Приговор

Дело № 01-0290/2024 | Гагаринский районный суд

Информация о деле

Дело №1-290/24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 13 ноября 2024 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Гомбоевой М.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Кузьминой Н.И.,

подсудимого Курканина А.О.,

защитника – адвоката Ткачева Г.С., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Курканина А.О., ***, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Курканин А.О. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой.

Он же (Курканин А.О.) совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, организованной группой (4 преступления).

Он же (Курканин А.О.) совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой (2 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, более точные дата, время и место не установлены, К.А.Р. (осужденный приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА), являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, выступающего управляющей компанией АО «***» ИНН ***на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДАТА, в соответствии с которым ООО «***» на неопределенный срок приняло на себя обязательства по управлению всей текущей деятельностью АО «***», в том числе по совершению сделок, открытию валютных, расчетных, иных банковских счетов и распоряжению имущества, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности, то есть получения материальной выгоды от оказания услуг незаконным способом, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение конвертирования на банковском счете подконтрольного резидента АО «Карелия ДСП» денежных средств в иностранную валюту, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента «***» (***), далее по тексту - ***, зарегистрированной на территории ***по адресу: ***: ***(***); изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании многократных незаконных валютных операций.

В целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, выполнение большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитное учреждение от имени резидента различных документов и поручений на осуществление операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компании-нерезидента, оформление которых занимает длительно время, К.А.Р., обладая лидерскими чертами характера, организаторскими способностями, инициативностью, создал организованную группу, с целью достижения преступного результата, привлек к незаконному выводу денежных средств за рубеж Курканина А.О., неустановленных лиц, руководство которой возложил на себя.

Согласно преступному плану и распределённым ролям К.А.Р. осуществлял руководство организованной группой, планировал и координировал преступную деятельность для реализации общей преступной цели участников организованной группы, привлекал лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях членов организованной группы, распределял роли между участниками организованной группы, контроль за исполнением соучастниками преступных обязанностей, организовал изготовление подложных контрактов, осуществлял их проверку, давал согласие на отправку в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента в своих интересах и неустановленных лиц под видом оплаты поставки товара из ***в рамках фиктивного контракта, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, осуществлял предоставление реквизитов компании-нерезидента, давал указания на перевод денежных средств в иностранной валюте – долларах США в адрес нерезидента по конкретному контракту и указанным в нем реквизитам.

С целью реализации разработанного К. А.Р. преступного плана, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, К.А.Р. вовлек в организованную группу Курканина А.О., не являющегося работником АО «***», с которым вступил в предварительный преступный сговор, предложив участие в реализации вышеуказанного преступного плана. При этом, Курканину А.О. была отведена роль в получении от К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, изготовление подложного контракта в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет компании-нерезидента ***, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах, предоставление данного контракта экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, для направления его в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, и осуществления последней валютных операций.

На неустановленных соучастников, действующих во исполнение общего преступного плана членов организованной группы, была возложена задача по предоставлению организатору К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, с целью совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, - филиал «***» АО «***», расположенный по адресу: ***, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, К.А.Р. создал организованную группу, которая с момента создания и начала функционирования характеризовалась следующим: сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжкого преступления, общих преступных целей и намерений, образующих преступную группу в единое целое; структурностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всем участниками организованной группы; устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении более 3 месяцев, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях. С целью обеспечить устойчивость и стабильность состава организованной группы, рассчитывая на длительный период преступной деятельности, во избежание пресечения данной деятельности, разработаны меры конспирации и безопасности, которые выражались в перечислении похищенных денежных на счета подконтрольных организаций – нерезидентов (***) для последующей передачи неустановленным соучастникам организатору и распределению преступного дохода от этого. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствовало тщательное планирование преступной деятельности, выразившееся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, от обеспечения участников организованной группы необходимыми подложными документами и программы графического редактора; организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленного преступления, осознание руководителем и участниками организованной группы общих целей и функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы; распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом К.А.Р., который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Так, в целях реализации общего преступного плана организованной группы, К.А.Р., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленном следствием месте и времени, ДАТА, получил от неустановленного следствием члена организованной группы реквизиты подконтрольного юридического лица ***и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***: ***.

После этого, К.А.Р., продолжая действовать во исполнение общего преступного плана организованной группы, в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты переслал Курканину А.О., реквизиты подконтрольного юридического лица ***и сведения о его руководителе ***(***), числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***, для изготовления фиктивного контракта, обосновывающего необходимость и сумму перечислений в АО «***» от ***, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара.

Курканин А.О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение общего преступного плана организованной группы, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения своего рабочего места и получение более благоприятных условий трудовой деятельности, в точно неустановленный следствием период времени, ДАТА, находясь за своим рабочим местом в помещении офиса ***, расположенного по адресу: ***, изготовил контракт № *** от ДАТА между АО «***» и ***, текст и содержание которого согласовал с К.А.Р., после чего Курканин А.О. посредством компьютерно-технического монтажа подставил сканированные подписи и реквизиты АО «***» и ***в изготовленном им контракте №*** от ДАТА, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в АО «***» от ***, в связи с чем являющегося подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах с ***по данным счета, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет ***.

Затем, Курканин А.О., в целях совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, используя реквизиты подконтрольной компании ***, неустановленным следствием способом, в точно неустановленное следствием время и месте, ДАТА переслал экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, фиктивный сканированный контракт №*** от ДАТА, для последующего его направления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля.

На основании представленного Курканиным А.О. документа, экономист АО «***» А.С.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, в точно неустановленный период времени, дата, находясь на своем рабочем месте по адресу: ***, направила его через систему дистанционного банковского обслуживания в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - Филиал «***» АО «***», расположенную по адресу:***, тем самым К.А.Р., Курканин А.О. и иные участники организованный группы ввели в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Во исполнение преступного плана организованной группы, а также действуя в интересах и по указанию К.А.Р., являющегося организатором, Курканин А.О., в точно неустановленное следствием время и месте, дата, получил посредством мессенджера мгновенного обмена сообщениями *** от Б.Н.В., не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, код для постановки контракта №***от дата на учет в кредитном учреждении, обладающим полномочиями валютного контроля и осуществления перевода денежных в иностранной валюте на счет ***№ TR***, открытый в ***, который неустановленный следствием способом направил экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Сотрудники банка, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, находясь по адресу: ***, не осведомленные о преступных намерениях, законности и наличия правомочий на перечисления денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введенные в заблуждение, приняли данные документы к исполнению, осуществив постановку контракта № *** от ДАТА на учет с присвоением ему уникального номера контракта — *** от ДАТА и совершили в период с ДАТА по ДАТА перечисления денежных средств в иностранной валюте со счета АО «***» № ***, открытого в операционном офисе «***» в г. ***Филиала «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, ***, на счет ***№***, открытый в ***, а именно: ДАТА на сумму*** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму ***рубля *** копейки); ДАТА года на сумму*** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей ***копеек); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рубля *** копеек); ДАТА года на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рубля *** копеек); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рубля *** копейки); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму ***рублей); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рубля); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму ***рублей ***копеек); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей ***копеек); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей *** копеек); ДАТА на сумму ***долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму ***рублей *** копеек); ДАТА на сумму*** долларов США на основании распоряжения от 08.04.2020 (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рубля); ДАТАгода на сумму ***долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму*** рублей); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей ***копеек); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму*** рубля ***копеек); ДАТА на сумму*** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рубля ***копеек; ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей);ДАТА на сумму ***долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму ***рубля ***копеек); ДАТА на сумму *** долларов США на основании распоряжения от ДАТА (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рубля ***копеек), а всего на общую сумму *** долларов США (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму ***рублей ***копеек), то есть в особо крупном размере. В результате чего товар, указанный в приложении к контракту № ***от ДАТА на территорию РФ ввезен не был, денежные средства в указанной сумме на счета резидента - АО «***» не возвращены.

Таким образом, Курканин А.О., К.А.Р. и иные неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с ДАТА по ДАТА совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента *** с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и платежей в качестве оплаты за товар на общую сумму *** долларов США (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей ***копеек) и является особо крупным размером.

Далее, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, более точные дата, время и место не установлены, К.А.Р. (осужденный приговором ***районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА), являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, выступающего управляющей компанией АО «***» ИНН ***, на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДАТА, в соответствии с которым ООО «***» на неопределенный срок приняло на себя обязательства по управлению всей текущей деятельностью АО «***», в том числе по совершению сделок, открытию валютных, расчетных, иных банковских счетов и распоряжению имущества, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение конвертирования на банковском счете подконтрольного резидента АО «***» денежных средств в иностранную валюту, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента «***» (***), зарегистрированной на территории *** по адресу: ***; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании многократных незаконных валютных операций.

В целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, выполнение большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитное учреждение от имени резидента различных документов и поручений на осуществление операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компании-нерезидента, оформление которых занимает длительно время, К.А.Р., обладая лидерскими чертами характера, организаторскими способностями, инициативностью, создал организованную группу, с целью достижения преступного результата, привлек к незаконному выведу денежных средств за рубеж Курканина А.О., неустановленных лиц, руководство которой возложил на себя.

Согласно преступному плану и распределённым ролям К.А.Р. осуществлял руководство организованной группой, планировал и координировал преступную деятельность для реализации общей преступной цели участников организованной группы, привлекал лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях членов организованной группы, распределял роли между участниками организованной группы, контроль за исполнением соучастниками преступных обязанностей, организовал изготовление подложных контрактов, осуществлял их проверку, давал согласие на отправку в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента в своих интересах и неустановленных лиц под видом оплаты поставки товара из *** в рамках фиктивного контракта, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, осуществлял предоставление реквизитов компании-нерезидента, давал указания на перевод денежных средств в иностранной валюте – долларах США в адрес нерезидента по конкретному контракту и указанным в нем реквизитам.

С целью реализации разработанного К.А.Р. преступного плана, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, К.А.Р. вовлек в организованную группу Курканина А.О., не являющегося работником АО «***», с которым вступил в предварительный преступный сговор, предложив участие в реализации вышеуказанного преступного плана. При этом, Курканину А.О. была отведена роль в получении от К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, изготовление подложного контракта в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет компании-нерезидента ***, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах, предоставление данного контракта экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, для направления его в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, и осуществления последней валютных операций.

Так, в целях реализации общего преступного плана организованной группы, К.А.Р., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленном следствием месте и времени, в период с ДАТА по ДАТА, получил от неустановленного следствием члена организованной группы реквизиты подконтрольного юридического лица ***и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***.

После этого, К.А.Р., продолжая действовать во исполнение общего преступного плана организованной группы, в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты переслал Курканину А.О., реквизиты подконтрольного юридического лица ***и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***, для изготовления фиктивного контракта, обосновывающего необходимость и сумму перечислений в АО «***» от ***, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара.

Курканин А.О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение общего преступного плана организованной группы, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения своего рабочего места и получение более благоприятных условий трудовой деятельности, в точно неустановленное следствием время, в период с ДАТА по ДАТА, находясь за своим рабочим местом в помещении офиса ***, расположенного по адресу: ***, изготовил контракт № *** от ДАТА между АО «***» и ***, текст и содержание которого согласовал с К.А.Р., после чего Курканин А.О. посредством компьютерно-технического монтажа подставил сканированные подписи и реквизиты АО «***» и ***в изготовленном им контракте № *** от ДАТА, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в АО «***» от ***, в связи с чем являющегося подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах с ***по данным счета, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет ***.

На основании представленного Курканиным А.О. документа, экономист АО «***» А.С.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, в точно неустановленный период времени, в период с ДАТА по ДАТА, находясь на своем рабочем месте по адресу: ***, направила его через систему дистанционного банковского обслуживания в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - Филиал «***» АО «***», расположенную по адресу: ***, тем самым К.А.Р., Курканин А.О. и иные участники организованный группы ввели в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Во исполнение преступного плана организованной группы, а также действуя в интересах и по указанию К.А.Р., являющегося организатором, Курканин А.О., в точно неустановленное следствием время и месте, ДАТА, получил посредством мессенджера мгновенного обмена сообщениями ***от Б.Н.В., не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, код для постановки контракта № *** от ДАТА на учет в кредитном учреждении, обладающим полномочиями валютного контроля и осуществления перевода денежных в иностранной валюте на счет *** № ***, открытый в *** (***), который неустановленный следствием способом направил экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Далее в точно неустановленное следствием время, ДАТА, более точные дата, время и место не установлены, К.А.Р. (осужденный приговором ***районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА), являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, выступающего управляющей компанией АО «***» ИНН ***на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДАТА, в соответствии с которым ООО «***» на неопределенный срок приняло на себя обязательства по управлению всей текущей деятельностью АО «***», в том числе по совершению сделок, открытию валютных, расчетных, иных банковских счетов и распоряжению имущества, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение конвертирования на банковском счете подконтрольного резидента АО «***» денежных средств в иностранную валюту, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента ***, далее по тексту – ***, зарегистрированной на территории *** по адресу: ***; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании многократных незаконных валютных операций.

В целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, выполнение большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитное учреждение от имени резидента различных документов и поручений на осуществление операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компании-нерезидента, оформление которых занимает длительно время, К.А.Р., обладая лидерскими чертами характера, организаторскими способностями, инициативностью, создал организованную группу, с целью достижения преступного результата, привлек к незаконному выведу денежных средств за рубеж Курканина А.О., неустановленных лиц, руководство которой возложил на себя.

Согласно преступному плану и распределённым ролям К.А.Р. осуществлял руководство организованной группой, планировал и координировал преступную деятельность для реализации общей преступной цели участников организованной группы, привлекал лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях членов организованной группы, распределял роли между участниками организованной группы, контроль за исполнением соучастниками преступных обязанностей, организовал изготовление подложных контрактов, осуществлял их проверку, давал согласие на отправку в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента в своих интересах и неустановленных лиц под видом оплаты поставки товара из *** в рамках фиктивного контракта, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, осуществлял предоставление реквизитов компании-нерезидента, давал указания на перевод денежных средств в иностранной валюте – долларах США в адрес нерезидента по конкретному контракту и указанным в нем реквизитам.

С целью реализации разработанного К.А.Р. преступного плана, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, К.А.Р. вовлек в организованную группу Курканина А.О., не являющегося работником АО «***, с которым вступил в предварительный преступный сговор, предложив участие в реализации вышеуказанного преступного плана. При этом, Курканину А.О. была отведена роль в получении от К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, изготовление подложного контракта в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет компании-нерезидента ***, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах, предоставление данного контракта экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, для направления его в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, и осуществления последней валютных операций.

Так, в целях реализации общего преступного плана организованной группы, К.А.Р., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленном следствием месте и времени, в период с ДАТА по ДАТА, получил от неустановленного следствием члена организованной группы реквизиты подконтрольного юридического лица***и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***.

После этого, К.А.Р., продолжая действовать во исполнение общего преступного плана организованной группы, в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты переслал Курканину А.О., реквизиты подконтрольного юридического лица *** и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***, для изготовления фиктивного контракта, обосновывающего необходимость и сумму перечислений в АО «***» от ***, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара.

Курканин А.О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение общего преступного плана организованной группы, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения своего рабочего места и получение более благоприятных условий трудовой деятельности, в точно неустановленное следствием время, в период с ДАТА по ДАТА, находясь за своим рабочим местом в помещении офиса ***, расположенного по адресу: ***, изготовил контракт № *** от ДАТА между АО «***» и ***, текст и содержание которого согласовал с Ковалинским А.Р., после чего Курканин А.О. посредством компьютерно-технического монтажа подставил сканированные подписи и реквизиты АО «***» и *** в изготовленном им контракте № *** от ДАТА, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в АО «***» от ***, в связи с чем являющегося подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах с *** по данным счета, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет ***.

На основании представленного Курканиным А.О. документа, экономист АО «***» А.С.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, в точно неустановленный период времени, в период с ДАТА по ДАТА, находясь на своем рабочем месте по адресу: *** направила его через систему дистанционного банковского обслуживания в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - Филиал «***» АО «***», расположенную по адресу: ***, тем самым К.А.Р., Курканин А.О. и иные участники организованный группы ввели в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Во исполнение преступного плана организованной группы, а также действуя в интересах и по указанию К.А.Р., являющегося организатором, Курканин А.О., в точно неустановленное следствием время и месте, ДАТА, получил посредством мессенджера мгновенного обмена сообщениями *** от Б.Н.В., не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, код для постановки контракта № *** от ДАТА на учет в кредитном учреждении, обладающим полномочиями валютного контроля и осуществления перевода денежных в иностранной валюте на счет *** № ***, открытый в ***(***), который неустановленный следствием способом направил экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Таким образом, Курканин А.О., К.А.Р. и иные неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с ДАТА по ДАТА совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента *** с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и платежей в качестве оплаты за товар на общую сумму ***долларов США (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** р. ***копеек).

Далее, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, более точные дата, время и место не установлены, К.А.Р. (осужденный приговором ***районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА), являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, выступающего управляющей компанией АО «***» ИНН ***на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДАТА, в соответствии с которым ООО «***» на неопределенный срок приняло на себя обязательства по управлению всей текущей деятельностью АО «***», в том числе по совершению сделок, открытию валютных, расчетных, иных банковских счетов и распоряжению имущества, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение конвертирования на банковском счете подконтрольного резидента АО «***» денежных средств в иностранную валюту, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента ***, далее по тексту – ***, зарегистрированной на территории *** по адресу: ***; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании многократных незаконных валютных операций.

В целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, выполнение большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитное учреждение от имени резидента различных документов и поручений на осуществление операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компании-нерезидента, оформление которых занимает длительно время, К.А.Р., обладая лидерскими чертами характера, организаторскими способностями, инициативностью, создал организованную группу, с целью достижения преступного результата, привлек к незаконному выведу денежных средств за рубеж Курканина А.О., неустановленных лиц, руководство которой возложил на себя.

Согласно преступному плану и распределённым ролям К.А.Р. осуществлял руководство организованной группой, планировал и координировал преступную деятельность для реализации общей преступной цели участников организованной группы, привлекал лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях членов организованной группы, распределял роли между участниками организованной группы, контроль за исполнением соучастниками преступных обязанностей, организовал изготовление подложных контрактов, осуществлял их проверку, давал согласие на отправку в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента в своих интересах и неустановленных лиц под видом оплаты поставки товара из *** в рамках фиктивного контракта, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, осуществлял предоставление реквизитов компании-нерезидента, давал указания на перевод денежных средств в иностранной валюте – долларах США в адрес нерезидента по конкретному контракту и указанным в нем реквизитам.

С целью реализации разработанного К.А.Р. преступного плана, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, К.А.Р. вовлек в организованную группу Курканина А.О., не являющегося работником АО «***», с которым вступил в предварительный преступный сговор, предложив участие в реализации вышеуказанного преступного плана. При этом, Курканину А.О. была отведена роль в получении от К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, изготовление подложного контракта в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет компании-нерезидента ***, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах, предоставление данного контракта экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, для направления его в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, и осуществления последней валютных операций.

Так, в целях реализации общего преступного плана организованной группы, К.А.Р., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленном следствием месте и времени, в период с ДАТА по ДАТА, получил от неустановленного следствием члена организованной группы реквизиты подконтрольного юридического лица *** и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***.

После этого, К.А.Р., продолжая действовать во исполнение общего преступного плана организованной группы, в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты переслал Курканину А.О., реквизиты подконтрольного юридического лица *** и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***, для изготовления фиктивного контракта, обосновывающего необходимость и сумму перечислений в АО «***» от ***, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара.

Курканин А.О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение общего преступного плана организованной группы, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения своего рабочего места и получение более благоприятных условий трудовой деятельности, в точно неустановленное следствием время, в период с ДАТА по ДАТА, находясь за своим рабочим местом в помещении офиса ***, расположенного по адресу: ***, изготовил контракт № *** от ДАТА между АО «***» и ***, текст и содержание которого согласовал с К.А.Р., после чего Курканин А.О. посредством компьютерно-технического монтажа подставил сканированные подписи и реквизиты АО «***» и *** в изготовленном им контракте № *** от ДАТА, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в АО «***» от ***, в связи с чем являющегося подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах с *** по данным счета, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет ***.

На основании представленного Курканиным А.О. документа, экономист АО «***» А.С.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, в точно неустановленный период времени, в период с ДАТА по ДАТА, находясь на своем рабочем месте по адресу: ***, направила его через систему дистанционного банковского обслуживания в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - Филиал «***» АО «***», расположенную по адресу: ***, тем самым К.А.Р., Курканин А.О. и иные участники организованный группы ввели в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Во исполнение преступного плана организованной группы, а также действуя в интересах и по указанию К.А.Р., являющегося организатором, Курканин А.О., в точно неустановленное следствием время и месте, ДАТА, получил посредством мессенджера мгновенного обмена сообщениями *** от Б.Н.В., не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, код для постановки контракта № *** от ДАТА на учет в кредитном учреждении, обладающим полномочиями валютного контроля и осуществления перевода денежных в иностранной валюте на счет ***№ ***, открытый в ***, который неустановленный следствием способом направил экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Таким образом, Курканин А.О., К.А.Р. и иные неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с дата по дата совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента *** с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и платежей в качестве оплаты за товар на общую сумму *** долларов США (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму ***рубля ***копеек).

Далее, в точно неустановленное следствием время, дата, более точные дата, время и место не установлены, К.А.Р. (осужденный приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА), являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, выступающего управляющей компанией АО «***» ИНН ***на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДАТА, в соответствии с которым ООО «***» на неопределенный срок приняло на себя обязательства по управлению всей текущей деятельностью АО «***», в том числе по совершению сделок, открытию валютных, расчетных, иных банковских счетов и распоряжению имущества, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение конвертирования на банковском счете подконтрольного резидента АО «***» денежных средств в иностранную валюту, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента ***, далее по тексту – ***, зарегистрированной на территории *** по адресу: ***; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании многократных незаконных валютных операций.

В целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, выполнение большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитное учреждение от имени резидента различных документов и поручений на осуществление операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компании-нерезидента, оформление которых занимает длительно время, К.А.Р., обладая лидерскими чертами характера, организаторскими способностями, инициативностью, создал организованную группу, с целью достижения преступного результата, привлек к незаконному выведу денежных средств за рубеж Курканина А.О., неустановленных лиц, руководство которой возложил на себя.

Согласно преступному плану и распределённым ролям К.А.Р. осуществлял руководство организованной группой, планировал и координировал преступную деятельность для реализации общей преступной цели участников организованной группы, привлекал лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях членов организованной группы, распределял роли между участниками организованной группы, контроль за исполнением соучастниками преступных обязанностей, организовал изготовление подложных контрактов, осуществлял их проверку, давал согласие на отправку в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента в своих интересах и неустановленных лиц под видом оплаты поставки товара из *** в рамках фиктивного контракта, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, осуществлял предоставление реквизитов компании-нерезидента, давал указания на перевод денежных средств в иностранной валюте – долларах США в адрес нерезидента по конкретному контракту и указанным в нем реквизитах.

С целью реализации разработанного К.А.Р. преступного плана, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, К.А.Р. вовлек в организованную группу Курканина А.О., не являющегося работником АО «***», с которым вступил в предварительный преступный сговор, предложив участие в реализации вышеуказанного преступного плана. При этом, Курканину А.О. была отведена роль в получении от К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, изготовление подложного контракта в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет компании-нерезидента ***, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах, предоставление данного контракта экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, для направления его в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, и осуществления последней валютных операций.

Так, в целях реализации общего преступного плана организованной группы, К.А.Р., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленном следствием месте и времени, в период с ДАТА по ДАТА, получил от неустановленного следствием члена организованной группы реквизиты подконтрольного юридического лица *** и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***.

После этого, К.А.Р., продолжая действовать во исполнение общего преступного плана организованной группы, в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты переслал Курканину А.О., реквизиты подконтрольного юридического лица *** и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***, для изготовления фиктивного контракта, обосновывающего необходимость и сумму перечислений в АО «***» от ЕАЛ ***, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара.

Курканин А.О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение общего преступного плана организованной группы, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения своего рабочего места и получение более благоприятных условий трудовой деятельности, в точно неустановленное следствием время, в период с дата по ДАТА, находясь за своим рабочим местом в помещении офиса ***, расположенного по адресу: ***, изготовил контракт № *** от ДАТА между АО «***» и ***, текст и содержание которого согласовал с К.А.Р., после чего Курканин А.О. посредством компьютерно-технического монтажа подставил сканированные подписи и реквизиты АО «***» и ***в изготовленном им контракте № *** от ДАТА, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в АО «***» от ***, в связи с чем являющегося подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах с *** по данным счета, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет ***.

Далее, Курканин А.О., в целях совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, используя реквизиты подконтрольной компании ***, неустановленным следствием способом, в точно неустановленное следствием время и месте, в период с ДАТА по ДАТА переслал экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, фиктивный сканированный контракт № *** от ДАТА, для последующего его направления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля. На основании представленного Курканиным А.О. документа, экономист АО «***» А.С.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, в точно неустановленный период времени, в период с ДАТА по ДАТА, находясь на своем рабочем месте по адресу: ***, направила его через систему дистанционного банковского обслуживания в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - Филиал «***» АО «***», расположенную по адресу: ***, тем самым К.А.Р., Курканин А.О. и иные участники организованный группы ввели в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Во исполнение преступного плана организованной группы, а также действуя в интересах и по указанию К.А.Р., являющегося организатором, Курканин А.О., в точно неустановленное следствием время и месте, ДАТА, получил посредством мессенджера мгновенного обмена сообщениями *** от Б.Н.В., не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, код для постановки контракта № *** от ДАТА на учет в кредитном учреждении, обладающим полномочиями валютного контроля и осуществления перевода денежных в иностранной валюте на счет*** № ***, открытый в ***, который неустановленный следствием способом направил экономисту АО «***» А.С.В., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Таким образом, Курканин А.О., К.А.Р. и иные неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с ДАТА по ДАЬАсовершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента ** с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и платежей в качестве оплаты за товар на общую сумму *** долларов США (по курсу ЦБ РФ на день совершения операции, то есть на сумму*** рублей) и является крупным размером.

Далее, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, более точные дата, время и место не установлены, К.А.Р. (осужденный приговором ***районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА), являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение конвертирования на банковском счете подконтрольного резидента ООО «***» денежных средств в иностранную валюту, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента «***» (***), далее по тексту - ***, зарегистрированной на территории *** по адресу: ***; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании многократных незаконных валютных операций.

В целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, выполнение большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитное учреждение от имени резидента различных документов и поручений на осуществление операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компании-нерезидента, оформление которых занимает длительно время, К.А.Р., обладая лидерскими чертами характера, организаторскими способностями, инициативностью, создал организованную группу, с целью достижения преступного результата, привлек к незаконному выведу денежных средств за рубеж Курканина А.О., неустановленных лиц, руководство которой возложил на себя.

Согласно преступному плану и распределённым ролям К.А.Р. осуществлял руководство организованной группой, планировал и координировал преступную деятельность для реализации общей преступной цели участников организованной группы, привлекал лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях членов организованной группы, распределял роли между участниками организованной группы, контроль за исполнением соучастниками преступных обязанностей, организовал изготовление подложных контрактов, осуществлял их проверку, давал согласие на отправку в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента в своих интересах и неустановленных лиц под видом оплаты поставки товара из Турецкой Республики в рамках фиктивного контракта, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, осуществлял предоставление реквизитов компании-нерезидента, давал указания на перевод денежных средств в иностранной валюте – долларах США в адрес нерезидента по конкретному контракту и указанным в нем реквизитам.

С целью реализации разработанного К.А.Р. преступного плана, в точно неустановленное следствием время, дата, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, К.А.Р. вовлек в организованную группу Курканина А.О., с которым вступил в предварительный преступный сговор, предложив участие в реализации вышеуказанного преступного плана. При этом, Курканину А.О. была отведена роль в получении от К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, изготовление подложного контракта в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет компании-нерезидента ***, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах, предоставление данного контракта неустановленному соучастнику организованной группы для направления его в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, и осуществления валютных операций.

Так, в целях реализации общего преступного плана организованной группы, К.А.Р., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленном следствием месте и времени, в период с ДАТА по ДАТА, получил от неустановленного следствием члена организованной группы реквизиты подконтрольного юридического лица *** и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***.

После этого, К.А.Р., продолжая действовать во исполнение общего преступного плана организованной группы, в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты переслал Курканину А.О., реквизиты подконтрольного юридического лица *** и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***, для изготовления фиктивного контракта, обосновывающего необходимость и сумму перечислений в ООО «***» от ТУРА ***, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара.

Курканин А.О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение общего преступного плана организованной группы, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения своего рабочего места и получение более благоприятных условий трудовой деятельности, в точно неустановленное следствием время, в период с ДАТА по ДАТА, находясь за своим рабочим местом в помещении офиса ***, расположенного по адресу:***, изготовил контракт № *** от ДАТА между ООО «***» и ***, текст и содержание которого согласовал с К.А.Р., после чего Курканин А.О. посредством компьютерно-технического монтажа подставил сканированные подписи и реквизиты ООО «***» и *** в изготовленном им контракте № *** от ДАТА, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в ООО «***» от ***, в связи с чем являющегося подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах с *** по данным счета, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет ***.

На основании представленного Курканиным А.О. документа, неустановленный участник организованной группы, в точно неустановленный период времени, в период с ДАТА по ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте, направил его через систему дистанционного банковского обслуживания в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - Филиал «***» АО «***», расположенную по адресу: ***, тем самым К.А.Р., Курканин А.О. и иные участники организованный группы ввели в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, Курканин А.О., К.А.Р. и иные неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с ДАТА по ДАТА совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента *** с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и платежей в качестве оплаты за товар на общую сумму *** долларов США (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей) и является крупным размером.

Далее, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, более точные дата, время и место не установлены, К.А.Р. (осужденный приговором ***районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА), являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение конвертирования на банковском счете подконтрольного резидента ООО «***» денежных средств в иностранную валюту, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента «***» (***), далее по тексту – ***, зарегистрированной на территории *** по адресу: ***№: ***№: *** ***; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании многократных незаконных валютных операций.

В целях эффективного совершения данного преступления, требующего тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, выполнение большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитное учреждение от имени резидента различных документов и поручений на осуществление операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компании-нерезидента, оформление которых занимает длительно время, К.А.Р., обладая лидерскими чертами характера, организаторскими способностями, инициативностью, создал организованную группу, с целью достижения преступного результата, привлек к незаконному выведу денежных средств за рубеж Курканина А.О., неустановленных лиц, руководство которой возложил на себя.

Согласно преступному плану и распределённым ролям К.А.Р. осуществлял руководство организованной группой, планировал и координировал преступную деятельность для реализации общей преступной цели участников организованной группы, привлекал лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях членов организованной группы, распределял роли между участниками организованной группы, контроль за исполнением соучастниками преступных обязанностей, организовал изготовление подложных контрактов, осуществлял их проверку, давал согласие на отправку в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента в своих интересах и неустановленных лиц под видом оплаты поставки товара из Турецкой Республики в рамках фиктивного контракта, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, осуществлял предоставление реквизитов компании-нерезидента, давал указания на перевод денежных средств в иностранной валюте – долларах США в адрес нерезидента по конкретному контракту и указанным в нем реквизитам.

С целью реализации разработанного К.А.Р. преступного плана, в точно неустановленное следствием время, ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, К.А.Р. вовлек в организованную группу Курканина А.О., с которым вступил в предварительный преступный сговор, предложив участие в реализации вышеуказанного преступного плана. При этом, Курканину А.О. была отведена роль в получении от К.А.Р. реквизитов компании-нерезидента, изготовление подложного контракта в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет компании-нерезидента ***, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах, предоставление данного контракта неустановленному соучастнику организованной группы для направления его в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, и осуществления валютных операций.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы, К.А.Р., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, в точно неустановленном следствием месте и времени, в период с ДАТА по ДАТА, получил от неустановленного следствием члена организованной группы реквизиты подконтрольного юридического лица ***и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***.

После этого, К.А.Р., продолжая действовать во исполнение общего преступного плана организованной группы, в этот же день, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты переслал Курканину А.О., реквизиты подконтрольного юридического лица ***и сведения о его руководителе ***, числящегося якобы генеральным директором ***, расположенного по адресу: ***, для изготовления фиктивного контракта, обосновывающего необходимость и сумму перечислений в ООО «***» от ***, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара.

Курканин А.О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий и желая их наступления, действуя во исполнение общего преступного плана организованной группы, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения своего рабочего места и получение более благоприятных условий трудовой деятельности, в точно неустановленное время, в период с ДАТА по ДАТА, находясь за своим рабочим местом в помещении офиса ***, расположенного по адресу: ***, изготовил контракт №*** от ДАТА между ООО «***» и ***, текст и содержание которого согласовал с К.А.Р., после чего Курканин А.О. посредством компьютерно-технического монтажа подставил сканированные подписи и реквизиты ООО «***» и ***в изготовленном им контракте № *** от ДАТА, при этом, не имеющего целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в ООО «***» от ***, в связи с чем являющегося подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах с ***по данным счета, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счет ***.

На основании представленного Курканиным А.О. документа, неустановленный участник организованной группы, в точно неустановленный период времени, в период с ДАТА по ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте, направил его через систему дистанционного банковского обслуживания в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - Филиал «***» АО «***, расположенную по адресу: ***, тем самым К.А.Р., Курканин А.О. и иные участники организованный группы ввели в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, Курканин А.О., К.А.Р. и иные неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с ДАТА по ДАТА совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента ***с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и платежей в качестве оплаты за товар на общую сумму *** долларов США (по курсу Центрального Банка РФ по отношению к рублю на день совершения операции, то есть на сумму *** рублей *** копеек) и является крупным размером.

Подсудимый Курканин А.О., допрошенный в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора не признал, показав, что с К.А.Р. он знаком примерно с *** годов, который предложил ему работать вместе, по предложению которого он (Курканин А.О.) стал работать менеджером отдела снабжения в АО «***» в Московском офисе по ***. Иногда он выезжал на завод, расположенный в Карелии. Его работа заключалась исключительно в закупке сырья, расходных запчастей для поддержания работы оборудования предприятия, также поставками, реализацией продукции. К финансовой-хозяйственной деятельности он (Курканин А.О.) не имел никакого отношения. Фактически он взаимодействовал между заводом и К.А.Р., являясь представителем последнего. Также он ежедневно взаимодействовал с Б.Н.В. По турецким контрактам, он с ними знаком, которые ему пересылал К.А.Р. по электронной почте, которые он (Курканин А.О.) передавал в финансовый отдел и бухгалтерию. Также поступали реквизиты по турецким компаниям от К.А.Р., он направлял счета по данным контрактам. Он участие в изготовлении текстов турецких контрактов, дополнительных соглашений к ним или их электронных образов, заполнении реквизитов и выполнении в контрактах подписей от имени директоров вышеуказанных турецких организаций не принимал, контракты по турецким компаниям он не формировал, не создавал, их не подписывал. Доступ к расчетным счетам компании он (Курканин А.О.) не имел, с представителями турецких компаний он не общался. По контрактам с Турецкими компаниями, были перечислены денежные средства на поставку оборудования и сырья, которые в адрес АО «***» поставлены не были. Он являлся подчиненным руководству лицом, выполнял распоряжения и указания К.А.Р. Выводом денежных средств по турецким компаниям и представлением в кредитные учреждения документов по контрактам, он не занимался, к этому отношения не имел.

Несмотря на не признание подсудимым Курканиным А.О. своей виновности в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, его вина подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель И.Д.С., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, показал, что он (И.Д.С.) в ДАТА учредил ООО «***» и был единственным учредителем (100% уст. капитала), также он был генеральным директором и главным бухгалтером организации. Офис ООО «***» располагался по адресу: ***. ООО «***» занимается производством ДСП и производство находится по адресу: *** Примерно в феврале ***года ООО «***» переехало на новый адрес: ***. В августе 2023 годя он (Иващенко Д.С.) продал свою долю (100% уст.капитала) ООО «***» Курканину А.О., за *** рублей. После чего Курканин А.О. предложил ему (И.Д.С.) продолжать работу в ООО «***» в качестве менеджера с окладом *** рублей и процент от продажи. Он (И.Д.С.) согласился на данные условия и по настоящее время работает в данной организации. Курканина А.О., К.А.Р., он (Иващенко Д.С.) знает с детства, и они являются друзьями.

Свидетель М.С.Н., допрошенный в судебном заседании, показал, что он знаком с Курканиным А.О. в рамках совместной работы в предприятии АО «***», в котором он занимал должность начальника финансово-экономического отдела, и занимался экономикой предприятия. Работал 2 недели в ***, 2 недели в офисе на ул. ***. Кто был учредителем АО «***» точно не помнит, всего было 4 учредителя. В рамках его должностных обязанностей право подписи он не имел, и никаких решений в письменном виде не принимал. В его основные задачи входили: оптимизация экономической составляющей предприятия, изучение всего цикла процесса производства продукции, которую производило предприятие АО «***», оптимизация финансовых потоков, привлечение инвестиционных потоков, в рамках которого составлял программу развития предприятия, совместно с производственными структурами. Основной вид деятельности АО «***» заключался в производстве и выпуске древесной продукции ДСП. В его функциональные обязанности не входили работы по заключению договоров, контрактов, их проверке. Организации *** и другие ему не знакомы. В организации АО «***» подписантом был К.А.Р. Доступ к расчетным счетам имел ФИО, который был генеральным директором АО «***», и у которого были право подписи и соответствующие полномочия, совместно с К. О наличии в организации АО «***» валютных счетов не помнит. Его непосредственным руководителем в организации был ФИО. Должностные обязанности Курканина А.О. ему неизвестны. С Курканиным А.О. в рамках должностных обязанностей, деловых отношений не пересекался. Офис «***» располагался при заводе в пос. ******. В Москве офис находился на ул. ***, точный адрес не помнит, это был офис Московских компаний. Кадровыми делами он не занимался, в его структурном подразделении Курканина А.О. не было. Курканин А.О. занимался функционалом Московским компаний. О взаимодействиях, взаимоотношениях Курканина А.О. и К.А.Р. ему неизвестно. О деятельности АО «***» с нерезидентами Турецких компаний ему неизвестно.

Свидетель Б.Н.С., допрошенный в судебном заседании, показал, что он познакомился с Курканиным А.О. в ***году, познакомил их ***, когда он приезжал в офис «***» к Ковалинскому, который на тот момент являлся учредителем данной организации. Организация «***» ему знакома, данная организация создана им в *** года, он же был директором данной организации. Создал «***», так как было им принято решение о покупке долга у АО «***» перед «***». В дальнейшем в качестве мирового соглашения он (Б.Н.С.) стал учредителем «***». В настоящий момент он не является учредителем в АО «***». Вид деятельности заключался в аренде и управлении имуществом. О заключении контракта между ООО «***» и АО «***», проведении платежей по данному контракту ему неизвестно. Организация ООО «***» являлось владельцем «***», а учредителем был ***совместно с другими лицами, их не помнит. Организации ***и т.д. ему неизвестны. Организация АО «***» занималась производством ДСП, учредителем являлась организация «***» в лице *** и других лиц. О взаимоотношениях Ковалинского и Курканина известно, что они работали вместе, занимались производством. В какой организации Курканин осуществлял трудовую деятельность, не знает. Совместно с Курканиным трудовую деятельность не осуществлял. Курканина охарактеризовал как положительного, ответственного человека. *** лично в руки никогда не передавал документы, печать и пр., с которым был в дружеских отношениях.

Свидетель Б.Н.В., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, показал, что примерно в сентябре ***года он познакомился с К.А.Р. В мае ***года К.А.Р. предложил ему поработать в качестве коммерческого директора АО «***», владельцем которой являлось ООО «***», генеральным директором и учредителем которого был К.А.Р. С июня ***года он (Б.Н.В.) работал сначала в должности коммерческого директора АО «***», а впоследствии исполнительного директора. С июля ***года до декабря ***года работал генеральным директором АО «***». К. А.Р. выдавал на его (Б.Н.В.) имя доверенности на представление интересов АО «***», которое занималось изготовлением ламинированных древесно-стружечных плит. Согласно его должностных полномочий, он (Б.Н.В.) руководил заводом, осуществлял прием на работу, увольнение работников, контроль за обслуживанием оборудования, контроль за выполнением производственного плана. Он (Б.Н.В.) не имел никакого отношения к заключению, подписанию и оплате контрактов между АО «***» и *** компаниями, несмотря на то, что контракты, дополнения по ним и платежные поручения были подписаны его (Б.Н.В.) электронной подписью, фактически ни к заключению названных контрактов, ни к платежам по ним, ни к постановке контрактов на учет в кредитных организациях, являющихся агентами валютного контроля, он (Б.Н.В.) отношения не имел. Он (Б.Н.В.) отвечал только за вопросы производства и не осуществлял никаких встреч и переговоров по поставкам оборудования на завод. К.А.Р. и Курканин А.О. намеренно совершили последовательные валютные платежи по 5 контрактам в адрес Турецких компаний. По распоряжению К. А.Р. в АО «***» была подготовлена и получена электронная подпись на его (Б.Н.В.) имя для работы с банковским счетом АО «***». По распоряжению К. А.Р. платежные поручения для совершения платежей в адрес Турецких компаний в программе «***» формировал Курканин А.О., а он (Б.Н.В.) должен был отправлять Курканину А.О. для подписания таких платежных поручений секретные коды, которые приходили ему (Богатыреву Н.В.) от АО «***» в виде смс-сообщений на его номер телефона. Курканин А.О. писал ему (Б.Н.В.) сообщения через мессенджер «***» с просьбой и требованием направить ему секретный код для совершения операций, после чего так же через мессенджер «*** он (Б.Н.В.) пересылал Курканину А.О. поступавшие ему (Б.Н.В.) из АО «***» коды. После получения от него (Б.Н.В.) секретных смс-сообщений Курканин А.О., используя программу «***» АО «***», отправлял платежи и иные документы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, включая паспорта сделок. Совершая платежи, Курканин А.О. находился в офисе К. А.Р., расположенном в г. Москве, используя его (Б.Н.В.) аккаунт в программе «***» АО «***». Он (Б.Н.В.) в это время находился на производстве «***» в ***. Как впоследствии ему (Б.Н.В.) стало известно, коды, которые он пересылал Куркаину, подтверждали совершение валютных переводов денежных средств на расчетные счета 5 нерезидентов Турецких компаний, располагавшихся и открытых на территории ***, однако на момент совершения платежей К.А.Р. и Курканин А.О. не ставили его (Б.Н.В.) в известность относительно сути данных платежей и держали его (Б.Н.В.) в неведении относительно данных переводов, отвечая на возникавшие у него (Б.Н.В.) вопросы, что ему (Б.Н.В.) нечего беспокоиться.

Свидетель К.Г.В., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, показал, что ранее он работал в подконтрольных К.А.Р. организациях, в том числе ООО «***», которое являлось управляющей компанией АО «***». АО «***» занималось производством ламинированных древесно-стружечных плит, завод находился в ***. Офисы данных организаций в г. Москве, в разные периоды по различным адресам, в том числе по адресу:***. Удаленный доступ к расчетным счетам ООО «***» имел К.А.Р. и сотрудники бухгалтерии. Доступ к расчетным счетам АО «***», могли иметь К.А.Р., Б.Н.В. и кто-то из бухгалтерии. Официально он (К.Г.В.) не работал в АО «***», однако по роду своей деятельности он (К.Г.В.) посещал завод, частично занимался продажей продукции, а также закупкой и поставкой сырья, взаимодействовал с покупателями, бухгалтерией АО «***» с точки зрения сборов документов по взаимодействию с контрагентами. В *** году предполагалось произвести модернизацию оборудования завода АО «***», был разработан бизнес-проект, по условиям которого закупка необходимого оборудования должна была производиться в российских организациях. Взаимодействие с поставщиками по бизнес-проекту осуществлял Курканин А.О., который участвовал в реализации вышеописанного бизнес-проекта, занимался закупкой сырья и оборудования, взаимодействовал с поставщиками и покупателями, а также с отделом валютного контроля АО «***». От К.А.Р. в начале ***года он слышал, что тот планирует заключить договоры с турецкими поставщиками на поставку оборудования по указанному бизнес-проекту из ***. Однако ему было известно, что финансовое положение самого завода не предполагало инвестиций на покупку нового оборудования по причине отсутствия оборотных средств. Также Б.Н.В., отвечавший за производство на заводе, не сообщал ему (К.Г.В.) о каких-либо переговорах с поставщиками из ***относительно покупки нового оборудования ни со стороны самого Б.Н.В., ни со стороны К.А.Р. или иных работников АО «***» или его управляющей компании ООО «***». После того, как ООО «***» стал единственным акционером и управляющей компанией АО «***», последнее не осуществляло никаких валютных платежей и не осуществляло никаких взаимодействий с иностранными поставщиками оборудования, а также комплектующих, расходных и запасных частей к нему. Он (К.Г.В.) считает, что в действительности сами контракты с Турецкими компания на поставку оборудования являются фиктивными, никаких поставщиков из ***не существовало и никаких поставок оборудования из ***в реальности осуществлять не предполагалось. Так, по истечении сроков по договорам с ***компаниями подходили к концу, К.А.Р. распорядился составить дополнительные соглашения к ним, продлевающие срок действия вышеуказанных контрактов. Дополнительные соглашения подготавливала Морозова, Курканин А.О. распечатывал их, часть дополнительных соглашений подписывалась лично К.А.Р., часть документов от лица К.А.Р. подписывал Курканин А.О., после чего Курканин А.О. создавал электронные копии документов. Далее по распоряжению К.А.Р. на этих электронных копиях размещались подписи со стороны турецких контрагентов в компьютерной программе «***t». Исходя из этого, он (К.Г.В.) полагает, что изготовленные таким образом дополнительные соглашения являются фиктивными. Также считает, что и сами исходные контракты с турецкими контрагентами составлялись по той же схеме, что и дополнительные соглашения к ним. Хочет также уточнить, что Б.Н.В. документы не подписывал, так как в офисе по адресу: *** д.***, офис № ***он никогда не находился и не работал, всегда работал на производстве в ***. Отправка дополнительных соглашений к внешнеторговым контрактам по системе «***» осуществлялась Курканиным А.О. по указанию К. А.Р. и М.Т.С. Также во второй половине ***года и в начале ***года со слов Б.Н.В. и из общения с К.А.Р., у него (К.Г.В.) сформировалось представление о накоплении убытков и росте дебиторской задолженности с компанией «***». В его (К.Г.В.) понимании данные факторы исключают планирование модернизации из-за отсутствия финансирования. При этом модернизация является масштабной задачей, в которую вовлекаются практически все сотрудники. Работая в одном офисе с К.А.Р., он (К.Г.В.) точно был бы осведомлен о реальном начале модернизации, выборе турецких контрагентов, источниках финансирования. Таких данные у него (К. Г.В.) не было, потому что не было подобных разговоров о поставках, в наличии были только контракты с турецкими поставщиками и выведенными за рубеж денежные средства на основании этих контрактов. Исходя из того, что он (К.Г.В.) взаимодействовал с К.А.Р., он (К.Г.В.) может предположить, что подготовка контрактов с турецкими контрагентами являлась полностью инициативой К.А.Р., который всегда позиционировал себя руководителем и лицом, принимающим решения. Изначально контракты готовили К.А.Р. и Курканин А.О. в *** годах, позднее к этой деятельности присоединилась ***. Подписание контрактов и соглашений к ним происходило в офисе по адресу: г. Москва, ул. ***. Постановка вышеуказанных фиктивных контрактов ООО «***» с турецкими контрагентами на учет в отделе валютного контроля АО «***» осуществлялась Курканиным А.О. по указанию К.А.Р., он являлся лицом, контактировавшим с отделом валютного контроля от имени ООО «***». Осуществление платежей по вышеуказанным контрактам с турецкими поставщиками происходило исключительно из распоряжений К.А.Р. Насколько ему (К.Г.В.) известно, в большинстве случаев коды для подписания платежных поручений приходили к Б.Н.В. как лицу, имевшую удаленный доступ к валютному счету АО «***», далее Б.Н.В. по распоряжению К.А.Р. отправлял коды Курканину А.О. для удаленной подписи поручений через ЭЦП. Примерно в ***году, из разговоров К. А.Р., Курканина А.О. и *** в офисе, подписании ими дополнительных соглашений к контрактам, ему стало понятно, что никакого оборудования из ***в адрес АО «***» поставлено не будет ни тогда, ни впоследствии. Впоследствии были заключены договоры цессии и перевода долга по вышеуказанным неисполненным внешнеторговым контрактам. Ему (К.Г.В.) известно, что договоры цессии и перевода долга были подписаны не указанными в документах должностными лицами, а путем подделывания их подписей по указанию К.А.Р. Находясь в офисе по адресу: ***, он (К.Г.В.) неоднократно слышал, как М.Т.С. предлагала К.А.Р. изготовление дополнительных соглашений, договора цессии и договора о переводе долга для «избежания ответственности из-за вывода средств и подтверждения легальности платежей турецким контрагентам». Таким образом, ближе к окончанию его (К.Г.В.) совместной работы с К.А.Р., Курканиным А.О. и М.Т.С. в рамках частичного вовлечения в обсуждения контрактов с турецкими контрагентами у него (К.Г.В.) сложилось ощущение о фиктивности таких контрактов, единственной и основной целью которых являлся вывод денежных средств за пределы России.

Из показаний свидетеля Ф.И.В., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в период примерно с ***по дата он (Ф.И.В.) осуществлял трудовую деятельность на предприятии АО «***» в качестве главного инженера. В его обязанности входило руководство техническими службами предприятия, осуществление контроля за пожарной и экологической безопасностью на предприятии, т.е. осуществление функции технического, экологического и пожарного надзора, а также выработка технической политики предприятия. Его непосредственным руководителем в *** году был на тот момент коммерческий, а впоследствии исполнительный директор Б.Н.В. В тот период К.А.Р. являлся генеральным директором АО «***». Комплектующие и запасные части поставлялись на завод по договорам купли-продажи на внутреннем рынке. Согласно регламенту технического обслуживания оборудование и пополнение расходными материалами от цехов и структурных подразделений предприятия поступали заявки в отдел снабжения и комплектации. В отделе снабжения заявки обрабатывались, собирались коммерческие предложения от 2-3 фирм, в итоге формировалась закупочная ведомость. Предложения отбирались по цене, а также необходимым срокам поставки. Впоследствии осуществлялась закупка комплектующих и запасных частей, поставка и оплата. На предприятии были заключены рамочные контракты с поставщиками, одобренными службой безопасности «***», во исполнение которых осуществлялось техническое оснащение завода. С данными поставщиками были благонадежные коммерческие взаимоотношения. Данная закупочная деятельность технических агрегатов, запчастей, узлов, комплектующих во время его (Ф.И.В.) работы на предприятии велась только на внутреннем рынке, необходимости закупки данных товаров напрямую за границей не было. Внешнеэкономические договора с турецкими контрагентами на закупку технического оборудования, материалов, запчастей им (Ф.И.В.) не заключались, в дальнейшем не велись и ему (Ф. И.В.) о них ничего не было известно, в том числе по контрактам от ДАТА № ***, от ДАТА № ***, от ДАТА № ***, от ДАТА № *** отДАТА № ***, по поставке оборудования, заключенных с одной стороны АО «***» и ООО ООО «***»в лице К.А.Р., а с другой Турецкими компаниями нерезидентами. На внутреннем рынке возможно приобретение продукции с оплатой по факту получения товара и по более конкурентной цене. Со всеми тремя учредителями управляющей компании АО «***» и ООО «***» он (Ф.И.В.) знаком лично, с которыми он в ***году вместе приезжал на завод, где сопровождал их по территории завода, рассказывал о работе предприятия. В период с начала ***по май ***года завод находился в простое, выпуск какой-либо продукции не осуществлялся. Через доверенных ему (Ф.И.В.) лиц, стало известно, что в данный период времени осуществлялись большие платежи в адрес турецких контрагентов, что вызывало немало вопросов, в том числе у него (Ф.И.В.). Ему (Ф.И.В.) также стало известно, что источником этих средств могли быть различные строительные фирмы, наименование которых достоверно ему (Ф.И.В.) неизвестно, в адрес которых продукция завода не отгружалась. Расценивает внешнеэкономические контракты с турецкими контрагентами как не имеющие коммерческого смысла и логики, которые заключались, скорее всего, в целях дальнейшего вывода денежных средств.

Из показаний свидетеля П.В.Ю., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ДАТА он находился по адресу: *** этаже в помещение ООО «***», обстоятельства его нахождения по данному адресу связаны с тем, что он осуществляет юридические услуги по представлению интересов общества в арбитражных судах. Договор между ООО «***» и им (П.В.Ю.) не заключался, однако у него имеется доверенность, выданная генеральным директором общества К.А.Р. на представление вышеуказанных юридических услуг. Во время проведения обыска в указанном офисе, у него в сумке были обнаружены печати в количестве 28 штук, ***принадлежащий К.А.Р., планшет iPad, банковские карты, принадлежащие К.А.Р., и ежедневники с черновыми записями. Он оказывает юридические услуги по представлению интересов ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и ООО «***», в арбитражных судах на территории РФ. Указанные печати были необходимы для подготовки процессуальных документов в суд, MаcBookpro является рабочим и необходим ему (П.В.Ю.) для подготовки процессуальных документов, пароли от указанной техники ему не известны их ему сообщает К.А.Р. Указания на представление интересов указанных организаций в суде он (П.В.Ю) получает от К.А.Р. и согласовывает с адвокатом М.Т.С.

Из показаний свидетеля М.А.А., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что следует что, она в период с апреля ***по декабрь ***года работала в должности менеджера по финансам в АО «***». В её должностные обязанности входило ведение кассы предприятия, открытие закрытие расчетных счетов, ведение операций по расчетным счетам, заполнение внутренней финансовой отчетности предприятия. Её (М.А.А.) руководителем в этом период был финансовый директор М.С.Н. Ей знакомы Курканин А.О. и К.Г.В. как представители собственника предприятия К.А.Р., Б.Н.В. знаком ей как коммерческий директор. Её (М.А.А.) руководителем был К.А.Р. Она (М.А.А.) никогда не работала в ООО «***». Доступ к расчетным счетам имел К.А.Р., М. С.Н., Б.Н.В. и она (М.А.А.). Операции с расчетных счетов АО «***» производились по согласованию с М.С.Н., но разрешение на операции по расчетным счетам предприятия давал К.А.Р. У АО «***» имелись валютные счета в «***». Все расчетные счета открывались по указанию руководства М.С.Н., Б.Н.В. и К.А.Р. Доступ к валютному счету были у Б.Н.В., К.А.Р. и у неё. По валютным счетам она проводила операции, которые также мог проводить Б.Н.В. Постоянным поставщиком лесоматериала был ООО «***». Оборудование в период её (М.А.А.) работы не закупалось. По материалам были постоянные поставщики из России, точно сказать какие она (М.А.А) не может. Оборудование, сырье и материалы в адрес АО «***» от иностранных поставщиков, в частности из ***Республики не поставлялось. По внешнеэкономическим договорам закупки производственного оборудования, сырья и материалов не было. Ей (М.А.А.) не знакомы юридические лица ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». Планировалось ли в ***году закупать у указанных организаций производственное оборудование в рамках модернизации АО «***» и запуска новой линии производства она (М.А.А.) не знает, с ней (М.А.А.) это не обсуждалось. О заключении, постановке на учет в отделе валютного контроля филиала «***» АО «***» и проведении платежей по валютным контрактам ООО «***» и АО «***»: № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № ***от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА, ей (М.А.А.) ничего неизвестно.

Из показаний свидетеля Г.К.В., данных в ходе предварительного следствия ***, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что он работал заместителем главного инженера АО «***» в период с ДАТА по ДАТА. В его (Г.К.В.) должностные обязанности входило: контроль за исправным техническим состоянием оборудования завода, анализ простоя оборудования, выявление неисправностей оборудования завода. Его (Г.К.В.) непосредственным руководителем являлся Ф.И.В. При работе он (Г.К.В.) использовал адрес электронной почты ***. Он (Г.К.В.) знаком с К.А.Р. (собственником предприятия), Курканиным А.О. (снабженцем предприятия), Б.Н.В. (директором предприятия). Его (Г.К.В.) руководителем помимо Ф.И.В. был Б.Н.В. Он (Г.К.В.) не работал в ООО «***». Крупного оборудования в ***и ***году не поставлялось. Поставлялись ли оборудование, сырье и материалы в адрес АО «***» от иностранных поставщиков, в частности из ***, он (Г.К.В.) сказать не может. На предприятии имеется внутренняя процедура согласования при закупке производственного оборудования, сырья и материалов. В ***году согласовывать закупку оборудования, сырья и материалов должен был его (Г.К.В.) непосредственный руководитель с директором. О постановке на учет в отделе валютного контроля филиала «***» АО «***» и проведении платежей по валютным контрактам ООО «***» и АО «***»: № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № ***от ДАТА; № *** от ДАТА, ему (Г.К.В.) ничего не известно. Он (Г.К.В.) не знаком с руководителями вышеуказанных юридических лиц, зарегистрированных в ***. О заключении и подписании договоров цессии от ДАТА и ДАТА между АО «***» и ООО «***», по которому права требования АО «***» к турецким поставщикам перешли к ООО «***», ему (Г.К.В.) не известно.

Из показаний свидетеля П.П.Н., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в период времени с ДАТА по ДАТА она работала в должности заместителя начальника цеха ***АО «***». В её должностные обязанности входило: закупка декоративной пленки, планирование производства по ламинированию плиты; в отсутствие начальника цеха, она исполняла обязанности начальника цеха, куда входили функции по работе с персоналом и кадровым вопросами. Директором на тот период был Кочетков А.Б., затем Б.Н.В. При работе она использовала электронную почту, созданную на сервере предприятия. Ей известно, что адресом электронной почты «***» пользовался Курканин А.О., деловая связь собственников АО «Карелия ДСП» К.А.Р. и Б.Н.В. Курканин А.О. являлся снабженцем материально-технических средств необходимых для завода. Адрес электронной почты «***» мог использовать Б.Н.В., однако точно сказать она (П.П.Н.) не может. Ей знакомы К.А.Р., Курканин А.О., Б.Н.В., К. Г.В. Эти лица, по её данным, входили в состав собственников и руководителей завода АО «***». К расчетным счетам АО «***» у неё доступа не было. Об открытии в АО «***» текущего валютного счета АО «***» № ***и транзитного валютного счета № ***, по чьей инициативе, по чьему указанию и для каких целей был открыт данный счет, кто имел доступ к данному расчетному счету и проводил платежные операции по данному счету, ей не известно. Ей не известно, поставлялись ли оборудование, сырье и материалы в адрес АО «***» от иностранных поставщиков, в частности из Турецкой Республики. О постановке на учет в отделе валютного контроля филиала «***» АО «***» и проведении платежей по валютным контрактам ООО «***» и АО «***»: № *** от ДАТА; № ***от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА; № *** от ДАТА, ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля К.Г.В., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что она работала в АО *** в период с ДАТА по ДАТА в должности юрист - консультанта. В её обязанности входила работа по проведению юридической проверки документов предприятия. На тот период её руководителем был Б.Н.В. и К. А.Р. Она (К. Г.В.) использовала адрес электронной почты «***». Ей знакомы К.А.Р. (её руководитель), Курканин А.О. (приятель К.А.Р и Б.Н.В.), Б. Н.В. (её руководитель), К.Г.В. (брат Б.Н.В.), М. (П.) Т.С. (юрист АО «***»). О постановке на учет в отделе валютного контроля филиала «***» АО «***» и проведении платежей по валютным контрактам ООО «Л***» и АО «***»: № ***от ДАТА; № ***от ДАТА; №*** от ДАТА; № *** от ДАТА; №*** от ДАТА; № ***от ДАТА; № *** от ДАТА, ей ничего не известно, участие в составлении проектов вышеуказанных контрактов и их подписании она (К.Г.В.) не принимала. Какая-либо претензионная работа с юридическими лицами, зарегистрированными в ***, по возвращению образовавшейся дебиторской задолженности не проводилось. Она не направляла в их адрес какие-либо запросы с требованием возврата денежных средств либо разъяснения причин не поставки и невозврата денежных средств на счета АО «***». Она (К.Г.В.) не обращалась от лица АО «***» в суды с исками к турецким поставщикам. Она общалась с Курканиным А.О. по рабочим вопросам, в частности по вопросам дебиторской и кредиторской задолженности АО «***», обременению имущества АО «***», по судебным вопросам и исполнительным листам. Какие вопросы они обсуждали она (К.Г.В.) вспомнить не может.

Из показаний свидетеля И.А.А., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в *** филиале АО «***» она работала с сентября ***года по ДААТА в должности начальника отдела валютного контроля. В должности начальника отдела валютного контроля СПб филиал АО «***» в ее обязанности входила организация работы сотрудников отдела СПб филиала АО «***» по выполнению функций банка как агента валютного контроля. Для постановки контракта на учет клиент по системе банк-клиент заполняет в шаблоне форму заявления и представляет сам контракт, данные документы подписывает электронно-цифровой подписью. Сотрудник банка открывает представленные в электронном виде документы, проверяет данные документы согласно нормативно-правовых актов (Инструкция Центрального Банка 181-И, ФЗ-713), после чего присваивает уникальный номер контракта и ставит контракт на учет, далее клиенту уходит уведомление о номере и дате УНК. На учет в рамках инструкции ЦБ РФ № 181-И ставятся контракты, которые эквивалентны по экспорту***рублей и свыше данной суммы, по импорту – *** рублей и свыше данной суммы, предусматривающей ввоз на территорию РФ либо вывоз товаров, выполнение услуг. Общение сотрудника банка с клиентом происходит по телефону, указанному в документах клиента и имеющимся в распоряжении банка. За каждым клиентом банка закреплен определенный сотрудник (валютный контроллер). Все документы, поступающие в отдел валютного контроля, поступают по электронным каналам связи. В банке существуют процедура предварительного информирования клиентов о предполагаемом нарушении ими ст.19 ФЗ-173. Эта процедура осуществляется автоматически в виде направления информационного письма в электронном виде. Валютным контролем по АО «***» ИНН ***занималась В.Ю.А. Все документы, поступающие, отправленные клиентом, идут через банк-клиент. Личное общение в этот период с клиентом не происходит, пока клиент лично не обратится в банк. Предоставление дополнительных документов, сведений, пояснений (переписка, коммерческие предложения, информация с сайтов фирм контрагентов), подтверждающих достоверность договорных отношений, не предусмотрено валютным законодательством, соответственно сотрудниками валютного контроля данные документы не истребуются у клиента. Валютным контроллером по ООО «***» являлась Ш.В.Д.

Из показаний свидетеля П.О.Л., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что он с ДАТА являлся представителем Л.Э.Ё.о. и Ш.С.А.о. на основании выданных от них доверенностей. Он представляет их интересы в судах общей юрисдикции и правоохранительных органах РФ. В настоящее время Л.Э.Ё.о. находится в ***, точное его местоположение ему (П.О.Л.) не известно, общается с ним по телефону через мессенджеры. О месте нахождения Ш. С.А.о. в настоящее время ему (П.О.Л.) ничего неизвестно. С ***года Л.Э.Ё.о. совместно с Ш.С.А.О., А.Э.А.о. и К.А.Р. стали учредителями ООО «***». В ДАТА на основании акционерного соглашения ООО «***» продали 100% акций завода АО «***» компании ООО «***». Летом-осенью ***года генеральным директором ООО «***» был назначен К.А.Р. От Л.Э.Ё.о. известно, что последний и Шарифов не давали никаких указаний К. или иным лицам об осуществлении валютных переводов с расчетных счетов ООО «***» и АО «***» на счета юридических лиц, зарегистрированных в ***.

Из показаний свидетеля А.С.В., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в период с ДАТА до ДАТА она работала в АО «***» в должности экономиста. Общество занималось производством деревянных изделий, реализацией строительных материалов (***). Ее должностные обязанности периодически менялись, в них входила работа по планированию деятельности предприятия (производственное, бюджетное планирование), составление отчетности по результатам деятельности; с декабря ***года до увольнения в ее обязанности также входили функции по перечислению платежей с расчетных счетов АО «***», открытых в ПАО ***и АО «***», по указанию руководителей, а именно: формирование платежных поручений, их подписание имеющейся в ее распоряжении ЭЦП, работа в 1С, предоставление подтверждающих перечисления документов в банк и прочее. В АО «***» она была трудоустроена официально, с ней был заключен трудовой договор, она была ознакомлена с должностной инструкцией. Ее рабочее место располагалось в пгт. ***. Ее непосредственным руководителем с июля ***года до увольнения являлся М.С.Н., который совмещал должность начальника финансово-экономического отдела в АО «***» и одновременно был трудоустроен в ООО «***», в какой конкретно должности ей не известно (данное Общество в лице генерального директора К.А.Р. являлось единоличным исполнительным органом АО «***» на основании заключенного договора). Именно К.А.Р. осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью АО «***» и ООО «***». Помощником К.А.Р. являлся Курканин А.О. Главным бухгалтером АО «***» являлся Б.Н.В. Она работала только с расчетными счетами АО «***», к счетам ООО «Леспроминвест» она никакого отношения не имела, ЭЦП от данных счетов у нее никогда не было. Ее работа в части взаимоотношений АО «***» с контрагентами-нерезидентами строилась следующим образом. ЭЦП от счетов АО «***» с лета ***года до момента увольнения находились в ее распоряжении. Помимо нее, доступ в личный кабинет АО «***» был у М.С.Н., Богатырева Н.В. и самого К.А.Р. В рабочее время, она получала устные либо письменные (по электронной почте) указания от своего непосредственного начальника - М. С.Н., либо от главного бухгалтера - Богатырева Н.В., либо от ген. директора К. А.Р. о том, кому, когда, какую сумму и на каком основании перевести. На основании поступивших указаний она формировала платежные поручения, подписывала их ЭЦП двумя подписями, от себя и от Б.Н.В., и направляла их в банк. При необходимости она предоставляла в банк подтверждающие платежи документы, заранее предоставленные ей в электронном виде К.А.Р. либо Курканиным А.О. сканы договоров, доп.соглашений и прочие документы, которые она направляла в банки, где договоры ставили на учет. Вопросы законности, обоснованности осуществления переводов с расчетных счета АО «***» не входили в ее компетенцию. Она была просто исполнителем указаний руководителей К.А.Р., Б. Н.В., наемным работником. До *** года АО «***» сотрудничала, как правило, с российскими фирмами, все поставщики стройматериалов были российскими. Начиная с ***года К.А.Р. как лично, так и через Курканина А.О., стал пересылать ей в электронном виде уже подписанные сканы договоров с различными турецкими организациями, у которых АО «***» планировало закупить станки, оборудование, строительные материалы, меламиновую пленку. Она точно помнит два договора на покупку твердо-масляной установки - котла и меламиновой пленки. Ее удивил сам факт приобретения этих товаров за границей, т.к. ранее все это они покупали в России. Но анализ экономической, иной целесообразности договоров в ее полномочия не входил, по этой причине никаких вопросов она лично руководителю не задавала. Поступившие сканы договоров она направляла в АО «***», их ставили на учет, на основании данных документов впоследствии осуществлялись перечисления денежных средств со счета АО «***» на счета нерезидентов. Даты и суммы перечислений ей сообщал К.А.Р., либо по его поручению - Б.Н.В. или М.С.Н. Также она помнит буквально 2 раза, когда платежные поручения для перечисления денег со счета АО «***» были сформированы и подписаны К. и Б. без ее участия. Она узнала о данных переводах по факту. Во всех остальных случаях она формировала и подписывала платежные документы имеющейся в ее распоряжении ЭЦП. Таким образом, платежные операции, совершенные со счета АО «***» с января ***года до момента ее увольнения - 2 июня 2020 года: в период с ДАТА по ДАТА с банковского счета АО «***» №***, открытого в АО «***», на банковский счет нерезидента - «***» (***) - *** долларов США (что составляет ****** рублей); в период с ДАТА по ДАТА с банковского счета АО «***» №***, открытого в АО «***», на банковский счет нерезидента - «***» *** - *** долларов США; в период с ДАТА по ДАТА с банковского счета АО «***» №***, открытого в АО «***» на банковский счет нерезидента - «***» (***) - *** долларов США; ДАТА c банковского счета АО «***» №***, открытого в АО «***», на банковский счетнерезидента - «***» (***) - *** долларов США; в период с ДАТА до ДАТА с банковского счета АО «***» №***, открытого в АО «***», на банковский счет нерезидента - «***» (***) - *** долларов США, осуществляла она (А.С.В.), а именно: до ДАТА со своего рабочего места, с ДАТА до июня ***из ее дома по адресу: ***, доступ к счету был настроен с ее личного компьютера. О совершении противоправных действий при осуществлении данных переводов ей стало известно от сотрудников правоохранительных органов. С К.А.Р. она не общалась, не виделась после ее увольнения. С Курканиным А. она лично вообще не знакома. Она (А.С.В.) выполняла свои должностные обязанности, действовала по указанию руководителей предприятия К.А.Р. и Б.Н.В.

Кроме того вина подсудимого Курканина А.О. в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается исследованными письменными материалами дела, а именно:

-справкой №*** 15 от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «***» получены документы, представленные ООО «***» в кредитную организацию, как агенту валютного контроля (***);

-справкой №***от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» с использованием АС «***» ФТС России получена ведомость банковского контроля ООО «***» по УНК № *** от ДАТА с нерезидентом «***…» (***);

-справкой №*** *** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «***» в АО «***» получены документы, представленные АО «***» в кредитную организацию, как агенту валютного контроля (***);

-справкой №*** *** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «***» с использованием АС «***» ФТС России получена ведомость банковского контроля АО «***» по УНК № *** от ДАТА на дату ДАТА с нерезидентом «***» (***);

-справкой №*** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «***» в АО «***» получены документы, представленные АО «***» в кредитную организацию, как агенту валютного контроля (***);

-справкой №*** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» с использованием АС «***» ФТС России получена ведомость банковского контроля АО «***» по УНК № *** от ДАТА на дату ДАТА с нерезидентом «***» (***);

-справкой №*** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» с использованием АС «***» ФТС России получена ведомость банковского контроля АО «***» по УНК №*** от ДАТА на дату ДАТА с нерезидентом «***» (***);

-справкой №*** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «*** с использованием АС *** ФТС России получена ведомость банковского контроля АО «***» по УНК № ***от ДАТА на дату ДАТА с нерезидентом «***» (***);

-рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДАТА в КУСП № *** *** таможни под № ***, согласно которого в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен факт совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидента с использованием подложных документов акционерного общества «***», ИНН ***, зарегистрировано по адресу: ***; до ДАТА: ***;

-выписками из ЕГРЮЛ в отношении АО «***», ООО «***» от ДАТА (***);

-справкой №***от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «***» с использованием АС «***» ФТС России получена ведомость банковского контроля АО «***» по УНК № *** от ДАТА на дату ДАТА с нерезидентом «***» (***);

-справкой №*** от ДАТА о проведении ОРМ, согласно которой проведен анализ движения денежных средств по счетам «***», ООО «***»открытых в «***», АО «***» (***);

-справкой №*** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «***» в ИНФС России по г. Петрозаводску получены документы регистрационного дела АО «***» (***);

-справкой №*** от ДАТА о проведении ОРМ с приложением, согласно которой проведен анализ внешнеэкономических договоров, заключенных АО «***», ООО «***» с иностранными контрагентами ***;

-справкой об исследовании № ***от ДАТА, согласно которой в результате исследования электронных документов: контракта №*** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА в папке с наименованием «***», было установлено, что все они содержат признаки фотомонтажа.

В результате исследования электронных документов: контракта №*** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору №*** от ДАТА в папке с наименованием «***», было установлено, что все они содержат признаки фотомонтажа.

В результате исследования электронных документов: контракта № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №***от ДАТА к договору № *** от ДАТА в папке с наименованием «***», было установлено, что все они содержат признаки фотомонтажа.

В результате исследования электронных документов: контракта № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору №*** от ДАТА в папке с наименованием «***», было установлено, что все они содержат признаки фотомонтажа.

В результате исследования электронных документов: контракта №*** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору № *** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору № *** от ДАТА в папке с наименованием «***», было установлено, что все они содержат признаки фотомонтажа.

В результате исследования электронных документов: контракта № ***от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору №***от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору №*** ДАТА в папке с наименованием «***», было установлено, что все они содержат признаки фотомонтажа.

В результате исследования электронных документов: контракта №*** от ДАТА; дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору №*** от ДАТА; дополнительного соглашения №2 от 28.12.2020 к договору № *** ОТ ДАТА в папке с наименованием «***», было установлено, что все они содержат признаки фотомонтажа.

Все выявленные признаки фотомонтажа являются схожими, но не идентичными (***);

-заключением эксперта от ДАТА № ***, согласно выводам которого: 1. Копия Контракта № *** от ДАТА о поставке термомасляной твердотопливной установки между АО *** в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (***) в лице генерального директора ***; копия Приложения № *** к контракту № ДП *** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения №*** от ДАТА к договору № ДП***; копия Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к договору № *** изготовлены при помощи компьютерно-технического монтажа;

2. Изображения подписи от имени «***», расположенные на копии листа Контракта № ***, копии Приложения № ***, копии Дополнительного соглашения № ***, копии Дополнительного соглашения №*** являются изображением одной и той же подписи (т***;

-заключением эксперта от ДАТА №***, согласно выводам которого: 1. Копия Контракта № *** от дата о поставке преобразователей и рем комплектов, заключенный между ОА *** в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (***) в лице генерального директора «***»; копия Приложения № 1 к контракту №*** от дата; копия Приложения № ***к контракту № *** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к контракту № *** от дата; копия Дополнительного соглашения № ***от ДАТА к договору № *** от ДАТА изготовлены при помощи компьютерно-технического монтажа;

2. Изображения подписи от имени «***», расположенные на четвёртом листе копии Контракта № ***от ДАТА, копии Приложения № ***к контракту № *** от ДАТА, копии Приложения №*** к контракту №*** от ДАТА, копии Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № ***от ***, копии Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к договору № *** от ДАТА, являются изображением одной и той же подписи (***);

-заключением эксперта от ДАТА № ***, согласно выводам которого: 1. Копия Контракта № ***от ДАТА о поставке меламиновой пленки между АО «***» в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (***) в лице генерального директора ***; копия приложения № *** к контракту № *** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к договору № *** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения № ***отДАТА к договору № ДП *** от ДАТА изготовлены при помощи компьютерно-технического монтажа;

2. Изображения подписи от имени «***», расположенные на копии листа Контракта № 4, копии Приложения № ***, копии Дополнительного соглашения №***, копии Дополнительного соглашения № *** являются изображением одной и той же подписи (***);

-заключением эксперта от ДАТА № ***, согласно выводам которого: 1. Копия контракта № *** от ДАТА о поставке смесителей фирмы IMAL, заключенного между АО «***» в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (***) в лице генерального директора ***; копия Приложения № ***к Контракту № ***от ДАТА, копия Приложения № *** к Контракту № *** от ДАТА, копия Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к договору № *** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к договору № *** от ДАТА изготовлены при помощи компьютерно-технического монтажа;

2. Изображения подписи от имени «***», расположенные на копии листа Контракта № ***, копии Приложения № ***, копии Приложения № ***, копии Дополнительного соглашения № ***, копии Дополнительного соглашения № 2 являются изображением одной и той же подписи (***);

-заключением эксперта от дата № ***, согласно выводам которого: 1. Копия Контракта № *** от ДАТА о поставке калибровально-шлифовального станка, многопильного станка для раскроя плитного материала, заключенного между АО «***» в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (***) в лице генерального директора ***; копия приложения № *** к Контракту № *** от ***; копия Приложения № *** к Контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения №*** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № ***от *** к контракту *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к контракту № *** от *** изготовлены при помощи компьютерно-технического монтажа;

2. Изображение подписи от имени генерального директора «***» в копиях документов: Контракта № *** от ДАТА; Приложения №*** к Контракту № *** от ДАТА; Приложения № *** к Контракту №*** от ***; Дополнительного соглашения №*** от *** к контракту № *** от ***; Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № ***от ***; Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту №*** от ***; Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № ***от ***; Дополнительного соглашения №*** от *** к контракту № ***от ***; Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № ***** от ***; Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***является изображением одной и той же подписи (***);

-заключением эксперта от ДАТА № ***, согласно выводам которого: 1. Копия Контракта № *** о поставке меламиновой пленки между ООО «***» в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (***) в лице генерального директора «***»; копия Приложения №*** к контракту № ***от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от*** к договору № ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к договору №*** изготовлены при помощи компьютерно-технического монтажа;

2. Изображение подписи от имени генерального директора «***» в копиях документов: контракта № *** от *** Приложения № *** к контракту № ***; Дополнительного соглашения № *** к договору №***; Дополнительного соглашения № ***к договору № *** является изображением одной и той же подписи (***);

-заключением эксперта от ДАТА № ***, согласно выводам которого: 1. Копия Контракта № ***от ДАТА о поставке оборудования между ООО «***» в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (***) в лице генерального директора «***»; копия Приложения № ***к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к договору № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к договору № *** от *** изготовлены при помощи компьютерно-технического монтажа. 2. Изображение подписи от имени генерального директора «*** копиях документов: Контракта № ***от *** о поставке оборудования между ООО «***» в лице генерального директора К.А.Р. и иностранной фирмой «***» (Турция) в лице генерального директора «***»; Приложения № *** к контракту № ***;Дополнительного соглашения № *** от *** к договору № ***;Дополнительного соглашения № ****** к договору № ***от *** является изображением одной и той же подписи (***);

-заключением эксперта от ДАТА № ***, согласно выводам которого: 1. Копия Контракта № ***; копия Приложения №***к Контракту № *** от ***; копия Приложения № *** к Контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № 1 от *** к контракту № ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***; копия дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № ***от ***; копия Дополнительного соглашения №*** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № *** от ***; копия Дополнительного соглашения № *** от *** к контракту № ***от ***; копия Контракта № *** от ***; копия Приложения № 1 к Контракту №*** от***; копия Приложения № *** к Контракту № *** от дата; копия Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к договору №*** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения № *** от дата к договору № *** от ДАТА; копия Контракта № *** от ДАТА; копия Приложения № *** к контракту № ***от ДАТА; копия Приложения № ***к контракту № *** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения № *** от ДАТА к контракту № *** от ДАТА; копия Дополнительного соглашения №***от *** к договору № *** от ДАТА; копия Контракта № *** от ДАТА; копия приложения № *** к Контракту № ***от ***; копия дополнительного соглашения № *** от ***к договору № *** от ***; копия дополнительного соглашения № *** от***к договору № *** от ***; копия Контракта № *** от ***; копия Приложения №*** к контракту № ДП *** от ***; копия доп. соглашения № *** от ДАТА к договору № ***от ***; копия доп. соглашения № ***от*** к договору № *** от ***; копия Контракта № ***от ***; копия Приложения № *** к контракту №*** от***; копия Доп. соглашения № *** от *** к договору № *** от ***; копия Доп. соглашения № ***от *** к договору № *** от ***; копия Контракта № *** от ***; копия Приложения № *** к контракту № ДП ***; копия Дополнительного соглашения №*** от *** к договору № ***от ***; копия Дополнительного соглашения №*** от ***к договору № *** *** от *** выполнены не с одного оригинала документа, но с применением однотипных шрифтов печатных знаков (***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр: DVD+R ДИСКуч.№ ***, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой ***, переданными К.А.Р. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№ *** н/с от ДАТА, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой ***, переданными К.А.Р. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№ ***н/с от ДАТА, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой , переданными Курканиным А.О. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№ *** н/с от ДАТА, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой***, переданными Курканиным А.О. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№ 332 н/с от ДАТА, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой ***, переданными Курканиным А.О. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№ *** н/с от ДАТА, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой ***, переданными Курканиным А.О. по каналам телематической связи; DVD+R *** н/с от ***, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой ***, переданными Курканиным А.О. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№ 335 н/с от ***, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой ***, переданными Курканиным А.О. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№ ***н/с от ***, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой***, переданными К.Г.В. по каналам телематической связи; DVD+R ДИСКуч.№***, содержащий файлы с сообщениями электронной почтой ***, переданными К.Г.В. по каналам телематической связи, из чего следует преднамеренное составление заинтересованными лицами как недействующих (фиктивных) сделок так и договоров по переуступке (цессии) прав по таким договорам (***);

-протоколом выемки от ДАТА, согласно которого в АО «***» по адресу: *** произведено изъятие документов в отношении ООО «***» (ООО «***»), АО «***», диск (***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА с фототаблицей и приложением, согласно которого произведен осмотр предметов, изъятых в ходе выемкиДАТА в АО «***» (***);

-протоколом выемки от ДАТА с фототаблицей, согласно которого у Богатырева Н.В. изъят мобильный телефон ***, серийный номер *** (***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр мобильного телефона ***, серийный номер ***, изъятого у Б.Н.В. в ходе выемки ДАТА, содержащий переписку в приложении «Ватсапп» с абонентом «***» с абонентским номером «***» (***);

-протоколом обыска от ДАТА с приложением, согласно которого в офисе ООО «***» по адресу: ***, изъяты печати, штампы, внешний жесткий диск марки «Verbatim» в корпусе серого цвета ***и другие документы (***);

-протоколом обыска от ДАТА в жилище Курканина А.О. по адресу: г. ***, в ходе которого изъят мобильный телефон «***» марки «***» серийный номер ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА с приложением, согласно которого произведен осмотр мобильного телефона «***» марки «***», изъятого в ходе обыска в жилище Курканина по адресу: ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА с фототаблицей и приложением, согласно которого произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисе ООО *** по адресу: ***, отражающих финансово-хозяйственные взаимоотношения между АО «***» и ООО «***» с иностранными компаниями (***).

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам по делу, которые подтверждают виновность подсудимого Курканина А.О. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, а именно показаниям свидетелей Ф.И.В., Б.Н.В., К.Г.В., И.Д.С., П.В.Ю., М.С.Н., Б.Н.С., М.А.А., Г.К.В., П.П.Н., К.А.Б., К.Г.В., И.А.А., П.О.Л., А.С.В., а также письменным доказательствам по делу, указанным в настоящем приговоре, суд считает их последовательными, непротиворечивыми, которые согласуются между собой, являются допустимыми, достоверными и достаточными для признания подсудимого виновным в совершении вышеуказанного преступления.

Проведенный анализ вышеуказанных доказательств показал, что предъявленное Курканину А.О. обвинение в совершении вышеуказанных преступлений, является законным и обоснованным, вина подсудимого в их совершении подтверждается доказательствами, положенными в основу приговора, при этом оснований не доверять показаниям свидетелей Ф.И.В., Б.Н.В., К.Г.В., И.Д.С., П.В.Ю., М. С.Н., Б.Н.С., М.А.А., Гончарова К.В., П.П.Н., К.А.Б., К.Г.В., И.А.А., П.О.Л., А.С.В., указанным в приговоре у суда не имеется, поскольку их показания последовательны, непротиворечивы, согласуются совокупностью исследованных судом письменных доказательств по делу, достоверность которых у суда сомнений также не вызывает.

В ходе судебного разбирательства, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания допрошенных в суде свидетелей Б.Н.В., К.Г.В., И.Д.С., К.А.Б., в связи с существенными противоречиями, которые были связаны с тем, что указанные лицами забыли отдельные детали произошедших событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени.

При указанных обстоятельствах, у суда не имеется оснований для вывода о непоследовательности показаний свидетелей Б.Н.В., К.Г.В., Иващенко Д.С., К.А.Б., которые после оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия, их полностью подтвердили.

Оценивая показания подсудимого Курканина А.О., который полностью не признал себя виновным в совершении вменяемых преступлений, а также доводам защиты, что подсудимый не совершал валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с предоставлением кредитной организации, осуществляющей функции агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, совершенные в составе организованной группы, в крупном, особо крупном размере, суд относится к ним критически, считает недостоверными, которые опровергаются установленными судом фактическими обстоятельствами по делу, совокупностью указанных в настоящем приговоре доказательств, а именно указанными показаниями свидетелей Ф.И.В., Б.Н.В., К.Г.В., И.Д.С., П.В.Ю., М.С.Н., Б.Н.С., М.А.А., Г.К.В., П.П.Н., К.А.Б., К.Г.В., И.А.А., П.О.Л., А.С.В., а также письменными доказательствами по делу, из которых следует, что Курканин А.О. принимал непосредственное участие в изготовлении фиктивных контрактов с турецкими нерезидентами, на основании которых были перечислены денежные средства, получал и использовал коды для постановки их на учет в кредитном учреждении, обладающего полномочиями валютного контроля и осуществления перевода денежных средств в иностранной валюте.

Суд считает позицию подсудимого Курканина А.О., и его показания, не признавшего себя виновным, в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, как направленную на уклонение от ответственности за совершенные противоправные деяния.

Суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, подтверждающие вину Курканина А.О. в совершении вышеуказанных преступлений, получены в соответствии с требованиями закона, которые последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждают фактические обстоятельства по делу, оснований не доверять которым у суда не имеется, которые в своей совокупности позволяют прийти к выводу о совершении подсудимым преступлений, указанных в описательной части приговора.

Каких-либо обстоятельств, указывающих на оговор подсудимого Курканина А.О. со стороны свидетелей обвинения, в том числе по доводам подсудимого о том, что свидетели Б.Н.В. и К.Г.В. его оговаривают, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимого, судом не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора, судом не установлено.

Суд считает установленным признак совершения указанных в описательной части приговора преступлений в составе «организованной группы», который полностью нашел подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств, указанных в приговоре, указанная преступная группа характеризуется распределением ролей каждого из участников преступной группы, в состав которой помимо Курканина А.О., входили Ковалинский А.Р., который организовал указанную преступную группу, осужденный приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от ДАТА, вступившим в законную силу ДАТА, по аналогичным преступлениям и иные неустановленные лица, в отношении которых имеется выделенное уголовное дело.

Преступная группа характеризуется устойчивостью, согласованностью действий участников группы, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, распределенными преступными ролями ее участников.

Квалифицирующие признаки совершения указанных в описательной части приговора преступлений в «крупном и особо крупном размере», полностью подтверждены доказательствами по делу, и обоснованно вменены в вину подсудимому с учетом сумм незаконно переведенных денежных средств и примечания к ст.193.1 УК РФ (примечание в ред. Федерального от 06 апреля 2024 года № 79-ФЗ).

Действия подсудимого Курканина А.О. суд квалифицирует:

по п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой;

в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, организованной группой;

в совершении 2 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой.

При назначении наказания Курканину А.О., суд в соответствии со ст.ст.6, 7, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о его личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, женатого.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств сведения о личности Курканина А.О., который впервые привлекается к уголовной ответственности, состоит в браке, трудоустроен, положительные характеристики по месту прежнему месту работы, учебы, по месту жительства иными лицами, наличие родителей и бабушки, имеющих хронические заболевания, оказание материальной и иной помощи последним, благотворительную деятельность.

Смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ и отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Для достижения цели наказания, с учетом тяжести и общественной опасности противоправных деяний, фактических обстоятельств по делу, личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, состоит в браке, трудоустроен, возможность получения заработка, положительные характеристики по месту прежнему месту работы, учебы, по месту жительства иными лицами, наличие родителей и бабушки, имеющих хронические заболевания, оказание материальной и иной помощи последним, благотворительную деятельность, суд полагает о возможности назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, которое в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказаний, по мнению суда не смогут обеспечить достижения целей наказания.

При определении размера штрафа, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, вышеуказанные данные о личности Курканина А.О., его имущественное положение и возможность получения дохода, влияние наказания на условия его жизни и жизни его семьи.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Курканина А.О. и его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, способа их совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и целей совершения деяний, а также других фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категории преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу судом разрешен в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Курканина А.О. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 лет 4 месяца со штрафом в размере *** рублей;

по каждому из шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца со штрафом в размере *** рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Курканину А.О. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере *** рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Курканину А.О. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 5 лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Курканину А.О. в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:*** – оставить последнему по принадлежности; ***; *** – оставить храниться в материалах настоящего уголовного дела; ***– передать в орган предварительного следствия, в производстве которого находится выделенное уголовное дело.

Реквизиты для оплаты штрафа: ***.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск