Приговор

Дело № 01-0231/2025 | Гагаринский районный суд

Информация о деле

№ 1-231/25

УИД 77RS0004-02-2025-004478-45

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 15 мая 2025 года

Гагаринский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи Тарбаевой И.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем фио,

с участием государственных обвинителей – помощников Гагаринского межрайонного прокурора адрес фио, фио,

защитника – адвоката фио,

подсудимого фио,

представителей потерпевшего ПАО Сбербанк – фио, фио,

представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» Меняйло Е.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сиверова Алана Александровича, паспортные данные адрес, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего двоих малолетних детей, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес горка, д. 13, кв. 116, не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сиверов Алан Александрович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (четыре преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Установленное органом предварительного следствия лицо № 1 (том 1, л.д. 80-81), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на совершение тяжких преступлений в виде хищений чужого имущества, путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих Публичному акционерному обществу «Сбербанк» ИНН 7707083893 (далее – ПАО Сбербанк, которое сменило данное наименование с ПАО «Сбербанк России»), расположенному по адресу: адрес, Публичному акционерному обществу Банк «ВТБ» ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)), расположенному по адресу: адрес, лит. А, Публичному акционерному обществу «Совкомбанк» ИНН 4401116480 (далее – ПАО «Совкомбанк»), расположенному по адресу: адрес, и Акционерному Обществу «Альфа-Банк» ИНН 7728168971 (далее – адрес), расположенному по адресу: адрес, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, желая и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба кредитным учреждениям, а также осознавая невозможность в осуществлении преступлений единолично, находясь в не установленном следствием месте на территории адрес, в не установленное следствием время, но не позднее 09.07.2019 (дата создания фиктивной организации, от имени которой совершено хищение имущества), более точный период следствием не установлен, с целью незаконного извлечения преступного дохода и получения материальной выгоды, создало организованную группу, характеризующуюся устойчивостью и сплоченностью ее членов, в которую привлекло участников из числа ранее знакомых ему лиц, после чего распределило между членами организованной группы преступные роли, разработало преступный план, схемы совершения преступлений, способы конспирации и систему распределения денежных средств, полученных преступным путем между соучастниками.

На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, установленное органом следствия лицо № 1, находясь в не установленном следствием месте в адрес, в не установленное следствием время, в период с 09.07.2019 по 31.01.2023, более точный период следствием не установлен, вовлекло ранее знакомых ему: установленное органом следствия лицо № 2 (том 65, л.д. 105-108), установленное органом следствия лицо № 3 (том 70, л.д. 77-80), установленное органом следствия лицо № 4 (том 71, л.д. 86-89), установленное органом следствия лицо № 5 (том 72, л.д. 129-132), фио (в период совершения преступления – фио), установленное органом следствия лицо № 6 (том 73, л.д. 48-51), с которыми состояло в дружеских отношениях, а также иных не установленных следствием лиц, которых осведомило о своих преступных намерениях, разъяснив им цели и задачи созданной организованной группы.

Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иные не установленные следствием лица, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, желая и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба кредитным учреждениям, действуя умышленно из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, преследуя цель незаконного материального обогащения, согласились вступить в созданную установленным органом следствия лицом № 1 организованную группу, исполнять отведенные последним преступные роли согласно разработанному плану для достижения преступного результата, направленного на хищение чужого имущества путем обмана. Согласно разработанному преступному плану и достигнутой в последующем договоренности установленное органом следствия лицо № 1 взяло на себя роль лидера и руководителя организованной группы, в которую входили Сиверов А.А. и его установленные органом следствия соучастники № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, а также иные не установленные следствием лица.

Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иные не установленные следствием лица определили направление совместной преступной деятельности, нацеленной на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, Банку ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес и иным кредитным учреждениям (банкам).

В соответствии с разработанным преступным планом вышеуказанная организованная группа во главе с установленным органом следствия лицом № 1 и соучастниками Сиверовым А.А., установленными органами следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иными неустановленными лицами определили выполнить следующие умышленные действия, направленные на последующую реализацию преступления:

- приискать «фиктивные» юридические лица (организации) с целью их приобретения и регистрации на физических лиц, входящих в число участников организованной группы; данные организации по своему финансовому положению обладали признаками фиктивности, поскольку финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, и тем самым не способны были исполнять гражданско-правовые, договорные и кредитные обязательства;

- приискать физических лиц, которые дадут свое согласие на участие в организованной группе и регистрацию на свое имя приисканных организаций (заемщиков), с целью их фиктивного кредитования в ПАО Сбербанк, Банке ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес;

- приискать физических лиц, которые дадут согласие о смене своих анкетных данных (фамилия, имя, отчество - ФИО и идентификационный номер налогоплательщика – ИНН), в целях конспирации и завуалирования преступления и придания своим противоправным действиям видимости законных гражданско-правовых отношений в сфере кредитования, а также введения в заблуждение сотрудников ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес, не осведомленных о преступных намерениях участников преступления, а также выполнить иные активные действия;

- осуществлять постоянную смену своих анкетных данных (ФИО, ИНН, место регистрации и иные данные) с целью конспирации преступления и сокрытия для банковских сотрудников долговых обязательств, имеющихся у членов организованной группы на дату кредитования по иным ранее заключенным кредитным договорам;

- выступить в качестве генеральных директоров юридических лиц (организаций), выступавших в качестве заемщиков, при этом осознавая, что реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций осуществлять не будут, поскольку у членов организованной группы отсутствовала цель управления данными организациями, то есть выступать в качестве т.н. «номинальных» генеральных директоров и учредителей (участников);

- заключить кредитные договоры с различными кредитными организациями, осуществляющими свою банковскую деятельность на адрес на основании Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (далее – Федеральный закон № 395-1), в том числе с ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес и иными банками, при этом, не намереваясь исполнять взятые на себя кредитные обязательства и условия кредитных договоров и соглашений к ним, поскольку действия участников организованной группы были направлены исключительно на хищение денежных активов кредитных учреждений.

- осуществить перераспределение денежных средств, полученных в качестве кредитов, путем фиктивного заключения рыночных сделок между аффилированными организациями, выступавшими в качестве заемщиков, в том числе с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и улучшения финансовых показателей организации-заемщика;

- осуществить частичное погашение кредитных обязательств, внесение первоначальных взносов и платежей по заключенным кредитным договорам и дополнительным соглашениями к ним перед ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес и иными банками, с целью конспирации преступления и придания своим противоправным действиям видимости законных гражданско-правовых отношений в сфере кредитования;

- осуществить «обналичивание» денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций-заемщиков в качестве кредитов, направление денежных средств на поддержание и продолжение преступной деятельности организованной группы, а также выполнение иных активных действий, направленных на достижение преступного результата.

Далее от имени приисканных юридических лиц, зарегистрированных на участников преступления, Сиверовым А.А., установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иными неустановленными лицами из числа членов организованной группы планировалось заключить кредитные договоры с различными кредитными организациями, осуществляющими свою банковскую деятельность на адрес в соответствии с Федеральным законом № 395-1, в том числе с ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес, при этом, не намереваясь исполнять взятые на себя кредитные обязательства и условия кредитных договоров и соглашений к ним, поскольку действия участников организованной группы были направлены исключительно на хищение денежных активов кредитных учреждений.

Таким образом, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и другие неустановленные лица из числа членов организованной группы, предоставляли в ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес и иные банки сведения о фиктивных организациях, обладающих признаками неплатежеспособности, руководителями которых, в том числе являлись сами участниками преступления (члены организованной группы), и у которых отсутствовала цель управления данными организациями, тем самым обманывая сотрудников и руководителей кредитных учреждений относительно своих преступных намерений.

Полученные от ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес и иных кредитных учреждений денежные средства, выданные в качестве кредитов, после их зачисления на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц (организаций), похищались Сиверовым А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иными неустановленными лицами из числа членов организованной группы путем их «обналичивания» и в последующем распределялись между всеми участниками организованной преступной группы в соответствии с отведенными преступными ролями в организованной группе. В последующем похищенными денежными средствами Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и другие неустановленные лица из числа членов организованной группы распоряжались каждый по своему усмотрению.

При этом с целью введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений, осуществляющих свою деятельность на адрес в соответствии с Федеральным законом № 395-1 и иным нормативными актами Российской Федерации, в том числе ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес и иных банков, с целью искусственного улучшения финансовых показателей подконтрольных организаций и создания видимости осуществления последними финансово-хозяйственной деятельности, а также дальнейшего заключения кредитных договоров с банками на новые крупные суммы кредитов и тем самым получения дополнительных кредитных денежных средств, на которые были направлены преступные посягательства, полученные от банков кредитные денежные средства перечислялись между счетами подконтрольных членам организованной группы организаций - заемщиков, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, однако данные финансовые операции носили мнимый и притворный характер, исключительно с целью формального улучшения финансовых показателей заемщиков, поскольку в действительности какие-либо услуги и рыночные сделки не осуществлялись.

При распределении похищенных денежных средств участниками преступления также учитывалась необходимость осуществления первоначальных взносов и платежей по заключенным кредитным договорам с ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес и иными банками, с целью обмана и введения в заблуждение сотрудников данных кредитных учреждений, придании своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений и обеспечения возможности обращения в различные кредитные учреждения организациям, подконтрольным участникам преступления, без неисполненных обязательств (без наличия задолженностей) по ранее заключенным кредитным договорам с кредитными учреждениями, с целью получения дополнительных денежных средств, выданных в качестве кредитов, и их последующего хищения.

В период времени с 09.07.2019 по 17.10.2023, находясь на территории адрес, более точное место и время не установлены, с целью реализации вышеуказанного преступного плана, установленные органом следствия лица № 1 и № 2 и неустановленные следствием лица, входящие в состав организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, приискали физических лиц, организовали регистрацию и оформление на них следующих организаций, зарегистрированных на территории адрес и адрес и адрес, Брянска, Курска, Томска, Архангельска и иных субъектов РФ, при этом не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, используемых в качестве инструмента совершения преступления, а именно:

- ООО «НЕФТЕБИЗНЕС» (ИНН 2901295709), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 15.02.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем выступила фио, о чем 09.07.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 31.08.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 05.08.2021) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «ЧОП ТИТАН-М» (ИНН 9724010240), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 25.03.2020, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, пом. II, к. 2, оф. а6Г, где учредителем и генеральным директором выступил фио, о чем 04.03.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 11.04.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «УРАН-ЭЛЕКТРО» (ИНН 5032214340), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 23.11.2009, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем и генеральным директором выступил фио, о чем 01.10.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ФАИС-ГРУП» (ИНН 7706769680), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 22.02.2012, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 29.10.2020) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 11.11.2020) выступило установленное органом следствия лицо № 1, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «СКВО» (ИНН 7720440664), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 16.08.2018, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 25.11.2020) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 10.12.2020) выступило установленное органом следствия лицо № 1, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 3, о чем 28.07.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО фио фио» (ИНН 7728329668), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 04.02.2016, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 25.11.2020) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 10.12.2020) выступил Уржумов В.В., о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ, после чего генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 3, о чем 12.04.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ, после чего учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 18.08.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 03.09.2021) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО фио 01» (ИНН 7720331584), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 11.02.2016, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 23.12.2020) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 20.01.2021) выступила фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ, после чего учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 01.10.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 15.10.2021) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «КОНСУЛ» (ИНН 7716877003), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 13.11.2017, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, пом. XI, к. 9, оф. 5Б, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 27.07.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 20.07.2021) выступил Уржумов В.В., о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «ЛАПИД» (ИНН 7726457181), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 04.09.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, кв. 1143, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 10.08.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 20.08.2021) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ, после чего учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 29.09.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ, после чего учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 24.03.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 28.03.2022) выступило установленное органом следствия лицо № 1, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «МОНИТ» (ИНН 7726454430), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 20.06.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, мкр Чертаново Северное, д. 1А, кв. 1143, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 10.08.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 20.08.2021) выступил Уржумов В.В., о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ, после чего учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 3, о чем 15.10.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 5032173118), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 27.07.2007, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 1, о чем 10.08.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 10.12.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 02.11.2021) выступил фио (впоследствии фио), о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «МираТрейд» (ИНН 7801659662), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 21.02.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес литера А, помещ. 15-С №29, офис № 7, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 06.10.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 24.03.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 28.03.2022) выступило установленное органом следствия лицо № 1, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «ЛЁ» (ИНН 9717025573), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 10.05.2016, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем и генеральным директором выступил Уржумов В.В., о чем 22.10.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «Кэрри» (ИНН 7719478046), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 25.04.2018, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, помещ. 1Ж, где учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 2, о чем 24.11.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии генеральным директором выступил фио, о чем 02.02.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ, после чего в учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 27.05.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 30.05.2022) выступило установленное органом следствия лицо № 1, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «ТРАНС-СТАР» (ИНН 4632232081), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 22.06.2017, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, помещение IV, ком. 32, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 29.11.2021) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 20.12.2021) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 29.04.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 04.05.2022) выступила фио (на момент указанных событий фио), о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «РОСТ-МЕД» (ИНН 5031123481), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 19.12.2016, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, адрес, где учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 3, о чем 15.12.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ, после чего учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 1, о чем 13.05.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ЭЛАРА» (ИНН 7728883940), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 09.07.2014, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем и генеральным директором выступила установленное органом следствия лицо № 5, о чем 15.12.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «АВТОКАРГО» (ИНН 3257034695), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 23.09.2015, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 20.01.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 02.02.2022) выступила фио (на момент указанных событий фио), о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ» (ИНН 5040156980), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 30.08.2018, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, адрес, лит/объ/час в-г2/1/1, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 17.03.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 16.03.2022) выступила фио, о чем 11.04.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ФЕНИКС» (ИНН 7816654956), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 15.12.2017, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес литер А, кв. 24, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 12.04.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 22.04.2022) выступило установленное органом следствия лицо № 2, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «АВТОТЕМАТИКА» (ИНН 7804598834), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 19.05.2017, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, помещ. 8, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 25.04.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 18.04.2022) выступила фио, о чем 11.04.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «СОДЕЙСТВИЕ 21 ВЕК» (ИНН 5038079545), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 06.12.2010, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, пом. IX, адрес, где учредителем и генеральным директором выступил фио, о чем 20.04.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ТОРГ» (ИНН 7728370176), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 11.05.2017, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 07.06.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем и генеральным директором выступил фио, о чем 26.09.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «МЕТСПЛАВ» ИНН 4632186766, зарегистрированное в ЕГРЮЛ 13.02.2014, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 04.07.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 15.07.2022) выступило установленное органом следствия лицо № 6, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «НЕВАСТРОЙ» (ИНН 7804578524), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 30.09.2016, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, вн. тер. г. адрес, литера А, помещ. 16, рабочее место 1, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 25.08.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «СЛАВИЯОПТ» (ИНН 9717091745), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 20.06.2020, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, каб. 503, ком. 5А, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 31.08.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «КОНВЕЙ» (ИНН 9717099617), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 09.03.2021, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, вн. тер. г. адрес, адрес, помещ. I, ком. 3, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 27.04.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 01.09.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 31.08.2022) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «КАРРИЕР» (ИНН 9719012805), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 26.02.2021, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, помещ. 1 ком./оф. 1/7, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 21.04.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 13.09.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 09.09.2022) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ИНН 9729287799), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 14.08.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, пом. II, ком. 23, где учредителем и генеральным директором выступил фио, о чем 13.09.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ГЭЛАКСИ ФАРМ» (ИНН 5010052342), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 05.10.2016, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, здание 4А, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 15.09.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «СМАЙЛ ДЕНТ» (ИНН 7806521072), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 28.02.2014, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, литер А, кабинет 119, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 16.09.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «ТК Форвард» (ИНН 2901304706), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 18.11.2020, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 30.09.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 21.09.2022) выступил Сиверов А.А. (на момент указанных событий фио), о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» (ИНН 7811732135), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 25.06.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, вн. тер. г. муниципальный адрес, адрес, литера А, помещ. 7-Н, часть 43, где учредителем и генеральным директором выступил фио, о чем 14.10.2022 внесена записи в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем и генеральным директором выступил фио, о чем 15.11.2022 внесена записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «АЙРЕС» (ИНН 7806569236), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 22.01.2020, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, вн. тер. г. муниципальный адрес, адрес, литера А, кв. 353, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 15.11.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 11.11.2022) выступил фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО ПМФ «Техпроммонтаж» (ИНН 7811326013), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 08.09.2005, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, литер А, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 23.01.2023) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 05.12.2022) выступила фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «СПУТНИК» (ИНН 9731064937), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 08.06.2020, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, вн. тер. г. муниципальный адрес, адрес, литера А, кв. 353, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 22.12.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 01.02.2023) выступила фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «ТИБЕТ» (ИНН 5024188618), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 24.09.2018, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, г.адрес, адрес, Ильинское шоссе, адрес, помещ. 39, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 17.02.2023) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 15.03.2023) выступило установленное органом следствия лицо № 2, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «ТД «МОЛТОРГ» (ИНН 7817111455), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 18.11.2020, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, адрес, литера И, помещ. 5Н, офис 6, где учредителем и генеральным директором выступила фио, о чем 13.07.2023 внесена запись в ЕГРЮЛ, впоследствии учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 3, о чем 12.10.2023 внесена запись в ЕГРЮЛ;

- ООО «Промкомплект» (ИНН 7838085301), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 22.03.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, литер В, помещ. 3, где учредителем (запись в ЕГРЮЛ от 30.09.2022) и генеральным директором (запись в ЕГРЮЛ от 29.08.2023) выступила фио, о чем в указанные даты внесены записи в ЕГРЮЛ;

- ООО «Генерал» (ИНН 7017467340), зарегистрированное в ЕГРЮЛ 15.11.2019, имеющее на момент перерегистрации юридический адрес: адрес, где учредителем и генеральным директором выступило установленное органом следствия лицо № 3, о чем 17.10.2023 внесена запись в ЕГРЮЛ.

Также в указанный период времени при неустановленных обстоятельствах установленные органом следствия лица № 1, № 2 и не установленные следствием лица организовали получение доступа к ранее открытым расчетным счетам и открытие расчетных счетов в ПАО Сбербанк, Банке ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес и использование расчетных счетов данных обществ до момента пресечения их преступной деятельности.

Созданная организованная преступная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, а именно в период с 09.07.2019 по 31.01.2023, наличием лидеров и руководителей, сплоченностью участников, действовавших на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности.

Все участники организованной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- разработку и определение методов совершения преступлений, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступления и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых организованной группой, достигать преступной цели – извлечения незаконного дохода путем хищения кредитных денежных средств;

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, увеличения количества заключенных кредитных договоров с целью извлечения максимального преступного дохода;

- обучение участников организованной группы и лиц, привлеченных к деятельности организации, неосведомленных о преступном характере их действий, изготовлению подложных документов, подготовке пакета документов для подачи в кредитные организации, с целью получения денежных средств, а также контроль за действиями участников организованной группы и лицами неосведомленных о преступных намерениях соучастников, координация за исполнением, даваемых организатором указаний;

- материально-техническое обеспечение деятельности организованной преступной группы, в том числе приобретение мобильных телефонов, сим-карт, офисной техники, компьютеров и иных предметов, необходимых для совершения преступлений;

- подыскание, приобретение и перерегистрация на физических лиц, входящих в состав преступной группы организаций, в последующем выступавших в качестве заемщиков при кредитовании;

- контроль перечисления полученных кредитных денежных средств на счета созданных вышеуказанных юридических лиц, с последующим их «обналичиванием» путем сознательного предоставления в кредитные организации недостоверных сведений о заключении рыночных сделок между аффилированными организациями и распределением полученной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы, а также направление денежных средств на поддержание и продолжение преступной деятельности организованной группы.

Указанная организованная преступная группа, действовавшая на территории адрес, имела определенную структуру и каждому ее участнику отводились свои определенные функции.

Роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

Установленное органом следствия лицо № 1, являясь организатором и одним из руководителей организованной преступной группы, принимало активное участие в ее противоправной деятельности, а именно:

- осуществлял смену своих анкетных данных (ФИО, ИНН, место регистрации);

- планировал совершение преступлений, разрабатывал способы их совершения и сокрытия;

- привлекал соучастников, отводил им преступные роли, распределял между ними роли, координировал действия последних или отстранял их в случаях малозначительного вклада в достижение общей преступной цели - извлечения как можно большего противоправного дохода, распределял денежные средства между участниками;

- осуществлял приискание сотрудников кредитных и иных организаций, имеющих доступ к необходимой информации о возможности ободрения кредитными организациями кредитования подконтрольных ему и иным участникам преступной группы юридическим лицам;

- непосредственно участвовал в совершении преступлений, заключая от своего имени договоры кредитования в кредитных организациях;

- осуществлял приискание и обустройство помещений, в которых функционировала организованная группа, обеспечивал необходимым оборудованием и жильем участников преступной группы для осуществления противоправной деятельности;

- отвечал за безопасность, обеспечивая конспирацию и сокрытие преступной деятельности;

- подыскивал юридические лица, необходимые для обеспечения преступной деятельности, осуществлял процедуру их приобретения и обеспечение доступа к управлению расчетными счетами организаций;

- распределял похищенные в результате мошеннических действий денежные средства между всеми участниками организованной преступной группы, осуществлял материальное обеспечение преступной деятельности, а также выполнял иные функции, направленные на достижение преступного результата и поддержание деятельности организованной группы.

В вышеуказанный период времени установленное органом следствия лицо № 1 привлекло для участия в организованной группе установленное органом следствия лицо № 2, которое дало свое согласие на совершение преступлений в составе организованной группы, активно участвовало в противоправной деятельности организованной группы и выполняло следующие возложенные на него функции:

- непосредственно участвовал в совершении преступлений, заключая от своего имени договора кредитования в кредитных организациях;

- обеспечивал конспирацию и сокрытие преступной деятельности;

В вышеуказанный период времени установленное органом следствия лицо № 1 привлекло для участия в организованной группе установленное органом следствия лицо № 3, которое дало свое согласие на совершение преступлений в составе организованной группы, активно участвовало в противоправной деятельности организованной группы и выполняло следующие возложенные на него функции:

- осуществлял смену своих анкетных данных (ФИО, ИНН, место регистрации);

- привлек установленное органом следствия лицо № 5 к соучастию в совершаемом преступлении, распределил между ними роли, координировал действия последней для достижения общей преступной цели - извлечения как можно большего противоправного дохода;

- обеспечивал конспирацию и сокрытие преступной деятельности;

В вышеуказанный период времени установленное органом следствия лицо № 1 привлекло для участия в организованной группе установленное органом следствия лицо № 4, которое дало свое согласие на совершение преступлений в составе организованной группы, активно участвовало в противоправной деятельности организованной группы, а именно:

- обладая специальными познаниями в области организации и ведения бухгалтерского учета, составления финансово-хозяйственной отчётности, вошла в состав организованной группы и, будучи участником организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, действуя в пределах совместного преступного умысла и преступного плана, выполняла указания установленного органом следствия лица № 1, осуществляла организацию и ведение бухгалтерского учета аффилированных установленному органом следствия лицу № 1 и иным участникам организованной группы юридических лиц (заемщиков);

- в целях сокрытия противоправной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов и создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности организаций, аффилированных и подконтрольных членам организованной группы, составляла и редактировала бухгалтерские, налоговые и финансовые отчётности, вносила в них сведения, не соответствующие фактическим финансовым показателям деятельности данных организаций, не позволяя выявить преступный характер деятельности организованной группы;

- составляла иные документы, учитываемые в экономической деятельности юридических лиц, аффилированных установленному органом следствия лицу № 1 и иным участникам организованной группы юридических лиц, тем самым осуществляла активные действия, направленные на осуществление функционирования деятельности преступной группы, а также выполняла иные функции, направленные на достижение преступного результата.

В вышеуказанный период времени установленное органом следствия лицо № 1 совместно с установленным органом следствия лицом № 3 привлекли для участия в организованной группе установленное органом следствия лицо № 5, которое дало свое согласие на совершение преступлений в составе организованной группы, являлась доверенным лицом установленного органом следствия лица № 3, активно участвовала в противоправной деятельности организованной группы и выполняла следующие возложенные на нее функции:

- осуществляла смену своих анкетных данных (ФИО, ИНН, место регистрации);

- выступала в качестве руководителя подысканных установленными органом следствия лицами № 1 и № 2 юридических лиц;

- непосредственно участвовала в совершении преступлений, заключая от своего имени договоры кредитования в кредитных организациях, а также предоставила доступ установленному органом следствия лицу № 1 и иным участникам организованной группы к управлению расчетными счетами организаций для распределения похищенных в результате преступления денежных средств между всеми участниками организованной группы, в том числе и для осуществления возможности дальнейшего ведения противоправной деятельности организованной группы;

- осуществляла «обналичивание» денежных средств, добытых преступным путем, обеспечивала конспирацию и сокрытие преступной деятельности, а также выполняла иные преступные роли, направленные на достижение преступного результата.

В вышеуказанный период времени установленное органом следствия лицо № 1 привлекло для участия в организованной группе фио, который дал свое согласие на совершение преступлений в составе организованной группы, активно участвовал в противоправной деятельности организованной группы, а именно: осуществлял смену своих анкетных данных (ФИО, ИНН, место регистрации), выступал в качестве руководителя подысканных установленным органом следствия лицом № 1 и иными участникам организованной группы юридических лиц - заемщиков, непосредственно участвовал в совершении преступлений, заключая от своего имени договоры кредитования в кредитных организациях, а также предоставил доступ установленному органом следствия лицу № 1 и иным участникам организованной группы к управлению расчетными счетами организаций для распределения похищенных в результате мошеннических действий денежных средств между всеми участниками организованной преступной группы, в том числе и для осуществления возможности дальнейшего ведения противоправной деятельности преступной группы, а также обеспечивал конспирацию и сокрытие преступной деятельности.

В вышеуказанный период времени установленное органом следствия лицо № 1 привлекло для участия в организованной группе установленное органом следствия лицо № 6, которое дало свое согласие на совершение преступлений в составе организованной группы, являлся доверенным лицом последнего активно участвовал в противоправной деятельности организованной группы, а именно: осуществлял смену своих анкетных данных (ФИО, ИНН, место регистрации), выступал в качестве руководителя подысканных установленными органом следствия лицами № 1 и № 2 юридических лиц - заемщиков, непосредственно участвовал в совершении преступлений, заключая от своего имени договоры кредитования в кредитных организациях, а также предоставил доступ установленным органом следствия лицам № 1 и № 2 к управлению расчетными счетами организаций для распределения похищенных в результате мошеннических действий денежных средств между всеми участниками организованной преступной группы, в том числе и для осуществления возможности дальнейшего ведения противоправной деятельности преступной группы, а также обеспечивал конспирацию и сокрытие преступной деятельности.

Также установленное органом следствия лицо № 1 совместно с иными участникам организованной группы, в вышеуказанный период времени и при вышеуказанных обстоятельствах, привлекли для участия в составе организованной группы неустановленных лиц, которые, имея цель получения незаконной материальной выгоды, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей в составе организованной группы и находились в ее составе вплоть до пресечения преступной деятельности. Указанным неустановленным лицам из числа членов организованной группы установленным органом следствия лицом № 1 был разъяснен механизм совершения преступления и их преступные роли, заключавшиеся в следующем:

- заключение от имени юридических лиц – заемщиков, подысканных установленным органом следствия лицом № 1 и иными участникам организованной группы, договоров кредитования, дополнений и приложений к ним в кредитных учреждениях. При этом указанные неустановленные лица из числа членов организованной группы являлись единоличным органами управления (генеральными директорами) в организациях-заемщиков, при этом функции управления организациями не осуществляли, поскольку данные организации были приисканы для совершения преступления;

- предоставление доступа установленному органом следствия лицу № 1 и иным участникам организованной группы к управлению расчетными счетами организаций, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО, «мобильный банк», «банк-клиент», «интернет-банк» и другие) для распределения похищенных в результате мошеннических действий денежных средств между всеми участниками организованной преступной группы, в том числе и для осуществления возможности дальнейшего ведения противоправной деятельности преступной группы;

- обеспечение конспирации и сокрытия преступной деятельности, а также выполнение иных функций, направленных на достижение преступного результата и конспирации преступной деятельности, а также выполнение иных функций, направленных на достижение преступного результата.

Неустановленное лицо из числа соучастников организованной группы, согласно отведенной установленным органом следствия лицом № 1 преступной роли, осуществляло контроль за деятельностью иных участников организованной группы, выразившийся в распределение между ними объема выполняемых работ, направленного на достижение преступного результата.

В дальнейшем, начиная с 09.07.2019, неустановленные лица из числа участников организованной группы, действуя во исполнение единого преступного умысла совместно с Сиверовым А.А., установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, помимо вышеуказанной противоправной деятельности, стали заключать от своего имени кредитные договоры с различными кредитными организациями, ведущими свою деятельность на адрес, в том числе с ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес. В случае одобрения кредитными организациями, в том числе ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и адрес выдачи кредитных денежных средств и перечисления денежных средств на банковские счета юридических лиц, от имени которые осуществлялась преступная деятельность, по заключенным указанными неустановленными лицами из числа членов организованной группы, денежные средства перечислялись на счета аффилированных установленному органом следствия лицу № 1 и иным участникам организованной группы юридических лиц, после чего распределялись установленным органом следствия лицом № 1 между участниками организованной группы, путем осуществления проведения наличных и безналичных операций с денежными средствами по счетам созданных для совершения преступления подконтрольных юридических лиц, непосредственное обналичивание при помощи пластиковых карт денежных средств с расчетных счетов, открытых на имя подконтрольных юридических лиц, доставка полученных денежных средств с целью распределения между соучастниками преступной деятельности.

Конкретная преступная деятельность членов организованной преступной группы выразилась в следующем:

Сиверов А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, а также иными не установленными следствием соучастниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным совместным планом, в не установленное следствием время, в период с 01.02.2021 по 14.02.2023 (дату поступления последнего платежа по фиктивному кредитному договору), в не установленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, действуя совместно и согласованно, с целью достижения преступного результата, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк (далее – Банк, головной офис которого расположен по адресу: адрес), путем обмана, выразившегося в предоставлении Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии подконтрольных организаций (заемщиков), от имени которых будет осуществляться подача заявления в Банк, а также сведений об осуществлении ими реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении данной организацией ее руководителем, с целью получения кредитных денежных средств, осознавая, что кредитные обязательства заемщика перед кредитором, а также поручителя перед Банком исполнены не будут, организовали заключение следующих кредитных договоров, договоров поручительства и приложений к ним:

1) 01.02.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса № 9038/081 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора установленного лица № 1, заключены:

- кредитный договор № М038/9038/21399-8821 от 01.02.2021, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № М038/9038/21399-8821/1 от 01.02.2021, в соответствии с которым установленное лицо № 1 обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «ФАИС-ГРУП» всех обязательств, предусмотренных кредитным договором по заключенному кредитному договору № М038/9038/21399-8821 от 01.02.2021 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

01.02.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000236558 ООО «ФАИС-ГРУП», открытый в дополнительном офисе № 9038/01701 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков, с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами, не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

2) 08.02.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора установленного лица № 1, заключены:

- кредитный договор № М038/9038/21399-8905 от 08.02.2021, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № М038/9038/21399-8905/1 от 08.02.2021 в соответствии с которым установленное лицо № 1 обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «ФАИС-ГРУП» всех обязательств, предусмотренных кредитным договором по заключенному кредитному договору № М038/9038/21399-8905 от 08.02.2021 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

08.02.2021 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000236558 ООО «ФАИС-ГРУП», открытый в дополнительном офисе № 9038/01701 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков, с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк, по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами, не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

3) 11.02.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора установленного лица № 1, заключили с Банком:

- кредитный договор № М038/9038/21399-8935 от 11.02.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № М038/9038/28199-8935/1 от 11.02.2021, в соответствии с которым, установленное лицо № 1 обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «ФАИС-ГРУП» всех обязательств, предусмотренных кредитным договором по заключенному кредитному договору № М038/9038/21399-8935 от 11.02.2021 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

11.02.2021 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000236558 ООО «ФАИС-ГРУП», открытый в дополнительном офисе № 9038/01701 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков, с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк, по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами, не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

4) 11.02.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (Кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио 01» (Заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, заключили с Банком:

- кредитный договор № М038/9038/26899-76 от 11.02.2021, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № М038/9038/26899-76/1 от 11.02.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио 01» всех обязательств по кредитному договору от 11.02.2021 № М038/9038/26899-76.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

11.02.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000211308 ООО фио 01», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01775 по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков, с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы, свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк, по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами, не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

5) 18.02.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часов 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора установленного лица № 1, заключили с Банком:

- кредитный договор № М038/9038/28199-32 от 18.02.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № М038/9038/28199-32/1 от 18.02.2021, в соответствии с которым установленное лицо № 1 обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «ФАИС-ГРУП» всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/28199-32 от 18.02.2021 в полном объеме.

18.02.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000236558 ООО «ФАИС-ГРУП», открытый в дополнительном офисе № 9038/01701 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

6) 26.02.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часов 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора установленного лица № 1, заключены:

- кредитный договор № М038/9038/28199-36 от 26.02.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № М038/9038/28199-36/1 от 26.02.2021, в соответствии с которым, установленное лицо № 1 обязуется перед Банком отвечать за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных договором № М038/9038/28199-36 от 26.02.2021 в полном объеме.

26.02.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000236558 ООО «ФАИС-ГРУП», открытый в дополнительном офисе № 9038/01701 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

7) 02.04.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио фио» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили с Банком:

- кредитный договор № М038/9038/26999-117 от 02.04.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № М038/9038/26999-117/1 от 02.04.2021, в соответствии с которым фио В.В., являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио фио» всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/26999-117 от 02.04.2021;

- договор поручительства № М038/9038/26999-117/2 от 02.04.2021, в соответствии с которым фио, подконтрольной участникам преступления, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио фио» всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/26999-117 от 02.04.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

11.05.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810538000223220 ООО фио фио», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

8) 04.05.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио 01» (Заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, заключили с Банком:

- кредитный договор № 038/9038/26899-146 от 04.05.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № 038/9038/26899-146/1 от 04.05.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио 01» всех обязательств по договору № 038/9038/26899-146 от 04.05.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

04.05.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000211308 ООО фио 01», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01775 по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

9) 11.05.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио 01» (Заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, заключили с Банком:

- кредитный договор № 038/9038/26899-151 от 11.05.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № 038/9038/26899-151/1 от 11.05.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио 01» всех обязательств по договору № 038/9038/26899-151 от 11.05.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

11.05.2021 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000211308 ООО фио 01», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

10) 16.09.2021, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, от лица ООО «НЕФТЕБИЗНЕС», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представил в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Оборотный кредит» № 038/9038/28199-140 от 16.09.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит в размере сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/28199-140/1 от 16.09.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «НЕФТЕБИЗНЕС» всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/28199-140 от 16.09.2021;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/28199-140/2 от 16.09.2021, в соответствии с которым фио, подконтрольная участникам преступления, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «НЕФТЕБИЗНЕС» всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/28199-140 от 16.09.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

16.09.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, со счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810138000145410 ООО «НЕФТЕБИЗНЕС», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01764 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

11) 13.10.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио фио» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили:

- кредитный договор № М038/9038/20199-155681 от 13.10.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № М038/9038/20199-155681/1 от 13.10.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио фио» всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/20199-155681 от 13.10.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

13.10.2021 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810538000223220 ООО фио фио», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

12) 20.10.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Лапид» (заемщик) в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, заключили с Банком:

- кредитный договор № М038/9038/20199-156160 от 20.10.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № М038/9038/20199-156160/1 от 20.10.2021, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/20199-156160 от 20.10.2021 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

20.10.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в головном офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, на счет № 40702810538000163270 ООО «Лапид», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01764 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

13) 22.10.2021, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «КОНСУЛ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Оборотный кредит» № 038/9038/20199-156449 от 22.10.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит в размере сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/20199-156449/1 от 22.10.2021, в соответствии с которым фио В.В., являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «КОНСУЛ» всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/20199-156449 от 22.10.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

22.10.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, со счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810538000133514 ООО «КОНСУЛ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

14) 28.10.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио 01» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили с Банком:

- кредитный договор № М038/9038/26899-157093 от 28.10.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит в размере сумма;

- договор поручительства № М038/9038/26899-157093/1 от 28.10.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио 01» всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/26899-157093 от 28.10.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

28.10.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000211308 ООО фио 01», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01775 по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

15) 01.11.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с установленным органом следствия лицом № 3 и неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «МОНИТ» (заемщик), в лице генерального директора установленного лица № 3, заключили с Банком:

- кредитный договор № М038/9038/20199-157383 от 01.11.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № М038/9038/20199-157383/1 от 01.11.2021, в соответствии с которым установленное лицо № 3, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «МОНИТ» всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/20199-157383 от 01.11.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

01.11.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810838000163996 ООО «МОНИТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

16) 15.11.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь помещении Дополнительного офиса № 9038/81 ПАО Сбербанк (Кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио фио» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили:

- кредитный договор № М038/9038/20199-158396 от 15.11.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № М038/9038/20199-158396/1 от 15.11.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО фио фио» всех обязательств по кредитному договору № М038/9038/20199-158396 от 15.11.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

15.11.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810538000223220 ООО фио фио», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

17) 17.11.2021, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 3 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «МОНИТ», в лице генерального директора установленного лица № 3, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 9038QTLOYO3R2Q0AQ0UW3F [9038КТЛОЙО3Р2К0АК0УВ3Ф] от 17.11.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть лимит кредитной линии, с лимитом сумма;

- заявление о присоединении к Общим условиям договора поручительства № 9038QTLOYO3R2Q0AQ0UW3FП01 [9038КТЛОЙО3Р2К0АК0УВ3ФП01] от 17.11.2021, в соответствии с которым установленное лицо № 3, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «МОНИТ» всех обязательств по кредитному договору № 9038QTLOYO3R2Q0AQ0UW3F [9038КТЛОЙО3Р2К0АК0УВ3Ф] от 17.11.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

22.11.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, со счета № 45207810844000078852 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810838000163996 ООО «МОНИТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

18) 09.12.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении Дополнительного офиса № 9038/47 ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «УРАН-ЭЛЕКТРО» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили с Банком:

- кредитный договор № 038/9038/28199-158 от 09.12.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в размере сумма;

- договор поручительства № 038/9038/28199-158/1 от 09.12.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «УРАН-ЭЛЕКТРО» всех обязательств по договору № 038/9038/28199-158 от 09.12.2021.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

09.12.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810238000189486 ООО «УРАН-ЭЛЕКТРО», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01687 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

19) 20.12.2021, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «НЕФТЕБИЗНЕС», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представил в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 9038YAULQB2R2Q0AQ0UW3F [9038ЯУЛКБ2Р2К0АК0УВ3Ф] от 20.12.2021, в соответствии с которым Заемщик подтверждает, что просит открыть лимит кредитной линии, с лимитом сумма;

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период с 29.12.2021 по 30.12.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, со счета № 45207810544000086089 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810138000145410 ООО «НЕФТЕБИЗНЕС», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01764 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (3 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

20) 17.01.2022 в 10 часов 55 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно установленным органом следствия лицом № 3 и неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Рост-Мед», в лице генерального директора установленного лица № 3, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представил в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Условиям Кредитования по продукту «Кредитная бизнес-карта» № 10233IVZGIPR2Q0AQ0QS9B [10233ИВЗГИПР2КЬЮ0АКЬЮ0КЬЮС9Б], в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику возобновляемый лимит кредитной линии для проведения операций с использованием кредитной бизнес-карты с лимитом сумма, послужившее основанием заключения между Банком и ООО «Рост-Мед» (Заемщик) кредитного договора № 10233IVZGIPR2Q0AQ0QS9B [10233ИВЗГИПР2КЬЮ0АКЬЮ0КЬЮС9Б].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 18.01.2022 по 11.05.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810340003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810440000025600 ООО «Рост-Мед», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9040/01525 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (54 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

21) 26.01.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленные органом следствия лица № 1 и № 2 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, действуя от лица ООО «КЭРРИ» (Заемщик), в лице генерального директора установленного лица № 2, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Оборотный кредит» № 038/9038/20199-174396 от 26.01.2022, в соответствии с которым заемщик обязуется получить кредит в размере сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/20199-174396/1 от 26.01.2022, в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 2, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «КЭРРИ» всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/20199-174396 от 26.01.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

26.01.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000276938 ООО «КЭРРИ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

22) 17.03.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Кэрри» (Заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 038/9038/28199-177884 от 17.03.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма, для целей развития бизнеса;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/28199-177884/1 от 17.03.2022, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/28199-177884 от 24.03.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

17.03.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000276938 ООО «Кэрри», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

23) 24.03.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Кэрри» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 038/9038/28199-179046 от 24.03.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма для целей развития бизнеса;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/28199-179046/1 от 24.03.2022, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/28199-179046 от 24.03.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

24.03.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000276938 ООО «Кэрри», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

24) 01.04.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к общим условиям кредитования № 038/9038/20199-180175 от 01.04.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/20199-180175/1 от 01.04.2022, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/20199-180175 от 01.04.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

01.04.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810838000298557 ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

25) 01.04.2022 в 12 часов 50 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио 01», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038J7C4N1YR2Q0AQ0US1Q [9038Ж7С4Н1ЙР2К0АК0УС1К], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит и готов получить кредит на сумму сумма.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

01.04.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000211308 ООО фио 01», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

26) 12.04.2022 более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «АВТОКАРГО» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 038/9038/23499-181000 от 12.04.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит в размере сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/23499-181000/1 от 12.04.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТОКАРГО» всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/23499-181000 от 12.04.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

12.04.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810038000022578 ООО «АВТОКАРГО», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

27) 18.04.2022, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «АВТОКАРГО» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 038/9038/23499-181610 от 18.04.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит в размере сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/23499-181610/1 от 18.04.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТОКАРГО» всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/23499-181610 от 18.04.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

18.04.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810038000022578 ООО «АВТОКАРГО», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

28) 21.04.2022 в 11 часов 28 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО ЧОП «ТИТАН-М», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038NJ8CHXDR2Q0AQ0US1Q [9038НЖ8ЧКсДР2К0АК0УС1К], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит в размере сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038NJ8CHXDR2Q0AQ0US1QП01 [9038НЖ8ЧКсДР2К0АК0УС1КП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО ЧОП «ТИТАН-М» всех обязательств по кредитному договору № 9038NJ8CHXDR2Q0AQ0US1Q [9038НЖ8ЧКсДР2К0АК0УС1К].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

21.04.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000039274 ООО ЧОП «ТИТАН-М», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

29) 21.04.2022 более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038NAZL5AXR2Q0AQ0UW3F [9038НАЗЛ5АКсР2К0АК0УВ3Ф] от 21.04.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть лимит кредитной линии, с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038NAZL5AXR2Q0AQ0UW3FП01 [9038НАЗЛ5АКсР2К0АК0УВ3ФП01] от 21.04.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 9038NAZL5AXR2Q0AQ0UW3F [9038НАЗЛ5АКсР2К0АК0УВ3Ф] от 21.04.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 26.04.2022 по 12.05.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810038000195036 ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00174 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (21 транзакцией).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

30) 21.04.2022, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «АВТОКАРГО» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 038/9038/23499-182032 от 21.04.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит в размере сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/23499-182032/1 от 21.04.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТОКАРГО» всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/23499-182032 от 21.04.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

21.04.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, со счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810038000022578 ООО «АВТОКАРГО», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

31) 29.04.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 9038Q1ENC62R2Q0AQ0UW3F [9038К1ЕНС62Р2К0АК0УВ3Ф] от 29.04.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 9038Q1ENC62R2Q0AQ0UW3FП01 [9038К1ЕНС62Р2К0АК0УВ3ФП01] от 29.04.2022, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 9038Q1ENC62R2Q0AQ0UW3F [9038К1ЕНС62Р2К0АК0УВ3Ф] от 29.04.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 11.05.2022 по 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810838000298557 ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (11 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

32) 04.05.2022 в 14 часов 53 минуты, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Лапид», в лице генерального директора установленного лица № 1, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038QRUWQ9UR2Q0AQ0US1Q [9038КРУВК9УР2К0АК0УС1К], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит на сумму сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038QRUWQ9UR2Q0AQ0US1QП01 [9038КРУВК9УР2К0АК0УС1КП01], в соответствии с которым установленное лицо № 1, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «Лапид» всех обязательств по договору № 9038QRUWQ9UR2Q0AQ0US1Q [9038КРУВК9УР2К0АК0УС1К].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

04.05.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810538000163270 ООО «Лапид», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01764 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

33) 13.05.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Кэрри» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 9038RU3LNXTR2Q0AQ0UW3F [9038РУ3ЛНКсТР2К0АК0УВ3Ф] от 13.05.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 9038RU3LNXTR2Q0AQ0UW3FП01 [9038РУ3ЛНКсТР2К0АК0УВ3ФП01] от 13.05.2022, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 9038RU3LNXTR2Q0AQ0UW3F [9038РУ3ЛНКсТР2К0АК0УВ3Ф] от 13.05.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 13.05.2022 по 30.05.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000276938 ООО «Кэрри», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (15 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

34) 17.05.2022 в 13 часов 59 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «АВТОТЕМАТИКА», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038T5QMZT4R2Q0AQ0US1Q [9038Т5КМЗТ4Р2К0АК0УС1К], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038T5QMZT4R2Q0AQ0US1QП01 [9038Т5КМЗТ4Р2К0АК0УС1КП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АВТОТЕМАТИКА» всех обязательств по кредитному договору № 9038T5QMZT4R2Q0AQ0US1Q [9038Т5КМЗТ4Р2К0АК0УС1К].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

17.05.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810138000080614 ООО «АВТОТЕМАТИКА», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

35) 17.05.2022 в 15 часов 54 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТРАНС-СТАР» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038T7HAXUDR2Q0AQ0US1Q [9038Т7ХАXНДР2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮ] от 17.05.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит на сумму сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038T7HAXUDR2Q0AQ0US1QП01 [9038Т7ХАXНДР2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮП01] от 17.05.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ТРАНС-СТАР» всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 9038T7HAXUDR2Q0AQ0US1Q [9038Т7ХАXНДР2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮ] от 17.05.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

17.05.2022 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810938000308839 ООО «ТРАНС-СТАР», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01675 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

36) 23.05.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «АВТОТЕМАТИКА» (Заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования № 038/9038/22699-184845 от 23.05.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/22699-184845/1 от 23.05.2022, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 038/9038/22699-184845 от 23.05.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

23.05.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810138000080614 ООО «АВТОТЕМАТИКА», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

37) 10.06.2022 в 12 часов 29 минуты, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 2 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Феникс», в лице генерального директора установленного лица № 2, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038Z9VFSKHR2Q0AQ0US1Q [9038З9ВФСХР2К0АК0УС1К], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038Z9VFSKHR2Q0AQ0US1QП01 [9038З9ВФСХР2К0АК0УС1КП01], в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 2, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «Феникс» (должником) всех обязательств по договору, который будет заключен между Банком и должником, послуживших основанием для заключения между Банком и ООО «Феникс» кредитного договора № 9038Z9VFSKHR2Q0AQ0US1Q [9038З9ВФСХР2К0АК0УС1К].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

10.06.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств Кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000306389 ООО «Феникс», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

38) 29.06.2022 в 12 часов 38 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ЭЛАРА» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 90383JC1JBNR2Q0AQ0US1Q [90383ЙЦ1ЙБНР2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮ], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит на сумму сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 90383JC1JBNR2Q0AQ0US1QП01 [90383ЙЦ1ЙБНР2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЭЛАРА» всех обязательств по кредитному договору № 90383JC1JBNR2Q0AQ0US1Q [90383ЙЦ1ЙБНР2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮ].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

01.07.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810340003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810240000064049 ООО «ЭЛАРА», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9040/01500 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, ул. 3-го Интернационала, д. 113, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

39) 15.07.2022 в 17 часов 09 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТОРГ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 90387NS1428R2Q0AQ0US1Q [90387НС1428Р2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮ], в соответствии с которым Заемщик подтверждает, что готов получить кредит на сумму сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 90387NS1428R2Q0AQ0US1QП01 [90387НС1428Р2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮП01] от 15.07.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ТОРГ» всех обязательств по кредитному договору № 90387NS1428R2Q0AQ0US1Q [90387НС1428Р2КЬЮ0АКЬЮ0НС1КЬЮ].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

15.07.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000107120 ООО «ТОРГ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01687 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

40) 25.07.2022 в 09 часов 35 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТОРГ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 90389HI8DKKR2Q0AQ0UW3F [90389ХИ8ДККР2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 90389HI8DKKR2Q0AQ0UW3FП01 [90389ХИ8ДККР2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3ФП01] от 25.07.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ТОРГ» всех обязательств по кредитному договору № 90389HI8DKKR2Q0AQ0UW3F [90389ХИ8ДККР2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3Ф] от 25.07.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 29.07.2022 по 01.08.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000107120 ООО «ТОРГ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01687 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

41) 26.07.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с установленным органом следствия лицом № 6 и неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, действуя от лица ООО «МЕТСПЛАВ» (заемщик), в лице генерального директора установленного лица № 6, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к общим условиям кредитования № 038/9038/26599-191186 от 26.07.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/26599-191186/1 от 26.07.2022, в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 6 обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 038/9038/26599-191186 от 26.07.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

26.07.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000131758 ООО «МЕТСПЛАВ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01762 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

42) 09.08.2022 в 11 часов 49 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «АВТОТЕМАТИКА», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038CXJTIVSR2Q0AQ0UW3F [9038СКсЖТИВСР2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038CXJTIVSR2Q0AQ0UW3FП01 [9038СКсЖТИВСР2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 9038CXJTIVSR2Q0AQ0UW3F [9038СКсЖТИВСР2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 31.08.2022 по 06.09.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810138000080614 ООО «АВТОТЕМАТИКА», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (3 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

43) 09.08.2022 в 14 часов 17 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО ЧОП «ТИТАН-М», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038CZB41S8R2Q0AQ0UW3F [9038СЗБ41С8Р2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038CZB41S8R2Q0AQ0UW3FП01 [9038СЗБ41С8Р2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО ЧОП «ТИТАН-М» всех обязательств по кредитному договору № 9038CZB41S8R2Q0AQ0UW3F [9038СЗБ41С8Р2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 17.08.2022 по 30.08.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000039274 ООО ЧОП «ТИТАН-М», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01775 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (8 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

44) 10.08.2022 в 12 часов 59 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038D18RN4TR2Q0AQ0UW3F [9038Д18РН4ТР2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038D18RN4TR2Q0AQ0UW3FП01 [9038Д18РН4ТР2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 9038D18RN4TR2Q0AQ0UW3F [9038Д18РН4ТР2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 16.08.2022 по 22.08.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810838000298557 ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (4 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

45) 11.08.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения ПАО Сбербанк (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленные органом следствия лица № 1 и № 6 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «МЕТСПЛАВ» (заемщик), в лице генерального директора установленного лица № 6, предоставили в Банк:

- заявление о присоединении к общим условием кредитования № 038/9038/20199-192552 от 11.08.2022, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- индивидуальные условия договора поручительства № 038/9038/20199-192552/1 от 11.08.2022, в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 6 обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 038/9038/20199-192552 от 11.08.2022 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

11.08.2022 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000131758 ООО «МЕТСПЛАВ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01762 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

46) 12.09.2022 в 17 часов 02 минуты, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 6 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «МЕТСПЛАВ» (заемщик), в лице генерального директора установленного лица № 6, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038KJKVCLNR2Q0AQ0UW3F [9038КЙКВЦЛНР2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038KJKVCLNR2Q0AQ0UW3FП01 [9038КЙКВЦЛНР2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3ФП01] от 12.09.2022, в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 6, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «МЕТСПЛАВ» всех обязательств по кредитному договору № 9038KJKVCLNR2Q0AQ0UW3F [9038КЙКВЦЛНР2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 13.09.2022 по 16.09.2022 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000131758 ООО «МЕТСПЛАВ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01762 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (3 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

47) 12.09.2022 в 17 часов 44 минуты, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СЛАВИЯОПТ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038KIWEFO7R2Q0AQ0US1Q [9038КИВЕФО7Р2К0АК0УС1К], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038KIWEFO7R2Q0AQ0US1QП01 [9038КИВЕФО7Р2К0АК0УС1КП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СЛАВИЯОПТ» всех обязательств по кредитному договору № 9038KIWEFO7R2Q0AQ0US1Q [9038КИВЕФО7Р2К0АК0УС1К].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

12.09.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810638003204200 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810038000329983 ООО «СЛАВИЯОПТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01686 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

48) 13.09.2022 в 14 часов 50 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СЛАВИЯОПТ», в лице генерального директора фио, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038KSBQ82OR2Q0AQ0UW3F [9038КСБК82ОР2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038KSBQ82OR2Q0AQ0UW3FП01 [9038КСБК82ОР2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СЛАВИЯОПТ» всех обязательств по кредитному договору № 9038KSBQ82OR2Q0AQ0UW3F [9038КСБК82ОР2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 19.09.2022 по 20.09.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес на счет № 40702810038000329983 ООО «СЛАВИЯОПТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01686 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (2 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

49) 14.09.2022 в 14 часов 13 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СЛАВИЯОПТ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038L25D119R2Q0AQ0UW3F [9038Л25Д119Р2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038L25D119R2Q0AQ0UW3FП01 [9038Л25Д119Р2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СЛАВИЯОПТ» всех обязательств по кредитному договору № 9038L25D119R2Q0AQ0UW3F [9038Л25Д119Р2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 19.09.2022 по 20.09.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810038000329983 ООО «СЛАВИЯОПТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01686 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (2 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

50) 15.09.2022 в 15 часов 26 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СЛАВИЯОПТ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038LBY2G6HR2Q0AQ0UW3F [9038ЛБУ2Г6ХР2К0АК0УВ3Ф] в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038LBY2G6HR2Q0AQ0UW3FП01 [9038ЛБУ2Г6ХР2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СЛАВИЯОПТ» всех обязательств по кредитному договору № 9038LBY2G6HR2Q0AQ0UW3F [9038ЛБУ2Г6ХР2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

19.09.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810038000329983 ООО «СЛАВИЯОПТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01686 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

51) 26.09.2022 в 16 часов 34 минуты, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 2 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Феникс», в лице генерального директора установленного органом следствия лица № 2, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038NH50ZQNR2Q0AQ0UW3F [9038НХ50ЗКНР2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038NH50ZQNR2Q0AQ0UW3FП01 [9038НХ50ЗКНР2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 2, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 9038NH50ZQNR2Q0AQ0UW3F [9038НХ50ЗКНР2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

04.10.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000306389 ООО «Феникс», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00308 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (2 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

52) 05.10.2022 в 15 часов 19 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «НЕВАСТРОЙ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9055NOM06JDR2Q0AQ0WW3F [9055НОМ06ЖДР2К0АК0ВВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9055NOM06JDR2Q0AQ0WW3FП01 [9055НОМ06ЖДР2К0АК0ВВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «НЕВАСТРОЙ» всех обязательств по кредитному договору № 9055NOM06JDR2Q0AQ0WW3F [9055НОМ06ЖДР2К0АК0ВВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 20.10.2022 по 25.10.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810638000329215 ООО «НЕВАСТРОЙ» открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01572 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (7 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

53) 14.10.2022 в 09 часов 45 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ГЭЛАКСИ ФАРМ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 1026OBZLCHKR2Q0AQ0UW3F [1026ОБЗЛЧКР2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 1026OBZLCHKR2Q0AQ0UW3FП01 [1026ОБЗЛЧКР2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ГЭЛАКСИ ФАРМ» всех обязательств по кредитному договору № 1026OBZLCHKR2Q0AQ0UW3F [1026ОБЗЛЧКР2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 16.11.2022 по 22.11.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, со счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810338000169568 ООО «ГЭЛАКСИ ФАРМ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01797 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (4 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

54) 14.10.2022 в 13 часов 54 минуты, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «КАРРИЕР» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038S6ABJQGR2Q0AQ0UW3F [9038С6АБЖКГР2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что готов получить кредит на сумму сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038S6ABJQGR2Q0AQ0UW3FП01 [9038С6АБЖКГР2К0АК0УВ3ФП01] от 14.10.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «КАРРИЕР» всех обязательств по кредитному договору № 9038S6ABJQGR2Q0AQ0UW3F [9038С6АБЖКГР2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

20.10.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, со счета № 45207810844000054410 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810438000172808 ООО «КАРРИЕР», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01762 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

55) 15.10.2022 в 15 часов 57 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «КАРРИЕР» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038SE1CRF6R2Q0AQ0UW3F [9038СЕ1ЦРФ6Р2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3Ф] от 15.10.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038SE1CRF6R2Q0AQ0UW3FП01 [9038СЕ1ЦРФ6Р2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3ФП01] от 15.10.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 9038SE1CRF6R2Q0AQ0UW3F [9038СЕ1ЦРФ6Р2КЬЮ0АКЬЮ0НВ3Ф] от 15.10.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 20.10.2022 по 03.11.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810940000099712 ООО «КАРРИЕР», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01762 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (10 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

56) 17.10.2022 в 11 часов 53 минуты, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СМАЙЛ ДЕНТ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9055SAZLW20R2Q0AQ0UW3F [9055САЗЛВ20Р2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9055SAZLW20R2Q0AQ0UW3FП01 [9055САЗЛВ20Р2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СМАЙЛ ДЕНТ» всех обязательств по кредитному договору № 9055SAZLW20R2Q0AQ0UW3F [9055САЗЛВ20Р2К0АК0УВ3Ф] от 17.10.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 16.11.2022 по 24.11.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, со счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000173196 ООО «СМАЙЛ ДЕНТ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01797 ПАО Сбербанк по адресу: адрес перечислены денежные средства в размере сумма (6 транзакциями по основанию «выдача кредита по договору № 3800SAZLW20R2Q0AQ0UW3F [3800САЗЛВ20Р2К0АК0УВ3Ф], клиент ООО «СМАЙЛ ДЕНТ» от 10.11.2022 согласно распоряжения кредитного отдела 95325274 от 21.11.2022»).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

57) 20.10.2022 в 13 часов 38 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТОРГ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9038RMK69BBR2Q0AQ0WW3F [9038РМК69ББР2КЬЮ0АКЬЮ0ВВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9038RMK69BBR2Q0AQ0WW3FП01 [9038РМК69ББР2КЬЮ0АКЬЮ0ВВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ТОРГ» всех обязательств по кредитному договору № 9038RMK69BBR2Q0AQ0WW3F [9038РМК69ББР2КЬЮ0АКЬЮ0ВВ3Ф] от 20.10.2022.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 26.10.2022 по 28.10.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810738000107120 ООО «ТОРГ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01687 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (7 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

58) 11.11.2022 в 17 часов 09 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Содействие 21 век», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк:

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования (открытия кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 1026YV5L1U7R2Q0AQ0UW3F [1026ЙВ5Л1У7Р2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 1026YV5L1U7R2Q0AQ0UW3FП01 [1026ЙВ5Л1У7Р2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «Содействие 21 век» всех обязательств по кредитному договору № 1026YV5L1U7R2Q0AQ0UW3F [1026ЙВ5Л1У7Р2К0АК0УВ3Ф].

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 15.11.2022 по 22.11.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30302810140003204400 ПАО Сбербанк, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810340020006932 ООО «Содействие 21 век», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/00844 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, 5-ый квартал Капотни, д. 15, стр. 2, перечислены денежные средства в размере сумма (11 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

59) 31.01.2023 в 19 часов 57 минут, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.sberbank.ru» [ввв.сбербанк.ру] удаленно представили в ПАО Сбербанк (кредитор):

- заявление о присоединении к Общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9055H16LKE4R2Q0AQ0UW3F [9055Х16ЛКЕ4Р2К0АК0УВ3Ф], в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- предложение (оферта) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями № 9055H16LKE4R2Q0AQ0UW3FП01 [9055Х16ЛКЕ4Р2К0АК0УВ3ФП01], в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору № 9055H16LKE4R2Q0AQ0UW3F [9055Х16ЛКЕ4Р2К0АК0УВ3Ф] от 31.01.2023.

При этом Сиверов А.А., а также установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк.

В период времени с 03.02.2023 по 14.02.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, со счетов № 45207810644000010191, № 30302810438003204400 ПАО Сбербанк, открытых и обслуживаемых в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810438000214892 ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 9038/01759 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма (5 транзакциями).

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО Сбербанк по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

Таким образом, Сиверов А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и неустановленными следствием лицами, действуя умышлено в составе организованной группы, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, при вышеуказанных обстоятельствах похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк в размере сумма, чем причинили указанному кредитному учреждению имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Далее, продолжая осуществлять свою преступную деятельность в составе созданной при вышеуказанных обстоятельствах организованной группы, заранее объединившейся для совершения нескольких преступлений, Сиверов А.А. с соучастниками – установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иными не установленными следствием лицами, имея прямой умысел и корыстную цель, направленные на незаконное обогащение за счет неоднократных хищений чужого имущества – денежных средств ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес, аналогично по схеме, методам и способу ранее совершенного Сиверовым А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иными не установленными следствием соучастниками, в составе организованной группы, намеревались вновь совершить хищение денежных средств ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес.

Так, Сиверов А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, а также иными не установленными следствием соучастниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным совместным планом, в не установленное следствием время, в период с 09.07.2019 по 30.06.2022, в не установленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, действуя совместно и согласованно, с целью достижения преступного результата, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк; головной офис ПАО «Совокомбанк» расположен по адресу: адрес; Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» расположен по адресу: адрес), путем обмана, выразившегося в предоставлении Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии подконтрольных организаций (заемщиков), от имени которых будет осуществляться подача заявления в Банк, а также сведений об осуществлении ими реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении данной организацией ее руководителем, с целью получения кредитных денежных средств, осознавая, что кредитные обязательства заемщика перед кредитором, а также поручителя перед Банком исполнены не будут, организовали заключение следующих кредитных договоров, договоров поручительства и приложений к ним:

1) 20.04.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 и неустановленные лица из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора установленного лица № 1, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1058770 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1058770 от 20.04.2021, в соответствии с которым установленное лицо № 1, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1058770 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2021.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк».

21.04.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45204810200024801097 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810112550039999 ООО «ФАИС-ГРУП», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 65 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

2) 21.04.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО фио 01», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1059200 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.04.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1059200 от 21.04.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1059200 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.04.2021.

21.04.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45205810900019760264 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810012010760264 ООО фио 01», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 48 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

3) 16.07.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СКВО», в лице номинального генерального директора установленного лица № 1, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1082863 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 16.07.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1082863/1 от 16.07.2021, в соответствии с которым установленное лицо № 1, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1082863 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 16.07.2021.

19.07.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45205810300033819911 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810012010819911 ООО «СКВО», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе № 48 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

4) 19.08.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «КОНСУЛ», в лице генерального директора фио В.В., подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1094037 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19.08.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1094037/1 от 19.08.2021, в соответствии с которым фио В.В., являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1094037 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19.08.2021.

20.08.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45205810300011988631 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810812010988631 ООО «КОНСУЛ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе № 5 адрес ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

5) 27.08.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», в лице генерального директора – установленного лица № 1, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1097600 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.08.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1097600/1 от 27.08.2021, в соответствии с которым установленное лицо № 1, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1097600 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.08.2021.

31.08.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45204810100013998529 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810312010998529 ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 48 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

6) 07.09.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «НЕФТЕБИЗНЕС», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1096188 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 07.09.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1096188/1 от 07.09.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1096188 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 07.09.2021.

08.09.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45205810600011995777 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810112010995777 ООО «НЕФТЕБИЗНЕС», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 48 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

7) 08.10.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ЛАПИД», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1101363 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 08.10.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1101363/1 от 08.10.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1101363 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 08.10.2021.

12.10.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45206810900015021582 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810912010021582 ООО «ЛАПИД», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе № 48 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

8) 26.10.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «МИРАТРЕЙД», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1119308 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.10.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1119308/1 от 26.10.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1119308 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.10.2021.

28.10.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45204810000013053218 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810312020053218 ООО «МИРАТРЕЙД», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 48 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

9) 24.11.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ЛЁ», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1131458 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 24.11.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1131458/1 от 24.11.2021, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1131458 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 24.11.2021.

25.11.2021 более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45205810200016375860 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810912550038954 ООО «ЛЁ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 33 «Октябрьское поле» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

10) 20.12.2021, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 2 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «Кэрри», в лице директора – установленного органом следствия лица № 2, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1143019 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.12.2021, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1143019/1 от 20.12.2021, в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 2, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1143019 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.12.2021.

21.12.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45204810000015092154 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810612010092154 ООО «Кэрри», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Санкт-Петербургский №7» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, набережная адрес, д. 62, лит. А, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

11) 13.01.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1150090 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13.01.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1150090/1 от 13.01.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1150090 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13.01.2022.

13.01.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45204810200011089013 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810012010089013 ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 48 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

12) 10.02.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 3 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «РОСТ-МЕД», в лице генерального директора – установленного органом следствия лица № 3 в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1160113 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 10.02.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1160113/1 от 10.02.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1160113 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 10.02.2022.

14.02.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45206810700019156284 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810712550008032 ООО «РОСТ-МЕД», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 11 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

13) 22.03.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТРАНС-СТАР», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1179877 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 22.03.2022, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть лимит кредитной линии с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1179877/1 от 22.03.2022, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1179877 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 22.03.2022.

23.03.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45204810600020124187 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810012550038142 ООО «ТРАНС-СТАР», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Курский» Московского филиала ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

14) В неустановленное следствием время, но не позднее 30.06.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТОРГ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.fintender.ru» [ввв.финтендер.ру] удаленно представили в ПАО «Совкомбанк»:

- договор № 1209315 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в соответствии с которым заемщик подтверждает, что просит открыть кредитную линию с лимитом сумма;

- договор поручительства № 1209315/1, в соответствии с которым фио, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств по договору № 1209315 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

30.06.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 45205810900011163102 ПАО «Совкомбанк», открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810412010163102 ООО «ТОРГ», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № 71 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед ПАО «Совкомбанк», по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк», которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

Таким образом, Сиверов А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленными следствием лицами, действуя умышлено в составе организованной группы, путем обмана сотрудников и руководителей Банка при вышеуказанных обстоятельствах похитили денежные средства, принадлежащие ПАО «Совкомбанк», в размере сумма, чем причинили указанному кредитному учреждению имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Далее, продолжая осуществлять свою преступную деятельность в составе созданной при вышеуказанных обстоятельствах организованной группы, заранее объединившейся для совершения нескольких преступлений, Сиверов А.А. с соучастниками – установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иными не установленными следствием лицами, имея прямой умысел и корыстную цель, направленные на незаконное обогащение за счет неоднократных хищений чужого имущества – денежных средств ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес, аналогично по схеме, методам и способу ранее совершенного Сиверовым А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и иными не установленными следствием соучастниками в составе организованной группы, намеревались вновь совершить хищение денежных средств ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», адрес.

С целью реализации указанного преступления в период времени с 14.12.2021 по 30.10.2023, более точный период времени следствием не установлен, при достоверно не установленных следствием обстоятельствах, установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3 и иные неустановленные члены организованной группы, привлекли установленное органом следствия лицо № 7 (том 74, л.д. 123-124), занимавшую в Банке ВТБ (ПАО) должность главного специалиста группы обслуживания юридических лиц дополнительного офиса «Академический» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположенного по адресу: адрес, имеющую профессиональные познания в финансово-кредитной сфере, ввиду занимаемой ею должности в Банке, которая из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, желая и предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, дала свое согласие на пособничество членам организованной группы (в состав которой установленное органом следствия лицо № 7 не входила) в совершении преступления советами, указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий при заключении кредитного договора и приложений к нему от имени Банка с ООО «Генерал».

Преступная роль установленного органом следствия лица № 7 в пособничестве в совершении хищения денежных средств Банка ВТБ (ПАО) выражалась в даче советов и указаний, предоставлении информации, а также устранением препятствий в получении фиктивного кредита для ООО «Генерал», которые заключались в следующем:

- предоставление информации о возможности совершения преступления в части получения увеличенной суммы кредитования и осуществление переговоров с сотрудниками Банка ВТБ (ПАО) по вопросам предоставления услуги по кредитованию ООО «Генерал»;

- осуществляла консультативные услуги членам организованной группы;

- давала советы и указания членам организованной группы по посещению конкретных офисов структурных подразделений Банка ВТБ (ПАО) в конкретное время, с целью обращения к конкретным сотрудникам Банка, с которыми заранее обговаривала их посещение, с целью оформления услуги по кредитованию ООО «Генерал»,

- приискала и передала членам организованной группы информацию об организациях, чьи счета использовались в качестве «технических» при зачислениях и переводах денежных средств при осуществлении «обналичивания» и хищения, полученных кредитных денежных средств, от которых установленное органом следствия лицо № 7 получала денежное вознаграждение в виде процента от суммы полученного кредита, который передавался установленному органом следствия лицу № 7 после осуществления «обналичивания» членами организованной группы похищенных денежных средств.

Так, Сиверов А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, а также иными не установленными следствием соучастниками организованной группы в соответствии с ранее разработанным преступным совместным планом в не установленное следствием время в период с 09.07.2019 по 23.08.2022 в не установленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, действуя совместно и согласованно, с целью достижения преступного результата, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО) (далее – Банк, головной офис которого расположен по адресу: адрес, лит. А; Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в адрес, расположен по адресу: адрес, строен. 1), путем обмана, выразившегося в предоставлении Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии подконтрольных организаций (заемщиков), от имени которых будет осуществляться подача заявления в Банк, а также сведений об осуществлении ими реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении данной организацией ее руководителем, с целью получения кредитных денежных средств, осознавая, что кредитные обязательства заемщика перед кредитором, а также поручителя перед Банком исполнены не будут, организовали заключение следующих кредитных договоров, договоров поручительства и приложений к ним:

1) 14.12.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Семеновский» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ЛЁ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002021-002332 от 14.12.2021 в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002021-002332-п01 от 14.12.2021, в соответствии с которым фио В.В. обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002021-002332 от 14.12.2021, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

14.12.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810525000001035 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810125000001265 ООО «ЛЁ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Семеновский» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

2) 14.12.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Семеновский» в адрес Филиала № 7701 Банк ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «КОНСУЛ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002021-002330 от 14.12.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002021-002330-п01 от 14.12.2021, в соответствии с которым фио В.В. обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002021-002330 от 14.12.2021, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

14.12.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810225000001034 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810134000000422 ООО «КОНСУЛ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Русаковский» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

3) 15.12.2021 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Семеновский» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ЛАПИД» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002021-002396 от 15.12.2021, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002021-002396-П01 от 15.12.2021, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002021-002396 от 15.12.2021, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

15.12.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810725000001039 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810934000000431 ООО «ЛАПИД», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Русаковский» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

4) 13.01.2023, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ПМФ «ТЕХПРОММОНТАЖ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.vtb.ru» [ввв.втб.ру] удаленно представили в Банк ВТБ (ПАО):

- заявление на предоставление кредита (Оферта-предложение, содержащая условие Кредитного соглашения) от 13.01.2023 с условиями предоставления заемщику кредита в сумме сумма.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

13.01.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора № ЭКР/002023-008005 от 13.01.2023, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810128610000098 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810036060004650 ООО «ПМФ «ТЕХПРОММОНТАЖ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе № 24 «Бабушкина, 36» Филиала № 7806 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

5) 10.02.2023 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Даниловский» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «АЙРЕС» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002023-008574 от 10.02.2023, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002023-008574-П01 от 10.02.2023, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002023-008574 от 10.02.2023, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

13.02.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810900250001905 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810324409010920 ООО «АЙРЕС», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «На Автозаводской» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

6) 23.03.2023, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СПУТНИК», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «www.vtb.ru» [ввв.втб.ру] удаленно представили в Банк ВТБ (ПАО):

- заявление на предоставление кредита (Оферта-предложение, содержащая условие Кредитного соглашения) № ЭКР/002023-010314 от 23.03.2023 с условиями предоставления заемщику кредита в сумме сумма.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

23.03.2021, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора № ЭКР/002023-010314 от 23.03.2023, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810325170000043 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810103530000321 ООО «СПУТНИК», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Бабушкинский» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

7) 25.04.2023 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Гагаринский» в адрес Филиала № 7701 Банк ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 2 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТИБЕТ» (Заемщик), в лице генерального директора – установленного органом следствия лица № 2, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002023-011500 от 25.04.2023, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002023-011500-П01 от 25.04.2023, в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 2 обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002023-011500 от 25.04.2023, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

25.04.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45208810500110000018 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810201760006864 ООО «ТИБЕТ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Академический» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

8) 04.05.2023 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Алексеевский» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленные органом следствия лица № 1 и № 2 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФЕНИКС» (заемщик), в лице генерального директора – установленного органом следствия лица № 2, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002023-011802 от 04.05.2023 в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002023-011802-П01 от 04.05.2023, в соответствии с которым установленное органом следствия лицо № 2 обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002023-011802 от 04.05.2023, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

04.05.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810125170000052 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810825069005434 ООО «ФЕНИКС», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Алтуфьево» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

9) 07.08.2023 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Жуковский Центральный» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОЛТОРГ» (заемщик), в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002023-017556 от 07.08.2023, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002023-017556-П01 от 07.08.2023, в соответствии с которым фио обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002023-017556 от 07.08.2023, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

07.08.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45207810424650000037 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810424650000265 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОЛТОРГ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Академический» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

10) 30.10.2023 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, в помещении Дополнительного офиса «Гагаринский» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) (кредитор), расположенного по адресу: адрес, между Банком и ООО «ГЕНЕРАЛ» (заемщик), в лице генерального директора – установленного органом следствия лица № 3, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, при пособничестве установленного органом следствия лица № 7, заключили с Банком ВТБ (ПАО):

- кредитное соглашение № ЭКР/002023-021757 от 30.10.2023, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № ЭКР/002023-021757-П01 от 30.10.2023, в соответствии с которым установленное лицо № 3 обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № ЭКР/002023-021757 от 30.10.2023, в полном объеме.

В период времени с 01.10.2023 по 30.10.2023 установленное органом следствия лицо № 7, занимавшая в Банке ВТБ (ПАО) должность главного специалиста группы обслуживания юридических лиц дополнительного офиса «Академический» в адрес Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в адрес, действуя умышленно из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, желая и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку путем фиктивного кредитования ООО «ГЕНЕРАЛ», оказала пособничество членам организованной группы в виде:

- предоставления информации о возможности совершения преступления в части получения увеличенной суммы кредитования и осуществление переговоров с сотрудниками Банка ВТБ (ПАО) по вопросам предоставления услуги по кредитованию ООО «ГЕНЕРАЛ»;

- осуществления предоставления консультативных услуг членам организованной группы;

- дачи советов и указаний членам организованной группы по посещению конкретных офисов структурных подразделений Банка ВТБ (ПАО) в конкретное время, с целью обращения к конкретным сотрудникам Банка, с которыми заранее обговаривала их посещение, с целью оформления услуги по кредитованию ООО «ГЕНЕРАЛ»;

- приискания и передачи членам организованной группы информации об организациях, чьи счета использовались в качестве «технических» при зачислениях и переводах денежных средств при осуществлении «обналичивания» и хищения, полученных кредитных денежных средств, от которых установленное органом следствия лицо № 7 получала денежное вознаграждение в виде процента от суммы полученного кредита, который передавался установленному органом следствия лицу № 7, после осуществления «обналичивания» членами организованной группы похищенных денежных средств.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, при заключении вышеуказанного кредитного договора и договора поручительства, осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

31.10.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с расчетного счета № 45208810500110000050 Банка ВТБ (ПАО), открытого и обслуживаемого в Филиале «Центральный» банка Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, строен. 1, на счет № 40702810724860001372 ООО «ГЕНЕРАЛ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе адрес Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), которым участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

Таким образом, Сиверов А.А., совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленными следствием лицами, действуя умышлено в составе организованной группы, путем обмана, при пособничестве установленного органом следствия лица № 7, при вышеуказанных обстоятельствах похитили денежные средства, принадлежащие Банку ВТБ (ПАО) в размере сумма, чем причинили указанному кредитному учреждению имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Так, Сиверов А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, а также иными не установленными следствием соучастниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным совместным планом, в не установленное следствием время в период с 09.07.2019 по 14.11.2022 в не установленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, действуя совместно и согласованно, с целью достижения преступного результата, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих адрес (далее – Банк, головной офис которого расположен по адресу: адрес), путем обмана, выразившегося в предоставлении Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии подконтрольных организаций (заемщиков), от имени которых будет осуществляться подача заявления в Банк, а также сведений об осуществлении ими реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении данной организацией ее руководителем, с целью получения кредитных денежных средств, осознавая, что кредитные обязательства заемщика перед кредитором, а также поручителя перед Банком исполнены не будут, организовали заключение следующих кредитных договоров, договоров поручительства и приложений к ним:

1) 19.01.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения адрес (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 и неустановленные лица из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора – установленного лица № 1, заключили:

- подтверждение о присоединении № 05903К от 19.01.2022 к договору о предоставлении кредита в российских рублях и Индивидуальные условия кредита, в соответствии с которыми кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № 05903Р001 от 19.01.2022, в соответствии с которым установленное лицо № 1 обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных договором о предоставлении кредита в российских рублях № 05903К от 19.01.2022, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств адрес путем обмана, при заключении вышеуказанных кредитного договора и договора поручительства осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес.

19.01.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30101810200000000593 адрес, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810001830001888 ООО «ФАИС-ГРУП», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе адрес, расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед адрес по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

2) 19.01.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения адрес (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 и неустановленные лица из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ФАИС-ГРУП», в лице генерального директора – установленного лица № 1, заключили:

- подтверждение о присоединении № 058R2К [058Р2К] от 19.01.2022 к договору о предоставлении кредита в российских рублях и Индивидуальные условия кредита, в соответствии с которыми кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № 058R2Р001 [058Р2П001] от 19.01.2022, в соответствии с которым установленное лицо № 1 обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных договором о предоставлении кредита в российских рублях № 058R2К [058Р2К] от 19.01.2022, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств адрес путем обмана, при заключении вышеуказанных кредитного договора и договора поручительства осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед адрес по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

3) 23.08.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения адрес (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 и неустановленные лица из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ», в лице генерального директора фио, подконтрольной участникам преступления, заключили:

- подтверждение о присоединении № 06MT2L [06МТ2Л] к кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях и Индивидуальные условия кредита от 23.08.2022, в соответствии с которыми кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № 06MT2Р001 от 23.08.2023, в соответствии с которым фио, подконтрольный участникам преступления, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии 06MT2L [06МТ2Л] от 30.10.2023 в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств адрес путем обмана, при заключении вышеуказанных кредитного договора и договора поручительства осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес.

24.08.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30101810200000000593 адрес, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810602370012396 ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед адрес по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

4) 28.09.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном помещении структурного подразделения адрес (кредитор), расположенного в адрес, более точное место следствием не установлено, установленное органом следствия лицо № 1 и неустановленные лица из числа членов организованной группы, действуя умышленно в интересах всех участников преступления, от лица ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, заключили:

- подтверждение о присоединении № 07488К от 28.09.2022 к договору о предоставлении кредита в российских рублях и Индивидуальные условия кредита, в соответствии с которыми кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме сумма;

- договор поручительства № 07488Р001 от 28.09.2022, в соответствии с которым фио, подконтрольный участникам преступления, обязуется отвечать перед Банком за исполнение заемщиком всех обязательств, предусмотренных договором о предоставлении кредита в российских рублях № 07488К от 28.09.2022, в полном объеме.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств адрес путем обмана, при заключении вышеуказанных кредитного договора и договора поручительства осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору и договору поручительства, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес.

28.09.2022, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30101810200000000593 адрес, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810102370009142 ООО «СКРОМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед адрес по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению, согласно отведенным преступным ролям.

5) 03.11.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении Дополнительного офиса «Архангельск-Поморский» в адрес (кредитор), расположенного по адресу: адрес, Сиверов А.А. (на момент указанных событий фио), действуя под руководством установленного органом следствия лица № 1 в составе организованной группы и в интересах всех ее участников, умышленно, с целью реализации преступления, заключил от имени ООО «ТК «ФОРВАРД» (клиент), в лице генерального директора фио, с кредитором Соглашение об овердрафте карты «Альфа-Бизнес Кредит», в соответствии с которым Банк (кредитор) открывает клиенту счет покрытия карты «Альфа-Бизнес Кредит» и выпускает к нему карту «Альфа-Бизнес Кредит» с лимитом в сумма.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств адрес путем обмана, при заключении Соглашения об овердрафте осознавали, что не будут исполнять взятые на себя кредитные обязательства по указанному соглашению, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес.

В период с 11.11.2022 по 19.12.2022, более точное время следствием не установлено, на основании Соглашения об овердрафте с корреспондентского счета № 30101810600000000786 Филиала «Санкт-Петербургский» адрес, расположенного по адресу: адрес, лит. А, на счет № 40702810332190002715 ООО «ТК «ФОРВАРД», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Архангельский» в адрес, расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в общем размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей адрес, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед адрес по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению согласно отведенным преступным ролям.

6) 11.11.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении Дополнительного офиса «Автозаводский» в адрес (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно с целью реализации преступления, заключили от имени ООО «КАРРИЕР» (клиент), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, Соглашение об овердрафте карты «Альфа-Бизнес Кредит» от 11.11.2022, в соответствии с которым Банк открывает счет покрытия карты «Альфа-Бизнес Кредит» и выпускает к нему карту «Альфа-Бизнес Кредит» с лимитом в сумма.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств адрес путем обмана, при заключении Соглашения об овердрафте осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному соглашению, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес.

В период с 22.11.2022 по 20.02.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30101810200000000593 адрес, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810902760003712 ООО «КАРРИЕР», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Королев (ЮГ)» в адрес «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в общем размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед адрес по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению согласно отведенным преступным ролям.

7) 14.11.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении Дополнительного офиса «Автозаводский» в адрес (кредитор), расположенного по адресу: адрес, установленное органом следствия лицо № 1 совместно с неустановленными лицами из числа членов организованной группы, действуя умышленно с целью реализации преступления, заключили от имени ООО «КОНВЕЙ» (клиент), в лице генерального директора фио, подконтрольного участникам преступления, Соглашения об овердрафте карты «Альфа-Бизнес Кредит» от 14.11.2022, в соответствии с которым Банк открывает счет покрытия карты «Альфа-Бизнес Кредит» и выпускает к нему карту «Альфа-Бизнес Кредит» с лимитом в сумма.

При этом Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств адрес путем обмана, при заключении Соглашения об овердрафте осознавали, что не будут исполнять взятые на себя обязательства по указанному соглашению, поскольку действия участников преступления были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес.

В период с 22.11.2022 по 27.03.2023, более точное время следствием не установлено, на основании заключенного кредитного договора, в целях исполнения обязательств кредитора, с корреспондентского счета № 30101810200000000593 адрес, открытого и обслуживаемого в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО), расположенного по адресу: адрес, на счет № 40702810102370011363 ООО «КОНВЕЙ», открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Автозаводский» в адрес, расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в размере сумма.

Указанные кредитные денежные средства, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана сотрудников и руководителей Банка, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы перечислили на расчетные счета подконтрольных организаций и заемщиков с целью создания положительного баланса, отражения фиктивного финансового оборота и придания заемщикам видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их последующего «обналичивания» и хищения, в том числе направленного на поддержания преступной деятельности организованной группы.

Однако, Сиверов А.А., установленные органом следствия лица № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленные следствием лица из числа членов организованной группы свои финансовые обязательства перед адрес по возврату денежных средств, полученных последними в качестве кредита, а также начисленных процентов за пользование указанными средствами не исполнили и не намеревались исполнять, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств адрес, которыми участники преступления распорядились по своему усмотрению согласно отведенным преступным ролям.

Таким образом, Сиверов А.А. совместно с установленными органом следствия лицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и не установленными следствием лицами, действуя умышлено в составе организованной группы, путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах похитили денежные средства, принадлежащие адрес в размере сумма, чем причинили указанному кредитному учреждению имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Согласно досудебному соглашению о сотрудничестве, заключенному 16 февраля 2024 года заместителем прокурора адрес фио с подсудимым Сиверовым А.А., в присутствии его защитника, Сиверов А.А. обязался активно сотрудничать со следствием и в целях содействия следствию совершить действия, направленные на раскрытие и расследование преступлений, связанных с совершением мошенничеств, путем обмана, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, в частности, дать показания об обстоятельствах взаимодействия между различными участниками преступной группы при выполнении мошеннической деятельности, детально, с указаниями конкретных обстоятельств, их роли в совершении преступления, руководстве другими участниками преступной группы; принять участие в очных ставках, с изобличением лиц, а при необходимости в иных следственных действиях; дать детальные показания об известных обстоятельствах участия в совершении каждого факта мошеннических действий, с указанием времени, места, участников совершения преступления, в том числе руководителей, роли и конкретных преступных действиях каждого участника (том 72, л.д. 150-152).

Как следует из представления заместителя прокурора адрес фио, поступившего вместе с уголовным делом и утвержденным обвинительным заключением, Сиверов А.А. полностью выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения (том 85, л.д. 72-74).

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил выполнение Сиверовым А.А. условий досудебного соглашения в полном объеме, в том числе подтвердил содействие фио следствию и пояснил суду, что оно выразилось в том, что Сиверов А.А. активно содействовал расследованию, в ходе допроса подробно сообщил о месте, времени и способе содеянного, выразившегося в совершении хищения денежных средств юридических лиц, путем обмана последних, в особо крупном размере в составе организованной группы, роли каждого из участников организованной группы и обстоятельствах совершения каждым из участников действий, направленных на достижение преступных целей, сообщил о новых преступлениях, совершаемых членами организованной группы, изобличил участников организованной группы, с указанием ролей последних и совершения ими активных действий, также дополнительно сообщил о распределении денежных средств организаторами преступной группы. Во исполнение принятых обязательств по заключенному досудебному соглашению Сиверов А.А. представил органам следствия обещанную информацию и дал исчерпывающие показания о совершенных преступлениях, а также об их исполнителях.

Подсудимый Сиверов А.А. в судебном заседании, согласившись с предъявленным обвинением, давая показания, полностью подтвердил изложенные в предъявленном обвинении обстоятельства, признав себя виновным в содеянном, заявил, что раскаивается в содеянном, на стадии предварительного следствия путем дачи правдивых и подробных показаний активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступлений по данному уголовному делу. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подтвердил, что Сиверов А.А. добровольно и осознанно заключил досудебное соглашение и выполнил все его условия.

Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, суд исходит из того, что обвинение, с которым согласился Сиверов А.А. обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; Сиверов А.А. добровольно, в присутствии защитника, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнил, что подтверждено государственным обвинением.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Сиверов А.А., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и действия подсудимого подлежат квалификации:

по каждому из четырех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку Сиверов А.А. действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (четыре преступления).

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 7 и ч. 3 ст. 60, ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, характер и степень фактического участия подсудимого фио в совершении каждого преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио в соответствии с п. п. «г», «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у подсудимого двоих малолетних детей; явку с повинной (по преступлению в отношении потерпевшего адрес) (том 72, л.д. 120-121), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (том 72, л.д. 153-156), а также состояние здоровья подсудимого, признание им вины по каждому из преступлений и раскаяние в содеянном, наличие родителя и близких родственников и их состояние здоровья, которым подсудимый оказывает заботу, внимание и материальную помощь, положительно характеризующие подсудимого сведения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Вместе с тем, учитывая способ совершения подсудимым Сиверовым А.А. каждого из преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершение данных преступлений в составе организованной группы, наличие при их совершении прямого умысла, корыстного мотива, степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, степень реализации преступных намерений подсудимого, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого совершенного подсудимым Сиверовым А.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения каждого преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем также не имеется оснований для применения к подсудимому по каждому преступлению положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая изложенное, тяжесть и общественную опасность совершённых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая отношение подсудимого к содеянному, его раскаяние в совершенных преступлениях, руководствуясь принципом гуманизма, суд считает возможным назначить Сиверову А.А. наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление подсудимого возможно без реальной изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним контроля, и с возложением на него определенных обязанностей, и данное наказание в полной мере отвечает целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, в том числе будет способствовать предупреждению совершения подсудимым новых преступлений.

При определении размера наказания за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает требования ст. 317.7 УПК РФ и ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого фио, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные наказания, как в виде штрафа, так и в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание, что Сиверовым А.А. совершены в совокупности тяжкие преступления, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначает ему наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

По данному уголовному делу представителем потерпевшего ПАО Сбербанк на стадии предварительного следствия заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого и его соучастников материального ущерба причиненного преступлением (том 5, л.д. 222). 18 июля 2023 года гражданским истцом по делу признано ПАО Сбербанк» в лице представителя фио (том 5, л.д. 223).

По данному уголовному делу представителем потерпевшего Банка ВТБ (ПАО) на стадии предварительного следствия заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого и его соучастников материального ущерба причиненного преступлением (том 18, л.д. 209). 15 мая 2024 года гражданским истцом по делу признан Банк ВТБ (ПАО), в лице представителя фио (том 18, л.д. 210).

По данному уголовному делу представителем потерпевшего ПАО «Совкомбанк» на стадии предварительного следствия заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого и его соучастников материального ущерба причиненного преступлением (том 13, л.д. 309). 06 июня 2024 года гражданским истцом по делу признано ПАО «Совкомбанк» в лице представителя Меняйло Е.Д. (том 13, л.д. 310).

По данному уголовному делу представителем потерпевшего адрес на стадии предварительного следствия заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого и его соучастников материального ущерба причиненного преступлением в размере сумма (том 19, л.д. 191). 16 августа 2024 года гражданским истцом по делу признано адрес в лице представителя фио (том 19, л.д. 192).

11 сентября 2024 года Сиверов А.А. привлечен в качестве гражданского ответчика (том 75, л.д. 68).

В ходе судебного заседания представитель потерпевшего ПАО Сбербанк фио уточнила исковые требования, указав о взыскании с подсудимого фио в пользу ПАО Сбербанк в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере сумма, солидарно с фио, осужденным приговором Гагаринского районного суда адрес от 16 января 2025 года.

В ходе судебного заседания представитель потерпевшего ПАО «Совкомбанк» Меняйло Е.Д. уточнил исковые требования, указав о взыскании с подсудимого фио в пользу ПАО «Совкомбанк» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере сумма

Также, в материалах дела имеется заявление представителя потерпевшего Банка ВТБ (ПАО) фио об уточнении исковых требований с указанием на взыскание с подсудимого фио в пользу Банка ВТБ (ПАО) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере сумма

В судебном заседании государственный обвинитель просил удовлетворить исковые требования, подсудимый в судебном заседании исковые требования признал, его защитник указал на необходимость взыскания денежных средств в солидарном порядке.

Суд с учетом доказанности вины подсудимого, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч. 2 ст. 250 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, степени вины подсудимого, исходя из принципов справедливости, считает необходимым исковые требования потерпевших ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», Банка ВТБ (ПАО) удовлетворить в полном объеме, тогда как исковые требования адрес удовлетворить частично с учетом установленного размера материального ущерба, причиненного совершенным преступлением.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума ВС РФ от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

В случае удовлетворения гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в резолютивной части приговора надлежит указать, какая сумма подлежит взысканию в солидарном порядке, а какая сумма с каждого из них - в долевом, в пользу кого из гражданских истцов осуществляется взыскание.

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Из материалов уголовного дела следует, что приговором Гагаринского районного суда адрес от 16 января 2025 года, постановленным в отношении фио гражданские иски ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», Банка ВТБ (ПАО), адрес также были удовлетворены, вместе с тем материальный ущерб, причиненный преступлениями каждому из потерпевших, до настоящего времени не возмещен.

При указанных обстоятельствах имущественный ущерб, причиненный преступлениями, в установленном размере подлежит взысканию с Сиверова Алана Александровича солидарно с фио.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по делу, суд полагает необходимым хранить их до вынесения итогового решения по уголовному делу № 12301450006000642, из которого 11 сентября 2024 года выделено настоящее уголовное дело (том 1, л.д. 1-3).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сиверова Алана Александровича виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года (за преступление в отношении потерпевшего ПАО Сбербанк);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года (за преступление в отношении потерпевшего ПАО «Совкомбанк»);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года (за преступление в отношении потерпевшего Банка ВТБ (ПАО);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев (за преступление в отношении потерпевшего АО «Альфа-Банк»).

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Сиверову Алану Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным и установить испытательный срок в течение 3 (трех) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Сиверова Алана Александровича не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, и являться в указанный орган для регистрации не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Сиверову Алану Александровичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать солидарно с Сиверова Алана Александровича и осужденного приговором Гагаринского районного суда адрес от 16 января 2025 года фио в пользу ПАО Сбербанк в счет возмещения имущественного ущерба сумма

Взыскать солидарно с Сиверова Алана Александровича и осужденного приговором Гагаринского районного суда адрес от 16 января 2025 года фио в пользу ПАО «Совкомбанк» в счет возмещения имущественного ущерба сумма

Взыскать солидарно с Сиверова Алана Александровича и осужденного приговором Гагаринского районного суда адрес от 16 января 2025 года фио в пользу Банка ВТБ (ПАО) в счет возмещения имущественного ущерба сумма

Взыскать солидарно с Сиверова Алана Александровича и осужденного приговором Гагаринского районного суда адрес от 16 января 2025 года фио в пользу адрес в счет возмещения имущественного ущерба сумма, в остальной части исковых требований – отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить до вынесения итогового решения по уголовному делу № 12301450006000642.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления) вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск