101);
- протоколом осмотра дисков, из которого следует, что в ходе осмотра был осмотрен DVD диск № 6138401-NC060SI с аудиозаписью разговора между Степаняном А.Г. и Агишевым А.Н. в ходе встречи, состоявшейся 25 января 2017 года, а также распечатка прайс-листа на 5 листах формата А4 с указанием цен, присланного Степаняном А.Г. на электронный адрес Агишева А.Н. «.», в ходе которого Степанян А.Г. предалагает приобретать у него алкогольную продукцию в крупных размерах, предлагает скидки в случае приобретения больших объемов алкогольной продукции, рассказывает о способах заказа и оплаты алкогольной продукции (том № 3, л.д. 105-110);
- заключением эксперта ООО «Городской коллегии оценщиков» от 18 сентября 2017 года, из которого следует, что общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, обнаруженной в автомобиле Степаняна А.Г., а именно бренди «Джи ПИ Шанет» емкостью 1.5 литра в количестве 2 штук составляет 3224 рубля. Общая стоимость алкогольной продукции изъятой в ходе производства обыска в гаражном боксе № 247 по адресу: г. Москва, ., составляет 909889 рублей. Общая стоимость алкогольной продукции изъятой в ходе производства обыска жилища Дубровского М.И. по адресу: Московская область, . составляет 66749 рублей. Стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе производства обыска в автомашине Корчагина О.А. марки Митсубиси Паджеро Спорт г.р.з. . по адресу: г. Москва, , в составляет 67 674 рубля. Результаты экспертизы отражают рыночную стоимость изъятой алкогольной продукции на дату их изъятия с учетом особенностей и факторов, влияющих на стоимость (том № 3, л.д. 190-230);
- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно - алкогольной продукции, изъятой в ходе осмотра места происшествия в период времени с 18 часов 05 минут по 19 часов 00 минут20 февраля 2017 года по адресу: г. Москва, Новопетровский проезд, д. 33: виски «Джемисон» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; виски «Гленморанж» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; виски «Макалан 12» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; виски «Гленфиддик 12» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; водка «Грей Гус» емк. 1 литр в количестве 11 бутылок; виски «Чивас 18» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; коньяк «Хеннесси VSOP» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; коньяк «Курвуазье VSOP» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; коньяк «Мартель VSOP» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; бренди «Джи Пи Шанет» емк. 1.5 литра в количестве 2 бутылок; Алкогольная продукция, изъятая 21 февраля 2017 года в период времени с 03 часов 30 минут по 05 часов 20 минут, в ходе обыска, гаражного бокса № 274 по адресу: г. Москва, .: ликер «Малибу» емк. 1 литр в количестве 20 бутылок; текила «Ольмека Голд» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; ликер «Куантро» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; ром «Бакарди» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; коньяк «Мартель VS» емк. 1 литр в количестве 11 бутылок; коньяк «Мартель VSOP» емк. 1 литр в количестве 10 бутылок; виски «Чивас Ригал 12» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; ликер «Егермейстер» емк. 1 литр в количестве 5 бутылок; ром «Бакарди Голд» емк. 1 литр в количестве 11 бутылок; самбука «Молинари» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; виски «Баллантайс» емк. 1 литр в количестве 19 бутылок; ликер «Бехоровка» емк. 1 литр в количестве 3 бутылок; ликер «Ксевен Лимончелло» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; коньяк «Курвуазье VSOP» емк. 1 литр в количестве 60 бутылок; коньяк «Курвуазье XO» емк. 0.7 литра в количестве 19 бутылок; коньяк «Хеннессии VS» емк. 1 литр в количестве 19 бутылок; коньяк «Хеннесси VS» емк. 0.7 литра в количестве 12 бутылок; коньяк «Курвуазье VS» емк. 1 литр в количестве 7 бутылок; виски «Гленфиддик» емк. 1 литр в количестве 10 бутылок; ром «Бакарди окланд 12» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; ром «Кинг Роберт» емк. 1 литр в количестве 21 бутылки; текила «Монтезума» емк. 1 литр в количестве 21 бутылки; ром «Бакарди карта Негра» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; ром «Капитан Морган» емк. 1 литр в количестве 8 бутылок; текила «Сильвер Патрон» емк. 0.7 литра в количестве 9 бутылок; текила «Дон Хулио» емк. 0.7 литра в количестве 11 бутылок; виски «Блэк Лейбл» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; виски «Ред Лейбл» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; виски «Джим Бим» емк. 1 литр в количестве 22 бутылок; виски «Джек Дэниелс» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; водка «Финляндия» емк. 1 литр в количестве 4 бутылок; виски «Гленморанж» емк. 1 литр в количестве 3 бутылок; виски «Блэк Вельвет» емк. 1 литр в количестве 5 бутылок; текила «Сауза» емк. 1 литр в количестве 24 бутылок; ликер «Кампари» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; Алкогольная продукция, изъятая 21 февраля 2017 года в период времени с 05 часов 10 минут по 09 часов 15 минут, в ходе производства обыска жилища Дубровского М.И. по адресу: М.О., .: коньяк «Метакса 7звезд» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; коньяк «Хеннессии VS» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; коньяк «Курвуазье VSOP» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; коньяк «Мартель VSOP» емк. 1 литр в количестве 2 бутылок; виски «Джек Дэниелс» емк. 1 литр в количестве 3 бутылок; виски «Чивас 12» емк. 1 литр в количестве 7 бутылок; текила «Ольмека Голд» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; текила «Ольмека Бланко» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; ликер «Ксевен Лимончелло» емк. 0.7 литра в количестве 2 бутылок; виски «Джэмисон» емк. 4.5 литра в количестве 1 бутылки; виски «Блэк Вельвет» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; ром «Бакарди Супериор» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; вино «Котес де Прованс» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; водка «Данска Цитрус» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; водка «Данска Грейпфрут» емк. 1 литр в количестве 1 бутылки; вино «Мартини Асти» емк. 0.75 литра в количестве 4 бутылок; вино «Мондоро Rose» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; вино «Чинзано Gransec» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; вино «Чинзано Асти» емк. 0.75 литра в количестве 1 бутылки; вино «Чинзано Rose» емк. 0.75 литра в количестве 2 бутылок; Алкогольная продукция, изъятая 21 февраля 2017 года в период времени с 08 часов 20 минут по 09 часов 00 минут, в ходе производства обыска в автомашине марки Мицубиси Паджеро спорт г.н. ., по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 618: коньяк «Метакса» емк. 1 литр в количестве 23 бутылок; джин «Финсбари» емк. 1 литр в количестве 6 бутылок; самбука «Ди Аморе» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; ром «Капитан Морган» емк. 1 литр в количестве 12 бутылок; накладная без номера, добровольно выданная в период времени с 17 часов 30 минут по 17 часов 50 минут 20 февраля 2017 года Агишевым А.Н. с наименованием и ценой алкогольной продукции приобретенной в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»; копии прайс листов на 5 листах формата А4, изъятых из автомобиля Степаняна А.Г. Марки Ниссан г.р.з. .; мобильный телефон SAMSUNG Sизъятый у Степаняна А.Г.; DVD диск № 553с, вх. № 9973 от 03.05.2017, 75-00242-17-4; DVD диск № 534с, вх. № 9972 от 03.05.2017, 75-01550-17-4, с аудиозаписью телефонных переговоров полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 8-903-792-11-58, используемого Степаняном А.Г.; денежные средства общей суммой 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей, а именно 29 купюр, достоинством по 5000 рублей каждая, имеющие следующие номера: и 3 купюры, достоинством по 1000 рублей каждая, имеющие следующие номера: с аудиозаписью разговора между Степаняном А.Г. и Агишевым А.Н. состоявшегося 20 февраля 2017 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»; CD-R диск № ZE4347-CDR-A80A AZO с аудиозаписью телефонных переговоров полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера, используемого Степаняном А.Г.; DVD диск № 6138401-NC060SI с аудиозаписью разговора между Степаняном А.Г. и Агишевым А.Н. в ходе встречи, состоявшейся 25 января 2017 года, а также распечатки прайс-листа на 5 листах формата А4 присланного Степаняном А.Г. на электронный адрес Агишева А.Н. «.» (том № 2, л.д. 204-216; 252-253, том № 3, л.д. 79-81, л.д. 84-85, л.д. 90-92, л.д. 102-104, л.д. 111-118).
Суд находит все доказательства, приведенные выше допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и полностью подтверждающими вину подсудимых.
Оценивая оглашенные с согласия сторон показания свидетелей Чебана А.В., Овчинникова А.В., Лощининой М.В., Козлова А.Н., Сачкова А.Ю., данные в ходе предварительного расследования, суд приходит к выводу, что они не опровергают и не доказывают виновность подсудимых Степаняна А.Г., Корчагина О.В. и Дубровского М.И. в совершении престпуления, в связи с чем не могут быть приняты судом во внимание.
Проанализировав все исследованные доказательства по делу, в том числе показания свидетелей Кондратенко А.В., Левина А.А. и Агишева А.Н., а также результаты оперативно-розыскных мероприятий, оценив фактические обстоятельства, суд делает вывод, что преступление совершено подсудимыми Степаняном А.Г., Корчагиным О.В. и Дубровским М.И. в составе организованной группы, об этом свидетельствует тот факт, что подсудимые организовались для совершения преступлений. Степаняном А.Г. была разработана конкретная схема, план и четкий алгоритм действий с целью осуществления функционирования организованной преступной группы. При этом роли между подсудимыми были четко распределены, несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной, только их совместные действия образовывали причины наступления преступного результата - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, подсудимые были устойчиво объединены для совершения преступления, их действия характеризовались согласованностью с указанием функций и роли каждого, между ними существовали тесные связи, которые характеризуются в том числе неоднократностью их контактов до совершения преступления.
О совершении преступления именно организованной группой также свидетельствует наличие криминальной специализации данной группы (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками), структурированность, четкое распределение ролей, функций каждого из ее соучастников, оснащенность организованной группы, использование траспорта и складских помещений при осуществлении преступной деятельности. При этом действия всех подсудимых были согласованы как по времени и способу общественно опасного посягательства, так и по общему преступному результату, когда каждый из соучастников следовал своей роли, что дает суду основание считать, что каждый из соучастников был полностью осведомлен о характере действий другого, а поэтому действия каждого вносили определенный вклад в совершение ими престпуления в составе организованной группы.
Квалифицирующий признак в «особо крупном размере» также нашел свое полное подтверждение, поскольку согласно п.2 Примечания 2 к ст.171.1 УК РФ особо крупным в части шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции, превышающая один миллион рублей, при этом в судебном заседании установлено, что подсдсудимые совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками на общую сумму 1 195 536 рублей.
Таким образом, суд квалифицирует действия Степаняна А.Г., Корчагина О.В. и Дубровского М.И. по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере, организованной группой.
При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности Степаняна А.Г., Корчагина О.В. и Дубровского М.И., состояние их здоровья, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.
Степанян А.Г. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, вину в инкриминируемом ей деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет двоих малолетних детей на иждивении, положительно характеризуется по месту жительства, подсудимый и его родственники страдают хроническими заболеваниями. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины подсудимого, его раскаяние в содеянном, наличие иждивении двоих малолетних детей, положительную характеристику по месту жительства, а также наличие у подсудимого и его родственников хронических заболеваний. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется.
Корчагин О.В. не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, его родственники страдают хроническими заболеваниями. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает полное признание вины подсудимым, его раскаяние в содеянном, наличие у родственников хронических заболеваний. Отягчающие наказание обстоятельства отсуствуют.
Дубровский М.И. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, вину в инкриминируемом ей деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет двоих малолетних детей на иждивении, его супруга находится в состоянии беременности. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины подсудимого, его раскаяние в содеянном, наличие иждивении двоих малолетних детей, нахождение супруги в состоянии беременности. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, характер и степень общественной опастности совершенного преступления, данные о личности Степаняна А.Г., Корчагина О.В. и Дубровского М.И., а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что наказание Степаняну А.Г., Корчагину О.В. и Дубровскому М.И. следует назначить в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа. При этом суд полагает, что для своего исправления подсудимые не нуждаются в изоляции от общества, и приходит к выводу о необходимости применения к ним положений ст.73 УК РФ об условном осуждении.
Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль каждого из подсудимых в преступлении, а также фактические обстоятельства преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, которое совершили подсудимые Степанян А.Г., Корчагин О.В. и Дубровский М.И., на менее тяжкую категорию.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307,308,309 УПК РФ,
П Р И Г О В О Р И Л :
признать Степаняна Арамаиса Гагиковича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а»,«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет.
На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Степаняна Арамаиса Гагиковича обязанности: являться раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.
Меру пресечения Степаняну Арамаису Гагиковичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Корчагина Олега Витальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а»,«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет.
На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Корчагина Олега Витальевича обязанности: являться раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.
Меру пресечения Корчагину Олегу Витальевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Дубровского Максима Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет.
На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Дубровского Максима Игоревича обязанности: являться раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных и не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.
Меру пресечения Корчагину Олегу Витальевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства: алкогольную продукцию, признанную вещественными доказательствами по данному уголовному делу – уничтожить; мобильный телефон «Самсунг», изъятый у Степаняна А.Г., денежные средства на общую сумму 148 000 рублей – возвратить законному владельцу; DVD и CD-R диски с аудиозаписью телефонных переговоров, распечатку прайс-листа на 5 листах формата А4 присланного Степаняном А.Г. на электронный адрес Агишева А.Н., накладную без номера, выданную Агишевым А.Н. с наименованием и ценой алкогольной продукции приобретенной в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»; копии прайс - листов на 5 листах формата А4, изъятых из автомобиля Степаняна А.Г. – хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: